Справа № 405/1160/25
провадження № 1-кс/405/2597/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 03.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №117 від 16.12.2024 про поставку медичного обладнання капнограф портативний, у кількості 62 шт., на загальну суму 8 500 000 гривень.

Шляхом аналізу інформації, що міститься у відкритих джерелах встановлено, що середня ринкова вартість вказаного обладнання становить близько 5 мільйонів гривень. Зокрема проведеним аналізом пропозицій в мережі Інтернет, на спеціалізованих торгівельних платформах з продажу медичного обладнання додатково встановлено, що вартість капнографа EMMA виробництва Massimo Corporation (США) становить від 69 тисяч гривень до 80 тисяч гривень, тобто загальна ціна визначеної договором кількості приладів становитиме 4 мільйони 960 тисяч гривень.

У кримінальному провадженні допитано ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка під час допиту вказала, що придбання капнографів здійснювалось у постачальника з Європи а саме з Словаччини, після чого дане обладнання було розмитнене за допомогою брокерської фірми. Іншу інформацію ОСОБА_4 повідомити відмовилась.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено що під час процедури закупівлі капнографів EMMA виробництва Massimo Corporation (США), було отримано комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ціна капнографа складає 149 000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали цінову пропозицію на суму 150 000 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали цінову пропозицію на суму 146 200 грн.

В ході досудового розслідування, було проведено судову товарознавчу експертизу, та згідно висновку експерта № 822/27-25 від 24.09.2025 ринкова вартість нового капнографа EMMA виробництва Massimo Corporation (США), складає 67916,67 гривень, що в два рази менше ніж запропоновані цінові пропозиції.

Крім цього, до управління УСБУ в Кіровоградській області було направлено доручення на проведення допитів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які надавали цінові пропозиції, під час проведення процедури закупівлі, однак представники зазначених юридичних осіб, не надають відповіді на питання органу досудового розслідування, та не бажають співпрацювати.

Так, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того чи здійснювались імпортні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з постачання медичного обладнання, а саме капнографів ЕММА.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до наступної інформації:

-Документи (у т.ч. електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах) щодо здійснення протягом 2021-2025 років імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чи від його імені третіми особами;

-Документи (у т.ч. електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах) щодо здійснення протягом 2021-2025 років імпортних операцій з постачання медичного обладнання, а саме капнографів ЕММА.

-договірні документи міжнародні контракти, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ((ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на поставку капнографів ЕММА протягом вказаного періоду;

-вантажно-митні декларації, з усіма наявними додатками;

-довіреностей на отримання товару;

-транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, з/д накладні відповідно до яких в період 2021-2025 років здійснювалося транспортування капнографів ЕММА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за імпортований товар грошових коштів на рахунки компаній нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень;

-документи складського обліку картки, журнали, реєстри за 2021-2025 роки, документи підтверджуючі походження товару поставки та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документи бухгалтерського обліку;

-книги реєстрації в`їзду автотранспорту на митні пости, яким транспортувався товар поставки в зоні митного контролю;

-сертифікати походження та якості на придбаний товар;

-кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи (у разі оформлення імпортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при імпортному оформленні товарів в зоні митних пропусків.

Відповідно до Митного кодексу України вищезазначені документи мали подаватися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до Дермитслужби, у т.ч. у вигляді електронних копій, фотокопій, сканкопій та оригіналів документів або складатися і перебувати у володінні Дермитслужби.

Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, однак, до клопотання слідчим додано заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 03.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вище зазначених документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

-документи (у т.ч. електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах) щодо здійснення протягом 2021-2025 років імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чи від його імені третіми особами;

-документи (у т.ч. електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах) щодо здійснення протягом 2021-2025 років імпортних операцій з постачання медичного обладнання, а саме капнографів ЕММА.

-договірні документи міжнародні контракти, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ((ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на поставку капнографів ЕММА протягом вказаного періоду;

-вантажно-митні декларації, з усіма наявними додатками;

-довіреностей на отримання товару;

-транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, з/д накладні відповідно до яких в період 2021-2025 років здійснювалося транспортування капнографів ЕММА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за імпортований товар грошових коштів на рахунки компаній нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень;

-документи складського обліку картки, журнали, реєстри за 2021-2025 роки, документи підтверджуючі походження товару поставки та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документи бухгалтерського обліку;

-книги реєстрації в`їзду автотранспорту на митні пости, яким транспортувався товар поставки в зоні митного контролю;

-сертифікати походження та якості на придбаний товар;

-кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи (у разі оформлення імпортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при імпортному оформленні товарів в зоні митних пропусків.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 21.12.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14