Справа № 953/6714/25
н/п 1-кс/953/6224/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000001 від 16.01.2025 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.09.2025 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , в якому орган досудового розслідування просить: накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на банківському рахунку, який належить ТОВ "ТРАНС ГРЕЙТ КОМПАНІ", , відкритому у банківській установі АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, а саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 із забороною розпоряджатися грошовими коштами в сумі 270 000 гривень, які знаходяться на вказаному рахунку, а також шляхом заборони здійснювати видаткові операції по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету з даних грошових коштів.

Розгляд клопотання про арешт майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України прокурор просить проводити без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 16.01.2025 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 в період часу з січня по лютий 2024 року, утворив злочинну організацію та організував заволодіння грошовими коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік, виділеними в якості оплати за виконання будівельних робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області в рамках договорів, укладених з Департаментом житлово комунального господарства та паливно - енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (далі Департамент) через підконтрольні підприємства ТОВ «Буд-Техпром» (директор ОСОБА_5 ), ФОП ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_7 , які виступали в якості фірм-прокладок та забезпечили закупівлю будівельних матеріалів за реальними цінами та їх продаж зі штучним завищенням ціни на підконтрольне ОСОБА_4 ТОВ «Тех-Інком» (директор ОСОБА_8 ), яке виконувало договори з ХОДА.

Протягом 2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 об`єднались у злочинну організацію під керівництвом ОСОБА_4 , та кожен виконували свої ролі для реалізації злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік під час виконання ТОВ «Тех-Інком» договорів підряду на будівництво фортифікаційних споруд укладених з Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОДА, а саме: № 41/24 від 09.02.2024, № 42/24 від 09.02.2024, № 44/24 від 09.02.2024, № 361/24 від 27.02.2024, № 362/24 від 27.02.2024, № 394/24 від 06.03.2024, № 395/24 від 06.03.2024, № 397/24 від 06.03.2024, № 583/24 від 25.03.2024, № 584/24 від 25.03.2024, № 587/24 від 25.03.2024.

В період часу 2024 року ОСОБА_8 , діючи відповідно до злочинного плану злочинної організації, виконуючи у ньому свою роль, від імені ТОВ «Тех-Інком» уклав з Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОДА договори підряду № 41/24 від 09.02.2024, № 42/24 від 09.02.2024, № 44/24 від 09.02.2024, № 361/24 від 27.02.2024, № 362/24 від 27.02.2024, № 394/24 від 06.03.2024, № 395/24 від 06.03.2024, № 397/24 від 06.03.2024, № 583/24 від 25.03.2024, № 584/24 від 25.03.2024, № 587/24 від 25.03.2024.

У подальшому, впродовж 2024 року ОСОБА_6 як ФОП, ОСОБА_5 як директор ТОВ «Буд-Техпром», ОСОБА_7 як ФОП, ОСОБА_9 діючи відповідно до злочинного плану злочинної організації, розробленого ОСОБА_4 , виконуючи кожен свою роль у злочинній змові, забезпечили закупівлю будівельних матеріалів у відповідних контрагентів для штучного завищення ціни придбаних будівельних матеріалів при їх продажі ТОВ «Тех-Інком», а саме: в сумі 456 764 грн. під час виконання договору № 41/24 від 09.02.2024 з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області (Об`єкт № 115-Х/24); в сумі 23 666 грн. під час виконання договору № 42/24 від 09.02.2024 з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області (Об`єкт № 118-Х/24); в сумі 66 878 грн. під час виконання договору № 44/24 від 09.02.2024 з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області (Об`єкт № 116-Х/24); в сумі 464 203 грн. під час виконання договору № 361/24 від 27.02.2024 з улаштування (будівництва) системи невибухових загороджень в Харківській області (Об`єкт № 17-Х/24); в сумі 415 795 грн. під час виконання договору № 362/24 від 27.02.2024 з улаштування (будівництва) системи невибухових загороджень в Харківській області (Об`єкт № 32-Х/24); в сумі 269 281 грн. під час виконання договору № 394/24 від 06.03.2024 з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області (Об`єкт № 1-С/24); в сумі 183 429 грн. під час виконання договору № 395/24 від 06.03.2024 з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області (Об`єкт № 2-С/24); в сумі 414 661 грн. під час виконання договору № 397/24 від 06.03.2024 з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області (Об`єкт № 4-С/24); в сумі 725 799 грн. під час виконання договору № 583/24 від 25.03.2024 з улаштування (будівництва) системи невибухових загороджень в Харківській області (Об`єкт № 1-С/24); в сумі 1 242 795 грн. під час виконання договору № 584/24 від 25.03.2024 з улаштування (будівництва) системи невибухових загороджень в Харківській області (Об`єкт № 2-С/24); в сумі 1 148 400 грн. під час виконання договору № 587/24 від 25.03.2024 з улаштування (будівництва) системи невибухових загороджень в Харківській області (Об`єкт № 5-С/24), що підтверджено відповідними судовими будівельно-технічними та економічними експертизами.

Прокурор вказує, що в 2024 році ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел та виконуючи відведену роль виконавця, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , склав офіційні документи ТОВ «Тех-Інком» - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в у відповідних договорах, укладених між ТОВ «Тех-Інком» та Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОДА, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість поставленого обладнання.

На підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОДА здійснено оплату ТОВ «Тех-Інком» за виконані роботи у повному обсязі, внаслідок чого члени злочинної організації якою керував ОСОБА_4 , та до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , заволоділи коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік на загальну суму 5 411 767 грн. (п`ять мільйонів чотириста одинадцять тисяч сімсот шістдесят сім гривень).

Разом з цим, прокурор зазначає, що 28.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України. Крім того, 28.06.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України. Крім того, 28.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України. Крім того, 28.06.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України. Крім того, 28.06.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України. Крім того, 15.07.2025 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторона обвинувачення вказує, що підозрюваний ОСОБА_5 звернувся до органу досудового розслідування з заявою про те, що: ТОВ «БУД-ТЕХПРОМ» () було зареєстровано ним за допомогою третіх осіб за вказівкою організатора вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 ; ТОВ «БУД-ТЕХПРОМ» () використовувалось злочинною організацією для штучного завищення вартості будівельних матеріалів, які використовувались ТОВ «ТЕХ-ІНКОМ» під час будівництва фортифікаційних споруд в рамках договорів, укладених з Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОДА; банківські рахунки ТОВ «БУД-ТЕХПРОМ» () використовувались для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також, відповідно до показань підозрюваного ОСОБА_5 , під час даного досудового розслідування організатор вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 не повертав йому реєстраційні документи та фінансово-господарські документи ТОВ «Буд-Техпром», над яким хотів зберегти вплив.

Також, прокурор зазначає, що відповідно до показань підозрюваного ОСОБА_5 , підконтрольна організатору вчинення кримінальних правопорушень підозрюваному ОСОБА_4 підозрювана ОСОБА_9 та треті особи мають доступи до всієї податкової та банківської документації, а також електронних банківських та податкових кабінетів ТОВ «Буд-Техпром», ТОВ «Тех-Інком», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 .

Крім того, сторона обвинувачення вказує, що відповідно до відомостей отриманих з ГУ ДПС в Харківській області виявлено, що 30.06.2025 з особистого ключа ОСОБА_5 (на правах директора) до Лозівської ДПІ ГУ ДПС в Харківській області надіслано «Повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту» та відповідний звіт. При цьому встановлено, що ОСОБА_5 перебував під вартою та не мав фізичної можливості це зробити. Допитаний підозрюваний ОСОБА_5 повідомив, що будь-яких довіреностей на використання його електронного підпису не надавав. При цьому зазначив, що оформленням йому електронного підпису, факсиміле підпису та печатки ТОВ «Буд-Техпром» здійснювала ОСОБА_9 , яка була тіньовим бухгалтером підприємств, повністю була підконтрольна ОСОБА_4 , є родичкою підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_12 .

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено що після 28.06.2025, тобто після затримання підозрюваного ОСОБА_5 який є директором ТОВ «БУД-ТЕХПРОМ» () в порядку ст. 208 КПК України та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою невстановленими особами з метою легалізації грошових коштів, які знаходились на рахунках ТОВ «Буд-Техпром» здійснено перекази грошових коштів іншим суб`єктам господарювання, а саме:

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 11:36:11 переказ на суму - 90000 грн. на рахунок ТОВ "АСТОРІКА" (банк: АТ "АБ "РАДАБАНК", рахунок: 6207) з призначенням платежу: «Оплата за бетон по договору № 158 від 09.12.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 15000.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 11:36:15 переказ на суму - 60500 грн. на рахунок ТОВ "АСТОРІКА" (банк: АТ "АБ "РАДАБАНК", рахунок: 6207) з призначенням платежу: «Оплата за бетон по договору № 158 від 09.12.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 10083.33»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 11:38:00 переказ на суму - 90000 грн. на рахунок ТОВ "АСТОРІКА" (банк: АТ "АБ "РАДАБАНК", рахунок: 6207) з призначенням платежу: «Оплата за бетон по договору № 158 від 09.12.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 15000.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 12:29:53 переказ на суму -90000 грн. на рахунок ТОВ "АСТОРІКА" (банк: АТ "АБ "РАДАБАНК", рахунок: 6207) з призначенням платежу: «Оплата за бетон по договору № 158 від 09.12.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 15000.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 13:03:53 переказ на суму - 90000 грн. на рахунок ТОВ "АСТОРІКА" (банк: АТ "АБ "РАДАБАНК", рахунок: 6207) з призначенням платежу: «Оплата за бетон по договору № 158 від 09.12.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 15000.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 14:04:15 переказ на суму - 90000 грн. на рахунок ТОВ "АСТОРІКА" (банк: АТ "АБ "РАДАБАНК", рахунок: 6207) з призначенням платежу: «Оплата за бетон по договору № 158 від 09.12.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 15000.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 14:47:07 переказ на суму - 90000 грн. на рахунок ТОВ "АСТОРІКА" (банк: АТ "АБ "РАДАБАНК", рахунок: 6207) з призначенням платежу: «Оплата за бетон по договору № 158 від 09.12.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 15000.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 15:26:15 переказ на суму - 90000 грн. на рахунок ТОВ "АСТОРІКА" (банк: АТ "АБ "РАДАБАНК", рахунок: 6207) з призначенням платежу: «Оплата за бетон по договору № 158 від 09.12.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 15000.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 15:26:44 переказ на суму - 70000 грн. на рахунок ТОВ "АСТОРІКА" (банк: АТ "АБ "РАДАБАНК", рахунок: 6207) з призначенням платежу: «Оплата за бетон по договору № 158 від 09.12.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 11666.67». Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 760000 грн.

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 12:51:58 переказ на суму - 99000 грн. на рахунок ТОВ "БГ "ЄВРО СТАНДАРТ", (банк: АТ «АЛЬТБАНК», рахунок: 8001) з призначенням платежу: «Оплата за послуги автобетононасоса за рахунком № 374 від 16.06.2025 р.у у т.ч. ПДВ 20.00% - 16500.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 12:52:12 переказ на суму - 99000 грн. на рахунок ТОВ "БГ "ЄВРО СТАНДАРТ", (банк: АТ «АЛЬТБАНК», рахунок: 8001) з призначенням платежу: «Оплата за послуги автобетононасоса за рахунком № 374 від 16.06.2025 р.у у т.ч. ПДВ 20.00% - 16500.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 17:47:53 переказ на суму - 90000 грн. на рахунок ТОВ "БГ "ЄВРО СТАНДАРТ", (банк: АТ «АЛЬТБАНК», рахунок: 8001) з призначенням платежу: «Оплата за послуги автокрана за рахунком № 374 від 16.06.2025 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 15000.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 17:47:56 переказ на суму - 54400 грн. на рахунок ТОВ "БГ "ЄВРО СТАНДАРТ", (банк: АТ «АЛЬТБАНК», рахунок: 8001) з призначенням платежу: «Оплата за послуги автокрана за рахунком № 374 від 16.06.2025 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 9066.67» Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 342000 грн.

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 13:55:50 переказ на суму - 55500 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_13 , код: НОМЕР_3 (банк: АТ КБ «ПриватБанк», рахунок: 8316) з призначенням платежу: «Оплата за вантажні перевезення по договору № 1003 від 10.03.2025 р без ПДВ». Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 55500 грн.

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 13:55:52 переказ на суму - 45000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_14 , код: НОМЕР_4 (банк: АТ КБ «ПриватБанк», рахунок: НОМЕР_5 ) з призначенням платежу: «Оплата за послуги з перевезення вантажу договір на перевезення вантажів №8 від 12.03.2025 без ПДВ». Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 45000 грн.

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 13:55:55 переказ на суму - 45000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_15 , код: НОМЕР_6 (банк: АТ «СЕНСБАНК», рахунок: НОМЕР_7 ) з призначенням платежу: «Оплата за транспортні послуги по перевезенню вантажу по договору № 25/11-2 від 25.11.2024 р. без ПДВ»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 08.07.2025 о 12:26:49 переказ на суму - 17000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_15 , код: НОМЕР_6 (банк: АТ «СЕНСБАНК» ,рахунок: 1549) з призначенням платежу: «Оплата за транспортні послуги по перевезенню вантажу по договору № 25/11-2 від 25.11.2024 р. без ПДВ». Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 62000 грн.

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 13:55:55 переказ на суму - 47500 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_16 , код: НОМЕР_8 (банк: АТ КБ «ПриватБанк», рахунок: 3191) з призначенням платежу: «Оплата за перевезення вантажу по договору № 1003/1 від 10.03.2025 р. без ПДВ»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: UA0807558, 14.07.2025 о 15:25:39 переказ на суму - 2000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_16 , код: НОМЕР_8 (банк: АТ КБ «ПриватБанк», рахунок: 3191) з призначенням платежу: «Оплата за перевезення вантажу по договору № 1003/1 від 10.03.2025 р. без ПДВ». Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 49500 грн.

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 13:58:03 переказ на суму - 45000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_17 , код: НОМЕР_9 (банк: АТ КБ «ПриватБанк», рахунок: 9242) з призначенням платежу: «Оплата за вантажні перевезення по договору № 4 від 10.03.2025 р. без ПДВ». Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 45000 грн.

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 13:58:11 переказ на суму - 82500 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_18 , код: НОМЕР_10 (банк: АТ КБ «ПриватБанк», рахунок: НОМЕР_11 ) з призначенням платежу: «Оплата за транспортні послуги по Договору про надання послуг 02/12/24 від 02.12.2024, без ПДВ». Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 82500 грн.

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 13:58:12 переказ на суму - 45000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_19 , код: НОМЕР_12 (АТ КБ «ПриватБанк», рахунок: НОМЕР_13 ) з призначенням платежу: «Оплата за вантажні перевезення по договору № 1 від 08.05.2025 р. без ПДВ». Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 45000 грн.

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 15:26:27 переказ на суму - 98832 грн. на рахунок ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ КОТРІНС", (банк: АТ «Ощадбанк», рахунок: НОМЕР_14 ) з призначенням платежу: «Оплата за фізичний супровід і охорону вантажних перевезень у червні по рахунку № 209 від 30.06.2025 р у т.ч. ПДВ 20.00% - 16472.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 15:26:27 переказ на суму - 99000 грн. на рахунок ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ КОТРІНС", (банк: АТ «Ощадбанк», рахунок: НОМЕР_14 ) з призначенням платежу: «Оплата за фізичну охорону виробничих приміщень у червні по рахунку № 208 від 30.06.2025 р у т.ч. ПДВ 20.00% - 16500.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 15:26:28 переказ на суму - 30000 грн. на рахунок ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ КОТРІНС", (банк: АТ «Ощадбанк», рахунок: НОМЕР_14 ) з призначенням платежу: «Оплата за фізичний супровід і охорону вантажних перевезень у червні по рахунку № 209 від 30.06.2025 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 5000.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 15:26:37 переказ на суму - 45000 грн. на рахунок ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ КОТРІНС", (банк: АТ «Ощадбанк», рахунок: НОМЕР_14 ) з призначенням платежу: «Оплата за фізичну охорону виробничих приміщень у червні по рахунку № 208 від 30.06.2025 р у т.ч. ПДВ 20.00% - 7500.00». Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 272832 грн.

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 16:34:00 переказ на суму - 90000 грн. на рахунок ТОВ "ТРАНС ГРЕЙТ КОМПАНІ", (банк: АТ «Укрсиббанк», рахунок: 5393) з призначенням платежу: «Оплата за оренду опалубки за рахунком № 523 від 16.06.2025 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 15000.00.»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 16:43:52 переказ на суму - 90000 грн. на рахунок ТОВ "ТРАНС ГРЕЙТ КОМПАНІ", (банк: АТ «Укрсиббанк», рахунок: 5393) з призначенням платежу: «Оплата за оренду опалубки за рахунком № 523 від 16.06.2025 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 15000.00.»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 30.06.2025 о 17:11:59 переказ на суму - 90000 грн. на рахунок ТОВ "ТРАНС ГРЕЙТ КОМПАНІ", (банк: АТ «Укрсиббанк», рахунок: 5393) з призначенням платежу: «Оплата за оренду опалубки за рахунком № 523 від 16.06.2025 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 15000.00». Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 270000 грн.

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 01.07.2025 о 15:09:09 переказ на суму - 44352 грн. на рахунок ПП "ВЕГАМАКС", (банк: Харківське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», рахунок: 2492) з призначенням платежу: «Оплата за послуги автокрану по договору № 08/11 від 08.11.2024 р за рахунком № 2834 від 27.06.2025 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 7392.00.»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 01.07.2025 о 15:09:19 переказ на суму - 24522 грн. на рахунок ПП "ВЕГАМАКС", (банк: Харківське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», рахунок: 2492) з призначенням платежу: «Оплата за послуги автокрану по договору № 08/11 від 08.11.2024 р за рахунком № 2835 від 27.06.2025 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 4092.00». Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 68874грн.

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 01.07.2025 о 16:59:27 переказ на суму - 96000 грн. на рахунок ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 16329", (банк: АТ «ОТПБАНК», рахунок: 2123) з призначенням платежу: «Оплата за транспортні послуги по договору 01-03/2024 від 01.03.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 16000.00.»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 01.07.2025 о 17:01:34 переказ на суму - 99000 грн. на рахунок ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 16329", (банк: АТ «ОТПБАНК», рахунок: 2123)з призначенням платежу: «Оплата за транспортні послуги по договору 01-03/2024 від 01.03.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 16500.00.»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 01.07.2025 о 17:49:24 переказ на суму - 99000 грн. на рахунок ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 16329", (банк: АТ «ОТПБАНК», рахунок: 2123) з призначенням платежу: «Оплата за транспортні послуги по договору 01-03/2024 від 01.03.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 16500.00.»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 01.07.2025 о 17:51:03 переказ на суму - 96000 грн. на рахунок ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 16329", (банк: АТ «ОТПБАНК», рахунок: 2123) з призначенням платежу: «Оплата за транспортні послуги по договору 01-03/2024 від 01.03.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 16000.00.»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 01.07.2025 о 17:54:55 переказ на суму - 99000 грн. на рахунок ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 16329", (банк: АТ «ОТПБАНК», рахунок: 2123)з призначенням платежу: «Оплата за транспортні послуги по договору 01-03/2024 від 01.03.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 16500.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 01.07.2025 о 17:59:11 переказ на суму - 96000 грн. на рахунок ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 16329", (банк: АТ «ОТПБАНК», рахунок: 2123) з призначенням платежу: «Оплата за транспортні послуги по договору 01-03/2024 від 01.03.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 16000.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 01.07.2025 о 18:11:17 переказ на суму - 96000 грн. на рахунок ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 16329", (банк: АТ «ОТПБАНК», рахунок: 2123) з призначенням платежу: «Оплата за транспортні послуги по договору 01-03/2024 від 01.03.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 16000.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 01.07.2025 о 18:13:10 переказ на суму - 99000 грн. на рахунок ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 16329", (банк: АТ «ОТПБАНК», рахунок: 2123) з призначенням платежу: «Оплата за транспортні послуги по договору 01-03/2024 від 01.03.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 16500.00»; ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 02.07.2025 о 11:29:31 переказ на суму - 99000 грн. на рахунок ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 16329", (банк: АТ «ОТПБАНК», рахунок: 2123) з призначенням платежу: «Оплата за транспортні послуги по договору 01-03/2024 від 01.03.2024 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 16500.00». Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 879000 грн.

- ТОВ «Буд-Техпром» з рахунку: НОМЕР_2 , 01.07.2025 о 18:16:57 переказ на суму - 90000 грн. на рахунок ТОВ "СПЕЦКОМУНМОНТАЖ", (банк: АТ «ПУМБ», рахунок: 0) з призначенням платежу: «Надання поворотної фінансової допомоги по договору № 04/06-25 від 04.06.2025 р. без ПДВ». Загальна сума за період з 28.06.2025 до 16.07.2025 90000 грн.

Таким чином, прокурор вказує, що є підстави вважати, що дії вчинені невстановленими особами з використанням електронного підпису підозрюваного ОСОБА_5 щодо розпорядження банківськими рахунками підозрюваного ОСОБА_5 , які були здійснені після затримання підозрюваного ОСОБА_5 , в період часу з 28.06.2025 та до часу затримання ОСОБА_9 15.07.2025, були здійснені підозрюваною ОСОБА_9 або іншими підконтрольними ОСОБА_4 особами з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом з рахунків ТОВ «Буд-Техпром».

Тому, орган досудового розслідування посилаючись на вимоги ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, зазначає, що необхідність накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходились на рахунках ТОВ «БУД-ТЕХПРОМ» обґрунтовується необхідністю забезпечення спеціальної конфіскації.

В судове засідання прокурор не з`явився, викликався належним чином. Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна та його представника.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 16.01.2025 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 98 КПК України встановлено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Так, 28.06.2025 о 09 год. 48 хв. підозрюваного ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Разом з цим, 28.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 255 КК України, тобто в участі у злочинній організації, вчиненій службовою особою з використанням службового становища; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191 КК України, тобто в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому злочинною організацією в умовах воєнного стану; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191 КК України, тобто в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому злочинною організацією повторно в умовах воєнного стану; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому злочинною організацією повторно в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Згідно наданих матеріалів, на теперішній час стороною обвинувачення доведено та підтверджено документально в межах даного кримінального провадження, що після 28.06.2025, тобто після затримання підозрюваного ОСОБА_5 який є директором ТОВ «БУД-ТЕХПРОМ» () в порядку ст. 208 КПК України та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, невстановленими особами з метою легалізації грошових коштів, які знаходились на рахунках ТОВ «Буд-Техпром» здійснено перекази грошових коштів іншим суб`єктам господарювання, зокрема, на рахунок ТОВ "ТРАНС ГРЕЙТ КОМПАНІ", () - № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», (МФО 351005).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Так, прокурором доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, зокрема, з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити власнику розпорядження, користування та відчуження вищевказаним майном, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000001 від 16.01.2025 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 270 000 гривень, які зберігаються на банківському рахунку, належному ТОВ "ТРАНС ГРЕЙТ КОМПАНІ", (), відкритому у банківській установі в АТ «Укрсиббанк», (МФО 351005), а саме на: № НОМЕР_1 , шляхом заборони права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном, за виключенням грошових коштів, які зберігаються на банківських рахунках, на які, відповідно до вимог абзацу 4 ч. 3 ст. 170 КПК України забороняється накладати арешт, а саме на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України «Про електроенергетику», на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України «Про теплопостачання», на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України «Про теплопостачання» і статті 18-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки», до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1