Справа № 127/2283/13- к
Провадження 1-кс/127/498/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Чубатюк С.М., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АБ Український комунальний банк за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться в АБ Український комунальний банк, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000040 про ухилення від сплати податків Службові особи ТОВ Агрофірма Рубанський (код за , юридична та фактична адреса: Вінницька область, смт. Муровані - Курилівці, вул. Леніна, 151). В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ Агрофірма Рубанський (код за , юридична та фактична адреса: Вінницька область, смт. Муровані - Курилівці, вул. Леніна, 151), в період з 01.01.2008 по 31.12.2010 безпідставно сформували податковий кредит та валові витрати, включивши до їх складу суми податку на додану вартість та витрат по фіктивному придбанню оплатних послуг з питань пошуку орендованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення та організації розірвання чинних договорів оренди обєктів і подальшого укладення договорів оренди між їх власниками та замовником, а також оплатних послуг з питань пошуку земельних ділянок сільськогосподарського призначення та організації подальшого укладення договорів оренди в ПП ЮФ Луга - Лекс (код за , м.Луганськ, вул.Почтова, 26), чим в порушення вимог п. п. 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України Про податок на додану вартість від 03.04.1997 № 168/97-ВР (зі змінами і доповненнями) ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1 895 632 гривень.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності службові особи ПП ЮФ Луга - Лекс проводили розрахунки через банківські рахунки за № 076, № 0762, № 0761 (по всіх видах валют), які були відкриті в Акціонерному банку Український комунальний банк (МФО 304988).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, а також проведення судово-економічних експертиз, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ПП ЮФ Луга - Лекс, які були відкриті в Акціонерному банку Український комунальний банк (МФО 304988), тому вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів та їх виїмку, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АБ Український комунальний банк в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на отримання копій документів.

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в АБ Український комунальний банк, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчий довів, що йому необхідно саме оригінали документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в Акціонерному банку Український комунальний банк (МФО 304988, м.Луганськ, вул.Шевченко, 18-А, а саме : відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперових та електронних носіях, по рахункам ПП ЮФ Луга - Лекс (код за ) № 076, № 0762, № 0761 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, з вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2008 по 31.12.2010.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: