Справа № 462/5076/25
провадження 1-кс/462/1737/25
У Х В А Л А

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000188 від 06.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000188 від 06.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема до інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали, відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 , за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали; копії документів, які були наданні під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою НОМЕР_1 за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номери телефонів, які використовувались для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки НОМЕР_1 , за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали. Своє клопотання обґрунтовує тим, що05.07.2025 року надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.07.2025 в період час з 10:00 год. по 11:00 год. невідома особа шляхом обману використовуючи месенджер «Телеграм», заволоділа її грошовими коштами у сумі 6066 гривень, котрі вона самостійно переказала двома транзакціями на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.07.2025 року користувач « ОСОБА_6 » (зареєстрований за номером телефону НОМЕР_4 ) надіслав у Telegram пропозицію про заробіток на лайках для готелів. Зацікавившись, заявниця відповіла, після чого з нею зв`язалася менеджер « ОСОБА_7 », яка запропонувала тестове завдання з виплатою 100 грн. Після успішного виконання кошти були перераховані, а заявницю додали до робочого чату.Далі їй запропонували завдання з бронюванням готелів, для чого потрібно було вносити власні кошти. Таким чином 05.07.2025 року бажаючи заробити більше коштів, а також вивести вже зароблені кошти, під постійним тиском шахраїв, перебуваючи у стресовому стані у період часу 10:00 год по 11:00 потерпіла здійснила дві транзакції, а саме 1258 гривень на банківську картку НОМЕР_2 та 4808 гривень банківську картку НОМЕР_3 . Після цього, перечитавши переписку, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайської схеми, та звернулась до поліції.08.07.2025 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 651911.03.09.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що картка НОМЕР_3 належить особі на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Адреса реєстрації АДРЕСА_2 . Фінансовий номер НОМЕР_5 . Підтверджено, що 05.07.2025 о 10:46 год. на картку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , надійшли кошти у розмірі 4808 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 . Після чого 05.07.2025 о 10:55 год. вказані кошти були з використанням мобільного банкінгу переказані на банківський рахунок НОМЕР_1 . На підставі викладеного, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 06.07.2025 року, матеріали ЄО №15808, протокол прийяття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.07.2025 року, протокол допиту потерпілого від 07.07.2025 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.09.2025 року, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема до:

- інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 , за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали;

- копії документів, які були наданні під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою НОМЕР_1 за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номери телефонів, які використовувались для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки НОМЕР_1 , за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1