№ провадження 1-кс/208/4568/25
УХВАЛА

20 листопада 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 13.11.2025 в ході проведення обшуку торгового приміщення (кіоску) № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- тютюнові виробі марковані марками акцизного податку з ознаками підробки наступних найменувань та кількості:

1.сигарети «LD Amber» у кількості 19 пачок;

2.сигарети «LD Superline» у кількості 11 пачки;

3.сигарети «LD Violet» у кількості 19 пачок;

4.сигарети «LD Green» у кількості 20 пачок;

5.сигарети «Chesterfild Compact blue» у кількості 7 пачок;

6.сигарети «Chesterfild Purple» у кількості 8 пачок;

7.сигарети «Lucky Strike зелений» у кількості 17 пачок;

8.сигарети «Lucky Strike silver» у кількості 5 пачок;

9.сигарети «Lucky Strike original» у кількості 16 пачок;

10.сигарети «Lucky Strike Blue» у кількості 8 пачок;

11.сигарети «Lucky Strike Black series» у кількості 10 пачок;

12.сигарети «Lucky Strike black purple» у кількості 10 пачок;

13.сигарети «Monte Carlo red» у кількості 29 пачок;

14.сигарети «Monte Carlo blue» у кількості 30 пачок;

15.сигарети «Пріма люкс червона» у кількості 22 пачок;

16.сигарети «Пріма люкс синя» у кількості 30 пачок;

17.сигарети «Bond червоний» у кількості 28 пачок;

18.сигарети «Bond синій» у кількості 28 пачок;

19.сигарети «L&M loft purplе» у кількості 7 пачок;

20.сигарети «L&M splash» у кількості 8 пачок;

21.сигарети «L&M loft blue» у кількості 23 пачок;

22.сигарети «L&M loft sea blue» у кількості 26 пачок;

23.сигарети «L&M blue label» у кількості 24 пачок;

24.сигарети «L&M red label» у кількості 23 пачок;

25.сигарети «Sobranie blue» у кількості 21 пачок;

26.сигарети «Sobranie gold» у кількості 30 пачок;

27.сигарети «Sobranie refine black» у кількості 17 пачок;

28.сигарети «Sobranie golds» у кількості 21 пачок;

29.сигарети «Sobranie blacks» у кількості 22 пачок;

30.сигарети «Sobranie emerald» у кількості 12 пачок;

31.сигарети «Rothmans silver» у кількості 7 пачок;

32.сигарети «Rothmans Demi purple» у кількості 19 пачок;

33.сигарети «Rothmans Demi green» у кількості 8 пачок;

34.сигарети «Rothmans Demi amber» у кількості 22 пачок;

35.сигарети «Rothmans Demi blue» у кількості 26 пачок;

36.сигарети «Rothmans Demi silver» у кількості 29 пачок;

37.сигарети «Winston white» у кількості 10 пачок;

38.сигарети «Winston silver» у кількості 13 пачок;

39.сигарети «Winston slim blue» у кількості 8 пачок;

40.сигарети «Winston slim green» у кількості 13 пачок;

41.сигарети «Winston legend blue» у кількості 6 пачок;

42.сигарети «Winston Xstyle» у кількості 58 пачок;

43.сигарети «Winston XS violet» у кількості 7 пачок;

44.сигарети «Winston XS blue» у кількості 24 пачок;

45.сигарети «Winston XS silver» у кількості 21 пачок;

46.сигарети «Camel blue» у кількості 22 пачок;

47.сигарети «Camel yellow» у кількості 20 пачок;

48.сигарети «Davidoff reach black» у кількості 5 пачок;

49.сигарети «Davidoff reach blue» у кількості 16 пачок;

50.сигарети «Davidoff reach silver» у кількості 18 пачок;

51.сигарети «Davidoff reach anethyst» у кількості 12 пачок;

52.сигарети «Davidoff reach coral» у кількості 6 пачок;

53.сигарети «Kent crystal blue» у кількості 6 пачок;

54.сигарети «Kent white» у кількості 10 пачок;

55.сигарети «Kent navy blue» у кількості 15 пачок;

56.сигарети «Kent blue» у кількості 13 пачок;

