Справа № 683/51/26
УХВАЛА

09 січня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000002 від 02 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

08 січня 2026 року начальник сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 02 січня 2026 року до чергової частини відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого ДОП СП відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що місцевий житель ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі для свого діда ОСОБА_7 надав у відповідну службу соціального захисту населення недостовірні відомості, у зв`язку з чим шляхом обману, отримував в період з 1 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

02 січня 2026 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримував компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі в період з 01 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 мотивує своє клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатнiх підстав вважати, що банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб причетних до скоєння кримінального проступку та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банкiвську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання поліцейському з логістики, обліку та збереження речових доказів і озброєння сержанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 жовтня 2024 року по дату виконання ухвали;

3)фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з 01 жовтня 2024 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

4)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

5)інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01 жовтня 2024 року по дату виконання ухвали;

6)інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01 жовтня 2024 року по дату виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у м. Хмельницький.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє до 09 березня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя