Справа № 592/3444/26
Провадження № 1-кс/592/1686/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002345 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 21.06.2023 року близько о 19 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання допомоги від міжнародної організації, розмістивши посилання, використовуючи номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріального збитку на заявлену суму 12855 грн. (ЖЄО№26715 від 21.06.2023).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано на банківський рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 та групі слідчих даного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи

-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 15.06.2023 по 15.06.2024.

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 15.06.2023 по 15.06.2024;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 15.06.2023 по 15.06.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 15.06.2023 по 15.06.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 15.06.2023 по 15.06.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 15.06.2023 по 15.06.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 15.06.2023 по 15.06.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 15.06.2023 по 15.06.2024.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_8