Справа № 2120/4621/12
ПОСТАНОВА

іменем України

10.04.2012 Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

головуючого судді О.І. Кузьміної

при секретарі Т.І. Картавих

за участю прокурора К.В. Філімонова,

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 про накладення арешту на поточні рахунки клієнта філії ПАТ «МАРФIН БАНК»у м. Херсоні (МФО 342285) ПП «Група компаній «Діалог-Оптім»(), суд , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області розслідується кримінальна справа № 330302-12, порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Група компаній «Діалог-Оптім», а також за фактами службового підроблення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що службові особи ПП «Група компаній «Діалог-Оптім»(, зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради від 10.09.2008 року, взятого на облік у ДПІ у м. Херсоні 11.09.2008 року за № 27265, зареєстрованого платником податку на додану вартість 05.11.2008 року, свідоцтво № 100149032), упродовж липня-серпня 2011 року, шляхом безпідставного завищення валових витрат, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на суму 2 717 535 грн.

Також встановлено, що ПП «Група компаній «Діалог-Оптім»() при здійсненні вищевказаної діяльності використовувався поточний рахунок № 1, відкритий в філії ПАТ «МАРФIН БАНК»у м. Херсоні (МФО 342285).

Ст. 29 КПК України передбачено, що при провадженні в кримінальній справі про злочин, за який може бути застосована додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна, орган дізнання, слідчий, прокурор зобов'язані вжити заходів до забезпечення можливої конфіскації майна обвинуваченого.

Згідно ст. 126 КПК України забезпечення цивільного|громадянського| позову і можливої конфіскації майна провадиться|виробляє| шляхом накладення арешту на вклади|вклади|, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб|лиць|, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади|вклади|, цінності та інше майно не знаходилося|перебувало|, а також шляхом вилучення майна, на яке накладений арешт. Накладення арешту на вклади|вклади| зазначених осіб|лиць| проводиться|виробляє| виключно|винятково| за рішенням суду.

Ст. 1074 Цивільного кодексу України встановлено, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Ст. 1172 Цивільного кодексу України визначено, що юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обовязків.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність»№ 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - арешт на грошові кошти субєктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових операцій по рахункам юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України, на підставі рішення суду.

На підставі вищевказаного, беручи до уваги, що грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № 1, відкритому у філії ПАТ «МАРФIН БАНК»у м. Херсоні (МФО 342285), що належить ПП «Група компаній «Діалог-Оптім»() можуть використовуватись для подальшого вчинення злочинів, з метою запобігання та припинення вчинення злочинів, а також забезпечення можливого цивільного позову по справі, забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, керуючись ст. ст. 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 1074, 1172 Цивільного кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Накласти арешт на грошові кошти ПП «Група компаній «Діалог-Оптім»(), які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № 1, відкритий в філії ПАТ «МАРФIН БАНК»у м. Херсоні (МФО 342285), в сумі, яка не перевищує 2 717 535 грн. (окрім коштів, призначених для виплати заробітної плати та виконання зобовязань перед бюджетом).

2. Зупинити видаткові операції по поточному рахунку ПП «Група компаній «Діалог-Оптім»() № 1, відкритому в філії ПАТ «МАРФIН БАНК»у м. Херсоні (МФО 342285), в сумі, яка не перевищує 2 717 535 грн. (окрім коштів, призначених для виплати заробітної плати та виконання зобовязань перед бюджетом)

3. Арештовані кошти, передати на відповідальне зберігання службовим особам філії ПАТ «МАРФIН БАНК»у м. Херсоні (МФО 342285).

4. Зобов'язати посадових осіб банківської установи надати Слідчому відділу ДПС у Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунку № 1, відкритому в філії ПАТ «МАРФIН БАНК»у м. Херсоні (МФО 342285), на момент оголошення постанови та довідку банку про арештовані грошові кошти і місце (рахунок) їх зберігання.

5. Зобов'язати посадових осіб банківської установи у разі надходження грошових коштів на поточний рахунок № 1, відкритий в філії ПАТ «МАРФIН БАНК»у м. Херсоні (МФО 342285), після припинення руху по рахунку, протягом доби повідомляти СВ ДПС у Херсонській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_2