печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0000036 від 12.02.2020,

В С Т А Н О В И В:

28.04.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора заступник начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що моніторингом рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщених на офіційному сайті міської ради, встановлено, що рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 затверджено проекти землеустрою щодо відведення та передачі в постійне користування комунальним підприємствам та ІНФОРМАЦІЯ_2 земельних ділянок у м. Чернігові для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків, в позаконкурентний спосіб, в супереч вимогам передбаченим ст. 123, 124, 134, 135 Земельного кодексу України. Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 надано можливість комунальним підприємствам та ІНФОРМАЦІЯ_3 отримувати земельні ділянки комунальної власності в обхід визначеного законом порядку їх передачі у користування, та, в подальшому, укладати договори, які дають приватним забудовникам право користування земельними ділянками комунальної власності та набуття в подальшому на них права користування по завершенню будівництва об`єктів, забезпечивши таким чином безоплатне надання приватним забудовникам права забудови (суперфіцію) земельних ділянок, чим заподіяно тяжкі наслідки державним інтересам.

З клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернігівської міської ради, в порушення чинних вимог законодавства, з метою отримання приватними суб?єктами господарювання неправомірної вигоди у вигляді безоплатного права забудови (суперфіцію) земельних ділянок усупереч інтересам територіальної громади м. Чернігова та служби в органі місцевого самоврядування, організували та забезпечили безоплатне надання приватним суб`єктам господарювання права забудови (суперфіцію) земельних ділянок комунальної власності, зокрема, з присвоєними ним кадастровими номерами :01:010:0565, :01:010:0560, :01:010:0558, :02:050:0525, Інвесторами будівництва та Генпідрядними організаціями на вказаних земельних ділянках виступали наступні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Відповідно до договорів, щодо забудови вказаних земельних ділянок замовником будівництва виступає Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернігівської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_10 у філії Чернігівського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_11 , ІПН НОМЕР_12 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки находження коштів від Інвесторів будівництва та Генпідрядних організацій на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧМР, на виконання умов вказаних договорів, виникає необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період з 2015 по 2024 роки.

Вказана інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , підполковника поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2024, на рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у тому числі до документів у паперовій формі та у електронному вигляді, із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1