ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/50/24
провадження № 1-кс/753/2667/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001909 від 18.08.2023 року за чч. 2, 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001909 від 18.08.2023 року за чч. 2, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , користуючись месенджером "ІНФОРМАЦІЯ_21" знайшла публікацію на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від користувача " ОСОБА_5 " яка полягала в інвестуванні грошових коштів в криптовалюту. Зацікавившись даною пропозицією потерпіла вирішила написати в смс повідомлення ініціатору публікації. Цього ж дня ОСОБА_4 , обумовивши деталі інвестування перерахувала на банківську картку яку їй надіслали в смс повідомленні № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2010 грн. Через деякий час дана особа яка нібито отримувала інвестиції та вкладала їх в криптовалюту написала смс повідомлення ОСОБА_4 , про те, що її вкладення збільшились, але для виводу коштів необхідно додатково перерахувати 3406 грн на картку НОМЕР_2 , після чого потерпіла зрозуміла що це шахраї.

Окрім цього, 06.11.2023 в додатку "ІНФОРМАЦІЯ_21" невстановлена особа з ніком " ОСОБА_6 " шахрайським шляхом, під виглядом інвестування в криптовалюту, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 18900 грн, спонукавши останнього перевести свої грошові кошти на карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В подальшому, в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам Департаменту кіберполіції НП України надано доручення з приводу встановлення та допиту потерпілих осіб у вказаному кримінальному провадженні.

Так, в ході виконання доручення, було встановлено та допитано ряд потерпілих в рамках зазначеного кримінального провадження, зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра 20.07.2023 о 12:17 перерахувала 5000 грн., на Б/К: № 5169-1551-2947-9653.

Крім того, оперативними працівниками УПК в місті Києві ДКП НП України на підставі Порядку «Про взаємодію та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ІНФОРМАЦІЯ_22» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 11 липня 2023 року, меморандуму № 26 від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Української міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ІНФОРМАЦІЯ_22» за номером 24000033 від 10.02.2024 року достовірно встановлено, що зазначена картка № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) належить гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_7 , а також подальший рух коштів, а саме:

- 2023-07-20 12:54:41 - 2000 грн - НОМЕР_8 ( ОСОБА_10 НОМЕР_9 );

- 2023-07-20 12:42:43 - 69568 грн - НОМЕР_10 ( ОСОБА_11 -НОМЕР_27);

2023-07-20 09:49:07 - 22000 грн - НОМЕР_26.

Так, оперативним шляхом було встановлено, що шахраї використовуючи P2P-платформу, яка розміщена на крипто-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою картки гр. ОСОБА_9 № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснювали Р2Р-ордери, а саме надсилали з картки гр. ОСОБА_9 грошові кошти на рахунки вищевказаних осіб, які займаються продажом крипто-активів на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримували крипто-активи на крипто-гаманець акаунта (USER ID - НОМЕР_11 ), який верифікований на гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому ході огляду відомостей, наданих крипто-біржею « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що зазначені крипто-активи було перераховано на крипто-гаманець акаунта (USER ID - НОМЕР_29) - НОМЕР_28, який верифікований на гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому ході огляду відомостей, наданих крипто-біржею « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що в подальшому крипто-активи були перераховані 2023-07-20 у сумі 5953 USDT на неверифікований крипто-гаманець НОМЕР_12 .

В подальшому оглядом інтернет-ресурсу, а саме програмного інструменту для аналізу блокчейну, розміщеного за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що крипто-активи були перераховані на крипто-гаманець НОМЕР_13 у сумі 10351 USDT.

Додатково в ході огляду відомостей, наданих крипто-біржею « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що зазначений крипто-гаманець, а саме НОМЕР_13 неодноразово поповнювався токеном ІНФОРМАЦІЯ_10 , який використовується для оплати комісії при переказах крипто-активів, з акаунту BYBIT UID - НОМЕР_14 , який верифіковано на гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) було встановлено, що з крипто-гаманця НОМЕР_13 було здійснено загалом 57 транзакцій на суму 33 470 USDT на крипто-гаманець НОМЕР_15 .

В ході огляду відомостей, наданих крипто-біржею « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що зазначений крипто-гаманець верифікований на гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , в ході допиту якого було встановлено, що останній працює оператором в обмінному пункті.

Так, в ході аналізу наданого відеозапису застосунку «Telegram», а саме листування з ІНФОРМАЦІЯ_14 було виявлено, що невідома особа зверталася до гр. ОСОБА_15 з проханням про здійснення обміну крипто-активів та вказав такі картки для виведення грошових коштів у гривньовому еквіваленті: НОМЕР_18, НОМЕР_20, НОМЕР_16 .

На підставі Порядку «Про взаємодію та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ІНФОРМАЦІЯ_22» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 11 липня 2023 року, меморандуму № 26 від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ІНФОРМАЦІЯ_22» за номером 24030810 від 08.03.2024 року достовірно встановлено, що зазначені вище банківські картки належить наступним особам:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_17 , картка ІНФОРМАЦІЯ_16 - НОМЕР_18 .

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_19 , картка ІНФОРМАЦІЯ_17 - НОМЕР_20 .

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_21 , картка ІНФОРМАЦІЯ_17 - НОМЕР_16 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , користувався чи користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користувався чи користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , користувалася чи користується номером мобільного телефону НОМЕР_25 .

З метою встановлення місця знаходження, проживання осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, взаємозв`язку між особами у ході вчинення злочину та встановлення додаткових важливих даних, що можуть мати суттєве значення для провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » що розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацією про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних мобільних телефонів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив провести судове засідання без його участі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо номеру мобільного телефону: НОМЕР_22 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , за період часу з 13.06.2023 по момент винесення ухвали, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, інформацію про GPRS-трафік;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо номеру мобільного телефону: НОМЕР_23 за період часу з 13.06.2023 по момент винесення ухвали, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, інформацію про GPRS-трафік.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1