Справа № 473/3053/25
Номер провадження 1-кс/473/671/2025
У Х В А Л А

іменем України

"16" червня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000260,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 130.11.2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період з 00:30 год. 29.11.2024 року по 10:00 год. 29.11.2024 в м. Вознесенську, невідома особа, зламала месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_13» який привязаний до номеру телефону НОМЕР_1 , після чого невідома особа використала конфіденційну інформацію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому використала цю інформацію, а саме оформила кредити в фінансових установах: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8500 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 8200 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 9500 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 18 500 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 котрий пояснив, що він в період часу з 28.11.2024-29.11.2024 року перебував на добовому чергуванні. Крім цього в мього в мобільному телефоні було дві СІМ-карти з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . ОСОБА_5 користувався мобільним номером телефону НОМЕР_1 , до якого було здійснено прив`язку до мобільного додатку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мобільні месенджери, в тому числі і мобільний додаток «ІНФОРМАЦІЯ_13». З 28.11.2024 о 08:00 годин, по 29.11.2024 08:00 годин, він заступив на добове чергування в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Перебуваючи на добовому чергуванні ОСОБА_5 вимикав мобільний телефон через обов`язки в роботі. 29.11.2024 ОСОБА_5 увімкнув свій мобільний номер телефону для здійснення телефонного дзвінка та помітив, що один з його мобільних номерів, а саме : НОМЕР_1 , відсутній зв`язок. При цьому надійшло повідомлення в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_13 та мобільного додатку «дія» про те, що на його ім`я намагаються отримати кредитні кошти в різних установах «мікрозаймів». В подальшому, в ході самостійного здійснення телефонних дзвінкі до установ , де намагались на його ім`я отримати грошові кошти встановлено, що на його ім`я було відкрито один «мікрозайм» в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на сумму 6000 гривен, котрі в подальшому перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при цьому до даної установи було прив`язано номер телефону НОМЕР_1 , котрий у ОСОБА_5 було зламано.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000260 від 01.12.2024

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000260.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000260 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ,тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , на яку 29.11.2024 о 02:27:02 годин , було перераховано грошові кошти в сумі 6000 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у якому вигляду було відкрито банківський рахунок ( в письмовому чи в електронному вигляді) в разі відкриття в електронному вигляді відкриття банківського рахунку надіслати фото особи здійсненого в мобільного додатку «« ІНФОРМАЦІЯ_11 »», тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 28.11.2024 по 05.12.2024

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 в період з 28.11.2024 по 05.12.2024, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків( з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 28.11.2024 по 05.12.2024, У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

4. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3

7. Відомості контрагентів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3

8. Можливість здійснення тимчасового доступу в м. Миколаїв

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1