Справа № 697/2910/25
Провадження № 1-кс/697/482/2025
У Х В А Л А

Іменем України

07 листопада 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 17.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.11.2025 до Канівського міськрайонного суду звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 17.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що до ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 20.08.2025 року близько 08.30 години, коли він перебував в м. Каневі Черкаського району Черкаської області, невстановленою особою, в період воєнного стану, з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було скоєно крадіжку грошових коштів в сумі 9800 грн. шляхом перерахування на банківську карту НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що о 08.30 год. 20.08.2025 на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який є фінансовим для картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у месенджері «Вайбер», прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів у сумі 9 800 гривень та 103 гривні в якості комісії, за здійснення переказу, на картку іншого банку. ОСОБА_6 зазначив що він має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одну картку, яка є зарплатною, з номером картки на момент вчинення списання НОМЕР_3 (у подальшому пластиковий носій з цим номером був зданий до відділення банку), номер розрахункового рахунку НОМЕР_4 .

Після цього, ОСОБА_6 відразу подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою повідомлення та блокування картки, оператор переконалась, що пластиковий носій картки та мобільний телефон при потерпілому, тобто їх ніхто не викрадав. Також ОСОБА_6 особисто, скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зміг передивитись, які списання відбувались з його зарплатної картки, тому потерпілий звернувся до Канівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання інформації по рахунку. Отримавши виписку по банківському рахунку, було підтверджено здійснення списання грошових коштів з рахунку, проте у виписці також не містилось інформації куди саме пішли кошти, лише зазначено «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 ». У подальшому працівником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлено номер картки на який було здійснено переказ НОМЕР_1 . Кому належить цей номер картки потерпілому не відомо. ОСОБА_6 не зазначав номер картки ні на яких сайтах, останнім часом онлайн - оплат будь-яких послуг, де потребувало б зазначення цих відомостей, також не здійснював. Потім, ОСОБА_6 звернувся до поліції.

Згідно виписки по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_7 , в останнього наявний рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 25 серпня 2025 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 17.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 00 год. 00 хв. 18 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 25 серпня 2025 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний застосунок банку по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 18 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 25 серпня 2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 18 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 25 серпня 2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1