У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 01.07.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000275 від 01.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючи за адресою: АДРЕСА_1 , у період з січня по кінець травня 2025 року, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (аптека № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), будучи раніше засудженою 06.09.2023 року Полтавським районним судом Полтавської області за ч.1, 2 ст. 190 КК України, умисно, повторно, з корисливих мотивів, будучи обізнаною, що на території України діє період воєнного стану, маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та заподіяння їй матеріальної шкоди у значному розмірі, шляхом оформлення на її ім`я кредитів у фінансових установах без її відома та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, якими в подальшому заволоділа та розпорядилася на власний розсуд.

Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами підлеглих працівників, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, ОСОБА_4 , реалізувала план (спосіб) здійснення своєї злочинної діяльності, який включав в себе наступні дії:

1)? Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 повідомила потерпілій завідомо неправдиву інформацію про необхідність оформлення банківських карток нібито для отримання заробітної плати, внаслідок чого шляхом обману незаконно отримала її персональні дані, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу реєстрації проживання та місце народження. Отримані відомості ОСОБА_4 використала без згоди потерпілої для відкриття банківських рахунків та реєстрації облікових записів у платіжних системах, встановивши власні паролі доступу, чим забезпечила повний і одноосібний контроль над цими обліковими записами.

2) Надалі, маючи несанкціонований доступ до застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та системи BankID Національного банку України, ОСОБА_4 передавала конфіденційну інформацію потерпілої до різних фінансових установ, що надають послуги з кредитування, використовуючи механізм віддаленої ідентифікації від імені ОСОБА_5 . Після успішної ідентифікації, ОСОБА_4 формувала кредитні заявки, які після погодження банками чи фінансовими компаніями призводили до зарахування кредитних коштів на банківські рахунки потерпілої.

3) Після отримання коштів, без відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_4 несанкціоновано входила до облікових записів платіжних систем, ініціювала перекази грошових коштів на підконтрольні рахунки, знімала готівку у банкоматах м. Полтави та використовувала отримані суми для власних потреб у торгових мережах.

06.11.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до довідки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала на стаціонарному лікуванні в період з 06.06.2018 по 25.06.2018 з діагнозом: «змішаний тривожно депресивний розлад».

01.12.2025 року призначено амбулаторну судово-психіатричну експертизу підозрюваному, виконання якої доручено експертам Полтавської філії судових експертиз ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою забезпечення проведення експертизи в експертну установу необхідно надати в розпорядження експертної установи Полтавської філії судових експертиз ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » медичну картку амбулаторного хворого ОСОБА_4 із КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000275 від 01.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючи за адресою: АДРЕСА_1 , у період з січня по кінець травня 2025 року, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною, але офіційно рахуючись на посаді касира торговельного залу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (аптека № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), будучи раніше засудженою 06.09.2023 року Полтавським районним судом Полтавської області за ч.1, 2 ст. 190 КК України, умисно, повторно, з корисливих мотивів, будучи обізнаною, що на території України діє період воєнного стану, маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та заподіяння їй матеріальної шкоди у значному розмірі, шляхом оформлення на її ім`я кредитів у фінансових установах без її відома та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, якими в подальшому заволоділа та розпорядилася на власний розсуд.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою призначення експертизи, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, до медичної документації на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1