Справа № 484/631/25
Провадження № 1-кс/484/939/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.11.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000089 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 29.01.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 29.01.2025 в період часу з 01:08 год. по 01:26 год. невстановлена особа, шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 20000грн. та з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 4000грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 24000грн.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000089 від 30.01.2025 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що так в неї в користуванні є банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та сім-картка оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 .

Так, 29.01.2025 близько о 06:10 год. вона прокинулася та взяла свій мобільний телефон, коли вона почала ним користуватися вона зрозуміла, що немає зв`язку, після цього вона підключила Wi-fi щоб підключитися до мережі інтернет, після цього, вона побачила що в застосунку Дія з`явився запис про новий кредит, який вона не брала, після цього вона побачила повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що її сім-картку замінили. Після цього вона зрозуміла що це шахраї отримали доступ до моєї сім-картки НОМЕР_4 та після чого отримали доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього вона зібралася та поїхала до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де повідомила про даний факт.

В банку їй надали виписку по її картці та повідомили, що з її банківської картки в банкоматі були зняті грошові кошти в сумі 20000грн., В подальшому з її картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4000грн. були перераховані на її іншу картку № НОМЕР_2 , та в подальшому з вказаної картки грошові кошти в сумі 4000грн. були перераховані на невідому мені картку.

Після цього співробітник банку повідомила, що заблокувала всі її банківські картки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 24000грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що частина грошових коштів потерпілої в сумі 4000грн. було перераховано на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 .

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по банківській картці № НОМЕР_5 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 ;

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаної картки № НОМЕР_5 , та зняття грошових коштів з зазначеної картки;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 28.01.2025 по 31.03.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 28.01.2025 по 31.03.2025;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 28.01.2025 по 31.03.2025.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: