У Х В А Л А
03.02.2015 Справа №607/1319/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000061 від 10.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 08.01.2015 року близько 23 години невідома особа шляхом обману, представившись представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 629 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

08.01.2015 року близько 14 години до ОСОБА_6 зателефонувала невідома жінка та повідомила, що вона побачила оголошення на інтернет-сайті «ОLХ» про продаж сукні та повідомила, що для того, щоб придбати дану сукня їй необхідно назвати номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перерахувати грошові кошти. В подальшому ОСОБА_6 назвав невідомій жінці номер банківської картки..

В подальшому 08.01.2015 року до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за запитала в ОСОБА_6 чи очікує він надходження грошових коштів на свою банківську картку, на що ОСОБА_6 відповів, що очікує. В подальшому під приводом допомоги в отриманні грошових коштів ОСОБА_6 назвав невідомій особі, яка представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пін - код до картки та всі реквізити, які знаходяться-на картці. Після цього на мобільний номер телефону ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення із восьмизначним кодом, який ОСОБА_6 назвав невідомій особі, яка представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Після цього ОСОБА_6 виявив відсутність на своїй банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 409 гривень та на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 220 гривень.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність в вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а на який рахунок було перераховано грошові кошти в сумі 409 гривень із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 220 гривень і з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію по руху коштів, та всі анкетні дані на власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 629 гривен із вищевказаних рахунків за період з 09.01.2015 по 19.01.2014. Дана інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВБЗТЛ ОСОБА_7 та оперуповноваженому ВКР Тернопільського МВ ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи - клієнта, якому 08.01.2015 року перераховано грошові кошти в сумі 629 гривень з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 кому належить рахунок, на який 08.01.2015 року з вказаних банківських карток перераховано грошові кошти в сумі 629 гривень, виписку по руху коштів рахунку даного рахунку за період з 08.01.2015 року по 18.01.2015 року, на який було переведено гроші 08.01.2015 року у сумі 5600 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення вищевказаних матеріалів, які будуть використанні як докази в кримінальному провадженні, та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1