Справа № 752/2629/25
Провадження №: 1-кс/752/1296/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи обізнаними із загальновідомим фактом про введення з 24.02.2022 воєнного стану на території України, маючи необхідні навики роботи із електронно-обчислювальною технікою, технологією «блокчейну» та користування віртуальними активами у вигляді криптовалют, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на виконання раніше виниклого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами та віртуальними (нематеріальними) активами невизначеного кола осіб шляхом обману (шахрайства) під виглядом надання послуг з обміну крипто валютних активів на грошові кошти, домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення із подальшим залученням до його скоєння інших осіб.

Так, згідно розробленого плану вчинення кримінального правопорушення та з метою його виконання, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали розміщення оголошень на крипто валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливості здійснення ними обміну крипто валютних активів шляхом отримання від осіб крипто валютних активів та подальшого перерахування грошових коштів у відповідному їх еквіваленті на зазначений особою банківський рахунок.

Так, план передбачав, що потерпілі знайшовши на веб-ресурсах, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошення, яке містило публічну оферту щодо можливості обміну крипто валютних активів із зазначеним аккаунтом месенджеру «Telegram», що перебував в користуванні особи, яка виконувала роль «оператора», не будучи обізнаними з дійсними намірами щодо заволодіння шляхом обману їх майном, зацікавившись відповідною послугою, ініціювали проведення обміну крипто валютних активів. Надалі, під час спілкування з потерпілим в месенджерах або інших інтернет-ресурсах «оператор» надавав фішингове (несправжнє) посилання під приводом необхідності перевірки крипто валютного гаманця (AML перевірка), що містило попередньо створений «Смарт контракт», що здійснював списання усіх наявних крипто валютних активів з гаманця потерпілого на підконтрольний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 крипто валютний гаманець.

Для реалізації плану вчинення кримінальних правопорушень необхідно було залучити особу на виконання ролі «оператора» - активного учасника, який буде здійснювати спілкування з потерпілими в месенджерах під час здійснення операцій з обміну крипто валютних активів на грошові кошти.

З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в невстановленому слідством місці та час, але не пізніше серпня 2025 року повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час слідством особам, а саме про намір заволодіння таким чином чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно-обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь в них, на що ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у вчиненні кримінальних правопорушень.

Таким чином, загальний план вчинення кримінального правопорушення передбачав, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами, які діяли за їх вказівкою, здійснювали розміщення оголошень на веб-ресурсах, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке містило публічну оферту щодо можливості обміну крипто валютних активів, із зазначенням попередньо створеного телеграм аккаунту для спілкування з потерпілим. В ході спілкування з потерпілими, які відправили повідомлення на зазначений в оголошені телеграм аккаунт, особою, що виконувала роль «оператора», повідомлялося про необхідність здійснення перевірки крипто валютного гаманця та надавалось посилання, що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) сайт здійснення перевірки крипто валютних активів та містило смарт контракт про перерахування усіх наявних крипто валютних активів на підконтрольний ОСОБА_6 та ОСОБА_5 крипто валютний гаманець. Після переходу потерпілим за вказаним посиланням та підтвердження зазначених операцій з крипто валютного гаманця потерпілого перераховувались усі наявні крипто валютні активи, які в подальшому розподілялись між співучасниками згідно попередньої домовленості.

Так, 01.09.2025 року об 11 годині 50 хвилин ОСОБА_9 , бажаючи здійснити операцію з обміну крипто валютних активів стейбл коін токена «Tether (USDT-TRC20)» на блокчейні «TRON», знайшов на сайті крипто валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення, розміщене невстановленими досудовим розслідуванням особами, що діяли за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відправив повідомлення на вказаний в оголошені аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » месенджеру «Telegram» та повідомив про свій намір здійснити обмін крипто валютних активів.

В цей же день на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам ОСОБА_7 , що виконував роль «оператора», діючи з метою особистого збагачення, використовуючи аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Telegram» надіслав повідомлення ОСОБА_9 щодо можливості здійснення зазначеної фінансової операції та відправив посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) сайт здійснення перевірки крипто валютних активів та містило смарт контракт, про перерахування усіх наявних крипто валютних активів ОСОБА_9 на підконтрольний ОСОБА_6 та ОСОБА_5 крипто валютний гаманець.

Надалі ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що дій, вчинених ОСОБА_7 недостатньо для введення в оману ОСОБА_9 , особисто надіслав останньому повідомлення про необхідність здійснення перевірки за попередньо наданим ОСОБА_7 посиланням, запевнивши що вказана процедура є стандартною для здійснення обміну крипто валютних активів і направлена на перевірку наявних на крипто валютному гаманці ОСОБА_9 стейбл коінів токена «Tether (USDT-TRC20)» на блокчейні «TRON» з метою недопущення обігу викрадених крипто валютних активів.

ОСОБА_9 на виконання вказівок вищевказаних осіб перейшов за вказаним фішинговим посиланням та за допомогою власних пристроїв, не усвідомлюючи того, підписав таким чином в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначений смарт контракт, який, як було йому вказано ОСОБА_7 , є необхідним для перевірки крипто валютних активів ОСОБА_9 , що є необхідною для подальшого здійснення фінансової операції з обміну крипто валютних активів на грошові кошти.

З метою завершення реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім співучасникам, ОСОБА_5 , за допомогою власної електронно-обчислювальної техніки, без дозволу ОСОБА_9 здійснив несанкціоноване зняття належних ОСОБА_9 крипто валютних активів у розмірі 1981 USDT з крипто валютного гаманця із реквізитами «TCy4hAKadALPp65LL6j64wea6kBCenwSEd», шляхом переказу їх на підконтрольний співчасникам крипто валютний гаманець із реквізитами «TJS3GoZDTm4kkftRzXEMQci3bfVpCrafur», відповідно до наявного смарт контракту в попередньо наданому посиланні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) сайт здійснення перевірки крипто валютних активів.

Вказаними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по обміну крипто валютних активів на грошові кошти не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими внаслідок подальшого переказу віртуальних (крипто валютних) активів у розмірі 1981 USDT з крипто валютного гаманця ОСОБА_9 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_9 збитки на суму 1 981 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 01.09.2025 року становить 83 875 гривень 54 копійки.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетними є ряд осіб, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

10.12.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Крім цього, 10.12.2025 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомлено також ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено причетність зазначеної особи до вчинення шахрайських дій.

Встановлено, що дана особа є головою технічного напрямку зазначеної групи осіб, безпосередньо відповідає за розроблення, впровадження та вдосконалення шахрайських схем, а також за створення та налаштування шкідливого програмного забезпечення, яке використовується для заволодіння криптоактивами громадян.

Фігурант особисто розробляє нові методи обману, тестує технічні інструменти, спрямовані на незаконне отримання прибутку, і контролює їх реалізацію в мережі, впроваджує розроблені ним схеми в дію та навчає інших учасників способам учинення шахрайських дій, використовуючи сучасні цифрові технології.

Крім того, встановлено, що фігурант є близьким другом і довіреною особою співучасника злочинної схеми - ОСОБА_10 . Він підтримує з ним постійний зв`язок, узгоджує стратегічні рішення, звітує про результати діяльності групи та виконує роль технічного радника при реалізації нових шахрайських механізмів. Під час проведення контрольованої закупки фігурант особисто здійснював телефонні розмови із залученою до проведення контролю особою та, за участю ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволодів криптоактивами.

10.12.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З`ясовано, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 будь якого майна у власності не має.

З інформації, яку було отримано з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 відповідно до договору дарування, серія та номер: 2378, виданий 31.07.2025 року.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження, індексний номер: 80173929 від 31.07.2025 року о 17:19;22 внесла приватний нотаріус ОСОБА_12 .

Крім того, з інформації, яку було отримано з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , належала ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 відповідно до договору купівлі-продажу, серія та номер: 314, виданий 27.03.2025 року.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження, індексний номер: 78068536 від 27.03.2025 року о 16:43:05 внесла приватний нотаріус ОСОБА_14 .

Крім того в ході огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_5 , який був вилучений під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено переписку в месенджері «Телеграм» з « ОСОБА_15 » з мобільним номером телефону « НОМЕР_4 » з приводу купівлі квартири за даною адресою.

Органом досудового розслідування вживаються заходи з метою отримання відомостей щодо джерела та рівня доходів підозрюваного ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Таким чином, на даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні встановлення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_14 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригінал договору купівлі-продажу, серія та номер: 314, виданий 27.03.2025 року та додатків до нього.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Щодо надання тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення оригіналу договору клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не обгрунтовано.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000123 від 27.01.2025 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_14 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до договору купівлі-продажу, серія та номер: 314, виданий 27.03.2025 року та додатків до нього.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1