Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/2459/25
Номер провадження1-кс/173/362/2025
УХВАЛА

іменем України

12 вересня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2025 року до суду звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме:

- банківська (клієнтська) виписка по рахунку (IBAN) у відповідності до постанови правління НБУ 75 від 04.08.2018 (п. 61, 62, 63) по банківському рахунку НОМЕР_1 банківській картці НОМЕР_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення особового рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з особового рахунку НОМЕР_3 та банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 29.08.2025 до 00:00 год. 09.09.2025;

- розшифрованих, детальних відомостей про рух грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 29.08.2025 до 00:00 год. 09.09.2025 із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно, щосекундно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента, а саме банківські (клієнтські) виписки по рахунку (IBAN) у відповідності до постанови правління НБУ 75 від 04.08.2018 (п. 61, 62, 63);

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 ; відомості надати на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по особовому рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.08.2025 по 09.09.2025, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку відповідно до постанови правління НБУ 75 від 04.08.2018 (п. 61, 62, 63);

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 29.08.2025 по 04.09.2025;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 29.08.2025 о близько 21:00 год. заявник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі Facebook знайшов оголошення про можливість отримання допомоги від Unicef 6500 грн. та прикріплено посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі перейшов за даним посиланням в результаті чого з його банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_3 трьома операціями були зняті грошові кошти а саме 2 251 грн, 459 грн. та 1823 грн. на загальну суму 4 617 грн.. ЖЄО 10507

Потерпілий ОСОБА_4 дав наступні показання, що: «я мешкаю за адресою: АДРЕСА_1 .

Я маю у власності банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 .

29.08.2025 близько 21:00 год. я перебував за адресою мешкання та в мережі Facebook знайшов оголошення про можливість отримання допомоги від Unicef 6500 грн. де було прикріплено посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Я перейшов за даним посиланням, що далі відбувалося я не пам`ятаю та в результаті чого невідома особа з моєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 трьома операціями зняла грошові кошти а саме 2 251 грн, 29.08.2025 о 23:29 год., 459 грн. 29.08.2025 о 23:26 год., та 1823 грн., 29.08.2025 о 21:34 год., на загальну суму 4 533 грн. Особу в якої я знайшов оголошення, а саме ОСОБА_5 я знаю, моя знайома, я так зрозумів, що її акаунт взламали шахраї.»

В судове засідання учасники не з`явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 02.09.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме:

- банківська (клієнтська) виписка по рахунку (IBAN) у відповідності до постанови правління НБУ 75 від 04.08.2018 (п. 61, 62, 63) по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення особового рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з особового рахунку НОМЕР_3 та банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 29.08.2025 до 00:00 год. 09.09.2025;

- розшифрованих, детальних відомостей про рух грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 29.08.2025 до 00:00 год. 09.09.2025 із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно, щосекундно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента, а саме банківські (клієнтські) виписки по рахунку (IBAN) у відповідності до постанови правління НБУ 75 від 04.08.2018 (п. 61, 62, 63);

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 ; відомості надати на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по особовому рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.08.2025 по 09.09.2025, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку відповідно до постанови правління НБУ 75 від 04.08.2018 (п. 61, 62, 63);

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 29.08.2025 по 04.09.2025;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю доручити слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 12 листопада 2025 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2459/25 (провадження 1-кс/173/362/2025), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1