Справа № 442/9160/23
Провадження № 1-кс/442/936/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.12.2023 до 13.12.2023, а саме:

- виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.12.2023 до 13.12.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дат, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагентів, на які відбувалось переказування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з періоду часу з 10.12.2023 до 13.12.2023, а також фото чи відео підтвердження з адресного місця знаходження банкоматів чи терміналів, які були під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо відповідний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільного номера, який прив`язаний до вказаних рахунків, підтвердив їх зміну та спосіб.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023 невстановлена особа, діючи незаконним способом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 на суму 35100 гривень, які знаходились на її банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим заподіяла потерпілій майнову шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_19 вказала, що 11.12.2023 вона в соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на публікацію, де вказувалося про виплату компенсації. Зайшовши на вказане посилання вона ввела номер свого мобільного телефону та останні чотири цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , повного номера картки не пригадує, так як нею не користується. Після чого відбулося завантаження, яке тривало довго. Не дочекавшись результату, відклала телефон і займалась своїми справами. Через деякий час вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що з її зарплатної картки № НОМЕР_1 зняли гроші у сумі 35100 гривень.

У ході досудового розслідування за заявою потерпілої до матеріалів кримінального провадження було долучено виписку з її карткового рахунку від 12.12.2023, які підтверджують транзакції потерпілої.

Ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 19.12.2023 задоволено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів. Проте, виконати ухвалу суду не вдалось через неотримання від уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про підготовку документів та можливість проведення тимчасового доступу.

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронномута/або паперовому вигляді.

Вказана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вказане, просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 13.12.2023 зареєстровано кримінальне провадження № 0001130, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_20 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.12.2023 до 13.12.2023, а саме:

- виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.12.2023 до 13.12.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дат, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагентів, на які відбувалось переказування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з періоду часу з 10.12.2023 до 13.12.2023, а також фото чи відео підтвердження з адресного місця знаходження банкоматів чи терміналів, які були під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо відповідний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільного номера, який прив`язаний до вказаних рахунків, підтвердив їх зміну та спосіб.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1