Провадження 1-кс/127/3487/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гаврилюк А.М., за участю слідчого Білого В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Вінницької області Білого В.М. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Білий В.М. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що ОВС відділом нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 12.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 працює на посаді старшого оперуповноваженого в ОВС Управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Вінницькій області, майор податкової міліції.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ОСОБА_2 являється працівником правоохоронного органу, суб'єктом відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, відповідно до пп. "д" п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та службовою особою, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у жовтні 2012 року після смерті колишнього директора ПП "Експрес" ОСОБА_3 директором підприємства став ОСОБА_4, якого раніше колишній директор познайомив із ОСОБА_5 як з особою, яка допомагає вести бізнес.

У січні 2013 року ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_4 про надання йому щомісячно неправомірної вигоди у розмірі 5 % від валового доходу підприємства за безперешкодне здійснення господарської діяльності.

У травні 2013 року на рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 200 000 грн., а тому ОСОБА_6 у телефонній розмові із ОСОБА_4 домовився про зустріч та необхідність передачі йому грошових коштів на виконання попередніх домовленостей.

ОСОБА_2 05.06.2013 зустрівся із ОСОБА_4 біля приміщення ГУ Міндоходів у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, та передав останньому частину неправомірної вигоди - грошові кошти в сумі 4000 грн.

У подальшому приблизно о 13 год. 40 хв. 07.06.2013 ОСОБА_2 зустрівся із ОСОБА_4 на автомобільній стоянці у м. Вінниці по вул. Хмельницьке шосе, 7, розташованій біля приміщення ГУ Міндоходів у Вінницькій області, та перебуваючи у автомобілі останнього марки "Mitsubishi IGL", д.н.з. НОМЕР_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, одержав неправомірну вигоду в розмірі 6 000 грн., після чого викритий працівниками прокуратури області та УСБУ у Вінницькій області

Під час огляду місця події предмет хабара в розмірі 6 000 грн. вилучено.

ОСОБА_2 07.06.2013 слідчим затримано в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України та 08.06.2013 йому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України. ОСОБА_2 на даний час відмовився давати показання на підставі ст. 63 Конституції України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та мешканець АДРЕСА_1, українець, громадянин України, на утриманні 2 неповнолітніх дітей, освіта вища, працюючий старшим о/у в ОВС Управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Вінницькій області, раніше не судимий.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, зокрема: протоколом огляду місця події від 07.0.2013, відповідно до якого у ОСОБА_2 біля автомобільної стоянки по вул. Хмельницьке шосе, у и. Вінниці, виявлено грошові кошті в сумі 6000 грн., які він отримав у автомобілі ОСОБА_4, на яких виявлено нашарування хімічної речовини; показаннями свідків ОСОБА_4; протоколами огляду речей від 05.06.2013 та 07.06.2013, згідно яких купюри, які ОСОБА_4 мав передати в якості неправомірної вигоди, помічені спеціальною фарбуючою речовиною та номери купюр зафіксовані в протоколі, а також іншими матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_2

В діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 368 КК України.

Під час огляду місця події від 07.06.2013 у ОСОБА_2 були вилучені кошти в розмірі 6000 грн., які раніше оглянуті відповідно до протоколу від 07.06.2013 року та помічені хімічною речовиною та фломастером, а також вилучено зразки (змиви) з лівої та правої руки нашарувань хімічною речовиною, змиви з внутрішньої кишені штанів, чистих тампонів без ознаків хімічної речовини, та з змістом етилового спирту, крім цього вилучений золотий ланцюжок, каблучка, мобільний телефон марки Nokia 6500, в ІТТ ВМВ ремінець чорного кольору, 20 грн., ланцюжок з хрестиком білого кольору.

Під час обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_2 вилучено, відповідно до протоколу від 07.06.2013:

1) барсетку чорного кольору, яка належить ОСОБА_2 НОМЕР_2

2) службове посвідчення серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_2

3) посвідчення водія серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_2

4) дозвіл на право зберігання та носіння зброї на ім'я ОСОБА_2

5) гаманець чорного кольору

6) грошові кошти в сумі 100 грн., серії КД 1601594, номіналом 100 грн., серії ЄУ 0035933, номіналом 5 грн., серії КД 1059151, номіналом 2 грн., серії НБ 2560282, номіналом 1 долар США серії B52282102D, які знаходились у гаманці чорного кольору.

7) картка замінний №22 на ім'я ОСОБА_2

8) пластикові картки № НОМЕР_6, НОМЕР_7, № НОМЕР_8,

9) пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями марки Скат-1 РК із набоями в кількості 7 шт.

10) лист щодо вжиття заходів реагування від 07.06.2013 №409/7/08-002-18,

11) лист прокуратура Вінницької області від 27.05.2013та лист для резолюцій від 03.06.2013.

12) мобільний телефон марки "Nokia" N8 IME НОМЕР_9.

13) ключі в шкіряному гаманці.

14) довідка заступника керівника УОК Київської обласної дирекції

15) оптичний носій-диск "Axen" DVD+R

16) оптичний носій-диск "Verbatim" DVD+R

17) стенограма

18) блокнот у обкладинці чорного кольору

19) оптичний носій-диск "Verbatim" DVD+R

20) оптичний носій-диск "Datex" Cd-RW

21) флеш -накопичувач - "Winston Freedomtour"

22) дискета "Digitex"

23) системний блок чорного кольору L-MD02 350 W Black

24) флеш-накопичувач чорного кольору у вигляді кулькової ручки.

По місцю проживання бухгалтера ПП "Експрес" ОСОБА_7 вилучено: 2 накопичувачі синього кольору, червоного кольору без розпізнавальних знаків, папка чорного кольору із документами податкової звітності та 113 аркушів, чеки, накладні, акти прийняття-передачі, податкові декларації, Звіти ПДВ на 146 арк., червона папка-скорозшивач із документами фінансової звітності ПП "Експрес", ноутбук HP ProBooКУ 52OS серійний №2CE0470252 1 шт., чорного кольору. Вилучені документи мають значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження.

Вказане майно підлягає арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задоволити.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників процесу, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені речі, документи та майно, зокрема:

- кошти в розмірі 6000 грн., хімічною речовина, фломастер, зразки (змиви) з лівої та правої руки, змиви з внутрішньої кишені штанів, чисті тампони без ознак хімічної речовини, зі змістом етилового спирту золотий ланцюжок, золота каблучка, мобільний телефон марки Nokia 6500, ремінець чорного кольору, 20 грн., ланцюжок з хрестиком білого кольору,

1) барсетку чорного кольору, яка належить ОСОБА_2 НОМЕР_2

2) службове посвідчення серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_2

3) посвідчення водія серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_2

4) дозвіл на право зберігання та носіння зброї на ім'я ОСОБА_2

5) гаманець чорного кольору

6) грошові кошти в сумі 100 грн., серії КД 1601594, номіналом 100 грн., серії ЄУ 0035933, номіналом 5 грн., серії КД 1059151, номіналом 2 грн., серії НБ 2560282, номіналом 1 долар США серії B52282102D, які знаходились у гаманці чорного кольору.

7) картка замінний №22 на ім'я ОСОБА_2

8) пластикові картки № НОМЕР_6, НОМЕР_7, № НОМЕР_8,

9) пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями марки Скат-1 РК із набоями в кількості 7 шт.

Вищевказані речі перебували у сітці чорного кольору.

10) лист щодо вжиття заходів реагування від 07.06.2013 №409/7/08-002-18,

11) лист прокуратура Вінницької області від 27.05.2013та лист для резолюцій

від 03.06.2013.

12) мобільний телефон марки "Nokia" N8 IME НОМЕР_9.

13) ключі в шкіряному гаманці.

14) довідка заступника керівника УОК Київської обласної дирекції

15) оптичний носій-диск "Axen" DVD+R

16) оптичний носій-диск "Verbatim" DVD+R

17) стенограма

18) блокнот у обкладинці чорного кольору

19) оптичний носій-диск "Verbatim" DVD+R

20) оптичний носій-диск "Datex" Cd-RW

21) флеш -накопичувач - "Winston Freedom tour"

22) дискета "Digitex"

23) системний блок чорного кольору L-MD02 350 W Black

24) флеш-накопичувач чорного кольору у вигляді кулькової ручки.

Речі, що належать ОСОБА_7 НОМЕР_3 2 накопичувачі синього, червоного кольору без розпізнавальних знаків, папка чорного кольору із документами податкової звітності та 113 аркушів, чеки, накладні, акти прийняття-передачі, податкові декларації, Звіти ПДВ на 146 арк., червона папка-скорозшивач із документами фінансової звітності ПП "Експрес", ноутбук HP ProBooКУ 52OS серійний №2CE0470252 1 шт., чорного кольору.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: