Провадження №1-кс/523/1000/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000459 від 04.08.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000459 від 04.08.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого 2014 року до цього часу триває міжнародний збройний конфлікт, викликаний збройною агресією Російської Федерації проти України та окупацією частини території України. У ході вказаного міжнародного збройного конфлікту 24 лютого 2022 року президент РФ оголосив початок так званої спеціальної військової операції, що полягала у здійсненні повномасштабного вторгнення ЗС РФ, інших збройних формувань РФ та підконтрольних їм угруповань іррегулярних збройних формувань на територію України.

Факт повномасштабного збройного вторгнення на територію України не приховувався владою РФ, а також встановлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема резолюцією Генеральної Асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300(2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії Російської Федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти РФ та ін.)».

24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» на всій території України постановлено введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався та діє на теперішній час.

Російською Федерацією 24.02.2022 в порушення міжнародних договорів, окуповано м. Каховка Херсонської області, що затверджено федеральним конституційним законом РФ "Про прийняття до Російської Федерації Херсонської області та утворені в складі Російської Федерації нових суб`єктів Херсонської області» від 04.10.2022.

З цього приводу ухвалено низку актів міжнародних інституцій, зокрема: Резолюції ГА ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 березня 2014 про територіальну цілісність України та від 19 грудня 2016 про стан прав людини в АР Крим і Севастополі, постанову Парламентської асамблеї Ради Європи «Про недавні події в Україні» від 9 квітня 2014, резолюцію Європейського парламенту від 17 квітня 2014 щодо російського тиску на країни Східного партнерства, постанову ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про продовження чітких, важких і хибних порушень зобов`язань ОБСЄ та міжнародних норм з боку Російської Федерації» від 8 липня 2015, резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи «Про гуманітарний стан українських біженців та переміщених осіб» (2015), доповідь Міжнародного кримінального суду від 14 листопада 2016. У зазначених документах послідовно підтверджено суверенітет і територіальну цілісність України, а також вказано, що референдум щодо статусу Криму не був санкціонований Україною, а отже, його результати не мають юридичної сили; закликано всі держави не визнавати будь-яких змін щодо статусу АР Крим і Севастополя; засуджено тимчасову окупацію території України і підтверджено невизнання анексії Криму; РФ визнано державою-окупантом, анексію українського півострова протиправною згідно з міжнародним правом, статус Криму територія під російською окупацією, ситуацію на території Криму та Севастополя міжнародним збройним конфліктом між РФ та Україною, твердження РФ про право використовувати всі засоби для захисту російських меншин у третіх країнах таким, що не відповідає міжнародному праву і суперечить основоположним принципам міжнародної поведінки у 21 столітті. Засуджено й одностороннє та невиправдане порушення РФ суверенітету і територіальної цілісності України, а також відмову РФ поважати Гельсинські принципи суверенітету, цілісності, непорушності всесвітньо визнаних кордонів і заборони застосування та загрози застосування сили відносно держав-учасниць ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що приблизно навесні 2022 року (більш точні дата, час та місце досудовим розслідуванням невстановлені) громадянин України ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з невстановленими особами, направлену на провадження господарської діяльності з державою-агресором шляхом продовження здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Для цього, ОСОБА_4 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, будучи обізнаними щодо збройної агресії РФ проти України, а також про факт тимчасової окупації міста Каховка Херсонської області, де розміщено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розробили протиправну схему провадження господарської діяльності з державою-агресором та уникнення подальшої кримінальної відповідальності. Згідно якого, необхідно перереєструвати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інших осіб та створити нове Товариство за законодавством РФ із покладенням обов`язків директора на громадянина російської федерації (далі РФ).

На виконання вказаного злочинного умислу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжило свою господарську діяльність. При цьому, ОСОБА_4 та невстановлені особи почали підготовку документів для перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », попередньо змінивши кінцевого бенефіціарного власника. При цьому, ОСОБА_4 виступав в якості виконавця кримінального правопорушення.

19.09.2022 здійснено зміну кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстроване 18.08.2004, р/н НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) на особу, яка проживає за кордоном на постійній основі.

