Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1468/25
УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001564 від 11.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі розрахункового рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 08.11.2025 по 02.12.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу, в період часу з 08.11.2024 по 02.12.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У клопотанні зазначено, що 08.11.2025 ОСОБА_4 отримала дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 та невідома особа представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її розрахункового рахунку НОМЕР_3 шахраї намагаються переказати грошові кошти і порекомендувала «перевипустити рахунки», старі закрити, нові відкрити. ОСОБА_4 виконала надані інструкції та виявила що з її рахунку здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 36200 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 встановлено, що 29000,00 грн., перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З підстав викладеного, слідчий просить задля сприяння розкриттю кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення свідків надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, що має доказове значення по справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, доходить наступних висновків...

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, встановлення особи на карту якої ОСОБА_4 , будучи введеною в оману перерахувала частину коштів задовольнити клопотання про доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

З доданої до клопотання копії квитанції №5ХМ1-9722-Н774-9НТВ від 08.11.2025 вбачається, що з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 08.11.2025 о 10:41 здійснено переказ 29000,00 грн. на картку НОМЕР_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0001564 від 11.11.2025 за вказаним фактом ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, на думку суду, клопотання слідчого про доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме по картці НОМЕР_1 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є достатнього вмотивованим і таке втручання у приватне життя, не буде порушувати гарантовані Конституцією України та КПК України права.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи щодо особи/осібна чиє ім`я емітовано картку НОМЕР_1 і які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі ст.ст. 40, 131, 132, 159 -163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі розрахункового рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 08.11.2025 по 02.12.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу, в період часу з 08.11.2024 по 02.12.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 09.02.2026 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і

документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1