печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме юридична адреса: АДРЕСА_1 В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 12.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Згідно з матеріалами досудового розслідування посадовими особами

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) можливо налагоджено протиправний механізм, направлений на заволодіння державними коштами під час здійснення закупівлі товарів, які необхідні для забезпечення діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з квітня 2024 року по грудень 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори

з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2024 № 13/1080-МТР на поставку костюмів для захисту від нафти і нафтопродуктів («Нафтовик») на суму 10 919 874 грн,

від 02.04.2024 № 13/1081-МТР на поставку костюмів для захисту від нафти

і нафтопродуктів («Нафтовик») на суму 9 665 661 грн, від 15.04.2024

№ 13/1251-МТР на поставку плащів водонепроникних на суму 667 144 грн,

від 25.04.2024 № 13/1473-МТР на поставку костюмів для захисту від нафти

і нафтопродуктів («Нафтовик») на суму 12 821 565 грн, а також від 13.12.2024 № 13/5391-МТР на поставку курток для захисту від понижених температур

та загальних забруднень на суму 2 820 010 грн. Загальна сума укладених договорів становить 36 894 254 грн.

В ході проведеного аналітичного дослідження встановлено, що згідно

з відомостями, розміщеними у Єдиному ресстрі податкових накладних, у період з 01.01.2022 по 31.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у наступних основних контрагентів (постачальників), які відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку станом на 31.12.2024 віднесено до ризикових СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Крім того, здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фінансово-господарських операцій з ризиковими контрагентами (постачальниками), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ймовірно направлене на документальне оформлення господарських операцій з постачання товарів/послуг без фактичного їх здійснення та з метою надання податкової вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вигляді ліміту

СЕА ПДВ та відповідно податкового кредиту з ПДВ в сумі 5 412 059,90 грн.

Також, у період з 01.01.2022 по 31.12.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) здійснили реєстрацію податкових накладних з ПДВ

на загальну суму 32 472 359,42 грн ймовірно без фактичного постачання товарів/послуг на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Разом з тим, враховуючи здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з підприємствами, які мають ознаки ризиковості, та можливу відсутність походження товаро-матеріальних цінностей, реалізованих на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо дійти висновку, що зазначені операції можуть бути задіяні у привласненні, розтраті коштів державного бюджету або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.

Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлюється притягнення винних до кримінальної відповідальності внаслідок неповноти проведення досудового розслідування, оскільки на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого є припущенням та мається ряд обставин, які підлягають ретельній перевірці та підтвердженні чи спростуванні шляхом проведення експертиз, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що знаходяться

у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій. Документи та речі, які мають значення для кримінального провадження щодо взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігається за місцем здійснення діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: зразки товарно-матеріальних цінностей згідно з договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2024 № 13/1080-МТР, від 02.04.2024

№ 13/1081-МТР, від 15.04.2024 № 13/1251-МТР, від 25.04.2024 № 13/1473-МТР, від 13.12.2024 № 13/5391-МТР; документація щодо поставлених ТМЦ відповідно до договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2024 № 13/1080-МТР, від 02.04.2024 № 13/1081-МТР, від 15.04.2024 № 13/1251-МТР, від 25.04.2024 № 13/1473-МТР, від 13.12.2024 № 13/5391-МТР та всі додаткові угоди до вказаних договорів; усі накладні та інші документи щодо поставок вищевказаних товарно-матеріальних цінностей, усі платіжні доручення по даним договорам; товаро-супровідні документи до договорів від 02.04.2024 № 13/1080-МТР, від 02.04.2024 № 13/1081-МТР, від 15.04.2024 № 13/1251-МТР, від 25.04.2024 № 13/1473-МТР, від 13.12.2024 № 13/5391-МТР; журнали реєстрації договорів; журнали та маршрутні листи з долученням товаро-транспорних накладних, відповідно до яких поставлялись вказані ТМЦ до місць поставки, заявки на отримання ТМЦ відповідно до договорів від 02.04.2024 № 13/1080-МТР, від 02.04.2024 № 13/1081-МТР, від 15.04.2024 № 13/1251-МТР, від 25.04.2024 № 13/1473-МТР, від 13.12.2024 № 13/5391-МТР; документи щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договори, додатки до договорів, додаткові угоди, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, акти виконаних робіт, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти прийому-передачі, кошториси, локальні кошториси, векселя, довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення (банківські виписки), журнали обліку видачі доручень, технічна документація на продукцію (паспорти, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), книги обліку придбання товарів (послуг, робіт), документи складського обліку придбаного (реалізованого) товару та інша документація по веденню взаєморозрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, що підтверджують постачання (отримання) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарно-матеріальних цінностей згідно договорів від 02.04.2024 № 13/1080-МТР, від 02.04.2024 № 13/1081-МТР, від 15.04.2024 № 13/1251-МТР, від 25.04.2024 № 13/1473-МТР, від 13.12.2024 № 13/5391-МТР.

Документи та речі, які мають значення для кримінального провадження щодо взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зберігається за місцем здійснення діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: зразки товарно-матеріальних цінностей згідно з договорами укладеними між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

від 04.06.2024 № 13/2095-МТР, від 12.08.2024 № 13/3165-МТР, а також

№ 13/635-МТР/25; документація щодо поставлених ТМЦ відповідно до договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2024 № 13/2095-МТР, від 12.08.2024

№ 13/3165-МТР, а також № 13/635-МТР/25 та всі додаткові угоди до вказаних договорів; усі накладні та інші документи щодо поставок вищевказаних товарно-матеріальних цінностей, усі платіжні доручення по даним договорам; товаро-супровідні документи до договорів від 04.06.2024 № 13/2095-МТР, від 12.08.2024

№ 13/3165-МТР, а також № 13/635-МТР/25; журнали реєстрації договорів; журнали та маршрутні листи з долученням товаро-транспорних накладних, відповідно до яких поставлялись вказані ТМЦ до місць поставки, заявки на отримання ТМЦ відповідно до договорів від 04.06.2024 № 13/2095-МТР, від 12.08.2024 № 13/3165-МТР, а також № 13/635-МТР/25; документи щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договори, додатки до договорів, додаткові угоди, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, акти виконаних робіт, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти прийому-передачі, кошториси, локальні кошториси, векселя, довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення (банківські виписки), журнали обліку видачі доручень, технічна документація на продукцію (паспорти, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), книги обліку придбання товарів (послуг, робіт), документи складського обліку придбаного (реалізованого) товару та інша документація по веденню взаєморозрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи, що підтверджують постачання (отримання) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарно-матеріальних цінностей згідно договорів від 04.06.2024 № 13/2095-МТР, від 12.08.2024 № 13/3165-МТР, а також № 13/635-МТР/25.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей

і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,

у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: таємницю досудового розслідування, державну таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві та прокурорам зі складу групи прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 0000115 від 12.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1

ст. 209 КК України, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися

із оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії документів та речі, які зберігаються за місцем здійснення діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: зразки товарно-матеріальних цінностей згідно з договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

від 02.04.2024 № 13/1080-МТР, від 02.04.2024 № 13/1081-МТР, від 15.04.2024 № 13/1251-МТР, від 25.04.2024 № 13/1473-МТР, від 13.12.2024 № 13/5391-МТР; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2024 № 13/1080-МТР, від 02.04.2024 № 13/1081-МТР, від 15.04.2024 № 13/1251-МТР, від 25.04.2024 № 13/1473-МТР, від 13.12.2024 № 13/5391-МТР ;

зразки товарно-матеріальних цінностей згідно з договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2024 № 13/2095-МТР, від 12.08.2024 № 13/3165-МТР, а також № 13/635-МТР/25; договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.06.2024 № 13/2095-МТР, від 12.08.2024 № 13/3165-МТР, а також № 13/635-МТР/25.

Службовим уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/29299/25-к Прим.2 - Прокурору - ОСОБА_3 Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 02.07.2025 р. Слідчий суддя ОСОБА_1