Справа № 453/1178/25
№ провадження 1-кс/453/297/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
21 липня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням старшого слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.11.2021 р. зателефонувала їй та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримала від заявниці шляхом обману, дані банківських карток. в результаті чого, з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 18 585 грн.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка у своїх показах вказала, що 08.11.2021 перебувала в смт. Славське і пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб зняти кошти, під час операції в банкоматі їй показало повідомлення «ваша карта не авторизована», а на мобільний телефон надходили смс-повідомлення про те, що карта заблокована. Після чого вона пішла до касира ощадбанку та повідомила, що в неї така проблема із картою, на що остання повідомила, що потрібно звернутись у банк або підійти до неї пізніше, на що вона погодилась та попрямувала по своїх справах. Того ж дня, близько 14:35 год. коли ОСОБА_5 перебувала вдома, до неї на мобільний телефон зателефонував № НОМЕР_3 , під час розмови, вона почула чоловічий голос, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав номер мобільного телефону, до якого прив`язані карти (особиста та кредитна), ОСОБА_5 сказала, а також запитав чотири останні цифри банківських карток, які остання йому повідомила. Через декілька хвилин на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 почали надходити смс-повідомлення від банку про зняття грошових коштів із кредитної карти № НОМЕР_2 . Після чого, до неї зателефонував інший номер НОМЕР_5 та в ході розмови ОСОБА_5 почула той самий голос особи, яка представилась працівником банку та запитала чому із її карти знімаються кошти, на що він відповів, що це така процедура для розблокування карти. В подальшому потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про шахрайські дії і відразу оператор заблокував її дві банківські карти. Однак шахраї встигли із кредитної банківської карти зняти грошові кошти в сумі 18 585 гривень.
Окрім цього, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до карткових рахунків - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в результаті опрацювання вилученої інформації, встановлено, що грошові кошти в сумі 18 585 гривень 09.11.2021 невідомою особою перераховано на рахунок « НОМЕР_6 », який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по рахунку - НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 09.11.2021 по строк дії ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 09.11.2021 по строк дії ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 а саме до:-
особової справи та детальну інформацію про власника банківського рахунку - НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку - НОМЕР_6 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 09.11.2021 по строк дії ухвали;
-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку - НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в період часу з 00:00 год 09.11.2021 по строк дії ухвали.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя