Справа № 395/338/26
Провадження № 1-кс/395/132/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2026 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши подане в кримінальному провадженні № 0000009 від 10.01.2026 року уповноваженою особою на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ВП №3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 07.01.2026 року до ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 07.01.2026 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем постійного проживання в АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Мессенджер» знайшла оголошення про заробіток, після чого зареєструвалася на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де був вказаний банківський рахунок на який вона почала перераховувати грошові кошти і виконувати завдання, та загальній сумі перерахувала 39 652 грн. на картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на даний час сайт заблоковано та ОСОБА_5 грошові кошти повернуто.

За вказаним фактом 10.01.2026 року СД ВП №3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 надала показання, а саме, що вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Так 07.01.2026 року вона перебувала за місцем свого постійного проживання та у месенджері «Ватсап» її невідомою особою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було додано у групу яку створено 06.01.2026 року контактом НОМЕР_8 . В даній групі було повідомлення що групу створено для ознайомлення з товарами «Тему» та потрібно було підтримувати продавців допомагаючи їм отримати більше видимості та активності за невеликі винагороди. В подальшому їй було надіслано повідомлення з телеграм-каналом на якій їй треба було приєднатися. Після чого вона в месенджері телеграм приєдналася до каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та її в подальшому було додано ще в одну групу в якій їй почали надходити завдання. Перші завдання були ставити лайки на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під товарами. Потім цього ж дня їй прийшло повідомлення у вигляді таблиці від сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із завданнями щодо викупу спеціального продукту для забезпечення добробуту та в таблиці були вказані три суми на вибір, які потрібно було скинути на картку, щоб повернулася дана сума з відсотками, а саме на 40% відсотків більше від перерахованої суми. Потім вона зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 через мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала грошові кошти в сумі 5515 грн. на картку № НОМЕР_10 та їй було повернуто грошові кошти з відсотком у сумі 812 грн. Далі вона перерахувала грошові кошти в сумі 1055 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_2 та їй було повернуто з відсотком 3616 грн. В подальшому вона зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 перерахувала через мобільний додаток грошові кошти в сумі 2558 гривень на картку НОМЕР_3 . Далі вона відправила повідомлення зі скріншотом в групу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого їй було надіслано посилання перейшовши за яким вона побачила, що було створено її особисту сторінку та в неї на балансі перерахована нею сума з нарахованими відсотками, їй потрібно було викупити товар за грошові кошти які вона перерахувала на картку та за нараховані відсотки від перерахованої нею вищевказаної суми. Вона придбала товар та скинула скріншот в групу після чого їй надійшло повідомлення з аналогічною таблицею з сумами на вибір, однак суми були збільшені. Далі вона обрала в таблиці найменшу суму 9720 грн. та перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 9 720 грн. на картку НОМЕР_4 Потім вона знову за вказану суму з нарахованими відсотками викупила товар та скинула в групу скріншот та при перевірці балансу побачила, що їй було нараховано 18 000 грн. Потім їй прийшло повідомлення, що їй пощастило та для неї є третє завдання за виконання якого вона отримає 50% від тієї суми яку перерахує, та якщо вона не виконаю дане завдання то їй гроші які було нараховано за виконання попередніх завдань не повернуться. Після чого вона взяла готівку в сумі 29 600 грн. та пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 та перераховує вищевказану суму на картку НОМЕР_11 яка належить ОСОБА_6 . Робить скріншот та відправляє його до групи ОСОБА_7 в телеграм, після чого їй приходить повідомлення, що на виконання цього завдання в неї є лише 3 хв. і відразу їй приходе посилання на викуп товару, вона відразу щоб встигнути за 3 хв. викупає товар і їй знову приходе повідомлення, що їй потрібно викупити два товари, а не один та оскільки вона не викупила за 3 хв. товар то вона втратила свої гроші. Після чого їй було повідомлено, що так як вона є новачком та здійснила помилку то все можливо виправити та їй було надіслано повідомлення в якому був бланк від « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про нестандартну обробку замовлення в якому їй пропонувалося два варіанти сплати грошових коштів, а саме варіант 1 сплатити 57 400 гривень та 2 варіант сплатити 135 800 грн. та їй буде повернуто зароблені нею грошові кошти. Вона написала що в неї відсутні такі кошти та їй надійшло повідомлення, що їй можуть допомогти та піти на зустріч і щоб вона сплатила 50% від суми 57 400 грн. а інші 50% сплатять вони самі. Вона відмовила та їй надійшло повідомлення, що їй грошові кошти не буде повернуто.

Окрім цього встановлено номери банківських карток, які використовуються для отримання коштів здобутих шахрайським шляхом, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи. З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період з 29.12.2025 року по 05.01.2026 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ВП №3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період з 29.12.2025 року по 05.01.2026 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити: уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 Новоукраїнського РВП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 3 Новоукраїнського РВП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 60 днів, тобто до 25 липня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1