Провадження №1-кп/761/3388/2025
В И Р О К

іменем України

16 червня 2025 року

Шевченківський районний суду м. Києва

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000015 від 12.05.2025 року по обвинуваченню

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 на початку лютого 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території міста Дніпро, отримав пропозицію від Особи 1, (відносно якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, за грошову винагороду зареєструвати на його ім`я юридичну особу без наміру здійснювати господарську діяльність.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому Особою 1, (відносно якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), та невстановленими особами, ОСОБА_5 розуміючи, що він стане засновником юридичної особи та перебуватиме на посаді її директора, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із Особа 1 (відносно якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні) та іншими невстановленими особами і до початку злочину домовився про спільне його вчинення з метою отримання грошової винагороди у загальній сумі 3500 гривень кожного місяця.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на порушення встановленого законодавством України порядку реєстрації юридичних осіб, на виконання раніше досягнутих вказаних домовленостей, ОСОБА_5 , точний час досудовим розслідуванням не встановлено надав Особі 1, (відносно якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), фотокопії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Царичанським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.02.1997 та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 з метою подальшої державної реєстрації ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» на своє ім`я, тобто шляхом наданням засобів сприяв невстановленим особам вчиненню кримінального правопорушення.

У подальшому, на виконання попередньо обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 у Лівобережній об`єднаній державній податковій інспекції міста Дніпро отримав електронний підпис надавача КНЕДП ДПС з серійним номером сертифікату електронного підпису: 3FAA9288358EC02A963800AD55D000, який в подальшому передав невстановленим особам.

Після цього, Особа 1, (відносно якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), згідно попередньої домовленості передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3500 грн. і в подальшому передавала таку ж суму грошових коштів щомісяця.

Отримавши такі документи та електронний підпис надавача КНЕДП ДПС, невстановлені особи, реалізуючи спільні з ОСОБА_5 та Особа 1, (відносно якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні), вказані злочинні наміри, за невстановлених обставин та місці, забезпечили виготовлення в електронній формі в Єдиному державному вебпорталі електронних послуг у встановленій законом формі: Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» із завідомо неправдивими відомостями про те, що ОСОБА_5 вніс до статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» 100% статутного внеску, що в грошовому виразі складає 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн; Рішення № 1 одноосібного засновника ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» із неправдивими відомостями про встановлення розміру частки ОСОБА_5 в розмірі 50 000 грн, що складає 100% статутного капіталу товариства, про призначення останнього на посаду директора цього товариства і про мету діяльності товариства, спрямовану на отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками товариства; Структуру власності ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» із завідомо неправдивими відомостями про розмір частки ОСОБА_5 у статутному капіталі в розмірі 100%.

Так, відповідно до частини 3 статті 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 01.01.2024 (підстава - 1909-IX, 3254-IX, 3295-IX) документи в електронній формі подаються заявником з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у порядку, визначеному Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання електронних та адміністративних послуг, а щодо послуг, надання яких зазначений вебпортал не забезпечує, - через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, за умови підписання заявником заяви з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 8 Закону портал електронних сервісів забезпечує подання документів у електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру.

Крім того, відповідно до положень статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 01.01.2024, підстава - 1909-IX, 3254-IX, 3295-IX (далі - Закону) встановлені наступні вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору:

1 ) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України);

Державний реєстратор встановлює дані про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи на підставі документів, зазначених у пунктах 17-19 цієї частини.

Відповідно до положень Постанови Кабінет Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 «Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг» ( в редакції від 09.09.2020, підстава - 785-2020-п) Портал Дія виконує такі основні завдання:

1) надання електронних послуг (в тому числі адміністративних та інших публічних послуг) з отриманням та використанням у разі потреби інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання таких послуг;

2) створення та функціонування електронного кабінету користувача на веб-порталі, а також забезпечення через зазначений кабінет доступу користувачів до інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, зокрема про особу;

3) забезпечення користувачів інформацією про електронні та адміністративні послуги, а також про інші публічні послуги, надання яких здійснюється з використанням веб-порталу;

4) забезпечення офіційного електронного листування під час надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ (справ, що розглядаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб`єктами, які відповідно до закону уповноважені здійснювати публічно-владні управлінські функції, з метою прийняття рішень індивідуальної дії, спрямованих на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав та обов`язків особи, а також захисту її прав), а також під час розгляду з використанням веб-порталу інших питань;

5) сплата адміністративного збору за надання адміністративних послуг, штрафів за адміністративні правопорушення, державного мита, інших платежів; здійснення розрахунків за інші публічні, зокрема житлово-комунальні, послуги;

6) забезпечення суб`єктів звернення інформацією про перебіг та результати надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ у режимі реального часу;

7) отримання суб`єктами звернення результатів надання електронних послуг, розгляду звернень та адміністративних справ;

8) подання скарг за результатами надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ, забезпечення офіційного електронного листування під час проведення процедур оскарження, забезпечення оскаржувача інформацією про перебіг та результати розгляду скарги у режимі реального часу, а також отримання ним зазначених результатів;

9) формування засобами веб-порталу, у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), цифрових образів документів, які можуть пред`являтися (надаватися) особою на смартфоні через зазначений мобільний додаток;

10) проведення опитування щодо ініціатив, проектів у різних сферах суспільного життя;

11) проведення моніторингу та оцінки якості послуг, які надаються з використанням веб-порталу, у центрах надання адміністративних послуг або суб`єктами розгляду звернень безпосередньо;

12) захист даних (у тому числі персональних) зазначеного веб-порталу від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації;

13) подання електронних звернень через веб-портал;

14) виконання інших завдань, визначених законодавством.

У подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та Особа 1 (відносно якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні) умисел, використовуючи кваліфікований електронний підпис надавача КНЕДП ДПС на ім`я ОСОБА_5 з серійним номером сертифікату електронного підпису: 3FAA9288358EC02A963800AD55D000 через ІР адресу 46.98.145.232, яка надавалась невизначеній кількості абонентів, без фіксування ІР адреси за конкретно визначеною користувачем на певний проміжок часу, 09 лютого 2024 року о 13 год. 52 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці здійснили реєстрацію ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» () на підставі модельного статуту шляхом подачі заявки 00037095/24-т на Порталі Дія, в якій містилися завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 вніс до статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» частку 100% статутного внеску, що в грошовому виразі складає 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн, а також додатків до неї: Рішення № 1 одноосібного засновника ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» із неправдивими відомостями про встановлення розміру частки ОСОБА_5 в розмірі 50 000 грн, що складає 100% статутного капіталу товариства, про призначення останнього на посаду директора цього товариства і про мету діяльності товариства, спрямовану на отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками товариства; Структуру власності ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» із завідомо неправдивими відомостями про розмір частки ОСОБА_5 у статутному капіталі в розмірі 100%.

Вказані дії стали підставою для проведення державної реєстраційної ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 12.02.2024 зроблено запис під № 000084104.

При цьому, ОСОБА_5 , Особа 1 (відносно якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні) та інші невстановлені особи усвідомлювали, що інформація зазначена у вищевказаних реєстраційних документах ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» () є завідомо неправдивою і введе в оману орган державної реєстрації при проведенні реєстрації цього товариства, а безпосередньо ОСОБА_5 не мав жодного наміру здійснювати господарську діяльність та справляти податки і вказані неправдиві відомості до реєстраційних документів внесено виключно з метою подальшого використання реквізитів створеного суб`єкта господарювання у протиправній діяльності.

Незважаючи на те, що ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» () зареєстровано в державних органах влади як юридичну особу, ОСОБА_5 сприяв у її реєстрації на свої ім`я не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено чинним законодавством України, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії, що полягали у наданні засобів та усуненні перешкод невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також у поданні таких документів для державної реєстрації юридичної особи та безпосередньо державної реєстрації ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» ().

Дії ОСОБА_5 здійснювалися у порушення п. 4 ст. 1, ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 01.01.2024 (підстава - 1909-IX, 3254-IX, 3295-IX).

У подальшому ОСОБА_5 спільно з Особа 1 (відносно якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні) та іншими невстановленими особами, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, 27 лютого 2024 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 77 (Центральний район м. Дніпра), де ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що він фактично не являється засновником ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» () та не перебуває на посаді директора товариства, не має наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом вказаного товариства, у присутності нотаріуса та невстановлених осіб, здійснив підписання заздалегідь підготовленої довіреності на ім`я Особа 2 (відносно якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні) за № 531, яка надавала право останній бути представником ОСОБА_5 в усіх відповідних органах та установах, у відповідного державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, представляти інтереси останнього, з правом підпису, з питань розпорядження, в тому числі відчуження, придбання частки у статутному капіталі ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКО ТЕПЛО» та відповідно до цього укладати та підписувати договори, акти прийому-передачі частки у статутному капіталі Товариства, а також підписувати рішення власника та/або протоколів загальних зборів учасників вищезазначеного підприємства з будь-яких питань, підписувати від імені ОСОБА_5 установчі документи.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми діями, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В підготовчому судовому засіданні сторони підтримали угоду про визнання винуватості, укладену 13.05.2025 року між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та обвинуваченим ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 .

Відповідно до умов вказаної угоди викладено формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч.2 ст.205-1 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального правопорушення: обставини, що пом`якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України, - щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відсутність обставин, які обтяжують покарання відповідно до ст. 67 КК України. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських повноважень у підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності строком на 1 рік. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного покарання з випробуванням.

Обвинуваченому роз`яснені всі обмеження, щодо права оскарження угоди, роз`яснені наслідки невиконання взятих на себе обвинуваченим обов`язків.

При проведенні підготовчого судового засідання обвинувачений ОСОБА_5 дав показання, відповідно до яких він повністю згоден з підписаною угодою, розуміє наслідки укладання угоди, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу, та просить суд затвердити укладену угоду. Захисник, прокурор підтримали затвердження угоди.

Суд, дослідивши угоду, вислухавши доводи сторін, керуючись правилами ст. 22, 337 КПК України, вважає, що укладена угода відповідає вимогам КПК України, оскільки умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін, угода укладена добровільно, виконання обвинуваченим взятих на себе обов`язків можливо, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, угода містить беззастережне визнання своєї винуватості ОСОБА_5 , правова кваліфікація правопорушень визначена правильно за ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за ознаками ч.2 ст.205-1 КК України.

Керуючись ст. ст.314, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Угоду про визнання винуватості, укладену 13.05.2025 року між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та обвинуваченим ОСОБА_5 , - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України і призначити покарання у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських повноважень у підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності строком на 1 рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного покарання з випробуванням строком на один рік, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ч.1,2 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення прокурором та обвинуваченим виключно з підстав призначення судом покарання суворішого, ніж узгоджене, ухвалення вироку без згоди обвинуваченого на призначення покарання, нероз`яснення наслідків укладення угоди. Прокурором вирок може бути оскаржений виключно з підстав призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК Україниугода не може бути укладена.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1