н/п 1-кс/766/8323/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2025 Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001494 від 20.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому просив надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступнука начальника СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснити їх виїмку), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати необхідну інформацію у Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 02.10.2025 по 10.12.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

- банківської справи щодо відкриття рахунку для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001494 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт старшого о/у в ОВС УСР в Херсонській області, щодо нецільового використання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при здійсненні ремонту найпростішого укриття колективного захисту населення у м.Херсон на підставі договору який було укладено 02.10.2025 за №181/2025.

В ході досудового розслідування встановлено, що між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі начальника відділу ОСОБА_8 , та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_9 , 02.10.2025 року укладено договір №181/2025, з виконанню робіт по об`єкту «Поточний ремонт найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою: м. Херсон». Строк виконання робіт 31.12.2025. договір містить реквізити сторін договору, зокрема вказано рахунки за допомогою яких відбувається оплата виконаних робіт відповідно до договору, а саме рахунок НОМЕР_5 який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та рахунок НОМЕР_2 який належить підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Проведеним аналізом рапорту старшого о/у в ОВС УСР в Херсонській області встановлено, що опрацьовано статтю видання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під назвою: «Підряд на ремонт найпростішого укриття в Херсоні отримало підприємство, яке підозрюється у завищенні цін на будматеріали», у якій зазначається про можливе завищення цін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час надання кошторисної документації. Зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " закупляє газобетоні блоки за ціною 4 850 грн. за метр кубічний, при тому як в Херсоні середня ціна за метр кубічний газобетоних блоків складає 3500 грн. Ґрунтовку глибокого проникнення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " закуповує по 139 грн. за один літр, тоді як середня ринкова ціна становить 50-70 грн. за один літр. Ринкова ціна тюбика ущільнювальної пасти "UNIPAK" місткістю 65 грамів на ринку становить від 45 до 100 грн., а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " її закуповуватиме по 183 грн. за один тюбик.

Вказане завищення цін може призвести до безпідставного витрачання коштів з місцевого бюджету, що в свою чергу суперечить вимогам і принципам ст. 5 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо максимальної економії та ефективності.

Проведеним оглядом загально доступної платформи за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що в проміжок часу, а саме з 23.10.2025 по 30.11.2025 рік, платником - ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , сплачено отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 горошові кошти за виконані ремонтні роботи на підставі договору, а саме:

- 26.10.2025 року з рахунку НОМЕР_5 який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 переведено на рахунок НОМЕР_2 який належить підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , кошти в сумі 630 929.00 грн, за призначенням платежу №2 «Оплата за послуги поточного ремонту найпростiшого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_2 ,акт №1 вiд 22.10.25, д № 181/2025 вiд 02.10.25, без ПДВ»;

- 26.11.2025 року з рахунку НОМЕР_5 який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 переведено на рахунок НОМЕР_2 який належить підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , кошти в сумі 947 220.00 грн, за призначенням платежу « 2918110;2240;Оплата за послуги поточного ремонту найпростiшого укриття для колективного захисту населення за адресою: АДРЕСА_2 ,акт №2 вiд 20.11.25, д № 181/2025 вiд 02.10.25, у тому числі ПДВ 157870»;

Розрахунки за виконання будівництва проводяться шляхом поетапної оплати замовником виконаних робіт на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3. ( До актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3 підрядником додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують виконання договору підряду: журнали виконання робіт, акти на приховані роботи, паспорти, сертифікати відповідності, акти на випробування устаткування. За наявності в договірній ціні коштів на покриття додаткових витрат, пов?язаних з індексом споживчих цін, їх витрачання при проведенні взаєморозрахунків можливо лише за умовами надання підтверджуючих документів.

Рахунок НОМЕР_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що прямо вказано в договорі.

У зв`язку з вищевказаним з метою необхідності проведення ряду судових експертиз зокрема судово-економічної за результатами проведення якої буде досліджено фінансові операції, документи бухгалтерського та податкового обліку, що є доказом в кримінальному провадженні, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які мають відомості, що становити банківську таємницю, з можливістю встановити рух коштів по рахунку р/p НОМЕР_2 який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовується для здійснення фінансових операцій за договорам який укладений з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В зазначених документах, наявна інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про перерахування коштів за відповідним договорам, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин зокрема встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, та обставини які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснити їх виїмку), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати необхідну інформацію у Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 02.10.2025 по 10.12.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

- банківської справи щодо відкриття рахунку для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1