Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/993/25
номер провадження 1-кс/695/1232/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 18.02.2025 близько 13 год. 16 хв. на її електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням замінити пароль у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки виявлено не типовий вхід у її акаунт. Після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням та змінила пароль. В подальшому їй стало відомо, що в період час з 22 год.13 хв. до 22 год.24 хв. 17.02.2025 із її банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки викрадено:

-з банківської картки НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 о 22 год. 13 хв. 17.02.2025 кошти в сумі 5 025,13 грн., деталі трансакції « ОСОБА_6 »;

-з банківської картки НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 о 22 год. 15 хв. 17.02.2025 кошти в сумі 15 550 грн., деталі трансакції « ОСОБА_6 »;

-з банківської картки НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 о 22 год. 17 хв. 17.02.2025 кошти в сумі 17 610 грн., деталі трансакції « ОСОБА_6 »;

-з банківської картки НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 о 22 год. 18 хв. 17.02.2025 кошти в сумі 18 270 грн., деталі трансакції « ОСОБА_6 »;

-з банківської картки НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 о 22 год. 20 хв. 17.02.2025 кошти в сумі 19 400 грн., деталі трансакції « ОСОБА_6 »;

-з банківської картки НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 о 22 год. 24 хв. 17.02.2025 кошти в сумі 16 500 грн., деталі трансакції « ОСОБА_6 », а всього на загальну суму 92 355,13 грн, завдавши останньому майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що є держателем карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, 17.02.2025 о 13 год 16 хв. на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист-посилання з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким вона перейшла. В даному листі йшла мова про нетиповий вхід до її акаунту і, що якщо це не вона, то необхідно змінити пароль доступу до акаунта. Що вона і зробила - змінила пароль. Даний лист надійшов з IP-адреси НОМЕР_5 , від провайдера Telecom Trade. В подальшому з її телефоном почали відбуватись дивні речі, зокрема він почав самостійно перезавантажуватись і коли ввімкнувся, то вона виявила, що смартфон має заводські налаштування, зникли всі завантажені раніше додатки і в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому вона завантажила додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 і виявила викрадення коштів. Після звернення до ІНФОРМАЦІЯ_5 вона отримала виписки про рух коштів по карткових рахунках, які і надала під час написання заяви про вчинення кримінального правопорушення. Зазначила, що їй присвоєно РНОКПП НОМЕР_6 .

01.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду від 15.08.2025 справа №695/993/25 проведено тимчасовий доступ до карткових рахунків:

- № НОМЕР_7 р/р НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_8 р/р НОМЕР_4 .

емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », держателем яких є ОСОБА_5

30.10.2025 проведено огляд документів, щодо вказаних карткових рахунків ОСОБА_5 та встановлено, що з карткових рахунків:

- № НОМЕР_7 р/р НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 в період час з 22 год.13 хв. до 22 год.24 хв. 17.02.2025 здійснено переказ коштів 11 трансакціями на картковий рахунок № НОМЕР_10 на загальну суму 92 355,13.

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_10 є акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:

-щодо власника рахунку № НОМЕР_10 відкритого в акціонерному товариству комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 із зазначенням персональних даних особи;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку № НОМЕР_10 акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 в період час з 22 год.10 хв. 17.02.2025 до 22 год.24 хв. 19.02.2025;

- інформацію про рух коштів за період часу з 22 год.10 хв. 17.02.2025 до 22 год.24 хв. 19.02.2025 по рахунку № НОМЕР_10 акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_10 акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період часу з 22 год.10 хв. 17.02.2025 до 22 год. 24 хв. 19.02.2025.

Документи та інформація, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю, тому їх неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 22 год.10 хв. 17.02.2025 до 22 год.24 хв. 19.02.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події (17.02.2025), зазначеного у ЄРДР за № 0000184 від 20.02.2025 та матеріалах клопотання за період часу «17.02.2025».

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 від 20.02.2025 вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Натомість слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , яка не зазначена у витягу з ЄРДР № 0000184 від 20.02.2025, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням персональних даних особи;

-фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку № НОМЕР_10 в період часу - 17.02.2025;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 за період часу - 17.02.2025 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;

-інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період часу - 17.02.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1