Провадження № 1-кс/760/2806/15
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників перебуває кримінальне провадження № 0000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. 09.06.2015 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було проведено обшук на судні «Десна», за адресою: с. Куцуруб, вул. Ольвійська, 1 Очаківського району Миколаївської області, в ході якого відповідно до протоколу обшуку від 09.06.2015 було вилучено судову документацію та нафтопродукти (дизельне пальне) у кількості 1124,215 метричних тон, які перевантажено на судно «Джері» та передано на відповідальне зберігання генеральному директору ТОВ «Порт Очаків» ОСОБА_5 . Оскільки вищезазначене майно відповідно до вимог ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим та має значення для доказування злочину просить накласти арешт на нього.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, додатково зазначив, що оскільки дизельне пальне є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, тому є всі підстави для накладення на нього арешту. При цьому, під час проведення обшуку судна «Десна» та вилучення дизельного пального, яке на ньому перебувало, слідчій групі не було надано документів на підтвердження законності перебування нафтопродуктів на судні.

Представник ТОВ «ПРАЙТЕКС» проти задоволення клопотання в частині арешту нафтопродуктів заперечила повністю, мотивуючи це тим, що вилучене в ході проведення обшуку дизельне пальне належить товариству відповідно до контракту про поставку нафтопродуктів, на підтвердження чого надала відповідні документи.

Судовим розглядом встановлено, що 09.06.2015 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було проведено обшук на судні «Десна», за адресою: с. Куцуруб, вул. Ольвійська, 1 Очаківського району Миколаївської області, в ході якого відповідно до протоколу обшуку від 09.06.2015 було вилучено судову документацію та нафтопродукти (дизельне пальне) у кількості 1124,215 метричних тон, які перевантажено на судно «Джері» та передано на відповідальне зберігання генеральному директору ТОВ «Порт Очаків» ОСОБА_5 .

10.06.2015 постановою старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_4 , вилучені в ході проведення обшуку 09.06.2015 документи визнані речовими доказами, зокрема, журнал операцій з баластними водами судна «Десна» в обгортці білого кольору, журнал операцій з баластними водами судна «Десна» в обгортці зеленого кольору, журнал розпоряджень капітана судна «Десна» в обгортці червоного кольору, папку-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить журнал нафтових операцій судна «Десна», судовий журнал № 139 судна «Десна» в обгортці білого кольору.

Згідно наданих представником ТОВ «ПРАЙТЕКС» в судовому засіданні документів, слідчим суддею встановлено, що відповідно до контракту № V02/15-D від 05.06.2015, додаткової угоди до нього № 2 від 08.06.2015, а також роздруківки електронного декларування (форма МД-2) ТОВ «ПРАЙТЕКС» є власником дизельного пального, зокрема, у кількості 1126,014 метричних тон з усіма сертифікатами відповідності, яке транспортувалось та знаходилось на судні «Десна», з місцезнаходженням товару (дизельного пального): с. Куцуруб, вул. Ольвійська, 1 Очаківського району Миколаївської області, ТОВ «Порт Очаків».

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження , потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора , може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з пунктами 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом , одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, при цьому, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення , наслідки арешту майна для інших осіб , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Заслухавши пояснення слідчого, представника власника майна, дослідивши матеріали, які додані до клопотання та які були надані під час судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, оскільки в судовому засіданні ним було доведено, що вилучені в ході проведення обшук 09.06.2015 документи, які визнані речовими доказами, зокрема, журнали операцій з баластними водами судна «Десна», журнал розпоряджень капітана судна «Десна», журнал нафтових операцій судна «Десна», судовий журнал № 139 судна «Десна» відповідають критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, а отже і наявність необхідності такого арешту.

Що стосується арешту в частині нафтопродуктів (дизельного пального), яке було вилучено 09.06.2015 в ході проведено обшуку на судні «Десна», вбачається за необхідне відмовити, оскільки слідчим не було доведено необхідність такого арешту, а також те, що вони відповідають критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, є предметом кримінального правопорушення або одержані внаслідок його вчинення, враховуючи, що в судовому засіданні було встановлено, що таке дизельне пальне було придбано ТОВ «ПРАЙТЕКС» на підставі господарського договору та перебувало на судні «Десна» на законних підставах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 3, 40, 132, 167, 170, 171, 172, 173, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на журнал операцій з баластними водами судна «Десна» в обгортці білого кольору, журнал операцій з баластними водами судна «Десна» в обгортці зеленого кольору, журнал розпоряджень капітана судна «Десна» в обгортці червоного кольору, папку-швидкозшивач зеленого кольору, яка містить журнал нафтових операцій судна «Десна», судовий журнал № 139 судна «Десна» в обгортці білого кольору.

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_4 в частині арешту нафтопродуктів (дизельного пального) у кількості 1124,215 метричних тон, які перевантажено на судно (баржу) «Джері» та переданого на відповідальне зберігання генеральному директору ТОВ «Порт Очаків» ОСОБА_5 відмовити.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Повний текст ухвали було складено та проголошено 19.06.2015.

Слідчий суддя ОСОБА_1