Справа № 643/4264/26
Провадження № 1-кс/643/2009/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000152 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження № 0000152 від 15.03.2022, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2022 на адресу Другого слідчого відділу ТУ ДБР, у м. Полтаві надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого стало відомо, що науковий співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 , майор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26.02.2022 самовільно залишив місце служби з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану та в бойовій обстановці. Місце знаходження ОСОБА_4 на теперішній час не відоме.

19.12.2025 розслідування вказаного кримінального правопорушення, визначене керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Під час проведення досудового розслідування в якості свідків допитано низку працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , які надали аналогічні показання. Зокрема, вони повідомили, що востаннє бачили ОСОБА_4 24.02.2022, коли останній разом з іншими військовослужбовцями прибув у район виконання бойового завдання. Разом з тим, 25.02.2022 ОСОБА_4 був відсутній на місці несення служби.

Жоден із допитаних свідків не бачив моменту, коли ОСОБА_4 залишив місце несення служби.

Оскільки на даний час місцезнаходження вказаної особи не встановлено, за місцем реєстрації та проживання особа відсутня, контактні номери є не дійсними, у зв`язку із чим виникла об`єктивна необхідність у вжитті додаткових заходів, спрямованих на встановлення її фактичного місця перебування.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей щодо банківських рахунків та платіжних карток, які імовірно відкриті на ім`я ОСОБА_4 в банківських установах України. Встановлення самого факту наявності або відсутності відкритих рахунків має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки він може отримувати доходи або соціальні виплати; рух коштів по рахунках дозволить встановити активність особи; встановити місця зняття готівки, проведення безготівкових розрахунків або використання інтернет-банкінгу можуть прямо вказувати на регіон фактичного перебування особи як на території України, так і за її межами.

З метою встановлення місцезнаходження військовослужбовця та перевірки факту отримання ним грошових коштів (доходів), здійснення розрахункових операцій, зняття готівки через банкомати або проведення безготівкових розрахунків у певних населених пунктах України чи за її межами, виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні банківських установ.

Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення відомостей щодо відкритих банківських рахунків (платіжних карток), необхідна інформація по таким рахункам, які імовірно можуть бути відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 уродженця м. Веймар ФР Німеччина, а також відносно дружини ОСОБА_4 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 04.03.2026.

Зазначена інформація в подальшому буде використана в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені дані, проте отримати їх іншим шляхом неможливо, отже для подальшого встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить розгляд цього клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо відкритих банківських рахунках (платіжним карткам) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 уродженця м. Веймар ФР Німеччина, а також на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 04.03.2026, в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

-документи, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

-рух коштів по відкритим рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали до 10.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1