ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 15.07.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000728 від 16.05.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000728 від 16.05.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 25.04.2025 до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.04.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, ввівши її в оману, шахрайським шляхом, здійснивши дзвінок на її телефон НОМЕР_1 та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 на суму 180 00 гривень.

При проведенні досудового розслідування, 24.05.2025 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 24.04.2025 року перебуваючи біля приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 17:00 їй зателефонували з абонентського номера НОМЕР_3 та чоловік представився як менеджер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань оновлення та верифікації даних клієнта банку. Після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа почала питати чи являється ОСОБА_5 клієнтом банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що вона відповіла, що дійсно являється клієнтом даних банків. Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа питала щодо останніх операцій по всім банківським карткам, на що повідомила інформацію з приводу останніх операцій по банківським карткам, які належать потерпілій. В ході розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа сказала натиснути на екран телефона, яку саме потерпіла сказати не може. Після чого по вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зі своєї банківської карти АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 почала переводити грошові кошти на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Тим самим ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, а саме: 24.04.2025 року о 17:32 переказ грошових коштів в сумі 23 300 гривень. 24.04.2025 року о 17:58 переказ грошових коштів в сумі 18 400 гривень.

24.04.2025 року приблизно о 23:30 ОСОБА_5 , яка перебувала вдома, зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа з абонентського номеру НОМЕР_6 , яка представилась менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань оновлення та верифікації даних клієнта банку нічної зміни та вона почала виконувати вказівки даного менеджеру. Так, потерпілою було здійснено переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської карти АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме: 25.04.2025 року о 00:25 переказ грошових коштів в сумі 18 500 гривень. 25.04.2025 року о 00:44 переказ грошових коштів в сумі 8 200 гривень.

Після чого чоловік ОСОБА_5 почав сумніватись з приводу того, що їй вночі дійсно дзвонять працівники банку, після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка була нібито менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань оновлення та верифікації даних клієнта банку почала сильно нервувати з даного приводу та повідомив ОСОБА_6 , що всі її банківські картки буде заблоковано.

Наступного дня ОСОБА_5 звернулась до відділення

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно наданих квитанцій їй стало відомо, що протягом дня з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було здійснено перекази грошових коштів, які вона не робила, а саме: 24.04.2025 року о 17:45:25 переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_7 в сумі 29 770 гривень. 24.04.2025 року о 18:01:11 переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_7 в сумі 29 880 гривень. 24.04.2025 року о 18:02:42 переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_7 в сумі 5 020 гривень. 24.04.2025 року о 18:02:42 переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_7 в сумі 5 020 гривень. 25.04.2025 року о 00:14:26 переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_8 в сумі 500 гривень. 25.04.2025 року о 00:29:04 переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_9 в сумі 18 300 гривень. 25.04.2025 року о 00:29:04 переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_9 в сумі 18 300 гривень. 25.04.2025 року о 00:31:55 переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_8 в сумі 7 400 гривень. 25.04.2025 року о 00:36:25 переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_8 в сумі 9 800 гривень. 25.04.2025 року о 00:40:43 переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (отримувач: ОСОБА_7 ) в сумі 11 000 гривень. 25.04.2025 року о 00:51:29 переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_8 в сумі 6 700 гривень. 25.04.2025 року о 01:11:34 переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (отримувач: ОСОБА_7 ) в сумі 8 300 гривень. 25.04.2025 року о 01:13:09 переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (отримувач: ОСОБА_7 ) в сумі 8 100 гривень.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 в кримінальному провадженні № 0000728 від 16.05.2025 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_11 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_11 », за період часу з 16 год. 00 хв. 24.04.2025 по 03 год. 00 хв. 25.04.2025 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вищевказаного користувача;

відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

відомостей щодо руху коштів по банківській картці клієнта

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

№ НОМЕР_5 , за період часу з 16 год. 00 хв. 24.04.2025 по 03 год. 00 хв. 25.04.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з 16 год. 00 хв. 24.04.2025 по 03 год. 00 хв. 25.04.2025 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по-батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16 год. 00 хв. 24.04.2025 по 03 год. 00 хв. 25.04.2025 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16 год. 00 хв. 24.04.2025 по 03 год. 00 хв. 25.04.2025.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1