У Х В А Л А
06.02.2015 Справа №607/1537/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001777 від 28 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001777 від 28 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, за заявою від ОСОБА_6 про те, що 27 червня 2014 року близько 18 год. 40 хв. невідома особа шахрайським шляхом, під приводом отримання грошових коштів за дитяче крісло заволоділа його коштами у сумі близько 27000 грн.. що знаходились на одній із його банківських карток № НОМЕР_1 та на картці, яка зареєстрована на батька потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що ОСОБА_8 , яка являється потерпілому ОСОБА_6 рідною тіткою, виставила на продаж на інтернет-сайті «Сландо», дитяче автомобільне крісло та оцінила його вартість у 500 грн. 27 червня 2014 року до свідка ОСОБА_9 зателефонував невідомий їй чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_10 та звернувся з пропозицією придбати дитяче крісло, яке вона виставила на продаж, після чого вищевказані особи домовились, що грошові кошти за дитяче автомобільне крісло невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 перерахує на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки гр. ОСОБА_9 не мала необхідної банківської картки, то вона попросила скористатись батьківською карткою потерпілого ОСОБА_6 , який являється їй племінником. Після того, як відок ОСОБА_9 продиктувала потенційному покупцю, який представився ОСОБА_10 , анкетні дані та номер банківської картки свого племінника ОСОБА_6 , невідомий чоловік на ім.»я ОСОБА_10 зателефонував до потерпілого ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 та попросив потерпілого вставити картку, що й потерпілий і зробив, вставивши свою картку, а пізніше картку свого батька ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 у банкомат, після чого чоловік на ім`я ОСОБА_10 продиктував потерпілому декілька операцій, яких саме потерпілий не пам`ятає. Після вводу потерпілим операцій, продиктованих покупцем на ім`я ОСОБА_10 до потерпілого ОСОБА_6 надійшли CMC повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було вказано, що з його рахунку та рахунку його батька було знято грошові кошти на загальну суму 26433 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які належать ОСОБА_6 у сумі 27000 грн. були перераховані з банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить громадянину ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність в вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме, повні анкеті дані власника картки № НОМЕР_4 , на яку були перераховані кошти, інформацію по руху коштів в період із 27 червня 2014 року по 00.00 год. 30.07.2014 року, фото-відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВБЗТЛ ОСОБА_12 та оперуповноваженому ВКР Тернопільського МВ ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , на яку були перераховані грошові кошти, виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 27.06.2014 року по 00 год. 00 хв. 30.07.2014 року, фото особи, яка уклала договір про відкриття рахунку № НОМЕР_4 та фото, відео особи, яка знімала кошти з вищевказаного рахунку, на який були переказані кошти громадянина ОСОБА_7 , з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1