пр. № 1-кс/759/2456/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ

Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві підполковника міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0004155

від 17.05.2014р. за ч.1 ст.190 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

24.07.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві підполковника міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0004155 від 17.05.2014р. за ч.1 ст.190 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 на ім*я ОСОБА_5 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 15.05.2014р.;

- документи щодо осіб, які перераховували грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 ;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 ; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 15.05.2014р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , де було здійснено перерахування готівки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 за період часу з дати відкриття рахунку по 15.05.2014р.,

яке мотивоване тим, що в провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0004155 від 17.05.2014р. за ч.1 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що ОСОБА_5 , 06.05.2014р., приблизно о 15 годині, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 . Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 06.05.2014р. у соціальній мережі Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж мобільних телефонів моделі «iPhone 5» і «iPhone 5s», вартістю 4 000 грн. та 5000 грн. Її зацікавила дана пропозиція та вона зателефонувала на номер мобільного телефону, вказаний у оголошенні: НОМЕР_3 . Відповіла їй дівчина, яка представилась ОСОБА_7 та пояснила, що можливо придбати вказаний мобільний телефон моделі «iPhone 5», ціною 4 000 грн., але спочатку необхідно внести за це попередню оплату у сумі 2 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 . 06.05.2014р. приблизно о 15 годині 20 хвилин, вона направилась до найближчого банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_3 та перерахувала грошові кошти у сумі 2 000 грн. на вказану банківську картку. Однак, ОСОБА_5 після цього на телефонні дзвінки не відповідала і мобільний телефон їй не передала. Враховуючи те, що на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 можливі сумнівні перерахування грошових коштів і остання неодноразово шляхом обману заволоділа грошовими коштами осіб, ніби-то за продаж мобільних телефонів, з метою встановлення сум перерахувань коштів та їх подальшого розпорядження, на даний час виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 . В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунках та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які переховували гроші на зазначену банківську картку, досліджування злочину, вилучення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому просила клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ОСОБА_5 , про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0004155 від 17.05.2014р. за ч.1 ст.190 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 на ім*я ОСОБА_5 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 15.05.2014р.;

- документи щодо осіб, які перераховували грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 ;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 ; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 15.05.2014р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , де було здійснено перерахування готівки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім*я ОСОБА_5 за період часу з дати відкриття рахунку по 15.05.2014р.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: