Дата документу 06.02.2026
Справа № 334/798/26
Провадження № 1-кс/334/368/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

6 лютого 2026 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному 20.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.01.2026 до 22.01.2026.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Дізнавачами СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000002, внесеного 20.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13 січня 2026 року до 14 січня 2026 року включно невстановлена особа під приводом надання послуг з працевлаштування та надання заробітку, виконуючи певні завдання в мережі інтернет, скориставшись довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 55812 гривні 42 копійки, які ОСОБА_5 перераховувала різними частинами на наступні банківські картки з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_5 .

В ході огляду наданих потерпілою ОСОБА_5 банківських квитанцій за 14 січня 2026 року встановлено, що потерпілою о 13.03 та 13.06 зі своєї банківської картки були перераховані грошові кошти сумами по 28252 та 10697,42 гривні відповідно на рахунок банківської картки з номером НОМЕР_1 , яка емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативного підрозділу за дорученням дізнавачів, оскільки відповідно до частини першої статті 41 КПК України оперативні підрозділи не наділені повноваження здійснювати заходи забезпечення кримінального провадження за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 13 січня 2026 року до 22 січня 2026 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки, з зазначенням банку еквайрингу,

- інформації, отриманої під час обслуговування банківської картки, про власника картки та номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи,

- даних систем відеоспостереження та фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки,

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- історії авторизацій по банківській картці,

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання проведення банківських операцій по банківської картці,

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській картці,

- інформації про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів дізнавачам СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та надати їм можливість вилучити копії документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1