Справа № 476/824/15-к
Провадження № 1-кс/476/85/2015
УХВАЛА

17.07.2015 року слідчий суддя Єланецького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Єланецького району Миколаївської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Єланець матеріали клопотання слідчого СВ Єланецького РВ УМВС у Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємнуцю, в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000302 від 19 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
16.07.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Єланецького РВ УМВС у Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємнуцю, в межах досудового розмлідування, внесеного до ЄРДР №0000302 від 19 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримуючи дане клопотання суду пояснив, що 19.06.2015 року до Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 7900 гривень.

Зі свідчень ОСОБА_5 встановлено, що 17.06.2015 року близько 10 ї години він перебував на роботі та на його мобільний телефон з абонентського номера НОМЕР_1 надійшов дзвінок. Піднявши слухавку він почув голос жінки, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитала чи він дійсно є ОСОБА_5 та перевірила номер його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 в свою чергу підтвердив вищевказане. Після цього представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила останньому, що з його рахунку за № НОМЕР_2 невідома особа намагається зняти грошові кошти в розмірі 7900 гривень та чи він підтверджує дану операцію чи ні. ОСОБА_5 повідомив, що він не підтверджує дану операцію та працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитала його чи не хоче він заблокувати свій банківський рахунок на що він дав свою згоду. Далі представник банку повідомила останньому, що на його мобільний телефон прийде смс повідомлення з кодом підтвердження даної операції та йому потрібно повідомити їй цей код для проведення блокування рахунку. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення та останній повідомив його робітнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього на абонентський номер ОСОБА_5 зателефонував представник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його рахунку невідома особа намагається зняти грошові кошти та що для відміни перерахунку коштів йому потрібно повідомити код активації, який прийде в смс повідомленні на його мобільний телефон на що ОСОБА_5 поклав слухавку. Після цього останній за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірив свій рахунок і виявив, що з його рахунку було знято гроші на загальну суму 7900 гривень та ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію, де йому повідомили що останньому потрібно звернутися до місцевого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а потім до правоохоронних органів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді роздруківки руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 10:00 годин 17.06.2015 року по 13:00 годин 17.06.2015 року.

Підставами вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпропетровськ є Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 де передбачено, що такі відомості повинні зберігатись в банківських установах.

Отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення місця отримання коштів, особи яка вчинила кримінальне правопорушення та місця його вчинення.

Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного прокурор підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, винних у його вчиненні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного злочину, а в інший спосіб отримати інформацію неможливо.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 163-164, ч.2 ст. 245 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання надавши слідчому СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на вилучення роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 10:00 годин 17.06.2015 року по 13:00 годин 17.06.2015 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 17.08.2015 року.

Згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Єланецького районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1 к