Провадження № 1-кс/686/5245/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000230 від 14.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 14.05.2025 року близько 09 год. 14 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу електросамоката марки «Kugoo G3 pro» оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 25000 гривень, які остання перерахувала перебуваючи за адресою проживання у АДРЕСА_2 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 внаслідок чого останній було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

14.05.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 13.05.2025, близько 16:30 год. її неповнолітній син ОСОБА_7 , 2009 р.н., на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення з приводу продажу електросамоката марки «Kugoo G3 pro» вартістю 25 000 грн., який його зацікавив. Тоді ж під час спілкування у месенджері «Телеграм» із автором оголошення неповнолітній дізнався технічні характеристики самокату та умови здійснення його купівлі, про що повідомив свою матір. На вказану купівлю потерпіла погодилась, та 14.05.2025 о 09:14 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 25 000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який було надіслано продавцем у месенджер «Телеграм» під час листування із її неповнолітнім сином. Однак через деякий проміжок часу син потерпілої виявив, що його заблокували на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у соціальній мережі «Телеграм». На даний момент товар потерпілою отримано не було.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення роздруківок про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2025 по 23.05.2025 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. рух коштів по банківського (карткового) НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.05.2025 по 23.05.2025;

2. завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2025 по 23.05.2025;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 13.05.2025 по 23.05.2025.

Ухвала діє по 19 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1