МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2700/25
Провадження № 1-кс/945/382/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000041, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , звернулися до слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області в рамках кримінального провадження № 0000041, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання старший слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000041 від 17.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України за фактом, що групи мешканців Миколаївської області, під керівництвом кримінальної особи назбирали покинути на полі бою (Баштанський, Вознесенський, Миколаївський райони) вогнепальну зброю, у тому числі автоматичну, боєприпаси до неї, військове спорядження, а також гранати у невстановленій кількості, які переховують від добровільної видачі та мають на меті її збут та використання під час скоєння кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, ОСОБА_5 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 , будучи обізнаними із законними умовами поводження з вогнепальною зброєю та бойовими припасами, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, направлених проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров`я людей від негативного впливу руйнуючого характеру вогнепальної зброї, бойових припасів в результаті неконтрольованого обігу, в порушення вимог законодавства України, яким регулюється порядок поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами, у тому числі всупереч пункту 1 додатку № 1 до Постанови Верховної Ради України № 2471-ХІІ від 17.06.1992 року «Про право власності на окремі види майна», пункту 9, 15 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 року, та пункту 2 «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року, знайшли (придбали), у невстановленому в ході проведення досудового розслідуванні місці, військові боєприпаси у кількості 118 штук, які є - 5,45-мм військовими патронами, один з яких із трасуючою кулею та не маючи передбаченого законом дозволу, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи на меті незаконне збагачення шляхом незаконного збуту бойових припасів, забрали із собою військові боєприпаси у кількості 118 штук, які є - 5,45-мм військовими патронами, один з яких із трасуючою кулею та почали їх зберігати у невстановленому в ході досудового розслідування місці.

Реалізуючи свій продовжуваний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом незаконного збуту вищевказаних військових боєприпасів, ОСОБА_5 , з метою не бути викритим у своїй протиправній діяльності та з метою уникнення кримінальної відповідальності, розробив план збуту військових боєприпасів у кількості 118 штук, які є - 5,45-мм військовими патронами, один з яких із трасуючою кулею, а також спосіб отримання оплати за їх незаконний збут шляхом спілкування із покупцем за допомогою засобу зв`язку, а саме месенджеру «Viber», уникаючи таким чином безпосереднього контакту із покупцем.

Також, для уникнення контакту з покупцем, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , згідно раніше виниклого умислу, направленого на незаконне збагачення шляхом незаконного збуту бойових припасів, планували придбані (знайдені) ними раніше військові боєприпаси через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти, за незаконний збут бойових припасів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планували отримати від покупця, шляхом банківського переказу, на банківську карту ОСОБА_6

22.01.2025 року, у денний час, ОСОБА_5 , зі свого мобільного телефону, за допомогою спілкування, у вигляді текстової переписки, у месенджері «Viber», із ОСОБА_7 , особисті дані якого змінено у порядку ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом незаконного збуту бойових припасів, запропонував останньому придбати в нього військові боєприпаси у кількості 118 штук, які є - 5,45-мм військовими патронами. При цьому ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим, спільно із ОСОБА_6 , злочинним планом, повідомив ОСОБА_7 , що з ним з приводу безпосередньої передачі грошових коштів зв`яжеться ОСОБА_6 .

Так, 10.04.2025 року, у період часу з 14:15 год по 14:22 год та з 14:38 год по 14:41 год, ОСОБА_6 , шляхом телефонного з`єднання зі свого мобільного телефону, за допомогою месенджеру «Viber», обумовила деталі відправлення нею військових боєприпасів, через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після проведення передплати ОСОБА_7 грошових коштів на її банківську карту, а саме шляхом відправки магазинів до автоматичної зброї, які споряджені військовими боєприпасами, вартістю 1 200 гривень за один магазин із військовими боєприпасами, на загальну суму 4 800 гривень.

У подальшому, у період часу з 15.04.2025 року 10:20 год по 16.04.2025 року 13:29 год, ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність свої дій, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, передбаченої положенням статті 271 КПК України, незаконно збула ОСОБА_7 боєприпаси у кількості 118 штук, які є - 5,45-мм військовими патронами, один з яких із трасуючою кулею, які споряджені до 4 магазинів до автоматичної зброї, за 4 800 гривень, наступним чином.

15.04.2025 року приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_7 , за інструкцією ОСОБА_6 , перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою розміщеного в загальнодоступному приміщенні терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , грошових коштів у загальній сумі 4 800 гривень.

Після цього, 15.04.2025 року, у період часу з 13:28 год по 13:30 год, ОСОБА_6 , діючи згідно раніше виниклого умислу, направленого на незаконне збагачення шляхом незаконного збуту боєприпасів, який вона попередньо погодила із ОСОБА_5 , отримавши переказ грошових коштів у сумі 4 704 гривень від ОСОБА_7 , а саме шляхом зарахування на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перебуваючи у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , відправила ОСОБА_7 боєприпаси у кількості 118 штук, які є - 5,45-мм військовими патронами, один з яких із трасуючою кулею, які поміщені до 4 магазинів до автоматичної зброї, які в подальшому переадресувала на відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначене відправлення від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 отримав 16.04.2024 року о 12:59 год у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 та добровільно видав співробітникам поліції.

Переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 підтверджується квитанцією № TS211158 від 15.04.2025 року.

Шляхом перевірки банківського ідентифікаційного номеру (BIN, 6-значного номеру, який ідентифікує емітента картки у платіжній системі) на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що банківську картку № НОМЕР_2 випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу причетну до скоєння кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній картці може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000041 виникла необхідність в отриманні відомостей щодо проведених платіжних операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні № 0000041 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати зазначені речі та документи неможливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась; на електронну адресу Миколаївського районного суду Миколаївської області 04 грудня 2025 року надіслала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності; клопотання підтримала та просила слідчого суддю його задовольнити (а. с. 27).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи, в судове засідання не прибув.

Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Приписами ч. 1 ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 132 КПК України встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя дослідив копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні старшим слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000041, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливою для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній картці може бути використана як доказ по провадженню, а тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого, погоджене з прокурором є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № № 0000041, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо власника банківської карти за № НОМЕР_2 , оформленої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

- відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;

- відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

- інформацію про повний рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , оформленої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13.04.2025 року по 13.05.2025 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- відомості щодо підключення до карткового рахунку за № НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період часу з 13.04.2025 року по 13.05.2025 року, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

- відомості про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківській карті за № НОМЕР_2 в системі онлайн-банкінгу в період часу з 13.04.2025 року по 13.05.2025 року;

- номери банківських карток, які оформлялися за вказаним рахунком з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 05 лютого 2026 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05.12.2025