24 листопада 2025 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання в ході виконання договорів, укладених у травні-червні 2023 року, з реконструкції та будівництва фортифікаційних споруд із використання незаконно видобутого піску на об`єктах енергетичної інфраструктури на території Запорізької області привласнили бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів, а також виконаних робіт в актах виконаних будівельних робіт, у великих розмірах в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України до УСБУ в Запорізькій області, відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі Служба) укладено договір № 202-23 від 30.06.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 645 165 150 грн, предметом якого є реконструкція електричної підстанції ПС 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Інженерні та будівельні роботи), а також договір № Б-Р-6/201-23 від 25.05.2023, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 5 428 449 000 грн, згідно якого проводиться реконструкція електричної підстанції ПС 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (з розробкою проектної документації).
Разом з цим, в якості субпідрядника з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучено організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості субпідрядників залучено наступні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Крім того, встановлено, що посадові особи Служби завищують ціни на матеріальні ресурси, що використовуються при реконструкції об`єктів.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Служби, стосовно виконання договорів № Б-Р-6/201-23, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та № 202-23 від 30.06.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході виконання вказаної ухвали встановлено, що частина документів, зазначених у її резолютивній частині, у володінні Служби відсутня, оскільки вони стосуються окремих аспектів фінансово-господарської діяльності інших суб`єктів господарювання, зокрема документів, що підтверджують придбання матеріалів, внутрішні розрахунки та повноваження посадових осіб (довіреності, накази).
Відповідно до отриманих матеріалів досудового розслідування встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка безпосередньо здійснювала виконання робіт за договором № 202-23 від 30.06.2023, у тому числі із залученням субпідрядних підприємств.
З урахуванням того, що на теперішній час у межах досудового розслідування тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювався, а наявна необхідність перевірки законності використання бюджетних коштів, достовірності відображених у звітних документах обсягів і вартості робіт, а також взаємовідносин із субпідрядними організаціями, виникла обґрунтована потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні зазначеного підприємства, з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного, враховуючи те, що вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для проведення судових експертиз та використання у подальшому зазначених матеріалів в якості доказів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копію договору № 202-23 від 30.06.2023, укладеного зі ІНФОРМАЦІЯ_2 , із усіма додатковими угодами, змінами, додатками, специфікаціями, календарними планами та локальними кошторисами. Документи, що стали підставою для зміни вартості договору, у тому числі: листи-звернення до замовника щодо перегляду ціни; розрахунки обґрунтування підвищення вартості матеріалів, робіт або послуг; протоколи погодження договірної ціни. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD, актів прихованих робіт, дефектні акти, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, виробничу документацію - загальний журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробування. Договори субпідряду, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими юридичними особами, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), разом із усіма додатковими угодами, актами виконаних робіт, довідками КБ-3, актами КБ-2в, специфікаціями та розрахунками між сторонами. Первинні бухгалтерські документи щодо придбання матеріалів, використаних під час виконання робіт за вказаним договором: видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні; договори поставки та акти приймання матеріалів. Документи щодо розрахунків із замовником: платіжні доручення, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків. Накази по підприємству про призначення відповідальних осіб (керівника будівництва, виконроба, інженера, бухгалтера, матеріально відповідальних осіб), посадові інструкції, довіреності на підписання документів від імені підприємства. Документи, що підтверджують фактичний стан виконання договору № 202-23, у тому числі: проміжні акти (КБ-2в, КБ-3), графіки виконання робіт із відмітками про їх виконання, службове листування із замовником щодо строків, відставання або продовження робіт та зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити копії зазначених вище документів та надати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 пояснила, що витребувані документи вже надавалися, а тому підстави для повторного їх витребування відсутні.
Заслухавши пояснення слідчого, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Керуючись статтями 131, 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Копію договору № 202-23 від 30.06.2023, укладеного зі ІНФОРМАЦІЯ_2 , із усіма додатковими угодами, змінами, додатками, специфікаціями, календарними планами та локальними кошторисами.
2.Документи, що стали підставою для зміни вартості договору, у тому числі: листи-звернення до замовника щодо перегляду ціни; розрахунки обґрунтування підвищення вартості матеріалів, робіт або послуг; протоколи погодження договірної ціни.
3.Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD, актів прихованих робіт, дефектні акти, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, виробничу документацію - загальний журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробування.
4.Договори субпідряду, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими юридичними особами, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), разом із усіма додатковими угодами, актами виконаних робіт, довідками КБ-3, актами КБ-2в, специфікаціями та розрахунками між сторонами.
5.Первинні бухгалтерські документи щодо придбання матеріалів, використаних під час виконання робіт за вказаним договором: видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні; договори поставки та акти приймання матеріалів.
6.Документи щодо розрахунків із замовником: платіжні доручення, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків.
7.Накази по підприємству про призначення відповідальних осіб (керівника будівництва, виконроба, інженера, бухгалтера, матеріально відповідальних осіб), посадові інструкції, довіреності на підписання документів від імені підприємства.
8.Документи, що підтверджують фактичний стан виконання договору № 202-23, у тому числі: проміжні акти (КБ-2в, КБ-3), графіки виконання робіт із відмітками про їх виконання, службове листування із замовником щодо строків, відставання або продовження робіт з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали визначити до 24 грудня 2025 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1