печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000081, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , а саме:

- квартиру, площею 266,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- машиномісце № НОМЕР_6, підвал 2-й рівень (літ «А»), площею 22,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- машиномісце № НОМЕР_1 , площею 35,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

- машиномісце, площею 19,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 10.01.2025, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX), ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , який є громадянином України та громадянином Держави Ізраїль, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, вирішив створити та очолити злочинну організацію, до складу якої, з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації, залучив у різний період часу невстановлену досудовим розслідуванням кількість осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, №730 Js 5906/19, а також громадянина Болгарії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (засудженого Регіональним судом Вюрцбурга за вчинення 37 епізодів комерційного та групового шахрайства у справі №730 Js 5884/19); громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (засудженого Регіональним судом Вюрцбурга за вчинення 33 епізодів комерційного та групового шахрайства у справі №730 Js 5884/19), громадянина Німеччини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (засудженого Регіональним судом Вюрцбурга за вчинення 81 епізоду комерційного та групового шахрайства у справі №730 Js 5912/19), громадянина України та Держави Ізраїль ОСОБА_8 , (обвинувальний акт відносно якого направлено до суду), громадянку України ОСОБА_9 , стосовно якої Голосіївським районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок, громадянина України ОСОБА_10 , стосовно якого Дарницьким районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок, громадянина України ОСОБА_11 , стосовно якого Оболонським районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Учасники злочинної організації, очоленої ОСОБА_4 протягом2016-2020 років, діючи в її складі, систематично вчиняли заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме коштами іноземних громадян.

Вказані дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку з використанням різних фінансових інструментів, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної організації трейдингових платформ ІНФОРМАЦІЯ_4, нібито з метою отримання прибутку.

З метою введення інвесторів в оману, учасники злочинної організації, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітували здійснення угод з купівлі-продажу активів та фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів.

Після цього особам, які вклали кошти та подали заявку на виведення прибутку у готівку, телефонували працівники спеціально створених коллцентрів, які вдаючи з себе представників вказаних торгівельних платформ, шляхом обману вимагали внесення додаткових коштів в сумі 15% від отриманого прибутку в якості збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку.

В подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались учасниками злочинної організації.

Таким чином, учасники злочинної організації протягом 2016-2020 років заволоділи коштами 290 потерпілих осіб на загальну суму 8 873 308,80 Євро.

Крім того, ОСОБА_4 протягом 2017-2020 років вчинив легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом на загальну суму 119 259 439,8 грн, шляхом:

- придбання ОСОБА_4 автомобілів MERCEDES-BENZ MAYBACH S500, д.н.з. НОМЕР_2 , ROLLS ROYCE WRAITH, д.н.з. НОМЕР_3 , LAND ROVER RANGE ROVER 5.0, д.н.з. НОМЕР_4 на загальну суму 19 117 703,16 грн., а також автомобілів HYUNDAI TUCSON на суму 855 000 грн., BMW X3, д.н.з. НОМЕР_5 на суму 845 900 грн, ROLLS ROYCE PHANTOM - 13 755 500 грн.;

- організації придбання нежилих приміщень з №1 по №14 (група приміщень № 1) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №17 (група приміщень № 2) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №14 (група приміщень № 5) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №16 (група приміщень № 4) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №16 (група приміщень № 3) (у літері «А») по АДРЕСА_5 в м. Києві, у зв`язку з чим, компанія «RIJV HOLDINGS LTD» (номер 11619397, Велика Британія), засновником та директором якої є ОСОБА_4 , стала бенефіціарним власником вказаних нежитлових приміщень на суму 84 685 336,69грн.

22.10.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX), ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

ОСОБА_4 на праві власності належать наступні об`єкти нерухомості:

- квартира, площею 266,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , набута у власність згідно договору купівлі-продажу від 23.08.2017;

- машиномісце № НОМЕР_6 , підвал 2-й рівень (літ «А»), площею 22,6 кв.м,за адресою: АДРЕСА_2 , набуте у власність згідно договору купівлі-продажу від 30.11.2017;

- машиномісце № НОМЕР_1 , площею 35,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , набуте у власність згідно договору купівлі-продажу від 30.11.2017;

- машиномісце площею 19,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 , набуте у власність згідно договору купівлі-продажу від 30.11.2017.

При цьому, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX), ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими та особливо тяжкими злочинами, а також санкціями статей 190, ч.ч. 2 і 3 ст. 209 КК України передбачене покарання зокрема у вигляді конфіскації майна.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий у кримінальному провадженні № 0000081 ОСОБА_12 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власників може призвести до відчуження об`єктів нерухомого майна).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

22.10.2025 ОСОБА_4 складено повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX), ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

У зв`язку із неможливістю вручення ОСОБА_4 письмового повідомлення про підозру від 22.10.2025 у день його складення, таке повідомлення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, 111, 135 КПК України, направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Санкції ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 2, 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) передбачає обов`язкове додаткове покарання - конфіскацію майна.

За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_4 винуватими, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 на праві власності належить наступне майно:

- квартира, площею 266,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- машиномісце № НОМЕР_6, підвал 2-й рівень (літ «А»), площею 22,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- машиномісце № НОМЕР_1 , площею 35,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

- машиномісце, площею 19,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні нерухоме майно підозрюваного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна,оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення, відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

квартиру, площею 266,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- машиномісце № НОМЕР_6, підвал 2-й рівень (літ «А»), площею 22,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- машиномісце № НОМЕР_1 , площею 35,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

- машиномісце, площею 19,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1