Справа № 172/1937/25
Провадження № 1-кс/172/170/25
У Х В А Л А

іменем України

08.08.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старший слідчий відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000283 від 02.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася із заявою ОСОБА_3 про те, що 14 липня 2025 року невстановлена особа викрала грошові кошти з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ) в розмірі 8200 грн, чим потерпілій ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди.

02.08.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 14 липня 2025 року з самого ранку поїхала в центр сел. Васильківка Синельниківського району. Близько 10.40 годин йшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де купувала дві булочки на суму 48.00 грн та розплатилася банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку потім поклала до гаманця, а гаманець до сумки. Близько 11.20 годин вона на велосипеді поїхала до «Соціальній аптеці», де була черга. Після того, як купила потрібні ліки, до дістала карту та хотіла оплатити нею, але потім з гаманця дістала 200 грн. і сплатила готівкою, картку точно поклала до гаманця, а гаманець поклала до сумки. Вона вийшла з аптеки, сумку повісила на кермо велосипеду та поїхала в напрямку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переїхала дорогу та пішла в гості до своєї знайомої. Як тільки зайшла до квартири знайомої, то звернула увагу на те, що в сумці нема гаманця. Після цього пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати свою картку, яка знаходилася в гаманці. На 3700 телефонувала об 11.43 годин і картки було заблоковано. Після цього повернулася до своєї знайомої, де знаходилася близько 20-30 хв. Коли була у знайомої, то їй на телефон прийшло повідомлення, але вона не звернула на це уваги. Об 15.48 годин зателефонувала знайома ОСОБА_4 і запитала про те, чи не губила свій гаманець. Вона відповіла, що губила. При цьому ОСОБА_5 повідомила про те, що гаманець може забрати у перукарні на першому поверсі Будинку Побуту. Після розмови з ОСОБА_4 вона переглянула повідомлення, яке прийшло перед тим на телефон. І побачила, що то повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вказано, що з картки знято грошові кошти в розмірі 8200 грн. Після цього вона поїхала знову до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де надали виписку по карті і по виписці побачила, що грошові кошти в розмірі 8200 грн з картки знято в банкоматі. У відділенні повідомили, що кошти знято в банкоматі по провулку Тихому, що біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Яким чином було знято грошові кошти з картки та хто це міг зробити їй невідомо.

На даний час у органу досудового розслідування відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 та щодо особи, якою було знято грошові кошти в банкоматі 14.07.2025, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000283 від 02.08.2025 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , в період часу з 13.07.2025 по 15.07.2025 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

документів, що містять інформацію про повні анкетні дані контрагентів і призначення платежів, дати платежів, часом проведення платежів (включаючигодини, хвилини та секунди) за період часу з 13.07.2025 по 15.07.2025;

документи, що містять матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при одержанні грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , в період часу з 13.07.2025 по 15.07.2025.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 02.08.2025 року відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000283.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000283 від 02.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи (в тому числі електронні):

документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), в період часу з 13.07.2025 по 15.07.2025 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

документів, що містять інформацію про повні анкетні дані контрагентів і призначення платежів, дати платежів, часом проведення платежів (включаючи години, хвилини та секунди) за період часу з 13.07.2025 по 15.07.2025;

документи, що містять матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при одержанні грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , в період часу з 13.07.2025 по 15.07.2025.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08 жовтня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1