У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000172 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 01.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.367 КК України.

Встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення закупівлі за договором №174/04/23 від 20.04.2023, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), придбали товари за завищеними цінами.

Згідно з інформацією в зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за результатами моніторингу та аналізу інформації, оприлюдненої в електронній системі Рrozorro щодо закупівель Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було виявлено ознаки придбання посадовими особами товарів за завищеними цінами та, як наслідок, можливість завдання шкоди.

Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , 04 квітня 2020 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднює інформацію про спрощену закупівлю. ІНФОРМАЦІЯ_7 вінець зубчастий Договір укладено з Товариство обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір № 174/04/23 від 20.04.2023 року. Сума договору - 10 857 000,00 гри. Предметом договору визначено зубчасті вінці двох видів.

Вінець зубчастий 224.30.10.188 у кількості 22 шт., вартістю 117 500,00 грн. без ПДВ за шт.;

Вінець колесо зубчастого С 386.00.06 у кількості 55 шт., вартістю 117 500 грн. без ПДВ за шт.

Аналіз цін ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі Prozorro показав, що ціни на дану продукцію завищена. Вінець зубчастий 224.30.10.188 по 117 500,00 грн. за шт. (3 213,14$ на дату оголошення закупівлі).

В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором поставки №1 від 10 січня 2023 р. закупив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарно-матеріальні цінності - вінець колеса зубчатого за ціною 90 000 грн (без ПДВ). Які у свою чергу за договором поставки №3 закупили у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною 50 000 грн (без ПДВ).

Так, в ході досудового розслідування за постановою прокурора було залучено спеціаліста, яким було проведено розрахунок різниці між вартістю продукції «вінець колеса зубчастого», згідно Договору поставки № 174/04/23 від 20.04.2023, який уклали Замовник Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вартістю продукції «вінець колеса зубчастого», враховуючи ціну виробника Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Та визначено що різниці між вартістю продукції «вінець колеса зубчастого» в кількості 31 шт., згідно Договору поставки № 174/04/23 від 20.04.2023, який уклали Замовник Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вартістю продукції «вінець колеса зубчастого», враховуючи ціну виробника Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно видаткової накладної № 51 від 01.06.2023 становить 2 511 000,00 грн.

Таким чином загальна вартість продукції «вінець колеса зубчастого» в кількості 31 шт., згідно Договору поставки № 174/04/23 від 20.04.2023, який уклали Замовник Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевищує вартість вищезазначеної продукції, враховуючи ціну виробника Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно видаткової накладної № 51 від 01.06.2023 на 2 511 000,00 грн.

В подальшому було призначено судово-економічну експертизу за результатами якої -висновки зазначені у довідці спеціаліста №07/01-1 від 07.01.2025 року щодо розміру матеріальної шкоди (збитків) завданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок укладання та виконання Договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023 року щодо поставки продукції «Вінець колеса зубчастого» з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в свою чергу придбав вищевказану продукцію у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з можливістю придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції «Вінець колеса зубчастого» в кількості 31 штука за ціною виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 2 511 000,00 грн. експертом документально підтверджується.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором №2 оренди нежилого приміщення від 01 лютого 2022 р. у Науково-виробничого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » орендує частинку складського приміщення літера «Д» площею 117,1 кв.м., яке розташоване в нежитловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором №3 оренди нежилого приміщення від 01 лютого 2022 р. у Науково-виробничого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » орендує частину складського приміщення літера «О» площею 741,4 кв.м., та частину складського приміщення літера «Р» площею 371,44 кв.м, які розташовані в нежитловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є кінцевими бенефіціарами Науково-виробничого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та мають частку в 100%.

В ході досудового розслідування при огляді документації конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка була додана учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено документ з назвою «довідка досвід», де вказано інформацію про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, серед замовників виступають такі підприємства як НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », крім того, було виявлено документ з назвою «Договір Будівельник», при відкриті якого було встановлено, що 19 липня 2021 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Науково-виробничим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено договір поставки №9/2, щодо закупівлі товару «вінець зубчастий» у кількості 1 шт. за ціною 50 000 грн та «вінець колеса зубчастого» у кількості 2 шт. за ціною 50 000 грн.

В свою чергу, встановлено, що до основних видів діяльності НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відноситься 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, що ніяк не пов`язано з ремонтом або продажем частин для локомотивів чи рухомого складу. Крім того, проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який вказано у договорі №9/2 від 19 липня 2021 р. було встановлено, що НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не здійснювало оплату на суму договору та не було оплат з вказаним найменуванням платежу, що може свідчити про підробку документу «договір поставки №9/2 від 19 липня 2021 р. укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою використання його для участі та перемоги у тендерний закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 . У зв`язку з тим, що однією з умов замовника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » запровадили протиправний механізм заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3 урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом огляду оригіналів документів та вилучення їх належним чином завірених копії, які перебувають у володінні НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000172 за ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і

документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000172 - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000172 - ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір поставки №9/2 від 19 липня 2021 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями,, а також документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;

-документи, що підтверджують оплату товару згідно договору поставки №9/2 від 19 липня 2021 року;

-товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі або документи що підтверджують приймання (отримання) товарів згідно договору поставки №9/2 від 19 липня 2021 року;

-бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предмету договору поставки №9/2 від 19 липня 2021 року;

-документів з товарними характеристиками, письмові рознарядки, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника на предмет договору поставки №9/2 від 19 липня 2021 року;

-звітів про виконання договору поставки №9/2 від 19 липня 2021 року, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом, залізничних квитанцій, актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах; протоколів полігонних випробувань, наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції, квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів щодо відшкодування залізничного тарифу, банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.01.2021 до часу виконання ухвали суду, бухгалтерських документів по рахункам №311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками), оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.01.2021 відповідно до договору поставки №9/2 від 19 липня 2021 року;

-статуту НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) діючого у 2021 році;

-посадових інструкцій, наказів про призначення (переведення, звільнення) осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно договору поставки №9/2 від 19 липня 2021 року;

-протоколу/рішення про створення НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-наказу про призначення (переведення), звільнення головного бухгалтера НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_15 ;

-посадові обов`язки, контракт, або документи якими визначено повноваження головного бухгалтера НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_15 ;

-наказу про призначення (переведення), звільнення директора НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_16 ;

-посадові обов`язки, контракт, або документи якими визначено повноваження директора НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_16 .

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1