Справа № 161/4640/26
Провадження № 1-кс/161/1678/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 березня 2026 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно Волинської філії ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) з наданням дозволу на вилучення їх копій в паперовому та/або електронному носіях, а саме:

-інформації, згідно даних персоніфікованого обліку щодо розміру заробітної плати та сум відрахування страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування громадян, що працювали (виконували будь-які роботи, надавали послуги) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (за кожен місяць окремо) у Волинській філії ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 )із зазначенням податкового номеру юридичних осіб (ідентифікаційного номера фізичних осіб - платників податків) та найменування фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові);

-установчих даних (посада, адреса проживання, мобільний телефон, та інші наявні відомості) стосовно громадян, що працювали (виконували будь-які роботи, надавали послуги) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (за кожен місяць окремо) у Волинській філії ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за за №0000021 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа працівників автошкіл, діючи за попередньою змовою між собою та з іншими особами, з 2022 року по теперішній час вносять до Єдиного державного реєстру МВС відомості про нібито проведення теоретичних та практичних занять із підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, які фактично не проводилися, що в подальшому створює підстави для допуску таких осіб до складання іспитів у територіальних сервісних центрах МВС та отримання посвідчень водія.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.05.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема щодо проходження слухачами навчання у Волинській філії ПП « ОСОБА_5 ». Аналізом наданих відомостей встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 були внесені дані про проведення практичних занять із окремими слухачами, зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , із зазначенням інструктора ОСОБА_8 як особи, яка нібито проводила відповідні заняття.

Водночас допитаний у якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що у період 20222025 років інструкторську діяльність не здійснював, трудових чи фінансових відносин із ПП « ОСОБА_5 » не мав, грошових коштів від цього суб`єкта господарювання не отримував та посадових осіб вказаної автошколи не знає.

За таких обставин орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою перевірки відомостей щодо можливого працевлаштування та отримання доходів зазначеною особою, що має значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, однак подали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №000021 від 01.02.2024: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно Волинської філії ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) з наданням дозволу на вилучення їх копій в паперовому та/або електронному носіях, а саме:

-інформації, згідно даних персоніфікованого обліку щодо розміру заробітної плати та сум відрахування страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування громадян, що працювали (виконували будь-які роботи, надавали послуги) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (за кожен місяць окремо) у Волинській філії ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 )із зазначенням податкового номеру юридичних осіб (ідентифікаційного номера фізичних осіб - платників податків) та найменування фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові);

-установчих даних (посада, адреса проживання, мобільний телефон, та інші наявні відомості) стосовно громадян, що працювали (виконували будь-які роботи, надавали послуги) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (за кожен місяць окремо) у Волинській філії ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1