Провадження 1-кс/127/6743/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Шпери Б.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Шпери Б.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000831 від 03 серпня 2013 року за ознаками кримінальний правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

У період часу з січня по квітень 2013 року, невстановлені слідством особи, шляхом незаконного видання та отримання споживчих кредитів ПАТ «Дельта Банк» у Жмеринському міському відділі поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», шахрайським способом заволоділи грошима ПАТ «Дельта Банк» у розмірі 195000,00 гривень.

Зокрема, 01.08.2013 до Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.

Установлено, що працівники Жмеринського міського відділу поштового звязку 14.01, 14.02, 05.03, 22.03.2013 здійснили оформлення та видачу кредитів невстановленим слідством особам, які використовували паспорта громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, чим завдали матеріальної шкоди Банку у розмірі 60000,00 гривень.

Також, 16.09.2013 до Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області звернулася гр. ОСОБА_6 про те, що 01.04.2013 невідомі особи, викравши паспорт останньої, за допомогою якого у Жмеринському міському відділі поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта» оформили кредит сумою в 15000, 00 гривень на імя ОСОБА_6

Також, 26.09.2013 на адресу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.

Установлено, що працівники Жмеринського міського відділу поштового звязку 12.03, 14.03, 01.04, 12.04, 25.04.2013 здійснили оформлення та видачу кредитів невстановленим слідством особам, які використовували паспорта громадян ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, чим завдали матеріальної шкоди Банку у розмірі 90000,00 гривень.

Крім того, 21.10.2013 на адресу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.

Установлено, що працівники Жмеринського міського відділу поштового звязку 13.02, 06.03, 22.04.2013 здійснили оформлення та видачу кредитів невстановленим слідством особам, які використовували паспорта громадян ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 чим завдали матеріальної шкоди Банку у розмірі 45000,00 гривень.

Оформлення та видача кредитів ПАТ «Дельта Банк» працівниками Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта» тривала включно до вересня 2013 року.

Досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що оформлення та видача кредитів здійснювалась шляхом внесення працівниками Жмеринського міського відділу поштового звязку завідомо неправдивих відомостей до документів кредитних справ оформлених на громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, у тому числі відомостей щодо стільникових та стаціонарних номерів телефонів, якими вони користуються.

Вказані відомості у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки інформація про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (зєднання), що здійснювалися ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, мають значення для підтвердження або спростування причетності вказаних вище осіб до даних правопорушень, встановлення інших осіб причетних до вчинення даних правопорушень, які могли використовувати номера операторів стільникового звязку, які зазначені у кредитних документах та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які довести іншими способами неможливо.

Досудовим слідством одержано фактичні дані про те, що інформація щодо номера стаціонарного телефону (домашнього і робочого) ОСОБА_5: 043-322-38-39, 043-322-30-76; ОСОБА_4: 043-324-47-85, 043-322-23-48; ОСОБА_6: 043-322-33-10, 043-325-02-85, 043-322-01-93; ОСОБА_11: 043-325-27-52, 043-325-22-51; ОСОБА_8: 043-322-02-79, 043-258-40-92; ОСОБА_14: 043-322-99-44, 043-322-06-93; ОСОБА_12: 043-325-11-46, 043-325-19-73; ОСОБА_15: 043-322-03-72, 043-322-33-31; ОСОБА_2: 043-322-11-17, 043-322-23-48; ОСОБА_3: 043-322-32-58, 043-322-23-48; ОСОБА_7: 043-325-05-76, 043-322-37-98; ОСОБА_9: 043-322-13-85, 043-322-90-67; ОСОБА_10: 043-325-01-54, 043-325-22-51 - знаходиться у ПАТ «Укртелеком», юридична адреса: 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобовязані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

У звязку з тим, що записи про надані телекомунікаційні послуги операторами стільникового звязку зберігаються протягом трьох років, їх потрібно вилучити для подальшого використання у кримінальному провадженні та судовому розгляді справи по суті.

Враховуючи наведене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «Укртелеком» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укртелеком».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення на паперовому та електронному носії інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком», юридична адреса: 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стаціонарних номерів: 043-322-38-39; 043-322-30-76; 043-324-47-85; 043-322-23-48; 043-322-33-10; 043-325-02-85; 043-322-01-93; 043-325-27-52; 043-322-02-79; 043-258-40-92; 043-322-99-44; 043-322-06-93; 043-325-11-46; 043-325-19-73; 043-322-03-72; 043-322-33-31; 043-322-11-17; 043-322-32-58; 043-325-05-76; 043-322-37-98; 043-322-13-85; 043-322-90-67; 043-325-01-54; 043-325-22-51, у період часу з 00.00 години 01.01.2013 до 00.00 години 26.10.2013, вказавши інформацію про: роздруківки телефонних дзвінків з вказаних номерів телефонів, власників вказаних номерів стаціонарних телефонів та адреси їх проживання, типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки), дата, час та тривалість зєднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: