Справа № 947/739/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора - ОСОБА_3 захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження №0000573 від 16.08.2022 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження №0000573 від 16.08.2022 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 10.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 року, встановити більш точну дату не надалось можливим, у директора ДП «Клінічний санаторій «Лермонтовський» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» () ОСОБА_7 виник злочинний умисел направлений на заволодіння коштів обласного бюджету, які виділяються для проведення ремонтних робіт комунальних закладів освіти на території міста Одеси.

Для реалізації своїх злочинних намірів, в якості виконавців та пособників ОСОБА_7 залучив свого давнього знайомого ОСОБА_6 , а також інших невстановлених слідством осіб, які добровільно погодилися діяти спільно з останнім.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, ОСОБА_7 , як організатор і керівник злочинної групи, розробив єдиний план та способи скоєння злочину, довів ці дані до всіх пособників.

Так, у вересні 2018 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Одеса, виконуючи роль організатора, зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_8 , якому запропонував зареєструватися, як фізична особа - підприємець та у подальшому відкрити на своє ім`я банківський рахунок, яким ОСОБА_7 та ОСОБА_6 могли б користуватися, на що ОСОБА_8 , не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, погодився та вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_8 , не маючи відповідної освіти, досвіду роботи у сфері підприємницької діяльності, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, достовірно розуміючи, що реєстрація його в якості фізичної особи-підприємця буде використано ОСОБА_7 в подальшому для прикриття незаконної діяльності, надав останньому особисті документи, необхідні для державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Після реєстрації ОСОБА_8 в якості фізичної особи-підприємця, він не здійснював господарську діяльність, будь-яких ремонтних робіт та поставок товарів, веденням фінансово-бухгалтерської документації та податкової звітності не займався та нікого не уповноважував на вчинення таких дій. Усі документи щодо реєстрації ОСОБА_8 в якості ФОП, та банківські документи перебували у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , якими вони розпоряджались у своїх злочинних цілях.

Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 06.07.2022у справі №522/8149/22 ОСОБА_8 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 маючи в своєму розпорядженні та користуванні реєстраційні та банківські документи ФОП ОСОБА_8 при невстановлених слідством обставинах, без відома та дозволу ОСОБА_8 виготовили печатку, кліше підпису та електронно-цифровий підпис ФОП ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи у своєму користуванні та розпорядженні вищевказані предмети та документи, отримали повний контроль над вказаним суб`єктом господарської діяльності - ФОП ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_7 розуміючи, що для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштів обласного бюджету Одеської області, необхідно забезпечити перемогу у тендерних закупівлях підконтрольній суб`єкту господарської діяльності - ФОП ОСОБА_8 , який фактично не був обізнаний про злочинні наміри останнього, перебуваючи в місті Одеса при невстановлених слідством обставинах (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені) звернувся до невстановленої слідством службової особи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, якому підпорядковані комунальні заклади освіти Одеської області, з пропозицією заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Одеської області під час виконання будівельних робіт, шляхом використання підконтрольної фізичної особи-підприємця та внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт (завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів) та інших документів в яких виникне необхідність та подальшого їх подання до комунальних закладів освіти, з метою безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 грошових коштів обласного бюджету, в якості оплати за будівельні роботи, які фактично виконуватись вказаною фізичною особою-підприємцем не будуть.

На вказану пропозицію, достовірно знаючи про її протиправність та наслідки таких дій, невстановлена слідством службова особа Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння грошовими коштами - відповіла згодою, тим самим вступила з ОСОБА_7 у злочинну змову, направлену на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету.

Так, рішенням Голови Одеської обласної державної адміністрації № 569/А-2017 від 10.07.2017 затверджено Положення про Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Відповідно до п. 1.1. Розділу 1 Положення встановлено, що департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є структурним підрозділом Одеської обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації і в межах Одеської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Окрім цього, відповідно до п. 1.3. Розділу 1 Положення зазначено, що Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Так, пунктами 2.2.13., 2.2.14., 2.2.42., 2.2.43 Положення встановлено Департамент відповідно до покладених на нього завдань розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу, здійснює контроль за використанням капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об`єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ, вносить пропозиції до проекту обласного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, тощо.

Пунктом 5.1. Розділу 5 Положення встановлено, що Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

Разом з цим, пунктами 5.2.13., 5.2.14. Положення встановлено, що директор Департаменту подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників, розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту.

У подальшому, невстановлена службова особа Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у 2021 році, встановити більш точну дату та час не надалось можливим, знаходячись у приміщенні КЗ «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради» (далі комунальний заклад) за адресою: м. Одеса, пров. Ясіновського, 3А, та будучи в силу свого службового становища обізнаним про потреби в поточному ремонті покрівлі будівлі за вказаною адресою, повідомила директору комунального закладу ОСОБА_9 , який у відповідності до організаційно - структурного розподілу був йому підзвітний, не повідомляючи останнього про свої злочинні наміри, про необхідність розробки документації з конкурсних торгів, оголосити тендерну закупівлю та представив ОСОБА_7 , як особу відповідальну за проведення вищевказаних робіт.

При цьому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, невстановлена службова особа Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації будучи достовірно обізнаною про те, що ОСОБА_7 особисто не буде виконувати роботи, та з метою прикриття своєї незаконної діяльності використає реквізити ФОП ОСОБА_8 , в усній розмові з ОСОБА_9 представила ОСОБА_7 як надійного, перевіреного забудовника та зловживаючи своїм службовим становищем до проведення будь-яких тендерних процедур, вказав, що саме ОСОБА_7 залучається до виконання ремонтних робіт.

ОСОБА_7 розуміючи, що переможцем у майбутньому тендері буде підконтрольний ФОП ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_6 підібрати працівників та розпочати виконання робіт з капітального ремонту покрівлі спального корпусу комунального закладу до оголошення тендеру.

У подальшому, директор комунального закладу ОСОБА_9 виконуючи усну вказівку невстановленої службової особи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, наказав уповноваженій особі з питань проведення публічних закупівель вказаного комунального закладу ОСОБА_10 підготувати всі необхідні документи для розміщення оголошення про публічну закупівлю в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Так, 08 листопада 2021року оголошено публічну закупівлю робіт з капітального ремонту (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А, очікуваною вартістю предмета закупівлі 723 781,2 грн., джерело фінансування - обласний бюджет, про що в електронній системі публічних закупівель Prozorro опубліковано відповідне оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі № UA-2021-11-08-016123-b.

Разом з цим, ОСОБА_7 дотримуючись заздалегідь узгодженого плану з невстановленою службовою особою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, реалізуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння бюджетними коштами, виконуючи роль організатора, надав вказівку ОСОБА_6 та іншим невстановленим слідством особам, з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри вищевказаних осіб, підготувати необхідний пакет документів для розміщення тендерної пропозиції по вказаній закупівлі.

Так, ОСОБА_6 16 листопада 2021 року у період часу з 21 год. 35 хв. по 21 год. 40 хв. перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , з метою створення видимості легітимності тендерної процедури, подав тендерну пропозицію через електронну систему публікацій тендерних пропозицій Zakupki.prom.ua, в якій містились заздалегідь підроблені документи складені від імені ФОП ОСОБА_8 , а саме:

-Довідку б/н та б/д щодо достовірності інформації;

-Довідку б/н та б/д щодо оподаткування;

-Копію паспорту серії НОМЕР_1 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера , які належать ОСОБА_8 ;

-Витяг №103271 з реєстру платників єдиного податку;

-Копію Витягу №103271 з реєстру платників єдиного податку;

-Лист-згоду на обробку персональних даних б/н та б/д;

-Довідку б/н та б/д про представника учасника;

-Лист-пояснення б/н та б/д до Довідку б/н та б/д про представника учасника;

-Інформаційний лист б/н та б/д щодо відсутності обмежень стосовно підпису документів пропозиції та договору про закупівлю;

-Гарантійний лист б/н та б/д;

-Лист-погодження з вимогами технічного завдання б/н та б/д;

-Лист-пояснення б/н та б/д щодо наявності ліцензії;

-Довідку б/н та б/д щодо працівників;

-Календарний графік виконання робіт;

-Договірну ціну на будівництво «Капітальний ремонт (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А», що здійснюється в 2021 році;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на «Капітальний ремонт (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А»;

-Підсумкову відомість ресурсів;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва б/н «Капітальний ремонт (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А»;

-Довідку б/н та б/д інформація про учасника;

-Довідку б/н та б/д щодо зобов`язання заходів довкілля;

-Акт від 10.10.2021 обстеження об`єкта щодо предмета закупівлі «Капітальний ремонт (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А»;

-Інформаційний лист б/н та б/д щодо відсутності субпідрядників;

-Лист-погодження б/н та б/д;

-Довідку №211105SU11210807 від 05.11.2021 про відкриття рахунку;

-Довідку №211112SU10521601 від 12.11.2021 про стан позичкової заборгованості;

-Проект договору підряду з додатками;

-Довідку б/н та б/д щодо незастосування у взаємовідносинах між учасником та замовником операційних санкцій.

ОСОБА_6 при наданні вищевказаних документів підписав їх електронно-цифровим підписом від імені ФОП ОСОБА_8 , який перебував у його розпорядженні.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлена службова особа Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації були обізнані про те, що у наданих документах для участі у тендері містяться недостовірні відомості щодо фактичної участі ОСОБА_8 , наявності в нього відповідно досвіду, кваліфікації для виконання будівельних робіт, ціни договору, а також фактичного об`єму робіт, який заплановано провести.

У подальшому, відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій/пропозицій № UA-2021-11-08-016123-b від 17 листопада 2021 року, у конкурсних торгах тендерні пропозиції надійшли від двох учасників: ТОВ «СТРОЙСЕРВИС «УЖЕ» () та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

За результатами розгляду тендерних пропозицій уповноваженою особою з питань проведення публічних закупівель комунального закладу прийнято рішення б/н від19.11.2021 відповідно до якого переможцем спрощеної закупівлі визначено ФОП ОСОБА_8 та ухвалено рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем.

У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, директор комунального закладу ОСОБА_9 , отримавши від невстановлених в ході досудового розслідування осіб, примірник договору підряду на якому містився заздалегідь виконаний підпис від імені ФОП ОСОБА_8 та виконуючи раніше надану вказівку невстановленої службової особи Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації підписав його.

За результатами проведеної публічної закупівлі між ФОП ОСОБА_8 та КЗ «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради», укладено договір підряду № 19 від 07.12.2021 предметом якого є: капітальний ремонт (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А». Вартість робіт є твердою та складала: 719 476,12 грн. (сімсот дев`ятнадцять тисяч чотириста сімдесят шість гривень 12 копійок), в тому числі ПДВ -119 912,68 грн.

У подальшому, ОСОБА_7 дотримуючись заздалегідь узгодженого плану з невстановленою службовою особою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, розуміючи, що ОСОБА_8 , не обізнаний про те, що він виступає стороною у вищевказаному договорі, надав вказівку ОСОБА_6 залучити невстановлених в ході проведення досудового розслідування осіб для здійснення робіт по виконанню умов договору підряду № 19 від 07.12.2021.

На виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , невстановленими в ході досудового розслідування особами проведено комплекс робіт з капітального ремонту (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А.

У подальшому, ОСОБА_7 згідно раніше досягнутої домовленості з невстановленою службовою особою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, в ході виконання робіт за вищевказаним договором, з метою заволодіння бюджетними коштами, організував при невстановлених обставинах виготовлення завідомо неправдивих первинних облікових документів, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень (форма КБ-2в), та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) в яких обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів і виробів не відповідали дійсності, тобто були завищені.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлена службова особа Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації були обізнані про те, що вартість використаних матеріалів у вказаному акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень (форма КБ-2в) необґрунтовано завищена на 175 411, 86 грн. за рахунок внесення до нього відомостей щодо покриття відремонтованих твердих покрівель бутилкаучуковою гідроізоляційною мастикою та щодо ремонту штукатурки зовнішніх гладких стовпів, колон та пілястр з землі та риштувань по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщинна шару 20 мм, які фактично не виконувались та не використовувались.

Вищевказаний підроблений акт виконаних робіт від імені ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_6 передав директору ліцею для підписання.

ОСОБА_9 , 21.12.2021 виступаючи замовником робіт та не будучи обізнаним про злочинний намір вищевказаних осіб, скріпив наданий йому акт своїм підписом та відтиском печатки КЗ «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради».

У свою чергу невстановлена службова особа Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, являючись службовою особою органу виконавчої влади та розпорядником бюджетних коштів освітньої субвенції, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам служби, керуючись спільним злочинним наміром, спрямованим на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фіктивність документів, на підставі яких буде проводитись оплата по вищевказаному договору, погодив виділення асигнувань з обласного бюджету на проведення оплати за договором підряду № 19 від 07.12.2021 року, про що повідомив директора КЗ «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради» ОСОБА_9 .

