Справа №638/4996/26
Провадження № 1-кс/638/678/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року м.Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Шевченківського районного суду міста Харкова клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001333 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 14:00 по 22:00 28.09.2024 року; номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 14:00 по 22:00 28.09.2024 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що 28.09.2024 близько 15 години заявник ОСОБА_5 з метою отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 зайшов за допомогою свого мобільного телефону на сторінку в соціальній мережі «Фейсбук», увівши реквізити банківської картки, після чого відбулося несанкціоноване зняття грошей коштів з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 20 108 грн.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0001333 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) встановлено, що з даної картки/рахунку були здійснені наступні транзакції: 28.09.2024 о 15:19 із карти/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на карту був здійснений переказ грошових коштів на суму 20108 гривень.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 28.09.2024 близько 15 години він знаходився у себе вдома та користувався інтернетом за допомогою свого мобільного телефону, номер НОМЕР_4 . При перегляді соціальної мережі «Фейсбук» останній знайшов повідомлення про можливість отримати грошові кошти у вигляді допомоги 10000 грн від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі, він перейшов за посиланням, прочитав вимоги та вирішив оформити допомогу. Після цього ОСОБА_8 виконав вимогу сайту, зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввів всі реквізити, вийшов з телефону та пішов працювати по господарству. Через хвилин 15, він перевірив свої рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не зміг зайти.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_8 , а також у зв`язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001333 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановив наступне.

В провадженні слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001333 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2024 близько 15 години заявник ОСОБА_5 з метою отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 зайшов за допомогою свого мобільного телефону на сторінку в соціальній мережі «Фейсбук», увівши реквізити банківської картки, після чого відбулося несанкціоноване зняття грошей коштів з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 20 108 грн.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 28.09.2024 близько 15 години він знаходився у себе вдома та користувався інтернетом за допомогою свого мобільного телефону, номер НОМЕР_4 . При перегляді соціальної мережі «Фейсбук» останній знайшов повідомлення про можливість отримати грошові кошти у вигляді допомоги 10000 грн від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі, він перейшов за посиланням, прочитав вимоги та вирішив оформити допомогу. Після цього ОСОБА_8 виконав вимогу сайту, зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввів всі реквізити, вийшов з телефону та пішов працювати по господарству. Через хвилин 15, він перевірив свої рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не зміг зайти.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківській картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), враховуючи об`єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківській картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного банку є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 14:00 по 22:00 28.09.2024 року;

-номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 14:00 по 22:00 28.09.2024 року.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1