Справа № 404/1596/25
Номер провадження 1-кс/404/4385/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000008 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 години 01.01.2025 по 00:00 години 15.02.2025;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.01.2025 по 00:00 години 15.02.2025;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 години 01.01.2025 по 00:00 години 14.02.2025;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 16.01.2025 року з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 про те, що 16.01.2024 року в соціальній мережі інтернет «Whatsapp» надійшло повідомлення від знайомого позичити гроші а саме 9800 грн. на що ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 9800 грн на картку НОМЕР_4 . Через деякий час ОСОБА_5 дізналася що знайомого взламали в «Whatsapp» і він не просив ніяких грошей.

За вказаним фактом 17.01.2025 року сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 про те, що 16.01.2024 року в соціальній мережі інтернет «Whatsapp» надійшло повідомлення від знайомого позичити гроші а саме 9800 грн. на що ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 9800 грн на картку НОМЕР_4 . Через деякий час ОСОБА_5 дізналася що знайомого взламали в «Whatsapp» і він не просив ніяких грошей.

В ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.04.2025 було встановлено що з картки № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 9700 грн на картку НОМЕР_5 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.07.2025 було встановлено що з картки № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти в сумі 9700 грн на рахунок № НОМЕР_6 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.11.2025 було встановлено, що з рахунку НОМЕР_6 було перераховано 18.01.2025 року грошові кошти в сумі 10000 грн на картку № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні вказаних оригіналів документів, які знаходяться у володінні (зберігаються) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №№0000008 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «16.01.2025 року з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 про те, що 16.01.2024 року в соціальній мережі ьінтернет «Whatsapp» надійшло повідомлення від знайомого позичити гроші, а саме 9800 грн. на що ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 9800 грн на картку НОМЕР_4 . Через деякий час ОСОБА_5 дізналася що знайомого взламали в «Whatsapp» і він не просив ніяких грошей». Дані обставини підтверджує: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого; платіжною інструкцією, рапортами; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, банківською випискою по картці/рахунку, протоколом огляду предмету.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 01.01.2025 року по 00:00 години 15.02.2025 року, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 16 січня 2025 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, клопотання дізнавача не містить обґрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні (зберігаються) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключений банківський рахунок, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 години 15.02.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 години 15.02.2025;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 години 15.02.2025;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком, який стосується банківської карти.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.02.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1