Справа № 527/1502/15-к
провадження № 1-кс/527/207/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.06.2015 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Глобинського району ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
16 червня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Глобинського району ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 відомості, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів, а саме: операцій із надходження коштів на рахунок (кредитних), по картковому рахунку (платіжній картці) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 01.10.2014 року по 01.06.2015 року із вказанням: дати, часу здійснення кредитної операції, деталей операції, валюти операції, суми у валюті операції, ідентифікаційні ознаки (у разі їх наявності) особи (номер карти, рахунка), що здійснила операцію, з можливістю її подальшого вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в листопаді 2014 року ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману у невстановленого кола осіб, зареєструвалася на дошці оголошень «OLX.ua», адреса інтернет-порталу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надала оголошення про продаж дитячих підгузків різних торгових марок та розмірів.

13.01.2015, маючи корисливий мотив, діючи умисно, шляхом обману, ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами у сумі 550 грн., що належать ОСОБА_7 , 1989 р.н., яка перерахувала вказану суму грошей на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , за рахунок оплати трьох пачок дитячих підгузків марки «Pampers Active Baby».

В подальшому, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_6 , вдаючи підтвердження відправлення вказаних дитячих підгузків, не маючи вказаних підгузків в натурі та наміру їх відправлення, вигадала номер поштової декларації про відправлення посилки, після чого повідомила їх потерпілій.

З метою уникнення подальшого її викриття та притягнення до відповідальності, ОСОБА_6 видалила свій акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з дошки оголошень «OLX.ua».

16 січня 2015 року СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 користується картковим рахунком (платіжною карткою) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку (платіжній картці), що представляє собою відомості, які можуть містити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.10.2014 по 01.06.2015.

Слідчий вважає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку (платіжній картці), що представляє собою відомості, які можуть містити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.10.2014 року по 01.06.2015року .Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації (інформацію про власника картки, рух коштів та місце їх зняття).

У судовому засіданні ст. слідчий СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про рух коштів, а саме: операцій із надходження коштів на рахунок (кредитних), по картковому рахунку (платіжній картці) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 01.10.2014 року по 01.06.2015 року із вказанням: дати, часу здійснення кредитної операції, деталей операції, валюти операції, суми у валюті операції, ідентифікаційні ознаки (у разі їх наявності) особи (номер карти, рахунка), що здійснила операцію, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Глобинського району ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 відомості, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів, а саме операцій із надходження коштів на рахунок (кредитних), по картковому рахунку (платіжній картці) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 01.10.2014 року по 01.06.2015 року із вказанням: дати, часу здійснення кредитної операції, деталей операції, валюти операції, суми у валюті операції, ідентифікаційні ознаки (у разі їх наявності) особи (номер карти, рахунка), що здійснила операцію, з можливістю її подальшого вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Глобинського
районного суду Полтавської област ОСОБА_1