Справа № 331/5422/25
Провадження № 1-кс/331/1768/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 06.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ОСОБА_4 виклад клопотання.

Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю. Зазначає, що під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання доступу до інформації про належність банківських рахунків та рух коштів на них для підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи інших осіб до вчинення злочину, а саме таємного заволодіння майном потерпілого ОСОБА_8 .. Просить надати доступ до документів (у паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий підтримав подане уточнене клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення документів.

Особа, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення електронного листа.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №2 ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2025 о 19:19 до відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 31.07.2025, о близько 10 год. 00 хв., повернувшись до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яку винаймали разом із малознайомим йому чоловіком виявив відсутність своїх речей, а саме сумочки чоловічої через плече у якій були військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій та паспорт на ім`я ОСОБА_8 , мобільного телефону «Xiaomi» Redmi Note 12 Pro 8/128» з IMEI НОМЕР_1 в корпусі синього кольору, а також банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої встановлюється. При зверненні до банку гр. ОСОБА_8 стало відомо, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 було списано грошові кошти на загальну суму 30 750,00 гривень. Таким чином, внаслідок протиправних дій невстановленої особи, потерпілому завдано матеріального збитку на загальну суму близько 40,000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має рахунок НОМЕР_3 . 31.07.2024 року, він повернувшись до квартири яку винаймав із малознайомими йому особами, за адресою: АДРЕСА_1 та виявив відсутність своїх речей, зокрема декількох банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Звернувшись до банку та отримавши виписку по рахунку НОМЕР_3 йому стало відомо, що невідомі особи здійснили списання грошових коштів з його рахунку, шляхом перерахування на інші банківські картки та оплати за послугу, декількома транзакціями

Під час отримання пояснень від гр. ОСОБА_6 , було встановлено, що він разом із іншою особою отримав доступ до мобільного банкінгу гр. ОСОБА_8 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахував на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі близько 15000 гривень. Вказана інформація підтверджена також оглядом мобільного банкінгу ОСОБА_6

IV. Досліджені докази.

До клопотання слідчим було надано витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, копію електронного рапорту про реєстрацію заяви щодо вчинення кримінального правопорушення, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 06.08.2025, протокол допиту потерпілого від 07.08.2025; виписка по картці НОМЕР_8 і додатковим рахунка потерпілого ОСОБА_8 ; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, де потерпілий упізнав ОСОБА_6 , як особа, із якою винаймав квартиру, протокол огляду місця події, під час якого ОСОБА_6 добровільно видав документи та речі, які належать потерпілому; протокол огляду мобільного телефону ZTE Blade А35, що належить ОСОБА_6 , який встановлено отримання платежів від ОСОБА_8 ; протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; пояснення ОСОБА_6 ; відповідь повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого мобільний телефон потертого був переданий у заставу до установи і отриманий кредит ОСОБА_7 з копією відповідного договору; протокол огляд у відеозапису з приміщення Ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

V. Нормативно-правове обґрунтування.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 1 ст. 91 КПК України визначені обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Порядок розкриття банківської таємниці урегульований ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Зазначена у клопотанні слідчого інформація згідно приписів ст. 60 вказаного закону належить до банківської таємниці.

Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, (а саме таємне заволодіння майном),що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Матеріалами доданими до клопотання підтверджено, що із банківської картки потерпілого здійснювалося списання грошових коштів на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . У зв`язку із чим, інформація щодо руху коштів по банківському рахунку (прив`язаному до картки), власника картки, даних щодо місцезнаходження власника картки у певні періоди, даних щодо особи (осіб) яка/і може фактично користуватися карткою дасть можливість слідчому провести відповідний аналіз і підтвердити чи спростувати встановлені досудовим розслідуванням обставини.

Таким чином, вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя враховує неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, та той факт, що з наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, може використовуватись як доказ.

Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

З цих підстав,

керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії, які перебувають у володінні що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Запоріжжя, а саме:

-інформацію стосовно особи на яку видана карта № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_7 та поточним рахункам за період часу з 25.07.2025 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

-місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 25.07.2025до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ;

-інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по картці № НОМЕР_7 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

-фото та відео матеріали з банкоматів, терміналів та відділень банку при обготівкуванні грошових коштів з вказаного банківського рахунку.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1