ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2902/15-к
Провадження № 1-кс/210/468/15

"08" липня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000408, слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене ст. прокурором прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 16.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 16.02.2015 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка 15.02.2015 року близько о 21:56 годині здійснила крадіжку належних гр. ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 14395,59 гривень, чим спричинила останній майнових збитків на вказану суму.

В своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5 , повідомила про те, 14.02.2015 року її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив на інтернет ресурсі «OLX» оголошення про продаж шолому до скейтборду, за ціною 200 гривень.

15.02.2015, на абонентський номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), який належить її синові, зателефонувала особа чоловічої статі, та представилася як ОСОБА_7 , телефонували з абонентського номеру мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та повідомили, що він телефонує з приводу оголошення на інтернет ресурсі «OLX», та про те, що він бажає придбати вищевказаний шолом, після чого син ОСОБА_5 , та особа, яка телефонувала домовились про продаж шолому, та особа, яка представилася як ОСОБА_8 попрохала повідомити йому номер банківської картки на яку потрібно перераховувати грошові кошти за шолом, після чого син ОСОБА_5 передав останньому номер належної ОСОБА_5 картки. ( НОМЕР_3 ),

Того ж дня близько о 21:56 годині на абонентський номер її сина ( НОМЕР_1 ) зателефонували з абонентського номеру ( НОМЕР_4 ) зателефонували та представилися співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого син передав мені мобільний телефон, та я почала балакати з особою, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив, що потрібно активувати якусь функцію з поводу продажу шолому, після чого особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що необхідно йому сказати останні 3 цифри, що розташовані на задній стороні банківської картки, на що ОСОБА_5 , повідомила йому 3 останні цифри, одразу ж останній попрохав сказати йому код з смс повідомлень, які повинні прийти на мобільний телефон, одразу ж прийшли смс повідомлення, та я повідомила особі по телефону код з смс повідомлень.

Після цього на абонентський номер мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_5 » прийшло смс-повідомлення зі змістом, що з банківської картки ( НОМЕР_3 ) були перераховані грошові кошти у сумі 14395,59 гривень на невідомий ОСОБА_5 , номер банківської картки.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має рахунок № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки зазначені документи, мають відомості, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Довести обставини шахрайських дій без тимчасового доступу неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000408 від 16.02.2015 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 290 ЦПК України, ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
1.Задовольнити клопотання слідчого повністю, дозволити вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 05.02.2015 року по 25.02.2015 року;

2. Дозволити отримати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000408) до документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000408 від 16.02.2015.

3.У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

4. Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000408 від 16.02.2015 року.

5.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

6. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1