Провадження № 1-кс/686/8016/25
18 серпня 2025 року м. Хмельницький
18.08.2025 року дізнавач сектору СД дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 02 серпня 2025 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1972 р.н., жителя м. Хмельницький, про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу протигазу на сайті безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3610 гривень, які останній перерахував двома платежами з належних йому банківських карток НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Подія відбулася 18.06.2025 на території залізничного вокзалу м. Хмельницький.
В ході дізнання встановлено, що 16 червня 2025 року, розглядаючи пропозиції з продажу протигазів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявник знайшов оголошення про продаж трьох ізолюючих протигазів «ИП-4» 1983 року виробництва, дане оголошення було опубліковано користувачем ОСОБА_6 з м. Шмола Черкаської області також в даному оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_5 . В ході подальшого спілкування в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявник дізнався ціну протигазу яка становила 450 гривень за штуку, також з доставкою вартість складала 550 гривень, після чого узгодивши з продавцем кількість протигазів які він мав відправити та суму яку необхідно було перерахувати йому на банківську картку.
16.06.2025 о 20:10 годин, перебуваючи за адресою свого проживання за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявник добровільно перерахував грошові кошти в сумі 1100 гривень на банківську картку НОМЕР_4 яка була надана попередньо ОСОБА_6 , після цього останній підтвердив що кошти він отримав та наступного дня здійснить відправку. Про те наступного дня заявник переглянувши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявив що на його адресу ніяких відправлень не здійснювалося, після цього я вирішив написати для ОСОБА_6 в чат про нашу домовленість.
17.06.2025 продавець відправив голосове повідомлення, що причина затримки пов`язана з його роботою, оскільки він працює пожежником та був задіяний до ліквідації наслідків дронової атаки на їхній регіон та не мав часу. Після цього заявник поцікавився у ОСОБА_6 чи не має він до даних протигазів регенеративних патронів, що генерують кисень. Через невеликий проміжок часу ОСОБА_5 , отримав відповідь, що ОСОБА_6 може здійснити продаж дев`яти таких патронів за 2500 гривень. Оскільки у ОСОБА_5 , склалося враження, що ОСОБА_6 порядна людина він погодився оплатити цей товар наперед та перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 . В подальшому наступного дня через голосове повідомлення, ОСОБА_6 повідомив що відвіз посилку на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але у зв`язку з тим, що система не працювала не зміг здійснити відправлення та залишив її для своєї знайомої яка там працює як тільки полагодять збій посилку буде відправлено. Наступні три дні ОСОБА_5 , не міг зв`язатися з ОСОБА_6 , 21.06.2025 останній відправив голосове повідомлення та повідомив, що посилка не відправлена та він може повернути кошти, про те кошти ним повернуті так і не були, після цього він видалив оголошення про продаж протигазів, змінив номер мобільного телефону у застосунку «Viber» на НОМЕР_6 та видалив всю переписку
Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку: НОМЕР_4 за період часу 15.06.2025р. по 15.07.2025.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: виписок (руху коштів) по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по вказаних рахунку у період часу з 15.06.2025р. по 15.07.2025; документів, які містять інформацію про особу якими було відкрито банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку; матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_4 з 15.06.2025р. по термін виконання ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 з 15.06.2025р. по 15.07.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з 15.06.2025р. по 15.07.2025.
Ухвала діє по 15 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1