Справа № 559/359/24
Провадження № 1-кс/559/205/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"23" березня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000081 від 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 29.01.2024 на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виявив оголошення про продаж автомобіля «Audi Q5 2.0 TDI Quattro S tronic», державний номер Республіки Польща НОМЕР_1 за 9500 доларів США, розміщене користувачем «Lux Auto».

Надалі через месенджер «Viber» заявнику були надані банківські реквізити для оплати, а саме рахунки IBAN, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на які в період з 29.01.2024 по 30.01.2024 ОСОБА_5 через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дубно перерахував грошові кошти на загальну суму понад 370 000 грн.

Відповідно до інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вказані грошові кошти в подальшому були перераховані на інші банківські картки.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та кінцевих отримувачів коштів виникла необхідність у отриманні інформації щодо карткових рахунків, на які надходили грошові кошти, а саме:№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства: " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки та власників карткових рахунків, на які надходили гроші потерпілого.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000081 від 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час вчинення шахрайських дій використовувалися банківські рахунки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 25.01.2024 по 01.01.2026, з можливістю вилучення їх копій та копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), що перебувають у володінні:

а) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять деталізовану інформацію про:

відомості щодо всіх банківських карток, відкритих (емітованих) на ім`я власника карткового рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 ;

наявність карткових рахунків та банківських карток (у тому числі неактивних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів та відомостей про всі рахунки, відкриті на ім`я відповідної особи;

персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів та іншу наявну інформацію про особу, на ім`я якої видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (для фізичних осіб П.І.Б., РНОКПП, номер рахунку, сума, дата; для юридичних осіб повна назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата, сума) по всіх рахунках, відкритих на ім`я відповідної особи;

наявність фінансових телефонних номерів, прив`язаних до карткових рахунків (за наявності із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) за весь період користування;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками зазначеної особи, із зазначенням адрес їх розташування;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатори, пристрої входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів та інші наявні дані щодо особи, які використовувались при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

б) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять деталізовану інформацію про:

відомості щодо всіх банківських карток, відкритих (емітованих) на ім`я власників карткових рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 ;

наявність карткових рахунків та банківських карток (у тому числі неактивних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів та відомостей про всі рахунки, відкриті на ім`я відповідних осіб;

персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів та іншу наявну інформацію про осіб, на ім`я яких видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (для фізичних осіб П.І.Б., РНОКПП, номер рахунку, сума, дата; для юридичних осіб повна назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата, сума) по всіх рахунках, відкритих на ім`я відповідних осіб;

наявність фінансових телефонних номерів, прив`язаних до карткових рахунків (за наявності із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) за весь період користування;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками зазначених осіб, із зазначенням адрес їх розташування;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатори, пристрої входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів та інші наявні дані щодо осіб, які використовувались при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

в) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять деталізовану інформацію про:

відомості щодо всіх банківських карток, відкритих (емітованих) на ім`я власника карткового рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

наявність карткових рахунків та банківських карток (у тому числі неактивних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів та відомостей про всі рахунки, відкриті на ім`я відповідної особи;

персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів та іншу наявну інформацію про особу, на ім`я якої видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (для фізичних осіб П.І.Б., РНОКПП, номер рахунку, сума, дата; для юридичних осіб повна назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата, сума) по всіх рахунках, відкритих на ім`я відповідної особи;

наявність фінансових телефонних номерів, прив`язаних до карткових рахунків (за наявності із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) за весь період користування;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками зазначеної особи, із зазначенням адрес їх розташування;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатори, пристрої входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів та інші наявні дані щодо особи, які використовувались при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

г) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та містять деталізовану інформацію про:

відомості щодо всіх банківських карток, відкритих (емітованих) на ім`я власника карткового рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_10 ;

наявність карткових рахунків та банківських карток (у тому числі неактивних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів та відомостей про всі рахунки, відкриті на ім`я відповідної особи;

персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів та іншу наявну інформацію про особу, на ім`я якої видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (для фізичних осіб П.І.Б., РНОКПП, номер рахунку, сума, дата; для юридичних осіб повна назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата, сума) по всіх рахунках, відкритих на ім`я відповідної особи;

наявність фінансових телефонних номерів, прив`язаних до карткових рахунків (за наявності із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) за весь період користування;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками зазначеної особи, із зазначенням адрес їх розташування;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатори, пристрої входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів та інші наявні дані щодо особи, які використовувались при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

д) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , та містять деталізовану інформацію про:

відомості щодо всіх банківських карток, відкритих (емітованих) на ім`я власників карткових рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 ;

наявність карткових рахунків та банківських карток (у тому числі неактивних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів та відомостей про всі рахунки, відкриті на ім`я відповідних осіб;

персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів та іншу наявну інформацію про осіб, на ім`я яких видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (для фізичних осіб П.І.Б., РНОКПП, номер рахунку, сума, дата; для юридичних осіб повна назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата, сума) по всіх рахунках, відкритих на ім`я відповідних осіб;

наявність фінансових телефонних номерів, прив`язаних до карткових рахунків (за наявності із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) за весь період користування;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками зазначених осіб, із зазначенням адрес їх розташування;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатори, пристрої входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів та інші наявні дані щодо осіб, які використовувались при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

Встановити строк дії ухвали до 23.05.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1