Справа № 592/2907/26
Провадження № 1-кс/592/1512/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000042 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 10.12.2025, на виконання розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 342-ОД від 02.10.2025 та № 353-ОД від 09.10.2025, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (далі ФОП ОСОБА_4 ) укладено договір № 728-к на придбання матеріалів на суму 6 363 400 грн. Предметом вказаного договору є придбання для інженерно-технічного захисту об`єктів критичної інфраструктури на виконання заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру, а саме блоків ФБС згідно спеціфікації. Вищевказаний договір укладений без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто є «прямим».

Необхідно вказати, що в ході досудового розслідування встановлено, що датою реєстрації ФОП ОСОБА_4 є 17.10.2025 (запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань 000051791), датою реєстрації припинення її діяльності - є 20.11.2025 (запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань 001051791), де підставою припинення вказано припинення ФОП за її рішенням.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір поставки №211125 від 21.11.2025 в якому останній зобов`язується здійснити поставки блоків ФБС 12.4.6 (V-0.265 m-0.680) з бетону С12/15 М200 з морозостійкою добавкою, блоків ФБС 24.4.6 (V-0.543 m-0.1360) з бетону С12/15 М200 з морозостійкою добавкою, за цінами, значно нижчими ніж визначеними в договорі № 728-к від 10.12.2025. Відповідно до умов договору поставки зобов`язання по постачанню товару вважаються виконаними після поставки товару до місця зазначеного ФОП ОСОБА_4 .

Зокрема, під час вивчення комерційних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ціни на аналогічні блоки значно дешевші за ціни вказані у договорі № 728-к від 10.12.2025. Так, ціна блоку - ФБС 24.5.6 М 100 за одиницю в договорі становить 3150 грн, тоді як у виробника 2 510 грн, що на 640 грн дешевше; ціна блоку - ФБС 12.4.6 М 200 за одиницю в договорі становить 1 690 грн, тоді як у виробника 1 280 грн; ціна блоку - ФБС 24.5.6 М 200 за одиницю у договорі становить 3 170 грн, тоді як у виробника 2 300 грн, що на 870 грн дешевше; ціна блоку - ФБС 12.4.6 М 100 за одиницю у договорі становить 1500 грн, тоді як у виробника 1 155 грн, що на 345 грн дешевше.

Також встановлено, що фактичне відвантаження блоків здійснювалося з виробничої бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а розвантаження проходило за адресою: АДРЕСА_2 (територія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фактичного замовника та отримувача блоків). Відповідно до супроводжуючих документів (товарно-транспортних накладних) надавачем послуг з доставки є ФОП « ОСОБА_5 » брат ОСОБА_6 . Остання також є фактичним власником автомобіля марки «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , який використовувався для перевезення блоків ФБС.

Наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про діяльність ФОП ОСОБА_4 та в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини.

Беручи до уваги вищевикладене, існують підстави вважати, що документи та відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківська справа клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , із зазначенням всіх осіб, які мають доступ до банківських рахунків вказаного ФОП;

- відомості про відкриті банківських рахунки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) в тому числі за рахунком НОМЕР_4 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 17.10.2025 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причини їх блокування та чи звертався власник банківських карток до Служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період;

- інформація по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за банківським рахунком НОМЕР_4 у період часу з 17.10.2025 по теперішній час.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, зокрема:

- банківська справа клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 , із зазначенням всіх осіб, які мають доступ до банківських рахунків вказаного ФОП;

- відомості про відкриті банківських рахунки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) в тому числі за рахунком НОМЕР_4 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 17.10.2025 по 23.02.2026 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причини їх блокування та чи звертався власник банківських карток до Служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період;

- інформація по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за банківським рахунком НОМЕР_4 у період часу з 17.10.2025 по 23.02.2026.

Право тимчасового доступу надати слідчим слідчого відділу ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих№ 0000042 від 08.04.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9