СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7237/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000241 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.11.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , сприяють громадянам інших держав у незаконному перетині державного кордону України, шляхом фіктивного працевлаштування на підконтрольні останнім підприємства.

Так відповідно до інформації яка надійшла з УСР в м. Києві ДСР НП України, в ході аналізу інформації отриманої від центрів зайнятості, пенсійного фонду України а також інформації пошукових систем та реєстрів України встановлено наступне: громадянин Туреччини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_6 », яка проживає в м. Києві, та здійснює свою підприємницьку діяльність в м. Києві, та після отримання посвідки на тимчасове проживання встановлено, що ОСОБА_9 проживає в м. Львів; громадянин Туреччини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_6 », та після отримання посвідки на тимчасове проживання встановлено що ОСОБА_11 проживає в м. Одеса, та являється засновником і кінцевим бенефінцеаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка зареєстрована в м. Одеса; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » директором якого є ОСОБА_4 , на посаду менеджера; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на посаду менеджера; ОСОБА_14 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_5 », на посаду бармена та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який отримав дозвіл на працевлаштування через ФОП « ОСОБА_5 » на посаду бармена, проте встановлено що дані особи не працювали на вказаних ТОВ та ФОП після приїзду на територію України.

Крім того встановлено інших іноземних громадян, які отримували посвідки за допомогою запрошень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 » та які в дійсності не працювали на вказаних ФОП та ТОВ.

Крім того в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_16 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка під час допиту повідомила, що вона оформляла якісь документи за грошову винагороду, за проханням невідомих їй осіб, та про те що їй нічого невідомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та про діяльність даної ТОВ щодо запрошення іноземців їй нічого невідомо.

Так для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надання копій документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_7 які в період з 01.01.2023 по 04.11.2025 звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою надання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, тобто їхні заяви та всі документи які надходили від них.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, мають доказове значення та необхідні для проведення судових експертиз, в тому числі судових почеркознавчих експертиз та судових технічних експертиз документів, на підставі яких зареєстровано право власності на вказані земельні ділянки.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000241 від 07.08.2025, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів які мають значення для досудового розслідування, а саме: копій документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_7 які в період з 01.01.2023 по 04.11.2025 звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою надання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, тобто їхні заяви та всі документи які надходили від них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1