Провадження № 1-кс/592/7547/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002751 від 26.10.2025 року за ознаками кримінальною правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002751 від 26.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2025 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, звернувся з заявою військовослужбовець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 19.10.2025 по 23.10.2025 року, під час спілкування в мобільному додатку «WhatsApp» з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 та використовує абонентський номер НОМЕР_1 , з приводу купівлі-продажу автомобіля марки Skoda Ycti, 1.6, 2014 poку,VIN код: НОМЕР_2 , для власного користування. В подальшому ОСОБА_4 перерахував грошові кошти за придбання автомобіля з банківської карти № НОМЕР_3 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декількома транзакціями на загальну суму 195000 грн. 23.10.2025 ОСОБА_4 перераховав грошові кошти на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 75000 грн. Після цього невідома особа перестала виходити на зв`язок, а заявник автомобіль не отримав. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами, завдавши заявнику матеріального збитку на загальну суму 270000грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховані з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перераховано на невідомі картки.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всім банківським рахункам за період з 21.10.2025 по 01.11.2025 року;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 3 21.10.2025 по 01.11.2025 року;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 21.10.2025 по 01.11.2025 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 21.10.2025 по 01.11.2025 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами даних платіжних карт, а також карт на які буди перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 21.10.2025 по 01.11.2025 року у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 21.10.2025 по 01.11.2025 року з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») картко тримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 21.10.2025 по 01.11.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою. яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 21.10.2025 по 01.11.2025 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_8