Справа № 442/4080/25
Провадження № 1-кс/442/1398/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000092 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

інформації про те, кому належить картковий рахунок НОМЕР_1 , з долученням копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

інформації за період з 27.05.2025 по термін дії ухвали по руху коштів карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком у період з 27.05.2025 по термін дії ухвали;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

інформації про фінансові номера телефонів, прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 ;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 ;

інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку НОМЕР_1 чи безкартковий спосіб;

інформації щодо ІР-адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 експерес за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2025 близько 12.40 год. невідома особа під час спілкування по номеру телефону НОМЕР_3 шахрайським способом, під приводом продажу дров, заволоділа у громадянина ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 8 500 грн, які останній, знаходячись у с. Рихтичі Дрогобицького району, самостійно перерахував з належної йому банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 на банківську картку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Вказує, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_11 повідомив, що 27.05.2025 він у мережі „Фейсбук побачив оголошення про продаж дров, яким він зацікавився через те, що на купівлю дров була невелика ціна. В подальшому він зв`язався по мобільному телефону, що був вказано у оголошенні, з невідомим чоловіком, з яким вони домовились про деталі продажу, а саме він мав скинути суму 8 500 гривень на вказану ним банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_11 переслав кошти з належної йому банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 на банківську картку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Одразу після цього телефон вказаний у оголошенні вимкнувся та оголошення пропало з соціальної мережі „Фейсбук та ОСОБА_11 зрозумів, що його ошукали. Дізнавач наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 та для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаною банківської інформації. Вказана інформація перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Наголошує, що отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 19.02.2024 клопотання задоволено частково; надано заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформації, щодо: інформації про те, кому належить картковий рахунок НОМЕР_1 , з долученням копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; інформації за період з 27.05.2025 по 02.06.2025 по руху коштів карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком у період з 27.05.2025 по 02.06.2025; інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках; інформації про фінансові номера телефонів, прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку НОМЕР_1 чи безкартковий спосіб; інформації щодо ІР-адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_1 .

Враховуючи наведене, оскільки слідчим суддею вже було надано тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації, дізнавачем у клопотанні не зазначено, що попередню ухвалу про надання тимчасового доступу не було виконано, та не вмотивовано потреби здійснення повторного тимчасового доступу до вказаних матеріалів, а за період часу з 02.06.2025 по термін дії ухвали слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1