Справа № 691/220/15-к
Провадження № 1-кс/691/47/15
У Х В А Л А

09 лютого 2015 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , а також слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення позапланової перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство Валява», а також доступ до документів, у кримінальному провадженні за №0000019 від 13.12.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

встановив :

слідчий слідчого відділення Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство Валява», а також доступ до документів, у кримінальному провадженні за №0000019 від 13.12.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Зазначає, що прокуратурою Городищенського району Черкаської області в ході проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів у діяльності ТОВ «СП Валява» встановлено, що посадовими особами вказаного підприємства не виплачено заробітну плату за третій квартал 2013 року найманим працівникам.

13.12.2013р., вказані відомості внесені до ЄРДР за №0000019 з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.175 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до листа Городищенського відділення Корсунь-Шевченківської ОДПІ №5850/17-030 від 11.02.2013р. про те, що здійснених аналізів отриманої звітності Городищенським відділенням Корсунь-Шевченківської ОДПІ, а саме, звіт щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку від 08.11.2013р. та облікових карток платника податку встановлено заборгованість стосовно перерахування податку на доходи з фізичних осіб щодо виплаченої заробітної плати найманим працівникам суб`єктом господарювання ТОВ «СП Валява» 35870914. Заборгованість згідно з аналізу станом на 01.12.2013р. складала 44,7 тисяч гривень.

Згідно листа Городищенського відділення Корсунь-Шевченківської ОДПІ №5847/17-030 від 11.12.2013р. станом на 11.12.2013р. рахується заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 171982, 44грн. у суб`єкта господарювання ТОВ «СП Валява».

12.12.2013 року Городищенським відділенням Корсунь-Шевченківської ОДПІ надано копію отриманої звітності від ТОВ «СП Валява» 35870914, а саме, звіт щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) від 08.11.2013р. Також, додатково повідомлено, що в графі «4» даної форми, в підсумковому розрахунку сума перерахованого податку дорівнює нулю, що підтверджує факт заборгованості по сплаті податку на доходи з фізичних осіб.

15.01.2014р., 23.01.2014р., 03.02.3014р., 13.03.2014р., до Прокуратури Городищенського району Черкаської області, із колективними зверненнями та особистими зверненнями, зверталися працівники ТОВ «СП Валява» про заборгованість по невиплаті заробітної плати, дані звернення були приєднані до матеріалів кримінального провадження №0000019 від 13.12.2013р..

Тому, з метою повного, всебічного, неупередженого проведення досудового розслідування, просить доручити Територіальній державній інспекції з питань праці у Черкаській області провести позапланову перевірку товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство Валява», яке знаходиться за адресою вул. Жовтнева, 5, с. Валява, Городищенського району Черкаської області, із складанням відповідних актів щодо встановлення правопорушень у частині дотримання трудового законодавства. Надати можливість інспекторам Територіальної державній інспекції з питань праці у Черкаській області у доступі до документів, у яких виникне необхідність при перевірці, та можливість робити з них копії для підтвердження висновків з предмету перевірки.

Вислухавши учасників провадження, ознайомившись із матеріалами поданими на підтвердження заявленого клопотання, матеріалами кримінального провадження №0000019, приходжу до наступного.

Надання дозволу Кабінету Міністрів України на проведення перевірок підприємств, установ, організації, фізичних осіб підприємців, за нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2014р. №408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції з питань праці та її Територіальних органів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 02.07.2012р. за №390, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2012р. за №1291/21603, позапланові перевірки за зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб`єктами господарювання вимог законодавства про працю та загальнобов`язкове державне соціальне страхування здійснюються за наявності згоди Держпраці України на їх проведення.

Із матеріалів провадження вбачається, що на досудовому розслідуванні в Городищенському РВ УМВС України в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000019 від 13.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, яке внесено до ЄРДР за фабулою «Прокуратурою Городищенського району Черкаської області в ході проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів у діяльності ТОВ «СП Валява» встановлено, що посадовими особами вказаного підприємства не виплачено заробітну плату за третій квартал 2013 року найманим працівникам», та приєднані до провадження: колективне звернення працівників ТОВ «СП Валява» від 15.01.2014р., 23.01.2014р, 03.02.2014р.; звернення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 від 23.01.2014р.; звернення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 від 03.02.2014р.; звернення ОСОБА_7 від 13.03.2014р. за фактом невиплати заробітної плати. Та, в ході здійснення досудового розслідування вказаних матеріалів, виникла необхідність провести перевірку дотримання трудового законодавства Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство Валява», яке знаходиться за адресою вул. Жовтнева, 5. с. Валява, Городищенського району Черкаської області.

Відповідно до ч.2 ст.40, ч.7 ст.110 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий уповноважений, зокрема, призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом. Постанова слідчого прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов`язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується.

Отже, збирання доказів (здійснення перевірки дотримання вимог трудового законодавства) у конкретно визначеному кримінальному провадженні, слідчим здійснюється самостійно, зокрема, і шляхом призначення ревізій та перевірок, витребування та отримання висновків.

У зв`язку з викладеним вище, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення, так як слідчий суддя, що здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, без дотримання слідчим п.4 ч.2 ст.40 КПК України, при зверненні до суду з даним клопотанням, перебирає на себе повноваження органів досудового розслідування, що є недопустимим.

Керуючись ч.2 ст.40, ст.110 КПК України, Порядком проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції з питань праці та її Територіальних органів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 02.07.2012р. за №390, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2012р. за №1291/21603, постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014р. №408, ч.2 ст.93, ст. 309 КПК України, -

ухвалив :

у задоволені клопотання про надання дозволу на проведення позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство Валява», із складанням відповідних актів щодо встановлення правопорушень у частині дотримання трудового законодавства, а також доступ до документів, у кримінальному провадженні за №00000199 від 13.12.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1