Справа №523/3119/26
Провадження №1-кс/523/2367/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,якв містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 03.12.2025 до Чергової частини Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області через канцелярію за вх. № 128946 від 03.12.2025, надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_4 , в якому остання просить вжити заходів, щодо невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки. (ЄО 15872)

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , що являється директором ПП ОСОБА_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено факт крадіжки грошей у сумі 269 877 грн з розрахункового рахунку підприємства ПП « ОСОБА_5 », а також факт зарахування на рахунок великої суми грошей від контрагентів, з якими підприємство не має жодних контрактних договорів і не надавали їм жодних товарів чи послуг, та подальше перерахування цих грошей контрагентам, від яких також не отримували жодних товарів чи послуг. Про цей факт стало відомо від працівників банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 13.11.2025 року і 9 годині ранку. Працівник банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував і повідомив, що в ночі 12.11.2025 року банком було прийнято рішення про блокування діючого облікового запису підприємства у зв`язку з тим, що в ніч з 12 на 13 листопада 2025 року побачили, що обліковий запис був зламаний і з нього були підозрілі операції на великі суми грошей. А саме, 31 жовтня 2025 року компанією були здійсненні останні платежі через систему клієнт- банк ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 34 594,28. Були сплачені зарплата та податки з заробітної плати. Залишок на кінець дня склав 262 490,77 грн. 4 листопада 2025 року залишок на початок дня становив 262 490,77 грн. У цей день були зафіксовані операції, що не здійснювалися організацією і не належать до діяльності компанії, зокрема: перерахування коштів контрагенту, від якого підприємство не отримували жодних товарів чи послуг, на загальну суму 5 465 031,00 грн., а саме на банківський рахунок отримувача: НОМЕР_2 , назва отримувача НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 , зроблено 11 транзакцій на суму 387 099,00 грн., 358 099,00 грн., 780 903,00 грн., 376 090,00 грн., 388 709,00 грн., 740 903,00 грн., 340 902,00 грн., 380 903,00 грн., 389 709,00 грн., 340 902,00 грн., 980 902,00 грн.

Згідно квитанції, яку потерпіла долучила до протоколу допиту, отриману в відділені банку, грошові кошти в сумі 5 465 031,00 грн. переказані на банківську карту рахунок НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом 04.12.2025 року внесено відомості до ЄРДР за №0000778 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На даний час необхідно отримати інформація у паперовому та цифровому вигляді щодо відомостей про руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.11.2025 по 10.02.2026, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківським рахунком НОМЕР_2 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,якв містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 01.11.2025 по 10.02.2026, щодо:

- відомостей про руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1