Справа №718/2288/25
Провадження №1-кс/718/207/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 період часу із 07.08.2025 по 25.08.2025, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу із 07.08.2025 по 25.08.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по яких операціях (транзакціях) та користувачах.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, дізнавач посилається на те, що до чергової частини ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП по пошті надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшовши оголошення про продаж інвекторів та акумуляторів, зв`язавшись із заявником в телефонному режимі за н.т. НОМЕР_4 , домовився про покупку товару, після чого здійснив переказ грошових коштів в сумі 89000 гривень із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на номер банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , та після чого продавець відмовився надсилати товар.

У клопотанні дізнавач стверджує, що у ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 06.08.2025 на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він знайшов оголошення про продаж акумуляторів та інверторів тел. НОМЕР_6 , у подальшому, 07.08.2025 близько 16:25 год., він перерахував грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 89000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на р/р НОМЕР_2 на ФОП ОСОБА_6 . Після того, як він перерахував кошти, за домовленістю ОСОБА_5 мав отримати товар через ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак аккаунт Телеграму видалили, на вищевказаний номер телефону ніхто не відповідав, а тому потерпілий вирішив звернутися до ОСОБА_6 . Остання пояснила, що за укладеним договором рахунок ФОП використовує ОСОБА_7 . Зв?язавшись із ним, він пояснив, що дійсно отримав кошти за товар у сумі 89000 грн., частину товару видали особі, яка представилась, як ОСОБА_5 , частину товару надіслано ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За змістом клопотання, вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої здійснюється з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

У прохальній частині клопотання дізнавач просить, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

До клопотання долучено заяви прокурора та дізнавача про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без їх участі, в яких вони підтримали клопотання у повному обсязі та просили його задоволити.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі власника (володільця) документів, дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання відділення поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується витягом з Єдиного внесеному реєстру досудових розслідувань від 25.08.2025 у кримінальному провадженні № 0000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2025, протоколом допиту потерпілого від 21.08.2025, копією платіжної інструкції №2.251063103.1 від 07.08.2025 року, заявою ОСОБА_5 від 12.08.2025 року.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що дізнавачем доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу із 07.08.2025 по 25.08.2025, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу із 07.08.2025 по 25.08.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по яких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1