Справа№ 640/1580/13- к
н/п 1-кс/640/694/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Сергєєвій В.С., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко В.Л., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко В.Л. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 11.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, -

встановив:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Литвиненко В.Л. 30.01.2013 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської Таркан О.М., про проведення обшуку в приміщеннях ТОВ "Іонотех" та ТОВ "ПТК "ІНФОПОЛІПРОМ" , розташованих за фактичною адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, 7 поверх, офіс № 601, 602, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів ,блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2009 по 01.11.2012 року, які мають значення для встановлення істини у справі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальній справі, де б такі не знаходилися.

Підставами для обшуку слідчий Литвиненко В.Л. вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в 2007 році, невстановлені особи в групі з ОСОБА_3, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без мети здійснення законної господарської діяльності, і в подальшому скоєння ряду протиправних дій, зареєстрували юридичну особа - Приватне підприємство "Гелеан", Приватне підприємство "НП Інфотех-Люкс", Приватне підприємство "Якість-100", після чого підробили і використовували документи вищевказаних підприємств, і доставити їх в СУ ГУМВС України для проведення слідчих дій.

ОСОБА_3, ПП "БІЗНЕС ТЕМА" , ПП "АРМ-ПРОФІ" , ПП "Рем-Тех-Ком" , ПП "ТСК КОМПЛЕКТ" , які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ "ПТК"ІНФОПОЛІПРОМ" , та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, які в свою чергу мали фінансово-господарські відносини з ТОВ "НТЦ Сінерія" код ЄДРПОУ 3385229, ПП "Амірада" , ТОВ "Креатив" , ТОВ "Батіман" , ТОВ "Нафта XXI" .

30.05.2012 ДПІ у Київському районі м. Харкова проведена позапланова податкова перевірка ТОВ "ПТК"ІНФОПОЛІПРОМ" по взаємовідносинах з ТОВ"НТЦ Сінерія "код ЄДРПОУ 3385229, ПП"Амірада" , ТОВ "Креатив" , ТОВ "Батіман" , ТОВ "Нафта XXI" .

Згідно висновку судово-економічної експертизи №7880 від 31.07.2012 року висновки акту перевірки ДПІ у Київському районі м. Харкова від 30.05.12 в частині донарахування податку на прибуток ТОВ "ПТК"ІНФОПОЛІПРОМ "за період 3 квартал 2009 року -3 квартал 2011 року в сумі 808 873,00 грн. - Документально підтверджуються. Висновки акту перевірки ДПІ у Київському районі м.Харкова від 30.05.2012 року в частині заниження ТОВ "ПТК"ІНФОПОЛІПРОМ "податку на додану вартість, який підлягає сплаті до бюджету в сумі 545 419,00 грн. за період з червня 2009 року по липень 2011 року - документально підтверджується.

25.09.2012 року Західній ОДПІ м.Харкова у Харківській області була проведена перевірка ТОВ "Іонтотех" код ЄДРПОУ код 23763410, згідно з якою ТОВ "Іонтотех" занижено податок на додану вартість на суму 454 775,00 грн. і занижено податок на прибуток на суму 568 468,00 грн.

01.10.2012 від ОПМ ДПІ Киівського району ДПС Харківської області поступив рапорт про поступив рапорт проо те, що офіс ТОВ "Іонотех" та ТОВ "ПТК "ІНФОПОЛІПРОМ" розташовані за фактичною адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, 7 поверх, офіс № 601,602.

Враховуючи вищевикладене, для повноти, об'єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину, виявлення і фіксації нових епізодів злочинної діяльності, а також з метою припинення можливих злочинів що готуються, виникає необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях ТОВ "Іонотех" та ТОВ "ПТК "ІНФОПОЛІПРОМ" розташованих за фактичною адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, 7 поверх, офіс № 601,602.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В порушення вимог пунктів 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий не зазначив в клопотанні відомості щодо особи, якій належить житло чи інше володіння особи, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Крім того, в поданому клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні відомості про те, що офіс ТОВ "Іонотех" та ТОВ "ПТК "ІНФОПОЛІПРОМ" , розташовані за фактичною адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, 7 поверх, офіс № 601,602.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко В.Л. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 11.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.