Справа №1-7/07
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2008
року

Берегівський районний суд Закарпатської області в складі
головуючого Фейіра О., при секретарі Кузьма Т.В., з участю прокурора Братюка
О.П., адвоката ОСОБА_3., перекладача ОСОБА_4., розглянувши у відкритому
судовому засіданні в залі суду в м.Берегово справу про обвинувачення

ОСОБА_1 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Берегово,

мешканця АДРЕСА_1, угорця,одруженого,

із середньою спеціальною освітою,
на утриманні має

2 неповнолітніх дітей, раніше не судимого, громадянина

України, не працюючого,

за ч.2 ст.201 КК України ,

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_2,уродженця с.Лозово,

Мукачівського району, мешканця
АДРЕСА_2, з вищою освітою, одруженого, колишнього

головного інспектора Закарпатської митниці, раніше не

судимого, пенсіонера, громадянини України,

за ч.2 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15.07.2005
року біля 16 години в м.Берегово ОСОБА_1 маючи на меті переміщення з України
через митний пост “Лужанка” Виноградівської митниці в Угорщину валютних
цінностей, обміну їх на долари США та подальшого незаконного переміщення в
Україну через вказаний митний пост, отримав у невстановленої судом особи 80
мільйонів угорських форинтів. Того ж дня на власному автомобілі марки
“Мітсубіші Ланцер”, реєстраційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_1. прослідував через
через митний пост “Лужанка” Берегівського району в Угорщину.

Того ж дня о
17.10 годин, за кермом власного автомобіля ОСОБА_1. в'їхав на територію митного
поста “Лужанка”, скерувавши свій транспортний засіб на смугу руху “зелена полоса”, без складання пасажирської
митної декларації, не заявивши усно про переміщувані ним валютні цінності,
безперешкодно прослідував в Угорщину, де перед в'їздом на територію ПП “Захонь”
в пункті банку “Ібус” провів обмін вказаної суми валютних цінностей-угорський
форинтів, на долари США та отримав 229 800 доларів США.

Того ж дня, після
проведення обміну угорських форинтів на долари США, особисто приховавши вказані
валютні цінності в двох поліетиленових непрозорих пакетах чорного кольору під
переднім сидінням водія і пасажира, відповідно по 113 000 доларів , 115 000
доларів, а 1800 доларів США та 78200 угорських форинтів- в кишені свого
верхнього одягу. Приховавши вказані валютні цінності у власному автомобілі,
утруднив доступ до таких співробітникам митного органу під час здійснення
митного контролю громадян, транспортних засобів, товарів, предметів,
переміщуваних через митний кордон України. Після цього заклав макаронні вироби,
поміщені в чотири господарські валізи, загальною вагою 52250 кг вартістю 488
грн, на гумові килими за спинками сидінь водія і пасажира та на заднє сидіння
свого автомобіля, до яких був вільний доступ і вказані макаронні вироби могли
оглянути співробітники митного поста при проведенні митного оформлення
зазначеного транспортного засобу.

В
подальшому, слідуючи з Угорщини в Україну о 18 годині 10 хвилин, через митний
пост “Лужанка” Закарпатської митниці, керуючи автомобілем марки “Мітсубісі Ланцер”,
ОСОБА_1. прослідував в зону митного контролю, ставши на смугу руху “зелений
коридор”, не задекларував їх в пасажирській митній декларації та не заяви при
усному опитуванні про наявність у нього цінностей, що підлягають декларуванню,
використавши засоби, що утруднюють їх виявлення, приховавши їх від митного
контролю, перемістив в Україну 229 800 доларів США і 78200 форинтів Угорщини,
що по курсу НБУ станом на 15.07.2005 року складає 1 162 423 грн.

При виїзді з
митного поста “Лужанка” в напрямку с.Астей Берегівського району, на відстані не
більш ніж 1 м 40 см від випускного шлагбауму на території митного поста
“Лужанка”, ОСОБА_1. був затриманий співробітниками УСБУ в Закарпатській
області.

