Справа № 1-1017|18|2011
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2011 року Миронівський районний суд Київської області

в складі: головуючого-судді Пархоменко В.М.

при секретарі- Овчаренко В.С

з участю прокурора- Сахно Л.В

захисника - ОСОБА_1І

представника потерпілого - ОСОБА_2І

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Миронівці кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_3,17 .04. ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, гр-ки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, вдови,п/п, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_4,фактично до арешту мешкала в АДРЕСА_1, раніше не судимої-

за ст.ст.190ч3 ,190ч4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Підсудна ОСОБА_3, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між нею та потерпілим ОСОБА_4М, викликала в останнього впевненість у вигідності укладання договору купівлі -продажу зерна кукурудзи у кількості 294,725тонн на загальну суму 117892,36грн.,шляхом обману, заволоділа коштами останнього на загальну суму 47892,36 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину,тобто у великому розмірі за наступних обставин.

02.03.2005 року підсудна ОСОБА_3К, яка зареєстрована як фізична особа-підприємець код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ДПІ Дніпровського району м. Києва з 1998 року ,зловживаючи довірою голови ФГ ОбрійОСОБА_4,уклала з ним договір купівлі- продажу ,за умовами якого купила зерно кукурудзи в ФГ Обрійв кількості 294, 725 тонн ціною 400 грн. за тонну на загальну суму 117892,36 грн. Відповідно договору підсудна повинна була провести оплату за зерно кукурудзи до 02.04.2005 року.

Після підписання вказаного договору підсудна вивезла зерно кукурудзи з території Миронівського та Таганчанського ХПП до 10.03.2005 р., та здійснила часткову оплату за нього в сумі 70000 грн., а саме: 24.03.2005 року 30000 грн., 05.04.2005 р. 10000 грн., 07.04.2005 р. 10000 грн., 08.04.2005 р. -20000 грн., і після цього оплата за зерно припинилася.

В подальшому підсудна припинила стосунки та контакти з головою ФГ ОбрійОСОБА_4, змінила юридичну адресу СПД, ухилялася від зустрічей ним , ігнорувала його телефонні дзвінки, чим унеможливила повернення коштів шляхом цивільно-правового врегулювання відносин,маючи таким чином умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ФГ Обрій шляхом обману на загальну суму 47 892,36 грн.

Згідно акта ревізії контрольно-ревізійного відділу в Миронівському районі щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності селянського (фермерського) господарства Обрійза період з 02.03.2005 року по 30.06.2010 року № 24-31/36 від 09.07.2010 року, СФГ Обрійвідпущено СПД ОСОБА_3 294,725 тонн зерна кукурудзи на суму 117892,36 грн.( в тому числі ПДВ-19648, 73 грн.) на підставі договору № 08 від 02.03.2005 року.

Кукурудза отримана СПД ОСОБА_3 за дорученням серії ЯИТ № 145816 від 24.03.2005 року.

Ревізією банківських виписок СФГ Обрійпо рахунку № 2001, відкритому в Миронівському відділенні Ощадного банку № 3322, за період з 02.03.2005 року по 30.06.2010 року встановлено, що фермерському господарству на вказаний розрахунковий рахунок надійшли кошти від СПД ОСОБА_3 за отримане зерно кукурудзи в сумі 70000,00 грн., зокрема: 24.03.2005 року 30 000 грн., 05.04.2005 р. 10 000 грн., 07.04.2005 р. 10 000 грн., 08.04.2005 р. -20 000 грн., і починаючи з 08.04.2005 року по 30.06.2010 року кошти на розрахунковий рахунок СФГ Обрійвід СПД ОСОБА_3 не надходили. Заборгованість СПД ОСОБА_3 перед СФГ Обрійза отримане зерно згідно договору від 02.03.2005 року становить 47892,36 грн.

На протязі 2008-2009 років підсудна ОСОБА_3 отримувала з СТОВ Співдружністьна рахунки підприємства грошові кошти на закупівлю та поставку зерна. При цьому підсудна мала змогу в повному обсязі розрахуватися з СФГ Обрій, але даних дій не проводила та ігнорувала вимоги голови СФГ Обрій щодо погашення боргу. Такі дії ОСОБА_3 вказують на умисне ухилення та неповернення нею грошових коштів СФГ Обрій.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,підсудна ОСОБА_3, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5, на протязі січня-лютого 2009 року укладала з СТОВ Співдружність,директором якого є ОСОБА_5, договори купівлі-продажу, згідно з якими СПД ОСОБА_3 зобовязувалась поставити йому зерно кукурудзи

Виконуючи умови договорів директор СТОВ СпівдружністьОСОБА_5 провів передоплату за договорами:

за договором № 2009-22-01 від 22.01.2009 року перерахована сума 1 210 000 гривень;

за договором № 2009-16-02 від 16.02.2009 року перераховано суму 700 000 гривень;

за договором № 2009-24-02 від 24.02.2009 року перераховано суму 650 000 гривень;

Всього за вказаний період СТОВ Співдружність у особі директора ОСОБА_5В на рахунки СПД ОСОБА_3 в АКБ Діамант та АКБ Правекс-Банкбули перераховані кошти на загальну суму 2 560 000 грн.

Зв умовами вказаних договорів купівлі-продажу СПД ОСОБА_3 зобовязувалась поставити СТОВ Співдружність 4 000 тонн зерна кукурудзи, з яких 3 000 тонн в строк до 30.02.2009 року включно, а решту- 1 000 тонну в строк включно до 31.03.2009 року.

З метою заволодіння грошовими коштами підсудна ОСОБА_3 ввела ОСОБА_5 в оману щодо вчасної поставки зерна, згідно вказаних договорів, отримавши оплату в повному обсязі, поставила СТОВ Співдружність незначну частину зерна, а саме за договором № 2009-22-01 від 22.01.2009 року 1 158,976 тонн зерна кукурудзи на суму 649 026,56 грн., використавши укладення цивільно-правових договорів як спосіб обману посадових осіб товариства з метою незаконного заволодіння грошовими коштами СТОВ Співдружність

Згідно акта ревізії КРВ в Рокитнянському районі щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності СТОВ Співдружністьза період з 01.12.2008 року по 01.04.2010 року № 34-31/38 від 08.06.2010 року, вбачається,що в січні 2009 року СТОВ Співдружністьв особі директора ОСОБА_5 (покупець) укладено договори поставки № 2009-22-01 від 22.01.2009 року з фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (продавець) на поставку кукурудзи фуражної в кількості 2000 тонн по ціні 569 грн. за 1 тонну на загальну суму 1 120 000,0 грн.

СТОВ Співдружністьвідповідно виписок банку та платіжних доручень в січні перераховано кошти ФОП ОСОБА_3 в сумі 1 210 000,00 грн., а саме за платіжними дорученнями № 34 від 23.01.2009 року 200 000,00 грн., № 59 від 28.01.2009 року 500 000,00 грн., № 68 від 29.01.2009 року 510 000,00 грн.

В лютому 2009 року укладено договори № 2009-16-02 від 16.02.2009 року на поставку кукурудзи фуражної в кількості 1000 тонн на суму 700000,0 грн. та № 2009-24-02-01 від 24.02.2009 року на поставку кукурудзи в кількості 1000 тонн на суму 650 000,00 грн.

СТОВ Співдружністьвідповідно виписок банку та платіжних доручень в лютому перераховано кошти ФОП ОСОБА_3 в сумі 800 000,00 грн., а саме за платіжними дорученнями № 108 від 13.02.2009 року 80 000,00 грн., № 110 від 16.02.2009 року 170 000,0 грн., № 134 від 19.02.2009 року 250 000,00 грн., № 152 від 27.02.2009 року 200 000,00 грн., № 159 від 27.02.2009 року 100 000,00 грн.. ФОП ОСОБА_3 відпущено згідно накладної № 27.02-04 від 27.02.2009 кукурудзу фуражну в кількості 1779,56 тонн на суму 751 289,56 грн. в т.ч. ПДВ 125214,93 грн.

Відповідно книги складського обліку кукурудзи оприбутковано в СТОВ Співдружністьв кількості 1779,56 тонн на суму 751 289,56 грн., в т.ч. ПДВ 125 214,93 грн.

СТОВ Співдружністьвідповідно виписок банку та платіжних доручень в березні перераховано кошти ФОП ОСОБА_3 в сумі 550 000,00 грн., а саме за платіжними дорученнями № 170 від 03.03.2009 року 200 000,00 грн., № 180 від 04.03.2009 року 100 000,00 грн., № 213 від 23.03.2009 року 200 000,00 грн., № 221 від 25.03.2009 року 500 00,0 грн.

Відповідно бухгалтерських даних по рахунку 631 Розрахунки з постачальниками та підрядчикамистаном на 01.01.2010 року рахується дебіторська заборгованість за ФОП ОСОБА_3 в сумі 1 808 710,44 грн.

В подальшому підсудна ОСОБА_3 припинила стосунки та контакти з посадовими особами СТОВ Співдружність, змінила юридичну адресу СПД, ухилялася від зустрічей з потерпілим ОСОБА_5В , ігнорувала його телефонні дзвінки , чим унеможливила повернення коштів шляхом цивільно-правового врегулювання відносин.

Такичм чином, підсудна шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами СТОВ Співдружність директором якого є ОСОБА_5 на загальну суму 1 808 710,44грн.,що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні підсудна свою вину у вчиненні злочинів не визнала і пояснила,що з 1995року зареєстрована приватним підприємцем,а з ОСОБА_5В знайома з 2008року,оскільки займалась продажем сільськогосподарської продукції. В кінці 2008року до неї зателефонував ОСОБА_5В з метою поставки йому зерна кукурудзи для австрійської фірми. На той час у неї була закуплена кукурудза,а тому вона погодилась укласти договір купівлі-продажу зерна та на протязі коротокого часу поставила ОСОБА_5В 3000 тонн зерна кукурудзи.Останній затримав проплату за поставлену кукурудзу на 10-15 днів,після чого запропонував здійснювати передоплату.Проблеми між ними виникли у 2009 році,коли їй затримали поставку товару,а вона в свою чергу також затримала поставку.Проте,вони з ОСОБА_5В домовились перенести строки погашення заборгованості, у присутності директора австрійської фірми уклали додатковий графік поставки продукції. У звязку з арештом 10.06.2009року ,вона не змогла розрахуватись з ОСОБА_5В, а тому має перед ним борг.

Що стосується потерпілого ОСОБА_4,то вона з ним домовилась про купівлю 217 тонн зерна кукурдзи,яке зберігалось в Таганчі,по ціні 400грн.за тонну,проте затримала оплату товару. Пізніша вона віддала йому 48тис.грн.,але розписки у нього не взяла,це було шість років тому назад,деталей угоди вона не памятає.

Заперечує свій умисел на обман потерпілих,вважає,що так сталось із-за її арешту у 2009році,що унеможливило виконати умови договорів.Свого власного житла вона не має,а тому винаймала квартири у м.Києві.Білошицький В.В часто бував у неї в гостях,знав місце її проживання. Юридичну адресу вона не змінювала з 1995року,юридичною адресою була її квартира,яку вона продала у 2000році.

У вчиненому кається,просить суворо її не карати,заявлені потерпілими цивільні позови визнала повністю.

Не дивлячись на невизнання підсудною своєї вини,її винність підтверджується зібраними у справі доказами:

? показами потерпілого ОСОБА_5В про те,що СТОВ Співдружність,директором якого він є,займається вирощуванням і продажем сільгосппродукції, СПД ОСОБА_3К займалась продажем сільгосппродукції,у звязку з чим вони співпрацювали. На перших порах їх співпраця була продуктивною,у 2008році вона поставила першу партію зерна кукурудзи,за яке вони розрахувались. З січня 2009року вони уклали ще кілька договорів на поставку кукурудзи.До березня 2009року включно всі умови договорів виконувались стабільно і у них ніяких підозр не виникало. З березня 2009року,коли за сільгосппродукцію були передплачені великі кошти,зерна стало надходити все менше,на телефонні дзвінки ОСОБА_3К перестала відповідати,спілкування стало рідшим. Коли вони поїхали до неї в офіс,виявилось,що то була квартира,в якій мешкали зовсім інші люди. Після цього він знову зателефонував підсудній і попросив про зустріч. Вони зустрілись один раз ,домовились що у квітні-травні 2009року вона розрахується. Проте,у зазначений строк з ними ніхто не розрахувався,а ОСОБА_3К перестала з ними спілкуватись. Як пізніше їм стало відомо,вона була заарештована у м.Конотопі по аналогічній справі. Таким чином, підсудна недопоставила їм три тонни зерна кукурудзи на суму майже 1 880 000грн.Заперечує підписання додаткових угод з підсудною.

