печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9434/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управління МВС України проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000076 від 24.02.2012 за фактом неправомірних дій групи компаній «Східно - європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 364-1, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 204, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 212 КК України.

Установлено, що протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось незаконне ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в подальшому реалізовались з ухиленням від сплати податків, зборів та платежів, від імені компаній ТОВ «Газукраїна-2009», а в подальшому ТОВ «Газукраїна-2020» на загальну суму 25 млрдн. грн., з використання підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» та інші.

Для реалізації вище вказаної злочинної схеми ОСОБА_5 в кінці 2010 року була придбана нафтобаза, яка складається з двох з`єднаних між собою частин, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , на якій здійснювалось розвантаження нафтопродуктів, які надходили водним транспортом (вантажними суднами, танкерами), їх зберігання та завантаження до автомобільних та залізничних цистерн для подальшої реалізації на території України без сплати митних зборів, податків та платежів.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення виконання можливої конфіскації майна чи цивільного позову на вказане майно слід накласти арешт.

Заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, надходжу до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Санкція ч.5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, нерухоме майно нафтобази було об`єктом кримінального правопорушення, тобто має ознаки речового доказу у кримінальному провадженні.

Крім того, є достатні підстави вважати, що особи, які причетні до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень можуть здійснити продаж або передачу майнових прав на нерухоме майно нафтобази, що призведе до його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно заборонити використання вище вказаного майна та розпорядження ним.

Оцінюючи, що за матеріалами клопотання злочинними діяннями державному бюджету України завдано збитків близько 36 млрд. грн., а тому захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна нафтобази є розумним та співмірним.

Враховуючи викладене, вважаю наявними підстави, передбачені ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно, із забороною відчужувати вказане майно, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Право власності на вище вказану нафтобазу зареєстроване на ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (юридична адреса: м. Київ, вул. Киквидзе, 13, керівник ОСОБА_6 ), яке підконтрольне ОСОБА_5 та входить до групи компаній СЄПЕК.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на все нерухоме майно нафтобази, яка розташована за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236, що належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (), шляхом заборони розпорядження, відчудження та передачи майнових прав щодо всього нерухомого майна нафтобази.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1