Провадження 1-кс/127/6672/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Степанюка О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2013 за № 0001863, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході ведення досудового розслідування по кримінальному проваджені ОСОБА_2, в період часу з квітня 2011 року по квітень 2013 року зловживаючи довірою ОСОБА_3 заволодів грошовими котами у сумі 100 тис. доларів США, ОСОБА_4 заволодів грошовими котами у сумі 35 тис. євро та 5 тис. доларів США, ОСОБА_5 заволодів грошовими котами у сумі 50 тис. доларів США, ОСОБА_6 заволодів грошовими котами у сумі 50 тис. доларів США, ОСОБА_7 заволодів грошовими котами у сумі 150 тис. євро.

Під час допиту потерпілих та свідків по вищезазначеному кримінальному проваджені встановлено, що дані грошові кошти ОСОБА_2 отримував для закупівлі автотранспорту за кордоном. В подальшому куплені ним вантажні автомобілі, причепи та напівпричепи оформлялися закордоном на Вінницьке обласне військово-патріотичне обєднання про, що складалися відповідні документи. На підставі даних документів придбані ОСОБА_2 транспортні засоби перетинали кордон України, проводилося їх розмитнення та подальша реалізація фізичним та юридичним особам.

Дану підприємницьку діяльність ОСОБА_2 здійснював використовуючи реквізити та розрахункові рахунки: Вінницьке обласне військово-патріотичне обєднання, що розташоване за юридичним адресом м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 20, , р/р 6700, р/р 7, р/р 3 а також рахунок який відкритий на імя ОСОБА_2 р/р 1961.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці діяльності Вінницьке обласне військово-патріотичне обєднання щодо закупівлі ними транспортних засобів за кордоном та подальшої їх реалізації на території України в період з 2011 по 2013 рік.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку Вінницького обласного військово-патріотичного обєднання, відкритого в Вінницькому відділені ПАТ «Укрсоцбанк» та Вінницька обласна дирекція ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», та ФОП ОСОБА_2 відкритого Відділення №2 в м. Вінниця філіал ЗАТ ПУМБ в м. Киеві мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представники Вінницького відділеня ПАТ «Укрсоцбанк», Вінницької обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», Відділення №2 в м. Вінниця філіал ЗАТ ПУМБ в м. Киеві в судове засідання не з'явилися, однак повідомлялися своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Вінницького відділеня ПАТ «Укрсоцбанк», Вінницької обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», Відділення №2 в м. Вінниця філіал ЗАТ ПУМБ в м. Киеві.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема:

до роздруківок про рух коштів по рахунку № 6700 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритого на Вінницьке обласне військово-патріотичне обєднання, що розташоване за юридичним адресом м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 20, в період часу з 2011 року по день проведення виїмки який знаходяться у Вінницькому відділені ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25а та їх вилучення;

до роздруківок про рух коштів по рахунках № 7 та 3 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритого на Вінницьке обласне військово-патріотичне обєднання, що розташоване за юридичним адресом м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 20, в період часу з 2011 року по день проведення виїмки який знаходяться Вінницька обласна дирекція ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 35 та їх вилучення;

до роздруківок про рух коштів по рахунку № 1961 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритого на ФОП ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресом ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 2011 року по день проведення виїмки який знаходяться Відділення №2 в м. Вінниця філіал ЗАТ ПУМБ в м. Киеві за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, 38 (36) та їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: