Справа № 161/3638/14-к
Провадження № 1-кс/161/918/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 11 березня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , оригіналів заяв про відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля, номери рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля, довідки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля з моменту відкриття рахунку по даний час, фотографії особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів за допомогою рахунків (карткових) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля з моменту відкриття по даний час, адреси банкоматів чи терміналів через, які знімали чи поповнювали рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням УМВС України у Волинській області, 14.01.2014 відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що для встановлення дійсності факту здійснення переказу грошових коштів на картковий рахунок належний ОСОБА_5 , є необхідність в розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки документів у ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , оригіналів заяв про відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля, номери рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля, довідки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля з моменту відкриття рахунку по даний час, фотографії особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів за допомогою рахунків (карткових) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля з моменту відкриття по даний час, адреси банкоматів чи терміналів через, які знімали чи поповнювали рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля оскільки дані матеріали можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється у цьому кримінальному проваджені, а тому, слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС України та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та провести вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , оригіналів заяв про відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля, номери рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля, довідки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля з моменту відкриття рахунку по даний час, фотографії особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів за допомогою рахунків (карткових) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля з моменту відкриття по даний час, адреси банкоматів чи терміналів через, які знімали чи поповнювали рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та провести вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , оригіналів заяв про відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля, номери рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля, довідки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля з моменту відкриття рахунку по даний час, фотографії особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів за допомогою рахунків (карткових) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля з моменту відкриття по даний час, адреси банкоматів чи терміналів через, які знімали чи поповнювали рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ковеля.
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 09 квітня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1