печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000096 від 17.01.2023,

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000096 від 17.01.2023 про арешт майна, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , що вилучено 11.04.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 , з метою збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме: мобільний телефон марки та моделі Apple Iphone 11 (S/N: НОМЕР_1 ; з пошкодженнями задньої частини корпусу); мобільний телефон марки та моделі Apple Iphone 7 Plus (S/N: НОМЕР_2 ); сім-карти (виявлені під чохлом мобільного телефону марки та моделі Apple Iphone 7 Plus S/N: F2LV3367HFY9):Київстар - з надписом: НОМЕР_3 ; Київстар - з надписом: НОМЕР_4 ; Vodafone - з надписом: НОМЕР_5 ; Lifecell - з надписом: НОМЕР_6 ; Lebara - з надписом: НОМЕР_7 ; стартові пакети (виявлені у куртці ОСОБА_5 ): стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_8 ; стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_9 (без сім-карти); стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_10 ; стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_11 ; стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_12 (без сім-карти); стартовий пакет мобільного оператора Київстар (без сім-карти) з штрих-кодом: НОМЕР_13 ; банківські картки (виявлені у сумці ОСОБА_5 «Giardini»): банківська карта «Ощадбанк» - НОМЕР_14 ; банківська карта «Ощадбанк» - НОМЕР_15 ; банківська карта «ПУМБ» - НОМЕР_16 ; банківська карта «ПУМБ» НОМЕР_17 ; банківська карта «ПУМБ» - НОМЕР_18 ; банківська карта «ПриватБанк» - НОМЕР_19 ; банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_20 ; банківська карта «ПриватБанк» - НОМЕР_21 ; банківська карта НОМЕР_22 з надписом «Blackcatcard»; банківська карта «Райффайзенбанк» НОМЕР_23 .

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 17.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку січня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник умисел на придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на вчинення злочинів у кредитно-фінансовій системі, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місця, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підроблену іноземну валюту у загальному розмірі не менше 16900 доларів США, та почали зберігати їх з метою подальшого збуту.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно розуміючи протиправність своїх дій, з метою конспірації своєї незаконної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вирішили реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленої іноземної валюти, шляхом підшукування осіб, які здійснюють продаж та купівлі мобільних телефонів марки APPLE Іphone через сайт «ОЛХ» в м. Києві.

Після чого, 12.01.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно будучи обізнаним що, іноземна валюта у розмірі 16 900 доларів США є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість подальшого її перебування в обігу, діючи з корисливим мотивом та метою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення, яке розміщено за номером мобільного телефону НОМЕР_24 щодо продажу мобільних телефонів марки APPLE Іphone.

В цей же день, 12.01.2023, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_5 попередньо домовившись з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про збут підробленої іноземної валюти, діючи умисно, використовуючи сім картку з номером мобільного телефону НОМЕР_25 подзвонив на номер мобільного телефону НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_9 , з пропозицією покупки у нього 12.01.2023 за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19, мобільного телефону APPLE Iphone 14 Pro Max за загальну суму 1 900 доларів США.

В цей же день ОСОБА_9 зателефонував власнику мобільного телефону APPLE Iphone 14 Pro Max ОСОБА_10 та повідомив про наявність покупця його телефону.

Так, 12.01.2023 приблизно о 20.00 год. ОСОБА_5 повторно подзвонив зі свого номеру НОМЕР_25 на номер мобільного телефону НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_9 , та з метою конспірації своєї злочинної діяльності представився ОСОБА_9 на ім`я « ОСОБА_11 », домовившись про покупку мобільного APPLE Iphone 14 Pro Max, за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19.

Після чого, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою подальшої реалізації злочинного умислу, направленого на зберігання з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти, а саме підроблених доларів США, маючи при собі підроблену іноземну валюту - підроблені долари США, підійшов за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19.

Через деякий час, 12.01.2023 приблизно о 21.30 год., ОСОБА_5 повторно подзвонив зі свого номеру НОМЕР_25 на номер мобільного телефону НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_9 , та з метою конспірації своєї злочинної діяльності представився на ім`я « ОСОБА_11 », та повідомив, що він чекає на місці.

В цей же час, ОСОБА_9 зателефонував власнику мобільного телефону APPLE Iphone 14 Pro Max ОСОБА_10 та повідомив, про те, що покупець його телефону, приїхав на місце зустрічі.

Після чого, продовжуючи свої протиправні дії, 12.01.2023 приблизно о 21.30 год., ОСОБА_5 , застосовуючи заходи конспірації зустрівся з ОСОБА_10 та представившись на ім`я « ОСОБА_11 », знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19, дійшов згоди щодо умов купівлі-продажу у нього мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо Max, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, як розрахунок за купівлю мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо Max, який належав ОСОБА_10 .

Перебуваючи 12.01.2023 приблизно о 21.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 1900 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надав ОСОБА_10 , дев`ятнадцять банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 1 900 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно на день скоєння злочину 69 480 грн. 34 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним Iphone 14 Prо Max, який належав ОСОБА_10 , тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти, на суму 1900 доларів США.

Після чого, ОСОБА_5 впевнившись, що його злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_10 , покинув місце злочину, тим самим, заволодівши мобільним телефоном марки Iphone 14 Pro Max, які належали ОСОБА_10 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_10 на суму 69 480 грн. 34 коп.

Через деякий час, в цей же день 12.01.2023 точного часу не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , знаходячись в невстановленому місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на збут підробленої іноземної валюти, повторно використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_25 подзвонив на номер мобільного телефону НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_10 , з пропозицією покупки у нього повторно 13.01.2023 за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19, мобільного APPLE Iphone 14 Pro Max за загальну суму 2 100 доларів США, на що ОСОБА_10 надав свою згоду.

Після чого, 13.01.2023 приблизно о 21.15 год. ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_10 щодо купівлі мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо Max, який належить ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Київ вул. Харківське Шосе, 19, зустрівся з ОСОБА_10 , з метою збуту підробленої іноземної валюти, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільних телефонів марки APPLE.

В цей же час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 2 100 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надав ОСОБА_10 двадцять одну банкноту номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 2100 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно на день скоєння злочину 76 794 грн. 06 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільний телефон марки APPLE Iphone 14 Prо Max, який належить ОСОБА_10 тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти на суму 2 100 доларів США.

Після чого, ОСОБА_5 , впевнившись, що його злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_10 , покинув місце злочину, тим самим, заволодівши мобільним телефоном марки APPLE Iphone 14 Prо Max, який належить ОСОБА_10 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_10 на суму 76 794 грн. 06 коп.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_10 на загальну суму 146 274 грн. 40 коп.

Далі, 14.01.2023, точного часу не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_5 попередньо домовившись з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, про збут підробленої іноземної валюти, діючи умисно, використовуючи сім картку з номером мобільного телефону НОМЕР_27 подзвонив на номер мобільного телефону НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_12 , з пропозицією покупки у неї за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, 4-а, трьох мобільних телефонів а саме: мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max за загальну суму 4 800 доларів США, на що ОСОБА_12 надала свою згоду.

Після чого, 14.01.2023 приблизно о 20.30 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою подальшої реалізації злочинного умислу, направленого на зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленої іноземної валюти, а саме підроблених доларів США, маючи при собі підроблену іноземну валюту, підроблені долари США, зустрівся з ОСОБА_12 за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, 4-а.

Продовжуючи свої протиправні дії, 14.01.2023 приблизно о 20.30 год. ОСОБА_5 знаходячись разом з ОСОБА_8 дійшовши згоди з ОСОБА_12 щодо умов купівлі-продажу у неї трьох мобільних телефонів а саме: мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max, підійшли разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до ресторану «Біржа» розташованого за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, 4-а, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, я розрахунок за купівлю мобільних телефонів марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max, які належали ОСОБА_12 .

Перебуваючи поблизу ресторану «Біржа» розташованого за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, 4-а, 14.01.2023 приблизно о 20.30 год. ОСОБА_5 знаходячись разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою між собою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 4800 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надав ОСОБА_12 в присутності ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , сорок вісім банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 4800 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно на день скоєння злочину 175 529 грн. 28 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max, які належали ОСОБА_12 , тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти на суму 4200 доларів США.

Після чого, ОСОБА_5 знаходячись разом з ОСОБА_8 , впевнившись, що їх злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , покинули місце злочину, тим самим, заволодівши мобільним телефоном марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max, які належали ОСОБА_12 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_12 на суму 175 529 грн. 28 коп.

Через деякий час, в цей же день 14.01.2023 приблизно о 21.40 год., ОСОБА_5 знаходячись в невстановленому місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, повторно подзвонив використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_27 на номер мобільного телефону НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_12 з пропозицією покупки у неї 15.01.2023 за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, б.4-а чотирьох мобільних телефонів а саме: двох мобільних телефонів марки APPLE Iphone 14 Prо Max, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro на загальну суму 5200 доларів США, на що ОСОБА_12 надала свою згоду.

Після чого, 15.01.2023 приблизно о 06.55 год. ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_12 , щодо купівлі чотирьох мобільних телефонів а саме: двох мобільних телефонів марки APPLE Iphone 14 Prо Max, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro, які належать ОСОБА_12 , надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі, зустрітись біля ресторану «Біржа» розташованого за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, б.4-а, з чоловіком ОСОБА_12 - ОСОБА_15 , з метою збуту підробленої іноземної валюти, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільних телефонів марки APPLE.

В цей же час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 5200 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надала ОСОБА_15 п`ятдесят дві банкноти номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 5 200 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно еквівалентно на день скоєння злочину 190 156 грн. 72 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним чотирьох мобільних телефонів, а саме: двох мобільних телефонів марки APPLE Iphone 14 Prо Max, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro, які належали ОСОБА_12 , тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти, на суму 5 200 доларів США.

Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , впевнившись, що його злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_15 , покинув місце злочину, тим самим, заволодівши мобільними телефонами, а саме: двома мобільними телефонами марки APPLE Iphone 14 Prо Max, та двома мобільними телефонами APPLE Iphone 14 Pro, які належали ОСОБА_12 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_12 на суму 90 156 грн. 72 коп.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_12 на загальну суму 365 686 грн.

Далі, 15.01.2023 точного часу не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, ОСОБА_5 попередньо домовившись з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , про збут підробленої іноземної валюти, діючи умисно, надав вказівку ОСОБА_7 подзвонити використовуючи сім картку з номером мобільного телефону НОМЕР_29 на номер мобільного телефону НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_16 , з пропозицією покупки у нього за адресою: м. Київ, вул. Чавдар, 13, мобільного телефону, а саме: мобільного телефону APPLE Iphone 14 Pro Max на загальну суму 10 000 грн. та 1300 доларів США.

Після чого, продовжуючи свої протиправні дії, 15.01.2023 приблизно о 21.00 год., ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , на виконання вказівок ОСОБА_5 , з метою подальшої реалізації злочинного умислу, направленого на зберігання з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти, а саме підроблених доларів США, маючи при собі підроблену іноземну валюту, підроблені долари США, зустрівся поблизу під`їзду житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Чавдар, 13, з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Після чого, продовжуючи свої неправомірні дії, 15.01.2023 приблизно о 21.00 год., ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , дійшовши згоди з ОСОБА_16 щодо умов купівлі-продажу у неї мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Pro Max, зайшов разом з ОСОБА_16 до під`їзду житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, в обмін на купівлю мобільного телефон марки APPLE Iphone 14 Pro MAX, який належав ОСОБА_17 .

Перебуваючи в під`їзді вказаного житлового будинку 15.01.2023 в період часу приблизно з 21.00 год. по 21.10 год. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 1 300 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надав ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , тринадцять банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 1300 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно еквівалентно на день скоєння злочину 47 539 грн. 18 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільний телефон марки APPLE Iphone 14 Pro MAX, який належав ОСОБА_17 , тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти на суму 1300 доларів США.

Після чого, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , впевнившись, що його злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_16 та ОСОБА_17 покинув приміщення під`їзду житлового будинку, тим самим, заволодівши мобільним телефоном марки APPLE Iphone 14 Pro Max, який належав ОСОБА_17 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_17 на загальну суму 47 539 грн. 18 коп.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_17 на загальну суму 47 539 грн. 18 коп.

Зазначені обставини підтверджуються доказами, зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

11.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено по підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 199 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Також 11.04.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та інших осіб, які можуть зберігати речі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів, майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_31 .

В ході організації та проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 виявлено та вилучено речі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що є доказом у кримінальному провадженні.

В ході проведення обшуку відшукано та вилучено: мобільний телефон марки та моделі Apple Iphone 11 (S/N: НОМЕР_1 ; з пошкодженнями задньої частини корпусу); мобільний телефон марки та моделі Apple Iphone 7 Plus (S/N: НОМЕР_2 ); сім-карти (виявлені під чохлом мобільного телефону марки та моделі Apple Iphone 7 Plus S/N: F2LV3367HFY9):Київстар - з надписом: НОМЕР_3 ; Київстар - з надписом: НОМЕР_4 ; Vodafone - з надписом: НОМЕР_5 ; Lifecell - з надписом: НОМЕР_6 ; Lebara - з надписом: НОМЕР_7 ; стартові пакети (виявлені у куртці ОСОБА_5 ): стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_8 ; стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_9 (без сім-карти); стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_10 ; стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_11 ; стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_12 (без сім-карти); стартовий пакет мобільного оператора Київстар (без сім-карти) з штрих-кодом: НОМЕР_13 ; банківські картки (виявлені у сумці ОСОБА_5 «Giardini»): банківська карта «Ощадбанк» - НОМЕР_14 ; банківська карта «Ощадбанк» - НОМЕР_15 ; банківська карта «ПУМБ» - НОМЕР_16 ; банківська карта «ПУМБ» НОМЕР_17 ; банківська карта «ПУМБ» - НОМЕР_18 ; банківська карта «ПриватБанк» - НОМЕР_19 ; банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_20 ; банківська карта «ПриватБанк» - НОМЕР_21 ; банківська карта НОМЕР_22 з надписом «Blackcatcard»; банківська карта «Райффайзенбанк» НОМЕР_23 .

02.05.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва (справа 757/18540/25-к) задоволено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

03.05.2025 постановою детектива вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000096 від 17.01.2023.

Таким чином, є обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Детектив ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Представник власника майна подав заяву про розгляд клопотання у відсутність власника майна та його представника, проти задоволення клопотання заперечував.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, 11.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено по підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 199 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України). У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Так, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном (ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати (ч. 2 ст. 173 КПК України):

- правову підставу для арешту майна;

- можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Так, зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідуються у межах цього кримінального провадження, доводи детектива про існування ризиків відчуження, знищення, спотворення речових доказів у кримінальному провадженні є цілком обґрунтованими.

Викладене в клопотанні детектива переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання детектива та накладення арешту на майно підозрюваного, а саме: мобільний телефон марки та моделі Apple Iphone 11 (S/N: НОМЕР_1 ; з пошкодженнями задньої частини корпусу); мобільний телефон марки та моделі Apple Iphone 7 Plus (S/N: НОМЕР_2 ); сім-карти (виявлені під чохлом мобільного телефону марки та моделі Apple Iphone 7 Plus S/N: НОМЕР_2 ):Київстар - з надписом: НОМЕР_3 ; Київстар - з надписом: НОМЕР_4 ; Vodafone - з надписом: НОМЕР_5 ; Lifecell - з надписом: НОМЕР_6 ; Lebara - з надписом: НОМЕР_7 ; стартові пакети (виявлені у куртці ОСОБА_5 ): стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_8 ; стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_9 (без сім-карти); стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_10 ; стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_11 ; стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_12 (без сім-карти); стартовий пакет мобільного оператора Київстар (без сім-карти) з штрих-кодом: НОМЕР_13 ; банківські картки (виявлені у сумці ОСОБА_5 «Giardini»): банківська карта «Ощадбанк» - НОМЕР_14 ; банківська карта «Ощадбанк» - НОМЕР_15 ; банківська карта «ПУМБ» - НОМЕР_16 ; банківська карта «ПУМБ» НОМЕР_17 ; банківська карта «ПУМБ» - НОМЕР_18 ; банківська карта «ПриватБанк» - НОМЕР_19 ; банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_20 ; банківська карта «ПриватБанк» - НОМЕР_21 ; банківська карта НОМЕР_22 з надписом «Blackcatcard»; банківська карта «Райффайзенбанк» НОМЕР_23 , які були вилучені 11.04.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000096 від 17.01.2023, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , що вилучено 11.04.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 , з метою збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

- мобільний телефон марки та моделі Apple Iphone 11 (S/N: НОМЕР_1 ; з пошкодженнями задньої частини корпусу);

- мобільний телефон марки та моделі Apple Iphone 7 Plus (S/N: НОМЕР_2 );

- сім-карти (виявлені під чохлом мобільного телефону марки та моделі Apple Iphone 7 Plus S/N: F2LV3367HFY9):Київстар - з надписом: НОМЕР_3 ; Київстар - з надписом: НОМЕР_4 ; Vodafone - з надписом: НОМЕР_5 ; Lifecell - з надписом: НОМЕР_6 ; Lebara - з надписом: НОМЕР_7 ;

- стартові пакети (виявлені у куртці ОСОБА_5 ): стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_8 ; стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_9 (без сім-карти); стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_10 ; стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_11 ; стартовий пакет іноземного мобільного оператора з надписом «Play» з № НОМЕР_12 (без сім-карти); стартовий пакет мобільного оператора Київстар (без сім-карти) з штрих-кодом: НОМЕР_13 ;

- банківські картки (виявлені у сумці ОСОБА_5 «Giardini»): банківська карта «Ощадбанк» - НОМЕР_14 ; банківська карта «Ощадбанк» - НОМЕР_15 ; банківська карта «ПУМБ» - НОМЕР_16 ; банківська карта «ПУМБ» НОМЕР_17 ; банківська карта «ПУМБ» - НОМЕР_18 ; банківська карта «ПриватБанк» - НОМЕР_19 ; банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_20 ; банківська карта «ПриватБанк» - НОМЕР_21 ; банківська карта НОМЕР_22 з надписом «Blackcatcard»; банківська карта «Райффайзенбанк» НОМЕР_23 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1