Справа № 639/1837/13-к
Провадження №1-кс/639/149/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Котлярова Д.О., прокурора Михаліка О.І., слідчого Даниленка В.Г., розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів на транспорті при провадженні ОРД, дізнання та досудового слідства прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з наданих матеріалів, зокрема витягу з кримінального провадження, 04.12.2012 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000005 було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 1 ст. 229 КК України.

Саме ж клопотання обґрунтоване тим, що 04.12.2012 до УМВС України на Південній залізниці надійшла заява ТОВ Андреас Штіль, , розташованого за адресою: Київська обл. Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Антонова, 10, щодо незаконного використання невстановленою особою торгівельної марки STIHL, внаслідок придбання ДП Південна залізниця рейкорізів РР 80 (бензорізи STIHL TS 800), в кількості 18 шт. за ціною 23 396.65 грн. за одиницю, на загальну суму 421 139.70 грн. В звязку з чим ТОВ Андреас Штіль нанесено збитки в розмірі 206 982.00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України Укрзалізничпостач, , розташованим за адресою: 03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 11/15, 25.12.2009 було укладено договір № ЦХП-30110 11/ИХ-1041/НЮ на поставку до ДП Південна залізниця, , розташованого за адресою: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, продукцію виробничо-технічного призначення, найменування, кількість та ціна яких вказується в специфікаціях.

ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України Укрзалізничпостач згідно приймального акту № 05-427 від 30 липня 2012 в адресу ДП Південна залізниця, були поставлені бензорізи або рейкорізи STIHL TS 800 або РР 80, ДСТУ ІЕС 61000-6-1:2007 (ІЕС 61000-6-1:2005), ДСТУ CISPR 12:2007 (CISPR12:2007,IDT) або ТУ 3186-126-, в кількості 18 штук, на загальну суму 421 139.70 грн.

Представниками ТОВ Андреас Штіль було проведено технічне обстеження бензорізів (рейкорізів) які надійшли для використання в ДП Південна залізниця з ДП Укрзалізничпостач. В ході обстеження було встановлено, що бензорізи (рейкорізи) надійшли в картонній упаковці із зображенням бензорізу STIHL TS 800 та відповідно до торгової марки STIHL. В середині упаковки знаходилась технічна документація, де було зазначено, що даний вироб рельсоріз РР 80 вироблено ВАТ Калугатрансмаш (Російська федерація). Даний рельсоріз є конструктивно переробленим бензорізом STIHL TS 800, виробником якого є компанія Andreas Stihl AG@Co. KG (Німеччина). Конструктивні зміни, внесені у конструкцію даного бензорізу STIHL TS 800, не дозволені розробником та виробником даного виробу компанією Andreas Stihl AG@Co. KG (Німеччина), про що зазначено в інструкції з експлуатації до бензорізу STIHL TS 800 (розділ Мінімізація зношення та уникнення пошкоджень) та компанія Andreas Stihl AG@Co. KG (Німеччина) не надавала права на будь-яке переобладнання бензорізів STIHL TS 800. Також компанія правовласник Andreas Stihl AG@Co. KG (Німеччина) дозволу на здійснення імпорту продукції ТМ STIHL до України третім особам не надавала, а єдиним уповноваженим імпортером в Україні являється ТОВ Андреас Штіль.

В ході розслідування встановлено, що ДП Укрзалізничпостач, в особі заступника директора ОСОБА_3, розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 11/15, уклало договори поставки № ЦХП 06-05611-01 від 27.09.2011 та № ЦХП 06-02312-01 від 24.04.2012 з постачальником продукції бензорізів (рейкорізів) ТОВ Метротранс, в особі директора ОСОБА_4, , розташованого за адресою: м. Київ вул. П. Лумумби, 4/6 на загальну суму 69 717 500 грн.

Згідно зазначених договорів грошові кошти від ДП Укрзалізничпостач перераховувались на рахунок ТОВ Метротранс, № 9, який відкритий в АТ Фортуна-Банк, код банку МФО 300904, , розташований за адресою: 04070, Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

В подальшому ТОВ Метротранс, в особі заступника директора ОСОБА_5, розташоване за адресою: 01042, Київ вул. П. Лумумби, 4/6, уклало договір поставки № МТ 25/07-2012 від 25.07.2012 з постачальником продукції - бензорізів (рельсорізів) ТОВ Альтапром, в особі директора ОСОБА_6, , розташованого за адресою: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, вул. Новопрорізна, будинок 8-А на постачання колійного інструменту в тому числі рельсорізи РР-80 виробництва ВАТ Калугатрансмаш Російської Федерації та бензорізи STIHL TS 800 виробництва компанія Andreas Stihl AG@Co. KG (Німеччина).

Згідно зазначеного договору грошові кошти від ТОВ Метротранс перераховувались з рахунку № 9 на рахунок № 5 ТОВ Альтапром, який відкритий в АТ Фортуна-Банк, код банку МФО 300904, , розташований за адресою: 04070, Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального правопорушення необхідно встановити, подальший рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ Альтапром, а саме реєстр-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 5 ТОВ Альтапром в період з 01.01.2011 по 21.02.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.

З огляду на викладене, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучення з АТ Фортуна-Банк: оригіналів реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 5 ТОВ Альтапром, , розташованого за адресою: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, вул. Новопрорізна, будинок 8-А, в період з 01.01.2011 по 21.02.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ Фортуна-Банк код банку МФО 300904, , розташованого за адресою: 04070 м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Представник АТ Фортуна-Банк в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а отже, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні просили клопотання задовольнити з підстав, зазначених вище.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого висновку.

Слідчим та прокурором доведено що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також прийняття остаточного рішення.

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ членам слідчої групи до вказаних в клопотанні інформації з можливістю вилучення відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці підполковнику міліції ОСОБА_1 та співпрацівникам ВДСБЕЗ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення з АТ Фортуна-Банк: оригіналів реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 5 ТОВ Альтапром, , розташованого за адресою: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, вул. Новопрорізна, будинок 8-А, в період з 01.01.2011 по 21.02.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ Фортуна-Банк код банку МФО 300904, , розташованого за адресою: 04070 м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати старшому слідчому в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику АТ Фортуна-Банк.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь