Провадження №1-кс/592/3010/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Падалка А.В., розглянувши клопотання слідчого Падалка А.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам об'єднаного кримінального провадження № 0007124 від 25.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми мотивує тим, що

23.03.2006 року невстановлена особа, шляхом вклеювання фотокартки, підробила паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_1, та в подальшому використала даний паспорт для отримання кредиту в ПАТ «ПриватБанк». 25.10.2013 року за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0007124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

23.03.2006 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, оформила по підробленому паспорту, виготовленому на ім'я ОСОБА_1, два споживчі кредити в ПАТ «ПриватБанк». На даний час заборгованість по вказаному кредиту складає 38525 грн.

08.11.2013 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0007424, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.12.2013 року прокурором прокуратури м. Суми було об'єднано матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0007124 від 25.10.2013 року та № 0007424 від 08.11.2013 року в одне провадження з єдиним реєстраційним номером № 0007124.

В ході досудового слідства встановлено, що 23.03.2006 року на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в банку «ПриватБанк» було оформлено кредитний договір № DNH4KP23 640260 та кредитний договір № DNH4KP25640261, а 24.03.2006 року були оформлені кредитні договори в банку «Укрсиббанк» та в банку «Дельта Банк». Зі слів ОСОБА_1, вищевказаних кредитів в банках вона особисто не брала.

З пояснення ОСОБА_1 стало відомо, що в березні 2006 року вона, з метою працевлаштування архівістом, дала об'яву в газету «Ваш шанс» в рубриці «Хочу трудоустроиться», зазначила своє ім'я та номер домашнього телефону. Згодом ОСОБА_1 зателефонували та запропонували роботу в архіві БТІ. її запросили підійти до будівлі БТІ, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Садова, 33, 22.03.2006 року о 15:30 год., з особистими документами. У встановлений час ОСОБА_1 зустріла молода жінка, яка назвалася Оленою. Забравши у ОСОБА_1 паспорт, довідку з ідентифікаційним кодом, Олена сказала, що зробить з них ксерокопії та поверне. ОСОБА_1 чекала вищевказану жінку до 17 години цього ж дня, а потім почала її шукати. Але, як ОСОБА_1 дізналася згодом, дівчина, яка взяла її документи, в БТІ не працює. 24.03.2006 року ОСОБА_1 звернулася до міліції з заявою про викрадення у останньої документів. В порушенні кримінальної справи ОСОБА_1 було відмовлено, про що їй було видано відповідну постанову, на підставі якої вона отримала нові документи. Також зі слів ОСОБА_1 відомо, що було винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, але тільки за фактом крадіжки документів. Питання про отримання за цими документами кредитів на той час не досліджувалося, так як на той час про це не було відомо. Як в подальшому стало відомо ОСОБА_1, за допомогою викрадених у неї документів, 23.03.2006 року були отримані кредити в банку «ПриватБанк», а 24.03.2006 року в банках «Укрсиббанк» та «Дельта Банк». Після того, як ОСОБА_1 надала пояснення у відділеннях вищевказаних банків, до неї будь-яких претензій з банків «Укрсиббанк» та «Дельта Банк» не надходило.

Під час досудового розслідування виникли сумніви щодо отримання в банку «ПриватБанк» кредиту на підставі кредитних договорів № DNH4KP23640260 та № DNH4KP25640261 від 23.03.2006 року, а також кредитів в банках «Укрсиббанк» та «Дельта Банк», особисто ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини у справі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних документів: оригіналів кредитних справ за кредитними договорами № DNH4KP23640260 та № DNH4KP25640261 від 23.03.2006 року, які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпропетровська, а також оригіналів кредитних справ за кредитними договорами від 24.03.2006 року, на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, які зберігаються в банку «Укрсиббанк», що по вул. Андріївська, 2/12 м. Київ, та в банку «Дельта Банк», що по вул. Щорса, 36 Б м. Київ.

Зазначає, що вказані документи нададуть можливість провести судово-почеркознавчу експертизу, яка встановить чи оформлені кредитні договори № DNH4KP23640260 від 23.03.2006 року та № DNH4KP25640261 від 23.03.2006 року, та кредитні договори від 24.03.2006 року особисто ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, чи іншою особою.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Падалка А.В., вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (центральне відділення в м. Суми, вул. Горького, 5а), а саме оригіналу кредитних справ за кредитним договором № DNH4KP23640260 від 23.03.2006 року та № DNH4KP25640261 від 23.03.2006 року, що оформлені на ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1;

- документи ПАТ «Дельта Банк», який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Щорса, 36 Б, а саме оригіналу кредитної справи за кредитним договором від 24.03.2006 року, який оформлено на ім'я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1;

- документи банку «Укрсиббанк», який знаходиться за адресою: м Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме оригіналу кредитної справи за кредитним договором від 24.03.2006 року, який оформлено на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1;

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ПАТ КБ «ПриватБанк», Банк «Укрсиббанк», ПАТ «Дельта Банк»

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Падалка А.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич

З оригіналом згідно:

Суддя: О.М. Катрич