Справа № 405/8758/24
провадження № 1-кс/405/2242/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 26.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002995 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

до Подільського районного суду міста Кропивницького від старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської операції.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в м. Кропивницький Кіровоградської області група осіб займається шахрайськими діями та вимаганням.

В ході перевірки інформації та проведеними заходами, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець: с. Салахли, Азейбарджан. проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 в ІМЕІ: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 », ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з сім НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в ІМЕІ: НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_9 в ІМЕІ: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_11 в ІМЕІ: НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_13 в ІМЕІ: НОМЕР_14 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_18 проживає за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 проживає за адресою: АДРЕСА_11 . користується абоненськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_19 в ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 в ІМЕІ: НОМЕР_22 в ІМЕІ: НОМЕР_23 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 проживає за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_24 зареєстрована: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_18 », ІПН: НОМЕР_25 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_14 , здійснюють шахрайські дії, вимагання відносно осіб на території м. Кропивницького.

Крім того, на підставі ухвали Подільського районного суду м. Кропивницького здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та в ході їх аналізу було встановлено рух коштів між банківськими рахунками ОСОБА_5 та банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які належать на даний час невстановленим особам.

Слідчим стверджується, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, з заявою про відкладення розгляду справи не звертався.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали, які надані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчими ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 26.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002995 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 170 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У разі не доведення вказаних обставин, слідчий суддя відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України повинен постановити ухвалу про відмову у задоволенні клопотанні.

В ході вивчення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано доказів того, що 22.04.2025 мало місце перерахування на картковий рахунок на користувача карткового рахунку ОСОБА_5 .

За наведених обставин, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

у задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002995 від 26.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19