Справа № 202/1144/26
Провадження № 1-кс/202/1450/2026
УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 07.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою.

24.02.2026 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що посадові особи КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виконуючи свої службові обов`язки, вносять завідомо неправдиві відомості задля фіктивного працевлаштування осіб.

Згідно показань допитаного свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_5 встановлено, що у 2015 році на посаду директора КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР був призначений ОСОБА_6 , який в ході перебування на вказаній посаді фіктивно працевлаштував прибиральницею свою дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка отримує заробітну плату, однак покладені на неї обов`язки не виконує. Також відомо, що ОСОБА_6 має цивільну дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка до повномасштабного вторгнення рахувалася медсестрою КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, а в подальшому їй почали приходити повістки, щодо мобілізації і ОСОБА_6 перевів її на посаду спортивного тренера, та наскільки відомо, жодних дитячих груп ОСОБА_8 не тренує, а працевлаштована фіктивно, при цьому отримує заробітну плату. Окрім цього зі слів персоналу та тренерів, директор працевлаштував велику кількість фіктивних працівників з метою бронювання та привласнення їх заробітної плати. Для того, щоб працевлаштовувати фіктивних працівників ОСОБА_6 надає в департамент спорту ДМР завищені списки дітей (вигадані прізвища) задля виділення департаментом спорту тренерських годин.

Окрім цього, в рамках кримінального провадження надійшов рапорт працівника поліції про аналогічні вчинення кримінальних правопорушень у КНПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, директором якого є ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо отримання інформації про заброньованих ІНФОРМАЦІЯ_6 осіб в період з 2022 року по 2026 роки та працевлаштованих у КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію про всі відкриті банківські рахунки та банківські картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - директора КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, оскільки мають фактичні данні щодо нарахування та виплати заробітної платні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 в копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валюті; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; карток із зразками підписів; договорів на обслуговування в системі Клієнт-банк; фото клієнта, перелік ір-адрес та ідентифікаційних ознак пристрою (мобільний телефон, планшет, тощо) з яких здійснюється керування мобільним додатком, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2020 року по день винесення ухвали з відображенням всіх даних в паперовому та електронному носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо), фото з камер банкоматів, відносно директора КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ).

Право тимчасового доступу до речей і документів надати начальнику слідчого відділення СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , а також групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні..

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 04.04.2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1