УХВАЛА

03.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000781 від 15.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлянням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.07.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000781 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, передали в оренду земельну ділянку, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

21.12.2004 розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 надано дозвіл СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на укладення довгострокового договору оренди терміном на 25 років на земельну ділянку загальною площею 257,02 га, в тому числі 233,68 га під водою, 0,36 га під гідротехнічними спорудами (гребля), 11,85 га пасовищ, 11,13 боліт (захисна смуга) для рибогосподарських потреб із земельного фонду, які перебувають в запасі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

25.02.2005 укладено договір оренди землі №42 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) терміном на 25 років.

24.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення №1306-VIII про внесення змін до оренди землі, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо земельної ділянки загальною площею 257,02 га, в тому числі 233,68 га під водою, 0,36 га під гідротехнічними спорудами, 11,85 га пасовищ, 11,13 боліт (захисна смуга), кадастровий номер :01:001:0355, розташована за адресою: с. Єгорівка Роздільнянського району Одеської області та визначено орендодавцем Дачненську сільську раду Одеського району Одеської області.

03.07.2024 укладено додаткову угоду про внесення змін до договору земельної ділянки від 25.02.2005 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій відповідно п. 2 «Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку: 01.13 для іншого сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя площею 257,02 га, в тому числі 11,85 га пасовищ, 11,13 боліт (захисна смуга), 233,68 га під водою, 0,36 га під гідротехнічними спорудами, кадастровий номер :01:001:0355, яка розташована на території Дачненської територіальної громади в селі Єгорівка Одеського району (за межами населеного пункту), розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21 грудня 2004 р. №758/А-04)».

16.07.2025 в якості свідка допитано ОСОБА_4 , з показів якого встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території орендованої земельної ділянки, яка повинна використовуватися як ставок, вирощує зернові культури.

Згідно інформаційної довідки з Державного земельного кадастру про земельну ділянку встановлено, що земельної ділянки площею 257,0200 га кадастровий номер :01:001:0355, що розташована за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, Єгорівська сільська рада, відноситься до земель водного фонду та цільове призначення: 10.07 Для рибогосподарських потреб.

Під час огляду земельної ділянки за кадастровим номером :01:001:0355, яка розташована на території Дачненської територіальної громади в селі Єгорівка Одеського району (за межами населеного пункту) встановлено, що територія вказаної земельної ділянки засіяна культурою соняшника.

18.09.2025 слідчим у кримінальному провадження винесено постанову про залучення спеціаліста, а саме працівника управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання консультацій, довідок, висновків за результатами огляду та дослідження документів щодо окремою та сумісної діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

23.09.2025 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов запит спеціаліста - державних інспекторів відділу перевірок сумнівних фінансових операцій, взаємодії з правоохоронними органами та фінансовим сектором управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання документів, що перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні для проведення повного та всебічного аналізу фінансово-господарських операцій СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000781 від 15.07.2025, а саме старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2022 по теперішній час, а саме:

-наказ про облікову політику;

-зведені зворотно-сальдові відомості по рахунках (субрахунках);

-зворотно-сальдові відомості, обороти рахунків (журнали ордери) по рахунках (субрахунках), аналізи рахунків (субрахунків), журнали-ордери по рахунках (субрахункам) 10, 20, 22, 23, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 48, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95;

-головні книги в розрізі помісячно, та окремо за періоди;

-договори купівлі-продажу товарів, про надання послуги, найму (оренди); перевезення вантажів; зберігання, виданої та отриманої фінансової допомоги тощо;

-документально оформлені повноваження на здійснення господарської операції осіб, які в інтересах платника податків одержують продукцію, письмові договори; довіреності, акти керівного органу платника податків тощо;

-первинні документи щодо придбання та реалізації товарів/послуг (у тому числі прибуткові та видаткові накладні, ВМД, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, документи, що підтверджують право представника покупця (перевізника) на отримання товару, інші документи, які пов`язані з придбання та реалізації товарів), зберігання і транспортування (ТТН, CMR), навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, довідки експортера, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки;

-відомості щодо офісних, складських приміщень, виробничих потужностей, транспортних засобів (власні чи умови оренди), інших приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов`язані з утриманням об`єктів оподаткування;

-журнали обліку вантажів, що надійшли (типова форма №М-1), прибуткові ордери (типова форма №М-4), лімітно-забірні картки (типові форми №М-8, №М-9, №М-28, №М-28а), накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма №М-11), картки складського обліку матеріалів (типова форма №М-12), типові форми затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.1996 №193.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1