Справа № 243/5320/25
Провадження № 1-кс/243/446/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у системі EasyCon, на підставі наказу № 29-к про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року, клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 18 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 18 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з клопотанням, 18.06.2025 до чергової частини відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли повідомлення про те, що невідомі особи у період часу з 23:34 16.06.2025 по 04:21 по 17.06.2025 таємно викрала грошові кошти з банківських рахунків, які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ФОП ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 рахунок НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 рахунок НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 рахунок НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_11 рахунок НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_12 рахунок НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_13 рахунок НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_15 рахунок НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_16 рахунок НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_17 рахунок НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_18 рахунок НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_19 рахунок НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_20 рахунок НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_21 рахунок НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_22 рахунок НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_19 на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий та обслуговується в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ).

З ФОП ОСОБА_24 рахунок НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_25 ( НОМЕР_23 ). Загальний розмір завданої матеріальної шкоди встановлюється.

18.06.2025 до канцелярії ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали поштою, які було зареєстровано за вхідним №2698. Того ж дня, черговою частиною ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області були внесені відповідні відомості до єдиного обліку за №16167.

Зі змісту заяв про вчинення кримінального правопорушення вбачається наступне, що в період часу з 23:34 години 16.06.2025 по 02:19 годин 17.06.2025 невідомою особою було здійснено несанкціоновані списання грошових коштів з банківських рахунків, які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме з:

1) НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_24 );

2) НОМЕР_25 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_26 );

3) НОМЕР_3 , який відкритий на ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 );

4) НОМЕР_4 , який відкритий на ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_28 );

5) НОМЕР_5 , який відкритий на ФОП ОСОБА_9 ; (РНОКПП НОМЕР_29 );

6) НОМЕР_6 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_30 );

7) НОМЕР_7 , який відкритий на ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_31 );

8) НОМЕР_8 , який відкритий на ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_32 );

9) НОМЕР_9 , який відкритий на ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_33 );

10) НОМЕР_10 , який відкритий на ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_34 );

11) НОМЕР_11 , який відкрити на ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_35 );

12) НОМЕР_12 , який відкритий на ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_36 );

13) НОМЕР_13 , який відкритий на ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 );

14) НОМЕР_14 , який відкритий на ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_38 );

15) НОМЕР_15 , який відкритий на ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_39 );

16) НОМЕР_16 , який відкритий на ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_40 );

17) НОМЕР_17 , який відкритий на ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_41 );

18) НОМЕР_18 , який відкритий на ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_42 );

19) НОМЕР_19 , який відкритий на ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_43 );

20) НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_44 ).

З зазначених вище 19-ти банківських рахунків відкритих на ФОП було здійснено невідомою особою перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) та обслуговується в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до виписок та платіжних інструкцій по 19-ти рахункам ФОП, як зазначені вище було встановлено наступне, що:

1) з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_24 ) невідомою особою у період часу з 02:03 годин по 02:04 годин 17.06.2025 було здійснено дві транзакції, а саме:

1.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , які було здійснено у період часу:

- 02 години 03 хвилин у розмірі 98 090 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №12 від 13.06.2025, без ПДВ;

- 02 годин 04 хвилини у розмірі 49 809 гривень, оплата за будівельні роботи згідно договору №13 від 13.06.2025, без ПДВ;

2) з банківського рахунку НОМЕР_25 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_26 ), невідомою особою у 01:45 годин 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

2.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 01 години 45 хвилин у розмірі 150 000 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №28 від 13.06.2025, без ПДВ;

3) з банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 ), невідомою особою о 02:07 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

3.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 02 години 07 хвилин у розмірі 43202 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №46 від 13.06.2025, без ПДВ;

4) з банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_28 ), невідомою особою о 02:02 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

4.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 02 години 02 хвилин у розмірі 42000 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №45 від 13.06.2025, без ПДВ;

5) з банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ФОП ОСОБА_9 ; (РНОКПП НОМЕР_29 ), невідомою особою у період часу з 02:09 годин по 02:19 годин 17.06.2025 було здійснено чотири транзакції, а саме:

5.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , які було здійснено у період часу:

- 02 години 09 хвилин у розмірі 99 800 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №50 від 12.06.2025, без ПДВ;

- 02 годин 10 хвилини у розмірі 98 700 гривень, оплата за будівельні роботи згідно договору №51 від 12.06.2025, без ПДВ;

- 02 годин 11 хвилини у розмірі 97 609 гривень, оплата за будівельні роботи згідно договору №54 від 12.06.2025, без ПДВ;

- 02 годин 11 хвилини у розмірі 49 980 гривень, оплата за будівельні роботи згідно договору №55 від 12.06.2025, без ПДВ;

- 02 годин 19 хвилини у розмірі 26 650 гривень, оплата за будівельні роботи згідно договору №9 від 12.06.2025, без ПДВ;

6) з банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_30 )невідомою особою о 01:53 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

6.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 01 години 53 хвилин у розмірі 42 000 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №37 від 13.06.2025, без ПДВ;

7) з банківського рахунку НОМЕР_7 , який відкритий на ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_31 ), невідомою особою у період часу з 01:33 годин по 02:15 годин 17.06.2025 було здійснено дві транзакції, а саме:

7.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , які було здійснено у період часу:

- 01 години 33 хвилин у розмірі 360 209 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №15 від 12.06.2025, без ПДВ;

- 02 годин 15 хвилини у розмірі 49 870 гривень, оплата за будівельні роботи згідно договору №67 від 12.06.2025, без ПДВ;

8) з банківського рахунку НОМЕР_8 , який відкритий на ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_32 ), невідомою особою о 01:42 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

8.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 01 години 42 хвилин у розмірі 78 000 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №23 від 13.06.2025, без ПДВ;

9) з банківського рахунку НОМЕР_9 , який відкритий на ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_33 ), невідомою особою о 01:39 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

9.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 01 години 39 хвилин у розмірі 90 000 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №19 від 13.06.2025, без ПДВ;

10) з банківського рахунку НОМЕР_10 , який відкритий на ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_34 ), невідомою особою о 01:59 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

10.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 01 години 59 хвилин у розмірі 34 300 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №41 від 13.06.2025, без ПДВ;

11) з банківського рахунку НОМЕР_11 , який відкрити на ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_35 ), невідомою особою о 01:56 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

11.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 01 години 56 хвилин у розмірі 56 700 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №39 від 13.06.2025, без ПДВ;

12) з банківського рахунку НОМЕР_12 , який відкритий на ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_36 ), невідомою особою о 01:29 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

12.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 01 години 29 хвилин у розмірі 50 000 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №12 від 12.06.2025, без ПДВ;

13) з банківського рахунку НОМЕР_13 , який відкритий на ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 ), невідомою особою о 01:49 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

13.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 01 години 49 хвилин у розмірі 46 508 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №29 від 13.06.2025, без ПДВ;

14) з банківського рахунку НОМЕР_14 , який відкритий на ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_38 ), невідомою особою о 01:55 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

14.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 01 години 55 хвилин у розмірі 37 000 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №38 від 13.06.2025, без ПДВ;

15) з банківського рахунку НОМЕР_15 , який відкритий на ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_39 ), невідомою особою о 01:35 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

15.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 01 години 35 хвилин у розмірі 100 000 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №17 від 13.06.2025, без ПДВ;

16) з банківського рахунку НОМЕР_16 , який відкритий на ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_40 ), невідомою особою о 01:50 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

16.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 01 години 50 хвилин у розмірі 57 000 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №31 від 13.06.2025, без ПДВ;

17) з банківського рахунку НОМЕР_17 , який відкритий на ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_41 ), невідомою особою о 01:52 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

17.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 01 години 52 хвилин у розмірі 80 000 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №34 від 13.06.2025, без ПДВ;

18) з банківського рахунку НОМЕР_18 , який відкритий на ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_42 ), невідомою особою о 02:00 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

18.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 02 години 00 хвилин у розмірі 58 090 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №43 від 13.06.2025, без ПДВ;

19) з банківського рахунку НОМЕР_19 , який відкритий на ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_43 ), невідомою особою о 01:44 годині 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

19.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_45 , яку було здійснено у період часу:

- 01 години 44 хвилин у розмірі 78 000 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №25 від 13.06.2025, без ПДВ;

Крім того, з банківського рахунку НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_44 ) в період часу з 16.06.2025 по 17.06.2025 було здійснено невідомою особою дві транзакції а саме:

на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкритий на ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які було здійснено у період часу: .

- 23 годин 34 хвилин у розмірі 99 000 гривень, оплата згідно договору №23 від 12.06.2025, без ПДВ;

- 23 годин 57 хвилини у розмірі 45 000 гривень, оплата згідно договору №24 від 12.06.2025, без ПДВ;

Показання потерпілих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , підтверджені також платіжними інструкціями по зазначеним вище картковим рахункам, згідно до яких з банківських рахунків потерпілих ФОП дійсно невідомою особою були здійснені перерахування грошових коштів на один інший банківський рахунок ТОВ.

Грошовими коштами, що належать потерпілим заволоділа невідома особа, шляхом переказу на банківські рахунки, а саме: НОМЕР_16 , що відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) та обслуговується у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_22 , що відкритий на ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , невстановленою особою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Донецької області, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, а також, з метою проведення об`єктивного досудового розслідування, а також перевірки факту та обставин, що підлягають доказуванню, так як в зазначеному кримінальному провадженні, потерпілі підозрюють в скоєному співробітників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів, також, зобов`язати департамент відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провести за даним фактом службове розслідування, за результатами якого, завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки, а також її висновок, для того, щоб з`ясувати, чи причетні до цього співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювався перед списанням грошових коштів потерпілими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на їх фінансові номери телефонів дзвінки, які могли би стати причиною надання інформації невідомій особі та в подальшому стало причиною стороннього втручання до онлайн-банкінгу відповідних клієнтів, при цьому, якщо таке мало місце, надати копії особової справи оператору call-центру, правові підставі здійснення телефонного дзвінку, посадові обов`язки оператору call-центру зі встановленням чи телефонують оператори call-центру до клієнтів банку, а також можливості встановлення особи, яка здійснювала телефонний дзвінок зазначеним вище потерпілим, зазначивши місце роботи, її анкетні дані, контактний номер телефону, з метою її встановлення та подальшого допиту, а також, рух коштів в період з 16.06.2025 по час пред`явлення ухвали до виконання по картковим рахункам НОМЕР_46 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , які відкриті на ім`я потерпілих відповідно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до всіх банківських карток, що обслуговується рахунками, дослідити рух коштів по вказаним картковим рахункам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

На території Краматорського району, Донецької області, розташована філія Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_2 у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) юридичною адресою: АДРЕСА_1 , становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, слідчий просила задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засідання обставини та відповідні ним докази.

Згідно витягу з ЄРДР, 18.06.2025 до чергової частини відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли повідомлення про те, що невідомі особи у період часу з 23:34 16.06.2025 по 04:21 по 17.06.2025 таємно викрали грошові кошти з банківських рахунків, які відкриті та обслуговуються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ФОП ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 рахунок НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 рахунок НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 рахунок НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_11 рахунок НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_12 рахунок НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_13 рахунок НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_15 рахунок НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_16 рахунок НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_17 рахунок НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_18 рахунок НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_19 рахунок НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_20 рахунок НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_21 рахунок НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_22 рахунок НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_19 , на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий та обслуговується в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ). З ФОП ОСОБА_24 рахунок НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_25 ( НОМЕР_23 ). Загальний розмір завданої матеріальної шкоди встановлюється (ЄО за №№ 16163, 16164, 16165, 16166, 16168, 16169, 16170, 16171, 16172, 16173, 16174, 16175, 16176, 16177, 16178, 16179, 16180, 16181, 16182).

За даним фактом СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 18 червня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, із зазначених вище 19-ти банківських рахунків відкритих на ФОП було здійснено невідомою особою перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) та обслуговується в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, невідомою особою було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_44 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкритий на ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий обґрунтувала наявність підстав для накладення арешту на зазначене у клопотання майно необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Донецької області, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, а також, з метою проведення об`єктивного досудового розслідування, а також перевірки факту та обставин, що підлягають доказуванню, так як в зазначеному кримінальному провадженні, потерпілі підозрюють в скоєному співробітників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів, також, зобов`язати департамент відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провести за даним фактом службове розслідування, за результатами якого, завірені належним чином копії матеріалів службової перевірки, а також її висновок, для того, щоб з`ясувати, чи причетні до цього співробітникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювався перед списанням грошових коштів потерпілими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на їх фінансові номери телефонів дзвінки, які могли би стати причиною надання інформації невідомій особі та в подальшому стало причиною стороннього втручання до онлайн-банкінгу відповідних клієнтів, при цьому, якщо таке мало місце, надати копії особової справи оператору call-центру, правові підставі здійснення телефонного дзвінку, посадові обов`язки оператору call-центру зі встановленням чи телефонують оператори call-центру до клієнтів банку, а також можливості встановлення особи, яка здійснювала телефонний дзвінок зазначеним вище потерпілим, зазначивши місце роботи, її анкетні дані, контактний номер телефону, з метою її встановлення та подальшого допиту, а також, рух коштів в період з 16.06.2025 по час пред`явлення ухвали до виконання по картковим рахункам НОМЕР_46 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , які відкриті на ім`я потерпілих відповідно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до всіх банківських карток, що обслуговується рахунками, дослідити рух коштів по вказаним картковим рахункам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

На території Краматорського району, Донецької області, розташована філія Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_2 у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме: п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку під час обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, що є обґрунтовані підстави вважати, що відносно потерпілих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , невстановленою особою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, перерахування грошових коштів невідомою особою на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) та обслуговується в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того, відносно потерпілої ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 невстановленою особою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, несанкціоноване списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_44 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкритий на ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ) та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначені відомості віднесено до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 , АДРЕСА_1 ), оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.

Разом з тим, щодо зобов`язання департаменту відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провести за даним фактом службове розслідування для того, щоб з`ясувати, чи причетні до вчиненого кримінального правопорушення співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд зазначає про таке.

Службова перевірка це процедура, яка проводиться у разі порушення службових обов`язків. Вона може бути ініційована керівництвом установи або органом, який має право проводити службові розслідування, проведення такої перевірки є внутрішнім процесом, який може бути ініційований у відповідь на виявлені порушення.

Тимчасовий доступ до банківського рахунку може бути необхідний у рамках службової перевірки, але це окремі процедури. Суд не може зобов`язати провести службову перевірку, тим паче, в рамках розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а може лише ухвалити рішення про надання тимчасового доступу до банківського рахунку, якщо це необхідно для розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині зобов`язання департаменту відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провести службове розслідування за фактом можливої причетності співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчиненого відносно потерпілих кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 18 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000641 від 18.06.2025, а саме слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію по банківським платіжним рахункам НОМЕР_46 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , які відкриті на ім`я потерпілих відповідно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) (МФО НОМЕР_49 ) та отримання належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів;

- руху коштів в період з 16.06.2025 по час пред`явлення ухвали до виконання по наступним картковим рахункам: НОМЕР_46 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , які відкриті на ім`я потерпілих відповідно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеними вище рахунками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- пристрій або пристрої, на який було підключено функцію NFС, до вказаних акаунтів (з повним роз`ясненням дати, часу, способу підключення, ідентифікаційні дані пристрою, в тому числі вказання ІМЕІ та МАС- адреси пристрою), у тому числі сервісів «Google Pay» та «Apple Pay» та проведених оплат через POS-термінал;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, до всіх електронних або письмових заяв, що подавались з рахунків потерпілої в період з 16.06.2025 по час пред`явлення ухвали до виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим вказанням інформації по контрагентам стосовно операцій, що були проведені у період часу з 23:34 годин 16.06.2025 по 02:19годин 17.06.2025 з рахунків потерпілих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , при цьому вказавши, яким чином були проведені дані операції, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В задоволенні іншої частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1