Справа № 646/2048/26
Провадження № 1-кс/646/402/2026
У Х В А Л А

03 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000039 від 08.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просив надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 зарахувала грошові кошти; особистих даних власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів); інформації щодо руху грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 23.01.2026 по теперішній час; фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 23.01.2026 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 08.02.2026 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресом: АДРЕСА_2 , про те, що у період часу з 23.01.2026 по 03.02.2026 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, на загальну суму 117 200 грн. А саме перерахування грошових коштів здійснювалось наступним чином:

- 23.01.2026 о 13:18 год. перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 900 грн 00 коп. (з яких 36 грн 00 коп. комісія);

- 24.01.2026 о 12:32 год. перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 11 000 грн.00 коп. (з яких 440 грн 00 коп. комісія),

- 03.02.2026 о 15:24 год. перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 14 700 грн. 00 коп. (з яких 588 грн 00 коп. комісія),

- 03.02.2026 о 12:09 год. переказала власні кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 20 300 грн 00 коп.;

- 27.01.2026 о 16:35 год. переказала власні кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9 800 грн. 00 коп.;

- 01.02.2026 о 13:19 год. переказала власні кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 21 300 грн. 00 коп. ;

- 03.02.2026 о 15:57 год. перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_5 на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_6 платіжний інструмент 570784 грошові кошти у сумі 14 700 грн. 00 коп. (з яких 586 грн 53 коп. комісія),

- 03.02.2026 о 17:14 год. переказала власні кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 12 200 грн. 00 коп.;

- 03.02.2026 о 17:55 год. переказала власні кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 12 300 грн. 00 коп.;

За надання послуг, з консультації, розкладів таро, діагностики та діє як екстрасенс. (ІТС ІПНП 2045).

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, особи, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним банківським рахунком, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 23.01.2026 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Дізнавач зазначила, що у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

Дізнавач та прокурор подане клопотання підтримали, просили його задовольнити, у клопотанні просили провести розгляд клопотання без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлений судом про час, дату та місце розгляду справи у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, дійшов таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000039 від 08.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавача обґрунтовується доданими до клопотання доказами.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки необхідна органу досудового розслідування доказова інформація містить персональні дані певних осіб, а також відомості, що можуть становити банківську таємницю, доступ до якої охороняється законом.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000039 від 08.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого вилучення у Регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 зарахувала грошові кошти;

- особистих даних власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів);

- інформації щодо руху грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 23.01.2026 по 03.03.2026;

- фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 23.01.2026 по 03.03.2026 із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць, тобто до 03.04.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1