Так, ОСОБА_4 та невстановлені особи здійснили підготовку документів для перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого використовуючи довіреність від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 02.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено на облік РФ у податковому органі за місцем знаходження з присвоєнням реєстраційного номеру - 443, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Надалі, 02.02.2023 ОСОБА_4 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, підготували протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з яким: ОСОБА_4 діючи за довіреністю від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) проголосував про приведення статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідність до законодавства Російської Федерації, затвердження статуту підприємства в новій редакції, підтвердження повноважень діючого директора підприємства та покладення на останнього обов`язків по внесенню відповідних відомостей про підприємство до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване 10.02.2023 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ. Після чого, вказаний протокол №1 та інші документи подані до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно розробленого статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (р/н № НОМЕР_3 ), ціллю товариства є здійснення комерційної діяльності для отримання прибутку. Основним видом діяльності є: сільське господарство, зберігання зернової продукції, тощо. Засновники в свою чергу, серед іншого мають право: приймати участь в керуванні справами Товариства; отримувати інформацію про діяльність Товариства та ознайомлюватись з його бухгалтерськими книгами; приймати участь в розподілі прибутку; продати або здійснити відчуження іншим шляхом своєї долі або частини долі в статутному капіталі Товариства; вийти з Товариства; створення виконавчих органів та їх дострокове припинення, тощо. Вищим органом Товариства є загальні збори засновників Товариства, яке керує діяльністю Товариства у відповідності до діючого законодавства та статуту Товариства. Директор Товариства звітує Загальним зборам учасників Товариства та має право зокрема: організовує ведення бухгалтерського обліку, звітності та документообігу, діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси та укладає угоди, здійснює інші повноваження, тощо.

Продовжуючи виконання злочинного плану, приблизно у лютому 2023 року (більш точні дата, час та місце невстановлені), ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив підготовку документів для подальшої зміни директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на громадянку РФ, зокрема виготовлення нової довіреності від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та від іншого учасника Товариства на громадянку, яка знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим, а також протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.05.2023, згідно якого обов`язки директора Товариства покладені на громадянку РФ. При цьому, продовжуючи фактичний контроль за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проваджуючи господарську діяльність із державою-агресором РФ.

Окрім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, розуміючи факт окупації збройними силами РФ частини Херсонської області, зокрема міста Каховка, розуміючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом приблизно в той же час передали комплекс будівель та споруд, а також інші активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збройним формуванням РФ, з метою зберігання особового складу, бойової техніки та боєприпасів.

Про вказані факти свідчать відомості з відкритих джерел ЗМІ, зокрема у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 в якій міститься новина від 11.09.2022 з відеофіксацією місця розташування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ), а також детонацією боєприпасів на його території.

У телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 в якій міститься новина від 04.09.2025 з відеофіксацією місця розташування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ), а також безпосередньо особового складу, бойової техніки та боєприпасів збройних формувань держави-агресора РФ.

Умисні дії ОСОБА_4 , а саме передача матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються як кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 27; частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , 23.10.2025 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 27; частиною 2 статті 28, частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України, яке цього ж дня йому вручене.

Поряд з цим, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що до вищезазначеної протиправної діяльності можливо причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який до 19.09.2022 був бенефіціарним власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), після чого власником стала його мати ОСОБА_6 .

За наявними даними, ОСОБА_5 відправився 20.04.2023 та 19.07.2023 до Кіпру, де подав до уповноважених органів документи щодо проведених реєстраційних дій з активами компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 передав компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для адміністрування Кіпрському трасту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме громадянці Республіки Кіпр ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

Всі вищезазначені дії вчинялись за безпосередньою вказівкою ОСОБА_5 , і він прямо чи опосередковано вчиняв щодо ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та його активу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дії, тотожні за змістом здійсненню права управління та розпорядження ними.

Будучи обізнаним про факт агресії РФ проти України, ОСОБА_5 не зупинив діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на окупованій території та продовжує здійснювати фактичний контроль над ним через новопризначеного директора, яке провадить господарську діяльність з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора (РФ).

Крім того встановлено, що з 2022 року ОСОБА_5 здійснює передачу своїх корпоративних прав на інші компанії своїй доньці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Також встановлено, що до вищезазначених протиправних дій можливо причетні наступні громадяни України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (мати ОСОБА_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (юрист, сприяла перереєстрації компанії за законодавством Російської Федерації); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (нинішній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на тимчасово окупованій території за законодавством Російської Федерації); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (юрист), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (учасник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був директором до лютого 2023 року).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у банківських установ діючих на території Республіки Кіпр знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вищезазначеної юридичної особи та інших, яка є доказом протиправної діяльності та містять відомості про обставини кримінального правопорушення. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити, надавши у межах кримінального провадження № 0000459 від 04.08.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 та уповноваженим особам компетентних органів Республіки Кіпр, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000459 від 04.08.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до документів банківських установ діючих на території Республіки Кіпр, з метою вилучення інформації в електронному вигляді, а саме:

- виписок руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, розшифрованих номерів мобільних телефонів, завірених копій всіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, завірених копій документів, що слугували підставою перерахування грошових коштів за період з 01.01.2021 по 30.12.2025, а також копій банківської справи;

- виписок руху коштів по банківським рахункам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, розшифрованих номерів мобільних телефонів, завірених копій всіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, завірених копій документів, що слугували підставою перерахування грошових коштів за період з 01.01.2021 по 30.12.2025, а також копій банківської справи.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, не встановлюється.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1