Справа №127/794/26
Провадження №1-кс/127/380/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000428 від 17.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на автомобіль марки «CHEVROLET NUBIRA», 2005 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду надав матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на наведене, з метою забезпечення арешту майна, підозрюваний не повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000428 від 17.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він будучи начальником тендерно-договірного відділу та, водночас, відповідно до наказу начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області від 01.02.2022 №41 уповноваженою особою Служби автомобільних доріг у Вінницькій області за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», відповідно до Положення про уповноважену особу Служби автомобільних доріг у Вінницькій області, затвердженого наказом Служби від 31.12.2021 №371, на яку покладено обов`язки: організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель згідно із Законом на підставі наказу Служби або трудового договору (контракту) за письмовою заявкою структурного підрозділу Служби та/або головного спеціаліста Служби у вигляді доповідної записки на ім`я керівника Служби; забезпечення об`єктивності і неупередженості процесу організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах Служби; дотримання законодавства у сфері публічних закупівель та вказаного Положення; забезпечення рівних умов для всіх учасників процедур закупівель/спрощених закупівель, об`єктивного вибору переможця; у встановленому законом порядку визначення переможців процедур закупівель/спрощених закупівель, з метою досягнення своїх спільних із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинних намірів, спрямованих на розтрату, та привласнення чужого майна частини бюджетних коштів, наданих у розпорядження Служби, для забезпечення функціонування дорожньої інфраструктури та об`єктів, щодо яких Служба виконує функції замовника, упродовж листопада-грудня 2022 року виготовив та затвердив своїм рішенням тендерну документацію із проведення процедури закупівлі послуг з: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення в межах Вінницької області (обслуговування об`єктів зовнішнього освітлення, обслуговування світлофорних об`єктів)» із включенням до таких послуг товару, щодо якого мала проводитися окрема процедура закупівлі електроенергії та її розподілу, необхідної для експлуатації та функціонування дорожньої інфраструктури, з метою приховання факту її закупівлі за завищеною вартістю.

При цьому ОСОБА_5 з метою створення умов для безперешкодного визначення переможцем торгів ТОВ «Компанія Подільська Дорожня» у пункті 4.1 тендерної документації назву предмета закупівлі зазначив: експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення в межах Вінницької області (обслуговування об`єктів зовнішнього освітлення, обслуговування світлофорних об`єктів) 50230000-6: «Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги». Деталізований код 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги. Наступним пунктом 4.2 тендерної документації лотів щодо окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якого можуть бути подані тендерні пропозиції, а саме електроенергії та її розподілу не зазначив. Водночас, у порушення вимог п. 26 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII (яким визначено, що електрична енергія енергія, що виробляється на об`єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу), п. 34 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VІІІ (у якому зазначено, що товар це продукція, об`єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов`язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів), п. 21 ч. 1 ст. 1 цього Закону (послуги будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт), пункту 15 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі Постанова №1178), (яким визначено, що предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 року №708, пункту 3 розділу 1 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 №708 (далі Порядку №708), (яким визначено, що предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника, пункту 3 розділу 2 Порядку №708 (відповідно до якого під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об`єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року №163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23.08.2011 №301, пункту 28 Постанови №1178 (у якому вказано, що тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей), у додатку 4 до Тендерної документації долучив дефектний акт на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат обслуговування об`єктів зовнішнього освітлення, у якому серед перелічених найменувань дорожніх робіт та послуг в пункті 218 зазначено Електроенергія (постачання) в кількості 2498500 кВт-год, а в п. 219 зазначено Електроенергія (розподіл) в кількості 2498500 кВт-год, тобто об`єднано три предмети закупівлі в один (021:2015:50230000-6: «Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги»; 021:2015:65310000-9: «Послуги з розподілу електроенергії»; 021:2015:09310000-5 «Послуги із постачання електроенергії».

При цьому в тендерній документації, у порушення вимог ч. 1 ст. 8 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII, абз. 4 пп. 1 п. 1.2 гл. I Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 03.03.2020 №548 «Про затвердження Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», як обов`язкову вимогу та умову участі в закупівлі для кандидатів не зазначив наявність в учасника ліцензії на постачання та розподіл електроенергії.

Виготовлену з порушенням вимог вищезазначених нормативно-правових актів тендерну документацію ОСОБА_5 з метою реалізації спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умислу, спрямованого на розтрату, та привласнення останнім чужого майна частини бюджетних коштів, наданих у розпорядження Служби, для забезпечення функціонування дорожньої інфраструктури та об`єктів, щодо яких Служба виконує функції замовника, на користь ТОВ «Компанія Подільська Дорожня», 14.12.2022 з додатками розмістив у електронній системі закупівель та підписав її своїм електронним підписом.

У свою чергу директор ТОВ «Компанія Подільська Дорожня» ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 умислу, спрямованого на розтрату останніми, та привласнення ним бюджетних коштів, наданих у розпорядження Служби, для забезпечення функціонування дорожньої інфраструктури та об`єктів, щодо яких Служба виконує функції замовника, знаючи, що очолюване ним товариство ліцензії на здійснення діяльності з постачання та розподілу електроенергії не отримувало та не має права здійснювати таких видів діяльності за Статутом очолюваного ним товариства, завантажив документи для участі в закупівлі у електронну систему закупівель та підписав її своїм підписом.

Надалі, ОСОБА_5 з метою реалізації спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умислу, спрямованого на розтрату, та привласнення останнім чужого майна бюджетних коштів, наданих у розпорядження Служби, для забезпечення функціонування дорожньої інфраструктури та об`єктів, щодо яких Служба виконує функції замовника, відповідно до протоколу визначення переможця та відповідності умовам визначеним в тендерній документації, та вимогам до предмета закупівлі від 22.12.2022, пропозицію ТОВ «Компанія Подільська Дорожня» визнав такою, що відповідає умовам, визначеним в тендерній документації та вимогам до предмета закупівлі, відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником в тендерній документації, відсутні підстави для відмови в участі згідно зі ст. 17 Закону України «Про Публічні закупівлі», а тому учасника визначено переможцем із ціновою пропозицією аукціону 76173356,03 грн (з ПДВ) та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір про закупівлю UA-2022-12-14-007217-a від 24.12.2022.

Таким чином, за результатами проведення заздалегідь незаконної процедури закупівлі із визначення заздалегідь визначеного переможця ТОВ «Компанія Подільська Дорожня», з метою реалізації спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , умислу, спрямованого на розтрату, та привласнення останнім чужого майна частини бюджетних коштів, наданих у розпорядження Служби, для забезпечення функціонування дорожньої інфраструктури та об`єктів, щодо яких Служба виконує функції замовника, на користь зазначеного товариства, ОСОБА_5 забезпечено безперешкодні підстави укладення та підписання ОСОБА_6 від імені Служби автомобільних доріг у Вінницькій області з ТОВ «Компанія Подільська Дорожня» 06.01.2023 за №1/23-Е договору про експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення в межах Вінницької області (обслуговування об`єктів зовнішнього освітлення, обслуговування світлофорних об`єктів), предметом якого визначено послуги (роботи): експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення в межах Вінницької області (обслуговування об`єктів зовнішнього освітлення, обслуговування світлофорних об`єктів), усвідомлюючи, що ТОВ «Компанія Подільська Дорожня» не здійснює постачання та розподіл електроенергії, чим забезпечив включення витрат на електроенергію (постачання та розподілу) до складу договірної ціни підрядника як елементу вартості послуг, що створило передумови для їх безпідставного завищення, який оприлюднено в електронній системі закупівель 09.01.2023, а додатки до нього 09.04.2023.

При цьому умовами договору, в порушення вимог Законів України «Про публічні закупівлі», «Про ринок електричної енергії», у предметі закупівлі, як істотної умови договору, постачання електроенергії та її розподіл не зазначено.

Пунктами 5.5, 5.5.1, 5.5.2 договору передбачено, що виконавець залучає до виконання робіт тих Субпідрядників, які передбачалися ним в тендерній пропозиції, Виконавець може залучити інші субпідрядні організації, які не передбачені тендерною пропозицією, після одержання письмового погодження Замовника у порядку, встановленому чинним законодавством і цим договором. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов`язань) між Замовником і Субпідрядником. При залученні Субпідрядників, Виконавець контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності. У зверненні стосовно погодження Субпідрядника Виконавець обов`язково зазначає інформацію щодо виду та вартості послуг у відсотках по відношенню до вартості договору, які плануються доручити Субпідряднику.

Проте, умовами тендерної документації, пропозиціями ТОВ «Компанія Подільська Дорожня» для участі в процедурі закупівлі, та умовами договору залучення Субпідрядника для постачання товару, не передбачено.

Також, пунктами 6.4.3, 6.4.4. замовнику надано право на умовах цього Договору самостійно укладати договори з електропередавальною організацією та/або постачальником електричної енергії про електрозабезпечення (електропостачання, споживання енергоресурсів) спеціальних споруд та засобів (інженерного облаштування), призначених для забезпечення безпечних та зручних умов руху (освітлення, технологічного зв`язку, ліній електропередачі тощо) автомобільних доріг загального користування у Вінницькій області, та на відшкодування (компенсацію) Замовником витрат понесених на оплату електроенергії (електропостачання, споживання енергоресурсів) спеціальних споруд та засобів (інженерного облаштування) автомобільних доріг загального користування у Вінницькій області.

Пізніше, ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 умислу, спрямованого на розтрату, та привласнення останнім чужого майна частини бюджетних коштів, наданих у розпорядження Служби, для забезпечення функціонування дорожньої інфраструктури та об`єктів, щодо яких Служба виконує функції замовника, за результатами проведеної ОСОБА_5 заздалегідь незаконної процедури закупівлі послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Вінницької області 13.01.2023 спільно з ОСОБА_7 підписано:

- додаткову угоду №1 до Договору №1/23-Е, відповідно до якої п. 3.1 Договору змінено із зазначенням: «3.1 ціна цього Договору становить: 76173356,03 грн, в т.ч. ПДВ складає 6347776,69 грн, за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та/або інших джерел фінансування, з них: 25000000,00 грн за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України; 51173356,03 грн за рахунок інших джерел фінансування;

- 14.04.2023 додаткову угоду №2 до Договору №1/23-Е, відповідно до якої змінено назви учасника служба автомобільних доріг у Вінницькій області на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області;

- 26.12.2023 додаткову угоду №3 до Договору №1/23-Е, відповідно до якої п. 3.1 Договору змінено із зазначенням: пункту 3.1 ціна цього Договору становить: 76173356,03 грн, в т.ч. ПДВ складає 6347776,69 грн, за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та/або інших джерел фінансування, з них: на 2023 рік 24965076,19 грн, за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України; на 2024 рік 51208279,84 грн, за рахунок інших джерел фінансування. Пункт 5.1 ст. 5 Договору №1/23-Е термін надання послуг з моменту підписання договору до 31.12.2024. Пункт 12.1 ст. 12 договору цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і скріплення печатками Сторонами і діє до 31.12.2024, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань;

- 05.04.2024 додаткову угоду №4 до Договору №1/23-Е, відповідно до якої змінено п 3.1 ціна цього Договору становить: 35341305,66 грн, в т.ч. ПДВ складає 5890217,61 грн, за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та/або інших джерел фінансування, з них: на 2023 рік 24965076,19 грн, за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України; на 2024 рік 10376229,47 грн, за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України, за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».

Згідно з договірною ціною на експлуатацію утримання автомобільних доріг державного значення в межах Вінницької області (обслуговування об`єктів зовнішнього освітлення, електроенергія), що здійснюється в 2023 році (з урахуванням Додаткової угоди №4 до Договору № 1/23-Е), визначено наступне:

Вид договірної ціни: Тверда.

Договірна ціна визначена згідно з Методикою вартості дорожніх робіт та послуг. Всього договірна ціна на загальну суму 35341305,66 грн, з них: всього робіт за розділом: «1. Дорожні роботи та послуги», на загальну суму 25213183,49 грн, з них: Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом на загальну суму 356451,60 грн; кошти на перебазування підрядних організацій або їхніх структурних виробничих підрозділів на загальну суму 443279,09 грн; кошти на оплату послуг, пов`язаних з підготовкою до виконання дорожніх робіт/надання послуг, їх здійсненням та введенням об`єктів в експлуатацію (зокрема кошти на оплату послуг, пов`язаних з приєднанням об`єкта дорожніх робіт та послуг до наявних інженерних мереж) на загальну суму 184371,81 грн; кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, на загальну суму 1590502,34 грн; кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг, на загальну суму 1663299,72 грн; податок на додану вартість на загальну суму 5890217,61 грн.

При цьому вартість розподілу та постачання електроенергії також не зазначено.

У подальшому, з метою реалізації спільного зі ОСОБА_5 умислу, спрямованого на розтрату та привласнення останнім чужого майна частини бюджетних коштів, наданих у розпорядження Служби, для забезпечення функціонування дорожньої інфраструктури та об`єктів, щодо яких Служба виконує функції замовника, за результатами проведення заздалегідь незаконної процедури закупівлі послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Вінницької області та підписання договору №1/23-Е і додаткових угод до нього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно, з метою настання негативних, суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди (збитків) Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області в особливо-великому розмірі, до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), від 26.01.2023 №№ 1, 1-1 за січень 2023 року на суму 727105,76 грн та на суму 176867,57 грн; від 14.04.2023 №№ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3 за квітень 2023 на суму 96509,28 грн, на суму 38114,14 грн, на суму 430722,12 грн, на суму 1415824,63 грн, та на суму 1783452,07 грн; від 11.05.2023 №№ 4-1, 4-2, 4-3 за травень 2023 року на суму 982401,97 грн, на суму 148878,91 грн, та на суму 141131,29 грн; від 26.05.2023 № 5-1 за травень 2023 року на суму 524071,61 грн; від 06.06.2023 № 6-1 за червень 2023 року на суму 2496193,32 грн; від 27.06.2023 №№ 6-2, 6-3 за червень 2023 року на суму 991909,72 грн, та на суму 18646,1 грн; від 25.07.2023 №№ 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 за липень 2023 року на суму 899545,42 грн, на суму 15623,05 грн, на суму 39766,14 грн, та на суму 518579,17 грн; від 28.08.2023 №№ 8-1, 8-2, 8-3 за серпень 2023 року на суму 1768834,03 грн, на суму 29532,56 грн, та на суму 883629,36 грн; від 27.09.2023 №№ 9-4, 9-5 за вересень на суму 402916,76 грн, та на суму 46663,15 грн; від 17.10.2023 №№ 10-1, 10-2 за жовтень 2023 року на суму 1730734,25 грн, та на суму 1256063,63 грн; від 10.11.2023 №№ 11-1, 11-2 за листопад 2023 року на суму 1742777,24 грн, та на суму 139810,3 грн; від 24.11.2023 № 11-3 за листопад 2023 року на суму 192829,86 грн; від 12.12.2023 №№ 12-1, 12-2, 12-3 за грудень 2023 року на суму 1720403,03 грн, на суму 1256063,63 грн, та на суму 39027,2 грн; від 18.12.2023 № 12-6 за грудень 2023 року на суму 279334,22 грн, від 05.04.2024 №№ 12-4, 12-5, 12-7, 13 за квітень 2024 року 269287,36 грн, на суму 1090603,13 грн, на суму 470728,62 грн, та на суму 8545610,36 грн; структур укрупнених показників вартості позицій акту КБ-2в (УПВ) станом на 21 грудня 2022 року, 06 квітня 2023 року, 18 травня 2023 року, 09 жовтня 2023; довідок про вартість виконаних робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ-3) від 26.01.2023 за січень 2023 року на суму 903973,33 грн; від 14.04.2023 за квітень 2023 року на суму 1783452,07 грн; від 14.04.2023 за квітень 2023 року на суму 1981170,17 грн; від 11.05.2023 за травень 2023 року на суму 1272412,17 грн; від 25.05.2023 за травень 2023 року на суму 524071,61 грн; від 06.06.2023 за червень 2023 року на суму 2496193,32 грн; від 27.06.2023 за червень 2023 року на суму 1010555,82 грн; від 25.07.2023 за липень 2023 року на суму 1473513, 78 грн; від 28.08.2023 за серпень 2023 року на 2681995,95 грн; від 15.09.2023 за вересень 2023 року на суму 2031114,70 грн; від 27.09.2023 за вересень 2023 року на суму 449579,91 грн; від 17.10.2023 за жовтень 2023 року на суму 2986797,88 грн; від 10.11.2023 за листопад 2023 року на суму 1882587,54 грн; від 24.11.2023 за листопад 2023 року на суму 192829,86 грн; від 12.12.2023 за грудень 2023 року на суму 3015493,86 грн; від 18.12.2023 за грудень 2023 року на суму 279334,22 грн; від 05.04.2024 за квітень 2024 року на суму 470728,62 грн; від 05.04.2024 за квітень 2024 року на суму 1359890,49 грн; від 05.04.2024 за квітень 2024 року на суму 8545610,36 грн, які ними підписано, включили (постачання та розподіл) електроенергії ТОВ «Компанія подільська дорожня», хоча у дійсності розподіл електроенергії здійснювалося АТ «Укрзалізниця» та СО «Вінницькі обласні електромережі» АТ «Вінницяобленерго», а постачання електроенергії здійснювалося ТОВ «Лексар Технолоджис», оскільки ТОВ «Компанія подільська дорожня» ліцензії на здійснення такого виду діяльності не отримувала, права здійснювати не мала та не здійснювала, а відповідно до вимог Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції?, ремонтів та експлуатаціи?ного утримання автомобільних доріг загального користування (затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 №753) мала право лише на відшкодування витрат споживання електроенергії, пов`язаних з проведенням пусконалагоджувальних робіт, тобто ресурсів (палива, електроенергії, пару, води та інших ресурсів), які використовуються в період пускових, налагоджувальних робіт та комплексного опробування з випуском першої партії продукції, враховується в інвесторській кошторисній документації, зважаючи на обґрунтовані витрати ресурсів та поточні ціни на ці ресурси, які визначаються за даними проєктної документації з урахуванням тривалості пусконалагоджувальних робіт та програми випуску продукції.

Поряд з цим, з метою безпідставного збільшення вартості електроенергії, приховання факту розтрати та привласнення бюджетних коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), структур укрупнених показників вартості позицій акту КБ-2в (УПВ), довідок про вартість виконаних робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ-3) на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення в межах Вінницької області (обслуговування об`єктів зовнішнього освітлення, електроенергія) складених та підписаних між замовником Службою відновлення та розвитку Вінницької області в особі ОСОБА_6 та генпідрядником ТОВ «Компанія подільська дорожня» в особі ОСОБА_7 відповідно до договору від 06.01.2023 № 1/23-Е, в супереч п.п.3.1, 3.10, 4.1 4.15, 4.31, 4.34, Методики №753; п.4 р.2, п.3.1, 3.4, 4.1, 4.2, р.4, п.2 р.2 дод. 2 Наказу № 573; п.3.4 П(с)БО 16 «Витрати»; р.2 ДСТУ 8747:2017; п.4.2, 4.3 СОУ 42.1-5:2018 безпідставно включено до актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), з метою звершення спільного злочинного умислі, спрямованого на розтрату, та привласнення останнім чужого майна частини бюджетних коштів, наданих у розпорядження Служби, для забезпечення функціонування дорожньої інфраструктури та об`єктів, щодо яких Служба виконує функції замовника, за результатами проведення заздалегідь незаконної процедури закупівлі послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Вінницької області та підписання договору №1/23-Е і додаткових угод до нього, умисно та неправомірно, до вартості поставленої та розподіленої електроенергії включено складові показника ціни/вартості електроенергії та її розподілу такі як: загально-виробничі витрати в розмірі 6% від прямих витрат, адміністративні витрати в розмірі 4% від прямих витрат та прибуток в розмірі 10% від прямих витрат, для безпідставного збільшення на 20% ціни електроенергії від загальної її вартості та розтрати збільшеної частини суми на користь ТОВ «Компанія подільська дорожня».

Надалі, на підставі актів приймання виконаних робіт, підписаних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також платіжних інструкцій від 13.01.2023 № 114; від 26.02.2023 №№ 69, 70; від 14.04.2023 № 215; 13.05.2023 № 395; від 12.05.2023 № 396; від 26.05.2023 № 400; від 06.06.2023 № 476; від 27.06.2023 №№ 501, 502; від 25.07.2023 №№ 568, 569, 570, 571; від 28.08.2023 № 657;від 29.08.2023 №№ 656, 658; від 15.09.2023 №№ 733, 734, 735; від 27.09.2023 №№ 751, 752; від 17.10.2023 № 832, 833; від 10.11.2023 №№ 874, 875; від 24.11.2023 № 891; від 12.12.2023 №№ 952, 953, 954; від 18.12.2023 № 960; від 05.04.2024 №№ 228, 229, 230, 231, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 упродовж періоду з січня 2023 року до жовтня 2024 року забезпечено перерахування Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області із рахунку (UA0008018) на користь ТОВ «Подільська Дорожня Компанія» на рахунок (UA4929455) коштів за договором на загальну суму 35341305,66 грн, у тому числі незаконно та безпідставно, з метою розтрати, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) загально-виробничих витрат в розмірі 6% від прямих витрат, адміністративних витрат в розмірі 4% від прямих витрат та прибутку в розмірі 10% від прямих витрат до електроенергії та її постачання та безпідставно збільшено на 20% ціну електроенергії від загальної її вартості, в результаті чого за сприяння ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розтрачено, та привласнено останнім на користь ТОВ «Компанія подільська дорожня» чуже майно частину бюджетних коштів, наданих у розпорядження Служби, для забезпечення функціонування дорожньої інфраструктури та об`єктів, щодо яких Служба виконує функції замовника в сумі 1581102,81 грн.

За результатами проведеної Управлінням Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Служби відновлення у Вінницькій області за період з 06.01.2023 до 06.10.2024 встановлено, що включення постачання та розподілу електроенергії до прямих витрат генпідрядником ТОВ «Компанія подільська дорожня» в межах виконання договору від 06.01.2025 №1/23-Е призвело до втрати активів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області в загальній сумі 1691910,12 гривень.

Проведеною в ході досудового розслідування судово-економічною експертизою від 22.12.2025 підтверджено безпідставне перерахування коштів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області на користь ТОВ «Компанія подільська дорожня» в загальній сумі 1581102,81 грн, тобто заподіяння збитків бюджету на зазначену суму.

Таким чином ОСОБА_6 , за наслідками реалізації спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 умислу, спрямованого на розтрату, та привласнення останнім чужого майна частини бюджетних коштів, наданих у розпорядження Служби, для забезпечення функціонування дорожньої інфраструктури та об`єктів, щодо яких Служба виконує функції замовника, за результатами проведення заздалегідь незаконної процедури закупівлі послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Вінницької області, підписання договору №1/23-Е і додаткових угод до нього, умисно та неправомірного включення до вартості поставленої та розподіленої електроенергії складових показника ціни/вартості електроенергії та її розподілу таких як: загально-виробничі витрати в розмірі 6% від прямих витрат, адміністративні витрати в розмірі 4% від прямих витрат та прибуток в розмірі 10% від прямих витрат, безпідставного збільшено на 20% ціну електроенергії (постачання та розподіл) від загальної її вартості, тобто шляхом зловживання своїм службовим становищем, під виглядом здійснення послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Вінницької області (обслуговування об`єктів зовнішнього освітлення, обслуговування світлофорних об`єктів) безпідставно завищили вартість розподілу та постачання електроенергії в результаті чого на користь ТОВ «Компанія подільська дорожня» розтрачено грошові кошти Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області в загальній сумі 1581102,81 грн, що відповідно до пункту 4 примітки до статті 185 КК України станом на жовтень 2024 року в 1044,3 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

На підставі здобутих доказів 26.12.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця м. Вінниця, Вінницької області, жителя АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , має у власності наступне рухоме майно, а саме:

- автомобіль марки «CHEVROLET NUBIRA», 2005 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000428 від 17.05.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкцією якої передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, то наявні підстави для арешту майна, передбачені п. 3 ч. 2, ч. 5 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке може призначити суд, відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України.

Проаналізувавши зміст доданих до клопотання документів слідує висновок, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, обґрунтована.

Обґрунтовуючи клопотання старшим слідчим зазначається, що метою накладення арешту на майно підозрюваного є конфіскація майна, як виду покарання.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , має у власності наступне рухоме майно, а саме:

- автомобіль марки «CHEVROLET NUBIRA», 2005 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, врахувавши те, що вищевказане майно належить особі, щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, а відтак з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

В той же час, відповідно до пунктів 5, 6 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з пунктом 4 частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, слідчий суддя вважає, що арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на автомобіль марки «CHEVROLET NUBIRA», 2005 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , необхідно накласти шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження та розпорядження майном, а саме на автомобіль марки «CHEVROLET NUBIRA», 2005 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: