УХВАЛА

29 жовтня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000279, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи, однієї із спілок м. Вараш, шляхом внесення неправдивих відомостей до звітних документів, вчинили їх підроблення, в частині використання благодійної допомоги.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24.02.2022 по 01.10.2023 запроваджено щомісячні (3% від суми заробітної плати кожного працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ) добровільні відрахування, які спрямовуються згідно з колективними заявами кожного структурного підрозділу/цеху, бухгалтерією вказаного підприємства на відповідний розрахунковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 неприбуткової організації ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для придбання військової амуніції для потреб ЗСУ.

За період 24.02.2022 по 01.10.2023, на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 , від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло 44 119 567 грн.

Відомості про надходження коштів підтверджуються матеріалами тимчасового доступу до речей і документів по р/р НОМЕР_1 КМО УСВА (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , (на час відсутності голови КМО УСВА ОСОБА_5 проходить службу в ЗСУ), з участі заступника організації ОСОБА_6 зафіксовано те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 володіє фінансовими документами, щодо використання відповідних коштів на суму (приблизно 4 000 000 грн.), решта фінансових документів (на суму понад 40 000 000 грн.) відсутня.

Крім того, отримано висновок аналітичного дослідження №24/17-00-08-12/241 відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким виявлено вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) операцій, кошти, отримані в результаті благодійної допомоги, у тому числі у сумі 44 209 209,99 грн від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з призначенням платежу: «Утримання із заробітної плати. згідно заяв працівників ВП РАЕС для матеріальної підтримки Збройних Сил України. Без ПДВ.» надалі, в результаті можливого нецільового використання, ймовірно легалізовано у сумі 44 119 567,40 грн через банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 , відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом перерахування для ряду СПД та у сумі 23 708 970,00 грн переведено в неконтрольовану готівку.

В подальшому, проведеними слідчим діями встановлено, що ОСОБА_7 вирішує надходження від зарплат працівників РАЕС 3% на рахунки Афганців, а в подальшому із 01.10.2023 до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, ОСОБА_7 є в ініціативній групі ОСОБА_8 щодо розподілення коштів на потребу фонду. Знімала безпосередньо кошти в сумі 827000 грн. готівкою нібито для потреб «Афганців».

В свою чергу, ОСОБА_9 є членом профспілки РАЕС, заступником якої є ОСОБА_7 та працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , обговорював із ОСОБА_7 розподіл коштів, а також особисто зняв кошти готівко 370000 грн без підтверджуючих документів. В подальшому із 01.10.2023 став керівником ІНФОРМАЦІЯ_8 куди за сприянням ОСОБА_7 напряму перераховуються кошти із заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 3%.

20.10.2025 здійснено тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Аналізом вилучених документів встановлено, що ОСОБА_9 , 16.10.2023 подано документи на реєстрацію ГО до складу якої включено: ОСОБА_10 (заступник 2 підпис), ОСОБА_9 (уповноважений 1-підпис), ОСОБА_7 (секретар), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 .

Таким чином, виникла необхідність вилучити у філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра зареєстрована за юридичною адресою: Рівненська область м. Вараш, наступні документиза період часу з 24.02.2022 по 21.10.2025:листи потреби від благодійників, де вказуються деталі допомоги, лист-підтвердження від отримувачів та акти прийому-передачі предметів благодійної допомоги отриманої внаслідок використання коштів, що відраховувалися із заробітних плат працівників Філії ВП РАЕС АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;договори про надання благодійної допомоги (із додатками) в тому числі для ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; накази, розпорядження, інші рішенняслужбових особі Філії ВП РАЕС АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо по збору та використаннята контролькоштів, що відраховувалися із заробітних плат працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 (Філії ВП РАЕС АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 24.02.2022 по 21.10.2025;звітів (місячні, квартальні, річні) про проведену роботупозбору та використання коштів, що відраховувалися із заробітних плат працівників ВП РАЕС (Філії ВП РАЕС АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для потреб Збройних Сил Україниперед АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.02.2022 по 21.10.2025;відомості про склад волонтерської групиФілії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколи засідання про її створення, список осіб з числа працівників (Філії ВП РАЕС АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ВП РАЕС, що здійснюють використання благодійної допомоги отриманої внаслідок використання коштів, що відраховувалися із заробітних плат працівників Філії ВП РАЕС АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; підтверджуючі бухгалтерські документи (платіжні інструкції, доручення тощо) про перерахування щомісячної (загальної) суми коштів для ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 24.02.2022 по 21.10.2025; переписки первинної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.10.2023 по 21.10.2025;інших відомостей, які стосуються надання коштів,що відраховувалися із заробітних плат працівників ВП РАЕС (Філії ВП РАЕС АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), облік та використання таких коштів за період з 01.10.2023 по 21.10.2025.

Отримані відомості, з урахуванням встановлених обставин дадуть можливість, об`єктивно, всесторонньо та неупереджено дослідити обставини події.

Дані документи знаходяться у володінні -філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра зареєстрована за юридичною адресою: Рівненська область м. Вараш.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні- філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра зареєстрована за юридичною адресою: Рівненська область м. Вараш мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки)оригіналидокументів за період часу з 24.02.2022 по 21.10.2025:

листи потреби від благодійників, де вказуються деталі допомоги, лист-підтвердження від отримувачів та акти прийому-передачі предметів благодійної допомоги отриманої внаслідок використання коштів, що відраховувалися із заробітних плат працівників Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

заяви працівників, відповідно до яких запроваджено щомісячні відрахування 3% від суми заробітної плати кожного працівника Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 24.02.2022 по 21.10.2025.

договори про надання благодійної допомоги (із додатками) в тому числі для ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

накази, розпорядження, інші рішення службових особі Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо по збору та використання та контроль коштів, що відраховувалися із заробітних плат працівників ВП РАЕС (Філії ВП РАЕС АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 24.02.2022 по 21.10.2025;

звітів (місячні, квартальні, річні) про проведену роботу по збору та використання коштів, що відраховувалися із заробітних плат працівників ВП РАЕС (Філії ВП РАЕС АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для потреб Збройних Сил України перед АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.02.2022 по 21.10.2025;

відомості про склад волонтерської групи Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколи засідання про її створення, список осіб з числа працівників (Філії ВП РАЕС АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ВП РАЕС, що здійснюють використання благодійної допомоги отриманої внаслідок використання коштів, що відраховувалися із заробітних плат працівників Філії ВП РАЕС АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

підтверджуючі бухгалтерські документи (платіжні інструкції, доручення тощо) про перерахування щомісячної (загальної) суми коштів для ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 24.02.2022 по 21.10.2025;

переписки первинної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.10.2023 по 21.10.2025;

інших відомостей, які стосуються надання для первинної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 коштів, що відраховувалися із заробітних плат працівників ВП РАЕС (Філії ВП РАЕС АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), облік та використання таких коштів за період з 01.10.2023 по 21.10.2025,котра перебуває у володінні- філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра зареєстрована за юридичною адресою: Рівненська область м. Вараш.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_27