Справа № 4-99/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2008 року

м. Житомир
Богунський районний суд м.
Житомира в складі:
головуючого - судді
Слюсарч
ук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоць
кої Л.М.
з участю прокурора
Капин
ос О.В.
розглянув подання старшог
о слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Жи
томирській області капітана
податкової міліції Паламарч
ука О.А., по кримінальній спра
ві № 08/029001 про проведення виїмки
інформації, що містить банкі
вську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду
з поданням про надання дозво
лу на проведення виїмки інфо
рмації, що містить банківськ
у таємницю, в АБ «Автозазбанк
» м. Київ, МФО 320940.
В поданні вказано, що дана к
римінальна справа порушена 1
7.01.2008 року СВ ПМ ДПА в Житомирськ
ій області відносно директор
а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА
_1 по факту умисного ухиленн
я від сплати податків в особл
иво великих розмірах за озна
ками злочину передбаченого
ст. 212 ч.3 КК України.
Згідно матеріалів справи в
становлено, що директор това
риства з обмеженою відповіда
льністю (ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_1
(, юридична та фа
ктична адреса: м. Баранівка, в
ул. Леніна, 55) ОСОБА_1, діюч
и за попередньою змовою з нев
становленими особами, що мал
и в своєму розпорядженні печ
атку та можливість розпорядж
ення банківським рахунком ПП
«Дельта-капітал» (), яке має ознаки фіктивнос
ті, переслідуючи мету на ухил
ення від сплати податків шля
хом безпідставного завищенн
я суми валових витрат та отри
мання податкового кредиту з
податку на додану вартість, в
період з 2005-2006 років провів опер
ації, згідно яких ТОВ ІНФОР
МАЦІЯ_1 придбавало у ПП «Дел
ьта-капітал» товарно-матеріа
льні цінності. Загальна сума
операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІ
Я_1 та ПП «Дельта-капітал» ст
ановить 6627932, 16 грн.
У вищевказаний період, ПП «
Дельта-Капітал» мало фінансо
во-господарські відносини з
суб'єктами підприємницької д
іяльності використовуючи ра
хунки, відкриті у АБ «Автозаз
банк» м. Київ, МФО 320940. Однак вст
ановити остаточний перелік п
ідприємств-покупців і підпри
ємств-постачальників та суми
угод ПП «Дельта-капітал» () на даний момент нем
ожливо без отримання вичерпн
ої інформації банку про опер
ації по вищевказаних рахунка
х.
Приймаючи до уваги, що доку
менти про обслуговування бан
ківських рахунків, а також ін
формація про рух коштів на ро
зрахункових рахунках, відкр
итих службовими особами ПП «
Дельта-капітал» (код ЄДРПОУ 324
92241) у АБ «Автозазбанк» м. Київ,
МФО 320940, має суттєве значення д
ля встановлення істини по кр
имінальній справі, слідчий п
росить дозволити проведення
виїмки інформації, що містит
ь банківську таємницю.
Дослідивши матеріали спра
ви, заслухавши думку слідчог
о, прокурора, яка підтримала
подання, суд вважає, що подан
ня підлягає до задоволення, о
скільки документи про обслуг
овування банківських рахунк
ів, а також інформація про ру
х коштів на розрахункових ра
хунках мають суттєве значенн
я для справи.
Керуючись вимогами ст. 178 КП
К України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Ук
раїни «Про банки та банківсь
ку діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Дозволити проведення ви
їмки інформації, що містить б
анківську таємницю у АБ
«Автозазбанк» м. Київ, МФО
320940, по рахунках НОМЕР_1, Н
ОМЕР_2 ПП
«Дельта-капітал» (код ЄДРПО
У 32492241) за період з моменту відкр
иття рахунку по момент
проведення виїмки, а саме:

2.1. Інформації про рух к
оштів по розрахункових рахун
ках ПП «Дельта-капітал» (), із зазначенням і
дентифікаційних кодів корес
пондентів, МФО
банківських установ, номер
ів розрахункових рахунків ко
респондентів, назв кореспон
дентів,
призначення платежів, обіг
у грошових коштів по дебету т
а кредиту на вищевказаному

рахунку за період з моменту
відкриття рахунку по даний ч
ас.
2.2. Належним чином заві
рених копій договорів, уклад
ених між банком та ПП «Дельта
-
капітал» () про
банківське обслуговування в
системі "клієнт-банк" та
інших документів до них (зая
вки або накази про призначен
ня відповідальних осіб за
отримання ключів, довірено
сті на отримання ключів, доку
менти з підписами відповідал
ьних
осіб за отримання ключів) з
підписами службових осіб.
2.3. Належним чином заві
рених копій платіжних доруче
нь за якими проводилось
перерахування коштів на ра
хунках ПП «Дельта-капітал» (к
од ) поза
межами системи обслуговув
ання "клієнт-банк".
4. Належним чином за
вірених копій документів, що
містять дані про номери теле
фонів або інших засобів кому
нікації, з яких здійснюється
керування рахунками ПП «Дел
ьта-капітал» () в
системі "клієнт-банк".
5. Належним чином за
вірених копій банківських ка
рток із зразками підписів сл
ужбових осіб та печаткою ПП «
Дельта-капітал» (код ЄДРПОУ 324
92241), у випадку коли до даних кар
ток вносились зміни в частин
і підписів службових осіб ПП
«Дельта-капітал» () - документи на підставі як
их вносились такі зміни.
6. Належним чином за
вірених копій заявок на отри
мання чекових книг з підписа
ми службових осіб ПП «Дельта
-капітал» ().
7. Належним чином за
вірених копій документів на
отримання готівки (лист на от
римання готівки за умови заб
езпечення охороною та трансп
ортом, чеки, видаткові ордер
и) за якими службові особи ПП «
Дельта-капітал» (код ЄДРПОУ 324
92241) отримували готівку з власн
их рахунків.
8. Належним чином за
вірених копій будь яких інши
х документів, за допомогою як
их можливо ідентифікувати фі
зичних осіб - які здійснювали
відкриття рахунків ПП «Дель
та-капітал» () та
перерахуванням по ньому кошт
ів (юридична справа, видача п
ерепустки до банку, отриманн
я векселів, отримання кредит
ів та ін.)
постанова оскарженню не пі
длягає.