Справа №4-838/07
ПОСТАНОВА
14 серпня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд м
. Житомира в складі:
Головуючої - судді
Слюсарч
ук Н.Ф.
Секретаря П
оляновської Т.О.
З участю прокурора С
лизькоухого В.В.
розглянувши подання старш
ого слідчого СВ ПМ ДПА в Житом
ирській області лейтенанта п
одаткової міліції Баки О.М. п
ро проведення виїмки інформа
ції, що містить банківську та
ємницю по кримінальній справ
і № 02/071474, порушеній за ознаками
злочинів, передбачених ч.3 ст
. 212, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду
з поданням про надання дозво
лу на проведення виїмки інфо
рмації, що містить банківськ
у таємницю в Залізничній філ
ії ВАТ КБ "Хрещатик" у м. Києві,
вул. Народного ополчення, 5-а
, (МФО 322595).
В поданні зазначено, що нев
ідомі особи за попередньою з
мовою, протягом 2001-2002 років з ме
тою прикриття незаконної дія
льності, а саме легалізації г
рошових коштів, здобутих зло
чинним шляхом, не маючи намір
у займатися підприємницькою
діяльністю, передбаченою ст
атутом підприємства, зареєс
трували ряд суб'єктів підпри
ємницької діяльності, в тому
числі ТОВ «Атлант» (код ЄДРПО
У 13554585)
Досудовим слідством встан
овлено, що протягом 4-го кварт
алу 2001 року ТОВ «Атлант» звіту
валося до Житомирської О ДІЛ
про відсутність діяльності,
але згідно наявних матеріал
ів (роздруківка руху коштів п
о розрахунковому рахунку Н
ОМЕР_1, відкритому в АКБ «Сх
ідно-Європейський банк» МФО
322658 м. Київ 10.12.2001 року) на даний роз
рахунковий рахунок ТОВ "Атла
нт" надходили кошти за товари
та виконані роботи. Після отр
имання коштів на свій розрах
унковий рахунок, ТОВ "Атлант"
перерахувало їх на рахунки і
нших підприємств. Так, за пер
іод з 13.12.2001 року по 24.12.2001 року на ра
хунок ТОВ «Атлант» було пере
раховано оплату за виконані
роботи та надані послуги в су
мі 7 434 126, 28 грн. В наявній в матері
алах справи роздруківці руху
коштів по розрахунковому ра
хунку ТОВ «Атлант» не вказан
і кореспонденти, від яких над
ходили кошти та яким перерах
овувалися.
З метою встановлення корес
пондентів ТОВ "Атлант", від як
их надходили кошти та яким ці
кошти перераховувалися з ро
зрахункового рахунку ТОВ "Ат
лант" в період з 13.12.2001 року по 24.12.2001
року було проведено виїмку р
оздруківки руху коштів по ро
зрахунковому рахунку ТОВ "Ат
лант". Але дана роздруківка бу
ла надана банком без зазначе
ння назв та реквізитів контр
агентів ТОВ "Атлант", а тільки
із зазначеними кодами МФО ба
нків та номерами рахунків, ві
дкритих в цих банках, з яких і
яким ці кошти перераховувал
ися. При огляді даної роздрук
івки було встановлено, що ТОВ
"Атлант" перераховувало кошт
и на рахунок НОМЕР_2, який
відкритий в Залізничній філі
ї ВАТ КБ "Хрещатик" у м. Києві, (
МФО 322595).
На підставі вищевикладено
го, враховуючи те, що в справі
є дані, які вказують на те, що
в Залізничній філії ВАТ КБ "Хр
ещатик" у м. Києві, (МФО 322595) знах
одиться інформація про рух к
оштів на рахунку НОМЕР_2 "С
хідно-Європейський банк", слі
дчий просить дозволити прове
дення виїмки інформації, що м
істить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали спра
ви, заслухавши думку прокуро
ра, який підтримав подання, с
уд вважає, що подання підляга
є задоволенню, оскільки зазн
ачена слідчим в поданні інфо
рмація має суттєве значення
для встановлення істини по с
прави.
Керуючись ст. 178 КПК Україн
и, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнит
и.
2. Дозволити проведен
ня виїмки інформації, що міст
ить банківську таємницю в За
лізничній філії ВАТ КБ "Хреща
тик" у м. Києві, вул. Народного
ополчення, 5-а, (МФО 322595) по рахун
ку НОМЕР_2, а саме:
2.1. Інформації про рух коштів
на рахунку НОМЕР_2 із зазн
аченням ідентифікаційних ко
дів кореспондентів, МФО банк
івських установ, номерів роз
рахункових рахунків кореспо
ндентів, назв кореспонденті
в, призначення платежів, обі
гу грошових коштів по дебету
та кредиту на вищевказаному
рахунку за період з 13.12.2001 року п
о 24.12.2002 року.
2.2. Оригіналів платіжн
их документів, за якими прово
дилось зняття коштів з
даного рахунку в період 13.12.2001
року по 24.12.2002 року.
2.3. Реєстраційну справу в
ласника рахунку НОМЕР_2(кс
ерокопію паспорту,
ідентифікаційного коду, до
говір на відкриття (закриття
) банківського рахунку).
Постанова оскарженню не п
ідлягає.