Провадження № 1-кс/686/5484/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Летичів Хмельницької області, українки, громадянки України, з вищою освітою, раніше не судимої, що обіймає посаду головного бухгалтера у ФОП ОСОБА_7 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні № 0000226,

встановив:

26 травня 2025 року старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст. 177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні, підозрюваної та її захисника, які заперечили щодо його задоволення, посилаючись на недоведеність наявних ризиків і просили обрати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше червня-серпня 2022 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , почали діяти відповідно до узгодженого плану, відомого всім учасникам групи, поєднаного єдиним корисливим умислом, з розподілом функцій, спрямованих на досягнення спільної злочинної мети. Члени групи усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій групи при вчинені злочинів.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне збагачення за рахунок держави в умовах воєнного стану, ОСОБА_9 діючи в особистих інтересах та інтересах, створеної ним групи, переконав командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_11 в необхідності укладення договорів про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) у фізичної особи-підприємця « ОСОБА_7 ».

Відтак, за сприяння ОСОБА_9 , 01.06.2022 між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі її командира ОСОБА_11 , та ФОП « ОСОБА_7 », в особі директора підприємства ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) за державні кошти на загальну суму 110 000 грн, який зареєстровано у військовій частині НОМЕР_1 за №156 від 01.06.2022.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, службова особа ОСОБА_7 та бухгалтер ОСОБА_6 , виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою, переслідуючи власні корисливі мотиви, за невстановлених слідством обставин, 23.06.2022 та 29.06.2022, склали завідомо неправдиві офіційні документи видаткові накладні про постачання до військової частини НОМЕР_1 хліба пшеничного з борошна 1-го гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку, із наступними реквізитами: Б-00000154 від 23.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000372 від 29.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000373 від 29.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000374 від 29.06.2022 на суму 14 953,40 грн., до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо кількості та вартості поставленого товару на загальну суму 94 813 грн., скріпивши їх своїми підписами та відтиском мастичної печатки ФОП « ОСОБА_7 ».

Надалі, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 та виконуючи вказівки ОСОБА_9 , в період з 28.06.2022 по 01.07.2022, перебуваючи на робочому місці ФОП « ОСОБА_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , передала вищевказані підроблені документи іншому учаснику групи ОСОБА_10 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , скріпив їх своїм підписом та в подальшому передав самому організатору.

Після цього, ОСОБА_9 , використовуючи завідомо підроблені офіційні документи видаткові накладні Б-00000154 від 23.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000372 від 29.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000373 від 29.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000374 від 29.06.2022 на суму 14 953,40 грн., про поставку ФОП « ОСОБА_7 » хліба пшеничного з борошна 1 гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку до військової частини НОМЕР_1 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 28.06.2022 по 01.07.2022, передав вищевказані видаткові накладні про поставку товару в бухгалтерію військової частини НОМЕР_1 , для їх облікування та подальшої подачі до Державної Казначейської служби України для проведення оплати, вчинивши за попередньою змовою із іншими співучасниками злочину видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Надалі, 28.06.2022 та 01.07.2022, на виконання умов договору №156 від 01.06.2022 та на підставі наданих ОСОБА_9 завідомо підроблених видаткових накладних, військовою частиною НОМЕР_1 проведено перерахунок коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_7 » в сумі 94 813,40 грн.

Після отримання коштів, 01.07.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці та діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_7 , виконуючи покладену на неї роль, вивела з рахунків ФОП « ОСОБА_7 » незаконно отримані від військової частини НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 94 813,40 грн.

В подальшому, 16.09.2022, близько 17.40 год. ОСОБА_10 , діючи в складі групи осіб та виконуючи вказівки ОСОБА_9 , перебуваючи на території, де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_7 », що по АДРЕСА_2 , отримав від бухгалтера ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , частину грошових коштів в сумі 67 900 грн., за фактично не поставлений до військової частини НОМЕР_1 товар (хліб). Іншу частину грошових коштів у сумі 26 913,40 грн. ОСОБА_6 залишила на підприємстві для подальшого розподілу між нею та ОСОБА_7 , як винагороду за участь у складі організованої злочинної групи.

Після цього, 17.09.2022, близько 08.00 год. ОСОБА_10 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_9 грошові кошти 67 900 грн., попередньо отримані від ОСОБА_6 , які ОСОБА_9 розподілив між собою та ОСОБА_10 , як винагороду за участь у вчиненні злочину з розтрати бюджетних коштів, призначених на закупівлю продуктів харчування для військової частини НОМЕР_1 .

Таким чином, в порушення умов договору №156 від 01.06.2022, укладеного між ФОП « ОСОБА_7 » та військовою частиною НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , діючи в умовах військового стану та за попередньою змовою між собою, шляхом підробки видаткових накладних, завищивши обсяг постачання продукції харчування на суму 94 813,40 грн., які вивели з підконтрольних рахунків та розподілили між собою, вчинили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потреби військової частини НОМЕР_1 НГУ.

Окрім цього, за сприяння ОСОБА_9 , 06.07.2022 між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі її командира ОСОБА_11 , та ФОП « ОСОБА_7 », в особі директора підприємства ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) за державні кошти на загальну суму 220 000 грн., який зареєстровано у військовій частині НОМЕР_1 за №218 від 06.07.2022.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, службова особа ОСОБА_7 та бухгалтер ОСОБА_6 , виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою та повторно, переслідуючи власні корисливі мотиви, за невстановлених слідством обставин, 25.07.2022 склали завідомо неправдиві офіційні документи видаткові накладні про постачання до військової частини НОМЕР_1 хліба пшеничного з борошна 1-го гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку, із наступними реквізитами: Б-00000336 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000337 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000338 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000339 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000340 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000341 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000342 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000343 від 25.07.2022 на суму 33 660 грн., до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо кількості та вартості поставленого товару на загальну суму 220 000 грн., скріпивши їх своїми підписами та відтиском мастичної печатки ФОП « ОСОБА_7 ».

Надалі, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 та виконуючи вказівки ОСОБА_9 , в період з 25.07.2022 по 27.07.2022, перебуваючи на робочому місці ФОП « ОСОБА_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , передала вищевказані підроблені документи іншому учаснику групи ОСОБА_10 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , скріпив їх своїм підписом та в подальшому передав самому організатору.

Після цього, ОСОБА_9 , використовуючи завідомо підроблені офіційні документи видаткові накладні Б-00000336 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000337 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000338 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000339 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000340 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000341 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б?00000342 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000343 від 25.07.2022 на суму 33660 грн., про поставку ФОП « ОСОБА_7 » хліба пшеничного з борошна 1 гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку до військової частини НОМЕР_1 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 25.07.2022 по 27.07.2022, передав вищевказані видаткові накладні про поставку товару в бухгалтерію військової частини НОМЕР_1 , для їх облікування та подальшої подачі до Державної Казначейської служби України для проведення оплати, вчинивши за попередньою змовою із іншими співучасниками злочину повторну видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Надалі, 27.07.2022, на виконання умов договору №218 від 06.07.2022 та на підставі наданих ОСОБА_9 завідомо підроблених видаткових накладних, військовою частиною НОМЕР_1 проведено перерахунок коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_7 » в сумі 220 000 грн.

Після отримання коштів, 28.07.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці та діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_7 , виконуючи покладену на неї роль, вивела з рахунків ФОП « ОСОБА_7 » незаконно отримані від військової частини НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 220 000 грн.

В подальшому, 29.07.2022, у невстановлений час, ОСОБА_9 , особисто прибувши до ФОП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_7 частину незаконно отриманих коштів (сума досудовим розслідуванням не встановлена), виведених з рахунків ФОП « ОСОБА_7 ».

Таким чином, в порушення умов договору №218 від 06.07.2022, укладеного між ФОП « ОСОБА_7 » та військовою частиною НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , діючи в умовах військового стану та за попередньою змовою між собою, шляхом підробки видаткових накладних, завищивши обсяг постачання продукції харчування на суму 220 000 грн., які вивели з підконтрольних рахунків та розподілили між собою, повторно вчинили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потреби військової частини НОМЕР_1 НГУ.

Окрім цього, за сприяння ОСОБА_9 , 26.07.2022 між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі її командира ОСОБА_11 , та ФОП « ОСОБА_7 », в особі директора підприємства ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) за державні кошти на загальну суму 420 860 грн., який зареєстровано у військовій частині НОМЕР_1 за №254 від 26.07.2022.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, службова особа ОСОБА_7 та бухгалтер ОСОБА_6 , виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою та повторно, переслідуючи власні корисливі мотиви, за невстановлених слідством обставин, в період часу з 01.08.2022 та 05.08.2022, склали завідомо неправдиві офіційні документи видаткові накладні про постачання до військової частини НОМЕР_1 хліба пшеничного з борошна 1-го гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку, із наступними реквізитами: Б-00000037 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000419 на суму 33 660 грн., Б-00000421 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000423 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000422 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000417 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000420 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000418 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000415 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000035 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000038 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000033 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000032 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000034 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000039 від 05.08.2022 на суму 14 520 грн., Б-00000036 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо кількості та вартості поставленого товару на загальну суму 420 860 грн., скріпивши їх своїми підписами та відтиском мастичної печатки ФОП « ОСОБА_7 », що в подальшому спричинило тяжкі наслідки у виді завищення видатків військової частини на закупівлю продуктів харчування на загальну суму 420 860грн.

Надалі, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_7 та виконуючи вказівки ОСОБА_9 , в період з 02.08.2022 по 05.08.2022, перебуваючи на робочому місці ФОП « ОСОБА_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , передала вищевказані підроблені документи іншому учаснику групи ОСОБА_10 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , скріпив їх своїм підписом та в подальшому передав самому організатору.

Після цього, ОСОБА_9 , використовуючи завідомо підроблені офіційні документи видаткові накладні Б-00000037 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000419 на суму 33 660 грн., Б-00000421 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000423 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000422 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000417 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000420 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000418 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000415 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000035 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000038 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000033 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000032 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000034 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000039 від 05.08.2022 на суму 14 520 грн., Б-00000036 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., про поставку ФОП « ОСОБА_7 » хліба пшеничного з борошна 1 гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку до військової частини НОМЕР_1 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 01.08.2022 по 08.09.2022, передав вищевказані видаткові накладні про поставку товару в бухгалтерію військової частини НОМЕР_1 , для їх облікування та подальшої подачі до Державної Казначейської служби України для проведення оплати, вчинивши за попередньою змовою із іншими співучасниками злочину повторну видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки у виді завищення видатків військової частини на закупівлю продуктів харчування на загальну суму 420 860грн.

Надалі, в період часу з 02.08.2022 по 08.09.2022, на виконання умов договору №254 від 26.07.2022 та на підставі наданих ОСОБА_9 завідомо підроблених видаткових накладних, військовою частиною НОМЕР_1 проведено перерахунок коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_7 » в сумі 420 860 грн.

Після отримання коштів, 28.07.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці та діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_7 , виконуючи покладену на неї роль, вивела з рахунків ФОП « ОСОБА_7 » незаконно отримані від військової частини НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 420 860грн.

В подальшому, 09.09.2022, у невстановлений час, ОСОБА_9 , особисто прибувши до ФОП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_7 частину незаконно отриманих коштів (сума досудовим розслідуванням не встановлена), виведених з рахунків ФОП « ОСОБА_7 ».

Таким чином, в порушення умов договору №254 від 26.07.2022, укладеного між ФОП « ОСОБА_7 » та військовою частиною НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , діючи в умовах військового стану та за попередньою змовою між собою, шляхом підробки видаткових накладних, завищивши обсяг постачання продукції харчування на суму 420 860 грн., які вивели з підконтрольних рахунків та розподілили між собою, повторно вчинили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потреби військової частини НОМЕР_1 НГУ у великих розмірах.

А також, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок держави в умовах воєнного стану, за сприяння ОСОБА_9 , 21.09.2022 між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі її командира ОСОБА_11 , та ФОП « ОСОБА_7 », в особі директора підприємства ОСОБА_12 , укладено договір про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) за державні кошти на загальну суму 782 232 грн., який зареєстровано у військовій частині НОМЕР_1 за № 328 від 21.09.2022.

Згідно злочинного плану учасників групи, умови зазначеного договору не повинні бути виконаними посадовими особами ФОП ОСОБА_7 , а грошові кошти за постачання товару мали бути виведені з підконтрольних рахунків на підставі підроблених видаткових накладних.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, виконуючи вказівки організатора ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою між собою та повторно, переслідуючи власні корисливі мотиви, за невстановлених слідством обставин, повинні були склали та видати завідомо неправдиві офіційні документи видаткові накладні про постачання до військової частини хліба пшеничного з борошна І гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку на загальну суму 782 232 грн.

Водночас, 19.10.2022, близько 10.50 год, під час особистої зустрічі між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_7 , неподалік військової частини НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_3 , останній ( ОСОБА_7 ) повідомив про неможливість виведення коштів за умовами договору № 328 від 21.09.2022 на суму 782 232 грн., так як його підприємство не в змозі фактично виготовити таку кількість хліба, а відтак підробка видаткових накладних можлива лише в межах розрахованих потужностей підприємства, оскільки інакше може викликати податкову перевірку.

Відтак, ОСОБА_10 , виконуючи вказівки ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, підготував проект додаткової угоди № 1 до договору №328 від 21.09.2022, якою зменшено обсяг постачання товару (хліба) на загальну суму 347 116 грн.

Надалі, 02.11.2022 за сприяння ОСОБА_9 , між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі її командира ОСОБА_11 , та ФОП « ОСОБА_7 », в особі директора підприємства ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду № 1 до договору №328 від 21.09.2022, якою зменшено обсяг постачання товару (хліба) на загальну суму 347 116 грн. та яку встановленим порядком зареєстровано у військовій частині НОМЕР_1 .

Однак, в подальшому злочин вчинено не було, оскільки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було викрито працівниками правоохоронного органу.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , діючи в умовах військового стану та за попередньою змовою між собою, шляхом змови на вчинення кримінального правопорушення, а також створення умов для вчинення кримінального правопорушення за допомогою попереднього укладання договору №328 від 21.09.2022 і додаткової угоди №1 від 02.11.2022, вчинили готування до повторного заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах на загальну суму 347 116 грн., виділеними на потреби військової частини НОМЕР_1 НГУ, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

26.05.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - протоколом прийняття заяви, повідомлення про вчинене кримінального правопорушення або таке, що готується від ОСОБА_10 від 25.08.2022; - показаннями свідка ОСОБА_10 , від 27.08.2022, 16.09.2022; 17.09.2022; - протоколом огляду та вручення грошей від 16.09.2022; - протоколом огляду та вручення грошей від 17.09.2022; - протокол про хід та результати НСРД у вигляді аудіо відео контролю за особою від 16.09.2022; - протокол НСРД у виді контролю за вчинення злочину від 17.09.2022; - протокол НСРД у виді контролю за вчинення злочину від 19.10.2022; - видатковими накладними, актами звірок, товарно-транспортними накладними на відпуск та оприбуткування хлібобулочних виробів, а також іншими узгодженими між собою матеріалами кримінального провадження;- та іншими доказами у їх сукупності.

Підозрювана ОСОБА_6 вчинила тяжке кримінальне правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що зумовлює необхідність обрання останньому міри запобіжного заходу. При цьому існують ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, що полягає у тому, що підозрювана ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування, суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також, незаконно впливати на свідків, інших вірогідних співучасників у цьому ж кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про наявність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно враховувати у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість та підвищену суспільну небезпеку інкримінованого злочину, тяжкість можливого покарання, яке загрожує підозрюваному за інкримінований злочин, а також наявність ризиків визначених: п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Обставини викладені в повідомленні про підозру підтверджуються доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження, усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду. Крім того, враховуючи що на цей час органом досудового розслідування не встановлено всіх причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб та механізм, він може скористатись своїми чи зв`язками осіб, за попередньою змовою із якими вчинялись інкриміновані дії, з метою переховування від органів досудового розслідування та суду;

- п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників вчинених правопорушень, сам механізм вчинення, а отже для уникнення покарання за скоєння тяжких злочинів підозрюваний може самостійно, або за допомогою інших учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування. Також існує ризик іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, який може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Окрім цього, підозрюваний зможе попередити інших учасників злочинів, які наразі не встановлені органом досудового розслідування, надавши їм відповідні настанови та поради, щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочинах, таким чином перешкоджати провадженню іншим чином;

- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України незаконно впливати на свідків, інших вірогідних співучасників у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, можливих своїх спільників, будучи обізнаним про особисті дані свідків обвинувачення, може вчинити дії направлені на примушення до відмови від надання показань, чи зміни наданих раніше свідчень допитаними особами.

Також, на користь зазначених ризиків вказує і той факт, що кримінальне правопорушення, яке інкримінуються підозрюваній не могло бути вчинено самостійно, без залучення інших осіб, що в свою чергу свідчить про те, що могли бути співучасники, які були обізнані з можливими наслідками, у випадку викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, проте все одно продовжували вчиняти корисливі злочини.

З урахуванням наведеного, вагомості досліджених у судовому засіданні даних про вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України, тяжкість покарання, що може бути призначене підозрюваній в разі притягнення до кримінальної відповідальності, особу підозрюваної, яка до кримінальної відповідальності раніше не притягувалася, має постійне місце проживання, має на утримані дітей 16 років та 1 рік 5 місяців, яке перебуває на грудному вигодовуванні, на виклики до органу досудового розслідування та на виклик слідчого судді для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу з`явилася, тобто не ухилялася від явки, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність ризиків, передбачених п. 1 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, але не доведено, що саме така міра запобіжного заходу, як тримання під вартою, є обґрунтованою.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваної, захисника, вивчивши матеріали досудового розслідування, що надані до клопотання, суд робить висновок, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити. Однак, суд також вважає, що до ОСОБА_6 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та встановити обов`язки, передбачені ч.ч. 5, 6 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183,184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронних засобів контролю, крім часу переміщення до найближчого укриття під час повітряної тривоги та випадків надання невідкладеної медичної допомоги, з покладанням на неї наступних обов`язків:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також іншими особами, процесуальний статус яких органом досудового розслідування дотепер не визначено у кримінальному провадженні, в тому числі: ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими.

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 22 липня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1