Справа № 544/511/26
пров. № 1-кс/544/92/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2026 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000330, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000330, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча указує на те, що 22.07.2025 до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою щодо пошуку зниклого безвісти сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулася мати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що вона має сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 25.01.2025 останнього було призвано на військову службу у м. Київ до лав ЗСУ. Зі спілкування з сином їй відомо, що він проходив навчання у Житомирській області близько одного місяця. З кровних родичів у її сина ОСОБА_7 є рідний брат ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким вона не підтримує зв`язок. Його батько помер, наскільки їй відомо, з ним вона не спілкувалася. Дітей не мав. ОСОБА_5 виходив на зв`язок з нею зі свого номера телефону НОМЕР_1 . Востаннє вона з ним розмовляла 04.04.2025, про своє місцезнаходження нічого не говорив. Після навчання, з його слів, його було направлено до Курської області, мав звання солдат та був у десантно штурмових військах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації, що становить банківську таємницю, з метою встановлення можливого місця перебування безвісти зниклого ОСОБА_5 , перевірки факту користування банківською карткою після зникнення та встановлення осіб, які могли б здійснювати фінансові операції від його імені.

Слідча вказує, що оскільки ІНФОРМАЦІЯ_4 - роздрібний продукт АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", то картка № НОМЕР_2 , фактично відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в якому і знаходиться інформація по вказаному рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, які можуть бути використані у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді. У зв`язку з цим необхідно для встановлення можливого місця перебування ОСОБА_5 , перевірки факту користування банківською карткою після зникнення та встановлення осіб, які могли б здійснювати фінаносві операції від його імені, отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000330 від 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій, до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію:

- інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаної вище банківської картки (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номера картки, як фізичної так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- про рух грошових коштів по банківській картці № № НОМЕР_3 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків, на які були перераховані кошти за період часу із 05.04.2025 по дату видачі даної інформації;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці №№ НОМЕР_3 , за період часу із 05.04.2025 і до моменту підготовки відомостей тимчасового доступу;

- відомості щодо руху коштів по рахунках, як такого, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу в додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 05 травня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1