печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000432 від 31.07.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000432 від 31.07.2025, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.07.2025 приблизно о 13 год. 45 хв. ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , коли на власний мобільний телефон за номером НОМЕР_1 , отримала телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почула що зі мною говорить ніби-то робот жіночим голосом, який повідомив, що мою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано, і щоб остання очікувала дзвінка з номеру НОМЕР_3 . ОСОБА_5 одразу зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що її картки не змінились, все було як зазвичай. Через декілька секунд ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , дзвінок здійснювався за допомогою месенджеру «Телеграм». Остання підняла слухавку та з нею почала говорити вже людина, чоловічим голосом, на українській мові, який повідомив, що працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з кіберполіцією здійснюється фіксування дій шахрайки, яка розповсюджує конфіденційні дані клієнтів вказаного банку, що мої дані знаходяться у третіх осіб, що невідомі особи ніби-то з території Хмельницької області намагаються заволодіти доступом до моїх банківських карток, після чого він попросив її допомогти їм у викритті шахраїв, а саме ОСОБА_5 мала здійснити переказ власних грошових коштів з моєї картки № НОМЕР_4 на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , після чого він сказав, що має зателефонувати дана шахрайка яка буде задавати питання щодо даного переказу коштів, даний чоловік розповів як ОСОБА_5 має на них відповідати, а саме, що має з усім погоджуватись. Вислухавши його, ОСОБА_5 погодилась на дану пропозицію та здійснила переказ коштів на вказану банківську картку у загальній у сумі 18 900 гривень. Після чого, ОСОБА_5 дійсно отримала дзвінок з номеру НОМЕР_3 , але вже за допомогою звичайного телефонного дзвінка, піднявши слухавку, остання почула жіночий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала її, чи свідомо вона перераховує кошти, чи на неї ніхто не тисне і т.д. На всі питання ОСОБА_5 відповідала «так». Коли ОСОБА_5 завершила розмову з цією жінкою, кошті знялись з її картки. Після чого, з нею знову зв`язався чоловік з номеру НОМЕР_3 , дзвінок здійснювався за допомогою месенджеру «Телеграм», та повідомив, що місцезнаходження сигналу шахрайки вже встановлено, сказав щоб ОСОБА_5 перезавантажила телефон, подякував за співпрацю та відключився, а також одразу видалив дзвінок з «Телеграм».

Після того, як ОСОБА_5 перезавантажила телефон, вона зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що на її картці залишилось тільки 340 гривень, в цей час вона зрозуміла, що це були шахраї та одразу зателефонувала своєму татові ОСОБА_6 .

У ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/366665/25-к від 12.08.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_5 . Згідно отриманих документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка НОМЕР_5 оформлена на ім`я - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_7 .

Також, згідно виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 встановлено, що 30.07.2025 на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти у сумі 18 900 грн. від ОСОБА_8 та одразу з даного рахунку здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_8 .

Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок за номером НОМЕР_8 відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , НОМЕР_10 код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/47849/25-к від 01.10.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_5 . Згідно отриманих документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка НОМЕР_8 оформлена на ім`я - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_12 , місце проживання: АДРЕСА_4 .

Також, згідно виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_8 встановлено, що 30.07.2025 на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти у сумі 18 900 грн. від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та одразу з даного рахунку здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_13 .

Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок за номером НОМЕР_13 відкритий та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 , НОМЕР_10 код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

У ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/58325/25-к від 08.12.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_13 .

Згідно отриманих документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка НОМЕР_13 обслуговується в іншій фінансовій установі, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідчий заступник начальника відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилась, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, подала заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Ураховуючи вимоги ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи зазначене вище, з метою забезпечення потреб досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація доступ до яких просить надати слідчий, перебуває у володінні вказаної юридичної особи; у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання заступника начальника відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 4 ст. 107, ст. 131, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 4 ч. 1 ст. 162, частинами 2, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000432 від 31.07.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_16 , заступник начальника відділу дізнання відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_19 , начальнику сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення:

1. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

2. заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;

3. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;

4 заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

5. актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6. акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

7. довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

8. карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;

9. платіжних доручень по рахункам;

10. заяв на видачу готівки;

11. інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12. заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

13. актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

14. чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

15. фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.

16. повного пакету документів на особу володільця картків НОМЕР_13 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17.02.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_21