Справа № 569/362/13- к
У Х В А Л А

22 січня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Делавер Ком»,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "Делавер Ком" (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, буд.25), які знаходяться в Ф."ДН.РУПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, буд.20-а) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що невстановлені особи в період 2010 2011 років, діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою, переслідуючи мету, спрямовану на вчинення злочинів, організували схему незаконної діяльності щодо сприяння субєктам підприємницької діяльності в мінімізації податкових зобовязань, що підлягають сплаті до бюджету. Для функціонування зазначеної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами без справжнього наміру здійснювати діяльність, повязану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, було зареєстровано 19.05.2010 року за №0049692 у Виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ОСОБА_1 ТОВ «Делавер Ком»(код 37068860) на громадянина ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Директором ТОВ «Делавер Ком», згідно установчих документів, призначено ОСОБА_4, головним бухгалтером ОСОБА_3 В ході слідства виявлено, що в злочинній схемі ТОВ "Делавер Ком" () використовувало рахунок № 9001 відкритий в Ф."ДН.РУПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266) м. Дніпропетровськ. З метою дослідження механізму проведених ТОВ "Делавер Ком" з контрагентами розрахунків, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам вказаного підприємства. Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних обємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.

Покликаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по обслуговуванню зазначеного рахунку ТОВ "Делавер Ком" та дані про службових осіб даного підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, а також як докази, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40,131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Делавер Ком»задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "Делавер Ком" (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, буд.25), які знаходяться в Ф."ДН.РУПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, буд.20-а) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2011 р. грошових коштів по рахунку № 9001, що належить ТОВ "Делавер Ком" (), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ "Делавер Ком" (), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, документи кредитних справ, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

грошових чеків про видачу готівки з вказаного рахунку;

договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення

та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

Проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) доручити працівникам податкової міліції.

На вимогу Ф."ДН.РУПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК" особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак