Справа № 304/1492/25 Провадження № 1-кс/304/625/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000036 від 18 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000036 від 18 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно, що вилучене 18 липня 2025 року в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рідини для електронних сигарет марки «ELFLIQ» у картонному упакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 371 штука, одну із яких відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «SOLANA» у картонному упакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 15 штук; рідини для електронних сигарет марки «LOST MARY» у поліетиленовому пакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 90 штук; рідини для електронних сигарет марки «ELIX:LAB» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 162 штуки; рідини для електронних сигарет марки «ELFAIR» у картонному упакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 23 штуки, одну із яких відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «ELIX LAB» (ароматизатор) об`ємом 10 мл різних смаків у загальній кількості 239 штуки; рідини для електронних сигарет марки «CHASER» об`ємом 10 мл різних смаків у загальній кількості 219 штук; рідина для електронних сигарет марки «CHASER» об`ємом 10 мл у картонному упакуванні смак «Персик» у кількості 1 штука, яку в ході огляду відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «PARADISE» об`ємом 10 мл у картонному упакуванні смаків «Ягідний мікс» та «Медова диня і солодкий», марковані марками акцизного податку у загальній кількості 7 штук, які в ході огляду зразу відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «ELFLIQ» об`ємом 10 мл у картонному упакуванні різних смаків у загальній кількості 84 штуки, одну із яких відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «NOVA» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 22 штуки; рідини для електронних сигарет марки «CHASER» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 261 штука; рідини для електронних сигарет марки «LUCKY» об`ємом 15 мл різних смаків у загальній кількості 320 штук; рідини для електронних сигарет марки «LUCKY» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 44 штуки; підсилювачі смаку у загальній кількості 165 штук; гліцерин у пакетах у загальній кількості 149 штук; ароматизатори різних смаків марки «CHASER» у загальній кількості 163 штуки; електронні сигарети марки «WAVES W5500» різних смаків загальній кількості 41 штука, одну із яких в ході огляду відібрано для проведення експертизи; електронні сигарети марки «ELFBAR COMBO» різних смаків у загальній кількості 9 штук, одну із яких в ході огляду відібрано для проведення експертизи; електронні сигарети марки «ELFBAR TE 6000» різних смаків у загальній кількості 25 штук, дві із яких в ході огляду відібрано для проведення експертизи; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 5» в загальній кількості 20 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 5 MINI» в загальній кількості 36 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 4 NANO» в загальній кількості 3 штуки; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «ELFBAR ELFX» в загальній кількості 21 штука; картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні електронних сигарет марки «ELFBAR ELFX» в кількості 104 упаковки, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 312 штук); системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 3 MINI» в загальній кількості 4 штуки; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO ECO ONE» в загальній кількості 6 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «ELFBAR ELFX PRO» в загальній кількості 8 штук; картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO COREX 2.0» в кількості 6 упаковок, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджі) (загальна кількість 18 штук); системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VOOPOO ARGUS P1» в загальній кількості 8 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «LOST VAPE» в загальній кількості 6 штук; картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VOOPOO» в кількості 31 упаковка, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 93 штуки); картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VOOPOO ARGUS» в кількості 5 упаковок, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 15 штук); картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «URSA V2» в кількості 26 упаковок, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 78 штук); ноутбук марки «Lenovo ThinkPad» чорного кольору, product ID: 28477QG в кількості 1 штука; термінал для безконтактної оплати марки Verifone X990, 1 штука; мобільний телефон марки NOMI, чорного кольору, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 із картою мобільного оператора № НОМЕР_3 , 1 штука; готівкові кошти у сумі 12 270 грн; кредитна картка Monobank № НОМЕР_4 , 1 штука; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 , виданий 02.02.2018 органом № 2124 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; блокнот синього кольору із чорновими записами (асортиментом і сумами реалізованих товарів) виробництва «Рюкзачок»; еко зошит із написом «ЖИЖА» із чорновими записами (асортиментом і сумами реалізованих товарів) виробництва «БРІСК»; пакет нової пошти ТТН № 030; копії сторінок паспорта ОСОБА_5 на 2 арк; рахунки на оплату електроенергії за адресою: АДРЕСА_1 на 6 арк; Договір-анкета № 2300 з додатками на 6 арк; Акт № УHI-202564-26 на 1 арк; видаткову накладну від 02.10.2024 № НФ-11028 на 1 арк; видаткову накладну від 15.10.2024 № НФ-11427 на 1 арк.

Клопотання мотивує тим, що ТУ БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що 17 липня 2025 року на телефон чергової служби ТУ БЕБ у Закарпатській області звернувся ОСОБА_6 та повідомив, що здійснив придбання електронних цигарок і рідин до них за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому зазначив, що реалізація підакцизних товарів здійснюється без будь-яких дозвільних документів і такі товари реалізовуються без марок акцизного податку України встановленого зразка.

Надалі, 17 липня 2025 року у період з 16.05 по 21.30 год на підставі добровільної згоди користувача приміщення ОСОБА_7 , проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено значну кількість рідин до електронних цигарок марки «ELFLIQ», «SOLANA», «LOST MARY», «ELIX LAB», «CHASER», «PARADISE», «NOVA», «LUCKY» різного асортименту смаків, а також різних об`ємів (10, 15, 30 мл тощо), електронних цигарок марок «WAVES» та «ELFBAR», а також систем для заповнення рідин марок «VAPORESSO», «ELFBAR», «LOST VAPE», картриджів для заповнення рідинами, ароматизаторів, підсилювачів смаку, гліцерину тощо. При цьому, ОСОБА_7 повідомив, що кіоск та підакцизні товари у ньому належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також займається всіма питаннями доставки товарів у кіоск та їх реалізації.

Прокурор вказує, що проведеним з метою фіксації обставин та слідів кримінального правопорушення оглядом місця події виявлено та вилучено рідини для електронних сигарет марки «ELFLIQ» у картонному упакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 371 штука, одну із яких відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «SOLANA» у картонному упакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 15 штук; рідини для електронних сигарет марки «LOST MARY» у поліетиленовому пакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 90 штук; рідини для електронних сигарет марки «ELIX:LAB» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 162 штуки; рідини для електронних сигарет марки «ELFAIR» у картонному упакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 23 штуки, одну із яких відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «ELIX LAB» (ароматизатор) об`ємом 10 мл різних смаків у загальній кількості 239 штуки; рідини для електронних сигарет марки «CHASER» об`ємом 10 мл різних смаків у загальній кількості 219 штук; рідина для електронних сигарет марки «CHASER» об`ємом 10 мл у картонному упакуванні смак «Персик» у кількості 1 штука, яку в ході огляду відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «PARADISE» об`ємом 10 мл у картонному упакуванні смаків «Ягідний мікс» та «Медова диня і солодкий», марковані марками акцизного податку у загальній кількості 7 штук, які в ході огляду зразу відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «ELFLIQ» об`ємом 10 мл у картонному упакуванні різних смаків у загальній кількості 84 штуки, одну із яких відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «NOVA» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 22 штуки; рідини для електронних сигарет марки «CHASER» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 261 штука; рідини для електронних сигарет марки «LUCKY» об`ємом 15 мл різних смаків у загальній кількості 320 штук; рідини для електронних сигарет марки «LUCKY» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 44 штуки; підсилювачі смаку у загальній кількості 165 штук; гліцерин у пакетах у загальній кількості 149 штук; ароматизатори різних смаків марки «CHASER» у загальній кількості 163 штуки; електронні сигарети марки «WAVES W5500» різних смаків загальній кількості 41 штука, одну із яких в ході огляду відібрано для проведення експертизи; електронні сигарети марки «ELFBAR COMBO» різних смаків у загальній кількості 9 штук, одну із яких в ході огляду відібрано для проведення експертизи; електронні сигарети марки «ELFBAR TE 6000» різних смаків у загальній кількості 25 штук, дві із яких в ході огляду відібрано для проведення експертизи; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 5» в загальній кількості 20 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 5 MINI» в загальній кількості 36 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 4 NANO» в загальній кількості 3 штуки; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «ELFBAR ELFX» в загальній кількості 21 штука; картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні електронних сигарет марки «ELFBAR ELFX» в кількості 104 упаковки, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 312 штук); системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 3 MINI» в загальній кількості 4 штуки; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO ECO ONE» в загальній кількості 6 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «ELFBAR ELFX PRO» в загальній кількості 8 штук; картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO COREX 2.0» в кількості 6 упаковок, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджі) (загальна кількість 18 штук); системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VOOPOO ARGUS P1» в загальній кількості 8 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «LOST VAPE» в загальній кількості 6 штук; картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VOOPOO» в кількості 31 упаковка, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 93 штуки); картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VOOPOO ARGUS» в кількості 5 упаковок, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 15 штук); картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «URSA V2» в кількості 26 упаковок, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 78 штук); ноутбук марки «Lenovo ThinkPad» чорного кольору, product ID: 28477QG в кількості 1 штука; термінал для безконтактної оплати марки Verifone X990, 1 штука; мобільний телефон марки NOMI, чорного кольору, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 із картою мобільного оператора № НОМЕР_3 , 1 штука; готівкові кошти у сумі 12 270 грн; кредитна картка Monobank № НОМЕР_4 , 1 штука; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 , виданий 02.02.2018 органом № 2124 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; блокнот синього кольору із чорновими записами (асортиментом і сумами реалізованих товарів) виробництва «Рюкзачок»; еко зошит із написом «ЖИЖА» із чорновими записами (асортиментом і сумами реалізованих товарів) виробництва «БРІСК»; пакет нової пошти ТТН № 030; копії сторінок паспорта ОСОБА_5 на 2 арк; рахунки на оплату електроенергії за адресою: АДРЕСА_1 на 6 арк; Договір-анкета № 2300 з додатками на 6 арк; Акт № УHI-202564-26 на 1 арк; видаткову накладну від 02.10.2024 № НФ-11028 на 1 арк; видаткову накладну від 15.10.2024 № НФ-11427 на 1 арк.

Постановою детектива від 18 липня 2025 року вилучені в ході огляду місця події 17 липня 2025 року за адресою: АДРЕСА_1 (відомості про власника якого відсутні, однак об`єкт нерухомого майна за вказаною адресою № 4А належить ОСОБА_8 ), предмети, речі, документи та грошові кошти, визнано речовими доказами.

За позицією прокурора, виявлені у ході обшуку речі є матеріальними об`єктами, що являються предметом і засобами вчинення кримінального правопорушення та, як наслідок, мають значення речових доказів вчиненого злочину, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі необхідні для проведення судових експертиз. Вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів провадження.

Враховуючи викладене, прокурор, посилаючись на норми кримінального процесуального закону, що визначають питання речових доказів та арешту майна, вказує, що у органу досудового розслідування є підстави та розумні підозри вважати, що вилучені тютюнові вироби є предметами вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказу факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та можуть підлягати спеціальній конфіскації, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно, через що просить клопотання задовольнити.

У судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, однак подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити таке у повному обсязі.

У судове засідання ОСОБА_5 як власник майна також не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши подане клопотання, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Пунктом 4 частини 2 статті 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 цього Кодексу під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 цього Кодексу арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як видно з матеріалів клопотання, 17 липня 2025 року на контактний телефон Територіального управління БЕБ у Закарпатській області надійшов дзвінок від особи на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що у АДРЕСА_1 (біля Хустського багатопрофільного ліцею № 1 імені Івана Магули) знаходиться магазин, в якому без будь-яких дозвільних документів здійснюється реалізація підакцизних товарів тютюнових виробів без марок акцизного податку України встановленого зразка.

Того ж дня у період часу з 16.05 год по 21.30 год детективом у провадженні ОСОБА_9 проведено огляд місця події металопластикового кіоску № 1 білого кольору під накриттям у АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено рідини для електронних сигарет марки «ELFLIQ» у картонному упакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 371 штука, одну із яких відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «SOLANA» у картонному упакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 15 штук; рідини для електронних сигарет марки «LOST MARY» у поліетиленовому пакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 90 штук; рідини для електронних сигарет марки «ELIX:LAB» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 162 штуки; рідини для електронних сигарет марки «ELFAIR» у картонному упакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 23 штуки, одну із яких відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «ELIX LAB» (ароматизатор) об`ємом 10 мл різних смаків у загальній кількості 239 штуки; рідини для електронних сигарет марки «CHASER» об`ємом 10 мл різних смаків у загальній кількості 219 штук; рідина для електронних сигарет марки «CHASER» об`ємом 10 мл у картонному упакуванні смак «Персик» у кількості 1 штука, яку в ході огляду відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «PARADISE» об`ємом 10 мл у картонному упакуванні смаків «Ягідний мікс» та «Медова диня і солодкий», марковані марками акцизного податку у загальній кількості 7 штук, які в ході огляду зразу відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «ELFLIQ» об`ємом 10 мл у картонному упакуванні різних смаків у загальній кількості 84 штуки, одну із яких відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «NOVA» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 22 штуки; рідини для електронних сигарет марки «CHASER» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 261 штука; рідини для електронних сигарет марки «LUCKY» об`ємом 15 мл різних смаків у загальній кількості 320 штук; рідини для електронних сигарет марки «LUCKY» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 44 штуки; підсилювачі смаку у загальній кількості 165 штук; гліцерин у пакетах у загальній кількості 149 штук; ароматизатори різних смаків марки «CHASER» у загальній кількості 163 штуки; електронні сигарети марки «WAVES W5500» різних смаків загальній кількості 41 штука, одну із яких в ході огляду відібрано для проведення експертизи; електронні сигарети марки «ELFBAR COMBO» різних смаків у загальній кількості 9 штук, одну із яких в ході огляду відібрано для проведення експертизи; електронні сигарети марки «ELFBAR TE 6000» різних смаків у загальній кількості 25 штук, дві із яких в ході огляду відібрано для проведення експертизи; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 5» в загальній кількості 20 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 5 MINI» в загальній кількості 36 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 4 NANO» в загальній кількості 3 штуки; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «ELFBAR ELFX» в загальній кількості 21 штука; картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні електронних сигарет марки «ELFBAR ELFX» в кількості 104 упаковки, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 312 штук); системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 3 MINI» в загальній кількості 4 штуки; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO ECO ONE» в загальній кількості 6 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «ELFBAR ELFX PRO» в загальній кількості 8 штук; картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO COREX 2.0» в кількості 6 упаковок, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджі) (загальна кількість 18 штук); системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VOOPOO ARGUS P1» в загальній кількості 8 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «LOST VAPE» в загальній кількості 6 штук; картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VOOPOO» в кількості 31 упаковка, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 93 штуки); картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VOOPOO ARGUS» в кількості 5 упаковок, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 15 штук); картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «URSA V2» в кількості 26 упаковок, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 78 штук); ноутбук марки «Lenovo ThinkPad» чорного кольору, product ID: 28477QG в кількості 1 штука; термінал для безконтактної оплати марки Verifone X990, 1 штука; мобільний телефон марки NOMI, чорного кольору, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 із картою мобільного оператора № НОМЕР_3 , 1 штука; готівкові кошти у сумі 12 270 грн; кредитна картка Monobank № НОМЕР_4 , 1 штука; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 , виданий 02.02.2018 органом № 2124 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; блокнот синього кольору із чорновими записами (асортиментом і сумами реалізованих товарів) виробництва «Рюкзачок»; еко зошит із написом «ЖИЖА» із чорновими записами (асортиментом і сумами реалізованих товарів) виробництва «БРІСК»; пакет нової пошти ТТН № 030; копії сторінок паспорта ОСОБА_5 на 2 арк; рахунки на оплату електроенергії за адресою: АДРЕСА_1 на 6 арк; Договір-анкета № 2300 з додатками на 6 арк; Акт № УHI-202564-26 на 1 арк; видаткову накладну від 02.10.2024 № НФ-11028 на 1 арк; видаткову накладну від 15.10.2024 № НФ-11427 на 1 арк.

Вісімнадцятого липня 2025 року органом досудового розслідування за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 від 18 липня 2025 року.

Як видно з матеріалів клопотання постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_9 про визнання речовими доказами від 18 липня 2025 року вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000036 від 18 липня 2025 року.

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи всі наведені вище обставини, на переконання слідчого судді, наразі наявні підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, оскільки тютюнові вироби, а також інші вилучені під час огляду предметі, речі, грошові кошти та документи, окрім вилученого паспорту громадянина України для виїзду за кордон, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного слідчий суддя прийшов до висновку, що зазначене майно, відповідно до положень ст. 170 КПК України, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, постановою детектива від 18 липня 2025 року визнано речовим доказом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ події кримінального правопорушення, доведення вини осіб, які його вчинили, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000036.

Аналізом положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України встановлено, що майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів та являється самостійною правовою підставою для арешту майна, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні та не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, на відміну від інших правових підстав.

На думку слідчого судді, таке втручання органів досудового розслідування у права і свободи особи, є розумним та пропорційним меті кримінального провадження. При цьому вилучений в ході огляду торгового кіоску паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що належить ОСОБА_10 , повинен бути повернутий власнику.

Частиною 5 статті 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Нормами частини 4 статті 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

У ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна. Що стосується прав та законних інтересів власника майна, то слідчий суддя вважає, що такі обмеження не будуть занадто обтяжливими для нього з огляду на обставини справи.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 36, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000036 від 18 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході огляду 18 липня 2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме рідини для електронних сигарет марки «ELFLIQ» у картонному упакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 371 штука, одну із яких відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «SOLANA» у картонному упакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 15 штук; рідини для електронних сигарет марки «LOST MARY» у поліетиленовому пакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 90 штук; рідини для електронних сигарет марки «ELIX:LAB» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 162 штуки; рідини для електронних сигарет марки «ELFAIR» у картонному упакуванні об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 23 штуки, одну із яких відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «ELIX LAB» (ароматизатор) об`ємом 10 мл різних смаків у загальній кількості 239 штуки; рідини для електронних сигарет марки «CHASER» об`ємом 10 мл різних смаків у загальній кількості 219 штук; рідина для електронних сигарет марки «CHASER» об`ємом 10 мл у картонному упакуванні смак «Персик» у кількості 1 штука, яку в ході огляду відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «PARADISE» об`ємом 10 мл у картонному упакуванні смаків «Ягідний мікс» та «Медова диня і солодкий», марковані марками акцизного податку у загальній кількості 7 штук, які в ході огляду зразу відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «ELFLIQ» об`ємом 10 мл у картонному упакуванні різних смаків у загальній кількості 84 штуки, одну із яких відібрано для проведення експертизи; рідини для електронних сигарет марки «NOVA» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 22 штуки; рідини для електронних сигарет марки «CHASER» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 261 штука; рідини для електронних сигарет марки «LUCKY» об`ємом 15 мл різних смаків у загальній кількості 320 штук; рідини для електронних сигарет марки «LUCKY» об`ємом 30 мл різних смаків у загальній кількості 44 штуки; підсилювачі смаку у загальній кількості 165 штук; гліцерин у пакетах у загальній кількості 149 штук; ароматизатори різних смаків марки «CHASER» у загальній кількості 163 штуки; електронні сигарети марки «WAVES W5500» різних смаків загальній кількості 41 штука, одну із яких в ході огляду відібрано для проведення експертизи; електронні сигарети марки «ELFBAR COMBO» різних смаків у загальній кількості 9 штук, одну із яких в ході огляду відібрано для проведення експертизи; електронні сигарети марки «ELFBAR TE 6000» різних смаків у загальній кількості 25 штук, дві із яких в ході огляду відібрано для проведення експертизи; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 5» в загальній кількості 20 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 5 MINI» в загальній кількості 36 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 4 NANO» в загальній кількості 3 штуки; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «ELFBAR ELFX» в загальній кількості 21 штука; картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні електронних сигарет марки «ELFBAR ELFX» в кількості 104 упаковки, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 312 штук); системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO XROS 3 MINI» в загальній кількості 4 штуки; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO ECO ONE» в загальній кількості 6 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «ELFBAR ELFX PRO» в загальній кількості 8 штук; картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VAPORESSO COREX 2.0» в кількості 6 упаковок, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджі) (загальна кількість 18 штук); системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VOOPOO ARGUS P1» в загальній кількості 8 штук; системи для заповнення рідинами та використання у курінні марки «LOST VAPE» в загальній кількості 6 штук; картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VOOPOO» в кількості 31 упаковка, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 93 штуки); картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «VOOPOO ARGUS» в кількості 5 упаковок, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 15 штук); картриджі для заповнення рідинами та використання у курінні марки «URSA V2» в кількості 26 упаковок, у кожній з яких знаходиться по 3 штуки (картриджа) (загальна кількість 78 штук); ноутбук марки «Lenovo ThinkPad» чорного кольору, product ID: 28477QG в кількості 1 штука; термінал для безконтактної оплати марки Verifone X990, 1 штука; мобільний телефон марки NOMI, чорного кольору, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 із картою мобільного оператора № НОМЕР_3 , 1 штука; готівкові кошти у сумі 12 270 грн; кредитна картка Monobank № НОМЕР_4 , 1 штука; блокнот синього кольору із чорновими записами (асортиментом і сумами реалізованих товарів) виробництва «Рюкзачок»; еко зошит із написом «ЖИЖА» із чорновими записами (асортиментом і сумами реалізованих товарів) виробництва «БРІСК»; пакет нової пошти ТТН № 030; копії сторінок паспорта ОСОБА_5 на 2 арк; рахунки на оплату електроенергії за адресою: м. Хуст, вул. Корятовича, 4/1 на 6 арк; Договір-анкета № 2300 з додатками на 6 арк; Акт № УHI-202564-26 на 1 арк; видаткову накладну від 02.10.2024 № НФ-11028 на 1 арк; видаткову накладну від 15.10.2024 № НФ-11427 на 1 арк., заборонивши користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання зазначеної ухвали покласти на прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно із ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1