Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2247/25
Номер провадження 1-кс/530/574/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.11.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000220 від 09.09.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000220 від 09.09.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 09.09.2025 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 09.09.2025 невідома особа в соціальній мережі «Телеграм», шляхом обману, під приводом повідомлення інформації про безвісно відсутнього її дядька ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 15100 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 надала показання, що 05.09.2025 о 05 год. 40 хв. невідома особа в месенджері «Телеграм» з акаунта « ОСОБА_6 » написала ОСОБА_4 повідомлення з приводу того, що її дядько ОСОБА_7 , який вважається безвісно зниклим, перебуває в полоні.

В ході подальшої переписки невідома особа з акаунта « ОСОБА_6 » повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 8400 грн. для того, щоб побачити обличчя безвісно зниклого дядька. Також в переписці невідома особа з акаунта « ОСОБА_6 » надіслала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, 08.09.2025 о 08 год. 38 хв. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 8400 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та того ж дня, 08.09.2025 о 08 год. 48 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 6700 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в загальній сумі 15100 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала копії 2 квитанцій про перерахунок грошових коштів невідомій особі.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 15100 грн.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довела,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання Дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у відділенні що розташоване в м.Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факти перерахунку грошових коштів, зокрема до:

- інформації про власника платіжної картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із наданням копій його паспорта громадянина України, копій заяв, анкет та картки платника податків;

- банківської виписки про надходження 08.09.2025 грошових коштів в сумі 8400 грн та 6700 грн на платіжну картку одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття грошових коштів в загальній сумі 15100 грн, які було перераховано потерпілою на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період із 08.09.2025 по час дії ухвали суду;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_11 , провести виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 19.12.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1