єдиний унікальний номер справи 531/3095/25
номер провадження 1-кс/531/624/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000267 від 11 листопада 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (IBAN), а саме: 1) договору по відкриттю та обслуговуванню вказаних банківських рахунків, у тому числі додатків до них; 2) детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаних по вказаних банківських рахунках з 01 квітня 2025 року по дату винесення ухвали, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів); 3) номери телефонів (їх геолокація), які використовувалися як фінансові по вказаних банківським рахункам, у тому числі відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 4) вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 5) у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; 6) даних щодо підключення карткового рахунку до NFC - безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення; 7) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 8) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 9) фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01 квітня 2025 року по дату винесення ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 11 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 11 листопада 2025 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого о/у ВКП Полтавського РУП майора поліції ОСОБА_4 про те, що під час відпрацювання території м. Карлівка Полтавського району Полтавської області, ним було отримано інформацію, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , в період часу з початку 2025 року незаконно отримував грошові кошти за послуги «Муніципальна няня».

Відповідно до відповіді Відділу № 6 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що, відповідно до Договору №3 Про надання послуг муніципальної няні по догляду за дитиною на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування датований 01 квітня 2025 року, складений між ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), мати дитини: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (надалі -Замовник) з однієї сторони, та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), що діє на підставі Витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №0001591 від 03 липня 2020 року (надалі - Виконавець). Після чого встановлено, що ОСОБА_6 , сплачувала грошові кошти за послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_8 , відповідно до платіжної інструкції через власні рахунки № НОМЕР_2 (IBAN), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок, яким користується ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , який також відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

-начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (IBAN), а саме: 1) договору по відкриттю та обслуговуванню вказаних банківських рахунків, у тому числі додатків до них; 2) детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаних по вказаних банківських рахунках з 01 квітня 2025 року по дату винесення ухвали, тобто по 25 грудня 2025 року, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів); 3) номери телефонів (їх геолокація), які використовувалися як фінансові по вказаних банківським рахункам, у тому числі відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 4) вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 5) у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; 6) даних щодо підключення карткового рахунку до NFC - безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення; 7) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 8) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 9) фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01 квітня 2025 року по дату винесення ухвали, тобто по 25 грудня 2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 25 лютого 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя