УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2026 Справа №607/5594/26 Провадження №1-кс/607/2125/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 02.11.2023.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено що посадові особи ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами, які перебували на рахунках окремих клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості депозитних вкладів у національній та іноземній валюті, чим останнім завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Відомо, що потерпілою ОСОБА_5 в період з 05.09.2019 по 06.09.2021 у ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розміщено депозитів на загальну суму 45500,00 Євро. Однак, як повідомила ОСОБА_5 , вказані суми депозитів вона не знімала, особисто підписів у касових документах не проставляла, оскільки перебувала у цей час за межами України.

Аналогічно потерпілою ОСОБА_6 в період з 2015 по 2021 рік у ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розміщено депозитів на загальну суму 900000,00 гривень та 19823,00 доларів США. Однак, зазначені грошові кошти ОСОБА_6 не отримувались, особисто підписів у касових документах нею не проставлялись.

Наведене, в цілому свідчить про можливе незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зі сторони посадових осіб ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не виключено начальником філії ОСОБА_7 , яка перебувала у довірливих та дружніх стосунках з потерпілими, а після зняття депозитних вкладів з рахунків останніх виїхала за межі України, де перебуває по даний час.

За результатами проведеного ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового розслідування встановлено ряд порушень зі сторони працівників ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також подано заяву у правоохоронні органи з метою здійснення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що з моменту розміщення депозитів без відома, згоди та участі потерпілих неодноразово змінювались, відкривались та закривались рахунки на їх імена, а також посадовими особами відділення банку в інформаційній системі змінювались номери мобільних телефонів клієнтів, в тому числі в період перебування ОСОБА_5 за межами України.

У зв`язку із наведеним, у ряді документів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків, перевипуску платіжних карток, зміни каналів для комунікації, а також у чеках на видачу готівки підписи від імені потерпілих виконані не ними, а на даний час невстановленими особами.

Окрім цього, згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи у чеках на видачу готівки з каси банку підпис від імені потерпілої ОСОБА_6 виконаний касиром ОСОБА_8 . При цьому, встановити чи ОСОБА_8 виконаний підпис у графі «касир» не видалось можливим у зв`язку із недостатньою кількістю зразків підпису та почерку, наданих для проведення експертизи.

Враховуючи викладене, з метою розкриття вказаного злочину, швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у призначенні та проведенні додаткової судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення підписантів вище зазначених документів, що дасть змогу підтвердити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зі сторони посадових осіб ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ОСОБА_8 .

Для проведення судової почеркознавчої експертизи експертам, окрім оригіналів документів в якості об`єктів дослідження, необхідно надати оригінали документів із наявними на них рукописними підписами та написами осіб, які будуть слугувати вільними взірцями останніх для їх порівняння та ототожнення із підписами, що підлягають дослідженню.

Відомо, що оригінали документів із зразками підписів та почерку посадових осіб ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Борщів) філії ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме касира ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснювала видачу готівки із рахунків потерпілих, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Старша слідча зазначає, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також до наказів про призначення на посади ОСОБА_8 , пам`яток касового працівника на ім`я ОСОБА_8 , договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_8 та посадових інструкцій останньої за період 2019-2024 років, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримані матеріали будуть використані для проведення судових почеркознавчих експертиз, висновки яких матимуть важливе значення для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування. Відомості, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні та, зокрема, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, тому просила клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема проведення судових почеркознавчих експертиз. Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом. За таких підстав слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до документів, що містять вільні зразки підпису та почерку працівниці ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Борщів - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кількості 20 аркушів (першочергово тих, які датовані 2021-2023 рр.), а також до наказів про призначення на посади ОСОБА_8 , пам`яток касового працівника на ім`я ОСОБА_8 , договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_8 та посадових інструкцій останньої за період 2019-2024 років, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1