Справа № 209/3952/25
Провадження № 1-кс/209/1047/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000082 від 22.04.2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000082 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа зателефонувавши, та представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спілкуючись за допомогою мобільного додатку «Телеграм», шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 103069 гривень, які остання самостійно, добровільно переказала з належних їй банківських рахунків НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказану в ході телефонної розмови, невстановленою особою банківську картку, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

22.04.2025 відомості внесено до ЄРДР розслідувань та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.04.2025 приблизно о 13:30 годин, їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 , та представились співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що всі відкриті рахунки у вищевказаній банківській установі відкриті на ім`я потерпілої заблоковані. Після цього чоловік запропонував продовжити розмову у мессенджері «Телеграм», вона погодилась, та їй зателефонував контакт « ОСОБА_6 ». В ході телефонної розмови чоловік повідомив, що зможе в телефонному режимі допомогти потерпілій розблокувати належні їй банківські карти, для цього їй необхідно виконувати все по інструкції, яку він їй продиктує. Повідомити, які саме операції вона проводила, потерпіла не може, але точно впевнена, що неодноразово здійснювала перекази грошових кошті, з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер карти не зберігся) НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер не зберігся) НОМЕР_1 . Після проведених операцій, потерпіла виявила відсутність грошових коштів в сумі 103069. Як вона повідомила, та згідно наданим нею випискам руху коштів по належним- їй картам, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято 16632,75 гривень, а з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято 86435,55 гривень.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУТІ ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в. Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі, а саме: -інформацію про власника карток/ банківського рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 18.04.2025 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24 грудня 2025 року по 24 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1