Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/472/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2026 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000021 від 17.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000021від 17.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 12.03.2026 року ОСОБА_5 маючи намір орендувати квартиру в м. Вінниця, Вінницької області, знайшла відповідне оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, цього ж дня зв`язалась зі свого номеру НОМЕР_1 із невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошені та домовившись про умови оренди квартири, яка полягала в здійсненні оплати завдатку, 13.03.2026 здійснила один переказ з належної їй банківської картки НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 1000 грн, після чого цього ж дня перерахувала кошти з власної картки НОМЕР_5 на вищевказану картку в сумі 2000 грн., та 14.03.2026 року з належної їй банківської карти НОМЕР_5 здійснила переказ коштів на картку НОМЕР_6 у сумі 1000 грн , внаслідок чого, ОСОБА_5 , завдано матеріального збитку на загальну суму 4000 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 12.03.2026 року вона знайшла оголошення про продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про оренду квартири в м. Вінниця та зв`язавшись із власником по номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_6 та вони продовжили спілкуватись у «Viber». В ході вказаної розмови , останній попросив 2000 гривень завдатку, але квартира коштує 8000 гривень. На момент їхньої розмови, потерпіла сумнівалась, але 13.03.2026 року потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ одним платежем у розмірі 1000 гривень на карту НОМЕР_4 , яку останній написав потерпілій у додатку «Viber». 13.03.2026 року потерпіла вже збиралася також у м. Вінниця, але до неї зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що у нього поламався автомобіль, і що йому потрібні кошти на замок та евакуатор, тому він запропонував потерпілій перерахувати повну суму йому на карту взамін на те, що ці гроші підуть на квартиру та в ході їхньої розмови потерпіла скинула ще 2000 гривень одним платежем на карту НОМЕР_4 , але в ході розмови вказаний чоловік попросив ще скинути ніби то на евакуатор і 14.03.2026 року потерпіла ОСОБА_5 ще скинула 1000 гривень на карту НОМЕР_7 , після чого потерпіла зібрала речі та поїхала в м. Вінниця та до самого міста вказаний чоловік був на зв`язку , після чого зв`язок з ним зник.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з банківської картки або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунка № НОМЕР_7 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_7 та в інших документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та начальник сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися. Начальник сектору дізнання надіслала до суду заяву з клопотанням розглянути справу без її участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №0000021 від 17.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання начальника сектору дізнання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1(м.Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку№ НОМЕР_7 ,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000021 від 17.03.2026 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії наступних документів:

Особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 про надходження та зняття коштів з 12.03.2026 року по термін дії ухвали, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_7 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з картковим рахункам № НОМЕР_7 у період з 12.03.2026 року по термін дії ухвали.

Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Дата документу 26.03.2026