Справа № 496/5573/14-к
Провадження 1-кс/496/723/14
УХВАЛА

26 листопада 2014 року Біляївський районний суд Одеської області у складі
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянув клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та міста Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації про банківські транзакції за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 МФО банку № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 МФО банку № НОМЕР_10 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 у період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Одеса МФО банку № НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Одеса МФО банку № НОМЕР_7 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним номером розрахункового рахунку та періодом часу.
Мотивує тим, що сільськогосподарське Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , безпідставно не виплачує заробітну плату за період 2006-2014 роки працівникам підприємства. Згідно акту №1320/22/05528906 від 06.08.2014 року про результати планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року встановлено, що станом на 31.12.2013 року заборгованість по заробітній платі становить 1 270 998,83 гривень. Згідно наданої директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ОСОБА_5 (вих№127 від 15.09.2014 року) оригіналу платіжної відомості на видачу зерна за серпень 2014 року (типова форма Т-53) підприємство видало працівникам в натурі зерна загальною масою 428 137 кг. на загальну суму 1 113 472,61 гривень, однак з допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підписи в зазначеній відомості їм не належать та зерна на зазначену суму вони не отримували. Згідно реєстраційних даних ДПІ у Біляївському районі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 має відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Одесі МФО банку № НОМЕР_7 , та рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку № НОМЕР_10 . Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення наявності в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 коштів для виплати зарплати працівникам підприємства, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Одесі МФО банку № НОМЕР_7 , та рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку № НОМЕР_10 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.
Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та міста Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про банківські транзакції за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 МФО банку № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 МФО банку № НОМЕР_10 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 у період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Одеса МФО банку № НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Одеса МФО банку № НОМЕР_7 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним номером розрахункового рахунку та періодом часу.
Роз*яснити відповідним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1