Дата документу 20.04.2015 Справа № 554/4925/15-к

Справа №554/4925/15-к
Провадження № 1-кс/554/2506/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000016, внесеного 06 січня 2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1-2 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
20 квітня 2015 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юристом 2 класу ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити дане клопотання та надати дозвіл стороні обвинувачення (слідчому, що здійснюють досудове розслідування та прокурорам у кримінальному провадженні, або іншій особі на підставі доручення наданого слідчим або прокурором про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України) на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:1.1. Інформації, про належність особам абонентських номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , згідно баз даних банку, із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій.1.2. Інформації про користувачів наступних банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій.1.3. Інформацію про відкриті всі рахунки та банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступні ім`я:- ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області. ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області.1.4. Інформацію про відкриті всі рахунки, які прив`язані до абонентських номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_25 . Завірені належним чином сканкопії (копії) документів, які свідчать про банківські взаємовідносини з ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також особами які користуються абонентськими номерами телефонів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з одного боку та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншого боку.1.6. Інформацію про прив`язку абонентських номерів телефонів до відкритих рахунків та банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 . 1.7. Інформацію про аккаунти та паролі, якими користуються користувачі - ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , при вході до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 1.8. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015 по всіх наявних рахунках, відкритих на ім`я:- ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. - ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. - ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.- ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області.- ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області. 1.9. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015 по всіх наявних рахунках, до яких прив`язані наступні абонентські номера телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_26 . Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015, відкритим на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 . 1.11.Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, до яких прив`язані абонентські номера телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015. 2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ), надати в паперовому та електронному носіях (у форматі «Exel») вищезазначену інформацію та документи в повному обсязі, а при наданні роздруківок руху коштів, в т.ч. зазначити: - дату та час перерахування; призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку; з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів; інформацію про комісію Банку за проведену операцію; країна, де відбулася операція. Просили розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що УМВС в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000016, внесеного 06 січня 2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1-2 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що протягом січня-лютого 2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності онуків потерпілих, заволоділа грошовими коштами : ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на загальну суму (5 000 грн.+ 3 000 грн.+3 000 грн.+ 3 500 грн. +3 000 грн.) 17 500 грн. Згідно рапорту старшого оперуповноваженого СБК УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_15 від 10.04.2015 було встановлено, що до вищезазначених кримінальних правопорушень : ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. Встановлено, що ОСОБА_5 під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує : абонентський номер - НОМЕР_3 ; банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_11 , яка відкрита на її ім`я. Встановлено, що грошові кошти співучасниками перераховуються на зазначену карту. Встановлено, що із зазначеної картки ОСОБА_5 поповнює періодично рахунок абонентського номеру НОМЕР_8 , яким користується один із не встановлених співучасників; чоловік ОСОБА_5 ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. Встановлено, що ОСОБА_6 під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер НОМЕР_4 . ОСОБА_5 частину грошей отриманих злочинним шляхом, перераховує на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_12 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області. Встановлено, що ОСОБА_7 під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер НОМЕР_5 ; перераховує частину грошей, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_7 на його банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_13 . ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області. Встановлено, що ОСОБА_8 під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер НОМЕР_6 та є клієнтом ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До вказаних кримінальних правопорушень причетні особи, які під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_8 (за оперативними даними вказаний телефон належить особі, яка є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_9 . Встановлено, що банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_14 , на яку потерпіла ОСОБА_10 05.01.2015 перераховувала 5.000 гривень, зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є мешканкою АДРЕСА_5 . Паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області. Для зв`язку використовує абонентський номер - НОМЕР_10 .

Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до : 1.1. Інформації про користувачів наступних банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій. 1.2. Інформацію про відкриті всі рахунки, банківські платіжні картки, договори ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області. 1.3. Роздруківки руху коштів за період часу з 01 січня 2014 року по 15 квітня 2015 року по всіх наявних рахунках, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області. 1.4. Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, за період часу з 01 січня 2014 року по 15 квітня 2015 року, відкритим на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилученняв паперовому та електронному носіях (у форматі «Exel») вищезазначену інформацію та документи в повному обсязі, а при наданні роздруківок руху коштів, в т.ч. зазначити: - дату та час перерахування; призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку; з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів; інформацію про комісію Банку за проведену операцію; країна, де відбулася операція, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000016, внесеного 06 січня 2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1-2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 20 квітня 2015 року до 20 березня 2015 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до : 1.1. Інформації про користувачів наступних банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій. 1.2. Інформацію про відкриті всі рахунки, банківські платіжні картки, договори ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області. 1.3. Роздруківки руху коштів за період часу з 01 січня 2014 року по 15 квітня 2015 року по всіх наявних рахунках, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_16 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_18 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , д.т. НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_20 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України « НОМЕР_22 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області; ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_24 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області. 1.4. Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, за період часу з 01 січня 2014 року по 15 квітня 2015 року, відкритим на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 20 квітня 2015 року до 20 березня 2015 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилученняв паперовому та електронному носіях (у форматі «Exel») вищезазначену інформацію та документи в повному обсязі, а при наданні роздруківок руху коштів, в т.ч. зазначити: - дату та час перерахування; призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку; з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів; інформацію про комісію Банку за проведену операцію; країна, де відбулася операція, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1