Справа № 645/4054/15-к
Провадження № 1-кс/645/705/15
У Х В А Л А
іменем України
15 червня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001058 від 30.04.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова юристом молодшим радниокм юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилученння, а саме: інформацію про надходження коштів 29.04.2015 року з банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 через термінал № НОМЕР_2 на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вказанням повних анкетних даних отримувача, наданням фотокартки, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, а також інформації про рух коштів з 29.04.2015 року по теперішній час; інформацію про клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , клієнта з номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з вказанням їх повних анкетних даних, наданням фотокартки, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, а також інформації про рух коштів по їх картам з 29.04.2015 року по теперішінй час.

Клопотання мотивоване тим, що до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 за фактом заволодіння її грошовими коштами в розмірі 7781,25 грн.

За даним фактом 30.04.205 року СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження № 0001058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий наголосив, що під час досудового розслідування встановлено, що 28.04.2015 року ОСОБА_6 на сайті інтернет-аукціону "OLX" виставила на продаж дитячу коляску. 29.04.2015 року близько 10:00 год. ОСОБА_6 зателефонував раніше незнайомий їй чоловік з мобільного телефону НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_7 та повідомив, що має намір купити даний товар та попросив номер банківської картки ОСОБА_6 , на які перерахує кошти за коляску. ОСОБА_6 повідомила номер своєї банківської картки, після чого їй прийшло СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_3 наступного змісту: INET 1000+6894. Як повідомив ОСОБА_7 це є код, який ОСОБА_6 необхідно переслати на номер " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_6 для одерження грошового переказу. Відправивши цей код, ОСОБА_6 надійшло кілька СМС-повідомлень про те, що з її банківського рахунку перераховані грошові кошти в сумі 7781,25 грн.

На підставі ухвали слідчого судді з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вилучено виписки за банківським рахунком № НОМЕР_1 , з яких вбачається, що з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , яка належить потерпілій ОСОБА_6 в період часу з 12:09 до 12:20 год. 29.04.2015 року були переведені грошові кошти в сумі 7590,00 грн. через термінал № НОМЕР_2 на разунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Номер мобільного телефону - НОМЕР_3 , з якого ОСОБА_6 надходили СМС-повідомлення, належить клієнту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , також встановлено, що ОСОБА_8 належить номер мобільного телефону - НОМЕР_4 .

Надання доступу до інформації, яка знаходиться ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має істотне значення для цього кримінального провадження і надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Відомості, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до інформації, яка становить банківську таємницю, а отже належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання доступу до речей і документів з 29.04.2015 року по теперішній час, оскільки слідчим не надано доказів в обґрунтування клопотання в цій частині.
Таким чином, доступ до речей і документів надається на дату вчинення кримінального правопорушення, а саме за 29.04.2015 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. . 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилученння, а саме: інформацію про надходження коштів 29.04.2015 року з банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 через термінал № НОМЕР_2 на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вказанням повних анкетних даних отримувача, наданням фотокартки, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, а також інформації про рух коштів 29.04.2015 року, а також інформацію про клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , клієнта з номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з вказанням їх повних анкетних даних, наданням фотокартки, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, а також інформації про рух коштів по їх картам 29.04.2015 року.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1