Справа № 496/2383/25
Провадження № 1-кс/496/1375/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 21.01.2025 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код.

Клопотання обґрунтовує тим, що СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061, відомості про яке 21.01.2025 внесено до ЄРДР за фактом того, що невстановлені на даний час особи за попередньою змовою між собою, шляхом обману вчинили дії на заволодіння майном належного ОСОБА_5 , а саме земельною ділянкою за кадастровим номером № :01:003:3187, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є предметом електронних торгів на підставі заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі № 509/1354/24 щодо стягнення з ОСОБА_6 боргу на користь позивача громадянина республіки Молдови ОСОБА_7 , що має ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.08.2024 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 ухвалив рішення щодо стягнення з ОСОБА_8 грошових коштів на користь Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по судовій справі 509/3290/24. В подальшому приватним виконавцем ОСОБА_9 відкрите виконавче провадження щодо стягнення боргу з ОСОБА_8 на користь ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак провадження було закрито за заявою службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 22.05.2025 р. знято арешт з майна ОСОБА_8 . Так, після звернення ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов цивільний позов 03.04.2025 р. щодо стягнення боргу з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розмірі 180 000 тисяч доларів США, в результаті було затверджено мирову угоду з ОСОБА_10 в якій в інтересах ОСОБА_8 діяв адвокат ОСОБА_11 щодо передачі житлового будинку загальною площею 207,9 кв.м. та земельну ділянку за кадастровим номером :01:003:3723 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у власність ОСОБА_10

23.05.2025 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 затвердив мирову угоду між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 в інтересах якої діяв ОСОБА_11 по справі №509/1642/25. Однак, потерпілою ОСОБА_8 зазначено, що вона не брала у борг грошові кошти у будь-кого. ОСОБА_10 та адвокат ОСОБА_11 ніколи їй не були знайомі, та жодних документів з ними не укладала.

На підставі ухвали Біляївського районного суду Одеської області провлений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, серед іншого було вилучено квитанцію №09371-8524-5662-8113 від 07.03.2025 р. з платежем у розмірі 15 140 гривень з призначенням за судовий збір.

Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, проте прохальна частина клопотання містить заяву щодо розгляду справи без їх участі.

Слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до копій документів, а саме: банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів), платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів (платіжні доручення, заяви на переказ готівки, тощо, з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р., відомості щодо платежу по квитанції №9371-8524-5662-8113 від 07.03.2025 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Суд вважає, що в цій частині необхідно задовольнити клопотання лише в частині доступу до документів відносно ОСОБА_10 , оскільки слідчим доведено можливу причетність лише вказаної особи до незаконного заволодіння нерухомим майном потерпілої ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000061 від 21.01.2025 р. а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та прокурорам Чорноморської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до копій документів, а саме:

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) де платником була: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, з 01.01.2024 по 31.07.2025р.;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів де платником була: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , (платіжні доручення, заяви на переказ готівки, тощо, з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р;

- відомості щодо платежу по квитанції №9371-8524-5662-8113 від 07.03.2025 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1