Провадження № 1-кп/161/1222/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 08 вересня 2025 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду міста Луцька кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 29 липня 2025 року про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Завітне Ківерцівського району Волинської області, громадянки України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , розлученої, освіта вища, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована фізичною особою-підприємцем, раніше не судимої,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-3, ч.1 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, упродовж періоду з 02.07.2024 по 16.01.2025, порушила вимоги норм визначених ст. 69, 4.2 ст. 71, ч.1 ст. 73, ч.1 ст. 74, ч.3 ст. 75, Розділу VI, Главою 27, Главою 28 ст. 194, ст. 198, Главою 39, ч.3 ст. 248, ст. 257, ст. 258, ст. 266 Митного кодексу України N?4495-VI від 15.01.2025 (зі змінами та доповненнями) здійснила переміщення через митний кордон України поза митним контролем товарів комерційного призначення, на загальну суму 8 337 237, 00 грн., що в п`ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України поза митним контролем товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчиненій у значному розмірі, ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 201-3 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, упродовж липня 2024 - січень 2025 року, перебуваючи у приміщеннях магазину білизни під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювала правочини щодо реалізації товарів, що були предметом вчиненого нею злочину - контрабанди товарів, невстановленим в ході досудового розслідування особам, яким не було відомо про незаконність походження товарів, за результатами якого отримала прибуток - готівкові грошові кошти в сумі 711 529 грн., чим вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

В подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні магазину білизни під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у торгівельному центрі «Варшавський» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, 30, у період липня 2024 - січня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, передала легалізовані грошові кошти в розмірі 711 529 грн невстановленим досудовим розслідуванням особам, яким не було відомо про їх незаконне походження та про злочинні наміри ОСОБА_5 , для придбання товарів на території Республіки Польща.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_5 у період липня 2024-січня 2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16.01.2025, на прохання останньої невстановленими досудовим розслідуванням особами було придбано на території Республіки Польща товари, а саме контрабандні товари - упакування спідньої білизни виробництва Китай в асортименті, на загальну суму 711 529 грн, та здійснено їх переміщення через митний кордон України до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де вони зберігались до виявлення працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області.

З метою припинення протиправної діяльності ОСОБА_5 , 11.06.2025 працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук в усіх приміщеннях магазину білизни під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у торгівельному центрі «Варшавський» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, 30, право приватної власності на які належить ТОВ «Експоцентр», за результатами якого виявлено та вилучено, предмети вчиненого нею злочину - контрабандні товари - спідня білизна виробництва Китай в асортименті в загальній кількості - 16 786 шт., вагою 406, 9 кг, загальною вартістю 711 529 гривень.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, упродовж липня 2024 січня 2025 року, але не пізніше 16.01.2025 здійснювала правочини щодо реалізації товарів, що були предметом вчиненого ним злочину - контрабанди товарів за результатами якого отримала прибуток - готівкові грошові кошти в сумі 711 529 грн., на які придбала і зберігала в приміщенні магазину «EL-KA» товари (спідню білизну виробництва Китай в асортименті), ввезені контрабандним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у набутті, володінні, та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

29 липня 2025 року під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якою, остання беззастережно визнає себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-3, ч.1 ст.209 КК України та не заперечує обставин вчинення інкримінованого їй злочину, що викладені в обвинувальному акті, а також сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, сторони погоджуються, що відповідно до ст.69 КК України обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 , є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, відсутність попередніх судимостей, перебування на утриманні трьох малолітніх дітей.

При цьому, сторони погоджуються на призначення ОСОБА_5 узгодженого покарання, за вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.201-3 КК України у виді штрафу в розмірі 12000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 204000 гривень; за ч.1 ст.209 КК України із застосуванням ч.1, 2 ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 10000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170000 гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із ввезенням на митну територію України товарів комерційного призначення, строком на один рік, без конфіскації майна. На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді штрафу в розмірі 12000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 204000 гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із ввезенням на митну територію України товарів комерційного призначення, строком на один рік, без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.96-1 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до майна (предмета контрабанди), вилученого у ОСОБА_5 спідньої білизни виробництва Китай в асортименті в загальній кількості 16786 шт., вагою 406,9 кг, вартістю 711529 гривень.

Судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_5 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Прокурор, а також обвинувачена та її захисник у судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Судом роз`яснені обвинуваченій ОСОБА_5 , її захиснику та прокурору наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474 КПК України.

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши угоду про визнання винуватості, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень (злочину), передбачених ч.1 ст.201-3, ч.1 ст.209 КК України та повністю підтвердила обставини його вчинення. У вчиненому щиро розкаялась та погоджувалась на призначення узгодженого покарання за угодою про визнання винуватості.

У відповідності до вимог ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості, вчинене ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-3, ч.1 ст.209 КК України, відносяться до категорії тяжкого та нетяжкого злочинів.

Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 - відсутні.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, повне та беззастережне визнання нею вини, відсутність попередніх судимостей, перебування на утриманні трьох малолітніх дітей.

В даному випадку судом роз`яснено обвинуваченій, захиснику та прокурору правові наслідки затвердження угоди, перевірено відповідність угоди фактичним обставинам справи, а також добровільність позицій сторін.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою і призначення обвинуваченій узгодженого покарання.

Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення і перевиховання обвинуваченої ОСОБА_5 та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень як нею, так і іншими особами.

Питання про речові докази та арешт майна суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 та ст. 174 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 100, 110, 174, 368, 370, 395, 468, 473, 475, 476, 532 КПК України,

у х в а л и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29 липня 2025 року в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 29 липня 2025 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-3, ч. 1 ст. 209 КК України, між прокурором відділу нагляду за одержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 .

Визнати ОСОБА_5 винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-3, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити їй покарання :

-за ч. 1 ст. 201-3 КК України у виді штрафу в розмірі 12 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 204 000 гривень;

-за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 10 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із ввезенням на митну територію України товарів комерційного призначення, строком на один рік, без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді штрафу в розмірі 12 000 (дванадцяти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із ввезенням на митну територію України товарів комерційного призначення, строком на один рік, без конфіскації майна.

Арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ухвалою від 23.07.2025 - скасувати.

Застосувати спецконфіскацію щодо речових доказів - до майна (предмета контрабанди), а саме спідньої білизни виробництва Китай в асортименті в загальній кількості 16786 шт., вагою 406,9 кг, вартістю 711529 гривень, конфіскувати вказані речі в дохід держави, відповідно до ст.96-1 КК України, ч.9 ст.100 КПК України.

Речові докази, а саме:

-ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору s/n MP1NPBNC модель 81n7; копія договору суборенди нежитлового приміщення № 28 від 20.11.2024 з додатком на 11 арк.- блокнот червоного кольору з чорновими записами з розмежуванням по датам на 19 арк.; блокнот з написом «Solidarnosc z Ukraina» з чорновими записами (номера ТТН на 5-ти арк.); блокнот фіолетового кольору з чорновими записами з розмежуванням по датам на 60 арк.; блокнот зеленого кольору із написом «Favorite» з чорновими записами з розмежуванням по датам на 24 арк.; накладна № 346099227 на 1 арк.; накладна №347682551 на 1 арк.; накладна №346978536 на 1 арк.; накладна №345724739 на 1 арк.; накладна №346975097 на 1 арк.; накладна №346833446 на 1 арк.; накладна №346984253 на 1 арк.; накладна №347130749 на 1 арк.; 1080 упакувань білизни виробництва Туреччина (в асортименті); 2887 упакувань білизни виробництва Китай (в асортименті); 134,9 кг виробництва Туреччина (в асортименті);мобільний телефон «IPhone 15 Pro» EID 54, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 повернути власнику.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області з урахуванням обмежень, передбачених статтями 394, 424 та 474 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому, захиснику та прокурору.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1