Справа № 591/2589/15-к
Провадження № 1-кс/591/626/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання за матеріалами кримінального провадження №0000112 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку в автомобілі

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з погодженим прокурором клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000112 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, в автомобілі Lexus державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою вилучення речей, предметів та документів .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши подання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області діє група осіб за участю співробітника правоохоронного органу, які створили «конвертаційний центр» що представляє собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводяться у готівку безготівкові кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки з метою виводу у тіньовий обіг доходи шляхом проведення удаваних угод з фіктивними підприємствами вказаного центру. У період з червня 2014 по березень 2015 років у тіньовий обіг виведено понад 3 млн. грн., що в свою чергу призвело до несплати службовими особами ТОВ «УКРТЕХБІЗНЕС» (код 32943785), ТОВ «АЛЬ-ВІТО» (код 39090416), ТОВ «ЕКСПОТЕХІМПОРТ» (код 38867951), ТОВ «БІНЕР» (код 33247348), ПП «АРІС» (код 21878439), ТОВ «ДНІПРОНАФТА-СЕРВІС» (код 38796577) до бюджет у податків в розмірі понад 950 тис.грн.

До складу вищезазначеного «конвертаційного центру» входять наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРАНС-СЕРВІС УКРАЇНА» (код 39267684), ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕС-ОЙЛ» (код 39308924), ПП «ДНІПРОКОМПЛЕКТ» (код 25018797), ТОВ «ДНІПРОБУДТРАНС» (код 39308966), ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК» (код 33984492) та ПП «КОНСТАНТА-2007» (код 34827674).

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що документи та предмети що свідчать про незаконну діяльність ПП «КОНСТАНТА-2007» (код 34827674), ТОВ «БІНЕР» (код 33247348), ТОВ «ЕКСПОТЕХІМПОРТ» (код 38867951), ТОВ «Дніпробудтранс» (код 39308966), ТОВ «Дніпробізнес- Ойл» (код 39308924), знаходяться в автомобілі Lexus державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме: ноутбуки, переносні носії інформації, статутні документи підприємств, накази про призначення службових осіб, документи бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії), печатки підприємств, документальні носіїв інформації, що підтверджують причетність до вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, грошові кошти отримані в наслідок сприяння в ухиленні від сплати податків та інші предмети і документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що документи та предмети що свідчать про незаконну діяльність ПП «КОНСТАНТА-2007» (код 34827674), ТОВ «БІНЕР» (код 33247348) ТОВ «ЕКСПОТЕХІМПОРТ» (код 38867951), ТОВ «Дніпробудтранс» (код 39308966), ТОВ «Дніпробізнес- Ойл» (код 39308924), можуть знаходяться в автомобілі Lexus державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме: ноутбуки, переносні носії інформації, статутні документи підприємств, накази про призначення службових осіб, документи бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії), печатки підприємств, документальні носіїв інформації, що підтверджують причетність до вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, грошові кошти отримані в наслідок сприяння в ухиленні від сплати податків та інші предмети і документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вказані речі, предмети та документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними ДАІ УМВСУ в Сумській області автомобіль Lexus державний номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований на праві власності за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , (ІПН НОМЕР_2 ).

Доводи слідчого з приводу можливого перебування в ньому знарядь вчинення злочину є достатньо обґрунтованими.

Суд вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі Lexus державний номерний знак НОМЕР_1 , зареєстрований на праві власності за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , (ІПН НОМЕР_2 ) з метою вилучення речей, предметів та документів ПП «КОНСТАНТА-2007» (код 34827674), ТОВ «БІНЕР» (код 33247348), ТОВ «ЕКСПОТЕХІМПОРТ» (код 38867951), ТОВ «Дніпробудтранс» (код 39308966), ТОВ «Дніпробізнес- Ойл» (код 39308924), за період 2014-2015 років, що свідчать про порушення податкового та іншого законодавства України, а саме: ноутбуків, переносних носів інформації, статутних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, документів бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії), печаток підприємств, документальних носіїв інформації, що підтверджують причетність до вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, грошових коштів отриманих в наслідок сприяння в ухиленні від сплати податків

Строк дії даної Ухвали до 30 квітня 2015 року і вона може бути використана лише один раз.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1