Справа №613/1112/25 Провадження № 1-кс/613/346/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

11 червня 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000265 від 15.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким слідча просить слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення трансакцій, а саме з 13 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин 14.05.2025 на суму 5989 грн. 08 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 13 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин 14.05.2025 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку на суму 5989 грн. 08 коп. Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що невстановлена особа 14.05.2025 шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 6000 гривень її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. Кошти були перераховані на картку № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 15.05.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 14.05.2025 вона розмістила на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`яву про продаж «трубогиба» (інструмент для згинання труб) вказавши суму 2000 гривень. Близько 14:18 цього ж дня ОСОБА_5 у мобільному додатку «Вайбер» написав номер мобільного телефону НОМЕР_4 , підписаний як ОСОБА_6 , в ході переписки ОСОБА_5 , домовилась з невідомим про продаж трубогиба та невідома особа написала, що переказала кошти в сумі 2000 гривень на картку ОСОБА_5 та скинула посилання, перейшовши за яким було необхідно ввести дані банківської карти ОСОБА_5 , пісня того як остання ввела свої дані автоматично відкрився застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому остання ввела пін-код від додатку. Далі ОСОБА_5 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що їй необхідно пройти верифікацію, після чого з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано кошти в сумі 5989,08 гривень.

ОСОБА_5 звернулася до поліції з заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій і надала копію картки «Для виплат» № НОМЕР_2 від 14.05.2025, роздруківки скріншотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.05.2025, копію виписки по банківському рахунку та інструкції з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.05.2025 про переказ коштів в сумі 5989,08 грн.

19.05.2025 року вказаний документ було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, як зазначає слідча, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, взв`язку з чим слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву за змістом якої просить розгляд клопотання, проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник викликаної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265 від 15.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до пояснень потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 14.05.2025 вона розмістила на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`яву про продаж «трубогиба» (інструмент для згинання труб) вказавши суму 2000 гривень. Близько 14:18 цього ж дня ОСОБА_5 у мобільному додатку «Вайбер» написав номер мобільного телефону НОМЕР_4 , підписаний як ОСОБА_6 , в ході переписки ОСОБА_5 , домовилась з невідомим про продаж трубогиба та невідома особа написала, що переказала кошти в сумі 2000 гривень на картку ОСОБА_5 та скинула посилання, перейшовши за яким було необхідно ввести дані банківської карти ОСОБА_5 , пісня того як остання ввела свої дані автоматично відкрився застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому остання ввела пін-код від додатку. Далі ОСОБА_5 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що їй необхідно пройти верифікацію, після чого з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано кошти в сумі 5989,08 гривень.

Як вбачається з матеріалів справи у володінні ОСОБА_7 перебуває банківська картка «Для виплат» № НОМЕР_2 , з якої, відповідно до роздруківки скріншотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.05.2025, копію виписки по банківському рахунку та інструкції з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.05.2025 остання здійснила переказ коштів в сумі 5989,08 грн.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення трансакцій, а саме з 13 години 49 хвилин до 17 години 00 хвилин 14.05.2025 на суму 5989 грн. 08 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 13 години 49 хвилин до 17 години 00 хвилин 14.05.2025 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку на суму 5989 грн. 08 коп.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 10 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя