У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24.11.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000298 від 11.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 09.04.2025 приблизно о 15:45 невстановлена особа, використовуючи електронно-інформаційні системи, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знявши з його банківського рахунку № НОМЕР_2 117 574 грн. 10.04.2025 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла його письмова заява, у якій він повідомив, що користується банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої була прив`язана «банка» для накопичення коштів. Того ж дня невідома особа, діючи шахрайським способом та здійснивши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , після чого умисно перевела з них 117 574 грн на інші невідомі рахунки.

Досудовим розслідуванням установлено факт незаконного втручання у зазначені рахунки, що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Тимчасовим доступом встановлено, що рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ). Огляд руху коштів показав, що 09.04.2025 о 15:56 з цього рахунку було перераховано 117 754 грн на рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , який може бути причетний до вчинення злочину. За ним до 31.03.2025 був закріплений мобільний номер НОМЕР_7 .

Також встановлено, що 09.04.2025 о 16:11:25 на банківський рахунок НОМЕР_8 ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли 67 750 грн із рахунку ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ). Надалі ОСОБА_7 перерахував отримані кошти на інші картки ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . За ОСОБА_7 у ІНФОРМАЦІЯ_5 закріплений мобільний номер НОМЕР_14 .

Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у його відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000298 від «11» квітня 2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 до 23 год 59 хв 30.05.2025, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 до 23 год 59 хв 30.05.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру по банківських картках: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 до 23 год 59 хв 30.05.2025;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 до 23 год 59 хв 30.05.2025;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 до 23 год 59 хв 30.05.2025;

- інформацію про процедуру відкриття по банківських картках: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 до 23 год 59 хв 30.05.2025 в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

- деталізовану інформацію про історію по банківських картках: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 до 23 год 59 хв 30.05.2025;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1