Справа № 158/114/26
Провадження № 1-кс/0158/50/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000041 від 13.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в :

Детектив ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій документів, електронних документів (шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах), а саме:

- акт документальної планової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.10.2024 №30135/07-01/38740765, з додатками до акту, в тому числі листами та відповідями на такі, що надсилались в межах проведення перевірки. Відомості надати в паперовому та електронному виді;

- заяви (в електронному та паперовому виді) та відомості (у паперовому виді) про системи оподаткування на якій перебувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ),

- картки особового рахунку (в т.ч. зворотній бік картки) платника податків - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відображенням нарахування та сплати податків/зборів у періоди 2017-2026рр, по роках, та в розрізі кожного податку та збору, нарахування штрафу та пені, інше по суті.

- декларації та звіти подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2017-2026, в тому числі звіти форми 4ДФ (1ДФ), декларації з ПДВ з додатками, декларації з прибутку підприємства з додатками та поданими уточненнями, звіти платників єдиного податку, (в електроном та паперовому виді);

- договори (з додатками) про визнання електронних документів, підписаний між контролюючим органом та ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), у період 2017-2026рр.

- надати відомості щодо поданих заперечень до акту перевірки та результати їх розглядів, оскарження ППР у адміністративному, судовому порядку (апеляційному, касаційному), з наданням завірених копій відповідей на заперечення, позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, судових рішень, ухвал, інше по суті.

У судове засідання детектив ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні 0000041 від 13.11.2025 детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або іншим детективам територіальних підрозділів Бюро економічної безпеки за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій документів, електронних документів (шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах), а саме:

- акт документальної планової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.10.2024 №30135/07-01/38740765, з додатками до акту, в тому числі листами та відповідями на такі, що надсилались в межах проведення перевірки. Відомості надати в паперовому та електронному виді;

- заяви (в електронному та паперовому виді) та відомості (у паперовому виді) про системи оподаткування на якій перебувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ),

- картки особового рахунку (в т.ч. зворотній бік картки) платника податків - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відображенням нарахування та сплати податків/зборів у періоди 2017-2026рр, по роках, та в розрізі кожного податку та збору, нарахування штрафу та пені, інше по суті.

- декларації та звіти подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2017-2026, в тому числі звіти форми 4ДФ (1ДФ), декларації з ПДВ з додатками, декларації з прибутку підприємства з додатками та поданими уточненнями, звіти платників єдиного податку, (в електроном та паперовому виді);

- договори (з додатками) про визнання електронних документів, підписаний між контролюючим органом та ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), у період 2017-2026рр.

- надати відомості щодо поданих заперечень до акту перевірки та результати їх розглядів, оскарження ППР у адміністративному, судовому порядку (апеляційному, касаційному), з наданням завірених копій відповідей на заперечення, позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, судових рішень, ухвал, інше по суті.

У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1