справа № 274/3228/15-к
провадження № 1-кс/0274/613/15
08.07.2015 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
- документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 із зазначенням суми та призначення платежів, зазначення номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 23.02.2015 по 25.02.2015;
- інформацію про власника вищевказаної банківської картки, з наданням відповідних документів про їх оформлення, а саме копії паспорта власника та заяви про оформлення;
- фотографії осіб, які знімали кошти через термінали чи банкомати з банківської картки, на яку перераховувались кошти з номером рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.02.2015 по 25.02.2015;
- якщо гроші були переведені за допомогою електронного платежу, то надати аудіо- запис (діалог) особи, яка здійснювала перевід коштів з оператором контакт-центру; та зобов"язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2015 року невідомі особи при невстановлених обставинах зняла з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 150657 гривень, що належали ОСОБА_5 ..
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що ОСОБА_6 є учасником АТО, та отримав важкі поранення, у зв`язку з чим втратив ліву ногу, має розтрощене передпліччя лівої руки, немає лицевої тканини, пошкоджена ліва нижня щелепа. З метою виготовлення протезу, йому необхідні були кошти, тому він відкрив рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім"я ОСОБА_7 , куди надходили кошти від бажаючих допомогти. Крім цього встановлено, що невідома особа, з метою викрадення коштів ОСОБА_6 здійснила кілька дзвінків на мобільний телефон ОСОБА_6 , після чого заблокувавши абонентський номер останнього виготовила дублікат абонентського номеру, яким користувався ОСОБА_6 і з даного номера здійснила дзвінок у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросила перерахувати з рахунку ОСОБА_7 кошти на інший рахунок. У зв`язку з цим вдалось викрасти кошти ОСОБА_6 в сумі понад 150 тисяч гривень.
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Відомості, а саме документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належний ОСОБА_4 із зазначенням суми та призначення платежів, зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 23.02.0215 року по 25.02.2015 року, що мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом та є одним із основних речових доказів у кримінальному провадженні.
Окрім цього, важає, що вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ стороні особи, таким чином в разі будь якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Встановлено, що інформація яка містить охоронювану законом таємницю міститься у публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи в його відсутності, клопотання підтримує.
За заявою слідчого, клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 через можливу загрозу знищення даних документів.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
А тому вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,-
Клопотання слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ співробітникам СКР Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області до документів, що містять інформацію з можливістю вилучення речей та документів, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 із зазначенням суми та призначення платежів, зазначення номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 23.02.2015 по 25.02.2015;
- інформацію про власника вищевказаної банківської картки, з наданням відповідних документів про їх оформлення, а саме копії паспорта власника та заяви про оформлення;
- фотографії осіб, які знімали кошти через термінали чи банкомати з банківської картки, на яку перераховувались кошти з номером рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.02.2015 по 25.02.2015;
- якщо гроші були переведені за допомогою електронного платежу, то надати аудіо- запис (діалог) особи, яка здійснювала перевід коштів з оператором контакт-центру.
Зобов"язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 08 серпня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1