Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6892/25
Провадження № 1-кс/644/922/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

04.08.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.07.2025 невстановлені особи шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами у сумі 13000 грн. ОСОБА_5 пояснила, що грошові кошти переказала на банківську карту № НОМЕР_1 , номер телефону в оголошені на ІНФОРМАЦІЯ_1 був вказаний НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на її ім`я. 25.07.2025 вона перебувала за місцем мешкання та переглядала оголошення, що виставлені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . В одному із оголошень йшла мова про продаж дров в м. Лозова, Харківської області. В оголошенні був вказаний номер телефону ? НОМЕР_2 ? для зв?язку із продавцем. Оскільки її зацікавило вказане оголошення, вона зателефонувала на нього о 12:54 з її мобільного номеру телефону ? НОМЕР_4 ? для уточнення інформації щодо товару. Зателефонувавши вона почула чоловічий голос. За голосом чоловікові було приблизно 40 років. Він їй повідомив, що для подальшого спілкування краще перейти до листування в месенжері «Viber». До аканту в «Viber» був прив?язаний той самий номер ? НОМЕР_2 ОСОБА_6 ?я аканту « ОСОБА_7 ». У месенжері вони обговорили всі деталі покупки товару. Оскільки вказані умови її влаштовували, вона вирішила придбати товар виставлений на продаж, про що і повідомила продавця. Вони домовилися щодо суми покупки у 13000 грн. Після цього цей чоловік надіслав їй у повідомленні номер рахунку, на який вона має виконати переказ коштів, а саме НОМЕР_5 . Вона відповіла, що у випадку переказу на рахунок, гроші він отримає не відразу, тому він надіслав їй номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Отримавши вказані реквізити вона виконала переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 13000 грн. (65 грн. - комісія) о 13:14 25.07.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , про що і повідомила продавця, надіславши йому квитанцію щодо переказу. Після цього цей чоловік сказав очікувати дзвінка щодо доставки товару. Приблизно о 20:00 вона зателефонувала на номер ? НОМЕР_2 ? з метою дізнатися про доставку. Трубку там ніхто не брав. Вона намагалася подзвонити з номеру чоловіка на той самий номер, але слухавку також ніхто не взяв. Йому надіслали повідомлення с того самого номеру приблизно о 01:00 з метою дізнатися для чого він їм телефонував. Її чоловік, який був обізнаний про ситуацію викладену вище, також їм став писати з приводу купівлі дров для того, щоб отримати якісь додаткові дані про продавця. В ході переписки цей чоловік надіслав ті самі банківські реквізити, а також новий номер картки № НОМЕР_6 та фотографію паспорта серії НОМЕР_7 , виданого на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Більше ніяких даних чоловік дізнатися в них не зміг. На теперішній час оголошення все ще висить на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 . За номером телефону ? НОМЕР_2 ? на теперішній час ніхто не бере слухавку. Також історія переписок у месенжері «Viber» з користувачем з ім?ям аканту « ОСОБА_7 » була ним видалена. Вона добровільно надала платіжну інструкцію, що підтверджує виконання нею переказу коштів в сумі з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 13000 грн. (65 грн. - комісія) о 13:14 25.07.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також скріншоти з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 із вказаним оголошенням».????????????????????

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо картки № НОМЕР_6 .

В судовому засіданні слідчий присутній не був, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Строк, на який надається тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити датою постановлення цієї ухвали з метою недопущення невиправдано широкого втручання у права осіб, яких стосується запитувана інформація.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № A3H8 ( АДРЕСА_2 )а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на ім`я власника банківських карт № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я власника банківських карт № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 25.07.2025 по 11.08.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я власника банківських карт № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 25.07.2025 по 11.08.2025 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я власника банківських карт № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 за період з 25.07.2025 з 13:00 по 11.08.2025 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

-інформацію про пристрій, за допомогою якого здійснювався вхід до додатку «A-bank24», імей, ір-адреса, номер телефону, сеанси.

Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_22