ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8282/15-к
провадження № 1кс/201/5207/2015
УХВАЛА
26 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
26 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у вересні 2012 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено тендер на відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по АДРЕСА_1 .

Результатом проведення процедури закупівлі стало укладення договору про закупівлю від 31.08.2012 року з ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 9196 644, 71 грн.

В ході перевірки встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи спільно зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, внесли в офіційні документи акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завідомо неправдиві відомості, щодо всього обсягу виконаних робіт, хоча фактично зазначені роботи взагалі не виконувались.

В зв`язку з вищевикладеним в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи спільно зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

26.03.2015 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР, кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер №000254 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.364 КК України.

31.08.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 укладено договір № 6-601 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по АДРЕСА_1 ». Сума за договором - 9 млн. 196 тис. 644,71 грн. (з ПДВ).

В ході досудового розслідування встановлено, що за вказаним об`єктом було профінансовано 1 млн. 810 тис. 576, 36 гривень.

Кошти перераховано з р/р № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНН НОМЕР_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНН НОМЕР_4 , відкриті останніми в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 ..

З метою встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка стосується переліку рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНН НОМЕР_4 в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , а також інформацію про рух коштів по вищевказаним рахункам з розшифруванням усіх проведених платіжних операцій за період з 01.01.2014 року по 21.05.2015 року.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які стосується переліку рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНН НОМЕР_4 в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , а також до документації, що містить інформацію про рух коштів по вищевказаним рахункам з розшифруванням усіх проведених платіжних операцій за період з 01.01.2014 року по 21.05.2015 року.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 000254, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які стосується переліку рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНН НОМЕР_4 в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , а також до документації, що містить інформацію про рух коштів по вищевказаним рахункам з розшифруванням усіх проведених платіжних операцій за період з 01.01.2014 року по 21.05.2015 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1