Провадження № 1-кс/127/6695/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 20.05.2025, в рамках кримінального провадження № 0000480 внесеного до ЄРДР 25.03.2025, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що отримано інформацію відносно групи невідомих осіб, які діючи за попередньою змовою, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень, здійснюють вимагання неіснуючого боргу на загальну суму 100000 (сто тисяч) гривень у жителя Вінницької області.

В ході проведення заходів, встановлено, що близько місяця тому ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Ямпіль, познайомився через свого знайомого ОСОБА_5 (анкетні дані встановлюються) з ОСОБА_6 , який запропонував йому «легкий заробіток» шляхом транзиту грошових коштів через банківську карту ОСОБА_4 .. Після кількох розмов ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_4 персональні банківські дані, включно з номером картки, ПІН-кодом, паролем до застосунку «Приват24» та мобільним номером телефону.

Близько тижня тому через соціальну мережу Instagram ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 можливість заробітку в сумі 250 гривень на день шляхом здійснення перерахунку коштів через банківську картку. Після консультації з особою на ім`я ОСОБА_7 (повні анкетні дані встановлюються, телефон НОМЕР_1 ), з яким ОСОБА_4 познайомився в месенджері Telegram, останній погодився на пропозицію та надав ОСОБА_6 через соціальну мережу Instagram повні дані свого банківського рахунку в АТКБ «Приватбанк», включаючи особисті анкетні дані, номер картки, пін-код та пароль до застосунку «Приват24», окрім того такі дані ОСОБА_4 передав і ОСОБА_7 .

18.03.2025 близько 10:00 до ОСОБА_4 через месенджер Telegram звернувся користувач з нікнеймом « ОСОБА_8 » (було встановлено що це є особа ОСОБА_9 ) з питанням про готовність до фінансових операцій. Протягом цього дня на банківський рахунок ОСОБА_4 надійшло 24 перекази різними сумами від різних осіб на загальну суму 52 546 гривень. За вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 здійснив переказ 12 261 гривень на вказаний йому рахунок. Під час спроби перерахувати додаткову суму в 10 000 гривень ОСОБА_10 помітив, що транзакції в застосунку «Приват24» відбуваються без його участі, після чого зв`язався з ОСОБА_7 , який заперечив свою причетність до цих дій.

19.03.2025 близько 6:30 ОСОБА_4 виявив, що його банківська картка заблокована внаслідок підозрілих транзакцій, здійснених протягом ночі. О 8:00 він отримав в касі відділення АТКБ «Приватбанк» в м. Могилів-Подільський 13 000 гривень з заблокованого рахунку. За домовленістю з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 перерахував йому 10 500 гривень через банківський термінал, залишивши собі 2 500 гривень. Григорій обіцяв згодом повернути частину суми (3 000-4 000 гривень), пояснюючи, що решта коштів є винагородою за допомогу у здійсненні фінансових операцій.

20 березня 2025 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 та запросив до м. Ямпіль для «мирного врегулювання питання» щодо грошових коштів. За вказаною адресою, де проживає ОСОБА_6 , до ОСОБА_4 прибули четверо невідомих осіб спортивної тілобудови, віком 2022 років. Зазначені особи погрожували ОСОБА_4 фізичною розправою та вбивством, вимагаючи повернення нібито втрачених ними грошових коштів у розмірі 100 000 грн.

Погрози були підкріплені застосуванням фізичного насильства (удари по тілу) та демонстрацією травматичної зброї, яку, зі слів потерпілого, тримав ОСОБА_9 .. Останній приставив зброю до голови ОСОБА_4 , погрожуючи прострелити коліна або позбавити його життя. Після цього ОСОБА_4 змусили їхати в автомобілі до відділення «Приватбанку», де йому було перевипущено картку та відновлено доступ до мобільного застосунку банку. Потім невідомі змусили ОСОБА_4 телефонувати родичам і знайомим із вимогою знайти кошти для погашення боргу та дали останньому термін до 23.03.2025 щоб той повернув неіснуючий борг, який становив вже 100 000 грн.

Так в ході досудового розслідування, було встановлено що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . Проживає: АДРЕСА_2

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 . Проживає: АДРЕСА_4

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_5 . користується автомобілями марки «FIAT ALBEA», д.н.з. НОМЕР_2 який на праві власності належить ОСОБА_12 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_5 . Проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Користується автомобілями марки BMB 330 D, д. н. з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_11 , Kia Optima, д.н.з. НОМЕР_4 , на праві власності налелить ОСОБА_14

Відповідно до витягу з нерухомого майна ОСОБА_11 проживає за адресою: АДРЕСА_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_15 .

20.05.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/14186/25 від 08.05.2025, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , що за адресою АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro», з абонентським номером НОМЕР_5 , імеі 1: НОМЕР_6 , імеі 2: НОМЕР_7 .

Майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_5 , а саме мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro», з абонентським номером НОМЕР_5 , імеі 1: НОМЕР_6 , імеі 2: НОМЕР_7 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000480 від 25.03.2025.

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що предмет, а саме мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro», з абонентським номером НОМЕР_5 , імеі 1: НОМЕР_6 , імеі 2: НОМЕР_7 , відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, існує сукупність підстав вважати, що він є доказом злочинів, для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, використання, відчуження, керуючись ст. 167, 170 173 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000480 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 20.05.2025, за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro», з абонентським номером НОМЕР_5 , імеі 1: НОМЕР_6 , імеі 2: НОМЕР_7 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_16