Справа № 467/1521/25
Провадження № 1-кс/467/193/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в с-щі Арбузинка клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2025 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час розслідування справи встановлено, що 08.04.2025 року на адресу Первомайської окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконний збут тютюнових виробів різних торгівельних марок без акцизних марок відповідного зразку, які викликають сумнів у відповідності їх якості.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 09.04.2025 року та постановою прокурора окружної прокуратури ОСОБА_6 по вказаному кримінальному провадженні визначено підслідність за Первомайським РВП ГУНП в Миколаївській області.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвал Арбузинського районного суду Миколаївської області 25.10.2025 року проведено обшуки у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає та якими фактично користується ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено ряд тютюнових виробів різних торгівельних марок, без акцизних марок встановленого зразка, які було вилучено до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.

В ході проведення обшуку та подальших слідчих дій було встановлено, що на картонних ящиках, в яких зберігалась тютюнова продукція в магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , наявні наліпки товарнотранспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про те, що вказану тютюнову продукцію було переслано кінцевому адресатові за допомогою посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На наліпках товарно транспортних накладених наявна наступні інформація: анкетні дані відправника, дата та час відправлення, місце відправлення, номер телефону відправника, а також анкетні дані отримувача посилки, номер його телефону, населений пункт та номер відділення для отримання посилки.

Так, на боковій частині одного картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної № 4549, дати відправлення посилки: 18.08 о 16:57 годин. Відправник: ОСОБА_8 , м. Дубляни (Львів обл., Жовків р-н.), відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_2 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_9 , смт. Арбузинка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_2 , що повністю співпадає з номером телефону відправника.

На боковій частині іншого картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної 3426, дати відправлення посилки: 04.10 о 11:25 годин. Відправник: ОСОБА_10 , смт. Люблинець, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_3 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_11 , смт. Арбузинка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_4 .

На боковій частині іншого картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної 5100003, дати відправлення посилки: 23.09 о 12:18 годин. Відправник: ОСОБА_12 , с. Чистилів, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_5 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_13 , смт. Арбузинка, Відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_6 .

На боковій частини іншого картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної 4242, дати відправлення посилки: 21.10 о 15:49 годин. Відправник: ОСОБА_8 , м. Київ, відділення № НОМЕР_7 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_2 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_9 , смт. Арбузинка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_2 , який ідентичний з номером телефону відправника.

На боковій частині іншого картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної 7697, дати відправлення посилки: 13.10 о 16:11 годин. Відправник: ОСОБА_8 , с. Гірка Полонка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_2 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_9 , смт. Арбузинка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_2 , який ідентичний з номером телефону відправника.

На боковій частині іншого картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної 27380002, дати відправлення посилки: 08.10 о 14:23 годин. Відправник: ОСОБА_8 , м. Городок (Хмельницька обл.), відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_2 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_9 , смт Арбузинка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_2 , який ідентичний з номером телефону відправника.

На боковій частині іншого картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної, частково пошкоджена. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної 1506, дати відправлення посилки: 26.09, час відправлення (не видно, у зв`язку з пошкодженням наліпки). Відправник: ОСОБА_8 , м. Львів відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_2 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_9 , смт. Арбузинка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_2 , який ідентичний з номером телефону відправника.

На боковій частині іншого картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної, частково пошкоджена. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної 5715, дати відправлення посилки: 30.09, час 14:06, відправник: ОСОБА_8 , смт Неполоківці відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_2 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_9 , смт Арбузинка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_2 , який ідентичний з номером телефону відправника.

На боковій частині іншого картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної 55100002, дати відправлення посилки: 23.09, час 12:18, відправник: ОСОБА_12 , с. Чистилів, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_5 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_13 , смт Арбузинка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_6 .

На боковій частині іншого картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної 52040001, дати відправлення посилки: 30.09, час 12:45, відправник: ОСОБА_14 , с. Чистилів, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_8 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_15 , смт Арбузинка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_9 .

На боковій частині іншого картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної 3212, дати відправлення посилки: 20.10, час 19:34, відправник: ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_2 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_9 , смт Арбузинка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_2 , ідентичний номеру відправника.

На боковій частині іншого картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної 8271, дати відправлення посилки: 15.09, час 13:01, відправник: ОСОБА_8 , с. Чистилів, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_2 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_9 , смт Арбузинка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_2 , ідентичний номеру відправника.

На боковій частині іншого картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної 82710001, дати відправлення посилки: 15.09, час 13:01, відправник: ОСОБА_8 , с. Чистилів, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_2 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_9 , смт Арбузинка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_2 , ідентичний номеру відправника.

На боковій частині іншого картонного ящику наявна наліпка товарно транспортної накладної. На наліпці наявна інформація щодо номеру товарно транспортної накладної 6957, дати відправлення посилки: (не видно під наліпкою).09, час 12:00, відправник: ОСОБА_8 , (населений пункт не видно під наліпкою), відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону відправника: НОМЕР_2 . Також вказана інформація щодо отримувача посилки: ОСОБА_9 , смт Арбузинка, відділення № НОМЕР_1 , та вказаний номер телефону отримувача: НОМЕР_2 , ідентичний номеру відправника.

Слідчим СВ від 06.11.2025 року надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання відомостей щодо інформації про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали відправлення та отримання таких посилок послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.11.2025 року отримано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої інформація, яку запитує слідчий у запиті, відноситься до інформації з обмеженим доступом, оскільки це персональні дані клієнтів компанії.

Посилаючись на те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні копій документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отриманні інформації щодо наступних клієнтів, зареєстрованих за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме анкетні дані осіб, які зареєстровані як клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними мобільними номерами; повний перелік відправлених та отриманих посилок вказаними особами в період з 09.04.2025 року по 25.10.2025 року з зазначенням номерів ТТН, дати та часу відправлення та отримання посилок, адреси, звідки відбувалось відправлення посилок та адреси їх отримання, за наявності вміст відправлених та отриманих посилок, а також відеозаписів з камер спостереження в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09.04.2025 року по 25.10.2025 року відправлення особами таких посилок, а також їх отримання у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з ними та здійснення виїмки копії документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділенням відділення поліції № 1 Первомайського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно з витягу ЄРДР вбачається, що 04 лютого 2025 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконний збут тютюнових виробів різних торгівельних марок без акцизних марок.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до анкетних даних осіб, які зареєстровані як клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за мобільними номерами: за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; повний перелік відправлених та отриманих посилок вказаними особами в період з 09.04.2025 року по 25.10.2025 року з зазначенням номерів ТТН, дати та часу відправлення та отримання посилок, адреси, звідки відбувалось відправлення посилок та адреси їх отримання, за наявності вміст відправлених та отриманих посилок, а також відеозаписів з камер спостереження в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09.04.2025 року по 25.10.2025 року відправлення особами таких посилок, а також їх отримання у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані матеріали справи доводять об`єктивну сторону вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчим СВ від 06.11.2025 року надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання відомостей щодо інформації про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали відправлення та отримання таких посилок послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.11.2025 року отримано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої інформація, яку запитує слідчий у запиті, відноситься до інформації з обмеженим доступом, оскільки це персональні дані клієнтів компанії.

Вищевказані обставини підтверджується наданими до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР за № 0000016 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, протоколом обшуку від 25 жовтня 2025 року, постановою про визнання і прилучення до кримінального провадження речових доказів, протоколом огляду речі від 04.11.2025 року, листом за № 7391- вих.-25 від 06.11.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч. ч. 1, 4 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частин 5, 6, 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, зазначені у клопотанні документи дійсно зберігаються у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_1 та отримати вказані документи іншим способом не представляється можливим.

Слідчим також доведено, що документи, до яких він прохає надати доступ в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого старшого слідчого СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо наступних клієнтів, зареєстрованих за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме анкетні дані осіб, які зареєстровані як клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними мобільними номерами; повний перелік відправлених та отриманих посилок вказаними особами в період з 09.04.2025 року по 25.10.2025 року з зазначенням номерів ТТН, дати та часу відправлення та отримання посилок, адреси, звідки відбувалось відправлення посилок та адреси їх отримання, за наявності вміст відправлених та отриманих посилок, а також відеозаписів з камер спостереження в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період відправлення особами таких посилок, а також їх отримання у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення виїмки таких копій у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судовому засіданні.

Слідчий суддя ОСОБА_1