ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2857/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" вересня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003394 від 12.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У вересні 2025 року слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Даринцької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання да доданих до нього документів у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0003394 від 12.09.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2025 о 15:25 за адресою: АДРЕСА_2 , за вказаною адресою, виявила, що невстановлена особа із тел. НОМЕР_2 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізналася реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , після чого шахрайським шляхом несанкціонованого списання на картку № НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 47 165 гривень, завдавши матеріальний збиток на ту ж саму суму.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , остання пояснила, що вона близько 6 місяців користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Даною карткою вона користується час від часу. 09.09.2025 потерпіла перебувала вдома та на її мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов телефонний виклик з номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її картки якісь невідомі особи, які перебувають в м. Дніпро, намагаються зняти грошові кошти.

Невідомий чоловік повідомив потерпілій, що для того щоб з її картки не було знято гроші, їй необхідно перевести гроші на іншу банківську картку, та в подальшому їй гроші будуть повернуті.

Коли потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то помітила, що з її банківської картки вже зняті гроші, а саме був здійснений переказ грошей на картку № НОМЕР_4 . При цьому переказ був здійснений двома платежами на суми 30000 гривень та 17,162 гривні.

В подальшому потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй повідомили, що відносно неї вчинені шахрайські дії з боку невідомих осіб.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрований банківська картка № НОМЕР_4 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), з 01.01.2025 по 16.09.2025;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківським рахунком № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо отримання кредитів по банківській картці № НОМЕР_4 з можливим зарахуванням на вказаний рахунок отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Клопотання слідчим обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливим вилученням їх завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:

- інформації про особу, на яку зареєстрований банківська картка № НОМЕР_4 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), з 01.01.2025 по 16.09.2025;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківським рахунком № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо отримання кредитів по банківській картці № НОМЕР_4 з можливим зарахуванням на вказаний рахунок отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зобов`язати відповідальну особу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати можливість для вилучення вказаних документів старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її проголошення, а саме до 30.11.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: