Справа № 756/5423/25
Провадження № 1-кс/756/1059/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000359, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000359 від 14 лютого 2025 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку) стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

-договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руку коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта;

-про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 1 січня 2021 року по 15 лютого 2025 року;

-даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, щодо руху коштів за зазначеними рахунками, в період за період з 1 січня 2021 року по 15 лютого 2025 року;

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо, за період з 1 січня 2021 року по 15 лютого 2025 року;

-документів для відкриття та подальшого обслуговування банківських рахунків, відомості щодо руху грошових коштів, та поточного (кінцевого) балансу на них, наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (попереднє найменування - 360 DEGREES MARKET LTD) ( ІНФОРМАЦІЯ_5 : 8421720-1), у разі якщо вони являються клієнтами Банку;

-відомостей про перелік банківських рахунків, відомості щодо руху грошових коштів, та поточного (кінцевого) балансу на них, до яких раніше надавався/наразі існує доступ у наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_6 , HATIO LTD ( ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (попереднє найменування - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_5 : 8421720-1);

-відомості щодо вичерпного переліку банківських рахунків та руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 5 статті 190 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з`явилася, про місце, день та час розгляду справи повідомлена належним чином. Причини неявки не повідомила.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 14 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 5 статті 190 КК України №0000359.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 16 грудня 2020 року по лютий 2025 року невстановлена група осіб за попередньою змовою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особливо великих розмірах, чим завдала їм матеріальної шкоди.

Згідно з відомостями наданими ІНФОРМАЦІЯ_4 для цілей комерційної діяльності, 11 грудня 2020 року відкрили корпоративні рахунки у Cleveland International Bank, зокрема: НОМЕР_12 (долар США); НОМЕР_7 (євро). Також під час відкриття рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 для виконання міжбанківських платіжних операцій використовував кілька «кореспондентських рахунків» у інших іноземних банків, зокрема, НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київ, Україна, SWIFT/BIC: НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 360 DEGREES MARKET LTD).

1 лютого 2021 року зареєстрована юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ). Згідно з наявних у відкритому доступі відомостей найменування цього товариства іноземною мовою відображається як LIMITED LIABILITY COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлено, що за період з липня - вересня 2021 року, попри надходження неодноразових письмових та усних повідомлень, Cleveland International Bank почав незаконно утримувати у своєму володінні грошові кошти, відмовляючи у доступі до них GT Global Limited. 11 березня 2022 року GT ОСОБА_9 надіслав на адресу Банку запит щодо закриття рахунків та переказу відповідних залишків коштів на рахунок, який відкритий у іншому банку. Однак, Банк повністю припинив комунікацію з клієнтом без будь-яких попереджень. До моменту незаконного утримання коштів, на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 залишалися грошові кошти у таких розмірах, 49 488, 28 доларів США та 376195,24 євро.

У подальшому досудовим слідством виявлено, що аналогічна ситуації з незаконним заволодінням грошових коштів сталася з іншою компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 , у зв`язку з чим завдано майнову шкоду, зокрема, на рахунку, який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_10 залишилися грошові кошти у сумі 408 646,50 євро, а на рахунку НОМЕР_11 - 46 511,37 доларів США. Встановлено, що 3 березня 2021 року на території України зареєстрована юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), найменування якого іноземною мовою відображається як LIMITED LIABILITY COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Матеріали кримінального провадження не містять належних та допустимих доказів, що для виконання міжбанківських платіжних операцій Cleveland International Bank використовував «кореспондентські рахунки», зокрема, НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », наразі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, клопотання містить посилання на те, що компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_11 отримали відомості щодо таких рахунків після їх відкриття, однак жодних підтверджуючих даних цим твердженням суду не надано. Тобто серед усіх наданих виписок з банківських рахунків, відсутні дані щодо вказаних «кореспондентських рахунків» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, із суті клопотання, його прохальної частини та наданих матеріалів провадження, вбачається, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення факту того, чи є зазначені юридичні особи клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак не надано доказів, які підтверджують неможливість іншим способом отримати затребувану інформацію у спосіб встановлений Законом України «Про банки та банківську діяльність» та Постанови Правління Національного Банку України №267 від 14 липня 2006 року «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною 1 та 3 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з частини 5 статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що орган досудового розслідування подавав запит до Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав відмову щодо розкриття зазначеної інформації.

У відповідності до частин 1 та 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, будь-яких доказів про те, що вказані банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 стосуються обставин кримінального провадження №0000359, суду не представлено.

Оскільки, станом на дату розгляду відсутні дані про наявність таких банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зв`язок з ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надання тимчасового доступу до інформації та документів, які містяться у прохальній частині клопотання, зокрема, руху коштів ІР договорів, адреса, виписок тощо, є неможливим.

Крім того, частина клопотання про надання тимчасового доступу до документів для відкриття та подальшого обслуговування рахунків, відомостей про перелік таких рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_6 , HATIO LTD, GT Global Limited, не містить посилань на підстави та докази, які стосуються важливих обставин саме кримінального провадження №0000359.

Також прохальна частина клопотання містить дані щодо необхідності тимчасового доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », обставини щодо якого не кореспондують вказаними обставинами щодо кримінального провадження та його суті.

Як убачається з матеріалів, на підтвердження факту кримінального провадження, суду надано лише заяву представника потерплого про можливе вчинення кримінального правопорушення, що не є доказом у розумінні вимог КПК України.

Враховуючи викладене, встановлені слідчим суддею обставини не доводять підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000359, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ ОСОБА_1