Справа № 461/4537/14-к
Провадження № 1-кс/461/1861/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2014 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
в с т а н о в и в:
Старшим слідчим в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 16.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 КК України.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів всіх наявних документів кредитної справи кредитної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких, було надано кредит, згідно договору про надання овердрафта № 27/К від 04.07.2008, з максимальним лімітом заборгованості 1 400 000 гривень, призначення для оплати наданих ним розрахункових документів в разі перевищення залишку коштів на його поточному рахунку в межах встановленого максимального ліміту заборгованості, включно з оригіналами наступних документів: договір про надання овердрафта № 27/К від 04.07.2008 зі всіма додатками, всіх додаткових угод до цього договору, всіх договорів забезпечення виконання кредитних зобов`язань, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.; документів на підставі яких укладались вище вказані договори, заявки, анкети, фінансові та бухгалтерські звіти ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", опитувальні листи та всі інші документи, що містять інформацію про позичальника, поручителів, інших учасників програми здешевлення кредиту та участі таких у цій програмі; рішення-розпорядження про надання кредиту, висновки про видачу кредитних коштів, розрахунки платоспроможності, розрахунки суми кредиту, умови кредитування за даним договором та інші внутрішні банківські документи кредитної справи; чеки квитанції, інші документи щодо підтвердження отримання, перерахування кредитних коштів; належним чином завірені копії: положення про кредитування, договору про співпрацю, на підставі якого банк являється учасником бюджетної програми та інших внутрішніх банківських документів, на підставі яких видавався кредит; з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів всіх зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та/ або в Тернопільському відділенні Центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речові докази, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_6 - надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, а саме оригіналів всіх наявних документів кредитної справи кредитної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких, було надано кредит, згідно договору про надання овердрафта № 27/К від 04.07.2008, з максимальним лімітом заборгованості 1 400 000 гривень, призначення для оплати наданих ним розрахункових документів в разі перевищення залишку коштів на його поточному рахунку в межах встановленого максимального ліміту заборгованості, включно з оригіналами наступних документів: договір про надання овердрафта № 27/К від 04.07.2008 зі всіма додатками, всіх додаткових угод до цього договору, всіх договорів забезпечення виконання кредитних зобов`язань, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.; документів на підставі яких укладались вище вказані договори, заявки, анкети, фінансові та бухгалтерські звіти ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", опитувальні листи та всі інші документи, що містять інформацію про позичальника, поручителів, інших учасників програми здешевлення кредиту та участі таких у цій програмі; рішення-розпорядження про надання кредиту, висновки про видачу кредитних коштів, розрахунки платоспроможності, розрахунки суми кредиту, умови кредитування за даним договором та інші внутрішні банківські документи кредитної справи; чеки квитанції, інші документи щодо підтвердження отримання, перерахування кредитних коштів; належним чином завірені копії: положення про кредитування, договору про співпрацю, на підставі якого банк являється учасником бюджетної програми та інших внутрішніх банківських документів, на підставі яких видавався кредит; з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів всіх зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та/ або в Тернопільському відділенні Центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 29 травня 2014 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1