Справа № 274/880/25
Провадження № 1-кс/0274/764/25
У Х В А Л А

іменем України

05.05.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000268 від 05.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташований АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме по банківським операціям, які проведені з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 за наступними операціями:

- 03.12.2022 о 17:31:18 год, код авторизації 623015, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570,ID транзакції 4, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента3169, сума операції 50 грн.;

- 03.12.2022 о 17:32:48 год., код авторизації 749021, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 7, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента3169, сума операції 50 грн.;

- 03.12.2022 о 17:33:20 год., код авторизації 186025, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента14360570, ID транзакції 7, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:34:30 год., код авторизації 052029, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC»,ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 1, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:35:46 год, код авторизації 262034, термінал Е8511597, код банку

контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC»,ІПНП контрагента14360570, ID транзакції 8, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:38:29 год, код авторизації 582039, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 1,тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операци 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:39:05 год., код авторизації 718043, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 0, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:39:48 год., код авторизації 267047, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570,ID транзакції 3, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:40:28 год., код авторизації 605051, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 9, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17:41:12 год., код авторизації 556055, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 5, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн. із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки (абонентськіномери), на які були переведені грошові кошти по зазначеним операціям, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювались операції.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000268 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.12.2022 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 46 000 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму, при цьому особа правопорушника користувалась та здійснювала телефонний дзвінок потерпілому з номеру телефону НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що з 24.02.2022 є військовослужбовцем та служить у військовій частині НОМЕР_3 . У період часу з жовтня 2022 року по кінець грудня 2022 року він перебував у Малині Коростенського району Житомирської області, на той час мав банківські карти для виплат та універсальну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так 03.12.2022 о 17:03 год. на його номер телефону НОМЕР_4 зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку, чоловік представився працівником банку та почав говорити що у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 введено неправильний пін-код, та що зараз працівники банківської установи йому нададуть новий пін- код. Після чого потерпілому надходили смс - повідомлення від нібито « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зміну паролю, які останній диктував нібито представнику банку. В подальшому ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що ніхто з працівників банку йому не телефонував. Загалом з належного потерпілому банківського рахунку було перераховано на інші карти, грошові кошти в розмірі 46 000 грн. Після чого останній звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Малині, де йому надали виписку по рахунку за період з 03.12.2022 по 05.12.2022, відповідно до якої 03.12.2022 невідома особа списала кошти кількома транзакціями на телеком послуги: «GLOBAL VF PAY 1 Kyiv», поповнення мобільного номеру НОМЕР_5 , предавторизацію ІНФОРМАЦІЯ_4 , телекомпослуги. Вказаною подією спричинено майнової шкоди на загальну суму 46 000 грн.

Під час досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого суді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо отримання роздруківки з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 .

Відповідно до протоколу огляду предметів, встановлено, що наявні з`єднання між абонентським номером НОМЕР_2 та абонентським номером потерпілого НОМЕР_4 за 03.12.2022 о 17:03 год., 17:06 год., 17:08 год., 17:38 год., 18:06 год., 18:36 год., 19:06 хв., 19:36 хв. та під час вказаних абонентських дзвінків вказаний абонентський абонент перебував за адресою: Житомирська область, Бердичівський р-н., с. Бровки Перші, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_6 .

26.12.2024 прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури визначено підслідність за Бердичівським РВП ГУНП в Житомирській області.

У ході досудового розслідування було встановлено що грошові кошти потерпілого шахрайськими діями були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 за наступними операціями:

-03.12.2022 о 17:31:18 год, код авторизації 623015, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570,ID транзакції 4, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента3169, сума операції 50 грн.;

- 03.12.2022 о 17:32:48 год., код авторизації 749021, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570,ID транзакції 7, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента3169, сума операції 50 грн.;

- 03.12.2022 о 17:33:20 год., код авторизації 186025, термінал Е8511597, код банку

контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента14360570, ID транзакції 7, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:34:30 год., код авторизації 052029, термінал Е8511597, код банку

контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 1, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:35:46 год, код авторизації 262034, термінал Е8511597, код банку

контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC»,ІПНПконтрагента14360570, ID транзакції8, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:38:29 год, код авторизації 582039, термінал Е8511597, код банку

контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC»,ІПНП контрагента14360570, ID транзакції 1,тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операци 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:39:05 год., код авторизації 718043, термінал Е8511597, код банку

контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570,ID транзакції 0, тип транзакції«ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

-03.12.2022 о 17:39:48 год., код авторизації 267047, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570,ID транзакції 3, тип транзакції«ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:40:28 години, код авторизації 605051, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 9,тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17:41:12 години, код авторизації 556055, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570,IDтранзакції5,тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн., які перебувають у володінні платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю по вище вказаним банківським операціям, що перебувають у володінні платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташований АДРЕСА_1 , з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000268 від 05.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0000268: 03.12.2022 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 46 000 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму, при цьому особа правопорушника користувалась та здійснювала телефонний дзвінок потерпілому з номеру телефону НОМЕР_2 .

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000268; протоколу прийняття заяви від ОСОБА_6 про доучення доказів; протоколу огляду предмету від 06.12.2022; виписки побанківському рахунку потерпілого; протоколу допиту потерпілого від 09.10.2024; протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 30.01.2023, від 27.08.2024; протоколів огляду предмету від 31.01.2023, від 10.09.2024; постанови про визначення підслідності від 26.12.2024; матеріали виконаного доручення; повідомлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінніТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташований АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташований АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме по банківським операціям, які проведені з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 за наступними операціями:

- 03.12.2022 о 17:31:18 год, код авторизації 623015, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570,ID транзакції 4, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента3169, сума операції 50 грн.;

- 03.12.2022 о 17:32:48 год., код авторизації 749021, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 7, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 50 грн.;

- 03.12.2022 о 17:33:20 год., код авторизації 186025, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента14360570, ID транзакції 7, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:34:30 год., код авторизації 052029, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC»,ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 1, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:35:46 год, код авторизації 262034, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC»,ІПНПконтрагента14360570, ID транзакції 8, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:38:29 год, код авторизації 582039, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 1,тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операци 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:39:05 год., код авторизації 718043, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 0, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

-03.12.2022 о 17:39:48 год., код авторизації 267047, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570,ID транзакції 3, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 о 17:40:28 год., код авторизації 605051, термінал Е8511597, код банку

контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 9, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17:41:12 год., код авторизації 556055, термінал Е8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS+-EMIC», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 5, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн. із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки (абонентськіномери), на які були переведені грошові кошти по зазначеним операціям, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювались операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7