Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/108/26
Номер провадження 1-кс/530/97/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.02.2026 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000010 від 12.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

12.01.2026 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 07.01.2026 невідома особа в телефонній розмові ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) шляхом обману, під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 23000 грн., які ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 двома платежами сумою 17000 грн. та 6000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що завдало ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 13.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що приблизно в грудні 2025 року його дружина знайшла інтернет-мережі оголошення про продаж дров. Вказане оголошення було розміщено на сторінці в м.Гадяч, Миргородського району, Полтавської області та в змісті оголошення було вказано номер мобільного телефону № НОМЕР_5 . Після розмови з дружиною ОСОБА_4 вирішив звернутись за вказаним номером. В телефонній розмові з ОСОБА_4 розмовляв невідомий чоловік, який повідомив, що пів-метрові дрова породи дуб будуть коштувати по 1600 грн. на м3, однак він може зробити знижку в 2000 грн..

ОСОБА_4 спочатку погодився купити 8 м3, однак під час розмови вже в 2026 році в телефонній розмові домовились на 12 м3. В ході даної телефонної розмови невідомий чоловік запропонував ще довгомірні дрова по 1200 грн. за м3, тому ОСОБА_4 погодився та замовив ще 5 м3. В ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив, що для отримання необхідно провести повну оплату.

В подальшому в месенджері «Вайбер» ОСОБА_4 надійшло повідомлення з номеру телефону № НОМЕР_6 , та в ході листування було надіслано номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_4 здійснив перерахунок грошових коштів двома платежами, сумою 17000 грн. а 6000 грн. на вищезазначену банківську картку. Після переказу грошових коштів з ОСОБА_4 більше ніхто не зв`язувався та на його телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Переказ грошових коштів ОСОБА_4 здійснював з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 двома платежами грошові кошти, а саме 17000 грн. та 6000 грн..

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та їх подальший рух, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, який уповноважений в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектор клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; МФО: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_1 ) зокрема:

- інформації про власника платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (копій паспорта громадянина України, заяви, анкети, картки платника податків);

- банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 17000 грн. та 6000 грн. на платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які було перераховано 07.01.2026 потерпілим ОСОБА_4 ;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в сумі 17000 грн та 6000 грн., які було перераховано 07.01.2026 потерпілим ОСОБА_4 на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_8 провести виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 25.03.2026.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1