УХВАЛА

30 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000120 від 08.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

29.10.2025 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, а саме: документація, щодо товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, яка зберігається на 186 арк., пусті талони на видачу пального на яких здійснена печатка ТОВ «К.НАФТА», яка зберігається на 280 арк., пусті бланки для заповнення кількості пального на АЗК та заповнений бланк від 07.06.2024, які зберігаються на 22 арк., фіскальні чеки z-звіт на 803 арк. та чек z-звіт від 23.10.2025 на 1 арк., документація щодо товарного розділу на 20 акр., документи щодо рахунків на 11 арк., документація, яка відноситься до ТОВ (дозволи, ліцензія ТОВ «Прокар», посадові інструкції), яка зберігається на 223 арк., книга обліку розрахункових операцій у к-сті 1 шт., які поміщено до сейф-пакету № QHY0002110, зразки з цистерни всередині якої знаходиться дизельне пально, дані зразки поміщено у спеціальну скляну тару, яку поміщено до сейф-пакету № QHY0002193 та саму цистерну білого кольору з дизельним пальним, яку опломбовано биркою № Н46654153, зразки з цистерни всередині якої знаходиться бензин, дані зразки поміщено у спеціальну скляну тару, яку поміщено до сейф-пакету № QHY0002189 та саму цистерну з бензином, яку опломбовано биркою № Н46654152, паливно-розподільну колонку у складі з двома пістолетами для наливу палива, обклеєно спеціальною липкою стрічкою з надписом «Національна поліція України» та опломбовано пломбою з № NPU-6708601, які було вилучено в ході санкціонованого обшуку за місцем здійснення незаконної діяльності ТОВ «К.НАФТА», а саме: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 16/1Б, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером :04:014:0032, з метою збереження речових доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце проведення розгляду справи у встановленому законом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, службові особи та працівники суб`єктів господарювання, що зареєстровані в Хмельницькій області, з метою власного протиправного збагачення, діючи умисно за попередньою змовою, здійснюють господарську діяльність, пов`язану з реалізацією палива на нелегальних автозаправних станціях, де здійснюють легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від незаконного збуту підакцизних товарів, а саме палива.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно з 2019 року ТОВ «К.НАФТА» в особі засновників ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та керівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний корисливий умисел на збут, придбання та зберігання на орендованій території розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на земельній ділянці з кадастровим номером :04:014:0032, палива, без отримання відповідних документів дозвільного характеру та сплати акцизного податку.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організували нелегальні місця збуту, зберігання та придбання палива, провели їх установку на орендованій території вище зазначеної земельної ділянки.

23.10.2025, в ході розслідування кримінального провадження в період часу з 16:34 год по 18:07год., було проведено санкціонований обшук за місцем здійснення незаконної діяльності ТОВ «К.НАФТА», а саме Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 16/1Б, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером :04:014:0032, в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Документація, щодо товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, яка зберігається на 186 арк.

2. Пусті талони на видачу пального на яких здійснена печатка ТОВ «К.НАФТА», яка зберігається на 280 арк.

3. Пусті бланки для заповнення кількості пального на АЗК та заповнений бланк від 07.06.2024, які зберігаються на 22 арк.

4. Фіскальні чеки z-звіт на 803 арк. та чек z-звіт від 23.10.2025 на 1 арк.

5. Документація щодо товарного розділу на 20 акр.

6. Документи щодо рахунків на 11 арк.

7. Документація, яка відноситься до ТОВ (дозволи, ліцензія ТОВ «Прокар», посадові інструкції), яка зберігається на 223 арк.

8. Книга обліку розрахункових операцій у к-сті 1 шт.

Дану документацію, вилучено та поміщено до сейф-пакету № QHY0002110.

Окрім цього, в ході проведення обшуку відібрано зразки з цистерни всередині якої знаходиться дизельне пально, дані зразки поміщено у спеціальну скляну тару, яку поміщено до сейф-пакету № QHY0002193 та саму цистерну білого кольору з дизельним пальним опломбовано биркою № Н46654153.

Також, в ході проведення обшуку відібрано зразки з цистерни всередині якої знаходиться бензин, дані зразки поміщено у спеціальну скляну тару, яку поміщено до сейф-пакету № QHY0002189 та саму цистерну з бензином опломбовано биркою № Н46654152.

Окрім цього, паливно-розподільну колонку у складі з двома пістолетами для наливу палива, обклеєно спеціальною липкою стрічкою з надписом «Національна поліція України» та опломбовано пломбою з № NPU-6708601.

23.10.2025 слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшим лейтенантом ОСОБА_7 , вказані речі визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000120 від 08.08.2025.

Вилучені в ході обшуку речі мають важливе значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, так як во могли використовуватися під час вчинення кримінальних правопорушень, та для вчинення кримінальних правопорушень, тому можуть міститись відомості, щодо обставин вчинення злочинів, у зв`язку із чим виникає необхідність у їх детальному дослідженні та проведенні відповідних експертиз, з подальшим оглядом інформації.Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучені під час обшуку, зазначені в клопотанні, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указана річ зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а отже може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на визначене у клопотанні майно із тимчасовим позбавленням права розпорядження та користуванням.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, а саме: документація, щодо товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, яка зберігається на 186 арк., пусті талони на видачу пального на яких здійснена печатка ТОВ «К.НАФТА», яка зберігається на 280 арк., пусті бланки для заповнення кількості пального на АЗК та заповнений бланк від 07.06.2024, які зберігаються на 22 арк., фіскальні чеки z-звіт на 803 арк. та чек z-звіт від 23.10.2025 на 1 арк., документація щодо товарного розділу на 20 акр., документи щодо рахунків на 11 арк., документація, яка відноситься до ТОВ (дозволи, ліцензія ТОВ «Прокар», посадові інструкції), яка зберігається на 223 арк., книга обліку розрахункових операцій у к-сті 1 шт., які поміщено до сейф-пакету № QHY0002110, зразки з цистерни всередині якої знаходиться дизельне пально, дані зразки поміщено у спеціальну скляну тару, яку поміщено до сейф-пакету № QHY0002193 та саму цистерну білого кольору з дизельним пальним, яку опломбовано биркою № Н46654153, зразки з цистерни всередині якої знаходиться бензин, дані зразки поміщено у спеціальну скляну тару, яку поміщено до сейф-пакету № QHY0002189 та саму цистерну з бензином, яку опломбовано биркою № Н46654152, паливно-розподільну колонку у складі з двома пістолетами для наливу палива, обклеєно спеціальною липкою стрічкою з надписом «Національна поліція України» та опломбовано пломбою з № NPU-6708601, які було вилучено в ході санкціонованого обшуку за місцем здійснення незаконної діяльності ТОВ «К.НАФТА», а саме: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 16/1Б, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером :04:014:0032, з метою збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя