Справа № 484/932/15-к
Провадження № 1-кс/484/72/15 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 18.03.2015 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000433 від 16.02.2015 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000433 від 16.02.2015 року за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 по факту заволодіння грошовими коштами в сумі 10000 грн. шляхом обману та зловживання довірою.

Органом досудового розслідування встановлено, що 16.02.2015, о 11.00 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10000 грн., які вона переслала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, яка представилася працівником міліції, що начебто затримала її сина, продиктувала ОСОБА_4 реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала гроші в сумі 10000 грн.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідна інформація про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням його анкетних даних та адреси проживання, а також іншої наявної інформації. Вказана інформація зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для отримання інформації про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , що стосується інформації про про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням його анкетних даних та адреси проживання, а також іншої наявної інформації.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1