Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4221/15
08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 ,
08 червня 2015 року старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перереєстровано як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення:
- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_1 - з 13.08.2014 по 27.1 1.2014;
інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.
Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що у період з 2014 року по даний час невстановлені службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами через підконтрольні підприємства МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою яких виводять безготівкові грошові кошти з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, яку у подальшому передають представникам терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258- 5 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безготівкові кошти, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за нібито поставлений металобрухт, виводить у готівку шляхом укладання договорів на придбання металобрухту із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_4 ) (перереєстровано як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Згідно інформації з Сдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перереєстровано як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для проведення своєї господарсько-фінансової діяльності використовувало банківський рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 .
Отже, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перереєстровано як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зокрема відомості про стан операцій, які були проведені у період з 13.08.2014 по 27.11.2014 (дата закриття рахунку), перелік посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаним рахунком із зазначенням їх повних установчих даних.
Слідчий ОСОБА_3 , у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначеної інформації мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перереєстровано як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення:
відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_1 - з 13.08.2014 по 27.11.2014;
інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 08 липня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1