Провадження № 1-кс/752/9877/25
У Х В А Л А

02 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001329 від 17.10.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001329 від 17.10.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001329 від 17.10.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили у попередню злочинну змову з представниками окремих державних органів, підприємств та установ з метою безпідставного завищення цін на товари, що поставлялися в рамках державних закупівель за бюджетні кошти.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2023 по 2025 роки імпортувало електричне обладнання від ряду нерезидентів, яке в подальшому реалізувало по завищеним ринковим цінам (радіостанції портативні спеціального призначення, акумуляторні батареї та комплектуючі, перехідники до них, інші вироби спецпризначення) на суму 13,4 млрд. грн. в адресу ряду військових частин та підрозділів, що входять до складу Збройних сил України, а також ряду інших державних установ в рамках державних закупівель.

Встановлено, що прибутки від господарської діяльності, а саме від реалізації спецобладнання в адресу державного оборонного сектору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровує в адресу підконтрольних суб`єктів господарювання, у т.ч. небанківських фінансових установ, у вигляді ризикових фінансових інструментів - за договорами факторингу, переуступки, надання фіндопомоги, позики, участі в капіталі тощо.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує підконтрольних нерезидентів з метою збільшення націнки та виведення більшої суми коштів за кордон.

Причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ряду суб`єктів господарської діяльності, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином світлокопій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий, який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0001329 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю/

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001329 від 17.10.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ряду військових частин та підрозділів, що входять до складу Збройних сил України, а також ряду інших державних установ в рамках державних закупівель та службових осіб комерційних структур, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином світлокопій документів, а саме товаро-транспортних накладних, митних декларацій, договорів та/або контрактів з додатками, документів на транспорт, яким здійснювалося транспортування товарів з додатками, накладних, інвойсів, митної документації та інших документів, які були оформлені та надані у 2022-2025 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час ввезення на територію України та розмитнення товарів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001329 від 17.10.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів, до інформації (в повному об`ємі), з можливістю її вилучення, а саме завірених належним чином копій документів (в тому числі в електронному вигляді), а саме: митних декларацій (у форматі МД-2, МД-3, ЕК10, ІМ40, ІМ74 тощо); додатків до декларацій (специфікації, пакувальні листи, інвойси, сертифікати, контракти, транспортні документи); актів митного огляду / переогляду; протоколів митного огляду товарів, транспортних засобів; карток відмови у прийнятті митної декларації чи у митному оформленні; рішень митниці про коригування митної вартості товарів (форма ДМВ); даних про декларанта, отримувача, відправника; інформацію про митного представника (брокера), який здійснював оформлення; контактних даних уповноважених осіб; історії попередніх митних операцій з цими суб`єктами; задекларована митна вартість та її структура; валютні операції (валюта контракту, ціна, умови поставки); рахунки-фактури (інвойси), платіжних документів, довідок про переказ валютних коштів; документів про визначення країни походження товарів; транспортна документація (ТТН, інформація про перевізників, дані про маршрут переміщення вантажу; відомості про транспортні засоби, що перетинали кордон); інформації про результати митного контролю (огляди, ризики, профілі ризиків, зауваження); відомості про митні платежі, сплату / несплату / пільги; службових записок, актів, протоколів порушення митних правил; зовнішньоекономічних контрактів; додаткових угод, специфікації; сертифікатів відповідності ліцензії на експорт / імпорт товарів, що підлягають державному контролю; даних щодо обсягів імпорту / експорту певного коду УКТЗЕД; митна статистика за період (для аналітичного порівняння цін / контрагентів); довідки про митне оформлення, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, наступним суб`єктом господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час ввезення на територію України та розмитнення товарів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1