У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року селище Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні дізнавача вказано, що сектором дізнання ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000061 від 18 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

18 травня 2025 року до ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17 травня 2025 року невідома особа без відома використала анкетні дані ОСОБА_4 від імені останньої оформила онлайн кредитний договір (мікрозайм) в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 74000 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 16 травня 2025 року ОСОБА_4 в меседжері «Вайбер», зайшла групу між жителями с.Кам`янки, де побачила посилання яке надіслала ОСОБА_5 , жителька с.Камянки Підволочиської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, де було посилання про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 зайшла за даним посиланням, в якому потрібно вибрати банк яким вона користується. ОСОБА_4 хотіла вибрати « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак це їй не вдавалось, оскільки не завантажувався банк який вона обирала. Після цього ОСОБА_4 вийшла з даного посилання, і більше не заходила.

17 травня 2025 року біля 17:00 год., на мобільний телефон ОСОБА_4 № НОМЕР_1 надійшов дзвінок із номеру якого вона не запам`ятала. ОСОБА_4 підняла трубку зі нею говорив чоловік українською мовою, який запитав її чи ОСОБА_4 хотіла отримати допомогу на що вона повідомила, що хотіла, після чого даний чоловік сказав до ОСОБА_4 , що перетелефонує на меседжер «Телеграм» і коли він перетелефонував на «Телеграм» повідомив, що їй необхідно завантажити на телефон додаток необхідний для отримання допомоги. В ході розмови даний чоловік говорив, ОСОБА_4 , що робити і вона виконувала все. Після цього ОСОБА_4 завантажила програму «Допомога онлайн». Після завантаження даного додатку ОСОБА_4 вже не могла користуватися телефоном. Приблизно через 30 хв., ОСОБА_4 вдалося вимкнути телефон. Коли вона його увімкнула побачила, що її телефон був оновлений до заводських налаштувань. Коли ОСОБА_4 завантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та увійшла в нього вона побачила, що було оформлено від її імені кредитний договір на суму 74000 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 зрозуміла, що невстановлена особа здійснивши віддалений доступ до її мобільного телефону уклала від її імені кредитний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 74000 грн.

31 жовтня 2025 року згідно ухвали Підволочиського районного суду було здійснено тимчасовий доступ по банківського рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним аналізом тимчасового доступу по банківського рахунку НОМЕР_2 , встановлено причетність до вчинення даного кримінального проступку невідомої особи, яка є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , на яку 17 травня 2025 року о 17:32 год., здійснено переказ коштів в сумі 24000 грн., 17 травня 2025 о 17:39 год., здійснено переказ коштів в сумі 20000 грн., 17 травня 2025 року о 17:39 год., здійснено переказ коштів в сумі 19000 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищенаведеного, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності.

Представник особи у володінні якої знаходиться витребовувана інформація у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Жодних заяв чи клопотань від особи у володінні якої знаходиться витребовувана інформація до суду не надходило.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з цим, дізнавач ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів у вказаному кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Проте, суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши витяг з ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що в слідчій групі які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000061 від 16 травня 2025 року, відсутні старший оперуповноважений сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноважений СКП відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , поліцейський офіцер громади відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , поліцейський офіцер громади відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 . Доказів того що вказані вище особи входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000061 від 16 травня 2025 року слідчому судді не надано, таким чином надати вказаним оперативним працівникам та офіцера м громади ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю не є можливим.

Виходячи з наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню, необхідно надати тимчасовий доступ лише особам, які зазначені у витягу з ЄРДР та входять до складу слідчої групи яка здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №1 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки про рух коштів за період з 17:30 години, по 18:00 годину, 17 травня 2025 року по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в електронному вигляді;

- інформації про картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за період з 17:30 години, по 18:00 годину, 17 травня 2025 року в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;

- номерів телефонів, на які були перераховані кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за період з 17:30 години, по 18:00 годину, 17 травня 2025 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за період з 17:30 години, по 18:00 годину, 17 травня 2025 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 17:30 години, по 18:00 години, 17 травня 2025 року.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1