Справа № 202/5920/25
Провадження № 1-кс/202/8634/2025
УХВАЛА

Іменем України

1 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000595 від 19.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 створили злочинну групу, з метою розкрадання бюджетних коштів для власного незаконного збагачення, учасники котрої впродовж 2024-2025 років, зловживаючи своїм службовим становищем, налагодили злочинну схему привласнення бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель для потреб Сил оборони України паливної деревини в межах бюджетних асигнувань з метою її подальшої передачі військовим частинам, котрі виконують бойові завдання за призначенням на території Дніпропетровської області.

Закупівля паливної деревини проводиться службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 без застосування процедури відкритих торгів, за прямими договорами з непрямими постачальниками деревини фізичними особами-підприємцями, ціна у яких була завідомо завищеною та які фактично господарську діяльність не здійснюють, а здебільшого утворюються з метою укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 та контролюються прямо чи опосередковано службовими особами вказаного відділу, з метою необґрунтованого заволодіння бюджетними коштами в великому розмірі.

У період з 2024 року по 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з підконтрольними суб`єктами господарювання договори на загальну суму 231 200 200 грн., згідно з котрими необхідно поставити паливну деревину до військових частин Дніпропетровської області за ціною 2100-2300 грн. за 1 м.куб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість (з ПДВ) 1 м.куб. паливних дров становить 1 680 грн., що свідчить про завідоме завищення ціни деревини.

Відповідно до висновку спеціаліста від 13.03.2025 року за результатами проведення перевірки можливого завдання матеріальних збитків державі внаслідок укладання окремих договорів №9 від 14.01.2025, №32 від 20.01.2025, №41 від 22.01.2025, №42 від 22.01.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольними фізичними особами підприємцями та подальшого виконання умов зазначених договорів, встановлено розбіжності цін, що були зазначені у вказаних договорах вище, ніж ринкова вартість дров твердих порід деревини станом період їх укладання. Різниця становить 13 743300 грн.

Проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ); начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_3 ); колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_4 ; начальник паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_5 ; начальник паливної групи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ); начальник відділення з договірних та претензійних робіт уповноважена особа за процедурою проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 (тел. НОМЕР_8 ); начальник відділення експлуатації фондів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_9 ); колишній начальник паливної групи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_10 ), фізичні особи підприємці ОСОБА_13 , м. т. НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , н.м.т.: НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , н.м.т.: НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , н.м.т.: НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , н.м.т. НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , н.м.т. НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , н.м.т. НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , н.м.т. НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , н.м.т. НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , н.м.т. НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , н.м.т. НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , н.м.т. НОМЕР_22 ; ОСОБА_25 , н.м.т. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , н.м.т. НОМЕР_25 ; ОСОБА_27 , н.м.т. НОМЕР_26 ; ОСОБА_28 , м.т., НОМЕР_27 ; ОСОБА_29 , н.м.т. НОМЕР_28 ; ОСОБА_30 , н.м.т. НОМЕР_29 ; ОСОБА_31 , н.м.т. НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_32 , н.м.т. НОМЕР_32 ; ОСОБА_33 , н.м.т. НОМЕР_33 ; ОСОБА_34 , н.м.т. НОМЕР_34 ; ОСОБА_35 , н.м.т. НОМЕР_35 ; ОСОБА_36 , н.м.т. НОМЕР_36 ; ОСОБА_37 , н.м.т. НОМЕР_37 ; ОСОБА_38 , н.м.т. НОМЕР_38 ; ОСОБА_39 , н.м.т. НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_40 , н.м.т. НОМЕР_41 ; ОСОБА_41 , н.м.т. НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_42 , н.м.т. НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_43 , н.м.т. НОМЕР_46 ; ОСОБА_44 , н.м.т. НОМЕР_47 ; ОСОБА_45 , н.м.т. НОМЕР_48 ; ОСОБА_46 , н.м.т. НОМЕР_49 ; ОСОБА_47 , н.м.т. НОМЕР_50 ; ОСОБА_48 , н.м.т. НОМЕР_51 ; ОСОБА_49 , н.м.т. НОМЕР_52 ; ОСОБА_50 , н.м.т. НОМЕР_53 ; ОСОБА_51 , н.м.т. НОМЕР_54 ; ОСОБА_52 , н.м.т. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ОСОБА_53 , н.м.т. НОМЕР_57 ; ОСОБА_54 , н.м.т. НОМЕР_58 ; ОСОБА_55 , н.м.т. НОМЕР_59 ; ОСОБА_56 , н.м.т. НОМЕР_60 ; ОСОБА_57 , н.м.т. НОМЕР_61 ; ОСОБА_58 , н.м.т. НОМЕР_27 ; ОСОБА_59 , н.м.т. НОМЕР_62 ; ОСОБА_60 , н.м.т. НОМЕР_63 ; ОСОБА_61 , н.м.т. НОМЕР_64 ; ОСОБА_62 , н.м.т. НОМЕР_65 ; ОСОБА_63 , н.м.т. НОМЕР_66 ; ОСОБА_64 , н.м.т. НОМЕР_67 ; ОСОБА_65 , н.м.т. НОМЕР_68 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, з можливістю вилучення її копій на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_60 , НОМЕР_63 , НОМЕР_65 , НОМЕР_67 у період часу з 01.01.2023 до здійснення тимчасового доступу, з наступними відомостями (окремо інформацію за кожним номером телефону):

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаними номерами (Абонент А);

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А, унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI);

- типи з`єднання абонентів А без розшифрування змісту: вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлень, ММS-повідомлень, інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) з зазначенням IP-адреси вузла з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, який використовував під час роботи зазначені номери телефону (абонента А1), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI абонента А1, тощо;

- дати, часу, тривалості з`єднання (у тому числі нульової тривалості)абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б) з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів) та іншої інформації, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI терміналів (абонентів «Б1») та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до інформації про абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_60 , НОМЕР_63 , НОМЕР_65 , НОМЕР_67 , котра перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації про абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_60 , НОМЕР_63 , НОМЕР_65 , НОМЕР_67 , котра перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000595 від 19.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, з можливістю вилучення її копій на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_60 , НОМЕР_63 , НОМЕР_65 , НОМЕР_67 у період часу з 01.01.2023 до здійснення тимчасового доступу, з наступними відомостями (окремо інформацію за кожним номером телефону):

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаними номерами (Абонент А);

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А, унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI);

- типи з`єднання абонентів А без розшифрування змісту: вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлень, ММS-повідомлень, інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) з зазначенням IP-адреси вузла з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, який використовував під час роботи зазначені номери телефону (абонента А1), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI абонента А1, тощо;

- дати, часу, тривалості з`єднання (у тому числі нульової тривалості)абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б) з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів) та іншої інформації, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI терміналів (абонентів «Б1») та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.

Строк виконання ухвали до 31 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1