Справа № 359/338/26
Провадження №1-кс/359/125/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2026 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

19 січня 2026 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000082 від 16.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2026 до ЧЧ Бориспільського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , про те, що в період часу з 13.01.2026 по 15.01.2026 невстановлені особи, представившись співробітниками СБУ, почали погрожувати ОСОБА_3 притягненням її до кримінального правопорушення. Після чого, запропонувавши закрити кримінальне провадження, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 , в загальній сумі 300 000 гривень та 23895 доларів США, чим завдали майнового збитку ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомила, що 13.01.2026 в період часу с 09.00 до 11.00 перебувала у себе вдома, в місті Бориспіль. В цей момент на її мобільний номер телефону, а саме у месенджері «Вайбер» зателефонував незнайомий номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Коли потерпіла відповіла, почула чоловічий голос, який представився як ОСОБА_4 . Дана особа повідомила потерпілій, що на неї заводять кримінальне провадження, у зв`язку з тим, що вона начебто зрадник Батьківщини.

Далі, ОСОБА_4 , сказав, що їй незабаром зателефонує ОСОБА_5 полковник СБУ, з якою потерпілій потрібно буде вирішувати питання щодо невнесення кримінального провадження. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_3 , що потрібно отримати талон на декларацію, для того щоб задекларувати її доходи та для цього потрібно зателефонувати ОСОБА_4 . Після чого, потерпіла зателефонувала ОСОБА_4 , попросивши надати їй талон, на що останній відповів, що талони вже всі розписані, але можна зателефонувати ОСОБА_6 та попросити її виділити талон, що потерпіла і зробила. При розмові з ОСОБА_6 ОСОБА_3 повідомили, що сьогодні, 13.01.2026, через деякий час приїде волонтер з позивним « ОСОБА_7 » до неї додому. Та після того, як приїде волонтер, ОСОБА_3 , потрібно буде передати грошові кошт в сумі 23895 доларів США, що і зробила потерпіла. В цей же день, у вечірній час доби, ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_4 та запевнив, що всі грошові кошти будуть повернені.

14.01.2026 у ранковий час доби на телефон потерпілої зателефонувала ОСОБА_6 та почала лаятись на те, що ОСОБА_3 не сказала, що у неї є грошові кошти на банківських картах, та що ці кошти потрібно переказати на надані банківські реквізити. Після чого, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що гроші потрібно переказувати через декілька банківських устав, щоб не викликати ніяких підозр. Після завершення розмови потерпіла переказала через декілька кас АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, а саме: 80000 гривень перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_9 ; 80000 гривень перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_10 ; 80000 гривень перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_11 ; 60000 гривень перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , р/р НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_12 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картам № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 в період часу з 14.01.2026 по дату проведення виїмки.

У судове засідання слідча не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , та/або слідчому групи слідчих групи у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по картам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 14.01.2026 по дату проведення виїмки;

- копій документів та відомостей, щодо власника карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 14.01.2026 по дату проведення виїмки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 в період часу з 14.01.2026 по дату проведення виїмки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 у період часу з 14.01.2026 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 20 березня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14