печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000778 від 29.07.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000778 від 29.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

З матеріалів клопотання вбачається,що службові особи Філії ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи службове становище всупереч інтересам служби без законних на те підстав, організували схему незаконної порубки деревини та реалізації необлікованих лісоматеріалів із навмисним заниженням їх фактичної кубомаси та сортності порід деревини.

Слідчий вказує, встановлено, що до протиправної діяльності було формально залучено фізичну особу - підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (основний вид діяльності - лісозаготівля та інша діяльність у сфері лісового господарства).

При цьому ФОП ОСОБА_5 фактично не здійснює господарську діяльність, пов`язану з виконанням робіт із розробки лісових ділянок, а використовується службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 » як фіктивний підрядник з метою створення видимості законності проведення лісозаготівельних робіт.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлені на цей час особи могли використовувати суб`єкта господарювання - фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) - для організації та проведення фінансових операцій, які мають ознаки протиправних дій, спрямованих на приховування реального походження грошових коштів та їх подальше виведення у тіньовий сектор економіки.

Зокрема, за попередніми даними слідства, на ім`я зазначеного ФОП в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що використовувалися під час проведення фінансово-господарських операцій, характер та обставини яких підлягають додатковій перевірці в межах кримінального провадження. Дослідження руху коштів, цільового призначення платежів, а також взаємовідносин із контрагентами покликане встановити можливу причетність до схеми ухилення від оподаткування, легалізації доходів або інших правопорушень фінансового характеру.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучення їх завірених копій, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000778 від 29.07.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме вилучення завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2024 по 08.12.2025, а саме:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 08.12.2025, в паперовому та електронному вигляді;

- відомості щодо реквізитів банківських рахунків: поточних, вкладних, депозитних, кредитних та інших рахунків, власником яких є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- відомості щодо руху коштів по всім банківським рахункам та банківським карткам (КДВ) тощо, власником яких є ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), з моменту їх відкриття та по теперішній час із наданням відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час, відомості щодо платника (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), відомості щодо отримувача коштів (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), сума коштів, підстава нарахування коштів, реквізитів платіжного доручення, на підставі яких здійснено кожну видаткову операцію із зазначенням реквізитів банківських рахунків та банківських карток отримувачів коштів;

- відомості щодо всіх фінансових номерів клієнта банку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), які використовувались вказаною особою для реєстрації облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомості щодо використання ОСОБА_5 абонентського номеру НОМЕР_8 в якості фінансового телефону для доступу;

- відомості щодо ІР-адреси, яка використовувалась під час реєстрації клієнтом ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначення МАС-адреси та інших ідентифікуючих ознак кінцевого комп`ютерного обладнання;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, які використовувались під час кожної авторизації (автентифікації) власником облікового запису ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням тривалості кожної активної сесії;

- фото та відеоматеріалів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що фіксують особу під час знаття коштів з банківських карток, які належать ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) із зазначенням найменування банкомату та адреси його знаходження;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2024 по 08.12.2025.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62456/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1