№ провадження 1-кс/646/3656/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

З наданих матеріалів встановлено, що службові особи Головного матеріального складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб приймали за договором від 12.08.2013 № П/НХ-131375/НЮ товар - дошки хвойних порід необрізні, якість яких не відповідала умовам договору, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законам інтересам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 436 272 грн.
Так, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (постачальник) 12.08.2013 укладено договір № П/НХ-131375/НЮ на загальну суму 1 456 872 грн. на закупівлю товарів, а саме: 800 куб. м. дощок необрізних хвойних порід 1 ґатунку (товщина 50 мм) та 300 куб. м. дощок хвойних порід 1 гатунку (товщина 25 мм).
Перевіркою встановлено, що ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась поставка до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару дощок необрізних хвойних порід товщиною 50 мм. та 25 мм. ґатунок яких не відповідав умовам договору.
Допитаний в ході досудового розслідування заступник директора ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що 01.08.2013 між ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір на поставку пиломатеріалів: дощок хвойних порід необрізних свіжопиляних товщиною 50 мм у кількості 800 м3 за ціною 833, 25 грн. за 1 м3 та дощок хвойних порід необрізних свіжопиляних товщиною 25 мм у кількості 300 м3 за ціною 666,6 грн. за 1 м3. Загальна сума договору склала 1 039 896 грн. (з ПДВ). Умовами договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ґатунок дощок не визначався. Відповідно до п. 2.6. договору кінцевим вантажоодержувачем дощок є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відповідно до специфікації до договору поставка товару здійснюється автомобільним транспортом за рахунок постачальника, тобто ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Головного матеріального складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Протягом серпня-грудня 2013 року ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на транспортні підприємства автомобілі марки КАМАЗ д.н. НОМЕР_3 було здійснено в повному обсязі поставку пиломатеріалів до Головного матеріального складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме було поставлено дощок хвойних порід необрізних свіжопиляних товщиною 50 мм у кількості 800 м3 та дощок хвойних порід необрізних свіжо пиляних товщиною 25 мм у кількості 300 м3. Фактично ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено поставку до Головного матеріального складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дощок високої якості. Як повідомив ОСОБА_5 не менше половини поставлених дощок були першого ґатунку.
ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в свою чергу здійснював закупівлю лісоматеріалів хвойних порід у наступних виробників: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Гадяцький держагролісгосп, філія Полтавського державного лісового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Як передбачено додатками № № 5 9 до довідки спеціаліста ОСОБА_8 від 09.10.2014 ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з серпня 2013 року по січень 2014 року здійснював поставку (відпуск) пиломатеріалів хвойних порід наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин поставки ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дощок хвойних порід необрізних до Головного матеріального складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірки висновків спеціаліста-бухгалтера, шляхом проведення судово-бухгалтерської експертизи, слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: балансу форми 1-м станом на 30.06.2013; балансу форми 1-м станом на 30.09.2013, балансу форми 1-м станом на 31.12.2013; договору від 01.08.2013 №16/ЕВ, укладеного ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з відповідними додатками); документів складених на виконання договору від 01.08.2013 №16/ЕВ (сертифікатів якості та карантинних сертифікатів, актів звірки, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних); документів, що підтверджують придбання ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013 у виробників: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Гадяцький держагролісгосп, філія Полтавського державного лісового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших суб`єктів господарювання лісоматеріалів та пиломатеріалів хвойних порід, а сам: договорів із вказаними суб`єктами господарювання (з відповідними додатками), які були чинними у період з 01.08.2013 по 31.12.2013, видаткових та податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних за договорами (за період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013); документів, що підтверджують реалізацію ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.08.2013 по 31.12.2013 пиломатеріалів хвойних порід наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а сам: договорів із вказаними суб`єктами господарювання (з відповідними додатками), які були чинними у період з 01.08.2013 по 31.12.2013, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних за договорами (за період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013); а також регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.08.2013 по 31.12.2013, в яких відображено взаємовідносини між ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.08.2013 по 31.12.2013, в яких відображено взаємовідносини між ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання, додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_3 , яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_3 доведено, те, що баланс форми 1-м станом на 30.06.2013; баланс форми 1-м станом на 30.09.2013, баланс форми 1-м станом на 31.12.2013; договір від 01.08.2013 №16/ЕВ, укладений ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з відповідними додатками); документи складені на виконання договору від 01.08.2013 №16/ЕВ (сертифікатів якості та карантинних сертифікатів, актів звірки, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних); документи, що підтверджують придбання ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013 у виробників: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Гадяцький держагролісгосп, філія Полтавського державного лісового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших суб`єктів господарювання лісоматеріалів та пиломатеріалів хвойних порід, а сам: договори із вказаними суб`єктами господарювання (з відповідними додатками), які були чинними у період з 01.08.2013 по 31.12.2013, видаткових та податкових накладних, рахунки-фактури, товарно-транспортних накладних за договорами (за період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013); документи, що підтверджують реалізацію ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.08.2013 по 31.12.2013 пиломатеріалів хвойних порід наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а саме: договори із вказаними суб`єктами господарювання (з відповідними додатками), які були чинними у період з 01.08.2013 по 31.12.2013, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні за договорами (за період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013); а також регістри бухгалтерських обліків за період з 01.08.2013 по 31.12.2013, в яких відображено взаємовідносини між ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », регістри бухгалтерських обліків за період з 01.08.2013 по 31.12.2013, в яких відображено взаємовідносини між ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_24 »
знаходиться у володінні ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, що міститься у вищевказаних документах.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на ПЗ ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ, а саме надати можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, що перебувають у володінні ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться в приміщенні, що є власністю ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або орендується, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: балансу форми 1-м станом на 30.06.2013; балансу форми 1-м станом на 30.09.2013, балансу форми 1-м станом на 31.12.2013; договору від 01.08.2013 №16/ЕВ, укладеного ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з відповідними додатками); документів складених на виконання договору від 01.08.2013 №16/ЕВ (сертифікатів якості та карантинних сертифікатів, актів звірки, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних); документів, що підтверджують придбання ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013 у виробників: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Гадяцький держагролісгосп, філія Полтавського державного лісового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших суб`єктів господарювання лісоматеріалів та пиломатеріалів хвойних порід, а сам: договорів із вказаними суб`єктами господарювання (з відповідними додатками), які були чинними у період з 01.08.2013 по 31.12.2013, видаткових та податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних за договорами (за період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013); документів, що підтверджують реалізацію ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.08.2013 по 31.12.2013 пиломатеріалів хвойних порід наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а сам: договорів із вказаними суб`єктами господарювання (з відповідними додатками), які були чинними у період з 01.08.2013 по 31.12.2013, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних за договорами (за період з 01.08.09.2013 по 31.12.2013); а також регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.08.2013 по 31.12.2013, в яких відображено взаємовідносини між ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.08.2013 по 31.12.2013, в яких відображено взаємовідносини між ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
Тимчасовий доступ до документів дозволити слідчому ІНФОРМАЦІЯ_25 на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 13 листопада 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1