57.сигарети «Kent silver» у кількості 18 пачок;

58.сигарети «Kent nano Itek» у кількості 12 пачок;

59.сигарети «Kent nano white» у кількості 16 пачок;

60.сигарети «Kent nano silver» у кількості 16 пачок;

61.сигарети «Parliament silver» у кількості 17 пачок;

62.сигарети «Parliament aqua» у кількості 20 пачок;

63.сигарети «Parliament night» у кількості 19 пачок;

64.сигарети «Parliament carat» у кількості 8 пачок;

65.сигарети «Parliament soho blue» у кількості 10 пачок;

66.сигарети «Parliament soho silver» у кількості 19 пачок;

67.сигарети «Parliament platinum» у кількості 5 пачок;

68.сигарети «Marvel dark reserve» у кількості 4 пачок;

69.сигарети «Dunhill master blend» у кількості 3 пачок;

70.сигарети «Dunhill masterbkend gold» у кількості 10 пачок;

71.сигарети «Chesterfild compact silver» у кількості 9 пачок;

72.сигарети «Philip morris purple» у кількості 5 пачок;

73.сигарети «Marlboro gold touch» у кількості 3 пачок;

74.сигарети «Marlboro gold» у кількості 23 пачок;

75.сигарети «Marlboro red» у кількості 28 пачок;

76.сигарети «Davidoff slim white» у кількості 8 пачок;

77.сигарети «Davidoff slim gold» у кількості 36 пачок;

78.сигарети «Davidoff slim classic» у кількості 25 пачок;

79.сигарети «Davidoff gold» у кількості 16 пачок;

80.сигарети «Davidoff classic» у кількості 21 пачок;

81.сигарети «Chesterfild XL 30» у кількості 5 пачок;

82.сигарети «Chesterfild blue» у кількості 10 пачок;

83.сигарети «Rothmans 25 red» у кількості 20 пачок;

84.сигарети «Rothmans 25 blue» у кількості 24 пачок;

85.сигарети «Bond 25 blue» у кількості 24 пачок;

86.сигарети «West XL red» у кількості 16 пачок;

87.сигарети «Philip Morriss 25 red» у кількості 16 пачок;

88.сигарети «LD 25 red» у кількості 15 пачок;

89.сигарети «LD 25 blue» у кількості 8 пачок;

90.стіки «Neo yellow boost» у кількості 2 одиниць;

91.стіки «Neo ruby boost» у кількості 2 одиниць;

92.стіки «Neo purple boost» у кількості 1 одиниць;

93.стіки «Terea purple» у кількості 6 одиниць;

94.стіки «Terea sun pearl» у кількості 2 одиниць;

95.стіки «Terea starlin» у кількості 2 одиниць;

96.стіки «Terea Rivera» у кількості 2 одиниць;

97.стіки «Terea oasis» у кількості 4 одиниць;

98.стіки «Terea cameo» у кількості 7 одиниць;

99.стіки «Terea warm» у кількості 8 одиниць;

100.стіки «Terea zing» у кількості 2 одиниць;

101.стіки «Terea turquoise» у кількості 2 одиниць;

102.стіки «Terea summer wave » у кількості 2 одиниць;

- тютюнові вироби не марковані марками акцизного податку наступних найменувань та кількості:

1.сигарети «Marshall Ultra» у кількості 10 пачок;

2.сигарети «Marshall Classic» у кількості 10 пачок.

- грошові кошти на загальну суму 4310 (чотири тисячі триста десять) гривень купюрами номіналом: 20 гривень 3 купюри, 50 гривень 9 купюр, 100 гривень 7 купюр, 200 гривень 13 купюр, 500 гривень 1 купюра.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом СУ ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000582 від 09.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення з управління оперативно-розшукової діяльності (з місцем дислокації м. Краматорськ) ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході проведення оперативно-перевірочних заходів, спрямованих на виявлення, запобігання та протидію правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів, встановлено групу осіб, які за попередньою змовою незаконно зберігають з метою збуту та здійснюють збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з марками акцизного податку з ознаками підробки на території Донецької області.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , з метою збування незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі з підробленими марками акцизного податку, використовують торгівельні павільйони, кіоски та магазини, розташовані на території Краматорського району Донецької області.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в торговому приміщенні (кіоску) № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, що підтверджується показаннями свідка та висновком відповідної технічної експертизи документів.

