Справа № 592/7610/25
Провадження № 1-кс/592/3305/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 04.03.2019, за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2020 до Сумської місцевої прокуратури надійшла заява від отамана ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надавши завідомо неправдиві документи увійшли 23.04.2019 до складу громадської ради при ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, досудовим слідством встановлено, що до Сумської місцевої прокуратури надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.06.2020 №591/3132/20 про зобов`язання внесення відомосте й до ЄРДР, з приводу заволодіння шахрайським способом коштами заявника.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні покази, що з відкритих джерел інформації йому, як Члену Генеральної Старшини Українського Козацтва та ІНФОРМАЦІЯ_4 , стало відомо, що громадяни ОСОБА_6 як уповноважений представник Вільної профспілки «Воля» ІНФОРМАЦІЯ_5 - голова організації та ОСОБА_5 як уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_6 - наказний крайовий отаман, Розпорядженням Голови ІНФОРМАЦІЯ_7 № 235-ОД від 23.04.2019 року увійшли до складу громадської ради при ІНФОРМАЦІЯ_2 та до тепер перебувають у її складі.

Також ОСОБА_4 , як та Член ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за запитом на отримання інформації від 26 грудня 2019 року отримав документи на підставі яких було з`ясовано, що до ІНФОРМАЦІЯ_7 для включення до переліку учасників установчих зборів для формування нового складу громадської ради при ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відбулися 12 квітня 2019 року громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали завідомо неправдиву інформації та свідомо підроблені документи.

На підтвердження потерпілий вказати на наступні факти.

Так, до заяви № 7/2019-гр від 11.03.2019, ОСОБА_5 серед додатків за № 1 надав Рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

Крім того потерпілий у допиті наголошує, що йому як ІНФОРМАЦІЯ_9 , члену Ради Генеральної Старшини УК та заступнику Генерального Інспектора УК не повідомлялось про призначення та проведення будь яких зборів щодо легування громадянина ОСОБА_5 кандидатом до складу громадської ради.

Також, про проведення будь яких зборів щодо делегування громадянина ОСОБА_5 кандидатом до складу громадської ради не були повідомлені ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 , суддя ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 та інша ОСОБА_9 , а за таких обставин, прийняте рішення є нелегітимним, незаконним та свідомо підробленим.

До заяви № 7/2019-гр від 11.03.2019, ОСОБА_5 серед додатків за № 3 надав копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтво серія НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Під час допиту потерпілий також заявив, що 01 липня 2017 року закінчився строк приведення громадськими об`єднаннями у відповідність до вимог Податкового кодексу України щодо неприбуткових організацій своїх статутних документів. В той же час, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », директор ОСОБА_10 , та засновники ОСОБА_5 і ОСОБА_6 не здійснили перереєстрацію організації, а у грудні 2018 директор ОСОБА_10 помер.

Відповідно до поданого громадянином ОСОБА_5 «Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи», документ замінений та отриманий взамін втраченого 05.06.2009 року саме ОСОБА_5 без участі директора ОСОБА_10 , що є незаконним та неприпустимим. За таких обставин, поданий документ, втратив свою законну силу з 01 липня 2007 року, а даний факт вказує на вчинення халатності та дій спрямованих на умисне введення потрібних та підконтрольних осіб до складу громадської ради, представниками ініціативної групи яка зобов`язана провести перевірку поданих документів претендентами. Також, до заяви № 7/2019-гр від 11.03.2019, ОСОБА_5 серед додатків за № 6 надав Інформацію про результати діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2018-2019 років. Крім того потерпілий зазначає у допиті, що надана у документі інформація є завідомо неправдивою, а саме: перше - документ містить незаконне посилання на легалізацію ІГС за свідоцтвом серії НОМЕР_1 від 14.04.1993 року ІНФОРМАЦІЯ_11 . Як вже зазначалось вище, даний документ за нез`ясованих обставин, був змінений 05.06.2009 року та виданий новий взамін втраченого. Також, документ від 05.06.2009 року втратив свою законну силу починаючи з 01 липня 2017 року оскільки ІГС не переоформлений у відповідності до положень податкового кодексу; друге - наведені факти у пункті «перше» вказують на обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення підробки документів групою осіб та ухилення від сплати податків, оскільки починаючи з 01 липня 2017 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » автоматично перейшло у статус прибуткової організації і в продовж 2017-2020 року керівники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ухиляються від сплати податків. Також потерпілий стверджує, що ІНФОРМАЦІЯ_13 09 червня 2009 року справа № 2а-1912/09/1870 постановив: Адміністративний позов задовольнити в повному обсязі. Стягнути з ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 ) на користь держави на бюджетний рахунок 0002, ІНФОРМАЦІЯ_14 , МФО НОМЕР_3 податковий борг зі сплати податку на прибуток підприємств в сумі 2550грн. (двісті тисячі п`ятсот п`ятдесят грн.). Також, потерпілий зазначив, що вироком ІНФОРМАЦІЯ_15 від ЗО червня 2008 року у справі № 1-33-09, громадянин ОСОБА_11 визнаний винним у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України та визначено покарання та на той час, до керівництва ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » входили як ОСОБА_5 так і ОСОБА_6 ; третє - вказана кількість членів «620» не має під собою ніяких обгрунтувань оскільки на квітень місяць 2019 до складу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » входило не більше десяти осіб, які не мали ніякого відношення до козацтва, оскільки до статутних завдань у 2009 році були внесені зміни відповідно до яких ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є фізкультурно-спортивною, оздоровчою організацією яка не має право створювати відокремлені підрозділи; четверте - у пункті «7» ОСОБА_5 зазначає: «створення дитячих козацьких осередків у навчальних закладах області, організація та проведення національно-патріотичних, спортивних, виховних заходів та ін..». І знову ж, повна, завідомо неправдива інформація, оскільки про такі заходи нікому не відомо з керівного складу Генеральної Старшини та представників козацтва Сумського краю, а створенням та проведенням виховної роботи з дітьми, відповідно до закону, займаються профільні вихователі яких у ІНФОРМАЦІЯ_17 не має . Крім того до заяви № 7/2019-гр від 11.03.2019, ОСОБА_5 серед додатків за № 7 надав відомості про місцезнаходження, поштова та електронна адреса ІГС та номер контактного телефону.

Надані відомості від 11.03.2019 року громадянином ОСОБА_5 про адресу ІГС, АДРЕСА_2 , не відповідають відомостям які внесені до державного реєстру де зареєстрована адреса АДРЕСА_3 . Тобто, знову ж, надається завідомо неправдива інформація.

Положення про громадську раду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353, визначені обставини, шо виключають обрання кандидатів до складу громадської ради при ОДА; «Пов`язані інститути громадського суспільства (два і більше інститути громадського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради».

Під час допиту потерпілий наголосив, що відповідно до реєстру фізичних осіб громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є засновниками та керівниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а після смерті ОСОБА_10 являються керівниками СОКТ, а за таких обставин дані особи, свідомо приховали обставини, що відповідно до пункту 6 та 10 положення про громадську раду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353, що виключають підстави їх обрання до складу громадської ради при ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , як скарбник СОКТ, в продовж 2017-2019 років з членів організації збиралися членські внески на розбудову козацтва, але які використані на особисті потреби вище зазначених осіб. Особисто потерпілим у січні 2017 року при зарахуванні до складу СОКТ було здано 500 грн. вступних внесків, а потім в продовж року по 30 грн. щомісячно, що становить 1.160 грн. У 2018 році за шість місяців сплачував по 50 грн. внесків щомісячно але у квітні місяці при поїздці до Черкаської області з нього особисто ОСОБА_5 стягнув 600 грн., а таким чином за 2018 потерпілий сплатив по 100 грн. внесків щомісячно, що становить 1.200 грн. У 2019 році з нього ОСОБА_5 та ОСОБА_11 почали стягувати по 100 грн., що становить 1.200 грн.

За таких обставин за період часу 2017 - 2019 років від потерпілого ОСОБА_5 та ОСОБА_12 було отримано 2.560 (дві тисячі п`ятсот шістдесят) грн. При цьому, на його письмові запити, громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_11 не надали «Положення про отримання та використання членських внесків СОКТ», а також не надали документи «Звіт про використання доходів (прибутків) прибуткової організації». Також, не надані документи про перереєстрацію організації до 01 липня 2016 року та приведення документів у відповідність Податкового Кодексу України та Закону України про громадські формування.

В судове засідання дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- копії документів щодо збору коштів та членських внесків на розбудову ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з 2017 року по 2020 рік;

- копії документів що сплати ОСОБА_4 коштів протягом 2017-2019 року на розбудову ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- копії протоколу загальних зборів на якому ОСОБА_5 обраний отаманом громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , , уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків СЮП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СПДН Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних просту пків-дільничний офіцер поліції СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , та іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0000064 від 04.03.2020 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1