Справа №303/7877/25
№1-кс/303/1343/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000227 від 27.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000227 від 27.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 27.12.2024 до ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , яка повідомила, що близько 13 години 26.12.2024 їй у додатку Інстаргам написала смс-повідомлення її подруга, в якому остання просила заявницю позичити їй грошові кошти, після чого заявниця, помилково вважаючи, що відправляє грошові кошти своїй подрузі переказала із своєї банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську картку AT ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9700 гривень. Після чого через деякий час дізналась, що невідома особа зламала акаунт у мережі Інстаграм її подруги ОСОБА_6 .

27.12.2024 року дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 27.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 . Окрім цього в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що о 13:47:58 год. 26.12.2024 року з картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку напередодні відправляла грошові кошти потерпіла, відбувся переказ коштів в розмірі 9600 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать одній особі, прив`язані до одного рахунку, з якого відбулась наступна транзакція: о 16:01:38 год. 26.12.2024 відбулось зняття коштів в розмірі 29500 грн. у касі банку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування було направлено до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , постанову про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000227 від 27.12.2024 року, з метою отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , за період часу з 00 годин 01 хвилин 25.12.2024 по 23 годину 59 хвилин 28.12.2025 року.

В подальшому було отримано відповідь з АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за №518/53/2025 від 24.03.2025 згідно якої на адресу Банку надійшла постанова Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури від 07 березня 2025 року по кримінальному провадженню № 0000227 від 27.12.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів стосовно надання інформації по банківській пластиковій картці № НОМЕР_2 .

У постанові прокурора Мукачівської окружної прокуратури від 07 березня 2025 року не аргументовано відсутність об`єктивної можливості виконання слідчим суддею Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області повноважень, передбачених ст. 163,164 КПК України. У зв`язку з вищевикладеним, банк залишив постанову Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури від 07 березня 2025 року по кримінальному провадженню №0000227 від 27.12.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів стосовно надання інформації по банківській пластиковій картці № НОМЕР_2 без виконання та на цей час не має достатніх підстав для надання запитуваної інформації, окрім як у порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.

Дізнавач СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив таке задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Необхідність вилучення зазначених в клопотанні документів викликана тим, що інформація про рух коштів власника карткового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , за період часу з 00 годин 01 хвилин 25.12.2024 по 23 годину 59 хвилин 01.02.2025 року, та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, надає можливість її використання як доказ причетності певної особи (осіб) до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до інфоромації, зазначеної в клопотанні, шляхом їх вилучення та зважаючи на те, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000227 від 27.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , групі старших дізнавачів та дізнавачів ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області: капітану поліції ОСОБА_8 , старшим лейтенантам поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , за період часу з 00 годин 01 хвилин 25.12.2024 по 23 годину 59 хвилин 01.02.2025 року; фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період; копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення, АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться в АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1