Справа № 645/2907/25
Провадження № 1-кс/645/570/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 28.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000202 від 28.04.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.04.2025 року до ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що вона в період часу з 25.04.2025 по 27.04.2025 перерахувала грошові кошти у загальному розмірі 92600,00 грн з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 на рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 під приводом можливості отримання заробітку. Відомості за даним фактом 28.04.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період часу з 25.04.2025 по 27.04.2025 потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуваючи за адресою проживання, перерахувала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 : 25.04.2025 року на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 грошові кошти на суму 499,00 грн + 20 грн. 12 коп. комісія банку; 26.04.2025 року на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 грошові кошти на суму 998,00 грн + 35 грн. 09 коп. комісія банку; 27.04.2025 року на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 грошові кошти на суму 26600,00 грн + 934 грн. 99 коп. комісія банку (картка значиться на ім`я ОСОБА_6 ), а також з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 : 27.04.2025 року на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 грошові кошти на суму 3000,00 грн + 90,00 грн комісія банку; 27.04.2025 року на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 грошові кошти на суму 8500,00 грн + 255,00 грн комісія банку; 27.04.2025 року на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 грошові кошти на суму 25500,00 грн + 765,00 грн комісія банку; 27.04.2025 року на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 грошові кошти на суму 29000,00 грн + 870,00 грн комісія банку (картка значиться на ім`я ОСОБА_6 ) на загальну суму у розмірі 92600,00 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , на рахунки невідомої особи.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: даних щодо банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ; даних щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ; даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 ; даних щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; даних щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ; даних щодо банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи вказаним карткам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000202 від 28.04.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої від 30.04.2025 року встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 25.04.2025 по 27.04.2025 з метою отримання прибутку, здійснювала перекази грошових коштів з власних банківських карток, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) на рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 яка у загальному склала 92600,00 грн.

Відповідно до квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 ) здійснила наступні перекази коштів: 25.04.2025 року на банківську картку № НОМЕР_9 (надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_11 ) грошові кошти у сумі 499,00 грн та 20,12 грн. комісія банку (квитанція № P24AD4581); 26.04.2025 року на банківську картку № НОМЕР_10 (надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_12 ) грошові кошти у сумі 998,00 грн та 35,90 грн комісія банку (квитанція №P24AD0015); 27.04.2025 року на банківську картку № НОМЕР_11 (надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_13 ) грошові кошти у сумі 26600,00 грн та 934,99 грн комісія банку (квитанція № P24AD4343).

Відповідно до квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_4 , здійснила наступні перекази коштів: 27.04.2025 року на банківську картку № НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 3000,00 грн та 90,00 грн комісія банку (квитанція №322883165); 27.04.2025 року на банківську картку № НОМЕР_15 грошові кошти у сумі 8500,00 грн та 255,00 грн комісія банку (квитанція №); 27.04.2025 року на банківську картку № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 25500,00 грн та 765,00 грн комісія банку (квитанція №322903679); 27.04.2025 року на банківську картку № НОМЕР_17 грошові кошти у сумі 29000,00 грн та 870,00 грн комісія банку (квитанція №322907348).

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У ч. 1 ст. 94 КПК України вказано, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів ? з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Відповідно до принципу диспозитивності, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України.

Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Невідповідність тим чи іншим вимогам закону нівелює доказове значення відомостей, одержаних у результаті відповідних процесуальних дій, у разі, якщо вона призвела до порушення прав людини і основоположних свобод або ж ставить під сумнів походження доказів, їх надійність і достовірність.

Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей про інформацію стосовно переліку банківських терміналів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото -, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період часу з 25.04.2025 по 27.04.2025 року, оскільки як вбачається з квитанцій долучених до матеріалів клопотання та пояснень потерпілої ОСОБА_5 банківські операції виконувались ОСОБА_5 автоматично з використанням систем дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу).

Відомостей про зняття та перерахування грошових коштів потерпілої за допомогою банківських терміналів матеріали справи не містять.

Таким чином, суд доходить висновку, що дізнавачем, всупереч положенням ст.ст. 2. 7, ч.2 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювався рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 має відношення до предмета доказування у кримінальному провадженні № 0000202 від 28.04.2025.

Окрім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні вимог клопотання, які стосуються отримання інформації щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 та карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , оскільки надані суду квитанції не місять повної інформації про номери даних банківських карток, про які йде мова у клопотанні.

Таким чином, суд доходить висновку, що у даному випадку, надані потерпілою відомості про номери банківських карток, повинні бути підтверджені повними відомостями з банківських установ, чого дізнавачем не було здійснено у повному обсязі, а даного протоколу допиту для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для задоволення клопотання у повному обсязі недостатньо.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 28.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати органу дізнання в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зобов`язавши:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) розсташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,надати доступ до:

даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів за період часу з 25.04.2025 по 27.04.2025 року по банківському рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_4 з яких було переведено грошові кошти на картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_4 за період часу з 25.04.2025 по 27.04.2025 року;

інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_4 за період часу з 25.04.2025 по 27.04.2025 року,

з можливістю вилучення документів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у місті Харкові.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) надати доступ до:

даних щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 25.04.2025 по 13.05.2025 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 на яку було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 з 25.04.2025 по 13.05.2025;

перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 25.04.2025 по 13.05.2025;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 25.04.2025 по 13.05.2025;

інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 з 25.04.2025 по 13.05.2025;

з можливістю вилучення документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у місті Харкові.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати доступ до:

даних щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_10 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 26.04.2025 року по 13.05.2025 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_16 »№ НОМЕР_10 на яку було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_10 з 26.04.2025 по 13.05.2025;

перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_10 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 26.04.2025 року по 13.05.2025;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 26.04.2025 року по 13.05.2025;

інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_10 з 26.04.2025 по 13.05.2025;

з можливістю вилучення документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») у місті Харкові.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати доступ до:

даних щодо банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 27.04.2025 по 13.05.2025 по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 на яку було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 та з рахунку НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 з 27.04.2025 по 13.05.2025;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 27.04.2025 по 13.05.2025;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 27.04.2025 року по 13.05.2025;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 з 27.04.2025 по 13.05.2025,

з можливістю вилучення документів у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у місті Харкові.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 13.07.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1