Справа№ 524/6348/15-к
УХВАЛА Провадження №1-кс/524/1583/15

ВСТАНОВИВ:
На обґрунтування клопотання зазначив, що Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за результатами якої виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей (відвал для прибирання снігу «ВЛІВ-310» та автомобіль спеціальної призначеності «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б9-8 GZ3309»).
Під час досудового розслідування встановлено, що 02.09.2013 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 укладено договір №30/239 про закупівлю товару за державні кошти (з додатками). Відповідно до п. 1.1 Договору №30/239 від 02.09.2013 та Додатку №1 (специфікація) до Договору №30/239 від 02.09.2013 предмет договору автомобіль спеціальної призначеності сміттєвоз («ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б9-8 GZ3309» на базі ГАЗ 3309).
В подальшому, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 підписано Акт приймання-передачі товару до Договору №30/239 від 02.09.2013.
16.09.2013 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 підписано Договір №30/239/1 про відповідальне зберігання. Відповідно до п.1.1 Договору №30/239/1 від 16.09.2013 «Поклажодавець передає, а виконавець приймає на відповідальне збереження новий автомобіль сміттєвоз з боковим завантаження МБЗ-7,5 «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 3309» в кількості 1 шт.». Згідно до п.1.2 Договору №30/239/1 від 16.09.2013 «Місцезнаходження товару під час зберігання: АДРЕСА_2 ». Строк дії договору з моменту підписання і до 31.12.2013.
16.09.2013 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 підписано Акт №1 приймання-передачі товару до Договору про відповідальне збереження №30/239/1 від 16.09.2013.
30.12.2013 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 укладено Додаткову угоду до Договору про відповідальне зберігання №30/239/1 від 16 вересня 2013 року. Згідно п. 1 Додаткової угоди до Договору про відповідальне зберігання №30/239/1 від 16 вересня 2013 року «Викласти п.4.1 Договору про відповідальне зберігання №30/239/1 від 16 вересня 2013 року у наступній редакції: 4.1 Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.03.2015».
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2013 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 укладено договір №32/239 про закупівлю товарів (з додатками). Відповідно до п. 1.1 Договору №32/239 від 13.09.2013 та Додатку №1 (специфікація) до Договору №32/239 від 13.09.2013 предмет договору відвал для прибирання снігу «ВЛІВ-310».
В подальшому, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 підписано Акт приймання-передачі товару до Договору №30/239 від 02.09.2013.
17.09.2013 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 підписано Договір №32/239/1 про відповідальне зберігання. Відповідно до п.1.1 Договору №32/239/1 від 17.09.2013 «Поклажодавець передає, а виконавець приймає на відповідальне збереження Відвал для прибирання снігу «ВЛІВ-310» до сміттєзбирача (сміттєвоза)». Згідно до п.1.2 Договору №32/239/1 від 17.09.2013 «Місцезнаходження товару під час зберігання: АДРЕСА_2 ». Строк дії договору з моменту підписання і до 31.12.2013.
16.09.2013 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 підписано Акт №1 приймання-передачі товару до Договору про відповідальне збереження №32/239/1 від 17.09.2013.
30.12.2013 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 укладено Додаткову угоду до Договору про відповідальне зберігання №32/239/1 від 16 вересня 2013 року. Згідно п. 1 Додаткової угоди до Договору про відповідальне зберігання №30/239/1 від 17 вересня 2013 року «Викласти п.4.1 Договору у наступній редакції: 4.1 Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.03.2015».
Під час проведення досудового слідства було встановлено, що відповідно до платіжного доручення №30 від 16.09.2013, видаткової накладної №56 від 16.09.2013, платіжного доручення №31 від 18.09.2013 та видаткової накладної №57 від 16.09.2013 ПП « ОСОБА_7 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) ПП « ОСОБА_7 », що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_2 та, за дорученням слідчого, оперуповноваженому 2-го міжрайонного відділу УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) ПП « ОСОБА_7 » із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня за період з 01.01.2013 по 28.07.2015.
Строк дії ухвали визначити до 29 серпня 2015 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1