Провадження № 1-кс/461/7154/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.11.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

21.11.2025 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, а саме: оригіналів договорів про відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 05.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи комунальних установ діючи на території Львівської області, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, протягом 2022-2024 років привласнили бюджетні кошти під час проведення закупівлі медичних матеріалів в умовах воєнного стану.

Зокрема встановлено, що між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №171-М від 21 грудня 2023 року за завищеною вартістю предметів та товарів закупівлі (Ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 2 465 9741, 77 грн, щодо постачання: «ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали (НК 024:2023 - 14221 - Зонд назогастрального харчування; 11305 - Дренажна трубка для закритої рани; 47143 - Електричний кабель для медичних виробів одноразового застосування».

Окрім цього встановлено, що між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №151-М від 30 жовтня 2023 року, на суму 384 700,63 грн, щодо постачання «Губка гемостатична желатинова, пластина 120х100х10, №2; Контейнер для забору сечі стерильний з градуюванням, не стійкий до автоклавування, 60 мл, №1; Катетер Фолея; Трубка ендотрахеальна; Трубка ендотрахеальна; Трубка ендотрахеальна; Голка для спінальної анестезії; Голка для спінальної анестезії; Трубка ендотрахеальна».

Також встановлено, що між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №178-М від 23 серпня 2024 року, на суму 2 280 145,39 грн (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ), щодо постачання медичних матеріалів.

Також, встановлено, що між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » #45478467 укладено «Договір №212-М» від 18 жовтня 2024 року, щодо постачання медичних матеріалів за завищеною вартістю (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих розшукових дій та ряд судових експертиз, якими встановлено, що поставка медичних матеріалів по вказаних договорах здійснювалась за завищеними цінами, а також частина товару поставлена фактично не була, внаслідок чого службові особи суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заволоділи бюджетні кошти.

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що для надання видимості дотримання законності процедури закупівлі, ОСОБА_5 , яка є представником суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », залучила до протиправної діяльності ФОП « ОСОБА_6 »(РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_11 ), з метою створення видимості дотримання законності процедури закупівлі.

Крім цього у кримінальному провадженні призначено почеркознавчі експертизи, проведення яких доручено здійснювати експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У СУ ГУНП у Львівській області надійшло клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 , що для проведення почеркознавчих експертиз органу досудового розслідування необхідно надати вільні взірці підписів ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Разом тим встановлено, що ОСОБА_8 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ОСОБА_10 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунки вищевказаних підприємств відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зазначене на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів.

Отримання такої інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати як докази вищевказані відомості, іншим чином отримати такі неможливо.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення, а також провести судово-почеркознавчі експертизи.

Окрім того, вилучення вищевказаних документів надасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення банківською установою у зв`язку зі збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Враховуючи наведене, просить клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч 3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів про відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 27.11.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_15