Справа № 274/7495/25
Провадження № 1-кс/0274/1718/25
У Х В А Л А

іменем України

07.11.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001035 від 26.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі, а також по банківському рахунку НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_6 , та банківської картки № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), які належать потерпілій ОСОБА_7 , із зазначенням суми, номера та власника карток та банківських рахунків, які вище зазначені (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та банківського рахунків на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса (осіб, яким належні вище вказані банківські картки та банківські рахунки) фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток та банківських рахунків, які мобільні номери прив`язані до датків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і чи змінювалися вони, по вище вказаним карткам та банківським рахункам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 24.10.2025 до 00 год 00 хв. 28.10.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001035 від 26.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_5 , надіслала ОСОБА_7 , повідомлення щодо придбання товару з прикріпленим фішинговим посиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_2 отримання коштів» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Перейшовши за посиланням, ОСОБА_7 зазначила свій мобільний номер телефону НОМЕР_6 , який прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Після чого з вище вказаної банківської картки двома транзакція було переведено грошові кошти в загальній сумі 5 995,28 на купівлю квитків. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_7 НОМЕР_6 були здійсненні телефонні дзвінки з номерів телефонів у месенлжері «Телеграм» 3700, а також НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,невідомоюособою представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила, що на останню були зареєстровані кредити у банках, для збереження грошових коштів потрібно кредитні грошові кошти перерахувати на зазначенні рахунки. В подальшому, невідома особа ввела в оману гр. ОСОБА_7 , яка у своєму мобільному телефоні зареєструвала кредитні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 та перерахувала грошові кошти в загальній сумі 216 251 грн., на банківські рахунки невідомих осіб, а саме № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_15 ; НОМЕР_2 ; PEREKAZ_P2P_IPAY_1. Невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з вище вказаних банківських карток на загальну сумі 222245 грн.

У ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_7 , яка повідомила, що з її кредитної банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) 25.10.2025 року о 15:15 було перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн., а також 25.10.2025 року о 17:17 було перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн., а також 25.10.2025 року о 17:19 було перераховано грошові кошти в сумі 8 000 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_6 .

Також встановлено, що з кредитної банківської картки, потерпілої ОСОБА_7 , а саме, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , 25.10.2025 о 18:33 було перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн., а також 25.10.2025 о 18:35 було перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн., а також 25.10.2025 о 18:37 було перераховано грошові кошти в сумі 9 400 грн., а також 25.10.2025 о 18:40 було перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , невстановленої особи.

У подальшому слідчим через Інтернет мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому слідчим через Інтернет мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 , ввівши перших шість цифр, а саме 4211 13 - встановлено, що картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки та банківського рахунку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, а також банківського рахунку НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_6 та банківської картки № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), яка належить потерпілій ОСОБА_7 , за період з 24.10.2025 по 28.10.2025.

Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001035 від 26.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невстановленою особою грошових коштів з банківських карток ОСОБА_7 на загальну суму 222245 грн.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 28.10.2025, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.10.2025, копії протоколу допиту потерпілого від 27.10.2025, виписки по банківському рахунку, відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі, а також по банківському рахунку НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_6 , та банківської картки № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), які належать потерпілій ОСОБА_7 , із зазначенням суми, номера та власника карток та банківських рахунків, які вище зазначені (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та банківського рахунків на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса (осіб, яким належні вище вказані банківські картки та банківські рахунки) фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток та банківських рахунків, які мобільні номери прив`язані до датків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і чи змінювалися вони, по вище вказаним карткам та банківським рахункам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 24.10.2025 до 00 год 00 хв. 28.10.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8