Справа № 592/7379/15-к
Провадження № 1-кс/592/2435/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС ОСОБА_2 , -

встановив:
В суд 06.08.2014 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначених розрахункових рахунках мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.03.2015 за №0000030 за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від сплати митним органам податку на додану вартість на загальну суму 4 млн. 809 тис. 284 грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014 під час імпорту сільськогосподарської техніки марки John Deere придбаної у контрагента-нерезидента країни з пільговим оподаткуванням John Deere International GmbH ( АДРЕСА_1 ) шляхом заниження фактичної вартості сільськогосподарської техніки марки John Deere ухилилися від сплати митним органам податку на додану вартість на загальну суму 4 млн. 809 тис. 284 грн., що є особливо великим розміром.

У подальшому сільськогосподарську техніку марки John Deere придбану у контрагента-нерезидента країни з пільговим оподаткуванням ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) реалізовано як на території України, так і за її межами з використанням розрахункових рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок чи одержували кошти, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.14 по 31.12.14.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1