Справа №751/2039/26
Провадження №1-кс/751/605/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від

11 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 11 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом незаконної реєстрації та заволодіння шляхом обману земельними ділянками комунальної форми власності з використанням фіктивних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 червня 2025 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на підставі заяв від мешканців м. Чернігова та Чернігівського району з використанням Державних актів на право власності на земельні ділянки, розташованих на території Іванівської ОТГ, колишньої Анисівської сільської ради Чернігівського району, виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 10-ти земельних ділянок в натурі на місцевості.

В ході досудового розслідування було встановлено відкриті банківські рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в

ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 ;

ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 ,

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 ,

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 ,

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_25 ,

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_26 ,

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_31

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_32 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на банківський рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власників рахунків.

У судове засідання слідча не з`явилась, просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі,дотикових доказів та пояснень не має.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, - представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до такого висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (далі Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року

№ 2297-VI, належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 11 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

У даному конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000126 від 11 грудня 2025 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх копій як на паперових, так і електронних носіях, щодо операцій з всіма банківськими рахунками:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що перебувають у володінні:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунках: НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою:

АДРЕСА_3 , по рахунках: НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою:

АДРЕСА_4 , по рахунку: НОМЕР_38

2) ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , що перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою:

АДРЕСА_4 , по рахунках:

НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , по рахунках:

НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою:

АДРЕСА_6 , по рахунку: НОМЕР_26 , а саме:

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки;

-залишок грошових коштів на банківських рахунках;

-руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період з 01 січня 2025 року по 02 березня 2026 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та п`ять завірених копій ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1