Справа № 361/944/13- к
Провадження № 1-кс/361/102/13
У Х В А Л А

05 лютого 2013 року

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю заступника начальника слідчого відділу Броварської ОДПІ Піхотного М.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Броварської ОДПІ Київської області Піхотного М.Д. про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Заступник начальника СВ Броварської ОДПІ Київської області Піхотний М.Д. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Євламнієва А.Л. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 22.01.2013 р.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що 22 січня 2013 року до ДПС у Київській області надійшла заява від Голови виконавчого комітету Профспілки "Ліга лінейних пілотів" ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ" ОСОБА_4, Голови Ради Профспілки бортпровідників ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ" ОСОБА_5, Голови Ради Профспілки забезпечення польотів ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ" ОСОБА_6, щодо наявності в діях посадових осіб Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ" ознак злочину, передбаченого ст.219 КК України, створення штучної заборгованості, масового звільнення працівників, виведення коштів від фінансово-господарської діяльності Авіакомпанії в офшорні зони.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст. 219 КК України.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі рапорту начальника ВБФБООЗСПБ ГВПМ Броварської ОДПІ Кузнєцова А.М. встановлено, що ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ" відкрито рахунки №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_13, НОМЕР_15, НОМЕР_17, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_10, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_16, НОМЕР_18, НОМЕР_23, НОМЕР_24 та НОМЕР_25 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Тому можна прийти до висновку, що в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", (МФО 305299) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_13, НОМЕР_15, НОМЕР_17, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_10, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_16, НОМЕР_18, НОМЕР_23, НОМЕР_24 та НОМЕР_25, відкритих в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ";

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ";

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ".

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ" та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ" на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ".

Відомості, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ", а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальній справі існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", (МФО 305299) у протиправній діяльності ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ", тому мається необхідність вилучення документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ" та виписки про рух коштів по рахункам ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ".

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ Броварської ОДПІ Київської області Піхотного М.Д. задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ" (код за ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді по рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_13, НОМЕР_15, НОМЕР_17, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_10, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_16, НОМЕР_18, НОМЕР_23, НОМЕР_24 та НОМЕР_25, відкритих у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за період з 01.01.10 по 24.01.13 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ" та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ" їх коди ЄДРПОУ;

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ", а саме: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ПрАТ "Авіакомпанія "АЕРОСВІТ" до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.10 по 24.01.13,

- надати інформацію щодо ІР-адрес, з яких відправлялися платіжні доручення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі старшому слідчому СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_8 можливість тимчасово вилучити вищезазначені документи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В. В. Батюк