КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/2733/2025 Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 рокуколегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 березня 2025 року, щодо

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ужгород, Закарпатської області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України -

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_9 ,

встановила:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 березня 2025 року задоволено клопотання заступника начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000038 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 09.05.2025.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, захисник ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 23:00 год. по 05:00 год. наступного дня за місцем проживання останнього.

На обґрунтування вимог поданої апеляційної скарги, апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства України, винесена з грубим порушенням норм кримінально-процесуального закону та підлягає скасуванню.

Апелянт вказує на те, що розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя не надала належної оцінки доводам, які були зазначені стороною захисту та документам, які були долучені стороною захисту, надавши пріоритет документам, що були надані слідчим, без з`ясування їх доцільності, належності і допустимості - тобто проявила упереджене ставлення до підозрюваного.

Також апелянт зазначає, що подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів і без посилання на докази, які б свідчили про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти таким ризикам.

Апелянт звертає увагу на те, що підозрюваний є особою молодого віку, має місце проживання і реєстрації, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, не організатором відповідно до пред`явленого повідомлення про підозру, одружений, має вагітну дружину, офіційно працевлаштований, має на утриманні матір пенсіонерку.

Крім того апелянт зазначає, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання вартою обов`язково мала бути розглянута можливість застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.

Заслухавши доповідь судді, доводи захисника та підозрюваного, які підтримали подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити, доводи прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника не підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000038 від 17.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.03.2025 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру: в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому в особливо великих розмірах, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; у незаконному придбанні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.01.2024 (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із невстановленою особою (далі - Особа_1), перебуваючи на території Закарпатської області (більш точне місце розслідуванням не встановлено), вирішили утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об`єднання - злочинну організацію. Метою діяльності вказаної організації стало протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення систематичного, протягом невизначеного терміну часу, незаконного придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких обмежено - метамфетамін, а також обіг яких заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) (далі - психотропна речовина) на території м. Ужгород та м. Мукачево Закарпатської області.

Водночас, ОСОБА_12 та Особа 1 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, ОСОБА_12 , діючи спільно та за взаємною згодою із Особа_1, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучив інших осіб.

З метою утворення злочинної організації ОСОБА_12 та Особа_1 визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерські якості, здатність керування підлеглими особами, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_12 та Особа_1 спільно розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невизначеного проміжку часу, систематичне незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких обмежено та заборонено, з розподілом ролей та функцій кожного із учасників вказаного злочинного об`єднання на кожному етапі реалізації злочинного умислу. Розробленим єдиним злочинним планом, ОСОБА_12 та Особа_1 передбачили наступне:

1. Підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть їх владу та авторитет як лідерів злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації.

2. Визначення організаційно-структурної будови злочинної організації за структурними частинами, окремими ланками на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих частин, окремих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу ролей учасників організації в ієрархічній структурі, їх підлеглість одна одній.

3. Організація на території м. Ужгород, м. Мукачево, інших міст та селищ Закарпатської області незаконного виготовлення, придбання, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою їх подальшого збуту, а також організація незаконного збуту психотропних речовин:

- пошук об`єктів нерухомості на території м. Ужгород, м. Мукачево, інших міст та селищ Закарпатської області, в яких здійснюватиметься незаконне виготовлення психотропних речовин, а також зберігання виготовлених психотропних речовин;

- пошук джерел незаконного придбання прекурсорів та інших матеріалів, необхідних для виготовлення психотропних речовин;

- організація доставки прекурсорів та інших матеріалів, необхідних для виготовлення психотропних речовин, а також вже незаконно виготовленої психотропної речовини до місць незаконного зберігання у м. Ужгород, м. Мукачево, інших містах та селищах Закарпатської області;

- незаконне зберігання психотропних речовин у визначених об`єктах нерухомості на території м. Ужгород, м. Мукачево, інших міст та селищ Закарпатської області;

- організація виготовлення, фасування та доставки психотропної речовини до безпосередніх збувачів та подальша організація незаконного збуту на території м. Ужгород, м. Мукачево, інших міст та селищ Закарпатської області.

4. Забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних підрозділів злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для окремих структурних частин злочинної організації.

5. Забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам, а також організація приховування кримінально протиправної діяльності злочинної організації, що полягає в наступному:

- сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

- комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організаторів та керівників злочинної організації, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

- використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, зміна транспортних засобів та об`єктів нерухомості, в яких здійснюється незаконне виготовлення та зберігання психотропної речовини із дотриманням періодичності та цілей, використання засобів поглинання сигналів, підмінних номерних знаків транспортних засобів, а також засобів відео фіксації в місцях незаконного виготовлення психотропних речовин;

- використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням і збутом психотропних речовин, умовностей та скорочень, кодових назв;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, можливих обшуків та затримань, забезпечення можливості безперешкодного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та безпосереднього незаконного збуту психотропних речовин на території м. Ужгород, м. Мукачево, інших міст та селищ Закарпатської області та не притягнення членів злочинної організації до кримінальної, адміністративної відповідальності.

6. Легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації.

Крім того, відповідно до вказаного спільного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження систематичного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин на території м. Ужгород, м. Мукачево, інших міст та селищ Закарпатської області, з метою незаконного збагачення організаторів та учасників злочинної організації, що у подальшому стало основним джерелом їх доходів.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції співорганізаторів та керівників злочинної організації ОСОБА_12 та Особа_1, з числа довірених осіб підібрали керівників окремих структурних підрозділів даного злочинного об`єднання та їх учасників, визначивши роль і функції кожного із них на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_12 та Особа_1 використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - лідерські навички, наявність фізичної підготовки, схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, набуті ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають психотропні речовини), здатність до підпорядкування, наявність серед наркозалежних осіб перевірених джерел збуту тощо.

Ієрархію злочинної організації ОСОБА_12 та Особа_1 забезпечували за рахунок її стабільного стійкого та згуртованого складу, централізованого підпорядкування учасників її керівникам, неухильного дотримання єдиних, загально визначених та обов`язкових для всіх правил поведінки, ретельного планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей на кожному із етапів, визначеного алгоритму дій організаторів та учасників під час можливого викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма учасниками злочинної організації у будь-який час, розподілом коштів, отриманих від протиправної діяльності між учасниками злочинної організації.

Організоване ОСОБА_12 та Особа_1 злочинне об`єднання було ієрархічним та стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності керівних ланок, підпорядкованості учасників нижніх ланок конкретно визначеним керівникам.

Так, між організаторами та учасниками злочинної організації були постійні стійкі та стабільні внутрішні зв`язки, ступінь яких визначався та контролювався організаторами. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім злочинного плану, визначення форм і методів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, джерел збуту психотропних речовин, корупційних зв`язків для отримання інформації щодо діяльності правоохоронних органів, спрямованої на їх документування.

Зокрема, організовувалось спостереження за оточуючою обстановкою біля місць незаконного виготовлення, зберігання та незаконного збуту психотропної речовини, в тому числі на предмет спостереження за транспортними засобами, на яких така речовина перевозилась, систематична зміна номерів мобільних телефонів для зв`язку між організаторами, керівниками окремих ланок, а, за необхідності і самих мобільних терміналів, учасниками злочинної організації та наркозалежними особами, перевірка учасників злочинної організації на предмет стеження з боку правоохоронних органів. З метою запобігання викриттю правоохоронними органами протиправної діяльності зазначеної злочинної організації, збут психотропних речовин здійснювався виключно перевіреним наркозалежним особам чи за рекомендацією останніх.

Таким чином, ОСОБА_12 та Особа_1, діючи спільно, зайняли найвищу (першу) ланку у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам повинні були підпорядковуватися всі інші її учасники, в першу чергу керівники окремих структурних частин такої організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_12 та Особа_1, як організатори і керівники злочинної організації, поклали на себе виконання наступних функцій, зокрема, але не виключно:

- визначення напрямків злочинної діяльності, її загальне планування, доведення завдань та планів керівникам структурних частин та, через них, іншим учасникам, координація їх дій згідно ієрархічної побудови організації;

- підбір з числа довірених осіб керівників ланок (структурних частин) злочинної організації;

- прийняття рішень про включення до складу злочинної організації або виключення із неї конкретних учасників, здійснення контролю за діяльністю останніх;

- розподіл обов`язків між керівниками структурних частин та іншими співучасниками злочинного об`єднання, з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

- організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

- організація пошуку постачальників прекурсорів та матеріалів для незаконного виготовлення психотропної речовини, а також організація її подальшого фасування, перевезення, зберігання та незаконний збут на території м. Ужгород, м. Мукачево, інших міст та селищ Закарпатської області;

- організація мережі об`єктів нерухомості на території м. Ужгород, м. Мукачево, інших міст та селищ Закарпатської області, в яких здійснюється незаконне виготовлення, зберігання та фасування психотропної речовини;

- організація розгалуженої мережі збуту психотропних речовин споживачам на території м. Ужгород, м. Мукачево, інших міст та селищ Закарпатської області (організація логістики, організація залучення нових «клієнтів» споживачів, організація засобів комунікації між збувачами та споживачами психотропних речовин);

- організація обліку та звітності, організація «інкасації» грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних частин злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для структурних підрозділів, окремих ланок злочинної організації;

- забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, можливих обшуків та затримань, забезпечення можливості безперешкодного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та безпосереднього збуту психотропних речовин на території м. Ужгород, м. Мукачево, інших міст та селищ Закарпатської області та не притягнення учасників злочинної організації до кримінальної, адміністративної відповідальності;

- легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації відповідно до займаної посади в ланці її ієрархічної структури;

- фінансування діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів в якості винагороди співучасникам злочинної організації; оренду об`єктів нерухомості для незаконного зберігання і фасування психотропних речовин; використання та обслуговування транспортних засобів для незаконного перевезення психотропних речовин, грошових коштів, одержаних від їх незаконного збуту тощо.

Другу ланку в злочинній організації складали керівники її окремих груп. На роль керівників цих груп, ОСОБА_12 та Особа ї визначили найбільш довірених осіб, які безпосередньо підпорядковувались тільки організаторам, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочинів та особами, яких використовували для вчинення злочинів, безпосередньо керували окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності, організовували фізичну безпеку учасників злочинної організації, збирали та передавали безпосередньо організаторам кошти, одержані від збуту психотропних речовин, організовували виготовлення психотропних речовин.

Створюючи другу ланку злочинної організації ОСОБА_12 та Особа_1, також керувались забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли інформацією щодо організаторів, а лише знали безпосереднього керівника відповідної ланки.

Так, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_12 та Особа_1, діючи спільно, на виконання свого злочинного плану, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений розслідуванням час, але не пізніше 17.01.2024, перебуваючи на території Закарпатської області (більш точне місце розслідуванням не встановлено) запропонували ОСОБА_13 та ОСОБА_14 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням та зберіганням прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_13 та ОСОБА_14 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_12 та Особа_1, за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_13 та ОСОБА_14 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_12 та Особа_1, визначили ОСОБА_13 як керівника структурної частини злочинної організації, відповідальної за організацію придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, та поклали на нього наступні обов`язки у складі злочинної організації, зокрема, але не виключно:

- забезпечення сировиною, необхідною для незаконного виготовлення психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких обмежено - метамфетамін, а також обіг яких заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), контроль її обсягу та якості;

- організація незаконного виготовлення психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких обмежено - метамфетамін, а також обіг яких заборонено - 4- ММС (4-метилметкатинон), в тому числі, організація об`єктів нерухомості, які будуть використовуватись для незаконного виготовлення психотропних речовин, залучення до вказаної діяльності осіб, які володіють спеціальними знаннями та навичками щодо їх виготовлення;

- забезпечення доставки психотропних речовин до місць зберігання, фасування, з метою подальшого збуту розфасованої психотропної речовини учасниками злочинної організації;

- виконання інших завдань та вказівок ОСОБА_12 та Особа_1, звітування про їх виконання.

Окрім того, ОСОБА_12 та Особа_1, визначили ОСОБА_14 як керівника структурної частини злочинної організації, відповідальної за організацію збуту психотропних речовин, та поклали на нього наступні обов`язки у складі злочинної організації, зокрема, але не виключно:

- контролювання діяльності окремих груп нижчої ланки злочинної організації;

- забезпечення безперебійного постачання психотропних речовин для незаконного збуту, організації фасування психотропних речовин та їх подальшої передачі збувачам для незаконного збуту наркозалежним особам на території Закарпатської області;

- виконання інших завдань та вказівок ОСОБА_12 та Особа_1, звітування про їх виконання.

Третю ланку у ієрархії створеної ОСОБА_12 та Особа_1 злочинної організації займали особи, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом психотропних речовин з метою особистого збагачення, які підпорядковувались особисто керівникам окремих груп, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, зокрема - виготовлення психотропних речовин, необхідністю їх перевезення від місць виготовлення до місць фасування, зберігання психотропних речовин, фасування, перевезення та передача розфасованих психотропних речовин збувачам, збут психотропних речовин, передача грошових коштів, одержаних від їх збуту керівникам окремих груп злочинної організації, звітування перед керівниками окремих груп злочинної організації щодо обсягів збутих психотропних речовин та необхідності їх поповнення.

Формування третьої ланки злочинної організації здійснювалося шляхом підбору осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин з метою швидкого незаконного збагачення, яким доводилась обмежена інформація щодо організаторів злочинної організації.

Так, під час формування третьої ланки злочинної організації ОСОБА_12 , діючи з відома ОСОБА_13 та Особа_1, умисно, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений розслідуванням час, але не пізніше 17.01.2024, перебуваючи на території Закарпатської області (більш точне місце розслідуванням не встановлено), запропонував ОСОБА_7 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 та невстановленій слідством особі (далі - Особа_2) взяти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням та зберіганням прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та Особа_2 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_12 , діючи з відома Особа_1 та ОСОБА_13 , будучи керівником злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та Особа_2 загальний план вчинення злочинів та повідомив їм, що керівником їх окремої групи визначено ОСОБА_13 . При цьому, ОСОБА_13 , діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_12 та Особа_1, визначив ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та Особа_2, як осіб, відповідальних за безпосереднє незаконне виготовлення психотропних речовин, на яких поклали наступні обов`язки у складі злочинної організації, зокрема, але не виключно:

- незаконне виготовлення психотропних речовин, контроль обсягу та якості незаконно виготовленої психотропної речовини;

- передача за вказівкою ОСОБА_13 чи іншого члена злочинної організації, якому вони підпорядковується, незаконно виготовленої психотропної речовини іншим учасникам злочинної організації для її подальшого незаконного фасування та збуту;

- виконання інших завдань та вказівок останніх.

Також, під час формування третьої ланки злочинної організації ОСОБА_14 , діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_12 та Особа_1, умисно, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений розслідуванням час, але не пізніше 17.01.2024, перебуваючи на території Закарпатської області (більш точне місце розслідуванням не встановлено), запропонував ОСОБА_18 та ОСОБА_19 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_20 та ОСОБА_19 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_14 , діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_12 та Особа_1, за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_21 та ОСОБА_19 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_14 , діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_12 та Особа_1, визначили ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , як осіб, відповідальних за незаконне придбання партій психотропної речовини, її незаконне перевезення, зберігання та подальший незаконний збут іншим учасникам злочинної організації для фасування, на яких поклали наступні обов`язки у складі злочинної організації, зокрема, але не виключно:

- за вказівкою членів злочинної організації, яким вони підпорядковується, ОСОБА_14 , незаконне придбання у учасників злочинної організації, відповідальних за виготовлення психотропної речовини, або у заздалегідь визначеному місці партій психотропної речовини, її незаконне перевезення, зберігання та подальший незаконний збут іншим учасникам злочинної організації для фасування;

- виконання інших завдань та вказівок членів злочинної організації, яким вони підпорядковуються, ОСОБА_14 , звітування останніми про стан виконання їх завдань та вказівок.

Також, під час формування третьої ланки злочинної організації ОСОБА_22 , діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та Особа_1, умисно, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений розслідуванням час, але не пізніше 17.01.2024, перебуваючи на території Закарпатської області, запропонував ОСОБА_23 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_24 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_22 , діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та Особа_1, за покладеними на себе функціями учасника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_24 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_22 , діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та Особа_1 визначили ОСОБА_24 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб як осіб, відповідальних за незаконне придбання розфасованих партій психотропних речовин, їх незаконне перевезення, незаконне зберігання та незаконний збут, на яких поклали наступні обов`язки у складі злочинної організації, зокрема, але не виключно:

- за вказівкою члена злочинної організації, якому вони підпорядковуються, ОСОБА_20 , незаконне придбання розфасованих партій психотропних речовин, їх незаконне перевезення, зберігання та подальший незаконний збут наркозалежним особам на території Закарпатської області;

- звітування члену злочинної організації, якому вони підпорядковуються, ОСОБА_21 щодо кількості незаконно збутих психотропних речовин, необхідності додаткових поставок для забезпечення безперервності процесу подальшого незаконного збуту, а також про кількість отриманих коштів за незаконно збуті психотропні речовини;

- виконання інших завдань та вказівок члена злочинної організації, якому вони підпорядковуються, ОСОБА_20 , а також звітування про стан виконання завдань та вказівок останнього.

У період з часу створення по 11.03.2025, створена ОСОБА_12 та Особа_1 злочинна організація, під керівництвом керівників структурних її частин вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин, зокрема:

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2024 17 год. 39 хв., ОСОБА_13 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, поклав до схованки, розташованої з лівої сторони нижче керма в транспортному засобі марки RENAULT MEGANE SCENIC, н.з.т.з. НОМЕР_1 попередньо незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) вагою близько 35 г., але не менше 4,6170 г., яка знаходилась в 6 прозорих зіп-пакетах, для її незаконного зберігання, перевезення до будинку № 41-А, розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська, та подальшого її незаконного збуту іншим учасникам злочинної організації;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.11.2024 03 год. 25 хв., ОСОБА_22 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, поклав до карману дверної карти водійської двері в транспортному засобі марки AUDI Q7, з індивідуальним номерним знаком НОМЕР_2 попередньо незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4- ММС (4-метилметкатинон) вагою близько 7 г., але не менше 1,3300 г., яка знаходилась в 3 прозорих зіп-пакетах, для її незаконного зберігання, перевезення до будинку № 50, розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Легоцького, та подальшого її незаконного збуту іншим учасникам злочинної організації;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.11.2024 13 год. 20 хв., ОСОБА_14 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, поклав до схованки, розташованої з лівої сторони нижче керма в транспортному засобі марки HONDA CR-V, н.з.т.з. НОМЕР_3 попередньо незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4- метилметкатинон) вагою близько 11 г., але не менше 6,8671 г., яка знаходилась в 3 прозорих зіп-пакетах, для її незаконного зберігання, перевезення до будинку № 13-А, розташованого за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Минай, вул. Патруса Карпатського, та подальшого її незаконного збуту іншим учасникам злочинної організації;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.11.2024 15 год. 32 хв., ОСОБА_24 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, поклав до схованки, розташованої з лівої сторони нижче керма в транспортному засобі марки SKODA OCTAVIA, н.з.т.з. НОМЕР_4 попередньо незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4- ММС (4-метилметкатинон) вагою близько 8 г., але не менше 1,5480 г., яка знаходилась в 4 прозорих зіп-пакетах, для її незаконного зберігання, перевезення до будинку № 9, розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Міцкевича, та подальшого її незаконного збуту іншим учасникам злочинної організації;

09.12.2024 приблизно о 10 год. 20 хв., ОСОБА_24 , перебуваючи за поблизу будинку № 51, розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пр. Свободи, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_25 (матеріали стосовно якого 25.12.2024 скеровано з обвинувальним актом до суду) 1 зіп-пакет, в середині якого знаходилась незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін вагою 0,1720 г. за кошти в сумі 500 (п`ятсот) грн.;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.12.2024 13 год. 31 хв., ОСОБА_17 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, поклав до підстаканнику водійських дверей в транспортному засобі марки VOLKSWAGEN CRAFTER, н.з.т.з. НОМЕР_5 попередньо незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4- метилметкатинон) вагою близько 35 г., але не менше 9,8813 г., яка знаходилась в 4 прозорих зіп-пакетах, для її незаконного зберігання, перевезення до будинку № 10, розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Довженка, та подальшого її незаконного збуту іншим учасникам злочинної організації;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.12.2024 19 год. 30 хв., ОСОБА_19 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, поклав до схованки, розташованої з лівої сторони нижче керма в транспортному засобі марки TOYOTA AURIS, н.з.т.з. НОМЕР_6 попередньо незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4- метилметкатинон) вагою близько 17 г., але не менше 2,4070 г., яка знаходилась в 4 прозорих зіп-пакетах, для її незаконного зберігання, перевезення до будинку № 31, розташованого за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Сторожниця, вул. Перемоги, та подальшого її незаконного збуту іншим учасникам злочинної організації;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.12.2024 10 год. 40 хв., ОСОБА_14 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, поклав до схованки, розташованої з лівої сторони нижче керма в транспортному засобі марки TOYOTA COROLLA, н.з.т.з. НОМЕР_7 попередньо незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4- ММС (4-метилметкатинон) вагою близько 25 г., але не менше 1,5664 г., яка знаходилась в 4 прозорих зіп-пакетах, для її незаконного зберігання, перевезення до будинку № 2, розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Заньковецької, та подальшого її незаконного збуту іншим учасникам злочинної організації;