13.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського проведено обшук торгового приміщення (кіоску) № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення якого відшукано та вилучено: тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки та тютюнові вироби не марковані марками акцизного податку, грошові кошти.

Постановою слідчого від 14.11.2025 вищезазначене тимчасово вилучене майно, що підпадає під ознаки зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України,та відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 13.11.2025 в ході проведення обшуку торгового приміщення (кіоску) № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- тютюнові виробі марковані марками акцизного податку з ознаками підробки наступних найменувань та кількості:

1.сигарети «LD Amber» у кількості 19 пачок;

2.сигарети «LD Superline» у кількості 11 пачки;

3.сигарети «LD Violet» у кількості 19 пачок;

4.сигарети «LD Green» у кількості 20 пачок;

5.сигарети «Chesterfild Compact blue» у кількості 7 пачок;

6.сигарети «Chesterfild Purple» у кількості 8 пачок;

7.сигарети «Lucky Strike зелений» у кількості 17 пачок;

8.сигарети «Lucky Strike silver» у кількості 5 пачок;

9.сигарети «Lucky Strike original» у кількості 16 пачок;

10.сигарети «Lucky Strike Blue» у кількості 8 пачок;

11.сигарети «Lucky Strike Black series» у кількості 10 пачок;

12.сигарети «Lucky Strike black purple» у кількості 10 пачок;

13.сигарети «Monte Carlo red» у кількості 29 пачок;

14.сигарети «Monte Carlo blue» у кількості 30 пачок;

15.сигарети «Пріма люкс червона» у кількості 22 пачок;

16.сигарети «Пріма люкс синя» у кількості 30 пачок;

17.сигарети «Bond червоний» у кількості 28 пачок;

18.сигарети «Bond синій» у кількості 28 пачок;

19.сигарети «L&M loft purplе» у кількості 7 пачок;

20.сигарети «L&M splash» у кількості 8 пачок;

21.сигарети «L&M loft blue» у кількості 23 пачок;

22.сигарети «L&M loft sea blue» у кількості 26 пачок;

23.сигарети «L&M blue label» у кількості 24 пачок;

24.сигарети «L&M red label» у кількості 23 пачок;

25.сигарети «Sobranie blue» у кількості 21 пачок;

26.сигарети «Sobranie gold» у кількості 30 пачок;

27.сигарети «Sobranie refine black» у кількості 17 пачок;

28.сигарети «Sobranie golds» у кількості 21 пачок;

29.сигарети «Sobranie blacks» у кількості 22 пачок;

30.сигарети «Sobranie emerald» у кількості 12 пачок;

31.сигарети «Rothmans silver» у кількості 7 пачок;

32.сигарети «Rothmans Demi purple» у кількості 19 пачок;

33.сигарети «Rothmans Demi green» у кількості 8 пачок;

34.сигарети «Rothmans Demi amber» у кількості 22 пачок;

35.сигарети «Rothmans Demi blue» у кількості 26 пачок;

36.сигарети «Rothmans Demi silver» у кількості 29 пачок;

37.сигарети «Winston white» у кількості 10 пачок;

38.сигарети «Winston silver» у кількості 13 пачок;

39.сигарети «Winston slim blue» у кількості 8 пачок;

40.сигарети «Winston slim green» у кількості 13 пачок;

41.сигарети «Winston legend blue» у кількості 6 пачок;

42.сигарети «Winston Xstyle» у кількості 58 пачок;

43.сигарети «Winston XS violet» у кількості 7 пачок;

44.сигарети «Winston XS blue» у кількості 24 пачок;

45.сигарети «Winston XS silver» у кількості 21 пачок;

46.сигарети «Camel blue» у кількості 22 пачок;

47.сигарети «Camel yellow» у кількості 20 пачок;

48.сигарети «Davidoff reach black» у кількості 5 пачок;

49.сигарети «Davidoff reach blue» у кількості 16 пачок;

