607/535/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2026

Справа №607/535/26

Провадження №1-кс/607/387/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., за участю секретаря судового засідання Музики А.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Тільчак І.В., погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Колесник Г.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча Тільчак І.В.. подала заяву про розгляд клопотання без її участі, також зазначила, що подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи АТ «ПУМБ», у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ «ПУМБ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Тільчак І.В., погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Колесник Г.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

- належних чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці 5355 2800 5093 6127 АТ «ПУМБ», в період часу з 22.12.2025 по 06.01.2026;

- документів, які містять інформацію про банківську картку 5355 2800 5093 6127 АТ «ПУМБ», а саме відомості про особу, на ім’я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім’я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці 5355 2800 5093 6127 АТ «ПУМБ», у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 22.12.2025 по 06.01.2026;

- інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківської картки 5355 2800 5093 6127 АТ «ПУМБ»;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «ПУМБ», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки 5355 2800 5093 6127 АТ «ПУМБ», за період часу з 22.12.2025 по 06.01.2026;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки 5355 2800 5093 6127 АТ «ПУМБ», в період часу з 22.12.2025 по 06.01.2026;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки 5355 2800 5093 6127 АТ «ПУМБ», в період часу з 22.12.2025 по 06.01.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ «ПУМБ», з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки 5355 2800 5093 6127 АТ «ПУМБ», за період часу з 22.12.2025 по 06.01.2026.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ «ПУМБ» що за адресою: вул. Шептицького, 20 у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

В. Є. Ломакін