Номер провадження 1-кс/205/2836/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2025 м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001425 за ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.11.2025 до відділу поліції №1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа 11.11.2025 близько 20:00 таємно, шляхом вільного доступу, через здійснення покупки товарів у магазинах, в умовах воєнного стану вчинила таємне викрадення грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить заявниці.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за банківським рахунком НОМЕР_1 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , за період з 10.11.2025 по 12.11.2025.

Зазначені відомості можуть бути використані з метою підтвердження факту крадіжки грошових коштів з банківського рахунку, у тому числі встановлення суми грошових коштів, які отримали невстановлені особи, а також подальше використання вищевказаної інформації як речового доказу у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у заяві просив розглянути дане клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення судового розгляду не подавав.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтував долученими до нього копіями матеріалів кримінального провадження №0001425 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, слідчий наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої він просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу дію, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення слідчої дії. Визначення конкретного прокурора або слідчого (їх групи) для отримання тимчасового доступу належить до законних повноважень прокурора (старшого прокурора групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування).

Така позиція викладена у постанові Верховного Суду від 08.02.20021 у справі №331/5362/15-к.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), за банківським рахунком НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , за період з 10.11.2025 по 12.11.2025:

-документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо);

-інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

-фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

-інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

-інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

-інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

-інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

-інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Строк дії ухвали по 17.02.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1