Справа № 592/2110/26
Провадження № 1-кс/592/1182/26
УХВАЛА

10 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000099 від 04.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 03.02.2026 ОСОБА_4 , мобільний телефон НОМЕР_1 , з метою купівлі автомобіля марки Opel Frontera знайшов у мережі TikTok оголошення. Під час спілкування з продавцем ОСОБА_5 , ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 141 500 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), відкритої в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки продавця №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому ввівши бесіду в мобільному додатку з продавцем за номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . За таких обставин 03.02.2026 ОСОБА_4 здійснив наступні перерахування грошових коштів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 182735: 500 гривень (16:26 год.), 17000 гривень (16:24 год.), 10000 гривень (16:20 год.); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 548093: 13500 гривень (14:59 год.), 13500 гривень (14:58 год.), 13500 гривень (14:56 год.), 13500 гривень (14:55 год.), 15000 гривень (13:02 год.), 15000 гривень (13:00 год.), 15000 гривень (12:17 год.); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 593190: 15000 гривень (16:48 год). Загальна сума перерахування становить 141 500 гривень. У подальшому, маючи обмежені ліміти на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідність додаткового перерахування грошових коштів продавцю, ОСОБА_4 звернувся до свого товариша ОСОБА_6 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 30 000 гривень на банківські картки № НОМЕР_6 , відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у період часу 15:54 17:32 год. 03.02.2026 здійснив 2 трансакції з перерахування грошових коштів з власної банківської картки на наступні банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 : 15000 гривень (17:31 год.); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 : 15000 гривень (16:55 год.). Загальна сума перерахування становить 30000 гривень. Як наслідок, ОСОБА_4 автомобіля не отримав, а невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами в сумі 171 500 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому.Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , код МФО: НОМЕР_10 , у яких міститься наступна інформація: 1) ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться банківська картка № НОМЕР_6 , в т.ч. місце проживання, відомості про дату та місце відкриття рахунків; 2) відомості про рух грошових коштів рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_6 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів, МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, ІР-адреси, номери електронних гаманців; 3) відеозаписи та фотознімки осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів та їх повні дані (населений пункт, вулиця, будинок тощо).

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , код МФО: НОМЕР_10 , у яких міститься наступна інформація: 1) ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться банківська картка № НОМЕР_6 , в т.ч. місце проживання, відомості про дату та місце відкриття рахунків; 2) відомості про рух грошових коштів рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_6 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів, МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, ІР-адреси, номери електронних гаманців; 3) відеозаписи та фотознімки осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів та їх повні дані (населений пункт, вулиця, будинок тощо).

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_18