Справа № 404/2170/26
Номер провадження 1-кс/404/1022/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року м. Кропивницький

Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0002873 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчої судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення: по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00.00 годин 20.11.2025 по 00.00 годин 21.11.2025 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1

- копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_1

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківській картці № НОМЕР_1

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1

з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025 року;

- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картками в період часу з 20.11.2025 року до 21.11.2025 року;

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 21.11.2025 року до 21.11.2025 року;

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 04.11.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області найшли матеріали від ДКП ВПК в Кіровоградській області за фактом звернення ОСОБА_5 , що 20.11.2025 о 15:13 годині зателефонували на мобільний телефон НОМЕР_4 невідомий (номер не визначився), який представився оператором компанії мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказав, що потрібно перевести фізичну сімку на електронну (eSIM) для безпеки. Через кілька хвилин прийшло повідомлення з паролем, який заявник повідомив після чого відразу зник мобільний зв?язок. Згодом як виявилось шахраї отримавши доступ до номеру телефону та до системи дистанційного керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Після цього з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зникли гроші в сумі 279000 гривень.

В ході досудового розслідування, 14.03.2025 року в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 20.11.2025 о 15:13 годині мені на мій мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий (номер не визначився), який представився оператором компанії мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказав, що потрібно перевести фізичну сімку на електронну (eSIM) для начебто безпеки. Через кілька хвилин прийшло повідомлення з паролем, які я повідомив і вони відключилися, відразу після цього пропав мобільний зв?язок. Згодом як виявилось шахраї отримавши доступ до мого номеру телефону отримали доступ до системи дистанційного керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Після цього з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зникли гроші в сумі 279000 гривень. Грошові кошти з моєї банківської карти знімались в м.Кропивницький.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 та документів про відкриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00.00 годин 20.11.2025 по 00.00 годин 21.11.2025 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам, а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування № 0002873 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «04.11.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області найшли матеріали від ДКП ВПК в Кіровоградській області за фактом звернення ОСОБА_5 , що 20.11.2025 о 15:13 годині зателефонували на мобільний телефон НОМЕР_4 невідомий (номер не визначився), який представився оператором компанії мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказав, що потрібно перевести фізичну сімку на електронну (eSIM) для безпеки. Через кілька хвилин прийшло повідомлення з паролем, який заявник повідомив після чого відразу зник мобільний зв?язок. Згодом як виявилось шахраї отримавши доступ до номеру телефону та до системи дистанційного керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Після цього з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зникли гроші в сумі 279000 гривень.». Дані обставини слідча також підтверджує: рапортами; заявою про вчинення кримінального правопорушення; письмовими поясненнями; виписками з рахунку; листами; дорученням; протоколом допиту потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ: по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00.00 годин 20.11.2025 по 00.00 годин 21.11.2025 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на електронному носії копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- роздруківjr руху коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.11.2025 по 21.11.2025;

- відомостей чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картками в період часу з 20.11.2025 до 21.11.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 21.11.2025 до 21.11.2025.

Строк дії ухвали визначити до 06.05.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1