Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3395/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, яке вилучено у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000114 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2026 о 14 год 38 хв до ЧЧ Подільського УП ГУНП в м. Києві надійшло повідомлення про те, що 19.02.2026 о 14 год 00 хв, за адресою: м. Київ, пр-т Європейського Союзу буд. 10 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000224 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.02.2026 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 про те, що 10.02.2026 близько 14 год 00 хв невідомі особи внаслідок шахрайських дій, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 58 912,00 доларів США та 12 750,00 євро, які остання передала шахраям за адресою: бул. Лесі Українки, 21б. Окрім того, в подальшому 11.02.2026 року о 14 год 23 хв остання перерахувала грошові кошти у сумі 189 397,00 тис. грн. на реквізити надані шахраями через відділення «Ощадбанку», що знаходиться за адресою: м.Київ, площа Спортивна, буд. 1А.

Крім того, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000114 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.01.2026 року надійшла заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 20.01.2026, заявниця передала з рук в руки невідомій особі, що представилась співробітником СБУ, грошові кошти у розмірі 26 619,00 доларів США, 3 020,00 євро, 26 700,00 гривень та 22.01.2026 додатково перерахувала через відділення банку «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 100 000,00 гривень, на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , отримувачем якого є ОСОБА_8 , під приводом того, що останній співпрацює з СБУ.

Крім того, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000443 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2026

о 18:48 за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлені особи під виглядом працівників СБУ повідомили неправдиву інформацію ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 та шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 54 449,00 дол. США, 5 200,00 євро, що належали потерпілій.

Постановою прокурора від 04.03.2026 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 22.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000114 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, №0000224 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України та № 000443 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000114.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що 06.02.2026 року близько 10 год 40 хв, коли вона перебувала за місцем проживання, їй на мобільний телефон в месенджері «Вайбер» зателефонувала невідома жінка з телефону НОМЕР_3 і представившись працівником поліції повідомила, що вона купувала ліки в інтернеті й відносно компанії у якої вона купувала ліки відкрито кримінальне провадження. В подальшому жінка почала задавати різні питання з приводу того, як часто вона купувала ліки, після чого остання почувши ці питання відмовилась на них відповідати й невідома жінка сказала, що вона буде відповідати на питання в іншому місці та поклала слухавку. 18.02.2026 близько 15 год 00 хв, коли потерпіла знаходилась за місцем проживання, то їй надійшов дзвінок в месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 , а коли вона взяла слухавку, то невідома жінка представилась слідчим СБУ та почала задавати питання, чи не купувала вона ліки в інтернеті. Коли потерпіла повідомила, що купувала, то жінка сказала, що компанія, яка займалась продажем ліків, знаходиться на території російської федерації. Також жінка повідомила, що зараз вони перевірять її й в подальшому їй зателефонує співробітник СБУ ОСОБА_10 . Приблизно о 16 год 15 хв потерпілій в месенджері «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 та невідомий чоловік сказав, що він співробітник СБУ - ОСОБА_10 та почав задавати такі самі питання, що й жінка до нього. В кінці розмови чоловік повідомив, що 19.02.2026 він зателефонує їй для проведення слідчих дій. 19.02.2026 о 09 год 17 хв потерпілій знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що будуть проводить з нею слідчі дії в режимі відеоконференції. Потім чоловік почав задавати питання з приводу наявності у заявниці зброї, вибухівки та грошових коштів. Коли потерпіла сказала, що є тільки гроші, невідомий чоловік сказав, щоб вона їх перерахувала при ньому. Потерпіла перерахувала на камеру гроші загальною сумою 1 070 000,00 грн, 7 764,00 доларів США та 100,00 євро. Коли вона перерахувала гроші чоловік сказав, що дані гроші потрібно перевірити та для цього їй потрібно скласти гроші в пакет й винести їх до під`їзду, де буде чекати чоловік. Коли потерпіла з грошима вийшла до під`їзду будинку там її чекав невідомий чоловік віком до 30 років, який був одягнений в чорний одяг, мав чорний рюкзак та окуляри для поліпшення зору в чорній оправі. ОСОБА_5 віддала гроші чоловіку та пішла додому, а чоловік пішов у невідомому напрямку.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_11 , показала, що 19.02.2026 близько 09 год 30 хв, вона почула, що її тітка ОСОБА_5 , спілкувалася по відео зв`язку із особою, яка розмовляла на російській мові, де був чоловічий голос. Після цього вона разом із своїм чоловіком пішли на роботу. Повернувшись близько 19 год 00 хв, її тітка повідомила, що вона взяла її із чоловіком кошти у сумі 300 000,00 грн, 100,00 Євро та 5203 доларів США, для того щоб відправити їх на перевірку та зараз вона нічого не може пояснити та повідомила про те, що всі кошти вона поверне 21.02.2026 року. Після цього остання перевірила, що кошти дійсно відсутні та зрозуміла, що грошові кошти тітка витратила на шахраїв.

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , встановлено, що у даному телефоні встановлений застосунок «Вайбер», при відкритті якого встановлено, що наявний чат із номерами: НОМЕР_6 , 18.02.2026 вхідний виклик тривалістю 18 хв 03 сек., наступний дзвінок 19.02.2026 о 09 год 17 хв вхідний відео дзвінок тривалістю 2 год 56 хв 57 сек., наступний дзвінок 20.02.2026 о 14:15 год., тривалістю 1 хв 34 сек., нвступні виклики 21.02.2026 о 11:09 вихідний відеодзвінок тривалістю 00:00 год., та 11:19 вихідний виклик тривалістю 00:00 год. При відкритті часу із номером НОМЕР_7 встановлено, що 18.02.2026 о 14:57 год., пропущений виклик, вхідний виклик о 14:58 год., тривалістю 20 хв 42 сек.

Так, на виконання доручення слідчого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний, зокрема, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_4 , займається підбором пункту обміну валют з подальшою допомогою зарахування на криптовалютний рахунок грошових коштів, а також контролем процесу передачі грошових коштів.

В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що особа , яка причетна до вчинення злочину, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_12 (1/2 частка) та ОСОБА_12 (1/2 частка).

04.03.2026 року слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Iphone 15 Pro темно-синього кольору, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з мобільним номером НОМЕР_11 , з паролем НОМЕР_12 , який поміщено до спец пакету PSP1352479;

-мобільний телефон Iphone 11 Pro Max темно-зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , з мобільним номером НОМЕР_15 , який поміщено до спец пакету WAR1079778;

-предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 47 купюр, поміщено до спец пакету CRI1042791;

-предмет, ззовні схожий на грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 1 купюра, поміщено до спец пакету WAR1079779;

-предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 2 купюри, поміщено до спец пакету WAR1079779;

-банківську картку Monobank НОМЕР_16 , яка дійсна до 10/28, на ім`я ОСОБА_13 , поміщену до спец пакету EXP0190433;

-чорну кепку з емблемою червоного кольору «Loro Piano», поміщену до спец пакету PSP4177557;

-чорну спортивну кофту Jordan Sport з капюшоном, розмір М, поміщену до спец пакету PSP4177557;

-чорну чоловічу куртку H&M, розмір М, поміщену до спец пакету PSP4177557;

-темно-сині кросівки New Balance 1906R, поміщені до спец пакету RAW0127907.

Постановою слідчого від 04.03.2026 року вказані речі були визнані речовим доказом, оскільки вони можуть містити в собі докази вчинення злочину ОСОБА_4 .

Посилаючись на те, що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені речі є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор скерував клопотання про арешт майна як речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання, не з`явився на розгляд клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000114 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

04.03.2026 року під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 15 Pro темно-синього кольору, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з мобільним номером НОМЕР_11 , з паролем НОМЕР_12 , який поміщено до спец пакету PSP1352479;мобільний телефон Iphone 11 Pro Max темно-зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , з мобільним номером НОМЕР_15 , який поміщено до спец пакету WAR1079778; предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 47 купюр, поміщені до спец пакету CRI1042791;предмет, ззовні схожий на грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 1 купюра, поміщений до спец пакету WAR1079779; предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 2 купюри, поміщені до спец пакету WAR1079779;банківську картку Monobank НОМЕР_16 , дійсну до 10/28, на ім`я ОСОБА_13 , поміщену до спец пакету EXP0190433;чорну кепку з емблемою червоного кольору «Loro Piano», поміщено до спец пакету PSP4177557; чорну спортивну кофту Jordan Sport з капюшоном, розмір М, поміщену до спец пакету PSP4177557; чорну чоловічу куртку H&M, розмір М, поміщену до спец пакету PSP4177557;темно-сині кросівки New Balance 1906R, поміщені до спец пакету RAW0127907.

Постановою слідчого від 04.03.2026 року вказані речі були визнані речовим доказом, оскільки вони можуть містити в собі докази вчинення злочину ОСОБА_4 .

Повернення вказаних речей власнику майна, ОСОБА_4 може призвести до підроблення або знищення доказів його злочинної діяльності.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Матеріали клопотання свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, та яке вилучене у підозрюваного в ході проведення обшуку житла, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, оскільки має відношення до кримінального провадження, і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, зважаючи на доведеність існування ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на перелічене вище майно з метою забезпечення збереження речових доказів, дієвості та об`єктивності досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку у ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000114 від 24.01.2026, а саме:

-мобільний телефон Iphone 15 Pro темно-синього кольору, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з мобільним номером НОМЕР_11 , з паролем НОМЕР_12 , який поміщено до спец пакету PSP1352479;

-мобільний телефон Iphone 11 Pro Max темно-зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , з мобільним номером НОМЕР_15 , який поміщено до спец пакету WAR1079778;

-предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 47 купюр, поміщено до спец пакету CRI1042791;

-предмет, ззовні схожий на грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 1 купюра, поміщений до спец пакету WAR1079779;

-предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 2 купюри, поміщені до спец пакету WAR1079779;

-банківську картку Monobank НОМЕР_16 , дійсну до 10/28, на ім`я ОСОБА_13 , поміщено до спец пакету EXP0190433;

-чорну кепку з емблемою червоного кольору «Loro Piano», поміщену до спец пакету PSP4177557;

-чорну спортивну кофту Jordan Sport з капюшоном, розмір М, поміщену до спец пакету PSP4177557;

-чорну чоловічу куртка H&M, розмір М, поміщену до спец пакету PSP4177557;

-темно-сині кросівки New Balance 1906R, поміщені до спец пакету RAW0127907.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1