Справа № 127/5852/13-к
Провадження 1-кс/127/1460/13
14.03.2013 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Іванчука О.М., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ГУ ДКСУ за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ГУ ДКСУ у Вінницькій області, розташованого за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з бази АІС “Податки”.
Отримання згаданих документів необхідно для встановлення: підприємств, з якими ВАТ “Хмільниксільмаш” (код ЄДРПОУ 00235750) мало фінансово-господарські відносини в період з 01.04. 2010 по 31.03.2012, та обсягів проведених операцій; осіб, що відкривали банківський рахунок ВАТ “Хмільниксільмаш” (код ЄДРПОУ 00235750), та уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ВАТ “Хмільниксільмаш” (код ЄДРПОУ 00235750); яким чином проводився розрахунок ВАТ “Хмільниксільмаш” (код ЄДРПОУ 00235750) з підприємствами-контрагентами за придбані ТМЦ.
Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані, як докази вчинення службовими особами ВАТ “Хмільниксільмаш” (код ЄДРПОУ 00235750) злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ГУ ДКСУ у Вінницькій області, розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29 (МФО банку 802015), які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ГУ ДКСУ у Вінницькій області в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на отримання копій документів.
Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в ГУ ДКСУ у Вінницькій області, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але слідчий не довів, що йому необхідно саме оригінали документів, а в судовому засіданні було встановлено, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні достатньо копій вище зазначених документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ДПС у Вінницькій області Іванчуку О.М на тимчасовий доступ та отримання копій документів ВАТ “Хмільниксільмаш”, які знаходяться в ГУ ДКСУ у Вінницькій області, розташованому у м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, а саме : картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ВАТ “Хмільниксільмаш” та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку ВАТ “Хмільниксільмаш” (код ЄДРПОУ 00235750) № 260073996 (код валюти 980), через касу банку; документи, щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.