Провадження № 1-кс/592/5917/25
УХВАЛА

05 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001026 від 23.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15.08.2025 по 23.08.2025 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів загальною сумою 12 000 грн. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 , шляхом переводу грошових коштів на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 . Спричинивши останній матеріального збитку. В ході проведення досудового розслідування 24.08.2025 допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 23.08.2025, перебуваючи вдома за адресою АДРЕСА_1 , їй о 11:41 на її мобільний телефон марки «Мото Е40» з н.т. НОМЕР_3 надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши повідомлення, вона прочитала, що з її банківської картки НОМЕР_1 був здійснений переказ на іншу картку коштів у сумі 10000 гривень. Вона ніяких операцій не робила. Потім ОСОБА_4 зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер НОМЕР_4 та повідомила про дану ситуацію, на що оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 відповів, що кошти у сумі 10000 гривень були переведені на іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Долучено виписку по картковому рахунку потерпілої, згідно якої встановлено, що 23.08.2025 о 11:36 год. та 14.08.2025 о 11:44 відбувся переказ коштів з рахунку через термінал І0260Z2 на суму 10050 грн. та 2010 грн відповідно. Таким чином, ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 12 060 грн.Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 ; 2) дані щодо банківської картки № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку); 3) дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 14.08.2025 по теперішній час; 4) дані про дату та час перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 , на інші рахунки (картки), за період з 14.08.2025 по теперішній час; 5) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.08.2025 по теперішній час; 6) надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 14.08.2025 по теперішній час; 7) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 14.08.2025 по теперішній час.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 ; 2) дані щодо банківської картки № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку); 3) дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 14.08.2025 по 05.09.2025; 4) дані про дату та час перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 , на інші рахунки (картки), за період з 14.08.2025 по 05.09.2025; 5) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.08.2025 по 05.09.2025; 6) надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 14.08.2025 по 05.09.2025; 7) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 14.08.2025 по 05.09.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1