Справа № 629/5500/25
Провадження № 1-кс/629/1701/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 02.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: відомостей щодо рахунків, які відкривались за наступними РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також копій документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; інформації щодо руху грошових коштів за відкритими банківськими карками з наступними РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 по 01.10.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформації про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; ІР-адреси здійснення операцій, вид/тип пристрою, з яких здійснювались операції з банківськими картками за наступними РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 по 01.10.2025, надати фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам, відкритим за наступними РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 по 01.10.2025. Термін дії ухвали для виконання слідчим просить визначити строком, що не перевищує двадцяти днів з моменту задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та винесення відповідної ухвали слідчим суддею Лозівського міськрайонного суду Харківської області.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання особа, яка подала клопотання, та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст. 160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 здійснити тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

- відомостей щодо рахунків, які відкривались за наступними РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також копій документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

- інформації щодо руху грошових коштів за відкритими банківськими карками з наступними РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 по 01.10.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформації про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

- ІР-адреси здійснення операцій, вид/тип пристрою, з яких здійснювались операції з банківськими картками за наступними РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 по 01.10.2025;

- надати фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам, відкритим за наступними РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 по 01.10.2025;

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R або DVD-R.

Ухвала залишається в силі протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5