Справа № 359/339/26
Провадження №1-кс/359/126/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2026 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000055 від 12.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000055 від 12.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2026 до чергової частини Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.01.2026 року приблизно в обідній час, на номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування особа повідомила, рахунок ОСОБА_5 заблоковано, та для розблокування потрібно назвати строк дії банківської карти що і зробив ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 виявив, що з його рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено списання грошових коштів в сумі 195600 гривень.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 10.01.2026 року приблизно в обідній час, на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 . Після того, як він взяв слухавку, почув чоловічий голос, який представився менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що його вищевказаний рахунок заблоковано, та для того, щоб його розблокувати потрібно сказати строк дії карти, що і зробив ОСОБА_5 . Після чого, чоловік, який представився менеджером банку почав надавати ОСОБА_5 інструкції що і як потрібно робити. ОСОБА_5 послухавши, зайшов у мобільний додаток, а саме в розділ по кредитам та збільшив кредитний ліміт. Потім, на його мобільний телефон почали приходити сповіщення про списання грошових коштів, а саме:

10.01.2026 о 13.44 годині з банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 18 000 грн. на невідому банківську карту.

10.01.2026 о 15.27 годині на банківській рахунок НОМЕР_3 зараховано кредитні кошти в сумі 80 000 гривень.

10.01.2026 о 15.31 годині з банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 50 000 грн. на невідому банківську карту.

10.01.2026 о 15.33 годині з банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 30 000 грн. на невідому банківську карту.

10.01.2026 о 15.36 годині на банківській рахунок НОМЕР_3 зараховано кредитні кошти в сумі 90 000 гривень.

10.01.2026 о 15.49 годині на мій банківській рахунок НОМЕР_3 зараховано кредитні кошти в сумі 7 600 гривень.

10.01.2026 о 16.04 годині здійснено зняття готівки в сумі 40 000 гривень, в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

10.01.2026 о 16.05 годині здійснено зняття готівки в сумі 40 000 гривень, в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

10.01.2026 о 16.06 годині здійснено зняття готівки в сумі 18 500 гривень, в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та слідчому групи слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 10.01.2026 по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 10.01.2026 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власників банківського рахунку НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 10.01.2026 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 10.01.2026 по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 10.01.2026 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 19.03.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1