Справа № 645/776/14-к
Провадження №
УХ В А Л А

іменем України

31 січня 2014 р.
м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного
суду м. Харкова Федорова О.В.

при секретарі судового засідання -
Ляховій І.Ю.

за участю:

прокурора прокуратури Фрунзенського
району м. Харкова - Карнаух О.М.,

слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС
України в Харківській області - Бойчука
Т.М.,

розглянувши в залі судових засідань в
приміщенні суду у м. Харкові клопотання
слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС
України в Харківській області Бойчука
Т.М. про тимчасовий доступ до речей і
документів у кримінальному
провадженні № 0003162 від 11 вересня
2014 року, за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192
КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС
України в Харківській області Бойчук
Т.М. звернувся до Фрунзенського
районного суду м. Харкова з
клопотанням, погодженим із прокурором
прокуратури Фрунзенського району м.
Харкова юристом 1 класу Карнаух О.М. про
тимчасовий доступ до речей і
документів, що містять банківську
таємницю в ПАТ "Імексбанк", який
знаходиться за адресою: м. Одеса, пр.
Гагаріна, 12-а та можливістю їх
вилучення, а саме:

- документів, що містяться в справах
юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1,
а саме документів, передбачених
«Інструкцією про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах»,
затвердженою Постановою Правління НБУ
від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на
відкриття поточного рахунку, наданих
до нього оригіналів та нотаріально
завірених документів (свідоцтво про
реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності, довідки про внесення до
ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік
Пенсійним фондом України, свідоцтва
платника ПДВ, оригінали карток із
зразками підписів посадових осіб
підприємства, довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду, копії
документів, які засвідчують особу), а
також договорів на відкриття та
обслуговування банківського рахунку в
системі «Клієнт-банк», актів
прийому-передачі електронних ключів
доступу до системи «Клієнт-банк»,
довіреностей на користування
банківським рахунком, документів, які
свідчать про видачу перепусток у банк і
інших документів, які знаходяться в
справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать
про зарахування на картковий рахунок
НОМЕР_1 та зняття з нього грошових
коштів (платіжні вимоги, платіжні
доручення, банківські виписки,
меморіальні ордери, чеки чекової
книжки і т.д.) за період з 19.10.2011 року по
05.03.2012 рік;

- розшифрованих відомостей про рух
грошових коштів по картковому рахунку
НОМЕР_1, із зазначенням найменування
платника і одержувача, розрахункових
рахунків, МФО та назви банку, номерів
референсів, коду ЄДР платника та
одержувача, призначення платежів та
сальдо за період з 19.10.2011 року по 05.03.2012
рік на паперових та електронних носіях
із зазначенням дати, часу (похвилинно),
номера платіжного документа,
найменування операції і повних
відомостей про контрагента.

Підставами для надання доступу до цієї
інформації слідчий зазначає те, що у
провадженні СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ
МВС України в Харківській області
знаходяться матеріали досудового
розслідування, внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за №
0003162 від 11.09.2014, за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.2 ст.192 КК України.

10.09.2013 року з УБОЗ ГУМВС України в
Харківській області надійшли
матеріали Державної служби
фінансового моніторингу України щодо
фінансових операцій проведених ТОВ
"Архбудекспертиза".

Відомості про кримінальне
правопорушення було внесено до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за №
0003162 від « 1» вересня 2013 року, за
фактом зловживання довірою, за
ознаками складу злочину, передбаченого
ч. 2 ст. 192 КК України.

Під час дослідження наявних
матеріалів кримінального провадження
було встановлено, що за висновками
фахівців Державної служби фінансового
моніторингу України є підозри вважати
фінансові операції, пов'язані з
залученням ТОВ «Архбудекспертиза» (м.
Харків) від значної кількості громадян
(понад 5 000 осіб), на рахунки, відкриті
в ПАТ «УкрСиббанк» (м. Харків),
готівкових коштів, за період з 05.04.2011 по
30.04.2013, на загальну суму 16,23 млн. грн.,
такими, що спрямовані на вчинення
діяння, визначеного Кримінальним
кодексом України, що не стосується
легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом (ознаки
заволодіння чужим майном, шляхом
обману чи зловживання довірою
(шахрайство)).

А, відповідно фінансові операції,
пов'язані зі зняттям коштів, за період
27.09.2011 по 19.03.2013, на загальну суму 7,14 млн.
грн., з рахунків ТОВ
«Архбудекспертиза», ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,
ОСОБА_14 (м. Харків, Харківська, Одеська,
Луганська, Київська області), через
каси або через POS-термінали ПАТ
«УкрСиббанк» (м.Харків), ПАТ «ВіЕіБі
Банк» (м. Київ), ПАТ КБ «Хрещатик» (м.
Київ), ПАТ «Банк Кіпру» (м. Київ), ПАТ
«Імексбанк» (м. Харків), розташованих у
м. Харків, м. Одеса, м. Луганськ та м. Біла
Церква, такими, що спрямовані на
легалізацію (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом
(використання коштів, одержаних
внаслідок вчинення суспільно
небезпечного діяння, що передувало
легалізації (відмиванню) доходів).

З метою підтвердження висновків
узагальнених матеріалів Державної
служби фінансового моніторингу
стосовно проведених фінансових
операцій ТОВ "Архбудекспертиза" від
21.08.2013 року постановою слідчого Бойчук
Т.М. від 25.11.2013 в ХНДІСЕ ім. засл. проф.
М.С.Бокаріуса було призначено
судово-економічну експертизу.

19.12.2013 на адресу СВ Фрунзенського
РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о надійшло
клопотання експерта про надання
додаткових матеріалів, серед яких
необхідно надати виписку по рахунку
НОМЕР_1, відкритому на ім'я ОСОБА_12 в ПАТ
"Імексбанк" (МФО 328384), за період з 19.10.2011
по 05.03.2012, заявки на видачу готівки з
рахунку НОМЕР_1, відкритому на ім'я
ОСОБА_12 в ПАТ "Імексбанк" (МФО 328384), за
період з 19.10.2011 по 05.03.2012.

З метою встановлення особи, яка
відкривала рахунок на ім'я ОСОБА_12,
підтвердження факту перерахування
грошових коштів на вищевказаний
рахунок та подальшого їх зняття,
надання відповідних банківських
документів для проведення експертизи,
вважав би за необхідне провести
вилучення та вивчення руху за рахунком
НОМЕР_1 в офісі ПАТ «Імексбанк», який
знаходиться за адресою: м.Одеса,
пр.Гагаріна, 12-А.

В судовому засіданні прокурор та
слідчий підтримали подане клопотання.

З положень ст. 163 КПК України
вбачається, що тимчасовий доступ до
речей і документів надається стороні
кримінального провадження тоді, коли
вона не може іншим способом
довести обставини, які передбачається
довести за допомогою цих речей і
документів і сторона кримінального
провадження доведе наявність
достатніх підстав вважати, що ці речі
або документи самі по собі або в
сукупності з іншими речами і
документами кримінального провадження
мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин
кримінального провадження.

До вказаного клопотання слідчим Бойчук
Т.М. додані витяг з Єдиного реєстру
досудових розслідувань щодо
кримінального провадження та
клопотання експерта ХНДІСЕ ім. засл.
проф. М.С. Бокаріуса про надання
додаткових матеріалів (вихідних даних)
необхідних для проведення експертизи
№11736, а саме: виписки по рахунку
№0002, відкритому на ім'я ОСОБА_12 в
ПАТ "Імексбанк" за період з 19.10.2011 року
по 05.03.2012 року та заявки на видачу
готівки з рахунку НОМЕР_1, відкритому на
ім'я ОСОБА_12 в ПАТ "Імексбанк" за період
з 19.10.2011 року по 05.03.2012 року

Дослідивши надані документи, суд
вважає, що до клопотання слідчим не
додано достатньої кількості доказів на
підтвердження доводів, викладених у
клопотанні.

Так, слідчим суддею встановлено, що у
клопотанні не доведено достатніх
підстав вважати, що витребувані
документи самі по собі або в сукупності
з іншими речами і документами
кримінального провадження, у зв'язку з
якими подається клопотання, мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні. Крім цього, слідчим не
доведено можливість використання як
доказів відомостей, що містяться в цих
речах і документах, та неможливість
іншим способом довести обставини, які
передбачається довести за допомогою
цих речей і документів.

За таких обставин, вважаю, що
клопотання слідчого СВ Фрунзенського
РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській
області Бойчука ТМ. не підлягає
задоволенню у зв'язку з його
необґрунтованістю та недоведеністю.

Клопотання про фіксацію процесуальної
дії за допомогою технічних засобів під
час розгляду питання слідчим суддею
від учасників процесуальної дії не
надійшло, за ініціативою суду не
здійснюється, що відповідає положенням
ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.
ст. 107, ст.162, 163, 164, 309, 372 КПК України,
слідчий суддя,-

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ
Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в
Харківській області Бойчука Т.М., про
тимчасовий доступ до речей і
документів - відмовити в повному
обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути
подані під час підготовчого
провадження в суді.

Суддя
Федорова О.В.