Провадження № 1-кс/750/3524/25
У Х В А Л А

02 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001941 від 01.07.2025,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за фактом шахрайських дій, а саме невідомими особами які з кореспонденського рахунку банку ініціювали платіжні операції із зарахуванням коштів на рахунки клієнтів інших банків. При цьому платіжні інструкції на переказ коштів не містили інформації про відправника, а саме: в графі "назва відправника" зазначено "Кт. заборг. за прин. платеж. від насел.(м. Ніжин), в графі "IBAN відправника" зазначені рахунки юридичних осіб (клієнтів Банку), а в графі "ідентифікаційний код відправника" зазначено код ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином, внаслідок незаконних шахрайських дій з боку третіх осіб, було безпідставно ініційовано платіжні операції з кореспондентського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 3 090 000 грн на рахунки громадян з якими Банк не має жодних договірних відносин та зобов?язань.

Встановлено, що частково грошові кошти з кореспондентського рахунку в НБУ перераховані на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний код особи НОМЕР_4 та на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код особи НОМЕР_6 , код банку отримувача НОМЕР_1 .

Банком отримувача коштів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив розглядати таке без його участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , наступної інформації, щодо операцій за картковими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний код особи НОМЕР_4 , в тому числі по банківському рахунку НОМЕР_3 , щодо операцій за картковими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код особи НОМЕР_6 в тому числі по банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме:

?копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку (копія паспорту);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

?виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 25.02.2025 до 12.08.2025;

?інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 25.02.2025 до 12.08.2025 знімалась готівка.

?фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 25.02.2025 до 12.08.2025.

?вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок станом в період часу з 25.02.2025 до 12.08.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1