Справа № 583/6224/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" грудня 2025 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000848 від 17.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.12.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до речей і документів, перелічених у клопотанні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000848 від 17.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2024 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те. що 15.09.2024 близько 21.29 год. на її м.т. НОМЕР_1 надійшов дзвінок з м.т. НОМЕР_2 та повідомив, що ОСОБА_5 подала заяву на отримання коштів, а сам «партії ОСОБА_6 », в подальшому він зазначив, щоб отримати грошову допомогу необхідно завантажити за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але здійснити дану функцію заявниця не змогла. 16.09.2025 р. близько 09.00 год. зайшовши до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено списання грошових коштів на невідому банківську картку.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що грошові кошти перейшли на банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчийсуддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області уповноважених на здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000848 від 17.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до матеріалів, в яких міститься інформація щодо:

1.щодо наявних розрахункових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнтів НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_7 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

2.договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнтів НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_7 і додатковим рахункам;

3.інформацію щодо власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_7 ;

4.інформацію про рух коштів по рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_7 за період з 15.09.2024 р. по 29.12.2025 р.;

5.інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із карткових рахунків, відкрити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_7 (із наданням повних анкетних даних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксаціє проведення вказаних операцій) у період часу з 15.09.2024 р. по 29.12.2025 р., місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали видачу готівки,

6.номери телефонів, які були закріплені за банківськими рахунками відкрити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_7 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалася така зміна у період часу з 00.00 год. 15.09.2024 р. по 29.12.2025 р.;

7.інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з ситмеою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_7 у період часу з 00.00 год. 15.09.2024 р. по 29.12.2025 р.,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1