Справа № 206/2434/25
Провадження № 1-кс/206/586/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання Старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.09.2021 № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2025 до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання Старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000034 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що матеріали по вищезазначеному кримінальному провадженню перебувають у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » причетні до впровадження протиправного механізму безпідставного нарахування заробітних плат підлеглим працівникам, за попередньою змовою групою осіб, внаслідок чого бюджетні кошти неправомірно розтрачені, чим державі завдано збитків.

Зокрема, посадові особи підприємства, діючи за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, надавали систематичні незаконні щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до табелів обліку робочого часу.

Також, згідно отриманої інформації підтверджено кілька фактів злочинної діяльності, а саме за вказівкою посадових осіб підприємства у період з червня 2020 року по 2021 рік фіктивно обліковувалися виходи на роботу та нараховувалася заробітна плата налагоджувальнику колійних машин і механізмів ОСОБА_5 , який фактично не з`являвся на робочому місці та не виконував покладені на нього функціональні обов`язки. Сума незаконно нарахованих та виплачених коштів перевищила 150 тис. гривень.

За аналогічною схемою здійснювалося незаконне нарахування заробітної плати інженеру техвідділу ОСОБА_6 . Особливістю цього випадку є те, що згідно з офіційними даними ІНФОРМАЦІЯ_4 , у періоди з 31.12.2020 по 29.03.2021 та з 04.09.2021 по 06.10.2021 ОСОБА_6 перебувала за межами України, на території російської федерації. Проте аналіз розрахунків заробітної плати за січень-лютий 2021 року підтверджує факт нарахування та виплати їй коштів у розмірі близько 50 тис. гривень.

Крім цього, встановлено інші факти причетності службових осіб підприємства, які стосуються інших працівників, зокрема: - ОСОБА_7 , який числиться на посаді машиніста снігоприбиральної машини, але фактично працює водієм на одному з приватних підприємств міста Попасна; - ОСОБА_8 , яка офіційно обіймає посаду розподілювача робіт, але фактично виконує обов`язки в відділі кадрів іншого структурного підрозділу, підпорядкованого Лиманській дирекції регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, вищезазначені обставини вказують на наявність у діях посадових осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В межах даного кримінального провадження орган досудового розслідування зіткнувся із процесуальною перешкодою, а саме на офіційний запит до регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання документації щодо нарахування заробітної плати працівникам отримано формалізовану відмову з посиланням на процесуальну необхідність надання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.

На даний момент під час досудового розслідування виникла необхідність на проведення тимчасового доступу речей і документів, які належать до охоронюваної законом таємниці, що стосуються нарахування заробітної плати відповідним працівникам СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2020-2021 років.

Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факту безпідставного нарахування заробітної плати працівникам структурного підрозділу, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявні відомості, що містяться у матеріалах кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та проведенні їх вилучення у в оригіналах, а саме:

- посадових інструкцій працівників СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПЧ-6), а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ;

- табелів обліку робочого часу за 2020 рік та 2021 рік працівників СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 ;

- журналів обліку робіт за 2020 рік та 2021 рік підрозділів СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких працюють наступні працівники, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 ;

- відомостей нарахування заробітної плати за 2020 рік та 2021 рік працівникам СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 ;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів працівникам СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 за 2020 рік та 2021 рік;

- іншої документації, відповідно до якої здійснено нарахування грошових коштів за 2020 рік та 2021 рік працівникам СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 .

Вищевказані документи перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

До початку судового засідання слідчим із групи слідчих визначених у кримінальному провадженні № 0000034 подано заяву, в якій він посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник Регіональної філії ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином шляхом відправлення повістки через систему «Електронний суд», про причини неявки в судове засідання не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, з урахуванням неприбуття слідчого з поважних причин та фактичного підтримання ним свого клопотання, а також особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності слідчого.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Судом встановлено, що 15.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.4 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить до конфіденційної інформації.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може перебувати інформація, зазначена в клопотанні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 40-1 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000034 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_15 , начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити їх виїмку) в оригіналах, а саме:

- посадові інструкції працівників СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ;

- табелі обліку робочого часу за 2020 рік та 2021 рік працівників СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 ;

- журнали обліку робіт за 2020 рік та 2021 рік підрозділів СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких працюють наступні працівники, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 ;

- відомості нарахування заробітної плати за 2020 рік та 2021 рік працівникам СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 ;

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів працівникам СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 за 2020 рік та 2021 рік;

- іншу документацію, відповідно до якої здійснено нарахування грошових коштів за 2020 рік та 2021 рік працівникам СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1