Провадження №1-кс/751/1224/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 01 листопада 2013 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Ченцова

з участю :

старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2,

секретаря Данілевської Ю.П.,

розглянув клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Чернігівській області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження : старшого слідчого відділу СУ ВМВС України в Чернігівській області, ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ :

Із клопотання старшого слідчого відділу СУ ВМВС України в Чернігівській області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки від 31.10.2013 року слідує, що у слідчому відділі СУ УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 0000314 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий , за обставин зазначених в клопотанні, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення на паперовому носії, а саме: відомостей про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3 по розрахунковому рахунку № 0970 за період з січня 2013 року по вересень 2013 року з призначенням платежів та найменуванням кореспондентів рахунків, які перебувають у володінні в Головному Управлінні по АТ «Ощадбанк» м. Києва (МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27).

Присутність представників ГУ АТ «Ощадбанк» м. Києва під час розгляду даного клопотання може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ та їх вилучення, мають суттєве значення для встановлених важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення суми збитків, документування фактів та обставин протиправної діяльності винних осіб, тому просить розглядати клопотання без участі особи , у володінні якої знаходяться документи .

В судовому засіданні слідчий Малецька О.С. не наполягала на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи , одночасно надала суду підтверджуючий документ, про повідомлення ГУ АТ «Ощадбанк» м. Києва про час та місце судового розгляду клопотання. Вимоги зазначені в клопотанні слідчий підтримала , посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ГУ АТ «Ощадбанк»

м. Києва в судове засідання не з»явився, про час і місце розгляду клопотання товариство повідомлене належним чином, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не зверталися.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами провадження , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами провадження, слідчий суддя , керуючись ст.159, ч.6 ст. 163 КПК , приходить до висновку, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні в Головному Управлінні АТ «Ощадбанк» м. Києва є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 303, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ВМВС України в Чернігівській області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ВМВС України в Чернігівській області, ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення , а саме: відомостей про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3 по розрахунковому рахунку № 0970 за період з січня 2013 року по вересень 2013 року з призначенням платежів та найменуванням кореспондентів рахунків, які перебувають у володінні в Головному Управлінні АТ «Ощадбанк» м. Києва (МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернігівській області, ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ченцова