Справа № 285/4990/23
провадження № 1-кс/0285/1202/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000865 від 23.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з яких слідує, що в період часу з 23 год. 00 хв. 15.07.2023 до 14 год. 14 хв. 19.07.2023 року невідома особа з приміщення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 умисно таємно викрала мобільний телефон блакитного кольору торгівельної марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», вартістю 3000 грн., з використанням якого в подальшому з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 умисно таємно викрала грошові кошти в сумі близько 779346 грн., чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму близько 782346 грн., що є великим розміром. Окрім того, в період часу 23 год. 00 хв. 15.07.2023 до 06 год. 30 хв. 16.07.2023 року невідома особа з приміщення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 умисно таємно викрала мобільний телефон чорно-сірого кольору торгівельної марки «Хіаоmі» моделі «Redmi Note 7», вартістю 15000 гривень, 2 комплекти військової форми камуфляжу «мультикам» 50 та 52 розмірів (штани та китель), що належало ОСОБА_6 , чим завдано шкоди останньому на загальну суму 24000 гривень. Окрім того, в період часу 23 год. 00 хв. 15.07.2023 до 06 год. 30 хв. 16.07.2023 року невідома особа з приміщення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 умисно таємно викрала мобільний телефон торгівельної марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 11Рго» в комплекті з чохлом-бампером вартістю 11000 гривень, ноутбук торгівельної марки «ASUS» моделі А52К52», чорного кольору, вартістю 10000 гривень, флісову куртку, штани, бойову рубашку військової форми камуфляжу «мультикам», вартістю 4000 гривень, що належало ОСОБА_7 , чим завдано шкоди останньому на загальну суму 25000 гривень.

Також вході досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 було підключено на його мобільному терміналі марки «Хіаоmі Redmi 9» онлайн банкінг через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та телефон при цьому викрав ОСОБА_8 .

Крім цього, згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_8 як викрав даний мобільний телефон, то після того відбувалися транзакції з його банківських рахунків на банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації банківських карток ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено оперативними працівниками кіберполіції ВПК в Житомирській області, що грошові кошти перераховувалися на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 . Також встановлено, що в ході аналізу ІР-адреси НОМЕР_10 , з якої здійснювався вхід 18.07.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що дана ІР-адреса належить провайдеру АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які зазначені в даних документах нададуть інформацію щодо доведення вини підозрюваного, здобуття інформації, що містить слідчий та оперативний інтерес, встановлення руху коштів по банківським карткам, які нададуть можливості встановити на якому рахунку та хто на даний час володіє грошовими коштами, які отримані незаконним шляхом, яким саме способом було вчинено злочин, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, так як згідно наданої виписки з банківського рахунку не встановлено вищевказаних відомостей, в тому числі IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

В судове засідання старший слідчий не прибув, просить розгляд справи проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та старшого слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000865 від 23.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 23 год. 00 хв. 15.07.2023 по 15.09.2025 в банківській установі та карткових рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРЦОУ НОМЕР_11 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , за номером банківської картки № НОМЕР_9 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 15 листопада 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1