Справа № 583/965/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2025 р.слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання начальника сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000169 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

08.05.2025 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які пересилав ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування вимог за клопотанням дізнавач посилається на те, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 з приводу того, що 17.06.2022 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж мотоциклу, після чого самостійно перерахував невідомій особі передоплату в сумі 3100,00 грн на банківську карту, проте до теперішнього часу товар не отримав.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він знайшов оголошення про продаж мотоциклу, який його зацікавив, й він почав переписуватись з продавцем цього транспортного засобу. Номер телефону даного чоловіка він вже не пам`ятає. Вони домовились про придбання мотоциклу та продавець скинув йому номер накладної, яку потерпілий не перевірив та перерахував продавцю передоплату 1000 грн. Потерпілий побачив, що ТТН без номеру та попрохав скинути номер ТТН, проте продавець йому сказав, що скине номер ТТН тільки якщо він оплатить доставку 2100,00 грн, що потерпілий й зробив. Перевіривши даний номер, потерпілий виявив, що це експрес доставка, яка була створена, але товар не відправлений. Потерпілий повідомив про це продавцю, але останній сказав, що відправить мотоцикл лише тоді як потерпілий сплатить всю суму товару близько 80000 грн. Потерпілий відмовився, на що продавець зазначив, що потерпілий відмовився від покупки товару. Грошові кошти потерпілий ОСОБА_6 перерахував 17.06.2022 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.06.222 о 17.58 год. ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 . 17.06.2022 о 19.26 год. ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 2100 грн з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 . Крім того встановлено, що після отримання грошових коштів від ОСОБА_6 грошові кошти з банківської карти ОСОБА_5 НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані о 17.59 год. в сумі 1000 грн та 17.06.2022 о 19.29 год. в сумі 2010 грн на банківську карту № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які пересилав ОСОБА_6 , їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000169 від 10.09.2022 вбачається, що до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 з приводу того, що 17.06.2022 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 він знайшов оголошення про продаж мотоциклу, після чого самостійно перерахував невідомій особі передплату в сумі 3100,00 грн на банківську карту, проте до теперішнього часу товару не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 17.06.2022 здійснив грошові перекази зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 1000,00 грн та 2100,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього грошові кошти з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані о 17.59 год. в сумі 1000 грн та о 19.29 год. в сумі 2010 грн на банківську карту № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000169 від 10.09.2022: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином засвідчених копій цих документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію отримувачів грошових коштів, які пересилав ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів у період з 16.06.2022 по 10.09.2022.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1