Провадження № 1-кс/204/3205/25
УХВАЛА

Іменем України

10 листопада 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокурати ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000562 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокурати ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000562 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000562 від 01.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діючи за попередньою змовою між собою, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджеті кошти на загальну суму 1 543 238,07 грн. Так, 18.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 18/06-1 на послуги з поточного ремонту зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, з включенням витрат на перевезення та утилізацію будівельного сміття, а також прямі витрати на насос водовідливний. Після чого, для доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 склали та видали, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: Акт №1 від 19.11.2024 та Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт 2024 року, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: завищені ціни на обсяги наданих послуг, у тому числі з утилізації будівельних відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та прямі витрати на експлуатацію механізму (насосу водовідливного), при виконанні договору № 18/06-1 від 18.06.2024. Крім того, на виконання умов вищевказаного договору, 30.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір про надання послуг №59.07.24-1, предметом якого є надання послуг по прийому змішаних відходів будівництва, що не є небезпечними, доставка та розвантаження яких згідно товарно-транспортних накладних здійснювалося транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та згідно акту приймання-виконаних будівельних робіт у загальному обсязі 3 248,92 т. Проте, під час документування злочинної діяльності встановлено, що при проведенні зазначених ремонтних робіт не використовувалось будівельне обладнання (насос), а також фактично обсяг вивезеного будівельного сміття не перевищує 1 300 т, та вивозилось транспортними засобами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_7 », відомості про надання останніми послуг з перевезення сміття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні в документах (ТТН) та реєстрах транспортних засобів до договорів підряду, договори з підприємствами не укладались, розрахунки не здійснювалися. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роботи з перевезення сміття не виконував, але зазначений, як виконавець цих робіт в первинних документах у взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким повинно здійснюватися утилізація сміття, надання вказаних послуг включені до витрат з перевезення та утилізації при розрахунку між замовником робіт ІНФОРМАЦІЯ_7 та виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що різниця між фактичною вартістю виконаних будівельних робіт по об`єкту, зазначеному в Договорі про надання послуг № 18/06-1 від 18.06.2024 та вартістю будівельних робіт, зазначених в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 рік та відомості ресурсів до нього, складає 1 543 238,07 грн. разом з ПДВ, шляхом включення до кошторису виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, та отримання, у зв`язку з цим, необґрунтованого завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт (наданих послуг) по вищезазначеному об`єкту дослідження, а саме: необґрунтовано завищено обсяги робіт (послуг) з перевезення сміття, включення робіт (послуг) з утилізації будівельного сміття, які фактично не виконувалися, включення вартості експлуатації насосу водовідливного, без обов`язкового зазначення в кошторисі відповідної роботи, яка виконується за допомогою цього механізму, що являється недотриманням положень абзацу першого пункту 4.6. та абзацу першого пункту 6.2. чинних кошторисних норм України Настанови з визначення вартості будівництва. За результатами зібраних у провадженні доказів 17.09.2025 повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директору ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. На даний час у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання належних та допустимих доказів у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування факту протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, необхідності призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товарно-транспортних накладних, проїзних талонів, талонів ваги за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за періоди з 01.08.2024 по 30.08.2024 та з 01.10.2024 по 24.10.2024 в оригіналах; свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, статуту діючого станом на 2024 рік, наказу на призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , заяв ОСОБА_8 про надання відпустки за 2024 рік в копіях завірених належним чином; заяв про прийняття на роботу та призначення на посаду, переведення, переміщення з посад, про надання відпустки, звільнення (у разі наявності), наказів про призначення (звільнення) з відміткою про ознайомлення, автобіографії, письмові трудові договори, посадові інструкції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з 2021 по 2025 роки та завірені копій їх особистих документів (паспорта громадянина України, облікової картки платника податків, військового квитка, документів про освіту) в оригіналах; табелів робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за липень-листопад 2024 року в копіях завірених належним чином; копій електронних документів (реєстрів) з програмного забезпечення (ВAS, 1C: Підприємство та/або інших) системи обліку для відстеження (фіксації) надходження, обсягів та типів відходів, що надходять на полігон з приймання відходів: АДРЕСА_2 (колишня назва балка Сажівка) та реєстрів автотранспорту в електронному вигляді за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за періоди за періоди з 01.08.2024 по 30.08.2024 та з 01.10.2024 по 24.10.2024. Враховуючи те, що вказані документи самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні слідству для доведення винуватості осіб та встановлення всіх співучасників у вчиненні злочину, а також необхідні для призначення та проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження. Окрім того, в інший спосіб, окрім як вилучення зазначених документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не можливо отримати інформацію, яка буде використана для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Метою проведення вказаного тимчасового доступу до речей та документів є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність або спростовують, у тому числі отримання вільних зразків підписів та почерку необхідних для призначення почеркознавчої експертизи. Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті тимчасового доступу до речей та документів будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчиненого злочину, які мають суттєве значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів. Окрім того, органом досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України. Враховуючи, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та вказані докази неможливо отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000562 від 01.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокурати ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000562 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому ВП №3 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_12 , слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: товарно-транспортних накладних, проїзних талонів, талонів ваги за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за періоди з 01.08.2024 по 30.08.2024 та з 01.10.2024 по 24.10.2024 в оригіналах; свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, статуту діючого станом на 2024 рік, наказу на призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , заяв ОСОБА_8 про надання відпустки за 2024 рік в копіях завірених належним чином; заяв про прийняття на роботу та призначення на посаду, переведення, переміщення з посад, про надання відпустки, звільнення (у разі наявності), наказів про призначення (звільнення) з відміткою про ознайомлення, автобіографії, письмові трудові договори, посадові інструкції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з 2021 по 2025 роки та завірені копій їх особистих документів (паспорта громадянина України, облікової картки платника податків, військового квитка, документів про освіту) в оригіналах; табелів робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за липень-листопад 2024 року в копіях завірених належним чином; копій електронних документів (реєстрів) з програмного забезпечення (ВAS, 1C: Підприємство та/або інших) системи обліку для відстеження (фіксації) надходження, обсягів та типів відходів, що надходять на полігон з приймання відходів: Дніпровський район, урочище Лоцмана Камянка-1 (колишня назва балка Сажівка) та реєстрів автотранспорту в електронному вигляді за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за періоди за періоди з 01.08.2024 по 30.08.2024 та з 01.10.2024 по 24.10.2024.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1