Справа № 202/8946/25
Провадження № 1-кс/202/7409/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дныпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 12.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 03.05.2025 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) оголошено тендер на поточний ремонт частини дорожнього покриття на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 255 від 21.05.2025 на загальну суму 3 359 624, 37 гривень.

Предмет договору «Поточний ремонт частини дорожнього покриття на території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ціна послуг по договору 3 359 624, 37 гривень.

Строк надання послуг за договором передбачено до 30.06.2025.

Надання вказаних послуг передбачає влаштування частини асфальтного покриття проїзної частини на території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 4.2. вказаного договору розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом 10 банківських днів після підписання Сторонами акту виконаних робіт (ф. КБ-2в, КБ-3). Відповідно до п. 4.5., усі платіжні документи за Договором оформлюються з дотриманням вимог чинного законодавства України. Виконавець надає замовникові рахунок протягом 1дня, з дня отримання від Замовника підписаного акту виконаних робіт за ф. КБ-2в та довідки ф. КБ-З. Згідно з п. 4.6. до рахунку на оплату додаються: акт виконаних робіт (послуг) ф. КБ-2в, довідка про вартість виконаних робіт (послуг) ф.КБ 3

30.06.2025 між сторонами вищевказаного договору було прийнято рішення про укладення додаткової угоди № 1 до Договору від 21 травня 2025 року № 255, умовами якої передбачено продовження строку виконання зобов`язань щодо надання послуг до 31 липня 2025 року.

Окрім цього, ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав довідку № 7 від 09.05.2025 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР про те, що не буде залучати субпідрядника/співвиконавця для виконання робіт, надання послуг за предметом закупівлі.

Проте, під час виконання умов договору ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило знімання асфальтобетонних покриттів проїзної частини шириною та глибиною фрезерування менше ніж передбачено дефектним актом, що надало можливість зменшити об`єм виконаних робіт та привласнити кошти місцевого бюджету.

Однак, незважаючи на невідповідність об`ємам виконаних робіт, зазначених у дефектному акті, який є невід`ємною частиною договору, між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) підписано відповідні акти виконаних робіт та проведено оплату в повному обсязі на рахунок НОМЕР_3 , відкритий ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) наступними чином:

- 19.06.2025 - за актом № 1 від 02.06.2025р на суму 375 589.62 грн.

- 19.06.2025 - за актом № 2 від 13.06.2025р на суму 303 127.88 грн.

- 30.06.2025 - за актом № 3 від 19.06.2025р на суму 291 580.0 грн.

- 21.07.2025 - за актом № 4 від 04.07.2025р на суму 724 619.53 грн.

- 21.07.2025 - за актом № 5 від 09.07.2025р на суму 712 109.6 грн.

- 31.07.2025 - за актом № 6 від 24.07.2025р на суму 952 597.74 грн..

За наявними даними різницю коштів між документальною і фактичною вартістю проведених робіт керівником ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переводиться в готівку шляхом проведення ланцюгу безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , придбання будівельних і витратних матеріалів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , придбання паливно-мастильних матеріалів).

Тобто, під час досудового розслідування, встановлено обставини, які дають підстави вважати, що в діях невстановлених осіб реалізовується протиправна схема заволодіння бюджетними коштами, шляхом штучного завищення обсягів та вартості виконаних робіт, а також використаних матеріалів, собівартість яких значно завищена від середньо-ринкової ціни, у той же час низької якості, з подальшим внесення недостовірних відомостей в офіційну звітність.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказані документи, інформація, відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини скоєння кримінальних правопорушень проти власності, призначення та проведення судових економічних експертиз, з урахуванням висновків яких діям кожної винної особи буде надано правильну кваліфікацію; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у Дніпровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів: документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі , договору про відкриття рахунку, тощо); інформації стосовно зарахування (отримання) грошових коштів, за допомогою інших банківських рахунків, у касах банку, банкоматах з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 12.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні

є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений

з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю копіювання.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000223, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , що перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Дніпровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі , договору про відкриття рахунку, тощо);

- інформації стосовно зарахування (отримання) грошових коштів, за допомогою інших банківських рахунків, у касах банку, банкоматах з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки/банківські рахунки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки/банківські рахунки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервісі банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків до дати винесення постанови;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалося формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладення угоди системи «Клієнт-Банк» до дати винесення постанови;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалося такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам, з моменту відкриття рахунку та до дати винесення постанови;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1