Справа № 544/2351/14-к
№ пров. 1-кс/544/230/2014
Номер рядка звіту 22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2014 року слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 ,

старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятин клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 погодженого прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000567 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 03.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),

у с т а н о в и л а :

10.11.2014 до Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 погоджене прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000567 внесеного до ЄРДР 03.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання мотивовано тим, що 02.10.2014 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від голови ради в.о.голови правління державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняються шахрайській дії з державним майном, а саме сільськогосподарською технікою.

03.10.2014 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що згідно договору про поставку від 13.03.2008 №07-08-10 між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за актом передачі- приймання від 29.10.2009 № б/н на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою :

- заводський. №RW8400PO21881, двигун № НОМЕР_1 ,

- заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ,

- одну дискову борону Діск 630 заводський №15767,

- одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський №4770,

на загальну суму 57177,88 дол. США. з терміном кінцевого розрахунку - 15.12.2009 року.

За згодою сторін додатковими угодами від 12.01.2010 № 2 та від 17.07.2013 № 3 до Договору від 13.03.2008 № 07-08-10 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Згідно договору про поставку від 15.09.2008 № 07-08-27 між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за актом передачі- приймання від 09.02.2009 № 153 на умовах розстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 з пневмогальмівною системою:

- заводський № RW8400PO21708, двигун № НОМЕР_4 ,

-заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6

на загальну суму 51942,68 дол. США. з терміном повної сплати поставленого товару - 15.12.2009.

За згодою сторін додатковими угодами від 12.01.2010 року № 1 та від 17.07.2013 № 2 до Договору від 15.09.2008 № 07-08-27 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Згідно договору поставки № 07-09-19 від 29.09.2009 , укладеного між концерном " ІНФОРМАЦІЯ_1 т Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за актом передачі - приймання від 29.09.2009 у № 164/1 (додаток №3) на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, трактор Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою заводський №RW8400PO22181, двигун № НОМЕР_7 , на загальну суму 20975,76 дол. США. з терміном кінцевого розрахунку - 15.12.2011.

За згодою сторін додатковою угодою № 1 від 17.07.2013 до Договору поставки № 07-09-19 від 29.09.2009 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року. Згідно додаткової угоди № 1 від 28 жовтня 2009 року до договору про поставку від 12.08.2007 № 07-07-43, укладеної в місті Києві між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 , Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") та Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 - (Новий Покупець), концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за актом передачі - приймання від 29.10.2009 (додаток № 2 до додаткової угоди № 1 від 28 жовтня 2009 до договору про поставку від 12.08.2007 № 07-07-43) на умовах розстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, шість тракторів Джон Дір 8400, а саме:

заводський №RW8400PO21705, двигун № НОМЕР_8 ,

заводський № RW8400PO22305, двигун № НОМЕР_9 ,

заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ,

заводський. № RW8400PO22061, двигун № НОМЕР_12 ,

заводський № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 ,

заводський № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 .

Загальна сума вартості поставлених тракторів складає 160857,84 дол. США з терміном кінцевого розрахунку 15.12.2009 року.

У зв`язку з тим що Новий Покупець (Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - не виконував умови договору і мав заборгованість по платежах 2007-2012 років за згодою сторін, згідно додаткових угод № 1 від 04.01.2011 та № 2 від 17.07.2013 до Договору термін кінцевого розрахунку відстрочено до 15.12.2015.

Проте, станом на 22.09.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за отримані від концерну Украгротехсервіс трактори Джон Дір 8400 та іншу сільськогосподарську техніку не розрахувався.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ігнорує виконання умов договору впродовж останніх 5 років, а впродовж останніх 4 роки керівник підприємства відхиляєтеся від проведення звіряння взаєморозрахунків між концерном " ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і від підписання актів звіряння, придумуючи різні нічим не підтверджені обставини, які, нібито, перешкоджають виконати зазначені вище дії.

Перше і останнє звіряння розрахунків за поставлену концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 техніку було проведене 04 січня 2010 року та підписані акти звірки №1, згідно якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 підтвердило заборгованість перед державним бюджетом на суму 134310,94 дол.США,без ПДВ.

15.08. 2011 на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено листа № 07-1/141, в якому ставилася вимога проведення останнім розрахунків за поставлену техніку.

10.09.2012 на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено листа № 07-1/98 аналогічного змісту.

Проте, з боку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ніяких платежів за поставлену техніку не здійснено.

Відповідно до умов зазначених вище договорів покупець стає власником товару (тракторів) після кінцевого розрахунку.

Згідно п. .2.7. базового договору № 07-07-43 від 12.08.2007 покупець зобов`язаний надати представникам постачальника можливість без перешкод проходити на територію, де знаходиться товар, для здійснення умов його збереження, експлуатації тощо, про що скласти відповідні документи.

30 липня 2014 року на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 був направлений лист за № 07-1/64, в якому ОСОБА_6 , як керівнику підприємства, запропоновано було забезпечити 05 серпня 2014 року доступ до зазначених вище тракторів для проведення технічного огляду зі складанням відповідних документів.

05 серпня 2014 року представник концерну ІНФОРМАЦІЯ_1 прибув до офісу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою огляду поставленої концерном техніки, згідно додаткової угоди № 1 від 28 жовтня 2009 року до договору про поставку від 12.08.2007 № 07-07-43, та проведення звірки взаєморозрахунків між сторонами договору.

Проведення звірки взаєморозрахунків між концерном " ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 директор ОСОБА_6 не забезпечила.

Також, ОСОБА_6 не забезпечила доступ до поставленої товариству техніки, що є власністю держави в особі концерну ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а обмежилися наданням інформації про місцезнаходження тракторів та іншої техніки, зазначивши, що трактори, дискова борона " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та сівалка зернова " ІНФОРМАЦІЯ_7 " знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на його території, де директором є ОСОБА_7 .

Виходячи із змісту листа від 05.08.2014 ОСОБА_6 , вона в порушення вимог пункту 5.2.9. Договору про поставку від 12.08.2007 № 07-07-43 без згоди власника майна - концерну ІНФОРМАЦІЯ_1 " та за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядилися чужим майном на свій розсуд, чим перевищили свої повноваження.

Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 використовує передану на зберігання зазначені вище трактори і іншу техніку на свій розсуд та отримує від цього великі незаконні прибутки.

14 серпня 2014 року на підставі п.п.5.2.9.; 6.1.3.; 7.1.; 7.2. Договору про поставку від 12.08.2007 року № 07-07-43 та ч.2 ст.695, ст.697 Цивільного кодексу України концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення про те, що Договір про поставку від 12.08.2007 № 07-07-43, додаткова угода № 1 від 28 жовтня 2009 року до договору про поставку від 12.08.2007 року № 07-07-43, укладені між концерном ІНФОРМАЦІЯ_1 , Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") та Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 - (Новий Покупець) та додаткова угода № 2 від 17 липня 2013 року до договору про поставку від 12.08.2007 № 07-07-43 припиняють свою дію, в результаті чого запропоновано до 26 серпня 2014 року трактори Джон Дір 8400, а саме:

заводський №RW8400PO21705,двигун № НОМЕР_8 ,

заводський № RW8400PO22305, двигун № НОМЕР_9 ,

заводський № RW8400PO22265, двигун № НОМЕР_11 ,

заводський. № RW8400PO22061, двигун № НОМЕР_12 ,

заводський № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 ,

заводський № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16

повернути до державної власності в особі концерну ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомивши письмово концерн " ІНФОРМАЦІЯ_1 про конкретну дату, час та місце повернення техніки за особистою участю ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо розпорядження вказаною сільськогосподарською технікою ( акти прийому передачі, здачі в оренду та інші наявні документи), а також доступу до самої сільськогосподарської техніки, а саме тракторів Джон Дір

- заводський. №RW8400PO21881, двигун № НОМЕР_1 ,

- заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ,

- заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_4 ,

- заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6

- заводський №RW8400PO22181, двигун №RG6081HO59688

- заводський №RW8400PO21705,двигун № НОМЕР_8 ,

- заводський № НОМЕР_18 , двигун № НОМЕР_9 ,

- заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ,

- заводський. № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_12 ,

- заводський № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 ,

- заводський № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16

- дискової борони Діск 630 заводський №15767,

- сівалки зернової Дрілл 455 заводський №4770

Заінтересовані особи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка вказаних осіб, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заявлене на розгляд слідчого судді клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому зазначені необхідні дані, а саме: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя уважає, що слідчим та прокурором доведено необхідність доступу до вказаних у клопотанні речей, оскільки дослідження всіх обставин кримінального провадження та доручення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, використання їх для проведення відповідних експертиз та в становлення місця фактичного знаходження вказаної сільськогосподарської техніки, сприятиме встановленню дійсних обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000567 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити .
Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса Полтавська область, Пирятинський район, с. Повстин, щодо розпорядження нижче вказаною сільськогосподарською технікою (акти прийому передачі, здачі в оренду та інші наявні документи), а також доступу до самої сільськогосподарської техніки, а саме тракторів Джон Дір:

- заводський. №RW8400PO21881, двигун № НОМЕР_1 ,

- заводський № RW8400PO21462, двигун № НОМЕР_3 ,

- заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_4 ,

- заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ,

- заводський № НОМЕР_20 , двигун № НОМЕР_7 ,

- заводський № НОМЕР_21 ,двигун № НОМЕР_8 ,

- заводський № НОМЕР_18 , двигун № НОМЕР_9 ,

- заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ,

- заводський. № RW8400PO22061, двигун № НОМЕР_12 ,

- заводський № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 ,

- заводський № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 ,

- дискової борони Діск 630 заводський №15767,

- сівалки зернової Дрілл 455 заводський №4770.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ доречей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ доречей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -