Справа № 743/318/26
Провадження №1-кс/743/48/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року селище Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Ріпки клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури

ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного 11.01.2025 до ЄРДР за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000006 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 11.01.2025 до ЄРДР за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України за фактом вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій невідомою особою, у результаті яких потерпілий перерахував невідомій особі грошові кошти у сумі 7000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 06.01.2025 він перебував в селі Олешня Добрянської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області. Близько 12:00 години йому в застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої з проханням позичити грошові кошти у сумі 7000 гривень. Потерпілий погодився і знайома скинула йому номер карткового рахунку, на який потрібно перерахувати гроші, а саме

№ НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень на картковий рахунок

№ НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 дізнався, що акаунт його знайомої було зламано, а грошові кошти перераховані невідомій особі.

13.01.2025 дізнавачем було надано доручення до ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, з метою перевірки карткового рахунку № НОМЕР_1 та встановлення місця зняття грошових коштів.

За результатами виконаного доручення 27.01.2025 було отримано відповідь з ВПК в Чернігівській області, відповідно до якої, було встановлено, що 06.01.2025 о 12:43 з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено грошовий переказ на суму 6858 гривень з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.02.2025 дізнавачем було отримано тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 . В результаті аналізу отриманої інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , було встановлено, що 06.01.2025 о 12:11 годині дійсно на картковий рахунок № НОМЕР_1 було здійснено зарахування грошових коштів від ОСОБА_5 у сумі 7000 гривень, а в подальшому 06.01.2025 о 12:43:22 з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6858 грн. на невідомий картковий рахунок за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

06.03.2025 дізнавачем було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з метою отримання інформації про номер карткового рахунку, на який 06.01.2025 о 12:43:22 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 858 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

На вказаний запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла відповідь з відмовою у наданні та розкритті запитуваної інформації, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконує виключно технічні (адміністративно-інфраструктурні) функції, а належним володільцем запитуваної інформації є надавач платіжних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також наголошено, що запитувана інформація є з обмеженим доступом і може бути розкрита та надана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач наполягає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні як доказів, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

З матеріалів клопотання вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 після шахрайського впливу невідомої особи перерахував останній грошові кошти у сумі 7000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В результаті аналізу отриманої інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , було встановлено, що 06.01.2025 о 12:11 годині дійсно на картковий рахунок № НОМЕР_1 було здійснено зарахування грошових коштів від ОСОБА_5 у сумі 7000 гривень, а в подальшому 06.01.2025 о 12:43:22 з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6858 гривень на невідомий картковий рахунок за допомогою платіжної системи Ipay.

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа невстановлена особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про номер карткового рахунку, на який 06.01.2025 о 12:43:22 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 858 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме: зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати начальнику сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, що стосуються інформації про номер карткового рахунку, на який 06.01.2025 о 12:43:22 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6858 гривеньз карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи Ipay.

Інформацію надати з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали встановити до 23.04.2026.

Роз`яснити, що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7