Дело № 1-302
26 августа 2008 года пгт.
районный суд АР Крым в составе:
председательствующего
судьи Дегтяревой В.Ю.
секретаре Кирюхиной Ю.В.
участием прокурора Шостак О.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в
пгт. Красногвардейское уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1
г.р., уроженца с. Клепинино Красногвардейского района, гражданина Украины,
образование высшее, работающего директором СООО «Ясная Поляна» Джанкойский р-н,
женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, проживающего по
адресу: АДРЕСА_1, в силу ст. 89 Ук Украины ранее не судимого
в совершении преступления, предусмотренного
ст. ст.190 ч. 2, 358 ч. 2 УК
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2
г.р., уроженки с. Даниловка Красногвардейского района, гражданки Украины,
образование 8 классов, не работающая, не
замужняя, проживающая по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимая
в совершении преступления, предусмотренного
ст. ст.190 ч. 2, 358 ч. 3 УК
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3
г.р., уроженки г. Вильнюс Литва, гражданки Украины, образование полное среднее,
не работающая, инвалид 2-й группы (общие
заболевания), не замужняя, проживающая
по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимая.
в совершении преступления, предусмотренного
ст. ст.190 ч. 2, 358 ч. 3 УК
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4
г.р., уроженца г. Джанкой, гражданина Украины, образование полное среднее, не
работающего, женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей,
проживающего по адресу: АДРЕСА_4, в силу ст. 89 УК Украины ранее не судим
в совершении преступления, предусмотренного
ст. ст.190 ч. 2, 358 ч. 3 УК
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5
г.р., уроженца г. Фергана Узбекистан, гражданина Украины, образование
неоконченное высшее, не работающего, женатого, имеющего на иждивении одного
несовершеннолетнего ребенка,
проживающего по адресу: уАДРЕСА_5, ранее судимого: 1. 15.10.2001г.
Красногвардейским районным судом АР Крым по ст.ст. 296 ч.1, 15 ч.1,185 ч.2 УК
Украины к 2 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания
испытательным сроком на 3 года; 2. 05.09.2005г. Красногвардейским районным
судом по ст. 296 ч. 3 УК Украины к 3 годам лишения свободы с освобождением от отбывания
наказания с испытательным сроком на 3 года, освобожденного от отбывания
наказания Красногвардейским районным судом 18.07.2007г. на основании ст.1 п.
«б» ЗУ «Об амнистии» от 19.04.2007г.
в совершении преступления, предусмотренного
ст. ст.190 ч. 2, 358 ч. 3 УК
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6
г.р., уроженца Ташкентской области Янгиюльского района п/с Гульбахор,
гражданина Украины, образование 9 классов, не работающего, холостого, проживающего по адресу: АДРЕСА_6, ранее
судимого: 1. 05.09.2005г. Красногвардейским районным судом АР Крым по ст. 296
ч. 3 УК Украины к 3 годам лишения свободы с освобождением от отбывания
наказания с испытательным сроком на 3 года
в совершении преступления, предусмотренного
ст. ст.190 ч. 2, 358 ч. 3 УК
последних числах июля 2007 года ОСОБА_1, ранее работавший директором ООО
«Александровский вино-консервный завод», с целью незаконного получения кредита
в отделении № 19 «Октябрьское» Крымского регионального управления коммерческого
банка «ПриватБанк», из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с
гражданкой ОСОБА_2. После чего, 27 июля 2007 года, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2,
предоставили в указанное отделение банка фиктивную справку о доходах № 18 от
25.07.2007 года, заполненную ОСОБА_1 на имя ОСОБА_2 от имени ООО
«Александровский вино-консервный завод», в результате чего путем обмана и
злоупотребления доверием сотрудников указанного отделения банка, ОСОБА_2
получила кредит в отделении № 19 «Октябрьское» Крымского регионального управления
коммерческого банка «ПриватБанк» на сумму 4000 грн, полученные денежные
средства передала ОСОБА_1
свою преступную деятельность, в последних числах июля 2007 года ОСОБА_1, также
с целью незаконного получения кредита в отделении № 19 «Октябрьское»
Крымского регионального управления коммерческого банка «ПриватБанк», из
корыстных побуждений вступил в преступный сговор с гражданкой ОСОБА_3 После
чего, 27 июля 2007 года, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3, предоставили в указанное
отделение банка фиктивную справку о доходах № 19 от 27.07.2007 года,
заполненную ОСОБА_1 на имя ОСОБА_3 от имени ООО «Александровский
