Справа 688/2049/25
№ 1-кс/688/943/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

12 травня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000847 від 03 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 04 квітня 2025 року по 01 травня 2025 року, невстановлена особа жіночої статті, ромської національності, у період дії воєнного стану, шахрайським шляхом, повторно, під приводом зняття "порчі", заволоділа грошовими коштами та золотими виробами, на суму близько 130 000 грн, які ОСОБА_5 , передала для невідомої особи.

04 квітня 2025 року, близько 10 години, ОСОБА_5 , познайомилась з особою ромської національності, жіночої статі, яка назвалась ОСОБА_6 , з якою в неї відбулась розмова в ході якої дана особа, запевнила її, що може зняти накладене на її сім`ю прокляття та попросила зустрітись пізніше, надавши потерпілій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 16.04.2025 близько 16 год., до неї зателефонувала невідома особа ромської національності, жіночої статті, яка представилась ОСОБА_6 та повідомила, що перебуває у м. Почаїв, Тернопільської області та на даний час, для зняття прокляття, їй необхідно здійснити молитви на кладовищі, при цьому сказавши, що для проведення молитов необхідно здійснити переказ грошових коштів в розмірі 5 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ), на що вона погодилась та відразу здійснила перерахунок грошових коштів з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 18 квітня 2025 року близько 13 год, до неї знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що перебуває у м. Почаїв Тернопільської області та на даний час, для зняття прокляття, їй необхідно здійснити молитви на кладовищі, при цьому сказавши, що для проведення молитов необхідно здійснити переказ грошових коштів в розмірі 7 000 гривень, а саме 5 000 гривень на здійснення молитов і 2 000 гривень для проведення панахиди, на банківську картку № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ), на що потерпіла погодилась та відразу здійснила перерахунок грошових коштів з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 22 квітня 2025 року близько 11 год 20 хв, до ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що перебуває у м. Почаїв Тернопільської області та на даний час для зняття прокляття їй необхідно здійснити молитви на кладовищі, при цьому сказавши, що для проведення молитов необхідно здійснити переказ грошових коштів в розмірі 13 000 гривень, а саме 10 000 гривень на здійснення молитов і 3 000 гривень для проведення панахиди, на банківську картку № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ), на що вона погодилась та відразу здійснила перерахунок грошових коштів з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

25.04.2025 близько 10 год. 50 хв., до потерпілої знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що перебуває у м. Почаїв, Тернопільської області та на даний час, для зняття прокляття, їй необхідно здійснити молитви на кладовищі, при цьому сказавши, що для проведення молитов необхідно здійснити переказ грошових коштів в розмірі 12 200 гривень, а саме 12 000 гривень на здійснення молитов і 200 гривень для власних потреб, на банківську картку № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ), на що вона погодилась та відразу здійснила перерахунок грошових коштів з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо власника карткового рахунку та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з якої ОСОБА_5 здійснювались розрахунки на картку невідомої особи, з метою факту підтвердження або спростування факту здійснення вказаних потерпілою банківських транзакцій, а також до інформації щодо власника карткового рахунку та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 перераховано грошові кошти, відомості щодо подальших транзакції з даними коштами і особу, яка ними заволоділа.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000847 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо власника карткового рахунку та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з якої ОСОБА_5 здійснювались розрахунки на картку невідомої особи, з метою факту підтвердження або спростування факту здійснення вказаних потерпілою банківських транзакцій, а також до інформації щодо власника карткового рахунку та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 перераховано грошові кошти, відомості щодо подальших транзакції з даними коштами і особу, яка ними заволоділа, має важливе значення для кримінального правопорушення, дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити причетність невідомої особи ромської національності до вчиненого кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ,оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженого ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 04 квітня 2025 року по 23:55 год 07 травня 2025 року;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 04 квітня 2025 року по 23:55 год 07 травня 2025 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год 04 квітня 2025 року по 23:55 год 07 травня 2025 року;

-фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год 04 квітня 2025 року по 23:55 год 07 травня 2025 року;

-договір про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 04 квітня 2025 року по 23:55 год 07 травня 2025 року;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 04 квітня 2025 року по 23:55 год 07 травня 2025 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу 00:00 год 04 квітня 2025 року по 23:55 год 07 травня 2025 року;

-фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу 00:00 год 04 квітня 2025 року по 23:55 год 07 травня 2025 року;

-договір про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя