Дата документу 14.01.2015 Справа № 554/270/15-к
Справа №554/270/15-к
Провадження № 1-кс/554/182/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000608 від 06 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
14 січня 2015 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором прокуратури м.Полтави юристом 2 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ ПМУ УМВУ України в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх вилучення) оригіналів наступних документів: договору складського зберігання зерна №301001 від 30.10.2013 з додатком №1 до договору зберігання щодо тарифів на послуги зернового складу та протоколом розбіжностей до договору складського зберігання №301001 від 30.10.2013;додаткової угоди №1 до договору №301001 від 30.10.13 складського зберігання зерна від 30.10.2013;договору поставки №20237 від 29.10.2013; договору поставки №20248 від 29.10.2013;договору поставки №20324 від 04.11.2013;договору поставки №20328 від 05.11.2013;договору поставки №20378 від 07.11.2013; договору поставки №20391 від 08.11.2013;договору поставки №20474 від 14.11.2013;договору поставки №20476 від 14.11.2013;договору поставки №20585 від 20.11.2013;договору поставки №20713 від 27.11.2013;договору поставки №20714 від 27.11.2013;договору поставки №20715 від 27.11.2013;договору поставки від 21.03.2014 з додатковою угодою №1 до договору поставки від 11.04.2014;договору поставки №51426 від 14.04.2014;акту приймання-передачі №02АМ1200135 від 23.04.2014; договору поставки №51432 від 30.04.2014;акту приймання-передачі №02АМ1200138 від 05.05.2014; договору поставки №51435 від 08.05.2014; акту приймання-передачі №02АМ1200143 від 12.05.2014;договору поставки №51442 від 29.05.2014 з додаткового угодою №2 до договору поставки від 29.05.2014, укладеною 09.06.2014;акту приймання-передачі №02АМ1200172 від 12.06.2014;документів, які підтверджують отримання зернової продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортних накладних на перевезення зернової продукції;складську квитанцію на зерно АФ №442957 від 20.10.2013;складську квитанцію на зерно АФ №442424 від 30.10.2013;складську квитанцію на зерно АФ №442423 від 30.10.2013;складську квитанцію на зерно АХ №049391 від 30.10.2013;складську квитанцію на зерно АФ №442988 від 05.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ №054507 від 05.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ №053505 від 08.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ №053502 від 08.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ №054527 від 14.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ №054528 від 14.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ №053188 від 15.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ №055025 від 20.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ №055027 від 20.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ №053590 від 27.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ №055116 від 27.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ №054581 від 27.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ №054580 від 27.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ №055346 від 01.03.2014,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Просили клопотання розглядати без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за№0000608 від 06 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, ввійшли в довіру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклавши з останнім договори поставки кукурудзи, не маючи при цьому необхідного товару, надали документи, що підтверджують продаж вказаного товару, оформивши акти приймання-передачі, видавши складські квитанції, що підтверджують право власності, хоча при цьому необхідний об`єм кукурудзи на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відсутній, в результаті чого, шахрайськими діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 23 155 846,25 грн. При опитуванні ОСОБА_5 , останній пояснив, що у договорах складського зберігання зерна від 30.10.2013, договорах поставки, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) протягом 2013-2014 років, актах приймання-передачі, які підписувалися у 2014 році, а також складських квитанціях на зерно підписи стоять не його і по копіям, які маються у матеріалах кримінального провадження, не може визначити особу, яка дані договори, акти та складські квитанції підписувала. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів : договору складського зберігання зерна № 301001 від 30.10.2013 з додатком № 1 до договору зберігання щодо тарифів на послуги зернового складу та протоколом розбіжностей до договору складського зберігання № 301001 від 30.10.2013;додаткової угоди № 1 до договору № 301001 від 30.10.13 складського зберігання зерна від 30.10.2013;договору поставки № 20237 від 29.10.2013; договору поставки № 20248 від 29.10.2013;договору поставки № 20324 від 04.11.2013;договору поставки № 20328 від 05.11.2013;договору поставки № 20378 від 07.11.2013; договору поставки № 20391 від 08.11.2013;договору поставки № 20474 від 14.11.2013;договору поставки № 20476 від 14.11.2013;договору поставки № 20585 від 20.11.2013;договору поставки № 20713 від 27.11.2013;договору поставки № 20714 від 27.11.2013;договору поставки № 20715 від 27.11.2013;договору поставки від 21.03.2014 з додатковою угодою № 1 до договору поставки від 11.04.2014;договору поставки № 51426 від 14.04.2014;акту приймання-передачі № 02АМ1200135 від 23.04.2014; договору поставки № 51432 від 30.04.2014;акту приймання-передачі № 02АМ1200138 від 05.05.2014; договору поставки № 51435 від 08.05.2014; акту приймання-передачі № 02АМ1200143 від 12.05.2014;договору поставки № 51442 від 29.05.2014 з додаткового угодою № 2 до договору поставки від 29.05.2014, укладеною 09.06.2014;акту приймання-передачі № 02АМ1200172 від 12.06.2014;документів, які підтверджують отримання зернової продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортних накладних на перевезення зернової продукції;складську квитанцію на зерно АФ № 442957 від 20.10.2013;складську квитанцію на зерно АФ № 442424 від 30.10.2013;складську квитанцію на зерно АФ № 442423 від 30.10.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 049391 від 30.10.2013;складську квитанцію на зерно АФ № 442988 від 05.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 054507 від 05.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 053505 від 08.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 053502 від 08.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 054527 від 14.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 054528 від 14.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 053188 від 15.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 055025 від 20.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 055027 від 20.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 053590 від 27.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 055116 від 27.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 054581 від 27.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 054580 від 27.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 055346 від 01.03.2014,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000608 від 06 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 14 січня 2015 року до 14 лютого 2015 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, а саме : договору складського зберігання зерна № 301001 від 30.10.2013 з додатком №1 до договору зберігання щодо тарифів на послуги зернового складу та протоколом розбіжностей до договору складського зберігання № 301001 від 30.10.2013;додаткової угоди № 1 до договору № 301001 від 30.10.13 складського зберігання зерна від 30.10.2013;договору поставки № 20237 від 29.10.2013; договору поставки № 20248 від 29.10.2013;договору поставки № 20324 від 04.11.2013;договору поставки № 20328 від 05.11.2013;договору поставки № 20378 від 07.11.2013; договору поставки № 20391 від 08.11.2013;договору поставки № 20474 від 14.11.2013;договору поставки № 20476 від 14.11.2013;договору поставки № 20585 від 20.11.2013;договору поставки № 20713 від 27.11.2013;договору поставки № 20714 від 27.11.2013;договору поставки № 20715 від 27.11.2013;договору поставки від 21.03.2014 з додатковою угодою № 1 до договору поставки від 11.04.2014;договору поставки № 51426 від 14.04.2014;акту приймання-передачі № 02АМ1200135 від 23.04.2014; договору поставки № 51432 від 30.04.2014;акту приймання-передачі № 02АМ1200138 від 05.05.2014; договору поставки № 51435 від 08.05.2014; акту приймання-передачі № 02АМ1200143 від 12.05.2014;договору поставки № 51442 від 29.05.2014 з додаткового угодою № 2 до договору поставки від 29.05.2014, укладеною 09.06.2014;акту приймання-передачі № 02АМ1200172 від 12.06.2014;документів, які підтверджують отримання зернової продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортних накладних на перевезення зернової продукції;складську квитанцію на зерно АФ № 442957 від 20.10.2013;складську квитанцію на зерно АФ № 442424 від 30.10.2013;складську квитанцію на зерно АФ № 442423 від 30.10.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 049391 від 30.10.2013;складську квитанцію на зерно АФ № 442988 від 05.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 054507 від 05.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 053505 від 08.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 053502 від 08.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 054527 від 14.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 054528 від 14.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 053188 від 15.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 055025 від 20.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 055027 від 20.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 053590 від 27.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 055116 від 27.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 054581 від 27.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 054580 від 27.11.2013;складську квитанцію на зерно АХ № 055346 від 01.03.2014,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1