Справа № 214/6059/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулась старша слідча СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в якому просить: надати членам слідчої групи: слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_19 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення, що містять інформацію, а саме:

-завірені копії договорів, щодо надання послуг, додатків до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, квитанції, чеки та інші документи, що відображають закупівлі товарів та оплату за послуги, акти прийому-передачі виконаних робіт (актів складених за результатами виконання робіт);вхідні/вихідні листи між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядниками, що виконували роботи/ надавали послуги та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядниками,що виконували роботи/ надавали послуги у ввірених об`єктах, розрахунок загальновиробничих витрат та інші документи, що є невід`ємною частиною договорів за період часуз 2019 по 2024 роки та господарських відносин на виконання робіт між ФОП « ОСОБА_19 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надати тимчасовий тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_20 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, що містять інформацію, а саме:

-завірені копії договорів, щодо надання послуг, додатків до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, квитанції, чеки та інші документи, що відображають закупівлі товарів та оплату за послуги, акти прийому-передачі виконаних робіт (актів складених за результатами виконання робіт); вхідні/вихідні листи між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядниками, що виконували роботи/ надавали послуги та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядниками,що виконували роботи/ надавали послуги у ввірених об`єктах, розрахунок загальновиробничих витрат та інші документи, що є невід`ємною частиною договорів за період часу з 2019 по 2024 роки та господарських відносин на виконання робіт між ФОП « ОСОБА_20 »та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що 30.04.2024 до Криворізької окружної прокуратури надійшла письмова заява ОСОБА_21 , щодо шахрайських дій вчинених головою ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_22 та бухгалтером ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_23 , що мало місце 13.04.2019 року.

Крім того, 02.10.2024 до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшла письмова заява ОСОБА_21 , щодо шахрайських дій вчинених головою ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_22 та бухгалтером ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має місце з 2019 року.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , в ході допиту ОСОБА_21 пояснила, що нею неодноразово давались показання по КП №0001010 від 29.05.2019 ч.1 ст.190 КК України, де я являюсь потерпілою особою. КП наразі знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий суддя ОСОБА_24 .

Рішення зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.03.2019 року було вирішено всім членам ЖБК, які не приймали участь і не будуть приймати участь в подальших суботниках по благоустрою по прибудинкових територіях, внести 30 грн., в графу тарифів «цільові внески у 30 грн. з квартири», але ці 30 грн. в дійсності, є штрафом, і ст. 67 Конституції України, і статутом ЖБК дані штрафи не передбачені і суми їх у тому числі, тобто дані дії є незаконні, але бухгалтер ЖБК ОСОБА_25 у квитанцію комунальних платежів вносить додаткове нарахування в графу «суботник» з оплатою 30 грн., а не сплату цієї суми, графи «суботник», переносить у борг комунальних платежів. Рішенням цих же зборів шлях вирішення змушення боржників оплатити борги, це відключення боржникам інтернету, при цьому у протоколі зборі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », голова правління ОСОБА_26 зазначила, що за рахунок оплати за відео спостереження це обіцянка фірми, вже на 30.03.2019 були закуплені матеріали для суботника, який планувався проводитись 14.04.2019 року, у сумі 5196,89 коп., і чеки додаються, а також лавочки на суму 5638 грн., біля 2 та 7 під`їзду, вже все закуплено. Матеріали були закуплені 3 рази (1.березень; 2. з накопичувального фонду; 3. за рахунок перерахування 30 грн., яке поступило на рахунок ЖБК).

У КП №0001010 від 29.05.2019 є протокол допиту свідка від 14.03.2024 року голови правління ОСОБА_27 де зазначено, грошові кошти на закупівлі матеріалів для суботника були витрачені із загального накопичувального рахунку на утриманні будинку та прибудинкової території, а потім особи, які не брали участі у суботнику, сплатили кошти у сумі 30 грн. які були переведені той же рахунок, і повнили витрати. Бухгалтер ЖБК ОСОБА_28 , у протоколі допита свідка від 24.07.2019 зазначено, що її обов`язки входить нарахування квартплати, але не комунальних платежів, при цьому зазначивши, що згідно загальних рішень зборів, кожен за бажанням виходить на прибирання, але якщо не має такої можливості, чи бажання, приймає участь в утриманні прибудинкової території, шляхом перерахування грошових коштів, у розмірі 30 грн., одноразово у рік, для придбання матеріалів, дане рішення було проінформоване квитанціями про сплату графою «суботник».

Вважає рішення зборів, щодо примусової оплати 30 грн. квитанції платежів, графа «суботник» є незаконним, що суперечить, як ст.ст.43,67 Конституції України, при цьому в статуті ЖБК, відсутня стаття щодо нарахування штрафів, також відсутня щодо стаття зобов`язуюча безоплатно працювати на суботниках, благоустрою будинку та прибудинкової території, оскільки квитанції комунальних платежів існує графа утримання будинку та прибудинкової території з обв`язкою оплатою, що я і постійно сплачую, а тому нарахування додаткових коштів. І додаткової комунальної послуги «суботник», вважаю, були проведені з метою шахрайських дій, оскільки оплата 30 грн., у травні ніяк не могла піти на закупівля матеріалів на суботник, який був проведений місяць тому, у квітні 2019 року. Вважаю, що виявлення шахрайських дій, як ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , можливе виявлення шляхом вилучення бухгалтерської документації, з 2019 року по 2023 рік, щодо утримання будинку та прибудинкової території з метою направлення на аудиторську перевірку.

Крім того, ОСОБА_21 зазначила, що з 2019 року вчиняються шахрайськи дії головою ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_27 та бухгалтерами даного кооперативу, одна з них ОСОБА_30 , тел. НОМЕР_1 , яка працює приблизно з 2021 року. Вважаю, що шахрайські дії виявляються у додатковому призначенні комунальних послуг, які не передбачені ст.5 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги». У переліку житлово-комунальних послуг, вказані послуги відсутні, а саме: «суботник», «погріб», «обслуговування лічильника», « господарські потреби», «плата за землю», «прочее», тобто ОСОБА_31 голова правління незаконно отримує грошові кошти за нарахування неіснуючих послуг.

Послуга «господарські потреби» входить до послуги «утримання будинку та прибудинкової території». Сума, яку вона повинна платити кожний місяць-6,73 грн., невідомо ким та на яких підставах нараховується, якими нормативно-правовими документами регламентується, ці ж питання відносяться до суми нарахування обслуговування тепло-лічильника, кожний місяць -4,57 грн., це ж питання стосується і до прибирання під`їзду, при цьому дана послуга входить до переліку комунальних послуг, які зазначені у послузі утримання будинку та прибудинкової території. Тобто дані послуги мають подвійну оплату. Послуга «обслуговування лічильника» входить до послуги «утримання будинку», сума з квартири 3,37 грн., але сума нарахувань змінюється без посилання на нормативно-правові документи. Послуга «Плата за землю» здійснюється один-два рази на рік, що не є комунальною послугою, невідомо ким та на яких підставах нараховується, якими нормативно-правовими документами регламентується. Несплата неіснуючих комунальних послуг зараховується у борг комунальних платежів, що є шахрайськими діями, при цьому згідно законодавства, послуга «прибирання під`їзду» у сумі 20 грн. з квартири- є послугою «обслуговуючий персонал», тобто можлива подвійна оплата. Послуга «обслуговування лічильника» та «послуга господарські потреби» сплачуються як окреме нарахування так і за рахунок ком. послуги утримання будинку та прибудинкової території, тобто нараховується подвійна оплата. Прибирання під`їзду згідно законодавства України теж входить до послуги «обслуговуючий персонал». Згідно з джерела, який розміщено в «Інтернеті» встановлено, прибирання сходових кліток під`їзду входить до переліку послуг з утримання будинку та прибудинкових територій. Тобто вона вважаю, що з мене можливо стягується подвійна оплата за дану послугу. На мене послуга «суботнік» не нараховується з 2020 року, після того, як я звернулась з даного приводу до правоохоронних органів. Сума збитку за період часу з 2019-2024 рік становить приблизно 2300 грн.

В ході досудового розслідування направлений запит Голові правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_32 з метою надання завірених копій в установленому порядку, а саме статутів, протоколів зборів, колективних договорів про надання комунальних послуг та договорів на забезпечення належного утримання будинку, документи фінансової звітності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2019 по 2024 рік. По теперішній час зазначена інформація витребувана не в повному обсязі.

02.09.2025 в якості свідка було повторно допитано ОСОБА_27 . По суті заданих питань ОСОБА_27 пояснила наступне: Грошові кошти на покос трави були виділені ФОП « ОСОБА_33 » від 05.05.2023 року на загальну суму 6720. На суму 3360 гривень кожного місяця у 2023 році відбувалась виплата на прибиральницю, яка сплачується ФОП « ОСОБА_33 ».

Послуги прибирання внутрішньо будинкових приміщень надає ФОП « ОСОБА_19 », в цю послугу входить прибирання сходових клітин в під`їздах, на всіх поверхах.Утеплення будинку відбулось в 2019 році, грошові кошти на утеплення були виділені з накопичувального рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконані роботи оплачено безготівковим способом, підтверджуючими документами проведеного утеплення є акти виконаних робіт.До 2022 року обслуговування здійснювалось головою та бухгалтером ЖБК, в подальшому обслуговуванням теплолічільника здійснює ФОП « ОСОБА_33 ». Я на даний момент здійснюю контроль за тиском та температурою лічильників. Дана послуга триває виключно в опалювальний період.

З 2019 року по 2024 року відеоспостереження здійснювалось на підставі договору від 11.05.2019 року, дану послугу надавав ФОП « ОСОБА_34 ». На теперішній час відеоспостереження відсутнє. Всі контактні дані зазначені в договорі, копію надаю.

Крім того, було допитано в якості свідка, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що він є фізичною особою підприємцем з 2021 року, який спеціалізується на різних напрямках, в які входить обслуговування ЖБК. Також зазначив, що в нього є договір з ЖБК- Рассвет-26 на прибирання території та обслуговування теплолічільників, за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення об`єктивної істини по справі та з`ясування усіх дійсних обставин кримінального правопорушення, отримання відомостей, що можуть мати доказове значення є доцільним здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні ФОП « ОСОБА_19 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та ФОП « ОСОБА_20 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,за період часу з 2019 по 2024 рік.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Разом з клопотанням подала заяву в якій просить суд розглянути справу за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Статтею 159 КПК України передбачено, що Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки стороною обвинувачення не доведено можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У заводоленні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: