Провадження №: 1-кс/752/6300/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 01.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 01.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024 до Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) надійшли 3 заяви від імені стягувача ОСОБА_5 про відкриття виконавчих проваджень з додатками, договорами позики та виконавчими написами (зі зворотної сторінки) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме:

1) заява вх. №27611 ОСОБА_5 про відкриття виконавчого провадження з додатком виконавчого напису №5146 від 01.12.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , вчиненого на договорі позики № 3698 від 09.06.2021, відповідно до якого зазначається необхідність стягнення з ОСОБА_7 , на користь ОСОБА_5 на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) заява вх. №27614 ОСОБА_5 про відкриття виконавчого провадження з додатком виконавчого напису №5146 від 01.12.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотарілаьного округу ОСОБА_6 , вчиненого на договорі позики №3697 від 09.06.2021, відповідно до якого зазначається необхідність стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_5 на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) заява вх. №27672 ОСОБА_5 про відкриття виконавчого провадження з додатком виконавчого напису №5148 від 01.12.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , вчиненого на договорі позики №3699 від 09.06.2021, відповідно до якого зазначається необхідність стягнення з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_5 на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою державного виконавця від 23.07.2024 за заявою ОСОБА_5 №27611 відкрито виконавче провадження НОМЕР_11 з виконання виконавчого напису №5146, виданого 01.12.2021 приватним нотаріусом КМНО про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн., а також витрат, пов`язаних з вчиненням виконавчого напису у сумі 55000,00 грн., а всього 5 255 000,00 грн.

Постановою державного виконавця від 23.07.2024 за заявою ОСОБА_5 №27614 відкрито виконавче провадження НОМЕР_12 з виконання виконавчого напису №5147, виданого 01.12.2021 приватним нотаріусом КМНО про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн., а також витрат, пов`язаних з вчиненням виконавчого напису у сумі 50000,00 грн., а всього 4 850 000,00 грн.

Постановою державного виконавця від 23.07.2024 за заявою ОСОБА_5 №27672 відкрито виконавче провадження НОМЕР_13 з виконання виконавчого напису №5148, виданого 01.12.2021 приватним нотаріусом КМНО про стягнення з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн., а також витрат, пов`язаних з вчиненням виконавчого напису у сумі 30000,00 грн.

У ході подальших дій з виконання виконавчих написів приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 23.07.2024 винесено постанови про арешт майна та коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавцем ОСОБА_10 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 IBAN НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25.07.2024 на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконавчим провадження № НОМЕР_11 надійшли грошові кошти у розмірі 5 750 748,29 грн.

24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавцем ОСОБА_10 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_8 IBAN НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25.07.2024 на депозитний рахунок IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконавчим провадження № НОМЕР_12 надійшли грошові кошти у розмірі 5 228 928,83 грн.

24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавцем ОСОБА_11 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_9 IBAN НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25.07.2024 на депозитні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та IBAN НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за виконавчим провадження № НОМЕР_13 надійшли грошові кошти у розмірі 1 987 441,04 грн. та 1 440 600,00 грн.

За таких обставин, невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинено замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 5 200 000,00 грн., ОСОБА_8 у розмірі 4 800 000,00 грн., ОСОБА_9 розмірі 3 100 000,00 грн., що знаходились на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом виконання виконавчих написів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , вчинених 01.12.2021 на договорах позики від 09.06.2021, однак їх злочинні наміри не були доведені до кінця, оскільки службовими особами Відділу було викрито факт підробки нотаріально посвідчених документів та вжито заходів щодо повернення безпідставно списаних грошових коштів з депозитних рахунків Відділу, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунки фізичних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлено, що 09.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла заява від імені стягувача ОСОБА_12 про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з ОСОБА_13 грошових коштів загальним розміром 950 000,0 грн. за договором позики, укладеним між ними 01.12.2021 та посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , та на підставі виконавчого напису, вчиненого останнім 04.07.2022. До заяви долучено додатки - договір позики, складений та посвідчений на спеціальному нотаріальному бланку серії НРР № 160836, та виконавчий напис №2894 від 04.07.2022 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

У ході проведених у виконавчому провадженні НОМЕР_15 перевірочних дій встановлено, що нотаріальний бланк серії НРР №160836 був виданий та 15.11.2021 використаний іншим нотаріусом, а саме: приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , у зв`язку з чим головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_16 14.10.2024 складено повідомлення про повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання.

За таких обставин, невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинено замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 950 000,00 грн., що знаходились на рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), під виглядом виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , вчиненого 04.07.2022 на договорі позики від 01.12.2021, однак їх злочинні наміри не були доведені до кінця, оскільки службовими особами виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 було викрито факт підробки нотаріально посвідчених документів та вжито заходів щодо повернення виконавчих документів.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено факт вчинення невстановленими слідством особами шахрайства в особливо великих розмірах, шляхом подання документів, що містять недостовірну інформацію, а саме: виконавчого напису ПНКНО ОСОБА_14 від 04.07.2022 №2894, приватному виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_17 щодо стягнення з ОСОБА_18 на користь ОСОБА_12 неіснуючого боргу, в розмірі 1 550 000 грн.

На підставі вищевказаного виконавчого напису ПНКНО ОСОБА_14 від 04.07.2022 №2894, приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_17 відкрито виконавче провадження НОМЕР_14 та у подальшому 08.11.2024 на рахунок стягувача ОСОБА_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , зараховано грошові кошти в сумі 1 250 364, 42 грн. в погашення частини боргу за ВП НОМЕР_14 з виконання виконавчого напису НКНО ОСОБА_14 від 04.07.2022 №2894.

Проведенням огляду отриманої в порядку тимчасового доступу інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_8 , встановлено, що частину грошових коштів отриманих злочинним шляхом знято за допомогою банкоматів, а іншу частину перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

На даний час виникла необхідність у встановленні власників вказаних банківських рахунків, відомості щодо руху грошових коштів за період часу з 01.11.2024 по теперішній час (із розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу), IP-адреси входів до онлайн банкінгу, інформацію щодо внесення та зняття готівки з вказанням унікальних ідентифікаторів банкоматів (терміналів).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , у кримінальному провадженні №0000872 від 01.08.2024, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, належним чином засвідчених копій документів, а саме: документів що містять анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_9 ; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до рахунку та банківських карток, в тому числі ІР-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання; рух коштів по вказаним рахункам, відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження каси банку чи банкомату, через який знімались грошові кошти, фото-відеозаписами на яких зафіксована особа, яка знімала грошові кошти із зазначенням суми зняття та дати; інформації щодо дати здійснення транзакцій, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам зазначених банківських карток та рахунку, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період 01.11.2024 по день постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1