Справа № 676/2498/24
Провадження № 1-кс/676/2413/25
УХВАЛА

30 грудня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого пронадання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 01 квітня 2024 року бл.19 год. 44 хв. невстановлена особа здійснюючи переписку у месенджері «Viber» м.т. НОМЕР_1 під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час спілкування надала посилання на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_3 надала дані банківської карти, внаслідок чого невідома особа вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами в сумі 37 743 грн., із карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 01.04.2024 року близько 19 год. 30 хв. вона виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж гіроскутера, вартість якого складала 3700 грн. Того ж дня о 19 год 37 хв на її месенджер «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_4 надійшло повідомлення від невідомої мені особи під іменем « ОСОБА_4 », якій підійшла вартість товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка пропонувала оформити безпечну олх-угоду, суть якої полягала в повній проплаті на банківську карту потерпілої коштів, а остання мала надіслати товар покупцю новою поштою, на що потерпіла погодилась, та згодом вищезгадана « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила про оформлення та оплату товару та надіслала потерпілій посилання за яким остання перейшла та побачила візуально схожий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зображено її оголошення з продажу гіроскутера та анкетні дані покупця «Жені», а саме « ОСОБА_5 », м.н. НОМЕР_5 , та адреса відправлення, нова пошта № 1, м. Сміла, Черкаська область. На тому ж сайті зовні схожому на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була позначка «отримати кошти» на яку потрепіла перейшла та побачила необхідність введення даних банківської карти, а саме, номер карти, термін дії, СVС- код, баланс карти, на що потерпіла надала реквізити своєї карти «Універсальна» № НОМЕР_3 , про те дана карта не пройшла і вищезгадана особа « ОСОБА_4 » надала інше посилання на яке потерпіла перейшла та знову побачила візуально схожий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зображено її оголошення продажу гіроскутера та анкетні дані покупця «Жені», а саме « ОСОБА_5 », м.н. НОМЕР_5 , та адреса відправлення, нова пошта №1, м. Сміла, Черкаська область. На тому ж сайті зовні схожому на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була позначка «отримати кошти» на яку потерпіла перейшла та побачила необхідність введення даних банківської карти, а саме, номер карти, термін дії, СVС-код, баланс карти, на що потерпіла надала реквізити своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Женя запропонувала їй звернутись до технічної підтримки цього, ж сайту, де їй повідомили, що необхідно пройти верифікацію та в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створити нову карту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 карта для верифікацій» з № НОМЕР_6 , на яку їй надходили кошти які потерпіла в подальшому самостійно перерахувала на номери, які їй надавали у фіктивну підтримки.

Крім того, потерпіла зайшла на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахувала 2600 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

Так, 01.04.2024, о 20:55, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_8 ) здійснила трансакцію переказу грошових коштів на суму 15500 грн. із банківського рахунку НОМЕР_9 на банківський рахунок НОМЕР_10 (банківська карта НОМЕР_11 ) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ), який 01.04.2024, о 22:14:15, розпорядився ними та здійснив трансакцію переказу грошових коштів в сумі 20199 грн. на банківську картку НОМЕР_13 , яка належить йому використовуючи вхід у банківський додаток із фінансового номеру НОМЕР_14 , ІР: НОМЕР_15 , із пристрою іРЬопе14,5, ІМЕІ: 83ЕЕ4С0С-30А4-4РЕ7-АС8Е-58В6Е88В2СЕЕ.

Крім того, 01.04.2024, о 20:26, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_8 ) здійснила трансакцію переказу грошових коштів на суму 9000 грн. із банківського рахунку НОМЕР_16 на банківський рахунок НОМЕР_17 (банківська карта НОМЕР_18 , основна картка НОМЕР_19 ) ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_20 ), який 01.04.2024, о 21:27:59, розпорядився ними та здійснивши трансакцію переказу грошових коштів в сумі 3980 грн. на банківську картку НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_22 ), а також 01.04.2024, о 21:29:39, здійснив трансакцію переказу грошових коштів в сумі 4183,6 грн. на банківську картку НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_24 ) та 02.04.2024, о 00:20:02, переказ грошових коштів в сумі 36427,99 на власний картковий ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вхід у банківський додаток ОСОБА_7 здійснював із фінансового номеру НОМЕР_25 , ІР: НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , із пристрою іРІюпе 12.1, ІМЕІ: НОМЕР_28 -АО98-4ОРА-ВР1С-Р6С9С8722ВС0.

А також, 01.04.2024, о 20:37, ОСОБА_3 (НІН НОМЕР_8 ) здійснила трансакцію переказу грошових коштів на суму 9000 грн. із банківського рахунку НОМЕР_9 на банківський рахунок НОМЕР_29 ОСОБА_10

01.04.2024, о 20:39, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_8 ) здійснила трансакцію переказу грошових коштів на суму 2500 грн. із банківського рахунку НОМЕР_30 на банківську карту НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступи до банківських рахунків осіб на чиї банківські рахунки було зараховано грошові кошти потерпілої, згідно отриманої інформації від банків встановлено їх фінансові номери, а саме, НОМЕР_14 ОСОБА_6 , НОМЕР_25 ОСОБА_7 , НОМЕР_31 ОСОБА_9 , НОМЕР_32 - ОСОБА_8 , ОСОБА_10 - НОМЕР_33 та абонентські номера особи яка через месенджер «Вайбер» надіслала повідомлення потерпілій про намір купівлі в неї « ОСОБА_11 » на онлайн - платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 , НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення відомостей про злочинну діяльність осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, з метою повного документування їх злочинної діяльності, встановлення інших співучасників, а також місцезнаходження викрадених коштів, інших предметів, які можуть мати значення речових доказів, необхідно отримати право тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 23.59 год. 02.04.2024, а саме, до мобільних терміналів із сім-картами, що дасть змогу отримати докази, які у кримінальному провадженні будуть мати суттєве значення та сприятимуть розгляду провадження по суті.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_12 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направив заяву про тимчасовий доступ до речей та документів розглядати без його участі в судовому засіданні.

В судове засідання представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не з`явилися.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних правових підстав.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вжити відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно із ч. 3 ст. 34 вищевказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначеним законом.

Відповідно до ч. 6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку України, щодо інформації прозв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 162, 163-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Задоволити клопотання старшого слідчого СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 про надання права на тимчасовий доступ до інформації.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 право тимчасового доступу до інформації, яка знаходитиься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_34 ) та інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_2 ), щодо мобільних номерів: НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_31 , НОМЕР_5 , НОМЕР_33 та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А по вказаних вище абонентських номерах в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 23.59 год. 02.04.2024 із зазначенням ІМЕІ терміналів у які встановлювалися вказані сім картки, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти та місця реєстрації вказаних абонентів з можливістю отримання копії (в тому числі електронних документів).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1