Справа № 2114/3972/12
ПОСТАНОВА

Іменем України

04 травня 2012 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скрипнік Л.А,, розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М., про надання дозволу на проведення виїмки первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа №500009-12 за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами Херсонської митниці за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України.

27.03.2012 року дану справу прийнято до свого провадження слідчим відділом прокуратури Херсонської області.

В ході досудового слідства у справі одержані дані про те, що службові особи Херсонської митниці 17.01.2012 року, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ПАТ Сигма, при здійсненні останнім експорту кольорових металів, внесли до офіційних документів щодо митного оформлення фактично експортованих товарів завідомо неправдиві відомості про експорт Шлакоподібних відходів ливарного виробництва чорних металів, неправильної форми. Маркування та торгова марка відсутні, що спричинило тяжкі наслідки державі у вигляді ненадходження до бюджету коштів за митне оформлення в сумі 324 139,62 грн.

Так, 19.01.2012 шість транспортних засобів: а/м Volvoр/н НОМЕР_1, напівпричіп р/н НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_2; а/м Volvoр/н НОМЕР_3, напівпричіп р/н НОМЕР_4, під керуванням ОСОБА_3; а/м Volvoр/н НОМЕР_5, напівпричіп р/н НОМЕР_6, під керуванням ОСОБА_4; а/м Volvoр/н НОМЕР_7, напівпричіп р/н НОМЕР_8, під керуванням ОСОБА_5; а/м Volvoр/н НОМЕР_9, напівпричіп р/н НОМЕР_10, під керуванням ОСОБА_6 та а/м р/н НОМЕР_11, напівпричіп р/н НОМЕР_12, перевізник ПП Афанасенко Валентин, під керуванням ОСОБА_7 із задекларованим в режимі експорт товаром Шлакоподібні відходи ливарного виробництва чорних металів, неправильної форми. Маркування та торгова марка відсутніприбули в зону митного контролю митного поста ЯгодинЯгодинської митниці.

Під час проведення митного контролю зазначених транспортних засобів посадовими особами Ягодинської митниці було встановлено, що товар, який переміщувався в даних автотранспортних засобах, не відповідає відомостям, заявленим у періодичній митній декларації та комплекті поданих товарно-супровідних та комерційних документах.

Відповідно до висновків Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи Держмитслужби України, в даних транспортних засобах переміщувались товари, які не відповідали інформації, зазначеній в періодичній митній декларації.

В ході досудового слідства встановлено, що вказані вантажі періодично відправлялись ПрАТ Сигмав період 2010-2011 років, які також могли не відповідати задекларованим. У вказаний період часу вантажі відповідно до ВМД для ПрАт Сигмаперевозили такі підприємства, а саме:

- ФОП ОСОБА_8, код НОМЕР_13, прож ІНФОРМАЦІЯ_1

- ФОП ОСОБА_9, код НОМЕР_14, прож ІНФОРМАЦІЯ_2

- ФОП ОСОБА_10, код НОМЕР_15, м.Ковель вул..Володимирська 93/22

- ТОВ СС Транскод 32949855, м.Харків, Фесенківський вїзд 8, кв.140

- ТОВ ВТФ Дафнакод 22572004, м.Рівне, вул.Д.Галицького 2

- ТОВ Віннеркод.24511745, м.Запоріжжя, вул.Жасминна 5.

- ТОВ Контур 2006код 34373522, м.Запоріжжя, пр..40 років Перемоги 37, кв.49

- ТОВ Сайрускод 13633681, м.Запоріжжя, вул..Базова, 3-Б.

- ТОВ Вітязькод 32273026, м.Запоріжжя, вул.Космічна 150

- ПП Арго-07код 34868930, м.Запоріжжя, вул..Космічна 150

- ТОВ Юлія - плюскод 32963141, АДРЕСА_1.

Таким чином, оригінали документів щодо здійснення перевезення товарів для ПАТ Сигмата інші, які знаходяться у перевізників та які можуть підтверджувати факт переміщення через державний кордон не задекларованого товару, мають значення для встановлення фактичних обставин у справі.

Відповідно до ч.4 ст.178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

Розглянувши подання слідчого та беручи до уваги, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться у ТОВ Юлія - плюскод 32963141, АДРЕСА_1., керуючись ст.ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення у ТОВ Юлія - плюскод 32963141, АДРЕСА_2., виїмки наступних документів:

- належним чином завірених копій дозволів та ліцензій на здійснення міжнародних перевезень вантажів;

- договорів та додатків до них про надання транспортних послуг на перевезення вантажів ПАТ Сигмакод 14120788 в міжнародному автомобільному сполученні, товарно-супровідних та комерційних документів на вантажі ПАТ Сигма, які перевозився протягом 2010-2012 в тому числі платіжних документів, щодо розрахунків за перевезення;

- належним чином завірених копій документів на право власності (право користування) на автомобілі, якими здійснювалися перевезення вантажів для ПАТ Сигмау вказаний період часу, завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію вказаного транспортного засобу, міжнародних сертифікатів технічного огляду та сертифікатів придатності до експлуатації;

- наказу про прийняття на роботу водіїв - експедиторів, які здійснювали перевезення вантажів для ПАТ Сигмау вказаний період часу його трудового договору, посадової інструкції, а також наказу про закріплення за ним перерахованих автотранспортних засобів, в тому числі повні анкетні дані та контакти;

- належним чином завірених копій документів на право вїзду (виїзду) водіїв, які здійснювали перевезення для ПАТ Сигмадо країн ЄС (паспорту громадянина України, закордонного паспорту, посвідчення водія тощо);

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: