Провадження 1-кс/127/4596/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000312 від 22.05.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладання завідомо невигідних угод, зокрема і щодо розміщення емітованих товариством цінних паперів дисконтних облігацій серед «пов`язаних» суб`єктів господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») довели товариство до стійкої фінансової неспроможності (банкрутства), що завдало великої матеріальної шкоди конкурсним кредиторам.
Крім того встановлено, що під час провадження у справі №15/52/2012/5003 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », службові особи, засновники товариства протягом 2013 року перешкоджали, в т.ч. і шляхом невиконання судових рішень, призначеному Господарським судом Вінницької області арбітражному керуючому (розпоряднику майна, ліквідатору) ОСОБА_3 виконувати свої повноваження, визначені ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника» або визнання його банкрутом», в.ч. в частині розпорядження майном та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вчиняючи при цьому дії, направлені на «виведення» активів (коштів, нерухомості) останнього.
Зокрема, протягом 2013 року на підставі судових рішень, які оскаржуються ліквідатором товариства, нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване по АДРЕСА_2 , номінально перейшло у власність третіх осіб, а кошти, що надходили на рахунки товариства внаслідок фінансово - господарської діяльності ТОВ, спрямовувались не на погашення заборгованості товариства перед кредиторами, а витрачались на виплату завищених заробітних плат директора, засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оплату «сумнівних» послуг тощо.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів в частині підстав визнання Господарським судом Вінницької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банкрутом, які знаходяться в матеріалах судової справи №15/52/2012/5003.
23.06.2014 до Господарського суду Вінницької області направлено запит №3/1582 щодо ознайомлення з матеріалами справи №15/52/2012/5003 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Судом надіслано відповідь №15/52/2012/5003/1110/834/14 від 20.06.2014, згідно якої ознайомлення з матеріалами справи можливо виключно через тимчасовий доступ до речей та документів.
З огляду на викладене, а також враховуючи, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.06.2014 №15/52/2012/5003/1110/14 справу №15/52/2012/5003 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ). Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин. хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належно завірених копій справи №15/52/2012/5003 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: