ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5458/26
провадження № 1-кс/753/774/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2026 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000685 від 03.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000685 від 03.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2026 за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілий отримав телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 від невстановленої особи, яка повідомила неправдиву інформацію щодо втручання до його банківської картки сторонніх осіб та під приводом збереження грошових коштів спонукала виконати певні дії. Перебуваючи в омані, потерпілий виконав вказівки невідомої особи, після чого з його банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , було незаконно списано грошові кошти, чим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 122 800 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, руху грошових коштів, а також осіб, причетних до їх незаконного заволодіння та обготівкування, виникла необхідність отримання від банківської установи інформації, що містить банківську таємницю.

Згідно зі ст. 91 КПК України обставинами, що підлягають доказуванню, є, зокрема, подія кримінального правопорушення, характер і розмір завданої шкоди, а також інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта банку, зокрема відомості про рух коштів по рахунку, є банківською таємницею та може бути надана виключно на підставі рішення суду.

Слідчий суддя враховує, що витребувана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, а отримати її іншим шляхом неможливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено можливість використання відомостей, які містяться у цих документах, як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.

Надання доступу не пов`язане з вилученням оригіналів документів банку, не перешкоджає його господарській діяльності та відповідає принципу пропорційності.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період 01.02.2026 по 10.02.2026.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчим, або іншим працівникам поліції (за дорученням) реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1