Справа № 202/7534/25
Провадження № 1-кс/202/7143/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.376 КПК України суд вважає за необхідне оголосити резолютивну частину ухвали. Повний текст буде виготовлено та оголошено о 16-15 год. 21 жовтня 2025 року.

Керуючись ст. 98, 110, 131-132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку у некапітальній споруді - магазині (кіоску), який розташований на території домоволодіння (приватного будинку) АДРЕСА_1 , за GPS-координатами (48.6202915, 34.6502258), за місцем здійснення діяльності ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ,речі, а саме на:

-чорнові записи на 4 аркушах;

-зошит із зображенням дівчини з чорновими записами щодо обігу грошових коштів, комунальних платежів, абонентських номерів поставників тютюнових виробів;

-зошит із зображенням кошенят з чорновими записами щодо обігу грошових коштів;

-видаткові накладні на постачання тютюнових виробів на 8 аркушах.

- зошит з обкладинкою зеленого кольору з чорновими записами,

-відео реєстратор «VA», модель VS-N1104, із зарядним кабелем,

-284 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Прима», без марок акцизного податку;

-139 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «MarshallRed», без марок акцизного податку;

- 91 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «MarshallBlack», без марок акцизного податку;

- 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «UrtaNeoBlack», без марки акцизного податку,

- 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Palermo White», без марки акцизного податку,

- 31 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «MarshallBlack», без марок акцизного податку;

-45 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «MarshallRed», без марок акцизного податку;

-138 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «UrtaBlackSlims», без марок акцизного податку;

- 28 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Palermo White», без марок акцизного податку;

- 70 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «ComplimentBlue 25 XXL», без марок акцизного податку;

- 47 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «ComplimentBlue», без марок акцизного податку.

- 105 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro Red», без марок акцизного податку;

- 110 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «BrutSlimsBlack», без марок акцизного податку;

- 93 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans», без марок акцизного податку;

- 19 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Lifa», без марок акцизного податку;

- 50 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «ComplimentBlue 25 XXL», без марок акцизного податку;

- 8 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «ComplimentRed», без марок акцизного податку із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

В задоволенні іншої частини клопотання про накладення арешту:

-грошових коштів загальною сумою 38380 гривень,

-Мобільного телефону марки Redmi 5C, іmеі 1: НОМЕР_2 , іmеі 2: НОМЕР_3 , з абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ,

- 36 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «MarshallBlue», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 23 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «UrtaWhiteSlims», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 31 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «MarshallBlack», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 50 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «MarshallRed», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 39 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Morgan Red», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 51 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «MorganWhiteSlims», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «MorganBlackSlims», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 38 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «MorganWhite», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 30 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Palermo Red», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 1 пачку тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «UrtaBlackSlims», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку.

- 141 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «Passage Yellow», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 70 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «PassageYellowSlims», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 35 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «PassageRedSlims», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку.

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «UrtaNeoBlackSlims», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку.

- 40 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «UrtaWhiteSlims», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 62 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «UT Blue», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 106 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «UT Red», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 87 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «DEF Red», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 63 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «DEF Blue», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «RothmansRed», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «RothmansRed 25», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 14 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «RothmansBlue 25», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 22 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marvel», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «ParliamentNightBlue», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 5 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «ParliamentAqua», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Прилуки 25», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 13 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Bond Red», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «LD», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «West Blue», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 17 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Davidoff Gold», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 6 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «ParliamentSoho», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Davidoff Reach», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 40 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Sobranie», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston XStyle», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 11 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro Gold», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 6 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston Violet», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 17 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston Blue», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 17 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston XS», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 15 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Camel», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 37 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 2 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Philip Morris», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 6 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «PhilipMorrisRed 25», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 22 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Chesterfield», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 23 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 27 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Lucky Strike», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 13 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «LD», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 1 пачка тютюнових виробів, сигарет марки «LS», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 9 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Прима», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 28 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «West», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 7 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Imperial Blue 25», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 4 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall 40», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 5 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Jade La Rose», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 3 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «Imperial», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку;

- 24 пачки тютюнових виробів, сигарет марки «LM», з марками акцизного податку з ознаками невідповідності встановленому зразку відмовити.

Відповідно ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_5