Справа № 724/784/24
Провадження № 1-кс/724/208/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2025 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2024 року о 20:42 год., невідома особа здійснивши незаконні операції з використанням невстановленої електронно обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 16200 гривень, які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , розповіла, що

11.01.2024 року близько 16:30 год., вона отримала грошове забезпечення на

утримання своїх дітей в загальній сумі 26303 гривні, яке надійшло одразу за 4 місяці. Після отримання коштів вона здійснила декілька банківських операцій, перерахувавши кошти своїм рідним, декількома операціями. В подальшому того ж дня о 20:42 год., їй надійшло повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 16200 гривень, при цьому дані своєї картки вона нікому не розголошувала, будь яких дзвінків чи повідомлень для зміни фінансового номеру, пін коду картки, чи будь якої іншої банківської операції вона нікому не повідомляла.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу Хотинського районного суду про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі якої було вилучено інформацію щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 .

В подальшому отриману інформацію було направлено для аналізу до відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області.

Згідно отриманої відповіді встановлено, що 11.01.2024 20:42:39

відбулася транзакція переказу коштів у сумі 16 200 грн., із картки №

НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах справи наявна заява, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просив проводити у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не прибув, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власників банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також оперуповноваженим працівникам СКП ВП №2 № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати наступну інформацію:

1.1. Інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці

№ НОМЕР_2 в період часу з 20 год. 40 хв. 11.01.2024 по дату поставлення ухвали суду, із вказуванням платіжних даних отримувача коштів (прізвище, ім?я по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, місце проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів, та інші вказані клієнтом дані ), а також:

1.1.1 рух коштів по рахунках (картках) в період часу з 20 год. 40 хв. 11.01.2024 по дату поставлення ухвали суду;

1.1.2 повні дані окремо по кожному мобільному пристрою персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані;

1.1.3 історію авторизації користувача у період часу з 20 год. 40 хв. 11.01.2024 по дату поставлення ухвали суду;

1.1.4 інформацію про екваєра даної транзакції;

1.1.5 документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські картки;

1.1.6 виписки по платіжним картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номер, час вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний нод/, в тому числі реквізити їх рахунків /номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО, та назв банківських установ/, рефенс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовується для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, та секунди, відомостей щодо документів/команд на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.1.7 фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків (карток) при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень, терміналів, банкоматів;

1.1.8 номери телефонів які використовувалися, які фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши при цьому номери цих телефонів із зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з відображенням даних по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані;

1.1.9 у разі якщо, грошові кошти проведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет - ресурсів вказати їх, а також зазначити IP - адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, та зазначити МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах;

1.1.10 інші дані по рахунках та банківськими платіжними (кредитними)

картками отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку із можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку в період часу з 20 год. 40 хв. 11.01.2024 по дату поставлення ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9