пр. № 1-кс/759/664/15
ун. № 759/2366/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0010886

від 06.12.2014р. за ч.3 ст.191 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В с т а н о в и в :

16.02.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0010886 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його письмовим дорученням тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах і повному обсязі (здійснити їх виїмку) у посадових осіб Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-бухгалтерську документацію, що стосується нарахувань, виплат заробітних плат, інших виплат працівникам підприємства, яка виготовлена від імені ОСОБА_5 , або яка передавалась ОСОБА_5 за для виконання функціональних обов*язків за період від 01.01.2011р. до 31.12.2014р., а також оригінал особової справи ОСОБА_5 та зобов*язати посадових осіб Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати йому належним чином завірені копії реєстраційних документів Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, звільнення, переведення на іншу посаду працівників Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період від 01.01.2011р. до 31.12.2014р., а також табелі робочого часу, обґрунтовуючи клопотання тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0010886 від 06.12.2014р. за ч.3 ст.191 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві, надійшла заява заступника директора з кадрових та соціальних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про те, що бухгалтером ОСОБА_5 за попередньою змовою з працівником каси ОСОБА_7 , шляхом підроблення фінансово-бухгалтерської документації були здійснені безпідставні нарахування відпускних на компенсаційних виплат на ім*я осіб, які раніше працювали на Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені виплати, які призначалися іншим працівникам підприємства ОСОБА_5 та ОСОБА_7 привласнювали. З поданої заяви та допиту ОСОБА_6 як свідка, встановлено, комісією Головної бухгалтерії проведено вибіркову перевірку в підрозділах Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають у штаті бухгалтерів та самостійно ведуть бухгалтерський облік, а саме: Комбінат харчування (046), ВСКП (Відділ соціально-комунального призначення) (671) та ОК (оздоровчий комплекс) «Сокіл» (039). При проведенні перевірки правильності здійснення розрахунків з персоналом в ВСКП (671) комісією встановлено, що за період з 01.01.2014р. по 31.10.2014р. бухгалтером 1 категорії ВСКП (671) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено безпідставне нарахування відпускних та компенсації за невикористану відпустку собі, працівникам ВСКП (671) та особам, які раніше працювали на Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на момент нарахування в штаті не обліковувались. Виплати нарахованих сум здійснювались через касу Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на картковий рахунок бухгалтера 1 категорії ВСКП (671) ОСОБА_5 . Всі виплати через касу Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здійснені працівником каси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що свідчать її підписи на видаткових ордерах. Загальна сума безпідставно нарахованих відпускних та компенсації за невикористану відпустку за 2014р. склала 81 440,76 грн. 76 коп. Крім того, на зазначену суму було нараховано ЄСВ у розмірі 37,45 % та сплачено до бюджету. Первинні документи, які є підставою для вищезазначених нарахувань бухгалтером 1 категорії ВСКП (671) ОСОБА_5 для перевірки надано не було та усно повідомлено нею про їх відсутність. Допитаний як свідок ОСОБА_8 , який є представником Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно довіреності, надав покази аналогічні показам ОСОБА_6 . Після встановлення факту безпідставних нарахувань в 2014р., комісією Головної бухгалтерії було додатково вибірково перевірено нарахування в період 2011-2013рр. та виявлено аналогічні порушення. Згідно з витягом з наказу №5/К від 10.01.2011р. відповідно до п.2 наказу №358 від 26.10.2010р. по заводу ОСОБА_7 переведено та призначено до фінансового відділу головної бухгалтерії у сектор каса на посаду економіста з фінансової роботи. Згідно з витягом з наказу по заводу №64/УК від 28.05.2001р. ОСОБА_5 переведена та призначена на посаду бухгалтера. Під час надання власноручних пояснень бухгалтер ВСКП Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснила, що з ОСОБА_7 (касиром заводу) у неї протягом тривалого часу склались дружні відносини. Так, з 2011р. ОСОБА_5 спільно винайшла та за змовою з ОСОБА_7 застосовувала незаконну схему отримання грошових коштів заводу під час виконання своїх функційних обов*язків, а саме: підроблення ордерів та угод касира заводської каси. Незаконне отримання грошових коштів відбувалось шляхом виписування ОСОБА_5 ордерів на отримання грошових коштів (зокрема на ім*я осіб, що на час видачі ордеру не обліковувались у штаті заводу, або були переведені до інших філій або на інші посади), який направлявся в касу заводу. В касі заводу ОСОБА_5 отримувала грошові кошти замість осіб зазначених в ордерах, при цьому видача грошових коштів через касу відбувалась постійно касиром ОСОБА_7 , за що остання отримувала за домовленістю від ОСОБА_5 30% від незаконно отриманої суми. При цьому ОСОБА_5 зазначила, що описане отримання грошових коштів відбувалось протягом 2011-2014 років. Про чергову видачу грошових коштів ОСОБА_5 повідомляла ОСОБА_7 по телефону. Крім того, у ході розслідування кримінального провадження отримано відповідь на запит від голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_7 має депозитні вклади (внески) у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , м.Київ, Києво-Святошинського відділення, р/р № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 ), згідно депозитного договору №25 від 07.02.2013р. на суму 100 000 грн. та депозитного договору №20 від 03.02.2014р. на суму 67 260 грн. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у володінні посадових осіб Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають оригінали фінансового-бухгалтерської документації, ведення якої, відповідно до функційних обов*язків, відноситься до повноважень бухгалтера Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також документація, що стосується осіб, на ім*я яких відбувались безпідставні грошові нарахування за період часу з 01.01.2011р. до 31.12.2014р. Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді. Інших способів отримати вказані у клопотанні оригінали документів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має. З метою проведення повного всебічного і об*єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин його вчинення необхідно провести почеркознавчу експертизу підписів і почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які відображені у фінансового-бухгалтерській документації, яка в свою чергу перебуває у Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р. затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Відповідно до вказаної інструкції, об*єкт дослідження подається для дослідження експерта, тому зважаючи на викладене виконати завдання досудового розслідування у разі отримання копій документів буде неможливо. Зважаючи на викладене, у разі отримання копій, а не оригіналів запитуваних документів буде неможливо виконати покладені на досудове розслідування завдання. У зв*язку із наведеним просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 і ОСОБА_7 в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Вирішуючи клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) усієї фінансово-бухгалтерської документації Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оригіналах за період з 01.01.2011р. до 31.12.2014р. для задоволення мети досудового розслідування щодо проведення почеркознавчої експертизи, суд враховує те, що згідно пункту 12 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5, на яку, також, посилається й слідчий, як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 5 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст, тим більше необхідно зразків. Вільні зразки підпису надаються по можливості не менш ніж на 10 документах, експериментальні в кількості не менше 20 зразків підписів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0010886, внесеному до ЄРДР 06.12.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.191 КК України, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню, зокрема, щодо надання в оригіналах (здійснення виїмки) документів, які є предметом даного клопотання, в кількості 20 документів, які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , для проведення судової експертизи, що суд вважає достатнім для досягнення мети стосовно проведення експертизи.

Що стосується вилучення документів, щодо яких заявлено клопотання, в оригіналах в повному об*ємі за період часу з 01.01.2011р. до 31.12.2014р., то в цій частині клопотання суд вважає за необхідне відмовити, оскільки така кількість фінансово-бухгалтерської документації з вільними зразками почерку і підписів ОСОБА_5 не є необхідною для досягнення мети досудового розслідування щодо проведення судової експертизи або експертного дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, пунктом 12 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його письмовим дорученням тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у посадових осіб Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-бухгалтерську документацію, що стосується нарахувань, виплат заробітних плат, інших виплат працівникам підприємства, яка виготовлена від імені ОСОБА_5 або яка передавалась ОСОБА_5 за для виконання функціональних обов*язків за період від 01.01.2011р. до 31.12.2014р., а також до особової справи ОСОБА_5 , надавши дозвіл на вилучення в оригіналах (здійснення виїмки) 20 (двадцять) внутрішніх фінансово-бухгалтерських документів, які містять вільні зразки почерку і підпису ОСОБА_5 для проведення почеркознавчої експертизи, а решту документів надати в належно завірених копіях та зобов*язати посадових осіб Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати йому належним чином завірені копії реєстраційних документів Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, звільнення, переведення на іншу посаду працівників Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Серійний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період від 01.01.2011р. до 31.12.2014р., а також табелі робочого часу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: