Справа № 1/2506/196/11
П О С Т А Н О В А

21.11.2011 року м. Чернігів

Деснянський районний суд м. Чернігова

в складі головуючого-судді Мурашко І.А.,

при секретарі Янович Я.В.,Ніцай М.С.,

з участю прокурора Подоприхіна М.Г.,

представників цивільного позивача ОСОБА_1, ОСОБА_2,

адвокатів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м.Чернігова, ІНФОРМАЦІЯ_2, незаміжня, має двох неповнолітніх дітей 1993 року та ІНФОРМАЦІЯ_3, не судима, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.366, ч.1 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового слідства ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що 15.03.2007 року, будучи директором ПП Сімейна справа(м.Чернігів), і володіючи копіями особистих документів ОСОБА_8 (паспорта НК №811079 та довідки по присвоєння ідентифікаційного номера), з метою незаконного оформлення споживчого кредиту у Чернігівському центральному відділенні ВАТ Банк Універсальний на імя ОСОБА_8, виписала завідомо неправдиву довідку про доходи на ім'я ОСОБА_8 - працівника ПП Сімейна справа, достовірно знаючи, що остання не мала ніяких трудових відносин з вказаним підприємством. 16.03.2007 року ОСОБА_7, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до начальника відділу обслуговування індивідуальних та корпоративних клієнтів ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_9 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_8 без фактичної участі останньої, на що ОСОБА_9 погодився. У той же день, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 надала ОСОБА_9 вказані документи на імя ОСОБА_8, а через деякий час ОСОБА_9 повернув ОСОБА_7 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_8 Потім ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписала вказані документи від імені ОСОБА_8 та повернула їх ОСОБА_9 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10900024К на імя ОСОБА_8 у сумі 16500 грн., ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, які остання використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи №10 від 02.11.2010 року підписи від імені ОСОБА_8: у заявках-анкетах на отримання споживчого кредиту від 16.03.2007 року; у договорі № 35-1/10900024К від 16.03.2007 року у графі позичальник та у графі договір отримав; у додатку №1 до договору № 35-1/10900024К від 16.03.2007 року у графі позичальник; на копії паспорта НК 811079 на ім'я ОСОБА_8 та на копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8; у накладній № 10900024 від 16.03.2007 року у графі отримав, а також рукописні записи та підписи від імені ОСОБА_7 в довідці про доходи на імя ОСОБА_8, виконані ОСОБА_7

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10900024К на імя ОСОБА_8 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди у сумі 16500 грн.

Також, 16.03.2007 року ОСОБА_7, будучи директором ПП Сімейна справа, і володіючи копіями особистих документів ОСОБА_10 (паспорта НК №361023 та довідки по присвоєння ідентифікаційного номера), з метою незаконного оформлення споживчого кредиту у ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний на імя ОСОБА_7, виписала завідомо неправдиву довідку про доходи на ім'я ОСОБА_7 - працівника ПП Сімейна справа, достовірно знаючи, що останній не мав трудових відносин з вказаним підприємством. Після цього, ОСОБА_7, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_9 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_7 без фактичної участі останнього, на що ОСОБА_9 погодився. У той же день, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 надала ОСОБА_9 вказані документи на імя ОСОБА_7, а через деякий час ОСОБА_9 повернув ОСОБА_7 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_7 Потім ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписала від імені ОСОБА_7 вказані документи та повернула їх ОСОБА_9 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10900025К на імя ОСОБА_7 у сумі 17500 грн., ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, які остання використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10900025К на імя ОСОБА_7 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди у сумі 17500 грн.

15.03.2007 року ОСОБА_7, будучи директором ПП Сімейна справа, і володіючи копіями особистих документів ОСОБА_11 (паспорта НК №539123 та довідки по присвоєння ідентифікаційного номера), з метою незаконного оформлення споживчого кредиту у ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний на ім'я ОСОБА_11, виписала завідомо неправдиву довідку про доходи на ім'я ОСОБА_11 - працівника ПП Сімейна справа, достовірно знаючи, що остання не мала трудових відносин з вказаним підприємством. Після цього, ОСОБА_7, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_9 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_11 без фактичної участі останньої, на що ОСОБА_9 погодився. 16.03.2007 року, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 надала ОСОБА_9 вказані документи на ім'я ОСОБА_11, а через деякий час ОСОБА_9 повернув ОСОБА_7 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_11 Далі ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписала від імені ОСОБА_11 вказані документи та повернула їх ОСОБА_9 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10900022К на імя ОСОБА_11 у сумі 17800 грн., ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, які остання використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10900022К на імя ОСОБА_11 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди у сумі 17800 грн.

15.03.2007 року ОСОБА_7, будучи директором ПП Сімейна справа, і володіючи копіями особистих документів ОСОБА_12 (паспорта НМ №061947 та довідки по присвоєння ідентифікаційного номера), з метою незаконного оформлення споживчого кредиту у ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний на ім'я ОСОБА_12, виписала завідомо неправдиву довідку про доходи на ім'я ОСОБА_12 - працівника ПП Сімейна справа, достовірно знаючи, що останній не мав трудових відносин з вказаним підприємством. Після цього, ОСОБА_7, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_9 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_12 без фактичної участі останнього, на що ОСОБА_9 погодився. 16.03.2007 року, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 надала ОСОБА_9 вказані документи на ім'я ОСОБА_12, а через деякий час ОСОБА_9 повернув ОСОБА_7 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_12 Далі ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписала від імені ОСОБА_12 вказані документи та повернула їх ОСОБА_9 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10900023К на ім'я ОСОБА_12 у сумі 18300 грн., ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, які остання використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10900023К на ім'я ОСОБА_12 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди у сумі 18300 грн.

08.04.2007 року ОСОБА_7, будучи директором ПП Сімейна справа, і володіючи копіями особистих документів ОСОБА_13 (паспорта НМ №207933 та картки фізичної особи платника податків), з метою незаконного оформлення споживчого кредиту у ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний на ім'я ОСОБА_13, виписала завідомо неправдиву довідку про доходи на ім'я ОСОБА_13 - працівника ПП Сімейна справа, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 не мала трудових відносин з вказаним підприємством. Після цього, ОСОБА_7, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_9 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_13 без фактичної участі останньої, на що ОСОБА_9 погодився. 12.04.2007 року, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 надала ОСОБА_9 вказані документи на ім'я ОСОБА_13 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_7 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_14 - співвласнику магазину Меблі плюс(м.Чернігів, вул.Одинцова, 12), оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_13 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останньої та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_14 погодився. Потім ОСОБА_14, отримавши від ОСОБА_9 документи на ім'я ОСОБА_13, та згідно досягнутої домовленості, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_13 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув їх ОСОБА_9 Потім ОСОБА_9 повернув ОСОБА_7 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_13, які ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписала від імені ОСОБА_13 та повернула їх ОСОБА_9 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600240К на імя ОСОБА_13 у сумі 16800 грн., ОСОБА_14, згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_9 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_9 передав ці кошти ОСОБА_7, які остання використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600240К на ім'я ОСОБА_13 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди у сумі 16800 грн.

08.04.2007 року ОСОБА_7, будучи директором ПП Сімейна справа, і володіючи копіями особистих документів ОСОБА_15 (паспорта НК №037934 та довідки по присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15В.), з метою незаконного оформлення споживчого кредиту у ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний на ім'я ОСОБА_15, виписала завідомо неправдиву довідку про доходи на ім'я ОСОБА_15 - працівника ПП Сімейна справа, достовірно знаючи, що ОСОБА_15 не мав трудових відносин з вказаним підприємством. Після цього, ОСОБА_7, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_9 про сприяння у оформленні кредиту на ім'я ОСОБА_15 без фактичної участі останнього, на що ОСОБА_9 погодився. 12.04.2007 року, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 надала ОСОБА_9 вказані документи на ім'я ОСОБА_15 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_7 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_14 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_15 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останнього та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_14 погодився. Потім ОСОБА_14, отримавши від ОСОБА_9 документи на ім'я ОСОБА_15, та згідно досягнутої домовленості, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_15 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув їх ОСОБА_9, який повернув ОСОБА_7 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_15, які ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписала від імені ОСОБА_15 та повернула їх ОСОБА_9 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600242К на імя ОСОБА_15 у сумі 15300 грн., ОСОБА_14., згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_9 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_9 передав ці кошти ОСОБА_7, які остання використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600242К на імя ОСОБА_15 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди у сумі 15300 грн.

08.04.2007 року ОСОБА_7, будучи директором ПП Сімейна справа, і володіючи копіями особистих документів ОСОБА_16 (паспорта НК №917457 та картки фізичної особи платника податків), з метою незаконного оформлення споживчого кредиту у ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний на ім'я ОСОБА_16, виписала завідомо неправдиву довідку про доходи на ім'я ОСОБА_16 - працівника ПП Сімейна справа, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 не мав трудових відносин з вказаним підприємством. Після цього, ОСОБА_7, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_9 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_16 без фактичної участі останнього, на що ОСОБА_9 погодився. 12.04.2007 року, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 надала ОСОБА_9 вказані документи на ім'я ОСОБА_16 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_7 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_14 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_16 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останнього та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_14 погодився. Потім ОСОБА_14, отримавши від ОСОБА_9 документи на імя ОСОБА_16, та згідно досягнутої домовленості, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_16 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_9 Потім ОСОБА_9 повернув ОСОБА_7 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_16, які ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписала від імені ОСОБА_16 та повернула їх ОСОБА_9 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600243К на імя ОСОБА_16 у сумі 17100 грн., ОСОБА_14, згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_9 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_9 передав ці кошти ОСОБА_7, які остання використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600243К на ім'я ОСОБА_16 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди у сумі 17100 грн.

22.07.2007 року ОСОБА_7, будучи директором ПП Сімейна справа, і володіючи копіями особистих документів ОСОБА_11 (паспорта НК №539123 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера), з метою незаконного оформлення споживчого кредиту у ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний на ім'я ОСОБА_11, виписала завідомо неправдиву довідку про доходи №24 на ім'я ОСОБА_11 - працівника ПП Сімейна справа, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 не мала трудових відносин з вказаним підприємством. Після цього, ОСОБА_7, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_9 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_11 без фактичної участі останньої, на що ОСОБА_9 погодився. 24.07.2007 року, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 надала ОСОБА_9 вказані документи на ім'я ОСОБА_11 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_7 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_14 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_11 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останньої та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_14 погодився. Потім ОСОБА_14, отримавши від ОСОБА_9 документи на імя ОСОБА_11, та згідно досягнутої домовленості, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_11 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_9 Потім ОСОБА_9 повернув ОСОБА_7 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_11, які ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписала від імені ОСОБА_11 та повернула їх ОСОБА_9 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600292К на ім'я ОСОБА_11 у сумі 10000 грн., ОСОБА_14, згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_9 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_9 передав ці кошти ОСОБА_7, які остання використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600292К на ім'я ОСОБА_11 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди у сумі 10000 грн.

22.07.2007 року ОСОБА_7, будучи директором ПП Сімейна справа, і володіючи копіями особистих документів ОСОБА_12 (паспорта НМ №061947 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера), з метою незаконного оформлення споживчого кредиту у ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний на ім'я ОСОБА_12, виписала завідомо неправдиву довідку про доходи №23 на ім'я ОСОБА_12 - працівника ПП Сімейна справа, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 не мав трудових відносин з вказаним підприємством. Після цього, ОСОБА_7, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_9 про сприяння у оформленні кредиту на імя ОСОБА_12 без фактичної участі останнього, на що ОСОБА_9 погодився. 24.07.2007 року, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 надала ОСОБА_9 вказані документи на ім'я ОСОБА_12 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_7 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_14 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_12 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останнього та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_14 погодився. Потім ОСОБА_14, отримавши від ОСОБА_9 документи на імя ОСОБА_12, та згідно досягнутої домовленості, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_12 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_9 Потім ОСОБА_9 повернув ОСОБА_7 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_12, які ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписала від імені ОСОБА_12 та повернула їх ОСОБА_9 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600293К на імя ОСОБА_12 у сумі 20000 грн., ОСОБА_14, згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_9 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_9 передав ці кошти ОСОБА_7, які остання використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600293К на ім'я ОСОБА_12 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди у сумі 20000 грн.

24.07.2007 року ОСОБА_7, будучи директором ПП Сімейна справа, і володіючи копіями особистих документів ОСОБА_17 (паспорта НМ №083943 та картки фізичної особи платника податків), з метою незаконного оформлення споживчого кредиту у ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний на ім'я ОСОБА_17, виписала завідомо неправдиву довідку про доходи №25 на ім'я ОСОБА_17 - працівника ПП Сімейна справа, достовірно знаючи, що ОСОБА_17 не мала трудових відносин з вказаним підприємством. Після цього, ОСОБА_7, з метою незаконного отримання кредиту, звернулась до працівника ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний ОСОБА_9 про сприяння у оформленні кредиту на ім'я ОСОБА_17 без фактичної участі останньої, на що ОСОБА_9 погодився. 24.07.2007 року, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 надала ОСОБА_9 вказані документи на ім'я ОСОБА_17 Після цього, згідно досягнутої з ОСОБА_7 домовленості щодо незаконного оформлення кредиту, ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_14 оформити фіктивні документи на придбання меблів у магазині Меблі плюс ОСОБА_17 у кредит через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний без фактичної участі останньої та без фактичного відвантаження меблів, а отримані по цьому кредиту кошти повернути йому готівкою, на що ОСОБА_14 погодився. Потім ОСОБА_14, отримавши від ОСОБА_9 документи на ім'я ОСОБА_17, та згідно досягнутої домовленості, у магазині Меблі плюс підготував пакет фіктивних документів, які необхідні для оформлення кредиту на придбання ОСОБА_17 меблів у його магазині через ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, після чого повернув зазначені документи ОСОБА_9 Потім ОСОБА_9 повернув ОСОБА_7 пакет фіктивних документів, необхідних для оформлення кредиту на імя ОСОБА_17, які ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписала від імені ОСОБА_17 та повернула їх ОСОБА_9 для подальшого оформлення кредиту. В подальшому, кошти по вказаному незаконно оформленому кредитному договору №35-1/10600294К на імя ОСОБА_17 у сумі 20000 грн., ОСОБА_14, згідно досягнутої домовленості, передав ОСОБА_9 у приміщенні ЧЦВ ВАТ Банк Універсальний, а ОСОБА_9 передав ці кошти у сумі 20000 грн. ОСОБА_7, які остання використала на власний розсуд, не маючи наміру повертати їх до банку.

Враховуючи, що кошти по кредитному договору №35-1/10600294К на ім'я ОСОБА_17 не погашені, то у результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_7 ВАТ Банк Універсальний завдано матеріальної шкоди у сумі 20000 грн.

Відповідно до висновків почеркознавчих експертиз №10 від 02.11.2010 року та №65 від 10.01.2011 року, підписи від імені громадян ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у заявках-анкетах на отримання споживчого кредиту, у договорах про кредитування та у його додатках, у актах перевірки зберігання майна, переданого в заставу, у накладних, а також рукописні записи та підписи від імені ОСОБА_7 у довідках про доходи на імя вказаних громадян і у договорах поруки, виконані ОСОБА_7

Дії ОСОБА_7 органом досудового слідства кваліфіковані за ч.2 ст.190, ч.1 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

У судовому засіданні підсудна ОСОБА_7 заявила клопотання про застосування відносно неї Закону України Про амністію від 12.12.2008 року та просила звільнити її від кримінальної відповідальності.

Прокурор, захисники, інші підсудні проти застосування відносно ОСОБА_7 Закону України Про амністію N660-VI від 12.12.2008 року не заперечували, а представник цивільного позивача заперечувала проти застосування Закону України Про амністію N660-VI від 12.12.2008 року відносно ОСОБА_7, оскільки цивільний позов у такому випадку буде залишений без розгляду.

Відповідно до свідоцтва про народження ІІІ-ЕЛ №345820, виданого 11.11.1993 року ВЗАГС Чернігівського міськвиконкому, серії І-ЕЛ №323432, виданого 12.03.1999 року УРАГС Чернігівської міської ради Чернігівської області, ОСОБА_7 має неповнолітніх дітей: ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_5, та ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6.

Відповідно до ст.6, п. в ст.1 Закону України Про амністію N660-VI від 12.12.2008 року підлягають звільненню від кримінальної відповідальності особи, кримінальні справи стосовно яких не розглянуті судами, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом, і які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилось 18 років, а відповідно до ст.7 вказаного Закону ОСОБА_7 не є особою, до яких амністія не застосовується.

У звязку зі звільненням ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності та закриттям кримінальної справи цивільний позов ПАТ Універсал банк слід залишити без розгляду.

Речові докази:документи та компакт-диски, - необхідно залишити на зберігання у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.44 КК України, п. в ст.1, ст.ст.6,7,8 та ст.9 Закону України Про амністію N660-VI від 12.12.2008 року, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_7, яка обвинувачується за ч.2 ст.190, ч.1 ст.366, ч.1 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України, на підставі п. в ст.1, ст.6 Закону України Про амністію N660-VI від 12.12.2008 року.

Кримінальну справу відносно ОСОБА_7 - закрити.

Міру запобіжного заходу - підписку про невиїзд відносно ОСОБА_7 - скасувати.

Цивільний позов ПАТ Універсал банк - залишити без розгляду.

Постанову від 28.02.2011 року про накладення арешту на майно ОСОБА_7 - скасувати.

Речові доказі:документи(т.8 а.с.3-63,168-180,183-204,222-241, т.9 а.с.46-128,132-253, т.10 а.с.140-181,195-203,209-238);компакт-диски(т.4 а.с.213,244-266), - залишити на зберігання у справі.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Чернігівської області протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Головуючий: І.А.Мурашко