Справа № 1-499/10
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2010 року Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі

головуючого судді: Бутельської Г.В.

при секретарі: Нетесі С.М.

за участю прокурора: Бурец О.К.

адвоката: ОСОБА_1

захисника: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженої, не працюючої, раніше судимої, 11.12.2008 року Дзержинським районним судом м. Кривий Ріг Дніпропетровської області за ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 70, ст. 69 КК України до 3-х років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнена від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки, з призначенням додаткового покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки, проживаючої: ІНФОРМАЦІЯ_4,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.4. ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_6, українки, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_7, не одруженої, маючої двох неповнолітніх дітей, раніше не судимої, офіційно не працюючої, зареєстрованої за адресою ІНФОРМАЦІЯ_8, проживаючої: ІНФОРМАЦІЯ_9 Крим,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.4, ст.190, ч.3 ст. 28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_11, українки, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_12, одруженої, раніше не судимої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої: в ІНФОРМАЦІЯ_13,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_15, українки, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_12, одруженої, маючої малолітню дитину, раніше не судимої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої: ІНФОРМАЦІЯ_16,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Підсудні ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_3 вчинила шахрайство повторно.

Крім цього, ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили фіктивне підприємництво, тобто, створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду банкові.

Крім цього, ОСОБА_3 вчинила фіктивне підприємництво повторно.

Крім цього, ОСОБА_3 вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів, шляхом набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Злочини вчинено за таких обставин.

ОСОБА_3, згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Долинської районної державної адміністрації від 17.05.2004 року, являлась засновником і власником приватного сільськогосподарського підприємства «АГРО-ЛІГА» (надалі ПСП «АГРО-ЛІГА»), зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_17, згідно наказу № 1 від 20.05.2004 року по ПСП «АГРО-ЛІГА», призначена директором ПСП «АГРО-ЛІГА».

Крім цього, на підставі рішення засновника приватного сільськогосподарського підприємства «ПРОЛІСОК» (надалі ПСП «ПРОЛІСОК»), зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_18, ОСОБА_7 від 22.10.2005 року, ОСОБА_3 отримала всі права засновника і власника ПСП «ПРОЛІСОК» та згідно наказу ПСП «ПРОЛІСОК» №5 від 01.03.2005 року, була призначена на посаду директора вказаного підприємства.

Являючись директором ПСП «АГРО-ЛІГА», директором ПСП «ПРОЛІСОК», будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, Статутів ПСП «АГРО-ЛІГА», ПСП «ПРОЛІСОК», примітки до ст. 364 КК України, службовою особою, ОСОБА_3 обіймала посади, що повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків.

На протязі 2004 - першого півріччя 2007 років, ОСОБА_3, будучи власником та керівником ПСП «АГРО-ЛІГА», ПСП «ПРОЛІСОК», здійснювала фінансово-господарську діяльність, проте бажаного результату - значного прибутку на законних підставах, не отримала. Зокрема, постановою господарського суду Кіровоградської області від 23.05.2007 року ПСП «ПРОЛІСОК» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру щодо банкрута.

Проте, ОСОБА_3, являючись директором ПСП «АГРО-ЛІГА», директором ПСП «ПРОЛІСОК», службовою особою, обіймаючи посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків, маючи намір до наживи та незаконного збагачення, приблизно в червні 2007 року, вступила у злочинну змову з раніше знайомим, колишнім працівником Управління агропромислового комплексу Кіровоградської ОДА, мешканцем м. Кіровограда ОСОБА_8 на створення організованої злочинної групи, для вчинення відповідно до злочинного плану та розподілу ролей умисних злочинів проти власності, у сфері господарської та службової діяльності.

Відповідно до злочинної домовленості між ОСОБА_8 та ОСОБА_3, остання повинна була з метою створення організованої групи підшукати з числа мешканців с. Кірове, Долинського району Кіровоградської області, раніше знайомих, працюючих та колишніх працівників її підприємств, щодо створення на зазначених осіб фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності для заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом службового підроблення - складання, видачі завідомо неправдивих документів та наданні завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредитів та подальшого заволодіння кредитними коштами, отриманих готівкою в особливо великих розмірах.

В свою чергу ОСОБА_8, в складі організованої групи повинен був займатися організацією створення фіктивних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності для заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), складанням і видачею завідомо неправдивих документів з метою одержання кредитів в банку та подальшого заволодіння кредитними коштами, отриманих готівкою, в особливо великих розмірах.

Таким чином ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_8 вирішили з залученням мешканців с. Кірове, у складі організованої групи вчинити фіктивне підприємництво з метою прикриття незаконної діяльності для заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом складанням і видачі завідомо неправдивих документів з метою одержання кредитів в банку та подальшого заволодіння кредитними коштами, отриманих готівкою, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_3, як співвиконавець, діючи, на виконання своєї частини злочинного плану, приступила до підшукування та втягнення з числа мешканців села Кірове Долинського району Кіровоградської області осіб, схильних до вчинення в складі організованої групи відповідних злочинів, зупинивши свій вибір на раніше знайомих ОСОБА_4, ОСОБА_5, які працювали у ПСП «АГРО-ЛІГА», відповідно різноробочою та кухаркою.

Так, ОСОБА_3, приблизно на початку серпня 2007 року, в селі Кірове Долинського району Кіровоградської області вступила з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у злочинну змову, запропонувавши їм спільно та разом з ОСОБА_8 створити організовану злочину групу та в її складі вчинити корисні злочини та злочини у сфері господарської та службової діяльності, зокрема створити на ОСОБА_4 та ОСОБА_5В фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності для заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом службового підроблення складання, видачі та надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредитів та подальшого заволодіння кредитними коштами, отриманих готівкою, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 маючи намір до наживи та незаконного збагачення, виказали бажання та готовність створити стійку організовану злочинну групу з розподілом ролей для вчинення у відповідності до злочинного плану, у її складі злочинів проти власності, у сфері господарської та службової діяльності.

Таким чином, приблизно на початку серпня 2007 року, в м. Кіровограді ОСОБА_3, ОСОБА_8 організували організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для вчинення спочатку у складі ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_4, потім за участю ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5 злочинів у вигляді фіктивного підприємництва, службового підроблення, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах.

Реалізуючи спільний злочинний план, діючи як співвиконавці, ОСОБА_3, ОСОБА_8 з метою створення фіктивного підприємства для прикриття незаконної діяльності, приблизно на початку серпня 2007 року, в м. Кіровограді, маючи відповідний досвід, підготували від імені ОСОБА_4 установчі документи у вигляді рішення засновника приватного підприємства «МАЙДАН-АГРО» (надалі ПП «МАЙДАН-АГРО») №1 від 10.08.2007 року про створення ПП «МАЙДАН-АГРО» та затвердження статуту, статут ПП «МАЙДАН-АГРО», які ОСОБА_4, як співвиконавець, власноручно підписала.

Також, реалізуючи спільний злочинний план, діючи як співвиконавці, ОСОБА_3, ОСОБА_8 з метою створення фіктивного підприємства для прикриття незаконної діяльності, приблизно на початку серпня 2007 року, в м. Кіровограді, маючи відповідний досвід, підготували від імені ОСОБА_5 установчі документи у вигляді рішення засновника приватного підприємства «АГРО-НАДІЯ»(надалі ПП «АГРО-НАДІЯ) №1 від 10.08.2007 року про створення ПП «АГРО-НАДІЯ» та затвердження статуту, статут ПП «АГРО-НАДІЯ», які ОСОБА_5, як співвиконавець, власноручно підписала.

21.08.2007 року Державним реєстратором ОСОБА_9 (Кіровоградська РДА) на підставі наданих ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_4 документів, проведено державну реєстрацію ПП «МАЙДАН-АГРО» (Кіровоградський район, с. Кандаурове, вул. Леніна 23) та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - Приватного підприємства «МАЙДАН-АГРО» серії АОО № 178731, де ОСОБА_4 є засновником та власником ПП «МАЙДАН-АГРО».

ОСОБА_4, як співвиконавець спільно з співучасниками організованої групи ОСОБА_3 та ОСОБА_8, 10.08.2007 року своїм рішенням №1 заснувавши в селі Кандаурове, вулиця Леніна, 23 Кіровоградського району Кіровоградської області ПП «МАЙДАН-АГРО» особисто затвердивши його статут, на підставі виданого нею наказу №1 від 21.08.2007 року, з 21.08.2007 року призначила себе на посаду директора новоствореного субєкту господарювання.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_4, як співвиконавці, у складі організованої групи створили фіктивне підприємство ПП «МАЙДАН-АГРО».

Після постановки ПП «МАЙДАН-АГРО» на облік у Державного реєстратора Кіровоградської районної державної адміністрації, в Головному управлінні статистики у Кіровоградській області, Кіровоградській міжрайонній Державній податковій інспекції та інших установах, ОСОБА_4 отримала в своє розпорядження відповідні обліково реєстраційні документи, наявність яких надала можливості виготовлення печатки ПП «МАЙДАН-АГРО».

Відповідно до ст. 63, 65 та 113 ГК України, Статуту ПП «МАЙДАН-АГРО» та примітки до ст.364 КК України, на ОСОБА_4, як на засновника та директора ПП «МАЙДАН-АГРО» було покладено виконання організаційно розпорядчих та адміністративно господарчих обовязків на даному підприємстві, отже з моменту зайняття нею посади директора ПП «МАЙДАН-АГРО» вона являлася його службовою особою.

Так, відповідно до ст. 63, 65, 113 ГК України та ч.5 розділу 11 Статуту ПП «МАЙДАН-АГРО», ОСОБА_4 одночасно являючись засновником та директором даного підприємства, мала право особисто: - забезпечувати виконання своїх рішень; - готувати та затверджувати поточні плани діяльності і заходи необхідні для вирішення завдань; - готувати і затверджувати щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлювати показники, розмір та строки їх преміювання; - затверджувати ціни на продукцію та тарифи на послуги; - готувати і затверджувати нормативні акти, що визначали б відносини між підрозділами підприємства; - приймати на роботу і звільніти з роботи працівників Підприємства, застосовувати до них заходи заохочення і стягнення; - приймати на роботу та звільняти посадових осіб; - затверджувати річний звіт та баланс Підприємства; - розпоряджатись майном підприємства; - без довіреності діяти від імені Підприємства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях; - укладати будь які угоди та інші юридичні акти, видавати довіреності та відкривати рахунки в банках, тощо, отже була наділена правами, які надавали їй реальну можливість належним чином здійснювати законну фінансово господарську діяльність на ПП «МАЙДАН-АГРО».

Також, 21.08.2007 року Державним реєстратором ОСОБА_9 (Кіровоградська РДА) на підставі наданих ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5 документів, проведено державну реєстрацію ПП «АГРО-НАДІЯ» (Кіровоградський район, с. Кандаурове, вул. Леніна 25) та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - Приватного підприємства «АГРО-НАДІЯ» серії АОО № 178732, де ОСОБА_5 є засновником та власником ПП «АГРО-НАДІЯ».

ОСОБА_5, як співвиконавець спільно з співучасниками організованої групи ОСОБА_3 та ОСОБА_8, 10.08.2007 року своїм рішенням №1 заснувавши в селі Кандаурове, вулиця Леніна, 25 Кіровоградського району Кіровоградської області ПП «АГРО-НАДІЯ» особисто затвердивши його статут, на підставі виданого нею наказу від 21.08.2007 року, з 21.08.2007 року призначила себе на посаду директора новоствореного субєкту господарювання.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5, як співвиконавці, у складі організованої групи створили фіктивне підприємство ПП «АГРО-НАДІЯ».

Після постановки ПП «АГРО-НАДІЯ» на облік у Державного реєстратора Кіровоградської районної державної адміністрації, в Головному управлінні статистики у Кіровоградській області, Кіровоградській міжрайонній Державній податковій інспекції та інших установах, ОСОБА_5, отримала в своє розпорядження відповідні обліково реєстраційні документи, наявність яких надала можливості виготовлення печатки ПП «АГРО-НАДІЯ».

Відповідно до ст. 63, 65 та 113 ГК України, Статуту ПП «АГРО-НАДІЯ» та Примітки до ст.364 КК України, на ОСОБА_5, як на засновника та директора ПП «АГРО-НАДІЯ» було покладено виконання організаційно розпорядчих та адміністративно господарчих обовязків на даному підприємстві, отже з моменту зайняття нею посади директора ПП «АГРО-НАДІЯ» вона являлася його службовою особою.

Так, відповідно до ст. 63, 65, 113 ГК України та ч.5 розділу 11 Статуту ПП «АГРО-НАДІЯ», ОСОБА_5 одночасно являючись засновником та директором даного підприємства, мала право особисто: - забезпечувати виконання своїх рішень; - готувати та затверджувати поточні плани діяльності і заходи необхідні для вирішення завдань; - готувати і затверджувати щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлювати показники, розмір та строки їх преміювання; - затверджувати ціни на продукцію та тарифи на послуги; - готувати і затверджувати нормативні акти, що визначали б відносини між підрозділами підприємства; - приймати на роботу і звільніти з роботи працівників Підприємства, застосовувати до них заходи заохочення і стягнення; - приймати на роботу та звільняти посадових осіб; - затверджувати річний звіт та баланс Підприємства; - розпоряджатись майном підприємства; - без довіреності діяти від імені Підприємства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях; - укладати будь які угоди та інші юридичні акти, видавати довіреності та відкривати рахунки в банках, тощо, отже була наділена правами, які надавали їй реальну можливість належним чином здійснювати законну фінансово господарську діяльність на ПП «АГРО-НАДІЯ».

З моменту заснування та державної реєстрації ПП «МАЙДАН-АГРО», ПП «АГРО-НАДІЯ» ОСОБА_4, ОСОБА_5, протягом серпня - першої половини вересня 2007 року будь-яку виробничо-господарську діяльність підприємств не здійснювали та цивільно-правових угод спрямованих на її організацію не укладали.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_3, як співвиконавець, приблизно наприкінці серпня 2007 року, продовжуючи спільно з ОСОБА_8 реалізацію злочинного плану щодо підшукування та втягнення з числа мешканців села Кірове Долинського району Кіровоградської області осіб, схильних до вчинення в складі організованої групи злочинів, зупинила свій вибір на мешканці вказаного села, раніше знайомої ОСОБА_6, яка раніше працювала у очолюваному нею ПСП «АГРО-ЛІГА» кухаркою.

ОСОБА_3, приблизно наприкінці серпня 2007 року, в селі Кірове Долинського району Кіровоградської області вступила з ОСОБА_6 у злочинну змову та запропонувала їй вступити до організованої злочинної групи та в її складі та разом з ОСОБА_8 вчинити корисні злочини та злочини у сфері господарської та службової діяльності, зокрема створити на ОСОБА_6 фіктивне підприємство з метою прикриття незаконної діяльності для заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом службового підроблення складання, видачі та надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредитів та подальшого заволодіння кредитними коштами, отриманих готівкою, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_6 маючи намір до наживи та незаконного збагачення, виказала бажання та готовність вступити організованої злочинної групи та вчинення у її складі злочинів проти власності, у сфері господарської та службової діяльності.

Реалізуючи спільний злочинний план, діючи як співвиконавці, ОСОБА_3, ОСОБА_8 з метою створення фіктивного підприємства для прикриття незаконної діяльності, приблизно на початку вересня 2007 року, в м. Кіровограді, маючи відповідний досвід, підготували від імені ОСОБА_6 установчі документи у вигляді рішення засновника приватного підприємства «ПРОДО» (надалі ПП (ПРОДО») від 04.09.2007 року про створення ПП «ПРОДО» та затвердження статуту, статут ПП «ПРОДО», які ОСОБА_6, як співвиконавець, власноручно підписала.

05.09.2007 року Державним реєстратором ОСОБА_9 (Кіровоградська РДА) на підставі наданих ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 документів, проведено державну реєстрацію ПП «ПРОДО» (Кіровоградський район, с. Кандаурове, вул. Леніна 23) та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - Приватного підприємства «ПРОДО» серії АОО №178736, де ОСОБА_6 є засновником та власником ПП «ПРОДО».

ОСОБА_6, як співвиконавець спільно з співучасниками організованої групи ОСОБА_3 та ОСОБА_8, 04.09.2007 року своїм рішенням №1 заснувавши в селі Кандаурове, вулиця Леніна, 23 Кіровоградського району Кіровоградської області ПП «ПРОДО» особисто затвердивши його статут, на підставі виданого нею наказу №1 від 05.09.2007 року, з 05.09.2007 року призначила себе на посаду директора новоствореного субєкту господарювання.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6, як співвиконавці, у складі організованої групи створили фіктивне підприємство ПП «ПРОДО».

Після постановки ПП «ПРОДО» на облік у Державного реєстратора Кіровоградської районної державної адміністрації, в Головному управлінні статистики у Кіровоградській області, Кіровоградській міжрайонній Державній податковій інспекції та інших установах, ОСОБА_6 отримала в своє розпорядження відповідні обліково реєстраційні документи, наявність яких надала можливості виготовлення печатки ПП «ПРОДО».

Відповідно до ст. 63, 65 та 113 ГК України, Статуту ПП «ПРОДО» та примітки до ст.364 КК України, на ОСОБА_6 як на засновника та директора ПП «ПРОДО» було покладено виконання організаційно розпорядчих та адміністративно господарчих обовязків на даному підприємстві, отже з моменту зайняття нею посади директора ПП «ПРОДО» вона являлася його службовою особою.

Так, відповідно до ст. 63, 65, 113 ГК України та ч.5 розділу 11 Статуту ПП «ПРОДО», ОСОБА_6 одночасно являючись засновником та директором даного підприємства, мала право особисто: - забезпечувати виконання своїх рішень; - готувати та затверджувати поточні плани діяльності і заходи необхідні для вирішення завдань; - готувати і затверджувати щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлювати показники, розмір та строки їх преміювання; - затверджувати ціни на продукцію та тарифи на послуги; - готувати і затверджувати нормативні акти, що визначали б відносини між підрозділами підприємства; - приймати на роботу і звільніти з роботи працівників Підприємства, застосовувати до них заходи заохочення і стягнення; - приймати на роботу та звільняти посадових осіб; - затверджувати річний звіт та баланс Підприємства; - розпоряджатись майном підприємства; - без довіреності діяти від імені Підприємства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях; - укладати будь які угоди та інші юридичні акти, видавати довіреності та відкривати рахунки в банках, тощо, отже була наділена правами, які надавали їй реальну можливість належним чином здійснювати законну фінансово господарську діяльність на ПП «ПРОДО».

З моменту заснування ПП «ПРОДО», ОСОБА_6 будь-яку виробничо-господарську діяльність підприємства не здійснювала та цивільно-правових угод спрямованих на її організацію не укладала.

Реалізуючи злочинний план ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8, останній діючи як співвиконавець у складі організованої групи за участю ОСОБА_3 ОСОБА_4, також приблизно на початку вересня 2007, в м. Кіровограді, продовжуючи злочинну діяльність спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах шляхом службового підроблення, надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту та заволодіння кредитними коштами, за допомогою компютерної техніки склав від імені директора ПП «МАЙДАН-АГРО» ОСОБА_4 завідомо неправдиві документи, а саме:

- договір оренди №21/05/07 датований 21.08.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» оренди складу для зберігання соняшника;

- акт приймання-передачі майна за договором оренди від 21.08.2007 року №21/08/07, датований 21.08.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі ПСП «ПРОЛІСОК» ПП «МАЙДАН-АГРО» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Долинський район с. Гурівка) 780 м.кв.;

- договір безвідсоткової позики датований 21.08.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_4 безвідсоткової позики ПП «МАЙДАН-АГРО» в сумі 1 700 000 грн.;

- договір №21/08/07 датований 21.08.2007 року, накладну №12 датовану 23.08.2007 року на 754 тони насіння соняшника, квитанцію до прибуткового касового ордеру №7 датовану 21.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №8 датовану 22.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №9 датовану 23.08.2007 року та квитанцію до прибуткового касового ордеру №10 датовану 28.08.2007 року, картку кількісно сумового обліку товарів №1 датовану 23.08.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» угоди на придбання у останнього насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО»;

- договір купівлі продажу №2 датований 29.08.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ЗАТ «КРЕАТИВ» угоди на придбання у останнього 120 тон олії соняшникової;

- договір №29/08/07 датований 29.08.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПП ОСОБА_10 угоди на придбання у останнього олії розливної на орієнтовну суму 624 000 грн.;

- договір купівлі продажу датований 06.09.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 1230 тон насіння соняшника на загальну суму 3 075 000 грн.;

- договір купівлі продажу №1 датований 06.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №26 датовану 14.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №28 датовану 20.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №31 датовану 24.09.2007 року, накладну №42 датовану 24.09.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та СФГ ОСОБА_11 угоди на придбання у останнього 480 тон насіння соняшника та проведення розрахунків за нього готівкою;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва за 8 місяців 2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО»: - виробничих запасів у розмірі 1482,9 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 117,1 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 296,6 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 16,2 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1700,0 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 79,5 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 115,8 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 4,4 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 12,1 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 1912,8 тис. грн.,а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1680,1 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 280,0 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 1400,1 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1288,7 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 14,8 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 4,4 тис. грн., - відрахувань на інші операційні витрати в розмірі 12,7 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 79,5 тис. грн.

При цьому, ОСОБА_3, діючи як співвиконавець злочинної групи у складі ОСОБА_8, ОСОБА_4, достовірно знаючи про неправдивість документів, особисто підписала як директор ПСП «ПРОЛІСОК» завідомо неправдиві документі: договір оренди №21/05/07 датований 21.08.2007 року, між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» оренди складу для зберігання соняшника; акт приймання-передачі майна за договором оренди від 21.08.2007 року № 21/08/07 датований 21.08.2007 року, з приводу факту передачі ПСП «ПРОЛІСОК» ПП «МАЙДАН-АГРО» складу для зберігання соняшника Кіровоградська область, Долинський район с. Гурівка) 780 м.кв.; договір №21/08/07 датований 21.08.2007 року, накладну №12 датовану 23.08.2007 року на 754 тони насіння соняшника, квитанцію до прибуткового касового ордеру №7 датовану 21.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №8 датовану 22.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №9 датовану 23.08.2007 року та квитанцію до прибуткового касового ордеру №10 датовану 28.08.2007 року, картку кількісно сумового обліку товарів №1 датовану 23.08.2007 року, з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» угоди на придбання у останнього насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО», завіривши їх печаткою ПСП «ПРОЛІСОК».

Склавши завідомо неправдиві документи ОСОБА_8, як співвиконавець у складі злочинної групи, у зазначений період часу, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, в м. Кіровограді, за допомогою компютерної техніки виготовив з вищевказаних завідомо неправдивих документів електрографічні копії, та передав ОСОБА_4, яка, достовірно знаючи про неправдивість документів, діючи як співвиконавець у складі злочинної групи, з метою надання електрографічним копіям статусу офіційних документів, посвідчила написом «Копія вірна», своїм підписом та відбитком печатки ПП «МАЙДАН-АГРО» електрографічні копії завідомо неправдивих офіційних документів, а саме:

- договору оренди №21/05/07 датованого 21.08.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» оренди складу для зберігання соняшника;

- акта приймання-передачі майна за договором оренди від 21.08.2007 року №21/08/07, датованого 21.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі ПСП «ПРОЛІСОК» ПП «МАЙДАН-АГРО» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Долинський район с. Гурівка) 780 м.кв.;

- договору безвідсоткової позики датованого 21.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_4 безвідсоткової позики ПП «МАЙДАН-АГРО» в сумі 1 700 000 грн.;

- договору №21/08/07 датованого 21.08.2007 року, накладної №12 датованої 23.08.2007 року на 754 тони насіння соняшника, квитанції до прибуткового касового ордеру №7 датованої 21.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №8 датованої 22.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №9 датованої 23.08.2007 року та квитанції до прибуткового касового ордеру №10 датованої 28.08.2007 року, картки кількісно сумового обліку товарів №1 датованої 23.08.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» угоди на придбання у останнього насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО»;

- договору купівлі продажу №2 датованого 29.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ЗАТ «КРЕАТИВ» угоди на придбання у останнього 120 тон олії соняшникової;

- договору №29/08/07 датованого 29.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПП ОСОБА_10 угоди на придбання у останнього олії розливної на орієнтовну суму 624 000 грн.;

- договору купівлі продажу датованого 06.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 1230 тон насіння соняшника на загальну суму 3 075 000 грн.;

- договору купівлі продажу №1 датованого 06.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №26 датованої 14.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №28 датованої 20.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №31 датованої 24.09.2007 року, накладної №42 датованої 24.09.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та СФГ ОСОБА_11 угоди на придбання у останнього 480 тон насіння соняшника та проведення розрахунків за нього готівкою;

- фінансового звіту субєкта малого підприємництва за 8 місяців 2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО»: - виробничих запасів у розмірі 1482,9 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 117,1 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 296,6 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 16,2 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1700,0 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 79,5 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 115,8 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 4,4 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 12,1 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 1912,8 тис. грн.,а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1680,1 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 280,0 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 1400,1 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1288,7 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 14,8 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 4,4 тис. грн., - відрахувань на інші операційні витрати в розмірі 12,7 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 79,5 тис. грн.

Також, 07.09.2007 року, ОСОБА_4, діючи як співвиконавець організованої групи, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, спрямованого на отримання кредиту в Кіровоградській філії АКБ «ТАС - Комерцбанк» шляхом надання завідомо неправдивої інформації, достовірно знаючи про те, що будь яка господарська діяльність на очолюваному нею підприємстві не здійснювалась, цивільно-правові угоди нею не укладались та документи з цього приводу не складались, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: балансову довідку №5 ПП «МАЙДАН-АГРО», до якої внесла завідомо неправдиві відомості з приводу наявності станом на 07.09.2007 року у ПП «МАЙДАН-АГРО» на правах власності товарів в обігу на суму 1 779 440 грн. у вигляді 754 тони насіння соняшника, яку особисто посвідчила своїм підписом та печаткою ПП «МАЙДАН-АГРО».

Реалізовуючи злочинний план у складі організованої групи за участю ОСОБА_8, ОСОБА_3 ОСОБА_4, остання, являючись директором, службовою особою ПП «МАЙДАН-АГРО» та обіймаючи на ньому посаду, повязану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обовязків, діючи як співвиконавець організованої групи, згідно злочинного плану, достовірно знаючи про те, що будь яка господарська діяльність на очолюваному нею підприємстві не здійснювалась, цивільно-правові угоди нею не укладались та документи з цього приводу не складались, 07.09.2007 року з метою одержання кредиту та в подальшому заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, особисто надала до Кіровоградської філії АКБ «ТАС Комерцбанк», що розташовувалась в місті Кіровограді по вулиці Преображенській 17/65, заяву про надання ПП «МАЙДАН-АГРО» кредиту у вигляді відновлюваної кредитної лінії в сумі 750 000 грн. та анкету позичальника, до яких долучила складені нею спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_3, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- посвідчену копію договору оренди №21/05/07 датованого 21.08.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» оренди складу для зберігання соняшника;

- посвідчену копію акта приймання-передачі майна за договором оренди від 21.08.2007 року № 21/08/07, датованого 21.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі ПСП «ПРОЛІСОК» ПП «МАЙДАН-АГРО» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Долинський район с. Гурівка) 780 м.кв.;

- посвідчену копію договору безвідсоткової позики датованого 21.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_4 безвідсоткової позики ПП «МАЙДАН-АГРО» в сумі 1 700 000 грн.;

- посвідчені копії договору №21/08/07 датованого 21.08.2007 року, накладної №12 датованої 23.08.2007 року на 754 тони насіння соняшника, квитанції до прибуткового касового ордеру №7 датованої 21.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №8 датованої 22.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №9 датованої 23.08.2007 року та квитанції до прибуткового касового ордеру №10 датованої 28.08.2007 року, картки кількісно сумового обліку товарів №1 датованої 23.08.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» угоди на придбання у останнього насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО»;

- посвідчену копію договору купівлі продажу №2 датованого 29.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ЗАТ «КРЕАТИВ» угоди на придбання у останнього 120 тон олії соняшникової;

- посвідчену копію договору №29/08/07 датованого 29.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПП ОСОБА_10 угоди на придбання у останнього олії розливної на орієнтовну суму 624 000 грн.;

- посвідчену копію договору купівлі продажу датованого 06.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 1230 тон насіння соняшника на загальну суму 3 075 000 грн.;

- посвідчені копії договору купівлі продажу №1 датованого 06.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №26 датованої 14.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №28 датованої 20.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №31 датованої 24.09.2007 року, накладної №42 датованої 24.09.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та СФГ ОСОБА_11 угоди на придбання у останнього 480 тон насіння соняшника та проведення розрахунків за нього готівкою;

- посвідчену копію фінансового звіту субєкта малого підприємництва за 8 місяців 2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО»: - виробничих запасів у розмірі 1482,9 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 117,1 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 296,6 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 16,2 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1700,0 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 79,5 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 115,8 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 4,4 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 12,1 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 1912,8 тис. грн.,а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1680,1 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 280,0 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 1400,1 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1288,7 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 14,8 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 4,4 тис. грн., - відрахувань на інші операційні витрати в розмірі 12,7 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 79,5 тис. грн.;

- оригінал балансової довідки №5 від 07.09.2007 року ПП «МАЙДАН-АГРО», до якої було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності станом на 07.09.2007 року у ПП «МАЙДАН-АГРО» на правах власності товарів в обігу на суму 1 779 440 грн. у вигляді 754 тони насіння соняшника, які нібито підтверджували платоспроможність ПП «МАЙДАН-АГРО» як позичальника, таким чином вчинила надання завідомо неправдивої інформації до Кіровоградської філії АКБ «ТАС Комерцбанк» з метою отримання кредиту, повернення якого нею гарантувалось.

На підставі наданих ОСОБА_4 завідомо неправдивих офіційних документів, 14.09.2007 року Кредитною Комісією Кіровоградської філії АКБ «ТАС Комерцбанк», було прийнято рішення про надання кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється ПП «МАЙДАН-АГРО» в сумі 750 000 грн., терміном на 12 місяців, для поповнення обігових коштів, із встановленням відсоткової ставки за користування кредитними коштами на рівні 18% річних та за умови забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором шляхом оформлення передачі ПП «МАЙДАН-АГРО» в заставу насіння соняшника в кількості 754 тони, яке згідно наданих ОСОБА_4 документів нібито належало ПП «МАЙДАН-АГРО», однак фактично у власності очолюваного нею підприємства ніколи не перебувало.

14.09.2007 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк», в особі директора ОСОБА_12 та ПП «МАЙДАН-АГРО» в особі директора ОСОБА_4 укладено кредитний договір №Т080607 К/35 щодо надання останньому кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, розміром 750 000 грн. для поповнення обігових коштів, строком користування з 14.09.2007 року по 12.09.2008 року та оплатою за користування кредитною лінією у вигляді 18 % річних.

Цього ж дня, тобто 14.09.2007 року, ОСОБА_4, також підписала договір застави №Т150206 І/35 укладений між нею як директором ПП «МАЙДАН-АГРО» та АКБ «ТАС Комерцбанк» в особі ОСОБА_12, відповідно до п.4 якого, на забезпечення Заставодавцем ПП «МАЙДАН-АГРО» основного зобовязання, останнім мало бути передано в заставу насіння соняшника в кількості 754 тони, які згідно наданої ОСОБА_4 балансової довідки №5 від 07.09.2007 року нібито належало ПП «МАЙДАН-АГРО», однак фактично у власності очолюваного нею підприємства ніколи не перебувало.

14.09.2007 року на підставі меморіального ордеру №К614 592193, КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «МАЙДАН-АГРО» №6201 на розрахунковий рахунок №6201 перераховано 250 000 грн.

ОСОБА_4, як директор ПП «МАЙДАН-АГРО», реалізуючи як співвиконавець спільний з ОСОБА_8, ОСОБА_3 злочинний план на заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про перерахування 14.09.2007 року КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «МАЙДАН-АГРО» №6201 на розрахунковий рахунок №6201 коштів сумі 250 000 грн., 14.09.2007 року надала до КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №1 та грошовий чек №ЛВ 7551101на отримання 250 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 250 000 грн.

20.09.2007 року на підставі меморіального ордеру №F23 626-1, КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «МАЙДАН-АГРО» №6201 на розрахунковий рахунок №6201 перераховано 250 000 грн.

ОСОБА_4, як директор ПП «МАЙДАН-АГРО», реалізуючи як співвиконавець спільний з ОСОБА_8, ОСОБА_3 злочинний план на заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про перерахування 20.09.2007 року КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «МАЙДАН-АГРО» №6201 на розрахунковий рахунок №6201 коштів сумі 250 000 грн., 20.09.2007 року надала до КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №2 та грошовий чек №ЛВ 7551102 на отримання 250 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 250 000 грн.

24.09.2007 року на підставі меморіального ордеру №F23 626-1, КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «МАЙДАН-АГРО» №6201 на розрахунковий рахунок №6201 перераховано 250 000 грн.

ОСОБА_4, як директор ПП «МАЙДАН-АГРО», реалізуючи як співвиконавець спільний з ОСОБА_8, ОСОБА_3 злочинний план на заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про перерахування 24.09.2007 року КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «МАЙДАН-АГРО» №6201 на розрахунковий рахунок №6201 коштів сумі 250 000 грн., 24.09.2007 року надала до КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №3 та грошовий чек №ЛВ 7551103 на отримання 250 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 250 000 грн.

Всього, відповідно до кредитного договору від 14.09.2007 року, КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «МАЙДАН-АГРО» №6201 на розрахунковий рахунок №6201 перераховано 750 000 грн.

ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_4 , заволодівши в період з 14-24 вересня 2007 року у три епізоди майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді кредитних коштів, отриманих грошових коштів готівкою в сумі 750 000 грн. шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчинене у складі злочинної групи, відповідно до злочинної домовленості розподілили кошти між собою в рівних долях, та в подальшому використали на свій власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_3, як співвиконавець в співучасті з співвиконавцями ОСОБА_8 ОСОБА_4, заволоділа майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, в сумі 750 000 грн.

Крім цього, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 з метою створення фіктивного підприємства для прикриття незаконної діяльності, приблизно на початку серпня 2007 року, в м. Кіровограді, маючи відповідний досвід, підготували від імені ОСОБА_4 установчі документи у вигляді рішення засновника ПП «МАЙДАН-АГРО» №1 від 10.08.2007 року про створення ПП «МАЙДАН-АГРО» та затвердження статуту, статут ПП «МАЙДАН-АГРО», які ОСОБА_4, як співвиконавець, власноручно підписала.

21.08.07 Державним реєстратором ОСОБА_9 (Кіровоградська РДА) на підставі наданих ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_4 документів, проведено державну реєстрацію ПП «МАЙДАН-АГРО» (Кіровоградський район, с. Кандаурове, вул.Леніна 23) та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - Приватного підприємства «МАЙДАН-АГРО» серії АОО №178731, де ОСОБА_4 є засновником та власником ПП «МАЙДАН-АГРО».

ОСОБА_4, як співвиконавець спільно з співучасниками організованої групи ОСОБА_3 та ОСОБА_8, 10.08.2007 року своїм рішенням №1 заснувавши в селі Кандаурове, вулиця Леніна, 23 Кіровоградського району Кіровоградської області ПП «МАЙДАН-АГРО» особисто затвердивши його статут, на підставі виданого нею наказу №1 від 21.08.2007 року, з 21.08.2007 року призначила себе на посаду директора новоствореного субєкту господарювання.

14.09.2007 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк», в особі директора ОСОБА_12 та ПП «МАЙДАН-АГРО» в особі директора ОСОБА_4 укладено кредитний договір №Т080607 К/35 щодо надання останньому кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, розміром 750 000 грн. для поповнення обігових коштів, строком користування з 14.09.2007 року по 12.09.2008 року та оплатою за користування кредитною лінією у вигляді 18 % річних.

ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_4, заволодівши в період з 14-24 вересня 2007 року у три епізоди майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді кредитних коштів, отриманих грошових коштів готівкою в сумі 750 000 грн. шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчинене у складі злочинної групи, відповідно до злочинної домовленості розподілили кошти між собою в рівних долях, та в подальшому використали на свій власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_4, як співвиконавці, у складі організованої групи створили фіктивне підприємство ПП «МАЙДАН-АГРО» з метою прикриття незаконної діяльності, заподіявши велику матеріальну шкоду банкові (АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) в сумі 750 000грн.

Крім, цього, ОСОБА_3, являючись директором ПСП «АГРО-ЛІГА», директором ПСП «ПРОЛІСОК», будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України Статутів ПСП «АГРО-ЛІГА», ПСП «ПРОЛІСОК», примітки до ст. 364 КК України, службовою особою, обіймаючи посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків, вчинила в співучасті з ОСОБА_8 ОСОБА_4 у складі організованої групи, службове підроблення шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів у вигляді фінансово-господарських документів, господарських договорів.

Так, приблизно на початку вересня 2007, реалізуючи злочинний план ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8, останній діючи як співвиконавець у складі організованої групи за участю ОСОБА_3 ОСОБА_4, в м. Кіровограді, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах шляхом службового підроблення, надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту та заволодіння кредитними коштами, за допомогою компютерної техніки склав від імені директора ПП «МАЙДАН-АГРО» ОСОБА_4 завідомо неправдиві документи, а саме:

- договір оренди №21/05/07 датований 21.08.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» оренди складу для зберігання соняшника;

- акт приймання-передачі майна за договором оренди від 21.08.2007 року №21/08/07, датований 21.08.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі ПСП «ПРОЛІСОК» ПП «МАЙДАН-АГРО» складу для зберігання соняшника ( Кіровоградська область, Долинський район с. Гурівка) 780 м.кв.;

- договір безвідсоткової позики датований 21.08.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_4 безвідсоткової позики ПП «МАЙДАН-АГРО» в сумі 1 700 000 грн.;

- договір №21/08/07 датований 21.08.2007 року, накладну №12 датовану 23.08.2007 року на 754 тони насіння соняшника, квитанцію до прибуткового касового ордеру №7 датовану 21.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №8 датовану 22.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №9 датовану 23.08.2007 року та квитанцію до прибуткового касового ордеру №10 датовану 28.08.2007 року, картку кількісно сумового обліку товарів №1 датовану 23.08.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» угоди на придбання у останнього насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО»;

- договір купівлі продажу №2 датований 29.08.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ЗАТ «КРЕАТИВ» угоди на придбання у останнього 120 тон олії соняшникової;

- договір №29/08/07 датований 29.08.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПП ОСОБА_10 угоди на придбання у останнього олії розливної на орієнтовну суму 624 000 грн.;

- договір купівлі продажу датований 06.09.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 1230 тон насіння соняшника на загальну суму 3 075 000 грн.;

- договір купівлі продажу №1 датований 06.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №26 датовану 14.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №28 датовану 20.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №31 датовану 24.09.2007 року, накладну №42 датовану 24.09.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та СФГ ОСОБА_11 угоди на придбання у останнього 480 тон насіння соняшника та проведення розрахунків за нього готівкою;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва за 8 місяців 2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО»: - виробничих запасів у розмірі 1482,9 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 117,1 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 296,6 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 16,2 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1700,0 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 79,5 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 115,8 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 4,4 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 12,1 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 1912,8 тис. грн.,а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1680,1 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 280,0 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 1400,1 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1288,7 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 14,8 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 4,4 тис. грн., - відрахувань на інші операційні витрати в розмірі 12,7 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 79,5 тис. грн.

При цьому, ОСОБА_3, діючи як співвиконавець злочинної групи у складі ОСОБА_8, ОСОБА_4, достовірно знаючи про неправдивість документів, особисто підписала як директор ПСП «ПРОЛІСОК» завідомо неправдиві документі: договір оренди №21/05/07 датований 21.08.2007 року, між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» оренди складу для зберігання соняшника; акт приймання-передачі майна за договором оренди від 21.08.2007 року № 21/08/07, датований 21.08.2007 року, з приводу факту передачі ПСП «ПРОЛІСОК» ПП «МАЙДАН-АГРО» складу для зберігання соняшника Кіровоградська область, Долинський район с. Гурівка) 780 м.кв.; договір №21/08/07 датований 21.08.2007 року, накладну №12 датовану 23.08.2007 року на 754 тони насіння соняшника, квитанцію до прибуткового касового ордеру №7 датовану 21.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №8 датовану 22.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №9 датовану 23.08.2007 року та квитанцію до прибуткового касового ордеру №10 датовану 28.08.2007 року, картку кількісно сумового обліку товарів №1 датовану 23.08.2007 року, з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» угоди на придбання у останнього насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО», завіривши їх печаткою ПСП «ПРОЛІСОК».

Склавши завідомо неправдиві документи ОСОБА_8, як співвиконавець у складі злочинної групи, у зазначений період часу, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, в м. Кіровограді, за допомогою компютерної техніки виготовив з вищевказаних завідомо неправдивих документів електрографічні копії, та передав ОСОБА_4, яка, достовірно знаючи про неправдивість документів, діючи як співвиконавець у складі злочинної групи, з метою надання електрографічним копіям статусу офіційних документів, посвідчила написом «Копія вірна», своїм підписом та відбитком печатки ПП «МАЙДАН-АГРО» електрографічні копії завідомо неправдивих офіційних документів, а саме:

- договору оренди №21/05/07 датованого 21.08.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» оренди складу для зберігання соняшника;

- акта приймання-передачі майна за договором оренди від 21.08.2007 року №21/08/07, датованого 21.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі ПСП «ПРОЛІСОК» ПП «МАЙДАН-АГРО» складу для зберігання соняшника ( Кіровоградська область, Долинський район с. Гурівка) 780 м.кв.;

- договору безвідсоткової позики датованого 21.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_4 безвідсоткової позики ПП «МАЙДАН-АГРО» в сумі 1 700 000 грн.;

- договору №21/08/07 датованого 21.08.2007 року, накладної №12 датованої 23.08.2007 року на 754 тони насіння соняшника, квитанції до прибуткового касового ордеру №7 датованої 21.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №8 датованої 22.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №9 датованої 23.08.2007 року та квитанції до прибуткового касового ордеру №10 датованої 28.08.2007 року, картки кількісно сумового обліку товарів №1 датованої 23.08.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» угоди на придбання у останнього насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО»;

- договору купівлі продажу №2 датованого 29.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ЗАТ «КРЕАТИВ» угоди на придбання у останнього 120 тон олії соняшникової;

- договору №29/08/07 датованого 29.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПП ОСОБА_10 угоди на придбання у останнього олії розливної на орієнтовну суму 624 000 грн.;

- договору купівлі продажу датованого 06.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 1230 тон насіння соняшника на загальну суму 3 075 000 грн.;

- договору купівлі продажу №1 датованого 06.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №26 датованої 14.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №28 датованої 20.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №31 датованої 24.09.2007 року, накладної №42 датованої 24.09.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та СФГ ОСОБА_11 угоди на придбання у останнього 480 тон насіння соняшника та проведення розрахунків за нього готівкою;

- фінансового звіту субєкта малого підприємництва за 8 місяців 2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО»: - виробничих запасів у розмірі 1482,9 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 117,1 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 296,6 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 16,2 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1700,0 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 79,5 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 115,8 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 4,4 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 12,1 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 1912,8 тис. грн.,а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1680,1 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 280,0 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 1400,1 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1288,7 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 14,8 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 4,4 тис. грн., - відрахувань на інші операційні витрати в розмірі 12,7 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 79,5 тис. грн.

Також, 07.09.2007 року, ОСОБА_4, діючи як співвиконавець організованої групи, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, спрямованого на отримання кредиту в Кіровоградській філії АКБ «ТАС - Комерцбанк» шляхом надання завідомо неправдивої інформації, достовірно знаючи про те, що будь яка господарська діяльність на очолюваному нею підприємстві не здійснювалась, цивільно-правові угоди нею не укладались та документи з цього приводу не складались, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: балансову довідку №5 ПП «МАЙДАН-АГРО», до якої внесла завідомо неправдиві відомості з приводу наявності станом на 07.09.2007 року у ПП «МАЙДАН-АГРО» на правах власності товарів в обігу на суму 1 779 440 грн. у вигляді 754 тони насіння соняшника, яку особисто посвідчила своїм підписом та печаткою ПП «МАЙДАН-АГРО».

Реалізовуючи злочинний план у складі організованої групи за участю ОСОБА_8, ОСОБА_3 ОСОБА_4, остання, являючись директором, службовою особою ПП «МАЙДАН-АГРО» та обіймаючи на ньому посаду, повязану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обовязків, діючи як співвиконавець організованої групи, згідно злочинного плану, достовірно знаючи про те, що будь яка господарська діяльність на очолюваному нею підприємстві не здійснювалась, цивільно-правові угоди нею не укладались та документи з цього приводу не складались, 07.09.2007 року з метою одержання кредиту та в подальшому заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, особисто надала до Кіровоградської філії АКБ «ТАС Комерцбанк», що розташовувалась в місті Кіровограді по вулиці Преображенській 17/65, заяву про надання ПП «МАЙДАН-АГРО» кредиту у вигляді відновлюваної кредитної лінії в сумі 750 000 грн. та анкету позичальника, до яких долучила складені нею спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_3, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- посвідчену копію договору оренди №21/05/07 датованого 21.08.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» оренди складу для зберігання соняшника;

- посвідчену копію акта приймання-передачі майна за договором оренди від 21.08.2007 року № 21/08/07, датованого 21.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі ПСП «ПРОЛІСОК» ПП «МАЙДАН-АГРО» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Долинський район с. Гурівка) 780 м.кв.;

- посвідчену копію договору безвідсоткової позики датованого 21.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_4 безвідсоткової позики ПП «МАЙДАН-АГРО» в сумі 1 700 000 грн.;

- посвідчені копії договору №21/08/07 датованого 21.08.2007 року, накладної №12 датованої 23.08.2007 року на 754 тони насіння соняшника, квитанції до прибуткового касового ордеру №7 датованої 21.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №8 датованої 22.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №9 датованої 23.08.2007 року та квитанції до прибуткового касового ордеру №10 датованої 28.08.2007 року, картки кількісно сумового обліку товарів №1 датованої 23.08.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПСП «ПРОЛІСОК» угоди на придбання у останнього насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО»;

- посвідчену копію договору купівлі продажу №2 датованого 29.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ЗАТ «КРЕАТИВ» угоди на придбання у останнього 120 тон олії соняшникової;

- посвідчену копію договору №29/08/07 датованого 29.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ПП ОСОБА_10 угоди на придбання у останнього олії розливної на орієнтовну суму 624 000 грн.;

- посвідчену копію договору купівлі продажу датованого 06.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 1230 тон насіння соняшника на загальну суму 3 075 000 грн.;

- посвідчені копії договору купівлі продажу №1 датованого 06.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №26 датованої 14.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №28 датованої 20.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №31 датованої 24.09.2007 року, накладної №42 датованої 24.09.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «МАЙДАН-АГРО» та СФГ ОСОБА_11 угоди на придбання у останнього 480 тон насіння соняшника та проведення розрахунків за нього готівкою;

- посвідчену копію фінансового звіту субєкта малого підприємництва за 8 місяців 2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «МАЙДАН-АГРО»: - виробничих запасів у розмірі 1482,9 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 117,1 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 296,6 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 16,2 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1700,0 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 79,5 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 115,8 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 4,4 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 12,1 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 1912,8 тис. грн.,а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1680,1 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 280,0 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 1400,1 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1288,7 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 14,8 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 4,4 тис. грн., - відрахувань на інші операційні витрати в розмірі 12,7 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 79,5 тис. грн.;

- оригінал балансової довідки №5 від 07.09.2007 року ПП «МАЙДАН-АГРО», до якої було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності станом на 07.09.2007 року у ПП «МАЙДАН-АГРО» на правах власності товарів в обігу на суму 1 779 440 грн. у вигляді 754 тони насіння соняшника, які нібито підтверджували платоспроможність ПП «МАЙДАН-АГРО» як позичальника, таким чином вчинила надання завідомо неправдивої інформації до Кіровоградської філії АКБ «ТАС Комерцбанк» з метою отримання кредиту, повернення якого нею гарантувалось.

