Ухвала
Іменем України

24.03.2015 Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

Слідчий СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 00000386 від 14.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невідомої особи, яка 12.07.2014 року близько 12 год. 30 хв., під приводом купівлі весільної сукні на інтернет-сторінці безкоштовних оголошень, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що знаходилися на її кредитній картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з відповідним прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у електронному та друкованому вигляді, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту виконання даної ухвали слідчого судді, а саме:

-всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № НОМЕР_1 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

З даного клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин відносно яких ставиться питання про тимчасовий доступ, а тому його слід розглядати без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Розглянувши дане клопотання, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурором ОСОБА_3 доведено, що отримання даної інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Надати доступ слідчому СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , до документів по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться в головному відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному та друкованому вигляді, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту виконання даної ухвали слідчого судді, а саме:

-всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № НОМЕР_1 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити керуючому відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: