Номер провадження 1-кс/754/3344/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002550 від 08.09.2025,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 09.10.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002550 від 08.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 03.09.2025 року приблизно о 17 годині 55 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом інкасатора, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 86700 доларів США (еквівалентно 3598050 гривень), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

Допитано як потерпілого ОСОБА_5 , користується контактним телефоном НОМЕР_1 , який в своїх показах повідомив наступне, а саме про те, що з 2021 року він працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді директора, яка займається для замовників покупкою та доставкою різних автомобілів з країни Канада. З 18.08.2025 року, ОСОБА_5 , для замовлення та доставки наступної партії автомобілів, розпочав збирати грошові кошти через дилерів замовників та до нього звернулось два дилера, один з них чоловік на ім`я ОСОБА_6 контактний телефон НОМЕР_2 , який замовив п`ять транспортних засобів на загальну суму 45000 доларів США, та другий з них чоловік на ім`я ОСОБА_7 контактний телефон НОМЕР_3 , який замовив два транспортних засоби на загальну суму 20000 доларів США і один транспортний засіб вартістю 21000 доларів США ОСОБА_5 вирішив замовити для себе. 26.08.2025 року, ОСОБА_5 зібрав грошові кошти в загальній сумі 86 000 доларів США та через закритий канал додатку «Телеграм» почав домовлятись з менеджером обмінника обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою відправки (переведення) грошових коштів в загальній сумі 84751 долара США до країни Канади. 03.09.2025 року, під час подальшої домовленості ОСОБА_5 з менеджером обмінника обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка у зв`язку з великою завантаженістю в їхньому обміннику запропонувала інкасатора, який зможе під`їхати за вказаною адресою та забрати грошові кошти в загальній сумі 84751 доларів США, після чого ОСОБА_5 погодився та повідомив адресу куди потрібно під`їхати, а саме: АДРЕСА_1 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому під час зустрічі за обумовленою адресою, ОСОБА_5 передав грошові кошти в загальній сумі 84751 долара США невідомому чоловіку (інкасатору від обмінника обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який отримавши вказану суму грошових коштів, покинув місце зустрічі.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який під приводом інкасатора від обмінника обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 84751 долара США.

Також, відповідно до витягу особової картки ЄІАС Управління міграційними процесами ДМС України встановлено, що ОСОБА_8 користується контактним телефоном НОМЕР_4 .

09.09.2025 року, проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_5 , який під час проведення даної слідчої дії впізнав чоловіка ( ОСОБА_8 ), якому під час зустрічі передав грошові кошти в загальній сумі 84751 долара США, щоб останній як інкасатор відвіз їх до обмінника обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою розкриття даного кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин справи, а також щодо перевірки зв`язку між зазначеними учасниками кримінального провадження, а саме: потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , необхідно отримати інформацію, а саме: дату, час і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, індикатора і інформації про GPRS трафік з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, деталізацію зв`язків ІМЕІ в якому використовувались вказані абонентські номери в період часу з 10.08.2025 року по 10.09.2025 року, так як перевірити вказані обставини в ході досудового розслідування іншим чином, на даний час, неможливо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отриманні інформації, яка міститься в роздруківках операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Враховуючи дане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд за відсутності слідчого.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, оповіщалась в установленому законом поряду, представника до суду не направили, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що речі та документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0002550 від 08.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку, а саме на отримання у оператора мобільного зв`язку:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , інформації у електронному та друкованому вигляді стосовно абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 щодо дати, часу тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, індикатора і інформації про GPRS трафік з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, деталізацію зв`язків ІМЕІ в якому використовувались вказані абонентські номери за період часу із 10.08.2025 по 10.09.2025;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , інформації у електронному та друкованому вигляді стосовно абонента НОМЕР_3 , щодо дати, часу тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, індикатора і інформації про GPRS трафік з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, деталізацію зв`язків ІМЕІ в якому використовувався вказаний абонентський номер за період часу із 10.08.2025 по 10.09.2025;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , інформації у електронному та друкованому вигляді стосовно абонента НОМЕР_2 , щодо дати, часу тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, індикатора і інформації про GPRS трафік з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, деталізацію зв`язків ІМЕІ в якому використовувався вказаний абонентський номер за період часу із 10.08.2025 по 10.09.2025.

Оригінал ухвали та копії ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1