Справа № 136/950/24
провадження №1-кс/136/277/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 12.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 12.05.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.05.2024 біля 16.00 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав оголошення з приводу продажу інверторного генератора за ціною 18500 грн. В подальшому 18:11 год. в месенджері «Вайбер» від невстановленої особи з нікнеймом « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення про придбання товару ніби з доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідним посиланням на яке необхідно перейти ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 перейшов за посиланням де ввів дані своєї платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , CIV-код та термін закінчення карти, та о 18:30 год. відбувся переказ з даної карти на невстановлений рахунок в сумі 23939,56 грн. та о 19:18 год. в сумі 1948,24 грн. за допомогою застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, 12.05.2024 так як мобільний застосунок банку не було заблоковано, то відбувся черговий переказ коштів в сумі 3 300 грн. на платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 29187 грн.

15.06.2024 на підставі ухвали Липовецького районного суду Вінницької області №136/950/24 від 23.05.2024 вилучено інформацію по платіжній карті потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , однак проведеним оглядом вилученої інформації в електронному вигляді встановлено, що банком надано неповну інформацію щодо руху коштів щодо здійснення двох переказів з його рахунку на невідомі реквізити.

У відповідь на запит, наданого в порядку ст. 93 КПК України від 07.07.2025 року за вих. №81-15-9/8512, отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що інформацією щодо кінцевого рахунку отримувача грошових коштів від потерпілого вони не володіють та рекомендовано звернутись до банку еквайра, яким здійснювались дані транзакції.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та персональні дані осіб, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а відомості які в ній містяться в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину та місця вчинення злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до документів (інформації), які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, що перебувають у володінні:

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який являється банком еквайром щодо здійснення транзакції за наступними деталями: 457856 Acquirer JSC Idea Bank 23,697.58 UAH Merchant: ІНФОРМАЦІЯ_5 , дата операції 11.05.24 о 18:30 год., дата проведення банком 13.05.24, переказ ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 23 697.58 грн., комісія банку 241.98 грн. з карти потерпілого ОСОБА_5 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 10.05.2024 по 00.00 год. 10.06.2024 щодо:

- повного номеру рахунку отримувача зазначених грошових коштів, відомостей про його власника та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінансового номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків чи платіжних карт(в т.ч. віртуальних) у даному банку;

- руху коштів по даному рахунку та картах, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку ОСОБА_15 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, їх геолокаційних даних), здійснених фінансових операцій у системі Інтернет банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- банків еквайрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Публічного акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , який являється банком еквайром щодо здійснення транзакції за наступними деталями: 417356 Acquirer JSC Bank Vostok 1,924.00 UAH Merchant: PEREKAZ_P2P_IPAY, дата операції 11.05.24 о 19:18 год., дата проведення банком 13.05.24, переказ PEREKAZ_P2P_IPAY в сумі 1 924.00 грн., комісія банку 24.24 грн. з карти потерпілого ОСОБА_5 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 10.05.2024 по 00.00 год. 10.06.2024 щодо:

- повного номеру рахунку отримувача зазначених грошових коштів, відомостей про його власника та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінансового номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків чи платіжних карт(в т.ч. віртуальних) у даному банку;

- руху коштів по даному рахунку та картах, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_9 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, їх геолокаційних даних), здійснених фінансових операцій у системі Інтернет банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- банків еквайрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_16