Справа № 342/18/26
Провадження № 1-кс/342/52/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000092 від 23.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.03.2026 до суду поступило вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.12.2025 до ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці. які остання добровільно перерахувала через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Городенка на різні банківські рахунки невідомої особи на загальну суму 116000 грн.

Допитана в процесуальному статусі потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 21.12.2025 о 14:51 год на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа жіночої статі із м.т. НОМЕР_1 , представившись працівником поліції та повідомила, що її дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , із необережності дверми штовхнула відому дитину, чим спричинила їй тілесні ушкодження, внаслідок чого вона знаходиться під слідством, а тому необхідно переказати грошові кошти в сумі 90 000 грн, для того щоб вона змогла вийти із поліції. Цього ж дня о 18:03 год у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_3 , вона переказала 30 000 грн та 6000 грн на банківську карточку невідомої особи № НОМЕР_3 та після чого відправилась за місцем проживання. Наступного дня 22.12.2025 о 07:51 гд до неї знову зателефонував вищевказаний номер телефону та невідома особа повідомила, що ще потрібно переказати 80 000 грн і невідома особа надала банківську карточку № НОМЕР_4 , на яку вона на ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 м. Городенка о 11:10 год переказала грошові кошти у сумі 30000 грн, о 11:14 год у сумі 30000 грн та о 11:19 год у сумі 20 000 грн на банківську карточку НОМЕР_3 . Після чого невідома особа до ОСОБА_5 більше не телефонувала, а тому потерпіла зв`язалася із своєю дочкою, яка повідомила що з нею нічого не трапилося.

05.02.2026 на підставі ухвали Городенківського районного суду Івано-Франківської області було отримано у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про рух коштів. В ході огляду вказаної інформації було встановлено, що банківські картки на які було здійснено ОСОБА_5 переказ грошових коштів належить ОСОБА_7 , який після отримання даних коштів переказав їх на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.02.2026 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скеровано запит для отримання інформації по банківській карті № НОМЕР_6 .

Однак, згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що запитувана інформація становить банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до розкриття відомостей та отримання інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки № НОМЕР_6 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , в період часу з 21.12.2025 по 21.01.2026 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 (м.Городенка) ОСОБА_8 із поданням вищевказаного клопотання подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 із поданням вищевказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 02.03.2026, яке подане т.в.о.начальника СД ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області по кримінальному провадженні № 0000092 від 23.12.2025 без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України визначено повноваження дізнавача.

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка), яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Витяг з кримінального провадження № 0000092 від 23.12.2025 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі протоколу - заяви від 22.12.2025 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання добровільно перерахувала через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Городенка на різні банківські рахунки невідомої особи на загальну суму 116000 грн. Органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Із протоколу допиту потерпілої від 23.12.2025 вбачається, що 21.12.2025 о 14:51 год на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі із м.н.т. НОМЕР_1 та повідомила, що являється працівником поліції та її дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 із необережності дверима штовхнула не відому дитину чим спричинила їй тілесні ушкодження та на даний час перебуває під слідством, а тому необхідно переказати грошові кошти у сумі 90 000 грн для того, щоб вийти із міліції. Цього ж дня о 18:03 год через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 поти № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_3 вона переказала 30 000 грн та 6000 грн на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_3 . Наступного дня 22.12.2025 о 07:51 год до неї знову зателефонував вищевказаний номер мобільного телефону та повідомили, що це по вищевказаній ситуації з її дочкою та ще потрібно переказати 80 000 грн, після чого було надано банківську карту НОМЕР_4 на яку вона приїхавши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 м. Городенка, що за адресою АДРЕСА_5 , переказала о 11:10 год у сумі 30 000 грн, о 11:14 год у сумі 30 000 грн, та о 11:19 год на умовами невідомої особи переказала грошові кошти у сумі 20 000 грн на карту НОМЕР_3 . Після чого дзвінки вже не поступали, а вона зв`язалася із дочкою, яка повідомила, що ніяких проблем у неї немає.

З копії протоколу огляду предмету від 06.02.2026, щодо інформації, яка отримана у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що при відкритті архіву « 525487» зображено, що 21.12.2025 о 17:56 год на банківський рахунок НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власником якого являється ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , надійшли грошові кошти із « на ПР за операцією MS/VD: NovaPay/» у сумі 29 999,0 грн та 21.12.2025 о 18:01 год надійшли грошові кошти із «на ПР за операцією MS/VD: NovaPay/» у сумі 6000 грн, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився переказавши 21.12.2025 о 18:03 год із свого банківського рахунку на банківську карточку № НОМЕР_6 в умі 27 000,00 грн, 21.12.2025 о 18:04 год на банківську карточку № НОМЕР_9 в сумі 8000 грн та 21.12.2025 о 18:05 год на банківську карточку № НОМЕР_10 в сумі 800 грн, а також 22.12.2025 о 10:1 год на банківський рахунок НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власником якого являється ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , надійшли грошові кошти із «на ПР за операцією MS/VD: NovaPay/» у сумі 19 704,00 грн, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився переказавши 22.12.2025 о 16:19 год із свого банківського рахунку на банківську карточку № НОМЕР_6 в сумі 14700,00 грн, 22.12.2025 о 10:20 год на банківську карточку НОМЕР_11 в сумі 2 000,00 грн та 22.12.2025 о 10:20 год на банківську карточку № НОМЕР_12 в сумі 2890,00 грн.

Із копії протоколу огляду предмету від 12.02.2026 вбачається, що банківська картка НОМЕР_6 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Із копії запиту відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від 12.02.2026 вбачається, що відділення поліції №2 (м.Городенка) зверталося до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ) із запитом щодо надання інформації по банківській картці № НОМЕР_6 на яку ОСОБА_7 було переведено грошові кошти, які йому попередньо поступили від потерпілої.

З отриманої відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на запит вбачається, що згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація є банківською таємницею, порядок розкриття якої встановлений ст..62 Закону. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні правові підстави для надання запитуваної інформації.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком № НОМЕР_6 за період часу з 21.12.2025 по 21.01.2026, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_6 ;

- завірені копії договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_6 заблокована? Якщо так, то коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_6 ;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_6 ;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_6 ;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_6 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_6 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів наявної в паперових та електронних документам, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 31 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1