печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001605,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, яким просить накласти арешт на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 і визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001605, а саме: 6 (шість) предметів з металу жовтого кольору із позначкою 999 проба на кожному, а саме: предмет №1 вагою 28.3 грами, серійний номер: 406578, предмет № 2 вагою 20 грам, серійний номер: 068669, предмет №3 вагою 5 грам, серійний номер: 351086, предмет №4 вагою 5 грам, серійний номер: 351081, предмет №5 вагою 2.5 грами, серійний номер: 707784, предмет №6, вагою 1 грам, серійний номер: 090293, поміщені до сейф.пакету «PSP 3212383», грошові кошти в розмірі: 98800 (дев`яносто вісім тисяч вісімсот) доларів США, 14300 (чотирнадцять тисяч триста) євро, поміщені до сейф.пакету «PSP 1367123», ноутбук «MacBook PRO» сірого кольору, із зарядним пристроєм до нього та планшет «iPad» «А2068», із серійним номером: PMPC80X50TA8.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор посилається на те, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час здійснення судового розслідування вказаного кримінального провадження, органом досудового розслідування встановлюється особи, які увійшли до складу організованої групи, які у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 07.12.2017 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), будучи обізнаними із законними умовами здійснення податкового законодавства та фінансово-господарської діяльності, щодо декларування своїх доходів, з метою отримання незаконного прибутку в особливо великому розмірі, з метою незаконного збагачення за рахунок отриманих грошових коштів, в період часу з 2017 по 2023 роки створили та придбали ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» (), ТОВ «Агарда ЛТД ОКПО» () та ТОВ «Гудінвест ОКПО» (6) та інші підприємства, що укладали договори із АТ «Запорізький завод феросплавів» (далі - АТ «ЗЗФ») , щодо здійснення діяльності з фіктивної переробки відходів на території вказаного підприємства, а отриманими від такої діяльності грошовими коштами незаконно заволодівали.

Невстановлені особи, які входять до складу організованої групи в період часу з 2016 по 2023 рік, за попередньою змовою із керівництвом АТ «Запорізький завод феросплавів» (), частина якого належить регіональній філії Держфондмайна та належить державі, погодили здійснення переробки відходів і вказаними вище підконтрольними СГД.

Вказані СГД розпочали фіктивну господарську діяльність на території АТ «ЗЗФ», щодо обробки відходів та здобуття напівпродуктів металургійного виробництва (сплави заліза з кремнієм, марганцем, хромом та іншими елементами, що використовуються при виплавці сталі) - феросплави, які в подальшому експортувались через фіктивні СГД.

В період часу з 2017 по 2019 роки, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора були створені, викуплені та перереєстровані на підконтрольних їм осіб юридичні особи: ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО», ТОВ «Агарда ЛТД ОКПО» та ТОВ «Гудінвест ОКПО», а також інші СГД, які укладали договори із АТ «ЗЗФ», з метою подальшого здійснення фіктивної переробки відходів із вказаного заводу та після такої переробки і виведення металів, забезпечували подальший їх продаж на завод, де отримували від заводу грошові кошти, які перераховувалися на банківські рахунки вказаних вище СГД., які в подальшому обготівковувались для власних потреб та керівництва заводу.

Після цього, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора здійснювалось обготівкування грошових коштів шляхом укладання фіктивних договорів між СГД та ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО», ТОВ «Агарда ЛТД ОКПО» та ТОВ «Гудінвест ОКПО», а саме надання неіснуючих послуг щодо оренди вантажного транспорту, техніки, паливно-мастильних матеріалів, оренди приміщень, де у різний період часу, а саме з 2017 по 2023 увійшли підконтрольні невстановленому організатору СГД, а саме: ТОВ «Мустанг ТМ» (), ТОВ «Оранж Оіл» (), ТОВ «ІН-Сейл» (), ТОВ «Белоіл Індустрі» (), ТОВ «Каргоєвротранс» (), ТОВ «Делтокс» (), ТОВ «Шелдор» (), ТОВ «ВКФ ДЗАК» (6), ТОВ «Палладіум оіл» (), ТОВ «НК «Петроліум Груп» (), ТОВ «Петрол плюс» () та залучено фізичних осіб, які на даний час перевіряється до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а також інших осіб, які на даний час органом досудового розслідування встановлюються.

Одночасно з цим, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора, з метою акумулювання отриманого доходу у вигляді готівкових коштів, за фіктивними договорами із вказаними вище СГД, визначили особу з числа осіб - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка погодилась придбати ТОВ «Технікс Капітал Менеджемент»» (код ЄДРПОУ - 39844563) (далі - ТОВ «ТКМ»), та в подальшому забезпечила вчинення дій із фіктивного придбання ТОВ «ТКМ», що було вчинено з метою створення враження наявності забезпечення виконання поповнення статутного капіталу готівковими коштами, а також ОСОБА_19 стала директором.

07.12.2017 ОСОБА_19 звернулась до органів реєстрації, де останню було включено до складу учасників ТОВ «ТКМ» у зв`язку з придбанням нею в ОСОБА_23 частки у статутному капіталі вказаного товариства у розмірі 100 %, що становить 25 000 (двадцять п 'ять тисяч) гривень, 00 копійок та збільшила статутний капітал до 1 000 000 (один мільйон) гривень, 00 копійок за рахунок свого грошового внеску, отриманого від невстановлених осіб, з числа організованої групи за вказівкою її організатора.

02.04.2017 ОСОБА_19 , отримавши такі готівкові кошти від невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, в розмірі 4 000 000 (чотири мільйони) гривень, 00 копійок, збільшила статутний капітал ТОВ «ТКМ» до 5 000 000 (п`яти мільйонів) гривень, 00 копійок за рахунок грошових внесків.

У подальшому, ОСОБА_19 в період часу з 03.04.2018 по 18.02.2019 отримала грошові кошти в сумі 18 793 411,00 (вісімнадцять мільйонів сімсот дев`яносто три тисячі чотириста одинадцять) гривень 00 копійок, готівкою внесла вказані грошові кошти на рахунок ТОВ «ТКМ» з призначенням платежу «внесок до статутного фонду».

При цьому, відповідно до інформації Державної податкової служби України про доходи ОСОБА_19 , остання отримала від податкових агентів доходи в 1 кварталі 2010 року на загальну суму 2 395 787,07 грн., де, з урахуванням вказаної суми, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_19 в сумі 16 397 623,93 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ «ТКМ».

Окрім цього, встановлено дохід ОСОБА_19 від ТОВ «ТКМ» в період 1 кварталу 2019 року по 3 квартал 2021 року на загальну суму 24 827 011,00 грн., де при аналізі банківських рахунків, які належать ТОВ «ТКМ» зазначених виплат не виявлено.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 01.03.2019, організатор надав вказівку особам, які входять до складу організованої групи, здійснити перереєстрацію права власності ТОВ «ТКМ» на підконтрольних йому осіб, які не усвідомлювали протиправні дії та наміри, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

01.03.2019 ОСОБА_19 шляхом укладання договорів купівлі-продажу відчужила належну їй частку у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ТКМ» наступним чином:

1. частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн. (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що становить 25% - ОСОБА_11 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_19 за частку в статутному капіталі;

2. частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн. (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що становить 25% - ОСОБА_21 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_19 за частку в статутному капіталі;

3. частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн. (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що становить 25% - ОСОБА_10 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_19 за частку в статутному капіталі;

4. частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн. (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що становить 25% - ОСОБА_20 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_19 за частку в статутному капіталі.

04.03.2019 невстановленими особами, які входять до складу організованої групи підготовлено відповідні документи: протоколи зборів учасників ТОВ «ТКМ» ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , які в подальшому подано до органу реєстрації та відповідно призначено директором ОСОБА_11 , та учасниками прийнято рішення про внесення додаткових внесків учасників товариства в період часу з 11.03.2019 по 31.07.2021, кожним по 10 036 250,00 грн., на загальну суму 40 145 000 (сорок мільйонів сто сорок п 'ять тисяч) гривень 00 коп., де відповідно затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ «ТКМ» та їх відсоткове співвідношення в рівних частках по 25% номінальної вартості частки 11 286 250 грн., де загальна сума складає 45 145 000, 00 грн.

13.04.2023 невстановленими особами, які входять до складу організованої групи підготовлено відповідні документи: протоколи зборів учасників ТОВ «ТКМ» ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , які подано до органу реєстрації та відповідно згідно пункту протоколу № 13/04/2023 затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ «ТКМ» з урахуванням внесених додаткових вкладів у вигляді грошових коштів, а саме: ОСОБА_11 - 7 567 076,00 грн., ОСОБА_21 - 7 982 361,00 грн., ОСОБА_10 , 2 714 000,00 грн., ОСОБА_20 - 8 495 787,00 грн., та останніми булу внесено готівкові кошти на рахунок ТОВ «ТКМ» на загальну суму 26 759 224 (двадцять шість мільйонів сімсот п 'ятдесят дев 'ять тисяч двісті двадцять чотири) гривень 00 коп. та, відповідно, затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ «ТКМ» та їх відсоткове співвідношення в частках та їх вартості, а саме: ОСОБА_11 (26,22 %) 18 853 326 грн., ОСОБА_21 (26,80 %) 19 268 611 грн., ОСОБА_10 , (19,47%) 14 000 250 грн., ОСОБА_20 (27,51 %) 19 782 037 гривень.

Відтак, ОСОБА_11 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ «ТКМ»» на загальну суму 8 379 138,15 грн.

При цьому, відповідно до інформації Державної податкової служби України про доходи ОСОБА_11 , останній отримав від податкових агентів доходи за період за період IV квартал 2014 року по 2022 рік (включно) в сумі 890 824,37 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_11 в сумі 18 853 326 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ «ТКМ».

Відтак, ОСОБА_21 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ «ТКМ» на загальну суму 8 333 611,00 грн.

При цьому, відповідно до інформації Державної податкової служби України про доходи ОСОБА_21 , останній отримав від податкових агентів доходи за період 4 кварталу 2001 року по 2022 рік (включно) в сумі 952 947,91 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_21 в сумі 19 268 611 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ «ТКМ».

Відтак, ОСОБА_10 в період часу з 05.11.2021 по 15.07.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ «ТКМ»» на загальну суму 3 055 250,00 грн.

При цьому, відповідно до інформації Державної податкової служби України про доходи ОСОБА_10 , останній отримав від податкових агентів доходи за період III квартал 2000 року по 2019 рік (включно) в сумі 147 090,54 грн., де з їх урахуванням, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_10 в сумі 14 000 250 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ «ТКМ».

Від так, ОСОБА_20 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ «ТКМ»» на загальну суму 8 385 877, 94 грн.

При цьому, відповідно до інформації Державної податкової служби України про доходи ОСОБА_20 , останній отримав від податкових агентів доходи за період 4 кварталу 2001 року по 2022 рік (включно) в сумі 1 313 893,84 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_20 в сумі 19 782 037 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ «ТКМ».

Тобто, відповідно із розробленим планом діяльності організованої групи, із залученням осіб, які в різний період входили до складу організованої ним групи, отримані грошові кошти від фіктивної діяльності по переробці відвалів АТ «ЗЗФ» було поміщено на рахунки підконтрольних СГД, де здійснено конвертацію в готівкові кошти, які були акумульовані та внесені через підконтрольних осіб до статутного фонду ТОВ «ТКМ» на загальну суму - 50 552 635, 00 грн. (п`ятдесят мільйонів п`ятсот п`ятдесят дві тисячі шістсот тридцять п`ять гривень).

Після цього, у не встановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 15.05.2023, невстановлена особа, яка є організатором надав вказівку особам, які входять до складу організованої групи, здійснити фіктивну перереєстрацію права власності ТОВ «ТКМ» на осіб, які не усвідомлювали про протиправні дії організованої групи.

15.05.2023 ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 шляхом укладання договорів купівлі-продажу відступили ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , належні частки у статутному капіталі ТОВ «ТКМ» наступним чином:

1. частку ОСОБА_11 у статутному капіталі в розмірі 18 853 326 (вісімнадцять мільйонів вісімсот п`ятдесят три тисячі триста двадцять шість) гривень 00 копійок, що становить 26,22 % - ОСОБА_17 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останньою вказаної суми ОСОБА_11 за частку в статутному капіталі;

2. частку ОСОБА_21 у статутному капіталі в розмірі 19 268 611 (дев 'ятнадцять мільйонів двісті шістдесят вісім тисяч шістсот одинадцять) гривень 00 копійок, що становить 26,80 % - ОСОБА_5 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_21 за частку в статутному капіталі;

3. частку ОСОБА_10 у статутному капіталі в розмірі 14 000 250 (чотирнадцять мільйонів двісті п`ятдесят.) гривень 00 копійок, що становить 19,47 % - ОСОБА_16 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останньою вказаної суми ОСОБА_10 за частку в статутному капіталі;

4. частку ОСОБА_20 у статутному капіталі в розмірі 19 782 037 (дев 'ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі тридцять сім) гривень 00 коп., що становить 27,51 % - ОСОБА_6 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_20 за частку в статутному капіталі.

В той же час, не підтверджується факт оплати ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 на користь ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 частки в статутному капіталі ТОВ «ТКМ» на загальну суму 71 904 224 грн., що є фіктивним правочином щодо укладання договорів купівлі-продажу таких часток ТОВ «ТКМ», вчиненим з метою ймовірного приховування, маскування походження джерела доходів, що відповідно до п. 3 примітки ст. 209 КК України перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Окрім цього, при купівлі-продажу статутного фонду ТОВ «ТКМ» не сплачено податки на суму - 14 021 323,68 грн., з них з податок на доходи фізичних осіб на суму 12 942 760,32 грн. та військовий збір у розмірі 1 078 563,36 грн.

Отже, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено наступне:

1. ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 отримало прибуток від АТ «ЗЗФ» на загальну суму - 129 049 702 грн.

2. ТОВ «ГУДІНВЕСТ» за період з 01.06.2018 по 31.05.2022 отримало прибуток від АТ «ЗЗФ» на загальну суму - 916 659 791 грн.

3. ТОВ «АГАРТА ЛТД» за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 отримало прибуток від АТ «ЗЗФ» на загальну суму - 263 748 849 грн.

Таким чином, в період часу з 2017 по 2020 роки за розробленим та реалізованим планом невстановлених осіб, з числа організованої групи за вказівкою її організатора, із залученням осіб, які в різний період входили до складу організованої ним групи, від отриманих доходів з діяльності по переробці відходів АТ «ЗЗФ» було отримано прибуток на загальну суму - 1 309 458 342 грн., які було переведено на банківські рахунки підконтрольних СГД та в подальшому здійснено конвертацію в готівкові кошти, частина яких була акумульовані та внесена до статутного фонду ТОВ «ТКМ» на загальну суму - 50 552 635, 00 грн.

Так, невставлені досудовим розслідуванням особами з числа організованої групи використовували з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих із АТ «ЗЗФ», частина з яких одержаних злочинним шляхом через підконтрольні СГД, а саме: ТОВ «ГАРАНТ-АГРО 4» (); ТОВ «УКР. школа сучасних технологій» (); КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» ДМР, (); ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» (); ТОВ «К Системс» () СТ «БУДМАЙСТЕР КООПЕРАЦІЯ» (); ТОВ «ВЕЗУВІЙ-ПЛЮС» (); ТОВ «ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ» (); ТОВ «ГРІКСАН» (); ТОВ «ПРОДТОРГ ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ» (); ТОВ УНІВЕРСАМ «ТОПОЛЯ», (); ТОВ ВКП «ЮЛАНА» (); ТОВ «РИНОК» (); ТОВ «ОКТАН» (); ТОВ «ОКТАН ПЛЮС» (); ТОВ «ІСТОК» (); ТОВ «ГАРАНТ» (); ТОВ «АЛЬБІОН» (); ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ГОСПОДАРЧИЙ РИНОК «ЮЛАНА» (); СТ «ПЕРША КООПЕРАТИВНА ІНІЦІАТИВА» (); СТ «КООПЕРАТИВНА ІНІЦІАТИВА» (); СТ «НОВА КООПЕРАТИВНА ІНІЦІАТИВА» (); ПП «ОЛЕКО-СЕРВІС» (); ПП «КІ-97» (); ТОВ «ТЕМА-ТРЕЙД» (); ТОВ «Українські бізнес системи» (); БО «БФ «СИЛИ ОПОРУ» (); ТОВ «АГАТ СЕРВІС ПЛЮС» (); ТОВ «СІГНІЯ КОНСАЛТ» (); ТОВ «Каскад Буд» (); ТОВ «ОФЕЛИЯ» (); ТОВ «Хантіс» (); СТ «ПЕРШЕ ПРИДНІПРОВСЬКЕ» (); ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ 7» (); ПП «ЛАЗУРНИЙ БЕРЕГ» (); СТ «ВІДПОЧИНОК СЕРВІС ПЛЮС» (); СТ«БУДМАЙСТЕР КООПЕРАЦІЯ» (); ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» (); ТОВ «Агарта ЛТД ОКПО» (); ТОВ «Гудінвест ОКПО» (); ТОВ «ТКМ» (); ПП «Фловекс» (ЄДРПОУ 79); ТОВ «ФК «ГРУПП ФАКТОР»» (); ВЦССТ «УКРКООПСПІЛКА» (); ТОВ «ДЕЛТОКС» (); ТОВ «МСЕРВІС» (); ТОВ «ТЕХЛАЙН КОНСАЛТ» (); ТОВ «ТРЕДВЕЛ ТЕХНІКС» (); ТОВ «ЕВАНС ТРЕЙДІНГ» (); ТОВ «КОПАЧ ПРОФІ» (); ТОВ «Дніпропетровська обласна спілка споживчих товариств» (), а також інші.

Окрім цього, відповідно до наявних показань свідків у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 підтверджено наведені вище встановлені досудовим розслідуванням факти обговтівкування грошових коштів, отриманих із АТ «ЗЗФ» та конвертацію їх у готівку з подальшим переказом на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарської діяльності та рахунки осіб, які у подальшому були приховані, шляхом здійснення платежів для внесення до статутного капіталу ТОВ «ТКМ», які також вказують причетних до цього осіб та суб`єктів господарської діяльності.

02.08.2024 свідок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , надав показання, щодо обробки відходів із АТ «ЗЗФ» здійснювали через офісах розташованих на 2 та 3 поверхах, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська, 4.

Також, проведено дослідження ДПС України та аналіз Держфінмоніторингу і Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, встановлено ймовірно факти легалізації майна одержаними злочинним шляхом.

14.05.2025 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення (злочину) адвоката ОСОБА_25 в інтересах ОСОБА_26 та ОСОБА_24 .

Зокрема, у вказаній заяві зазначено, що в період часу з травня по грудень 2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами з числа їх працівників вчинили шахрайські дії, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО», на загальну суму близько 60 000 000 грн., які належали ОСОБА_24 та ОСОБА_26 .

Наданими показами ОСОБА_24 та ОСОБА_26 встановлено, що ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» відповідно укладених договорів працювали на території АТ «ЗЗФ» в період жовтня 2016 по грудень 2017 року, де завод здійснював виплати на банківські рахунки ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО». На той час ключами доступу до електронного банкінгу та податкової звітності ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» під погрозою ОСОБА_24 та ОСОБА_26 заволоділи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , котрі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму близько 60 000 000 грн., де з поміж іншого особа, яка пердставляла інтереси від АТ «ЗЗФ» та приймала участь в щотижневих селекторних нарадах - ОСОБА_4 , без погодження якої не здійснювались виплати на рахунки ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО». Остання представляла кінцевого беніфеціара АТ «ЗЗФ», який погоджував роботу ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» на території АТ «ЗЗФ».

Відповідно матеріалів вказаного кримінального провадження ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 отримало прибуток від АТ «ЗЗФ» на загальну суму - 129 049 702 грн.

Також, відповідно отриманої бази даних «Податковий блок» за період з 01.01.2015 по 31.12.2024 встановлено, що ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» мав банківські рахунки: Казначейство України (ел. адм. подат.) - 5615, НОМЕР_1 ; АТ КБ"ПРИВАТБАНК" -1734; АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" - НОМЕР_2 ; АТ "МетаБанк"-401, де відповідно ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва отримано тимчасові доступ до вказаних рахунків ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» у вказаних банківських установах, де відповідно вилученої інформації, встановлено вхід до «клієнт банку» та «податковий блок» здійснювали з ІР-адрес, що знаходяться в м. Дніпро, про те офіс ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» знаходився у м. Запоріжжя та відокремлиних підрозділів не мав.

Зокрема, показаннями свідка Голови правління АТ «ЗЗФ» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , останній підтверджує діяльність ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» на території заводу по роботі на відвалах, а також про участь ОСОБА_4 в нарадах, а також її працівників ТОВ «БіТі Солюшен».

Допитом свідка ОСОБА_27 встановлено, обставини які описано вище у змісті клопотання та підверджує незаконну діяльність по роботі на відвалах в АТ «ЗЗФ».

Серед іншого, з огляду на викладеного під час розслідування вказаного кримінального провадження перевіряється на причетність до вчинення кримінальних правопорушень - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котра обіймає посаду директора стратегічного розвитку ТОВ «БТ Солюшен» ЄДРПОУ - 36495471, яка приймала участь в погодженні здійснення виплат АТ «ЗЗФ» на рахунки ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО».

17.02.2025 в період часу з 07 год. 31 хв. по 11 год. 41 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, постановленої 07.02.2025 у справі № 757/5573/25-к, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в межах якого вилучено предмети, які не входили до переліку речей, дозвіл на відшукання яких прямо надано ухвалою слідчого судді, проте відносно яких у сторони обвинувачення існують обґрунтовані підстави вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як докази кримінальних правопорушень, а саме:

- 6 (шість) предметів з металу жовтого кольору із позначкою 999 проба на кожному, ззокрема: предмет №1 вагою 28.3 грами, серійний номер: 406578, предмет № 2 вагою 20 грам, серійний номер: 068669, предмет №3 вагою 5 грам, серійний номер: 351086, предмет №4 вагою 5 грам, серійний номер: 351081, предмет №5 вагою 2.5 грами, серійний номер: 707784, предмет №6, вагою 1 грам, серійний номер: 090293, поміщені до сейф.пакету «PSP 3212383»;

- грошові кошти в розмірі: 98800 (дев`яносто вісім тисяч вісімсот) доларів США, 14300 (чотирнадцять тисяч триста) євро, поміщені до сейф.пакету «PSP 1367123»;

- ноутбук «MacBook PRO» сірого кольору, із зарядним пристроєм до нього;

- планшет «iPad» «А2068», із серійним номером: PMPC80X50TA8.

З урахуванням вище викладеного, вилучені грошові кошти та золоті вироби є предметами отриманими від вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, а ноутбук «MacBook PRO» та планшет «iPad» «А2068» є засобами вчинення кримінальних вказаних правопорушень, оскільки може міститись інформація, про обставини вчинення таких злочинів.

Крім того, вказаний ноутбук «MacBook PRO» та планшет «iPad» «А2068» відповідно постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 03.03.2025 за супровідним листом №57437-2025 (897128) направлено до ДНДЕКЦ МВС України для проведення експертизи та їх дослідження, як об`єктів.

Слідчий ОСОБА_3 до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_28 в інтересах ОСОБА_4 відповідно до якої просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує, що вилучені речі не відносяться до зазначеного кримінального провадження та не являються речовим доказом, власник майна чи його члени сім`ї не є підозрюваними у будь-якому злочині. Крім того, ухвалою суду від 14.03.2025 (справа № 757/10038/25-к) відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно та ухвалою суду від 18.03.2025 (справа № 757/8138/25-к) зобов`язано слідчого повернути вказане майно.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до рішення Європейського Суду від 09.06.2005 року у справі «Бакланов проти Російської Федерації», рішення Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу та мету для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства, яке регулює накладення арешту на майно третьої особи із вказаною метою, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна, відповідність його ознакам речового доказу, наслідки арешту для третіх осіб (в даному випадку - це власник майна), а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

При цьому, обов`язок доведення існування зазначених умов КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Так, постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_29 від 17.02.2025 майно на арешті якого наполягає слідчий, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Дана постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні не міститься достатніх обґрунтувань, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідає вказане вище майно, відсутні будь-які докази того що вилучене майно містять дані щодо обставин кримінального правопорушення.

Крім того, відсутні докази того, що вилучене майно має відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Окрім того, є необґрунтованими доводи слідчого щодо можливості накладення арешту на майно ОСОБА_4 з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки в такому випадку арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що визначено положеннями ч. 6 ст. 170 КПК України.

За таких обставин, клопотання про арешт майна є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства, а відтак в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 392, 532, 535 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001605 - залишити без задоволення.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1