14.11.2012
Справа № 232/2519/2012
П О С Т А Н О В А

Іменем України

14листопада 2012 року м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Череваня Д.А. про проведення виїмки,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки. Подання мотивував тим, що у проваджені СУ УМВС України у Вінницькій області знаходиться кримінальна справа №10271021 по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В поданні зазначено, що ОСОБА_1, бажаючи здійснювати діяльність повязану з наданням діючим субєктам підприємницької діяльності послуг із незаконного переведення безготівкових коштів в готівку та маючи на меті прикриття незаконної діяльності з умисного ухилення від сплати податків таких субєктів господарювання, знаходячись в невстановленому слідством місці вступив в злочинну змову із невстановленими слідством особами з метою реєстрації на своє імя в органах державної влади товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова Компанія Імперіал-Трейд (далі ТОВ «ТК Імперіал-Трейд»), , м. Вінниця, вул. Литвиненко,19/178, погодившись з корисливих мотивів, підписати необхідні реєстраційні та установчі документи за обіцяну грошову винагороду, усвідомлюючи при цьому протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника і керівника вказаного підприємства.

На підставі протоколу № 4 ТОВ «ТК Імперіал-Трейд»від 20.01.2010 року, ОСОБА_2 діючи згідно попередньої домовленості з невстановленою слідством особою, приймаючи участь в реалізації спільного злочинного наміру, сприяючи невстановленій слідством особі в досягненні спільного злочинного результату, призначений директором ТОВ «ТК Імперіал-Трейд». В подальшому, отримавши частку ОСОБА_3 в Статутному фонді ТОВ «ТК Імперіал-Трейд», відповідно до протоколу зборів засновників №6 від 03.03.2010 р., ОСОБА_1 увійшов до складу учасників товариства, а отримавши частку ОСОБА_4 в статутному фонді Товариства, відповідно до протоколу №7 від 19.04.2010 р., став єдиним учасником ТОВ «ТК Імперіал-Трейд».

Державним реєстратором Вінницької міської Ради за номером запису про державну реєстрацію, зареєстровано зміни установчих документів, відповідно до яких ОСОБА_2, являється засновником підприємства ТОВ «ТК Імперіал-Трейд».

Також, ОСОБА_2 склав та надав до ДПІ у м. Вінниці заяву форми № 1-ОПП про внесення змін до складу засновників та зміну керівника ТОВ „ТК Імперіал-Трейд, відповідно до якої ОСОБА_2 в одній особі, є засновником та директором зазначеного товариства.

Внаслідок здійснення вказаних дій ОСОБА_2 отримав можливість здійснювати діяльність в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва та в період з 20.01.10 по 30.06.10 будучи директором ТОВ „ТК Імперіал-Трейд складав фіктивні господарські угоди, первинні документи господарської діяльності підприємства, документи податкової звітності, з заниженням необхідних до сплати сум податків.

Відповідно до документальної невиїзної податкової перевірки ТОВ Торгова компанія Імперіал-Трейд працівниками податкової інспекції, донараховано податків, які не надійшли до Державного бюджету України в сумі 40 550 932 грн., що більше ніж в 1000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

28.10.2010 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 (не офіційний бухгалтер) в ході якого вилучено мобільні телефони останньої, під час їх огляду встановлено номери мобільних телефонів ОСОБА_3, (засновника ТОВ «ТК Імперіал Трейд»), ОСОБА_2 та ОСОБА_6, які як повідомила ОСОБА_5 під час допиту надсилали через перевізника «Гюнсел»документи первинних фінансово-господарських документів з відображенням проведення фінансово-господарських операції ТОВ «ТК Імперіал-Трейд»та підприємствами-контрагентами.

На даний час не встановлено місце знаходження ОСОБА_3, на неодноразові виклики до слідчого не зявляється, за місцем реєстрації не проживає, крім не встановлено особи ОСОБА_2 та ОСОБА_6, які надсилали ОСОБА_5 через перевізника «Гюнсел»документи фінансово-господарської діяльності.

Таким чином в ході слідства встановлено, що ОСОБА_3 використовує номери телефону стільникового звязку +00, +02, +04, +42. Не встановлена особа на імя ОСОБА_2 використовує номери стільникового звязку +99, +17, +00, ОСОБА_6 використовує номери стільникового звязку +20, +25 на які здійснювалися виклики.

Приймаючи до уваги, що з метою всебічного, повного та об?єктивного розслідування кримінальної справи, а також встановлення місцезнаходження вище вказаних осіб, виникла необхідність в наданні дозволу на проведення виїмки інформації у Вінницькому представництві ЗАТ «ОСОБА_7Ес.Ем»за адресою м.Вінниця, вул..Пушкіна,10 щодо місця перебування абонента номера +00, +02, +04, +42. +99, +17, +00, +20, +25 з привязкою до базових станцій, вхідних, вихідних та нульових дзвінків по вказаному номеру із зазначенням всіх можливих даних про абонента стільникового звязку з яких та до яких здійснювалися ці дзвінки. Надання такої інформації іншим способом неможливо, тому слідчий просив подання задовольнити.

Як передбачено ст. 178 КПК, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, в певної особи чи в певному місці.

Дослідивши подання, матеріали кримінальної справи, враховуючи вищевикладене, а також те, що у досудового слідства є точні данні, що документи, які містять інформацію, що має значення по справі, знаходяться у ПрАТ «ОСОБА_7ЕС.ЕМ.», суд приходить до висновку, що подання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177, 178 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на проведення виїмки інформації на паперових носіях у Вінницькому представництві ЗАТ «ОСОБА_7Ес.Ем»за адресою м. Вінниця, вул..Пушкіна,10, щодо місця перебування абонента номера +00, +02, +04, +42. +99, +17, +00, +20, +25 з привязкою до базових станцій (місце розташування на території України), а також щодо вхідних, вихідних та нульових дзвінків по вказаним номерам із зазначенням всіх можливих даних про абонента стільникового звязку з яких та до яких здійснювалися ці дзвінки в період з 01 квітня 2009 року по день проведення виїмки.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя