УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002275 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у міста Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 10.09.2025, приблизно о 14 год. 55 хв, невстановлена особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з банківського рахунку, відкритого останнім в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,№ НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 на загальну суму 250 160 грн. 80 коп., шляхом незаконного перерахування на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , тому у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", стосовно рахунку № НОМЕР_3 .

Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення усіх правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002275 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- Договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із усіма анкетами, копіями документів клієнта, заявами, картками із зразками підписів, фото та іншими документами, що подавалися для відкриття рахунку.

-Відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 10.09.2025 по дату виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, суми операції, реквізитів контрагентів, призначення платежу, а також вхідного та вихідного залишку коштів.

-Інформації про рахунки (у т.ч. карткові), на які в подальшому перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 , а також про операції зі зняття готівки.

-Відомостей щодо використання систем дистанційного банківського обслуговування («інтернет-банкінг», «мобільний банкінг»): дата та час входів у систему; IP-адреси пристроїв, з яких здійснювалися підключення; номери телефонів, які використовувалися для підтвердження операцій; відомості про пристрої (IMEI, ID обладнання), з яких здійснювалися транзакції.

-Даних про банківські картки, прив`язані до рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), включаючи: номери карток, дати випуску, банкомати та POS-термінали, в яких здійснювалися операції, час і суми операцій.

-Інформації про осіб, які фактично отримували кошти (як у готівковій, так і у безготівковій формі).

-фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку касах, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 10.09.2025 по 01.10.2025.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 01.10.2025 по 01.12.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1