УХВАЛА

Іменем України

22.12.2025 Справа №607/26221/25 Провадження №1-кс/607/7416/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

16.12.2025 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні № 0000074 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальних машин (надалі ЕОМ), а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковують на Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платформа онлайн-оголошень для покупки, продажу або обміну товарами та послугами) завідомо недостовірні оголошення про продаж оригінальної продукції засобів захисту рослин (гербіцидів, фунгіцидів та протруйників) відомих марок на ринку України, які насправді у їх власності не перебувають, при цьому вказують вартість товару, анкетні дані та контактні номера телефонів сторонніх осіб і під приводом продажу такої продукції збувають фальсифіковану суміш, яку виготовляють кустарним способом, без дотримання будь-яких норм.

Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які спільно із невстановленими на даний час особами на території Тернопільської області виготовляють фальсифіковану продукцію засобів захисту рослин, яку шляхом обману збувають громадянам України через Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 26.06.2025 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловмисники під виглядом фугніциду Фалькон 460 ЕС, КЕ ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » збули ОСОБА_8 дві пластикові каністри ємністю по 5 літрів кожна із невідомою речовиною за грошові кошти в сумі 5000 гривень, які потерпілий переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Крім цього, 26.06.2025 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловмисники під виглядом фунгіциду Авіатор Xpro 225 EC КЕ ТМ «BAYER» збули ОСОБА_9 дві пластикові каністри ємністю по 5 літрів кожна із невідомою речовиною за грошові кошти в сумі 8000 гривень, які потерпілий переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що при отриманні чи пересиланні відправлень ОСОБА_5 користується мобільними телефонами із абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують власні анкетні дані та абонентські номери мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з метою безперешкодного отримання грошового відправлення.

Також, як встановлено органом досудового розслідування під час проведення слідчих дій, всі розрахункові та фінансові операції всередині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого перебуває інформація про зарахування переказів клієнту, а також карткові рахунки, із яких здійснювалась оплата за посилки.

Слідчий вказав, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повної інформації стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують вказані вище абонентські номери засобів мобільного зв`язку, а також інформації про особу, яка отримала грошові кошти (прізвище, ім`я, по батькові, контактний номер телефону) та місце їх отримання (у разі отримання грошових коштів особисто), у період часу з 01.01.2025 до 01.12.2025.

Дана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнта, який використовує абонентський номер засобу мобільного зв`язку НОМЕР_2 , а також інформація про особу, яка отримала грошові кошти, (прізвище, ім`я, по батькові, контактний номер телефону) за вказаним абонентським номером та місце їх отримання (у разі отримання грошових коштів особисто) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

Разом з тим слідчий не навів належних та достатніх доказів щодо необхідності витребування інформації стосовно зазначеної вище інформації відносно абонентських номерів засобів мобільного зв`язкуНОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а відтак слідча суддя вважає, що клопотання у цій частині є передчасним, необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Крім цього, слідча суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 01.05.2025 до 01.12.2025.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, на паперовому та електронному носіях, за період з 01.05.2025 до 01.12.2025, а саме до інформації стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнта, який використовує абонентський номер засобу мобільного зв`язку НОМЕР_2 , а також інформації про особу, яка отримала грошові кошти (прізвище, ім`я, по батькові, контактний номер телефону) за вказаним абонентським номером засобу мобільного зв`язку та місце їх отримання (у разі отримання грошових коштів особисто).

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1