Справа № 1-кс/679/295/2014
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
05 листопада 2014 року м.Нетішин
ВСТАНОВИВ:
04.11.2014 року старший слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22.09.2014 року невстановлена особа, на виконання умов угоди, через службу доставки вантажу «Делівері», переслала у м.Нетішин для ОСОБА_4 замість перукарської мийки будівельні відходи. Перукарську мийку ОСОБА_4 замовляв через мережу «Інтернет» на сайті оголошень «Сландо» та оплатив на перед товар, перерахувавши кошти в сумі 3000 грн. на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, в поданому клопотанні слідчий просила надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні документи, а саме:
1.Завірений належним чином договір банківського рахунку за № НОМЕР_1 .
2. Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № НОМЕР_1 ;
3. Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку, а саме:
- завірену належним чином заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 ;
- документ виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податку;
- інші документи наявні у вказаній вище справі.
4. Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу з 07:00 год. 18 вересня 2014 року по 23:00 год. 19 вересня 2014 року.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задоволити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись статтями 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 наступні документи, а саме:
1.Завірений належним чином договір банківського рахунку за № НОМЕР_1 .
2. Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № НОМЕР_1 ;
3.Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку, а саме:
- завірену належним чином заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 ;
- документ виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податку;
- інші документи наявні у вказаній вище справі.
4. Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу з 07:00 год. 18 вересня 2014 року по 23:00 год. 19 вересня 2014 року.
Строк дії ухвали до 05.12.2014 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1