печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 3 0000051 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання вказано, у провадженні ТУ ДБР у м. Києві, перебуває кримінальне провадження №00000 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ), шляхом укладання договорів для проведення капітального ремонту та відновлення будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , привласнили бюджетні кошти.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури.

08.05.2025 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено прокурорський запит щодо надання копії документів, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як учасником у відкритих торгах, переговорні процедури закупівлі (ідентифікатор системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ) між замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо «Капітальний ремонт та відновлення будівлі 53 ДПРП 2-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області, за адресою: АДРЕСА_2 » та всі без виключення документи, що стосуються участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проведенні вказаних процедур закупівлі.

27.05.2025 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Київської обласної прокуратури надійшла відповідь з відмовою у наданні вказаних документів

З метою з?ясування всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, повного та об?єктивного розслідування, встановлення обставин, шляхом тимчасового доступу до документів які б підтверджували виконання умов договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також повноваження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за укладання і виконання умов договорів для проведення капітального ремонту та відновлення будівлі, з можливістю вилучення належним чином завірені копії .

Вказані документи самі по собі, або в сукупності з іншими речами документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про організацію та проведення тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо капітальний ремонт та відновлення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою : АДРЕСА_2 , укладення відповідних договорів та їх виконання.

.

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ч. 1 ст. 3 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» - Товариство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями всім належним йому майном.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим, тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має, серед іншого, бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, без зазначення прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, слідчому ОСОБА_10 , групи слідчих Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м . Києві у кримінальному провадженні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_3 , а саме :

- договорів з додатками за результатами відкритих торгів та переговорної процедури закупівлі « Капітальний ремонт та відновлення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 » всі без виключення додаткові угоди до вищевказаних договорів з додатками;

- актів прийому-передачі, в тому числі будівельного майданчику ( фронт робіт ) та закінчених робіт (об?єкта будівництва, встановленого обладнання та надання послуг ); документів про обсяги виконаних робіт та їх вартості ; акти виконаних робіт ; інформації про хід виконання робіт та здійснення контролю за якістю виконуваних робіт ; платіжних доручень, квитанцій про сплату коштів та всі без виключення документи, що стосуються виконання робіт за вищевказаним договором чи інших договорів, що стосується вказаного об?єкту (листування, перевірки проведені, інформація про залучення Субпідрядників, тощо ) та сплати коштів;

- проектну документацію на виконання «Капітальний ремонт та відновлення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , заадресою : АДРЕСА_2 »;

- змін (доопрацювання ) до проектної документації, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, технологічних карт ;

- актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися повищевказаним об?єктам;

- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- документи підтверджуючі якість та походження використаних матеріалів ;

- функціональні чи посадові обов?язки осіб та накази про призначення, що здійснювали контроль за проведення будівельних робіт по «Капітальний ремонт та відновлення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ».

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- положення про комітет з конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні на час проведення вищезазначених процедур державних закупівель;

- особові справи директора, заступників директора та учасників комітету конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі : накази ( рішення, розпорядження ) про обрання(прийняття ) на посаду, посадові інструкції (функціональні обов?язки ), тощо ;

- документації конкурсних торгів (тендерна документація) відповідно до яких укладались договори;

- документів конкурсних (тендерних) пропозицій ;

- протоколів розкриття ( оцінки ) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені в ході проведення торгів та подальшого укладення договорів;

- інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому / прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_11