Справа № 645/7/26
Провадження № 1-кс/645/49/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000511 від 30.12.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.12.2025 року до чергової частини ВП№2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 29.12.2025 року використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з ним зв`язались невідомі особи чоловічої статі, які, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомили, що з метою збереження коштів заявника необхідно переказати кошти на рахунок невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_6 з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 трьома платежами на загальну суму у розмірі 64000,00 грн, після чого зрозумів, що його ошукали шахраї. Даний факт 30.12.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 29.12.2025 року перебуваючи за адресою місця мешкання потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,перерахував з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на рахунок особи на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_3 грошові кошти трьома платежами на загальну суму у розмірі 64.000 грн., а саме: 29.12.2025 року о 14:53 на суму 32146,00 грн.; 29.12.2025 року о 14:58 на суму 26431,00 грн; 29.12.2025 року о 15:01 на суму 5423,00 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена 29.12.2025 року з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на рахунок особи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів з 29.12.2025 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 з якого було переведено грошові кошти на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 з 29.12.2025 року по дату винесення ухвали суду; перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 29.12.2025 року по дату винесення ухвали суду; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 29.12.2025 року по дату винесення ухвали суду; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 з 29.12.2025 рокупо дату винесення ухвали суду. А також дані щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів з 29.12.2025 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на який було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 з 29.12.2025 року по дату винесення ухвали суду; перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 29.12.2025 року по дату винесення ухвали суду; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 29.12.2025 року по дату винесення ухвали суду; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 з 29.12.2025 року по дату винесення ухвали суду.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись, причини неявки суду невідомі.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000511 від 30.12.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати органу дізнання в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю,які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »зобов`язавши:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в працюючому відділенні в м.Харкові, а саме:

даних щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 29.12.2025 року по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_4 з якого було переведено грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_4 з 29.12.2025 по 15.01.2026;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 29.12.2025 по 15.01.2026;

фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 29.12.2025 по 15.01.2026;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_4 з 29.12.2025 по 15.01.2026.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в працюючому відділенні в м.Харкові, а саме:

дані щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 29.12.2025 року по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на який було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 29.12.2025 по 15.01.2026;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 29.12.2025 по 15.01.2026;

фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 29.12.2025 по 15.01.2026;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 29.12.2025 по 15.01.2026.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 15.03.2026 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1