ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/6403/15-к
провадження 1кс/201/4089/2015
У Х В А Л А
20 квітня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000104 від 02 вересня 2014 року, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
20 квітня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність ряду підприємств (ТОВ "КУББЕРА", ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ", ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС", ПП "АРТІУМ", ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП", ТОВ"АБ-ТОРГ, ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" та інші), використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Дорбуд» (код 32835809), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності з податку на додану вартість за період січень 2013- січень 2015 року, надали дану звітність до ДПІ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, у вищенаведених податкових періодах.

Так встановлено, що до учасників єдиної схеми мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, а також клієнтів конвертаційного центру входять ряд суб`єктів господарювання реального сектору економіки Дніпропетровській області, в тому числі ТОВ «Дорбуд» (код 32835809), що підтверджується даними податкової звітності, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи первинної господарської діяльності ТОВ «Дорбуд» (код 32835809), які є підстави вважати знаходяться за місцем розташування офісу ТОВ «Дорбуд» (код 32835809), а саме: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова 2а.

17.04.2015 року за адресою за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова 2а, було проведено обшук в ході якого, було встановлено та вилучено ряд предметів та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова 2а, а саме:

-видаткова накладна № РН-000388 від 31.10.2014 на 1 арк.

-? рахунки на оплату ТОВ «Будактив тм» за жовтень листопад 2014 р. на 10 арк.

-? податкові накладні ТОВ «Будактив тм» за жовтень грудень 2014 р. на 12 арк.

-? договори між ТОВ «Будактив тм» та ТОВ «Добробут» за період жовтень листопад 2014 року на 15 арк.

-? довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ТОВ «Будактив-тм» за жовтень листопад 2014 р. на 11 арк.

-? акт приймання виконаних будівельних робіт з додатками ТОВ «Будактив-тм» за жовтень листопад 2014 р. на 86 арк.

-? податкові накладні ТОВ «Оптімус к» від 31.03.2014 на 5 арк.

-? договори між ТОВ «Оптімус к» та ТОВ «Добробут» за березень 2014 року на 6 арк.

-? специфікації ТОВ «Оптімус к» до договору поставки № 25/03-14 від 25.03.2014 за 31.03.2014 на 4 арк.

-? платіжні доручення ТОВ «Оптімус к» за травень 2014 на 3 акр.

-? рахунки на оплату ТОВ «Оптімус к» за березень 2014 р. на 5 арк.

-? видаткові накладні ТОВ «Оптімус к» за 31.03.2014 на 4 арк.

-? акт приймання виконаних будівельних робіт з додатками ТОВ «Оптімус к» за березень 2014 р. на 6 арк.

-? довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ТОВ «Оптімус к» за жовтень листопад 2014 р. на 1 арк.

-? товарно транспортні накладні за 31.03.2014 ТОВ «Оптімус к» на 44 арк.

-? мобільний телефон NOKIA код IMEI НОМЕР_1 стального кольору 1 шт.

-? ноутбук чорного кольору Samsung rv 510 серійний номер zw1t93db103012w 1 шт.

-? системний блон чорного кольору марки Asus Vento ak 1 шт.

Слідчий суддя ОСОБА_1