Справа № 638/7202/25
Провадження № 1-кс/638/2631/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 20.01.2025 до відділення поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 20.01.2025 невстановлена особа через платіжний застосунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 33 800 гривень.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000110 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) встановлено здійснення транзакцій у вигляді переказу грошових коштів: перша транзакція на суму 19750 гривень 20.01.2025 о 11:56, друга транзакція на суму 14050 гривень 20.01.2025 о 12:04.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20.01.2025 їй зателефонували з мобільного телефону (номер НОМЕР_4 ), після чого потерпіла відповіла на телефонний дзвінок, їй повідомили, що її турбує представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запропонував виконати деякі операції у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою захисту персональних даних та активації банківської карти, для чого потрібно було перевести 19750 гривень на карту гр. ОСОБА_6 ОСОБА_7 виконала дану транзакцію, через деякий час потерпілій зателефонували з мобільного телефону (номер НОМЕР_4 ), це була та сама особа з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що залишок на картці потерпілої 14050 гривень, які треба було перевести з однієї карти потерпілої на іншу її карту для активації та повернення попередніх грошових коштів, що ОСОБА_7 і зробила, внаслідок чого кошти одразу були списані з її картки.

У ході вивчення інформації, яка становить банківську таємницю, вилученої на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Слідчий вважає, що з метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 , а також у зв`язку з використання цими невідомими особами картрахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є потреба в отриманні інформації, що згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчий відділення №2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання справи з його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання з урахуванням уточнень, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим відділення № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_10 доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копій документів належним чином завірених в паперовому або в електронному вигляді, а саме до документів, які містять інформацію про власника картки, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_5 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копії паспорта); виписки руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів; номеру мобільного телефону (фінансовий), прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_5 в період часу з 20.01.2025 11 годин 30 хвилин до 23.01.2025 23 годин 59 хвилин.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1