Провадження №1-кс/523/8592/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Одесі клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000630 від 19.12.2025 року

В С Т А Н О В И В:

До Пересипського районного суду м.Одеси надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000630 від 19.12.2025 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У клопотанні слідчий просить:

- надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000630 від 19.12.2025 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000630 від 19.12.2025 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України. ОСОБА_8 неодноразово викликався до СБУ, однак підозрюваний не з`являється, про поважність причин неявки не повідомляє. У зв`язку із тим, що місцезнаходження підозрюваного невідоме та він не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, у відповідності до вимог ст. 281 КПК України, поставною слідчого від 13.10.2025 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_8 , проведення якого доручено співробітникам СБУ в Одеській області. Встановлено, що підозрюваний перебуває в АРК Крим яке є тимчасово окупованою територією, що, відповідно до 297-1 КПК України, є підставою для здійснення щодо підозрюваного спеціального досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий та прокурор доводи клопотання підтримали, просили задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 вважала клопотання передчасним.

Дослідивши зміст клопотання та матеріали, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000630 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Так, у рамках кримінального провадження № 0000630 від 19.12.2025 , окрім іншого, встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

13.10.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень врегульовані главою 24-1 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України, Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 442-1, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно положень ч. 1, 2 ст. 297-4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

З огляду на зазначені положення закону, слідчому судді під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000630 від 19.12.2025 з метою визначення чи є законні підстави для здійснення у вказаному кримінальному провадженні спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного необхідно в межах доводів відповідного клопотання розкрити: 1) кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа; 2) чи передбачає Кримінальний процесуальний кодекс України здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, який розслідується в межах кримінального провадження, в якому подане клопотання; 3) факт набуття особою статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні; 4) наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення; 5) чи переховується підозрюваний від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором з метою ухилення від кримінальної відповідальності та якими доказами це підтверджується та/або чи оголошений підозрюваний у міжнародний розшук та якими доказами це підтверджується.

Кримінальне(і) правопорушення, у вчиненні якого(яких) підозрюється ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство «Трансшип» у вигляді ТОВ (, юридична адреса: м. Одеса, вул. Маразліївська, 8), з 26.06.2008 є засновником дочірнього підприємства «ТРАНСШИП-АГЕНТ» (, юридична адреса: АРК, м. Керч, вул. Вишнева, 1, кв. 78).

16.12.2014 громадянина України ОСОБА_6 відповідно до Рішення № 1/2014 єдиного учасника ТОВ «ТРАНСШИП-АГЕНТ» - підприємства «Трансшип» у вигляді ТОВ () призначено на посаду директора зазначеного підприємства.

Російською Федерацією 21.03.2014 в порушення міжнародних договорів, окуповано Автономну Республіку Крим, що затверджено федеральним конституційним законом РФ "Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та утворені в складі Російської Федерації нових суб`єкті Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя».

Із цього приводу ухвалено низку актів міжнародних інституцій, зокрема: Резолюції ГА ООН від 27 березня 2014 про територіальну цілісність України та від 19 грудня 2016 про стан прав людини в АР Крим і Севастополі, постанову Парламентської асамблеї Ради Європи «Про недавні події в Україні» від 9 квітня 2014, резолюцію Європейського парламенту від 17 квітня 2014 щодо російського тиску на країни Східного партнерства, постанову Парламентської асамблеї ОБСЄ «Про продовження чітких, важких і хибних порушень зобов`язань ОБСЄ та міжнародних норм з боку Російської Федерації» від 8 липня 2015, резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи «Про гуманітарний стан українських біженців та переміщених осіб» (2015), доповідь Міжнародного кримінального суду від 14 листопада 2016. У зазначених документах послідовно підтверджено суверенітет і територіальну цілісність України, а також вказано, що референдум щодо статусу Криму не був санкціонований Україною, а отже, його результати не мають юридичної сили; закликано всі держави не визнавати будь-яких змін щодо статусу АР Крим і Севастополя; засуджено тимчасову окупацію території України і підтверджено невизнання анексії Криму; РФ визнано державою-окупантом, анексію українського півострова протиправною згідно з міжнародним правом, статус Криму територія під російською окупацією, ситуацію на території Криму та Севастополя міжнародним збройним конфліктом між РФ та Україною, твердження РФ про право використовувати всі засоби для захисту російських меншин у третіх країнах таким, що не відповідає міжнародному праву і суперечить основоположним принципам міжнародної поведінки у 21 столітті. Засуджено й одностороннє та невиправдане порушення РФ суверенітету і територіальної цілісності України, а також відмову РФ поважати Гельсинські принципи суверенітету, цілісності, непорушності всесвітньо визнаних кордонів і заборони застосування та загрози застосування сили відносно держав-учасниць ОБСЄ. З 2014 року частина території у Донецькій та Луганській областях тимчасово окупована РФ, на якій утворені "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка". Постановою Верховної Ради України від 17.03.2015 № 254-VIII окремі території Донецької та Луганської областей визнані тимчасово окупованими.

