справа № 361/3185/14-к
провадження № 1-кс/361/442/14
У Х В А Л А

28 квітня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

25 квітня 2014 року слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 26.02.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000015, за фактом ухилення ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
З ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» надано матеріали №0046/2014/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 .
Відповідно до цих матеріалів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) отримано повідомлення про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, яка проведена за участю ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 03.02.2010 року Бориспільським МВ ГУ МВС України в Київській області; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) та пов`язана з купівлею 100 злитків золота (всього 10 кг золота), вагою 100 грам кожний (загалом 322,00 тройських унція), 23.11.2012, через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у сумі 4,55 млн. гривень та згідно інформації наданої банку ОСОБА_4 , джерелом походження коштів для здійснення вищезазначених операцій були власні заощадження.
Подальше використання банківського металу, не відомо. Особа не відкривала рахунки в банківській установі. За інформацією Міндоходів України фізична особа ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) не зареєстрована як фізична особа-підприємець та не є засновником юридичних осіб.
Крім того, ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) є студентом, так як за 2012 рік отримав доходи від ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді стипендії в сумі 6 721,20 грн., та, в 2013 році зарахований за результатами вступної компанії до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні місцезнаходження громадянина ОСОБА_5 .
Так, 17.03.14 допитаний як свідок громадянин ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) показав, що під час навчання в коледжі геологорозвідувальних технологій він познайомився з одногрупником ОСОБА_6 (контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_4 ). Даний громадянин ОСОБА_5 запропонував йому підзаробити грошей за допомогою використання паспорта та податкового номеру (ідентифікаційного коду) ОСОБА_4 , а саме здійснення валюто-обмінних операцій, а також здійснення купівлі банківського металу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зателефонувавши на даний номер підтверджено, що його власником є громадянин ОСОБА_5 . В ході розмов неодноразово повідомлялося ОСОБА_7 , що йому необхідно з`явитися до СУ ФР Броварської ОДПІ з метою дачі показів у якості свідка в кримінальному провадженні № 0000015, проте він не з`являвся, про причини не прибуття не повідомляв, а в подальшому перестав підтверджувати прийом вхідних дзвінків з інших невідомих йому номерів.
Також, витребувано з коледжу геологорозвідувальних технологій ІНФОРМАЦІЯ_6 інформацію про особу-вступника, згідно якої в заяві вступника ОСОБА_8 вказаний особистий номер мобільного телефону: НОМЕР_4 .
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місцезнаходження ОСОБА_8 , з метою вручення йому повістки про виклик до слідчого та подальшому отриманні показань від ОСОБА_8 .
За доводами слідчого, необхідно отримати реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідного мобільного телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 .
Слідчий вважає, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки отримавши та проаналізувавши реєстраційні дані абонента телефону, відомості щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка та трафіки з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента із зазначенням їх маршрутів, змісту та тривалості безпровідного мобільного телефону НОМЕР_4 , можливо буде встановити місцезнаходження та забезпечити явку до слідчого, шляхом вручення повістки про виклик ОСОБА_8 та в подальшому допитати його у якості свідка, з приводу проведення валюто-обмінних операцій та встановити інших осіб, котрі причетні до вказаних дій.
Відомості, що містяться у реєстраційних даних абонента телефону, дані про місцезнаходження мобільного терміналу, у якому використовується сім-картка з вказаним номером, відомості щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка та трафіки з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента із зазначенням маршрутів та тривалості безпровідного мобільного телефону НОМЕР_4 , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до суду не з`явився, про виклик повідомлений належним чином.
Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки воно не відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України. Крім того, слідчим не наведено достатніх підстав, які б свідчили, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 160 163, 309, 369 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 26.02.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1