Справа №613/1471/25 Провадження № 1-кс/613/653/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 26.07.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме в період часу з 23 години 00 хвилин 24 липня 2025 року по 12 годину 00 хвилин 27 липня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.07.2025 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 28 750 грн з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 .

26.07.2025 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що 24.07.2025 о 23 год. 43 хв. на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що їй необхідно підтвердити операцію, але вона в цей момент спала та нічого не підтверджувала.

Зранку наступного дня вона прокинулася та побачила, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 були викрадені грошові кошти у сумі 28 750 грн. Жодних дій зі своєю банківською карткою ОСОБА_5 не вчиняла.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по своїй картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При огляді вказаної виписки було встановлено такі дані: власник рахунку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата операції - 24.07.2025 23:43, рахунок - НОМЕР_4 , деталі операції - перекази Україна термінал 00000001, адреса терміналу -, документ №-, отримувач-, номер картки/рахунку отримувача -, банк отримувача-, код ІД НБУ-, коментар до платежу -, сума у валюті картки 28750,23 грн. , залишок після операції -33506,35 грн.

У подальшому було отримано доступ до банківської таємниці, а саме руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При огляді компакт-диску CD-R з написом ВХ 13287792-ВБ, серійний номер диску: LH3183 DE14005160 DI, на якому наявна інформація про персональні данні власниці картки ОСОБА_5 , про рух грошових коштів, ip адреси, встановлено, що 24.07.2025 о 23 год. 43 хв. 50 сек. з банківської картки НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у сумі 27778 грн. 00 коп. (опис операції КОМИССИЯ. UNEX* ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32; Еквайер операції JOINT STOCK COMPANY АДРЕСА_3 ).

Відповідно до даних інтернет ресурсу, банківський рахунок НОМЕР_2 обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена у клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.07.2025, останні й 24.07.2025 о 23 год. 43 хв. на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що їй необхідно підтвердити операцію. Зранку вона прокинулася та побачила, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 були викрадені грошові кошти у сумі 28 750 грн. Жодних дій зі своєю банківською карткою ОСОБА_5 не вчиняла.

Згідно з копією виписки по рахунку потерпілої, 24.07.2025 о 23.43 год. здійснено переказ коштів у сумі 28 750, 23 грн.

На підставі ухвали слідчого судді від 01.08.2025 слідчим отримано тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_3 та встановлено, що 24.07.2025 о 23 год. 43 хв. 50 сек. з банківської картки НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у сумі 27778 грн. 00 коп. (опис операції КОМИССИЯ. UNEX* ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV P 32; Еквайер операції JOINT STOCK COMPANY АДРЕСА_3 ).

Згідно з повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.10.2025, надати запитувану інформацію на підставі ухвали слідчого судді від 29.08.2025 неможливо, оскільки вказаний в ухвалі рахунок НОМЕР_2 не відкривався в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчий обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 26.07.2025 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме в період часу з 23 години 00 хвилин 24 липня 2025 року по 12 годину 00 хвилин 27 липня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя