печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000684 від 12.03.2025, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

29.10.2025 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000684 від 12.03.2025, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000684 від 12.03.2025 (виділене з кримінального провадження № 0000050), за фактами кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє злочинне угрупування, протиправна діяльність якого пов`язана із незаконним втручанням в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, впровадженням фінансового механізму, направленого на привласнення (в тому числі шляхом обману та/або зловживання довірою) коштів громадян України та іноземців під виглядом їх участі в інвестиційних проектах, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначена інформація передана до Департаменту кіберполіції шляхом каналами міжнародного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4. Таким чином, стало відомо, що особи, які діяли від імені веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5, далі - продавець, (наразі неактивний) пропонували інвестувати значну суму коштів в регульовані фінансові інструменти (акції, індекси, сировинні товари, форекс тощо).

Під час розслідування виявлено, що вищезгадана веб-платформа, швидше за все, діє як неліцензований брокер, який пропонує регульовані фінансові консультації та фінансові інструменти для громадськості, не маючи необхідної кваліфікації для цього виду бізнесу.

В ході ведення злочинної діяльності, продавець пропонує здійснювати поповнення власного сегрегованого рахунку на вищевказаній платформі через криптовалютний гаманець. Жертву переконують у тому, що інвестувавши у фінансовий проект вона швидко отримає величезний прибуток.

Кожна транзакція здійснена жертвою негайно відображалася як кредит у профілі клієнта на неліцензійній платформі ІНФОРМАЦІЯ_5.

У висновку, під час спроби виведення активів з власного рахунку на даній платформі з жертви починають вимагати додаткові транзакції та вкладення для здійснення виводу, так і не даючи це зробити.

За підтримки криптовалютних бірж, які обробляли транзакції, підготовлено Blockchain Forensic Report, який простежує рух криптоактиву від відправника (Потерпілого) до пункту видачі готівки, який, ймовірно, пов`язаний з шахрайством і є його невід`ємною частиною.

В результаті блокчейн-криміналістичного аналізу було встановлено, що основним пунктом видачі готівки, який використовувався в описаному шахрайстві, є наступний електронний гаманець, розташований на Binance: НОМЕР_1.

На запит шведської поліції Binance розкрила повну інформацію про особу, яка володіє підозрюваним пунктом видачі готівки. Згідно з інформацією, отриманою від Binance, підозрюваний електронний гаманець належить фізичній особі, яка є громадянином Молдови на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , особу якого встановлено в результаті розкриття KYC-даних на вимогу шведської поліції.

Аналізом акаунту на криптовалютній біржі Binance громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює відмивання активів здобутих злочинним шляхом. Встановлено що останній здійснює регулярні перекази активів до інших акаунтів на криптобіржі Binance.

В подальшому встановлено, що акаунти належать наступним особам, що ймовірно причетні до відмивання активів, здобутих злочинним шляхом, а саме: Binance user id НОМЕР_2, власником акаунту є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Binance user id НОМЕР_3, власником акаунту є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншим.

22.10.2024 під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 у останнього було виявлено та вилучено майно яке вказано в клопотанні.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 є громадянином російської федерації, який може співпрацювати при здійсненні незаконних операції через різного роду «чорні» платформи із країною-агресором.

Також встановлено, що ОСОБА_7 здійснював численні транзакції через свій криптогаманець, у тому числі із ОСОБА_6 , а також іншими особами, причетність яких перевіряється в ході слідства. Це свідчить про те, що доводи слідства, які базуються на аналітичних висновках криптовалютної біржі «Binance» та правоохоронців з міжнародної групи по боротьбі з криптошахраями, підтверджуються стосовно того, що указані операції мають незаконний характер. Крім цього ОСОБА_7 є громадянином російської федерації, який може співпрацювати при здійсненні незаконних операції через різного роду «чорні» платформи із країною-агресором.

Аналізом офіційних доходів ОСОБА_7 , а також інших осіб, які були задіянні в указаній схемі встановлено, що наявні на їх рахунках активи неспівмірні в рази із їх офіційними доходами, що свідчить про те, що ці рахунки є так званими «трансферними» використовувались для приховання реальних джерел надходження коштів, для їх перетворення та, у тому числі, подальшого обміну чи обготівкування.

Також подальшим оглядом транзакції по рахунку ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та суміжних із ними рахунків встановлено, що виходячи із сум коштів, з якими проводились операції, дат, у які ці операції проводились, а також встановлених фактів обготівкування частини коштів через пункти обміну валюти, свідчить про те, що саме вилучені під час обшуку кошти належать ОСОБА_7 і здобуті останнім внаслідок здійснення протиправних транзакцій.

23.10.2024 постановою слідчого, вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні оскільки в них містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Також прокурор зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2024 накладено арешт на вказане в клопотанні майно.

26.03.2025 Київським апеляційним судом апеляційну скаргу представника ОСОБА_8 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2024 справа № 757/56134/24-к в оскаржуваній частині залишено - без змін.

04.09.2025 ухвалою Печерського районного суду міста Києва, скасовано арешт на вилучені грошові кошти, на які він був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2024 справа № 757/56134/24-к.

Враховуючи викладене прокурор просив з метою забезпечення можливості збереження майна, яке має критерії речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні накласти арешт на перелічене у клопотанні майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Власник майна ОСОБА_7 про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки слідчому, яким вона була скерована поштовим відправленням АТ «Укрпошта» на адресу за місцем мешкання ОСОБА_7 , не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000684 від 12.03.2025 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

22.10.2024 під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 у останнього було виявлено та вилучено серед іншого грошові кошти в сумі 19 600 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США та грошові кошти в сумі 24 700 (двадцять чотири тисячі сімсот) ЄВРО.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 від 23.10.2024 вказані в клопотанні грошові кошти визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вивчивши надані прокурором матеріали, слідчий суддя вважає з огляду на обставини наведені у клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти в сумі 19 600 (дев`ятнадцять тисяч шістсот) доларів США; грошові кошти в сумі 24 700 (двадцять чотири тисячі сімсот) ЄВРО, які належать громадянину Російської Федерації ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1