Справа № 712/6295/15-к
Провадження № 1кс/712/2595/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 червня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002025 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 12.05.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від директора СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало згідно договору грошові кошти в сумі 137тис.250грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку добрива, проте останнє добриво не поставило, чим заподіяло СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 137тис.250грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував ОСОБА_4 , який під час допиту в якості потерпілого пояснив, що являється директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було засноване особисто ним в 2006 році. Товариство здійснює свою діяльність пов`язану з вирощуванням сільськогосподарської продукції. 15.04.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий раніше чоловік, який назвався ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ) та запропонував придбати мінеральне добриво. Олександром була запропонована приваблива ціна, на пропозицію якого ОСОБА_4 погодився та 15.04.2015 на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з електронної адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надійшов договір № 195-04-15 щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на сільськогосподарське товариство мінерального добрива Карбамід N 46,2 % виробник Україна в кількості 30 тон на загальну суму 274тис.500грн. на протязі 2 днів. До договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслало електронною поштою рахунок-фактуру № 0219 від 15.04.2015 року в якому були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 іпн НОМЕР_5 Свідоцтво НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказане товариство було перевірене ОСОБА_4 по облікам ЄДР, якого не було виявлено в базі юридичних осіб та останній зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що необхідно іншу фірму. В свою чергу ОСОБА_5 повідомив, що документи вишле наступного дня.

16.04.2015 на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з електронної адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надійшов договір № 218-04-16 щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сільськогосподарське товариство мінерального добрива Карбамід N 46,2 % виробник Україна в кількості 30 тон на загальну суму 274тис.500грн. на протязі 2 днів. До договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслало електронною поштою рахунок-фактуру № 0249 від 16.04.2015 року в якому були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_10 іпн НОМЕР_11 Свідоцтво НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 , свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перевіривши дане товариство, ОСОБА_4 впевнився, що воно дійсно існує, та з розрахункового рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував одним платежем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 137тис.250грн., після перерахування коштів ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що перерахував половину коштів, в свою чергу ОСОБА_5 повідомив, що мінеральне добриво поставлять на протязі двох днів. 20.04.2015 року ОСОБА_4 знову зателефонував до ОСОБА_5 щоб дізнатись коли буде поставлений товар, але номер мобільного телефону НОМЕР_1 вже був поза зоною досяжності.

В ході досудового розслідування, а саме під час проведеного моніторингу та аналізу листів що надішли з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідних інтернет-ресурсів було встановлено IP-адреси абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який відправляв скановані фотокопії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок-фактуру на мінеральне добриво № 0249 від 16.04.2015 року на суму 247тис.500грн. та фотокопії договорів купівлі-продажу:

1)
Received: from [37.73.234.132] (ident=mail) by f129.i.mail.ru with local (envelope-from) id 1YielA-0003Sr-3r for ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Thu, 16 Apr 2015 11:02:52 +0300.

2) Received: from [37.73.251.164] (ident=mail) by f93.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YiOyr-0001ZC-K5 for ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Wed, 15 Apr 2015 18:11:58 +0300.

Враховуючи, що дані щодо абонентів, які відправляли, пересилали скановані фотокопії установчих та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають істотне значення для встановлення істини по справі, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані щодо абонентів, які відправляли, пересилали скановані фотокопії установчих та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають істотне значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.7 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- контактних даних абонента, який використовував IP-адресу: Received: from [37.73.234.132] (ident=mail) by f129.i.mail.ru with local (envelope-from) id 1YielA-0003Sr-3r for ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Thu, 16 Apr 2015 11:02:52 +0300 (прізвище, ім`я, по-батькові, контактні телефони, адресу реєстрації);

- контактних даних абонента, який використовував IP- адресу: Received: from [37.73.251.164] (ident=mail) by f93.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YiOyr-0001ZC-K5 for ; Wed, 15 Apr 2015 18:11:58 +0300 (прізвище, ім`я, по-батькові, контактні телефони, адресу реєстрації);

- ксерокопії договору, якщо такий був укладений у письмовій формі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та абонентом (споживач телекомунікаційних послуг) який використовував IPадресу: Received: from [37.73.234.132] (ident=mail) by f129.i.mail.ru with local (envelope-from) id 1YielA-0003Sr-3r for ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Thu, 16 Apr 2015 11:02:52 +0300;

- ксерокопії договору, якщо такий був укладений у письмовій формі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та абонентом (споживач телекомунікаційних послуг) який використовував IP-адресу: Received: from [37.73.251.164] (ident=mail) by f93.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YiOyr-0001ZC-K5 for ; Wed, 15 Apr 2015 18:11:58 +0300;

- надати інформацію, яким засобом здійснювалося поповнення особового рахунка абонента, який використовував IP- адресу: Received: from [37.73.234.132] (ident=mail) by f129.i.mail.ru with local (envelope-from) id 1YielA-0003Sr-3r for ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Thu, 16 Apr 2015 11:02:52 +0300, для оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (термінал місце знаходження терміналу; карта поповнення рахунку, особовий рахунок);

- надати інформацію, яким засобом здійснювалося поповнення особового рахунка абонента, який використовував IP- адресу: Received: from [37.73.251.164] (ident=mail) by f93.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YiOyr-0001ZC-K5 for ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Wed, 15 Apr 2015 18:11:58 +0300, для оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (термінал місце знаходження терміналу; карта поповнення рахунку, особовий рахунок);

- у випадку якщо абонентами був укладений договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в усній формі надати всю інформацію про абонентів якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номери телефонів, спосіб їх поповнення тощо).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та на СДСБЕЗ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1