ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3031/24
провадження № 1-кс/753/3081/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 та їх захисника ОСОБА_8 розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002591 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 жовтня 2025 року слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , за погодженням з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження до шести місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002591 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання слідчим обґрунтоване наступними обставинами.

Так, слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002591 від 18.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 02.01.2024, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив план незаконного придбання (одержання), зберігання, пересилання з метою збуту, а також збуту незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді захисної ламінаційної плівки (оверлей), яка містить повторювальні логотипи - різних за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та тексти із зображенням елементів текстів «МВС», «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» та візерунками - восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), які видаються територіальними сервісними центрами МВС (далі - голографічні захисні елементи), а також підроблення посвідчень та офіційних документів, які видаються установою, і які надають права з метою використання їх іншою особою, а також збут таких документів.

Разом з цим, ОСОБА_4 , розуміючи, що вчинення зазначених злочинів на систематичній та постійній основі потребує значних ресурсів та співучасників, він не пізніше 02.01.2024 здійснив пошук та встановлення зав`язків із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які мають намір незаконно придбавати, зберігати, пересилати з метою збуту та збувати незаконно одержані голографічні елементи, а також здійснювати підроблення посвідчень та офіційних документів, які видаються установою, і які надають права з метою використання їх іншою особою, а також збут таких документів: свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та національних посвідчень водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії (далі - посвідчення водія), особам, які мають на меті придбати вищевказані підроблені документи у порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388), від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340), від 16.09.2020 № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 844).

Розроблений ОСОБА_4 план вчинення кримінальних правопорушень передбачав:

1) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечує виготовлення посвідчень та офіційних документів, у тому числі підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою плоского друку низької якості, струминного способу друку, термотрансферного друку та термодруку як способу нанесення зображень;

2) незаконне одержання та подальше використання як складової при виготовленні посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів голографічних захисних елементів у вигляді захисної ламінаційної плівки (оверлей), яка містить повторювальні логотипи - різних за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та текстів із зображенням елементів текстів «МВС», «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» та візерунки - восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України);

3) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою плоского друку низької якості, струминного способу друку, термотрансферного друку та термодруку як способу нанесення зображень, а також нанесення на підроблені посвідчення водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів плівки з голографічними захисними елементами;

4) залучення до злочинної діяльності виконавців, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір, в порушення постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів;

5) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

6) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями (в т.ч. анкетними даними т.з. клієнтів та реквізитами підроблених документів), необхідними для подальшого виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

7) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками.

Таким чином, підшукавши та залучившись підтримкою співучасників - ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_4 розподілив між ними злочинні ролі та функції, залишивши собі керівну функцію організатора, довів до відома співучасників план вчинення кримінальних правопорушень, з яким останні погодились, тим самим зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень - організовану групу.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої групи були визначені конкретні функції, зокрема, ОСОБА_4 як організатор організованої групи виконував наступні функції: розробив план вчинення кримінальних правопорушень організованою групою; підібрав та залучив учасників організованої групи, довівши до їх відома спільний план вчинення кримінальних правопорушень, розподілив між ними функції та керував діяльністю учасників організованої групи, в тому числі шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації спільних дій; організував незаконне одержання організованою групою голографічних захисних елементів з метою збуту як складової підроблених учасниками організованої групи посвідчень водія та офіційних документів - свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; контролював застосовування іншими учасниками навичок у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; отримував та в подальшому передавав іншим учасникам організованої групи вихідні дані за якими необхідно виготовити підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія для конкретних осіб, які були замовниками підроблених документів; забезпечував передачу виготовлених підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту, при чому вживаючи заходів конспірації, та особисто здійснював їх збут шляхом відправлення посилок через ТОВ «Нова Пошта»; здійснював розподіл грошових коштів, отриманих від вчинених злочинів між учасниками організованої групи.

ОСОБА_11 як учасник організованої групи виконував наступні функції: погодився увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на нього організатором функції, підпорядковуватись керівнику організованої групи та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам; підшукував «клієнтів» та домовлявся з ними про виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; надавав організатору ОСОБА_4 вихідні дані, в тому числі анкетні дані осіб та фотозображення, за якими необхідно виготовити підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; отримував від вказаних осіб за допомогою посилок ТОВ «Нова Пошта» грошові кошти за збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді захисної ламінаційної плівки (оверлей), яка містить повторювальні логотипи - різних за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та тексти із зображенням елементів текстів «МВС», «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» та візерунками - восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), які видаються територіальними сервісними центрами МВС (далі - голографічні захисні елементи), як складової свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія, а також підроблення посвідчень та офіційних документів, які видаються установою, і які надають права з метою використання їх іншою особою, а також збут таких документів; отримавши від замовників підроблених посвідчень та офіційних документів грошові кошти в обумовленій сумі, передавав та пересилав їх організатору організованої групи ОСОБА_4 для подальшого розподілу ним між учасниками організованої групи, залишивши собі обумовлений відсоток.

ОСОБА_6 як учасник організованої групи виконувала наступні функції: погодилась увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на неї організатором функції, підпорядковуватись керівнику організованої групи та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам; отримувала від організатора ОСОБА_4 вихідні дані, за якими необхідно виготовити підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія та передавала зазначені дані ОСОБА_7 для підробленням ним вказаних документів; забезпечувала отримання організатором ОСОБА_4 підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи, шляхом пересилання їх за допомоги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого збуту їх організатором; за вказівкою організатора організованої групи ОСОБА_4 здійснювала збут підроблених посвідчень та офіційних документів, які видаються установою, і які надають права з метою використання їх іншою особою - посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи, шляхом пересилання їх за допомоги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта»; за виконання відведеної їй функції отримувала від організатора грошові кошти, які забезпечували її проживання.

ОСОБА_7 як учасник організованої групи виконував наступні функції: погодився увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на нього організатором функції, підпорядковуватись керівнику організованої групи та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам; отримував від організатора ОСОБА_4 та учасника організованої групи - ОСОБА_6 вихідні дані, за якими необхідно виготовити підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія; придбавав та використовував обладнання, що дозволяє здійснювати виготовлення підроблених посвідчень та інших офіційних документів; застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції та виготовляв підроблені посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів з метою їх збуту за допомогою плоского друку низької якості, струминного способу друку, термотрансферного друку та термодруку як способу нанесення зображень, а також навички нанесення на вказані документи незаконно одержаних плівок із голографічними захисними елементами; забезпечував отримання членами організованої групи підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи, з метою їх збуту шляхом подальшої їх відправки оператором поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» замовникам; за виконання відведеної йому функції отримував від організатора грошові кошти, які забезпечували його проживання.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення кримінальних правопорушень, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з функціями інших учасників, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим єдиним планом усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

За час документування діяльності організованої групи в період із 02.01.2024 по теперішній час, в ході проведених контролів за вчиненням злочинів, організованою групою було незаконно збуто 4 підроблених посвідчення та офіційний документ, які видаються установою і які надають права з метою використання їх іншою особою, які містили незаконно одержані голографічні захисні елементи.

Так, за час діяльності організованої групи в період із 02.01.2024 вчинила з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, діючи з єдиним злочинним планом, спрямованим на придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів та підроблення посвідчень водія і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та їх збут за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення 1 (першого) етапу контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_11 , діючи за вказівкою організатора ОСОБА_4 та будучи виконавцем в організованій групі, до складу якої у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.01.2024 увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , у період з 02.01.2024 о 17 год. 02 хв. по 03.01.2025 о 10 год. 00 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел спрямований на збут захисних голографічних елементів, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , провів телефонну розмову за допомогою месенджера «Telegram», та в період часу з 12 год. 47 хв. по 14 год. 10 хв. 03.01.2024, в смс-режимі за допомогою месенджера «Telegram», домовився з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користувався абонентським номером НОМЕР_2 та обумовив із ним можливість, у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 виготовити аналогічне до оригіналу посвідчення водія з додатковою категорією С1 до наявної у ОСОБА_12 категорії B, B1, C, яке повинно містити захисні голографічні елементи. При цьому в ході телефонної розмови ОСОБА_11 попросив ОСОБА_12 надіслати йому за допомогою месенджера «Telegram» своє власне фотозображення у форматі 3х4 см., а також в смс-повідомленні зазначив що вартість обумовленого підробленого посвідчення становитиме 400 доларів США. При цьому на виготовлення зазначеного посвідчення водія, яке буде містити захисні голографічні елементи, учасникам організованої злочинної групи необхідно приблизно два дні.

В ході розмови за допомогою месенджера «Telegram», ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_12 про необхідність за підроблення та виготовлення посвідчення водія, яке буде містити захисні голографічні елементи, надіслати йому грошові кошти в розмірі 400 доларів США шляхом відправлення їх у посилці через ТОВ «Нова Пошта», а саме до відділення № 4, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Кримського Академіка, 2.

Після чого, ОСОБА_12 , надіслав ОСОБА_11 повідомлення у месенджері «Telegram», 03.01.2024 о 12 год. 47 хв. де вказав дані, які необхідно зазначити у посвідченні водія, та о 14 год. 10 хв. надіслав фото що містило його власне фотозображення у форматі 3х4.

У подальшому на виконання досягнутих із ОСОБА_11 домовленостей ОСОБА_12 , 03.01.2024 о 16 год. 03 хв., перебуваючи у ТОВ «Нова Пошта», відділення № 425, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 4, відповідно до товарно-транспортної накладної № 59 0010 8221 4215, здійснив відправлення посилки ОСОБА_11 до ТОВ «Нова Пошта», відділення № 4, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Академіка Кримського, 2, у якій знаходились грошові кошти в сумі 400 доларів США, а саме на ім`я ОСОБА_11 , з зазначеним контактним номером отримувача НОМЕР_1 . Вказані грошові кошти в подальшому, в невстановлені досудовим розслідування дату та час отримав ОСОБА_11 .

Після надсилання ОСОБА_12 грошових коштів у загальній сумі 400 доларів США, за виготовлення підробленого посвідчення водія, яке буде містити захисні голографічні елементи, на власне ім`я ОСОБА_11 , 03.01.2024 о 16 год. 06 хв. ОСОБА_12 надіслав останньому повідомлення у месенджері «Telegram», та повідомив про переказ грошових коштів у вищевказаній сумі, на що отримав від ОСОБА_11 питання про те, які саме категорії потрібні останньому.

Надалі ОСОБА_11 , продовжуючи діяти відповідно до частини плану злочинної діяльності, а саме щодо обміну відомостями, наданими раніше ОСОБА_12 та необхідними для виготовлення підробленого посвідчення водія, яке буде містити захисні голографічні елементи, 04.01.2024 о 11 год. 22 хв. здійснив телефонний дзвінок організатору ОСОБА_4 на його номер м.т. НОМЕР_3 , та повідомив, що 05.01.2024 він забере на «Новій Пошті» документи та знову йому зателефонує, та те що відправив останньому фотозображення ОСОБА_13 у форматі 3х4, на що ОСОБА_4 відповів, що все зрозумів. Після чого, того ж дня о 15 год. 13 хв. ОСОБА_11 знову здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_4 на той самий номер мобільного телефону, та повідомив що відправив вказане фотозображення йому в смс-повідомлення у месенджері «Telegram», та запитав чи підійде воно, на що ОСОБА_4 відповів, що так, та останні зійшлись на тому, що фотозображення є кольоровим та воно підходить, після чого ОСОБА_11 повідомив, що завтра забере документи та знову зателефонує.

Після чого, 04.01.2024 о 15 год. 57 хв. ОСОБА_4 діючи як організатор в організованій групі, до складу якої також увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут захисних голографічних елементів, зі свого іншого мобільного номеру телефону здійснив дзвінок іншому виконавцю, а саме ОСОБА_6 , яка є дружиною виконавця ОСОБА_7 , на її номер м.т. НОМЕР_4 , та в ході телефонної розмови повідомив, що 05.01.2024 необхідно буде виготовити та підробити посвідчення водія, яке буде містити захисні голографічні елементи, та запитав скільки ще бланків в них залишилось, на що остання повідомила, що запитає у ОСОБА_7 , та вони потім зідзвоняться.

Надалі, 05.01.2024 о 09 год. 40 хв. ОСОБА_12 використовуючи месенджер «Telegram», надіслав ОСОБА_11 на його номер телефону повідомлення, що містило інформацію про отримувача підробленого посвідчення водія, яке буде містити захисні голографічні елементи, а саме: «Київ, відділення 425». Після чого, 06.01.2024 о 09 год. 17 хв. ОСОБА_12 використовуючи месенджер «Telegram», здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_11 та домовився про виготовлення підробленого посвідчення водія, на якому будуть наявні захисні голографічні елементи, а саме на новому бланку зразку кінця 2020 року, та останній повідомив, що він подзвонить ОСОБА_12 , коли ОСОБА_4 повідомить, що підроблене посвідчення водія вже можна забирати на «Новій Пошті», на що ОСОБА_12 погодився. Після чого, о 09 год. 27 хв. ОСОБА_11 використовуючи месенджер «Telegram» написав повідомлення ОСОБА_12 про те, що підроблене посвідчення водія йому відправлять 08.01.2024, на що ОСОБА_12 погодився.

Після чого, 06.01.2024 о 09 год. 51 хв. ОСОБА_11 відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут захисних голографічних елементів, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Нова Пошта», відділення № 4, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Академіка Кримського, 2, відповідно до товарно-транспортної накладної № 59 0010 8355 6023, здійснив відправлення грошових коштів в сумі 250 доларів США організатору ОСОБА_4 , а саме до ТОВ «Нова Пошта», відділення № 203, що розташоване за адресою: м. Київ, пр. Відрадний, 6/1, та які в подальшому, в невстановлені досудовим розслідування дату та час отримав ОСОБА_4 .

В подальшому, 07.01.2024 о 14 год. 42 хв. ОСОБА_12 використовуючи месенджер «Telegram», надіслав ОСОБА_11 на його номер телефону повідомлення, що містило інформацію про отримувача підробленого посвідчення водія, яке буде містити захисні голографічні елементи, а саме: «Добрый день, Київ, відділення 425/098-433-83-36», яке було прочитано ОСОБА_11 , та відповіді останній не надав.

При цьому у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.01.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 , відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут захисних голографічних елементів, для передачі ОСОБА_7 отримала від організатора ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб вихідні дані, за якими на замовлення ОСОБА_12 необхідно виготовити підроблене посвідчення водія, яке буде містити захисні голографічні елементи.

В подальшому ОСОБА_6 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.01.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут захисних голографічних елементів, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_4 , надала іншому виконавцю, а саме ОСОБА_7 , вихідні дані, за якими на замовлення ОСОБА_13 необхідно виготовити підроблене посвідчення водія, яке буде містити захисні голографічні елементи.

Після чого, для досягнення спільного злочинного плану ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.01.2024, перебуваючи за адресою місця свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , застосовуючи навички у сфері виробництва друкованої продукції за допомогою плоского друку низької якості та термотрансферного друку як способу нанесення зображень, виготовив посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України, в якому були наступні реквізити: дата видачі 11.08.2020, ТСЦ 8044, категорії В1, B, С1, C, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія № КВІ207926, та яке містить повторювальні логотипи - різні за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та текстів, які є голографічними захисними елементами, які останній у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місці та спосіб, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи.

Надалі ОСОБА_7 з метою досягнення спільного злочинного плану, у невстановлений час, але не пізніше 08.01.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на збут посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав, тобто збув ОСОБА_6 зазначене посвідчення, яке містить захисні голографічні елементи.

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного плану, ОСОБА_6 за вказівкою організатора ОСОБА_4 , в невстановленому досудовим розслідування дату, час та місці, надала останньому підроблене посвідчення водія, яке містить захисні голографічні елементи. Після чого, 08.01.2024 о 10 год. 13 хв. ОСОБА_4 діючи як організатор в організованій групі, до складу якої також увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут захисних голографічних елементів, перебуваючи у відділенні № 120 ТОВ «Нова Пошта», що розміщене за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 16, відповідно до товарно-транспортної накладної № 59 0010 8420 2822, оформив та здійснив поштове відправлення, у якому знаходилось посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України, та яке містить повторювальні логотипи - різні за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та текстів, які є голографічними захисними елементами, під своїми анкетними даними та зазначеним своїм номером мобільного телефону НОМЕР_5 , до відділення № 425 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 4, на ім`я отримувача ОСОБА_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , чим здійснив збут підробленого посвідчення, яке містить захисні голографічні елементи.

У свою чергу, 10.01.2024 об 14 год 10 хв, у приміщенні відділення № 425 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, ОСОБА_13 , отримав посвідчення водія: дата видачі 11.08.2020, ТСЦ 8044, категорії В1, B, С1, C, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначеними реквізитами: КВІ № 207926, яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України, та яке містить повторювальні логотипи - різні за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та текстів, які є голографічними захисними елементами, яке відповідно до товарно-транспортної накладної № 59 0010 8420 2822 надійшло із відділення № 120 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 16, від ОСОБА_15 , номер телефону НОМЕР_5 .

В подальшому, 10.01.2024 в період часу з 14 год. 12 хв. по 14 год. 33 хв., ОСОБА_12 перебуваючи неподалік від будинку, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 4, в присутності двох понятих, добровільно видав співробітникам поліції посвідчення водія: дата видачі 11.08.2020, ТСЦ 8044, категорії В1, B, С1, C, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія № НОМЕР_6 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України, та яке містить повторювальні логотипи - різні за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та текстів, які є голографічними захисними елементами, які йому переслав та збув ОСОБА_4 діючи як організатор в організованій групі, до складу якої також увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут голографічних захисних елементів.

Аналогічним чином, в ході подальших 4 (чотирьох) етапів контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_4 , будучи організатором в організованій групі, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , повторно вчинили наступні злочини:

- 29.11.2024 підробили та збули посвідчення водія, яке не відповідає аналогічним бланкам, що знаходяться в офіційному обігу, та на якому наявна ламінаційна плівка, яка містить голографічні захисні елементи;

- 30.12.2024 підробили та збули свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке не відповідає аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу на території України;

- 19.03.2024 підробили та збули посвідчення, яке не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу, та на якому наявна захисна плівка, яка містить голографічні захисні елементи;

- 10.06.2025 підробили та збули посвідчення водія, яке яке відповідно до відповіді з Головного сервісного центру МВС не значиться у посвідченнях водія, які видавались на ім`я ОСОБА_16 , та відповідно є підробленим.

У вчиненні зазначених злочинів обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Фастів, Київської обл., українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Київ, українка, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

За наявності достатніх підстав 10.06.2025, у спосіб, передбачений КПК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва від 04.08.2025 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 10.09.2025.

У зв`язку зі смертю підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 25.08.2025 винесено постанову про закриття кримінального провадження відносно останнього на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста від 01.09.2025 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 5-ти місяців, тобто до 10.11.2025.

П`ятимісячний строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 10.11.2025, однак завершити досудове розслідування у встановлений законом строк не представляється за можливе, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим було надано доручення 13.06.2025 працівникам ГУ «Д» ДЗНД СБ України на проведення огляду мобільних телефонів, які належить ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , та в ході огляду яких встановлено, що вказані телефони захищені цифровими паролями, у зв`язку з чим доступ до інформації, що міститься на них отримати не можливо, а також на останніх може міститись інформація, яка була видалена, проте остання має велике значення для органу досудового розслідування, та відповідно, виникла необхідність у її відновленні, зокрема з залученням експертів ІСТЕ СБУ, та подальшим детальним оглядом зазначеної інформації, яка знаходиться на вказаних мобільних телефонах.

Надавши запит до ГУ «Д» ДЗНД СБУ, щодо строків проведення вищевказаних оглядів, було отримано відповідь, в якій зазначено, що у зв`язку з великою завантаженістю, великим об`ємом роботи в інших кримінальних провадженнях в яких здійснюється оперативне супроводження, проведенню оперативно-розшукових заходів, в тому числі тих, які направлені на захист територіальної цілісності держави, та які входять до прямих безпосередніх функцій та обов`язків ГУ «Д» ДЗНД СБ України, на даний час в стислі терміни проведення вищевказаних оглядів не надається за можливе. Орієнтовані строки проведення вищевказаних оглядів та направлення матеріалів до СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві заплановані на кінець листопада місяця 2025 року.

Огляд мобільних телефонів, які належить ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 має велике значення для органу досудового розслідування, оскільки оглянувши їх, буде отримано інформацію, яка може підтвердити причетність останніх до інших фактів придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також у збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів, підробленні офіційного документу, який видається установою, з метою використання його іншою особою, а також у незаконному збуті офіційного документу. Так як під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, під час складання яких було задокументовано телефонні розмови між організатором ОСОБА_4 та виконавцями ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , про відправку вихідних даних, за якими необхідно виготовити підроблені посвідчення водія в режимі смс-повідомлень на вищевказаних мобільних телефонах, та відповідно які при їх відновленні та подальшому огляді, будуть використані як докази в підтвердження причетності останніх до збуту вказаних посвідчень.

