20 листопада 2025 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання в ході виконання договорів, укладених у травні-червні 2023 року, з реконструкції та будівництва фортифікаційних споруд із використання незаконно видобутого піску на об`єктах енергетичної інфраструктури на території Запорізької області привласнили бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів, а також виконаних робіт в актах виконаних будівельних робіт, у великих розмірах в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України до УСБУ в Запорізькій області, відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Служба) укладено договір № 202-23 від 30.06.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 645 165 150 грн, предметом якого є реконструкція електричної підстанції ПС 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Інженерні та будівельні роботи), а також договір № Б-Р-6/201-23 від 25.05.2023, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 5 428 449 000 грн, згідно якого проводиться реконструкція електричної підстанції ПС 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (з розробкою проектної документації).
Разом з цим, в якості субпідрядника з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості субпідрядників залучено наступні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Крім того, встановлено, що посадові особи Служби завищують ціни на матеріальні ресурси, що використовуються при реконструкції об`єктів.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Служби, стосовно виконання договорів № Б-Р-6/201-23, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та № 202-23 від 30.06.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході виконання вказаної ухвали встановлено, що частина документів, зазначених у її резолютивній частині, у володінні Служби відсутня, оскільки вони стосуються окремих аспектів фінансово-господарської діяльності інших суб`єктів господарювання, зокрема документів, що підтверджують придбання матеріалів, внутрішні розрахунки та повноваження посадових осіб (довіреності, накази).
Відповідно до отриманих матеріалів досудового розслідування встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні генеральної підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка безпосередньо здійснювала виконання робіт за договором № Б-Р-6/201-23, у тому числі із залученням субпідрядних підприємств.
З урахуванням того, що на теперішній час у межах досудового розслідування тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювався, а наявна необхідність перевірки законності збільшення вартості договору та достовірності відображених у ньому обсягів і вартості робіт, виникла обґрунтована потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні зазначеного підприємства, з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного, враховуючи те, що вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для проведення судових експертиз та використання у подальшому зазначених матеріалів в якості доказів слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договору № Б-Р-6/201-23 від 25.05.2023, укладеного зі ІНФОРМАЦІЯ_1 , із усіма додатковими угодами, змінами, додатками, специфікаціями, календарними планами та локальними кошторисами; Документів, що стали підставою для зміни вартості договору, у тому числі: листи-звернення до замовника щодо перегляду ціни; розрахунки обґрунтування підвищення вартості матеріалів, робіт або послуг; протоколи погодження договірної ціни; Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD, актів прихованих робіт, дефектні акти, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, виробничу документацію - загальний журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробування; Договори зі всіма залученими субпідрядними організаціями, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),
разом із додатковими угодами, актами виконаних робіт і документами про розрахунки між сторонами; Первинні бухгалтерські документи щодо придбання матеріалів, використаних під час виконання робіт за вказаним договором: видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні; договори поставки та акти приймання матеріалів; Документи щодо розрахунків із замовником: платіжні доручення, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; Накази по підприємству про призначення відповідальних осіб (керівника будівництва, виконроба, інженера, бухгалтера, матеріально відповідальних осіб), посадові інструкції, довіреності на підписання документів від імені підприємства; Документи, що підтверджують фактичний стан виконання договору № Б-Р-6/201-23, у тому числі: проміжні акти (КБ-2в, КБ-3), графіки виконання робіт із відмітками про їх виконання, службове листування із замовником щодо строків, відставання або продовження робіт з можливістю вилучення.
Крім того, розгляд клопотання щодо надання тимчасового доступу до зазначених документів має істотне значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення. Зволікання з його розглядом, пов`язане з викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може створити реальну загрозу втрати, зміни або знищення документів, що містять відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також ускладнити повноцінну оцінку законності витрачання бюджетних коштів та виконання умов договору.
З огляду на викладене, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст.132КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Керуючись статтями 131, 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Договору № Б-Р-6/201-23 від 25.05.2023, укладеного зі ІНФОРМАЦІЯ_1 , із усіма додатковими угодами, змінами, додатками, специфікаціями, календарними планами та локальними кошторисами.
2.Документів, що стали підставою для зміни вартості договору, у тому числі:
oлисти-звернення до замовника щодо перегляду ціни;
oрозрахунки обґрунтування підвищення вартості матеріалів, робіт або послуг;
oпротоколи погодження договірної ціни.
3.Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD, актів прихованих робіт, дефектні акти, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, виробничу документацію - загальний журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробування.
4.Договори зі всіма залученими субпідрядними організаціями, в тому числі:
oТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
oТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),
oТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
oТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),
oТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),
разом із додатковими угодами, актами виконаних робіт і документами про розрахунки між сторонами.
5.Первинні бухгалтерські документи щодо придбання матеріалів, використаних під час виконання робіт за вказаним договором:
oвидаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні;
oдоговори поставки та акти приймання матеріалів.
6.Документи щодо розрахунків із замовником: платіжні доручення, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків.
7.Накази по підприємству про призначення відповідальних осіб (керівника будівництва, виконроба, інженера, бухгалтера, матеріально відповідальних осіб), посадові інструкції, довіреності на підписання документів від імені підприємства.
8.Документи, що підтверджують фактичний стан виконання договору № Б-Р-6/201-23, у тому числі:
oпроміжні акти (КБ-2в, КБ-3),
oграфіки виконання робіт із відмітками про їх виконання,
oслужбове листування із замовником щодо строків, відставання або продовження робіт.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити копії зазначених вище документів та надати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення.
Строк дії ухвали визначити до 20 грудня 2025 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1