СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-в/759/424/25
ун. № 1-1411/11
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», в інтересах якого діє представник ОСОБА_3 , про заміну сторони (стягувача) її правонаступником,

В С Т А Н О В И В:

16.10.2025 до суду надійшла заява ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», у якій представник ОСОБА_3 просить замінити сторону стягувача Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА», , на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», , у справі ун. №1-1411/11 про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» заборгованості за кредитним договором №321/П/60/2008-840 від 30.07.2008 року в сумі 796198 гривень 82 коп. та кошти за проведення судово почеркознавчих експертиз в сумі 2380 гривень 64 коп.

На обґрунтування заяви вказує, що вироком Святошинського районного суду м. Києва від 26.06.2012 у кримінальній справі ун. №1-1411/11 стягнуто з ОСОБА_4 на користь ПАТ «КБ «НАДРА» заборгованість за кредитним договором №321/П/60/2008-840 від 30.07.2008р. в сумі 796 198 грн. 82 коп. та кошти за проведення судово почеркознавчих експертиз.

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному веб-сайті «Прозорро.Продажі», 22.05.2020 був проведений аукціон з продажу лоту № GL48N718070, ID: UA-EA-2020-05-12-000017-b (права вимоги, інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб?єктами господарювання та фізичними особами, дебіторська заборгованість та майнові права, що випливають з договорів врахування векселів згідно в кількості 1 295 шт. Права вимоги, майнові права за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами та дебіторська заборгованість в кількості 5 375 шт. Права вимоги, інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами та дебіторська заборгованість в кількості 34 372 шт. Дебіторська заборгованість за кредитними картками в кількості 133 822 шт. Права вимоги, інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами та дебіторська заборгованість в кількості 5 115 шт. Права вимоги за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами в кількості 132 шт. Нерухоме майно та основні засоби в кількості 6 одиниць), власником відповідних активів (майна) було ПАТ«КБ «НАДРА» (посилання на відповідну інформацію: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-05-12-000017-b/).

Відповідно до протоколу електронного аукціону № UA-EA-2020-05-12-000017-b (посилання на відповідний протокол: https://prozorro.sale/api/cbd2-protocol/UA-EA-2020-05-12-000017-b/download), переможцем відповідного аукціону є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП», (далі - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП»). Ціна продажу лоту: 188 900 625,00 грн.

06.07.2020 ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» здійснило ПАТ «КБ «НАДРА» оплату за вищевказаний лот у сумі 188 900 625,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням №1 від 06.07.2020.

04.08.2020 між ПАТ «КБ «НАДРА» та ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронного аукціону №UA-EA-2020-05-12-000017-b від 22.05.2020, укладено ,зокрема, договір про відступлення права вимоги №GL48N718070_A_3, відповідно до якого ПАТ «КБ «НАДРА» відступає, а ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» набуває права вимоги до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами згідно реєстру у Додатку N? 1.

Згідно п. 2 договору № GL48N718070_A_3 від 04.08.2020, новий кредитор набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи право вимагати належного виконання боржниками зобов?язань та сплати боржниками грошових коштів, не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів відповідно до пункту 4 цього Договору.

Згідно п. 4 договору, сторони домовилися, що за відступлення права вимоги за основними договорами новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 1 108 155,59 грн. Ціна договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до пункту 14 цього Договору, на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.

Згідно п. 14 договору, цей договір набуває чинності з дати підписання його сторонами і скріплення відтисками печаток сторін та нотаріального посвідчення.

Як зазначалося вище, 06.07.2020 (до набрання чинності вищезазначеним Договором) ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» здійснило ПАТ «КБ «НАДРА» оплату в цілому за лот № GL48N718070, ID: UA-EA-2020-05-12-000017-b у сумі 188 900 625,00 грн, в т.ч. і за права вимоги до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами згідно реєстру у Додатку № 1 до Договору № GL48N718070_А_3 від 04.08.2020, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 06.07.2020.

Вищезазначене відповідає п. 3 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.03.2016 № 388, відповідно до якого, банк укладає договір купівлі-продажу активу (майна) протягом 20 робочих банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої днів з дня формування протоколу відкритих торгів (аукціону) з можливістю продовження такого строку за рішення Фону у разі отримання Фондом обґрунтованого подання від банку (у разі якщо Фонд не здійснює повноваження ліквідатора безпосередньо) та надходження на рахунок такого банку до кінця вісімнадцятого робочого дня з дати формування протоколу від переможця відкритих торгів (аукціону) повної оплати коштів за лот або надання такому банку відкритого безвідкличного акредитиву на користь такого банку на умовах, визначених у рішенні Фонду, (загальний строк не може перевищувати 132 робочих днів та не може закінчуватися пізніше завершення строку ліквідації банку), забезпечує проведення розрахунків відповідно до нього та протягом наступного робочого дня після дня проведення розрахунків інформує про завершення розрахунків уповноважений структурний підрозділ Фонду.

Згідно додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги № GL48N718070_A_3 від 04.08.2020, ПАТ «КБ «НАДРА» відступило, а ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» набуло права вимоги до боржника ОСОБА_4 за кредитним договором № 321/П/60/2008-840 від 30.07.2008р.

18.06.2020 між ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (далі - Продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», (далі - Покупець; ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП»), укладено попередній договір купівлі-продажу прав вимоги № 1806, згідно п.п. 1, 2 якого Продавець зобов?язується передати Покупцю за плату право вимоги, а Покупець зобов?язується прийняти право вимоги та сплатити Продавцю грошові кошти у визначеному порядку і розмірі.

Продаж прав вимоги передбачає передачу всіх без виключення прав, що буде належати Продавцю внаслідок здійснення заходів з придбання активу ПАТ «КБ «НАДРА» за правилами проведення відкритого аукціону (торгів), а саме по лоту № GL48N718070 до складу якого входять права вимоги за кредитними договорами, в кількості 5345 шт. Сторони дійшли згоди, що укладення основного договору (передання права вимоги за плату) здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту отримання Продавцем прав вимоги за лотом № GL48N718070, але не пізніше 24.07.2020.

Ціна основного договору (ціна відступлення) складатиме 27 500 000,00 грн, яку Покупець сплачує наступним чином: 2 300 000,00 грн сплачується Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця не пізніше 24.06.2020, 1 700 000,00 грн у строк не пізніше дня підписання Основного договору, а інша частина ціни відступлення у розмірі 23 500 000,00 грн сплачується Покупцем в день підписання Основного договору. 23.07.2020 між ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» та ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУП» укладено додаткову угоду № 1 до попереднього договору купівлі-продажу прав вимоги №1806 від 18.06.2020 відповідно до п.1 якої пункт 2 попереднього договору купівлі-продажу прав вимоги №1806 викласти в наступній редакції:

«2. Продаж прав вимоги передбачає передачу всіх без виключення прав, що буде належати Продавцю внаслідок здійснення заходів з придбання активу ПАТ «КБ «НАДРА» за правилами проведення відкритого аукціону (торгів), а саме по лоту № GL48N718070 до складу якого входять права вимоги за кредитними договорами, в кількості 5345 шт. Сторони дійшли згоди, що укладення основного договору (передання права вимоги за плату) здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту отримання Продавцем прав вимоги за лотом № GL48N718070, але не пізніше 14.08.2020.

Ціна основного договору (ціна відступлення) складатиме 27 500 000,00 грн, яку Покупець сплачує наступним чином: 4 000 000,00 грн. сплачується Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця до 24.06.2020; 10 000 000,00 грн. сплачується Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця до 24.07.2020; 4 000 000,00 грн. сплачується Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця не пізніше 31.07.2020, а інша частина ціни відступлення у розмірі 9 500 000,00 грн. сплачується Покупцем в день підписання основного договору за умови підписання акту приймання-передачі судових справ пов?язаних з кредитними договорами зазначеними в п. 2 цієї додаткової угоди не пізніше 14.08.2020.

На виконання умов вищезазначеного договору та додаткової угоди до нього, ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» сплатило ціну відступлення, що підтверджується платіжними дорученнями №105 від 23.06.2020 на суму 2 300 000,00 грн, № 106 від 24.06.2020 на суму 1 700 000,00 грн, № 130 від 24.07.2020 на суму 5 000 000,00 грн, №131 від 24.07.2020 на суму 5 000 000,00 грн, № 134 від 31.07.2020 на суму 4 000 000,00 грн, № 141 від 06.08.2020 на суму 5 000 000,00 грн, № 144 від 13.08.2020 на суму 2 500 000,00 грн, № 154 від 21.08.2020 на суму 431 905,60 грн (загальна сума 25 931 905,60 грн).

20.08.2020 між ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (далі - Первісний кредитор) та ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» (далі - Новий кредитор) було укладено основний договір - договір про відступлення прав вимоги № GL48N718070_A102 (далі -Договір), відповідно до п. 1 якого первісний кредитор відступає новому кредитору, а новий кредитор набуває права вимоги первісного кредитора до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами, права за якими виникають у нового кредитора, у зв`язку з набуттям прав на умовах цього договору, зазначених у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3 до цього договору, який невід?ємною частиною цього договору. Право вимоги до позичальників за кредитними договорами, та всіма іншими похідними договорами права за якими виникають у нового кредитора, у зв`язку з набуттям прав на умовах цього договору, зазначених у додатку № 1, додатку № 2, додатку № 3 до цього договору, первісний кредитор набув на підставі: договору №GL48N718070_A_1 про відступлення прав вимоги, посвідчений ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 04.08.2020 за реєстровим № 1740; договору № GL48N718070 _А_3 про відступлення прав вимоги, посвідчений ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 04.08.2020 за реєстровим № 1742; договору № GL48N718070_A_3 про відступлення прав вимоги, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 04.08.2020 за реєстровим № 1743.

Згідно п. 3.1 Договору, сторони дійшли згоди, що ціна договору складає 25 931 905,60 грн, яка буде сплачена покупцем до 25.08.2020 включно.

Вищевказана сума була повністю сплачена як аванс за попереднім договором № 1806 від 18.06.2020 (додатковою угодою № 1 від 23.07.2020 до попереднього договору № 1806 від 18.06.2020) і зарахована за основним договором про відступлення прав вимоги № GL48N718070_A102 від 20.08.2020.

Попередній договір № 1806 від 18.06.2020 і додаткова угода № 1 від 23.07.2020 до попереднього договору № 1806 від 18.06.2020 нерозривно пов?язані з основним договором про відступлення прав вимоги № GL48N718070_A102 від 20.08.2020.

Згідно додатку № 1 до договору № GL48N718070_A102 про відступлення прав вимоги від 20.08.2020, ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» відступило, а ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» набуло права вимоги до боржника ОСОБА_4 за кредитним договором № 321/П/60/2008-840 від 30.07.2008р.

Учасники справи, будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду заяви, в судове засідання не з`явились, що не перешкоджає проведенню судового розгляду згідно з вимогами ч. 5 ст. 539 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши письмові матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 539 КПК України питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом. Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та інші особи мають право звертатися до суду з клопотаннями про вирішення питань, які безпосередньо стосуються їх прав, обов`язків чи законних інтересів.

Згідно з ч.5 ст. 128 КПК України, якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Оскільки чинним КПК України не врегульовано питання заміни сторони виконавчого провадження, під час розгляду кримінального провадження, суд вважає, що застосуванню підлягають норми ЦПК України.

Відповідно до ст. 442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом.

Заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України «Про виконавче провадження».

Аналогічна позиція міститься у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у складі від 11 лютого 2020 року по справі № 369/10398/16-ц, провадження № 61-3200св19.

Судом встановлено, що вироком Святошинського районного суду м. Києва від 26.06.2012 у кримінальній справі ун.№1-1411/11 ОСОБА_4 засуджено за ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 , ч.1 ст.70 КК України до покарання у виді 5 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки, стягнуто з ОСОБА_4 на користь ПАТ «КБ «НАДРА» 796 198 гривень 82 копійки. Стягнуто з ОСОБА_4 за проведення почеркознавчих експертиз 2380 гривень 64 копійок (отримувач платежу -НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві).

Зі змісту заяви та доданих до неї доказів вбачається, що ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» є правонаступником ПАТ «КБ «НАДРА» у зобов`язаннях, передбачених кредитним договором №321/П/60/2008-840 від 30.07.2008 р., про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ «КБ «НАДРА» заборгованості за кредитним договором в сумі 796 198 гривень 82 коп.

Таким чином, суд, приймаючи до уваги вищенаведене, вважає за необхідне заяву представника ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» про заміну сторони (стягувача) її правонаступником, задовольнити частково, замінивши сторону (стягувача), у справі ун.№ 1-1411/11 щодо стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» 796 198 гривень 82 коп., на її правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», , адреса: м. Харків, пров. Подільський, буд. 15, кв. 15.

Разом з тим, вимога про заміну стягувача у справі ун.№1-1411/11 щодо стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» коштів за проведення судово почеркознавчих експертиз в сумі 2380 гривень 64 коп. задоволенню не підлягає, оскільки як вбачається з вироку Святошинського районного суду м. Києва від 26.06.2012, отримувачем платежу за проведення почеркознавчих експертиз у сумі 2380 гривень 64 коп. є НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві, а не ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА».

Керуючись ст.ст. 537, 539 КПК України, ст. 442 ЦПК, суд

П О С Т А Н О В И В:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», в інтересах якого діє представник ОСОБА_3 , про заміну сторони (стягувача) її правонаступником - задовольнити частково.

Замінити стягувача Публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА», , адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 15, на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», , адреса: м. Харків, пров. Подільський, буд. 15, кв. 15, у справі ун.№ 1-1411/11 щодо стягнення з ОСОБА_4 на користь Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» 796 198,82 грн..

У задоволенні іншої частини заяви - відмовити.

Ухвала суду може бути оскаржена через Святошинський районний суд м. Києва до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1