справа № 619/1774/26
провадження № 1-кс/619/257/26
УХВАЛА

іменем України

23 березня 2026року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000086 від 28.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 28.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2026 потерпіла ОСОБА_5 здійснювала продаж мобільного телефону через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з нею зв`язалась невстановлена особа, яка користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_1 . В подальшому вказана особа, діючи з корисливих мотивів, направила потерпілій через месенджер «Viber» на номер телефону НОМЕР_2 фішингове посилання, нібито для оформлення доставки або отримання грошових коштів.

Після переходу за вказаним посиланням потерпіла ввела реквізити своєї банківської картки, внаслідок чого невстановлені особи отримали доступ до її банківського рахунку та незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 13 640 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілою надано копію квитанції про перерахування грошових коштів з її банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 у розмірі 13 640 гривень на платіжний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію, щодо фінансових операцій здійснених по банківському рахунку НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , за період часу з 26.01.2026 по теперішній час.

Прокурор надав до суду заяви про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації технічними засобами. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, оскільки прокурор надав до канцелярії суду заяву про слухання справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000086 від 28.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп. 6-8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації та документів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація та документи, що містять банківську таємницю перебувають у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини, а такий ступінь втручання щодо зазначеної вище інформації та документів, які містять банківську таємницю, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000086 від 28.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківському рахунку НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 26.01.2026 по теперішній час, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківських карток за рахунком НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 26.01.2026 по теперішній час;

- інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій з банківського рахунку НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 26.01.2026 по теперішній час.

Надати зазначеним особам можливість вилучення даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 23 травня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1