Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1955/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2026 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000012 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 працівниками поліції зупинено транспортний засіб «Fiat Linea», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 всередині якого знаходились ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що має при собі психотропні засоби у великих розмірах, які вона за попередньою змовою з ОСОБА_5 незаконно придбали, зберігали та перевозили з метою збуту іншим особам.

У подальшому, 06.01.2025 о 13 год. 30 хв., поблизу адреси: АДРЕСА_1 , автостанція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівника поліції затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у порядку ст. 208 КПК України, у якої у ході проведення особистого обшуку, під час затримання, виявлено та вилучено, зокрема: 60 штук пакетів, що обмотані в ізольовану стрічку синього кольору, мають квадратну форму з вмістом невідомої речовини, прозорий зіп-пакет з вмістом порошкоподібної речовини, білого кольору, ззовні схожою на наркотичну, напіврозірвану з верхнього кута, великий прозорий зіп-пакет, в якому перебував вищевказаний зміст, мобільний телефон Iphone, 12, білого кольору, IMEI: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , MEID: НОМЕР_5 у прозорому чохлі з сім-картою з номером: НОМЕР_6 .

Крім цього, 06.01.2025 о 13 год. 30 хв., поблизу адреси: АДРЕСА_1 , автостанція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівника поліції затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порядку ст. 208 КПК України.

Після чого, у ході проведення оперативно-розшукових заходів з`ясовано, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично проживають за адресою АДРЕСА_2 та де незаконно зберігають наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого збуту третім особам.

Так, на підставі постанови про проведення невідкладних слідчих дій у період часу із 23 год. 58 хв. 06.01.2026 по 01 год. 32 хв. слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м.Києві за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що за адресою АДРЕСА_2 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: 335 згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору (у червоні ізоляційній стрічці), 661 згорток із кристалоподібною речовиною білого кольору (у синій ізоляційній стрічці), 5 згортків із кристалоподібною речовиною білого кольору (у синій ізоляційній стрічці), 83 згортки із речовиною зеленого кольору, 348 згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору, речовина білого кольору у поліетиленовому пакеті, 99 згортків із кристалоподібною речовиною білого кольору, 545 згортків із кристалоподібною речовиною білого кольору, речовина зеленого кольору рослинного походження, 20 згортків із речовиною зеленого кольору рослинного походження, речовина зеленого кольору рослинного походження, предмети із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, ваги малі у кількості 3 штуки, 12 клейких стрічок синього та червоного кольору, три банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

У ході досудового розслідування, проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_6 , у ході якого встановлено, що невстановленими особами здійснювалось перерахування грошових коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини на наступні банківські картки та рахунок: НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча письмово просила розглянути клопотання без її участі; вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити за вказаних підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив. Про час, дату та місце розгляду повідомлявся належним способом.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000012 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Про факти, встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище. Вказані у клопотанні обставини справи відповідають долученим до нього матеріалам.

Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка міститься в документах та на електронних носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, можливість використання як доказу інформації та документів, які знаходиться у володінні вказаної юридичної особи та те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на ознайомлення та виготовлення копій документів, зняття копії інформації, що міститься в інформаційних системах

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без вилучення їх оригіналів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такий доступ є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000012 від 06.01.2026, а саме: слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій в друкованому та/або електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: до інформації щодо банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 : особових справ щодо клієнтів банку, на яких зареєстровано вказані рахунки, по яким випущено зазначені картки; повної інформації про рух коштів по зазначених банківських картках та рахунках, по яким випущено зазначені картки, за період з дати відкриття по дату виконання ухвали, та всіх інших банківських рахунків (руху грошових коштів по них), що належать власникам вказаних карток (сум надходження грошових коштів, місць, з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) за період з дати відкриття по дату виконання ухвали; ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки та інформації про зміну фінансового номеру користувача.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1