Справа № 640/7776/15-к
н/п 1-кс/640/4873/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2015 р. м. Харків
- первинні бухгалтерські документи, які підтверджують відкомандирування співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання будівельних робіт на об`єкти будівництва АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме накази на відрядження, командировочні посвідчення, авансові звіти та підтверджуючі документи до них;
- технічні паспорти на машини, механізми, що знаходяться на балансі або в оренді підприємства та залучались у ході виконання будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами, подорожні листи та інші документи які підтверджують їх роботу та використання;
- договори із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому поставлені в адресу АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ті, що відображають взаємовідносини з субпідрядниками, при залученні їх для виконання робіт;
- журнали інструктажів з техніки безпеки, що велись на будівельних об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журнал виконання робіт, що велись на будівельних об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
листи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 направляв до АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на допуск робітників до об`єктів будівництва;
- накази на призначення відповідальних осіб від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єктах будівництва та їхні характеристики.
- наказ (протокол) на призначення та посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До СУ ГУ МВС України в Харківській області з УДСБЕЗ ГУ МВС України в Харківській області надійшов матеріал відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 , які за попередньою змовою в групі з службовими особами АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою привласнення державних та бюджетних коштів протягом 2013-2014 років вносили до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та вартості матеріалів. В подальшому вказані акти приймання виконаних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 подавали до АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 на підставі яких зазначені замовники перераховували державні та бюджетні кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Отримані від замовників державні та бюджетні кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовуючи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 перераховували на їхні розрахункові рахунки «конвертували» в готівку та привласнили. У результаті вищезазначених дій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заволоділи державними та бюджетними коштами на загальну суму більше 120 000 грн., чим завдали матеріальної шкоди Державі. Таким чином вищевикладене може свідчити про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою та діючи в групі з вищезазначеними замовниками привласнили державні та бюджетні грошові кошти АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 на суму більше ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян».
Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, вважаючи його необґрунтованим.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р., лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р., з можливістю їх копіювання, а саме:
- первинні бухгалтерські документи, які підтверджують відкомандирування співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання будівельних робіт на об`єкти будівництва АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме накази на відрядження, командировочні посвідчення, авансові звіти та підтверджуючі документи до них, - якщо є у володінні;
- технічні паспорти на машини, механізми, що знаходяться на балансі або в оренді підприємства та залучались у ході виконання будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами, подорожні листи та інші документи які підтверджують їх роботу та використання, - якщо є у володінні;
- договори із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому поставлені в адресу АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ті, що відображають взаємовідносини з субпідрядниками, при залученні їх для виконання робіт;
- журнали інструктажів з техніки безпеки, що велись на будівельних об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журнал виконання робіт, що велись на будівельних об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - якщо є у володінні;
- листи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 направляв до АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на допуск робітників до об`єктів будівництва;
- накази на призначення відповідальних осіб від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єктах будівництва та їхні характеристики.
- наказ (протокол) на призначення та посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.08.2015 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1