УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №№0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 4. ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000087 від 08.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 4. ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі за фактом умисної розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у змові з іншими підконтрольними суб`єктами господарювання, бюджетних коштів, виділених в рамках субвенції ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізької області, а також за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, діючи умисно, з корисливих мотивів, на протязі 2024-2025 років, систематично привласнюють кошти місцевого та державного бюджету України, виділені за рахунок субвенцій на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 року № 419, під час будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізькій області.

Згідно з переліком об`єктів для фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту у 2024 році, погодженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.05.2024 року № 693, сума коштів виділених на Запорізьку область складає 405 301 861 грн.

Так, згідно наявних матеріалів кримінального провадженні, в рамках вказаної субвенції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 було укладено 11 договорів із суб`єктами господарювання приватного сектору економікина виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів у закладах, що надають загальну середню освіту на території м. Запоріжжя та Запорізької області. При цьому основними підрядниками з виконання робіт з будівництва виступили:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 2 договори на загальну суму 168 210 000,00 грн., серед яких кошти обласного (місцевого) бюджету в сумі 10 601 040,00 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 6 догорів на загальну суму 593 923 934,00 грн., серед яких кошти обласного (місцевого) бюджету в сумі 413 609 502,00 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 3 договори на загальну суму 228 622 866,00 грн., серед яких кошти обласного (місцевого) бюджету в сумі 132 000 318,00 грн.

Відповідно до заяви про вчинення злочину ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останніми було встановлено факти значних відхилень у вартості матеріалів та обладнання, внесених до кошторисної частини вартості будівництва об`єктів за вищевказаними договорами будівництва протирадіаційних укриттів. При цьому, згідно проведеного останніми аналізу, вартість багатьох будівельних матеріалів, зокрема бетонних сумішей, полістеролбетону, арматурної сталі тощо значно завищена порівняно з цінами ринку.

Вказана інформація також підтверджена в ході проведення оперативно-розшукових заходів, згідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привласнюють бюджетні кошти, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт, а також шляхом завищення цін на будівельні матеріали в кошторисній документації або фактичною заміною матеріалів на менш якісні та дешеві за вартістю. Отримані грошові кошти, через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності вказані суб`єкти господарювання переводяться у готівку.

Відповідно до висновків аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також групи вищевказаних товариств, на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вибіркового здійснення аналізу операцій з придбання підрядними організаціями товарів у контрагентів-постачальників та їх подальшої реалізації в адресу державного підприємства при виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами встановлено факти ймовірного завищення вартості придбаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бетонних сумішей, арматури на загальну суму близько 27 621 460,4 гривень, в тому числі шляхом їх придбання через суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності.

Так, згідно наявних матеріалів кримінального провадження та даних аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що під час виконання будівельних робіт з будівництва протирадіаційних укриттів, службовими особами вказаного товариства, в період з 01.06.2024 по 31.12.2024, здійснено придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (нова назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 арматури в загальній кількості 1205,065 тон на загальну суму 49 081 174,4 гривень, в тому числі ПДВ на суму 8 180 195, 73 гривень. Зазначені «Металоконструкції» підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).При цьому, реалізація арматури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була здійснена із націнкою (завищенням вартості) на суму більше13 млн. гривень.

Придбання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) наведеної арматури по значно завищеним цінам свідчить про неправомірне формування затратної частини покупця, що призводить до зменшення відповідної бази оподаткування.

Згідно даних досудового слідства, керівником та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в період вчинення злочину, а саме в період з 01.11.2023 по 29.01.2025, значилась ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_9 , яка пояснила, що наприкінці 2023 року, не маючи на меті здійснювати підприємницьку діяльність, за отримання блага, перереєструвала на себе право власності та корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). При цьому, зі слів ОСОБА_6 остання не мала та не має жодного уявлення щодо ведення господарської діяльності вказаного товариства, виступила номінальним власником, засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Наміру займатися фінансово-господарською діяльністю вказаного суб`єкту господарювання остання не мала та відповідно не придбавала і не реалізовувала жодним чином будь-які товари (роботи, послуги) в адресу інших товариств. Жодних грошових коштів, прибутку від діяльності товариства вона не отримувала та після придбання та реєстрації товариства, а також відкриття банківських рахунків всі ключі доступи на право підпису документів, печатки та уставні документи вона передала іншим учасникам злочину.

Крім того, опрацюванням фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено наявність транзакцій, що мають ознаки ризикових та на думку органу досудового розслідування, вказані фінансові операції направлені на створення умов подальшого переведення у готівку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у сумі 13 млн. грн. на металоконструкції, які реалізовані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період 2024 року, під час отримання бюджетних коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ймовірно ухилились від сплати податків, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ по операціям з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так, згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Місцезнаходження реєстраційної справи суб`єкта господарювання, згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Станом на теперішній час з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вказані матеріали реєстраційної справи містять документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та містять завідомо неправдиві відомості, а саме дані про наміри в майбутньому керівництвом товариства здійснювати підприємницьку діяльність.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000087, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 від 03 жовтня року, у кримінальному провадженні №0000087 призначено судову почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Разом з тим, враховуючи перелік зазначених в клопотанні експерта документів, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення всіх зазначених в клопотанні оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять зразки підписів ОСОБА_6 буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000087, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 08.12.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій всіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в тому числі, але не виключно:

- оригіналу акту приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від 30.10.2023, виконаний на бланку серії НСР 321335 та зареєстрований в реєстрі за № 6569, 6570;

- оригіналу заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (крім громадських формувань та державних органів) (з 01 травня 2023 р.) форми 2;

- оригіналу рішення учасника № 30/10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від 30.10.2023;

- оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (нова редакція), затверджений рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 30/10 від 30.10.2023;

- оригіналу структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- оригіналу акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від 08.01.2025, виконаний на бланку серії НТН 102260 та зареєстрований в реєстрі за № 21, 22;

- оригіналу нотаріально посвідченої довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в особі ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 від 08.01.2025, виконана на бланку серії НТН № 102262 та зареєстрована в реєстрі за № 24.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1