У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2014 Справа №607/13853/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cлідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cлідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001762 від 26 червня 2014 року звернувся cлідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні,20.06.2014 року близько14:00 год невідома особа під приводом продажі мобільного телефону через Інтернет шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., чим завдала ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001762 від 26 червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.06.2014 року ОСОБА_6 вирішив собі придбати мобільний телефон торгової марки «AppleiPhone 5s 32gbspacegray». Зайшовши на сайт ОСОБА_7 , він знайшов підходящий телефон та зателефонував на вказаний мобільний телефон НОМЕР_1 та запитав чи є модель телефону«AppleiPhone 5s 32gbspracegray». На що даний чоловік відповів, що є і сказав зайти на сайт isteve. ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зайшовши на даний сайт, ОСОБА_6 дійсно побачив підходящу модель, де була вказана ціна 8000 гривень. Після чого він знову зателефонував на вищевказаний номер телефону і запитав про виробника мобільного телефону, як оформити замовлення, та яка процедура доставки. На що продавець повідомив, що даний телефон із Німеччини, та надають рік гарантії, спочатку робиться передоплата, а потім вини через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пересилають замовлення. Після чого ОСОБА_6 попросив, щоб йому переслали рахунок, на який можна зробити передоплату. Після чого даний чоловік через мережу Інтернет скинув рахунок-фактуру на ім`я ОСОБА_8 .
Після чого близько о 14:00 год ОСОБА_6 через Інтернет послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із дому перерахував на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8000 гривень із своєї картки № НОМЕР_4 . Через деякий час він зателефонував до чоловіка, який представився ОСОБА_9 , та сказав, щоб той прислав підтвердження про отримані гроші. Близько через 1,5 години до нього зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що гроші в сумі 8000 гривень він отримав і відправлення буде ввечері або 21.06.2014 року зранку.
Через декілька днів ОСОБА_6 знову зателефонував до ОСОБА_11 та запитав, чи відправили замовлення, на що він відповів, що відправили, але номер декларації повідомить пізніше. На наступний день ОСОБА_10 скинув йому номер декларації НОМЕР_5 «Нової пошти». Перевіривши даний номер, він дізнався, що такого номера не існує і що на його прізвище ніяких посилок не приходило. Після чого став телефонувати на даний ОСОБА_9 номер телефону, однак той трубки не брав, а пізніше поставив переадресацію.
Оскільки мобільного телефону ОСОБА_6 не отримав і ОСОБА_10 не виходить на контакт, то з даного приводу звернувся в міліцію.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи-клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_3 , виписка по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 20.06.2014 року в сумі 8000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи-клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_3 , виписка по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 20.06.2014 року в сумі 8000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання cлідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати cлідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи-клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_3 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 20.06.2014 року в сумі 8000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1