Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 09.04.2026. Зареєстровано: 11.04.2026. Забезпечено надання загального доступу: 14.04.2026.
печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002065 від 12.10.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002065 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, встановлено діяльність організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_5 , який спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідування особами, шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, здійснили заволодіння коштами банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом проведення фіктивних операцій купівлі-продажу та повернення з використання еквайрингових терміналів (далі - POS-термінали).

Так, учасники організованої групи, будучи усвідомленими про наявність в системі автоматичної обробки транзакцій банківських установ вразливості під час обробки операцій повернення коштів держателям платіжних карток по транзакціях, оплачених відповідно до договорів купівлі-продажу товару у суб`єкта господарювання з використанням POS-терміналу, підшукували осіб, які погодяться за винагороду здійснити реєстрацію у якості суб`єкта господарювання - фізичної особи - підприємця без фактичного здійснення господарської діяльності, в подальшому здійснювали оформлення POS-терміналів, які встановлювалися в заздалегідь підготовлене господарське приміщення.

Надалі, члени злочинного угрупування підшукували осіб, які передавали у користування платіжні засоби у вигляді платіжних карток та/або дані авторизації для доступу в сервіси онлайн банкінгу, та з використанням яких здійснювали платіжні операції у вигляді безготівкових розрахунків з використанням отриманого POS - терміналу, згідно фіктивних договорів купівлі-продажу неіснуючих товарів та послуг. Надалі, учасники організованої групи ініціювали платіжні операцій повернення по вказаних транзакціях, завчасно переказуючи залишкові кошти з розрахункового рахунку ФОП на підконтрольні рахунки, а саме після підтвердження автоматизованою системою банківської установи операцій повернення, але до фактичного стягнення коштів з рахунку суб`єкта господарювання за вказаними операціями, тим самим здійснюючи заволодіння коштами банківської установи.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що учасники організованої групи здійснювали вхід в особистий кабінет інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 з IP-адрес, які обслуговуються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

37.73.171.218, вхід з якою здійснювався: 2023-07-20 23:22:06;

НОМЕР_1 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-20 23:37:31;

НОМЕР_2 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-24 09:19:54;

НОМЕР_3 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-24 16:01:29; 2023-07-24 16:03:02; 2023-07-24 16:37:07; 2023-07-24 16:45:51; 2023-07-24 16:46:04; 2023-07-25 23:16:29;

НОМЕР_4 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-26 10:34:21; 2023-07-26 10:35:16; 2023-07-27 08:53:38;

НОМЕР_5 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-27 14:44:44; 2023-07-27 22:32:18;

НОМЕР_6 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-30 20:18:59.

Крім цього, учасники організованої групи здійснювали вхід в особистий кабінет інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 з IP-адрес, які обслуговуються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- НОМЕР_7 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-17 13:11:31;

- НОМЕР_8 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-20 08:42:15; 2023-07-20 13:30:26;

Таким чином в ході досудового розслідування, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчиненого злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні інформації щодо надання телекомунікаційних послуг підключення до мережі Інтернет, яка зберігається у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направила заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме інформацію про всіх абонентів, які використовували наступні IP-адреси:

- НОМЕР_9 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-20 23:22:06;

- НОМЕР_1 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-20 23:37:31;

- НОМЕР_2 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-24 09:19:54;

- НОМЕР_3 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-24 16:01:29; 2023-07-24 16:03:02; 2023-07-24 16:37:07; 2023-07-24 16:45:51; 2023-07-24 16:46:04; 2023-07-25 23:16:29;

- НОМЕР_4 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-26 10:34:21; 2023-07-26 10:35:16; 2023-07-27 08:53:38;

- НОМЕР_5 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-27 14:44:44; 2023-07-27 22:32:18;

- НОМЕР_6 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-30 20:18:59.

- НОМЕР_7 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-17 13:11:31;

- НОМЕР_8 , вхід з якою здійснювався: 2023-07-20 08:42:15; 2023-07-20 13:30:26;

а саме:

- інформацію щодо осіб, яким надавались у користування вказані IP-адреси (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, номер мобільного телефону, наданий при реєстрації, вказати адресу мешкання/роботи абонента при наявності, адресу електронної поштової скриньки), у разі використання серверів NAT, надати весь перелік абонентів з адресою надання послуг та внутрішньо мережевими ідентифікаторами.

- інформацію щодо тривалості надання послуг за зазначеними IP-адресами, з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;

- інформацію щодо МАС-адреси, які мають відношення до вказаних IP-адрес;

- інформацію щодо способів та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданих IP-адрес. Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15809/26-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...