Справа № 740/5730/25
Провадження № 1-кс/740/1046/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

11 грудня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 04 червня 2025 року № 0000433 за ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання мотивоване тим, що 04.06.2025 до Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 03.06.2025 їй зателефонували з незнайомого номеру телефону та шахрайським способом дізналися код-пароль, який надійшов на її номер телефону, в результаті чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 3950,00 грн. Відомості за цим фактом 04.06.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Під час огляду інформації, яка вилучена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що грошові кошти в сумі 3950,00 грн зараховано трьома транзакціями, а саме: 1000,00 грн 03.06.2025 о 17:56:09 год., 1000,00 грн 03.06.2025 о 17:56:27 год., 1950,00 грн 03.06.2025 о 18:01:18 год. У подальшому ці грошові кошти перераховано двома транзакціями на картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 03.06.2025 о 17:57:11 год. у сумі 2000,00 грн, та на картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 03.06.2025 о 18:03:57 год. у сумі 1950,00 грн.

Ухвалою Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 16 жовтня 2025 року слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів з можливістю їх вилучення. Однак виконати зазначену ухвалу не вдалось, у зв`язку з обставинами, що не залежали від сторони обвинувачення. Зокрема, у період, коли планувалось проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, на території України неодноразово оголошувалися повітряні тривоги та фіксувались обстріли, що створювало загрозу життю та безпеці учасників процесу. У зв`язку з цим, а також через об`єктивні складнощі в організації прибуття та проведення дії, виконати ухвалу слідчого судді у встановлений строк не було можливості.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вищевказаними рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківським карткам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з моменту відкриття банківських карток до моменту витребування документів.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Разом з цим статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначені в клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому згідно зі ст. 161 КПК України такі документи й інформація не є такими, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів та інформації. Разом з цим КПК України не передбачено зобов`язання володільця документів виготовляти їхні копії. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АДРЕСА_2 ) в електронному і паперовому вигляді з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме:

- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та по всіх рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, із зазначенням відомостей щодо:

- посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вищезазначених рахунків, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб, які отримували кошти, за період з моменту відкриття банківських карток до дати постановлення ухвали;

- відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вищезазначені рахунки, тобто 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб, які отримували кошти, МФО та ID банку-еквайеру, повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, за період з моменту відкриття банківських карток до дати постановлення ухвали;

- дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) за період з моменту відкриття банківських карток до дати постановлення ухвали;

- деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (фізичних адрес, інтернет-сайтів) за період з моменту відкриття банківських карток до дати постановлення ухвали;

- ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) за період з моменту відкриття банківських карток до дати постановлення ухвали;

- документів щодо ведення рахунків ( банківських карток) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаних рахунків до системи ІНФОРМАЦІЯ_5 із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з моменту відкриття банківських карток до дати постановлення ухвали;

- про місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за вищевказаним рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить) за період з моменту відкриття банківських карток до дати постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1