Справа № 331/1573/17
Провадження № 1-кс/331/1059/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001306 від 09.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Олександрівського районного суду міста Запоріжжя надійшло зазначене клопотання.

У клопотанні ставиться питання про надання слідчим ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області права тимчасового доступу до визначеного у клопотанні переліку речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за номерами рахунківклієнта банку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.

Із клопотання вбачається, що 08.05.2013 до Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи розтратили нерухоме майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

За даним фактом 09.05.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесені відомості за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно зі статутом Закрите акціонерне товариство (далі - ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновано установчим договором від 27.12.1994. Статутний фонд товариства складає 211200 грн., поділений на прості іменні акції у кількості 2112 штук, номінальна вартість кожної становить 100 грн. До складу засновників увійшло 45 осіб.

Відповідно до п. 6.4. - товариство може викупити у акціонера належні йому акції для подальшого розповсюдження між засновниками або перепродажу.

Вищим органом акціонерного товариства є збори засновників, збори повноважні, якщо присутні засновники, які володіють більш як 60% голосів.

Відповідно до п. 13.1. - виконавчим органом акціонерного товариства є дирекція, яка очолюється генеральним директором.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.11.2016 юридична адреса ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 12.04.2012): АДРЕСА_2 , а з 12.04.2012 - АДРЕСА_5 .

Генеральним директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 30.01.2012 була ОСОБА_4 .

Всі дані про реєстрацію, перереєстрацію права власності простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносяться до реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До 20.01.2012 ОСОБА_4 була власницею 52,8 % акцій (1116 іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), але за результатами внутрішнього розслідування за фактом виявлення помилок у системі реєстру ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 №004 від 12.01.2012), іменні акції у кількості 1114 штук були списані з особистого рахунку № 2 ОСОБА_4 і зараховані на особистий рахунок № 1 емітента ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до протоколу № 1 від 30.01.2012 у вказаний період часу були зібрані позачергові загальні збори акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відбулися за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мали право на участь у загальних зборах, склала 9 чоловік: ОСОБА_6 (375 акцій), ОСОБА_7 (43 акції), ОСОБА_8 (475 акцій), ОСОБА_9 (1 акція), ОСОБА_10 (1 акція), ОСОБА_11 (1 акція), ОСОБА_4 (2 акції), ОСОБА_12 (72 акції), ОСОБА_13 (28 акцій).

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах склала 3 акціонера: ОСОБА_6 (375 акцій), ОСОБА_7 (43 акції), ОСОБА_8 (475 акцій). Загальна кількість акцій, власники яких зареєструвалися для участі в загальних зборах, склала 893 прості іменні акції, що становить 89,48 % від загальної кількості акцій, що можуть приймати участь у голосуванні.

Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори мають кворум, та відповідно до статуту підприємства збори повноважні, якщо присутні засновники, які володіють більш як 60% голосів.

На порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів винесено 17 питань, основними з яких були:

-обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів;

- внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його у новій редакції;

- відкликання та обрання генерального директора;

- відкликання голови та членів наглядової ради та їх обрання;

- надання повноважень на підписання і подання для державної реєстрації до органу, що проводить реєстрацію, документів, пов`язаних з внесенням змін до установчих документів та зміною відомостей про ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться в Єдиному державному реєстрі.

За результатами проведених позачергових загальних зборів акціонерів товариства відповідно до вказаного вище протоколу було змінено статут ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генеральним директором обрано ОСОБА_14 , відкликано з посади генерального директора товариства ОСОБА_4 , обрано нових членів наглядової ради та інше.

Зазначений статут підписано головою позачергових зборів ОСОБА_8 та секретарем зборів ОСОБА_6 . Протокол нотаріально посвідчено нотаріусом ОСОБА_15 , що підтверджується матеріалами реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.01.2014 на підставі документів, які були надані генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 , проведено реєстрацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реєстрацію статуту.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2012 відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На зборах, крім іншого, розглядались питання зміни місцезнаходження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкликання та обрання генерального директора, відчуження майна підприємства. Згідно з протоколом № 3 від 12.04.2012 у загальних зборах прийняли участь 2 акціонера: ОСОБА_7 (44 акції), ОСОБА_17 (849 акцій), що становить 89,48 % від загальної кількості акцій, які можуть приймати участь у голосуванні.

За результатами проведених позачергових загальних зборів акціонерів товариства згідно з протоколом № 3 від 12.04.2012 змінено місцезнаходження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступне: АДРЕСА_6 , відкликано з посади генерального директора товариства ОСОБА_14 , генеральним директором обрано ОСОБА_17 , прийнято рішення про відчуження майна товариства шляхом його продажу.

Використовуючи надані йому повноваження, ОСОБА_17 07 серпня 2012 року, більш точного часу не встановлено, в невстановленому в ході досудового розслідування місці уклав договір купівлі-продажу нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - приміщення VI, VII, VIII підвального поверху, приміщення ІХ першого поверху літ. А-4, загальною площею 581,5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 210 000 грн., тоді як ринкова вартість, визначена висновком судово-будівельно-технічної експертизи № 4084/4085/4086-14 від 28.08.2015, становить 1 147 608 грн.

Наразі з метою дослідження транзакцій по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження оплати грошових коштів на рахунки підприємства за зазначену нерухомість було отримано відомості в ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо всіх відкритих рахунків вказаної організації.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунки в установах банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: номер рахунку: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 30.09.1998, дата закриття рахунку 26.11.2009; номер рахунку: НОМЕР_4 (змінений на НОМЕР_5 ), валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 25.11.2009, дата закриття рахунку 27.08.2019; номер рахунку: НОМЕР_6 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 17.10.2005, дата закриття рахунку 21.09.2009; номер рахунку: НОМЕР_7 , (змінений на НОМЕР_8 ), валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 08.09.2011, дата закриття рахунку 27.08.2019; номер рахунку: НОМЕР_5 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 25.11.2009, дата закриття рахунку 11.12.2024; номер рахунку: НОМЕР_8 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 08.09.2011, дата закриття рахунку 11.12.2024.

На теперішній час, за твердженням слідчого, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, наданні оцінки законності дій службових осіб, отримання інформації та доказів, які мають значення по даному кримінальному провадженню та подальшого проведення судових експертиз, виникла необхідність у отримані доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити завірені належним чином їх копії.

Крім того, розглядати клопотання слідчий просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля запобігання ризикам зміни або знищення документів та інформації, які мають значення для подальшого досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності і клопотання задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування негативного впливу розголошення інформації про заплановані органом досудового розслідування заходи забезпечення кримінального провадження на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця речей та документів.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, приходить до таких висновків.

Відповідно до абз. 1 і 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши встановлені органом досудового розслідування обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також досліджені в ході судового засідання докази та матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що дійсно перелічені у клопотанні речі та документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У той же час, слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 22.03.2018 у справі № 331/1573/17, провадження №1-кс/331/1973/2018, слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надавався тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, за номерами рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, у поданому слідчим клопотанні відсутня будь-яка інформація стосовно виконання даної ухвали слідчого судді, а також не вказані причини, які спонукали слідчого повторно звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до цих самих документів.

Крім того, у клопотанні всупереч вимогам ч. 7 ст.163 КПК України жодним чином не було обґрунтовано необхідність надання можливості вилучення саме оригіналів речей і документів, а також існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, або необхідності такого вилучення для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, з огляду на встановлені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зокрема, слідчий суддя приходить до висновку про те, що відсутні підстави для задоволення клопотання в частині надання можливості вилучити оригінали документів, які становлять банківську таємницю, а також що відсутні підстави для надання повторно тимчасового доступу до документів за рахунками НОМЕР_4 (зміненого на НОМЕР_5 ) та НОМЕР_7 (зміненого на НОМЕР_8 ). При цьому, для задоволення клопотання в іншій частині слідчий суддя вбачає підстави, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, окрім як надати тимчасовий доступ до них, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів документів за номерами рахунківклієнта банку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до рахунку номер НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 30.09.1998, дата закриття рахунку 26.11.2009, рахунку номер НОМЕР_6 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 17.10.2005, дата закриття рахунку 21.09.200, за весь період існування рахунків, асаме: до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитками печаток; документів щодо надання, отримання та погашення кредитів вказаним клієнтом; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів); документів, на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефони абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою; інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити завірені належним чином їх копії.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_23