12.06.2025 Справа № 756/7797/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001384 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення кримінального правопорушення, а саме: 14.05.2025, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила дії по зняттю грошових коштів ОСОБА_5 з рахунку останньої № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 20 900 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в період тривалого часу користуюсь номером мобільного телефону НОМЕР_2 та рахунком НОМЕР_1 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.05.2025 ОСОБА_5 необхідно було покласти грошові кошти в сумі 5200 доларів на її валютний банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому остання внесла вказані грошові кошти на власний рахунок у відділення банку, що за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, вказані грошові кошти ОСОБА_5 вирішила зняти.

13.05.2025 ОСОБА_5 прийшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де їй повідомили, що наразі всієї суми Банк видати не може а лише 800 доларів США, тому останній видали 800 доларів. У зв`язку із тим, що 200 доларів США мали пошкодження, ОСОБА_5 повернула їх до каси, тобто зняла лише 600 доларів.

Після цього, ОСОБА_5 пішла до іншого відділення Банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , однак вказане відділення Банку також немало вказаної суми, та касир запропонувала замовити вказані кошти, окрім того повідомила, що у разу надходження коштів ОСОБА_5 зателефонують з банку.

Наступного дня, 14.05.2025 ОСОБА_5 зателефонували з відділення банку та повідомили, що вона можу прийти у відділення та отримати мої грошові кошти. Приблизно о 16 год. 11 хв. у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 надали грошові кошти в сумі 1800 доларів США, на що остання запитала, чому їй не надали всю суму, на що касир повідомила, що на сьогодні у неї вже вичерпаний ліміт на зняття грошових коштів, та те що остання знову можу замовити грошові кошти на суму максимум 2300 доларів США, що остання і зробила.

15.05.2025, ОСОБА_5 знову зателефонували з банку та повідомили, що вона може отримали свої грошові кошти. В подальшому того ж дня, ОСОБА_5 о 10 год. 22 хв. отримала грошові кошти у сумі 2300 доларів США у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_3 , залишок на рахунку мав становити 500 доларів США.

В подальшому, 20.05.2025 ОСОБА_5 внесла на власний рахунок у відділені банку, що за адресою: АДРЕСА_2 , ще 300 доларів США., після чого вирішила запитати у касира, який залишок на даний час на її рахунку, на що касир банку повідомив, останній, що сума становить 493 доларів 95 центів, хоча повинно було бути 800 доларів.

У зв`язку із цим, ОСОБА_5 у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_1 , отримала виписку по рахунку, та виявила зняття грошових коштів 14.05.2025 у сумі 20 900 гривень (506 доларів 06 центів), яке остання не здійснювала.

Окрім того, ОСОБА_5 в ході допиту повідомила, що їй на мобільний номер телефонували з наступних номерів, а саме: НОМЕР_3 (зателефонували та мовчали на протязі 10 сек.), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Також, ОСОБА_5 в ході допиту зазначила, що відносно мене відбулися шахрайські дії, внаслідок яких їй завдано матеріального збитку в сумі 20 900 гривень.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме документів, що стосується відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий вважає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення усіх правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати зазначені дані неможливо.

Неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості сторону обвинувачення зафіксувати докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні, а також, з`ясувати мотиви вчинення злочину та інші обставини, що підлягають встановленню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001384 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжним карткам за період з 14.05.2025 по 15.05.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку касах, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 14.05.2025;

- інформації, щодо працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які 14.05.2025 працювали у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 12.06.2025 по 12.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1