Провадження № 1-кс/750/5501/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002093 від 19.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо платіжних операцій.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002093 від 19.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що здійснювала замовлення ліків через сайт, який знайшла у соціальній мережі «Facebook»; ліки отримувала в повному обсязі відповідно до замовлень; для оформлення замовлення вводила свої особисті дані, ПІБ та номер телефону. 08.07.2055 о 12 год. 27 хв. їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він повідомив, що гроші за її ліки йшли на рахунок колаборантів, через це її внесено до списку таких осіб, тому їй треба з`явитись до м. Києва для надання показань та очної ставки. Також він надіслав їй повістку про виклик. Після цього чоловік повідомив, що їй можна не їхати до м. Києва, а також зняти її з бази колаборантів. У цьому їй допоможе його колега « ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_2 . В подальшому з нею зв`язалась вказана особа та повідомила, що отримала від колеги всі документи та завтра піде в прокуратуру для вирішення даного питання. 09.07.2025 їй знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що необхідно вимкнути всю техніку вдома, залишивши увімкненим тільки телефон та поклавши його на стіл, щоб вони могли просканувати її дім. Після «сканування» ОСОБА_6 запитала, чи має вона збереження в іноземній валюті. Вона повідомила, що має 9000 доларів США та 2500 євро, на що ОСОБА_6 повідомила, що дані кошти необхідно переказати на рахунок СБУ, щоб їх задекларувати; в подальшому їх буде повернуто. Вона прийшла до банку, поміняла валюту та різними платежами переказала ці грошові кошти на рахунки, надані ОСОБА_7 .

Згідно з квитанціями до платіжних інструкцій від 09.07.2025 потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти, у тому числі, на рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , у сумі 100000 грн; та на рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , у сумі 90000 грн, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування 11.12.2025 слідчим оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 15.09.2025, щодо банківського рахунку НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_7 ). Встановлено, що 10.07.2025 о 09:10 год. на вказаний рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100000 грн від потерпілої ОСОБА_5 , після чого наявні подальші перекази грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: 10.07.2025 о 11:15:01 год. в сумі 20012,09 грн, код авторизації 959889, термінал E8520406, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 10.07.2025 о 11:16:51 год. в сумі 21948,26 грн, код авторизації 960219, термінал E8520406, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 10.07.2025 о 11:23:00 год. в сумі 8554,65 грн, код авторизації 961248, термінал E8520406, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 11.07.2025 о 00:07:57 год. в сумі 25255 грн, код авторизації 062315, термінал E8520406, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 та 11.07.2025 о 00:09:41 год. в сумі 8741,50 грн, код авторизації 062400, термінал E8520406, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, містить конфіденційну інформацію, яка в тому числі містить персональні дані особи, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації про повні реквізити банківських карток, на які здійснено наступні перекази грошових коштів: 10.07.2025 о 11:15:01 год. в сумі 20012,09 грн, код авторизації 959889, термінал E8520406; 10.07.2025 о 11:16:51 год. в сумі 21948,26 грн, код авторизації 960219, термінал E8520406; 10.07.2025 о 11:23:00 год. в сумі 8554,65 грн, код авторизації 961248, термінал E8520406; 11.07.2025 о 00:07:57 год. в сумі 25255 грн, код авторизації 062315, термінал E8520406; 11.07.2025 о 00:09:41 год. в сумі 8741,50 грн, код авторизації 062400, термінал E8520406, з карткового рахунку НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали встановити до 15 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1