Справа № 645/2763/25
Провадження № 1-кс/645/957/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000095 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської оружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000095 від 20.01.2025 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа статі 19.01.2025 року шляхом генерування фейкового посилання сервісу оплати на платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом покупки товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , отримала особисті банківські дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього у сумі 11 822 грн., чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 19.01.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішив виставити на продаж свій товар. В подальшому його оголошення зацікавився покупець та повідомила, що сплатила товар та для підтвердження даної покупки потерпілому потрібно перейти за посиланням та підтвердити оплату. Після цього потерпілий ОСОБА_5 отримав посилання за оплату товару та перейшовши за посиланням останній підтвердив оплату товару. Після чого з банківської картки НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було списано 11 822 грн. Потерпілий намагався зв`язатись з покупцем, але після цього покупець перестав виходити на зв`язок.

Потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що всі дії він зробив через платіжку систему ІНФОРМАЦІЯ_6 та в нього залишилась квитанція про сплату № 628654972 від 19.01.2025 року про перерахування з його банківської картки НОМЕР_2 на номер картки одержувача, а саме: № НОМЕР_3

08.05.2025 року було отримано ухвалу Фрунзенського районного суду м.Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до чого було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого було виявлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з його банківської карти № НОМЕР_2 були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума переведення становить 11700 грн.

Після чого з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на суму 11500 грн. були переведенні на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власника банківських карток, а саме: № НОМЕР_4 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки дана інформація має істотне значення для цього кримінального провадження.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000095 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , ст. слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківська картка № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківській картки № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15:00 годин 19.01.2025 року по 16:00 19.01.2025 року (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, ІР-адреса, номери рахунків/банківських карток) та контрагентів, яким перераховувались грошові кошти (ПІБ/назва/код ЄДРПОУ, ІР-адреси, номери рахунків/банківських карток).

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку № НОМЕР_4 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження за період часу з 15:00 годин 19.01.2025 року по 16:00 19.01.2025 року.

- відомості про власників банківських карток, на які в подальшому пересилалися грошові кошти з № НОМЕР_4 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 28 вересня 2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1