КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1983/25
Провадження № 1-кс/552/125/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Ст. дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000051 від 20.02.2025 -

В С Т А Н О В И В:

Ст. дізнавач СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні № 0000051 від 20.02.2025 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.02.2025 до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, жителя АДРЕСА_1 про те, що 18.02.2025 року близько 23.00 год. перебуваючи в АДРЕСА_2 , в ході спілкування з невідомою особою жіночої статі по номеру телефону НОМЕР_1 з якою останній познайомився на невідомому інтернет сайті, остання шляхом обману, під приводом обіцянки інтимної близькості з заявником заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000 грн. які останній власноручно перерахував на надісланий останньому картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в рахунок передплати за обіцяне. Після чого заявник ОСОБА_5 дізнався що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього.

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено компакт диск DVD - R, з інформацією відповідно до ухвали слідчого судді Київського р/с м. Полтави справа №552/1983/25 по кп №0000051 від 20.02.2025 року.

В ході огляду компакт диску було встановлено, що грошові кошти гр. ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень були перераховані 18.02.2025 року о 22 годині 58 хвилин 38 секунд на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 власником якої являється гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Молодаво Дубенського району Рівненської області, який зареєстрований та проживаючий АДРЕСА_3 .

Окрім того було встановлено, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 отримавши кошти в сумі 5000 гривень на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.02.2025 року о 22 годині 58 хвилин 38 секунд перерахував кошти в сумі 2000 гривень невідомій особі -18.02.2025 року о 23 годині 01 хвилину 06 секунд на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 .

Також було встановлено що гр. ОСОБА_6 вдруге зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував кошти в сумі 2000 гривень для невідомої особи 18.02.2025 року о 23 годині 02 хвилини 08 секунд на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 .

Окрім того було встановлено що гр. ОСОБА_6 в третє зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував кошти в сумі 975 гривень для невідомої особи 18.02.2025 року о 23 годині 04 хвилини 25 секунд на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 .

Встановлено що гр. ОСОБА_6 в четверте зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував кошти в сумі 1490 гривень для невідомої особи 19.02.2025 року о 02 годині 41 хвилину 28 секунд на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено компакт диск DVD - R, з інформацією відповідно до ухвали слідчого судді Київського р/с м. Полтави справа №552/1983/25 по кп № 0000051 від 20.02.2025 року.

В подальшому при огляді було встановлено, що власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 якої являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_4 встановлено, що 18.02.2025 о 23:04:26 год. грошові кошти у сумі 975 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з банківської карти ОСОБА_6 та 19.02.2025 о 02:41:2629 год. грошові кошти у сумі 1490 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з банківської картки ОСОБА_6 .

У подальшому гр. ОСОБА_7 18.02.2025 о 23:05:33 год. грошові кошти у сумі 965 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та 19.02.2025 о 02:42:02 год. грошові кошти у сумі 1475 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено паперовий носій, з інформацією відповідно до ухвали слідчого судді Київського р/с м. Полтави ОСОБА_1 справа №552/1983/25 провадження № 1-кс/552/1837/25 по кримінальному провадження № 0000051 від 20.02.2025.

В подальшому при огляді було встановлено, що власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 якої являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Оглядом встановлено, що 18.02.2025 о 23:05:34 год. грошові кошти у сумі 965 гривень та 19.02.2025 о 02:42:02 год. грошові кошти у сумі 1475 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ОСОБА_7 .

У подальшому гр. ОСОБА_8 19.02.2025 о 04:37:19 год. перераховує грошові кошти у сумі 6000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено паперовий носій, з інформацією відповідно до ухвали слідчого судді Київського р/с м. Полтави ОСОБА_10 справа №552/1983/25 провадження № 1-кс/552/2093/25 по кримінальному провадження № 0000051 від 20.02.2025.

Оглядом встановлено, що 19.02.2025 о 04:37:19 год. грошові кошти у сумі 6000 грн. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

У подальшому гр. ОСОБА_11 19.02.2025 о 15:09:05 год. перераховує грошові кошти у сумі 6030 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ОСОБА_12

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, просив клопотання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику осіб у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені дізнавачем в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки дізнавачем у своєму клопотанні доведено, що у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 2 місяці.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання Ст.дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000051 від 20.02.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 / старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_17 та начальнику сектору дізнання ОСОБА_18 , до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській платіжній (кредитній) картці /рахунку НОМЕР_7 особи (клієнта), а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 19.02.2025 по 20.01.2026;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 19.02.2025 по 20.01.2026;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_9 , протягом 2 місяця з дня винесення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1