печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001151 від 24.12.2024 за ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), реєстраційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001151 від 24.12.2024 за ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), реєстраційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий/прокурор та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001151 від 24.12.2024 за ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів з числа прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої ОСОБА_5 , будучи з 2016 по 2019 роки народним депутатом України, а з 2020 року - депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 , членом постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 , на систематичній основі отримує неправомірну вигоду в особистих інтересах, які у подальшому легалізовує на території України.

Згідно тієї ж заяви, ОСОБА_5 та члени його родини набули у власність велику кількість рухомого та нерухомого майна, реальна вартість якого приховується у зв?язку з невідповідністю між доходами осіб, які його набули, та реальною вартістю такого майна.

Також, згідно заяви громадської організації, ОСОБА_5 у деклараціях відображає придбання у 2013 році криптоактиву Вitcoin у кількості 398 штук за ціною 128 тис. грн., що на теперішній час становить понад 33 млн. доларів США, однак ОСОБА_5 не відображає, на якій криптобіржі знаходиться вказана валюта, що свідчить про декларування недостовірної інформації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2015 року, ОСОБА_5 подає щорічні декларації як особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у яких відображає криптовалюту «Bitcoin», придбану у 2013 році за ціною 128 160 гривень.

Так, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, поданої 29.10.2016, у розділі «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)», а також виправленої декларації до щорічної декларації за 2015 рік, поданої 23.05.2018, ОСОБА_5 вказав цифрову криптовалюту «Bitcoin» у кількості 398 монет, набуту до початку періоду здійснення суб`єктом декларування діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме:

- 80 монет Bitcoin набуто 06.02.2013 за ціною 13 423 гривень;

- 227 монет Bitcoin набуто 04.03.2013 за ціною 65 295 гривень;

- 91 монету Bitcoin набуто 05.07.2013 за ціною 49 442 гривень.

При цьому, в жодній із щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 - 2024 роки, ОСОБА_5 не відобразив публічну адресу криптовалюти, так званий публічний (відкритий) ключ - унікальну особисту адресу, яка використовується у блокчейні (розподіленому електронному реєстрі). Кожен гаманець незалежно від середовища його функціонування містить як приватний, так і публічні ключі (у тому числі й холодні гаманці), криптовалюта завжди зберігається в блокчейні (розподіленому електронному реєстрі).

У щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016-2019 роки ОСОБА_5 у розділі «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)», продовжив вказувати цифрову криптовалюту «Bitcoin» у кількості 398 монет, набуту до початку періоду здійснення суб`єктом декларування діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме:

- 80 монет Bitcoin набуто 06.02.2013 за ціною 13 423 гривень;

- 227 монет Bitcoin набуто 04.03.2013 за ціною 65 295 гривень;

- 91 монету Bitcoin набуто 05.07.2013 за ціною 49 442 гривень.

У подальшому, у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, поданої 29.03.2021, а також виправленої декларації до щорічної декларації за 2020 рік, поданої 05.04.2021, ОСОБА_5 почав вказувати цифрову криптовалюту «Bitcoin» у кількості 398 монет, набуту до початку періоду здійснення суб`єктом декларування діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у розділі «Нематеріальні активи», а саме:

- криптовалюта BTC кількістю 80 монет, набута 06.02.2013 за ціною 13 423 гривень;

- криптовалюта BTC кількістю 227 монет, набута 04.03.2013 за ціною 65 295 гривень;

- криптовалюта BTC кількістю 91 монета, набута 05.07.2013 за ціною 49 442 гривень.

Під час подання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік, поданої 24.01.2024, ОСОБА_5 в ході заповнення розділу «10. Нематеріальні активи», зазначає виключно наявність таких активів та їх вартість на дату набуття, але уже без зазначення їх кількості.

При цьому, у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік, а в подальшому - у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022, 2023 та 2024 роки, ОСОБА_5 не вказав, а ні кількості криптовалюти «Bitcoin», а ні публічної адреси (адрес) криптовалюти, а ні криптобіржі, на якій (яких) знаходиться вказана криптовалюта. Також у вказаних деклараціях відсутні відомості про відчуження вказаної криптовалюти та отримання доходу.

Таким чином, станом на теперішній час, згідно з відомостями з декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ОСОБА_5 є власником криптоактивів на суму понад 2 мільярди гривень, що еквівалентно сумі понад 48 мільйонів доларів США.

