Справа № 592/7156/25
Провадження № 1-кс/592/3116/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 246 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 246 КК України, по факту можливого внесення посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних відомостей до документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_4 . Інформація та матеріали, щодо даного кримінального правопорушення надійшли з відділу № 4 управління безпеки Департаменту безпеки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Зазначає, що в ході досудового розслідування було встановленого, що 03.07.2023 між ФОП ОСОБА_4 та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір за № ЛЗ 40-07-23. Згідно додатку до цього договору від 02.10.2023 за № 63С-07-23 ФОП ОСОБА_4 повинен виконати рубку проріджування на ділянці кварталу 4 виділу 31. Також між ФОП ОСОБА_4 та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір від 03.04.2023 за № 5-04-ЛЗ, додатка № 56С від 16.03.2023 та договір від 01.06.2023 за № 6-06ЛЗ, додатка № 66С від 01.06.2023, за яким ФОП ОСОБА_4 повинен провести рубку проріджування на ділянці кварталу 9 виділу 16. За данні послуги ФОП ОСОБА_4 повинен був отримати кошти за виконані роботи.

Однак, роботи та послуги для Філії на виконання умов договору від 03.07.2023 № ЛЗ 04-07-23 відповідно до актів приймання-передачі робіт та послуг від 31.10.2023 №77 та від 30.11.2023 №63 ФОП ОСОБА_4 у жовтні, листопаді 2023 року щодо рубки прорідження у ІНФОРМАЦІЯ_3 на ділянці 1 кварталі 4 виділ 31 площею 2,9 га на загальну суму 24289,38 грн фактично не виконані.

Крім того, роботи та послуги для Філії на виконання умов договорів від 01.06.2023 № 6-06 ЛЗ та від 03.04.2023 № 5-04 ЛЗ згідно до актів приймання- передачі робіт та послуг від 30.06.2023 №66 та від 31.05.2023 №56 ФОП ОСОБА_4 у червні та травні 2023 року відповідно щодо рубки прорідження у Сумському лісництві на ділянці 1 кварталі 9 виділ 16 площею 5,6 га на загальну суму 25093,16 грн фактично не виконані.

Загалом за результатами участі спеціаліста у кримінальному провадженні встановлено, що матеріальна шкода (збитки), нанесена Філії складає 49382,54 гривень.

У зв`язку з вищевикладеною інформацією, винесена постанова про призначення судової економічної експертизи, проведення якої доручено судовому/им експерту/ам Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України.

У зв`язку з цим експертом сформовано та надіслано клопотання про уточнення питання та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення вищезазначеної експертизи. В даному клопотанні експерт просить надати такі документи, як: оригінали договору № 5-04 ЛЗ від 03.04.2023; оригінали договору № 6-06 ЛЗ від 01.06.2023; оригінали договору № ЛЗ 40-07-23 від 03.07.2023; оригінали виписок з особового рахунку № НОМЕР_1 за 01.12.2023, 13.11.2023,06.11.2023, 03.07.2023, 02.06.2023.; регістри бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій пр розрахункам з ФОП ОСОБА_4 за травень, червень, жовтень, листопад та грудень 2023 року (журнали ордери, відомості, карти рахунку або інші, які застосовуються на підприємстві для ведення бухгалтерського обліку).

Виходячи з вищевикладеного, у зв`язку з тим, що отримати необхідні документи в інший спосіб не можливо, оскільки у разі їх офіційного витребування (надання вимоги або/чи запиту) вони не будуть надані, із підстав викладених у описовій частині, у зв`язку з чим у органна досудового розслідування є об`єктивні підстави для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів зазначених документів.

Представник володільця майна - філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 15.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001160, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 246 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області, по факту можливого внесення посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних відомостей до документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_4 . Інформація та матеріали, щодо даного кримінального правопорушення надійшли з відділу № 4 управління безпеки Департаменту безпеки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчим 03.03.2025, винесена постанова про призначення судової економічної експертизи, проведення якої доручено судовому/им експерту/ам Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України.

У зв`язку з цим експертом сформовано та надіслано клопотання про уточнення питання та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення вищезазначеної експертизи. В даному клопотанні експерт просить надати такі документи, як: оригінали договору № 5-04 ЛЗ від 03.04.2023; оригінали договору № 6-06 ЛЗ від 01.06.2023; оригінали договору № ЛЗ 40-07-23 від 03.07.2023; оригінали виписок з особового рахунку № НОМЕР_1 за 01.12.2023, 13.11.2023,06.11.2023, 03.07.2023, 02.06.2023; регістри бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій пр розрахункам з ФОП ОСОБА_4 за травень, червень, жовтень, листопад та грудень 2023 року (журнали ордери, відомості, карти рахунку або інші, які застосовуються на підприємстві для ведення бухгалтерського обліку).

Зазначені у клопотанні експерта оригінали документів знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах, до яких просять надати тимчасовий доступ, є філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, враховуючи положення ч. 7 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за необхідне надати можливість вилучити оригінали зазначених документів, адже таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення судової економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження № 0001160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001160 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- оригінали договору № 5-04 ЛЗ від 03.04.2023;

- оригінали договору № 6-06 ЛЗ від 01.06.2023;

- оригінали договору № ЛЗ 40-07-23 від 03.07.2023;

- оригінали виписок з особового рахунку № НОМЕР_1 за 01.12.2023, 13.11.2023,06.11.2023, 03.07.2023, 02.06.2023;

- регістри бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій по розрахункам з ФОП ОСОБА_4 за травень, червень, жовтень, листопад та грудень 2023 року (журнали ордери, відомості, карти рахунку або інші, які застосовуються на підприємстві для ведення бухгалтерського обліку).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.