справа №735/1001/25
провадження № 1-кс/735/214/2025
УХВАЛА

Іменем України

06 серпня 2025 року селище Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с-ща Короп клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 17.10.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: 21.11.2024 року з Новгород- Сіверської окружної прокуратури до слідчого відділення відділу поліції №1 (с-ще Короп) Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, надійшли матеріали кримінального провадження №0000022 від 17.10.2024 року за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, придбання та зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів на території Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично проживаючі за адресою: АДРЕСА_1 , зберігають за місцем свого мешкання з метою збуту та здійснюють збут підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну та бензину) з сировини невідомого походження, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

В період часу з 17 год. 31 хв. 26.03.2025 по 00 год. 23 хв. 27.03.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, у приміщенні льоху домогосподарства було виявлено та вилучено: речовину схожу на дизельне пальне; речовину схожу на бензин; подрібнену речовину рослинного походження, котра за своїми зовнішніми схожа на тютюн, пачки цигарок без марок акцизного податку та пачки цигарок з марками акцизного податку.

Так, з метою перевірки, підтвердження факту та здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, наявності в діях осіб причетних до вказаних кримінальних правопорушень ознак складу кримінальних правопорушень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, що становить собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, адреса: 01001 адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи можливість використання, як доказів вказаних документів та неможливість іншими способами здобути зазначену інформацію необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Зазначенні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які містять наступну інформацію:

- належним чином завірених копій усіх без виключення документів, що стосуються банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , жительки АДРЕСА_1 (договір, заяви, документи долучені особою при відкритті чи закритті, та інші); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків та знятті коштів; рух коштів по банківських рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в період часу з 01.01.2022 по 21.07.2025 у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань).

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1