Справа № 544/2898/25
пров. № 1-кс/544/387/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.10.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 18 10.2025 13:50 години перебуваючи на автодорозі Київ-Харків МОЗ, поблизу м. Пирятин Лубенського району Полтавської області, до заявника звернувся невідомий чоловік, який попрохав у нього в борг грошові кошти в сумі 10 000 гривень у замін на золоту каблучку та ланцюжок, після чого шляхом зловживання довірою невідомий чоловік заволодів грошовими коштами у сумі 10 000 гривень, які ОСОБА_8 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 18.10.2025 близько 13 год. 00 хв. рухався на власному автомобілі марки Нісан, днз AX4272ОC по трасі Київ-Харків-Довжапський МОЗ, з м. Київ у напрямку м. Харків. Не доїжджаючи близько 5 км. до м. Пирятин Лубенського району Полтавської області, на автодорогу вискочив чоловік та почав махати руками. Потерпілий зупинився і до нього підійшов чоловік арабської зовнішності, почав говорити, що у нього великі неприємності і йому потрібні гроші. Під час спілкування невідомий чоловік почав знімати з шиї ланцюжок жовтого кольору, з пальця печатку жовтого кольору, пояснюючи, що це завдаток, а кошти він поверне потерпілому завтра. На прохання надати останньому документи, чоловік показав пластикову картку, яка схожа на паспорт, але усі написи були на арабській мові, тому потерпілий зателефонував з номера телефону того чоловіка на свій і в потерпілого таким чином зберігся його номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Чоловік просив у потерпілого 20000 гривень, але останній погодився дати йому 10000 гривень. Таким чином, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий ОСОБА_8 здійснив переказ коштів на продиктований невстановленою особою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 суму у розмірі 10000 гривень, після чого вони розійшлись. По дорозі потерпілий почав підозрювати даний випадок, як шахрайські дії, тому викликав поліцію та повідомити про даний випадок. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_9 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 10000 гривень.

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , у період часу з 18.10.2025 року по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківську картку, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, IP-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 18.10.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 18 10.2025 13:50 години перебуваючи на автодорозі Київ-Харків МОЗ, поблизу м. Пирятин Лубенського району Полтавської області, до заявника звернувся невідомий чоловік, який попрохав у нього в борг грошові кошти в сумі 10 000 гривень у замін на золоту каблучку та ланцюжок, після чого шляхом зловживання довірою невідомий чоловік заволодів грошовими коштами у сумі 10 000 гривень, які ОСОБА_8 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 . За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000198 від 19.10.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000198 від 19.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію: про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківська картка НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків); про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 18.10.2025 по дату винесення ухвали;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 18.10.2025 по дату винесення ухвали.

Надати можливість дізнавачам СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 18 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1