печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу СУ прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу СУ прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_1 (валюта євро), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) із застосуванням заборони користування і розпорядження.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 15.01.2013 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, та за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи начальником управління контролю за виробництвом та обігом спирту ДП «Укрспирт» (призначений згідно наказу ДП «Укрспирт» № 45-к від 17.02.2011), тобто службовою особою підприємства уповноваженою на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на місцях провадження діяльності по виробництву спирту ДП «Укрспирт», в тому числі щодо дотримання технології виробництва спирту, відповідальний за повноту оприбуткування та зберігання продукції, діючи умисно та протиправно, з корисливих спонукань, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та керуючись злочинним наміром, спрямованим на розтрату чужого майна, за попередньою змовою з генеральним директором ДП «Укрспирт» ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, причетними до організації фіктивного підприємництва, з використанням ТзОВ «ТК «Оріон Трейд», знаходячись за юридичною адресою підприємства: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, у період 2012 року незаконно здійснив розтрату майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» у сумі 29 190 064,94 грн., шляхом оформлення первинних фінансово-господарських документів з підприємством, яке створено виключно з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивним підприємством ТзОВ «ТК «Оріон-Трейд».

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинену в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи у змові з генеральним директором ДП «Укрспирт» ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна, здійснив службове підроблення, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме договорів між ДП «Укрспирт» та ТзОВ «ТК Оріон-Трейд» №1214 від 05.11.2012 про поставку компонента моторного палива альтернативного (КМПА) та б/н від 23.06.2012 про надання консультаційних послуг.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України, тобто складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

17.03.2015 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на ім`я дружини підозрюваного ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.01.2014 в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «Укрексімбанк») відкрито вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_1 , валюта євро, на якому зберігаються грошові кошти, сума яких станом на 29.01.2014 складала 64 508,00 євро.

Під час досудового розслідування 26.05.2015 проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 та виявлено квитанції згідно яких ОСОБА_5 07.04.2015 на вказаний рахунок внесені кошти в сумі 81 298, 15 грн. та 08.04.2015 ОСОБА_6 внесені кошти в сумі 265 450,00 грн.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

З метою уникнення відчуження ОСОБА_6 майна, яке може бути конфісковано за вироком суду та для відшкодування завданої шкоди виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення, а саме накладенні арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_1 (валюта євро), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) із застосуванням заборони на їх використання та розпорядження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з викладених в ньому підстав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, посиланням на яку слідчий обґрунтовує подане клопотання, арешт може бути накладено на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, з метою уникнення відчуження ОСОБА_6 майна, яке може бути конфісковано за вироком суду та для відшкодування завданої шкоди, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_1 (валюта євро), відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) із застосуванням заборони користування і розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1