Дело № 1-433/2007
20 ноября 2007 года г. Запорожье
Орджоникидзевский районны
й суд г. Запорожье в коллегиал
председательствующего суд
судей Геец Ю.В.
при секретаре Сикора И.В.
с участием прокурора Кнута
представителя гражданског
рассмотрев в открытом суде
бном заседании уголовное дел
о по обвинению ОСОБА_4 в со
вершении преступлений, преду
смотренных ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 с
т. 358, ч. 3 ст. 27-ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 200 УК Укра
ОСОБА_4 органами досудебн
ого следствия обвиняется в т
ом, что действуя по предварит
ельному сговору с гр. ОСОБА
_5 руководствуясь корыстным
и мотивами, с целью незаконно
го завладения чужими денежны
ми средствами в крупных разм
ерах, путем обмана и злоупотр
ебления доверием (мошенничес
тво), в период января-февраля 2
005 года, завладели денежными с
редствами ООО "Вепес ЛТД"(г. За
порожье) в особо крупных разм
ерах при следующих обстоятел
По мнению обвинения ОСОБ
А_5, достоверно знал, что в на
чале 2005 года будет проводитьс
я реализация имущества и тех
нологического оборудования
ОАО "Рыжавский сахарный заво
д", которое является материал
лоемким и пользуется спросом
у предприятий, занимающихся
приемкой и переработкой мет
аллолома и на первоначальном
этапе совершения преступлен
ия, в качестве источника для н
езаконного завладения чужим
и денежными средствами, пыта
ясь найти одно из таких предп
риятий, намеревался самостоя
тельно совершить все преступ
Выполняя свой преступный з
амысел, ОСОБА_5 подыскивая
потенциального покупателя н
а технологическое оборудова
ние ОАО "Рыжавский сахарный з
авод", представляясь помощни
ком Народного депутата Украи
ны через своих доверенных ли
ц и информацию средств массо
вой информации в октябре 2004 го
да подыскал предприятие ООО
"Вепес ЛТД"(г. Запорожье), должн
остные лица которого были за
интересованы в приобретении
такого оборудования и догов
орился о встрече с директоро
м предприятия ОСОБА_6, а та
кже соучредителями ООО "Вепе
с ЛТД" ОСОБА_7 и ОСОБА_8 В
ходе переговоров с ними ОС
ОБА_5 в октябре 2004 года предло
жил расчеты за продажу техно
логического оборудования за
вода, путем перечисления ден
ежных средств на расчетный с
чет предприятия ООО "Украинс
кий бизнес", однако эти услови
я представителями ООО "Вепес
ЛТД" не были приняты.
После чего, ОСОБА_5, пресл
едуя вышеуказанные преступн
ые цели, подкорректировал св
ой преступный план и в начале
2005 года, привлек для совместно
го участия в совершении прес
тупления жителя г. Черкассы
ОСОБА_4, который также не име
я постоянного источника зара
ботка, согласился с предложе
нием принять участие в совер
шении мошеннических действи
й в отношении юридических ли
ц-покупателей оборудования О
АО "Рыжавский сахарный завод
" за обещанное ему ОСОБА_5 в
ознаграждение в виде комисси
онныхот общей суммы, которую
они намеревались незаконно
получить, а также за оказание
ОСОБА_5 услуг в виде посре
дничества при разрешении кон
фликтов, возникших у ОСОБА_
4 с жителями г. Черкассы в вид
е погашения задолженностей п
еред ними, и получив его согла
сие на совместное участие в с
овершении мошеннических дей
ствий в отношении предприяти
я-покупателя оборудования
ОСОБА_5, вовлек ОСОБА_4 в с
остав преступной группы, кот
Таким образом, ОСОБА_4, пр
одолжая свою преступную деят
ельность, действуя повторно,
имея умысел на завладение пу
тем обмана и злоупотребления
доверием чужими денежными с
редствами (мошенничество) в о
собо крупных размерах, руков
одствуясь целью незаконного
обогащения, в начале января 20
05 года вступил в преступный сг
совместно с которым разра
ботали преступный план, для р
еализации которого ОСОБА_4
и ОСОБА_5, распределили м
ежду собой обязанности, согл
1) ОСОБА_4 как один из уча
стников преступной группы до
- представляться от имени ру
ководителя предприятия-собс
твенника оборудования ОАО "Р
ыжавский сахарный завод" и бе
зусловно выполнять все указа
ния ОСОБА_5 при исполнении
функций подставного директо
ра предприятия, используемог
о ими при совершении преступ
·принимать участие в пр
оведении всех переговоров по
обсуждению условий сделки к
упли-продажи чужого оборудов
ания и присутствовать при ос
мотре оборудования на месте
·подписать от имени дир
ектора предприятия договор к
упли-продажи на чужое оборуд
ование, чтобы получить в каче
стве предоплаты оговоренную
сумму денежных средств от по
- после получения денежных с
редств подписать, предоставл
банковские и платёжные док
ументы для получения денежны
х средств наличными в банке, п
олучить наличные и передать
их ОСОБА_5 для дальнейшего
разделения между участникам
и преступной группы либо пре
доставить ему возможность дл
я перечисления денежных сред
ств на расчетные счета други
2) ОСОБА_5, как организато
р и руководитель преступной
- представляясь помощником
Народного депутата Украины
найти лиц, которые осуществл
яют закупку технологическог
о оборудования ОАО "Рыжавски
й сахарный завод" и создавать
у покупателей уверенность в
выгодности совершения таких
хозяйственных операций при
посредничестве ОСОБА_5;
· зарегистрировать или
приобрести предприятие, рек
визиты которого использоват
ь для оформления поддельных
документов, а расчетный счет
для проведения расчетных оп
ераций и получения денежной
наличности, подготовить необ
ходимый пакет документов фик
тивного предприятия и переда
ть его ОСОБА_4, чтобы в даль
нейшем предоставить его поку
пателю оборудования как якоб
ы действительного руководит
еля собственника всего завод
· принимать участие в пр
оведении всех переговоров по
обсуждению условий сделки к
упли-продажи чужого оборудов
ания и присутствовать при ос
мотре оборудования на месте
· вместе с ОСОБА_4 сос
тавить и подписать подложные
документы для последующего
получения от покупателей обо
рудования денежных средств в
· организовать получен
ие денежных средств на расче
тный счет подставного предпр
иятия, а затем часть из них сня
ть наличными и распределить
их между участниками преступ
ной группы либо используя по
своему усмотрению, перечисл
ить часть денежных средств н
а расчетные счета других пре
Для получения возможности
заключения хозяйственных сд
елок от имени юридического л
ица и получения по их результ
атам денежных средств, ОСОБ
А_5 в начале января 2005 года от
неустановленных следствием
лиц,получил с свое распоряже
ние пакет документов предпри
ятия ООО "Текстильторгинвест
"(ОКПО 32243248), зарегистрированног
о на имя физических лиц, не про
живающих на территории Украи
ны: перечень оборудования ОА
О "Рыжавский сахарный завод", к
опию договора купли-продажи
между заводом и ООО "Текстиль
торгинвест", уставные, учреди
тельные документы и печать п
редприятия. Фактически данны
е документы к исполнению ник
ем приняты не были, а могли явл
яться только лишь свидетельс
твом о намерении, провести оп
ределенные хозяйственные сд
елки, без проведения каких-ли
бо предварительных расчетов
. После чего ОСОБА_5 и ОСО
БА_4, достоверно зная, что общ
ее собрание учредителей ООО
"Текстильторгинвест" не пров
одилось и ОСОБА_4 на должн
ость директора предприятия н
е избирался, для получения да
льнейшей возможности предст
авления ОСОБА_4 от имени р
уководителя ООО "Текстильтор
гинвест" и получения возможн
ости распоряжения расчетным
счетом предприятия, совмест
но с ОСОБА_4 составили под
ложный протокол № 2 от 11 января
2005 года общего собрания учред
ителей предприятия, согласно
решению которых, ОСОБА_4 я
кобы был избран директором п
редприятия. На основании это
го же подложного решения ОС
ОБА_4 было предоставлено пр
аво подписи по распоряжению
движением денежных средств п
о расчетному счету ООО "Текст
АС - Комерцбанк" (г.Киев). После ч
его, по утверждению обвинени
я ОСОБА_5, злоупотребляя д
оверием представителей ООО "
Вепес ЛТД" - директора ОСОБА
_6 и соучредителей ОСОБА_7
и ОСОБА_8 сообщил им по тел
ефону, что реализацией обору
дования ОАО "Рыжавский сахар
ный завод" будет заниматься п
редприятие ООО "Текстильторг
инвест", а он может оказать им
помощь в приобретении части
оборудования по сходной цене
, так как находится в хороших д
еловых отношениях с должност
ными лицами ООО "Текстильтор
гинвест". Таким образом, ОСО
БА_5, путем обмана, создал у д
олжностных лиц и учредителей
ООО "Вепес ЛТД" видимость того
случае их отказа проводит
ь дальнейшие переговоры по п
риобретению оборудования за
вода, они не смогут самостоят
ельно получить оборудование
желаемого объекта. Таким обр
азом, высказанное ОСОБА_5
предложение приобрести обор
удование завода на предложен
ных им якобы выгодных услови
ях, создало у представителей
ООО "Вепес ЛТД" -директора ОС
ОБА_6 и соучредителей ОСОБ
А_7 и ОСОБА_8 ошибочное пр
едставление о том, что без усл
уг ОСОБА_5 они обойтись не
смогут, в связи с чем согласил
ись осмотреть на заводе обор
удование, продаваемое им от и
мени ООО "Текстильторгинвест
", не зная, что это предприятие
не имело на него права владен
ия, пользования и распоряжен
ия, а этим предприятием распо
ряжается ОСОБА_5 и действо
вавший совместно с ним ОСОБ
После чего, приступив к да
льнейшей реализации совмест
ного преступного плана, ОСО
БА_4 и ОСОБА_5, пригласили
на 28 января 2005 года представит
елей ООО "Вепес ЛТД" -директора
ОСОБА_6 и соучредителей
ОСОБА_7 и ОСОБА_8 для даль
нейшего проведения перегово
ров в г. Черкассы в специально
полученное во временное пол
ьзованиедля создания видимо
сти стабильной деятельности
представительства ООО "Текс
тильторгинвест" помещение по
ул. О.Дашкевича, 20. 28 января 2005 год
а директор ООО "Вепес ЛТД" ОС
ОБА_6 приехал в г. Черкассы, г
де встретился в специально п
олученном во временное польз
ованиедля ООО "Текстильторги
нвест" помещении с ОСОБА_5
для дальнейшего согласовани
я вопросов по получению доку
ментов на оборудование ОАО "Р
ыжавский сахарный завод", пол
агая, что будет вести перегов
оры с действительным собстве
нником имущества завода. При
личной встрече ОСОБА_5 по
знакомил ОСОБА_9 с ОСОБА
_4, представив его как директ
ора ООО "Текстильторгинвест"
, якобы являющегося собствен
ником технологического обор
удования ОАО "Рыжавский саха
рный завод". После чего, ОСОБ
А_4, совместно с ОСОБА_5 зл
оупотребляя доверием со стор
оны ОСОБА_6, которое возни
кло у него к ним за время лично
й встречи, предоставили ему п
одложные документы, согласно
которым ООО "Текстильторгин
вест" якобы являлось собстве
нником оборудования завода,
сообщив ему ложную информаци
ю, которая в дальнейшем являл
ась основанием для выгодного
им поведения со стороны дире
ктора ООО "Вепес ЛТД" ОСОБА_6
, полагавшего, что предложен
ная ему ОСОБА_5 и ОСОБА_4
хозяйственная сделка будет
выгодной для ООО "Вепес ЛТД" и
согласился осмотреть террит
орию завода, с целью дальнейш
его согласования сделки по п
риобретению оборудования ОА
О "Рыжавский сахарный завод" н
а предложенных ему условиях.
31 января 2005 года представите
ли ООО "Вепес ЛТД" - директор
ОСОБА_6 и соучредители пред
приятия ОСОБА_7 и ОСОБА_8
, с целью осмотра оборудован
ия приехали на ОАО "Рыжавский
сахарный завод", находящийся
по адресу: Черкасская област
ь, Уманский район, с. Колодисто
е, где они должны были встрети
ться с ОСОБА_5 и ОСОБА_4
Во время встречи на террито
рии ОАО "Рыжавский сахарный з
авод" ОСОБА_5 и ОСОБА_4, д
ействуя согласно ранее разра
ботанного ими преступного пл
ана, путем обмана и злоупотре
бления доверием, убедили пре
дставителей ООО "Вепес ЛТД", чт
о именно ООО "Текстильторгин
вест" является собственником
предлагаемого для реализаци
и оборудования завода и сдел
ка будет проводиться на усло
виях директора ООО "Текстиль
торгинвест", которым им предс
тавился ОСОБА_4 Затем, вос
пользовавшись правом свобод
ного доступа на территорию з
авода длявсех покупателей об
орудования, ОСОБА_5 и ОСО
БА_4 провели представителей
ООО "Вепес ЛТД" как потенциаль
ных покупателей оборудовани
я на ОАО "Рыжавский сахарный з
авод". В ходе обхода территори
и завода ОСОБА_4 показывал
представителем ООО "Вепес ЛТ
Д" различное оборудование, да
вая пояснения о возможности
его дальнейшего использован
ия, чем утвердил у них уверенн
ость о том, что именно ООО "Тек
стильторгинвест" действител
ьно является собственником э
того оборудования. Однако, в х
оде осмотра оборудования, пр
едставителями ООО "Вепес ЛТД
" от сотрудников и должностны
х лиц завода было установлен
о, что ОАО "Рыжавский сахарный
завод" является банкротом и т
аким образом, процедура реал
изации оборудования покупат
елям завода была возложена н
а арбитражного управляющего
Павленко В.И., после чего б
ыло принято обоюдное решение
о заключение трехстороннего
договора купли-продажи обор
удования предприятия-банкро
1 февраля 2005 года, ОСОБА_4, в
ыполняя ранее разработанный
план преступной деятельност
и совместно с ОСОБА_5, злоу
потребляя доверием директор
а ООО "Вепес ЛТД" ОСОБА_6, пр
игласили его в специально по
лученные ими во временное по
льзование помещениепо адрес
у г. Черкассы, ул. О. Дашкевича, д
. 20, где предоставили для согла
сованияподписания заранее п
одготовленный подделанный и
ми договор купли-продажи № 01/02-0
5 от 1 февраля 2005 года, согласно у
словиям которого: ООО "Тексти
льторгинвест" в лице директо
ра ОСОБА_4 продает ООО "Веп
ес ЛТД" технологическое обор
удование ОАО "Рыжавский саха
рный завод" на сумму 3 000 000,00 грн., к
оторое фактически ему никогд
а не принадлежало. После чего
ложное пояснение, что арби
тражный управляющий ОАО "Рыж
авский сахарный завод" Павл
енко В.И. временно находитс
я в г. Киеве, поэтому ОСОБА_4
лично подпишет у него догово
р и предоставит один экземпл
яр директору ООО "Вепес ЛТД". П
осле чего, ОСОБА_6, доверяя
их пояснениям, подписал дого
вор с условием, что подписанн
ый от имени Павленко В.И. э
кземпляр договора будет пере
дан ему в срок до 3 февраля 2005 го
Продолжая свою совместну
ю преступную деятельность, н
аправленную на завладение пу
тем мошенничества денежными
средствами в особо крупных р
азмерах ООО "Вепес ЛТД", ОСОБ
А_4 совместно с ОСОБА_5, и н
еустановленными следствием
лицами, используя компьютер
ную технику подделали оттиск
печати ОАО "Рыжавский сахарн
ый завод" в договоре купли-про
дажи № 01/02-05 от 1 февраля 2005 года и с
оставили подложную подпись о
т имени арбитражного управля
ющего ОАО "Рыжавский сахарны
й завод" Павленко В.И. Посл
е чего, 3 февраля 2005 года, находя
сь в помещении гостиницы "Кие
в" по ул. Грушевского в г. Киеве
передали составленный ими п
одложный экземпляр договора
купли-продажи № 01/02-05 от 1 феврал
я 2005 года директору ООО "Вепес Л
Согласно условиям п.п.2.2.1 дог
овора купли-продажи № 01/02-05 от 1 ф
евраля 2005 года -первоначально
оплата за приобретенное обо
рудование должна была провод
иться путем перечисления пре
доплаты в сумме 250 000,00 грн. в пери
од пяти календарных дней с мо
мента подписания договора. Д
иректор ООО "Вепес ЛТД" ОСОБ
А_6 не будучи осведомленным
о том, что ОСОБА_4 и ОСОБА
_5 предоставили ему подложн
ый договор, выполняя взятые н
а себя обязанности с расчетн
в АБ "АвтоЗАЗбанк"(МФО 313407) на рас
четный счет ООО "Текстильтор
рцбанк"(МФО 300164) перечислил 250 000,00 г
рн. по платежному поручению №
2 от 4 февраля 2005 года с назначен
ием платежа "за технологичес
кое и конструкционное оборуд
ование, согласно договору ку
пли-продажи № 01/02-05 от 1 февраля 2005
Создав, таким образом, все у
словия для дальнейшей реализ
ации преступного плана ОСО
БА_5 действуя по предварите
льной договоренности с дирек
тором ООО "Текстильторгинвес
т" ОСОБА_4, введя в заблужде
ние должностных лиц и учреди
телей ООО "Вепес ЛТД", получили
денежные средства за якобы п
роданное им оборудование ОАО
"Рыжавский сахарный завод", ко
торое фактически никогда ООО
"Текстильторгинвест" не прин
Получив на расчетный счет О
ОО "Текстильторгинвест" от ОО
О "Вепес ЛТД" 250 000 грн. и продолжа
я действовать согласно совме
стно разработанному преступ
ному плану ОСОБА_4, заведо
мо не собираясь выполнять ус
ловия договора купли-продажи
№ 01/02 - 05 от 01 февраля 2005 года, по ука
занию ОСОБА_5 выписал чек
серии КИ № 5645376 от 7 февраля 2005 год
а, заведомо не имея намерения
приобретать какие-либо това
ры для ООО "Текстильторгинве
ст", указал в нем подложное обо
снование для снятия наличных
денег "закупка товаров", получ
ил по нему в кассе АКИБ "ТАС-Ко
мерцбанк" наличными 88 570,00 грн., к
оторые передал ОСОБА_5
Далее, ОСОБА_4, действуя п
о указанию ОСОБА_5, подпис
ал два бланка платежного пор
учения № 54 от 7 февраля 2005 года с
назначением платежа "за марк
етинговые услуги, согласно д
оговора № 5 от 4 января 2005 года" на
перечисление 160 000,00 грн. с расче
тного счета ООО "Текстильтор
рцбанк" на расчетный счет № 000 ЧП "Эстемар ЛТД"(г. Одесса) в О
ОО КБ "Соцкомбанк"(МФО 388313).
В результате своих преступ
ных действий ОСОБА_4 совме
стно с ОСОБА_5 причинил ОО
О "Вепес ЛТД" материальный уще
рб на общую сумму 250 000 грн., котор
ый в 600 и более раз превышает не
облагаемый минимум, установл
енный законодательством Укр
аины на момент совершения пр
Кроме этого, ОСОБА_4 и О
СОБА_5, действуя согласован
но между собой, составили и ис
пользовали следующие официа
- в январе 2005 года достоверно
зная, что никакого собрания у
"Текстильторгинвест" не про
ходило и ОСОБА_4 на должно
сть директора этого предприя
никто не назначал, составил
и подложный протокол № 2 от 11 ян
варя 2005 года общего собрания
учредителей этого предпри
ятия, согласно решению котор
ых, ОСОБА_4 якобы избран
директором ООО "Текстильто
ргинвест", для предоставлени
ю ОСОБА_4 дальнейшей
возможности представления
руководителем ООО "Текстиль
торгинвест" и иметь право под
распоряжению движением де
нежных средств по расчетному
счету ООО "Текстильторгинве
ст" №
г. Киев), после чего предостави
банковское учреждение;
- в период с 1 по 2 февраля 2005 год
а с помощью компьютерной тех
подложный договор купли-пр
одажи № 01/02-05 от 1 февраля 2005 года м
"Текстильторгинвест", ООО
"Вепес ЛТД" и ОАО "Рыжавский са
харный завод", в который внесл
заведомо неправдивые све
дения о том, что ООО "Текстильт
оргинвест" является собствен
ником оборудования ОАО "Рыжа
вский сахарный завод", нанесл
и подложный оттиск печати за
вода и исполнили поддельную
подпись от имени арбитражног
о управляющего ликвидацией з
авода Павленко В.И., котор
ый предоставили должностным
лицам ООО "Вепес ЛТД";
Используя вышеуказанные
изготовленные ими поддельны
е официальные документы, ОС
ОБА_4 и ОСОБА_5 путем обма
на и злоупотребления доверие
м завладели, разделили между
собой, согласно ранее оговор
енных долей и использовали п
о своему усмотрению денежным
и средствами в особо крупных
размерах ООО "Вепес ЛТД" в сум
ме 250 000,00 грн., которая более чем в
600 раз превышает установленны
й законодательством Украины
необлагаемый налогом миниму
м доходов граждан на момент с
овершения преступления.
После чего, ОСОБА_4 по пре
дварительному сговору групп
ой лиц с ОСОБА_5 достоверн
о зная, что ООО "Текстильторги
нвест" финансово - хозяйствен
ной деятельности не осуществ
ляет и оснований для снятия д
енежной наличности с расчётн
ого счёта предприятия нет, вы
дали средства доступа к банк
овскому счёту ООО "Текстильт
оргинвест" - денежный чек сери
и КИ №5645376 от 07.02.2005г. на суму 88 570, 00 грн
, в который внёс ложные сведен
ия о назначении денежных сре
дств для оплаты товара и в пос
ледствии использовал путём п
редоставления в АКИБ "ТАС-Ком
Далее, ОСОБА_4, действуя п
о предварительному сговору г
руппой лиц с ОСОБА_5, подпи
сал средство доступа к банко
вским счетам, использование
которого инициирует перевод
денег с соответствующего сч
ёта плательщика -два бланка п
латежного поручения № 54 от 7 фе
враля 2005 года с назначением пл
атежа "за маркетинговые услу
ги, согласно договора № 5 от 4 ян
варя 2005 года" на перечисление 16
0 000,00 грн. с расчетного счета ООО
АКИБ "ТАС-Комерцбанк" на расче
Д"(г. Одесса) в ООО КБ "Соцкомбан
к"(МФО 388313), которое в дальнейшем
использовал предоставив в А
КИБ "ТАС-Комерцбанк".
В результате своих преступ
ных действий ОСОБА_4 совме
стно с ОСОБА_5 по мнению об
винения причинил ООО "Вепес Л
ТД" материальный ущерб на общ
ую сумму 250 000 грн., который в 600 и б
олее раз превышает необлагае
мый минимум, установленный з
аконодательством Украины на
момент совершения преступле
В ходе судебного разбирате
льства после исследования вс
ех доказательств обвинения з
ащитник ОСОБА_2 заявила в
интересах своего подзащитно
го ОСОБА_4 ходатайство о н
аправлении дела на дополните
льное расследование по тем м
отивам, что постановление по
делу приговора без объедине
нии в одно производство данн
ого уголовного дела по обвин
ению ОСОБА_4 в совершении
преступлений, предусмотренн
ых ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 2
7-ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 200 УК Украины, с уго
ловным делом, возбужденным п
о обвинению ОСОБА_5 в сове
ршении преступлений, предусм
отренных ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ч. 3, ст. 20
Подсудимый ОСОБА_4, пред
ставитель гражданского истц
а ОСОБА_3 поддержали данну
ю инициативу, просили дело на
править на дополнительное ра
Прокурор полагался на мнен
ие суда.
Выслушав мнение участнико
в процесса, суд полагает, что д
ело подлежит направлению на
дополнительное расследован
ие по следующим основаниям.
В соответствии с п. 4 Постано
вления Пленума Верховного су
да Украины №2 от 11.02.2005г. "О практик
е применения судами Украины
законодательства, которое ре
гулирует возврат уголовных д
ел на дополнительное расслед
ование" возвращение дела на д
ополнительное расследовани
е при наличии оснований для п
ривлечения к уголовной ответ
ственности других лиц допуск
ается, когда отдельное рассм
отрение дела относительно др
угих лиц является невозможны
Выясняя возможность рассм
отрения дела в отношении дру
гого лица в отдельном произв
одстве, суд должен руководст
воваться требования ст. 26 УПК
Украины, имея ввиду, что дела о
преступлениях, совершенных
в соучастии, должны рассматр
иваться, в одном производств
е. Постановление органа дозн
ания, следователя, прокурора
о выделении дела в отношении
такого лица в отдельное прои
зводство не является препятс
твием для возвращения дела н
а дополнительное расследова
Из обвинительного заключ
ения по уголовному делу в отн
ошении ОСОБА_4 по ч. 3 ст. 190, ч.
4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27-ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст
. 200 УК Украины, усматривается, ч
то преступления, предусмотре
нные ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ч. 3, ст. 200 ч. 2 УК
Украины, в совершении которы
х он обвиняется, совершены
ОСОБА_4 в соучастии с другим
лицом, которое установлено с
Однако, постановлением сле
дователя СУ УМВД Украины в За
порожской области Сычевым А.
Л. от 27 марта 2007 года из материал
ов уголовного дела № 3550502 уголо
вное дело № 3550502-2 в отношении О
СОБА_5 выделено в отдельное
Генеральной прокуратурой
Украины установлена неправо
мерность выделения уголовно
го дела в отношении ОСОБА_5
в отдельное производство, о ч
ем свидетельствует письмо Ге
неральной прокуратуры Украи
ны от 03.08.2007 года № 04/2/1-690-07.
ОСОБА_5 по уголовному делу
, которое находится в настоящ
ее время в производстве суда
по обвинению ОСОБА_4 по ч. 3
ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27-ч.2 ст
. 366, ч. 2 ст. 200 УК Украины, - является
Хотя в тексте обвинительно
го заключения по данному уго
ловному делу утверждается, ч
то преступления, в совершени
и которых обвиняется ОСОБА
_4, он совершал по предварите
льному сговору с ОСОБА_5
Это же следует из показаний
самого подсудимого ОСОБА_4
, который пояснил, что вину в
предъявленном ему обвинении
не признает в полном объеме; н
икакими средствами ООО «Вепе
с ЛТД» он не завладевал, весь п
акет правоустанавливающих д
окументов на ООО «Текстильто
ргинвест» ему давал ОСОБА_5
Именно последний нанимал е
го на работу как директора от
имени учредителей ООО «Текс
тильторгинвест» по нотариал
ьной доверенности. ОСОБА_5
оговаривал условия поставк
и и заключал договор с ООО «Ве
пес ЛТД», который он, как дирек
тор, в силу своих должностных
обязанностей просто подписы
вал. В силу своих должностных
обязанностей он снимал дене
жные средства, перечисленные
ООО «Вепес ЛТД» по условиям д
оговора. Но все указанные ден
ежные средства он передавал
ОСОБА_5, как тот ими распор
ядился, ему неизвестно.
