Справа № 459/1981/25
Провадження № 1-кс/459/767/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 09.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

УСТАНОВИВ:

05.08.2025 дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 06.06.2025 в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності директора шахти № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в період січня - травня 2025 року не виплатив заробітну плату та відпускні виплати на загальну суму більше ніж 60 000,0 грн. Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 09.06.2025 року за №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що з травня 2023 року він працював на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді гірника підземного, з січня по травень 2025 підприємство перестало виплачувати працівникам заробітну плату через відсутність грошових коштів на підприємстві, як пояснив начальник дільниці заявнику, що коштів на виплати заробітної плати не має через те, що немає видобутку вугілля на підприємстві. Також дізнавач зазначила, що 11.06.2025 в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшов лист з Шептицької окружної прокуратури про долучення до матеріалів даного кримінального провадження матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 №62/8/6-407п від 09.06.2025 щодо вчинення протиправних дій посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 КК України. В ході розгляду отриманих матеріалів з ІНФОРМАЦІЯ_3 №62/8/6-407п від 09.06.2025 стало відомо, що в листопаді 2024 року відбулась зустріч керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Львівського відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якої було прийнято рішення про затвердження плану заходів та графік погашення заборгованості по виплаті заробітної плати трудовому колективу підприємства за 2020-2025 роки, яка становить понад 15 млн. грн. Також в даних матеріалах зазначено, що на даний час посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не дотримуються затвердженого графіку погашення заборгованості з своєчасної виплати заробітної плати, та не вживаються інші заходи, що може свідчить про нецільове використання державних коштів на інші господарські потреби, в тому числі всупереч колективного трудового договору та вимогам ч. 1 ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо першочерговості витрат на оплату праці. Таким чином, на даний час ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значну заборгованість перед своїми працівниками по невиплаті заробітної плати, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 КК України. 30.07.2025 на підставі ухвали Шептицького міського суду Львівської області від 15.07.2025 №459/1981/25 було вилучено у Шептицькій ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 дані про наявні банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2025. Згідно отриманої інформації встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2025 по 01.06.2025 мало відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Відтак, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наявних банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були відкриті та використовувались підприємством в період часу з 01.01.2024 по 01.06.2025 з метою встановлення можливих фактів нецільового використання коштів, використання коштів не на першочергові витрати, оскільки заборгованість по виплаті заробітної плати існує з січня 2025 року та по даний час.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за фактом того, що 06.06.2025 в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності директора шахти № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в період січня - травня 2025 не виплатив заробітну плату та відпускні виплати на загальну суму більше ніж 60 000,0 грн.

В матеріалах справи міститься заява про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 від 04.06.2025 аналогічного змісту.

Із протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 30.07.2025 вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Шептицького міського суду Львівської області від 15.07.2025 дізнавачем було вилучено із Шептицької ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 у дані про наявні банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2025. Згідно отриманої інформації встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2025 по 01.06.2025 мало відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Дізнавач просить надати доступ до вищевказаної інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з 01.01.2024 по час надходження ухвали на виконання.

Слідчий суддя вважає, що оскільки надання дозволу на тимчасовий доступ у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який слід надати доступ до інформації слід обмежити з 01.01.2024 по час постановлення ухвали.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за вищевказаний період.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: р/p НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2024 по час постановлення ухвали;

- відомостей про всі операції по банківських рахунках р/р

НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2024 року по по час постановлення ухвали;

- юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з оформлення банківських рахунків, а саме: НОМЕР_3 відкритого 20.02.2012;

НОМЕР_4 відкритого 20.02.2012;

НОМЕР_5 відкритого 07.06.2012;

НОМЕР_6 відкритого 13.09.2017; НОМЕР_3 відкритого 27.02.2012; НОМЕР_7

відкритого 19.12.2018; НОМЕР_8 відкритого 21.03.2022, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- карток із зразками підпису керівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв, копій паспортів, доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних користування) p/p

НОМЕР_9 ; НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2024 по час постановлення ухвали у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 року по час постановлення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по банківських рахунках р/р НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2024 по час постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківських

рахунках p/p НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2024 д по час постановлення ухвали;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по банківських рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ПрАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2024 по час постановлення ухвали;

- відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з 01.01.2024 по час постановлення ухвали;

- електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з 01.01.2024 по час постановлення ухвали;

- відео, фотознімки особи/осіб, за період з 01.01.2024 по час постановлення ухвали виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1