Справа № 712/5642/25
Провадження №1- кс/712/2224/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 травня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000877 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000877 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування допитано в якості свідка начальника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який показав, що 18 лютого 2025 року Приватним виконавцем ОСОБА_6 в межах виконавчого провадження № 75095066 на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17 липня 2024 року у справі № 902/831/23, якою суд задовольнив клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № б/н від 14 червня 2024 року (вх. № 01-34/6220/24 від 14 червня 2024 року) з урахуванням клопотання № б/н від 25 червня 2024 року (вх. № 01-34/6620/24 від 25 червня 2024 року) про звернення стягнення на грошові кошти в розмірі 2 215 462,74 грн, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив списання грошових коштів з банківського рахунку Товариства в розмірі 2 215 462,74 грн.

Так, сам факт списання свідчить про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів стягнутих за Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі № 925/661/23. Повторне стягнення грошових коштів з Товариства 19 лютого 2025 року на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17 липня 2024 року у справі № 902/831/23, ліквідація Адвокатського об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що по суті унеможливлює вжити заходів щодо захисту прав Товариства та повороту виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.02.2024 у справі № 925/661/23, злагодженість дій осіб, укладення договору про відступлення права вимоги між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", свідчать про гарно налагоджену шахрайську схему із використанням юридичних механізмів із залученням кола осіб задля заволодіння майном Товариства умисно злочинним шляхом, що завдало матеріальної шкоди Товариству в особливо великих розмірах.

Так, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі № 925/661/23 було відкрито приватним виконавцем Черкаської області ОСОБА_7 виконавче провадження щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про що стягувачем була подана заява, в якій було зазначено банківські реквізити що не належать стягувачу, а належать АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим до даного виконавчого провадження АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мало жодного відношення. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є боржником перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по справі № 902/831/23. Відповідно до клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ст. 336 ГПК України стягувач просить суд проголосити ухвалу в якій дозволити стягнення грошових коштів, належних боржнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») котрі знаходяться у третьої особи, тобто у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Задовольняючи дане клопотання ІНФОРМАЦІЯ_8 одночасно здійснює забезпечення шляхом заборони проведення фінансових операцій належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів, котрі вже були зараховані на депозитний рахунок приватного виконавця ОСОБА_7 в рамках виконавчої дії списання коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Приватному виконавцю ОСОБА_7 , котра була третьою стороною по справі щодо стягнення коштів в порядку ст. 336 ГПК України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та задоволення клопотання про заборону використовувати належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти було подано заяву АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про заміну сторони виконавчого провадження по виконавчому провадженню № НОМЕР_6 в частині стягувача на АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підставою для заміни стягувача є договір про відступлення права вимоги № 1 від 04.03.2024 за яким ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав свої права щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів за договорами субпідряду № 09-07/21-ОД від 09.07.2021, № 25-10/21-ОД-1 від 05.10.2021, № 16-11/21-ОД від 16.11.2021. В зв`язку з чим до ІНФОРМАЦІЯ_4 було подано відповідну заяву про заміну сторони виконавчого провадження.

Після розгляду Господарським судом Вінницької області клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ст. 336 ГПК України щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів та задоволення клопотання шляхом проголошення в судовому засіданні ухвали приватний виконавець ОСОБА_7 здійснює перерахування коштів на користь АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як вже нового стягувача за виконавчим провадженням № НОМЕР_6 на користь нового стягувача. Ухвала Господарського суду Черкаської області про заміну сторони виконавчого провадження була проголошена в день задоволення вище вказаного клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Фактично на момент здійснення ОСОБА_7 перерахування коштів АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вже була наявна така що набрала законної сили ухвала про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Приватний виконавець ОСОБА_7 була третьою особою по справі № 902/831/23 у котрій була проголошена ухвала про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів, котра набрала законної сили з моменту її проголошення та була обов`язковою для виконання усіма учасниками даної справи. Після перерахування коштів на користь АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дане адвокатське об`єднання розпочинає процедуру ліквідації за рішенням засновників. На даний час вказане АО є повністю ліквідованим.

Після задоволення клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в рамках виконавчого провадження № НОМЕР_5 приватним виконавцем ОСОБА_6 було здійснено списання коштів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого дане виконавче провадження було закінчено. Фактично виникла ситуація за якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено подвійне списання грошових коштів на загальну суму 2 215 462,00 грн. в рамках виконавчого провадження № НОМЕР_4 та стягнуто в рамках виконавчого провадження № НОМЕР_6 1 713 911,00 грн, 395 629,00 грн., 63 281,00 грн. та 32 740,00 грн. Одночасно на даний час розглядається справа Апеляційним Господарським судом м. Києва щодо визнання недійсним договору про відступлення права вимоги на підставі якого АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було замінено як сторону стягувача, за рішенням суду першої інстанції договір було визнано не дійсним. На момент стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був ІНФОРМАЦІЯ_10 . За ситуації в якій договір відступлення права вимоги буде визнано не дійсним законом передбачена можливість здійснити повернення стягнутих коштів в рамках виконавчого провадження шляхом його повороту, але наявність факту ліквідації АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відсутності такої юридичної особи на сьогоднішній день унеможливлює забезпечити повернення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході допиту долучено копії документів, серед яких наявний договір відступлення права вимоги № 1 від 04.03.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого первісний кредитор відступає належне йому право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). За даним Договором первісний кредитор відступає новому кредитору права грошової вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за Договорами в загальній сумі 2 182 721, 89 грн. Також в даному Договорі зазначений банківський рахунок нового кредитора, а саме АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_1 .

В зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказує на необхідність в отриманні доступу до наступних документів в паперовому та (або) в електронному вигляді:

- копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговування та використання по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_2 ) з липня 2024 року і по теперішній час;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з липня 2024 року і по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).

- інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 з липня 2024 року і по теперішній час, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

- матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 з липня 2024 року і по теперішній час;

- інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 з липня 2024 року і по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів в паперовому та (або) в електронному вигляді:

- копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговування та використання по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_2 ) з липня 2024 року і по теперішній час;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з липня 2024 року і по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).

- інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 з липня 2024 року і по теперішній час, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

- матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 з липня 2024 року і по теперішній час;

- інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих Адвокатським об`єднанням " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 з липня 2024 року і по теперішній час.

Виконання ухвали прошу покласти на слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1