П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2012 рокум. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі

головуючого судді Клімашевської І.В.

з участю прокурора Гуменного О.В.

розглянувши подання слідчого прокуратури Сумської області ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах відділу нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та досудовим слідством прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим з прокурором Сумської області про проведення виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 12800085 порушена стосовно заступника начальника Сумського обласного управління водних ресурсів ОСОБА_2 за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що заступник начальника Управління ОСОБА_3, будучи службовою особою, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем в інтересах підрядника ТОВ Спеціалізоване управління № 630, всупереч ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України, протягом вересня-грудня 2011 року підписував акти приймання та довідки про вартість виконаних робіт із будівництва гідроспоруд для регулювання рівнів води в р. Сейм і р. Любка в Путивльському районі Сумської області. Зазначені акти містили завідомо для ОСОБА_2 неправдиві відомості щодо використаного під час будівництва матеріалу. Зокрема, в актах зазначено про використання каміння бутового, хоча фактично при проведенні будівельних робіт використовувалася нижча за ціною гірська порода.

Отже, вказані незаконні дії призвели до завищення вартості виконаних робіт на суму 673 659 грн., а також до подальшого безпідставного перерахування бюджетних коштів на користь ТОВ Спеціалізоване управління № 630, чим завдана шкода інтересам держави на вищезазначену суму, що є тяжкими наслідками.

За таких обставин, для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідно дослідити інформацію (дані) про рух та залишок коштів по розрахунковому рахунку № 2925, який відкритий підприємством ТОВ Спеціалізоване управління № 630() у банківській установі АТ ОТП БАНКм. Києва (МФО 300528).

У відповідності до вимог ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка, згідно ст.62 цього Закону, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги той факт, що у матеріалах кримінальної справи наявні достатні дані, які вказують на те, що вказані вище відомості, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться у банківській установі АТ ОТП БАНКм. Києва (МФО 300528), тому просить подання задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, дослідивши письмові матеріали, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за рішенням суду.

Суд вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України Про банки і банківську діяльність.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Оскільки інформація про рух коштів на рахунках, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване управління № 630та відкриті в АТ ОТП БАНКм. Києва (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 , мають значення для встановлення істини по справі, вважаю, що подання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, але за період в рамках порушеної кримінальної справи.

Керуючись ст.178 КПК України та ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване управління № 630(), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та на проведення виїмки у приміщенні АТ ОТП БАНКм. Києва (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, інформації (даних) про рух та залишок коштів по відкритому у зазначеній банківській установі розрахунковому рахунку № 2925 /у тому числі в електронному вигляді/, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю Спеціалізоване управління № 630, із зазначенням у інформації даних про суму та вид платежу (найменування, номеру, дати платіжного документу), контрагентів, якими або на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, а також із зазначенням призначення платежу та підстав перерахування вказаних грошових коштів, за період часу з 29.09.2011 до 01.01.2012 року включно.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис) І.В. Клімашевська