Дело № 4-216/2011
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04 февраля 2011 года г. Запорожье
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Леусенко В.Н., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области ОСОБА_1 и материалы уголовного дела № 091101, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины,-
Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СО НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело № 091101, возбужденное в отношении генерального директора ООО «Энергострой-3»ОСОБА_2 и исполнительного директора ООО «Энергострой-3»ОСОБА_3, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, по признакам преступления, предусмотренного по ч.3 ст. 212 УК Украины.
Так, генеральный директор ООО «Энергострой-3»ОСОБА_2 по предварительному сговору с исполнительным директором ООО «Энергострой-3»
ОСОБА_3, в период времени с 01.04.2008 по 31.12.2009, путем безосновательного отражения в налоговой отчетности ООО «Энергострой-3»якобы полученные работы от
ООО «Будэлектроиндустрия»и поставленные ТМЦ в адрес ООО «Будэлектроиндустрия», которые фактически ООО «Будэлектроиндустрия»не предоставляло и не приобретало, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму 1 823 360,69 грн.
В результате умышленных действий генерального директора ООО «Энергострой-3»ОСОБА_2 и исполнительного директора ООО «Энергострой-3»ОСОБА_3, в бюджет фактически не поступили средства в особо крупных размерах, потому как сумма неуплаченного налога на прибыль предприятия и налога на добавленную стоимость более чем в 5000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.
В ходе досудебного следствия установлено, что 12.05.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья вынесен приговор в соответствии с которым, служебных лиц ООО «Будэлектроиндустрия»ОСОБА_4 и ОСОБА_5 признано виновным в фиктивном предпринимательстве ООО «Стройэлектроиндустрия», и признано фиктивность ООО «Стройэлектроиндустрия»с 2006 года. Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья определено внесение ОСОБА_4 и ОСОБА_5, в период времени с июня 2006 года по ноябрь 2009 года, заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройэлектроиндустрия», которая фактически не осуществлялась, допрошенные в судебном заседании ОСОБА_4 и ОСОБА_5 признали фиктивную перерегистрацию в 2006 году ООО «Стройэлектроиндустрия»для дальнейшего составления фиктивных договоров и первично-бухгалтерских документов, с целью конвертации денежных средств, которые поступали на счета предприятии, с безналичной формы в наличную.
В ходе досудебного следствия возникла необходимость в изъятии оригиналов документов ООО «Энергострой-3»по взаимоотношениям с ООО «Стройэлектроиндустрия»за период 2008-2009 г.г., однако согласно пояснений генерального директора
ООО «Энергострой-3»ОСОБА_2 и исполнительного директора
ООО «Энергострой-3»ОСОБА_3 вышеуказанные документы были похищены из автомобиля ОСОБА_3 До настоящего времени местонахождение документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Энергострой-3»не установлено.
Установлено, что ООО «Энергострой-3»зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, однако фактически предприятие находится и ведёт финансово-хозяйственную деятельность в помещении по адресу: г. Запорожье, ул. Троллейбусная, 34, где и хранит документы хозяйственной деятельности.
Согласно данным ЗМБТИ (письмо № 1462 от 02.02.2011 г.), право собственности на нежилое помещение по адресу: г. Запорожье, ул. Троллейбусная, 34, принадлежит ОСОБА_6 на основании договора купли-продажи №1695 от 05.07.2007 года.
Изучив материалы уголовного дела, принимая во внимание, что орган досудебного следствия ходатайствует о проведении обыска по адресу г. Запорожье, ул. Троллейбусная, 34, где могут находиться документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Энергострой-3»по взаимоотношениям с ООО «Стройэлектроиндустрия»за период 2008-2009 г.г., а также иные документы и предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, суд считает возможным удовлетворить данное представление, руководствуясь ст.177 УПК Украины, суд, -
Провести обыск в нежилом помещении по адресу: г. Запорожье, ул. Троллейбусная, 34.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: В.Н. Леусенко