Справа № 202/4880/25
Провадження № 1-кс/202/1552/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000329 від 12.07.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.02.2026 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000329, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ отримана інформація відносно групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна по підробленим документам, налагодили злочинну схему в котрій приймають участь помічник приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_4 (свідоцтво 4766) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оцінювач нерухомого майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та особа, яка виготовляє підроблені документи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на несанкціоновану зміну інформацію в автоматизованих системах та набуття права власності на нерухоме майно шляхом обману, група осіб, діючи за попередньою змовою погоджено спрямовує свою злочинну діяльність на незаконну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна по підробленим документам за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

В рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так в ході досудового розслідування в ході проведення слідчих розшукових дій, було вилучено заяву про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме житловий будинок садибного типу, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого судового розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи та підтвердження факту підписання гр. ОСОБА_10 документів в присутності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , постанову про призначення та проведення якої винесено 25.02.2026 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У зв`язку з фактичним місцем проживання ОСОБА_10 за межами Дніпропетровської області, а саме м. Київ, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису останньої. Крім того, було встановлено, що у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 відкритий особистий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з цим, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо банківського рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що становить банківську таємницю власником якої є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса розташування: АДРЕСА_8 , а саме: оригіналів документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського рахунку клієнтки: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, з можливістю вилучення їх копій.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329 від 12.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ отримана інформація відносно групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна по підробленим документам, налагодили злочинну схему в котрій приймають участь помічник приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_4 (свідоцтво 4766) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оцінювач нерухомого майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та особа, яка виготовляє підроблені документи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на несанкціоновану зміну інформацію в автоматизованих системах та набуття права власності на нерухоме майно шляхом обману, група осіб, діючи за попередньою змовою погоджено спрямовує свою злочинну діяльність на незаконну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна по підробленим документам за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

В рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого судового розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи та підтвердження факту підписання гр. ОСОБА_10 документів в присутності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 відкритий особистий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківського рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса розташування: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 (юридична адреса АДРЕСА_10 ), надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000329 від 12.07.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_11 , а саме документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського рахунку клієнтки: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.05.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15