-показами потерпілого ОСОБА_4,даними в ході досудового слідства та оголошеними у судовому засіданні про те,що з липня місяця 1997 року являється головою СФГОбрій, с.Вікторівка Миронівського району, Київської області.

В 2005 році в СФГ Обрійвиникла потреба в реалізації зерна кукурудзи, що зберігалося на Миронівському та Таганчанському (Богуславський р-н) ХПП. Перебуваючи на Таганчанському ХПП, він випадково дізнався від працівників бухгалтерії, що закупівлю зернових культур здійснює ОСОБА_3 і надали йому номер телефону останньої. Даний номер телефону вказати він не може, так як не памятає і в записниках на даний час відсутній.

Отримавши номер мобільного телефону, він зателефонував до гр.ОСОБА_3 і домовився з нею про зустріч з приводу продажу останній зерна кукурудзи.

На початку березня 2005 року він зустрівся з гр.ОСОБА_3 на території Миронівського ХПП, де домовився про закупілю нею в СФГ Обрійзерна кукурудзи в кількості 294,725 тонн по ціні 400 грн. за одну тонну на загальну суму 117 892,36 грн., при цьому вони склали договір від 02.03.2005 року на якому власноручно поставили підписи та завірили мокрими печатками, також в договорі було зазначено, що СПД ОСОБА_3 повинна була розрахуватися за зерно кукурудзи до 02.04.2005 року.

Після підписання та обміну договорами, СПД ОСОБА_3 почала займатися вивезенням зерна кукурудзи з Миронівського та Таганчанського ХПП , дане зерно кукурудзи СПД ОСОБА_3 вивезла в період з 03.03.2005 р. по 10.03.2005 року, але яким саме транспортом він не знає. В звязку з тим, що кошти на рахунок господарства СФГ Обрійне надходили він зателефонував до СПД ОСОБА_3 і нагадав про заборгованість.

Після цього, починаючи з 24.03.2005 року на рахунок СФГ Обрій почали надходити кошти, а саме: 24.03.2005 р.- 30 000 гривень; 05.04.2005 р.- 10 000 гривень; 07.04.2005 р.- 10 000 гривень; 08.04.2005 р. - 20 000 гривень, а всього 70 000 гривень.

При цьому він постійно телефонував до СПД ОСОБА_3 і тільки після його дзвінків остання перераховувала кошти на рахунок СФГ Обрій.

Починаючи з 08.04.2005 року, СПД ОСОБА_3 на його дзвінки почала відповідати рідко, ігнорувала його прохання розрахуватися за зерно кукурудзи, мотивуючи тим, що в неї виникли проблеми і вона не може розрахуватися з господарством СФГ Обрійі запевняла, що розрахується пізніше.

В липні 2005 року він домовився з СПД ОСОБА_3 про зустріч в м.Кагарлику, вона приїхала на АЗС при вїзді м.Кагарлик на автомобілі іноземного виробництва BMW, яким керував невідомий йому чоловік.

Під час зустрічі з СПД ОСОБА_3 вони підписали акт звірки взаємних розрахунків , де було зазначено, що СПД ОСОБА_3 заборгувала СФГ Обрійза зерно кукурудзи гроші в сумі 47892,36 гривень, про що СПД ОСОБА_3 поставила підпис та особисту печатку на акті.

Після підписання та завірення вказаного акту звірки про заборгованість, СПД ОСОБА_3 в усній формі зобовязалася розрахуватися з СФГ Обрійв найкоротший термін.

Після цього він неодноразово звертався в телефонному режимі до СПД ОСОБА_3 з приводу розрахунку по заборгованості, але остання рідко відповідала на дзвінки і постійно обіцяла розрахуватися, але будь яких дій з приводу погашення заборгованості не здійснювала.

В березні-квітні 2006 року під час чергової розмови в телефонному режимі з СПД ОСОБА_3 з приводу погашення заборгованості перед СФГ Обрій, остання повідомила його, що якщо він буде їй надоїдати, то гроші, які вона заборгувала, він не отримає взагалі.

