Справа № 715/385/15-к
Провадження № 1-кс/715/29/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.02.2015 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОСОБА_4 звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Глибоцького району, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні старший слідчий посилається на те, що 30 січня 2014 року біля 13 години 30 хвилин в смт. Глибока Глибоцького району Чернівецької області, невідома особа через всесвітню мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 1400 грн.

Повідомлення про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 11.02.2014 року з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , останній вказав, що 30.01.2014 року він переглядав оголошення про продаж тракторів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 де знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ 82Л, 2009 року випуску, з оголошення було видно, що продавець в м. Дніпропетровськ, т. НОМЕР_1 , продавець на ім`я ОСОБА_7 . Подзвонивши по даному номеру телефону йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 , який сказав, що водій ОСОБА_7 , якого звуть ОСОБА_8 привезе даний трактор в. м. Чернівці з м.Дніпропетровська, тоді він розрахується із водієм в повному обсязі. Однак ОСОБА_7 сказав, що для того щоб перевезти даний трактор на такій відстані необхідно затратити кошти, також сказав, щоб йому він вислав на дорогу 1400 гривень, а саме перерахував на рахунок водія ОСОБА_8 № НОМЕР_2 також сказав номер телефону ОСОБА_8 т. НОМЕР_3 . Він погодився на такі умови та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок № НОМЕР_2 гроші в сумі 1400 гривень. Після даних дій громадянин, який назвався ОСОБА_7 сказав, що його водій виїжджає в м. Чернівці і скоро буде. Через деякий час чоловік на ім`я ОСОБА_8 передзвонив на його номер телефону і сказав, що потрапив в. ДТП і необхідно вислати йому ще грошей в сумі 1000 гривень для вирішення питання стосовно ДТП, та він сказав, що не вишле більше ніяких грошей поки не побачить трактор. Тоді чоловік, який назвався ОСОБА_8 сказав, що лишає машину на місці ДТП і їде на маршрутці додому. Тоді йому стало зрозуміло, що він став жертвою шахраїв.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000058 від 11 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_9 .

Згідно ст. 162 п.5 КПК України а також ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1. Надати старшому слідчому СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 або слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_10 інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_4 , на ім`я « ОСОБА_8 », на який 30.01.2014 року через термінал який розміщений в АДРЕСА_2 , було перераховано гроші в загальній сумі 1400 грн.

2. Надати всю наявну інформацію на ОСОБА_8 , який являється власником рахунку № НОМЕР_4 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 1400 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 28.01.2014 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції;

4. Надати інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_4 стосовно операцій за вище вказаною фізичною особою в період часу із 28.01.2014 року по теперішній час іззазначенням місця проведення банківської операції у печатному вигляді.

Попередити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ували суду, зокрема про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.

Термін дії даної ухвали складає 15 (п`ятнадцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: