Справа № 686/7221/26
Провадження № 1-кс/686/2665/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000066 від 04.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла заява про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом захисту банківської картки від шахрайських дій представившись працівником безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останньої, які були перераховані за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на загальну суму 99 901 гривень, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вказану 99 901 суму. Подія відбулася за адресою АДРЕСА_2

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 04.03.2026 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 , встановлено, що 03.03.2026 о 17.46 год. остання перебуваючи за місцем проживання отримала телефонний дзвінок від невідомої особи НОМЕР_2 , яка представилась працівником безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови заявниці повідомили, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває під загрозою зламу акаунту та заволодінням грошових коштів, тому запропонували останній перерахувати усі грошові кошти на безпечний рахунок банківської установи, нащо остання погодилась та отримавши номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти декількома платежами на загальну суму 99 901 гривень. Однак грошові кошти на банківський рахунок останньої так і не повернулися.

метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 01.02.2026 по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представників, у володінні яких знаходяться документи.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням зазначених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню частково. Оскільки дізнавач просить надати тимчасовий доступу за період з 01.02.2026 по теперішній час, а подія мала місце в 03.03.2026 та відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2026.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,

заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням

точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2026 по 09.03.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2026 по 09.03.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2026 по 09.03.2026;

- матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2026 по тепер09.03.2026.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 08 травня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя