У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів,

які становлять охоронювану законом таємницю

Справа № 306/893/14-к

Провадження № 1-кс/306/91/14

03 квітня 2014 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме на розкриття банківської таємниці та доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) по всіх рахунках громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2013 року по теперішній час та можливість їх вилучення, що знаходяться (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, заслухавши думку слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області капітана міліції ОСОБА_3 , слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме на розкриття банківської таємниці та доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) по всіх рахунках громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2013 року по теперішній час та можливість їх вилучення, що знаходяться (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000150 від 14.02.2014 року, 14 лютого 2014 року до ЄРДР внесено матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів чи підготовки до вчинення кримінальних правопррушень про те, що 14.02.2014 року приблизно о 15 годині 20 хвилин до Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області звернувся громадянгин П.І.В., мешканець м. Ужгород, який добровільно видав пакунок, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет з сухою, подрібненою речовиною, рослинного походження, зеленого кольору з виду схожою на наркотичний засіб Марихуану вагою близько 16 г, який йому передав за допомогою служби доставки поштових відправлень невстановлений чоловік, мешканець м. Сваляви, таким чином умисно, незаконно її збув.

14.02.2014 року під час огляду предметів, які в службовому приміщенні Свалявського РВ УМВС України в Закарпатській області добровільно видав громадянин П.І.В, було виявлено та вилучено: полімерний пакет червоно-білого кольору, служби доставки, об`ємною вагою 1 кг з написом на поверхні 3109; товарно транспортну накладну № 3109 служби доставки ІНФОРМАЦІЯ_3 ; господарський полімерний пакет з написом Яблунька …, картонну коробку з-під мобільного телефону Nokia X3-00, ІМЕІ: НОМЕР_1 , картонний конверт з міні DVD диском з написом на поверхні OVI Nokia, вкладиш з інструкцією початкової роботи з пристроєм Nokia X3-00, дві книжечки з інструкцією користувача Nokia X3-00, картонну коробку з CD диском та пластикову картку, з написами на останніх ОСОБА_5 , паперовий згорток з двох аркушів паперу формату А4, з друкованим текстом, прозорий полімерний пакет прямокутної форми, розміром приблизно 19х9 см із застібкою у верхній частині та два прозорі полімерні пакети розмірами 15х10 см, один з яких знаходився в середині другого, і в якому виявлено суху, подрібнену речовин, рослинного походження, зеленого кольору, вагою приблизно 16 г.

За даним фактом, 15 лютого 2013 року були розпочаті слідчі (розшукові) дії за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України, в ході яких органами досудового розслідування встановлено: згідно висновку судово хімічної експертизи № 18/73 від 17.02.2014 року надана на дослідження подрібнена речовина, рослинного походження, зеленого кольору, яку 14.02.2014 року в службовому приміщенні Свалявського РВ добровільно видав громадянин П.І.В., має анатомо-морфологічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений. Маса наданого на експертизу канабісу (в перерахунку на суху речовину), становить 10.0423 г.

Опитаний громадянин ОСОБА_6 , пояснив, що усі вилучені 14.02.2014 року працівниками міліції у нього речі та речовини, йому передав поштовим відправленням знайомий на ім`я Арчі, мешканець м. Сваляви, який намагається втягнути його у злочинну діяльність, а саме до зайняття незаконним збутом наркотичного засобу канабісу. Крім цього під час телефонної розмови знайомий на ім`я Арчі, повідомив йому, що він приготував для нього ще 20 грам наркотичного засобу канабісу (марихуани), який передасть йому за допомогою служби доставки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Грошові кошти, отримані ним за незаконний збут наркотичного засобу канабісу, він повинен буде переказувати на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , реквізити якої йому надіслав смс - повідомленням по мобільному телефону знайомий на ім`я Арчі.

Згідно відповіді на доручення по даному кримінальному провадженні за вих.. № 41/3002 від 27.02.2014 року працівниками СБНОН Свалявського РВ УМВС України в Закарпатській області встановлено повні анкетні дані особи чоловічої статі, який передав поштовим відправленням громадянину П.І.В. 10.0423 г наркотичного засобу канабісу, а саме ним є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_3 . В ході виконання доручення також встановлено, що громадянин ОСОБА_7 підтримує тісні стосунки з громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 , який користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 93 ч.2 КПК України (в редакції 2012 року) - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України (в редакції 2012 року) - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, з метою надання можливості ознайомитися з певними речами та документами, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема враховуючи той факт, що банківські документи по всіх відкритих рахунках в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2013 року по теперішній час громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для повного, всебічного, неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, а також зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що є необхідним використання як доказів відомостей, що містяться в цих банківських документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 - слід задовольнити частково, забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів по всіх рахунках громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_4 відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2013 року по теперішній час, які знаходяться володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області старшому капітану міліції ОСОБА_3 до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) по всіх рахунках громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_1 відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2013 року по теперішній час та можливість їх вилучення, що знаходяться (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 21 квітня 2014 року включно.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ: ОСОБА_1