печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

28.04.2025 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001228 від 05.07.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001228 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, шляхом безпідставного завищення вартості матеріалів, під час проведення робіт з будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення ІНФОРМАЦІЯ_11 з під`їздами (під`їзд до ІНФОРМАЦІЯ_1 ) посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З клопотання вбачається, що даний факт підтверджується аналітичним дослідженням фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 17.08.2023, проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) здійснило ймовірне неправомірне перерахування коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2020 по 17.08.2023 на загальну суму 10 259 249 374,23 грн, що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В ході проведення досудового розслідування встановлені нові можливі факти порушення бюджетного законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 при формуванні цінової політики під час виконання договорів укладених з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а саме: від 12.05.2023 № 95-23, від 30.06.2023 № 98-23, від 25.05.2023 № 100-01-23, від 04.07.2023 № 100-02-23, від 30.06.2023 № 3ПС-У/23, від 07.05.2024 № 3ПС-У/ЗР, від 23.05.2023 № 4ПС-У/23.

Слідством установлено, що договори № 95-23 від 12.05.2023, № 98-23 від 30.06.2023 укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою підтвердження або спростування фактів завищення вартості виконання договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), для встановлення розміру збитків, завданих державі, в межах судових товарознавчих, економічних експертиз, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні договори № 95-23 від 12.05.2023, № 98-23 від 30.06.2023.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих в межах кримінального провадження № 0001228 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим групи слідчих на проведення тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів № 95-23 від 12.05.2023, № 98-23 від 30.06.2023, а ткож інших документів, що стосуються укладання та виконання цих договорів, в тому числі договорів та документів, що стосуються закупівлі матеріалів та надання послуг (оренди) техніки (будівельних машин, транспортних засобів) в тому числі з нерезидентами, з усіма додатками та додатковими угодами, документів (договорів) актів виконаних робіт, первинних бухгалтерських документів (актів приймання - передачі, накладних, платіжних доручень, довіреностей, актів взаєморозрахунків, тощо) до зазначених договорів; банківських/казначейських виписок за рахунками, в яких відображено рух грошових коштів, карток рахунків та оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді, податкових накладних та розрахунків коригування по них, реєстру отриманих податкових накладних, податкових декларацій з ПДВ з додатками по вказаних договорах, документів щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки, та усіх наявних документів щодо виконання укладених договорів, у тому числі субпідрядними організаціями: актів виконаних робіт, довідок про вартість робіт, підсумкових відомостей ресурсів щодо проведення робіт, та ін., договорів (купівлі-продажу, підряду), додаткових угод та актів виконаних робіт (акти форми КБ-2в, КБ-3), рахунків, рахунків-фактури, накладних, платіжних доручень, виписок з банківських рахунків, заявок на проведення платежів, касових документів (прибуткові/видаткові ордери), виписок з банківських рахунків, платіжних доручень, квитанцій, чеків; відомостей про осіб, уповноважених розпоряджатися банківськими рахунками, тендерної документації, протоколів засідань тендерного комітету, пропозицій учасників торгів, результатів процедур закупівель, листування між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також субпідрядних організацій щодо виконання договорів,

- наказів про призначення керівництва та інших посадових осбі ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.01.2023 по теперішній час (начальника, його заступників, головного бухгалтера), їх посадових інструкцій;

- протоколи нарад за участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , рішень правління або інших органів управління, що стосуються договорів № 95-23 від 12.05.2023, № 98-23 від 30.06.2023, табелів обліку робочого часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1