УХВАЛА

02 березня 2026 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання начальника відділення СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0002323 від 28.11.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

В ході досудового розслідування встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 10.11.2025 по 27.11.2025, невідомі особи, представившись працівниками СБУ, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом легалізації та декларування грошових коштів, заволоділи належними заявниці грошовими коштами у загальній сумі 1000000 гривень.

В ході досудового розслідування, було встановлено,що 26.11.2025 потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно здійснила грошовий переказ на банківський рахунок, який використовувався невстановленими особами для вчинення шахрайських дій. У той самий день, після зарахування коштів на рахунок, вони були перераховані шляхом подальших банківських операцій на інші банківські рахунки, з метою їх розподілу. В ході огляду встановлено, що всі транзакції об`єднані спільним відправником АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_6 ФОП та мають схожий характер призначення платежів.Розглядаючи кожний подальший розподіл грошових коштів невстановленими особами ( шахраями) встановлено, що:

26.11.2025 грошові кошти в сумі 50.000 гривень ( відправник яких АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 ) надійшли на АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" власником якого являється ОСОБА_8 та номер банківського рахунку - НОМЕР_1 .

26.11.2025 грошові кошти в сумі 50.000 гривень ( відправник яких АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 ) надійшли на АТ «Юнекс Банк» власником якого являється ОСОБА_8 та номер банківського рахунку - НОМЕР_2 .

26.11.2025 грошові кошти в сумі 50.000 гривень ( відправник яких АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 ) надійшли на АТ « Ідея Банк» власником якого являється ОСОБА_9 та номер банківського рахунку - НОМЕР_3 .

26.11.2025 грошові кошти в сумі 50.000 гривень ( відправник яких АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 ) надійшли на АТ «Юнекс Банк» власником якого являється ОСОБА_9 та номер банківського рахунку - НОМЕР_4 .

26.11.2025 грошові кошти в сумі 68.000 гривень ( відправник яких АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 ) надійшли на АТ «УКРСИББАНК» власником якого являється ОСОБА_9 та номер банківського рахунку - НОМЕР_5 .

26.11.2025 грошові кошти в сумі 40.000 гривень ( відправник яких АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 ) надійшли на АТ «Піреус Банк» власником якого являється ОСОБА_8 та номер банківського рахунку - НОМЕР_6 .

26.11.2025 грошові кошти в сумі 40.000 гривень ( відправник яких АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_7 ) надійшли на АТ «КредіАгріколь Банк» власником якого являється ОСОБА_8 та номер банківського рахунку - НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»,банк розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а.

Слідчий у клопотанні вказав, що не накладення арешту та не встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», , місцезнаходження юридичної особи:04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», , місцезнаходження юридичної особи:04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку НОМЕР_8 рахунку Українська гривня, відкритому в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», , місце знаходження юридичної особи:04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а.

Надати інформацію про залишок коштів на момент накладення арешту на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», , місце знаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського ОСОБА_10