Провадження № 1-кс/734/63/14 Справа № 734/1105/14
У х в а л а
іменем України

06 травня 2014 року

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. ст. слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000409 від 19.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. ст. слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000409 від 19.04.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 05.05.2011 року порушено провадження у справі № 9/144 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Чернігівська область Козелецький район с. Олбин код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 05.09.2011 року керуючим санацією ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_4 (ліцензія Державного департаменту з питань банкрутства, серія АГ № 594899, видана 01.08.2011 року).

Директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до порушення справи про банкрутство був ОСОБА_5 , який є єдиною матеріально відповідальною особою даного товариства.

В ході проведення інвентаризації основних засобів на підприємстві встановлено відсутність товарно-матеріальних засобів на загальну суму 90597,37 гривень.

19.04.2013 СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області відомості за вказаним фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2008 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: Чернігівська область, Козелецький район, с. Олбин в особі Директора - громадянина ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі директора - громадянина ОСОБА_6 було укладено договір купівлі - продажу. Згідно даного договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинне передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно на загальну суму 410000,00 (чотириста десять тисяч) грн. згідно даного договору зазначені кошти повинні були бути перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 .

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання т.в.о. ст. слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання т.в.о. ст. слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000409 від 19.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. ст. слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та копіювання, які перебувають у володінні ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за період 01.01.2008 по 05.05.2011 року по рахунку № НОМЕР_3 ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ, з банкоматів з яких проведено транзакції з можливістю їх вилучення, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: