Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/288/25
номер провадження 1-кс/695/1125/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000014 від 07.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000014 від 07.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.01.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 31.12.2024 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 100861 гривень.

Відомості по даному факту 07.01.2025 внесені до ЄРДР за №0000014, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до отриманих пояснень від ОСОБА_5 , встановлено, що 29.12.2024 в соціальній мережі «Телеграм» на її особистий номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення з невідомого акаунту невідомої особи, яка представилась менеджером з підбору персоналу в Rozetka та запропонували потерпілій роботу на що вона погодилась. Як їй пояснили, робота включала в себе купівлю товару та отримання з купівлі товару відсоток. Для того, щоб почати роботу, потерпілій надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 з формою реєстрації для створення свого особистого кабінету в якому потрібно ввести своє ім`я, прізвище та пароль. Зареєструвавшись за вказаним посиланням вона побачила в своєму особистому кабінеті «картку-гаманець» на яку, як їй пояснили, будуть надходити кошти, які вона інвестує в купівлю товару та відсоток за роботу.

30.12.2024 до потерпілої вийшли менеджери на зв`язок для роботи і того ж дня їй надійшли перші кошти за роботу в сумі 1100 гривень, після чого повідомили потерпілій, що на сьогодні робота закінчена, продовжимо наступного дня.

31.12.2024 в домовлений час з потерпілою зв`язались менеджери для початку роботи. Для роботи потрібно було працювати за вказаною схемою, тобто інвестувати кошти, та цього дня вони потребували більшого вкладу. Того дня ОСОБА_5 зробила 4 перекази з різник карток для інвестування, а саме 31.12.2024:

о 12:37 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 12430 гривень.

о 12:57 зі свої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 28754 гривень.

о 13:45 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумі 29877 гривень.

о 14:02 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумі 29800 гривень.

Загальна сума транзакцій за 31.12.2024 складала 100861 гривень.

Після інвестування, менеджери повідомили ОСОБА_5 , що кошти на карту-гаманець зарахувались та дали завдання для роботи, після чого повідомили потерпілу, що вона не правильно виконала завдання та почали звинувачувати її, що вона хоче створити для них проблему та сповіщають її, що її особистий кабінет з карткою-гаманцем заблоковано, але повідомляють, що для розблокування особистого кабінету потрібні кошти та пропонують два варіанти, щоб успішно розблокувати особистий кабінет потерпілої та повернути її кошти. Після чого, невідомі особи пропонують надіслати їм кошти у сумі 60000 гривень на що ОСОБА_5 , не погодилась і в кінцевому випадку їй повідомляють, що інших варіантів для розблокування особистого кабінету не має та кошти потерпілій не повернуться. Після чого ОСОБА_5 , зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась в поліцію. Разом з тим, в ході дачі показів потерпіла повідомила, що під час шахрайських дій відносно неї, номери телефонів невідомих осіб, що представлялись менеджерами з підбору персоналу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були відсутні та спілкування проводилось виключно через месенджер «Телеграм», де абонентський номер мобільного телефону був прихований власником сторінки.

06.03.2025 дізнавачем сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглянувши матеріали банківської таємниці встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , за яким закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_8 та 29.12.2024 він змінився на НОМЕР_9 , банківська карта НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , за яким закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_10 та банківська карта НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , за яким закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_11 .

У зв?язку із вищевказаним, з метою отримання доказів, виявлення та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ), по абонентських номерах: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать власникам банківських карток, на які потерпіла перераховувала грошові кошти, у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з?єднання, дати та часу з?єднання, тривалості, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент «А», азимуту та адреси базової станції, які здійснювались в період часу з 00:00 год. 31.12.2024 р. по 10.01.2025.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути його у їх відсутність.

У судове засідання предcтавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 00:00 год. 31.12.2024 р. по 10.01.2025», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання, зокрема банківських платіжних інструкціях та квитанціях за період часу 31.12.2024 року.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000014 від 07.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до наявних у володінні (розпорядженні) оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , документів, які містять охоронювану законом таємницю, саме: інформації по абонентських номерах: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з?єднання, дати та часу з?єднання, тривалості, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент «А», азимуту та адреси базової станції, які здійснювались в період часу 31.12.2024 р.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1