Справа № 473/4358/25
Номер провадження 1-кс/473/970/2025
У Х В А Л А

іменем України

"25" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000101,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.05.2024 до відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 30.04.2024 о 11 год. 49 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу запчастин на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 4800 гривень, які вона перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.05.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Сдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.06.2025 прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 визначено підслідність у вищевказаному кримінальному провадженні за підрозділом дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

07.07.2025 до СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області Підійшли матеріали кримінального провадження №0000101 за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 котра пояснила, що 30.04.2024 перебувала в мережі Інтернет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшла оголошення про продаж автозапчастин, котрі потрібні для її авто. В подальшому вона зв`язалась за номером телефону, що був вказаний в оголошені, а саме НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови з продавцем їй і було повідомлено, що бажана запчастина знаходиться на території Польщі, тому виникає необхідність в здійсненій перерахуванні грошових коштів в сумі 2 400 грн. в якості передоплати, а іншу частину коштів в розмірі 2 400 грн. необхідно сплатити після прибуття деталі на територію України. Далі, невідома особа, яка представлялась продавцем на мобільний додаток «viber» надіслала номер банківської карти, на яку необхідно було перерахувати грошові копни, а саме: № НОМЕР_1 емітованою в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпіла і зробила за допомогою власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.05.2024 на мобільний номер телефону потерпілої зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 та невідома особа повідомила, що бажана їй деталь вже прибула на територію України, в зв`язку з чим потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 2 400 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахування грошових коштів продавець припинив виходити на зв`язок, а бажаний товар потерпіла не отримала.

В ході аналізу інформації отриманої тимчасовим доступом до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що 30.04.204 о 11:49:43 годин наявне зарахування грошових коштів в сумі 2 400 гривень від потерпілої. 30.04.2025 о 17:55:29 годин наявне зняття грошових коштів в банкоматі CAN13129 розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 2400 гривень. 03.05.2024 о 13:53:51 годин наявне зарахування грошових коштів в сумі 2 400 гривень від потерпілої на загальну суму 2 400 гривень. 03.05.2024 о 18:42:48 годин наявне зняття грошових коштів в сумі 4 900 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CANI 8731, розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, відповідно до руху коштів встановлено зняття коштів і в інших банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CANI 3363, CANІ 1314, CANI 1981, CANI 5171.

Інформація, щодо зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CANI 3363, CANI 1314, CANI 1981, CANI 5171, CANI 3129, CANI 8731 находиться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_5 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000101 від 09.05.2024.

На підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового ступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_5 ).

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.05.2024 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0000101 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000101. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000101- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_5 ), наступну інформацію (документи):

1. фото, відео матеріал щодо зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- 23.04.2024 в період часу з 18:35 годин по 18:45 годин в банкоматі CANI 8731;

- 25.04.2024 в період часу з 18:01 годин по 18:11 годин в банкоматі CANI 1981;

- 26.04.2024 в період часу з 17:50 годин по 18:00 годин в банкоматі CANI 5171;

- 29.04.2024 в період часу з 18:29 годин по 18:39 годин в банкоматі CANI 8731;

- 30.04.2024 в період часу з 17:53 годин по 18:03 годин в банкоматі CANI 8731;

- 01.05.2024 в період часу з 16:25 годин по 16:30 годин в банкоматі CANI 3363;

- 01.05.2024 в період часу з 16:28 годин по 16:38 годин в банкоматі CANI 2105;

- 02.05.2024 в період часу з 12:20 годин по 12:30 годин в банкоматі CANI 3363;

- 03.05.2024 в період часу з 18:40 годин по 18:47 годин в банкоматі CANI 8731.

Роз`яснити керівнику AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1