Справа №522/3938/16-к
Провадження №1-кп/522/278/25
УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

17 грудня 2025 року Приморський районний суд м. Одеси:

під головуванням судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000667 від 29.09.2015 року відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Суворове Ізмаїльського району Одеської області, болгарина, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні малолітню дитину 2010 року народження, працює начальником управління податкового аудиту ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, маючий спеціальне звання - радник податкової та митної справи 2 рангу; зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 383 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, уродженця смт. Красні Окни Одеської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працює головним державним ревізором - інспектором відділу перевірок платників податків ризикових категорій управління податкового аудиту ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт. Суворове Одеської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, який має на утриманні малолітню дитину 2008 року народження, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст. 368 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, суд вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 7, 284, 286, 369-372, 376, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, задовольнити.

На підставі п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 49 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 383 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 368 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України у зв`язку із закінченням строків давності

Кримінальне провадження №0000667 від 29.09.2015 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 383 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, закрити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 05.10.2015 року (справа №522/20673/15-к, провадження №1-кс/522/16457/15), а саме на: копія роздруківки облікової картки підприємства ДП «Чабанка», на 3 аркушах; службова записка від 09.09.2015р. №463/22-208, на 1 аркуші; копія наказу від 11.09.2015р. №7, на 1 аркуші; копія протоколу засідання інвентаризаційної комісії ДП «Чабанка» від 16.09.2015р., на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №1, на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №2, на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №3, на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №4, на 2 аркушах; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №5, на 2 аркушах; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №6, на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №7, на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №8, на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №9, на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №10, на 2 аркушах; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №11, на 3 аркушах; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №12, на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №13, на 1 аркуші; копія інвентаризаційного опису основних засобів від 16.09.2015р. №14, на 1 аркуші; копія рішення ДП «Чабанка» від 31.10.2011р. №13-2011, на 1 листі; копія наказу ДП «Чабанка» від 01.11.2011р. №47, на 1 аркуші; копія наказу ДП «Чабанка» від 20.02.2015р. №14-К, на 1 аркуші; системний блок комп`ютеру чорного кольору без номеру, на передній стінці системного блоку мається надпис «hp», 1шт.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 05.10.2015 року (справа №522/20673/15-к, провадження №1-кс/522/16459/15), а саме на:

1. Копія листа від 10.09.2015 року №201213399 рух по рахункам ДП „Чабанка

2. Довідка №98-01/15 от 16.09.2015 року про рух коштів ДП „Чабанка

3. Договір №40606-2 від 06.06.2014 року з додатками на 8 арк.

4. додаткова угода №1 к договору №40606-2 на 2 арк.

5. Накладна №2014-485 від 25.12.2014 року на 2 арк.

6. Штатний розклад робітників ДП „Чабанка на 2 арк.

7. Докладна записка від 23.05.2013 року на 1 арк.

8. Докладна записка від 29.07.2013 року на 1 арк. схема на 1 арк.

9. Розрахунок вартості послуг ДП „Чабанка на 2 арк.

10. Розрахунок ДП „Чабанка на 2014 рік.

11. Договір № від 30.10.2012 року з додатками на 12 арк.

12. Договір №31/07/14 на 1 арк.

13. Накладна №3 від 04 серпня 2014 року на 1арк.

14. Товарно-транспортна накладна №Р2167 від 04серпня 2014 року на 1 арк.

15.Накладна №2 від 01 серпня 2014 року на 1 арк.

16. Товарно-транспортна накладна №Р2166 від 01серпня 2014 року на 1 арк.

17. Податкова накладна від 07.08.2014 року №16 на 1 арк.

18. Податкова накладна від 04.08.2014 року №15 на 1 арк.

19. Податкова накладна від 01.08.2014 року №14 на 1 арк.

20. Видаткова накладна №3 від 04 серпня 2014 року на 1 арк.

21. Товарно-транспортна накладна №Р2167 від 04серпня 2014 року на 2 арк.

22. Рух по банку 1 від 08.08.2014

23. Підписаний оригінал акту позапланової документальної перевірки ДП «Чабанка» від 24.09.2015 року на 88 аркушах

24. копія акту позапланової документальної перевірки ДП «Чабанка» від 24.09.2015 року на 87 аркушах

25. Копія наказу № 901 від 10 вересня 2015 року про проведення виїзної документальної перевірки ДП «Чабанка» з оригінальною відміткою директора ДП «Чабанка»;

26.Оригінал направлення на перевірку №1082 від 10 вересня 2015 року ДП «Чабанка» нам 1 аркуші

27. Оригінал направлення на перевірку №1083 від 10 вересня 2015 року ДП «Чабанка» нам 1 аркуші

28. Оригінал направлення на перевірку №1084 від 10 вересня 2015 року ДП «Чабанка» нам 1 аркуші

29. Оригінал направлення на перевірку №1086 від 10 вересня 2015 року ДП «Чабанка» нам 1 аркуші

30. Оригінал направлення на перевірку №1085 від 10 вересня 2015 року ДП «Чабанка» нам 1 аркуші:

31. Доповідна записка заступника начальника аудиту ОСОБА_11 щодо отримання дозволу на проведення перевірки ДП «Чабанка

32. копія паспорта ОСОБА_4 .

33. копія ідентифікаційного коду ОСОБА_4 .

34. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 329 від 29.08.2014 року

35 копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 530 від 31.10.2014 року

36. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 307 від 24.07.2014 року

37. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 581 від 31.07.2014 року

38. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 648 від 31.07.2014 року

39. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 307 від 24.07.2014 року

40. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 640 від 31.08.2014 року

41. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 646 від 31.12.2014 року

42. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 613 від 30.11.2014 року

43. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 567 від 30.09.2014 року

44. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 16 від 07.08.2014 року

45. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 615 від 04.08.2014 року

46. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 14 від 01.08.2014 року

47. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 26 від 24.02.2014 року

48. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 27 від 28.02.2014 року

49. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 28 від 28.02.2014 року

50. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 646 від 28.02.2014 року

51. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 29 від 28.02.2014 року

52. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 30 від 28.02.2014 року

53. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 24 від 28.05.2014 року

54. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 16 від 21.05.2014 року

55 . копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 30 від 28.02.2014 року

56. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 17 від 21.05.2014 року

57. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 6 від 07.05.2014 року

58. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 12 від 16.05.2014 року

59. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 27 від 28.05.2014 року

60. копія видаткової накладної ДП «Чабанка»№7230 від 28.05.2014 року

61. копія видаткової накладної ДП «Чабанка»№7229 від 28.05.2014 року

62. копія видаткової накладної ДП «Чабанка»№97 від 21.05.2014 року

63. копія видаткової накладної ДП «Чабанка»№98 від 28.05.2014 року

64 копія видаткової накладної ДП «Чабанка»№94 від 16.05.2014 року

65. копія видаткової накладної ДП «Чабанка»№92 від 14.05.2014 року

66. копія видаткової накладної ДП «Чабанка»№1 від 21.05.2014 року

67. копія видаткової накладної ДП «Чабанка»№ 89 від 07.05.2014 року

68. копія видаткової накладної ДП «Чабанка»№3 від 04.08.2014 року

69. копія договору № 2317/К від 01.10.2013 на вивіз будівельного мукора

70. копія договору підряду № 12/08/14 від 12.09.2014 р

71. копія відомості ресурсів за серпень 2014 року

72. копія платіжного доручення від 28.05.2014 року

73. копія рахунку коригування вартості від 21.05.2015 року

74. копія оборотно-сальдової відомості по сч.631 за січень 2014 року

75. копія оборотно-сальдової відомості по сч.631 за лютий 2014 року

76. копія оборотно-сальдової відомості по сч.631 за березень 2014 року

77. копія оборотно-сальдової відомості по сч.631 за вересень 2014 року

78. копія оборотно-сальдової відомості по сч.631 за травень 2014 року

79. копія оборотно-сальдової відомості по сч.631 за липень 2014 року

80 копія оборотно-сальдової відомості по сч.631 за квітень 2014 року

81. копія оборотно-сальдової відомості по сч.631 за серпень 2014 року

82. копія оборотно-сальдової відомості по сч.631 за вересень 2014 року

83.копія оборотно-сальдової відомості по сч.631 за жовтень 2014 року

84. копія оборотно-сальдової відомості по сч.631 за листопад 2014 року

85. копія оборотно-сальдової відомості по сч.631 за грудень 2014 року

86. копія аналізу рахунку 70 за 2014 рік

87. копія договору управлення майном № кд-8471 на 7 аркушах

88. додаткова угода до договору управлення майном № кд -8471

89. копія внесення змін до договору управлення майном № кд-8471

90. договір про внесення змін до договору управлення майном № кд-8471

91. копія сертифікату відповідності № 248786

92. копія акту прийму передачі № 5 від 13.11.2009

93. роздруківка Журналу-ордеру за р.:№! За 31.03.2010

94. копія видаткової накладної ДП «Чабанка»№3 від 04.08.2014 року

95. копія видаткової накладної ДП «Чабанка»№2 від 01.08.2014 року

96. копія сертифікату відповідності № 24789

97. копія Акредитаційного сертифікату № 2010322

98. копія ліцензії мін. Охорони України № 597108

99. копія договору управління майном від 23.01.2006 р.

100. копія додаткової угоди до договору № КД 8471 від 23.01.2006

101. договір внесення змін від 23.01.2006

102. копія договору про внесення змін від 04.05.2008 р.

103. Копія договору про внесення змін від 08.07.2008 року.

104. копія договору про внесення змін від 23.01.2006 р.

105. договір від 18.05.2010 р.

106. копія договору про внесення змін від 02.062011 р.

107. копія договору про внесення змін від 13.062012 р.

108. копія договору № 170/ГСМ від 21.05.2012

109. копія видаткової накладної ДП «Чабанка»№221 від 22.01..2014 року

110. копія видаткової накладної ДП «Чабанка»№386 від 31.01.2014 року

111. копія товарно-транспортної накладної № 3101/03 від 31.01.2014

112. копія товарно-транспортної накладної № 2201/02 від 22.01.2014

113. копія договору підряду № 411/14/1 від 28.06.2014

114.копія акту прийомки виконаних робіт за квітень 2014 року

115. копія відомості ресурсів за травень 2014 року

116.копія акту прийомки виконаних робіт за травень 2014 року

117.копія розрахунку смети вартості робіт від 28 квітня 2014 р.

118.Копія дефектного акту від 28.квітня 2014 року

119 копія відомості ресурсів від 1 травня 2014 року

120. копія дефектного акту від 28.4.2014 року

121.копія локальної смети від 28 вересня 2014 року

122.копія локальної смети № 7-1-1 від 28. квітня 2014 року

123.копія зводного сметного розрахунку за 28.04.2014

124.копія руху коштів на рахунку НОМЕР_1 за 27.05.2014

125 копія руху коштів на рахунку НОМЕР_1 за 03.07.2014

126. копія руху коштів на рахунку НОМЕР_1 за 14.07.2014

127. копія руху коштів на рахунку НОМЕР_1 за 27.05.2014

128. копія локальної смети № 2-1-1 від 27.06.2014

129.копія відомості ресурсів від 1.07.2014 року

130.копі довідки про вартість виконаних робіт за липень 2014 року

131.копія зводного сметного розрахунку за липень 2014 року

132. Договір про надання послуг від 09.01.2014р.

133 копія руху коштів на рахунку 1 за 18.02.2014 р.

134.копія акту № 2 від лютого 2014 року

135копія акту № 1 за січень 2014 року

136.копія сметного розрахунку від січня 2014 року

137.копія відомості ресурсів за лютий 2014 року

138. копія дефектного акту від 09.01.2014 року

139. копія локальної смети № 7-1-1 за січень 2014 року

140. копія розрахунку вартості від 01.01.2014 року

141. копія локальної смети № 7-1-1від 01.01.2014 року

142. копія дефектного акту від 09.01.2014

143. копія договору на вивіз твердих відходів від 01.08.2014 року

144. копія на вивіз будівельного брухту від 01.05.2014 року

145. копія дефектного акту від липня 2014 року: копія акту прийомки будівельних робіт за липень 2014 року

146. копія акту виконаних робіт від 31.01.2014 року

147. копія акту виконаних робіт від 30.01.2014 року

148. копія акту виконаних робіт від 01.05.2014 року

149. копія акту виконаних робіт від 01.05.2014 року

150. копія акту виконаних робіт від 01.05.2014 року

151. копія акту виконаних робіт від 30.09.2014 року

152. копія акту виконаних робіт від 30.11.2014 року

153. копія договору № 436/07/13від 14.12.2013

154. копія договору підряду № 27/11-06

155. копія договору постачання від 03.07.2014

156. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 748 від 31.01.2014 року

157. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 414 від 31.03.2014 року

158. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 377 від 30.04.2014 року

159. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 488 від 28.05.2014 року

160. копія податкової накладної ДП «Чабанка» № 626 від 30.06.2014 року

161. Договір № 41908-10 від 19.08.2014р., на 6 аркушах. (додатки на 5арк.);

162. Додаткова угода №1 від 20.08.2014р. до Договору № 41908-10 від 19.08.2014р., на 2 аркуші;

163. Додаткова угода №2 від 25.12.2014р. до Договору № 41908-10 від 19.08.2014р., на 2 аркуші;

164. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2014, на 2 арк.;

165. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за лютий 2014, на 2 арк.;

166. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за березень 2014, на 1 арк.;

167. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за квітень 2014, на 1 арк.;

168. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за травень 2014, на 1 арк.;

169. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за червень 2014, на 1 арк.;

170.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за липень 2014, на 2 арк.;

171. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за вересень 2014, на 2арк;

172. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за жовтень 2014, на 2арк;

173. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за листопад 2014, на 2арк;

174. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за серпень 2014, на 2арк;

175. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за грудень 2014, на 2арк;

176. Службова записка №463/22-208 від 09.09.2015, на 1 арк.;

177. Лист Головного слідчого управління № 19469/7/99-99-09-01-17 від 03.06.2015 про виконання постанови слідчого, на 4 арк.;

178. Лист Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області № 31/21-2134 від 11.06.2015р., на 3 арк.;

179. Довідка № 342/15-32-22-03-33568185 від 21.09.2015р., на 4 аркуші;

180. Лист ГУ ДФС в Одеській області № 10719/7/15-32-22-03-06 від 23.09.2015 р., на 5 арк.;

181. Податкова декларація ДП «Чабанка» за 2014 р., на 12 аркуші;

182. Податкові зобов`язання, на 15 арк.;

183. Податковий кредит, на 15 арк.;

184. Копія декларації з ПДВ., на 3 арк.;

185. Довідки по запиту користувача, на 2 арк.;

186. Копія розрахунків за звітний період, на 5 арк.;

187. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 92 за 2014, на 1арк;

188. Обороти рахунка 13 за 2014 рік, на 1 арк.;

189. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 703 за 2014, на 1арк;

190. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 701 за 2014, на 1арк;

191. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 702 за 2014, на 1арк;

192. Лист від 09.09.2015, файл № 22700909.52 на ГУ ДФС в Одеській області, на 1 арк.;

193. Аналіз рахунку 95 за 2014 рік ДП «Чабанка», на 1 арк.

194. Копія довідки Ощадбанку № 26-2/3399 від 10.09.2015., на 1 аркуші;

195. Копія довідки Марфін банка від 16.09.2015р., на 1 арк.;

196. Копія листа Банка Південний № 55-43153БТ від 14.09.2015р, на 1 арк.;

197. Лист з роздруківкою СГД, на 1 аркуші;

199. Лист ДПІ «Чабанка» до ДПІ Малиновського району, вх.574/10 від 26.09.2015р., на 1 аркуші;

200. Лист ДФС в Одеській області, вх. 750/8 від 23.09.2015;

201. блокнот синього кольору для особистих записів;

202. оригінал посадової інструкції ОСОБА_4 ;

203. оригінал положення про відділ аудиту.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 05.10.2015 року (справа №522/20673/15-к, провадження №1-кс/522/16458/15), а саме на:

- лист ГУ ДФС в Одеській області від 23.09.15 № 10719/7/15-32-22-03-06 «щодо матеріалів позапланової перевірки ДП «Чабанка» на одному аркуші»;

- довідка від 22.09.15 № 342/15-32-22-03-33568185 «Про результати позапланової виїзної перевірки ДП «Чабанка» (код за ) з питань дотримання податкового законодавства за період з 01.01.14 по 30.06.15 на чотирьох аркушах;

- лист б/н від 09.09.15 про початок проведення перевірки ДП «Чабанка» на одному аркуші;

- роздруківка Z- звіту (таблиця) та розрахункових рахунків ДП «Чабанка» на двох аркушах;

