УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/1238/15-к
Провадження № 1-кс/486/148/2015
15 липня 2015 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнськ Миколаївської області ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
14.07.2015 року слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Свої вимоги мотивує тим, що 06.03.2015 року до чергової частини Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.03.2015 року невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши на її мобільний телефон та представившись працівником міліції, під приводом того, що її син, ніби-то, вчинив злочин та потерпілий від противоправних дій останнього потребує негайної операції, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 8000 гривень, які вона перевела на банківський рахунок вказаний зловмисником.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2015 року на номер мобільного телефону потерпілої - НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почула чоловічий голос, який представився працівником міліції та повідомив, що її син ОСОБА_6 потрапив в халепу, тобто що він знаходиться у відділенні міліції, адже скоїв злочин. Крім того, невідомий чоловік під час розмови повідомив, що ніби-то син ОСОБА_5 побив чоловіка та розбив йому голову, який потребує негайної операції. В цей момент ОСОБА_5 у слухавці почула голос, який сказав: «Мамо, допоможи негайно». Почувши це, потерпіла ОСОБА_5 перелякалась, а невідомий чоловік продовжував казати, що чоловік якого побив син потерпілої вмирає. Потерпіла ОСОБА_5 , швидко зібрала всі свої заощадження, після чого до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 . Прибувши до банку, на мобільний телефон, належний ОСОБА_5 знову зателефонував той самий чоловік, який почав диктувати номер карткового рахунку № НОМЕР_3 . Даний картковий рахунок згідно бази терміналу належить ОСОБА_7 . Увівши номер банківського рахунку, ОСОБА_5 перерахувала 8000 гривень. Перерахувавши грошові кошти, потерпіла знову зателефонувала на номер, який їй телефонував, але той вже був вимкнутий. Ще не зрозумівши, що трапилось жінка направилась додому та по дорозі зустріла свого сина, який повідомив, що знаходився в магазині. Після цього потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.
Таким чином, в результаті вказаних неправомірних дій невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8000 грн.
За даним фактом 06.03.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 000176, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
Посилаючись на те, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 гривень, а також отримання інформації руху коштів з моменту перерахування потерпілою, а саме в період з 04.03.2015 року та по 14.03.2015 року, яка в подальшому буде використовуватись як доказ та, враховуючи неможливість іншими способами довести всі обставини зазначеного кримінального правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримала своє клопотання, просила його задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що всі документи про власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів з моменту перерахування потерпілим, а саме з 04.03.2015 року та по 14.03.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнськ Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення:
- інформації щодо клієнта платіжної карти № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 04.03.2015 року по 14.03.2015 року;
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 04.03.2015 року по 14.03.2015 року;
- фото - та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 04.03.2015 року по 14.03.2015 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1