справа № 208/1901/25
провадження № 1-кс/208/932/25
28 квітня 2025 р. м. Кам`янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря: ОСОБА_2 ,
підозрюваного: ОСОБА_4 (в режимі ВКЗ),
захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (в режимі ВКЗ),
До Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що від співробітників ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надійшла інформація про те, ОСОБА_4 , самостійно або через підпорядкованих осіб здійснює продаж товарів гуманітарного призначення, а саме транспортних засобів ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги.
Так, 12.12.2024 під час першого етапу оперативної закупки під час огляду місця події ОСОБА_8 за адресою: Донецька область м. Краматорськ вул. Ярослава Мудрого 56а, добровільно видав автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 р.в VIN: НОМЕР_1 перебуває на реєстрації респ. Литва, номерний знак НОМЕР_2 , який йому продав громадянин ОСОБА_4
18.02.2025 проведено другий етапу негласних слідчих (розшукових) дій, під час якого ОСОБА_4 , здійснив продаж автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, та автомобіль BMW X 5 2006 р.в VIN: НОМЕР_3 перебуває на реєстрації республіки Литва, номерний знак НОМЕР_4 за що отримав грошові кошти 480 000 грн., після чого останнього затримано у порядку ст. 208 КПК України 18.02.2025 о 12:14 год.
18.02.2025 о період часу з 12:59 год. до 16:46 год. під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:
- два предмети схожі на револьвер з надписом «SAPARI-F» та «LATEK»;
- предмет схожий на пістолет з надписом « НОМЕР_5 » Cal.9mm.P.A.K. BLOW TK 92;
- предмети схожі на патрони у кількості 10 штук;
- документи на транспортні засоби у вигляді договорів купівлі продажу, довіреності, експертні дослідження, декларації про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на автомобілі «BMW», «SKODA OCTAVIA», «AUDI A6», два блакноти з записами у вигляді автомобілів, яка вартість, та інші відомості;
- предмети схожі на патрони у кількості 90 штук;
- грошові кошти загальною сумою 16 300 доларів США, 450 доларів США, та 500 гривень;
- предмет схожий на пістолет та патрони у кількості 17 штук;
- 1 граната типу РГД;
- 2 гранати типу Ф-1;
- 3 предмети у вигляді запалів УЗРГМ;
- 1 магазин до автомату та 30 патронів.
На теперішній час у слідства є підстави вважати, що вилучені 18.02.2025 об`єкти під час проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, у зв`язку із чим підлягають арешту, тобто тимчасовому позбавленню за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном
Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання та зазначив, що 450 доларів США та 500 грн. є подарунком його дитині від хресного.
Захисники підозрюваного ОСОБА_4 адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 просили відмовити в задоволенні клопотання, надали пояснення аналогічні змісту письмового заперечення, що міститься в матеріалах справи.
Заслухавши сторін, вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, заслухавши сторін, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
18.02.2025 о період часу з 12:59 до 16:46 під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:
- два предмети схожі на револьвер з надписом «SAPARI-F» та «LATEK»;
- предмет схожий на пістолет з надписом « НОМЕР_5 » Cal.9mm.P.A.K. BLOW TK 92;
- предмети схожі на патрони у кількості 10 штук;
- документи на транспортні засоби у вигляді договорів купівлі продажу, довіреності, експертні дослідження, декларації про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на автомобілі «BMW», «SKODA OCTAVIA», «AUDI A6», два блакноти з записами у вигляді автомобілів, яка вартість, та інші відомості;
- предмети схожі на патрони у кількості 90 штук;
- грошові кошти загальною сумою 16 300 тисяч доларів США, 450 доларів США, та 500 гривень;
- предмет схожий на пістолет та патрони у кількості 17 штук;
- 1 граната типу РГД;
- 2 гранати типу Ф-1;
- 3 предмети у вигляді запалів УЗРГМ;
- 1 магазин до автомату та 30 патронів.
18.02.2025 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_10 вилучені під час обшуку речі і документи були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 14.02.2025 було надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення речей та предметів вчинення кримінального правопорушення, документації щодо ввозу та продажу товарів, які визнаються гуманітарною допомогою - транспортних засобів, чорнових записів, актів приймання передачі автомобілів, комп`ютерної техніки, грошових коштів, які отримані злочинним шляхом, після продажу товарів які визначаються гуманітарною допомогою, мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_4 , що мають значення для досудового розслідування та підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.
Диспозиція ч.3 ст.201-2 КК України встановлює кримінальну відповідальність за продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану.
Прокурором в судовому засіданні не було надано доказів щодо існування кримінального провадження відносно ОСОБА_4 щодо незаконного обігу зброї. Стороною захисту в судовому засіданні були надані підтверджуючі документи щодо законності походження та перебування за місцем проживання ОСОБА_4 зброї та бойових припасів з огляду на те, що такий є військовослужбовцем, має дозвіл на зброю та використання зброї та патронів, які були надані йому під час несення служби, відтак, слідчий суддя приходить до висновку щодо відмови у задоволенні клопотання про арешт майна в частині накладення арешту на вказані предмети.
Крім того, допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_11 показав, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти у сумі 500 доларів США він дарував на хрестини. 50 доларів США були обміняні в національну валюту для придбання велосипеда дитині.
Що стосується грошових коштів у сумі сумою 16 300 доларів США, слідчий суддя зазначає, що стороною захисту надано підтверджуючі докази того, що вказані грошові кошти є власністю дружини ОСОБА_9 - ОСОБА_12 від продажу автомобіля BMV, 2011 р.в., 11.10.2024.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до п.1 ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Керуючись ст. ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучено 18.02.2025 під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, а саме:
-документи на транспортні засоби у вигляді договорів купівлі продажу, довіреності, експертні дослідження, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на автомобілі «BMW», «SKODA OCTAVIA», «AUDI A6», два блокноти з записами у вигляді автомобілів, яка вартість, та інші відомості.
Заборонити відчуження, користування, розпорядження вказаним майном.
Місце зберігання речових доказів визначити за відповідним рішенням слідчого.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали складено і оголошено 02.05.2025 о 10:00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1