Справа № 159/5215/13-к
Провадження № 1-кс/159/467/13
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до документів

м. Ковель 19.08.2013 р..

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Логвинюк І.М.,

при секретарі Щесюк Н.Й.,

розглянувши в залі суду в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого СВ Ковельського МВ У МВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ Ковельського МВ У МВС України у Волинській області ОСОБА_1 19.08.13 р. внесено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивоване тим, що органами досудового розслідування встановлено, що 05.07.13 р. близько 16 год. 40 хв. невстановлена особа, представившись по телефону працівником Пенсійного фонду України, шляхом обману та зловживанням довірою гр. ОСОБА_2, заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 10 095 грн., які остання перерахувала на різні банківські рахунки. Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення, за змістом ч. 5 ст. 214 КПК України відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.13 р. за № 120 130 201 100 010 55 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що 05.07.13 р. о 16 год. до неї тзвернулась ОСОБА_3 та попросила скористатись кредитною карткою № 52 11 53 74 35 00 92 90 «Приватбанк», для того щоб перерахувати дотацію в сумі 711 грн., які мав отримати її батько - ОСОБА_4. Звернувшись до головного відділення «Приватбанк» у м. Ковелі, працівник пенсійного відділу, яка представилась ОСОБА_5, постійно підтримувала зв'язок із ОСОБА_3 по телефону ). ОСОБА_5 попросила, щоб ОСОБА_2 відключила свій мобільний телефон. Активувавши кредитну картку № 52 11 53 74 35 00 92 90, ввела ОСОБА_2, всі інші цифри натискала ОСОБА_3, оскільки остання говорила з працівником Пенсійного фонду по телефону. Допитана в якості свідка ОСОБА_3, показала, що 05.07.13 р. о 13 год. до неї на мобільний телефон подзвонила незнайома жінка, представилась працівником Пенсійного фонду, повідомила, що для її батька - ОСОБА_4 є дотація в сумі 711 грн. за 2012 р., а також повідомила, що дані кошти можна зняти тільки сьогодні до кінця робочого дня. О 15 год. 30 хв. ОСОБА_3 звернулась до своєї сусідки - ОСОБА_2 за допомогою. Остання погодилась допомогти. О 16 год. 10 хв. цього ж дня ОСОБА_3 та ОСОБА_2 звернулись у головне відділення «Приватбанк» у м. Ковелі. За декілька хвилин ОСОБА_3, користуючись банкоматом вищевказаного відділення, близько десяти разів повторювала операцію поповнення рахунку на номери, які їй диктувала по телефону незнайома жінка. В той же час вказана інформація перебуває у електронних документах «Приватбанку» та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо встановити, кому саме належить вищевказаний рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції, чи були зняті з даного рахунку гроші, перераховані ОСОБА_2. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, що в них міститься, може бути використана як доказ встановлення місця перебування особи під час вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами довести обставини перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, не представилося можливим.

Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню. Кримінальне провадження № 120 130 201 100 010 55 зареєстровано в ЄРДР 06.07.13 р., правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, яка може бути причетною до даного злочину.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні «Приватбанку», найменування юридичної особи: ПАТ КБ Приватбанк, розташоване за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, факсимільний зв'язок (0562) 68 05 14 та зобовязати останнього надати слідчому СВ Ковельського МВ У МВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 копію інформації про операції з банківськими рахунками № 52 11 53 74 35 00 92 90 та 44 05 88 23 04 24 81 84 в період часу з 16 год. 10 хв. 05.07.13 р. до 19 год. 05.07.13 р., а саме: на які рахунки в даний період часу перераховувались грошові кошти, чи знімались вищевказані кошти, якщо так, то в якому місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні «Приватбанку», найменування юридичної особи: ПАТ КБ Приватбанк, розташоване за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, факсимільний зв'язок (0562) 68 05 14 та зобовязати останнього надати слідчому СВ Ковельського МВ У МВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 копію інформації про операції з банківськими рахунками № 5211 5374 3500 9290 та 4405 8823 0424 8184 в період часу з 16 год. 10 хв. 05.07.13 р. до 19 год. 05.07.13 р., а саме: на які рахунки в даний період часу перераховувались грошові кошти, чи знімались вищевказані кошти, якщо так, то в якому місці.

Строк дії даної ухвали встановити до 31 серпня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_6