Справа № 450/3285/25 Провадження № 1-кс/450/512/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"05" серпня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000364 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.08.2025 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000364 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 05.05.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 05.05.2025 року по термін дії ухвали на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даній картці та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки і надати можливість вилучити їх з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 . А також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи та записи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, що, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення документів та речей, вказаних у клопотанні та слідчого, прокурора, які підтримують вказане клопотання у повному обсязі.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2025 року близько 15:20 год., у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за адресою Львівський район, с. Сокільники, у заявниці ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , невідомі особи здійснили зняття грошових коштів на різні суми. ІКС ІПНП 6652. За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 06.05.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000364, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Згідно показань потерпілої - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що 05.05.2025 року близько 12:40 год., коли ОСОБА_9 перебувала за адресою АДРЕСА_3 , по особистих справах, на телефон надійшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зняття коштів, тому остання вирішила перевірити наявність грошових коштів на своєму банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , та помітила, що на даному рахунку було підвищено кредитний ліміт та здійснено списання грошових коштів на невідому картку в сумі 5598 грн., після того злякавшись ОСОБА_9 почала перевіряти інші свої банківські рахунку, а саме банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулось зняття грошових коштів, а саме з рахунку НОМЕР_4 , невідома особа взяла кредит на її ім?я у сумі 5025 грн. та здійснила зняття даних коштів на невідому картку, після чого ОСОБА_9 перевірила другий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що з рахунку НОМЕР_5 , невідома особа здійснила зняття її грошових коштів в сумі 933 грн. Відразу після того ОСОБА_9 перевірила свій банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , де невідома особа підняла кредитний ліміт та здійснила зняття грошових коштів на невідому банківську карту, після того ОСОБА_9 почала телефонувати на гарячі лінії банків, у яких відбулись зняття коштів, та коли оператори виходили на зв?язок їм було доведено до відома про обставини, які відбулись, на що ОСОБА_9 відповідали звертатись у поліцію. Після того як ОСОБА_9 увійшла у свій застосунок телеграм, остання помітила, що з невідомих причин вона повинна була повторно увійти у телеграм аккаунт, при вході якого помітила, що її телеграм аккаунт було приєднано до невідомого телеграм чату з « ОСОБА_10 » та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який як вона зрозуміла був про заробіток в інтернет мережі. Через декілька хвилин вищезазначений чат та канал були видалені з телеграм аккаунту ОСОБА_9 та о після чого остання поїхала додому і здійснила повідомлення на лінію « НОМЕР_7 ». До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків. 15.05.2025 року було скеровано запит у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 , якими користується потерпіла гр. ОСОБА_9 18.06.2025 року отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з якої встановлено, що 05.05.2025 року із банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_9 відбулись грошові перекази на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 (ІПН клієнта отримувача - НОМЕР_8 ).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_9 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 05.05.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 (ІПН клієнта отримувача - НОМЕР_8 ), відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 05.05.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали на адресу суд заяву про розгляд без участі, просили клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 06.05.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 06.05.2025 року вбачається, що 05.05.2025 року близько 12:40 год. потерпіла, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала сповіщення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття коштів у сумі 5598 грн. Перевіряючи свої інші рахунки, вона виявила несанкціоновані операції: з рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) невідомою особою було оформлено кредит на її ім`я у сумі 5025 грн. та здійснено його зняття на невідому картку, а з іншого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) знято 933 грн. Крім того, з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ) було піднято кредитний ліміт та знято кошти на невідому картку. Після цього вона телефонувала на гарячі лінії банків та повідомляла про обставини, однак отримала пораду звернутися до поліції. Вона також виявила, що її Telegram-акаунт було підключено до невідомого чату з користувачем « ОСОБА_12 » та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що, ймовірно, пов`язані із заробітком у мережі. Згодом чат і канал були видалені. Повернувшись додому, ОСОБА_9 звернулася на лінію « НОМЕР_7 » та повідомила про вчинені дії. До матеріалів кримінального провадження долучила копію ID-картки громадянина України, копію РНОКПП та копії банківських виписок із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), вищезгаданого протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 06.05.2025 року, виписки по картці/рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 27.08.2020 за період 05.05.2025 05.05.2025 від 05.05.2025 року, виписки по картці/рахунку НОМЕР_14 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 27.08.2020 за період 05.05.2025 05.05.2025 від 05.05.2025 року; інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів за рахунком НОМЕР_6 у гривні та звіту користування Клієнтом послугою «Інтернет Банкінг» з відображенням ІР-адрес за період з 05.05.2025 по 03.06.2025 рр вбачається, що з банківського рахунку N? НОМЕР_6 у гривні, який відкритий на ім?я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , за період з 05.05.2025 по 03.06.2025 через систему онлайн переказів Банку було перераховано кошти о 11:46:03, окрім інших на картковий рахунок № НОМЕР_1 , банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_11 у сумі 17 177,00 грн. Вказана особа, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію щодо до повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 05.05.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 05.05.2025 року по термін дії ухвали на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даній картці та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000364 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 05.05.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 05.05.2025 року по термін дії ухвали на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даній картці та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки.

Надати можливість вилучити їх з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1