Провадження №1-кс/200/7226/14

У Х В А Л А
21 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 22.10.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № НОМЕР_1 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які належать товариству, за період з 22.10.2014 по теперішній час;
- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;
- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 22.10.2014 по теперішній час.
- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 зазначеного підприємства,
що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_3 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесла до офіційних документів, а саме договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) завідомо неправдиві відомості.
Під час досудового розслідування також встановлено:
Невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , які використали для мінімізації податкових зобов`язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень.
Під час допиту як свідка, засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 (моб. тел. НОМЕР_9 ) пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь-яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має жодного відношення. Приблизно в травні 2014 року, від раніше не знайомого йому чоловіка він отримав пропозицію на працевлаштування експедитором на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом працевлащтування підписав пакет документів в кількості не меньш ніж сто екземплярів, які саме документи він підписував йому не відомо. В подальшому вищезазначеного чоловіка не бачив.
Також встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово господарській діяльності не приймає.
Також встановлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_5 будь - яких доручень на право розпоряджатися грошовими коштами підприємств не видавав, однак грошові кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », готівкою знімають:
- ОСОБА_6 08.04.1973 ІНФОРМАЦІЯ_9 , народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел. НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_7 04.05.1984 ІНФОРМАЦІЯ_9 , народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , моб. тел. НОМЕР_11 .
Після зняття грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у спортивних сумках біля відділення банку передають:
- ОСОБА_8 23.05.1969 ІНФОРМАЦІЯ_9 , народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
Аналогічним чином зазначені особи, згідно довіренності, знімають грошові кошти готівкою з банківських рахунків наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Отримані готівкові грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передають ОСОБА_8 .
Згідно вилученої інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За період з 24.10.2014 по 29.10.2014, приблизна сума конвертованих коштів у готівку з використанням вказаних підприємств склала приблизно 17 500 000 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , користується наступними банківськими рахунками:
1. № НОМЕР_1 , відкрито 22.10.2014 в національній валюті, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_3 ;
2. № НОМЕР_16 , відкрито 24.10.2014 в національній валюті, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_17 ;
Приймаючи до уваги, що документи які стали підставою для відкриття зазначених банківських рахунків, а також перерахування по ним грошових коштів мають по кримінальному провадженню значення речових доказів, а також з метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_1 , відкрито 22.10.2014 в національній валюті, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_3 , № НОМЕР_16 , відкрито 24.10.2014 в національній валюті, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_17 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою слідчого відносно наявних ризиків знищення речей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчого.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_3 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 22.10.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № НОМЕР_1 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які належать товариству, за період з 22.10.2014 по теперішній час;
- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;
- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 22.10.2014 по теперішній час.
- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 зазначеного підприємства,
з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.
Строк дії ухвали до 21 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1