Справа № 562/610/26
У Х В А Л А

іменем України

05.03.2026 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000070 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 26.02.2026 перебуваючи за адресою фактичного місця проживання помітила, що з її банківського карткового рахунку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено наступні операції: 26.02.2026 о 01:31 оплата послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 158,03 грн.; 26.02.2026 о 01:40 оплата послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 121,65 грн.; 26.02.2026 о 02:14 повернення грошових коштів за послуги «Bolt» на суму 121,65 грн.; 26.02.2026 о 13:36 була здійснена транзакція під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 , Wroclaw» на суму 5 048, 54 грн.; 26.02.2026 о 13:45 була здійснена транзакція під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 , Wroclaw» на суму 4 172, 63 грн. Загальна сума завданої майнової шкоди вчинене шахрайськими діями становить 9 379,20 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зазначена інформація відповідно до ст. 93 КПК України, має значення для доказування у кримінальному провадженні з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , до інформації про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Дніпропетровським МВМ Васильківського РВ УМВС в Запорізькій області 16.07.1998, РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі:

- повні анкетні дані клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з 01.02.2026 по теперішній час (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Дніпропетровським МВМ Васильківського РВ УМВС в Запорізькій області 16.07.1998, РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- виписки по всіх рахунках, відкритих громадянинкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Дніпропетровським МВМ Васильківського РВ УМВС в Запорізькій області 16.07.1998, РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Дніпропетровським МВМ Васильківського РВ УМВС в Запорізькій області 16.07.1998, РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2026 по теперішній час (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними рахунками, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.02.2026 по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

- всіх наявних матеріалів (разом із додатками), складених за результатами проведення службових розслідувань (перевірок) відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носію інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 31 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1