провадження № 1-кс/208/3938/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд міста Кам`янського у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженого з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000110 від 31.07.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за№ 0000110 від 31.07.2025, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступу до всієї наявної інформації та копій первинних документів бухгалтерського обліку (зовнішньоекономічних договорів, рахунків-фактур (інвойс), транспортних документів (коносамент FIATA, CMR, авіанакладних та залізничних накладних), пакувальні документи, сертифікати походження товару та інші додаткові документи) та інші документи на підставі яких Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали митне оформлення ввезеного на територію України, стрічку конвеєрну гумовотканинну, важкогорючу, шахтну (1000 мм EP800|4 4+2 C2) з 01.01.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва відділу Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 31.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку наявні слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території міста Покровськ Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя № 2584/0/15-24 від 29.08.2024, з 02.09.2024 територіальна підсудність Красноармійського міськрайонного суду Донецької області змінена шляхом її передачі до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Як вбачається з матеріалів клопотання 16.04.2025 укладено договір №250-25 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), щодо постачання останніми на адресу Державного підприємства товарно-матеріальних цінностей «Конвеєрне стрічкове полотно (важкі умови експлуатації, шахтна, важкогорюча) 1000мм ЕР800/4 4+2 С2» в кількості 2 000 м.кв. Ціна договору становить 17 040 000, 00 грн. з ПДВ, тобто ціна за 1 м.кв. стрічки становила 8 520, 00 грн з ПДВ.

Також під час досудового розслідування встановлено, що вказане Конвеєрне стрічкове полотно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закупило в Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ринкова ціна якого склала 4 564, 96 грн за 1 м.кв.

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завищили ціну на постачання вказаної конвеєрної стрічки з метою привласнення бюджетних коштів на суму біля 5,0 млн. грн.

Згідно з п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання слідчих та інших процесуальних, підтвердження чи спростування всіх обставин вчиненого злочину, а також встановлення фактичного поставлення конвеєрної стрічки, відповідно до договору укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими, можливо, протиправно заволоділи посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) всієї наявної інформації та копій первинних документів бухгалтерського обліку (зовнішньоекономічних договорів, рахунків-фактур (інвойс), транспортних документів (коносамент FIATA, CMR, авіанакладних та залізничних накладних), пакувальні документи, сертифікати походження товару та інші додаткові документи) та інші документи на підставі яких Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали митне оформлення ввезеного на територію України, стрічку конвеєрну гумовотканинну, важкогорючу, шахтну (1000 мм EP800|4 4+2 C2) з 01.01.2019 по теперішній час.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, для безпосереднього вивчення слідчими та відповідними спеціалістами, проведення судових експертиз, зокрема, й почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа, які можуть проводитися лише за оригіналами документів, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000110 від 31.07.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000110 від 31.07.2025, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступу до всієї наявної інформації та копій первинних документів бухгалтерського обліку (зовнішньоекономічних договорів, рахунків-фактур (інвойс), транспортних документів (коносамент FIATA, CMR, авіанакладних та залізничних накладних), пакувальні документи, сертифікати походження товару та інші додаткові документи) та інші документи на підставі яких Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали митне оформлення ввезеного на територію України, стрічку конвеєрну гумовотканинну, важкогорючу, шахтну (1000 мм EP800|4 4+2 C2) з 01.01.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1