№ провадження 1-кс/646/147/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 03.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 02.12.2025 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 38 000 грн., які знаходились на цифровій карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за цим повідомленням 03.12.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2025 після надходження вхідного з`єднання у додатку Telegram з номеру НОМЕР_1 з її карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснено транзакції зі списання грошових коштів у суму 2002 грн., одна з яких мала призначення платежу «ПрАТ Харківенергозбут» та з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 використано кредитний ліміт у сумі 38 000, 00 грн.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 03.12.2025 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2025 після надходження вхідного з`єднання у додатку Telegram з номеру 3700 з рахунку ОСОБА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено транзакцію з оплати товару на суму 41 800, 00 грн. на користь ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 03.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення у Харківській Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією, що містить:

- інформацію дату та точний (час створення віртуальної кредитної картки, що належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням з якого пристрою була оформлена картка (модель мобільного пристрою / Device ID / ID пристрою),операційна система, версія застосунку, ІР- адресу, з якої було ініційовано створення картки, чи зафіксовані спроби створення додаткових карток або керування карткою сторонніми особами;

- надати повні реквізити картки та рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 (надати номер картки віртуальної) та повний IBAN рахунку, до якого вона прив`язана, повний перелік рахунків, відкритих на її ім`я в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 (повну деталізацію фінансових операцій по картці період 01.12.2025 18:00 год - 02.12.2025 23.59 із зазначенням: дати та точного часу кожної операції; суми, типу операції (Р2Р-переказ, оплата, платіж на рахунок, переказ за номером картки, створення шаблону тощо), статусу операції (успішна, відхилена, скасована); реквізитів отримувача; ідентифікатора/номера транзакції; призначення платежу, коментаря операції;

- інформацію про дві транзакції на загальну суму 38 000 грн з коментарем ОСОБА_8 (реквізити отримувача коштів: ПІБ, номер картки, IBAN, банк-емітент картки отримувача, чи знаходиться картка отримувача у стані блокування, чи активна, чи були інші входження коштів на цей рахунок у той самий проміжок часу від інших відправників, технічні журнали проведення кожної з цих операцій;

- інформацію щодо авторизації та входу в мобільний додаток ОТП Банку (історію входів у мобільний додаток та веб-банкінг потерпілої: дата й час входів; ІР-адреси, модель пристрою, операційна система, браузер (для Web), чи фіксувався вхід з нових пристроїв;

- інформацію про підключення нових пристроїв до акаунту, зміни пароля, PIN-коду або інших параметрів безпеки (якщо такі зміни були), спосіб підтвердження транзакцій;

- чи надсилались SMS-паролі, на який номер вони були відправлені, маска змісту SMS. Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 26.03.2026.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1