провадження № 1-кс/208/603/26
УХВАЛА

10 лютого 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000012, від 03.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 ,про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У своєму клопотанні просить суд передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вилучені в ході обшуку у ОСОБА_5 грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 160 купюр на загальну суму 16000 тис. доларів США.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що ОСОБА_5 , діючи умисно, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (із подальшими змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із подальшими змінами та доповненнями), Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (із подальшими змінами та доповненнями), вчинила кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин за наступних обставин:

В лютому 2025 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, вирішила займатись незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», на території м. Слов`янськ Донецької області, використовуючи при цьому методи конспірації, збуваючи вказану психотропну речовину обмеженому колу осіб.

Діючи з цією метою, ОСОБА_5 вступила в злочину змову спрямовану на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», на території м. Слов`янськ Донецької області з раніше їй знайомими мешканцями м. Слов`янськ Донецької області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , попередньо домовившись про те, що ОСОБА_5 буде незаконно придбавати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP» у не встановленому в ході досудового розслідування місці, та не встановленим в ході досудового розслідування способом доставляти до м. Слов`янськ Донецької області, з метою подальшого збуту. Отриману особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_5 фасує на дози, після чого передає ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для подальшого збуту особисто обмеженому колу осіб з числа своїх та спільних із останніми знайомих, підвищуючи тим самим обіг збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а грошові кошти розподіляти між собою.

Так, 29.05.2025 о 11.33 год. «оперативний покупець» ОСОБА_8 , який діяв під вигаданими анкетними даними, під контролем співробітників СБУ, з метою придбання особливо небезпечної психотропної речовини використовуючи належний йому мобільний телефон зв`язався з ОСОБА_6 , після чого 30.05.2025 о 11.40 год. ОСОБА_6 разом з «оперативним покупцем» ОСОБА_8 на транспортному засобі останнього приїхали за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 де перебуваючи біля другого під`їзду ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_8 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у розмірі 10000 гривень як плату за особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» та повідомив, що психотропну речовину ОСОБА_8 отримає приблизно через одну годину.

Цього ж дня ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення та подальший незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно приблизно о 12.08 направилася за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 де незаконно отримала з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», яку ОСОБА_6 перевіз до місця зустрічі з «оперативним покупцем» ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_6 діючи умисно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на незаконний збут психотропної речовини, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що придбана ним речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), цього ж дня о 13.07 год. зустрівся з ОСОБА_8 після чого перебуваючи у транспортному засобі останнього поблизу буд. № 25, по вул. Фізкультурників у м. Слов`янську Донецької області., передав ОСОБА_8 зіп-пакет з особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP».

30.05.2025, приблизно о 13 год. 27 хв., ОСОБА_8 добровільно видав працівникам правоохоронного органу придбану речовину, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, маса якої становить 5,0987 г.

За вказаних обставин ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно збула ОСОБА_8 (особа залучена органом досудового розслідування до конфіденційного співробітництва) відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи умисно, з попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно придбала, перевезла та збула особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено у великих розмірах при наступних обставинах.

Так, 12.09.2025 о 10.35 год. «оперативний покупець» ОСОБА_8 , який діяв під вигаданими анкетними даними, під контролем співробітників СБУ, з метою придбання особливо небезпечної психотропної речовини використовуючи належний йому мобільний телефон зв`язався у месенджері «Whatsapp» з ОСОБА_6 , який в ході розмови повідомив, що для отримання особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP» необхідно перерахувати грошові кошти на належну йому банківську картку з номером № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_8 о 15.35 год. використовуючи касу відділення банку «Ощадбанк» здійснив переказ заздалегідь ідентифікованих грошових коштів у розмірі 15000 як плату за особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» на вищезазначений ОСОБА_6 картковий рахунок. У подальшому продовжуючи спільний злочин умисел направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, повторно повідомив ОСОБА_7 про необхідність отримання психотропної речовини у великих розмірах, яка в свою чергу маючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та подальший незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, 13.09.2025 о 12.50 направилася за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 де незаконно отримала з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», яку незаконно зберігала при собі та плануючи перевести її до місця зустрічі з ОСОБА_9

13.09.2025 приблизно о 15 год. 11 хв. ОСОБА_7 продовжуючи спільні злочинні дії з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи навпроти житлового будинку за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинного плану, направленого на незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що придбана нею речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), зустрілася з ОСОБА_8 де передала останньому коробку жовтого кольору в середині якої знаходився зіп-пакет з особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP».

13.09.2025, приблизно о 15 год. 22 хв., ОСОБА_8 добровільно видав працівникам правоохоронного органу придбану речовину, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, маса якої становить 5,2117 г.

За вказаних обставин ОСОБА_5 незаконно збула, а саме продала ОСОБА_8 (особа залучена органом досудового розслідування до конфіденційного співробітництва) відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_5 згідно заздалегідь розробленого злочинного плану збагачення за рахунок незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» на території м. Слов`янську Донецької області в порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», ст. ст. 1, 4, 7 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 грудня 2006 року, з подальшими внесеними до нього змінами та доповненнями, а також Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів», посягаючи на суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, маючи умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання з метою подальшого збуту особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно у невстановлений в ході досудового розслідування день, час, та спосіб у невстановленої особи, незаконно придбала з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» яку до 28.10.2025 незаконно зберігав у шафі в приміщенні коридору житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за місцем свого мешкання.

28.10.2025, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського у період часу з 06 год. 13 хв. до 10 год. 04 хв., був проведений обшук будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5 де в приміщенні коридору у шафі було виявлено та вилучено 15 зіп-пакетів в середині яких знаходилася особливо небезпечною психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, маса якої приблизно 18 г. але не менше ніж 0,0552 г.

Загальна маса всієї вилученої особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонений є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах, вчиненому повторно тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

28.10.2025 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 16000 (шістнадцять тисяч) доларів США купюрами по 100 доларів США у кількості 160 одиниць, які відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та були визнані речовими доказами постановою про визнання речовими доказами від 29 жовтня 2025 року.

31.10.2025 слідчим суддею Заводського районного суду міста Кам`янського винесено ухвалу про арешт вище вказаних грошових коштів на загальну суму 16000 тисяч доларів США.

До СУ ГУНП в донецькій області надійшов лист Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з проханням звернутись до слідчого судді для передачі вищевказаних активів в управління вказаного Агенства.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 закону Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством.

Статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження грошових коштів, а також збереження їхньої економічної вартості, досягнення завдань кримінального провадження, суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та передачу речових доказів, а саме грошових коштів до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.

При цьому звертає увагу на те, що відповідно до ч. 8 ст. 21 Закону у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

Керуючись ст. ст. 100, 309 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19, 20, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000012, від 03.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 ,про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вилучені в ході обшуку у ОСОБА_5 грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 160 купюр на загальну суму 16000 тис. доларів США.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1