Справа №295/6688/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000099 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернувся дізнавач СД ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000099 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 15.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10.10.2024 по 24.04.2025, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Житомирський район, с-ще Озерне, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму близько 58000 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , 30.12.2024, сума позичених коштів за придбані ОСОБА_5 товарів склала близько 3784,86 грн, а тому потерпілою були сплачені 784,86 грн. з метою погашення боргу за товари, а 3000 грн. ОСОБА_6 , за проханням ОСОБА_5 , позичила у свого знайомого ОСОБА_7 , який зі своєї банківської картки НОМЕР_1 переказав на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 3015 грн., які ОСОБА_5 отримавши в банкоматі, передала потерпілій, щоб докласти до боргу за товари. Тобто потерпілою були позичені гроші у ОСОБА_7 для того, щоб позичити ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_5 , дізнавшись про те, що у потерпілої громадянство Італії, проявила ініціативу допомогти їй з оформленням громадянства України, оскільки для офіційного працевлаштування їй потрібно було це громадянство. ОСОБА_5 пообіцяла, що для оформлення необхідних документів їй знадобляться грошові кошти. Так, як банківської картки у потерпілої не має, то вона звернулася до батька свого цивільного чоловіка ОСОБА_8 та передала йому готівкові кошти, а той, в свою чергу, здійснював переказ грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 .

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 відкриті в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, у дізнавача наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів до речей та документів: т.в.о. начальнику СД ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 та дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що стали підставою для відкриття рахунків за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 ; інформації про рух коштів по банківським рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 11.10.2024 по 25.04.2025 року; номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплений вищевказаний банківський рахунок або, за яким використовувався в період з 11.10.2024 по 25.04.2025 року; зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії до 23.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1