Справа № 442/3710/25
Провадження № 1-кс/442/739/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Старший слідчий слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді в рамках кримінального провадження №0000701 від 12.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, а саме:оригіналів супровідних відомостей на зарахування усіх видів державних соціальних допомог та списків на зарахування соціальних виплат за період з 01.01.2020 по 31.03.2020, поданих ІНФОРМАЦІЯ_1 до відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом тривалого часу видавали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме супровідні відомості на зарахування коштів та списки на зарахування виплат, щодо зарахування окремим особам державної допомоги вказаним Управлінням, які не мали права на її отримання, які в подальшому подавали до відділення ТВБВ № НОМЕР_1 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплати.

Так, в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт т.в.о. заступника начальника ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , про те, що на виконання доручення слідчого ОСОБА_3 ним отримано інформацію, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі підроблених супровідних відомостей на зарахування коштів та списків на зарахування виплат за період з січня 2020 року по березень 2024 року, здійснювали незаконне призначення та виплату державної допомоги окремим особам.

У ході досудового розслідування отримано інформацію, що нараховані кошти особам поступали їм на банківські рахунки, згідно супровідних відомостей на зарахування коштів та списки на зарахування виплат.

Зважаючи на вказане, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів супровідних відомостей на зарахування усіх видів державних соціальних допомог та списків на зарахування соціальних виплат за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, поданих ІНФОРМАЦІЯ_4 до відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка міститься у вказаних документах, може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факти підроблення офіційних документів, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування та виплата державної допомоги окремим особам. Зважаючи на вказане, просить задоволити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відтак, слідча суддя розглянула клопотання у відсутності такої.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 12.05.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000701, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.366 КК України, слідчий ОСОБА_3 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, а саме:оригіналів супровідних відомостей на зарахування усіх видів державних соціальних допомог та списків на зарахування соціальних виплат за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, поданих ІНФОРМАЦІЯ_1 до відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у філії - Львівського обласного управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1