Провадження №1-кс/369/2080/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000110 від 13.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Вимоги клопотання мотивує тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 12.04.2025 звернулася до Бучанського РУП із повідомленням про те, що з банківських рахунків її сина, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було викрадено грошові кошти в загальній сумі 204 961,00 грн.

У ході допиту, проведеного 13.04.2025, ОСОБА_4 повідомила, що її син з 04.11.2024 перебуває у службовому відрядженні до оперативно-стратегічного угрупування військ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання бойових завдань у складі департаменту поліції особливого призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З 01.04.2025 останній вважається безвісти зниклим під час виконання бойового завдання в районі м. Торецьк, Бахмутського району Донецької області.

У володінні ОСОБА_5 перебували наступні банківські картки:

- зарплатна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

- кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN: НОМЕР_3 .

30.03.2025, у час, коли ОСОБА_5 вважався зниклим безвісти, невстановлена особа здійснила наступні транзакції:

- знято 100 000 грн із зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- знято 75 000 грн із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- списано 29 961,00 грн із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів вважаю за необхідне отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно інформації за рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку;

-про рух коштів в електронному вигляді із зазначенням назви колонок із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 01.04.2025 по 03.07.2025;

-інформацію про всі фінансові номери телефонів, чи підв`язані або були змінені (із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) під банківський рахунок;

-інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку, в період часу з 01.04.2025 по 03.07.2025;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімались грошові кошти з банківського рахунку, в період часу з 01.04.2025 по 03.07.2025.

Вказані дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000110 від 13.04.2025за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капралу поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно інформації за рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку;

-про рух коштів в електронному вигляді із зазначенням назви колонок із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 01.04.2025 по 03.07.2025;

-інформацію про всі фінансові номери телефонів, чи підв`язані або були змінені (із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) під банківський рахунок;

-інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку, в період часу з 01.04.2025 по 03.07.2025;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімались грошові кошти з банківського рахунку, в період часу з 01.04.2025 по 03.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11