№ провадження 1-кс/646/2908/2025
УХВАЛА

05 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002710 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002710 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 03.10.2024 ОСОБА_4 перебував на лікуванні у с. Березівка Куп`янського району Харківської області після поранення на позиціях. Вийшовши до магазину купити собі їжі, побачив, о 12:44 год., що в додатку на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його банківської картки № НОМЕР_1 була здійснена оплата з надписом призначення «App Store iTunes» на суму 665,98 грн в доларах США (15,99USD). О 12:45 було списання з аналогічним призначенням «App Store iTunes» на суму 4851,08 грн в доларах США (109,99USD). ОСОБА_4 зазначив, що була ще спроба оплати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4581 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але через недостатність коштів не була проведена. ОСОБА_4 зазначив, що по фішинговим посиланням не переходив, банківську картку нікому не надавав у користування. Користується мобільним телефоном Android, та в родині ніхто не користується технікою марки «Apple».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складають банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим, тому клопотання є обґрунтованим.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі доручення слідчого чи прокурора в порядку ст. 40 КПК України нормами цього Кодексу не передбачений, оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією чи негласною слідчою (розшуковою) дією.

За вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання права тимчасового доступу визначеним в клопотанні слідчим, які входять до групи та уповноважені здійснювати дане кримінальне провадження.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002710 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області: старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування злочинів проти життя та здоров`я особи СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: : АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, мобільні пристрої (ІМЕІ, модель, марка телефону) інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 01 хвилин 02.10.2024 по 00 годин 01 хвилин 23.10.2024, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або філії банку, що розташовані в місті Харків шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали до 05 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1