У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20 лютого 2026 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000109 від 04.12.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтувала тим, що 03.12.2025 до чергової частини ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що 03.12.2025 невідома особа, шляхом обману, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 82000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 . ЄO 9501, 9502 від 03.12.2025.

За даним фактом, 04.12.2025 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 03.12.2025 п 11:12 годині на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома їй особа (жіночий голос) з мобільного номера телефону НОМЕР_1 . Тоді дана особа представилася працівником фінансової частини з Міністерства Оборони та повідомила всі дані потерпілої та її чоловіка ОСОБА_6 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, вказала, що на її депонованому рахунку в/ч4030 залишилися кошти і їй як дружині, потрібно перерахувати кошти в сумі 82000 гривень, щоб збільшити ліміт, тоді ці кошти їй повернуться протягом трьох годин. Однак, після того, як потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на вказану невідомою особою кошти в сумі 82535,00 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , невідома особа перестала відповідати на телефонні дзвінки та мобільний зв`язок на номер НОМЕР_1 протягом усього дня був відсутній. Тому вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та звернулася в правоохоронні органи. Так, покази потерпілої ОСОБА_5 підтверджуються протоколом огляду її мобільного телефону та квитанціями про перерахунок коштів.

12.01.2026 на підставі Ухвали Барського районного суду 125/2395/25, 1-кс/125/2395/25 від 10.12.2025 «Про надання тимчасового доступу до речей та документів», проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у їхньому відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Таким чином, вилучено інформацію та оглянуто її.

Оглянувши дану інформацію встановлено, що банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з особовим рахунком НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_7 . При цьому, виявлено, що після зарахування коштів потерпілої в сумі 82535 гривень в період з 03.12.2025 по 10.12.2025 з банківської карти НОМЕР_2 декількома платежами здійснені транзакції через сервіс іншого банку на банківську картку НОМЕР_5 .

10.02.2026 надано доручення працівникам протидії кіберзлочинам у Вінницькій області з метою встановлення повного номера банківської картки НОМЕР_5 та встановлення місця знаходження ІР адресів по вказаних банківських картках на момент вчинення шахрайства.

12.02.2026 отримано відповідь з рапортом працівників протидії кіберзлочинам у Вінницькій області. Під час виконання доручення було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено 3 перекази грошових коштів: 03.12.2025 11:51:42 год. переказ в сумі 29000 гривень на картку № НОМЕР_6 ; 03.12.2025 11:52:33 год. переказ в сумі 29000 гривень на картку № НОМЕР_6 ; 03.12.2025 11:53:54 год. переказ в сумі 12000 гривень на картку № НОМЕР_6 .

За карткою № НОМЕР_6 зафіксовано наступні операції: 03.12.2025 12:30:32 год. зняття готівки в сумі 20 000 грн, ID терміналу САСЅ9250, адреса терміналу: АДРЕСА_2 , відділення банку; 03.12.2025 13:10:16 год. зняття готівки в сумі 14500 грн, ID терміналу А0108565, адреса терміналу: АДРЕСА_3 ; Супермаркет Фуршет; 03.12.2025 13:14:07 год. зняття готівки в сумі 5500 грн, ID терміналу А0108565, адреса терміналу: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 03.12.2025 15:11:27 год. переказ коштів на картку № НОМЕР_7 в сумі 2400 грн; 03.12.2025 17:57:37 год. розрахунок в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , ID терміналу S1KP01EF; 03.12.2025 18:04:11 год. розрахунок ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 , ID терміналу S1KP09YN; 03.12.2025 18:40:11 год. переказ коштів на картку № НОМЕР_8 в сумі 1206 грн.

Також з іншої картки клієнта № НОМЕР_7 фіксуються наступні операції: 03.12.2025 15:15:47 год. розрахунок онлайн ІНФОРМАЦІЯ_6 , 105K.GAGARYNA AVE. На суму 300 грн; 03.12.2025 17:37:31 год. розрахунок AZS N12-09, LOSUVATKА на суму 264 грн; 03.12.2025 17:43:33 год. переказ коштів на картку № НОМЕР_9 в сумі 3500 грн; 03.12.2025 17:45:45 год. переказ коштів на картку № НОМЕР_10 в сумі 3500 грн.

Крім того, опрацювання ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу не дало практичного результату, оскільки пристрою надавалася динамічна ІР-адреса, яка не має фактичної прив`язки до фізичної адреси. Змінювався лише пристрій, з якого здійснювався доступ до банкінгу: в період часу 11:35:29 год. 03.12.2025 року по 16:01:30 03.12.2025 року використовувався пристрій iPhone 11, а з 20:09:52 год. 03.12.2025 року Iphone 15 Plus, який ймовірно був придбаний в згаданому вище магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а також руху коштів по вказаних банківських картках та особових рахунків до них в період часу з 00:00 год. 03.12.2025 по 00:00 год. 15.12.2025.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності дізнавача, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 , ел. Пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме до відомостей щодо власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а також руху коштів по вказаних банківських картках та особових рахунків до них в період часу з 00:00 год. 03.12.2025 по 00:00 год. 15.12.2025 та документи, що підтверджують осіб власників даних карток та рахунків до них. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній картці та рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 03.12.2025 по 00:00 год. 15.12.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на паперовому чи переносному носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: