Номер провадження 1-кс/175/1899/25
УХВАЛА

іменем України

04 грудня 2025 року селище Слобожанське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрівського відділу Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001511 від 11.11.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотання мотивовано тим, що СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області розслідує провадження №0001511 від 11.11.2025 за ознаками ч.3 ст. 15, ч.4 ст.185 КК України за повідомленням директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи вчиняють крадіжку вугільного шламу належного підприємству.

Так, на території ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташовані насипи вугільного шламу, де представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " стверджують про право власності на вказаний вугільний шлам, на підставі договору поставки № 02/09/2025 від 02.09.2025 року. Відповідно договору поставки № 02/09/2025 від 02.09.2025 року " ІНФОРМАЦІЯ_1 " постачає ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шлам вугільний марки ДГ(О-І) в кількості 21500 тон (згідно специфікації).

Вказаний шлам було отримано в процесі вилучення мулів з мулонакопичувача шахти Піонер з їх подальшою очисткою та сортуванням, на підставі договору про закупівлю послуг № м166-24 від 20.02.2024 року, роботи проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на підставі акту від 01.09.2025 року до акту прийому передачі №6 передали отриманий шлам ДРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02 вересня 2025 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Постачальник / Зберігач) в особі директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , довіреність № ДУ 27/25 від 31.01.2025 (далі - Постачальник / Зберігач) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Покупець / Поклажодавець, в особі директора ОСОБА_6 , на підставі Статуту укладено Договір поставки № 02/09/2025 від 02.09.2025 (далі - Договір).

02 вересня 2025 року Сторонами узгоджено та підписано Специфікацію № 1 до Договору, якою визначено поставку шламу вугільного марки ДГ (0-1) у кількості 21 500 тонн (+- 5%), з базовими показниками зольності 45 %, вологості 22 %, за ціною 900 грн за 1 тонну без ПДВ, загальною вартістю з ПДВ - 23 220 000,00 грн.

Специфікацією визначено строк передачі (поставки) вересень 2025 р.

02 вересня 2025 року сторонами підписано Акт приймання-передачі вугільної продукції № 0209/01, яким підтверджено передачу Постачальником та прийняття Покупцем 21 500 тонн шламу вугільного; фактична ціна якого складає 924,93 грн за тонну без ПДВ, загальна вартість без ПДВ -19 885 995,00 грн, загальна вартість з ПДВ - 23 863 194,00 грн. У Акті зазначено, що Сторони не мають взаємних претензій щодо кількості та якості переданої Продукції.

02 вересня 2025 року, сторонами оформлено Акти № 0209/01-3 прийому-передачі майна на тимчасове зберігання, яким підтверджено передачу у власність покупця та прийняття зберігачем на відповідальне зберігання усієї партії - 21 500 тонн шламу вугільного ДГ (0-1). Місце зберігання: проммайданчик Д-1 та склад шахти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (с. Новоіверське, Краматорський район, Донецька область). Якісні характеристики: зольність - 44,1 %, волога - 21,6 %, клас крупності - 0-1 мм. Вартість з ПДВ - 23 863 194,00 грн. Зберігання здійснюється до моменту вивезення поклажодавцем на підставі відповідної заявки з переліком вантажного автотранспорту.

03 вересня 2025 року сторонами укладено Угоду про припинення зобов`язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог на загальну суму 23 988 200,06 грн, якою, зокрема, повністю припинено грошове зобов`язання Покупця за Договором № 02/09/2025 на суму 23 863 194,00 грн (в тому числі ПДВ 3 977 199,00 грн).

05 вересня 2025 року покупець направив постачальнику «прохання «на відвантаження вих. № 250905_1 від 05.09.2025, в якому просив розпочати відвантаження з 08 вересня 2025 року, вказав місце розвантаження - Дніпропетровська область, с. Залізничне, та надав перелік перевізників.

Крім того, т.в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , за погодженням з директором ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , надсилав директору Шахтоуправління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 доручення зважувати вугільний шлам ДГ (0-1), що відвантажується з шахти «Піонер» на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до умов Договору № 02/09/2025 від 02.09.2025 р., на вагах шахти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - у загальній кількості 6 000 тонн у період з 06.10.2025 по 11.10.2025 р., по 1 000 тонн щоденно.

У період з 09 вересня по 10 жовтня 2025 року на підставі відповідних заявок та оформлених Сторонами Актів приймання-передачі майна з відповідального зберігання № 1-18 Зберігачем відвантажено та Покупцем вивезено 11 910,50 тонн шламу вугільного на загальну суму з ПДВ 16 605 742,52 грн. Претензій щодо кількості, якості чи порядку відвантаження не заявлено.

Таким чином, на відповідальному зберіганні у Зберігача залишилося 9 589,50 тон шламу вугільного на суму з ПДВ 10 643 539,48 грн.

Починаючи з 13 жовтня 2025 року Зберігач безпідставно припинив узгодження заявок на відвантаження, не оформлює товаротранспортні накладні, не надає фронт навантаження та не підписує акти зняття з відповідального зберігання щодо залишку у 9 589,50 тонн. 2

20 жовтня 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направив лист-вимогу вих. № 251020_2, в якому: детально описав ситуацію, вказав на ризики наближення лінії бойових дій, погіршення погодних умов, загрозу знищення майна, наголосив на критичній потребі кінцевого споживача (забезпечення обороноздатності), запропонував альтернативний контроль ваги на повірених вагах, вимагав негайного відвантаження залишку 9 589,50 т.

Однак, станом на 31 жовтня 2025 р. відповідь не отримано, відвантаження не розпочато.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 на місці пояснив, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунки проведено та шлам ними отримано в повному обсязі, підтверджуючі документи надати не може. Одночасно пояснив, що ними укладено договір, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставки відходів вугільного виробництва №2025-10-29ВП від 29.10.2025 року, згідно якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вугільний шлам 10,5тон, пояснює що вказаний шлам є власністю ДП«Добропіллявугілля-видобуток».

04.11.2025 року під час транспортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відходів вугільного виробництва з шахти Піонер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспорт був блокований представниками « Фірма «Аір», які вважають що вугільний шлам є їх власністю.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, наявні у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий звертався з вимогою в порядку ст.93 КПК до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак запитуваних документів у відповідь не надано.

Слідчий просить надати доступ та дозвіл на вилучення копій документів: уставних документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору підряду щодо добування вугільного шламу з мулу на шахті «Піонер», додатків до нього, тендерна документація, платіжні документи, актів виконаних робіт, відомості про відповідальну особу, електронні документи та носії; договору поставки № 02/09/2025 від 02.09.2025 року (проведення тендеру, розміщення договору на «Прозорро», додатків до нього, тендерна документація, платіжні документи, актів виконаних робіт, відомості про відповідальну особу, електронні документи та носії; договору про закупівлю послуг № 166-24 від 20.02.2024 року, відомості щодо його виконання (проведення тендеру, додатків до нього, тендерна документація, платіжні документи, актів виконаних робіт, відомості про відповідальну особу, електронні документи та носії; відомостей про виконання, акти виконаних робіт, відомості про засоби та осіб що виконували роботи, яким чином виконувались роботи, розрахунки за вказаним договором; відомостей про виконання, акти виконаних робіт, відомості про засоби та осіб що виконували роботи, розрахунки за вказаним договором, відомості про відповідальних осіб), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою вилучення вказаних документів.

Слідчий, прокурор та особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явились, їх неявка не перешкоджає розгляду.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " адвокат ОСОБА_11 надала суду заяву про розгляд справи за відсутності представника, заперечуючи проти задоволення клопотання з тих підстав, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надала слідчому всі запитувані документи на запит.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході судового розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків. Відомості, які містяться у речах і документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Хоча представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вказала про надання документів слідчому, однак з відповіді слідчий суддя не може встановити, які документи та в якому об`ємі було фактично надано слідчому за тих обставин, що останній у клопотанні вказує про відсутність відповіді підприємства.

Відтак клопотання слід задовольнити. Водночас вимоги слід задовольнити частково, а саме надати доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів, оскільки потреба у вилучені оригіналів у клопотанні не обґрунтована.

Право на тимчасовий доступ слід надати виключно слідчим та прокурорам, які мають повноваження у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання.

Керуючись ст.ст. 160-166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- уставних документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договору підряду щодо добування вугільного шламу з мулу на шахті «Піонер», додатків до нього, тендерна документація, платіжні документи, актів виконаних робіт, відомості про відповідальну особу, електронні документи та носії;

- договору поставки № 02/09/2025 від 02.09.2025 року, проведення тендеру, розміщення договору на «Прозорро», додатків до нього, тендерна документація, платіжні документи, актів виконаних робіт, відомості про відповідальну особу, електронні документи та носії;

- договору про закупівлю послуг № 166-24 від 20.02.2024 року, відомості щодо його виконання (проведення тендеру, додатків до нього, тендерна документація, платіжні документи, актів виконаних робіт, відомості про відповідальну особу, електронні документи та носії);

- відомостей про виконання, акти виконаних робіт, відомості про засоби та осіб, що виконували роботи, яким чином виконувались роботи, розрахунки за вказаним договором;

- відомостей про виконання, акти виконаних робіт, відомості про засоби та осіб що виконували роботи, розрахунки за вказаним договором, відомості про відповідальних осіб.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити належним чином завірені копії вказаних документів та надати зазначеним особам тимчасовий доступ до вказаних документів, дозволивши слідчим вилучити перелічені вище завірені копії документів.

Строк дії ухвали - до 04.02.2026.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1