УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/33/25

16 травня 2025 року

м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000258 від 30.12.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000258 від 30.12.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 30/12/2024 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло звернення ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу зарядної станції «Fossibot F2400» в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 9125 грн.

Банківська картка потерпілого: встановлюється.

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: встановлюється.

Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_1 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилання в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування було допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 27.11.2024 він натрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Переглядаючи пропозиції на даному сайті, ОСОБА_5 натрапив на оголошення про продаж зарядної станції «Fossibot F2400», вартістю 36500 грн з можливістю оформлення «Оплати частинами» від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дане оголошення потерпілого зацікавило та він вирішив зв`язатися з менеджером за номером телефону, який було зазначено на сайті та розпочав спілкування у месенджері «Telegram». Під час спілкування у вказаному месенджері, потерпілий виявив, що наявні посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В ході спілкування з менеджером, останній повідомив, що потерпілий дійсно може оформити дане замовлення та здійснити оформлення «Оплати частинами» від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на чотири платежі із оплатою рівними частинами по 9125 грн кожна. Також останній додав, що якщо потерпілий ОСОБА_5 негайно оформлю замовлення та здійсню оплату, то товар зможуть відправити лише 14.12.2024. На дану пропозицію потерпілий ОСОБА_5 погодився та здійснив оформлення.

Далі 27.11.2024 потерпілий ОСОБА_5 самостійно увійшов із власного мобільного телефону марки «Moto» перейшов по відповідній вкладці на вказаному сайті для оформлення оплати частинами, де самостійно увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де оформив відповідну послугу.

В подальшому, з банківської картки потерпілого НОМЕР_5 , відкритої по банківському рахунку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27/11/2024 о 15:18 год було знято власні грошові кошти у сумі 9125 грн як перший платіж за оплату частинами.

Далі менеджер повідомив, щоб потерпілий ОСОБА_5 очікував на відправку товару 14.12.2024.

В подальшому, у зв`язку з тим, що товар у домовлений термін відправлено не було, потерпілий ОСОБА_5 знову написав у месенджері «Telegram» до контакту з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Менеджер повідомив, щоб потерпілий контактував за абонентським номером НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього потерпілий ОСОБА_5 написав за вказаним номером. Останньому було повідомлено, що в них виникла затримка та товар все ж мають відправити.

В подальшому, ні менеджер у месенджері «Telegram» з посиланням « ОСОБА_6 », ні особа з абонентським номером НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на повідомлення та телефонні дзвінки потерпілого не відповідали.

Також 22.12.2024 у вечірню пору доби потерпілий ОСОБА_5 виявив, що інтернет-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , де останній здійснював замовлення, не працює.

Після цього потерпілий ОСОБА_5 вирішив, що став жертвою шахраїв та 24.12.2024 вирішив повідомити про дану подію до кіберполіції.

Також, з банківської картки потерпілого НОМЕР_5 , відкритої по банківському рахунку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.12.2024 о 09:22 год було знято власні грошові кошти у сумі 9125 грн як другий платіж за оплату частинами.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_5 додав, що в ході спілкування з менеджером у месенджері «Telegram» з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останній повідомив, що інтернет-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 - це їхній київський інтернет-магазин.

Також, потерпілий ОСОБА_5 додав, що служба підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила йому реквізити та юридичну особу, на яку було оформлено «Покупку частинами», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОКПО (ЄДРПОУ) продавця НОМЕР_7 ; рахунок НОМЕР_8 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 для отримання інформації відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та встановлено, що на вказане товариство відкритий банківський рахунок НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінального проступку заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),тобто кримінальне правопорушення (проступок), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код банку (МФО): НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , на ім`я якого банківський рахунок НОМЕР_10 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки; чи створений обліковий запис в WEB-бaнкiнгy « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 27.11.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 27.11.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEВ-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 27.11.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_13 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, інформація по якій запитується, оскільки конституційні права такої особи не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код банку (МФО): НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , на ім`я якого банківський рахунок НОМЕР_10 , в тому числі:

наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;

чи створений обліковий запис в WEB-бaнкiнгy « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 27.11.2024 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 27.11.2024 по дату виконання ухвали;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEВ-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 27.11.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1