вино-консервный завод», в результате чего путем обмана и злоупотребления
доверием сотрудников указанного отделения банка, ОСОБА_3получила кредит в отделении
№ 19 «Октябрьское» Крымского регионального управления коммерческого банка
«ПриватБанк» на сумму 4000 грн, полученные денежные средства передала ОСОБА_1
свою преступную деятельность, в первых числах августа 2007 года ОСОБА_1, повторно
с целью незаконного получения кредита в отделении № 19 «Октябрьское» Крымского
регионального управления коммерческого банка «ПриватБанк», из корыстных
побуждений вступил в преступный сговор с гражданином ОСОБА_1 После чего, 3
августа 2007 года, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_1, предоставили в указанное
отделение банка фиктивную справку о доходах № 22 от 03.08.2007 года,
заполненную ОСОБА_1 на имя ОСОБА_1 от имени ООО «Александровский
вино-консервный завод», в результате чего путем обмана и злоупотребления
доверием сотрудников указанного отделения банка, ОСОБА_1 получил кредит в
вышеуказанном отделении на сумму 4000 грн, полученные денежные средства передал
свою преступную деятельность, в последних числах августа 2007 года ОСОБА_1, с
целью незаконного получения кредита в отделении № 19 «Октябрьское» Крымского
регионального управления коммерческого банка «ПриватБанк», из корыстных
побуждений вступил в преступный сговор с гражданином ОСОБА_5 После чего,
29.08.2007 года, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_5, предоставили в указанное
отделение банка фиктивную справку о доходах № 40 от 29.08.2007 года,
заполненную ОСОБА_1 на имя ОСОБА_5 от имени ООО «Александровский
вино-консервный завод», в результате чего путем обмана и злоупотребления
доверием сотрудников указанного отделения банка, ОСОБА_5 получил кредит в
отделении № 19 «Октябрьское» Крымского регионального управления коммерческого
банка «ПриватБанк» на сумму 4000 грн, полученными денежными средствами
распорядился по своему усмотрению.
свою преступную деятельность, в последних числах августа 2007 года ОСОБА_1,
с целью незаконного получения кредита в отделении № 19 «Октябрьское» Крымского
регионального управления коммерческого банка «ПриватБанк», из корыстных
побуждений вступил в преступный сговор с гражданином ОСОБА_6 После чего,
29.08.2007 года, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_6, предоставили в указанное
отделение банка фиктивную справку о доходах № 42 от 29.08.2007 года,
заполненную ОСОБА_1 на имя ОСОБА_6 от имени ООО «Александровский
вино-консервный завод», в результате чего путем обмана и злоупотребления
доверием сотрудников указанного отделения банка, ОСОБА_6 получил кредит в
отделении № 19 «Октябрьское» Крымского регионального управления коммерческого
банка «ПриватБанк» на сумму 4000 грн, полученными денежными средствами
распорядился по своему усмотрению.
Подсудимый
ОСОБА_1 вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся и показал, что
в начале августа 2007 года у него на поле, расположенном между с. Марьяновка и
с. Некрасово работали рабочие по обработке и уборке лука. Некоторые из них:
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 обратились к нему с просьбой
занять денег для решения своих финансовых трудностей. Эти рабочие работали у
него не официально, он не мог выдать им справки о доходах для предоставления в
банк. Он ранее работал руководителем ООО «Александровский вино-консервный
завод», поэтому он решил заполнить указанным лицам справки о доходах от имени
указанного предприятия. Так как печати данного предприятия у него не было, он
приобрел в магазине (каком именно не помнит) самонаборный штамп, на котором
набрал наименование ООО «Александровский вино-консервный завод» с указанием
ОКПО и номера свидетельства. Затем он поставил штамп на бланках справок о
доходах и заполнил фиктивные сведения о доходах указанных лиц. Затем ОСОБА_1
данные справки вместе с необходимым пакетом документов предоставлял в кредитный
отдел Октябрьского отделения «Приват-Банка». Все указанные лица видели
заполненные им справки и сами расписывались в получении кредита. Круглой мокрой
печати на справках, которые он предоставлял в банк, не было, так как печать
была сделана ранее. Где в настоящее время находится самонаборный штамп он не помнит. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1 полученные деньги отдали ему, которыми он
выплатил заработную плату и материальную помощь этим же и другим лицам. ОСОБА_5
и ОСОБА_6 деньги оставили себе для занятия предпринимательской деятельность.
Справки о доходах эти лица сам предоставляли в банк и сами принимали участие в
Подсудимая ОСОБА_2 вину признала и пояснила, что ОСОБА_1 знала
только как начальника. В июле 2007 года ОСОБА_7 познакомил с ОСОБА_1, который
предложил взять кредит, для того чтобы выдать людям заработную плату, а
погашать кредит он будет сам. За ними приехали с работы, остановили
машину возле «Приват-Банка». ОСОБА_1 вынес бумаги на получение кредита. Какие
были бумаги не помнит. Все подписала. На тот момент официально не работала. С
этими бумагами в кассе банка получили деньги в сумме 4000 грн на каждого и
отдали их ОСОБА_1, а им выдали по 200 гривен. В банке анкетные данные не
спрашивали. ОСОБА_1 сказал, что сам все уладит. Говорят, что он все выплатил.
Не согласна с тем, что использовала деньги в своих интересах. На себя эти
деньги она не тратила. На ООО «Александровский вино-консервный завод» не
работала, не знает даже где он находится. О том, что представляла подложную
справку о своих доходах сознавала.
Подсудимые ОСОБА_3 и ОСОБА_1 вину признали полностью и дали
аналогичные показания.
Подсудимый ОСОБА_5 вину признал и пояснил, что работал не
официально вместе с ОСОБА_6 ОСОБА_1
предложил им взять у него в аренду землю для выращивания сельхоз продукции, так
как у него остается свободная земля и ему нужны деньги. Но денег у него не
было. Однако ОСОБА_1 предложил оформить кредит на себя, и эти деньги пустить в
поле. Возле «Приват-Банка» ОСОБА_1 вынес пакет документов, среди которых была
справка о доходах на его имя, и на которой стоял штамп ООО»Александровский
вино-консервный завод». Документы подписали. За это получили больше, чем 200
гривен. На данном заводе он никогда не работал, поэтому сознавал, что справка о
доходах поддельная. В содеянном раскаивается. Деньги от кредита оставил себе.
Подсудимый ОСОБА_6 вину признал, чистосердечно раскаялся, не
думал что все будет так серьезно. Предоставил суду аналогичные ОСОБА_5
Кроме признательных показаний, вина
подсудимых подтверждается собранными по делу и проверенными в судебном
заседании доказательствами:
директора Крымского регионального управления ЗАО коммерческого банка
«Приват-Банк» Финкельштейна Б.Г. от 03.04.2008 года о том, что в период с июля
по август 2007 года директор ООО «Александровский вино-консервный завод»
ОСОБА_1 выдал 5 фиктивных справок о доходах гражданам ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_1, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 для предоставление данных справок в Крымское РУ ЗАО КБ «Приват-Банк», что
позволило указанным гражданам получить в кредиты на различные суммы (л.д. 6)
копиями заявления-договоров ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6
на получение кредитной карты
в Крымском РУ ЗАО КБ «Приват-Банк» от 27.07.07г., 03.08.07г., 29.08.07г., где
указано что данным лицам выдана кредитная карта, лимит которой составляет 4000
грн (л.д. 7, 11, 15, 19, 22)
копией справки о доходах № 18 от 25.07.2007г., заполненной на имя
ОСОБА_2, где указано, что она работает в должности бригадира овощеводческой
бригады ООО «Александровский вино-консервный завод» с 26 июня 2007 года и её
заработная плата и доходы на данном предприятии составляют 9600 грн (л.д. 8)
копией справки о доходах № 19 от 27.07.07г., заполненной на имя ОСОБА_3,
где указано, что она работает в должности рабочей овощеводческой бригады ООО
«Александровский вино-консервный завод» с 22 мая 2006 года и её заработная
плата и доходы на данном предприятии составляют 9000 грн (л.д. 12)
копией справки о доходах № 22 от 03.08.07г., заполненной на имя ОСОБА_1,
где указано, что он работает в должности механика ООО «Александровский
вино-консервный завод» с 15 мая 2005 года и его заработная плата и доходы на
копиями справок о доходах № 40, № 42 от 29.08.07г., заполненных на имя
ОСОБА_5, ОСОБА_6, где указано, что они работают в должности рабочих
строительной бригады ООО
«Александровский вино-консервный завод» с 01 апреля 2006 года и их заработная
плата и доходы на данном предприятии составляют 9067 грн (л.д. 20, 23)
справкой из Единого государственного реестра юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (серия АБ № 497405), согласно которой
23.06.2006 года была проведена государственная регистрация прекращения
юридического лица - ООО«Александровский вино-консервный завод», расположенного
по адресу: АР Крым Красногвардейский район с. Александровка ул. Оектябрьская, 1
справкой № 1403/01.17 от 21.05.2008 года, выданной Головой Красногвардейской
РГА о том, что производство по делу о банкротстве в отношении
ООО«Александровский вино-консервный завод» было возбуждено по заявлению
кредитора управления ПФУ в Красногвардейском районе в связи с задолженностью в
соответствии со ст. 52 ЗУ «Об установлении платежеспособности должника или
признании его банкротом»от 11.08.05г. Постановлением суда от 05.09.2005 года
предприятие признано банкротом, в отношении должника открыта процедура
справкой № 3494 от 19.05.2008 года, выданной начальником управления ПФУ
в Красногвардейском районе АР Крым том, что ООО«Александровский вино-консервный
завод» снят с учета в управлении Пенсионного Фонда как плательщик страховых
взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование 23.06.2006
года на основании уведомления государственного регистратора о внесении в Единый
государственный реестр записи о решении основателей юридического лица о
прекращении деятельности
Совокупность исследованных судом доказательств позволяет
сделать вывод о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им
преступлений и полагает, что действия подсудимого ОСОБА_1 следует
квалифицировать по ст. 190 ч. 2 УК Украины - как завладение чужим
имуществом путем обмана и злоупотреблением доверием (мошенничество),
совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; ст. 358 ч. 2
УК Украины - как подделка документов, которые выдаются и удостоверяются
предприятием, учреждением, организацией, которые предоставляют права, в целях
использования их как подделывателем, так и иными лицами, а также сбыт таких документов, совершенная повторно.
Действия подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 следует квалифицировать по ст. 190 ч. 2 УК
Украины - завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением
доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц; ст.
358 ч. 3 УК Украины - как использование заведомо поддельного документа.
При определении вида и размера
наказания суд учитывает степень общественной опасности содеянного подсудимыми,
их личность и состояние здоровья, а также иные обстоятельства дела.
Преступления, совершенные подсудимыми относятся к
категории средней и небольшой степени тяжести.
Подсудимый ОСОБА_1 по месту
жительства характеризуется положительно; на учете у врачей нарколога и
психиатра не состоит; ранее судим, в порядке ст. 89 УК Украины судимости
погашены. Чистосердечное раскаяние суд признает смягчающим обстоятельством,
имеющий на иждивении двоих несовершеннолетних детей 1994 г.р. и 2002 г.р..
Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого суд не усматривает.
Подсудимая ОСОБА_2 по месту
жительства характеризуется положительно; на учете у врачей нарколога и
психиатра не состоит; ранее не судима. Чистосердечное раскаяние суд признает
смягчающим обстоятельством. Обстоятельств, отягчающих ответственность
подсудимой суд не усматривает.
Подсудимая ОСОБА_3 по месту
жительства характеризуется посредственно; на учете у врачей нарколога и
психиатра не состоит; ранее не судима, является инвалидом 2-й группы.
Чистосердечное раскаяние суд признает смягчающим обстоятельством.
Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимой суд не усматривает.
Подсудимый ОСОБА_1 по месту
жительства характеризуется удовлетворительно; на учете у врачей нарколога и
психиатра не состоит; ранее судим, освобожден от уголовной ответственности в
связи с декриминализацией деяния, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего
ребенка 2004 г.р. Чистосердечное раскаяние суд признает смягчающим
обстоятельством. Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого суд не
Подсудимый ОСОБА_5 по месту
жительства характеризуется положительно; на учете у врачей нарколога и
психиатра не состоит; в силу ст. 89 УК Украины ранее судим, имеет на иждивении
одного несовершеннолетнего ребенка 2007 г.р. Чистосердечное раскаяние суд
признает смягчающим обстоятельством. Обстоятельств, отягчающих ответственность
подсудимого суд не усматривает.
Подсудимый ОСОБА_6 по месту
жительства характеризуется положительно; на учете у врачей нарколога и
психиатра не состоит; ранее судим, судимости не погашены. Чистосердечное
раскаяние суд признает смягчающим обстоятельством. Обстоятельств, отягчающих
ответственность подсудимого суд не усматривает.
Суд полагает, что исправление и
перевоспитание подсудимых возможно без изоляции их от общества.
С учетом изложенного,
суд полагает, что при избрании наказания к ОСОБА_1, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_5 возможно применение статьи 75 УК
Украины, так как приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без
отбывания наказания с испытанием и возложением на них обязанностей,
предусмотренных ст. 76 УК Украины.
учетом изложенного суд полагает, что при избрании наказания возможно применение
к ОСОБА_6 такого вида наказания как
штраф, предусмотренный санкцией ст. 190 ч.2, 358 ч.3 УК Украины
Суд полагает,
что данное наказание будет достаточным для исправления и предупреждения
совершения новых преступлений подсудимыми.
Гражданских исков, судебных издержек и вещественных
доказательств по делу нет.
Руководствуясь ст. ст. 190 ч. 2,
358 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины, ст.ст. 321-324 УПК Украины, суд
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 2,
358 ч. 2 УК Украины и назначить наказание в виде:
- по ст. 190 ч.2 УК Украины - в виде
ограничения свободы сроком на ОДИН год;
- по ст. 358 ч.2 УК Украины - в виде ограничения свободы сроком на ДВА года.
требованиями ст. 70 ч.1 УК Украины окончательно определить ему наказание путем
поглощения менее строгого наказания более строгим в виде ДВУХ лет
ограничения свободы.
соответствии со ст. 75, 76 УК
Украины освободить осужденного от
отбывания наказания с испытанием на ОДИН год, если он на протяжении
указанного срока не совершит нового преступления и выполнит обязанности: не выезжать за пределы
Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно -
исполнительной системы, сообщать органам уголовно - исполнительной системы об
изменении места жительства, а также периодически будет являться для регистрации
в органы уголовно - исполнительной системы.
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 признать виновными в совершении
преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины и назначить
наказание каждому в виде:
- по ст. 190 ч.2 УК Украины - в виде
ограничения свободы сроком на 2 года;
- по ст. 358 ч.3 УК Украины - в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
требованиями ст. 70 ч.1 УК Украины окончательно определить им наказание путем
поглощения менее строгого наказания более строгим в виде ДВУХ лет ограничения свободы каждому.
соответствии со ст. 75, 76 УК
Украины освободить осужденных от
отбывания наказания с испытанием на ОДИН год, если они на протяжении
указанного срока не совершат нового преступления и выполнят обязанности: не выезжать за пределы
Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно -
исполнительной системы, сообщать органам уголовно - исполнительной системы об
изменении места жительства, а также периодически будет являться для регистрации
в органы уголовно - исполнительной системы.
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч.2, 358 ч.3 УК
Украины и назначить наказание:
По ст. 190 ч.2 УК Украины -
в виде штрафа размером 1020 грн.;
По ст. 358 ч.3 УК Украины - в виде штрафа размером 850 грн..
требованиями ст. 70 УК Украины окончательно определить ОСОБА_6 наказание путем
полного сложения назначенных наказаний в виде штрафа размером 1020 грн.
со ст. 72 УК Украины основное наказание в виде штрафа размером 1020 грн. и
приговор Красногвардейского районного суда от 05 сентября 2005 года исполнять
ОСОБА_3 признать виновной в совершении
преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины и назначить
- по ст. 190 ч.2 УК Украины - в виде
ОДНОГО года лишения свободы;
- по ст. 358 ч.3 УК Украины - в виде ареста сроком на 3 месяца.
требованиями ст. 70 ч.1 УК Украины окончательно определить ей наказание путем
поглощения менее строгого наказания более строгим в виде ОДНОГО года лишения
соответствии со ст. 75, 76 УК
Украины освободить осужденную от
отбывания наказания с испытанием на ОДИН год, если она на протяжении
указанного срока не совершит нового преступления и выполнит обязанности: не выезжать за пределы
Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно -
исполнительной системы, сообщать органам уголовно - исполнительной системы об
изменении места жительства, а также периодически будет являться для регистрации
в органы уголовно - исполнительной системы.
Меру пресечения до вступления приговора
в законную силу оставить подсудимым прежнюю
- подписку о невыезде.
На приговор может быть подана
апелляция в Апелляционный суд АР Крым через Красногвардейский районный суд в
течение 15 суток с момента провозглашения приговора, а осужденными - с момента
вручения копии приговора.
Судья :