УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002796 від 08.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2025 року слідчий Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0002796 від 08.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 вересня 2025 року близько 15:30 год. в АДРЕСА_4 , переписуючись із невстановленою особою у месенджері «Viber», яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , під приводом продажу роликів для катання, оголошення про, що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ввела особисті дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 гривень, чим спричинила останній майнової школи на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002796 від 08.09.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримані доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаному рахунку мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб на підставі ст. 62 вказаного закону, розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у банківських документах по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі документи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання cлідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації групі слідчих, однак слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , згідно постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, у групі слідчих не має, а тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається тільки тим особам, які є в групі.

Слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим слідчим не обґрунтовано клопотання в частині періоду, за який вони мають намір отримати інформацію про рух коштів, а саме в період часу з 07.09.2025 по 10.09.2025. Оскільки, відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію та протоколу допиту потерпілого подія мала місце 07.09.2025, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2025.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 0002796 від 08.09.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_5 ;

- інформацію про руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_5 ;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_5 , в період часу з 07.09.2025 по 08.09.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_5 , в період часу з 07.09.2025 по 08.09.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_5 , в період часу з 07.09.2025 по 08.09.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних від ділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_5 , в період часу з 07.09.2025 по 08.09.2025 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.09.2025 по 08.09.2025;

- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з в період часу з 07.09.2025 по 08.09.2025 по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_5 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 13 січня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя