Справа № 216/8034/25
провадження 1-кс/216/2668/25
УХВАЛА

09 грудня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001871 від 09.09.2025 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И в :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а самедо документів, що містять інформацію про:

- перелік про всі банківські (карткові) рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- заяви, анкети, договори про відкриття тa обслуговування банківських (карткових) рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , додатки до них;

- виписки за період часу 21.11.2024 по 01.12.2024 по всім банківським (картковим) рахункам, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , додатки до них, про рух грошових коштів із зазначенням дати та часу операції (надходження, перерахування), адреси здійснення банківської операції (у випадку перерахування, отримання, оплати, зняття коштів у касі банківського відділення, банкоматі, терміналі самообслуговування тощо), номеру банківського (карткового) рахунку та МФО банківської установи, найменування юридичної особи та її коду за ЄДРПОУ, найменування фізичної особи та її реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуального податкового номеру), суми операції (картки), призначення платежу, валюти операції, залишку після кожної операції, документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);

- інформація за період часу 21.11.2024 по 01.12.2024 про всі фінансові номери, які обліковуються по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких 21.11.2024 по 01.12.2024, додатки до них, у вигляді заяв, анкет, інших документальних відомостей, з зазначенням дати та - часу їх зміни;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , додатки до них, з інформацією про місцезнаходження (геолокацію), МАС-адреси комп`ютерів, IMEI та інших ідентифікуючих ознак мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі дня, місяця, року, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформація про найменування та місцезнаходження (адреси) банкоматів, терміналів обслуговування та торгівельних, обслуговуючих точок (магазинів, салонів, станцій тощо), з застосуванням яких по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , додатки до них, здійснювалися операції з отримання, готівки, розпорядження (оплати) грошовими коштами (із зазначенням дати та часу видачі готівки (здійснення оплати), місця знаходження банкомату, терміналу, торгівельної чи обслуговуючої точки;

- фото та відеоматеріали систем фотофіксації та відеоспостереження, на яких зафіксовано зовнішність осіб, які здійснювали отримання готівкових грошових коштів у касі банківського відділення, в банкоматі, терміналі обслуговування, торгівельній або обслуговуючій точці, із зазначенням дати та часу операції, номеру банківського (карткового) рахунку, суми коштів та її призначення.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001871 від 09.09.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході розгляду матеріалів що надійшли до СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами. В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що 21.11.2024, на рахунок ФОП ОСОБА_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зараховано кошти, у сумі 4,86 млн грн, від ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до договору закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.08.2024 року, щодо надання послуг із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей)на об`єкті: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців АДРЕСА_1 ". Так, за результатами аналізу наданої інформації подальшого руху коштів, встановлено, що отримані кошти ОСОБА_4 було перераховано на власні рахунки та обготівковано. В зв`язку з вищевикладеним, в процесі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та дослідженні відомостей про обставини відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкритих на (ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по таким банківським рахункам.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у зв`язку з викликом в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають такі речі та документи, слідчим суддею було викликано в судове засідання представника вказаної установи

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-лист ГУНП у Дніпропетровській області від 01.08.2025 р.

-лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.07.2025

-рапорт від 08.09.2025

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо можливості вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, іншим чином їх отримати неможливо.

Разом з тим слідчий суддя зазначає, що слідчий у вимогах про надання доступу до документів з інформацією про:

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , додатки до них, з інформацією про місцезнаходження (геолокацію), МАС-адреси комп`ютерів, IMEI та інших ідентифікуючих ознак мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі дня, місяця, року, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформація про найменування та місцезнаходження (адреси) банкоматів, терміналів обслуговування та торгівельних, обслуговуючих точок (магазинів, салонів, станцій тощо), з застосуванням яких по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , додатки до них, здійснювалися операції з отримання, готівки, розпорядження (оплати) грошовими коштами (із зазначенням дати та часу видачі готівки (здійснення оплати), місця знаходження банкомату, терміналу, торгівельної чи обслуговуючої точки;

- фото та відеоматеріали систем фотофіксації та відеоспостереження, на яких зафіксовано зовнішність осіб, які здійснювали отримання готівкових грошових коштів у касі банківського відділення, в банкоматі, терміналі обслуговування, торгівельній або обслуговуючій точці, із зазначенням дати та часу операції, номеру банківського (карткового) рахунку, суми коштів та її призначення.

не зазначає конкретний період часу, що слідчий суддя оцінює, як вимогу про надання доступу до документів, які містять відповідну інформацію за весь час користування ОСОБА_4 банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим необхідність отримання такої інформації за весь час користування послугами банку слідчим не обгрунтовано, з огляду на наведене слідчий суддя вважає за необхідне клопотання в частині цих вимог задовольнити частково та обмежити періодом з 21.11.2024 по 01.12.2024.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є частково обгрунтованим, а тому підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И в :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим що входять до групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою якого є адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні банку в місті Кривий Ріг, за адресою: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення наступних документів у засвідчених належним чином копіях:

- перелік про всі банківські (карткові) рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- заяви, анкети, договори про відкриття тa обслуговування банківських (карткових) рахунків на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , додатки до них;

- виписки за період часу 21.11.2024 по 01.12.2024 по всім банківським (картковим) рахункам, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , додатки до них, про рух грошових коштів із зазначенням дати та часу операції (надходження, перерахування), адреси здійснення банківської операції (у випадку перерахування, отримання, оплати, зняття коштів у касі банківського відділення, банкоматі, терміналі самообслуговування тощо), номеру банківського (карткового) рахунку та МФО банківської установи, найменування юридичної особи та її коду за ЄДРПОУ, найменування фізичної особи та її реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуального податкового номеру), суми операції (картки), призначення платежу, валюти операції, залишку після кожної операції, документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори );

- інформація за період часу 21.11.2024 по 01.12.2024 про всі фінансові номери, які обліковуються по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких з 21.11.2024 по 01.12.2024, додатки до них, у вигляді заяв, анкет, інших документальних відомостей, з зазначенням дати та - часу їх зміни;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , додатки до них, з інформацією про місцезнаходження (геолокацію), МАС-адреси комп`ютерів, IMEI та інших ідентифікуючих ознак мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі дня, місяця, року, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 21.11.2024 по 01.12.2024

- інформація про найменування та місцезнаходження (адреси) банкоматів, терміналів обслуговування та торгівельних, обслуговуючих точок (магазинів, салонів, станцій тощо), з застосуванням яких по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , додатки до них, здійснювалися операції з отримання, готівки, розпорядження (оплати) грошовими коштами (із зазначенням дати та часу видачі готівки (здійснення оплати), місця знаходження банкомату, терміналу, торгівельної чи обслуговуючої точки за період часу з 21.11.2024 по 01.12.2024.

- фото та відеоматеріали систем фотофіксації та відеоспостереження, на яких зафіксовано зовнішність осіб, які здійснювали отримання готівкових грошових коштів у касі банківського відділення, в банкоматі, терміналі обслуговування, торгівельній або обслуговуючій точці, із зазначенням дати та часу операції, номеру банківського (карткового) рахунку, суми коштів та її призначення за період часу з 21.11.2024 по 01.12.2024.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 23 січня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_7