Справа № 482/1381/25
Номер провадження 1-кс/482/525/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 26.02.2025 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із заявою про призначення соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

До заяви ОСОБА_5 долучено копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 535 від 11.12.2024 про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 536 від 11.12.2024 про призначення ОСОБА_5 опікуном малолітнього ОСОБА_6 .

Рішенням від 03.03.2025 ОСОБА_5 призначено допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування з 01.02.2025 у розмірі 7 990 грн. щомісячно.

За період з 01.02.2025 по 30.06.2025 ОСОБА_5 отримано 39 950 грн. соціальної допомоги.

Водночас установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не розглядалось питання про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідні рішення не приймались та опікуна не призначалось.

Таким чином, ОСОБА_5 неправомірно отримано 39 950 грн. соціальної допомоги.

Встановлено, що соціальна допомога ОСОБА_5 нараховувалася на особистий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час включно з зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме назви, коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номера рахунка, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, місця, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежу, тощо;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- документів, на підставі яких здійснено платіжні операції по рахунку № НОМЕР_2 (грошових чеків, платіжних доручень тощо) за період з 01.01.2024 по теперішній час включно;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- відомостей щодо IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаним банківським рахунком.

Вказані документи та наявна в них інформація являються джерелом доказів за допомогою яких можливо встановити обставини кримінального правопорушення, способу та інших відомостей його вчинення, а також інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв`язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, строком на 2 місяці, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час включно з зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме назви, коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номера рахунка, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, місця, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежу, тощо;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- документів, на підставі яких здійснено платіжні операції по рахунку

№ НОМЕР_2 (грошових чеків, платіжних доручень тощо) за період з 01.01.2024 по теперішній час включно;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- відомостей щодо IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів

за вказаним банківським рахунком.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 23.08.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1