Провадження № 1-кс/638/2088/25
УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 ІРУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування №0000829, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До Шевченківського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділення №2 ІРУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування №0000829, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до відділення поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 03.05.2025 йому невстановлена особа в меседжері «телеграм» надіслала посилання про начебто отримання соціальної допомоги, за результатами переходу за ним з банківської картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 гривень.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000829 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 останній пояснив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має рахунок № НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_1 . 03.07.2025 року дружина заявника знайшла в телеграм-каналі оголошення про отримання соціальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відповідним посилання. Перейшовши за даним посиланням, дружина потерпілого ввела в форму номер карки ОСОБА_4 та фінансовий номер останнього. Після цього у заявника перестав працювати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 05.07.2025 року потерпілий виявив, що з його банківської карти знято грошові кошти у сумі 18000 гривень.

Згідно наданої потерпілим довідки з банку про рух грошових коштів, вбачається, що 04.07.2025 року з рахунку № НОМЕР_2 будо списано грошові кошти у сумі 18000 гривень та 05.07.2025 о 04.02 їх було зараховано на рахунок НОМЕР_3 (банківську картку НОМЕР_4 ), що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_4 і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від їх діяльності, є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банк та банківську діяльність», банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать, в тому числі, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).

Дані, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є:

-Інформація про власника рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

-Копію особової справи власника банківського рахунку НОМЕР_3 .

-Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив?язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 .

-Виписку pyxy грошових коштів картці/рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 03.07.2025 року по 23:59 08.07.2025, із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

Дані, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідними для здійснення слідчо-розшукових дій, є:

-Виписка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , що належить потерпілому ОСОБА_4 в період часу з 00:00 годин 03.07.2025 по 23:59 годин 08.07.2025.

-Інформація чи змінювався пароль входу в електронний кабінет користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 03.07.2025 по 23:59 05.07.2025? Якщо так, то коли та через які технічні засоби (банкомат, мобільний додаток, фінансовий номер, тощо), це було зроблено?

-Інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_4 та відомостей стосовно Р-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 00:00 03.07.2025 по 23:59 05.07.2025.

-Інформація відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , в період часу з 00:00 03.07.2025 по 23:59 05.07.2025.

Слідчий вказала, що вказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

Також зазначила, що отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання просила задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються матеріалами кримінального провадження №0000829, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Разом з тим, суд відмовляє в частині надання тимчасового доступу слідчим, відомості про яких відсутні у витягу з ЄРДР, а постанова про створення слідчо - оперативної групи не надана.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення №2 ІРУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування №0000829, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 )

юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в філії Харківського обласного управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, що становить банківську таємницю, а саме:

-Виписка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , що належить потерпілому ОСОБА_4 в період часу з 00:00 годин 03.07.2025 по 23:59 годин 08.07.2025.

-Інформація чи змінювався пароль входу в електронний кабінет користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 03.07.2025 по 23:59 05.07.2025? Якщо так, то коли та через які технічні засоби (банкомат, мобільний додаток, фінансовий номер, тощо), це було зроблено?

-Інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_4 та відомостей стосовно Р-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 00:00 03.07.2025 по 23:59 05.07.2025.

-Інформація відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , в період часу з 00:00 03.07.2025 по 23:59 05.07.2025.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташовану в м. Харков, надати інформацію, що становить банківську таємницю, а саме:

-Інформація про власника рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

-Копію особової справи власника банківського рахунку НОМЕР_3 .

-Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив?язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 .

-Виписку pyxy грошових коштів картці/рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 03.07.2025 року по 23:59 08.07.2025, із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вищевказаної інформації слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 08 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1