Провадження № 1-кс/334/2066/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Колесник С.Г.,

при секретарі Манюхіні О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000034 від 16.09.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Комунтех» виконувались субпідрядні роботи з ремонту житлового будинку розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Рельєфна, 8 на загальну суму 2 715 400,00 гривень. Проте, під час виконання зазначених робіт посадовими особами ТОВ «Комунтех» допущено завищення їх вартості. Зокрема, в актах виконаних робіт розділі «Заробітна плата» завищено вартість на суму понад 200 000,00 гривень.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.4 ст.191 КК України.

В ході слідства було встановлено, що 25.05.2011 року між ТОВ «Зазінвестбуд» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Комунтех» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір субпідряду №94-11, згідно якого предметом договору являвся капітальний ремонт жилого дому № 8 по вул. Рельєфна в м. Запоріжжі. Згідно висновку судово-економічної експертизи № 10/13 від 16.09.2013 року, сума відхилення між нарахуванням єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду на витрати з заробітної плати ТОВ «Комунтех» за період квітень 2011 р., червень 2011 р., липень 2011 р., березень 2012 р., квітень 2012 р., червень 2012 р., робітникам ТОВ «Комунтех» згідно актів виконаних робіт (типової форми КБ-2) для виконання робіт замовника-генпідрядника ТОВ «ЗАЗІНВЕСТБУД» та даних звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду документально підтверджується експертом та відхилення між ними складає 206 821,89 гривень.

Документи, щодо податкової звітності ТОВ «Комунтех» за виконання капітального ремонту жилого дому № 8 по вул. Рельєфна в м. Запоріжжі, знаходяться у ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів , за адресою м. Запоріжжя, вул. Леппіка, 34.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів , може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо податкової звітності ТОВ «Комунтех» за виконання капітального ремонту жилого дому № 8 по вул. Рельєфна в м. Запоріжжі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів , за адресою м. Запоріжжя, вул. Леппіка, 34.

Клопотання слідчого, узгодженого із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Вивчивши та дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів у ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів , за адресою м. Запоріжжя, вул. Леппіка, 34 оригіналів документів щодо податкової звітності ТОВ «Комунтех» за виконання капітального ремонту жилого дому № 8 по вул. Рельєфна в м. Запоріжжі, а саме:

- податкові звітності ТОВ «Комунтех» за період з 01.01.2011 року по 31.11.2013 року;

- реєстраційної справи ТОВ «Комунтех» ;

- актів податкових перевірок ТОВ «Комунтех» за період з 01.01.2011 року по 31.11.2013 року.

Зобовязати керівництво ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17 січня 2014 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.