Справа № 592/3229/14-к
Провадження № 1-кс/592/955/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2014 року м.Суми
Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 з метою покращення свого майнового стану вирішила зробити вклад в організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 21.05.2012 р. вона зайшла до офісного приміщення даної організації, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустрів ОСОБА_4 . Останній представився працівником організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 розповів про умови капіталовкладення в організації, можливість у зв`язку з цим отримання привабливих відсотків і надав реквізити свого рахунку в банку, куди потрібно перерахувати грошові кошти.

У той ж день, ОСОБА_5 перерахувала на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 160 000 грн. Однак після спливу місячного терміну і по теперішній час, ні відсотків по вкладу, ні сам вклад (грошові кошти в сумі 160 000 грн.), ОСОБА_3 повернуті не були.

Сам ОСОБА_4 не може чітко пояснити, куди поділись грошові кошти ОСОБА_3 .

Рахунок № 600 був поповнений грошовими коштами через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою квитанцій. Оскільки дані квитанції можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення, слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до квитанцій.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

квитанції (заяви на переказ готівки)

№ 77 від 19.04.2012 р. на суму 5 000 грн.;

№ 25 від 23.04.2012 р. на суму 1 000 грн.;

№ 101 від 24.04.2012 р. на суму 400 грн.;

№ 30 від 24.04.2012 р. на суму 10 000 грн.;

№ 67 від 25.04.2012 р. на суму 3 000 грн.;

№ 36 від 26.04.2012 р. на суму 300 грн.;

№ 89 від 26.04.2012 р. на суму 670 грн.;

№ 88 від 26.04.2012 р. на суму 1 000 грн.;

№ 4 від 26.04.2012 р. на суму 4 000 грн.;

№ 64 від 28.04.2012 р. на суму 2 000 грн.;

№ 14 від 28.04.2012 р. на суму 10 000 грн.;

№ 38 від 28.04.2012 р. на суму 20 000 грн.;

№ 52 від 03.05.2012 р. на суму 500 грн.;

№ 86 від 04.05.2012 р. на суму 9 000 грн.;

№ 80 від 07.05.2012 р. на суму 2 000 грн.;

№ 32 від 08.05.2012 р. на суму 500 грн.;

№ 34 від 08.05.2012 р. на суму 3 000 грн.;

№ 76 від 08.05.2012 р. на суму 16 000 грн.;

№ 12 від 11.05.2012 р. на суму 500 грн.;

№ 9 від 14.05.2012 р. на суму 500 грн.;

№ 98 від 14.05.2012 р. на суму 800 грн.;

№ 104 від 14.05.2012 р. на суму 1 000 грн.;

№ 44 від 14.05.2012 р. на суму 1 000 грн.;

№ 105 від 14.05.2012 р. на суму 1 200 грн.;

№ 99 від 14.05.2012 р. на суму 1 200 грн.;

№ 118 від 14.05.2012 р. на суму 30 000 грн.;

№ 85 від 15.05.2012 р. на суму 1 000 грн.;

№ 109 від 21.05.2012 р. на суму 2 500 грн.;

№ 118 від 21.05.2012 р. на суму 8 000 грн.;

№ 70 від 21.05.2012 р. на суму 160 000 грн.;

№ 56 від 22.05.2012 р. на суму 200 грн.;

№ 108 від 22.05.2012 р. на суму 750 грн.;

№ 55 від 22.05.2012 р. на суму 4 000 грн.;

№ 61 від 22.05.2012 р. на суму 6 000 грн.;

№ 38 від 31.05.2012 р. на суму 3 000 грн.;

№ 72 від 06.06.2012 р. на суму 2 000 грн.;

№ 24 від 08.06.2012 р. на суму 1 000 грн.;

№ 23 від 08.06.2012 р. на суму 2 000 грн.;

№ 25 від 12.11.2012 р. на суму 2 000 грн.;

№ 3 від 18.03.2013 р. на суму 110 грн.;

№ 86 від 01.04.2013 р. на суму 4 100 грн.;

Квитанції (заяви на видачу готівки):

№ 15 від 07.05.2012 р. на суму 604 грн. 51 коп.;

№ 7 від 15.05.2012 р. на суму 24 931 грн.;

№ 13 від 23.05.2012 р. на суму 1 739 грн. 57 коп.;

№ 24 від 02.07.2012 р. на суму 500 грн.;

№ 9 від 04.04.2013 р. на суму 1 960 грн.;

№ 10 від 04.04.2013 р. на суму 4 983 грн.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1