печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003834 від 07.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора

ОСОБА_4 обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджень № 0003834 від 07.11.2023 року, відкритого за ч. 3, 5, 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ряд інших невстановлених на даний час осіб, які використовуючи раніше налагоджені та довірливі стосунки з потерпілими, а також позиціонуючи себе як волонтер зв`язувався з особами, які мали намір придбати дрони та пропонував їм поставити (продати) такі дрони, як правило марки «ІНФОРМАЦІЯ_12», у найкоротший термін та за значно нижчою ціною від ринкової.

На даний час установлено та залучено до участі в кримінальному провадженні в якості потерпілих наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Загальна сума завданих потерпілим матеріальних збитків складає понад 12 млн грн.

Так, починаючи приблизно з повномасштабного вторгнення збройних формувань рф на територію України ОСОБА_5 вирішив зайнятися фінансово-господарською діяльністю у сфері роздрібної торгівлі товарами, цивільного призначення, які активно використовуються і по теперішній час збройними силами України у відсічі агресії ворогу, серед яких і квадрокоптери (дрони).

Однак, надалі, приблизно у червні 2023 року в ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами осіб, які мали намір придбати квадрокоптери (дрони).

З метою реалізації свого умислу та розробленого злочинного плану по заволодінню коштами потерпілих, приблизно у червні 2023 року ОСОБА_5 , звернувся до свого давнього знайомого та неофіційного працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з пропозицією зареєструватися, як фізична особа-підприємець з метою проведення через нього усіх операцій пов`язаних з купівлею-продажем квадрокоптерів (дронів).

ОСОБА_5 використовуючи раніше налагоджені та довірливі стосунки з потерпілими, а також позиціонуючи себе як волонтер зв`язувався з особами, які мали намір придбати квадрокоптери (дрони) та пропонував їм поставити (продати) такі квадрокптери, як правило марки «ІНФОРМАЦІЯ_12», у найкоротший термін та за значно нижчою ціною.

Після чого, ОСОБА_5 надавав таким особам особисті банківські рахунки та банківські рахунки ФОП « ОСОБА_6 », та/або власний крипто валютний гаманець НОМЕР_8, та/або крипто гаманець ОСОБА_7 . НОМЕР_9 для проведення передоплати за замовлені квадрокоптери (дрони).

У подальшому, у домовлені строки поставка квадрокоптерів не відбулася або здійсненна не в повному обсязі. ОСОБА_5 пояснював потерпілим різні причини, які перешкоджають здійснити поставку квадрокоптерів, у тому числі проблеми пропуску на митних кордонах та інші, однак, жодна з причин не відповідала дійсності.

Після цього, ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок та кошти не повернув.

Потерпілі, маючи намір допомогти військовим підрозділам, які відсікають збройну агресію рф проти України, переводили ОСОБА_5 кошти за квадкрокоптери в повній сумі на надані ним банківські рахунки, картки та криптовалютні гаманці.

Так, після надходження коштів потерпілих на підконтрольні ОСОБА_5 рахунки та криптовалютні гаманці, останній здійснював їх переказ на інші підконтрольні рахунки та гаманці для безперешкодного доступу до них. Вжитими заходами установлено осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Серед них також є особи, на рахунки яких ФОП ОСОБА_6 та інші фігуранти даного кримінального провадження переказано кошти, які надходили від потерпілих.

Так, з матеріалів кримінального провадження №0002620 отриманих на запит слідчого встановлено, що в жовтні 2023 року ОСОБА_17 здійснив відправку на користь ОСОБА_5 5 (п`яти) квадрокоптерів (дронів) через оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши при цьому спосіб оплати грошовий переказ (тобто накладний платіж). Ціна одного дрону становила близько 220 000 гривень.

Однак, в жовтні 2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи в злочинній змові зі службовими особами відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Тернополі заволодів вищевказаними дронами без здійснення сплати за них, тим самим вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України за, що 04.09.2024 був повідомлений про підозру.

Вказані грошові кошти за розтрачений товар, а саме дрони, ОСОБА_18 компенсувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі, що виключає завдану йому майнову шкоду.

Надалі, встановлено, що ОСОБА_17 здійснював відправку вищевказаних дронів на ім`я ОСОБА_5 , однак в подальшому змінив данні отримувача на ОСОБА_19 , яка являється співмешканкою останнього.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено потерпілу ОСОБА_20 , яка в ході допиту вказала, що дізналася про ОСОБА_5 , як такого хто займається купівлею-продажем дронів та вирішила замовити в останнього 2 дрони ІНФОРМАЦІЯ_12 3T, за які здійснила передоплату у повному розмірі на суму 370 000 гривень, на надані ОСОБА_5 банківські картки серед яких рахунки наразі підозрюваного ОСОБА_6 , який виконував роль виконавця у сформованій ОСОБА_5 організованій групі, на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_19 (співмешканка ОСОБА_17 ) та на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_21 , яка в свою чергу є близьким родичем ОСОБА_17 . Проте замовлених дронів так і не отримала, грошових коштів ніхто не повернув.

Разом з тим, з листування у застосунку «WhatsApp» між підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вбачається, що в період приблизно з травня по листопад 2023 року ОСОБА_22 , як власник магазину з продажу електронної техніки, розташованого у м. Києві у якому ймовірно здійснював неофіційний (поза межами касового обліку) продаж, дронів за які отримував готівку в іноземній валюті від підозрюваного ОСОБА_6 , який в свою чергу вказував, що від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем якого є підозрюваний ОСОБА_7 .

