Справа № 565/1359/23
Провадження № 1-кс/565/556/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання заступника начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 18.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне використання гуманітарної допомоги її продаж з метою отримання прибутку у значному розмірі, під час дії воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, 23.10.2024 у період часу з 14:30 год. по 14:40 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно продав ОСОБА_5 три автомобілі, які були ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги та підлягали безоплатній передачі отримувачам, а саме: автомобілі марки «Nissan» на іноземній реєстрації з реєстраційними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок абонента, що користується абонентськими номером НОМЕР_4 та характеризують проведені з`єднання за період часу з 01.08.2024 по 24.10.2024. Клопотання обґрунтовується тим, що даним номером користувався ОСОБА_4 , і вказана інформація має значення для досудового розслідування, оскільки у цей проміжок часу згідно наданих ОСОБА_4 документів ним вживались дії, пов`язані з доставленням транспортних засобів на митну територію України, їх передачею для БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передаванням їх ОСОБА_4 для ремонту та відповідального зберігання та їх продажу. Інформація про телефонні з`єднання абонента ОСОБА_4 надасть можливість встановити його місцезнаходження у час, що цікавить орган досудового розслідування, та інші обставини, що мають значення у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000015 від 18.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України, по факту здійснення представниками громадських організацій, волонтерів та інших невстановлених осіб на території Вараського району Рівненської області реалізації військового спорядження та іншої гуманітарної допомоги (лікарських засобів, військової амуніції), що призначається для потреб армії та військових формувань України під час воєнного стану, з подальшим привласненням коштів, у тому числі які надходять на рахунки як благодійні внески для потреб ЗСУ, а також внесення неправдивих відомостей до звітних документів у частині використання благодійної допомоги. Відомості про вчинені кримінальні правопорушення у даному провадженні вносились до ЄРДР 18.05.2022 та 15.08.2023.

У даному кримінальному провадженні 28.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.3 ст.201-2 КК України у тому, що він, маючи умисел на незаконне використання гуманітарної допомоги її продаж з метою отримання прибутку у значному розмірі, під час дії воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, 23.10.2024 у період часу з 14:30 год. по 14:40год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно продав ОСОБА_5 три автомобілі, які були ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги та підлягали безоплатній передачі отримувачам, а саме: автомобілі марки «Nissan» на іноземній реєстрації з реєстраційними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З митної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою вбачається, що ОСОБА_7 задекларувала ввезення автомобіля марки «Nissan», моделі «Navarа», р.н. НОМЕР_3 , 2007 року випуску, VIN НОМЕР_5 , дизельний, з об`ємом двигуна 2488 куб.см, для отримувача БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержаного від донора ОСОБА_4 (Велика Британія), водій ОСОБА_8 , дата реєстрації митної декларації 15.08.2024.

З митної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою вбачається, що ОСОБА_7 задекларувала ввезення автомобіля марки «Nissan», моделі «Navarа VISIA DCI», р.н. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, VIN НОМЕР_6 , дизельний, з об`ємом двигуна 2488 куб.см, для отримувача БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержаного від донора ОСОБА_9 (Велика Британія), водій ОСОБА_8 , дата реєстрації митної декларації 31.08.2024.

З митної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою вбачається, що ОСОБА_7 задекларувала ввезення автомобіля марки «Nissan», р.н. НОМЕР_7 , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_8 , дизельний, з об`ємом двигуна 2488 куб.см, для отримувача БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержаного від донора ОСОБА_9 (Велика Британія), водій ОСОБА_7 , дата реєстрації митної декларації 13.09.2024.

З договору передавання гуманітарної допомоги № 200804 від 20.08.2024, укладеного БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_4 , вбачається, що ОСОБА_4 безоплатно передає цільову благодійну допомогу у виді автомобіля марки «Nissan» моделі «Navarа ADVENTURA DCI», р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_9 , дизельний тип двигуна, об`єм двигуна 2488 куб.см, оціночною вартістю 5500,00 євро , для використання як пожертви, в якості благодійної допомоги.

З договорів передавання гуманітарної допомоги № 010901 від 01.09.2024 та № 100901 від 10.09.2024, укладених БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі ОСОБА_9 , вбачається, що ОСОБА_9 безоплатно передає цільову благодійну допомогу у виді автомобілів марки «Nissan» моделі «Single Cab DI 4 WD», р.н. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , дизельний тип двигуна, об`єм двигуна 2488 куб.см, оціночною вартістю 4000,00 євро, а також марки «Nissan» моделі «Navarа VISIA DCI», р.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_6 , дизельний тип двигуна, об`єм двигуна 2488 куб.см, оціночною вартістю 6200,00 євро , для використання як пожертви, в якості благодійної допомоги.

Прохання ОСОБА_4 та ОСОБА_9 прийняти вищезазначені автомобілі в якості гуманітарної допомоги для БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлено також дарчими листами від 18.08.2024, 01.09.2024, 10.09.2024.

З договору № 2008 ЗБ від 20.08.2024, вбачається, що ОСОБА_4 прийняв від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передані ним та ОСОБА_9 вказаній благодійній організації як пожертви автомобілі марки «Nissan» на відповідальне зберігання без права використання. Передання цих автомобілів оформлене Актами № 1 від 21.08.2024, № 6 від 03.09.2024, № 7 від 15.09.2024 приймання-передачі за договором № 2008 ЗБ від 20.08.2024.

Встановлення усіх обставин у даному кримінальному провадженні, крім інших питань, може потребувати з`ясування місцезнаходження ОСОБА_4 у момент вчинення вищезазначених дій та підписання документів, з метою перевірки його версії про непричетність до вчинення кримінального правопорушення, його зв`язків та контактів у цей період. Отже, об`єктивно існує можливість одержати інформацію про адреси розташування базових станцій, які підтримували телекомунікаційні послуги, що надавались оператором мобільного зв`язку цій особі, дати, час та тривалість з`єднань за допомогою даного абонентського номеру, про ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувались сеанси зв`язку та інші дані, які характеризують проведені телекомунікаційні з`єднання, що сприятиме встановленню обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і повного кола причетних до його вчинення осіб.

Документи, до яких слідчий бажає отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні зазначеного у клопотанні оператора мобільного зв`язку та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Суд погоджується з доводами слідчого про наявність таких обставин у даному випадку.

Суд враховує, що надання доступу до інформації, вказаної у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність оператора мобільного зв`язку та власника (користувача) мобільного телефону, оскільки не перешкоджає діяльності оператора, не створює перешкод у використанні майна і не пов`язане із розкриттям змісту особистих розмов та повідомлень. Отже таке втручання у права і свободи осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, є заходом, співмірним виконанню завдань кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять інформацію про зв`язок абонента, що користується абонентським номером НОМЕР_4 , у період часу 01 серпня 2024 року по 28 жовтня 2024 року, а саме: 1) типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); 2) дати, часу та тривалість з`єднань: 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентів А): серійний, IMSI номер сім-картки, IMEI; 4) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості (серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI).

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять інформацію про зв`язок абонента, що користується абонентським номером НОМЕР_4 , у період часу 01 серпня 2024 року по 28 жовтня 2024 року, у паперовому виді у вигляді роздруківок або їх копії у електронному виді на цифровий носій.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1