УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/4296/15-к

10.04.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000066 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Відділом кримінальних розслідувань CУ ФР Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , та містять вказані вище відомості старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ Головного управління Міндоходів у Херсонській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування, по рахункам: НОМЕР_3 (українська гривня);

-оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені особи шляхом використання реквізитів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податкова адреса: АДРЕСА_2 ; перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надавали послуги з мінімізації податкових зобов`язань суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Посаду директора та головного бухгалтера на підприємстві з 23.12.2014 року по теперішній час займає гр. ОСОБА_5 . Який надав пояснення про те що не має відношення до фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також повідомив про втрату свого паспорту в 2013 році в с. В.Копані Цурюпинського району, Херсонської області, однак до правоохоронних органів не звертався, так я гадав що паспорт йому повернуть. На даний час документ ОСОБА_5 не повернуто.

Від оперативного управління надійшла інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після перереєстрації підприємства на гр. ОСОБА_5 .

Встановлено, що з метою здійснення розрахунків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті рахунки в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ):

1)
НОМЕР_3 (українська гривня);

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме - виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам.

Зазначені документи та інформація містять дані про покупців продукції та розмір фактично отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) доходу, та які у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий мотивує клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.
Поряд з цим, мотиви наведені слідчим, дають достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться у володінні вказаної у клопотанні особи і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено, що можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих речах та документах, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, та що, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який йдеться в клопотанні неможливо отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Виходячи з викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому управлінню фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , та містять вказані вище відомості старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ Головного управління Міндоходів у Херсонській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування, по рахункам: НОМЕР_3 (українська гривня);

-оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1