У Х В А Л А

Іменем України

26.12.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000016 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з даним клопотанням, погодженим прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що 06.01.2024 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа 06.01.2024 близько 11:00 год. шахрайським шляхом із використанням ЕОТ, зателефонувала до ОСОБА_6 , з наступних номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та представилась працівником служби безпеки банку, після цього ввівши останню в оману, заволоділа належними останній грошовими коштами в загальній сумі 24952,00 грн., що зберігалися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 банківського рахунку НОМЕР_6 одним платежем об 11:13 год. на суму 24952,00 грн., на невідомий рахунок. 06.01.2025 о 11:13 год. із банківської картки № НОМЕР_5 в сумі 24952 грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі ухвали Жмеринського міськрайонного суду від 17.01.2025, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо картки НОМЕР_5 , про що складено протокол тимчасового доступу від 14.03.2025 із додатком CD В диском. В ході огляду отриманої інформації, встановлено, що грошові кошти потерпілого переказані транзакцією із наступними даними: 06.01.2025 о 11:13 год. із банківської картки № НОМЕР_5 в сумі 24952 грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, у відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надав наступну інформацію, що становить інтерес для досудового розслідування: 06.01.2025 о 11:12:54 було здійснено списання грошових коштів у сумі 24952,00 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, на підставі ухвали Жмеринського міськрайонного суду від 06.08.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні А « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо картки № НОМЕР_7 , про що складено протокол тимчасового доступу від 25.08.2025 із додатками у паперовому вигляді на 10 аркушах. 01.09.2025 було підготовлено доручення на УПК у Вінницькій області ДКП НПУ опрацювання вилученої інформації. В ході виконання доручення було встановлено, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит.: АДРЕСА_2 . Таким чином, з вищевказаної картки було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок: НОМЕР_8 смітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в загальній сумі 24400,00. В подальшому, на підставі ухвали Жмеринського міськрайонного суду від 17.10.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно карткового рахунку: НОМЕР_8 , про що складено протокол тимчасового доступу від 17.11.2025 із додатками у паперовому вигляді на 14 аркушах. В ході огляду отриманої інформації, встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит.: АДРЕСА_3 . Також, встановлено, що грошові кошти потерпілого переказані однією транзакцією в сумі 24400 грн. 06.01.2025 о 11:17:53. Надалі, вказані грошові кошти були розіслані декількома транзакціями на карткові рахунки, що емітовані різними банками, зокрема: 1) 3 банківської картки НОМЕР_8 здійснено транзакції 06.01.2025 о 14:04:04 у сумі 1000,00 грн. та 06.01.2025 о 15:40:55 в сумі 1842,00 грн. на картку НОМЕР_9 , смітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відкриту на ім`я ОСОБА_9 .: 2) банківської картки НОМЕР_8 здійснено транзакцію 06.01.2025 о 15:08:17 в сумі 6000,00 грн., на картку НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відкриту на ім`я ОСОБА_10 .; 3) банківської картки НОМЕР_8 здійснено транзакцію 06.01.2025 о 15:32:30 в сумі 4300,00 грн.. на картку НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відкриту на ім`я ОСОБА_11 .; 4) банківської картки НОМЕР_8 здійснено транзакцію 06.01.2025 о 14:11:05 в сумі 1350,00 грн.. на картку НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відкриту на ім`я ОСОБА_12 ; 5) банківської картки НОМЕР_8 здійснено транзакцію 06.01.2025 13:44:37 в сумі 4299,00 грн. на картку НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просив надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 . лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , підполковнику поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні: - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ел. пошта - ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_9 ; - Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 , ел. пошта- ІНФОРМАЦІЯ_13 ) a саме до відомостей щодо банківських карток НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (, юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_12 ; - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_14 ) а саме до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_13 . Надати інформацію по руху коштів по вказаним рахункам у період часу з 00:00 год. 06.01.2025 по 00:00 год. 09.01.2025, а також документи, що підтверджують особу власника даних рахунків. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським рахункам із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки: роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 06.01.2025 по 00:00 год. 09.01.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів та фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю ознайомитись здійснити виїмку інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому або електронному носії.

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в заяві просив дане клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, тощо (п.2 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

Відтак, враховуючи вищевикладене, документи, до яких планується отримати доступ, є першоджерелом відомостей, які мають доказове значення у справі в подальшому можуть бути використанні при розгляді справи по суті, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 . лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , підполковнику поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні: - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ел. пошта - ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_9 ; - Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 , ел. пошта- ІНФОРМАЦІЯ_13 ) a саме до відомостей щодо банківських карток НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (, юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_12 ; - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_14 ) а саме до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_13 . Надати інформацію по руху коштів по вказаним рахункам у період часу з 00:00 год. 06.01.2025 по 00:00 год. 09.01.2025, а також документи, що підтверджують особу власника даних рахунків. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським рахункам із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки: роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 06.01.2025 по 00:00 год. 09.01.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів та фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю ознайомитись здійснити виїмку інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя