ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/3415/2025
У Х В А Л А

26.05.2026р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000573 від 01.05.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному виді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні Миколаївського АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять деталізовані відомості за банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 26.04.2025р. по 28.04.2025р.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Розслідується кримінальне провадження за заявою від ОСОБА_3 про те, що 27.04.2025р. невстановлені особи, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом що наявна державна виплата для отримання котрої необхідно зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 на власному мобільному телефоні, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі приблизно 29000,00 грн. із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_2 , шляхом переказу їх на рахунки інших банків, чим було спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою з`ясування руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , встановлення рахунків на які переводились кошти та їх користувачів, отримані відомості мають доказове значення у встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати групі слідчих СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000573, а саме: слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 26.04.2025р. по 28.04.2025р.; відомості про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 26.04.2025р. по 28.04.2025р.; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 26.04.2025р. по 28.04.2025р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів, які в період часу з були зняті (перераховані,тощо)із банківського рахунку НОМЕР_2 ; інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_2 з 27.04.2025р. по 28.04.2025р.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1