печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
13.07.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання доступу до речей та документів клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поточні рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) поточні рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) поточні рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) поточні рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) поточні рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) поточні рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) поточні рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) поточні рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) поточні рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_31 ) поточний рахунок № НОМЕР_32 , гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_33 ) поточний рахунок № НОМЕР_34 ; гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_35 ) поточний рахунок № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_38 ) поточний рахунок № НОМЕР_39 ; гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_40 ) поточний рахунок № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_43 ) поточний рахунок № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_46 ) поточний рахунок № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_49 ) поточний рахунок № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_52 ) поточний рахунок № НОМЕР_53 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_54 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212КК України.

Встановлено, що ОСОБА_13 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені указаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_54 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поточні рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) поточні рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) поточні рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) поточні рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) поточні рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) поточні рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) поточні рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) поточні рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) поточні рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_31 ) поточний рахунок № НОМЕР_32 , гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_33 ) поточний рахунок НОМЕР_34 ; гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_35 ) поточний рахунок № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_38 ) поточний рахунок № НОМЕР_39 ; гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_40 ) поточний рахунок № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_43 ) поточний рахунок № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_46 ) поточний рахунок № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_49 ) поточний рахунок № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_52 ) поточний рахунок № НОМЕР_53 .

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб`єктами підприємницької діяльності та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів з вилученням їх копій, а саме: речей та документів клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поточні рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) поточні рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) поточні рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) поточні рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) поточні рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) поточні рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) поточні рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) поточні рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) поточні рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_31 ) поточний рахунок № НОМЕР_32 , гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_33 ) поточний рахунок № НОМЕР_34 ; гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_35 ) поточний рахунок № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_38 ) поточний рахунок № НОМЕР_39 ; гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_40 ) поточний рахунок № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_43 ) поточний рахунок № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_46 ) поточний рахунок № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_49 ) поточний рахунок № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_52 ) поточний рахунок № НОМЕР_53 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_54 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_31 ), гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_33 ), гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_35 ), гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_38 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_40 ), гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_43 ), гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_46 ), гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_49 ), гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_52 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_53 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_31 ), гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_33 ), гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_35 ), гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_38 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_40 ), гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_43 ), гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_46 ), гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_49 ), гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_52 ) (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_31 ), гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_33 ), гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_35 ), гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_38 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_40 ), гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_43 ), гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_46 ), гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_49 ), гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_52 ), техніко-економічне обґрунтування кредитів, документи податкової звітності, документи які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_31 ), гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_33 ), гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_35 ), гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_38 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_40 ), гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_43 ), гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_46 ), гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_49 ), гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_52 ) (договори, контракти, декларації, акти, заявки на купівлю валюти, заяви на продаж валюти, доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші документи);

- документів, в тому числі електронних ресурсів чи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_31 ), гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_33 ), гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_35 ), гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_38 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_40 ), гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_43 ), гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_46 ), гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_49 ), гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_52 ) за період часу з 07.06.2012 року по сьогоднішній день;

- документів, в тому числі електронних реєстрів чи «ЛОГФАЙЛІВ», якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу , на який передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_54 ) про зміну залишків на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 по системі «Клієнт-Банк»;

- інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_31 ), гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_33 ), гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_35 ), гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_38 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_40 ), гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_43 ), гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_46 ), гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_49 ), гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_52 ), за період з 07.06.2012 року по сьогоднішній день (на паперових носіях та магнітних (електронних) в форматі Microsoft Excel із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- довідки за підписами службових осіб банківської установи про залишки грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/24097/15-к.

Примірник 2 наданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1