Справа № 504/2063/24
Номер провадження 1-кс/504/266/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2025 рокус-ще Доброслав

Слідчий суддя Доброславського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав Одеської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 ОРУП №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого групи слідчих відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового до речей та документів та можливість вилучити документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке у подальшому було уточнене та доповнене.

В судове засідання прокурор ОСОБА_5 надала до суду заяву якою просила розглядати клопотання слідчого без її участі та просила його задовольнити по підставам, викладеним у клопотанні.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України за відсутність клопотання учасників кримінального провадження, які з`явились в судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання з урахуванням уточнень наданих слідчим, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження вважаю, що клопотання має бути задоволене за наступними підставами.

В ході розгляду клопотання установлено, що Слідчим відділенням відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, за фактом ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2020-31.12.2022 за результатами якої встановлені втрати бюджету сільської ради.

Згідно поданого клопотання, що відповідно до акту ревізій окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року №20-11/10 від 21.03.2023 саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі першого заступника сільського голови ОСОБА_6 (далі Орендодавець) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області, в особі директора ОСОБА_7 (далі Орендар), передала в оренду нежитлове приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресами: АДРЕСА_1 загальною площею 48 кв.м., для розміщення Корсунського фельдшерського -акушерського пункту та в АДРЕСА_2 нежитлове приміщення Адмінбудівлі №4 загальною площею 26,50 м. кв. для розміщення Ілічанського фельдшерсько - акушерського пункту. А також за адресою: АДРЕСА_3 передано в оренду частину нежитлового приміщення Адмінбудівлі №6 загальною площею 15,3 m2 для розміщення Переможненського фельдшерського -акушерського пункту.

Надалі на підставі договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності від 16 листопада 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_8 (далі Орендодавець) та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ЦСР П-Зр ДСР AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Орендар), передала частину приміщення вестибюля адміністративної будівлі №1 площею 2 m2 за адресою: АДРЕСА_4 для розміщення банкомату.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі першого заступника сільського голови ОСОБА_6 (далі Орендодавець) та ТОВ Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі генерального директора ОСОБА_9 (далі Орендар) уклади договір №5ор оренди нерухомого майна або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності від 14 вересня 2021 року та передали в оренду приміщення будівлі контори-магазину площею 13,6 m2 для розміщення телекомунікаційного обладнання за адресою: АДРЕСА_5 .

Надалі 13 вересня 2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі першого заступника сільського голови ОСОБА_6 (далі Орендодавець) з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора Південного Макрорегіонального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_10 (далі Орендар) було укладено договір №4ор оренди нерухомого майна або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності, згідно якого орендарю було передано частину приміщення вестибюля адміністративної будівлі площею 1 m2 за адерсою: АДРЕСА_4 для розміщення платіжного терміналу.

Також, 18.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_11 (далі Орендодавець) та ФОП « ОСОБА_12 » (далі Орендар) було ОСОБА_13 (далі Орендар) уклади договір оренди №1/15-232, про те,

що орендодавець надає у тимчасове користування орендарю частину нежитлового приміщення Адмінбудівлі №1, загальною площею 33,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по ЗО. 12.2022 роки встановлено ряд фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 56338 тис. грн.

Внаслідок не нарахування індексації на орендну плату нерухомого майна та неналежного контролю за повнотою сплати орендарями орендної плати, не дотримано надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, за період з 01.01.2020 по 30.09.2022 в загальній сумі 405,2 тис. грн., тим самим призвело до втрат сільського бюджету на відповідну суму.

Ревізією питання повноти розрахунків орендарів із ІНФОРМАЦІЯ_8 за спожиті ними комунальні послуги проведено фактичне обстеження приміщень сільської ради, які надано в оренду стороннім організаціям, та встановлено, що на порушення ст. 179, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, статей 11, 526 Цивільного кодексу України, п. 1, п. 46 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228, ст. 91 Бюджетного кодексу України за рахунок коштів сільського бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом періоду, що підлягав ревізії, проводилася оплата витрат на утримання будівлі сільської ради, частина якої знаходилася фактично в користуванні інших установ за укладеними договорами оренди приміщень (оплата електроенергії, газопостачання та ін.) та без відшкодування установами та організаціями проведених ІНФОРМАЦІЯ_8 видатків на їх утримання за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 на загальну суму 74,45 тис. грн, яка по бухгалтерському обліку сільської ради не відображена, що призвело до покриття за рахунок коштів передбачених на утримання сільської ради витрат сторонніх юридичних осіб за відсутності дебіторської заборгованості в обліку користувачів на суму 74,45 тис. гривень.

В подальшому вжитими під час ревізії всіма заходами порушення відшкодовано частково в розмірі 142,16 тис. грн. Невідшкодованою залишається сума 394,22 тис. грн.

Таким чином, у вказаному кримінальному провадженні встановлені факти, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що призвело до втрати бюджету сільської ради.

Під час досудового розслідування, з огляду на необхідність наявності спеціальних знань для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, постановою від 23.04.2025 призначено проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У зв`язку із надходженням на адресу ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 із супровідним листом №1962-34-25, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у розумні строки, з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-наказ (положення) про облікову політику на період з 01,01.2020 но 31.12.2022 (з додатками);

-акти виконаних робіт на надання орендних послуг за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 з AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Одеською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП « ОСОБА_12 », КНИ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 ;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (меморіальні ордери №2, №3, №4 (журнали-ордери), картки рахунків, аналіз рахунків, оборотньо-сальдові відомості, з додатком виписок із книги «Журнал-головна», за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 щодо обліку фінансово-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_14 :

надання орендних послуг, нарахування індексації та отримання орендної плати по орендарям: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Одеською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_12 , КНИ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (за адресами: АДРЕСА_7 ;

розрахунків за спожити комунальні послуги (АГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Одеською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,)

завищення вартості будівельних робіт (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_14 )

розрахунків з наймачами соціального житла ( ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 )

оплати забезпечувального депозиту у сумі 18 000.00 гри. за примірним договором оренди з орендарем КНИ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

-звіт форми №3-4м «Про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» за КПКВ 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом за іншим майном, що перебуває в комунальній вартості» та в КПКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»;

-звіти форми №2м «Про надходження та використання коштів загального фонду» за 2022 рік;

-звіти про заборгованість за бюджетними коштами, форма №7д. №7м;

-рух коштів в органах ІНФОРМАЦІЯ_16 но рахунку 3343 «Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів»;

-банківські виписки по всім рахункам за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 щодо надходження орендної плати та індексації відповідно до договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, оплата за наймання житлових соціальних приміщень, спожиті комунальні послуги орендаря, надходження забезпечувального депозиту, оплати виконаних будівельних робіт за договорами підряду: віл 22.11.2021 №287 та від 28.12.2022 №249/1.

Про те у зв`язку із тим, що слідчим відділенням ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області не було надано відповідні документи, які були необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати вище перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Згідно з інформацією отриманою на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_18 » юридичною та фактичною адресою Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області є: АДРЕСА_8 .

Частиною 2 ст.159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Правовою кваліфікацією є стаття 367 ч. 1 КК України - Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, прокурор аргументував необхідністю використання вилученої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються та тим, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 ОРУП №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України- задовольнити.

Надати т.в.о. заступнику начальника ВП начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНИ в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити можливість їх вилучення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме завірених копій документів::

-наказ (положення) про облікову політику на період з 01.01.2020 по 31.12.2022 (з додатками);

-акти виконаних робіт на надання орендних послуг за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 з AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Одеською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП « ОСОБА_12 », КИП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (за адресами; АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 ;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (меморіальні ордери №2, №3, №4 (журнали-ордери), картки рахунків, аналіз рахунків, оборотньо-сальдові відомості, з додатком виписок із книги «Журнал-головна», за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 щодо обліку фінансово-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_14 :

надання орендних послуг, нарахування індексації та отримання орендної плати по орендарям: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». TOES « ІНФОРМАЦІЯ_11 », А1' КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Одеською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_12 , КПИ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

розрахунків за спожити комунальні послуги (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Одеською дирекцією У ДП П 3 « У кр п о ш та »,)

завищення вартості будівельних робіт (ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_14 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2022

розрахунків з наймачами соціального житла ( ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2022

оплати забезпечувального депозиту у сумі 18 000,00 грн. за примірним договором оренди з орендарем КПИ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.01.2020 по 31.12.2022

-звіт форми №3-4м «Про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» за КПКВ 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній вартості» та в КПКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

-звіти форми №2м «Про надходження та використання коштів загального фонду» за 2022 рік за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

-звіти про заборгованість за бюджетними коштами, форма №7д, №7м за період з 01.01.2020 но 31.12.2022;

-рух коштів в органах ІНФОРМАЦІЯ_16 по рахунку 3343 «Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів» за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

-банківські виписки по всім рахункам за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 щодо надходження орендної плати та індексації відповідно до договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, оплата за наймання житлових соціальних приміщень, спожиті комунальні послуги орендаря, надходження забезпечувального депозиту, оплати виконаних будівельних робіт за договорами підряду: від 22.1 1.2021 №287 та від 28.12.2022 №249/1.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищезазначених документів та забезпечити можливість їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 12 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1