Справа №: 398/8190/25
провадження №: 1-кс/398/24/26
УХВАЛА

Іменем України

"08" січня 2026 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000381 від 23.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засіданні не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від дізавача та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, 22 березня 2022 року, тобто в період воєнного стану відповідно Указів Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року та №133/2022 від 14 березня 2022 року, затверджених Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» №2102-IX від 24 лютого 2022 року, та «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» №2119-IX від 15 березня 2022 року, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства через операції з використанням електронно-обчислюваної техніки за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_5 , з використанням мобільного телефону, зателефонувавши близько об 12 годині 15 хвилин останній з номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону потерпілої, та в телефонній розмові усно, безперервно в період часу з 12 години 15 хвилин по 14 годин 50 хвилин, ввели ОСОБА_5 в оману. Спочатку перша особа, змінивши голос усно повідомила неправді відомості, що вона є її донькою, яка дверми нанесла тілесні ушкодження дитині від чого та потрапила до лікарні і потребує медичної допомоги, а сама вона перебуває в поліції. Після чого, друга невстановлена особа, яка представилась, як слідчий на ім`я ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, та введення в оману, повідомила про необхідність оплатити потерпілій дитині лікування на рахунок відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 . Також, друга невстановлена особа запевнила, що у випадку сплати лікування дитини, її доньку не буде притягнено до кримінальної відповідальності. В результаті чого, ОСОБА_5 вважаючи, що її донька дійсно нанесла тілесні ушкодження дитині від чого та потрапила до лікарні і потребує медичної допомоги, і за це дійсно може понести кримінальну відповідальність, вбачаючи що виплата лікування дитини для не притягнення доньки до кримінальної відповідальності, є вигідним для неї, добровільно спочатку об 14 годині 15 хвилин 22 березня 2022 року через термінал I-box №1065475, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перевила на вказаний особою рахунок кошти в сумі 4875 гривень 00 копійок (витративши на послугипереказу 125 гривень 00 копійок), після, об 14 годин 19 хвилин через той же термінал I-box №1065475, перевила на вказаний рахунок кошти в сумі 1950 гривень 00 копійок (витративши на послуги переказу 50 гривень), після чого об 14 годині 26 хвилин 22 березня 2022 року через термінал I-box №8748059, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перевила на рахунок кошти в сумі 3880 гривень 00 копійок (витративши на послуги переказу 120 гривень 00 копійок), після 14 годин 19 хвилин через той же термінал I-box №8748059, перевила на вказаний рахунок кошти в сумі 5856 гривень 00 копійок (витративши на послугипереказу 144 гривень), тобто на загальну суму 18000 гривень 00 копійок, з яких 17581 гривень 00 копійок нібито на допомогу дівчинці для лікування, а 419 гривень 00 копійок комісію за використання послуг терміналів I-box. В свою чергу, про відсутність події із нанесенням тілесних ушкоджень дверми дитині донькою потерпілої, відсутність потреби лікування цієї дитини, та відсутність будь-якої перевірки з боку поліції з цих причин, ОСОБА_5 стало відомо пізніше, після завершення телефонної розмови із двома невстановленими особами. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлені особи заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 1781 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду на загальну суму 16000 гривень 00 копійок, з урахуванням коштів витрачених для переведення готівки через термінали ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

3 огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год 00 хв 22.03.2022 року до 00 год 00 хв22.04.2022.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000381 від 23.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачамСД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградськійобласті: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; капітану поліції ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківській картці НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні №0000381 від 23.03.2022, а саме:

- документа про відкриття банківської картки НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківську картку НОМЕР_2

до системидистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 22.03.2022 до 00 год 00 хв 22.04.2022;

- документів про рух коштів по банківському рахунку

НОМЕР_2 , вперіод часу з 00 год 00 хв 22.03.2022 до 00 год 00 хв 22.04.2022.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 22.03.2022 до 00 год 00 хв 22.04.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1