У Х В А Л А

імеенм України

13.03.2026 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню № 0000014 від 20.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню № 0000014 від 20.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Слідчий просить суд розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити. Крім того , у зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що 18.01.2026 року о 16:45 годин невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом оформлення грошової допомоги заволоділа грошовими коштами в сумі 81537,55 гривень з особового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 який пояснив, що 18.01.2026 року він перебував за місцем свого мешкання та в ході перегляду соціальній мережі Facebook йому висвітилось оголошення про оформлення соціальної допомоги від міжнародної організації в сумі близько 19000 гривень. Після чого він натиснув на вказане оголошення та перекинуло його в Telegram в якийсь чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але він нічого не зрозумів та поклав свій телефон і пішов займатися своїми справами. Через деякий час він побачив, що на його мобільний номер НОМЕР_2 , телефонував який мобільний номер НОМЕР_3 , з даного номеру йому телефонували декілька разів але він не чув дзвінка. Також з вказаної сторінки Telegram йому телефонувати та декілька разів з мобільного телефону НОМЕР_3 , невідомий чоловік, який в ході розмови почав казати, що він поможе оформити грошову допомогу в сумі 19000 гривень, на що він погодився. За вказівками невідомого йому чоловіка, він натискав на телефоні в налаштуваннях, щоб оформити допомогу. Після розмови з невідомим йому чоловіком, в нього знялись грошові кошти в сумі 81537,55 гривень з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_1 , після побаченого він відразу зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував свої банківські картки.

Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по всіх закритих та відкритих рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.01.2025 року по 25.01.2026 року.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню № 0000014 від 20.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків виданих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки видані на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- рух грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.01.2025 року по 25.01.2026 року;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.01.2025 року по 25.01.2026 року;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.01.2025 року по 25.01.2026 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.01.2025 року по 25.01.2026 року;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 .

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1