УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду (в режимі відеоконференції поза межами приміщення Шевченківського районного суду міста Києва) клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001169 від 13.11.2025 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Стороною обвинувачення встановлено, що з 20.02.2014 з метою блокування та захоплення адміністративних будівель і ключових об`єктів військової та цивільної інфраструктури для забезпечення військової окупації та подальшої анексії Російською Федерацією (далі - РФ) території АР Крим і м. Севастополь, на виконання наказів представників влади РФ та Збройних сил РФ (далі - ЗС РФ), на територію півострову Крим військовим морським та повітряним транспортом здійснено вторгнення окремих підрозділів ЗС РФ.

З огляду на викладене, між державами РФ та Україна з 20 лютого 2014 року триває збройний конфлікт міжнародного характеру.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

У зв`язку з агресією РФ відносно України наприкінці лютого 2014 року через систематичне порушення загальновизнаних норм міжнародного права, права людини, в тому числі право на життя мирних громадян України, які стали заручниками терористів на окупованій території Донбасу, очевидною причетністю РФ до терактів на території України, зокрема, збиття цивільного пасажирського літака рейсу МН17, трагедій у Волновасі, Донецьку та Маріуполі постановою Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором» за №129-VIII від 27.01.2015, Верховна Рада України визнала РФ державою-агресором.

Всупереч вказаним нормам, Президент РФ ОСОБА_6 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму, про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору, про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України.

Так, 24.02.2022 на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Київській та інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти та здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 РФ здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією РФ проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався та триває до сьогодні.

Відповідно до п.п. 6, 7 ч. 1 ст. 1? Закону № 1207-VII, окупаційна адміністрація рф - сукупність державних органів і структур рф, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

Тимчасово окупована територія - це частини території України, в межах яких збройні формування рф та окупаційна адміністрація рф встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування рф встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації рф.

Згідно ст. 42 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: положення про закони і звичаї війни на суходолі (1907 року) територія визнається окупованою, якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника.

Внаслідок розв`язання і ведення агресивної війни, починаючи з 24.02.2022 збройними формуваннями РФ тимчасово окуповано частини території Дніпропетровської. Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської областей.

24.02.2022 Постановою Правління НБУ № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

03.03.2022 постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМ України) № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з РФ).

09.04.2022 Постановою КМ України № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

15.03.2022 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» № 2108-IX, яким Кримінальний кодекс України доповнено статтею 111-1 «Колаборційна діяльність».

Частиною четвертою вказаної статті встановлено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Положення статті 3 Господарського кодексу визначено, що провадження господарської діяльності - діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність, у т.ч. без мети одержання прибутку.

27.09.2022 Постановою КМ України № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерством розвитку громад та територій України № 376 від 28.02.2025 с. Георгіївка Мар`їнського р-ну Луганської обл. окуповано 24.02.2022.

Однак, у порушення наведених актів національного та міжнародного законодавства громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб, добровільно продовжив здійснювати фінансово-господарську діяльність із представниками держави-агресора, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора в частині продажу виготовленої товариством продукції підприємствам держави-агресора.

Не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність у ОСОБА_5 та інших учасників злочинної групи виник умисел на вчинення умисних дії, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.04.2022, після незаконного вторгнення на територію України ЗС РФ та фактичної окупації частини Луганської області, громадянин України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають, вирішили створити на тимчасово окупованій території Луганської області підприємство «Общество с ограниченной ответственностью «СТК ГРУПП»» (ОГРН 61100721, ИКЮЛ 30760798, дата регестрации 28.04.2022, местонахождения юридического лица 92023, Луганская Народная Республика, Лутугинский р-н., п.г.т. Георгиевка, ул. Ленина, д. 6) (далі - «ООО «СТК ГРУПП»»), яке фактично знаходиться за адресою: Луганська обл., Покровський р-н., Мар`їнська міська територіальна громада, с. Георгіївка, вул. Леніна, 6, територія якого окупована 24.02.2022 відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерством розвитку громад та територій України № 376 від 28.02.2025.

Генеральним директором (керівником) «ООО «СТК ГРУПП»» призначено громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надалі, 24.03.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 будучи власниками зазначеного підприємства, виконуючи адміністративно-розпорядчі функції, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, задля подальшого постачання продукції до підприємств держави-агресора, спільно із представниками держави-агресора, незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, прийняли рішення про необхідність перереєструвати підприємство ООО «СТК ГРУПП» за законодавством РФ.

У подальшому, 19.04.2023 на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , здійснено реєстрацію за законодавством РФ «ООО «СТК ГРУПП»» (ОГРН 119, ГРН 815, дата внесения в ЕГРЮЛ 19.04.2023, адрес юридического лица 292023, Луганская Народная Республика, м.о. Лутугинский, пгт. Георгиевка, ул. Ленина, д. 6), директором зазначеного підприємства призначено ОСОБА_10 .

Зазначене підприємство займається серед інших збором, очищенням та розподілом води, оптовим та роздрібним продажем напоїв у спеціалізованих магазинах.

Також, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел, зважаючи на особисті індивідуальні характеристики та організаційні здібності, залучили до протиправної діяльності довіреного та підконтрольного їм ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «ВК «АВАЛОН ГРУП»», та його дружину ОСОБА_11 .

Встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , його сини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є власниками ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «АВАЛОН ГРУП»» (, дата заснування 06.03.2018, юридична адреса 07854, Київська обл., Бучанський р-н., с.м.т. Немішаєве, вул. Джерельна, буд. 33) (далі - ТОВ «ВК «АВАЛОН ГРУП»»), директором (керівником) якого є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Основним видом діяльності вищевказаного підприємства є виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.01.2024, ОСОБА_5 , усвідомлюючи потребу підприємств держави-агресора, незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора в отриманні виготовленої товариством продукції, у вигляді безалкогольних напоїв, діючи умисно, за попередньою змовою, свідомо став на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки України - провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Зокрема, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ВК «АВАЛОН ГРУПП», виконував обов`язки щодо контролю за здійсненням підприємницької діяльності «ООО «СТК ГРУПП»» ведення фінансового контролю підприємства, а також за постачання та реалізацію товарів на ТОТ України та території РФ, в тому числі кількості поставок такої продукції, розміру доходу від її реалізації тощо.

Окрім цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою збільшення обсягів продажів, вчиняли дії, спрямовані на популяризацію продукції, виготовленої ООО «СТК ГРУПП» на ТОТ Луганської області та на території рф, шляхом їх участі у спонсорстві спортивних змагань, які були незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та установами рф.

Разом з тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.09.2023, ОСОБА_11 добровільно надала свою згоду на спільне вчинення злочину проти основ національної безпеки України - провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Зокрема, ОСОБА_11 , будучи дружиною директора ТОВ «ВК «АВАЛОН ГРУПП» ОСОБА_5 , виконувала обов`язки щодо управління підприємницькою діяльністю «ООО «СТК ГРУПП»» шляхом впровадження та виготовлення рекламної продукції товарів вищевказаного підприємства на ТОТ України та території рф.

Окрім того, ОСОБА_11 була відповідальною за участь підприємства «ООО «СТК ГРУПП» в ролі спонсора у спортивних змаганнях, розважальних проектах та масштабних спортивних турнірах, які були організовані з метою підтримки окупаційної влади на ТОТ Луганської області.

Так, ОСОБА_11 погоджувала умови спонсорства, суму грошових коштів та кількість поставленої продукції, виготовленої «ООО «СТК ГРУПП», з метою участі вищевказаного підприємства у таких заходах.

Також, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам «ООО «СТК ГРУПП»», не викриття правоохоронними органами протиправного механізму щодо здійснення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційними адміністраціями держави-агресора, організували робочі чат-групи у месенджері «Telegram», в якому здійснюється організація ведення фінансово-господарської діяльності «ООО «СТК ГРУПП»» на тимчасово окупованій території України.

Починаючи з 2023 року, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 та з метою реалізації злочинного плану, вступили в договірні відносини між ООО «СТК ГРУПП»» та російськими державним підприємством «государственное унитарное предприятие луганской народной республики «ЛУГАНСКНЕФТЕПРОДУКТ»» (далі - «ГУП ЛНР «ЛНП»).

Встановлено, що «ГУП ЛНР «ЛНП»» займається захопленням та реконструкцією АЗС у регіонах Луганської області, які окупували ЗС РФ та продає паливо у власних мережах заправних станцій на території ТОТ Луганської області, в тому числі і представникам держави-агресора РФ, які беруть участь у війні проти України.

Упродовж 2023 - 2024 років, між «ООО «СТК ГРУПП»» та представниками російського «ГУП ЛНР «ЛНП»») досягнуто основних умов необхідних для постачання продукції «ООО «СТК ГРУПП»», після чого зазначені особи діючи умисно, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки представникам держави-агресора в особі «ГУП ЛНР «ЛНП»», організували реалізацію виготовленої продукції вказаній компанії на суму 5 770 234,22 російських рублів.

Окрім цього, починаючи з 2024 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з метою реалізації злочинного плану, вступили в договірні відносини між «ООО «СТК ГРУПП»» та російськими «государственное унитарное предприятие луганской народной республики «Луганский Авиационный Ремонтный Завод»» (далі - «ГУП ЛНР «ЛАРЗ»»), до основних видів діяльності якого входить сервісне обслуговування військової техніки РФ, її розробка, монтаж, ремонт, випробовування, в тому числі авіаційної техніки ЗС РФ.

Так, будучи обізнаним про рід діяльності «ГУП ЛНР «ЛАРЗ»», ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , здійснюючи повний контроль над підприємницькою діяльністю «ООО «СТК ГРУПП»», організували реалізацію виготовленої продукції вказаній компанії на суму 42 275 російських рублів.

Сукупно з часу запровадження в Україні кримінальної відповідальності за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, отримання прибутку внаслідок оптової/гуртової торгівлі напоями, згідно розподілених функцій та ролей по напрямкам фунціоналу в структурі підприємства «ООО «СТК ГРУПП»», заснованого на ТОТ Луганської області, забезпечили та вчинили дії, які полягають у реалізації, продажу матеріальних цінностей на загальну суму 5 812 509,22 російських рублів.

Поряд з вищевказаним, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , здійснюючи повний контроль над підприємницькою діяльністю «ООО «СТК ГРУПП»», продаючи товар російським підприємствам, отримали прибуток в розмірі 19 556 000 російських рублів.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 обґрунтовано підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

25.06.2025 ОСОБА_5 у встановленому КПК України порядку затримано за підозрою у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

25.06.2025 ОСОБА_5 у встановленому КПК України порядку вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

26.06.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду

м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід

у вигляді тримання під вартою строком до 23.08.2025 включно, та визначено заставу в розмірі 3000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 9 084 000 (дев`ять мільйонів вісімдесят чотири тисячі) гривень.

30.06.2025 ОСОБА_5 звільнено з-під варти під внесену заставу у розмірі 9 084 000 грн. та покладено на 2-х місячний термін, тобто до 23.08.2025, такі обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, чи суду;

-не відлучатись з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні № 0000316 від 10.03.2025;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що мають право на виїзд з України та в`їзд до України.

20.08.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків до 25.09.2025 включно, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, чи суду;

-не відлучатись з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування із підозрюваним ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні № 0000316 від 10.03.2025, а з підозрюваною ОСОБА_11 щодо обставин даного кримінального провадження;

-продовжити зберігання паспортів громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що мають право на виїзд з України та в`їзд до України.

23.09.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків до 23.11.2025 включно, продовживши вищевказані обов`язки.

07.11.2025 ОСОБА_5 у встановленому КПК України порядку вручене письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

13.11.2025 матеріали кримінального провадження щодо підозрюваного ОСОБА_5 виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001169.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

-інформуваннями, отриманими від оперативних підрозділів Служби безпеки України за результатами виконання доручень слідчого, а саме:

-повідомленням про вчинення кримінального правопорушення ГУ І ДЗНД СБ України про вчинення кримінального правопорушення з додатками від 05.10.2025 № 8/5/1-1480;

-відповіддю на доручення ГУ І ДЗНД СБ України № 8/5/1-1811 від 19.03.2025 щодо здійснення службовими особами ТОВ «ВК «АВАЛОН ГРУП» кримінального правопорушення;

-відповіддю на доручення ГУ І ДЗНД СБ України № 8/5/1-2999 від 14.05.2025 щодо здійснення службовими особами ТОВ «ВК «АВАЛОН ГРУП» кримінального правопорушення;

-відповіддю на доручення ГУ І ДЗНД СБ України № 8/5/1-3552 від 11.05.2025 щодо здійснення службовими особами ТОВ «ВК «АВАЛОН ГРУП» кримінального правопорушення;

-відповіддю на доручення ГУ І ДЗНД СБ України № 8/5/1-3094 від 19.05.2025 щодо здійснення службовими особами ТОВ «ВК «АВАЛОН ГРУП» кримінального правопорушення;

