Справа № 202/7562/25
Провадження № 1-кс/202/2160/2026
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпро ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000200 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000200 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів стосовноФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (виїмки), у володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 а саме:надати оригінали реєстраційної та податкової справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ); відомості про систему оподаткування, групу єдиного податку та КВЕДи; податкову звітність ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ); інтегровану картку платника податків за весь період діяльності; відомості про задекларовані доходи ФОП помісячно; відомості про відкриті та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (номери рахунків, найменування банківських установ, даті відкриття/закриття рахунків); повідомлення за формою 20-ОПП (об`єкти оподаткування); відомості про наявність найманих працівників (форми 1-ДФ); відомості про реєстрацію РРО / ПРРО та їх використання; матеріали податкових перевірок (акти, ППР) за наявності; відомості про податкові накладні (у разі перебування на ПДВ); відомості про контрагентів, відображених у податковій звітності ФОП; технічні логи та відомості про IP-адреси, з яких здійснювався доступ та подання електронної податкової звітності ФОП, із зазначенням: дати та часу входу, IP-адрес, електронних ідентифікаторів (ЕЦП/КЕП), програмних засобів подання звітності; всі наявні документи в оригіналах, стосовно діяльності ФОП ОСОБА_5 .

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, оскільки слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи та відомості щодо ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 року по 31.12.2024 року, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Разом з тим, слідчим у клопотання належним чином не обґрунтовано, а відповідно, й не доведено необхідності вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, тому в цій частині вимоги клопотання задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000200 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000200, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або електронному носіях) документів й інформації, за період з 01.01.2023 року по 31.12.2024 року, а саме:

- реєстраційної та податкової справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- відомостей про систему оподаткування, групу єдиного податку та КВЕДи;

- податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- інтегрованої картки платника податків за весь період діяльності;

- відомостей про задекларовані доходи ФОП помісячно;

- відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (номери рахунків, найменування банківських установ, даті відкриття/закриття рахунків);

- повідомлення за формою 20-ОПП (об`єкти оподаткування);

- відомостей про наявність найманих працівників (форми 1-ДФ);

- відомостей про реєстрацію РРО / ПРРО та їх використання;

- матеріалів податкових перевірок (акти, ППР) за наявності;

- відомостей про податкові накладні (у разі перебування на ПДВ);

- відомостей про контрагентів, відображених у податковій звітності ФОП;

- технічних логів та відомостей про IP-адреси, з яких здійснювався доступ та подання електронної податкової звітності ФОП, із зазначенням: дати та часу входу, IP-адрес, електронних ідентифікаторів (ЕЦП/КЕП), програмних засобів подання звітності;

- документів стосовно діяльності ФОП ОСОБА_5 ..

У задоволенні іншої вимог частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «27» квітня 2026 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1