У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому вказано, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі №3041-3.Ds.57.2023.

В ході розслідування встановлено, що Окружна прокуратура у Варшаві перебуває наглядає за провадженням за номером 3041-3.Ds.57.2023 щодо прийому платіжних коштів від вигоди, пов?язаної зі вчиненням заборонених дій, на банківські рахунки, які ведуться для ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вчинення дій, які можуть перешкодити або суттєво перешкодити встановленню їх злочинного походження чи місця розміщення, їх виявлення, вилучення чи конфіскації за погодженням з іншими особами, у період з 12 липня 2019 року по 20 березня 2023 року у Варшаві, тобто злочин, передбачений ст. 299, п. 1 і 5 Кримінального кодексу Польщі.

Провадження було розпочато за повідомленням Генерального інспектора фінансової інформації від 29 березня 2023 року, в якому висунуто обгрунтовану підозру у вчиненні злочину відмивання коштів з використанням банківських рахунків, які ведуться на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 . Повідомлення показало відсутність економічного обгрунтування транзакцій на великі суми між ІНФОРМАЦІЯ_8 , враховуючи характер і сферу діяльності вищезазначених суб?єктів господарювання та інформацію про те, що операції стосувалися ІТ-послуг, пов?язаних з оцінкою кредитоспроможності та кредитного ризику. ІНФОРМАЦІЯ_6 - це компанія, розташована в Нікосії, Кіпрі, яку представляє ОСОБА_4 , який користується ізраїльським паспортом ОСОБА_5 , який користується німецьким паспортом. У повідомленні зазначено, що ОСОБА_6 значиться як працюючий на організацію, яка пропонує реєстрацію компаній ІНФОРМАЦІЯ_9 у юрисдикціях, які сприяють приховуванню дійсного бенефіціара Акціонерами та реальними бенефіціарами вищезазначеної компанії є ОСОБА_7 , який має ізраїльський паспорт, та ОСОБА_8 , який має ізраїльський паспорт. Отримані дані показали, що в період з 12 липня 2019 року по 20 березня 2023 року на валютному рахунку в доларах США для ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 були зареєстровані операції на загальну суму 14 329 782,98 доларів США, які можуть бути пов`язані з відмиванням грошей. Загальна вартість підозрілих транзакцій була прийнята як сума вхідних переказів, облікованих на валютному рахунку в доларах США. У повідомленні та доданій інформації ЗМІ щодо ОСОБА_10 , акціонера та бенефіціарного власника ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначено, що він, можливо, був пов?язаний з організаціями, підозрюваними в причетності до великомасштабного шахрайства, пов?язаного з торгівлею бінарними опціонами, в результаті якого було завдано шкоди великій кількості людей у різних країнах світу.

На підставі вищезазначеного повідомлення було заблоковано банківські рахунки ОСОБА_11 , які веде ІНФОРМАЦІЯ_11 , а потім визнано доказами заблоковані раніше кошти в сумі 1 015 858,98 доларів США.

Згідно запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги, вимагається надати наступну інформацію:

-встановлення власників банківських рахунків;

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з частиною першою статті 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також: старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 на виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі №3041-3.Ds.57.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та перебувають у володінні:

В приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по наступним банківським рахункам:

1.НОМЕР_6 ;

2.НОМЕР_7 ;

3.НОМЕР_8 ;

4.НОМЕР_9 ;

5.НОМЕР_10 ;

6.НОМЕР_11 ;

7.НОМЕР_12 ;

8.НОМЕР_13 ;

9.НОМЕР_14 ;

10.НОМЕР_15 ;

11.НОМЕР_16 ;

12.НОМЕР_17 ;

13.НОМЕР_18 ;

14.НОМЕР_19 ;

15.НОМЕР_20 ;

16.НОМЕР_21 ;

17.НОМЕР_22 ;

18.НОМЕР_23 ;

19.НОМЕР_24 ;

20.НОМЕР_25 ;

21.НОМЕР_26 ;

22.НОМЕР_27 ;

23.НОМЕР_28 ;

24.НОМЕР_29 ;

25.НОМЕР_30 ;

26.НОМЕР_31 ;

27.НОМЕР_32 ;

28.НОМЕР_33 ;

29.НОМЕР_34 ;

30.НОМЕР_35 ;

31.НОМЕР_36 ;

32.НОМЕР_37 ;

33.НОМЕР_38 ;

34.НОМЕР_39 ;

35.НОМЕР_40 ;

36.НОМЕР_41 ;

37.НОМЕР_42 ;

38.НОМЕР_43 ;

39.НОМЕР_44 ;

40.НОМЕР_45 ;

41.НОМЕР_46 ;

42.НОМЕР_47 ;

43.НОМЕР_48 ;

44.НОМЕР_49 ;

45.НОМЕР_50 ;

46.НОМЕР_51 ;

47.НОМЕР_52 ;

48.НОМЕР_53 ;

49.НОМЕР_17 ;

50.НОМЕР_54 ;

51.НОМЕР_55 ;

52.НОМЕР_56 ;

53.НОМЕР_57 ;

54.НОМЕР_52 ;

55.НОМЕР_58 ;

56.НОМЕР_59 ;

57.НОМЕР_60 ;

58.НОМЕР_61 ;

59.НОМЕР_62 ;

60.НОМЕР_63 ;

61.НОМЕР_64 ;

62.НОМЕР_65 ;

63.НОМЕР_66 ;

64.НОМЕР_67 ;

65.НОМЕР_68 ;

66.НОМЕР_69 ;

67.НОМЕР_70 ;

68.НОМЕР_71 ;

69.НОМЕР_72 ;

70.НОМЕР_73 ;

71.НОМЕР_74 ;

72.НОМЕР_75 ;

73.НОМЕР_53 ;

74.НОМЕР_76 ;

75.НОМЕР_77 ;

76.НОМЕР_78 ;

77.НОМЕР_79 ;

78.НОМЕР_80 ;

79.НОМЕР_81 ;

80.НОМЕР_55 ;

81.НОМЕР_82 ;

82.НОМЕР_83 ;

83.НОМЕР_84 ;

84.НОМЕР_85 ;

85.НОМЕР_86 ;

86.НОМЕР_87 ;

87.НОМЕР_88 .

З дня відкриття вищевказаних банківських рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- інформацію про власника (користувачів) по банківським рахункам із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних банківських рахунків, ксерокопії документів, що посвідчують особу (з фотографією), пред`явлених під час укладання договорів для відкриття банківських рахунків.

В приміщенні головного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по наступним банківським рахункам:

1.НОМЕР_89 ;

2.НОМЕР_90 ;

3.НОМЕР_91 .

З дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

інформацію про власника (користувачів) по банківським рахункам із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних банківських рахунків, ксерокопії документів, що посвідчують особу (з фотографією), пред`явлених під час укладання договорів для відкриття банківських рахунків.

В приміщенні головного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по наступним банківським рахункам:

1.НОМЕР_92 ;

2.НОМЕР_93 ;

3.НОМЕР_94 ;

4.НОМЕР_95 ;

5.НОМЕР_96 .

З дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

інформацію про власника (користувачів) по банківським рахункам із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних банківських рахунків, ксерокопії документів, що посвідчують особу (з фотографією), пред`явлених під час укладання договорів для відкриття банківських рахунків.

В приміщенні головного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по наступним банківським рахункам:

1.НОМЕР_97 ;

2.НОМЕР_98 .

З дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

інформацію про власника (користувачів) по банківським рахункам із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних банківських рахунків, ксерокопії документів, що посвідчують особу (з фотографією), пред`явлених під час укладання договорів для відкриття банківських рахунків.

В приміщенні головного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по наступним банківським рахункам:

1.НОМЕР_99 ;

2.НОМЕР_99 ;

3.НОМЕР_100 .

З дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

інформацію про власника (користувачів) по банківським рахункам із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних банківських рахунків, ксерокопії документів, що посвідчують особу (з фотографією), пред`явлених під час укладання договорів для відкриття банківських рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04 серпня 2025 року