ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7377/2014
УХВАЛА
15 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
15 грудня 2014 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході розслідування кримінального провадження, було встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 14.06.2010 по 02.11.2010 роках, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок протиправних дій та вчинили дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі і службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 14.06.2010 по 02.11.2010 роках, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння та спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі.
Держфінмоніторингом України отримано 103 повідомлення від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_4 ), філії Дніпропетровського Регіональне Управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_5 ), філії Дніпропетровське Регіональне Управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_6 ), Київської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_9 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 18.02.2010 по 08.02.2011, на загальну суму 100,26 млн. грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб у вигляді фінансової допомоги, внеску до статутного фонду, за пред`явлені прості векселі, а також поповненням обігових коштів, на загальну суму 76,96 млн. грн.
На рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб у вигляді фінансової допомоги та внеску до статутного фонду від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на загальну суму 13,44 млн. грн. Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 07.09.2010 № 2 передбачено прийом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до складу учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом збільшення статутного капіталу.
Готівка знята з рахунків основних об`єктів дослідження, була призначена для надання позик громадянам, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з якими були укладені договори позик на загальну суму 82, 48 млн. грн.
Договір позики № З/2309-2010-001 від 23.09.2010 укладено між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Позикодавець) та ОСОБА_4 (Позичальник) на суму 15 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики. Договір позики № З/1009-2010-001 від 10.09.2010 укладено між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Позикодавець) та ОСОБА_5 (Позичальник) на суму 22,48 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики для збільшення об`єму оборотних засобів, призначених для забезпечення діяльності підприємства для реалізації продукції та послуг виробничого призначення і народного споживання. Договір позики № З/1910-2010-001 від 19.10.2010 укладено між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Позикодавець) та ОСОБА_6 (Позичальник) на суму 25 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики.
На виконання умов вищевказаних договорів, з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), через касу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_9 ), знято готівкові кошти на загальну суму 37,26 млн. грн. Фактичними одержувачами готівки виступили: ОСОБА_7 (посадова особа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )) і ОСОБА_8 (довірена особа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )).
Джерелами походження коштів, знятих готівкою, є надходження від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (новий засновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )). Контрагентами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були ПФ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ВО ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП ТК ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Корпорація ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ПКФ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).
Також, в ході слідства було встановлено, що одним з підприємств контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ). Аналізом податкової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 було встановлено відсутність господарської діяльності згідно податкових декларацій, однак, грошові кошти з рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 перераховувались на різноманітні підприємства.
У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_28 (Українська гривня), по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС Податковий блок обласного рівня.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_28 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2012-2014 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_28 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по рахунку № НОМЕР_28 (Українська гривня) за 2012-2014 рр., доручення на зняття готівки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред`явлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ з дати відкриття рахунків по день надходження постанови суду до банку.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_28 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2012-2014 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_28 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по рахунку № НОМЕР_28 (Українська гривня) за 2012-2014 рр., доручення на зняття готівки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред`явлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ з дати відкриття рахунків по день надходження постанови суду до банку.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1