Провадження 1-кс/524/2702/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000734 від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

11.11.2025 старший дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000734 від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 04.11.2025 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , у якій він повідомив про те, що невідома особа у мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 7800 грн. 05.11.2025 року відомості щодо вказаного кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000734. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження та отримання відомостей і обставин, які потребують доказування під час досудового розслідування, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до матеріалів та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не прибув, надав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000734 від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 04.11.2025 року до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 про те, що 07.10.2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом в мережі Інтернет заволоділа його грошовими коштами в сумі 7800 грн., які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 05.11.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.11.2025 року; поясненнями ОСОБА_5 від 04.11.2025 року; копією квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надсилання грошових коштів у розмірі 7800 грн.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням можливості отримання доступу до запитуваної інформації за період з 07.10.2025 по 13.11.2025.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (повні анкетні дані, РНОКПП, адреса реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові);

- до документів, що були подані для відкриття рахунку (копія паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку);

- до відомостей щодо зміни номерів телефону у терміналі самообслуговування або у відділенні банку;

- до інформації щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN);

- до документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків із зазначенням дати, місця та часу зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 07.10.2025 року по 13.11.2025 року;

- до інших рахунків клієнта банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій) з 07.10.2025 року по 13.11.2025 року;

- до інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування;

- до інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 07.10.2025 року по 13.11.2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- до інформації про геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком НОМЕР_3 з зазначенням дати, час та координатами входу до онлайн-банкінгу;

- до відомостей щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку НОМЕР_2 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, до аудіо записів розмов клієнта рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором),

з метою ознайомлення з ними та виготовлення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 13.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1