печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 06 січня 2023 року за ознаками вчинення державної зради за попередньою змовою групою осіб (частина друга статті 28, частина перша статті 111 Кримінального кодексу України) під час підготовки проєкту, погодження, підписання, організації ратифікації та імплементації Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року (далі - Угода), якою продовжено на 25 років з 28 травня 2017 року строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації (далі - РФ) на території України.

Слідчим зазначено, що підписанням Угоди створено умови для вторгнення збройних сил РФ та подальшої тимчасової окупації ними Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

У вказаному кримінальному провадженні також досліджуються дії ряду колишніх вищих посадових осіб держави щодо сприяння російській федерації у продовженні перебування на території України ІНФОРМАЦІЯ_1 з 2017 року ще на 25 років в обмін на отримання економічної вигоди у вигляді скасування спеціального (захисного) мита для конкретних суб`єктів господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2009 року у м. Москва російської федерації відбулась зустріч української делегації з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , під час якої публічно запевнено російську сторону, що Базові Угоди про перебування ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні української стороною переглядатись не будуть, а відтак Чорноморський Флот російської федерації залишатиметься на території України.

Під час досудового розслідування отримано відомості, що після проведення зазначеної зустрічі Уряд російської федерації 29.12.2009 скасував спеціальне (захисне) мито (0,6 євро/кг) за експорт виготовленого в Україні продукту «патоки», що стосувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які пов`язані із тодішнім ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 .

У клопотанні зазначено, що з метою отримання доказів на підтвердження або спростування фактів та обставин, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, 29.05.2025 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу (07.08.2025 запитання уточнено), для проведення якої залучено експерта (експертів) ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На вирішення експертизи поставлено зокрема запитання: чи отримував ОСОБА_6 дивіденди від прямого чи опосередкованого володіння зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2006 по 31.12.2017, і в якій сумі?; чи здійснювало зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) у 2010-2015 роках імпорт російської патоки (крохмальної, мальтозної чи іншого виду) до України, а також експорт української патоки (крохмальної, мальтозної чи іншого виду) в адресу російських компаній ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »?; у якій сумі отримано економічну вигоду компаніями ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » внаслідок не сплати митних платежів при імпорті української патоки від постачальників зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) внаслідок прийняття постанови Уряду РФ від 29.12.2009 N?1102 та скасування спеціального (захисного) мита (0,6 євро/кг) на експорт до РФ української патоки (крохмальної, мальтозної чи іншого виду) у 2009 - 2015 роках розрахунково?; чи підтверджується документально нарахування та отримання ОСОБА_7 доходу у 2011-2015 роках від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), якщо так, то який вид доходу та на яку суму…?

Відтак для вирішення зазначених питань експерту необхідно додатково надати документи, зокрема виписки по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) з часу їх відкриття.

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) відкрито рахунки в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Таким чином встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перебувають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, та мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000007 не з`явився, на адресу суду надав заяву, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як детективом доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

перелік усіх банківських рахунків, індивідуальних сейфів, рахунків у цінних паперах, відкритих у банківській установі, у тому числі закритих, за весь наявний період з моменту відкриття по день постановлення ухвали із зазначенням дат відкриття та закриття;

виписки по руху коштів та цінних паперів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків, купівлі та продажу цінних паперів) по таким рахункам з зазначенням найменувань контрагентів, їх ідентифікуючих ознак, номерів рахунків, банківських установ, у яких вони відкриті, часу, типу проведення операції, місця, призначення платежу, а також SWIFT-повідомлення в форматі MT 103 за період з 2006 року по 18.12.2025, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_1

Номер рахунку Валюта рахунку

НОМЕР_4 978-ЄВРО

НОМЕР_4 756- ФРАНК ШВЕЙЦАРСЬКИЙ

НОМЕР_4 840-ДОЛАР США

НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_4 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_7 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_7 978-ЄВРО

НОМЕР_7 840-ДОЛАР США

НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_7 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК

НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_9 840-ДОЛАР США

НОМЕР_9 978-ЄВРО

юридичних справ з оформлення вказаних банківських рахунків, усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття таких рахунків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51824/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1