Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1868/26
Провадження № 1-кс/644/292/26
УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2026 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051 від 25.01.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000051 від 25.01.2026, а саме дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанті поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , рядовому поліції ОСОБА_13 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 23.01.2026 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 23.01.2026 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000051 від 25.01.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_14 .

Із змісту клопотання вбачається, що 24.01.2026 надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою, під приводом надання грошей для придбання авіаквитка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 10500 грн. Оплату було здійснено на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_15 надала показання, що на початку січня 2026 року, ОСОБА_15 познайомилась в мережі «Фейсбук» з чоловіком, який був підписаний як « ОСОБА_16 », та почала з ним спілкуватись. Під час спілкування « ОСОБА_16 » повідомив ОСОБА_15 що проживає в Ємені, та йому звідти потрібно виїхати. 23.01.2026 під час переписки « ОСОБА_16 » попрохав ОСОБА_15 перекинути йому гроші у розмірі 10500 гривень на квиток на літак. На це прохання ОСОБА_15 погодилась. « ОСОБА_16 » відправив ОСОБА_15 номер банківської карти для переказу, та після чого, ОСОБА_15 23.01.2026 о 10:21 переказала на банківську карту № НОМЕР_3 гроші у розмірі 10500 гривень. Після чого « ОСОБА_16 » заблокував ОСОБА_15 , вона зрозуміла що це шахрай, та 24.01.2026 звернулась до поліції.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_17 надала квитанції про переказ грошових коштів на суму 10500 гривень.

30.01.2026 оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ було надано доручення на встановлення місця зняття та руху грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 , після зарахування грошових коштів які надійшли від потерпілої.

Згідно відомостей отриманих в результаті виконання доручення після отримання переказу грошових коштів від потерпілої: 23.01.2026 14:19:41 p2p online переказ у сумі 7020.00 грн. на карту НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунках в період з 23.01.2026 по теперішній час, а також відомостей про наявність в осіб, на ім`я яких видана банківська картка № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 23.01.2026 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000051 від 25.01.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_14 з коротким викладом обставин: 24.01.2026 надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою, під приводом надання грошей для придбання авіаквитка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 10500 грн. Оплату було здійснено на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 . Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 прокурори: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_14 , надала покази щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, в результаті чого вона переказала власні грошові кошти в розмірі 10500 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , що підтверджується платіжною інструкцією.

Згідно рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України в результаті виконання доручення після отримання переказу грошових коштів від потерпілої: 23.01.2026 14:19:41 p2p online переказ у сумі 7020.00 грн. на карту НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та саме інформації відносно банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потерпілою було здійснено переказ власних грошових коштів. Щодо надання тимчасового доступу до інформації відносно банківської картки № НОМЕР_4 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не доведено факту використання саме цієї картки шахраями та здійснення переказів потерпілою грошових коштів на цю картку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051 від 25.01.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000051 від 25.01.2026, а саме дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанті поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , рядовому поліції ОСОБА_13 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 23.01.2026 по 02.03.2026 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 23.01.2026 по 02.03.2026 року та можливості отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 02.05.2026 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1