Провадження № 1-кс/592/6655/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000081 від 05.04.2024 за ч.1,2, 4 ст.190 КК України,-

у с т а н о в и в:

У провадженні СВ ВП №4 Сумського РУН ГУНИ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 05.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1. 2. 4 ст. 190 КК України, про те. шо під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС №33 від 30.10.2023 установлено, що група осіб з метою особистого збагачення займаються шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 26.09.2024 до ЧЧ ВІІ №4 (м. Суми) СРУІІ ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНИ в Сумській області щодо встановлення групи осіб, які 28.06.2024 під приводом продажу неіснуючих товарів на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень у громадянки ОСОБА_5 . чим завдали останній матеріального збитку. (С()№ І 1426).

У кримінальному провадженні також внесені відомості за фактами шахрайських дій відносно потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7

30.09.2025 за ч. 2 ст. 190 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_8 .

Під час проведення огляду відомостей банківських установ, в тому числі з ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 05.07.2024 о 11.50 год. та о 11.55 год. здійснила перерахування власних коштів на загальну суму 8 525 грн. з належного їй банківського рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок вказаний ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 . Водночас оглядом відомостей, також встановлений подальший рух грошових коштів в сумі 8 525 гри. трьома транзакциями в сумі 8525 гри. на банківську картку НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З мстою встановлення доказів причетності конкретних особи, яка здійснила заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у слідства виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана інформація перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 ;

Відомості, які мають значення у кримінальному провадженні: інформація за період з 01.01.2023 но 06.10.2025 про рух коштів по банківських картах та рахунках, час. місце зняття та надходження грошових коштів з легальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, гак і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про анкетні дані володільців рахунків, про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян ( установ. організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень, відомості про використання банківської карти в банкоматах та терміналах», з зазначенням місця, дати, часу, здійснення транзакцій, а також фото зображень в момент зняття грошових коштів в банкоматах, терміналах.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Слідчий та представник особи у віданні якої знаходяться зазначені в клопотанні слідчого документи у судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 05.04.2024 за ч.1,2, 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав, вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_11 задовольнити.

Надати слідчим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0000081 від 05.04.2024 за ч.1,2, 4 ст.190 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2023 но 06.10.2025 про рух коштів по банківських картах та рахунках з прив`язкою до карткового рахунку № НОМЕР_3 , час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місц, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу. відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про анкетні дані володільців рахунків, про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо гака проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити термінал), банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян ( установ, організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень, відомості про використання банківської карні в банкоматах та терміналах», з зазначенням місця, дати. часу, здійснення транзакцій, а також фото зображень в момент зняття грошових коштів в банкоматах.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали до 08.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1