УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2026 Справа №607/59/26 Провадження №1-кс/607/23/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000476 від 13 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

02 січня 2026 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000476 від 13 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.07.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 моб. НОМЕР_1 про те, що 07.07.2025 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом оформлення документів для виїзду за кордон в мобільному додатку "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами в сумі 51585 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала із своїх карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 13.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/21168/25 від 14.10.2025 року здійснено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_4 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 . В ході огляду виїмки по рахунку НОМЕР_4 встановлено:

- 07.07.2025 року о 16:02 год. надійшли грошові кошти у сумі 28500 грн на рахунок НОМЕР_4 (відправник ОСОБА_5 );

- 07.07.2025 року о 16:02 год. переказ грошових коштів у сумі 12500 грн з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 ;

- 08.07.2025 року о 19:32 год. надійшли грошові кошти у сумі 10000 грн на рахунок НОМЕР_4 (відправник ОСОБА_5 );

- 08.07.2025 року о 19:39 год. переказ грошових коштів у сумі 9300 грн з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_6 .

Таким чином виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по картокому рахунку НОМЕР_6 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 07.07.2025 по 23:59:59 год. 30.07.2025, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане ним клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 13 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація по картковому рахунку НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже саме на вказану карту були переказані грошові кошти ОСОБА_5 , що в подальшому стало підставою для внесення відомостей до ЄРДР.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, матеріалами долученими до клопотання.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб. За наведених обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000476 від 13 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУН ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 07.07.2025 року по 23:59:59 год. 30.07.2025 року, в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00:01 год. 07.07.2025 по 23:59:59 год. 30.07.2025;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:00:01 год. 07.07.2025 по 23:59:59 год. 30.07.2025, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозаписи осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:00:01 год. 07.07.2025 по 23:59:59 год. 30.07.2025;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00:01 год. 07.07.2025 по 23:59:59 год. 30.07.2025, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 07.07.2025 по 23:59:59 год. 30.07.2025, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку;

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією і документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1