Провадження №1-кс/200/7706/14
У Х В А Л А

11 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів: договору № 109 від 01.09.2014 року, додатків, додаткових угод, специфікації до даного договору, накладної MD-148 від 5.09.2014 року, податкової накладної № 150 від 5.09.2014 року, рахунків, рахунків-фактури, видаткових та прибуткових накладних, довіреностей, комерційних запитів, листів, інших податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, довіреності, платіжних доручень, сертифікатів, товаротранспортних накладних, фінансових, бухгалтерських та складських документів щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постановки на облік, перевезення та подальшої реалізації, відвантаження (видачі) порошку гафнію електролітичного, оплати за нього, листування, запитів та інших документів щодо переддоговірної підготовки, ведення переговорів для придбання та придбання вказаного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання слідчого в жовтні-листопаді 2014 року мешканець м. Дніпродзержинська Валентінавічус Лінас без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) експортував до Російської Федерації 60 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%), який згідно з п. 2.с.8 додатку 3 постанови КМ України №86 від 28.01.2004 року «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», належить до товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, а його експорт може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу ДСЕКУ, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також підготував до незаконного вивозу до Російської Федерації ще 200 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2014 року та 05.09.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), придбало на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) відповідно 5 кг та 500 кг порошку гафнію електролітичного (далі порошок гафнію) на загальну суму 519 504 грн, за посередництвом громадянина України ОСОБА_4 , який 05.09.2014 року особисто отримав для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 500 кг порошку гафнію електролітичного, не будучи при цьому робітником останнього підприємства.
05.09.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формально реалізувало придбані на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 500 кг порошку гафнію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договору № 109 від 01.09.2014 року, але фактично вказаний товар було передано громадянину Литовської Республіки Валентінавічусу Лінасу, який не є та не був працівником останнього підприємства.
За отриманими даними, Л. Валентінавічус закупив даний порошок гафнію через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшого перепродажу його у порушення встановленого українським законодавством порядку та вивезення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю або поза митним контролем.
Міжнародні передачі вказаного товару, у тому числі експорт (реекспорт), здійснюються на підставі відповідного дозволу (висновку) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який ні Валентінавічус Лінас, ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримували.
У ході досудового розслідування отримано дані про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зареєстровано у якості платника податків у ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою слідчого відносно наявних ризиків знищення речей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути зацікавлені у зміні або знищенні документів .
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або уповноваженому ним співробітнику СБУ тимчасовий доступ до речей і документів,а саме до документів: договору № 109 від 01.09.2014 року, додатків, додаткових угод, специфікації до даного договору, накладної MD-148 від 5.09.2014 року, податкової накладної № 150 від 5.09.2014 року, рахунків, рахунків-фактури, видаткових та прибуткових накладних, довіреностей, комерційних запитів, листів, інших податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, довіреності, платіжних доручень, сертифікатів, товаротранспортних накладних, фінансових, бухгалтерських та складських документів щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постановки на облік, перевезення та подальшої реалізації, відвантаження (видачі) порошку гафнію електролітичного, оплати за нього, листування, запитів та інших документів щодо переддоговірної підготовки, ведення переговорів для придбання та придбання вказаного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.
Строк дії ухвали до 11 січня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1