Справа № 991/470/25
Провадження 1-кп/991/5/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

(резолютивна частина)

11 серпня 2025 року

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 04.07.2024, задовольнити частково.

Надати захиснику ОСОБА_2 та обвинуваченому ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів із матеріалів кримінального провадження №0000581 за обвинуваченням ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, які містяться у судовій справі №991/12866/24, провадження № 1-кп

/991/127/24), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

-заява ОСОБА_4 від 04.07.2024 про кримінальне правопорушення;

-особова картка з ІС Державної міграційної служби України «Єдина інформаційно-аналітична система управління міграційними процесами» щодо ОСОБА_4 ;

-повідомлення прокурора від 04.07.2024 про початок досудового розслідування;

-повідомлення ОСОБА_4 від 04.07.2024 про початок досудового розслідування;

-постанова від 04.07.2024 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі та визначення старшого слідчої групи;

-постанова від 04.07.2024 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі та визначення старшого слідчої групи;

-постанова від 11.07.2024 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі та визначення старшого слідчої групи;

-постанова від 11.07.2024 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі та визначення старшого слідчої групи;

-постанова від 11.07.2024 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі та визначення старшого слідчої групи;

-постанова від 11.07.2024 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі та визначення старшого слідчої групи;

-постанова від 02.08.2024 про зміну складу слідчої групи та визначення старшого слідчої групи;

-постанова від 04.07.2024 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

-постанова від 15.07.2024 про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні;

-службова записка від 23.07.204 про реєстрацію інформації про кримінальне правопорушення в ЄРДР з додатком (протокол обшуку);

-витяг з ЄРДР від 23.07.2024 у кримінальному провадженні №0000385;

-доручення від 23.07.2024 про проведення досудового розслідування;

-повідомлення прокурора від 23.07.2024 про початок досудового розслідування;

-витяг з ЄРДР від 23.07.2024 у кримінальному провадженні №0000381;

-постанова від 23.07.2024 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження;

-постанова від 23.07.2024 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

-витяг з ЄРДР від 26.07.2024;

-постанова від 22.10.2024 про виділення матеріалів досудового розслідування;

-витяг з ЄРДР від 23.07.2024 у кримінальному провадженні №0000547;

-клопотання від 26.08.2024 про продовження строку досудового розслідування;

-ухвала слідчої судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 05.09.2024 у справі №991/8045/24 (провадження №1-кс/991/8083/24) про продовження строку досудового розслідування (вступна та резолютивна частини);

-ухвала слідчої судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 05.09.2024 у справі №991/8045/24 (провадження №1-кс/991/8083/24) про продовження строку досудового розслідування;

-особова картка з ІС Державної міграційної служби України «Єдина інформаційно-аналітична система управління міграційними процесами» щодо ОСОБА_3 ;

-письмове повідомлення від 23.07.2024 про підозру ОСОБА_3 ;

-заява ОСОБА_3 від 11.07.2024 за вх. №294/17156-51;

-протокол від 23.07.2024 допиту підозрюваного ОСОБА_3 ;

-розписка ОСОБА_3 від 23.07.2024 про отримання повістки про виклик;

-протокол від 24.07.2024 допиту підозрюваного ОСОБА_3 ;

-копія ордеру на надання правничої (правової) допомоги ОСОБА_3 адвокатом ОСОБА_6 ;

-копія посвідчення адвоката та свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю адвоката ОСОБА_6 ;

-відомості щодо несудимості ОСОБА_3 (запит, вимога, супровідний лист);

-запит від 27.08.2024 щодо перебування ОСОБА_3 на обліку у лікаря-нарколога;

-відповідь від 01.11.2024 на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-довідка від 02.09.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-запит від 27.08.2024 щодо перебування ОСОБА_3 на обліку у лікаря-психіатра;

-відповідь від 30.08.2024 КЗР ЧПР « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, подана ОСОБА_3 за 2023 рік;

-відомості з ІС Міністерства юстиції України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо батьків ОСОБА_3 ;

-протокол від 30.07.2024 огляду ІС Міністерства юстиції України «Державний реєстр актів цивільного стану громадян» щодо сімейного стану та дітей ОСОБА_3 ;

-клопотання від 30.07.2024 про застосування до ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання;

-ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 07.08.2024 у справі №991/6570/24 щодо обрання ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання;

-заява ОСОБА_3 за вх. № 294/24137-51 від 03.09.2024 щодо виконання ухвали (з додатками);

-рішення від 16.07.2024 про отримання інформації від банківських установ;

-відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатком (диск);

-відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатком (диск);

-відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатком (диск);

-заява ОСОБА_3 за вх. № 294/23713-51 від 28.08.2024 щодо долучення документів (характеризуючих даних) з додатками;

-протокол від 04.07.2024 допиту свідка ОСОБА_4 ;

-протокол від 10.07.2024 допиту свідка ОСОБА_4 ;

-протокол від 15.07.2024 допиту свідка ОСОБА_4 ;

-протокол від 22.10.2024 допиту свідка ОСОБА_4 ;

-постанова від 11.07.2024 про розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріальних носіїв інформації;

-постанова від 15.07.2024 про розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріальних носіїв інформації;

-постанова від 20.08.2024 про розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріальних носіїв інформації;

-заява від 04.07.2024 ОСОБА_4 про залучення до конфіденційного співробітництва;

-постанова від 04.07.2024 про залучення ОСОБА_4 до конфіденційного співробітництва;

-заява від 11.07.2024 ОСОБА_3 про залучення до конфіденційного співробітництва;

-постанова від 11.07.2024 про залучення ОСОБА_3 до конфіденційного співробітництва;

-супровідний лист Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 26.08.2024 про направлення постанов;

-постанова від 10.07.2024 № 15/1749т (розсекречено) про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину;

-постанова від 11.07.2024 № 15/1762т (розсекречено) про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину;

-протокол від 11.07.2024 № 15/1764т (розсекречено) про виготовлення несправжнього (імітаційного) засобу для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

-службова записка від 11.07.2024 № 15/1760т (розсекречено) про використання коштів спеціального оперативного фонду;

-службова записка від 11.07.2024 № 15/1758т (розсекречено) про використання коштів спеціального оперативного фонду;

-клопотання від 04.07.2024 № 15/1704т (розсекречено) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових0 дій відносно ОСОБА_3 ;

-ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 від 04.07.2024 № 1766т, прим. 1 (розсекречено) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 ;

-протокол від 09.07.2024 № 15/1737т (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - аудіоконтроль особи відносно ОСОБА_3 ;

-матеріальний носій секретної інформації MicroSD від 05.07.2024 № 1944т (розсекречено);

-матеріальний носій секретної інформації MicroSD від 09.07.2024 № 1949т (розсекречено);

-матеріальний носій секретної інформації MicroSD від 09.07.2024 № 1950т (розсекречено);

-протокол від 12.07.2024 № 15/1759т (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_3 ;

-матеріальний носій секретної інформації MicroSD від 12.07.2024 № 1959т (розсекречено);

-матеріальний носій секретної інформації MicroSD від 12.07.2024 № 1960т (розсекречено);

-протокол від 12.07.2024 № 15/1771т (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії -аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_3 ;

-протокол від 16.07.2024 № 15/1803т (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - спостереження за особою відносно ОСОБА_3 ;

-клопотання від 04.07.2024 № 15/1703т (розсекречено) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_1 ;

-ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 від 04.07.2024 № 1767т, прим. 1 (розсекречено) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_1 ;

-протокол від 12.07.2024 № 15/1770т (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_1 ;

-матеріальний носій секретної інформації МісгоSD від 12.07.2024 № 1961т (розсекречено);

-матеріальний носій секретної інформації MicroSD від 12.07.2024 № 1962т (розсекречено);

-протокол від 16.07.2024 № 15/1802т (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - спостереження за особою відносно ОСОБА_1 ;

-матеріальний носій секретної інформації MicroSD від 16.07.2024 № 1986т (розсекречено);

-матеріальний носій секретної інформації MicroSD від 16.07.2024 № 1987т (розсекречено);

-матеріальний носій секретної інформації MicroSD від 16.07.2024 № 1988т (розсекречено);

-матеріальний носій секретної інформації MicroSD від 16.07.2024 № 1989т (розсекречено);

-протокол від 16.07.2024 № 15/1804т (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - контроль за вчиненням злочину;

-протокол від 16.07.2024 № 15/1805т (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - контроль за вчинення злочину;

-протокол огляду від 11.07.2024 (вручення грошових коштів ОСОБА_4 );

-доповідна записка від 11.07.2024 щодо використання коштів;

-протокол огляду від 11.07.2024 (вручення грошових коштів ОСОБА_3 );

-протокол огляду від 11.07.2024 (повернення ОСОБА_3 грошових коштів в розмірі 10000 доларів США);

-протокол огляду від 15.07.2024 (огляд протоколів обшуку за місцем проживання та на робочому місці ОСОБА_1 , протоколу огляду від 11.07.2024 щодо повернення ОСОБА_3 грошових коштів);

-клопотання від 12.07.2024 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля Volvo XC90 д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , з доказами направлення до суду;

-відомості з ІС Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо автомобіля ОСОБА_3 ;

-ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 від 16.07.2024 у справі №991/6094/24 щодо надання дозволу на проведення обшуку автомобіля Volvo ХС90 д.н.з. НОМЕР_1 (вступна та резолютивна частина);

-ухвала слідчого судді від 16.07.2024 у справі №991/6094/24 щодо надання дозволу на проведення обшуку автомобіля Volvo XC90 д.н.з. НОМЕР_1 ;

-протокол обшуку від 11.07.2024 автомобіля Volvo XC90 д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 з додатками (фототаблиця, відеозапис фіксації технічними засобами);

-заява ОСОБА_3 від 11.07.2024 про надання добровільної згоди на огляд мобільного телефону;

-протокол від 11.07.2024 огляду мобільного телефону ОСОБА_3 Apple iPhone 12 Pro Мах А2411 за участі спеціаліста з додатками (пояснення спеціаліста, часткова копія мобільного телефону);

-протокол від 14.07.2024 огляду грошових коштів, вилучених під час проведення обшуку від 11.07.2024 автомобіля Volvo XC90 д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 з додатком (відеозапис фіксації технічними засобами);

-постанова від 14.07.2024 про визнання речовими доказами (грошові кошти, вилучені під час обшуку автомобіля ОСОБА_3 та грошові кошти, добровільно повернуті ним);

-клопотання від 10.07.2024 про надання дозволу на проведення обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 (кабінет ОСОБА_1 );

-ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 від 11.07.2024 у справі №991/6009/24 щодо надання дозволу на проведення обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 (кабінет ОСОБА_1 );

-протокол обшуку від 15.07.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 (кабінет ОСОБА_1 ) з додатками (перелік вилучених речей, відеозапис фіксації технічними засобами);

-протокол від 25.07.2024 огляду грошових коштів, вилучених в ході обшуку від 15.07.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 (кабінет ОСОБА_1 );

-клопотання від 16.07.2024 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ) з доказами направлення;

-ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 від 24.07.2024 у справі №991/6286/24 щодо надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 );

-протокол обшуку від 15.07.2024 в квартирі за місцем проживання ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ) з додатками (перелік вилучених речей, відеозапис фіксації технічними засобами);

-протокол від 25.07.2024 огляду грошових коштів, вилучених в ході обшуку від 15.07.2024 в квартирі за місцем проживання ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 );

-постанова від 15.07.2024 про визнання речовими доказами (грошові кошти, вилучені під час обшуку робочого місця та квартири ОСОБА_1 );

-клопотання від 16.07.2024 про надання дозволу на проведення обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_10 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 від 11.07.2024 у справі №991/6013/24 щодо надання дозволу на проведення обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_10 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 ;

-протокол обшуку від 10.07.2024 в службовому кабінеті ОСОБА_10 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 , з додатками (перелік вилучених речей, відеозапис фіксації технічними засобами);

-постанова від 02.08.2024 про визнання речовими доказами (документи, вилучені в ході обшуку на робочому місці ОСОБА_10 );

-службова записка щодо взяття на облік речових доказів (грошові кошти, вилучені у ОСОБА_3 та ОСОБА_1 );

-службова записка щодо взяття на облік речових доказів (імітаційні засоби та ін.);

-квитанції №№ 619, 620, 621, 622 щодо передачі грошових коштів на зберігання в індивідуальному сейфі;

-витяг із заяви ОСОБА_4 від 04.07.2024 про долучення документів з додатками (заява, копії довіреностей ОСОБА_4 );

-витяг з протоколу огляду від 04.11.2024 документів, вилучених в ході обшуку на робочому місці ОСОБА_10 (протокол, вказівки прокурора ОСОБА_1 від 17.04.2024);

-витяг з протоколу огляду від 04.11.2024 карти пам`яті, вилученої в ході обшуку на робочому місці ОСОБА_10 (протокол, супровідний лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 та постанова про призначення експертизи);

-супровідний лист від 17.07.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-постанова від 17.07.2024 про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-протокол від 18.07.2024 зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з додатком (копія відеозапису);

-протокол від 12.08.2024 огляду флеш-накопичувача Verbatim 128Gb, на якому знаходяться здійснені відеозаписи за допомогою камер відеоспостереження, які знаходяться у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 та перебувають у володінні та обслуговуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-протокол огляду від 10.11.2024 мобільного телефону ОСОБА_4 ;

-протокол огляду від 11.10.2024 часткової копії мобільного телефону ОСОБА_3 Apple iPhone 12 Pro Max A2411, серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 , виготовленої в ході огляду за участі спеціаліста 15.07.2024;

-протокол огляду від 09.09.2024 офіційного сайту Національного банку України;

-клопотання від 05.08.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);

-ухвала слідчого судді від 09.08.2024 у справі №991/6749/24 щодо надання тимчасового доступу (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);

-протокол від 02.09.2024 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з додатками (опис вилучених речей, копія інформації в електронному вигляді);

-протокол огляду від 01.11.2024 інформації в електронному вигляді, отриманої від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з додатком (пояснення спеціаліста в електронному вигляді);

-запит від 15.07.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-витяг з відповіді від 17.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_9 (супровідний лист, витяг з ЄРДР, постанова про зміну групи прокурорів від 28.11.2023, наказ від 26.04.2021 про призначення ОСОБА_3 , наказ від 21.06.2021 про призначення ОСОБА_1 , службова характеристика ОСОБА_3 від 17.07.2024, довідка щодо ОСОБА_3 , довідка щодо ОСОБА_1 );

-витяг з відповіді від 22.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_9 (супровідний лист, розподіл обов`язків від 12.07.2023, розподіл обов`язків від 03.05.2024, наказ ІНФОРМАЦІЯ_14 від 02.07.2024 № 163, наказ ІНФОРМАЦІЯ_14 від 07.09.2021 № 288).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць із дня її постановлення, тобто до 11.09.2025.

Особам, які отримали документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, надати до них доступ у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Головуюча суддя ОСОБА_11

Судді ОСОБА_12

ОСОБА_13

Повний текст ухвали буде оголошено 15.08.2025 о 13-00 год.