Справа №345/2174/15-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.06.2015 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період 23.05.2015 по 05.06.2015; копії документів ідентифікуючих особу власника рахунку НОМЕР_1 ; записи з камер відеоспостереження у банкоматах, через які в період часу з 23.05.2015 по 05.06.2015 з рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти; рух коштів по всіх рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 23.05.2015 по 05.06.2015.
Клопотання обґрунтовує тим, що 23.05.2015 невідома особа, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , під приводом продажу собаки породи «Мопс», шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 303 гривні.
В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої вона повідомила, що з метою купівлі собаки породи «Мопс» переглядала відповідні оголошення на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня ОСОБА_5 знайшла оголошення, яке їй підійшло та для уточнення інформації по продажу собаки зателефонувала до автора оголошення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , де трубку підняла дівчина, яка представилася ОСОБА_6 .
Після розмови з невідомою, ОСОБА_5 , будучи переконаною у істині намірів ОСОБА_6 продати їй собаку, погодилася на здійснення платежу у розмірі 300 гривень на вказаний нею рахунок НОМЕР_1 , що і зробила. По даний час ОСОБА_5 собаку не отримала, з ОСОБА_6 зв`язатися не може та гроші їй ніхто не повернув. З чеку встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_4 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів потерпілою на банківську картку невідомої особи, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу із вилученням вищезгаданих речей і документів якнайшвидше .
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримала.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 просить надати тимчасовий доступ із вилученням вищезазначених речей і документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 .
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація , яка зберігається в даних речах і документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів якнайшвидше.
На підставі викладеного , враховуючи, що с і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
· про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період 23.05.2015 по 05.06.2015;
· копії документів ідентифікуючих особу власника рахунку НОМЕР_1 ;
· записи з камер відеоспостереження у банкоматах, через які в період часу з 23.05.2015 по 05.06.2015 з рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти;
· рух коштів по всіх рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 23.05.2015 по 05.06.2015.
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя