Справа № 4- 1253/07
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УК
РАЇНИ
29 листопада 2007 року

м. Житомир

Богунський районний
суд м. Житомира в складі:
головуючого - суддіСлюсарч
ук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоцької Л.М.
з участю прокурора
Слизькоухого В.В.
розглянув подання слідч
ого з ОВС СВ ДПА в Житомирські
й області по кримінальній сп
раві № 04/100750, про проведення виїм
ки інформації, що містить бан
ківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до
суду з поданням про надання д
озволу на проведення виїмки
інформації, що містить банкі
вську таємницю, в АКІБ «УкрСи
ббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ НО
МЕР_2, юридична адреса: м. Хар
ків, просп. Московський, 60).
В поданні вказано, що в п
ровадженні СВ ПМ ДПА у Житоми
рській області знаходиться к
римінальна справа № 04/100750, поруш
ена 24.10.04 року прокуратурою Жит
омирської області по факту у
хилення від сплати податків
службовими особами ТОВ «Укрс
пецконтракт+», за ознаками ч. 3
ст. 212 КК України.
Підставою для порушення
справи стали матеріали пере
вірки, результати якої відоб
ражені в довідці ДПА в Житоми
рській області № 15/35-3108 07.04.2004 року «
Про результати комплексної д
окументальної перевірки дот
римання вимог податкового та
валютного законодавства ТОВ
«Укрспецконтракт+» та перев
ірки значних фінансово-госпо
дарських операцій за період
з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 p., відповідно до я
кої товариством протягом 2003 р
оку проведено операції з куп
івлі іноземної валюти на між
банківському валютному ринк
у України на суму 1 млрд. 151 млн. 39
2 тис. 237 грн., використовуючи ро
зрахунковий валютний рахуно
к у ХФ «УкрСиббанку» ХРУ, та не
перераховано згідно Закону
України «Про збір на обов'язк
ове державне пенсійне страху
вання»з купівлі-продажу іноз
емної валюти 1 % Пенсійному фон
ду в розмірі 11513 922 грн.
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ВАТ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
хунку НОМЕР_1 ТОВ «Укрспец
контракт+». Кошти на цей рахун
ок надходили з позичкового р
ахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк»
«ХРУ» згідно кредитних валют
них договорів, які укладені м
іж ТОВ «Укрспецконтракт+» та
ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».

Суб'єкти підприємниць
кої діяльності-позичальники
розрахувались по заборгован
ості за погашені кредитні до
говори з ТОВ «Укрспецконтрак
т+» перерахуванням на розрах
унковий . рахунок товариства
ТОВ «Укрспецконтракт+» кошт
ами в сумі еквівалентній зак
упленій валюті та взаємозалі
ком.
В ході досудового слідс
тва встановлено, що отриманн
я видача вищевказаних кредит
ів здійснювалось відповідно
до положення про технічне кр
едитування АКІБ «УкрСиббанк
» та супроводжувалось оформл
ення документів, які містять
відомості про схему кредиту
вання та погодження видачі к
редитів уповноваженими особ
ами банку.

2
В зв'язку з тим, що вищевказ
ані документи, що містять бан
ківську таємницю, мають знач
ення для встановлення істотн
их обставин у справі, слідчий
просить дозволити проведенн
я виїмки інформації, що місти
ть банківську таємницю.
Дослідивши матеріали с
прави, заслухавши думку прок
урора, який підтримав поданн
я, суд вважає, що подання підля
гає задоволенню, оскільки до
кументи, які стосуються вида
чі валютних кредитів мають с
уттєве значення для встановл
ення істини по кримінальній
справі.
Керуючись вимогами ст
. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону
України «Про банки та банків
ську діяльність», суд, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Подання зад
овольнити.
Дозволити розкриття
банківської таємниці та про
ведення виїмки в АКІБ «УкрСи
ббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ НО
МЕР_2, юридична адреса: м. Хар
ків, просп. Московський, 60) ориг
іналів документів, що містят
ь банківську таємницю (у разі
відсутності оригіналів - зав
ірених установою банку їх ко
пій та документів, які підтве
рджують причину їх відсутнос
ті), а саме: документів щодо по
годження та прийняття рішенн
я про надання Харківською фі
лією АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ»
(МФО 351641, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, ю
ридична адреса: м. Харків, пл. К
онституції, 1), кредитів у іноз
емній валюті позичальникам:
ТОВ «Альфа С» (код ЄДРПОУ НО
МЕР_4, адреса: Харківський ра
йон, с Веселе, вул. Першотравне
ва, 5), ТОВ «Автохолдінг» (код ЄД
РПОУ НОМЕР_5, адреса: Харкі
вський район, с Тернова), ЗАТ «
Страхова компанія «Оберіг» (
код ЄДРПОУ НОМЕР_6, адреса
: Харківська область смт. Висо
кий, вул. Ощепкова, 52), поручител
ем при отриманні яких виступ
ало ТОВ «Уркрспецконтракт+»
(код ЄДРПОУ НОМЕР_7), зокрем
а: положення про технічне к
редитування, відповідно до я
кого було оформлено видачу к
редитів, заявок на технічне к
редитування, технічних карт,
протоколів засідань кредитн
ого комітету, а також інших до
кументів, які стосуються пог
одження технічного кредитув
ання відповідними структурн
ими підрозділами банку та на
дання уповноваженими особам
и згоди на його проведення, ро
зрахунків фінансових резуль
татів такого кредитування, т
ощо.