Єдиний унікальний № 371/647/25
Номер провадження № 1-кс/371/243/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"16" липня 2025 р. м. Миронівка

Миронівський районний суд Київської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000783 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000783 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.06.2023 о 16.00 год. перебуваючи за місцем мешкання адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом зловживання довірою, представившись працівником банківської установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа коштами з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.06.2023 року ОСОБА_5 перебуваючи за місцем мешканням АДРЕСА_1 приблизно о 16.00 годині на її телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив їй, що він працівник банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 потрібно змінити розрахунковий рахунок, на що остання погодилася та зайшовши зі свого персонального комп?ютера в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона почала виконувати вказівки чоловіка. Після чого вона зі своїх карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 перевела грошові кошти на нібито нову її картку № НОМЕР_1 , яку назвав їй чоловік. Грошові кошти у сумі 4500 гривень з розрахункової карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 14000 гривень з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час ОСОБА_5 , зрозуміла, що спілкувалася з шахраєм та зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор їй пояснив, що їй необхідно звернутися з заявою до поліції.

Крім того, потерпіла надала виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці НОМЕР_5 та розрахунковому рахунку НОМЕР_6 .

18.07.2023 на підставі постанови Дніпропетровської обласної прокуратури Криворізької центральної окружної прокуратури було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого було вилучено інформацію про зняття грошових коштів заявниці на невідому банківську картку - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка належна банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.09.2023 в ході огляду інформації, яка була вилучена на підставі вищезазначеної постанови, було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані з її карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування виникла потреба у наданні доступу до розрахункового рахунку НОМЕР_6 , який зазначений у виписці від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надана потерпіла. Дана інформація, яка вже була вилучена, може містити не повний обсяг даних, тому виникла необхідність доступу до банківської таємниці саме за розрахунковим рахунком, так як він надасть змогу детальніше відстежити рух грошових коштів за всіма картками, які були у користуванні потерпілої ОСОБА_5 .

Відомості про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , яка належна банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09.06.2023 по 10.06.2023 органу досудового розслідування необхідні для встановлення та місцезнаходження особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.

Також, дана інформація, яка буде отримана від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження та являтиметься прямим доказом злочинної діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд зазначеного клопотання без його участі, участі прокурора та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч 5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що постановою прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області визначено підсудність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000783 від 10.06.2023 з кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України за Обухівським РУП ГУНП в Київській області.

Слідчим відділенням відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000783 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копією витягу з ЄРДР, рапортом, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.04.2025, протоколом допиту потерпілого, іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація, яка буде отримана наддасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.4 ст.132, ч.6 ст.163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст.132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000783 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- відомостей про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , яка належна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в період з 09.06.2023 по 10.06.2025 із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів, відділень банків та IP адресів;

- відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази (прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1