печерський районний суд міста києва
Справа № 757/880/26-к
пр. № 1-кс-745/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також її територіальних, структурних підрозділах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0002629 від 01.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини, за яких особи, що контролюють господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також інших пов`язаних підприємств, привласнили кошти комунальних підприємств за рахунок штучного збільшення вартості товарів та послуг через проведення удаваних операцій між пов`язаними суб`єктами підприємницької діяльності.

Отримані відомості свідчать, що особи, які контролюють господарську діяльність указаних підприємств з метою привласнення коштів комунальних підприємств штучно збільшують вартість товарів, які реалізуються за тендерними пропозиціями.

Сторона обвинувачення вважає, що до злочинної діяльності також можуть бути причетні й службові особи комунальних підприємств, таких як ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою реалізації злочинної діяльності розроблено план за яким указані вище суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей на митну територію України. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється виробником модульних блоків для індивідуальних теплових пунктів та офіційним імпортером обладнання від провідних європейських виробників для систем водо-, тепло- та газопостачання, серед яких: ІНФОРМАЦІЯ_16 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_17 (Італія), ІНФОРМАЦІЯ_18 (Італія), ІНФОРМАЦІЯ_30 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_31 (Швейцарія) та інші.

Одним із прикладів привласнення коштів - можна виділити постачання дискових затворів DN800 PN25 та DN600 PN25 для КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » реалізує товар в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну вартість 5 269 000 грн. Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) реалізує товар в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по ціні 5 532 450 грн. У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) реалізує товар в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по ціні 7 651 365 грн. Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що відбулось штучне завищення вартості товару на загальну суму понад 2 млн. грн.

Установлено, що у зазначених підприємств відкриті наступні розрахункові рахунки, а саме:

- ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_20 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_25 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_26 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_27 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_28 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_33 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_34 , які відкриті в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_35 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_36 , які відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_37 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_38 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_39 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_40 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_41 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_44 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також її територіальних, структурних підрозділах, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також її територіальних, структурних підрозділах, з можливістю вилучення копій документів, щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 18.12.2025, а саме до:

- тендерної документації з усіма додатками до неї (матеріали щодо обґрунтування необхідності проведення закупівель, а також визначення орієнтовної вартості предмета закупівлі (аналіз цінових пропозицій постачальників, листи, тощо), протоколи розкриття тендерних пропозицій, рішення тендерного комітету або уповноваженої особи щодо розгляду тендерних пропозицій (відхилення, прийняття тощо), протокол про намір укласти договір, щодо закупівель з додатками (специфікації, довідки, щодо виробника товару, висновки, експертизи;

- фінансово-господарські документи, зміни до договорів, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти взаємозвірки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, документи, що підтверджують походження товарів (декларації виробника, сертифікати якості, експертні висновки, експлуатаційні дозволи, тощо), документи, що підтверджують оприбуткування товару (складські квитанції, накладні, акти приймання-передачі, тощо), документи, що підтверджують списання товарів (складські квитанції, накладні, акти приймання-передачі, тощо) документи, що підтверджують сплату по договорам щодо придбання товарів (у тому числі платіжні доручення, рахунки, тощо), документи, що підтверджують відповідність встановленим вимогам державних норм та стандартів якості товарів (у тому числі висновки, експертизи, протоколи випробувань, тощо);

- протоколів нарад (зборів, засідань) та прийнятих рішення; журналів; оборотно-сальдових відомостей по рахунках та відповідних карток(в електронному та паперовому вигляді); відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаному контрагенту;

- належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/880/26-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 16.01.2026