КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/3884/26
Провадження № 1-кс/552/899/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000312 від 26.04.2026, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

12 травня 2026 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000312 від 26.04.2026, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обгрунтованке тим, що у ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000312 від 26.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25.04.2026 до ЧЧ ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 українки, громадянки України, жительки АДРЕСА_1 про те, що 25.04.2026 близько 17:00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 останній на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 та особа котра представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_2 котра повідомила що на картковому рахунку проводяться підозрілі операції та для убезпечення грошових коштів від шахраїв останній зателефонує працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проходження верифікації. В подальшому на номер заявниці з невідомих номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 зателефонувала інша невідома особа котра також представилася працівником служби безпеки банку та виконуючи усні вказівки іншої невідомої особи в телефонному режимі невідомі особи з метою особистого збагачення, в період воєнного стану, шляхом обману заволоділи грошовими коштами останньої з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 котрі були списані на невідомі продиктовані рахунки загальною сумою 44300 грн., чим останній було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 дала наступні показання: Так 25.04.2026 року потерпіла перебувала за місцем проживання. Близько 17:00 год. на її номер телефону НОМЕР_6 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та особа чоловічої статті повідомила що необхідно пройти верифікацію коштів щоб убезпечити іх від шахраїв, та ще потерпілій зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 , та сказали що зараз на мій номер зателефонує працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 допоможе пройти верифікацію. В подальшому потерпілій з невідомого номера НОМЕР_3 та особа яка представилась працівником служби безпеки банку, розповіла як їй необхідно пройти верифікації, через ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого він сказав що зараз перетелефонує у «Viber» з номера НОМЕР_7 потім зателефонував невідомий чоловік і представившись представником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та діючи за його усними вказівками натискаючи і переходячи до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказівками невідомою особи перерахувала двома транзакціями на представлені невідомі рахунки нібито як резервні грошові кошти сума 19900 грн. та 24400 грн. загальною сумою 44300 грн. Кожне списання коштів я підтверджувала за номером 3700 діючи за вказівками чоловіка який представився як працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому банківську карту НОМЕР_5 , яка належить потерпілій та з якої вона робила транзакції, автоматично була заблокована під час списання третьої транзакції яку не вдалося провести. Потім потерпіла зрозуміла, що її ошукали та звернулося до правоохоронних органів.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідча до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

У поданому до суду клопотанні слідчого обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000312 від 26.04.2026.

Наданими слідчим матеріалами та доказами підтверджено, що вказана у клопотанні інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки дізнавачем у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 60 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000312 від 26.04.2026, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунку НОМЕР_9 , за період часу з 15.04.2026 по 30.04.2026, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-аудіо-записів всіх телефонних розмов клієнта,на якого відкрито рахунки НОМЕР_9 з працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрі фіксувались банком;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ,юридична адреса: АДРЕСА_5 .), зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) та службу безпеки надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по картці № НОМЕР_11 , за період часу з 15.04.2026 по 30.04.2026, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

аудіо-записів всіх телефонних розмов клієнта, на якого відкрито карту № НОМЕР_11 з працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котрі фіксувались товариством;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному товариству,з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1