Справа № 591/9125/13-к Провадження № 1-кс/591/1211/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., за участю секретаря Попович Ю.О., слідчого Півень Р.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Півень Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СВ УМВС України в Сумській області Півень Р.В. звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні, та мотивував тим, що Слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002186 від 15.03.2013 року за фактом заволодіння службовими особами ТОВ "Сумисукно" шляхом зловживання своїм службовим становищем кредитними банківськими коштами ПАТ "АК Промінвестбанк" у сумі 10825000 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06 квітня 2011 року між ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ТОВ "Сумисукно" укладено кредитний договір про відкриття не відновлюваної кредитної лінії за № 6-10-44, відповідно до якого ТОВ "Сумисукно" надано кредит на суму: 10 825 000,00 грн. з умовою виплати 18.7 річних за користування кредитом та строком погашення до - 26.11.2015 року. Відповідно до п. 1 кредитного договору № 6-10-44 від 06.04.2011 року, банк надав ТОВ "Сумисукно" кредит.Відповідно до п. 2.1 вказаного кредитного договору, ПАТ "АК Промінвестбанк" зобов'язувався надати ТОВ "Сумисукно" кредит шляхом відкриття не відновлюваної кредитної лінії, у сумі, яка не може перевищувати 10825000 грн. 00 коп., на умовах, встановлених договором, а ТОВ "Сумисукно" зобов'язувався повернути кредит та сплатити проценти, встановлені договором. 06.04.2011 ПАТ "АК Промінвестбанк" на виконання умов укладеного договору, надав кошти ТОВ "Сумисукно" шляхом оплати розрахункових документів ТОВ "Сумисукно", зокрема, платіжних доручень №№ 16, 17, 18, 19 від 06.04.2011 року на загальну суму 10824820 грн. 00 коп., що підтверджується актом перевірки цільового використання кредитних коштів. В якості забезпечення виконання умов зазначеного кредитного договору укладено договір застави майнових прав №7-12-80 між ПАТ "АК Промінвестбанк" та ТОВ "Сумитекстильторг". Згідно з яким в заставу Банку передано право вимоги за строковими зобов'язаннями за Контрактом № 010311 від 01.03.2011 р. укладеним між ТОВ "Сумитекстильторг" та ТОВ "Курсктекстильгорг", Російська Федерація, на суму: 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) рублів Російської Федерації. В заставу надане право вимагати грошові кошти на суму: 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок. 15.03.2013 за заявою про кримінальне правопорушення голови правління ПАТ "АК Промінвестбанк" ОСОБА_2 слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002186 щодо заволодіння службовими особами ТОВ "Сумисукно" кредитними банківськими коштами у сумі 10825000 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, яке в подальшому перекваліфіковане на ч.5 ст.191 КК України. В своїй заяві ПАТ "АК Промінвестбанк", зазначив, що проведеними працівниками Банку перевірок, від ТОВ "Сумисукно" на користь Банку грошові кошти за вказаними договором застави майнових прав - не надходили. Таким чином, голова правління банку вважає, що зазначений договір, майнові права за яким були передані в заставу Банку, був укладений виключно з метою створення службовими особами ТОВ "Сумисукно" юридичного підґрунтя для отримання кредиту. Станом на 27 лютого 2013 року кредитні кошти та відсотки за користування кредитом ТОВ "Сумисукно" не сплатило, в результаті чого Банку завдано збитків на загальну суму 12 956 523 грн. (дванадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот двадцять шість) гривні 87 копійок.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, доведення винуватості службових осіб ТОВ "Сумисукно" або, навпаки, спростування їх причетності до злочинного заволодіння коштами ПАТ "АК Промінвестбанку" у справі виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ "Сумисукно" та ознайомитись з документами, що містяться в кредитній справі ТОВ "Сумисукно" №6-10-44 від 06.04.2011, зробивши її копії (документів, що знаходяться в кредитній справі) з метою перевірки заяви та доводів ПАТ "АК Промінвестбанку", тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України " Про банки і банківську діяльність ", інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Оскільки інформація, щодо руху коштів по банківським рахункам, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

З метою повного всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Півень Р.В. задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ прокуратури Сумської області Півень Р.В. тимчасовий доступ та можливість виготовити у володільця інформації ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", що знаходитися за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, належним чином завірених копії документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- Виписок, роздруківок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 відкритий ТОВ "Сумисукно" () в філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми", код Банку 337278 за період з 06.04.2011 по 01.10.2013

- Виписок, роздруківок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 відкритий Банком в філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми", код Банку 337278 за період з 06.04.2011 по 01.10.2013

- Виписок, роздруківок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 відкритий ТОВ "Сумисукно" () в Публічному акціонерному товаристві "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", код Банку 300012 з інформацією про: точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 06.04.2011 по 01.10.2013; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Сумисукно", інформацію про погашення кредиторського заборгованості ТОВ "Сумисукно".

- Копії всіх документів кредитної справи по кредитному договору про відкриття не відновлювальної кредитної лінії №6-10-44 від 06.04.2013 ТОВ "Сумисукно" ().

- Копії юридичної справи ТОВ "Сумисукно" () на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у тому числі за системою "Клієнт-Банк", платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках зазначеного товариства, у тому числі за системою "Клієнт-Банк" (із зазначенням IP-адреси кореспондента).

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Півень Р.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко