печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000731 від 17.07.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000731 від 17.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 189 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що командир підрозділу військового формування « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 періодично вимагає у своїх підлеглих передачі йому частини суми отриманої матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та інших видів премій. У разі незгоди ОСОБА_5 погрожує підлеглим працівникам зменшенням розміру щомісячної премії, а також застосування різноманітних методів адміністративного тиску. Виконуючи таку вимогу, працівники цього підрозділу перераховують обумовлені суми грошових коштів на номер банківської картки, який їм надає особисто ОСОБА_5 .

Надалі встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку працівники перераховують грошові кошти, виконуючи вимоги ОСОБА_5 , належить ОСОБА_6 , проживаючому у м. Кам`янське Дніпропетровської області, який є батьком ОСОБА_7 . Остання є дружиною ОСОБА_8 , який займає посаду заступника командира підрозділу військового формування « ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто є заступником ОСОБА_5 .

За попередніми даними лише протягом жовтня 2024 року на вимогу ОСОБА_5 його підлеглими працівниками, які змушені були виконувати протиправну вимогу, за вказаним механізмом на банківську картку ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано від ОСОБА_9 - 12 000 грн., від ОСОБА_10 - 8 000 грн., від ОСОБА_11 - 12 000 грн., від ОСОБА_12 - 12 000 грн., від ОСОБА_13 - 12 000 грн., від ОСОБА_14 - 12 000 грн., від ОСОБА_15 - 5 000 грн.

Аналогічним чином ОСОБА_5 вимагав і отримував від підлеглих працівників грошові кошти під час виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань протягом жовтня-листопада 2025 року.

При розкритті даних про рух коштів на цьому банківському рахунку встановлено, що більшість грошових коштів, а саме 60 000 гривень, були зняті готівкою через банкомати, встановлені за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться за 950 метрів від місця роботи ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , і за 200 метрів від місця його проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Такі дані свідчать про те, що особисту банківську картку ОСОБА_6 , який постійно проживає у м. Кам`янському Дніпропетровської області, передав ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які, проживаючи і працюючи у м. Дніпрі, використовували її для зняття готівки у місцевих банкоматах, а також оплати придбаних товарів і послуг, а можливо взагалі передали у користування ОСОБА_5 .

Таким чином фігурантами вказаного кримінального провадження є командир підрозділу військового формування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який безпосередньо вимагає грошові кошти і є організатором протиправних дій, а також його заступник ОСОБА_8 , його дружина ОСОБА_7 і її батько ОСОБА_6 , які можуть виконують функції пособників, отримуючи грошові кошти на власні банківські рахунки, а потім передають їх готівкою ОСОБА_5 . З огляду на це, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а в дії ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 можуть містити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

Зважаючи, що ОСОБА_5 вимагав у своїх підлеглих передати йому 50 % від розміру виплаченої матеріальної допомоги шляхом перерахування цих коштів на окрему банківську картку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні даних про рух коштів на банківських рахунках як ОСОБА_5 , його пособників, так і можливих потерпілих осіб.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 мали та мають банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Водночас співробітники військового формування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 мають зарплатні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання даних про рух коштів на банківських рахунках вказаних осіб має важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки надасть можливість встановити і підтвердити суми грошових коштів, які перераховані потенційними потерпілими на протиправну вимогу ОСОБА_5 , а також встановити хто саме із фігурантів розпоряджався цими коштами - знімав готівкою, розраховувався безготівково за придбані товари чи отримані послуги.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України регламентує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 4 статті 165 КПК України вказує, що на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Також, враховуючи зміст клопотання та додані матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000731 від 17.07.2025 у складі слідчих першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, а саме: старших слідчих в особливо важливих справах ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; старших слідчих: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчих ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме до:

- документів які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по всім банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за період з дати відкриття по 04.03.2026;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень, у тому числі інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інших систем онлайн банкінгу), інших документів, які надавалися банку при відкритті, зміні поточних даних та користування рахунком;

- документів в електронному вигляді про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунку по 04.03.2026;

- фото та відеозаписів з банкоматів, терміналів самообслуговування, де зафіксовано зняття грошових коштів та проведення інших банківських операцій за участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , із зазначенням дати і часу зняття готівки, адрес розташування банкоматів та терміналів;

- документів в електронному вигляді про рух грошових коштів на рахунках з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2023 по 04.03.2026, щодо таких осіб:

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ідентифікаційний номер НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ідентифікаційний номер НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ідентифікаційний номер НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ідентифікаційний номер НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ідентифікаційний номер НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ідентифікаційний номер НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ідентифікаційний номер НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ідентифікаційний номер НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ідентифікаційний номер НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ідентифікаційний номер НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ідентифікаційний номер НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ідентифікаційний номер НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ідентифікаційний номер НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ідентифікаційний номер НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ідентифікаційний номер НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ідентифікаційний номер НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ідентифікаційний номер НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ідентифікаційний номер НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ідентифікаційний номер НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ідентифікаційний номер НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ідентифікаційний номер НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ідентифікаційний номер НОМЕР_56 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_71