Провадження № 1-кс/127/4039/26
У Х В А Л А

Іменем України

30 березня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинуваченої: ОСОБА_4 , її захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відеоконференціїї, клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000026 від 16.02.2025 - прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно обвинуваченої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Коханівка, Липовецького району Вінницької області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні №0000026 від 16.02.2025 - прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 27.03.2026 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби відносно обвинуваченої ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 08.01.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 13.01.2026 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком на 60 днів, який продовжено 08.03.2026 до 01.04.2026.

Ризики, передбачені ст. 177 КПК України, наявність яких попередньо установлена слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу, до цього часу не зменшилися.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років, а тому остання може в будь-який момент без зайвих труднощів покинути місце свого проживання та під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від суду, що є ризиком, передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У ході досудового розслідування існують підстави вважати, що без застосування дієвого запобіжного заходу остання може впливати на інших обвинувачених та/або свідків або знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тобто наявні ризики, передбачені п. 3 та п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, враховуючи обставини інкримінованого кримінального правопорушення, відсутність офіційного місця роботи, що єдиним джерелом доходу ОСОБА_4 було вчинення шахрайських дій за її участю, що дає підстави вважати, що підозрювана може продовжити злочинну діяльність та вчинити інший злочин, що є ризиком передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України.

Наведені обставини у їх сукупності дають підстави вважати, що жоден більш м`який запобіжний захід, окрім нічного домашнього арешту, на даний час не може запобігти ризикам, визначеним ст. 177 КПК України.

За результатами досудового розслідування у кримінального провадження № 0000026 від 16.02.2025 до Вінницького міського суду Вінницької області 26.03.2026 передано обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За результатами розслідування ОСОБА_4 26.03.2026 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Наразі Вінницьким міським судом підготовче судове засідання у вищевказаному кримінальному провадженні не призначено, що перешкоджає своєчасному розгляду судом клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 .

На підставі викладеного прокурор звернулася до суду з вищевказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000026, заслухавши думку прокурора, пояснення обвинуваченої та її захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Судом встановлено, що органом досудового розслідування - СУ ГУНП у Вінницькій області, за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури Вінницької області, проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 16.02.2025.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті отримання незаконного прибутку, у період з квітня 2025 року по липень 2025 року за попередньою змовою з засудженими які відбували покарання в державній установі «Вінницька виправна колонія № 86», а саме з засудженим ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , особою матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які забезпечували отримання та подальше обготівкування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом спрямованих на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, здійснював підготовку до вчинення шахрайських дій.

Так, ОСОБА_6 заздалегідь домовився з невстановленими досудовим розслідуванням особами про придбання та передачу йому абонентських номерів мобільного зв`язку, які використовувалися для вчинення шахрайських дій.

У подальшому ОСОБА_6 , маючи умисел на систематичне отримання незаконного прибутку від заволодіння коштами громадян шляхом обману, у зазначений період за попередньою змовою групою осіб, з метою спільного вчинення кримінальних правопорушень корисливого спрямування щодо заволодіння коштами громадян, шляхом підбору абонентських номерів мобільного зв`язку, телефонували громадянам України, представлялися працівниками банківських установ та вводячи потерпілих в оману, схиляли їх до переказу грошових коштів з належних їм банківських рахунків на підконтрольні рахунки.

Так, особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження здійснювала телефонні дзвінки потерпілим, використовуючи наявні анкетні дані представлялась працівником служби безпеки банківських установ та, вводячи потерпілих в оману, надавала їм вказівки щодо здійснення переказів грошових коштів на повідомлені нею банківські рахунки., забезпечуючи їх подальше спрямування на карткові рахунки довірених осіб. ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , діючи узгоджено з особою матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження за вказівками ОСОБА_6 , підшукували і надавали реквізити банківських карток, отриманих від інших учасників групи та передавали і диктували їх особі матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження для подальшого повідомлення потерпілим з метою зарахування грошових коштів.

ОСОБА_4 , перебуваючи поза межами установи виконання покарань, забезпечувала пошук банківських карток третіх осіб, на які перераховувалися кошти, отримані внаслідок шахрайських дій, після їх надходження здійснювала зняття готівки через банкомати та передавала грошові кошти невстановленим особам виконуючи вказівки за попередньою змовою.

Реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_4 перебуваючи поза межами установи виконання покарань, за попередньою змовою групою осіб, з засудженим ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , особою матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження які відбували покарання у ДУ «Вінницька виправна колонія (№ 86)», використовуючи заборонені до зберігання та користування в установі виконання покарань мобільні телефони та SIM-картки операторів мобільного зв`язку, приступили до безпосередньої реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Так, ОСОБА_4 в умовах дії воєнного стану, введено відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану» від 24.02.2022 № 64/202 та після його затвердження 24.02.2022 Верховною Радою України, який діє по теперішній час, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з засудженим ОСОБА_6 , який відбував покарання у виді позбавлення волі строком 5 років 6 місяців, за вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 12.02.2024 за ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 185, . 1, 4 ст. 70 КК України, у Державній установі «Вінницька виправна колонія (№ 86)», що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26, особою матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження у тій же установі виконання покарань, а також за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою забезпечували організацію та безпосереднє вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

В подальшому ОСОБА_6 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку липня 2025 року за попередньою змовою з невідомою особою, яка заздалегідь домовилась з невстановленими особами про передачу йому на територію Державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)» SIM-карт операторів мобільного зв`язку та мобільних терміналів та вступивши у попередню злочинну змову із невстановленою особою, яка перебувала поза межами установи виконання покарань та повідомила ОСОБА_6 номера банківських рахунків емітованих у АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «А-Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «ОТП Банк», АТ « Піреусбанк МКБ», АТ « Таскомбанк» з метою використання вказаних знарядь для вчинення шахрайських дій.

Після чого, з метою реалізації свого злочинного умислу, 10 липня 2025 року особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, з засудженим ОСОБА_6 , засудженим ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)» діючи згідно розробленого плану, всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільні телефони та SIM-карти операторів мобільного зв`язку, умисно, з корисливих мотивів, приблизно о 13 год 30 хв, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснили телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час розмови особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи відповідно до відведеної ролі, представився працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та, вводячи ОСОБА_10 в оману, повідомила їй завідомо неправдиві відомості про нібито несанкціоноване втручання сторонніх осіб у її банківські рахунки і загрозу списання грошових коштів. З метою посилення довіри потерпілої особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження запропонувала їй зателефонувати на номер гарячої лінії 3700.

Надалі, коли ОСОБА_10 очікувала з`єднання з оператором банку, особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження повторно зателефонувала їй та видаючи себе за працівника банківської установи, підтвердила раніше повідомлену неправдиву інформацію, чим остаточно переконала потерпілу у реальності загрози втрати коштів та необхідності виконання її інструкцій.

Діючи під впливом обману та не усвідомлюючи злочинного характеру дій співрозмовника, 10.07.2025 о 15 год 01 хв ОСОБА_10 зі своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 26 000 грн, а о 15 год 07 хв - 8 200 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , реквізити якого під час телефонної розмови особі матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження диктував ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження повідомила потерпілій неправдиву інформацію про отримання доступу до всіх її банківських рахунків та необхідність переказу грошових коштів з інших карток. У зв`язку з цим 10.07.2025 о 18 год 28 хв ОСОБА_10 , перебуваючи під впливом обману, зі своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 здійснила переказ 29 500 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я невстановленої досудовим розслідування особи.

Надалі, 11.07.2025 в період часу з 17 год 21 хв по 17 год 49 хв, продовжуючи введення потерпілої в оману, особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження переконала її у необхідності переказу коштів з банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 . ОСОБА_10 перебуваючи біля терміналу самообслуговування, що розташований у Дніпропетровській області, м. Кам`янськ, проспект Свободи 32 та виконуючи надані інструкції, не усвідомлюючи дійсного значення своїх дій, переказала 72 854 грн. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, перерахованих на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 , яку вона попередньо взяла за згодою останнього, після надходження перерахованих ОСОБА_10 грошових коштів за попередньою змовою з учасниками злочину, здійснила зняття з різних банкоматів АТ КБ «Приват Банк», АТ «Укрсиббанк» та АТ «Ощадбанк», які розташовані у м. Вінниці на загальну суму 69 000 грн та за вказівкою особи матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, передала невстановленій слідством особі, яка прийшла у визначений час та місце за грошовими коштами у сумі 69 000 гривень.

