Справа № 496/8415/25
Провадження № 1-кс/496/2238/25
У Х В А Л А

19 грудня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 від 15.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою між собою протягом тривалого часу шляхом підробки офіційних документів працевлаштовують ряд осіб, які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те останнім видавалась заробітна платня з метою штучного збільшення кількості осіб, які підлягають «бронюванню». Так, було встановлено що до торгівельного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , були працевлаштовані особи, які у період за 2025 рік фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те останнім видавалась заробітна платня, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 . В ході допиту директора торгівельного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , надані покази, що у вищевказаному торгівельному центрі значний штат працівників, у зв`язку з чим відомості будуть надані відповідно до запиту.

Слідчий вказує, що 17.11.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит щодо надання копій документів та отримано відповідь що в запиті не зазначено яке саме доказове значення мають зазначені документи, у зв`язку з чим не можуть їх надати.

Під час досудового розслідування виникла необхідність виїмки документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , руху коштів, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Відомості, які містяться в цих документах, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю. Зазначені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз, та інших експертиз, з метою встановлення причетності осіб, які причетні до незаконного користування пільгами з податку на додану вартість, до зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, підроблення документів, а також розтрати та привласнення бюджетних коштів. В інший спосіб, окрім розкриття банківської таємниці та вилучення оригіналів вказаних документів, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий стверджує, що у досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в разі отримання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомостей про звернення правоохоронних органів до суду з метою отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, відомості в них будуть змінені або знищені, у зв`язку з чим розгляд цього клопотання доцільно здійснювали за їх відсутності. У зв`язку із чим, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Що стосується вимог слідчого, в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення за дорученням слідчого - оперуповноваженому заступнику начальника СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; тимчасовий доступ до документів (відомостей), то слідчий може надати доручення уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), як про це він сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ,; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ,; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по 17.12.2025;

-руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), із зазначенням адреси зняття готівкових коштів, з рахунків наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ,; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ,; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5

-інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ,; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1