У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.04.2014 Справа №607/6296/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000532 звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 21 лютого 2014 року близько 19 год. 30 хв. невідома особа під приводом купівлі дитячої коляски шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 1600 грн..

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000532 від 24.02.2014 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.02.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонувала особа, яка повідомила, що хоче перерахувати гроші за покупку дитячої коляски. Дзвінок був здійснений з номеру мобільного НОМЕР_1 . Чоловік який зателефонував повідомив, що на картку перераховані грошові кошти за дитячу коляску, яку він розмістив по оголошенню в мережі Інтернет, на дану пропозицію ОСОБА_6 погодився. Так, близько 18:00 год. йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 , це був чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який повідомив, що на його банківську картку було перераховано грошові кошти в розмірі 2200 гривень, але для їх отримання необхідно підійти в найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і провести деякі операції на банкоматі. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився і вони домовились, що працівник банку через годину зателефонує і повідомить комбінації, які необхідно буде провести. Через годину ОСОБА_6 зателефонував працівник банку але з іншого номеру НОМЕР_3 . Він запропонував здійснити операції для розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки грошові кошти, які були йому перераховані не були зараховані на його рахунок. В подальшому ОСОБА_6 продиктував працівникові банку номер банківської картки, а саме НОМЕР_4 . Після цього працівник повідомив, що не можливо перерахувати повну суму і запропонував перерахувати її частинами на номер картки НОМЕР_5 . Із слів працівника банку грошові кошти по 1600 гривень будуть перераховані після того, як буде розблокована картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього розмова завершилась. На даний період часу ніяких грошових коштів перераховано не було, в результаті чого ОСОБА_6 вирішив по даному факту звернутись в ОВС.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ), з розшифровкою контрагентів за 21.02.2014 року, яка зберігається у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ), та з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1