УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2026 Справа №607/9973/26 Провадження №1-кс/607/3416/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду, в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000593 від 16.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо податкової звітності споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.12.2018 по 30.11.2025 із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Слідча у клопотанні зазначила щоб здійснювати розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_3 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлені про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000593 від 16.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідча зазначає, що до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.04.2026 у справі №607/5066/26, провадження №1-кс/607/1911/2026, якою ГУНП в Тернопільській області зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.01.2026 року щодо вчинення колишнім головою правління товариства ОСОБА_5 та його заступником і співзасновником товариства ОСОБА_6 кримінального правопорушення.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є офіційним представником ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) і здійснює свою діяльність на території України. Вказана організація була заснована 30.11.2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і є добровільним об`єднанням громадян та юридичних осіб для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Товариство створювалось для реалізації проекту «Оздоровлення економіки України» ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_5 очолював правління споживчого товариства з дня заснування організації до 17.11.2025 року. ОСОБА_6 , у свою чергу, працював заступником голови правління.

У ході проведення внутрішнього аудиту діяльності споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень з боку колишнього голови правління ОСОБА_5 та його заступника ОСОБА_6 . Більше того, споживче товариство отримувало численні сигнали від американських колег щодо сумнівних дій та потенційних серйозних правопорушень з боку ОСОБА_5 в діяльності споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ГО ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Серед інших можливих порушень, таких як незаконне використання ОСОБА_5 статусу критично важливого підприємства щодо очолюваного ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », незаконне використання гуманітарної допомоги, ввезеної на територію України з Європейського Союзу в період воєнного стану для ГО ІНФОРМАЦІЯ_8 », невиплата заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », маніпуляції з представниками територіальних громад, внесення недостовірних відомостей до державних реєстрів щодо кінцевих бенефіціарних власників товариства, що суперечить статуту організації, внутрішньою перевіркою діяльності споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факти використання в особистих цілях коштів споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка чинна голова правління споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомила, що статутний капітал споживчого товариства складається з одноразових вступних внесків асоційованих членів товариства, що передбачено Статутом споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженим Загальними зборами дійсних членів споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Щороку американській стороні надаються звіти щодо фінансової діяльності споживчого товариства. Також звіти подаються до ІНФОРМАЦІЯ_9 . З початку роботи ОСОБА_5 головою правління організації учасники товариства, зокрема ОСОБА_7 особисто, а також головний бухгалтер споживчого товариства ОСОБА_8 , і голова наглядової ради Давід Картозія помічали небажання ОСОБА_5 надавати учасникам товариства, а також головному бухгалтеру ОСОБА_8 звіти про використані кошти організації.

Так, згідно з п.4.5.2 Статуту організації, для забезпечення ефективної реалізації Програми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 та інших статутних цілей, фінансові ресурси, отримані відповідно до джерел формування фондів Товариства, визначених цим Статутом використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Товариства, реалізації його мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності. При цьому, у рамках партнерських відносин та домовленостей, спрямованих на виконання Програми «Оздоровлення економіки України» ОСОБА_9 , Товариство прагне до пропорційного розподілу коштів на статутну діяльність у співвідношенні «50% на 50%» між проєктами та ініціативами, що реалізуються в Україні та США з метою максимальної синергії та досягнення спільних цілей, відповідно до неприбуткового статусу Товариства та чинного законодавства України і США.

Як вказала ОСОБА_7 , Статутом споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що 50% суми статутних коштів щомісяця пересилаються на рахунок Інституту багатовекторної дипломатії США. ОСОБА_10 , у свою чергу, знімав кошти з карти-ключа організації, і розпоряджався готівкою. Станом на сьогодні як чинна голова правління споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , так і головний бухгалтер організації ОСОБА_8 обізнані з тим, яка саме сума надсилалась ОСОБА_5 Інституту багатовекторної дипломатії США, оскільки це підтверджується платіжними документами з боку американської сторони. Попри це, ОСОБА_5 не надавав підтверджуючих документів щодо витраченої ним готівки. Крім цього, як повідомила в ході допиту ОСОБА_7 , нею особисто фіксувалися випадки розрахунку ОСОБА_5 картою-ключем для покупки побутових товарів, продуктів харчування, продуктів для тварин навіть у періоди, коли він не перебував у відрядженні.

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.04.2026, споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 30.11.2018 за адресою АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_7 .

У клопотанні слідча зазначила, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які містять інформацію стосовно податкової звітності споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.12.2018 по 30.11.2025.

Вказаною інформацією володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо податкової звітності споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.12.2018 по 30.11.2025 із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1