Справа № 594/524/25
Провадження № 1-кс/594/105/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 01.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27 березня 2025 року, потерпіла ОСОБА_7 перебуваючи за місцем проживання під час користування мобільним телефоном знайшла у соціальній мережі «Facebook» допис, в якому йшлося про можливість отримання грошової допомоги від Організації Об`єднаних Націй. У вказаному дописі було посилання на сторонній веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переходу за вказаним посиланням, потерпіла ОСОБА_7 на веб-сторінці, схожій на веб-ресурс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела свій фінансовий номер мобільного телефону та пароль доступу до її профілю у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після вищевказаних дій, 28.03.2025 із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 потерпілої було списано грошові кошти у розмірі 72 540 гривень, трьома платежами, а саме о 20:09 в розмірі 27 540 гривень та о 20:10 в розмірі 27 000 гривень та в розмірі 18 000 гривень.

15 травня 2025 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. Згідно вилученої інформації з рахунку потерпілої ОСОБА_7 28.03.2025 грошові кошти у розмірі 72 540 гривень, трьома платежами, а саме о 20:09 в розмірі 27 540 гривень та о 20:10 в розмірі 27 000 гривень та в розмірі 18 000 гривень на картковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинних діях, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника карткового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 28.03.2025 по 09.06.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- до документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 28.03.2025 по 09.06.2025;

- інформацію про користування картковим рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 28.03.2025 по 09.06.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів за карткового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 28.03.2025 по 09.06.2025; копії документів, надавались ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; копії документів, які були укладенні між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: