Справа № 404/5841/22
Номер провадження 1-кс/404/1360/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002166 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_12 , СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 10002166 від 13.08.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 13.07.2022 по 00 год. 01 хв. 13.10.2022;

- відомостей щодо того, чи підключено банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 13.07.2022 по 00 год. 01 хв. 13.10.2022;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 період часу з 00. год. 01 хв. 13.07.2022 по 00. год. 01 хв. 13.10.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002166 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12.08.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.08.2022 їй зателефонувала невідома особа представившись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконної операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належала ОСОБА_13 в сумі 28846 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2022 о 11:26 годині до ОСОБА_13 зателефонувала невідома особа з моб.тел. за номером НОМЕР_4 представившись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що ОСОБА_13 здійснила покупку на суму 423 гривні 80 копійок з картки за № НОМЕР_2 та її банківську картку заблоковано. Та за для розблокування банківської картки необхідно назвати код, який надійде в СМС повідомлені. Також повідомили, що заблокована і робоча банківська картка № НОМЕР_1 і її також необхідно розблокувати, щоб тимчасово нею користуватися. Для розблокування картки № НОМЕР_1 ОСОБА_13 також назвала код, який прийшов в СМС повідомлені.

Після того як ОСОБА_13 здійснила ці дії, вона зайшла в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та побачила, що з її банківських карткових рахунків були списані грошові кошти на суму 846 гривень з картки № НОМЕР_1 , та з кредитної банківської картки № НОМЕР_2 було списано 28000 гривень. Чим було завдано заявнику матеріальну шкоду на суму 28846 гривень.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківської картки та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 13.07.2022 по 00. год. 01 хв. 13.10.2022, за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002166 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «12.08.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.08.2022 їй зателефонувала невідома особа представившись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконної операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належала ОСОБА_13 в сумі 28846 гривень».

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується); протоколом допиту потерпілої; випискою по картці.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 00 год. 01 хв. 13.07.2022 по 00 год. 01 хв. 13.10.2022, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 12 серпня 2022 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_12 , СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №10002166 від 13.08.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документи про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів по банківським рахункам за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.08.2022 по 00 год. 01 хв. 13.10.2022;

- відомостей щодо того, чи підключено банківські рахунки за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 12.08.2022 по 00 год. 01 хв. 13.10.2022;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 період часу з 00 год. 01 хв. 12.08.2022 по 00 год. 01 хв. 13.10.2022.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1