Справа № 667/1501/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2014 рокуСлідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000241 за попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України,

встановив:

27 лютого 2014 року в моє провадження, відповідно до вимого ст.31 КПК України та п. 3.5. Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173 , надійшло вказане клопотання відповідно до якого, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 що надавалися юридичною особою ФГ « ОСОБА_4 » державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за рішенням засновників, що не пов`язано з реорганізацією».

В обґрунтування поданого клопотання послався на те що, в провадженні СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №0000241 за попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України , за заявою КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що згідно рішення Господарського суду Херсонської області посадові особи ФГ « ОСОБА_4 » зобов`язані виплатити КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість за кредитним договором №301 від З0.01.2008р. на загальну суму 61491,07 гривень. Однак, посадові особи ФГ « ОСОБА_4 » шляхом обману, який виразився у наданні неправдивих відомостей до контролюючих та виконавчих органів про фінансовий стан підприємства, привласнили вказані грошові кошти шляхом внесення неправдивих відомостей до акту ліквідаційної комісії з припинення ФГ « ОСОБА_4 » у грудні 2010 року.

Слідчий підтримав клопотання і просив суд задовольнити його посилаючись на обставини викладені в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не прибув за судовим викликом про причини неприбуття не повідомив , що не перешкоджає розгляду клопотання в порядку ч.4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого , дослідивши матеріали додані до клопотання вважаю що вказане клопотання є обґрунтованим і таким що підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та отримання копій , оскільки факти викладені в клопотанні поданому , в порядку ч.2 ст. 160 КПК України , так і додані до нього документи , а саме: витяг з ЄРДР , копія заяви Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , копії кредитного договору від 30 січня 2008 року укладеного між Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_4 » , копії опису документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за рішенням засновників, що не пов`язано з реорганізацією», акту ліквідаційної комісії з припинення ФГ « ОСОБА_4 » , протоколу загальних зборів ФГ « ОСОБА_4 » від 22 вересня 2010 року , свідоцтва про державну реєстрацію ФГ «Нове життя ОТ» ,протоколу свідка ОСОБА_5 , договору застави майна від 30 січня 2008 року укладеного між Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_4 » , договір про проведення аудиту , копії рішення Господарського суду Херсонської області від 20 липня 2010 року по справі за позовом не Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ФГ « ОСОБА_4 » про стягнення заборгованості за договором кредиту , копія постанови про закінчення виконавчого провадження за , протоколу допиту свідка ОСОБА_6 з приводу проведення аудиту , протоколу допиту свідка ОСОБА_7 доводять що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження про який просить слідчий і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Крім того , слідчим, з урахуванням положень ч.5 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що та інформація про яку просить слідчий або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано це клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання в частині надання можливості вилучити вказані у клопотанні документи , суд вважає що клопотання в цій частині не підлягає задоволенню , оскільки слідчим не доведено що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України,
ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000241 за попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України задовольнити частково .

Надати старшому слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та отримати копії документів, що надавалися юридичною особою ФГ « ОСОБА_4 » державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за рішенням засновників, що не пов`язано з реорганізацією», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ФГ « ОСОБА_4 »; статут ФГ « ОСОБА_4 »; акт ліквідаційної комісії, який затверджено рішенням засновників(учасників) або уповноваженого ними органу ФГ « ОСОБА_4 »; ліквідаційний баланс ФГ « ОСОБА_4 »; довідка відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості у ФГ « ОСОБА_4 »; довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості у ФГ « ОСОБА_4 »; довідка відповідного органу фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про відсутність заборгованості у ФГ « ОСОБА_4 »; довідка відповідного органу фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про відсутність заборгованості у ФГ « ОСОБА_4 », довідка відповідного органу фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про відсутність заборгованості у ФГ « ОСОБА_4 »; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню ФГ « ОСОБА_4 »; висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу ФГ « ОСОБА_4 » та іншої документації по ФГ « ОСОБА_4 ».

В задоволенні частини клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , про надання можливості вилучення зазначених документів відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали строком до 28 березня 2014 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1