На підставі підробленого акту виконаних будівельних робіт Управлінням Державної казначейської служби України у Одеській області 31.12.2021 проведено перерахування бюджетних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я КЗ «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради» на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», та який був у розпорядженні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в сумі 719 476.12 грн., у тому числі і за невиконані підрядником будівельні роботи на загальну суму 175 411,86 грн., якими в подальшому вищевказані учасники злочину заволоділи та розпорядилася на власний розсуд.

Згідно з висновку експертів Одеського НДІСЕ № 22-5795 від 29.12.2022 за результатами комісійної судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість робіт, які фактично виконані на об`єкті «Капітальний ремонт (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою: м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А» не відповідають обсягам та вартості робіт, які наведено у акті б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма КБ-2в) за договором № 19 від 07.12.2021.

Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, яка зазначена у акті б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма КБ-2в) за договором № 19 від 07.12.2021 складає 175 411, 86 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 року, встановити більш точну дату не надалось можливим, у директора ДП «Клінічний санаторій «Лермонтовський» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» () ОСОБА_7 виник злочинний умисел направлений на заволодіння коштів обласного бюджету, які виділяються для проведення ремонтних робіт комунальних закладів освіти на території міста Одеси.

При цьому, ОСОБА_7 тривалий час обіймав керівні посади, у тому числі, в юридичних особах публічного права, та в силу займаних посад та отриманого досвіду був обізнаний про порядок та умови проведення тендерних закупівель за бюджетні кошти.

Для реалізації своїх злочинних намірів, в якості виконавців та пособників ОСОБА_7 залучив у різні періоди часу своїх знайомих ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , а також інших невстановлених слідством осіб, які добровільно погодилися діяти спільно з останнім.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, ОСОБА_7 , як організатор і керівник злочинної групи, розробив єдиний план та способи скоєння злочину, довів ці дані до всіх пособників.

Зокрема, ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника брав участь у плануванні злочинної діяльності спільно з ОСОБА_7 , зняття грошових коштівз підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, участь у підготовці документів для тендерних пропозицій (договорів, актів, довідок, листів). ОСОБА_11 , ьудучи учасником злочинної групи - виконавцем, з метою приховування вчинених злочинів брав учвсть у тендерних закупівлях, підписував договори, акти виконаних робіт з замовниками, а також з метою приховання вчинених злочинів частково здійснював роботи, передбачені договром.

Так, у вересні 2018 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Одеса, виконуючи роль організатора, зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_8 , якому запропонував зареєструватися, як фізична особа - підприємець та у подальшому відкрити на своє ім`я банківський рахунок, яким ОСОБА_7 та ОСОБА_6 могли б користуватися, на що ОСОБА_8 , не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, погодився та вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_8 , не маючи відповідної освіти, досвіду роботи у сфері підприємницької діяльності, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, достовірно розуміючи, що реєстрація його в якості фізичної особи-підприємця буде використано ОСОБА_7 в подальшому для прикриття незаконної діяльності, надав останньому особисті документи, необхідні для державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Після реєстрації ОСОБА_8 в якості фізичної особи-підприємця, він не здійснював господарську діяльність, будь-яких ремонтних робіт та поставок товарів, веденням фінансово-бухгалтерської документації та податкової звітності не займався та нікого не уповноважував на вчинення таких дій. Усі документи щодо реєстрації ОСОБА_8 в якості ФОП, та банківські документи перебували у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , якими вони розпоряджались у своїх злочинних цілях.

Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 06.07.2022 у справі №522/8149/22 ОСОБА_8 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 маючи в своєму розпорядженні та користуванні реєстраційні та банківські документи ФОП ОСОБА_8 при невстановлених слідством обставинах, без відома та дозволу ОСОБА_8 виготовили печатку, кліше підпису та електронно-цифровий підпис ФОП ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи у своєму користуванні та розпорядженні вищевказані предмети та документи, отримали повний контроль над вказаним суб`єктом господарської діяльності - ФОП ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_7 розуміючи, що для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштів обласного бюджету Одеської області, необхідно забезпечити перемогу у тендерних закупівлях підконтрольній суб`єкту господарської діяльності - ФОП ОСОБА_8 , який фактично не був обізнаний про злочинні наміри останнього, маючи сталі соціальні зв`язки, перебуваючи в місті Одеса при невстановлених слідством обставинах (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені) звернувся до директора Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_12 , якому підпорядковані комунальні заклади освіти Одеської області, з пропозицією у заволодінні грошовими коштами обласного бюджету Одеської області під час виконання будівельних робіт, шляхом використання підконтрольної фізичноїособи-підприємця та внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт (завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів) та інших документів в яких виникне необхідність та подальшого їх подання до комунальних закладів освіти, з метою безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 грошових коштів обласного бюджету, в якості оплати за будівельні роботи, які фактично виконуватись вказаною фізичною особою-підприємцем не будуть.

На вказану пропозицію, достовірно знаючи про її протиправність та наслідки таких дій, директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_12 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння грошовими коштами - відповів згодою, тим самим вступив з ОСОБА_7 у злочинну змову, направлену на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету, які виділяються комунальним закладам для проведення ремонтних робіт.

Рішенням Голови Одеської обласної державної адміністрації № 569/А-2017 від 10.07.2017 затверджено Положення про Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Відповідно до п. 1.1. Розділу 1 Положення встановлено, що департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є структурним підрозділом Одеської обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації і в межах Одеської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Окрім цього, відповідно до п. 1.3. Розділу 1 Положення зазначено, що Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Так, пунктами 2.2.13., 2.2.14., 2.2.42., 2.2.43 Положення встановлено Департамент відповідно до покладених на нього завдань розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу, здійснює контроль за використанням капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об`єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ, вносить пропозиції до проекту обласного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, тощо.

Пунктом 5.1. Розділу 5 Положення встановлено, що Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

Разом з цим, пунктами 5.2.13., 5.2.14. Положення встановлено, що директор Департаменту подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників, розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту.

