печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 14.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 201-1, та ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт грошових коштів , які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «АУГУСТА» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «БУДВІК» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ОСНОВТОРГ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ФРУТІК» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ВЕРЕЗА» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ТУКАН ЛТД» () № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000133 від 14.03.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом підробки документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб підприємцівпідприємців, повторно за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20142015 років ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами на території Вінницької, Черкаської, Чергівської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «АГРОСПРАВА» (), ТОВ «АУГУСТА» (), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (), ТОВ «ВІТЕЗ» (), ТОВ «АГРОКВЕСТ» (), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (), ТОВ «САВАНТА» (), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (), ТОВ «БУДВІК» (), ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА» (), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (), ТОВ «УОЛІС» (), ТОВ «АГРО ВАРСК» (), ТОВ «АТОЛАГРО М» (), ТОВ «ПАНОРАМА2007» (), ТОВ «ФРУТІК» (), ТОВ «ВЕРЕЗА» (), ТОВ «АПЕКСАГРО» (), ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС» (), ТОВ «В І К» (), ПП «КОНСУЕЛАЧЕРКАСИ» (), ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД» (), ТОВ «СТРАЙТОР» (), ТОВ «АЛКЄСТА» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990), ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990), ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 2051, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

В ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти, які акумулюються на банківських рахунках зазначених підприємств мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, в результаті злочинної діяльності зазначеної групи осіб.

В ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «АУГУСТА», ТОВ «ОСНОВТОРГ», ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ»,ТОВ «ВІТЕЗ», ТОВ «АГРОКВЕСТ», ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД», ТОВ «САВАНТА», ТОВ «ТОНІС ЛТД», ТОВ «ТУКАН ЛТД», ТОВ «БУДВІК», ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА», ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД», ТОВ «УОЛІС», ТОВ «АГРО ВАРСК», ТОВ «АТОЛАГРО М», ТОВ «ПАНОРАМА2007», ТОВ «ФРУТІК», ТОВ «ВЕРЕЗА», ТОВ «АПЕКСАГРО», ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС», ТОВ «В І К», ПП «КОНСУЕЛАЧЕРКАСИ», ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД», ТОВ «СТРАЙТОР», ТОВ «АЛКЄСТА» здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

Досудовим розслідуванням установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 20142015 років відкрила в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «АУГУСТА» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «БУДВІК» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ОСНОВТОРГ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ФРУТІК» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ВЕРЕЗА» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ТУКАН ЛТД» () № НОМЕР_8 .

Слідчий зазначає, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД», ТОВ «АЛКЄСТА», ТОВ «СТРАЙТОРГ», ТОВ «УОЛІС», ТОВ «АУГУСТА», ТОВ «БУДВІК», ТОВ «ВІТЕЗ», ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ», ТОВ «ОСНОВТОРГ» є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення?фіктивного підприємництва в сумі понад 12 % від обсягу переводу коштів з безготівкового вигляду в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, та на підставі ч. 3, 4 ст. 167 та ч. 2 та ч. 3 ст. 170, ст. 171 КПК України, просить клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати , що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

При цьому, арешт майна на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Згідно п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони відповідають критеріям положень ч. 2 ст. 167 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Що стосується вимог клопотання про надання інформації про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, то вони є безпідставними, оскільки, виходячи з положень ст.. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 14.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 201-1, та ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «АУГУСТА» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «БУДВІК» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ОСНОВТОРГ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ФРУТІК» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ВЕРЕЗА» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ТУКАН ЛТД» () № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд.4 (літ. Б), шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

В решті вимог клопотання відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1