Справа №705/5813/25
1-кс/705/1624/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000531 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000531 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2025 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.08.2025 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці використовуючи соціальну мережу Інстаграм, а саме сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу мопедів, шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 7000 грн., які він переказав на банківську картку невідомої особи з № НОМЕР_1 , що відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (квитанція №602329284 від 21.08.2025, дата платіжної інструкції 21.08.2025; час 20:19).

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, встановлення особи власника рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим дізнавач з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, попередньо до суду подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила судове засідання проводити у її відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи процесуальну позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000531 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній в серпні 2025 року перерахував невідомій особі грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ).

За вказаних обставин клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим дізнавачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, за період з 21.08.2025 по 28.08.2025;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період з 21.08.2025 по 28.08.2025;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період з 21.08.2025 по 28.08.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період з 21.08.2025 по 28.08.2025.

Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ), забезпечити проведення тимчасового доступу до документів та надати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1