Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/434/2026 Справа № 641/1987/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 20.03.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

19.03.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.03.2024 заявниця в мережі "Інстаграм" перейшла за посиланням з метою заробітку до "телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошима заявниці на загальну суму 53 890 грн. (ЖЄО 4091 від 19.03.2024).

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка, пояснила наступне: 03.03.2024 близько 19:00 ОСОБА_5 знайшла в соц. мережі «Інстаграм» рекламу-оголошення для додаткового заробітку на відсотках на крипто біржі, аккаунт інстаграм вже видалений та не зберігся, де їй в повідомлення скинули посилання на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_6 . Поспікувавшись з вищевказаним громадянином останній повідомив, що заявниця повинна інвестувати 2000 грн., а він їх перекрутить на крипто біржі та вона отримає прибуток з відсотків.

Після чого ОСОБА_5 погодилася та самостійно зі своєї б.к. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 04.03.2024 о 09:43 на котру надав Станіслав « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. Через деякий час ОСОБА_7 повідомив, що операція успішна та він вже на відсотках заробив близько 4500 дол. США з яких 3800 дол. США це зароблені кошти заявниці, які через годину будуть відправлені їй. Проте через деякий час ОСОБА_5 написала ОСОБА_7 та запитала коли будуть відправлені кошти, нащо останній повідомив, що така велика сума відразу не може бути переведена, а ще через деякий час написав, що сталася помилка та їй знову потрібно внести грошові кошти в сумі 150 дол. США. Заявниця погодилася та 04.03.2024 о 15:12 перевела на ту ж саму карту 6930 грн. На наступний день ОСОБА_7 написав, що потрібно ще перерахувати кошти для подвоєння суми та 05.03.2024

о 10:08 та заявниця перерахувала 7400 грн. та через деякий час 05.03.2024 о 14:27 перерахувала ще 10 050 грн. 06.03.2024 ОСОБА_7 попрохав ще грошових коштів та надав інший номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на котру ОСОБА_5 о 21:03 перерахувала 8400 грн. та ОСОБА_7 повідомив, що грошові кошти в обробці і щоб запевнити, що він не шахрай скинув фото паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та вона йому повірила, що ОСОБА_7 не шахрай. 11.03.2024 ОСОБА_7 ще попрохав грошові кошти та надав ще одну б.к. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на котру вона перерахувала 9300 грн. 12.03.2024 о 20:45 Станіслав надав б.к. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на котру заявниця перерахувала 8400 грн. 14.03.2024 о 13:51 на б.к. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 перерахувала 2000 грн. після чого ОСОБА_7 попросив її відправити йому IВАN для того, щоб він відправив зароблені гроші заявниці та попрохав ще перерахувати гроші на оплату комісії. Після чого ОСОБА_5 почала підозрювати, що це якась шахрайська схема та з неї виманюють кошти, так як вона вже перерахувала в загальній сумі 54 691 грн.

Слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області 01 квітня 2024 року, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_9 від 03.04.2024, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 04.03.2024 по 03.04.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.

На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 30.04.2024 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оглянувши документи, вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_4 , встановлено, що грошові кошти потерпілої зараховано на дану карту. 11.03.2024 року о 23:16 перераховано грошові кошти в сумі 1979 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 . В ході досудового розслідування встановлено, що було перераховано грошові кошти в сумі 1979 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Оглядом виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 встановлено, що грошові кошти у сумі 1979,00 грн., які надійшли з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено переказ на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Після чого з вказаної банківської кратки було здійснено переказ 11.03.2024 о 23:35:46 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 у сумі 2000 грн..

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази і можуть сприяти розкриттю злочину, а також встановленню осіб, які причетні до його вчинення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , за період з 00 год. 00 хв. 11.03.2024 по 13.03.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1