Справа №127/9951/15-к
Провадження №1-кс/127/4419/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури області юриста 2 класу ОСОБА_3 , про надання дозволу Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області на продовження законодавчо визначеного терміну на 5 робочих днів проведення у кримінальному провадженні №0000037, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, позапланової виїзної ревізії у ДП «Вінницятрансприлад» (21100, м. Вінниця, площа Героїв Сталінграду, 1), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що у неї в провадженні слідчого відділення ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування за №0000037 від 25.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами ДП «Вінницятрансприлад» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітаном міліції ОСОБА_4 25.11.2014 року за № 000037. 20.12.2014 року кримінальне провадження надійшло до СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній для проведення досудового розслідування. Досудовим розслідуванням встановлено, що за період 2012 2014 років керівниками державного підприємства «Вінницятрансприлад», юридична адреса якого: м. Вінниця, площа Героїв Сталінграду, 1, після проведення тендерних торгів, було укладено договори з ТОВ «Вінкомерцгруп», ТОВ «Мечент», ТОВ «ІМЕТ-УА», ТОВ «Вінагрохолдинг» та з ТОВ «НВК «Калібр» за цінами значно вище ринкових. Зокрема, голова тендерного комітету ОСОБА_5 відхиляв пропозиції конкурсних учасників торгів заводів виробників, які подавали нижчі цінові пропозиції, та вносив до протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів недостовірну інформацію про надання всіх необхідних документів. Таким чином, службові особи ДП «Вінницятрансприлад» усвідомлюючи, що проводять закупки з порушенням процедур за завищеними цінами, в період з 2012 по 2014 роки розтратили кошти державного підприємства шляхом перерахування коштів за завищеною торгівельною націнкою ТОВ «Вінкомерцгруп» - 2696 435,92 грн., ТОВ «Мечент» - 514 268,63 грн., ТОВ «ІМЕТ-УА» - 716 646,90 грн.; ТОВ «Вінагрохолдинг» - 183 729,18 грн., всього на суму 4 111 080,63 грн., чим нанесли збитки державі в особливо великих розмірах. Зазначені вище порушення були виявлені і внаслідок проведення Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Вінницятрансприлад» за період з 01.01.2012 року по 20.09.2014 року №06-13/11 від 10.11.2014 року.

Аналітичним порівнянням цінових пропозицій номенклатурних груп, поставлених за договорами, укладеними Підприємством з ТОВ «Вінкомерцгруп» , ТОВ «Мечент», ТОВ «ІМЕТ-УА» , ТОВ «Вінагрохолдинг» на умовах самовивозу встановлено завищення вартості активів (виробничі запаси, готова продукція, основні засоби), за рахунок включення постачальником /посередником неврегульованої торгівельної націнки .

Крім того, згідно витягів банківських рахунків встановлено, що ДП «Вінницятрансприлад» протягом 2012-2014 р.р. укладено ряд договорів поза межами процедур державних закупівель визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Ухвалою Вінницького міського суду від 03.04.2015 надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії у ДП «Вінницятрансприлад» строком на 15 робочих днів починаючи з 15.04.2015.

У кримінальному провадженні необхідно продовжити перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства з метою встановити чи укладались договори поставки із контрагентами на підставі ЗУ «Про здійснення державних закупівель», чи відповідають проведені підприємством закупівлі вимогам плану постачання основних матеріально-технічних ресурсів на 2012-2014 р.р., фінансовому плану та кошторису на відповідні роки. Також у ході перевірки необхідно встановити різницю вартості закуплених товарів у безпосередніх виробників продукції та постачальниками ТОВ «Вінкомерцгруп», ТОВ «Мечент», ТОВ «ІМЕТ-УА», ТОВ «Вінагрохолдинг».

Згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Питання законності розпорядження державними коштами працівниками ДП «Вінницятрансприлад» можуть бути досліджені лише в ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності суб`єкта господарювання.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин справи, враховуючи потребу у спеціальних знаннях у галузі фінансового контролю, керуючись ст. 93 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», прокурор просила дане клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 12 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.
Враховуючи обставини, які обґрунтовуютьнеобхідність у продовженні законодавчо визначеного терміну позапланової ревізії на 5 робочих днів з 06.05.2015 року по 13.05.2015, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, ст. ст. 2, 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого прокурора відділу прокуратури області юриста 2 класу ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області на продовження законодавчо визначеного терміну на 5 робочих днів проведення у кримінальному провадженні № 0000037, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, позапланової виїзної ревізії у ДП «Вінницятрансприлад» (21100, м. Вінниця, площа Героїв Сталінграду, 1).

Термін позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності у ДП «Вінницятрансприлад» (21100, м. Вінниця, площа Героїв Сталінграду, 1) за період діяльності з 01.01.2012 по 01.01.2014 - продовжити з 06.05.2015 року по 13.05.2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: