ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9516/15-к
провадження № 1-кс/201/6053/2015
УХВАЛА
08 червня 2015 року м.Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
08 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з лютого 2014 року по грудень 2014 року, в порушення п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, шляхом безпідставного внесення до складу податкового кредиту фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі.
Проведеним аналізом вилучених під час досудового слідства відомостей, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Дніпропетровськ встановлено, що в період 2010-2014 років великі суми коштів, що надходили на вказані розрахункові рахунки були переведені як «перерахування коштів на депозитний договір», а також як «повернення депозитних коштів» зокрема на підставі №№ НОМЕР_3 W10, НОМЕР_4 , НОМЕР_3 W3, НОМЕР_5 W5, НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_5 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_3 НОМЕР_10 , НОМЕР_5 НОМЕР_11 , НОМЕР_5 НОМЕР_12 , НОМЕР_8 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Відповідно, якщо повернення депозитних коштів здійснювалось в готівковій формі, вказані кошти повинні були оприбутковані через касу підприємства.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів всіх депозитних договорів з додатками та доповненнями укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_15 ), зокрема №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 W3, НОМЕР_5 W5, НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_5 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_3 НОМЕР_10 , НОМЕР_5 НОМЕР_11 , НОМЕР_5 НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_14 , а також касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, касових чеків, квитанцій, заяв на видачу готівки з каси, платіжних доручень, та інших документів, що підтверджують кредитові та дебітові операції в касі підприємства, за період з 01.01.2010 по 26.05.2015 року включно.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів всіх депозитних договорів з додатками та доповненнями укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_15 ), зокрема №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 W3, НОМЕР_5 W5, НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_5 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_3 НОМЕР_10 , НОМЕР_5 НОМЕР_11 , НОМЕР_5 НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_14 , а також касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, касових чеків, квитанцій, заяв на видачу готівки з каси, платіжних доручень, та інших документів, що підтверджують кредитові та дебітові операції в касі підприємства, за період з 01.01.2010 по 26.05.2015 року включно.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1