Справа № 457/20/26
провадження №1-кс/457/60/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 лютого 2026 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000003 від 08 січня 2026 року та яке надійшло до суду 12 лютого 2026 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06.01.2026 невідома особа, шляхом обману, під приводом переказу коштів на благодійність, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 25 520 гривень, які він самостійно двома платежами перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що приблизно 30 грудня 2025 року на його мобільний телефон НОМЕР_3 на додаток «Вацап» з номеру НОМЕР_4 від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про пожертвування в розмірі 90 000 Євро, які остання просила передати на допомогу сиротам та бідним, щоб вона могла отримати Боже благословення після смерті. Також у повідомленні йшлося, що сиротам можна передати щонайменше 10% від цієї суми, а решту залишити собі та щоб отримати кошти потрібно звернутися до її приватного нотаріуса за номером НОМЕР_5 . Це його зацікавило та він написав повідомлення за номером телефону НОМЕР_5 та запитав, як він може отримати кошти для благодійного фонду. У відповідь з цього номеру на російській мові йому надійшло повідомлення про те, щоб отримати кошти потрібна інформація про нього, для цього необхідно заповнити форму та вказати свої персональні дані та банківський рахунок, що він і зробив. Згодом йому написали, що переказ благодійних коштів успішно завершений та щоб їх отримати йому необхідно сплатити комісію за активацію. Кошти будуть його та 10% від них будуть передані сиротам у його регіоні України, а решту коштів він зможе використати на власні потреби. Плата за активацію становила 25 000 гривень, які необхідно сплатити негайно, щоб кошти благодійного фонду одразу були активовані на його рахунку та він міг ними користуватися. Також йому було надано номер карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який необхідно сплатити комісію. Однак такої суми у нього не було та він запитав чи можуть вони її відрахувати з суми, яку мали йому перерахувати, у відповідь на що йому написали, що це не можливо та щоб він зробив усе можливе для сплати, тобто попросив у друзів або взяв позику у банку, після чого він одразу зможе користуватися благодійними коштами. 06.01.2026 о 12:23 год. йому знову надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_5 у якому його запитали, що він надумав про благодійні кошти та він написам, що коштів для сплати комісії не має. Тоді йому знову відписали, що переказ благодійних коштів триває та щоб їх отримати він повинен зробити все, щоб знайти кошти в сумі 12 000 грн. та сплатити комісію на номер карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Тоді він вирішив сплатити вказану комісію та 06.01.2026 о 18:20 год. перерахував зі своєї кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 12500 гривень + 500 гривень за комісію. Про здійснення оплати, він написав у переписці, а також скинув квитанцію, після чого запитав коли прийдуть кошти та йому написали, що найближчим часом про що йому повідомлять. Через декілька хвилин йому знову написали та повідомили, що генеральний менеджер банку сказав, що все ж таки потрібно оплатити повну суму комісії за активацію, тобто доплатити ще 12500 гривень та коли він її сплатить, 90 000 Євро негайно буде активовано на його рахунку. Тоді він попросив повернути йому 12500 гривень, однак йому повідомили, що це не можливо та наполягали на повній довірі та запевняли, що вже ніхто окрім нього не може отримати ці кошти. Після цього він 06.01.2026 о 21:17 год. зі своєї банківської (кредитної) карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 перерахував решту комісії в сумі 13020 грн. +520 грн. за комісію банку, на банківську карту НОМЕР_2 та квитанцію про переказ скинув у переписку, при цьому запитав коли прийдуть кошти, у відповідь на що йому повідомили, щоб він не хвилювався та кошти він отримає завтра вранці. Однак наступного дня вранці він жодних коштів не отримав та зрозумів що його ошукали і звернувся із заявою до поліції. 29.01.2026 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до документів аналізом якого встановлено, що 06.01.2026 о 18:20 год. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 поступають грошові кошти в сумі 12 500 гривень. В подальшому 06.01.2026 о 20:52 год грошові кошти в сумі 12 000 гривень із банківської карти НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 перераховуються на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_8 , а 06.01.2026 о 20:56 год грошові кошти в сумі 500 гривень із банківської карти НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 перераховуються на його іншу банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 . Окрім цього, встановлено, що 06.01.2026 о 21:18 год. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 поступають грошові кошти в сумі 13 020 гривень. Після чого 06.01.2026 о 21:29 год грошові кошти в сумі 13 000 гривень із банківської карти НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 перераховуються на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 відкриту на ім`я ОСОБА_9 , а 06.01.2026 о 21:30 год. грошові кошти в сумі 20 грн. із банківської карти НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 перераховуються на його іншу банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 . З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: виписку про рух грошових коштів по банківських картах НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 06.01.2026 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських рахунках, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських картах, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті банківські карти НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківських картах НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 06.01.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власниками банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за ними, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу (іб) депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 06.01.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що, враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів, оскільки такі також будуть необхідні для проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківських картах НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 06.01.2026 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських рахунках, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських картах, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомостей про осіб, на чиє ім`я відкриті банківські карти НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських картах НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 06.01.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власниками банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за ними, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про інші відкриті на вказану особу (іб) депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 06.01.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1