Провадження № 1-кс/727/3272/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2025 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000021 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України),

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 року № 37-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» та додатку до нього визначено перелік центральних органів виконавчої влади та обласних державних (військових) адміністрацій, яким виділяються кошти з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов`язаних із зміцненням обороноздатності держави, у тому числі Чернівецькій обласній державній адміністрації 166 618 тис. гривень для зведення фортифікаційних споруд на території Донецької області.

На виконання вказаного розпорядження Кабінету Міністрів України, між Департаментом капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації та ТОВ «Автомагістраль-Захід» () укладено ряд договорів підряду на будівництво військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд, зокрема №8 від 01.03.2024 на загальну суму 18 303 285,20 грн., №9 від 01.03.2024 на загальну суму 20 533 340,22 грн., №18 від 01.03.2024 на загальну суму 18 799 792,67 грн., №13 від 01.03.2024 на загальну суму 10 068 513,23 грн., №14 від 01.03.2024 на загальну суму 21 121 321,30 грн., №11 від 01.03.2024 на загальну суму 21 453 347,78 грн., які відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт виконані в повному обсязі, за що проведено відповідна оплата.

Під час здійснення досудового розслідування ГУ ДПС у Чернівецькій області було проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автомагістраль-Захід» під час виконання вказаних договорів. Відповідно до нього, було встановлено, що в ході виконання вищевказаних договорів ТОВ «Автомагістраль-Захід» уклало ряд договорів на купівлю будівельних матеріалів із фізичними особами-підприємцями, зокрема із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Однак встановлено, що вказаними суб`єктами було здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операції і складені первинні документи, оскільки відсутній факт формування відповідного активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб`єктів господарювання або власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція, як певна дія або подія в основі якої має бути дійсний рух певного активу. Внаслідок чого було безпідставно перераховано кошти із державного бюджету на загальну суму 3 681 733,11 грн.

На підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці 11.12.2025 в офісному приміщенні ТОВ «Автомагістраль-Захід» (), що розташоване в м. Тернопіль по вул. Золотогірській 3А, Тернопільської області, було проведено обшук. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено штампи печаток, а саме: ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ГО «Тернопіьська обласна федерація К1», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Молода ідея», ФОП ОСОБА_13 , ГО «ТОФ ТБ «Муей-тай», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , «Федерація змішаних єдиноборств ММА України», ТОВ БМ-Бум», ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Тернопіль транс сервіс», ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ТОВ «Векторпостач», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Експерт проект плюс», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_25 , ТОВ «Дорбілдінг лімітед», ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ТОВ «Дерверон», ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ТОВ «Агролюкс-2022», ТОВ «Спецпостачтранс», ТОВ «Хок трейд», ФОП ОСОБА_31 , ПП Краско, ТОВ «Мегатехгруп», ТОВ «НВП Будексперт», штамп згідно з оригіналом Генеральний директор консорціум «Імперіалбуд» ОСОБА_32 , відокремлений підрозділ ГО «Гідність наці», ТОВ «Континентагро», ТОВ «Тіерра», ТОВ «ОМЛ Групп», ФОП ОСОБА_33 , ТОВ «БМ БУД», ТОВ «Охоронна компанія пума», ГО «Добровольчий батальйон територіальної оборони Тайфун», ФОП ОСОБА_34 , ГО «Тернопільська обласна федерація ММА», ТОВ «Агроленд-2024», ПП «Євролюкс», штамп ТОВ «БМ БУД», штамп згідно з оригіналом директор ТОВ «БМ БУД Валерій Носик», ТОВ «Ороновська ейдженсі», ІНФОРМАЦІЯ_1 . Та штампи з підписами з написами на них: Салабай, Кравчук, Котвінський, Івасюк, Антощишин, Торончук, Гуков верх, ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , Лебідь, Балабан та з штампа з підписами без написів.

Враховуючи, що вищевказані суб`єкти господарювання не здійснюють свою діяльність за адресою м. Тернопіль, вул. Золотогірська 3А, а в більшості випадків є контрагентами ТОВ «Автомагістраль-Захід», зокрема і під час виконання договорів підряду на будівництво військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд на замовлення Департаменту капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації, а також те, що згідно із даними, отриманими із Державної податкової служби України, податкова звітність вказаного товариства та фізичних осіб-підприємців протягом 2024 року подавалася із одного IP-адресу, який знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Золотогірська 3А, законність перебування їх у володінні ТОВ «Автомагістраль-Захід» є сумнівною та підтверджує те, що вказані суб`єкти господарювання господарську діяльність здійснюють фіктивно та використовуються для привласнення бюджетних коштів. Що зокрема і підтверджується тим, що в офісному приміщенні ТОВ «Автомагістраль-Захід» виявлено печатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку із чим вони були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з наведеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Автомагістраль-Захід» (), що розташоване в м. Тернопіль по вул. Золотогірській 3А, Тернопільської області штампи печаток, а саме: ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ГО «Тернопільська обласна федерація К1», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Молода ідея», ФОП ОСОБА_13 , ГО «ТОФ ТБ «Муей-тай», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , «Федерація змішаних єдиноборств ММА України», ТОВ БМ-Бум», ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Тернопіль транс сервіс», ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ТОВ «Векторпостач», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Експерт проект плюс», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_25 , ТОВ «Дорбілдінг лімітед», ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ТОВ «Дерверон», ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ТОВ «Агролюкс-2022», ТОВ «Спецпостачтранс», ТОВ «Хок трейд», ФОП ОСОБА_31 , ПП Краско, ТОВ «Мегатехгруп», ТОВ «НВП Будексперт», штамп згідно з оригіналом Генеральний директор консорціум «Імперіалбуд» ОСОБА_32 , відокремлений підрозділ ГО «Гідність нації», ТОВ «Континентагро», ТОВ «Тіерра», ТОВ «ОМЛ Групп», ФОП ОСОБА_33 , ТОВ «БМ БУД», ТОВ «Охоронна компанія пума», ГО «Добровольчий батальйон територіальної оборони Тайфун», ФОП ОСОБА_34 , ГО «Тернопільська обласна федерація ММА», ТОВ «Агроленд-2024», ПП «Євролюкс», штамп ТОВ «БМ БУД», штамп згідно з оригіналом директор ТОВ «БМ БУД Валерій Носик», ТОВ «Ороновська ейдженсі», Тернопільський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Та штампи з підписами з написами на них: Салабай, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , Гуков верх, ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , Лебідь, Балабан та з штампа три підписами без написів.

Прокурор в судове засідання надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник власника майна - ТОВ «Автомагістраль-Захід» в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання, про поважні причини неявки суд не повідомив , що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20 лютого 2024 року до ЄРДР за №0000021 було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21 листопада 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Тернопіль, вул. Золотогірська 3А, офісне приміщення №102, Тернопільської області, що на праві приватної власності належить ПП «Виробничо-будівельна фірма «Аріадна» (), де здійснює свою діяльність ТОВ «Автомагістраль-Захід» (), з метою відшукання і вилучення договорів підряду на будівництво фортифікаційних споруд на території Донецької області з додатками до них, додатковими угодами та супутньою документацією, актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, договорів про купівлю будівельних матеріалів та обладнання, договорів поставки та документації, що підтверджує перевезення будівельних матеріалів, які використовувалися під час будівництва фортифікаційних споруд в Донецькій області, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, чорнових записів, електронних ключів за допомогою яких здійснювалась подача податкової звітності.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21 листопада 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Тернопіль, вул. Золотогірська 3А, офісне приміщення №104, Тернопільської області, що на праві приватної власності належить ПП «Виробничо-будівельна фірма «Аріадна» (), де здійснює свою діяльність ТОВ «Автомагістраль-Захід» (), з метою відшукання і вилучення договорів підряду на будівництво фортифікаційних споруд на території Донецької області з додатками до них, додатковими угодами та супутньою документацією, актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, договорів про купівлю будівельних матеріалів та обладнання, договорів поставки та документації, що підтверджує перевезення будівельних матеріалів, які використовувалися під час будівництва фортифікаційних споруд в Донецькій області, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, чорнових записів, електронних ключів за допомогою яких здійснювалась подача податкової звітності.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21 листопада 2025 року надано дозвіл на проведення обшукуофісного приміщення за адресою: м. Тернопіль, вул. Золотогірська 3А, офісне приміщення №89, Тернопільської області, що на праві приватної власності належить ПП «Виробничо-будівельна фірма «Аріадна» (), де здійснює свою діяльність ТОВ «Автомагістраль-Захід» (), з метою відшукання і вилучення договорів підряду на будівництво фортифікаційних споруд на території Донецької області з додатками до них, додатковими угодами та супутньою документацією, актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, договорів про купівлю будівельних матеріалів та обладнання, договорів поставки та документації, що підтверджує перевезення будівельних матеріалів, які використовувалися під час будівництва фортифікаційних споруд в Донецькій області, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, чорнових записів, електронних ключів за допомогою яких здійснювалась подача податкової звітності.

З протоколу обшуку встановлено, що 11.12.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено штампи печаток: ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_11 , ГО «Тернопільська обласна федерація К1», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Молода ідея», ФОП ОСОБА_13 , ГО «ТОФ ТБ «Муей-тай», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , «Федерація змішаних єдиноборств ММА України», ТОВ БМ-Бум», ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Тернопіль транс сервіс», ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ТОВ «Векторпостач», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Експерт проект плюс», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_25 , ТОВ «Дорбілдінг лімітед», ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ТОВ «Дерверон», ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ТОВ «Агролюкс-2022», ТОВ «Спецпостачтранс», ТОВ «Хок трейд», ФОП ОСОБА_31 , ПП Краско, ТОВ «Мегатехгруп», ТОВ «НВП Будексперт», штамп згідно з оригіналом Генеральний директор консорціум «Імперіалбуд» ОСОБА_32 , відокремлений підрозділ ГО «Гідність нації», ТОВ «Континентагро», ТОВ «Тіерра», ТОВ «ОМЛ Групп», ФОП ОСОБА_33 , ТОВ «БМ БУД», ТОВ «Охоронна компанія пума», ГО «Добровольчий батальйон територіальної оборони Тайфун», ФОП ОСОБА_34 , ГО «Тернопільська обласна федерація ММА», ТОВ «Агроленд-2024», ПП «Євролюкс», штамп ТОВ «БМ БУД», штамп згідно з оригіналом директор ТОВ «БМ БУД Валерій Носик», ТОВ «Ороновська ейдженсі», Тернопільський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, та штампи з підписами з написами на них: Салабай, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 верх, ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_44 , Балабан та три штампа без написів.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_45 від 12 грудня 2025 року вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема: штампів печаток: ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_11 , ГО «Тернопільська обласна федерація К1», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Молода ідея», ФОП ОСОБА_13 , ГО «ТОФ ТБ «Муей-тай», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , «Федерація змішаних єдиноборств ММА України», ТОВ «БМ-Бум», ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Тернопіль транс сервіс», ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ТОВ «Векторпостач», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Експерт проект плюс», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_25 , ТОВ «Дорбілдінг лімітед», ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ТОВ «Дерверон», ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ТОВ «Агролюкс-2022», ТОВ «Спецпостачтранс», ТОВ «Хок трейд», ФОП ОСОБА_31 , ПП Краско, ТОВ «Мегатехгруп», ТОВ «НВП Будексперт», штамп згідно з оригіналом Генеральний директор консорціум «Імперіалбуд» ОСОБА_32 , відокремлений підрозділ ГО «Гідність нації», ТОВ «Континентагро», ТОВ «Тіерра», ТОВ «ОМЛ Групп», ФОП ОСОБА_33 , ТОВ «БМ БУД», ТОВ «Охоронна компанія пума», ГО «Добровольчий батальйон територіальної оборони Тайфун», ФОП ОСОБА_34 , ГО «Тернопільська обласна федерація ММА», ТОВ «Агроленд-2024», ПП «Євролюкс», штамп ТОВ «БМ БУД», штамп згідно з оригіналом директор ТОВ «БМ БУД Валерій Носик», ТОВ «Ороновська ейдженсі», Тернопільський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, та штампів з підписами з написами на них: Салабай, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 верх, ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_44 , Балабан та трьох штампів з підписами без написів, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 11.12.2025 року в офісному приміщенні ТОВ «Автомагістраль-Захід», з метою забезпечення збереження речового доказу, у вигляді заборони на їх користування, відчуження та розпорядження, а саме на:

-штампи печаток: ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_11 , ГО «Тернопільська обласна федерація К1», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Молода ідея», ФОП ОСОБА_13 , ГО «ТОФ ТБ «Муей-тай», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , «Федерація змішаних єдиноборств ММА України», ТОВ БМ-Бум», ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Тернопіль транс сервіс», ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ТОВ «Векторпостач», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Експерт проект плюс», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_25 , ТОВ «Дорбілдінг лімітед», ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ТОВ «Дерверон», ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ТОВ «Агролюкс-2022», ТОВ «Спецпостачтранс», ТОВ «Хок трейд», ФОП ОСОБА_31 , ПП Краско, ТОВ «Мегатехгруп», ТОВ «НВП Будексперт», штамп згідно з оригіналом Генеральний директор консорціум «Імперіалбуд» ОСОБА_32 , відокремлений підрозділ ГО «Гідність нації», ТОВ «Континентагро», ТОВ «Тіерра», ТОВ «ОМЛ Групп», ФОП ОСОБА_33 , ТОВ «БМ БУД», ТОВ «Охоронна компанія пума», ГО «Добровольчий батальйон територіальної оборони Тайфун», ФОП ОСОБА_34 , ГО «Тернопільська обласна федерація ММА», ТОВ «Агроленд-2024», ПП «Євролюкс», штамп ТОВ «БМ БУД», штамп згідно з оригіналом директор ТОВ «БМ БУД Валерій Носик», ТОВ «Ороновська ейдженсі», ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- штампи з підписами з написами на них: Салабай, ОСОБА_37 , Котвінський, ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , Торончук, Гуков верх, Юзівшин, Павелко, ОСОБА_44 , Балабан;

- три штампа з підписами без написів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1