УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3165/14-к

18.03.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом щодо можливих противоправних дій з боку невстановленої особи, яка 30.08.2013, шляхом шахрайства та підроблення офіційної документації (громадянського паспорта ОСОБА_4 з використанням його ідентифікаційного коду), знаходячись у приміщенні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оформила кредит на ім`я заявника, де отримала грошові кошти, загальною сумою 4 000 грн.
Також, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що невстановленою особою, яка шляхом шахрайства та підроблення офіційної документації оформила кредит на ім`я ОСОБА_4 та отримала грошові кошти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану вище суму є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому, встановлено також, що ОСОБА_5 , намагався 23.08.2013 отримати грошовий кредит по паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 виданого 05.04.1999 Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області з використанням ідентифікаційного коду № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (приміщення будівельно-господарського гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), але працівниками зазначеної банківської установи йому було відмовлено у зв`язку з виявленим фактом підроблення офіційної документації.
Також, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться кредитний договір №90503 від 30.08.2013, який був укладений між даною кредитно-фінансовою установою та ОСОБА_5 від імені ОСОБА_4 , а також завірені особистим почерком та підписом власноручно ОСОБА_5 наступна офіційна документація, а саме: копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 виданого 05.04.1999 Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційного коду № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , в оригіналі заявка №0077590 від 30.08.2013, видатковий касовий ордер від 30.08.2013, заява на видачу кредиту №077590 від 30.08.2013 тощо.
Вказану вище заяву про вчинення злочину 07.02.2014 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.Враховуючи з того, що вищевказані документи мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст. 62 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розкрити банківську таємницю, а також надати доступ до офіційної документації по кредитному договору, укладеного між зазначеною кредитно-фінансовою установою та ОСОБА_4 в оригіналі, а саме: договір №90503 від 30.08.2013, копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 виданого 05.04.1999 Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області та ідентифікаційного коду № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , заявка №0077590 від 30.08.2013, видатковий касовий ордер від 30.08.2013, заява на видачу кредиту №077590 від 30.08.2013 тощо, з наданням оригіналів усіх документів, які ОСОБА_5 надав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання грошових коштів на вказану вище суму, для вилучення їх в повному обсязі.
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1