Провадження №1-кс/200/6589/14
Справа №200/185554/14-к

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший прокурор прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів документів юридичної банківської справи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів щодо операцій за всіма рахунками ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2010 року до 23 жовтня 2014 року, зокрема відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежів, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку), з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому по АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи рахунки ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо спільної діяльності зазначених підприємств, здійснили низку безтоварних операцій, з метою ухилення від обов`язкових платежів до бюджету, незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму 472.245,66 гривень, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання коштів шляхом їх конвертування та подальшої легалізації.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригінали документів, щодо операцій за всіма рахунками ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01 січня 2010 року до 23 жовтня 2014 року, зокрема відомості про рух грошових коштів на всіх рахунках ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежів, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку).
Розгляд клопотання прокурор просив здійснити в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
В судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою прокурора відносно наявних ризиків знищення речей і документів, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, з огляду на протиправність дій службових осіб товариства.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні прокурора документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення винних осіб, встановлення розміру спричиненого збитку, можливого призначення експертизи.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому прокурору прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 тимчасовий доступ до: оригіналів документів юридичної банківської справи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів щодо операцій за всіма рахунками ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2010 року до 23 жовтня 2014 року, зокрема відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежів, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку), з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності.
Строк дії ухвали до 24 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1