Ведущую роль именно ОСОБ
А_5 как организатора и непос
редственного исполнителя в с
овершении преступлений, в ко
торых обвиняется ОСОБА_4 п
о данному уголовному делу, по
дтвердили допрошенные в суде
бном заседании свидетели 09 ок
тября 2007 года ОСОБА_7 (т.д. 4 л.д
.40-43), 01 ноября 2007 года ОСОБА_8 (т
.д. 4 л.д. 65-67), 09 октября 2007 года ОСО
БА_6 (т.д. 4 л.д. 36-40), 06 ноября 2007 года
ОСОБА_11 (т.д.4 л.д. 76-77) - работни
ки ООО «Вепес ЛТД». Указанные
лица подтвердили, что перего
воры ООО «Вепес ЛТД» велись т
олько с ОСОБА_5, ему переда
вались деньги. Свидетели ОС
ОБА_7, ОСОБА_6 видели ОС
ОБА_4 пару раз, другие свидет
ели ОСОБА_8, ОСОБА_11 воо
Это также подтверждается п
оказаниями свидетеля ОСОБ
А_12 (т.д.2 л.д. 148-50), оглашенными в с
удебном заседании 19 ноября 2007 г
ода с согласия подсудимого.
Установлено, что досудебно
е следствие по уголовному де
лу № 3550502-2 в отношении ОСОБА_5
по обвинению его в совершени
и преступлений, предусмотрен
ных ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ч. 3, ст. 200 ч. 2 УК У
краины в проводиться СУ УМВД
Украины в Запорожской облас
В своих показаниях как свид
етеля, оглашенных в судебном
заседании по делу 19.11.2007 года с с
огласия подсудимого (т.д. 2 л.д. 1
58-165, т.д. 2 л.д. 168-170) ОСОБА_5 не отри
цает своей ведущей роли при з
аключении договора на постав
ку продукции ООО «Вепес ЛТД»
с «Рыжавского сахарного зав
В процессе судебного следс
твия суд установил, что при до
просе подсудимого и свидетел
ей все они посылаются на ОС
Поэтому, выделение в отдель
ное производство уголовного
дела в отношении ОСОБА_5 о
трицательно отразилось на вс
есторонности, полноте и объе
ктивности рассмотрения угол
Следствием не установлены
степень, характер соучастия
в инкриминируемом ОСОБА_4
деянии. Не в силах это сделат
ь и суд, так как ОСОБА_5 не я
влялся в суд и не дал пояснени
Таким образом, предварител
ьное следствие допустило сущ
ественные недостатки: не опр
еделенны роль и характер соу
частия членов группы ОСОБА
_5 и ОСОБА_4 в совершенных
Принимая решение о необход
имости дополнительного расс
ледования суд исходит, в том ч
исле, и из интересов подсудим
ого ОСОБА_4, поскольку выш
еуказанные недостатки данно
го дела и отсутствие у суда во
зможности определить степен
ь участия ОСОБА_5 в соверш
енном преступлении, приводят
к невозможности определить
степень участия и вину подсу
димого ОСОБА_4 в инкримини
На основании изложенного, в
соответствии с п. 4 Пленума Ве
рховного Суда Украины «О пра
ктике применения судами Укра
ины законодательства, которо
е регулирует возвращение уго
ловных дел на дополнительное
расследование» № 2 от 11.02.2005 года
, руководствуясь ст. 281 УПК Укра
ины, суд -
Уголовное дело по обвинени
ю ОСОБА_4 в совершении пре
ступлений, предусмотренных ч
. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27-ч. 2 с
т. 366, ч. 2 ст. 200 УК Украины, направи
ть прокурору Запорожской обл
асти для организации произво
дства дополнительного рассл
В ходе проведения дополнит
ельного расследования:
принять решение об объедин
ении в одно производство дан
ного уголовного дела по обви
нению ОСОБА_4 в совершении
преступлений, предусмотренн
ых ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 2
7-ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 200 УК Украины,
с уголовным делом, возбужде
нным по обвинению ОСОБА_5
в совершении преступлений, п
редусмотренных ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч.
2, ч. 3, ст. 200 ч. 2 УК Украины,
с целью всесторонности и по
лноты его рассмотрения, дабы
исключения вероятности прив
лечения к уголовной ответств
енности ОСОБА_4 по предъяв
ленному обвинению при возмож
ном прекращении уголовного д
ела по реабилитирующим основ
аниям в отношении ОСОБА_5
Меру пресечения в отношени
и ОСОБА_4 в виде содержани
я под стражей - оставить без из
На определение в течении се
ми суток со дня его вынесения
стороны могут подать апелля
ции в апелляционный суд.