Справа № 592/1056/15-к
Провадження № 1-кс/592/330/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ «Сумиобленерго» ОСОБА_4 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000129 від 16.10.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст.ст. 364-1 ч.2, 366 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ «Сумиобленерго» ОСОБА_4 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2014 за №00000129 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364-1 ч.2, 366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що cлужбові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7), яке є підприємством з державною часткою у статутному фонді в розмірі 25% та сплачує дивіденди державі за ставкою 30%, зловживаючи наданими їм повноваженнями, внаслідок безпідставного завищення витратної частини від операційної діяльності за рахунок фінансово-господарських операцій з ТОВ «Енерджи Сервіс» за вересень та листопад 2013 року на 2 млн. 276 тис. грн., занизили розмір необхідних до сплати державі дивідендів на 170 тис. 700 грн. Внаслідок цих дій державним бюджетом не доотримано від юридичної особи - ПАТ «Сумиобленерго» дивідендів за 2013 рік у сумі 170 тис. 700 грн., що призвело до тяжких наслідків.

Крім того встановлено, що упродовж 2012-2014 років службові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7) підробили первинні бухгалтерські документи про здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сумиобленерго» з рядом підприємств: ТОВ «Енерджі Сервіс» (код 37448815, м.Київ), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (код 35842232, м.Запоріжжя), ТОВ «СПМК-24» (код 38069121, Запорізька обл., с.Петрівське), ПП «Стройэнергокомплект» (код 30845768, м. Суми), ТОВ «НВП «Преобразователь» (код 21124982, м. Суми), ТОВ «Проматом» (код 24932636, м.Київ), ТОВ «Ватсон-Телеком» (код 31304435, м. Київ) ТОВ «Електропівденатоммонтаж» (код 21242894, м.Харків), АТ «Акціонерна Компанія «Монтажбудзв`язок» (код 22361371, Львівська обл., Миколаївський р-н, смт.Розділ), ТОВ «Албат» (код 31111009, м.Київ), ПП «Інсам Пром» (код 34827962, Донецька обл., м.Красноармійськ), ТОВ «Енергетична Компанія «Імпульс» (код 37825664, м.Київ), ТОВ «Енерджі Консалтінг» (код 38449817, м.Київ) про начебто отримання від цих підприємств товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг. При цьому фактично ТМЦ закуповувались в інших підприємств, а роботи виконані самостійно працівниками ПАТ «Сумиобленерго». Підроблені первинні бухгалтерські документи враховані в бухгалтерському обліку ПАТ «Сумиобленерго», на підставі них безпідставно завищено валові витрати при складанні декларацій про прибуток підприємства та завищено податковий кредит з ПДВ при складанні податкових декларацій з ПДВ з метою ухилення від сплати податків.

Досудовим слідством встановлено, що згідно первинних документів ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (код 35842232, м. Запоріжжя) виконувало роботи по заміні силового трансформатора 2Т на ПС 110/6кв «Центролит» в м. Суми, вул. Ковпака та роботи з заміною ВД, КЗ-110 кВ трансформатору 1Т, 2Т на елегазовані вимикачі на ПС 110/6кв «Чехівська» в м. Суми, вул. Черепіна, 102.

Згідно «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики №258 від 25.07.2006 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості №91 від 13.02.2012 ) роботи, виконані під час капітального та поточного ремонтів, приймаються за актом виконаних робіт, до якого повинна бути додана технічна документація з ремонту. Зазначені акти з усіма додатками зберігаються у паспортах обладнання, зокрема у паспортах на силові трансформатори та паспортах на трансформатори напруги і струму, де здійснюються відповідні записи про виконання ремонтних робіт.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, на даний час необхідно дослідити паспорти на силові трансформатори та паспорти на трансформатори напруги і струму ПС 110/6кв «Центролит» в м. Суми, вул. Ковпака та ПС 110/6 кв «Чехівська» в м. Суми, вул. Черепіна, 102.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сумиобленерго» за адресою: м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі та надав Постанову прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області Фролкова про обєднання матеріалів досудових розслідувань та визначення підслідності.

Представник ПАТ «Сумиобленерго» ОСОБА_4 заперечував проти вилучення оригіналів документів, але не заперечував проти надання слідчому тимчасового доступу до документів та знання їх копій.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2014 за №00000129 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364-1 ч.2, 366 ч.1 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, а саме: паспорти на силові трансформатори та паспорти на трансформатори напруги і струму ПС 110/6кв «Центролит» в АДРЕСА_1 та ПС 110/6 кв «Чехівська» в АДРЕСА_2 , можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

В іншій частині суд вважає за доцільне відмовити у зв`язку з тим, що слідчий не довів можливості вилучення речей і документів, наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю отримати належним чином завірені копії.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- паспорти на силові трансформатори та паспорти на трансформатори напруги і струму ПС 110/6кв «Центролит» в м. Суми, вул. Ковпака та ПС 110/6 кв «Чехівська» в м. Суми, вул. Черепіна, 102.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ «Сумиобленерго» за адресою: м. Суми вул. Д. Коротченка, 7, документи знаходяться у Сумському міському РЕМ ПАТ «Сумиобленерго» за адресою: м. Суми вул. Путивльська, 6/1.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1