Справа № 645/5027/25
Провадження № 1-кс/645/1497/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 11.07.2025року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення їх копій, а саме: даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника; 3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 з 10.07.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 10.07.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків з 10.07.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ,у період часу з 10.07.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на те, що 11.07.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 10.07.2025 зателефонувала невідома особа, представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_6 (м.т. НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ). Вказана особа сказала, що в ОСОБА_5 списано 4500 гривень з картки, але зазначеного переводу ОСОБА_5 не робив. Після чого невстановлена особа попросила перерахувати грошові кошти на картку НОМЕР_14 , внаслідок чого ОСОБА_5 перерахував на зазначену картку загальну суму близько 122646 гривень (ІПНП №14106).

Даний факт 11.07.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 11.07.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 отримав телефонний дзвінок від особи, яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_6 , в ході телефонної розмови ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_5 , внаслідок чого останній перерахував грошові кошти на загальну суму 115505 гривень, а саме:

1) 10.07.2025 о 18:20 год. перерахував 20000 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_14 .

2) 10.07.2025 о 18:41 год. перерахував 24500 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_14 .

3) 10.07.2025 о 18:44 год. перерахував 24500 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_14 .

4) 10.07.2025 о 18:55 год. перерахував 18200 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_14 .

5) 10.07.2025 о 19:10 год. перерахував 10200 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_14 .

6) 10.07.2025 о 20:20 год. перерахував 14000 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_16 на банківську картку № НОМЕР_17 .

7) 10.07.2025 о 20:25 год. перерахував 4100 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_18 на банківську картку № НОМЕР_17 .

В ході досудового розслідування було отримано інформацію згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що знаходилися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому ході досудового розслідування було проаналізовано тимчасово вилучену інформацію та встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_14 , що зареєстрована у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 10.07.2025 було перераховано грошові кошти на банківські картки: 1. 10.07.2025, 8900 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2. 10.07.2025, 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3. 10.07.2025, 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4. 10.07.2025, 8600 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 5. 10.07.2025, 4500 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 6. 10.07.2025, 8300 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 7. 10.07.2025, 8500 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 8. 10.07.2025, 8500 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 9. 10.07.2025, 6168 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 10. 10.07.2025, 4400 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 11. 10.07.2025, 15100 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того в ході досудового розслідування було проаналізовано в інформацію, яку було вилучено в ході тимчасового доступу по банківській картці № НОМЕР_17 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що з даної банківської картки 10.07.2025 було перераховано грошові кошти у розмірі 4059 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , що зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 13860 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , що зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана сума коштів була переведена на банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (зареєстровані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_9 , (зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_10 (зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_11 (зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 з 10.07.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 10.07.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків з 10.07.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунками рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, дізнавач просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, разом із клопотанням дізнавач надав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково за період з 10.07.2025 та до 10.08.2025, оскільки дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період у майбутньому по дату кінцевого строку дії ухвали не підлягає задоволенню, оскільки дізнавач в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за інший період.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та іншим особами за дорученням дізнавача, проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме даним особам необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цим дізнавачем та іншими особами, які наразі не визначені в клопотанні дізнавача, не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 ., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1)даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 з 10.07.2025 року 10.08.2025;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 10.07.2025 року до 10.08.2025 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків з 10.07.2025 року до 10.08.2025;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ,у період часу з 10.07.2025 року до 10.08.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 ., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 21.01.2026 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 21.11.2025 року.

Слідча суддя ОСОБА_1