Після даної розмови він звернувся до господарського суду з приводу відшкодування СПД ОСОБА_3 заборгованості перед господарством СФГ Обрій, але розгляду справи в суді не було в звязку з тим, що вказана юридична адреса СПД ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_2, на договорі була недійсною і останню неможливо було викликати до суду.

На даний час заборгованість СПД ОСОБА_3 перед господарством СФГ Обрійне погашена. Починаючи з квітня 2006 року по теперішній час він особисто з гр.ОСОБА_3 не зустрічався і коштів в сумі 47892,36 гривень остання особисто йому не надавала і на рахунок господарства СФГ Обрійбудь-які кошти від СПД ОСОБА_3 не надходили.

Таким чином СПД ОСОБА_3 навмисно уникала зустріч з ним, не відповідала на дзвінки, вказала невірну юридичну адресу, що унеможливлювало повернення грошей за зерно кукурудзи в цивільному порядку. Своїми умисними діями СПД ОСОБА_3 спричинила заборгованість господарству СФГ Обрійна суму 47 892,36 гривень.

( том 1 а.с. 137-138 )

? показами свідка ОСОБА_6про те, що вона з 2003 року працює головним бухгалтером СТОВ Співдружність. Особисто з ОСОБА_3 ніколи не зустрічалась. Договори з нею заключав директор СТОВ Співдружність ОСОБА_5 За період з грудня 2008 року по квітень 2009року з нею було заключено 5 договорів на поставку семи тисяч тонн зерна кукурудзи на суму 3 792 732 грн. Перші два договори підсудна виконала повністю,за іншими трьома договорами утворилась заборгованість.Після їхньої вимоги був складений та підписаний акт звірки,за яким ОСОБА_3К заборгувала СТОВ Співдружність 1 808 ОСОБА_7К обіцяла розрахуватись.Ніякої додаткової угоди не було.

Письмовими матеріалами справи:

- протоколом очної ставки між потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_3 від 14.06.2010 року, яка підтвердила підписання договорів поставки № 2009-16-02 від 16.02.2009 року, № 2009-16-02 від 16.02.2009 року та № 2009-24-02-01 від 24.02.2009 року з СТОВ Співдружність, згідно яких повинна була поставити зерно кукурудзи в строк до 24.03.2009 року та отримання на власні рахунки в установах банків АКБ Діамантта АКБ Правекс-банк, м. Київ коштів з СТОВ Співдружність, але вказати куди їх витратила, перерахувала категорично відмовилася.

( том 1 а.с. 93-97 )

- протоколом очної ставки між потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_3 від 15.06.2010 року, яка підтвердила підписання договору закупівлі зерна № 08 від 02.03.2005 року з СФГ Обрій, згідно якого повинна була здійснити оплату за отримане зерно кукурудзи в строк до 02.04.2005 року перерахувавши кошти на рахунок СФГ Обрій, але чому не провела повний розрахунок за зерно кукурудзи повідомила, що мала проблеми, не вказавши які саме. Також ОСОБА_3К підтвердила, що з 2002 року за вказаною на договорах юридичною адресою АДРЕСА_2, вона не зявлялася, і не проживала.

( том 1 а.с. 139-143 )

- актом ревізії КРВ в Миронівському районі окремих питань фінансово-господарської діяльності селянського (фермерського) господарства Обрійза період з 02.03.2005 року по 30.06.2010 року № 24-31/36 від 09.07.2010 року, згідно якого СФГ Обрійвідпущено СПД ОСОБА_3 294,725 тонн зерна кукурудзи на суму 117892,36 грн.( в тому числі ПДВ-19648, 73 грн.) на підставі договору № 08 від 02.03.2005 року. Кукурудза отримана СПД ОСОБА_3 за дорученням серії ЯИТ № 145816 від 24.03.2005 року. Ревізією банківських виписок СФГ Обрійпо рахунку № 2001, відкритому в Миронівському відділені Ощадного банку № 3322, за період з 02.03.2005 року по 30.06.2010 року встановлено, що фермерському господарству на вказаний розрахунковий рахунок надійшли кошти від СПД ОСОБА_3 за отримане зерно кукурудзи в сумі 70000,0 грн., зокрема: 24.03.2005 року 30000 грн., 05.04.2005 р. 10000 грн., 07.04.2005 р. 10000 грн., 08.04.2005 р. -20000 грн., і починаючи з 08.04.2005 року по 30.06.2010 року кошти на розрахунковий рахунок СФГ Обрійвід СПД ОСОБА_3 не надходили. Отже , заборгованість СПД ОСОБА_3 перед СФГ Обрійза отримане зерно згідно договору від 02.03.2005 року становить 47892,36 грн..

( том.2 а.с. 64-67 )

- актом ревізії КРВ в Рокитнянському районі окремих питань фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського ТОВ Співдружністьза період з 01.12.2008 року по 01.04.2010 року № 34-31/38 від 08.06.2010 року, згідно якого в січні 2009 року СТОВ Співдружністьв особі директора ОСОБА_5 (покупець) укладено договори поставки № 2009-22-01 від 22.01.2009 року з фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (продавець) на поставку кукурудзи фуражної в кількості 2000 тонн по ціні 569 грн. за 1 тону на загальну суму 1120000,0 грн.. СТОВ Співдружністьвідповідно виписок банку та платіжних доручень в січні перераховано кошти ФОП ОСОБА_3 в сумі 1210000,0 грн., а саме за платіжними дорученнями № 34 від 23.01.2009 року 200 000,00 грн., № 59 від 28.01.2009 року 500 000,00 грн., № 68 від 29.01.2009 року 510 000,00 грн..

В лютому місяці 2009 року укладено договори № 2009-16-02 від 16.02.2009 року на поставку кукурудзи фуражної в кількості 1000 тонн на суму 700000,0 грн. та № 2009-24-02-01 від 24.02.2009 року на поставку кукурудзи в кількості 1000 тонн на суму 650 000,00 грн.. СТОВ Співдружністьвідповідно виписок банку та платіжних доручень в лютому перераховано кошти ФОП ОСОБА_3 в сумі 800 000,00 грн., а саме за платіжними дорученнями № 108 від 13.02.2009 року 80 000,00 грн., № 110 від 16.02.2009 року 170 000,00 грн., № 134 від 19.02.2009 року 250 000,00 грн., № 152 від 27.02.2009 року 200 000,0 грн., № 159 від 27.02.2009 року 100 000,00 грн.. ФОП ОСОБА_3 відпущено згідно накладної № 27.02-04 від 27.02.2009 кукурудзу фуражну в кількості 1779,56 тонн на суму 751 289,56 грн. в т.ч. ПДВ 125 214,93 грн. Відповідно книги складського обліку кукурудзи оприбутковано в СТОВ Співдружністьв кількості 1779,56 тонн на суму 751 289,56 грн., в т.ч. ПДВ 125214,93 грн..

СТОВ Співдружністьвідповідно виписок банку та платіжних доручень в березні перераховано кошти ФОП ОСОБА_3 в сумі 550 000,0 грн., а саме за платіжними дорученнями № 170 від 03.03.2009 року 200 000,00 грн., № 180 від 04.03.2009 року 100 000,00 грн., № 213 від 23.03.2009 року 200 000,00 грн., № 221 від 25.03.2009 року 50 000,00 грн..

Відповідно бухгалтерських даних по рахунку 631 Розрахунки з постачальниками та підрядчикамистаном на 01.01.2010 року рахується дебіторська заборгованість за ФОП ОСОБА_3 в сумі 1 808 710,44 грн.

( том. 2 а.с. 12-15 )

? -роздруківками руху коштів СПД ОСОБА_3 по банківським установам АКБ Діамантта АКБ Правекс-Банк. По рахунку № 1 АКБ Діамантвбачається, що кошти за зерно кукурудзи з СТОВ Співдружністьнадійшли на рахунок СПД ОСОБА_3, згідно платіжних доручень № 68 від 29.01.2009 року 510 000 грн., № 108 від 13.02.2009 року 80 000 грн., № 110 від 16.02.2009 року 170 000 грн., № 134 від 19.02.2009 року 250 000 грн., № 152 від 27.02.2009 року 200 000 грн., № 159 від 27.02.2009 року 100 000 грн., № 170 від 03.03.2009 року 200 000 грн., № 180 від 04.03.2009 року 100 000 грн., в сумі 2 310 000 грн., і згідно якої ОСОБА_3 було знято кошти готівкою в сумі 1 145 436,36 грн., а саме: 18.02.2009 року 42 436,36 грн., 20.02.2009 року 40 000 грн., 23.02.2009 року 50 000 грн., 24.02.2009 року 63 000 грн., 27.02.2009 року 300 000 грн., 04.03.2009 року 200 000 грн., 05.03.2009 року 100 000 грн.. По рахунку № 794 АКБ Правекс-Банк вбачається, що кошти за зерно кукурудзи з СТОВ Співдружність надійшли на рахунок СПД ОСОБА_3, згідно платіжних доручень № 213 від 23.03.2009 року 200 000 грн., № 221 від 25.03.2009 року 50 000 грн., в сумі 250 000 грн., і згідно якої ОСОБА_3 було знято кошти готівкою в сумі 126 440 грн., а саме: 24.03.2009 року 50 000 грн., 27.03.2009 року 76 440 грн.. Тобто з власних рахунків СПД ОСОБА_3 в період з 18.02.2009 по 27.03.2009 рр., в термін дії договорів № 2009-16-02 від 16.02.2009 року, № 2009-16-02 від 16.02.2009 року та № 2009-24-02-01 від 24.02.2009 року з СТОВ Співдружністьщодо поставки зерна кукурудзи, не мала за мету їх виконання, а знятими готівкою коштами на загальну суму 1271876,36 грн., розпорядилася на власний розсуд.

Аналізуючи зібрані у справі докази в їх сукупності,суд прийшов до висновку,що своїми умисними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довіри в великих розмірах, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довіри в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Суд вважає,що обєктивні дані,що містяться у показах потерпілих,свідка,досліджених письмових доказах,спростовують покази підсудної ОСОБА_3К про відсутність у неї умислу на шахрайство.Крім того,підсудна,зустрічаючись з ОСОБА_5В та обіцяючи йому розрахуватись,приховала від останнього той факт,що перебуває під слідством по аналогічній справі .,та пообіцяла в черговий раз з ним розрахуватись.

Відповідно до ст.65 КК України при вирішенні питання про призначення покарання підсудній суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, його наслідки ,обставини,що помякшують покарання,дані про особу винної.

Відповідно до ст.66 КК України обставинами, що пом"якшують покарання, суд вважає щире каяття підсудної, вона позитивно характеризується за місцем проживання, її вік,на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра вона не перебуває.

Обставин,що обтяжують покарання відповідно до ст.67 КК України судом не встановлено.

Враховуючи обставини справи,особу винної,обставини ,що помякшують покарання,суд вважає,що підсудній слід обрати покарання у виді позбавлення волі,підстав для застосування ст. 75 КК України суд не вбачає.Таке покарання буде необхідним та достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів.

Разом з тим,враховуючи наявність кількох обставин,що помякшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочин,з урахуванням особи винної,суд вважає за можливе призначити їй основне покарання нижче від найнижчої межі,встановленої в санкції ч.4 ст.190 КК України ,застосувавши ст.69 КК України.

Оскільки підсудна вчинила корисливі злочини,щодо неї слід застосувати додаткову міру покарання у виді конфіскації майна.

Заявлені потерпілими цивільні позови підлягають задоволенню повністю,оскільки вони визнаються підсудною.

Речові докази та судові витрати по справі відсутні.

Керуючись ст.ст.323,324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Визнати винною ОСОБА_3 за ст.ст.190 ч.3, 190 ч.4 КК України і призначити їй покарання :

за ст.190ч3 КК України у виді позбавлення волі строком на три роки;

заст.190ч4 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі строком на три роки шість місяців з конфіскацією всього особисто їй належного майна;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом поглиненння менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити їй покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з конфіскацією всього особисто їй належного майна.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою і утримувати в Київському слідчому ізоляторі №13 Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Строку відбуття покарання рахувати з 11.07.2009року,тобто з моменту її затримання

Цивільні позови ОСОБА_4М та ОСОБА_5В задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь СФГ Обрій 47 892грн.36коп.;

Стягнути з ОСОБА_3 на користь сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Співдружність 1 808 710 грн.44коп.

Вирок може бути оскаржений протягом 15 днів в апеляційний суд Київської області через Миронівський районний суд.

Суддя підпис ОСОБА_8

З оригіналом вірно

Суддя В.М.Пархоменко