Справа №: 398/5138/25
провадження №: 1-кс/398/1753/25
УХВАЛА

Іменем України

"01" грудня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши за відсутності учасників кримінального провадження клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 13.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

20.11.2025 до провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 13.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні органу дізнання Олександрійського РВП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000201 від 13.08.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Олександрійською окружною прокуратурою Кіровоградської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2025 близько 15 години 45 хвилин ОСОБА_5 на біржі Bitget хотів придбати криптовалюту Р2Р. Домовившись із продавцем про купівлю, зі своєї картки № НОМЕР_1 здійснив переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_2 однією транзакцією в розмірі 4550 грн. В подальшому криптовалюта на його рахунок на біржі не прийшла, та кошти, які він надіслав не повернули. Загальна матеріальна шкода 4550 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області справа №398/5138/25, 10.11.2025 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , в ході огляду якого встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою : АДРЕСА_2 .

В ході огляду виписки по банківській картці було встановлено :

- 12.08.2025 о 15 год 48 хв на вищевказану банківську картку надійшли грошові кошти у сумі 4550 грн. від потерпілого ОСОБА_5 .

- 12.08.2025 о 16 год 10 хв на вищевказану банківську картку надійшли грошові кошти у сумі 100 гривень (кредитована частина, моно банк).

У зв`язку з вищевикладеним та тим, що вказані грошові кошти які надійшли від потерпілого ОСОБА_5 , перебувають на банківській картці № НОМЕР_3 , яка кореспондується з банківським рахунком НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і в подальшому зазначені грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення то виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 4550 гривень, які перебувають на банківській картці № НОМЕР_3 , яка кореспондується з банківським рахунком НОМЕР_5 , на якому перебувають грошові кошти потерпілого, емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, так як відповідно до відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити їх відшкодування іншим чином не можливо.

Окрім того, не накладення арешту та встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), як особи у володінні яких перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до частини 1 статті 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши матеріали, що додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що органом поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 13.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

10.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області справа №398/5138/25 проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 та вилучено оптичний диск НОМЕР_6 .

Згідно протоколу огляду речей від 17.11.2025, а саме опичного диску EQ-141239, встановлено, що банківсьа картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою : АДРЕСА_2 .

Крім того, в даних папках міститься інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 :

-12.08.2025 року о 15 годин 48 хвилин на вищевказану банківську картку надходять грошові кошти у сумі 4550 гривень від потерпілого ОСОБА_5 .

-12.08.2025 року о 16 годин 10 хвилин на вищевказану банківську картку надходять грошові кошти у сумі 100 гривень (кредитована частина, моно банк).

При огляді файлу про інформацію про вхід в Пумб онлайн по клієнту ОСОБА_6 в період з 12.08.2025 по 20.08.2025 було встановлено, що 12.08.2025 року в період з 15 години 29 хвилин по 16 годину 43 хвилини вхід в пумб онлайн був успішний. З 12.08.025 з 16 години 43 хвилини по 17 годину 24 хвилини вхід в пумб онлайн не здійснювався через помилку ( обліковий запис клієнта неактивний). 18.08.2025 з 13 години 56 хвилини по 13 годину 57 хвилин вхід в пумб онлайн не здійснювався через помилку ( обліковий запис клієнта неактивний).

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Згідно частиною 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно частини 10 статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться в банку на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Незастосування такого заходу забезпечення як накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання та відчуження, у зв`язку із чим, буде неможливо досягти меті дієвості кримінального провадження, в тому числі, досягнення завдань кримінального провадження, передбаченого абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Зважаючи на те, що арешт майна, відповідно до статті 16 КПК України, не може бути здійснено без судового рішення та є необхідність здійснити арешт грошових коштів в безготівковій формі на суму 4550 грн., що перебувають на банківській картці № НОМЕР_3 , яка кореспондується з банківським рахунком НОМЕР_5 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та на підставі статті 170 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження, при цьому, зазначений рахунок не відноситься до рахунку із спеціальним режимом використання (абз. 4 ч. 3 ст. 170 КПК України).

Оскільке дізнавачдовів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених частиною 1 статті 170 КПК України, суддя дійшла висновку про те, що клопотання дізнавача у кримінальному провадженні 0000201 від 13.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про арешт майна, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 13.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про арешт майна- задовольнити.

Накласти арешт на майно грошові кошти у безготівковій формі в сумі 4550 гривень, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_3 , яка кореспондується з банківським рахунком НОМЕР_5 , на якому перебувають грошові кошти потерпілого, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_3 , яка кореспондується з банківським рахунком НОМЕР_5 , на якому перебувають грошові кошти потерпілого, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, яке розглядається під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом; також мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, якщо доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні при оголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя -