Справа № 132/1504/25
Провадження № 1-кс/132/346/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 липня 2025 року Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 17.06.2025 року по кримінальному провадженню № 0000102 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

19 червня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обґрунтовано тим, що 03.03.2023 до ЧЧ ВП № 1 Хмільницького РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 03.03.2023 року з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 при невідомих обставинах були списані грошові кошти на суму 4800 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України 04.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснив, що 03.03.2023 він знаходився на своєму робочому місці та до нього надійшов телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 , невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що ОСОБА_4 потрібно ідентифікуватися, бо відбувся збій програми, після чого попросив почекати на лінії. Під час розмови ОСОБА_4 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив списання грошових коштів у сумі 4000 грн., після чого відразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати банківську картку НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема місця, часу та способу його вчинення, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власника та руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 в період часу з 00:00 03.03.2023 по теперішній час з моменту винесення ухвали.

Дана інформація знаходиться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та може становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 17 червня 2025 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 03.03.2023 по теперішній час з моменту винесення ухвали, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріалів фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортних даних особи, якій належить рахунок, документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи), шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1