Справа № 442/5275/25
Провадження № 1-кс/442/958/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000913 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 період з 03.09.2024 по термін виконання ухвали суду, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 03.09.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 03.09.2024 по термін виконання ухвали здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період 01.09.2024 по 03.09.2024 шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки, перейшовши на посилання для отримання соціальної допомоги, зняла з її банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , банківського рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 60 000 грн, чим завдала їй майнової шкоди. Вказує, що, будучи допитаною в процесуальному статусі потерпілого, ОСОБА_16 повідомила, що в її користуванні є банківські картки від АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Вона перебуває в групі у Вайбері з косметикою, та 01.09.2024 приблизно 21:24 год. в групу кинула невідома йому жінка на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_6 скинула посилання на допомогу від „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого вона перейшла за даним посиланням та ввела банківські дані картки. Після чого вона помітила, що з її картки було без її відома здійснено транзакцію 01.09.2024 0 22:37 год. в сумі 10 000 грн на невідомий її банківський рахунок. Після чого вона вирішила наступного дня піти в банк дізнатись, що це може бути. 02.09.2024 зранку о 09:22 год. у неї повторно було здійснено зняття коштів без її відома в сумі 10 000 грн п`ятьма транзакціями. Тоді вона пішла в банк, де її заблокували банківську карту та забрали її. Після цього було вироблено нову банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього вона зрозуміла, що це трапилось по її винні то вирішила піти додому та наступного дня 03.09.2024 о 10:27 год. у неї з нової банківської картки № НОМЕР_3 знов було знято кошти в сумі 28 000 грн та 11 000 грн без її відома. Тоді вона вдруге пішла в банк, де її повторно заблокували дану банківську картку. Також її в банку повідомили, що грошові кошти, які були зняті у неї 01.09.2024 та 02.09.2024 надійшли на банківську карту № НОМЕР_7 від „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а грошові кошти, які були зняті 03.09.2024 надійшли на банківську карту № НОМЕР_2 від „ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до наданої інформації по руху коштів та системної інформації по банківській карті № НОМЕР_3 встановлено: 03.09.2024 0 04:10 год. з вищевказаної банківської карти відбувається переказ у сумі 28 000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 03.09.2025 п 04:10 год. з вищевказаної банківської карти відбувається переказ у сумі 11 000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слідчий наголошує, що вказана інформація перебуває у володінні ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 03.09.2024 по 15.07.2025, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 15.07.2025 по термін виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 03.09.2024 по 15.07.2025, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 03.09.2024 по 15.07.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 03.09.2024 по 15.07.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1