Дело № 4- 89 2008 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 февраля 2008 года судья
Красногвардейского районн
ого суда г. Днепропетровска
рассмотрев представление
следователя прокуратуры Кра
сногвардейского района г. Дн
епропетровска Булич А.М. о пр
оизводстве выемки документо
в содержащих банковскую тайн
29 февраля 2008 года в су
д Красногвардейского района
г. Днепропетровска поступил
о представление следователя
прокуратуры Красногвардейс
кого района г. Днепропетровс
ка Булич А.М. о производстве в
ыемки в ООО КБ «Земельный к
апитал» (МФО 305880) расположенном
по адресу: г. Днепропетровск,
пр. Пушкина, 15, содержащих банк
ринадлежащего ООО «Пирамида
ДТМ» (код 21922761).
В обосновании необходим
ости производства выемки в п
редставлении указывается, чт
о в период с апреля 2007г. по наст
оящее время должностные лиц
а ООО «Пирамида ДТМ», злоупот
ребляя своим служебным полож
ением, осуществляли свою п
реступную деятельность, испо
крытый в ООО КБ «Земельный ка
питал» (МФО 305880), принадлежащий
ООО «Пирамида ДТМ»,перечис
ляли денежные средства, полу
ченные заведомо преступным п
утем и имеющих отношение к вы
шеуказанному уголовному дел
Принимая во внимани
е, что перечисления денежных
средств по указанным расчет
ным счетам принадлежащих ООО
«Пирамида ДТМ», направлены н
а прикрытие незаконной предп
ринимательской деятельност
и, в целях предотвращения дал
ьнейшего незаконного движен
ия денежных средств, с целью в
сестороннего и объективного
расследования уголовного де
ла, следователь просит произ
вести выемку документов соде
ржащих банковскую тайну.
Исследовав предоста
вленные следователем матери
алы, полагаю, что представлен
ие подлежит удовлетворению,
поскольку, исходя из материа
лов уголовного дела, данные д
окументы имеют значения для
установления истины по делу
и могут выступать в роли веще
ственных доказательств.
На основании изложен
ного и руководствуясь ст. 141, ст
. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Ук
раины «О Банках и банковской
П О С Т А Н О В И Л :
Провести выем
ки документов в ООО КБ «Земел
ьный капитал» (МФО 305880) располо
женном по адресу: г. Днепропет
ровск, пр. Пушкина, 15, содержащи
х банковскую тайну, по счету №
амида ДТМ» (код 21922761), а именно:
- документов отражающ
их открытие, распоряжение сч
(код21922761),а именно: заявлений н
а открытие счета, заявлений и
иных документов на выдачу пл
астиковых карт, карточки с об
разцами подписей и оттиском
печати, документов, подтверж
дающий получение электронно
го ключа доступа к счету (при и
спользовании системы «Клиен
т-Банк»), договоров на расчетн
о-кассовое обслуживание.
- юридического делаОО
О «Пирамида ДТМ» (код 21922761), в
том числе копии паспортов уч
редителей и должностных лиц,
протокол собрания учредител
ей, приказ или иной документ о
назначении на указанную в ус
таве должность лица с правом
подписи и полномочиями дейс
твовать от лица предприятия
и осуществлять финансовые сд
елки, документы, подтверждаю
щие изменение лица, уполномо
ченного на управление счетом
(при наличии таких изменений
), копию паспорта уполномочен
ного представителя предпри
- платежных документо
в, на основании которых осуще
ствлялись зачисления и списа
ние средств с указанного сче
та, в т.ч. документов на получе
ние наличных денежных средст
- Сведения (реестр) о дв
ижении денежных средств по у
казанному счету за период с 16.
12.2004г. по дату предоставления п
остановления суда с указание
м наименования получателей и
плательщиков денежных средс
тв, кода ОКПО, расчетного счет
а, суммы и назначения платежа
на бумажном и магнитном носи
Постановление напр
авить для исполнения в проку
ратуру Красногвардейского
района г. Днепропетровска.
Постановление обж
алованию не подлежит.
Судья:
А