КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/9075/25
Провадження № 1-кс/552/337/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 в якому просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 26.02.2026 в ході обшуку території та приміщень автозаправної станції під логотипом «ЛІТА», що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :30:003:1005 за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Котельва, вул. Полтавський шлях, 1.

Клопотання обґрунтував тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів відділу Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 03.08.2023 за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що службові особи ряду підприємств, здійснюючи протягом 2022-2023 років незаконне виготовлення пального, його зберігання і збут через мережу автозаправних станцій на території Сумської та Полтавської областей, легалізували доходи, одержані від збуту незаконно виготовленого пального.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», положень ст. 226 Податкового кодексу України, у період 2025-2026 році здійснюють незаконне придбання незаконно виготовленого пального, яке у подальшому зберігається та збувається на автозаправних станціях на території Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей, зокрема на АЗС за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Котельва, вул. Полтавський шлях 1.

За результатами розшукових дій встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :30:003:1005 за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Котельва, вул. Полтавський шлях 1, розташована автозаправна станція під логотипом «ЛІТА», на стелі якої на момент проведення заходів встановлені покажчики ціни за літр пального та на якій здійснюють реалізацію бензину та дизельного палива.

26.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави у присутності проведено обшук території та приміщень автозаправної станції під логотипом «ЛІТА», що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :30:003:1005 за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Котельва, вул. Полтавський шлях, 1, у присутності оператора АЗС ОСОБА_6 в ході якого було встановлено, що АЗС діє без ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, а також виявлено та вилучено: термінал АЗС з інформаційним екраном та клавішами керування; грошові кошти в загальній сумі 3030 гривень, купюрами номіналом 1000 грн 2 шт, 500 грн 1 шт, 200 грн 1 шт, 100 грн 1 шт, 50 грн 1 шт, 20 грн 9 шт, які за поясненням ОСОБА_6 є виручкою за пальне з 06:00 год ранку 26.02.2026; грошові кошти у сумі 96300 гривень купюрами номіналом 1000 грн 75 шт, 500 грн 27 шт, 200 грн 22 шт, 100 грн 33 шт, 50 грн 2 шт, з сейфу в кабінеті бухгалтера походження яких ОСОБА_6 не пояснила; журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «ЛІТА» на 52 арк, папка-сегрегатор чорного кольору із калібрувальними таблицями на резервуари пального на АЗС; змінні звіти АЗС за період серпень 2025 по лютий 2026 року на 191 арк; роздаточні відомості на пальне за 2025-2026 роки на 54 арк; рахунки-фактури ТОВ «ЛІТА+» на 6 арк; платіжні відомості про виплату коштів ТОВ «ЛІТА» (код 25161253) на 32 арк; паспорти на резервуари для пального 3 шт по 14 арк кожен; формуляр на колонку паливо роздавальну типу MZ 4000 виробництва фірми «SCHEIDT & BACHMANN Gmbh Німеччина»; паспорт «сосуда работающего по давлением» - резервуара Рп-9,9; договір №01-26 між ТОВ «ЛІТА+» та відділом культури, спорту та туризму Котелевської СР про продаж пального від 13.01.2026 на 1 арк; копії ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з терміном дії до 01.07.2024 виданої ТОВ «ЛІТА» з додатком, на 2 арк; копії документів ТОВ «ЛІТА», ТОВ «ЛІТА+» та ТОВ «ІНТЕДУС» на 25 арк; копія паспорту та ІНП на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк; паливо роздавальну колонка на 8 пістолетів; роздавальну колонку на відпуск газу скрапленого; пальне з підземного паливного резервуару №4 (бензин А-95) в об`ємі 1.347 м3, а також зразки вказаного пального для проведення експертиз 3 трьох скляних банках кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр; пальне з підземного паливного резервуару №3 (бензин А-92) в об`ємі 0.863 м3, а також зразки вказаного пального для проведення експертиз 3 трьох скляних банках кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр; пальне з підземного паливного резервуару №1 (дизельне паливо) в об`ємі 0.811 м3, а також зразки вказаного пального для проведення експертиз 3 трьох скляних банках кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр; підземні паливні резервуари №1, 2, 3 та 4 із залишками пального (резервуар №1 залишок 0.081 м3 дизельного пального, резервуар №2 залишок пального 0.12 м3 бензину А-80, резервуар №3 залишок 0,121 м3 бензину А-92, резервуар №4 залишок 0.668 м3 бензину А-95); ємність для зберігання газу скрапленого із газом у кількості 3304 літри.

