Справа № 761/1163/26
Провадження № 1-кс/761/2020/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000358 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000358 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), вступивши в злочинну змову для привласнення бюджетних коштів, з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_5 , а також посадовими особами, що здійснюють технічний нагляд за об`єктами капітального ремонту, впровадили схему отримання неправомірної вигоди шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Так у 2023-2024 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори, а саме:

- № 905 від 08.11.2023 року, предметом закупівлі є «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_4 , який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України», особа, що представляє інтереси замовника є перший заступник міського голови Ірпеня ОСОБА_6 , зі сторони підрядника в особі генерального директора ОСОБА_7 . Ціна відповідно до укладеного договору становить 31 млн грн. Строк виконання робіт - до 01.06.2024 року. Водночас, строки виконання робіт було відтерміновано та відповідно до останньої укладеної додаткової угоди №5 від 20.06.2024 року було продовжено до грудня 2025 року;

- № 313 від 10.06.2024 року, предметом закупівлі є «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_4 , який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України. Коригування», особа, що представляє інтереси замовника начальник відділу економіки ОСОБА_8 , зі сторони підрядника в особі ОСОБА_9 . Ціна відповідно до укладеного договору становить 15 млн грн. Строк виконання робіт - до 31.12.2024 року.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання вище вказаних робіт, уклало договір субпідряду з підприємством, що має ознаки ризиковості а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 5,9 млн грн, чим здійснило незаконне формування податкового кредиту, на даний момент з метою прикриття незаконної діяльності дане підприємство перереєстровано на «масового» керівника, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Республіки Таджикистан, звітує про незначний статутний фонд, відсутній необхідний штатний персонал, кваліфіковані спеціалісти тощо, а також зареєстровано за адресою масової реєстрації, що може свідчити про виведення грошових коштів в «тіньовий» сектор економіки.

За результатами аналізу податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказане СПД, перерахувало частину бюджетних коштів на рахунки ризикових підприємств для придбання послуг з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код

ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 .

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових платежів здійснило ризиковані операції, а саме - придбання будівельно ремонтних послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстровано за адресою:

АДРЕСА_8 , керівник з 27.04.2021 по 16.06.2025 року ОСОБА_11 , з 16.06.2025 року дане підприємство перереєстровано на «масового» керівника ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця Республіки Таджикистан, придбання на загальну суму 355 млн грн, (податкові накладні зупинено), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 , керiвник з 12.04.2021 по 07.11.2024 рік ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на загальну суму 83,9 млн грн (з яких на суму 26,8 млн грн зупинено реєстрацію податкових накладних), дане підприємство перереєстровано на «масового» керівника ОСОБА_14 уродженця Республіки Узбекистан.

08.12.2025 по кримінальному провадженню № 0000358 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за вказаним фактом було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої біло доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000358 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_21 , т.в.о. старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо Капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_4 , який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України а саме:

1. Договір №905 від 08.11.2023 року та усі укладені додаткові угоди до Договору, договірну ціну, зведений кошторисний розрахунок, пояснювальну записку, об`єктні та локальні кошториси до договірної ціни за Договором та усіма додатковими угодами, та відповідні дефектні акти, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших витрат до локальних кошторисів, в паперовому та в електронному форматі файлів ІБД-2 з розширенням *.bds, aбo *.bdd, або *.bdp.

2. Договір №313 від 10.06.2024 року та усі укладені додаткові угоди до Договору, договірну ціну, зведений кошторисний розрахунок, пояснювальну записку, об`єктні та локальні кошториси до договірної ціни за Договором та усіма додатковими угодами, та відповідні дефектні акти, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших витрат до локальних кошторисів, в паперовому та в електронному форматі файлів ІБД-2 з розширенням * bds, abo *.bdd, або.bdp.

3. Вихідні дані для проектування, завдання на проектувания, завдання на корегування, проектну та робочу документацію в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду проектної документації по об`єктам «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_4 , який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України», «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_4 , який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України. Коригування».

4. Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, складені до Договорів №905 від 08.11.2023 року, №313 від 10.06.2024 року, з урахуванням додаткових угод, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших витрат до зазначених актів, в паперовому та в електронному форматі файлів ІБД-2 з розширенням *.bds, або ".bdd, або *.bdp.

5. Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт за Договорами №905 віл 08.11.2023 року, №313 від 10.06.2024 року, з урахуванням додаткових угод, у тому числі: загальні журнали робіт, спеціальні журнали, журнали авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, геодезичні виконавчі схеми, результати лабораторних випробувань, акти на проведення випробувань, паспорти та сертифікати якості на усі застосовані на об`єкті будівельні матеріали, вироби та устаткування.

6. ПВР (проекти виконання робіт) на будівельно-монтажні, ремонтні роботи на об`єкті.

7. Журнали вхідного контролю матеріалів та виробів по об`єкту.

8. Накладні, платіжні поручення, товарні чеки, транспортні накладні, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів та конструкцій для виконання робіт на досліджуваному об`єкті за Договорами №905 від 08.11.2023 року, №313 від 10.06.2024 року.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1