Дата документу 05.02.2026Справа № 554/7116/24
Провадження № 1-кс/554/2243/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.02.2026 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000064 від 31.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від керівництва проєктів Незалежного антикорупційного центру NGL.media про можливе вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою з Постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) під час здійснення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , предмет: ДК 021:2015:45000000-7 «реконструкція будівлі педіатричного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 ».

Зі змісту вказаного повідомлення встановлено можливі факти завищення вартості будівельних матеріалів які були використанні в ході виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі педіатричного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 ».

Таким чином вказане можу свідчити про наявність у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке у своїй діяльності використовує банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою встановленні істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, ідентифікації причетних до вчинення злочину осіб, перевірки фактичного розрахунку за договорами та встановлення фактів привласнення коштів в ході виконання умов укладеного договору, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення таких у вигляді належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме до:

- заяв про відкриття, блокування та закриття рахунку (також документів, які подаються до банку у таких випадках), документів, що підтверджують особу володільця рахунку, документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.05.2024 по 01.02.2026, стосовно рахунку: НОМЕР_3 , а також банківських карток пов`язаних із вище вказаним рахунком, із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок, оформлений в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні рахунку.

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком, оформленим в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вище вказаний період, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Наведені вище документи та речі перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 01.02.2026, а саме:

- заяв про відкриття, блокування та закриття рахунку (також документів, які подаються до банку у таких випадках), документів, що підтверджують особу володільця рахунку, документів (виписок по банківському рахунку), які містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2024 по 01.08.2025, стосовно рахунку: НОМЕР_3 , а також банківських карток пов`язаних із вище вказаним рахунком, із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок, оформлений в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні рахунку.

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком, оформленим в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вище вказаний період, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1