Справа №: 398/2309/24
провадження №: 1-кс/398/852/25
УХВАЛА

Іменем України

"11" червня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області надійшло клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Окружною прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000618 за фактом неправомірних дій ПП «Майстерня своєї справи», яке ймовірно розкрадає державні кошти, шляхом проведення прихованих операцій (у тому числі здійснених стосовно товарів завезених до України за підробленими документами із території Російської Федерації), без несплати відповідних податків, з одночасним виведенням їх до юридичних осіб Російської Федерації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до складу засновників ПП «Майстерня своєї справи» (код ЄРДПОУ 34218894) входить ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та володіє 33,3660 % статутного фонду у розмірі 1000980 гривень, а також ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та володіє 33,3660 % статутного фонду у розмірі 1000980 гривень.

Під час досудового розслідування слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді для накладення арешту на майно ПП «Майстерня своєї справи» (код ЄРДПОУ 34218894), розташоване за адресою, Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця Куколівське Шосе, 5/1-А, а саме на комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер майна 36386828): клуб літ.Г,г, прибудова літ. Ґ, експериментаьний цех літ.Д, склад-магазин літ.Е, Е`,е,е`, зарядна літ.З,з, сарай літ.О`, сарай літ.О2, сарай літ.Д`, вбиральня літ.Д2, погріб літ. О3.

23.08.2024 слідчим суддею Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області зазначене клопотання задоволено та постановлено ухвалу про накладення арешту на зазначене нерухоме майно ПП «Майстерня своєї справи» (справа №398/2309/24, провадження №1-кс/398/1532/24).

У ході досудового розслідування встановлено, що у Олександрійському відділі державної виконавчої служби в Олександрійському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Одеса) перебуває виконавче провадження №67474782 від 11.11.2021 про стягнення заборгованості згідно рішень суду на загальну суму 409932, 91 гривень.

У зв`язку із зверненням зазначеної установи до прокуратури про скасування арешту на майно для його реалізації, з метою виконання рішень судів про стягнення заборгованості та наповнення державного бюджету, виникла необхідність у скасуванні арешту на майно у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлена належним чином. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107, ст.174 КПК України, розгляд справи проведено у відсутність вказаних осіб без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступних висновків.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 02.05.2024 року ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження внесеному №0000618 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України, задовлено. Накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Майстерня своєї справи» (код ЄРДПОУ 34218894), юридична адреса: вулиця Куколівське Шосе, 5/1-А, місто Олександрія Кіровоградської області, а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «Майстерня своєї справи», що належать засновникам та кінцевим беніфіціарним власникам - ОСОБА_4 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі - 33,3660 %, тобто 1000980 гривень) та ОСОБА_5 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 33,3660 %, тобто 1000980 гривень). Заборонено державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасників, зі зміною назви підприємств, зі зміною часток у статутному капіталі підприємств, зі зміною розміру статутного капіталу підприємств, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи, зі зміною місцезнаходження ТОВ «Майстерня своєї справи» (код ЄРДПОУ 34218894), юридична адреса: вулиця Куколівське Шосе, 5/1-А, місто Олександрія Кіровоградської області.

За положеннями статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

При зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, органом досудового розслідування застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження було обґрунтовано забезпеченням запобігання можливості його перетворення, знищення, відчуження, втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню. Підставою для арешту корпоративних прав ПП «Майстерня своєї справи» (код ЄРДПОУ 34218894), є запобігання можливості його передачі іншій стороні, переходу прав, зникнення та перешкоджанню розслідування кримінального провадження.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя, суд не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює наявність чи відсутність підстав для скасування арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В клопотанні про скасування арешту майна прокурор вказує, що у зв`язку із зверненням установи до прокуратури про скасування арешту на майно для його реалізації, з метою виконання рішень судів про стягнення заборгованості та наповнення державного бюджету, виникла необхідність у скасуванні арешту на майно у кримінальному провадженні.

Однак слідчий суддя, вважає твердження прокурора такими, що не дають підстав для скасування арешту на майно, оскільки відповідно до ст..174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, не позбавлені права самостійно заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково безпосередньо слідчому судді, а не звертатися з відповідним клопотанням до прокурора.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що прокурор в обґрунтування клопотання посилаючись на звернення установи до прокуратури про скасування арешту на майно для його реалізації, з метою виконання рішень судів про стягнення заборгованості та наповнення державного бюджету, не надає копію даного звернення до матеріалів клопотання.

Враховуючи, що окрім самого клопотання слідчому судді не надано переконливого доказу, що на даному етапі відпала необхідність у накладенні арешту на майно, а також те, що дане кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, кримінальне провадження не закрито, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не доведена необхідність скасування арешту майна, а тому слідчий суддя вважає клопотання поданим завчасно, а отже клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України відмовити в повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1