Справа № 676/4299/25
Номер провадження 1-кс/676/1178/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000491, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000491, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що група осіб, а саме: « ОСОБА_4 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » 15.09.2023 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мережу Інтернет заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Окрім того, невідомі під приводом надання послуг з еротичного масажу, близько 19:17 год. 04.10.2024 року, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_1 двома платіжками, а саме: 2000 грн. та 1500 грн., тим самим спричинили йому майнову шкоду на суму 3500 грн.

Також, невідомі під приводом надання послуг з еротичного масажу, близько 14:40 год. 26.09.2024 року, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_1 двома платіжками, а саме: 2000 грн. та 1500 грн., тим самим спричинили йому майнову шкоду на суму 3500 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000491 від 16.09.2023 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_12 показав, що 05 жовтня 2024 року він знайшов веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виявив оголошення про надання послуг еротичного характеру дівчатами. Зв`язавшись із автором оголошення по номеру телефону через месенджер «Telegram», повідомив про намір отримати вказані послуги, на що автор оголошення погодився за умови передоплати за послуги еротичного масажу в сумі 6000 грн., пояснив, що на виїзд дівчина виїжджає лише за передоплати і вже коли приїде дівчина, то потрібно буде здійснити другу частину оплати в сумі 5300 грн. та надав реквізити, а саме картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 смс-повідомленням в месенджер «Telegram». Цього ж дня він, о 14.14 год., через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (p/p НОМЕР_3 ) перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому до нього зателефонував невідомий, представився адміністратором, та повідомив, що дівчина вже виїхала і йому необхідно повністю розрахуватись за надані нею послуги. Через невеликий проміжок часу йому знову зателефонував та повідомив, що дівчина на ім`я ОСОБА_13 вже виїхала і чекає неподалік визначеного місця, і необхідно зробити повний розрахунок. В подальшому останній повідомив, що коли приїде дівчина, тоді він лише перерахує кошти, далі від нього перестали брати телефон, послуг масажу не надали, кошти не повернули.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 , близько 14:00 год. 25.03.2025 року, перебуваючи на лікуванні в санаторії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , вирішив знайти в мережі інтернет оголошення з надання інтимних послуг та, переглядаючи чергову сторінку, яку саме не пам`ятає, знайшов номер мобільного телефону НОМЕР_4 , на який він зателефонував. На його дзвінок відповіла невідома особа чоловічим голосом, в ході діалогу останній повідомив, що шукає жінку для статевих відносин, останній повідомив, що може допомогти йому, але для цього треба надіслати грошові кошти в якості передплати, та продиктував номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . В подальшому він о 14:17 год. 25.03.2025 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 4000 грн. на вищевказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Після чого невідомий чоловік повідомив йому, щоб він чекав жінку біля місцевого автовокзалу. Після чого останній очікував обіцяну жінку приблизно на протязі однієї години, але жінки не було, після чого, невідомий чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки та він зрозумів, що його ошукали шахраї.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2025 р. по 31.05.2025 р.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , за період часу з 05.10.2024 р. по 31.12.2024 р., в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчої та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000491, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити частково з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000491, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що група осіб, а саме: « ОСОБА_4 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » 15.09.2023 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мережу Інтернет заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча надала докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000491, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2025 р. по 31.05.2025 р.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , за період часу з 05.10.2024 р. по 31.12.2024 р., в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по даних банківських рахунках, рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідча в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому в цій частині клопотання слід задоволити частково.

Крім того, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №0000491, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000491, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації про власника, користувача даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 25.03.2025 р. по 00:00 год. 31.05.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_5 , рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації про власника, користувача даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 05.10.2024 р. по 00:00 год. 31.12.2024 р. були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації про власника, користувача даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 25.03.2025 р. по 00:00 год. 31.05.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_5 , рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації про власника, користувача даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 05.10.2024 р. по 00:00 год. 31.12.2024 р. були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1