Справа № 203/1929/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000088,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене прокурором.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинами 5,6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Документом, згідно з ч.1 ст.99 КПК України, є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.91 КПК України, разом з іншим, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088, відомості за яким внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів до складу якої входять прокурори Центральної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створеного для провадження протиправних фінансових механізмів, здійснили службове підроблення, а саме внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів під час укладання ряду договорів стосовно капітальних ремонтів ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) в житлових будинках в м. Дніпро, за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; ж/ АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працювало як підприємство з 20.07.2025 по 05.11.2025, фактично до підписання актів та переведення коштів на рахунок підприємства. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце реєстрації та було перереєстровано на нерезидента України.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються протиправні дії, спрямовані на виведення грошових коштів з державного бюджету шляхом недовиконання договірних зобов`язань.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий у поданому клопотання просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 копій документів податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіряючи доводи клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, з урахуванням обставин кримінального провадження, стосуються предмету доказування та мають суттєве значення для забезпечення повного та всестороннього проведення досудового розслідування, перевірки можливого вчинення службовими та посадовими особами кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.

В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість та необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3,22,91,131,132,159-166,369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000088 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_10 , документів у завірених копіях щодо податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )- стара назва, нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у паперовому та електронному вигляді: реєстраційні дані (реєстраційна картка) із зазначенням повних даних директорів, головних бухгалтерів, засновників із зазначенням їх РНОКПП, адреси реєстрації із відображенням усіх змін керівників, засновників, головних бухгалтерів, з їх контактами та наявними відомостями щодо адрес контактних даних із зазначенням банківських рахунків (відкриті,закриті), інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку; із зазначенням ІР- адрес, електронної пошти, з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних з ПДВ, подання податкової звітності, інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців, засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають фізичні особи, які є службовими особами (директор, головний бухгалтер, засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )- стара назва, нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб- підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку, Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, за період з 01.03.2025 по теперішній час включно; відомості про основні засоби, відомості з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок» за період з 01.03.2025 року по теперішній час, акти податкових перевірок.

Строк дії ухвали встановити терміном в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1