УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002596 від 17.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002596 від 17.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002596 від 17.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2025 до СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 з приводу того, що головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під час дії воєнного стану, а саме в період з 01.05.2024 по 17.07.2025 привласнила кошти Товариства.

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.05.2024 року по 17.07.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо контрагентів та призначення платежу, джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок та усіх відомостей про рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та надання копій документів по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.05.2024 року по 17.07.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо контрагентів та призначення платежу, джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок та усіх відомостей про рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою їх вилучення, що містяться і зберігаються у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.07.2025 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0002596).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- документів по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.05.2024 року по 17.07.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо контрагентів та призначення платежу, джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок та усіх відомостей про рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів;

- документів по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.05.2024 року по 17.07.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо контрагентів та призначення платежу, джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок та усіх відомостей про рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів;

- інформації про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , та з яких здійснювались операції за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), зокрема, вхід та авторизація, зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- картки клієнта банка, документів щодо власників рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття відносно банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ;

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: