Справа № 282/466/15
Провадження № 1-кс/282/40/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2015 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
29.04.2015 до Любарського РВ УМВС України в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , про те, що невідома особа, яка по телефону представилась ОСОБА_4 , зловживаючи довірою останньої шахрайським шляхом 22.04.2015 близько 11 год. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3 400 грн.

По даній заяві 29.04.2015 розпочато кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000187, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 26.04.2015 ОСОБА_6 в мережі Інтернет на сайті OLX виявив повідомлення про те, що ОСОБА_4 терміново продає свій ноутбук марки Асус. Про це ОСОБА_6 повідомив свою матір ОСОБА_3 . Після чого ОСОБА_3 по мобільному телефоні за № НОМЕР_1 зв`язалася з вказаною особою, яка підтвердила, що дійсно продає ноутбук за ціною 3400 грн., однак для його покупки необхідно перевести грошові кошти на банківський рахунок за № НОМЕР_2 .

27.04.2015 ОСОБА_3 близько 11 год. за допомогою послуги ІНФОРМАЦІЯ_1 із свого банківського рахунку за № НОМЕР_3 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3400 грн. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_3 ноутбука не отримала, а ОСОБА_4 на зв`язок так і не вийшов.

Ураховуючи те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 гривень.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Любарського РВ УМВС вказав, що з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами суду потрібно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківську таємницю банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції.

- відомостей про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 26 квітня 2015 року і по час надання інформації.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення слідчого СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю оскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківську таємницю банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції.

- відомостей про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 26 квітня 2015 року і по час надання інформації.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1