Справа № 4-472/2007 p.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2007
року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши
подання старшого слідчого в ОВС СВ "03"
СВ УМВС України у Кіровоградській області капітана міліції Гуцула В.В. про
надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську
таємницю в приміщенні установи Закритого акціонерного товариства „Догмат
Україна",-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий
в ОВС СВ "03" СВ УМВС
України у Кіровоградській області капітана міліції Гуцула В.В. звернувся до
суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що
становлять банківську таємницю в приміщенні установи Закритого акціонерного
товариства „Догмат Україна". Вказав, що слідчим відділом УМВС в області
УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 24-464, яка порушена 15.03.2007 р. відносно
ОСОБА_1 та невстановлених слідством особами за фактом шахрайства в особливо
великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, повторно, за ознаками
злочину передбаченого ч. 4
ст. 190 КК
України.

В ході
розслідування вказаної справи встановлено, що мешканка с Капітанка,
Голованівського району, Кіровоградської області, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., не займаючись
і не бажаючи займатись суспільно корисною працею, маючи мету нетрудового
збагачення за рахунок протиправної діяльності, за попередньою змовою з
касиром-бухгалтером Побузької філії кредитної спілки „Центр-кредит" ОСОБА_2, в
період з 15 січня 2006 р. по 22.03.2006 p., використовуючи
службове становище останньої, яка мала у своєму розпорядженні грошові ресурси
кредитної спілки, від імені 14
громадян без їх згоди, склали фіктивні договори про надання позик на суму 26 000 гривень,
підробивши в них підписи і отримавши зазначені кошти, та не маючи мети повертати
їх, розподілили між собою та розпорядились на свій власний розсуд, завдавши
кредитній спілці збитків на вказану суму.

За даним фактом 30.08.2006 р. СВ
Голованіського РВ УМВС України в Кіровоградській області порушена кримінальна
справа № 6-4032 за фактом
привласнення чи розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні винуватого, за
ч. 1 ст. 191 КК України.

30.11.2006 р. зазначена
кримінальна справа СВ „03"
СВ УМВС України в Кіровоградській області була перекваліфікована за ч. З
ст. 191 КК
України відносно ОСОБА_1.

Продовжуючи
злочинну діяльність направлену на заволодіння чужим майном, ОСОБА_1. влітку 2005 року вступила в
злочинну змову з керуючою Побузького відділення АКБ „Приватбанк" ОСОБА_3 та
мешканкою смт Побузьке ОСОБА_2 для заволодіння грошовими коштами КБ „Приватбанк".
Таким чином, ОСОБА_1., в період
з 01.08.2005 р. по 30.03.2006 p., використовуючи
службове становище ОСОБА_3, яка мала у своєму розпорядженні грошові ресурси
банку, та ОСОБА_1, яка надавала копії паспортів та ідентифікаційних номерів
мешканців Голованіського району, з відома та згоди кожної, склали фіктивні
договори про надання кредитів на загальну суму 75 805 гривень від імені 20
громадян без їх згоди, підробивши в них підписи і отримавши зазначені кошти
у вигляді кредитних карток. Грошові кошти з карток
легалізувалися шляхом проведення безтоварних операцій у вигляді купівлі меблів
через магазин ПП „ОСОБА_1.". ОСОБА_1., тримавши зазначені кошти на
свій розрахунковий рахунок, та не маючи мети повертати їх, розпорядилися ними
на свій власний розсуд, розподіливши їх між собою, завдавши КБ „Приватбанк"
збитків на вказану суму.

За даним фактом,
20.12.2006 р. СВ
„ОЗ" СВ УМВС в області відносно ОСОБА_1, ОСОБА_1. та ОСОБА_3
порушена кримінальна справа №
6-4032/2 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та
об'єднана з кримінальною справою №
6-4032.

В подальшому,
переслідуючи мету подальшого заволодіння чужим майном, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., за
попередньою змовою з невстановленими особами, переслідуючи мету

заволодіння чужим майном, ввівши в
оману працівників ЗАТ „Догмат Україна", які при співпраці з ВАТ КБ „Надра" мали повноваження по
наданню кредитів за програмою „Єврокредит" в пункті обслуговування
клієнтів № 13050000 в м. Первомайськ Миколаївської
області, в період з 18 червня 2006 р. по 11 жовтня 2006 p., від імені 64 громадян, без їх згоди, уклавши фіктивні договори про
надання кредитів на загальну суму 213 964, 46 гривень, підробивши в них підписи і отримавши зазначені
кошти шляхом отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП
„ОСОБА_1." НОМЕР_1 в ВАТ КБ „Надра". Грошові кошти легалізувалися шляхом
проведення безтоварних операцій у вигляді купівлі меблів через магазин ПП „ОСОБА_1.". Отримавши зазначені кошти
та не маючи мети повертати їх, ОСОБА_1. за
попередньою, змовою з невстановленими особами розпорядилися на свій власний
розсуд, завдавши ВАТ КБ „Надра"
збитків на вказану суму.

Окрім цього, по справі достовірно встановлено, що ОСОБА_1. разом з ОСОБА_4 оформила в ЗАТ „Догмат Україна" по програмі
„Єврокредит", які є кредитоотримувачами в ВАТ КБ „Надра", кредити на багатьох
осіб без їх згоди та відома, заволодівши грошовими коштами вказаного
товариства.

Враховуючи те, що по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні
виїмки установчих, фінансових та інших документів
в закритому акціонерному товаристві „Догмат Україна", на підставі яких представниками ЗАТ „Догмат Україна"
було здійснено оформлення та видача споживчих
кредитів (позик) за програмою „Єврокредит" фізичним особам для купівлі
товарів у Приватного підприємця „ОСОБА_4" в період з 01.10.2005 р. по 01.02.2007 p., а також документів по руху кредитних коштів
на розрахунковий рахунок ПП „ОСОБА_4", які необхідні для проведення документальної ревізії та інших слідчих дій,
вважаю, що проведення виїмки є доцільним, а подання - мотивованим.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в ОВС СВ "03" СВ УМВС
України у Кіровоградській області капітана міліції Гуцула В.В. про
надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у в приміщенні установи закритого
акціонерного товариства „Догмат Україна" задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську
таємницю в приміщенні установи закритого
акціонерного товариства „Догмат Україна" (м. Київ, вул. Гришка, За), а саме:

-документи всіх кредитних справ
(заяви, анкети, довідки про доходи, договори купівлі-продажу товару, договори
кредитування, ордера на підставі яких були перераховані грошові кошти за товар,
документи про отримання позичальником товару, тощо) на підставі яких
оформлялися та видавалися позики по програмі
„Єврокредит" ЗАТ „Догмат Україна" на території Миколаївської та
Кіровоградської області на фізичних осіб, кошти яких були
перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 для придбання товарів в приватного підприємця „ОСОБА_4" (ідентифікаційний
номер НОМЕР_2) в період
з 01.10.2005 р. по 01.02.2007 р.

-роздруківку руху коштів (повна
інформація) по розрахунковому рахунку Приватного підприємця „ОСОБА_4" № НОМЕР_1 в період з 01.10.2005 р. по 01.02.2007 p.. -завірені
печаткою ЗАТ, Догмат
Україна" копії:

- положення або інструкцію про порядок видачі кредитів
(позик), в яких зазначається перелік

документів, що
входить до кредитної справи фізичної особи;

- посадові інструкції та функціональні обов'язки кредитних
працівників пункту обслуговування клієнтів

ЗАТ ,Догмат Україна", що здійснювали оформлення та видачу позик
фізичним особам для придбання

товару в ПП
„ОСОБА_1." та ПП „ОСОБА_4".

Постанова оскарженню не підлягає.