Справа № 738/2060/25
№ провадження 1-кс/738/457/2025
Ухвала

23 грудня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000270, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

16 грудня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікацій. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що через мережу інтернет ОСОБА_4 дізналась, що видають грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 та виплачують 6 600,00 грн з переводом на банківські картки. 31 серпня 2025 року близько 13 години вона перейшла за вказаним посиланням в цьому оголошенні, де вказала свої анкетні дані та надала код доступу до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по якій отримує заробітну плату, та до якої прив`язана кредитна карта НОМЕР_1 . Після чого, 31 серпня 2025 року з її карткового рахунку, шляхом електронно-обчислювальної техніки, в умовах дії воєнного стану, о 13 годині 22 хвилини та о 13 годині 23 хвилини було двічі оформлено оплату частинами на загальну суму 22 429,00 грн.

Слідчий встановив, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить надати слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 31 серпня 2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали; про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; про здійснення 31 серпня 2025 року будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, повному обсязі, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

03 вересня 2025 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до керівника Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_10 про вчинення стосовно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 22 429,00 грн, просить внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань.

За заявою ОСОБА_4 , 08 вересня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, про те, що через мережу інтернет ОСОБА_4 дізналась, що видають грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 та виплачують 6 600,00 грн з переводом на банківські картки. 31 серпня 2025 року близько 13 години вона перейшла за вказаним посиланням в цьому оголошенні, де вказала свої анкетні дані та надала код доступу до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по якій отримує заробітну плату, та до якої прив`язана кредитна карта НОМЕР_1 . Після чого, 31 серпня 2025 року з її карткового рахунку, шляхом електронно-обчислювальної техніки, в умовах дії воєнного стану, о 13 годині 22 хвилини та о 13 годині 23 хвилини було двічі оформлено оплату частинами на загальну суму 22 429,00 грн. На час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 09 вересня 2025 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 09 вересня 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 31 серпня 2025 року близько 13 години у загальний чат відділення фізичної реабілітації у додатку «Вайбер» від контакту « ОСОБА_11 » надійшло смс-повідомлення, про те, що вона отримала допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 , і для її отримання необхідно перейти за посиланням, яке вона також прикріпила до даного повідомлення. Потерпіла перейшла за даним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 і потрапила на сторонній сайт, який виглядав точно так як офіційна сторінка додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даній сторінці потерпіла ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_5 (який являється фінансовим номером), та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього нічого не відбулося та остання покинула даний сайт. Через декілька хвилин їй на телефон почали надходити повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 про зняття грошових коштів. Потерпіла відразу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокувала свою кредитну карту, та почала телефонувати на гарячу лінію даного банку. Після чого було заблоковано всі її банківські рахунки. Також потерпіла додала, що втратила доступ до додатку «Вайбер», і з даного додатку невідомі особи, зробили розсилання повідомлення про отримання допомоги, з вище зазначеним шкідливим посиланням. У зв`язку з цим, у неї в додатку «Вайбер» на даний час старі чати видалилися. Наступного дня, потерпіла звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де отримала виписку про рух грошових коштів по моїх рахунках, та відповідно до даної виписки, встановила, що з її банківського кредитного рахунку № НОМЕР_6 були списані грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 22 450,00 грн, з коментарями: «миттєва розстрочка» та «оплата частинами».

Згідно із Випискою по рахунку від 01 вересня 2025 року, банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , з даного рахунку 31 серпня 2025 року списані грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 22 450,00 грн, з коментарями: «миттєва розстрочка» та «оплата частинами».

Згідно із протоколом огляду диска від 25 листопада 2025 року, об`єктом огляду є оптичний носій (диск) з інформацією від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при перегляді встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 були перераховані на банківські рахунки: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_12 , НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_13 , НОМЕР_4 , який належить ФТД РИТЕЙЛ ТОВ.

Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 08 вересня 2025 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000270, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_2 з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 31 серпня 2025 року до 23 грудня 2025 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до 23 грудня 2025 року;

- про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до 23 грудня 2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про здійснення 31 серпня 2025 року будь-якого виду оплат з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 23 грудня 2025 року до 23 лютого 2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1