печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000292 від 20.06.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, перелік яких, ззначений у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 20.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 191 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які вступивши в злочинну змову з службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) організували протиправний механізм, який полягає у здійсненні фінансових операцій з безготівкового переказу коштів з рахунків суб`єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм юридичних та фізичних осіб з подальшим їх обготівкуванням.

В ході досудового розслідування слідством було встановлено банківські рахунки якими користується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_10 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_22 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_23 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_26 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

З огляду на викладені обставини, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, установлення повного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України регламентує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 4 статті 165 КПК України вказує, що на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000292 від 20.06.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 , рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_30 за адресою АДРЕСА_2 , рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , за адресою: АДРЕСА_3 , рахунок НОМЕР_10 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_4 , рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_33 , у м. Києві за адресою: АДРЕСА_5 , рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_35 юридична адреса АДРЕСА_6 , шляхом вилучення у м. Києві, рахунки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

-Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_36 , юридична адреса АДРЕСА_7 , шляхом вилучення у м. Києві рахунок НОМЕР_22 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , у м Київ, за адресою АДРЕСА_2 , рахунок НОМЕР_23 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " у м. Києві за адресою: АДРЕСА_8 , рахунок НОМЕР_26 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " у м. Києві за адресою: АДРЕСА_9 , рахунки НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , шляхом вилучення в електронному та паперовому вигляді відомостей, та з можливістю копіювання документів про рух коштів по вказаних банківських рахункам юридичних та фізичних осіб що використовують за період з 01.01.2022 по 05.03.2026 а саме; відомості про рух коштів, української гривні так і в іноземних валютах, платіжні документи, які підтверджують рух коштів: платіжні доручення, меморіальні ордери, заявки на зняття готівки тощо; касові документи банку щодо операцій зі зняття/внесення готівкових коштів (заявки на видачу готівки, підтвердження видачі, документи інкасації); документи про операції з великими сумами готівки, зокрема ті, що підпадають під фінансовий моніторинг; договори на банківське обслуговування, включаючи умови дистанційного доступу до рахунків, послуг інтернет-банкінгу, еквайрингу тощо; картки зі зразками підписів, документи про уповноважених осіб, які мали доступ до рахунків та право підпису; інформація щодо доступу до інтернет-банкінгу; IP-адреси, з яких здійснювався вхід у систему; дата, час, геолокація входу (за наявності); дані про підтверджені операції (тип операції, сума, контрагент); відомості про використані пристрої та методи авторизації; журнали внутрішнього банківського обліку (в т.ч. реєстрації транзакцій, підозрілих операцій тощо); документи щодо укладення договорів з іншими банками/фінансовими установами, у т.ч. щодо гарантій, акредитивів, факторингу, лізингу, тощо; повідомлення до уповноважених органів (НБУ, ДПС, Держфінмоніторинг) про підозрілі або значні фінансові операції; інформація про оренду банківських сейфів або скриньок, якщо така мала місце,дані про відкриття та обслуговування банківських рахунків (у тому числі анкети клієнтів, договори банківського обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитків печаток).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23