Справа № 136/1395/24
провадження №1-кс/136/157/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 16.07.2024 до ЧЧ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт головного інспектора ДГІДПЛ НПУ підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що під час перевірки матеріалів ЄО № 872 від 17.02.2024, було встановлено факт вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який, після того, як невідома особа зламала акаунт його матері в соціальній мережі «Telegram» та написала від її імені, що їй потрібні кошти, перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , видану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 6 500 грн.

У ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 здійснив перерахунок грошових коштів на картковий рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 17.02.2024 о 16 год. 32 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6500 грн.

За даним фактом 17.07.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, та вжито заходів забезпечення кримінального провадження за наслідками яких отримано інформацію, що 17.02.2024 о 16 год. 36 хв. 40 с. на банківську картку № НОМЕР_2 із картки № НОМЕР_3 , надійшов переказ коштів в сумі 6500 грн., дана карта є «транзитною», тобто використовується для зарахування на неї та перерахування з неї коштів отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій, з урахуванням попередньо наявних на ній коштів, 17.02.2024 о 16 год. 39 хв. 26 с. та о 16 год. 41 хв. 51 с., з неї здійснюються перекази на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 15000 та 11000 грн. відповідно.

Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_6 , випискою по картці, протоколами огляду вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації.

Ураховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, що стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

Дізнавач клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що воно ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки дізнавачем доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, дійсно можуть перебувати у володінні банківської установи, а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до кримінального правопорушення, місця його вчинення.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, утім в даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото -, відеоматеріалів, а саме: по картковому рахунку № НОМЕР_4 , зокрема: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 17.02.2024 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_10