Справа № 683/1684/25
У Х В А Л А

10 червня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, 24.01.2025 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Старокостянтинівського районного суду надійшло зазначене клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання зазначено, що на адресу обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , будучи протягом останніх 8 років депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 яких, здійснив незаконне збагачення, про що свідчать його декларації.

24 січня 2025 року за даним фактом прокурором розпочато досудове розслідування №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Згідно із заявою про злочин, яка надійшла 15.01.2025 від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 протягом останніх 8 років є депутатом та головою земельної комісії при міській раді. Використовуючи свою посаду в особистих інтересах та в інтересах близьких йому осіб та родичів, ОСОБА_6 незаконно збагатився та став мільйонером, про що свідчить декларації за останні роки, а саме станом на 2024 рік ОСОБА_6 вказав готівкові кошти в сумі 750000 доларів США, 200000 грн, 5 автомобілів, 2 квартири, 5 нежитлових площ, 1 будинок та 8 земельних ділянок.

Згідно з декларацією від 30.04.2024, яку подав ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_2 за звітний період 2023 рік, у розділі №3 «Об`єкти нерухомості» ОСОБА_6 задекларував: 10 земельних ділянок, 4 нежитлових приміщення, 2 житлових квартири та 1 житловий будинок, а саме:

земельна ділянка загальною площею 1 000 кв.м, власником якої є дружина ОСОБА_6 ОСОБА_7 , набула права власності на дану земельну ділянку 21.11.2014;

квартира, загальною площею 81,7 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (спільна сумісна власність), набуття права власності на дану квартиру від 31.12.2018;

земельна ділянка (кадастровий номер: :03:017:0034) загальною площею 814 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності 13.09.2022;

земельна ділянка (кадастровий номер: :03:016:0102) загальною площею 98 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 15.09.2022;

земельна ділянка (кадастровий номер: :03:005:0012) загальною площею 258 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 (46%) та ОСОБА_8 (54%) спільна часткова власність, набуття права власності від 20.01.2023;

нежитлове приміщення загальною площею 220,8 кв.м, власником якого є ОСОБА_6 , набув права власності від 15.09.2022;

нежитлове приміщення загальною площею 43,4 кв.м, власником якого є ОСОБА_6 , набув права власності від 20.01.2023;

нежитлове приміщення загальною площею 45,8 кв.м, власником якого є ОСОБА_6 , набув права власності від 20.01.2023;

квартира загальною площею 66,9 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 20.01.2023;

житловий будинок загальною площею 58,4 кв.м, власником якого є ОСОБА_6 , набув права власності від 06.07.2023;

земельна ділянка (кадастровий номер: :03:035:0207) загальною площею 981 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 06.07.2023;

земельна ділянка (кадастровий номер: :03:017:0002) загальною площею 1 000 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 16.06.2023;

земельна ділянка загальною площею 85 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 05.07.2023;

земельна ділянка (кадастровий номер: :04:007:0058) загальною площею 800 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 20.06.2023;

нежитлове приміщення загальною площею 55,8 кв.м, власником якого є ОСОБА_6 , набув права власності від 05.07.2023;

земельна ділянка (кадастровий номер: :04:007:0050) загальною площею 600 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 05.07.2023.

Крім того, у розділі № 6, який містить назву «Цінне рухоме майно - транспортні засоби», ОСОБА_6 вказав, що має п`ять транспортних засобів, а саме легкових автомобілів:

легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «Е200» 2012 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_6 від 31.12.2016;

легковий автомобіль марки «Renault» моделі «Captur» 2017 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_6 від 26.12.2017;

легковий автомобіль марки «Audі» моделі «Q7» 2013 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_6 від 07.05.2022;

легковий автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_6 від 07.06.2022;

легковий автомобіль марки «Toyota» моделі «RAV4 Piug-inHibrydEV» 2023 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_6 від 30.05.2023.

Також у вищевказаній декларації, а саме у розділі № 11 «Доходи, у тому числі подарунки» ОСОБА_6 вказав, що має дохід грошових коштів від зайняття підприємницькою діяльністю у загальній сумі 2 328 050 грн.

Також дохід від відчуження нерухомого майна ОСОБА_6 зазначив у загальній сумі 738 477 грн, джерелом даного доходу є ОСОБА_9 . Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) у загальній сумі 375 000 грн, джерелом доходу якого є ОСОБА_10 . Також ОСОБА_6 вказав, що має дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) у загальній сумі 240 000 грн, джерелом доходу є ОСОБА_11 .

Крім того, у вищевказаній декларації у розділі № 12 «Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що має готівкові кошти у загальній сумі 200 000 грн та готівкові кошти у загальній сумі 750 000 доларів США.

Також у вищевказаній декларації ОСОБА_6 вказав членів сім`ї, а саме дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Даний факт підтверджується актовим записом про шлюб № 81 від 19 травня 2007 року.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження усіх обставин, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про усі види та джерела доходів, сплати податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та його дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також юридичних осіб (компаній), засновником, керівником та кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період часу з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Вищевказана інформація надасть можливість перевірити ОСОБА_6 та членів його сім`ї на предмет незаконного збагачення та декларування недостовірних відомостей щодо надходження доходів.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій просить розглядати клопотання без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначеним вимогам ч.2 ст.160 КПК України клопотання не відповідає.

Так, у клопотанні зазначено, що вищевказана інформація надасть можливість перевірити ОСОБА_6 та членів його сім`ї на предмет незаконного збагачення та декларування недостовірних відомостей щодо надходження доходів. Щодо мети тимчасового доступу в клопотанні зазначені лише загальні фрази: з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження усіх обставин, котрі мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

Разом із тим у клопотанні не конкретизовано, яке саме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи за період починаючи з 01.01.2017 року, що зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_5 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. Крім того, перевірка достовірності задекларованих відомостей щодо доходів особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, належить до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції, і кримінальна відповідальність за внесення суб`єктом декларування недостовірних відомостей до декларації передбачена ст.366-2 КК України, а тому не є предметом перевірки в кримінальному провадженні за ст.368-5 КК України, у зв`язку з яким подано клопотання.

Також у клопотанні не наведено обґрунтованого розрахунку суми можливого незаконного збагачення особи та жодним чином не конкретизовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо доходів та сплати податків ОСОБА_7 , а також юридичними особами (компаніями), засновником, керівником та кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Разом із тим, зазначене клопотання стосується кримінального провадження, відомості про яке 24.01.2025 року внесені в ЄРДР за №0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України щодо незаконного збагачення ОСОБА_6 . Однак слідчим жодним чином не обґрунтовано причетність ОСОБА_7 та юридичних осіб (компаній) до даного кримінального провадження і у зв`язку з чим витребовуються зазначені в клопотанні документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Натомість слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, а тому в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, 24.01.2025 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 та містять інформацію про усі види та джерела доходів, сплати податків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також юридичних осіб (компаній), засновником, керівником та кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1