Дата документу 06.07.2015 Справа № 554/8528/15-к
УХВАЛА
про арешт майна
06 липня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юриста 2-го класу ОСОБА_3 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку прокурора ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000368 від 15.12.2014 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 185, ч.1 ст.366, ч.1 ст. 388, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Установлено, що протягом серпня 2009 року - січня 2010 року представники ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» шляхом обману заволоділи обладнанням ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» на суму 6,2 млн. грн. та коштами в сумі 1,2 млн. грн., які були сплачені ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» в якості податку на додану вартість та митного збору за придбане обладнання для ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Окрім того, невідомими особами з території ПАТ «Хорольський МКДП» за адресою Полтавська область місто Хорол, вулиця Молодіжна, 17 викрадено ящик з обладнанням, який виявлено на території за адресою провулок Фруктовий в місті Хорол.

Окрім того, в жовтні-листопаді 2012 року службові особи ПАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів», придбавши за завищеною ціною виробниче обладнання 1997 року випуску, на суму 22620000,190 грн., відповідно до договору купівлі-продажу, який укладений із ВАТ «Сібайський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (місто Сібай, республіка Башкоркостан, РФ), завищили реальну вартість даного обладнання, шляхом обману, незаконно сформувавши податковий кредит, спричинивши шкоду державі в особливо великих розмірах.

Окрім того, уповноважені особи учасника ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ( юридична адреса 37800, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17) та учасника ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ВАТ «Нутріінвест» (місто Москва, Російська Федерація), діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014 2015 років вчинили дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій «Донецька народна республіка» (ДНР), Луганська народна республіка» (ЛНР).

Окрім того, службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ( юридична адреса 37800, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17), та представники ВАТ «Нутріінвест» (місто Москва, Російська Федерація), внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу № 290415 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» щодо участі представника ВАТ «Нутріінвест» в зборах, яке в лютому 2015 року ліквідовано.

Окрім того, службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ( юридична адреса 37800, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17), вчинили незаконні дії щодо майна на яке накладено арешт ухвалою Господарського суду Полтавської області від 29.04.2015 у справі № 917/914/15. При цьому службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» відчужили нерухоме майно підприємства до ТОВ «Марінтіс ЛТД» ( юридична адреса 03061, місто Київ, вул.Шепєлєва Миколи будинок 6) відповідно до договору купівлі продажу від 15.06.2015.

Таким чином, в діях службових осіб ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», ТОВ «Марінтіс ЛТД» та ВАТ «Нутріінвест» містяться ознаки кримінальних правопорушень відповідальність за які передбачена ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 185, ч.1 ст.366, ч.1 ст. 388, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Підставою для арешту майна, відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України є можливість застосування заходу кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна юридичної особи щодо якої здійснюється провадження у зв`язку із набуттям права власності на нього в результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2013 року зберігачем АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно із рішенням Господарського суду Полтавської області від 10.09.2012 року та ухвалою від 13.12.2012 року були зараховані на рахунок в цінних паперах ВАТ «Нутрінвест акції ПАТ «Хорольський МКК ДП» у кількості 2 448 000 шт.

Вказаний факт підтверджується також даними депозитарної установи Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ( ) розміщеної на офіційному сайті «http://smida.gov.ua»

В ході досудового розслідування встановлено, що представники ВАТ «Нутрінвест», перебуваючи у судових спорах щодо законності володіння ним акціями ПАТ «Хорольський МКК ДП» в кількості 2 448 200 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, що становить 84, 3968% від статутного капіталу, будучи припиненим (ліквідованим), приймає участь у загальних зборах ПАТ «Хорольський МКК ДП» та продовжують вживати дії з метою здійснити відчуження майна цього підприємства.

Зокрема, дані наміри підтверджуються вчиненням незаконних дії щодо нерухомого майна на яке накладено арешт ухвалою Господарського суду Полтавської області від 29.04.2015 у справі № 917/914/15, яке відчужене на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРІНТІС ЛТД» (, країна реєстрації: Україна, адреса: 03061, м. Київ, вул. Шепелева Миколи, 6).

Крім того, наміри ВАТ «Нутрінвест» відчужити на користь третіх осіб цінні папери ПАТ «Хорольський МКК ДП» підтверджується попередніми діями представників товариства.

Так, 22.10.2007 року ВАТ «Нутрінвест» всупереч умовам договору купівлі-продажу акцій та договору про спільну діяльність (заборона продажу акцій) у незаконний спосіб здійснив продаж акцій Відкритого акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» Міжнародній комерційній компанії «Нутрітек Інтернешнл Корп.», які в подальшому в судовому порядку повернуті ВАТ «Нутрінвест».

Також в провадженні Господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/4689/14 за позовом Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД до ВАТ «Нутрінвест» про визнання права власності та зобов`язання вчинити дії в ході розгляду якої встановлено зокрема, що 15.08.2014 року між Компанією Хотікс ЛТД та ВАТ «Нутрінвест» було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів, загальною кількістю 2 448 200 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, що становить 84, 3968% від статутного капіталу.

Окрім того, 29 травня 2014 року Господарським судом Київської області було розглянуто справу № 911/827/14 за позовом ТОВ «Комодо Інвест» до ВАТ «Нутрінвест» про зобов`язання укласти основний договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме 2 448 200 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, емітованих ПАТ «Хорольський МКК ДП», що становить 84, 3968% від статутного капіталу. За результатами розгляду було винесено рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.

29 квітня 2015 року відбулися річні загальні збори Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» де прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів та надали повноваження в.о. генеральному директору щодо укладення правочинів на суму 5 000 000 000 (п`ять мільярдів) гривень, що фактично надає можливість представнику ВАТ «Нутрінвест» відчужувати майно підприємства на підставі повноважень наданих рішенням загальних зборів, законність проведення яких оскаржуєтсья в судовому порядку.

Тобто, вищезазначені дії ВАТ «Нутрінвест» вказують на реальне намагання відчужити будь-яким чином спірні цінні папери, в період коли відбуваються судові спори щодо права власності на них і невідомий остаточний результат по даних справах.

Приймаючи до уваги, що СУ УМВС України в Полтавській області здійснюється провадження щодо юридичних осіб ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та ВАТ «Нутрінвест», до яких може бути застосовано захід кримінально-правового характеру конфіскація майна, наявність підстав вважати, що незастосування заборони розпоряджатися майном може призвести до зникнення чи втрати відповідного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, сторона обвинувачення вважає за доцільне накласти арешт на майно, а саме іменні акції у бездокументарній формі, які належать Відкритому акціонерному товариству «Нутрінвест» у кількості 2 448 000 шт.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юриста 2-го класу ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на прості іменні акції у бездокументарній формі, які належать Відкритому акціонерному товариству «Нутрінвест» (107066, Російська Федерація, м. Москва, вул. Новорязанська, буд. 26, офісна будівля 8; ІНН/КПП /770101001), у кількості 2 448 000 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч) акції, номінальною вартістю однієї акції 6 (шість) гривень, загальною номінальною вартістю 14 688 000 (чотирнадцять мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч) гривні, які емітовані Публічним акціонерним товариством «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська область, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17; ) та зберігаються на рахунках в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, );
Заборонити відчуження простих іменних акцій у бездокументарній формі, які належать Відкритому акціонерному товариству «Нутрінвест» (107066, Російська Федерація, м. Москва, вул. Новорязанська, буд. 26, офісна будівля 8; ІНН/КПП /770101001), у кількості 2 448 000 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч) акції, номінальною вартістю однієї акції 6 (шість) гривень, загальною номінальною вартістю 14 688 000 (чотирнадцять мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч) гривні, які емітовані Публічним акціонерним товариством «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська область, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17; ) та зберігаються на рахунках в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, ).
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області шляхом подачі апеляційної скарги на протязі 5 днів з моменту проголошення.

СуддяОСОБА_1