печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001700 від 17.06.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ; Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ; Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ; Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ; Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ; Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ; Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ; Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ; Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 , секції 3 та 4; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ; Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ; Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_19 ; Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_20 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_21 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001700 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 382 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » є переможцем організованих ІНФОРМАЦІЯ_23 і проведених 27.03.2025 року на «Прозорро. Продажі» відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу активів (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », номер лоту GL18N027381.

21.04.2025 року за результатами проведених 27.03.2025 року відкритих торгів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_25 » між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » було укладено Договір GL18N027381 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.

У порядку та відповідно до умов вищевказаного Договору Банк відступив шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набув у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, Права вимоги - права вимоги Банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців), поручителів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків та інших осіб, до яких перейшли обов?язки Боржників або які зобов?язані виконати обов?язки Боржників за кредитними договорами, договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами) та договорами застави, з урахуванням усіх змін.

Таким чином, у результаті укладання вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » стало новим кредитором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Заборгованість за вказаними договорами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » перед новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » становить 363 мільйони гривень, що підтверджено рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_28 № 910/15808/19, №910/6178/20, №9106180/20.

Слідчий зазначає, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » умисно не виконує вказані рішення ІНФОРМАЦІЯ_28 , у зв`язку з чим приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 відкриті три виконавчі провадження.

Але службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » попри відкриті виконавчі провадження та наявність судових рішень, що набрали законної сили, не виконують вказані судові рішення та не сплачують боргові зобов`язання, при цьому маючи реальну можливість їх виконати.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_22 .

Під час досудового розслідування отримано відповідь від Національного депозитарія України із переліком 21 (двадцять одної) депозитарної установи на рахунках яких містяться акції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та які маючи частку акцій мають вплив на прийняття рішень, в тому числі, щодо виплати грошових коштів на користь кредитора, а отже можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування отримано інформацію від акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_30 " код ЄДРПОУ НОМЕР_24 відповідно до якої товариству рішенням Комісії від 10.03.2023 № 265 анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

13.11.2023 відповідно до акту приймання-передавання документів та архівів баз даних № 259 вся інформація та документація передана на зберігання до Центрального депозитарію цінних паперів, як установи, уповноваженої на зберігання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документи, що містять інформацію про кількість наявних акцій простих електронних іменних емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , якими володіє товариство (із зазначенням кількості та вартості акцій, їх власників, а також на яких рахунках та в якій установі вони обліковуються); документи, що містять інформацію, про власників (депонентів) та кількість акцій простих електронних іменних емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , які зберігаються (обліковуються) на рахунках у цінних паперах юридичної особи (депозитарія); документи про купівлю/продаж акцій простих електронних іменних емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 (із зазначенням сторін взаємовідносин, вартості купівлі/продажу акцій, дати купівлі/продажу акцій) в тому числі депонентом, які перебувають у володінні наступних юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ; Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ; Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ; Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ; Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ; Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ; Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ; Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ; Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 , секції 3 та 4; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ; Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ; Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_19 ; Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_20 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_21 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54154/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1