УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2025 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000045 від 09.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000045 від 09.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.02.2025 до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12900 грн., які він перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно отриманої інформації вилученої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , випущена до рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , код платника податків (РНОКПП) НОМЕР_3 , на рахунок якого 08.02.2025 перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка випущена до рахунку НОМЕР_5 в розмірі 12900 грн., а саме двома транзакціями сумами 4300 грн. та 8600 грн.

Згідно виписки особового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 8599 грн., 09.02.2025 о 20 годині 19 хвилин були перераховані на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

З метою встановлення місцезнаходження особи зловмисника, який можливо може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за банківським рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 08.02.2025 року по 08.03.2025 року, а також фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Відповідно до ст.ст.84, 98, п.1 ч.2 ст.99 КПК України інформація щодо руху коштів за банківським рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 08.02.2025 року по 08.03.2025 року, є документами та речовим доказом.

Тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.І ст. 309 КПК України, оскільки із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні

У судове засідання дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим з урахуванням необхідності встановлення факту причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ тим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000045 від 09.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів за банківським рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , в період часу з 08.02.2025 року по 08.03.2025 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійсненні виїмки) їх копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1