Справа № 591/5404/23
Провадження № 1-кс/591/3996/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане кримінальне провадження розслідується за фактом того, група мешканців м. Шостка, Ромни, Суми організувала діяльність колл-центрів, члени яких, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, вводять в оману громадян України, отримують відомості щодо їх банківських карток, рахунків та доступ до них, після чого викрадають із них кошти. З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчої виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання Витягу вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного №0000018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю їх вилучення у паперовому або електронному виді, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000018, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , які містить наступні відомості:

-про всі криптовалютні гаманці, які використовувалися (реєструвалися) на платформах «Віnаnсе» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступними особами:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 );

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 );

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 );

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

із наданням усіх наявних установчих даних, щодо власників та користувачів, у тому числі електронні копії паспортів та інших документів державного зразка, які використовувалися при реєстрації криптогаманців, пов`язаних із ними ідентифікатори, фотозображення осіб, у тому числі з даними документами, а також всі дані, які були отримані біржою, поштові електронні скриньки, які використовували власники або користувачі для реєстрації гаманців, входів в акаунти, а також оформлення заявок на перерахування коштів за вказаними ідентифікаторами, IP-адреси, з яких відбувалася реєстрація гаманців та входи до пов`язаних облікових записів, дані пристроїв з яких здійснювався вхід до аккаунту, виписки руху коштів за криптогаманцями, які пов`язані з вказаними особами, їх ідентифікаторами із розшифровкою відомостей щодо відправників (номер гаманця, прізвище його власника) за період часу з 01.01.2024 до 05.12.2025;

-інформацію, чи використовувалися (реєструвалися) на платформах «Віnаnсе» та «BYBIT» наступні криптогаманці:

TVg8nWnn8kFdcanzv4XSEbCosXBjvZkprn;

TXeLzi1AV2XKaa3fRrT4vt7jEsg7ZJeWAU;

TZArrLgiqr115haTt2HTN6YgQLfpCPuWeC

із наданням усіх наявних установчих даних, щодо власників та користувачів цих гаманців, у тому числі електронні копії паспортів та інших документів державного зразка, які використовувалися при реєстрації криптогаманців, пов`язаних із ними ідентифікатори, фотозображення осіб, у тому числі з даними документами, а також всі дані, які були отримані біржою, поштові електронні скриньки, які використовували власники або користувачі для реєстрації гаманців, входів в акаунти, а також оформлення заявок на перерахування коштів за вказаними ідентифікаторами, IP-адреси, з яких відбувалася реєстрація гаманців та входи до пов`язаних облікових записів, дані пристроїв з яких здійснювався вхід до аккаунту, виписки руху коштів за криптогаманцями, які пов`язані з вказаними особами, їх ідентифікаторами із розшифровкою відомостей щодо відправників (номер гаманця, прізвище його власника) за період часу з 01.01.2024 до 05.12.2025.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1