Справа № 4-2609/1280/12
П О С Т А Н О В А

Іменем України

21 вересня 2012 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання слідчого СВ ЛВ на ст. Дарниця УМВС України на ПЗЗ ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора м. Києва старшим радником юстиції ОСОБА_2, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Укрінбанк»(300142) та Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(м. Львів, 325321), щодо клієнта банків ТОВ «Лемон Пей»(АДРЕСА_1), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ЛВ на ст. Дарниця УМВС України на ПЗЗ ОСОБА_1, за погодженням із заступником прокурора м. Києва старшим радником юстиції ОСОБА_2, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Укрінбанк»(300142) та Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(м. Львів, 325321), щодо клієнта банків ТОВ «Лемон Пей»(АДРЕСА_1.

20.06.2012 року СВ ЛВ на ст. Дарниця Управління МВС України на ПЗЗ була порушена кримінальна справа № 01-0373 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, 02.06.2012 року, приблизно о 13 год. 00 хв., громадянин ОСОБА_3, знаходячись на залізничному вокзалі ст. Київ-Пасажирський, що в Солом'янському районі м. Києва, зайшов до ігрового залу, який розташований за адресою: м. Київ, Привокзальна площа 1, в якому функціонувала компютерна техніка та зробив ставку на суму в розмірі 300 гривень, при цьому його виграш склав 1000 гривень, який він одразу вирішив не забирати. Прийшовши наступного дня, тобто 03.06.2012 року, він свій виграш так і не отримав. Після чого, ОСОБА_3, прийшовши 18.06.2012 року до вказаного ігрового залу, зробив дві ставки по 50 гривень і отримав виграш у сумі 60 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що в порушення вимог ст.ст. 2,3 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні»від 15.05.09 р., за адресою: м. Київ, Привокзальна площа 1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом використання ігрових компютерів створила умови для здійснення азартних ігор, при чому особисто здійснювала прийом платежів за гру.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_3, пояснив, що за допомогою гральних компютерів, розташованих у вказаному закладі, отримав виграш у вигляді готівкових грошових коштів в сумі 60 гривень, дані кошти йому видав касир який знаходився в ігровому залі.

Під час проведення перевірки та огляду місця події, опитано охоронця даного закладу ОСОБА_5, який надав пояснення та підтвердив, що в даному закладі проводяться азартні ігри, прийом платежів в якому, здійснює касир на ім'я ОСОБА_4, але після телефонної розмови з невідомою особою, від його підпису відмовився.

Таким чином, своїми умисними діями, які полягають в організації та проведенні азартних ігор за адресою: м. Київ, Привокзальна площа, 1, ОСОБА_4 порушила вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні»від 15.05.09, а саме, зайнялась азартними іграми, створила умови для функціонування грального бізнесу, чим, вчинила злочин, передбачений ст. 203-2 КК України.

Згідно рапорту о/у СДСБЕЗ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ ЛВ лейтенанта міліції ОСОБА_6, про те, що 20.08.2012 року отримано оперативну інформацію про те, що кошти здобуті злочинним шляхом, отримані в наслідок діяльності грального закладу, зараховані на рахунки ТОВ «Лемон Пей». Встановлено інформацію про товариство, а саме: юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2, , основна діяльність за КВЕД: 82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг, за ОКОНХ: 84600 інша комерційна діяльність, стан: платник податків за основним місцем обліку. Також встановлено засновників товариства: НОМЕР_1, ОСОБА_7, 804 Україна та НОМЕР_2, ОСОБА_8, 804 Україна. Керівники товариства: директор: НОМЕР_3 ОСОБА_9, головний бухгалтер: НОМЕР_4 ОСОБА_10. Дане товариство зареєстроване в ДПІ у м. Трускавець, Львівської обл., 04.04.2011 року. Уставний фонд (% іноземного капіталу) товариства становить 20000. Крім цього встановлено на які рахунки банків було перераховано кошти, а саме: Банк: 300142 ПАТ «Укрінбанк»3001, Українська гривня, дата: 11.04.2011), Банк: 325321 Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів 0957, Українська гривня, дата: 31.10.2011, 3918, Українська гривня, дата: 31.10.2011, 2292, Українська гривня, дата: 31.10.2011). А тому, слідчий звернувсь до суду за поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, оскільки є підстави вважати, що документи, що становлять банківську таємницю і можуть знаходитись в ПАТ «Укрінбанк»(300142) та Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по кримінальній справі, однак вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню виходячи з наступного: в резолютивній частині подання зазначено, що до суду звертається слідчий СВ ЛВ на ст. Дарниця УМВС України на ПЗЗ ОСОБА_1, однак підписує дане подання слідчий СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський на ПЗЗ ОСОБА_1, а тому не зрозуміло, хто саме вніс до суду подання.

Керуючись вимогами ст. ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Укрінбанк»(300142) та Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(м. Львів, 325321), щодо клієнта банків ТОВ «Лемон Пей»(АДРЕСА_1) залишити без задоволеня.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: