Провадження № 1-кс/686/9066/25
19 вересня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим слідство час місце та обставини, але не пізніше 05.05.2025, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут.
Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел в невстановлений досудовим слідство час та місці, але не пізніше 05.05.2025, переслідуючи намір збувати підроблені посвідчення водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, особам які мають на меті придбати вище вказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388), від 08.05.1993 №340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 16.09.2020 №844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 №844) вчинив підроблення посвідчення водія серії НОМЕР_2 від 03.05.2025, на ім`я ОСОБА_6 за наступних обставин.
Так ОСОБА_5 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, зареєстрував акаунти в месенджері «Telegram» ( ОСОБА_7 ) та ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за допомогою яких пропонував послуги виготовлення і продажу підроблених посвідчення водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, особам які мають на меті придбати вище вказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів.
В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.05.2025 з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 здійснив струменевий друк на принтері бланку посвідчення водія чим виготовив бланк для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.
Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.05.2025, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, здійснив персоналізацію заздалегідь виготовленого бланку посвідчення водія вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_2 від 03.05.2025, на ім`я ОСОБА_6 , до програмних додатків, подальшого сублімаційного термотрансферного друку та ламінування, вказаних відомостей, зображень.
Для досягнення злочинної мети, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.05.2025, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, увійшовши до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_9 створив товарно-транспортну накладну для відправки виготовленого посвідчення посилкою із відділення №28 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного 37/3.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 :
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні посвідчень, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та збуті такого документа, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел в невстановлений досудовим слідство час та місці, але не пізніше 13.08.2025, переслідуючи намір збувати підроблені посвідчення водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, особам які мають на меті придбати вище вказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388), від 08.05.1993 №340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 16.09.2020 №844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 №844) вчинив підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 23.07.2020, на ім`я ОСОБА_10 за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, зареєстрував акаунти в месенджері «Telegram» ( ОСОБА_7 ) та ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за допомогою яких пропонував послуги виготовлення і продажу підроблених посвідчення водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, особам які мають на меті придбати вище вказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів.
В подальшому, 12 серпня 2025, близько 11 год 20 хв ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою власного проживання, через мобільний застосунок месенджера «Telegram» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) отримав від: ОСОБА_11 замовлення щодо виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вартістю 7000 грн.
В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.08.2025 з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, вчинені повторно перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 здійснив струменевий друк на принтері бланку посвідчення водія чим виготовив бланк для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.
Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.05.2025, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, вчинених повторно, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, повторно здійснив персоналізацію заздалегідь виготовленого бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вносячи реквізити та персональні дані осіб, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 23.07.2020, на ім`я ОСОБА_10 , до програмних додатків, подальшого сублімаційного термотрансферного друку та ламінування, вказаних відомостей, зображень.
Для досягнення злочинної мети, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.08.2025, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, маючи умисел на повторний збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, увійшовши до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створив товарно-транспортну накладну для відправки виготовленого посвідчення посилкою із відділення №5 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Київ.
За надані послуги які виразились у виготовленні та збуті підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 23.07.2020, на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , отримав кошти в сумі 7000 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 :
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні посвідчень, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Також, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим слідство часта місці, у невстановленої в ході досудового розслідування особи, але не пізніше 05.05.2025, з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, придбав напівпрозорий матеріал з кольоровим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними, які зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці, з метою подальшого незаконного збуту.
Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.05.2025, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи умисел на збут незаконно підроблених голографічних захисних елементів у вигляді напівпрозорого матеріалу з кольоровим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними, що містяться на посвідченні водія, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 № 1388 та 16.09.2020 № 844, здійснив персоналізацію бланку посвідчення водія, із нанесенням захисної плівки із голографічними захисними елементами, які є імітацією голографічних захисних елементів а саме, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, зокрема: серії ТХН №335571 від 03.05.2025, на ім`я ОСОБА_6 , до програмних додатків, для подальшого сублімаційного, ламінування на принтері, вказаних відомостей, зображень та нанесенням напівпрозорого матеріалу з кольоровим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними.
Для досягнення злочинної мети, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.05.2025, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи умисел на збут незаконно підроблених голографічних захисних елементів у вигляді напівпрозорого матеріалу з кольоровим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними, що містяться на посвідченні водія, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, увійшовши до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_9 створив товарно-транспортну накладну для відправки виготовленого посвідчення посилкою із відділення №28 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного 37/3.
Таким чином, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 № 1388 та 16.09.2020 № 844, здійснив придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут незаконно підроблених голографічних захисних елементів у вигляді напівпрозорого матеріалу з кольоровим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 :
Своїми умисними діями, які виразилися у придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України.
Також, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим слідство час та місці, у невстановленої в ході досудового розслідування особи, але не пізніше 13.08.2025, з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, повторно, придбав напівпрозорий матеріал з кольоровим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними, які зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці, з метою подальшого незаконного збуту.
Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.08.2025, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи умисел на збут незаконно підроблених голографічних захисних елементів у вигляді напівпрозорого матеріалу з кольоровим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними, що містяться на свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 № 1388 та 16.09.2020 № 844, здійснив персоналізацію бланку посвідчення водія, із нанесенням захисної плівки із голографічними захисними елементами, які є імітацією голографічних захисних елементів а саме, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, зокрема: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 23.07.2020, на ім`я ОСОБА_10 , до програмних додатків, для подальшого сублімаційного, ламінування на принтері, вказаних відомостей, зображень та нанесенням напівпрозорого матеріалу з кольоровим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними.
Для досягнення злочинної мети, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.08.2025, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, повторно, маючи умисел на збут незаконно підроблених голографічних захисних елементів у вигляді напівпрозорого матеріалу з кольоровим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними, що містяться на свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, увійшовши до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_12 створив товарно-транспортну накладну для відправки виготовленого посвідчення посилкою із відділення №5 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Київ.
За надані послуги які виразились у виготовленні та збуті підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 23.07.2020, на ім`я ОСОБА_10 , яке містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів ОСОБА_5 , отримав кошти в сумі 7000 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 № 1388 та 16.09.2020 № 844, повторно здійснив придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут незаконно підроблених голографічних захисних елементів у вигляді напівпрозорого матеріалу з кольоровим блиском, що містить елементи, які є імітацією голографічних захисних елементів, а також складається із двох стилізованих зображень емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та слів «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» під ними.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 :
Своїми умисними діями, які виразилися у придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинених повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.
Крім того, відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Під фінансово-господарською операцією, згідно з п. 65 ч. 1 ст. 1 цього Закону, слід розуміти будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу.
Так, ОСОБА_5 діючи умисно, маючи єдиний умисел на набуття, володіння, розпорядження грошовими коштами одержаними злочинним шляхом, а саме отриманими від реалізації незаконно виготовлених офіційних документів, а саме посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів упродовж травня - серпня 2025 року перебуваючи у м. Хмельницькому здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.
Так, отримавши 06.05.2025 грошові кошти в сумі 14 000 грн від ОСОБА_6 за збут останньому підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_2 від 03.05.2025, на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 набув, володів та у подальшому використав їх у господарській діяльності, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 14 000 грн, одержані від незаконного збуту вказаного підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 .
Надалі, ОСОБА_5 маючи єдиний умисел на набуття, володіння, розпорядження грошовими коштами одержаними злочинним шляхом, отримавши 14.08.2025 грошові кошти в сумі 7 000 грн за збут підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 23.07.2020, на ім`я ОСОБА_10 , набув, володів та у подальшому використав їх у господарській діяльності, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 7000 грн, одержані від незаконного збуту вказаного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_10 .
Таким чином, ОСОБА_5 будучи обізнаним про злочинність своїх дій, отримавши грошові кошти в загальній сумі 21 000 грн за збут підроблених посвідчення водія та підробленого посвідчення про реєстрацію транспортного засобу набув, володів та у подальшому використав їх у господарській діяльності, у такий спосіб легалізувавши доходи в загальній сумі 21 000 грн, одержані від незаконного збуту підробленого посвідчення водія та підробленого посвідчення про реєстрацію транспортного засобу.
Отже, достовірно знаючи, що грошові кошти одержані ним злочинним шляхом від незаконного збуту вказаного підробленого посвідчення водія та вказаного підробленого посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, ОСОБА_5 набув, володів та у подальшому використав у господарській діяльності грошові кошти отримані злочинним шляхом, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом у загальній сумі 21 000 гривень.
Своїми умисними діями, що виразилися у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансової операції та вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.
18.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 199, ч. 1,3 ч. 358, ч.1 ст.209 КК України , та передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилучені у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.
Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилучені у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.
Керуючись ст.ст.59, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1