Постановою слідчого (детектива) від 27.02.2026 вилучені в ході обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України та мають істотне значення для доказування обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що виявлені та вилучені речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних суттєвих доказів, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, можливості проведення із ними судових експертиз, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Представник власника майна на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення детектива, що входить до групи детективів, що здійснюють досудове розслідування зазначеного провадження, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000146 від 03.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України (а.с.5-7).

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового слідства установлено, що службові особи ряду підприємств, здійснюючи протягом 2022-2023 років незаконне виготовлення пального, його зберігання і збут через мережу автозаправних станцій на території Сумської та Полтавської областей, легалізували доходи, одержані від збуту незаконно виготовленого пального.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», положень ст. 226 Податкового кодексу України, у період 2025-2026 році здійснюють незаконне придбання незаконно виготовленого пального, яке у подальшому зберігається та збувається на автозаправних станціях на території Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей, зокрема на АЗС за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Котельва, вул. Полтавський шлях 1 ( а.с.14-30).

26.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук території та приміщень автозаправної станції під логотипом «ЛІТА», що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :30:003:1005 за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Котельва, вул. Полтавський шлях, 1, у присутності оператора АЗС ОСОБА_6 в ході якого було встановлено, що АЗС діє без ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, а також виявлено та вилучено: термінал АЗС з інформаційним екраном та клавішами керування; грошові кошти в загальній сумі 3030 гривень, купюрами номіналом 1000 грн 2 шт, 500 грн 1 шт, 200 грн 1 шт, 100 грн 1 шт, 50 грн 1 шт, 20 грн 9 шт, які за поясненням ОСОБА_6 є виручкою за пальне з 06:00 год ранку 26.02.2026; грошові кошти у сумі 96300 гривень купюрами номіналом 1000 грн 75 шт, 500 грн 27 шт, 200 грн 22 шт, 100 грн 33 шт, 50 грн 2 шт, з сейфу в кабінеті бухгалтера походження яких ОСОБА_6 не пояснила; журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «ЛІТА» на 52 арк, папка-сегрегатор чорного кольору із калібрувальними таблицями на резервуари пального на АЗС; змінні звіти АЗС за період серпень 2025 по лютий 2026 року на 191 арк; роздаточні відомості на пальне за 2025-2026 роки на 54 арк; рахунки-фактури ТОВ «ЛІТА+» на 6 арк; платіжні відомості про виплату коштів ТОВ «ЛІТА» (код 25161253) на 32 арк; паспорти на резервуари для пального 3 шт по 14 арк кожен; формуляр на колонку паливо роздавальну типу MZ 4000 виробництва фірми «SCHEIDT & BACHMANN Gmbh Німеччина»; паспорт «сосуда работающего по давлением» - резервуара Рп-9,9; договір №01-26 між ТОВ «ЛІТА+» та відділом культури, спорту та туризму Котелевської СР про продаж пального від 13.01.2026 на 1 арк; копії ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з терміном дії до 01.07.2024 виданої ТОВ «ЛІТА» з додатком, на 2 арк; копії документів ТОВ «ЛІТА», ТОВ «ЛІТА+» та ТОВ «ІНТЕДУС» на 25 арк; копія паспорту та ІНП на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк; паливо роздавальну колонка на 8 пістолетів; роздавальну колонку на відпуск газу скрапленого; пальне з підземного паливного резервуару №4 (бензин А-95) в об`ємі 1.347 м3, а також зразки вказаного пального для проведення експертиз 3 трьох скляних банках кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр; пальне з підземного паливного резервуару №3 (бензин А-92) в об`ємі 0.863 м3, а також зразки вказаного пального для проведення експертиз 3 трьох скляних банках кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр; пальне з підземного паливного резервуару №1 (дизельне паливо) в об`ємі 0.811 м3, а також зразки вказаного пального для проведення експертиз 3 трьох скляних банках кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр; підземні паливні резервуари №1, 2, 3 та 4 із залишками пального (резервуар №1 залишок 0.081 м3 дизельного пального, резервуар №2 залишок пального 0.12 м3 бензину А-80, резервуар №3 залишок 0,121 м3 бензину А-92, резервуар №4 залишок 0.668 м3 бензину А-95); ємність для зберігання газу скрапленого із газом у кількості 3304 літри ( а.с. 31-41).

Постановою детектива від 27.02.2026 вищезазначені вилучені в ході обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні ( а.с.42-46).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлені речі, документи та пальне являється джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою запобігання їх знищення чи пошкодження, на них необхідно накласти арешт, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 26.02.2026 в ході обшуку території та приміщень автозаправної станції під логотипом «ЛІТА», що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :30:003:1005 за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Котельва, вул. Полтавський шлях, 1, а саме:

- термінал АЗС з інформаційним екраном та клавішами керування;

- грошові кошти в загальній сумі 3030 гривень, купюрами номіналом 1000 грн 2 шт, 500 грн 1 шт, 200 грн 1 шт, 100 грн 1 шт, 50 грн 1 шт, 20 грн 9 шт, які за поясненням ОСОБА_6 є виручкою за пальне з 06:00 год ранку 26.02.2026;

- грошові кошти у сумі 96300 гривень купюрами номіналом 1000 грн 75 шт, 500 грн 27 шт, 200 грн 22 шт, 100 грн 33 шт, 50 грн 2 шт, з сейфу в кабінеті бухгалтера походження яких ОСОБА_6 не пояснила;

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «ЛІТА» на 52 арк, папка-сегрегатор чорного кольору із калібрувальними таблицями на резервуари пального на АЗС;

- змінні звіти АЗС за період серпень 2025 по лютий 2026 року на 191 арк;

- роздаточні відомості на пальне за 2025-2026 роки на 54 арк;

- рахунки-фактури ТОВ «ЛІТА+» на 6 арк;

- платіжні відомості про виплату коштів ТОВ «ЛІТА» (код 25161253) на 32 арк;

- паспорти на резервуари для пального 3 шт по 14 арк кожен;

- формуляр на колонку паливо роздавальну типу MZ 4000 виробництва фірми «SCHEIDT & BACHMANN Gmbh Німеччина»;

- паспорт «сосуда работающего по давлением» - резервуара Рп-9,9;

- договір №01-26 між ТОВ «ЛІТА+» та відділом культури, спорту та туризму Котелевської СР про продаж пального від 13.01.2026 на 1 арк;

- копії ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з терміном дії до 01.07.2024 виданої ТОВ «ЛІТА» з додатком, на 2 арк;

- копії документів ТОВ «ЛІТА», ТОВ «ЛІТА+» та ТОВ «ІНТЕДУС» на 25 арк;

- копія паспорту та ІНП на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк;

- паливо роздавальну колонка на 8 пістолетів;

- роздавальну колонку на відпуск газу скрапленого;

- пальне з підземного паливного резервуару №4 (бензин А-95) в об`ємі 1.347 м3, а також зразки вказаного пального для проведення експертиз 3 трьох скляних банках кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр;

- пальне з підземного паливного резервуару №3 (бензин А-92) в об`ємі 0.863 м3, а також зразки вказаного пального для проведення експертиз 3 трьох скляних банках кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр;

- пальне з підземного паливного резервуару №1 (дизельне паливо) в об`ємі 0.811 м3, а також зразки вказаного пального для проведення експертиз 3 трьох скляних банках кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр;

- підземні паливні резервуари №1, 2, 3 та 4 із залишками пального (резервуар №1 залишок 0.081 м3 дизельного пального, резервуар №2 залишок пального 0.12 м3 бензину А-80, резервуар №3 залишок 0,121 м3 бензину А-92, резервуар №4 залишок 0.668 м3 бензину А-95);

- ємність для зберігання газу скрапленого із газом у кількості 3304 літри.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1