Дата документу 08.07.2015 Справа № 334/5474/15-к
Провадження № 1-кс/334/1226/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей у кримінальному провадженні №0002889 від 18.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2015 до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 22.03.2015 на інтернет-сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж мобільних телефонів "Apple iPhone 6" за ціною 670 доларів США. У якості контактного номеру телефону в оголошенні був зазначений номер НОМЕР_1 .

Зв`язавшись за вказаним номером телефону ОСОБА_5 домовився з продавцем, яка представилась як ОСОБА_6 , про купівлю двох телефонів "Apple iPhone 6" за ціною 670 доларів США.

27.03.2015 ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 у м. Запоріжжя та передав їй у якості передплати за замовлений товар грошові кошти в сумі 1140 доларів США та 200 євро готівкою, про що ОСОБА_6 написала розписку та запевнила ОСОБА_5 , що надішле йому передплачені телефони одразу після того, як повернеться з США, де вона планувала придбати телефони.

Через деякий оговорений період часу ОСОБА_5 , не отримавши передплачених телефонів, зв`язався за номером телефону НОМЕР_1 з ОСОБА_6 , яка в телефонній розмові повідомила його, що ніяких телефонів вона ОСОБА_5 відсилати не буде та кошти не поверне, після чого перестала відповідати на його дзвінки.

У ході досудового розслідування встановлено, що у розміщених в мережі Інтернет оголошеннях з контактним номером телефону НОМЕР_1 про продаж мобільних телефонів "Apple iPhone 6" також, у якості реквізитів для отримання передплати за розміщені до продажу товари ОСОБА_6 використовувались номери платіжних карток:

- НОМЕР_2 оформлена на ОСОБА_6 ;
- НОМЕР_3 оформлена на ОСОБА_7 ;
- НОМЕР_4 оформлена на ОСОБА_8 .
Оголошення на інтернет-сайті "OLX", в яких був зазначених у якості контактного номер телефону НОМЕР_1 , розміщувались з IP-адрес, які обслуговуються інтернет-провайдером ТОВ "Воля-Кабель", а саме:

-2015-03-22 12:03:24 77.121.134.175;
-2015-03-23 07:58:53 93.77.219.223;
-2015-03-25 10:20:01 77.121.128.8;
-2015-06-25 12:25:52 77.121.128.103.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк "Приватбанк", розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме по платіжних банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття платіжних карток по 30.06.2015року:

? копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток;

? виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

? IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу "Приват24";

? фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ "ПриватБанк" із зазначених банківських карток.

Слідчий за погодженням з прокурором звернулися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних документів, в судовому засіданні підтримали клопотання та просили суд його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи доведеність слідчим і прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що слідчим відділенням Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002889 від 18.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, суд дійшов до висновку про доведеність слідчим і прокурором того, що інформація по зазначеним платіжним банківським картках, перебуває у володінні Південно-східного РУ ПАТ Комерційного банку "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, і вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

З урахуванням викладеного, клопотання про тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002889 від 18.06.2015 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому ГУМВС України в Запорізькій області підполковнику міліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк "Приватбанк", розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме по платіжних банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття платіжних карток по 30.06.2015 року:

? копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток;

? виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

? фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ "ПриватБанк" із зазначених банківських карток.

Зобов`язати Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк "Приватбанк", розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю її вилучення слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому ГУМВС України в Запорізькій області підполковнику міліції ОСОБА_9 .
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 08.08.2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1