Провадження №1-кс/463/8112/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

встановив:

детектив звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по особах та банківських картках.

Мотиви та підстави клопотання викладені детективом у письмовій формі з дотриманням вимог статті 160 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, детектив просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000005 від 22.05.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, іншим способом отримати їх неможливо слідчий суддя клопотання задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам групи детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області у кримінальному провадженні №0000005 від 22.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по наступних особах та банківських картках:

1. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

2. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

3. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

4. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

5. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

6. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

7. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

8. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

9. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

10. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

11. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

12. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

13. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

14. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 .

15. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 .

16. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_17 .

17. ОСОБА_34 , РНОКПП: НОМЕР_18 .

18. ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_19 .

19. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_20 .

20. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_21 .

21. банківських карток № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ,

у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім?я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім?я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01 січня 2024 року по 30 листопада 2024 року на електронному та паперовому носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1