Єдиний унікальний номер 341/2057/25
Номер провадження 1-кс/341/485/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 28.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 грудня 2025 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Галич) ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 28.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000098 від 28.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 27.11.2025 у період часу з 19 год. 59 хв. до 20 год. 04 хв., перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час телефонної розмови з невстановленою особою, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номера НОМЕР_1 , здійснила зі своєї банківської картки НОМЕР_2 чотири транзакції на загальну суму 89 400 грн на банківську картку НОМЕР_3 .

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 27.11.2025 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час телефонної розмови невідома особа повідомила потерпілу, що із її банківської карти здійснюється оплата за товар на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а щоб запобігти вказаній операції та не допустити втрати грошового балансу, потрібно здійснити переказ коштів на іншу картку. Не підозрюючи обману ОСОБА_5 , будучи впевнена, що перераховує кошти на безпечний рахунок, 27.11.2025 перебуваючи на зв`язку із невідомою особою здійснила чотири перекази в загальній сумі 89 400 грн. на номер карти НОМЕР_3 .

Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 89 400 гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що по картковому рахунку НОМЕР_3 відбулись наступні трансакції:

1. 27.11.2025 о 20:09:25 год. 20000 грн. зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

2. 27.11.2025 о 20:14:23 год. 50000 грн. на картку НОМЕР_4 ;

3. 27.11.2025 о 20:29:40 год. 10000 грн. на картку НОМЕР_4 .

Надалі встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_6 . Після зарахування грошових коштів в сумі 50000 грн. з вказаної картки відбувається зняття готівки в сумі 20000 грн. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього 27.11.2025 о 20:20:29 год. здійснюється переказ в сумі 20000 грн. на картку НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а решту суми (20000 грн.) 27.11.2025 о 20:30:33 год. на карту НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка також належить ОСОБА_6 (деталі операції: переказ між своїми рахунками). В подальшому з карти НОМЕР_6 о 27.11.2025 о 20:31:03 год. відбувається переказ в сумі 20000 грн. на карту НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якої відбувається зняття готівки (20000 грн.) у банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номерах карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4

Зазначає, що відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

В судове засіданні дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому доцільно розглянути клопотання слідчого з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі.

Представник АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ». до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, заяв і клопотань не поступало.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, встановлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 28.11.2025 за № 0000098, стосовно описаних подій, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України доведено, що інформація та документи, які вказані у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності чи непричетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Тобто сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, зазначених у ньому.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху: коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ; за період часу з 00:00 год. 20.11.2025 до дати постановлення ухвали слідчого судді включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка, зокрема:

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки;

-повних анкетних даних особи (осіб), яким належать вищевказані картки та рахунки, із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери;

- інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 40 (сорок) днів з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9