Справа № 163/334/14-к
Провадження № 1-кс/163/12/14
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2014 року м.Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим СВ Любомльського РВ УМВС ОСОБА_4 , внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, а саме: документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 3 500 гривень на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (чек № 5838, чек № НОМЕР_2 ), інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис).

Також просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація у зв`язку з далеким її місцезнаходженням.

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.12.2013 року в чергову частину Любомльського РВ УМВС з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 26.11.2013 року, невстановлена особа в телефонній розмові, шляхом обману з використанням банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу трактора, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3 500 гривень, операцію перерахунку яких було виконано на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в Дарницькому районі м. Київ, що підтверджується відповідними чеками ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10 грудня 2013 року слідчим відділенням Любомльського РВ УМВС відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000565 від 10.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.11.2013 року за проханням невстановленої особи розрахуватись за трактор з використанням банкомату та пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 за допомогою до своєї дочки ОСОБА_6 , яка проживає та працює в м. Київ, виконав операцію перерахунку грошових коштів в сумі 3500 гривень на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 двома платежами, відповідно на 3000 гривень і 500 гривень, що підтверджується чеками ІНФОРМАЦІЯ_1 (чек № 5838, чек № 3137 ).

В процесі проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даного грошового переказу, інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача.

У відповідності до вимог Закону України Про банки та банківську діяльність, зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

10 січня 2014 року згідно ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, строк дії якої встановлено до 09 лютого 2014.

На даний час строк дії ухвали збіг, а необхідну інформацію ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не надано.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно повторно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю.

Згідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КУпАП до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді останнього, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отриманні цієї інформації матиме важливе значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування вище вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою отримання інформації про факт перерахунку коштів ОСОБА_5 , невстановленій особі з використанням банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів на суму 3500 гривень у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слід клопотання задовольнити повністю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 , яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, а саме:

-документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 3 500 гривень на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (чек № 5838, чек № 3137 ).

-інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків.

-інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис).

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 9 березня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя Любомльського

районного суду (підпис:) ОСОБА_1

Слідчий суддя : ОСОБА_1