Справа № 632/1425/25
провадження № 1-кс/632/8/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

/про тимчасовий доступ до документів/

05 січня 2026 року м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з відповідним прокурором, про надання права тимчасового доступу до документів та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації до м. Харкова, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях, а саме: фото/відео матеріалів з банкоматуCADN 9930, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 1100 до 1200 години 11.06.2025.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 20.06.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2025 до ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 11.06.2025 по 12.06.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 29999 гривень, які заявник 11.06.2025 о 10.31 самостійно переказав зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в сумі 29999 гривень, які заявник 11.06.2025 об 11.07 самостійно переказав зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в сумі 29999 гривень, які заявник 12.06.2025 о 12.29 самостійно переказав зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та в сумі 10000 гривень, які заявник 12.06.2025 о 13.23 самостійно переказав зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_5 , в результаті телефонних розмов та листування із невстановленою особою в месенджері «Ватсап» та «Вайбер» за номерами телефонів « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 », під приводом придбання автомобілю, чим завдано матеріального збитку на загальну суму 99997 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, в рамках вищевказаного кримінального провадження, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який показав, що 11.06.2025 його знайомий ОСОБА_6 в соціальній мережі «Тік Ток» побачив профіль невстановленої особи під назвою « ОСОБА_7 », користувач « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який у вказаному профілі виставляв відео про пригон автомобілів для військовослужбовців ЗСУ з-за кордону, та у вказаному профілі було розміщено інформацію про автомобіль «Ніссан Наваро» 2005 року випуску вартістю 60000 гривень. За погодженням із ОСОБА_4 , для замовлення вказаного автомобіля ОСОБА_6 зв`язався із невстановленою особою за номером телефону « НОМЕР_6 » в месенджері «Вайбер», під час листування з якою ОСОБА_6 повідомлено про необхідність внести грошову суму в розмірі 60000 гривень на картковий рахунок в якості повної оплати за замовлений автомобіль, на що ОСОБА_4 погодився, та 11.06.2025 о 10:31 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зробив грошовий переказ в сумі 29999 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та 11.06.2025 об 11:07 зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зробив грошовий переказ в сумі 29999 гривень на той самий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, 12.06.2025 невстановлена особа повідомила ОСОБА_6 в листуванні про необхідність внесення грошової суми в розмірі 40000 гривень в якості застави за пригон замовленого автомобіля, на що ОСОБА_4 також погодився, та 12.06.2025 о 12:29 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зробив грошовий переказ в сумі 29999 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та 12.06.2025 о 13:23 через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробив грошовий переказ на суму 10000 гривень на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . До теперішнього часу замовлений автомобіль ОСОБА_4 не отримав, грошові кошти повернуті не були. Діями невстановленої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на суму 99997 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 дав аналогічні пояснення поясненням ОСОБА_4 .

Згідно банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_5 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_3 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ухвали Златопільського міськрайонного суду Харківської області про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить охоронювану таємницю, вилучено DVD-R диск « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рукописним написом чорного кольору « ІНФОРМАЦІЯ_7 вх. 9865-Т», під час огляду якого встановлено інформацію про зняття з вищевказаного карткового рахунку 11.06.2025 об 11:25 грошових коштів в сумі 20000 гривень з банкомату CADN 9930 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

18.11.2025 надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , для отримання інформації про обслуговування вказаним банком банкомату CADN 9930, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням фотозображень з вищевказаного банкомату за 11.06.2025 в період часу з 1100 до 1200 години.

Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , банкомат CADN 9930, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в наданні фотозображень з банкомату банком відмовлено, оскільки порядок надання такої інформації регламентується главою 15 КПК України.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо.

Окрім того, вилучення вищевказаної інформації є необхідним для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи правопорушника або осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення - проступку.

Від сторони досудового розслідування надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність на підставі наданих суду доказів.

Керівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, до суду не викликався за клопотанням сторони досудового розслідування.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, дійшов наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначених кримінальних правопорушень-злочинів.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні підозра жодній особі не пред`являлася.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам на підставі рішення суду.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

В той же час, отримати вищевказану інформацію необхідно для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, з урахуванням того, що необхідні слідчому відомості становлять банківську таємницю і можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, необхідно надати тимчасовий доступ до вище переліченої інформації - шляхом її отримання на паперовому та в електронному носіях з метою дослідження в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з відповідним прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримання інформації - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що мають доказове значення по справі, та можливість вилучити в паперовому та електронному вигляді у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : фото/відео матеріалів з банкоматуCADN 9930, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 1100 до 1200 години 11.06.2025, з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації до м. Харкова.

Ухвала дійсна до 04.03.2026.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1