№ провадження 1-кс/646/2073/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 від 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001054 від 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 18.09.2024 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала суду що до внесення факту правопорушення, а саме те, що у період з 14.10.2022 по 19.10.2022 у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідома особа діючи таємно здійснила крадіжку з банківських карток ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньої на загальну суму 40000 гривень, що спричинило ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Так, в ході проведення досудового розслідування надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.10.2022 вона побачила списання коштів, які вона не здійснювала, 14.10.2022 з картки «Універсальна» НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 був переказ в розмірі 20000 грн, а також 19.10.2022 з картки ключ до рахунку НОМЕР_4 на картку НОМЕР_2 був переказ в розмірі 10000 грн. Та з картки «Універсальна» НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 був переказ в розмірі 10000 грн, хто здійснив ці перекази їй не відомо.

В ході досудового розслідування було оглянуто інформацію, надану в ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході огляду даної інформації, було встановлено, що грошові кошти в розмірі 20050 грн. 19.10.2022 о 04:48 були переказані з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_6 (переказ з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_5 ), також грошові кошти в розмірі 8600 грн. 13.05.2022 о 15:44 були переказані з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_6 (переказ з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_3 ) , також грошові кошти в розмірі 13000 грн. 14.10.2022 о 18:21 були переказані з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_6 (переказ з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_7 ), також грошові кошти в розмірі 20000 грн. 14.10.2022 о 18:23 були переказані з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_6 (переказ з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 ).

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківським карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), які належать ОСОБА_6 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з доведенням підстав, зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 від 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Слобідської окружної прокуратури м. Харкова.

В ході досудового розслідування встановлено, 18.09.2024 до вп №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала суду що до внесення факту правопорушення, а саме те, що у період з 14.10.2022 по 19.10.2022 у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідома особа діючи таємно здійснила крадіжку з банківських карток ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньої на загальну суму 40000 гривень, що спричинило ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Так, в ході проведення досудового розслідування надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.10.2022 вона побачила списання коштів, які вона не здійснювала, 14.10.2022 з картки «Універсальна» НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 був переказ в розмірі 20000 грн, а також 19.10.2022 з картки ключ до рахунку НОМЕР_4 на картку НОМЕР_2 був переказ в розмірі 10000 грн. Та з картки «Універсальна» НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 був переказ в розмірі 10000 грн, хто здійснив ці перекази їй не відомо.

В ході досудового розслідування було оглянуто інформацію, надану в ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході огляду даної інформації, було встановлено, що грошові кошти в розмірі 20050 грн. 19.10.2022 о 04:48 були переказані з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_6 (переказ з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_5 ), також грошові кошти в розмірі 8600 грн. 13.05.2022 о 15:44 були переказані з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_6 (переказ з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_3 ) , також грошові кошти в розмірі 13000 грн. 14.10.2022 о 18:21 були переказані з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_6 (переказ з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_7 ), також грошові кошти в розмірі 20000 грн. 14.10.2022 о 18:23 були переказані з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_6 (переказ з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 ).

Із поданого до суду клопотання видно, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківським карткам

НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), які належать ОСОБА_6 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (Харківська Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ), побанківським карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_6 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.12.2021 по 29.05.2023.

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 01.12.2021 по 29.05.2023.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 19.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1