Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/493/2026 Справа № 641/5576/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року м. Харків

Слобідський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 17.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обгрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.08.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 50357 грн., а саме: 30.07.2024 у додатку "Телеграм" заявниця сприймаючи смс повідомлення за реальне прохання знайомої позичити гроші, самостійно перерахувала зі своєї власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 10000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та з власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 10000 грн., з власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 30000 грн., після чого дізналась, що знайома не писала та гроші не прохала, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 50357 грн.

На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (номер провадження № 1-кс/641/1771/2024, справа 641/5576/24) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 30.072024 на банківську карту № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у розмірі 10000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_5 . Після чого 30.07.2024 з банківської карти № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9900 грн. В описі транзакції зазначено, що було здійснено поповнення рахунку по номеру карти через інтернет банкінг, К/р НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , однак не зазначено номер банківської картки/рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів.

У зв`язку з чим до ДК УПК в Харківській області надано доручення, з метою встановлення подальшого руху коштів. В рапорті на виконане доручення зазначено, що 30.07.2024 о 15:37:34 з банківської карти № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових кошів у розмірі 9900 грн. на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

Окрім цього на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (номер провадження № 1-кс/641/1772/2024, справа 641/5576/24), проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 30.07.2024 о 14:54 на банківську карту № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 10000 грн. з банківського рахунку НОМЕР_5 ; 30.07.2024 о 15:25 на банківську карту № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 10000 грн., з банківського рахунку НОМЕР_5 ; 30.07.2024 о 15:26 на банківську карту № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 9999 грн., з банківського рахунку НОМЕР_5 , також 30.07.2024 на банківську карту № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 10000 грн. з банківського рахунку НОМЕР_9 . Після чого 30.07.2024 о 15:27:08 з банківської карти № НОМЕР_2 перерахована частина грошових коштів у розмірі 19990 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 .

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 17.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.08.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 50357 грн., а саме: 30.07.2024 у додатку "Телеграм" заявниця сприймаючи смс повідомлення за реальне прохання знайомої позичити гроші, самостійно перерахувала зі своєї власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 10000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та з власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 10000 грн., з власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 30000 грн., після чого дізналась, що знайома не писала та гроші не прохала, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 50357 грн.

Крім того, слідчому судді надано: копію рапорту старшого о/у СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; скриншоти переписки у додатку "Телеграм"; копії квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 30.07.2024 року у кількості трьох штук; копію квитанції банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №185023171 від 30.07.2024 року; копію ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 26.08.2024 року по справі №641/5576/24, провадження 1-кс/641/1772/2024; копію тимчасового вилучення речей і документів від 13.09.2024 року; копію ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 26.08.2024 року по справі №641/5576/24, провадження 1-кс/641/1771/2024; копію тимчасового вилучення речей і документів від 26.09.2024 року; копію рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП ІПН України капітана поліції ОСОБА_8 від 13.10.2024 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , а саме інформації з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), зняття грошових коштів в період часу з 30.07.2024 року по 18.03.2026 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні № НОМЕР_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25.04.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1