печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001172 від 20.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла заява ОСОБА_5 за фактом внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру МВС.

Так, ОСОБА_5 , з 20.09.2024 року, відповідно до ЄДР МВС була зарахована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для проходження очного (теоретичний курс) навчання на категорію «С1», та з 13.10.2024 на практичний курс навчання з навичок керування транспортними засобами категорії «С1».

Відповідно до відомостей, які завантажені уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до ЄДР МВС, громадянка ОСОБА_5 , відвідувала та проходила (теоретичний курс) навчання з 20.09.2024 по 11.10.2024 та практичні заняття з 13.10.2024 по 03.11.2024, які проводились на автомобілі FOTON BJ1043 V8AE5-1, н.з. НОМЕР_3 .

Також, уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено відомості до ЄДР МВС про успішне закінчення навчального закладу ОСОБА_5 , з видачею свідоцтв про закінчення теоретичного курсу навчання та практичного, у вказаному навчальному закладі.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 , вказала, що жодної автошколи не відвідувала, відповідно теоретичний курс та практичний з керування на транспортному засобі FOTON BJ1043 V8AE5-1, н.з. НОМЕР_3 , не проходила, що вказує на внесення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », недостовірних відомостей, до ЄДР МВС.

Встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), який в свою чергу являється фізичною особою підприємцем та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який окрім цього являється директором вказаного товариства та фізичною особою підприємцем.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з 02.09.2015 являється фізичною особою - підприємцем, що здійснює свою господарську діяльність згідно з КВЕД (код 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 85.53 - діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів, 77.11 - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

В ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження оперативними співробітниками Київського міського управління ДВБ НП України встановлено, що грошову винагороду, за фіктивне навчання, від вищевказаних осіб, ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , отримували як готівкою так і з використанням особистих банківських рахунків, в тому числі рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_7 ».

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001172 від 20.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо ПП « ОСОБА_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про суми доходів, місце та джерела отримання доходів, за період з 01.01.2024 по 31.06.2025;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за період з 01.01.2024 по 31.06.2025;

- документів про сплату ФОП ЄСВ, єдиного податку, ВЗ та ПДФО за весь період здійснення господарської діяльності;

- документів юридичної справи ФОП/реєстраційних документів облікової справи платника податків;

- документів податкової звітності та актів перевірок з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2024 по 31.06.2025, з додатками, відомостей про їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій;

- інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо), з яких протягом періоду часу з 01.01.2024 по 31.06.2025 здійснювалось подання звітності/декларацій ФОП;

- картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.2024 по 31.06.2025;

- відомостей про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам 01.01.2024 по 31.06.2025, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників тощо, а також відомостей щодо підприємств, установ та організацій, де ці особи отримували доходи за період з 01.01.2024 по 31.06.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1