У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2026 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Кобеляки, клопотання слідчої СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження за № 0000039 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

Встановив:

02 березня 2026 року слідча СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000039 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В матеріалах клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0000039 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 06.02.2026 до ЧЧ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.02.2026 невідома особа, під приводом надання грошової допомоги, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами. В результаті шахрайських дій 03.02.2026 о 07:05 год з рахунку НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно списано 18 185 грн, чим заявнику завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, допитано в статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого встановлено, що 03.02.2026 року вранці, близько 07:00 години, останній, перебуваючи за місцем свого проживання, переглядав стрічку соціальної мережі Facebook, де побачив оголошення про надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Вказане оголошення містило посилання, за яким потерпілий перейшов, після чого ввів реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після введення реквізитів банківської картки потерпілого було перенаправлено до додатку «Telegram», однак у зв`язку з незрозумілим змістом повідомлень він припинив подальші дії та вийшов із зазначеного додатку, не усвідомлюючи факту вчинення щодо нього шахрайських дій.

У подальшому, 04.02.2026 року, перебуваючи в місті Кам`янське Дніпропетровської області, потерпілий намагався здійснити розрахунок банківською карткою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак платіж не було проведено у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку. Після звернення на гарячу лінію банку йому стало відомо, що з його банківської картки було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів.

Згідно з випискою про рух коштів по рахунку, наданою банківською установою, 03.02.2026 року о 07:05 годині з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого в, через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 18 000 гривень, з урахуванням комісії - 18 185 гривень.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження до ВПК в Полтавській області ДКП НП України надано доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо:

-встановлення інтернет-ресурсів, електронних сервісів або сторінок у соціальних мережах, які використовувалися під час вчинення шахрайських дій;

-ідентифікації осіб, які створили, адміністрували або використовували вказані інтернет-ресурси;

-встановлення IP-адрес, технічних параметрів та електронних ідентифікаторів, з яких здійснювався доступ до відповідних ресурсів;

-встановлення банківських рахунків, платіжних карток або електронних платіжних засобів, на які були перераховані грошові кошти потерпілого;

-встановлення осіб, які фактично користувалися вказаними платіжними засобами.

На виконання доручення оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_5 надіслав рапорт, у якому зазначено, що під час виконання доручення у рамках кримінального провадження № 0000039 від 06.02.2026 встановлено, що з рахунку НОМЕР_1 03.02.2026 о 07:05:58 грошові кошти у сумі 18 000 грн було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_4 . У подальшому з картки № НОМЕР_4 грошові кошти переказувалися: 03.02.2026 о 19:04:18 год у сумі 7 000 грн на картку № НОМЕР_5 ; 03.02.2026 о 19:05:00 год у сумі 16 713 грн на картку № НОМЕР_6 .

Виходячи з обставин, встановлених під час досудового розслідування, виникла необхідність отримання інформації щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Отримати зазначену інформацію без ухвали слідчого судді неможливо, оскільки банківська установа не має правових підстав для її надання відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», адже інформація щодо фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або на підставі рішення суду.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положенням ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положенням ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання вказаної інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000039 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України) задовольнити.

1. Надати доступ слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по відкриття банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.02.2026 по строк дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », , за період часу з 03.02.2026 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , за період часу з 03.02.2026 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , за період часу з 03.02.2026 по строк дії ухвали;

2. Надати доступ слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 03.02.2026;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 03.02.2026 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за 03.02.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за 03.02.2026 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Слідчий суддя