Дата документу 26.02.2015 Справа № 554/2182/15-к
Провадження № 1кс/554/1166/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що слідчим відділом Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000522 від 19 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що рішенням двадцять сьомої сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.11.2012 «Про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства м. Полтави на 2012 рік», були визначені роботи, що виконуватимуться комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради в 2012 році за кошти місцевого бюджету, головним розпорядником яких було визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно п. 2 4 розділу даного рішення, за кошти місцевого бюджету планувалося в 2012 році придбати 3 трактори по ціні 80 000 грн. за одну одиницю, яка була передбачена фінансуванням з міського бюджету, та які мають отримати, відповідно, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно програми на 2012 рік, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.11.2012 з місцевого бюджету отримано 80 000 грн. на придбання 1 трактора. З метою придбання трактора, 07.11.2012 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (Покупець) в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Продавець), в особі директора ОСОБА_5 , був укладений договір № 18 купівлі-продажу, згідно якого Продавець зобов`язувався продати транспортний засіб МТЗ-80, реєстраційним номером НОМЕР_1 , 1994 року випуску, двигун № НОМЕР_2 , заводським номером НОМЕР_3 (згідно п. 2.1.Договору), а Покупець прийняти та оплатити вартість транспортного засобу. Ціна договору становила 80 000 грн. у т.ч. ПДВ 13 333,33 грн. Ціна договору встановлювалася в національній валюті України, яка є твердою та не підлягала зміні впродовж терміну дії Договору. Строк поставки товару 10 робочих днів від моменту підписання Договору. Покупець, тобто КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язувався своєчасно здійснити розрахунок за товар, підписати Акт приймання-передачі товару, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як продавець, продати товар у відповідності до п.2.1.Договору, якість якого повинна відповідати умовам цього договору, та передати всі необхідні документи для експлуатації транспортного засобу та реєстрації засобу в органах ДІСГ.

Згідно рахунку № 121 від 07.11.2012 та платіжним дорученням № 524 від 27.12.2012 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради перерахувало на рахунок № НОМЕР_4 , який знаходиться в ПРУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і належить» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти за трактор МТЗ-80 в розмірі 80 000 грн. (66 666,67 грн. - вартість трактора та 13 333,33 грн. ПДВ). По накладній № 4 від 28.12.2012 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 трактор МТЗ-80 на суму 80 000 грн.

Згідно програми на 2012 рік, Полтавським КАТП-1628 14.11.2012 з місцевого бюджету отримано 80 000 грн. на придбання 1 трактора. З метою придбання 1 трактора, 16.11.2012 між Комунальним автотранспортним підприємством 1628 (Покупець) в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » (Продавець) в особі директора ОСОБА_8 , був укладений договір № 25 купівлі-продажу, згідно якого Продавець зобов`язувався продати транспортний засіб МТЗ-80, реєстраційним номером НОМЕР_5 , 1995 року випуску, двигун № НОМЕР_6 , заводським номером НОМЕР_7 (згідно п. 2.1. «Характеристика товару» Договору), а Покупець прийняти та оплатити вартість транспортного засобу. Ціна договору становила 80 000 грн. у т.ч. ПДВ 13 333,33 грн. Ціна договору встановлювалася в національній валюті України, яка є твердою та не підлягала зміні впродовж терміну дії Договору. Строк поставки товару 10 робочих днів від моменту підписання Договору. Покупець, тобто Комунальне автотранспортне підприємство 1628 зобов`язувалося своєчасно здійснити розрахунок за товар, підписати Акт приймання-передачі товару, а ПП « ОСОБА_7 », як продавець, продати товар у відповідності до п.2.1.Договору, якість якого повинна відповідати умовам цього договору, та передати всі необхідні документи для експлуатації транспортного засобу та реєстрації засобу в органах ДТН.

Згідно рахунку-фактури № 237 від 16.11.2012 та платіжним дорученням № 44 від 16.11.2012 КАТП-1628 перерахувало на рахунок № НОМЕР_8 , який знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтави і належить ПП « ОСОБА_7 », грошові кошти за трактор МТЗ-80 в розмірі 80 000 грн. (66 666,67 грн. - вартість трактора та 13 333,33 грн. ПДВ). По накладній № 237 від 16.11.2012 КАТП-1628 отримало у ПП « ОСОБА_7 » 1 трактор МТЗ-80 на суму 80 000 грн.

Згідно Програми на 2012 рік, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з місцевого бюджету отримано 80 000 грн. на придбання трактора в кількості 1 одиниця. Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по накладній від 28.12.2012 № 15 одержано від ПП « ОСОБА_7 » трактор ЮМЗ-8040.2, 20260 Х.в. в кількості 1 одиниця на суму 80 000грн., (в т.ч. ПДВ 13 333,33 грн.). Довідкою рахунком від 19.10.2012 № 061209 серії ТО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виданою КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було підтверджено той факт, що підприємству продано вищезазначений трактор вартістю 80 000 грн. Висновком спеціаліста ОСОБА_9 № 05/9 серії АО 048480 від 05.11.2012 з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації було зазначено про те, що ідентифікаційні номери вищезазначеного транспортного засобу змінам, пошкодженням, підробкам не підлягали та фальсифікацій в реквізитах, записах у реєстраційних, супровідних документах не виявлено. Сам договір купівлі-продажу трактора ЮМЗ-8040.2, 20260 Х.в. з ПП « ОСОБА_7 » не укладався.

Згідно висновку № 855 судової автотоварознавчої експертизи від 20.11.2014, ринкова вартість трактора «МТЗ-80», 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 Транзит станом на 28.12.2012 разом з НДС складає 47 190,67 грн. Ринкова вартість трактора «МТЗ-82», 1995 року випуску, д.н.з НОМЕР_10 станом на 28.12.2012 разом з НДС склала 71 265,59 грн. Ринкова вартість трактора «ЮМЗ-8040.2», 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 станом на 28.12.2012 разом із НДС складає 60 795,40 грн.

Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Полтавської міської ради придбано за рахунок бюджетних коштів трактори по завищеній вартості, чим завдано міському бюджету матеріальної шкоди на загальну суму 60 748,31 грн.

Оскільки у слідства виникла необхідність у вилученні у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які мають значення для кримінального провадження, а також за допомогою даних документів буде встановлено обставини скоєння кримінального правопорушення, то слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської міської ради ОСОБА_10 не заперечував, зазначав, що слідчий в позасудовому порядку до них не звертався, будь-яких перешкод у отримання зазначених документів не існує.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю отримання копій

-Посадових інструкцій головного бухгалтера та директора підприємства,

-Завіреної копію статуту,

-Звіту про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3 м) за 2012 рік ПМШЕД;

-Банківської виписка за період з 01.01.2012 по 01.01.2013 щодо отримання та перерахування грошових коштів за трактор ЮМЗ-80 40.2;

-оригіналу купівлі-продажу, укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ПМШЕД;

-акту приймання-передачі трактора ЮМЗ-80 40.2;

-накладної № 15 від 28.12.2012;

-рахунку-фактури;

-платіжного доручення щодо перерахування грошових коштів за трактор ЮМЗ 80 40.2;

-банківської виписка щодо отримання та перерахування грошових коштів за трактор ЮМЗ 80 40.2;

-оборотно-сальдової відомості по рахунках: № 631, № НОМЕР_13 , № 10 (його субрахунків щодо постановки на облік та нарахування амортизації), № 311, № 301 за період з 01.12.2012 по 01.02.2015;

-свідоцтва про реєстрації машини від 07.11.2012 серії НОМЕР_14 на трактор колісний марки ЮМЗ-80 40.2 2004 року випуску,

-довідки-рахунку № НОМЕР_15 від 19.10.2012;

-документів (інструкції) щодо експлуатації транспортного засобу та гарантійні посвідчення, паспорт виробника на трактор ЮМЗ-80 40.2, 2004 року випуску;

-висновку спеціаліста з проведення обстеження трактора ЮМЗ-80 на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;

-акту вводу в експлуатацію трактора ЮМЗ-80;

-наказу щодо введення трактора ЮМЗ-80 в експлуатацію;

-ТТН (подорожні листи) щодо перевезення трактора ЮМЗ-80 до ПМШЕД з ПП « ОСОБА_7 »;

-актів списання дизельного пального за період з 01.12.2012 по 01.01.2013;

-наказу про облікову політику підприємства за 2012 та 2013 роки,

-карток обліку основних засобів на трактори форми ОЗ;

-актів приймання-передачі щодо отримання тракторів від ІНФОРМАЦІЯ_11 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР;

-видаткових накладних щодо безкоштовного отримання від ІНФОРМАЦІЯ_11 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР тракторів;

-оригіналів документів (свідоцтва про реєстрацію машин, довідки-рахунки, висновки спеціалістів з обстежень та ін. супровідні документи) щодо передачі тракторів від ІНФОРМАЦІЯ_11 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР до ПМШЕД;

які знаходяться у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1