Дело № 9-513/07
16.03.2007 г. судья Приморского ра
йонного суда г. Одессы Цильма
к К.П., рассмотрев в открытом с
удебном заседании в г. Одессе
представление следователя п
о ОВД СО НМ ГНА в Одесской обла
сти Путято Е.В. о предоставлен
ии разрешения на выемку в АКБ
«Порто-франко», МФО 328180, банко
044), в том числе документов, пре
доставленных для открытия и
инадлежащего ЧП «Гарт-Л», а и
менно: платежных поручений, п
риходных и расходных ордеров
, чеков; заявлений и разрешен
ий на открытие счета; доверен
ность на право управления р/с
писей ОСОБА_1 и других дол
жностных лиц и оттисков печа
тей; приказов о назначении на
должности директора ОСОБА
_1 главного бухгалтера; расп
ечатку-выписку о движении де
нежных средств по расчетному
П «Гарт-Л» в приходной и расхо
дной части с указание цели, к
онтрагента и наименования пл
атежей за период с 21.09.2005 г. по 12.03.2007
г.; заявления клиента об устан
овлении системы «Клиент-банк
», договора на обслуживание с
истемы «Клиент-банк», акта о
введении системы «Клиент-бан
к» в эксплуатацию; документо
в, которые свидетельствуют г
енерацию и повторную генерац
ию электронного ключа и элек
тронных подписей клиента, вк
лючая документы, которые под
тверждают факт выдачи данных
электронных ключей; других д
окументов, которые находятс
я в деле по юридическому офор
млению счета; платежных пору
чений на перечисление средст
в и чеков о получении денежны
Следователь по ОВД СО НМ ГНА
в Одесской области Путято Е.В
. обратился в суд с представ
лением в котором просит вы
нести постановление о произв
одстве выемки в АКБ «Порто-Фр
анко», МФО 328180, банковского де
ла ЧП «Гарт-Л» (код 33081044), в том чи
сле документов, предоставле
нных для открытия и использо
щего ЧП «Гарт-Л», а именно: пла
тежных поручений, приходных
и расходных ордеров, чеков; з
аявлений и разрешений на отк
рытие счета; доверенность на
карточек с образцов подпис
ей ОСОБА_1 и других должно
стных лиц и оттисков печатей
; приказов о назначении на дол
жности директора ОСОБА_1
главного бухгалтера; распеч
атку-выписку о движении дене
жных средств по расчетному с
«Гарт-Л» в приходной и расход
ной части с указание цели, ко
нтрагента и наименования пла
тежей за период с 21.09.2005 г. по 12.03.2007 г
.; заявления клиента об устано
влении системы «Клиент-банк»
, договора на обслуживание си
стемы «Клиент-банк», акта о в
ведении системы «Клиент-банк
» в эксплуатацию; документов
, которые свидетельствуют г
енерацию и повторную генерац
ию электронного ключа и элек
тронных подписей клиента, вк
лючая документы, которые под
тверждают факт выдачи данных
электронных ключей; других д
окументов, которые находятс
я в деле по юридическому офор
млению счета; платежных пору
чений на перечисление средс
тв и чеков о получении денеж
Из представления и предст
авленных материалов следует
, что уголовное дело возбужде
но 21.11.2005 г. в отношении должност
ных лиц ЧП «Гарт-Л» по признак
ам ч.2 ст. 205 УК Украины.
06.09.2005 г. суд Малиновс
кого района г. Одессы вынес
постановление о выемке в АК
Б «Порто-франко» юридическог
«Гарт-Л», карточек учета об
разцов подписей; распечатки
06.03.2006 г. ОСОБА_2 доп
рошен в качестве подозреваем
Документы, подтверждающие
, что уголовное дело находитс
пор в производстве, суду н
е представлены. После допрос
а подозреваемого прошло боле
Из представления не следуе
т, почему следователю необхо
димо изъять банковские докум
енты по настоящее время вклю
чительно, когда уголовное де
ло возбуждено в 2005 г.
Суд считает, что, при таких
обстоятельствах, представл
ение удовлетворению не подле
Руководствуясь ст. 178 УПК У
Отказать в разрешении на п
роизводство выемки в АКБ «По
рто-франко», МФО 328180, банковск
ого дела ЧП «Гарт-Л» (код 33081044), в
том числе документов, предос
тавленных для открытия и исп
длежащего ЧП «Гарт-Л», а имен
но: платежных поручений, прих
одных и расходных ордеров, че
ков; заявлений и разрешений н
а открытие счета; довереннос
292401; карточек с образцов подпис
ей ОСОБА_1 и других должно
стных лиц и оттисков печатей
; приказов о назначении на дол
жности директора ОСОБА_1
главного бухгалтера; распеч
атку-выписку о движении дене
жных средств по расчетному с
«Гарт-Л» в приходной и расход
ной части с указание цели, ко
нтрагента и наименования пла
тежей за период с 21.0 9.2005 г. по 12.03.2007 г
.; заявления клиента об устано
влении системы «Клиент-банк»
, договора на обслуживание си
стемы «Клиент-банк», акта о в
ведении системы «Клиент-банк
» в эксплуатацию; документов
, которые свидетельствуют ге
нерацию и повторную генераци
ю электронного ключа и элект
ронных подписей клиента, вкл
ючая документы, которые подт
верждают факт выдачи данных
электронных ключей; других д
окументов, которые находятс
я в деле по юридическому офор
млению счета; платежных пору
чений на перечисление средст
в и чеков о получении денежны