Справа №1- 4 2007р.
№ 1-226/2006р.
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2007 року Крюківський райсуд м. Кременчука Полтавської області в складі
головуючого судді: Маханькова О.В. при секретарі - Козловій І.В., Грицкевич С.В., з участю
прокурора - Дубової Н.О., Степура А.О,

за участю захисників - ОСОБА_108,
ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113

представника цивільного відповідача -ОСОБА_114
представника потерпілих - ОСОБА_107

Розглянувши у
відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці кримінальну справу за
обвинуваченням:

- ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уродж. с.
Покровська Багачка Хорольського
району Полтавської обл., громадянка України, українка,
освіта середня-спеціальна, не одружена, має неповнолітню дитину
син ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11, мешкає АДРЕСА_1, працює ПП „Кременчуцький
хлібокомбінат, раніше не судима .

- ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_2, уродж. м.
Полтави, громадянка

України ,освіта середня, не одружена, має неповнолітню дитину дочку
ОСОБА_115

09.03.2005р.н., мешкає АДРЕСА_2, знаходиться у

декретній відпустці, раніше не судима .

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродж.
с.Браїловка

Кіровоградської області, Онуфрієвський р-н ,
громадянка України, освіта середня-

технічна , одружена, на утриманні має неповнолітню
дитину, мешкаєАДРЕСА_3, працює ТД «ВЕСНА», продавець , раніше не судима .

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 уродж. АДРЕСА_4, українець ,
громадянин України , має на

утриманні неповнолітню дитину , розведений, раніше
не судимий , працює служба

таксі, водій, освіта середня., пропис,АДРЕСА_5, мешкаєАДРЕСА_6

2

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 народження, уродж. с Сніжне

Донецької
області, росіянка, гр,- ка України, освіта неповна середня, не одружена,

має на
утриманні неповнолітню дочку 1996 року народження, прожив, АДРЕСА_7, місце
реєстрації АДРЕСА_8, працює
ДП «Весна», продавець,

раніше
не судима.

·
ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_6народження,
уродж.АДРЕСА_10, українка,
гр.-ка України, освіта неповна середня, не одружена, прож. АДРЕСА_9, місце реєстраціїАДРЕСА_10
працює ТД «Весна», продавець, раніше не судима.

·
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродж. с. Сергіївка Одеська
область, Саранського району, громадянин України, росіянин, освіта середня, має
на утриманні неповнолітню дитину в цивільному шлюбі, мешкаєАДРЕСА_11, раніше
судимий: 16.09.1985 р. Белгород-Дністровським судом Одеської області до 2-х років
позбавлення волі; 18.05.1990 р. Приморським
райсудом м. Одеса за ст. 142 ч.2,142 4.3,117
4.3,118 4.2,17,215-3 ч.2,42 КК України до позбавлення волі строком на 15 років.
Постановою Коростянського райсуду
Житомирської області від 13.02.2002 р. вирок Приморського райсуду м. Одеса від
18.05.1990р. змінено. Звільнений 14.02.2002 року після відбуття покарання.

- кожного в скоєнні злочину,
передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_8,
ІНФОРМАЦІЯ_8, уродж. м.Кременчука, українка, громадянка України,освіта середня,
заміжня, на утриманні має двох неповнолітніх дітей: 1998 р.н., та 2005 р.н., не
працює, мешкає АДРЕСА_12, раніше не судима .

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9народження, уродж. с.Пасічне, Новосанжарського
району, Полтавської області, українка, гр.-ка України, освіта неповна середня,
не одружена, має двох неповнолітніх дітей, прожАДРЕСА_14, місце
реєстраціїАДРЕСА_15,раніше не судима.

-
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженець та мешканецьАДРЕСА_16 , громадянин України,
українець, освіта середня не одружений, працює м. Кременчук, ф-ма «Текс»,
раніше не судимий .

- кожного в
скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 ,ч.2 ст.186 КК України, суд

3

ВСТАНОВИВ:

Підсудна
ОСОБА_1, маючи на меті збагачення і отримання в якості основного джерела доходу
кошти, отримані злочинним шляхом, створила на території
м. Кременчука організовану злочинну групу, члени якої попередньо зорганізувалися
в стійке об'єднання для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з
розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану,
відомого всім учасникам групи.

Злочинна діяльність вказаної групи була направлена на
незаконне заволодіння коштами громадян, шляхом вчинення шахрайських дій, під
виглядом проведення акцій реклами та розіграшу цінних призів, а саме побутової
техніки від різних магазинів м. Кременчука.

Підсудна
ОСОБА_1 , як організатор і керівник, діючи з корисливих мотивів, організувавши
злочинну групу , до складу якої увійшли ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,ОСОБА_5, ОСОБА_6,ОСОБА_7,ОСОБА_8,ОСОБА_9, ОСОБА_10
та розробила план здійснення даних злочинів з розподілом ролей між кожним з її
учасників.

Так,
згідно розробленого плану, група осіб в кількості 4-6 осіб по буденних днях,
поблизу магазину «Сударь»,
що по вул. Першотравневій в м. Кременчуці, вчиняли шахрайські дії, під виглядом розіграшу цінних призів наступним
чином: Вранці група збиралася у попередньо вказаних ОСОБА_1 місцях.
Ведуча гри, як правило молода особа, досить комунікабельна, старша у вказаній
групі, отримувала від ОСОБА_1 гроші, також отримувала завчасно виготовлені,
відповідно до злочинного плану ксерокопії документів про реєстрацію певних
підприємств з надання послуг населенню та проведенню азартних ігор. Вказані
документи використовувалися з метою введення в оману громадян, які не орієнтуються в чинному законодавстві на належному
рівні та надавали легального вигляду злочинній діяльності групи.

До даних документів відносилися буклети та каталоги з
різноманітною побутовою технікою, аркуші
паперу формату А4 з кольоровим зображенням на них чисел та надписами
«приз», «грошовий виграш» і т.п.,
карточки проведення розіграшів з вказаними на них певними числами.
Ведуча давала гроші, надані ОСОБА_1 двом іншим учасникам групи, які мали
виконувати роль підставного гравця. Карточки
проведення розіграшів ведуча роздавала іншим учасникам групи, які давали
громадянам і пояснювали при цьому, що певний магазин
в цілях реклами проводить розіграш цінних призів. Для участі в розіграші потрібно
підійти до ведучої, вказуючи громадянам на члена своєї групи, а саме на ведучу.
Коли громадянин з даною карточкою
підходив до ведучої , та пояснювала, що певний магазин проводить в цілях
реклами, розіграші цінних призів, а саме побутової техніки, показуючи при цьому
буклети та каталоги з цією технікою та підроблені документи, створюючи тим
самим у громадянина впевненість в законності даних дій. Ведуча пояснювала, що
коли претендентів на приз двоє, то проводиться розіграш призу шляхом передачі
ведучій грошових сум. Той хто з

4

претендентів зможе внести більшу
суму грошей отримує приз і всі гроші, свої та другого гравця, що грав проти
нього. Також повідомляла, що гравець який виявив бажання брати участь в
розіграші і звернувся другим, повинен вносити суму в два рази більшу ніж перший. Даний прийом застосовувався
для того, щоб в потерпілого виникло
бажання завдяки розіграшу легко збагатитися і він погодився на гру. Після цього
громадянинові пропонувалося надати ведучій свою карточку, отриману від члена злочинної групи, який їх
розповсюджував, для перевірки. В разі надання в усіх випадках, ведуча
повідомляла, що карточка
виграшна і громадянин може отримати цінний приз та розпочинала виписку
документів на отримання призу. В цей момент інший учасник групи, який згідно
плану виконував роль підставного гравця і попередньо отримав гроші від ведучої,
підходив до неї і також надавав їй карточку,
перевіряючи яку, ведуча повідомляла, що значення обох карток співпадають і
на один приз два претенденти. В зв'язку з чим для визначення власника призу потрібно провести розіграш,
пропонуючи при цьому громадянину внести, тобто передати їй в руки, певну
суму грошей. В разі згоди громадянин вносив
будь-яку суму грошей, після чого підставний гравець вносив, згідно правил, суму
в два рази більшу.

Коли
громадянин починав грати, інші учасники групи займалися охороною місця вчинення злочину і ведучої, та стежили за
тим, щоб їм ніхто не заважав.

Внесення
коштів продовжувалися до того моменту поки в громадянина не закінчувалися
гроші. Після чого громадянину повідомлялося , що він програв і всі внесені ним гроші віддавалися підставному гравцю,
який в супроводі іншого члена групи покидав місце вчинення злочину.
Ведуча повідомляла громадянину, що він може отримати часткову компенсацію,
вказуючи адресу магазину, від імені якого вона
представлялася, після чого також покидала вказане місце.

В разі,
якщо у громадянина виявлялося грошей більше ніж у підставної особи, хтось із
членів групи йшов до ОСОБА_1, яка завжди знаходилася поруч і брав у неї гроші, які непомітно передавав
підставному гравцю. Коли і цих грошей не вистачало то ведуча непомітно передавала гроші , отримані від
громадянина та підставного, назад підставному гравцю, який продовжував
грати отриманими грошима громадянина проти
нього ж самого. Це позбавляло громадянина буд-якої можливості виграти та
отримати не існуючий приз та передані ведучій гроші.

Після
закінчення робочого дня старші груп віддавали гроші, зароблені злочинним шляхом
видані вранці ОСОБА_1 Частину грошей ОСОБА_1віддавала
ведучим, як їхню частку в злочинно здобутих коштах, яку ті розподіляли серед
членів своєї групи, а решту привласнювала.

Продовжуючи
злочинну діяльність в складі організованої злочинної групи до моменту затримання, ОСОБА_1 вдалося створити
декілька груп, які діяли під її керівництвом згідно загального плану,
незалежно одна від одної та з метою маскування діяльності групи обмінювалися їх
членами.

Про організованість групи свідчить і те, що її члени
попередньо зорганізувалися у стійке спільне діюче протягом тривалого часу
об'єднання для вчинення шахрайських дій. У процесі підготовки і здійснення
злочину, вони діяли згідно

5

розробленого і відомого всім плану дій з розподілом
функцій учасників групи, спрямованих на досягнення мети цього плану,
відомого всім членам групи.

Для проживання
в м. Кременчуці членами організованої групи наймалася квартира
на час скоєння злочинів за адресою АДРЕСА_17. З метою підтримання
зв'язку між членами злочинної групи, використовувалися мобільні телефони.

З дня заснування організованої злочинної групи ОСОБА_1,
як керівнику групи, вдалося залучити до злочинної
діяльності в складі групи в якості співучасників і виконавців
наступних осіб:

- ОСОБА_2, яка будучи членом організованої злочинної
групи та старшою в своїй групі, маючи високу комунікабельність, відповідно до
своїх функцій та діючи згідно єдиного плану, виконувала
обов'язки ведучої, отримувала від ОСОБА_1 гроші, роздавала карточки іншим членам групи, проводила
розіграші, а саме вводячи в оману громадян отримувала від них гроші,
передавала добуті злочинним шляхом кошти ОСОБА_1та розподіляла гроші між
членами групи.

·
ОСОБА_7, який маючи не зняту і не погашену судимість за
корисливий злочин, будучи членом
організованої злочинної групи, згідно своїх функцій та діючи відповідно єдиного плану, роздавав карточки розіграшу громадянам та виконував роль підставного
гравця. Охороняв місце вчинення злочину.

·
ОСОБА_8, яка будучи членом організованої злочинної групи
згідно своїх функцій та діючи відповідно
єдиного плану, роздавала карточки розіграшу громадянам та
їздила з громадянами додому, за грошима.

·
ОСОБА_4, який будучи членом організованої злочинної групи,
згідно своїх функцій, роздавав карточки розіграшу громадянам. Охороняв місце вчинення злочину їздив з
громадянами додому за
їх грошима, наймав
для цього, за
кошти організованої групи таксі.

·
ОСОБА_5, яка будучи членом організованої злочинної групи, згідно
своїх функцій, роздавала карточки розіграшу громадянам та їздила з
громадянами за їх грошима.

·
ОСОБА_6, яка будучи членом
організованої злочинної групи, згідно своїх функцій, роздавала карточки розіграшу громадянам та їздила з
громадянами за їх грошима.

·
ОСОБА_9, яка будучи членом організованої злочинної
групи, згідно своїх функцій, роздавала карточки розіграшу громадянам та їздила з громадянами додому за їх
грошима.

- ОСОБА_10, який будучи членом організованої
злочинної групи, згідно своїх

функцій, роздавав карточки розіграшу громадянам. Охороняв місце вчинення

злочину, їздив з громадянами за їх грошима, наймав для
цього, за кошти

організованої групи таксі.

- ОСОБА_3, яка будучи членом організованої злочинної групи, згідно
своїх

функцій, роздавала карточки розіграшу громадянам, виконувала роль підставного

гравця.

6

Також ОСОБА_1 залучила до участі в організованій
злочинній групі інших осіб, які не встановлені слідством, матеріали, щодо яких
виділені в окреме провадження.

За зазначеною схемою членами організованої групи скоєні
наступні злочини по епізодам заволодіння шляхом шахрайства, а саме:

17.10.
2001 року в м. Кременчуці на території авто ринку, що по вул.. Ярмарковій,
ОСОБА_1за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими членами злочинної групи,
невстановленими слідством , в складі організованої злочинної групи незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами гр.
ОСОБА_12в сумі 1200 грн. та 300 доларів СІЛА, чим спричинили останньому
значні збитки .

Повторно19.04.03
року в м. Кременчуці по вул.. Ярмарковій на авто ринку, ОСОБА_1 за попередньою
змовою з ОСОБА_2,ОСОБА_4ОСОБА_7,ОСОБА_8,ОСОБА_3
в складі організованої злочинної групи незаконно, шляхом шахрайства,
заволоділи коштамиОСОБА_13
в сумі 1270 доларів США.
Чим спричинили потерпілому матеріальні збитки у великих розмірах.

Повторно 11.04.2003 року в м.Кременчуці по вул. Першотравневій,
поблизу магазину «Сударь»,
ОСОБА_1 за попередньою змовою зОСОБА_9,ОСОБА_6 та іншими членами злочинної
групи, невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи
незаконно, шляхом шахрайства, заволоділи коштами гр.ОСОБА_14 в сумі 180 грн. та
1450 доларів США, чим
спричинилиОСОБА_14 збитки в великих розмірах.

Повторно
9.04.2003р. в м. Кременчуці по вул. Першотравневій поблизу магазину «Сударь» ОСОБА_1 за
попередньою змовою зОСОБА_9 ,ОСОБА_5 в складі злочинної групи незаконно шляхом
шахрайства заволоділи коштами гр.ОСОБА_15 в сумі 100 доларів США, чим спричинили
потерпілій значні матеріальні збитки.

Повторно
10.05.2003р. в м. Кременчуці по вул. Першотравневій поблизу магазина «Сударь» ОСОБА_1 за попередньою змовою зОСОБА_9,ОСОБА_3, ОСОБА_5 в
складі злочинної групи незаконно шляхом шахрайства заволоділи коштами гр.
ОСОБА_71 в сумі 15000 грн. та 1300 доларів США, чим спричинили останній матеріальні збитки в особливо
великих розмірах.

Повторно
10.05.2003р. в м. Кременчуці по вул. Першотравневій поблизу магазину «Сударь» ОСОБА_1 за
попередньою змовою з ОСОБА_2,ОСОБА_4 та іншими членами злочинної групи,
невстановленими слідством, в складі
організованої злочинної групи незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами
гр. ОСОБА_16 в сумі 580 грн. та 3100 доларів США, чим спричинили потерпілій
матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Повторно 10.04.2003 року в м.
Кременчуці по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими
членами злочинної групи, невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи незаконно, шляхом
шахрайства, заволоділи коштами гр. ОСОБА_17в сумі 1450 грн. та 2000
доларів США, чим
спричинили потерпілій матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

7

Повторно 10.04.2003 року
в м. Кременчуці по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за попередньою
змовою зОСОБА_9, ОСОБА_6,
ОСОБА_5, та іншими членами
злочинної групи, невстановленими слідством, в складі організованої злочинної,
групи незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_18 в сумі 3200
грн. чим спричинили потерпілій значні матеріальні збитки.

Повторно в кінці травня 2002 року, в м. Кременчук на
території авто ринку, що по вул. Ярмарковій ОСОБА_1 за попередньою змовою з
ОСОБА_2,ОСОБА_3, ОСОБА_7,ОСОБА_9, та іншими
членами злочинної групи, невстановленими слідством, в складі
організованої злочинної групи незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами
гр. ОСОБА_19 в сумі 1500 грн. та 1800 доларів США , чим спричинили ОСОБА_19
матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Повторно
19.03.03 року в м. Кременчук по вул. Шевченка, поблизу центрального ринку, ОСОБА_1за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_6
та іншими членами злочинної групи, невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи незаконно,
шляхом шахрайства, заволоділи коштами
гр. ОСОБА_20 в сумі 2560 грн. чим спричинили потерпілій значні збитки.

Повторно
4.04.03. року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за
попередньою змовою зОСОБА_3 та іншими членами злочинної групи, невстановленими
слідством, в складі організованої злочинної
групи незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_21, в
сумі 40 грн. та 500 доларів США,
чим спричинили ОСОБА_21 значні збитки.

Повторно в жовтні 2002 року, в м. Кременчук по вул.
Першотравневій, поблизу магазину „Сударь",
ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_22 та іншими членами
злочинної групи, невстановленими слідством,
в-складі організованої злочинної групи незаконно, шляхом шахрайства заволоділи
коштами гр. ОСОБА_23 в сумі 320
грн. чим спричинили потерпілому матеріальні збитки.

Повторно
31.03.03 року в м. Кременчук по-вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за
"попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_22 та іншими членами злочинної групи,
невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи незаконно,
шляхом шахрайства заволоділи коштами гр.ОСОБА_24 в сумі 1430 грн. чим
спричинили потерпілій матеріальні збитки.

Повторно 25.03.03. року в м. Кременчук по вул.
Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за
попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими членами злочинної групи, невстановленими
слідством, в складі організованої злочинної
групи незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_25, в
сумі 830 грн. та 900 доларів США,
чим спричинили ОСОБА_26 збитки в великих розмірах.

Повторно
8.08.02 року м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь" ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_5,
та з іншими членами злочинної групи, невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи незаконно шляхом
шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_27 в сумі 800 грн. та 2000 доларів США, чим спричинили
потерпілій матеріальні збитки.

Повторно в вересні 2002 року, в м. Кременчук по вул.
Першотравневій, поблизу магазину „Сударь"
ОСОБА_1 за попередньою змовою з іншими членами злочинної групи,
невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи незаконно,
шляхом шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_28 в сумі 1300 доларів США,
чим спричинили потерпілій матеріальні збитки в великих розмірах.

Повторно
19.02.03 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1за
попередньою змовою зОСОБА_9 та іншими членами злочинної групи, невстановленими
слідством, в складі організованої злочинної
групи незаконно, шляхом шахрайства, заволоділи коштами гр. ОСОБА_29сумі 1260 грн., чим спричинили
потерпілій матеріальні збитки.

Повторно
14.04. 2003 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими
членами злочинної групи, невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи, незаконно, шляхом
шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_30 в сумі 400 грн. чим спричинили
потерпілій матеріальні збитки. Повторно 7.09.02 року в м. Кременчук по
вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за попередньою змовою зОСОБА_3, ОСОБА_2 та іншими членами злочинної групи,
невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи, незаконно,
шляхом шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_31 в сумі 1530 грн. чим спричинили
потерпілій матеріальні збитки.

Повторно
8.03.03 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_22
та іншими членами злочинної групи, невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи незаконно, шляхом
шахрайства заволоділи коштами гр.
ОСОБА_32, в сумі 640 грн. чим спричинили потерпілому матеріальні збитки.

Повторно
7.08.02 року м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь" ОСОБА_1 за
попередньою змовою з іншими членами злочинної групи, невстановленими слідством,
в складі організованої злочинної групи незаконно, шляхом шахрайства заволоділи
коштами гр. ОСОБА_33в сумі 50 евро, 400 грн. та 70
доларів США, чим
спричинили потерпілій матеріальні збитки.

Повторно
10.05.03 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2,ОСОБА_3, та
іншими членами злочинної групи, невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи незаконно, шляхом
шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_34 в сумі 380 гривен, чим спричинили ОСОБА_34 збитки
на вказану суму.

