справа №176/1779/26
провадження №1-кс/176/161/26
УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2026 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 08.04.2026 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від управління СБ України в Дніпропетровській області за заявою AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Філія - Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те що протягом 2025 року встановлено несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вчинено невідомою особою, яка має право доступу до такої інформації.

Встановлено, що протягом 2025 року невстановленою групою осіб спільно із головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 (відділення Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , яка маючи санкціонований доступ до автоматизованої системи «MOL» та інші системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ймовірно несанкціоновано вносила зміни в інформацію стосовно клієнтів банку, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, на підставі чого ініціювала видачу 3 банківських карток, без обов`язкових документів ідентифікації (паспорт громадянина України, ІПН, власноручна заява клієнта, власноручний підпис). З`ясовано, що вказані карти були перевипущені раніше невстановленими особа та направлені до відділення в м, ОСОБА_6 для здійснення їх видачі.

Так, ОСОБА_5 маючи доступ до ідентифікаційних даних клієнтів та їх карткових рахунків, грубо порушуючи законодавство у сфері фінансового моніторингу, нормативні документи Банку, користуючись службовим становищем, використовуючи автоматизовану систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала несанкціоновану зміну інформації з метою перевипуску банківських карток з метою подальшого зняття грошових коштів.

Для цього, ОСОБА_5 здійснила наступні дії:

- видачу платіжних карток замість клієнтів Банку - держателів платіжних карток на підставі розписок про отримання платіжних карток, без їх присутності, стороннім особам;

- проставлення підпису особисто замість клієнтів в розписках про отримання платіжних карток;

- внесення відміток в програмний комплекс «MOL» про видачу платіжної карти клієнту;

- активація платіжної картки шляхом встановлення ШН-коду на РО S-терміналі, що встановлений на робочому місці ОСОБА_5 ;

- передачу платіжних карток у володіння третій особі, яка здійснювала зняття грошових коштів.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що ОСОБА_5 , ймовірно за участю інших невстановлених осіб, систематично не долучала заяви на перевипуск карток, по наступних рахунках клієнтів:

- платіжної картки № НОМЕР_2 , карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ,, РНОКПП НОМЕР_4 ;

- платіжної картки № НОМЕР_5 , карткового рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- платіжної картки № НОМЕР_8 , карткового рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- платіжної картки № НОМЕР_11 , карткового рахунку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають у своєму змісту відомості:

- роздруківки даних дотування, сеансів відвідування, внесених змін (у вигляді скріншотів) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розблокування доступу до системи дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та у додатку «DB Manager» (зміни даних клієнтів) даної системи, співробітником відділення Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 03.03.2025 року по 16.06.2025року;

- інформацію щодо наступних рахунків: платіжної картки № НОМЕР_2 , карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; платіжної картки № НОМЕР_5 , карткового рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; платіжної картки № НОМЕР_8 , карткового рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; платіжної картки № НОМЕР_11 , карткового рахунку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони власників, відомості про відділення банку, де були відкриті рахунки, назва вид та призначення вказаних рахунків; інформацію про банківські операції (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів);

- інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток (рахунків), в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів), які було здійснено у період з 03.03.2025 року по 13.06.2025 року;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаним картковим рахункам (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаними рахунками, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «клієнт банкінгу», за період часу з 03.03.2025 по 13.06.2025;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау»;

- фото та відеоінформацію з банкомат та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 03.03.2025 по 13.06.2025;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес комп`ютерів або мобільних терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- копії матеріалів службової перевірки стосовно дій співробітника ТВБВ № НОМЕР_1 (відділення Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інших причетних співробітників.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вилучити, вивчити та дослідити вище перелічені документи.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення, що знаходяться у Aкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) та містять інформацію:

- інформацію щодо наступних рахунків: платіжної картки № НОМЕР_2 , карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; платіжної картки № НОМЕР_5 , карткового рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; платіжної картки № НОМЕР_8 , карткового рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; платіжної картки № НОМЕР_11 , карткового рахунку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , а саме ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони власників, відомості про відділення банку, де були відкриті рахунки, назва вид та призначення вказаних рахунків; інформацію про банківські операції (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів);

- інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток (рахунків), в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів), які було здійснено у період з 03.03.2025 року по 13.06.2025 року;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаним картковим рахункам (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаними рахунками, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «клієнт банкінгу», за період часу з 03.03.2025 по 13.06.2025;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау»;

- фото та відеоінформацію з банкомат та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 03.03.2025 по 13.06.2025;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес комп`ютерів або мобільних терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- копії матеріалів службової перевірки стосовно дій співробітника ТВБВ № НОМЕР_1 (відділення Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інших причетних співробітників.

Зобов`язати Aкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Aкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_16