Справа № 274/1563/25 Провадження № 1-кс/0274/821/25
У Х В А Л А

20.05.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000011 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з керівником Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, яка знаходяться у володінні банківських установ, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2023 р. по 14.02.2025 р. із зазначенням номеру картки, до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (персональні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

1) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , (у клопотанні вказано НОМЕР_11 , що, як вбачається з документів, доданих до клопотання є очевидною опискою), НОМЕР_12 ;

4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по рахунку НОМЕР_14 ;

5) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) по рахунках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 07.05.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000011 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " упродовж серпня грудня 2023 р. заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту та реставрації захисних споруд цивільного захисту (укриттів) по АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим заподіяли збитки на суму, яка встановлюється.

Між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено такі договори:

№ 26/07-23 від 28.08.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_6 , ціна договору 1 352 336,00 грн.;

№ 6-10 від 06.10.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_7 , ціна договору 1 344 695,03 грн.;

№ 9-10 від 09.10.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_9 , ціна договору 1 345 451,82 грн.;

№ 10-10 від 09.10.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_8 , ціна договору 1 342 097,02 грн.

З платіжних інструкцій від 25.12.2025 р. №№ 21, 22, 23, та 24 випливає, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснило оплату за виконані роботи згідно вказаних договорів, перерахувавши на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно 1 238 277,68 грн., 1 244 119,13 грн., 1 139 741,14 грн. та 1 260 968,46 грн.

Як вбачається з рапорту від 14.02.2025 р. прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 12.02.2025 р. було проведено обстеження захисних споруд за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 , за участю прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 , оперуповноваженого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, представників ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , та виявлено порушення будівельних норм і стандартів, що не лише перешкоджають перебуванню людей в укриттях, а й становлять пряму загрозу для життя і здоров`я громадян.

З документів, доданих до клопотання вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має, зокрема, такі відкриті банківські рахунки:

в ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_14 ;

в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

При цьому тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не надається, оскільки з витягу від 07.05.2025р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000011 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, вбачається, що вони не входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2023 р. по 14.02.2025 р. про номери карток, до яких прив`язано розрахункові рахунки, дату, час, вид операції, суми перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (персональні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адреси, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

1) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 ;

4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по рахунку НОМЕР_14 ;

5) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) по рахунках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1