Справа № 199/947/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за від 01.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 03.12.2025 по 22.12.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 03.12.2025 по 22.12.2025

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

3. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформації про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 03.12.2025 по 22.12.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

4. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_6 , а саме інформації про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 03.12.2025 по 22.12.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

5. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Дніпро, а саме інформації про клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 03.12.2025 по 22.12.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

6. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Дніпро, а саме інформації про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який володіє банківською карткою № НОМЕР_8 у період часу з 03.12.2025 по теперішній час:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо).

Клопотання обґрунтовується тим, що до відділу поліції №1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03 грудня 2025 року, близько 19 години 20 хвилин, перебуваючи за місцем його мешкання, тобто за адресою: АДРЕСА_9 , невідомий чоловік таємно здійснив крадіжку мобільного телефону марки «OPPO» моделі «CPH2579» об`ємом пам`яті 4/128 GB (imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 ). У подальшому, невідомий чоловік, користуючись мобільними додатками банків, встановленими у телефоні, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , розмішеними на банківських картах емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.01.2026 за даним фактом слідчим відділенням ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що він є клієнтом банків, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому має рахунок НОМЕР_11 до якого була прив`язана картка

«Для виплат» НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якому має рахунок НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому має рахунок НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому має рахунок НОМЕР_15 .

Близько двох років тому у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » він придбав мобільний телефон марки «ОРРО» моделі «СРН2579» об`ємом пам`яті 4/128 GB (imeil: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 ) за суму близько семи тисяч гривень. У вказаному телефоні була встановлена одна sim-карта з абонентським номером НОМЕР_16 . У мобільному телефоні марки «ОРРО» моделі «СРН2579» були встановлені мобільні додатки: банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з інформацією про документи ОСОБА_5 (у тому числі паспортні дані та ідентифікаційний номер), мобільний додаток «Телеграм». Фінансовий номер у всіх банків НОМЕР_16 . Доступ до телефону був за допомогою Pin-code 1962; мобільні додатки «Дія» та банків були запаролені кодом «1962» - мій рік народження. Захисту відбитку пальців та іншого захисту не було.

03 грудня 2025 року близько 19-ї години повертаючись додому, біля під?їзду будинку де мешкає ОСОБА_5 , на вулиці Решетилівська, він зустрів невідомого чоловіка, який сидів на лавочці біля під?їзду, на вигляд: 30-35 років, зріст близько 1,75 метрів, міцної статури, обличчя кругле, мав невелику бороду темного кольору, одягнутий у камуфляжну форму без пізнавальних знаків, на голові була одягнута шапка зеленого кольору. Невідомий чоловік, побачивши ОСОБА_5 , привітався з ним. ОСОБА_5 спитав: «отдыхаете?». На що невідомий чоловік поскаржився, що йому треба зателефонувати, проте телефон розрядився, після цього, невідомий чоловік звертаючись до ОСОБА_5 на Ви, попрохав його підзарядити свій телефон. ОСОБА_5 невідомого чоловіка стало шкода, через те він запросив його до себе у квартиру підзарядити телефон. Після цього вони удвох попрямували у квартиру, в якій мешкає ОСОБА_5 , щоб підзарядити телефон невідомого чоловіка. ОСОБА_5 добровільно впустив невідомого чоловіка у кімнату квартири та запропонував йому присісти на табуретку біля столу, телефон невідомого чоловіка він поставив на зарядку. З кухні ОСОБА_5 приніс невідомому чоловіку їжу. Невідомий чоловік з подякою поїв. Приблизно через 20 хвилин після приходу у квартиру ОСОБА_5 залишив невідомого чоловіка у кімнаті, а сам пішов до туалету, при цьому свій мобільний телефон марки «ОРРО» моделі «CPH2579» він залишив у тій же кімнаті, де перебував невідомий чоловік на дивані. Повернувшись з туалету до кімнати ОСОБА_5 виявив, що невідомого чоловіка та його мобільного телефону марки «ОРРО» моделі «СРН2579» у квартирі вже не було.

05 грудня 2025 року від своєї сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 дізнався, що хтось від його імені у «Телеграм» терміново прохав допомогти щоб надіслали грошові кошти на банківську картку НОМЕР_8 , проте вона зрозуміла, що має справу з шахраєм, та грошові кошти не перераховувала.

Онук ОСОБА_5 подарував йому новий мобільний телефон, свій абонентський номер НОМЕР_16 ОСОБА_5 відновив, на даний час продовжує ним користуватись.

На новий телефон ОСОБА_5 отримав дивні sms-повідомлення з яких він припустив, що хтось намагався отримати кредит на його ім?я. Через те, 22 грудня 2025 року він отримав виписки зі всіх банків клієнтами яких я є, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З виписок стало зрозуміло, що невідомий чоловік, користуючись мобільними додатками банків, встановленими у телефоні, заволодів грошовими коштами. Так, 04 грудня 2025 року, об 16:11 год. у магазині ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_10 , з його карти емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без його дозволу, зробили покупку на суму 159,95 гривень та зняли готівку на суму 3000 гривень; об 16:58 год. у Аптеці оптових цін за адресою: АДРЕСА_6 , зробили покупку на суму 22,00 гривні та зняли готівку на суму 2000 гривень. Того ж дня, тобто 04 грудня 2025 року на карті емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оформлений кредитний ліміт 35000 гривень після цього об 18:26 та 18:37 год. без дозволу ОСОБА_5 з цієї карти зняти грошові кошти у розмірах 20000 та 13000 гривень відповідно. Далі, невідомий 04 грудня 2025 об 19:56 год. взяв на ім`я ОСОБА_5 кредитні кошти у розмірі 4800 гривень на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 05 грудня 2025 року невідомий взяв кредитні кошти на ім?я ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_7 та на MONEYVEO - відповідно 500 та 1600 гривень та перерахував кредитні кошти на карти НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .

Слід зазначити, що в подальшому, відновивши свій абонентський номер НОМЕР_16 у додатку «Телеграм» ОСОБА_5 дізнався, що 11 грудня 2025 року хтось намагався з його акаунта замовити повію на адресу: АДРЕСА_11 , залишивши контактний телефон: НОМЕР_19 .

З метою отримання інформації, що може мати значення для кримінального провадження та може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ України, у відповідності із положенням ст. 159 КПК України та п. 20-7 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, з метою встановлення повного руху грошових коштів ОСОБА_5 , а саме:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса

АДРЕСА_1 : фактична адреса: АДРЕСА_2 );

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_4 );

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_12 );

4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса АДРЕСА_6 );

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (юридична адреса: АДРЕСА_7 );

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_13 ).

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів по банківським рахункам, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші значущі відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » необхідне для встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого та встановлення причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб, їх.

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду не прибув, надав заяву, відповідно до якої підтримав своє клопотання та прохав його задовольнити.

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 до суду не прибула.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, задля запобігання будь-яких можливостей зміни або знищення речей чи документів, оскільки обставини які розслідуються мають безпосереднє відношення до володільця документів (інформації), вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання слідчої, дослідивши докази, які подані слідчої разом з клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 26 КПК України також встановлено засади диспозитивності кримінального провадження. Зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно положень статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Таким чином, виходячи з наведених вище процесуальних положень, перешкод для розгляду клопотання не встановлено.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Відповідно до положень ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно положень ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, серед іншого, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. (стаття 159 КПК України)

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), як слідує зі змісту ч. 1 ст. 131 КПК України, є досягнення дієвості цього провадження.

Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, визначено в ч. 6 ст. 22 КПК України.

Надавши старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя у такий спосіб забезпечує рівну можливість використання стороною обвинувачення права на збирання та подання доказів, а також вжиття необхідних заходів для перевірки фактів, викладених у клопотанні.

У свою чергу, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (стаття 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).

Тому, враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведені підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до речей і документів, то клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.01.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку):

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 03.12.2025 по 22.12.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- виключно копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 03.12.2025 по 22.12.2025

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- виключно копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

3. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформації про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 03.12.2025 по 22.12.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- виключно копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

4. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_6 , а саме інформації про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 03.12.2025 по 22.12.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- виключно копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

5. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Дніпро, а саме інформації про клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 03.12.2025 по 22.12.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- виключно копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

6. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Дніпро, а саме інформації про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який володіє банківською карткою № НОМЕР_8 у період часу з 03.12.2025 по теперішній час:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- виключно копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо) задовольнити в повному обсязі.

Слідчим СВ відділу поліції №1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та іншим працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40,41 КПК України, надати тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) документів з метою їх огляду та проведенням відповідних судових експертиз.

Строк дії ухвали два місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського

районного суду м. Дніпра: ОСОБА_1

30.01.2026