Справа 688/2662/25
№ 1-кс/688/1484/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

01 серпня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за № 0001065 від 05 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає в АДРЕСА_3 , за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи вимоги Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30 січня 2019 року Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (в редакції від 01 січня 2020 року), впродовж 2023-2025 років, незаконно, шляхом обману заволоділи бюджетними коштами, які отримали як державні виплати за послугу «муніципальної няні».

05 червня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та ОСОБА_6 упродовж січня 2023 року травня 2025 року підтверджувала витрати на оплату послуги «муніципальна няня», надаючи до ІНФОРМАЦІЯ_4 квитанції про оплату за здійснення ОСОБА_5 наданих послуг, які фактично не надавались, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 150 647, 11 грн. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та ОСОБА_9 упродовж січня 2023 року травня 2025 року підтверджувала витрати на оплату послуги «муніципальна няня», надаючи до ІНФОРМАЦІЯ_4 квитанції про оплату за здійснення ОСОБА_5 наданих послуг, які фактично не надавались, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 165 858, 43 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладено договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та ОСОБА_8 упродовж січня 2025 року травня 2025 року підтверджувала витрати на оплату послуги «муніципальна няня», надаючи до ІНФОРМАЦІЯ_4 квитанції про оплату за здійснення ОСОБА_5 наданих послуг, які фактично не надавались, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 5 544 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , являючись фізичною особою підприємцем (РНОКПП НОМЕР_2 ), має дійсні банківські рахунки на які могла отримувати грошові кошти за надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», емітовані на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені їх копії щодо руху коштів по банківських рахунках емітованих на ім`я ОСОБА_5 - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з зазначенням точного часу, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 січня 2023 року з 00 год 00 хв по 01 червня 2025 року 24 год 00 хв.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити в повному обсязі. Крім того, просили в клопотанні розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001065 від 05 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_5 - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 01 січня 2023 року з 00 год 00 хв по 01 червня 2025 року 24 год 00 хв, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про рух коштів по банківським рахунках емітованих на ім`я ОСОБА_5 - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2023 року з 00 год 00 хв по 01 червня 2025 року 24 год 00 хв, із зазначенням точного часу, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя