Справа № 588/431/25
провадження № 1-кс/588/173/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000066 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

11.03.2025 року до відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.02.2025 близько 12:00 години йому зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході телефонної розмови останній переконав потерпілого надати персональні дані, зокрема коди підтвердження з SMS, під приводом захисту банківського рахунку від шахраїв.

Після розмови, в період з 13.02.2025 по 15.02.2025, з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено ряд несанкціонованих транзакцій, внаслідок чого зловмисники заволоділи грошовими коштами в сумі 57 339 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До цього рахунку прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який, як встановлено, використовувався зловмисником під час отримання грошових переказів.

Аналіз отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації підтвердив факт переказу коштів із зазначенням часу, суми і послідовності операцій. Всі транзакції були здійснені в період з 13.02.2025 о 17:23 по 15.02.2025 о 12:30 год.

З метою встановлення об`єктивної істини, перевірки факту зв`язку з потерпілим, з`ясування кола осіб, з якими контактував абонент НОМЕР_4 , його місцезнаходження, маршрутів переміщення, та можливих спільників злочину, необхідно отримати інформацію про телекомунікаційні з`єднання за вказаний період.

Слідчий вважає, що вказані відомості, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2025 по 24 год. 00 хв. 15.02.2025, а отримана як доказ інформація про зв`язки абонентів, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення додаткових свідків або встановлення причетних до його вчинення осіб.

Посилаючись на зазначені, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий слідчого відділу ВП № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наступного: анкетних даних власників абонентських номерів телефону НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону; інформації про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_4 , здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 13.02.2025 по 24 год. 00 хв. 15.02.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.23).

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.25).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 13.02.2025 близько 12 години йому зателефонував невідомий чоловік, номер якого не зберігся, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у ході розмови повідомив, що дерез декілька хвилин на його мобільний номер телефону прийде код підтвердження для того щоб шахраї не зняли грошові кошти з його банківського рахунку в ході якої він назвав свої персональні дані, а також паролі, які приходили останньому смс повідомлення. 11.03.2025 потерпілий вияви, що в період з 13.02.2025 по 15.02.2025 з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти на невідомий рахунок у загальній сумі 57339 грн. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5, 6).

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, надав виписку по картковому рахунку, відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 7, 8).

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 21.03.2025, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено інформацію в подальшому було встановлено, що грошові кошти зараховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До указаного рахунку прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_4 (а.с.9-22).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонентів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наступного:

- анкетних даних власників абонентських номерів телефону НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_4 , здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 13.02.2025 по 24 год. 00 хв. 15.02.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 23 червня 2025 року включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1