Справа № 357/3952/26
У Х В А Л А

13 квітня 2026 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000380, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000380, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до чергової частини Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 № 357/2655/26, 1-кс/357/410/26 від 23.02.2026 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про те, що 19.01.2026 до ОСОБА_6 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_1 , та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому ОСОБА_6 повідомив особисті дані свого банківського рахунку, внаслідок вказаних дій невідома особа шляхом шахрайства, з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 30000,00 гривен, які були перераховані на невідомий рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на загальну суму 30000,00 гривень.

Допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок, яким постійно користується. 19.01.2026 на його мобільний телефон надійшов дзвінок із абонентського номера НОМЕР_1 та йому повідомили, що це телефонують із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та даний чоловік повідомив, що його кошти, що знаходяться на рахунку, хочуть заволодіти невідомі особи, а саме їх намагаються перерахувати на якісь рф сайти. Щоб цього уникнути, то необхідно виконати певні дії. Даний чоловік назвав його номера банківських карток та запитав чи належать вони йому, він повідомив, що так. В подальшому йому почали приходити CMC - повідомлення із 4-х значними кодами (CMC - повідомлення не збереглись), які називав даному чоловіку. Чоловік випитував його особисті дані та чи має ще банківські карти в інших банках. Він відповів, що це не має значення і ні якого відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має та вирішив закінчити розмову. 07.02.2026 прийшло повідомлення проте, що йому необхідно сплатити кредит, який був оформлений на його ім`я 19.01.2026 в сумі 30000,00 гривень. Він здивувався, так як особисто ніякого кредиту в будь якій банківській установі чи фінансовій установі не брав останнім часом. Потім, 09.02.2026 знову прийшло повідомлення проте, що сума заборгованості по кредиту становить 42000,00 гривень. Він вирішив детально з`ясувати, що саме трапилось. Він побачив, що на нього було відкрито особистий кабінет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де був договір, який був укладений від його імені 19.01.2026 о 15:28 год із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 . В даному договорі були зазначені паспортні дані, адреса проживання та інша особиста інформація. Також було розраховано відсотки по кредиту, і якщо його буде сплачено в перші 20 днів з моменту оформлення, то ніяких відсотків не нараховується, якщо хоч один платіж буде про терміновано, то до суми кредиту нараховується відразу 10000,00 гривень. В подальшому, також телефонували із даного приводу з вказаної установи, він повідомив, що ніякого кредиту не оформляв та сплачувати його не буде, і з даного приводу буде звертатись до поліції.

10.03.2026 № 57469-2026 скеровано лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано відповідь на вказаний лист (№ 2644 від 30.03.2026) - відповідно до частиною 2 ст. 20 Закону України «Про Інформацію» визначено, що будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. До такої інформації Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (надалі - Закон) віднесено Інформацію про діяльність та фінансовий стан клієнта, яка стала відома надавачу фінансових послуг та/або посереднику у процесі обслуговування клієнта та/або взаємовідносин з ним або стала відома третім особам під час надання послуг надавача фінансових послуг та/або посередника або під час надання функцій, визначених законом, а також визначена цією статтею інформація про надавача фінансових послуг та/або посередника с таємницею фінансово/ послуги.

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо клієнта ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ОСОБА_6 .

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують наявну інформацію, а в подальшому сприятимуть у процесі доказування.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000380 від 03.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчим СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірену копію договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , РНОКГШ НОМЕР_3 (Клієнт), 19.01.2026 № НОМЕР_4 про надання коштів на умовах споживчого кредиту, відповідно до якого Товариство надало Клієнту в кредит грошові кошти в розмірі 30 000,00 грн зі строком користування кредитом протягом 360 днів з періодичністю платежів кожні 20 днів та з процентною ставкою 0,95% в день; належним чином завірену копію документів на підставі яких клієнту ОСОБА_6 було надано дозвіл на надання споживчого кредиту; номер рахунку, на який було зараховано споживчий кредит в сумі 30 000 гривень та інформацію щодо особистих даних особи на чиє ім`я відкрито вказаний рахунок (платіжна банківська карта); відомості щодо створення ІР-заявки на укладення договору споживчого кредиту, ІР-адреси, марки та моделі пристроїв їх ітеі, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку. Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту клопотання та доданих документів не встановлено відомостей про те, що слідчий самостійно вживав заходи для витребування належним чином завіреної копії договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , 19.01.2026 №6082437 про надання коштів на умовах споживчого кредиту та належним чином завіреної копії документів на підставі яких ОСОБА_9 було надано дозвіл на надання споживчого кредиту.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до номера рахунку, на який було зараховано споживчий кредит в сумі 30 000 гривень та інформацію щодо особистих даних особи на чиє ім`я відкрито вказаний рахунок (платіжна банківська карта), однак не наводить підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий у своєму клопотанні не обгрунтовує необхідності отримання тимчасового доступу до відомостей щодо створення ІР-заявки на укладення договору споживчого кредиту, з огляду на ту обставину, що ним 30.03.2026 за № 2644 в порядку ст. 93 КПК України отримано з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомлення про те, що створеня ір-заяки на укладення вищевказаного договору відбулося 15 год 23 хв 41 сек 19.01.2026, за адресою: НОМЕР_5 є ЕОМ - пристрій невідомий, операційна система Android 10 через браузер Chrome.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000380, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1