Справа №573/4/26
Номер провадження 1-кп/573/68/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

головуючої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.01.2026 начальник Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду із вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що 23.11.2022 ОСОБА_5 знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж транспортного засобу марки Мітсубісі, з вказаним номером мобільного телефону в оголошенні НОМЕР_1 як ОСОБА_6 , після чого зв`язався з даним номером зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та обговорив умови продажу, після обговорення перерахував зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 яку повідомив продавець, грошові кошти в сумі 28000 тис. грн, про те транспортний засіб так і не отримав, продавець на дзвінки не відповідає.

За вказаним фактом СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області відкрито кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000205 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він вирішив придбати автомобіль на потреби ЗСУ так, як на даний час він являється військовослужбовцем в с. Волфино. 23.11.2022 близько 10:00 год. ОСОБА_7 знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобіля марки Mitsubishi!. 200. Автор оголошення був підписаний як ОСОБА_6 з контактним номером телефону НОМЕР_1 . Потерпілого дане оголошення зацікавило і він вирішив зателефонувати даному громадянину. Після цього, ОСОБА_5 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував на номер мобільного телефону, який був указаний в оголошенні, та слухавку взяв невідомий чоловік, представившись ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови обговорювалось питання, щодо придбання вище вказаного автомобіля, але коли виникло питання про переоформлення авто потерпілий передав слухавку свого мобільного телефону заступнику командира взводу ОСОБА_8 .. Під час спілкування останній юмовився, що через пів години перетелефонує, в зв`язку з вирішенням питання щодо переоформлення документів на автомобіль. Цього ж дня, через пів години ОСОБА_8 перетелефонував автору оголошення та під час спілкування вони дійшли згоди на його придбання. Після даної розмови ОСОБА_8 повідомив потерпілому ОСОБА_5 реквізити для оплати, а саме номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на яку останній через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 28 000 грн., як передплату за купівлю авто, яке обіцяли переправити через кордон з Польщі 24.11.2022 зранку, але авто так і не відправили.

11.10.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у яких міститься інформація про зв`язок абонентів, їх тривалість, маршрут передавання, а саме: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбулось (нульові дзвінки), з абонентським номером НОМЕР_1 , ІМЕІ якого невідомий.

При вивченні даної інформації було встановлено, що на момент скоєння кримінального проступку, який відбувся 23.11.2022 абонент з абонентським номером НОМЕР_1 починаючи з 10:42:52 год. по 21:35:57 год. 23.11.2025 знаходився в інтернетроумінгу.

23.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків.

При вивченні отриманої інформації стало відомо, що потерпілий ОСОБА_5 , 23.11.2022 о 15:10 год. перерахував грошові кошти в сумі 28 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього, 23.11.2022 о 15:35 год. з банківської карти № НОМЕР_4 був здійснений перерахунок грошових коштів в сумі 26 000 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , о 15:38 год. був здійснений переказ грошових коштів в сумі 500 грн. та 23.11.2023 о 17:48 год. був здійснений переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. на банківську картку з № НОМЕР_7 .

30.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, надано дозвіл до інформації про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за номером № НОМЕР_7 ,відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 23.11.2022року по дату виконання даної ухвали, з можливістю їх вилучення у паперовому та (або) електронному вигляді.

20.12.2023 від AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано лист, в якому повідомляють про те, що за результатами розгляду ухвали Білопільського районного суду Сумської області від 30.11.2023 щодо надання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомляє, що за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_7 в програмному забезпеченні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » недостатньо відомостей для ідентифікації.

26.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у яких міститься інформація про зв`язок абонентів, їх тривалість, маршрут передавання, а саме: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбулось (нульові дзвінки), з абонентським номером НОМЕР_8 , ІМЕІ якого невідомий.

При вивченні даної роздруківки стало відомо, що на момент скоєння кримінального проступку, яке відбулося 23.11.2022 номер абонента з номером НОМЕР_8 починаючи з 00:00 год. по 15:31 год. працював за адресою: АДРЕСА_1 та з 15:33 год. по 18:59 год. працював за адресою: АДРЕСА_2 .

26.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за номером № НОМЕР_6 ,відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти.

При вивченні даної роздруківки стало відомо, що з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 26 000 грн. на банківську картку №« НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 . Після цього, 23.11.2022 о 17:48 год. з банківської карти № НОМЕР_6 був здійснений розрахунок грошових коштів в сумі 200 грн. (Розрахунки за 23.11.2022 купівля товару в сумі 364.45(980) №карти НОМЕР_9, WERKD,KYIV,KYIV,UA), 23.11.2022 о 18:13 год. був здійснений переказ грошових коштів у сумі 200 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_11 , 23.11.2022 о 18:51 год. здійснено розрахунок грошових коштів у сумі 1 156 грн. 56 коп. (Розрахунки за 23.11.2022 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (946) №карти НОМЕР_10 НОМЕР_12, ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 23.11.2022 о 20:03 год. був здійснений переказ грошових коштів у сумі 700 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та о 20:17 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 23.11.2022 о 20:22 год. здійснено розрахунок грошових коштів у сумі 4998 грн. 14 коп. (Розрахунки за 23.11.2022 купівля товару в сумі 4998.14 (980) №карти НОМЕР_10 НОМЕР_12 (hold) S5710068, MDPAY,KYIV,KYIV,UA), о 20:29 год. здійснено розрахунок грошових коштів у сумі 2082 грн. 56 коп. (Розрахунки за 23.11.2022 купівля товару в сумі 2082.56 (980) № НОМЕР_9 (hold) Е5710076, PLATA,Kyiv,Kyiv,UA), о 20:47 год. здійснено розрахунок грошових коштів у сумі 2082 грн. 56 коп. (Розрахунки за 23.11.2022 купівля товару в сумі 4165.12 (980) НОМЕР_13 (hold) Е5710077, COST,Kyiv,Kyiv,UA), 23.11.2022 о 23:41 год. здійснюється поповнення мобільного телефону НОМЕР_11 на суму 200 грн.

Таким чином, підсумовуючи викладене можна зробити висновок про те, що вжитими дізнавачем заходами в рамках кримінального провадження встановити особу, яка могла бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення не виявилося за можливе, оскільки в ході досудового розслідування не здобуто переконливих доказів причетності певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Потерпілий ОСОБА_5 направив заяву про розгляд клопотання без його часті.

Заслухавши прокурора, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України є кримінальним проступком.

Строки давності звільнення особи від кримінальної відповідальності встановлено ст. 49 КК України. Зокрема п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального поступку, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Отже, з моменту вчинення вказаного кримінального правопорушення пройшло більше трьох років, а відтак строки давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися, особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, а тому кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Долю речових доказів у кримінальному провадженні необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 369-372 КПК України, суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Закрити кримінальне провадження за № 0000018 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ст. 100 КПК України речові докази: оптичний DVD-R диск 4,7 GB 120 min, з написом ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Вх:18793 - Вих : 13139/з/кт; оптичний СD-R диск Axent, 700 МВ 52х80 min з інформацією по банківській картці № НОМЕР_4 ; оптичний DVD-R диск Axent, 4,7 GВ 16х120 min з написом ЄД - 23 -16979/кі 19.12.2023 з інформацією про зв"язок абонентського номера НОМЕР_8 ; оптичний диск DVD-R, на якому напис 8110-Т, 573/1746/23 з інформацією по банківській карті № НОМЕР_6 ,- залишити в матеріалах кримінального провадження № 0000018.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Сумського апеляційного суду.

Суддя