Справа № 4-2117/08

ПОСТАНОВА
17 вересня 2008 року

м. Київ
Суддя Печерського районн
ого суду м. Києва Мосьондз І. А
., при секретарі Табала Я.В., за у
частю прокурора Кузьміча Я.А
., розглянувши у відкритому су
довому засіданні подання зас
тупника начальника другого с
лідчого відділу Генеральної
прокуратури України Шкурпел
а Р.В. про надання дозволу на п
роведення ревізії по криміна
Заступник начальника д
ругого слідчого відділу Гене
ральної прокуратури України
Шкурпело Р.В. за згодою заступ
ника Генерального прокурора
України Пшонки В.П. звернувся
до суду з поданням про призна
чення позапланової виїзної д
окументальної ревізії ТОВ «
Центробуд-трейд» з окре
мих питань фінансово-господа
рської діяльності, виконання
якої просить доручити ревіз
орам Контрольно-ревізійного
управління в м.Києві.
Внесене до суду подання п
ро проведення ревізії по кри
й обґрунтовує тим, що Генерал
ьною прокуратурою України ро
зслідується кримінальна спр
ння, розтрати, зловживання сл
ужбовим становищем та службо
вого підроблення службовими
особами ТОВ «Київвисотбуд»
та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД
» при будівництві будинків у
місті Києві та Київській обл
асті за ознаками злочинів, пе
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст
. 366, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства
по справі встановлено, що про
тягом 2003-2007 років ТОВ «Агробудп
кладено інвестиційні догово
ри на будівництво житлових б
удинків за адресами: м. Київ, в
ул. Старонаводницька, 2/20, ділян
ка 14; вул. Сімї Сосніних, 4-А; 4-й
мікрорайон житлового масиву
Позняки; м. Бориспіль вул. Киї
вський шлях, 97 та Київська обл
асть, Бориспілький район, с. Чу
бинське вул. Погрібняка, 14 з ТО
На виконання інвестиційни
х угод ТОВ «Центробуд-трей
д» отримано кредити в АКБ «
Київ», які перераховано ТОВ «
Київвисотбуд» та ТОВ «Агробу
дпереробка ЛТД» на будівницт
во вказаних вище обєктів. Т
акож, ТОВ «Центробуд-трейд
» шляхом укладення інвест
иційних угод залучено грошов
і кошти від фізичних осіб.
З урахуванням отриманих в
ході досудового слідства да
них, вбачається необхідність
проведення ревізії ТОВ «Ц
ентробуд-трейд», в ході яко
ї необхідно зясувати викла
денні в поданні питання, весь
рух інвестиційних коштів на
правлених на будівництво буд
инків по кожному інвестору т
а їх використання вказаним т
Вивчивши внесене подання т
а матеріали кримінальної спр
ави, вважаю, що подання підляг
ає задоволенню, оскільки з от
риманих в ході слідства дани
х вбачається наявність доста
тніх підстав у необхідності
зясування обставин, які мо
жливо встановити лише шляхом
проведення ревізії.
Враховуючи викладене, керу
ючись вимогами ст.ст. 11,14 Закону
України „Про Державну контр
ольно-ревізійну службу в Укр
аїні”, ст.ст. 22, 66 та 114 КПК України
Подання заступник
а начальника другого слідчог
о відділу Генеральної прокур
атури України Шкурпела Р.В. ві
д 15.09.08 про призначення ревізії
ТОВ «Центробуд-трейд» (ЄДР
ПОУ 33446835) задовольнити.
Призначити у кримінальні
зну документальну ревізію ТО
В «Центробуд-трейд» (
а адресою: м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 16-22, юридична ад
реса м. Київ, вул. Б. Хмельницьк
ого,/Івана Франка, 31/27, на виріше
ння якої поставити наступні
§ які конкретн
о кошти залучено протягом 2003-200
7 років від конкретних фізичн
их та юридичних осіб (в.ч. кред
итів від АКБ «Київ») ТОВ «Це
нтробуд-трейд» в якості ін
вестування будівництва за ад
ресами: м. Київ, вул. Старонаво
дницька, 2/20, вул. Сімї Сосніни
х, 4-А, 4-й мікрорайон житлового м
асиву Позняки, м. Бориспіль, ву
л. Київський шлях, 97 та Київськ
а обл., с. Чубинське, вул. Погріб
няка, 14, із зазначенням конкре
тних фізичних (прізвище, ім
я та батькові, ідентифікацій
ний код) та юридичних (назва пі
дприємства, ідентифікаційни
й код) осіб від яких надійшли к
онкретні кошти, обєкта буд
івництва (будинок, квартира), с
ум коштів внесених конкретно
ю особою, підстав (конкретний
договір), дати та джерела надх
одження коштів (субєкт гос
подарювання, фізична особа, н
§ яким чином ТОВ «
Центробуд-трейд» викор
истано залучені від конкретн
их фізичних та юридичних осі
б інвестиційні кошти, із зазн
аченням конкретної особи від
якої надійшла конкретна сум
а, обєкта будівництва (адре
са), часу отримання коштів та ч
асу їх використання, субєк
та господарювання (контраген
та), номеру рахунку банку на як
ий перераховано залучені від
фізичних та юридичних осіб к
онкретні кошти, підстав пере
§ які конкретно ко
шти, отримані від фізичних та
юридичних осіб ТОВ «Центр
обуд-трейд» направило на б
удівництво зазначених вище о
бєктів; які кошти направил
о на погашення отриманих кре
дитів та процентів по них; які
кошти використано для конкр
етних потреб підприємства ?
§ чи дотримано ТОВ
«Центробуд-трейд» при в
икористанні коштів, які наді
йшли від конкретних осіб умо
в укладених з ними договорів
та чинного законодавства Ук
§ сформувати реєс
три (списки) інвесторів юри
дичних та фізичних осіб, які н
а підставі укладених з ТОВ «
Центробуд-трейд» договор
ів вносили грошові кошти та д
жерела послідуючого їх викор
истання ТОВ «Центробуд-тр
ейд» в розрізі конкретних
грошових коштів конкретного
§ для забезпеченн
я вирішення ревізорами вказа
них вище питань провести рев
ізію взаєморозрахунків та зу
стрічні перевірки між ТОВ «
Центробуд-трейд» та ТОВ «
«Агробудпереробка ЛТД» (ЄДР
ПОУ 20574157), а також з «Інвестінтер
), ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 3
0971428), ТОВ «Інвестиційні систем
овані у місті Києві по вул. Бог
дана Хмельницького, 16-22 та з акц
іонерним комерційним банком
«Київ», який розташований у м
істі Києві по вул. Богдана Хме
Проведення ревізії дору
чити ревізорам Контрольно-ре
візійного управління в м. Киє
ві. Строк проведення ревізії
встановити з 29.09.2008 р. по 10.10.2008 р.
Суддя