Провадження № 1-кс/592/7959/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 16.01.2025 до ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що 13.01.2025 ОСОБА_5 під час перегляду мережі інтернет, знайшов оголошення про продаж автомобіля BMW X5, після чого замовив доставку даного автомобіля та перерахував невстановленій особі грошові кошти на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 окремими платежами на загальну суму 94 тис грн. Автомобіль не доставили та грошові кошти не повернули.

На підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_4 . В ході аналізу вилученої інформації під час тимчасового доступу встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів і сумі 50000 грн двома платежами по 25000 грн, відкритий на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , картку відкрито: 27.10.2024. Окрім того, встановлено, що за банківським рахунком НОМЕР_4 , відкритим на ім?я ОСОБА_6 відкрито банківську картку № НОМЕР_6 .

Проаналізувавши отриману в ході тимчасового доступу інформацію, встановлено подальший рух грошових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 : 13.01.2025 о 21:55:00 год здійснено переказ грошових коштів на суму 22450 грн з вищезазначеного рахунку на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; 13.01.2025 о 22:47:01 год здійснено переказ грошових коштів на суму 22263 грн з вищезазначеного рахунку на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

Зазначає, що отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 17.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000018 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становить банківську таємницю.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 13.01.2025 по 30.01.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: повна інформація по банківським рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківських карток/рахунків, а також дані осіб, яким належать банківські рахунки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а саме за період часу з 13.01.2025 по 30.01.2025 включно, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали до 06.02.2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.