У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.05.2014 Справа №607/6755/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000008 від 29.01.2014 року, щодо вчинення службовими особами ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, службові особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за період діяльності з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р., внісши неправдиві дані в документи бухгалтерського обліку вказаного підприємства, незаконно заволоділи коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 180328 грн., які в подальшому в сумі 180 000 грн. легалізували шляхом перерахування на банківські рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Згадані порушення податкового законодавства відображені в інформації, наданій працівниками оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 м АДРЕСА_2 ), яке має ознаки сумнівного підприємства, в період 2012 2013 р.р. надавало ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги спецтехнікою (вантажними автомобілями, екскаваторами, котка, автокрана, автогрейдера, укладчика асфальтобетону).
Відповідно до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_8 АІС «Податковий блок», в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках:
- НОМЕР_7 (валюта Українська гривня);
- НОМЕР_7 (валюта Російський рубль);
- НОМЕР_7 (валюта Євро);
- НОМЕР_7 (валюта Долар США),
що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин господарської діяльності ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2012 року по даний час.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.
Враховуючи, що вказані документи та інформація свідчать про незаконне заволодіння та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, з метою запобігання їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_6 ), у володінні якого вони знаходяться.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 м АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити їх копії, а саме: - інформацію про рух коштів по рахунках:
- НОМЕР_7 (валюта Українська гривня);
- НОМЕР_7 (валюта Російський рубль);
- НОМЕР_7 (валюта Євро);
- НОМЕР_7 (валюта Долар США),
за період з 01.01.2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по даний час (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ на паперових та електронних носіях;
- оригінал (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригінали документів (при відсутності, їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунку ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші);
- оригіналів всіх документів (при відсутності, їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддяОСОБА_1