50.сигарети «Davidoff reach silver» у кількості 18 пачок;

51.сигарети «Davidoff reach anethyst» у кількості 12 пачок;

52.сигарети «Davidoff reach coral» у кількості 6 пачок;

53.сигарети «Kent crystal blue» у кількості 6 пачок;

54.сигарети «Kent white» у кількості 10 пачок;

55.сигарети «Kent navy blue» у кількості 15 пачок;

56.сигарети «Kent blue» у кількості 13 пачок;

57.сигарети «Kent silver» у кількості 18 пачок;

58.сигарети «Kent nano Itek» у кількості 12 пачок;

59.сигарети «Kent nano white» у кількості 16 пачок;

60.сигарети «Kent nano silver» у кількості 16 пачок;

61.сигарети «Parliament silver» у кількості 17 пачок;

62.сигарети «Parliament aqua» у кількості 20 пачок;

63.сигарети «Parliament night» у кількості 19 пачок;

64.сигарети «Parliament carat» у кількості 8 пачок;

65.сигарети «Parliament soho blue» у кількості 10 пачок;

66.сигарети «Parliament soho silver» у кількості 19 пачок;

67.сигарети «Parliament platinum» у кількості 5 пачок;

68.сигарети «Marvel dark reserve» у кількості 4 пачок;

69.сигарети «Dunhill master blend» у кількості 3 пачок;

70.сигарети «Dunhill masterbkend gold» у кількості 10 пачок;

71.сигарети «Chesterfild compact silver» у кількості 9 пачок;

72.сигарети «Philip morris purple» у кількості 5 пачок;

73.сигарети «Marlboro gold touch» у кількості 3 пачок;

74.сигарети «Marlboro gold» у кількості 23 пачок;

75.сигарети «Marlboro red» у кількості 28 пачок;

76.сигарети «Davidoff slim white» у кількості 8 пачок;

77.сигарети «Davidoff slim gold» у кількості 36 пачок;

78.сигарети «Davidoff slim classic» у кількості 25 пачок;

79.сигарети «Davidoff gold» у кількості 16 пачок;

80.сигарети «Davidoff classic» у кількості 21 пачок;

81.сигарети «Chesterfild XL 30» у кількості 5 пачок;

82.сигарети «Chesterfild blue» у кількості 10 пачок;

83.сигарети «Rothmans 25 red» у кількості 20 пачок;

84.сигарети «Rothmans 25 blue» у кількості 24 пачок;

85.сигарети «Bond 25 blue» у кількості 24 пачок;

86.сигарети «West XL red» у кількості 16 пачок;

87.сигарети «Philip Morriss 25 red» у кількості 16 пачок;

88.сигарети «LD 25 red» у кількості 15 пачок;

89.сигарети «LD 25 blue» у кількості 8 пачок;

90.стіки «Neo yellow boost» у кількості 2 одиниць;

91.стіки «Neo ruby boost» у кількості 2 одиниць;

92.стіки «Neo purple boost» у кількості 1 одиниць;

93.стіки «Terea purple» у кількості 6 одиниць;

94.стіки «Terea sun pearl» у кількості 2 одиниць;

95.стіки «Terea starlin» у кількості 2 одиниць;

96.стіки «Terea Rivera» у кількості 2 одиниць;

97.стіки «Terea oasis» у кількості 4 одиниць;

98.стіки «Terea cameo» у кількості 7 одиниць;

99.стіки «Terea warm» у кількості 8 одиниць;

100.стіки «Terea zing» у кількості 2 одиниць;

101.стіки «Terea turquoise» у кількості 2 одиниць;

102.стіки «Terea summer wave » у кількості 2 одиниць;

- тютюнові вироби не марковані марками акцизного податку наступних найменувань та кількості:

1.сигарети «Marshall Ultra» у кількості 10 пачок;

2.сигарети «Marshall Classic» у кількості 10 пачок;

- грошові кошти на загальну суму 4310 (чотири тисячі триста десять) гривень купюрами номіналом: 20 гривень 3 купюри, 50 гривень 9 купюр, 100 гривень 7 купюр, 200 гривень 13 купюр, 500 гривень 1 купюра.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1