Справа № 950/117/25
Номер провадження 1-кс/950/685/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення,

Клопотання мотивує тим, що У провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000016 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану призначених на будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин (проектант Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ").

Згідно висновку експерта №1850 за результатами проведення судової економічної експертизи від 17.11.2025, за результатами проведеного дослідження представлених документів розрахунок економічного показника матеріальної шкоди (збитків) на суму 2 379 282,04 грн. нанесеної ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок завищення вартості будівельних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року від 11.12.2023 №1, за грудень 2023 року від 11.12.2023 «Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області, Нове будівництво» за договором №14.11.2023 №244, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наведений у протоколі огляду документів від 19.09.2025, який складений за участю спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 , з урахуванням висновків експертів Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України від 30.07.2022 №991/1465, від 30.07.2025 №990/1464, від 30.07.2025 №989/1463, від 30.07.2025 №987/1461, документально підтверджується.

На виконання доручення наданого в рамках кримінального провадження, в ході проведення оперативних заходів встановлено банківські, казначейські рахунки наступних суб`єктів господарської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_13 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку з неможливістю отримання відомостей та документів в інший спосіб, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, а саме: руху коштів на рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ) власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 14.11.2023 по 25.12.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати, суми, призначення платежів, рахунків отримувача та відправника, та в яких банках та установах відкриті ці рахунки, що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000016, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, оскільки вона містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, а саме: руху коштів на рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ) власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 14.11.2023 по 25.12.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати, суми, призначення платежів, рахунки та назви банків та установ отримувача та відправника.

Строк дії ухвали до 01.03.2026 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9