дело №4-311/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2011 Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска ОСОБА_1 , рассмотрев представление старшего следователя Днепропетровской транспортной прокуратуры ОСОБА_2
Старший следователь Днепропетровской транспортной прокуратуры ОСОБА_2 , по согласованию с Днепропетровским транспортным прокурором, обратился в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление на проведение выемки юридического дела и информации о движении денежных средств по банковскому счету.
В обоснование данного представления старший следователь Днепропетровской транспортной прокуратуры ОСОБА_2 указал, что в производстве Днепропетровской транспортной прокуратуры находится уголовное дело № 28109002, возбужденное 02.03.2010г. по факту злоупотребления служебным положением по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины.
В ходе проведения досудебного следствия 30.06.2010г. согласно постановлению Кировского районного суда г. Днепропетровска от 29.04.2010г. был проведен обыск по адресу: г. Днепропетровск, ул. Якова Самарского 5, в результате которого была обнаружена печать частного предприятия «Дионис Сервис»(код ЕГР 36399076), директором которого является ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вышеуказанные предприятия имеют значительные валовые обороты, зарегистрированы в государственных органах в один период, первый и третий квартал 2009 года, юридические адреса принадлежат к категории адресов массовой регистрации, имеют один и тот же контактный телефон, находящийся в пользовании гр. ОСОБА_3 , что указывает на подконтрольность предприятий одному лицу.
Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что вышеуказанными предприятиями на протяжении 2009-2010 годов сформирован незаконный налоговый кредит, которой отображен в налоговой отчетности (приложение № 5 к налоговой декларации по НДС), от ООО «Деснагрейн»(код ЕГР 34003340) и ЗАО «Оболонь»(код ЕГР 5391057), в свою очередь которые не подтверждают проведение каких-либо финансово-хозяйственных операций с вышеперечисленными предприятиями, что подтверждает наличие в действиях должностных лиц ЧП «Дионис Сервис», ЧП «Мальва-Плюс», ЧП «Шиппер-Трейд», ЧП «Рейна», ЧП «Атлантис-Трейд Плюс», ЧП «КВ Трейд`признаков незаконной деятельности безосновательного формирования налогового кредита, участие в незаконной схеме минимизации налоговых обязательств, умышленного уклонения от уплаты налогов.
Установлено, что фактически деятельность на вышеуказанных предприятиях осуществлял ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , который также являлся директором ЧП «Днепростеклоинвест»(код ЕГР 34498245, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Тополиная 11/50), которое также использовалось ОСОБА_4 для минимизации налоговых обязательств и незаконного формирования налогового кредита путем проведения бестоварных операций. 15.01.2009г. ЧП «Днепрстеклоинвест`перешло в ГНИ в Киевском районе г. Одессы и было перерегистрировано на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_1 , который не имеет никакого отношения к перерегистрации и финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.
Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч. 1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или решению.
Руководствуясь ст.ст. 14-1, 178, 179 УПК Украины, ст. 62 п. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:

СУДЬЯ: ОСОБА_1