Справа 127/9154/14-к
Провадження 1-кс/127/2993/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000457 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, упродовж вересня 2011 - березня 2012 років шляхом обману та зловживання довірою представників ряду суб`єктів господарювання України, в тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Ладижин Вінницької області), під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи коштами в сумі понад 10 млн. грн.

Згідно банківських документів щодо операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) встановлено, що з даного рахунку, за період 02.03.2012 -13.03.2012, на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Російська Федерація), перераховано кошти на загальну суму 0,65 млн.дол.США (еквівалент 5,25 млн.грн.), в якості зарахування коштів згідно контракту № 07-АС/02-2012 від 24.02.2012 з додатками. Відповідно до вказаного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило покупцем, а компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - продавцем мінеральних добрив, до 31.12.2012, проте товар до теперішнього часу не поставлено.

Враховуючи викладене, контракт № 07-АС/02-2012 від 24.02.2012 з додатками, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження протиправності дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо заволодіння коштів суб`єктів господарської діяльності України та приховання коштів, одержаних злочинним шляхом.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаного документу, який містить охоронювану законом таємницю (банківську) і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо. Проведеними слідчими діями відшукати даний контракт в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у представників даного товариства, в тому числі ОСОБА_4 не представилось можливим, серед переліку документів, попередньо вилучених у них, зазначений контракт відсутній.

Потреба для кримінального провадження оригіналу контракту № 07-АС/02-2012 від 24.02.2012 з додатками обумовлена необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, визнання їх речовими доказами, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності юридичної особи у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або працівникам УМВС України у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення тимчасового доступу до документів, а саме: контракту № 07-АС/02-2012 від 24.02.2012 з додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ознайомитися з ними та вилучити їх), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: