Справа № 703/803/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 березня 2026 року м. Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Своє клопотання мотивує тим, що прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 вивчено звернення ОСОБА_4 від 25.12.2025 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомими особами, що спричинило останньому збитків на суму 40 тис. грн. Вивченням матеріалів вказаного звернення встановлено, що у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

01.01.2025 за даним фактом прокурором Смілянської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий, ОСОБА_4 надав покази, що 17.12.2025 близько 15 год. 40 хв. рухався на своєму автомобілі в напрямку місця свого проживання йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , відповівши на нього чоловік представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що йому потрібно найближчим часом з`явитися до відділення банку та оновити свої персональні дані, в ході подальшого спілкування з невідомим чоловіком, останній повідомив, що зараз зателефонує через додаток «Вайбер», чому саме ОСОБА_4 вже точно не пам`ятає. Після того останньому у додатку «Вайбер» з вищевказаного номеру зателефонував чоловік, який представлявся представником банку та говорив коли він зможе прийти до відділення ОСОБА_4 повідомив можливо завтра, а потім запропонував натиснути йому переадресацію, що він і зробив, потім йому на екрані телефону висвітилися 5 цифр, які він не продиктував чоловікові. Після цього у нього виник сумнів щодо його дій та відключився. Потім ОСОБА_4 намагався зателефонувати знайомим, але не зміг. Згодом зупинився та зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив списання грошових коштів двома платежами 3699 грн та 34999 грн, на загальну суму 38698 грн, з його банківських карток кредитної та карти для виплат номер, яких надати не може, не пам`ятає їх номер, оскільки змінив її у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних операцій він не здійснював. Після чого ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_3 , але не додзвонився. Потім вирішив їхати додому, де по приїзду повідомив про даний факт дружині, яку попросив йому зателефонувати зі свого номеру телефону НОМЕР_4 , що вона і зробила, але на даний дзвінок відповів невідомий чоловік, який представлявся представником банку, якого впізнав по голосу, потім ОСОБА_4 йому сказав, що ви робите, але чоловік поклав слухавку та більше не телефонував.

Під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить потерпілому.

Підставою вважати, що АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " володіє вказаними відомостями є наявність розрахункового рахунку, який обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_5 .

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, в матеріалах міститься заява, в якій останній просить розглядати справу без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

01.01.2026 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що включають банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:

- документів, що містять відомості про власника розрахункового рахунку, який обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за пластиковою карткою/кредитним рахунком № НОМЕР_5 та документів, що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 17.12.2025 по 17.01.2026, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілого, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);

- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок невідомої особи щодо вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу, з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, починаючи із 17.12.2026 по 17.01.2026 з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 2 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1