Справа № 522/5248/15-к
1-кп/522/ 570/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2015 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м.Одесі клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Анадир, Магаданської області, РФ, громадянина України, росіянина, неодруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , в якому він просить звільнити підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 366 ч. 1 КК України, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 11.03.2015р., на підставі п.2 ч. 1 ст. 49 КК України - закрити.
Згідно клопотання, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, вчиненого при наступних обставинах.

Так, TOB «Толиман ЛТД» (код за ) зареєстроване 04.10.2007р., рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради за № 0029130, знаходилося за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 25. У 2008 році взято на податковий облік ДПІ у Приморському районі м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Л. Толстого, 28. Вказаному товариству 10.10.2007р., видано свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість за № НОМЕР_1 . Учасником ТОВ «Толиман ЛТД» являвся ОСОБА_4 .
Крім того, згідно з рішенням засновника від 02.10.2007р., № б/н та наказу №1 від 02.10.2007р., директором ТОВ «Толиман ЛТД» являвся ОСОБА_4 , в службові обов`язки якого входило: здійснення загального керівництва підприємством, ведення бухгалтерського і податкового обліків, своєчасне складання і надання до податкових органів достовірної податкової звітності щодо фінансово - господарської діяльності підприємства.
У період 2009 року в ході проведення фінансово-господарської діяльності підприємства, директор ТОВ «Толиман ЛТД» ОСОБА_4 здійснював операції по реалізації автотранспорту.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Толиман ЛТД» ОСОБА_4 14.04.2009 року уклав договір про поставку № 14/4/09 з ТОВ «Голдавто» про поставку легкових автомобілів на загальну суму 105 765 930 грн.
На виконання вказаного договору, ОСОБА_4 складено відповідні первинні документи на постачання в адрес ТОВ «Голдавто» автомобілів Mazda З V1.6/2008/S " НОМЕР_2 та Toyota Camry V2.4/2008/GL6Т1ВЕ42К28Х511597 зокрема: рахунок - фактуру №тл-0001656 від 20.05.2009р., видаткову накладну №тл-0001617 від 29.05.2009р., та податкову накладну №4443 від щодо продажу автомобілю Toyota Camry V2.4/2008/GL 6Т1ВЕ42К28Х511597 а також, рахунок - фактуру №тл-0001057 від 20.05.2009р., видаткову накладну №тл-0001645 від 29.05.2009р., та податкову накладну №3840 від 29.05.2009р., щодо продажу автомобілю Mazda З V1.6/2008/S JM7BK96.
Однак, встановлено, що легковий автомобіль Toyota Camry V2.4/2008/GL6Т1ВЕ42К28Х511597 був проданий ТОВ «Толиман ЛТД» 10.10.2008р., фізичній особі ОСОБА_6 та постав лен на облік в органах ДАІ в цьому ж році, що підтверджується витребуваними документами з органів ДАІ, а саме: заява №291620 - 1330М1 від 11.10.2008р., про реєстрацію автотранспортного засобу, договір відчуження №681092 від 10.10.2008р., ВМД №500040418/8/011022 від 15.09.2008р., довідка - рахунок №681092 від 10.10.2008р. дилерський договір №8 від 10.04.2008р., укладений між ТОВ «Толиман ЛТД» та ТОВ «Діамант Альянс», акт прийому - передачі від 10.10.2008р.
Також, встановлено, що легковий автомобіль Mazda З V1 6/2008/S JM7BK96 був проданий ТОВ «Толиман ЛТД» 08.10.2008 фізичній особі ОСОБА_7 та постав лен на облік в органах ДАЇ в цьому ж році, що підтверджується витребуваними документами з органів ДАЇ, а саме: заява №161458464 про реєстрацію автотранспортного засобу, договір відчуження №681054 від 08.10.2008. ВМД №500040418/8/010149, довідка - рахунок №681054 від 08.10.2008. дилерський договір №8 від 10.04.2008 укладений між ТОВ «Толиман ЛТД» та ТОВ «Діамант Альянс», акт прийому - передачі від 08.10.2008.
Таким чином, вищезазначені автомобілі фактично не могли бути продані ТОВ «Голдавто» у 2009 році, оскільки вони були продані фізичним особам у 2008 році.
Будучи допитаним, директор ТОВ «Толиман ЛТД» ОСОБА_4 показав, що дійсно вищевказані автомобілі були продані ТОВ «Толиман ЛТД» фізичним особам у 2008 році та поставлені на облік в органах ДАЇ.
Також, пояснив, що усвідомлював свої незаконні дії з виготовлення завідомо неправдивих документів щодо продажу цих автомобілів ТОВ «Голдавто».
Враховуючи вищевикладене, директор ТОВ «Толиман ЛТД» склав та підписав завідомо неправдиві документи, а саме податкові накладні: №4443 від 29.05.2009р., про продаж автомобіля Toyota Camry V2.4/2008/GL 6Т1ВЕ42К28Х511597 та №3840 від 29.05.2009р., про продаж автомобіля Mazda З V1.6/2008/S JM7BK96 які є офіційними документами чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, а саме складання і видача завідомо неправдивих документів.
У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив звільнити підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.366 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України.
Захисник ОСОБА_5 у підготовчому судовому засіданні підтримав клопотання прокурора та просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.366 КК України.
Підозрюваний ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, просив задовольнити клопотання прокурора про звільнення його від вказаного кримінального правопорушення та закрити кримінальне провадження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до висновку про те, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Закриття кримінального провадження зі звільненням від кримінальної відповідальності можливо тільки у випадку скоєння особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого особливою частиною КК України та при наявності встановлених Законом правових підстав, вичерпний перелік яких наведений в ч.1 ст.44 КК України. При цьому рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності можливе лише при наявності її згоди на закриття справи.

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_4 раніше не судимий, вчинений ним злочин, передбачений ст.366 ч.1 КК України, відповідно до вимог ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості, за яке передбачене покарання у вигляді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

Строк давності за вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України минув 29.05.2012 року.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності та закрити щодо нього кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284,286, 288, 314, 371, 372 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 11.03.2015р.,відносно ОСОБА_4 ч. 1 ст. 366 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляції через Приморський районний суд м. Одеси в апеляційний суд Одеської області протягом семи днів з моменту її оголошення.

Суддя: