Справа № 487/8880/25
Провадження № 1-кс/487/5220/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000868 від 11.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, та містять такі відомості: усю наявну інформацію щодо банківських карт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з рахунків в період часу з 01.01.2022 по 24.11.2025, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2022 по 24.11.2025; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2022 по 24.11.2025; інформацію та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 24.11.2025; інформацію про підключення та користування банківськими картами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2022 по 24.11.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000868 від 11.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2025 надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якої 06.09.2022 невстановленою особою з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , через дистанційний канал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом автентифікації клієнта, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були переведені грошові кошти за вкладами в розмірі 212 256, 20 грн на рахунок невстановленої особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була ідентифікована та верифікована як ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий вважає, що є необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та містять відомості про рахунки, відкриття на ім`я ОСОБА_4 та руху грошових коштів по ним, оскільки такі відомості мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий не була присутнім, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000868 від 11.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2025 надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якої 06.09.2022 невстановленою особою з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , через дистанційний канал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом автентифікації клієнта, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були переведені грошові кошти за вкладами в розмірі 212 256, 20 грн на рахунок невстановленої особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була ідентифікована та верифікована як ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості про відкритті рахунки на ім`я ОСОБА_4 та відомості про рух грошових коштів у певний період.

Оскільки вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: усю наявну інформацію щодо банківських карт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з рахунків в період часу з 01.01.2022 по 24.11.2025, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2022 по 24.11.2025; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2022 по 24.11.2025; інформацію та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 24.11.2025; інформацію про підключення та користування банківськими картами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2022 по 24.11.2025, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні м. Миколаєва.

Ухвала дійсна до 28.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1