Провадження № 1-кс/554/9999/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 04.06.2024 за ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Із поданого клопотання слідує, що у провадженні сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Установлено, що 03.06.2024 року до ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.09.2022 по 30.11.2022 керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) безпідставно здійснювалася не виплата заробітної плати ОСОБА_5 на загальну суму 15 тисяч 100 грн., коли останній працював на посаді виконроба (загальна сума заборгованості з урахуванням середнього заробітку на час затримки розрахунку при звільненні у сумі 55611 грн. 90 грн.).

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.03.2024 (Справа 554/9756/23, Провадження 2/554/8332/2023) ухвалено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 заборгованість по заробітній платі за період з 01.09.2022 року по 30.11.2022 року у сумі 15 100 грн., середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні у сумі 40 511 грн. 90 коп., а всього 55611 грн. 90 коп.

ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято виконавчі провадження №№74811538, 74811750 до провадження.

Згідно акту державного виконавця від 01.05.2025, встановлено, що боржник за адресою: АДРЕСА_2 не перебуває. Відповідно до виконавчого документа адреса боржника: АДРЕСА_3 .

У зв`язку із цим, 08.07.2025 державним виконавцем винесено постанову про передачу зазначених виконавчих проваджень та відповідно їх скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто за місцем реєстрації юридичної особи.

Період виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати з 01.09.2022 року по 30.11.2022 року.

В ході досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно якої в період з 01.02.2022 року по 21.11.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав наступні банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 .

Дізнавачем зазначається, що з метою перевірки вищевказаних банківських рахунків, підтвердження або спростування можливості виплати заробітної плати, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_4 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою перевірки вищевказаних банківських рахунків, підтвердження або спростування можливості виплати заробітної плати, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_6 ).Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач прохав проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Саме під час тимчасового доступу до вищезазначених документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання прохає задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху коштів, а також інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківських рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_4 які відкрито в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_6 ), за період з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_6 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю виготовлених на паперових та електронних носіях, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вищенаведених вимог, по банківським рахункам НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_6 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1