Справа № 686/6839/25
Провадження № 1-кс/686/7179/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 000073 від 01.03.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «25.02.2025, близько 10:15 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала із власної банківської карти НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 перебуваючи по АДРЕСА_3 , чим спричинила майнової шкоди на 7500 грн.

01.03.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.02.2025 о 09:57 год. потерпілій ОСОБА_5 у месенджер «Інстаграм» надійшло повідомлення від її доньки з облікового запису « ОСОБА_6 ». Відкривши вказане повідомлення потерпіла побачила прохання своєї доньки позичити їй кошти до вечора. Відразу потерпіла зателефонувала до своєї доньки за номером НОМЕР_3 , однак виклик збився і гудків не було. Після чого, потерпіла зайшла до месенджеру «Інстаграм» та побачила номер картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку потрібно перерахувати кошти у сумі 7500 грн. Тоді ж о 10:06 год. потерпіла за допомогою мобільного « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 7500 на вищевказану банківську картку. Після чого потерпіла знову отримала повідомлення від доньки із проханням позичити їй кошти у сумі 6400 грн., однак потерпіла таких коштів не мала, тому направилась до своїх знайомих щоб позичити вказану суму. В цей момент до потерпілої зателефонувала донька з телефону онуки та повідомила, що її сторінку у соціальній мережі зламали та кошти вона у борг не просила.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в володінні голови правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказана картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та має номер банківського рахунку НОМЕР_4 . Також встановлено, що 25.02.2025 о 10:06 год. на банківську картку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 7500 грн. відправник ОСОБА_8 та о 10:08 год. здійснено перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_5 яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 та має номер банківського рахунку НОМЕР_4 . Того ж дня з банківської картки НОМЕР_5 о 10:11 год. здійснено перерахунок коштів у сумі 7500 грн. на банківську картку НОМЕР_6 .

З метою встановлення належності банківської картки НОМЕР_6 до відповідного банку, здійснено перевірку за допомогою мережі «Google» та встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 емітована ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення документів по картковому рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 год. 24.02.2025 по 15.03.2025.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_6 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 24.02.2025 по 15.03.2025; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 24.02.2025 по 15.03.2025; перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 24.02.2025 по 15.03.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 24.02.2025 по 15.03.2025.

Уповноваженим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 30 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя