КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/621/26
Провадження № 1-кс/552/441/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000039 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000039 від 20.01.2026 р., кваліфіковане за ч. 4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 19.01.2026 до ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що 19.01.2026 в телеграм каналі отримала повідомлення про виплату коштів на допомогу,,Є-підтримка кожному та перейшовши за посиланням яке містилося у повідомленні та ввівши пін-код від власної банківської картки відкритої в АТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 без її відома оформлено кредит в сумі 18000грн., які були перераховані на іншу банківську картку заявниці НОМЕР_2 та в подальшому перераховані на банківську картку відкритої в АТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 18000грн. чим останній було завдано матеріального збитку на вищевказану суму. (ЄО 991 від 19.01.2026).

В ході допиту потерпілої було встановенно, що 19.01.2026 року близько 14:54 год. перебуваючи вдова за адресою: АДРЕСА_1 потерпілій в Telegram надійшло повідомлення від каналу ІНФОРМАЦІЯ_4 про отримання грошової допомоги, перейшовши за посиланням вона помітила, що там можна вибрати свій банкінг на який в подальшому і надійдуть грошові кошти.

Так, вона ввела номер телефону свій НОМЕР_4 та пін-код від входу в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , потім їй надійшо смс-повідомлення з цифрами, який вона ввела на даному сайті, їй відраз прийшло повідомлення, що їй погоджено кредит на 18 000 грн. від даного банку, потерпілі відразу зреагувала та почала повернутися на початкову лінію та почала заходити в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та уже побачила, що з її картки № НОМЕР_5 на яку було погоджено кредит уже перераховані грошові кошти на її валютну картку № НОМЕР_6 з рахунком НОМЕР_7 , які в подальшому були перераховані з цієї ж картки на картку невідомої особи № НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 18 272 грн., ( 364 Євро ).

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_2 ) та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Також, оскільки маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів, просила розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.5).

Для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, встановлення обставини його вчинення досудовому слідству необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають зазначені в клопотанні документи, інформація та речі, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенаната поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000039 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділенні банку по АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення та вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2026 по кінцевий термін ухвали:

- відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 , валютної картки № НОМЕР_6 відкритої на ОСОБА_5 з рахунком НОМЕР_7 , з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ) за період часу із 01.01.2025 по дату постановлення ухвали про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_4 .

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), з можливістю виготовити та вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

Рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по строк дії ухвали по банківській карті № НОМЕР_3 , а також всіх відкритих рахунків а саме:

a.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

b. IP адреси з яких було здійснено вхід в мобільний додаток за період 01.11.2025 по строк дії ухвали

c.Якщо кошти були перераховані з карти на іншу карту цього ж власника банківської карти то рух коштів за цією банківською картою

d.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

e.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

f. Номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

g.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

h.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

i. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим слідчої групи, яким доручено досудове розслідування кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1