Справа № 580/862/14-к
Номер провадження 1-кс/580/60/14
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю
30 травня 2014 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000148 від 17.03.2014 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із старшим прокурором прокуратури Лебединського району Сумської області ОСОБА_3 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому по АДРЕСА_1 документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 1 900 грн., з рахунку картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період з 14 год. 00 хв. до 15 год. 50 хв. 17.03.2014 року.

Клопотання мотивує тим, що 17.03.2014 року невідомий чоловік зателефонував з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та представився ОСОБА_6 із м. Кіровоград , попрохав надати йому номер банківської карти для перерахунку грошових коштів за дитячу коляску, яку продавала її донька ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому ОСОБА_5 назвала номер своєї банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого невідомий чоловік сказав, що на її мобільний телефон прийде СМС повідомлення із паролем, який вона повинна буде в подальшому йому повідомити, що ОСОБА_5 і зробила. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшли СМС повідомлення, що з її банківської кредитної картки № НОМЕР_1 знято гроші в сумі 1 000 грн., 600 грн. та 300 грн., тобто на загальну суму 1 900 грн. ОСОБА_5 одразу заблокувала свою картку та звернулася із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де служба безпеки повідомила, що грошові кошти було знято у м. Дніпропетровськ.

Без отримання вище зазначених документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським МВ УМВС України в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000148, внесеного 17.03.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України Про банки та банківську діяльність банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч, 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, фото та відео матеріалів , які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити та надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки речей та документів, фото та відео матеріалів з камер спостереження які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо речей та документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 1 900 грн., з рахунку картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період з 14 год. 00 хв. до 15 год. 50 хв. 17.03.2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 1-кс/580/60/14

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області

ОСОБА_4