Справа № 703/8026/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 грудня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000671 від 18.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 грудня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 17.11.2019 близько 16 години, невідома особа, представившись співробітником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що зберігалися на його карткових рахунках в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в загальній сумі 52254,37 грн., які переказала з рахунку потерпілого через UKR KIEV RBA PORTMONE C2C 1 C0146929.

За вказаним фактом СВ Канівським відділенням поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області внесено відомості в ЄРДР за №0000671 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 17.11.2019 йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 близько 16 год. надійшло смс-повідомлення з номера НОМЕР_2 наступного змісту: «Ваша 110 картка заблокована з міркувань безпеки банку. Зверніться за номером безкоштовно ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, потерпілий відразу зателефонував на даний номер де включився автовідповідач, однак через кілька секунд зв`язок обірвався та відразу ж йому надійшов виклик з іншого номера НОМЕР_3 . Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що необхідно провести деякі маніпуляції, щоб відновити роботу картки. Після цього на мобільний телефон стали приходити смс-повідомлення в яких чоловік сказав, що необхідно диктувати дані. Дані повідомлення приходили потерпілому кілька разів. Та ОСОБА_5 кілька разів продиктував чоловіку цифри, які в них були вказані, адже той був повністю впевнений, що даний чоловік являється співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він назвав повністю його дані, які суми надходили на карту та яка сума грошових коштів була у нього в залишку на рахунку. Потім в ході розмови чоловік попросив потерпілого назвати три цифри, вказані на зворотній стороні кредитної картки, але це потривожило ОСОБА_5 та він відмовився та відключив виклик. В той же час йому почали надходити смс-повідомлення про те, що з його карток було перераховано грошові кошти. Вказаний чоловік зателефонував до знову та став вимагати, щоб потерпілий назвав вказані цифри, на що отримав відмову. Після цього потерпілий відразу ж зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про вказані шахрайські дії та попросив заблокувати обидві картки. 18.11.2019 ОСОБА_5 звернувся до Канівського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та дізнався про те, що з його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) було викрадено 43374,45 грн. та із зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) 8879.92 грн.

31.07.2020 Прокурором Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_6 змінено порядок досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000671 від 18.11.2019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та визначено сектор дізнання Канівського ВП Золотоніського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, якому доручено здійснення подальшого досудового розслідування.

18.02.2025 начальником сектору дізнання ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні №0000671 перекваліфіковано дії кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

24.02.2025 прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_6 визначено підслідність y кримінальному провадженні №0000671 від 18.11.2019 за слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

24.10.2025 першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, а саме СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

04.11.2025 слідчим відділенням відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато досудове розслідування№0000671 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування метою з`ясування обставин події слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаних рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , власником якого є потерпілий ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, коштів, за період з 15.11.2019 по 19.11.2019, із зазначенням вхідного та надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО Й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носій, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000671 від 18.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000671 від 18.11.2019, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000671 від 18.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу поліції № 2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаних банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції в період з 15.11.2019 по 19.11.2019;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та контактні дані користувачів в період з 15.11.2019 по 19.11.2019;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалось обслуговування в період з 15.11.2019 по 19.11.2019 банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.11.2019 по 19.11.2019,

яка перебуває у володінні у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.

Зобов`язати службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 08.01.2026.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/8026/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1