Провадження № 1-кс/592/7744/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 29.02.2024 до чергової частини Корюківського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 28.02.2024 о 09 год 00 хв заявник в мобільному додатку «Вайбер» отримала смс повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_5 з т. НОМЕР_1 з приводу купівлі дитячих кросівок через ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку та скинула посилання на яке перейшла заявниця та ввела дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат, після чого з банківської карти № НОМЕР_2 відбулося зняття коштів в сумі 3300 грн на рахунок НОМЕР_3 та з карти універсальна № НОМЕР_4 відбулося зняття коштів у сумі 2000 грн на карту № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування здійснено аналіз інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так, на даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по банківському рахунку/картці НОМЕР_6 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 01.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Поряд із цим відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 6 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Так, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що з банківської карти № НОМЕР_2 відбулося зняття коштів в сумі 3300 грн на рахунок НОМЕР_3 , а тому виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку/картці НОМЕР_6 .

Однак, з листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що рахунок НОМЕР_6 є транзитним рахунком. Фізичні особи, клієнти банку, не мають доступу до вказаного рахунку. Цей рахунок не є рахунком клієнта фізичної особи, який відкривається Банком клієнту на підставі договору банківського рахунку.

Відтак, слідчий не обґрунтував, яка саме інформація може перебувати по вказаному рахунку, також слідчий не довів, що інформація по вказаному рахунку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000063 від 01.03.2024.

На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_6