Провадження 1-кс/127/3710/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 18.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що в період часу 2011-2013 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало зовнішньоекономічні операції з експорту товарно матеріальних цінностей (горіхів волоських очищених та гарбузового насіння) на адресу підприємства нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 (Німеччина). В ході відпрацювання легітимності походження товарно матеріальних цінностей, що експортувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дані ТМЦ придбані у населення на території Жмеринського, Барського, Калинівського райнів Вінницької області та Летичівського району Хмельницької області, що підтверджується закупівельними актами, складеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте при опитуванні відповідних громадян, зазначених у вказаних актах встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їм невідоме, товарно матеріальних цінностей, а саме: горіхів волоських очищених та гарбузового насіння у зазначених кількостях у них відсутні, крім того на адресу вказаного підприємства товар не реалізовували.

Під час досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні дослідження підписів на первинних документах податкового обліку (накладних, податкових накладних, угодах), а також допиті засновників та службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості про посадових осіб знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За наявною інформацією зазначені вище документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз.

На підставі вищевикладеного, слідча просила клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, належним чином завірених, з можливістю вилучення даних копій документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: