ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/781/15-к

25.03.2015 року Суворовський районний суд м. Херсона колегіально в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарях: ОСОБА_4 , ОСОБА_5

за участю прокурора: ОСОБА_6

захисника: ОСОБА_7

представника потерпілих: ОСОБА_8

обвинуваченого: ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Херсоні кримінальне провадження №0000192 за обвинуваченням:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, українець, громадянин України, освіта середня спеціальна, у зареєстрованому шлюбі не перебуває, має на утриманні малолітню дитину 2008 року народження, на військовому обліку не перебуває, фізичних та психічних вад здоров`я не має, інвалідності не має, не працевлаштований, не є потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України судимості не має

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:
ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 (засудженим за вчинення цього злочину вироком Суворовського районного суду м. Херсона від 04.06.2013 року) та невстановленою досудовим слідством особою з 23.12.2011 року по 15.02.2012 року, використовуючи високі інформаційні технології - мережу Інтернет, мобільні термінали, переслідуючи умисел на протиправне заволодіння чужим майном, з корисливого мотиву шляхом обману ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , який виразився в тому, що він переконав останніх у вигідності укладання та підписання контракту купівлі - продажу №VG16/01RUS від 16.01.2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Вегус» (далі - ТОВ «Вегус»), Російська Федерація, та ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», предметом якого є соняшникова олія рафінована дезодорована, фасована в однолітрові та п`ятилітрові поліетиленові пляшки, на загальну суму 1 000 000 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу та поставки. ОСОБА_10 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією №1 від 16.01.2012 року та інвойсом №05/2 від 02.02.2012 року на суму 64 335,20 доларів США в розмірі 20% від вартості партії товару. Виконуючи умови з оплати, 13.02.2012 року ТОВ «Вегус» перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий від імені ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» у Херсонському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 36, грошові кошти в сумі 12 867,04 доларів США, що за курсом НБУ на день здійснення операції становило 102 806,36 грн., якими 14.02.2012 року шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку протиправно заволодів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена досудовим слідством особа, завдавши ТОВ «Вегус» значної майнової шкоди на суму 102806,36 грн..

Крім того, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 (засудженим за вчинення цього злочину вироком Суворовського районного суду м. Херсона від 04.06.2013 року) та невстановленою досудовим слідством особою з 23.12.2011 року по 23.02.2012 року, використовуючи високі інформаційні технології - мережу Інтернет, мобільні термінали, переслідуючи умисел на протиправне заволодіння чужим майном, з корисливого мотиву повторно шляхом обману ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , який виразився в тому, що він переконав останніх у вигідності укладання та підписання контракту №02/UZ від 02.02.2012 року між компанією Mubarak Al Attay General Trading L.L.C (далі - «МААGС General Trading LLC»), Об`єднані Арабські Емірати, та ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», предметом якого є поставка соняшникової олії, фасованої в однолітрові та п`ятилітрові поліетиленові пляшки, на загальну суму 2 399 040 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу та поставки. ОСОБА_10 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією №1 від 02.02.2012 року та інвойсом №06 від 03.02.2012 року на суму 479 808 доларів США в розмірі 20% від вартості партії товару. Виконуючи умови з оплати, 10.02.2012 року компанією «МААGС General Trading LLC» перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий від імені ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» у Херсонській регіональній дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованій за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34, грошові кошти в сумі 95 961,6 доларів США, що за курсом НБУ на день здійснення операції становило 766 723,59 грн., якими 15.02.2012 року та 23.02.2012 року шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку та 17.02.2012 року шляхом отримання від ОСОБА_14 раніше помилково перерахованих на рахунок ТОВ «МК Авангард» грошових коштів протиправно заволодів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена досудовим слідством особа, завдавши компанії «МААGС General Trading LLC» майнової шкоди в особливо великих розмірах на суму 766 723,59 грн..

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав, фактичні обставини справи, зокрема, факти і мотиви отримання ним належних потерпілим грошових коштів у період часу, розмірах та у спосіб, зазначені у висунутому йому обвинуваченні, не оспорив, розкаявся. Показав, що у 2011 року познайомився з хлопцем на ім`я ОСОБА_15 , який запропонував йому за грошову винагороду виконувати доручення ходити в банк та знімати гроші, сказавши, що для цього він має надати йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, на що він погодився через потребу в грошах. Згодом під час зустрічі ОСОБА_15 повідомив йому, що він з якоюсь особою мають намір зареєструвати на його (обвинуваченого) ім`я фірму та призначити його на посаду директора, на що він з тих же причин також погодився і на його ім`я було оформлено приватне підприємство під назвою «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», яке мало здійснювати діяльність щодо поставки товару, зокрема, соняшникової олії. Деякий час вказане підприємство ніякої діяльності не здійснювало. На початку 2012 року ОСОБА_15 повідомив йому про те, що фірма починає працювати і йому (обвинуваченому) необхідно піти в банк та зняти гроші за товар, начебто поставлений фірмою, директором якої він був, що він у подальшому і зробив, поїхавши з ОСОБА_15 в банк «Кредобанк» та знявши з рахунку гроші в сумі близько 100,0 тис. грн., які відразу ж віддав ОСОБА_15 та отримав від нього за це в якості винагороди 10,0 тис. грн.. ОСОБА_16 знову зателефонував йому та повідомив, що на рахунок фірми надійшли гроші, частину яких також необхідно зняти, а решту перерахувати на рахунок іншої фірми. Виконуючи це доручення, він пішов у відділення банку, розташоване на вул. К. Маркса у м. Херсоні, де зустрів двох жінок, які представилися йому власниками грошей, перерахованих на рахунок очолюваної ним фірми, та сказали, що чекають на поставку продукції, оплату якої вони здійснили, у зв`язку з чим він зателефонував ОСОБА_15 , після чого мав розмову з чоловіком на ім`я ОСОБА_17 , який, як він розумів, здійснював фактичне керівництво діяльністю підприємства «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» і яким, як йому пізніше стало відомо, є засуджений ОСОБА_18 . Останній повідомив йому про те, що олія поставлятися не буде, але разом з тим сказав, що гроші в банку треба зняти, після чого він зняв у банку «ВТБ Банк» готівкою близько 200,0 тис. грн., які віддав ОСОБА_15 , а гроші в сумі близько 600,0 тис. грн. перерахував на рахунок іншої фірми, за що також отримав від ОСОБА_15 грошову винагороду. Визнав, що вчиняючи зазначені дії щодо грошей потерпілих, якими є фірми «Вегус» та «Мубарак», усвідомлював їх протиправність.

Пред`явлені у справі цивільні позови визнав повністю.

Оскільки обвинувачений визнав свою провину, сумнівів в добровільності його позиції немає, фактичні обставини справи ніким не оспорюються, суд, з врахуванням думки учасників судового розгляду, визнав відповідно до ст. 349 КПК України недоцільним дослідження інших доказів у справі.

Суд вважає, що дії ОСОБА_9 за першим епізодом злочинної діяльності підлягають кваліфікації за ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, за другим - за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, і приходить до висновку, що його винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів доведена.

При обранні виду та розміру покарання обвинуваченому суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які за законом віднесені до злочину середньої тяжкості (ч. 2 ст. 190 КК України) та особливо тяжкого злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), особу обвинуваченого, який має постійне місце проживання, за матеріалами справи характеризується посередньо, має на утриманні малолітню дитину, не працевлаштований, на обліку у нарколога та психіатра не перебуває, судимості не має, обставинами, які пом`якшують покарання, визнає повне визнання вини та щире каяття, яке виразилося у тому, що в судовому засіданні обвинувачений висловив жаль з приводу вчиненого та намір не вчиняти подібних дій у майбутньому, обставин, які обтяжують покарання, судом не встановлено і вважає можливим виправлення обвинуваченого без відбування покарання за умови здійснення контролю за його поведінкою кримінально виконавчою інспекцією.

Також при обранні міри покарання ОСОБА_9 суд враховує думку прокурора про можливість звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, а також думку представника потерпілих, яка не наполягала на суворому покаранні.

Пред`явлені у справі цивільні позови про відшкодування завданої майнової шкоди суд вважає за необхідне вирішити наступним чином.

Вироком Суворовського районного суду м. Херсона від 04.06.2013 року з ОСОБА_10 на користь компанії «STAN INTERNATIONAL L.P.» (якій ТОВ «Вегус», що є потерпілим у цій справі, передало право вимоги за контрактом купівлі - продажу №VG16/01RUS від 16.01.2012 року, відповідно до якого ним було перераховано гроші, у протиправному заволодінні якими визнано винуватим ОСОБА_10 ) стягнуто в рахунок відшкодування завданої майнової шкоди за позовом, аналогічним тому, який пред`явлено у цій справі, 102 806,36 грн., на користь компанії «МААGС General Trading LLC» на тій же підставі стягнуто 766 723,59 грн..

У пункті 8 постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» №3 від 31.03.89 року, роз`яснено, що якщо матеріальну шкоду заподіяно підсудним спільно з іншою особою, справу щодо якої виділено в окреме провадження, суд покладає обов`язок по відшкодуванню шкоди у повному розмірі на підсудного. При винесенні в наступному обвинувального вироку щодо особи, справу про яку було виділено в окреме провадження, суд вправі покласти на неї обов`язок відшкодувати шкоду солідарно з раніше засудженим.

З огляду на наведене, суд вважає за необхідне пред`явлені у справі цивільні позови задовольнити та стягнути з обвинуваченого солідарно з ОСОБА_10 на користь компанії «STAN INTERNATIONAL L.P.» та компанії «МААGС General Trading LLC» 102 806,36 грн. та 766 723,59 грн. відповідно.

Згідно зі ст. 124 КПК України з обвинуваченого на користь держави підлягають стягненню процесуальні витрати.

Керуючись ст.ст. 349, 373 - 376 КПК України, суд
ухвалив:
ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, і призначити покарання:
- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік;

- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років на підставі ст. 77 КК України без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_9 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_9 від відбування покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки з покладенням на нього відповідно до ст. 76 КК України обов`язків не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції, повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи і періодично з`являтися для реєстрації в кримінально виконавчу інспекцію.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_9 у виді застави в розмірі 97 500 грн. до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 97 500 (дев`яносто сім тисяч п`ятсот) грн., внесену ОСОБА_19 на рахунок ТУ ДСА України в Херсонській області №0522, МФО 852010, код отримувача: 26283946, банк отримувача: ГУ ДКСУ в Херсонській області, згідно квитанції №01-3486537/С від 01 грудня 2014 року повернути ОСОБА_19 .

У разі направлення ОСОБА_9 для реального відбування покарання зарахувати йому у строк відбуття покарання час його затримання та перебування ним під вартою з 28 листопада 2014 року по 01 грудня 2014 року включно.

Стягнути з ОСОБА_9 солідарно з ОСОБА_10 в рахунок відшкодування завданої майнової шкоди:

- на користь компанії «STAN INTERNATIONAL L.P.» 102 806,36 (сто дві тисячі вісімсот шість грн. 36 коп.) грн.;

- на користь компанії Mubarak Al Attay General Trading L.L.C («МААGС General Trading LLC») 766 723, 59 (сімсот шістдесят шість тисяч сімсот двадцять три грн. 59 коп.) грн..

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави в особі НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області 2 457,52 (дві тисячі чотириста п`ятдесят сім грн. 52 коп.) грн. в рахунок відшкодування витрат на проведення експертиз, а саме: судово - економічної експертизи №3877 від 10.01.2015 року 1965,60 грн., судово - почеркознавчої експертизи №4061 від 15.01.2015 року 491,92 грн..

Інші процесуальні витрати вироком Суворовського районного суду м. Херсона від 04.06.2013 року стягнуто з ОСОБА_10 ..

Речовий доказ у справі: блокнот - зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Доля інших речових доказів у справі вирішена вироком Суворовського районного суду м. Херсона від 04.06.2013 року.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, та може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Херсонської області через Суворовський районний суд м. Херсона.

Судді:
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3