Справа № 202/2232/25
Провадження № 1-кс/202/7707/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 03.12.2024 до ЄРДР за № 0000187 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, вступивши в зговір, здійснили підробку документів, а саме рішення суду щодо відкриття виконавчих проваджень про стягнення грошового боргу, після чого вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Так, встановлено, що за певний час (день-два) до відкриття вказаних виконавчих проваджень, банківські рахунки останніх, переглядала одна і та сама співробітниця банку, а саме директор відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що свідчать дані:

-потерпіла ОСОБА_11 (дата перегляду співробітником банку - 21.12.2023 року/ дата відкриття виконавчого провадження 25.12.2023 року);

-потерпілий ОСОБА_12 (дата перегляду співробітником банку - 14.05.2024 року/ дата відкриття виконавчого провадження 15.05.2024 року);

-потерпілий ОСОБА_13 (дата перегляду співробітником банку - 20.05.2024 року/ дата відкриття виконавчого провадження 21.05.2024 року);

-потерпілий ОСОБА_14 (дата перегляду співробітником банку - 28.05.2024 року/ дата відкриття виконавчого провадження 20.06.2024 року);

-потерпіла ОСОБА_15 (дата перегляду співробітником банку - 25.09.2023 року/ дата відкриття виконавчого провадження 06.10.2023 року);

-потерпілий ОСОБА_16 (дата перегляду співробітником банку - 25.09.2024 року/ дата відкриття виконавчого провадження 16.10.2024 року).

В подальшому, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснює виготовлення підроблених виконавчих приписів, судових рішень, так як має професійну здатність до роботи в Adobe Photoshop та інших програмних забезпечень, через які можливо виготовити підроблені документи.

Після чого, володіючи даними про банківські рахунки, та підробленими рішеннями суду, фігуранти злочину звертаються до приватного виконавця, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відкриття виконавчих проваджень про стягнення боргу з потерпілих осіб.

Так, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено наступні факти вчинення злочинів:

1)№75333906 від 18.06.2024 року - боржник (потерпілий) - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , стягувачі - ОСОБА_18 ,

ІНФОРМАЦІЯ_11 , №75786710 від 12.08.2024 року стягувач - ОСОБА_19 ,

ІНФОРМАЦІЯ_12 ; було списано з рахунків загальну суму 19 892 438 грн., після судових тяжб з приватним виконавцем ОСОБА_6 гроші повернуто в повному обсязі;

2)виконавчий лист №201/4229/13 від 03.05.2013 року, виконавче провадження №75362763 від 20.06.2024 боржник (потерпілий) - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , стягувач - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , загальна сума 1 324 322, 96 грн. - перераховано;

3)виконавчий лист №646/6344/13-ц від 03.10.2013 року, виконавче провадження №75038612 від 15.05.2024 року боржник (потерпілий) - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , стягувач - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , загальна сума 2 371 886, 87 грн. - перераховано 1 760 733,71 грн.;

4)виконавчий лист №201/5667/13 від 29.07.2013 року, виконавче провадження №73673953 від 25.12.2023 року боржник (потерпілий) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , стягувач - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , загальна сума 2 847 441, 00 грн.: перераховано 2 847 441, 00 грн. (виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ), з 23.10.2023 знімав ОСОБА_22 по 100 000 грн.);

5)виконавчий лист №209/1852/13-ц від 06.06.2013 року, виконавче провадження №75084934 від 21.05.2024 року боржник (потерпілий) - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , стягувач - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , загальна сума 1 259 903, 15 грн.;

6)виконавче провадження №72978229 від 06.10.2023 року боржник (потерпілий) - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , стягувач - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , загальна суму 1 328 677, 64 грн.: перераховано 13.10.2023 року (виписка по особовому рахунку), з 13.10.2023 року по 29.12.2023 рік знімав

ОСОБА_22 по 100 000 грн. на загальну суму 1 328 677, 64 грн.;

7)виконавче провадження №76323235 від 16.10.2024 року боржник (потерпілий) - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , стягувач - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

8)виконавче провадження №75981515 від 05.09.2024 року боржник (потерпілий)- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , стягувач - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

9)виконавче провадження №76167413 від 30.09.2024 року боржник (потерпілий)- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , стягувач - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; (Відчуження квартири) загальна сума збитків не встановлена на теперішній час);

10)виконавче провадження №76167423 від 30.09.2024 року боржник (потерпілий)- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , стягувач - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (Відчуження квартири та грошових коштів) сума збитків 2 139 500 грн.;

11)виконавчий лист №201/4229/13 від 03.05.2013 року, виконавче провадження №75362763 від 20.06.2024 року боржник (потерпілий) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 стягувач ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , загальна сума 1 200 000 грн.

Також встановлено, що 16.12.2024 року надійшло звернення громадянина ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , щодо шахрайських дій.

Вжитими заходами встановлено, що ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 запропонував гр. ОСОБА_28 підробіток, на що останній погодився. В подальшому ОСОБА_28 зустрівся з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив заявника що останньому потрібно відкрити банківські рахунки, після чого заявник відкрив на своє ім`я дві банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », на які відразу зарахувала сума більша 100 000 грн., ОСОБА_28 зняв ці кошти та віддав ОСОБА_7 , за що отримав 500 грн. В подальшому, ОСОБА_28 підписав ряд документів, які не читав, вказані документи йому надала ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_7 пообіцяв, що на карту зарахують ще гроші, які в подальшому потрібно буде зняти.

Вжитими заходами встановлено, що приватний виконавець ОСОБА_6 30.09.2024 року відкрила виконавчі провадження №АСВП: 76167413 та № АСВП: 76167423, де боржниками є ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , а стягувач - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

В свою чергу, ОСОБА_28 пояснив, що ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , йому не відомі, жодних позик їм не надавав. До приватних виконавців чи в будь-які установи з заявами щодо відкриття виконавчих проваджень не звертався.

На підставі цих виконавчих проваджень приватний виконавець ОСОБА_6 виставила на ОрепМаркет аукціон ( ІНФОРМАЦІЯ_31 лот № 565250 «1/2 частина двокімнатної житлової квартири загальною площею 46,9 кв.м, житловою площею 29,4 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 » та лот № 565211 «1/2 частина двокімнатної житлової квартири загальною площею 46,9 кв.м, житловою площею 29,4 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ». Дана квартира згідно інформації зазначеної в описі лоту належить: 'А частини. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , на підставі свідоцтва про право власності на житло від 22.08.1996 року, виданого Д/У ІНФОРМАЦІЯ_32 , згідно з розпорядженням № 64, зареєстроване в КП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ДОР та записано в реєстрову книгу № 123п за реєстровим № 13.

Також, до УПК в Дніпропетровській області з заявою про вчинення злочину звернувся громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 . Останній пояснив, що довгий період часу мешкав на окупованій території Луганської області, в місті Алчевськ. На даний момент мешкає в місті Київ.

Так, в нього є відкриті депозитні та поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: доларовий рахунок № НОМЕР_3 , рахунок в українській гривні № НОМЕР_3 та поточний банківський рахунок в українській гривні № НОМЕР_4 . На вказаних рахунках він зберігав свої заощадження.

Приблизно в жовтні місяці а саме 17.10.2024 року, від свого сина ОСОБА_32 йому стало відомо, що баланс по його картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » складає майже - 6 000 000,00 грн., а з його банківських рахунків, без його відома було списано кошти: з рахунку № НОМЕР_4 списано 160 997, 13 грн., а з рахунку № НОМЕР_3 - 550 000, 00 грн. Він зв`язався з представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомив їм про шахрайські дії. Однак, зі слів співробітників банку вони нічого зробити вже не можуть, а кошти було списано на підставі виконавчого листа.

Надалі, він перевірив себе в відкритому реєстрі боржників та реєстрі виконавчих проваджень. Відповідно до інформації зі вказаних реєстрів йому стало відомо що він нібито заборгував невідомій йому особі на ім`я ОСОБА_24 значну суму коштів та відповідно до виконавчого напису приватного нотаріуса ОСОБА_33 приватним виконавцем ОСОБА_6 було відкрито виконавче провадження.

Також йому стало відомо, що невідомі особи підробили від мого ім`я боргову розписку, яка була завірена нотаріусом ОСОБА_34 про нібито те, що він взяв в позику у ОСОБА_24 грошові кошти в розмірі 200 000 доларів США.

Після відкриття виконавчого провадження приватним виконавцем ОСОБА_6 було накладено обтяження (заборона відчуження) на його квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , відправлено платіжні доручення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за якими було списано кошти з банківських рахунків в українській гривні в розмірі приблизно 710 000,00 грн. Також приватним виконавцем було накладено арешт на доларовий депозит в розмірі приблизно 69 000,00 доларів США та направлено платіжні доручення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо їх списання, однак вказане доручення не було виконане через втручання його сина.

Після цього він попросив свого сина ОСОБА_32 , щоб він вирішив питання щодо виконавчого провадження з приватним виконавцем. Зі слів сина, йому стало відомо, що приватним виконавець згодна повернути кошти та зняти арешти з рахунків та квартири.

Приблизно на початку листопада 2024 року виконавче провадження щодо нього було закрите, а арешти з рахунків та квартири були зняті.

Приблизно в грудні 2024 року попередньо зняті кошти були повернуті на рахунок потерпілого ОСОБА_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_35 встановлено, що в травні 2024 року ОСОБА_36 запропонував йому роботу, повідомивши, що необхідно відкрити банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в подальшому на дану картку будуть приходити кошти, які необхідно знімати та віддавати ОСОБА_37 . За цю роботу йому запропонували 1000 доларів США. Того ж дня він поїхав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відкрив картку, далі передав її ОСОБА_38 , який стояв поруч. ОСОБА_39 забрав картку та його документи, після чого сказав, що набере, коли необхідно буде знімати грошові кошти та поїхав. Далі йому на телефон прийшло смс про зарахування близько 1 600 000 грн. Днів через 5 його набрав ОСОБА_39 та повідомив, що необхідно приїхати до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 ( ОСОБА_36 наполягав саме на цьому відділенні). Він приїхав до банку, де його чекав ОСОБА_39 , який віддав йому документи та картку. Після чого сказав зайти в банк до завідувача відділення, віддати їй документи з карткою та зняти гроші з картки. Завідувачка повідомила, що зняти можна 100 000 грн. в день та запропонувала відкрити віртуальні картки. Він зняв з каси банку 400 000 грн., після чого вийшов на вулицю а віддав їх ОСОБА_38 . Він знімав грошові кошти протягом місяця, за що отримав 1000 грн.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява адвоката ОСОБА_40 , діючого в інтересах ОСОБА_17 , про те, що невстановленими особами разом з приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 підставі підроблених документів відкрили виконавчі провадження про стягнення грошових коштів з боржника ОСОБА_17 та в подальшому заволоділи грошовими коштами останнього.

Приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 відкрито виконавче провадження про стягнення грошових коштів з боржника ОСОБА_17 :

08.10.2025 приватним виконавцем ОСОБА_10 відкрито виконавче провадження №79307764 від на підставі виконавчого напису № 1277, виданого 14.04.2025 приватним нотаріусом ОСОБА_41 про стягнення боргу за договором позики у сумі 40 000 000,00 грн. на користь стягувача ОСОБА_42 .

Як з`ясовано, після ознайомлення з фотокопіями документів, що містяться у виконавчому провадженні №79307764 від 08.10.2025 в Автоматизованій системі, виконавче провадження відкрито за власноручною заявою ОСОБА_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 , тел. НОМЕР_5 ), до якої долучено оригінал виконавчого напасу приватного нотаріуса ОСОБА_44 від 14.04.2025, виконаного на нотаріальному бланку НСХ817419 (номер на голограмі), зареєстровано в реєстрі за №1277.

За змістом зазначеного нотаріального напису стягується на користь ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_7 , виданий 18 вересня 1997 року, що видав Індустріальний РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , заборгованість, що виникла за Договором позики, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_46 Дніпровського міського нотаріального округу за реєстрованим номером № 1008 (надалі «Договір позики»), укладеним між Стягувачем та ОСОБА_17 , ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_9 , виданий 27 березня 1997 року, що видав Залізничний РУ ГУ МВС України в місті Києві, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Строк платежу по Договору позики настав, Боржником допущено прострочення повернення позики. Сума заборгованості становить 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок.

За твердженням ОСОБА_17 будь-якого договору позики з

ОСОБА_47 , а також з будь-якою іншою особою він не укладав, а з самим ОСОБА_47 не знайомий.

У тексті виконавчого напису не зазначені дата договору позики, за який стягується борг, а також термін, коли настав строк платежу.

У виконавчому написі вказана несправжня адреса ОСОБА_17 , а саме: АДРЕСА_6 , до якої він не має жодного відношення. Це вчинено з метою прив`язки до територіальної юрисдикції приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області.

У виконавчому проваджені №79307764 від 08.10.2025 приватним виконавцем ОСОБА_10 було направлено платіжну інструкцію № 1450 від 08 жовтня 2025 на суму 44000500,00 грн. до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якої з рахунку ОСОБА_17 НОМЕР_10 на рахунок приватного виконавця ОСОБА_10 НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » було перераховано - 3 672 815грн.

Також приватним виконавцем ОСОБА_10 відкрито виконавче провадження №79293097 від 07.10.2025.

07.10.2025 на підставі платіжної інструкції приватного виконавця ОСОБА_10 створеної в межах зазначеного виконавчого провадження та надісланої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку ОСОБА_17 НОМЕР_10 перераховано на банківський рахунок приватного виконавця ОСОБА_10 НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » 1 989 743, 00 грн., які в подальшому перераховані на банківський рахунок ОСОБА_6 .

Також, приватним виконавцем ОСОБА_10 09.10.2025 направлені подібні платіжні інструкції до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », а 10.10.2025 до АТ ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Крім того, встановлено, що на підставі платіжної інструкції приватного виконавця ОСОБА_10 створеної в межах зазначеного виконавчого провадження та надісланої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » з розрахункового рахунку ОСОБА_17 НОМЕР_12 перераховано на банківський рахунок приватного виконавця ОСОБА_10 НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » 46 6261, 75 грн., а також 3 206 554, 57 грн.

-

-

Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо клієнта банку - власника рахунків (платіжних карток) з номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 (належать ОСОБА_17 ) на магнітному носії інформацію (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2023 по теперішній час, та перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_15 ).

Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб, причетних до злочину.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які входять до складу слідчої групи за кримінальним провадженням, внесеного 03.12.2024 до ЄРДР за № 0000187 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України: старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_48 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_49 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчго управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_50 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_51 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_52 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_53 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_54 ; старшому слідчому розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_55 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_56 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_57 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_58 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_59 ;слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_60 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_61 ; -заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_62 , а також головному оперуповноваженому 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) підполковнику поліції ОСОБА_63 ;старшому оперуповноваженому 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) майору поліції ОСОБА_64 ; -оперуповноваженому 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) підполковнику поліції ОСОБА_65 ; -оперуповноваженому 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_66 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо клієнта банку - власника рахунків (платіжних карток) з номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 (належать ОСОБА_17 ) на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2023 по 23.10.2025, з відображенням:

1)інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку(включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2)інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3)виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7)аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9)інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12)інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16)інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

17)інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 01.01.2023 по 23.10.2025:

18)інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

19)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

20)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

21)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

22)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

23)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції), які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 18 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1