УХВАЛА

29.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000885 від 12.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.07.2025 до ЧЧ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення правопорушення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в якій вказує, що невстановлена особа в період часу із 16.06.2025 року по 10.07.2025 року, через мобільний додаток «Viber» із контактним номером телефону НОМЕР_2 , шляхом введення в оману потерпілого, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомивши про те що останній нібито вчинив правопорушення купуючи ліки країни агресора, у зв`язку із чим потерпілий має перерахувати грошові кошти на рахунки які останньому були наданні, таким чином невстановлені особи в період часу із 16.06.2025 року по 10.07.2025 заволоділи грошовими коштами потерпілого у великих розмірах.

Під час допиту потерпілого встановлено, що 16.06.2025 ОСОБА_4 на номер телефону НОМЕР_3 із номеру телефону НОМЕР_4 , зателефонував чоловік та повідомив, що він представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому надіслав лист до мобільного додатку «Вайбер», в якому було вказано, що ОСОБА_4 є агентом СБУ, у разу ігнорування або відмови в співпраці з СБУ, до останнього будуть застосовані примусові заходи. В цей же час та день у телефонній розмові чоловічий голос повідомив, що він полковник СБУ та його слова не підлягають сумніву, та зазначив, що відносно ОСОБА_4 відкрите кримінальне провадження, та щоб він чекав на повідомлення. В подальшому потерпілому надходили повідомлення, які згодом видалялися відправником. Також невідомий чоловік запитав, чи купував ОСОБА_4 ліки в інтернеті, так як було виявлено, що він купував ліки компаній, які співпрацюють із країною агресором та ОСОБА_4 таким чином фактично є спонсором тероризму.

Згідно допиту потерпілого, останній здійснював офіційні готівкові перекази грошових коштів у великих розмірах на офіційний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою заволодіння чужим майном здійснили створення декількох ТОВ та ФОП, та здійснюють введення в оману громадян.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_14 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_14 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0000885 від 12.07.2025 старшому слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000885 від 12.07.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб співробітникам Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_14 , з можливістю вилучення у відділенні в м. Одеса належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:

- копії юридичної справи:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 )

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

- роздруківок руху грошових коштів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 )

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 , відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 )

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 , за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 )

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 , за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 )

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 ,вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 )

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 , копій документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 )

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 , та користування електронним цифровим підписом;

- відомостей щодо реєстрації клієнта:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 , на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт»):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 ,по банківському рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 , за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку посадовими особами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 )

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- документів кредитної та депозитної справи:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 )

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 , з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- матеріали відеозаписів камер спостереження наявних у відділенні банку в момент обслуговування посадових осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 )

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 )

ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 , за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_14 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1