Справа № 559/74/26
Провадження № 1-кс/559/24/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"12" січня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 03 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа під приводом надання ріелторських послуг щодо надання житла в оренду у м. Варшава (Республіка Польща), розмістивши оголошення у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 10800 гривень. В якості передоплати ОСОБА_5 29.12.2025 близько 10 год. 03 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3700 гривень та 01.01.2026 близько 11 год. 38 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень.

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено банк-емітент, тип картки (кредитна або дебетова), рівень картки (Classic, Gold, Platinum) банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: банк-емітент - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації зазначеної на офіційному інтернет-ресурсі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 29.12.2025 по 09.01.2026.

Зазначена інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і необхідністю проведення інших слідчих дій.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 03 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 у сумі 3700 і 7000 гривень було перераховано на банківську картку НОМЕР_2 . Встановлено, що ця банківська картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 29.12.2025 по 09.01.2026:

копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 (деталі операції з їх розшифруваннями);

інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів;

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;

інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 12.03.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1