У подальшому, ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому роль пособника, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у першому кварталі 2021 року, встановити більш точну дату та час не надалось можливим, знаходячись у приміщенні КЗ «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради» (далі комунальний заклад) за адресою: м. Одеса,пров. Ясіновського, 3А, та будучи в силу свого службового становища обізнаним про потреби в поточному ремонті покрівлі будівлі за вказаною адресою, повідомив директору комунального закладу ОСОБА_9 , який у відповідності до організаційно - структурного розподілу був йому підзвітний, не повідомляючи останнього про свої злочинні наміри, про необхідність розробки документації з конкурсних торгів та оголошення тендерної закупівлі, а також представив ОСОБА_7 , як особу відповідальну за проведення вищевказаних робіт.

При цьому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_12 будучи достовірно обізнаним про те, що ОСОБА_7 особисто не буде виконувати роботи, та з метою прикриття своєї незаконної діяльності використає реквізити ФОП ОСОБА_8 , в усній розмові з ОСОБА_9 представив ОСОБА_7 як надійного, перевіреного забудовника та зловживаючи своїм службовим становищем до проведення будь-яких тендерних процедур, вказав, що саме ОСОБА_7 залучається до виконання ремонтних робіт.

ОСОБА_7 розуміючи, що переможцем у майбутньому тендері буде підконтрольний ФОП ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_6 підібрати працівників та розпочати виконання робіт з капітального ремонту покрівлі спального корпусу комунального закладу до оголошення тендеру, який у подальшому залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_11 , який фактично, відповідно до відведеної йому ролі, повинен був виконати роботи з капітального ремонту покрівлі.

У подальшому, директор комунального закладу ОСОБА_9 виконуючи усну вказівку директора Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_12 , наказав уповноваженій особі з питань проведення публічних закупівель вказаного комунального закладу ОСОБА_10 підготувати всі необхідні документи для розміщення оголошення про публічну закупівлю в електронній системі публічних закупівель «Prozorro».

Так, 08 листопада 2021 року оголошено публічну закупівлю робіт з капітального ремонту (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою: м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А, очікуваною вартістю предмета закупівлі 723 781,2 грн., джерело фінансування - обласний бюджет, про що в електронній системі публічних закупівель Prozorro опубліковано відповідне оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі № UA-2021-11-08-016123-b.

Разом з цим, ОСОБА_7 дотримуючись заздалегідь узгодженого плану з директором Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_12 , реалізуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння бюджетними коштами, виконуючи роль організатора, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_8 , підготувати необхідний пакет документів для розміщення тендерної пропозиції по вказаній закупівлі.

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_11 , який передав останньому ЕЦП ФОП ОСОБА_8 , 16 листопада 2021 року у період часу з 21 год. 35 хв. по 21 год. 40 хв. перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , з метою створення видимості легітимності тендерної процедури, подали тендерну пропозицію через електронну систему публікацій тендерних пропозицій Zakupki.prom.ua, в якій містились заздалегідь підроблені документи складені від імені ФОП ОСОБА_8 , які сам ОСОБА_8 особисто не складав та не підписував, а саме:

-Довідку б/н та б/д щодо достовірності інформації;

-Довідкуб/н та б/д щодо оподаткування;

-Копію паспорту серії НОМЕР_1 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_8 ;

-Витяг №103271 з реєстру платників єдиного податку;

-Копію Витягу №103271 з реєстру платників єдиного податку;

-Лист-згоду на обробку персональних даних б/н та б/д;

-Довідку б/н та б/д про представника учасника;

-Лист-пояснення б/н та б/д до Довідку б/н та б/д про представника учасника;

-Інформаційний лист б/н та б/д щодо відсутності обмежень стосовно підпису документів пропозиції та договору про закупівлю;

-Гарантійний лист б/н та б/д;

-Лист-погодження з вимогами технічного завдання б/н та б/д;

-Лист-пояснення б/н та б/д щодо наявності ліцензії;

-Довідку б/н та б/д щодо працівників;

-Календарний графік виконання робіт;

-Договірну ціну на будівництво «Капітальний ремонт (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А», що здійснюється в 2021 році;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на «Капітальний ремонт (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А»;

-Підсумкову відомість ресурсів;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва б/н «Капітальний ремонт (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А»;

-Довідку б/н та б/д інформація про учасника;

-Довідку б/н та б/д щодо зобов`язання заходів довкілля;

-Акт від 10.10.2021 обстеження об`єкта щодо предмета закупівлі «Капітальний ремонт (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А»;

-Інформаційний лист б/н та б/д щодо відсутності субпідрядників;

-Лист-погодження б/н та б/д;

-Довідку №211105SU11210807 від 05.11.2021 про відкриття рахунку;

-Довідку №211112SU10521601 від 12.11.2021 про стан позичкової заборгованості;

-Проект договору підряду з додатками;

-Довідкуб/н та б/д щодо незастосування у взаємовідносинах між учасником та замовником операційних санкцій.

ОСОБА_6 при наданні вищевказаних документів підписав їх електронно-цифровим підписом від імені ФОП ОСОБА_8 , який перебував у його розпорядженні.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були обізнані про те, що у наданих документах для участі у тендері містяться недостовірні відомості щодо фактичної участі ОСОБА_8 , наявності в нього відповідно досвіду, кваліфікації для виконання будівельних робіт, ціни договору, а також фактичного об`єму робіт, який заплановано провести.

У подальшому, відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій/пропозицій № UA-2021-11-08-016123-b від 17 листопада 2021 року, у конкурсних торгах тендерні пропозиції надійшли від двох учасників: ТОВ «СТРОЙСЕРВИС «УЖЕ» () та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

За результатами розгляду тендерних пропозицій уповноваженою особою з питань проведення публічних закупівель комунального закладу прийнято рішення б/н від 19.11.2021, яким відхилено пропозицію учасника спрощеної закупівлі - ТОВ «СТРОЙСЕРВИС «УЖЕ» у зв`язку із не відповідністю вимогам пунктів 12.3 та 12.4.4 Розділу «Інша інформація» Документації спрощеної закупівлі.

Також, уповноваженою особою з питань проведення публічних закупівель комунального закладу прийнято рішення б/н від 19.11.2021 відповідно до якого переможцем спрощеної закупівлі визначено ФОП ОСОБА_8 та ухвалено рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем.

У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, директор комунального закладу ОСОБА_9 , отримавши від невстановлених в ході досудового розслідування осіб, примірник договору підряду на якому містився заздалегідь виконаний підпис від імені ФОП ОСОБА_8 та виконуючи раніше надану вказівку директора Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_12 підписав його.

