печерський районний суд міста києва
Справа № 757/812/26-к
пр. № 1-кс-683/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001762 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15.10 2025 до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали ДКП НПУ по заяві ОСОБА_5 (Блогерка з ніком " ОСОБА_6 ") проживаючої: АДРЕСА_1 , про те, що 14.10.2025 невідомі особи, представившись службою технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_14 шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами з особливо великих розмірах, з саме в сумі 6 млн. 260 тис. грн. які зберігались на банківському рахунку ОСОБА_5 .

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0001762 від 15.10.2025 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_13 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за № НОМЕР_13 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках та рахунках за № НОМЕР_13 , за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за № НОМЕР_13 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнта ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань;

2) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з можливістю вилучення їхніх копій, надати фото та відео файли з банкомату № САКІ0350, САКІ9672 з якого здійснювалось зняття грошових коштів у період з 00 год. 00 хв. 13.10.2025 по 09.01.2026 із застосуванням банківських карток та рахунків:

№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 .

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках та рахунках за НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за НОМЕР_18 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнтів ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань;

4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за НОМЕР_35 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за НОМЕР_35 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за НОМЕР_35 період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за НОМЕР_35 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнта ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань;

5) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_14 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за № НОМЕР_14 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_14 , за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за № НОМЕР_14 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнта ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань;

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ;

за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026.

Також, надати фото та відео файли з банкомату № A0104644, A0901541, A0101119 з якого здійснювалось зняття грошових коштів у період з 00 год. 00 хв. 13.10.2025 по 09.01.2026 із застосуванням банківських карток та рахунків:

№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 .

7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнтів ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань;

Також, надати фото та відео файли з банкомату № АТМВС 101, з якого здійснювалось зняття грошових коштів у період з 00 год. 00 хв. 13.10.2025 по 09.01.2026 із застосуванням банківських карток та рахунків: № НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 .

8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 , за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнтів ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань;

9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме фото та відео файли з банкомату № 11023 з якого здійснювалось зняття грошових коштів у період з 00 год. 00 хв. 13.10.2025 по 09.01.2026 із застосуванням банківських карток: № НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 .

10) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме фото та відео файли з банкомату № 11023 з якого здійснювалось зняття грошових коштів у період з 00 год. 00 хв. 13.10.2025 по 09.01.2026 із застосуванням банківських карток: № НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 .

11) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_50 , № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ;» № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_50 , за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_50 , № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ;» № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_50 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_50 , № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ;» № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_50 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_50 , № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ;» № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_50 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнтів ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_36 за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань;

12) АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 , за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнтів ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , гр. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_38 за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань;

13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_57 , за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за № № НОМЕР_57 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_57 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за № НОМЕР_57 за період з дня відкриття рахунку по 09.01.2026.

Також здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів відносно клієнта ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026, а саме :

- інформацію в електронному вигляді (у форматі: «x|sx») щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище особі) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунків по 09.01.2026;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених комп' ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп?ютерних пристроїв, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт - банк» між комп?ютером банку і комп?ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ: НОМЕР_12 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/812/26-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ: НОМЕР_12

Виконавець: ОСОБА_1 , 16.01.2026