Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/6978/13-к
Провадження №1-кс/711/1533/13
У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В.,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1

прокурора Демченка М.І.

слідчого Падалки Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене процесуальним прокурором Демченком М.І. про надання дозволу про проведення тимчасового доступу до речей та документів:

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналу реєстраційної ТОВ «Фаворит Інвест» (), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 15, з можливістю її ознайомлення та вилучення, а в разі її відсутності завірених копій документів зі реєстраційної справи ТОВ «Фаворит Інвест».

Клопотання мотивовано тим, що 31.05.2013 від працівників УБОЗ УМВС України в Черкаській області, надійшов рапорт про проведення оперативно - профілактичного відпрацювання з метою виявлення фактів незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу. В ході проведення комплексу заходів встановлено факти неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ «Букмекерська контора «Фаворит». Відповідно до вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», службові ТОВ «Букмекерська контора «Фаворит», з метою отримання прибутку здійснюють діяльність з організації азартних ігор, повязаної з гральним бізнесом, за адресами: м. Черкаси, вул. Чорновола, 235/1, м. Черкаси, вул. Г.Сталінграда, 18, м. Черкаси, вул. Леніна, 28, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 22/1, м. Черкаси, вул. Луначарського, 1, м. Умань, вул. Рафаїла Чорного, 14 та м. Умань, вул. Леніна, 56.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 01.06.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що букмекерські контори «Фаворит» належать ТОВ «Світові платіжні системи» (), яке зареєстроване 22.03.2013, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район м. Вишгород, вул. М. Грушевського 6-А. Генеральним директором ТОВ «Світові платіжні системи» являється гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: м. Київ, прос. Оболонський 7, кв. 104.

Офіційними видами діяльності ТОВ «Світові платіжні системи» згідно КВЕД є: посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту; роздрібна торгівля офісним та компютерним устаткуванням; роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесених до інших групувань; оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку; надання інших комерційних послуг.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи» та ТОВ «Світові платіжні системи», протягом тривалого часу, здійснювали свою незаконну діяльність на території Черкаської області, з організації та проведення азартних ігор, віднесених до грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор та прикриваючи її ліцензіями, щодо випуску та розповсюдження державної лотереї. Також встановлено, що в орендованих приміщеннях на території Черкаської області, а саме: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна, 38; м. Канів, вул. Шевченка, 11 Г; м. Золотоноша, вул. Благовіщенська, 5; м. Звенигородка, прос. Шевченка, 71; м. Тальне, вул. Гагаріна, 25; м. Монастирище, вул. Леніна, 111/1; м. Сміла, вул. Свердлова, 75 а;м. Сміла, вул. Жовтнева, 11; м. Черкаси, вул. Гагаріна, 39/1; м. Черкаси, вул. Чорновола, 235/1; м. Черкаси, Леніна, 28; м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 22/1; м. Умань, вул. Рафаїла Чорного, 14; м. Умань, вул. Леніна, 56, вищевказані товариства позмінно здійснювали свою незаконну діяльність, з організації та проведення азартних ігор, віднесених до грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор. Також в ході досудового розслідування отримана інформація, про те, що директори вказаних товариств досить тривалий час займаються організацією грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор, чим незаконно, протиправно знаючи про Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні», продовжують здійснювати дану діяльність. Та будучи обізнаними, про кожне із вищевказаних товариств, діючи з корисливих спонукань та з метою отримання незаконної наживи, організували та контролюють на території Черкаської області мережу закладів - букмекерських контор.

Вищевикладене підтверджується показами свідків, які працювали і працюють на даний час в орендованих приміщеннях ТОВ «Світові платіжні системи» на посаді касирів. Інформацією з пенсійного фонду, з приводу офіційного працевлаштування осіб, на всіх товариствах по-чергово, які свідчать про довготривалі звязки між собою. Договорами оренди, які були укладені між вказаними товариствами та власниками нежитлових приміщень вказаних вище приміщень, а також показами власників даних приміщень.

У звязку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Фаворит Інвест» (), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 15.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаних установ, у володінні яких вона знаходиться.

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ «Фаворит Інвест» (), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою доведення вини винних осіб у скоєному кримінальному правопорушенні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Фаворит Інвест» (), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 15, з можливістю її ознайомлення та вилучення, а в разі її відсутності завірених копій документів з реєстраційної справи ТОВ «Фаворит Інвест», яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, Оболонський район, просп. Героїв Сталінграду 57.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Клочко О.В.