Справа № 4-1401/07/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків «07»
вересня 2007 p.

Київський
районний суд м. Харкова у складі:

Головуючого
судді - Садовського К.С.

при секретарі
судового засідання - Карамишевій Н.В.,

за участю
прокурора - Сурженко М.О.,

адвоката -
ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_1на постанову
слідчого прокуратури Київського району М.Харкова від 15.08.2007 року про
порушення кримінальної справи за ст. 205 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2007 року до суду зі скаргою звернувся директор ТОВ
„Турбо-Рем" ОСОБА_1,
в якій просить скасувати постанову слідчого Київської районної прокуратури
м.Харкова про порушення кримінальної справи № 21070112 дот.1 від 15 серпня 2007
року за фактом вчинення злочину, за яке передбачена кримінальна
відповідальність за ст. 205 ч.1 КК України (Фіктивне підприємництво), відносно
підприємства ТОВ „Турбо-Рем".

В своєї скарзі ОСОБА_1 посилається на те, що з 16 липня 2007 року він є
директором ТОВ „Турбо-Рем". Одночасно він поєднує посаду головного
бухгалтера в ТОВ „Турбо-Рем". Вважає, що кримінальна справа за ст.. 205
ч.1 КК України порушена безпідставно, оскільки ТОВ „Турбо-Рем" займається
тільки незабороненою та законною будівельною діяльністю, справно здає податкову
та іншу звітність, а також своєчасно сплачує податки та інші обов'язкові
нарахування. Вважає, що дії слідчого ставлять підприємство у незручне
становище, яке може покласти край господарської діяльності ТОВ
„Турбо-Рем".

В судовому засіданні ОСОБА_1 та його представник адвокат ОСОБА_2підтримали
свої вимоги.

Прокурор скаргу не визнав, оскільки на його думку слідчий мав достатні
приводи та законні підстави для порушення кримінальної справи за фактом
фіктивного підприємництва, вчиненого невстановленими особами, за ознаками
злочину передбаченого ст. 205 ч.1 КК України і ця постанова не зачіпає
інтересів ОСОБА_1

Заслухавши учасників судового засідання та вивчивши матеріали кримінальної
справи суд задовольняє скаргу з наступних підстав.

Постановою старшого слідчого прокуратури Київського району м.Харкова
Маслова Д.Б. від 15 серпня 2007 року порушена кримінальна справа за фактом
фіктивного підприємництва вчиненого невстановленими особами, за ознаками складу
злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Приводом для порушення кримінальної справи стали пояснення гр. ОСОБА_3 про
те, що за матеріальну винагороду від невстановлених осіб, без мети ведення
фінансово-господарської діяльності, на нього було зареєстроване ТОВ
„Турбо-Рем", але він не вів будь-якої діяльності по підприємству та не уповноважував
будь-кого вести таку діяльність. При цьому під час реєстрації підприємства він
не отримав як документації ТОВ „Турбо-Рем", так і печаток та штампів
підприємства. Ким надавалась звітна документація до ДПІ підписана від його
імені йому не відомо, а також хто відкривав рахунки в установах банку та
підписував банківські документи він також не знає.

Підставою для порушення кримінальної справи став висновок ДПА у Харківській
області № 26/35-031-ДСК від 06.08.2007 року за результатами аналізу даних про сумнівні
фінансові операції, проведені ТОВ „Слобожанські втор ресурси 1" по
взаємовідносинах з ТОВ

„Турбо-Рем" за період з
18.10.2006 року по 31.03.2007 року, відповідно до якого посадовими особами ТОВ
„Слобожанські втор ресурси 1" шляхом використання документів з реквізитами
ТОВ „Турбо-Рем" одержано та оприбутковано товарно-матеріальних цінностей
та послуг на загальну суму 1879500 грн.

Як
вбачається з оскаржуваної постанови від 15.08.2007 р. рішення про порушення
кримінальної справи було прийняте під час проведення досудового слідства по
кримінальної справі № 21070112, порушеної за ст. 366 ч.2 КК України за фактом
службового підроблення вчиненого посадовими особами ТОВ „Слобожанські Втор
ресурси 1".

Відповідно до роз'яснень в абз. 4 п. 4 постанови Пленуму Верховного
Суду України № 1 від 11 лютого 2005 року „Про деякі питання, що виникають під
час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого,
прокурора про порушення кримінальної справи" одним із питань, яке повинен
з'ясувати суддя, розглядаючи скаргу на постанову про порушення кримінальної
справи є - чи компетентна особа прийняла рішення про порушення кримінальної
справи.

Відповідно до вимог ст. 112 КПК України досудове слідство за ст. 205 КК
України проводиться слідчими податкової міліції, а за ч.2 ст. 205 КК України
досудове слідство може проводитись слідчими органів внутрішніх справ.

Таким чином, згідно ст. 112 КПК України до компетенції старшого слідчого
прокуратури Київського району м. Харкова не входить вирішення питання про порушення
кримінальної справи за ч.1 ст. 205 КК України, як і проведення досудового
слідства за фактом фіктивного підприємгоштва.

В матеріалах кримінальної справи, що надані суду, не міститься постанови
прокурора про визначення підслідності цього злочину, відповідно до ч.7 ст. 112
КПК України, як і відсутні будь-які посилання про це в оскаржуваній постанові.

Таким чином, постанова старшого слідчого прокуратури
Київського району м.Харкова Маслова Д.Б. від 15 серпня 2007 року про порушення
кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва вчиненого
невстановленими особами, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч.1
КК України підлягає скасуванню, оскільки прийнята з порушення правил
підслідності.

Доводи прокурора про те, що постанова про порушення
кримінальної справи, що оскаржується, винесена за фактом і не зачіпає прав і
законних інтересів ОСОБА_1 суд вважає необгрунтованими, оскільки це питання
перевірялось судом під час відкриття провадження за скаргою ОСОБА_1 і його
доводи були визнані достатніми для відкриття провадження.

На підставі
наведеного та керуючись ст. ст. 236-7, 236-8 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу директора
ТОВ „Турбо-Рем" ОСОБА_1 задовольнити.

Скасувати постанову старшого слідчого прокуратури Київського району
м.Харкова Маслова Д.Б. від 15 серпня 2007 року про порушення кримінальної
справи № 21070112 Д-1 за фактом фіктивного підприємництва вчиненого
невстановленими особами, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч.1
КК України.

Відмовити в порушенні кримінальної справи за фактом
фіктивного підприємництва, вчиненого невстановленими особами, за ознаками
складу злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

На постанову може бути подано апеляційну скаргу чи внесено апеляційне
подання до Апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд
м. Харкова протягом 7-ми діб наступних за днем її проголошення.