Справа № 351/804/25
Номер провадження №1-кс/351/209/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рамках розслідування кримінального провадження № 0000052 від 22.05.2025р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рамках розслідування кримінального провадження № 0000052 від 22.05.2025р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивував тим, що до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідома особа, використовуючи мобільний додаток «Telegram», через акаунт з нікнеймом « ОСОБА_5 », увійшла в довіру останньої, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 120000 гривень, які вона перекинула на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за оплату онлайн роботи у мобільному додатку «Telegram».

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 16.05.2025 перебуваючи вдома вона здійснювала пошук додаткового заробітку за допомогою мобільного застосунку «Telegram». У процесі пошуку вона переглядала різні пропозиції у різних каналах мобільного застосунку «Telegram» в одному з яких ОСОБА_4 натрапила на гіперпосилання де саме і в якому телеграм каналі вона не пам`ятає, перейшовши за яким її перенаправило в особистий чат з користувачем під нікнеймом « ОСОБА_5 » (Telegram-username: ОСОБА_6 ). Під час переписки з останньою їй запропонували участь у програмі заробітку, яка полягала в переказі її грошових коштів для бронювання готелів, з подальшим поверненням оплаченої суми з нарахованими відсотками прибутку.

Погодившись на запропоновані їй умови, вона здійснила перший грошовий переказ у сумі 237 гривень із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на банківську картку № НОМЕР_1 . Згодом їй було запропоновано перейти за гіперпосиланням та зареєструватися на платформі Booking « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що функціонувала через «Telegram» та продовжити бронювання там. Після бронювання її повідомили, що вона отримала винагороду у розмірі 607 гривень, яка дійсно була зарахована на її картковий рахунок № НОМЕР_7 шляхом переказу через ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 60 хвилин. Враховуючи те, що кошти дійсно надійшли на її картковий рахунок, ОСОБА_4 здійснила подальші перекази, а саме: 620 гривень зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на банківську карту № НОМЕР_2 та 360 гривень зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на банківську карту № НОМЕР_4 . Після вказаних операцій вона отримала назад 1739 гривень на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

Наступного дня, вона здійснила черговий переказ в розмірі 1880 гривень зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_3 , які в результаті були не списані, про що ОСОБА_4 дізналася пізніше, проте дані кошти на платформі чомусь їй були зараховані.

В подальшому її було повідомлено про необхідність внести додаткові суми для виведення заробітку. Саме тому, вона здійснила декілька переказів на загальну суму 105220 гривень, на різні карткові рахунки, а саме: 20497 гривень зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на банківський рахунок НОМЕР_8 , 12358 гривень зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) на банківську карту № НОМЕР_3 , однак вони були списані, після чого відразу повернуті на її рахунок, як вона зрозуміла банк заблокував вказаний платіж. Надалі ОСОБА_4 перерахувала 19001 гривень зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_11 , 15722 гривень зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_11 , 50000 гривень зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий на ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_11 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Зазначив, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_8 ..

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач сектору дізнання, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить дізнавач сектору дізнання, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме інформацію про:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськкими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_11 в період часу з 16.05.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_11 заблокованими? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.05.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_11 , за період часу з 16.05.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_11 , за період часу з 16.05.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_11 , за період часу з 16.05.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_11 за період часу з 16.05.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_11 за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось;

- аудіозаписи розмов власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_11 , що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали покласти на начальника СД відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судд ОСОБА_10