№ 1-кс/756/3307/25
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року місто Київ

Слідча суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 1001-101. Ds.68.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пар. 1 ст. 258 Кримінального кодексу Республіки Польща, -

УСТАНОВИЛА:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання, у якому прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-101. Ds. 68.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пар. 1 ст. 258 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно інформації викладеної у міжнародному дорученні підставами для відкриття слідства в Республіці Польща стали матеріали численних дізнань щодо з`явлення на території Вроцлава та інших місцях малюнків та інсигній, що розпалюють ненависть на національному ґрунті, а також наруги над пам`ятниками, місцями пам`яті та місцями культу в рамках виконання завдань для іноземних служб.

У рамках триваючого провадження громадянина України ОСОБА_5 затримано та пред`явлено звинувачення у тому, що у період з березня 2025 року по 12 серпня 2025 року у Вроцлаві та інших місцях на території Польщі він брав участь в організованій злочинній групі, яку очолювала невстановлена особа, спрямованій на вчинення злочинів проти Республіка Польща у формі діяльності на користь іноземної розвідки, пов`язаної зі здійсненням актів диверсії та саботажу, до якої входили інші невстановлені особи.

Також, у період з березня 2025 року по 12 серпня 2025 року у Вроцлаві та інших місцях, діючи у складі організованої злочинної групи, описаної вище, використовуючи це як регулярне джерело доходу для себе, виконуючи вказівки невстановленої особи, діючи на користь іноземної розвідки, здійснюючи діяльність, здійснення актів саботажу та диверсії на території Польщі, спрямованих на спричинення соціальних заворушень та створення відчуття безпорадності серед державних органів, він вчиняв акти саботажу у формі наруги над місцями національної пам`яті шляхом розміщення написів та малюнків на цих пам`ятниках, тим самим розпалюючи ненависть на основі національних відмінностей між польським та українськими народами.

У ході слідства у ОСОБА_6 виявлено мобільний телефон та численні інші цифрові носії інформації.

Під час перевірки, проведеної за участю спеціаліста у сфері перевірки електронного обладнання, на телефоні підозрюваного виявлено низку фотографій, на яких видно місця, на яких були написані гасла, спрямовані на підбурювання польського населення та мають ознаки диверсійної діяльності.

Допитуваний визнав усі висунуті проти нього звинувачення, надавши пояснення з цього приводу.

Важливо, що в контексті подальших дій, під час огляду папок на мобільному телефоні підозрюваного виявлено, що він мав банківський рахунок в Україні ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де, він здійснював транзакції з його використанням у період з грудня 2024 року по липень 2025 року, а отримані ним гроші надходили від платежів, здійснених особами, які замовляли злочинну діяльність.

Таким чином, необхідно встановити повний перелік фізичних осіб, які співпрацюють з підозрюваним, а зокрема осіб, які здійснюють платежі на рахунок підозрюваного ОСОБА_6 за виконані замовлення на саботажні дії на території Республіки Польща.

Прокурор зазначив, що дані, про які йде мова, мають доказове значення для визначення руху фінансових коштів у рамках діяльності, що здійснюється користувачами цього рахунку, а також для встановлення особистих та фінансових зв?язків.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідча суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Прокурор зазначив, що згідно інформації викладеної у міжнародному дорученні підставами для відкриття слідства в Республіці Польща стали матеріали численних дізнань щодо з`явлення на території Вроцлава та інших місцях малюнків та інсигній, що розпалюють ненависть на національному ґрунті, а також наруги над пам`ятниками, місцями пам`яті та місцями культу в рамках виконання завдань для іноземних служб.

У рамках триваючого провадження громадянина України ОСОБА_5 затримано та пред`явлено звинувачення у тому, що у період з березня 2025 року по 12 серпня 2025 року у Вроцлаві та інших місцях на території Польщі він брав участь в організованій злочинній групі, яку очолювала невстановлена особа, спрямованій на вчинення злочинів проти Республіка Польща у формі діяльності на користь іноземної розвідки, пов`язаної зі здійсненням актів диверсії та саботажу, до якої входили інші невстановлені особи.

У період з березня 2025 року по 12 серпня 2025 року у Вроцлаві та інших місцях, діючи у складі організованої злочинної групи, описаної вище, використовуючи це як регулярне джерело доходу для себе, виконуючи вказівки невстановленої особи, діючи на користь іноземної розвідки, здійснюючи діяльність, здійснення актів саботажу та диверсії на території Польщі, спрямованих на спричинення соціальних заворушень та створення відчуття безпорадності серед державних органів, він вчиняв акти саботажу у формі наруги над місцями національної пам`яті шляхом розміщення написів та малюнків на цих пам`ятниках, тим самим розпалюючи ненависть на основі національних відмінностей між польським та українськими народами.

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, підтверджені наданими прокурором матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, клопотанням про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, ухвалою про вимогу про видачі предметів та інформації, що становлять банківську таємницю,витягом з положень КК РП тощо.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість щодо вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідча суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів.

Слідча суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи прокурора про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже банківська таємниця є інформацією з обмеженим доступом.

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.

Обставини кримінального правопорушення переконують слідчу суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.

Запропонований прокурором спосіб тимчасового доступу шляхом вилучення копій документів становитиме мінімальне втручання у права їх володільця.

Період, за який прокурор просив надати доступ до інформації, релевантний обставинам кримінального правопорушення, тобто є обґрунтованим.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 1001-101. Ds.68.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пар. 1 ст. 258 Кримінального кодексу Республіки Польща - задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 1001-101. Ds.68.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пар. 1 ст. 258 Кримінального кодексу Республіки Польща дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), інформації, предметом банківської таємниці щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 1 січня 2024 року по 10 жовтня 2025 року, а саме:

1. Документів, пов?язаних із внесенням та зняттям коштів з цього банківського рахунку в касі банку власниками цього рахунку;

2. Засвідчені копії договорів банківського рахунку та будь-яких інших документів і додатків, що призводять до змін цього договору: всі дані, що стосуються власника рахунку;

3. Усі дані, що стосуються власника рахунку;

4. Повний аналітичний виклад історії транзакцій, включаючи детальні дані про транзакцію з переказу, зняття та внесення готівки, із зазначенням особи одержувачів переказу, осіб, які внесли/зняли кошти, часу та місця зняття, даних, що ідентифікують інструмент зняття, закріплений на носії даних в електронному вигляді: у форматі pdf, та у форматі, що редагується, у програмі Excel;

5. Доступну історію входів до електронного банківського рахунку із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси пристрою, з якого відбувся вхід;

6. Інформації про те:

- коли і як було укладено угоду про обмін банківськими рахунками;

- як було підтверджено особу власника рахунку;

- або чи були призначені будь-які повірені, представники чи співвласники на зазначений банківський рахунок, і якщо так, то які їхні персональні та адресні дані;

- зазначення того, чи створено канали електронного банкінгу для даного рахунку, який номер мобільного телефону було надано для надсилання SMS-кодів, а також кому і коли було видано пристрої доступу;

- коли і які платіжні/банкоматні/дебетові/кредитні картки були випущені для цих рахунків, які були номери карток, які персональні дані використовувалися для видачі цих карток, на яку адресу були надіслані ці картки, чи було підтверджено отримання карток і, якщо так, то ким;

- інформацію щодо інших банківських рахунків ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 12 лютого 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1