Справа № 404/1781/15-к
Номер провадження 1-кс/404/350/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001517,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001517.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 25.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа під приводом купівлі речей, діючи умисно, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 974 грн. 60 коп.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 19.02.2015 року до гр. ОСОБА_4 на мобільний номер телефону надійшов дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_1 та виявив зацікавленість в покупці шуби, яку донька заявниці виклала на продаж через мережу інтернет на сайті «OLX». Домовивши про ціну, невідомий виявив бажання надіслати гроші на картковий рахунок. Нічого не підозрюючи гр. ОСОБА_4 продиктувала номер картки № НОМЕР_2 та на цьому розмову було завершено. 23.02.2015 року заявниці знову зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 (код м. Дніпропетровськ) та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про надходження грошових коштів на рахунок, але для їх отримання потрібно продиктувати особисті дані, термін придатності картки та CV код, що гр. ОСОБА_4 і було зроблено. Далі остання отримала СМС повідомлення з кодом який також продиктувала працівникові банку та потім поклала слухавку. Цього ж дня заявниця знову отримала СМС повідомлення про зняття грошових коштів з її картки в сумі 974 грн. 60 коп.

В результаті чого, з метою проведення всебічного, повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та виявлення винних осіб, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 23.02.2015 по 10.03.2015 року,

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0001517 від 23.02.2015 року, а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ,

- документи про підключення карткового рахунку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку,

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 23.02.2015 по 10.03.2015 р.,

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 23.02.2015 по 10.03.2015 р. на електронному носії.

Роз`яснити голові ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 12 квітня 2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1