Провадження 1-кс/127/5798/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , за участю прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 , про продовження міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, раніше судимого, не працюючого, не одруженого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у його проваджені перебувають матеріали кримінального провадження за №0004133 від 09.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того, дане клопотання також мотивується і тим, що у період з 05.06.2014 по 08.06.2014 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 в пункті обміну валют ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанси», який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги» по вул. Коцюбинського у м. Вінниці, збули обмінявши на гривневу валюту, підроблені банкноти номіналом в сумі 75000 Російських рублів.

ОСОБА_5 25.06.2014 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України. Будучи допитаним у якості підозрюваного, ОСОБА_5 свою вину визнав повністю та дав показання про обставини вчинення ним кримінальних правопорушень.
Вінницьким міським судом 26.06.2014 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід тримання під вартою.

На підставі ухвали Вінницького міського суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 26.06.2014 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень доводиться наступними доказами:

- показаннями підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- протоколами проведення слідчого експерименту за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно яких вони розповіли та показали на місці обставини вчинення ними кримінальних правопорушень;

- протоколом огляду місця події від 06.06.2014 згідно якого у пункті обміну валют ТОВ «ФК Абсолют фінанси» вилучено та оглянуто п`ятнадцять банкнот номіналом по 5000 підроблених Російських рублів;

- протоколом огляду місця події від 24.06.2014, згідно якого в гаманці ОСОБА_5 виявлено та вилучено одну банкноту номіналом 5000 підроблених Російських рублів;

- висновком експерта № 240 П від 25.06.2014, згідно якого банкнота номіналом 5000 не відповідає зразкам, які перебувають в офіційному обігу. Зображення лицевої та зворотної сторін банкноти нанесені за допомогою копіювально множильної техніки, струменевим друком;

- висновком експерта № 225 П від 16.06.2014, згідно якого банкноти номіналом 5000 Російських рублів в кількості 15 (п`ятнадцять) шт. не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу. Зображення лицевої та зворотної сторін банкноти нанесені за допомогою копіювально множильної техніки, струменевим друком;

- протоколом огляду шести квитанцій про здійснення валютно обмінної операції, які надав до матеріалів кримінального провадження начальник Вінницького відділення № 1 ТОВ «ФК Абсолют фінанси»;

- показаннями касирів ТОВ «ФК Абсолют Фінанси», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які повідомили, що дійсно в період з 05.06.2014 по 08.06.2014, чоловік який представився ОСОБА_11 здійснив обмін НОМЕР_1 підроблених Російських рублів.

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у даному провадженні продовжено до 25.10.2014.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 закінчується 25.08.2014. Проте завершити досудове розслідування до цього часу не представляється можливим, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих дій, які не проведені раніше, а саме :

- здійснити тимчасовий доступ до документів та виїмку інформації у операторів мобільного зв`язку «Лайф»;

- встановити особу на ім`я ОСОБА_12 з м. Донецьк, який зі слів ОСОБА_5 постачав останньому підроблені грошові кошти;

- встановити місця та обладнання, де та на якому виготовлялись вищевказані підроблені грошові кошти;

- встановити особу кур`єра, яка зі слів ОСОБА_5 05.06.2014 року передала йому грошові кошти в сумі приблизно 100 000 Російських рублів;

- встановити наявність камер відео спостереження які знаходяться на залізничному вокзалі м. Вінниці, ( в період часу з 02.06.2014 року по 05.06.2014 року) та які могли зафіксувати факт передачі грошових коштів невстановленою особою громадянину ОСОБА_5 ;

- встановити картковий рахунок на який ОСОБА_5 через термінал який розташований у підземному переході біля ринку «Урожай» у м. Вінниці. перераховував грошові кошти, що були виручені від обміну підроблених Російських рублів;

- встановити власника вказаного терміналу, з`ясувати чи були транзакції з вказаного терміналу на суми понад 20 000 гривень у період з 05.06.2014 по 09.06.2014;

- встановити інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень;

- встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_13 , який зі слів ОСОБА_5 та інших осіб проживав разом з ними та міг бачити та володіти інформацією з приводу постачання та збуту підроблених грошових коштів;

- допитати в якості свідка співмешканку ОСОБА_5 - ОСОБА_14 , про усі відомі їй обставини щодо зайняття ОСОБА_5 діяльністю пов`язаною з незаконним обігом підроблених грошових купюр;

- встановити та допитати в якості свідка працівників (касирів, охоронців так ін.) «Надра банк», що в приміщені готелю Південний Буг, яким з ОСОБА_6 , на початку червня здійснив обмін НОМЕР_2 Російських рублів.

