У Х В А Л А

Іменем України

10 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеногодо Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеногодо Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2025 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У заяві вона просила вжити заходів щодо невідомої особи, яка 16.07.2025 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 15 540 гривень.

У ході розслідування з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у червні 2025 року, перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи стрічку новин в одній із груп у месенджері «Telegram» (точної назви не пам`ятає), вона натрапила на оголошення про надання допомоги від ОСОБА_6 . Зацікавившись, ОСОБА_5 перейшла за посиланням, після чого ввела свої дані та очікувала надходження вказаної допомоги.

15.07.2025 близько 16:30 їй зателефонувала невідома особа з невстановленого номера та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови ОСОБА_5 повідомили, що їй надійшла грошова допомога у розмірі 10 000 гривень, та для її отримання необхідно зайти в мобільний застосунок «Telegram» та у надісланому повідомленні натиснути функцію «Допомога», що потерпіла і зробила.

16.07.2025 близько 09:00 ОСОБА_5 , маючи при собі банківську картку, прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою перевірки надходження зазначеної допомоги. Працівник банку повідомив їй, що з її банківського рахунку № НОМЕР_2 були проведені транзакції та списано грошові кошти, а саме: 15.07.2025 о 16:58 5025 грн, 16.07.2025 о 01:34 3538 грн, 16.07.2025 о 01:36 3511 грн, 16.07.2025 о 01:38 3466 грн.

25.07.2025 було додатково допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка підтвердила свої попередні показання та зазначила, що вона також користується банківською карткою № НОМЕР_3 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку відкрила п`ять місяців тому з метою придбання в розстрочку масажера для спини у зв`язку з наявними проблемами зі здоров`ям. Банком було надано 20 000 грн кредитних коштів. Платежі за кредитом вона повинна була вносити до 25 числа кожного місяця у розмірі 1300 грн, сплачуючи їх у касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

24.07.2025 ОСОБА_5 прибула до вказаного банку з метою здійснення чергового платежу, однак її повідомили, що грошові кошти на рахунку відсутні та були переказані на інші банки. Потерпіла зазначила, що жодних грошових операцій за цією карткою вона не здійснювала. У банку їй надали виписку, відповідно до якої 15.07.2025 було здійснено два платежі: о 17:25 на суму 17 823 грн та о 17:29.

Наведене підтверджується протоколами допитів потерпілої ОСОБА_5 25.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було вилучено інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_4 , емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належному потерпілій ОСОБА_5

01.12.2025 проведено огляд мобільного телефону потерпілої, зокрема мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході огляду виявлено дві грошові транзакції, здійснені з її банківського рахунку, а саме: 15.07.2025 о 17:24 17 823 грн, зараховані на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.07.2025 о 17:29 1693 грн, зараховані на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000378 від 17.07.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

-заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, а також договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних із функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 14.07.2025 по 00:00 01.12.2025, із зазначенням дат операцій, касових операцій із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, із обов`язковим наданням фото- або відеозаписів моментів поповнення та зняття коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, а також інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по зазначених карткових рахунках, та контактних номерів телефонів у період часу з 00:00 14.07.2025 по 00:00 01.12.2025;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів (паспорт, довіреність) щодо осіб, які отримували готівкові кошти по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

-результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно зазначених шахрайських дій;

-інформації щодо встановлення або зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у систему інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, та геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, включаючи зазначення дати та часу всіх змін, здійснених у системі, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листувань із онлайн-підтримкою банку, а також карток із зразками підпису.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до:

-заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, а також договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних із функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 14.07.2025 по 00:00 01.12.2025, із зазначенням дат операцій, касових операцій із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, із обов`язковим наданням фото- або відеозаписів моментів поповнення та зняття коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, а також інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по зазначених карткових рахунках, та контактних номерів телефонів у період часу з 00:00 14.07.2025 по 00:00 01.12.2025;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів (паспорт, довіреність) щодо осіб, які отримували готівкові кошти по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

-результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно зазначених шахрайських дій;

-інформації щодо встановлення або зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у систему інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, та геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, включаючи зазначення дати та часу всіх змін, здійснених у системі, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листувань із онлайн-підтримкою банку, а також карток із зразками підпису.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя