Справа № 642/1185/26
Провадження № 1-кс/642/461/26
УХВАЛА

Іменем України

30 березня 2026 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000045 від 12.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 12.02.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000045 від 12.02.2026, за фактом того, що 11.02.2026 о 17 год. 44 хв., до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП №470166, про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , розмістила оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою продати б/у батути. В подальшому ОСОБА_6 у додатку "Вайбер" написала невідома особа, з пропозицією придбати б/у батути, та скинула посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 оплату. ОСОБА_6 перейшла за посиланням, де було написано отримати 20 тис грн. та кнопка "отримати". Так, потерпіла натиснувши кнопку "отримати" перевела грошові кошти двома транзакціями на банківську картку за № НОМЕР_1 у сумі 14000,00 грн. та 4500,00 грн. Після чого остання зрозуміла, що натрапила на шахраїв, та зателефонувала до " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щоб заблокувати картки. Загальна матеріальна шкода складає 18500,00 грн. Кошти потерпілій повернуто не було.

16 березня 2026 року на підставі ухвали Холодногірського районного суду міста Харкова було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, безпосередньо до банківської картки банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Згідно отриманої інформації встановлено, що банківський рахунок був відкритий 02.02.2026 на ім`я ОСОБА_7 , фінансовий номер телефону НОМЕР_2 , імейл ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (далі - Клієнт). До рахунку емітована платіжна картка №? НОМЕР_1 .

Згідно виписки, грошові кошти, в тому числі і кошти потерпілої перераховувались з картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 переказами P2Р. У виписці по картці не вказано номери карток, на які були перераховані кошти, однак згідно рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України рядового поліції ОСОБА_8 , встановлено подальший рух грошових коштів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , в тому числі і коштів потерпілої на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 у сумі 13200,00 грн. (комісія 79,20 грн.) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_6 у сумі 5670,00 грн. (комісія 34,02 грн.). Тому виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів до банківських карток, на які були перераховані грошові кошти, у тому числі і потерпілої.

Після чого, згідно оперативного аналізу картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 встановлено, що з вказаних карток цього ж дня, 09.02.2026 року, у період часу з 13:50 по 15:17 7-ма платежами грошові кошти переказуються на картки різних банків, а саме:

1) 09.02.2026 13:50:23 p2p online переказ у сумі 13279.20 грн. на карту НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2) 09.02.2026 13:57:57 p2p online переказ у сумі 2010.00 грн. на карту НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

По номеру карти №? НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено подальший рух коштів:

1) 09.02.2026 13:56:23 p2p online переказ у сумі 2010.00 грн. на карту НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

2) 09.02.2026 13:57:57 p2p online переказ у сумі 2010.00 грн. на карту НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

3) 09.02.2026 14:01:34 p2p online переказ у сумі 4130.55 грн. на карту НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

По номеру карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено подальший рух коштів:

1) 09.02.2026 15:14:00 p2p online переказ у сумі 2943.00 грн. на карту

НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

2) 09.02.2026 15:17:00 p2p online переказ у сумі 4241.00 грн. на карту

НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у філії Харківське відділення № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 01.02.2026 по теперішній час.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000045 від 12.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у філії Харківське відділення № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-до інформації карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 : інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.02.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.02.2026 по теперішній час;

-до інформації карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 : інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.02.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.02.2026 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя