Справа№279/3816/25 Провадження№1-кс/279/878/25
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 02.06.2025 близько 10:47 невідома особа, шляхом шахрайських дій із застосування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , в загальній сумі близько 33 833, 45 гривень, чим заподіяла останній матеріального збитку на вищевказану суму.
Після цього вона перейшла за посиланням в цьому повідомленні, де була ніби-то сторінка для верифікації банківських даних для підтвердження платежа. Після чого, у неї відбулось списання коштів з ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 о 11:19 на її картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , де шахраї відкрили єврову картку, номер якої , вона не знає, оскільки після вчинення щодо неї шахрайських дій вона її заблокувала, перерахували на єврову картку всі кошти з її чорної картки № НОМЕР_4 об 11:03 та об 11:19 і вивели їх на картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Загальна сума становить 33 833, 45 гривень. Свою чорну картку ІНФОРМАЦІЯ_6 вона перевипустила, та тепер вона має № НОМЕР_7 .
Після списання коштів, 02 червня 2025 року, ОСОБА_5 перестала відповідати на її повідомлення.
Банківська картка особи, на який було здійснено переказ з картки потерпілої: банківський номер НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по номеру банківської картки НОМЕР_5 за період з 00:00 01.06.2025 по 00:00 03.06.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний банківський номер, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_6 надіслала суду заяву в якій просила проводити розгляд справи у її відсутність, просила вказане клопотання задовольнити.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський номер НОМЕР_5 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », першочергові дані клієнта, а також номер банківського рахунку, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 01.06.2025 по 00:00 03.06.2025 рокуж
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: : АДРЕСА_1 ,) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Копія згідно з оригіналом