Справа № 1-32
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ
УКРАЇНИ

13.02.2008 року Тростянецький районний суд Сумської області в складі:

головуючого - судді - Шевченко В.С.

при секретарі - Пугач В.О.

з участю прокурора - Шаповал О.Т.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тростянець
справу про обвинувачення

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1, українця, громадянина України,
освіта вища, одруженого, директора СТОВ «Першого травня», не судимого, -

за ч. 2 ст. 382 КК України,

встановив:

Органами досудового слідства підсудному ОСОБА_1 вмінено
скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України в зв'язку з тим, що він ,
перебуваючи на посаді голови правління ВАТ «Півненківський цукровий завод» та
виконуючи обов'язки щодо організації виробничо-господарської діяльності
зловживав своїм службовим становищем, що виразилося в умисному невиконанні
рішень Господарського суду Сумської області №№ 916-9/79,919-14/88 та спричинив
інтересам Сумського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів
України матеріальні збитки на суму 27 597,36 грн., що станом на 2005 рік у 210
і більше раз перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, 11.03.2002 р. Господарським судом Сумської області
винесено рішення по справі № 916-9/79 за позовом Сумського обласного відділення
фонду соціального захисту інваліді України до ВАТ «Півненківський цукровий
завод» щодо стягнення вартості 7 нестворених робочих місць для працевлаштування
інвалідів у 2000 році на суму 14 100,00грн., 141,00 грн. витрат по державному
миту та 69,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу, а всього на суму 14 310, 00
грн.

22.03.2002 р. Господарським судом Сумської області видано
наказ про примусове виконання по справі № 916-9/79 про стягнення зазначених
коштів, який був направлений до Тростянецького районного відділу Державної
виконавчої служби Сумської області. На підставі даного наказу державним
виконавцем Тростянецького районного відділу Державної виконавчої служби
Сумської області 25.04.2002 р. відкрито виконавче провадження.

15.03.2002 р. Господарським судом Сумської області винесено
рішення по справі № 919-14/88 за позовом Сумського обласного відділення фонду
соціального захисту інвалідів України до ВАТ «Півненківський цукровий завод»
щодо стягнення вартості 19 нестворених робочих місць для працевлаштування
інвалідів у 1999 році на суму 15 577,12
грн., 156,77 грн. витрат по державному миту та 69,00 грн. витрат на
інформаційно - технічне забезпечення с удового процесу.

27.03.2002 р. Господарським судом Сумської області видано
наказ про примусове виконання по справі № 919-14/88 про стягнення зазначених
коштів, який був направлений до Тростянецького районного відділу Державної
виконавчої служби Сумської області. На підставі даного наказу державним
виконавцем Тростянецького районного відділу Державної виконавчої служби
Сумської області 03.06.2002 р. відкрито виконавче провадження, а всього на суму
15 802,89 грн.

Зазначені вище виконавчі провадження перебували у зведеному
виконавчому провадженні. З метою забезпечення належного виконання рішень суду
06.05.2005 р. державним виконавцем винесено постанови про накладення арешту на
наявні розрахункові рахунки ВАТ «Півненківський цукровий завод» у банківських
установах, про що було повідомлено підсудного ОСОБА_1

Враховуючи неможливість подальшого вільного використання
наявних банківських рахунків для господарських цілей ВАТ «Півненківський
цукровий завод», голова правління ВАТ «Півненківський цукровий завод» ОСОБА_1,
усвідомлюючи свій обов'язок по виконанню зазначених вище рішень суду, але не
бажаючи цього, будучи службовою особою, з метою уникнути арешту грошових коштів
підприємства виконавчою службою, умисно, не виконуючи зазначені вище рішення
суду, що набрали законної сили, і, не перераховуючи грошових коштів стягувачу
за даними рішеннями, відкрив нові рахунки у : Сумській філії ВАТ «ВІЕЙБІ БАНК»,
м. Суми, НОМЕР_1 від 12.12.2005р.; Сумській філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», НОМЕР_2
від 08.09.2005 р., по яких здійснював перерахування грошових коштів на різні
господарські потреби та зобовязання підприємства, яких було достатньо, щоб
виконати вказані рішення суду.

