Провадження № 1-кс/202/5494/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

15 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000392, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000392, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 26.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у період з початку 2023 року по теперішній час, спільно з іншими учасниками злочинів, здійснюють незаконне придбання, виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів у вигляді Pod систем для паління (електронні сигарети з нікотиновмісними рідинами).

Крім того, група осіб, у період з початку 2023 року по теперішній час, спільно з іншими співучасниками злочинів, збувають незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме тютюнові вироби у вигляді Pod систем для паління (електронні сигарети з нікотиновмісними рідинами) що становлять загрозу для життя і здоров`я людей на території Дніпропетровської області, у тому числі у торгівельній мережі павільйонів «Vape Store», «Vape Devices», а також через спеціально створений сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мережі інтернет.

Слідчий зазначає, що причетність групи осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних доказів, які долучені до матеріалів клопотання.

Виявлено факти використання групою осіб реквізитів ряду підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з метою приховування вказаної протиправної діяльності та подальшої легалізації доходів, одержаних при здійсненні діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням та збутом незаконно виготовленої підакцизної продукції на території України, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_18 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_20 ); ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_21 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_23 ).

За результатами проведених тимчасових доступів до документів ІНФОРМАЦІЯ_18 та витребування інформації у порядку ст. 93 КПК України встановлено дані про банківські рахунки, інформація по яким щодо руху грошових коштів має суттєве значення для розслідування кримінального провадження. Інформацію про рух коштів перелічених рахунків юридичних та фізичних осіб, необхідно отримати за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025 року, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): НОМЕР_62 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_15 ): НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_16 ): НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ): НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_18 ): НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_19 ): НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_20 ): НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_21 ): НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ): НОМЕР_81 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_23 ) усі відкриті на вказане підприємство розрахунків рахунки.

Враховуючи вищевикладені обставини на даний час виникла необхідність у дослідженні документів щодо руху грошових коштів перелічених вище суб`єктів господарської діяльності для встановлення розміру збитків, завданих державі, в межах судових товарознавчих експертиз, економічних експертиз, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, забезпечення притягнення їх до кримінальної відповідальності. Враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійснення виїмки) документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ).

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ).

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ).

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392від 26.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

При цьому, всупереч вимогам п. 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчим не доведено, що документи відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ), доступ до яких він просить надати самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в межах якого подане клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000392, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій зазначених документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2023 по 28.07.2025, а саме виписки про рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які належать: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_83 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): НОМЕР_62 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_15 ): НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_16 ): НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ): НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_18 ): НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_19 ): НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_20 ): НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_21 ): НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_23 ) всі відкриті на вказане підприємство розрахункові рахунки, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1