Справа №705/2060/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2026 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання начальника відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 09.04.2025 за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у період 2021-2022 років, діючи всупереч інтересам служби, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, допустили порушення законодавства про публічні закупівлі під час укладання та виконання договору на постачання електричної енергії, що призвело до розтрати бюджетних коштів та коштів підприємства у великих розмірах.

Так, за результатами публічної закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 ) між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір про постачання електричної енергії споживачу № 8 від 15.02.2021 (далі Договір).

В ході досудового розслідування отримано матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 (Акт ревізії № 262305-30/07 від 05.03.2025).

Відповідно до висновків Акта ревізії, службові особи Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в порушення вимог ч. 4, ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній на момент закупівлі), п. 2 ч. 5 ст. 41 цього ж Закону, а також в порушення умов п. 5.1 та Додатку № 1 до Договору, безпідставно прийняли та оплатили електричну енергію за завищеними цінами.

Зокрема, ревізією задокументовано, що 13.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Додаткову угоду № 1, якою сторони, посилаючись на ч. 3 ст. 631 ЦК України, розповсюдили дію нових (підвищених) цін на відносини, що виникли з 01.11.2021.

Це є прямим порушенням ч. 3 ст. 632 Цивільного кодексу України, яка забороняє зміну ціни в договорі після його виконання (товар у листопаді 2021 року вже був поставлений та спожитий).

Внаслідок вищевказаних дій, за висновками ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) підприємству та місцевому бюджету на загальну суму 983 238,83 грн.

Для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів (у паперовій формі) та електронні файли (у вигляді копій інформації телекомунікаційних систем та облікових баз даних) наступних документів:

1. Договірна та тендерна документація:

-Оригінал Договору про постачання електричної енергії № 8 від 15.02.2021 з усіма додатками до нього (Специфікації, Комерційні пропозиції, Заяви-приєднання тощо);

-Оригінали всіх додаткових угод до Договору № 8 (в тому числі, але не виключно: Додаткової угоди № 1 від 13.12.2021, Додаткової угоди № 2 від 29.12.2021, Додаткової угоди № 3 від 30.12.2021 та будь-яких інших угод, що стосуються зміни ціни, обсягів, строків дії договору чи реквізитів сторін);

-Протоколи розбіжностей до Договору або додаткових угод, листи погодження розбіжностей (за наявності);

-Документи щодо проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 та "переговорних процедур" щодо зміни ціни: протоколи уповноваженої особи, обґрунтування застосування переговорної процедури, повідомлення про намір укласти договір, цінові довідки, експертні висновки чи інші документи, що слугували підставою для підвищення ціни.

2. Первинна облікова документація та розрахунки (ключовий блок для експертизи):

-Рахунки на оплату (рахунки-фактури), виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 по 31.03.2022;

-Акти приймання-передачі товарної продукції (електричної енергії) за період з 01.01.2021 по 31.03.2022;

-Деталізовані розрахунки (розшифровки) вартості та обсягів спожитої електричної енергії, що додавалися до кожного рахунку/акта, у розрізі кожної точки комерційного обліку (із зазначенням EIC-кодів), тарифних зон (ніч/день) та груп споживачів (населення, вуличне освітлення, адмінбудівлі, виробничі об`єкти);

-Акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 01.01.2022, 01.01.2023 та на дату останньої операції;

-Звіти про покази засобів обліку електричної енергії (лічильників), які ІНФОРМАЦІЯ_2 подавало Постачальнику або Оператору системи розподілу (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») протягом 20212022 років.

3. Платіжні та банківські документи:

-Платіжні інструкції (платіжні доручення) щодо перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 по 31.03.2022 з відмітками банку про виконання;

-Виписки з реєстраційних (казначейських) та поточних банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджують списання коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Реєстри бюджетних фінансових зобов`язань та реєстри бюджетних зобов`язань, подані до органів Казначейства для реєстрації проплат по Договору № 8.

4. Регістри бухгалтерського обліку (для доведення моменту відображення боргу):

-Оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за 2021 рік та 1 квартал 2022 року (помісячно);

-Картки рахунку 631 (з деталізацією операцій) за вказаний період;

-Журнали-ордери (зокрема № 6 або аналогічні по розрахунках з постачальниками) та відомості до них;

-Головна книга ІНФОРМАЦІЯ_2 за 20212022 роки.

5. Документи щодо планування та фінансування:

-Плани використання бюджетних коштів (кошториси) на 2021 та 2022 роки;

-Розрахунки до кошторисів та довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів (зокрема ті, що стосуються збільшення видатків на електроенергію);

-Листи-звернення (клопотання) до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виділення додаткового фінансування на оплату електроенергії з фінансово-економічними обґрунтуваннями.

6. Документи діловодства та комунікації (для доведення дат подій):

-Журнали реєстрації вхідної кореспонденції за 2021 та 2022 роки (для встановлення фактичної дати отримання Додаткових угод, листів про підвищення цін та рахунків від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

-Журнали реєстрації вихідної кореспонденції за 2021 та 2022 роки;

-Журнал реєстрації договорів та додаткових угод за 2021 рік;

-Листування (листи, повідомлення, претензії, вимоги) між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань виконання умов Договору, зміни тарифів, заборгованості;

-Конверти (за наявності), в яких надходила кореспонденція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі штампами поштових відділень.

7. Організаційно-розпорядчі документи щодо персоналу:

-Накази про призначення на посади начальника ВУЖКГ, головного бухгалтера, уповноваженої особи з питань публічних закупівель;

-Посадові інструкції вказаних осіб (чинні у 20212022 роках);

-Накази про надання права підпису фінансових та договірних документів;

-Контракт з керівником підприємства.

8. Електронні докази:

-Електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски) або точні копії файлів, що містять:

-Електронну переписку (архіви поштових скриньок, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Файли Договору, додаткових угод та рахунків в електронному вигляді (в т.ч. скановані копії, отримані електронною поштою);

-Файли накладених кваліфікованих електронних підписів (КЕП/ЕЦП) підписантів під електронними документами (за наявності).

Підставами вважати, що вказані документи та відомості можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є участь ІНФОРМАЦІЯ_2 у публічній закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір про постачання електричної енергії споживачу № 8 від 15.02.2021.

Вказані документи мають вирішальне значення для досудового розслідування, оскільки вони містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а саме:

Підтвердження події кримінального правопорушення: Первинні документи та додаткові угоди фіксують факт безпідставного підвищення ціни на електроенергію всупереч вимогам законодавства та ретроспективне застосування нових тарифів до вже спожитого товару.

Встановлення розміру завданих збитків: Економічна експертиза потребує повного обсягу первинної документації та регістрів обліку для коректного розрахунку різниці між вартістю електроенергії за початковими умовами договору та фактично сплаченими коштами.

Встановлення вини та мотиву: Співставлення дати укладання додаткових угод, дати фактичних проплат та дати відображення цих операцій у бухгалтерському обліку дозволить встановити умисел службових осіб на розтрату бюджетних коштів.

Ідентифікація осіб: Документи містять підписи службових осіб, які приймали рішення про підвищення ціни, погоджували оплату та здійснювали перерахування коштів.

Документи, доступ до яких планується отримати, є речовими доказами та документами у розумінні ст. 98, 99 КПК України, оскільки безпосередньо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (відомості про завищені ціни, дати та суми незаконних транзакцій).

Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію комерційного характеру та персональні дані). Отримати ці відомості іншим способом, окрім як через механізм тимчасового доступу (глава 15 КПК України), неможливо, оскільки вони перебувають у виключному володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості, що містяться в актах ревізії Держаудитслужби, є похідними та базуються на вибірковому аналізі, тоді як для проведення повноцінної судової економічної експертизи та для розгляду справи судом необхідні саме первинні носії інформації, які дозволяють перевірити ланцюжок "зобов`язання облік оплата", добровільне надання цих документів службовими особами, які ймовірно причетні до вчинення злочину, не гарантує їх повноти та автентичності.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 від 09.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: начальнику відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, а саме:

-договірна документація: Договір про постачання електричної енергії № 8 від 15.02.2021, всі додатки, специфікації, а також всі додаткові угоди до нього (незалежно від того, чи були вони оприлюднені), комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протоколи розбіжностей та листи погодження цін.

-первинні бухгалтерські та розрахункові документи: Рахунки-фактури, акти приймання-передачі електричної енергії, платіжні доручення (інструкції), виписки банківських рахунків, що підтверджують факт та час перерахування коштів за вказаним Договором за період з 01.01.2021 по 31.03.2022.

-регістри бухгалтерського обліку: Оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 («Розрахунки з вітчизняними постачальниками»), картки рахунку, журнали-ордери, Головна книга в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 по 31.03.2022.

-документи щодо планування та фінансування: Кошториси (плани використання бюджетних коштів), довідки про зміни до кошторисів, помісячні плани асигнувань, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань та реєстри бюджетних зобов`язань, подані до органів Казначейства для реєстрації проплат по Договору № 8.

-організаційно-розпорядчі документи: Накази про облікову політику підприємства, посадові інструкції, розпорядження, накази про призначення на посади, трудові договори начальника, головного бухгалтера та уповноваженої особи з питань закупівель, чинні у 2021-2022 роках; наказ про призначення уповноваженої особи з питань закупівель.

-документи щодо діловодства: Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, Журнал реєстрації договорів та додаткових угод за 2021 рік, що зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів (у електронній та паперовій формах).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13