Справа № 579/791/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
"28" травня 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000250 від 24 квітня 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що 22 квітня 2014 року о 18 год. 30 хв. до чергової частини Кролевецького РВ УМВС Укрїани в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 22.04.2014 року через Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він здійснив покупку спортивного мотоцикла, однак мотоцикл до теперішнього часу йому не доставлений, а продавець не бажє з ним спілкуватися.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.04.2014 року о 18 год. 10 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу спортивного мотоциклу, через Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 12731 грн., належними ОСОБА_4 , які останній перерахував через Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на інтернет рахунок № НОМЕР_2 .

24 жовтня 2014 року слідчим суддею Кролевецького районного суду Сумської області було постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.04.2014 року по 22.05.2014 року.

Проте вищезазначена ухвала слідчого судді не була виконаною та строк виконання якої закінчився, а тому слідчий СВ ОСОБА_3 не має можливості здійснити тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин, передбачених ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за №0000250 від 24 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.04.2014 року по 22.05.2014 року із обов`язковим зазначенням картки на яку були перераховані кошти, адреси їх зняття, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок на який були перераховані кошти, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрація особи), з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий СВ ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 22.04.2014 року по 22.05.2014 року із обов`язковим зазначенням картки на яку були перераховані кошти, адреси їх зняття, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок на який були перераховані кошти, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрація особи), і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 22.04.2014 року по 22.05.2014 року із обов`язковим зазначенням картки на яку були перераховані кошти, адреси їх зняття, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок на який були перераховані кошти, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрація особи), мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 22.04.2014 року по 22.05.2014 року із обов`язковим зазначенням картки на яку були перераховані кошти, адреси їх зняття, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок на який були перераховані кошти, з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрація особи), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 22 квітня 2014 року по 22 травня 2014 року, із обов`язковим зазначенням картки, на яку були перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_1 та адреси банкоматів з яких зняті кошти;

- інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито вищезазначений рахунок на який були перераховані кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного вище рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи)

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1