Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/88/2026 Справа № 641/7509/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 13.09.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого остання посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 13.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2025 о 13:30 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУПН в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме 02.09.2025 о 17:30 заявнику надійшло повідомлення у мобільному додатку Вайбер начебто від знайомої з проханням позичити грошові кошти, після чого останній переказав грошові кошти на надані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , але дізнався що від імені його знайомої, повідомлення йому написала невстановлена особа, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 11500 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 02.09.2025 він знаходився за місцем мешкання, о 16:30 у мобільному додатку Вайбер надійшов дзвінок від колеги на ім`я ОСОБА_6 , вона попросила позичити їй грошові кошти у сумі 7 000 грн. Номер мобільного телефону який був у контакту ОСОБА_7 у мобільному додатку Вайбер на момент дзвінка потерпілий не дивився. Одночасно з цим ОСОБА_8 написала ОСОБА_5 повідомлення в якому попросила позичити їй грошові кошти у сумі 7 000 гривень, які обіцяла повернути на наступний день та надала номер банківської картки для переказу. Ніяких сумнівів дане прохання у потерпілого не викликало. Раніше з подібними проханнями ОСОБА_8 не зверталася. Після чого ОСОБА_5 самостійно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 02.09.2025 о 16:50 переказав грошові кошти у сумі 7 000 гривень на картку надану у переписці № НОМЕР_1 . Через деякий час потерпілому надійшло повідомлення з проханням позичити ще 4 500 грн та номер картки для переказу № НОМЕР_2 . Вважаючи, що ОСОБА_5 допомагає ОСОБА_8 , з якою підтримував дружні відносини останній здійснив ще один переказ 02.09.2025 о 17:32 у сумі 4 500 грн на картку № НОМЕР_2 . Перекази грошових коштів потерпілий робив зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). 11.09.2025 прийшовши на роботу, потерпілий поспілкувався з ОСОБА_8 , вона повідомила, що в неї взламали Вайбер.

Під час досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому він просить долучити до матеріалів кримінального провадження квитанції видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.09.2025 на 2 арк.

Під час досудового розслідування будо надане доручення та надійшли матеріали його виконання від ДКП, згідно яких грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 було переказано 02.09.2025 у сумі 11 900 грн на картку № НОМЕР_5 . З картки № НОМЕР_5 грошові кошти було переказано 03.09.2025: о 11:22 у сумі 1 00 грн на картку № НОМЕР_6 та о 13:00 у сумі 3 200 грн на картку № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , по справі № 641/7509/25 номер провадження № 1-кс/641/1468/2025 від 10.10.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 07.11.2025. Згідно наданих документів 02.09.2025 на банківську картку № НОМЕР_1 відбулось зарахування грошових коштів о 16:50 у сумі 7 000 грн. Після вказаного зарахування 02.09.2025 о 19:21 грошові кошти у сумі 11 900 грн було переказано на картку № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , по справі № 641/7509/25 номер провадження № 1-кс/641/1484/2025 від 16.10.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 10.11.2025. Згідно наданих документів 02.09.2025 о 17:12 на банківську картку № НОМЕР_2 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 4 500 грн. Після вказаного зарахування 02.09.2025 о 18:28 грошові кошти у сумі 29 000 грн було переказано на рахунок НОМЕР_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_8 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, дізнавач просить задовольнити клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник Банку в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Банку, та інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість отримання інформації, що стосується виписки по карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки, документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо Ip-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період часу з 00:00 год. 02.09.2025 по 23:59 год. 15.01.2026, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали два місяці, з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя- ОСОБА_1