Справа № 752/2218/25
Провадження № 1-кс/752/6441/25
У Х В А Л А

01 серпня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001393 від 05.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001393 від 05.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001393 від 05.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 07.05.2015 на підставі рішення власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з метою забезпечення експлуатації житлового комплексу, користування квартирами та нежитловими приміщеннями та управління і використання спільного майна зазначеного житлового комплексу, відповідно ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», та в порядку встановленому законодавством України створено юридичну особу приватного права ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатами зборів співвласників зазначеного житлового комплексу членами Правління ОСББ, обрано - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Рішенням правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головою правління зазначеного ОСББ обрано - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на виконання рішення правління згідно наказу № 1-К від 25.06.2015 керуючим директором ОСББ призначено ОСОБА_8

17.01.2025 рішенням правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із звільненням керуючого директора ОСОБА_8 , на зазначену посаду призначено ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколу засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2025 Головою Правління ОСББ «Фундуклєєвський`мз 15.04.2025 обрано ОСОБА_10 .

В рамках кримінального провадження співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено Дослідження з окремих питань фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якого встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано співвласникам та отримано у період 2023-2024 років надлишкові кошти у розмірі 990424,92 грн., а станом на 31.10.2024 виявлені накопичення грошових коштів у розмірі 5911831,64 грн. за попередні періоди, що можливо кваліфікувати як шахрайські дії, так як, такі дії не передбачені протоколом загальних зборів співвласників ОСББ, та не допускається накопичення вільних коштів на рахунках ОСББ та використання їх не за призначенням, що ймовірно вказує на причетність службових осіб та членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до зловживання останніми своїми службовими обов`язками, та здійснення діяльності спрямованої на розтрату майна співвласників будинку, яке було ввірене останнім.

Також, встановлено, що в зазначеному житловому будинку, за адресою:

АДРЕСА_1 на третьому поверсі, а саме в квартирі АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_7 , приблизно з 2020 року функціонує хостел (місця для тимчасового утримання). З 11.03.2024 ОСОБА_7 зареєстрований як фізична особа-підприємець та має основний вид діяльності «Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування». Переобладнання квартири, що знаходиться на третьому поверсі житлового будинку в приміщення для проживання значної кількості людей, могло негативно відобразитися на забезпеченні пожежної безпеки мешканців будинку. Також встановлено, що службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено використання приміщень будинку з можливим порушення норм пожежної безпеки, в тому числі під час проведення ремонтних робіт, а саме на даху 4 під`їзду (загальними зборами було вирішено частину даху надати у безоплатне користування ОСОБА_11 на 10 років для капітального ремонту та облаштування тераси для відпочинку).

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у значеному кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розроблено злочинний механізм направлений на заволодіння коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) по технічному обслуговуванню ліфтів, які перебувають на балансі ОСББ. Однак, згідно оперативної інформації, роботи ФОП ОСОБА_12 , щодо технічного обслуговування ліфтів проводяться не в повному обсязі та в порушення відповідних норм стандартів, що призвело до порушення в роботі ліфтів та їх аварійності.

Також, встановлено, що між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та

ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в період 2021-2022 років укладено договори на проведення будівельних робіт в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації, отриманої під час здійснення досудового розслідування, зазначені роботи поводилися не в повному обсязі та з використанням матеріалів, що мали значно завищену вартість, що може свідчити про заволодіння службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) коштами під час проведення вказаних будівельних робіт.

Крім того, встановлено, що в 2019 році мешканцями будинку, які придбали машиномісця в паркінгу будинку АДРЕСА_1 за власні кошти проведено кінцеві будівельні роботи, які дали можливість користуватися паркінгом за його цільовим призначенням. В процесі виконання зазначених будівельних робіт утворилися додаткові машиномісця, які повинні були перейти у власність та користування ОСББ та мали офіційно здаватися в оренду мешканцям будинку для поповнення бюджету ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В порушення цього, службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені машиномісця здаються в оренду, а грошові кошти отримані від цього на рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вносяться, а присвоюються зазначеними особами.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виконувало функції Замовника будівництва житлово-громадського комплексу по АДРЕСА_1 . 16.06.2025 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати копії вказаних у запиті документів, однак Товариством надано відповідь про те, що копії документів вказаних у запиті будуть надані в порядку Глави 15 КПК України.

З огляду на зазначеневище в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса - АДРЕСА_3 , з метою встановлення всіх фактів заволодіння майном, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені документи, оскільки, існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий просив здійснювати розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.п. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001393 від 05.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідчий обґрунтував тим, що вони необхідні з метою встановлення всіх фактів заволодіння майном, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз необхідні оригінали медичної документації, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчому на вилучення оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001393 від 05.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП ум. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або іншим слідчим групи слідчих та прокурору групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, щодо об`єкта будівництва житлово-громадського комплексу по АДРЕСА_4 (1 черга будівництва, чотирисекційний будинок), що пербувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса - АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: дозвільних документів на виконання будівельних робіт (зі змінами та доповненнями); сертифікату про прийняття об`єкта в експлуатацію; інших, визначених законом у сфері містобудівельної діяльності дозвільних документів на будівництво; містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; висновків, погоджень та дозволів, передбачених містобудівними умови та обмеженнями забудови земельної ділянки; проектної документації на об`єкт будівництва; експертні звіти (висновки) щодо розгляду проектної документації; договорів з додатками та додатковими угодами із проектувальником та підрядником; договорів авторського нагляду за проектом та технічного нагляду за будівництвом; документів, що засвідчують право власності (користування) земельною ділянкою; документів щодо укладення договорів пайової участі (внесків) на створення інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва; висновків з оцінки впливу на довкілля; робочого проекту землеустрою; спеціального дозволу на зняття родючого шару ґрунту; технічних умов на підключення до інженерних мереж (електро-, газо-, водопостачання, опалення, каналізація); перелік інвесторів, за кошти яких будувався будинок АДРЕСА_1 ; інформацію щодо нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_1 , а саме як та кому передані / продані дані приміщення, на підставі яких документів тощо; перелік інвесторів машиномісць будинку АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1