Справа № 683/7/26
У Х В А Л А

18 лютого 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 02.01.2026 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що до ЧЧ ВП № 1 Хмельницького РУП через секретаря надійшли матеріали із УПК в Хмельницькій області за зверненням ОСОБА_5 2006 р.н., місцевої жительки, про те, що 18.05.2025 в АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом реєстрації в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримала несанкціонований доступ до облікового запису, де надалі в заявника виникли боргові зобов`язання в сумі 5970 грн на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

02 січня 2026 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До УПК в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 із заявою, з якої слідує, що ОСОБА_6 , що проживає за адресою Хмельницька обл., смт Антоніни, користується номером телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, увійшовши в довіру, під приводом додаткового заробітку звернувся до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується номером телефону НОМЕР_3 , яка в подальшому звернулась із пропозицією щодо здачі в оренду онлайн банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання дивіденду від банку за реєстрацію нових клієнтів. Погодившись на дану пропозицію ОСОБА_5 за вказівками ОСОБА_8 пройшла онлайн реєстрацію у вказаному банку, під час проходження якої останній в листуванні надав номер телефону НОМЕР_4 , який зазначила при реєстрації облікового запису, а також дану реєстрацію проводила через свій акант застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По завершенні реєстрації ОСОБА_9 18.05.2025 зі свого рахунку на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома транзакціями перерахував кошти, а саме: о 22 год. 50 хв. перерахував 50 грн. та о 22 год. 30 хв. перерахував 450 грн. в якості винагороди за проходження авторизації, після чого вона видалила застосунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рекомендацією ОСОБА_8 та більше не входила до створеного нею облікового запису AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак пізніше їй від ОСОБА_10 стало відомо про наявність заборгованості на суму 5970 грн. у вищевказаному банку, оскільки на адресу реєстрації АДРЕСА_1 надійшов лист R64.

Допитаний в якості свідка неповнолітній ОСОБА_11 повідомив, що він від невідомої йому людини через соціальну мережу "Телеграм" за попередньою домовленістю отримував вказівки з приводу реєстрації осіб у онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка надсилала йому номера мобільних телефонів та адреси електронних пошт, які щоразу біли іншими. Він у свою чергу знаходив осіб, які виявляли бажання за невелику суму грошових коштів зареєструватись в онлайн банкінгу із застосуванням додатку Дія з використанням власних паспортних даних. Після того, як особа здійснювала реєстрацію отримувала банківський рахунок ОСОБА_11 отримував на картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " емітовану на його ім`я № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1100 грн.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину, для встановлення інформації, щодо зняття/переказу грошових коштів.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , по АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , по АДРЕСА_2 , за період часу з 18.05.2025р. до 17.02.2026р., а саме:

про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 ;

про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме вхід в інтернет банкінг чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

про картковий рахунок, на який з банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено перекази грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє до 18 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1