Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/548/26
Провадження № 1-кс/644/140/26
УХВАЛА

Іменем України

04 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001803 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 20.11.23 по 20.12.23, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 20.11.2023 по 20.12.23.

У клопотанні зазначено, що

21.11.2023 ОСОБА_4 за оголошенням про продаж автомобіля Subaru Forester розміщеним на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в рахунок придбання автомобіля здійснив перекази на банківську картку № НОМЕР_3 , номер якої, в телефонній розмові йому повідомив продавець, який назвався ОСОБА_5 , співробітником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попрона банківську картку. Таким чином, 21.11.2023 ОСОБА_4 здіснено перекази о 15:49 у сумі 17500,00 грн., о 17:42 у сумі 29999,00 грн., о 17:43 у сумі 4500,00 грн., а загалом 51750,00 грн.

В цей же день з ним зв`язався чоловік, який представився засновником вищевказаного благодійного фонду на ім`я ОСОБА_6 та попросив перерахувати гроші на картку № НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_4 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 о 21:01 перерахував на картку № НОМЕР_4 кошти у сумі 26250,00 грн.

На наступний день ОСОБА_4 знайшов контактні відомості благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зв`язавшись за телефоном зазначеному на сайті дізнавався, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не є співробітниками фонду.

З інформації отриманої при тимчасовому доступі до документів, що належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчим встановлено, що банківську картку № НОМЕР_4 , емітовано на ім`я ОСОБА_7 і 21.11.2023 о 21:01 на неї відбулось зарахування 26250,00 грн. від ОСОБА_8 . Після чого грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 26250 грн. о 21:08 21.11.23 були переведені на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_6 .

З інформації отриманої при тимчасовому доступі до документів, що належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим встановлено, що до рахунку НОМЕР_7 емітовано банківську картку № НОМЕР_6 , пістя зарахування 21.11.2023 о 21:09 коштів у сумі 26250,00 грн. з рахунку НОМЕР_7 виконані перекази 22.11.2023 о 10:47 у сумі 5200,00 грн., о 10:47 у сумі 10000,00 грн. і о 10:48 у сумі 12362,80 грн. на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 5200 грн. о 10:47 22.11.23, в сумі 10000 грн. о 10:47 22.11.23 та в сумі 12362,80 грн. о 10:48 від 22.11.23 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З підстав викладеного, слідчий просить задля повноти проведення досудового розслідування надати дозвіл на отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 5200 грн. о 10:47 22.11.23, в сумі 10000 грн. о 10:47 22.11.23 та в сумі 12362,80 грн. о 10:48 від 22.11.23 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, доходить наступних висновків...

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_7 надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації відносно даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 та руху по ньому.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0001803 від 23.11.2023 до реєстру внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України і досудове розслідування проводиться у відношенні невстановленої особи, яка розмістивши оголошення на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами .

При цьому дізнавач посилаючись на необхідність встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення просить надати доступ до інформації про особу на чиє ім`я відкрито рахунок НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому не зазначаючи в клопотанні, яке відношення має ця особа до вчиненого злочину, оскільки на її рахунок кошти від потерпілого не зараховувались, а отже не надав слідчому судді належних та допустимих доказів на можливу причетність до вчинених дій.

При цьому матеріали подані до клопотання не містять жодних відомостей про встановлення місця перебування та допити ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на чиє ім`я емітовано картку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ) при наявності у слідчого всіх необхідних відомостей про їх особи.

Отже слідчий зазначаючи номер рахунку НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не наводячи жодних доказів на причетність до правопорушення особи на чиє ім`я відкрито рахунок просить надати доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме повні відомості про особу/осіб та руху коштів на її рахунках відкритих, мотивуючи це лише тим, що на зазначений в клопотанні номер рахунку ОСОБА_7 здійснила перекази. При цьому клопотання не містить жодного доказу або посилання на те, що вказана особа є співучасником злочину, або взагалі має відношення до вчиненого злочину.

За таких обставин твердження слідчого викладені в клопотанні про необхідність отриманні інформації задля повноти проведення досудового розслідування, шляхом доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю є непідтвердженими і надання такого доступу може порушувати права осіб не причетних до вчиненого злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на необхідність вилучення речей та документів, повинне бути не формальним, а підтвердженим належними доказами.

Отже, на думку суду, без достатнього вмотивування клопотання, таке втручання у приватне життя невстановленого кола осіб, на підставі нічим не підтверджених припущень слідчого, буде порушувати їх права гарантовані Конституцією України та КПК України.

Сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та виявлення співучасників бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001803 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1