Справа № 202/31/26
Провадження № 1-кс/202/1288/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001539 від 21.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.2026 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 01.01.2024 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарської діяльності, організували злочинну схему, направлену на заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великому розмірі, під час дії воєнного стану, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення у них завідомо неправдивих відомостей.

Крім того встановлено, що на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » функціонує станція з вилучення біогазу та фільтрату, у результаті діяльності якої відбувається утворення небезпечних відходів (фільтрату вуглеводнів), які у послідуючому не вилучаються та не утилізуються, а зливаються та накопичуються безпосередньо на території полігону ТПВ, тим самим здійснюючи забруднення земель та навколишнього середовища. Господарську діяльність з вилучення біогазу на полігоні здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи якого отримують прибуток з подальшого продажу електричної енергії, отриманої внаслідок переробки вказаного біоматеріалу.

Також встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами, перераховувались на банківські рахунки суб`єктів господарювання, задіяних у вказаній злочинній діяльності, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході досудового розслідування також встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності фізичних осіб, а саме: директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , та його секретаря ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , які, за наявними матеріалами кримінального провадження, можуть бути задіяні у фінансових операціях, пов`язаних із перерахуванням, подальшим розподілом та легалізацією грошових коштів, отриманих унаслідок реалізації злочинної схеми.

На даний час, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, перевірки руху грошових коштів, встановлення кінцевих вигодонабувачів та документування протиправної діяльності, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо банківських рахунків, відкритих на їхні реєстраційні номери облікових карток платників податків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення копій відповідних документів.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001539 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 01.01.2024 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарської діяльності, організували злочинну схему, направлену на заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великому розмірі, під час дії воєнного стану, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення у них завідомо неправдивих відомостей.

Крім того встановлено, що на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » функціонує станція з вилучення біогазу та фільтрату, у результаті діяльності якої відбувається утворення небезпечних відходів (фільтрату вуглеводнів), які у послідуючому не вилучаються та не утилізуються, а зливаються та накопичуються безпосередньо на території полігону ТПВ, тим самим здійснюючи забруднення земель та навколишнього середовища. Господарську діяльність з вилучення біогазу на полігоні здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи якого отримують прибуток з подальшого продажу електричної енергії, отриманої внаслідок переробки вказаного біоматеріалу.

Також встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами, перераховувались на банківські рахунки суб`єктів господарювання, задіяних у вказаній злочинній діяльності, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході досудового розслідування також встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності фізичних осіб, а саме: директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , та його секретаря ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , які, за наявними матеріалами кримінального провадження, можуть бути задіяні у фінансових операціях, пов`язаних із перерахуванням, подальшим розподілом та легалізацією грошових коштів, отриманих унаслідок реалізації злочинної схеми.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту вчинення протиправної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001539 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених їх копій, у тому числі в електронному та паперовому вигляді, по фізичним особам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 24.02.2026, з відображенням:

1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

5) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

6) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

7) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

12) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

14) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;

16) інформації щодо усіх операцій за картковим рахунком (платіжною карткою) інших банків за період з 10.11.2023 по 24.02.2026;

17) інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

18) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

19) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

20) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

21) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

22) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

23) інформації щодо наявності у вказаних осіб статусу VIP-клієнта банку, підключення до преміальних банківських продуктів та сервісів (зокрема VIP-, Platinum-, Infinite-, World Elite-, Signature- та інших преміальних карткових продуктів), із зазначенням виду продукту, номерів відповідних рахунків та карток (включаючи додаткові та віртуальні), дати відкриття/закриття, умов обслуговування, підключених індивідуальних менеджерів, а також усіх документів, поданих для отримання такого статусу;

24) інформації щодо здійснення операцій за межами території України із використанням усіх наявних рахунків та платіжних карток (у тому числі преміальних/VIP-карток), а саме: даних про транзакції за кордоном (країна, місто, адреса банкомату або терміналу, назва банку-еквайера), зняття готівки, безготівкові розрахунки, Р2Р-перекази, операції в мережі Інтернет, із зазначенням дати, часу, суми, валюти операції, суми у гривневому еквіваленті, курсу конвертації, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, геолокації, а також відомостей про проходження фінансового моніторингу таких операцій;

25) інформації щодо підключення та використання сервісів дистанційного банкінгу (зокрема мобільного застосунку, web-банкінгу), у тому числі з території іноземних держав, із зазначенням дат і часу авторизацій, ІР-адрес, MAC-адрес, IMEI пристроїв, географічного розташування, історії зміни фінансових номерів телефону, електронної пошти, паролів доступу, перевипуску карток, встановлення/зміни лімітів, а також усіх підтверджуючих лог-файлів;

26) інформації щодо відкриття рахунків в іноземній валюті, розміщення коштів на депозитних, ощадних, інвестиційних, брокерських або інших рахунках, операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських металів, цінних паперів, а також щодо наявності рахунків типу IBAN, відкритих для здійснення міжнародних переказів (SWIFT, SEPA та інших), із наданням повної деталізації таких операцій;

27) інформації щодо наявності довіреностей, додаткових користувачів, уповноважених осіб, фінансових номерів телефону, прив`язаних до рахунків, а також усіх змін анкетних даних клієнтів за вказаний період;

28) повної деталізованої інформації щодо руху грошових коштів по всіх наявних рахунках (у тому числі поточних, карткових, депозитних, кредитних, валютних, інвестиційних, у тому числі відкритих як VIP/преміальні продукти), відкритих на ім`я вказаних осіб, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на початок і кінець кожного банківського дня, призначення платежу, повних реквізитів контрагентів (ПІБ/назва, код ЄДРПОУ/РНОКПП, номер рахунку, МФО/банк), дати, часу, суми, валюти операції, курсу конвертації, країни здійснення операції, а також із відображенням усіх операцій зі зняття готівки (в Україні та за кордоном), поповнення рахунків, конвертації валют, блокування/розблокування коштів та встановлення/зміни лімітів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.04.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19