Справа №209/2248/15-к
Провадження №1-кс/209/387/15
У Х В А Л А
22 травня 2015 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000996 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
22 травня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 19.00 години 06 травня 2015 року до 11.00 години 07 травня 2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом виграшу автомобіля, заволоділа грошима в сумі 12500 грн., які належали ОСОБА_5 , чим завдала останньому шкоду на вищевказану суму.

Даний факт 07 травня 2015 року було внесено в ЄРДР № 0000996 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 травня 2015 р. ОСОБА_5 , отримав СМС повідомлення на номер свого мобільного телефону № НОМЕР_1 про виграш автомобіля марки "Шевролет" , після чого останній зателефонував за номером мобільного телефону спочатку на № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а потім на № НОМЕР_4 та в ході розмови з невідомою особою потерпілому запропонували зайти на офіційний сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щоб ознайомитись з умовами їхньої акції. Після ознайомлення потерпілий знову зателефонував за номером мобільного телефону № НОМЕР_4 та під час розмови з невідомою особою остання запропонувало йому перевести грошові кошти в сумі 12500 грн., на карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 для отримання виграшу автомобіля "Шевролет", на що останній погодився. Після цього ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ декілька разів а саме: 06 травня 2015 року на № НОМЕР_5 в сумі 2500,00 грн., за адресою АДРЕСА_1 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " TS 201542. Також 07 травня 2015 року потерпілий ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ на карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 в сумі 4400 грн., за номером TS 201889 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 . Цього ж числа потерпілий на карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 здійснив грошовий переказ в сумі 5600 грн., за номером TS204759 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що у виписках про належність та рух грошових коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_5 , містися інформація яка має доказове значення по кримінальному провадженню, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та навів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо прізвища, ім`я, по-батькові власника карти № НОМЕР_5 , місця реєстрації власника вищевказаної карти, відомостей про рух грошових коштів за період часу з 19 години 07 хвилин 06 травня 2015 року по 12.00 годину 07 травня 2015 року. Якщо грошові кошти були переведені, то вказати яким шляхом і за допомогою якої банківської операції був здійснений переказ, а також зазначити повні анкетні данні щодо отримувача грошового переказу, а саме: прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, адреса, місце реєстрації область, районний центр, місто, вулиця, відомості про паспортні данні, контактний номер телефону;

- надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 травня 2015 року до 22 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1