печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000133, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000133, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 15 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримінального кодексу України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

09.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному збагаченні, тобто у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого статтею 368-5 КК України.

Так, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) та невстановлений у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула такі активи:

грошові кошти у сумі 1 244 430 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 51 265 662 гривень), 16 450 Євро (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 743 885 гривень), які зберігала у орендованих нею трьох індивідуальних банківських сейфах НОМЕР_9, НОМЕР_10 та № НОМЕР_1 у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 8 239 220 гривень), які зберігала у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі НОМЕР_12 у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

грошові кошти у сумі 30 663 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 1 263 196 гривень), 2 780 Євро (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 125 714 гривень) та 286 900 гривень, які зберігала за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;

грошові кошти у сумі 15 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 638 539 гривень), 10 245 Євро, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 436 289 гривень) та 216 620 гривень, які зберігала за місцем роботи у службовому приміщенні № НОМЕР_3 , яке розташоване на п`ятому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені грошові кошти вилучені 08.10.2024 у ході проведення слідчими Державного бюро розслідувань обшуків за вище вказаними адресами.

За таких обставин виявлено та вилучено активи ОСОБА_5 на загальну суму 63 216 025 гривень.

При цьому різниця між вартістю вищевказаних набутих ОСОБА_5 активів (63 216 025 гривень) та її законними доходами (грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 858 820 гривень станом на 31.12.2023, доходи за 2024 рік (із вирахуванням утриманих податків) - 1 137 792 гривень, повернута громадянином ОСОБА_6 позика у сумі 100 000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2024 становить 4 119 610 гривень) становила як мінімум 57 099 803 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , уклали договір між ІНФОРМАЦІЯ_7 та підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », предметом якого є надання Товариством для потреб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » території та офісного приміщення, де відбувається розмитнення товарів, за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримує прибуток за оплату стоянки автомобілів, які проходять розмитнення, частину якого передає службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдають тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним і громадським інтересам.

Крім того, перевіряється інформація щодо того, що ОСОБА_5 легалізувала грошові кошти, здобуті незаконним шляхом через укладення ряду цивільно-правових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були наявні боргові зобов`язання.

Крім того, встановлено, що з метою приховування та маскування джерела походження грошових коштів та їх легалізації, ОСОБА_5 , створюючи фіктивні боргові зобов`язання, вступила у змову із громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , нібито отримавши від нього на зберігання 565 000 доларів США та 10 245 Євро без будь-якого офіційного підтвердження вказаних фінансових операцій.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 легалізували грошові кошти шляхом укладення ряду фіктивних угод про купівлю-продаж нежитлового приміщення загальною площею 1043.1 за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у ОСОБА_7 перебуває у власності нежитлове приміщення ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ:01.2699770.4942241.20240620.74.9345.29, площею 9.8 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 . Відомості внесено до Реєстру внесено 30.07.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Приміщення площею 1001.8 кв.м., ідентифікатор об`єкта в ЄДЕССБ: 01.2699770.4942241.20240620.74.1270.80, за адресою АДРЕСА_7 , нежитлове приміщення107. Відомості внесено до Реєстру внесено 30.07.2024 ОСОБА_9 , Розсошанська сільська рада, Хмельницького району, Хмельницька обл.

Квартира, площею 49.9 кв.м, за адресою АДРЕСА_8 . Відомості внесено до Реєстру: 17.06.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_10 Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницька обл.

Паркомісце НОМЕР_11 площею 18.2, за адресою АДРЕСА_9 , будинок . Відомості внесено до Реєстру: 03.08.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_10 , Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницької обл.

Квартира, площею 138.1 кв.м., за адресою АДРЕСА_10 . Відомості до реєстру було внесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 , Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницька обл.

Квартира, площею 107.3 кв.м, за адресою АДРЕСА_11 . Відомості до реєстру вносилися приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

Квартира, площею 66.2 кв.м., за адресою АДРЕСА_12 . Відомості до реєстру вносилися приватним нотаріусом ОСОБА_10 Хмельницьким міським нотаріальним округом, Хмельницька обл.

Квартира, площею 49.9 кв.м., за адресою АДРЕСА_13 . Відомості до реєстру вносилися приватним нотаріусом ОСОБА_10 Хмельницьким міським нотаріальним округом, Хмельницька обл.

Квартира, площею 137.9 кв.м., за адресою АДРЕСА_14 . Відомості до реєстру вносилися приватним нотаріусом ОСОБА_10 Хмельницьким міським нотаріальним округом, Хмельницька обл.

Нежитлове приміщення, площею 123.5 кв.м., за адресою АДРЕСА_7 . Відомості до реєстру були внесені приватним нотаріусом ОСОБА_11 , Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницької обл.

Нежитлове приміщення 1011.6 кв.м., за адресою АДРЕСА_7 . Відомості до реєстру були внесені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Земельна ділянка, площею 1.7111, кадастровий номер :03:001:0016. Відомості до реєстру були внесені ОСОБА_12 , Другої хмельницької державної нотаріальної контори, Хмельницького міського нотаріального округу.

Квартира, площею 47.4 кв.м, за адресою

АДРЕСА_15 . Відомості до реєстру були внесені приватним нотаріусом ОСОБА_11 Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницької обл..

Земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер: :34:001:2870, за адресою Хмельницька обл., м. Хмельницький, " ІНФОРМАЦІЯ_15 . Відомості до реєстру були внесені приватним нотаріусом ОСОБА_13 , Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницької обл.

Нежитлове приміщення площею 170 кв.м., за адресою АДРЕСА_7 . Відомості до реєстру внесені ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , Хмельницька обл.

Приміщення площею 123.5 кв.м., за адресою АДРЕСА_7 . Відомості до реєстру були внесені ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, а саме договорів купівлі-продажу та інших документів, що посвідчують здійснення реєстраційних дій та переходу права власності на земельну ділянку, площею 1.7111, кадастровий номер :03:001:0016, та долученні їх до матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що документи, а саме договори купівлі-продажу майнових прав та всі документи, на підставі яких здійснено реєстраційні дії щодо зміни права власності на вказаний об`єкт нерухомості, мають значення для кримінального провадження, та мають бути досліджені в ході судово-економічної експерти та в ході судового розгляду кримінального провадження.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) було здійснено нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_12 .

Вказані документи, а саме договір купівлі-продажу та інші документи, на підставі яких здійснено зміну права власності на земельну ділянку, площею 1.7111, кадастровий номер :03:001:0016 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою АДРЕСА_16 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_19 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 15 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримінального кодексу України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_17 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_27 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_28 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_30 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_31 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_32 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_33 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_34 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_35 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_36 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_37 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_38 , старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_39 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_40 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_41 , старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_42 , старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_43 та прокурорам групи прокурорів на вилучення копій вказаних документів (їх виїмку), на тимчасовий доступ до речей і документі, а саме документів, що посвідчують реєстрацію набуття у власність земельної ділянки, площею 1.7111, кадастровий номер :03:001:0016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою АДРЕСА_16 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1