Справа № 712/6740/26
Провадження № 1- кс/712/2607/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 травня 2026 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.05.2026 за № 0001347, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 15.05.2026 до ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 13.05.2026 по 15.05.2026 невідомі особи, шляхом доступу до мобільних додатків, з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами у сумі 76603 грн.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 показала, що приблизно 09.05.2026 року її товариш - ОСОБА_6 , на її прохання виклав на продаж автомобіль допитуваної в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому в оголошенні останній вказав номер телефону ОСОБА_5 , щоб потенційні покупці могли з нею зв`язатися.

11.05.2026, у вайбері, потерпілій написала особа на ім`я ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_2 , та повідомила, що хоче придбати автомобіль, однак вказала, що перебуває за кордоном, а тому хоче лишити завдаток, щоб не продавали його, а саме 150 євро. Спочатку ОСОБА_5 відмовилась, але потім погодилась. Так, вони домовилися що ОСОБА_7 надсилає завдаток, а ОСОБА_5 не продає автомобіль.

12.05.2026 ОСОБА_7 надіслала потерпілій посилання, та пояснила, що це ОСОБА_8 , для міжнародних переказів, та щоб ОСОБА_7 могла відправити кошти, потерпіла має перейти за посиланням та до неї приєднається бот (технічна підтримка), та пояснить їй, де та як вона має авторизуватися, щоб отримати кошти.

Софія надіслала посилання, ОСОБА_5 перейшла за ним, та коли вона його відкрила до неї під`єдналася «техпідтримка», та шляхом листування в Телеграмі вказана особа говорила, що потерпіла має робити на вказаному сайті. Так, за вказівками цієї особи потерпіла вводила дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вона має відкритий рахунок НОМЕР_3 . Інших даних картки вона не має, бо на теперішній час картку заблоковано.

Далі, після того, як ОСОБА_5 ввела дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 та особисті дані, розмова між нею та «техпідтримкою» завершилася, оскільки в потерпілої «завис» телефон приблизна на 2-3 години, та так як було пізно, вони не змогли завершити розмову.

13.05.2026 ОСОБА_5 виявила, що близько 15 год. 11 хв. із її картки списано кошти у розмірі 4 603, 91 грн. на картку НОМЕР_4 , банк отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак вона ці кошти не знімала.

У вечірню пору доби ОСОБА_5 написала на «техпідтримку» в Телеграм, та хотіла дізнатися, куди зникли її кошти, у відповідь на це останній повідомив, що «ймовірно це штраф». Та сказав, що вона має спробувати відкрити інші рахунки в інших банках, та вони повернуть їй зняті кошті, а також виплатять обіцяну залогову суму.

У подальшому, особа повідомила, що так як здійснити переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілої не вдалося, вона має відкрити рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, вона діяла за вказівками цієї особи, він відправляв їй форми в Телеграм (листування на даний час видалено), де вона вводила інформацію, свої особисті та паспортні дані, робила свій фотознімок. Так, вона відкрила рахунок в Сенс Банк НОМЕР_5 .

Проте, особа повідомила, що в Сенс банк також не можливо здійснити переказ, а тому запропонував ОСОБА_5 відкрити ще один рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_7 , вона знову діяла за його вказівками, вводила особисті дані, та відкрила рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 .

Після відкриття вказаного рахунку, останній сказав, щоб ОСОБА_5 зателефонувала в підтримку ІНФОРМАЦІЯ_8 , та повідомила, що вона хоче зняти грошові кошти у розмірі 9 879 грн, при цьому останній вказав, що на питання працівників банку вона має відповідати, що вона хоче зняти ці кошти самостійно, та її про це ніхто не просив.

ОСОБА_5 відразу зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомила, що ймовірно стала жертвою шахраїв, вони повідомили, що з її рахунку вже знято кошти у розмірі 9 879 грн із її кредитної картки (даних картки не має, оскільки ї заблоковано).

Після чого, ОСОБА_5 відразу зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_9 , де їй повідомили, що кошти не знімалися і шахрайські операції не проводилися.

Також потерпіла зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомила, що шахраями було знято кошти з її картки у розмірі 4 603, 91 грн. 14.05.2026 ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою заблокувати картки та отримати виписку до руху коштів.

Слідча в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, щодо руху коштів на вищевказаних розрахункових рахунках, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча не з`явилася, в клопотанні просила про його розгляд без її участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування 16.05.2026 за № 0001347 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.05.2026 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «15.05.2026 до ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 13.05.2026 по 15.05.2026 невідомі особи, шляхом доступу до мобільних додатків, з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами у сумі 76 603 грн.» - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того, номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 08 травня 2026 року по 00 год. 00 хв. 19 травня 2026 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 08 травня 2026 року по 00 год. 00 хв. 19 травня 2026 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 08 травня 2026 року по 00 год. 00 хв. 19 травня 2026 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 08 травня 2026 року по 00 год. 00 хв. 19 травня 2026 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунок НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 08 травня 2026 року по 00 год. 00 хв. 19 травня 2026 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_6 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням заступник начальника сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 ; старший оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 ; старший оперуповноважений ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 ; старший оперуповноважений ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 ; старший оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_16 ; старший оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_17 ; старший оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_18 ; оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали 60 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1