Справа № 646/3535/25
№ провадження 1-кс/646/2078/2025
УХВАЛА

27 серпня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

19.08.2025 року в провадження слідчого судді Основ`янського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначається, 02.04.2025 до чергової Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка у період з 30.03.2025 по 01.04.2025 під час листування у месенджері «WhatsApp», під приводом продажу автомобіля, попередньо розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 121203 грн., які заявник перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . За даним фактом сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000106 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів). А тому вказується, що з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до номеру банківського міжнародного рахунку № НОМЕР_4 , що оформлено на ОСОБА_6 , у компанії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, дізнавач в судове засідання не з`явилися, прохали здійснити розгляд клопотання без їхньої участі та без учасників кримінального провадження.

Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що отримати іншим способом, крім тимчасового доступу до документів, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, здійснити тимчасовий доступ до документації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію стосовно міжнародного номеру банківського рахунку № НОМЕР_4 , що оформлено на ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 год. 01.03.2025 по теперішній час, а саме: завірені копій договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківським картковим рахункам закріпленим за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період: інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN); інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), та надати вищевказану інформацію стосовно міжнародного номеру банківського рахунку N НОМЕР_4 , що оформлено на ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 год. 01.03.2025по теперішній час, в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1