Справа № 645/3588/25
Провадження № 1-кс/645/1053/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_1 до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.05.2025 невстановлена особа через соціальну мережу «Телеграм» під приводом працевлаштування, запропонувала ОСОБА_5 дистанційну роботу. Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи та банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, ОСОБА_5 перерахував 29.05.2025 з власної банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 6271,00 грн на банківську картку шахраїв № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІТС ІПНП від 29.05.2025 №10611). Визнаний та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він має банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 , до мобільного телефона завантажений додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.05.2025 йому в соціальній мережі «Телеграм» на робочий номер телефона ( НОМЕР_3 ) надійшло повідомлення з пропозицією праці. Номер телефона, з якого надійшло повідомлення, ідентифікувати неможливо. На пропозицію потерпілий погодився та поцікавився, в чому полягала робота на що йому направили посилання, за яким він перейшов та повинен був зробити скріншот цієї сторінки, щоб надіслати в цю групу. За кожний перехід за посиланням він повинен був придбати завдання, чим дорожче завдання, тим більше заробіток. Він вирішив 29.05.2025 купити завдання за 6271,00 грн, щоб заробити більше грошових коштів, ніж перший раз. Так, з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) 29.05.2025 о 11.25 год. він перерахував грошові кошти в сумі 6271,00 грн на картку шахраїв № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При закінченні завдання у нього з`явилось повідомлення, що він повинен заплатити ще 23000,00 грн після чого потерпілий зрозумів, що відбувається щось «нездорове», та не став перераховувати грошові кошти та написав менеджеру, з яким спілкувався за допомогою повідомлень, щоб йому повернули грошові кошти. Йому відповіли, що потрібно закінчити завдання, з чим він не погодився. Відповідна переписка з менеджером триваал близько двох годин, наприкінці якої потерпілий повідомив, що звернеться до поліції з заявою після чого був виключений з групи. Окрім того, потерпілий доповнив, що: 27.05.2025 року купив завдання за 320,00 грн, та йому повернули 600,00 грн. Так, потерплий перерахував 300,00 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на картку шахраїв № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після виконаного завдання з картки № НОМЕР_6 на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 надійшли грошові кошти в сумі 600,00 грн за виконання завдання, при цьому, інші грошові кошти, які він перерахував, йому були повернені разом з його заробітком, тому стосовно цих грошових коштів претензій потерпілий не має

Володільцем інформації по банківській картки № НОМЕР_7 ), яка належить потерпілому, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса - також адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Ухвалою Немишлянського районного суду м. Харкова від ) 1.06.2025 було задовільнено у повному обсязі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації, отриманої 02.07.2025 під час тимчасового доступу були проведені наступні транзакції: з банківського рахунку № НОМЕР_1 кошти переказано 29.05.2025 о 11.29 год. в сумі 6271 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , оформлений на ім`я ОСОБА_6 .

Володільцем інформації по поточному банківському рахунку № НОМЕР_9 , оформленому на ім`я ОСОБА_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса - також адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 29.05.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції. Крім цього, просимо зазначити номер банківської картки, до якої прив`язаний поточний рахунок № НОМЕР_8 .

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, дізнавач просила клопотання задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, разом із клопотанням надала суду заяви про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 29.05.2025 року по теперішній час включно. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію яка містить відомості, що становлять банківську таємницю за період після винесення даної ухвали, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме :

-відомостей про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська карта, рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_10 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_10 , за період часу з 29.05.2025 по 29.06.2025 включно, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

-зазначити номер банківської карти, до якої прив`язаний поточний рахунок № НОМЕР_10 ;

-відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_10 за період часу з 29.05.2025 по 29.06.2025 включно з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 19.10.2025 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 19.08.2025 року.

Слідча суддя ОСОБА_1