Провадження № 1-кс/947/2925/26
УХВАЛА

03.03.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001157 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001157 від 13.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Встановлено, 13.09.2024 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ, стосовно групи осіб, які під час дії воєнного стану здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, чим завдали збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на суму яка встановлюється.

В подальшому, в ході оперативного супроводу кримінального провадження працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ отримано інформацію, що невстановлені особи, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, під час дії воєнного стану здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» шляхом підписання відповідними закритими ключами несанкціонованих запитів, що призвело до переказу коштів з рахунку № НОМЕР_1 для поповнення банківських карток різних банківських установ на суму, яка на даний час встановлюється.

За наданою інформацією в рамках взаємодії за протоколом поповнення банківських карток, стало відомо, що невстановлені особи з використанням скомпрометованого закритого ключа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 сформували нелегітимні запити на поповнення карток за рахунок коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за транзакціями на суму 143500 гривень.

Також до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов рапорт від співробітника Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що останнім встановлено осіб, які причетні до вказаної злочинної групи та використовують у своїй злочинній діяльності банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям вказаних осіб, встановлення всіх учасників злочинної групи та отримання відомостей про розподіл грошових коштів, набутих злочинним шляхом виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю:

- інформації щодо всіх банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунках, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, IP-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалось зняття грошових коштів, з відео- та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки під час всіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефон) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період часу з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали суду);

- інформації щодо всіх банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунках, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, IP-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалось зняття грошових коштів, з відео- та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки під час всіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефон) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період часу з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали суду);

- інформації щодо всіх банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунках, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, IP-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалось зняття грошових коштів, з відео- та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки під час всіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефон) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період часу з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали суду);

Зобов`язати уповноважених/посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підготувати на паперових чи електронних носіях, відповідні документи з запитуваною вищезазначеною інформацією (за можливості направити підготовлені документи для їх вилучення до одного з територіальних відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованих у місті Одеса) та надати можливість здійснити їх вилучення слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1