Справа № 592/7473/13-к
Провадження № 1-кс/592/1613/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Власенко В.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2012 року в денний час, невстановлений чоловік, знаходячись на території Іллінської церкви у м. Суми, представившись приватним підприємцем, увійшов в довіру до настоятеля Свято-Миколаївської парафії с. Голубівка Лебединського району Сумської області - Протоієрея ОСОБА_2, який підшукував виконавця для виготовлення дерев'яного зрубу церкви та шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_2, під виглядом часткової оплати за виконання робіт, переконав внести грошові кошти безготівковим розрахунком. Будучи введеним в оману, ОСОБА_2 через термінал ТS 201244 КБ «Приват-банку» по вул. Прокоф'єва, 9 у м. Суми, здійснив поповнення вказаних йому рахунків КБ «Приватбанку» № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 та № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4 на загальну суму 100 000 гривень. До теперішнього часу невстановленим чоловіком взяті на себе зобов'язання не виконані та отримані грошові кошти ОСОБА_2 не повернуті, внаслідок чого йому заподіяно значного збитку.

За даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0004133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3 користувався стільниковим зв'язком за номером НОМЕР_1.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, старший слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з наступним її вилученням, а саме: відомості щодо номеру банківської картки та рахунку № НОМЕР_2, що належать ОСОБА_3, на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 75 000 грн.; відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках, що належать ОСОБА_3 з 01 вересня 2012 року; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_3 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_3 під час користування послугами банку; відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_3 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_3 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до документів та речей з їх вилученням для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

відомості щодо номеру банківської картки та рахунку № НОМЕР_2, що належать ОСОБА_3, на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 75 000 грн.;

відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках, що належать ОСОБА_3 з 01 вересня 2012 року;

відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_3 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_3 під час користування послугами банку;

відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № НОМЕР_2, що належать ОСОБА_3 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти;

відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_3 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні відділення КБ «ПриватБанк», за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Власенко В.О.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: А.М. Алфьоров