Справа № 359/8535/25
Провадження № 1-кс/359/1482/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

21 липня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0001386, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001386, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2025 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.05.2025 року близько 11:00 годині до заявниці надійшов невідомий телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , надалі особа представилась працівником банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, щоб закрити її кредитну банківську картку, в якої закінчився термін дії, заявниці потрібно створити нову кредитну картку та кредитні гроші з тієї картки переказати у сумі 33 165 грн на її нібито старий банківський рахунок НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила.

На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку, на який ОСОБА_5 відправила грошові кошти НОМЕР_2 , виходячи з наступного.

Аналіз руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Тому, на даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні, просив його розглянути за його відсутності. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим в клопотанні доведено необхідність доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0001386, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Розкрити у акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківську таємницю.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капралу поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про банківському рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

-інформацію про номер та реквізити банківського рахунку та реквізитів прикріплених до рахунку банківських карток, з зазначенням часу відкриття;

-копій документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

-виписки про рух грошових коштів по наявному банківському рахунку, з 10.05.2025 по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

-номери телефонів пов`язані з банківським рахунком, які використовувались при відкритті рахунку та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківського рахунку з використанням мобільних додатків;

-про всі перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 18.09.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1