Провадження № 1-кс/686/5515/25
27 травня 2025 року м. Хмельницький
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше червня-серпня 2022 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , почали діяти відповідно до узгодженого плану, відомого всім учасникам групи, поєднаного єдиним корисливим умислом, з розподілом функцій, спрямованих на досягнення спільної злочинної мети. Члени групи усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій групи при вчинені злочинів.
Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне збагачення за рахунок держави в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 діючи в особистих інтересах та інтересах, створеної ним групи, переконав командира військової частини НОМЕР_6 ОСОБА_9 в необхідності укладення договорів про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) у фізичної особи-підприємця « ОСОБА_7 ».
Відтак, за сприяння ОСОБА_5 , 01.06.2022 між військовою частиною НОМЕР_6 , в особі її командира ОСОБА_9 , та ФОП « ОСОБА_7 », в особі директора підприємства ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) за державні кошти на загальну суму 110 000 грн, який зареєстровано у військовій частині НОМЕР_6 за №156 від 01.06.2022.
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, службова особа ОСОБА_7 та бухгалтер ОСОБА_8 , виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, переслідуючи власні корисливі мотиви, за невстановлених слідством обставин, 23.06.2022 та 29.06.2022, склали завідомо неправдиві офіційні документи видаткові накладні про постачання до військової частини НОМЕР_6 хліба пшеничного з борошна 1-го гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку, із наступними реквізитами: Б-00000154 від 23.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000372 від 29.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000373 від 29.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000374 від 29.06.2022 на суму 14 953,40 грн., до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо кількості та вартості поставленого товару на загальну суму 94 813 грн., скріпивши їх своїми підписами та відтиском мастичної печатки ФОП « ОСОБА_7 ».
Надалі, ОСОБА_8 , діючи з відома ОСОБА_7 та виконуючи вказівки ОСОБА_5 , в період з 28.06.2022 по 01.07.2022, перебуваючи на робочому місці ФОП « ОСОБА_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , передала вищевказані підроблені документи іншому учаснику групи ОСОБА_6 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , скріпив їх своїм підписом та в подальшому передав самому організатору.
Після цього, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені офіційні документи видаткові накладні Б-00000154 від 23.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000372 від 29.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000373 від 29.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000374 від 29.06.2022 на суму 14 953,40 грн., про поставку ФОП « ОСОБА_7 » хліба пшеничного з борошна 1 гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку до військової частини НОМЕР_6 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 28.06.2022 по 01.07.2022, передав вищевказані видаткові накладні про поставку товару в бухгалтерію військової частини НОМЕР_6 , для їх облікування та подальшої подачі до Державної Казначейської служби України для проведення оплати, вчинивши за попередньою змовою із іншими співучасниками злочину видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Надалі, 28.06.2022 та 01.07.2022, на виконання умов договору №156 від 01.06.2022 та на підставі наданих ОСОБА_5 завідомо підроблених видаткових накладних, військовою частиною НОМЕР_6 проведено перерахунок коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_7 » в сумі 94 813,40 грн.
Після отримання коштів, 01.07.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці та діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи покладену на неї роль, вивела з рахунків ФОП « ОСОБА_7 » незаконно отримані від військової частини НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 94 813,40 грн.
В подальшому, 16.09.2022, близько 17.40 год. ОСОБА_6 , діючи в складі групи осіб та виконуючи вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи на території, де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_7 », що по АДРЕСА_1 , отримав від бухгалтера ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , частину грошових коштів в сумі 67 900 грн., за фактично не поставлений до військової частини НОМЕР_6 товар (хліб). Іншу частину грошових коштів у сумі 26 913,40 грн. ОСОБА_8 залишила на підприємстві для подальшого розподілу між нею та ОСОБА_7 , як винагороду за участь у складі організованої злочинної групи.
Після цього, 17.09.2022, близько 08.00 год. ОСОБА_6 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_5 грошові кошти 67 900 грн., попередньо отримані від ОСОБА_8 , які ОСОБА_5 розподілив між собою та ОСОБА_6 , як винагороду за участь у вчиненні злочину з розтрати бюджетних коштів, призначених на закупівлю продуктів харчування для військової частини НОМЕР_6 .
Таким чином, в порушення умов договору №156 від 01.06.2022, укладеного між ФОП « ОСОБА_7 » та військовою частиною НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи в умовах військового стану та за попередньою змовою між собою, шляхом підробки видаткових накладних, завищивши обсяг постачання продукції харчування на суму 94 813,40 грн., які вивели з підконтрольних рахунків та розподілили між собою, вчинили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потреби військової частини НОМЕР_6 НГУ.
Окрім цього, за сприяння ОСОБА_5 , 06.07.2022 між військовою частиною НОМЕР_6 , в особі її командира ОСОБА_9 , та ФОП « ОСОБА_7 », в особі директора підприємства ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) за державні кошти на загальну суму 220 000 грн., який зареєстровано у військовій частині НОМЕР_6 за №218 від 06.07.2022.
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, службова особа ОСОБА_7 та бухгалтер ОСОБА_8 , виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою та повторно, переслідуючи власні корисливі мотиви, за невстановлених слідством обставин, 25.07.2022 склали завідомо неправдиві офіційні документи видаткові накладні про постачання до військової частини НОМЕР_6 хліба пшеничного з борошна 1-го гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку, із наступними реквізитами: Б-00000336 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000337 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000338 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000339 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000340 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000341 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000342 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000343 від 25.07.2022 на суму 33 660 грн., до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо кількості та вартості поставленого товару на загальну суму 220 000 грн., скріпивши їх своїми підписами та відтиском мастичної печатки ФОП « ОСОБА_7 ».
Надалі, ОСОБА_8 , діючи з відома ОСОБА_7 та виконуючи вказівки ОСОБА_5 , в період з 25.07.2022 по 27.07.2022, перебуваючи на робочому місці ФОП « ОСОБА_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , передала вищевказані підроблені документи іншому учаснику групи ОСОБА_6 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , скріпив їх своїм підписом та в подальшому передав самому організатору.
Після цього, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені офіційні документи видаткові накладні Б-00000336 від 25.07.2022 на суму
Надалі, 27.07.2022, на виконання умов договору №218 від 06.07.2022 та на підставі наданих ОСОБА_5 завідомо підроблених видаткових накладних, військовою частиною НОМЕР_6 проведено перерахунок коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_7 » в сумі 220 000 грн.
Після отримання коштів, 28.07.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці та діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи покладену на неї роль, вивела з рахунків ФОП « ОСОБА_7 » незаконно отримані від військової частини НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 220 000 грн.
В подальшому, 29.07.2022, у невстановлений час, ОСОБА_5 , особисто прибувши до ФОП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_7 частину незаконно отриманих коштів (сума досудовим розслідуванням не встановлена), виведених з рахунків ФОП « ОСОБА_7 ».
Таким чином, в порушення умов договору №218 від 06.07.2022, укладеного між ФОП « ОСОБА_7 » та військовою частиною НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи в умовах військового стану та за попередньою змовою між собою, шляхом підробки видаткових накладних, завищивши обсяг постачання продукції харчування на суму 220 000 грн., які вивели з підконтрольних рахунків та розподілили між собою, повторно вчинили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потреби військової частини НОМЕР_6 НГУ.
Окрім цього, за сприяння ОСОБА_5 , 26.07.2022 між військовою частиною НОМЕР_6 , в особі її командира ОСОБА_9 , та ФОП « ОСОБА_7 », в особі директора підприємства ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) за державні кошти на загальну суму 420 860 грн., який зареєстровано у військовій частині НОМЕР_6 за №254 від 26.07.2022.
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, службова особа ОСОБА_7 та бухгалтер ОСОБА_8 , виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою та повторно, переслідуючи власні корисливі мотиви, за невстановлених слідством обставин, в період часу з 01.08.2022 та 05.08.2022, склали завідомо неправдиві офіційні документи видаткові накладні про постачання до військової частини НОМЕР_6 хліба пшеничного з борошна 1-го гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку, із наступними реквізитами: Б-00000037 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000419 на суму 33 660 грн., Б-00000421 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000423 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000422 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000417 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000420 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000418 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000415 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000035 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000038 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000033 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000032 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн.,
Б-00000034 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000039 від 05.08.2022 на суму 14 520 грн., Б-00000036 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо кількості та вартості поставленого товару на загальну суму 420 860 грн., скріпивши їх своїми підписами та відтиском мастичної печатки ФОП « ОСОБА_7 », що в подальшому спричинило тяжкі наслідки у виді завищення видатків військової частини на закупівлю продуктів харчування на загальну суму 420 860 грн.
Надалі, ОСОБА_8 , діючи з відома ОСОБА_7 та виконуючи вказівки ОСОБА_5 , в період з 02.08.2022 по 05.08.2022, перебуваючи на робочому місці ФОП « ОСОБА_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , передала вищевказані підроблені документи іншому учаснику групи ОСОБА_6 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , скріпив їх своїм підписом та в подальшому передав самому організатору.
Після цього, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені офіційні документи видаткові накладні Б-00000037 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000419 на суму 33 660 грн., Б-00000421 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000423 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000422 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000417 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000420 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000418 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000415 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000035 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000038 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000033 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000032 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000034 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000039 від 05.08.2022 на суму 14 520 грн., Б-00000036 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., про поставку ФОП « ОСОБА_7 » хліба пшеничного з борошна 1 гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку до військової частини НОМЕР_6 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , у період часу з 01.08.2022 по 08.09.2022, передав вищевказані видаткові накладні про поставку товару в бухгалтерію військової частини НОМЕР_6 , для їх облікування та подальшої подачі до Державної Казначейської служби України для проведення оплати, вчинивши за попередньою змовою із іншими співучасниками злочину повторну видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки у виді завищення видатків військової частини на закупівлю продуктів харчування на загальну суму 420 860 грн.
Надалі, в період часу з 02.08.2022 по 08.09.2022, на виконання умов договору №254 від 26.07.2022 та на підставі наданих ОСОБА_5 завідомо підроблених видаткових накладних, військовою частиною НОМЕР_6 проведено перерахунок коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_7 » в сумі 420 860 грн.
Після отримання коштів, 28.07.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці та діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виконуючи покладену на неї роль, вивела з рахунків ФОП « ОСОБА_7 » незаконно отримані від військової частини НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 420 860 грн.
В подальшому, 09.09.2022, у невстановлений час, ОСОБА_5 , особисто прибувши до ФОП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_7 частину незаконно отриманих коштів (сума досудовим розслідуванням не встановлена), виведених з рахунків ФОП « ОСОБА_7 ».
Таким чином, в порушення умов договору №254 від 26.07.2022, укладеного між ФОП « ОСОБА_7 » та військовою частиною НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи в умовах військового стану та за попередньою змовою між собою, шляхом підробки видаткових накладних, завищивши обсяг постачання продукції харчування на суму 420 860 грн., які вивели з підконтрольних рахунків та розподілили між собою, повторно вчинили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потреби військової частини НОМЕР_6 НГУ у великих розмірах.
А також, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок держави в умовах воєнного стану, за сприяння ОСОБА_5 , 21.09.2022 між військовою частиною НОМЕР_6 , в особі її командира ОСОБА_9 , та ФОП « ОСОБА_7 », в особі директора підприємства ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) за державні кошти на загальну суму 782 232 грн., який зареєстровано у військовій частині НОМЕР_6 за № 328 від 21.09.2022.
Згідно злочинного плану учасників групи, умови зазначеного договору не повинні бути виконаними посадовими особами ФОП ОСОБА_7 , а грошові кошти за постачання товару мали бути виведені з підконтрольних рахунків на підставі підроблених видаткових накладних.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою та повторно, переслідуючи власні корисливі мотиви, за невстановлених слідством обставин, повинні були склали та видати завідомо неправдиві офіційні документи видаткові накладні про постачання до військової частини хліба пшеничного з борошна І гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку на загальну суму 782 232 грн.
Водночас, 19.10.2022, близько 10.50 год, під час особистої зустрічі між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , неподалік військової частини НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_2 , останній ( ОСОБА_7 ) повідомив про неможливість виведення коштів за умовами договору № 328 від 21.09.2022 на суму 782 232 грн., так як його підприємство не в змозі фактично виготовити таку кількість хліба, а відтак підробка видаткових накладних можлива лише в межах розрахованих потужностей підприємства, оскільки інакше може викликати податкову перевірку.
Відтак, ОСОБА_6 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, підготував проект додаткової угоди № 1 до договору №328 від 21.09.2022, якою зменшено обсяг постачання товару (хліба) на загальну суму 347 116 грн.
Надалі, 02.11.2022 за сприяння ОСОБА_5 , між військовою частиною НОМЕР_6 , в особі її командира ОСОБА_9 , та ФОП « ОСОБА_7 », в особі директора підприємства ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду № 1 до договору №328 від 21.09.2022, якою зменшено обсяг постачання товару (хліба) на загальну суму 347 116 грн. та яку встановленим порядком зареєстровано у військовій частині НОМЕР_6 .
Однак, в подальшому злочин вчинено не було, оскільки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було викрито працівниками правоохоронного органу.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи в умовах військового стану та за попередньою змовою між собою, шляхом змови на вчинення кримінального правопорушення, а також створення умов для вчинення кримінального правопорушення за допомогою попереднього укладання договору №328 від 21.09.2022 і додаткової угоди №1 від 02.11.2022, вчинили готування до повторного заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах на загальну суму 347 116 грн., виділеними на потреби військової частини НОМЕР_6 НГУ, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
26.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. ч. 2, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.
Таким чином, відповідно до ст. 12 КК України, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
27.05.2025 в рамках зазначеного кримінального провадження, від військової частини НОМЕР_6 в особі юрисконсульта юридичної служби військової частини НОМЕР_6 ОСОБА_10 надійшов цивільний позов на суму 282 403 грн.
Згідно реєстру транспортних засобів у ОСОБА_5 на праві власності наявні транспортні засоби: автомобіль Toyota Rav4, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , vin НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_3 ; автомобіль Chevrolet Malibu, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , vin НОМЕР_5 .
З урахуванням викладеного, з метою з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, наразі виникла необхідність в накладенні арешту на наявне рухоме та нерухоме майно ОСОБА_5 .Слідчий в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1