- роздруківка реєстраційної (облікової) картки ДП «Чабанка» на тринадцяти аркушах.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 05.10.2015 року (справа №522/20673/15-к, провадження №1-кс/522/16460/15), а саме на: два мобільні телефони: «Самсунг» та «Нокия»; грошові кошти у розмірі 5000 доларів США.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 05.10.2015 року (справа №522/20673/15-к, провадження №1-кс/522/16461/15), а саме на:

1. Лист від 30.09.2015р. №1685/7/15-52-22-05, на 1 аркуші;

2. Лист від 28.07.2015р. №1383/7/15-52-22-05, на 1 аркуші;

3. Результати опрацювання зібраної податкової інформації щодо МПП «Ерфольг» () від 20.07.2015р. №95, на 13 листах;

4. Копія роздруківки з ЄАІС щодо формування податкового кредиту підприємством МПП «Ерфольг» (), на 5 листах;

5. Лист від 02.10.2015р. №1710/7/15-52-22-05, на 2 аркушах;

6. Копія протоколу допита свідка від 06.05.2015р. гр. ОСОБА_12 , на 5 аркушах;

7. Блокнот синього кольору з написом на блокноті «Ukrferry», 1 шт.;

8. Блокнот білого кольору з написом на блокноті «Приватне Акціонерне Товариство Конекрейнс Україна», 1 шт.;

9. Службова записка від 02.10.2015р. без номеру (відносно підприємства ТОВ «Тандем-Оіл» та ТОВ «Крім-опт» на двох листах;

10. Лист від 25.08.2015р. №2508/1, на 2 аркушах;

11. Копія договору оренди від 30.04.2014р. №4, на 3 аркушах;

12. Копія договору оренди від 30.04.2014р. №5, на 3 аркушах;

13. Копія договору поставки від 19.06.2015р. №1906/15, на

14. Копія договору купівлі-продажу від 24.07.2015р. №ДГ-29, на 2 аркушах;

15. Видаткова накладна від 27.07.2015р. №РН-000042, на 1 аркуші;

16. Копія реєстру виданих та отриманих податкових накладних ПП «Білайт», на 4 листах;

17. Копія податкової накладної №3 від 05.08.2015р., на 1 аркуші;

18. Копія податкової накладної №4 від 05.08.2015р., на 1 аркуші;

19. Копія податкової накладної №5 від 05.08.2015р., на 1 аркуші;

20. Копія податкової накладної №6 від 06.08.2015р., на 1 аркуші;

21. Копія податкової накладної №7 від 10.08.2015р., на 1 аркуші;

22. Копія податкової накладної №8 від 10.08.2015р., на 1 аркуші;

23. Копія податкової накладної №1 від 04.08.2015р., на 1 аркуші;

24. Копія податкової накладної №2 від 05.08.2015р., на 1 аркуші;

25. Копія роздруківки руху коштів по рахунку 8101 за період 04.06.2015р. по 05.06.2015р., на 1 аркуші;

26. Копія роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період 05.08.2015р. по 06.08.2015р., на 1 аркуші;

27. Копія роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період 07.08.2015р. по 10.08.2015р., на 1 аркуші;

28. Копія роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період 04.08.2015р. по 05.08.2015р., на 2 аркушах;

29. Копія роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період 03.08.2015р. по 04.08.2015р., на 1 аркуші;

30. грошові кошти номіналом: 500грн.- 22шт., 200грн.- 5шт., на загальну суму - 12000грн. (Дванадцять тисяч гривень);

31. Накопичувач інформації «SP Sihron Power»- 4Gb., сріблястого кольору - 1шт.;

32. Системний блок чорного кольору без номеру, на передній стінці системного блоку мається надпис «Logic Power» та мається червона кнопка, 1шт.;

33. Лист від 09.07.215 без номеру, ПП «Стройінжсервіс», на 1 аркуші;

34. Лист від 08.07.2015р. №305/10/15-52-22-01, на 1 аркуші;

35. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №59, на 1 аркуші;

36. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №6, на 1 аркуші;

37. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №94, на 1 аркуші;

38. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №33, на 1 аркуші;

39. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №35, на 1 аркуші;

40. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №37, на 1 аркуші;

41. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №38, на 1 аркуші;

42. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №36, на 2 аркушах;

43. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №46, на 1 аркуші;

44. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №32, на 1 аркуші;

45. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №10, на 1 аркуші;

46. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №9, на 1 аркуші;

47. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №8, на 2 аркушах;

48. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №1, на 1 аркуші;

49. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №51, на 1 аркуші;

50. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №60, на 1 аркуші;

51. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №71, на 1 аркуші;

52. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №69, на 1 аркуші;

53. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №68, на 1 аркуші;

54. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №70, на 1 аркуші;

55. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №65, на 1 аркуші;

56. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №66, на 1 аркуші;

57. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №67, на 1 аркуші;

58. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №64, на 1 аркуші;

59. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №63, на 1 аркуші;

60. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №62, на 1 аркуші;

61. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №61, на 1 аркуші;

62. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №52, на 1 аркуші;

63. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №53, на 1 аркуші;

64. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №54, на 1 аркуші;

65. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №55, на 1 аркуші;

66. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №56, на 1 аркуші;

67. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №57, на 1 аркуші;

68. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №58, на 1 аркуші;

69. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №49, на 1 аркуші;

70. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №85, на 1 аркуші;

71. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №2, на 1 аркуші;

72. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №3, на 1 аркуші;

73. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №4, на 1 аркуші;

74. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №5, на 1 аркуші;

75. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №50, на 1 аркуші;

76. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №7, на 1 аркуші;

77. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №40, на 1 аркуші;

78. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №48, на 1 аркуші;

79. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №47, на 1 аркуші;

80. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №43, на 1 аркуші;

81. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №42, на 1 аркуші;

82. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №41, на 1 аркуші;

83. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №39, на 1 аркуші;

84. Копія податкової накладної від 30.09.2014р. №34, на 1 аркуші;

85. Копія договору від 01.06.2014р. №13/01, на 2 аркушах.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 05.10.2015 року (справа №522/20673/15-к, провадження №1-кс/522/16462/15), а саме на:

1. чорнетку першого листа довідки від 23 вересня 2015 року на 1 аркуші;

2. чорнетку вимоги на сплату боргу ДП «Чабанка»;

3. чорнетку вимоги на сплату боргу ДП «Чабанка;

4. роздруківку оборотно-сальдової відомості по р.6411 за жовтень 2014 року;

5. роздруківку оборотно-сальдової відомості по р.6411 за листопад 2014 року;

6. роздруківку оборотно-сальдової відомості по р.6411 за грудень 2014 року;

7. роздруківку оборотно-сальдової відомості по р.6411 за січень 2015 року;

8. роздруківку оборотно-сальдової відомості по р.6411 за лютий 2014 року;

9. роздруківку оборотно-сальдової відомості по р.6411 за березень 2014 року;

10. роздруківку оборотно-сальдової відомості по р.6411 за вересень 2014 року;

11. роздруківку оборотно-сальдової відомості по р.6411 за травень 2015 року;

12. роздруківку оборотно-сальдової відомості по р.6411 за липень 2015 року;

13. системний блок комп`ютеру білого кольору з серійним номером 019090710.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 16.01.2016 року (справа №522/23799/15-к, провадження №1-кс/522/2963/16), а саме на: квартиру АДРЕСА_7 .

Речові докази: два мобільні телефони: «Самсунг» та «Нокия»; грошові кошти у розмірі 5000 доларів США; грошові кошти номіналом: 500грн.- 22шт., 200грн.- 5шт., на загальну суму - 12000грн. (Дванадцять тисяч гривень); накопичувач інформації «SP Sihron Power»- 4Gb., сріблястого кольору - 1шт.; системний блок чорного кольору без номеру, на передній стінці системного блоку мається надпис «Logic Power» та мається червона кнопка, 1шт., - повернути власникам.

Речові докази, арешт на які накладався ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.10.2015 року (справа №522/20673/15-к у провадженнях №1-кс/522/15457/15, №1-кс/522/16459/15, №1-кс/522/16458/15, №1-кс/522/16461/15, №1-кс/522/16462/15), - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Судові витрати, пов`язані із проведенням судових експертиз у вказаному кримінальному провадженні у розмірі 36865,12 (тридцять шість тисяч вісімсот шістдесят п`ять гривень 12 копійок) гривень, віднести на рахунок держави.

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 22.12.2025 року о 12 год. 55 хв.

Суддя ОСОБА_1