УХВАЛА

01.12.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000142 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Головним управлінням Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України, за фактом можливої незаконної реконструкції нерухомого майна, яке належить територіальній громаді та введення будинку за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію, що свідчить про можливе зловживання службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.06.2023 скасовано видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.06.2020 містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва щодо реконструкції нежитлового приміщення (літ. А, фундаментів літ. А1, А2, Б зі знесенням літери В) без зміни геометричних розмірів фундаментів в плані з улаштуванням додаткових приміщень, під житловий будинок з розміщенням квартир та благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, вказаним рішенням визнано незаконним та скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволу на виконання будівельних робіт з класом наслідків СС2 за № ОД 29 від 16.02.2021 та зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звільнити самовільно зайняту земельну ділянку комунальної власності, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на якій відбуваються будівельні роботи, шляхом демонтажу та знесення за власний рахунок самочинно збудованих об`єктів будівництва, та повернути її за належністю ОМР у придатному для використання стані. Судом також установлено, що житловий будинок фактично збудований протягом 2021-2022 років.

Разом з цим, ІНФОРМАЦІЯ_3 02.07.2025 зареєстровано дозвільний документ - декларацію про готовність до експлуатації об`єкта ОД 80, відповідно до якої замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.06.2025 по 19.06.2025 проведено реконструкцію фасадного нежитлового приміщення літ. А та відновлення зруйнованих стін і фундаментів дворових флігелів літ. А1, А2, Б, без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані, з пристосуванням під житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , з класом наслідків СС1. Вказані документи подані для реєстрації в електронному вигляді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 у період з 09.07.2025 по 31.07.2025 провів державну реєстрацію прав власності на 44 квартири у вищевказаному будинку в порушення Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (Далі Порядок).

Відповідно до п. 77 Порядку державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об`єкт проводиться за наявності відомостей про технічні характеристики такого закінченого будівництвом об`єкта, про прийняття його в експлуатацію та про присвоєння адреси (крім випадку проведення реконструкції об`єкта, що не має наслідком його поділ, виділ частки або об`єднання), отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У разі коли закінчений будівництвом об`єкт у результаті нового будівництва є складовою частиною будинку, будівлі, споруди (квартира, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове та нежитлове приміщення), яка після прийняття об`єкта в експлуатацію є самостійним об`єктом нерухомого майна, відомості про прийняття в експлуатацію та про присвоєння адреси отримуються щодо будинку, будівлі або споруди, складовою частиною яких є такий об`єкт, а щодо відповідної складової частини будинку, будівлі, споруди - відомості про присвоєння адреси такій частині.

Підставою для відмови у проведенні державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом об`єкт є відсутність однієї і більше відомостей, передбачених цим пунктом, крім випадків, передбачених пунктами 78, 79 та 80 Порядку.

Так, в порушення вищевказаних вимог п. 77 Порядку по 44 заявам державним реєстратором ОСОБА_4 прийнято рішення про реєстрацію прав власності на квартири, без присвоєних адрес, а також у жодному розділі квартир у реєстрі не має декларації про готовність до експлуатації об`єкта ОД80, тобто проведена державна реєстрація квартир без жодного документа щодо її походження та будівництва.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а також у отриманні інформації щодо керівник, засновників, адрес, номерів телефонів, адрес електронної пошти, тощо.

Вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та необхідна для подальшого направлення запитів до банківських установ для отримання руху коштів за період 2020-2025 роки.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, тимчасовий доступ до інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), а саме:

-адреса місцезнаходження платника податків, вказана у реєстраційних документах підприємства; адреса фактичного місцезнаходження платника податків; відомості щодо стану платника податків; контактні дані підприємства (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо);

-інформацію (історію) щодо керівників та засновників, які були з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

-інформацію про кількість працюючих згідно поданих звітів за формою 1-ДФ за період з 01.01.2020 по момент виконання даного запиту з номерами ідентифікаційних кодів працюючих;

-інформацію про те у яких банківських установах відкриті (закриті) рахунки належні підприємству, надати номера рахунків;

-відомості щодо того, в якій саме формі підприємство звітує до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 (у тому випадку, якщо підприємство звітує в електронній формі, прошу надати вичерпні відомості щодо електронної адреси підприємства, з технічними параметрами а також в обов`язково надати перелік IP-адрес з яких подається звітність, а також інформацію щодо підприємств, які подають звітність з цих самих IP-адрес.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1