02.03.2012
Справа № 0707/2721/2012
П О С Т А Н О В А

І МЕ Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2012 року м. Мукачево

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області О.М.Куропятник, розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Мукачево В.Машіка про надання дозволу на проведення виїмки у ТОВ «Біо4енерджі»документації, що стосуються ПП «Джекет», -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури м. Мукачево В.Машіка звернувся до суду з поданням про проведення виїмки по кримінальній справі №7100812 по факту зловживання повноваженнями службовими особами ПП «Джекет»за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу України, посилаючись на те, що 09.02.2012 року прокуратурою м. Мукачево порушено кримінальну справу №7100812 по факту зловживання повноваженнями службовими особами ПП «Джекет»за ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що 28 грудня 2011 року до Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області звернувся громадянин ОСОБА_1 Республіки ОСОБА_2 щодо неправомірних дій з боку директора ПП «Джекет»гр. ОСОБА_3

ОСОБА_2 є засновником ТОВ «Екопал плюс», м. Ужгород пл. Ш.Петефі 8/4, належна йому частка в статутному фонді товариства становить 70%. Директором вищевказаного товариства був призначений громадянин України ОСОБА_4.

З метою провадження господарської діяльності щодо виробництва деревяних будівельних конструкцій із деревини, в якості іноземних інвестицій, ОСОБА_2 ввіз на територію України обладнання для виробництва деревяних будівельних конструкцій. В січні 2011 року, ОСОБА_2, вирішив продати вищевказане обладнання, а саме сушарку марки «JEREJAR»BS6 та шкаф універсальний, за 875000,00 грн. Дізнавшись про продаж майна ТОВ «Екопал плюс», директор підприємства ОСОБА_4, запропонував клієнта для придбання обладнання ввезеного на територію України в якості іноземної інвестиції, а саме ПП «Джекет», м. Ужгород, вул. Перемоги 157/44, яке в свою чергу запропонувало за обладнання 928630,72 грн.

20.01.2011 року між ТОВ «Екопал плюс», в особі ОСОБА_2, з однієї сторони та ПП «Джекет»в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір купівлі-продажу сушарки марки «JEREJAR»BS6 та шкафу універсального на суму 928630,72 грн. Обладнання було передано ПП «Джекет»відповідно до видаткової накладної №ЛНА-000001 від 01.09.2011 року. Після цього, ПП «Джекет»перепродало придбане обладнання ТОВ «Біо4енерджі» м. Виноградів, вул. Лейзмана, 27 за 1075017,60 грн. При цьому, ТОВ «Біо4енерджі»01.11.2011 року перерахувало на рахунок ПП «Джекет»1075017,60 грн., за поставлену сушарку марки «JEREJAR»BS6 та шафу універсальну, в тому числі ПДВ 20% в розмірі 179169,60 грн. Отримавши від ТОВ «Біо4енерджі»кошти, ПП «Джекет»01.11.2011 року перерахувало на рахунок ПП «ВКФ Укргідромашсервіс», м. Львів, вул. Яворницька 3А/36 1000000,00 грн., як оплату за обладнання згідно рахунку-фактури №СФ-01 від 01.11.2011 року.

Таким чином, маючи заборгованість перед ТОВ «Екопал плюс»за поставлене обладнання, та маючи реальну можливість погасити дану заборгованість, директор ПП «Джекет»використовуючи своє службове становище, заволодів коштами ТОВ «Екопал плюс»в розмірі 908830,72 грн., безпідставно здійснив перерахунок 1000000,00 гривень ПП «ВКФ Укргідромашсервіс»за адресою м. Львів, вул. Яворницького, 3 «А»кев. 36 по фіктивному правочину поставки, тобто безтоварній операції.

Приймаючи до уваги, що ПП «Джекет»() відкрито рахунок у ТОВ КБ «Коопінвестбанк»(МФО 312668, адр.: м. Ужгород, вул. Гойди,10),а відомості про стан рахунку ПП «Джекет»мають значення для визначення суми податкових зобовязань підприємства, тому роздруківки руху коштів по рахунку та роздруки (на паперових носіях) руху коштів на рахунку ПП «Джекет»№511 (гривневий) за період з 01.10.2011р. по 01.01.2012р. з зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу та договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі Клієнт-Банк, платіжних доручень, меморіальних ордерів, згідно яких здійснювались розрахунково-касові операції за рахунком №0511 за період з 01.10.2011 р. по 01.01.2012 р. з підприємствами ПП «ВКФ Укргідромашсервіс»(,адр: м. Львів, вул. Яворницька 3А/36), ТОВ «Біоенерджі»(, адр.: м. Виноградів, вул.Лейзмана, 27) та ТОВ «Екопал Плюс»(, м. Ужгород пл. Ш.Петефі 8/4), документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ПП «Джекет», яка стосується взаємовідносин товариства з ТОВ «Екопал Плюс»(), ТОВ «Біоенерджі»() та ПП «ВКФ Укргідромашсервіс»() і отриманих банком при обслуговуванні рахунку платіжних документів за період з 01.10.2011р. по 01.01.2012р. можуть мати значення речових доказів у кримінальній справі.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи №7100812 порушеній по факту зловживання повноваженнями службовими особами ПП «Джекет»за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу України, керуючись ст. ст. 22, 178 КПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури м.Мукачево В. Машіка про надання згоди, на проведення виїмки в ТОВ «Біоенерджі»(), документації, що стосується ПП «Джекет»(Код ) - задоволити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ «Біоенерджі»(), яке розміщене за адресою: м. Виноградів, вул. Лейзмана, 27 документів, що стосуються ПП «Джекет»(Код ), а саме:

- договір купівлі-продажу обладнання, саме сушарки марки «JEREJAR»BS6 та шкафу універсального (продавець ПП «Джекет»);

- акт прийому передачі обладнання, саме сушарки марки «JEREJAR»BS6 та шкафу універсального (продавець ПП «Джекет»);

- товаро-транспортні накладні на перевезення сушарки марки «JEREJAR»BS6 та шкафу універсального (продавець ПП «Джекет»);

- квтанції про сплату транспортних послуг на перевезення сушарки марки «JEREJAR»BS6 та шкафу універсального (продавець ПП «Джекет»);

- документи про реєстрацію ТОВ ТОВ «Біо4енерджі»(), адр.: м. Виноградів, вул. Лейзмана, 27, а саме свідоцтво про реєстрацію суб»єкта підприємницької діяльності, свідоцтва про реєстрацію платника податків.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_5