Провадження № 1-кс/201/3713/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 07.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 07.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2025 до відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 20.03.2025 невідома особа шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу товарів на торгівельний площадці в мережі Інтернет, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 77 500 грн, які заявник самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , грошові кошти заявнику не повернуто, товар не отримано.

В ході допиту представника потерпілого стало відомо, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » часто звертаються військові частини з проханням надати допомогу у придбанні необхідних товарів. Зокрема, у березні 2025 року до підприємства надійшло звернення щодо придбання відеопередавачів RushFPV 3.3G 4W для окремого 8 прикордонного загону НОМЕР_2 . Пошук товару здійснювали співробітники підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які знайшли його на торговельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет-магазині «Корисні речі». Згідно з наявними відомостями, магазин зареєстровано за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Після встановлення контакту з ОСОБА_8 у месенджері «Viber» сторони досягли домовленості про купівлю-продаж зазначених відеопередавачів. У ході листування було погоджено вартість, терміни постачання та порядок оплати. 18.03.2025 ФОП ОСОБА_8 виставила рахунок № НОМЕР_3 на суму 77 500 грн як передоплату у повному обсязі. 20.03.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату зазначеної суми на банківський рахунок продавця НОМЕР_1 , що підтверджується платіжною інструкцією № 3658. Згідно з домовленістю, поставка мала бути здійснена наприкінці березня 2025 року через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Протягом цього часу співробітники підприємства неодноразово зверталися до ОСОБА_8 із запитаннями про стан замовлення. Вона запевняла, що товар готовий до відправки та найближчим часом буде доставлений. Однак, станом на сьогоднішню дату, товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало. Продавець перестала виходити на зв`язок, а інтернет-магазин на торговельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 було видалено.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 20.03.2025 до дня постанови ухвали на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 20.03.2025 до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 20.03.2025 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального проступку, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 07.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Договорів про відкриття рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;

- Інформацію щодо власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;

- Інформацію про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період часу з 20.03.2025 до дня постанови ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- Інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період часу з 20.03.2025 до дня постанови ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та групі прокурорів, групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1