Справа № 194/1413/22
Номер провадження 1-кс/194/156/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м.Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Павлоградської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000367 від 10.11.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000367 від 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.11.2022 року о 12 год. 23 хв. до ЧЧ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.11.2022 невстановлена особа шляхом обману із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн., які знаходились на картковому рахунку. Обставини встановлюються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала показання, що у неї у володінні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прикріплена до її банківського рахунку НОМЕР_1 .

08.11.2022 близько 17:00 год., на її мобільний номер зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 . Коли потерпіла відповів на дзвінок, то почула чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвав ім`я по батькові потерпілої та повідомив, що з банківської картки потерпілої зняті грошові кошти у розмірі 10 000 грн. та запитав, чи підтверджує потерпіла грошовий переказ на ім`я ОСОБА_5 , ім`я та прізвище якої вона не пам`ятає. Потерпіла відповіла, що ніякі перекази коштів не робила, на що їй відповіли, що з`єднають її з іншим оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього з потерпілою почав розмовляти інший чоловік, який повідомив, що їй потрібно переказати грошові кошти на інший рахунок, який їй щойно відкрили, а основну банківську картку заблокували та повідомили потерпілій картковий рахунок іншої картки. Потерпіла спочатку переказала на вказаний рахунок банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 15 000 грн., а потім чоловік сказав їй переказувати інші суми в розмірі 9 000 грн., які потерпіла вже не підтвердила, бо зрозуміла, що спілкується з шахраями.

Дані обставини підтверджуються платіжним дорученням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_4 .

Разом з тим, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність у вилученні документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що інформація по банківській картці № НОМЕР_3 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій вимоги клопотання підтримав, прохав його задовольнити. Від прокурора також надійшла аналогічна за змістом заява.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторони кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення(встановлення місцезнаходження шахрая), мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Павлоградської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000367 від 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення(виїмки) інформації та оригіналів/належним чином завірених копій документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, у відділенні Дніпропетровського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та інші операції.

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 00.01 год. 08.11.2022 по 23.59 год. 07.10.2025 року.

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 00.01 год. 08.11.2022 по 23.59 год. 07.10.2025 року.

-дати проведення фінансових операцій зі вказанням ІРеквайрінга кожної транзакції у період з 00.01 год. 08.11.2022 по 23.59 год. 07.10.2025 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

-параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

-відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даної банківської картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

-до документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), та вилучення зазначених відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях.

Строк дії ухвали закінчується 07 грудня 2025 року(включно), відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1