ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4265/15-к
провадження № 1кс/201/2743/2015
УХВАЛА
17 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
17 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 23.05.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 12.11.2008 року під №2044694 в якості суб`єкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеногопідприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_4 , після отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, для переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння, чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За зазначеним фактом 28.02.2015 директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені пособництва у привласненні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період 2009 2014 років, отримували на розрахункові рахунки грошові кошти від КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) в загальній сумі 6,2 млн. грн., начебто за надання послуг з використання корисної моделі №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (патент), яка дозволяє економити електроенергію, відповідно до умов ліцензійного договору № 07-09 від 21.12.2009, що відображали у фінансово-господарських документах КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також у ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 25.05.2009 року зареєстровано в Державному реєстрі патентів України корисну модель №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання», 26.10.2009 року зареєстровано в Державному реєстрі патентів України корисну модель №45263 «Спосіб керування насосною станцією», 10.07.2009 року зареєстровано в Державному реєстрі патентів України патент на корисну модель № НОМЕР_8 «Запірний пристрій з поворотним клапаном», 25.06.2010 року зареєстровано в Державному реєстрі патентів України корисну модель №51109 «Автоматизована система управління насосною станцією», 10.07.2009 року зареєстровано в Державному реєстрі патентів України винахід №87429 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання». Винахідником зазначених корисних моделей є ОСОБА_6 .

Таким чином, документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме надавав заявки та інші документи для видачі патентів (опис, формулу, реферат та креслення), а також підтвердити чи спростувати факти проведення технічного випробування, експертизи зазначених корисних моделей та підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, крім того вказані матеріали необхідні для їх використання під час проведення судово-технічних експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів.

.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до документів відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оригіналів стосовно реєстрації в Державному реєстріпатентівУкраїникорисноїмоделі№41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання», корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією», корисної моделі №87428 «Запірний пристрій з поворотним клапаном», корисної моделі №51109 «Автоматизована система управління насосною станцією», винахід №87429 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» та інших патентів на корисні моделі отриманих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: матеріали заявок та інших документів для видачі патентів (опис, формулу, реферат, креслення), матеріалів проведення технічного випробування, експертизи зазначених корисних моделей, листування з винахідником, власником та патентним повіреним, протоколи засідань стосовно розгляду матеріалів направлених на реєстрацію, висновки складені за результатом розгляду таких матеріалів, оригіналів зазначених патентів та інших документів стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000020, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до документів відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оригіналів стосовно реєстрації в Державному реєстрі патентів Україникорисноїмоделі№41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання», корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією», корисної моделі №87428 «Запірний пристрій з поворотним клапаном», корисної моделі №51109 «Автоматизована система управління насосною станцією», винахід №87429 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» та інших патентів на корисні моделі отриманих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: матеріали заявок та інших документів для видачі патентів (опис, формулу, реферат, креслення), матеріалів проведення технічного випробування, експертизи зазначених корисних моделей, листування з винахідником, власником та патентним повіреним, протоколи засідань стосовно розгляду матеріалів направлених на реєстрацію, висновки складені за результатом розгляду таких матеріалів, оригіналів зазначених патентів та інших документів стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000020.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1