Дата документу 12.01.2026
Справа № 334/7402/25
Провадження № 1-кс/334/74/26
УХВАЛА

Іменем України

12 січня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 07.08.2025 до ЄРДР №0001521 за ч.5 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

встановив:

Слідчий слідчого відділення Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить

- накласти арешт на криптогаманець 0x41ce0964f57e5cce3436ba1d33fcf7273ebe4aa4, який поповнювався за хеш транзакціями:0x31becb1cfc2aab9b2f43765b3d5d39e0e9cf732da95748964c282e та 0x780960aca2448fe068fec0e92c8d1f2a4f62344a0aabadbfbbcc7e9dd48bef1f, а також, на грошові кошти в межах загальної суми 21 975,27 USDT, що еквівалентно 21 975,27 доларів США, які знаходяться на вказаному рахунку, який шахраї надали під приводом заробітку на біржі криптовалют "Nest Services Limited" (Registration Number 238045, House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles), заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб, заблокувати увесь функціонал, який зареєстрований у вказаному акаунті.

- накласти арешт на грошові кошти в межах 9,877 USDT, що еквівалентно 9,877 доларів США, які знаходяться на обліковому записі на біржі "Nest Services Limited" (Registration Number 238045, House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles), який поповнювався за хеш транзакцією: 0xe27fd3c1fe5c0daa7ffe15d42b0c45ea66e1e65c002de5058c1006,заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб, заблокувати увесь функціонал, який зареєстрований у вказаному акаунті.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що у задоволенні клопотання слід відмовити, у зв`язку з наступним.

У провадженні СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001521 від «07» серпня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи, під приводом заробітку на біржі криптовалют "Binance", використовуючи для спілкування месенджер "Телеграм" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона 31.07.2025 особисто перерахувала на крипто гаманець зловмисника, спричинивши останній матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Загальна сума завданих збитків 21975, 27 USDT, в перерахунку на національну валюту 918 840 гривень 17 копійок.

Таким чином, діями невстановлених осіб потерпілій спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

08.08.2025 підпорядкованим працівникам управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України було направлено доручення, відповідно до якого, працівниками управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України було встановлено, що 09.07.2025 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі зі свого облікового запису «Trust Wallet» з електронного гаманця НОМЕР_1 перерахувала 10,355.27 USDT (станом на 09.07.2025 вартість 1 долара склала 41,8462 гривень, в перерахунку на гривні 433 328 гривень 69 копійок), на гаманець шахраїв НОМЕР_2 , хеш транзакції: 0x31becb1cfc2aab9b2f43765b3d5d39e0e9cf732da95748964c282e.

Також, 28.07.2025 о 12:03 потерпіла ОСОБА_5 зі свого облікового запису на «Trust Wallet» з електронного гаманця НОМЕР_1 перерахувала 11,620 USDT (станом на 28.07.2025 вартість 1 долара склала 41,7824 гривень, в перерахунку на гривні 485 511 гривень 48 копійок), на гаманець шахраїв НОМЕР_2 , хеш транзакції: 0x780960aca2448fe068fec0e92c8d1f2a4f62344a0aabadbfbbcc7e9dd48bef1f.

Після чого усі смс-листування в телеграм каналі було видалено, та зловмисник припинив виходити на зв`язок.

Надалі грошові активи потерпілої ОСОБА_5 в сумі 21 973 USDT

( 21 973 доларів США) були перераховані шахраями різними сумами на різні криптогаманці, для приховання та маскування своєї злочинної діяльності. Наступні транзакції були обрані та відфільтровувались, від дати переказу коштів потерпілої ОСОБА_5 на гаманець шахраїв, до найближчої транзакції на виведення коштів на інші гаманці та по загальній сумі матеріальної шкоди.

Так, 09.07.2025 о 15:38 частина коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1,867 USDT з гаманця 0x41ce0964f57e5cce3436ba1d33fcf7273ebe4aa4 була перерахована на гаманець 0xa59b78387bf90dce14f36aa15cc7853178cb1d87, хеш транзакції: 0x5768059f4dbd5f3aeeb6c6d41aa1585d5432bcf4fb893353ec72c81aa2a5c3c2.

10.07.2025 о 09:19 частина коштів потерпілої ОСОБА_5 1,867 USDT з гаманця НОМЕР_3 в загальній сумі на переказ 15,500 USDT була перерахована на гаманець біржі «Bridgers» 0xb685760ebd368a891f27ae547391f4e2a289895b, хеш транзакції: 0xb953ad784a9b9bcf5c487ca1ac4c0b0c7d0b6efc510a577b3fd037c6ee7634ac.

09.07.2025 о 15:44 частина коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 16,361 USDT з гаманця 0x41ce0964f57e5cce3436ba1d33fcf7273ebe4aa4 була перерахована на гаманець 0x35342a2f1002ad903d878b7af062eb46749cfd8f, хеш транзакції:0xee5f901c8fc540c40c2a308d7a89250c36bd0b68c61068648fed6902a478c456.

10.07.2025 о 12:51 частина коштів потерпілої ОСОБА_5 16,361 USDT з гаманця НОМЕР_4 в загальній сумі на переказ 31,948 USDT була перерахована на гаманець біржі «Bridgers» 0xb685760ebd368a891f27ae547391f4e2a289895b хеш транзакції: 0x81c9a78fde02719ffcd20e311bb929d53484ef1d6fb44b140a406a.

28.07.2025 о 12:07 частина коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі

9,877 USDT з гаманця 0x41ce0964f57e5cce3436ba1d33fcf7273ebe4aa4 була перерахована на гаманець 0xf3c4b8b9d4f79cabc30a7eb509d183e17685a246.

Надалі 9,877 USDT з гаманця НОМЕР_5 були перераховані на гаманець 0xb24b66072687b6bf3682dc37ce8d9a4f129223b5. Надалі 9,877 USDT з гаманця 0xb24b66072687b6bf3682dc37ce8d9a4f129223b5 були перераховані на гаманець біржі «Nest Services Limited» 0x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3, хеш транзакції: 0xe27fd3c1fe5c0daa7ffe15d42b0c45ea66e1e65c002de5058c1006.

Враховуючи викладене слідство має підстави вважати, що грошові кошти потерпілої, надіслані під впливом невстановлених осіб отримані на наступні рахунки, а саме:

-на криптогаманець НОМЕР_2 ,який шахраї надали під приводом заробітку на біржі криптовалют «Nest Services Limited»;

-на обліковий запис на біржі «Nest Services Limited», який поповнювався за хеш транзакцією:0xe27fd3c1fe5c0daa7ffe15d42b0c45ea66e1e65c002de5058c1006;

-на обліковий запис на біржі «Bridgers», який поповнювався за хеш транзакцією: 0xb953ad784a9b9bcf5c487ca1ac4c0b0c7d0b6efc510a577b3fd037c6ee7634ac;

-на обліковий запис на біржі «Bridgers», який поповнювався за хеш транзакцією:

0x81c9a78fde02719ffcd20e311bb929d53484ef1d6fb44b140a406a, у злочинний спосіб, відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до положення ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 6, 7 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В порушення вимог ч. 7 ст. 132 КПК України до клопотання не додано витягу є ЄРДР, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Додана копія витягу, датована 01.09.2025, а не часом звернення до суду 08.01.2026.

Крім того, матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК датовані 29.08.2025. однак доказів того, що вказані кошт станом на 08.01.2026 зберігаються на кріптогаманці та на обліковому записі на біржі "Nest Services Limited" (Registration Number 238045, House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles), відсутні.

Крім того, в клопотанні слідчий зазначає, що метою арешту є збереження речових доказів, проте жодної постанови про визнання речовими доказами до клопотання не додано. А тому підстав для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя не вбачає.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст.98, 132, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 07.08.2025 до ЄРДР №0001521 за ч.5 ст. 190 КК України, про арешт майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст виготовлений 16.01.2026

Слідчий суддя: