Справа № 215/5348/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 липня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до ЄРДР за № 0000428 від 17.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.07.2025 старший слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000428 від 17.06.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію про те чи надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансові послуги (кредит онлайн), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 за період часу з 13.06.2025 до 20.06.2025? Якщо так, то зазначити: вид послуги/на яку суму/строк погашення/відсотки за договором; інформацію про те, який абонентський номер використовувався при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію які особисті документи використовувались при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію на яку банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів за результатом надання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію з якого пристрою здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію з приводу особи поручителя, яку зазначено під час оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію яка електрона адресу використовувалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 ; інформацію яка адреса проживання зазначалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; у випадку надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 , надати належним чином завірену копію договору (договорів), які складено за їх результатом; фотознімків, які здійснено під час укладання угоди та під час реєстрації для отримання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію про ip адреси пристрою за допомогою якого, здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.06.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП ГУПН в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягнути до відповідальності його сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 14.06.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану на території країни, викрав мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8 Pro», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 , належний потерпілому, за допомогою якого, в подальшому викрав пенсійні надходження потерпілого у сумі 3 000 гривень з банківських рахунків останнього та оформив, на ім`я потерпілого, кредити у кредитних установах на загальну суму 5 200 грн.

Потерпілим було надано виписку, щодо руху грошових коштів по його банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період часу з 10.06.2025 до 20.06.2025, згідно яких встановлено наявність неодноразових банківських операцій по переказу грошових коштів на інші невстановлені банківські рахунки, а також зарахування грошових коштів на банківський рахунок потерпілого з різних мікро - фінансових установ з подальшими переказами на невстановлені рахунки.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчим в порядку ст. 93 КПК України надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати наявну інформацію з приводу надання вказаним товариством фінансових послуг (кредитів онлайн), на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак Товариством відмовлено у наданні вказаної інформацію, посилаючись на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 160 КПК України.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання кредитних коштів на ім`я ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Старший слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про те чи надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансові послуги (кредит онлайн), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 за період часу з 13.06.2025 до 20.06.2025, якщо так, то зазначити: вид послуги/на яку суму/строк погашення/відсотки за договором; інформацію про те, який абонентський номер використовувався при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію які особисті документи використовувались при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію на яку банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів за результатом надання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію з якого пристрою здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію з приводу особи поручителя, яку зазначено під час оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію яка електрона адресу використовувалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 ; інформацію яка адреса проживання зазначалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; у випадку надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 , надати належним чином завірену копію договору (договорів), які складено за їх результатом; фотознімків, які здійснено під час укладання угоди та під час реєстрації для отримання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію про ip адреси пристрою за допомогою якого, здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КУП ГУНП в Дніпропетровській області, а сааме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про те чи надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансові послуги (кредит онлайн), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 за період часу з 13.06.2025 до 20.06.2025, якщо так, то зазначити: вид послуги/на яку суму/строк погашення/відсотки за договором; інформацію про те, який абонентський номер використовувався при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію які особисті документи використовувались при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію на яку банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів за результатом надання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію з якого пристрою здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію з приводу особи поручителя, яку зазначено під час оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію яка електрона адресу використовувалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 ; інформацію яка адреса проживання зазначалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; у випадку надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 , надати належним чином завірену копію договору (договорів), які складено за їх результатом; фотознімків, які здійснено під час укладання угоди та під час реєстрації для отримання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 ; інформацію про ip адреси пристрою за допомогою якого, здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , засіб зв`язку: НОМЕР_8 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: