Справа № 442/849/26
Провадження № 1-кс/442/152/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 від 02 лютого 2026 року, погодженого з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

02 лютого 2026 року до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 від 02 лютого 2026 року, погодженого з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти № НОМЕР_1 ;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 24.11.2025 по 28.01.2026 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

-детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб..

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000009 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2026 надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 24.11.2025 року використовуючи застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила кредитний договір на її ім`я у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 60 000 грн., в подальшому кошти отримані на її карту були перераховані на інші карти невідомі заявниці.

Допитана в якості потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкритий рахунок НОМЕР_2 , номер банківської карти № НОМЕР_1 .

13.01.2026 до неї на номер телефону НОМЕР_3 зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питанням щодо погашення заборгованості по кредиту, на що ОСОБА_5 їм відповіла, що жодного кредиту у неї немає. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію, де вони підтвердили що є відкритий кредит, однак фінансовий номер банківського рахунку не збігався з її номером. Фінансовий номер був вказаний НОМЕР_4 . Однак при відкритті банківського рахунку номер у неї як фінансовий був вказаний НОМЕР_3 . В подальшому остання звернуся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що на її банківському рахунку НОМЕР_2 є заборгованість у сумі 60000 гривень по кредиту і ще нараховані відсотки 4739,24 грн. Вказаний кредит ОСОБА_5 не брала, та їй не відомо хто його брав.

Крім цього згідно із документами які надали їй у відділенні банку стало відомо, що 24.11.2025 з її банківського рахунку було здійснено два платежі а саме 24.11.2025 на суму 40 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_6 та ще один на суму 20 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_8 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації.

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі та без участі прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходься документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки згідно ч. 1 ст. 134 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дане клопотання містить посилання на службову особу, якій необхідно доручити проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій слідчим установі. Крім цього, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

-Надати слідчим Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти № НОМЕР_1 ;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 24.11.2025 по 28.01.2026 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

-детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Вказана вище інформація зберігається в установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 04 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1