Справа № 214/5426/14-к
1-кс/214/720/14
У Х В А Л А
іменем України

23 червня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.06.2014 року, по кримінальному провадженню № 0000362 від 26.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.06.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.06.2014 року обґрунтовано тим, що 26.01.2014 року до Саксаганського РВ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 25.01.2014 року о 09.15 годин, шахрайським шляхом з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з банкомату, розташованого по АДРЕСА_2 , заволоділа його грошима в сумі 3150 грн., чим завдала ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 3150 гривень.

26 січня 2014 року відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені слідчим СВ Саксаганського ВР КМУ за № 0000362 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що приблизно на початку січня 2014 року він надав об`яву про продаж ванни, на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так в період з 22.01.2014 року о 12.45 годині на телефон його дружини подзвонив номер НОМЕР_1 , та чоловік котрий представився, як ОСОБА_7 почав запитувати про стан ванни. Після не тривалої бесіди, він погодився купити дану ванну але сказав, що гроші хоче перевести на банківську картку, після чого гр.. ОСОБА_6 надав йому номера своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Приват банку № НОМЕР_2 та своє прізвище. Після чого 25.01.2014 року о 18.10 годині йому на мобільний телефон подзвонив номер НОМЕР_3 , де хлопець який представився як ОСОБА_8 пояснив, що він є оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пояснив, що на його рахунок прийшли кошти але він не можу ним розпорядитись, так як в нього не активована услуга на картці. Після чого гр.. ОСОБА_6 знаходячись біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., провів операції зі своєю карткою, після чого через деякий час перевірив стан рахунку на кредитні картці та виявив що в нього була знята сума в розмірі 3276 гривень. Після чого він декілька разів дзвонив на номер, та трубку піднімали інші люди та представлялись як « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так шахрайським діями йому був заподіяний збиток в сумі 3276 гривень.

Так згідно виписки по особистому рахунку НОМЕР_2 , встановлено, що з карти потерпілого о 19.15 годині 25.01.2014 року було переведено 312 гривень, після чого 19.17 годині 25.01.2014 року було також переведено 2964 гривні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.06.2014 року підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0000362 від 26.01.2014 року (а.с. 2), 26.01.2014 року до Саксаганського РВ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 25.01.2014 року о 09.15 годин, шахрайським шляхом з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з банкомату, розташованого по АДРЕСА_2 , заволоділа його грошима в сумі 3150 грн., чим завдала ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 3150 гривень.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній підтвердив, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належить йому, та саме ї номер він передав чоловіку на ім`я ОСОБА_8 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 3276 гривень (а.с 3), що також підтверджується витяг з особистого рахунку (а.с 4).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інформацію на номер якого рахунку було перераховано гроші з вищевказаного рахунку о 19.15 годині 25.01.2014 року 312 гривень та о 19.17 годині 25.01.2014 року 2964 гривні, інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти, копію документів власника рахунку, на який було перераховано гроші, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з рахунку на який було переказано грошові кошти.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13.06.2014 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про виписки руху коштів на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням даних про рахунки (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото зроблені під час відкриття рахунку ) на які перераховувались грошові кошти на які перераховувались о 19.15 годині 25.01.2014 року 312 гривень та о 19.17 годині 25.01.2014 року 2964 гривні по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1