Провадження 1-кс/127/4497/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, українця, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 .

Дане клопотання мотивоване тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування внесених в ЄРДР 0000143 від 01.06.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, дане клопотання мотивується і тим, що ОСОБА_4 , будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» (код ЄДРПОУ-34849284, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, 16, кв. 2), на яку був призначений 20.02.2011 на підставі відповідного рішення учасника товариства, до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 07.02.2013 незаконно заволодів коштами з Державного бюджету України в сумі 312 676, 43 грн., яка станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 545,5 раз перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдав Державі матеріальної шкоди у великих розмірах, а вказані кошти використав для ведення господарської діяльності ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво».

Так, в грудні 2012 року ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», в особі його засновника та директора ОСОБА_4 , який розпочав реалізацію вищевказаного злочинного умислу, прийняло участь та стало переможцем у тендерній процедурі, проведеній Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київській області, по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно матеріальних цінностей, а саме: робіт по об`єкту «Розчистка р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів, Київська область», на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн., - про що 19.12.2012 між Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області та ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», в особі ОСОБА_4 , було укладено генеральний договір №233.

В подальшому, 27.12.2012, ОСОБА_4 , маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними з Державного бюджету України на розчищення р. Здвиж, без виконання умов генерального договору № 233 від 19.12.2012, тобто без проведення будь-яких робіт по зазначеному об`єкту, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких виконав свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво». Після цього, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених його підприємством по розчищенню гирла р. Здвиж та чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, подав зазначені документи до Управління водних ресурсів в м. Києві та Київській області, а останнє, на підставі даних документів, 28.01.2013 (згідно платіжного доручення №287 від 28.01.2013) перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» зазначенні в завідомо підробленій довідці про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 кошти в сумі 312 676,43 грн., які надійшли на рахунок товариства 07.02.2013 та в подальшому були використанні ОСОБА_4 для ведення господарської діяльності.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» (код ЄДРПОУ-34849284, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, 16, кв. 2), на яку був призначений 20.02.2011 на підставі відповідного рішення учасника товариства, до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, складовим елементом реалізації якого було вчинення службового підроблення, достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» по розчищенню гирла р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область) на підставі генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного між товариством та Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 27.12.2012, перебуваючи у м. Вінниця, з використанням комп`ютерної техніки, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких вказав неправдиві відомості щодо обсягу наче б то проведених робіт та їх вартості, після чого виконав у них свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво».

Таким чином ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення) складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, ОСОБА_4 , 27.12.2012, діючи умисно, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, складовим елементом реалізації якого було складання завідомо неправдивих офіційних документів та їх подальше використання, достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» по розчищенню гирла р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область) на підставі генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного між товариством та Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи у м. Вінниця, з використанням комп`ютерної техніки, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких вказав неправдиві відомості щодо обсягу наче б то проведених робіт та їх вартості, після чого виконав у них свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво». А в подальшому, того ж дня, зазначені завідомо підроблені документи ОСОБА_4 використав, подавши до Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області з метою створення у керівництва останнього хибного враження про наявність виконаних робіт та потреби розрахунку за них.

Таким чином ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», закінчивши реалізацію вищевказаного злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння коштами, виділеними з Державного бюджету України на розчищення р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область), достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених його підприємством по даному об`єкту, які були зазначені ним в довідці про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012, а тому чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та незаконне походження грошових коштів в сумі 312 676,46 грн., нарахованих 07.02.2013 на поточний рахунок товариства № 3563 Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, маючи на меті надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню вищевказаними грошовими коштами, діючи умисно, у період часу з 08.02.2013 по 27.02.2013, різними платежами перерахував під виглядом фінансової допомоги з вищевказаного поточного рахунку ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» на поточний рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПМК Адат» (, юридична адреса м. Вінниця, вул. Л.Ратушної, 16, кв. 2), засновником та директором якого на час вчинення кримінального правопорушення являвся також ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 123850 грн., а саме:

1) 08.02.2013 на підставі платіжного доручення № 92 8150 грн.;

2) 08.02.2013 на підставі платіжного доручення № 82 25230 грн.;

3) 08.02.2013 на підставі платіжного доручення № 80 72710 грн.;

4) 11.02.2013 на підставі платіжного доручення № 95 500 грн.;

5) 27.02.2013 на підставі платіжного доручення № 5 17 260 грн.

Крім того ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.02.2014 решту вищевказаних коштів набутих у результаті вчинення кримінального правопорушення використав для ведення господарської діяльності ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», перерахувавши їх з вищевказаного поточного рахунку товариства на рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «Компанія «Восток Інтернешнл» (код ЄДРПОУ-37651842, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Шкільна, 16) на підставі платіжних доручень № 91 від 08.02.2013 та №100 від 14.02.2013, в якості розрахунку за будівельно-монтажні роботи, згідно договору № 04/12-2012 від 04.12.2012, тим самим вчинивши дії спрямовані на набуття, володіння і користування коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, а саме перерахування грошових коштів на банківський рахунок іншої юридичної особи.

Легалізувавши грошові кошти в сумі 312, 676,46 (що станом на 01.01.2013 в одержанні внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння в 545,5 раз перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян), ОСОБА_4 бажаючи приховати свої злочинні дії, 28.02.2013 вийшов зі складу засновників ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», а також звільнився з посади директора.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння або використання таких коштів.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець м. Вінниця, працюючому на посаді директора ТОВ «ПМК «Адат», одруженому, освіта вища економічна, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження:

- рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 31.05.2013 року;

- довідкою старшого державного інспектора Держфінінспекції у Вінницькій області ОСОБА_6 від 17.05.2013 року;

- отриманими в порядку запиту від Управління водних ресурсів у м. Києі та Київській області копії наступних документів:

? генерального договору №233 від 19.12.2012 року, акту №1 від 27.12.2012 року, платіжного доручення №281 від 28.01.20132 року;

? документів, що стали підставою надання підприємству ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» права на виконання будівельно монтажних робіт по розчищенню річки Здвиж в смт. Макарів, Київської області (положення тендерного комітету, протокол по розкриття тендерних пропозицій, протокол про оголошення результатів тендеру та ін.).

- висновком спеціаліста головного державного податкового ревізора інспектора відділу фінансових розслідувань УБВДОЗШ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_7 від 31.05.2013 року;

- оригіналів документів податкових розрахунків сум нарахованого (виплаченого) доходу фізичних осіб (Ф1 ДФ) ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», отриманих у відповідь на запит надісланий до голови комісії з проведення реорганізації Вінницької ОДПІ Вінницької області ДПС.

- копій документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» отриманої у відповідь на запит надісланий до голови комісії з проведення реорганізації Вінницької ОДПІ Вінницької області ДПС.

- документами, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків №3, №261049411, №,№, № НОМЕР_3 відкритих ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», в тому числі відомостей про рух коштів по вищевказаним рахункам, які були вилученні протоколом тимчасового доступу від 12.07.2012 року;

- показами свідка ОСОБА_7 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 17.06.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_8 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 18.06.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_9 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 18.06.2013 року;

- протокол огляду місця події - р. Здвиж смт. Макарів, Київська область, від 18.06.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_10 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 18.06.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_11 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 18.06.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_12 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 18.06.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_13 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 18.06.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_14 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 25.06.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_15 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 02.07.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_16 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 02.07.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_17 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 02.07.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_18 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 02.07.2013 року;

- відомостями про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» за №3563 (ПАТ «Радикал Банк»), іншими документами, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку, вилучених протоколом тимчасового доступу від 04.09.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_14 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 09.07.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_15 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 11.07.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_16 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 11.07.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_19 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 11.07.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_20 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 11.07.2013 року;

- копіями наступних документів:

? наказу начальника Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області №21- к від 27.02.2012 року;

? наказу начальника Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області №51- к від 05.04.2012 року;

? переліку природоохоронних заходів на 2012 рік закріплених за фахівцями по Київводресурсів;

? переліком природоохоронних заходів на 2012 рік, що фінансуються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (нова редакція);

- показами свідка ОСОБА_14 , які відображенні в протоколі додаткового допиту свідка від 23.07.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_14 , які відображенні в протоколі додаткового допиту свідка від 10.09.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_21 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 26.07.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_22 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 29.07.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_23 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 29.07.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_4 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 19.08.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_24 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 03.09.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_25 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 04.09.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_26 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 14.09.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_27 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 17.09.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_28 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 17.09.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_29 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 09.09.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_30 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 09.09.2013 року;

- висновком спеціаліста старшого державного інспектора УБВДОЗШ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_31 від 17.09.2013 року;

- показами свідка ОСОБА_4 , які відображенні в протоколі додаткового допиту свідка від 26.09.2013 року;

- висновком спеціаліста старшого державного інспектора УБВДОЗШ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_31 від 01.10.2013 року;

- вилученими протоколом тимчасового доступу від 30.08.2013 року документами:

? генеральний договір №233 на виконання робіт за державні кошти від 19.12.2012 року укладеним між Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київській області в особі начальника ОСОБА_32 та ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» в особі директора ОСОБА_4 ;

? додаткок №1 до генерального договору №233 від 19.12.2012 року графіком виконання будівельно монтажних робіт;

? договірна ціна на будівництво розчистка р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів;

? зведений кошторис розрахунок вартості будівництва - розчистка р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів;

? довідка про вартість виконаних будівельних робіт / витрат за грудень 2012 року від 27.12.2013 року;

? акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012 року;

? платіжне доручення №287 від 28.01.2013 року;

? документами наданими ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» до Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області для участі у тендері на закупівлю робіт по об`єкту: «Розчистка р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів, Київської області»;

- протоколом обшуку від 27.12.2013 року проведеного в приміщенні ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» за адресою: АДРЕСА_2 ;

- показами свідка ОСОБА_33 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 22.01.2014 року;

- довідкою Бориспільської об`єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Київській області від 04.02.2014 року;

- довідкою ГУ Міндоходів у Вінницькій області від 06.02.2014 року;

- довідкою Вінницької об`єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Вінницькій області від 05.03.2014 року;

- довідкою з ГУ Пенсійного фонду України у Вінницькій області від 27.03.2014 року;

- довідкою з ГУ Міндоходів у Вінницькій області від 01.04.2014 року;

- довідкою з Українського гідрометеорологічного центру від 26.02.2014 року;

- відомостями про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ПМК «Адат»» за № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», вилучених протоколом тимчасового доступу від 14.02.2014 року;

- копіями документів реєстраційної справи ТОВ «ПМК «Адат», вилучених протоколом тимчасового доступу від 24.02.2014 року;

- копіями документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», вилучених протоколом тимчасового доступу від 24.02.2014 року;

- відомостями про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Компанія «Восток Інтернешнл» за № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Банк «Контракт», вилучених протоколом тимчасового доступу від 25.02.2014 року;

- показами свідка ОСОБА_6 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 17.02.2014 року;

- копії документів отриманих у відповідь на запит до Управління водних ресурсів у м. Києві та київській області від 17.02.2014 року:

? наказу начальника Управління водного господарства у м. Києві та київській області ОСОБА_32 №79-к від 23.10.2010 року;

? наказу начальника Управління водних ресурсів у м. Києві та київській області ОСОБА_32 №21-к від 27.02.2012 року;

? посадової інструкції головного фахівця відділу інвестиційної політики Управління водного господарства у м. Києві та київській області;

? наказу начальника Київського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства ОСОБА_34 №4-к від 27.11.2005 року;

? наказу начальника Управління водних ресурсів у м. Києві та київській області ОСОБА_32 №51-о від 05.04.2012 року;

? переліку природоохоронних заходів на 2012 рік закріплених за фахівцями по Київводресурсів;

? рішення Київської обласної ради шостого скликання «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів на 2012 рік, що фінансуються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища» №298-16-VI від 06.03.2012 року;

? додатку до рішення Київської обласної ради від 06.03.2012 року №298-16-VI;

- показами свідка ОСОБА_17 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 05.03.2014 року;

- показами свідка ОСОБА_35 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 05.03.2014 року;

- показами свідка ОСОБА_22 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 06.03.2014 року;

- протоколом одночасного допиту осіб свідка ОСОБА_22 та свідка ОСОБА_20 від 06.03.2014 року;

- показами свідка ОСОБА_4 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 25.03.2014 року;

- актом вибіркових вимірів та візуального огляду виконаних робіт від 13.03.2014 року, який є результатом призначеної комісійної перевірки обсягу виконаних ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» по розчищенню р. Здвиж в смт. Макарів Київської області, згідно генерального договору №233 від 19.12.2012 року, виконання якої було доручено Управлінню водних ресурсів у м. Києві та Київській області.

- показами свідка ОСОБА_23 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 13.03.2014 року;

- показами свідка ОСОБА_22 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 13.03.2014 року;

- показами свідка ОСОБА_24 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 08.05.2014 року;

- показами свідка ОСОБА_36 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 30.04.2014 року;

- показами свідка ОСОБА_37 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 30.04.2014 року;

- показами свідка ОСОБА_38 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 30.04.2014 року;

- показами свідка ОСОБА_39 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 30.04.2014 року;

- показами свідка ОСОБА_21 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 20.05.2014 року;

- висновком експерта №209-П від 16.06.2014 року;

- довідкою з ГУ Пенсійного фонду України у Вінницькій області від 02.06.2014 року;

- показами свідка ОСОБА_40 , які відображенні в протоколі допиту свідка від 18.06.2014 року;

- протоколом огляду речового доказу від 05.05.2014 року;

- договором субпідряду 01/02/13-2 від 01.02.2013 року;

- протоколом огляду речового доказу від 07.05.2014 року;

- договором субпідряду №04/12-2012 від 04.12.2012 року;

- протоколом огляду речового доказу від 19.05.2014 року;

- податковою накладною №4 від 07.02.2013 року оформленою ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво»;

- випискою по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» від 07.02.2013 року;

- протоколом огляду речового доказу від 05.06.2014 року;

- довідкою про вартість виконаних робіт за лютий 2013 року, найменування будівництва розчистка р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів, Київської області, субпідрядник ТОВ «Компанія «Восток інтернешнл»;

- акт № ВІ 0000094 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2013 року, найменування будівництва розчистка р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів, Київської області, субпідрядник ТОВ «Компанія «Восток інтернешнл»;

- протоколом огляду речового доказу від 11.06.2014 року;

- копією договору субпідряду 04/12-2012 від 04.12.2012 року;

- копією податкової накладної №165 від 31.12.2012 року виписаної ТОВ «Компанія «Восток інтернешнл»;

- протоколом огляду речового доказу від 17.06.2014 року;

- реєстром виданих та отриманих податкових накладних від грудня 2012 року ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво»;

- реєстром виданих та отриманих податкових накладних від лютого 2013 року ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво»;

- протоколом огляду речового доказу від 17.06.2014 року;

- податковою накладною №165 від 31.12.2012 року виписаної ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво»;

- податковою накладною №78 від 28.02.2013 року виписаної ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво»;

- протоколом огляду речового доказу від 18.06.2014 року;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №ВІ -0000127 за грудень 2012 року, найменування будівництва розширення ПС 330 кв Бар, субпідрядник ТОВ «Компанія «Восток Інтернешнл»;

- довідкою про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року, найменування будівництва розширення ПС 330 кв Бар, субпідрядник ТОВ «Компанія «Восток Інтернешнл»;

- протоколом огляду речового доказу від 16.06.2014 року;

- договором про надання поворотної фінансової допомоги №03/01-13 від 03.11.2013 року.

- іншими матеріалами кримінального провадження.

27.06.2014 року ОСОБА_4 заочно повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України.

30.06.2014 року підозрюваного ОСОБА_4 було оголошено в розшук.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні 4-ох злочинів, два з них тяжкі, санкція яких передбачає максимальну міру покарання у виді позбавлення волі (строком від 5-ти до 8-ми років та від 3-ох до 6-ти років).

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 свою вину інкримінованих йому злочинах не визнає; свідомо та умисно переховуватись від органів досудового розслідування (в матеріалах кримінального провадження наявні документи, які підтверджують факти здійснення викликів ОСОБА_4 у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку та отримання ним повістки про виклик та ознайомлення з її змістом, а також повідомлення іншим шляхом, що підтверджується:повісткою про виклик направлену рекомендованим поштовим листом від 17.02.2014 року, рекомендованим повідомленням про поштового відправлення від 19.02.2014 року, рапортом про неприбуття на виклик від 20.02.2014 року; повісткою про виклик направлену рекомендованим листом поштою від 24.03.2014 року, рекомендованим повідомленням про поштового відправлення від 19.02.2014 року 26.03.2014 року; рапортом про неприбуття на виклик від 28.03.2014 року; корінцем повістки про виклик від 04.04.2014 року, рапортом про неприбуття на виклик від 07.04.2014 року; рапортом про неприбуття на виклик від 08.04.2014 року; рапортом про неприбуття на виклик від 11.04.2014 року; повіткою про виклик направлену рекомендованим листом поштою від 20.05.2014 року; повісткою про виклик направлену рекомендованим листом поштою від 11.06.2014 року, рапортом про неприбуття на виклик від 17.06.2014 року; повісткою про виклик направлену рекомендованим листом поштою від 11.06.2014 року, рапортом про неприбуття на виклик від 17.06.2014 року, ухвалою слідчого судді Вінницького МС Вінницької області від 19.06.2014 року про здійснення приводу ОСОБА_4 , рапортом оперуповноваженого УБОЗ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_41 про відсутність ОСОБА_4 за місцем реєстрації та не встановлення місцезнаходження останнього, ухвалою слідчого судді Вінницького МС Вінницької області від 25.06.2014 року про здійснення приводу ОСОБА_4 , рапортом оперуповноваженого в ОВС УБОЗ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_42 про відсутність ОСОБА_4 за місцем реєстрації та не встановлення місцезнаходження останнього), може вчиняти інші кримінальні правопорушення (по факту неправомірних дій ОСОБА_4 внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000037 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, № 0002258 від 18.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, № 0004397 від 16.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191, №0004395 від 16.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209 КК України), а також, враховуючи вищевикладене, може вчиняти дії спрямовані на знищення, приховування речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (в тому числі у вищевказаних кримінальних правопорушеннях, щодо яких внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань) та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому з метою запобігання цьому виключена можливість застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою.

Враховуючи вищевказане, прокурор в закритому судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Суд, вислухавши думку прокурора, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000143 від 01.06.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду вказаного клопотання, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 189 ч. 2, 3 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

Під час розгляду даного клопотання судом було з`ясовано, що ОСОБА_4 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, підозрюється у вчинені злочинів, покарання за які передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, раніше не судимий, що вказує на наявність підстав вважати, до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу буде переховуватись від органів досудового слідства та суду.

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що є наявні підстави для надання дозволу на затримання з метою приводу.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 189, 190, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: