УХВАЛА

Справа № 569/15181/25

1-кс/569/8357/25

04 листопада 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , NIP: НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 26.02.2025 внесено відомості за ознакам вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з метою отримання прибутку не пізніше 10 травня 2022 року встановив зв`язок з використанням акаунту у месенджері «Viber», який зареєстрований за № НОМЕР_3 з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовував акаунт у месенджері «Viber», який зареєстрований за № НОМЕР_4 з метою організації незаконних поставок продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), ІНП: НОМЕР_5 (далі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), через використання фірми Республіки Польща та фірми Республіки Білорусь, яка підконтрольна ОСОБА_7 , для забезпечення транзиту та можливості виведення грошових коштів отриманих від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за реалізацію продукції.

Відповідну домовленість останній здійснив із невстановленими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про можливість постачання продукції через Республіку Білорусь та Республіку Польща в обхід існуючих законодавчих заборон.

Крім цього, до організації відповідної протиправної діяльності було залучено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який займав у ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2018 року посаду заступника директора, та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 приймав участь у підготовці та в організації збуту продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » механізму постачання в обхід законодавчих заборон, у тому числі приймав участь в організації отримання товару з Республіки Білорусь до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через пов`язані фірми та здійсненні розрахунків в доларах, у тому числі з використанням акаунту в месенджері «Viber», який зареєстрований за № НОМЕР_6 .

Таким чином, діючи на реалізацію вищезазначеного умислу, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 організували ланцюг постачання продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обхід встановлених Європейським Союзом митних санкцій через польську фірму ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 АДРЕСА_4 з якою ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір купівлі-продажу продукції № 22-004 від 15.01.2022, яку надалі повинна була отримувати фірма Республіки Білорусь ООО (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ), УНП 691312153, яка підконтрольна ОСОБА_6 .

Після цього відповідна продукція з території Республіки Білорусь відправлялась до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в обхід заборон встановлених законодавством України та Європейського Союзу з метою провадження господарської діяльності з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на шкоду інтересам України та з метою отримання прибутку від держави-агресора.

Діючи на виконання вищевказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який займав посаду начальника служби постачання ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2007 року, та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 приймав участь у підготовці продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код якої НОМЕР_8 відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної торгівлі до збуту, що виявлялося у підготовці вантажно-митних накладних, специфікацій, Invoice та здійсненні комунікації з посередниками, якими являлися польська фірма ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_6 , якому була підконтрольна фірма Республіки Білорусь ООО (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім цього, до вищеописаної протиправної діяльності ОСОБА_5 було залучено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який займав посаду інженера-конструктора ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2018 року, та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 приймав участь у розробленні креслень продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повинна була постачатися до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та який здійснював комунікацію через засоби електронного зв`язку із представниками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі із використанням електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо узгодження необхідної продукції, а також здійснював розроблення попередньо узгоджених з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 креслень продукції код якої 87089997 відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної торгівлі до збуту, яка у тому числі постачалася до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на протязі 2021 років та попередніх років на підставі контракту № 16-008 від 15.07.2016, яку потребувало акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і після початку повномаштабного вторгнення Російської Федерації до України у 2022 році.

Так, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , на виконання умислу спрямованого на проведення господарської діяльності з державою агресором, з метою отримання прибутку, у період з 2022 року по 2024 рік здійснили постачання продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме запчастин для комплектації колісних транспортних засобів до польської фірми ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму близько 1 (одного) мільйона доларів США, яка у подальшому, через вищеописаний ланцюг постачання, була транспортована до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, у ОСОБА_12 o.o НОМЕР_7 АДРЕСА_1 , NIP: НОМЕР_1 можуть міститись документи у яких міститься інформація про здійснення зовнішньо-економічної торгівлі з ООО (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ), УНП 691312153, а саме контракти, договора, додаткові угоди, Invoice, вантажно-митні декларації та інші товарно-супровідні документи, та документи у яких міститься інформація про здійснення зовнішньо-економічної торгівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме контракти, договора, додаткові угоди, Invoice, вантажно-митні декларації та інші товарно-супровідні документи.

Крім цього, ОСОБА_12 o.o НОМЕР_7 АДРЕСА_1 , NIP: НОМЕР_1 можуть міститись документи у яких міститься інформація про здійснення зовнішньо-економічної торгівлі з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), ИНН: , а саме контракти, договора, додаткові угоди, Invoice, вантажно-митні декларації та інші товарно-супровідні документи.

Крім цього, отримання відповідної інформації буде здійснюватися в рамках міжнародного співробітництва з Республікою Польща.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в володінні компанії у ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , NIP: НОМЕР_1 ,, слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл компетентним органам Республіки Польща на тимчасовий доступ до речей та документів, документів (інформації), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_4 , а саме:

- до документів, у яких міститься інформація про здійснення зовнішньо-економічної торгівлі з ООО (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 ), УНП 691312153, з 15.01.2022 по час виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, а саме до контрактів, договорів, додаткових угод, Invoice, вантажно-митних декларацій та інших товарно-супровідних документів, з можливістю виготовлення копій відповідних документів;

- документів, у яких міститься інформація про здійснення зовнішньо-економічної торгівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з 15.01.2022 по час виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, а саме до контрактів, договорів, додаткових угод, Invoice, вантажно-митних декларацій та інших товарно-супровідних документів, з можливістю виготовлення копій відповідних документів.

- документів, у яких міститься інформація про здійснення зовнішньо-економічної торгівлі з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), ИНН: , з 15.01.2022 по час виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, а саме до контрактів, договорів, додаткових угод, Invoice, вантажно-митних декларацій та інших товарно-супровідних документів, з можливістю виготовлення копій відповідних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_13