П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4/0825/357/2012
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
16 ноября 2012 года Судья Хортицкого районного суда г.Запорожья Бондаренко И.В., с участием прокурора Яцентюк З.В., рассмотрев представление ст.следователя Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 , согласованное с прокурором Хортицкого района г.Запорожья , о даче разрешения на проведение обыска в автомобиле марки EN TOUAREG», черного цвета, 2006 года выпуска, номер кузова, WVGZZZ7LZ6D058268, номер двигателя НОМЕР_1, зарегистрированном на праве собственности за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, суд, -
У С Т А Н О В И Л А:
После чего в период времени с 31.08.2010 года по 02.02.2011 года неустановленные лица без цели осуществления хозяйственной деятельности, а исключительно для прикрытия проводимых ими бестоварных операций и дальнейшей проводки денежных средств по расчетным счетам ООО «Евротрейд-Холдинг», использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основание для перечисления денежных средств по расчетным счетам ООО «Евротрейд-Холдинг», которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков с помощью расчетных счетов подконтрольных соучастникам субъектов хозяйственной деятельности.
Таким образом, за указанный период времени, в результате действий неустановленных лиц, в бюджет не до поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 14 472 333,72 гривны, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.
Следствием установлено, что несколькими предприятиями, в том числе: ООО «Евротрейд-Холдинг», ООО «Бигор», ООО «Вершина Мрии», ООО «Седьмой континент-5», ООО «Буд-Энерго-Стандарт», ООО «ТД Финпрофиль», ООО «Мидек», ООО «Кристалл-МВ», ООО «Фира-Люкс», ООО «Синергия КР», ООО «Галактекс», ЧП «Шеду», ТЗОВ «Венус Украина», ООО «Трейдинг-2011», ООО «Евростиль ЛТД», ООО «Агроинвест 2009», ООО «Саноил Торг», ООО «Эккомтех», ЧП «Автомарка», ООО «Бизнес-Стандарт», ООО «Фарбегут», ООО «Тисаво», ООО «Сиурат-2011», ООО «Агропром-17», ООО «Комсомптпром», ООО «Югукрбизнес», ООО «Полюс-Агропром 5С», ООО «Янтарь ЭКО-5»и ООО «Орфей»проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой материалов, работ и услуг.
Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.
С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.
Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.
21.06.2011 года по вышеуказанным фактам ст.следователем по ОВД СО НМ ГНИ в Запорожской области возбуждено уголовное дело №211113 пр по признакам состава преступления , предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.
24.04.2012 года постановлением ст.следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области - Костюк Ю .Е. возбуждено уголовное дело №211113пр-2 по факту фиктивного предпринимательства ООО «Евротрейд-Холдинг», по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.
23.07.2012 года постановлением зам.прокурора Запорожской области подследственность уголовного дела №211113пр-2 определена за Хортицким РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.
31.10.2012 года постановлением начальника СУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследованием уголовного дела №211113пр-2 поручено нескольким следователям, старшим группы назначено ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1
01.11.2012 года постановлением ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ОСОБА_1 уголовное дело №211113пр-2 принято к своему производству.
Следствием установлено, что директором ООО «Орфей»является ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, который в настоящее время управляет автомобилем марки TOUAREG», черного цвета, 2006 года выпуска, номер кузова, WVGZZZ7LZ6D058268, номер двигателя НОМЕР_1, зарегистрированным на праве собственности за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, который проживает в ІНФОРМАЦІЯ_3. Ранее данный автомобиль имел регистрационный номер АХ 80-81АН, а 18.02.2011 года был снят с учета для реализации, в связи с чем сейчас на нем передвигается ОСОБА_3 без каких-либо регистрационных номеров, поскольку автомобиль не поставлен на постоянный учет.
В представлении следователя ставится вопрос о даче разрешения на проведение обыска в автомобиле маркиKSWAGEN TOUAREG», черного цвета, 2006 года выпуска, номер кузова, WVGZZZ7LZ6D058268, номер двигателя НОМЕР_1, принадлежащем ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, с целью обнаружения и изъятия договоров, актов выполненных работ, документов отчетности, бухгалтерских документов, в том числе на электронных носителях информации, печатей и штампов, субъектов предпринимательской деятельности, используемых в преступной деятельности, а также материальных ценностей, предметов запрещенных или ограниченных законом в обороте, орудий преступления и иных предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела.
Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, считаю с целью обнаружения и изъятия, вещественных доказательств и выяснения иных обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, - представление следователя о даче разрешения на проведение обыска подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л А:
Представление ст.следователя Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 удовлетворить.
Разрешить проведение обыска в автомобиле марки TOUAREG», черного цвета, 2006 года выпуска, номер кузова, WVGZZZ7LZ6D058268, номер двигателя НОМЕР_1, зарегистрированном на праве собственности за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , которым управляет директор ООО «Орфей»ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, с целью обнаружения и изъятия договоров, актов выполненных работ, документов отчетности, бухгалтерских документов, в том числе на электронных носителях информации, печатей и штампов, субъектов предпринимательской деятельности, используемых в преступной деятельности, а также материальных ценностей, предметов запрещенных или ограниченных законом в обороте, орудий преступления и иных предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела.
Производство обыска поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья
Хортицкого районного суда ОСОБА_4
г.Запорожья