Справа № 930/3176/25
Провадження №1-кс/930/15/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2026 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000364, відомості про яке внесено до ЄРДР від 24.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду Вінницької області звернувся ст.слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000364, відомості про яке внесено до ЄРДР від 24.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 23.12.2025 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23.12.2025 у додатку «telegram» при переході у чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який іменований як « ОСОБА_5 » в ході телефонної розмови із особою, яка представилась оператором банку у додатку «telegram» перерахував із свого банківського рахунку необанку Revolut НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 2135 євро на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 24.12.2025 внесено до ЄРДР за № 0000364 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 23.12.2025 року о 13:17 год потерпілий перейшов у додаток «telegram» у подальшому у зв`язку із тим, що даний банк у якому у нього наявні грошові кошти закривався він вирішив перерахувати дані грошові кошти на інший банківський рахунок, де у пошуковому вікні «telegram» вів « ОСОБА_6 » та перейшов у чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого через той же додаток до потерпілого зателефонувала невідома особа чоловічої статі яка представилась оператором банку та повідомила, що для підтвердження рахунку необхідно надіслати грошові кошти у сумі 2135 євро на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після чого потерпілий за допомогою інтернет банкінгу необанку ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив перерахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок одним платежем 23.12.2025 о 13:56 год. після чого дана особа поклала слухавку та заблокувала потерпілого.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що інформація про фінансові операції, здійснені по номеру карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ст.слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ст. слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання ст.слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, оскільки дані відомості мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, та отримати їх в інший спосіб не можливо.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання ст.слідчого ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Разом з тим, зважаючи на те, що згідно витягу з ЄРДР слідчі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не є слідчими, які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зазначеним у клопотанні, необхідно відмовити.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , враховуючи наступне.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000364, відомості про яке внесено до ЄРДР від 24.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації в період часу 24.12.2025 по 30.12.2025 платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів);

-інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес),

-інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 24.12.2025 по 30.12.2025, а також повного пакету документів на особу володільця по номеру карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також у будь яких інших відділеннях розташованих у м. Вінниця, Вінницької області.

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчим СВ ВП №5Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1