В подальшому встановлено, що з метою маскування своєї злочинної діяльності члени організованої групи користувалися послугами тіньових криптовобмінних пунктів, які під виглядом ведення господарської діяльності з обміну валют передбаченої ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювали обготівкування криптоактивів отриманих шахрайським шляхом.

Так, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівок підозрюваного ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Львові, прибув за адресою: АДРЕСА_1 де у пункті обміну валют, який відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_5 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , здійснив обготівкування криптоактивів у розмірі 27 245 доларів США, використовуючи при цьому заздалегідь отриманий код на видачу, а саме: НОМЕР_10.

Разом з тим встановлено, що вищевказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 має пункт обміну валют за адресою: АДРЕСА_2 , у якому ОСОБА_23 сплатив 48 300 доларів США тим самим здійснив їх конвертацію на криптовалютний гаманець використовуючи при цьому наступні данні: НОМЕР_11.

З огляду на викладене, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Так, вжитими заходами установлено осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Серед них також є особи, на рахунки яких ФОП ОСОБА_6 та інші фігуранти даного кримінального провадження переказано кошти, які надходили від потерпілих.

В подальшому, в ході аналізу безготівкових операцій по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_6 » встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_24 та ОСОБА_7 , який теж є активним учасником групи з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом протягом 2023 року здійснили переказ грошових коштів в сумі понад 1 486 000 грн. на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_7 ».

Одночасно з цим, з банківських рахунків ФОП « ОСОБА_24 » переведено частину грошових коштів на особисті рахунки учасників злочинної групи, а саме:

- на рахунок ОСОБА_5 - 1 371 000 гривень;

- на особистий рахунок ОСОБА_24 - 1 992 249 гривень.

В подальшому, від оперуповноважених УПК в м. Києві на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України надійшли матеріали оглядів інформації отриманої в результаті тимчасових доступів до речей і документів, які перебували у володінні ряду банківських установ, з яких вбачається, що загальний оборот на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_6 » перевищує 35 000 000 гривень.

Крім того, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) мають банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ).

Надалі, в ході відпрацювання потерпілих встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », представником і директором якого є ОСОБА_16 , та ФОП « ОСОБА_6 » було укладено та підписано: договір поставки № 0609/2023-1 від 06.09.2023, рахунок-фактура № СФ-000000036 від 13.09.2023, рахунок-фактура № СФ-000000027 від 06.09.2023, видаткова накладна № ВН-0000027 від 06.09.2023, рахунок-фактура № СФ-000000032 від 12.09.2023, видаткова накладна № ВН-0000032 від 12.09.2023, видаткова накладна № ВН-0000036 від 13.09.2023, видаткова накладна № ВН-0000067 від 29.09.2023.

Так, з метою підтвердження або спростування укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ФОП « ОСОБА_6 » вищевказаного договору, рахунків-фактури та видаткових накладних виникла необхідність у проведенні відповідного експертного дослідження.

У зв`язку з чим, до ІНФОРМАЦІЯ_11 скеровано постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи від 06.02.2025.

Однак, для проведення експертного дослідження в повному обсязі виникла необхідність у наданні експерту документів, які на собі містять вільні та умовно вільні зразки підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Разом з тим, з метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до вказаних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні детальної інформації щодо користування вказаними особами сервісами «Клієнт-банк» з прив`язкою до пристроїв, IP-адрес, біометричних даних за допомогою яких відбувалися верифікації та інших відомостей які свідчитимуть про їх причетність до вказаних кримінальних правопорушень, обізнаність про злочинні плани та наміри.

Враховуючи те, що документи щодо рахунків вказаних вище фізичних осіб містить відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в банківських установах, в яких зазначені особи є клієнтами.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджень № 0003834 від 07.11.2023 року, відкритого за ч. 3, 5, 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0003834, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до наступних оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 щодо рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме:

- банківські справи фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків за період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаних банківських установ банківських операцій по всім рахункам зазначених вище осіб, як фізичних осіб так і фізичних-осіб підприємців, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо права користування індивідуальними банківськими ячейками;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду за період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- відомості щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у системі «Банк-Клієнт», а також під час кожного входу до вище вказаних систем із зазначенням точного часу входу, пристрою, програмного забезпечення, адреси, в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- фото- та відеоматеріали взаємодії з банківськими рахунками фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), їх обслуговування, зняття/поповнення готівки в банкоматах, терміналах, касах, банківських відділеннях, тощо, в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- адреси за якими відбувалися взаємодії з банківськими терміналами, банкоматами, касами банківських установ, щодо зняття коштів з рахунків чи поповнення банківських рахунків відносно фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- фото- та відеоматеріали та інші біометричні дані, у тому числі голосові команди осіб, які використовувалися при реєстрації клієнтів як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у банківській установі, подальших аутентифікаціях та взаємодії з системою «Банк-Клієнт» в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- відомості щодо використання (накладення) цифрових підписів при взаємодії з системою «Банк-Клієнт», з відображенням цифрового ключа, ІР-адреси користувачів під час користування системою, із зазначенням точного часу входу, пристрою, програмного забезпечення, адреси, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- аудіо записи телефонних розмов при звернені на гарячі лінії, опитування, перевірки безпеки, тощо, працівниками банківської установи, голосових операторів, ботів як з фізичними особами так і з фізичними особами-підприємцями відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), як клієнтів банківських установ, в період з 01.01.2022 по 31.12.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1