Справа № 727/2799/26
Провадження № 1-кс/727/837/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2026 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000005 від 14 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що впродовж 2022-2023 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), шляхом обману та зловживання довірою, на підставі завідомо підроблених документів, заволоділи бюджетними коштами в сумі 5 млн. 460 тис. грн. та 7 млн. 200 тис грн. відповідно, які виділено на реалізацію програми з надання грантів для виробництв переробної промисловості, відповідно до постанови КМУ № 739 від 24.06.2022, здійснивши перерахування одержаних коштів на підконтрольних фізичних осіб-підприємців внаслідок проведення безтоварних операцій та придбання обладнання за завищеною вартістю.

Зокрема встановлено, що в межах державної програми «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» на виконання положень Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» 24.06.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості». Відповідно до неї, метою надання грантів є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових, розвиток існуючих виробництв переробної промисловості або оновлення основних засобів виробництва, знищених чи пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Розмір гранту, який надається одному отримувачу, не перевищує 8 млн. гривень, а для суб`єктів господарювання, які оновлюють основні засоби виробництва, знищені чи пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації, не перевищує 16 млн. гривень, при цьому не може бути більшим за розмір нанесеного збитку. Гранти надаються за умови співфінансування. Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти державного бюджету. Вказана програма реалізується ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

23.03.2023 наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1592 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано грант на створення або розвиток переробного підприємства на загальну суму 5 460 000 грн. бюджетних коштів. Відповідно до умов якого вказаного гранту, загальна сума проекту становить 7 800 000 грн., з яких 5 460 000 грн. фінансується з державного бюджету України, а 2 340 000 грн. є власними коштами суб`єкта господарювання.

14.07.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 5 460 000 грн. бюджетних коштів.

В подальшому вказані кошти було перераховано окремими платежами фізичним особами-підприємцям, зокрема: ОСОБА_6 в загальній сумі 3 532 000 грн. за автонавантажувач вилковий STILL 70-25i, повітряну камеру сушка SR-100, навантажувач телескопіний MERLO P 32.6; ОСОБА_7 в загальній сумі 1 740 000 грн. за повітряну камеру сушку SK-100; ОСОБА_8 в загальній сумі 2 528 000 грн. за верстати деревообробні, котли твердопаливні, багатоканальний аналізатор вологості і температури деревини БВД-МТ вартістю 82 000 грн.

Однак вказані господарські операції містять ознаки фіктивності, оскільки відповідно до виписок руху коштів вказаних фізичних осіб-підприємців, останні не здійснювали купівлю машин та устаткування, які були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримані кошти здебільшого після отримання ними конвертувалися в готівку та перераховувались на власні рахунки. Ба більше основними видом їхньої діяльності є лісопильне та стругальне виробництво та оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, а ОСОБА_7 взагалі з квітня 2022 перебуває за межами України.

Окрім цього, проведено дослідження ціни на багатоканальний аналізатор вологості і температури деревини БВД-МТ, поставлений ФОП ОСОБА_8 та встановлено, що згідно наявних пропозицій у мережі Інтернет, вартість такого приладу складає 4200 грн.

09.12.2022 наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 5113 ПП « ОСОБА_5 » надано грант на створення або розвиток переробного підприємства на загальну суму 7 200 000 грн. бюджетних коштів. Відповідно до умов якого вказаного гранту, загальна сума проекту становить 14 400 000 грн., з яких 7 200 000 грн. фінансується з державного бюджету України, а 7 200 000 грн. є власними коштами суб`єкта господарювання.

30.12.2022 на рахунок ПП « ОСОБА_5 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 7 200 000 грн. бюджетних коштів.

В подальшому вказані кошти було перераховано окремими платежами фізичним особами-підприємцям, зокрема: ОСОБА_9 в загальній сумі 4 202 000 грн. за поставку в`язальних машин та швейного обладнання; ОСОБА_10 в загальній сумі 4 702 000 грн. за поставку в`язальних та вишивальних машин; ОСОБА_11 в загальній сумі 5 496 000 грн. за поставку в`язальних та вишивальних машин.

Однак вказані господарські операції містять ознаки фіктивності, оскільки відповідно до виписок руху коштів вказаних фізичних осіб-підприємців, останні не здійснювали купівлю устаткування, які були продані ПП « ОСОБА_5 » та отримані кошти здебільшого після отримання ними конвертувалися в готівку та перераховувались на власні рахунки. Ба більше, основним видом діяльності ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування», ФОП ОСОБА_9 є рідною сестрою директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 .

Вищевказані дані дають підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » використовуючи державну програму «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» шляхом подання документів із недостовірними відомостями, які подавались в основному до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримавши грант не використовували його для розвитку підприємництва, а здійснили шахрайське заволодіння бюджетними коштами.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: заяви на отримання гранту на створення, розвиток або оновлення виробництв переробної промисловості, бізнес-плану, відомостей про перевірку отримувача та її результати, відеозапису співбесіди із отримувачем, висновку перевірки отримувача, рішення про надання гранту, договір про надання гранту, документів що підтверджують виконання отримувачем умов гранту, актів виконання гранту з довідками, документів що підтверджують його виконання інших наявних документів щодо надання та виконання грантів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у її відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у філії Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- заяви на отримання гранту на створення, розвиток або оновлення виробництв переробної промисловості, бізнес-плану, відомостей про перевірку отримувача та її результати, відеозапису співбесіди із отримувачем, висновку перевірки отримувача, рішення про надання гранту, договір про надання гранту, документів що підтверджують виконання отримувачем умов гранту, актів виконання гранту з довідками, документів що підтверджують його виконання інших наявних документів щодо надання та виконання грантів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1