Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1051/15-к
Провадження по справі № 1-кс/514/163/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2015 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000275 старшим слідчим СВ Тарутинського РВ ГУМВС України в Одеській області майором міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокурори Тарутинського району Одеської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До Тарутинського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ Тарутинського РВ ГУМВС України в Одеській області майор міліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Тарутинського району Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка обманним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про надання доступу до копії анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії паспорту особи, яка відкривала банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості про рух по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.09.2013 року по 28.03.2014 року.

Так, 22.05.2014 року до чергової частини Тарутинського РВ ГУМВС України в Одеській області звернулась мешканка смт Тарутине Одеської області ОСОБА_5 з письмовою заявою щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 82000 гривень, які належали останній.

В ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2012 року ОСОБА_6 через мережу «Інтернет» знайшла оголошення по лікуванню суглобів. На протязі 2-ох років вона приймала пігулки, які надсилались Центром корекції тілі, розташованого в м. Київ, через кур`єрів поштового зв`язку. В подальшому, ОСОБА_5 перестала замовляти пігулки у зв`язку з погіршенням стану здоров`я.

Після чого, в вересні 2013 року ОСОБА_5 зателефонувала жінка, яка представилась працівником резервного фонду фінансового відділу компанії відділу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , та завірила ОСОБА_5 , що вона може отримати витрачені кошти на лікування, але для цього їй необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 4215 гривень за оформлення паперів, які стосуються повернення грошових коштів, витрачених раніше на пігулки.

13 вересня 2013 року ОСОБА_5 перерахувала на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4215 гривень. Також ОСОБА_5 було здійснено відправлення на вищезазначений рахунок 16 вересня 2013 року - 4000 гривень, 18 вересня 2013 року - 2136 гривень, 24 вересня 2013 року - 1900 гривень, 26 вересня 2013 року - 3000 гривень, 30 вересня 2013 року - 3000 гривень, 17 березня 2014 року - 1820 гривень, 18 березня 2014 року - 1970 гривень, 19 березня 2014 року - 2418 гривень, 24 березня 2014 року - 2000 гривень, 26 березня 2014 року та 28 березня 2014 року відправлення в сумі - 920 гривень.

По теперішній час ОСОБА_5 грошові кошти, витрачені на лікування та оформлення паперів, які стосуються повернення грошових коштів витрачених на пігулки в сумі 82000 гривень так і не отримала. При спробах зв`язатися з ОСОБА_9 виявилось, що з абонентом зв`язок відсутній.

22.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, прокурора, який погодився в необхідності задоволення клопотання, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, враховуючи що інформацію щодо власника рахунку та щодо переказу грошових коштів на платіжну картку можливо отримати лише в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 копію анкети - заяви до умов та правил надання банківських послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копію паспорта особи яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відомості про рух по розрахунковому рахунку за номером НОМЕР_1 за період часу з 13 вересня 2013 року по 28 березня 2014 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_10 отримати відомості про рух по розрахунковому рахунку за номером НОМЕР_1 за період часу з 13 вересня 2013 року по 28 березня 2014 року та зробити відповідні копії документів (анкети заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 ) по даному рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 03 вересня 2015 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1