СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7499/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000801 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

13.11.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000801 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, шляхом обману, вчиняють дії, спрямовані на заволодіння чужим майном у великих розмірах. Зокрема, встановлено, що до організації протиправної діяльності має відношення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який залучив до протиправної діяльності ряд фізичних та юридичних осіб, організувавши при цьому онлайн-школу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що продає курси за критеріями: Crypto (2 місяці/11 модулів) - кілька модулів, що охоплюють NFT, DeFi, ретродропи, мультиаккаунтинг, токенсейли та Web3 - тренінг із менторською підтримкою, симуляціями та домашніми завданнями, однак, група осіб, шляхом обману, надають загальновідому інформацію яка є в інтернет ресурсі, при цьому обіцяючи великі надприбутки та отримують від громадян грошові кошти у великих розмірах.

Зокрема, ході досудового розслідування допитано свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які повідомили, про шахрайську діяльність онлайн-школи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де група осіб, шляхом обману, обіцяючи великі надприбутки, продають онлайн-курси із загальновідомою інформацією яка є в інтернет ресурсі та отримують від громадян грошові кошти у великих розмірах.

В діях група осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення , відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо, а саме:

-відомості щодо джерел та суми отриманих доходів за період з 01 січня 2023 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів підприємств, в яких отримували доходи та призначення виплат щодо відповідних осіб:

-інформацію, щодо реєстру відкритих/закритих банківських рахунків, із зазначенням назви банківської установи, коду МФО, номеру банківського рахунку, дати відкриття та закриття рахунку, які обліковуються за відповідними особами:

30.09.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання інформації по вищевказаних суб`єктах яка наявна у володінні останніх.

14.10.2025 від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відповідь на запит, що за результатами розгляду запитувана інформація наявна у ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеним законом.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо джерел та суми отриманих доходів за період з 01 січня 2023 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів підприємств, в яких отримували доходи та призначення виплат щодо наступних осіб

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

-інформацію, щодо реєстру відкритих/закритих банківських рахунків, які обліковуються із зазначенням назви банківської установи, коду МФО, номеру банківського рахунку, дати відкриття та закриття рахунку за наступними особами:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1