УХВАЛА

Справа № 569/17969/13-к

07 жовтня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області Шиманського В.М.,яке погоджене із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяк В.А., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області Шиманський В.М. за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності Комунальне автотранспортного підприємства 1728 (код ЄДРПОУ 3361833, Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 22), які знаходяться в Рівненській обласній дирекції АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 333227) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме справи з юридичного оформлення рахунків №260021081, 26046795, 26069426 (валюта - українська гривня), Комунального автотранспортного підприємства 1728, в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства; розгорнутого руху коштів з в казанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP -адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях), картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства,платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків, в оригіналах і в повному обсязі з дати відкриття по дату оголошення ухвали включно в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання вказав, що службові особи Комунального автотранспортного підприємства 1728 (код за ЄДРПОУ - 3361833) в порушення вимог податкового законодавства, протягом 2012 року маючи дохід від діяльності 8882,6 тис грн. ухилились від сплати податків у великих розмірах в сумі 2327, 9 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальне автотранспортного підприємства 1728 для здійснення розрахунків використовувало банківські рахунки №260021081, 26046795, 26069426 (валюта - українська гривня) відкриті в Рівненській обласній дирекції АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 333227, Рівненська область, м. Рівне вул. С.Петлюри,35).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об'ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю Рівненської обласної дирекції АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 333227, Рівненська область, м. Рівне вул. С.Петлюри,35).

Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ "Райффайзен Банк Аваль",слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Рівненської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" на виклик суду не прибув,про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №260021081, 26046795, 26069426 (валюта - українська гривня) відкритих в Рівненській обласній дирекції АТ «Райфайзен Банк Аваль», в платіжних дорученнях Комунального автотранспортного підприємства 1728 на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею,слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим та таким,що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції Шиманському В.М. тимчасовий доступ до документів щодо діяльності Комунальне автотранспортного підприємства 1728 (код ЄДРПОУ 3361833, Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 22), які знаходяться в Рівненській обласній дирекції АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 333227) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме справи з юридичного оформлення рахунків №260021081, 26046795, 26069426 (валюта - українська гривня), Комунального автотранспортного підприємства 1728, в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP -адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях), картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків, в оригіналах і в повному обсязі з дати відкриття по дату оголошення ухвали включно.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак