УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого слідчого СВ ВП на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у електронному та друкованому вигляді, а саме: інформації з автоматизованих баз даних про відкриття рахунків у банківських установах; відомостей щодо зміни керівника та головного бухгалтера, із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номера, місця реєстрації на території України, періоду перебування на посаді; відомостей співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, витягів з реєстру сумнівних операцій; податкових декларацій з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному вигляді - відомостей в електронному та паперовому носії, належним чином роздрукованої та завіреної роздруківки податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками); розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додатка № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному вигляді - відомостей в електронному та паперовому носії, належним чином роздрукованої та завіреної роздруківки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додатка № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість); податкових декларацій з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному вигляді - відомостей в електронному та паперовому носії, належним чином роздрукованої та завіреної роздруківки податкових декларацій з податку на прибуток); реєстру виданих та отриманих податкових накладних; форм 8ДР та 1ДФ на працівників; відомостей щодо ІР-адрес та поштових скриньок е-mail, з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подання звітності, іншої інформації; актів перевірок товариства (у разі проведення) за період часу з 09.10.2018 по дату постановлення ухвали або надходження клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ ВП на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000052 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками управління отримано інформацію щодо злочинної діяльності групи осіб, які на території залізничного вокзалу м. Києва та у Київській області під прикриттям релігійної організації та псевдо-реабілітаційного центру займаються вербуванням соціально незахищених осіб, які перебувають у скрутному становищі, з метою їх подальшої трудової експлуатації.

Так, встановлено, що трудову експлуатацію зазначених осіб здійснюють на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди доставляють потерпілих для виконання некваліфікованих робіт.

Як вказує у клопотанні слідча, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явилася. До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у електронному та друкованому вигляді, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчою було доведено можливість використання як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, доводи слідчої про необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме іншої інформації та актів перевірок товариства (у разі проведення) за період часу з 09.10.2018 по дату постановлення ухвали або надходження клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день звернення слідчим з клопотанням до суду.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у електронному та друкованому вигляді, а саме: інформації з автоматизованих баз даних про відкриття рахунків у банківських установах; відомостей щодо зміни керівника та головного бухгалтера, із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номера, місця реєстрації на території України, періоду перебування на посаді; відомостей співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, витягів з реєстру сумнівних операцій; податкових декларацій з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному вигляді - відомостей в електронному та паперовому носії, належним чином роздрукованої та завіреної роздруківки податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками); розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додатка № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному вигляді - відомостей в електронному та паперовому носії, належним чином роздрукованої та завіреної роздруківки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додатка № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість); податкових декларацій з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному вигляді - відомостей в електронному та паперовому носії, належним чином роздрукованої та завіреної роздруківки податкових декларацій з податку на прибуток); реєстру виданих та отриманих податкових накладних; форм 8ДР та 1ДФ на працівників; відомостей щодо ІР-адрес та поштових скриньок е-mail, з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подання звітності; актів перевірок товариства (у разі проведення) за період часу з 09.10.2018 по 20.10.2025.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 11.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1