Справа № 750/9857/14
Провадження № 1-кс/750/1787/14
У Х В А Л А

29 вересня 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000653 від 04.12.2012 р., -

в с т а н о в и в :

25.09.2014 р. старший слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 та можливість вилучення такої, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", уклавши 02.03.2012 року з ПП " ОСОБА_6 " договір поставки м`ясних виробів на загальну суму 93521 грн., на даний час має заборгованість по виплаті 76251 грн., від виплати ухиляється, змінило місце свого розташування.
02.11.2012 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 40000 грн., що належить ПП " ОСОБА_7 ".
25.08.2012 року, невстановлені особи, діючи від імені ПП ОСОБА_8 , яке розташоване в АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділи папером формату А-4, на загальну суму 144000 грн., який належав приватному підприємцю ОСОБА_9 , чим завдали матеріальної шкоди останньому.
27.03.2013 року до ЧМВ надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 про те, що 31.01.2013 року невстановлена особа заволодів товаром на суму 17670,40 гривень.
20.11.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір поставки м`ясних виробів на загальну суму 29856 грн., після якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставила вищевказані продукти разом з товарно-транспортною накладною та іншими документами до складу ПП « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , після чого директор отримача в особі ОСОБА_12 пообіцяв підписати документи та сплатити рахунки-фактури, однак до теперішнього часу так і не виконав свого забов`язання.
16.04.2013 року до ЧМВ надійшла заява про те, що директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_12 шахрайським шляхом заволодів делікатесом зі свинини, вартістю 6041,57 грн., що належить ФОП ОСОБА_13 .
Відповідно до договорів: поставки № 5 від 02.03.2012 Укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_8 »; про відступлення права вимоги (цесії) від 03.01.2013 року укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_14 »; договору купівлі продажу № ТГ 001/12 від 11.08.2012 року укладеного між ПП Лал Ша Ям та ПП « ОСОБА_5 »; договором № 22/01 від 22.01.2013 року кладеного між ПП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_5 »; договір поставки від 20.11.2012 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 »; домовленістю між ФОП ОСОБА_15 та ПП « ОСОБА_5 », грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » повинен був перерахувати на поточні рахунки вказаних юридичних осіб.
В ході проведення слідчих дій виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2012 по теперішній час, а також можливість вилучення таких відомостей.
Строк дії ухвали встановити до 25 жовтня 2014 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1