УХВАЛА

18.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000493 від 08.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000493 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впроваджена протиправна схема з привласнення бюджетних коштів у ході виконання будівельних робіт з капітального ремонту житлових будинків, парадних житлових будинків, інженерних мереж житлових будинків та інших об`єктів в м. Одесі, роботи по яким виконано за завищеною вартістю та не в повному обсязі.

Так, 21.04.2020, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №84-20/П на здійснення робіт з «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму 3 300 000, 00 грн.

Відповідно актів виконаних робіт, УКБ ОМР сплатило на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (р/р НОМЕР_1 ) вищезазначену суму грошових коштів, з яких: 506 354, 54 грн 23.10.2020: 414 640 46 грн-26.11.2020; 1 255 054. 62 грн- 13.04.2021; 775 826, 32 1pн-26.07.2021; 348 124. 06 грн - 27.10.2021.

Крім цього, 15.03.2021, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №7/21-П на здійснення робіт з «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 53 999 383,14 грн.

Відповідно до актів виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_6 , станом на теперішній час сплатило на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (р/р НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (р/р НОМЕР_3 ) 24 716525, 2 грн, з яких: 827 998,69 грн - 25.05.2021; 1892 253, 16 грн 06.10.2021; 2 077 445, 12 грн - 04.11.2021; 122 303, 03 грн 04.11.2021; 349 000, 0 грн 26.11.2021; 5 103 923, 07 грн - 26.11.2021; 1 738 296, 38 грн- 26.11.2021; 4 003 750, 67 грн- 30.06.2022; 2 941 463, 03 грн - 01.05.2023; 4 339 399, 19 гpн- 31.05.2023; 1 320 692, 86 гpн-29.06.2023.

Слідчим відділу СУ ГУНП в Одеській області постановою від 18.05.2023 призначено судову будівельно-технічну експертизу та доручено виконання експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно Висновку експерта № 24-1148 від 31.07.2025 за результатами будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт за договором №7/21-П від 15.03.2021 не відповідають обсягам та вартості первинної облікової інформації. Невідповідність у прямих витратах становить 3899523,82 грн.

Згідно Висновку експерта № 24-1148 від 31.07.2025 за результатами будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт за договором № 84-20/П від 21.09.2020 не відповідають обсягам та вартості первинної облікової інформації. Невідповідність у прямих витратах становить 355633,23 грн.

Так, встановлено, що згідно договору № 84-20/П за підрядні роботи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 надходила оплата на рахунки підприємства: в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (р/р НОМЕР_1 ).

Згідно договору №7/21-П за підрядні роботи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 надходила оплата на рахунки підприємства: в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (р/р НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (р/р НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити документи в головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Одесі, а саме:

-інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період часу з 15.03.2021 по 01.09.2025 (для запобігання її можливого знищення) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

-інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період часу з 21.09.2020 по 01.01.2023 (для запобігання її можливого знищення) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам НОМЕР_1 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копій справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.

- копій справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1