Справа №465/4880/25
Провадження1-кс/465/935/25
УХВАЛА

слідчого судді

30.06.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000391 від 17.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча, як сторона кримінального провадження за № 0000391 від 17.05.2025, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та зокрема банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення, а саме:

- оригінали документів (заяв-анкет клієнтів-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного коду та ін. щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (картці) № НОМЕР_1 та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу (осіб), на які оформлено та відкрито банківську картку - № НОМЕР_1 та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , руху коштів по них із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, в період часу з 16.01.2025 по час виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 16.01.2025 по час виконання ухвали по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 16.05.2025 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 16.051.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 16.05.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 16.05.2025 по час виконання ухвали;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 в період часу з 16.05.2025 року по момент виконання ухвали суду;

-операції по картці (рахунку) № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 16.05.2025 по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 16.05.2025 року по момент виконання ухвали суду.

Клопотання мотивує тим, що 17.05.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17.05.2024 о 09:40, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 160 гривень.

З показань ОСОБА_5 вбачається, що 17.05.2025 близько 09:40, їй на мобільний телефон з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , зателефонувала із номеру телефону ? НОМЕР_5 ,? невідома особа чоловічої статі, яка? представилася представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та повідомила, що належну їй банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , намагаються зламати, тому потрібно змінити пін код, щоб шахраї не змогли отримати доступ до вказаної картки. Після цього, невідомий чоловік надав їй покрокову інструкцію з приводу того, що вона повинна зробити, а саме замінити пін код до вище вказаної картки та вийти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знову зайти, а також повідомив, щоб вона переказала грошові кошти у сумі 13 160 грн. на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , яку останній їй відкрив.

Після цього вона здійснила вищевказаний переказ грошових коштів та повідомила невідомого чоловіка, що грошові кошти їй не надійшли на карту, на що останній відповів, що грошові кошти надійдуть, після чого завершив телефонний дзвінок. Однак, грошові кошти на рахунок так і не надійшли.

Отже, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 160 гривень.

Згідно платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №АКВТ 5М2Т-НКТ8-А99Р від 17.05.2025 вбачається, що 17.05.2025 платник ОСОБА_5 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 13 160 гривень платнику з анкетними даними ОСОБА_5 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , а не на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яку вказав працівник банку.

Старша слідча покликається на те, що у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку (картці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: № НОМЕР_1 , яка належить (належала) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_8 та зокрема банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , оскільки це має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надасть можливість встановити власника даного банківського рахунку (тобто надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення), ІР-адреси входу в онлайн банкінг, (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн банкінг, координати які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг по факту зазначених проведених переказів грошових коштів (що надасть можливість встановити точне місце вчинення кримінального правопорушення).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківського рахунку (картці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та зокрема банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша слідча та прокурорка не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати старша слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000391, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів (копій) документів, які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку (картці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та зокрема банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення, а саме:

- оригінали документів (заяв-анкет клієнтів-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного коду та ін. щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (картці) № НОМЕР_1 та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу (осіб), на які оформлено та відкрито банківську картку - № НОМЕР_1 та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , руху коштів по них із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, у період з 16.01.2025 по час виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 16.01.2025 по час виконання ухвали по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , у період з 16.05.2025 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , у період з 16.051.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період з16.05.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з16.05.2025 по час виконання ухвали;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 у період з16.05.2025 року по момент виконання ухвали суду;

-операції по картці (рахунку) № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з16.05.2025 по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти у період з16.05.2025 року по момент виконання ухвали суду.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , або у відповідності до ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1