Справа № 950/752/25
Номер провадження 1-кс/950/426/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 серпня 2025 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000096 від 14.03.2025 року, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення їх копій, а саме: документів пов`язаних з картковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) рух коштів на них в період з 00 год. 01 хв. 11.03.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025, персональних даних власника рахунку, номерів карток виданих до даного рахунку, документів на підставі яких було видано рахунок та картки, номера фінансового номера власника рахунку, номера мобільного телефону особи, яка причетна до даної операції, способу оплати.

Клопотання мотивує тим, що 13.03.2025 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 про те, що 11 та 12 березня 2025 року, невстановлена особа, з використанням мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , шляхом повідомлення потерпілому неправдивих даних про продаж автомобіля марки «Volvo XC90», за ціною 4000 доларів США, заволодів належними заявнику грошовими коштами в сумі близько 171000 грн., які останній у вказаний період, самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_2 .

Також, встановлено, що 26.03.2025 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 про те, що 23.03.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа належними заявникові грошовими коштами у сумі 136800 гривень, які заявник самостійно перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з власної картки в оплату автомобіля, а саме сплата доставки авто. Заявникові зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 надав покази, що має в користуванні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_11 , з яких 11.03.2025 та 12.03.2025 здійснив перекази грошових коштів на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 в сумі 19500,00 грн., 16000,00 грн., 15000,00 грн., 16500,00 грн., 15000,00 грн., 20000,00 грн., 21000,00 грн. також, частину грошових коштів в сумі 40000 гривень він позичив у свого товариша ОСОБА_8 та о 15:53 год. 12.03.2025 перерахував з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , реквізити якого надав у Вайбері продавець автомобіля.

Крім того, встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на яку 23.03.2025 потерпілий ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 18500 грн. та 28500 грн. належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 00 год. 01 хв. 11.03.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025 року, матеріалів, які містять інформацію, що знаходиться у головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 14.03.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення їх копій, а саме: документів пов`язаних з картковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) рух коштів на них в період з 00 год. 01 хв. 11.03.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025, персональних даних власника рахунку, номерів карток виданих до даного рахунку, документів на підставі яких було видано рахунок та картки, номера фінансового номера власника рахунку, номера мобільного телефону особи, яка причетна до даної операції, способу оплати, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 14.03.2025 року задовільнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення їх копій, а саме: документів пов`язаних з картковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) рух коштів на них в період з 00 год. 01 хв. 11.03.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025, персональних даних власника рахунку, номерів карток виданих до даного рахунку, документів на підставі яких було видано рахунок та картки, номера фінансового номера власника рахунку, номера мобільного телефону особи, яка причетна до даної операції, способу оплати.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/426/25

Примірник 2 старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3