Справа №162/971/14-к
Номер провадження 1-кс/162/77/2014

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2014 року смт. Любешів
Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ Любешівського РВ УМВС
України у Волинській області ОСОБА_3 ,
старшого прокурора прокуратури Любешівського району ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
18 вересня 2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Любешівського РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обгрунтоване тим, що 03.09.2014 року біля 11 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа, яка представившись працівником міліції, увійшла в довіру її та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які остання перерахувала на банківську картку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_6 . Внаслідок вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.
Вказав, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що 03.09.2014 року біля 11 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 оператора мобільного звязку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа із абонентського номера оператора мобільного звязку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , яка представившись працівником міліції, повідомила, що її син потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої збив молоду дівчину. У звязку з цим потрібно перерахувати 5000 грн на банківську картку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_6 , на лікування дівчини щоб уникнути кримінальної відповідальності. Після чого потерпіла ОСОБА_5 перерахувала 4000 грн на вказану банківську картку, а біля 19 год від свого сина дізналася, що ніякої дорожньо-транспортної пригоди не було. Внаслідок вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка телефонувала із абонентського номера НОМЕР_3 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , не виявилось можливим.
Зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і становить банківську таємницю, а саме відомості щодо проведення банківських операцій із карткою ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_6 , в період з 01.09.2014 року по 25.09.2014 року та наявні матеріали фото- та відеоспостереження із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів і відділень, в яких знімалась готівка. Отримання вказаної інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків, очевидців та осіб, причетних до даної події.
Представник ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в суд на розгляд клопотання без поважних причин не зявився та неповідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , які підтримали клопотання та в обґрунтування послалися на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Любешівського РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , є обгрунтовним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 537, 539 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме:
- відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_6 , в період з 01.09.2014 року по 25.09.2014 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень, в яких знімалась готівка, а також зазначенням точного часу проведення цих операцій;
- матеріалів фото- та відеоспостереження із камер, які розташовані на банкоматах, де були проведені операції зі зняття готівки із кредитної картки ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_6 , в період з 01.09.2014 року по 25.09.2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СВ Любешівського РВ УМВС

України у Волинській області ОСОБА_3 ,

старшого прокурора прокуратури Любешівського району ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
18 вересня 2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Любешівського РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтоване тим, що 03.09.2014 року біля 11 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа, яка представившись працівником міліції, увійшла в довіру її та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які остання перерахувала на банківську картку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_6 . Внаслідок вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

04 вересня 2014 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вказав, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що 03.09.2014 року біля 11 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 оператора мобільного звязку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа із абонентського номера оператора мобільного звязку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , яка представившись працівником міліції, повідомила, що її син потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої збив молоду дівчину. У звязку з цим потрібно перерахувати 5000 грн на банківську картку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_6 , на лікування дівчини щоб уникнути кримінальної відповідальності. Після чого потерпіла ОСОБА_5 перерахувала 4000 грн на вказану банківську картку, а біля 19 год від свого сина дізналася, що ніякої дорожньо-транспортної пригоди не було. Внаслідок вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка телефонувала із абонентського номера НОМЕР_3 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , не виявилось можливим.

Зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і становить банківську таємницю, а саме відомості щодо проведення банківських операцій із карткою ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_6 , в період з 01.09.2014 року по 25.09.2014 року та наявні матеріали фото- та відеоспостереження із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів і відділень, в яких знімалась готівка. Отримання вказаної інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків, очевидців та осіб, причетних до даної події.

Представник ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в суд на розгляд клопотання без поважних причин не зявився та неповідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , які підтримали клопотання та в обґрунтування послалися на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Любешівського РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , є обгрунтовним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 537, 539 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме:

- відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_6 , в період з 01.09.2014 року по 25.09.2014 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень, в яких знімалась готівка, а також зазначенням точного часу проведення цих операцій;

- матеріалів фото- та відеоспостереження із камер, які розташовані на банкоматах, де були проведені операції зі зняття готівки із кредитної картки ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_6 , в період з 01.09.2014 року по 25.09.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Любешівського
районного суду ОСОБА_1