Дело №
17 сентября 2013 года
Центральный районный суд г. Николаева в
председательствующего судьи -
при секретаре - Крикливенко О.И.
с участием: прокурора - Кравченко В.Н.
защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2,
рассмотрев в открытом судебном
заседании уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.
Николаева, гражданина Украины,
имеющего высшее образование, не
работающего, холостого, имеющего на
иждивении несовершеннолетнего
зарегистрированного и проживающего по
ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений,
предусмотренных: ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3, ст.
205 ч. 2, ст. 358 ч. 2,3, ст.209 ч.3 УК Украины
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженки г.
Николаева, гражданки Украины, имеющей
высшее образование, замужней, имеющей
на иждивении несовершеннолетнего
ребёнка, работающей преподавателем МНУ
им. В.А. Сухомлинского,
зарегистрированной и проживающей по
ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений,
предусмотренных: ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 УК
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г.
Южноукраинск Николаевской области,
гражданина Украины, имеющего высшее
образование, холостого,
несовершеннолетних детей не имеющего,
работающего системным администратором
ЧП «Южноукраинский комбинат питания,
ранее не судимого,
проживающего по адресу: АДРЕСА_3,
обвиняемого в совершении преступлений,
предусмотренных: ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 УК
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца г.
Николаева, гражданина Украины,
имеющего средне-специальное
образование, холостого,
несовершеннолетних детей не имеющего,
не работающего, ранее не судимого,
проживающего по адресу: АДРЕСА_4,
обвиняемого в совершении преступлений,
предусмотренных: ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 УК
ОСОБА_7, обвиняется в том, что 20 февраля
2007 года, по предложению ОСОБА_4, и за
денежное вознаграждение в сумме 600 грн.,
ежемесячно, с целью регистрации на своё
имя субъекта предпринимательской
деятельности - юридического лица ООО
«ИСИДАН» (код ЕГРПОУ 34949218), не имея цели
осуществления предпринимательской
деятельности и получения прибыли,
будучи осведомленным, что предприятие
регистрируется на его имя с целью
прикрытия незаконной деятельности, по
указанию ОСОБА_4, прибыл к частному
нотариусу Николаевского городского
нотариального округа ОСОБА_8
У указанного нотариуса ОСОБА_7
встретился с неустановленным лицом, у
которого находились все Уставные и
учредительные документы по
регистрации предприятия ООО «ИСИДАН».
В офисе нотариуса он заверил своей
подписью предоставленные не
установленным лицом документы - Устав
ООО «ИСИДАН» от 20.02.2007 года, протокол №1
общих сборов участников ООО «ИСИДАН»
от 20.02.2007 года, согласно которых он с
20.02.2007 года являлся собственником и
руководителем ООО «ИСИДАН». После чего
ОСОБА_7 20.02.2007 года заверил своей
подписью регистрационную карточку на
проведение государственной
регистрации юридического лица.
Зная о недостоверности информации,
отраженной в уставных документах
относительно его волеизъявления на
приобретение права собственности ООО
«ИСИДАН» и занятия должности
руководителя, ОСОБА_7 предоставил
указанные документы и регистрационную
карточку неустановленному лицу,
которое 21.02.2007 года зарегистрировало в
исполнительном комитете Николаевского
городского совета Николаевской
области ООО «ИСИДАН» на ОСОБА_7, а также
зарегистрировало в ГНИ в Центральном
районе г. Николаева как плательщика
налогов согласно справки № 463/29 от
24.02.2007 г. и как плательщика НДС согласно
свидетельства № 100028673 от 16.03.2007 г.
Кроме того, действуя согласно указаний
ОСОБА_4, не имея намерения
осуществления предпринимательской
деятельности и проведения финансовых
операций ОСОБА_7, в период 2007 года по
указанию ОСОБА_4, нотариально оформил
карточки с образцами своей подписи и
оттиска печати ООО «ИСИДАН» на
основании чего ОСОБА_4 были открыты
расчётные счета в банковских
учреждениях г. Николаева, а именно:
договора № 3000421 от 15.03.2007 года с
оформлением системы «Клиент-банк» в
АКБ «ТАС-Комерцбанк», расчётный счёт
от 11.07.2007 года с оформлением системы
«Клиент банк» в ООО «Финансы и Кредит»,
договора № 07/172 от 24.10.2007 года с
оформлением системы «Клиент-банк» в
ОАО «Морской транспортный банк»,
договора от 14.11.2007 года с оформлением
системы «Клиент-банк».
