Справа № 712/3924/26
Провадження №1-кс/712/1678/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0003975 від 01.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003975 від 01.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 01.11.2025 р. близько 09 год. 30 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери « НОМЕР_1 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представились працівниками служби безпеки КТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_5 , шахрайським шляхом отримали дані та доступ до банківських карток, шляхом здійснення незаконних операцій по перерахунку коштів заволоділи грошима в сумі 65000 грн. (ЄО-104287 від 01.12.2025, 96376 від 03.11.2025)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 01.11.2025 о 09:32 год., коли він перебував вдома після добового наряду до нього зателефонувала особа чоловічої статі у месенджері «Телеграм» із номеру телефону ніби-то « НОМЕР_1 » , однак потім виявив , що це просто назва контакту, а сам номер підв`язаний до НОМЕР_6 , ім`я користувача ОСОБА_6 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він повідомив мені, що хтось хоче зняти із рахунку грошові кошти на той час маючи відкриті рахунки тільки в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі зателефонував інший чоловічий голос із номеру телефону НОМЕР_7 , потім НОМЕР_8 та попросив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надавати вказівки як казав цей чоловік, а саме скачувати додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі реєструвався там та відкривав картки за покроковими інструкціями особи в телефонній розмові, тоді мені сказали переказати грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відкриту мною картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього було оформлено два кредити у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суми 25000,00 грн. та 19000,00 грн., а також кредит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума завданих збитків складає близько 150000,00 грн.

З метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явилася, в прохальній частині клопотання просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.11.2025 по термін дії ухвали, у той час як досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2025 невстановлені особи, шахрайським шляхом отримали дані та доступ до банківських карток, шляхом здійснення незаконних операцій по перерахунку коштів заволоділи грошима в сумі 65000 грн. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації за такий тривалий період часу клопотання не містить, до того ж слідчим не визначено чіткий проміжок часу, за який в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.11.2025 до 01.12.2025.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копії реєстраційних справ по клієнтам банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_4 )

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та номеру банківської картки), деталізовані виписки по вказаним рахункам за період з 01.11.2025 до 01.12.2025, відносно клієнта (РНОКПП: НОМЕР_4 );

- деталізовану виписку руху коштів по банківській картці (РНОКПП: НОМЕР_4 ) з вказанням контрагентів за період з 01.11.2025 до 01.12.2025;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2025 до 01.12.2025;

- механізму зміни фінансового номеру клієнта (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від 01.11.2025 до 01.12.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс - повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, інформацію про GPS координати (довгота, широта, марка і модель мобільних терміналів (пристроїв), які використовувалися при вході в дистанційне банківське обслуговування ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), відносно клієнта (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2025 до 01.12.2025;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкритих на клієнта (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2025 до 01.12.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.11.2025 до 01.12.2025, використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнта (РНОКПП: НОМЕР_4 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.11.2025 до 01.12.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам клієнта (РНОКПП: НОМЕР_4 );

- аудіо записи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (3700), електронні звернення на електронну пошту банку та інші технічні служби підтримки банку за період часу з 01.11.2025 до 01.12.2025, (з вказанням пристрою з якого здійснювався дзвінок (лист на ел. пошту), номеру телефону, ІР-адреси абонента, змісту електронних звернень, копії вказаних звернень), баланс залишку коштів на рахунках вказаних клієнтів станом на 01.11.2025 року;

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1