Справа №712/3824/26
Провадження № 1-кс/712/1638/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 березня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000452 від 14.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 14.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2026 року до Черкаського РУП ГУНП в Чіекаській області надійшло повідомлення про те, що в період часу 29.12.2025 р. по 14.01.2025 року невідома особа під ніком « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) ввівши заявницю в оману шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами на загальну суму 339 000 грн. (ЄО 12114 від 13.02.2026)

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 повідомила, що на початку грудня 2025 року перебуваючи в соціальній мережі «Facebook» познайомилася із невідомим чоловіком під нікнеймом « ОСОБА_5 » із яким почала спілкуватися у месенджері «WhatsApp» за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Під час спілкування, останній повідомив, що він громадянин Канади та на даний час працює на організації,яка займається видобутком нафти на морі неподалік Турції. Під час спілкування вони домовилися про зустріч на території України. Однак останній повідомив, що він «просто так» виїхати не може, оскільки його організація не відпустить, може відпустити тільки на зустріч до дружини та надіслав електронну пошту його організації,а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому потерпіла надіслала лист на вище вказану організацію із повідомленням про те що вона являється дружиною ОСОБА_5 та хоче із ним зустрітися на території України. Під час листування із організацією останні повідомили, що гр. ОСОБА_6 потрібно здійснити обов`язковий платіж за обробку відпусток, що є правилом їхньої організації, яка становить 715 Євро та надіслати на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_7 .. Крім цього, останні повідомили, що вказані грошові кошти будуть повернуті.

У зв`язку із чим 29.12.2025 ОСОБА_6 здійснила 2 перекази грошових коштів на вище вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- о 11:16:33 в сумі 29 999 гривень та додатково ще було знято комісію в сумі 599,98 гривень;

- о 11:22:52 в сумі 6 481 гривень та додатково ще було знято комісію в сумі 129,62 гривень.

Після чого, ОСОБА_6 продовжила спілкуватися із ОСОБА_5 у месенджері «WhatsApp», який повідомив, що їй потрібно контролювати (листуватися) із його організацією з приводу того коли його відпустять на зустріч .

Під час листування з організацією, останні повідомили, що необхідно ще перерахувати грошові кошти на квиток для ОСОБА_5 , якщо потерпіла цього не виконає, то раніше надіслана сума буде втрачена, на що ОСОБА_6 погодилася перерахувати грошові кошти на квиток, однак організація в свою чергу повідомила суму 106 000 гривень та попросила надіслати на дві різні картки, а саме частину на ту картку яку надавали раніше, а іншу частину на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_6 05.01.2026 перебуваючи у відділенні вище вказаного банку здійснила перекази, а саме:

- о 09:00:35 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 29 999 гривень та додатково комісія в сумі 599,98 гривень;

- о 09:10:50 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 27143,86 гривень та додатково комісія в сумі 542,88 гривень.

- о 09:15:53 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 29 999 гривень та додатково комісія в сумі 599,98 гривень;

- о 09:22:15 на картку банку № НОМЕР_5 в сумі 21021 гривень та додатково комісія в сумі 420,23 гривень.

В подальшому організація надіслала потерпілій лист, в якому повідомила, що під час відпустки їхні працівники в обов`язковому порядку повинні бути застраховані та ОСОБА_6 повинна перерахувати кошти в сумі 4500 доларів США за страхування, на що потерпіла погодилась. Після чого потерпілій був надісланий лист із кодами ЄДРПОУ: НОМЕР_6 та IBAN: НОМЕР_7 як ФОП « ОСОБА_8 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_6 та IBAN: НОМЕР_8 , як ФОП « ОСОБА_8 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після чого ОСОБА_6 12.01.2026 о 12:03:16 у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 здійснила переказ грошових коштів і сумі 123 000 гривень та додатково за комісію в сумі 1000 гривень на IBAN: НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, 14.01.2026 о 13:54:32 у вище вказаному відділення банку здійснила переказ грошових коштів і сумі 72 000 гривень та додатково за комісію в сумі 720 гривень на IBAN: НОМЕР_7 як ФОП « ОСОБА_8 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому під час спілкування з ОСОБА_5 останній повідомив, що його відпустили в Україну. Однак, 25.01.2026 ОСОБА_6 надійшов лист від організації, про те, що ОСОБА_5 було затримано працівниками поліції в Турції та виникла необхідність перерахувати грошові кошти на адвоката після чого потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Загальна сума завданої шкоди потерпілій була завдана у розмірі 339 643 гривні 36 копійок без урахування комісії.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий у клопотанні вказав, що враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та отримання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні просила про розгляд без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язкуз яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- щодо клієнта банку, якому належить банківська карта № НОМЕР_5 , з наданням копії документів реєстраційної справи згідно єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказаного клієнта;

- щодо всих банківських рахунків відкритих (в тому числі закритих), з указанням номеру основого рахунку та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків, виписки руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), за період з 01.12.2025 по термін дії ухвали;

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.12.2025 по термін дії ухвали;

- щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_5 за період з 01.12.2025 по термін дії ухвали;

- щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_5 за період з 01.12.2025 по термін дії ухвали;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.12.2025 по термін дії ухвали;

- щодо збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.12.2025 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням або за її дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1