Провадження №: 1-кс/755/4802/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" грудня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 05.11.2025 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 05.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу, офісу), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000040, у ході якого встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження № 228/99-00-08-01-01-20/19130596 від 26.09.2024 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 28.08.2024, відповідно до якого фінансові операції з перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у сумі 25 132, 2 тис. гривень, можуть містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його надходження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено що до організації вказаної злочинної схеми та злочинів причетні наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Відомо, що вищевказані особи здійснювали виведення грошових коштів здобутих злочинним шляхом та здійснили переведення їх в готівку, через наступні підприємства та фізичних осіб підприємців: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП: НОМЕР_6 ; Фізична особа ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 РНОКПП: НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП: НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП: НОМЕР_11 ; Фізична особа ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП: НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП: НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП: НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП: НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_29 РНОКПП: НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП: НОМЕР_17 , а також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Києва, громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_18 .

У ході досудового розслідування на запит слідчого було отримано відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_19 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.01.2022 по 31.01.2024. За результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку встановлено, що 02.09.2022 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на банківський рахунок ОСОБА_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого було випущено картку НОМЕР_20 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 000 000,00 гривень з призначенням платежу - виплата дивідендів за 2022 рік та 06.09.2023 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на банківський рахунок

ОСОБА_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого було випущено картку НОМЕР_20 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 200 090,00 гривень з призначенням платежу - дивіденди за І-е пів. 2023 р.

Крім того, в ході досудового розслідування на запит слідчого отримано відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_21 / НОМЕР_22 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 11.01.2022 по 26.01.2024. За результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку встановлено, що 10.08.2022 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на банківський рахунок ОСОБА_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого було випущено картку НОМЕР_23 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 000 000,00 гривень з призначенням платежу - виплата дивідендів за 2021 р.

Варто зазначити, що за результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період 2021-2024 років, факту здійснення виплати дивідендів ОСОБА_18 за 2021 рік також не встановлено.

За таких обставин можливо стверджувати про заволодіння дивідендами ОСОБА_18 як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за 2021 рік, а також за 2022-2023 роки.

Крім того, за результатами огляду руху коштів по зазначеним рахункам було встановлено ознаки можливих безтоварних операцій вчинених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншими юридичними особами, з метою можливого виведення грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для особистого збагачення посадових осіб зазначеного підприємства.

Так, за результатами огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_21 / НОМЕР_22 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2021 по 16.04.2024, було виявлено транзакцію здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на користь ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), а саме: 12.01.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 12.01.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.02.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.03.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.04.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 07.05.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.06.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.07.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.08.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 07.09.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.10.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.11.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.12.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.01.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.02.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 18.04.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.05.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.06.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.07.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 26.08.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.09.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.10.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.11.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 08.11.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 18.01.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 09.02.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.03.2023 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 13.03.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 06.11.2023 на суму 500 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо). Наразі є достатні підстави вважати, що зазначені платежі, які є регулярними та по декілька разів на місяць однаковими сумами, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) здійснювалися за безтоварні операції, тобто з метою виведення грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та подальшого їх привласнення посадовою особою даного товариства.

Крім того, за результатами огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_21 / НОМЕР_22 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2021 по 16.04.2024, було виявлено транзакцію здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), засновником якої є син ОСОБА_4 - ОСОБА_7 та у якій ОСОБА_4 був кінцевим бенефіціарним власником, а саме: 12.01.2021 на суму 223 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.03.2021 на суму 200 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 20.04.2021 на суму 288 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 08.06.2021 на суму 200 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 09.06.2021 на суму 150 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 10.06.2021 на суму 100 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 11.06.2021 на суму 75 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 11.06.2021 на суму 305 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 23.12.2021 на суму 284 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 23.12.2021 на суму 567 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 28.12.2022 на суму 435 000,00 гривень за інформаційно-консультаційні послуги.

Ідентичні за своєю суттю між зазначеними юридичними особами транзакції було виявлено в ході огляду руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_19 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.01.2022 по 31.01.2024.

Крім того, в ході досудового розслідування у процесуальному статусі свідка було допитано оперативного співробітника ДКР НП України, який також здійснює оперативне супроводження даного кримінального провадження, який повідомив наступне. Під час огляду руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було встановлено ряд транзакцій (оплат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») на підприємства, що здійснювали ремонтно-будівельні роботи та надавали (налагоджували) відповідні прилади, за явно завищеними цінами, тобто вказані надходження на підприємства за виконані роботи та постачання товарів, містять ознаки фіктивності. Встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_7 ), яке з 2021 року по 2024 рік проводило ремонтно-будівельні роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 1151032.46 грн., за наявною інформацією такі роботи на вищевказану суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не здійснювало, також встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_7 ), яке реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » лічильник невидимих часток у рідинах APSS-2000 та налагодило його на загальну суму 799998 грн., ціна такого лічильника на багато менша. Окрім цього, в ході допиту свідок повідомив, що встановлено два підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_4 ), на рахунки яких на протязі 2023-2024 року здійснювались перерахунки грошових коштів на загальну суму близько 1 млн 500 тисяч гривень за організацію конференцій, а також розміщення реклами лікарських засобів в медичних журналах. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » близько 624 тисячі гривень за розміщення лікарських засобів, що виготовляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вказана реклама відсутня у відповідних журналах за 2023-2024 роки (складено протоколи зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем, або не пов`язаний з подоланням систем логічного захисту) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 993 тисячі гривень на організацію конференцій у період часу з 2022 року по 2024 рік, хоча вказані конференції не проводились.

Крім того, 08.07.2024 на адресу слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, з Департаменту карного розшуку Національної поліції України надійшли матеріали виконання доручення слідчого, відповідно до яких встановлено, що під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_26 ).

28 серпня 2024 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_32 для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

27.09.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов висновок аналітичного дослідження № 228/99-00-08-01-01-20/19130596 від 26.09.2024 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 28.08.2024.

Так відповідно до висновку аналітичного дослідження № 228/99-00-08-01-01-20/19130596 від 26.09.2024, встановлено, що Фінансові операції з перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у сумі 25 132,2 тис. гривень, можуть містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Висновком судово-економічної експертизи №1044-95/2025.01-06 від 29.08.2025 ІНФОРМАЦІЯ_33 відповідно до якого розмір збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » внаслідок проведення господарських операцій на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у сумі 25 132, 2 тис. гривень підтверджується документально.

Встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності СГД зазначені вище СГД використовують банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Детектив у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 або детективам групи детективів у кримінальному провадженні №0000040 - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , або прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу, офісу), платіжного сервісу, а саме: до документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних особам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у період з 01.01.2021 до 17.12.2025 року, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, які належним чином завірені та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28