УХВАЛА

"15" серпня 2025 р. Справа № 596/1130/25

Провадження № 1-кс/596/146/2025

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 12 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 12 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.08.2025 у ВП №3 (м. Гусятин) із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Саджівки, Чортківського району Тернопільської області про те, що 08.08.2025 року близько 14:50 год. заявниця в додатку «Фейсбук» перейшов за фішинговим посиланням під приводом отримання грошової допомоги, після чого невідома особа шахрайським способом отримала доступ до її карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5 800 гривень.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 .

Допитана потерпіла гр. ОСОБА_5 показала, що 05.08.2025 в соціальній мережі «Facebook» вона побачила оголошення (посилання) від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про можливість отримання матеріальної допомоги, яким вона зацікавилась та відкрила вкладку із оголошенням, після чого її одразу перенесло в мобільний додаток «Telegram», а саме в чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак на той час остання вийшла із даного додатку та жодних дій не виконувала.

В подальшому 08.08.2025 біля 14:00 год. їй поступив дзвінок в додатку «Telegram» із профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вона прийняла та почула, що з нею спілкується особа чоловічої статі, який не представився та розпочав спілкування із пропозиції надання консультації з отримання матеріальної допомоги, на вказану пропозицію я погодилась. Відтак в ході спілкування вказана особа надіслала їй повідомлення із посиланням (яке не зберіглося), та сказав перейти за ним для заповнення заявки на отримання матеріальної допомоги. Перейшовши за посиланням вона діяла за вказівками даної особи, в ході даних вказівок ОСОБА_5 змінила налаштування свого мобільного телефону, після чого в програмному забезпеченні мобільного телефону з`явилася вкладка під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відкривши яку за вказівкою особи вона натиснула кнопку «дозволяю». Виконавши дані дії невідома особа в ході телефонної розмови повідомила, що найближчим часом на її банківські картки зарахуються кошти в якості матеріальної допомоги.

Надалі через декілька хвилин після закінчення розмови їй надійшло сповіщення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про переказ коштів в сумі 6030 гривень (30 гривень з яких в якості комісії) на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 . Після чого із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло сповіщення про переказ коштів в сумі 5800 гривень на картку іншого банку. Вказаних переказів вона не здійснювала.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Представник особи у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до приписів ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши доводи клопотання слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно приписів п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З врахуванням наведено, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено у належний спосіб наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів на інший рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- всю наявну інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , за період з 01 серпня 2025 року по 12 серпня 2025 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , а також онлайн банкінги;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , або щодо власника даних рахунків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , за період з 01 серпня 2025 року по 12 серпня 2025 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку за період з 01 серпня 2025 року по 12 серпня 2025 року;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даних рахунків, у разі проведення такої операції в електронному вигляді;

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальникові СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_14