Справа № 671/37/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000486 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000486 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 05.12.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 05.12.2024 близько 14 год. 00 хв. він у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення «додатковий заробіток» та посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зайшов на вказане посилання, ввівши при цьому свій абонентський номер мобільного телефону та пін код до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок вказаних дій невстановленою особою з його банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 23 260 грн., спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.

06.12.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що у його користуванні знаходиться банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на вказаній картці були грошові кошти в сумі 6000 грн. 05.12.2024 близько 14.00 год. перебуваючи на роботі, потерпілий за допомогою мобільного телефону зайшов у соціальну мережу «Фейсбук», де проглядаючи сторінки у мережі, побачив, що його знайома ОСОБА_6 на своїй сторінці виклала рекомендацію про додаткових заробіток в сумі 6000 грн., який можна отримати перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого зайшовши на вказане посилання, висвітився логотип « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вхід в особистий кабінет, та знизу було віконце вказати номер мобільного телефону. Ввівши свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 , потерпілий натиснув «продовжити», та далі висвітилось вікно «Використати контактну інформацію для автоматичного заповнення», де останній перейшов на вікно «автоматично заповнити». Далі відкрилось вікно ввести пін код, та ОСОБА_5 його ввів, однак точно стверджувати не може. Після чого на номер мобільного телефону ОСОБА_5 надійшов дзвінок із номера НОМЕР_3 , де автовідповідач запитав в останнього чи він підтверджує операцію, на що ОСОБА_5 підтвердив. Через деякий час, ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де помітив що номер банківської картки із НОМЕР_1 було змінено на 497200. Зайшовши у «мої платежі», останній помітив наступні операції: 05.12.2024 о 14.31 год. із перевипущеної банківської картки НОМЕР_4 , здійснено операцію по переказу коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_4 , tabuk» в сумі 22274,90 грн., 05.12.2024 о 14.39 год. із перевипущеної банківської картки НОМЕР_4 , здійснено операцію про переказу коштів на картку в сумі 326,00 грн., 05.12.2024 о 14.39 год. в сумі 373,00 грн., 05.12.2024 0 14.40 год. в сумі 285,00 грн. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на телефон гарячої лінії НОМЕР_5 , та заблокував картку.

Звернувшись у відділення банку, працівники порадили звернутися до поліції, щоб останньому надали витяг з ЄРДР який він має їм надіслати, для подальшого вирішення питання про повернення коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

На теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча СВ на розгляд клопотання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 05.12.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 05.12.2024 близько 14 год. 00 хв. він у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення «додатковий заробіток» та посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зайшов на вказане посилання, ввівши при цьому свій абонентський номер мобільного телефону та пін код до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок вказаних дій невстановленою особою з його банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 23 260 грн., спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.

06.12.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що у його користуванні знаходиться банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на вказаній картці були грошові кошти в сумі 6000 грн. 05.12.2024 близько 14.00 год. перебуваючи на роботі, потерпілий за допомогою мобільного телефону зайшов у соціальну мережу «Фейсбук», де проглядаючи сторінки у мережі, побачив, що його знайома ОСОБА_6 на своїй сторінці виклала рекомендацію про додаткових заробіток в сумі 6000 грн., який можна отримати перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого зайшовши на вказане посилання, висвітився логотип « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вхід в особистий кабінет, та знизу було віконце вказати номер мобільного телефону. Ввівши свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 , потерпілий натиснув «продовжити», та далі висвітилось вікно «Використати контактну інформацію для автоматичного заповнення», де останній перейшов на вікно «автоматично заповнити». Далі відкрилось вікно ввести пін код, та ОСОБА_5 його ввів, однак точно стверджувати не може. Після чого на номер мобільного телефону ОСОБА_5 надійшов дзвінок із номера НОМЕР_3 , де автовідповідач запитав в останнього чи він підтверджує операцію, на що ОСОБА_5 підтвердив. Через деякий час, ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де помітив що номер банківської картки із НОМЕР_1 було змінено на 497200. Зайшовши у «мої платежі», останній помітив наступні операції: 05.12.2024 о 14.31 год. із перевипущеної банківської картки НОМЕР_4 , здійснено операцію по переказу коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_4 , tabuk» в сумі 22274,90 грн., 05.12.2024 о 14.39 год. із перевипущеної банківської картки НОМЕР_4 , здійснено операцію про переказу коштів на картку в сумі 326,00 грн., 05.12.2024 о 14.39 год. в сумі 373,00 грн., 05.12.2024 0 14.40 год. в сумі 285,00 грн. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на телефон гарячої лінії НОМЕР_5 , та заблокував картку.

Звернувшись у відділення банку, працівники порадили звернутися до поліції, щоб останньому надали витяг з ЄРДР який він має їм надіслати, для подальшого вирішення питання про повернення коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000486 від 06.12.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.12.2024; випискою з карткового рахунку потерпілого.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідча СВ, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), із можливістю отримання їх копій, а саме:

- інформацію про детальний рух коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номери мобільних телефонів, фотографії власників карткових номерів, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначених номерів банківських карток, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаних банківських карток, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 00 год. 00 хв. 04.12.2024 по 23 год. 59 хв. 06.12.2024.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців.

Строк дії ухвали визначити до 15.03.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя