Справа № 626/3957/25
Провадження № 1-кс/626/109/2026
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2026 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0001544 від 21.08.2025 року за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001544 від 21.08.2025 року за ч.4 ст.190 КК України, відповідно до матеріалів провадження встановлено, що 20.08.2025 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.06.2025 року приблизно о 14 год 04 хв, невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу антени для посилення сигналу на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи грошовими коштами, шляхом переказу на банківську картку ФОП ОСОБА_5 (рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ) у сумі 107 800 грн 00 коп., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення допиту потерпіла надала покази про те, що 21 червня 2025 вона зробила замовлення через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на антену "ALIENTECH DEIMOX Signal Booster Range Extender антена підсилювач на 915MHz/1.2G/2.4G/5.2G/5.8G " на запит військових. Номер замовлення на промі №349319342. Після з потерпілою зв`язалася особа яка представилася як ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) і виставив рахунок на оплату ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 . Замовлення пообіцяли відправити "у вівторок". Після чого почалися дзвінки і розповіді про те, що товар затримується, про якісь пошкодження і обіцянки відправит/привезти. Після чого до неї декілька разів йшли посилки ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак в процесі змінювався отримувач і посилка їхали зворотньо.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках вказаного кримінального провадження на підставі доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, додаткові факти вчинення шахрайства на території України, за схожими обставинами та з використанням однакових мобільних номерів телефонів та банківських рахунків.

Оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3 перебуває в користуванні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Абонентський номер НОМЕР_4 перебуває в користуванні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході відпрацювання наявної інформації було встановлено що гр. ОСОБА_8 спілкувалася з потерпілими та повідомляла останніх що до них прямує посилка з № ТТН.

Остання пояснила що вона перебуває в декреті та їй запропонував заробити ОСОБА_9 який є посередником в компанії, який користується акаунтами телеграм ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в своїй діяльності використовує мобільний номер НОМЕР_5 , НОМЕР_2 .

Окрім того, оперативним шляхом встановлено, що телеграм акаунти ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з абонентським номером НОМЕР_5 належать: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Було встановлено що гр. ОСОБА_11 , створив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на основі платформи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » який розмістив на хост ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Встановлено, що під час своєї злочинної діяльності ОСОБА_10 надавав потерпілим ТТН посилок якими начебто відправляв товар який потерпілі замовляли, однак після відправки ОСОБА_10 змінював адресу доставки, змінював отримувача чи повертав відправлення назад, у зв`язки з чим потерпілі так і не отримували вій товар. Таким чином ОСОБА_10 намагався приховати свої шахрайські дії, розповідаючи що такі дії ставалися через помилки та некоректно роботу ІНФОРМАЦІЯ_13 , оправдуючи себе. Встановлено наступні номери ТТН які ОСОБА_10 надсилав потерпілим, а саме : ОСОБА_12 НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 : ОСОБА_13 НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; ОСОБА_4 НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 .

Враховуючи вище викладене, з метою підтвердження або спростування факту того, що ОСОБА_10 надсилав вказані посилки потерпілим та особисто з власного пристрою змінював адреси прибуття та отримувача посилок, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювані законом таємницю, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації як у паперовому так і електронному вигляді стосовно того:

- хто здійснював відправлення посилок та хто був зазначений отримувачем, з зазначенням прізвища і`мя по батькові, міста, номер відділення, номер телефону;

- звідки здійснювалися відправлення посилок, яка була зазначена адреса отримання (відділення ІНФОРМАЦІЯ_13 , поштомат),

- чи здійснювалася зміна адреси доставки після відправлення, якщо так то ким, зазначивши дані щодо користувача який вчиняв такі дії (ПІБ, абонентський номер мобільного телефону, прив`язка до ІР адреси),

- чи були випадки повернення посилок назад відправнику, випадки перевірки отримувачами вмісту посилки та повернення з невідповідністю вмісту замовленому товару, стосовно посилок з вище переліченими експрес-накладними, із зазначенням дати та часу відправлень, створення номерів експрес-накладних, та зазначити дані щодо того ким саме були створені експрес-накладні (ПІБ, абонентський номер мобільного телефону).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги, що інформація тимчасовий доступ до якої планується отримати, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час дізнання, можливість використати такі відомості як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вони перебувають лише у розпорядженні управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001544 від 21.08.2025 року за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 ; старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_25 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_27 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_32 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_34 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_38 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_39 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_40 , старшого оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_41 , оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_42 , старшого оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_43 , оперуповноваженого СПД № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_44 , оперуповноваженого СПД № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_45 , та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл щодо щодо отримання тимчасового доступу до речей і документі, а саме: інформації як у паперовому так і електронному вигляді стосовно того:

- хто здійснював відправлення посилок та хто був зазначений отримувачем, з зазначенням прізвища і`мя по батькові, міста, номер відділення, номер телефону;

- звідки здійснювалися відправлення посилок, яка була зазначена адреса отримання (відділення ІНФОРМАЦІЯ_13 , поштомат),

- чи здійснювалася зміна адреси доставки після відправлення, якщо так то ким, зазначивши дані щодо користувача який вчиняв такі дії (ПІБ, абонентський номер мобільного телефону, прив`язка до ІР адреси),

- чи були випадки повернення посилок назад відправнику, випадки перевірки отримувачами вмісту посилки та повернення з невідповідністю вмісту замовленому товару, стосовно посилок з експрес-накладними 1947; 2222, 3006; 7726; 1442; 1672; 8871; 8009; 7260; 9662; 8244; 7138; 2367; 5044, 9568; 9666; 4239; 2239; 2071; 4568; 4491; 1997; 7220; 8038, із зазначенням дати та часу відправлень, створення номерів експрес-накладних, та зазначити дані щодо того ким саме були створені експрес-накладні (ПІБ, абонентський номер мобільного телефону), які містять охоронювані законом таємницю, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_1 , Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження..

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1