Дело № 4- 369 2008 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 мая 2008 года судья К
расногвардейского районног
о суда г. Днепропетровска Ле
рассмотрев представление
следователя прокуратуры Кра
сногвардейского района г. Дн
епропетровска Булича А.М. о п
роизводстве выемки документ
ов содержащих банковскую тай
29 мая 2008 года в суд Красног
вардейского района г. Днепро
петровска поступило предста
вление следователя прокурат
уры Красногвардейского райо
на г. Днепропетровска Булича
А.М. о производстве выемки до
кументов в КБ "Приватбанк" (МФО
ЕГРПОУ 305299), г. Днепропетровск, к
оторые содержат банковскую т
айну относительно клиента ба
нка ЧП "Промметстрой" (код ЕГРП
раинская гривна) с момента от
крытия счетов и по настояще
В обоснование необходимо
сти производства выемки в пр
едставлении указывается, что
19 мая 2008 года прокуратурой Кра
сногвардейского района г. Дн
епропетровска возбуждено уг
оловное дело № 66089053 по факту вн
есения должностными лицами Ч
П ПСГ «Аютана» заведомо непр
авдивых сведений в официальн
ый документ, повлекшее тяжки
е последствия, выразившиеся
в не поступлении в доход госу
дарства налогов на сумму 149 626 г
ривен, по признакам состава п
реступления, предусмотренно
го ч. 2 ст. 366 УК Украины.
В ходе производства досуде
бного следствия по указанном
уголовному делу установлено
, что предприятие ЧП ПСГ "Аютан
а" (код ЕГРПОУ 33421543) имеет счета №
С целью полноты, всесторонн
ости и объективности расслед
ования уголовного дела, а так
же с целью возмещения причин
енного ущерба, нанесенного г
осударству в сумме 149 626 гривен
, следователь ходатайствует
о проведении выемки в КБ "Прив
атбанк" документов отражающ
их открытие, пользование и дв
ижение денежных средств по р
ринадлежащим ЧП ПСГ "Аютана" (к
од ЕГРПОУ 33421543).
Исследовав предоставле
нные следователем материалы
, полагаю, что представление п
одлежит удовлетворению, поск
ольку, исходя из материалов у
головного дела, данные докум
енты имеют значение для уста
новления истины по делу и мог
ут выступать в роли веществе
На основании излож
енного и руководствуясь ст. 141
, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона
Украины «О банках и банковск
П О С Т А Н О В И Л :
Провести выем
ку документов в Днепропетр
овском филиале КБ "Приватбан
к" (МФО 305299 г. Днепропетровск), ко
торые содержат банковскую та
йну относительно клиента бан
ка ЧП ПСГ "Аютана" (код ЕГРПОУ 334
нская гривна)с момента откры
тия счетов и по настоящее вре
- на магнитном и бумажно
м носителях в виде распечато
к движения средств с магнитн
ого носителя информации серв
ера банка, с посекундной реги
страцией с указанием времени
(дата, час, минута) проведения
платежей, на бумажном носите
ле информации заверенной под
писью директора, главного бу
хгалтера и оттиском печати б
анка за период с момента откр
ытия счета и по настоящее вре
мя с расшифровкой корреспонд
ентов, даты, времени проведен
ия и назначения платежа по сч
гривна), которые принадлежат
ЧП ПСГ "Аютана" (код ЕГРПОУ 33421543);
- заявления об о
ткрытии (закрытии) счета, дого
воров расчетно-кассового обс
луживания счета, корешка уве
домления от плательщика нало
гов об открытии счета в учреж
дении банка, справки о взятии
на учет плательщика налогов
, страховое свидетельство, ко
пии паспортов учредителей и
директоров предприятия, копи
и справок физических лиц пла
тельщиков налогов, справку ф
ормы 4-ОПП, приказы (распоряжен
ия) о назначении директоров;
- заявления на полу
чение чековых книжек;
- доверенностей на
лиц, которые имеют право полу
чать распечатку о движении с
- карточек с образц
ами подписей и оттисков печа
ти ЧП ПСГ "Аютана" (код ЕГРПОУ 334
тяжении периода с момента от
крытия счета, а также копии п
аспортов лиц, которым предос
тавлено право подписи и расп
оряжения средствами предпри
ятия на сегодняшний день;
- чеков на получени
е наличных средств по вышеук
азанному расчетному счету;
- договоров клиент
- договоров с прило
жениями к ним о предоставлен
ии банковских услуг с исполь
зованием програмно-техничес
кого комплекса “Клиент-банк”
, “Интернет-банк”, “SMS услуги”, а
также документов, которыми о
формлено и подтверждается ог
раниченный круг лиц, которые
имеют доступ к данным систем
ам и документам, которыми заф
иксировано номер телефона, ч
ерез который осуществлялась
связь с сервером банка по сче
Постановление н
аправить для исполнения в пр
окуратуру Красногвардейско
го района г. Днепропетровска
Постановление обж
алованию не подлежит.
Судья:

А.Я. Леон