Провадження № 1-кс/211/1569/25
У Х В А Л А

13 листопада 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 01 вересня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.09.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. 04.04.2023 року в СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 10.02.2023 року приблизно в період часу з 09.18 год. по 09:26 год. шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання фінансової допомоги, отримала дані банківської картки потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки № НОМЕР_1 , після чого заволоділа її грошовими кошами на загальну суму 56984 грн.

Під час досудового розслідування, в результаті огляду інформації, отриманої під час тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої були переказані 5 транзакціями в загальній сумі 56 984 грн., де в описі транзакцій вказано розваги: ІНФОРМАЦІЯ_3 (DP), KYIV (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ) за 10.02.2023 з 09:18:38 по 09:26:48 через термінал ESHP0072 з банківського рахунку одержувача (потерпілої) НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 7-й поверх).

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що вчинила це кримінальне правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Слідчий правом на участь у судовому засіданні не скористався, надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити його.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що вчинила це кримінальне правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 7-й поверх)

Судом установлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим у клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, враховуючи, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя уважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

У зазначеному клопотанні слідчим доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 01 вересня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 7-й поверх), а саме:

- повного номеру банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 56 984 грн. за допомогою терміналу ESHP0072 10.02.2023 з 09:18:38 по 09:26:48 року з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ;

- повного номеру банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у 56 984 грн. за допомогою терміналу ESHP0072 10.02.2023 з 09:18:38 по 09:26:48 року з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 10.02.2023 року по 00:00 год 01.01.2024 року, якщо даний рахунок або карта відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків з 00:00 год 10.02.2023 року по 00:00 год 01.01.2024 року, якщо даний рахунок або карта відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- копій договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті карток/рахунків, якщо даний рахунок або карта відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо даний рахунок або карта відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 10.02.2023 року по 00:00 год 01.01.2024 року, якщо даний рахунок або карта відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток, якщо даний рахунок або карта відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 10.02.2023 року по 00:00 год 01.01.2024 року, якщо даний рахунок або карта відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів, якщо даний рахунок або карта відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою ЕЦП, якщо даний рахунок або карта відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видавались АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1