Провадження № 1-кс/686/6003/25
10 червня 2025 року м. Хмельницький
10.06.2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 11.04.2025 по 12.04.2025 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом заробітку грошових коштів, оголошення про яке було розміщено у месенджері «Telegram» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 41 785 грн., які остання перерахувала за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з належної їй банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала майнової шкоди вказану суму.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та 12.04.2025 о 11:03 год. на вказану картку надійшли грошові кошти у сумі 2 180 грн. Того ж дня о 11:11 год. з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено списання коштів у сумі 4 696 грн., які перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , ПІБ клієнта ОСОБА_8 . Оглянувши вилучену інформацію встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , та 12.04.2025 о 12:14 год. на вказану картку надійшли грошові кошти у сумі 9 742 грн. Того ж дня о 12:37 год. банківської картки № НОМЕР_4 здійснено списання коштів у сумі 19 100 грн., які перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 .
З метою встановлення належності банківської картки№ НОМЕР_6 до відповідного банку здійснено перевірку за допомогою мережі інтернет «GOOGLE» та встановлено, що вищевказані номери банківських карток емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правлінняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_2 ,з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух банківської картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 в період часу з 10.04.2025 по 20.04.2025..
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться документ з причин негайної потреби у його отриманні, оскільки він має істотне значення для подальшого досудового розслідування.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.
Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ,старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
1. Інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку№ НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 по 20.04.2025;
2. Завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказанихбанківському/картковому рахунку № НОМЕР_6 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 10.04.2025 по 20.04.2025;
4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 10.04.2025 по 20.04.2025.
Ухвала діє до 09 серпня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1