Провадження № 1-кс/554/7570/2025
УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001734 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором, про арешт майна, у якому прохали накласти арешт на майно, вилучене 05.06.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було, за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказавши, що вказане майно є речовим доказом. Також звернув увагу, що вилучені грошові кошти, були вилучені з метою подальшого відшкодування завданих підозрюваним збитків державі.

Захисник, не заперечуючи необхідність накладення арешту на речові докази, просив в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 5600 євро відмовити. Пояснив, що мати підозрюваного тривалий час проживає за кордоном направляла своєму сину ці кошти. Тим більше квитанції про обмін валюти датуються числом, раніше проведених оперативних закупок, тому вказані кошти не були коштами держави.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав свого захисника.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Встановлено, що у провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001734 від 01.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним поводженням зі зброєю на території міста Полтави та Полтавської області, ймовірно причетний громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з 11 червня 2023 року будучи зареєстрованим користувачем на українському спеціалізованому мілітарному військовому аукціоні «військовий аукціон REIBERT.info», під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на дошці оголошень висвітлює продаж трофеїв, військового антикваріату та вогнепальної зброї. У ході ведення приватного листування на вказаному web-сайті, а також у ході особистого спілкування за допомогою телефонного зв`язку, останній перед відправкою попередньо обраного іншим користувачем українського спеціалізованого мілітарного військового аукціону «військовий аукціон REIBERT.info», вказував номер мобільного телефону, анкетні відомості матері дружини та відділення ТОВ «НОВА ПОШТА» у м. Лубни, куди потенційному покупцю необхідно відправити грошові кошти у вигляді поштової посилки, після чого фізично отримавши кошти, особа, зареєстрована під юзеронімом «Man999» - ОСОБА_4 , під час телефонної розмови, встановлює дані покупця, та користуючись послугами ТОВ «НОВА ПОШТА» здійснює відправлення заздалегідь підготовлених для безперешкодного відправлення посилок, вміст яких становлять заборонені до обігу предмети з міста Лубни до м. Полтави.

05.06.2026 на підставі ухвали слідчого судді у період часу з 06:22 год. по 11:29 год. за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук домоволодіння, в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки «Moto», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з номером телефону НОМЕР_3 , поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093766;

- Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093765;

- Упакування до стартових пакетів з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093765;

- 4 предмети зовні схожі на набої поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093764;

- Куртка піщаного кольору, штани камуфляжні сині, кепі чоловіче чорного кольору поміщено до спец. пакету НПУ № WAR1730175;

- Мисливська рушниця «Германіка» з наявним маркуванням «556727» разом з захисним чохлом опечатано биркою NPU ВО26506;

- Предмети зовні схожі на ножі з піхвами та 1 предмет зовні схожий на ніж до спец пакету НПУ № WAR1730174;

- Предмет зовні схожий на помпову рушницю поміщений до заводського упакування, яке опечатано биркою NPU ВО26516;

- Мобільний телефон марки «Moto», імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 , з номером телефону НОМЕР_10 , поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093762;

- Предмети зовні схожі на гільзи та предмети зовні схожі на капсулі, поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093759;

- Предмети зовні схожі на кулі у кількості 99 шт., поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093763;

- Грошові кошти у сумі 4660 грн. (номіналом по 1000 грн. 4 купюри з номерами «ЕГ8148695», «БП0831994», «АЄ8411365», «ГН7129148»), (номіналом по 500 грн. 1 купюра «КИ1295018»), (номіналом по 100 грн. 1 купюра «УЕ8067925»), (номіналом по 20 грн. 3 купюри «ЄВ5339551», «ЕА9223940», «ЮА2321564») поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093757;

- Планшет марки «Lenovo», поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093755;

- Грошові кошти у сумі 5600 євро, купюрами по 100 євро у кількості 56 шт. поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093758;

- Квитанції про обмін валюти у кількості 7 шт., поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093756;

- Предмети зовні схожі на набої у кількості 57 шт., поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093760;

- Предмети зовні схожі на тиски для виготовлення набоїв, поміщено до спец. пакету НПУ № WAR1730176;

06.06.2025 вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001734 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою ст. 170 КПК України визначені випадки, у яких допускається арешт майна, а саме з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку мають значення у даному кримінальному провадженні, є доказом обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що вказане майно, що було вилучені під час обшуку, підлягає арешту, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Проте, в клопотанні слідчого про накладення арешту на грошові кошти у сумі 5600 євро, купюрами по 100 євро у кількості 56 шт. відсутні будь-які дані, які б вказували, що вилучений гроші відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Також вказані обставини не доведені у судовому засіданні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення поданого клопотання слідчого та відмову у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 5600 євро.

Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.06.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було, за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Мобільний телефон марки «Moto», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з номером телефону НОМЕР_3 , поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093766;

- Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093765;

- Упакування до стартових пакетів з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093765;

- 4 предмети зовні схожі на набої поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093764;

- Куртка піщаного кольору, штани камуфляжні сині, кепі чоловіче чорного кольору поміщено до спец. пакету НПУ № WAR1730175;

- Мисливська рушниця «Германіка» з наявним маркуванням «556727» разом з захисним чохлом опечатано биркою NPU ВО26506;

- Предмети зовні схожі на ножі з піхвами та 1 предмет зовні схожий на ніж до спец пакету НПУ № WAR1730174;

- Предмет зовні схожий на помпову рушницю поміщений до заводського упакування, яке опечатано биркою NPU ВО26516;

- Мобільний телефон марки «Moto», імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 , з номером телефону НОМЕР_10 , поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093762;

- Предмети зовні схожі на гільзи та предмети зовні схожі на капсулі, поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093759;

- Предмети зовні схожі на кулі у кількості 99 шт., поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093763;

- Грошові кошти у сумі 4660 грн. (номіналом по 1000 грн. 4 купюри з номерами «ЕГ8148695», «БП0831994», «АЄ8411365», «ГН7129148»), (номіналом по 500 грн. 1 купюра «КИ1295018»), (номіналом по 100 грн. 1 купюра «УЕ8067925»), (номіналом по 20 грн. 3 купюри «ЄВ5339551», «ЕА9223940», «ЮА2321564») поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093757;

- Планшет марки «Lenovo», поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093755;

- Квитанції про обмін валюти у кількості 7 шт., поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093756;

- Предмети зовні схожі на набої у кількості 57 шт., поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093760;

- Предмети зовні схожі на тиски для виготовлення набоїв, поміщено до спец. пакету НПУ № WAR1730176;

Визначити місцем зберігання вказаних вище речових доказів, камеру речових доказів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-б.

В частині клопотання про накладення арешту на грошові кошти у сумі 5600 євро, купюрами по 100 євро у кількості 56 шт., що поміщено до спец. пакету НПУ № ICR0093758 відмовити.

Копію ухвали надіслати слідчому для контролю за її виконанням, із покладенням обов`язку сповістити власника майна про накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 23.06.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1