СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6823/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000207 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ФІЛІЇ - ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_3 відкритому ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_5 відкритому ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_9 відкритий ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_10 відкритий ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_11 відкритий ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_12 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- НОМЕР_14 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- НОМЕР_16 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

- НОМЕР_17 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_18 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- НОМЕР_20 відкритий ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) МФО НОМЕР_23 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_24 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_25 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) МФО НОМЕР_28 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_29 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- НОМЕР_30 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- НОМЕР_31 відкритий ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_32 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) МФО НОМЕР_34 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_35 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) МФО НОМЕР_38 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_39 відкритому філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_42 відкритий ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_43 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- НОМЕР_44 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- НОМЕР_45 відкритий ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_46 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- НОМЕР_47 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Зобов`язати АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПАТ Акціонернийбанк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) МФО НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) МФО НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) МФО НОМЕР_28 , у ФІЛІЮ - ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) МФО НОМЕР_34 . надати зазначену інформацію на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel).

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлюються обставини імовірного налагодження та забезпечення функціонування протиправного механізму постачання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » товарів невідповідної якості за завищеною вартістю виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, для функціонування протиправної схеми особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, було організовано реєстрацію ряду приватних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які зареєстровано за однією юридичною адресою.

Крім того, службові особи, які причетні до злочинної діяльності у межах своїх посадових обов?язків впроваджували та контролювали проект щодо модернізації пасажирського рухомого складу, та лобіювали інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її підконтрольних приватних структур, під час проведення державних закупівель підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » товарно-матеріальних цінностей та послуг з ремонту і модернізації рухомого складу на виконання проекту, який ними пролобійовано.

Одним із етапів вчинення злочину є проведення електронних торгів на антиконкурентних узгоджених із наперед визначеним переможцем умовах, однією з яких є завищена вартість запасних частин або ремонту, крім того, штучно збільшуються необхідні об?єми закупівлі запасних частин для проведення ремонтно-модернізаційних робіт на рухомому складі на користь приватних структур.

З метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у тендерних закупівлях, які оголошуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та її структурними підрозділами, надається технічна документація до якої внесено неправдиві відомості щодо фактичних характеристик та якості запасних частин.

Крім того, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за фінансову винагороду, збільшується вартість товарно-матеріальних цінностей з метою формування бюджету за т.зв. «відкати».

За отриманими у ході досудового розслідування даними, реалізація злочинної схеми відбувається у рамках укладених договорів поставки між філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (платником виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та підконтрольними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), в подальшому продукція (запасні частини двигунів, колеса зубчаті, кришки циліндрів та ін.) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачається та зберігається в складському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_19 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_6 )

Так, в межах досудового розслідування встановлено банківські установи та банківські рахунки у форматі IBAN (International Bank Account Number) юридичних осіб, які задіяні у протиправній схемі заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 , зокрема:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для здійснення розрахунків із контрагентами під час ведення господарської діяльності використовує наступні рахунки:

- НОМЕР_3 - відкритий у ФІЛІЇ - ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7

- НОМЕР_9 - відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), МФО НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- НОМЕР_10 - відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- НОМЕР_11 - відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- НОМЕР_42 - відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_20 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) для здійснення розрахунків із контрагентами під час ведення господарської діяльності використовує наступні рахунки:

- НОМЕР_35 - відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) МФО НОМЕР_34 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) для здійснення розрахунків із контрагентами під час ведення господарської діяльності використовує наступні рахунки:

- НОМЕР_29 - відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) МФО НОМЕР_28 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

- НОМЕР_43 - відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_20 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5

- НОМЕР_12 - відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) для здійснення розрахунків із контрагентами під час ведення господарської діяльності використовує наступні рахунки:

- НОМЕР_14 - відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- НОМЕР_44 - відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_20 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ,

- НОМЕР_30 - відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) МФО НОМЕР_28 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для здійснення розрахунків із контрагентами під час ведення господарської діяльності використовує наступні рахунки:

- НОМЕР_24 - відкритий у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) МФО НОМЕР_23 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

- НОМЕР_48 - відкритий у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) МФО НОМЕР_23 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

- НОМЕР_45 - відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_20 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- НОМЕР_16 - відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- НОМЕР_17 - відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- НОМЕР_5 - відкритий у ФІЛІЇ - ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

- НОМЕР_31 - відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) МФО НОМЕР_28 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) для здійснення розрахунків із контрагентами під час ведення господарської діяльності використовує наступні рахунки:

- НОМЕР_20 - відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .;

- НОМЕР_46 - відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_20 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) для здійснення розрахунків із контрагентами під час ведення господарської діяльності використовує наступні рахунки:

- НОМЕР_32 - відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) МФО НОМЕР_28 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_25 - відкритий у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) МФО НОМЕР_23 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_26 - відкритий у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) МФО НОМЕР_23 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_47 - відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_20 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

- НОМЕР_18 - відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .;

8.Філія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (працює за довіреністю) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для здійснення розрахунків із контрагентами під час ведення господарської діяльності використовує наступні рахунки:

- НОМЕР_39 - відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) МФО НОМЕР_38 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів на вищевказаних рахунках відкритих юридичними особами, які, ймовірно, задіяні у протиправній схемі заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб`єктів господарювання та можливих шляхів легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих зазначеними вище юридичними особами банківських рахунках за період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) МФО НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) МФО НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) МФО НОМЕР_28 , у ФІЛІЇ - ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) МФО НОМЕР_34 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням прокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000207 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ФІЛІЇ - ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_3 відкритому ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_5 відкритому ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_9 відкритий ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_10 відкритий ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_11 відкритий ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_12 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- НОМЕР_14 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- НОМЕР_16 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

- НОМЕР_17 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_18 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- НОМЕР_20 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) МФО НОМЕР_23 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_24 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_25 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) МФО НОМЕР_28 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_29 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- НОМЕР_30 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- НОМЕР_31 відкритий ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_32 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) МФО НОМЕР_34 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_35 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) МФО НОМЕР_38 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_39 відкритому філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . за період 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_42 відкритий ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_43 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- НОМЕР_44 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- НОМЕР_45 відкритий ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_46 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- НОМЕР_47 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Зобов`язати АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) МФО НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) МФО НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) МФО НОМЕР_28 , у ФІЛІЮ - ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) МФО НОМЕР_34 . надати зазначену інформацію на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1