За результатами проведеної публічної закупівлі між ФОП ОСОБА_8 та КЗ «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради», укладено договір підряду № 19 від 07.12.2021 предметом якого є: капітальний ремонт (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресоюм. Одеса, вул. Ясіновського, 3А». Вартість робіт є твердою та складала: 719 476,12 грн. (сімсот дев`ятнадцять тисяч чотириста сімдесят шість гривень 12 копійок), в тому числі ПДВ -119 912,68 грн.

У подальшому, ОСОБА_7 дотримуючись заздалегідь узгодженого плану з ОСОБА_12 , розуміючи, що ОСОБА_8 , не обізнаний про те, що він виступає стороною у вищевказаному договорі, надав вказівку ОСОБА_6 залучити ОСОБА_11 в ході проведення досудового розслідування осіб для здійснення робіт по виконанню умов договору підряду № 19 від 07.12.2021.

На виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_11 разом із іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами у період серпня - жовтня 2021 року встановити більш точну дату та час не надалось можливим, проведено комплекс робіт з капітального ремонту (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А.

У подальшому, ОСОБА_7 згідно раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_12 , в ході виконання робіт за вищевказаним договором, з метою заволодіння бюджетними коштами, організував при невстановлених обставинах виготовлення завідомо неправдивих первинних облікових документів, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень (форма КБ-2в), та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) в яких обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів і виробів не відповідали дійсності, тобто були завищені.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були обізнані про те, що вартість використаних матеріалів у вказаному акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень (форма КБ-2в) необґрунтовано завищена на 175 411, 86 грн. за рахунок внесення до нього відомостей щодо покриття відремонтованих твердих покрівель бутилкаучуковою гідроізоляційною мастикою та щодо ремонту штукатурки зовнішніх гладких стовпів, колон та пілястр з землі та риштувань по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщинна шару 20 мм, які фактично не виконувались та не використовувались.

Вищевказаний підроблений акт виконаних робіт від імені ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_11 передав головному бухгалтеру ліцею для підписання директором закладу.

У подальшому ОСОБА_9 , 21.12.2021 виступаючи замовником робіт та не будучи обізнаним про злочинний намір вищевказаних осіб, скріпив наданий йому акт своїм підписом та відтиском печатки КЗ «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради» та надав вказівку підготувати всі необхідні документи для направлення їх на реєстрацію до Державної казначейської служби України.

У свою чергу директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_12 , являючись службовою особою органу виконавчої влади та розпорядником бюджетних коштів освітньої субвенції, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам служби, керуючись спільним злочинним наміром, спрямованим на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про фіктивність документів, на підставі яких буде проводитись оплата по вищевказаному договору, погодив виділення асигнувань з обласного бюджету на проведення оплати за договором підряду № 19 від 07.12.2021 року, про що повідомив директора КЗ «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради» ОСОБА_9 .

На підставі підробленого акту виконаних будівельних робіт Управлінням Державної казначейської служби України у Одеській області 31.12.2021 проведено перерахування бюджетних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я КЗ «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради» на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», та який був у розпорядженні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в сумі 719 476.12 грн., у тому числі і за невиконані підрядником будівельні роботи на загальну суму 175 411,86 грн., якими в подальшому вищевказані учасники злочину заволоділи та розпорядилася на власний розсуд.

Згідно з висновку експертів Одеського НДІСЕ № 22-5795 від 29.12.2022 за результатами комісійної судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість робіт, які фактично виконані на об`єкті «Капітальний ремонт (поліпшення експлуатаційних показників) покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської обласної ради», за адресою: м. Одеса, вул. Ясіновського, 3А» не відповідають обсягам та вартості робіт, які наведено у акті б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма КБ-2в) за договором № 19 від 07.12.2021.

Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, яка зазначена у акті б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма КБ-2в) за договором № 19 від 07.12.2021 складає 175 411, 86 грн.

Згідно з висновку експертів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС № СЕ-19/116-23/2275-ЕК від 22.03.2023 документально підтверджується безпідставне завищення активів КЗ «Одеський обласний ліцей №6 Одеської міської ради» за рахунок перерахування безготівкових коштів в рамках виконання умов договору №19 від 07.12.2021 у розмірі 175 411, 86 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та з ОСОБА_12 вчинив пособництво у заволодінні бюджетними грошовими коштами, шляхом організації підроблення та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість форми КБ-3, що містять завідомо недостовірні дані щодо об`ємів виконаних робіт на загальну суму 175 411, 86 грн., під час виконання капітального ремонту покрівлі спального корпусу (Літера «Б») КЗ «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради».

Окрім цього, ОСОБА_11 діючи відповідно до відведеної йому ролі та дотримуючись заздалегідь узгодженого плану з ОСОБА_7 , зареєструвався в якості фізичної особи - підприємця про, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис № 000019892 від 23.07.2021, основним видом діяльності визначено: роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, будівництво трубопроводів, електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, інші будівельно-монтажні роботи, штукатурні роботи, тощо.

Також ОСОБА_11 відкрив банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

У подальшому ОСОБА_7 розуміючи, що для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами обласного бюджету Одеської області, необхідно забезпечити перемогу у тендерних закупівлях підконтрольному суб`єкту господарської діяльності - ФОП ОСОБА_11 , який був обізнаний про злочинні наміри останнього, під час виконання будівельних робіт, шляхом використання підконтрольної фізичної особи-підприємця та внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт (завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів) та інших документів в яких виникне необхідність та подальшого їх подання до закладів соціального забезпечення, з метою безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 грошових коштів обласного бюджету, в якості оплати за будівельні роботи, які фактично виконуватись вказаною фізичною особою-підприємцем в повному обсязі не будуть.

У подальшому, ОСОБА_7 будучи обізнаним про потреби в поточному ремонті спальних корпусів Барабойського психоневрологічного будинку - інтернату, що розташований за адресою: Одеська область, смт. Барабой, вул. Садова, 8, вжив заходів, щодо забезпечення перемоги підконтрольному суб`єкту господарської діяльності - ФОП ОСОБА_11 .

ОСОБА_7 розуміючи, що переможцем у майбутньому тендері буде підконтрольний ФОП ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_11 підібрати працівників, які фактично будуть виконувати роботи з капітального ремонту спальних корпусів Барабойського психоневрологічного будинку - інтернату, що розташований за адресою: Одеська область, смт. Барабой, вул. Садова, 8.

Так, 19 листопада 2021 року оголошено публічну закупівлю з капітального ремонту приміщень Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату за адресою: Овідіопольський район, село Барабой, вул. Садова, 8, очікуваною вартістю предмета закупівлі 1 467 000, 00грн., джерело фінансування - місцевий бюджет, про що в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано відповідне оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі № UA-2021-11-19-014453-a.

У подальшому, ОСОБА_7 дотримуючись заздалегідь узгодженого плану, реалізуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння бюджетними коштами, виконуючи роль організатора, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , підготувати необхідний пакет документів для розміщення тендерної пропозиції по вказаній закупівлі.

Так, ОСОБА_11 01 грудня 2021 року о 18 год. 42 хв. перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , з метою створення видимості легітимності тендерної процедури, подав тендерну пропозицію через електронну систему публікацій тендерних пропозицій Zakupki.prom.ua до електронної системи публічних закупівель «Prozorro», підписавши її власним електронно-цифровим підписом.

Відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій № UA-2021-11-19-014453-a від 02 грудня 2021 року у конкурсних торгах тендерна пропозиція надійшла лише від одного учасника - ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ).

За результатами розгляду тендерних пропозицій уповноваженою особою з питань проведення публічних закупівель комунального закладу прийнято рішення б/н від 02.12.2021 відповідно до якого переможцем спрощеної закупівлі визначено ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_7 ) та ухвалено рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем.

Так, між ФОП ОСОБА_11 , який діяв відповідно до відведеної йому ролі, та Барабойським психоневрологічним будинком - інтернатом в особі директора ОСОБА_14 , укладено договір підряду № 0312 від 03.12.2021предметом якого є: капітальний ремонт приміщень Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату за адресою: Овідіопольський район, село Барабой, вул. Садова, 8. Вартість робіт є твердою та складала: 1 465 433,31 грн.

На виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_11 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами проведено комплексробіт з капітального ремонту приміщень Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату за адресою: Овідіопольський район, село Барабой, вул. Садова, 8.

У подальшому, ОСОБА_7 в ході виконання робіт за вищевказаним договором, з метою заволодіння бюджетними коштами, організував при невстановлених обставинах виготовленнязавідомо неправдивих первинних облікових документів, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень (форма КБ-2в), та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) в яких обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів і виробів не відповідали дійсності, тобто були завищені.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 були обізнані про те, що вартість використаних матеріалів у вказаному акті приймання виконаних будівельних робіт № 14 за грудень 2021 року (форма КБ-2в) необґрунтовано завищена на 159 625, 26 грн. за рахунок внесення до нього відомостей щодо установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні; щитка розподільчого на 16 автоматів; щитка розподільчого на 12 автоматів; установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25А; вимикача автоматичного 16А; установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25А до 100А; вимикача автоматичного 40А; установлення вимикачів утопленого тилу при схованій проводці, 1-клавішних; вимикач одно клавішний; підрозетників; установлення вимикачів утопленого тилу при схованій проводці, 2-клавішних;вимикачів двоклавішних; установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці; розеток; підрозетник; кабелю ВВГнг 3х2,5 мм2; монтажу світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирях, кількість ламп понад 2 до 4 шт; світильників 600х600; доз, кабелю ВВГнг 3х1,5 мм2, які у повному обсязі не виконувались та не використовувались.

Вищевказаний підроблений акт виконаних робіт ОСОБА_11 скріпив особистим підписом та передав директору інтернату ОСОБА_14 для підписання.

ОСОБА_14 , 15.12.2021 виступаючи замовником робіт та не будучи обізнаною про злочинний намір вищевказаних осіб, скріпила наданий їй акт своїм підписом та відтиском печатки Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату.

На підставі підробленого акту виконаних будівельних робіт Управлінням Державної казначейської служби України у Одеській області 28.12.2021 проведено перерахування бюджетних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ім`я Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», в сумі 1 465 433, 31 грн., у тому числі і за невиконані підрядником будівельні роботи на загальну суму 159 625, 26 грн., якими в подальшому вищевказані учасники злочину заволоділи та розпорядилася на власний розсуд.

Згідно з висновку експертів Одеського НДІСЕ № 22-5774 від 29.12.2022 за результатами комісійної судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість робіт, які фактично виконані на об`єкті «Капітальний ремонт приміщень Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату за адресою: Овідіопольський район, село Барабой, вул. Садова, 8» не відповідають обсягам та вартості робіт, які наведено у акті № 14 приймання виконаних будівельних робіт від 15.12.2021 (форма КБ-2в) за договором № 0312 від 03.12.2021.

Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, яка зазначена у акті № 14 приймання виконаних будівельних робіт від 15.12.2021 (форма КБ-2в) за договором № 0312 від 03.12.2021 складає 159 625, 26 грн.

Згідно висновку Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВс № СЕ-19/116-23/4247-ЕК від 30.03.2023 документально підтверджується безпідставне завищення активів Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату за рахунок перерахування безготівкових коштів в рамках виконання умов договору № 0312 від 03.12.2021 у розмірі 159 624, 85 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 повторно вчинив пособництво у заволодінні бюджетними грошовими коштами, шляхом пособництві у підроблення та підписані актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість форми КБ-3, що містять завідомо недостовірні дані щодо об`ємів виконаних робітна загальну суму 159 625, 26 грн., під час виконання капітального ремонту приміщень Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату за адресою: Овідіопольський район, село Барабой, вул. Садова, 8.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 31.05.2022 по 02.06.2022 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Одеси, здійснили продаж товарів гуманітарної та безоплатної допомоги у вигляді шоломів (касок), бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розгрузок, медичних турнікетів. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , під час воєнного стану фактично отримали прибуток на загальну суму 547 400 гривень, що перевищує в триста п`ятдесят і більше разів неоподаткований мінімуму громадян та становить значний розмір за наступних обставин.

Указом Президента України ОСОБА_15 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

Указом Президента України ОСОБА_15 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України ОСОБА_15 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України ОСОБА_15 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17.05.2022 № 342/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.

У період вчинення кримінального правопорушення, тобто з 31.05.2022 по 02.06.2022 на території України діяв воєнний стан.

Досудовим розслідування встановлено, що на підставі наказу голови правління Благодійної організації «Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам «Асоль» № 12 від 01.03.2022 на базі благодійної організації створено Центр гуманітарної допомоги на базі БО «Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам «Асоль».

Відповідно до вищевказаного наказу, ОСОБА_7 з 01.03.2022 призначено керівником Центру гуманітарної допомоги на базі БО «Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам «Асоль» з правом підпису документів від імені структурного підрозділу, а також правом самостійно керувати та розпоряджатись грошовими коштами на рахунку, відкритого на ім`я БО «Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам «Асоль».

У подальшому, згідно протоколу № 2022/2 Загальних зборів учасників БО «Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам «Асоль» від 03.05.2022 ОСОБА_7 обрано головою правління БО «Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам «Асоль», про що внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Таким чином, ОСОБА_7 у період з 31.05.2022 по 02.06.2022, тобто у період вчинення кримінального правопорушення, займав посаду голови правління Благодійної організації «Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам «Асоль» ().

Згідно п.2.1 Статуту Благодійної організації «Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам «Асоль», затвердженого протоколом №1 від 06.05.2019 організація створена з метою здійснення благодійної діяльності, спрямованої на надання соціальної, психологічної, матеріальної організаційної підтримки, захисту і допомоги тим, хто її потребує на благодійних началах, незалежно від національності, громадянства і віросповідання.

Пунктом 2.2 Статуту передбачено, що предметом діяльності Організації є добровільна безкорисна діяльність, що не має на меті одержання прибутків від цієї діяльності.

Положеннями ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є серед іншого: запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Згідно п.4.6 Статуту Благодійної організації, передбачені повноваження голови правління Організації:

- репрезентує та представляє інтереси Організації в усіх закладах, підприємствах, організаціях, органах державної влади та управління без довіреності;

- укладає договори, контракти, угоди з юридичними особами та громадянами у межах, що визначаються Правлінням Організації та цим статутом;

- розпоряджається коштами Організації згідно рішень Загальних або Правління Організації, видає доручення, відкриває рахунки в банках та має право першого підпису в фінансових та юридичних документах;

- організовує облік діяльності Організації, бухгалтерський облік, статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України;

- приймає на роботу і звільняє штатних працівників Організації.

У період з 01.03.2022 по 02.06.2022 року, ОСОБА_7 будучи керівником Центру гуманітарної допомоги на базі Благодійної організації «Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам «Асоль» та у подальшому головою правління вказаної Благодійної організації, вжив заходів направлених на відшукання постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також безоплатної допомоги від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів подвійного призначення, зокрема захисних шоломів, бронежилетів, аптечок, тощо.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Отримана гуманітарна допомога у період з 01.03.2022 по 02.06.2022 року зберігалася, як у офісному так і в складському приміщенні Центру гуманітарної допомоги на базі Благодійної організації «Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам «Асоль» за адерсою: м. Одеса, вул. Жуковського, 11, та м. Одеса, вул. Агрономічна, 205. Рішення про розподіл гуманітарної допомоги приймалося особисто головою Благодійної організації ОСОБА_7 .

Під час здійснення своєї діяльності, у невстановлений розслідуванням час, у голови фонду ОСОБА_7 виник злочинний намір спрямований на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, а саме медичних товарів, одягу та товарів безоплатної допомоги у вигляді військової амуніції та військових приладів, які безоплатно отримано від ГО «Народна самооборона Львівщини» та групи компаній ТАС, та яка зберігалася як у офісному так і в складському приміщенні Фонду за адерсою: м. Одеса, вул. Жуковського, 11, та м. Одеса, вул. Агрономічна, 205. При цьому ОСОБА_7 , як керівнику Благодійної організації, було достовірно відомо, що вказані товари отримані безкоштовно для подальшої безоплатної передачі військовим формуванням.

Розуміючи, що втілити злочинний намір самотужки не зможе, ОСОБА_7 у невстановлений розслідуванням час та місці залучив раніше знайомого йому ОСОБА_6 , який погодився діяти за попередньої змовою з ОСОБА_7 .

Так, 31.05.2022 приблизно об 12 год. 30 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 11 до ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для отримання гуманітарної допомоги звернувся ОСОБА_16 , який з моменту повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України всіляко допомагав силам оборони регіону, та який діяв під контролем правоохоронних органів.

У ході розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_16 про те, що Благодійна організація «Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам «Асоль» станом на теперішній час досить великими темпами «завозить» на територію України тактичну амуніцію, та продемонстрував відповідні приклади захисних шоломів, бронежилетів, тощо. На питання ОСОБА_16 , яким чином він зможе отримати для військових вказаний товар, ОСОБА_7 втілюючи свій злочинний намір, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів, повідомив, що ОСОБА_16 може придбати всю необхідну амуніцію у нього.

У подальшому, а саме 01.06.2022 у період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв., ОСОБА_16 разом зі своїм товаришем військовослужбовцем, анкетні данні якого не розголошуються в умовах воєнного стану на території України, прибули до офісу за адресою: АДРЕСА_1 , де останні зустрілися з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Під час зустрічі ОСОБА_7 продемонстрував весь асортимент наявного у нього товару, та повідомив про відповідні ціни за кожну одиницю амуніції, які складали від 35 до 750 доларів США. Також ОСОБА_7 погодився підготувати відповідний акт приймання - передачі військової амуніції.

Далі, 02.06.2022 у період часу з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв., під час зустрічі ОСОБА_16 з ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , останній, з метою приховування своїх злочинних дій, надав ОСОБА_16 акт приймання - передачі, виконаний від імені ФОП ОСОБА_8 , в якому були зазначені усі позиції раніше обумовлених між ОСОБА_16 та ОСОБА_7 товарів, з позначками відповідних цін щодо кожної одиниці на загальну суму 14 445 євро. З метою уникнення від можливої кримінальної відповідальності ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_6 , зустрітися з ОСОБА_16 для здійснення передачі вказаного товару та отримання раніше обумовлених грошових коштів в еквіваленті української гривні на загальну суму 547 000 грн.

У цей же день, 02.06.2022 приблизно об 15 год. 45 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 43, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної та безоплатної допомоги, достовірно знаючи про їх походження, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення передав ОСОБА_16 отриману гуманітарну та безоплатну допомогу, а саме 1 бронежилет з наявними у ньому керамічними плитами, 30 шоломів марки «Croshield», 12 тактичних окулярів марки «Desert Storm Google», 4 рації «Baofeng», 12 аптечок, 11 розгрузок зеленого кольору, 33 турнікети. У свою чергу, ОСОБА_16 передав, а ОСОБА_6 , як було обумовлено з ОСОБА_7 усі грошові кошти в сумі 547 400 гривень.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 фактично отримали та могли розпоряджатися незаконним прибутком у розмірі 547 400 гривень, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Захисник в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Так, ОСОБА_6 06.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, які згідно ст. 12 КК України, відносяться у тому числі до тяжких кримінальних правопорушень.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показами свідка ОСОБА_8 від 02.06.2022, протоколом огляду документів від 16.06.2022, протоколом огляду електронних документів, що були надані ГУ ДПС в Одеській області від 30.06.2022, розсекреченими протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 264 КПК України від 16.08.2022, протоколом огляду електронних документів від 26.09.2022, матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні КЗ «Одеський обласний ліцей № 6» Одеської обласної ради, матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ КБ «ПриватБанк», документами, наданими КЗ «Одеський обласний ліцей № 6» Одеської обласної ради, висновком експертів № 22-5795 комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 29.12.2022, оригіналом акту приймання виконаних робіт від 21.12.2022 б/н, показами свідка ОСОБА_9 від 27.10.2022, показами свідка ОСОБА_8 від 30.01.2023, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_6 минуючи державні пункти пропуску через державний кордон України перетнув його та залишив територію України та проживає на території Республіки Ірландія.

Даний факт підтверджується протоколом допиту ОСОБА_17 , який показав, що тривалий час працював та товаришував з ОСОБА_6 . В т.ч. спілкувалися за засобами стільникового зв`язку.

Так, в кінці літа 2022 йому стало відомо про те, що ОСОБА_6 перебуває на території Республіки Молдова, а після цього переїхав до Республіки Ірландія, де перебуває до теперішнього часу.

Крім того, 24.03.2025 на адресу Служби безпреки України з Департаменту іфнорматизації Міністерства внутрішніх справ України надівйшло повідомлення про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактнийномер телефону НОМЕР_9 надіслав до ДІ МВС елкетронний запит щодо отримання витягу з ІАС «Облік відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

На даний час є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуває за межами України, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а тому переховується на території Республіки Ірландія.

Підозрюваного ОСОБА_6 , 10.06.2025 року оголошено в міжнародний розшук.

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, CampbellandHartley v. theUnitedKingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі SelahattinDemirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі IlgarMammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Відтак, враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, CampbellandHartley v. theUnitedKingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі SelahattinDemirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі IlgarMammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey), слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_6 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358КК України.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.

Як встановлено слідчим суддею, на теперішній час ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у можливому вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, максимальна межа покарання за які передбачає позбавлення волі строком до 7 років

Згідно наявних матеріалів, підозрюваний ОСОБА_6 на теперішній час оголошений у розшук.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, кількість інкримінованих епізодів злочинної діяльності та зокрема їх характер, беручи до уваги те, що ОСОБА_6 на теперішній час ухиляється від органів досудового розслідування та покарання, на думку слідчого судді ризики, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити злочинну діяльність, в рамках такого кримінального провадження наявні.

Як вбачається з наявної в матеріалах клопотання підозрювану ОСОБА_6 , 10.06.2025 року оголошено в міжнародний розшук.

Згідно ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

До оголошення підозрюваного в розшук слідчий, прокурор зобов`язаний вжити заходів щодо встановлення його місцезнаходження.

Частиною 2 ст. 281 КПК України встановлено, що про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оскільки іншого порядку оголошення особи в міжнародний розшук ні чинний Кримінальний процесуальний кодекс України, ані інші спеціальні нормативно-правові акти не містять, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що підозрювана ОСОБА_6 оголошений в міжнародний розшук.

Відтак, в даному випадку слід розмежовувати процедуру «оголошення особи у міжнародний розшук», яка регулюється положеннями ст. 281 КПК України, та процедури «міжнародного розшуку з використанням можливостей НЦБ Інтерполу в Україні», яка вже відбувається на підставі постанови про оголошення в міжнародний розшук відповідно до положень Інструкції.

Згідно з роз`ясненням Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ відповідно до статті 84 Правил Інтерполу з обробки даних, затверджених Резолюцією 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу AG-2011-RES-07, публікацію циркулярного розшукового повідомлення про міжнародний розшук особи з метою її арешту та подальшої екстрадиції має бути погоджено з центральним органом щодо видачі (екстрадиції) та Генеральному секретаріату Інтерполу мають бути надані чіткі та прямі гарантії, що тимчасовий арешт і видачу (екстрадицію) особи буде запитано у випадку її арешту (затримання) на території країн-членів МОКП-Інтерпол у порядку передбаченому чинним законодавством.

На дев`яносто дев`ятій сесії (27.02-03.03.2017) Комісією з контролю файлів Інтерполу ухвалено рішення, що запобіжні заходи у вигляді дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу не є ордерами на арешт у розумінні ст. 83.2 Правил Організації.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 575 КПК України визначено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали суду про тримання особи під вартою.

Враховуючи викладені обставини у сукупності, з огляду на встановлені в судовому засіданні ризики, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України у вигляді можливого переховування підозрюваного ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу з боку останнього свідків в рамках даного кримінального провадження, можливого вчинення інших кримінальних правопорушень або продовження вчинення інкримінованого злочину, а також враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 оголошений в міжнародний розшук, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за його відсутності в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

При цьому, слідчий суддя наголошує, що нормою ч. 6 ст. 193 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчого, після затримання підозрюваного особи і не пізніш як через 48 годин з часу її доставки до місця здійснення досудового розслідування слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відтак, слідчим суддею протягом 48 годин з моменту доставки підозрюваного до органу досудового розслідування, у випадку його затримання, буде здійснена перевірка необхідності застосування саме такого запобіжного заходу, а не, зокрема, більш м`якого, що належним чином забезпечить права підозрюваної особи ОСОБА_6 Крім того, враховуючи, що на даний час вирішується питання саме про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому вирішення питання про застосування такого запобіжного заходу буде вирішуватися окремо у випадку його затримання, слідчий суддя, згідно ч. 3 ст. 183 КПК України не вирішує питання про визначення того чи іншого розміру застави, а також, згідно ч. 4 ст. 196 КПК України, не визначає дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим Кодексом.

Щодо визначення застави, то вказане не передбачене положеннями ст.193 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 281, 309, 575 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження №0000573 від 16.08.2022 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

За відсутності підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і не пізніше, як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження доставити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до слідчого судді для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а ОСОБА_6 , в той самий строк з моменту вручення йому копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1