- 23.01.2025 близько 20 год. 45 хв. ОСОБА_16 , прибувши на транспортному засобі марки FORD FOCUS, н.з.т.з. НОМЕР_8 до ділянки ґрунтової дороги із географічними координатами 48.549194,22.375417, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_26 шляхом облаштування «закладки» попередньо незаконно виготовлену психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін вагою близько 1200 г., але не менше 32,1110 г., яка знаходилась в харчовому прозорому контейнері, який обмотаний чорною ізоляційною стрічкою та поміщений в чорний поліетиленовий пакет, для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.01.2025 02 год. 00 хв., ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 та Особа_2, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, придбали прекурсор, обіг якого обмежено - псевдоефедрин вагою близько 1 г., але не менше 0,0233 г., а також червоний фосфор, ацетон, для подальшого виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, а також придбали діхлорметан, для подальшого виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС (4- метилметкатинон), яка знаходилась в 3 прозорих зіп-пакетах вагою близько 415 г., але не менше 5,4347 г., яку незаконно зберігали в домоволодінні, розташованому за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, Руськокомарівська сільська рада, кооператив «Рубань», географічні координати 48.34.31.2 N 22.27.07.9 Е 9 (с. Н. Солотвино), з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.02.2025 03 год. 13 хв., ОСОБА_22 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, придбав попередньо незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) вагою близько 40 г., але не менше 2,4890 г., яку приніс до нежитлового приміщення - гаражу № НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3, де здійснював фасування особливо небезпечної психотропної речовин та незаконно зберігав її з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.02.2025 02 год. 00 хв., ОСОБА_16 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, придбав попередньо незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) вагою близько 300 г., але не менше 1,2235 г., а також психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетаміну вагою близько 433 г., але не менше 7,9986 г., яку приніс до нежитлового приміщення - гаражу № НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2, де здійснював фасування особливо небезпечної психотропної речовин та незаконно зберігав її з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Отже, створена ОСОБА_12 та Особа_1 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 17.01.2024 на території м. Ужгород, м. Мукачево, інших міст та селищ Закарпатської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

Під час проведення досудового розслідування встановлено низку особливо тяжких злочинів вчинених злочинною організацією, під керівництвом ОСОБА_12 , Особа_1, ОСОБА_13 та участю ОСОБА_28 , а саме, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, ОСОБА_27 , як активний учасник злочинної організації, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_12 , Особа_1 та ОСОБА_13 , незаконно придбав та зберігав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.01.2025 близько 02 год. 00 хв., ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 та Особа_2, будучи активними учасниками створеної ОСОБА_12 спільно з Особа_1 злочинної організації, діючи з відома керівника їх структурної частини ОСОБА_13 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, придбали прекурсор, обіг якого обмежено - псевдоефедрин вагою близько 1 г., але не менше 0,0233 г., а також червоний фосфор, ацетон, для подальшого виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, а також придбали діхлорметан, для подальшого виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС (4- метилметкатинон), яка знаходилась в 3 прозорих зіп-пакетах вагою близько 415 г., але не менше 5,4347 г., яку незаконно зберігали в домоволодінні, розташованому за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, Руськокомарівська сільська рада, кооператив «Рубань», географічні координати 48.34.31.2 N 22.27.07.9 Е 9 (с. Н. Солотвино), з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Отже, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , як активні учасники створеної ОСОБА_12 спільно з Особа ї злочинної організації, з відома керівника її структурної частини ОСОБА_13 , вчинили незаконне зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), яка знаходилась в 3 прозорих зіп-пакетах вагою близько 415 г., але не менше 5,4347 г.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, ОСОБА_27 , як активний учасник злочинної організації, діючи з відома та підкерівництвом ОСОБА_12 , Особа_1 та ОСОБА_13 , незаконно придбав прекурсори з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.01.2025 близько 02 год. 00 хв., ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 та Особа_2, будучи активними учасниками створеної ОСОБА_12 спільно з Особа_1 злочинної організації, діючи з відома керівника їх структурної частини ОСОБА_13 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, придбали прекурсор, обіг якого обмежено - псевдоефедрин вагою не менше 0,0233 г., а також червоний фосфор, ацетон, для подальшого виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, який незаконно зберігали в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4.

Отже, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , як активні учасники створеної ОСОБА_12 спільно з Особа_1 злочинної організації, з відома керівника її структурної частини ОСОБА_13 , вчинили незаконне придбання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін вагою не менше 0,0233 г.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжких злочинів, відповідальність за які передбачає безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

11.03.2025 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України

12.03.2025 заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000038, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дане клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

А також, що наразі у кримінальному провадженні існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

- ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання. Вказаний ризик також підтверджується наявністю у ОСОБА_28 паспорту громадянина України для виїзду за кордон, а також права безперешкодного перетину державного кордону України, чому також сприяє місце його проживання поблизу з кордоном країн Європейського союзу. Окрім того, ОСОБА_27 має значні заощадження від незаконного обігу психотропних речовин в особливо великих розмірах, за рахунок яких він може переховуватись за межами України тривалий час, а також наявністю спільників, які постійно проживають на території Європейських країн та можуть сприяти у його переховуванні від органів досудового розслідування та суду;

- ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, які володіють інформацією щодо обставин вчинення ним зазначених злочинів. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_28 обізнаний про свідків, інших підозрюваних та учасників кримінального провадження, зокрема їх повні анкетні дані, місце проживання, надані стосовно нього показання, а тому, з метою ухилення від кримінальної відповідальності може вчиняти стосовно них фізичний, моральний та психологічний тиск, що обумовлено, великою та сталою ієрархією злочинної організації, до складу якої також увійшли професійні боксери та інші спортсмени;

