Справа №484/149/26
Провадження №1-кс/484/30/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12.01.2026 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 07.01.2026, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського РВПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, в період часу з 01:00 год. 05.01.2026 по кінцевий термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.01.2026 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.01.2026 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виклала об`яву про продаж дитячого комбінезону та того ж дня їй надійшло повідомлення від невідомої особи імовірно покупця на ім`я « ОСОБА_5 » котрий надіслав посилання на месенджер «телеграм» для подальших дій з приводу купівлі комбінезону. Перейшовши в месенджер телеграм та зв`язавшись по листуванню із вказаною особою, їй надійшло фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на котре мало ознаки входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та перейшовши, увела свої реквізити банківського карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер картки не пам`ятає). На наступний день, 06.01.2026 о 16:10 год. на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від абонента на ім`я ОСОБА_6 (співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 )з номеру НОМЕР_3 котрий повідомив, що її банківська картка стала потерпілою від шахрайства та було взято кредит в інших банках. Також абонент ОСОБА_6 пояснив, що потерпілій потрібно завантажити додатки банків Альянс банк, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що вона і зробила та зареєструвалась в них. Згодом вона увійшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 та помітила, що її кредитні кошти в розмірі 50000 грн 00 коп. різними сумами в сумі 12000 грн. перераховані на картку невідомої особи з № НОМЕР_4 та 30000 грн 00 коп. на карту її ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після чого вона увійшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 та помітила зняття кредитних коштів в сумі 48000 грн 00 коп. двома платіжками. Після чого вона увійшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 та помітила зняття грошових кредитних коштів в сумі 18000 грн 00 коп. двома платіжками на невідому картку № НОМЕР_4 . Далі вона увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та помітила переказ кредитних коштів в сумі 23500 грн 00 коп. двома платіжками на невідому їй картку № НОМЕР_5 . В результаті шахрайських дій ОСОБА_4 завдано збитку на суму близько 100000 грн 00 коп.

Відомості за даним фактом 07.01.2026 внесено до ЄРДР за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведених заходів було встановлено та опитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала пояснення щодо обставин викрадення її грошових коштів. Зі слів потерпілої, вона користувалася платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , до якої було прив`язано її номер телефону НОМЕР_6 . 04 січня 2026 року ОСОБА_4 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж дитячого комбінезона, зазначивши свій контактний номер. Наступного дня, 05 січня 2026 року, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона отримала повідомлення від користувача «саша» про те, що товар заброньовано, та вказівку написати у Telegram користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Під час подальшого листування в месенджері близько 01:00 години ночі 05.01.2025 зловмисник повідомив, що гроші за товар уже відправлено, і надіслав два посилання для їх отримання. Перейшовши за ними, ОСОБА_4 потрапила на фішинговий ресурс, візуально схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввела свій логін та пароль. Попри виникнення помилки на сайті, вона, за порадою «техпідтримки» ресурсу, залишилася очікувати на результат.

Наступного дня, 06 січня 2026 року о 16:10, потерпілій зателефонувала особа з номера НОМЕР_7 . Чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , повідомив, що її рахунки стали об`єктом шахрайських дій, а на її ім`я в інших банках нібито намагаються оформити кредити. Під приводом захисту коштів він переконав ОСОБА_4 завантажити мобільні додатки «Альянс-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (останній завантажити не вдалося) та авторизуватися в них за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Після виконання цих дій потерпіла виявила несанкціоноване списання коштів зі своєї основної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 05.01.2026 о 18:04, 18:05 та 18:06 були здійснені три транзакції на суми 3900 грн 00 коп., 3950 грн 00 коп. та 4000 грн 00 коп. відповідно на картку № НОМЕР_4 . Крім того, того ж дня були зафіксовані перекази на її власну картку в «Сенс-банку» № НОМЕР_8 у сумах 20000 грн 00 коп. (о 17:50) та 9 500 грн (о 17:44), наразі ця картка заблокована.

Подальша перевірка новостворених додатків підтвердила факти крадіжки коштів через рахунки в інших банках. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я потерпілої було відкрито картку № НОМЕР_9 , з якої 05.01.2026 о 16:51 та 16:55 зникли суми 25715 грн 00 коп. та 23616 грн 00 коп. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла виявила несанкціоновано створену картку № НОМЕР_10 із незаконно збільшеним кредитним лімітом, з якої о 17:59 та 18:00 було переказано 14 000 грн та 4000 грн 00 коп. на картку № НОМЕР_11 . Аналогічна ситуація склалася в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де на ім`я ОСОБА_4 було оформлено картку № НОМЕР_12 , з якої о 17:17 та 17:19 зловмисники перерахували 15000 грн 00 коп. та 8500 грн 00 коп. на картку № НОМЕР_5 .

Слідчий вважає, що з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка (і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження розслідування. щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не прибули, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі, просили задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не прийшли, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшла такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.162 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного вище встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані документи відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не є можливим встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, отже клопотання належить задоволенню.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, в період часу з 01:00 год. 05.01.2026 по кінцевий термін дії ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1