Справа № 461/8845/25
Провадження № 1-кс/461/6649/25
27.10.2025 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
Досудове розслідування розпочате на підставі рапорту співробітника УСР у Львівській області ДСР НПУ, з якого вбачається наступне, що службові особи КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , організували злочинну схему зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб., під час організації надання медичних послуг передбачених програмою медичних гарантій та відповідним договором між ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі КНР ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено Договір № 0929-Е125-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Згідно вищевказаного договору надавача, КНР ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов`язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів. Так, стало відомо, що медичні поснули за програмою медичних гарантій, працівниками КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надаються за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що працівники КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюючи первинний прийом пацієнтів, з метою отримання подальшої неправомірної вигоди, скеровує останніх для проведення діагностичних послуг та хірургічного втручання, зокрема коронографія та т.з. «стентування» до ОСОБА_4 . Надалі працівники КНР ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надають усно незаконні вказівки персоналу даного медичного закладу,щодо скерування пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні до суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність за місцем знаходження КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою придбання медичних виробів та матеріалів, по т.з. «списку» під час надання безкоштовних медичних послуг передбачених Договором № 0929-Е125-Р000. Однак, під час детального аналізу системи «Prozorro» та в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності, стало відомо, що закупівля медичної продукції, яка є необхідною для надання безоплатних медичних послуг здійснюється згідно чинного законодавства, а саме через вищевказану електронну систему публічних закупівель та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Окрім цього, зловживаючи своїм службовим становищем гр. ОСОБА_4 , надає незаконні вказівки, щодо сприяння написання пацієнтом заяви на отримання «стенту», який реалізовується пацієнту під виглядом «благодійної допомоги». Для реалізації незаконних дій гр. ОСОБА_4 заручився підтримкою гр. ОСОБА_5 - заступника директора з медсестринства. Остання є матеріально відповідальною особою, що відповідає за облік та зберігання матеріальних цінностей необхідних для реалізації умов Договору N?0929-E125-P000.
Так, згідно п.36 вищевказаного договору - «Надавач не має права висувати незаконну вимогу щодо оплати за надані медичні послуги, включаючи оплату лікарських засобів та медичних виробів, що входять до програми медичних гарантій і які надаються пацієнту безоплатно згідно з цим договором, пацієнтами (іншими особами, пов`язаними з пацієнтами) в будь-якій формі, яка є попередньою чи наступною умовою для отримання пацієнтами медичних послуг, що надаються згідно з цим договором, і повинен здійснювати контроль за тим, щоб працівники надавача та підрядники не вимагали від пацієнтів таку винагороду. Порушення зазначених вимог є підставою для притягнення відповідальності надавача у порядку, передбаченому законом та цим договором».
Окрім цього, в ході виконання доручення, встановлено, що адміністративне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - ймовірно не відповідає ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема щодо так званого принципу «доступності». Також, стало відомо, що КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає медичні послуги за «4 пакетом НСЗУ», що включає в себе діагностичну послугу КТ (Комп?ютерна томографія). Однак, необхідне обладнання у володінні чи користуванні відсутнє, але натомість наявний договір про співпрацю з КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Слід зазначити, що Пунктом 11 Договору N?0929-E125-P000 передбачено, що протягом строку дії Договору кожне місце надання медичних послуг повинне відповідати державним санітарним нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров?я, іншим умовам, передбачених законом, вимогам примірних табелів матеріально-технічного оснащення. Таким чином, організація медичних послуг здійснюється всупереч умовам Договору N?0929-E125-Р000. Згідно пункту 19, абзацу 7 надавач послуг зобов`язується «…забезпечувати реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та відшкодовувати збитки, завдані пацієнтам у зв`язку з порушенням вимог цього договору надавачем або його підрядниками, зокрема, в частині заборони вимагання від пацієнта оплати за медичні послуги, медичні вироби чи лікарські засоби, які надавач зобов`язаний надавати пацієнтам безоплатно за цим договором».
Також, під час виконання доручення стало відомо, що в адміністративному приміщенні КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центр діагностики ОСОБА_6 ), директор - ОСОБА_7 . Вищевказаний суб`єкт господарської діяльності надає послуги з Комп`ютерної Томографії (КТ). Оперативним шляхом встановлено, що пацієнти КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при необхідності проведення комп`ютерної томографії, скеровуються медичними працівниками до ІНФОРМАЦІЯ_12 , де послуга останнім надається на платній основі, всупереч умовам договору з ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином, договір, укладений між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ймовірно, є фіктивним.
КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Слідчий зазначає, що, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити рахунок, на який здійснено переказ коштів.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання.
Тому слідчий просить клопотання задоволити.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Відповідно до клопотання просить проводити розгляд справи у його відсутності.
Неявка учасників судового процесу, повідомлених належним чином про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що вказані вище відомості та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості та інформація мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені відомості та інформація можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задоволити.
- інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зняття з них грошових коштів за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів/кас, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів/кас, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків.
Строк дії ухвали до 26.12.2025 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1