Справа № 484/467/26
Провадження № 1-кс/484/106/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

02.02.2026 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000078 від 22.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 21.01.2026р. до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 20.01.2026 р. з 15:00 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом спілкування з питання придбання товару на платформі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході спілкування в меседжері Viber надіслала їй фішингове посилання (посилання не збереглось) на ресурс, стилізований під сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де була форма для заповнення даних банківської карти, де остання залишила дані карти ІНФОРМАЦІЯ_4 та CVV-код. Після вказаних дій з рахунку ОСОБА_5 було знято 1080 грн (880 грн з кредитного рахунку та 200 грн з рахунку для виплат) Після чого на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_1 з номеру 3700 у меседжері «Телеграм» зателефонувала невідома особа чоловічої статі та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій та запевнила в необхідності відкриття рахунків в банках ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 через мобільні додатки нібито для збереження її коштів. ОСОБА_6 , маючи довіру до банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , клієнтом якої являється, виконувала вказівки вказаної особи та здійснила відкриття рахунків в банках ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 через мобільні додатки. В подальшому після виконання вказівок вказаної особи з рахунку ОСОБА_4 , відкритому у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 двома платежами було перераховано на рахунок інших осіб 9000 грн, з рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано на рахунок іншої особи 1900 грн, а з рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_6 було перераховано на рахунок іншої особи 5600 грн

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 22.01.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000078 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що має відкриті рахунки (кредитний та рахунок для виплат) в банку ІНФОРМАЦІЯ_8 . Користуюсь сервісом оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 , де продає непотрібні їй побутові речі: ванну та програматор з вентилятором до котла. 20.01.2026 р. близько 15:00 невідома особа, в Вайбер почала з потерпілою спілкування з питання придбання товару на платформі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході спілкування в меседжері Viber вказана особа надіслала ОСОБА_5 фішингове посилання для нібито отримання коштів за програматор. Наразі вказане посилання, переписка з вказаною особою та номер з якого було спілкування не збереглось оскільки потерпіла була схвильована та все видалила. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 потрапила на ресурс, як вона вже наразі розуміє, стилізований під сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де була форма для заповнення даних банківської карти. Там ОСОБА_5 залишила дані власної карти ІНФОРМАЦІЯ_4 та CVV-код так як думала що отримає гроші за свій товар. Після вказаних дій з її рахунку було знято 1080 грн а саме 120, 280, 280, 200 (всього 880 грн з кредитного рахунку, та 200 грн з рахунку для виплат. Після чого на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру 3700 у меседжері «Телеграм» зателефонувала невідома особа чоловічої статі та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила що прямо зараз відносно потерпілої нібито вчиненяються шахрайські дії та запевнила в необхідності відкриття рахунків в банках ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 через мобільні додатки нібито для збереження її коштів. Запис дзвінків з того номеру, листування в меседжері Телеграм також не збереглось. ОСОБА_5 , маючи довіру до банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , клієнтом якої вона являється, виконувала вказівки вказаної особи та здійснила відкриття рахунків в банках ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 через мобільні додатки. При цьому прямо під час розмови вказана особа диктувала останній номери карт на які вона повинна була здійснювати перекази та запевняла що це потрібно зробити зараз і негайно інакше в потерпілої шахраї заберуть кошти. В подальшому після виконання вказівок вказаної особи з рахунку ОСОБА_5 , відкритому у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 двома платежами було перераховано на рахунок інших осіб 9000 грн, з рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано на рахунок іншої особи 1900 грн, а з рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_6 було перераховано на рахунок іншої особи 5600 грн. Тобто таким чином потерпілій ОСОБА_5 було завдано шкоди на суму 17 580 грн. Після цього остання звернулась на гарячу лінію банку для блокування карт та рахунків. Також у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 вона отримала виписку.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 про те, що установлено, що зловмисник отримав доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , де в подальшому незаконно заволодів коштами. Даний доступ зловмисник отримав після заповнення заявником форми фішингового посилання. Необхідно звернутися з тимчасовим доступом до інформації, власником якої є банківські (фінансові) установи: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням яких було виведено кошти ОСОБА_5 , що надасть можливість відпрацювати рух коштів, встановити рахунок отримувача коштів, встановити додаткові обставини.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів по вказаним рахункам особи яка причетна до скоєння даних кримінальних правопорушень, місця здійснення операцій, що дасть можливість встановити коло всіх учасників, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, місця здійснення таких операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

- банківських рахунків (карткових рахунків) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- копій документів, поданих для відкриття вказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку (рахунків);

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 19.01.2026 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.01.2026 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.01.2026 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про суму коштів наявних на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент здійснення тимчасового доступу;

- інформацїї або документів, про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до вказаних банківських карток, чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до вищевказаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: