Справа № 592/950/26
Провадження № 1-кс/592/661/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 січня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000683 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

21.01.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 04.03.2024 у період часу з 17:50 до 19:54, у період дії воєнного стану, в чат мобільного додатку "Телеграм", надійшло смсповідомлення до заявника ОСОБА_5 , від нібито офіційного сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого був здійснений телефонний дзвінок (номер не зберігся), де чоловік попросив мене назвати чотири цифри. Після чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок № НОМЕР_1 , п`ятьма транзакціями, було списано грошові кошти, а саме 04.03.2024 о 17:50:43 на суму 50 000 грн., 04.03.2024 о 18:51:000 на 8000 грн.- деталі операції ОСОБА_6 , 04.03.2024 о 18:51:37 на 8229 грн.- деталі операції ОСОБА_6 , 04.03.2024 о 18:58:41 на 60000 грн, 04.03.2024 о 19:54:12 на 5000 грн.- деталі операції ОСОБА_7 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 132000,00 грн. (ЖЄО 11557 від 04.03.2024).

З клопотання вбачається, що грошові кошти, належні потерпілому було перераховано на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 та на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 .

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 05.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- місця зняття грошових коштів, адреси банкоматів де було знято горошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2024.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_10