Справа № 696/1517/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2025 року м. Кам`янка

Слідчий суддя Кам`янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000732 від 06.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

10.11.2025 року до Кам`янського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А саме до банківської інформації з можливістю її подальшого вилучення про рух коштів по банківській картці, а також до відеозапису з камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СПД № 1 відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000732 від 06.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до фабули даного кримінального правопорушення, про яке повідомила гр. ОСОБА_5 , 05.11.2025 невідома особа в період воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно вчинила крадіжку грошових коштів з її банківської картки в сумі 20 000 гривень, належних ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкрито рахунок НОМЕР_1 . На вказаний рахунок їй надходять кошти від держави за загибель її чоловіка.

05.11.2025, після відвідин знайомої за місцем проживання потерпілої ОСОБА_5 , остання виявила відсутність своєї банківської картки, а після прочитаного повідомленя в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй стало відомо , що 05.11.2025, 17 год. 08 хв. з банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , було знято з її банківської картки № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі двадцять тисяч гривень.

Саме з вказаних підстав, та з метою встановлення причетних осіб до вказаного злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції : АДРЕСА_3 ).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд клопотання провести без його участі .

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена у клопотанні інформація (документи), в судове засідання не з`явився, про місце, дату і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000732 від 06.11.2025, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000732 від 06.11.2025 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.11.2025, остання повідомила, обставини події 05.11.2025 року, які слідчим викладені в клопотання.

Під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківську картку № НОМЕР_2 , а також до відеозаписів з камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000732 від 06.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати у кримінальному провадженні № 0000732 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

-роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по 00 год. 00 хв 06.11.2025, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

-чеків щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку з 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по 00 год. 00 хв 06.11.2025, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

-інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакцїї в системі по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, з 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по 00 год. 00 хв 06.11.2025, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

-фотозображення (відеозапис) з камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САСS 9888 та САСS 5965, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення особи правопорушника, яка 05.11.2025 о 17 год.08 хв. здійснила зняття готівки в сумі 20000 гривень з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 та старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії інформацію за вказаними вище даними та дозволити їх вилучення вказаними працівниками поліції.

Строк дії ухвали встановити до 31.12.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню, з моменту її отримання (вручення) службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1