Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1940/25
номер провадження 1-кс/695/722/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000475 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.04.2025 заявниця розмістила оголошення про продаж сумки на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 260 грн. 29.04.2025 їй надійшло повідомлення у «Вайбер» від абонента « ОСОБА_6 » ?( НОМЕР_1 ?) з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням, заявниця ввела реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього їй телефонували з номерів ? НОМЕР_3 ?, ? НОМЕР_4 ?, НОМЕР_5 , а потім телефон вимкнувся. Увімкнувши його, заявниця виявила переказ 7336 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Згодом, 29.04.2025 о 12:03, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переказано 8400 грн на картку № НОМЕР_7 . О 12:29 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло 8311 грн від ОСОБА_7 , а о 12:31 з цієї ж картки було переказано 8400 грн на картку № НОМЕР_8 . ???

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується банківськими рахунками АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_11 .

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 (№ НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів, а саме: 29.04.2025 о 12:29 8311 грн., 29.04.2025 о 12:31 8400 грн..

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). 29.04.2025 близько обідньої пори вона перебувала вдома. О 11 годині 53 хвилини їй на мобільний додаток «Viber» (абонентський номер телефону НОМЕР_12 ) надійшло СМС повідомлення з посиланням з тексом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентського номеру НОМЕР_13 . Ім`я контакту в додатку «Viber» - «Женя». Потерпіла відразу перейшла за посиланням та в неї з`явилось на телефоні повідомлення з текстом: «щоб тримати грошові кошти в сумі 260 грн. введіть реквізити банківської картки», що вона в подальшому і зробила, а саме ввела реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_14 , 06/29, CVV2 370. Після чого їй почали телефонувати з різних абонентський номерів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , але коли піднімала слухавку, у відповідь ніхто нічого не говорив. Нічого не запідозривши, вона продовжила вводити свої банківські реквізити, так як близько 7 днів тому остання виставила оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_5 х пропозицією продати сумку за грошові кошти в сумі 260 грн. Відразу після невідомих дзвінків у неї вимкнувся телефон. Ввімкнувши його, потерпіла виявила, що в її мобільному додатку «Viber» було видалено всі чати та на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення про перерахування грошових коштів в сумі 7336,00 грн. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . В подальшому ОСОБА_5 виявила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 7336,00 грн. та кошти в сумі 1200,00 грн., які були на картці перераховано на рахунок невідомої їй особі, а саме на банківську картку № НОМЕР_15 . Потерпіла 29.04.2025 року відразу заблокувала свої банківські рахунки. Також вона зазначила, що при переході за посиланням вона ввела банківську картку № НОМЕР_2 , а не № НОМЕР_14 (нова банківська картка, яку вона відкрила 30.04.2025). 30.04.2025, вона звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їй надали виписку з рухом коштів по її банківському рахунку НОМЕР_10 . Згідно даної виписки перекази відбулися о «12:03:52» на картку № НОМЕР_16 в сумі 8400 грн. та о «12:31:55» на картку № НОМЕР_15 в сумі 8400 грн. Всього на картці до переказів в неї було 8400,00 грн. Додаток банку аваль наразі в неї заблокований. А також, вона зазначила, що 29.04.2025 на її банківський рахунок НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли від невідомої особи « ОСОБА_8 » грошові кошти в сумі 8 311 грн., які були перераховані на її банківський рахунок НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », враховуючи, що на даному рахунку були залишки коштів, з даного рахунку були перераховані кошти в сумі 8400 грн. на іншу вищезазначену банківську карточку № НОМЕР_16 .

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_15 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_16 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_15 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 29.04.2025 по 03.05.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 29.04.2025 по 03.05.2025;

- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_15 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_15 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_15 , в період часу з 29.04.2025 по 03.05.2025;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_15 , в період часу з 29.04.2025 по 03.05.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_15 ;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_15 ;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_15 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 29.04.2025 по 03.05.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_15 , в період з 29.04.2025 по 03.05.2025.

Документи та інформація, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 29.04.2025 по 03.05.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0000475 від 01.05.2025, та матеріалах клопотання за період часу 29.04.2025.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 та слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 29.04.2025;

- інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_15 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_15 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_15 за 29.04.2025;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_15 за 29.04.2025;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_15 ;

- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_15 ;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_15 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період за 29.04.2025;

- інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_15 за 29.04.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1