Справа № 699/1193/14-к
Номер провадження 1-кс/699/190/14
УХВАЛА

22.09.2014 м.Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

20 серпня 2014 року до Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ДСБЕЗ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи контролером-касиром Квітчанського ТВБВ № 10023/0204 філії Черкаського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 2008 року по 2013 рік здійснила привласнення депозитних та ощадних коштів громадян, що знаходились на рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 13 540 гривень, чим було завдано матеріальної шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 20.08.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221, за фактом привласнення та розтрати майна, що належить філії Черкаське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 колишнім касиром-контролером ОСОБА_7 .

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8 - начальник відділу ревізій та контролю філії - Черкаське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 показав, що ним разом з керуючим ТВБВ № 10023/0201 ОСОБА_9 та начальником відділу бухгалтерського обліку ОСОБА_10 було здійснено перевірку ТВБВ № 10023/0204 с. Квітки, а саме перевірка вкладних операцій рахунків вкладників. Під час перевірки було встановлено, що колишній контролер-касир ОСОБА_7 , являючись матеріально-відповідальною особою, виконуючи функції представника банку щодо відкриття та ведення рахунків, здійснення розрахунків за їх дорученням з касового обслуговування клієнтів, залучення депозитів фізичних осіб тощо, шляхом підроблення видаткових документів здійснила привласнення грошових коштів з рахунків ТВБВ № НОМЕР_1 в с. Квітки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області на загальну суму 13540 гривень. Це виникло через те, що громадянам без їх відома з їх рахунків вкладів були зняті грошові кошти шляхом оформлення заяв на видачу на ім`я:

- ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_2 , - кошти в сумі 790,00 гривень;

- ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_3 , - кошти в сумі 750, гривень;

- ОСОБА_13 , рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , - кошти в сумі 2000,00 гривень;

- ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_4 , - кошти в сумі 1000,00 гривень;

- ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_5 , - кошти в сумі 8000, 00 гривень;

- ОСОБА_16 , рахунок № НОМЕР_6 , - кошти в сумі 1000,00 гривень.

Також встановлено, що зняття вказаних грошових коштів з рахунків пройшли по електронній системі банку, а в самих ощадних книжках громадян будь-які записи щодо видачі їм грошових коштів відсутні.

За таких обставин 15.09.2014 року слідчий Корсунь-Шевченківського РВ УМВС в Черкаській області ОСОБА_5 за згодою прокурора прокуратури Корсунь-Шевченківського району ОСОБА_17 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і просив суд дати згоду на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, які перебувають у філії Черкаське обласне управляння ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи, та те що дані документів, що свідчать про оформлення договорів щодо відкриття рахунків на імя ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , роздруківка руху коштів по їх рахунках, заяви на видачу готівки даним громадянам, які підтверджують зняття грошових коштів з рахунків громадян, зберігається в філії Черкаське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають істотне значення для встановлення істини по справі.

У суді слідчий ОСОБА_3 , яка залучена до розслідування даного кримінального провадження згідно постанови начальника слідчого управліня УМВС від 08.09.2014 року, підтримала внесене клопотання.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 у суді визнав необхідність надання слідчому доступу до зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю.

Вислухавши пояснення слідчого, представника банку, вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи, що вказана інформація може бути використана як доказ при встановлені обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Керуючись ст..ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 та старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, які знаходяться та перебувають у володінні філії Черкаське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.) договір на вклад Пенсійний + у національній валюті від 20 січня 2009 року на імя ОСОБА_13 ;

- договір про відкриття поточного рахунку та його розрахункове-касове обслуговування від 02 вересня 2004 року на імя ОСОБА_14 ;

- договір № 19 на вклад Накопичувальний від 22 березня 2012 року на імя ОСОБА_15 ;

- договір на відкриття поточного рахунку та його розрахункове-касове обслуговування на імя ОСОБА_11 ;

- договір на відкриття поточного рахунку та його розрахункове-касове обслуговування на імя ОСОБА_12 ;

- договір на відкриття компенсаційного рахунку на імя ОСОБА_16 ;

- договір на відкриття рахунку № 130 на імя ОСОБА_16 ;

2) роздруківку руху коштів по компенсаційному рахунку № НОМЕР_7 та рахунку № НОМЕР_6 Насіди ОСОБА_19 з 28.05.2008 по 01.08.2014 ;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 Кабаненка ОСОБА_19 з 01.10.2012 по 01.11.2013;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 Семененка ОСОБА_20 з 01.01.2011 по 01.02.2014;

- роздруківки руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 з 01.01.2009 по 01.02.2014;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 Касяненко ОСОБА_21 з 01.01.2012 по 01.08.2014;

- роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 Коломієць ОСОБА_22 з 22.03.2012 по 01.08.2014;

3) меморіальний корінець на імя ОСОБА_11 від 30 жовтня 2012 року;

- заява на видачу готівки на імя ОСОБА_11 від 06 листопада 2012 року;

- заява про видачу нової ощадної книжки на імя ОСОБА_23 від 01 жовтня 2013 року;

- заява на видачу готівки від 08 листопада 2012 року на імя ОСОБА_12 ;

- заява на видачу готівки від 24 лютого 2009 року на імя ОСОБА_13 ;

- заява на видачу готівки від 28 квітня 2009 року на імя ОСОБА_13 ;

- заява на видачу готівки від 08 листопада 2012 року на імя ОСОБА_14 ;

- зразок підпису по рахунку № НОМЕР_4 Касяненко ОСОБА_21 ;

- заява-доручення вкладника на імя ОСОБА_24 від січень 2008 року;

- зразок підпису по рахунку ОСОБА_16 ;

- меморіальний ордер по рахунку № НОМЕР_7 від 29 травня 2008 року на імя ОСОБА_16 ;

- меморіальний ордер по рахунку № 130 від 29 травня 2008 року на імя ОСОБА_16 ;

- заява на видачу готівки від 15 грудня 2008 року на імя ОСОБА_16 ;

- зразок підпису по рахунку № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_15 ;

- заява на переказ готівки від 22 березня 2012 року на імя ОСОБА_15 ;

- заява про видачу готівки на імя ОСОБА_15 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1