Повторно
18.12.2002 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за
попередньою змовою зОСОБА_3, ОСОБА_22 та іншими членами злочинної групи,
невстановленими слідством, в складі
організованої злочинної групи незаконно, шляхом шахрайства заволоділи
коштами гр. ОСОБА_35 в сумі 900 грн. та 600 доларів США, чим спричинили
потерпілій значні матеріальні збитки.

Повторно
в березні 2003 року, в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за
попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_22 та
іншими членами злочинної групи, невстановленими слідством, в складі
організованої злочинної групи незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами
гр. ОСОБА_36 в сумі 205 грн. чим спричинили потерпілій матеріальні
збитки.

Повторно 8.05.03 року в м. Кременчук по вул.
Першотравневій, поблизу магазину „Сударь",
ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_3, в
складі організованої злочинної
групи незаконно, шляхом

9

шахрайства, заволоділи коштами гр. ОСОБА_37 в сумі 220
грн. чим спричинили потерпілому матеріальні збитки.

Повторно
10.05.03 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за попередньою
змовою з ОСОБА_10 та іншими членами злочинної групи, невстановленими слідством,
в складі організованої злочинної групи
незаконно, шляхом шахрайства, заволоділи коштами гр. ОСОБА_38 в сумі
2630 грн. чим спричинили ОСОБА_38 значні матеріальні збитки.

Повторно
27.03.03 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за
попередньою змовою зОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_22, та іншими членами злочинної
групи, невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи
незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_39 в сумі 500 доларів
США, чим
спричинили значних збитків потерпілому.

Повторно
9.05.03 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за
попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими членами злочинної групи,
невстановленими слідством, в складі організованої
злочинної групи незаконно, шляхом шахрайства, заволоділи коштами гр. ОСОБА_40 в
сумі 500 грн. та 200 доларів США, чим спричинили потерпілій матеріальні
збитки.

Повторно
13.03.03 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за
попередньою змовою зОСОБА_3, ОСОБА_10,
ОСОБА_22, ОСОБА_8 в складі організованої злочинної групи незаконно, шляхом
шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_41 в сумі 800 грн., 100 доларів США, 200 ЄВРО, чим
спричинили потерпілій значні матеріальні збитки.

Повторно 15.01.2003 року в м. Кременчук по вул.
Першотравневій, поблизу магазину „Сударь",
ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6,ОСОБА_9 та іншими членами злочинної групи, невстановленими
слідством, в складі організованої злочинної
групи незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_42 в сумі 2700
грн. та 360 доларів США, чим спричинили потерпілій
значні матеріальні збитки.

Повторно
10.05.03 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за попередньою
змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_10 та іншими членами злочинної групи, невстановленими
слідством, в складі організованої злочинної
групи незаконно, шляхом шахрайства, заволоділи коштами гр. ОСОБА_43 в
сумі 940 грн. та 100 доларів США, чим спричинили потерпілій матеріальні збитки.

Повторно
04.10.02 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за попередньою змовою з членами злочинної групи,
невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи незаконно,
шляхом шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_44, в сумі 625 грн. та 1250 доларів США, чим спричинили матеріальні збитки у великих розмірах.

Повторно
08.05.03 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за
попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_8,ОСОБА_3, ОСОБА_4 в складі організованої
злочинної групи незаконно, шляхом
шахрайства, заволоділи коштами гр. ОСОБА_45в сумі 2360 грн. та 100 доларів США, чим спричинили ОСОБА_45 значні матеріальні збитки.

Повторно 29.09.02 року в м. Кременчук по вул.
Першотравневій, поблизу магазину „Сударь",
ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими членами злочинної
групи, невстановленими слідством, в
складі

10

організованої
злочинної групи незаконно, шляхом шахрайства, заволоділи коштами гр. ОСОБА_46 в сумі 320 грн. та 270 доларів США, чим спричинили потерпілій значні
матеріальні збитки.

Повторно
21.09.02 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими
членами злочинної групи, невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи незаконно, шляхом
шахрайства заволоділи коштами гр.
ОСОБА_47в сумі 3380 грн., чим спричинили потерпілій значні збитки

Повторно 26.04.03 року в м. Кременчук по вул. Ярмарковій,
на авторинку, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_7 в
складі організованої злочинної групи незаконно, шляхом шахрайства, заволоділи
коштами гр. ОСОБА_48 в сумі 6600 грн. та 2200 доларів США, чим спричинили ОСОБА_48 матеріальні збитки в особливо
великих розмірах.

Також членами організованої групи вчинено злочини, що не
охоплювалися умислом всієї групи.

17
березня 2003 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_8 за попередньою
змовою з невстановленими особами, повторно,
з метою відкритого викрадення чужого майна, переслідуючи корисливі
мотиви, діючи з прямим умислом, відкрито викрала гроші в сумі 100 доларів США у гр.ОСОБА_49

На
початку травня 2003 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину „ Сударь",ОСОБА_9, за попередньою змовою з ОСОБА_10, повторно, з метою відкритого викрадення чужого майна, переслідуючи
корисливі мотиви, діючи з прямим умислом, відкрито викрали гроші в
сумі 1000 грн. у гр.ОСОБА_50

Допитана
в ході судового слідства по суті пред'явленого обвинувачення підсудна ОСОБА_1
вину визнала частково, але протягом досудового та судового слідства надавала
протирічні покази, які в кінцевому результаті підтверджують
її вину у скоєнні всіх злочинів обвинувачення. Підсудна ОСОБА_1 визнала себе винною у скоєнні шахрайства
стосовно потерпілих ОСОБА_25 ОСОБА_33, ОСОБА_28, ОСОБА_44, ОСОБА_24, ОСОБА_14.

Крім часткового визнання своєї вини підсудною ОСОБА_1 її
винність повністю підтверджується зібраними в ході досудового слідства та
перевіреними і об'єктивно дослідженими в ході судового слідства слідуючими
доказами:

· протоколом допиту свідка ОСОБА_51від 25.05.2003р. т.1
а.с. 67\

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 10.07.2003р., під час якого ОСОБА_52 вказала на ОСОБА_1, як на особу, яка вчинила злочин т.1а.с.113.

·
протоколом впізнання та фотознімком від 16.06.2003р, під
час якого ОСОБА_24 вказала на ОСОБА_1, як на особу, що вчинила злочин т.2 а.с.
73;

·
протоколом впізнання по фотознімкам від 09 червня 2003
року, під час якого ОСОБА_26 вказала на ОСОБА_1, як на особу, що вчинила злочин
т.2 а.с. 82;

·
протоколом зводи віч- на- віч ОСОБА_26 - ОСОБА_1 від
11.08.03 р. т.2 а.с.86-87;

протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 16.07.2003 р. під час якого ОСОБА_28
вказала на ОСОБА_1 як на особу, що вчинила злочин т.2 а.с. 108;

11

·
протоколом зводин віч-на-віч від 03.09.03р. ОСОБА_1-
ОСОБА_28 т.2 а.с.109-112;

·
протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання від 08.07.ОЗр ,під час якого ОСОБА_29
вказала на ОСОБА_1, як на особу, що вчинила злочин т.2а.с. 129;

·
протоколом зводин віч-на-віч від
14.08.03р. ОСОБА_12- ОСОБА_1 т.2 а.с. 144;

·
протоколом зводин віч-на-віч від 18.08.03р. ОСОБА_44 -
ОСОБА_1 т.2 а.с. 193;

·
протоколом впізнання по фотознімкам від 14.08.2003р., під
час якого ОСОБА_44 вказав на ОСОБА_1 як на
особу, що вчинила злочин т.2 а.с.193;

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання від
02 червня 2003 р. під час якого ОСОБА_45 вказала
на ОСОБА_1,як на особу, що вчинила злочин т.2 а.с.215;

- протоколом зводин віч-на-віч від 05.06.03р. ОСОБА_45- ОСОБА_1

т.2а.с.217;

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 22.07.2003р., під час якого ОСОБА_33 вказала на ОСОБА_1, як на особу, що вчинила злочин
т.4.а.с.49;

·
протоколом зводин віч-на віч від 26.07.2003р. між
ОСОБА_33 та ОСОБА_1т.4
а.с.50;

·
протоколом огляду фотокарток від
21.08.03 т.4 а.с.204-212;

·
переглянутими в судовому засіданні відеокасетами,
стандарту УНС;

·
явками з повинною ОСОБА_5,в яких вона вказала на ОСОБА_1, як на керівника групи
т.1 а.с.55-56;

·
явкою з повинною ОСОБА_4 в якій він вказав на ОСОБА_1,як
на керівника злочинної групи т.1 а.с.58;

·
явкою з повинноюОСОБА_9, в якій вона вказала на ОСОБА_1
як на керівника злочинної групи т.1. а.с.57;

·
протоколом допиту обвинуваченої
ОСОБА_6 від 25.09.2003р. т.5 а.сі 19;

·
протоколом допиту ОСОБА_2 т.1
а.с.180;

·
протоколом допиту ОСОБА_1 від
02.06.2003р. т.1.а.с. 168;

·
поясненням ОСОБА_2 т.1 а.с.37;

·
поясненням ОСОБА_53 т.1
а.с.45-47;

·
поясненнями ОСОБА_8 т.1 а.с.48;

·
явкою з повинною ОСОБА_2 т.1
а.с.51-52;

·
явкою з повинною ОСОБА_5 т.1
а.с.55-56;

·
протоколом вилучення грошових
коштів та ювелірних виробівт.5 а.с.44;

·
протоколом допиту свідка ОСОБА_54
т.1 а.с. 63;

·
протоколом огляду роздруківки
телефонних розмов ОСОБА_1 від 14.08.03, в якій вказані її розмови з
ОСОБА_4ОСОБА_55 та ОСОБА_6;

·
протоколом допиту підозрюваної
ОСОБА_2 т. 1 а.с. 180;

протоколом допиту підозрюваного
ОСОБА_7 т.1 а.с.203;

12

·
протоколом допиту обвинуваченої ОСОБА_8 від 02.06.2003р.,
в якому вона вказала на ОСОБА_1 як на
керівника групи. т.1 а.с.235-237\

·
протоколом допиту підозрюваних ОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_9
,в яких вони вказували на ОСОБА_1,як на
керівника групит.1.а.с.246,292,312;

- протоколом
допиту потерпілої ОСОБА_21 від 16.06.2003р. т.2 а.с.46 та іншими матеріалами
справи в їх сукупності.

Вказаною організованою злочинною
групою за участю
ОСОБА_2 вчинені наступні
злочини:

Так 17.10.2001 року
в м. Кременчуці на території авторинку, що по вул..

Ярмарковій, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 та іншими

членами злочинної групи, на даний час невстановленими слідством, в складі

організованої злочинної ГРУПИ ТА її інтересах, діючи
вищевказаним способом,

відповідно до раніше розробленого
плану під керівництвом ОСОБА_1

де ОСОБА_2 виконувала
роль підставного гравця, незаконно, шляхом

шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_56 в сумі 1200 грн. та 300 доларів

США , що становить
по курсу Національного банку України
1599, 33 грн, і

спричинили ОСОБА_12значні збитки
на загальну суму 2799, 33 грн .,

що більше ніж в 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів

громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами

злочинної групи, відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи ЧУЖИМ

майном шляхом обману
та зловживання довірою
(шахрайством) за

попередньою змовою групою
осіб, що завдало
значної шкоди

потерпілому, вчинене організованою групою,
вчинивши злочин,

передбачений ст. 190 ч.4 КК
України.

Повторно в кінці травня 2002 року, встановити точну дату
в ході

слідства не представилось можливим, в м. Кременчуці, на
території авто ринку,

що по вул. ЯРМАРКОВЙ,ОСОБА_2за
попередньою змовою з ОСОБА_1,ОСОБА_3, ОСОБА_7,ОСОБА_9 та іншими членами
злочинної

групи, на даний час невстановленими слідством, в складі
організованої злочинної

групи та в її інтересах, діючи вищевказаним способом,
відповідно до раніше

розробленого плану, під керівництвом ОСОБА_1 де ОСОБА_2

супроводжувала потерпілого в поїздці за грошима до місця
його помешкання ,

наймаючи для цього таксі за власний рахунок, ОСОБА_7та ОСОБА_3
виконували підставного гравця, аОСОБА_9 вручала карточку

розіграшу, незаконно, шляхом шахрайства заволоділи
коштами гр. ОСОБА_57 в сумі 1500 грн та 1800 доларів США, що становить по курсу
Національного

банку України 9588,6 грн , чим спричинили гр.ОСОБА_19
збитки в особливо

великих розмірах на загальну суму 11088,6 грн. , що
більше ніж в 600 разів

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян . Кошти здобуті

злочинним шляхом розподілені між
членами злочинної групи , відповідно до "їх ролей. Тим самим заволоділи
чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, ЗА
попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах,
організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України.

Повторно 07.092002 року в м. Кременчуці по вул. Першотравневій, поблизу магазину «Сударь» ОСОБА_2, за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_3
та іншими членами злочинної
групи, на

13

даний час
невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи та в її
інтересах, діючи вищевказаним способом, відповідно до раніше розробленого
плану, під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_2виконувала роль ведучої гри, а ОСОБА_3 виконувала роль
підставного гравця, незаконно шляхом шахрайства заволоділи коштами гр.ОСОБА_58
в сумі 1530 грн. чим спричинили потерпілій матеріальні збитки. Кошти здобуті
злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи, відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи ЧУЖИМ майном шляхом
обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою
групою осіб, вчинене організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190
ч.4 КК України.

Повторно
21.09.02 року в м. Кременчуці по ВУЛ. Першотравневій, поблизу магазину «Сударь». ОСОБА_2, за попередньою змовою з
ОСОБА_1 та іншими членами злочинної групи, на даний час
невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи та в її
інтересах, діючи вищевказаним способом, відповідно до раніше розробленого
плану, під керівництвом ОСОБА_1 де ОСОБА_2 виконувала роль ведучої гри,
незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_47в сумі 3380 грн,,
чим спричинили потерпілій значні збитки, сума яка більше ніж в 100 разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом, розподілені між членами
злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим
майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за
попередньою змовою групою осіб, що завдало значних збитків потерпілому, вчинене
організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України.

Повторно 19.03.03 року в м. Кременчуці по вул. Шевченка,
поблизу

центрального ринку, ОСОБА_2 за попередньою змовою з
ОСОБА_1, ОСОБА_6 та іншими членами злочинної групи, на даний час

невстановленими слідством, в складі організованої
злочинної групи та в її

інтересах, діючи вищевказаним способом, відповідно до
раніше розробленого

плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_2 виконувала
роль

підставного гравця, а ОСОБА_5- роль ведучої гри.,
незаконно, шляхом

шахрайства заволоділи коштами
гр.ОСОБА_59в сумі 2560 грн. ,чим спричинили

потерпілій значні збитки, сума яких більше ніж в 100 разів
перевищує

неоподатковуваний мінімум доходів
громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом

розподілені між членами злочинної групи, відповідно до їх
ролей. Тим

самим заволоділи ЧУЖИМ майном шляхом обману та
зловживання довірою

(шахрайство) за попередньою змовою групою осіб, що
завдало значних

збитків потерпілому, вчинене
організованою групою, вчинивши
злочин

передбачений ст.
190 ч.4 КК України.

Повторно 25.03.03. року в м. Кременчуці по вул.
Першотравневій, поблизу магазину «Сударь»,
ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1, та іншими члена злочинної групи,
на даний час невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вищевказаним
способом, відповідно до раніше розробленого плану, під керівництвом ОСОБА_1 де ОСОБА_2
вручила карточку розіграшу,
незаконно, шляхом шахрайства, заволоділи коштами гр. ОСОБА_25. в сумі 830грн.за
900 доларів США, що
становить по курсу національного банку 4801,05 грн. чим спричинили ОСОБА_26
збитки в великих розмірах на загальну
суму 563 1,05 грн., що більше ніж в

14

250 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом
розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим
заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство),
повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах,
організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно
31.03.03 року в м. Кременчуці по вул Першотравневій поблизу магазину «Сударь», ОСОБА_2 за
попередньою змовою з ОСОБА_1,. ОСОБА_22та іншими членами злочинної групи, на
даний час невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи та
в її інтересах, діючи вищевказаним способом, відповідно до раніше розробленого
плану, під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_2 супроводжувала потерпілу до банку,
де остання брала гроші з свого рахунку, а ОСОБА_60 вручила карточку розіграшу та виконувала роль ведучої,
незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами гр.ОСОБА_24 в СУМІ 1430 грн. ,чим спричинили потерпілій матеріальні збитки. Кошти,
здобуті злочинним шляхом, розподілені між членами злочинної групи
відповідно до їх ролей. Тим самим
заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство),
повторно, за попередньою змовою групою осіб,
вчинене організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК
України.

Повторно
10.04.2003 року в м. Кременчуці по вул. Першотравневій., поблизу магазину «Сударь», ОСОБА_2 за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_4 та
іншими членами злочинної групи, на даний час невстановленими слідством,
в складі організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вищевказаним
способом, відповідно до раніше розробленого плану, під керівництвом ОСОБА_1 де
ОСОБА_2 їздила з потерпілою до її помешкання
за грошима для продовження гри, ОСОБА_4 виступив
в ролі підставного
гравця, незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_16 в сумі 580
грн. та 3100 доларів США,
що становить по курсу Національнго банку України 16535,4 грн, чим спричинили потерпілій матеріальні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 171
15,4 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян. Кошти здобуті злочинним
шляхом розподілені між членами ЗЛОЧИННОЇ групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману
та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою
осіб вчинене в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою,
вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України.

Повторно 10.04.2003 року в м. Кременчуці по вул.
Першотравневій, поблизу магазину „Сударь",
ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 та іншими членами злочинної групи,
на даний час невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи
та в її інтересах, діючи вищевказаним способом,
відповідно до раніше розробленого плану, під керівництвом ОСОБА_1, де
ОСОБА_2 вручила лотерею, а потім їздила з потерпілим до його помешкання за грошима для продовження гри, незаконно,
шляхом шахрайства, заволоділи коштами гр. ОСОБА_17в сумі 1450 грн та 2000
доларів США, що становить по
курсу Національного банку України 10668 грн., чим спричинили потерпілій
матеріальні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 12118 грн., що
більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний
мінімум

15

доходів громадян. Кошти здобуті
злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх
ролей. Тим самим заволоділи чужим майном
шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо
великих розмірах, вчинене організованою групою, вчинивши злочин
передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно
14.04.2003 року в м. Кременчуці по вул. Першотравневій, поблизу магазину «Сударь», ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 та іншими членами
злочинної групи, на даний час невстановленими слідством, в складі організованої
злочинної групи та в її інтересах, діючи вищевказаним способом, відповідно до раніше розробленого плану, під керівництвом
ОСОБА_1 де ОСОБА_2 вручила карточку
і була ведучою розіграшу, незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами
гр.ОСОБА_30 в сумі 400
грн. чим спричинили потерпілій матеріальні збитки. Кошти здобуті злочинним
шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим
самим заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство)
повторно,за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою, вчинивши злочин, передбачений ст. 190 ч.4 КК
України.

Повторно 19.04.03 року в м. Кременчуці по вул.
Ярмарковій, на авторинку. ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_4,
ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_3, в складі організованої злочинної групи та в її
інтересах, діючи вищевказаним способом, відповідно до раніше розробленого плану
під керівництвом ОСОБА_1 де ОСОБА_2, виконувала роль ведучої, ОСОБА_4 охороняв
ведучу та тримав гроші учасників розіграшу, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 виконували ролі підставних
гравців. ОСОБА_8 постійно знаходилася поруч разом із членами групи, незаконно,
шляхом шахрайства, заволоділи коштами гр.ОСОБА_13 в сумі 1270 доларів США, що становить по
курсу Національного банку України 6774,05 грн. чим спричинили потерпілому
матеріальні збитки в великих розмірах, що більше ніж в 250 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом ,
розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим
заволоділи ЧУЖИМ майном шляхом обману та
зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою
осіб , вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України.

Повторно 08.05.03 року в м. Кременчуці по вул.
Першотравневій поблизу магазину, «Сударь»,
ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_8,ОСОБА_3, ОСОБА_4
в складі організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вищевказаним
способом, відповідно до раніше розробленого плану, під керівництвом ОСОБА_1 де
ОСОБА_2 виконувала роль ведучої розіграшу, ОСОБА_8, ОСОБА_4 разом з
потерпілою їздили за грошима, а
ОСОБА_3 виконувала роль підставного гравця, незаконно, шляхом
шахрайства, заволоділи коштами гр. ОСОБА_45в сумі 2360 грн та 100 доларів США, що становить по
курсу Національного банку України 533,34 грн., чим спричинили ОСОБА_45 значні
матеріальні збитки на загальну СУМУ 2893,34, що більше ніж в 100 разів
перевищує неоподатковуваний МІНІМУМ доходів громадян. Кошти здобуті злочинним
шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим
самим заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство)
повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало

16

значних збитків
потерпілій, вчинене організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190
ч.4 КК України.

Повторно 10.05.03 року в м. Кременчуці по вул. Першотравневій,

поблизу магазину Сударь",
ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1.ОСОБА_3 та іншими членами злочинної
групи, на даний час

невстановленими слідством, в
складі організованої злочинної
групи та в її

інтересах, діючи
вищевказаним способом, відповідно до раніше розробленого плану, під
керівництвом ОСОБА_1 де ОСОБА_2виступила ведучою розіграшу, ОСОБА_3 виконувала роль
підставного гравця, незаконно шляхом

шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_34 в сумі 380
гривен, чим спричинили ОСОБА_34
збитки на вказану суму. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між
членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим
майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за
попередньою змовою

групою осіб, що завдало значних
збитків потерпілому, вчинене організованою групою,
вчинивши злочин, передбачений ст. 190 ч.4 КК України.

Повторно
10.05.03 року в м. Кременчуці по вул. Першотравневій, поблизу магазину «Сударь" ОСОБА_2 за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_10 та іншими членами злочинної групи, на
даний час невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи та
в її інтересах, діючи вищевказаним способом відповідно до раніше розробленого
плану, під керівництвом ОСОБА_1 де ОСОБА_2 виконувала роль підставного гравця,
ОСОБА_10 їздив з потерпілою до її помешкання за грошима ДЛЯ продовження
розіграшу, незаконно, шляхом шахрайства, заволоділи коштами гр . ОСОБА_43 в
сумі 940 грн. та 100 доларів США,
що становить по курсу Національного банку 533,33 грн. чим спричинили
потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 1473,33 грн Кошти здобуті
злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх
ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значних
збитків потерпілому, вчинене організованою групою, вчинивши злочин передбачений
ст. 190 ч 4 КК України.

Так в
період з 17.10.01 року по 10.05.03 року ОСОБА_2, будучи членом організованої
злочинної групи, що вчиняла злочини на території м. Кременчука завдала своїми
злочинними діями, збитків потерпілим на загальну суму 68993 грн. 10 коп, що в
4058,4 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Таким чином
, своїми умисними діями, що виразились в заволодінні чужим МАЙНОМ,
шляхом обману та зловживанні довірою ( шахрайстві ) вчиненому, за попередньою змовою групою осіб, повторно,
вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою осіб
ОСОБА_2вчинила злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в ході судового слідства по суті пред'явленого
обвинувачення підсудна ОСОБА_2 вину визнала частково, неодноразово змінювала та
надавала протирічливі покази.

Підсудна ОСОБА_2 визнала себе винною у скоєнні шахрайства
стосовно потерпілих ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_26,
ОСОБА_30

17

Суду пояснила, що на роботу допомогла їй
влаштуватися ОСОБА_1 Крім
часткового визнання своєї вини підсудною ОСОБА_2 її винність повністю підтверджується зібраними в ході досудового
слідства та перевіреними і об'єктивно дослідженими в ході судового
слідства слідуючими доказами:

- протоколом пред'явлення
фотознімків особи для впізнання від 24.05.2005 року,

під час якого ОСОБА_13 вказав на ОСОБА_2 як на особу, яка вчинила злочин

т.1.а.с.78:

- поясненнями ОСОБА_2 т.1. а.с. 37 від
24.05.2003р.

·
протоколом очної ставки від 23.07.2003р. між ОСОБА_13 та
ОСОБА_2 т.1.а.с.83,

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання,
під час якого ОСОБА_70 Т.А. вказала на
ОСОБА_2, як на особу, що вчинила злочин т. 1 .а.с.94,

протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання, під час якої ОСОБА_19 вказала на ОСОБА_2, як на особу, що
вчинила злочин т.2 а.с.26,

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 13.06.2003р., під час якого ОСОБА_20, вказала на ОСОБА_2 , як на особу, що
вчинила злочин т.2 а.с.37,

·
протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання від 16.06.2003р під час якого ОСОБА_24 вказала
на ОСОБА_2, як на особу, яка вчинила злочин. т.2 а.с.71\

·
протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання від 09 червня 2003 року під час якого
ОСОБА_26 вказала на ОСОБА_2 як на особу, що вчинила злочин т.2. а.с.81,

· протоколом
зводин віч-на-віч від 11.08.2003р. ОСОБА_26- ОСОБА_2

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 01 червня 2003 року під час якої ОСОБА_61 вказала на ОСОБА_2, як на особу,
що вчинила злочин т.2 а.с.162,

·
протоколом зводин віч - на- віч від 06.07.2003р.
ОСОБА_47- ОСОБА_2т.2а.с. 163,

- протоколом пред'явлення фотознімків особи для
впізнання від 02 червня 2003

року, під час якого ОСОБА_45 вказала
на ОСОБА_2, як на особу, що вчинила

злочин т.2 а.с. 216,

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 30.05.2003р. під час якого ОСОБА_62 вказала
на ОСОБА_2, як на особу, що вчинила злочин т.3.а.с.131,

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 30.05 32003р. під час якого ОСОБА_63
вказав на ОСОБА_2 як на особу, яка вчинила злочин т.3.а.с.132,

·
протоколом очної ставки від 23.09.2003р. між ОСОБА_63 та
ОСОБА_2т.3а.с.133,

протоколом очної ставки від 23.09.2003р. між ОСОБА_62 та
ОСОБА_2т.3а.с.135,

18

- протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання від 30.05.2003р., під

час якого ОСОБА_64 вказала на ОСОБА_2, як на особу що вчинила

злочин.

- протоколом пред'явлення
фотознімків особи для впізнання від 16.08.2003 р. під

час якого ОСОБА_65 вказала на ОСОБА_2, як на особу,
яка вчинила злочин

т.3 а.с. 176,

-
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання від 08.07.2003р. під
час якого ОСОБА_66 вказала на ОСОБА_2, як на особу, яка вчинила злочин т.3
а.с.189,

- протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання від 18.07.2003р. під час

якого ОСОБА_67 вказала на ОСОБА_2 як на особу яка вчинила злочин

т.4.а.с.10,

протоколом зводин
віч-на-віч від 30.08.2003р.
між ОСОБА_67 та ОСОБА_2т.4
а.с.12,

- протоколом пред'явлення
фотознімків особи для впізнання від 22.07.2003р. під

час якого ОСОБА_68 вказала на ОСОБА_2 як на особу,
яка вичинила злочин

т.4 а.с.60\

·
протоколом очної ставки від
04.08.2003р. між ОСОБА_31 та ОСОБА_2 т.4 а.с. 62\

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 24.07.2003р. під час якої ОСОБА_34
вказав на ОСОБА_2 як на особу ,яка вчинила злочин т.4 а.с.73\

·
протоколом огляду ОСОБА_2 від 24.05.2003р. в ході якого у
неї вилучено карточки і папку для проведення розіграшу,
що являються знаряддям злочину.

- явкою з
повинною ОСОБА_2 в якій вона зізналася про злочинну діяльність та

іншими
матеріалами справи в їх сукупності.

Вказаною
злочинною групою за участю ОСОБА_69 вчинені наступні злочини при слідуючих
обставинах:

Так на прикінці травня 2002 року в
м.Кременчуці по вул.Ярмарковій, на території авторинку ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2,
ОСОБА_7,ОСОБА_9 та іншими невстановленими
слідством членами злочинної групи, в складі організованої злочинної
групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом,
відповідно до розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де
ОСОБА_2 супроводжувала потерпілого в поїздці за грошима до місця його
помешкання, наймаючи для цього таксі за власний рахунок, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 виконували роль підставних гравців, аОСОБА_9 вручала карточки розіграшу умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом
шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілого гр.ОСОБА_19 в сумі 1 500
грн. та 1 800 доларів США,
що становить по курсу НБУ 9 588 грн. 60 коп., спричинивши останньому
матеріальні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 11 088 грн. 60
коп., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної
групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману
та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою

19

змовою групою
осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин
передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно
07.09.2002 року в м.Кременчуці по вул.Першотравневій, поблизу магазину "Сударь", за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_2 та іншими
невстановленими слідством членами злочинної групи, в складі організованої злочинної групи та в її інтересах,
діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше плану під
керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_2 виконувала роль ведучої гри, ОСОБА_3 виконувала роль підставного гравця, повторно, умисно, незаконно,
з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами гр.ОСОБА_68
в сумі 1 530 грн., чим саме спричинивши останній матеріальні збитки. Кошти
здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи
відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи
чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно,
за попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин
передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно
18.12.2002 року в М.Кременчуці там же, за попередньою змовою з ОСОБА_1,
ОСОБА_22 та іншими невстановленими слідством членами
злочинної групи, в складі організованої злочинної групи та в її інтересах,
діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше плану під керівництвом
ОСОБА_1, де ОСОБА_3
виконувала роль підставного гравця, а
ОСОБА_60 була ведучою гри, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи
грошовими коштами потерпілої ОСОБА_35 в сумі 900 грн. та 600 доларів США, що становить по курсу НБУ 3198 грн. 90 коп., спричинивши
останній значні матеріальні збитки на загальну суму 4098 грн. 90 коп., що
більше ніж в 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи,
відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в
великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190
ч.4 КК України

Повторно 13.03.2003 року в м.Кременчуці там же, за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_22, ОСОБА_8 в складі
організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше плану під
керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_3 виконувала
роль підставного гравця, ОСОБА_10 охороняв місце вчинення злочину, ОСОБА_60 була ведучою
розіграшу, а ОСОБА_8 тримала потерпілу
даючи тим самим, іншим учасникам злочинної групи зникнути з місця
вчинення злочину, повтороно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом
шахрайства заволоділи грошовими коштами гр.ОСОБА_41 в сумі 800 грн., 100
доларів США, що
становить по курсу НБУ 533 грн. 45 коп. та 200 Євро, що становить по курсу НБУ
1 150 грн. 34 коп., чим спричинивши потерпілій значні матеріальні збитки на
загальну суму 2 483 грн. 84 коп., що більше ніж в 100 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом
розподілені між членами злочинної групи
відповідно до їх

20

ролей. Тим самим заволоділи чужим
майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за
попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою
групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно 27.03.2003 року в
м.Кременчуці там же, за попередньою змовою з ОСОБА_1,
ОСОБА_10, ОСОБА_22 та іншими невстановленими слідством членами злочинної
групи, в складі організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вище
вказаним способом, відповідно до розробленого раніше плану під керівництвом
ОСОБА_1, де ОСОБА_3 виконувала
роль підставного гравця, ОСОБА_10 давав гр.ОСОБА_39 карточку розіграшу, ОСОБА_60 була ведучою
розіграшу, повторно, умисно, незаконно, з корисливих
мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_39 в
сумі 500 доларів США, що становить по курсу НБУ 2 667 грн.
25 коп., що більше ніж в 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи
чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство),
повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах,
організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно
04.04.2003 року в м.Кременчуці там же, за попередньою змовою з ОСОБА_1 та
іншими невстановленими слідством членами злочинної групи, в складі
організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше плану
під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_3 вручила
гр.ОСОБА_21 карточку розіграшу
та підвела до ведучої, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом
шахрайства заволоділи грошовими коштами
потерпілої ОСОБА_21 в сумі 40 грн. та 500 доларів США, що становить по курсу НБУ 2 667 грн. 25 коп., спричинивши
останній значні матеріальні збитки на загальну суму 2 707 грн. 25 коп.,
що більше ніж в 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи
відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману та
зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб,
вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин передбачений
ст. 190 ч.4 КК України

Повторно 11.04.2003 року в м.Кременчуці там же, за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_22 та іншими
невстановленими слідством членами злочинної групи, в складі організованої
злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше плану під керівництвом
ОСОБА_1, де ОСОБА_60 виступала ведучою розіграшу,
ОСОБА_4 виступав охоронцем місця вчинення злочину і по закінченню розіграшу
перешкодив своїми діями потерпілій повернути свої кошти, а саме штовхнув її в
спину давши, цим можливість іншим учасникам злочину покинути
місце його вчинення, ОСОБА_3
виступала в ролі підставного

21

гравця, а
ОСОБА_8 виконувала роль представника фірми, що проводить розіграш та
їздила з потерпілою до її помешкання за грошима для продовження гри, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів
шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 в
сумі 180 грн. та 1450 доларів США,
що становить по курсу НБУ 7734,3 грн., чим спричинивши останній матеріальні
збитки в великих розмірах на загальну суму 7 914,3 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами
злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном
шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою
змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши
злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно
19.04.2003 року в м.Кременчуці
по вул.Ярмарковій, в районі авторинку, за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в
складі організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним
способом, відповідно до розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де
ОСОБА_2 виконувала роль ведучої розіграшу, ОСОБА_4 охороняв ведучу та тримав
гроші учасників розіграшу, ОСОБА_5 та
ОСОБА_69 виконували ролі підставних гравців,
ОСОБА_8 постійно знаходилась поруч разом із членами групи,
повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи
грошовими коштами грОСОБА_70 в сумі 1 270
доларів США, що становить по курсу НБУ 6 774 грн. 05
коп., чим спричинивши останньому матеріальні збитки в великих розмірах, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між
членами злочинної групи відповідно до їх
ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання
довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в
великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190
ч.4 КК України

Повторно 08.05.2003 року в м.Кременчуці по вул.Першотравневій, в районі магазину
"Сударь" за попередньою
змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_4 в складі організованої злочинної
групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до
розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_2 виконувала роль
ведучої розіграшу, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 разом з потерпілою їздили за грошима, ОСОБА_3 виконувала роль
підставного гравця, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом
шахрайства заволоділи грошовими коштами гр.ОСОБА_45в сумі 2 360 грн. та 100
доларів США, що
становить по курсу НБУ 533 грн. 34 коп., чим спричинивши останній значні матеріальні
збитки на загальну суму 2 893 грн. 34 коп., що більше ніж в 100
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті
злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх
ролей. Тим самим заволоділи чужим майном
шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за
попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин
передбачений ст. 190 ч.4 КК України.

22

Повторно
в цей же день, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_8 в складі організованої
злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним
способом, відповідно до розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де
ОСОБА_8 разом з потерпілим іздила до банку за грошима, а ОСОБА_3 виконувала роль
підставного гравця, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом
шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілого
ОСОБА_37 в сумі 220 грн., чим спричинивши останньому матеріальні збитки.
Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим
заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих
розмірах, організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК
України

Повторно
10.05.2003 року в м. Кременчуці по вул. Першотравневій, в районі магазину "Сударь",
за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_2 та іншими
невстановленими слідством членами злочинної групи в складі організованої
злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до
розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_2
виступала ведучою розіграшу, ОСОБА_3
виконувала роль підставного гравця, повторно, умисно, незаконно, з
корисливих мотивів шляхом шахрайства
заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_34 в сумі 380 грн., чим спричинивши останньому
матеріальні збитки. Кошти здобуті злочинним шляхом
розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим
заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство),
повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах,
організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно
10.05.2003 р. в тому ж місці,
за попередньою змовою з ОСОБА_1,ОСОБА_9, ОСОБА_5 в складі організованої злочинної групи та в її
інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше
плану під керівництвом ОСОБА_1, деОСОБА_9 виконувала роль ведучої розіграшу,
ОСОБА_7 вручила карточку розіграшу повторно, умисно, незаконно,
з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами гр.ОСОБА_71 в сумі 15 000 грн. та 1 300
доларів США, що становить по курсу
НБУ 6 933 грн. 29 коп., чим спричинивши останньому матеріальні збитки в
особливо великих розмірах на загальну суму 21 933 грн. 29 коп., що більше ніж в
600 разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між
членами злочинної групи відповідно до їх ролей, довірою (шахрайство), повторно,
за попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою
групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Таким чином за період з травня 2002 року по 10.05.2003
року в м.Кременчуці, ОСОБА_3 будучи членом злочинної групи, завдала своїми злочинними
діями, збитків потерпілим на загальну суму 64 630 грн. 22 коп.,
що в 3 801,8 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитана в ході судового слідства по суті пред'явленого
обвинувачення підсудна ОСОБА_3
вину визнала частково. На протязі досудового та судового слідства

23

надавала
протирічливі покази, які в кінцевому результаті підтверджують її вину у скоєнні
всіх злочинах обвинувачення.

Підсудна
ОСОБА_3 визнала
себе винною у скоєнні шахрайства стосовно потерпілих ОСОБА_19,ОСОБА_68,
ОСОБА_41, ОСОБА_39,ОСОБА_14, ОСОБА_72, ОСОБА_34, ОСОБА_45та пояснила , що їй була
відведена роль роздачі карток, інколи вона виступала в ролі підставної особи.

Крім
часткового визнання своєї вини підсудноюОСОБА_3 її винність повністю підтверджується зібраними в ході
досудового слідства та перевіреними і об'єктивно дослідженими в ході судового
слідства слідуючими доказами:

- протоколом пред'явлення фотознімків особи
для впізнання під час якого ОСОБА_70 вказала на ОСОБА_3, як на особу, що вчинила злочин т.1. а.с. 95\

- протоколом очної ставки від 23.07.03 р. між
ОСОБА_71 таОСОБА_3

·
протоколом впізнання по фотознімкам, під час якого
ОСОБА_70 вказав на ОСОБА_3,
як на особу, що вчинила злочин.

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 10.07.03 під час якого ОСОБА_52 вказала
наОСОБА_3, як на
особу, яка вчинила злочин т.1 а.с. 117\

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 25.06.2003р. під час якого ОСОБА_73
вказала на ОСОБА_3 як на особу що вчинила злочин.

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 16.06.03р. під час якого ОСОБА_21
вказала на ОСОБА_3 ,як на особу, що вчинила злочин
т.2, а.с. 49\

·
протоколом зводин віч-на-віч від
05.06..2003р. між ОСОБА_45 таОСОБА_3 т.2 а.с.219\

протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання під час якого ОСОБА_39 вказала на ОСОБА_3 як на особу, яка вчинила злочин т.2 а.с. 243,

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_69 від 10
липня 2003 року т.3 а.с.

10-11\

- протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання від 10.08.2003р. під час

якого ОСОБА_77вказала на ОСОБА_3 як на особу, що вчинила злочинт.З

а.с. 208,

- протоколом зводин віч на віч від
16.8.2003 р. між ОСОБА_77 та

ОСОБА_3 т. З а.с. 211\

- протоколом пред'явлення
фотознімків особи для впізнання від 22.07.2003р. під

час якого ОСОБА_68 вказала на ОСОБА_3
як на особу, яка вчинила злочин

т.4 а.с.59\

- протоколом очної ставки від 04.08.2003р. між
ОСОБА_31 таОСОБА_3

- протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання від 24.07.03р., під час

якого ОСОБА_34 вказав
на ОСОБА_3 як на
особу яка вчинила злочин т.4

а.с. 72\

- протоколом очної
ставки від 27.08.03р. між ОСОБА_34
таОСОБА_3 т.4 а.с. 74\

24

- протоколом пред'явлення
фотознімків особи для впізнання від 02.08.2003р. під час якого ОСОБА_35вказала
на ОСОБА_3, як на
особу яка вчинила злочинт.4 а.с.83\

- протоколом очної ставки від 20.08.03 між ОСОБА_35 таОСОБА_3 т. 4 а.с.

85\

·
протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання від 04.08.2003р. під час якого ОСОБА_72 вказав на ОСОБА_3 як на особу, яка вчинила злочин \
т.4 а.с. 106\

·
протоколом зводин віч-на-віч між ОСОБА_72 та ОСОБА_69

·
протоколом допиту обвинуваченої ОСОБА_6 від 27.08.2003р.
т.4 а.с. 200 та іншими доказами в їх сукупності.

Вказаною
злочинною групою за участю ОСОБА_78 вчинені наступні злочини при слідуючих
обставинах:

Так
10.04.2003 року в м.Кременчуці
по вул.Першотравневій, в районі магазину "Сударь",
ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_2
та іншими невстановленими слідством членами злочинної групи, в складі
організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше плану
під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_2 їздила до потерпілої ОСОБА_16 до її
помешкання за грошима для продовження гри, а ОСОБА_4 виступав в ролі
підставного гравця, умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства
заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 в сумі 580 грн. та 3 100
доларів США, що становить по курсу НБУ 16 535
грн. 40 коп., чим спричинивши останній матеріальні збитки в особливо
великих розмірах на загальну суму 17 115 грн. 40 коп., що більше ніж в 600
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті
злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом
обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою
змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши
злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно 11.04.2003 року в м.Кременчуці там же, за попередньою змовою з ОСОБА_1,ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_22 та іншими невстановленими
слідством членами злочинної групи, в складі організованої злочинної групи та в
її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше плану під керівництвом
ОСОБА_1, де ОСОБА_60 виступала ведучою розіграшу, ОСОБА_4 виступав охоронцем
місця вчинення злочину і по закінченню
розіграшу перешкодив своїми діями потерпілій повернути свої кошти, а саме
штовхнув її в спину давши, цим можливість іншим учасникам злочину покинути
місце його вчинення, ОСОБА_3 виступала в ролі підставного
гравця, а ОСОБА_8 виконувала роль представника фірми, що проводить розіграш та
їздила з потерпілою до її помешкання за грошима для продовження гри, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів
шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 в
сумі 180 грн. та 1 450 доларів США,
що становить по курсу НБУ 7 734, 3 грн., чим спричинивши останній
матеріальні збитки в великих розмірах на загальну суму 7 914,3 грн., що більше
ніж

25

в 250 разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між
членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим
майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за
попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою
групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно 19.04.2003 року в м.Кременчуці по вул.Ярмарковій, в районі автобазарю, за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8 таОСОБА_3 в складі
організованої злочинної групи та в її
інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_2
виконувала роль ведучою розіграшу, ОСОБА_4 охороняв ведучу та тримав
гроші учасників розіграшу, ОСОБА_5 та
ОСОБА_69 виконували ролі підставних гравців,
ОСОБА_8 постійно знаходилась поруч разом із членами групи,
повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи
грошовими коштами гр.ОСОБА_70 в сумі 1 270
доларів США, що становить по курсу НБУ 6 774 грн. 05 коп., чим спричинивши останній матеріальні збитки
в великих розмірах, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами
злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим
самим заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих
розмірах, організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно 26.04.2003 року в м.Кременчуці там же, за попередньою змовою з ОСОБА_1,
ОСОБА_8, ОСОБА_7 в складі організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до
розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_8 вручила карточку та разом з
потерпілим їздила за грошима, ОСОБА_5
виконував роль підставного гравця, ОСОБА_4 охороняв місце вчинення злочину,
повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи
грошовими коштами гр.ОСОБА_48 в сумі 6 600 грн. та 2 200 доларів США, що становить по курсу НБУ 11 734 грн. 36 коп., чим спричинивши
останньому матеріальні збитки в особливо великих розмірах на загальну
суму 18 334 грн. 36 коп., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між
членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим
майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за
попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою
групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно 08.05.2003 року в
М.Кременчуці по вул.Першотравневій, в районі магазину "Сударь" за попередньою
змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_8,ОСОБА_3 в складі організованої злочинної
групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до
розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_2 виконувала роль
ведучою розіграшу, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 разом з потерпілою їздили за грошима, ОСОБА_3 виконували роль підставного гравця, повторно, умисно, незаконно, з
корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами гр.ОСОБА_45в
сумі 2 360 грн. та 100 доларів США,
що становить по курсу НБУ 533 грн. 34 коп., чим спричинивши останній значні
матеріальні збитки

26

на загальну суму 2 893 грн. 34 коп., що більше ніж в
100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті
злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх
ролей. Тим самим заволоділи чужим майном
шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за
попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин
передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Таким чином за період з 11.04.2003 року по 08.05.2003
року в м.Кременчуці, ОСОБА_4 будучи
членом злочинної групи, завдав своїми злочинними діями, збитків потерпілим на
загальну суму 53 031 грн. 45 коп., що в 3 119,5 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитаний
в ході судового слідства по суті пред'явленого обвинувачення підсудний ОСОБА_4
вину визнав частково. Визнав себе винним у скоєнні шахрайства стосовно потерпілих ОСОБА_48, ОСОБА_79,ОСОБА_13 Пояснив, що
йому була відведена роль охоронця.

Крім часткового
визнання вини підсудного ОСОБА_4,
його винність повністю підтверджується
зібраними в ході досудового слідства та перевіреними і об'єктивно
дослідженими в ході слідства слідуючими доказами:

- протоколом пред'явлення фотознімків особи
для впізнання під час якогоОСОБА_70вказав на
ОСОБА_4 як на особу , яка вчинила злочин т. 1 .а.с. 79\

- протоколом очної ставки від
23.07.03р. між ОСОБА_70 Т.А.. та ОСОБА_4

т.1.а.с.82\

- протоколом пред'явлення фотознімків особи для
впізнання під час якого ОСОБА_70

вказала на ОСОБА_4 як на особу яка
скоїла злочин т.1. а.с.93\

- протоколом пред'явлення фотознімків особи
для впізнання під час якого

ОСОБА_79 вказала на ОСОБА_4 як на особу, що вчинила злочин.т.1,а.с.103\

протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання від 10.07.2003р. під час якого ОСОБА_52 вказала на ОСОБА_4 як на особу, що вчинила злочин т.1 а.с.114\

- протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання від 02 червня 2003

року під час якого ОСОБА_45 вказала
на ОСОБА_4 як на особу, що вчинила

злочин. т. 2 а.с. 212\

- протоколом зводин віч на віч
від 045.06.2003р. між ОСОБА_45 та ОСОБА_78 т.2 а.с. 220\

·
протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання від 04.09.03 р. під час якого ОСОБА_48
вказав на ОСОБА_4 як на особу ,яка вчинила злочин т.2 а.с. 258\

·
протоколом очної ставки від
04.09.2003р. між ОСОБА_48 та ОСОБА_4 т.2 а.с. 258-259\

·
протоколом пред*явлення фотознімків
особи для впізнання під час якогоОСОБА_80вказав на ОСОБА_4 як на особу , яка
вчинила злочин т. 2 а.с. 264,

-
протоколом очної ставки від 04.09 03 р. міжОСОБА_80 та ОСОБА_4 т.2 а.с. 269\

- протоколом
допиту підозрюваної ОСОБА_69 від 10.07.2003р. т.3 а.с. 10-11\

27

- протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 30.05 2003 року під час якого ОСОБА_64 вказала на ОСОБА_4 як на
особу яка вчинила злочин т.3.а.с.144\

- протоколом огляду ОСОБА_4 від 24.05.2003 р.
яким вилучено карточки
для

проведення
розіграшу, що являються знаряддям злочину.

- переглянутим в судовому засіданні відеозаписом відеокасети під час вчинення

шахрайських дій
ОСОБА_4

протоколом огляду
роздруківки телефонних розмов
ОСОБА_78 від 14.08.2003р. в якій вказані його розмови з ОСОБА_7
та ОСОБА_1

- явкою з повинною ОСОБА_78 в якій він зізнався про
злочинну діяльність та

іншими матеріалами справи у їх
сукупності.

Вказаною
злочинною групою за участю ОСОБА_7 вчинені наступні злочини при слідуючих
обставинах:

Так
наприкінці травня 2002 року, в М.Кременчуці по вул.Ярмарковій, на території
автобазарю, ОСОБА_5 за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_2,ОСОБА_3,ОСОБА_9 та іншими невстановленими
слідством членами злочинної групи, в складі
організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним
способом, відповідно до розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де
ОСОБА_2 супроводжувала потерпілого в поїздці за грошима до місця його
помешкання, наймаючи для цього таксі за
власний рахунок, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 виконували роль підставних гравців, аОСОБА_9 вручала карточки розіграшу, повтороно, умисно, незаконно, з корисливих
мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілого гр.ОСОБА_19
в сумі 1 500 грн. та 1 800 доларів США,
що становить по курсу НБУ 9 588 грн. 60 коп., чим спричинивши останньому
матеріальні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 11 088 грн. 60
коп., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим
заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих
розмірах, організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК
України

Повторно 08.03.2003 року в м.Кременчуці по вул.Першотравневій, в районі магазину
"Сударь", за попередньою
змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_22 та іншими
невстановленими слідством членами злочинної групи, в складі організованої
злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до
розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_60 виконувала роль підставного гравця, а ОСОБА_5 виступав охоронцем місця вчинення злочину і схопив за руку
потерпілого, тим самим перешкодивши йому коли він намагався забрати свої гроші,
повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи
грошовими коштами гр.ОСОБА_32 в сумі 640 грн., чим спричинивши потерпілому
матеріальні збитки. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами
злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим
самим заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство), повторно, за попередньою змовою
групою

28

осіб,
вчинене в великих
розмірах, організованою групою,
вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно
в березні 2003 року в м.Кременчуці
там же, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_22 та іншими невстановленими
слідством членами злочинної групи, в складі організованої злочинної групи та в
її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше
плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_5
виконував роль підставного гравця, а ОСОБА_60 представилась представником фірми, що проводить
розіграш, їздила з потерпілою ОСОБА_81 до її помешкання за грошима для продовження гри, повторно, умисно,
незаконно, з корисливих мотивів шляхом
шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_36 в сумі 205
грн., чим спричинивши потерпілій матеріальні збитки. Кошти здобуті злочинним
шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим
самим заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих
розмірах, організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК
України

Повторно
19.04.2003 року в м.Кременчуці
по вул.Ярмарковій, в районі автобазарю, за попередньою змовою з ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_8 таОСОБА_3 в складі організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним
способом, відповідно до розробленого раніше
плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_2 виконувала роль ведучої
розіграшу, ОСОБА_4 охороняв ведучу та тримав гроші учасників розіграшу, ОСОБА_5 та ОСОБА_69 виконували ролі підставних гравців, ОСОБА_8 постійно
знаходилась поруч разом із членами групи, повторно, умисно, незаконно, з
корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами гр.ОСОБА_70 в сумі 1 270 доларів США, що становить по курсу НБУ 6 774 грн. 05 коп.,
чим спричинивши останньому матеріальні збитки в великих розмірах, що більше ніж в 250 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним
шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману
та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою
групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин
передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно 26.04.2003 року в м.Кременчуці там же, в тому ж місці, за попередньою змовою
з ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_4 в складі організованої
злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно
до розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_8 вручила карточку та разом з
потерпілим їздила за грошима, ОСОБА_5
виконував роль підставного гравця, ОСОБА_4 охороняв місце вчинення злочину, повторно, умисно, незаконно, з
корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами
гр.ОСОБА_48 в сумі 6 600 грн. та 2 200 доларів США, що становить по курсу НБУ 11 734 грн. 36 коп., чим
спричинивши останньому матеріальні збитки в особливо великих розмірах на
загальну суму 18 334 грн. 36 коп., що більше ніж в 600 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом
розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим
заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство),
повторно, за попередньою

29

змовою групою осіб, вчинене в
великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190
ч.4 КК України

Таким чином за період з травня 2002 року по 26.04.2003
року в м.Кременчуці, ОСОБА_5 будучи членом
злочинної групи, завдав своїми злочинними діями, збитків потерпілим на загальну
суму 37 042 грн. 01 коп., що в 2 178,9 разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян.

Допитаний
в ході судового слідства по суті пред'явленого обвинувачення підсудний ОСОБА_5 вину визнав
частково. Визнав себе винним у скоєнні шахрайства стосовно потерпілих ОСОБА_48,
ОСОБА_36,ОСОБА_13

В іншій частині обвинувачення підсудний допускає, що міг
приймати участь, пояснив, що обов'язки в групи були розподілені, йому була
відведена роль охоронця.

Крім
часткового визнання вини підсудного ОСОБА_7, його винність повністю підтверджується зібраними в ході
досудового слідства та перевіреними і об'єктивно дослідженими в ході судового
слідства слідуючими доказами:

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання,
під час якого ОСОБА_70 С.А вказав на ОСОБА_7
як на особу, яка вчинила злочин т.1 а.с. 91\

·
протоколом очної ставки між ОСОБА_7 таОСОБА_13 т.1.а.с. 81\

·
протоколом допиту
свідкаОСОБА_13 т.1 а.с. 47\

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 25.06.03р. під час якого ОСОБА_73
вказала на ОСОБА_7 як на особу що вчинила злочин.

·
протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання від 07.09.2003р. під час якого ОСОБА_48
вказав на ОСОБА_7 як на особу, що вчинила злочин т.2 а.с. 257,

·
протоколом очної ставки від
04.09.03р. між ОСОБА_48 та ОСОБА_7 т.2 а.с. 260\

·
протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання під час якогоОСОБА_80вказав на ОСОБА_7 як на особу, яка
вчинила злочин т.2 а.с. 265\

- протоколом очної ставки від 04.09.03 .р.
міжОСОБА_80 таОСОБА_7т.2 а.с.267\

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
під час якого ОСОБА_32 вказав на ОСОБА_7 як
на особу яка вчинила злочин т.4 а.с. 23\

·
протоколом пред'явлення фотознімків особі для впізнання
під час якого ОСОБА_81 вказала на ОСОБА_7, як на особу яка вчинила злочин.т.4
а.с. 93\

·
протоколом очної ставки від 03.09.03р. між ОСОБА_7 та
ОСОБА_81 т.4 а.с.95-96\

·
протоколом огляду роздруківки
телефонних розмов ОСОБА_7 від 14.08.2003р. в якій вказані
його розмови з ОСОБА_4 та ОСОБА_1

- явкою
з повинною ОСОБА_7 в якій він зізнався про злочинну діяльність, та

іншими матеріалами справи в їх сукупності.

Вказаною
організованою злочинною групою
за участю ОСОБА_5 вчинені
наступні злочини:

30

08.08.02
року м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину «Сударь» ОСОБА_6 за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_5, та з іншими членами злочинної групи, на даний
час невстановленими слідством, в складі організованної злочинної групи та в її
інтересах, діючи вищевказаним способом, відповідно до раніше розробленого
плану, під керівництвом ОСОБА_1, відповідно розподіливши ролі, де ОСОБА_6 була
ведучою розіграшу, ОСОБА_7 їздила з потерпілою до МІСЦЯ її проживання за
грошима для продовження розіграшу, незаконно шляхом шахрайства заволоділи
коштами гр. ОСОБА_27 в сумі 800
грн. та 2000 доларів США,
що становить по курсу Національного банку України 10658 грн., чим
спричинили потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 1 1458 грн., що
більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом,
розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим
заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство),
повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих
розмірах, організованою групою, вчинивши ЗЛОЧИН , передбачений ст . 190 ч.4 КК
України.

Повторно,
в жовтні 2002 року, точну дату встановити не представилося можливим в м.Кременчук по
вул. Першотравневій, біля магазину "Сударь",
ОСОБА_5за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_22 та іншими членами
злочинної групи, які на даний час невстановлені слідством, в складі
організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вищевказаним способом, відповідно до раніше розробленого плану
під керівництвом ОСОБА_1 де ОСОБА_60
виконувала роль підставного гравця,а ОСОБА_6 була ведучою гри, незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами гр.
ОСОБА_23 в сумі 320
грн. чим спричинили потерпілому матеріальні збитки. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами
злочинної групи відповідно до їх ролей, тим самим заволоділи чужим
майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) повторно, за
попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою
групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України.

Повторно 15.01.03 року ОСОБА_6 за
попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_9та іншими членами злочинної групи, на даний час
невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи та в її
інтересах, діючи вищевказаним способом , відповідно до раніше розробленого
плану, під керівництвом ОСОБА_1 де ОСОБА_6 виконувала роль ведучої розіграшу,
аОСОБА_9 вручила карточку
розіграшу, незаконно, шляхом шахрайства
заволоділи коштами гр. ОСОБА_42, в СУМІ 2700 гри 360 доларів США, що становить по
курсу Національного банку 1919,84 грн , чим спричинили
матеріальні збитки в великих розмірах на загальну СУМУ 4619,84 грн., що
більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян .
Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи
відповідно до їх ролей, тим самим заволоділи чужим майном, шляхом обману та
зловживання довірою (шахрайство), повторно за попередньою змовою групою осіб,
вчинене в великих розмірах, вчинене організованою
групою, вчинивши злочин, передбачений ст. 190 ч.4 КК України.

31

Повторно 19.03.03 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу

магазину „Сударь",
ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_1,

ОСОБА_2 та іншими членами злочинної групи, на даний час

невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи та в її

інтересах, діючи вищевказаним способом, відповідно до раніше розробленого

плану, під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_2 виконувала роль

підставного гравця, а ОСОБА_5роль ведучої гри. , незаконно, шляхом

шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_20 в сумі
2560 грн , чим спричинили

потерпілій значні збитки. Сума яких більше ніж в 100 разів перевищує

неоподатковуваний мінімум доходів громадян . Кошти здобуті злочинним шляхом

розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим

заволоділії чужим майном шляхом обману та зловживання довірою

(Шахрайство), повторно, за попередньою змовою
групою осіб, що завдало значних

збитків потерпілому, вчинене організованою групою,
вчинивши злочин

передбачений ст. 190 ч.4 КК України.

Повторно 09. 04.2003 року в м. Кременчуці по вул. Першотравневій,

ПОБЛИЗУ магазину
«Сударь», ОСОБА_5 за
попередньою змовою з

ОСОБА_1,ОСОБА_9
та іншими членами злочинної групи, на

даний час
невстановленими слідством, в складі організованої злочинної

групи та в її
інтересах, діючи вищевказаним способом, відповідно до раніше

розробленого
плану, під керівництвом ОСОБА_1 де ОСОБА_9,

виступила ведучою розіграшу, а ОСОБА_6 представившись представником

фірми, що
проводить розіграш їздила з потерпілою до її помешкання за

грошима для
продовження гри. Незаконно, шляхом шахрайства заволоділи

коштами гр.
ОСОБА_15 в сумі доларів США., що становить по курсу

Національного
банку України 533 грн. 45 коп. та 2700 грн. чим спричинили

потерпілій
значні матеріальні збитки на загальну суму 3 233 грн. 45 коп . , що

більше ніж в 100 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів

громадян. Кошти, здобуті злочинним
шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим
самим заволоділи чужим майном шляхом обману
та зловживання довірою (шахрайством ); повторно, за попередньою змовою групою
осіб, що завдало значних збитків потерпілому, вчинене організованою групою,
вчинивши злочин передбачений ст 190 ч.4 КК України.

Повторно 10.04.2003 року в м. Кременчуці, по вул. Першотравневій, поблизу

магазина „Сударь",
ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_1,ОСОБА_9 , ОСОБА_5, та іншими членами
злочинної

групи, на даний час невстановленими слідством, в складі організованої

злочинної групи та в її інтересах, діючи вищевказаним способом, відповідно
до

раніше розробленого плану, під керівництвом ОСОБА_1, ОСОБА_7

вручила карточку розіграшу,ОСОБА_9,
виступила ведучою розіграшу,а

ОСОБА_6 виступила в ролі підставного гравця, незаконно, шляхом

шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_18, в сумі 3220 грн. , чим

спричинили потерпілій матеріальні збитки на суму, що більше ніж в 100 разів

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті

злочинним шляхом, розподілені між членами злочинної групи , відповідно до
їх

ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману, зловживання

довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, що

завдало значних збитків
потерпілому, вчинене організованою
групою,

вчинивши злочин,
передбачений ст. 190 ч.4 КК України.

