Провадження № 1-кс/369/3126/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2025 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 24 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

до Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 23 вересня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 13 вересня 2025 року по 18 вересня 2025 року перерахувала грошові кошти в сумі 145 990 грн. на розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за купівлю та доставку автомобіля «Toyota RAV 4» із - за кордону, але автомобіль доставлено не було. 24 вересня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж автомобіля «Toyota RAV 4», який коштував 9800 доларів США. Також на сайті був вказаний номер, як контактний НОМЕР_4 . Після чого остання почала вести переписку з невідомою особою, яка пояснила, для того щоб доставити автомобіль потрібно сплатити 10% від вартості автомобіля, після чого потрібно сплатити за розмитнення автомобіля, а все решта по доставці автомобіля. Вказані умови потерпілу влаштували.

В подальшому ОСОБА_4 надали розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , на який потрібно перерахувати 10 % за автомобіль. 13 вересня 2025 року зі своєї платіжної кратки потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 39 990 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому невідома особа надала відповідні документи, щодо оформлення автомобіля. 17 вересня 2025 року невідома особа повідомила ОСОБА_6 , що автомобіль перебуває на кордоні України зі сторони Республіки Польща та потрібно сплатити за розмитнення на розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . 18 вересня 2025 року потерпіла зі своєї платіжної картки перерахувала грошові кошти у сумі 50 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 та 56 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 . Після того, як ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на розрахункові рахунки, так звані продавці автомобіля на зв`язок виходити перестали, свій сайт з соціальних мереж видалили. Після чого остання зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась до поліції з заявою так як діями невідомих осіб завдано матеріальні збитки на загальну суму 145 990 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 14 вересня 2025 року з розрахункового рахунку НОМЕР_1 було проведено наступні транзакції, а саме: 14 вересня 2025 року грошові кошти в сумі 14 903 грн. було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_5 ; 14 вересня 2025 року грошові кошти в сумі 10 000 грн. було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_6 ; 14 вересня 2025 року грошові кошти в сумі 8 500 грн. було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_7 ; 14 вересня 2025 року грошові кошти в сумі 6 150 грн. було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що власником розрахункового рахунку НОМЕР_1 на який 13 вересня 2025 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 39 990 грн., є клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року. Фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 13 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_1 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР - адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

Вказує, що необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів. Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, суд

постановив:

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 24 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - до інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення копій на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 (головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок

НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку

НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року;

фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 13 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_1 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та інші операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1