Єдиний унікальний номер 725/8506/25
Номер провадження 1-кс/725/1419/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000051 від 17.01.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької Окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької Окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 , по факту того що 15.01.2025 близько 19:20 невстановлена особа при невідомих обставинах таємно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 10000 гривень, які були списані двома транзакціями з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на невідомий рахунок.

В ході виконання доручення та проведения оперативно-розшукових заходів, було оглянуто інформацію, що містить банківську таємницю записану на електронний носій, а сааме оптичний DVD-R диск (725-2704-25) на якому видно, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , пройшли наступні операції: 15.01.2025 0 19:29:47 сума 2000 на карту № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15.01.2025 0 19:30:08 сума 2000 на карту № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15.01.2025 0 19:30:29 сума 2000 на карту № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15.01.2025 0 19:30:43 сума 2000 на карту № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15.01.2025 0 19:30:56 сума 2000 на карту № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного просить надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та о/у сектору протидії шахрайству ВКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки№ НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті№ НОМЕР_2 за період з 15.01.2025 по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою;

- Фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_2 за 15.01.2025 по теперішній час;

-Аудіоматеріалів під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_2 ;

- Інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_2 за 15.01.2025 по теперішній час;

- Інформації стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 15.01.2025 по теперішній час;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- Інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_2 за 15.01.2025 по теперішній час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 15.01.2025 по 25.09.2025 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою;

- Фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_2 за 15.01.2025 по 25.09.2025 року;

-Аудіоматеріалів під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_2 ;

- Інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_2 за 15.01.2025 по 25.09.2025 року;

- Інформації стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 15.01.2025 по 25.09.2025 року;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- Інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_2 за 15.01.2025 по 25.09.2025 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1