УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча, у рамках кримінального провадження №0002241 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що до чч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 11.11.2025 по 12.11.2025, невідома особа, яка представилася як ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа належними заявнику грошовими коштами у загальній сумі 221000 грн., які останній самостійно переказав декількома платежами на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та банківський рахунок НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 11.11.2025 о 16 год. 55 хв. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 21000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

Крім цього, 11.11.2025 о 17 год. 58 хв. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 24500 грн. на банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ; 11.11.2025 о 19 год. 01 хв. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 грн. на банківській рахунок № НОМЕР_6 ; 11.11.2025 о 19 год. 04 хв. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19500 грн. на банківській рахунок № НОМЕР_6 ; 11.11.2025 о 19 год. 39 хв. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 39500 грн. на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; 11.11.2025 о 21 год. 26 хв. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 48000 грн. на банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ; 12.11.2025 о 15 год. 25 хв. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 48500 грн. на банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має істотне значення для даного кримінального провадження, а також містить відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, які становлять банківську таємницю:

- інформації по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 05.11.2025 по термін дії ухвали, даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя