279/3130/25 1-кс/279/670/25 УХВАЛА

23 травня 2025 року м. Коростень
22 травня 2025 року дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання вказує, що 06.05.2025 року до чергової частини Коростенського РУП звернулась громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те що 05.05.2025 року на її мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка в ході діалогу представилась знайомим " ОСОБА_6 " з м. Херсон та попросила перерахувати грошові кошти на проведення операції та на дану пропозицію вона погодилась та здійснила перерахування з терміналу на рахунок НОМЕР_3 , та з власних карток на тей самий рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 грошових коштів в загальному розмірі 5000 грн., після чого заявниця зрозуміла що її було ошукано.
07.05.2025 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка на яку було здійснено переказ коштів № НОМЕР_3 , відкрита в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 03.05.2025 року по час надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між слідчими суддями від 22.05.2025 року розгляд клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 08:20 годин 23.05.2025 року.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження повідомлені належним чином, в судове засіданя не з`явилися, клопотань про відкладення розгляду справи не надали. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У силу ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання дізнавача ОСОБА_7 , погодженого прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 , задовольнити.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коростенського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , зокрема анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття розрахункового рахунку, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 03.05.2025 по час надання інформації із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 03.05.2025 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 у приміщеннях відділень AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів тощо;
- інформації про перелік IP- адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 03.05.2025 по час надання інформації;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 за період з 03.05.2025 по час надання інформації.
Зобов`язати AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 23 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12