Справа № 686/3485/26
Провадження № 1-кс/686/1444/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0003667 від 11.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 03.12.2025 по 10.12.2025, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником СБУ, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 275 000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на встановленні банківські рахунки.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_6 , у тому числі, руху коштів по рахунку, відомості про користувача рахунку, авторизації в мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інтернет-ресурсів, з яких здійснювався вхід до аккаунту за рахунком, фото- та відео-матеріалів під час проведення транзакції по рахунку.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , а саме:

1) інформації про банківські рахунки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) операцій зі здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу за період з 15 години 00 хвилин 02.12.2025 по 17 годину 30 хвилин 11.12.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 15 години 00 хвилин 02.12.2025 по 17 годину 30 хвилин 11.12.2025., а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 );

4) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти із відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу за період з 15 години 00 хвилин 02.12.2025 по 17 годину 30 хвилин 11.12.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 . за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 години 00 хвилин 02.12.2025 по 17 годину 30 хвилин 11.12.2025;

6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 15 години 00 хвилин 02.12.2025 по 17 годину 30 хвилин 11.12.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , відкритому на ім`я відкритому ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 ,

Ухвала діє по 03 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1