Провадження № 1-кс/161/7336/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 грудня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 12.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000111 від 12.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 11.02.2025 по 11.03.2025, зокрема: 1) документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 ; 2) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 ; 3) інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , історія авторизації по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); 4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; 5) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_3 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; 6) інформацію про зміну фінансового номеру банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни; 7) інформацію про вхід у мобільний додаток, належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на банківський рахунок НОМЕР_3 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому та розглянути це клопотання без виклику представників Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

В судове засідання прокурор та дізнавач надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України вбачається, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

В судовому засіданні встановлено, що СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000111 від 12.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2025 о в період часу з 13:56 по 14:03 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, отримавши доступ до акаунту «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9000 гривень, які ОСОБА_5 самостійно та добровільно перерахував з власної банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську карту емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час огляду отриманої інформації встановлено, що банківська карта емітована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_3 . Окрім цього, встановлено, що 11.02.2025, о 13:53 год., з банківської карти емітованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 було здійснено переказ на банківський рахунок емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у розмірі 12000 грн.. Також, 11.02.2025, о 14:05 год., з банківської карти емітованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 було здійснено переказ на банківський рахунок емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у розмірі 3000 грн.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , що перебувають у філії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в період часу з 11.02.2025 по 11.03.2025, зокрема:

1) документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 ;

2) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

3) інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , історія авторизації по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

5) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_3 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

6) інформацію про зміну фінансового номеру банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни;

7) інформацію про вхід у мобільний додаток, належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на банківський рахунок НОМЕР_3 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження,

що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копії через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 15 лютого 2026 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1