Справа № 296/8766/25
УХВАЛА

Іменем України

14 серпня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим відділом УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 25.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яке спеціалізується на продажі виробів фармацевтичного призначення, уклали зовнішньоекономічний договір (№01-F-24 від 15.05.2024) із молдавським суб`єктом господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), предметом якого є постачання ряду товарів фармацевтичного призначення. Відповідно до специфікації вказаної угоди передбачено поставку на адресу «Depofarm SRL» товару «триетаноламін 1л» у кількості 22 одиниці.

Разом з цим, «триетаноламін (CAS 102-71-6)» (код: ), згідно Постанови Кабінету Міністрів України №86 від 28.01.2004 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», належить до товарів подвійного призначення за позицією 1С350.46 «Єдиного списку товарів подвійного використання» (додаток №1 до Порядку) та підлягає державному експортному контролю.

В послідуючому, 03.06.2024 у відділі митного оформлення №1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із залученням брокера - ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_3 ), який надає послуги із оформлення експортних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення статті 24 Закону України №549-IV від 20.02.2003 «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового та подвійного використання» (в частині здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків), складено та подано митну декларацію № 24UA48U0 про митне оформлення вантажу в режимі «експорт» - «триетаноламіну 1л» не військового (фармацевтичного) призначення.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.02.2022 у відділі митного оформлення №1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порушення статті 24 Закону України №549-IV від 20.02.2003 «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового та подвійного використання» (в частині здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків), складено та подано митну декларацію № UA101020/2022/007301 про митне оформлення вантажу в режимі «експорт» - «триетаноламіну».

З метою підтвердження або спростування факту перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у переліку суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів, наявності дозвільної документації на здійснення експортних операцій із товарами подвійного використання, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано відповідний запит (№57/5135 від 16.04.2025). Згідно отриманої відповіді (№2150 від 19.05.2025) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, не зареєстровано та відповідних дозвільних документів не отримувало.

З огляду на викладене, з метою забезпечення повноти досудового розслідування слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а сама: щодо митного оформлення вантажу - «триетаноламіну», відповідно до митної декларації № UA101020/2022/007301 від 23.02.2022 з доданими документами (міжнародні контракти, додаткові договори та додатки до них, платіжні доручення, рахунки-фактури, специфікації, тощо), документів щодо вивезення відповідного товару, даних щодо одержувачів, декларантів; щодо проведення митних процедур з моменту реєстрації митних декларацій: №UA101020/2022/007301 від 23.02.2022 та № 24UA48U0 від 03.06.2024 із зазначенням дати та часу виконання митних процедур та інформацію про історію всіх внесених змін до митних декларацій: №UA101020/2022/007301 від 23.02.2022 та № 24UA48U0 від 03.06.2024 з моменту реєстрації таких митних декларацій по дату винесення ухвали суду.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Приписами ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному №0000105 від 25.06.2025, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (оригіналів/завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме:

- речей і документів, щодо митного оформлення вантажу - «триетаноламіну», відповідно до митної декларації №UA101020/2022/007301 від 23.02.2022 з доданими документами (міжнародні контракти, додаткові договори та додатки до них, платіжні доручення, рахунки-фактури, специфікації, тощо), документів щодо вивезення відповідного товару, даних щодо одержувачів, декларантів;

- інформації з Автоматизованих систем митного оформлення щодо проведення митних процедур, з моменту реєстрації митних декларацій: №UA101020/2022/007301 від 23.02.2022 та №24UA48U0 від 03.06.2024 із зазначенням дати та часу виконання митних процедур;

- інформацію з Автоматизованих систем митного оформлення про історію всіх внесених змін до митних декларацій: №UA101020/2022/007301 від 23.02.2022 та № 24UA48U0 від 03.06.2024 з моменту реєстрації таких митних декларацій по дату винесення ухвали суду.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 14.10.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1