н/п 1-кс/953/8032/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000148 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000148 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у Харківському відділенні вказаного банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено тендер на «Капітальний ремонт скатної покрівлі чотириповерхової частини Адміністративного навчального корпусу літ. «А-1,2,3,4» ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 1 089 000,70 грн. Переможцем цього тендеру був визначений ФОП ОСОБА_4 .

За результатами моніторингу публічних закупівель через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), разом із посадовими особами ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) організували схему шахрайства при здійсненні електронних публічних закупівель з використанням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з подальшим відмиванням грошових коштів.

Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час закупівлі послуг з «Капітального ремонту скатної покрівлі чотириповерхової частини Адміністративного навчального корпусу літ. «А-1,2,3,4» ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », за попередною змовою з посадовими особами ФОП ОСОБА_4 провели закупівлю послуги за завищеною ціною, та можливо зовсім не виконували роботу, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами на суму 206239,46 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зокрема, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 договору №625 від 30.08.2024 на виконання «Капітального ремонту скатної покрівлі чотириповерхової частини Адміністративного навчального корпусу літ. «А-1,2,3,4» ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », додатку №3 до вказаного договору - плану фінансування робіт, ФОП ОСОБА_4 використовує банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_3 ): НОМЕР_4 .

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, детального аналізу відомостей по вказаному рахунку, та для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати відомості по вказаному банківському рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

В судове засідання прокурор не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Через канцелярію суду подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000148 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл прокурору Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача та представників користувача, фінансових номерів; договорів між банком та клієнтом-користувачем;

- інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; адреси/ІР- адреси, з яких здійснювались операції у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація щодо операцій, здійснених користувачем у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням номерів телефону, які використовувались при здійсненні таких операцій користувачем, за період часу з 30.08.2024 по 26.12.2025.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1