Справа № 171/146/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання Слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.02.2026 до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. В провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.01.2026 року, за фактом того, що 02.01.2026 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою про те, що в період часу з 17.11.2025 по 08.12.2025 року невстановлені особи шляхом зловживання довірою під видом оплати товарів, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 678 300 гривень, які ОСОБА_5 переказала на картки банківських установ з власної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . ЄО 77 від 02.01.2026.

За вказаним фактом 03.01.2026 внесено відомості до ЄРДР № 0000005 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 16.11.2025 ОСОБА_5 , в месенджері «WhatsApp», написала невстановлена особа, яка представилась представником митної служби та зв`язалась з аккаунту з іменем « ОСОБА_6 », та за для отримання посилки, яку 16.11.2025 надіслав мало знайомий ОСОБА_7 , з котрим вона, познайомилась в раніше зазначеному месенджері 07.11.2025 року. Під приводом митного збору, та інших операцій щодо посилки, в період часу з 17.11.2025 по 08.12.2025 ОСОБА_5 , під впливом невідомої особи здійснила перекази належних їй коштів загальну суму 678 300 гривень, на банківські картки невстановлених осіб.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, пред`явлені вимоги підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, в судове засідання не з`явивсь, будучи про дату, час та місце розгляду справи повідомленим належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000005 від 03.01.2026 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформацію:

1.Про Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) - в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025;

2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) - в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025;

3.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025;

4.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчого доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним групи слідчих для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання Слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

1.Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) - в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025;

2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) - в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025;

3.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025;

4.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 15.11.2025 по 15.12.2025, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1