ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9197/15-к
провадження № 1-кс/201/5842/2015
УХВАЛА
04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
04 червня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000014 за фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до втрат бюджету, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-2, ч.2 ст. 366 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

08.08.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 складено акт №888/22-02/38299689 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2013 року по 31.05.2013 року» за результатами якого звіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин як із контрагентами-продавцями так і з контрагентами-покупцями, їх вид, обсяг, та розрахунки за період з 01.04.2013 року по 31.05.2013 року.

Вказаний акт розіслано по всім державним податковим інспекціям, де зареєстровані контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в т.ч. до ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська щодо проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших суб`єктів господарювання.

Проте службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 під час проведення перевірки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не врахували вказаний акт та листом від 23.12.2014 року повернули його на доопрацювання, в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично уникають відповідальності.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що при отриманні службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у період з 01.01.2013 до 31.06.2013 року від підприємств-покупців, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі грошові кошти перераховувались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час, з метою об`єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження або спростування незаконних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати інформацію та відповідні підтверджуючі документи про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківських установах, документи, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, документи, на підставі яких здійснювалось розпорядження коштами на банківських рахунках, з підписами та реквізитами службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківській установі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємству відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №0000014, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, які знаходяться у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунками № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

- інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаних рахунках № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях.

- первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000014.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1