32

Так в період
08.08.2002 року по 10 04.2003 року ОСОБА_6 будучи членом організованої злочинної групи, що
вчиняла злочини на території м Кременчука, завдала своїми злочинними діями,
збитків потерпілим на загальну суму 25411 грн. 29 коп., що В 1494,8 разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитана
в ході судового слідства по суті пред'явленого обвинувачення підсудна ОСОБА_6
вину визнала частково. Визнала себе винною у скоєнні шахрайства стосовно
потерпілих ОСОБА_15,ОСОБА_23,ОСОБА_42Пояснила, що їй була відведена роль
роздавача карток. Крім часткового визнання своєї вини підсудної ОСОБА_5 її
винність повністю підтверджується зібраними в ході досудового слідства та
перевіреними і об'єктивно дослідженими в ході досудового слідства слідуючими
доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_83 т.1 а.с. 68\

протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання від 06.з6.2003р. під час якого
ОСОБА_15 вказала на ОСОБА_6 якна особу що вчинила злочин їт.1 а.с. 125\

·
протоколом пред'явлення фотознімків
особі для впізнання під час якої ОСОБА_18 вказала на ОСОБА_6 ,як на особу яка
вчинила злочин т.2. а.с. 9.

·
протоколом очної ставки від 08.09.03.р. між ОСОБА_18 та
ОСОБА_6 т.2.а.с. 13\

·
протоколом пред'явлення фотознімків особі для впізнання
від 13.06.03р. під час якого ОСОБА_20
вказала на ОСОБА_6 як на особу яка вчинила злочин т.2 а.с. 38\

·
протоколом очної ставки від 08.09.2003р. між ОСОБА_20 та
ОСОБА_5т.2 а.с.39-40\

·
протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання від 17.06.2003р. під час якого ОСОБА_23
вказала на ОСОБА_6 як на особу, що вчинила злочин.т.2 а.с.58.

- протоколом очної ставки від
08.09.2003р. між ОСОБА_23 та ОСОБА_5т.2 а.с.62,

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
під час якого ОСОБА_27 вказала на ОСОБА_6 як на особу, яка вчинила злочин. т.2
а.с. 97\

·
протокол зводин віч на віч від 08.09.2003р. між ОСОБА_27
та ОСОБА_6 т.2 а.с. 98\

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 16.08.2003р. під час якого ОСОБА_42вказала на ОСОБА_6 як на особу яка
вчинила злочин т.3 а.с.154\

· явкою з повинною ОСОБА_5 в якій вона зізналася про
злочинну діяльність

· протоколом
огляду роздруківки телефонних розмов ОСОБА_5 від 14.08.03р. в якій вказані її
розмови з ОСОБА_1

протоколом
огляду фотознімків вилучених в квартиріАДРЕСА_25 від 21.08.2003р. на яких обвинувачені зображені разом під час
святкування та іншими матеріалами у їх сукупності.

Вказаною
організованою злочинною групою за
участю ОСОБА_5 вчинені наступні злочини:

33

08.08.02 року в м. Кременчук по вул. Першотравневій,
поблизу магазину «Сударь»
ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_6 та з іншіми її членами
злочинної групи, на даний час невстановленими слідством, в складі організованої
злочинної групи та в її інтересах, діючи
вищевказаним способом, відповідно до раніше
розробленого плану, під керівництвом ОСОБА_1 , відповідно розподіливши їх ролі,
ОСОБА_6 була ведучою розіграшу, ОСОБА_7 їздила з потерпілою до місця її проживання за грошима для продовження
розіграшу, незаконно шляхом шахрайських дій заволоділи коштами гр.
ОСОБА_27 в сумі
1000 грн. та 2000 доларів США, що становить по курсу Національного банку України 10658
грн., чим спричинили потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 11658 грн.,
що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим
заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою
(шахрайство), повторно, за попередньою
змовою групою осіб, вчичинене в особливо великих розмірах, організованою
групою, вчинивши злочин, передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно
10.04.2003 року в м. Кременчуці по вул. Першотравневій, поблизу магазину „Сударь", ОСОБА_7, за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_6, та іншими членами злочинної групи, на даний час невстановленими слідством, в складі
організованої злочинної групи та в її інтересах, діючої вищевказаним способом, відповідно до раніше розробленого
плану, під керівництвом ОСОБА_1 ,ОСОБА_7 вручила карточку розіграшу,ОСОБА_9 виступила ведучою розіграшу. ОСОБА_6
виступила в ролі підставного гравця, незаконно, шляхом шахрайства, заволоділи
коштами гр.ОСОБА_18, в сумі о грн. чим спричинили потерпілій значні матеріальні
збитки на суму, що більше ніж в 100 разів
перевищує неоподатковуваний мінімум ДОХОДІВ громадян. Кошти здобуті злочинним
шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи ЧУЖИМ майном, шляхом
обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою
змовою групою осіб, що завдало значних
збитків потерпілому, вчинене організованою групою, вчинивши злочин,
передбачений ст. 190 ч,4 КК України.

Повторно 10.05.03 року в м Кременчук по вул.
Першотравневій. поблизу магазину «Сударь», ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_1.ОСОБА_9,ОСОБА_3,
ОСОБА_5, в складі організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи
вищевказаним способом, відповідно до раніше розробленого плану під керівництвом
ОСОБА_1, деОСОБА_9 виконувала роль ведучої
розіграшу, ОСОБА_6 вручила карточкурозіграшу, незаконно, шляхом шахрайства, заволоділи коштами гр. ОСОБА_71 в СУМІ 15000 грн. та 1300 доларів США, що становить по курсу Національного банку України 6933,29 грн., чим спричинили ОСОБА_71 матеріальні
збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 21933,29 грн., що
більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткоїл мінімум доходів громадян. Кошти
здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до
їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману та
зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою
осіб, вчинене в особливо великих розмірах,
організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст . 190 ч.4 КК України.
Так в
період з 8.08.02
року по
10.04.03 року ОСОБА_6,

34

будучи членом організованої
злочинної групи, що вчиняла злочини на території м. Кременчука
завдала своїми злочинними діями, збитків потерпілим на загальну суму 36791,29
грн.., що в 2164,2 раза перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитана
у ході судового слідства по суті пред'явленого обвинувачення підсудна ОСОБА_7
вину визнала частково. Визнала себе винною в скоєнні шахрайства стосовно
потерпілих ОСОБА_27, ОСОБА_18
Пояснила, що їй була відведена роль
роздавача карток. Крім часткового визнання своєї вини підсудною ОСОБА_5
її винність повністю підтверджується зібраними в ході досудового слідства та
перевіреними і об'єктивно дослідженими в ході судового слідства слідуючими
документами :

·
протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання під час якої ОСОБА_18 вказала на ОСОБА_9 як на особу яка
вчинила злочин.

·
протоколом очної ставки від 21.09.03 між ОСОБА_71 та
ОСОБА_5 т.1 а.с. 143\

·
протоколом очної ставки від
18.09.03р. між ОСОБА_18 та ОСОБА_5т.2 а.с. 16\

·
протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання під час якої ОСОБА_27 вказала на
ОСОБА_9 як на особу яка вчинила злочин.т.2 а.с. 96\

·
протоколом зводин віч на віч від 19.09.03.р. між ОСОБА_27
та ОСОБА_5т.2а.с.100\

·
протоколом огляду фотознімків вилучених у
квартиріАДРЕСА_25 від 21.08.2003р. на яких обвинувачені зображені разом під час
святкування.

·
протоколом огляду АДРЕСА_25 від
25.05.2003р. в ході якого були вилучені карточки та папки для
проведення розіграшу та іншими матеріалами у їх сукупності.

Вказаною
злочинною групою за участю ОСОБА_8 вчинені наступні злочини при слідуючих
обставинах:

Так 29.09.2002 року в м.Кременчуці по вул.Першотравневій,
в районі магазину "Сударь",
ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_1 та іншими невстановленими слідством
членами злочинної групи, в складі організованої
злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно
до розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_8 виконувала роль ведучої гри, умисно,
незаконно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими
коштами гр.ОСОБА_46 в сумі 320 грн. та 270 доларів США, що становить по
курсу НБУ 1 437 грн. 18 коп., чим спричинивши потерпілій ОСОБА_46 значні
матеріальні збитки на загальну суму 1 758
грн. 18 коп., що більше ніж в 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної
групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в
великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190
ч.4 КК України

35

Повторно
13.03.2003 року в м.Кременчуці там же, в тому ж місці, за попередньою змовою з
ОСОБА_1,ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_22 в складі організованої злочинної групи та в
її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше
плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_3
виконувала роль підставного гравця, ОСОБА_10 охороняв місце вчинення
злочину, ОСОБА_60 була ведучою розіграшу, а ОСОБА_8 тримала потерпілу
даючи тим самим, іншим учасникам
злочинної групи зникнути з місця вчинення злочину, повтороно, умисно, незаконно,
з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами гр.ОСОБА_41
в сумі 800 грн., 100 доларів США,
що становить по курсу НБУ 533 грн. 45 коп. та 200 Євро, що становить по
курсу НБУ 1 150 грн. 34 коп., чим
спричинивши потерпілій ОСОБА_46 значні матеріальні збитки на загальну
суму 2 483 грн. 84 коп., що більше ніж в 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти
здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи
відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи
чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно,
за попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин
передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно 11.04.2003 року в м.Кременчуці там же, за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_4,ОСОБА_3,
ОСОБА_22 та іншими невстановленими слідством членами злочинної групи, в складі
організованої злочинної групи та в її
інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше плану під керівництвом
ОСОБА_1, де ОСОБА_60 виступала ведучою розіграшу,
ОСОБА_4 виступав охоронцем місця вчинення злочину і по
закінченню розіграшу перешкодив своїми діями потерпілій повернути свої кошти, а саме штовхнув її в спину давши, цим
можливість іншим учасникам злочину покинути місце його вчинення, ОСОБА_3 виступала в ролі підставного гравця, а ОСОБА_8 виконувала
роль представника фірми, що проводить розіграш та їздила з
потерпілою до її помешкання за грошима для продовження гри, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів
шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 в
сумі 180 грн. та 1 450 доларів США,
що становить по курсу НБУ 7 734, 3 грн., чим спричинивши останній
матеріальні збитки в великих розмірах на загальну суму 7 914,3 грн., що більше
ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між
членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим
майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою
змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши
злочин передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно 19.04.2003 року в м.Кременчуці по
вул.Ярмарковій, в районі автобазарю,
за попередньою змовою
з ОСОБА_1, ОСОБА_2,

36

ОСОБА_4,
ОСОБА_7 таОСОБА_3 в складі
організованої злочинної групи та в її
інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_2
виконувала роль ведучою розіграшу, ОСОБА_4 охороняв ведучу та тримав
гроші учасників розіграшу, ОСОБА_5 та
ОСОБА_69 виконували ролі підставних гравців,
ОСОБА_8 постійно знаходилась поруч разом із членами групи,
повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи
грошовими коштами гр.ОСОБА_70 в сумі 1270
доларів США, що становить по курсу НБУ 6 774 грн. 05
коп., чим спричинивши останньому матеріальні збитки в великих розмірах, що більше ніж в 250 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним
шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману
та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою
групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин
передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно
26.04.2003 року в м.Кременчуці там же, в томуж місці, за попередньою змовою з
ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_7, в складі організованої злочинної групи та в її
інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше
плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_8 вручила карточку та разом з
потерпілим їздила за грошима, ОСОБА_5
виконував роль підставного гравця, ОСОБА_4 охороняв місце вчинення злочину, повторно, умисно, незаконно, з корисливих
мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами гр.ОСОБА_48 в
сумі 6 600 грн. та 2 200 доларів США, що становить по курсу НБУ 11 734 грн. 36
коп., чим спричинивши останньому матеріальні збитки в особливо великих розмірах
на загальну суму 18 334 грн. 36 коп., що
більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної
групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в
великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин передбачений ст. 190
ч.4 КК України

Повторно 08.05.2003 року в
м.Кременчуці по вул.Першотравневій, в районі магазину "Сударь" за попередньою змовою з ОСОБА_1,
ОСОБА_2,ОСОБА_3, ОСОБА_4 в складі організованої злочинної групи та в її
інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше
плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_2 виконувала роль ведучою розіграшу,
ОСОБА_8 та ОСОБА_4 разом з потерпілою їздили за грошима, ОСОБА_3 виконувала роль
підставного гравця, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом
шахрайства заволоділи грошовими коштами гр.ОСОБА_45в сумі 2 360 грн. та 100
доларів США, що
становить по курсу НБУ 533 грн. 34 коп., чим
спричинивши останній значні матеріальні збитки на загальну суму 2 893
грн. 34 коп., що більше ніж в 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним
шляхом розподілені між членами
злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим

37

заволоділи
чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно,
за попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин
передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно 08.05.2003р., в тому ж місці, за попередньою
змовою з ОСОБА_1,ОСОБА_3 в складі організованої
злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно
до розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_8 разом з
потерпілим іздила до банку за грошима, а ОСОБА_3 виконувала роль підставного гравця, повторно, умисно, незаконно,
з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_37 в сумі 220 грн., чим
спричинивши останньому матеріальні збитки. Кошти здобуті злочинним шляхом
розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим
самим заволоділи чужим майном шляхом обману
та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою
групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин
передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Таким чином за період з 29.09.2002 року по 08.05.2003
року в м.Кременчуці, ОСОБА_8 будучи членом злочинної групи, завдала своїми злочинними
діями, збитків потерпілим на загальну суму 40 337 грн. 07 коп., що в 2 375,1
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім
цього 17 березня 2003 року в м.Кременчуці по вул.Першотравневій, в районі магазину "Сударь",
ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими слідством
особами, повторно, умисно, з метою відкритого викрадення чужого майна, з
корисливих мотивів, діючи з прямим умислом, відкрито викрала гроші в сумі 100
доларів США у
гр.ОСОБА_85

Так невстановлена слідством особа, представившись
менеджером магазину, використовуючи бажанняОСОБА_49 здобути цінний приз за
отриманим від невстановленої слідством особи
виграшним талоном, шляхом зловживання довірою змусила потерпілу дістати наявні при собі гроші в сумі 100 доларів США, на
що, остання згодилась і дістала купюру вказаного номіналу. Після чого
невстановлена слідством особа вихопила вказані гроші із рук потерпілої
та передала їх, згідно раніше наміченого
плану ОСОБА_8, яка перебуваючи поряд, швидко взяла гроші і втекла з
місця вчинення злочину. Чим завдавши потерпілій ОСОБА_85 матеріальні збитки в сумі 100 доларів США, що по курсу НБУ становить 533 грн. 45 коп.

Допитані в ході судового слідства по суті пред'явленого
обвинувачення підсудна ОСОБА_8 вину визнала частково, а саме вину у скоєнні
інкримінуємих їй епізодів за ч.4 ст.190 КК
України визнала повністю. Визнала себе винною у скоєнні шахрайства стосовно
потерпілих ОСОБА_41,ОСОБА_46,ОСОБА_14, ОСОБА_70, ОСОБА_48 ОСОБА_45, ОСОБА_72 Скоєння
відкритого викрадення грошей у потерпілоїОСОБА_49не визнала.

Крім часткового визнання своєї вини підсудною ОСОБА_8 її
винність повністю підтверджується зібраними
в ході досудового слідства та перевіреними і об'єктивно дослідженими в
ході судового слідства слідуючими доказами:

38

- протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання під час якої ОСОБА_70

вказала на ОСОБА_8 як на особу, яка вчинила
злочинЛт.1 а.с.92\

протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання, під час якого ОСОБА_79 вказала на
ОСОБА_8 як на особу що вчинила злочин. т.1 а.с. 106\

протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання під час якого ОСОБА_52 вказала на ОСОБА_8 як на особу яка вчинила злочинЛт.1.
а.с. 115\

- протоколом пред'явлення
фотознімків особи для впізнання від 10.07.03р. під час

якого ОСОБА_85вказала на ОСОБА_8 як на особу яка вчинила злочин.т.2 а.с.

120\

- протоколом пред'явлення фотознімків особи
для впізнання від 02 червня 2003р.

під час якого ОСОБА_45 вказала на ОСОБА_8 як на особу яка
вчинила злочин

т.2а.с.214\

протоколом
зводин віч на віч від 05.06. 2003р. між ОСОБА_45 та ОСОБА_8т.2а.с.218\

- протоколом пред'явлення фотознімків особи
для впізнання від 04.09.2003р. під

час якого ОСОБА_48 вказав на ОСОБА_8 як на особу яка вчинила злочин.

- протоколом
очної ставки від 10.09.03р. між ОСОБА_48 та ОСОБА_8т.2 а.с.

262\

- протоколом пред'явлення фотознімків особи
для впізнання від 29.08.2003р. під

час
якогоОСОБА_80вказав на ОСОБА_8 як на особу яка вчинила злочин.т.2

а.с. 266\

·
протоколом очної ставки від
10.09.03р. міжОСОБА_80 та ОСОБА_8 т.2 а.с. 271\

·
протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_69 від 10.07.2003р.
т.3 а.с. 10-11\

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 10.08.2003р. під час якого ОСОБА_77вказала на ОСОБА_8 як на особу, що
вчинила злочин т.3 а.с. 205\

·
протоколом зводин віч на віч від 16.08.03р. між ОСОБА_77
та ОСОБА_8 т.3 а.с. 209\

·
протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 04.08.2003р. під час якого ОСОБА_72 вказала на ОСОБА_8 як на особу яка
вчинила злочин.т.4 а.с.104\

- протоколом очної ставки від 17.08.2003р. між
ОСОБА_72 та ОСОБА_8 т.4

а.с. 109\

- явкою з повинною ОСОБА_8 в якій вона зізналася про злочинну діяльність,
а

саме шахрайських дій відносно потерпілих . Але невизнання інкримінуємого

підсудній ОСОБА_8 скоєння відкритого викрадення грошей у потерпілої

ОСОБА_85 тобто скоєння злочину передбаченого ч.2 ст. 186 КК України, її

винність у вчиненні злочину підтверджується зібраними та дослідженими в

судовому засіданні доказами, а саме:

- протоколом допиту потерпілоїОСОБА_49 від 10.07.2003 р.
яка показала, що 17.03.2003р. в районі
зупинки автомобільного транспорту
«Ринок» по вул.

39

Першотравневій в м. Кременчуці жінки відкрито заволоділи
її грошима в сумі 100 доларів США
т.2 а.с.117\

протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання від 10.07.2003 року під час якого
потерпіла ОСОБА_85в присутності понятих впізнала ОСОБА_8 як одну з осіб, яка
вчинила злочин.

в
судовому засіданні потерпіла вказала на ОСОБА_8 як на особу якій були передані
її гроші і з якими вона зникла з місця злочину.

Суд
критично як до способу захисту направленого на пом'якшення відповідальності
відноситься до стверджень ОСОБА_8 про непричетність до скоєння даного злочину.

Судом не встановлено підстав для сумніву в показах
потерпілоїОСОБА_49 оговору потерпілоюОСОБА_85 підсудну
ОСОБА_8, т.я. раніше вони не були знайомі, разом не проживають і не працюють,
ніяких відносин між ними не існує, а також те, що інших осіб, хто б заволодів
коштами за вищевикладених обставин не встановлено.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у
відкритому викраденні чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою
осіб, ОСОБА_8 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст. 186 КК України.

Вказаною
організованою злочинною групою за участю ОСОБА_9 вчинено наступні злочини:

В кінці
травня 2002 року, встановити точну дату в ході слідства не представилося можливим, в м. Кременчуці, на
території авто ринку, що по вул. Ярмарковій,ОСОБА_9 за попередньою
змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_2,ОСОБА_3, ОСОБА_7та іншими членами злочинної групи, на
даний час невстановленими слідством, в
складі організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи
вищевказаним способом відповідно до раніше розробленого плану, під керівництвом
ОСОБА_1, де ОСОБА_2 супроводжувала потерпілого в поїздці за грошима до місця
його помешкання, нймаючи для цього таксі за власний рахунок, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 виконували
роль підставного гравця, а ОСОБА_9, вручила карточку розіграшу, незаконно,
шляхом шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_19 в сумі 1500 гри та 1 800 доларів США, що становить по курсу
національного банку України 9588,6 грн., чим спричинили ОСОБА_19 збитки в
особливо великих розмірах на загальну суму 11088,6 грн., що більше ніж в 600
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті
злочинним шляхом розподілені між членами злочинної групи відповідно до їх
ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство), повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо
великих розмірах організованою групою,, вчинивши злочин передбачений ст . 190 ч
.4 КК України.

Повторно 15.01.2003 року в м. Кременчуці по вул
Першотравневій поблизу магазину «Сударь»,ОСОБА_9 за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_6 та іншими членами злочинної групи, на
даний час невстановленими слідством., в складі організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вищевказаним способом,
відповідно до раніше розробленого плану, під керівництвом ОСОБА_1, де
ОСОБА_5була ведучою гри

40

ОСОБА_9
вручала карточку, незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами гр.
ОСОБА_42 в сумі 2700 грн. та 360 доларів США,
що становить по курсу Національного банку України 1919,84 грн., чим
спричинили потерпілій значні матеріальні збитки на загальну суму 4619,84 коп.,
що більше ніж в сто разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів громадян. Кошти здобуті, злочинним
шляхом розподілені між членами злочинної групи, відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом
обману та зловживання довірою(шахрайство) повторно, за попередньою змовою
групою осіб, що завдала значних збитків потерпілому, вчинене організованою
групою, вчинивши злочин, передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно
19.02.03 року в м. Кременчуці по вул. Першотравневій, поблизу магазину «Сударь»,ОСОБА_9 за попередньою
змовою з ОСОБА_1 та іншими членами злочинної групи, на даний час
невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи та в її
інтересах, діючи вищевказаним способом,
відповідно до раніше розробленого плану, під керівництвом ОСОБА_1 , де
ОСОБА_9, виконувала роль підставного гравця, незаконно, шляхом шахрайства
заволоділи коштами гр. ОСОБА_29в сумі 1260 грн. чим спричинили потерпілій
матеріальні збитки. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами
злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном,
шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою
змовою групою осіб, вчинене організованою групою, вчинивши злочин, передбачений
ст. 190 ч.4 КК України.

Повторно
09.04.2003 року в м Кременчук по вул. Першотравневій, поблизу магазину ,.Сударь",ОСОБА_9 за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_6 та іншими членами злочинної групи, на
даний час невстановленими слідством, в складі організованої злочинної групи та
в її інтересах, діючи вищевказаним способом, відповідно до раніше розробленого плану, під керівництвом ОСОБА_1, деОСОБА_9,
виступила ведучою розіграшу, ОСОБА_6 представившись представником фірми, що
проводить розіграш, їздила з потерпілою до її помешкання за грошима для
продовження гри. Незаконно, шляхом шахрайства заволоділи коштами гр. ОСОБА_15 в
сумі 2700 грн, та 100 США.,
що становить по курсу Національного банку України 533 грн, 45 коп,. чим
спричинили потерпілій значні матеріальні збитки на загальну суму 3 233 грн. 45
коп . що більше ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів
громадян. Кошти здобуті, злочинним шляхом розподілені між членами злочинної
групи, відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману
та зловживання довірою(шахрайство) повторно, за попередньою змовою групою осіб,
що завдала значних збитків потерпілому, вчинене організованою групою, вчинивши
злочин, передбачений ст. 190 ч.4 КК України.

Повторно 10.04.2003 року в м. Кременчуці по вул.
Першотравневій, поблизу магазину «Сударь»,ОСОБА_9 за
попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та іншими членами злочинної
групи, на даний час не встановленими слідством, в складі організованої
злочинної групи та в її інтересах, діючи вищевказаним способом, відповідно до раніше розробленого плану, під керівництвом
ОСОБА_1, де ОСОБА_6 вручила карточку
розіграшу, ОСОБА_9'., виступила ведучою розіграшу, ОСОБА_6 виступила в ролі
підставного гравця, незаконно, шляхом шахрайства заволоділи
коштами гр. ОСОБА_18,
в сумі 3200
грн. ,чим

41

спричинили потерпілій значні
матеріальні збитки на суму, що більше ніж в 100 разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між
членами злочинної групи, відповідно до їх ролей.
Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання
довірою(шахрайство) повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдала значних
збитків потерпілому, вчинене організованою групою, вчинивши злочин, передбачений
ст. 190 ч.4 КК України.

Повторно 10.05.03 року в м Кременчуці по вул. Першотравневій,

поблизу магазину «Сударь". ОСОБА_9 за попередньою змовою
з

ОСОБА_1ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5 в складі

організованої злочинної групи та в її інтересах діючи
вищевказаним способом,

відповідно до раніше розробленого
плану під керівництвом ОСОБА_1, де

ОСОБА_9 виконувала роль ведучої розіграшу,. ОСОБА_7 вручила карточку

розіграшу, ОСОБА_6 охороняла місце розіграшу, незаконно,
шляхом

шіахрайства заволоділи коштами гр.ОСОБА_71 в СУМІ 15000
грн та 1300

доларів США,
що становить по курсу Національного банку України 6933.29 грн

чим спричинили ОСОБА_71 матеріальні
збитки в особливо великих розмірах на

загальну суму 21933,29 грн., що
більше ніж в 600 разів перевищує

неоподатковуваний мінімум доходів
громадян. . Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної
групи, відповідно до їх ролей.Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману
та зловживання довірою(шахрайство) повторно, за попередньою змовою групою
осіб,вчинене в особливо великих розмірах
організованою групою, вчинивши злочин, передбачений ст. 190 ч.4 КК
України.

Так в
період з травня 2002 року по 10.05.2003 рокуОСОБА_9, будучи членом
організованої злочинної групи, що вчиняла злочини на території м. Кременчука,
завдала своїми злочинними діями, збитків потерпілим на загальну суму 45335 грн 18 коп., що в 2666,8 разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким
чином своїми умисними діями, що виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та
зловживанні довірою ( шахрайстві ), вчиненому, за попередньою змовою групою
осіб, повторно, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою
осіб, ОСОБА_9вчинила злочини, передбачені ч . 4 ст 190 КК України.

На
початку травня 2003 року у м. Кременчукці по вул . Першотравневій поблизу магазину «Сударь»,ОСОБА_9, за попередньою змовою з ОСОБА_10, з
метою відкритого викрадення чужого майна, переслідуючи корисливі мотиви, діючи
з прямим умислом, відкрито викрали гроші в СУМІ 1000 грн. у гр. ОСОБА_50

Так ОСОБА_9, представившись менеджером магазину,
використовуючи бажанняОСОБА_50 здобути цінний приз за отриманий від невстановленої
слідством особи виграшним талоном, шляхом зловживання довірою змусила потерпілу дістати наявні при собі гроші, на що
остання згодилася і дістала з сумки гроші в сумі 1000 грн . Після чого
ОСОБА_10вихопив із рук потерпілої гроші в сумі 1000 грн. і втік з місця пригоди
. Своїми діямиОСОБА_9 га ОСОБА_10 завдали потерпілійОСОБА_50 матеріальні збитки
в сумі 1000 грн.

Таким чином своїми умисними
діями, що виразились в відкритому викраденні чужого майна, (грабіж), за
попередньою змовою групою осіб ОСОБА_9вчинила злочин передбачений ч, 2 ст. 186
КК України.

42

Допитана
в ході судового слідства по суті пред'явленого обвинувачення підсуднаОСОБА_9 вину визнала частково у скоєнні
інкримінуємих їй епізодів за ч. 4 ст. 190 КК України. Визнала себе
винною у скоєнні шахрайства стосовно потерпілих ОСОБА_42, ОСОБА_29, ОСОБА_19.
Скоєння відкритого викрадення грошей у
потерпілоїОСОБА_50 не визнала. В судовому засіданні пояснила, що їй була
відведена роль роздавача карток або ведучої. Крім часткового визнання своєї
вини підсудноюОСОБА_9 її винність повністю підтверджується зібраними в ході
досудового слідства та перевіреними і об'єктивно дослідженими в ході
судового слідства слідуючими доказами:

- протоколом пред'явлення
фотознімків особи для впізнання під час якого

ОСОБА_15 вказала наОСОБА_9 як на особу яка вчинила злочин. т.1 а.с.

126\

протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання під час якого ОСОБА_71 вказала
наОСОБА_9 як на особу яка вчинила злочин т.1а.с.138\

протоколом очної ставки між
ОСОБА_71 таОСОБА_9 т.1 а.с. 140\

протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання під час якого ОСОБА_18 вказала наОСОБА_9 як на особу, яка
вчинила злочинт.2 а.с.12\

протоколом пред'явлення фотознімків особи для впізнання
від 25.06.2003р. під час якого ОСОБА_19 вказав наОСОБА_9 як на особу, яка
вчинила злочин т.2 а.с.29\

- протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання від 08.07.2003р. під

час якої
ОСОБА_29 вказала наОСОБА_9 як на особу, що вчинила злочин..

т.2а.с.130\

протоколом
пред'явлення фотознімків особи для впізнання від 16.08.2003р. під час якого ОСОБА_42вказала наОСОБА_9 як на особу,
що вчинила злочин. т.3.а.с.155\

- протоколом огляду фотознімків
вилучених вАДРЕСА_25

м. Кременчуці від 21.08.2003р. на яких обвинувачені зображені разом під час

святкування.

явкою з повинноюОСОБА_9 в якій вона зізналася про скоєння
шахрайських дій., та іншими матеріалами справи у їх сукупності.

Але невизнання інкримінуємого підсудноюОСОБА_9 скоєння
відкритого викрадення грошей у потерпілої ОСОБА_50, тобто скоєння
злочину передбаченого ч.2 ст. 186 КК України її винність у вчиненні злочину
підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, а
саме:

·
протоколом пред'явлення фотознімків
особи для впізнання від 17.08.2003року під час якого
ОСОБА_50 вказала наОСОБА_9 як на особу що скоїла злочин. т.3 а.с. 164\

·
протоколом допиту потерпілої
ОСОБА_50 від 17.08.2003р. т.3 а.с.161\

·
поясненнями потерпілої ОСОБА_50
т.3 а.с. 159\

- показами в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_50, яка
вказала наОСОБА_9 та ОСОБА_10як на осіб, які заволоділи її грошима.

43

Суд, критично, як до способу захисту,
направленого на пом'якшення відповідальності,! відноситься до ствердженьОСОБА_9
про непричетність до скоєння даного злочину. Судом не встановлено підстав для
сумніву в показах потерпілої ОСОБА_50
відносно підсудноїОСОБА_9 , т.я. вони не були знайомі, разом не проживають і не працюють, ніяких відносин
між ними не існує, а також те, що інших осіб хто б заволодів коштами за
вищевикладених обставин не встановлено.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у
відкритому викраденні чужого майна , вчиненого за попередньою змовою групою
осіб ,ОСОБА_9 вчинила злочин передбачений ч.2 ст. 186 КК України.

Вказаною
злочинною групою за участю ОСОБА_10 вчинені наступні злочини при слідуючих
обставинах:

Так
09.05.2003 року в М.Кременчуці по вул.Першотравневій, в районі магазину "Сударь" ОСОБА_10
за попередньою змовою з ОСОБА_1 та іншими
невстановленими слідством членами злочинної групи,в складі організованої злочинної
групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до
розробленого раніше плану під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_10 разом з
потерпілою їздив до її помешкання за грошима для продовження гри, повторно,
умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами гр.ОСОБА_40 в сумі
500 грн. та 200 доларів США,
що становить по курсу НБУ 1066 грн. 66 коп., чим спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму 1 566 грн. 66
коп. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами злочинної
групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману
та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою
осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин
передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Повторно 10.05.2003 року в м.Кременчуці в тому ж місці,
за попередньою змовою з ОСОБА_1 в складі
організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом, відповідно до розробленого раніше плану
під керівництвом ОСОБА_1, де ОСОБА_10 виступив в якості підставного гравця, повторно, умисно, незаконно, з корисливих
мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами гр.ОСОБА_38 в
сумі 2 630 грн., чим спричинивши останньому
значні матеріальні збитки, що більше ніж в 100 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені
між членами злочинної групи відповідно до їх ролей. Тим самим заволоділи чужим
майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) повторно, за
попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинивши злочин
передбачений ст. 190 ч.4 КК України

44

Повторно 10.05.2003р., через певний
час, в тому ж місці, за попередньою змовою з
ОСОБА_1, ОСОБА_2 та іншими невстановленими
слідством членами злочинної групи в складі
організованої злочинної групи та в її інтересах, діючи вище вказаним способом,
відповідно до розробленого раніше плану під керівництвом
ОСОБА_1, де ОСОБА_2 виконувала роль підставного гравця, ОСОБА_10 їздив разом з
потерпілою до її помешкання за грошима для продовження розіграшу, повторно,
умисно, незаконно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділи грошовими
коштами гр.ОСОБА_43 в сумі 940 грн. та 100 доларів США, що становить по курсу
НБУ 533 грн. 33 коп., чим спричинивши останній матеріальні збитки на загальну
суму 1 473 грн. 33 коп. Кошти здобуті злочинним шляхом розподілені між членами
злочинної групи відповідно до їх ролей.

Таким чином за період з 13.03.2003 року по 10.05.2003
року в м.Кременчуці, ОСОБА_10 будучи членом злочинної групи, завдав своїми
злочинними діями, збитків потерпілим на
загальну суму 10 321 грн. 08 коп., що в 607,1 разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян.

Окрім
цього на початку травня 2003 року в м.Кременчуці по вул.Першотравневій, в
районі магазину "Сударь",
ОСОБА_10 за попередньою змовою зОСОБА_9, повтороно, умисно, з корисливих
мотивів з метою відкритого викрадення
чужого майна, діючи з прямим умислом , відкрито викрали гроші в сумі 1
000 грн. належні гр.ОСОБА_50

ТакОСОБА_9 представившись менеджером магазину,
використовуючи бажанняОСОБА_50 здобути цінний приз за отриманим від
невстановленої слідством особи виграшним талоном, шляхом зловживання довірою
змусила потерпілу дістати наявні при собі
гроші, на що остання згодилася і дістала з сумки гроші в сумі 1000 грн.
Після чого ОСОБА_10 вихопив із рук потерпілої гроші в сумі 1 000 грн. і втік з
місця пригоди. Таким чиномОСОБА_9 та ОСОБА_10 завдали
потерпілійОСОБА_50 матеріальні збитки в сумі 1 000 грн.

Допитаний
в ході судового слідства по суті пред'явленого обвинувачення підсудний ОСОБА_10
вину визнав частково у скоєнні інкримінуємих йому епізодів за ч.4 ст. 190 КК
України. Скоєння відкритого викрадення грошей у потерпілої ОСОБА_50 не визнав.
Пояснив в судовому засіданні, що йому була відведена
роль роздавача карток або підставного гравця. Крім часткового визнання вини
підсудним ОСОБА_10 його винність повністю підтверджується зібраними в ході
досудового слідства та перевіреними і об'єктивно дослідженими в ході судового
слідства слідуючими доказами:

протоколом
пред'явлення фотознімків від
16.08.2003р. під час якого ОСОБА_65 вказала на ОСОБА_10як на особу яка вчинила
злочин т.3 а.с. 174\

·
протоколом пред'явлення фотознімків від 08.07.2003р. під
час якого ОСОБА_66 вказала на ОСОБА_10як на особу яка вчинила злочин т.3
а.с.190\

·
протоколом очної ставки від 27.08.2003р. між ОСОБА_66 та
ОСОБА_10т.3 а.с. 191-193\

- протоколом
пред'явлення фотознімків від 09.08.2003р. під час якого ОСОБА_40 вказала на
ОСОБА_10як на особу яка вчинила злочин т.3 а.с. 219\

45

- протоколом зводин віч на віч від
11.08.2003р. між ОСОБА_40 та ОСОБА_10т.3 а.с.220\

- показами
в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_40 яка вказала на ОСОБА_10як на
особу що вчинила злочин. Та іншими матеріалами справи в їх

сукупності.

Але
невизнання інкримінуємого підсудному ОСОБА_10 скоєння відкритого викрадення
грошей у потерпілої ОСОБА_50, тобто скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 186
КК України, його винність у вчиненні злочину підтверджується
зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме:

·
поясненнями потерпілої ОСОБА_50т.3
а.с. 159

·
протоколом допиту потерпілої
ОСОБА_50 т.3 а.с. 161\

- протоколом пред'явлення фотознімків особи
для впізнання від 17.08.2003р. під

час якого
ОСОБА_50 пояснила, що визнає особу ,яка збиралася з нею грати, але

вихопила у неї
кошти з рук та зникла разом з менеджером.

- показами в судовому засіданні
потерпілої ОСОБА_50 яка вказала наОСОБА_9 та ОСОБА_10як на осіб які заволоділи
її грошима.

Судом не
встановлено підстав для сумніву в показах потерпілої ОСОБА_50 оговору потерпілої
ОСОБА_50 підсудного ОСОБА_10т.я. вони раніше не були знайомі, ніяких відносин
між ними не існує, а також те що інших осіб, хто б заволодів коштами за вищевикладених обставин не встановлено.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в
відкритому викраденні чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб
ОСОБА_10 вчинив злочин передбачений ч.2 ст. 186 КК України.

Крім показань підсудних, їх вина у скоєнні вказаних
злочинів підтверджується показами потерпілих наданих суду., при цьому вони вказали
на підсудних, як на осіб, що вчинили
стосовно них злочини та яку роль вони виконували при цьому.

·
потерпіла ОСОБА_46 вказала на підсудних ОСОБА_8 та
ОСОБА_1

·
потерпіла ОСОБА_44 вказала на підсудну ОСОБА_1, яка
повернула їй 500 доларів США.

·
потерпіла ОСОБА_79 вказала на підсудних ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4

·
потерпіла ОСОБА_46 вказала на ОСОБА_3,ОСОБА_1,ОСОБА_8

·
потерпіла ОСОБА_24 вказала на
підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_1

·
потерпіла ОСОБА_71 вказала на
підсудних ОСОБА_9,ОСОБА_6,ОСОБА_9

·
потерпіла ОСОБА_32 на підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_9,ОСОБА_10

·
потерпілаОСОБА_18 вказала на
підсуднихОСОБА_9,ОСОБА_9,ОСОБА_6,ОСОБА_7

·
потерпіла ОСОБА_30 вказала на підсудну ОСОБА_2

- потерпіла ОСОБА_39 на підсудних
ОСОБА_3ОСОБА_10ОСОБА_2

,ОСОБА_4ОСОБА_7

- потерпілий ОСОБА_34, який вказав на ОСОБА_2, ОСОБА_3

46

- потерпіла ОСОБА_85яка вказала на підсудних
ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_8

·
потерпілийОСОБА_13, який вказав на підсудних ОСОБА_2,
ОСОБА_7, ОСОБА_4

·
потерпіла ОСОБА_20 яка вказала на підсудну ОСОБА_6

·
потерпілий ОСОБА_56 який вказав на підсудних ОСОБА_1,ОСОБА_2

·
потерпіла ОСОБА_68 яка вказала на підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_2„ОСОБА_1,ОСОБА_4

·
потерпіла ОСОБА_62
яка вказала на підсудних ОСОБА_2,ОСОБА_6

- потерпіла
ОСОБА_21, яка вказала на підсудних ОСОБА_6,ОСОБА_9

- потерпіла ОСОБА_23, яка вказала
на підсудних ОСОБА_9, ОСОБА_5

- потерпіла ОСОБА_27 яка вказала на підсудних
ОСОБА_9,ОСОБА_6,

ОСОБА_1,ОСОБА_9

потерпіла ОСОБА_45 яка вказала на
підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_1

потерпілий ОСОБА_48 який вказав на
підсудних ОСОБА_4ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_8

потерпілий ОСОБА_63, який вказав на підсудну ОСОБА_2

потерпіла ОСОБА_42, яка вказала на
ОСОБА_6,ОСОБА_9 потерпіла ОСОБА_40 яка вказала на підсудних
ОСОБА_2,ОСОБА_10, ОСОБА_7

Вина обвинувачених також підтверджується:

протоколом
огляду ОСОБА_2 від 24.05.2003 року, в
ході якого у неї вилучено карточки і папку для проведення розіграшу, які є знаряддями
злочину

(ті ас. 19)

- протоколом огляду ОСОБА_4 від 24 05.2003
року, в ході якого у нього

вилучено карточки для проведення розіграшу, які є
знаряддями злочину (т. 1 а.с 26)

- протоколом огляду квартири АДРЕСА_25

від 25 05.2003
року, в ході якого було вилучено карточки
і папки для

проведення
розіграшу т. 1 .а.с.328\

·
протоколом огляду роздруківки
телефонних розмов ОСОБА_7 від 14.08.2003р., де вказані його розмови з ОСОБА_4 та ОСОБА_1, які заперечують своє знайомство (т.4 а.с. 122-125)

·
протоколом огляду роздруківки
телефонних розмов ОСОБА_78 від 14.08 2003р., де вказані його розмови з ОСОБА_7та ОСОБА_1, які заперечують своє знайомство (т.4 а.с. о)

протоколом огляду роздруківки телефонних розмов ОСОБА_1
від 14.08.2003р., де вказані її розмови з ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, які заперечують
своє знайомство (т.4 а.с 134-149)

47

протоколом
огляду роздруківки телефонних розмов ОСОБА_5 від 14.08.2003р., де вказані її
розмови з ОСОБА_1 , які заперечують своє знайомство (т 4 а.с. 151-164)

·
протоколом огляду фотознімків, вилучених у
квартиріАДРЕСА_25 від 21.08.2003 р. на яких обвинуваченні зображені разом під
час святкування, в той час як вони заперечують знайомство між собою (т. 4 а.с.
204-205)

·
явкою з повинною ОСОБА_7 в якій він добровільно
повідомляє.

Обставини,
час та місце скоєння ним злочинів (т. 1 а с.41

- явкою з повинною ОСОБА_8 в якій вона добровільно повідомляє про

обставини , час
та місце скоєння нею злочинів (т. 1 ас.48)

- явкою з повинною ОСОБА_2, в якій
вона добровільно повідомляє про

обставини, час та місце скоєння нею злочинів (т. 1 ас.5 1)

- явкою з повинною ОСОБА_1 в якій
вона добровільно повідомляє про

обставини , час та місце скоєння нею злочинів (т. 1 а.с.53)

- явкою з повинною ОСОБА_5, в якій вона
добровільно повідомляє про

обставини час та
місце скоєння нею злочинів, (т. 1 а.с.
55)

- явкою з повинноюОСОБА_9 , в якій вона добровільно повідомляє про

обставини та місце скоєння нею злочинів
(т, 1 ас.57)

- явкою з
повинною ОСОБА_4, в якій він добровільно повідомляє про обставини

та місце скоєння
ним злочинів (т. 1 а.с.58).

речовими доказами:

1. Папка чорного кольору в якій
знаходяться: 6 кольорових , ламінованих

карточок надписом " Філіпс", 2 карточки з надписом " скидка 25% ", 2 карточки із

зображенням побутової техніки, ксерокопія гарантійних талонів на апаратуру
в

кількості 6 штук, ігрові талони на проведення бліц, атракціону
"Приз" в кількості 8

шт., рекламні прайси
побутової техніки в кількості 32 шт.

2.
Папка сірого кольору, в якій
знаходиться аркуш паперу з надписом " ДИАЛ" . ""Общество ограниченной
ответственностью ", «Правила проведення атракциона», на другій
стороні аркушу зображено 16 прямокутників червоного кольору з двозначними
числами, на другому аркуші також зображено 16 прямокутників червоного кольору з
двозначними числами. На третьому аркуші з першої
сторони зображено пральні машини, а на звороті телевізори. На четвертому аркуші
6 ксерокопій талонів розіграшу товару.

3.
Папка сірого кольору в якій знаходиться 1 аркуш із
зображенням цифр і надписом «Приз»"Супер приз", на другому аркуші
зображено цифри з надписами без виграшу, на 3 аркуші - «правила розіграшу» , на
4 аркуші - надпис " Приз",

«Ігровий
талон»,на аркушах 5-12 зображено побутову техніку, аркуш 13 - копія реєстрації свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності видане на ім'я ОСОБА_86,

на 14 аркуші ксерокопія ліцензії на право здійснення
операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, на 15 аркуші - копія свідоцтва про
реєстрацію платника податку на додану
вартість та ксерокопія торгового патенту, на аркушах 16-21 ксерокопії талонів
розіграшу. 4. Аркуш паперу з бланками
гарантійних талонів.

5. Пакетик з 16 прямокутними
аркушами паперу з надписами "Спринт"",

"Безпрограшна
лотерея'".

6. Аркуш
паперу з ксерокопіями ігрових талонів"Приз"

7. Карточка розіграшу з надписом ТНІЛІРС"

48

8.
Ксерокопія 6 талонів розіграшу
"Приз".

9.
Копія свідоцтва про реєстрацію ПП
"Клондайк" - 2 шт

10.
Аркуш
паперу з текстом
і заголовком ПП "Клондайк"

11.
Аркуш паперу з талонами розіграшу

12.
Ксерокопія ліцензії на організацію і
утримання тоталізаторів на гр.ОСОБА_87

13.
Копія торгового патенту ПП
"Клондайк". (т.3 а.с. 18)

14. ксерокопіями 4 гарантійних талонів, які заповнені на ім'я
ОСОБА_15, ОСОБА_71 та ін ;
(т.4а.с118)

15.
ксерокопією ігрового талону, яка
заповнена на ім'я ОСОБА_88 (т.4 ас 118)

16.
двома картками із зображенням побутової техніки, вилучені
уОСОБА_4

17.
6 картонок з зображенням побутової
техніки та надписами компанія «Квант» папка чорного кольору з вкладеними в неї
30 аркушами на яких зображено таблицю номерів, рекламу побутової техніки
та копію ліцензій на право надання послуг у сфері грального бізнесу, вилученими
у ОСОБА_2(т.3 а.с 17). - які використовувалися обвинуваченими під час вчинення
злочинів для обману потерпілих

18. відеокасетою
з записом дій обвинувачених під час вчинення злочинів, (т.5 ас.57)

- довідкою Національного банку
України про курс долара США та евро, (т.4 ас. 186-187)

19. Показаннями
свідка ОСОБА_54, який показав, що з 1998 року ОСОБА_1займалася
злочинною діяльністю, а саме шахрайськими діями тобто ,.лохотроном"
для чого неодноразово їздила в м. Хмельницький.(т. 1 а.с 63)

20. Показаннями свідка ОСОБА_89, яка пояснила, що
працює реалізатором

в кіоску
біля магазину „Сударь"
по вул. Першотравневій, що в м. Кременчуці і

неодноразово бачила, що' роздавали лотереї біля магазину
„Сударь"(т. 1 а.с.65)

21. Показаннями свідка ОСОБА_90, яка пояснила, що
близько 7 років тому вона

познайомилася з
ОСОБА_1. Приблизно 20.03.2003 року вона

знаходилася в м.
Кременчуці, гостювала у ОСОБА_1. і їй відомо, що остання

являлася
господаркою „лохотрона" Суть «лохотрона» полягала в тому, що група з

4-5 чоловік розігрували призи серед людей , ЯКІ ВНОСИЛИ для розіграшу
великі суми

грошей.
Вигравали завжди підставні особи .Половину грошей забирала собі

ОСОБА_1, а іншу
половину розподіляла між членами групи (т. 1 ас. 67)

22. Показаннями
свідкаОСОБА_91, який показав, що 01.06.99 року його

призначили
на посаду дільничного інспектора Крюківського РВ. Дільниця

обслуговуванняОСОБА_91
- мікро район № 3 , вулиця Першотравнева також

відноситься
до його дільниці. Приблизно в 2002 році на території дільниці, а саме

на вул.
Першотравневій з*явилася група осіб, які займалися розіграшами лотерей

серед
громадян. До групи входили ОСОБА_1, ОСОБА_2,ОСОБА_3та інші особи, прізвища яких
він не

пам'ятає.
В той час, коли з'явилася вказана група і почала займатися розіграшем

лотерей від громадян почали надходити заяви про
заволодіння їх грошима членами

вказаної групи. Так як група діяла на території
дільниціОСОБА_91, йому було

доручено
розглядати вказані заяви. Коли надійшла перша заява, приблизно на

початку
2002 року, він разом з потерпілим пішов на місце розіграшу осіб, які

проводили
розіграш та доставив на опорний пункт. Письмові пояснення від них

ОСОБА_91
не відбирав, так як вони відмовлялися їх писати, а також називати свої

імена. В той же день ОСОБА_1 прийшла на опорний пункт міліції і пояснила,

49

що вона бухгалтер фірми, що проводить розіграші. На
вимогу ОСОБА_91 та потерпілого вона
частково повернула йому гроші. Потерпілий коли отримав від ОСОБА_1
частину своїх грошей сказав, що претензій не має і хоче забрати свою заяву. Про те що вказана група займалася
шахрайством він зрозумів коли їх затримали працівники УБОЗ. За час
діяльності групиОСОБА_91 викликав близько 15 разів ОСОБА_1 і вона на його
вимогу повертала гроші потерпілим, які
зверталися з заявами про вчинені, відносно них злочини. ОСОБА_1повертала
гроші частково, т.я. казала, що решту поверне пізніше, бо всієї суми у неї
немає. Потерпілі з нею погоджувалися . т.1.а.с. 71\

Суд критично
оцінює показання підсудних наданих на досудовому слідстві та в судовому
засіданні, що на досудовому слідстві, вони дали неправдиві покази під тиском
працівників міліції. Вказані питання досліджувалися судом в ході судового слідства за заявами підсудних ОСОБА_1 та
ОСОБА_2 шляхом надання судового доручення прокурору , щодо перевірки
фактів застосувань недозволених методів
дізнання, досудового слідства та здійснення психічного тиску працівниками
Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області . В результаті проведеної
прокуратурою перевірки факти незаконних методів дізнання та досудового слідства
стосовно підсудних не знайшли свого підтвердження. Постанова про відмову в
порушенні кримінальної справи за вказаними заявами підсудних на даний час не
оскаржена в є чинною. Також в судовому засіданні були допитані працвники
Кременчуцького ВБОЗ - ОСОБА_92,ОСОБА_93,ОСОБА_94, слідчих слідчої групи СУ УМВС
України в Полтавській області -Савічеву Л.Д.,Трьом сіна Р.О. Ніхто із підсудних
не вказав на останніх, як на осіб, які
здійснювали стосовно них психічний тиск чи застосовували будь-які недозволені методи
дізнання і слідства.

Підсудні на досудовому слідстві часто змінювали свої покази, тому це дає підстави
виключити будь-який вплив на них з боку працівників міліції.

Підсудні не
змогли привести суду аргументи, які б спонукали велику кількість людей говорити слідству і суду неправду, оговорюючи підсудних
в скоєнні тяжкого злочину. Не було встановлено таких причин і в судовому
засіданні, тому покази потерпілих суд покладає в основу вироку. Покази
потерпілих є стабільними, не суперечливими та такими, що підтверджуються
доказами.

Судом також не сприймається твердження підсудної ОСОБА_1 про те, що
керівником та організатором групи були ОСОБА_95 та ОСОБА_96 тому що крім
показів ОСОБА_1 ніяких інших доказів про причетність даних осіб до даного
злочину не надано. Крім цього Постанову слідчого СУ УМВС України в Полтавській області від 25.09.2003р. в порушенні
кримінальної справи відносно ОСОБА_95 та ОСОБА_96 відмовлено.

Твердження
підсудних про те, що вони діяли окремо одне від одного , не заслуговують на увагу, оскільки вони повністю
спростовуються викладеними вище доказами.

Про організованість групи свідчить і те, що її члени попередньо
зорганізувалися у стійке спільне діюче протягом тривалого часу обєднання для

50

вчинення шахрайських дій. У процесі
підготовки і здійснення злочину вони діяли згідно
розробленого та відомого всім плану дій, з розподілом функцій учасників групи,
спрямованих на досягнення мети цього плану, відомого всім учасникам групи.

Оскільки
підсудні здійснили злочини у складі організованої групи, суд вважає, що незалежно від ролі кожного з них і
об*єму виконаних конкретних дій направлених на досягнення злочинного
результату їхні дії повинні кваліфікуватися за ч. 4 ст. 190 КК України, як
шахрайство, вчинене організованою групою.

Оцінюючи всі
зібрані по справі докази в сукупності суд приходить до висновку про винність
підсудних ОСОБА_1,ОСОБА_2,ОСОБА_69,ОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_6 у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто
шахрайство вчинене організованою групою, а дії підсудних
ОСОБА_8ОСОБА_10,ОСОБА_9 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та
ч.2 ст. 186 КК України, тобто шахрайство, вчинене організованою групою та
відкрите викрадення чужого майна за попереденьою змовою групою осіб.

Можливість зібрання додаткових
доказів вичерпана.

При призначенні
підсудним покарання, суд, виходячи з вимог ст. 65 КК Україн и, враховує ступінь
тяжкості вчинених злочинів, особи винною та обставин що пом*якшують чи
обтяжують покарання.

Дані злочини відповідно до ст. 12
КК України віднесені до категорії тяжких.

Щодо особи підсудної ОСОБА_1 суд приймає до уваги , що вона має на утриманні
неповнолітнього сина ОСОБА_11 ,1991 року народження, який потребує лікування,
працює на ВАТ Кременчуцький хлібокомбінат, її стан здоров*я , характеризується
позитивно , скоїла тяжкий злочин, вперше притягується до кримінальної відповідальності, вважає що її
виправлення та перевиховання можливе тільки в умовах ізоляції від
суспільства з призначенням покарання в межах статті, які їй інкримінують. Саме
таке покарання на думку суду буде необхідним і достатнім для виправлення підсудної та попередження нових злочинів.
Підстав для застосування ст. 75 КК України суд не вбачає.

Щодо особи підсудної ОСОБА_2, суд приймає до уваги, що підсудна має
малолітню дочку ОСОБА_116, 2005 року народження, характеризується позитивно, частково
визнала свою вину, перебуває в декретній відпустці. Скоїла тяжкий злочин,
вперше притягується до кримінальної відповідальності, вважає, що її виправлення та перевиховання можливе без ізоляції
від суспільства, в межах санкції статей, передбачаючи відповідальність за
скоєне та з урахуванням перелічених вищеданих про особу підсудної, обставин, що
пом*якшують відповідальність. Суд приходить до переконання про можливість її
виправлення без відбування покарання з застосуванням ст. 79 КК України.

Щодо особи підсудної ОСОБА_69, суд приймає до уваги, що підсудна виховує онука ОСОБА_97 1997 року народження,
характеризується позитивно, сприяла розкриттю злочину, вину визнала
частково, працює ТД «Весна», скоїла тяжкий злочин, її стан здоров*я хронічний
пієлонефрит,хронічний холецистит, кардіосклероз атеротний., кількість епізодів
злочинної діяльності,до кримінальної

51

відповідальності притягується
вперше, вважає, що її виправлення та перевиховання можливе без
ізоляції від суспільства, в межах санкцій статей, передбачаючи відповідальність
за скоєне та з урахуванням перелічених вище данних про особу підсудної,
обставини які пом*якшують відповідальність. Суд приходить до переконання про
можливість її виправлення без відбування покарання з застосуваванням ст.ст.
75,76 КК України.

Щодо особи
підсудної ОСОБА_6 суд приймає до уваги те, що підсудна вину визнала частково,
суму завданої шкоди, кількість епізодів злочинної діяльності, характеризується позитивно, працевлаштована, скоїла тяжкий
злочин, вперше притягується до кримінальної відповідальності і суд
проиходить до переконання про можливість виправлення і перевиховання підсудної
ОСОБА_6 без ізоляції від суспільства та звільнення її від відбування
призначеного покарання з застосуванням ст. 75,76 КК України.

Суд вважає за
необхідне призначити покарання підсудній ОСОБА_6 із застосуванням ст. 69 КК України, тобто призначити більш м*яке покарання
ніж передбачене законом, приймаючи до уваги вищенаведене.

Щодо особи
підсудної ОСОБА_5 суд приймає до уваги те, що вона має на утриманні неповнолітню дитину, дочку ОСОБА_98, 1996 року народження,
частково визнала свою вину, працевлаштована, скоїла тяжкий злочин,
характеризується позитивно, вперше
притягується до кримінальної відповідальності, суму завданої шкоди, кількість
епізодів злочинної діяльності і суд приходить до переконання про можливість
виправлення і перевиховання підсудної ОСОБА_5 без ізоляції від суспільства
в межах статті , яку їй інкримінують та з урахуванням перелічених вище наданих
про особу підсудної обставин, що пом*якшують відповідальність, і суд приходить
до переконання про можливість її виправлення без відбування покарання з
застосуванням ст.ст. 75,76 КК України.

Щодо особи
підсудного ОСОБА_4, то суд
приймає до уваги те, що він має неповнолітню доньку ОСОБА_107, 1999 року
народження, працює, вперше притягується до кримінальної відповідальності,
кількість епізодів злочинної діяльності, суму завданої
шкоди, скоєння тяжкого злочину, частково відшкодував завдані збитки та попросив
вибачення у потерпілих і суд приходить до переконання про можливість
виправлення і перевиховання підсудного ОСОБА_4 без ізоляції від суспільства в межах
статті, яку йому інкримінують та з урахуванням перелічених вище данних про
особу підсудного, обставини які пом*якшують відповідальність, та приходить до
переконання про можливість його виправлення, без відбування покарання, з застосуванням
ст.ст. 75,76 КК України. Суд вважає за необхідне призначити покарання
підсудному ОСОБА_4 із застосуванням ст. 69 КК України, тобто призначити більш м*яке покарання ніж передбачене
законом, приймаючи до уваги вищенаведене.

Щодо особи підсудного ОСОБА_7 суд приймає до уваги , що підсудний частково
визнав свою вину, сприяв розкриттю злочину, має на утриманні непрацездатну матір, частково відшкодував завдану
матеріальну шкоду, кількість епізодів,
працює, скоїв тяжкий злочин, раніше судимий і приходить до переконання про
можливість виправлення і перевиховання підсудного ОСОБА_7 без ізоляції

52

від суспільства в межах статті, яку
йому інкримінують та з урахуванням перелічених вище даних про особу підсудного,
обставин, які пом*якшують відповідальність.
Приходить до переконання про можливість його виправлення без відбування
покарання з застосуванням ст.
ст. 75,76 КК України.

Щодо особи
підсудногоОСОБА_9 ,суд приймає до уваги те, що вона має на утриманні двох
неповнолітніх дітей, дочку ОСОБА_106,2001 року народження, та сина ОСОБА_117 2005 року
народження, працює, частково визнала свою вину, вперше притягується до
кримінальної відповідальності, характеризується позитивно, скоїла тяжкі
злочини, суму завданих збитків, кількість епізодів, характеризується позитивно,
знаходиться на обліку в онкодиспансері і приходить до переконання про
можливість виправлення і перевиховання підсудноїОСОБА_9 без ізоляції від
суспільства в межах статей які їй інкримінують та звільнення її від відбування призначеного покарання з приміненням
ст. 79 КК України. Оскільки підсуднаОСОБА_9 скоїла злочини, передбачені
ч.2 ст. 186 та ч. 4 ст. 190 КК України, тому суд призначає їй покарання за
правилами ст. 70 КК України, а саме за сукупністю злочинів.

Щодо
особи підсудної ОСОБА_8 суд приймає до уваги те, що підсудна

сприяла розкриттю злочину, щиро розкаялася, має на
вихованні двох неповнолітніх

дітей, сина ОСОБА_97 1996 року народження, та дочку
ОСОБА_99,2005 року народження,

характеризується позитивно, вперше притягується
до кримінальної

відповідальності, суму завданих
збитків, кількість епізодів, скоїла тяжкі злочини, її стан здоров*я, і
приходить до переконання про можливість виправлення і перевиховання підсудної
ОСОБА_8 без ізоляції від суспільства в межах статей які їй інкримінують за
звільнення її від відбування призначеного покарання з приміненням ст. 79 КК України. Оскільки підсудна ОСОБА_8 скоїла
злочини, передбачені ч.2 ст.186 та ч.
4 ст. 190 КК України тому суд призначає їй покарання за правилами ст. 70
КК України, а саме за сукупністю злочинів.

Щодо особи
підсудного ОСОБА_10 суд приймає до уваги те, що підсудний частково визнав свою вину, щиро розкаявся,
характеризується позитивно, вперше притягується до кримінальної
відповідальності, скоїв тяжкі злочини, суму завданих збитків, кількість
епізодів, стан здоров*я, і приходить до переконання про можливість виправлення
і перевиховання підсудного ОСОБА_10 без ізоляції від суспільства в межах
статей, які йому інкримінують та звільнення його від відбування призначеного покарання з приміненням ст.ст. 75,76 КК
України.

Оскільки
підсудний ОСОБА_10 скоїв злочини передбачені ч.2 ст. 186 та ч.4 ст. 190 КК України тому суд призначає йому
покарання за правилами ст. 70 КК України, а саме за сукупністю злочинів.

Саме таке
покарання на думку суду буде необхідним і достатнім для виправлення підсудних
та попередження нових злочинів.

Обставин, що обтяжують покарання судом не
встановлено. Вирішуючи питання щодо заявлених цивільних позовів по
справі, суд виходить з наступного:

53

Відповідно до ст. 328 КПК України,
постановлюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і
розміру цивільного позову, задовольняє його
повністю, частково або відмовляє в його задоволенні.

Відповідно до
Постанови Пленуму Верховного суду «Про практику засостування судами України
законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином» при
вирішенні питання про відшкодування матеріальної шкоди, суд має керуватися
відповідними нормами цивільного законодавства, які регулюють майнову відповідальність
за шкоду, заподіяну фізичним та юридичним особам.

Відповідно до
ст. 1166 ЦК України,
шкода завдана фізичній особі , відшкодовується в повному обсязі особою, яка її
завдала.

Відповідно до
ст. 1190 ЦК України
особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоду, несуть
солідарну відповідальність перед потерпілим.

Позовні вимоги в частині відшкодування моральної шкоди підлягають
частковому задоволенню, при визначенні моральної шкоди, суд враховує тяжкість злочину,
суму завданої шкоди, вік потерпілого. При визначенні розміру завданої шкоди
необхідно враховувати курси валют, згідно курсу національного банку України на
момент скоєння злочину.

Позовні вимоги в
частині стягнення компенсації втраченої частини грошових доходів задоволенню не
підлягають.

Цивільні позови
ОСОБА_72,ОСОБА_43,та ОСОБА_15 залишити без розгляду в зв*язку зі смертю
потерпілих.

Вилучені у підсудних грошові кошти та матеріальні цінності підлягають стягненню
в рахунок відшкодування шкоди потерпілим.

Речові докази підлягають знищенню.

Керуючись ст. ст. 323,324 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1-визнати
винною в скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити
покарання за ч.4 ст. 190 КК України у вигляді шести років позбавлення волі з
конфіскацією всього належного їй майна.

ОСОБА_2 - визнати винною в скоєнні

злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та
призначити покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді п*яти років
позбавлення волі. На підставі ст. 79 КК України звільнити ОСОБА_2 від
відбування призначеного покарання з іспитовим строком до досягнення дитиною
семирічного віку, тобто до 09.03.2012 року.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов*язати
засуджену ОСОБА_2

54

- не
виїзджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу

кримінально-виконавчої
системи

ОСОБА_3 - визнати винною в скоєнні

злочину, передбаченого ч.4 ст. 190
КК України та призначити покарання за ч.4 ст. 190 КК України у
вигляді п*яти років позбавлення волі.

На підставі
ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від
відбування призначеного покарання з
випробуванням, встановивши 2 роки іспитового строку. Впродовж іспитового строку покласти на засуджену ОСОБА_3 обов*язки :

·
періодично з*являтися для
реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи;

·
повідомляти органи кримінально-викоавчої
системи про зміну місця проживання або роботи.

ОСОБА_6- визнати винною в скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та
призначити покарання за ч. 4 ст. 190 КК України , з застосуванням ст. 69 КК
України , у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК Українни звільнити ОСОБА_9 від
відбування призначеного покарання з
випробуванням, встановивши 1 один рік іспитового строку.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов*язати засуджену ОСОБА_9:

·
періодично з*являтися
для реєстрації в
органи кримінально-виконавчої системи;

·
повідомляти органи
кримінально-виконавчої
системи про зміну
місця проживання або роботи.

ОСОБА_5-
визнати винною в скоєнні злочину,
передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та призначити покарання за ч. 4 ст. 190
КК України у вигляді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від
відбування призначеного покарання з
випробуванням, вістановивши 2 два роки іспитового строку.

Відповідно до ст. 76 КК України
зобов*язати засуджену ОСОБА_6 :

- періодично з*являтися для реєстрації в органи
кримінально-виконавчої системи;

- повідомляти органи
кримінально-виконавчої
системи про зміну
місця

проживання або
роботи.

- ОСОБА_4-
визнати винним в скоєнні

злочину,
передбаченого ч.4 ст. 190 КК України і призначити покарання за ч.4 ст. 190 КК України з застосуванням ст. 69 КК України у
вигляді 4 чотирьох років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого
ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з
виробуванням, встановивши один рік іспитового строку.

Відповідно до ст. 76 КК України
зобов*язати засудженого ОСОБА_4:

55

- періодично з*являтися для реєстрації в органи
кримінально-виконавчої системи;

- повідомляти органи
кримінально-виконавчої
системи про зміну
місця

проживання або роботи.

- ОСОБА_7 - визнати винним в

скоєнні злочину, передбаченого ч.4
ст. 190 КК України та призначити покарання у вигляді п*яти років позбавлення
волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_7 від відбування
призначеного покарання з випробуванням, встановивши один рік іспитового строку. Відповідно до
ст. 76 КК України зобов*язати засудженого ОСОБА_7:

- періодично з*являтися для реєстрації в органи
кримінально-виконавчої системи;

- повідомляти органи
кримінально-виконавчої
системи про зміну
місця

проживання або роботи.

- ОСОБА_9-
визнати винною в скоєнні

злочинів, передбачених ч.2 ст. 186 КК України та ч.4 ст.
190 КК України і

призначити покарання за ч.2 ст. 186 КК України у вигляді
чотирьох років

позбавлення волі, за ч.4 ст. 190 КК
України у вигляді п*яти років позбавлення волі.

Відповідно
до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим,
остаточно призначити покарання у вигляді 5 п*яти років позбавлення волі.

На підставі ст. 79 КК України
звільнити засудженуОСОБА_9 від відбування призначеного
покарання з іспитовим строком до досягнення дитиною семирічного віку,
тобто до 30.05.2012 року.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов*язати засудженуОСОБА_9 : не
виїзджати за межі України на постійне
місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої системи.

- ОСОБА_8 -
визнати винною в скоєнні

злочинів, передбачених ч.2 ст. 186 КК України та ч.4 ст.
190 КК України і

призначити покарання за ч.2 ст. 186 КК України у вигляді
чотирьох років

позбавлення волі, за ч.4 ст. 190 КК України у вигляді
п*яти років позбавлення волі.

Відповідно
до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим,
остаточно призначити покарання у вигляді 5 п*яти років позбавлення волі.

На підставі ст. 79 КК України звільнити засуджену ОСОБА_8 від відбування
призначеного покарання з іспитовим строком до досягнення дитиною семирічного віку,
тобто до 25.02.2012 року.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов*язати засуджену
ОСОБА_8:

56

не виїзджати за межі України на постійне місце проживання
без дозволу кримінально-виконавчої системи.

-
ОСОБА_10 - визнати винним в скоєнні злочинів, передбачених передбачених ч.2 ст.
186 КК України та ч.4 ст. 190 КК України і призначити покарання за ч.2 ст. 186
КК України у вигляді чотирьох років позбавлення волі, за ч.4 ст. 190 КК України
у вигляді п*яти років позбавлення волі.

Відповідно
до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання до 5 років
позбавлення волі.

На
підставі ст. 75 КК України звільнити
ОСОБА_10 від відбування призначеного покарання, встановивши одни рік іспитового строку.

Відповідно до
ст. 76 КК України зобов*язати засудженого ОСОБА_10 - періодично з*являтися для
реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи
кримінально-виконавчої
системи про зміну
місця проживання або роботи.

Запобіжний
захід засудженій ОСОБА_1змінити з підписки
про невиїзд- на утримання під вартою. Заарештувати ОСОБА_1в залі суду.

Строк покарання рахувати з 02 квітня 2007 року.
Зарахувати в строк відбуття покарання час перебування під вартою з 25.03.2003 р. по
12.11.2003р та з 16.09.2004р по 08.04.2005рік.

Запобіжний захід засудженим:

· ОСОБА_2

· ОСОБА_3

· ОСОБА_6

· ОСОБА_5

· ОСОБА_4

· ОСОБА_7

· ОСОБА_9

· ОСОБА_8

· ОСОБА_10

- залишити попередній - підписку про невиїзд.

Цивільний
позов потерпілого ОСОБА_70 в частині заподіяної
злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4ОСОБА_7,ОСОБА_8,
ОСОБА_3 на користь ОСОБА_70 в солідарному порядку 67774грн.05 коп. на
відшкодування завданої шкоди.

57

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_14 в частині заподіяної
злочином матеріальної шкоди задовольнити
повністю, а в частині моральної шкоди -частково.

Стягнути
з ОСОБА_1, ОСОБА_8,ОСОБА_3, ОСОБА_4в солідарному порядку на користь ОСОБА_148010 грн.
на відшкодування завданої шкоди та 1 000 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_71 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю, а в частині моральної шкоди-частково,в
частині виплати компенсації - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1,ОСОБА_3,ОСОБА_9, ОСОБА_6 в солідарному порядку на користь
ОСОБА_71 - 21955 грн. в рахунок відшкодування завданої шкоди
та 2000 грн. моральнолї шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_18 в частині заподіяної
злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1,ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в солідарному порядку на користь ОСОБА_100 3200 грн. на відшкодування завданої шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_19 в частині заподіяної
злочином матеріальної шкоди задовольнити
повністю, а в частині моральної шкоди частково,в частині виплати
компенсації відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,ОСОБА_9, ОСОБА_7 в солідарному порядку на користь
ОСОБА_73 11040 грн. в рахунок відшкодування
завданої шкоди та 1000 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_20 в частині заподіяної
злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 в солідарному порядку на користь ОСОБА_20 2560 грн. в рахунок відшкодування завданої шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_21 в частині заподіяної
злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 в солідарному порядку на користь ОСОБА_21 795 грн. в рахунок відшкодування
завданої шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_23 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю, в частині моральної шкоди
частково, в частині компенсації - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1,ОСОБА_5 в солідарному
порядку на користь ОСОБА_23 320 грн. матеріальної шкоди та 50 грн.
моральної шкоди.

58

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_24 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди
задовольнити повністю.

Стягнути
з ОСОБА_1, ОСОБА_2 в солідарному порядку на користь ОСОБА_24730 грн. в рахунок
матеріальної шкоди.

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_25 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди
задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1,ОСОБА_2 в солідарному порядку на користь ОСОБА_26830 грн. в рахунок відшкодування
завданої шкоди.

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_27
в частині заподіяної злочином матеріальної
шкоди задовльнити повністю в частині моральної шкоди- частково, в частині
виплати компенсації - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в солідарному
порядку на користь потерпілої ОСОБА_27 11600 грн в
рахунок відшкодування завданої шкоди та 1000 грн морвальної
шкоди.

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_28 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю, в частині моральної
шкоди -частково, в частині виплати компенсації - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_28 4505
грн. матеріальної шкоди та 500 грн в рахунок відшкодування моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілоїОСОБА_49 в частині заподіяної
злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути
з ОСОБА_8 на користьОСОБА_49 530 грн. в рахунок відшкодування завданої шкоди.

Цивільний позов
потерпілої ОСОБА_29 в частині
заподіяної злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 ,ОСОБА_9 в солідарному
порядку на користьОСОБА_291260 грн. в рахунок відшкодування завданої шкоди.

Цивільний
позов потерпілого ОСОБА_12в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди
задовольнити повністю.

Стягнути
з ОСОБА_1, ОСОБА_2 в солідарному порядку нв
користьОСОБА_12 2790 грн. в рахунок відшкодування завданої шкоди.

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_47в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди
задовольнити повністю.

Стягнути
з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в солідарному порядку
на користь ОСОБА_47 2080 грн. в рахунок відшкодування завданої шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_45в частині заподіяної
злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю.

59

Стягнути
з ОСОБА_1,ОСОБА_2, ОСОБА_8,ОСОБА_3,ОСОБА_4в
солідарному порядку на користь ОСОБА_45 2850 грн. в рахунок відшкодування
завданої шкоди.

Цивільний
позов ОСОБА_41 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди задовльнити
повністю.

Стягнути з ОСОБА_1,ОСОБА_8 в солідарному порядку на
користь ОСОБА_41 1751 грн. в рахунок відшкодування завданої шкоди.

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_39 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди
задовольнити повністю.

Стягнути
з ОСОБА_1 ,ОСОБА_3 в солідарному порядкуі на користь ОСОБА_39 2650 грн. в
рахунок відшкодування завданої шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_48 в частині заподіяної
злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю, в частині
виплати компенсації -відмовити.

Стягнути
з ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_7 в солідарному порядку на користь ОСОБА_48
16010 грн. в рахунок відшкодування завданої шкоди та 2000 грн. моральної шкоди.

Цивільний
позов потерпілого ОСОБА_63
в частині заподіяної злочином
матеріальної шкоди задовольнити повністю, в частині моральної шкоди -частково.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2 в солідарному
порядку на користьОСОБА_63 12150 грн. в рахунок відшкодування завданої шкоди та
1000 грн. моральної шкоди.

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_16 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю, в частині моральної
шкоди-частково, в частині виплати компенсації - відмовити.

Стягнути
з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4в солідарному
порядку 17165 грн. в рахунок відшкодування завданої шкоди та 1500 грн.
моральної шкоди .

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_42в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди
задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1,ОСОБА_9, ОСОБА_5 в
солідарному порядку на користь ОСОБА_42 3925 грн. в рахунок відшкодування
завіної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_50 в частині заподіяної
злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути зОСОБА_9, ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь ОСОБА_50 1000 грн. в рахунок відшкодування
завданої шкоди.

60

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_38 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди
задовльнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_10 в солідарному порядку на користь ОСОБА_38 2630 грн. в рахунок відшкодування
завданої шкоди.

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_41 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю, в частині моральної
шкоди -частково, в частині виплати компенсації - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1,ОСОБА_8, ОСОБА_3 в
солідарному порядку на користь ОСОБА_77 2530 грн. в рахунок відшкодування
завданої шкоди, та 500 грн. моральної шкоди.

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_40 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди
задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_10 в солідарному
порядку на користь ОСОБА_40 1800 грн в рахунок відшкодування завданої шкоди.

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_30 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди
задовольнити повністю.

Стягнути
з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в солідарному порядку
на користь ОСОБА_30 400 грн в рахунок відшкодування завданої шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_32 в частині заподіяної
злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_7 в солідарному
порядку на користь ОСОБА_32 640 грн в рахунок відшкодування завданої шкоди.

Цивільний
позов потерпілого ОСОБА_33
в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди задовольнити повінстю.

Стягнути з ОСОБА_1 770 грн. в рахунок вілшкодування
завданої шкоди

Цивільний
позов потерпілоїОСОБА_58 в частині заподіяної злочином
матеріальної шкоди задовольнити повністю, в частині моральної шкоди -частково,
в частині компенсації - відмовити.

Стягнути
з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 в солідарному порядку на користь ОСОБА_31 1530 грн.
в рахунок відшкодування завданої шкоди та 250 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_34 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди
задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 в солідарному
порядку на користь ОСОБА_34 380 грн
в рахунок відшкодування завданої шкоди.

61

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_35 в частині заподіяної
злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю, в частині
моральної шкоди - частково, в частині виплати компенсації - відмовити.

Стягнути
з ОСОБА_1, ОСОБА_3 в солідарному порядку на користь ОСОБА_35 4080 грн в рахунок
відшкодування завданої шкоди та 500 грн моральної шкоди.

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_81 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути
з ОСОБА_1,ОСОБА_7 в солідарному порядку на
корсить ОСОБА_36205 грн. в рахунок відшкодування завданої шкоди.

Цивільний
позов потерпілої ОСОБА_44 в частині заподіяної злочином матеріальної шкоди
задовольнити повністю.

Стягнути
з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_44 4310 грн в рахунок відшкодування завданої шкоди.
Цивільні позови ОСОБА_72,ОСОБА_43 та ОСОБА_15 - залишити без розгляду.

Звернути
стягнення на вилучені у :

· ОСОБА_1
- грошові кошти в розмірі 35 Угридцять п*ять доларів США та 1111 грнАодна тисяча сто одинадцять^

· ОСОБА_2-
грошові кошти в розмірі 100сто доларів США
; -ОСОБА_4 - грошові кошти в розмірі 515 п*ятсот п*ятнадцять грн.

· ОСОБА_7
- грошові кошти в розмірі 21 двадцять одна грн.

Які знаходяться на депозитному рахунку УМВС України в Полтавській області
т.5.а.с.43 в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди
потерпілим:ОСОБА_13,ОСОБА_14,ОСОБА_71,ОСОБА_18,ОСОБА_19,ОСОБА_20,
ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_85,
ОСОБА_44, ОСОБА_41, ОСОБА_39,ОСОБА_48,ОСОБА_26,ОСОБА_64,ОСОБА_42,ОСОБА_50ОСОБА_102,ОСОБА_46,ОСОБА_40,ОСОБА_30,ОСОБА_32,ОСОБА_33,ОСОБА_31,ОСОБА_34,
ОСОБА_35,ОСОБА_36,ОСОБА_21,ОСОБА_24,ОСОБА_26
ОСОБА_104,ОСОБА_29ОСОБА_12,ОСОБА_47

Звернути стягнення на вилучені у ОСОБА_1 ювелірні вироби:

· браслет із жовтого та білого металу вагою 23,9 гр.;

· ланцюжок із жовтого металу вагою 11,62 гр.

· ланцюжок
із жовтого металу,вагою 14,83 гр.

· медальйон
з зображенням Божої матері із жовтого металу, вагою 3,72 гр.

· сережки
із жовтого металу з каменями вагою 3,92 гр.

· перстень із жовтого металу, вагою 4,12 гр.;

· обручка
із жовтого металу з 5 каменями білого кольору, вагою 1,86 гр.

- обручка
із жовтого та білого металу з трьома каменями білого кольору,

вагою 3 ,38 гр.

62

·
обручка із жовтого металу з каменем
білого кольору, вагою 4,2 гр.

·
обручка із жовтого та білого металу
з 6 каменями білого кольору, вагою 5,02 гр.

у ОСОБА_2 -
ювелірні виробі;

· сережки із жовтого металу,вагою 2,15 гр.

· обручка із жовтого металу, з трьома каменями білого
кольору, вагою 2,04 гр.

· обручка із жовтого металу у вигляді літери «8», вагою
2,76 гр.

уОСОБА_9 - ювелірні вироби:

- обручка із жовтого металу з п*ятьма каменями
білого кольору,вагою 1,58 гр.

- сережки із жовтого металу, вагою 1,06 гр.

у ОСОБА_5- ювелірні вироби : - перстень із жовтого металу, вагою 1,96 гр.

- які
знаходяться на депозитному рахунку УМВС України в Полтавській області

т.5 а.с 50 в рахунок відшкодування завданої
матеріальної шкоди потерпілим :

ОСОБА_70,ОСОБА_14ОСОБА_106,ОСОБА_18,ОСОБА_19,ОСОБА_59, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_85, ОСОБА_44, ОСОБА_41,

ОСОБА_39,ОСОБА_48ОСОБА_17,ОСОБА_64,ОСОБА_42,ОСОБА_50ОСОБА_102,ОСОБА_46,ОСОБА_40,ОСОБА_30,ОСОБА_32,ОСОБА_33,ОСОБА_31,ОСОБА_34, ОСОБА_35,ОСОБА_36,ОСОБА_21,ОСОБА_24,ОСОБА_26,ОСОБА_28,ОСОБА_29ОСОБА_12,ОСОБА_47

Речові докази по справі, що знаходяться в УМВС України в Полтавській області
- знищити.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного
суду Полтавської області протягом 15 днів з моменту
проголошення, а засудженому в той же строк з моменту
отримання. копії вироку.