14.09.2007 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк», в особі директора ОСОБА_12 та ПП «МАЙДАН-АГРО» в особі директора ОСОБА_4 укладено кредитний договір №Т080607 К/35 щодо надання останньому кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, розміром 750 000 грн. для поповнення обігових коштів, строком користування з 14.09.2007 року по 12.09.2008 року та оплатою за користування кредитною лінією у вигляді 18 % річних.

ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_4, заволодівши в період з 14-24 вересня 2007 року у три епізоди майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді кредитних коштів, отриманих грошових коштів готівкою в сумі 750 000 грн. шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчинене у складі злочинної групи, відповідно до злочинної домовленості розподілили кошти між собою в рівних долях, та в подальшому використали на свій власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_3, будучи співвиконавцем в співучасті з співвиконавцями ОСОБА_8, ОСОБА_4 у складі організованої групи, вчинила службове підроблення шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, спричинивши тяжкі наслідки АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді матеріальних збитків на суму 750 000 грн.

Продовжуючи злочину діяльність у складів організованої групи та реалізуючи злочинний план ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_8, останній діючи як співвиконавець у складі організованої групи за участю ОСОБА_3 ОСОБА_5 приблизно в середині вересня 2007 року, в м. Кіровограді, продовжуючи злочинну діяльність спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах шляхом службового підроблення, надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту та заволодіння кредитними коштами, за допомогою компютерної техніки склав від імені директора ПП «АГРО-НАДІЯ» ОСОБА_5 завідомо неправдиві документи, а саме:

- договір купівлі продажу №29/08/07 датований 29.08.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 100 тон ячменю;

- договір безвідсоткової позики датований 30.08.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_5 безвідсоткової позики ПП «АГРО-НАДІЯ» в сумі 1 570 000 грн.;

- договір купівлі продажу №30/08/07 датований 30.08.2007 року, накладну №104 датовану 30.08.2007 року на насіння соняшника в кількості 345 тон, квитанцію до прибуткового касового ордеру №37 датовану 30.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №38 датовану 31.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №40 датовану 03.09.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» 345 тон насіння соняшника у СТОВ «Михайлівське», проведення розрахунків за нього готівкою;

- договір відповідального зберігання №30/08/07 датований 30.08.2007 року, специфікацію №1 до договору відповідального зберігання датовану 30.08.2007 року до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі на зберігання від ПП «АГРО-НАДІЯ» до СТОВ «Михайлівське» насіння соняшника в кількості 345 тон;

- договір №03/09/07 датований 03.09.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ПП «АГРОЕЛІТА» угоди на придбання у останнього 100 тон ячменю;

- господарський договір поставки №04.09.07 датований 04.09.2007 року, накладну №64 датовану 04.09.2007 року на насіння соняшника в кількості 342 тони, квитанцію до прибуткового касового ордеру №18 датовану 04.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №20 датовану 06.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №22 датовану 10.09.2007 року та картку №1 кількісно сумового обліку товарів датовану 04.09.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» у С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» 342 тони насіння соняшника, та у СТОВ «Михайлівське» 345 тон насіння соняшника,проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «АГРО-НАДІЯ»;

- договір оренди №04/09/07 датований 04.09.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» оренди складу для зберігання насіння соняшника;

- акт приймання-передачі майна за договором оренди від 04.09.2007 року №04/09/07 датований 04.09.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» ПП «АГРО-НАДІЯ» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Компаніївський район с. Першотравенка) 580 м.кв.;

- договір купівлі-продажу датований 27.09.2007 року, видаткову накладну №ЯА0000203 датовану 04.10.2007 року на насіння соняшника в кількості 278,810 тон, квитанцію до прибуткового касового ордеру №6 датовану 03.10.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №7 датовану 04.10.2007 року до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» у ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» 278,810 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою;

- договір купівлі продажу датований 01.10.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ЗАТ «КРЕАТИВ» угоди на придбання у останнього 930 тон насіння соняшника.

- звіт про фінансові результати за 9 місяців 2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «АГРО-НАДІЯ»: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1714,8 тис. грн.; податку на додану вартість в розмірі 285,8 тис. грн.; - доходів від реалізації продукції в розмірі 1429,0 тис. грн.; - вартість реалізованої продукції в розмірі 1162,5 тис. грн.; - прибутку в розмірі 266,5 тис. грн.; - витрат в розмірі 16,7 тис. грн.; - витрат на збут в розмірі 7,2 тис. грн.; - результати від операційної та звичайної діяльності в розмірі 242,6 тис. грн.; - чистого прибутку в розмірі 242,6 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1123,6 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 21,8 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 8,1 тис. грн.; - інші операційні витрати в розмірі 32,9 тис. грн.; - оборотних активів товарів в розмірі 1511,4 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: чистої реалізаційної вартості в розмірі 112,5 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: первісної вартості в розмірі 112,5 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 302,3 тис. грн.; - грошових коштів в національній валюті в розмірі 17,6 тис. грн.; - балансу в розмірі 1943,8 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового вкладеного капіталу в розмірі 1570,0 грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 242,6 тис. грн.; кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 105,2 тис. грн.; поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 7,2 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 17,8 тис. грн.

Склавши завідомо неправдиві документи ОСОБА_8, як співвиконавець у складі злочинної групи, у зазначений період часу, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, в м. Кіровограді, за допомогою компютерної техніки виготовив з вищевказаних завідомо неправдивих документів електрографічні копії, та передав ОСОБА_5, яка, достовірно знаючи про неправдивість документів, діючи як співвиконавець у складі злочинної групи, з метою надання електрографічним копіям статусу офіційних документів, посвідчила написом «Копія вірна», своїм підписом та відбитком печатки ПП «АГРО-НАДІЯ» електрографічні копії завідомо неправдивих офіційних документів, а саме:

- договору купівлі продажу №29/08/07 датованого 29.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 100 тон ячменю;

- договору безвідсоткової позики датованого 30.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_5 безвідсоткової позики ПП «АГРО-НАДІЯ» в сумі 1 570 000 грн.;

- договору купівлі продажу №30/08/07 датованого 30.08.2007 року, накладної №104 датованої 30.08.2007 року на насіння соняшника в кількості 345 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №37 датованої 30.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №38 датованої 31.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №40 датованої 03.09.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» 345 тон насіння соняшника у СТОВ «Михайлівське», проведення розрахунків за нього готівкою;

- договору відповідального зберігання №30/08/07 датованого 30.08.2007 року, специфікації №1 до договору відповідального зберігання датованої 30.08.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі на зберігання від ПП «АГРО-НАДІЯ» до СТОВ «Михайлівське» насіння соняшника в кількості 345 тон;

- договору №03/09/07 датованого 03.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ПП «АГРОЕЛІТА» угоди на придбання у останнього 100 тон ячменю;

- господарського договору поставки №04.09.07 датованого 04.09.2007 року, накладної №64 датованої 04.09.2007 року на насіння соняшника в кількості 342 тони, квитанції до прибуткового касового ордеру №18 датованої 04.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №20 датованої 06.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №22 датованої 10.09.2007 року та картки №1 кількісно сумового обліку товарів датованої 04.09.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» у С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» 342 тони насіння соняшника, та у СТОВ «Михайлівське» 345 тон насіння соняшника,проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «АГРО-НАДІЯ»;

- договору оренди №04/09/07 датованого 04.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» оренди складу для зберігання насіння соняшника;

- акту приймання-передачі майна за договором оренди від 04.09.2007 року №04/09/07 датованого 04.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» ПП «АГРО-НАДІЯ» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Компаніївський район с. Першотравенка) 580 м.кв.;

- договору купівлі-продажу датованого 27.09.2007 року, видаткової накладної №ЯА0000203 датованої 04.10.2007 року на насіння соняшника в кількості 278,810 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №6 датованої 03.10.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №7 датованої 04.10.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» у ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» 278,810 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою;

- договору купівлі продажу датованого 01.10.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ЗАТ «КРЕАТИВ» угоди на придбання у останнього 930 тон насіння соняшника.

- звіту про фінансові результати за 9 місяців 2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «АГРО-НАДІЯ»: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1714,8 тис. грн.; податку на додану вартість в розмірі 285,8 тис. грн.; - доходів від реалізації продукції в розмірі 1429,0 тис. грн.; - вартість реалізованої продукції в розмірі 1162,5 тис. грн.; - прибутку в розмірі 266,5 тис. грн.; - витрат в розмірі 16,7 тис. грн.; - витрат на збут в розмірі 7,2 тис. грн.; - результати від операційної та звичайної діяльності в розмірі 242,6 тис. грн.; - чистого прибутку в розмірі 242,6 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1123,6 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 21,8 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 8,1 тис. грн.; - інші операційні витрати в розмірі 32,9 тис. грн.; - оборотних активів товарів в розмірі 1511,4 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: чистої реалізаційної вартості в розмірі 112,5 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: первісної вартості в розмірі 112,5 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 302,3 тис. грн.; - грошових коштів в національній валюті в розмірі 17,6 тис. грн.; - балансу в розмірі 1943,8 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового вкладеного капіталу в розмірі 1570,0 грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 242,6 тис. грн.; кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 105,2 тис. грн.; поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 7,2 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 17,8 тис. грн.

Також, 01.10.2007 року, ОСОБА_5, діючи як співвиконавець організованої групи, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, спрямованого на отримання кредиту в Кіровоградському відділенні АКБ «ТАС - Комерцбанк» шляхом надання завідомо неправдивої інформації, достовірно знаючи про те, що будь яка господарська діяльність на очолюваному нею підприємстві не здійснювалась, цивільно-правові угоди нею не укладались та документи з цього приводу не складались, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: балансову довідку ПП «АГРО-НАДІЯ», до якої внесла завідомо неправдиві відомості з приводу наявності станом на 01.10.2007 року у ПП «АГРО-НАДІЯ» на правах власності товарів в обігу на суму 1 511 375 грн. у вигляді 687 тон насіння соняшника, яку особисто посвідчила своїм підписом та печаткою ПП «АГРО-НАДІЯ».

Реалізовуючи злочинний план у складі організованої групи за участю ОСОБА_8, ОСОБА_3 ОСОБА_5, остання, являючись директором, службовою особою ПП «АГРО-НАДІЯ» та обіймаючи на ньому посаду, повязану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обовязків, діючи як співвиконавець організованої групи, згідно злочинного плану, достовірно знаючи про те, що будь яка господарська діяльність на очолюваному нею підприємстві не здійснювалась, цивільно-правові угоди нею не укладались та документи з цього приводу не складались, 01.10.2007 року з метою одержання кредиту та в подальшому заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, особисто надала до Кіровоградського відділення АКБ «ТАС Комерцбанк», що розташовувалось в місті Кіровограді по вулиці Преображенській 17/65, заяву про надання ПП «АГРО-НАДІЯ» кредиту у вигляді відновлюваної кредитної лінії в сумі 750 000 грн. та анкету позичальника, до яких долучила складені нею спільно з ОСОБА_8 завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- посвідчену копію договору купівлі продажу №29/08/07 датованого 29.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 100 тон ячменю;

- посвідчену копію договору безвідсоткової позики датованого 30.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_5 безвідсоткової позики ПП «АГРО-НАДІЯ» в сумі 1 570 000 грн.;

- посвідчені копії договору купівлі продажу №30/08/07 датованого 30.08.2007 року, накладної №104 датованої 30.08.2007 року на насіння соняшника в кількості 345 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №37 датованої 30.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №38 датованої 31.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №40 датованої 03.09.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» 345 тон насіння соняшника у СТОВ «Михайлівське», проведення розрахунків за нього готівкою;

- посвідчені копії договору відповідального зберігання №30/08/07 датованого 30.08.2007 року, специфікації №1 до договору відповідального зберігання датованої 30.08.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі на зберігання від ПП «АГРО-НАДІЯ» до СТОВ «Михайлівське» насіння соняшника в кількості 345 тон;

- посвідчену копію договору №03/09/07 датованого 03.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ПП «АГРОЕЛІТА» угоди на придбання у останнього 100 тон ячменю;

-посвідчені копії господарського договору поставки №04.09.07 датованого 04.09.2007 року, накладної №64 датованої 04.09.2007 року на насіння соняшника в кількості 342 тони, квитанції до прибуткового касового ордеру №18 датованої 04.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №20 датованої 06.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №22 датованої 10.09.2007 року та картки №1 кількісно сумового обліку товарів датованої 04.09.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» у С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» 342 тони насіння соняшника, та у СТОВ «Михайлівське» 345 тон насіння соняшника,проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «АГРО-НАДІЯ»;

- посвідчену копію договору оренди №04/09/07 датованого 04.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» оренди складу для зберігання насіння соняшника;

- посвідчену копію акту приймання-передачі майна за договором оренди від 04.09.2007 року № 04/09/07 датованого 04.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» ПП «АГРО-НАДІЯ» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Компаніївський район с. Першотравенка) 580 м.кв.;

- посвідчені копії договору купівлі-продажу датованого 27.09.2007 року, видаткової накладної №ЯА0000203 датованої 04.10.2007 року на насіння соняшника в кількості 278,810 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №6 датованої 03.10.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №7 датованої 04.10.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» у ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» 278,810 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою;

- посвідчену копію договору купівлі продажу датованого 01.10.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ЗАТ «КРЕАТИВ» угоди на придбання у останнього 930 тон насіння соняшника.

- посвідчену копію звіту про фінансові результати за 9 місяців 2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «АГРО-НАДІЯ»: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1714,8 тис. грн.; податку на додану вартість в розмірі 285,8 тис. грн.; - доходів від реалізації продукції в розмірі 1429,0 тис. грн.; - вартість реалізованої продукції в розмірі 1162,5 тис. грн.; - прибутку в розмірі 266,5 тис. грн.; - витрат в розмірі 16,7 тис. грн.; - витрат на збут в розмірі 7,2 тис. грн.; - результати від операційної та звичайної діяльності в розмірі 242,6 тис. грн.; - чистого прибутку в розмірі 242,6 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1123,6 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 21,8 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 8,1 тис. грн.; - інші операційні витрати в розмірі 32,9 тис. грн.; - оборотних активів товарів в розмірі 1511,4 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: чистої реалізаційної вартості в розмірі 112,5 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: первісної вартості в розмірі 112,5 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 302,3 тис. грн.; - грошових коштів в національній валюті в розмірі 17,6 тис. грн.; - балансу в розмірі 1943,8 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового вкладеного капіталу в розмірі 1570,0 грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 242,6 тис. грн.; кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 105,2 тис. грн.; поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 7,2 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 17,8 тис. грн.;

- оригінал балансової довідки від 01.10.2007 року ПП «АГРО-НАДІЯ», до якої було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності станом на 01.10.2007 року у ПП «АГРО-НАДІЯ» на правах власності товарів в обігу на загальну суму 1 511 375 грн. у вигляді 687 тон насіння соняшника, які нібито підтверджували платоспроможність ПП «АГРО-НАДІЯ» як позичальника, таким чином вчинила надання завідомо неправдивої інформації до Кіровоградського відділення АКБ «ТАС Комерцбанк» з метою отримання кредиту, повернення якого нею гарантувалось.

На підставі наданих ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів, 01.10.2007 року Кредитною Комісією Кіровоградського відділення АКБ «ТАС Комерцбанк», було прийнято рішення про надання кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється ПП «АГРО-НАДІЯ» в сумі 750 000 грн., терміном на 12 місяців, для поповнення обігових коштів, із встановленням відсоткової ставки за користування кредитними коштами на рівні 18% річних та за умови забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором шляхом оформлення передачі ПП «АГРО-НАДІЯ» в заставу насіння соняшника в кількості 687 тон, яке згідно наданих ОСОБА_5 документів нібито належало ПП «АГРО-НАДІЯ», однак фактично у власності очолюваного нею підприємства ніколи не перебувало.

03.10.2007 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк», в особі директора ОСОБА_12 та ПП «АГРО-НАДІЯ» в особі директора ОСОБА_5 укладено кредитний договір №Т080607 К/38 щодо надання останньому кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, розміром 750 000 грн. для поповнення обігових коштів, строком користування з 03.10.2007 року по 02.10.2008 року та оплатою за користування кредитною лінією у вигляді 18 % річних.

Цього ж дня, тобто 03.10.2007 року, ОСОБА_5, також підписала договір застави №Т150206 І/38 укладений між нею як директором ПП «АГРО-НАДІЯ» та АКБ «ТАС Комерцбанк» в особі ОСОБА_12, відповідно до п.4 якого, на забезпечення Заставодавцем ПП «АГРО-НАДІЯ» основного зобовязання, останнім мало бути передано в заставу насіння соняшника в кількості 687 тон, яке згідно наданої ОСОБА_5 балансової довідки від 01.10.2007 року нібито належало ПП «АГРО-НАДІЯ», однак фактично у власності очолюваного нею підприємства ніколи не перебувало.

03.10.2007 року на підставі меморіального ордеру №F23 614-2 КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «АГРО-НАДІЯ» №5001 на розрахунковий рахунок №5001 перераховано 250 000 грн.

ОСОБА_5, як директор ПП «АГРО-НАДІЯ», реалізуючи як співвиконавець спільний з ОСОБА_8, ОСОБА_3 злочинний план на заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про перерахування 03.10.2007 року КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «АГРО-НАДІЯ» №5001 на розрахунковий рахунок №5001 коштів сумі 250 000 грн., 03.10.2007 року надала до КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №1 та грошовий чек №ЛВ 6885176 на отримання 250 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 250 000 грн.

04.10.2007 року на підставі меморіального ордеру №F23 626-1, КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «АГРО-НАДІЯ» №5001 на розрахунковий рахунок №5001 перераховано 500 000 грн.

ОСОБА_5, як директор ПП «АГРО-НАДІЯ», реалізуючи як співвиконавець спільний з ОСОБА_8, ОСОБА_3 злочинний план на заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про перерахування 04.10.2007 року КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «АГРО-НАДІЯ» №5001 на розрахунковий рахунок №5001 коштів сумі 500 000 грн., 04.10.2007 року надала до КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №2 та грошовий чек №ЛВ 6885177 на отримання 500 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 500 000 грн.

Всього, відповідно до кредитного договору від 03.10.2007 року, КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «АГРО-НАДІЯ» №5001 на розрахунковий рахунок №5001 перераховано 750 000 грн.

Крім цього, ОСОБА_3, ОСОБА_8 з метою створення фіктивного підприємства для прикриття незаконної діяльності, приблизно на початку серпня 2007 року, в м. Кіровограді, маючи відповідний досвід, підготували від імені ОСОБА_5 установчі документи у вигляді рішення засновника ПП «АГРО-НАДІЯ» №1 від 10.08.2007 року про створення ПП «АГРО-НАДІЯ» та затвердження статуту, статут ПП «АГРО-НАДІЯ», які ОСОБА_5, як співвиконавець, власноручно підписала.

21.08.07 Державним реєстратором ОСОБА_9 (Кіровоградська РДА) на підставі наданих ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5 документів, проведено державну реєстрацію ПП «АГРО-НАДІЯ» (Кіровоградський район, с. Кандаурове, вул. Леніна 25) та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - Приватного підприємства «АГРО-НАДІЯ» серії АОО № 178732, де ОСОБА_5 є засновником та власником ПП «АГРО-НАДІЯ».

ОСОБА_5, як співвиконавець спільно з співучасниками організованої групи ОСОБА_3 та ОСОБА_8, 10.08.2007 року своїм рішенням №1 заснувавши в селі Кандаурове, вулиця Леніна, 25 Кіровоградського району Кіровоградської області ПП «АГРО-НАДІЯ» особисто затвердивши його статут, на підставі виданого нею наказу від 21.08.2007 року, з 21.08.2007 року призначила себе на посаду директора новоствореного субєкту господарювання.

03.10.2007 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк», в особі директора ОСОБА_12 та ПП «АГРО-НАДІЯ» в особі директора ОСОБА_5 укладено кредитний договір №Т080607 К/38 щодо надання останньому кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, розміром 750 000 грн. для поповнення обігових коштів, строком користування з 03.10.2007 року по 02.10.2008 року та оплатою за користування кредитною лінією у вигляді 18 % річних.

ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5, заволоділи в період з 03-04 жовтня 2007 року у два епізоди майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді кредитних коштів, отриманих грошових коштів готівкою в сумі 750 000 грн. шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчинене у складі злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5, як співвиконавці, у складі організованої групи створили фіктивне підприємство ПП «АГРО-НАДІЯ» з метою прикриття незаконної діяльності, заподіявши велику матеріальну шкоду банкові (АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) в сумі 750 000грн.

Крім, цього, ОСОБА_3, являючись директором ПСП «АГРО-ЛІГА», директором ПСП «ПРОЛІСОК», будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України Статутів ПСП «АГРО-ЛІГА», ПСП «ПРОЛІСОК», примітки до ст. 364 КК України, службовою особою, обіймаючи посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків, вчинила в співучасті з ОСОБА_8 ОСОБА_5 у складі організованої групи, службове підроблення шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів у вигляді фінансово-господарських документів, господарських договорів.

Так, приблизно в середині вересня 2007 року, реалізуючи злочинний план ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_8, останній діючи як співвиконавець у складі організованої групи за участю ОСОБА_3 ОСОБА_5, в м. Кіровограді, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах шляхом службового підроблення, надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту та заволодіння кредитними коштами, за допомогою компютерної техніки склав від імені директора ПП «АГРО-НАДІЯ» ОСОБА_5 завідомо неправдиві документи, а саме:

- договір купівлі продажу №29/08/07 датований 29.08.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 100 тон ячменю;

- договір безвідсоткової позики датований 30.08.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_5 безвідсоткової позики ПП «АГРО-НАДІЯ» в сумі 1 570 000 грн.;

- договір купівлі продажу №30/08/07 датований 30.08.2007 року, накладну №104 датовану 30.08.2007 року на насіння соняшника в кількості 345 тон, квитанцію до прибуткового касового ордеру №37 датовану 30.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №38 датовану 31.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №40 датовану 03.09.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» 345 тон насіння соняшника у СТОВ «Михайлівське», проведення розрахунків за нього готівкою;

- договір відповідального зберігання №30/08/07 датований 30.08.2007 року, специфікацію №1 до договору відповідального зберігання датовану 30.08.2007 року до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі на зберігання від ПП «АГРО-НАДІЯ» до СТОВ «Михайлівське» насіння соняшника в кількості 345 тон;

- договір №03/09/07 датований 03.09.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ПП «АГРОЕЛІТА» угоди на придбання у останнього 100 тон ячменю;

- господарський договір поставки №04.09.07 датований 04.09.2007 року, накладну №64 датовану 04.09.2007 року на насіння соняшника в кількості 342 тони, квитанцію до прибуткового касового ордеру №18 датовану 04.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №20 датовану 06.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №22 датовану 10.09.2007 року та картку №1 кількісно сумового обліку товарів датовану 04.09.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» у С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» 342 тони насіння соняшника, та у СТОВ «Михайлівське» 345 тон насіння соняшника,проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «АГРО-НАДІЯ»;

- договір оренди №04/09/07 датований 04.09.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» оренди складу для зберігання насіння соняшника;

- акт приймання-передачі майна за договором оренди від 04.09.2007 року №04/09/07 датований 04.09.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» ПП «АГРО-НАДІЯ» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Компаніївський район с. Першотравенка) 580 м.кв.;

- договір купівлі-продажу датований 27.09.2007 року, видаткову накладну №ЯА0000203 датовану 04.10.2007 року на насіння соняшника в кількості 278,810 тон, квитанцію до прибуткового касового ордеру №6 датовану 03.10.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №7 датовану 04.10.2007 року до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» у ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» 278,810 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою;

- договір купівлі продажу датований 01.10.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ЗАТ «КРЕАТИВ» угоди на придбання у останнього 930 тон насіння соняшника.

- звіт про фінансові результати за 9 місяців 2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «АГРО-НАДІЯ»: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1714,8 тис. грн.; податку на додану вартість в розмірі 285,8 тис. грн.; - доходів від реалізації продукції в розмірі 1429,0 тис. грн.; - вартість реалізованої продукції в розмірі 1162,5 тис. грн.; - прибутку в розмірі 266,5 тис. грн.; - витрат в розмірі 16,7 тис. грн.; - витрат на збут в розмірі 7,2 тис. грн.; - результати від операційної та звичайної діяльності в розмірі 242,6 тис. грн.; - чистого прибутку в розмірі 242,6 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1123,6 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 21,8 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 8,1 тис. грн.; - інші операційні витрати в розмірі 32,9 тис. грн.; - оборотних активів товарів в розмірі 1511,4 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: чистої реалізаційної вартості в розмірі 112,5 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: первісної вартості в розмірі 112,5 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 302,3 тис. грн.; - грошових коштів в національній валюті в розмірі 17,6 тис. грн.; - балансу в розмірі 1943,8 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового вкладеного капіталу в розмірі 1570,0 грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 242,6 тис. грн.; кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 105,2 тис. грн.; поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 7,2 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 17,8 тис. грн.

Склавши завідомо неправдиві документи ОСОБА_8, як співвиконавець у складі злочинної групи, у зазначений період часу, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, в м. Кіровограді, за допомогою компютерної техніки виготовив з вищевказаних завідомо неправдивих документів електрографічні копії, та передав ОСОБА_5, яка, достовірно знаючи про неправдивість документів, діючи як співвиконавець у складі злочинної групи, з метою надання електрографічним копіям статусу офіційних документів, посвідчила написом «Копія вірна», своїм підписом та відбитком печатки ПП «АГРО-НАДІЯ» електрографічні копії завідомо неправдивих офіційних документів, а саме:

- договору купівлі продажу №29/08/07 датованого 29.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 100 тон ячменю;

- договору безвідсоткової позики датованого 30.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_5 безвідсоткової позики ПП «АГРО-НАДІЯ» в сумі 1 570 000 грн.;

- договору купівлі продажу №30/08/07 датованого 30.08.2007 року, накладної №104 датованої 30.08.2007 року на насіння соняшника в кількості 345 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №37 датованої 30.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №38 датованої 31.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №40 датованої 03.09.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» 345 тон насіння соняшника у СТОВ «Михайлівське», проведення розрахунків за нього готівкою;

- договору відповідального зберігання №30/08/07 датованого 30.08.2007 року, специфікації №1 до договору відповідального зберігання датованої 30.08.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі на зберігання від ПП «АГРО-НАДІЯ» до СТОВ «Михайлівське» насіння соняшника в кількості 345 тон;

- договору №03/09/07 датованого 03.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ПП «АГРОЕЛІТА» угоди на придбання у останнього 100 тон ячменю;

- господарського договору поставки №04.09.07 датованого 04.09.2007 року, накладної №64 датованої 04.09.2007 року на насіння соняшника в кількості 342 тони, квитанції до прибуткового касового ордеру №18 датованої 04.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №20 датованої 06.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №22 датованої 10.09.2007 року та картки №1 кількісно сумового обліку товарів датованої 04.09.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» у С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» 342 тони насіння соняшника, та у СТОВ «Михайлівське» 345 тон насіння соняшника,проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «АГРО-НАДІЯ»;

- договору оренди №04/09/07 датованого 04.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» оренди складу для зберігання насіння соняшника;

- акту приймання-передачі майна за договором оренди від 04.09.2007 року №04/09/07 датованого 04.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» ПП «АГРО-НАДІЯ» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Компаніївський район с. Першотравенка) 580 м.кв.;

- договору купівлі-продажу датованого 27.09.2007 року, видаткової накладної №ЯА0000203 датованої 04.10.2007 року на насіння соняшника в кількості 278,810 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №6 датованої 03.10.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №7 датованої 04.10.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» у ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» 278,810 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою;

- договору купівлі продажу датованого 01.10.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ЗАТ «КРЕАТИВ» угоди на придбання у останнього 930 тон насіння соняшника.

- звіту про фінансові результати за 9 місяців 2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «АГРО-НАДІЯ»: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1714,8 тис. грн.; податку на додану вартість в розмірі 285,8 тис. грн.; - доходів від реалізації продукції в розмірі 1429,0 тис. грн.; - вартість реалізованої продукції в розмірі 1162,5 тис. грн.; - прибутку в розмірі 266,5 тис. грн.; - витрат в розмірі 16,7 тис. грн.; - витрат на збут в розмірі 7,2 тис. грн.; - результати від операційної та звичайної діяльності в розмірі 242,6 тис. грн.; - чистого прибутку в розмірі 242,6 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1123,6 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 21,8 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 8,1 тис. грн.; - інші операційні витрати в розмірі 32,9 тис. грн.; - оборотних активів товарів в розмірі 1511,4 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: чистої реалізаційної вартості в розмірі 112,5 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: первісної вартості в розмірі 112,5 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 302,3 тис. грн.; - грошових коштів в національній валюті в розмірі 17,6 тис. грн.; - балансу в розмірі 1943,8 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового вкладеного капіталу в розмірі 1570,0 грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 242,6 тис. грн.; кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 105,2 тис. грн.; поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 7,2 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 17,8 тис. грн.

Також, 01.10.2007 року, ОСОБА_5, діючи як співвиконавець організованої групи, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, спрямованого на отримання кредиту в Кіровоградському відділенні АКБ «ТАС - Комерцбанк» шляхом надання завідомо неправдивої інформації, достовірно знаючи про те, що будь яка господарська діяльність на очолюваному нею підприємстві не здійснювалась, цивільно-правові угоди нею не укладались та документи з цього приводу не складались, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: балансову довідку ПП «АГРО-НАДІЯ», до якої внесла завідомо неправдиві відомості з приводу наявності станом на 01.10.2007 року у ПП «АГРО-НАДІЯ» на правах власності товарів в обігу на суму 1 511 375 грн. у вигляді 687 тон насіння соняшника, яку особисто посвідчила своїм підписом та печаткою ПП «АГРО-НАДІЯ».

