Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2782/26
Номер провадження 1-кс/711/966/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000436 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000436 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000436 від 14.05.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з Управління СБУ в Черкаській області надійшли матеріали щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_5 ) під час використання безповоротної державної допомоги у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств відповідно до умов, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739.

Так, умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги суб`єктам господарювання (далі - отримувач) у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств (далі - грант) встановлені Порядком надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 (далі по тексту Порядок).

Метою надання грантів є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових або розвиток існуючих переробних підприємств, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти: державного бюджету, в тому числі ті, що надходять на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для забезпечення заходів з відновлення, підтримки і розвитку України у національній та іноземній валюті (далі - бюджетні кошти); Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є ІНФОРМАЦІЯ_2 . Розпорядником коштів Фонду є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем. Гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат, як: придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави); доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Для отримання гранту отримувач укладає договір гранту у вигляді договору про приєднання за формами, встановленими ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно.

Обов`язковими умовами договору гранту є: сплата протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту; створення робочих місць та працевлаштування на них осіб згідно з додатком не менш як на 36 місяців відповідно до умов цього Порядку.

Працевлаштування на робочі місця за програмою повинно бути здійснено не менш як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через 12 місяців з дати отримання гранту.

У разі порушення отримувачем зобов`язання щодо створення робочих місць відповідно до умов договору гранту та цього Порядку сума гранту в повному обсязі повертається протягом місяця на рахунок, з якого здійснювався перерахунок гранту.

Так, відповідно до пунктів 12, 17 та 19 Порядку ІНФОРМАЦІЯ_2 видано наказ від 22.11.2023 № 17621 «Про затвердження переліку фізичних осіб-підприємців та суб`єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів» (далі наказ № 17621), яким затверджена сума гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на створення або розвиток переробних підприємств у розмірі 5 607 143,00 гривень.

У додатку до наказу № 17621 зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.10.2023 подано заяву на отримання гранту через Єдиний державний вебпортал електронних послуг з присвоєнням унікального номеру заяви 436JZJ з отриманням кількістю балів (оцінки) 33.

На виконання пунктів 4.2.3 та 4.2.4 Договору про взаємодію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Отримувач), в особі директора ОСОБА_5 , 09.01.2024 підписано заяву про приєднання до умов Договору про надання гранту, умови якого затверджені наказом ДЦЗ в мережі Інтернет, вільний доступ до якого здійснюється за адресую (доменним ім`ям): ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій зазначено наступне: «Укладання Договору про надання гранту внаслідок приєднання Отримувача до його умов передбачає надання гранту у розмірі 5 607 143,00 грн без ПДВ для створення або розвитку переробного підприємства за КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство.

Обов`язковими умовами, виконання яких повинен забезпечити Отримувач відповідно до Порядку № 739 та Договору про надання гранту є: сплата Отримувачем протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту; створення Отримувачем 20 робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку № 739, не менше як на 36 місяців. Працевлаштування на робочі місця за програмою має бути здійснене не менше як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяці з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через дванадцять місяців з дати отримання гранту.

Відповідно до бізнес-плану, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наданого уповноваженому банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), отриманий грант буде використаний на закупівлю лінії з виробництва комбікормів загальною вартістю 11 214 286,00 грн, що становить 50 відсотків коштів гранту та 50 відсотків власних коштів Товариства.

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під грант, за період з 10.01.2024 по 12.06.2025 надійшли кошти на загальну суму 11 214 286,00 грн, а саме: 11.01.2024 надійшли кошти двома платежами із поточного рахунку Товариства НОМЕР_3 , відкритого у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 5 607 143,00 грн (2 600 000,00 грн та 3 007 143,00 грн); 30.01.2024 надійшли кошти гранту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до Порядку № 739 на загальну суму 5 607 143,00 гривень. Раніше, ДЦЗ платіжним дорученням від 25.01.2024 №1 перераховано кошти на суму 5 607 143,00 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як кошти для надання гранту для переробних підприємств згідно Порядку № 739.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в підтвердження виконання умов Договору про взаємодію, надало до уповноваженого банку копію договору поставки від 05.03.2023 № 1/05/03-23 (далі Договір поставки), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 (далі Покупець) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Продавець, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), в особі директора ОСОБА_6 , предметом Договору поставки є лінія виробництва комбікормів (далі Обладнання), що затверджена Покупцем у Додатку 1 до цього Договору (далі Специфікація). Згідно пункту 2.3 Договору поставки, загальна вартість Договору складає 11 214 286,00 грн з ПДВ. Відповідно до пункту 3.2. Специфікації до Договору поставки, місце поставки є: АДРЕСА_1 .

