Справа № 761/5326/13-к
Провадження №1-кп/761/173/2013
У Х В А Л А

іменем України

19 березня 2013 року

Шевченківський районний суд м. Києва в
складі:

головуючого судді
Антонюк М.С.

при секретарі
Зайчук О.В.

з участю прокурора
Ємець Я.А.

захисників
ОСОБА_1, ОСОБА_2

обвинувачених
ОСОБА_3, ОСОБА_4

провівши підготовче судове засіданні в
м. Києві у кримінальному провадженні,
яке внесено до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за №0000016
від 22.11.2012 року, відносно

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.
Липовець Вінницької області,
громадянина України, зареєстрованого
за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за
адресою: АДРЕСА_2,

за ознаками вчинення кримінальних
правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2
ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358,
ч.3 ст.212 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м.
Липовець Вінницької області,
громадянина України, зареєстрованого
та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3

за ознаками вчинення кримінальних
правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2
ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК
України,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувальний акт з додатками у
кримінальному провадженні відносно
ОСОБА_3 за ознаками вчинення
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366,
ч.2 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 КК
України та ОСОБА_4 за ознаками вчинення
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366,
ч.2 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України,
надійшов до Шевченківського районного
суду м.Києва 26 лютого 2013 року.

Прокурор у підготовчому судовому
засіданні просить постановити ухвалу
про призначення судового розгляду на
підставі обвинувального акту у
відкритому судовому засіданні, а також
з метою забезпечення найбільш повного
та оперативного судового розгляду
просить долучити матеріали, зібрані в
ході досудового розслідування на
підставі ст. 317 КПК України.

Захисник ОСОБА_1 не заперечував
проти призначення судового розгляду на
підставі обвинувального акту та
просить долучити до матеріалів
кримінального провадження копію
квитанції №1910 від 05 березня 2013 року про
добровільну сплату ОСОБА_3 податку на
доходи фізичних осіб, нарахований
відповідно до акту перевірки
№1/17-10/НОМЕР_1 від 01.07.2011 року в сумі 7 500
750,00 грн. на підтвердження
добросовісної процесуальної поведінки
обвинуваченого ОСОБА_3

Захисник ОСОБА_2 підтримав думку
захисника ОСОБА_1

Обвинувачений ОСОБА_3 не
заперечував проти призначення
судового розгляду та просив
здійснювати судовий розгляд у
закритому судовому засіданні з огляду
на можливі негативні соціальні
наслідки розголосу обставин
кримінального провадження, враховуючи
те, що він є засновником ряду
підприємств.

Обвинувачений ОСОБА_4 не
заперечував проти призначення
судового розгляду на підставі
обвинувального акту, клопотань не
заявляв.

Вислухавши думку учасників судового
провадження, вивчивши матеріали
обвинувального акту з додатками, суд
приходить до висновку, що
обвинувальний акт у кримінальному
провадженні, яке внесено до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за
№0000016 від 22.11.2012 року, відносно
ОСОБА_3 за ознаками вчинення
кримінальних правопорушень,
передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2
ст. 358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 КК
України та ОСОБА_4 за ознаками вчинення
кримінальних правопорушень,
передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2
ст. 358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України,
підлягає направленню до Апеляційного
суду м. Києва для визначення
підсудності, виходячи з наступного.

Згідно з ч.3 ст.314 КПК України у
підготовчому судовому засіданні суд
має право прийняти рішення про
направлення обвинувального акту до
відповідного суду для визначення
підсудності у випадку встановлення
непідсудності кримінального
провадження.

Відповідно до ч.1 ст.32 КПК України
кримінальне провадження здійснює суд,
у межах територіальної юрисдикції
якого вчинено кримінальне
правопорушення. У разі, якщо було
вчинено кілька кримінальних
правопорушень, кримінальне
провадження здійснює суд, у межах
територіальної юрисдикції якого
вчинено більш тяжке правопорушення, а
якщо вони були однаковими за тяжкістю, -
суд, у межах територіальної юрисдикції
якого вчинено останнє за часом
кримінальне правопорушення. Якщо місце
вчинення кримінального правопорушення
встановити неможливо, кримінальне
провадження здійснюється судом, у
межах територіальної юрисдикції якого
закінчено досудове розслідування.

Як вбачається з обвинувального акта
ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні
кримінальних правопорушень,
передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2
ст. 358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_3
обвинувачується у вчиненні
кримінальних правопорушень,
передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2
ст. 358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 212 КК
України. Таким чином більш тяжким
правопорушенням, у вчиненні якого
обвинувачується ОСОБА_3 є умисне
ухилення від сплати податків, зборів,
інших обов'язкових платежів, що входять
в систему оподаткування особою, що
зобов'язана їх сплачувати, що призвело
до фактичного ненадходження до бюджету
коштів в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до обвинувального акту
під час досудового розслідування
встановлено, що ОСОБА_3, зареєстрований
за адресою: АДРЕСА_1, при невстановлених
обставинах особисто заповнив, підписав
та в подальшому направив до ДПІ у
Голосіївському районі м. Києва
декларацію про доходи, одержані за
період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року або за
інший період звітного року від 30.03.2009
року, де зазначив про одержання доходу
в сумі 50 621 548,70 грн., а у розділі 3 п.п.3.1 «З
урахуванням наведених даних вважаю, що
мій дохід, з якого необхідно сплатити
прибутковий податок з 2008 рік, становить
грн..» власноручно проставив прочерк,
таким чином умисно не вказав необхідну
суму для сплати податку з доходів
фізичних осіб. Таким чином ОСОБА_3
обвинувачується у тому, що він у
порушення вимог п.п. 4.2.12 п.4.2 ст.4, п. 7.1 ст.
7 Закону України «Про податок з доходів
фізичних осіб», не нарахував та не
сплатив податок з доходів фізичних
осіб у розмірі 7 593 232, 31 грн.

Крім того, ОСОБА_3, зареєстрований за
адресою: АДРЕСА_1, при невстановлених
обставинах особисто заповнив, підписав
та в подальшому направив до ДПІ у
Голосіївському районі м. Києва
декларацію про доходи, одержані за
період з 01.01.2010 року по 31.12.2008 року або за
інший період звітного року від 04.05.2011
року, де зазначив про одержання доходу
в сумі 50 005 000,00 грн., а у розділі 3 п.п.3.1 «З
урахуванням наведених даних вважаю, що
мій дохід, з якого необхідно сплатити
прибутковий податок з 2008 рік, становить
грн..» власноручно проставив « 0», таким
чином умисно не вказав необхідну суму
для сплати податку з доходів фізичних
осіб. За результатами перевірки
фізичної особи - ОСОБА_3 донарахований
податок з доходів фізичних осіб в сумі 7
500 750,00 грн., що є особливо великим
розміром.

Таким чином органом досудового
слідства визначено місце реєстрації
ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, та місце
подання ним декларації про доходи,
одержані за період з 01.01.2008 року по
31.12.2008 року або за інший період звітного
року від 30.03.2009 року, та декларації про
доходи, одержані за період з 01.01.2010 року
по 31.12.2008 року або за інший період
звітного року від 04.05.2011 року, а саме до
ДПІ у Голосіївському районі м. Києва,
тобто визначено місце вчинення
правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212
КК України, що територіально відносить
до Голосіївського району м. Києва.

З урахуванням наведеного суд дійшов
висновку про те, що кримінальне
провадження надійшло до
Шевченківського районного суду м.Києва
з порушенням правил територіальної
підсудності.

За таких обставин, з урахуванням вимог
ст.ст. 32, 34 КПК України, є достатні
підстави для направлення
обвинувального акта до Апеляційного
суду м. Києва для визначення
підсудності даного кримінального
провадження.

Враховуючи, що судом прийнято рішення
про направлення обвинувального акта до
Апеляційного суду м. Києва для
визначення підсудності, клопотання,
заявлені учасниками судового
провадження у підготовчому судовому
засіданні, не підлягають розгляду.

Керуючись ст.ст. 32, 34, 314 КПК України

У Х В А Л И В :

Обвинувальний акт з додатками у
кримінальному провадженні, яке внесено
до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за №0000016 від 22.11.2012
року відносно ОСОБА_3 за ознаками
вчинення кримінальних правопорушень,
передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2
ст. 358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 КК
України та ОСОБА_4 за ознаками вчинення
кримінальних правопорушень,
передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2
ст. 358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України,
направити до Апеляційного суду м. Києва
для визначення підсудності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: