Справа №592/9220/25
Провадження №1-кс/592/3899/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000196, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2020 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.11.2020 р. до П`ятихатського відділення поліції Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2020 р. близько 11.31 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу дизельного палива та бензину, з використання абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 9800,00 гривень, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 16.11.2020 о 13.37 год. було зараховано через термінал, який належить та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. П`ятихатка на надану продавцем для здійснення оплати картку № НОМЕР_4 , яка відкрита та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому оплачений товар не отримано та сплачені грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальній збиток на вказану суму.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню 13.09.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді П`ятихатського районного суду від 05.08.2022 справа № 190/997/22 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по банківському рахунку картки № НОМЕР_4 , на який 16.11.2020 о 13.37 год. було зараховано грошові кошти у сумі 9785,25 гривень, належній потерпілій та згідно проведеного аналізу було встановлено, що банківський рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я клієнта з анкетними даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , дата видачі: 06.01.2017, орган, яким видано: 5924, адреса реєстрації/машкання: АДРЕСА_2 , контактна інформація мобільний телефон: НОМЕР_7 . Крім того, було встановлено, що 16.11.2020 о 13.37 год. на картку № НОМЕР_4 зараховано грошові кошти у сумі 9785,25 гривень, належні потерпілій. Після чого 16.11.2020 о 13.48 год. з картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено зняття готівки через банкомат CASU5029, який належить та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.11.2020 о 13.48 год. з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено банківську операцію по видачі готівки за адресою: АДРЕСА_3 , у банкоматі самообслуговування CASU5029.

В ході досудового розслідування встановлено, що банкомат самообслуговування CASU5029, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , належить та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про фото-, відео- фіксацію з банкомата CASU5029 за період часу з 13.00 год. 16.11.2020 р. по 14.00 год. 16.11.2020 р., а також відеозаписи з банкоматів, де обслуговувалась картка № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 10.11.2020 р. по 30.11.2020 р. включно.

Відомості, отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, як скоїла дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

до відомостей про фото -, відео - фіксацію з банкомата CASU5029, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 13.00 год. 16.11.2020 р. по 14.00 год. 16.11.2020 р., а також відеозаписи з банкоматів, де обслуговувалась картка № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 10.11.2020 р. по 30.11.2020 р. включно;

відомості про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , дата видачі: 06.01.2017, орган, яким видано: 5924, адреса реєстрації/машкання: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних даних номерів всіх прив`язаних до них карток, способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому (яких) відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив`язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи;

деталізовані відомості про рух коштів по банківським рахункам, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , дата видачі: 06.01.2017, орган, яким видано: 5924, адреса реєстрації/машкання: АДРЕСА_2 , за період з часу їх відкриття по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу, а також із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , дата видачі: 06.01.2017, орган, яким видано: 5924, адреса реєстрації/машкання: АДРЕСА_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , дата видачі: 06.01.2017, орган, яким видано: 5924, адреса реєстрації/машкання: АДРЕСА_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , дата видачі: 06.01.2017, орган, яким видано: 5924, адреса реєстрації/машкання: АДРЕСА_2 , за період з часу їх відкриття по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1