Провадження № 1-кс/592/5202/25
УХВАЛА

08 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000123 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.01.2025 по 04.02.2025 невідома особа, під приводом купівлі-продажу автомобіля марки "Пежо Боксер", шляхом обману та зловживання довірою, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на загальну суму 306 618,7 гривень, які останній переказав на банківській рахунки, чим завдала значної майнової шкоди. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти перераховував на банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . У подальшому отримано тимчасовий доступ до вищевказаних банківських рахунків та встановлено подальший рух грошових коштів, а саме: з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти перераховано на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 грошові кошти перераховано на банківські картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти перераховано на банківські картки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 . Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: 1) копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_23 ; 2) інформацію про рух коштів банківській картці № НОМЕР_23 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 00.00 год. 29.01.2025 по 00.00 год. 01.03.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів; 3) технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 00.00 год. 29.01.2025 по 00.00 год. 01.03.2025 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу; 4) щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_23 , із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 29.01.2025 по 00.00 год. 01.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів; 5) відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; 6) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 29.01.2025 по 00.00 год. 01.03.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів; 7) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним банківським рахункам за період часу з 00.00 год. 29.01.2025 по 00.00 год. 01.03.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим речі і документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), у яких міститься наступна інформація:

-копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_23 ;

-інформацію про рух коштів банківській картці № НОМЕР_23 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 00.00 год. 29.01.2025 по 00.00 год. 01.03.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 00.00 год. 29.01.2025 по 00.00 год. 01.03.2025 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_23 , із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 29.01.2025 по 00.00 год. 01.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів.

-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 29.01.2025 по 00.00 год. 01.03.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним банківським рахункам за період часу з 00.00 год. 29.01.2025 по 00.00 год. 01.03.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1