Провадження по справі № 1-кс/522/6123/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000271 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2025 року до ЧЧ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.09.2025 року невідома особа за допомогою соціальної мережі «Інстаграм» під приводом продажу годинника, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5600 грн, які останній самостійно перерахував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування під час прийняття заяви в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , надав свідчення, про те, що 01.09.2025, перебуваючи у мережі інтернет, а саме у мережі «Інстаграм» потрапив на сторінку «Інстаграм-магазину» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який налічує понад 300 000 тисяч підписників, де продають різноманітну техніку. З цього часу, підписався на них, також на їх телеграм-канал ( ІНФОРМАЦІЯ_4 який налічує понад 106 000 підписників та спостерігав, з часом плануючи щось собі придбати. Таким чином, 17.09.2025 року ОСОБА_4 написав їхньому менеджеру у «Телеграм», повідомивши, що хоче придбати собі годинник «Apple Watch Ultra», на що отримав декілька пропозицій та обрав потрібний мені годинник, вартістю 5600 гривень. Менеджер магазину повідомив мені, що товар вони купляють з Європи, він є конфіскованим, через це і вартує набагато дешевше. По причині цього, для уникнення непорозумінь, з їх слів, вони просять повну оплату наперед. Продавець оголосив суму покупки годинника у розмірі 5600 гривень, та надіслав ОСОБА_4 реквізити для оплати, отримувач: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та примітка, що у призначенні платежу треба вказати «ОПЛАТА ЗА ТОВАР», погодився та сплатив даний товар, надіславши кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 повну вищевказану суму. Після перерахування мною коштів, менеджер сказав очікувати 10 днів на відправку товару, ОСОБА_4 надав їм свої реквізити, на які вони мали б відправити замовлення та почав очікування.

30.09.2025 року ОСОБА_4 звернувся до них із запитанням щодо відправки замовлення, яке оплатив та не отримавши жодної відповіді його було заблоковано у їхньому вищевказаному Телеграмі-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 одразу звернувся до їхньої сторінки в Інстаграм, вимагаючи, щоб йому надіслали відповідь відносно замовлення та чому заблокували у Телеграмі, на що у відповідь його знову заблокували вже в «Інстаграмі», після чого, зрозумів, що це шахраї та через деякий час звернувся до поліції.

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 на який потерпілий перерахував грошові кошти відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, на веб-сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Інформація щодо анкетних та контактних даних особи, руху грошових із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, копії усіх наявних документів одержувача грошових коштів, інформація щодо розрахункового рахунку одержувача, номер розрахункового рахунку банківської картки платника, інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 17.09.2025 року до моменту отримання постанови.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000271 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,, видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, в паперовому і електронному вигляді за період часу з 17.09.2025 по дату виконання ухвали, щодо відомостей:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 17.09.2025 по дату виконання ухвали;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 17.09.2025 по дату виконання ухвали;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з 17.09.2025 по дату виконання ухвали;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, за період з 17.09.2025 по дату виконання ухвали;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 та прив`язаної до нього банківської картки, на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10

07.11.2025