Справа № 202/1088/26
Провадження № 1-кс/202/945/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

30 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні № 0000513 від 31.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та іншим дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000513: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у тому числі на електронному носії інформації чи на оптичному носії лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Дніпра за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів за банківськими картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 00:01 год 30.12.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- анкетних даних осіб, на чиє ім`я оформлені банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , договору на відкриття рахунку, договору на користування системою «клієнт-банк», фотокартки клієнта, даних клієнта щодо активації рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інтернет-провайдера, який використовувався для роботи в системі, а також електронної адреси та номера мобільного телефону, що використовувався для ідентифікації клієнта та отримання SMS-повідомлень;

- інформації у вигляді фото- та відеозображень особи, отриманих із терміналів, банкоматів, каси та інших засобів, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, що перебували на банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 00:01 год 30.12.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Клопотання дізнавача обґрунтовано тим, що СД Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000513 від 31.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 47 850 грн, які в період з 30.12.2025 по 31.12.2025 були перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач надала заяву, в якій клопотання підтримала та просить розглянути його без її участі.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України дізнавач у своєму клопотанні просить розглянути клопотання без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які дізнавач посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СД Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000513 від 31.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас дізнавачем не обґрунтовано необхідність отримання доступу до інформації за період з 30.12.2024, тобто за рік до події правопорушення, що мала місце в період 30.12.2025 та 31.12.2025, оскільки такий обсяг запитуваних даних за минулий рік не відповідає потребам досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження.

Отже, клопотання дізнавача необхідно задовольнити частково, а саме надати можливість отримати належним чином завірені копії документів за період з 30.12.2025 до 29.03.2026.

Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000513: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю отримання їх копій на оптичних дисках для лазерних систем зчитування та у паперовому вигляді у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів за банківськими картами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 30.12.2025 до 29.03.2026;

- анкетних даних осіб, на чиє ім`я оформлені банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , копії договору на відкриття рахунку, договору на користування системою «клієнт-банк», фотокартки клієнта, даних клієнта щодо активації рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інтернет-провайдера, який використовувався для роботи в системі, а також електронної адреси та номера мобільного телефону, що використовувався для ідентифікації клієнта та отримання SMS-повідомлень;

- інформації у вигляді фото- та відеозображень особи, отриманих із терміналів, банкоматів, каси та інших засобів, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, що перебували на банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 30.12.2025 до 29.03.2026.

Строк дії ухвали слідчого судді до 25 травня 2026 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9