ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23
грудня 2008 року

Хмельницький
міськрайонний суд у складі:

головуючої
судді - Сарбей В.Л.,

при
секретарі - Лоб І.А.,

з
участю прокурора - Ратушняка Ю.І., Божка Р.В.,

захисників
- ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницький кримінальну
справу про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., уродженця м. Хмельницький, українця, громадянина
України, з середньою спеціальною освітою, розлученого, не працюючого, мешканця
АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., уродженця м. Євпаторія АРК, українця, громадянина
України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, адреса постійного
проживання якого зареєстрована у АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3,
раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н., уродженця м. Хмельницький, українця, громадянина
України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, мешканця АДРЕСА_4,
раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ст. 307 ч. 2, 199 ч. 2 КК
України, -

встановив:

ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою
наживи брали участь в незаконному обігу психотропних речовин, а ОСОБА_3, крім
того, в незаконному обігу наркотичних засобів та збуті підроблених грошей.

Так, ОСОБА_3 з метою наживи протягом
вересня 2007 року - лютого 2008 року незаконно зберігав з метою збуту і збував
наркотичні засоби, психотропні речовини, а також підроблені гроші.

Зокрема, ОСОБА_3, маючи умисел на
придбання, зберігання, перевезення підробленої іноземної валюти з метою збуту,
а також збут підробленої іноземної валюти, у невстановлений час та за невстановлених
обставин придбав підроблену грошову купюру НОМЕР_1 номіналом 100 євро, котра,
згідно висновку техніко-криміналістичної експертизи № 12Т від 25 лютого 2008
р., виготовлена не підприємством, котре виготовляє грошові знаки для країн
Євросоюзу, а виготовлена способом офсетного друку, після чого перевіз її та
зберігав у невстановленому місці з метою збуту.

19 вересня 2007 р. о 20.30 год. ОСОБА_3,
перебуваючи поблизу спортивно-оздоровчого комплексу "СВ" по Проспекту
Миру у м. Хмельницький, в ході проведення оперативної закупівлі збув ОСОБА_7 за
400 грн. підроблену грошову купюру НОМЕР_1 номіналом 100 євро, котра згідно
висновку техніко-криміналістичної експертизи № 12Т від 25 лютого 2008 року
виготовлена не підприємством, котре виготовляє грошові знаки для країн
Євросоюзу, а виготовлена способом офсетного друку. Того ж дня співробітниками
міліції в присутності понятих в ОСОБА_7 було виявлено та вилучено грошову
купюру НОМЕР_1 номіналом 100 євро, котру йому збув за вище вказаних обставин
ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_3, маючи умисел на
придбання, зберігання, перевезення підробної іноземної валюти з метою збуту, а
також збут підробної іноземної валюти, в невстановлений час за невстановлених
обставин повторно придбав підробні грошові купюри НОМЕР_1, НОМЕР_2 номіналом по
100 євро кожна, котрі згідно висновку техніко-криміналістичної експертизи № 12Т
від 25 лютого 2008 року виготовлені не підприємством, котре виготовляє грошові
знаки для країн Євросоюзу, а виготовлені
способом офсетного друку, після чого перевіз їх та зберігав у невстановленому
місці з метою збуту.

25 вересня 2007 року о 16.10 год.
ОСОБА_3, перебуваючи біля спортивно-оздоровчого комплексу "СВ" по
Проспекту Миру у м. Хмельницький, в ході проведення оперативної закупки
повторно збув ОСОБА_8 за 840 грн. грошові купюри НОМЕР_1, НОМЕР_2 номіналом по
100 євро кожна, котрі згідно висновку техніко-криміналістичної експертизи № 12Т
від 25 лютого 2008 року виготовлені не підприємством, яке виготовляє грошові
знаки для країн Євросоюзу, а виготовлені способом офсетного друку.

Того ж дня співробітниками міліції в
присутності понятих у ОСОБА_8 були виявлені та вилучені грошові купюри НОМЕР_1,
НОМЕР_2 номіналом по 100 євро кожна, котрі йому збув за вище вказаних обставин
ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_3, маючи умисел на придбання,
зберігання, перевезення підробної іноземної валюти з метою збуту, а також збут
підробної іноземної валюти, в невстановлений час за невстановлених обставин
повторно придбав підробну грошову купюру серії НОМЕР_3 з реквізитами: НОМЕР_4
номіналом 100 доларів США, котра згідно висновку техніко-криміналістичної
експертизи № 12Т від 25 лютого 2008 року, виготовлена не підприємством, котре
виготовляє грошові знаки для Федерального резервного банку США, і зображення на
даній банкноті нанесені струменево-крапельним способом, після чого перевіз їх і
зберігав в невстановленому місці з метою збуту.

18.11.2007 р. о 12.40 год. ОСОБА_3,
перебуваючи поблизу спортивно-оздоровчого комплексу "СВ" по Проспекту
Миру в м. Хмельницький, в ході проведення оперативної закупки повторно збув
ОСОБА_9 за 210 грн. підробну грошову купюру серії НОМЕР_3 з реквізитами:
НОМЕР_4 номіналом 100 доларів США, котра, згідно висновку
техніко-криміналістичної експертизи № 12Т від 25 лютого 2008 року, виготовлена
не підприємством, котре виготовляє грошові знаки для Федерального резервного
банку США, і зображення на даній банкноті нанесені струменево-крапельним
способом.

Того ж дня співробітниками міліції в
присутності понятих у ОСОБА_9 була виявлена та вилучена грошова купюра серії
НОМЕР_3 з реквізитами: НОМЕР_4 номіналом 100 доларів США, котру йому збув за
вище вказаних обставин ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_3, маючи умисел на
придбання, зберігання, перевезення підробної іноземної валюти з метою збуту, а
також збут підробної іноземної валюти, в невстановлений час за невстановлених
обставин повторно придбав підробну грошову купюру серії НОМЕР_5 номіналом 100
доларів США, котра, згідно висновку техніко-криміналістичної експертизи № 28Т
від 21 березня 2008 року, виготовлена не підприємством, котре виготовляє
грошові знаки для Федерального резервного банку США, і зображення на даній
банкноті нанесені способом плаского офсетного друку, після чого перевіз її і
зберігав в невстановленому місці з метою збуту.

18 січня 2008 року о 10.45 год. ОСОБА_3,
перебуваючи поруч спортивно-оздоровчого комплексу "СВ" по Проспекту
Миру в м. Хмельницький, в ході проведення оперативної закупки повторно збув
ОСОБА_9 за 250 грн. підробну грошову купюру серії НОМЕР_5 номіналом 100 доларів
США, котра згідно висновку техніко-криміналістичної експертизи № 28Т від 21
березня 2008 року, виготовлена не підприємством, котре виготовляє грошові знаки
для Федерального резервного банку США, і зображення на даній банкноті нанесені
способом плаского офсетного друку.

Того ж дня співробітниками міліції в
присутності понятих у ОСОБА_9 була виявлена та вилучена грошова купюра серії
НОМЕР_5 номіналом 100 доларів США, котру йому збув за вище вказаних обставин
ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_3, маючи умисел на
придбання, зберігання, перевезення підробної іноземної валюти з метою збуту, в
невстановлений час за невстановлених обставин повторно придбав грошову купюру
НОМЕР_6 номіналом 100 євро, котра згідно висновку техніко-криміналістичної
експертизи № 12Т від 25 лютого 2008 року виготовлена не підприємством, котре
виготовляє грошові знаки для країн Євросоюзу, а
виготовлена способом офсетного друку, після чого перевіз її та зберігав
за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4, з метою збуту.

8 лютого 2008 року о 21 год. під час
проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_4,
співробітниками міліції в присутності понятих була виявлена та вилучена
підробна грошова купюра номіналом 100 євро НОМЕР_6, котра, згідно висновку
техніко-криміналістичної експертизи № 12Т від 25 лютого 2008 року, виготовлена
не підприємством, котре виготовляє грошові знаки для країн Євросоюзу, а
виготовлена способом офсетного друку.

Крім того, ОСОБА_3, маючи умисел на
незаконне придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою
збуту, а також збут психотропних речовин, в невстановлений час за
невстановлених обставин незаконно придбав порошкоподібну речовину масою 2,276
г, котра згідно висновку судово-хімічної експертизи № 29 від 05.03.2008 року,
містить в своєму складі психотропну речовину метамфетамін масою 0,722 г, після
чого перевіз її та незаконно зберігав в невстановленому місці з метою збуту.

Так, 12 вересня 2007 року о 16.30 год.
ОСОБА_3, перебуваючи поруч спортивно-оздоровчого комплексу "СВ" по
Проспекту Миру в м. Хмельницький, під час проведення оперативної закупівлі
незаконно збув ОСОБА_10 за 300 грн. порошкоподібну речовину масою 2,276 г,
котра, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 29 від 05.03.2008 року,
містить в своєму складі психотропну речовину метамфетамін масою 0,722 г.

Того ж дня співробітниками міліції в
присутності понятих у ОСОБА_10 було виявлено та вилучено психотропну речовину -
метамфетамін, котру йому збув за вище вказаних обставин ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_11, маючи умисел на
незаконне придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою
збуту, а також збут психотропних речовин, в невстановлений час за
невстановлених обставин повторно незаконно придбав порошкоподібну речовину
масою 0,806 г, котра, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 29 від
05.03.2008 року, містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб
- кокаїн масою 0,186 г, після чого перевіз його і незаконно зберігав в
невстановленому місці з метою збуту.

Так, 19 вересня 2007 року о 20.30 год.
ОСОБА_3, перебуваючи поруч спортивно-оздоровчого комплексу "СВ" по
Проспекту Миру в м. Хмельницький, під час проведення оперативної закупівлі
повторно незаконно збув ОСОБА_7 за 600 грн. порошкоподібну речовину масою 0,806
г, котра, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 29 від 05.03.2008 року,
містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб кокаїн масою
0,186 г.

Того ж дня співробітниками міліції в
присутності понятих у ОСОБА_7 було виявлено та вилучено особливо небезпечний
наркотичний засіб - кокаїн, котрий йому збув за вищевказаних обставин ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_3, маючи умисел на
незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних
психотропних речовин з метою збуту, а також збут особливо небезпечних
психотропних речовин, в невстановлений час за невстановлених обставин повторно
незаконно придбав 6 таблеток загальною масою 1,873 г, котрі, згідно висновку
судово-хімічної експертизи № 29 від 05.03.2008 року, містять в своєму складі
особливо небезпечну психотропну речовину - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА)
загальною масою 0,223 г, після чого перевіз його і незаконно зберігав в
невстановленому місці з метою збуту.

Так, 18 листопада 2007 року о 12.40 год.
ОСОБА_3, перебуваючи біля спортивно-оздоровчого комплексу "СВ" по
Проспекту Миру в м. Хмельницький, під час проведення оперативної закупівлі
повторно незаконно збув ОСОБА_9 за 270 грн. 6 таблеток загальною масою 1,873 г,
котрі, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 29 від 05.03.2008 року,
містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину -
3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) загальною масою 0,223 г.

Того ж дня співробітниками міліції в
присутності понятих у ОСОБА_9 було виявлено та вилучено особливо небезпечну
психотропну речовину - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) загальною масою
0,223 г, котру йому збув за вище вказаних обставин ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_3, маючи умисел на
незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних
психотропних речовин з метою збуту, а також збут особливо небезпечних
психотропних речовин, в невстановлений час за невстановлених обставин повторно
незаконно придбав 7 таблеток загальною масою 2,281 г, котрі, згідно висновку
судово-хімічної експертизи № 29 від 05.03.2008 року, містять в своєму складі
особливо небезпечну психотропну речовину - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА)
загальною масою 0,351 г, після чого перевіз їх та незаконно зберігав в
невстановленому місці з метою збуту.

Так, 18 січня 2008 року о 12.40 год.
ОСОБА_3, перебуваючи поруч спортивно-оздоровчого комплексу "СВ" по
Проспекту Миру в м. Хмельницький, під час проведення оперативної закупівлі
повторно незаконно збув ОСОБА_9 за 350 грн. 7 таблеток загальною масою 2,281 г,
котрі, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 29 від 05.03.2008 року,
містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину -
3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) загальною масою 0,351 г.

Того ж дня співробітниками міліції в
присутності понятих у ОСОБА_9 було виявлено та вилучено особливо небезпечну
психотропну речовину - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) загальною масою
0,351 г, котру йому збув за вище вказаних обставин ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_3, маючи
умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних
психотропних речовин з метою збуту, а також збут особливо небезпечних
психотропних речовин в великих розмірах, придбав за невстановлених обставин
близько 450 таблеток «екстазі», які містили в своєму складі особливо небезпечну
психотропну речовину МДМА вагою 11,0109 г, тобто у великих розмірах, після чого
незаконно перевіз їх та зберігав в невстановленому місці.

30 січня 2008 року близько
15 год. ОСОБА_11, перебуваючи по вул. Свободи в м. Хмельницький, незаконно збув
ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за 2000 грн. 50 таблеток «екстазі», до складу яких, згідно
висновку судово-хімічної експертизи № 809 від 6 березня 2008 року, входить
особливо небезпечна психотропна речовина - МДМА, загальна маса котрої склала
1,1483 г. Решту особливо небезпечної психотропної речовини ОСОБА_3 продовжував
зберігати з метою подальшого збуту.

Того ж дня придбану
психотропну речовину ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1, незаконно зберігаючи при собі,
перевезли в громадському транспорті додому до ОСОБА_1, де останній спакував
придбані психотропні речовини у картонну коробку і того ж дня поїздом НОМЕР_7
сполученням Трускавець - Харків передав в м. Харків.

31 січня 2008 року близько
10.30 год. ОСОБА_12, перебуваючи на платформі Південного вокзалу в м. Харків,
отримав від провідника поїзда НОМЕР_7 сполученням Трускавець - Харків картонну
коробку з психотропними речовинами у ній. Того ж дня о 10.40 год. в підземному
переході Південного вокзалу, розміщеного за адресою: м. Харків, пл.
Привокзальна № 1, працівниками УСБУ в Харківській області затриманий ОСОБА_13,
в котрого в ході особистого огляду були виявлені та вилучені 50 таблеток
«екстазі», до складу яких, згідно висновку хімічної експертизи № 809 від 6
березня 2008 року, входить особливо небезпечна психотропна речовина - МДМА,
загальна вага котрої склала 1,1483 г, яку йому збули під час проведення
оперативної закупівлі за вище вказаних обставин ОСОБА_1 та ОСОБА_2, отримавши
перед тим від ОСОБА_12 гроші в сумі 2500 грн.

Крім того, 5 лютого 2008
року приблизно о 20 год. ОСОБА_3, маючи умисел на незаконне придбання,
зберігання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин з метою
збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин в великих
розмірах, перебуваючи по вул. Свободи в м. Хмельницький, повторно незаконно
збув ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за 800 доларів США 100 таблеток «екстазі», до складу
котрих, згідно висновку хімічної експертизи №811 від 6 березня 2008 року,
входить особливо небезпечна психотропна речовина - МДМА, загальна вага котрого
склала 2,3635 г, тобто у великих розмірах, а решту кількості особливо
небезпечних психотропних речовин ОСОБА_3 продовжував зберігати з метою
подальшого збуту.

Того ж дня придбану
психотропну речовину ОСОБА_1 та ОСОБА_2 незаконно перевезли в громадському
транспорті в кімнату 622 готелю «Поділля», розміщеного по АДРЕСА_5, де
приблизно о 20.30 год. повторно
незаконно збули під час проведення оперативної закупівлі ОСОБА_12 за раніше
отримані від останнього гроші в сумі 1000 доларів США. Решту грошей від збуту
психотропних речовин в сумі 200 доларів США ОСОБА_1 та ОСОБА_2 розділили
порівну.

Того ж дня о 20.35 год. в АДРЕСА_5
готелю «Поділля» по АДРЕСА_5 співробітниками УСБУ в Харківській області в
присутності понятих у ОСОБА_12 були виявлені та вилучені 100 таблеток
«екстазі», до складу котрих, згідно висновку хімічної
експертизи № 811 від 6 березня 2008 року, входить особливо небезпечна
психотропна речовина - МДМА, загальна маса котрої склала 2,3635 г, тобто у
великих розмірах, які йому збули ОСОБА_1 та ОСОБА_2, а останнім, в свою
чергу, ОСОБА_3 за вище вказаних обставин.

Крім того, 6 лютого 2008
року приблизно о 17 год. по вул. Свободи в м. Хмельницький співробітниками УСБУ
в Харківській області був затриманий ОСОБА_3, в котрого в присутності понятих
були виявлені та вилучені гроші в сумі 800 доларів США, котрі він отримав від
ОСОБА_2 і ОСОБА_1 за збут особливо небезпечних психотропних речовин за вище
вказаних обставин. Також під час огляду ОСОБА_3 в присутності понятих в нього
були виявлені та вилучені таблетки «екстазі» в кількості 300 штук, до складу
яких, згідно висновку хімічної експертизи № 810 від 6 березня 2008 року, входить
особливо небезпечна психотропна речовина - МДМА, загальна маса котрої склала
7,4991 г, тобто у великих розмірах, які ОСОБА_3 продовжував зберігати при собі з метою збуту.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення
особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту та збут особливо
небезпечних речовин, діючи спільно та за попередньою змовою, скоїли злочини в
сфері незаконного обігу психотропних речовин за наступних обставин.

30 січня 2008 року приблизно
о 14 год. ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_12 грошовий переказ в сумі 2500 гривень,
призначений для придбання особливо небезпечних психотропних речовин. Після
цього ОСОБА_1, діючи спільно та за попередньою змовою в групі з ОСОБА_2,
приблизно о 15 год. того ж дня, перебуваючи по вул. Свободи в м. Хмельницький,
незаконно придбали за 2000 грн. у ОСОБА_3 50 таблеток «екстазі», до складу
котрих, згідно висновку хімічної експертизи № 809 від 6 березня 2008 р.,
входить особливо небезпечна психотропна речовина - МДМА, загальна маса котрої
склала 1,1483 грама. Придбану психотропну речовину ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2
незаконно перевезли в громадському транспорті до місця свого проживання, тобто
до будинку АДРЕСА_6, де в своїй квартирі № 53 ОСОБА_1 запакував її в картонну
коробку. Того ж дня ОСОБА_1 передав вищевказану психотропну речовину поїздом
НОМЕР_7 сполученням Трускавець - Харків до м. Харків ОСОБА_12, тобто незаконно
збув в ході проведення оперативної закупки за 2500 грн. особливо небезпечні
психотропні речовини. Гроші, які залишились від збуту психотропних речовин в
сумі 500 грн., ОСОБА_1 та ОСОБА_2 розділили порівну, після чого розпорядились
ними на власний намір.

31 січня 2008 р. близько
10.30 год. ОСОБА_12, перебуваючи на платформі Південного вокзалу в м. Харків,
отримав від провідника поїзда НОМЕР_7 сполученням Трускавець - Харків картонну
коробку з психотропними речовинами в ній. Того ж дня о 10.40 год. в підземному
переході Південного вокзалу, розміщеного за адресою: м. Харків, пл.
Привокзальна № 1, працівниками УСБУ в Харківській області затриманий ОСОБА_12,
в котрого в ході особистого огляду були виявлені та вилучені 50 таблеток
«екстазі», до складу котрих, згідно висновку хімічної експертизи № 809 від 6
березня 2008 року, входить особливо небезпечна психотропна речовина - МДМА,
загальна маса котрої склала 1,1483 г, котру йому збули в ході проведення
оперативної закупки за вище вказаних обставин ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Крім того, 5 лютого 2008
року близько 19 год. ОСОБА_1, діючи спільно з ОСОБА_2, маючи умисел на незаконне
придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин
з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин в великих
розмірах, перебуваючи в АДРЕСА_5 готелю «Поділля», розміщеного за адресою:
АДРЕСА_5, отримали від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1000 доларів США,
призначені для придбання особливо небезпечних психотропних речовин. Після цього
ОСОБА_1, діючи спільно та за попередньою змовою в групі з ОСОБА_2, близько 20
год., перебуваючи по вул. Свободи в м. Хмельницький, повторно незаконно
придбали за 800 доларів США у ОСОБА_3 100 таблеток «екстазі», до складу котрих,
згідно висновку хімічної експертизи № 811 від 6 березня 2008 р., входить
особливо небезпечна психотропна речовина - МДМА, загальна маса котрої склала
2,3635 г, тобто у великих розмірах. Придбану психотропну речовину ОСОБА_1
спільно з ОСОБА_2 перевезли в громадському транспорті до кімнати 622 готелю
«Поділля», розміщеного по АДРЕСА_5, де спільно з ОСОБА_2 повторно незаконно
збули в ході проведення оперативної закупівлі ОСОБА_12 Гроші, що залишились від
збуту психотропних речовин, в сумі 200 доларів США, ОСОБА_1 та ОСОБА_2
розділили порівну.

Того ж дня о 20.35 год. в АДРЕСА_5 в
готелі «Поділля» по АДРЕСА_5 співробітниками УСБУ в Харківській області в присутності
понятих в ОСОБА_12 були виявлені та вилучені 100 таблеток «екстазі», до складу
котрих, згідно висновку хімічної експертизи № 811 від
6 березня 2008 р., входить особливо небезпечна психотропна речовина - МДМА,
загальна маса котрої склала 2,3635 г, тобто у великих розмірах, котрі
йому були збуті за вище вказаних обставин ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Крім того, 6 лютого 2008
року приблизно о 13 год. в готелі «Поділля», що знаходиться у АДРЕСА_5,
співробітниками УСБУ в Харківській області були затримані ОСОБА_1 та ОСОБА_2, в котрих в присутності
понятих були виявлені та вилучені гроші в сумі по 100 доларів США, котрі вони
отримали від ОСОБА_12 за збут особливо небезпечних психотропних речовин за вище
вказаних обставин.

Допитаний в судовому засіданні підсудний
ОСОБА_3 винним себе у скоєних злочинах не визнав і пояснив, що всередині літа
до нього звернувся знайомий на ім'я ОСОБА_2 з проханням позичити гроші і в
заставу передав коробку, в якій знаходились конверти з грішми та пакетики з
таблетками. Збуваючи конверти з грішми та таблетки, вважав, що таблетками є
«віагра» для покращення настрою, а також не знав, що гроші фальшиві, а таблетки
містять психотропні речовини. Наркотичних засобів не збував.

Допитаний в судовому засіданні підсудний
ОСОБА_2 свою вину визнав повністю, суду пояснив, що дійсно зі слів ОСОБА_1 йому
стало відомо, що той отримав гроші в сумі 2500 грн. з м. Харків від хлопця,
якого звати Дмитро, для придбання таблеток «екстазі», які є психотропними
речовинами. Цього ж дня вони з ОСОБА_1 зустрілись з ОСОБА_3, придбали у нього
50 таблеток «екстазі» по ціні 40 грн. за 1 таблетку, придбані таблетки вони
перевезли на таксі додому до ОСОБА_1, який мав передати їх і передав в м.
Харків потягом Трускавець - Харків. Зароблені гроші в сумі 500 грн. вони розділили
навпіл. 5.02.08 року він з ОСОБА_1 в готелі «Поділля» у м. Хмельницький
зістрілись з хлопцями та ім'я ОСОБА_12 та ОСОБА_7, які приїхали з Харкова, і
отримали 1000 доларів США на придбання таблеток «екстазі». Згодом всі троє
зістрілися в районі вул. Свободи з ОСОБА_3, де придбали в нього за 800 доларів
США 100 таблеток «екстазі» з розрахунку по 8 доларів за штуку, а продавати мали
вже по 10 доларів за штуку. Повернувшись у готель, в АДРЕСА_5 передали 100
таблеток «екстазі» ОСОБА_12, а грішми в сумі 200 доларів США поділились з
ОСОБА_1 порівну. Наступного дня біля 13.00 год. він з ОСОБА_1 знову приїхали в
готель «Поділля», де були затримані працівниками СБУ, котрі вилучили у нього
грошову купюру 100 доларів США - одну з тих, котру він отримав за збуті напередодні
разом з ОСОБА_1 психотропні речовини. Щиро розкаюється у скоєному.

Допитаний в судовому засіданні підсудний
ОСОБА_1 свою вину визнав повністю, суду пояснив, що дійсно 30.01.2008 року
отримав грошовий переказ від ОСОБА_12 з м. Харків, після чого разом з ОСОБА_2,
зустрівшись з ОСОБА_11 в районі вул. Свободи у м. Хмельницький, придбали у
нього за 2000 грн. 50 таблеток «екстазі», які є психотропною речовиною. Після
цього на таксі приїхали до нього додому, де ОСОБА_2 передав йому 50 таблеток,
та розділили зароблені 500 грн., оскільки продавали таблетки по 50 грн. за
штуку. Вказані таблетки він упакував в картонну коробку і через провідника
поїзда НОМЕР_7 сполученням Трускавець-Харків відправив ОСОБА_12 Надалі
5.02.2008 року близько 19.00 год. разом з ОСОБА_2 зустрівся в номері 622 готелю
«Поділля» в м. Хмельницький з хлопцями ОСОБА_12 та ОСОБА_7 на предмет придбання
таблеток «екстазі». ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_12 1000 доларів США, на які в
районі вул. Свободи у ОСОБА_11 придбали 100 таблеток «екстазі», які є
психотропними речовинами, по ціні 8 доларів США за 1 таблетку. Після цього вони
повернулись до готелю «Поділля», де передали 100 таблеток ОСОБА_12. Наступного
дня, коли вони з ОСОБА_2 прийшли в готель «Поділля» близько 13.00 години, вони
були затримані працівниками СБУ, які виявили і вилучили у нього грошову купюру
вартістю 100 доларів США, яка була однією з тих, котру він отримав за збут 100
таблеток «екстазі» 5.02.08 року. Щиро розкаюється у скоєному.

Невизнання підсудним ОСОБА_3 своєї вини
заперечується, а його та ОСОБА_1, ОСОБА_2 винність підтверджується зібраними по
справі доказами.

За епізодом від 12.09.2007 року:

- Показами свідка ОСОБА_15, даними ним в
судовому засіданні, з яких вбачається, що 12 вересня 2007 року він був
присутній в якості понятого при проведенні оперативних заходів: в період часу з
14.20 до 14.55 год. в його присутності були помічені гроші в сумі 300 грн.,
призначені для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин. Після
цього в якості покупця був оглянутий ОСОБА_10, котрому були видані гроші для
проведення оперативної закупівлі психотропних речовин у ОСОБА_3 Потім він
бачив, як біля нічого клубу «СВ» ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_3, з яким пройшов
всередину дворів, а повернувся приблизно за 20 хв. і в його присутності видав
працівникам міліції полімерний пакет, в якому знаходилась порошкоподібна
речовина білого кольору, котру в його присутності у ОСОБА_10 було вилучено та
опечатано;

- Аналогічними показами свідка ОСОБА_16,
даними ним на досудовому слідстві та перевіреними судом;

- Показами свідка ОСОБА_10, даними ним
на досудовому слідстві та перевіреними судом, з яких вбачається, що 12 вересня
2007 року він брав участь у проведенні оперативної закупівлі наркотичної
речовини у ОСОБА_3 12.09.07 року в кабінеті УБОЗ працівники міліції в
присутності двох понятих оглянули його, після чого йому були видані гроші в
сумі триста грн. для проведення оперативної закупівлі, після чого він в
супроводі працівників міліції та понятих в автомобілі ВАЗ-2105 під'їхали до
стоянки автомобілів таксі біля торгового центру "Либідь-плаза" по
вул. Подільська, він вийшов з автомобіля, подзвонив ОСОБА_3 та повідомив, що
хоче купити у нього наркотики на суму 300 грн., на що ОСОБА_3 погодився і вони
домовились зустрітись за 20 хв. поруч нічного клубу "СВ" у м.
Хмельницький по Проспекту Миру. Зустрівшись біля "СВ", приблизно о
16.30 год. вони з ОСОБА_3 пішли в двори, де поблизу дитсадка він передав
ОСОБА_3 гроші в сумі 300 грн., а ОСОБА_3 передав йому маленький поліетиленовий
пакет з наркотиком. Після цього ОСОБА_10 повернувся до автомобіля і, під'їхавши
до поліклініки №2 по Проспекту Миру, працівники міліції в присутності понятих
оглянули його та вилучили в нього поліетиленовий пакет з наркотиком -
амфетаміном, котрий був поміщений в інший полімерний пакет та опечатано;

- Постановою про проведення оперативної
закупівлі від 17 травня 2007 року;

- Актом помітки грошових коштів,
призначених для проведення оперативної закупівлі;

- Актом огляду покупця ОСОБА_10, під час
якого йому були видані гроші в сумі 300 грн. для проведення оперативної
закупівлі;

- Протоколом оперативної закупівлі психотропних речовин у ОСОБА_3 від 12
вересня 2007 року, згідно якого у ОСОБА_10 після повернення з зістрічі з
ОСОБА_3 було виявлено пакет з речовиною білого кольору, яку було поміщено в
поліетиленовий пакет, прошито, опечатано печаткою № 20 та скріплено підписами
понятих;

- Протоколами впізнанням ОСОБА_16 та
ОСОБА_15 ОСОБА_3 як особи, яка збула ОСОБА_10 психотропні речовини 12 вересня
2007 року;

- Протоколом огляду полімерного пакета,
в якому знаходиться психотропна речовина, протоколом його визнання та
приєднання до матеріалів справи в якості речового доказу;

- Висновком хімічної експертизи № 29 від
5 березня 2008 року, згідно якого речовина, вилучена у ОСОБА_10, є психотропною
речовиною - метамфетаміном масою 0,722 г.

За
епізодом від 19 вересня 2007 року:

- Показами свідка ОСОБА_7, даними ним на
досудовому слідстві та перевіреними судом, з яких вбачається, що 19 вересня
2007 року він брав участь у проведенні оперативної закупівлі наркотичної
речовини у ОСОБА_3 19.09.07 року в кабінеті УБОЗ працівники міліції в
присутності двох понятих оглянули його, після чого йому були видані гроші в
сумі 1000 грн. для проведення оперативної закупівлі. Потім він в супроводі
працівників міліції та понятих в автомобілі ВАЗ-2105 під'їхали до стоянки
автомобілів таксі біля торгового центру "Либідь-плаза" по вул.
Подільська, він вийшов з автомобіля, подзвонив ОСОБА_3 та повідомив, що хоче
купити у нього наркотики та фальшиві гроші, на що ОСОБА_3 погодився і вони
домовились зустрітись за 20 хв. поруч нічного клубу "СВ" у м.
Хмельницький по Проспекту Миру. Зустрівшись біля "СВ", приблизно о
20.30 год. вони з ОСОБА_3 пішли в двори, де поблизу дитсадка він передав
ОСОБА_3 гроші в сумі 1000 грн., а ОСОБА_3 передав йому маленький поліетиленовий
пакет з наркотиком, а також листок паперу, в якому знаходилась фальшива купюра
номіналом 100 євро. Після цього ОСОБА_7 повернувся до автомобіля і, під'їхавши
до поліклініки №2 по Проспекту Миру, працівники міліції в присутності понятих
оглянули його та вилучили в нього поліетиленовий пакет з наркотиком - кокаїном,
а також листок паперу з фальшивою грошовою купюрою номіналом 100 євро, котрі
були поміщені в інші поліетиленові пакети, які були опечатані;

- показами свідка ОСОБА_15, даними ним в
судовому засіданні, з яких вбачається, що 19 вересня 2007 року він був
присутній в якості понятого при проведенні оперативних заходів: в період часу з
17.30 до 17.55 год. в його присутності були помічені гроші в сумі 1000 грн.,
призначені для проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів та
фальшивих грошей. Після цього в якості покупця був оглянутий ОСОБА_7, котрому
були видані гроші для проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів та
фальшивих грошей у ОСОБА_3 Потім він бачив, як біля нічого клубу «СВ» ОСОБА_7
зустрівся з ОСОБА_3, з яким пройшов всередину дворів, а повернувся приблизно за
20 хв. і в його присутності видав працівникам міліції полімерний пакет, в якому
знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, а також листок паперу, у
котрому знаходилась купюра номіналом 100 євро, котрі в його присутності у
ОСОБА_7 було вилучено та опечатано;

- Аналогічними показами свідка ОСОБА_20,
даними ним на досудовому слідстві та перевіреними судом;

- Постановою про проведення оперативної
закупівлі від 14 вересня 2007 року;

- Актом помітки грошових засобів,
призначених для проведення оперативної закупівлі;

- Актом огляду покупця ОСОБА_7, під час
якого йому були видані гроші в сумі 1000 грн. для проведення оперативної
закупівлі;

- Протоколом оперативної закупівлі
наркотичних засобів та фальшивих грошових засобів у ОСОБА_3 від 19 вересня 2007
року;

- Протоколами впізнання ОСОБА_15 та
ОСОБА_20 ОСОБА_3 як особи, яка збула ОСОБА_7 наркотичні засоби та підроблені
гроші 19 вересня 2007 року;

- Протоколом огляду полімерних пакетів,
в яких знаходяться наркотичний засіб, а також листок паперу і фальшиві гроші,
протоколами їх визнанням та приєднанням до матеріалів справи в якості речових
доказів;

- Висновком хімічної експертизи № 29 від
5 березня 2008 року, згідно якого речовина, вилучена у ОСОБА_7, є особливо
небезпечним наркотичним засобом - кокаїном масою 0,186 г;

- Висновком технічко-криміналістичної
експертизи документів № 12-Т від 25 лютого 2008 року, згідно якого грошова
купюра, вилучена у ОСОБА_7, виготовлена не підприємством, яке здійснює випуск
грошових знаків. Зображення на даній банкноті нанесено способом офсетного
друку.

За
епізодом від 25 вересня 2007 року:

- Показами свідка
ОСОБА_8, даними ним на досудовому слідстві та перевіреними судом, з яких
вбачається, що 25 вересня 2007 року він брав участь у проведенні оперативної
закупівлі фальшивих грошей у ОСОБА_3 25.09.07 року в кабінеті УБОЗ працівники
міліції в присутності двох понятих оглянули його, після чого йому були видані
гроші в сумі 840 грн. для проведення оперативної закупівлі. Потім він в
супроводі працівників міліції та понятих в автомобілі ВАЗ-2105 під'їхали до
стоянки автомобілів таксі біля торгового центру "Либідь-плаза" по
вул. Подільська, він вийшов з автомобіля, подзвонив ОСОБА_3 та повідомив, що
хоче купити у нього фальшиві гроші, на що ОСОБА_3 погодився і вони домовились
зустрітись поруч нічного клубу "СВ" у м. Хмельницький по Проспекту
Миру. Зустрівшись біля "СВ" приблизно о 16.10 год., вони з ОСОБА_3
пішли в двори, де поблизу дитсадка він передав ОСОБА_3 гроші в сумі 840 грн., а
ОСОБА_3 передав йому паперовий конверт, в якому знаходились дві фальшивих
купюри номіналом 100 євро кожна. Після цього ОСОБА_8 повернувся до автомобіля
і, під'їхавши до поліклініки №2 по Проспекту Миру, працівники міліції в
присутності понятих оглянули його та вилучили в нього паперовий конверт з
фальшивими грошовими купюрами номіналом 100 євро кожна, котрі були поміщені в
поліетиленовий пакет, який було опечатано;

- Показами свідка ОСОБА_15, даними ним в
судовому засіданні, з яких вбачається, що 25 вересня 2007 року він був
присутній в якості понятого при проведенні оперативних заходів: в період часу з
13.10 до 13.35 год. в його присутності були помічені гроші в сумі 840 грн.,
призначені для проведення оперативної закупівлі фальшивих грошей. Після цього в
якості покупця був оглянутий ОСОБА_20, котрому були видані гроші для проведення
оперативної закупівлі фальшивих грошей у ОСОБА_3 Потім він бачив, як біля
нічого клубу «СВ» ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_3, з яким пройшов всередину дворів,
а повернувся приблизно за 20 хв. і в його присутності видав працівникам міліції
паперовий конверт, у котрому знаходились дві купюри номіналом по 100 євро
кожна, котрі в його присутності у ОСОБА_8 було вилучено та опечатано;

- Аналогічними
показами свідка ОСОБА_20, даними ним на досудовому слідстві та перевіреними
судом;

- Постановою про
проведення оперативної закупівлі від 20 вересня 2007 року;

- Актом помітки
грошових засобів, призначених для проведення оперативної закупівлі;

- Актом огляду покупця
ОСОБА_8, під час якого йому були видані гроші в сумі 840 грн. для проведення
оперативної закупівлі;

- Протоколом
оперативної закупівлі фальшивих грошових засобів у ОСОБА_3 від 25 вересня 2007
року;

- Протоколами впізнання ОСОБА_20 та
ОСОБА_15 ОСОБА_3 як особи, яка збула ОСОБА_8 підроблені гроші 25 вересня 2007
року;

- Протоколом огляду полімерного пакета,
в якому знаходиться паперовий конверт і фальшиві гроші, протоколом їх визнання
та приєднання до матеріалів справи в якості речових доказів;

- Висновком техніко-криміналістичної
експертизи документів № 12-Т від 25 лютого 2008 року, згідно якого грошові
купюри, вилучені у ОСОБА_8, виготовлені не підприємством, котре здійснює випуск
грошових знаків. Зображення на даних банкнотах виконані способом офсетного
друку.

За
епізодом від 18 листопада 2007 року:

- Показами свідка
ОСОБА_9, даними ним на досудовому слідстві та перевіреними судом, з яких
вбачається, що 18 листопада 2007 року він брав участь у проведенні оперативної
закупівлі наркотичних засобів та фальшивих грошей у ОСОБА_3 18.11.07 року в
кабінеті УБОЗ працівники міліції в присутності двох понятих оглянули його,
після чого йому були видані гроші в сумі 480 грн. для проведення оперативної
закупівлі. Потім він подзвонив ОСОБА_3 та повідомив, що хоче купити у нього
наркотичні засоби та фальшиві гроші, на що ОСОБА_3 погодився і вони домовились
зустрітись поблизу автоцентру «Форд» неподалік нічного клубу «СВ». Зустрівшись
у зазначеному місці приблизно о 12.40 год., ОСОБА_3 йому передав аркуш паперу з
підробленою купюрою номіналом 100 доларів США, після чого вони з ОСОБА_3 пішли
в двори, де він передав ОСОБА_3 гроші, а ОСОБА_3 передав йому 6 таблеток
«екстазі» в полімерному пакетику з-під пачки цигарок. Після цього ОСОБА_9
повернувся до автомобіля і, під'їхавши до поліклініки №2 по Проспекту Миру,
працівники міліції в присутності понятих оглянули його та вилучили в нього
поліетиленовий пакет з таблетками «екстазі» та лист паперу з фальшивою грошовою
купюрою номіналом 100 доларів США, котрі були поміщені в поліетиленові пакети
та опечатані;

- показами свідка ОСОБА_15, даними ним в
судовому засіданні, з яких вбачається, що 18 листопада 2007 року він був
присутній в якості понятого при проведенні оперативних заходів: в період часу з
9.25 до 9.45 год. в його присутності були помічені гроші в сумі 480 грн.,
призначені для проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів та
фальшивих грошей. Після цього в якості покупця був оглянутий ОСОБА_9, котрому
були видані гроші для проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів та
фальшивих грошей у ОСОБА_3 Потім він бачив, як біля автоцентру «Форд»,
розміщеного біля нічного клубу «СВ» ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_3, котрий передав
йому аркуш паперу та з яким вони пройшли всередину дворів. По поверненні
ОСОБА_9 в його присутності ОСОБА_9 видав працівникам міліції полімерний пакет,
у котрому знаходились 6 таблеток «екстазі», а також лист паперу, в якому
знаходилась купюра номіналом 100 доларів США, котрі в його присутності у
ОСОБА_9 було вилучено та опечатано;

- аналогічними
показами свідка ОСОБА_16, даними ним на досудовому слідстві та перевіреними
судом;

- постановою про
проведення оперативної закупівлі від 30 жовтня 2007 року;

- актом помітки
грошових засобів, призначених для проведення оперативної закупівлі;

- актом огляду покупця
ОСОБА_9, під час якого йому були видані гроші в сумі 480 грн. для проведення
оперативної закупівлі;

- протоколом
оперативної закупівлі психотропних речовин та фальшивих грошових засобів у
ОСОБА_3 від 18 листопада 2007 року;

- протоколами впізнанням
ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ОСОБА_3 як особи, яка збула ОСОБА_9 психотропні речовини
та фальшиві грошові засоби 18 листопада 2007 року;

- протоколом огляду полімерних пакетів,
в котрих знаходяться психотропні речовини, а також аркуш паперу та фальшиві
гроші, протоколом їх визнанням та приєднанням до матеріалів справи в якості
грошових доказів;

- висновком хімічної експертизи № 29 від
5 березня 2008 року, згідно якого речовина, вилучена у ОСОБА_9, є особливо небезпечною
психотропною речовиною - МДМА масою 0,223 г;

- висновком техніко-криміналістичної
експертизи документів № 12-Т від 25 лютого 2008 року, згідно якого грошова
купюра, вилучена у ОСОБА_9, виготовлена не підприємством, котре здійснює випуск
грошових знаків. Зображення на даній банкноті нанесено струменево-крапельним
способом;

- висновком дактилоскопічної експертизи
№ 17-Д від 25 березня 2008 року, згідно котрого п'ять слідів пальців рук,
виявлених на аркуші паперу білого кольору, вилученому у ОСОБА_9, залишені
ОСОБА_3

За
епізодом від 18 січня 2008 року:

- показами свідка
ОСОБА_9, даними ним на досудовому слідстві та перевіреними судом, з яких
вбачається, що 18 січня 2008 року він брав участь у проведенні оперативної
закупівлі наркотичних засобів та фальшивих грошей у ОСОБА_3 18.01.08 року в
кабінеті УБОЗ працівники міліції в присутності двох понятих оглянули його,
після чого йому були видані гроші в сумі 570 грн. для проведення оперативної
закупівлі. Потім, перебуваючи в приміщенні УБОЗ, він подзвонив ОСОБА_3 та
повідомив, що хоче купити у нього наркотичні засоби та фальшиві гроші, на що
ОСОБА_3 погодився і вони домовились зустрітись поблизу автоцентру «Форд»
неподалік нічного клубу «СВ». Зустрівшись у зазначеному місці приблизно о 10.45
год., ОСОБА_3 йому передав аркуш паперу з підробленою купюрою номіналом 100
доларів США, а також полімерний пакет, в якому знаходилось 7 таблеток
«екстазі», а ОСОБА_9 передав йому гроші в сумі 570 грн. Після цього ОСОБА_9
повернувся до автомобіля і, під'їхавши до тролейбусної зупинки «АЗС № 2» по
Старокостянтинівському шосе, працівники міліції в присутності понятих оглянули
його та вилучили в нього поліетиленовий пакет з таблетками «екстазі» та аркуш
паперу з фальшивою грошовою купюрою номіналом 100 доларів США, котрі були
поміщені в поліетиленові пакети та опечатані;

- показами свідка ОСОБА_17, даними ним в
судовому засіданні, з яких вбачається, що 18 січня 2008 року він був присутній
в якості понятого при проведенні оперативних заходів: в період часу з 9.00 до
9.25 год. в його присутності були помічені гроші в сумі 570 грн., призначені
для проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів та фальшивих грошей.
Після цього в якості покупця був оглянутий ОСОБА_9, котрому були видані гроші
для проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів та фальшивих грошей у
ОСОБА_3 Потім він бачив, як біля автоцентру «Форд», розміщеного біля нічного
клубу «СВ» ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_3, котрий передав йому аркуш паперу та ще
дещо окремо, а ОСОБА_9, своєю чергою, передав ОСОБА_3 гроші. По поверненні
ОСОБА_9 останній в його присутності біля тролейбусної зупинки «АЗС № 2» по вул.
Старокостянтинівське шосе видав працівникам міліції полімерний пакет, у котрому
знаходились 7 таблеток «екстазі», а також лист паперу, в якому знаходилась купюра
номіналом 100 доларів США, котрі в його присутності у ОСОБА_9 було вилучено та
опечатано;

- аналогічними
показами свідка ОСОБА_16, даними ним на досудовому слідстві та перевіреними
судом;

- постановою про
проведення оперативної закупівлі від 15.01.08 року;

- актом помітки
грошових засобів, призначених для проведення оперативної закупівлі;

- актом огляду покупця
ОСОБА_9, під час якого йому були видані гроші в сумі 570 грн. для проведення
оперативної закупівлі;

- протоколом
оперативної закупівлі психотропних речовин та фальшивих грошових засобів у
ОСОБА_3 від 18 січня 2008 року;

- протоколами впізнання
ОСОБА_16, ОСОБА_17 ОСОБА_3 як особи, яка збула ОСОБА_9 психотропні речовини та
фальшиві грошові засоби 18 січня 2008 року;

- протоколом огляду полімерних пакетів,
в котрих знаходяться психотропні речовини, а також аркуш паперу та фальшиві
гроші, протоколом їх визнання та приєднання до матеріалів справи в якості
грошових доказів;

- висновком хімічної експертизи № 29 від
5 березня 2008 року, згідно якого речовина, вилучена у ОСОБА_9, є особливо
небезпечною психотропною речовиною - МДМА масою 0,351 г;

- висновком техніко-криміналістичної
експертизи документів № 28-Т від 21 березня 2008 року, згідно якого грошова
купюра, вилучена у ОСОБА_9, виготовлена не підприємством, котре здійснює випуск
грошових знаків. Зображення на даній банкноті нанесено способом плаского
офсетного друку;

- потановою та протоколом обшуку,
проведеного 8 лютого 2008 року за місцем проживання ОСОБА_3, під час котрого
були виявлені дві купюри номіналом по 50 грн. кожна, котрі використовувались
при проведенні оперативної закупівлі 18 січня 2008 року;

- протоколом огляду двох купюр номіналом
по 50 грн. кожна, виявлених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3,
протоколом їх визнання та приєднання до матеріалів справи в якості речових
доказів;

- показами свідка ОСОБА_18, даними ним в
судовому засіданні, з яких вбачається, що 8 лютого 2008 року він був присутній
в якості понятого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, який
мешкає за адресою: АДРЕСА_4, де в його присутності в меблевій стінці,
розміщеній в кімнаті ОСОБА_3, між книгами були виявлені дві купюри номіналом по
50 грн. кожна, котрі в променях ультрафіолету світились зеленим кольором, а
також в правому куті купюри висвічувалась буква «О». Виявлені гроші були
поміщені в полімерний пакет, котрий в його присутності був опечатаний;

- аналогічними показами свідка ОСОБА_19,
даними ним в судовому засіданні.

- протоколом обшуку, проведеним 8 лютого
2008 року за місцем проживання ОСОБА_3, в ході котрого була виявлена підробна
грошова купюра номіналом 100 євро із застосуванням відео зйомки;

- протоколом огляду полімерного пакета,
в котрому знаходиться фальшива купюра номіналом 100 євро, а також відеокасети,
їх визнання та приєднання до матеріалів справи в якості речових доказів;

- висновком технічко-криміналістичної
експертизи документів № 12-Т від 25 лютого 2008 року, згідно котрого грошова
купюра, вилучена у ОСОБА_7, виготовлена не підприємством, котре здійснює випуск
грошових знаків. Зображення на даній банкноті нанесено способом офсетного
друку.

За
епізодом від 30 січня 2008 року, крім зізнання у скоєному ОСОБА_1 та ОСОБА_2,
винність підсудних підтверджується:

- показами свідка ОСОБА_12, даними ним
на досудовому слідстві та перевіреними судом, з яких вбачається, що в січні
2008 року він взяв участь в оперативній закупівлі психотропних речовин у
мешканця м. Хмельницький ОСОБА_1, для чого перерахував на його ім'я 2500 грн.,
за котрі той мав надати йому 50 таблеток «екстазі», однак перед тим, як
відправляти дані кошти переказом, співробітники УСБУ в Харківській області
оглянули його як покупця та в присутності понятих видали йому грошові кошти в
сумі 2500 грн., котрі він і відправив з відділення «РайффайзенбанкАваль»,
розміщеного по вул. Сумська у м. Харків. Отриману квитанцію у нього одразу
вилучили в присутності понятих співробітники СБУ. Після цього він передзвонив
ОСОБА_1 і повідомив йому код квитанції, за допомогою котрого він зможе отримати
2500 грн. Наступного дня ввечері ОСОБА_1 прислав йому зі свого мобільного
телефону повідомлення про те, що передав таблетки «екстазі» провідником вагона
№ 8 поїзда сполученням Трускавець - Харків і на коробці було вказано його
прізвище, тобто ОСОБА_12. 31 січня 2008 року приблизно о 10 год. він приїхав на
Південний вокзал, де у провідника восьмого вагону отримав направлену ОСОБА_1
картонну коробку з написом на ній його прізвища. З даною коробкою він пройшов у
підземний перехід Південного вокзалу і там між 2-ю та 3-ю платформами видав
працівникам СБУ картону коробку, в якій знаходився прозорий полімерний пакет з
фіксатором, всередині котрого знаходилось 50 таблеток синьо-зеленого кольору з
логотипом у вигляді посмішки. В присутності понятих дана коробка була вилучена
і опечатана, а він пояснив, що саме цю кількість таблеток «екстазі» йому збув
під час оперативної закупівлі ОСОБА_1;

- показами свідка ОСОБА_20, даними ним
на досудовому слідстві та перевіреними судом, з яких вбачається, що він працює
на посаді старшого о/у ГВБКОЗ УСБУ в Харківській області. 24 січня 2008 року
було винесеною постанову про проведення оперативної закупівлі психотропних
речовин у ОСОБА_1 Для проведення оперативної закупівлі був залучений ОСОБА_12,
котрий дав добровільну згоду на проведення оперативної закупівлі таблеток «екстазі»,
котрі є психотропною речовиною. Здзвонившись з ОСОБА_1, ОСОБА_12 домовився про
придбання таблеток «екстазі» в кількості 50 штук, при цьому він мав
перерахувати гроші поштовим переказом на ім'я ОСОБА_1 в м. Хмельницький, а
ОСОБА_1, в свою чергу, мав переправити таблетки поїздом в м. Харків. 29 січня
2008 року ними були оглянуті гроші в сумі 2500 грн., котрі призначались для
проведення оперативної закупівлі, про що було складено відповідний протокол.
Того ж дня в присутності понятих гроші в сумі 2500 грн. були видані ОСОБА_12,
котрі останній перерахував на ім'я ОСОБА_1 через відділення
«РайффайзенбанкАваль», розміщене у АДРЕСА_7. О 16.20 год. ОСОБА_12 вийшов з
приміщення вказаного банку та сів до їх автомобіля, де в присутності понятих
видав квитанцію № 000915807 про здійснення грошового переказу 2500 грн. на ім'я
ОСОБА_1, яка одразу була вилучена в нього в присутності понятих. Після
вилучення квитанція була поміщена у полімерний пакет, котрий був опечатаний в
присутності понятих. Після цього ОСОБА_12 передзвонив ОСОБА_1 і сповістив йому
код квитанції, згідно чого ОСОБА_1 мав отримати вищевказану суму грошей. 30
січня 2008 року ОСОБА_1 передзвонив ОСОБА_12 на мобільний телефон і повідомив,
що ввечері відправить 50 таблеток поїздом сполученням Трускавець - Харків, а
номер вагона вкаже в SMS-повідомленні. Того ж вечора ОСОБА_1 дійсно надіслав
ОСОБА_12 SMS-повідомлення з вказівкою номера вагона, через провідника якого він
передав картонну коробку нібито з підшипником для автомобіля, але насправді в
ній знаходились 50 таблеток «екстазі». Даним вагоном був вагон № 8. 31 січня
2008 року о 10.22 год. на вокзал м. Харків прибув поїзд НОМЕР_7 сполученням
Трускавець - Харків. ОСОБА_12 отримав від провідника вагона № 8 картонну
коробку з-під автомобільного підшипника, після чого направився до підземного
переходу Південного вокзалу. В даному переході між 2-ю та 3-ю платформами в
присутності понятих ОСОБА_12 видав їм картону коробку, відкривши котру, вони
побачили у ній полімерний пакет зеленого кольору. В даному полімерному пакеті
знаходився прозорий полімерний пакет з фіксатором з 50-ма таблетками
синьо-зеленого кольору з логотипом у вигляді посмішки. Також в зеленому пакеті
знаходилась металічна гайка і дві батарейки. Тут же в присутності понятих
вищевказані предмети були у ОСОБА_12 вилучені, поміщені до полімерного пакета,
який в присутності понятих був опечатаний, а за фактом вилучення було складено
протокол оперативної закупівлі. ОСОБА_12 пояснив, що вилученими у нього
таблетками є таблетки «екстазі», котрі йому передав з м. Хмельницький ОСОБА_1;

- аналогічними показами свідка ОСОБА_21,
даними ним на досудовому слідстві та перевіреними судом;

- аналогічними показами свідка ОСОБА_22,
даними ним на досудовому слідстві та перевіреними судом;

- показами свідка ОСОБА_23, даними ним
на досудовому слідстві та перевіреними судом, з яких вбачається, що 29 січня
2008 року він брав участь в якості понятого під час проведення оперативних
заходів працівниками Харківського УСБУ. Так, о 16 год. в автомобілі
співробітника СБУ, що знаходився біля будинку АДРЕСА_7, в його присутності був
оглянутий громадянин, котрий представився як ОСОБА_12, і в ході його огляду
було встановлено, що жодних сторонніх предметів він при собі не має. Після
цього в його присутності ОСОБА_12 були видані гроші в сумі 2500 грн.,
призначені для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин у ОСОБА_1,
який проживає в м. Хмельницький. В його присутності ОСОБА_12 залишив автомобіль
співробітників СБУ та увійшов у відділення «РайффайзенБанкАваль», розміщене за
адресою: АДРЕСА_7. Через деякий час він вийшов із відділення банку і,
повернувшись в автомобіль, видав співробітникам СБУ квитанцію, згідно якої він
перерахував 2500 грн. на ім'я ОСОБА_1 для закупівлі психотропних речовин, а
саме таблеток «екстазі». Вищевказана квитанція була вилучена у ОСОБА_12 і
поміщена в полімерний пакет, котрий було опечатано, а за фактом вилучення
квитанції було складено відповідний протокол. Крім того, 31 січня 2008 року він
знову був присутній в якості понятого при проведенні оперативних заходів
співробітниками УСБУ в Харківській області. Так, того дня приблизно о 10.40
год. в підземному переході Південного вокзалу в м. Харків між другою та третьою
платформами ОСОБА_12 видав співробітникам СБУ картонну коробку, в якій знаходився
полімерний пакет зеленого кольору і в даному пакеті було виявлене наступне:
прозорий полімерний пакет з фіксатором, всередині котрого знаходилось 50
таблеток синьо-зеленого кольору з логотипом у вигляді посмішки, металева гайка
та дві батарейки «Тошиба». ОСОБА_12 пояснив, що вилученими в нього таблетками є
психотропна речовина «екстазі», котру йому збув житель м. Хмельницький ОСОБА_1
за 2500 гривен, тобто за ту суму грошей, котру ОСОБА_12 перерахував на ім'я
ОСОБА_1 29 січня 2008 року; все вищевказане було поміщено в полімерний пакет,
котрий було опечатано, а за фактом проведення оперативної закупівлі
психотропних речовин було складено відповідний протокол;

- аналогічними показами свідка ОСОБА_24,
даними ним на досудовому слідстві та перевіреними судом;

- показами свідка ОСОБА_25, даними ним в
судовому засіданні, з яких вбачається, що він працює касиром у відділенні
«РайффайзенбанкАваль» в м. Хмельницький і 30 січня 2008 року видавав ОСОБА_1
гроші в сумі 2500 грн., перераховані йому ОСОБА_12 з м. Харків;

- постановою про проведення оперативної
закупівлі від 24 січня 2008 року;

- протоколом огляду грошових засобів,
призначених для проведення оперативної закупівлі;

- актом огляду покупця ОСОБА_12, в ході
котрого йому були видані гроші в сумі 2500 грн. для проведення оперативної
закупівлі;

- протоколом огляду, згідно якого у
ОСОБА_12 вилучені квитанції і заява про переведення ним 2500 грн. ОСОБА_1,
призначених для проведення оперативної закупівлі;

- протоколом оперативної закупівлі
психотропних речовин у ОСОБА_1 від 31 січня 2008 року;

- протоколом огляду квитанції та заяви
про грошовий переказ 2500 грн. ОСОБА_1, а також полімерного пакета, в котрому
знаходяться 50 таблеток «екстазі», які містять в своєму складі психотропну
речовину, їх визнання та приєднання до матеріалів справи в якості речових
доказів;

- висновком хімічної експертизи № 809
від 6 березня 2008 року, згідно котрого до складу 50 таблеток входить особливо
небезпечна психотропна речовина - МДМА загальною масою 1,1483 г.

За
епізодом від 5 - 6 лютого 2008 року, крім зізнання у скоєному ОСОБА_1 та
ОСОБА_2, винність підсудних підтверджується:

- показами свідка ОСОБА_12, даними ним
на досудовому слідстві та перевіреними судом, з яких вбачається, що з метою
викриття ОСОБА_1 в збуті психотропних речовин він взяв добровільну участь в
оперативній закупівлі у нього таблеток «екстазі». З цією метою 5 лютого 2008
року він спільно зі співробітниками СБУ в Харківській області прибув у м.
Хмельницький, де з одним із них на ім'я ОСОБА_7 поселився в АДРЕСА_5 номері готелю
«Поділля», розміщеного по АДРЕСА_5. Того ж дня він подзвонив ОСОБА_1 і
повідомив його про це. До приїзду ОСОБА_1 він був оглянутий як покупець та йому
були видані гроші в сумі 9000 доларів США купюрами по 100 доларів кожна для
проведення оперативної закупівлі. Ввечері того ж дня приблизно о 19 год.
ОСОБА_1 приїхав до них в готель з хлопцем на ім'я ОСОБА_2. Домовившись про
придбання «екстазі», він передав ОСОБА_2 та ОСОБА_1 гроші в сумі 1000 доларів
США, після чого вони утрьох, тобто він, ОСОБА_2 та ОСОБА_1, поїхали на таксі на
зустріч з людиною, у котрої хлопці мали купити таблетки. В розмові він
зрозумів, що таблетки «екстазі» вони придбавають у хлопця, якого звати
Олександр. Приїхавши на місце зустрічі, він та ОСОБА_1 залишались в машині, а
ОСОБА_2 вийшов. Повернувшись за кілька хвилин, він повідомив, що все гаразд,
після чого вони повернулись в готель. В 622 номері вказаного готелю ОСОБА_2 з
ОСОБА_1 передали йому полімерний пакет з фіксатором, в котрому знаходились
таблетки синьо-зеленого кольору з логотипом у вигляді посмішки. Перерахувавши
таблетки, вони переконались, що їх рівно сто штук, після чого хлопці пішли з
номера, але попередньо вони домовились про зустріч наступного дня. Після того,
як вони пішли, приблизно о 20.35 год. в номері 622 готелю «Поділля» в
присутності понятих він видав співробітникам СБУ в Харківській області 100
таблеток «екстазі», котрі йому збули ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в ході оперативної
закупівлі, а також решту 8000 доларів США. За даним фактом був складений
протокол оперативної закупівлі, а все вилучене було одразу в присутності
понятих опечатано;

- показами свідка ОСОБА_20, даними ним
на досудовому слідстві та перевіреними судом, з яких вбачається, що він,
працюючи на посаді старшого о/у ГВБКОЗ УСБУ в Харківській області, брав участь
у розкритті злочину по збуту ОСОБА_1 психотропних речовин в м. Харків, для чого
було проведено комплекс заходів, зокрема, проведені оперативні закупівлі
психотропних, наркотичних речовин в м. Хмельницький у ОСОБА_3, для чого були
залучено ОСОБА_12 Заходи із оперативної закупівлі здійснювались згідно вимог
процесуального законодавства;

- аналогічними показами свідка
ОСОБА_21., даними ним на досудовому слідстві та перевіреними судом;

- аналогічними показами свідка
ОСОБА_22., даними ним на досудовому слідстві та перевіреними судом;

- показами свідка ОСОБА_27, даними ним в
судовому засіданні, з яких вбачається, що 5 лютого 2008 року до нього та його
співробітника звернулись співробітники УСБУ в Харківській області з пропозицією
взяти участь в якості понятих при проведенні оперативних заходів, на що він дав
свою добровільну згоду. Так, того дня о 15.30 год. він знаходився в номері 622,
розміщеному в готелі «Поділля» м. Хмельницький, де в його присутності
співробітником УСБУ в Харківській області було оглянуто грошові засоби в сумі
9000 доларів США купюрами по 100 доларів кожна, призначених для проведення
оперативної закупівлі психотропних речовин, про що було складено протокол
огляду грошових засобів. Крім того, дані купюри були в його присутності
позначені люмінофорним порошком і контрольний зразок даного порошку був
поміщений до пластмасової коробки з-під фотоплівки. Гроші і контрольний зразок
порошку були поміщені в різні полімерні пакети, котрі в його присутності були
опечатані. Незадовго по тому в цьому ж номері в його присутності співробітник
СБУ провів огляд покупця - ОСОБА_12, котрий повинен був здійснити оперативну
закупку. В ході даного огляду жодних сторонніх предметів у нього виявлено не
було, після чого йому були видані гроші в сумі 9000 доларів США, тобто ті
гроші, котрі раніше були оглянуті в його присутності. ОСОБА_12 помістив дані
грошові кошти у праву кишеню своїх штанів, а за даним фактом було складено
протокол огляду покупця. Як йому пояснили співробітники СБУ, на вищевказану
суму грошей ОСОБА_12 повинен був придбати таблетки «екстазі», котрі є
психотропною речовиною. Після здійснення вказаних оперативних заходів він
попрямував до іншого номеру цього ж готелю. Крім того, 5 лютого 2008 року
приблизно о 20.35 грн. він знову брав участь в якості понятого, але вже при
проведенні оперативної закупівлі психотропних речовин, тобто у вказаний час в
номері 622 готелю «Поділля» в його присутності ОСОБА_12 видав співробітникам
СБУ полімерний пакет з написом «Ніжний дотик», в котрому знаходились таблетки синьо-зеленого
кольору з логотипом у вигляді посмішки в кількості 100 штук и пояснив, що дані
таблетки він щойно придбав в ході оперативної закупівлі у мешканців м.
Хмельницький - ОСОБА_1 Андрія та хлопця на ім'я ОСОБА_2 і передав вказаним
особам 1000 доларів США. За даним фактом було складено протокол оперативної
закупки і 100 таблеток були поміщені в полімерний пакет, котрий одразу було
опечатано. Крім того, ОСОБА_12 видав співробітникам СБУ гроші в сумі 8000
доларів США купюрами по 100 доларів кожна і пояснив, що дані гроші у нього
залишились від тієї суми, котра видавалась, у зв'язку з тим, що ОСОБА_1 і
ОСОБА_2 принесли лише 100 таблеток, а решту мали принести наступного дня.
Вищевказана сума грошей була поміщена до полімерного пакета, котрого також в його
присутності було опечатано. Крім того, наступного дня, тобто 6 лютого 2008 року
він знову був присутній в якості понятого при проведенні оперативних заходів.
Цього дня приблизно о 13 год. він та інший понятий з АДРЕСА_8 номера готелю
«Поділля» спостерігали, як в коридорі співробітниками СБУ були затримані двоє
раніше не відомих йому хлопців, одного з котрих завели в номер АДРЕСА_8, а
другого - в АДРЕСА_5 номер. Після цього в його присутності і в присутності
другого понятого було проведено огляд хлопця, який знаходився в номері 623,
котрий представився ОСОБА_1 ОСОБА_1. В ході його огляду було виявлено наступне:
в лівій задній кишені джинсів - полімерний пакет з фіксатором, в котрому
знаходилось 5 таблеток синьо-зеленого кольору з логотипом у вигляді посмішки; в
правій задній кишені джинсів - грошова купюра вартістю 100 доларів США НОМЕР_8;
в лівій зовнішній кишені куртки - мобільний телефон «Нокіа». Крім того, з
долоней рук ОСОБА_1 були зроблені змиви за допомогою ватних тампонів. Все
вищеперераховане було поміщено в окремі полімерні пакети, котрі в його
присутності були тут же опечатані. Також в окремий пакет був поміщений і
контрольний зразок ватного тампона. За даним фактом було складено протокол
огляду і вилучення. Після цього він перейшов у АДРЕСА_5 номер цього ж готелю,
де в його присутності співробітник СБУ став провадити огляд другого
затриманого, котрий представився як ОСОБА_2, і в ході його огляду було виявлено
наступне: в лівій кишені куртки - полімерний пакет з фіксатором, в котрому
знаходилось п'ять таблеток синьо-зеленого кольору з логотипом у вигляді
посмішки; в правій задній кишені джинсів - грошова купюра вартістю 100 доларів
США НОМЕР_9; в правій кишені куртки - два мобільних телефону «Самсунг» і
«Нокіа». Крім того, з долоней рук ОСОБА_2 були зроблені змиви за допомогою
ватних тампонів. Все вищеперераховане було поміщено в окремі полімерні пакети,
котрі в його присутності були тут же опечатані. Також в окремий пакет було
поміщено і контрольний зразок ватного тампона. За даним фактом було складено
протокол огляду і вилучення. Після проведення всіх вищеперерахованих заходів
він проїхав в УСБУ в Хмельницькій області, де у нього відібрали пояснення за
даними фактами;

- аналогічними показами свідка ОСОБА_14,
даними ним в судовому засіданні;

- показами свідка ОСОБА_28, даними ним в
судовому засіданні, з яких вбачається, що 6 лютого 2008 року близько 16.30 год.
до нього звернулись співробітники УСБУ в Харківській області з проханням бути
присутнім в якості понятого при можливому проведенні особистого огляду певної
особи, на що він добровільно погодився. У вказаний час вони під'їхали до
дитячого садочку, розміщеного по АДРЕСА_9, і біля входу він побачив раніше не
знайомого йому хлопця, до якого підійшов ще один хлопець в одязі чорного
кольору, котрим, як пояснили йому співробітники СБУ, вірогідно є людина, яка
підозрюється у скоєнні незаконних операцій з психотропними речовинами. Щойно
вони зустрілись, до них підійшли співробітники СБУ, представились і попросили
другого хлопця пред'явити свої документи. Цей хлопець представився як ОСОБА_3 і
пояснив, що документів у нього при собі нема, в зв'язку з чим він був тут же
затриманий. Після цього в його та другого понятого присутності один зі
співробітників почав провадити огляд ОСОБА_3 і в ході даного огляду в правій
зовнішній кишені його куртки були виявлені три полімерних пакети з фіксаторами,
всередині котрих знаходились таблетки синьо-зеленого кольору з логотипом у
вигляді посмішки. При перерахунку виявилось, що в кожному пакеті знаходиться по
сто таблеток. ОСОБА_3 пояснив, що дані таблетки є психотропною речовиною
«екстазі» і належать вони особисто йому. Крім того, в лівій зовнішній кишені
його куртки були виявлені три мобільних телефони: «Соні Еріксон», «Самсунг» і
«Сіменс». Також в ході подальшого огляді в лівій зовнішній кишені спортивних
штанів ОСОБА_3 були виявлені гроші в сумі 800 доларів США купюрами по 100
доларів кожна, котрі, як пояснив ОСОБА_3, належать йому особисто. Все
вищеперераховане було поміщено в три окремих полімерних пакети, котрі в його присутності
були тут же опечатані, а він і всі інші учасники вилучення розписався на
бирках. Після цього за допомогою ватних тампонів з правої і лівої долоней рук
ОСОБА_3 були зроблені змиви, після чого ватні тампони були поміщені в полімерні
пакети і також опечатані. Опечатаний був
і чистий ватний тампон, котрий був контрольним зразком. Після всіх вищевказаних
дій вони всі поїхали в УСБУ в Хмельницькій області, де у них відібрали
пояснення з приводу вищевказаних заходів;

- аналогічними показами свідка ОСОБА_29,
даними ним в судовому засіданні;

- постановою про проведення оперативної
закупівлі від 31 січня 2008 року;

- протоколом огляду грошових засобів,
призначених для проведення оперативної закупівлі;

- актом огляду покупця ОСОБА_12, в ході
котрого йому були видані гроші в сумі 9000 доларів США для проведення
оперативної закупівлі;

- протоколом оперативної закупівлі
психотропних речовин від 31 січня 2008 року;

- протоколом вилучення 6 лютого 2008
року у ОСОБА_1 грошової купюри вартістю 100 доларів США, котра
використовувалась ОСОБА_12 при проведенні оперативної закупівлі;

- протоколом вилучення 6 лютого 2008
року у ОСОБА_2 грошової купюри вартістю 100 доларів США, котра
використовувалась ОСОБА_12 при проведенні оперативної закупівлі;

- протоколом вилучення 6 лютого 2008
року у ОСОБА_3 грошових заходів в сумі 800 доларів США купюрами вартістю по 100
доларів США кожна, котрі використовувались ОСОБА_12 при проведенні оперативної
закупівлі;

- протоколом огляду полімерних пакетів,
в котрих знаходяться психотропна речовина, а також грошових засобів, вилучених
у ОСОБА_12, ОСОБА_1, ОСОБА_2 і ОСОБА_3, їх визнання і долучення до матеріалів
справи в якості речових доказів;

- висновком хімічної експертизи № 811
від 6 березня 2008 року, згідно котрого до складу 100 таблеток входить особливо
небезпечна психотропна речовина - МДМА загальною масою 2,3635 г;

- висновком хімічної експертизи № 810
від 6 березня 2008 року, згідно котрого до складу 300 таблеток входить особливо
небезпечна психотропна речовина - МДМА загальною масою 7,4991 г;

- висновком хімічної експертизи № 53 від
26 березня 2008 року, згідно якого нашарування люмінесцентної речовини на
поверхні купюр, вилучених у ОСОБА_12, ОСОБА_1, ОСОБА_2 і ОСОБА_3, мають спільну
родову приналежність з аналогічними нашаруваннями, виявленого на ватних
тампонах зі змивами з рук ОСОБА_1, ОСОБА_2 і ОСОБА_3, а також з контрольним
зразком даної люмінесцентної речовини.

Аналізуючи зібрані по справі докази, суд
вважає, що винність підсудних доведена повністю і їх дії слід кваліфікувати:
підсудних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - за ст. 307 ч. 2 КК України як незаконне
придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечних психотропних речовин з
метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих
розмірах, скоєні повторно за попередньою змовою групою осіб; підсудного ОСОБА_3
- за ст. 199 ч. 2 КК України як придбання, зберігання, перевезення з метою
збуту та збут підробленої іноземної валюти, вчинені повторно; за ст. 307 ч. 2
КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечних
наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту у
великих розмірах, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних
засобів, особливо небезпечних психотропних речовин в великих розмірах, вчинені
повторно.

При обранні міри покарання підсудним суд
враховує суспільну небезпеку скоєного, дані про їх особи, роль кожного у
скоєних злочинах.

Підсудні за місцем проживання
характеризуються позитивно.

Враховуючи те, що ОСОБА_1, ОСОБА_2 у
вчиненому щиросердечно розкаялись, сприяли розкриттю злочину, раніше до
кримінальної відповідальності не притягались, на утриманні ОСОБА_1 перебуває
малолітня дитина, суд вважає за можливе застосувати до них ст. 69 КК
України, обрати їм міру покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої
санкцією статті 307 ч. 2 КК України.

ОСОБА_3 раніше до кримінальної
відповідальності не притягався.

Обтяжуючих вину
підсудних обставин у відповідності до ст. 67 КК України судом не встановлено.

На підставі
викладеного, суд вважає за можливе обрати підсудним міру покарання у вигляді
позбавлення волі. Враховуючи, що скоєно тяжкий злочин, суд не вбачає підстав
для застосування ст. 75 КК України.

Судові витрати по
справі - за проведення експертиз - підлягають стягненню з підсудних солідарно.

На підставі
встановленого, керуючись ст. 323, 324 КПК України, суд -

засудив:

ОСОБА_3 за ст. 199 ч. 2 КК України до 5
років позбавлення волі, за ст. 307 ч. 2 КК України до 5 років 6 місяців
позбавлення волі. В силу ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом
поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити 5 років 6
місяців позбавлення волі.

ОСОБА_1 за ст. 307 ч. 2 КК України з
застосуванням ст. 69 КК України до 4 років позбавлення волі.

ОСОБА_2 за ст. 307 ч. 2 КК України з
застосуванням ст. 69 КК України до 4 років позбавлення волі.

Строк відбування покарання підсудним
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 рахувати з 23.12.2008 року, зарахувавши у відбутий
строк покарання строк перебування під вартою з 10.02.2008 року.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
солідарно судові витрати по справі (за проведення експертиз):

- на
користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Харківській області (код за ОКПО 25574728,
р/р № 0143 в УДК в Харківській області, МФО 851011, з позначкою виду
платежу: «за експертні послуги») 3690,94 грн.;

- на
користь НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області (р/р № 0040,
МФО 815013, код № 25575309 «за дослідження-4») 2190,50 грн.;

- на
користь НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області (р/р № 0040,
МФО 815013, код № 25575309 «за дослідження») 423,69 грн.;

- на
користь ДНДЕКЦ МВС України (код 25574630, рахунок 0663, банк
одержувача: ГУДКУ у Київській області, МФО 821018, призначення платежу: за
експертні роботи) 690,36 грн.

Речові докази по справі - полімерні
пакети з психотропними речовинами, що знаходяться на зберіганні в УТВ ГУМВС
України в Харківській області, - знищити.

Речові докази по справі - квитанції про
перерахування грошових засобів і видеокасета, які знаходяться в матеріалах
кримінальної справи, - залишити в матеріалах кримінальної справи.

Міру запобіжного заходу підсудним
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу залишити попередню -
тримання під вартою.

Вирок може бути оскаржено до
Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд на протязі
15 діб з моменту його проголошення, а підсудними ОСОБА_1 ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_3 - з моменту вручення їм копій вироку.

Суддя: