печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002111 від 31.07.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002111 від 31.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено відомості стосовно не виконання умов державного контракту укладеного між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_15.

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » згідно укладеного контракту отримало від ІНФОРМАЦІЯ_16 попередню оплату у розмірі 97% на загальну суму ІНФОРМАЦІЯ_17. Термін поставки товару згідно договору сплив 20.02.2024. У визначений термін ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до ІНФОРМАЦІЯ_16 товар належної якості не поставлено та кошти не повернуто.

З метою забезпечення належного виконання умов Контракту між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено додаткову угоду від ІНФОРМАЦІЯ_18 щодо продовження строку поставки до 10.05.2024 (відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_4 про форс-мажорні обставини від 13.03.2024 №153/03.23, листів Виконавця від 23.02.2024 №275, від 13.03.2024 N? 374, від 15.03.2024 №389 та від 20.03.2024 №407).

09.08.2024 та 17.10.2024 до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представниками ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснено постачання ІНФОРМАЦІЯ_19

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_20., на підставі розподілу ДУМ ІНФОРМАЦІЯ_16, видані ІНФОРМАЦІЯ_21, під час ІНФОРМАЦІЯ_31 виявлено невідповідність вимогам Специфікації до Контракту, а саме за ІНФОРМАЦІЯ_22 було поставлено під сумнів відповідність технічних характеристик товару умовам Контракту.

17.10.2024 був отриманий висновок ІНФОРМАЦІЯ_6 за №ЕД-19-24/58882-БЛ, яким підтверджено невідповідність поставленого товару технічним характеристикам згідно Контракту.

Відповідно до висновку, за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_23 дослідження наданих зразків (висновок експертного дослідження ДНДЕКЦ N? ЕД-19-24/58882-БЛ від 17.09.2024, виявлено невідповідність типу ІНФОРМАЦІЯ_24 заявленим у технічних характеристиках Додатку N? 1 Специфікація до Контракту.

Після чого, 24.10.2025 був складений акт невідповідності за участі працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

30.10.2025 ІНФОРМАЦІЯ_25 передані зі складу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уповноваженій особі ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по акту приймання-передачі.

Таким чином, в діях уповноважених осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, спрямоване на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_16» у розмірі ІНФОРМАЦІЯ_26

Крім того, встановлено, що зазначені ІНФОРМАЦІЯ_32 були придбані ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у юридичної особи за законодавством Ізраїль « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною ІНФОРМАЦІЯ_27, юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_28, які в свою чергу придбали ІНФОРМАЦІЯ_29 у «ІНФОРМАЦІЯ_14.» за ціною ІНФОРМАЦІЯ_30 перевезення вказаної продукції здійснювалось « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом з тим, встановлено, що зазначені ІНФОРМАЦІЯ_32 були ввезені на територію України для ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридичною особою за законодавством Румунії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса АДРЕСА_2 , яка є дочірнім підприємством юридичної особи за законодавством Ізраїль « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних імпортерами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для встановлення розміру збитків, завданих державі, в межах судових товарознавчих, економічних експертиз, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002111, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, а саме:

- повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані; реєстраційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміни стану); довідкові дані ( адреса, телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників (фізичних та юридичних осіб) за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, дата закриття); реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в Реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (тип об`єкта оподаткування, найменування об`єкта оподаткування, ідентифікатор об`єкта оподаткування, місцезнаходження об`єкта оподаткування, стан об`єкта оподаткування, вид права на об`єкт, дата взяття на облік, ДПІ обліку);

- відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також назву, код ЄДРПОУ інших підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР-адрес у вказаний період;

- відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених наступними податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації): ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ПЗ, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця) ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних (використовуючи інформаційно-аналітичну систему ІНФОРМАЦІЯ_12 в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про код покупця/продавця, найменування покупця/продавця, стан покупця/продавця, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість, об`єм, обсяг, ціна постачання одиниці товару, обсяги постачання) ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- завірені копії податкових повідомлень-рішень винесених на підставі актів та копії актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій щодо ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження;

- відомості щодо уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка супроводжує ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із наданням копій наказів про призначення, посадових обов`язків.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53171/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1