Справа № 202/95/13-к
Справа №1кс/0202/361/2013
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2013 року м. Дніпропетровська

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

08 лютого 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання від ст. слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції ОСОБА_1, в якому просить винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в Філії ДРРУ АТ БАНК Фінанси та Кредит м. Дніпропетровськ (МФО 307231), щодо документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ Дніпро Петроліум () рахунків №01, №01, №02, №03, №01, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи клієнт-банк, клієнт-інтернет-банк, телефонний банкінг і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ Дніпро Петроліум () у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ Дніпро Петроліум () (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; з урахуванням того, що відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність зазначена інформація є банківською таємницею.

Слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майор податкової міліції ОСОБА_1 у судове засідання не зявився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

На підставі вище викладеного суд вважає, що в задоволені клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.П. Слюсар