справа № 619/4671/25
провадження № 1-кс/619/1119/25
УХВАЛА

іменем України

26 листопада 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 03.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати та забезпечити дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 25.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 25.07.2025 о 18 год. 48 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою соціальної мережі "Instagram", акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами у розмірі 13000 гривень, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 самостійно переказав з власної банківської картки вказані грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_4 за придбання садових меблів.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 25.07.2025 він знаходячись вдома за вищевказаною адресою, в мережі «Інтернет», а саме в соціальній мережі Інстаграм, знайшов профіль « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де продають меблі з ротангу, його зацікавив вищезазначений профіль, та в ході його перегляду сподобався набір, який складався з столу, стільців та дивану, після чого він почав листування з менеджером профілю, після того як ми обговорили всі деталі з приводу його замовлення, менеджер надіслав реквізити для оплати замовлення: отримувач: ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 , далі він самостійно зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив грошовий переказ 25.07.2025 о 18 год. 48 хв. у сумі 13000 гривень. Після оплати замовлення, він надіслав квитанцію менеджеру профілю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі йому повідомили, що відправка замовлення буде здійснена на протязі 3-5 днів. 30.07.2025 йому надійшло повідомлення що потрібно буде ще почекати 5 днів. Після чого він зрозумів, що свого замовлення він не отримає, і що з приводу нього було вчинено шахрайство. Далі його донька вирішила звернутися до кіберполіції, для написання заяви з приводу шахрайства відносно нього.

Відповідно до платіжної інструкції 1.233275145.1, встановлено, що ОСОБА_8 , здійснив грошовий переказ у сумі 13000 гривень 25.07.2025 о 18 год. 48 хв. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_10 , встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів 25.07.2025 о 20 год 17 хв у сумі 13 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_7 .

Відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що грошові кошти після надходження на банківський рахунок НОМЕР_7 було переказано 25.07.2025 о 20 год. 31 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 10000 грн.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000130 від 03.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суттєвою умовою для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.

До клопотання слідчим долучено витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( кримінальне провадження № 0000130 від 03.08.2025), ксерокопію паспорта ОСОБА_8 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 , копію платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку ФОП ОСОБА_9 , виписка по рахунку з 25.07.2025 по 26.09.2025.

На переконання слідчого судді слідчим не доведено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 25.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Так, відповідно до платіжної інструкції 1.233275145.1, встановлено, що ОСОБА_8 , здійснив грошовий переказ у сумі 13 000 гривень 25.07.2025 о 18 год. 48 хв. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 .

Отже, матеріали клопотання містять інформацію про суму коштів, яка перерахована, час перерахування коштів та інформацію про адресат, кому перераховані кошти, а саме ФОП ОСОБА_9 .

В порушення вимог ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено, що іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести ті обставини, які вказує слідчий в своєму клопотанні.

Беручи до уваги вищенаведене, у клопотанні про тимчасовий доступ та доданих до нього документів не наведено достатньо підстав необхідності тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_9 .

Крім того, слідчим не обґрунтовано мотиви надання тимчасового доступу до запитуваної інформації «по теперішній час», оскільки ймовірне кримінальне правопорушення вчинено 25 липня 2025 року.

Враховуючи те, що слідчий не надав докази того, що зазначена у клопотанні інформація не може бути отримана без застосування заходів забезпечення кримінального провадження в порядку передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України, а також оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси певних осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даного засобу забезпечення кримінального провадження вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до зазначеної слідчим інформації та його мети, клопотання не містить.

Керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 03.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1