Справа№751/3779/25
Провадження №1-кс/751/1003/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000331 від 06.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 384, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 383 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів та копій (у випадку відсутності оригіналів) документів, наявних у судовій справі № 730/1229/23 ІНФОРМАЦІЯ_1 : договір № 1 купівлі-продажу нежитлового приміщення від 07.07.2014; актів прийому передачі від 10.07.2014 до Договору № 1 купівлі-продажу нежитлового приміщення від 07.07.2014; рахунку-фактури № 39 від 12.07.2014 та накладної № 29; звіту про використання коштів № 19 від 31.07.2017; квитанції до прибуткового касового ордеру № 85 від 31.07.2014; податкової накладної за підписом ОСОБА_5 ; технічного паспорту на нежитлову будівлю «А» - майстерню за адресою: АДРЕСА_2 , виготовленого станом на 01.07.2014; копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 16 від 25.06.2014; технічного паспорту на артсвердловину літер «А» - Артезіанська свердловина № 1 за адресою: АДРЕСА_2 , виготовленого станом на 26.08.2011; оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з можливістю вилучення оригіналів або копій документів в електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000331 від 06.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 384, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 383 КК України.

06.12.2023 від ОСОБА_7 до органу досудового розслідування надійшла заява про вчинення злочину, а саме, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської обласної ради здійснили видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме технічного паспорту на нежитлову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , внаслідок чого 12.07.2014 державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано право власності на нежитлову будівлю, що розташована за вищевказаною адресою.

Органом досудового розслідування встановлено, що з 1993 по 1996 роки існувало Борзнянське районне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у власності якого перебував майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », побудований у 1968 році. У 1996 році вказане підприємство приватизоване та створено, серед іншого, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до статутного фонду якого увійшов майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згаданий вище. У 2011 році вказане підприємство також ліквідоване.

Не пізніше 2004 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » почало використовувати майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У 2006 році до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » увійшло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », генеральним директором якого був ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а в 2013 році вже офіційно володільцем частки у розмірі 80% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » став ОСОБА_7 .

Також, у 2006 році ОСОБА_7 , зареєструвавши 50% на ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 (36%), ОСОБА_10 (9%) та ОСОБА_11 (5%), заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З 2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фактично здано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`єкт нерухомості вказаний вище.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » засновано у 2006 році.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.05.2009 уклали Договір оренди № 07/05 від 06.05.2009, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загальною площею 24 056 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , балансова вартість якої 8334 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 № 16 від 25.06.2014, нежитловому приміщенню « ІНФОРМАЦІЯ_7 » присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_2 .

Допитані органом досудового розслідування в якості свідків колишні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомили, що фактичним власником корпоративних прав був ОСОБА_8 , хоча питаннями господарської діяльності Товариств займався сам ОСОБА_7 .

Допитаний органом досудового розслідування ОСОБА_7 повідомив, що 14.01.2021 він придбав 2 земельних ділянки сільськогосподарського призначення за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно, з кадастровими номерами :01:001:0922 та :01:001:0918, які в подальшому передав в оренду ФГ « ОСОБА_12 ».

Проте, ні він, ні ФГ « ОСОБА_12 » не можуть використовувати за призначенням земельні ділянки у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке орендує сусідню земельну ділянку 0:01:001:0653, не прибирає паркани, які розмістили на обох його земельних ділянках. Щодо усунення перешкод користування його земельними ділянками з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_7 звернувся до суду та місцевої поліції, але виникли питання як на землях сільської ради з`явились паркани та інші самовільно побудовані споруди та, відповідно, яким чином їх зареєстрували.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрували будівлю майстерні, паркани та інші самовільно побудовані споруди загальною площею понад 1700 метрів квадратних, тобто зареєстрували право власності.

ОСОБА_7 зазначає, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 підробив довідки про те, що безхозна майстерня знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розміщується за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому ОСОБА_6 подав відповідну довідку до ІНФОРМАЦІЯ_13 в м. Борзна Чернігівської області, разом з листом від 23.06.2023, в якому просив провести первинну інвентаризацію майстерні.

Серед іншого, у БТІ не врахували, що майстерня не належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не зареєстрована належним чином. Паркани, гараж, мийка та інші будівлі побудовані самовільно, без дозволу на земельних ділянках сільської ради.

На підставі зазначеного технічного паспорту, який виготовлений працівниками вищевказаного БТІ 01.07.2014, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , у подальшому, 12.07.2014 зареєструвала право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на будівлю майстерні з парканами, будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, ОСОБА_7 у своєму допиті органом досудового розслідування повідомив, що вищевказане нерухоме майно безхозне, право власності до 12.07.2014 не було зареєстроване в державних реєстрах. Вже згодом, під час судових спорів з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 стало відомо, що 07.07.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало вказане вище нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно, на підставі Договору купівлі-продажу від 07.07.2014.

Неодноразово органом досудового розслідування вживались заходи, спрямовані на отримання оригіналів документів, що підтверджують перехід права власності об`єктів нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема, направлялись запити, проводились обшуки, тощо, однак, отримати оригінали документів не видалось за можливе.

Серед іншого, один з підписантів документів, що підтверджують перехід права власності об`єктів нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - ОСОБА_14 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », помер.

Крім цього, оригінали вищевказаних документів є лише в одному примірнику, які, як встановлено органом досудового розслідування, знаходяться у матеріалах судової цивільної справи у ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Органом досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває справа № 730/1229/23 щодо скасування права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , до якого, суб`єктами господарювання передані, зокрема, оригінали документів, що підтверджують перехід права власності об`єктів нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, 02.04.2025 органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів справи № 730/1229/23, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів.

15.04.2025, виконуючи вищевказану ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим у кримінальному провадженні отриманий доступ до справи № 730/1229/23, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ознайомлено з її змістом, де, серед іншого, встановлені оригінали документів, які наявні лише в одному примірнику, а саме: договір № 1 купівлі-продажу нежитлового приміщення від 07.07.2014; акти прийому передачі від 10.07.2014 до Договору № 1 купівлі-продажу нежитлового приміщення від 07.07.2014; рахунок-фактура № 39 від 12.07.2014 та накладна № 29; звіт про використання коштів № 19 від 31.07.2017; квитанція до прибуткового касового ордеру № 85 від 31.07.2014; податкова накладна за підписом ОСОБА_5 ; технічний паспорт на нежитлову будівлю «А» - майстерню за адресою: АДРЕСА_2 , виготовленого станом на 01.07.2014; копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 16 від 25.06.2014; технічний паспорт на артсвердловину літер «А» - Артезіанська свердловина № 1 за адресою: АДРЕСА_2 , виготовленого станом на 26.08.2011.

На думку органу досудового розслідування, документи щодо правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, а також матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім зазначеного, на думку органу досудового розслідування, саме оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз, таких як судових почеркознавчих, судових технічних експертиз документів, тощо, а без оригіналів документів встановити об`єктивні обставини у кримінальному провадженні не видається за можливе.

На думку органу досудового розслідування, безпосередньо проведенням почеркознавчої експертизи можливо встановити особу, яка поставила підписи у зазначених оригіналах документів, здійснила запис, тощо, що у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення кримінальних правопорушень.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів та копій (у випадку відсутності оригіналів) документів, наявних у судовій справі № 730/1229/23 ІНФОРМАЦІЯ_1 : договір № 1 купівлі-продажу нежитлового приміщення від 07.07.2014; актів прийому передачі від 10.07.2014 до Договору № 1 купівлі-продажу нежитлового приміщення від 07.07.2014; рахунку-фактури № 39 від 12.07.2014 та накладної № 29; звіту про використання коштів № 19 від 31.07.2017; квитанції до прибуткового касового ордеру № 85 від 31.07.2014; податкової накладної за підписом ОСОБА_5 ; технічного паспорту на нежитлову будівлю «А» - майстерню за адресою: АДРЕСА_2 , виготовленого станом на 01.07.2014; копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 16 від 25.06.2014; технічного паспорту на артсвердловину літер «А» - Артезіанська свердловина № 1 за адресою: АДРЕСА_2 , виготовленого станом на 26.08.2011; оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з можливістю вилучення оригіналів або копій документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів вищевказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000331 від 06.12.2023 у складі слідчих відділу СУ ГУ НП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів та копій (у випадку відсутності оригіналів) документів, наявних у судовій справі № 730/1229/23 ІНФОРМАЦІЯ_1 : договір № 1 купівлі-продажу нежитлового приміщення від 07.07.2014; актів прийому передачі від 10.07.2014 до Договору № 1 купівлі-продажу нежитлового приміщення від 07.07.2014; рахунку-фактури № 39 від 12.07.2014 та накладної № 29; звіту про використання коштів № 19 від 31.07.2017; квитанції до прибуткового касового ордеру № 85 від 31.07.2014; податкової накладної за підписом ОСОБА_5 ; технічного паспорту на нежитлову будівлю «А» - майстерню за адресою: АДРЕСА_2 , виготовленого станом на 01.07.2014; копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 16 від 25.06.2014; технічного паспорту на артсвердловину літер «А» - Артезіанська свердловина № 1 за адресою: АДРЕСА_2 , виготовленого станом на 26.08.2011; оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з можливістю вилучення оригіналів або копій документів в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1