Провадження № 1-кс/686/217/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001142,

установила:

23.12.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копій.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001142, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «13.04.2025 року близько 12 години 52 хвилини невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, представившись працівником банку у чат-боті в месенджері «Telegram», під приводом скасування платежу, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами розміром 10 000 гривень, які було перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування надано доручення у порядку ст. 40 КПК України працівникам ВПК у Хмельницькій області ДКП НПУ, під час виконання якого установлено, що 13.04.2025 близько 12:52 год. невстановлена особа, представившись працівником у чат-боті в месенджері «Telegram», під приводом скасування платежу, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 10 000 гривень, які було перераховано із карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із метою встановлення руху коштів та власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , який емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що 13.04.2025 о 19:49:17 год. здійснено транзакцію на суму 10 тис. грн.. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому оперативним шляхом отримано інформацію, що 13.04.2025 о 20:18:56 год., із карткового рахунку № НОМЕР_3 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено грошовий переказ на суму 11 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 під час вчинення шахрайських дій».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без слідчого та представників володільця документів, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слід повернути із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.

Указаних вимог слідчим не дотримано, оскільки слідчий ОСОБА_3 згідно відомостей, зазначених у витязі із ЄРДР у кримінальному провадженні №0001142 від 15.04.2025, сформованому 25.11.2025, не є уповноваженою на здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні особою.

Постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні до клопотання не долучено, за таких обставин клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 слід повернути ініціатору клопотання.

Керуючись ст. 36, 369-372 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 повернути ініціатору клопотання.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів із моменту проголошення повного тексту рішення.

Слідча суддя