Дата документу 27.08.2014

Справа № 334/8051/14-к
Провадження № 1-кс/334/1439/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 23.05.2014 року,

ВСТАНОВИВ:
У СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000007 від 23.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що прокуратурою м. Запоріжжя встановлено, що між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЧБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 16.01.2012 року, предметом якого є залучення додаткових коштів для реалізації спільної довгочасної програми з метою поліпшення матеріально технічної бази лікарні, придбання медичного обладнання та препаратів тощо. Перевіркою виявлено, ЧБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за благодійні внески громадян закуповує для лікарні товари медичного призначення, лікарські засоби та дезінфікуючі препарати, в обсягах, які перевищують фактичну потребу. Окрім цього, встановлено випадки коли закупівля медичних препаратів та лікарських засобів ЧБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється у суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивного підприємництва. Так , упродовж ІІ-ІV кварталів 2013 року ЧБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрачено 225431,71 грн. благодійних внесків хворих за договорами, укладеними з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , які як показала перевірка відсутні за місцем реєстрації, у зв`язку з цим документів, що підтверджують придбання, перевезення та постачання товарів не має. Вказане може свідчити про фіктивність зазначених угод та фактичну відсутність вказаних товарів. Окрім цього, попри наявність у штаті КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юристів, упродовж 2013 року щомісяця з ФОП ОСОБА_11 укладались трьохсторонні договори про надання юридичних послуг. На що лише у ІІ-ІV кварталів 2013 року витрачено 56 тис. грн. благодійних внесків хворих. Підсумовуючи викладене, у період ІІ-ІV кварталів 2013 року за договорами ЧБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано підприємцями 281721 тис. грн. благодійних внесків громадян, які вони сплачували на користь лікувального закладу.
В ході досудового розслідування, що у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час ЧБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало закупівлю медичних препаратів та лікарських засобів у суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивного підприємництва, а саме у ПП ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_2 ), шляхом перерахування благодійних внесків громадян на банківський рахунок.
Так ПП ОСОБА_12 має банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).
З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) по рахунку ПП ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 , у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до наступних документів, які можуть становити банківську таємницю а саме:
- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_3 ПП ОСОБА_12 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час з наданням відомостей по контрагентам;
- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі ПП ОСОБА_12 , по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) вказаної банківської документації.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 23.05.2014 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 банківських документів а саме:
- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_3 ПП ОСОБА_12 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час з наданням відомостей по контрагентам;
- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі ПП ОСОБА_12 , по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити терміном до 27 вересня 2014 року.
Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1