УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/202/26

Провадження № 1-кс/486/30/2026

02 лютого 2026 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2026 року за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 січня 2026 року до Південноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2026 року за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 20 січня 2026 року у період з 15:21 год. по 15:24 год. у невстановленому досудовим слідством місці, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом перевірки даних потерпілого ОСОБА_5 для оформлення матеріальної допомоги, з використанням автоматизованих систем, отримала несанкціонований доступ через мобільний банкінг до відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_2 та здійснила електронне переведення наявних на рахунку коштів в загальній сумі 59900 гривень двома транзакціями, зокрема: 15:21 год. - в розмірі 29950 гривень та в 15:24 год. - 29950 гривень. В результаті таких дій ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток.

Надані потерпілим ОСОБА_5 свідчення підтверджуються виписками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по його банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене, вбачається, що документи які містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначеному рахунку, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Приймаючи до уваги зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

-документів, які надавалися для відкриття рахунку;

-роздруківки руху грошових коштів по відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку № НОМЕР_1 за 20 січня 2026 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком- час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються у філії - Миколаївське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо, звернулась з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 внесені відомості за ч. 4 ст.190 КК України. Короткий виклад обставин: 20 січня 2026 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 20 січня 2026 року у період з часу з 15:21 год. по 15:24 год, невідома особа, шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання грошової допомоги через відключення світла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке ОСОБА_5 виявив у месенджері «Вайбер», заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 59900 грн, які перерахувала з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 двома транзакціями по 29950 грн через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Постановою від 21 січня 2026 року визначено слідчу групу у кримінальному провадженні.

Постановою від 21 січня 2026 року призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21 січня 2026 року, 20 січня 2026 року у період з 15:21 год. по 15:24 год., невідома особа, під приводом оформлення матеріальної допомоги, після того, як він перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами потерпілого, які були перераховані з його банківської картки № НОМЕР_2 на рахунок зловмисника двома транзакціями на загальну суму по 29950 грн.

Перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 підтверджується випискою по картковому рахунку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати слідчим групи слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:

-документів, які надавалися для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-роздруківки руху грошових коштів по відкритому Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківському рахунку № НОМЕР_1 за 20 січня 2026 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користування терміналами самообслуговування за рахунком № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за рахунком № НОМЕР_1 - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Ухвала підлягає виконанню до 02 квітня 2026 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1