Справа № 667/3894/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів які зберігаються в ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та в ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме до:

· наказ про призначення гр. ОСОБА_4 на посаду ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

· посадові інструкції директора ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

· договори, додаткові угоди, платіжні доручення, та акти виконаних робіт між ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що свідчать про господарські відносини за період часу з 2012р. по травень 2015р.

· наказ про призначення гр. ОСОБА_5 на посаду ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

· посадові інструкції директора ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

· договори, додаткові угоди, платіжні доручення, та акти виконаних робіт між ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими організаціями що свідчать про господарські відносини за період часу з 2012р. по травень 2015р.

· штатний розклад ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2012 по травень 2015р.

· штатний розклад ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2012р. по травень 2015р.

· накази про призначення та звільнення працівників ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням зайнятості за період часу з 2012р. по травень 2015р.

· табеля обліку робочого часу працівників ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням зайнятості за період часу з 2012р. по травень 2015р.

Вказане клопотання мотивував тим, що 03.04.2015 до ЧЧ Комсомольського РВ надійшли матеріали по факту зловживання службовим становищем директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 який у період часу з 2012р. до 2015р. з метою одержання неправомірної вигоди укладав від імені державного підприємства договори на проведення підрядних робіт з ПП НФС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якої є він сам, та перераховував на рахунки своєї фірми грошові кошти державного підприємства.

Вказані матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001292 від 04.04.2015, за ознаками ч.1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено що гр. ОСОБА_4 згідно наказу № 63-н від 18.03.2013р. Міністерства аграрної політики являється директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 . Дана організація здійснює свою діяльність з архітектурно будівельного проектування. За сумісництвом гр. ОСОБА_4 згідно відомостей з ЄДР ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється засновником ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою АДРЕСА_1 , яка також здійснює свою діяльність з архітектурно будівельного проектування, та директором якої являється його дружина гр. ОСОБА_5 . Також згідно штатного розпису усі співробітники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працевлаштовані також у ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на різні частини ставки. Так згідно реєстру первинних бухгалтерських документів по взаємним рахункам ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів на ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму у розмірі 363128грн. для виконання договору підряду що були виконані співробітниками ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так в ході проведення досудового слідства було встановлено що гр. ОСОБА_4 виконуючи обов`язки директора ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримуючи замовлення від клієнта та уклавши угоду з ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду на виконання робіт, укладав від імені ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори іншими приватними підприємствами, що призводило до завищення вартості наданих послуг та безпідставного перерахування ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, що підтверджується матеріалами планової контрольно-ревізійної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 господарської діяльності ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012р. по 31.12.2014р.

Таким чином в ході досудового слідства з метою недопущення знищення, зміни та фальсифікації даних, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення наступних документів:

· наказ про призначення гр. ОСОБА_4 на посаду ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

· посадові інструкції директора ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

· Договори, додаткові угоди, платіжні доручення, та акти виконаних робіт між ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що свідчать про господарські відносини за період часу з 2012р. по травень 2015р.

· наказ про призначення гр. ОСОБА_5 на посаду ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

· посадові інструкції директора ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

· Договори, додаткові угоди, платіжні доручення, та акти виконаних робіт між ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими організаціями що свідчать про господарські відносини за період часу з 2012р. по травень 2015р.

· штатний розклад ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2012 по травень 2015р.

· штатний розклад ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2012р. по травень 2015р.

· накази про призначення та звільнення працівників ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням зайнятості за період часу з 2012р. по травень 2015р.

· табеля обліку робочого часу працівників ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням зайнятості за період часу з 2012р. по травень 2015р.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у які зберігаються в ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та в ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

п.2 ч.3 - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

п.3 ч.3 - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

ч. 4 - Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ч.7 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.04.2015 до ЧЧ Комсомольського РВ надійшли матеріали по факту зловживання службовим становищем директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 який у період часу з 2012р. до 2015р. з метою одержання неправомірної вигоди укладав від імені державного підприємства договори на проведення підрядних робіт з ПП НФС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якої є він сам, та перераховував на рахунки своєї фірми грошові кошти державного підприємства.

Вказані матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001292 від 04.04.2015, за ознаками ч.1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено що гр. ОСОБА_4 згідно наказу № 63-н від 18.03.2013р. Міністерства аграрної політики являється директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 . Дана організація здійснює свою діяльність з архітектурно будівельного проектування. За сумісництвом гр. ОСОБА_4 згідно відомостей з ЄДР ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється засновником ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою АДРЕСА_1 , яка також здійснює свою діяльність з архітектурно будівельного проектування, та директором якої являється його дружина гр. ОСОБА_5 . Також згідно штатного розпису усі співробітники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працевлаштовані також у ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на різні частини ставки. Так згідно реєстру первинних бухгалтерських документів по взаємним рахункам ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів на ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму у розмірі 363128грн. для виконання договору підряду що були виконані співробітниками ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так в ході проведення досудового слідства було встановлено що гр. ОСОБА_4 виконуючи обов`язки директора ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримуючи замовлення від клієнта та уклавши угоду з ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду на виконання робіт, укладав від імені ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори іншими приватними підприємствами, що призводило до завищення вартості наданих послуг та безпідставного перерахування ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, що підтверджується матеріалами планової контрольно-ревізійної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 господарської діяльності ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012р. по 31.12.2014р.

Таким чином в ході досудового слідства з метою недопущення знищення, зміни та фальсифікації даних, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення наступних документів:

· наказ про призначення гр. ОСОБА_4 на посаду ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

· посадові інструкції директора ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

· Договори, додаткові угоди, платіжні доручення, та акти виконаних робіт між ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що свідчать про господарські відносини за період часу з 2012р. по травень 2015р.

· наказ про призначення гр. ОСОБА_5 на посаду ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

· посадові інструкції директора ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

· Договори, додаткові угоди, платіжні доручення, та акти виконаних робіт між ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими організаціями що свідчать про господарські відносини за період часу з 2012р. по травень 2015р.

· штатний розклад ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2012 по травень 2015р.

· штатний розклад ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2012р. по травень 2015р.

· накази про призначення та звільнення працівників ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням зайнятості за період часу з 2012р. по травень 2015р.

· табеля обліку робочого часу працівників ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням зайнятості за період часу з 2012р. по травень 2015р.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів які зберігаються в ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та в ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та в ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме до:

· наказ про призначення гр. ОСОБА_4 на посаду ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

· посадові інструкції директора ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

· договори, додаткові угоди, платіжні доручення, та акти виконаних робіт між ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що свідчать про господарські відносини за період часу з 2012р. по травень 2015р.

· наказ про призначення гр. ОСОБА_5 на посаду ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

· посадові інструкції директора ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

· договори, додаткові угоди, платіжні доручення, та акти виконаних робіт між ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими організаціями що свідчать про господарські відносини за період часу з 2012р. по травень 2015р.

· штатний розклад ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2012 по травень 2015р.

· штатний розклад ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2012р. по травень 2015р.

· накази про призначення та звільнення працівників ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням зайнятості за період часу з 2012р. по травень 2015р.

· табеля обліку робочого часу працівників ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ДП ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням зайнятості за період часу з 2012р. по травень 2015р.

Встановити строк дії ухвали строком до 26.06.2015 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1