Справа № 697/1368/24
Провадження № 1-кс/697/523/2025
У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 30.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2025 до Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 30.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 29.03.2024, близько 17 год. 33 хв., невідома особа використовуючи акаунт ОСОБА_5 через месенджер "Telegram", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , яка з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у зв`язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на загальну суму 10000 грн.

Допитана ОСОБА_6 повідомила, що 29.03.2024 о 17 год. 28 хв., перебуваючи у АДРЕСА_1 в обліковий запис мобільного додатку-месенджер «Telegram» надійшло повідомлення від знайомої на ім`я ОСОБА_5 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . У повідомлені йшлося про прохання надати грошові кошти у борг та мало наступний зміст: «Привіт, хотіла спитати, чи буде можливість переказати 16.000 до завтра? До 11 ранку зможу повернути усю суму». У зв`язку з тим, що потерпіла знає ОСОБА_5 , яка неодноразово допомагала з коштами, а тому погодилась, але у зв`язку з тим, що потерпіла мала не всю суму, а тому о 17 год. 33 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом переказу у форматі «P2P» здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі десять тисяч гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , який отримала в ході листування. Перерахунок коштів потерпіла здійснила з карткового рахунку № НОМЕР_1 виданого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім`я. Так 29.03.2024 через хвилин 10-15 потерпіла, гортаючи стрічку соціальної мережі «Facebook», помітила пост, який було розміщено знайомою ОСОБА_5 , в якому остання застерігає своїх знайомих не реагувати на повідомлення з приводу надання грошових коштів у борг, оскільки повідомлення надсилає не особисто вона, а невідома особа, яка зламала її месенджер «Telegram». Після чого ОСОБА_6 зателефонувала до знайомої ОСОБА_5 та пересвідчилась в тому, що кошти були перераховані не знайомій, а шахраям.

02.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході якого вилучено інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме заява Юніора на випуск картки, паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також виписки по картковому рахунку.

При огляді виписки по вказаному рахунку « НОМЕР_2 » наявна інформація про зарахування та списання грошових коштів:

- 29/03/2024 17:33:58 в сумі 10,000 UAH (переказ власних коштів с карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 ) відправником яких являється потерпіла ОСОБА_6 ).

- 29/03/2024 17:38:59 в сумі -9,999.75 UAH (переказ зі своєї картки).

Також при огляді іншої виписки по картковому рахунку встановлено дата/час транзакції:

- 2024-03-29 17:33:58 сума операції 10000,00 грн, назва контрагента ОСОБА_6 із вказаним рахунком НОМЕР_1 , тип транзакції поповнення карти, а саме переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 з карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 .

- 2024-03-29 17:38:59 сума операції 9999,75 грн, назва контрагента розрахунки за картами із вказаним рахунком НОМЕР_4 , тип транзакції переказ зі своєї карти Р32 на карту НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_5 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 28 березня 2024 року по 30 квітня 2024 року.

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів в по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 30.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки):

- довідку про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 28.03.2024 року по 30.04.2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 28.03.2024 року по 30.04.2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 28.03.2024 року по 30.04.2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформацію чи не є платіжна картка № НОМЕР_5 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 28.03.2024 року по 30.04.2024 року.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1