Провадження 1-кс/127/6414/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000180, внесеному до СРДР 16.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.і ст.212 КК України за фактом несплати податків службовими особами ТОВ-підприємство «АВІС» (, м.Вінниця, вул. Пирогова 150), які в період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року в порушення пп. 138.1.1 п. 138.1, п. 138.2, п.138.4, п. 138.8 ст. 138 Податкового Кодексу України занизили податок на прибуток в сумі 539 194 грн. та в порушення п. 14.1.181, 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1 ст. 200 та п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України занизили податок на додану вартість в сумі 877 564 грн. Загальна сума ухилення від сплати податків становить 1 416 758 грн.

Досудовим слідством встановлено, що в ТОВ-підприємство «АВІС» відкрито рахунок № 3499 (валюта українська гривня) в АТ «ОТП ОСОБА_1» (м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з'ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ-підприємство «АВІС», відкритого в АТ «ОТП ОСОБА_1» (м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ТОВ-підприємство «АВІС» вказаного банківського рахунку, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб в АТ «ОТП ОСОБА_1» (м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528), просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з"явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Представник АТ «ОТП ОСОБА_1» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, дослідивши матеріаликлопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки слідчий в судове засідання не з"явився, матеріали кримінального провадження не надав, отже не довів необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП ОСОБА_1», тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: