ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 травня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, подане слідчим слідчого відділення Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0001661, внесеному до ЄРДР 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, подане лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.10.2024 о 14 год. 20 хв., коли ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від автовідповідача та повідомив про те, що для підтвердження авторизації вона повинна натиснути «1», відразу ОСОБА_5 натиснула на цифру один та дзвінок обірвався. Яку саме операцію чи авторизацію підтвердила, ОСОБА_5 не знає. Після чого ОСОБА_5 помітила, що її сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила діяти, і одразу після цього вона втратила можливість входу до банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки приходило повідомлення, що введені дані невірні.

09.10.2024 приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_5 почала дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншого номеру телефона та повідомляти, що її сім-карту не видно і вона не може нею користуватись, оператори відповіли, що її сім-карту заблоковано і через 100 годин вони спробують її оновити.

10.10.2024 ОСОБА_5 пішла до банкомату по АДРЕСА_1 для того, що зняти зі своєї банківської карти грошові кошти в сумі 2 000 гривень, які їй 09.10.2024 перерахував син ОСОБА_6 , однак виявила на своїй банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відсутність грошових коштів.

10.10.2024 ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники банку повідомили їй про те, що невідомі особи здійснили вхід до її банківського застосунку, створили віртуальну банківську картку та почали розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_5 , також їй стало відомо про те, що невідомі особи 09.10.2024 0 15 год. 40 хв. списали з її банківської карти НОМЕР_2 на карту іншого банку грошові кошти в сумі 1 708, 50 (одна тисяча сімсот вісім гривень п`ятдесят копійок). Після чого на її банківську карту НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти в сумі 50 000 гривень з написом «кредит готівкою 4516», та вказані грошові кошти в подальшому було списано в невідомому напрямку 5 (п`ятьма) переказами в сумі: 21 105; 24 120; 5 025; 995,00; 22,00 (вказаний останній переказ був на мобільний номер телефону НОМЕР_3 ). Після чого 09.10.2024 о 20 год. 40 хв. було здійснено зарахування на її банківську карту НОМЕР_2 в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, а після цього було списано двома переказами в невідомому напрямку 4 020; 974; Після чого також було здійснено зарахування 600 гривень, та зняття в сумі 505 гривень; Потім відбулось зарахування в сумі 3 600 гривень, та списання в сумі 424 гривні на мобільний номер НОМЕР_4 , в сумі 2 211 гривень та в сумі 905 гривень.

Також ОСОБА_5 стало відомо про те, що відбулися невідомі операції по її банківській карті «Універсальна» НОМЕР_5 , а саме було здійснено списання грошових коштів наступними платежами: 19 667 грн. 85 коп. (з комісією); 17 079 грн. 98 коп. (з комісією); 211, 15 (з комісією); 233, 81 (3 комісією); 5, 15 (з комісією). Також відбулось невідоме зарахування на вказану картку «Універсальна» НОМЕР_5 в сумі 211, 15 (з комісією) гривень.

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 87 000.

З урахуванням викладеного, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.10.2024 року по 10.10.2024 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 за період часу з 09.10.2024 року по 10.10.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , та інші операції, так як ці речі і документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, разом з клопотання подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчого та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його часткового задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його часткову обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка знаходиться в володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, документи, доступ до яких просить надати слідчий, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

Разом із тим, слідчий суддя акцентує увагу, що ініціатором клопотання не надано доказів того, що банківська картка НОМЕР_5 дійсно належить потерпілій, хоча остання і посилається на існування цієї картки в протоколі допиту.

Натомість до клопотання долучено виписку по карті НОМЕР_6 , належну потерпілій, на якій відображений рух коштів в період часу з 09.10.2024 року до 10.10.2024 року, однак ініціатор клопотання не порушує питання про доступ до інформації щодо цієї карти.

Тому, за відсутності об`єктивних даних про належність потерпілій банківської картки НОМЕР_5 , слідчий суддя відмовляє в наданні тимчасового доступу до документів, пов`язаних з рухом коштів на цій картці.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати у кримінальному провадженні № 0001661 від 23.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчому СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, володільцем (розпорядником) яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.10.2024 року по 10.10.2024 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період часу з 09.10.2024 року по 10.10.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до документів, що містять відомості, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_2 , та інші операції.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1