Справа № 274/2198/15-к
Провадження № 1-кс/0274/383/15

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 14.05.2015 р.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Старший прокурор Бердичівської міжрайонної прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про те, щоб надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що 23.02.2015 року невстановлена досудовим розслідуванням особа при невстановлених обставинах викрала з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 150761,77 грн.
Вподальшому вказані гроші перераховані на банківський номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , закріплений за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Частину коштів, а саме 60 тис. грн., 23.02.2015 року ОСОБА_6 зняв з банкоматів в м. Бердичеві та за вказівкою свого знайомого ОСОБА_7 , який в телефонному режимі підтримував зв`язок з невстановленою досудовим розслідуванням особою, вніс на невстановлені слідством рахунки.
Залишок з карткового рахунку ОСОБА_5 в сумі 90 тис. грн. в період часу з 23.02.2015 по 24.02.2015 рік без відома останнього перерахований невстановленою досудовим розслідуванням особою на інші невстановлені слідством рахунки.
Відомості, а саме: документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням суми та призначення платежів, зазначенням номерів рахунків, на які перераховувалися кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 20.02.2015 по 25.02.2015 рік, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, та є одним із основних речових доказів у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.
Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вищевказані відомості, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи. Таким чином, в разі зволіканням з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що вподальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
У судове засідання ст.прокурор Бердичівської міжрайонної прокуратури не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття учасників процесу у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищевикладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та вподальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, суд прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та їх вилучення є підставним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням суми та призначення платежів, зазначенням номерів та власників рахунків, на які перераховувалися кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 20.02.2015 по 25.02.2015 рік;
- якщо грошові кошти були переведені за допомогою електронного платежу, то надати аудіозапис (діалог) особи, яка здійснювала перевід коштів з оператором контакт-центру.
Встановити строк дії ухвали - до 13 червня 2015 року включно.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1