Справа № 283/300/15-к
Провадження №1-кс/283/51/2015
У Х В А Л А
10 лютого 2015 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , старшого прокурора прокуратури Малинського району ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Малинського МВ ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
09 лютого 2015 року слідчий ОСОБА_5 звернувся до суду з даним клопотанням.

В клопотанні зазначив, що ОСОБА_6 , будучи одним із співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробив підпис іншого співзасновника ОСОБА_7 у протоколі № 7 зборів засновників товариства, внаслідок чого був обраний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, 17 березня 2014 року, ОСОБА_6 подав підроблений протокол до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі чого було внесено зміни до єдиного реєстру юридичних осіб щодо призначення його на посаду директора. В подальшому, користуючись повноваженнями директора, ОСОБА_6 відновив рахунок даної організації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та зняв на власні потреби грошові кошти на суму близько 68000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням часу, місця та суми зняття коштів, фотознімків із банкоматів під час зняття коштів з даного рахунку в період часу з 01.03.2014 року по 31.03.2014 року, а також інформації та підтверджуючих документів (поданих уповноваженими особами виписок, витяг з реєстраційної служби про зміну директора товариства, або розпорядника коштів), щодо блокування та розблокування вищезазначеного банківського рахунку в період часу 01.03.2014 року по 31.03.2014 року з зазначенням уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка здійснювала дані операції, а також з зазначенням платіжних інструментів, які дана уповноважена особа отримала в результаті здійснення вищезазначених операцій.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які мають значення у кримінальному провадженні, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення, а сааме: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів, дати операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень за період часу з 26.12.2014 року по даний час. А також надати тимчасовий доступ про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій із використанням зазначеного рахунку, його блокування та розблокування, із зазначенням осіб та платіжних інструментів, які здійснювали дані операції.

Слідчий та прокурор підтримали клопотання та просять його задовольнити.

Представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.

Заслухавши, слідчого, прокурора, дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження видно, що 26 березня 2014 року внесена інформація до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України по факту використання завідомо підробленого документа та заволодіння грошовими коштами в сумі 68000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Звертаючи з даним клопотання до слідчого судді, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження .

Керуючи статтями 132, 162,163, 164 КПК України , -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Малинського МВ ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) руху по ньому коштів, дати операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень за період часу з 01.03.2014 року по 31.03.2014 року.

В решті вимог відмовити за безпідставністю.

Дану інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Строк дії ухвали до 10 березня 2015 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1