Справа № 502/374/26
УХВАЛА

26 лютого 2026 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000186 від 23.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження № 0000186 від 23.02.2026 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивувала тим, що 22.02.2026 року до чергової частини ВП №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2026 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, які знаходилися на кредитній картці № НОМЕР_1 , чим нанесла останній матеріальний збиток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 отримала підозрілий дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 та виконуючи вказівки начебто оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натиснула кнопку «1» після чого у неї в додатку, як потім було виявлено, з`явилася нова кредитна картка НОМЕР_1 з якої у подальшому були списані грошові кошти на загальну суму 56 857 гривень. Як пояснила потерпіла, сама вона не проводила операції по відкриттю вказаної карти та знаттю з неї грошових коштів. Згідно банківської виписки, яка була надана потерпілою, гроші були списані шляхом проведення п`яти PF card2card V операцій. Встановити на які рахунки було переведено грошові кошти та яке при цьому використовувалося програмне та апаратне забезпечення неможливо інакше, як через розкриття банківської таємниці.

У зв`язку із зазначеним вище виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд клопотання відбувся без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (відомості), що передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 22.02.2026 року до чергової частини ВП №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2026 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, які знаходилися на кредитній картці № НОМЕР_1 , чим нанесла останній матеріальний збиток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 отримала підозрілий дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 та виконуючи вказівки начебто оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натиснула кнопку «1» після чого у неї в додатку, як потім було виявлено, з`явилася нова кредитна картка НОМЕР_1 з якої у подальшому були списані грошові кошти на загальну суму 56 857 гривень. Як пояснила потерпіла, сама вона не проводила операції по відкриттю вказаної карти та знаттю з неї грошових коштів. Згідно банківської виписки, яка була надана потерпілою, гроші були списані шляхом проведення п`яти PF card2card V операцій. Встановити на які рахунки було переведено грошові кошти та яке при цьому використовувалося програмне та апаратне забезпечення неможливо інакше, як через розкриття банківської таємниці.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні вищезазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копії завіреної належним чином на паперовому носії та/або електронному носії, що знаходяться у володінні посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса для листування АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо руху коштів по кредитній карті НОМЕР_1 відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію;

- документи зі зразками підпису володільця рахунку, або його уповноважених осіб;

- договір про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номера контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком;

- відео з банкоматів під час зняття готівки з кредитної карти НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо пристрою або пристроїв, який використовувався для проведення PF card2card V, KYIV операцій від 27.01.2026 о 23:21, 29.01.2026 о 00:08, 29.01.2026 о 00:10, 29.01.2026 о 00:11, 29.01.2026 о 00:12, а саме ІР-адреси, device ID, типа пристрою, операційної системи, геолокаціі під час авторизації та проведення операцій.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 квітня 2026 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1