Справа № 452/3514/25
Провадження № 1-кс/452/648/2025
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2025 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 17 вересня 2025 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 10 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 10 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 серпня 2025 року в Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Михайлевичі, Самбірського району Львівської області про те, що невідома особа, під приводом працівника банку шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 40 000 гри., які вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 . Сума завданих збитків становить 40 000 грн.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 09.08.2025 року приблизно о 12 год. вона вирішила закрити свою банківську картку для отримання зарплати № НОМЕР_2 у зв`язку із тим, що звільнилась із роботи. Тому цього ж дня вона написала в пошуку «гугл» як закрити заробітну банківську карту онлайн, оскільки у суботу банк не працює. В інтернеті їй вибив номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 на який вона зателефонувала та їй сказали звернутись у чат-бот. Тому вона відразу зайшла у телеграм канал, де у пошуку написала чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслала заявку на закриття рахунку. Після чого їй зателефонували із цього чат-боту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 менеджер) та запитав чи вона дійсно подавала онлайн заявку на закриття рахунку, на що вона відповіла так, після чого представник банку повідомив, що потрібно зайти у свій додаток «Муга» і запитав чи є у неї на банківській карті грошові кошти. Однак грошей у неї на картці не було та вона йому це повідомила.

Після чого представник банку повідомив, що так як відсутні грошові кошти, то банківську картку закрити не можливо, в цей час представник банку сказав перейти ще раз у додаток, та коли вона зайшла то побачила, що на заробітній картці появились грошові кошти в сумі 20 000 гривень. Після чого вказаний чоловік сказав, що зараз на чат-бот надійде номер карти, яку потрібно скопіювати у графу переказ на карту, що вона і зробила, та даний чоловік у розмові повідомив, що продовжувати дальше, та запитав, що у неї там пише та вона відповіла, що там пише вказати суму, та даний чоловік сказав, що треба ввести 20 000 та вона ввела, однак не підтверджувала, та в неї появились сумніви, тому вона вирішила перепитати його чи він дійсно представник банку, та він відповів, що так звісно та назвав своє ім`я, однак потерпіла не запам`ятала. Тому будучи із вказаною особою на дзвінку, вона ще не підтверджувала здійснення платежу та запитала так як це велика сума 20 000 гривень та вона підтверджувати не буде, однак даний чоловік запевнив її, що це дійсно така процедура, і вона відповіла, що піде краще у відділення банку. В подальшому у розмові даний чоловік повідомив, що це потрібно зробити негайно, оскільки це вже кредитні кошти і у неї щодень будуть нараховуватись відсотки, тому вона надіслала дані грошові кошти на банківську картку, яку їй попередньо скинули у чат-боті № НОМЕР_1 .

Після чого вона зайшла у кредитний ліміт та збільшила його до 60 000 гривень та знову повторила операцію, однак її знову відхилило, тоді цей чоловік сказав перевести із кредитної карти грошові кошти в сумі 19 100 на свою карту для заробітної плати, що вона і зробила. Після чого вона знову зайшла у чат-бот, де скопіювала номер банківської картки № НОМЕР_1 та переслала грошові кошти в сумі 19 100 гривень. Коли вона здійснила всі необхідні платежі, то вказана особа повідомила перезагрузити телефон, та знову зателефонувати або написати у чат-бот, щоб знову зайти у додаток та перевірити чи все пройшло успішно. Коли вона зайшла у свій додаток, то зрозуміла, що її банківська картка для заробітної плати не закрита та відносно неї вчинено шахрайські дії.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація котра міститься на банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 09.08.2025 по 23:59 год. 15.08.2025, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Отримання такої документації та інформації стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, стосовно руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив здійснювати розгляд даного клопотання без його участі. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000147 від 10 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із копій квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та вбачається, що ОСОБА_5 , переказала власні кошти на банківську карту № НОМЕР_1 .

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 10 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- інформацію про обслуговування та рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 09.08.2025 по 15.08.2025, із наданням копій документів, на підставі яких було відкрито рахунок, зазначенням повних реквізитів власників, контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось такс зняття, у тому числі і фото та відео матеріалів банкоматів з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з 00:00 год 09.08.2025 по 23:59 год. 15.08.2025, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкіпгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток (фінансових номерів), які прив`язувалися до рахунку.

Виконання даної ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 та зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останнім.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 17 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя