Провадження №1-кс/485/125/15

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2015 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника слідчого відділу Снігурівського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
08 квітня 2015 року слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за погодженням з прокурором прокуратури Снігурівського району Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000185 від 07 березня 2015 року, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
У клопотанні зазначено, що 07 березня 2015 року до Снігурівського РВ УМВС України в Миколаївській області звернулась мешканка с.Широке Снігурівського району Миколаївської області ОСОБА_5 з заявою про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 06 березня 2015 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 2458 гривень, які були зняті з платіжних карток ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
07 березня 2015 року дане правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
За допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що вона має у розпорядженні банківські картки: зарплатну № НОМЕР_1 , кредитну № НОМЕР_2 та пенсійну № НОМЕР_3 , оформлені у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Снігурівка. 06 березня 2015 року близько 19:30 їй зателефонував невідомий чоловік, з телефонного номеру НОМЕР_4 , представшись співробітником банку, ОСОБА_6 . При цьому повідомив, що з її картками проводяться шахрайські операції, тому необхідно блокувати доступ шахраїв. Коли на телефон потерпілої прийшло повідомлення від номера « НОМЕР_5 » з одноразовим паролем, вона передала його незнайомцю. За деякий час, їй було сповіщено про зняття з кредитних карток загалом 2458грн.
Посилаючись на те, що документи, у яких міститься інформація про рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та фотознімки особи під час зняття грошових коштів, перебувають у володінні юридичної особи, якою є ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встанвлення важливих обставин у кримінальному провадженні і є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів немає можливості, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за 06 березня 2015 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, номер банківської картки, на яку було здійснено переведення грошових коштів дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської картки, на яку було переведено кошти з банківських карткових рахунків ОСОБА_5 за 06 березня 2015 року.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом не прибув за належності сповіщення і про причини неприбуття не повідомив, що за ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю наявними правові підстави його задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В силу ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 №2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, беручи до уваги те, що на теперішній час особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 не встановлено, а встановлення її можливо лише за допомогою фото особи під час зняття готівки з банківської картки, на яку було переведено грошові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , зазначені документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не має можливості, ухвалюю про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст.163,164 КПК України,
У х в а л и в :
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Снігурівського РВ УМВС України в Миколаївській області капітану міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються відомостей про рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за 06 березня 2015 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, номер банківської картки, на яку було здійснено переведення грошових коштів дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської картки, на яку було переведено кошти з банківських карткових рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 06 березня 2015 року з виїмкою документів.
Ухвала діє до 15 травня 2015 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі ухвали, має право опстановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя