Кримінальне провадження № 566/737/25
№ провадження 1-кс/566/123/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000061 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в період з 10.04.2025 по 15.04.2025, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання додаткового заробітку в мережі інтернет, використовуючи акаунт у месенджері «Телеграм» та номер мобільного телефону НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 105075 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , самостійно перерахувала з банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , в результаті чого потерпілій було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що потерпіла

ОСОБА_5 , зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 здійснила перекази на банківські карткові рахунки емітовані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-227517, 11.04.2025, о 13:23 год., в сумі 17470 грн.;

-169249, 11.04.2025, о 12:57 год., в сумі 5196 грн.;

-649868, 12.04.2025, о 08:58 год., в сумі 13800 грн.; 12.04.2025, о 09:02 год., в сумі 16200 грн.; 12.04.2025, о 09:50 год., в сумі 19500 грн.; 12.04.2025, о 09:57 год., в сумі 13500 грн.

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі у зв`язку із запланованими слідчими діями, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задоволити, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши строк дії ухвали один місяць.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено, що вказані ним документи (інформація) можуть знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та договори про укладення угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 09.04.2025 по 23.05.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 09.04.2025 по 23.05.2025;

-надати виписки по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-ІР-адреси логування в облікові записи акантів банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 09.04.2025 по 23.05.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1