Справа № 671/2084/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
13 листопада 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 06.11.2025 невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу дров, оголошення про продаж якого було розмішене у соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 6700 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання 06.11.2025 о 09:20 год. за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка банківських номерів», встановлено що номер банківської картки НОМЕР_3 , обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання та вилучення інформації у філії Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) а саме: інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківської картки, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку надійшли дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної банківської картки за період часу з 08:00 год. 06.11.2025 по 23:00 год. 11.11.2025.
У разі наявності технічної можливості посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у філії - Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали до 12 січня 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1