Справа № 527/3192/25
провадження № 1-кс/527/604/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31 жовтня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000620 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

30 жовтня 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000620 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000620 від 24.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 жовтня 2025 року, близько 10-ї години, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявив що 21.10.2025 із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківським рахунком НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 5400 грн.

За вказаним фактом СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за № 0000620 від 24.10.2025 року за ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 24жовтня 2025 року коли він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб розблокувати свою банківську картку для виплат, то йому стало відомо, що із кредитної картки, яка була видана відділенням банку з банківським рахунком НОМЕР_1 , зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 5400 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив суд, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_1 групі слідчих відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВП №1Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 (старший групи); слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшій слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; заступнику начальника ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаного рахунку НОМЕР_1 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.10.2025 - 08:00 год по 27.10.2025 - 08:00 год із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 21.10.2025- 08:00 год. по 27.10.2025 - 08:00 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_1 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківським рахунком НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 27.10.2025-08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.10.2025 - 08:00 год по 27.10.2025 - 08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.10.2025 - 08:00 год до кінця дії ухвали; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти банківського рахунку НОМЕР_1 ; надати Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_1 з 21.10.2025 - 08:00 год по 27.10.2025 - 08:00 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчим суддею здійснено судовий виклик особи у володінні якої знаходяться документи, проте представник останньої у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання оформлене відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею в ході судового розгляду досліджено додані до матеріалів клопотання письмові матеріали, які свідчать про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають або можуть перебувати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ є документами, які містять охоронювану законом таємницю, проте враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000620 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.10.2025 - 08:00 год по 27.10.2025 - 08:00 год із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 08:00 год 21.10.2025 по 08:00 год 27.10.2025; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 08:00 год 27.10.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08:00 год 21.10.2025 по 08:00 год 27.10.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08:00 год 21.10.2025 по 08:00 год 27.10.2025; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються банківські карти банківського рахунку НОМЕР_1 ; надати Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_1 з 08:00 год 21.10.2025 по 08:00 год 27.10.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, яким надано такий доступ з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1