Справа № 559/2740/25
Провадження № 1-кс/559/480/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"21" липня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000357 від 06.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 05.07.2025 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа 03.04.2025 оформила кредит на її рідного брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Та відповідно до листа від ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який надійшов 28.06.2025 на адресу: АДРЕСА_1 , сума заборгованості яку потрібно виплатити складає 11 064,83 грн.

У ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_7 надав копії виписки з картки № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою він користується на постійній основі, та на яку були здійснені зарахування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", якою користувався ОСОБА_6 . В зв`язку з чим у досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2025 до 08.07.2025

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000357 від 06.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківська картка № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): АДРЕСА_2 , а саме:

1)До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2025 по 08.07.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

2)До інформації, на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2025 до 08.07.2025;

3)До інформації про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_1 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 17.03.2025 по 08.07.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 30.07.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1