-відповіддю на доручення ГУ І ДЗНД СБ України № 8/5/1-3653 від 18.06.2025 щодо здійснення службовими особами ТОВ «ВК «АВАЛОН ГРУП» кримінального правопорушення;

-протоколом обшуку від 25.06.2025 за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за результатом проведення якого вилучено серед іншого мобільний телефон та документи, які містять докази вчинення кримінального правопорушення вище переліченими особами;

-протоколом обшуку від 25.06.2025 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , за результатом проведення якого вилучено серед іншого мобільні телефони та ноутбуки, які містять докази вчинення кримінального правопорушення вище переліченими особами;

-протоколом огляду інформаційних ресурсів у мережі Інтернет від 15.05.2025 щодо інформації про підприємство «ООО «СТК ГРУПП» та виготовленої продукції;

-протоколом огляду інформаційних ресурсів у мережі Інтернет від 11.06.2025 щодо інформації про виготовлену продукцію підприємством «ООО «СТК ГРУПП» та службових осіб вказаного суб`єкта господарювання;

-протоколами огляду мобільного телефону ОСОБА_9 , вилученого в ході обшуку 25.06.2025, на якому міститься інформація щодо керування та контролем підприємством «ООО «СТК ГРУПП»;

-протоколом огляду ноутбуку ОСОБА_11 , вилученого в ході обшуку 25.06.2025, на якому міститься інформація щодо керування та контролем підприємством «ООО «СТК ГРУПП»;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_11 , вилученого в ході обшуку 25.06.2025, на якому міститься інформація щодо керування та контролем підприємством «ООО «СТК ГРУПП».

-розсекреченими матеріалами результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме:

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 02.06.2025 № 8/5/1-3223т, яким зафіксовано листування у месенджері для спілкування "Телеграмм" ОСОБА_11 із працівниками «ООО «СТК ГРУПП»» щодо поставок продукції на території рф, участі та організації спонсорської допомоги у заходах, організованих окупаційною владою рф;

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 02.06.2025 № 8/5/1-3224т, яким зафіксовано листування у месенджері для спілкування "Телеграмм" ОСОБА_5 із ОСОБА_9 щодо контролю поставок продукції на території рф, виготовленої «ООО «СТК ГРУПП»;

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.06.2025 № 8/5/1-3301т, яким зафіксовано зміст електронної пошти директора «ООО «СТК ГРУПП» ОСОБА_10 , на якій міститься інформація про створення вищевказаного підприємства та щодо поставок продукції на території рф ;

-іншими матеріалами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності підтверджують вчинення ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 інкримінованого кримінального правопорушення.

Заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 25.09.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 25.02.2026.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 23.11.2025, однак завершити розслідування до закінчення строку досудового розслідування та виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду, не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині, а саме не відлучатись з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду, також спілкування зі свідками. В іншій частині не заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001169 від 13.11.2025 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

25.06.2025 ОСОБА_5 у встановленому КПК України порядку вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

26.06.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.08.2025 включно, та визначено заставу в розмірі 3000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 9 084 000 (дев`ять мільйонів вісімдесят чотири тисячі) гривень.

30.06.2025 ОСОБА_5 звільнено з-під варти під внесену заставу у розмірі 9 084 000 грн. та покладено на 2-х місячний термін, тобто до 23.08.2025, такі обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, чи суду;

-не відлучатись з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні № 0000316 від 10.03.2025;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що мають право на виїзд з України та в`їзд до України.

20.08.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків до 25.09.2025 включно, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, чи суду;

-не відлучатись з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування із підозрюваним ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні № 0000316 від 10.03.2025, а з підозрюваною ОСОБА_11 щодо обставин даного кримінального провадження;

-продовжити зберігання паспортів громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що мають право на виїзд з України та в`їзд до України.

23.09.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків до 23.11.2025 включно, продовживши вищевказані обов`язки.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 йому слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, чи суду; не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування із підозрюваним ОСОБА_9 у іншому кримінальному провадженні, а з підозрюваною ОСОБА_11 щодо обставин даного кримінального провадження; продовжити зберігання паспортів громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що мають право на виїзд з України та в`їзд до України.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, чи суду;

-не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування із підозрюваним ОСОБА_9 у іншому кримінальному провадженні, а з підозрюваною ОСОБА_11 щодо обставин даного кримінального провадження;

-продовжити зберігання паспортів громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що мають право на виїзд з України та в`їзд до України.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити до 18.01.2026.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 25.11.2025.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1