Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1226/25
номер провадження 1-кс/695/1085/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 14.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 14.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 14.03.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

13.03.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали стосовно звернення гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працює на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно своїх посадових обов`язків в усній домовленості без погодження керівництва може здійснювати грошові перекази коштів на суму до 100000 грн. 11.03.2025 на офіційну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому в.о. начальника управління ОСОБА_6 звернулась із проханням про надання одноразової фінансової допомоги в розмірі 103000 грн. для закупівлі військової амуніції та обладнання та в даному листі було зазначено банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувач ОСОБА_7 та зазначено контактну особу ОСОБА_8 НОМЕР_2 . 12.03.2025 із офіційного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 103000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 13.03.2025 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 пр. перевірці платіжних документів повідомила ОСОБА_5 , що вищевказаний лист надіслали шахраї. Після чого було подане звернення до представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , які повідомили, що жодних листів не надсилали.

14.03.2025 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено та допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона працює на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно своїх посадових обов`язків в усній домовленості без погодження керівництва може здійснювати грошові перекази коштів на суму до 100 000 грн. 11.03.2025 на офіційну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому в.о. начальника управління ОСОБА_6 звернулась із проханням про надання одноразової фінансової допомоги в розмірі 103000 грн. для закупівлі військової амуніції та обладнання та в даному листі було зазначено банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувач ОСОБА_7 та зазначено контактну особу ОСОБА_8 НОМЕР_2 . 12.03.2025 нею із офіційного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 103 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 13.03.2025 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 пр. перевірці платіжних документів повідомила ОСОБА_5 , що вищевказаний лист надіслали шахраї. Після чого було подане звернення до представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які повідомили, що жодних листів не надсилали.

09.06.2024 дізнавачем СД ОСОБА_3 , був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , під час якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 - 12.03.2025 о 14 годині 29 хвилини в грошовій сумі 29 999 гривень.

В ході дізнання виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в період надходження грошових коштів від ОСОБА_7 , а саме за 12.03.2025 ( даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період 12.03.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2. Інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).

3. ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_5 .

4. Виписки про рух коштів по банківському рахунку:

- особи за номером банківського рахунку НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

5. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_5 .

6. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_5 за період 12.03.2025.

7. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_5 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

8. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 за період 12.03.2025.

9. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операції по перерахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Документи та інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та доступ до якої має намір отримати сектор дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 14.03.2025 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , не зазначеним у витягу з ЄРДР № 0000139 від 14.03.2025, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 14.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період 12.03.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

-інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_5 ;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за 12.03.2025;

-інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_5 ;

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_5 за 12.03.2025;

-документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_5 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 за 12.03.2025;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операції по перерахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1