Справа № 203/1642/26
Провадження № 1-кс/0203/1782/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000199, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199, відомості про яке внесено до ЄРДР 05.02.2026 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що до Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа в період часу з кінця січня 2026 по 04 лютого 2026 року, шляхом обману, під приводом продажу ліків, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 500 000 грн. з її розрахункового рахунку НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду. Досудовим розслідуванням встановлено перелік транзакцій з рахунку НОМЕР_1 : 02.02.2026 о 13:40 на НОМЕР_2 (власник ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_3 ) сума 100 000 гривень; 02.02.2026 о 13:40 на НОМЕР_4 (власник ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_5 ) сума 50 000 гривень; 02.02.2026 на НОМЕР_4 (власник ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_5 ) сума 50 000 гривень; 02.02.2026 на НОМЕР_6 (власник ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_7 ) сума 100 000 гривень; 02.02.2026 на НОМЕР_8 (власник ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_9 ) сума 100 000 гривень; 03.02.2026 о 15:14 на НОМЕР_10 (власник ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_11 ) сума 90 000 гривень. Під час встановлення всіх обставин кримінального правопорушення здійснювався запит до Єдиної міжбанківської асоціації (ЄМА). За результатами запиту встановлено наступне:

- грошові кошти, які надійшли на банківський рахунок НОМЕР_4 (власник ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_5 ), були перераховані наступним чином: 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_12 на суму 40 000 грн.; 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_13 на суму 10 000 грн.; 02.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_13 на банківську картку № НОМЕР_14 на суму 3 080 грн.;

- грошові кошти, які надійшли на банківський рахунок НОМЕР_2 (власник ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_3 ), були перераховані наступним чином: 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_15 на суму 26 361 грн.; 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_16 на суму 17 221 грн.; 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_17 на суму 40 000 грн.; 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_18 на суму 16 340 грн.; 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_19 на суму 422 грн.; 02.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_17 на банківську картку № НОМЕР_20 на суму 19 419 грн.; 02.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_17 на банківську картку № НОМЕР_21 на суму 19 752 грн.; 02.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_18 на банківську картку № НОМЕР_19 на суму 16 747 грн.;

- грошові кошти, які надійшли на банківський рахунок НОМЕР_6 (власник ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_7 ), були перераховані наступним чином: 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_22 на суму 3 210 грн.; 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_23 на суму 17 505 грн.; 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_24 на суму 21 912 грн.; 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_25 на суму 40 000 грн.; 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_26 на суму 17 307 грн.; 02.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_25 на банківську картку № НОМЕР_27 на суму 26 172 грн.; 02.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_25 на банківську картку № НОМЕР_26 на суму 13 838 грн.; 02.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_26 на банківську картку № НОМЕР_28 на суму 25 252 грн.;

- грошові кошти, які надійшли на банківський рахунок НОМЕР_8 (власник ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_9 ), були перераховані наступним чином: 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_29 на суму 22 862 грн.; 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_30 на суму 17 260 грн.; 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_31 на суму 40 000 грн.; 02.02.2026 на банківську картку № НОМЕР_32 на суму 19 875 грн.; 02.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_31 на банківську картку № НОМЕР_33 на суму 20 000 грн.; 02.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_31 на банківську картку № НОМЕР_34 на суму 12 390 грн.; 02.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_31 на банківську картку № НОМЕР_32 на суму 7 611 грн.; 02.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_32 на банківську картку № НОМЕР_22 на суму 27 486 грн.;

- грошові кошти, які надійшли на банківський рахунок НОМЕР_10 (власник ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_11 ), були перераховані наступним чином: 03.02.2026 на банківський рахунок НОМЕР_35 (власник ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_36 ) на суму 19 689 грн.; 03.02.2026 на банківський рахунок НОМЕР_37 (власник ОСОБА_11 РНОКПП: НОМЕР_38 ) на суму 37 209 грн.; 03.02.2026 на банківський рахунок НОМЕР_39 на суму 33 090 грн.; 03.02.2026 з банківського рахунку НОМЕР_37 на банківську картку № НОМЕР_40 на суму 37 211 грн.; 03.02.2026 з банківської картки № НОМЕР_40 на банківську картку № НОМЕР_41 на суму 37 211 грн.; 03.02.2026 з банківського рахунку НОМЕР_39 на банківський рахунок НОМЕР_42 на суму 33 650 грн.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 та інших рахунків, які відкрито на осіб володільців вказаних банківських карток за період часу з 00:00 год. 01.02.2026 по 04.02.2026, а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за вищевказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вищевказаних рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу коштів за вищевказаними рахунками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена, повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості про персональні дані особи.

З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000199, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000199 від 05.02.2026, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.02.2026, копію протоколу допиту потерпілого від 05.02.2026, копії платіжних інструкцій, копії рапортів та інші докази (а.с.7-21).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000199, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 та інших рахунків, які відкрито на осіб володільців вказаних банківських карток за період часу з 00:00 год. 01.02.2026 по 04.02.2026, а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів за вищевказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вищевказаних рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу коштів за вищевказаними рахунками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена, повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1