Провадження 1-кс/127/8415/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_4 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003880 від 30.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_5 28.12.2011, перебуваючи в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та використовуючи приятельські стосунки, які склались між ним та ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами останньої в сумі 4 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 31 920 грн.), під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_6 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_5 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, у період часу з 16.01.2012 по жовтень 2013 року, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи на території ринку «Урожай», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 49, використовуючи приятельські стосунки, які склались між ним та ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами останньої в загальній сумі 51 960 грн., як доплату за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 , за вищевказаних обставин, протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 83 880 грн., чим завдав останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 , 04.05.2012, перебуваючи на території ринку «Урожай», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 49, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 4 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 23 940 грн.), під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_7 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, у період часу з 20.05.2012 по 24.06.2012, перебуваючи біля приміщення «Книжки», що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 10 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 79 800 грн.), як доплату за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 за вищевказаних обставин протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 103 740 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 , 03.03.2014, приблизно о 10:00 год. перебуваючи в офісному центрі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в загальній сумі 90 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_8 у придбанні квартири, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 90 0000 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , 11.03.2014, перебуваючи в приміщенні відділення №4, АБ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 45, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 27 600 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_9 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, в двадцятих числах березня, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи біля приміщення пологового будинку АДРЕСА_3 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 64 400 грн., як доплату за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 , за вищевказаних обставин, протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 92 000 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 , 12.03.2014, перебуваючи в приміщенні відділення №4, АБ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 45, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 40 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_10 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_5 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, з 12.03.2014 по початок квітня 2014 року, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи, то в приміщенні відділення №4, АБ «Сбербанк Росії», то за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 ,заволодів грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 107 620 грн., як доплату за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 , за вищевказаних обставин, протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 147 620 грн., чим завдав останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 , 17.03.2014, перебуваючи в приміщенні будівлі «Книжка», що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 94 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_11 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_5 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, 20.03.2014, перебуваючи, біля приміщення Вінницької міської ради, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59,заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 64 250 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 за вищевказаних обставин протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 158 250 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 , в середині березня 2014 року, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи біля «Будинку Офіцерів», що розташований за адресою: м. Вінниця, площа Перемоги, 1, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 36 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_12 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_5 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, з середини березня по кінець травня 2014 року, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи, то біля «Будинку Офіцерів», то біля пологового будинку АДРЕСА_5 , або за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_6 ,заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в загальній сумі 178 090 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири та автомобіля «Шкода СуперБ» із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти у придбанні квартири та автомобіля із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 за вищевказаних обставин протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 214 090 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 29.03.2014, перебуваючи в приміщенні кафе «Картопляна хата», що розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Козицького, 51, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в загальній сумі 4 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 43 400 грн.), під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_13 у придбанні квартири, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 43 400 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , 03.04.2014, перебуваючи в приміщенні пологового будинку АДРЕСА_3 , повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в загальній сумі 5 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 56 200 грн.), під приводом сприяння у придбанні автомобіля «МітсубішіЛансер» із прилюдних торгів з реалізації арештованого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_14 у придбанні автомобіля, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 56 200 грн.
Крім того, ОСОБА_5 , 10.04.2014, перебуваючи в приміщенні відділення №4, АБ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 45, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 80 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_15 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_5 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, з середини квітня по кінець травня 2014року, точного
часу слідством не встановлено, перебуваючи, то в приміщенні будівлі «Книжка», то на території ринку «Владімір»,заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в загальній сумі 236 250 грн., під приводом доплати за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 за вищевказаних обставин протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 на загальну суму 316 250 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 , 12.04.2014, перебуваючи на ринку «Владімір» що розташований за адресою м. Вінниця, вул. Чехова, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в загальній сумі 5 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 62 800 грн.), під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_16 у придбанні квартири, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 62 800 грн.
При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 24.11.2014 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Крикливець, Крижопільського району, Вінницької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_7 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 190 КК України.
03.12.2014 отримано дозвіл Вінницького міського суду на затримання та доставку в суд під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
05.12.2014 о 14:30 год ОСОБА_5 затримано на підставі ухвали Вінницького міського суду та 06.12.2014 року обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Під час затримання було проведено обшук ОСОБА_5 , в результаті чого виявлено та вилучено: мобільний телефон «НТС», мобільний телефон «Самсунг», гроші у сумі 1003 гривні, квитанції про перерахунок коштів у кількості 12 шт, протокол засідання аукціонної комісії від 28.02.2014, банківські картки.
Враховуючи те, що речі та предмети, вилучені під час затримання ОСОБА_5 могли бути використані як засоби, знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, крім того з метою забезпечення відшкодування процесуальних витрат та вироку в частині конфіскації майна, є необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Прокурор підтримав клопотання про арешт майна.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дане майно являється предметом злочинного посягання.
Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Крикливець, Крижопільського району, Вінницької області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_7 , а саме:
- мобільний телефон «НТС»;
- мобільний телефон «Самсунг»;
- гроші у сумі 1003 гривні;
- квитанції про перерахунок коштів у кількості 12 шт;
- протокол засідання аукціонної комісії від 28.02.2014;
- банківські картки у кількості 3 штуки.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: