Провадження № 1-кс/592/4695/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000105 від 25.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.12.2024 приблизно о 18:20 год. під приводом оформлення документів та працевлаштування за кордоном перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 2000 грн. та на банківський рахунок НОМЕР_2 у сумі 2400 грн.(ЄО 8422 від 24.01.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР №0000105 від 25.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , оскільки в казаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 25.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .

В той же час клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання, як доказів відомостей, які перебувають у віданні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_3 ;зобов`язати офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1