Провадження № 1-кс/750/3492/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

18 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000330 від 29.09.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за картковим рахунком за № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.09.2024 до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі змісту якої встановлено, що 27.09.2024 в період часу з 16 год. 16 хв. по 20 год. 48 хв. на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонували невстановлені особи з мобільних номерів телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та повідомили, що його банківські рахунки заблоковані та з метою збереження грошових коштів йому потрібно перерахувати їх на інші банківські рахунки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що грошові кошти він перераховував на 2 банківські карти, а саме: на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (банківська карта НОМЕР_6 ) та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 .

У ході досудового розслідування 21.07.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації до карткового рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , 1942 р.н., адреса: м. Донецьк, з огляду на виписку руху коштів по рахунку вбачається, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в подальшому перераховані на картковий рахунок за № НОМЕР_1 в сумі 25 000 грн. двома транзакціями, кожна.

Банківська карта за № НОМЕР_1 відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій за картковим рахунком за № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відповідно до долученої до матеріалів клопотання постанови про зміну групи слідчих у вказаному кримінальному проваджені від 05.08.2025 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , копії документів, які містять інформацію щодо операцій за картковим рахунком за № НОМЕР_1 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписка з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 27.09.2024 до 15.10.2024;

- місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за період часу з 27.09.2024 до 15.10.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 27.09.2024 до 15.10.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 27.09.2024 до 15.10.2024;

- номер мобільного телефону до якого був прив`язаний картковий рахунок в період часу з 27.09.2024 до 15.10.2024.

Строк дії ухвали встановити до 18 вересня 2025 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1