Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000465 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві.

Досудовим встановлено, що досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві.

Досудовим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виконання робіт за договорами № 80 від 30.04.2021 та № 97 від 06.07.2023, в період часу із 30.04.2021 по 22.09.2023 здійснено ряд підозрілих фінансово-господарських операцій, за виконання робіт та послуг в сумі 41 308 779 грн. на наступних СГД:

- 7 039 844 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) - за роботи з монтажу фасаду із алюмінієвими вікнами;

- 34 268 935 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) - за медичне обладнання та інші товари.

Проведеним аналізом розрахунків встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 02/2022 від 10 лютого 2022 року, з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_6 , за роботи з монтажу алюмінієвих фасадних конструкцій з вбудованими алюмінієвими вікнами при проведенні робіт з реконструкції будівлі на АДРЕСА_1 для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальна вартість робіт становить 1 911 252,6 грн.

30 грудня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт № 1 виконання робіт за грудень 2022 р. про проведені роботи з монтажу фасадного скління з вбудованими вікнами на будівництві на АДРЕСА_1 , загальною вартістю 1 654 219,8 грн., що не відповідає умовам договору та специфікації згідно договору підряду № 02/2022 від 10 лютого 2022 року, так як не виконано ряд робіт (вікна RESCARA RWT50, фасадне скління RESCARA RWT50, примикання фасадних конструкцій) на суму 183 595,5 грн.

13.01.2023 року квитанцію № та податкову накладну № 7 від 30 грудня 202 року зупинено відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрації ПН/РК від 11.05.2021 №2 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена за ризиковістю здійснення операцій (ознаки фіктивності).

За результатом аналізу розрахунків між СГД встановлено, що кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , який на підставі договору № 02/2022 від 10 лютого 2022 року та акту виконання робіт № 1 від 30 грудня 2022 року здійснив перерахунок бюджетних коштів в сумі 3 734 456,66 грн. на власну фірму, з яких виконав робіт загальною вартістю 1 654 219,8 грн., а рештою бюджетних коштів в сумі 2 080 236,86 грн. розпорядився на власний розсуд.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_5 здійснено постачання медичного обладнання та інших товарів на об`єкт «Реконструкція будівлі на АДРЕСА_1 , за завищеними цінами, яке закуплено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеним аналізом розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено проведення «фіктивних» операції із постачання медичного обладнання та інших товарів, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слугує «транзитною» компанією з метою завищення ціни предмету договору.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупила медичне обладнання 17 одиниць вартістю 2 550 772 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання 53 одиниці вартістю 8 116 141 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2023 року імпортували медичне обладнання зазначене в специфікація договорів № 80 від 30.04.2021 та № 97 від 06.07.2023, яке постачають напряму на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що свідчать розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відповідно до фінансово-господарських документів постачання обладнання здійснюють раніше ніж закупляють.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , але отримано інформацію, що ОСОБА_7 здійснює незаконні фінансові операції за допомогою комп`ютерної техніки, яка знаходиться за місцем проживання із використанням мережі інтернет за адресою: АДРЕСА_3 (139.1 кв.м), земельна ділянка кадастровий номер: :01:015:0236, площа 0.0554 га.

З метою приховання місця здійснення незаконної господарської діяльності ОСОБА_7 уклав договір № 001162 від 01.07.2021 року про оренду ресурсу на віртуальній інфраструктурі технічного майданчику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , звідки використовуючи ІР адресу - НОМЕР_3 , починаючи із 28.09.2022 року подає до податкових органів підроблені фінансово-господарські документи (податкові накладні, звіти та інші документи).

Також шляхом моніторингу системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встнолено, що технічний нагляд за якістю виконання будівельно монтажних робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі на АДРЕСА_1 для розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі» здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі договору №98 від 23.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

31.08.2023 за вих. № 45-8805ВИХ-23 Подільською окружною прокуратурою міста Києва надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання інформації та копій документів: експертних висновків; технічної документації що стала підставою для укладання договорів; актів огляду технічного стану об`єкта реконструкції; протоколу погодження вартості; інформації та копій документів стосовно розрахунку та визначення очікуваної вартості закупівлі устаткування із зазначенням способу проведення оцінки та розрахунку витрат на проведення робіт; проектно-кошторисної документації; робочих проектів із змінами та додатками по договору; експертних звітів; локальних кошторисів; технічної документації на устаткування гарантійних документів та місця їх зберігання; погоджена документація розташування устаткування; актів виконаних робіт КБ-2в, КБ-3; актів приймання передачі ТМЦ; рахунків-фактур; платіжних доручень; накладних на ТМЦ; довіреностей на ТМЦ; договорів відповідального зберігання ТМЦ; товаро-транспортних накладних.

14.09.2023 за вих. № 10660-309 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_10 , які надали інформацію лише в частині - проєкти документації по об`єкту «Реконструкція будівлі на проспекті Правди 4, для розміщення центру реабілітації осіб з інвалідністю у Подільському районі».

18.09.2023 під час отримання відповіді на запит виявлено що інформацію надано частково.

Крім цього, 15.11.2023 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено обшук з метою виявлення актів по договору підряду №97 від 06.04.2023, в ході якого виявлено акт прийому-передачі документів від 12.09.2023. ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі начальника управління ОСОБА_8 документи, а саме: Акт КБ3 до дог. №97 від 06.07.2023, акт КБ2 до дог. №97 від 06.07.2023, платіжні інструкції до дог. №97 від 06.07.2023, договір відповідального зберігання устаткування №11/23 ВЗ від 12.07.2023, передано адвокату ОСОБА_9 .

Таким чином начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 , здійснює перешкоджання досудовому розслідуванню, шляхом приховування документів в яких містяться дані щодо використання бюджетних коштів під час проведення робіт на об`єкті реконструкції за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, 28.08.2025 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_10 , винесено ухвалу (далі - Ухвала) по справі № 758/12919/25 про надання тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Листом № від 09.09.2025 вказану Ухвалу було надіслано ІНФОРМАЦІЯ_11 . Також, 24.10.2025 процесуальним керівником у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 було скеровано лист начальнику ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 про повідомлення про дати здійснення тимчасового доступу (вхідний - №106/60/194 від 24.10.2025), однак і вказана Ухвала, і вказаний лист були проігноровані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Підтверджується це таким: 28.10.2025 старший групи слідчих - слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою АДРЕСА_5 , в період з 14:09 по 14:17, достовірно знаючи про оголошення Ухвали про тимчасовий доступ працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою здійснення тимчасового доступу та виконання Ухвали слідчого судді, НЕ отримав від посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 жодний документів, жодної дієвої участі у слідчій дії (останні відмовились брати у ній участь, однак на відеозапис заявили, що слідчий може відшукати визначені Ухвалою документи, що суперечить ст. 165 КПК України).

Крім цього, проаналізовано Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю, №02-01-040 на 09.06.2023.

Крім цього, 30.06.2025 надано висновок судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/111-25/29619-ТВ, де зазначені дійсні ринкові ціни визначених постановою товарів. Однак, ціни у локальному кошторисі значно відрізняються від ринкових цін на визначені у постанові та висновку найменування у бік завищення, а відтак у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 допущено прийняття робіт по договору підряду за завищеними цінами.

Отже, ІНФОРМАЦІЯ_11 , був укладений договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №97 від 06.07.2023. Так, шляхом моніторингу ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що додатком до договору підряду №97 від 06.07.2023 є додаток 4 з підсумковою відомістю ресурсів на 568 аркушів. В свою чергу, у вказаній відомості ресурсів зазначені найменування товарних цінностей, що необхідні для виконання предмету договору.

Щодо підрядника Управління - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід зазначити, що первинна документація до договорів, а саме документи (акти, процентов-ки, довідки, рахунки) про приймання виконаних робіт зберігаються 5 років з моменту виконання договору, згідно накаказу ІНФОРМАЦІЯ_12 №578/5 від 12.04.2012 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, із зазначенням строків зберігання документів» (стор. 53 Переліку). Однак, на виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду ОСОБА_11 від 26.10.2023 справа №758/12831/23, 15.11.2023 проведено обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_6 , де акти не відшукано, добровільно не надано та відповідно, не вилучено.

Вказане дає підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 умисно не надають органу досудового розслідування вказані акти, хоча й мають їх зберігати за місцем здійснення діяльності.

Зокрема, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-25/29619-ТВ, ринкова вартість на 11.08.2023 програмно-технічного комплексу для когнітивної терапії РехаКом з клавіатурою пацієнта (клавіатура Рехаком) (повний набір реабілітаційних модулів та скринінгів) становить 1050500 грн, кабіни для підвісної терапії ВСЦ-4 (в комплекті набір аксесуарів стандартний та реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти СР-ЗЕ) становить 210900 грн. Ринкова вартість на 06.07.2023 реабілітаційного столу для терапії широкого з електричним регулюванням висоти СР-ЗЕ-Б (в комплекті з колесами на висувному шасі) становить 134900 грн, сходів для відновлення навиків ходьби з похилою рампою С/У становить 89650 грн, брусів для відновлення навиків ходьби з перешкодами Т/У становить 62600 грн, доріжка КОЛІЗ Терапія для медичного застосування (укоплектованої сенсорним дисплеєм та опорами для пахв з регулюванням по висоті та ширині для дітей) становить 830550 грн, КОЛІЗ-ТРАК 60Е (в комплекті з пандусом) становить 1456250 грн, пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РД-1 становить 9250 грн, пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РД-1 (з фіксаторами стоп) становить 12400, пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РДВ (з фіксатором стоп) становить 12300 грн, апарату для реабілітації руки SY-HR06E становить 421000 грн, пристрою реабілітаційного для руки SY-HR03E становить 336800 грн, столику мануального для реабілітації з навантаженням ТБ/О становить 26250 грн, столику мануального для реабілітації з навантаженням ТБ/Б становить 19350 грн, пристрою реабілітаційного для плечового суглобу РБ-1 становить 15450 грн, пристрою реабілітаційного для супінації предпліччя РС-1 становить 11550 грн.

Однак, у додатку до договору підряду №97 під №4 виявлені значні розбіжності у цінах у бік збільшення ціни за одиницю товару, що може свідчити про умисне завищення цін.

Відтак, для призначення судової економічної експертизи та встановлення збитків, що завдані ІНФОРМАЦІЯ_10 з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/111-25/29619-ТВ, необхідно отримати належним чином завірені копії Акт КБ3 до дог. №97 від 06.07.2023, акт КБ2 до дог. №97 від 06.07.2023, платіжні інструкції до дог. №97 від 06.07.2023, договір відповідального зберігання устаткування №11/23 ВЗ від 12.07.2023, а також інших документів, що свідчить про оплату ІНФОРМАЦІЯ_10 по договору №97 від 06.07.2023.

Тому, оскільки посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вживаються заходи з умисного приховування актів приймання-передачі ТМЦ, виконаних робіт по договору, а інших способів отримати вказані акти немає, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати належним чином завірені акти виконаних робіт Акт КБ3 до дог. №97 від 06.07.2023, акт КБ2 до дог. №97 від 06.07.2023, платіжні інструкції до дог. №97 від 06.07.2023, договір відповідального зберігання устаткування №11/23 ВЗ від 12.07.2023, а також інших документів, що свідчить про оплату ІНФОРМАЦІЯ_10 по договору №97 від 06.07.2023, а також документи щодо балансової вартості при введенні у експлуатаці Центру у установи, що власне і підлягала реконструкції, а саме до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою АДРЕСА_7 .

Зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження, здобути які в інший спосіб у даному випадку не представляється можливим.

Викладені обставини, підтверджуються матеріалами виконаних доручень оперативними працівниками ДСР НП України та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Крім того, у клопотанні слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. .

З метою недопущення зміни або знищення документів слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000465 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_13 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на вилучення копій документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, оскільки таке вилучення забезпечить досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ - задовольнити.

« ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , надати прокурорам, які входять до групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , а також слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню № 00000465 від 14.12.2022, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій: Актів КБ3 до дог. №97 від 06.07.2023, актів КБ2 до дог. №97 від 06.07.2023, платіжних інструкцій до дог. №97 від 06.07.2023, договору відповідального зберігання устаткування №11/23 ВЗ від 12.07.2023, а також інших документів, що свідчить про оплату ІНФОРМАЦІЯ_10 по договору №97 від 06.07.2023, у тому числі актів приймання-передачі, видаткових накладних або платіжних інструкцій, інших документів, що стосуються прийняття по договору підряду №97 від 06.07.2023 програмно-технічного комплексу для когнітивної терапії РехаКом з клавіатурою пацієнта (клавіатура Рехаком) (повний набір реабілітаційних модулів та скринінгів), кабіни для підвісної терапії ВСЦ-4 (в комплекті набір аксесуарів стандартний та реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти СР-ЗЕ), реабілітаційного столу для терапії широкого з електричним регулюванням висоти СР-ЗЕ-Б (в комплекті з колесами на висувному шасі), сходів для відновлення навиків ходьби з похилою рампою С/У, брусів для відновлення навиків ходьби з перешкодами Т/У, доріжка КОЛІЗ Терапія для медичного застосування (укоплектованої сенсорним дисплеєм та опорами для пахв з регулюванням по висоті та ширині для дітей), КОЛІЗ-ТРАК 60Е (в комплекті з пандусом), пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РД-1, пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РД-1 (з фіксаторами стоп), пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РДВ (з фіксатором стоп), апарату для реабілітації руки SY-HR06E, пристрою реабілітаційного для руки SY-HR03E, столику мануального для реабілітації з навантаженням ТБ/О, столику мануального для реабілітації з навантаженням ТБ/Б, пристрою реабілітаційного для плечового суглобу РБ-1, пристрою реабілітаційного для супінації предпліччя РС-1, а також бухгалтерських документів щодо балансової вартість вказаних засобів на момент отримання їх Центром

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1