Справа № 461/5767/15-к
Провадження № 1-кс/461/3174/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.05.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-

в с т а н о в и в :

21.05.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури м. Львова клопотання слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області капітан міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення їх .

Клопотання мотивовано тим, що в СВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 24.04.2015, за фактом внесення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.04.2009 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 16 квітня 2015 року ПП « ОСОБА_4 » стало на податковий облік у ДПІ Пустомитівського району Львівської області. 15 травня 2009 року вказане підприємство зареєстроване платником ПДВ. Розмір статутного фонду задекларовано в сумі 2 тис. грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , однак за вказаною вище адресою фактично знаходиться житловий будинок, власником якого є сім`я ОСОБА_5 , якій про існування вказаного товариства нічого не відомо.

Крім цього, встановлено, що засновником та директором ПП « ОСОБА_4 » являлась ОСОБА_6 , котра 03 вересня 2012 року відчужила корпоративні права вказаного підприємства гр. ОСОБА_7 , зареєстр. АДРЕСА_2 представником якого на підставі довіреності виступав ОСОБА_8 , вказаний договір було посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Згідно поданої звітності ЄСВ в 2014 році у вказаному підприємстві працювала 1 людина.

В ході аналізу фінансово-господарської звітності ПП « ОСОБА_4 » у 2012 році задекларувало дохід в сумі 409331грн., витрати в 389 829 грн., імпортовано товарів на суму 1 696 381,25 грн., у 2013 році дохід в сумі 35 294 527 грн., витрати 35 272 881,58 грн., імпортовано товарів на суму 47 107 186,58 грн., у 2014 році загальний обсяг реалізації продукції, згідно декларацій ПДВ склав 24 066 030 грн. (без ПДВ).

Наведене, може свідчити про факт створення (придбання) ПП « ОСОБА_4 » з метою прикриття незаконної діяльності та подальшим використанням статутних та реєстраційних даних з метою ведення фіктивного підприємництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час ведення господарської діяльності в період з 24.09.2009 по 11.09.2012 використовувало рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, оскільки це є єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках вказаного СГД.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно с вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити оригінали цих документів;

- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 », за період з 24.09.2009 по 11.09.2012, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 », за період з 24.09.2009 по 11.09.2012, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 », за період з 24.09.2009 по 11.09.2012, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПП « ОСОБА_4 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області капітан міліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1