У Х В А Л А
08.06.2015 Справа №607/9638/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ в ОВС УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ в ОВС УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000049 від 06 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ в ОВС УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ в ОВС УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності та інших документів, що подаються при реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із дня заснування 14 серпня 2014 року по даний час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, де наявні підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інших документів, шляхом виготовлення копій з них.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 10 грудня 2014 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява від голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 щодо законності використання коштів, виділених у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, які були використані ІНФОРМАЦІЯ_5 .

6 лютого 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за фактом привласнення особою чужого майна, яке перебувало у її віданні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення реконструкції котельні із встановленням твердопаливного котла для школи - садка с. Чернелів-Руський, Тернопільського району, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом внесення в акт форми КБ-2в за грудень 2014 року завідомо неправдивих даних, привласнено кошти, виділені у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію котельні із встановленням твердопаливного котла для школи - садка с. Чернелів - Руський, Тернопільського району.

При проведенні позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01 грудня 2014 року по 05 лютого 2015 року встановлено, що за результатами проведення обстеження обсягів фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на відповідність акту форми КБ-2в за грудень 2014 року на суму 465625 (чотириста шістдесят п`ять тисяч шістсот двадцять п`ять) гривень, встановлено завищення обсягів виконаних робіт, чим порушено п.6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1 1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05 липня 2013 року №293, а саме: мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 (чотирьох) метрів на 2, 96 куб. метра, що призвело до завишення вартості на суму 1059 (одна тисяча п`ятдесят дев`ять) гривень 63 (шістдесят три) коп. Крім того ревізією встановлено, що різниця між вартістю закупленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » твердопаливного котла « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (122950 грн.) та вартістю даного котла, включеного в акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2014 року по реконструкції паливної школи-садка з установленням твердопаливного котла і влаштування системи опалення в с. Чернелів - Руський Тернопільського району склала 264655 (двісті шістдесят чотири тисячі шістсот п`ятдесят п`ять) гривень, чим порушено п.6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1 1:2013, що призвело до збитків обласному бюджету на вищевказану суму.

Також, згідно з інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_9 засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , а згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти від 10 грудня 2014 року директором даного товариства значиться ОСОБА_5 , яким і підписано договір.

Для підтвердження чи спростування вказаних фактів, а також проведення почеркознавчої експертизи, необхідні документи, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_1 , які нададуть можливість, після проведення необхідних почеркознавчих експертиз, встановити ким підписано договір про закупівлю робіт за державні кошти від 10 грудня 2014 року.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи наведене та те, що документи податкової звітності та інші документи, що подаються при реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дня заснування по даний час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема для надання можливості підтвердити чи спростувати розмір коштів втрачених на закупівлю товарів виконання інших послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановити ким підписаний договір про закупівлю робіт за державні кошти від 10 грудня 2014 року, в інший спосіб неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ в ОВС УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ в ОВС УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності та інших документів, що подаються при реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із дня заснування 14 серпня 2014 року по даний час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, де наявні підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інших документів, шляхом виготовлення копій з них.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_1