Справа № 342/974/25
Провадження № 1-кс/342/166/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000109 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, щослідчим відділенням відділення поліції N?2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2025, поступила заява від ОСОБА_5

ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці зняли кредитні кошти в сумі близько 100 тисяч грн та змінили доступ до банківського рахунку під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала те, що вона користується кредитною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 . 20.08.2025 близько 15:00 год. її знайома ОСОБА_6 в мобільний додаток «Вайбер» надіслала посилання для отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього, близько 18:00 год., потерпіла вирішила зайти по вказаному посиланню. Перейшовши за посиланням, їй відразу висвітлилося, що заявку прийнято, та вона буде обробляється на протязі трьох робочих днів. Після цього близько 18:20 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 почали надходити багато повідомлень з кодами для входу, далі у мобільному додатку «Вайбер» також почали приходити повідомлення від користувача з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де потерпіла вказувала коди, які приходили в «смс» повідомлення. Також вона підтверджувала заявки, які приходили на її електронну пошту. На наступний день, 21.08.2025, близько 08:00 год. потерпіла вирішила здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак зайти не змогла, оскільки писало, що потрібно ідентифікувати особу через банкомат. Після цього, вона вирішила зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак також не змогла зайти, оскільки висвітлилось, що потрібно підтвердити номер мобільного телефону. 21.08.2025 близько 18:00 год. потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що хтось змінив її номер мобільного телефону в додатку «mono», після чого створив білу картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 , та здійснював перекази з її чорної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на білу, а потім на інші картки, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Номери вказаних карток потерпілій надіслали з «monobank», «смс» повідомленням.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинності ОСОБА_7 , ними проведеною перевіркою було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_7 , на яку перерахували гроші із банківської картки потерпілої, є особа на ім`я ОСОБА_8 . Також встановлено, що в подальшому із цієї ж картки № НОМЕР_7 , грошові кошти перераховувалися на інші банківські рахунки а саме: № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_8 який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Здійснивши перевірку реквізитів банківського рахунку № НОМЕР_7 , шляхом складання протоколу огляду речей (перегляду інтернет сайту) було встановлено, що дані реквізити дійсно належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Здійснивши перевірку реквізитів банківського рахунку № НОМЕР_12 , шляхом складання протоколу огляду речей (перегляду інтернет сайту) було встановлено, що дані реквізити дійсно належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

А тому, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про банківські платіжні картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131,132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просить надати слідчому СВ відділення поліції N?2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи, а саме: слідчому СВ відділення поліції N?2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції N?2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції N?2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_2 , по платіжних картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 в період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Також слідчий просить зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті.

У судове засідання прокурор та слідчий не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Прокурор Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та слідчий слідчого відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 подали до суду заяви, в яких просили розгляд даного клопотання проводити без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Витяг з кримінального провадження №0000109 від 22.08.2025 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Обставинами вчинення кримінального правопорушення вказано: 21.08.2025 поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці, зняли кредитні кошти в сумі близько 100 тисяч грн. та змінили доступ до банківського рахунку під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно із згаданим Витягом, органом досудового розслідування є Відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Слідчі, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Із копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.08.2025 слідує, що 20.08.2025 близько 15:00 год. її знайома ОСОБА_6 , в додаток «Вайбер» скинула їй посилання для отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього, близько 18:00 год., ОСОБА_5 вирішила зайти по вказаному посиланню. Перейшовши за посиланням, їй відразу вибило, що її заявку прийнято та вона буде оброблятися на протязі трьох робочих днів. Після цього близько 18:20 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 почали надходити багато повідомлень з кодами для входу, далі їй у мобільному додатку «Вайбер» почали приходити повідомлення від користувача з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вона вказувала коди, які приходили в смс повідомлення. Також ОСОБА_5 підтверджувала заявки, які приходили на її електронну пошту. На наступний день, 21.08.2025, близько 08:00 год. вона вирішила здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки хотіла перевірити чи внесла оплату відсотків на кредитну картку, однак зайти не змогла, оскільки їй писало, що потрібно ідентифікувати особу через банкомат. Після цього вона вирішила зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак також не змогла зайти, їй висвітлилось, що потрібно підтвердити номер мобільного телефону. 21.08.2025, близько 18:00 год., вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй сказали, що хтось змінив її номер мобільного телефону в додатку «mono», після чого створив білу картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 , та здійснював декілька переказів з її чорної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на білу НОМЕР_4 , а потім з білої на інші картки, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Далі вона взяла роздруківку по руху коштів її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , де було видно, що 20.08.2025 із вказаної картки, було перераховано на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 грошові кошти чотирма платежами: перший на суму 29145 грн., а другий на суму 30149 грн., третій на суму 29145 грн. та четвертий на суму 8040 грн. В подальшому вона також взяла довідку про рух коштів по її карткових рахунках в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та побачила, що із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на самостійно створену від її імені білу картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 проведено декілька платежів на різні суми, яких вона особисто не робила, після чого кошти знов перераховувалися на інші банківськи картки. Після її дзвінка на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самостворену білу карточку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 було заблоковано та присвоєно їй новий номер.

Відповідно до копії рапорту оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинності ОСОБА_7 , власником банківської картки № НОМЕР_7 є особа на ім`я ОСОБА_8 . Також встановлено, що в подальшому із цієї ж картки № НОМЕР_7 здійснені наступні транзакції, а саме: 21.08.2025 о 19:03:21 переказ коштів в сумі 4000 грн на карту № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , 20.08.2025 о 19:36:49 переказ коштів в сумі 6000 грн на карту № НОМЕР_8 , емітовану ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", 21.08.2025 о 13:53:22 переказ коштів в сумі 250 грн на карту № НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 21.08.2025 о 09:09:16 переказ коштів в сумі 50 грн на карту № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 21.08.2025 о 20:56:44 переказ коштів в сумі 500 грн на карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 20.08.2025 о 22:14:41 переказ коштів в сумі 5000 грн на карту№ НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Із копії протоколу огляду речей (перегляду інтернет сайту) від 25.08.2025 слідує, що при огляді інтернет сайту: ІНФОРМАЦІЯ_15 , який містить можливість розшифрувати номер банківської картки, при внесенні пошукового запиту: « НОМЕР_7 », система видає повідомлення: Номер картки успішно розшифровано. Тобто даний номер емітованої банківської картки належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Із копії протоколу огляду речей (перегляду інтернет сайту) від 28.10.2025 слідує, що при огляді інтернет сайту: ІНФОРМАЦІЯ_15 , який містить можливість розшифрувати номер банківської картки, при внесенні пошукового запиту: « НОМЕР_12 », система видає повідомлення: Номер картки успішно розшифровано. Тобто даний номер емітованої банківської картки належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №20.1.0.0.0/7-20251013/0170 від 15.10.2025 встановлено, що відділенню поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області на запит від 07.10.2025 (502178) за № щодо надання інформації було відмовлено.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформаціющодо банківських операцій та власника банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для встановленняобставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000109 від 22.08.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а слідчим в клопотанні доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, то слідчий суддя приходить до переконання, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слідчого слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких у клопотанні просить надати слідчий за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції N?2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи, а саме: слідчому СВ відділення поліції N?2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції N?2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції N?2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по платіжних картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 в період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , за період часу з 20.08.2025 по 23.08.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів наявної в паперових та електронних документам, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1