Справа № 192/262/26
Провадження № 1-кс/192/48/26
Ухвала

Іменем України

18 лютого 2026 року

Слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у селищі Солоному Солонянського району Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотання, просить:

надати слідчому СВ відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю з можливістю зробити їх копії та вилучити їх копії по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

- документи про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 07.03.2025 по 20.06.2025;

- документи з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 15.01.2026 по 16.01.2026 включно;

- документи з фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 15.01.2026 по 16.01.2026 включно, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 19.01.2026 до чергової частини відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.01.2026 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима останнього з банківського рахунку НОМЕР_4 у сумі 42500 гривень, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму (548). За даним фактом 20.01.2026 було розпочато кримінальне провадження № 0000048 за ознаками кримінального у правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що він 16.01.2026 близько о 13:00 хотів здійснити переказ своєму сину ОСОБА_7 грошові кошти та виявив, що додаток ОТП банку заблокований. В цей же день він поїхав до відділення ОТП банку в м. Дніпро, щоб розібратися з даного приводу та працівник банку видав йому звіт рахунків за період з 15.01.2026 по 16.01.2026 та повідомили, що на його ім?я було оформлено кредит 15.01.2026 на суму 78000 гривень. Працівник банку пояснив, що грошові кошти у сумі 42500 гривень після оформлення були переведені на віртуальний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_5 , на ім?я ОСОБА_8 , номер рахунку НОМЕР_1 . Після чого банк заблокував картку у зв?язку з несанкціонованими діями банку. Ні на які сумнівні сайти не заходив, хто міг здійснити злочин невідомо.

Слідчий посилається на те, що з метою всебічного, повного, об?єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, за банківським рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим, оскільки згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказана інформація становить банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У судове представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув. За правилами, встановленими ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання, 19.01.2026 до чергової частини відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.01.2026 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошима останнього з банківського рахунку НОМЕР_4 в сумі 42500 гривень, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму (548).

20 січня 2026 року було зареєстроване кримінальне провадження № 0000048 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя зазначає, що згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя зазначає, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 07.03.2025 по 20.06.2025.

Проте зі змісту клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 20.01.2026 здійснюється щодо кримінального правопорушення, вчиненого у січні 2026 року.

Слідчим не доведено, що документи про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 07.03.2025 по 20.06.2025, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно кримінального правопорушення, вчиненого у січні 2026 року.

Слідчий суддя також звертає увагу, що у клопотанні слідчий посилається на те, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_6 , серед іншого, повідомив, що працівник банку пояснив, що грошові кошти у сумі 42500 гривень були переведені на віртуальний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_5 , на ім?я ОСОБА_8 , номер рахунку НОМЕР_1 .

Разом з тим, у клопотанні слідчого відсутня інформація, зокрема, щодо отримання показань ОСОБА_8 .

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ.

Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів потрібно відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 159 - 163 КПК України,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1