Дата документу 05.09.2013
Справа № 334/7793/13-к
Провадження № 1-кс/334/1390/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області області Гарбуза П.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000514 від 02.09.2013 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 09.12.2012 року по 27.01.2013 року невстановлені особи, діючи від імені посадових осіб ПП Мікас 21 вєк шахрайським шляхом заволоділи грибами шампіньйонами, які були поставлені на адресу підприємства ТОВ А.П.С. на загальну вартість 390020 грн., чим завдали ТОВ А.П.С. матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 03.12.2012 року між ПП Мікас 21 вєк, , зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ А.П.С., , зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі президента ОСОБА_3 було укладено договір № 0000016 про поставку грибів шампіньйонів свіжих. Згідно укладеного договору ТОВ А.П.С. забов`язувалося передати гриби у визначеній кількості та по узгодженій ціні у власність ПП Мікас 21 вєк, а ПП Мікас 21 вєк забов`язувалося прийняти та оплатити гриби згідно накладної протягом 21 календарного дня від дати відвантаження.

Так, в забезпечення виконання вищезазначених умов договору у період часу з 09.12.2012 року по 27.01.2013 року ТОВ А.П.С. поставило на адресу ПП Мікас 21 вєк, а ПП Мікас 21 вєк прийняло гриби у загальній кількості 13720 кг. на загальну вартість 391020 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ РН-0000145, РН-0000146 від 09.12.2012 р., №№ РН-0000139, РН-0000140 від 21.12.2012 р., №№ РН-0000141, РН-0000142 від 27.12.2012 р., №№ РН-000006, РН-000007 від 10.01.2013 р., №№ РН-000013, РН-000014 від 17.01.2013 р., № РН-000020 від 27.01.2013 р.. Посадові особи ПП Мікас 21 вєк, в свою чергу, отримавши вищезазначений товар, умови договору не виконали та не сплатили вартість отриманого товару, перерахувавши на рахунок ТОВ А.П.С., згідно банківської виписки лише 1000 грн. 13.06.2013 року.

Згідно матеріалам кримінального провадження оплата за отриманий товар повинна була бути перерахована з поточного рахунку ПП Мікас 21 вєк № 7, відкритий в ПАТ Райфайзен банк Аваль м. Київ, МФО 380805 на поточний рахунок ТОВ А.П.С. № 9201, відкритий в ПАТ Укрбізнесбанк м. Донецьк, МФО 334969.

Таким чином, на теперішній час діями посадовими особами ПП Мікас 21 вєк ТОВ А.П.С. спричинено шкоду у розмірі 390020 грн.

В ході досудового розслідування з метою проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться в юридичній справі ПП Мікас 21 вєк та банківських документах ПАТ Райфайзен банк Аваль м. Київ, що підтверджують перерахування грошових коштів від ПП Мікас 21 вєк на поточний рахунок ТОВ А.П.С. згідно вищезазначеного договору, які знаходяться в ПАТ Райфайзен банк Аваль м. Київ, необхідно забезпечення тимчасового доступу та вилучення цих банківських документів.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених банківських документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ПАТ Райфайзен банк Аваль м. Київ може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у вищезазначених банківських документах ПАТ Райфайзен банк Аваль м. Київ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до:

- банківських документів, що підтверджують перерахування грошових коштів з поточного рахунку ПП Мікас 21 вєк № 7 на поточний рахунок ТОВ А.П.С. № 9201, відкритий в ПАТ Укрбізнесбанк м. Донецьк, МФО 334969 у вигляді оплати по договору № 0000016 від 03.12.2012 р. за придбання грибів шампіньйонів у період часу з 01.12.2012 року по 02.09.2013 року;

- юридичної справи ПП Мікас 21 вєк , та вилучення їх в ПАТ Райфайзен банк Аваль м. Київ.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

- банківських документів, що підтверджують перерахування грошових коштів з поточного рахунку ПП Мікас 21 вєк № 7 на поточний рахунок ТОВ А.П.С. № 9201, відкритий в ПАТ Укрбізнесбанк м. Донецьк, МФО 334969 у вигляді оплати по договору № 0000016 від 03.12.2012 р. за придбання грибів шампіньйонів у період часу з 01.12.2012 року по 02.09.2013 року;

- юридичної справи ПП Мікас 21 вєк , з можливістю їх вилучення в ПАТ Райфайзен банк Аваль м. Київ.

Вищезазначені документи знаходяться в ПАТ Райфайзен банк Аваль м. Київ, що підтверджується наданими матеріалами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбуза П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000514 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу П.В. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ Райфайзен банк Аваль м. Київ, МФО 380805:

- банківських документів, що підтверджують перерахування грошових коштів з поточного рахунку ПП Мікас 21 вєк № 7 на поточний рахунок ТОВ А.П.С. № 9201, відкритий в ПАТ Укрбізнесбанк м. Донецьк, МФО 334969 у вигляді оплати по договору № 0000016 від 03.12.2012 р. за придбання грибів шампіньйонів у період часу з 01.12.2012 року по 02.09.2013 року;

- юридичної справи ПП Мікас 21 вєк , в т.ч. карточки зі зразками підпису посадових осіб підприємства.

Зобовязати працівників ПАТ Райфайзен банк Аваль м. Київ надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу П.В..

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 05.10.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.