Справа № 135/122/26
Провадження № 1-кс/135/32/26
У Х В А Л А

іменем України

29.01.2026 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26.01.2026 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 15.03.2024 за фактом вчинення посадовими особами Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори №18-12/22 від 16.12.2022, №23-12/22 від 21.12.2022, №02-1/23 від 24.01.2023 щодо постачання труб та інших супутніх виробів. В подальшому слідчим проведено товарознавчі експертизи, згідно висновків якої встановлено, що вартість продукції, які зазначена в договорі є вищою ніж їх реальна ринкова вартість. За фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України відносно посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000080 від 20.06.2023 скеровано до суду, який на даний час перебуває на розгляді.

Разом з цим відносно невстановлених осіб Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали досудового розслідування на підставі постанови прокурора від 15.03.2024 виділено в окреме та зареєстровано кримінальне провадження №0000052 від 15.03.2024 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України досудове розслідування в якому триває.

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти за оплату по договорам №18-12/22 від 16.12.2022, №23-12/22 від 21.12.2022, №02-1/23 від 24.01.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилало на банківський рахунок Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (р/р НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ).

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації за вищевказаним рахунком корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого дослідження руху коштів на вказаному підприємстві. Разом з цим, отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема буде використана в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не прибув, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у якому просив розглянути його без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 15.03.2024, виділеного в окреме провадження на підставі постанови начальника Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 від 15.03.2024, за фактом можливого вчинення посадовими особами Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що оплата по договорам №18-12/22 від 16.12.2022, №23-12/22 від 21.12.2022, №02-1/23 від 24.01.2023, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалася на банківський рахунок Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації за вищевказаним рахунком корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого дослідження руху коштів на вказаному підприємстві. Разом з цим, отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо.

Отже, в ході проведення досудового розслідування є необхідність отримання інформації про рух коштів корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за період часу з грудня 2022 року по грудень 2023 року, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000052 від 15.03.2024, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: інформації про рух коштів корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за період часу з грудня 2022 року по грудень 2023 року, в тому числі руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у вказаний період часу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1