Выполнив все необходимые действия,
которые были указанные ОСОБА_4,
направленные на регистрацию ООО
«ИСИДАН» в банковских учреждениях,
будучи осведомлённым, что осуществлять
финансово-хозяйственную деятельность
он не будет, ОСОБА_7, передал не
установленному в ходе досудебного
следствия лицу, которое в последствии
передало их ОСОБА_4 Таким образом
ОСОБА_4 получил доступ к Уставным,
регистрационным документам и печати
ООО «ИСИДАН», а также к распоряжению
расчетными счетами предприятия, что в
последующем позволило ему
использовать юридическое лицо для
прикрытия незаконной деятельности.
Указанные выше действия ОСОБА_7
досудебным следствием были
квалифицированы по ч. 1 ст. 205 УК Украины
- фиктивное предпринимательство, то
есть создание субъекта
предпринимательской деятельности
(юридического лица) с целью прикрытия
незаконной деятельности, а также по ст.
358 ч. 1 УК Украины - подделка документа,
который выдается или заверяется
предприятием или другим лицом, которое
имеет право выдавать или заверять
такие документы и который
предоставляет права или освобождает от
обязанностей, с целью использования
другим лицом, или сбыт такого
ОСОБА_6, обвиняется органами
досудебного следствия в том, что 20
февраля 2007 года, по предложению ОСОБА_4
и за денежное вознаграждение в сумме 2000
грн., с целью регистрации на своё имя
субъекта предпринимательской
деятельности - юридическое лицо ООО
«КСЕНТА» (код ЕГРПОУ 34949244), не имея цели
осуществления предпринимательской
деятельности и получение прибыли,
будучи осведомленным, что предприятие
регистрируется на его имя с целью
прикрытия незаконной деятельности,
совместно с ОСОБА_4, прибыл к частному
нотариусу Николаевского городского
нотариального округа ОСОБА_8, где
заверил своей подписью
предоставленные нотариусом документы
Устав ООО «КСЕНТА» от 20.02.2007 года,
протокол №1 общих сборов участников
ООО «КСЕНТА» от 20.02.2007 года, а также
регистрационную карточку юридического
лица ООО «КСЕНТА», согласно которых он
с 20.02.2007 года являлся собственником и
руководителем ООО «КСЕНТА». После чего
ОСОБА_6 20.02.2007 года по указанию ОСОБА_4,
на основании Регистрационной карточки
юридического лица, зарегистрировал в
исполнительном комитете Николаевского
городского совета Николаевской
области ООО «КСЕНТА» на своё имя.
ОСОБА_6, зная о недостоверности
информации, отраженной в уставных
документах относительно его
волеизъявления на приобретение права
собственности ООО „КСЕНТА" и занятия
должности руководителя, предоставил
заверенные нотариально и своей
подписью уставные и регистрационные
документы ОСОБА_4, которые были
использованы для регистрации ООО
«КСЕНТА» как налогоплательщика в
Центральной ГНИ в г. Николаева согласно
справки № 464/29 от 24.02.07 г. и плательщика
НДС на основании свидетельства № 100028666
от 16.03.07 г.. Кроме этого действуя
согласно указаний ОСОБА_4, не имея
намерения осуществления
предпринимательской деятельности и
проведения финансовых операций,
ОСОБА_6, в период 2007 года открыл
расчётные счета в банковских
учреждениях г. Николаева, а именно:
договора № 45/2007-980 от 10.05.2007 года с
оформлением системы «Клиент-банк» в АБ
«Факториал-Банк», расчётный счёт
от 09.07.2007 года с оформлением системы
«Клиент банк» в ООО «Финансы и Кредит»,
оформлением системы «Клиент-банк» в
ОАО «Морской транспортный банк».
Выполнив все необходимые действия,
которые были указаны ОСОБА_4,
направленные на регистрацию ООО
«КСЕНТА» в банковских учреждениях,
будучи осведомлённым, что осуществлять
финансово-хозяйственную деятельность
он не будет, ОСОБА_6, передал договора на
расчётно-кассовое обслуживание
ОСОБА_4., который таким образом получил
доступ к Уставным, регистрационным
документам и печати ООО «КСЕНТА», а
также к распоряжению расчетными
счетами предприятия, что в последующем
позволило ему использовать
юридическое лицо для прикрытия
незаконной деятельности.
Кроме того, в период 2007-2008 года ОСОБА_6,
будучи осведомленным, что ООО «КСЕНТА»
(код 34949244) зарегистрировано на его имя с
целью прикрытия незаконной
деятельности, направленной на
занижение объекта налогообложения и
нарушение налогового законодательства
Украины, а также то, что он не
осуществлял покупку и дальнейшую
продажу товаров (робот, услуг) в адрес
ООО «АРТІЛЬ-МЕБЛІ» (код 31553690) г.
Николаев, и не осуществлял
хозяйственные операции от имени ООО
«КСЕНТА», по просьбе ОСОБА_4,
удостоверил своей подписью,
предоставленные им первичные
бухгалтерские документы, договора и
налоговые накладные, а именно:
налоговые накладные №10 от 19.03.07г., №104
от 03.04.07г., №123 от 10.04.07г., №139 от 16.04.07г.,
№200 от 03.05.07г., №212 от 08.05.07г., №226 от
15.05.07г., №304 от 04.06.07г., №346 от 18.06.07г., №400
от 02.07.07г., №413 от 06.07.07г., №470 от 27.07.07г.,
№509 от 06.08.07г., №622 от 10.09.07г., №652 от
19.09.07г.., №707 от 02.10.07г., №110 от 04.02.08г.,
Договор поставки от 01.03.2007г., Расходные
накладные №РН-0000010 от 19.03.2007г., №РН-0000104
от 03.04.2007г., №РН-0000123 от 10.04.2007г., №РН-0000139
от 16.04.2007г., №РН-0000200 от 03.05.2007г., №РН-0000212
от 08.05.2007г., №РН-0000226 от 15.05.2007г., №РН-0000304
от 04.06.2007г., №РН-0000346 от 18.06.2007г., №РН-0000400
от 02.07.2007г., №РН-0000413 от 06.07.2007г., №РН-0000470
от 27.07.2007г., №РН-0000509 от 06.08.2007г., №РН-0000622
от 10.09.2007г., №РН-0000652 от 19.09.2007г., №РН-0000707
от 02.10.2007г., №РН-0000110 от 04.02.2008г.,
относительно поставки товаров. В тоже
время, ОСОБА_6, будучи осведомленным об
отсутствии продажи товаров (работ,
услуг) в адрес ООО «АРТІЛЬ-МЕБЛІ» (код
31553690) г. Николаев, по указанию ОСОБА_4,
удостоверил своей подписью
предоставленные ОСОБА_4, налоговые
декларации по налогу на прибыль и
налогу на добавленную стоимость ООО
«КСЕНТА» за период 2007-2008 год, а именно:
Декларация по налогу на прибыль
предприятия ООО «Ксента» за 1 квартал
налогу на прибыль предприятия ООО
«Ксента» за 2007 г. , вх. № 10/1777 от 07.02.08 г.;
Декларация по налогу на прибыль
предприятия ООО «Ксента» за 11 месяцев
по налогу на прибыль предприятия ООО
от 106.11.07 г.; Декларация по налогу на
прибыль предприятия ООО «Ксента» за
Декларация по налогу на прибыль
предприятия ООО «Ксента» за 1 квартал
налогу на добавленную стоимость ООО
«Ксента» за 12 месяц 2007 г., вх. № 10/884 от
21.01.08 г.; Налоговая декларация по налогу
на добавленную стоимость ООО «Ксента»
Налоговая декларация по налогу на
добавленную стоимость ООО «Ксента» за
Налоговая декларация по налогу на
добавленную стоимость ООО «Ксента» за 9
корригирования сумм НДС к налоговой
декларации по НДС ООО «Ксента» за 9
Налоговая декларация по налогу на
добавленную стоимость ООО „Ксента" за 8
корригирования сумм НДС к налоговой
декларации по НДС ООО «Ксента» за 8
Налоговая декларация по налогу на
добавленную стоимость ООО «Ксента» за 7
Уточняющий расчет налоговых
обязательств по налогу на добавленную
стоимость в связи исправлением
самостоятельно выявленных ошибок ООО
«Ксента» за 6 месяц 2007 г., вх. № 10/4592 от
08.04.08 г.; Налоговая декларация по налогу
на добавленную стоимость ООО «Ксента»
за 6 месяц 2007 г., вх. № 10/9822 от 17.04.07 г.;
Уточняющий расчет налоговых
обязательств по налогу на добавленную
стоимость в связи исправлением
самостоятельно выявленных ошибок ООО
«Ксента» за 5 месяц 2007 г., вх. № 10/4592 от
08.04.08 г.; Налоговая декларация по налогу
на добавленную стоимость ООО «Ксента»
за 5 месяц 2007 г., вх. № 10/8467 от 20.06.08 г.;
Уточняющий расчет налоговых
обязательств по налогу на добавленную
стоимость в связи исправлением
самостоятельно выявленных ошибок ООО
«Ксента» за 4 месяц 2007 г., вх. № 10/4592 от
08.04.08 г.; Налоговая декларация
(уточненная) по налогу на добавленную
стоимость ООО «Ксента» за 3 месяц 2007 г.,
вх. № 10/6812 от 18.05.07 г.; Уточняющий расчет
налоговых обязательств по налогу на
добавленную стоимость в связи
исправлением самостоятельно
выявленных ошибок ООО «Ксента» за 3
месяц 2007 г., вх. № 10/4592 от 08.04.08 г.;
Налоговая декларация по налогу на
добавленную стоимость ООО «Ксента» за 3
Налоговая декларация по налогу на
добавленную стоимость ООО «Ксента» за 4
Налоговая декларация по налогу на
добавленную стоимость ООО «Ксента» за 3
Налоговая декларация по налогу на
добавленную стоимость ООО «Ксента» за 2
месяц 2008 г., вх. № 10/3753 от 25.03.08 г.;
Налоговая декларация по налогу на
добавленную стоимость ООО «Ксента» за 1
месяц 2008 г., вх. № 10/2268 от 19.02.08г., которые
отображали не существующие расчеты за
бестоварные операции между ООО
«КСЕНТА» и другими субъектами
предпринимательской деятельности.
Указанные выше действия ОСОБА_6
досудебным следствием были
квалифицированы по ч. 1 ст. 205 УК Украины
- фиктивное предпринимательство, то
есть создание субъекта
предпринимательской деятельности
(юридического лица) с целью прикрытия
незаконной деятельности, а также по ст.
358 ч. 1 УК Украины - подделка документа,
который выдается или заверяется
предприятием или другим лицом, которое
имеет право выдавать или заверять
такие документы и который
предоставляет права или освобождает от
обязанностей, с целью использования
другим лицом, или сбыт такого
Во время судебного рассмотрения на
стадии судебного следствия ОСОБА_7 и
ОСОБА_6 заявили ходатайства об
освобождение их от уголовной
ответственности и закрытии
производства по уголовному делу в
связи с истечением сроков давности
привлечения к уголовной
ответственности за совершение
преступлений предусмотренных ст. ст. 205
ч. 1, 358 ч. 1 УК Украины поскольку они
обвиняются в совершении преступлений
небольшой тяжести, а со дня события
прошло больше пяти лет.
Защитник подсудимых ОСОБА_7 и
ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_1 поддержала
заявленные ходатайства и просит их
удовлетворить и освободить подсудимых
ОСОБА_7 и ОСОБА_6 от уголовной
ответственности на основании ст. 49 УК
Прокурор, подсудимые ОСОБА_4, ОСОБА_5, а
также защитники ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не
возражали против освобождения
подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_6 от
уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности.
Выслушав мнение участников
процесса и прокурора изучив материалы
уголовного дела, разъяснив подсудимым
ОСОБА_7 и ОСОБА_6 правовые последствия
освобождения от уголовной
ответственности в связи с истечением
сроков давности, выслушав мнение
прокурора, который не возражал против
удовлетворения ходатайства подсудимых
ОСОБА_7 и ОСОБА_6, суд пришел к
Так, в соответствии с
требованиями ст. 49 УК Украины
материально-правовыми основаниями
освобождения от уголовной
ответственности в связи с истечением
сроков давности есть окончание сроков
установленных законом сроков давности
и отсутствие обстоятельств, что
нарушают течение сроков давности.
Кроме того, лицо может быть
освобождено от уголовной
ответственности в связи с истечением
сроков давности также при наличии
наряду с этим процессуально-правовых
оснований, таких как привлечение лица
как обвиняемого по делу и согласие
обвиняемого на такое освобождение от
уголовной ответственности.
Как усматривается из материалов
уголовного дела, уголовные дела
относительно ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были
возбуждены 02.11.2009 года по ст. 205 ч. 1, ст.358
ч.1 УК Украины и объединены в одно
производство с уголовным делом № 08800049,
а сами преступления подсудимыми ОСОБА_7
и ОСОБА_6 согласно обвинительного
заключения были совершены в феврале 2007
В судебном заседании установлено,
что ОСОБА_7 и ОСОБА_6 обвиняются в
совершении преступлений небольшой
степени тяжести предусмотренных ст. 205
ч. 1, ст.358 ч.1 УК Украины.
В соответствии с требованиями п.2
ч. 1 ст. 49 УК Украины, лицо освобождается
от уголовной ответственности, если со
дня совершения им преступления и до
вступления приговора в законную силу
прошло три года - в случае совершения
преступления небольшой тяжести.
Указанные обстоятельства
указывают на то, что со дня совершения
преступлений, в совершении которых
обвиняются ОСОБА_7 и ОСОБА_6, прошло
более 5 лет, кроме того по делу
отсутствуют обстоятельства, которые
нарушают течение сроков давности.
Подсудимые ОСОБА_7 и ОСОБА_6 не
возражают против освобождения их от
уголовной ответственности, в связи с
истечением сроков давности.
обстоятельства, которые
свидетельствуют о наличии
совокупности материально-правовых
обстоятельств, предусмотренных ст. 49 УК
Украины и процессуально-правовых
оснований освобождения от уголовной
ответственности, в связи с истечением
сроков давности, суд приходит к выводу,
что ходатайства подсудимых ОСОБА_7 и
ОСОБА_6 подлежат удовлетворению, а дело
в отношении них подлежит закрытию,
поскольку преступления,
предусмотренные ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 УК
Украины, в совершении которых
обвиняются ОСОБА_7 и ОСОБА_6, относятся к
категории преступлений небольшой
степени тяжести, со дня совершения
преступлений прошло более 5 лет, что
является основанием в соответствии со
ст.7-1 п. 5 УПК Украины и ст. 49 УК Украины
для освобождения от уголовной
ответственности и закрытия уголовного
Обстоятельств, которые исключали бы
освобождение подсудимых ОСОБА_7 и
ОСОБА_6 от уголовной ответственности за
преступления, предусмотренные ст. 205 ч.
1, ст. 358 ч.1 УК Украины и закрытие данного
уголовного дела относительно них в
связи с истечением сроков давности,
судом не установлено.
На основании выше изложенного,
руководствуясь, ст.ст.7-1 п.5, 11-1, 273, 282, 296
КПК Украины суд,-
Ходатайство подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_6
об освобождении от уголовной
ответственности за совершение
преступлений предусмотренных ст. 205 ч. 1,
ст. 358 ч. 1 УК Украины и закрытие
уголовного дела в отношении них на
основании ст. 7-1 п. 5 УПК Украины и ст. 49
УК Украины - удовлетворить.
Освободить ОСОБА_7 и ОСОБА_6 от
уголовной ответственности за
совершение преступлений
предусмотренных ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 УК
Украины на основании п. 2 ч. 1 ст. 49 УК
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_7 и
ОСОБА_6 в совершении преступлений
предусмотренных ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 УК
Украины - закрыть на основании п. 5 ст. 7-1
УПК Украины в связи с истечением сроков
Меру пресечения избранную ОСОБА_7 и
ОСОБА_6 в виде подписки о невыезде -
Постановление может быть обжаловано в
Апелляционный суд Николаевской
области на протяжении семи дней со дня
Судья