печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з реалізації, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 09.04.2022 , -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з реалізації, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 09.04.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 110-2, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності засновниками та учасниками яких є громадянами російської федерації які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що на території України знаходиться залізничний рухомий склад, який належить до об`єктів права власності російської федерації та її резидентів, а саме залізничні вагони різних типів у загальній кількості 434 одиниці.

Власниками вказаних залізничних вагонів являються наступні суб`єкти господарської діяльності - резиденти російської федерації: ООО «Транспортная Дирекция НПО Азот» (ОГРН 629), АО «ГТЛК» (ОГРН 189), АО «ИКК» (ОГРН 530), АО «Норд» (ОГРН 465), АО «НПК», (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 570), АО «Спецэнерготранс» (ОГРН 40), АО «Уголь-Транс» (ОГРН 470), АО «Экза» (ОГРН 952), ООО «Альфа-Лизинг» (ОГРН 400), ООО «Атлант» (ОГРН 845), ООО «Брансвик Рейл» (ОГРН 670), ООО «Газпромбанк Лизинг» (ОГРН 718), ООО «ГТИ Менеджмент» (ОГРН 008), ООО «Железнодорожные Активы» (ОГРН 244), ООО «Логистор Групп» (ОГРН 010), ООО «ОБЛДОРСНАБ» (ОГРН 346), ООО «ОСНОВА ГРУПП» (ОГРН 070), ООО «Открытый лизинг» (ОГРН 387), ООО «ПСБ Лизинг» (ОГРН 784), ООО «РЕИЛГО» (ОГРН 163), ООО «РИКОНТ» (ОГРН 757), ООО «РТК ЛИЗИНГ» (ОГРН 737), ООО «Сибирская лизинговая компания» (ОГРН 593), ООО «СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ» (ОГРН 781), ООО «Актив», ООО «Спецтрансгарант» (ОГРН 378), ООО «ТЕМПТОРГ» (ОГРН 182), ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 183), ООО «Эй-Си-Рейл» (ОГРН 579), ООО «ЭРВК» (ОГРН 780), ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 794).

Установлено, що фактичними власниками відповідного рухомого залізничного складу є суб`єкти господарської діяльності - резиденти російської федерації, які отримуючи дохід від користування відповідним майном, здійснюють пряме фінансування економіки країни агресора російської федерації, що надає можливість використовувати отримані кошти для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Розміщення вказаних вагонів, їх приналежність до російської федерації та визначення права власності за резидентами російської федерації підтверджується інформацією наданою листом АТ «Укрзалізниця» № ЦЦБ-09/77 від 03.05.2022.

Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, відповідний рухомий залізничний склад: вагони різних типів у загальній кількості 434 одиниці, які перебувають у власності вищезазначених суб`єктів господарської діяльності - резидентів російської федерації відповідно до вимог Закону України від 03.03.2022 № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» може бути примусово вилучений в Україні з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю).

На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вище вказане майно (залізничні вагони різних типів), мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів та визнано речовим доказом постановою слідчого від 04.05.2022 року.

05.05.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 у справі № 757/10636/22-к накладено арешт на майно, залізничні вагони, що належать суб`єктам господарської діяльності - резидентам російської федерації, а саме:

ООО «Транспортная Дирекция НПО Азот» (ОГРН 629), залізничні вагони із номерами: 76435106, 76434232, 76415660, 76416015, 76416064, 76429588;

АО «ГТЛК» (ОГРН 189), залізничні вагони із номерами: 29180932, 29199544, 52922291, 65546319, 52997491, 29209376, 29197621, 60347689, 29166436, 29190139, 29194727, 29202546, 54600093, 61784872, 61913521, 61965059;

АО «ИКК» (ОГРН 530), залізничні вагони із номерами: 60943016, 94203387, 60617925, 53794913, 68352616;

АО «Норд» (ОГРН 465), залізничні вагони із номерами: 42317883, 61679460, 61716619, 61593406, 61593919, 29302395, 61554739, 61554853, 29378296, 61819421;

АО «НПК», (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 570), залізничні вагони із номерами: 53396040, 53077723, 94475753, 94459260, 94467867, 56693880, 94475712, 94475811, 59753541, 94458304, 52815057, 52815065, 52815339, 94475852, 56251945, 52835865, 94458221, 55291306, 52925807, 53121273, 56594922, 56595382, 60527256, 52855228, 52858511, 52858883, 52858982, 52857372, 54998802, 63556971, 61446928, 61397840, 61764213, 64078363, 64169501, 64959067, 63654586, 63749402, 63920706, 63921324, 63751168, 56329600, 60090529, 60132222, 52505955, 54729025, 54727383, 56592850, 56227572, 52270071, 55048144, 62708854, 55048862, 63751077, 63589873, 63843726, 60707221, 63847487, 56682867, 56594138, 63919930, 63916928, 63966667, 56891112, 56852429, 52331287, 63538789, 63537062, 56426968, 56015233, 56207707, 63983274, 56593668, 56541683, 61131827, 56389489, 63538441, 53480802, 53600672, 53600870, 53600938, 56152184, 55104723, 55032734, 58058322, 58430232, 58494204, 58497918, 58476888, 58477787, 58478371, 57589814, 55583314, 58654468, 57799876, 61490173, 61490900, 61491064, 56213259, 54106000, 57630105, 58657982, 58658782, 63542047, 52515988, 61394342, 63778153, 63591051, 57796385;

