Справа № 632/1439/25
провадження № 1-кс/632/139/25

У Х В А Л А

Іменем України

20 серпня 2025 р. м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Златопіль клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000203 від 13 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що містяться зокрема в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 13.06.2025 по 13.07.2025 (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.06.2025 по 13.07.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання зазначається, що СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000203 від 13 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2025 о 08 год. 58 хв. невстановлені особи здійснили грошовий переказ у сумі 2 000,00 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на пенсійну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , надалі, о 09:00 того ж дня, з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 » було перераховано 8 000,00 грн., чим завдано ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , повідомила, що 13.06.2025 близько 08 год. 45 хв., переглядаючи новини Олексіївської громади у групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » месенджера «Viber» вона побачила невідоме посилання про можливість отримання грошової допомоги в розмірі 6 500 грн., перейшовши за вказаним посиланням, вона була перенаправлена до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела свої логін і пароль, а також інші дані для авторизації. Система підтвердила вхід і запропонувала натиснути цифру «1» для підтвердження дії. Після цього з`явилось повідомлення про успішну реєстрацію на отримання допомоги. Приблизно через п`ять хвилин їй зателефонувала колега та повідомила, що від її імені надходять повідомлення з посиланнями про грошову допомогу. Одразу ОСОБА_5 знову намагалася увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але система повідомила, що логін і пароль змінено. Вона здійснила зміну облікових даних через номер телефону, прив`язаний до банківських карток і після входу в додаток виявила несанкціоновані списання коштів.

В ході досудового розслідування також встановлено, що 13.06.2025 року о 09:01:17 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій зараховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_8 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_2 видана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.07.2025 здійснено запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 .

На вказаний запит отримано відповідь від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, що запитувана інформація є банківською таємницею, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до рекомендацій, наданих у п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, та в подальшому може бути використана як доказ.

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явилися, надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, причин поважності неприбуття суду не повідомив, відтак, відповідно до вимог ч.4 ст.163 розгляд відбувся за його відсутністю.

Враховуючи неявку визначених слідчим суддею учасників провадження з боку сторони обвинувачення, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000203 від 13 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя доходить подальшого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, який згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань має повноваження у кримінальному провадженні № 0000203 від 13 червня 2025 року, тому слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та долучені до нього документи приходить до думки, що воно підлягає частковому задоволенню.

Так, слідчий просив слідчого суддю надати йому право доступу до документів з можливістю їх пере направлення для подальшого вилучення інформації, що має доказове значення по справі та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Задовольнити вказану вимогу слідчий суддя не може, оскільки відповідно до вимог частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас, слідчим не наведено належних доводів про необхідність вилучення оригіналів речей і документів у її володільця не надав, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ч.2 ст.93, ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, п. 1 ч. 1 ст. 167, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000203 від 13 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 : заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 13.06.2025 по 13.07.2025 (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.06.2025 по 13.07.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

З можливістю вилучення належно завірених копій, зазначених вище документів, без надання права вилучення оригіналів цих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 20.09.2025 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали справи № 632/1439/25 (пр. № 1-кс/632/139/25)

Примірник 2 - слідчому по кримінальному провадженню ОСОБА_3

Суддя: ОСОБА_1