Справа № 1-п/2506/344/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2011 року Деснянський районний суд м. Чернігова

у складі : головуючого судді - Розинка В.М.

при секретарі - Осовицькій А.М.

з участю прокурора - Васильця Д.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу з постановою начальника відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про направлення такої до суду для вирішення питання про закриття провадження в справі у звязку із закінченням строків давності, -

в с т а н о в и в:

Начальник відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області звернувся до суду з постановою про закриття кримінальної справи у звязку із закінченням строків давності, зазначивши, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1, не маючи намір на меті здійснювати господарську діяльність протягом 2004 - 2005 років приймав участь у створенні та придбанні ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_1 14 травня 2004 року зареєстрував на свою знайому ОСОБА_2, яка була необізнаною про його наміри, ПП Трансенергопром(юридична адреса: м. Київ, вул. Левітана, 8, ), а в подальшому разом з ОСОБА_2 28 травня 2004 року відкрили для ПП Трансенергопромрозрахунковий рахунок у Чернігівській філії ВАТ Банк БІГ Енергія.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 придбав у травні 2005 року у невстановлених осіб ТОВ Оілмаш(юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 41, ) та ПП Атлас-Біо(юридична адреса: м. Київ, проспект 40 - річчя Жовтня, 100/2, ) та 18 травня 2005 року разом з номінальним директором ОСОБА_3, а 27 травня 2005 року разом з номінальним директором ОСОБА_4 відкрили для ТОВ Оілмашта ПП Атлас-Біорозрахунковий рахунок в Чернігівській філії ВАТ Банк БІГ Енергія.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 придбав у липні 2005 року у невстановлених осіб ТОВ Українська індустріальна комерція(юридична адреса: м. Київ, вул. Лабораторна, 28, ), а 12 серпня 2005 року разом з номінальним директором ТОВ Українська індустріальна комерціяОСОБА_5 був відкритий розрахунковий рахунок в Чернігівській філії ВАТ Банк БІГ Енергія.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 у вересні 2005 року придбав у невстановлених осіб ПП Маретт(юридична адреса: м. Київ, проспект 40 - річчя Жовтня, 70/2, ) та ПП Альянс-Телеком(юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 26, ) та 16 вересня 2005 року разом з номінальним директором ПП Мареттта ПП Альянс - ТелекомОСОБА_6 були відкрити розрахункові рахунки в Чернігівській філії ВАТ Банк БІГ Енергія.

Всі реєстраційні, установчі документи, документи по відкриттю рахунків, печатки ПП Трансенергопром, ТОВ Оілмаш, ПП Атлас - Біо, ТОВ Українська індустріальна комерція, ПП Маретт, ПП Альянс - ТелекомОСОБА_1 передав невстановленим особам.

Вищевказані дії надали можливість ОСОБА_1 та невстановленим досудовим слідством особам в повному обсязі реалізувати свою мету, спрямовану на прикриття подальшої незаконної діяльності ПП Трансенергопром, ТОВ Оілмаш, ПП Атлас - Біо, ТОВ Українська індустріальна комерція, ПП Маретт, ПП Альянс - Телеком, що призвело до проведення у грудні 2005 року - січні 2006 року безтоварних операцій та незаконного перерахування грошових коштів за кордон на загальну суму 10,6 млн. доларів США (55,1 млн. гривень) та проведення 3 березня 2006 року безтоварних операцій на суму 4 205 877,37 гривень.

21 березня 2011 р. ОСОБА_1 було предявлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, котре той визнав у повному обсязі.

В судовому засіданні прокурор підтримав дану постанову та просив суд закрити кримінальну справу №1044 у звязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_1

Обвинувачений в судовому засіданні підтвердив визнання ним обвинувачення, погодився з постановою слідчого та просив закрити кримінальну справу у звязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, наслідки такого закриття йому зрозумілі.

Суд, вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали кримінальної справи №1044, прийшов до висновку, що постанова начальника відділення слідчого відділу Управління СБ України про направлення кримінальної справи №1044 до суду для вирішення питання про її закриття у звязку із закінченням строків давності, підлягає задоволенню, оскільки з моменту вчинення в 2004 р. цього злочину минуло більше 5 років, тобто закінчився передбачений строк притягнення до кримінальної відповідальності, а тому справа підлягає закриттю на підставі ч. 1 ст. 49 КК України.

Питання щодо речових доказів, грошових коштів у сумі 4205634 грн., які знаходяться на рахунку ПП Маретта 243 грн. 37 коп., які знаходяться на рахунку ПП Альянс-Телекомпідлягають вирішенню на підставі положень ст. 81 КПК України. При цьому, згідно подань суду начальника відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області від 05.03.2006 р. (т.2, а.с. 1,4) ці гроші зазначались як належні ПП Маретта ПП Альянс-Телеком, відповідно і постановами судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 05.03.2006 р. (т.2, а.с. 2,5) вони були визнані речовими доказами та на них накладені арешти. Їх належність означеним підприємствам стверджувалась постановами старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області від 20.03.2006 р. (т.2, а.с. 7,9), при передачі таких на відповідальне зберігання ВАТ Банк БІГ Енергія. Разом з тим, згідно листа ВАТ Банк БІГ Енергія№ 1101 від 29.03.2010 р., власник коштів заявив свої вимоги до банку у якості кредитора (т.2, а.с. 194). Також, 31.03.2010 за № 1 арбітражний керуючий ліквідатор ПП Маретзаявив до ВАТ Банк БІГ Енергіявимоги про визнання ПП Мареткредитором банку з грошовими вимогами у 4205634 грн. (т.2, а.с. 205-208).

Таким чином, враховуючи, що відносно зазначених речових доказів, ще в ході розслідування кримінальної справи виник спір щодо їх належності, подальше питання стосовно належності означених грошових коштів підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства, що передбачене ч. 2 ст. 81 КПК України.

Керуючись ст. ст. 71 ч. 1 п. 5, 111, 81 ч. 2 КПК України, ст. 49 КК України, суд

п о с т а н о в и в:

Постанову начальника відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про направлення кримінальної справи № 1044 до суду для вирішення питання про закриття провадження в справі у звязку із закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити від кримінальної відповідальності, обвинувачуваного за ст. 205 ч. 2 КК України, ОСОБА_1, у звязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Питання про належність речових доказів грошових коштів у сумі 4 205 634 грн., які знаходяться на рахунку ПП Мареттта 243 грн. 43 коп., які знаходяться на рахунку ПП Альянс-Телеком, як таких, щодо яких виник спір, вирішити в порядку цивільного судочинства.

Провадження по справі закрити.

На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернігівської області протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Головуючий В.М. Розинко