Справа № 212/5936/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0001192 від 29.04.2015 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И В:
23 липня 2015 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів про доступ до банківської таємниці.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що15.07.2015 року до Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена слідством особа, назвавшись у телефонній розмові представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 здійснила транзакцію зі зняття грошових коштів в сумі 11 000 гривень з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду загальну суму 11 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 11.07.2015 року приблизно о 09.38 годин до неї на мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 та назвався співробітником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її кредитного карткового рахунку були спроби зняття грошових коштів та необхідно його заблокувати. Після чого потерпіла сказала невідомому чоловікові номер своєї картки, пін-код та код, який прийшов смс-повідомленням на її абонентський номер. 13.07.2015 року потерпіла пішла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпілій повідомили, що її з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 11 000 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_5 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 10.07.2015 року по строк дії ухвали, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Відомості внесені до ЄРДР 15.07.2015 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для отримання відомостей, які є необхідними для доказування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до вказаних у клопотанні документів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 10.07.2015 року по строк дії ухвали, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 30 діб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1