Справа №534/5/26
Провадження №1-кс/534/1/26
УХВАЛА

22 січня 2026 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000814 від 30.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив :

1.До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

2.Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000814, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

3.Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснюється Горішньоплавнівським відділом Кременчуцької окружної прокуратури.

4.На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.12.2025 до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 09 год 30 хв 22.12.2025 по 11 год 00 хв останньою на прохання її доньки ОСОБА_6 перераховані грошові кошти в загальній сумі 379 500,00 грн на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за покупку автомобіля із-за кордону, який хотіла придбати донька заявниці.

Зокрема, на банківські картку № НОМЕР_3 22.12.2025 перераховані грошові кошти в сумі 250 000 грн.

Однак, у подальшому особи, із якими донька домовлялася про покупку та доставку автомобіля перестали виходити на зв`язок.

Таким чином невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 379 500,00 грн.

5.З метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку 22.12.2025 були переведені грошові кошти потерпілої у сумі 250 000,00 грн; інформації про банківські операції, що проводилися з 00 год 00 хв 21.12.2025 по 00 год 00 хв 30.12.2025 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання; інформації щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції; інформації щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 21.12.2025 по 00 год 00 хв. 30.12.2025, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх.

6.Посилаючись на те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ факту шахрайських дій, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

7.До клопотання додано витяг із ЄРДР, номер кримінального провадження №0000814 від 30.12.2025, з якого вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування означеного кримінального провадження, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

8.Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлена судом про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася.

9.Слідчий звернувся до суду із заявою, в якій подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав повністю та просив його задовольнити. Судовий розгляд провести у його відсутність.

10.Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

11.Частиною 4 статті 107 КПК України встановлено, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

12.За змістом ч ч 1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

13.Заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого, є тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна.

14.Відповідно до ч ч 1, 3 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

15.Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

16.Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

17.Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

18.У відповідності до вимог статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

19.За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

20.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

21.Згідно з п п 1 - 3 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.

22.Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, 1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду.

23.Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, але не виключно, встановлення особи винуватця, ці відомості можуть бути використані як докази, іншого способу отримання означених документів немає. Оскільки ці відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом про банки та банківську діяльність, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

24.Керуючись ст ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

1.Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000814 від 30.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

2.Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку 22.12.2025 були переведені грошові кошти потерпілої у сумі 250 000,00 грн;

- інформації про банківські операції, що проводилися з 00 год 00 хв 21.12.2025 по 00 год 00 хв 30.12.2025 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

- інформації щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції;

- інформації щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 21.12.2025 по 00 год 00 хв. 30.12.2025, у тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період,

з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити копії інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку 22.12.2025 були переведені грошові кошти потерпілої у сумі 250 000,00 грн.

3.Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15