Справа № 342/1137/14-к
Провадження № 1-кс/342/81/2014
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2014 року м. Городенка

Городенківський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Городенківського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу Державні фінансові інспекції в Івано-Франківські області на проведення позапланової виїзної документальної ревізії з окремих питань фінансової діяльності Управління праці та соціального захисту населення Городенківської районної державної адміністрації,

В С Т А Н О В ИВ :

До суду поступило клопотання слідчого про надання дозволу Державні фінансові інспекції в Івано-Франківські області на проведення позапланової, виїзної документальної перевірки в Управлінні праці та соціального захисту населення Городенківської районної державної адміністрації.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що слідством встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб упродовж 2011-2014 років шахрайським способом незаконно заволоділа бюджетними коштами Городенківської РДА в сумі 40503 грн., які були призначені для соціальних виплат опікуну ОСОБА_6 , по догляду за престарілою особою при тому, що ОСОБА_6 , перебуває час від часу за межами України і догляд за престарілою особою не здійснює. Також слідству слід встановити правомірнність призначення, нарахування, та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, що постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім`ї та догляд за особою, яка досягла 80 річного віку, а саме ОСОБА_7 , за період часу з 01.01.2011 року по даний час. Ще клопотання мотивується тим, що в них є інформація по призначенню допомоги іншим людям, які її отримувала перебуваючи час від часу за межами України. Тому необхідно встановити службових осіб Управління праці та соціального захисту населення Городенківської РДА, які відповідно до покладених на них обов`язків були відповідальні за дані фінансово-господарські операції.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання.

Слідчий суддя вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

В ст.40 КПК України зазначено, що слідчий вправі призначати ревізії та перевірки, у порядку визначеному законом.

Згідно вимог ч.5 ст.11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (надалі Закону) позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин: зокрема, як зазначено в п.5 ч.5 цієї Статті - у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Міністерства внутрішніх справ України в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

В ч.6 ст.11 Закону позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Ч.7 статті 11 Закону передбачено, що позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів згідно вимог ч.11 ст.11 Закону.

Слідчий, відповідно до вимог ч.8 ст.11 Закону, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

В судовому засіданні встановлено, що:

В ЄРДР за № 0000198 від 03.09.2014 року внесено повідомлення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Посадові особи Управління праці та соціального захисту населення Городенківської РДА підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України у зв`язку із незаконним заволодінням бюджетними коштами Городенківської РДА в сумі 40 503 грн., які були призначені для соціальних виплат опікуну ОСОБА_6 , по догляду за престарілою особою при тому, що ОСОБА_6 , перебуває за межами України і догляд за престарілою особою не здійснює.

Копією рішення про призначення допомоги від 17.12.2010 року стверджено, що ОСОБА_6 , призначено допомогу по догляду за престарілою ОСОБА_7 (а.с. 6). Копією відповіді на запит відносно перетину кордону гр. ОСОБА_6 , підтверджується факт перебування ним за кордоном в певні періоди часу на протязі з 2011 року по 11.05.2014 року (а.с.9-17).

Крім того згідно відповіді УПСЗН від 27.08.2014 року допомога надавалась і таким особам, як ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.с4). А згідно інформації про перетин кордону дані особи в певні період часу з 2011 року по 11.05.2014 року також перебували за межами України (а.с. 9-17).

Враховуючи, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних службових і матеріально-відповідальних осіб у допущенні, розміру спричинених матеріальних збитків, у даному кримінальному провадженні, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає задоволенню, існує необхідність перевірки бухгалтерської документації на предмет підтвердження фактів призначення, нарахування та виплати державної соціальної допомоги ОСОБА_6 , як малозабезпеченій сім`ї та по догляду за особою, яка досягла 80 річного віку ОСОБА_7 , та іншим особам за період з 01.01.2011 року по даний час, так як отримані в результаті перевірки дані будуть мати істотне значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні №0000198, тому, враховуючи, що слідчим та прокурором в судовому засіданні доведено необхідність отримання дозволу на проведення позапланової, виїзної, документальної перевірки в Управлінні праці та соціального захисту населення Городенківської РДА і призначення такої перевірки є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, наявні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 309, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення Державній фінансовій інспекції в Івано-Франківській області позапланової, виїзної, документальної ревізії з метою перевірки правомірності призначення, нарахування та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, що постійно проживають на території України, мають середньомісячний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім`ї та здійснюють догляд за особою, яка досягла 80-річного віку за період часу з 01.01.2011 року по даний час в Управлінні праці та соціального захисту населення Городенківської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Городенка вул. Шевченка 77, Івано-Франківської області, 78103, , правовий статус неприбуткова організація, юридична особа організаційно-правова форма - орган державної влади.

Ревізію провести з 15 вересня 2014 року по 01 жовтня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1