Справа № 947/5879/24
Провадження № 1-кс/947/7672/25
УХВАЛА

28.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001520 від 13.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001520 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

Органом досудового розслідування дослідження факти того, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи вступили в попередню змову з метою особистого збагачення шляхом вчинення злочинів у вигляді організації незаконного переправлення осіб чоловічої статті, які підлягають мобілізації на території України, через державний кордон, усвідомлюючи при цьому протиправний характер своїх дій.

У зв`язку з цим, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи розробили план протиправної діяльності, який полягав в наступному. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підшукували осіб чоловічої статі, які підлягають мобілізації на території України, виявили бажання уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за межі країни. Після підбору відповідного кандидата ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пропонували йому стати опікуном малолітньої чи неповнолітньої дитини, позбавленої батьківського піклування, що забезпечить відстрочку від мобілізації та право безперешкодно виїхати за межі територію України (відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року).

Отримавши згоду від таких осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою на виконання відомого співучасникам спільного злочинного плану, надавали інструкції щодо подальших дій останніх, забезпечували їх завідомо підробленими офіційними та іншими документами, що містять недостовірні відомості, які підлягають наданню до органів і служб у справах дітей, контролювали процес збирання та подання таких документів до органів опіки та піклування з метою встановлення такими особами опіки (піклування) над дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також, використовуючи знайомства із посадовими особами служб у справах дітей, лобіювали та прискорювали прийняття рішення щодо призначення підібраних ними осіб опікунами чи піклувальниками дітей, позбавлених батьківського піклування.

Використовуючи норми чинного законодавства України, які дозволяють призначення особи, яка перебуває у родинних відносинах з дитиною, позбавленою батьківського піклування, опікуном чи піклувальником у спрощеному порядку, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, з метою забезпечення швидкого та спрощеного порядку призначення підібраної особи чоловічої статі опікуном чи піклувальником, в невстановлений наразі спосіб, місці та час забезпечували виготовлення несправжнього свідоцтва про хрещення, в якому зазначали чоловіка, який виявив бажання уникнути мобілізації, хрещеним батьком дитини, позбавленої батьківського піклування, що свідчить, за задумом співучасників, про наявність родинних відносин між майбутнім опікуном (піклувальником) та дітьми, над якими планується встановити опіку (піклування).

На теперішній час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що, з метою призначення осіб, підібраних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , опікунами малолітніх та неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування, останні надавали таким особам завідомо підроблені документи, зокрема довідки про доходи та договори оренди квартир.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала відомості щодо порядку встановлення опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування, та зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення, тобто з 2022 року, в Одеській області кількість таких дітей, переданих під опіку, збільшилась вдвічі, а за 2023 рік майже втричі.

До того ж, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості щодо ймовірної передачі дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку громадянами України, громадянам інших країн.

Встановлено, що станом на теперішній час за межі України учасниками групи вивезено щонайменше 23 дитини, які були позбавлені батьківського піклуванні, разом з тим у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані діти вивезені опікунами за межі країни з метою передачі третім особам.

Для подальшого досудового розслідування, задля встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також встановлення всіх обставин вчинюваних злочинів, у слідства виникла необхідність в отриманні всіх можливих відомостей щодо діяльності наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ( НОМЕР_18 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ( НОМЕР_19 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_22 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_25 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_26 ); ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_27 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_28 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_29 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ( НОМЕР_30 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_31 ), а також діяльності Міжнародної благодійної фундації « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , керівником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код НОМЕР_33 , керівником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код НОМЕР_34 , керівником якого є ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; фізичної особи-підприємця ОСОБА_37 .

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_38 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_39 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_41 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_42 , слідчому слідчого відділення ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_43 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оформлених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості за період з 01.01.2022 по теперішній час щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ( НОМЕР_18 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ( НОМЕР_19 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_22 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_25 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_26 ); ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_27 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_28 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_29 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ( НОМЕР_30 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_31 ), а також діяльності Міжнародної благодійної фундації « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , керівником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Благодійної організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код НОМЕР_33 , керівником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код НОМЕР_34 , керівником якого є ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; фізичної особи-підприємця ОСОБА_37 .

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1