КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/902/26
Провадження № 1-кс/552/253/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по всім відкритим рахунках клієнта, який належить (належав) невідомій особі, в тому числі по № НОМЕР_1 , зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію по всім відкритим рахунках клієнта, який належить (належав) невідомій особі, в тому числі по № НОМЕР_2 , зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію по всім відкритим рахунках клієнта, який належить (належав) невідомій особі, в тому числі по № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 06.02.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 05.02.2026 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 05.02.2026 невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які остання перерахувала на різні рахунки, а саме: о 15:40 год. грошові кошти в сумі 1120 грн. на банківську карту НОМЕР_1 ; о 17:07 год. грошові кошти в сумі 4200 грн. на банківську карту НОМЕР_2 та о 18:25 год. грошові кошти в сумі 4750 грн., на банківську карту НОМЕР_3 , чим останній було завдано матеріальної шкоди на 10070 грн. ЄО №2034 від 05.02.2026.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , 05 лютого 2026 року вона знайшла на сайті оголошень, пропозицію про оформлення кредиту, але, щоб його оформити їй необхідно було сплатити нібито військовий збір, за реєстрацію договору та сплату про виключення її з реєстру боржників. Після чого заявниця, самостійно перерахувала на різні рахунки грошові кошти, а саме: о 15:40 год. грошові кошти в сумі 1120 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; о 17:07 год. грошові кошти в сумі 4200 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 та о 18:25 год. грошові кошти в сумі 4750 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим останній було завдано матеріальної шкоди на 10070 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у володінні яких вона знаходиться.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 06.02.2026 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, 05.02.2026 невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на різні рахунки, а саме: о 15:40 год. грошові кошти в сумі 1120 грн. на банківську карту НОМЕР_1 ; о 17:07 год. грошові кошти в сумі 4200 грн. на банківську карту НОМЕР_2 та о 18:25 год. грошові кошти в сумі 4750 грн., на банківську карту НОМЕР_3 , чим останній було завдано матеріальної шкоди на 10070 грн. (а.с.7-17).

Тобто, для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати в кримінальному провадженні №0000021 від 06.02.2026 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) а також Філію відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати органам дізнання письмові відомості за період часу з 00:00 год. 01.02.2026 по дату винесення ухвали по всім відкритим рахунках клієнта, який належить (належав) невідомій особі, в тому числі по НОМЕР_1 , а саме:

- IP адреси, які використовували під час входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.02.2026 по дату винесення ухвали;

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- рух коштів по вищевказаному рахунку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати органам дізнання письмові відомості за період часу з 00:00 год. 01.02.2026 по дату винесення ухвали слідчого судді по всім відкритим рахунках клієнта, який належить (належав) невідомій особі, в тому числі по НОМЕР_2 , а саме:

- IP адреси, які використовували під час входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.02.2026 по дату винесення ухвали;

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- рух коштів по вищевказаному рахунку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації;

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_5 , надати органам дізнання письмові відомості за період часу з 00:00 год. 01.02.2026 по дату постановлення ухвали слідчого судді по всім відкритим рахунках клієнта, який належить (належав) невідомій особі, в тому числі по НОМЕР_3 , а саме:

- IP адреси, які використовували під час входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 01.02.2026 по дату винесення ухвали;

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- рух коштів по вищевказаному рахунку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1