ОСОБА_2.,
будучи головним інспектором вантажно-пасажирського відділу “Лужанка” митного
поста “Берегово”, являючись службовою особою і представником влади, виконуючи
свої обов'язки по проведенню митного оформлення громадян, товарів і
транспортних засобів, що слідують чрез митний кордон з Угорщини в Україну,
згідно графіку роботи, 15.07.2005 року о 18 годині 10 хвилин на ділянці “в'їзд
в Україну”, здійснюючи митний контроль автомобіля марки “Мітсубісі Ланцер”
реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_1., неналежно виконав свої
службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, в порушення:
п.п.1.2,2.5,2.6,2.7,2.9 “Технології прикордонного та митного контролю у пунктах
пропуску через державний кордон України”, затвердженої наказом Адміністрації
державної прикордонної служби України та Державної митної служби України
№297/793 від 24.11.2003 року; п.п.2.1., 2.2, 2.5, 2.6, 2.18, 3.5, 3.10
посадової інструкції головного інспектора вантажно-пасажирського відділу
Лужанка митного поста “Берегово” Закарпатської митниці; ст.9 Закону України
“про порядок ввезення в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих
речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну
територію України”; п.1 Постанови Кабінету Міністрів України№1652 від
13.12.2001 року “Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію
України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що
не можуть бути віднесені до особистих речей громадян”; постанови Правління
Національного Банку України №283 від 12 07.2000 року, яким затверджено “Інструкцію
про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів,
платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через
митний кордон України “, достовірно знаючи про заборону ввезення на митну
територію України продуктів харчування для власного в кількості більше одної
упаковки або загальною масою, яка перевищує двох кілограмів кожного
найменування на одну особу, побачивши на задньому пасажирському сидінні
незадекларовані макаронні вироби в кількості більше ніж два кілограма, не вжив
заходів щодо виведення даного автомобіля із загального транспортного
потоку та проведення його огляду, у
зв'язку з чим не виявив валютні цінності в сумі 229800 доларів США та 78200
угорських форинтів, що по курсу НБУ станом на 15.07.2005 року складає 1 162 423
грн. та 52 кг 250 гр макаронних виробів, вартістю 448,80 грн, які
переміщалисяОСОБА_1. через митний кордон України з порушенням законодавства,
чим заподіяв істотну шкоду державним інтересам та тяжкі наслідки.

Підсудній
ОСОБА_1. в судовому засіданні вину свою не визнав, відмовився від дачі показів.
Однак при дослідженні в судзасіданні речових доказів-відеокасет, показав, що
оглянутий судом відеозапис відповідає дійсності і того дня він дійсно завозив
на територію України з боку Угорщини понад 200 000 доларів США, що він отримав
при обміні форинтів УР в одному з відділень банків на території Угорщини.
Просив винести виправдувальний вирок.

ОСОБА_2. винним
себе не визнав і показав, що 15.07.2005 року виконував обов»язки інспектора митниці
на лінії в»їзду в Україну. Приблизно о 18 годині в зону митного огляду-«зелений
коридор», в»їхала автомашина марки «Мітсубуші ланцер» під керуванням ОСОБА_1.
Оскільки перебування вказаної машини на полосі «Зелений коридор» означає, що в
ній відсутні речі, що підлягають декларуванню, а поведінка та пояснення
ОСОБА_1. про відсутність у нього таких речей, не викликали яких-небудь підозр
чи сумнівів, огляду автомашиниОСОБА_2. не проводив. Ствердив, що при
візуальному огляді автомашини, враховуючи, що вікна автомашини були
затоновані,ОСОБА_2. не бачив на задньому сидінні ні макаронних виробів, ні тим
паче, грошей. Просив винести виправдувальний вирок.

Незважаючи на
невизнання вини самими підсудними, їх вина в судовому засідання доведена
показами свідків ОСОБА_3.,ОСОБА_4.,ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. та
ОСОБА_9.

Так, свідок ОСОБА_3. показав, що ним була
отримана інформація про те, що 15.07.2005 року через кордон з України в
Угорщину перевозитиметься велика сума грошей. Для перевірки вказаної інформації
на КПП “Лужанка” була організована оперативна робота, в ході якої затримано
автомашину марки “Міцубісі ланцер” під керуванням ОСОБА_1. Зі слів самого ОСОБА_1. оперативні
працівники дізналися про те, що він перевозить велику суму грошей, а саме 200
000 доларів США та макаронні вироби.
Після цього був проведений огляд автомашини, в ході якого під сидінням водія в
чорному пакеті було виявлено долари США, угорські форінти та велика кількість
макаронних виробів. Додав, що хоча вікна автомашини і були затоновані, велику
кількість макаронних виробів, що знаходилися на задньому сидінні, інспектор
митниці мав помітити.

Свідок ОСОБА_4.
суду показав, що при проведенні оперативно-розшукових заходів співробітником
відділу СБУ ОСОБА_3 була отримана інформація про незаконне переміщення
мешканцями Берегівського району валютних цінностей у великих розмірах через
митний пост „Лужанка” Закарпатської митниці. Для перевірки вказаної інформації,
15.07.2005 року о 18 годині було організовано стеження на КПП “Лужанка”, під
час якого затримано ОСОБА_1., який одразу ж зізнався у перевезенні через митний
кордон 200 000 доларів США. Частину грошей-сто тисяч доларів США-було виявлено
під сидінням водія, а решту- сто тисяч доларів США- під сидінням пасажира, а на
задньому сидінні автомобіля було виявлено велику кількість макаронних виробів

Свідок ОСОБА_9.
суду показав, що 15.07.2005 року працював в якості інспектора на лінії в”їзду в
Україну. Сам факт переміщення ОСОБА_1. через кордон він не бачив, про перевезення
ним великої суми грошей, дізнався після його затримання. Пояснив також, що
автомобіль ОСОБА_1. їхав по «зеленому коридору», що означає відсутність в
машині речей, що підлягають декларуванню. В таких випадках автомобіль
оглядається тільки візуально, а ретельний огляд транспорту проводиться тільки
при виникненні якихось підозр. Ствердив, що лінію, по якій їхавОСОБА_1.,
перевірявОСОБА_2.

