ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5679/15-к
провадження № 1кс/201/3652/2015
УХВАЛА
07 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
07 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що група осіб, яка діє на території Дніпропетровській області, використовуючи підконтрольні юридичні особи з ознаками фіктивності, діючи умисно, в період часу з 2012 року та по теперішній час, маючи намір на власну наживу, створювали та продовжують створювати умови юридичним особам-клієнтам, в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 ), ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 , директор ОСОБА_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 , директор ОСОБА_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 , директор ОСОБА_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 , директор ОСОБА_8 ), ВСП ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_7 , керівник ОСОБА_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_9 ) та іншим, для зменшення податкових зобов`язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000103 від 29.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.3 ст.212 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 створили ряд підприємств, а саме: ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_9 ) для участі у проведенні тендерних закупівель та постачання ТМЦ в адресу державних підприємств, у тому числі ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 є переможцями державних закупівель на загальну суму понад 10,0 млн. грн. Частину отриманих державних коштів у подальшому направляється на розрахункові рахунки підприємств, які входять до тіньового сектору економіки, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 , за нібито отримані послуги та товарно-матеріальні цінності. Вищевказані СГД входять до групи підприємств, які надають послуги підприємствам реального сектору економіки по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та конвертації грошових коштів у готівку.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_10 ) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, встановлення розміру перерахованих коштів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000103, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме:

обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 )за весь період діяльності підприємства;

кредитної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ) та громадянина ОСОБА_4 , який є директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ).

роздруківки про рух грошових коштів в електронному виді й на паперовому носії із зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів по рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 (українська гривня), які належа ть ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по теперішній час;

всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000103.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1