Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0001658 від 12.07.2024р., -

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001658 від 12.07.2024р.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтував тим, що впровадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001658 від 12.07.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.190, ч.2, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 22.05.2024, визначивши вчинення злочину як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом здійснення господарської діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), при наступних обставинах.

Встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений час, але не пізніше 22.05.2024 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Для реалізації вказаного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 22.05.2024, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами.

Під час досудового розслідування 26.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, а саме: в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах та у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій, що вчинено особою, яка знала, що таке повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Органу досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 мала умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала на свій рахунок частину коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Звертаючись до суду з даним клопотанням, захисник ОСОБА_4 зазначає, що ознайомившись із матеріалами клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ним було встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0001658 від 12.07.2024 містяться лише копії: договору поставки №18/06/24-3 від 18.06.2024, платіжних інструкцій № та № від 19.06.2024; договору поставки №22/05/24 від 22.05.2024, платіжних інструкцій №, № від 22.05.2024 та №, № від 23.05.2024.

Ознайомившись зі змістом Договору поставки №22/05/24 від 22.05.2024 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ним було встановлено, що:

згідно п.1.4. вказаного правочину «найменування, асортимент, ціна, кількість товари визначаються у рахунку-фактурі, які є невід`ємною частиною Договору (додаток 1 до Договору).»;

згідно п.2.1. вказаного правочину «якість товару, що поставляється Договором, повинна відповідати вимогам стандартів і технічних умов, встановлених для конкретного виду товарів.»

згідно п.2.3. вказаного правочину «Постачальник відпускає товар Покупцеві у визначений рахунку-фактурі, яка забезпечує його збереження під час транспортування і зберігання згідно вимог Держстандартів і технічних умов.»

згідно п.3.1. вказаного правочину «Покупець сплачує поставлений товар Постачальником за ціною, яка передбачена рахунки-фактурі за кожну одиницю товару. Оплата здійснюється після постачання товару Постачальником.»

згідно п.3.7. вказаного правочину «Покупець зобов`язаний провести звірку розрахунків за вимогою Продавця та підписати Акт звірки взаєморозрахунків надісланий Продавцем.»

згідно п.4.2. вказаного правочину «Право власності на товар, а також ризики його випадкової втрати переходить до Покупця з моменту підписання уповноваженими представниками сторін накладної, яка засвідчує факт тримання товару.»

згідно п.6.2. вказаного правочину «При затримці поставки товару понад строк, який передбачений п.1.2 Договору. Постачальник зобов`язується виплачувати Покупцеві неустойку в розмірі 1% вартості товару за кожний день прострочення.»

Ознайомившись зі змістом Договору поставки №18/06/24-3 від 18.06.2024 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), встановлено наявність аналогічних пунктів правочину, що вказаний вище, окрім п.3.1. , відповідно до якого «Покупець сплачує поставлений товар Постачальником за ціною, яка передбачена рахунки-фактурі за кожну одиницю товару. Оплата здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.»

У клопотанні про тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », захисник підозрюваної ОСОБА_4 зазначає, що виникла необхідність в отриманні документального підтвердження або спростування фінансово-господарських взаємовідносин, що виникли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов правочинів: договору поставки №18/06/24-3 від 18.06.2024 та договору поставки №22/05/24 від 22.05.2024, для чого необхідно отримати копії

- договору поставки №18/06/24-3 від 18.06.2024, а також документи складені в межах виконання вказаного правочину: видаткові накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, специфікації, рахунки-фактури та акти звіряння взаємних розрахунків, листів-претензій про невиконання умов договору;

- договору поставки №22/05/24 від 22.05.2024, а також документи складені в межах виконання вказаного правочину: видаткові накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, специфікації, рахунки-фактури та акти звіряння взаємних розрахунків, листів-претензій про невиконання умов договору.

Захисник стверджує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є платником податку на додану вартість, а отже зобов`язане зберігати власну первинну бухгалтерську документацію протягом 5 років.

У клопотанні зазначається, що 06.10.2025 захисником підозрюваної ОСОБА_4 , адвокатом ОСОБА_3 на підставі ч.3 ст.93 КПК України шляхом поштової кореспонденції, електронною поштою та надсилання скан-копії на програмне забезпечення ІР-телефонії WhatsApp було надіслано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , на e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 та мобільний телефон ОСОБА_8 НОМЕР_3 , вимогу сторони захисту про збирання доказів шляхом витребування (отримання) копій документів та відомостей №04-1658 від 06.10.2025, з проханням надати завірені належним чином копії документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов правочинів: договору поставки №18/06/24-3 від 18.06.2024 та договору поставки №22/05/24 від 22.05.2024.

13.10.2025 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , через програмне забезпечення ІР-телефонії WhatsApp отримано фотокопію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.10.2025 №10/10-2025, в якому зазначено, що всі запитувані відомості містяться в матеріалах кримінального провадження №0001658 від 12.07.2024. При цьому, до вказаного листа не додається будь-яке документальне підтвердження передачі документів органу досудового розслідування та його обсягу.

Посилаючись на те, що у сторони захисту на даний час відсутні відомості документального підтвердження або спростування фінансово-господарських взаємовідносин, що виникли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов правочинів: договору поставки №18/06/24-3 від 18.06.2024 та договору поставки №22/05/24 від 22.05.2024, адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, у якому просить надати захиснику підозрюваної ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та розкрити комерційну та банківську інформацію, яка знаходиться у володільця, а саме до документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період протягом 2024 року; оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів надходження, журналів виконаних робіт, специфікацій приймання та інших документів, які підтверджують оприбуткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отриманої продукції (послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період протягом 2024 року; документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період протягом 2024 року; фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2024 рік з відміткою контролюючого органу про отримання чи квитанціями до них; статуту, положень, розпоряджень, наказів щодо створення та функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинних на період протягом 2024 року; штатних розписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період протягом 2024 років; наказів про призначення, переміщення (у разі наявності про звільнення), контрактів, документів, що визначали функціональні (службові) обов`язки, укладених договорів про повну матеріальну відповідальність директорів та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період протягом 2024 року.

Захисник ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Володілець інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений належним чином. Судова повістка про виклик до суду 27.11.2025 на надійшла на електрону адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 03.11.2025. Володілець інформації своїм правом направити до суду представника або письмово повідомити свою позицію не скористався.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК України покладає на заявника.

До свого клопотання захисник ОСОБА_3 долучив докази про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.2, ч.3 ст.209 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах та у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій, що вчинено особою, яка знала, що таке повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Така підозра ґрунтується на версії органу досудового розслідування про те, що у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами). В період часу з 09.04.2024 по 14.06.2024 на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості оплати за надання фіктивних послуг та товарів було перераховано грошові кошти на загальну суму 2589500, 00 грн. В свою чергу, ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що нею як фізичною особою підприємцем не укладалось жодних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самостійно здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які були перераховані в якості придбання фіктивних послуг та товарів.

Для спростування версії органу досудового розслідування захисник ОСОБА_4 планує проаналізувати фінансово-господарські взаємовідносини, що виникли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов правочинів: договору поставки №18/06/24-3 від 18.06.2024 та договору поставки №22/05/24 від 22.05.2024.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та стороні захисту матеріали кримінального провадження ще не відкриті. Відтак, ознайомитися з копіями договорів, навіть якщо такі містяться в матеріалах кримінального провадження, не виявляється за можливе.

Оскільки, згідно п.4 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка знаходиться у володільця, то іншим способом, окрім як в порядку тимчасового доступу сторона захисту доступу до копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати не може.

Враховуючи викладене, подане захисником клопотання є обґрунтованим, а відтак, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати посадову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , надати захиснику підозрюваної ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000853 від 10.01.2020) тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) до документів щодо:

~здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період протягом 2024 року, а саме: контрактів, договорів з усіма додатками та додатковими договорами, специфікаціями, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, податкових накладних, актів звіряння взаємних розрахунків, акцизних накладних, заяв, листів, листів-претензій про невиконання умов договорів, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виконання робіт (надання або отримання послуг), тощо;

~оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів надходження, журналів виконаних робіт, специфікацій приймання та інших документів, які підтверджують оприбуткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отриманої продукції (послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період протягом 2024 року;

~документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період протягом 2024 року (роздруківки платіжних доручень з відповідною відміткою банківської установи, роздруківки банківських виписок, тощо);

~фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2024 рік з відміткою контролюючого органу про отримання чи квитанціями до них;

~статуту, положень, розпоряджень, наказів щодо створення та функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинних на період протягом 2024 року;

~штатних розписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період протягом 2024 років;

~наказів про призначення, переміщення (у разі наявності про звільнення), контрактів, документів, що визначали функціональні (службові) обов`язки, укладених договорів про повну матеріальну відповідальність директорів та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період протягом 2024 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 27 грудня 2025 р. включно.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/16452/25, інший виданий захиснику підозрюваної ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1