АО «Спецэнерготранс» (ОГРН 40), залізничні вагони із номерами: 76606052;

АО «Уголь-Транс» (ОГРН 470), залізничні вагони із номерами: 64755085, 54058789, 61602405, 61395455, 67450783, 67455030, 61358834, 64757636, 64170723, 64613557, 60711777, 60712270, 60712478, 60909157, 60909421, 61411658, 64235732, 60016078, 61439378, 64691157, 64666548, 61137733, 64628076, 64839764, 64846314, 53075941, 53080503, 55574800, 55620066, 55627574, 64882368, 60823788, 64840135, 55575088;

АО «Экза» (ОГРН 952), залізничні вагони із номерами: 50591411;

ООО «Альфа-Лизинг» (ОГРН 400), залізничні вагони із номерами: 55678106, 55334254;

ООО «Атлант» (ОГРН 845), залізничні вагони із номерами: 61189254, 61201034, 61231163, 66851676, 54616388, 54618426, 55167597, 62321385, 62320379, 62320650, 62329446, 61315453, 61314332, 62327614, 60777364, 66049750, 66048786, 55198915, 61005526, 56190655, 55655047, 55802060, 59901447, 61749867, 61848651, 62027644, 60745056, 62724687, 61848370, 61657672, 61182259, 61850285, 61789624;

ООО «Брансвик Рейл» (ОГРН 670), залізничні вагони із номерами: 52869591, 52869849, 54619341, 61314951, 55011415, 54175237, 60406808, 60401478, 53595781, 55077101, 53881942, 54020987, 61584074, 61815304, 61959649, 54036587, 52903465, 55803878;

ООО «Газпромбанк Лизинг» (ОГРН 718) залізничні вагони із номерами: 76410075, 76410703;

ООО «ГТИ Менеджмент» (ОГРН 008), залізничні вагони із номерами: 56235666, 53774709, 53775078, 53753190, 52187630, 60738887, 60782653, 52309374, 60966181, 60965746, 53476503, 56864580, 56864705, 56896731, 56222110, 56029242, 56029267, 56478670, 56169055, 56045347, 56286578, 56409089, 56543341, 56921216, 56879000, 56878465, 56925233, 56877947, 56943269, 56966989, 53538476, 55384705, 53537312, 55385124, 53567889, 53578605, 53578779, 53432423, 53415139, 53415501, 53464400, 53435236, 53435764, 53446043, 53421848, 53473104, 53470571, 53428892, 53608691, 52712817, 53490280, 52733706, 56024318, 56024573, 56092133, 55080956, 55320931, 53163515, 53166245, 61158507, 56921174, 53579959, 53429247, 53458543, 56082464, 52972635, 64738503, 56199011;

ООО «Железнодорожные Активы» (ОГРН 244), залізничні вагони із номерами: 55499941, 54189246, 54131115, 54192836, 56501497;

ООО «Логистор Групп» (ОГРН 010), залізничні вагони із номерами: 57581738;

ООО «ОБЛДОРСНАБ» (ОГРН 346), залізничні вагони із номерами: 63550602, 63551063, 63551220;

ООО «ОСНОВА ГРУПП» (ОГРН 070), залізничні вагони із номерами: 54150172, 61901674, 52987914, 60568771, 52198165, 52905916, 61080909, 56142425, 58429614, 59724708, 59385732, 57876773, 55940548, 55912828, 59386649, 55804066, 61158952, 61161956, 61371589, 58395724;

ООО «Открытый лизинг» (ОГРН 387), залізничні вагони із номерами: 64447485, 62880687, 64324445, 63601843, 29868593, 62834783, 64240286, 61949657, 64310527, 64329139, 64368566, 64014368, 64290869, 64283120, 62127402, 64487325;

ООО «ПСБ Лизинг» (ОГРН 784), залізничні вагони із номерами: 63299846, 64918931, 91297796, 90998055, 64925902;

ООО «РЕИЛГО» (ОГРН 163), залізничні вагони із номерами: 73954406, 53944757, 57355216;

ООО «РИКОНТ» (ОГРН 757), залізничні вагони із номерами: 76404763, 76402304, 76402163, 76402486, 76405315, 76405760;

ООО «РТК ЛИЗИНГ» (ОГРН 737), залізничні вагони із номерами: 64262207;

ООО «Сибирская лизинговая компания» (ОГРН 593), залізничні вагони із номерами: 60035334, 58747296, 58754276;

ООО «СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ» (ОГРН 781), залізничні вагони із номерами: 29215654;

ООО «Актив», залізничні вагони із номерами: 64234933, 64234933;

ООО «Спецтрансгарант» (ОГРН 378), залізничні вагони із номерами: 54420062;

ООО «ТЕМПТОРГ» (ОГРН 182), залізничні вагони із номерами: 29135902, 29136082;

ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 183), залізничні вагони із номерами: 57712770, 63801187, 56569270, 63419162, 52923315, 52907292, 52982576, 50535186, 53759536, 60190451, 63370902, 63370951, 62577200, 61684411, 61444071, 52758034, 56052426, 59764761, 57526766, 59608158, 53760641, 60555125, 59609537; ООО «Эй-Си-Рейл» (ОГРН 579), залізничні вагони із номерами: 56741762, 56741853;

ООО «ЭРВК» (ОГРН 780), залізничні вагони із номерами: 52912151, 52912714, 52910262, 59165183, 56827751, 56560154, 59165506, 56978703, 56979438, 52727666, 59169060, 52761541, 52766516;

ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 794), залізничні вагони із номерами: 52824604, 52647898, 52879244, 63923189, 56304082, 52171923, 55919690, 52201605, 64029614, 65254823, 55373211, 56929219, 52784675, 52785003, 54188669, 52564788, 59902437, 55068209, 29035573, 63241970, 52200623, 58370362, 58681081, із забороною відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2022 (справа № 757/10857/22-к) арештовані залізничні вагони, власниками яких є компанії резиденти російської федерації передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) для управління.

Після чого, у період з 11.05.2022 по 23.07.2025 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) намагалось передати зазначені вагони для управління, однак до цього часу з об`єктивних причин цього зроблено не було (на ринку перевезення вантажів не знайшлось відповідного орендаря (управителя).

14.07.2025 за вих. № 6695/24-26-25/6.1 АРМА звернулась із листом до органу досудового розслідування, в якому зазначалось наступне:

Абзацом сьомим частини шостої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду АРМА для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Правові та організаційні засади функціонування АРМА визначені Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон № 772-VІІІ).

Активи приймаються в управління АРМА на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Слід також зазначити, що частиною шостою статті 21 Закону № 772-VІІІ передбачено, що одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки АРМА, а Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо управління активами під час дії воєнного стану» тимчасово, з дня введення воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня його припинення або скасування, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом АРМА наділено правом (повноваженнями):

1) відкривати рахунки в депозитарних установах, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі;

2) приймати рішення про придбання, за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках АРМА у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» в обсягах, погоджених Кабінетом Міністрів України, але не більше ніж у розмірі, що становить 80 відсотків коштів, що обліковуються на депозитних рахунках АРМА.

Відтак, АРМА є єдиним центральним органом виконавчої влади уповноваженим на придбання військових облігацій, зокрема, за кошти, одержані від реалізації активів - арештованого майна у кримінальному провадженні.

Військові облігації - це різновид облігацій внутрішньої державної позики, тобто це цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану для покриття дефіциту у державному бюджеті України та для підтримки економіки країни.

У межах вищевизначених норм Закону № 772-VІІІ лише за 2024 рік придбано облігацій на суму 3,7 млрд грн, 31 млн дол., 6,5 млн євро. В цьому обсязі облігацій включено кошти від реалізації арешту активів на суму понад 800 млн грн (це від реалізації за минулі роки). Загальний портфель облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) складає майже 8 млрд грн в еквіваленті, а обсяг арештованих коштів в управлінні АРМА - понад 10,4 млрд включно з облігаціями.

З огляду на це слід зазначити, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022. Зверненням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора від 16.05.2022 № 09/2/1-24633ВИХ-22 до АРМА направлено для виконання копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.05.2022 у справі № 757/10857/22-к, відповідно до якої в управління АРМА передано 434 залізничні вагони, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2022 у справі № 757/10636/22-к накладено арешт.

Також відповідно до частини другої статті 21 Закону № 772-VІІІ активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті АРМА в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсного відбору управителя юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Відтак, за результатами проведеного конкурcного відбору управителів між АРМА та ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕСУРСГРУП» () (далі - ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП») укладено договір управління майном (активами) від 17.10.2024 № 171024 (далі - Договір управління).

Також 07.01.2025 між АРМА та ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» (далі - Управитель) укладено Додатковий договір № 1 до Договору управління, яким внесено зміни до абзацу третього пункту 5.9 розділу 5 Договору управління, а саме: гарантійний платіж підлягає сплаті починаючи з 10.12.2024 незалежно від фактичного прийняття активів. Станом на 25.06.2025 активи Управителю не передавались.

Водночас, Управителем перераховано протягом 2025 року (загальну) суму гарантійного платежу у вигляді 3 019 354, 84 грн. незважаючи на відсутність фактичного прийняття Управителем вищезазначених залізничних вагонів за актами приймання-передачі.

Слід зазначити що, на адресу АРМА надійшов лист ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» від 24.06.2025 № 2406/25 (вх. № 7592/33-25 від 24.06.2025) щодо дострокового припинення Договору управління.

Так, слідчий вказує, що з метою швидкого наповнення дохідної частини державного бюджету України від реалізованого майна осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності, беручи до уваги, що в АРМА відсутні дискреційні повноваження щодо обрання одного з шляхів управління активами, існує доцільність (без втручання АРМА в процесуальну самостійність слідчого та прокурора) звернення слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора з клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, про передачу 434 залізничних вагонів в управління АРМА шляхом реалізації відповідно до вимог статей 1, 9, 19, 21 Закону № 772-VІІІ, пункту 4 частини шостої та частини сьомої статті 100 КПК України.

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна та його представник в судове засідання не викликалися, оскільки слідчий суддя, враховуючи наявність обставин, зазначених у клопотанні (ризики вчинення перешкод, які унеможливлять передачу та забезпечення ефективного управління майном), дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення передачі в управління майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 110-2, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності засновниками та учасниками яких є громадянами російської федерації які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що на території України знаходиться залізничний рухомий склад, який належить до об`єктів права власності російської федерації та її резидентів, а саме залізничні вагони різних типів у загальній кількості 434 одиниці.

Власниками вказаних залізничних вагонів являються наступні суб`єкти господарської діяльності - резиденти російської федерації: ООО «Транспортная Дирекция НПО Азот» (ОГРН 629), АО «ГТЛК» (ОГРН 189), АО «ИКК» (ОГРН 530), АО «Норд» (ОГРН 465), АО «НПК», (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 570), АО «Спецэнерготранс» (ОГРН 40), АО «Уголь-Транс» (ОГРН 470), АО «Экза» (ОГРН 952), ООО «Альфа-Лизинг» (ОГРН 400), ООО «Атлант» (ОГРН 845), ООО «Брансвик Рейл» (ОГРН 670), ООО «Газпромбанк Лизинг» (ОГРН 718), ООО «ГТИ Менеджмент» (ОГРН 008), ООО «Железнодорожные Активы» (ОГРН 244), ООО «Логистор Групп» (ОГРН 010), ООО «ОБЛДОРСНАБ» (ОГРН 346), ООО «ОСНОВА ГРУПП» (ОГРН 070), ООО «Открытый лизинг» (ОГРН 387), ООО «ПСБ Лизинг» (ОГРН 784), ООО «РЕИЛГО» (ОГРН 163), ООО «РИКОНТ» (ОГРН 757), ООО «РТК ЛИЗИНГ» (ОГРН 737), ООО «Сибирская лизинговая компания» (ОГРН 593), ООО «СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ» (ОГРН 781), ООО «Актив», ООО «Спецтрансгарант» (ОГРН 378), ООО «ТЕМПТОРГ» (ОГРН 182), ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 183), ООО «Эй-Си-Рейл» (ОГРН 579), ООО «ЭРВК» (ОГРН 780), ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 794).

Установлено, що фактичними власниками відповідного рухомого залізничного складу є суб`єкти господарської діяльності - резиденти російської федерації, які отримуючи дохід від користування відповідним майном, здійснюють пряме фінансування економіки країни агресора російської федерації, що надає можливість використовувати отримані кошти для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Розміщення вказаних вагонів, їх приналежність до російської федерації та визначення права власності за резидентами російської федерації підтверджується інформацією наданою листом АТ «Укрзалізниця» № ЦЦБ-09/77 від 03.05.2022.

Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, відповідний рухомий залізничний склад: вагони різних типів у загальній кількості 434 одиниці, які перебувають у власності вищезазначених суб`єктів господарської діяльності - резидентів російської федерації відповідно до вимог Закону України від 03.03.2022 № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» може бути примусово вилучений в Україні з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю).

На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вище вказане майно (залізничні вагони різних типів), мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів та визнано речовим доказом постановою слідчого від 04.05.2022 року.

05.05.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 у справі № 757/10636/22-к накладено арешт на майно, залізничні вагони, що належать суб`єктам господарської діяльності - резидентам російської федерації, а саме:

ООО «Транспортная Дирекция НПО Азот» (ОГРН 629), залізничні вагони із номерами: 76435106, 76434232, 76415660, 76416015, 76416064, 76429588;

АО «ГТЛК» (ОГРН 189), залізничні вагони із номерами: 29180932, 29199544, 52922291, 65546319, 52997491, 29209376, 29197621, 60347689, 29166436, 29190139, 29194727, 29202546, 54600093, 61784872, 61913521, 61965059;

АО «ИКК» (ОГРН 530), залізничні вагони із номерами: 60943016, 94203387, 60617925, 53794913, 68352616;

АО «Норд» (ОГРН 465), залізничні вагони із номерами: 42317883, 61679460, 61716619, 61593406, 61593919, 29302395, 61554739, 61554853, 29378296, 61819421;

АО «НПК», (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 570), залізничні вагони із номерами: 53396040, 53077723, 94475753, 94459260, 94467867, 56693880, 94475712, 94475811, 59753541, 94458304, 52815057, 52815065, 52815339, 94475852, 56251945, 52835865, 94458221, 55291306, 52925807, 53121273, 56594922, 56595382, 60527256, 52855228, 52858511, 52858883, 52858982, 52857372, 54998802, 63556971, 61446928, 61397840, 61764213, 64078363, 64169501, 64959067, 63654586, 63749402, 63920706, 63921324, 63751168, 56329600, 60090529, 60132222, 52505955, 54729025, 54727383, 56592850, 56227572, 52270071, 55048144, 62708854, 55048862, 63751077, 63589873, 63843726, 60707221, 63847487, 56682867, 56594138, 63919930, 63916928, 63966667, 56891112, 56852429, 52331287, 63538789, 63537062, 56426968, 56015233, 56207707, 63983274, 56593668, 56541683, 61131827, 56389489, 63538441, 53480802, 53600672, 53600870, 53600938, 56152184, 55104723, 55032734, 58058322, 58430232, 58494204, 58497918, 58476888, 58477787, 58478371, 57589814, 55583314, 58654468, 57799876, 61490173, 61490900, 61491064, 56213259, 54106000, 57630105, 58657982, 58658782, 63542047, 52515988, 61394342, 63778153, 63591051, 57796385;

АО «Спецэнерготранс» (ОГРН 40), залізничні вагони із номерами: 76606052;

АО «Уголь-Транс» (ОГРН 470), залізничні вагони із номерами: 64755085, 54058789, 61602405, 61395455, 67450783, 67455030, 61358834, 64757636, 64170723, 64613557, 60711777, 60712270, 60712478, 60909157, 60909421, 61411658, 64235732, 60016078, 61439378, 64691157, 64666548, 61137733, 64628076, 64839764, 64846314, 53075941, 53080503, 55574800, 55620066, 55627574, 64882368, 60823788, 64840135, 55575088;

АО «Экза» (ОГРН 952), залізничні вагони із номерами: 50591411;

ООО «Альфа-Лизинг» (ОГРН 400), залізничні вагони із номерами: 55678106, 55334254;

ООО «Атлант» (ОГРН 845), залізничні вагони із номерами: 61189254, 61201034, 61231163, 66851676, 54616388, 54618426, 55167597, 62321385, 62320379, 62320650, 62329446, 61315453, 61314332, 62327614, 60777364, 66049750, 66048786, 55198915, 61005526, 56190655, 55655047, 55802060, 59901447, 61749867, 61848651, 62027644, 60745056, 62724687, 61848370, 61657672, 61182259, 61850285, 61789624;

ООО «Брансвик Рейл» (ОГРН 670), залізничні вагони із номерами: 52869591, 52869849, 54619341, 61314951, 55011415, 54175237, 60406808, 60401478, 53595781, 55077101, 53881942, 54020987, 61584074, 61815304, 61959649, 54036587, 52903465, 55803878;

ООО «Газпромбанк Лизинг» (ОГРН 718) залізничні вагони із номерами: 76410075, 76410703;

ООО «ГТИ Менеджмент» (ОГРН 008), залізничні вагони із номерами: 56235666, 53774709, 53775078, 53753190, 52187630, 60738887, 60782653, 52309374, 60966181, 60965746, 53476503, 56864580, 56864705, 56896731, 56222110, 56029242, 56029267, 56478670, 56169055, 56045347, 56286578, 56409089, 56543341, 56921216, 56879000, 56878465, 56925233, 56877947, 56943269, 56966989, 53538476, 55384705, 53537312, 55385124, 53567889, 53578605, 53578779, 53432423, 53415139, 53415501, 53464400, 53435236, 53435764, 53446043, 53421848, 53473104, 53470571, 53428892, 53608691, 52712817, 53490280, 52733706, 56024318, 56024573, 56092133, 55080956, 55320931, 53163515, 53166245, 61158507, 56921174, 53579959, 53429247, 53458543, 56082464, 52972635, 64738503, 56199011;

ООО «Железнодорожные Активы» (ОГРН 244), залізничні вагони із номерами: 55499941, 54189246, 54131115, 54192836, 56501497;

ООО «Логистор Групп» (ОГРН 010), залізничні вагони із номерами: 57581738;

ООО «ОБЛДОРСНАБ» (ОГРН 346), залізничні вагони із номерами: 63550602, 63551063, 63551220;

ООО «ОСНОВА ГРУПП» (ОГРН 070), залізничні вагони із номерами: 54150172, 61901674, 52987914, 60568771, 52198165, 52905916, 61080909, 56142425, 58429614, 59724708, 59385732, 57876773, 55940548, 55912828, 59386649, 55804066, 61158952, 61161956, 61371589, 58395724;

ООО «Открытый лизинг» (ОГРН 387), залізничні вагони із номерами: 64447485, 62880687, 64324445, 63601843, 29868593, 62834783, 64240286, 61949657, 64310527, 64329139, 64368566, 64014368, 64290869, 64283120, 62127402, 64487325;

ООО «ПСБ Лизинг» (ОГРН 784), залізничні вагони із номерами: 63299846, 64918931, 91297796, 90998055, 64925902;

ООО «РЕИЛГО» (ОГРН 163), залізничні вагони із номерами: 73954406, 53944757, 57355216;

ООО «РИКОНТ» (ОГРН 757), залізничні вагони із номерами: 76404763, 76402304, 76402163, 76402486, 76405315, 76405760;

ООО «РТК ЛИЗИНГ» (ОГРН 737), залізничні вагони із номерами: 64262207;

ООО «Сибирская лизинговая компания» (ОГРН 593), залізничні вагони із номерами: 60035334, 58747296, 58754276;

ООО «СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ» (ОГРН 781), залізничні вагони із номерами: 29215654;

ООО «Актив», залізничні вагони із номерами: 64234933, 64234933;

ООО «Спецтрансгарант» (ОГРН 378), залізничні вагони із номерами: 54420062;

ООО «ТЕМПТОРГ» (ОГРН 182), залізничні вагони із номерами: 29135902, 29136082;

ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 183), залізничні вагони із номерами: 57712770, 63801187, 56569270, 63419162, 52923315, 52907292, 52982576, 50535186, 53759536, 60190451, 63370902, 63370951, 62577200, 61684411, 61444071, 52758034, 56052426, 59764761, 57526766, 59608158, 53760641, 60555125, 59609537; ООО «Эй-Си-Рейл» (ОГРН 579), залізничні вагони із номерами: 56741762, 56741853;

ООО «ЭРВК» (ОГРН 780), залізничні вагони із номерами: 52912151, 52912714, 52910262, 59165183, 56827751, 56560154, 59165506, 56978703, 56979438, 52727666, 59169060, 52761541, 52766516;

ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 794), залізничні вагони із номерами: 52824604, 52647898, 52879244, 63923189, 56304082, 52171923, 55919690, 52201605, 64029614, 65254823, 55373211, 56929219, 52784675, 52785003, 54188669, 52564788, 59902437, 55068209, 29035573, 63241970, 52200623, 58370362, 58681081, із забороною відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2022 (справа № 757/10857/22-к) арештовані залізничні вагони, власниками яких є компанії резиденти російської федерації передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) для управління.

Після чого, у період з 11.05.2022 по 23.07.2025 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) намагалось передати зазначені вагони для управління, однак до цього часу з об`єктивних причин цього зроблено не було (на ринку перевезення вантажів не знайшлось відповідного орендаря (управителя).

14.07.2025 за вих. № 6695/24-26-25/6.1 АРМА звернулась із листом до органу досудового розслідування, в якому зазначалось наступне:

Абзацом сьомим частини шостої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду АРМА для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Правові та організаційні засади функціонування АРМА визначені Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон № 772-VІІІ).

Активи приймаються в управління АРМА на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Слід також зазначити, що частиною шостою статті 21 Закону № 772-VІІІ передбачено, що одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки АРМА, а Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо управління активами під час дії воєнного стану» тимчасово, з дня введення воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня його припинення або скасування, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом АРМА наділено правом (повноваженнями):

- відкривати рахунки в депозитарних установах, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі;

- приймати рішення про придбання, за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках АРМА у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» в обсягах, погоджених Кабінетом Міністрів України, але не більше ніж у розмірі, що становить 80 відсотків коштів, що обліковуються на депозитних рахунках АРМА.

Відтак, АРМА є єдиним центральним органом виконавчої влади уповноваженим на придбання військових облігацій, зокрема, за кошти, одержані від реалізації активів - арештованого майна у кримінальному провадженні.

Військові облігації - це різновид облігацій внутрішньої державної позики, тобто це цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану для покриття дефіциту у державному бюджеті України та для підтримки економіки країни.

Умежах вищевизначених норм Закону № 772-VІІІ лише за 2024 рік придбано облігацій на суму 3,7 млрд грн, 31 млн дол., 6,5 млн євро. В цьому обсязі облігацій включено кошти від реалізації арешту активів на суму понад 800 млн грн (це від реалізації за минулі роки). Загальний портфель облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) складає майже 8 млрд грн в еквіваленті, а обсяг арештованих коштів в управлінні АРМА - понад 10,4 млрд включно з облігаціями.

З огляду на це слід зазначити, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022. Зверненням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора від 16.05.2022 № 09/2/1-24633ВИХ-22 до АРМА направлено для виконання копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.05.2022 у справі № 757/10857/22-к, відповідно до якої в управління АРМА передано 434 залізничні вагони, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2022 у справі № 757/10636/22-к накладено арешт.

Також відповідно до частини другої статті 21 Закону № 772-VІІІ активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті АРМА в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсного відбору управителя юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Відтак, за результатами проведеного конкурcного відбору управителів між АРМА та ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕСУРСГРУП» () (далі - ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП») укладено договір управління майном (активами) від 17.10.2024 № 171024 (далі - Договір управління).

Також 07.01.2025 між АРМА та ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» (далі - Управитель) укладено Додатковий договір № 1 до Договору управління, яким внесено зміни до абзацу третього пункту 5.9 розділу 5 Договору управління, а саме: гарантійний платіж підлягає сплаті починаючи з 10.12.2024 незалежно від фактичного прийняття активів. Станом на 25.06.2025 активи Управителю не передавались.

Водночас, Управителем перераховано протягом 2025 року (загальну) суму гарантійного платежу у вигляді 3 019 354, 84 грн. незважаючи на відсутність фактичного прийняття Управителем вищезазначених залізничних вагонів за актами приймання-передачі.

Слід зазначити що, на адресу АРМА надійшов лист ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» від 24.06.2025 № 2406/25 (вх. № 7592/33-25 від 24.06.2025) щодо дострокового припинення Договору управління.

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону України № 772-VІІІ визначено, що рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Така реалізація здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові. Одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки АРМА.

Абзацом 91 описово-мотивувальної частини постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 23.04.2024 у справі № 908/2205/22 визначено, що ухвала слідчого судді (суду) про передачу активів в управління АРМА є визначеним слідчим суддею (судом) спеціальним порядком зберігання речових доказів, яким забезпечується виконання ухвали про арешт цих активів. Отже, з моменту постановлення слідчим суддею (судом) ухвали про арешт активів та ухвали про їх передачу в управління АРМА, виключно останнє є особою, уповноваженою здійснювати права володіння, користування та розпорядження цим майном, та має визначене, зокрема, частиною другою статті 21 Закону № 772-VІІІ право на передачу цього майна в управління іншим особам.

Продовжуючи слід зазначити, що частиною другою статті 21 Закону № 772-VІІІ визначено, що активи, прийняті АРМА в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон № 922-VІІІ) для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовники можуть проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб`єктів господарювання. Такі рекомендації та інформація можуть використовуватися замовником під час підготовки до проведення закупівлі, якщо вони не призводять до порушення статті 5 Закону № 922-VІІІ. Консультації з ринком можуть проводитися через електронну систему закупівель шляхом надсилання запитань замовником та отримання відповідей від суб`єктів господарювання або шляхом організації відкритих зустрічей з потенційними учасниками. Проведення попередніх ринкових консультацій замовником не вважається участю суб`єктів господарювання у підготовці вимог до тендерної документації.

Проте, забезпечення можливості винайдення управителя Активів фундаментально залежить від попиту на ринку послуг арештованих активів.

Отже, результат відбору управителя Активів (залізничних вагонів) є залежним від ринку таких послуг та технічного стану останніх, який є незадовільним та який не принесе прибутку Управителю, а навіть навпаки призведе до збитків, а отже буде нерентабельним.

Водночас кожен рік перебування залізничних вагонів без їх фактичної експлуатації негативно впливатиме на технічний стан останніх (швидке псуванню) та привиде до ще більшої швидкої втрати вартості.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Так у відповідності до положень абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України вартість речових доказів, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор, виходячи із об`єктивних ознак, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження, прокурор просить передати таке майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів. Крім того, передача зазначеного арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на думку прокурора, не перешкоджає самому кримінальному провадженні.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою реалізації активів, а саме 434 залізничних вагонів, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2022 у справі № 757/10636/22-к накладено арешт, для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених діючим законодавством, слідчий суддя дійшов висновку про передачу арештованого рухомого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління цим нерухомим майном, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з реалізації, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 09.04.2022 - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, арештовані відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2022 у справі № 757/10636/22-к, залізничні вагони, а саме:

ООО «Транспортная Дирекция НПО Азот» (ОГРН 629), залізничні вагони із номерами: 76435106, 76434232, 76415660, 76416015, 76416064, 76429588;

АО «ГТЛК» (ОГРН 189), залізничні вагони із номерами: 29180932, 29199544, 52922291, 65546319, 52997491, 29209376, 29197621, 60347689, 29166436, 29190139, 29194727, 29202546, 54600093, 61784872, 61913521, 61965059;

АО «ИКК» (ОГРН 530), залізничні вагони із номерами: 60943016, 94203387, 60617925, 53794913, 68352616;

АО «Норд» (ОГРН 465), залізничні вагони із номерами: 42317883, 61679460, 61716619, 61593406, 61593919, 29302395, 61554739, 61554853, 29378296, 61819421;

АО «НПК», (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 570), залізничні вагони із номерами: 53396040, 53077723, 94475753, 94459260, 94467867, 56693880, 94475712, 94475811, 59753541, 94458304, 52815057, 52815065, 52815339, 94475852, 56251945, 52835865, 94458221, 55291306, 52925807, 53121273, 56594922, 56595382, 60527256, 52855228, 52858511, 52858883, 52858982, 52857372, 54998802, 63556971, 61446928, 61397840, 61764213, 64078363, 64169501, 64959067, 63654586, 63749402, 63920706, 63921324, 63751168, 56329600, 60090529, 60132222, 52505955, 54729025, 54727383, 56592850, 56227572, 52270071, 55048144, 62708854, 55048862, 63751077, 63589873, 63843726, 60707221, 63847487, 56682867, 56594138, 63919930, 63916928, 63966667, 56891112, 56852429, 52331287, 63538789, 63537062, 56426968, 56015233, 56207707, 63983274, 56593668, 56541683, 61131827, 56389489, 63538441, 53480802, 53600672, 53600870, 53600938, 56152184, 55104723, 55032734, 58058322, 58430232, 58494204, 58497918, 58476888, 58477787, 58478371, 57589814, 55583314, 58654468, 57799876, 61490173, 61490900, 61491064, 56213259, 54106000, 57630105, 58657982, 58658782, 63542047, 52515988, 61394342, 63778153, 63591051, 57796385;

АО «Спецэнерготранс» (ОГРН 40), залізничні вагони із номерами: 76606052;

АО «Уголь-Транс» (ОГРН 470), залізничні вагони із номерами: 64755085, 54058789, 61602405, 61395455, 67450783, 67455030, 61358834, 64757636, 64170723, 64613557, 60711777, 60712270, 60712478, 60909157, 60909421, 61411658, 64235732, 60016078, 61439378, 64691157, 64666548, 61137733, 64628076, 64839764, 64846314, 53075941, 53080503, 55574800, 55620066, 55627574, 64882368, 60823788, 64840135, 55575088;

АО «Экза» (ОГРН 952), залізничні вагони із номерами: 50591411;

ООО «Альфа-Лизинг» (ОГРН 400), залізничні вагони із номерами: 55678106, 55334254;

ООО «Атлант» (ОГРН 845), залізничні вагони із номерами: 61189254, 61201034, 61231163, 66851676, 54616388, 54618426, 55167597, 62321385, 62320379, 62320650, 62329446, 61315453, 61314332, 62327614, 60777364, 66049750, 66048786, 55198915, 61005526, 56190655, 55655047, 55802060, 59901447, 61749867, 61848651, 62027644, 60745056, 62724687, 61848370, 61657672, 61182259, 61850285, 61789624;

ООО «Брансвик Рейл» (ОГРН 670), залізничні вагони із номерами: 52869591, 52869849, 54619341, 61314951, 55011415, 54175237, 60406808, 60401478, 53595781, 55077101, 53881942, 54020987, 61584074, 61815304, 61959649, 54036587, 52903465, 55803878;

ООО «Газпромбанк Лизинг» (ОГРН 718) залізничні вагони із номерами: 76410075, 76410703;

ООО «ГТИ Менеджмент» (ОГРН 008), залізничні вагони із номерами: 56235666, 53774709, 53775078, 53753190, 52187630, 60738887, 60782653, 52309374, 60966181, 60965746, 53476503, 56864580, 56864705, 56896731, 56222110, 56029242, 56029267, 56478670, 56169055, 56045347, 56286578, 56409089, 56543341, 56921216, 56879000, 56878465, 56925233, 56877947, 56943269, 56966989, 53538476, 55384705, 53537312, 55385124, 53567889, 53578605, 53578779, 53432423, 53415139, 53415501, 53464400, 53435236, 53435764, 53446043, 53421848, 53473104, 53470571, 53428892, 53608691, 52712817, 53490280, 52733706, 56024318, 56024573, 56092133, 55080956, 55320931, 53163515, 53166245, 61158507, 56921174, 53579959, 53429247, 53458543, 56082464, 52972635, 64738503, 56199011;

ООО «Железнодорожные Активы» (ОГРН 244), залізничні вагони із номерами: 55499941, 54189246, 54131115, 54192836, 56501497;

ООО «Логистор Групп» (ОГРН 010), залізничні вагони із номерами: 57581738;

ООО «ОБЛДОРСНАБ» (ОГРН 346), залізничні вагони із номерами: 63550602, 63551063, 63551220;

ООО «ОСНОВА ГРУПП» (ОГРН 070), залізничні вагони із номерами: 54150172, 61901674, 52987914, 60568771, 52198165, 52905916, 61080909, 56142425, 58429614, 59724708, 59385732, 57876773, 55940548, 55912828, 59386649, 55804066, 61158952, 61161956, 61371589, 58395724;

ООО «Открытый лизинг» (ОГРН 387), залізничні вагони із номерами: 64447485, 62880687, 64324445, 63601843, 29868593, 62834783, 64240286, 61949657, 64310527, 64329139, 64368566, 64014368, 64290869, 64283120, 62127402, 64487325;

ООО «ПСБ Лизинг» (ОГРН 784), залізничні вагони із номерами: 63299846, 64918931, 91297796, 90998055, 64925902;

ООО «РЕИЛГО» (ОГРН 163), залізничні вагони із номерами: 73954406, 53944757, 57355216;

ООО «РИКОНТ» (ОГРН 757), залізничні вагони із номерами: 76404763, 76402304, 76402163, 76402486, 76405315, 76405760;

ООО «РТК ЛИЗИНГ» (ОГРН 737), залізничні вагони із номерами: 64262207;

ООО «Сибирская лизинговая компания» (ОГРН 593), залізничні вагони із номерами: 60035334, 58747296, 58754276;

ООО «СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ» (ОГРН 781), залізничні вагони із номерами: 29215654;

ООО «Актив», залізничні вагони із номерами: 64234933, 64234933;

ООО «Спецтрансгарант» (ОГРН 378), залізничні вагони із номерами: 54420062;

ООО «ТЕМПТОРГ» (ОГРН 182), залізничні вагони із номерами: 29135902, 29136082;

ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 183), залізничні вагони із номерами: 57712770, 63801187, 56569270, 63419162, 52923315, 52907292, 52982576, 50535186, 53759536, 60190451, 63370902, 63370951, 62577200, 61684411, 61444071, 52758034, 56052426, 59764761, 57526766, 59608158, 53760641, 60555125, 59609537; ООО «Эй-Си-Рейл» (ОГРН 579), залізничні вагони із номерами: 56741762, 56741853;

ООО «ЭРВК» (ОГРН 780), залізничні вагони із номерами: 52912151, 52912714, 52910262, 59165183, 56827751, 56560154, 59165506, 56978703, 56979438, 52727666, 59169060, 52761541, 52766516;

ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 794), залізничні вагони із номерами: 52824604, 52647898, 52879244, 63923189, 56304082, 52171923, 55919690, 52201605, 64029614, 65254823, 55373211, 56929219, 52784675, 52785003, 54188669, 52564788, 59902437, 55068209, 29035573, 63241970, 52200623, 58370362, 58681081 для здійснення заходів з реалізації з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1