Справа № 296/9407/25
УХВАЛА

Іменем України

27 серпня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч.1 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Житомира та області за попередньою змовою між собою створили організовану злочинну групу, яка займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів, у великих та особливо великих розмірах, шляхом розкладання так званих «закладок», поштових відправлень, а також з рук в руки, на території міста Житомира та області, у тому числі військовослужбовцям ЗСУ.

В ході проведення негласних слідчих розшукових дій в матеріалах кримінального провадження встановлено, що під час вчинення злочинної діяльності підозрювана ОСОБА_4 використовувала карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 .

Під час проведення обшуку по АДРЕСА_6 виявлено 3 банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень слідча просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , Код банку (МФО): НОМЕР_13 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 )( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) та документів, що становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаних карткових рахунків) шляхом копіювання вказаної інформації з таких електронних інформаційних систем банківської установи або їх частин.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , в кримінальному провадженні №0000112 від 05.02.2025р., тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_2 ) НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , Код банку (МФО): НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) 912662, НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) НОМЕР_9 шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, які стали підставою для відкриття рахунків та в яких міститься інформація щодо карткових/ поточних рахунків в період часу з 01.01.2025 по 01.08.2025.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 27.10.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1