В січні 2015 року дочірнє підприємство «ТРАНСШИП-АГЕНТ» ( перереєстровано в ТОВ «Трансшип-агент» (російською Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСШИП-АГЕНТ» (ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ»), ОГРН (Основной государственный регистрационный номер): 514, адрес места регистрации: 298312, АР Крым, г. Керчь, ул. Вишневая, д. 1, кв. 78) та з вказаного часу перебувало на податковому обліку у незаконно створеній міжрайонній інспекції № 7 Федеральної податкової служби РФ по Республіці Крим. Безпосередньо проведення перереєстрації та постановкою на облік в незаконно створених органах влади на території ТОТ АРК від імені ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» здійснювалось директором підприємства ОСОБА_6 .

Крім того, 24.02.2022 о 05 год. 00 хв., за наказом президента російської федерації (далі за текстом рф) ОСОБА_9 , збройні сили рф незаконно, віроломно вторглись на територію Україну, здійснили широкомасштабну неспровоковану військову агресію і збройний напад, застосовуючи всі види стрілецької, артилерійської, ракетної, іншої зброї, в тому числі засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, спричиняючи ураження і руйнування об`єктів військової і цивільної, в тому числі критичної, інфраструктури, ураження і вбивства особового складу підрозділів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, мирного населення, масово порушуючи при цьому закони та звичаї війни, передбачені міжнародними договорами, і масово вчиняючи на території України злочини проти основ національної безпеки України, проти життя та здоров`я особи, проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, проти власності, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Факт повномасштабного збройного вторгнення на територію України не приховувався владою РФ, а також встановлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема резолюцією Генеральної Асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300(2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії Російської Федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу Міжнародного Суду ООН від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти РФ та ін.)».

У зв`язку з вказаними обставинами, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч.1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому, термін дії воєнного стану продовжено на 30 днів Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 (затверджений Законом України № 2119-IX від 15.03.2022) та від 18.04.2022 № 259/2022 (затверджений Законом України 2212-IX від 21.04.2022), а також на 90 днів - Указами Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 (затверджений Законом України № 2263-IX від 22.05.2022), від 12.08.2022 № 573/2022 (затверджений Законом України № 2500-IX від 15.08.2022), від 07.11.2022 (затверджений Законом України № 2738-IX від 16.11.2022), від 06.02.2023 № 58/2023 (затверджений Законом України № 2915-IX від 07.02.2023), від 09.05.2024 № 58/2023 (затверджений Законом України № 3584-IX від 08.05.2024), який в подальшому неодноразово продовжувався та діє на теперішній час.

В подальшому громадянин України ОСОБА_10 , який з 17.05.2023 виступає засновником та директором підприємство «Трансшип» у вигляді ТОВ (, юридична адреса: м. Одеса, вул. Маразліївська, 8), яке з 26.06.2008 є засновником дочірнього підприємства «ТРАНСШИП-АГЕНТ» (, юридична адреса: АРК, м. Керч, вул. Вишнева, 1, кв. 78), діючи за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, будучи обізнаними про факт агресії РФ проти України, на початку 2022 року (більш точні дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені) усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, будучі обізнаними щодо порядку зміни меж території України, в тому числі з положеннями статей 1 та 2 Конституції України відповідно до яких визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, з власних політичних та ідеологічних міркувань, положеннями ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України відповідно до яких визначено, що захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України, підтримуючи та розділяючи рішення у наданні іноземній державі можливості провадження незаконної господарської діяльності у взаємодії створеними нею незаконними органами влади на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, в період з кінця лютого 2022 року знаходячись на ТОТ АРК (тимчасово окупованій території України Автономній Республіці Крим) (більш точна місце органом досудового розслідування не встановлено) вступили у злочинну змову із невстановленими громадянами України направлену на колабораційну діяльність, шляхом передачі матеріальних ресурсів незаконним воєнізованим формуванням створеним на тимчасово окупованій території та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до даних у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації зроблено запис про створення юридичної особи общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСШИП-АГЕНТ», з присвоєнням реєстраційного номеру - 514, зареєстроване, юридична адреса: РФ, АР Крым, г. Керчь, ул. Вишневая, д. 1, кв. 78, ціллю якого згідно статуту є одержання прибутку. Засновники в свою чергу, серед іншого мають право: приймати участь в керуванні справами Товариства; отримувати інформацію про діяльність Товариства та ознайомлюватись з його бухгалтерськими книгами; приймати участь в розподілі прибутку; продати або здійснити відчуження іншим шляхом своєї долі або частини долі в статутному капіталі Товариства; вийти з Товариства; створення виконавчих органів та їх дострокове припинення, тощо. Директор Товариства звітує Загальним зборам учасників Товариства та має право зокрема: організовує ведення бухгалтерського обліку, звітності та документообігу, видає накази про призначення на посади працівників Товариства, про їх переведення та звільнення, без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси та укладає угоди, здійснює інші повноваження, тощо. Основним видом діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» є: діяльність водного транспорту (діяльність по експлуатації портів, пристаней, водних шляхів, шлюзів, лоцманська проводка суден на водному транспорті, проводка морських суден береговими службами управління руху морських портів, постановку суден до причалу, здійснення швартування суден в портах та інша діяльність відповідно до діючого законодавства останньої.

Відповідно до загально прийнятих світових положень, законів, норм, звичаїв та правил гарантовано право кожного громадянина (людини) на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства. Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документі. Управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства. Засновники (учасники) господарського товариства несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству.

Таким чином ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» в період 2023-2024 років проводило діяльність по експлуатації портів, пристаней, водних шляхів, шлюзів, лоцманських проводок суден на водному транспорті, проводок морських суден береговими службами управління руху морських портів, постановку суден до причалу, здійснення швартування суден в портах на тимчасово окупованих територіях України в тому числі ТОТ АРК, яка в свою чергу проводилась без будь-якого примусу з сторони представників держави-агресора, не була проведена в ситуації крайньої необхідності та не пов`язана з необхідністю забезпечення умов існування населення при окупації території.

ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «ТРАНСШИП-АГЕНТ» (ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ»), діючи за попередньою змовою групою осіб з засновником та директором підприємства «Трансшип» у вигляді ТОВ () ОСОБА_10 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання спільного злочинного плану, здійснив підготовку та затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів, усвідомлюючи свої протиправні дії узгодив при невстановлених обставинах (дата, час, спосіб та місце досудовим розслідуванням не встановлені) передачу матеріальних ресурсів незаконним воєнізованим формуванням створеним на тимчасово окупованій території АРК.

Відповідно до організаційно розпорядчих документів виданих органами влади РФ та Сербії довіреностей виданих нотаріусами, апостилю єдиним учасником ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» в тому числі в період з 17.05.2023 по квітень 2024 року виступало підприємство «Трансшип» у вигляді ТОВ () в особі засновника та директора ОСОБА_10 , який від імені підприємства «Трансшип» приймав управлінські та розпорядчі рішення в частині забезпечення та організації діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» та уповноважив ОСОБА_6 на ведення господарської діяльності як директора та єдиного представника зазначеного підприємства у взаємодії та підпорядкуванні з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме органах Федеральної податкової служби РФ по Республіці Крим, Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби № 7 по Республіці Крим, Виконавчому комітеті Керченської міської ради, незаконно створених банківських установах створених РФ на території ТОТ АРК, незаконно створених органах юстиції РФ на території ТОТ АРК, незаконно створених органах виконавчої влади РФ на території ТОТ АРК.

В період з 2022 року по 2023 рік ТОВ «ТРАНСШИП-АГЕНТ» (ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ»), директором якого був ОСОБА_6 , здійснювало господарську (підприємницьку) діяльність на території ТОТ АРК та за вказаний час отримало прибутку на 21507000 (двадцять один мільйон п`ятсот сім тисяч) рублів РФ, сплативши при цьому за вказаний період часу податків до федерального бюджету Російської Федерації на суму понад 690173 (шістсот дев`яносто тисяч сто сімдесят три) рублі РФ.

В період 2024 року ТОВ «ТРАНСШИП-АГЕНТ» (ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ»), директором якого був ОСОБА_6 , здійснювало господарську (підприємницьку) діяльність на території ТОТ АРК та за 9 місяців 2024 року сплатило часу податків до федерального бюджету Російської Федерації на суму понад 1800770,70 (один мільйон вісімсот тисяч сімсот сімдесят) рублів РФ сімдесят копійок).

Таким чином ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» в тому числі в період з 17.05.2023 по квітень 2024 року, директором якого був ОСОБА_6 , перерахувало до федерального бюджету РФ матеріальні ресурси у вигляді сплати коштів у валюті РФ на суму понад 2490943,70 (два мільйони чотириста дев`яносто тисяч дев`ятсот сорок три рублі РФ сімдесят копійок).

Відповідно до загально прийнятих світових положень, законів, норм, звичаїв та правил податки це встановлені вищим органом законодавчої влади обов`язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством. Грошові кошти, які є безпосереднім предметом та об`єктом податку є матеріальними ресурсами, оскільки вони виражають вартість товарів, послуг та активів, які можна придбати, і, таким чином, мають матеріальний еквівалент у вигляді товарів та послуг. Хоча гроші самі по собі не є матеріальними об`єктами у звичному розумінні, вони представляють собою засоби обміну, які використовуються для придбання матеріальних ресурсів, таких як обладнання, сировина, товари.

Фінансування ведення військової агресії та збройного нападу РФ на Україну, підтримання подальших військових дій на території України в тому числі з захоплення території України, здійснення ракетних обстрілів та обстрілів з використанням БПЛА, виплата грошового забезпечення (в тому числі заробітної плати) військовослужбовцям РФ, які залученні до збройної агресії та представникам органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційних адміністрацій держави-агресора, виробництво військової техніки, озброєння та бойових припасів, здійснюється з загальних і спеціальних фондів федерального бюджету РФ з використанням коштів отриманих від сплати податків підприємств і установ, в тому числі тих, які ведуть господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях України, таких як ТОТ АРК.

Крім того ведення господарської діяльності суб`єктам господарювання РФ на тимчасово окупованих територіях України в тому числі ТОТ АРК, сплати податків до федерального бюджету РФ, таких як пенсійне страхування, податок на прибуток, соціальне страхування, медичне страхування, надає можливість державі агресору на підтримання у населення регіонів РФ та окупованих територій, хибного уявлення щодо функціонування установ та організацій від імені держави (держави-агресора, незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційних адміністрацій держави-агресора) для ведення розвитку загально прийнятих норм існування державних інституцій РФ, а не ведення військової агресії та агресивної війни РФ проти України.

Таким чином ОСОБА_10 виступаючи засновником та директором підприємства «Трансшип» у вигляді ТОВ (), яке в свою чергу є єдиним учасником ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ», діючи за попередньо змовою групою осіб з директором ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» ОСОБА_6 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, в період з 17.05.2023 по квітень 2024 року (більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), під час військової агресії і збройного нападу, проводили господарську діяльність ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, направлену на отримання прибутку, а не з міркувань допомоги населенню в умовах окупації чи знаходячись під примусом.

Матеріали кримінального провадження № 0000630 від 19.12.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України 19.12.2025 прокурором виділено з кримінального провадження № 0000231 від 10.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України та за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Щодо того чи передбачає Кримінальний процесуальний кодекс України здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину(ів), який(які) розслідується в межах кримінального провадження, в якому подане клопотання.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000630 від 19.12.2025 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_6 вчинив злочин, кваліфікований за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Частиною другою ст. 297-1 КПК України передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, передбаченого ст. 111-1 КК України.

Щодо наявності у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , статусу підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000630 від 19.12.2025

Частиною 1 статті 276 КПК України передбачено, що повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Частиною 1 та 3 ст. 111 КПК України визначено, повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Статтею 135 Глави 11 Розділу ІІ КПК України передбачено порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 Глави 11 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи (ч. 2 ст. 135 КПК України).

Ст.297-5 КПК України визначено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування у зв`язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Місце перебування ОСОБА_6 на день складання та підписання повідомлення йому про підозру від 13.10.2025 у кримінальному провадженні № 0000630 від 19.12.2025 є тимчасово окупована територія. У зв`язку із цим уповноважений слідчий на виконання вимог ч. 1 ст. 278, ч. 1 ст. 42, ч. 3 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 135, 297-5 КПК України вжив заходів для вручення повідомлення про підозру у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень.

Оскільки, на момент вручення такого повідомлення про підозру, місцезнаходження ОСОБА_6 було ТОТ, письмове повідомлення про підозру йому вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень, тобто в порядку ст.297-5 КПК України (оголошення в ЗМІ та на сайті ОГП, вручено захиснику ).

Наведені обставини дають підстави для висновку, що ОСОБА_6 набув у кримінальному провадженні № 0000630 від 19.12.2025 процесуального статусу підозрюваного, а тому, слідчий суддя може вирішувати питання про здійснення щодо нього у даному кримінальному провадженні спеціального досудового розслідування.

Щодо наявності достатніх доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінального правопорушення

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають суті поняття «наявність достатніх доказів для підозри особи», який передбачений у ч. 2 ст. 297-4 КПК України.

Такий стандарт «достатні докази для підозри», окрім правил щодо спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачений законодавцем при визначенні випадків повідомлення про підозру, тобто підлягає застосуванню слідчим і прокурором на стадії прийняття рішення про складення та вручення особі повідомлення про підозру (п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК). Такий стандарт доказування на стадії досудового розслідування є нижчим за стандарт «обґрунтованої підозри», який передбачений при зверненні сторони обвинувачення із клопотанням про застосування до особи запобіжного заходу (п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК) та вимагає оцінки наявних доказів з точки зору їх вагомості для підтвердження вірогідності вчинення підозрюваним кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК), у той час як при повідомленні про підозру та вирішенні питання про спеціальне досудове розслідування зібрані докази оцінюються з огляду на те, чи містять вони такі достовірні та належні відомості, які на даний момент розслідування в своїй сукупності та взаємозв`язку об`єктивно і переконливо пов`язують конкретну особу із вчиненням певного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчий обґрунтував на основі наданих слідчому судді копій матеріалів кримінального провадження - повідомленням про вчинення кримінального правопорушення № 65/5/і/7-1592 від 20.05.2025;

- повідомленням про вчинення кримінального правопорушення № 65/5/і/7-3879 від 26.08.2025;

- відповіддю на доручення ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області № 65/5/і/7-1837 від 07.04.2025, щодо обставин вчинення ОСОБА_10 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення;

- протоколом про результати проведення НСРД № 65/5/і/7-1031 від -03.06.2025, щодо обставин вчинення ОСОБА_10 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення та в частині отримання документів, які безпосередньо вказують на причетність та обізнаність ОСОБА_10 та ОСОБА_6 до діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» у взаємодії з державою-агресором;

- заявою до Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ в частині діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» на ТОТ АРК;

- листом запису з Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ в частині діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» на ТОТ АРК від 14.05.2024;

- рішенням о державній реєстрації в міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби № 9 по Республіці Крим РФ (ТОТ АРК), в частині діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» на ТОТ АРК;

- рішенням ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» від 24.04.2024, виданим у місті Санкт-Петербург, РФ в частині діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» на ТОТ АРК, які безпосередньо вказують на обізнаність ОСОБА_6 , як директора підприємства, до діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» у взаємодії з державою-агресором;

- свідоцтвом про посвідчення рішення єдиного учасника юридичної особи № 75АВ5426148, виданим у місті Санкт-Петербург, РФ в частині діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» на ТОТ АРК, які безпосередньо вказують на причетність та обізнаність ОСОБА_6 , як директора підприємства ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» у взаємодії з державою-агресором;

- довіреністю від 03.04.2024, виданою в місті Нови-Сад (Сербія) в частині діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» на ТОТ АРК, які безпосередньо вказують на причетність та обізнаність ОСОБА_6 , як директора ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» у взаємодії з державою-агресором;

- апостилем та перекладом довіреності від 03.04.2024, виданою в місті Нови-Сад (Сербія) в частині діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» на ТОТ АРК, які безпосередньо вказують на причетність та обізнаність ОСОБА_6 , як директора ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» у взаємодії з державою-агресором;

- листом нотаріуса ОСОБА_12 від 24.04.2024 виданим у місті Санкт-Петербург, РФ в частині діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» на ТОТ АРК, які безпосередньо вказують на причетність та обізнаність ОСОБА_6 , як директора ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» у взаємодії з державою-агресором;

- відомостями в частині бухгалтерського та податкового обліку ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» в частині діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» на ТОТ АРК;

- протоколом огляду мережі Інтернет від 02.05.2025, в частині діяльності ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» на ТОТ АРК, які безпосередньо вказують на діяльність ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» з державою-агресором;

- відповіддю на доручення ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області № 65/5/і/7-3949 від 01.09.2025, щодо постійного проживання ОСОБА_6 на ТОТ АРК;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 12.09.2025, відповідно до якого встановлено обставини які безпосередньо вказують на причетність та обізнаність ОСОБА_6 , як директора ООО «ТРАНСШИП-АГЕНТ» у взаємодії з державою-агресором наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто досліджені слідчим суддею докази в своїй сукупності та взаємозв`язку об`єктивно підтверджують, що існують достатні факти та інформація, які переконують у тому, що ОСОБА_6 пов`язаний із вчиненням злочинів за наведених вище обставин.

Отже, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_6 зважаючи на надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність такої сукупності доказів, якої достатньо для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення за викладених у клопотанні слідчого обставин.

Щодо переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, то слідчий суддя вважає вказаний факт доведений адже ОСОБА_6 відповідно до постанови слідчого 13.10.2025 оголошено у розшук у зв`язку із тим, що місцезнаходження підозрюваного невідоме та він перебуває в АР Крим Україна яке є тимчасово окупованим. Інформацію про перебування ОСОБА_6 на тимчасово окуповані території відомо з відповідей ГВ ЗНД Управління СБУ в Одеській області .

Щодо оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_6 оголошений у розшук 13.10.2025 року про що свідчить копія вдповідної ухвали.

На підставі наведеного вище, враховуючи, що Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає спеціальне досудове розслідування щодо кримінальних правопорушень, які розслідуються у межах кримінального провадження № 0000630 від 19.12.2025, зокрема злочину, передбаченого ст. 111-1 КК України, ОСОБА_6 є повнолітнім, набув статусу підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні, наявні достатні докази для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується на тимчасово окупованій території, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання слідчого, у зв`язку із доведеністю всіх обставин, які обумовлюють застосування спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_6 в цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 297-1, 297-3, 297-4, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000630 від 19.12.2025 р. стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і публікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.

Копію ухвали невідкладно направити до Одеської обласної прокуратури для організації виконання в частині внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення відповідних публікацій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1