18 лютого 2026 року м. Запоріжжя
У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, відповідно до відповіді на запит із ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , отримували грошове забезпечення на банківську картку юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за наявним ідентифікованим кодом.
З метою з`ясування фактів отримання грошового забезпечення за невиконання посадових обов`язків, легалізації коштів, отриманих від протиправної діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вищевказаних осіб.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до долучених матеріалів, встановлено, що: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , які перевіряються на причетність до вчинення злочину, отримували грошове забезпечення (заробітна плата від відповідних відділів освіти ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на банківську картку юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Отже, інформація та документи до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини, які підтверджені належними доказами, вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести відповідні обставини.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідки-інформації про рух грошових коштів відносно:
1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , з повними даними про контрагентів і призначення платежів, за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2025;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з платіжних карток по усім наявним банківським рахункам (відкритим та закритим) відносно:
1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2025;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування усіх платіжних рахунків (відкритих та закритих) відносно:
1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , з повними даними про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2025, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, а саме усіх платіжних рахунків (відкритих та закритих) відносно:
1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2025;
- історії зміни фінансових номерів усіх платіжних рахунків (відкритих та закритих) відносно:
1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2025;
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 18 квітня 2026 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1