н/п 1-кс/640/3974/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000953 від 18.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.06.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про розкриття банківської таємниці відносно клієнту ТОВ ТД Купол, , та надання тимчасового доступу до інформації та документів ПАТ ТЕРРА БАНК, , МФО 380601, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, а саме до документів юридичної справи ТОВ ТД Купол, , банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ ТД Купол, , регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ ТД Купол, , № 1474 за період часу з моменту відкриття по теперішній, платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з моменту відкриття по теперішній, листу банку клієнту (ПАТ Банк Форум) до банку контрагенту (ПАТ ТЕРРА БАНК), листу ПрАТ Елакс до ПАТ ТЕРРА БАНК стосовно повернення несанкціоновано перерахованих коштів, відповідей на вказані звернення, інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку, та можливість їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, 18.02.2013 до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява головного бухгалтера Прат Елакс ОСОБА_3 щодо несанкціонованого втручання в роботу системи "Кліент-Банк" та незаконного списання грошових коштів в розмірі 415117 грн. з рахунку підприємства.

18.02.2013 вказану заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування був допитаний у якості свідка головний бухгалтер ПрАТ Елакс ОСОБА_3, який пояснив, що 15.02.2013 о 12 год. 18 хв. зі свого робочого місця за адресою: м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1, корп.12 він зі свого робочого компютера перевіряв через систему клієнт-банк залишок коштів на рахунку, в цей момент побачив, що з розрахункового рахунку ПрАТ Елакс в ПАТ Банк Форум, МФО 322948, № 5823 були перераховані кошти в розмірі 415117 грн. на адресу ТОВ ТД Купол, , на рахунок № 1474 в ПАТ ТЕРРА БАНК, МФО 380601 з призначенням платежу Передплата за компютер, сервер згідно рахунку № УТК00000014 від 08.01.2013, згідно платіжного доручення №441 від 15.02.2013, але він такого доручення не формував та в банк не направляв, ніяких відносин між ПрАТ Елакс та ТОВ ТД Купол ніколи не було. ОСОБА_3 звернувся до свого банку, дізнався, що таке доручення до банку надійшло та банк здійснив списання коштів з рахунку на користь адресату, вказаного в платіжному дорученні, він написав у банк заяву про здійснення несанкціонованого платежу з використанням системи дистанційного банківського обслуговування, були заблоковані секретні ключі та рахунок.

Документи юридичної справи ТОВ ТД Купол, , банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ ТД Купол, , регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ ТД Купол, , № 1474 за період часу з моменту відкриття по теперішній, платіжні доручення на перерахування коштів, меморіальні ордери та чеки на отримання готівкових грошових коштів за період часу з моменту відкриття по теперішній, лист банку клієнту (ПАТ Банк Форум) до банку контрагенту (ПАТ ТЕРРА БАНК), лист ПрАТ Елакс до ПАТ ТЕРРА БАНК стосовно повернення несанкціоновано перерахованих коштів, відповіді на вказані звернення, інформація стосовно залишку грошових коштів на вищевказаному рахунку, зберігаються в ПАТ ТЕРРА БАНК, , МФО 380601, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, та мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ ТЕРРА БАНК, , МФО 380601, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, мають значення доказів у кримінальному провадженні і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

В судовому засіданні представник ПАТ ТЕРРА БАНК - ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, пояснила, що на сьогоднішній день вказаних документів у володінні ПАТ ТЕРРА БАНК немає, оригінали документів юридичної справи ТОВ ТД Купол згідно наведеного переліку були вилучені СВ Подільського РУГУ України в м. Київі згідно ухвали Подільського районного суду м. Київа від 17.05.2013. Оригінал повідомлення ПАТ Банк Форум щодо помилкового переказу коштів з поточного рахунку ПАТ ЕЛАСТ на теперішній час у володінні банку також не знаходиться, він був пере направлений ТОВ ТД Купол на виконання приписів п.2.37 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою Правленням Національного банку України № 22 від 21.01.2004.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000953 від 18.02.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ ТЕРРА БАНК в копіях, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки представником ПАТ ТЕРРА БАНК доведено відсутність оригіналів юридичної справи та інших документів, до яких слідчий просить право тимчасового доступу, а сторона кримінального провадження не довела необхідності та можливості вилучення вказаних вище документів в оригіналах, суд задовольняє клопотання в частині надання слідчому права доступу та вилучення вказаних вище документів в копіях.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000953 від 18.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, інформації ПАТ ТЕРРА БАНК, , МФО 380601, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, а саме, до копій документів юридичної справи ТОВ ТД Купол, , копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ ТД Купол, , копій регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ ТД Купол, , № 1474 за період часу з моменту відкриття по 02.07.2013, копій платіжних доручень на перерахування коштів, копій меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з моменту відкриття по 02.07.2013, копії листа банку клієнту (ПАТ Банк Форум) до банку контрагенту (ПАТ ТЕРРА БАНК), копії листа ПрАТ Елакс до ПАТ ТЕРРА БАНК стосовно повернення несанкціоновано перерахованих коштів, відповідей на вказані звернення, інформації стосовно залишку грошових коштів на рахунку, та можливість їх вилучити.

Зобовязати ПАТ ТЕРРА БАНК, , МФО 380601, юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, забезпечити старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до копій документів юридичної справи ТОВ ТД Купол, , копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ ТД Купол, , копій регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ ТД Купол, , № 1474 за період часу з моменту відкриття по 02.07.2013, копій платіжних доручень на перерахування коштів, копій меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з моменту відкриття по 02.07.2013, копії листа банку клієнту (ПАТ Банк Форум) до банку контрагенту (ПАТ ТЕРРА БАНК), копії листа ПрАТ Елакс до ПАТ ТЕРРА БАНК стосовно повернення несанкціоновано перерахованих коштів, відповідей на вказані звернення, інформації стосовно залишку грошових коштів на рахунку, та можливість їх вилучити.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.08.2013.

Розяснити ПАТ ТЕРРА БАНК, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.