Справа № 592/9066/25
Провадження № 1-кс/592/3830/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 червня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001485 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

04.06.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 26.05.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , начебто від працівника банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що потрібно пройти додаткову верифікацію, що б уникнути блокування карток, пізніше надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 начебто від працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що потрібно пройти додаткову верифікацію, в ході розмови ОСОБА_5 , повідомив особам коди, які надходили в смс повідомлення, та номери свої карток, після чого 26.05.2025 виявив списання грошових коштів з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (повний номер не зберігся), на загальну суму 141 650 грн.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 28.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001485 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00:00 год. 20.05.2025 по 05.06.2025, яких міститься наступна інформація, а саме:

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- документи, щодо відкриття та використання по банківському рахунку № НОМЕР_6 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківському рахунку № НОМЕР_6 , за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам емітованим на ім`я по банківському рахунку № НОМЕР_6 , за вказаний період часу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по коду власника по банківському рахунку № НОМЕР_6 , за вказаний період часу;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу). підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1