Справа № 202/4879/25
Провадження № 1-кс/202/6128/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000071 від 31.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Проведеними слідчими діями встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), шляхом складання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, та внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо об`єму та вартості виконаних будівельних робіт, під час дії воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 у великому розмірі.

Вказані вище обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, у тому числі протоколами негласних слідчих розшукових дій, протоколами оглядів, та іншими матеріалами провадження, у їх сукупності.

У теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 », у зв`язку з чим слідчий, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 31.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України.

Положенням ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000071 від 31.07.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- оригінали документів, щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі договори з усіма додатками до них, проектно-кошторисна документація, тендерна документація, документи щодо виконання вказаних договорів (акти форми Кб-2, відомості ресурсів, довідки форми Кб-3 та інші), документи, що підтверджують оплати по вказаним договорам, листування, журнали робіт, документи щодо здійснення авторського та технічного нагляду, сертифікати якості товарів, документи, щодо залучення субпідрядних організацій, та всі інші документи, що були складені у межах договорів, у період часу з 01.01.2022 по 01.08.2025;

- оригінали документів, щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), у тому числі договори з усіма додатками до них, проектно-кошторисна документація, тендерна документація, документи щодо виконання вказаних договорів (акти форми Кб-2, відомості ресурсів, довідки форми Кб-3 та інші), документи, що підтверджують оплати по вказаним договорам, листування, журнали робіт, документи щодо здійснення авторського та технічного нагляду, сертифікати якості товарів, документи, щодо залучення субпідрядних організацій, та всі інші документи, що були складені у межах договорів, у період часу з 01.01.2022 по 01.08.2025;

- оригінали документів, щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_6 », у тому числі договори з усіма додатками до них, проектно-кошторисна документація, тендерна документація, документи щодо виконання вказаних договорів (акти форми Кб-2, відомості ресурсів, довідки форми Кб-3 та інші), документи, що підтверджують оплати по вказаним договорам, листування, журнали робіт, документи щодо здійснення авторського та технічного нагляду, сертифікати якості товарів, документи, щодо залучення субпідрядних організацій, та всі інші документи, що були складені у межах договорів, у період часу з 01.01.2022 по 01.08.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1