Провадження № 1-кс/201/4348/2025
У Х В А Л А

Іменем України

14 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області (далі - ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

У провадженні cлідчого відділення ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріли кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 02.10.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

07 жовтня 2025 року слідчий слідчого відділення ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу із правом на вилучення завірених належним чином копій переліку документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно документації по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: документів, що містять персональні дані осіб, щодо яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , здійснювали надходження загальнообов`язкових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документів, що містять інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; документів, які містять інформацію про кількість внесених грошових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_3 (виплат/надходжень) за працевлаштованих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , - з моменту реєстрації, тобто з 25.11.2020 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване встановленими досудовим розслідуванням обставинами. Зокрема, з`ясовано, що до ЧЧ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що в ході аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено факт внесення невстановленими особами до офіційних документів тендерної документації завідомо неправдивих відомостей, в результаті чого отримали можливість проводити будівельні роботи з поточного ремонту покрівлі у житловому будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (ЖЄО 43502 від 01.10.2025).

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , - в особі директора ОСОБА_5 , який відповідно до договору перебуває у статусі «Замовник» та Товариства з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , - в особі директора ОСОБА_6 , який відповідно до договорів перебуває у статусі «Підрядник», укладено договір на «Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 )».

Ідентифікуючі ознаки укладеного договору з господарської діяльності наступні: Договір №1230 від 17.10.2024, ціна договору - 1 529 999,68 грн.

Період укладення та дії договору становить з 17.10.2024 по 31.12.2024 року.

Виконання поточного ремонту покрівлі у житловому будинку повинно було відбуватись за наступною адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий звертає увагу на те, що за вказаною адресою було здійснено виїзд з метою фіксування обстановки на місці події, тобто за місцем виконання робіт з поточного ремонту покрівлі у житловому будинку, в ході якого було встановлено та зафіксовано, що роботи з поточного ремонту покрівлі виконані не в повному обсязі, а використані матеріали для даного виду ремонтних робіт сумнівної якості.

Зазначає, що під час досудового розслідування необхідно отримати комплекс відомостей, даних та інформації, яка сприятиме для подальшого повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин з-приводу яких відбувається досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні присутня нагальна потреба у здійснення тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх оригіналів або завірених належним чином копій, що пов`язане зокрема з необхідністю у подальшому надати їх на дослідження під час проведення судових експертиз, а також за обставин визначених ч. 2 ст. 98 КПК України, долученням їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

З наданих слідчим додаткових пояснень вбачається, що необхідність вилучення затребуваного переліку документації, яка містить персональні дані співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кількості працевлаштованих осіб, а також кількості внесених грошових коштів на рахунки ГУ ПФУ в Д/о, обґрунтована тим, що орган досудового розслідування вважає за потрібне встановити точну кількість співробітників, яка працює на підприємстві, залучається до виконання ремонтних, будівельних робіт задля подальшого підтвердження або спростування інформації про недостатню кількість співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання значної кількості ремонтних та будівельних робіт зокрема за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас, слідчий зауважує, що інформація про персональні дані осіб є необхідною для подальшого виклику вказаних співробітників для проведення з ними процесуальних дій, зокрема допит у процесуальному статусі «свідок» з метою підтвердження або спростування виконання та обсягу робіт за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий просив розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться речі та документи вказані у клопотанні, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що інформація може бути знищена, спотворена або пошкоджена.

Слідчий у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, на задоволенні наполягав. Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідної інформації, а також враховуючи неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвала суду про тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Враховуючи надані до суду матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із правом на вилучення завірених належним чином копій:

- документів, що містять персональні дані осіб, щодо яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , здійснювали надходження загальнообов`язкових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_3 , - з моменту реєстрації, тобто з 25.11.2020 року по 14.10.2025 року;

- документів, що містять інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , - з моменту реєстрації, тобто з 25.11.2020 року по 14.10.2025 року;

- документів, які містять інформацію про кількість внесених грошових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_3 (виплат/надходжень) за працевлаштованих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , - з моменту реєстрації, тобто з 25.11.2020 року по 14.10.2025 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1