Номер справи 289/1890/25
Номер провадження 1-кс/289/241/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2025 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської областi ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.10.2025 в провадження слідчого судді надійшло дане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000102 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне видобування корисних копалин піску на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0051 площею 6,0548 га, яка знаходиться поблизу с. Забілоччя Радомишльської територіальної громади Житомирського району Житомирської області, та належить на праві власності ОСОБА_5 з метою отримання прибутку від подальшої реалізації піску.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконний видобуток корисних копалин піску, протягом 2025 року, ОСОБА_4 керуючись корисливим мотивом маючи у власності спеціальний транспортний засіб обладнаний фронтальним навантажувачем та навісним підйомником, а також вантажних автомобілів організував здійснення незаконного видобутку піску за допомогою невстановлених осіб з земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:0051 площею 6,0548 га, яка знаходиться поблизу с. Забілоччя Радомишльської територіальної громади Житомирського району Житомирської області тим самим без відповідних дозвільних документів фактично розпочав роботи з розкриву земельного покриву на вказаній земельній ділянці сільськогосподарського призначення.

Внаслідок протиправної діяльності ОСОБА_4 здійснено розкрив земельного покриву на зазначеній земельній ділянці 2314,5 м2 з глибиною від 0,3 м до 2,5 м та здійснено видобуток корисної копалини піску 3415,3 м3, що відповідно до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.09.2022 № 366 із змінами і доповненнями, внесеними наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.11.2022 № 465 та №1629 від 10.12.2024 сума завданих збитків становить три мільйони двісті сімдесят тисяч вісімсот вісімдесят гривень, що є тяжкими наслідками відповідно до абзц 2 пункту 6 ППВСУ «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» від 10.12.2004 № 17.

У даному кримінальному провадженні 23.09.2025 ОСОБА_4 за наявності достатніх доказів повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 КК України, на даний час досудове розслідування триває.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення було здійснено на комерційній основі, розрахунки з підозрюваним ОСОБА_4 здійснювалися як за готівку так і могли здійснюватися шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, наявна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та його дружини ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 .

Інформація про наявність відкритих банківських рахунків в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначена в декларації про доходи дружини підозрюваного ОСОБА_4 за 2025 рік.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, виникла необхідність в отриманні у: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також його структурних підрозділах, філіях, інформацію, що містить банківську таємницю, щодо руху коштів, платіжних відомостей, банківських виписок по рахункам користувачами яких є :

ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1

ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2

із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу, здійснених у період з 01.01.2023 по 23.09.2025, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів. Відомості, які перебувають у володінні банку самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні, як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду учасники справи в судове засідання не з`явилися, в клопотанні ставиться питання про розгляд справи без їх участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, вважаю, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №2 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів, платіжних відомостей, банківських виписок по рахункам, користувачами яких є: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2022 по 23.09.2025, які знаходяться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити вилучення даних документів, з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, по 21.11.2025 включно.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається суб`єкту звернення до слідчого судді з даним клопотанням для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1