МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2813/25
Провадження 1-кс/945/383/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.20254 за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.

У клопотанні зазначено, що у провадженні СД відділення № 5 Миколаївського РУП ГУНП в

Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000084 від 29.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_3 про те, що 28.11.2025 року у період часу з 13:15 по 13:26 годині, невстановлена особа шахрайським шляхом, скориставшись довірою ОСОБА_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 6 255 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 невстановленої особи, як виконання умов підробітку у інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Шляхом перевірки банківського ідентифікаційного номеру (BIN, 6-значного номеру, який ідентифікує емітента картки у платіжній системі) на інтернет-ресурсі «( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» встановлено, що банківську картку НОМЕР_1 тa НОМЕР_2 випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що документи, що містяться в справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використані, як докази по кримінальному провадженню. Тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор, який погодив клопотання у судове засідання не прибули, про дату та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник банківської установи без повідомлення будь-яких причин, до суду не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки ним надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути дізнавачу мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статтями 91,93,131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000084 від 29.11.2025 на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 28.11.2025 по 30.11.2025 року та / або подальшого їх переказу користувачем карткового рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

-інформації (роздруківку) руху грошових коштів з зазначенням дати отримання, зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 28.11.2025 по 30.11.2025 по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, мобільних телефонів за допомогою яких за період 28.11.2025 по 30.11.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме вхід до онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів чи/або розрахунок рахунком НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 28.11.2025 по 30.11.2025 року, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку;

-інформації про переказ на інші картки із зазначенням їх номерів, даних отримувачів;

-інформації про рахунок за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів, які надавалися в установу собою для відкриття банківського розрахункового рахунку: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання послуг щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_6

19.12.2025