Справа № 559/218/26
Провадження № 1-кс/559/123/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"17" лютого 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа під приводом продажу зарядної станції «Eco Flow» використовуючи абонентські номери телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 51000,00 гривень, які останній 16.01.2026 близько 12 год. 26 хв. за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.01.2026 близько 13 год. 07 хв. з банківського рахунку № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1100,00 гривень на банківський картковий рахунок НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_6 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка може бути причетною до чинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей та щодо копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 та деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 16.01.2026 по 15.02.2026.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000008 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 51000 грн, перерахувавши їх на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) або у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача за період з 16.01.2026 по 15.02.2026;

інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 (деталі операції з їх розшифруваннями) за період з 16.01.2026 по 15.02.2026;

інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів за період з 16.01.2026 по 15.02.2026;

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку за період з 16.01.2026 по 15.02.2026 ;

інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 .

Встановити строк дії ухвали до 17.04.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1