ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
03 октября 2007 года г.
Судья Жовтневого
районного суда г. Днепропетровска Черновской Г.В., рассмотрев представление
следователя прокуратуры Днепропетровской области, согласованного с заместителем
прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки
документов, содержащих банковскую тайну,-
по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в
котором просит разрешить проведение выемки в помещении Правобережного отделения
Ощадбанка Украины, документов, содержащих банковскую тайну.
В обоснование данного представления следователь указал, что
Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие
уголовного дела №70059196/20 возбужденного в отношении главного бухгалтера
Днепропетровского городского совета ОСОБА_1. по признакам преступления,
предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины.
В ходе расследования возникла необходимость в производстве выемки
оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в помещении Правобережного
отделения Ощадбанка Украины в г.Днепропетровске, расположенного по адресу:
г.Днепропетровск, ул.Рабочая,69.
Рассмотрев материалы представления, суд считает,
что представление следователя подлежит удовлетворению.
Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в
случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие
значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном
месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории
банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О
банках и банковской деятельности”, разрешение на раскрытие такой информации
может дать суд по письменному запросу или по решению.
Поскольку, действительно для способствования установлению истины
по делу и обеспечению надлежащих источников доказательств необходимо изъять и
изучить документы, которые следователь указывает в представлении.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК
Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
Разрешить следователю прокуратуры Днепропетровской области Супрун
Е.Н. проведение выемки в помещении Правобережного отделения Ощадбанка Украины в г.
Днепропетровске (МФО 306180), расположенного по адресу: г.Днепропетровск, ул.Рабочая, 69, в ходе которой
изъять документы, содержащие банковскую тайну; а именно все без исключения документы юридических дел
банковского клиента ООО «Ультра» (код
ЕГРПОУ 31018023) (код ЕГРПОУ 31018023), текущий счет №НОМЕР_1(с 01.07.2004
года): доверенности на право руководства вышеуказанным текущим счетом и
распоряжения денежными средствами, которые на него были зачислены; документы,
отображающие движение денежных средств по открытому ООО «Ультра» текущему счету с момента открытия
до его закрытия с расшифровкой входящих и выходяших сумм платежей, остатком
средств на начало и конец банковского дня, с указанием плательщика/получателя
(МФО, текущий счет, код ЕГРПОУ) средств и назначения платежей; документы,
которые послужили основанием получения наличными зачисленных на текущий счет № НОМЕР_1средств (чеки, векселя, квитанции,
расходные ордера и т.п.).
Судья: Г.В. Черновской