Справа № 366/254/26 Провадження № 1-кс/366/84/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2026 с-ще Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000049, внесеному в ЄРДР 07.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу зазначеного клієнта та містить відомості про рух коштів по зазначеній платіжній картці (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год. 15.01.2026 по час виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій таких документів, у тому числі копій фото-, відеоматеріалів.

Клопотання мотивоване тим, що 06.02.2026 о 12 год 46 хв до потерпілої ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з картки потерпілої хтось намагається зняти грошові кошти. Для недопущення цього невідомий чоловік попросив потерпілу назвати ко з смс повідомлення, що остання і зробила. В подальшому з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 о 13 год 00 хв знято кошти в сумі 21 795 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка до відомостей щодо якої слідчий просить надати тимчасовий доступ відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеній в цій ухвалі інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Виклик представника Банку не здійснювався, оскільки слідчий в силу ч. 2 ст. 163 КПК України обґрунтував необхідність розгляду клопотання за його відсутності.

У зв`язку з неявкою учасників справи, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю, оскільки становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

З огляду на доводи поданого клопотання, з урахуванням досліджених наданим дізнавачем доказів в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, відповідно до Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.08.2021 № 92 (далі ? Положення), єдиний ідентифікатор Національного банку (далі - код ID НБУ) ? унікальний код, який містить шість знаків, надається учаснику фінансового ринку під час першого внесення інформації щодо цього учасника до інформаційних систем Національного банку та є єдиним унікальним ідентифікатором у відносинах останнього з Національним банком. Чинні коди банків (МФО) із дня набрання чинності цим Положенням уважаються кодами ID НБУ.

З відкритих джерел інформації за пошуковим запитом перших 6 цифр банківської картки встановлено її належність до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя зазначає, що ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів, особу, якій належить ця картка, що позитивно вплине на проведення досудового розслідування.

Отримання інформації, до якої дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ, допоможе органу досудового розслідування встановити відомості про осіб, які імовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення та рух коштів по платіжній картці для відслідкування інформації про таких осіб.

Крім цього, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи обсяг інформації, до якої вирішено надати тимчасовий доступ, необхідність її вилучення для долучення як доказу в рамках кримінального провадження, віддаленість органу досудового розслідування від місця отримання такої інформації, а також те, що для підготовки для надання доступу і вилучення потрібен час, який в силу умов воєнного стану може бути значним, з метою надання можливості органу досудового розслідування виконати цю ухвалу вчасно, слідчий суддя приходить до висновку про встановлення дії цієї ухвали строком 2 місяці.

Щодо кола осіб, яким слід надати тимчасовий доступ, то клопотання в цій частині підлягає задоволенню частково, оскільки слідчий у клопотанні просив надати тимчасовий доступ слідчим, які не є в складі групи слідчих, а відтак і не мають повноважень на виконання ухвали.

Керуючись ст. 41, 110, 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати працівникам слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, а саме: начальнику ОСОБА_5 ; слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , оперуповноваженим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14

тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу зазначеного клієнта та містить відомості про рух коштів по зазначеній платіжній картці (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год. 15.01.2026 по час виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій таких документів, у тому числі копій фото-, відеоматеріалів.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість зазначеним у другому абзаці резолютивної частині цієї ухвали особам вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.

Строк дії ухвали до 11.04.2026.

Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1