Справа № 524/378/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.01.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м.Кременчука ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003398 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003398, яке погоджено прокурором прокуратури м.Кременчука ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що 01.11.2014 року невстанволені особи в телефонному режимі шахрайським шляхом заволоділи грошима в розмірі 5000грн, які належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинили їй матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що восени приблизно на початку вересня, 2014 року на сайті сландо вона виставила сукню за 200грн. 1.11.2014 року приблизно о 15 годині на її телефон НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік, який представився, як ОСОБА_6 з м.Києва, дзвонив з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що він хоче придбати сукню, запитав номер її картки, на яку треба перслати кошти, на що вона повідомила номе № НОМЕР_3 (картка для соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Приблизно через 40 хвилин на її телефон подзвонив незнайомий чоловік, який представився як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_4 , та повідомив що на її раунок прийшли гроші та треба їх отримати біля банкомату , так як остання є фізичною особою. Після того як вона підійшла до банкомату за адресою: АДРЕСА_1 , їй знову зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_5 з вказівками що саме необхідно робити, щоб отримати кошти. Після того як вона виконала всі операції, виявила, що з її картки зникли 4864грн. Тоді вона звернулась до міліції.

Враховуючи вище викладене, та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встанволення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: руху коштів по картці № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 з 00-00 години 1.11.2014 року по 24-00 годину 1.11.2014 року, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку на який перевилися 1.11.2014 року кошти в сумі 4864грн з картки № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень, платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період 01.11.2014 року по теперішній час, та завірених копій документів, за якими оформлювалась дана картка, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Клопотання розглядається в порядку ст. 163 ч.2 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 та оперативному працівнику оперуповноваженому СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 до банківських документів, а саме: руху коштів по картці № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 з 00-00 години 1.11.2014 року по 24-00 годину 1.11.2014 року, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку на який перевилися 1.11.2014 року кошти в сумі 4864грн з картки № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень, платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період 01.11.2014 року по 23.01.2015 року включно, та завірених копій документів, за якими оформлювалась дана картка, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 23 лютого 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1