ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3526/15-к
провадження № 1кс/201/2205/2015
УХВАЛА
05 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
05 березня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області 10.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000083 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15ёч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у злочинну змову з посадовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно на користь третіх осіб, в порушення вимог ст. ст. 23, 48 Бюджетного кодексу України, п.п. 2.2, 2.12 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №309 від 02.03.2012, взяли на себе фінансові зобов`язання, що не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів, штучно створили господарсько-правовий спір між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою подальшого заволодіння державними грошовими коштами у сумі 58 189 503,93 грн. шляхом стягнення їх з органів державної казначейської служби на виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області, як безумовних бюджетних зобов`язань.

Відповідно до аналітичної довідки Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ДФС України Про результати дослідження з питань взаємовідносин ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рядом підприємств, що мають ознаки фіктивності за 2012-2014 рр. при проведенні дослідження Додатку №5 Декларацій з податку на додану вартість ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів (з використанням аналітичної системи АІС Податковий блок) за 2012-2014 роки встановлено, що загальна сума податкового кредиту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сформованого від підприємств, що мають ознаки фіктивності та транзитності за 2012-2014 роки становить 353 787 302, 64 грн., у тому числі 58 964 550, 44 грн. ПДВ за період 2012-2014 рр. При цьому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказало придбання товарів (робіт, послуг), які надають право на формування податкового кредиту з ПДВ від підприємства, що має ознаки фіктивності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 49 773 350, 39 грн. податкового кредиту покупця від постачальника

Вказане може свідчити про проведення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як підприємством, що має ознаки фіктивності, безтоварних операцій.

Також під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з`ясовано, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів поточного рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000083, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2012 по дату винесення рішення суду, а саме:

- юридичну справу, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяву на відкриття (закриття) рахунку, картки із взірцями підписів та відбитки печаток, договори на розрахункове-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі Клієнт-Банк, акти приймання-передачі програмного продукту, копії документів осіб, що заснували підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням дати надходження (перечислення), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- платіжні документи, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_5 ;

- документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку № НОМЕР_5 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори);

- документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою системи Клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою Клієнт-Банк, дата та час входу в систему Клієнт-Банк, виконані операції, місце входу в систему Клієнт-Банк із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2012 по дату винесення рішення суду.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1