печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №.

У ході досудового розслідування кримінальної справи встановлено, 27 жовтня 2022 року, приблизно о 18:00, невстановлені на даний час особи органом кримінального переслідування, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою та введення в оману, зв`язалися за допомогою додатку «WhatsApp», зареєстрованого за номером телефону НОМЕР_1 із потерпілим ОСОБА_4 , який на той момент перебував за місцем проживання, розташованим за адресою АДРЕСА_2 , та під приводом придбання пульта дистанційного керування моделі «L336», шляхом зловживання довірою жертви, спонукали останнього ввести дані банківської карти № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_5 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На той час потерпілий також володів банківською (кредитною) карткою № НОМЕР_3 , яка мала зв`язок з першою карткою (мала прив`язку до першої картки) в співвідношенні до тих самих додатків.

Отримавши дані першої банківської картки, невстановлені особи, за допомогою спеціально адаптованих програм, заволоділи даними другої банківської картки, після чого, за допомогою методу P2P (переказу з однієї картки на іншу), викрали з банківських карток, що належать потерпілому, грошові кошти, 7 (сімома) траншами, на загальну суму у розмірі 18 890 лей, дії, які завдали потерпілому значної шкоди.

В рамках кримінального переслідування, 02 березня 2023 року було санкціоновано проведення виїмки з ОСОБА_5 інформації щодо банківських операцій, здійснених 27 жовтня 2022 року, за допомогою переказів P2P, з карток, що належать потерпілому ОСОБА_6 .

В результаті цих дій було встановлено, що 27 жовтня 2022 року з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено 1 (один) переказ у розмірі 2900 лей на картку № НОМЕР_4 та 2 (два) перекази у розмірі 2900 лей на картку № НОМЕР_5 .

З другої картки потерпілого № НОМЕР_6 того ж дня, тобто 27 жовтня 022 року, було здійснено 4 перекази наступним чином: 1 (один) переказ у сумі 2900 лей на банківську картку № НОМЕР_4 ; 1 (один) переказ в сумі 2900 лей на банківську картку № НОМЕР_7 ; 2 (два) перекази в сумі 2900 на банківську картку № НОМЕР_8 , всі вищевказані картки були видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Україна).

Проведеними процесуальними діями з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Встановлено, що власником банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Власником банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, що в подальшому вище вказані кошти потерпілого, які надійшли на рахунок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були перераховані: з картки ОСОБА_7 НОМЕР_4 на картку НОМЕР_9 дата операції 27.10.2022, одержувач ОСОБА_9 ; з картки ОСОБА_7 НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 дата операції 27.10.2022, одержувач ОСОБА_10 ; з карти ОСОБА_7 НОМЕР_7 на карту НОМЕР_9 дата операції 27.10.2022, одержувач ОСОБА_9 ; з карти ОСОБА_7 НОМЕР_7 на карту НОМЕР_10 дата операції 27.10.2022, одержувач ОСОБА_10 ; з картки ОСОБА_8 НОМЕР_5 на карту НОМЕР_9 дата опрації 27.10.2022 одержувач ОСОБА_9 ; з картки ОСОБА_8 НОМЕР_5 на карту НОМЕР_11 дата операції 27.10.2022; з картки ОСОБА_8 НОМЕР_8 на карту НОМЕР_9 дата операції 27.10.2022 одержувач ОСОБА_9 ; з картки ОСОБА_8 НОМЕР_8 на карту НОМЕР_11 дата операції 27.10.2022.

У зв`язку із запитуваною іноземною стороною інформацією щодо ідентифікації осіб, які отримали вказані грошові кошти, необхіно отримати дані цих осіб, а саме прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання, адресу, номер телефону, тощо.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Клопотання - задовольнити. ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з відомостями про:

- наявні дані власників банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_10 , які були видані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 з моменту зарахування 27.10.2022 на вказану картку готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 до їх кінцевого призначення, тобто інформації щодо зняття або використання грошових коштів для інших цілей, в тому числі фото-відео зображення банкоматів, в яких попередньо були отримані (зняті) грошові кошти - інформації, що має значення для даної справи, яка сприяла б розкриттю злочину.

- інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_11 з моменту зарахування 27.10.2022 на вказану картку готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 до їх кінцевого призначення, тобто інформації щодо зняття або використання грошових коштів для інших цілей, в тому числі фото-відео зображення банкоматів, в яких попередньо були отримані (зняті) грошові кошти - інформації, що має значення для даної справи, яка сприяла б розкриттю злочину.

У випадку переказу вказаних грошових коштів із банківської карти вигодонабувача на інші карткові рахунки, надати інформацію щодо ідентифікаційних даних осіб, які отримали вказані грошові кошти, а саме прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання, адресу, номер телефону.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1