Провадження №1-кс/127/4498/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчий своє клопотання мотивував наступним: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 0312/14 від 03.12.2014 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку продукції виробничо-технічного призначення, оплата товару, згідно договору, на умовах 100 % передплати. Згідно платіжного доручення № 206 від 03.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано умови договору та здійснено оплату за товар в сумі 163 364 грн. 06 коп. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умови договору не виконало, товар не поставлено, грошові кошти не повернуті, чим завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди у великих розмірах.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі усної домовленості, уклали договір поставки товару - металопрокату із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головною умовою домовленості являлося 100 % передплата. Згідно платіжного доручення № 274 від 26.11.2014 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували кошти в сумі 56 708 грн. 75 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отримання коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку товару не здійснили, грошові кошти не повернули, чим завдали матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході проведення досудового розслідування встановлено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_4 , яка під час допиту вказала, що вона за грошову винагороду надала власні документи для оформлення її на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансово-господарською діяльністю не займалася. Покази ОСОБА_4 свідчать про створення невстановленими слідством особами фіктивного підприємства основною ціллю якого є вчинення шахрайських дій.
27.01.2015 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів юридичної справи та виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналізу отриманих документів встановлено, що 09.12.2014 із рахунку № НОМЕР_1 здійснена операція поповнення карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- СКР № , після чого 09.12.2014, 10.12.2014 та 11.12.2014 кошти із карткового рахунку були зняті із банківського терміналу невстановленою слідством особою. Отриманою інформацією із банківської установи встановлено, що для здійснення операції поповнення карткового рахунку використовувалися Всесвітня мережа Інтернет. 20.04.2015 здійснено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка містить ІР-адреси абонента, який виконував операцію щодо перерахунку коштів. Оперативним шляхом встановлено, що дані ІР-адреси використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на те, що слідством приймаються усі міри направлені на встановлення осіб, які причетні до вчинення злочинів, виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, просить надати дозвіл на доступ до інформації про абонента, який для входу до Всесвітньої мережі Інтернет використовував наступний діапазон ІР-адресів: НОМЕР_3 - 09.12.2014 о 14:46 год., НОМЕР_3 - 09.12.2014 о 14:53 год., НОМЕР_3 - 09.12.2014 о 14:58 год., НОМЕР_4 - 09.12.2014 о 15:24 год., НОМЕР_4 - 09.12.2014 о 15:27 год., НОМЕР_4 - 09.12.2014 о 15:28 год., НОМЕР_5 - 09.12.2014 о 16:18 год.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 , іншій особі за дорученням слідчого, передбаченого ст. 40 КПК України або на підставі постанови слідчого на проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомитися та вилучити її на паперових та електронних носіях, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
інформації про абонента, який для входу до Всесвітньої мережі Інтернет використовував наступний діапазон ІР-адресів: НОМЕР_3 - 09.12.2014 о 14:46 год., НОМЕР_3 - 09.12.2014 о 14:53 год., НОМЕР_3 - 09.12.2014 о 14:58 год., НОМЕР_4 - 09.12.2014 о 15:24 год., НОМЕР_4 - 09.12.2014 о 15:27 год., НОМЕР_4 - 09.12.2014 о 15:28 год., НОМЕР_5 - 09.12.2014 о 16:18 год.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає
Слідчий суддя: