Справа № 199/1828/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2026 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000962 від 24.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду 19.02.2026 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.09.2025 до ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа під приводом надання послуг працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 133 098 грн. (ЄО №39693).

24 вересня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнано потерпілою у кримінальному провадженні № 0000962, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2025.

Так, в якості потерпілого було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 22 вересня 2025 року о 18 годині 09 хвилин з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 їй зателефонувала невідома особа та представилась співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Останній повідомив потерпілій, що з її банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 невідомі особи намагаються перевести її грошові кошти з конвертацією в іншу валюту. Після чого дзвінок обірвався та через деякий час надійшов дзвінок з номеру мобільного НОМЕР_4 . Виконуючи дії за алгоритмом вказаним абонентом, потерпіла відв`язала рахунок від свого фінансового номеру телефону та видалила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови ОСОБА_7 надходили SMS-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодами, які за вказівкою вона повідомляла абоненту. В результаті вказаних дій, потерпіла отримала SMS-повідомлення про списання грошових коштів з її банківського карткового рахунку на загальну суму 133 098 грн. двома тразакціями.

Після чого потерпіла надала виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , згідно з якою 22.09.2025 були здійснені наступні перекази грошових коштів:

-22.09.2025 о 19:20 здійснено переказ грошових коштів на суму 20000 гривень, деталі операції «Банкомат 6897201, 62.PREOBRAZHENSKA ST.»;

-22.09.2025 о 19:58 здійснено переказ грошових коштів на суму 113 098 гривень, деталі операції « АДРЕСА_1 »;

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), у період часу з 17.09.2025 до 27.09.2025.

Слідчий подав до суду заяву, у якій просив задовольнити заявлене клопотання та розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.4,5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить і інформація, яка може становити банківську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За даним фактом СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000962 від 24.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000962 від 24.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ на отримання інформації слідчим СВ відділу поліції №l ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперовому та електронному вигляді, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:

-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_3 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського карткового рахунку з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника зазначеного мис карткового рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (іх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес). банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів платежі з вказаних карткових рахунків з повного розшифровкою щодо призначення платежів за вищевказаним банківським (картковим) рахунком, у період часу з 17.09.2025 по 27.09.2025, грошових коштів за вищевказаним банківським (картковим) рахунком;

-первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаним банківським картковим рахунком та іншими рахунками, належними власнику зазначеного рахунку, за аналогічний період часу, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділені банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період часу за платіжними картками та рахунками власника вищезазначеного банківського (карткового) рахунку;

-IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника вищезазначеного банківського (карткового) рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період часу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10