Справа № 529/563/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
10 червня 2015 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого Диканського РВ УМВС України в Полтавській області про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
13 лютого 2015 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5 000 грн., які останній перерахував невідомій особі на платіжну картку № НОМЕР_1 - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000033 та розпочате його досудове розслідування .

Слідчий СВ Диканського УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено , що ОСОБА_5 08.02.2015 року перебував за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , де користувався своїм комп"ютером. При цьому на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " він побачив оголошення про продаж ОСОБА_6 з м. Чернівці мобільного телефона "Ірhone 5s" 16 ГБ вартістю 2 200 грн. Також в оголошенні було вказано номер телефона продавця - НОМЕР_2 , за яким ОСОБА_7 зателефонував та дізнався, що вказаний вище телефон проданий, тому він запропонував ОСОБА_6 , щоб той повернув собі назад цей телефон, так як він, ОСОБА_7 , придбає у нього цей телефон за 5 000 грн. Погодившись на вказану пропозицію , ОСОБА_6 в свою чергу , запропонував ОСОБА_5 перерахувати у якості оплати за телефон 5 000 грн. на його, ОСОБА_6 платіжну картку № НОМЕР_1 , видану ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після цього ОСОБА_7 08.02.2015 року через термінал перерахував на вказану вище карнтку грошові кошти у розмірі 4 200 грн., а наступного дня на цю ж картку він перерахував ще 840 грн. Однак ОСОБА_6 ОСОБА_7 телефона до цього часу не відправив , грошей не повернув і на телефонні дзвінки не відповідає.

В ході досудового розслідування, вказує слідчий, було встановлено, що , що грошові кошти з вказаної вище платіжної картки були зняті у банкоматі в АДРЕСА_2 , ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вказуючи на те, що інформація по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі слідчого судді, слідчий ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ( місце розташування АДРЕСА_3 ) , які підтверджують факт перерахування 08.02.2015 р. грошових коштів на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 у розмірі 4 200 грн. та 09.02.2015 року - у розмірі 840 грн., надання інформації про фізичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перерахування на інший рахунок із зазначенням дати та місця виконання цієї операції, а також надання інформації про місце зняття коштів з вказаного рахунку, місця прожиання цієї особи, номер мобільного телефона з правом вилучення зазначеної інформації.

При цьому слідчий зазначає, що вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть послугувати для встановлення істини по кримінальному провадженню та просить надати зобов"язати ГПУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виготовити на паперовому та електронному носіях документ з руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 та 09 лютого 2015 року, про місце зняття готівки по цьому рахунку із зазначенням прізвища, ім"я та по-батькові власника картки.
Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, навели сукупність доводів для його обгрунтування та просили його задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.
Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування 08.02.2015 р. грошових коштів на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 у розмірі 4 200 грн. та 09.02.2015 року - у розмірі 840 грн., надання інформації про фізичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перерахування на інший рахунок із зазначенням дати та місця виконання цієї операції, а також надання інформації про місце зняття коштів з вказаного рахунку зі зобов"язанням вказаної банківської установи надати цьому слідчому на паперовому та електронному носіях копій відповідних документів, так як це є необхідними для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи , виходячи з наступних підстав.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 13 лютого 2015 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5 000 грн., які останній в рахунок оплати за придбання телефона, перерахував невідомій особі на платіжну картку № ,хоча йому продавець до цього часу телефона не відправив - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України .
Із матеріалів клопотання, доводів слідчого та прокурора в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " можливо документально підтвердити або спростувати факт надіслання 08 та 09 лютого 2015 року ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 4 200 грн. та 840 грн., відповідно, на платіжну картку № НОМЕР_1 , що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчим та прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( місце розташування АДРЕСА_3 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що зберігаються у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( місце розташування АДРЕСА_3 ) , що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження, із зобов"язанням вказаної банківської установи надати слідчому на паперовому носії документ з руху коштів 08 та 09 лютого 2015 року по рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою місця зняття готівки та прізвища,ім"я та по-батькові вкласника платіжної карки, місця його проживання чи реєстрації, номер мобільного телефона з правом слідчого вилучити вказану інформацію.

На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ( місце розташування АДРЕСА_3 ) , які підтверджують факт перерахування 08.02.2015 р. грошових коштів на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 у розмірі 4 200 грн. та 09.02.2015 року - у розмірі 840 грн., місця проживання цієї особи, номер її мобільного телефона з наданням права цьому слідчому вилучити вказану інформацію для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Зобов"язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виготовити на паперовому та електронному носіях документ з руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 та 09 лютого 2015 року, про місце зняття готівки по цьому рахунку із защначенням прізвища, ім"я та по-батькові власника картки- для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 09 липня 2015 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів вручити слідчому Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 для організації її виконання .

Зазначений в ухвалі слідчого судді слідчий зобов"язаний пред"явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1