Справа № 304/2601/25 Провадження № 1-кс/304/931/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

20 листопада 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 21.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17.11.2025 року старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання старший детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Закарпатської області здійснює фінансово-господарську діяльність ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване 13.09.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , з основним видом діяльності 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з основним видом діяльності 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами.

21.04.2025 внесено відомості до ЄРДР за №0000012 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Детектив у поданому клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2024 реалізовано товарно - матеріальні цінності (автошини, акумулятори, обприскувач, сівалка, коток, борона) за готівкові кошти без реєстрації податкових накладних в ЄРПН, без відображення отриманого доходу в податкових деклараціях з податку на прибуток підприємств та податкових зобов`язань з податку на додану вартість, що призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами аналізу фінансових операцій, проведених по рахунках фізичних осіб громадян України ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_45 ) виявлено ймовірну схему переведення безготівкових коштів у готівку, отриманих від підприємств, якими задекларовано основний вид діяльності оптова торгівля металобрухтом, а саме ПП « ОСОБА_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які мають ознаки фіктивності підприємницької діяльності та фінансові потоки носять однотипний транзитний характер, тим самим в період з 2022-2025 рр., сприяли службовим особам вказаних суб`єктів господарської діяльності в ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, отриманих під підприємств у якості надання безвідсоткової фінансової допомоги.

Старший детектив у поданому клопотанні зазначає, що рахунки вказаних осіб використовуються у схемній діяльності, ймовірно, переведення безготівкових коштів у готівку; крім того враховуючи ознаки пов`язаності клієнтів між собою, а також відсутність зрозумілих пояснень щодо змісту та мети фінансових операцій, негативну інформацію щодо клієнтів, зняття готівки в банкоматах іншими особами, існують підстави вважати, що вказані особи сприяли службовим особам вказаних суб`єктів господарської діяльності в ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, отриманих під підприємств у якості надання безвідсоткової фінансової допомоги та оплата за товар/послуги.

Як вказує детектив, в ході досудового розслідування здобуто відомості про те, що згадані особи залучені до процесу конвертації (реконвертації) грошових коштів на замовлення суб`єктів реального сектору економіки, що призводить до завдання державному бюджету збитків в особливо великих розмірах.

Та у зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків наступних осіб: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_45 ) за період часу з 01.01.2022 по 13.11.2025, в тому числі інформацію щодо всіх операцій, проведених на користь чи за дорученням, у тому числі операцій без відкриття рахунків, руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс), а саме: роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень, заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, фото- та відеофайлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу), телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, шляхом вилучення копії документів.

Відтак, як вказує детектив, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000012 від 21.04.2025 року є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перелічені особи мають відкриті банківські рахунки. Ненадання доступу до вказаних документів призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у ньому.

Оскільки, в інший спосіб, крім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані документи, які перебувають у володінні Банку, не надається можливим, тому детектив просить клопотання задовольнити.

Детектив у поданому клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000012 необхідно отримати відомості, які містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), та мають істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», відомості, що містяться у речах і документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, є банківською таємницею.

Зазначені відомості неможливо отримати іншим шляхом, окрім як в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банку. Крім того, вказані відомості мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки можуть, серед іншого, підтвердити або спростувати факти надання доступу фізичними-особами до своїх банківських рахунків третім особам, в тому числі службовим особам ПП « ОСОБА_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою забезпечення ухилення Товариства від сплати податків та подальшого виведення грошових коштів, зокрема шляхом зняття готівки.

Та враховуючи те, що надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні матеріалів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому орган досудового розслідування звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів та в якому просить надати детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

В судове засідання старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте до суду подав 20.11.2025 року письмову заяву, в якій просив провести розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити подане ним клопотання про тимчасовий доступ до документів за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1, 2 ч. 3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст.212 КК України, ст.191 КК України (предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст.ст.358, 366 КК України (якщо вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.1 та ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з приписами ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду (ст.62 Закону).

Підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На обґрунтування клопотання старшим детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 21.04.2025 року за ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України (а.с.8); Аналітичний продукт (висновок аналітика) щодо оцінювання ризиків у фінансово-господарській діяльності ПП « ОСОБА_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (а.с.9-39); рапорт старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 від 30.07.2025 року (а.с.40); протокол допит свідка ОСОБА_14 від 16.10.2025 року (а.с.41-48); протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 16.10.2025 року (а.с.45-48). протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 16.10.2025 року (а.с.49-52); протокол допиту свідка ОСОБА_52 від 16.10.2025 року (а.с.53-56); протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 16.10.2025 року (а.с.57-60).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане детективом клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у даному кримінальному провадженні № 0000012 від 21.04.2025 року за ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить старший детектив, знаходиться безпосередньо у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Погоджуючись з детективом, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст.2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння майном буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного детективом клопотання про надання права тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне надати детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області, які є в групі детективів у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.04.2025 року тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та витребувана детективом інформація має конфіденційний характер.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,159,160,163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.04.2025 задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_47 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків наступних осіб: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_45 ), за період часу з 01.01.2022 по 13.11.2025, в тому числі інформацію щодо всіх операцій, проведених на користь чи за дорученням, у тому числі операцій без відкриття рахунків, руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс), а саме: роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень, заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, фото- та відеофайлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу), телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань.

- з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, до яких надано дозвіл на тимчасовий доступ, в паперовому вигляді та в електронному виді.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 20 січня 2026 року, включно.

Роз`яснити керівнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Перечинського районного суду

Закарпатської області ОСОБА_82