Справа №
Постанова іменем України

04
квітня 2007 року

Суддя Новоукраїнського місцевого суду Загреба А.В., розглянувши подання слідчого прокуратури Новоукраїнського району юриста 3 класу Горщака М.Л. про надання дозволу на проведення виїмки видаткових
касових ордерів, на підставі яких отримував дотацію за вирощену велику рогату
худобу гр. ОСОБА_1в Кіровоградській обласній дирекції ВАТ „Райффайзен Банк
Аваль", -

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2007
року Прокурором Новоукраїнського району порушено
кримінальну справу №67-484
відносно службових осіб Новоукраїнської міської ради за
фактом складання та видачі завідомо неправдивого документу за ознаками злочину,
передбаченого ч.1
ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 19 та 25
вересня 2006 року Арцизькій філії КП
"ООФШЖБС", що розташована у м. Арциз, Одеської області,
невстановленими особами від імені громадян - мешканців
м.Новоукраїнки ОСОБА_2,ОСОБА_3,ОСОБА_4,ОСОБА_5,ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11 здійснено продаж молодняка великої рогатої худоби про що
підприємством видано приймальні квитанції на закупівлю худоби.

В ході досудового слідства
допитаніОСОБА_2,ОСОБА_3,ОСОБА_4,ОСОБА_5,ОСОБА_6,ОСОБА_7,ОСОБА_9, пояснили, що у
власному підсобному господарстві будь-якої живності вони упродовж поточного
року не тримали, на забій до заготівельних (переробних) підприємств не здавали
та до Новоукраїнської районної державної адміністрації щодо оформлення дотації
не зверталися.

У подальшому, невстановленими особами, з метою привласнення чужого майна,
достовірно знаючи про порядок та умови отримання коштів за вирощену худобу,
згідно Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для
фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва, надали до
Новоукраїнської райдержадміністрації документи для оформлення дотації.

Крім того, проведеним по кримінальній справі досудовим слідством
встановлено, що гр.ОСОБА_1 отримував грошові кошти в якості дотації в
Новоукраїнському відділенні Кіровоградської обласної дирекції ВАТ „Райффайзен
Банк Аваль" за вирощену та здану до переробних підприємств велику рогату
худобу, в той час, як останній ніколи вирощуванням великої рогатої худоби не
займався, підписи на документах про відкриття поточного рахунку на своє ім'я в
установі банку не ставив.

Відповідно до п. 6.1
постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №
492 „Про затвердження інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних, валютах"
відкриття поточного рахунку фізичній особі в банку здійснюється в такому
порядку: фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або
документ, що його замінює. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити
документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння
їм ідентифікаційного

номера платника податків; уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу,
яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням
вищезазначених документів; фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного
рахунку та картку із зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються підписом
уповноваженого працівника банку; між фізичною особою і банком укладається
договір банківського рахунку.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні
виїмки видаткових касових ордерів, на підставі яких отримував дотацію за
вирощену велику рогату худобу гр.ОСОБА_1

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України „Про
банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового
стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та
взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення
якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською
таємницею.

Відповідно до ст. п.З ч.1 ст. 62
Закону України „Про банки і банківську діяльність"
інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю,
розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ч.З ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять
дерхсавну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою
постановою судді.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що видаткові касові ордера, на
підставі яких отримував дотацію за вирощену велику рогату худобу гр.ОСОБА_1
знаходяться в Кіровоградській обласній дирекції ВАТ „Райффайзен Банк
Аваль", та вони мають доказове значення у кримінальній справі, а без
розкриття банківської таємниці їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 178, 179 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1.
Провести виїмку
видаткових касових ордерів, на підставі яких отримував дотацію за вирощену
велику рогату худобу гр. ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець АДРЕСА_1в Кіровоградській обласній дирекції ВАТ „Райффайзен Банк Аваль"

2.
Порядок проведення
виїмки погодити з керівником Кіровоградської обласної дирекції ВАТ „Райффайзен
Банк Аваль".

3.
Постанова є
обов'язковою для виконання посадовими особами Кіровоградської обласної дирекції
ВАТ „Райффайзен Банк Аваль".

Постанова оскарженню не підлягає.