У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 08.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000038 від 08.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов Акт проведеної позапланової перевірки виконання умов договорів у відділі організації виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.08.2024, відповідно до якого здійснювався огляд обладнання після виконаного ремонту на території заводу ЗЗБК ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договорами № УЗ/ЦБМЕС-23465/Ю від 24.11.2023, УЗ/ЦБМЕС-23467/10 від 24.11.2023, УЗ/ЦБМЕС-23466/1 від 24.12.2023, УЗ/ЦБМЕС-23483 від 11.12.2023, УЗ/ЦБМЕС-23484 від 11.12.2023 УЗ/ЦБМЕС-23482 від 11.12.2023 з додатковою угодою Л УЗ/ЦБМЕС-23482/Ю-д-1 від 29.12.2023, УЗ/ЦБМЕС-23505 від 20.12.2023 та УЗ/ЦБМЕС-23534 від 26.12.2023, наданих послуг 3 ремонту відповідно до проведених в електронний системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 № ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Під час Перевірки встановлено, що відсутні матеріали від проведеного ремонту станків: висадки стержнів термічно напруженої арматури цеху залізобетонних виробів по договору від 24.11.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23465/Ю; станка гідравлічного для різки арматурної сталі СМЖ-133А по договору від 24.11.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23467/Ю; автомата ручного точкового зварювання МТ2827УХЛ4 по договору від 24.11.2023 № У3/ЦБМЕС-23466/Ю; вібростолів по договору від 11.12.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23484/Ю; напівавтомата точкового зварювання МТМС-10-354 по договору від 11.12.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23482/Ю та додаткової угоди від 29.12.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23482/Ю-д-1, що ставить під сумнів надання послуг в об`ємах передбачених ТЗ до Договорів та фактичне виконання робіт Виконавцем - ФОП « ОСОБА_5 » на загальну суму 4 159 000,00 грн.

У кримінальному провадженні було призначено інженерно-механічну експертизу від 22.11.2024, у рамках якого експертами було скеровано клопотання про надання експертам додаткових документів.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листом №ФБМЕС-06/134 від 28.02.2025 повідомлено про те, що технічні паспорти, інструкції з монтажу, експлуатації не передавались регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час реорганізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Під час проведення досудового розслідування та аналізу тендерної документації було встановлено, що деякі із осіб, визначені ФОП « ОСОБА_6 », як особи які можуть здійснювати роботи за Договорами є співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також її родичами та членами сім`ї.

Більше того, під час проведення аналізу руху коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_6 » було встановлено, що такий суб`єкт господарської діяльності за період у 2023 - 2024 роки взаємодію із іншими суб`єктами господарської діяльності, окрім як із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на виконання договорів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - не здійснював, а рахунок функціонував лише для отримання та обготівкування грошових коштів, у тому числі на власний рахунок ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначених у матеріалах кримінального провадження відомостей щодо наявності необхідної кількості залучених співробітників для виконання вищевказаних договорів, а також перевірки здійснення ведення фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_6 » на теперішній час, перевірки дійсності ведення фінансово-господарської діяльності, аналізу руху коштів по іншим рахункам та встановлення кінцевого отримувача грошових коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виведених на власний розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 », в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до копій документів (на цифрових та паперових носіях), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яка входять до складу групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000038 від 08.02.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття та використання рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням особи (товариства, установи, організації), на чиє ім`я були відкриті рахунки;

- документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням особи (товариства, установи, організації), на чиє ім`я були відкриті рахунки;

- документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

- роздруківки руху коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_5 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді за період з 01.01.2022 по 01.12.2024;

- заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), щодо рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за період з 01.01.2022 по 01.12.2024;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 з за період з 01.01.2022 по 01.12.2024;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді щодо рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за період з 01.01.2022 по 01.12.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1