Справа № 683/2559/25
У Х В А Л А

27 жовтня 2025 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000218 від 26.04.2025 року,

встановив:

23 жовтня 2025 року слідча СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.04.2025 року до чергової частини ВП № 1 Хмельницького РУП надійшло звернення ОСОБА_4 1980 р.н., місцевого жителя,про те, що 07.09.2023 в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку оформила на нього кредит у фінансовій компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 6000 грн, а на даний час представники даної установи пропонують повернути борг по даному кредиту в сумі 12359 грн.

26 квітня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.10.2025 року під час проведення додаткового допиту в якості ОСОБА_5 показав, що 07.09.2023 року близько 19 год. 00 хв. перебуваючи за місцем свого проживання, до нього на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 та невідома йому особа чоловічої статі представився як оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою продовження строку дії номеру телефону потерпілого.

В подальшому даний оператор вказав ОСОБА_4 , що прийде смс-повідомлення та необхідно повідомити оператору код, який складається з чотирьох цифр. Після повідомлення даного коду, на телефоні ОСОБА_4 повністю зникла мережа та інтернет.

Так як ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання та його мобільний телефон був приєднаний до мережі Wi-FI, на його електронну адресу надійшло повідомлення про несанкціонований вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою запобігання вчинення шахрайських дій щодо себе, в той же вечір, приїхавши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній зняв грошові кошти в загальній сумі 10 000 грн. Крім того, ОСОБА_6 повідомив, так як він перебуває на посаді військовослужбовця, йому було дозволено оформлення кредиту не більше ніж на 500 грн.

На наступний день, мережа на мобільному телефоні не з`явилась та ОСОБА_4 придбав нову сім-карту. Також останній звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що на нього був оформлений кредит на суму 500 грн. та він вирішив особисто закрити дану заборгованість.

В подальшому, 25.04.2025 року, до нього зателефонував невідомий номер та особа жіночої статі представилась оператором кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що останній має заборгованість в загальній сумі 12 359 грн., так як початковий кредит був оформлений на загальну суму 6 000 грн., який був оформлений 07.09.2025 та з плином часу нарахувались відсотки за користування кредитними коштами, у зв`язку з чим загальна сума заборгованості зросла до вищевказаного розміру.

Слідча зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана кредитна заборгованість має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, та вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте разом із клопотанням подала заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації на магнітних носіях документи або належним чином завірені копії, які містять всю можливу інформацію, а саме: Кредитної справи, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) та громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Договору про надання кредиту (у тому числі всіх додаткових угод, заяв, анкет, графіків погашення, платіжних документів, квитанцій, історії платежів, відомостей про нараховані відсотки комісії, пені та штрафні санкціїї); Документів, що підтверджують факт видачі грошових коштів, рух коштів по кредиту, а також розрахунку заборгованості станом на дату отримання ухвали суду; Копій документів, що посвідчують особу позичальника, та інших документів, на підставі яких було укладено кредитний договір; Відомостей про контактні дані позичальника (номер мобільного телефону, електронну адресу, РНОКПП, місце проживання), зазначені при оформленні кредиту; Картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів.

Ухвала діє по 22 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: