Справа № 468/2361/25
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

03.11.2025 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000304 від 15.10.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 15.10.2025 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 22.05.2025 по 16.06.2025 року, невідома особа, шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами належними потерпілій, які остання самостійно перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , тим самим спричинивши значну шкоду потерпілій.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000304 від 15.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримана інформація може містити відомості, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 , які під час вчинення даного правопорушення користувались банківськими картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № З Миколаївського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника CB Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (виїмки) в Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.оригіналів документів банківських справ по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспорта особи, на котру відкрито рахунок тощо) із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону; відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;

2.оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів у національній та іноземній валюті по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.05.2025 по останній день дії ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01.05.2025 по останній день дії ухвали призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, місця перерахування та зняття грошей, повних адрес розташування терміналів та їх номерів, адрес розташування відділень банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкоматів або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

3.оригінали витягів з кореспондентських SWIFT-повідомлень, що стосуються карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.05.2025 по останній день дії ухвали;

4.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.05.2025 по останній день дії ухвали;

5.надати інформацію щодо повного переліку реквізитів рахунків і клієнтів, які в реєстрах банку мають зв`язок з картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (спільні KYC-дані, довірені особи, представники, однакові контактні дані);

6.надати інформацію щодо письмової/електронної кореспонденції, пов`язаної з обслуговуванням карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.05.2025 по останній день дії ухвали;

7.оригінали звітів еквайрингу, settlement-файлів та договорів з мерчантом, які стосуються транзакцій по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також реквізити мерчанта (назва, ІПН/ЄДРПОУ, адреса);

8.відомості щодо підключення до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткових рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам;

9.договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

10.надати інформацію щодо номерів всіх мобільних телефонів, з яких керувались карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), за період часу з 01.05.2025 по останній день дії ухвали, а також відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

11.фотознімки осіб, які користувалися вказаними банківськими картками під час всіх випадків роботи з ними та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 01.05.2025 по останній день дії ухвали, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: