Провадження № 1-кс/537/613/2025
Справа № 537/6058/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.10.2025 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 20.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (надалі по тексту КК України),

УСТАНОВИВ:

1. 24.09.2025 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернулась слідча із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про абонентський номер НОМЕР_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000479 від 20.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2025 в період часу з 12:44 по 13:20 невстановлена особа під приводом захисту персональних даних, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 66 8007 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріального збитку.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в нього відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_2 , в межах якого відкриті банківські картки, а саме НОМЕР_3 (кредитна картка із лімітом 223000 грн. на момент 18.09.2025) та заробітна картка НОМЕР_4 , куди йому надходить заробітна плата, наразі заблокована, замість неї відкрив нову НОМЕР_5 . Також має у користуванні мобільний телефон марки iPhone12 PRO Max imei НОМЕР_6 , в якому встановлена sim-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 . На телефоні встановлений застосунок банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де були присутні всі вищевказані картки. 18.09.2025 о 12:15 год. ОСОБА_5 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_8 , незнайому раніше жінка представилась як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » служби безпеки та повідомила, що через збій у системі та військовий стан у них виникли проблеми із захистом персональних даних, через що йому необхідно захистити свої гроші на рахунку, та переказати на захищений рахунок. Також йому повідомили, що з ним зв`яжеться оператор, тому потрібно почекати. Об 12:22 год. того ж дня у застосунку «WhatsApp» ОСОБА_5 надійшов виклик з мобільного телефону НОМЕР_1 , та жіночий голос представився його особистим оператором та почав розказувати про те, що необхідно для захисту здійснити певні дії. ОСОБА_5 поставив їх на гучну розмову, та відкрив застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, жінка йому казала покроково, які дії потрібно робити, та він довіряючи їй, виконував що вона йому казала. А саме, спочатку ОСОБА_5 зі своєї кредитної картки НОМЕР_3 перерахував увесь доступний кредитний ліміт на заробітну картку, а саме НОМЕР_4 . Вказаних транзакцій було три, 99999 грн об 12:44 год., 99999 грн об 13:07 год., 25000 грн об 13:06 год. всі робились 18.09.2025. Після кожної такої транзакції він одразу відправляв вказані гроші на банківський рахунок, який йому диктували, а саме НОМЕР_9 . Так, 18.09.2025 об 12:57 год. він перерахував грошові кошти у сумі 97 557 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 , після чого 18.09.2025 об 13:04 год. на банківський рахунок НОМЕР_9 у сумі 98 555 грн, та 18.09.2025 об 13:07 год. на банківський рахунок НОМЕР_9 у сумі 50 000 грн.

Також, яким саме чином, точно не пам`ятає, жінка йому повідомила, що в нього доступний кредит на 420000 грн, після чого ОСОБА_5 відкрив кредитний договір «споживчий» та грошові кошти зарахувались йому на заробітну картку вказану вище. Після чого, вказані гроші він самостійно почав перераховувати як йому казали, увесь час він перебував із жінкою на зв`язку через «ВатсАпп». Так, ОСОБА_5 зробив наступні перекази всі від 18.09.2025:

Об 13:15 год. перерахував грошові кошти у сумі 99 655 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 ;

Об 13:16 год. перерахував грошові кошти у сумі 99 545 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 ;

Об 13:17 год. перерахував грошові кошти у сумі 98 965 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 ;

Об 13:19 год. перерахував грошові кошти у сумі 99 485 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 ;

Об 13:20 год. перерахував грошові кошти у сумі 24 245 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 .

Коли, ОСОБА_5 зайшов у застосунок, побачив кредитну картку та зрозумів, що зробив і одразу поїхав у відділення банку. Загалом дзвінок тривав близько 1 години. Надалі він заблокував всі номера. Загальна сума збитку складає 668 007 грн.

Нині осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

Проведеними оперативними заходами було встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 .

4. Слідча зазначає, що встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе шляхом інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2025 по 00 години 00 хвилин 01.10.2025 про тимчасовий доступ, щодо повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, з якими відбувались з`єднання (далі - абоненти «В») з абонентським номером НОМЕР_1 .

5. Слідча констатує про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6. Слідча ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмове клопотання про розгляд за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

7. Прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

8. Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом КПК України).

10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 20.09.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 20.09.2025 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості наступного змісту: «18.09.2025 в період часу з 12:44 по 13:20 невстановлена особа під приводом захисту персональних даних, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 668007 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріального збитку».

Слідством встановлено, що 18.09.2025 потерпілий зі свого рахунку перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_9 о 13:15 год. у сумі 99 655 грн, о 13:16 год. у сумі 99 545 грн, о 13:17 год. у сумі 98 965 грн, о 13:19 год. у сумі 99 485 грн, о 13:20 год. у сумі 24 245 грн. Загальна сума перерахованих коштів складає 668 007 грн.

12. Нині осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

13. В ході проведених оперативно-пошукових заходів та аналізу моніторингів, отримано інформацію, що до вказаного злочину може бути причетна особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 .

14. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

15. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

16. Вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в даному конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.

17. Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання старшої слідчої ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 20.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

2. Надати групі слідчих слідчого відділу відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливість скопіювати інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2025 по 00 години 00 хвилин 01.10.2025 щодо повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, з якими відбувались з`єднання (далі - абоненти «В»)) абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням:

1. Дата з`єднань.

2. Час з`єднань.

3. Тривалість з`єднань.

4. Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.

5. Типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

6. Дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.

7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.

8. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом надати відомості про його особу.

9. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період (абоненти А і Б).

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 14.12.2025.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16