Провадження 1-кс/127/4295/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001817 від 23 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 12 квітня 2006 року між ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був розірваний шлюб, що підтверджується свідоцтвом про розірвання шлюбу, зареєстрованим та виданим відділом реєстрації актів цивільного стану ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Від шлюбу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 мають двох дітей, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
02.03.2006 року Вінницький районний суд Вінницької області виніс рішення про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_3 аліментів на утримання двох дітей у розмірі 1/3 частина його доходів щомісячно до повноліття дітей починаючи з 02.02.2006 року.
В подальшому, в зв`язку з тим, що ОСОБА_4 сплачував аліменти нерегулярно та у сумах, нижчих від його щомісячних доходів, в 2009 році ОСОБА_3 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 із позовом до ОСОБА_4 про стягнення аліментів за минулий час, заборгованості за аліментами на утримання дітей та призначення аліментів у твердій грошовій сумі, відшкодування моральної шкоди. 27.10.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_7 виніс рішення про часткове задоволення позовної вимоги ОСОБА_3 . В зв`язку із незгодою з рішенням суду ОСОБА_3 звернулася до апеляційного суду Вінницької області з відповідною скаргою. 12.12.2009 року апеляційний суд Вінницької області частково задовольнив дану скаргу та підвищив розмір стягуваних аліментів на утримання дитини з 350 грн. до 700 грн.
01.02.2010 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , на виконання виконавчого листа №2-671 від 22.01.2010 року, виданий Вінницьким районним судом, було відкрито виконавче провадження про стягнення аліментів з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_3 на утримання неповнолітньої доньки, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розмірі 700 гривень 00 коп.
В зв`язку із неповною та нерегулярною виплатою, заборгованості по аліментах станом на 01.02.2012 року складала 2 510 гривень 00 коп. 17.02.2012 року ОСОБА_4 погасив заборгованість по сплаті аліментів, та сплатив кошти в розмірі сплати за чотири місяці.
22.02.2012 року у Привокзальному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , у присутності ОСОБА_4 були укладені договори про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідно, до яких згодом отримали пластикові картки для їх обслуговування. За усною згодою, ОСОБА_4 повинен був сплачувати аліменти на даний картковий рахунок ОСОБА_3 .
21.03.2012 року ОСОБА_3 уклала з банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатковий договір про надання послуг щодо списання коштів з її карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 на період з 22.03.2012 року по 22.03.2013 року.
26.03.2012 року ОСОБА_4 сплатив аліменти в сумі 600 гривень, 24.09.2012 року - 300 гривень, 07.12.2012 року - 705 гривень. В січні та лютому місяцях 2013 року ОСОБА_4 сплатив аліменти в сумі по 455 гривень кожного місяця. Про всі факти сплати аліментів на банківський рахунок ОСОБА_3 , ОСОБА_4 подавав державному виконавцю квитанції про сплату коштів через касу банку.
Згідно відомостей державного виконавця, станом на лютий-березень місяці 2013 року заборгованість ОСОБА_4 по сплаті аліментів була відсутня. Зі слів ОСОБА_6 та згідно отриманих від неї свідчень, кошти сплачених ОСОБА_4 аліментів остання не отримувала та не витрачала. Для вирішення непорозуміння, яке виникло, ОСОБА_8 звернулася до Привокзального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
24.05.2013 року ОСОБА_3 звернулась до керівництва Привокзального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідним запитом щодо надання відомостей про списання коштів з її карткового рахунку на виконання розпорядження від 21.03.2012 року.
14.06.2013 року банк видав відповідь на запит ОСОБА_3 у вигляді довідки з додатками: копії розпорядження №121710 від 21.03.2012 року та виписка за період з 01.04.2012 року по 31.12.2012 року. Згідно банківської виписки за період з 01.04.2012 року по 31.12.2012 року сума коштів зарахованих на картковий рахунок ОСОБА_3 склала 15 197 гривень 95 коп. з яких на виконання розпорядження було списано коштів в розмірі 12 604 гривень 49 коп. на рахунок ОСОБА_6
10.09.2013 року працівник банку, формуючи виписку по картковому рахунку ОСОБА_6 , повідомив, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , 22.02.2012 року був відкритий на ім`я ОСОБА_9 . Загальна сума коштів, яка надходила за зазначений період становить 12 553 гривень 36 коп. Крім того, працівник банку повідомив, що картковий рахунок ОСОБА_6 обслуговується двома картками. З них основна картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , за період з 01.03.2012 року по 10.09.2013 року нею було списано з карткового рахунку коштів в сумі 99 гривень 00 коп., а додаткова картка № НОМЕР_4 від 27.02.2012 року належить ОСОБА_4 , за період з 01.03.2012 року по 10.09.2013 року нею було списано з карткового рахунку коштів в сумі 12 404 гривень 00 коп. Про додаткову пластикову картку до карткового рахунку ОСОБА_6 , останній та ОСОБА_3 відомо не було.
16.09.2013 року ОСОБА_3 на ім`я начальника Привокзального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано заяву про видачу копії основного договору на картковий рахунок ОСОБА_6 від 22.02.2012 року та заяви про видачі ОСОБА_4 додаткової картки на її картковий рахунок. 14.10.2013 року, як зазначила ОСОБА_3 , враховуючи отримані копії документів, останній стало відомо, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 та своїм статусом перед працівником банка як законного представника неповнолітньої дитини, 27.02.2012 року викликав ОСОБА_6 до відділення банку для підписання документів щоб отримати власну картку і між зазначеними документами надав заяву про видачу додаткової картки по картковому рахунку ОСОБА_6 на його ім`я.
В подальшому по рахунку ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 були здійснені наступні операції :18.04.2021 року - поповнення на суму 489,00 гривень, 23.04.2012 року - поповнення на суму 999,00 гривень, 25.04.2012 року - поповнення на суму 999,00 гривень, 16.05.2012 року - поповнення на суму 994,00 гривень,17.05.2012 року - поповнення на суму 1299,00 гривень,18.05.2012 року - поповнення на суму 1499,00 гривень, 21.05.2012 року - поповнення на суму 1208,00 гривень, 15.06.2012 року - поповнення на суму 1990,00 гривень, 19.06.2012 року - поповнення на суму 693,98 гривень, 20.06.2012 року - поповнення на суму 749,00 гривень, 21.06.2012 року - поповнення на суму 699,00 гривень, 22.06.2012 року - поповнення на суму 799,00 гривень, 26.06.2012 року - поповнення на суму 69,02 гривень
По банківській картці ОСОБА_4 № НОМЕР_4 здійснені операції :18.04.2012 року видача готівки з банкомату за адресою : АДРЕСА_2 , в сумі 200,00 гривень, 18.04.2012 року видача готівки з банкомату за адресою : АДРЕСА_2 , в сумі 50,00 гривень, 18.04.2012 року видача готівки з банкомату за адресою : АДРЕСА_2 , в сумі 200,00 гривень, 18.04.2012 року видача готівки з банкомату за адресою : АДРЕСА_2 , в сумі 20,00 гривень, 21.04.2012 року перевірка рахунку в банкоматі за адресою : АДРЕСА_3 , 23.04.2012 року перевірка рахунку в банкоматі за адресою : АДРЕСА_2 , 23.04.2012 року видача готівки з банкомату за адресою : АДРЕСА_2 , в сумі 1000,00 гривень, 25.04.2012 року перевірка рахунку в банкоматі за адресою : АДРЕСА_3 , 25.04.2012 року видача готівки з банкомату за адресою : м. Вінниця Кредобанк, в сумі 1000,00 гривень, 15.05.2012 року перевірка рахунку в банкоматі за адресою : АДРЕСА_2 , 16.05.2012 року видача готівки з банкомату за адресою : м. Вінниця Кредобанк, в сумі 960,00 гривень, 17.05.2012 року зняття комісії за запит до видачі суми, що перевищує залишок на картрахунку (при користуванні банкоматом іншого банку). за адресою м. Вінниця Кредобанк, комісія 2,40 гривні, 17.05.2012 року видача готівки з банкомату за адресою м. Вінниця Кредобанк в сумі 1300,00 гривень, 18.05.2012 року видача готівки з банкомату за адресою м. Вінниця Кредобанк в сумі 1500,00 гривень, 19.05.2012 року зняття комісії за послугу перевірки балансу картрахунку (при користуванні банкоматом іншого банку). за адресою м. Вінниця Кредобанк, комісія 2,40 гривні, 21.05.2012 року зняття комісії за запит до видачі суми, що перевищує залишок на картрахунку (при користуванні банкоматом іншого банку). за адресою м. Вінниця Кредобанк, комісія 2,40 гривні, 21.05.2012 року зняття комісії за запит до видачі суми, що перевищує залишок на картрахунку (при користуванні банкоматом іншого банку). за адресою м. Вінниця Кредобанк, комісія 2,40 гривні, 21.05.2012 року зняття комісії за запит до видачі суми, що перевищує залишок на картрахунку (при користуванні банкоматом іншого банку). за адресою м. Вінниця Кредобанк, комісія 2,40 гривні, 21.05.2012 року зняття комісії за запит до видачі суми, що перевищує залишок на картрахунку (при користуванні банкоматом іншого банку). за адресою м. Вінниця Кредобанк, комісія 2,40 гривні, 21.05.2012 року видача готівки з банкомату за адресою м. Вінниця Кредобанк в сумі 1200,00 гривень, 21.05.2012 року видача готівки з банкомату за адресою м. Вінниця Кредобанк в сумі 20,00 гривень, 23.05.2012 року зняття комісії за послугу перевірки балансу картрахунку (при користуванні банкоматом іншого банку). за адресою м. Вінниця Кредобанк, комісія 2,40 гривні, 15.06.2012 року зняття комісії за послугу перевірки балансу картрахунку (при користуванні банкоматом іншого банку). за адресою м. Вінниця Кредобанк, комісія 2,40 гривні, 15.06.2012 року видача готівки з банкомату за адресою м. Вінниця Кредобанк, в сумі 10,00 гривень, 15.06.2012 року видача готівки з банкомату за адресою м. Вінниця Кредобанк, в сумі 1900,00 гривень, комісія 3,00 гривень, 15.06.2012 року видача готівки з банкомату за адресою м. Вінниця Кредобанк, в сумі 75,00 гривень, комісія 3,00 гривень, 19.06.2012 року видача готівки з банкомату за адресою : АДРЕСА_2 , в сумі 650,00 гривень, 19.06.2012 року видача готівки з банкомату за адресою : АДРЕСА_2 , в сумі 20,00 гривень,20.06.2012 року видача готівки з банкомату за адресою : АДРЕСА_3 , в сумі 750,00 гривень, 21.06.2012 року видача готівки з банкомату за адресою : АДРЕСА_3 , в сумі 700,00 гривень, 22.06.2012 року видача готівки з банкомату за адресою : АДРЕСА_3 , в сумі 700,00 гривень, 22.06.2012 року видача готівки з банкомату за адресою : АДРЕСА_3 , в сумі 100,00 гривень, 23.06.2012 року перевірка залишку на рахунку в банкоматі за адресою : АДРЕСА_2 , комісія 0,50 гривень, 25.06.2012 року зняття комісії за послугу перевірки балансу картрахунку (при користуванні банкоматом іншого банку). за адресою м. Вінниця Кредобанк, комісія 2,40 гривні, 18.07.2012 року зняття комісії за послугу перевірки балансу картрахунку (при користуванні банкоматом іншого банку). за адресою м. Вінниця Кредобанк, комісія 2,40 гривні, 18.07.2012 року видача готівки з банкомату за адресою м. Вінниця Кредобанк, в сумі 10,00 гривень, комісія 3,00 гривень.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 «Порядок розкриття банківської таємниці» Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також, що отримання у офіційному представництві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниці доступу до документів про відкриття карткових рахунків та видачу пластикових карток на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виписки про рух коштів на банківських рахунках вказаних осіб, зокрема договори про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 та № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , договір про списання коштів з карткового рахунку ОСОБА_3 на картковий рахунок ОСОБА_6 , договори про видачу банківської пластикової картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , виписки операцій, які проводилися на вказаних рахунках та через вказані картки, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, з невідомих суду причин, хоч про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , для встановлення та отримання анкетних даних ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вилучити договори про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 та № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , договір про списання коштів з карткового рахунку ОСОБА_3 на картковий рахунок ОСОБА_6 , договори про видачу банківської пластикової картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , виписки операцій, які проводилися на вказаних рахунках та через вказані картки, та витребування відеозаписів з камер відеоспостереження відділень банку та банкоматів по датах здійснення операцій на карткових рахунках.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: