Справа № 639/522/13-к
Провадження № 1-кс/639/39/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 25 січня 2013 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кондратенко Г.О., за участю прокурора Михалік О.І., слідчого Шевченка О.В., розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції Шевченко О.В., яке погоджено з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області Михалік О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції Шевченко О.В., яке погоджено з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області Михалік О.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного 05.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

У клопотанні по кримінальному провадженню зазначено, що до працівників міліції з заявою звернувся ОСОБА_3, про те, що в період часу з квітня по червень 2012 року, під час виконання ним будівельних робіт на залізничних станціях «Сахновщина»та «Кегичівка»Південної залізниці, невідомими особами відносно нього були вчинені шахрайські дії, внаслідок чого йому спричинено матеріальні збитки в сумі близько 10 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що Статутне територіально -галузеве об'єднання «Південна залізниця», в особі начальника Будівельно - монтажного поїзду № 655 Південної залізниці ОСОБА_4, , розташоване за адресою: 610081, м. Харків, вул. Західна, 54, уклало договір-підряду №12/15 від 17.04.2012 з підрядником Закритим акціонерним товариством «Асток», в особі директора ОСОБА_5, , розташованого за адресою: 61052, м. Харків, вул. Котлова, 18, на капітальний ремонт фасаду будівлі вокзалу ст. «Сахновщина»Південної залізниці на загальну вартість робіт 241267 грн. 22 коп.

Так, з розрахункового рахунку №6 ХФ АБ «Експрес-Банк» Статутного територіально-галузевого об'єднання Південна залізниця, Будівельно-монтажного поїзду №655, було перераховано грошові кошти по вказаному договору на рахунок №4225 ПуАТ «СЕБ Банк»Закритого акціонерного товариства «Асток»за капітальний ремонт фасаду будівлі вокзалу ст.Сахновщина Південної залізниці грошові кошти в сумі 164,390 грн. 28 коп.

Крім того, Статутне територіально -галузеве об'єднання Південна залізниця, в особі начальника Основ'янського будівельно-монтажного експлуатаційного управління ОСОБА_6, , розташоване за адресою: 61009, м.Харків, вул.Привокзальна, 1, уклало договір-підряду №1203 від 12.03.2012 з підрядником Закритим акціонерним товариством «Асток», в особі директора ОСОБА_5, , розташованого за адресою: 61052, м.Харків, вул.Котлова, 18, на ремонт багажного сараю та санвузла ст.Сахновщина Південної залізниці, поста ЕЦ ст.Кегичівка Південної залізниці на загальну вартість робіт 399,999,00 гривень.

Так, з розрахункового рахунку №61 ХФ АБ «Експрес-Банк»Статутного територіально-галузевого об'єднання Південна залізниця, Основ'янського будівельно-монтажного експлуатаційного управління, було перераховано грошові кошти по вказаному договору на рахунок №4225 ПуАТ «СЕБ Банк»Закритого акціонерного товариства «Асток»за ремонт багажного сараю та санвузла ст.Сахновщина Південної залізниці, поста ЕЦ ст.Кегичівка Південної залізниці в сумі 115 000 гривень.

Допитані у якості потерпілих за даним фактом ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, пояснили, що вони разом з іншими особами в кількості приблизно 25 осіб, з квітня по червень 2012 року, без укладання трудових договорів з ЗАТ «Асток»виконували будівельні роботи на залізничних станціях «Сахновщина»та «Кегичівка»Південної залізниці, за виконані роботи з ними до теперішнього часу не розрахувалися. Представник ЗАТ «Асток»ОСОБА_11 обіцяв укласти трудові договори та відповідно оплатити їх роботу.

Аналогічні пояснення надали допитані в якості свідків по провадженню за даним фактом ОСОБА_12, ОСОБА_13

Згідно довідки Пенсійного фонду України Управління в Ленінському районі м.Харкова, ТОВ «Асток -Інвест», до 21.03.2012 було зареєстровано, як ЗАТ «Асток».

Із матеріалів кримінального провадження відомо, що рахунок ЗАТ «Асток»(ТОВ Асток - Інвест) №4225 відкритий у ПуАТ «СЕБ Банк», який 27.06.2012 змінив назву на ПуАТ «Фідо Банк»: код банку МФО 300175, , адреса: 01601, м.Київ, вул.Червоноармійська, 10.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити, подальший рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ЗАТ «Асток»(ТОВ Асток -Інвест), а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку в період з 01.01.2012 по 01.01.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.

Вказані документи знаходяться в ПуАТ «Фідо Банк»(ПуАТ «СЕБ Банк») код банку МФО 300175, , адреса: 01601, м.Київ, вул.Червоноармійська, 10 та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Представник ПуАТ «Фідо Банк»(ПуАТ «СЕБ Банк») належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку прокурора, старшого слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів провадження вбачається необхідність проведення експертних досліджень зазначених вище документів, які не містять у собі відомостей, які становлять банківську чи державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30,131,132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції Шевченко Олегу Вікторовичу, слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці старшому лейтенанту міліції Чишку Дмитру Олександровичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції Перепелиці Вячеславу Анатолійовичу, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції Крикуну Максиму Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №4225 ТОВ Асток - Інвест (ЗАТ «Асток») , розташованого за адресою: 61052, м.Харків, вул.Котлова, 18, в період з 01.01.2012 по 01.01.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПуАТ «Фідо Банк»(ПуАТ «СЕБ Банк») код банку МФО 300175, , розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції Шевченко О.В., зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ПуАТ «Фідо Банк»(ПуАТ «СЕБ Банк»), при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя Федюшин М.В.