МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/186/26
Провадження № 1-кс/945/29/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000435, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області в рамках кримінального провадження № 0000435, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що в провадженні СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 28.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2025 року до ЧЧ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 26.12.2025 року в період часу з 22:00 до 23:59 невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявниці, котрі зберігались на її банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у сумі 25 800,00 гривень.

Так, ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою взяття виписки по картці за № НОМЕР_3 , відповідно якої з банківської карти сьома транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 25 800,00 гривень.

Списання коштів з рахунку за № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 підтверджується випискою, сформованою та виданою Миколаївським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зі слів потерпілої та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей убачається, що списання грошових коштів з її банківської картки відбулося без її волі та згоди, шляхом проведення електронних транзакцій, які потерпіла особисто не ініціювала, не підтверджувала та не здійснювала. Вказані обставини свідчать про використання зловмисником сучасних електронних засобів, зокрема можливостей інтернет-банкінгу, мобільних застосунків, платіжних сервісів, а також, імовірно, про заволодіння конфіденційними банківськими даними потерпілої.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення способу вчинення шахрайських дій, механізму незаконного заволодіння грошовими коштами, часу, місця та послідовності проведення фінансових операцій, а також для ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Саме у володінні вказаної банківської установи знаходяться документи та електронні дані, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої, реквізити рахунків, на які були перераховані кошти, відомості про отримувачів платежів, IP-адреси, MAC-адреси, номери телефонів, пристрої, з яких здійснювався доступ до системи дистанційного банківського обслуговування, дані відеофіксації з банкоматів або терміналів самообслуговування, а також інші технічні та ідентифікаційні параметри, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

Отримання зазначених документів і відомостей є необхідним для перевірки показань потерпілої, підтвердження факту незаконного списання грошових коштів, встановлення маршруту їх подальшого руху, визначення правопорушників, а також для використання вказаної інформації як належних та допустимих доказів у кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо, оскільки вона становить банківську таємницю та відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана виключно на підставі ухвали слідчого судді. Без доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити всі істотні обставини кримінального правопорушення, коло осіб, причетних до його вчинення, а також забезпечити досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000435 виникла необхідність в отриманні відомостей щодо проведених платіжних операцій по банківському рахунку за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні № 0000435 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився; в п. 5 прохальної частини клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів просив розгляд вказаного клопотання здійснювати без участі слідчого та прокурора (а. с. 4).

Прокурор Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився; 03.02.2026 року до канцелярії Миколаївського районного суду Миколаївської області подав заяву, в якій просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити (а. с. 22).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи, в судове засідання не прибув.

Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Приписами ч. 1 ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 132 КПК України встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя дослідив копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000435, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливою для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній картці може бути використана як доказ по провадженню, а тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000435, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншій уповноваженій дорученням слідчого службовій особі, тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо власника банківської карти за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

- відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;

- відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

- інформацію про повний рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за в період з 26.12.2025 року по 30.12.2025 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- відомості щодо підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 26.12.2025 року по 30.12.2025 року, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

- відомості про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківській карті № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) системі онлайн-банкінгу за період з 26.12.2025 року по 30.12.2025 року;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

- номери банківських карток, які оформлялися за вказаним рахунком з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 09 квітня 2026 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10.02.2026