Справа №463/9727/25
Провадження №1-кс/463/9302/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000808 від 18.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",(код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000808 від 18.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2025 до ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,в якій просить прийняти міри до невідомої особи ,яка шляхом використання його конфіденційної інформації оформила на його ім`я два кредити у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 23.05.2025 року на загальну суму 59367 грн. ІТС ІПНП №41959 від 17.09.2025.

Дана інформація зареєстрована в інформаційно телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області за №41959 від 17.09.2025.

18.09.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000808, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України.

В межах кримінального провадженняв процесуальному статусі потерпілого допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 29 липня йому зателефонували з банку за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та повідомили, що на його ім`я був оформлений кредит. Спершу потерпілий подумав, що йому телефонують з ІНФОРМАЦІЯ_3 де в нього відкрита банківська картка і через який він купував техніку в кредит у магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 . Але по телефону представився працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_5 зрозумів, що потрібно звернутися в даний банк. В цей самий день ОСОБА_5 поїхав в відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб з`ясувати ситуацію. В банку з`ясувалося що у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на його ім`я були відкриті два кредити на загальну суму 59367 грн., які він ніколи не брав у даному банку і ніколи не мав банківських карток, кредитів та депозитів і тому потерпілий написав заяву що не має ніякого зв`язку з даним банком і ніколи нічого не брав у них. В подальшому приблизно через місяць часу на поштову адресупотерпілого з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла відповідь по його заяві, яку він писав раніше і з якої вбачається, що на ім`я ОСОБА_5 оформлено кредитний договір №UA8401002 від 23.05.2025 року на загальну суму 17053,68 грн. та кредитний договір №UA8401001 від 23.05.2025 року на загальну суму 43397,21 грн. Термін сплати кредитів до 23 травня 2055 року. Нікого в даному кримінальному правопорушенні не підозрює та не може сказати хто б міг використати його персональні дані для отримання кредиту, ніколи не передавав нікому свої персональні дані, ніколи не губив паспорт та інші документи.

До матеріалів кримінального провадження долучено оригінали вимог про дострокове повернення кредитних коштів по кредитних договорах №UA8401002 від 23.05.2025 року на загальну суму 17053,68 грн. та №UA8401001 від 23.05.2025 року на загальну суму 43397,21 грн., які підтверджують факт оформлення споживчих кредитів 23.05.2025 на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000808 від 18.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому дізнавачу ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 , начальнику відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_27 , заступнику начальника відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_28 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в приміщенні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",(код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по споживчих кредитах оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- копій усіх договорів, укладених між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі договіри № НОМЕР_4 від 23.05.2025 року на загальну суму 17053,68 грн. та №UA8401001 від 23.05.2025 року на загальну суму 43397,21 грн.;

-IP-адреси із яких надходили заявки на отримання кредитних грошей;

-номер банківської картки, на яку було перераховано кредитні гроші;

-паспорті дані позичальника та реквізити сторін;

-номер мобільного телефону, що використовувався при реєстрації та оформленні договору позики;

-фото позичальника з паспортом;

-електронну пошту, що використовувалась при реєстрації та оформленні договору позики;

-усі інші фактично існуючі дані, що стосуються оформлення кредитів від імені вказаною особи.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1