У результаті спільних умисних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження потерпілій ОСОБА_10 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 136 554 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 , обвинувачується у тому, що вона діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з засудженим ОСОБА_6 , засудженим ОСОБА_7 , які відбували покарання в державній установі «Вінницька виправна колонія № 86», особою матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження маючи на меті отримання незаконного прибутку, здійснили підготовку до вчинення шахрайських дій.

Так, 12 липня 2025 року особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)», використовуючи заборонені до користування мобільні телефони та SIM-картки операторів мобільного зв`язку, близько 17 год 00 хв, із використанням абонентського номера НОМЕР_9 здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_10 , що перебував у користуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час розмови особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи відповідно до відведеної ролі, представилась працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та, вводячи ОСОБА_12 в оману, повідомила їй завідомо неправдиві відомості про нібито несанкціоноване втручання сторонніх осіб у її банківські рахунки і загрозу списання грошових коштів. З метою посилення довіри потерпілої особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження запропонувала їй зателефонувати на номер гарячої лінії 3700.

Надалі, коли ОСОБА_12 очікувала з`єднання з оператором банку, особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження повторно зателефонувала їй та, видаючи себе за працівника банківської установи, підтвердила раніше повідомлену неправдиву інформацію, чим остаточно переконала потерпілу у реальності загрози втрати коштів та необхідності виконання його інструкцій.

Діючи під впливом обману та не усвідомлюючи злочинного характеру дій співрозмовника, 12.07.2025 близько 18 год 41 хв ОСОБА_12 зі своєї банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_11 здійснила переказ грошових коштів у сумі 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 , яка належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, реквізити якої під час телефонної розмови надала особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження діючи узгоджено та в межах спільного злочинного плану перебуваючи поряд з ОСОБА_7 з яким вони вирішували подальше переведення грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, повідомила потерпілій неправдиву інформацію про отримання доступу до всіх її банківських рахунків та необхідність переказу коштів з інших карток.

Наділі, 12.07.2025 в період часу з 16 год 04 хв по 20 год 35 хв продовжуючи введення потерпілої в оману, особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження переконала її у необхідності переказу коштів через термінал самообслуговування розташованого в м. Миколаїв, вул Лазурна 17, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи дійсного значення своїх дій, переказала грошові кошти у сумі 81 436 грн на банківську картку № НОМЕР_8 реквізити якої під час телефонної розмови надала особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, перерахованих на банківську карту № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 , яку вона попередньо взяла за згодою останнього, після надходження перерахованих ОСОБА_12 грошових коштів за попередньою змовою з іншими учасниками злочину, зняла з різних банкоматів АТ КБ «Приват Банк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Ощадбанк» у м. Вінниці на загальну суму 81 436 грн та після телефонного дзвінка особи матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження за її вказівкою, передала невстановленій слідством особі, що прийшла у визначений час та місце за готівкою, кошти в сумі 81 436 гривень.

У результаті спільних умисних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особи матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження потерпілій ОСОБА_12 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 81 436 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 , обвинувачується у тому, що вона діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з засудженим ОСОБА_6 , засудженим ОСОБА_8 та особою матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження які відбували покарання в державній установі «Вінницька виправна колонія № 86», маючи на меті отримання незаконного прибутку, здійснили підготовку до вчинення шахрайських дій.

Так, 13 липня 2025 року особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)», використовуючи заборонені до користування мобільні телефони та SIM-картки операторів мобільного зв`язку, близько 12 год 16 хв, із використанням абонентського номера НОМЕР_13 здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_14 , що перебував у користуванні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час розмови особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи відповідно до відведеної ролі, представилась працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та вводячи ОСОБА_13 в оману, повідомила їй завідомо неправдиві відомості про нібито несанкціоноване втручання сторонніх осіб у її банківські рахунки і загрозу списання грошових коштів. З метою посилення довіри потерпілої особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження запропонувала їй зателефонувати на номер гарячої лінії 3700.

