УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів Справа номер 145/1313/25

Провадження номер 1-кс/145/488/2025

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

особи, що використовувала майно ОСОБА_4

розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого відділу розслідування тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого відділу розслідування тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 року до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм». Сума збитку становить близько 300 тис. грн.

Крім того, до Вінницької окружної прокуратури надійшла матеріали ЄО, що група осіб сприяють організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Крім того, в ході розслідування КП №0000679 встановлено, що групою осіб здійснюються фінансові операції з грошовими коштами одержаними злочинним шляхом, з метою приховування сум фактично отриманих доходів переводяться кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців. В подальшому кошти обготівковуються та конвертуються в пунктах обміну валют на території м. Вінниця та в інших містах, тим самим здійснюють їх легалізацію.

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області із клопотанням про проведення обшуку транспортного засобу транспортного засобу «MERCEDES-BENZ E 320», 2007 року випуску, державний номер реєстрації НОМЕР_1 .

15.09.2025 слідчим суддею Тиврівського районного суду Вінницької області, винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ E 320», 2007 року випуску, державний номер реєстрації НОМЕР_1 , користувачем та власником якого, відповідно реєстраційної картки ТЗ, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.10.2025 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області було проведено санкціонований обшук транспортного засобу марки «Mercedes-Benz E 320», 2007 року випуску, державний номер реєстрації НОМЕР_1 , який на праві власності належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час якого було виявлено та вилучено: банківській картки у кількості 55 шт., а саме: емітовані АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 емітовані АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , АТ «Укрсіббанк» НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , емітована АТ «Отпбанк» НОМЕР_41 , АТ «КредитАгрікольБанк» НОМЕР_42 , емітовані АТ «А-Банк» НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , емітовані АТ «Райффайзенбанк» НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , емітована АБ «Укргазбанк» НОМЕР_53 , емітовані АТ «ПУМБ» НОМЕР_54 , НОМЕР_55 емітовану «Sparkasse Westmunsterland» НОМЕР_56 , які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» RAW0108210 мобільні телефони: марки «Iphone Xr» у корпусі червоного кольору IMEI1: НОМЕР_57 , IMEI2: НОМЕР_58 , мобільний телефон марки «Samsung Sm-J510M» у корпусі бежевого кольору, IMEI1: НОМЕР_59 , IMEI2: НОМЕР_60 , мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Mag137» у корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Iphone 6S» у корпусі сірого кольору IMEI: НОМЕР_61 , мобільний телефон марки «Samsung SM-A5001» у корпусі бежевого кольору, IMEI1: НОМЕР_62 , IMEI2: НОМЕР_63 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi M1908C3JG» у корпусі чорного кольору із сім-картою оператора «T-mobile», які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» RAW113412, документи (квитанції з банків, анкети-заяви клієнтів банку, копії документів поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» RAW0108209, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, ключ та первинне упакування поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2273753, транспортний засіб марки «Mercedes Benz E320», державний номерний знак НОМЕР_1 , який опечатано биркою «Національна поліція України».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані про вищевказане майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно .

В судове засідання тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого відділу розслідування тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 не з`явився.

В судовому засіданні прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити.

В судовому засіданні ОСОБА_4 (особа, що використовувала майно) не заперечував проти задоволення клопотання, просив повернути йому в користування транспортний засіб.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть участь у справі, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

У зв`язку з виявленням вказаних у клопотанні речей та їх вилученням, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України є предметом вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також може підлягати спеціальній конфіскації.

З огляду на положення ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених статтями 170-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, оскільки воно має значення речового доказу, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для проведення судових експертиз, є достатні підстави вважати, що воно може підлягати спеціальній конфіскації, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або пошкодження майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

Водночас щодо накладення арешту на транспортний засіб, слідчий суддя зазначає, що під час розгляду клопотання не доведено, що вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України. Прокурором в судовому засіданні зазначено підставу накладення арешту на вказане майно, як забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що найменш обтяжливим способом арешту транспортного засобу є заборона розпорядження таким транспортним засобом. Щодо іншого майна, зазначеного в клопотанні, доцільно накласти арешт шляхом заборони розпоряджатися та користуватися майном

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого відділу розслідування тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації накласти арешт шляхом заборони розпоряджання та використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz E 320», 2007 року випуску, державний номер реєстрації НОМЕР_1 , який на праві власності належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- емітовані АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- емітовані АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- емітовані АТ «Укрсіббанк» НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- емітовану АТ «Отпбанк» НОМЕР_41 ;

- емітовану АТ «КредитАгрікольБанк» НОМЕР_42 ;

- емітовані АТ «А-Банк» НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

- емітовані АТ «Райффайзенбанк» НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

- емітована АБ «Укргазбанк» НОМЕР_53 ;

- емітовані АТ «ПУМБ» НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

- емітовану «Sparkasse Westmunsterland» НОМЕР_56 , які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» RAW0108210;

- мобільні телефони: марки «Iphone Xr» у корпусі червоного кольору IMEI1: НОМЕР_57 , IMEI2: НОМЕР_58 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Sm-J510M» у корпусі бежевого кольору, IMEI1: НОМЕР_59 , IMEI2: НОМЕР_60 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Mag137» у корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Iphone 6S» у корпусі сірого кольору IMEI: НОМЕР_61 ;

- мобільний телефон марки «Samsung SM-A5001» у корпусі бежевого кольору, IMEI1: НОМЕР_62 , IMEI2: НОМЕР_63 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi M1908C3JG» у корпусі чорного кольору із сім-картою оператора «T-mobile», які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» RAW113412;

- документи (квитанції з банків, анкети-заяви клієнтів банку, копії документів поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» RAW0108209;

З метою забезпечення спеціальної конфіскації накласти арешт шляхом заборони розпоряджання на вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz E 320», 2007 року випуску, державний номер реєстрації НОМЕР_1 , який на праві власності належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб марки «Mercedes Benz E320», державний номерний знак НОМЕР_1 , який опечатано биркою «Національна поліція України», та свідоцтво про реєстрацію ТЗ, ключ, які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України»

ОСОБА_6 засіб марки «Mercedes Benz E320», державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ та ключ, повернути в користування ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1