Справа № 314/10/25
Провадження № 1-кс/314/1038/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 27.02.2024 за ч. 1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 27.02.2024 за ч. 1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що із січня по серпень 2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби здійснили завищене преміювання працівників відділу освіти, що спричинило істотну шкоду у вигляді втрат бюджету.

У період із 09.09.2024 по 20.09.2024 на підставі постанови слідчого про залучення спеціалістів від 25.07.2024 спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 була прийнята участь в кримінальному провадженні № 0000021 від 27.02.2024 з метою підтвердження/спростування факту порушень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при нарахуванні та виплаті премій працівникам відділу освіти вказаного органу місцевого самоврядування за період з 01.01.2023 по 31.08.2023, зокрема начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . За результатами проведеної перевірки 20.09.2024 спеціалістом до органу досудового розслідування була спрямована довідка за результатами проведеної роботи.

У період з 26.02.2025 по 21.03.2025 (з урахуванням подовження термінів проведення перевірки) на підставі постанови слідчого про залучення спеціалістів від 25.07.2024 головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 була прийнята участь в кримінальному провадженні № 0000021 від 27.02.2024 з метою підтвердження/спростування факту порушень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при нарахуванні та виплаті премій працівникам відділу освіти вказаного органу місцевого самоврядування за період з 01.02.2021 по 31.12.2022, зокрема начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . За результатами проведеної перевірки 26.03.2025 інспектором до органу досудового розслідування була спрямована довідка за результатами проведеної роботи (вих. № 040815-17/886-2025 від 26.03.2025), яка була долучена до матеріалів кримінального провадження № 0000021 від 27.02.2024.

12.05.2025 в рамках кримінального провадження з метою встановлення збитків, спричинених бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , та для встановлення істини по кримінальному провадженню була призначена судова-економічна експертиза, проведення якої було доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

03.06.2025 на адресу органу досудового розслідування ВнП№2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання судового експерта № СЕ-19/108-25/11166-ЕК ОСОБА_8 (на підставі ст. 69 КПК України, п.1 ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу»), в якому остання просить ініціатора призначеної експертизи надати додаткові документи або їх копії, які вкрай необхідні для подальшого повного та об`єктивного експертного дослідження, зокрема, виписки по особовим рахункам ОСОБА_6 , на які останній були зараховані грошові кошти у вигляді заробітної плати та премій за період з 01.01.2021 по 31.08.2023.

10.07.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі відповідної ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів були вилучені, окрім іншого, належним чином завірені відомості зарахувань заробітної плати (грошового забезпечення, стипендії тощо) працівникам відділу освіти вказаного органу місцевого самоврядування за період з 01.01.2021 по 31.08.2023. Відповідно до вилучених документів асигнування у вигляді грошового забезпечення на ім`я працівника ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за вищезгаданий період зараховувалося на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому безпосередньо номери банківських рахунків у вилучених відомостях не зазначені, наявні лише реквізити РНОКПП ОСОБА_6 .

Старший слідчий зазначає, що наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ретельного аналізу, огляду та вивчення документації, пов`язаної рухом коштів по особовим рахункам ОСОБА_6 , зміст якої, зокрема, безпосередньо потрібен для проведення відповідних експертних досліджень у подальшому та встановлення факту надходжень на рахунки вказаної особи та зарахування на них грошових коштів від інших контрагентів, що необхідно для об`єктивного проведення подальшого розслідування по кримінальному провадженню, та просить надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме інформації про номери банківських рахунків у форматі IBAN (валюта рахунку 980- українська гривня), емітованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по 31.08.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого, задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме інформації про номери банківських рахунків у форматі IBAN (валюта рахунку 980- українська гривня), емітованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по 31.08.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 08.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08.08.2025