печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

дізнавача: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000161 від 06.03.2025, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, дізнавач зазначає, що Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000161 від 06.03.2025, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000161 від 06.03.2025, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.Досудовим розслідування встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , про те, що 05.03.2025 року приблизно о 16:00 год. На мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході розмови, невідома особа представилась працівником банку та повідомили, що невідома особа намагається здійснити несанкціоноване підключення до мого рахунку, та провести оплату в інтернеті. Після чого, останній повідомив, що я

маю перерахувати грошові кошти на резервний рахунок. Далі, я з власного банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , перерахувала, двома транзакціями, грошові кошти у сумі 120 500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , та у сумі 29 145 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 . Після чого остання зрозуміла, що дані особи під приводом обману заволоділи її грошовими коштами (ЄО-9081).

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, підтвердивши встановлені обставини вчиненого кримінального правопорушення та зазначила наступне, 05.03.2025, приблизно о 11 год. 00 хв., я перебувала вдома, за адресою: АДРЕСА_2 . Близько 11 год. 46 хв., на мій мобільний телефон ( НОМЕР_6 ) надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру ( НОМЕР_2 ). В ході розмови, невідомий чоловік представився працівником банку, та повідомив мені, що невідома особа намагається здійснити несанкціоноване підключення до мого рахунку, та провести оплату в інтернеті. В ході спілкування мені було повідомлено, що для збереження моїх коштів я повинна перерахувати грошові кошти, які перебувають на моєму банківському рахунку, на страховий рахунок. Після чого, зв?язок зірвався, та мені знов зателефонували в менеджері Телеграм, під іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Спілкуючись с невідомою особою, яка представилась представником банку, останній мені повідомив, що в додатку Телеграм, мені було надіслано реквізити резервного рахунку на який я повинна перерахувати грошові кошти.

Так, спілкуючись по мобільному зв?язку, я перерахувала зі свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 120 500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , який мені було попередньо надано невідомою особою в інтернет-додатку Телеграм.

Далі, не вимикаючи дзвінок, невідома особа повідомила, що додатково надіслала мені рахунок, на який потрібно перевести решту грошових коштів. Після чого, я перерахувала зі свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 29 145 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 . Згодом, я вирішила додатково зв?язатися з представниками банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб перевірити, чи дійсно з мого рахунку намагались здійснити оплату в інтернеті, та пересвідчитись у наявності моїх коштів на резервних рахунках.

В ході спілкування з представниками мені було повідомлено, що моїми коштами заволоділи шахраї.

У відповідності до проведеного слідчого експерименту установлено, що картковий рахунок відкритий у банківській установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.03.2025 проведено огляди інформації відносно банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що такою банківською установою є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок номер НОМЕР_5 відкритий і обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 00:59 год. 05.03.2025 по дату винесення ухвали, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ дізнавач та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000161 від 06.03.2025, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000161 від 06.03.2025 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на електронний носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 00:59 год. 05.03.2025 по дату винесення ухвали, а саме:

1.1. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

1.2. заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;

1.3. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;

1.6. заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

1.4. актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

1.7. акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

1.8. довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

1.9. карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;

1.10. платіжних доручень по рахункам;

1.11. заяв на видачу готівки;

1.12. інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

1.13. заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

1.14. актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

1.15. чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

1.16. фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/15947/25-к

Прим. 2 -Дізнавач відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1

14.04.2025