Справа № 287/839/25
провадження 1-кс/287/144/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000019 від 07.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000019 від 07.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо надання дозволу начальнику СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 ; щодо проведення операції по картковому рахунку, який був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перераховано суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 25.02.2025 року по 25.03.2025 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), а також фото (відео) банкоматів, з яких знімалися грошові кошти; анкетні дані громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювався банківський рахунок; абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, строком на 30 діб.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.02.2025 року мобільний номер телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належний ОСОБА_5 , зателефонувала невідома їй особа, представилась «Слідчим» ОСОБА_6 повідомила, що розслідує кримінальне провадження відносно фірми, де ОСОБА_5 замовляла пігулки, що на дану компанію накладено арешт, та клієнтам виплачуються грошові кошти, у зв`язку із тим, що дана фірма продавала підроблені пігулки. В подальшому з останньою зв`язались та повідомили, що ОСОБА_5 присвоєно грошову виплату, а саме грошові кошти в сумі 150 тисяч гривень. Згодом « ОСОБА_7 », знову зателефонувала ОСОБА_5 , та сказала, що потрібно заплатити комісію, в сумі 16 гривень, на банківський рахунок, НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 , що ОСОБА_5 і зробила самостійно, через банківський термінал. Після чого 27.02.2025 року з вищевказаного номеру, « НОМЕР_4 », ОСОБА_5 , близько 10.00 години ранку, знову зателефонували та сказала аби ОСОБА_5 , ще додатково проплатила комісію, в сутні 40 тисяч гривень, аби заповнити комірку Національному банку та аби ОСОБА_5 , в подальшому могли нарахувати грошові кошти в сумі 150 тисяч гривень та помістити туди їх. Після ОСОБА_5 знову перерахувала через банківський термінал на вищевказаний рахунок гроші у сумі 40 тисяч гривень. Після чого 28.02.2025 року, до ОСОБА_5 , знову зателефонували і сказали, що ще додатково потрібно оплатити гроші в сумі 25 тисяч гривень, що ОСОБА_5 , і зробила. Внаслідок шахрайських дій, стосовно ОСОБА_5 , невстановленою особою, останній заподіяно матеріального збитку на суму 56 тисяч гривень.

07.03.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру до судових розслідувань під №20000019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно, власника банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів жими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошових коштів, дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 25.02.2025 по час надання інформації, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, яка зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Провести зазначене дослідження в іншій спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп`ютерів не можливо.

Начальник СД ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду надала письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, подане клопотання підтримує та просить задоволити.

Прокурор Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 надала до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, подане клопотання підтримує та просить його задоволити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце слухання клопотання шляхом здійснення судового виклику на офіційну електронну адресу. Свого представника для участі в судовому засіданні не направив, про причини неявки суд не повідомив, заяв про відкладення розгляду або клопотання про його розгляд у їх відсутності не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктами 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунках, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунків становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною слідчою дією.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи та інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя дійшов до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000019 від 07.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 ; щодо проведення операції по картковому рахунку, який був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перераховано суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 25.02.2025 року по 25.03.2025 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), а також фото (відео) банкоматів, з яких знімалися грошові кошти; анкетні дані громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювався банківський рахунок; абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1