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під грант, 13.02.2024 згідно рахунку від 12.02.2024 № 4, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за лінію виробництва комбікормів на загальну суму 11 214 286,00 грн з ПДВ.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.07.2025 № 4820/5/23-00-12-01-04-6, на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.06.2025 по справі № 711/5151/25, повідомлено, що: «…Відповідно до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 30.05.2025 податкову та фінансову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_11 не подавало…».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №29/23-00-08-03/40756926 від 16.10.2025, проведеного спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », наявні ознаки заволодіння бюджетними коштами, які отримано згідно з Договором про взаємодію від 23.12.2023 №17/19-23 (Заявою про приєднання до Договору про надання гранту від 09.01.2024) у сумі 5 607 143 грн, шляхом створення штучної схеми, що передбачає укладення удаваних правочинів з відповідними Державними органами, установами та суб`єктами господарювання, на підставі документального оформлення яких було отримано бюджетні кошти у вигляді Гранту на нібито придбання лінії з виробництва комбікорму. При цьому, отримувачем Гранту (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») не виконувалися умови щодо залучення найманих працівників, сплати податків і зборів та повернення суми Гранту в повному обсязі у разі порушення умов Договору гранту.

Фінансові операції з перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при здійсненні документального оформлення операцій з отримання Гранту на суму 5 607 143 грн, мають ознаки спрямованості на безпідставне заволодіння (набуття та користування коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом) в загальній сумі 5 607 143 грн, на користь службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та/або невстановлених третіх осіб. Подальші фінансові операції (в тому числі зі зняття їх готівкою) не мають економічного сенсу та очевидної законної мети, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, здійснені з метою отримання можливості володіти такими коштами й використовувати їх у власних цілях службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та/або невстановлених третіх осіб. Такі фінансові операції мають ознаки легалізації доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (можливе заволодіння бюджетними коштами), що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на користь службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та/або невстановлених третіх осіб.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №583/25-23 від 20.01.2026:

- документально підтверджується висновки викладені в довідці про результати участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні №0000436 від 14.05.2025 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 26.08.2025, яким нанесено матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 5 607 143,00 грн.;

- документально підтверджується не відображення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у звітності господарських операцій, відносно до яких підприємству були перераховані кошти на рахунок № НОМЕР_3 у період з 10.01.2024 по 27.12.2024 від ОСОБА_7 в сумі 350 000 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 81 314 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 1 200 130 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 3 906 048,8 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 916 194 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 50 гривень, встановлені відповідно до висновку аналітичного дослідження №29/23-00-08-03/40756926 від 16.10.2025.

Таким чином, є підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно привласнено грантові кошти на загальну суму 5 607 143 грн.

Проте, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.02.2026 (справа №711/1416/26) 03.03.2026 проведено обшук в приміщенні філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), яке на праві власності належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), під час проведення якого, зокрема, було виявлено та вилучено фотокопії наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття на роботу працівників, а саме: наказ № 42к від 22.11.2023 про призначення ОСОБА_8 на посаду технолога комбікормового цеху, наказ № 4к від 04.04.2024 про призначення ОСОБА_9 на посаду оператора, наказ № 46к від 28.11.2023 пр призначення ОСОБА_10 на посаду комбікормового цеху, наказ № 5к від 05.04.2024 про призначення ОСОБА_11 на посаду оператора, наказ № 6к від 09.04.2024 про призначення ОСОБА_12 на посаду мийника-прибиральника, наказ № 8к від 11.04.2024 про призначення ОСОБА_13 на посаду оператора, наказ № 9к від 11.04.2024 про призначення ОСОБА_14 на посаду оператора, наказ № 13к від 02.10.2024 про призначення ОСОБА_15 на посаду менеджера, наказ № 14к від 03.10.2024 про призначення ОСОБА_16 на посаду оператора, ОСОБА_17 на посаду механіка, ОСОБА_18 на посаду слюсаря-ремонтника, ОСОБА_19 на посаду технолога, наказ № 16к від 07.10.2024 про призначення ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на посаду технологів, наказ № 17к від 16.10.2024 про призначення ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на посаду технологів, ОСОБА_25 на посаду оператора, наказ № 18к від 17.10.2024 про призначення ОСОБА_26 на посаду тракториста, наказ № 19к від 21.10.2024 про призначення ОСОБА_27 на посаду мийника-прибиральника, наказ № 19к від 21.10.2024 про призначення ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на посаду операторів, наказ № 20к від 24.10.2024 про призначення ОСОБА_31 на посаду технолога з приготування кормів, наказ № 21к від 25.10.2024 про призначення ОСОБА_32 на посаду водія вантажного автомобіля, ОСОБА_33 на посаду технолога з приготування кормів, наказ № 23к від 31.10.2024 про призначення ОСОБА_34 та ОСОБА_35 на посаду оператора, наказ № 24к від 02.11.2024 про призначення про призначення ОСОБА_36 та ОСОБА_37 на посаду технологів, наказ № 7к від 31.03.2025 про призначення ОСОБА_38 на посаду електрика.

Крім того, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавалися копії податкового розрахунку сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, із зазначенням осіб, за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітувався як за найманих працівників. .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки факту працевлаштування вказаних вище осіб до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сплати за них податків та зборів, виникла необхідність в отриманні інформації на документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, а також враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, дослідження даних щодо джерел доходів осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000436 від 14.05.2025 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000436 від 14.05.2025, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріалами, що надійшли з управління СБУ в Черкаській області щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_5 ) під час використання безповоротної державної допомоги у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств відповідно до умов, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до Порядку та наказу ІНФОРМАЦІЯ_17 від 29.12.2023 №231, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_5 ), 30.01.2024 отримало грант у сумі 5 607 143 грн. на створення 20 додаткових робочих місць з терміном виконання грантової програми 12 місяців.

За результатом проведених слідчих (розшукових) дій, в тому числи за результатами дослідження документів отриманих в ході отримання тимчасового доступу до документів, висновку судово-економічної експертизи, висновку аналітичного дослідження, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно привласнено грантові кошти на загальну суму 5 607 143 грн.

В той же час, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.02.2026 (справа №711/1416/26) 03.03.2026 проведено обшук в приміщенні філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), яке на праві власності належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), під час проведення якого, зокрема, було виявлено та вилучено фотокопії наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при прийняття на роботу працівників, а саме: наказ № 42к від 22.11.2023 про призначення ОСОБА_8 на посаду технолога комбікормового цеху, наказ № 4к від 04.04.2024 про призначення ОСОБА_9 на посаду оператора, наказ № 46к від 28.11.2023 пр призначення ОСОБА_10 на посаду комбікормового цеху, наказ № 5к від 05.04.2024 про призначення ОСОБА_11 на посаду оператора, наказ № 6к від 09.04.2024 про призначення ОСОБА_12 на посаду мийника-прибиральника, наказ № 8к від 11.04.2024 про призначення ОСОБА_13 на посаду оператора, наказ № 9к від 11.04.2024 про призначення ОСОБА_14 на посаду оператора, наказ № 13к від 02.10.2024 про призначення ОСОБА_15 на посаду менеджера, наказ № 14к від 03.10.2024 про призначення ОСОБА_16 на посаду оператора, ОСОБА_17 на посаду механіка, ОСОБА_18 на посаду слюсаря-ремонтника, ОСОБА_19 на посаду технолога, наказ № 16к від 07.10.2024 про призначення ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на посаду технологів, наказ № 17к від 16.10.2024 про призначення ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на посаду технологів, ОСОБА_25 на посаду оператора, наказ № 18к від 17.10.2024 про призначення ОСОБА_26 на посаду тракториста, наказ № 19к від 21.10.2024 про призначення ОСОБА_27 на посаду мийника-прибиральника, наказ № 19к від 21.10.2024 про призначення ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на посаду операторів, наказ № 20к від 24.10.2024 про призначення ОСОБА_31 на посаду технолога з приготування кормів, наказ № 21к від 25.10.2024 про призначення ОСОБА_32 на посаду водія вантажного автомобіля, ОСОБА_33 на посаду технолога з приготування кормів, наказ № 23к від 31.10.2024 про призначення ОСОБА_34 та ОСОБА_35 на посаду оператора, наказ № 24к від 02.11.2024 про призначення про призначення ОСОБА_36 та ОСОБА_37 на посаду технологів, наказ № 7к від 31.03.2025 про призначення ОСОБА_38 на посаду електрика.

Крім того, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавалися копії податкового розрахунку сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, із зазначенням осіб, за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітувався як за найманих працівників.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, зокрема з метою перевірки факту працевлаштування вказаних вище осіб до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сплати за них податків та зборів, органу досудового розслідування необхідно дослідити документи щодо джерел доходів вказаних вище осіб, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період з 01.01.2023 по 19.03.2026, тобто по дату звернення з даним клопотанням, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000436 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_39 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити на паперовому та/або електронному носії відомості щодо повних анкетних даних та джерел, із яких отримували доходи в період з 01.01.2023 по 19.03.2026, стосовно наступних осіб:

ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_10 ,

ОСОБА_46 , іпн НОМЕР_11 ,

ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_12 ,

ОСОБА_47 , іпн НОМЕР_13 ,

ОСОБА_48 , іпн НОМЕР_14 ,

ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_15 ,

ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_16 ,

ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_17 ,

ОСОБА_49 , іпн НОМЕР_18 ,

ОСОБА_14 , іпн НОМЕР_19 ,

ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_20 ,

ОСОБА_16 , іпн НОМЕР_21 ,

ОСОБА_17 , іпн НОМЕР_22 ,

ОСОБА_18 , іпн НОМЕР_23 ,

ОСОБА_19 , іпн НОМЕР_24 ,

ОСОБА_20 , іпн НОМЕР_25 ,

ОСОБА_21 , іпн НОМЕР_26 ,

ОСОБА_22 , іпн НОМЕР_27 ,

ОСОБА_23 , іпн НОМЕР_28 ,

ОСОБА_24 , іпн НОМЕР_29 ,

ОСОБА_25 , іпн НОМЕР_30 ,

ОСОБА_26 , іпн НОМЕР_31 ,

ОСОБА_27 , іпн НОМЕР_32 ,

ОСОБА_28 , іпн НОМЕР_33 ,

ОСОБА_29 , іпн НОМЕР_34 ,

ОСОБА_50 , іпн НОМЕР_35 ,

ОСОБА_51 , іпн НОМЕР_36 ,

ОСОБА_52 , іпн НОМЕР_37 ,

ОСОБА_53 , іпн НОМЕР_38 ,

ОСОБА_54 , іпн НОМЕР_39 ,

ОСОБА_55 , іпн НОМЕР_40 ,

ОСОБА_56 , іпн НОМЕР_41 ,

ОСОБА_57 , іпн НОМЕР_42 ,

ОСОБА_58 , іпн НОМЕР_43 ,

ОСОБА_59 , іпн НОМЕР_44 ,

ОСОБА_60 , іпн НОМЕР_45 ,

ОСОБА_61 , іпн НОМЕР_46 ,

ОСОБА_8 ,

ОСОБА_62 ,

Іпн НОМЕР_47 .

В разі, якщо зазначені вище реєстраційні номери облікової картки платника податків (ідентифікаційні податкові номери) не належать вказаним особам, надати інформацію щодо повних анкетних даних осіб, яким присвоєні зазначені номери із зазначенням джерел доходів, які вони отримували в період з 01.01.2023 по 19.03.2026.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1