Судья Ворошиловского районного
суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области о
производстве выемки документов,
составляющих банковскую тайну и
наложении ареста на денежные средства
находящиеся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Старший следователь СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области обратился в
суд с представлением о производстве
выемки документов, составляющих
банковскую тайну и наложении ареста на
денежные средства, находящиеся на
расчетных счетах НОМЕР_1, НОМЕР_2,
открытых ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773) в
ПАО "Дiамантбанк" (МФО 320854), а также о
запрете на осуществления
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанных счетов, мотивируя свое
представление необходимостью
приобщения к материалам уголовного
дела распечаток движения денежных
средств по указанным расчетным счетам,
а также с целью пресечения
противоправных действий с
использованием указанных банковских
счетов, возмещения причиненного
ущерба, обеспечения возможных в
дальнейшем исковых требований.
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК
Украины, в соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59
Закона Украины «О банках и банковской
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области, –удовлетворить;
2. Осуществить выемку у
должностных лиц ПАО "Дiамантбанк" (МФО
320854) документов, составляющих
банковскую тайну, а именно оригиналов
документов, находящихся в юридических
делах на открытие расчетных счетов ЧП
"SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773), (заявлений на
открытие счетов, договоров на открытие
счетов, карточек с образцами подписей
владельцев счетов, доверенностей), а
также распечаток движения денежных
средств на бумажном носителе по
расчетным счетам НОМЕР_1, НОМЕР_2,
открытым указанным предприятием, с
полной расшифровкой всех кредитовых и
дебетовых перечислений, назначений
платежей, указанием контрагентов, их
кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов,
МФО банков, за период с 01.01.2008 года по
19.01.2012 года, включительно;
3. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на расчетных
счетах и поступающие на расчетные
счета НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытые ЧП "SD
ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773) и запретить
осуществление расчетно-кассовых
операций в расходной части указанных
счетов, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
4. Остановить расходные операции с
денежными средствами, поступающими в
адрес ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773) со
счетов НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытых
указанным предприятием, на
внутрибанковский счет №3720, а также с
денежными средствами уже находящимися
на нем, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц ПАО
"Дiамантбанк" (МФО 320854) предоставить
письменную информацию об остатках
денежных средств на расчетных счетах
НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытых ЧП "SD ТРЕЙД"
(код ЕГРПОУ 30683773) незамедлительно с
момента объявления постановления суда,
Следственное Управление ГУМВД Украины
в Донецкой области, а впоследствии с
момента поступления запроса
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
следователя, в производстве которого
находится уголовное дело.
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: