Справа № 930/1216/25
Провадження №1-кс/930/591/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.12.2025 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене заступником керівника Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000140, відомості про яке внесено до ЄРДР від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся ст.слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим заступником керівника Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000140, відомості про яке внесено до ЄРДР від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що До ВП №5 Вінницького РУП 21.05.2025 надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 20.05.2025 зателефонувала з номеру телефону який він не зберіг на його мобільний телефон НОМЕР_1 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " запропонував грошову допомогу, для чого потрібно було виконати певні дії які він повідомить, що ОСОБА_4 і зробив, після чого з його банківської картки НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 19576 грн.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2025 року за №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 20.05.2025 до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний невідомий чоловік запропонував грошову допомогу, для чого потрібно було виконати певні дії з мобільним телефоном, які він повідомить, що ОСОБА_4 і зробив, після чого його мобільний телефон почав погано працювати. У подальшому через деякий час ОСОБА_4 виявив, що з його банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти двома переказами в загальній сумі 19576 грн.

У ході здійснення аналізу інформації, наданої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 20.05.2025 було здійснено 2 трансакції, перша відбулась о 17:18 год. у загальній сумі 10000 грн., друга о 17:24 год. у загальній сумі 9000 грн. Грошові кошти були переказані з банківського рахунку ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по банківському рахунку НОМЕР_4 .

Враховуючи, що інформація про фінансові операції, здійснені по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ст.слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ст.слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання ст.слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, оскільки дані відомості мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, та отримати їх в інший спосіб не можливо.

Разом з тим, зважаючи на те, що згідно витягу з ЄРДР ОСОБА_5 не є слідчим, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому ОСОБА_5 , зазначеному у клопотанні, необхідно відмовити.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання ст.слідчого ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання клопотання ст.слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене заступником керівника Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000140, відомості про яке внесено до ЄРДР від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на тимчасовий доступ старшим слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 до інформації з можливістю її виїмки в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих у м. Вінниця Вінницької області, а саме:

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 20.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету, час та дату входу до особистого кабінету банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткових) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , за 20.05.2025;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, зміни паролів входу до системи, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- повного пакету документів на особу володільця номеру рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1