На рахунок ВАТ
«Півненківський цукровий завод» НОМЕР_1у Сумській філії ВАТ «ВІЕЙБІ БАНК», у
період з 08.09.2005р. по 29.01.2007 р. надійшло 39 838 578,63 грн. На рахунок
ВАТ «Півненківський цукровий завод» НОМЕР_2 Сумській філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
у період з 12.12.2005 р. по 29.01.2007 р. надійшло 4 730,92 грн. Зазначені
грошові кошти використано у процесі поточної господарської діяльності підприємства.
Зокрема, 22 015 589, 98 грн. (55% використаних по даним рахункам коштів)
використано на покращення матеріально - технічної бази підприємства, придбання
товарно - матеріальних цінностей , послуг, погашення кредиторської
заборгованості. У той же час на сплату першочергових витрат, як - то виплату
заробітної плати ( 2 736 747,80 грн., що складає 7% використаних по даним
рахункам коштів), сплату внесків до фондів державного загальнообов'язкового
страхування, пенсійного фонду (1 284 630,30 грн., що складає 3% використаних по
даним рахункам коштів) було спрямовано лише 12 %.

В судовому засіданні
підсудний вину повністю визнала та показав, що був обраний головою ВАТ
«Півненківський цукровий завод» 11.07.2000 р. Перебував на посаді до
16.05.2007р. 12.10.2004 року з ним був укладений контракт, за яким керівник має
право діяти від імені товариства, тобто виконувати організаційно - розпорядчі
та адміністративно - господарські функції. 11.03.2002 р. Господарським судом
Сумської області винесено рішення по справі № 916-9/79 щодо стягнення вартості
у нестворених робочих місцях для працевлаштування інвалідів до ВАТ
«Півненківський цукровий завод».22.03.2002 р. Господарським судом Сумської
області винесено наказ про примусове виконання по справі № 916-9/79 про стягнення
зазначених коштів. В подальшому видавалися рішення та накази господарським
судом та відкривалися виконавчі
провадження по цим питанням. Зазначені вище виконавчі провадження перебували у
зведеному виконавчому провадженні. Враховуючи неможливість подальшого вільного
використання наявних банківських рахунків для господарських цілей підсудний
відкривав нові рахунки, не перераховуючи грошові кошти стягувачу, у Сумській
філії ВАТ «ВІЕЙБІ БАНК», м. Суми, НОМЕР_1 від 12.12.2005р.; Сумській філії АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК», НОМЕР_2 від 08.09.2005 р. По даним рахункам він здійснював
перерахування грошових коштів на різні господарські потреби та зобов'язання
підприємства, яких було достатньо, щоб виконати вказані рішення суду. Таким
чином підсудний спричинив інтересам Сумського обласного відділення фонду
соціального захисту інвалідів України матеріальні збитки на суму 27 597,36 грн.
Також показав, що завдані ним матеріальні збитки на суму 27 597,36 грн. сплатив
в добровільному порядку ще до порушення відносно нього кримінальної справи.

Крім того, вина підсудного в скоєнні цього злочину також
підтверджується і іншими письмовими доказами, перевіреними в судовому
засіданні:

- довідкою
про наявність рахунків на підприємстві (а.с.15 Т.1);

- наказом Господарського суду
Сумської області від 11.03.2002 р. № 753-10/39 (а.с.18 Т.1);

- наказом Господарського суду
Сумської області від 12.03.2002 р. № 916-9/79 (а.с.20 Т.1);

- наказом Господарського суду
Сумської області від 27.03.2002 р. № 919-14/88(а.с.22 Т.1);

- копією статуту ВАТ
Півненківський цукровий завод» (а.с.40-56 Т.1.);

- випискою з протоколу загальних
зборів ВАТ «Півненківський цукровий завод» (а.с.57 Т.1.);

- ліцензією на централізоване
водопостачання і водовідведення (а.с.25);

- контрактом з керівником
товариства (а.с.59-63 Т.1.);

- випискою про рух грошових
коштів на поточному рахунку ВАТ «Півненківський цукровий завод»в період з
2005р. по 2007р. (а.с.70-74 Т.1.);

- протоколом виїмки документів
(а.с.2-3 Т.2.);

- рішеннями Господарського суду
Сумської області та наказами до них про стягнення з підприємства коштів
(а.с.4-14 Т.2.);

- рішенням Господарського суду
Сумської області від 15.03.2006р.(а.с.16-20 Т.2.);

- довідкою Державної виконавчої
служби про стягнення грошових коштів з ТОВ «Півненківський цукровий завод»
(а.с.62 Т.2.);

- постановами про накладення
арешту на кошти ТОВ «Півненківський
цукровий завод» (а.с. 65-67 Т.2.);

- довідкою про відкриття нових
рахунків ТОВ «Півненківський цукровий завод»
(а.с.70 Т.2.);

- актом перевірки використання
грошових коштів ТОВ «Півненківський цукровий завод» Державною податковою
інспекцією від 25.12.2007 р. № 198/23/00372842 (а.с.78-106 Т.2.);

- довідкою з Державної
податкової інспекції про рух коштів ТОВ «Півненківський цукровий завод»
(а.с.109 Т.2.);

Таким чином, вина підсудного знайшла своє підтвердження в
судовому засіданні і його дії органи досудового слідства вірно кваліфікували за
ч.2 ст. 382 КК України, так як він не виконав судового рішення.

В судовому засіданні підсудний заявив клопотання про
звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною
обстановки, так як він скоїв злочин середньої тяжкості та на час розгляду
справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене діяння втратило суспільну
небезпечність, а особа перестала бути суспільно небезпечною, оскільки завдані
ним матеріальні збитки на суму 27 597,36 грн. сплатив в добровільному порядку,
тяжких наслідків не настало, дане клопотання підтримав прокурор.

Суд, вивчивши матеріали справи, заслухавши думку учасників
процесу, вважає за можливе клопотання підсудного задовольнити, оскільки дійсно
підсудний скоїв злочин середньої тяжкості, тяжких наслідків не настало,
матеріальні збитки відшкодовані повністю, що підтверджується платіжним
дорученням № 78809 від 06.11.2007р. та звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності
у зв'язку із зміною обстановки.

Цивільний позов по справі не заявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 48 КК України, ст.ст. 7, 248 КПК
України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2
ст. 382 КК України у зв'язку із зміною обстановки.

Закрити кримінальну справу відносно ОСОБА_1 за ч.2 ст. 382 КК
України.

Постанова може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду
через Тростянецький районний суд протягом
7 діб з дня її винесення.

СУДДЯ: ПІДПИС

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО: СУДДЯ

ОРИГІНАЛ

Справа № 1-32

2008 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ
УКРАЇНИ

13.02.2008 року Тростянецький районний суд Сумської області в складі:

головуючого - судді - Шевченко В.С.

при секретарі - Пугач В.О.

з участю прокурора - Шаповал О.Т.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тростянець
справу про обвинувачення

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1, українця, громадянина України,
освіта вища, одруженого, директора СТОВ «Першого травня», не судимого, -

за ч. 2 ст. 382 КК України,

встановив:

Органами досудового слідства підсудному ОСОБА_1 вмінено
скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України в зв'язку з тим, що він ,
перебуваючи на посаді голови правління ВАТ «Півненківський цукровий завод» та
виконуючи обов'язки щодо організації виробничо-господарської діяльності
зловживав своїм службовим становищем, що виразилося в умисному невиконанні
рішень Господарського суду Сумської області №№ 916-9/79,919-14/88 та спричинив
інтересам Сумського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів
України матеріальні збитки на суму 27 597,36 грн., що станом на 2005 рік у 210
і більше раз перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, 11.03.2002 р. Господарським судом Сумської області
винесено рішення по справі № 916-9/79 за позовом Сумського обласного відділення
фонду соціального захисту інваліді України до ВАТ «Півненківський цукровий
завод» щодо стягнення вартості 7 нестворених робочих місць для працевлаштування
інвалідів у 2000 році на суму 14 100,00грн., 141,00 грн. витрат по державному
миту та 69,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу, а всього на суму 14 310, 00
грн.

22.03.2002 р. Господарським судом Сумської області видано
наказ про примусове виконання по справі № 916-9/79 про стягнення зазначених
коштів, який був направлений до Тростянецького районного відділу Державної
виконавчої служби Сумської області. На підставі даного наказу державним
виконавцем Тростянецького районного відділу Державної виконавчої служби
Сумської області 25.04.2002 р. відкрито виконавче провадження.

15.03.2002 р. Господарським судом Сумської області винесено
рішення по справі № 919-14/88 за позовом Сумського обласного відділення фонду
соціального захисту інвалідів України до ВАТ «Півненківський цукровий завод»
щодо стягнення вартості 19 нестворених робочих місць для працевлаштування
інвалідів у 1999 році на суму 15 577,12
грн., 156,77 грн. витрат по державному миту та 69,00 грн. витрат на
інформаційно - технічне забезпечення с удового процесу.

27.03.2002 р. Господарським судом Сумської області видано
наказ про примусове виконання по справі № 919-14/88 про стягнення зазначених
коштів, який був направлений до Тростянецького районного відділу Державної
виконавчої служби Сумської області. На підставі даного наказу державним
виконавцем Тростянецького районного відділу Державної виконавчої служби
Сумської області 03.06.2002 р. відкрито виконавче провадження, а всього на суму
15 802,89 грн.

Зазначені вище виконавчі провадження перебували у зведеному
виконавчому провадженні. З метою забезпечення належного виконання рішень суду
06.05.2005 р. державним виконавцем винесено постанови про накладення арешту на
наявні розрахункові рахунки ВАТ «Півненківський цукровий завод» у банківських
установах, про що було повідомлено підсудного ОСОБА_1

Враховуючи неможливість подальшого вільного використання
наявних банківських рахунків для господарських цілей ВАТ «Півненківський
цукровий завод», голова правління ВАТ «Півненківський цукровий завод» ОСОБА_1,
усвідомлюючи свій обов'язок по виконанню зазначених вище рішень суду, але не
бажаючи цього, будучи службовою особою, з метою уникнути арешту грошових коштів
підприємства виконавчою службою, умисно, не виконуючи зазначені вище рішення суду,
що набрали законної сили, і, не перераховуючи грошових коштів стягувачу за
даними рішеннями, відкрив нові рахунки у : Сумській філії ВАТ «ВІЕЙБІ БАНК», м.
Суми, НОМЕР_1 від 12.12.2005р.; Сумській філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», НОМЕР_2
від 08.09.2005 р., по яких здійснював перерахування грошових коштів на різні
господарські потреби та зобовязання підприємства, яких було достатньо, щоб
виконати вказані рішення суду.

На рахунок ВАТ
«Півненківський цукровий завод» НОМЕР_1у Сумській філії ВАТ «ВІЕЙБІ БАНК», у
період з 08.09.2005р. по 29.01.2007 р. надійшло 39 838 578,63 грн. На рахунок
ВАТ «Півненківський цукровий завод» НОМЕР_2 Сумській філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
у період з 12.12.2005 р. по 29.01.2007 р. надійшло 4 730,92 грн. Зазначені
грошові кошти використано у процесі поточної господарської діяльності
підприємства. Зокрема, 22 015 589, 98 грн. (55% використаних по даним рахункам
коштів) використано на покращення матеріально - технічної бази підприємства,
придбання товарно - матеріальних цінностей , послуг, погашення кредиторської
заборгованості. У той же час на сплату першочергових витрат, як - то виплату
заробітної плати ( 2 736 747,80 грн., що складає 7% використаних по даним
рахункам коштів), сплату внесків до фондів державного загальнообов'язкового страхування,
пенсійного фонду (1 284 630,30 грн., що складає 3% використаних по даним
рахункам коштів) було спрямовано лише 12 %.

В судовому засіданні
підсудний вину повністю визнала та показав, що був обраний головою ВАТ
«Півненківський цукровий завод» 11.07.2000 р. Перебував на посаді до
16.05.2007р. 12.10.2004 року з ним був укладений контракт, за яким керівник має
право діяти від імені товариства, тобто виконувати організаційно - розпорядчі
та адміністративно - господарські функції. 11.03.2002 р. Господарським судом
Сумської області винесено рішення по справі № 916-9/79 щодо стягнення вартості
у нестворених робочих місцях для працевлаштування інвалідів до ВАТ
«Півненківський цукровий завод».22.03.2002 р. Господарським судом Сумської
області винесено наказ про примусове виконання по справі № 916-9/79 про
стягнення зазначених коштів. В подальшому видавалися рішення та накази
господарським судом та відкривалися
виконавчі провадження по цим питанням. Зазначені вище виконавчі провадження
перебували у зведеному виконавчому провадженні. Враховуючи неможливість
подальшого вільного використання наявних банківських рахунків для господарських
цілей підсудний відкривав нові рахунки, не перераховуючи грошові кошти
стягувачу, у Сумській філії ВАТ «ВІЕЙБІ БАНК», м. Суми, НОМЕР_1 від
12.12.2005р.; Сумській філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», НОМЕР_2 від 08.09.2005 р. По
даним рахункам він здійснював перерахування грошових коштів на різні
господарські потреби та зобов'язання підприємства, яких було достатньо, щоб
виконати вказані рішення суду. Таким чином підсудний спричинив інтересам
Сумського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів України
матеріальні збитки на суму 27 597,36 грн. Також показав, що завдані ним
матеріальні збитки на суму 27 597,36 грн. сплатив в добровільному порядку ще до
порушення відносно нього кримінальної справи.

Крім того, вина підсудного в скоєнні цього злочину також
підтверджується і іншими письмовими доказами, перевіреними в судовому
засіданні:

- довідкою
про наявність рахунків на підприємстві (а.с.15 Т.1);

- наказом Господарського суду
Сумської області від 11.03.2002 р. № 753-10/39 (а.с.18 Т.1);

- наказом Господарського суду
Сумської області від 12.03.2002 р. № 916-9/79 (а.с.20 Т.1);

- наказом Господарського суду
Сумської області від 27.03.2002 р. № 919-14/88(а.с.22 Т.1);

- копією статуту ВАТ
Півненківський цукровий завод» (а.с.40-56 Т.1.);

- випискою з протоколу
загальних зборів ВАТ «Півненківський цукровий завод» (а.с.57 Т.1.);

- ліцензією на централізоване
водопостачання і водовідведення (а.с.25);

- контрактом з керівником
товариства (а.с.59-63 Т.1.);

- випискою про рух грошових
коштів на поточному рахунку ВАТ «Півненківський цукровий завод»в період з
2005р. по 2007р. (а.с.70-74 Т.1.);

- протоколом виїмки
документів (а.с.2-3 Т.2.);

- рішеннями Господарського
суду Сумської області та наказами до них про стягнення з підприємства коштів
(а.с.4-14 Т.2.);

- рішенням Господарського
суду Сумської області від 15.03.2006р.(а.с.16-20 Т.2.);

- довідкою Державної
виконавчої служби про стягнення грошових коштів з ТОВ «Півненківський цукровий
завод» (а.с.62 Т.2.);

- постановами про накладення
арешту на кошти ТОВ «Півненківський
цукровий завод» (а.с. 65-67 Т.2.);

- довідкою про відкриття
нових рахунків ТОВ «Півненківський цукровий завод» (а.с.70 Т.2.);

- актом перевірки
використання грошових коштів ТОВ «Півненківський цукровий завод» Державною
податковою інспекцією від 25.12.2007 р. № 198/23/00372842 (а.с.78-106 Т.2.);

- довідкою з Державної
податкової інспекції про рух коштів ТОВ «Півненківський цукровий завод»
(а.с.109 Т.2.);

Таким чином, вина підсудного знайшла своє підтвердження в
судовому засіданні і його дії органи досудового слідства вірно кваліфікували за
ч.2 ст. 382 КК України, так як він не виконав судового рішення.

В судовому засіданні підсудний заявив клопотання про
звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною
обстановки, так як він скоїв злочин середньої тяжкості та на час розгляду
справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене діяння втратило суспільну
небезпечність, а особа перестала бути суспільно небезпечною, оскільки завдані
ним матеріальні збитки на суму 27 597,36 грн. сплатив в добровільному порядку,
тяжких наслідків не настало, дане клопотання підтримав прокурор.

Суд, вивчивши матеріали справи, заслухавши думку учасників
процесу, вважає за можливе клопотання підсудного задовольнити, оскільки дійсно
підсудний скоїв злочин середньої тяжкості, тяжких наслідків не настало,
матеріальні збитки відшкодовані повністю, що підтверджується платіжним
дорученням № 78809 від 06.11.2007р. та звільнити ОСОБА_1 від кримінальної
відповідальності у зв'язку із зміною обстановки.

Цивільний позов по справі не заявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 48 КК України, ст.ст. 7, 248 КПК
України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2
ст. 382 КК України у зв'язку із зміною обстановки.

Закрити кримінальну справу відносно ОСОБА_1 за ч.2 ст. 382 КК
України.

Постанова може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду
через Тростянецький районний суд протягом
7 діб з дня її винесення.

Суддя Тростянецького

районного суду В.С. Шевченко

Постанова
виготовлена суддею власноруч в нарадчій кімнаті.