Справа № 521/6803/25
Номер провадження:1-кп/521/1465/25
УХВАЛА

05 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000105 від 29.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, сектором дізнання відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 29.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за зверненням адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПАТ «МТБ Банк» про те, що невстановленою особою шляхом використання підробленої постанови державного виконавця знято арешт на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 70, накладений державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби ГТУЮ в Одеській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Апеляційного суду Одеської області від 19.05.2010 у справі №2-7392/09 за позовом ВАТ «Морський транспортний банк» до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за кредитним договором, з вказаних осіб стягнуто в солідарному порядку заборгованість за кредитним договором №00386/F0 від 19.11.2007 зі сплати тіла кредиту у розмірі 2231120,88 гривень, зі сплати процентів у розмірі 202291,87 гривень, зі сплати пені за несплату процентів за користування кредитом та штрафу на загальну суму 77511 гривень, а також заборгованість за кредитним договором №00389/F0 від 19.12.2007 зі сплати тіла кредиту у розмірі 2571785,49 гривень, зі сплати процентів у розмірі 233791,54 гривень, зі сплати пені за несплату процентів за користування кредитом та штрафу на загальну суму 94800,03 гривень.

Під час примусового виконання вказаного рішення суду державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГУЮ в Одеській області накладено арешт на майно ОСОБА_5 , у тому числі на будівлю за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 70.

У подальшому на підставі підробленої, як на думку заявника, постанови державного виконавця, скасовано накладений на майно ОСОБА_5 арешт, після чого зазначена будівля вибула з його власності шляхом її включення до статутного капіталу новоствореного ПП «Дезолятор» як частки в ньому ОСОБА_5 .

При цьому, у ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 70, які перебували у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, із подальшим вилученням їх копій.

Допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що вже тривалий час судом розглядається спір щодо виниклих між ним та ПАТ «МТБ Банк» кредитних відносин. Із приводу скасування арешту з нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 70, нічого не може пояснити, оскільки не займався цим питанням. Жодних документів щодо скасування арешту не подавав, дане питання вирішував юрист на ім`я « ОСОБА_8 », більш точних анкетних даних не знає, номер мобільного телефону не зберігся. На момент допиту, тобто станом на 31.01.2020, всі приміщення за вказаною адресою знесено, про що складено акти КП «БТІ» Одеської міської ради та внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Представниками банку навмисне подаються заяви до поліції з метою тиску на нього.

Також встановлено, що на розгляді Приморського районного суду м. Одеси перебувала судова справа №522/15243/19 за позовом ПАТ «МТБ Банк» до ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ПП «Дезолятор» про визнання недійсним правовстановлюючих документів та скасування записів про реєстрацію, за результатами розгляду якого, ухвалою від 28.07.2021 задоволено заяву представника позивача про залишення позову без розгляду та скасування заходів забезпечення, а цивільну справу залишено без розгляду.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, однак встановити особу чи отримати будь які докази щодо причетності особи до вчинення даного правопорушення не представилось можливим.

У судовому засіданні прокурор вважав наявними підстави для закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, так як кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 358 КК України є кримінальним проступком та з моменту його скоєння минув трирічний строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, тому просив закрити вказане кримінальне провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 п. 3-1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо: не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно п. 1-1 ч. 2 та абзацу четвертому ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Також, відповідно до ст. 12 КК України, дії невстановленої особи, які стороною обвинувачення кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України, визначено як кримінальний проступок.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності через три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, однак не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та повідомлення про підозру в межах кримінального провадження не здійснювалося.

Виходячи з фактичних обставин справи, так як вони викладені в клопотанні прокурора та підтверджуються матеріалами справи, судом встановлено, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, не встановлено, виявлення кримінального правопорушення мало місце 29 листопада 2019 року, відтак на даний час сплинув передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, зазначене кримінальне правопорушення є кримінальним проступком та відповідно не є особливо тяжким злочином проти життя чи здоров`я особи та не є злочином, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі, а тому з огляду на викладене, зважаючи, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, а закінчення строку давності притягнення до кримінальної відповідальності є безумовною підставою для закриття кримінального провадження, суд дійшов висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст.ст. 284, 369, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000105 від 29.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.

Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000105 від 29.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, закрити, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Малиновський районний суд м. Одеси протягом семи днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_10