Надалі, коли ОСОБА_13 очікувала з`єднання з оператором банку, особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження повторно зателефонувала їй та видаючи себе за працівника банківської установи, підтвердила раніше повідомлену неправдиву інформацію, чим остаточно переконала потерпілу у реальності загрози втрати коштів та необхідності виконання його інструкцій.

Діючи під впливом обману та не усвідомлюючи злочинного характеру дій співрозмовника 13.07.2025 о 13 год 39 хв ОСОБА_13 зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 здійснила переказ грошових коштів у сумі 19000 грн на банківську картку № НОМЕР_8 , реквізити якої під час телефонної розмови надала особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження діючи узгоджено та в межах спільного злочинного плану перебуваючи поряд з ОСОБА_8 з яким вони вирішували подальше переведення грошових коштів отриманих шахрайським шляхом.

Надалі, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, перерахованих на банківську карту № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 , яку вона попередньо взяла за згодою останнього, після надходження перерахованих ОСОБА_14 грошових коштів за попередньо змовою з іншими учасниками злочину, здійснила зняття з банкомату АТ «Укрсиббанк», що розташований у м. Вінниці, грошові кошти на загальну суму 19 000 грн та після телефонного дзвінка особи матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження за її вказівкою, передала невстановленій слідством особі, яка прийшла у визначений час та місце, кошти у сумі 19 000 гривень.

У результаті спільних умисних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та особи матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження потерпілій ОСОБА_14 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 19 000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 , обвинувачується у тому, що вона діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з засудженим ОСОБА_6 , особи матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, які відбували покарання в державній установі «Вінницька виправна колонія № 86», маючи на меті отримання незаконного прибутку, здійснили підготовку до вчинення шахрайських дій.

Так, 13 липня 2025 року особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_6 , перебуваючи на території Державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , використовуючи заборонені до користування мобільні телефони та SIM-картки операторів мобільного зв`язку, близько о 13 год 14 хв, із використанням абонентського номера НОМЕР_1 здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_16 , що перебував у користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після чого, особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження представилась ОСОБА_15 працівником служби безпеки АТ «КБ «ПриватБанк», ввівши його таким чином в оману, та повідомила йому неправдиву інформацію про те, що начебто є небезпека зняття сторонніми особами грошових коштів з належної йому банківської платіжної картки, яка емітована в АТ КБ «ПриватБанк» та запропонувала зателефонувати на номер гарячої лінії 3700, належний АТ КБ « ПриватБанк».

В подальшому, коли ОСОБА_15 очікував з`єднання з оператором гарячої лінії АТ КБ «ПриватБанк», в цей час особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження за вказівкою ОСОБА_6 використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_13 знову здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_16 , який перебував у користуванні ОСОБА_15 , та представилась працівником банку АТ «КБ «ПриватБанк». Під час розмови особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження підтвердила ОСОБА_15 , що він дійсно спілкувалася з представником служби безпеки АТ «КБ «ПриватБанк» з приводу можливого несанкціонованого зняття коштів з карткового рахунку та підтвердила інформацію, повідомлену йому раніше.

Надалі 13.07.2025 близько о 15 год 37 хв ОСОБА_15 виконуючи вказівки особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 на банківську картку яку йому повідомила особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, а саме №612719 яка належна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у сумі 18 000 грн. після чого здійснив ще одну транзакцію у сумі 18700 грн на банківську картку яку йому повідомила особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, а саме на банківську картку № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, перерахованих на банківську карту № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 , яку вона попередньо взяла за згодою останнього, після надходження перерахованих ОСОБА_15 грошових коштів за попередньо узгодженим планом, зняла з банкомату АТ «Креді Агріколь Банк» та АТ КБ « ПриватБанк», що розташований у м. Вінниці грошові кошти на загальну суму 18 000 грн та за вказівкою членів групи, після телефонного дзвінка особи матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження передала невстановленій слідством особі, яка прийшла у визначений час та місце за грошовими коштами у сумі 18 000 гривень.

У результаті спільних умисних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , особи матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження та невстановленої особи потерпілому ОСОБА_15 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 37 200 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 , обвинувачується у тому, що вона діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з засудженим ОСОБА_6 , особою матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, засудженим ОСОБА_8 які відбували покарання в державній установі «Вінницька виправна колонія № 86», маючи на меті отримання незаконного прибутку, здійснили підготовку до вчинення шахрайських дій.

Так, 13 липня 2025 року особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження з ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи на території Державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)», використовуючи заборонені до користування мобільні телефони та SIM-картки операторів мобільного зв`язку, близько 17:11, із використанням абонентського номера НОМЕР_18 здійснила телефонний дзвінок на номер НОМЕР_19 , що перебував у користуванні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час розмови особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи відповідно до відведеної ролі, представилась працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та, вводячи ОСОБА_17 в оману, повідомила їй завідомо неправдиві відомості про нібито несанкціоноване втручання сторонніх осіб у її банківські рахунки і загрозу списання грошових коштів. З метою посилення довіри потерпілої особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження запропонувала їй зателефонувати на номер гарячої лінії 3700.

Надалі, коли ОСОБА_17 очікувала з`єднання з оператором банку, особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження повторно зателефонував їй та, видаючи себе за працівника банківської установи, підтвердила раніше повідомлену неправдиву інформацію, чим остаточно переконала потерпілу у реальності загрози втрати коштів та необхідності виконання її інструкцій.

Діючи під впливом обману та не усвідомлюючи злочинного характеру дій співрозмовника 13.07.2025 о 20 год 03 хв ОСОБА_17 перебуваючи біля банкомату АТ «ПриватБанк», розташованого у Вінницькій області, м. Погребище та виконуючи надані інструкції, не усвідомлюючи дійсного значення своїх дій, здійснила переказ належних її грошових коштів у сумі 19960 гривень на банківську карту яку їй повідомила особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, а саме на банківську картку № НОМЕР_8 що належить ОСОБА_11 .

В подальшому, особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження діючи узгоджено та в межах спільного злочинного плану перебуваючи поряд з ОСОБА_8 з яким вони вирішували подальше переведення грошових коштів отриманих шахрайським шляхом 13.07.2025 близько 21 год 08 хв надали вказівку ОСОБА_17 здійснити транзакцію з своєї банківської картки відкритої в АТ «РайффайзенБанк» № НОМЕР_20 , грошових коштів у сумі 28 600 грн на банківську карту, яку їй повідомила особа матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, а саме на банківську картку № НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та у подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа за попередньою змовою групою осіб, грошові кошти у сумі 28600 грн. перерахувала на невстановлену досудовим розслідуванням банківську картку.

Після чого, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, перерахованих на банківську карту № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 , яку вона попередньо взяла за згодою останнього, після надходження перерахованих ОСОБА_17 грошових коштів за попередньою змовою групою осіб, намагалась зняти з банкомату АТ «Укрсиббанк», у м. Вінниці грошові кошти на загальну суму 19960 грн., однак банківська картка № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 була заблокована, та ОСОБА_4 з причин що не залежали від волі ОСОБА_4 не змогла здійснити зняття вищевказаної суми.

У результаті спільних умисних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та особи матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження потерпілій ОСОБА_17 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 48 560 гривень.

08 січня 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.01.2026 по справі №127/881/26 застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , на два місяці, однак в межах строку досудового розслідування, тобто до 08 березня 2026 року.

Цією ж ухвалою, покладено на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматись від спілкування з особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 26.02.2026 по справі №127/5842/26 продовжено підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під домашнім арештом у певний час доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 01 квітня 2026 року (включно).

Цією ж ухвалою, в межах продовженого строку домашнього арешту, продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматись від спілкування з особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

26 березня 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За наслідками досудового розслідування слідчим складено та прокурором затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000026 від 16.02.2025 за обвинуваченням ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказаний обвинувальний акт спрямовано до Вінницького міського суду Вінницької області для розгляду по суті.

Надаючи оцінку обґрунтованості клопотання прокурора слідчим суддею враховується наступне.

Законом України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини" від 18 жовтня 2022 року №2690-IX, який набув чинності 06.11.2022, внесено ряд змін до Кримінального процесуального кодексу України, щодо порядку розгляду клопотань про застосування та продовження дії запобіжних заходів.

Так, відповідно до частини четвертої статті 176 КПК України (в редакції Закону №2690-IX) запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Частиною шостою статті 199 КПК України (в редакції Закону №2690-IX) передбачено у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Отже, наведеними положеннями Закону надано право слідчому, за погодженням з прокурором, та прокурору до початку підготовчого судового засідання (до проведення підготовчого судового засідання) звертатися до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу або його продовження, та, відповідно, надано повноваження слідчому судді на розгляд таких клопотань за межами досудового розслідування.

У наведених нормах Закону законодавцем застосовано формулювання "до початку підготовчого судового засідання" (ч. 1 ст. 176 КПК) та "до проведення підготовчого судового засідання" (ч. 6 ст. 199 КПК).

В свою чергу, порядок проведення підготовчого судового засідання закріплено у статті 314 КПК України.

Відповідно до частини першої та другої статті 314 КПК України після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше п`яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження. Підготовче судове засідання відбувається за участю обвинуваченого (крім випадків, коли здійснювалося спеціальне досудове розслідування), прокурора, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду. Після виконання вимог, передбачених статтями 342-345 цього Кодексу, головуючий з`ясовує в учасників судового провадження їх думку щодо можливості призначення судового розгляду.

У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу; закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу; повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам цього Кодексу; направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження; призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; доручити представнику персоналу органу пробації скласти досудову доповідь. (ч. 3 ст. 314 КПК)

Таким чином, аналіз положень статей 176, 199 КПК України (в редакції Закону №2690-IX), у взаємозв`язку з положеннями статті 314 КПК України, дає підстави для висновку про те, що слідчий суддя наділений повноваженнями на розгляд клопотань слідчого та/або прокурора про застосування запобіжного заходу або його продовження лише у випадках коли обвинувальний акт надіслано (подано) до суду, однак підготовче судове засідання судом ще не призначено, або ж призначено, проте термін дії запобіжного заходу закінчується до дати проведення такого засідання.

Як зазначено вище та встановлено судом, за наслідками досудового розслідування слідчим складено та прокурором затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000026 від 16.02.2025 за обвинуваченням ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказаний обвинувальний акт спрямовано до Вінницького міського суду Вінницької області для розгляду по суті.

Однак, підготовче засідання у даному кримінальному провадженні Вінницьким міським судом Вінницької області ще не призначено, а строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 спливає 01 квітня 2026 року, а відтак розгляд і вирішення клопотання прокурора, на даному етапі, віднесено до повноважень слідчого судді за місцем здійснення досудового розслідування.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог частини першої та частини другої статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Частиною шостою статті 181 КПК України встановлено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Крім того, відповідно до вимог частини шостої статті 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри, повідомленої ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (ч. 3 ст. 190 КК України), за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років.

Разом з тим, вирішуючи питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно обвинуваченої ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останньої та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення, зокрема те, що ОСОБА_4 раніше не судима, але разом із тим підозрюється у вчиненні не тяжкого злочину.

Враховуючи обставини кримінальних правопорушень, їх наслідки, слідчий суддя вважає, ОСОБА_4 , з метою уникнення відповідальності за злочини у яких обвинувачується, може переховуватись від органів досудового розслідування, суду, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів, а також, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується, а тому вказані ризики виправдовують необхідність продовження строку тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання частково доведено, що встановлені в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання про необхідність продовження обвинуваченій ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний час доби.

Судом також встановлено, що запобіжний захід у виді домашнього арешту, з урахуванням його тривалості, не виходить за межі визначені статтею 181 КПК України, відповідає не лише особі ОСОБА_4 , а й характеру та тяжкості злочину, у вчиненні яких вона обвинувачується.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання під домашнім арештом у певний час доби обвинуваченій ОСОБА_4 на два місяці, тобто до 30 травня 2026 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 314, 372, 400 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити обвинуваченій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під домашнім арештом в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , на два місяці, тобто до 30 травня 2026 року.

В межах продовженого строку домашнього арешту покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати на виклики прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматись від спілкування з особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала про продовження строку утримання ОСОБА_4 під домашнім арештом діє до 30 травня 2026 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя