Справа № 703/8007/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 грудня 2025 року м. Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засіданнь ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000803 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідча СВ ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2025 до ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.11.2025 невідома особа таємно умисно з корисливих мотивів в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки заявниці.

За даним фактом відділом поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000803 від 26.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході вивчення матеріалів кримінального провадження стало відомо, що особа, яка може бути причетною до даного кримінального правопорушення, користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти 18.11.2025 у сумі 1 200 грн. 00 коп. з банківського рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , та банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку були перераховані грошові кошти в сумі 5 700 грн. 00 коп. з банківського рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , та в подальшому проводила зняття на території м. Сміла, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаним банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 15.11.2025 по 30.11.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях та фото та відео матеріалів збережених при знятті грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № CACS1578, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період з 15.11.2025 по 30.11.2025, з можливістю вилучення їх копій на електронному носії.

Аналіз використання коштів є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № CACS1578, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Слідча на розгляд клопотання не з`явилася, в матеріалах справи є заява, в якій остання просить розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

26.11.2025 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що можуть містити банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000803 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 15.11.2025 по 30.11.2025, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях; фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.11.2025 по 30.11.2025; інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу; інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції; копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше; копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, заповнені власноруч анкети та інше; фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період з 15.11.2025 по 30.11.2025 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № CACS1578, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 20 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1