УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

На даний час слідчим відділом ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000305 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Під час досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції № 5 надійшов рапорт від оперуповноваженого УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України про те, що невідомі особи, розміщують оголошення в соціальній мережі «Facebook» та маркетилейсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу продажу автомобільних коліс. В подальшому, потерпілі зв`язуються з зазначеними особами, які пояснюють їм, що для отримання товару, необхідно відправити повну або часткову передоплату на банківські картки емітовані різними банками України. Після отримання передоплати, вищевказані особи перестають виходити на зв`язок, товар не відправляють, грошові кошти потерпілим не повертають.

16.06.2025 слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та документів, яке мотивує тим, що на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про розрахункові операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:01год. 01.09.2024 до 23:59год. 16.06.2025.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув за невідомою суду причиною, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163 КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- виписку про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням, розшифровки дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаниим банківським рахунком; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період часу з 00:01год. 01.09.2024 до 23:59год. 16.06.2025;

- місця розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювалась авторизація за зазначеним банківським рахунком,за період часу з 00:01год. 01.09.2024 до 23:59год. 16.06.2025;

- інформацію про банківську карту та поточного рахунки на яку перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти за зазначеним банківським рахункомпри здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:01год. 01.09.2024 до 23:59год. 16.06.2025;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, за зазначеним банківським рахунком відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період часу з 00:01год. 01.09.2024 до 23:59год. 16.06.2025;

- геолокації користування інтернет - банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по карті з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР - адреси), за період часу з 00:01год. 01.09.2024 до 23:59год. 16.06.2025, із можливістю отримання та вилучення їх електронних та паперових копій.

Строк дії ухвали встановити до 19 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1