Справа №295/4657/13-к
УХВАЛА

Іменем України

10.04.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М.,

при секретарі Андрушко І.С.,

за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000045 слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ „Коростенський шляхзалізобетон (код ЄДР 5422929) в період з грудня 2011 по січень 2013 шляхом несплати єдиного соціального внеску на загальнообовязкове державне страхування до Пенсійного фонду ухилились на загальну суму 774 995,31 грн.

Встановлено, що ПАТ „Коростенський шляхзалізобетон (код ЄДР 5422929) у Філії АТ "УКРЕКСІМБАНК", м. Житомир (МФО 311324), відкриті рахунки № 367 (долар США), № 367 (українська гривня), № 367 (російський рубль), № 367 (євро).

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про вилучення у Філії АТ "УКРЕКСІМБАНК", м. Житомир (МФО 311324) рух грошових коштів, по рахунку ПАТ „Коростенський шляхзалізобетон, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу коштів по дебету та кредиту.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі - Філії АТ "УКРЕКСІМБАНК", м. Житомир (МФО 311324), де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення „клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ПАТ „Коростенський шляхзалізобетон.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Філії АТ "УКРЕКСІМБАНК", м. Житомир, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ПАТ „Коростенський шляхзалізобетон, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з підстав, наведених у ньому.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) у Філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" м. Житомир (МФО 311324), що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, контактний номер телефону (0412)22-66-51, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № 367 (долар США), № 367 (українська гривня), № 367 (російський рубль), № 367 (євро), відкритих в Філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" м. Житомир (МФО 311324) для ПАТ „Коростенський шляхзалізобетон (код ЄДР 5422929), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу коштів по дебету та кредиту по вищевказаному рахунку за період з 01.12.2011 року по 31.01.2013 року.

Встановити строк дії ухвали до 09.05.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Семенцова