У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2014 Справа №607/17298/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0002547 від 29 вересня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, громадянин ОСОБА_6 вимагає неправомірну вигоду від громадянина ОСОБА_7 за сприяння у видачі документів, які входять до його компетенції.
За даним фактом 29 вересня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002547 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в середині вересня до старшого майстра державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_9 із проханням допомогти йому в отриманні свідоцтва про робітничу професію електрогазозварник, яке йому необхідно було для влаштування на роботу закордоном. Подумавши та враховуючи те, що якраз на той час закінчувала навчатися група електрогазозварників, ОСОБА_8 вирішила допомогти ОСОБА_9 та повідомила, що необхідно буде оплатити вартість навчання, принести чек про оплату, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, копію диплому про середню освіту та одну фотографію та передала ОСОБА_9 аркуш паперу із реквізитами навчального закладу, на якому власноручно написала призначення платежу: «За навчання через ОСОБА_8 3000 грн. ОСОБА_9 м АДРЕСА_1 ». На дані умови ОСОБА_9 погодився та через декілька днів приніс копії документів і фотографію. Тоді ж ОСОБА_8 скала договір від 12 травня 2014 року про навчання ОСОБА_9 в училищі на спеціальності електрогазозварник та сказала йому написати заяву від 12.05.2014 року на зарахування його на навчання. Чек про оплату останній приніс 18.09.2014 року на суму 3000 гривень. 01 жовтня 2014 року до ОСОБА_8 у кабінет старшого майстра прийшов ОСОБА_9 , залишив для неї цінний подарунок за допомогу та вони разом направилися у навчальну частину. Зайшовши у навчальну частину, ОСОБА_9 отримав своє свідоцтво № 1515-131/14 від 19.09.2014 року та розписався про його отримання у книзі видачі свідоцтв.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_9 згідно реквізитів, наданих ОСОБА_8 , було сплачено грошові кошти в сумі 3000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить державному професійно-технічному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_2 .
14 жовтня 2014 року на підставі ухвали суду № 607/16703/14-к надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить державному професійно-технічному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01 січня 2014 року по 07 жовтня 2014 року, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Проте згідно листа № 15-08/425-6899 від 17.10.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок № НОМЕР_1 , який належить державному професійно-технічному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ).
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить державному професійно-технічному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить державному професійно-технічному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить державному професійно-технічному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01 січня 2014 року по 20 жовтня 2014 року, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1