Справа № 202/6330/15-к
УХВАЛА
Іменем України
03 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -
ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0001276 від 24.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що в ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 30.06.2015 року приблизно о 13 годині 30 хвилин остання знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час їй надійшов телефонний дзвінок від чоловіка, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для попередження зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 сторонніми людьми, ОСОБА_4 мала продиктувати йому СМС-пароль, який буде надісланий на мобільний телефон потерпілої. Після того, як ОСОБА_4 надійшло СМС-повідомлення з кодом, остання продиктувала чоловіку який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цей код, після чого з банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у розмірі 17 500 грн. Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів у розрізі місяців з 30.06.2014 року по теперішній час.
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Індустріального району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та вилучення), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, що містять відомості про рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначення контрагентів та призначенням платежів у період часу з 30.06.2015 р. по 03.08.2015 р., відправника і одержувача коштів, призначення платежу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування; фото з банкомату та адреса, в якому гроші переведені у готівку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку фізичній особі (чеків, квитанцій, договорів, видаткових ордерів) за період часу з 30.06.2015 року і по 03.08.2015 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 02 вересня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1