Провадження № 1-кс/686/543/26
УХВАЛА

14 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001161 від 05грудня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

14.01.2026 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня 2021 року по листопад 2025 року службова особа підприємства «В», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в умовах воєнного стану, привласнила грошові кошти підприємства, сума яких встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001161від 05.12.2025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

До ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_5 та відповідно до пояснення повідомила наступне.

ОСОБА_5 являється керівником Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). На посаді бухгалтера зазначеного кооперативу з 20.11.2013 на посаді бухгалтера працювала ОСОБА_6 .

Основними посадовими обов`язками ОСОБА_6 серед інших являються:

- в повному обсязі вести облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку;

- забезпечувати повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах на рахунках, на рахунках бухгалтерського обліку;

- за погодженням з Головою кооперативу подавати в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами;

- брати участь у проведенні інвентаризації активів та зобов`язань кооперативу, оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства.

Так, ОСОБА_5 17.11.2025 внесла в касу 387 000 грн двома оплатами з різними призначеннями платежу, а саме один рахунок на суму 87 000 грн в якості повернення коштів та другий рахунок на суму 300 000 грн за продаж свиней. У своєму зошиті ОСОБА_6 , в якому вона вела облік грошових коштів підприємства, зазначила прихід грошових коштів у сумі лише 87 000 грн не зазначивши суми 300 000 грн, на що відразу звернула увагу ОСОБА_5 ..

В подальшому, а саме 20.11.2025, ОСОБА_5 прийшла на роботу з метою переконатись у дійсності цієї ситуації спільно з ОСОБА_7 та виявили, що у сейфі сума не сходиться з сумою, яка була написана у зазначеному зошиті.

Коли ОСОБА_6 прийшла на роботу тапісля ряду запитань від ОСОБА_5 , повідомила, що вона дійсно забирала кошти з каси, а також знімала з рахунку.

У присутності заявниці та інших працівників 20.11.2025 ОСОБА_6 власноручно, без будь-якого примусу написала розписку про те, що вона перебуваючи на посаді бухгалтера СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ряду інших підприємств, де вона не була офіційно працевлаштована, а саме СФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), користуючись своїм службовим становищем на власний розсуд брала з каси готівкові кошти, а також знімала з банківський рахунків вище вказаних підприємств, та в подальшому використовувала на власний розсуд. Точної суми привласнених нею грошових коштів повідомити не змогла, проте зазначила, що вона становить не менше 30 000 доларів США.

Коли вона зізналась також про привласнення грошових коштів з банківських рахунків, заявницею було перевірено банківські рахунки вказаних підприємств, у тому числі рахунок СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , держателем якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де також виявили зняття коштів.

В подальшому, при проведенні внутрішньої інвентаризації грошових коштів СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у готівковій та безготівковій формах, та підрахувавши точну суму привласнення грошових коштів, було виявлено нестачу у сумі 3 456 790 грн.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено банківські рахунки СФГ « ОСОБА_8 » - НОМЕР_7 та ФГ « ОСОБА_10 » - НОМЕР_8 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судової економічної експертизи,у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахункахСОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , СФГ « ОСОБА_8 » НОМЕР_7 та ФГ « ОСОБА_10 » НОМЕР_8 , які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )за період з 01.01.2021 по 20.11.2025, із зазначенням точного часу, дати,суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаних рахунках у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунках СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СФГ « ОСОБА_8 » та ФГ « ОСОБА_10 » до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, призначення платежів, зняття грошових коштів та їх суми.

Також, відомості про рух коштів по рахунках СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СФГ « ОСОБА_8 » та ФГ « ОСОБА_10 » матимуть значення об`єктів дослідження при проведенні судово-економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо знищення інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльностіСУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльностіСУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тастаршому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльностіСУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, а саме:

? завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

? інформації про рух коштів по банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2021 по 20.11.2025;

? фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2021 по 20.11.2025;

? інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 з рахунком № НОМЕР_11 період часу з 01.01.2021 по 20.11.2025;

? інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2021 по 20.11.2025.

Ухвала діє по 13 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя