Справа № 629/3760/14-к
Номер провадження 1-кс/629/588/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2014 року, суддя - слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі судових засідань Лозівського міськрайонного суду Харківської області клопотання від 27.08.2014 року старшого слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , «Про тимчасовий доступ до речей та документів» у матеріалі досудового розслідування, відомості про який внесені до ЄРДР за № 0001031 від 12.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України», (далі за текстом Клопотання), -

встановив:

У серпні 2014 року до канцелярії Лозівського міськрайонного суду Харківської області надійшло Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , «Про тимчасовий доступ до речей та документів» у матеріалі досудового розслідування, відомості про який внесені до ЄРДР за № 0001031 від 12.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України».

У Клопотанні старшого слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області юристом 3 класу ОСОБА_4 , ставиться прохання про надання тимчасового доступу до документації головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: Встановити куди саме 11.05.2014 року в 17 годині 57 хвилин були перераховані гроші в сумі 7 600 грн. з кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 ; Встановити власника рахунку, індифікаційний код власника і місце реєстрації, а також надати роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, спроби зняття грошей з картки і фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів чи зняла грошові кошти з рахунку ,на який були перераховані гроші, у період із 11.05.2014 по 13.05.2014 року.».

В обґрунтування Клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Лозівського МВ ГУМВСУ в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 00001031 від 12.05.2014 року, про те, що 11 травня 2014 року в 18 годині , невідома особа, шляхом обману, викликала впевненість у ОСОБА_5 назвати йому особистий номер рахунку, а також особистий пароль ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з її рахунку були перераховані гроші в сумі 7 600 грн., тим самим завдав ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила,що упродовж 2011-2012 року вона була вкладником «МММ», і ця установа заборгувала їй приблизно 10000 грн. 11 травня 2014 року на її мобільний телефон зателефонувала жінка, яка назвалася керівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила, що будуть виплачуватися заборгованості, але для цього їй потрібно знати пароль ОСОБА_6 , яким вона користується в особистому кабінеті системи ІНФОРМАЦІЯ_3 . Устименко особисто назвала свій пароль, після чого з її рахунку кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 були зняті гроші в сумі 7600 грн.

В ході досудового розгляду було встановлено, що 11 травня 2014 року в 17:57 з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_5 , було проведено оплату в інтернет магазині. Встановити повний номер рахунку, на якій були перераховані гроші із картки потерпілої, а також власника картки не вдалося. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало лист про відмову надання органам досудового слідства інформації за фактом шахрайства по відношенню до ОСОБА_5 .

Враховуючи, що подальше розслідування і встановлення важливих для кримінального провадження обставин можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів які містять банківську таємницю, а саме: встановити рух коштів, тобто куди, 11.05.2014 року в 17 годині:57 хвилин були перераховані гроші в сумі 7 600 грн. з кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , на який рахунок, встановити власника рахунку, індифікаційний код власника і місце реєстрації, а також надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів чи зняла грошові кошти з рахунку, на який були перераховані гроші із 11.05.2014 по 13.05.2014 року.

Дані документи перебувають у володінні регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

У судове засідання не з`явився представник регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

12.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження за № 0001031.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На виконання вимог ст. ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідно надати доступ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація необхідна для проведення досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасове вилучення таких документів з урахуванням періоду вчинення події інкримінованого кримінального правопорушення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надходило, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-160, 309, 372, 395 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , «Про тимчасовий доступ до речей та документів» у матеріалі досудового розслідування, відомості про який внесені до ЄРДР за № 0001031 від 12.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України» задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документації головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1. Встановити куди саме 11.05.2014 року в 17 годині:57 хвилин були перераховані гроші в сумі 7 тис.600 грн. з кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_3 ,яка належить ОСОБА_5 .

2. Встановити власника рахунку , індифікаційний код власника і місце реєстрації, а також надати роздруківки з вказівкою місця , часу, дати, спроби зняття грошей з картки і фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів чи зняла грошові кошти з рахунку ,на який були перераховані гроші, у період із 11.05.2014 по 13.05.2014 року.

Ухвала може бути виконана слідчим до 29 вересня 2014 року.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1