справа № 4/1007/99/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області про розкриття банківської таємниці щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Верум-Тех-Агро» () та проведення виїмки документів у ПАТ КБ « ІНТЕРБАНК», м. Київ, МФО 300216,-

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2012 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського Міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Верум-Тех-Агро» () та проведення виїмки документів у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», м. Київ, МФО 300216, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №47-1438, порушена щодо службових осіб ТОВ «Газпрофі» () за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Газпрофі» (),. умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що службові особи ТОВ «Газпрофі» здійснили документальне оформлення нібито проведених фінансово-господарських операцій щодо отримання агенських послуг ( аналіз ринку товарів та послуг з метою виявлення потенційних замовників на продукцію; формування інформаційного банку даних щодо потенційних та наявних конрагентів; інформування про необхідність проведення переговорів та сприяння в організації зустрічей і переговорів) від зареєстрованих у м. Києві підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Аммет», ТОВ «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна» та ТОВ «Касеусмастер». Вартість нібито отриманих агентських послуг службові особи ТОВ «Газпрофі» включили до валових витрат підприємства в податкових деклараціях з податку на прибуток за 1-2 квартали 2009 року, а враховану в цій вартості суму ПДВ включили до податкового кредиту в податкових деклараціях з податку на додану вартість за лютий-квітень 2009 року.

Також встановлено, що у ТОВ «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна» (), отримало кошти від ТОВ «Газпрофі» (), за нібито надані агенські послуги, які в подальшому перераховувало на рахунок ТОВ «Верум-Тех-Агро» ( ).

В свою чергу, у ТОВ «Верум-Тех-Агро» () відкрито рахунок № 1001 у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», (МФО 300216), інформація по якому має доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування такої, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Верум-Тех-Агро» (), а також проведення виїмки документів у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», м. Київ, (МФО 300216).

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.. ст.. 14-1, 177, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банкіську діяльність», суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Верум-Тех-Агро» () та проведення виїмки документів у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», м. Київ, (МФО 300216),- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Верум-Тех-Агро» (), і надати дозвіл в порядку погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», м. Київ, (МФО 300216), а саме:

1.Роздруківки про рух грошових коштів по рахунках № 1001 відкритому ТОВ «Верум-Тех-Агро» (), за період з 01.01.2009 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб- контрагентів ТОВ «Верум-Тех-Агро» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Верум-Тех-Агро», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Верум-Тех-Агро» заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Верум-Тех-Агро» до установи банку і знаходяться в банку, а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вище зазначеному рахунку за період з 01.01.2009 по теперішній час.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», м. Київ, (МФО 300216) і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат