Справа № 691/1816/14-к
Провадження № 1-кс/691/260/14
У Х В А Л А

24 грудня 2014 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , а також, слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, внесеного в рамках кримінального провадження №0000530 від 06.12.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

до слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області, за погодженням із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_5 , звернувся слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів інформації щодо руху, переведення, зняття грошових коштів, та можливості їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання, вказавши, що вказані дані, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні за №0000530, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тому з метою неупередженого, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно мати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних документів, а саме: інформації про рух коштів по № НОМЕР_1 у період часу з 11.11.2014р. включно, по даний час; інформації про переведення коштів з вказаного рахунку в період часу з 11.11.2014р. включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та власника картки; інформації про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 11.11.2014р. включно по теперішній час із зазначенням місця вчинення даної операції; при наявності фото, відео матеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд даного клопотання не з`явився, по невідомій причині, про день та час слухання справи був повідомлений вчасно, у зв`язку з чим, розгляд поданого клопотання здійснюється з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого СВ ОСОБА_4 , дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження №0000530, заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , який зазначив, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення підлягає до задоволення, так як в матеріалах кримінального провадження містяться документи, які підтверджують, що картковий рахунок № НОМЕР_1 обслуговує саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , тому саме у вказаному будинку повинна міститися інформація до якої необхідно отримати доступ, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.11.2014р. до Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 11.11.2014р., невідома особа зловживаючи довірою заволоділи її грошовими коштами за допомогою електронно-обчислюваної техніки. Дане повідомлення 20.11.2014р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, з пояснень ОСОБА_6 , що в кінці жовтня 2014 року на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .иа/ вона розмістила оголошення про продаж своєї шуби, та розмістила своє ім`я, контактний номер телефону, а також місце проживання. 11 листопада 2014 року до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , та чоловік, який телефонував представився ОСОБА_7 , та сказав що має бажання придбати шубу, яка розміщена в оголошенні в інтернеті. Даний чоловік запропонував сказати йому номер банківської картки ОСОБА_6 для того, щоб перерахувати їй грошові кошти за шубу у розмірі 3 500 гривень, та після того як він перерахує кошти надішле текстовим повідомленням адресу куди потрібно надіслати шубу. ОСОБА_6 сказала номер своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також своє прізвище ім`я по батькові, та погодилась на такі умови та перед тим як закінчити розмову чоловік на ім`я ОСОБА_7 пообіцяв перерахувати грошові кошти після 16 години 00 хвилин. Близько 19 годити 00 хвилин, того ж дня, до ОСОБА_6 зателефонували з невідомого номера НОМЕР_3 голос також був чоловічий та представився він працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав, чи очікує надходження на свій рахунок та назвав номер банківської картки. ОСОБА_6 підтвердила те, що на її картку повинні перерахувати грошові кошти в сумі 3 500 гривень. Після цього чоловік, який представився працівником банку повідомив, що дані грошові кошти вже надійшли на її рахунок, але не можуть зарахуватись на картку та потрібно провести деякі операції з банкоматом для активації картки. ОСОБА_6 повідомила, що вона раніше ніколи не робила подібних операцій та не знає як їх проводити на, що їй повідомили, що допоможуть провести дані операції з банкоматом та підкажуть порядок дій. Тож вони домовились, що о 19 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 вже буде знаходитись біля банкомату. В зазначений час, до останньої зателефонували з номера НОМЕР_3 та сказали які операції потрібно провести з банкоматом, коли чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почав диктувати номер іншої банківської картки та сказав натиснути кнопку з написом перерахувати грошові кошти то ОСОБА_6 запитала у нього чому він продиктував їй номер зовсім іншої банківської картки на, що він відповів, що це проміжна картка та потрібна для активації її картки і що грошові кошти повернуться їй на картку після активації картки, тож вона провела всі вказані даним чоловіком операції та пішла додому. Прийшовши додому вона зателефонувала до сервісної служби ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на №3700 та запитала чи являється номер НОМЕР_3 номером яким користуються працівники даного банку на що їй відповіли, що не являється та вона стала жертвою шахраїв. ОСОБА_6 пояснила ситуацію та запитала чи була проведена зроблена нею біля банкомата операція на що їй відповіли, що грошові кошти з картки були перераховані на іншу картку. Через мережу інтернет ОСОБА_6 зайшла на ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила, що з її картки знято грошові кошти в розмірі 2551,00грн. та відраховано 102,04грн. комісії за виконану операцію по перерахунку коштів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, з метою перевірки інформації щодо руху, переведення та зняття коштів по рахунку, про доступ до якої клопоче слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України, є інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

З наведеного вище вбачається достатність підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , та керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, ч.3 ст.392, ст.309 КПК України,

ухвалив :

клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, а саме, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 11.11.2014р. включно, по даний час (1), про переведення коштів з вказаного рахунку в період часу з 11.11.2014р. включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та власника картки (2), про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 11.11.2014р. включно по теперішній час із зазначенням місця вчинення даної операції (3), при наявності фото, відео матеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції (4).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів - ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1