- встановити та допитати в якості свідків працівників обмінного пункту (банку), що знаходиться з правої сторони в центральному холі залізничного вокзалу, в якому з показів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 на початку червня здійснив обмін 10000 підроблених Російських рублів;

- встановити та допитати в якості свідків працівників обмінних пунктів, що знаходяться на ринку «Урожай», тролейбусній зупинці 600 річчя Перемоги, та тролейбусній зупинці, що на перехресті вул. Келецька та пр. Юності в яких з показів ОСОБА_6 05.06.2014 06.06.2014 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 намагались здійснити підроблені Російські рублі;

- встановити відділення «Надрабанк» в якому з показів ОСОБА_6 , ОСОБА_15 намагався здійснити 5000 російських рублів;

- встановити обмінні пункти в м. Одеса в яких ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 07.06.2014 намагались збути підроблені Російські рублі. В разі встановлення допитати їх працівників в якості свідків та пред`явити їм для впізнання по фотознімках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- встановити та допити працівників (касирів, охоронців так ін.) «Ощадбанку» та банку «Креді Агріколь» по вул. Коцюбинського, 30, у м. Вінниці, яким 05.06.2014 року громадянин ОСОБА_6 намагався обміняти підроблені грошові кошти;

- провести впізнання по фотознімках ОСОБА_15 за участю касира ПАТ КБ «Надра Банк» ОСОБА_16 та касира ТВБВ «Ощадбанк» ОСОБА_17 та з`ясувати чи саме ОСОБА_6 намагався збути їм 05.06.2014 підроблені Російських рублів;

- додатково допити в якості свідка працівників ТОВ «Фінансова компанія Абсолют Фінанси» ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 та ОСОБА_10 з приводу обміну у їхньому закладі грошових коштів громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 ;

- провести за їх участю впізнання по фотознімках ОСОБА_15 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- допитати ОСОБА_20 ( АДРЕСА_2 ), який був присутній в якості понятого під час проведення огляду квартири АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено у Поліщука підроблених 5000 Російських рублів;

- встановити наявність камер відео спостереження у приміщені ТОВ «Фінансова компанія абсолют гарант» а саме відділення яке розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці. В разі їх наявності звернутись до суду з клопотання про надання тимчасового доступу та вилучити відеозаписи;

- встановити та допитати в якості свідків працівників міліції, які затримали 08.06.2014 ОСОБА_6 після збуту ним підроблених грошових котів в обмінному пункті ТОВ «Фінансова компанія абсолют Фінанс», що по вул. Коцюбинського в м. Вінниця;

- встановити інші банківські установи та пункти обміну валют в яких здійснювали обміни підроблених російських рублів ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_6 ;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок техніко криміналістичної експертизи, по грошових банкнотах, які 01.08.2014 надав до матеріалів кримінального провадження начальник Вінницького відділення № 1 ТОВ «ФК Абсолют фінанс» ОСОБА_21 ;

- після проведення усіх перелічених слідчих (розшукових) дій за дорученням прокурора відкрити матеріали провадження підозрюваним для ознайомлення та скласти обвинувальний акт.

Для виконання зазначених слідчих дій та прийняття необхідних процесуальних рішень необхідний строк до двох місяців.

Беручи до уваги, що наведені слідчі дії виконати до закінчення двохмісячного строку тримання під вартою ОСОБА_5 не є можливим, підстави для зміни йому запобіжного заходу з тримання під вартою на іншу, не пов`язану з позбавленням волі, відсутні. Крім того, він може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, які у майбутньому будуть допитані у даному кримінальному провадженні, з метою запобігання цим ризикам та вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення ОСОБА_5 злочину, тому строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 необхідно продовжити.

В судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечив стосовно даного клопотання.

Заслухавши думки учасників процесуальної дії, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково, з наступних підстав.

Зі змісту положень ч. 5 ст. 199 КПК України вбачається, що слідчий суддя зобов`язаний продовжити строк тримання під вартою, якщо прокурором, слідчим буде доведено, що обставини, зазначені у ч. 3 названої статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, зокрема, що заявлені ризики не зменшилися, а також є обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Оскільки прокурором та слідчим доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, раніше судимий, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не змінились, зокрема, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, які у майбутньому будуть допитані у даному кримінальному провадженні, а також наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, а саме є необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, тому клопотання підлягає до задоволення.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 строком до чотирьох місяців тобто до 25.10.2014 року. Відповідно до ч. 1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Враховуючи вище вказане, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити в частині продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 60 днів, тобто до 19.10.2014 року.

Керуючись ст. ст. 177, 178,183, 197, 199 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою до 60 днів, тобто до 19.10.2014 року.

Упродовж застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою утримувати ОСОБА_5 у Вінницькому СІЗО Вінницької установи виконання покарань №1 УДПтСУ у Вінницькій області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: