Справа № 592/2030/26
Провадження № 1-кс/592/1139/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000309 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в:

Слідчий своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000309 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.01.2026 близько о 14:00 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа (н.т. не зберігся) представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом отримання грошової допомоги. В ході розмови остання виконувала вказівки невідомої особи, які саме не пам`ятає. В подальшому остання виявила, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , грошові кошти списано на банківські картки № НОМЕР_3 та «Facebook*w622FB». Крім цього на останню оформлено кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 12000 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі» 11700 грн загальний збиток становить в загальній сумі 68369,21 грн.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, використовуючи її особисті дані, було укладено договори про надання споживчого кредиту у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 №163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо.

У судове засідання слідчий та особа у віданні якої перебувають документи , повідомлені про час та місце розгляду клопотання, не з`явилися.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000309 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:

-Яким чином укладався договори кредиту 29.01.2026 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ?

-Підстави оформлення кредитів 29.01.2026 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ?

-Які документи надавалися під час оформлення вищевказаних кредитів?

-Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення вищевказаних кредитів?

-З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Ваших установи, у яких в подальшому було оформлено кредит?

-З якої ір-адреси було оформлено кредити?

-Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , якщо так, то вказати яка саме?

-На яку суму було оформлено кредити?

-На яку картку було переведено кредитні грошові кошти, вказати номер картки?

-Надати належним чином завірені копії кредитних договорів, а також документів, які надавалися під час їх оформленнь.

-Чи повернуті Вам грошові кошти ?

-Чи вважаєте себе потерпілим? Якщо так то прошу надати підтверджуючі документи, та анкетні дані особи, що буде представляти Ваші інтереси.

Тимчасовий доступ до документів має надати уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали до 09.03.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_7