Справа 127/5327/15-к
Провадження 1-кс/127/1728/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що відділом СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, починаючи з 2013 року і по даний час, на території м.Вінниці та Вінницької області займається створенням (придбанням) СПД без мети зайняття господарською діяльністю, при чому використовують реквізити даних підприємств для імітування фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, таким чином штучно формують останнім валові витрати та конвертують одержані від цих підприємств безготівкові кошти у готівку через відповідні розрахункові рахунки створених (придбаних) фіктивних підприємств у банківських установах, а також сприяють в привласненні коштів підприємств державної форми власності при їх конвертуванні у готівку на підставі недійсних фінансово-господарських операцій.
Зокрема встановлено, що вказані вище особи, для реалізації своєї мети, крім ряду інших підприємств створили (придбали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно з Актом Вінницької ОДПІ №743/22-03/37617796 від 25.03.2014 засвідчено нереальність продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт і послуг покупцям.
Одночасно в даному Акті вказано інформацію про усі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зокрема рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, матеріали справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформація щодо руху коштів по даному рахунку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення.
Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 5 вересня 2014 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в стадії ліквідації, а ліквідатором даної Банківської установи визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до матеріалів провадження справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформація щодо руху коштів по даному рахунку перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_2 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 в телефонному режимі повідомив, що з`явитись на розгляд справи не зможе, суду пояснив, що оскільки місцем реєстрації та фактичного знаходження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є м.Донецьк, яке знаходиться в зоні АТО, об`єктивної можливості надати оригінали документів в паперовому вигляді у Фонду немає.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, врахувавши позицію представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів. Крім того, суд звертає увагу, що тимчасовий доступ до копій документів суд надає в разі , якщо є об`єктивна можливсіть надати такі копії Ліквідатором ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки сам банк знаходиться в зоні дії АТО.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів: «юридичної справи» по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у володінні ліквідатора даної Банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: виписок про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариства користувача рахунком, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаного банківського рахунку; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб товариства, що користувалось та користується вказаним рахунком, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по день проведення виїмки чи закриття рахунку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: