Справа № 296/7628/15-к
У Х В А Л А

17 липня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомир ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135.

У клопотанні вказано, що впродовж 2014 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено низку договорів на виконання робіт з ремонту військової техніки, в тому числі з Міністерством оборони України.

Так, 03.07.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти, за якими підприємство взяло на себе договірні зобов`язання із капітального ремонту військової техніки (БМП-2- 115 од., БМП-1 7од., БРЕМ-2 7од., БМД-2 4 од., трансмісії до БМД-3 од.) на загальну суму понад 282 млн. грн.

Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01 грудня 2014 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу ремонтного обладнання, відповідно до якого на завод упродовж грудня 2014 року ніби-то поставлено чотири блоки БУ-25 2с загальною вартістю 460 тис. грн.

Аналізом постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведеним ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено єдиного постачальника зазначених блоків - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке відповідно до матеріалів правоохоронних органів має ознаки фіктивності, оскільки за вказаною юридичною адресою відсутнє, має статутний фонд лише 1000 грн., засновник, керівник та головний бухгалтер в одній особі.

За висновком дослідження фінансово-господарських операції товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні вказаного договору із Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке проведено ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначена фінансово господарська операція має ознаки спрямованої на заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що отримані з державного бюджету для виконання робіт з капітального ремонту бойових машин і бронетанкової техніки.

В період оформлення податкової накладної на продаж підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приладів військового призначення (Блок БУ-25 2с), а саме в грудні 2014 року, згідно податкових накладних, така послуга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надавалася.

Враховуючи обсяг задекларованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операцій, рівноправність проданих товарів, наданих послуг та виконання робіт, відсутність необхідних для цього трудових ресурсів, в т.ч. з відповідною кваліфікацією, основних засобів, складських приміщень, транспорту, тобто адміністративно-господарських можливостей, що об`єктивно необхідні для виконання взятих на себе господарських зобов`язань, відсутність за місцезнаходженням, господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має ознаки нереальності її фактичного проведення.

Вищевикладене свідчить про документальне оформлення операцій при їх фактичному не виконанні. Таким чином, операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та контрагентами мають ознаки вчинення дій з перерахуванням постачальнику коштів за товар без фактичного отримання останнього та переходу права власності на нього, тобто без наміру викликати юридичні наслідки та з метою надання податкової вигоди третім особам.

У ході досудового розслідування оперативним підрозділом УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області проведено ряд оперативно - розшукових міроприємств спрямованих на встановлення фактичних місць знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 в ході проведення яких отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2014 -2015 років подавало податкові декларації в електронній формі з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_8 адреса ІР: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . З метою встановлення персональних даних абонемента та отримання інформації, яка була надана при укладанні договору з провайдером телекомунікації було направлено запит до провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » який обслуговує вищевказані ІР-адреси, відповідно отримано відповідь про відмову у надані такої інформації та копії документів без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , де зберігаються документи, що містять інформацію щодо користувача ІР-адреси НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за ким закріплено ІР адрес (персональні дані користувача), з якого часу по який використовується, адреса фактичного місцезнаходження користувача, угоди.

З метою встановлення фактичних місць знаходжень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірки працівників до причетності у вчинені кримінальних правопорушень у ході досудового розслідування виникла необхідність у ознайомлені та дослідженні документів, що містять інформацію щодо користувача ІР-адреси: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за ким закріплено ІР адрес (персональні дані користувача), з якого часу по який використовується, адреса фактичного місцезнаходження користувача, укладених угод, а тому отримання тимчасового доступу до цих документів, являється єдиним способом з`ясувати обставини, що встановлюються у даному провадженні.

Вказані дані можуть бути використані як докази у провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.

Слідчий підтримала клопотання і просила його задовольнити.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, становить охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та подані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що є всі законні підстави для його задоволення, оскільки зазначена у клопотанні інформація, доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами та може мати доказове значення під час проведення досудового розслідування.

Керуючись п.7 ч.1 ст. 162, 163, 164 КПК України, -

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять в собі повну інформацію щодо користувача ІР-адреси: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання їх копій.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1