08.05.2014
№ 642/4034/14-к
№ 1кс/642/1080/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СГ СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003204 від клопотання слідчого СГ СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про накладення арешту,-
в с т а н о в и в:

Слідчий СГ СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть поступити на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394 який належить ТОВ «Гарант-плюс» () та зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного рахунку. Накласти арешт на всі грошові кошти, які находяться та/або можуть надійти на будь-які рахунки, відкриті в ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394, які належать ТОВ «Гарант-плюс» (), призупинити будь-які видаткові операції по таким рахункам. Призупинити будь-які видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться та/або можуть поступити на балансовий рахунок банку №3720 «Кредитові суми до з`ясування», отримувачем яких в електронних розрахункових документів вказано ТОВ «Гарант-плюс» (). Призупинити будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та/або можуть поступити на балансовий рахунок №1500 «Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках» та/або балансовий рахунок банку №1600 «Кореспондентські рахунки інших банків», отримувачем яких вказано ТОВ «Гарант-плюс» (). Зобов`язати відповідальних посадових осіб банку ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394 надати письмово інформацію щодо залишків грошових коштів на будь-яких рахунках відкритих в банківській установі, які належать ТОВ «Гарант-плюс» (), на час пред`явлення постанови суду про накладення арешту на грошові кошти, а також щодекадно повідомляти орган досудового слідства щодо надходження грошових коштів на вказані банківські рахунки. Зобов`язати посадових осіб банку ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394 письмово надати інформацію щодо залишку грошових коштів на балансовому рахунку банку № 1500 «Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках» та/або балансовому рахунку банка № 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» та/або балансовому рахунку банка № 3720 «Кредитові суми до з`ясування», отримувачем яких вказано ТОВ «Гарант-плюс» () на час пред`явлення постанови суду про накладення арешту на грошові кошти, а також щодекадно повідомляти орган досудового слідства щодо надходження грошових коштів на дані банківські рахунки.
У провадженні СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003204 від 22.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій працівників ТОВ «Гарант-Плюс», які у листопаді 2013 року заволоділи коштами гр. ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2013 працівники ТОВ «Гарант-плюс» та ТОВ «Гарант-плюс-інформ», діючи умисно з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, під приводом надання фінансових послуг по адмініструванню фінансових активів для придбання товарів у групах, повідомивши ОСОБА_4 завідомо неправдиві відомості про негайне отримання коштів для придбання товарів, заздалегідь не бажаючи виконувати обов`язки по наданню фінансових послуг, використовуючи електронно-обчислювану техніку для перерахування коштів на рахунки підприємств ТОВ «Гарант-плюс» та ТОВ «Гарант-плюс-інформ», заволоділи коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 2515,56 грн.
Згідно даних УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, отриманих на виконання доручення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області в порядку ст. 40,41 КПК України встановлено, що на території Харківської області діє група шахраїв, які під приводом надання фінансових послуг по адмініструванню фінансових активів для придбання товарів у групах заволодівають шахрайським шляхом грошима громадян, які звертаються для придбання товарів у групах. Вказаною групою осіб створені дві юридичні особи: ТОВ «Гарант-плюс» для отримання від громадян щомісячних платежів та ТОВ «Гарант-плюс-інформ» для отримання разового платежу під приводом надання інформаційних послуг. При цьому службові особи та працівники ТОВ «Гарант-плюс» та ТОВ «Гарант-плюс-інформ», які зареєстровані у м. Дніпропетровськ, є одні та ті самі особи. Під час розмови з потерпілими службові особи ТОВ «Гарант-плюс» та ТОВ «Гарант-плюс-інформ» повідомляють завідомо неправдиві відомості про те, що потерпілий отримує гроші для придбання товару вже завтра. При цьому кошти, отримані від потерпілих не зберігаються на банківських рахунках, як «Фонд групи», як це передбачено Ліцензійними умовами провадження діяльності по адмініструванню фінансових активів для придбання товарів у групах, а отримуються винними особами. Таким чином, службові особи ТОВ «Гарант-плюс» та ТОВ «Гарант-плюс-інформ» заздалегідь не бажають виконувати обов`язки по наданню фінансових послуг.
Встановлено, що ТОВ «Гарант-плюс» () отримувало кошти від громадян на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що накладення арешту на видаткову частину поточного рахунку ТОВ «Гарант-плюс» є необхідним задля захисту інтересів громадян від вчиненого злочину, охорони прав, свобод і інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також забезпечення відшкодування завданої громадянам шкоди.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Враховуючи доводи слідчого щодо існуючої реальної загрози втрати вищевказаних грошових коштів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи у володіння якої знаходяться документи відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.
Суд, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна, зокрема є тимчасове позбавлення осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення та з метою попередження можливості приховування, втрати грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, забезпечення відшкодування завданих збитків та можливої конфіскації майна, враховуючи, що вищевказані грошові кошти є предметом злочинного посягання і, отже, відносяться до речових доказів у справі, - це є достатніми підставами для накладення арешту на грошові кошти.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СГ СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть поступити на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394 який належить ТОВ «Гарант-плюс» () та зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного рахунку.
Накласти арешт на всі грошові кошти, які находяться та/або можуть надійти на будь-які рахунки, відкриті в ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394, які належать ТОВ «Гарант-плюс» (), призупинити будь-які видаткові операції по таким рахункам;
Призупинити будь-які видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться та/або можуть поступити на балансовий рахунок банку №3720 «Кредитові суми до з`ясування», отримувачем яких в електронних розрахункових документів вказано ТОВ «Гарант-плюс» ();
Призупинити будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та/або можуть поступити на балансовий рахунок №1500 «Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках» та/або балансовий рахунок банку №1600 «Кореспондентські рахунки інших банків», отримувачем яких вказано ТОВ «Гарант-плюс» ();
Зобов`язати відповідальних посадових осіб банку ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394 надати письмово інформацію щодо залишків грошових коштів на будь-яких рахунках відкритих в банківській установі, які належать ТОВ «Гарант-плюс» (), на час пред`явлення ухвали суду про накладення арешту на грошові кошти, а також щодекадно повідомляти орган досудового слідства щодо надходження грошових коштів на вказані банківські рахунки;
Зобов`язати посадових осіб банку ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394 письмово надати інформацію щодо залишку грошових коштів на балансовому рахунку банку № 1500 «Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках» та/або балансовому рахунку банка № 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» та/або балансовому рахунку банка № 3720 «Кредитові суми до з`ясування», отримувачем яких вказано ТОВ «Гарант-плюс» () на час пред`явлення ухвали суду про накладення арешту на грошові кошти, а також щодекадно повідомляти орган досудового слідства щодо надходження грошових коштів на дані банківські рахунки.
Копію ухвали для виконання направити посадовим особам ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394.
Виконання даної ухвали доручити слідчому СГ СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1