Свідок ОСОБА_6.
суду показав, що, хоча 15.07.2005 року і працював старшим зміни на лінії виїзду
з України, по факту перевезення підсудним грошей нічого сказати не може. Хто з
інспекторів знаходився в той час на лінії, сказати не міг. Про затримання
ОСОБА_1. дізнався від працівників СБУ.

Свідок ОСОБА_7.
суду показав, що знаходячись 15.07.2005 року на посту біля шлагбауму на митному
посту «Лужанка», бачив як на в»їзд в Україну заїхала автомашина «Мітсубісі
ланцер». Проїхавши через митний пост, дана машина була зупинена оперативними
працівниками СБУ, які витягли з автомашини водія. Пізніше свідок дізнався, що в
ході огляду машини була виявлена велика сума грошей.

Свідок ОСОБА_5.
суду показав, що працюючи інспектором прикордонної служби митного поста
«Лужанка», 15.07.2005 року перевіряв документи у ОСОБА_1., який повертався з
Угорщини в Україну. Пізніше він дізнався про затримання ОСОБА_1.

Крім того, вина
підсудних доведена матеріалами справи:

протоколом огляду
місця події від 15.07.2005 року ( т.1 а.с.16-19);

протоколом
демонстрації відеозапису від 15.07.2005 року, згідно якого ОСОБА_1., будучи
присутнім при демонстрації, ствердив , що така відповідає подіям, які дійсно
мали місце 15.07.2005 року ( т.1 а.с.20). Дану обставину не заперечував в
судовому засіданні і сам ОСОБА_1.;

протоколом очної
ставки від 16.07.2005 року, згідно якого ОСОБА_1. повідомляв 15.07.2005 року
інспектору митниці ОСОБА_2про перевезення на задньому сидінні автомашини
макаронів ( т.2 а.с.231-233);

протоколом огляду
автомобіля «Мітсубісі ланцер» реєстраційний номер НОМЕР_1, згідно якого на
задньому сидінні салону автомашини виявлено чотири блоки макаронів по 40 пачок
вагою по 250 грамів кожна та один блок у кількості 47 пачок по 250 грамів
кожна, а також 113 000 доларів США ( т.3 а.с.1-64);

протоколом
відтворення обстановки і обставин події від 05 лютого 2007 року, згідно якого з
відстані 2 метрів послідовно наближаючись чи віддаляючись до дверцят машини
«Мітсубісі ланцер», реєстраційний номер НОМЕР_1, з врахуванням тонування скла,
з лівого боку автомобіля видно значну кількість макаронних виробів, що розміщені
в машині за переднім рядом сидінь та задньому сидінні ( т.8, а.с.522-523).

За такими
обставинами не визнання вини підсудними спростовуються вищенаведеними доказами
та суд вважає їх такими, що дані з метою уникнення відповідальності.

Крім того, оцінюючи зібрані докази в їх
сукупності, суд приходить до наступного.

Згідно
обвинувачення, ОСОБА_1. вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.201 КК України за
попередньою змовою з особою на ім»я ОСОБА_10 та ОСОБА_2. В судовому засіданні
не здобуто доказів щодо змови на незаконне переміщення через митний кордон
України товарів за попередньою змовою з «ОСОБА_10». Обвинувачення в цій частині
викликає сумнів і є припущенням органу досудового слідства, не знайшло воно
підтвердження і в ході судового розгляду даної справи.

Відповідно до
вимог ст.62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватися на
припущеннях, а всі сумніви щодо доведеності вини особи, тлумачаться на її
користь.

Згідно того ж
обвинучення, ОСОБА_1. вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.201 КК України за
попередньою змовою з інспектором Закарпатської митниці ОСОБА_2. Разом з тим,
дії ОСОБА_2. кваліфікуються за ч.2 ст.367 КК України (т.8 а.с.524-526).

За такої обставини
суд вважає, що в діях ОСОБА_1. відсутня кваліфікуюча ознака «за попередньою
змовою групою осіб».

Враховуючи
вищенаведене, суд вважає вину підсудного ОСОБА_1. доведеною у контрабанді,
тобто у переміщенні товарів через митний кордон України з приховуванням їх від
митного контролю, вчинене у великих розмірах і дії ОСОБА_1. слід кваліфікувати
за ч.1 ст.201 КК України.

Дії підсудного
ОСОБА_2. суд вважає кваліфікувати за ч.2 ст.367 КК України- як службову
недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов»язків через
несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам та
тяжкі наслідки.

Обираючи підсудним
міри покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпечності
вчиненого злочину, конкретні обставини справи та особи винних.

Те, що ОСОБА_1.
таОСОБА_2. судяться вперше, ОСОБА_1. має на утриманні двох неповнолітніх дітей,
незадовільний стан його здоров»я, щоОСОБА_2. є особою пенсійного віку, суд вважає обставинами, що пом”якшують їх
покарання.

Обставин, які б
обтяжували покарання підсудних, по справі не встановлено.

Враховуючи особу
ОСОБА_1., конкретні обставини вчинення злочину, суд вважає неможливим його
виправлення та перевиховання без ізоляції від суспільства.

Враховуючи особу
ОСОБА_2. та конкретні обставини справи, його бездоганну поведінку, суд не
вважає його суспільно-небезпечним, а тому його виправлення є можливим без
ізоляції від суспільства.

Керуючись
ст.ст.323, 327, 330, 349 КПК України,

з а с у д и в :

ОСОБА_1 за ч.1
ст.201 КК України на 4 роки позбавлення волі з конфіскацією предметів
контрабанди: 229 800 доларів США, 78 200 угорських форинтів та макаронні
вироби, вагою 52 кг 250 г в дохід держави.

Запобіжний захід
засудженомуОСОБА_1. змінити на тримання під вартою, взявши його під варту
негайно в залі судзасідань.

Строк відбуття
покаранняОСОБА_1. рахувати з 20 березня 2008 року, з дня його затримання,
зарахувавши йому у строк відбуття покарання період його перебування під вартою
з 25 листопада 2006 року по 12 вересня 2007 року.

ОСОБА_2 за ч.2
ст.367 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права
обіймати посади пов»язані з перебуванням на митній службі строком на 1 рік без
сплати штрафу.

На підставі ст.75
КК України звільнити засудженого ОСОБА_2. від відбування покарання з іспитовим
строком на 1 рік.

Запобіжний захід
ОСОБА_2- підписку про невиїзд, до набуття вироком законної сили залишити
попередній.

Стягнути з
засуджених солідарно в користь держави судові витрати по справі у розмірі
1256,27 грн.

Стягнути з
засудженого ОСОБА_1. в користь захисника ОСОБА_3. 200 грн за надання юридичної
допомоги.

Речові докази по
справі:

паспорт
громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2, виданий 15.02.2005 року,
органом видачі 2100 на прізвище ОСОБА_1ейло, ІНФОРМАЦІЯ_1, після набуття
вироком законної сили повернути власнику-ОСОБА_1.;

знаряддя
злочину-легковий автомобіль марки «Мітсубісі ланцер», кузов НОМЕР_3, чорного
кольору, 2004 року випуску, що знаходиться на відповідальному зберіганні ЗФ СДП
«Укрспец»юст», за адресою: м.Ужгород, вул.Трудової, 2, після набуття вироком
законної сили конфіскувати в дохід держави;

відеокасету марки
«ТДК Е-180» № 58/14/7396 від 04.11.2005 року та відеокасету марки ТДК 180 від 15.07.2005 року, що зберігається
при матеріалах справи-залишити при матеріалах справи.

Після набуття
вироком законної сили скасувати арешт накладений на:

два мобільні
телефони марки «Нокія» моделі 3410 та мобільний телефон марки Нокіа моделі
1100, що передані на відповідальне зберігання до камери речових доказів
слідчого УСБУ в Закарпатській області, повернувши їх власникуОСОБА_1.;

легковий
автомобіль марки ВАЗ-2108, 1989 року випуску, червоного кольору, реєстраційний
номер НОМЕР_4, яке згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6
належить ОСОБА_2;

легковий
автомобіль марки ВАЗ-21099, 2004 року випуску, чорного кольору, реєстраційний
номер НОМЕР_5, яке згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7
належить ОСОБА_2;

житловий будинок,
який розташований в АДРЕСА_1і належить на праві власності ОСОБА_2;

½ частину житлового будинку, який розташований в
АДРЕСА_2 і належить на праві власностіОСОБА_1.;

квартиру
АДРЕСА_3, яка належить на праві власностіОСОБА_1.

Вирок оголошений і
може бути оскарженим протягом 15 діб, а засудженимОСОБА_1. у той же строк з дня
отримання його копії, до апеляційного суду Закарпатської області через цей
районний суд .

Головуючий
О.О.Фейір