Справа №463/1484/26
Провадження №1-кс/463/1895/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 10 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання їй та ряду інших слідчих СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області тимчасового доступу до документів строком на два місяці, котра міститься по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 8 лютого 2026 року по 16 лютого 2026 року. З метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів, просить клопотання розглядати без виклику представника банківської установи.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000191 від 10 лютого 2026 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 лютого 2026 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 9 лютого 2026 року о 12:17 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 105000 грн., які перевела з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та здійснила зняття її грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 підтвердила викладені в заяві обставини, зокрема вказала, що за вказівкою зазначених осіб нею в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито нову карту із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером рахунку НОМЕР_3 , також було відкрито «чорну карта» з номером рахунку НОМЕР_1 , а також «білу карту» за номером рахунку НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 9 лютого 2026 року по 16 лютого 2026 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Водночас, оскільки вказана інформація є банківською таємницею, отримати таку можливо лише в порядку тимчасового доступу. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000191 від 10 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння 9 лютого 2026 року невідомою особою гробовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у загальній сумі 105000 грн., які були перераховані з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та зняті з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

При цьому з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10 лютого 2026 року вбачається, що внаслідок шахрайських дій вказаної невідомої особи останньою в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , між якими та з яких в подальшому перераховувались кошти.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, в тому числі за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 8 лютого 2026 року по 16 лютого 2026 року, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківській рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 8 лютого 2026 року по 16 лютого 2026 року;

- відомості про номера телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та інші операції за період з 8 лютого 2026 року по 16 лютого 2026 року;

- відомості про зняття готівки з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 8 лютого 2026 року по 16 лютого 2026 року;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в облікові записи, дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 8 лютого 2026 року по 16 лютого 2026 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 8 лютого 2026 року по 16 лютого 2026 року;

- записи телефонних розмов клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на гарячу лінію банку за період з 8 лютого 2026 року по 16 лютого 2026 року;

- матеріали службового розслідування по факту звернення клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу несанкціонованого доступу до її банківських рахунків та зняття коштів з них.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 19 квітня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_27