19.05.2015
Справа № 642/2919/15 -к
Провадження № 1 кс/642/1027/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 травня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшина міліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку « НОМЕР_1 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.04.2015 року по теперішній час, а саме: інформації про рух грошових коштів власника рахунку « НОМЕР_1 », за період з 04.04.2015 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 внесені відомості про злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку « НОМЕР_1 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не з`явився, про час і дату розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчать матеріали справи( а.с. 8,9)

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку « НОМЕР_1 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.004.2015 року по теперішній час, а саме інформації про рух грошових коштів власника рахунку « НОМЕР_1 », за період з 04.04.2015 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку « НОМЕР_1 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за період з 04.04.2014 року по теперішній час, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку « НОМЕР_1 » за період з 04.04.2014 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 . Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: