печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001994 від 25.05.2021, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 яка будучи директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, коло яких встановлюється, в період часу з вересня 2020 року по травень 2021 року, перебуваючи у місті Києві та інших невстановлених місцях, використовуючи підроблені нотаріальні документи, реквізити, документи фінансово-господарської діяльності, банківські рахунки, а також печатки підконтрольних співучасникам вчинення злочинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), протиправно заволоділи коштами, які перебували на банківських рахунках Приватної фірми (ПФ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у сумі 5 458 538,83 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у сумі 1 119 715,29 грн., а також вчинили замах на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 2 873 710,64 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інших.

Так встановлено, що у вересні 2020 року, точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном (грошовими коштами) підприємств незалежно від їх форми власності, які знаходились на розрахункових рахунках відкритих в банківських установах на території України, шляхом вчинення правочинів з приватними виконавцями укладених на підставі підроблених документів та подальшим стягненням грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, на розрахункові рахунки підконтрольних останній підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 »). Вказані підприємства були створенні або придбанні, за грошову винагороду у суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами підприємств, використання реквізитів, розрахункових рахунків, печаток цих підприємств, які перебували в її розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, що полягали в заволодінні грошових коштів підприємств в особливо великих розмірах.

У подальшому учасники вказаної вище організованої групи, під керівництвом ОСОБА_4 , в період часу з вересня 2020 року по червень 2021 року, використовуючи підроблені виконавчі написи приватного нотаріуса ОСОБА_8 та інші документи, які надавались приватним виконавцям у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 для відкриття виконавчих проваджень та перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, тобто таким чином, заволоділи грошовими коштами належними Приватній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_10 ) та інших фізичних, юридичних осіб.

З викладеного вбачається, що невідомі особи шляхом подання підробленого виконавчого напису та документів від імені ОСОБА_6 , приватному виконавцю ОСОБА_10 заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Крім цього в подальшому частину коштів які були перераховані на рахунок приватного виконавця ОСОБА_10 , останній перерахував на рахунки ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_19 на підставі виконавчого провадження № НОМЕР_15 від 06.05.2021 відкритого відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, обставин відкриття виконавчих проваджень, а також перевірки показань свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інших, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів виконавчих проваджень:

- № НОМЕР_16 відкритого 25.03.2021 приватним виконавцем ОСОБА_10 , відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), стягувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_17 відкритого 25.03.2021 приватним виконавцем ОСОБА_10 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), стягувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_18 відкритого 25.03.2021 приватним виконавцем ОСОБА_10 , відносно ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), стягувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_15 відкритого 06.05.2021 приватним виконавцем ОСОБА_10 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стягувач ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_20 , діяльність приватного виконавця виконавчого округу ОСОБА_10 - зупинена, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_20 від 20.05.2021 № 1768/5на підставі пункту 1 частини першої статті 42 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». (у зв`язку з поданою заявою ОСОБА_10 від 13.05.2021 № 744). Відповідно до наданої приватним виконавцем ОСОБА_10 копії договору від 22.04.2021, його заміщення здійснює приватний виконавець виконавчого округу міста Києва ОСОБА_14 , який здійснює свою діяльність в офісі за адресою: АДРЕСА_1 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001994 від 25.05.2021, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України..

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_14 посвідчення № НОМЕР_19 від 11.11.20120, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій усіх документів наступних виконавчих проваджень:

- № НОМЕР_16 відкритого 25.03.2021 приватним виконавцем ОСОБА_10 , відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), стягувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_17 відкритого 25.03.2021 приватним виконавцем ОСОБА_10 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), стягувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_18 відкритого 25.03.2021 приватним виконавцем ОСОБА_10 , відносно ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), стягувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_15 відкритого 06.05.2021 приватним виконавцем ОСОБА_10 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стягувач ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

а також документів, щодо вказаних виконавчих проваджень, які містяться в «Автоматизованій системі виконавчих проваджень» в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_14 посвідчення № НОМЕР_19 від 11.11.20120, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1