Справа № 468/241/26
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

25.02.2026 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000012 від 08.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000012 від 08.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З клопотання вбачається, що 08.01.2026 до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи в період часу з 23.11.2025 по 03.01.2026, здійснили крадіжку грошових коштів на загальну суму 3379 доларів США з валютної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 . Чим спричинили останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку, яким було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення 08.01.2026 внесено до ЄРДР за №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахункік № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений, надав до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним уст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000012 від 08.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-IIIбанківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Башатанського ВРП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), або ж копій вказаних документів в електронному чи паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. оригіналів документів банківської справи по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспорта особи, на котру відкрито рахунки тощо) із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону; відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;

2. оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів у національній та іноземній валюті по банківським картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2025 року по 08.01.2026 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, загальної суми платежів за кожний день і за весь в період часу з 01.11.2025 року по 08.01.2026 включно, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, місця перерахування та зняття грошей, повних адрес розташування терміналів та їх номерів, адрес розташування відділень банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкоматів або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

3. оригінали витягів з кореспондентських SWIFT-повідомлень, по банківським картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2025 року по 08.01.2026 включно;

4. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2025 року по 08.01.2026 року включно;

5. надати інформацію щодо повного переліку реквізитів рахунків і клієнтів, які в реєстрах банку мають зв`язок з банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (спільні КYС-дані, довірені особи, представники, однакові контактні дані);

6. надати інформацію щодо письмової/електронної кореспонденції, пов`язаної з обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2025 року по 08.01.2026 включно;

7. оригінали звітів еквайрингу, settlement-файлів та договорів з мерчантом, які стосуються транзакцій по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також реквізити мерчанта (назва, ІПН/ЄДРПОУ, адреса);

8. відомості щодо підключення по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткових рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам;

9. договорів на дистанційне банківське обслуговування по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за наявності;

10. надати інформацію щодо номерів всіх мобільних телефонів, з яких керувались банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2025 року по 08.01.2026 включно, а також відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

11. фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2025 року по 08.01.2026 включно, під час всіх випадків роботи з ними та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки», зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів.

У разі наявності вказаних вище документів в електронному вигляді надати дозвіл на зняття копії інформації з електронних інформаційний систем для подальшого використання в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку не виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: