Справа № 148/2262/25
Провадження №1-кс/148/537/25
УХВАЛА

03 жовтня 2025 року м.Тульчин

Слідча суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

Слідча Тульчинського РВП ГУНГІ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000272 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що 01.09.2025 до ЧЧ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа телефонуючи з телефонних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввела в оману останню, після чого 31.08.2025 з банківських рахунків заявниці НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 96333, 20 грн., здійснюючи переказ на банківський рахунок НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 29.08.2025 до останньої був здійснений телефонний дзвінок з невідомого їй номеру телефону НОМЕР_1 , відповівши на дзвінок з останньою розмовляла невідома їй особа жіночої статі, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що на даний час є можливість повернути грошові кошти, а саме відсотки, які заявниця сплачувала за кредит, для того аби переконатися чи дійсно є така можливість повернути кошти ОСОБА_5 повідомила невідомій особі, що зателефонує на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , що потерпіла і зробила, додзвонившись на гарячу лінію, останній повідомили, що до неї перетелефонують через декілька хвилин. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонував ще один невідомий їй номер телефону НОМЕР_2 , а саме невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником гарячої лінії, та підтвердила, що дійсно є можливість повернути кошти.

31.08.2025 до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_2 , та невідома особа жіночої статі повідомила, що з банківських рахунків заявниці, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 буде знято по 12500 грн., тобто загальна сума 25000 грн., пояснюючи, що це оплата за страхування, однак, щоб не платити дану суму, необхідно авторизуватися в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердити код, який буде надіслано в смс-повідомлення ОСОБА_5 , що остання і зробила. У вечірню пору доби ОСОБА_5 , вирішила перевірити баланс карток, однак виявила відсутність грошових коштів. 01.09.2025 звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримала виписку, де побачила, що із її вищевказаних рахунків відбувалися перекази грошових коштів на загальну суму 96333 гривні, а саме на банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На думку слідчої, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.

З огляду на викладене слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про власника банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, номер картки та інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформацію про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») в період з 28.08.2025 по дату винесення ухвали або закриття рахунку за номером НОМЕР_5 із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформацію щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 28.08.2025 по дату винесення ухвали або закриття рахунку із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії.

В судове засідання слідча не з`явилася. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна її заява, в якій вона клопотання підтримує та просить розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене, враховуючи, що документи, фото-відео зображення, доступ до яких просить надати слідча, можуть містити відомості про обставини ймовірного кримінального правопорушення, також можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і бути використані як докази під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідча суддя, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, номер картки та інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформацію про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») в період з 28.08.2025 по дату винесення ухвали або закриття рахунку за номером НОМЕР_5 із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформацію щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 28.08.2025 по дату постановлення ухвали або закриття рахунку із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1