Справа №: 398/8183/25
провадження №: 1-кс/398/68/26
УХВАЛА

Іменем України

"16" січня 2026 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002175 від 24.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002175 від 24.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.12.2025 близько 10 години 00 хвилин, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, свідомо розуміючи, що операції з психотропними речовинами та наркотичними засобами є незаконними та кримінально караними, прибув до ділянки території за географічними координатами 48.6547944,33.1350224 в місті Олександрія Кіровоградської області, при цьому маючи при собі психотропну речовину метамфетамін, яка знаходилась у 109 прозорих зіп-пакетах. Психотропну речовину метамфетамін, ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60/95-ВР від 15.02.1995 та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" № 62/95-ВР від 15.02.1995, незаконно придбав з метою збуту у невстановленої досудовим розслідуванням особи та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин після чого незаконно зберігав при собі психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту.

Після того, як ОСОБА_4 , привезені ним зіп-пакети в кількості 109 залишив при собі, та діючи умисно з метою подальшого незаконного збуту психотропних речовин, зберігав при собі у кишенях куртки та штанів до 11 год. 51 хв. 24.12.2025, тобто до моменту його виявлення та вилучення в ході проведення огляду місця події, працівниками поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

24.12.2025 в період часу з 11 год. 51 хв. до 12 год. 55 хв., за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія, за географічними координатами 48.6547944,33.1350224 під час проведення огляду місця події, ОСОБА_4 добровільно видав 109 згортків з невідомою кристалічною речовиною, які в подальшому були вилучені. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № СЕ-19/112-25/17393-НЗПРАП від 25.12.2025, надана на дослідження 1 речовина у 1 зіп пакеті є психотропною речовиною метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,026 грама.

Вказаними діями ОСОБА_4 діючи умисно в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" № 60/95-ВР від 15.02.1995 та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" №62/95-ВР від 15.02.1995 вчинив незаконне придбання у невстановленої досудовим розслідуванням особи та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин психотропну речовину метамфетамін з метою його подальшого збуту та зберігання з метою збуту.

Наведені дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, обіг якої обмежено у великих розмірах.

Крім того 24 грудня 2025 під час проведення огляду місця події за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія, за географічними координатами 48.6547944,33.1350224 у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено мобільний телефон REDMI 14c, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

25 грудня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування, в ході огляду вилученого у ОСОБА_4 мобільного телефону марки REDMI 14c, було виявлено наступні банківські картки, які останній надавав для пересилання йому грошових коштів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5

Що свідчить про те, що наркозалежними особами здійснювалось перерахування грошових коштів на вказані банківські карти та що саме дані банківські картки належать ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що інформація на банківських картах (картковий рахунок), має суттєве значення для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення та встановленні інших обставин вчинення злочину.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Дані відомості які мають суттєве значення для кримінального провадження містяться на наступні банківські карти: № НОМЕР_3 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_5 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слід зазначити, що вищевказані відомості, самі по собі, у т.ч. в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають дуже важливе, і суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки їх наявність наддасть можливість стороні обвинувачення, не тільки виконати покладені ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, а також, встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст.91 КК України.

Враховуючи викладене існують усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування відомості про рух коштів можуть міститись на вказаних банківських картах.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей охоронюваних законом, тобто банківської таємниці щодо відомостей про рух коштів за період часу з 01.01.2025 по 24.12.2025 по наступних банківських картах: № НОМЕР_3 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_5 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за № 0002175 від 24.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_6 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), у т.ч. здійснення копій, до оригіналів документів: що перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до документів про відкриття банківських рахунків до яких прив`язані банківські картки, а саме:

- № НОМЕР_3 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_5 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив`язані вищевказані банківські картки до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 року до 00 год 00 хв 25.12.2025.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до документів про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка:

- № НОМЕР_3 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_5 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків до яких прив`язані банківські картки:

- № НОМЕР_3 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_5 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1