Провадження № 1-кс/161/6939/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 листопада 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів (перелік яких вказаний у клопотанні), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000599 від 15.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №00000599 від 15.07.2025: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору групи прокурорів, що здійснюють організацію та процесуальне керівництво по розслідуванню вказаного кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до речей та документів (перелік яких вказаний в клопотанні), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №00000599 від 15.07.2025: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору групи прокурорів, що здійснюють організацію та процесуальне керівництво по розслідуванню вказаного кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 01.11.2025, зокрема:

-місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес);

-переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах;

-відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо);

-спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

-стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо);

-заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;

-наявності ознак фіктивності;

-IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких надсилалася податкова електронна звітність;

-проведених перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді).

-інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг;

-відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період (за кожен місяць окремо);

-відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій, реєстр податкових декларацій та податкові декларації з ПДВ, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення;

-заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів;

-податкові накладні та реєстр податкових накладних;

-інформації про отримані доходи за період з 01.01.2020 по 01.10.2025 фізичними особами та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (громадянин Туреччини) РНОКПП НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1