н/п 1-кс/766/7824/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000734 від 05.09.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000734 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформації про місцезнаходження, вхідні та вихідні дзвінки даних абонентів за номерам мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в період з 13.09.2024 по 13.10.2024, а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А: унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевих обладнань (IMEI) тощо;

- типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонентів А та абонентів Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б: унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо, у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

-Відомості щодо абонента (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано в користування номер телефону НОМЕР_2 , в період часу з 13.09.2024 по 13.10.2024, та інші номери, що надавались йому в користування;

-Відомості, щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались з моменту реєстрації даного абонента НОМЕР_2 по теперішній час, а також відомостей щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати в період часу з 13.09.2024 по 13.10.2024.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000734 від 05.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2024 до Чергової частини Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа 04.09.2024 близько 16:00 год. на м/т заявниці ( НОМЕР_3 ) з номеру телефону ( НОМЕР_4 ) зателефонував невідомий чоловік та представився ОСОБА_5 менеджером НБУ (Національного Банку України), та повідомив, що гр. ОСОБА_6 має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та назвав повні анкетні дані заявниці, після чого сказав, що потрібно зробити контрольні транзакції грошей з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та після чого гроші повернуться назад автоматично після того як заявниця перевела гроші на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вона отримала два смс повідомлення з "пін кодами", які повідомила по телефону зловмиснику, коли гроші були переведені заявницею на картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " то двома транзакціями було знято гроші з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 перша транзакція 29 999.00 та друга транзакція 25 000.00 гривень на загальну суму 55 000.00 грн. в результаті чого останній спричинено матеріальний збиток на загальну суму 55 000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 04.09.2024 приблизно о 09:00 годині ранку, потерпіла прийшовши до місцевого банкомату, який знаходиться біля площі Свободи в смт. Білозерці, вставивши банківську карту НОМЕР_5 в банкомат за для перевірки балансу, де показало що на рахунку даної картки знаходиться 762 гривні, а ОСОБА_4 потрібно було зняти 3000 гривень, витягнувши картку з банкомату, вирішила вставити іншу карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за для перевірки балансу на цій карті, де побачила, що дана банкіська картка не обслуговується в даному банкоматі. Після чого, заявниця, прийшовши до себе на роботу в «Аптеку» скористувавшись банкоматом «EXI», зняла грошові кошти з банківської картки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 3000 гривень. Близько о 16:00 годині ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився, як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та повідомив останній їй потрібно зробити контрольну транзакцію з банківської картки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за для розблокування послуги дій із банкоматами, також підмітив, що дані грошові кошти повернуться назад автоматично. Погодившись з цим, працівник ІНФОРМАЦІЯ_6 проговорив дії, які потрібно зробити ОСОБА_4 , а саме: перерахувати грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома транзакціями, першу 29 999.00 та другу 25 000.00 гривень всі пін-коди, які проходили потерпілій на телефон, вона повідомляла даному працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При проведенні подальшого досудового розслідування встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 належить «Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходиться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин скоєння злочину.

Зазначені відомості, у сукупності з наявними наразі матеріалами, будуть доказами у кримінальному провадженні та будуть джерелом інформації про подію кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформації про місцезнаходження, вхідні та вихідні дзвінки даних абонентів за номерам мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в період з 13.09.2024 по 13.10.2024, а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А: унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевих обладнань (IMEI) тощо;

- типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонентів А та абонентів Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б: унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI), у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

- Відомості щодо абонента (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано в користування номер телефону НОМЕР_2 , в період часу з 13.09.2024 по 13.10.2024, та інші номери, що надавались йому в користування;

Відомості, щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались з моменту реєстрації даного абонента НОМЕР_2 по теперішній час, а також відомостей щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати в період часу з 13.09.2024 по 13.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1