1 УХВАЛАСправа № 335/819/26 1-кс/335/459/2026
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 12.03.2024 по 13.05.2025 група осіб, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом телефонного дзвінка від представника банку, входячи до довіри потерпілих, вмовляють їх перерахувати грошові кошти на підконтрольні шахраям банківські картки та, в подальшому, отримані злочинним шляхом грошові кошти переводять в готівку в банкоматах на території міста Запоріжжя, своїми діями завдавши майнової шкоди потерпілим в особливо великих розмірах, сума якої встановлюється.
Під час досудового розслідування оперативному підрозділу, надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, на проведення оперативних заходів направлених на встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій.
За результатами виконаного доручення проведено оперативно-розшукові заходи, в ході яких отримана оперативна інформація про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетнаОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
30.01.2026 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:
- мобільний телефон «Galaxy Sz4 Ultra, темно-синього кольору силікований, пароль 2424, назва моделі SM S928B/DS, серійний номер Rfcx50zE6PA, imei:1 НОМЕР_1 , imei:2 НОМЕР_2 в якому наявно дві сім-карти оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_3 та Київстар з номером НОМЕР_4 ;
- грошові кошти купюрами номіналом 1000 гривень - 3 (три) штуки, купюри номіналом 500 гривень у кількості 7 (сім) штуки, купюри номіналом 50 гривень у кількості 1 шт. Загальна суму 6550 гривень. З серійними номерами АК9281288, ГП7838242, ЄР 0825057, К35316071, ЛЄ 1772170, ВТ3756050, МВ 7876572, ЛБ 3066954, КГ5726563, КЕ0515875, АС 7477758;
- банківська картка, яка емітована банком Universal Bank № НОМЕР_5 з написом ОСОБА_6 ;
- банківська картка, яка емітована банком А-банк № НОМЕР_6 ;
- банківська картка, яка емітована банком АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ;
- сім-холдер на якому мається маркування НОМЕР_8 «Київстар»;
- блокнот рожевого кольору з написом «Your Artbook» в якому мається чорнові записи;
- мобільний телефон Xiaomi Redmi, модель 2201117TY в корпусі темно-синього кольору з чохлом синього кольору;
- мобільний телефон «Samsung» , imei НОМЕР_9 в корпусі чорно кольору з чохлом на якому мається візерунок у вигляді метеликів;
- мобільний телефон oppo, модель CPH2577 в корпусі чорного кольору;
- мобільний телефон «Samsung» темно-синього кольору з чохлом чорного кольору;
- коробка від мобільного телефону «Samsung Galaxy A52s5g;
- коробка від мобільного телефону Galaxy S24fe;
- коробка від мобільного телефону Note 10+;
- коробка від мобільного телефону OPPO A58;
- системний блок білого кольору;
-системний блок чорного кольору.
Орган досудового розслідування приходить до висновку, що вилучені під час проведення обшуку мобільні телефони з сім картами мобільних операторів, а також системні блоки можуть містити докази вчинення злочину, а саме переписку у sms, месенджерах «Telegram», «WhatsApp» та інших, фото, відео -записи, іншу інформацію, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 , а також може містити контакти невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою з останньою. Банківські картки можуть бути використані для вчинення кримінального правопорушення. Блокнот з чорновими записами може містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення. Отримання вказаної інформації надасть змогу довести факт вчинення злочину ОСОБА_5 , а також можливість встановити інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Грошові кошти є предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому можуть бути отриманні злочинним шляхом. Також, у разі встановлення причетності ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає конфіскацію майна, є необхідність накласти арешт на грошові кошти для забезпечення можливої конфіскації. Арешт на вказані речі буде запобігати знищенню або зміни даних та інформації, що може на ній знаходитись.
Таким чином, вилучені під час проведення обшуку вищевказані речі можуть містити докази вчинення злочину, а саме вчинення шахрайських дій.
Метою накладення арешту на вказані предмети, є збереження речових доказів, які відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначені предмети, слідча просила накласти арешт на речі, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримала клопотання, про що зазначила в поданій слідчому судді заяві.
Власник майна про день та час розгляду справи повідомлявся, клопотань про відкладення розгляду не подав, про причини неявки не повідомив.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, а також те, що неявка власника майна не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час його розгляду слідчим суддею не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити за таких підстав.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 12.03.2024 по 13.05.2025 група осіб, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом телефонного дзвінка від представника банку, входячи до довіри потерпілих, вмовляють їх перерахувати грошові кошти на підконтрольні шахраям банківські картки та, в подальшому, отримані злочинним шляхом грошові кошти переводять в готівку в банкоматах на території міста Запоріжжя, своїми діями завдавши майнової шкоди потерпілим в особливо великих розмірах, сума якої встановлюється.
Під час досудового розслідування оперативному підрозділу, надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, на проведення оперативних заходів направлених на встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій.
За результатами виконаного доручення проведено оперативно-розшукові заходи, в ході яких отримана оперативна інформація про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетнаОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
30.01.2026 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:
- мобільний телефон «Galaxy Sz4 Ultra, темно-синього кольору силікований, пароль 2424, назва моделі SM S928B/DS, серійний номер НОМЕР_10 , imei:1 НОМЕР_1 , imei:2 НОМЕР_2 в якому наявно дві сім-карти оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_3 та Київстар з номером НОМЕР_4 ;
- грошові кошти купюрами номіналом 1000 гривень - 3 (три) штуки, купюри номіналом 500 гривень у кількості 7 (сім) штуки, купюри номіналом 50 гривень у кількості 1 шт. Загальна суму 6550 гривень. З серійними номерами АК9281288, ГП7838242, ЄР 0825057, К35316071, ЛЄ 1772170, ВТ3756050, МВ 7876572, ЛБ 3066954, КГ5726563, КЕ0515875, АС 7477758;
- банківська картка, яка емітована банком Universal Bank № НОМЕР_5 з написом ОСОБА_6 ;
- банківська картка, яка емітована банком А-банк № НОМЕР_6 ;
- банківська картка, яка емітована банком АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ;
- сім-холдер на якому мається маркування НОМЕР_8 «Київстар»;
- блокнот рожевого кольору з написом «Your Artbook» в якому мається чорнові записи;
- мобільний телефон Xiaomi Redmi, модель 2201117TY в корпусі темно-синього кольору з чохлом синього кольору;
- мобільний телефон «Samsung» , imei НОМЕР_9 в корпусі чорно кольору з чохлом на якому мається візерунок у вигляді метеликів;
- мобільний телефон oppo, модель CPH2577 в корпусі чорного кольору;
- мобільний телефон «Samsung» темно-синього кольору з чохлом чорного кольору;
- коробка від мобільного телефону «Samsung Galaxy A52s5g;
- коробка від мобільного телефону Galaxy S24fe;
- коробка від мобільного телефону Note 10+;
- коробка від мобільного телефону OPPO A58;
- системний блок білого кольору;
-системний блок чорного кольору, що підтверджується протоколом обшуку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що вилучені речі, перелік який вказаний у протоколі обшуку, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що наддасть органу досудового розслідування в подальшому використати вказані відомості як доказ факту вчинення кримінального правопорушення чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідча, звертаючись з клопотанням про арешт майна довела правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні. Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано. Строк звернення до суду із клопотанням про накладення арешту слідчою дотриманий. Слідчий суддя вважає, що слідчою доведені обставини, для арешту майна, передбачені КПК України.
На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
При цьому слід зауважити, що накладення арешту на майно є тимчасовим превентивним заходом та у випадку, якщо у подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба, може бути скасований ухвалою слідчого судді.
Тому, приймаючи до уваги, що вилучені речі є речовими доказами, відповідають критеріям, встановленим ст. 98 КПК України та має важливе значення для з`ясування обставин по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Отже, клопотання слідчої СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон «Galaxy Sz4 Ultra, темно-синього кольору силікований, пароль 2424, назва моделі SM S928B/DS, серійний номер НОМЕР_10 , imei:1 НОМЕР_1 , imei:2 НОМЕР_2 в якому наявно дві сім-карти оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_3 та Київстар з номером НОМЕР_4 ;
- грошові кошти купюрами номіналом 1000 гривень - 3 (три) штуки, купюри номіналом 500 гривень у кількості 7 (сім) штуки, купюри номіналом 50 гривень у кількості 1 шт. Загальна суму 6550 гривень. З серійними номерами АК9281288, ГП7838242, ЄР 0825057, К35316071, ЛЄ 1772170, ВТ3756050, МВ 7876572, ЛБ 3066954, КГ5726563, КЕ0515875, АС 7477758;
- банківська картка, яка емітована банком Universal Bank № НОМЕР_5 з написом ОСОБА_6 ;
- банківська картка, яка емітована банком А-банк № НОМЕР_6 ;
- банківська картка, яка емітована банком АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ;
- сім-холдер на якому мається маркування НОМЕР_8 «Київстар»;
- блокнот рожевого кольору з написом «Your Artbook» в якому мається чорнові записи;
- мобільний телефон Xiaomi Redmi, модель 2201117TY в корпусі темно-синього кольору з чохлом синього кольору;
- мобільний телефон «Samsung» , imei НОМЕР_9 в корпусі чорно кольору з чохлом на якому мається візерунок у вигляді метеликів;
- мобільний телефон oppo, модель CPH2577 в корпусі чорного кольору;
- мобільний телефон «Samsung» темно-синього кольору з чохлом чорного кольору;
- коробка від мобільного телефону «Samsung Galaxy A52s5g;
- коробка від мобільного телефону Galaxy S24fe;
- коробка від мобільного телефону Note 10+;
- коробка від мобільного телефону OPPO A58;
- системний блок білого кольору;
-системний блок чорного кольору.
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1