Номер провадження 1-кс/754/636/26
Справа № 754/4298/26
У Х В А Л А

Іменем України

18 березня 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000035 від 21.01.2026, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 17.03.2026 надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000035 від 21.01.2026 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000035 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2026 приблизно об 11:37 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у мобільному додатку Telegram отримала повідомлення від знайомої ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти в сумі 22 000 грн. Після того як потерпіла перевела з власної банківської карти НОМЕР_1 вказану суму на рахунок НОМЕР_2 , вона знову отримала повідомлення з проханням перевести ще 10 000 грн., які потерпіла теж перерахувала з тої ж самої банківської картки на той же рахунок. Після того, як ОСОБА_5 продовжили приходити повідомлення з проханням перерахувати ще грошові кошти, вона зрозуміла що можливо їй пише не її знайома.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману під приводом знайомої, отримала грошові кошти, ОСОБА_5 на загальну суму 32 000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході подальшого досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , надала копію виписки з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплена її картка № НОМЕР_1 . Відповідно до наявних у виписці відомостей, з картки потерпілої ОСОБА_5 було здійснено переказ особистих коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , 20.01.2026 о 12:27 год. на суму 22 000,00 грн та 20.01.2026 о 12:30 год. на суму 10 000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою об`єктивного, повного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , 20.01.2026 о 12:27 год. на суму 22 000,00 грн. та 20.01.2026 о 12:30 год. на суму 10 000,00 грн.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , призначення платежів; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документи (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які входять у групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0000035 від 21.01.2026, тимчасовий доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по банківській картці № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати за період часу з 00:00 год. 19.01.2026 по 00:00 год. 20.01.2026 на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) зарахування грошових коштів 20.01.2026 о 12:27 год. на суму 22 000,00 грн та 20.01.2026 о 12:30 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 10 000,00 грн, що здійснено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування;

- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською карткою № НОМЕР_2 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1