н/п 4/2018/2162/2012
18.07.2012 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Муратова С.А., с участием прокурора Шевцова А.В., рассмотрев представление старшого следователя следственного отдела УСБУ в Харьковской области ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 2375 по обвинению граждан Украины: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, в совершении преступления, предусмотренного ст.321 ч.4 УК Украины, то есть незаконное приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта и сбыт сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой,-
Согласно материалов уголовного дела, обвиняемый ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, денежные средства от преступной деятельности получали посредством систем банковских переводов в г. Харькове. Также установлено, что денежные средства, полученные от преступной деятельности, указанные лица хранили на банковских счетах, открытых в харьковских отделениях ПАО «ПриватБанк». Помимо этого установлено, что для осуществления противоправной деятельности, обвиняемыми использовались банковские счета, открытые их родственниками, а именно: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7.
Также, в ходе проведения обыска по месту жительства обвиняемого ОСОБА_3, также были выявлены и изъяты банковские карточки ПАО «ПриватБанк», а именно:
- банковская карта № 1201 0000 3174 7293;
- банковская карта № 1201 0001 0837 0599;
- банковская карта № 1201 0001 9092 6969;
- банковская карта № 4405 8858 1224 4272.
Кроме того, во время указанного обыска у ОСОБА_3, были обнаружены и изъяты документы банковских переводов, согласно которых последним использовались следующие счета, открытые в ПАО «ПриватБанк»:
В представлении, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, орган досудебного следствия просит разрешить проведение выемки , указывая, что ХГРУ ПАОКБ «ПриватБанк»в г. Харькове находятся документы, имеющие доказательственное значение по данному уголовному делу и свидетельствующие о совершении указанного выше преступления, необходимо провести выемку.
В соответствии со ст. 60 Закона Украины О банках и банковской деятельностиинформация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банка и разглашение которой может причинить материальный или моральный вред клиенту является банковской тайной.
Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, следователя, поддержавших представление, приходит к выводу о том, что представление, приходит к выводу о том, что представление подлежит удовлетворению, поскольку в материалах уголовного дела содержатся достаточные данные, указывающие на необходимость проведения выемки документов.
Руководствуясь ст.ст. 178, 179, 14-1 УПК Украины, п. 2 ч.1, п. 4 ст. 62, ч.3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л :
Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в ХГРУ ПАОКБ «ПриватБанк»МФО 351533, расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Маломясницкая, 2-А, следующих банковских документов:
1. О зачислении на счет и перечислении со счета денежных средств банковских карт № 1201 0000 3174 7293, № 1201 0001 0837 0599, № 1201 0001 9092 6969, № 4405 8858 1224 4272 (в электронном и распечатанном виде) в период времени со дня оформления карт по настоящее время, с указанием платежей, плательщика, дат и номеров документов, на основании которых осуществлялись платежи, номеров счетов и идентификационных номеров физических лиц либо предприятий, на которые или от которых поступали денежные средства, документы по снятию денежных средств наличными, с информацией о лицах, на которых данные карты оформлены.
3. Документов, подтверждающих наличие банковских счетов в национальной и иностранной валюте, включая банковские карты, их состояние, полные распечатки движения денежных средств (в электронном и распечатанном виде), с указанием платежей, плательщика, дат и номеров документов, на основании которых осуществлялись платежи, номеров счетов и идентификационных номеров физических лиц либо предприятий, на которые или от которых поступали денежные средства, документы по снятию денежных средств наличными (при наличии банковских карт и осуществлении платежных операций с использованием данных карт - все видеозаписи либо скрин-шоты систем видеонаблюдения банкоматов), за период с 01.01.2010 года по настоящее время следующими клиентами:
· ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт гражданина Украины серии МТ №118350, выдан 02.06.2010 года Октябрьским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области, идентификационный код НОМЕР_1, зарегистрированный по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6;
· ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт гражданина Украины серии МТ №077265, выдан 04.11.2009 года Фрунзенским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области, идентификационный код НОМЕР_2, зарегистрирована по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8;
· ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_10, паспорт гражданина Украины серии СТ №025263, выдан 20.03.2008 года Октябрьским РО ГУМВД Украины в Харьковской области, идентификационный номер НОМЕР_3, зарегистрированный по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6;
· ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_12, паспорт гражданина Украины серии МН №150209, выдан 05.02.2002 года Октябрьским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области, идентификационный код НОМЕР_4, зарегистрирована по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6;
· ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_13, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_14, паспорт гражданина Украины серии МН №802870, выдан 15.12.2005 года Московским РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области, идентификационный номер НОМЕР_5, зарегистрированный по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_15;
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_16, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_14, паспорт гражданина Украины КН №538468, выдан 04.02.1998 года Автозаводским РО КГУ УМВД Украины в Полтавской области, идентификационный номер НОМЕР_6, зарегистрирована по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_15.
Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.
Судья