Справа № 643/1421/26
Провадження № 1-кс/643/1164/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001673 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ст. 170, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.366-2, ч. 3 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 264 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження №0001673 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ст. 170, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.366-2, ч. 3 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 264 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування стало повідомлення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якому викладено відомості про можливу організовану злочинну діяльність, у тому числі за участю пов`язаних із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичних осіб та групи компаній, бенефіціарно або організаційно пов`язаних із ОСОБА_5 . У повідомленні зазначено, що через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могла реалізовуватися злочинна схема, пов`язана з умисним ухиленням від виконання кредитних зобов`язань, неповерненням кредитних коштів, доведенням банку до неплатоспроможності, завданням шкоди державним інтересам, кредиторам банку та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У межах досудового розслідування органом досудового розслідування було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання кредитних справ та фінансово-банківських документів щодо ряду юридичних осіб, пов`язаних з банком. У відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило, що надання зазначених відомостей можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення реального обсягу кредитних зобов`язань, умов їх надання, наявності чи відсутності реструктуризації, забезпечення виконання зобов`язань, фактичного руху коштів, а також перевірки відомостей про умисне ухилення від повернення кредитів і завдання збитків банку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим шляхом отримані бути не можуть, оскільки становлять банківську таємницю та перебувають виключно у володінні банківської установи.

Отже, для повної, всебічної та неупередженої перевірки зазначених відомостей у межах цього кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення усіх кредитних справ та пов`язаних з ними документів щодо наступних юридичних осіб: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Запитувані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази відповідно до вимог ст. 98-99 КПК України, сприятимуть встановленню кола причетних осіб, механізмів вчинення можливих протиправних дій, а також підтвердженню або спростуванню відомостей, викладених у повідомленні заявника.

Крім того, слідчий просить розгляд цього клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у м. Харкові, а саме до усіх кредитних справ та пов`язаних з ними документів щодо наступних юридичних осіб: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), включаючи:

1.1.Усі наявні кредитні договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаними юридичними особами;

1.2.Графіки погашення кредитної заборгованості;

1.3.Додаткові угоди та зміни до кредитних договорів;

1.4.Документи щодо реструктуризації кредитної заборгованості;

-Документи щодо забезпечення виконання зобов`язань, у тому числі: договори застави, іпотеки, поруки; оцінок заставного майна; актів приймання-передачі предметів застави; документи щодо звернення стягнення на заставне майно (за наявності);

1.6. Висновки служби ризик-менеджменту банку щодо зазначених позичальників;

1.7. Документи та інформація про неповернення кредитів, у тому числі: дані про прострочену заборгованість; матеріали про визнання активів проблемними або безнадійними; внутрішні рішення щодо списання або резервування;

1.8. Внутрішні аудиторські звіти, перевірок та висновків щодо кредитування зазначених суб`єктів;

1.9. Банківські виписки за рахунками компаній-боржників за весь період кредитних правовідносин;

2. Інші документи кредитних справ, що містять відомості про умови надання кредитів, їх обслуговування, виконання або невиконання зобов`язань.

Строк дії ухвали до 02.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1