Провадження № 1-кс/522/3828/25
УХВАЛА

23 червня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000068 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000068 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СД відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської обласної прокуратури 17.04.2025 надійшла ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.04.2025, якою зобов`язано внести відомості викладені в заяві ОСОБА_5 від 18.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом заволодіння невстановленими особами, шляхом обману під приводом продажу лікарських препаратів грошовими коштами заявника.

18.04.2025 року зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2025 потерпілий ОСОБА_5 здійснив покупку лікарських засобів на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 для свого родича, якому ці препарати необхідні. Після оформлення замовлення потерпілий отримав номер замовлення №439 та лист на електронну пошту із підтвердженням. Далі в діалоговому вікні вказаного сайту ОСОБА_5 було надано реквізити банківської картки - № НОМЕР_1 для проведення оплати. Після того як ОСОБА_5 сплатив замовлення, представники вище зазначеного сайту перестали виходити на зв`язок, а замовлення на адресу ОСОБА_5 не надійшло.

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні № 0000068.

У зв`язку із вище викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності,в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківської операції відправником ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 1090 гривеньна рахунок банківської картки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , яке мало місце 11.03.2025 року. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка може знаходитись у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що СД відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив покупку лікарських засобів на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 для свого родича, якому ці препарати необхідні. Після оформлення замовлення потерпілий отримав номер замовлення №439 та лист на електронну пошту із підтвердженням. Далі в діалоговому вікні вказаного сайту ОСОБА_5 було надано реквізити банківської картки - № НОМЕР_1 для проведення оплати. Після того як ОСОБА_5 сплатив замовлення, представники вище зазначеного сайту перестали виходити на зв`язок, а замовлення на адресу ОСОБА_5 не надійшло.

У зв`язку із вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів по банківській картці банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 . Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000068 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу з групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000068 від 18.04.2025 року тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 11.03.2025 до 30.03.2025, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 11.03.2025 до 30.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 23.08.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1