Справа № 740/6399/25
Провадження № 1-кс/740/948/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

07 листопада 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Короткий виклад вимог клопотання

Слідчий СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000704 від 28.10.2025, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 28.10.2025 до чергової частини Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт старшого дізнавача СД Ніжинського РУП про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 17.10.2025, було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає по АДРЕСА_2 , придбав у невідомої особи особливо небезпечну психотропну речовину PVP. ІПНП № 18514 від 28.10.2025.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснював купівлю психотропної речовини (Alfa-PVP) через телеграм бота (магазин) « ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування зазначеним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номером карти № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника зазначеного банківського рахунку.

Явка сторін

Слідчий у судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно зі ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується. На цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного вище, керуючись статтями 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджених Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, що відкриті на власника банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про власників відповідних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито згадані рахунки;

? повної деталізованої інформації про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всіх рахунках, що відкриті на власника банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаних банківських платіжних карток у період з 27.10.2025 до моменту винесення цієї ухвали, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів, із яких здійснювались входи до інформаційно-телекомунікаційних систем банкінгу, а також з яких здійснювалися фінансові операції (в тому числі відхилені);

? усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських платіжних карток), відкритих на ім`я власника вищезазначених банківських платіжних карток, із можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власників зазначених рахунків до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками;

?місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювалися фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення фінансових операцій, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази та знімали кошти в готівку із зазначенням грошових сум, (у випадку зняття готівки у банкоматах, що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 27.10.2025 до моменту винесення цієї ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ніжині Чернігівської області за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 07.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14