Реалізовуючи злочинний план у складі організованої групи за участю ОСОБА_8, ОСОБА_3 ОСОБА_5, остання, являючись директором, службовою особою ПП «АГРО-НАДІЯ» та обіймаючи на ньому посаду, повязану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обовязків, діючи як співвиконавець організованої групи, згідно злочинного плану, достовірно знаючи про те, що будь яка господарська діяльність на очолюваному нею підприємстві не здійснювалась, цивільно-правові угоди нею не укладались та документи з цього приводу не складались, 01.10.2007 року з метою одержання кредиту та в подальшому заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, особисто надала до Кіровоградського відділення АКБ «ТАС Комерцбанк», що розташовувалось в місті Кіровограді по вулиці Преображенській 17/65, заяву про надання ПП «АГРО-НАДІЯ» кредиту у вигляді відновлюваної кредитної лінії в сумі 750 000 грн. та анкету позичальника, до яких долучила складені нею спільно з ОСОБА_8 завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- посвідчену копію договору купівлі продажу №29/08/07 датованого 29.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 100 тон ячменю;

- посвідчену копію договору безвідсоткової позики датованого 30.08.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_5 безвідсоткової позики ПП «АГРО-НАДІЯ» в сумі 1 570 000 грн.;

- посвідчені копії договору купівлі продажу №30/08/07 датованого 30.08.2007 року, накладної №104 датованої 30.08.2007 року на насіння соняшника в кількості 345 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №37 датованої 30.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №38 датованої 31.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №40 датованої 03.09.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» 345 тон насіння соняшника у СТОВ «Михайлівське», проведення розрахунків за нього готівкою;

- посвідчені копії договору відповідального зберігання №30/08/07 датованого 30.08.2007 року, специфікації №1 до договору відповідального зберігання датованої 30.08.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі на зберігання від ПП «АГРО-НАДІЯ» до СТОВ «Михайлівське» насіння соняшника в кількості 345 тон;

- посвідчену копію договору №03/09/07 датованого 03.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ПП «АГРОЕЛІТА» угоди на придбання у останнього 100 тон ячменю;

-посвідчені копії господарського договору поставки №04.09.07 датованого 04.09.2007 року, накладної №64 датованої 04.09.2007 року на насіння соняшника в кількості 342 тони, квитанції до прибуткового касового ордеру №18 датованої 04.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №20 датованої 06.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №22 датованої 10.09.2007 року та картки №1 кількісно сумового обліку товарів датованої 04.09.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» у С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» 342 тони насіння соняшника, та у СТОВ «Михайлівське» 345 тон насіння соняшника,проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «АГРО-НАДІЯ»;

- посвідчену копію договору оренди №04/09/07 датованого 04.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» оренди складу для зберігання насіння соняшника;

- посвідчену копію акту приймання-передачі майна за договором оренди від 04.09.2007 року № 04/09/07 датованого 04.09.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі С(Ф)Г «БЕРЕГИНЯ» ПП «АГРО-НАДІЯ» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Компаніївський район с. Першотравенка) 580 м.кв.;

- посвідчені копії договору купівлі-продажу датованого 27.09.2007 року, видаткової накладної №ЯА0000203 датованої 04.10.2007 року на насіння соняшника в кількості 278,810 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №6 датованої 03.10.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №7 датованої 04.10.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «АГРО-НАДІЯ» у ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» 278,810 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою;

- посвідчену копію договору купівлі продажу датованого 01.10.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «АГРО-НАДІЯ» та ЗАТ «КРЕАТИВ» угоди на придбання у останнього 930 тон насіння соняшника.

- посвідчену копію звіту про фінансові результати за 9 місяців 2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «АГРО-НАДІЯ»: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1714,8 тис. грн.; податку на додану вартість в розмірі 285,8 тис. грн.; - доходів від реалізації продукції в розмірі 1429,0 тис. грн.; - вартість реалізованої продукції в розмірі 1162,5 тис. грн.; - прибутку в розмірі 266,5 тис. грн.; - витрат в розмірі 16,7 тис. грн.; - витрат на збут в розмірі 7,2 тис. грн.; - результати від операційної та звичайної діяльності в розмірі 242,6 тис. грн.; - чистого прибутку в розмірі 242,6 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1123,6 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 21,8 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 8,1 тис. грн.; - інші операційні витрати в розмірі 32,9 тис. грн.; - оборотних активів товарів в розмірі 1511,4 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: чистої реалізаційної вартості в розмірі 112,5 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: первісної вартості в розмірі 112,5 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 302,3 тис. грн.; - грошових коштів в національній валюті в розмірі 17,6 тис. грн.; - балансу в розмірі 1943,8 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового вкладеного капіталу в розмірі 1570,0 грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 242,6 тис. грн.; кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 105,2 тис. грн.; поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 7,2 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 17,8 тис. грн.;

- оригінал балансової довідки від 01.10.2007 року ПП «АГРО-НАДІЯ», до якої було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності станом на 01.10.2007 року у ПП «АГРО-НАДІЯ» на правах власності товарів в обігу на загальну суму 1 511 375 грн. у вигляді 687 тон насіння соняшника, які нібито підтверджували платоспроможність ПП «АГРО-НАДІЯ» як позичальника, таким чином вчинила надання завідомо неправдивої інформації до Кіровоградського відділення АКБ «ТАС Комерцбанк» з метою отримання кредиту, повернення якого нею гарантувалось.

03.10.2007 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк», в особі директора ОСОБА_12 та ПП «АГРО-НАДІЯ» в особі директора ОСОБА_5 укладено кредитний договір №Т080607 К/38 щодо надання останньому кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, розміром 750 000 грн. для поповнення обігових коштів, строком користування з 03.10.2007 року по 02.10.2008 року та оплатою за користування кредитною лінією у вигляді 18 % річних.

ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5, заволоділи в період з 03-04 жовтня 2007 року у два епізоди майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді кредитних коштів, отриманих грошових коштів готівкою в сумі 750 000 грн. шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчинене у складі злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_3, будучи співвиконавцем в співучасті з співвиконавцями ОСОБА_8, ОСОБА_5, у складі організованої групи, вчинила службове підроблення шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, спричинивши тяжкі наслідки АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді матеріальних збитків на суму 750 000 грн.

Продовжуючи злочину діяльність у складі організованої групи та реалізуючи злочинний план ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_8,останній діючи як співвиконавець у складі організованої групи за участю ОСОБА_3, ОСОБА_6, приблизно наприкінці вересня 2007 року, в м. Кіровограді, продовжуючи злочинну діяльність спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах шляхом службового підроблення, надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту та заволодіння кредитними коштами, за допомогою компютерної техніки склав від імені директора ПП «ПРОДО» ОСОБА_6 завідомо неправдиві документи, а саме:

- договір безвідсоткової позики датований 05.09.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_6 безвідсоткової позики ПП «ПРОДО» в сумі 1 714 000 грн.;

- договір оренди №12 датований 05.09.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ПП «АГРОПЛЮС» оренди складу для зберігання насіння соняшника;

- акт приймання-передачі майна за договором оренди від 05.09.2007 року №12, датований 05.09.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі ПП «АГРОПЛЮС» ПП «ПРОДО» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Кіровоградський район с. Первозванівка вул. Гагаріна,1) 756 м.кв.;

- договір купівлі-продажу товару №05/09/07 датований 05.09.2007 року, видаткову накладну №РН-0000072 датовану 10.09.2007 року на насіння соняшника в кількості 690 тон, квитанцію до прибуткового касового ордеру №38 датовану 05.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №40 датовану 07.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №41 датовану 10.09.2007 року та картку №1 кількісно сумового обліку товарів датовану 10.09.2007 року до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ПРОДО» у ПП «АГРОПЛЮС» 690 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «ПРОДО»;

- договір купівлі-продажу №07/09/07 датований 07.09.2007 року, додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/09/07 від 07.09.2007 року - Специфікація до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «УКРАГРООЛІЯ» угоди на придбання у останнього 520 тон жмиху соняшника;

- договір купівлі продажу №10.09.07 датований 10.09.2007 року, додаток №1 до договору купівлі-продажу №10/09/07 від 10.09.2007 року - Специфікація до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «БУЛФІКС» угоди на придбання у останнього 520 тон жмиху соняшника;

- договір купівлі продажу №21/09/07 датований 21.09.2007 року, накладну №14 датовану 11.10.2007 року на насіння соняшника в кількості 300 тон, квитанцію до прибуткового касового ордеру №3 датовану 09.10.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №4 датовану 11.10.2007 року до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ПРОДО» у субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_13, 300 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою;

- договір купівлі продажу №01/10/07 датований 01.10.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «ГИЦИАНТ ОПТИМА» угоди на придбання у останнього 1000 тон насіння соняшника;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва за 9 місяців 2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «ПРОДО»: - виробничих запасів в розмірі 1535,3 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 86,9 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 281,1 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 32,8 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1714,0 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 128,3 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 82,3 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 3,3 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 7,2 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 1936,1 тис. грн.,а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1682,4 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 280,4 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 1402,0 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1227,5 тис. грн.; - витрати на оплату праці в розмірі 9,1 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 3,3 тис. грн., - відрахувань на інші операційні витрати в розмірі 21,4 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 128,3 тис. грн.

Склавши завідомо неправдиві документи ОСОБА_8 , як співвиконавець у складі злочинної групи, у зазначений період часу, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, в м. Кіровограді, за допомогою компютерної техніки виготовив з вищевказаних завідомо неправдивих документів електрографічні копії, та передав ОСОБА_6, яка, достовірно знаючи про неправдивість документів, діючи як співвиконавець у складі злочинної групи, з метою надання електрографічним копіям статусу офіційних документів, посвідчила написом «Копія вірна», своїм підписом та відбитком печатки ПП «ПРОДО» електрографічні копії завідомо неправдивих офіційних документів, а саме:

- договору безвідсоткової позики датованого 05.09.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_6 безвідсоткової позики ПП «ПРОДО» в сумі 1 714 000 грн.;

- договору оренди №12 датованого 05.09.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ПП «АГРОПЛЮС» оренди складу для зберігання насіння соняшника;

- акту приймання-передачі майна за договором оренди від 05.09.2007 року №12, датованого 05.09.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі ПП «АГРОПЛЮС» ПП «ПРОДО» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Кіровоградський район с. Первозванівка вул. Гагаріна,1) 756 м.кв.;

- договору купівлі-продажу товару №05/09/07 датованого 05.09.2007 року, видаткової накладної №РН-0000072 датованої 10.09.2007 року на насіння соняшника в кількості 690 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №38 датованої 05.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №40 датованої 07.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №41 датованої 10.09.2007 року та картки №1 кількісно сумового обліку товарів датованої 10.09.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ПРОДО» у ПП «АГРОПЛЮС» 690 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «ПРОДО»;

- договору купівлі-продажу №07/09/07 датованого 07.09.2007 року, додатку №1 до договору купівлі-продажу №07/09/07 від 07.09.2007 року - Специфікації до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «УКРАГРООЛІЯ» угоди на придбання у останнього 520 тон жмиху соняшника;

- договору купівлі продажу №10.09.07 датованого 10.09.2007 року, додатку №1 до договору купівлі-продажу №10/09/07 від 10.09.2007 року - Специфікації до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «БУЛФІКС» угоди на придбання у останнього 520 тон жмиху соняшника;

- договору купівлі продажу №21/09/07 датованого 21.09.2007 року, накладної №14 датованої 11.10.2007 року на насіння соняшника в кількості 300 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №3 датованої 09.10.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №4 датованої 11.10.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ПРОДО» у субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_13, 300 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою;

- договору купівлі продажу №01/10/07 датованого 01.10.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «ГИЦИАНТ ОПТИМА» угоди на придбання у останнього 1000 тон насіння соняшника;

- фінансового звіту субєкта малого підприємництва за 9 місяців 2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «ПРОДО»: - виробничих запасів в розмірі 1535,3 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 86,9 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 281,1 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 32,8 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1714,0 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 128,3 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 82,3 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 3,3 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 7,2 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 1936,1 тис. грн.,а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1682,4 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 280,4 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 1402,0 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1227,5 тис. грн.; - витрати на оплату праці в розмірі 9,1 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 3,3 тис. грн., - відрахувань на інші операційні витрати в розмірі 21,4 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 128,3 тис. грн.

Також, 08.10.2007 року, ОСОБА_6, діючи як співвиконавець організованої групи, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, спрямованого на отримання кредиту в Кіровоградському відділенні АКБ «ТАС - Комерцбанк» шляхом надання завідомо неправдивої інформації, достовірно знаючи про те, що будь яка господарська діяльність на очолюваному нею підприємстві не здійснювалась, цивільно-правові угоди нею не укладались та документи з цього приводу не складались, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: балансову довідку ПП «ПРОДО», до якої внесла завідомо неправдиві відомості з приводу наявності станом на 08.10.2007 року у ПП «ПРОДО» на правах власності товарів в обігу на суму 1 535 250 грн. у вигляді 690 тон насіння соняшника, яку особисто посвідчила своїм підписом та печаткою ПП «ПРОДО».

Реалізовуючи злочинний план у складі організованої групи за участю ОСОБА_8, ОСОБА_3 ОСОБА_6, остання, являючись директором, службовою особою ПП «ПРОДО» та обіймаючи на ньому посаду, повязану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обовязків, діючи як співвиконавець організованої групи, згідно злочинного плану, достовірно знаючи про те, що будь яка господарська діяльність на очолюваному нею підприємстві не здійснювалась, цивільно-правові угоди нею не укладались та документи з цього приводу не складались, 08.10.2007 року з метою одержання кредиту та в подальшому заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, особисто надала до Кіровоградського відділення АКБ «ТАС Комерцбанк», що розташовувалось в місті Кіровограді по вулиці Преображенській 17/65, заяву про надання ПП «ПРОДО» кредиту у вигляді відновлюваної кредитної лінії в сумі 750 000 грн. та анкету позичальника, до яких долучила складені нею спільно з ОСОБА_8 завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- посвідчену копію договору безвідсоткової позики датованого 05.09.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_6 безвідсоткової позики ПП «ПРОДО» в сумі 1 714 000 грн.;

- посвідчену копію договору оренди №12 датованого 05.09.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ПП «АГРОПЛЮС» оренди складу для зберігання насіння соняшника;

- посвідчену копію акту приймання-передачі майна за договором оренди від 05.09.2007 року №12, датованого 05.09.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі ПП «АГРОПЛЮС» ПП «ПРОДО» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Кіровоградський район с. Первозванівка вул. Гагаріна,1) 756 м.кв.;

- посвідчені копії договору купівлі-продажу товару №05/09/07 датованого 05.09.2007 року, видаткової накладної №РН-0000072 датованої 10.09.2007 року на насіння соняшника в кількості 690 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №38 датованої 05.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №40 датованої 07.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №41 датованої 10.09.2007 року та картки №1 кількісно сумового обліку товарів датованої 10.09.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ПРОДО» у ПП «АГРОПЛЮС» 690 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «ПРОДО»;

- посвідчені копії договору купівлі-продажу №07/09/07 датованого 07.09.2007 року, додатку №1 до договору купівлі-продажу №07/09/07 від 07.09.2007 року - Специфікації до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «УКРАГРООЛІЯ» угоди на придбання у останнього 520 тон жмиху соняшника;

- посвідчені копії договору купівлі продажу №10.09.07 датованого 10.09.2007 року, додатку №1 до договору купівлі-продажу №10/09/07 від 10.09.2007 року - Специфікації до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «БУЛФІКС» угоди на придбання у останнього 520 тон жмиху соняшника;

- посвідчені копії договору купівлі продажу №21/09/07 датованого 21.09.2007 року, накладної №14 датованої 11.10.2007 року на насіння соняшника в кількості 300 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №3 датованої 09.10.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №4 датованої 11.10.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ПРОДО» у субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_13, 300 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою;

- посвідчену копію договору купівлі продажу №01/10/07 датованого 01.10.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «ГИЦИАНТ ОПТИМА» угоди на придбання у останнього 1000 тон насіння соняшника;

- посвідчену копію фінансового звіту субєкта малого підприємництва за 9 місяців 2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «ПРОДО»: - виробничих запасів в розмірі 1535,3 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 86,9 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 281,1 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 32,8 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1714,0 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 128,3 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 82,3 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 3,3 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 7,2 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 1936,1 тис. грн.,а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1682,4 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 280,4 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 1402,0 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1227,5 тис. грн.; - витрати на оплату праці в розмірі 9,1 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 3,3 тис. грн., - відрахувань на інші операційні витрати в розмірі 21,4 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 128,3 тис. грн.;

- оригінал балансової довідки від 08.10.2007 року ПП «ПРОДО», до якої було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності станом на 08.10.2007 року у ПП «ПРОДО» на правах власності товарів в обігу на загальну суму 1535250 грн. у вигляді 690 тон насіння соняшника, які нібито підтверджували платоспроможність ПП «ПРОДО» як позичальника, таким чином вчинила надання завідомо неправдивої інформації до Кіровоградського відділення АКБ «ТАС Комерцбанк» з метою отримання кредиту, повернення якого нею гарантувалось.

На підставі наданих ОСОБА_6 завідомо неправдивих офіційних документів, 08.10.2007 року Кредитною Комісією Кіровоградського відділення АКБ «ТАС Комерцбанк», було прийнято рішення про надання кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється ПП «ПРОДО» в сумі 750 000 грн., терміном на 12 місяців, для поповнення обігових коштів, із встановленням відсоткової ставки за користування кредитними коштами на рівні 18% річних та за умови забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором шляхом оформлення передачі ПП «ПРОДО» в заставу насіння соняшника в кількості 690 тон, яке згідно наданих ОСОБА_6 документів нібито належало ПП «ПРОДО», однак фактично у власності очолюваного нею підприємства ніколи не перебувало.

09.10.2007 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк», в особі директора ОСОБА_12 та ПП «ПРОДО» в особі директора ОСОБА_6 укладено кредитний договір №Т080607 К/40 щодо надання останньому кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, розміром 750 000 грн. для поповнення обігових коштів, строком користування з 09.10.2007 року по 08.10.2008 року та оплатою за користування кредитною лінією у вигляді 18 % річних.

Цього ж дня, тобто 09.10.2007 року, ОСОБА_6, також підписала договір застави №Т150206 І/40 укладений між нею як директором ПП «ПРОДО» та АКБ «ТАС Комерцбанк» в особі ОСОБА_12, відповідно до п.4 якого, на забезпечення Заставодавцем ПП «ПРОДО» основного зобовязання, останнім мало бути передано в заставу насіння соняшника в кількості 690 тон, яке згідно наданої ОСОБА_6 балансової довідки від 08.10.2007 року нібито належало ПП «ПРОДО», однак фактично у власності очолюваного нею підприємства ніколи не перебувало.

09.10.2007 року на підставі меморіального ордеру №F23 626-4, КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «ПРОДО» №9101 на розрахунковий рахунок №9101 перераховано 275 000 грн.

ОСОБА_6, як директор ПП «ПРОДО», реалізуючи як співвиконавець спільний з ОСОБА_8, ОСОБА_3 злочинний план на заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про перерахування 09.10.2007 року КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «ПРОДО» №9101 на розрахунковий рахунок №9101 коштів сумі 275 000 грн., 09.10.2007 року надала до КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №1 та грошовий чек № ЛВ 6885101 на отримання 275 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 275 000 грн.

10.10.2007 року на підставі меморіального ордеру №F23 626-2, КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «ПРОДО» №9101 на розрахунковий рахунок №9101 перераховано 270 000 грн.

ОСОБА_6, як директор ПП «ПРОДО», реалізуючи як співвиконавець спільний з ОСОБА_8, ОСОБА_3 злочинний план на заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про перерахування 10.10.2007 року КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «ПРОДО» №9101 на розрахунковий рахунок №9101 коштів сумі 270 000 грн., 10.10.2007 року надала до КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №3 та грошовий чек №ЛВ 6885102 на отримання 270 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 270 000 грн.

11.10.2007 року на підставі меморіального ордеру №F23 626-1, КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «ПРОДО» №9101 на розрахунковий рахунок №9101 перераховано 205 000 грн.

ОСОБА_6, як директор ПП «ПРОДО», реалізуючи як співвиконавець спільний з ОСОБА_8, ОСОБА_3 злочинний план на заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про перерахування 11.10.2007 року КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «ПРОДО» №9101 на розрахунковий рахунок №9101 коштів сумі 205 000 грн., 11.10.2007 року надала до КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №5 та грошовий чек №ЛВ 6885103 на отримання 205 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 205 000 грн.

Всього, відповідно до кредитного договору від 09.10.2007 року, КВ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «ПРОДО» №9101 на розрахунковий рахунок №9101 перераховано 750 000 грн.

ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6, заволодівши в період з 09-11 жовтня 2007 року у три епізоди майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді кредитних коштів, отриманих грошових коштів готівкою в сумі 750 000 грн. шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчинене у складі злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_3, як співвиконавець в співучасті з співвиконавцями ОСОБА_8 ОСОБА_6, заволоділа майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, в сумі 750 000 грн.

Крім цього, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 з метою створення фіктивного підприємства для прикриття незаконної діяльності, приблизно на початку вересня 2007 року, в м. Кіровограді, маючи відповідний досвід, підготували від імені ОСОБА_6 установчі документи у вигляді рішення засновника ПП «ПРОДО» №1 від 04.09.2007 року про створення ПП «ПРОДО» та затвердження статуту, статут ПП «ПРОДО», які ОСОБА_6, як співвиконавець, власноручно підписала.

05.09.2007 року Державним реєстратором ОСОБА_9 (Кіровоградська РДА) на підставі наданих ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6 документів, проведено державну реєстрацію ПП «ПРОДО» (Кіровоградський район, с. Кандаурове, вул. Леніна 23) та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - Приватного підприємства «ПРОДО» серії АОО № 178736, де ОСОБА_6 є засновником та власником ПП «ПРОДО».

ОСОБА_6, як співвиконавець спільно з співучасниками організованої групи ОСОБА_3 та ОСОБА_8, 04.09.2007 року своїм рішенням №1 заснувавши в селі Кандаурове, вулиця Леніна, 23 Кіровоградського району Кіровоградської області ПП «ПРОДО» особисто затвердивши його статут, на підставі виданого нею наказу №1 від 05.09.2007 року, з 05.09.2007 року призначила себе на посаду директора новоствореного субєкту господарювання.

09.10.2007 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк», в особі директора ОСОБА_12 та ПП «ПРОДО» в особі директора ОСОБА_6 укладено кредитний договір №Т080607 К/40 щодо надання останньому кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, розміром 750 000 грн. для поповнення обігових коштів, строком користування з 09.10.2007 року по 08.10.2008 року та оплатою за користування кредитною лінією у вигляді 18 % річних.

ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6, заволодівши в період з 09-11 жовтня 2007 року у три епізоди майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді кредитних коштів, отриманих грошових коштів готівкою в сумі 750 000 грн. шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчинене у складі злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6, як співвиконавці, у складі організованої групи створили фіктивне підприємство ПП «ПРОДО» з метою прикриття незаконної діяльності, заподіявши велику матеріальну шкоду банкові (АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) в сумі 750 000грн.

Крім, цього, ОСОБА_3, являючись директором ПСП «АГРО-ЛІГА», директором ПСП «ПРОЛІСОК», будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України Статутів ПСП «АГРО-ЛІГА», ПСП «ПРОЛІСОК», Примітки до ст. 364 КК України, службовою особою, обіймаючи посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків, вчинила в співучасті з ОСОБА_8 ОСОБА_6 у складі організованої групи, службове підроблення шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів у вигляді фінансово-господарських документів, господарських договорів.

Так, приблизно наприкінці вересня 2007 року, реалізуючи злочинний план ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_8, останній діючи як співвиконавець у складі організованої групи за участю ОСОБА_3 ОСОБА_6, в м. Кіровограді, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах шляхом службового підроблення, надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту та заволодіння кредитними коштами, за допомогою компютерної техніки склав від імені директора ПП «ПРОДО» ОСОБА_6 завідомо неправдиві документи, а саме:

- договір безвідсоткової позики датований 05.09.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_6 безвідсоткової позики ПП «ПРОДО» в сумі 1 714 000 грн.;

- договір оренди №12 датований 05.09.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ПП «АГРОПЛЮС» оренди складу для зберігання насіння соняшника;

- акт приймання-передачі майна за договором оренди від 05.09.2007 року №12, датований 05.09.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі ПП «АГРОПЛЮС» ПП «ПРОДО» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Кіровоградський район с. Первозванівка вул. Гагаріна,1) 756 м.кв.;

- договір купівлі-продажу товару №05/09/07 датований 05.09.2007 року, видаткову накладну №РН-0000072 датовану 10.09.2007 року на насіння соняшника в кількості 690 тон, квитанцію до прибуткового касового ордеру №38 датовану 05.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №40 датовану 07.09.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №41 датовану 10.09.2007 року та картку №1 кількісно сумового обліку товарів датовану 10.09.2007 року до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ПРОДО» у ПП «АГРОПЛЮС» 690 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «ПРОДО»;

- договір купівлі-продажу №07/09/07 датований 07.09.2007 року, додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/09/07 від 07.09.2007 року - Специфікація до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «УКРАГРООЛІЯ» угоди на придбання у останнього 520 тон жмиху соняшника;

- договір купівлі продажу №10.09.07 датований 10.09.2007 року, додаток №1 до договору купівлі-продажу №10/09/07 від 10.09.2007 року - Специфікація до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «БУЛФІКС» угоди на придбання у останнього 520 тон жмиху соняшника;

- договір купівлі продажу №21/09/07 датований 21.09.2007 року, накладну №14 датовану 11.10.2007 року на насіння соняшника в кількості 300 тон, квитанцію до прибуткового касового ордеру №3 датовану 09.10.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №4 датовану 11.10.2007 року до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ПРОДО» у субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_13, 300 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою;

- договір купівлі продажу №01/10/07 датований 01.10.2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «ГИЦИАНТ ОПТИМА» угоди на придбання у останнього 1000 тон насіння соняшника;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва за 9 місяців 2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «ПРОДО»: - виробничих запасів в розмірі 1535,3 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 86,9 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 281,1 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 32,8 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1714,0 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 128,3 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 82,3 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 3,3 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 7,2 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 1936,1 тис. грн.,а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1682,4 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 280,4 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 1402,0 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1227,5 тис. грн.; - витрати на оплату праці в розмірі 9,1 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 3,3 тис. грн., - відрахувань на інші операційні витрати в розмірі 21,4 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 128,3 тис. грн.

Склавши завідомо неправдиві документи ОСОБА_8 , як співвиконавець у складі злочинної групи, у зазначений період часу, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, в м. Кіровограді, за допомогою компютерної техніки виготовив з вищевказаних завідомо неправдивих документів електрографічні копії, та передав ОСОБА_6, яка, достовірно знаючи про неправдивість документів, діючи як співвиконавець у складі злочинної групи, з метою надання електрографічним копіям статусу офіційних документів, посвідчила написом «Копія вірна», своїм підписом та відбитком печатки ПП «ПРОДО» електрографічні копії завідомо неправдивих офіційних документів, а саме:

- договору безвідсоткової позики датованого 05.09.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_6 безвідсоткової позики ПП «ПРОДО» в сумі 1 714 000 грн.;

- договору оренди №12 датованого 05.09.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ПП «АГРОПЛЮС» оренди складу для зберігання насіння соняшника;

- акту приймання-передачі майна за договором оренди від 05.09.2007 року №12, датованого 05.09.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі ПП «АГРОПЛЮС» ПП «ПРОДО» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Кіровоградський район с. Первозванівка вул. Гагаріна,1) 756 м.кв.;

- договору купівлі-продажу товару №05/09/07 датованого 05.09.2007 року, видаткової накладної №РН-0000072 датованої 10.09.2007 року на насіння соняшника в кількості 690 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №38 датованої 05.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №40 датованої 07.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №41 датованої 10.09.2007 року та картки №1 кількісно сумового обліку товарів датованої 10.09.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ПРОДО» у ПП «АГРОПЛЮС» 690 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «ПРОДО»;

- договору купівлі-продажу №07/09/07 датованого 07.09.2007 року, додатку №1 до договору купівлі-продажу №07/09/07 від 07.09.2007 року - Специфікації до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «УКРАГРООЛІЯ» угоди на придбання у останнього 520 тон жмиху соняшника;

- договору купівлі продажу №10.09.07 датованого 10.09.2007 року, додатку №1 до договору купівлі-продажу №10/09/07 від 10.09.2007 року - Специфікації до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «БУЛФІКС» угоди на придбання у останнього 520 тон жмиху соняшника;

- договору купівлі продажу №21/09/07 датованого 21.09.2007 року, накладної №14 датованої 11.10.2007 року на насіння соняшника в кількості 300 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №3 датованої 09.10.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №4 датованої 11.10.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ПРОДО» у субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_13, 300 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою;

- договору купівлі продажу №01/10/07 датованого 01.10.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «ГИЦИАНТ ОПТИМА» угоди на придбання у останнього 1000 тон насіння соняшника;

- фінансового звіту субєкта малого підприємництва за 9 місяців 2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «ПРОДО»: - виробничих запасів в розмірі 1535,3 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 86,9 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 281,1 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 32,8 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1714,0 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 128,3 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 82,3 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 3,3 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 7,2 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 1936,1 тис. грн.,а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1682,4 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 280,4 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 1402,0 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1227,5 тис. грн.; - витрати на оплату праці в розмірі 9,1 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 3,3 тис. грн., - відрахувань на інші операційні витрати в розмірі 21,4 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 128,3 тис. грн.

Також, 08.10.2007 року, ОСОБА_6, діючи як співвиконавець організованої групи, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, спрямованого на отримання кредиту в Кіровоградському відділенні АКБ «ТАС - Комерцбанк» шляхом надання завідомо неправдивої інформації, достовірно знаючи про те, що будь яка господарська діяльність на очолюваному нею підприємстві не здійснювалась, цивільно-правові угоди нею не укладались та документи з цього приводу не складались, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: балансову довідку ПП «ПРОДО», до якої внесла завідомо неправдиві відомості з приводу наявності станом на 08.10.2007 року у ПП «ПРОДО» на правах власності товарів в обігу на суму 1 535 250 грн. у вигляді 690 тон насіння соняшника, яку особисто посвідчила своїм підписом та печаткою ПП «ПРОДО».

Реалізовуючи злочинний план у складі організованої групи за участю ОСОБА_8, ОСОБА_3 ОСОБА_6, остання, являючись директором, службовою особою ПП «ПРОДО» та обіймаючи на ньому посаду, повязану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обовязків, діючи як співвиконавець організованої групи, згідно злочинного плану, достовірно знаючи про те, що будь яка господарська діяльність на очолюваному нею підприємстві не здійснювалась, цивільно-правові угоди нею не укладались та документи з цього приводу не складались, 08.10.2007 року з метою одержання кредиту та в подальшому заволодіння кредитними грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, особисто надала до Кіровоградського відділення АКБ «ТАС Комерцбанк», що розташовувалось в місті Кіровограді по вулиці Преображенській 17/65, заяву про надання ПП «ПРОДО» кредиту у вигляді відновлюваної кредитної лінії в сумі 750 000 грн. та анкету позичальника, до яких долучила складені нею спільно з ОСОБА_8 завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- посвідчену копію договору безвідсоткової позики датованого 05.09.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_6 безвідсоткової позики ПП «ПРОДО» в сумі 1 714 000 грн.;

- посвідчену копію договору оренди №12 датованого 05.09.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ПП «АГРОПЛЮС» оренди складу для зберігання насіння соняшника;

- посвідчену копію акту приймання-передачі майна за договором оренди від 05.09.2007 року №12, датованого 05.09.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі ПП «АГРОПЛЮС» ПП «ПРОДО» складу для зберігання соняшника (Кіровоградська область, Кіровоградський район с. Первозванівка вул. Гагаріна,1) 756 м.кв.;

- посвідчені копії договору купівлі-продажу товару №05/09/07 датованого 05.09.2007 року, видаткової накладної №РН-0000072 датованої 10.09.2007 року на насіння соняшника в кількості 690 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №38 датованої 05.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №40 датованої 07.09.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №41 датованої 10.09.2007 року та картки №1 кількісно сумового обліку товарів датованої 10.09.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ПРОДО» у ПП «АГРОПЛЮС» 690 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів насіння соняшника на балансі ПП «ПРОДО»;

- посвідчені копії договору купівлі-продажу №07/09/07 датованого 07.09.2007 року, додатку №1 до договору купівлі-продажу №07/09/07 від 07.09.2007 року - Специфікації до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «УКРАГРООЛІЯ» угоди на придбання у останнього 520 тон жмиху соняшника;

- посвідчені копії договору купівлі продажу №10.09.07 датованого 10.09.2007 року, додатку №1 до договору купівлі-продажу №10/09/07 від 10.09.2007 року - Специфікації до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «БУЛФІКС» угоди на придбання у останнього 520 тон жмиху соняшника;

- посвідчені копії договору купівлі продажу №21/09/07 датованого 21.09.2007 року, накладної №14 датованої 11.10.2007 року на насіння соняшника в кількості 300 тон, квитанції до прибуткового касового ордеру №3 датованої 09.10.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №4 датованої 11.10.2007 року до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ПРОДО» у субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_13, 300 тон насіння соняшника, проведення розрахунків за нього готівкою;

- посвідчену копію договору купівлі продажу №01/10/07 датованого 01.10.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ПРОДО» та ТОВ «ГИЦИАНТ ОПТИМА» угоди на придбання у останнього 1000 тон насіння соняшника;

- посвідчену копію фінансового звіту субєкта малого підприємництва за 9 місяців 2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «ПРОДО»: - виробничих запасів в розмірі 1535,3 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 86,9 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 281,1 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 32,8 тис. грн.; - статутного капіталу в розмірі 1,0 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1714,0 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 128,3 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 82,3 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками зі страхування в розмірі 3,3 тис. грн.; - поточних зобовязань за розрахунками з оплати праці в розмірі 7,2 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 1936,1 тис. грн.,а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 1682,4 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 280,4 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 1402,0 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1227,5 тис. грн.; - витрати на оплату праці в розмірі 9,1 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 3,3 тис. грн., - відрахувань на інші операційні витрати в розмірі 21,4 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 128,3 тис. грн.;

- оригінал балансової довідки від 08.10.2007 року ПП «ПРОДО», до якої було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності станом на 08.10.2007 року у ПП «ПРОДО» на правах власності товарів в обігу на загальну суму 1535250 грн. у вигляді 690 тон насіння соняшника, які нібито підтверджували платоспроможність ПП «ПРОДО» як позичальника, таким чином вчинила надання завідомо неправдивої інформації до Кіровоградського відділення АКБ «ТАС Комерцбанк» з метою отримання кредиту, повернення якого нею гарантувалось.

09.10.2007 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк», в особі директора ОСОБА_12 та ПП «ПРОДО» в особі директора ОСОБА_6 укладено кредитний договір №Т080607 К/40 щодо надання останньому кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, розміром 750 000 грн. для поповнення обігових коштів, строком користування з 09.10.2007 року по 08.10.2008 року та оплатою за користування кредитною лінією у вигляді 18 % річних.

ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6, заволоділи в період з 09-11 жовтня 2007 року у три епізоди майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді кредитних коштів, отриманих грошових коштів готівкою в сумі 750 000 грн. шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчинене у складі злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_3, будучи співвиконавцем в співучасті з співвиконавцями ОСОБА_8, ОСОБА_6, у складі організованої групи, вчинила службове підроблення шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, спричинивши тяжкі наслідки АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді матеріальних збитків на суму 750 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, являючись директором ПСП «АГРО-ЛІГА», будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, Статуту ПСП «АГРО-ЛІГА» та примітки до ст. 364 КК України, службовою особою, обіймаючи посаду, повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків, за попередньою змовою з раніше знайомим та офіційно ніде непрацюючим колишнім працівником Управління агропромислового комплексу Кіровоградської ОДА, мешканцем м. Кіровограда ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_19 вчинила легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, в період з 14 по 24 вересня 2007 року спільно з ОСОБА_8, заволоділа майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді кредитних грошових коштів, отриманих готівкою в сумі 750 000 грн. шляхом вчинення фіктивного підприємництва, службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_3, в період з 03 по 04 жовтня 2007 року, спільно з ОСОБА_8, заволоділа майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді кредитних грошових коштів, отриманих готівкою в сумі 750 000 грн. шляхом вчинення фіктивного підприємництва, службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_3, в період з 09 по 11 жовтня 2007 року, спільно з ОСОБА_8, заволоділа майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді кредитних грошових коштів, отриманих готівкою в сумі 750 000 грн. шляхом вчинення фіктивного підприємництва, службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах.

Після цього, приблизно в жовтні 2007 року ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8, частину вказаних отриманих внаслідок вищезазначених шахрайських дій коштів у розмірі 250 000 грн., використала у господарській діяльності очолюваного нею ПСП «АГРО-ЛІГА», шляхом придбання для нього посівних та паливно-мастильних матеріалів, таким чином легалізувавши частину одержаних злочинним шляхом доходів, тобто здійснила їх легалізацію (відмивання).

Використовуючи вказані кошти в сумі 250 000 грн., які були отримані ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_8, внаслідок суспільно небезпечних діянь і являли собою їх доходи одержані злочинним шляхом, на забезпечення господарської діяльності ПСП «АГРО-ЛІГА», а саме на придбання продукції необхідної для здійснення такої діяльності ОСОБА_3 провела фактичне інвестування очолюваного нею субєкту господарювання за рахунок коштів одержаних злочинним шляхом, тобто здійснила їх легалізацію (відмивання).

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_3 свою вину у вчиненому злочину визнала повністю, не заперечила проти фактичних обставин справи і пояснила, що станом на 2007 рік вона працювала директором ПСП «Агро-ліга» в с. Кірове, Долинського району Кіровоградської області. Памятає, як ОСОБА_8 запитував у неї, чи є люди з якими можна попрацювати, думала, що робота повязана з сільським господарством. Вказала, що після розмови з ОСОБА_8 вона запропонувала ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_6 попрацювати, оскільки їх давно знала і їм довіряла. Також вказала, що разом з підсудними їздили в м. Кіровоград, оскільки з дівчатами хотів побалакати ОСОБА_8. Через деякий час ОСОБА_8 їй говорив кого із дівчат привозити в Кіровоград для розмови. Після цього, стало відомо, що ОСОБА_8 приготував пакет документів на відкриття фірм на підсудних. Вона не бачила цих документів і на час їх підписання присутня не була. Зазначила, що ніяких взаємо рахунків на купівлю техніки із створеними підприємствами ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 не складала. Також їй не було відомо, що ОСОБА_8 створював підприємства для отримання кредитів. ОСОБА_8 говорив, що підприємства створюються для розвитку сільського господарства. Зазначила, що на прохання ОСОБА_8, вона підписала декілька чистих листів, з тим щоб краще було укладати угоди, щоб часто не їздити в м. Кіровоград. Зазначила, що розуміє, що вчинила злочин, згодна з кваліфікацією її дій органом слідства. Підтримала покази дані на слідстві, оскільки тоді краще памятала обставини вчиненого. У вчиненому розкаялась.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_4І свою вину у вчиненому злочину визнала повністю, підтвердила покази дані на досудовому слідстві, підтвердила покази ОСОБА_3 дані в судовому засіданні, не заперечила проти фактичних обставин справи і пояснила, що у 2007 році працювала різноробочим у ПСП «Агро-ліга», ОСОБА_3 їй сказала, що в м. Кіровограді є людина, яка може допомогти з роботою у галузі сільського господарства. Після чого, вона їздила у м. Кіровоград, де в офісі ОСОБА_8 пояснював, що вона буде власником фірми, яка буде займатись сільським господарством. Вказала, що після першої зустрічі із ОСОБА_8, вона ще двічі їздила у м. Кіровоград з ОСОБА_3 до ОСОБА_8, де підписували документи та їздили до нотаріуса. Зазначила, що вона і ОСОБА_8 ходили в банк, де оформляли кредит на її фірму. ОСОБА_8 пояснював, що гроші потрібні для розвитку фірми. Також вказала, що документи в банку підписувала вона, кредит складався у межах 750 тис. грн. Кредит отримувала особисто частками, по декілька разів по чековій книжці. Кожного разу їй на мобільний телефон дзвонив ОСОБА_8 і говорив в який день потрібно їхати забирати кредит. Після того, як отримувала в банку гроші віддавала їх ОСОБА_8. Зазначила, що після реєстрації фірми ОСОБА_8 дав їй 500 грн., коли підписувала документи їх не читала. Підприємство яке вона зареєструвала ніякою діяльністю не займалась.Зазначила, що згодна з кваліфікацією її дій органом слідства, розуміє, що вичнила злочи. Так поступила тому що потрібні були гроші. У вчиненому розкаялась.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_5 свою вину у вчиненому злочину визнала повністю, підтвердила покази дані на досудовому слідстві, підтвердила покази ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дані в судовому засіданні, не заперечила проти фактичних обставин справи і пояснила, що у 2007 році працювала на ПСП «Агро-ліга», ОСОБА_3 знала давно. ОСОБА_3 їй сказала, що треба допомогти людині із Кіровограду відкритті фірми, і ці фірми будуть співпрацювати з їхньою фірмою. Вказала, що декілька разів ОСОБА_3 возила її і ОСОБА_4 у м. Кіровоград, де вони зустрічалися із ОСОБА_8. При розмові з ОСОБА_8, останній говорив, що потрібно відкрити фірми, які будуть співпрацювати з його фірмами, і вони будуть отримувати гроші. ОСОБА_8 завіряв, що ніякої кримінальної відповідальності за це не буде. Також пояснила, що коли потрібно було у банку підписувати документи на оформлення кредиту, ОСОБА_8 їй дзвонив і говорив коли потрібно приїхати в м. Кіровоград. Гроші отримувала за декілька прийомів через чекову книжку, відразу віддавала їх ОСОБА_8. За цей час ОСОБА_8 дав її 500 грн. Договорів про діяльність фірми вона не підписувала, ніяких приміщень не орендувала. Підприємство яке вона створила, не знає де розташоване, печатки і документи на підприємство знаходились в ОСОБА_8. Розуміє, що вчинила злочин, так поступила туму що потрібні були гроші. У вчиненому розкаялась.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_6 свою вину у вчиненому злочину визнала повністю, підтвердила покази дані на досудовому слідстві, підтвердила покази ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дані в судовому засіданні, не заперечила проти фактичних обставин справи та пояснила, що дійсно на прохання ОСОБА_3 зустрілась з ОСОБА_8, який запропонував створити фірму, яка буде співпрацювати з його фірмою, від чого буде прибуток. Всі документи підписувала особисто, гроші в банку отримувала разом з ОСОБА_8, він тут же їх забирав. Так поступила, бо думала, що буде працювати і отримувати гроші. Також довіряла ОСОБА_3, яка сказала, що ОСОБА_8 ніколи її не підтримуав. У вчиненому розкаялась.

Вина підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підтверджується доказами, дослідженими в порядку ч.3 ст.299 КПК України, оскільки покази підсудних відповідають фактичним обставинам справи і ними не оспорюються.

Суд кваліфікує діяння підсудних ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб, в особливо великих розмірах, крім цього, ОСОБА_3 вчинила шахрайство повторно, за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто, створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду банкові, крім цього, ОСОБА_3 вчинила фіктивне підприємництво повторно, за ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, підсудної ОСОБА_3 за ч.1 ст.209 КК України, як вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів, шляхом набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Вирішуючи питання щодо призначення міри покарання підсудним, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винних, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Підсудні ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили злочини середньої тяжкості та особливо тяжкий злочин, підсудна ОСОБА_3 вчинила ще і тяжкий злочин, як особи за місцем проживання характеризуються позитивно, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6М раніше не судимі, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 мають на утриманні неповнолітніх дітей, ОСОБА_3 вчинила злочин у період не будучи раніше судимою.

Обставинами, помякшуючими покарання підсудних, суд визнає щире каяття, для ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6М вчинення злочину вперше.

Обставин, обтяжуючих покарання підсудних, судом не визнано.

Враховуючи обставини, що помякшують покарання підсудних, з урахуванням особи винних, суд вважає можливим виправлення засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 без відбування покарання, відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6М . від відбування покарання з випробуванням.

Відповідно до ст.77 КК України до підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 такий вид покарання як конфіскація майна застосуванню не підлягає.

Керуючись ст.ст.321-324 КПК України, суд

З А С У Д И В:

ОСОБА_3 визнати винною за ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України та призначити покарання за ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (пять) років, за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.205 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, за ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки, з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обовязків строком на 1 (один) рік, за ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотирі) роки, з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обовязків строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (пять) років, з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обовязків строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки.

На підставі ст.76 КК України зобовязати ОСОБА_3 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

Міру запобіжного заходу на апеляційний період змінити з тримання під вартою на підписку про невиїзд, звільнивши ОСОБА_3 з-під варти в залі судового засідання.

ОСОБА_4 визнати винною за ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України та призначити покарання за ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (пять) років, за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.205 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, за ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки, з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обовязків строком на 1 (один) рік.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (пять) років, з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обовязків строком на 1 (один) рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки.

На підставі ст.76 КК України зобовязати ОСОБА_4 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

Міру запобіжного заходу на апеляційний період залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_5 визнати винною за ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України та призначити покарання за ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (пять) років, за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.205 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, за ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки, з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обовязків строком на 1 (один) рік.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (пять) років, з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обовязків строком на 1 (один) рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки.

На підставі ст.76 КК України зобовязати ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

Міру запобіжного заходу на апеляційний період залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_6 визнати винною за ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України та призначити покарання за ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (пять) років, за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.205 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, за ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки, з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обовязків строком на 1 (один) рік.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (пять) років, з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обовязків строком на 1 (один) рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки.

На підставі ст.76 КК України зобовязати ОСОБА_6 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

Міру запобіжного заходу на апеляційний період залишити підписку про невиїзд.

Речові докази по справі, залишити зберігати в матеріалах кримінальної справи.

Судові витрати за проведення експертиз в сумі 3436 грн. 80 коп. віднести за рахунок держави.

Постанови старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 від 23 вересня 2010р. про накладення арешту на майно ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 - скасувати. Постанову старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 від 24 вересня 2010р. про накладення арешту на майно ОСОБА_4 - скасувати

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб з моменту його проголошення, через даний суд.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Г. В. Бутельська