Справа № 202/3376/25
Провадження № 1-кс/202/2630/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду

м. Дніпра клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000178 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 29.11.2024 до ЧЧ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП, про те, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договори підряду, вартість будівельних матеріалів за якими є значно завищена, чим спричинено майнову шкоду державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір підряду №10/05-1 від 10.05.2024, щодо «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 104 704 363,72 гривень.

Вжитими заходами було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час складання тендерної документації, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, значно завищивши вартість будівельних матеріалів, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

05.03.2025 директору ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) направлено вимогу у порядку ст.93 КПК України щодо надання копій документів, а саме: договір №10/05-1 від 10.05.2024 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди до нього, локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна, розрахунки загально виробничих витрат) на роботи за вказаним договором; акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, рахунки, акти приймання-передач щодо договору №10/05-1 від 10.05.2024, однак станом на теперішній час до СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області відповідь на вказану вимогу не надходила.

Приймаючи до уваги викладене, в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , копії документів, а саме: договір №10/05-1 від 10.05.2024 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди та додатки до них, проектно-кошторисної документації, договорів підряду, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про зарахування коштів, договори на виконання технічного та авторського нагляду (у разі наявності) під час виконання робіт згідно вищевказаних договорів з актами виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, загальні журнали робіт та усіма додатками до них, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами; документи щодо походження якості та використання матеріалів (відповідності, сертифікати), вартості матеріалів, які використовувалися для виконання робіт за договором №10/05-1 від 10.05.2024 та вказані в підсумкових відомостях ресурсів; локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна, розрахунки загально виробничих витрат) на роботи до вищевказаних договорів; копію статуту, наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно вказаних договорів; акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, акти приймання-передач; документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на виконання робіт за результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, рахунки, акти приймання-передач щодо договору №10/05-1 від 10.05.2024, у тому числі: акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 22.07.2024 до додаткової угоди №2 від 27.06.2024 до договору №10/05-1 від 10.05.2024 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 2042365,23 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.07.2024; рахунок №64 від 25.07.2024, що слугував підставою для перерахування грошових коштів в сумі 21248809,11 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.07.2024; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 30.07.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 2177496,44 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.07.2024; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 22.08.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 2939193,29 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.08.2024; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 02.09.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 514983,15 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.09.2024; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 04.11.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 5248153,96 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2025; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 20.02.2025, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 8846714,02 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.02.2025; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 15.11.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 1974402,24 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.03.2025; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 16.12.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 4003717,93 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.03.2025.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та необхідні при проведенні судової будівельно-технічної експертизи та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо обсягу та повноти виконаних робіт.

Таким чином, провівши системний аналіз кримінального процесуального законодавства, що регулює питання тимчасового доступу до речей і документів, з метою досягнення завдань кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться документи, які в подальшому будуть використані як докази.

Буд-яким іншим способом отримати вищезазначені документи, крім отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000178 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ДРУП №2 капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ДРУП №2 капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ДРУП №2 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ДРУП №2 лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , а саме документів:

- Договір №10/05-1 від 10.05.2024 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди та додатки до них, проектно-кошторисної документації, договорів підряду, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про зарахування коштів, договори на виконання технічного та авторського нагляду (у разі наявності) під час виконання робіт згідно вищевказаних договорів з актами виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, загальні журнали робіт та усіма додатками до них, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами; документи щодо походження якості та використання матеріалів (відповідності, сертифікати), вартості матеріалів, які використовувалися для виконання робіт за договором №10/05-1 від 10.05.2024 та вказані в підсумкових відомостях ресурсів; локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна, розрахунки загально виробничих витрат) на роботи до вищевказаних договорів;

копію статуту, наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно вказаних договорів; документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на виконання робіт за результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, рахунки, акти приймання-передач щодо договору №10/05-1 від 10.05.2024, у тому числі: акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 22.07.2024 до додаткової угоди №2 від 27.06.2024 до договору №10/05-1 від 10.05.2024 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 2042365,23 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.07.2024; рахунок №64 від 25.07.2024, що слугував підставою для перерахування грошових коштів в сумі 21248809,11 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.07.2024; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 30.07.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 2177496,44 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.07.2024; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 22.08.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 2939193,29 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.08.2024; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 02.09.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 514983,15 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.09.2024; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 04.11.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 5248153,96 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2025; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 20.02.2025, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 8846714,02 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.02.2025; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 15.11.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 1974402,24 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.03.2025; акт КБ-2В, довідка форми КБ-3 від 16.12.2024, що послужили підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 4003717,93 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1