- ризики, передбачені п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказані ризики підтверджуються тим, що на даному етапі не встановлені всі кримінальні правопорушення, вчинені ОСОБА_29 , всі учасники створеної ним злочинної організації, а тому перебуваючи на волі останній може знищити, сховати або спотворити будь- яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення вказаних кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню. Вказаний ризик серед іншого підтверджується знищенням шляхом підпалу за вказівкою ОСОБА_12 05.02.2025 домоволодіння, розташованого за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, Руськокомарівська сільська рада, кооператив «Рубань», географічні координати 48.34.31.2 N 22.27.07.9 Е 9 (с. Н. Солотвино), в якому учасники злочинної організації зберігали прекурсори, психотропні та особливо небезпечні психотропні речовини, а також обладнання для їх виготовлення;

- ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_27 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених злочинною організацією через власну мережу збуту, що свідчить про те, що він здатний до вчинення такого роду кримінальних правопорушень та, знаходячись на волі, може вчиняти інші кримінальні правопорушення і продовжити злочину діяльність, оскільки це стало основним джерелом доходів членів організованої групи.

Зухвалість вищевказаних кримінальних правопорушень дає підстави вважати, що ОСОБА_27 , розуміючи невідворотність покарання за вчинені ним діяння, знаючи про чисельність вчинених ним інших злочинів, обставини яких на даний час встановлюються органом досудового розслідування, намагатиметься у будь-який спосіб уникнути відповідальності.

Зазначені обставини у їх сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що, перебуваючи на волі, підозрюваний зможе перешкоджати встановленню істини у справі, продовжити злочинну діяльність, ухилятись від слідства та суду.

Підстави, які б свідчили про неможливість утримання ОСОБА_28 в установах попереднього ув`язнення за станом здоров`я, відсутні.

Посилаючись на викладене, слідчий просив застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, без визначення розміру застави.

12.03.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено вказане клопотання заступника начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_10 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 09.05.2025.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_7 ,як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, слідчий суддя з`ясував, що наведені у ньому дані, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 ,кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 311 КК України.

Так, слідчий суддя у судовому засіданні дослідив та встановив, що обґрунтованість підозри ОСОБА_7 ,підтверджується наявними в матеріалах клопотання доказами.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, журналу судового засідання на основі наданих слідчим матеріалів, які обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дослідив клопотання і матеріали, які його обґрунтовують та правильно встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю доказів, які приведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах.

Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, встановлювати конкретну кваліфікацію діяння, за яке особа має нести кримінальну відповідальність, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого докази у слідчого судді були всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

Застосовуючи відносно підозрюваного ОСОБА_7 ,запобіжний захід у вигляді тримання під вартою судом перевірено, що в матеріалах провадження є достатні дані, що підтверджують існування обґрунтованої підозри у вчиненні ним інкримінованого кримінального правопорушення. Вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень доведена прокурором та сумнівів не викликає.

Також, як того вимагає закон, слідчий суддя встановив наявність достатніх підстав вважати, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України на які посилається слідчий у клопотанні, доведені прокурором.

Зокрема слідчий суддя вважав доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, зокрема, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, покарання за які встановлені виключно у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. При цьому нижня межа санкції ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років. Таким чином, у разі визнання ОСОБА_7 винуватим в обсязі пред`явленої підозри, можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням в силу приписів ст. 75 КК України виключається. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні. При цьому наявність у ОСОБА_7 міцних соціальних зв`язків, а саме того, що він має дружину та офіційне працевлаштування, хоч і позитивно характеризує підозрюваного, але не нівелює вказаного ризику.

Також слідчий суддя врахував, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, не встановлені всі епізоди протиправної діяльності, всі особи, причетні до розслідуваної діяльності, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний може самостійно або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України. Вказаний ризик актуалізовано з огляду на твердження сторони обвинувачення, що у даному провадженні шляхом підпалу 05.02.2025 знищено домоволодіння, розташоване за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, Руськокомарівська сільська рада, кооператив «Рубань», яке учасники злочинної організації використовували для здійснення протиправної діяльності.

З урахуванням інкримінування підозрюваному участі в злочинній організації, слідчий суддя вважав наявними ризики незаконного впливу на свідків, експертів, інших підозрюваних у даному провадженні. Зокрема, ОСОБА_7 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, інших співучасників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення вказаних осіб до надання неправдивих показань, здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_7 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з іншими підозрюваними/співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Підозрюваний також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином шляхом зловживання процесуальними правами, що може полягати у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Крім того, інкриміновані ОСОБА_7 злочини передбачають обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати останнього вчиняти дії, направлені на його приховання або відчуження.

З урахуванням вищевикладеного, твердження сторони захисту про відсутність у матеріалах справи доказів на підтвердження існування визначених ст. 177 КПК України ризиків та їх необгрунтованість є безпідставними.

Ґрунтуючись на зазначеному, слідчий суддя прийшов до вірного висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, наявність яких встановлена в ході розгляду клопотання слідчого.

Разом з цим всупереч твердженням апеляната, слідчий суддя взяв до уваги, що відповідно до положень п. п. 4, 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, виходячи із конкретних обставини інкримінованих підозрюваному діянь, не вбачається підстав для визначення розміру застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а також особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Отже, під час розгляду клопотання органу досудового розслідування, як того вимагає закон, слідчий суддя встановив наявність достатніх підстав вважати, що обставини визначені п. п. 1-3, ч. 1 ст. 194 КПК України, які свідчать про наявність встановлених стороною обвинувачення ризиків у даному кримінальному провадженні, достовірність підозри, недостатність застосування менш суворого запобіжного заходу для запобігання наявним ризикам є обґрунтованими, оскільки вони належним чином вмотивовані та доведені прокурором, при цьому підтверджуються матеріалами справи.

З урахуванням вказаного, на думку колегії суддів, слідчий суддя дійшов правильного висновку про необхідність застосування виняткового запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_7 оскільки встановлені судом обставини достатньо переконливо підтверджують, що менш суворі запобіжні заходи не можуть забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків в даному кримінальному провадженні.

Щодо доводів апелянта, що подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів і без посилання на докази, які б свідчили про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, то колегія зазначає, що ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу або в майбутньому.

Отже ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формі або формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення вірогідності їх здійснення.

Як обов`язковий критерій застосування запобіжного заходу ризик кримінального провадження має прогностичний характер, його визначення у конкретний проміжок часу спрямоване на усунення негативного впливу на кримінальне провадження в майбутньому. Безумовно, наявність заявлених ризиків має обґрунтовуватися. Однак, в переважній більшості випадків, враховуючи їх вірогідний характер, класичні категорії доказування, притаманні судовому процесу, при їх обґрунтуванні не застосовуються. При встановленні ризиків кримінального провадження суд застосовує стандарт достатності підстав вважати, що підозрюваний може вдатися до дій на шкоду кримінальному провадженню. Оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, суд має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності вчинення ним дій, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК.

Відтак, з урахуванням даних про особу підозрюваного, в їх сукупності, характеру вчинених злочинів, колегія суддів приходить до висновку про доведеність слідчим та прокурором у клопотанні та слідчим суддею в ухвалі вказаних ризиків.

Слідчим суддею прийнято рішення на основі всебічно з`ясованих обставин, з якими закон пов`язує можливість застосування виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому досліджено належним чином всі матеріали провадження та наведено в ухвалі мотиви, з яких прийняв відповідне рішення.

Разом з цим, колегія суддів враховує посилання сторони захисту на те, що ОСОБА_7 є особою молодого віку, має місце проживання і реєстрації, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, не є організатором відповідно до пред`явленого повідомлення про підозру, одружений, має вагітну дружину, офіційно працевлаштований, має на утриманні матір пенсіонерку, проте дані обставини не спростовують висновків слідчого судді про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Наявність обставин, які б давали підстави вважати про достатність застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, слідчим суддею не встановлено, а також не встановлено колегією суддів під час перегляду оскаржуваної ухвали.

Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

За таких обставин, ухвала слідчого судді суду першої інстанції відповідно до вимог статті 370 КПК Україниє законною, обґрунтованою і вмотивованою, а тому підстав для її скасування та застосування підозрюваному іншого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, колегія суддів не знаходить.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законну та обґрунтовану ухвалу, колегією суддів апеляційної інстанції не виявлено.

Зважаючи на викладене, рішення слідчого судді є законним, обґрунтованим і вмотивованим, оскільки постановлене згідно норм матеріального права з ретельним дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених КПК Українита ухвалене на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені достатніми даними, дослідженими та об`єктивно оціненими судом, в порядку та в межах, передбачених на даній стадії кримінального провадження, натомість доводи та твердження захисників, про які йдеться в поданих апеляційній скарзі, колегія суддів апеляційної інстанції вважає безпідставними, в зв`язку з чим приходить до остаточного висновку про залишення поданої апеляційної скарги без задоволення.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 194, 196, 197, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду, -

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 березня 2025 року, - залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3