Справа № 185/5379/21
Провадження № 1-кс/185/768/25
У Х В А Л А

09 вересня 2025 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 за № 0001205, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 за № 0001205, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровська області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001205 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

(ЖЄО 17776) Надійшли матеріали ВКП Павлоградського ВП за фактом

того, що в період часу з 02.08.2019 по 27.04.2020 року працівник ПТ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 " привласнив грошові кошти у сумі 115 117 гривень, чим спричинив збитку на вказану суму.

Відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань ПОВНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . І КОМПАНІЯ» має 14 відокремлених підрозділів, у тому числі ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " КОД ЕДРПОУ ВП: НОМЕР_1 , "ТОП" " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_1 ).

3 02 серпня 2019 року на відокремленому підрозділі на посаді контролера ломбарду працює ОСОБА_6 , до основних посадових обов?язків якого входить збереження, обробка, відпуск переданих йому матеріальних цінностей підприємства (договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, п. 1 договору).

07.04.2020 на підставі наказу (розпорядження) Заявника N?6-ІК від

23.04.2020 на відокремленому підрозділі було проведено інвентаризацію наявних грошових коштів, про що було складено Акт «про результати інвентаризації наявних коштів що зберігаються у відокремленому підрозділі N?12» від 27.04.2020 року (далі по тексту - Акт).

За результатами інвентаризації, проведеної 27.04.2020 комісією Заявника, за участі матеріально відповідальної особи - ОСОБА_6 , було встановлено факт нестачі грошових коштів у касі відокремленого підрозділу у розмірі 115 117,00 гривень.

У пункті 10 Акту - «Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі» ОСОБА_6 власноручно вказав: «Я ОСОБА_6 самовільно взяв в касі підприємства ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 115 117,00 грн.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, з метою з`ясування обставин, які мають суттєве значення по дійсному кримінальному провадженню, встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, призначення економічної експертизи, а саме: 1) наказів про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і компанія» на 2020 рік; 2) внутрішніх правил надання фінансових кредитів під заклад майна ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і компанія» на 2020 рік; 3) матеріалів інвентаризації наявних коштів, що зберігаються у касі у відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі (наказ про проведення інвентаризації, протокол засідання інвентаризаційної комісії, акт інвентаризації, облікові документи тощо) на момент виявлення нестачі; 4) матеріалів попередньої інвентаризації наявних коштів, що зберігаються у касі відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі (наказ про проведення інвентаризації, протокол засідання інвентаризаційної комісії, акт інвентаризації, облікові документи тощо); 5) належним чином оформлених первинних документів, які підтверджують рух (надходження, вибуття) грошових коштів за міжінвентаризаційний період (прибуткові та видаткові касові документи, касова книга, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, книги РРО з Х та Z- звітами тощо) у відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і компанія»; 6) матеріалів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі на момент виявлення нестачі (наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційний опис, звіряльна відомість, протокол засідання інвентаризаційної комісії, акт інвентаризації, облікові документи тощо) за місцями їх зберігання, підписані членами інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальними особами; 7) матеріалів попередньої інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі (наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційний опис, звіряльна відомість, протокол засідання інвентаризаційної комісії, акт інвентаризації, облікові документи тощо) за місцями їх зберігання, підписані членами інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальними особами; 8) належним чином оформлених первинних документів, які підтверджують рух (надходження, вибуття) товарно-матеріальних цінностей у міжінвентаризаційний період (договори, накладні, акти, приймальні ордери, тощо із вказанням ідентифікаційних номерів ТМЦ) у відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і компанія»; 9) журналу реєстрації договорів застави у відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і компанія» у міжінвентаризаційний період; 10) документів, що підтверджують узгодження на видачу кредиту під заставу за договорами у підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і компанія» у міжінвентаризаційний період; 11) регістрів бухгалтерського обліку по рахункам 06.1 «Майно, отримане у заставу», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 301 «Каса в національній валюті», з первинними документами на отримання та відпуск ТМЦ; відомості обліку цінностей прийнятих у заставу і виданих заставнику; іменні квитанції та заставні квитки; відомість збалансованого обліку заставного майна; звіти про рух та залишках матеріальних цінностей; касові книги з касовими звітами (з прибутковими та видатковими документими), щоденні звіти касира; 12) актів перевірок фінансово-господарської діяльності ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідними органами контролю із встановленими сумами збитків.

Отримання вищевказаних документів, дадуть змогу органу досудового розслідування, належним чином дослідити обставини протиправних дій.

Таким чином, враховуючи вищевикладене існує нагальна необхідні для слідства в отриманні належним чином завірених копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 за № 0001205, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

1) наказів про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2020 рік;

2) внутрішніх правил надання фінансових кредитів під заклад майна ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2020 рік;

3) матеріалів інвентаризації наявних коштів, що зберігаються у касі у відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі (наказ про проведення інвентаризації, протокол засідання інвентаризаційної комісії, акт інвентаризації, облікові документи тощо) на момент виявлення нестачі;

4) матеріалів попередньої інвентаризації наявних коштів, що зберігаються у касі відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі (наказ про проведення інвентаризації, протокол засідання інвентаризаційної комісії, акт інвентаризації, облікові документи тощо);

5) належним чином оформлених первинних документів, які підтверджують рух (надходження, вибуття) грошових коштів за міжінвентаризаційний період (прибуткові та видаткові касові документи, касова книга, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, книги РРО з Х та Z- звітами тощо) у відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і компанія»;

6) матеріалів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі на момент виявлення нестачі (наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційний опис, звіряльна відомість, протокол засідання інвентаризаційної комісії, акт інвентаризації, облікові документи тощо) за місцями їх зберігання, підписані членами інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальними особами;

7) матеріалів попередньої інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі (наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційний опис, звіряльна відомість, протокол засідання інвентаризаційної комісії, акт інвентаризації, облікові документи тощо) за місцями їх зберігання, підписані членами інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальними особами;

8) належним чином оформлених первинних документів, які підтверджують рух (надходження, вибуття) товарно-матеріальних цінностей у міжінвентаризаційний період (договори, накладні, акти, приймальні ордери, тощо із вказанням ідентифікаційних номерів ТМЦ) у відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і компанія»;

9) журналу реєстрації договорів застави у відокремленому підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у міжінвентаризаційний період;

10) документів, що підтверджують узгодження на видачу кредиту під заставу за договорами у підрозділі № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і компанія» у міжінвентаризаційний період;

11) регістрів бухгалтерського обліку по рахункам 06.1 «Майно, отримане у заставу», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 301 «Каса в національній валюті», з первинними документами на отримання та відпуск ТМЦ; відомості обліку цінностей прийнятих у заставу і виданих заставнику; іменні квитанції та заставні квитки; відомість збалансованого обліку заставного майна; звіти про рух та залишках матеріальних цінностей; касові книги з касовими звітами (з прибутковими та видатковими документими), щоденні звіти касира;

12) актів перевірок фінансово-господарської діяльності ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідними органами контролю із встановленими сумами збитків, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 09 листопада 2025 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1