Справа № 199/6138/15-к
У Х В А Л А
іменем України
10 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Страший слідчий СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а також карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: оригіналів документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 , у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку та банківської картки (встановленого зразка); роздруківки руху коштів на паперовому носії по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 , в період часу: з 01.09.2014 року до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій; сум відповідних фінансово - господарських операцій; призначення відповідних платежів; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції; інформацію про систему "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище клієнта, з зазначенням часу, дати та IPадреси проведення вказаних з`єднань, за період з 01.09.2014 року по дату проведення вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка привласнила належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 301 000 грн. Вказані відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001217 від 12.06.2015 року,слідчим відділом Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з вересня 2014 року до червня 2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до наказу про прийняття на роботу за №2-К від 27.05.2013 року, та маючи доступ до електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи з прямим умислом, зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти в розмірі 301 000 грн., належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом їх переведення на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , перераховувала вищевказані грошові кошти майже рівними частками по 10 000 та 15 000 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти переведені з карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому призначались для поповнення карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 . Під час розслідування кримінального провадження встановлено місце знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.06.2014 року, за адресою: АДРЕСА_2 , що територіально розташоване в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська. За таких обставин з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, а також підтвердження факту привласнення, шляхом перерахування, грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 , з метою встановлення причетності останньої до скоєного вказаного кримінального правопорушення, а також можливих інших осіб, які мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ОСОБА_4 , що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 , оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а також карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
1.оригіналів документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 , у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку та банківської картки (встановленого зразка);

2.роздруківки руху коштів на паперовому носії по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 , в період часу: з 01.09.2014 року до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

?дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій;

?сум відповідних фінансово - господарських операцій;

?призначення відповідних платежів;

3.відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції;

4.Інформацію про систему "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище клієнта, з зазначенням часу, дати та IPадреси проведення вказаних з`єднань, за період з 01.09.2014 року по дату проведення вилучення;.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

.Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

10.08.2015