Справа № 405/230/26
провадження № 1-кс/405/443/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2026 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 від 21.11.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що складались на виконання договорів підряду: № 04-22 від 25.07.2022; № 15-23 від 03.08.2023; № 32-24 від 14.05.2024; № 36-24 від 21.05.2024; № 28-25 від 21.10.2025 та № 45-24 від 13.08.2024, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 15.01.2026. В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000161 від 21.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до офіційного порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено ряд договорів на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом «Капітальний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 », а саме:

-№ 04-22 від 25.07.2022 на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом «Капітальний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 » на загальну суму 119 995 465,00 грн;

-№ 15-23 від 03.08.2023 на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом «Капітальний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 . Корегування» на загальну суму 19 922 175,54 грн;

-№ 32-24 від 14.05.2024 на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом «Нове будівництво відділення комп`ютерної томографії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької міської ради, АДРЕСА_4 » на загальну суму 12 905 342,22 грн;

-№ 36-24 від 21.05.2024 на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом «Капітальний ремонт харчоблока КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької міської ради, АДРЕСА_4 » на загальну суму 17 627 426,27 грн;

-№ 28-25 від 21.10.2025 на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом «Нове будівництво відділення комп`ютерної томографії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької міської ради», АДРЕСА_4 » Коригування.» на загальну суму 16 331 974,18 грн;

-№ 45-24 від 13.08.2024 на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом «Капітальний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 . Корегування» на загальну суму 116 120 000,00 грн.

За результатами перевірки виконання умов договору, правильності визначення вартості робіт та шляхом обстеження встановлено, що в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293, підрядником ПП « ОСОБА_5 » до актів КБ-2в включені роботи, які фактично не виконані.

Згідно актів виконаних робіт по типовій формі КБ-2 в підрядником було виконано, а замовником прийнято роботи за вищевказаними договорами.

Разом з тим, в рамках кримінального провадження виникла необхідність проведення будівельно-технічної експертизи з метою дослідження договірної документації, проектно-кошторисної документації, виконавчої документації, а також підтвердження чи спростування факту завищення обсягів виконаних робіт, а також виконання робіт з порушенням будівельних норм та стандартів.

Вказане свідчить, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти, виділені на проведення вищевказаних ремонтних робіт.

Так, для господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) використовує розрахункові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_7 ; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме: 1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) використовує розрахункові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2022 по 15.01.2026; 2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2022 по 15.01.2026; 3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; 4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; 5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках; 6) довіреності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; 7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; 8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; 9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку; 10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 11) інформації відносно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); 12) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; 13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам; 17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банківською установою за період часу з 01.01.2022 по 15.01.2026 (включно); 19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по 15.01.2026 (включно); 20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, однак, до клопотання слідчим додано заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 від 21.11.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи службовим становищем, упродовж 2022-2025 років заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах під час воєнного стану в ході виконання робіт з капітального ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 в АДРЕСА_4 (а.п.11).

Встановлено, що для здійснення своєї господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) використовує розрахункові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються на сервері банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку) в оригіналах, що складались на виконання договорів підряду: № 04-22 від 25.07.2022; № 15-23 від 03.08.2023; № 32-24 від 14.05.2024; № 36-24 від 21.05.2024; № 28-25 від 21.10.2025 та № 45-24 від 13.08.2024, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 15.01.2026.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000161 від 21.11.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, що складались на виконання договорів підряду: № 04-22 від 25.07.2022; № 15-23 від 03.08.2023; № 32-24 від 14.05.2024; № 36-24 від 21.05.2024; № 28-25 від 21.10.2025 та № 45-24 від 13.08.2024, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 15.01.2026, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) використовує розрахункові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2022 по 15.01.2026;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2022 по 15.01.2026;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

11) інформації відносно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банківською установою за період часу з 01.01.2022 по 15.01.2026 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по 15.01.2026 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 09.04.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15