Також, необхідно отримати висновки експерта, експертизи по яким тривають на та які на теперішній час проводяться Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, а саме судово-технічних експертиз документів та судово-технічних експертиз, призначених ще 18.06.2025. Враховуючи велику кількість наданих на дослідження об`єктів строки проведення експертизи відповідно до Наказу Міністерства Юстиції України № 53/5 від 09.10.1998, та набранням чинності Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» від 24 лютого 2020 року № 667/5, становлять близько 90 робочих днів. Окрім того, до СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, надійшов лист від 02.07.2025, по призначеним вищевказаним експертизам, відповідно до якого КНІСЕ проінформувало про неможливість їх проведення в строк 90 днів, та про необхідність їх виконання в строк понад 90 днів. Підтвердженням тривалості вищевказаних строків проведення експертиз, є отримання висновку експерта про проведення судово-технічної експертизи від 22.09.2025, котра була призначена ще 04.04.2025. Відповідно тривалість експертизи склала понад 5 місяців, та враховуючи дату призначення вищевказаних експертиз 18.06.2025, їх проведення орієнтовано на другу половину листопада місяця 2025 року, що виходить за межі продовженого строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження до 5 місяців а саме до 10.11.2025, однак буде проведене в рамках 6-ти місячного строку.

Окрім того, на даний час триває процес розсекречування всіх протоколів, постанов, доручень, ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також електронних носіїв, на яких зберігається інформація, яка зафіксована у вказаних протоколах, та які є їх невід`ємною частиною, та які необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження, оскільки їх наявність в тому числі підтверджує законність та дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та останні є прямими доказами, які підтверджують причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Разом з тим, після розсекречення та отримання всіх доручень, постанов, протоколів, електронних носії інформації та ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідно вирішити питання щодо виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження відносно інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлених під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження.

Також необхідно встановити та допитати інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі тих, які отримували посилки через ТОВ «Нова Пошта», в яких знаходились документи, які містять ознаки підробки, а також тих осіб, анкетні дані яких зазначені у вказаних документах.

Крім того, за результатами проведення вищевказаної експертизи, оглядів, необхідно прийняти рішення відповідно до вимог ст. ст. 276-279 КПК України, а саме вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошення нової підозри за іншими статтями КК України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та особливою складністю провадження.

Таким чином, для проведення та завершення вказаних вище процесуальних дій, стороні обвинувачення необхідний додатковий строк не менше одного місяця, тобто, наявна необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців.

До цього часу провести зазначені слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із особливою складністю та об`ємністю кримінального провадження, великим обсягом часу, необхідного для здійснення вищевказаних дій.

Відповідно завершити досудове розслідування у встановлений законом строк не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю та об`ємністю кримінального провадження, а також необхідністю розсекречення та отримання всіх постанов, доручень, протоколів, електронних носіїв інформації та ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які мають велике значення для кримінального провадження, оскільки на підставі останніх підтверджується законність проведення всіх негласних слідчих (розшукових) дій та відповідно отримання доказів та вказані протоколи являють собою прямі докази по вказаному кримінальному провадженню. Окрім того, висновки судово-технічних експертиз документів та судово-технічних експертиз являють собою основне підтвердження факту підроблення документів, а також єдине джерело доказу факту наявності на вказаних документах захисних голографічних елементів, що являє собою ознаку злочину, передбаченого ст. 199 ККУ, та відомості з яких зазначаються в повідомленні про підозру, та огляди відновленої інформації на мобільних телефонах будуть використані як докази в підтвердження причетності останніх до збуту вказаних посвідчень.

Клопотання мотивоване слідчим тим, що невиконання вищевказаних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прав підозрюваних, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України, вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно якої, під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що матеріали клопотання є неповними, а досудове розслідування відбувається з порушенням розумності строків.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав свого захисника.

Захисник підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав свого захисника.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав свого захисника.

Дослідивши матеріали, заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ст. 295-1 КПК України).

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим подано 28.10.2025, тобто у строки, встановлені ч. 5 ст. 294 КПК України, та розглядається слідчим суддею до спливу строку завершення досудового розслідування.

Кримінальне провадження № 0002591 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 10.11.2025.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

Враховуючи обставини справи, зважаючи на складність та обсяг кримінального провадження, а також те, що встановлений законом строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів вказаних у клопотанні слідчим, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відтак даючи оцінку сукупності обставин, установлених при розгляді даного клопотання, слідчий судді вбачає підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців вважаючи такий строк об`єктивно необхідним та достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002591 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002591 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України до 6 (шести) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: