Справа 127/1520/15-к
Провадження 1-кс/127/518/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Крикливець, Крижопільського району, Вінницької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, до трьох місяців, тобто до 05.03.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 , до 3-х місяців.

Клопотання мотивовано тим, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003880 від 30.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_6 28.12.2011, перебуваючи в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та використовуючи приятельські стосунки, які склались між ним та ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами останньої в сумі 4 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 31 920 грн.), під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_7 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_6 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, у період часу з 16.01.2012 по жовтень 2013 року, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи на території ринку «Урожай», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 49, використовуючи приятельські стосунки, які склались між ним та ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами останньої в загальній сумі 51 960 грн., як доплату за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 , за вищевказаних обставин, протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 83 880 грн., чим завдав останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , 04.05.2012, перебуваючи на території ринку «Урожай», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 49, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 4 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 23 940 грн.), під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_8 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, у період часу з 20.05.2012 по 24.06.2012, перебуваючи біля приміщення «Книжки», що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в загальній сумі 10 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 79 800 грн.), як доплату за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 за вищевказаних обставин протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 103 740 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , 03.03.2014, приблизно о 10:00 год. перебуваючи в офісному центрі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 90 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_9 у придбанні квартири, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 90 0000 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , 11.03.2014, перебуваючи в приміщенні відділення №4, АБ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 45, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 27 600 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_10 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, в двадцятих числах березня, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи біля приміщення пологового будинку АДРЕСА_4 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 64 400 грн., як доплату за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 , за вищевказаних обставин, протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 92 000 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , 12.03.2014, перебуваючи в приміщенні відділення №4, АБ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 45, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 40 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_11 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_6 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, з 12.03.2014 по початок квітня 2014 року, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи, то в приміщенні відділення №4, АБ «Сбербанк Росії», то за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_5 , заволодів грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 107 620 грн., як доплату за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 , за вищевказаних обставин, протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 147 620 грн., чим завдав останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , 17.03.2014, перебуваючи в приміщенні будівлі «Книжка», що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 94 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_12 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_6 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, 20.03.2014, перебуваючи, біля приміщення Вінницької міської ради, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 64 250 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 за вищевказаних обставин протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 158 250 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , в середині березня 2014 року, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи біля «Будинку Офіцерів», що розташований за адресою: м. Вінниця, площа Перемоги, 1, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 36 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_13 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_6 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, з середини березня по кінець травня 2014 року, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи, то біля «Будинку Офіцерів», то біля пологового будинку АДРЕСА_6 , або за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_7 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в загальній сумі 178 090 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири та автомобіля «Шкода СуперБ» із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти у придбанні квартири та автомобіля із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 за вищевказаних обставин протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 214 090 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 29.03.2014, перебуваючи в приміщенні кафе «Картопляна хата», що розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Козицького, 51, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в загальній сумі 4 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 43 400 грн.), під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_14 у придбанні квартири, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 43 400 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , 03.04.2014, перебуваючи в приміщенні пологового будинку №2, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 50, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в загальній сумі 5 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 56 200 грн.), під приводом сприяння у придбанні автомобіля «Мітсубіші Лансер» із прилюдних торгів з реалізації арештованого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_15 у придбанні автомобіля, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 56 200 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , 10.04.2014, перебуваючи в приміщенні відділення №4, АБ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 45, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 80 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_16 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_6 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, з середини квітня по кінець травня 2014року, точного

часу слідством не встановлено, перебуваючи, то в приміщенні будівлі «Книжка», то на території ринку «Владімір», заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в загальній сумі 236 250 грн., під приводом доплати за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 за вищевказаних обставин протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 316 250 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , 12.04.2014, перебуваючи на ринку «Владімір» що розташований за адресою м. Вінниця, вул. Чехова, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в загальній сумі 5 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 62 800 грн.), під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_17 у придбанні квартири, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 62 800 грн.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 24.11.2014 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Крикливець, Крижопільського району, Вінницької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 190 КК України.

03.12.2014 отримано дозвіл Вінницького міського суду на затримання та доставку в суд під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

05.12.2014 о 14:30 год ОСОБА_6 затримано на підставі ухвали Вінницького міського суду та 06.12.2014 року обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Вина ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: протоколами допиту потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , протоколами допиту свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , протоколами огляду предметів.

ОСОБА_6 підозрюється у вчинені ряду середньої тяжкості та тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ст. 190 КК України за які законом визначено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Крім того, встановлено, що відносно ОСОБА_6 слідчим СВ Вінницького МВ УМВС в квітні 2014 винесено постанову про закриття чотирьох кримінальних правопорушень. Вказані кримінальні провадження були закриті у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 віддав потерпілим грошові кошти, які він із великою вірогідністю отримав від осіб, які є потерпілими у даному кримінальному провадженні. Всі вищевказані факти свідчать про систематичність вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень та вказують на те, що він з метою покращення свого процесуального становища, а саме відшкодування завданої шкоди, може продовжити свою злочинну діяльність в майбутньому та таким же чином шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами інших осіб, щоб відшкодувати завдану ним шкоду у існуючому кримінальному провадженні.

До цього часу до чергової частини Вінницького міського відділу УМВС України у Вінницькій області продовжують надходити заяви від осіб в яких ОСОБА_6 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами. Так з моменту затримання ОСОБА_6 до ЄРДР внесено ще 7 кримінальних проваджень по фактах вчинення шахрайства останнім.

Строк досудового розслідування у даному провадженні продовжено до 05.03.2015.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 закінчується 02.02.2015.

Проте завершити досудове розслідування до цього часу не представляється можливим, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих дій, а саме:

· встановити місце знаходження грошей, якими незаконно заволодів ОСОБА_21 ;

· допитати в якості потерпілих осіб, які звернулись із заявами до правоохоронних органів після затримання ОСОБА_6 ;

· об`єднати кримінальні провадження по факту шахрайських дій вчинених ОСОБА_6 в одне провадження;

· встановити та допитати свідків які були присутні при передачі потерпілими грошових коштів ОСОБА_6 ;

· допитати власників квартир та приватних будинків, які ОСОБА_6 показував потерпілим;

· продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 до трьох місяців;

· провести одночасні допити потерпілих та свідків з ОСОБА_6 ;

· повідомити остаточну підозру ОСОБА_6 та допитати його як підозрюваного;

· після проведення усіх перелічених слідчих (розшукових) дій, за дорученням прокурора відкрити матеріали провадження потерпілим та підозрюваному для ознайомлення та скласти обвинувальний акт.

Для виконання зазначених слідчих дій та прийняття необхідних процесуальних рішень необхідний строк до одного місяця.

Беручи до уваги, що наведені слідчі дії виконати до закінчення двохмісячного строку тримання під вартою ОСОБА_6 не є можливим, підстави для зміни йому запобіжного заходу з тримання під вартою на іншу, не пов`язану з позбавленням волі, відсутні. Крім того, він може переховуватись від органів досудового розслідування, не має постійного джерела заробітку, що свідчить про відсутність можливості явки до місця проведення досудового розслідування та антисоціальну поведінку підозрюваного і його наміри вчиняти злочини в майбутньому, а також знищити, сховати або спотворити будьяку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілих, які у майбутньому будуть допитані у даному кримінальному провадженні, з метою запобігання цим ризикам та вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення ОСОБА_6 злочинів, тому строк тримання під вартою підозрюваного необхідно продовжити, тому необхідно продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 до 3-х місяців.

ОСОБА_6 та його захисник заперечували щодо продовження строку тримання під вартою, поисли обрати більш м`який запобіжний захід.

Прокурор клопотання слідчого підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим, тому необхідно продовжити строк тримання його під вартою.

Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного та його захисника, прокурора, вивчивши матеріали клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.

На час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, в судовому порядку відносно нього було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. На час розгляду клопотання заявлені ризики, які підтримані прокурором в судовому засіданні, не зменшилися. Відомостей, які б вказували про неможливість перебування ОСОБА_6 в місцях затримання, зокрема, за станом здоров`я під час розгляду клопотання надано не було, а тому слідчий суддя вважає, що заявлені ризики виправдовують тримання особи під вартою, що також доведено прокурором при розгляді даного клопотання.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання ОСОБА_6 під вартою до 3-х місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 197, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до трьох місяців, тобто до 28.02.2015 року.

Ухвала про продовження строку тримання ОСОБА_6 під вартою діє до 28.02.2015 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: