Справа №463/5090/25
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

09 грудня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000011 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні, яке було вилучене 28.11.2025, в ході проведення обшуку території, житлових та нежитлових приміщень за адресою: Львівська обл., Шептицький р-н., с. Цеблів, вул. Незалежності, буд. 63.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 174 КПК України.

Від представника володільця майна у судове засідання надійшли заперечення на клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб «KIA» номерний знак НОМЕР_1 , з VIN- НОМЕР_2 , оскільки такий було виявлено на території домоволодіння (№61А), на яку у детектива не було санкціонованого дозволу на проникнення .

Від детектива у судове засідання надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Крім того, останній підтвердив, що транспортний засіб «KIA» номерний знак НОМЕР_1 , з VIN- НОМЕР_2 , помилково було вилучено на суміжній ділянці за адресою: Львiвська область, Шептицький район с.Цеблів вул.Незалежності,61А.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про те, що ОСОБА_5 , протягом 2024-2025 років, з метою отримання прибутку, ймовірно організував переміщення через митний кордон України, а саме в пунктах пропуску Львівської області, підакцизних товарів (транспортних засобів), у спосіб умисного подання до митного органу, як підстави для переміщення, документів які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

28.11.2025 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова (справа № 463/5090/25, провадження №1-кс/463/10408/25) від 13.11.2025 території, житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які перелічені в клопотанні.

29.11.2025 постановою детектива вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки воно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У свою чергу, як вбачається з матеріалів заперечень, та підтверджено детективом, транспортний засіб «KIA» номерний знак НОМЕР_1 , з VIN- НОМЕР_2 , ключ запалювання та технічний паспорт було помилково вилучено з суміжної земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , а тому у слідчого судді відсутні правові підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Щодо решти майна, враховуючи наведене вище та те, що таке майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження, з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, що є неможливим без проведення слідчих дій у межах кримінального провадження та унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на перелічене у клопотанні слідчого майно слід накласти арешт в цій частині.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 28.11.2025, в ході проведення обшуку території, житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Декларація тз марки «Hyundai» з р.н. НОМЕР_3 ;

2. Декларація тз марки «Volvo» з р.н. НОМЕР_4 ;

3. Декларація тз марки «Volvo» з р.н. НОМЕР_5 ;

4. Декларація тз марки «Mitsubishi» з р.н. НОМЕР_6 ;

5. Декларація тз марки «Hyundai» з р.н. НОМЕР_7 ;

6. Декларація тз марки «Audi» з р.н. НОМЕР_8 ;

7. Декларація тз марки «Hyundai» з р.н. НОМЕР_9 ;

8. Декларація тз марки «KIA» з р.н. НОМЕР_10 ;

9. Транспортна накладна країни Литва на тз марки «KIA» з р.н. НОМЕР_10 ;

10. Копія реєстраційного документа країни Литва на тз марки «Hyundai» з р.н. НОМЕР_9 ;

11. Акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманіторною допомогою від 29 жовтня 2025 року БО «Княжний Белз» на військовослужбовця ОСОБА_6 з РНОКПП: НОМЕР_11 передача тз марки «Chevrolet Captiva» «KL1CG26RJ7B020032»;

12. Акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманіторною допомогою від 29 жовтня 2025 року БО «Княжний Белз» на військовослужбовця ОСОБА_7 з РНОКПП: НОМЕР_12 передача тз марки «Kia Sorento» «KNEJC80»;

13. Копія реєстраційного документа країни Литва на тз марки «Hyundai» з р.н. НОМЕР_13 ;

14. Декларація тз марки «Hyundai» з р.н. НОМЕР_13 ;

15. Транспортна накладна продажу гр. Молдови тз марки «Hyundai» з р.н. НОМЕР_13 Литовцю за 1900 євро;

16. Акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманіторною допомогою БО «Княжний Белз» на військовослужбовця ОСОБА_8 з РНОКПП: НОМЕР_14 передача тз марки «Hyundai Santa Fe» «KMHSH81WP6U091655» разом з копіями паспорту громадянина України, РНОКПП, військового квитка, витяг з реєстру територіальної громади, довідки Форми 5 з в/ч;

17. Структура власності БО БФ Княжий Белз «Для пред`явлення в банк»;

18. Анкета-заява рахунку «Найменування- БО БФ «Княжий Белз» в Абанк;

19. Транспортна накладна продажу гр. ОСОБА_9 від 04.09.2025 (Regitra);

20. Копія реєстраційного документ тз марки «Hyundai Santa Fe» з р.н. НОМЕР_15 ;

21. Транспортна накладна продажу гр. ОСОБА_9 від 20.11.2023 (Regitra) тз марки «Opel Vectra»;

22. Акт прийому-передачі тз марки «Hyundai Santa Fe» «KMHSH81WP7U219852»;

23. БФ «Волонтерський Центр України» акт прийому-передачі тз марки «Nissan X-Trail» з номером кузову « НОМЕР_16 » від 17.06.2025 №17-06-72001;

24. БФ «Волонтерський Центр України» акт прийому-передачі тз марки «Kia Sorento» з номером кузову « НОМЕР_17 » від 19.06.2025 №19-06-72001

25. БФ «Волонтерський Центр України» акт прийому-передачі тз марки «Hyundai Santa Fe» з номером кузову « НОМЕР_18 » від 17.07.2025 №17-07-72001

26. БФ «Волонтерський Центр України» акт прийому-передачі тз марки «Audi A6» з номером кузову « НОМЕР_19 » від 17.06.2025 №14-07- 72001

27. БФ «Волонтерський Центр України» акт прийому-передачі тз марки «Chevrolet Captiva» з номером кузову « НОМЕР_20 » від 28.02.2025 №28-02-72001

28. БФ «Волонтерський Центр України» акт прийому-передачі тз марки «Nissan X-Trail» з номером кузову « НОМЕР_21 » від 09.09.2024 №30- 09-72001

29. БФ «Волонтерський Центр України» акт прийому-передачі тз марки «BMW X5» з номером кузову « НОМЕР_22 » від 12.12.2024 №12-12-72001

30. Акт прийому-передачі тз марки «Renault Kangoo» від 26.06.2024 БФ «Нестримні Духом» до військовослужбовця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_23

31. БФ «Волонтерський Центр України» акт прийому-передачі тз марки «Volkswagen Toureg» з номером кузову « НОМЕР_24 » від 15.06.2024 №15-06-72001

32. БФ «Волонтерський Центр України» акт прийому-передачі тз марки «Nissan Pathfinder» з номером кузову « НОМЕР_25 » від 02.09.2025 №02-09-72001

33. БФ «Волонтерський Центр України» акт прийому-передачі тз марки «SsangYong Kyron» з номером кузову « НОМЕР_26 » від 10.09.2024 №10-09-72001

34. Акт прийому-передачі тз марки «Land Rover Freelander» «SALLNABE73A289287» від 30.03.2024, від ОСОБА_11 до БФ «Нестримні духом»

35. Акт прийому-передачі тз марки «Renault Kangoo» «VF1KC07EF26037390» від 25.05.2024, від ОСОБА_11 до БФ «Нестримні духом»

36. Декларація тз марки «Chevrolet» з р.н. НОМЕР_27 разом з копією реєстраційного документу на тз

37. Декларація тз марки «KIA» з р.н. HDL760 разом з копією реєстраційного документу на тз

38. Декларація тз марки «KIA» з р.н. НОМЕР_28 разом з копією реєстраційного документу на тз

39. Декларація тз марки «Audi» з р.н. HUU322 разом з копією реєстраційного документу на тз

40. Акт прийому передачі тз марки «Audi» «WAUZZZ4B74N093389» від 15.09.2025. Від ОСОБА_12 (ЗП: FU639405) до БО «Княжий Белз»

41. Акт прийому передачі тз марки «Kia Sorento» «KNEJC41» від 26.09.2025. Від ОСОБА_12 (ЗП: FU639405) до БО «Княжий Белз»

42. Акт прийому передачі тз марки «Audi» «WAUZZZ4B74N093389» від 15.09.2025. Від ОСОБА_12 (ЗП: FU639405) до БО «Княжий Белз»

43. Акт приймання-передачі від 30.06.2025 (номерний знак НОМЕР_29 ) на 2 арк.

44. Акт приймання-передачі від 14.03.2025 (номерний знак НОМЕР_30 ) на 2 арк.

45. Акт приймання-передачі від 08.05.2025 (номерний знак НОМЕР_31 ) на 2 арк.

46. Акт приймання-передачі від 21.08.2025 (номерний знак НОМЕР_15 ) на 2 арк.

47. Акт приймання-передачі від 02.05.2025 (номерний знак НОМЕР_32 ) на 2 арк.

48. Акт приймання-передачі від 06.02.2025 (номерний знак НОМЕР_33 ) на 2 арк.

49. Акт приймання-передачі від 03.03.2024 (номерний знак НОМЕР_34 ) на 2 арк.

50. Акт приймання-передачі від 09.04.2024 (номерний знак НОМЕР_35 ) на 2 арк.

51. Акт приймання-передачі від 08.10.2024 (номерний знак НОМЕР_36 ) на 2 арк.

52. Акт приймання-передачі від 15.08.2024 (номерний знак НОМЕР_37 ) на 2 арк.

53. Акт приймання-передачі від 09.10.2024 (номерний знак НОМЕР_36 ) на 2 арк.

54. Акт приймання-передачі №01/04/24 від 01.04.2024 на 1 арк.

55. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_38 ) на 1 арк.

56. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_39 ) на 1 арк.

57. Довідка на ОСОБА_13 від 05.07.2025 № 3997 на 1 арк.

58. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номер НОМЕР_40 ) на 1 арк.

59. Довідка на ОСОБА_14 від 07.06.2025 №4784/1312/1374 на 1 арк.

60. Акт приймання-передачі від 24.09.2025 (номерний знак НОМЕР_31 ) на 2 арк.

61. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_41 ) на 1 арк.

62. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_42 ) на 1 арк.

63. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_43 ) на 1 арк.

64. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_43 ) на 1 арк.

65. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_44 ) на 1 арк.

66. Документ на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_44 ) на 1 арк.

67. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_44 ) на 1 арк.

68. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_44 ) на 1 арк.

69. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_45 ) на 1 арк.

70. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_46 ) на 1 арк.

71. Митна декларація 24PL301010E04326554 на 1 арк.

72. Документ на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_35 ) на 1 арк.

73. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_47 ) на 1 арк.

74. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_48 ) на 1 арк.

75. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_29 ) на 1 арк.

76. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_48 ) на 1 арк.

77. Заява ОСОБА_15 від 01.09.2025 на 1 арк.

78. Акт приймання-передачі від 16.09.2025 на 2 арк.

79. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_49 ) на 1 арк.

80. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_49 ) на 1 арк.

81. Копія паспорта ОСОБА_15 на 1 арк.

82. Довідка на ОСОБА_15 від 17.06.2025 на 1 арк.

83. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_50 ) на 1 арк.

84. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_50 ) на 1 арк.

85. Акт приймання-передачі від 06.09.2025 №06-09-001 на 1 арк.

86. Акт приймання-передачі від 06.09.2025 №06-09-002 на 1 арк.

87. Акт приймання-передачі від 06.09.2025 №06-09-002 на 1 арк.

88. Акт приймання-передачі від 15.09.2025 №15-09-002 на 1 арк.

89. Акт приймання-передачі від 15.09.2025 №15-09-002 на 1 арк.

90. Акт приймання-передачі від 26.09.2025 №26-09-001 на 1 арк.

91. Акт приймання-передачі від 26.09.2025 №26-09-001 на 1 арк.

92. Акт приймання-передачі від 28.09.2025 №28-09-001 на 1 арк.

93. Акт приймання-передачі від 28.09.2025 №28-09-001 на 1 арк.

94. Акт приймання-передачі від 07.10.2005 №07-10-001 на 1 арк.

95. Акт приймання-передачі від 07.10.2005 №07-10-001 на 1 арк.

96. Акт приймання-передачі від 11.10.2005 №11-10-001 на 1 арк.

97. Акт приймання-передачі від 11.10.2005 №11-10-001 на 1 арк.

98. Акт приймання-передачі від 03.11.2025 №03-11-001 на 1 арк.

99. Акт приймання-передачі від 03.11.2025 №03-11-001 на 1 арк.

100. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_51 ) на 1 арк.

101. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_51 ) на 1 арк.

102. Акт приймання-передачі від 12.11.2025 (отримувач ОСОБА_16 ) на 2 арк.

103. Довідка від 10.11.2025 на ОСОБА_16 на 1 арк.

104. Копії паспортних даних на ОСОБА_16 на 5 арк.

105. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_52 ) на 1 арк.

106. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_52 ) на 1 арк.

107. Акт приймання-передачі від 05.10.2025 (отримувач ОСОБА_17 ) на 2 арк.

108. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_53 ) на 1 арк.

109. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_53 ) на 1 арк.

110. Копії паспортних даних на ОСОБА_17 на 10 арк.

111. Акт приймання-передачі від 25.10.2025 (отримувач ОСОБА_18 ) на 2 арк.

112. Копії паспортних даних на ОСОБА_18 на 3 арк.

113. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_54 ) на 1 арк.

114. Довідка від 16.10.2025 на ОСОБА_18 на 1 арк.

115. Акт приймання-передачі від 17.09.2025 (отримувач ОСОБА_19 ) на 2 арк.

116. Заява ОСОБА_19 від 20.08.2025 на 1 арк.

117. Декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою (номерний знак НОМЕР_55 ) на 1 арк.

118. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іноземній мові (номерний знак НОМЕР_55 ) на 1 арк.

119. Копії паспортних даних на ОСОБА_19 на 2 арк.

120. Довідка від 04.09.2025 на ОСОБА_19 на 1 арк.

121. Акт приймання-передачі від 20.10.2025 (отримувач ОСОБА_20 ) на 2 арк.

122. Копії паспортних даних на ОСОБА_20 на 4 арк.

123. Довідка від 14.10.2025 на ОСОБА_20 на 1 арк.

В частині накладення арешту на транспортний засіб марки «KIA», номерний знак НОМЕР_1 , з VIN- НОМЕР_2 , ключ запалювання та технічний паспорт відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1