Справа № 645/913/26
Провадження № 1-кс/645/205/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у м. Харкові та ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 03.02.2026 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який повідомив, що з ним шляхом телефонного дзвінка зв`язалась невідома особа жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась головним бухгалтером В/Ч НОМЕР_4 та повідомила, що заявник має змогу отримати половину грошового забезпечення за свого сина, який вважається безвісти зниклим військовослужбовцем. Заявник погодився на пропозицію невідомої особи, та остання в ході розмови надіслала заявнику у месенджері (назва якого встановлюється) фейковий скрин-шот зарахування коштів на рахунок заявника, надалі впевнивши останнього, що дані кошти необхідно переказати (половину), на рахунок зниклого безвісті сина, що заявник і зробив, та переказав з власного рахунку (номер рахунку встановлюється) на картку невідомої особи (номер картки встановлюється) кошти на загальну суму у розмірі 54.525 грн. Після чого зрозумів, що його ошукали шахраї. ІКС ІПНП4214

Даний факт 04.02.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 24.01.2026 року перебуваючи за адресою місця мешкання потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував зі свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 картка № НОМЕР_6 грошові кошти на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 одним платежем на загальну суму 54.525 грн.

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та картки № НОМЕР_6 інформацію щодо рахунку та картки, коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів за період часу з 24.01.2026 по дату винесення ухвали суду по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та картці № НОМЕР_6 з яких було переведено грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та картці № НОМЕР_6 за період часу з 24.01.2026 по дату винесення ухвали суду;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та картки № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за період часу з 24.01.2026 по дату винесення ухвали суду.

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та картки № НОМЕР_6 за період часу з 24.01.2026 по дату винесення ухвали суду.

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та картці № НОМЕР_6 з 24.01.2026 по дату винесення ухвали суду.

А також виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7

інформацію щодо рахунку та картки, коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів за період часу з 24.01.2026 по дату винесення ухвали суду по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 на яку було переведено грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 картки № НОМЕР_6 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 за період часу з 24.01.2026 по дату винесення ухвали суду;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за період часу з 24.01.2026 по дату винесення ухвали суду.

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 за період часу з 24.01.2026 по дату винесення ухвали суду.

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 з 24.01.2026 по дату винесення ухвали суду.

Окрім цього, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Інші особи в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату, час та місце слухання справи належним чином.

За ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000038 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, тимчасовий доступ необхідно надати лише тим дізнавачам, які зазначені у Витязі з ЄРДР, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування, в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у м. Харкові, а саме:

1) даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та картки № НОМЕР_6 інформацію щодо рахунку та картки, коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів за період часу з 24.01.2026 по 10.02.2026 по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та картці № НОМЕР_6 з яких було переведено грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та картці № НОМЕР_6 за період часу з 24.01.2026 по 10.02.2026;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та картки № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за період часу з 24.01.2026 по 10.02.2026.

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та картки № НОМЕР_6 за період часу з 24.01.2026 по 10.02.2026.

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та картці № НОМЕР_6 з 24.01.2026 по 10.02.2026.

Надати органу досудового розслідування, а саме: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні, а також право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 інформацію щодо рахунку та картки, коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів за період часу з 24.01.2026 по 10.02.2026 по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 на яку було переведено грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 картки № НОМЕР_6 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 за період часу з 24.01.2026 по 10.02.2026;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за період часу з 24.01.2026 по 10.02.2026.

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 за період часу з 24.01.2026 по 10.02.2026.

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 з 24.01.2026 по 10.02.2026.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10.04.2026 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 10.02.2026.

Cлідчий суддя ОСОБА_1