У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

03.12.2025 року слідча звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001371 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

До Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Шевченківського районного суду міста Полтава, справа №554/15075/25, провадження № 1-кс/554/12669/2025 від 21.10.2025, якою працівників Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в інтересах ОСОБА_5 , про можливу підробку документів з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за допомогою яких було привласнено майно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме комбайн марки JOHN DEERE 9600.

Згідно заяви ОСОБА_5 стало відомо, що 02.12.2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з частками в статутному капіталі по 50 %. Директором товариства призначили ОСОБА_7 . Протягом трьох років провадили господарську діяльність в сфері сільського господарства як співвласники підприємства. Починаючи з весни 2023 року ОСОБА_7 почав уникати спілкування з ОСОБА_5 , на контакт з приводу діяльності товариства не виходив.

В листопаді 2023 року ОСОБА_8 стало відомо, що ОСОБА_9 , з використанням підроблених документів, а саме - протоколу № 2 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віл 02.10.2023 року, рішенням загальних зборів, (які в силу ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», через відсутність на зборах більшості, не повідомлення учасника про проведення зборів, який володіє 50 % в статутному капіталі, є такими, що не відбулись), виключив ОСОБА_8 зі складу учасників товариства, провівши державну реєстрацію у реєстратора в смт. Чутово, Полтавської області ОСОБА_10 . Після цього, 23,11.2023 року, до вказаного товариства включено, в якості учасника, дружину ОСОБА_7 - ОСОБА_6 , в подальшому ОСОБА_7 здійснив розтрату та привласнених майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: 30 жовтня 2023 року, відчужено на користь третьої особи ( ОСОБА_6 дружина ОСОБА_7 )- комбайн зернозбиральний, реєстраційний номер НОМЕР_2 , марки JOHN DEERE 9600, 1996 року випуску, заводський номер НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001371 від 30.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні і досліджено слідчим суддею.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів, а саме до завірених копій документів та інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з дати заснування по дату ухвали, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

- реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

- які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);

- назву фактичного виду діяльності підприємства;

- чи проводились перевірки даного ТОВ дотримання вимог податкового законодавства в період часу з дати заснування по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

- чи є вказане ТОВ платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

- чи є у вказаного ТОВ заборгованості по сплаті податків з дати заснування та по теперішній час;

- інформацію про перевірки ТОВ, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

- кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з дати заснування по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ);

- чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

- про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

- чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного ТОВ. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;

- податкові накладні по ТОВ , з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2024-2025 р.р.;

- інформацію про власність (оренди) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , кількість працівників.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавські області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , можливість вилучити вищезазначені документи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13