За результатами огляду із залученням спеціаліста блокчейну (blockchain - це цифровий реєстр, який записує дані усіх транзакцій з криптовалютою біткоїн (BTC) криптовалюти біткоїн (BTC) за увесь наявний час, за результатами чого не встановлено фактів придбання (отримання/пересилання) та зафіксовано відсутність відповідних транзакцій щодо криптовалютних активів у сумі 398 BTC у визначенні дати, а саме: 80 BTC (за 06.02.2013); 227 BTC (за 04.03.2013); 91 BTC (за 05.07.2013), що вказує на те, що ОСОБА_5 ніколи не володів зазначеними активами, а здійснював їх декларування виключно з метою подальшого використання у протиправних схемах легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

08.04.2025, після початку розслідування, в ході обшуку житла за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 16 Pro Max, сірого кольору, належний ОСОБА_6 за результатами огляду якого виявлено інформацію щодо наявності на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_6 облікового запису із реквізитами: Wallet ID ІНФОРМАЦІЯ_10, email ІНФОРМАЦІЯ_7

З метою отримання відомостей щодо операцій, проведених вказаним користувачем, підтвердження або спростування наявності у ОСОБА_5 криптоактивів, направлено запит до міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами розгляду запиту від криптоплатформи ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримано відповідь у формі e-mail, про те що контролерами даних користувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які знаходяться за межами США, є ІНФОРМАЦІЯ_2 (знаходиться в Литві) і ОСОБА_7 (знаходиться на Британських Віргінських островах), а співпраця з криптобіржею можлива через запит про взаємну правову допомогу ( ОСОБА_8 ).

З метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Литовської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, у зв?язку з чим необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до засвідчених належним чином копій документів, що перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), реєстраційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), у паперовому або електронному вигляді по особових рахунках (криптовалютним гаманцям) на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належать користувачу з ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_10, ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким згідно інформації органу досудового розслідування є громадянин України ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , номери мобільного телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- копій документів, які подавались для відкриття особових рахунків (криптовалютних гаманців) вказаним користувачем;

- копій документів Blockchain, які надавались/направлялись особі на ознайомлювалась перед відкриттям особових рахунків (криптовалютних гаманців) та у процесі їх обслуговуваання - договорів, угод, повідомлень, застережень, тощо;

- деталізованих даних про усі відкриті та закриті за період із початку створення по 11.07.2025 особові рахунки (криптовалютні гаманці) вказаного користувача, із відображення доменного імені кожного криптовалютного гаманця вказаного користувача, та з відображення залишку коштів (активів) на кожному з них;

- деталізованих даних про усі операції з криптоактивами та поповнення особових рахунків (криптовалютних гаманців) вказаного користувача, за період із початку їх створення по 11.07.2025, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які на даний час перебувають у володінні іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Литовська Республіка), та вилучення їх копій не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки орган досудового розслідування, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ зазначених вище документів, які перебувають у володінні іноземної компанії, не позбавляє останню можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене статтею 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, за вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), реєстраційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001151 від 24.12.2024 за ч. 3 ст. 209 КК Україн - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , а також посадовим особам компетентних органів Литовської Республіки на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), реєстраційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), у паперовому або електронному вигляді по особових рахунках (криптовалютним гаманцям) на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належать користувачу з ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_10, ID: kowelka, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким згідно інформації органу досудового розслідування є громадянин України ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- копій документів, які подавались для відкриття особових рахунків (криптовалютних гаманців) вказаним користувачем;

- копій документів Blockchain, які надавались/направлялись особі на ознайомлювалась перед відкриттям особових рахунків (криптовалютних гаманців) та у процесі їх обслуговуваання - договорів, угод, повідомлень, застережень, тощо;

- деталізованих даних про усі відкриті та закриті за період із початку створення по 11.07.2025 особові рахунки (криптовалютні гаманці) вказаного користувача, із відображення доменного імені кожного криптовалютного гаманця вказаного користувача, та з відображення залишку коштів (активів) на кожному з них;

- деталізованих даних про усі операції з криптоактивами та поповнення особових рахунків (криптовалютних гаманців) вказаного користувача, за період із початку їх створення по 11.07.2025, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/49620/25-к

Прим. 2 -Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - Uюdaroji akcinл bendrovл «Blockchain (LT)» (Blockchain (LT) UAB)

17.10.2025