1Справа № 335/5398/25 1-кс/335/2067/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначено, що Відділом поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зателефонувавши ОСОБА_4 на її номер НОМЕР_1 з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись працівником банку, отримала доступ до її особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 та з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 вчинила банківські перекази: 15.05.2024 об 14:50 год. на картку № НОМЕР_5 у сумі 22773,30 грн., включаючи комісію; 15.05.2024 об 14:57 год. на картку № НОМЕР_5 у сумі 30019,35 грн., включаючи комісію; 15.05.2024 об 15:00 год. на картку № НОМЕР_5 у сумі 26913,90 грн., включаючи комісію, та № НОМЕР_6 ; 15.05.2024 об 16:00 год. на картку № НОМЕР_7 у сумі 29145,00 грн., включаючи комісію; 15.05.2024 об 16:00 год. на картку № НОМЕР_7 у сумі 26934,00 грн., включаючи комісію; 15.05.2024 об 16:47 год. на картку № НОМЕР_8 у сумі 27738,00 грн., включаючи комісію, у зв`язку з чим потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 163 523,55 грн.

В подальшому встановлено, що організована група осіб, із чітким розподілом обов`язків між собою, використовуючи тематичні групи в месенджері Телеграм, підшукують так званих «дропів», які надають доступ до своїх банківських рахунків та продають за винагороду банківські картки з прив`язкою до фінансових номерів, які в подальшому використовують для виведення та обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено ІМЕІ мобільних терміналів, в яких постійно здійснюється зміна сім-карток та безпосередньо спілкування з потерпілими особами з місць позбавлення волі, а саме: НОМЕР_9 мобільний термінал NOMI I1441; НОМЕР_10 мобільний термінал NOMI I1441; НОМЕР_11 мобільний термінал HOTWAV Note 13 Pro; 5016 мобільний термінал SAMSUNG / SM-M346B1 Galaxy M34 5G; 3978 мобільний термінал HUAWEI / LUA-U22 Y3 II; НОМЕР_12 мобільний термінал XIAOMI / M1901F7G Redmi Note 7; НОМЕР_13 мобільний термінал NOKIA / 130 (2023); НОМЕР_14 мобільний термінал HTC / A3333 Wildfire.

Також, встановлено номери телефонів, з яких телефонували шахраї потерпілим, серед яких абонентський номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за мобільним номером телефону НОМЕР_15 , із встановленням ІМЕІ їх мобільних терміналів, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, та терміналами мобільного зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_9 мобільний термінал NOMI I1441; НОМЕР_10 мобільний термінал NOMI I1441; 6289 мобільний термінал HOTWAV Note 13 Pro; 5016 мобільний термінал SAMSUNG / SM-M346B1 Galaxy M34 5G; 3978 мобільний термінал HUAWEI / LUA-U22 Y3 II; 6539 мобільний термінал XIAOMI / M1901F7G Redmi Note 7; 3642 мобільний термінал NOKIA / 130 (2023); НОМЕР_14 мобільний термінал HTC / A3333 Wildfire, із встановленням абонентських номерів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими працювали вказані мобільні термінали з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс повідомлень, якими користуються учасники злочинної групи за період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2024 до 00 годин 01 хвилин 03.06.2025, що перебуває у володінні компанії оператора стільникового ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення вказаних у клопотанні речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у ньому речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за абонентським номером НОМЕР_15 ;

- інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із посиланням на координати базових станцій та час і місце реєстрації терміналом мережі;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікального ідентифікатору (ІМЕІ), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

- типів з`єднань абонента: вхідних та вихідних дзвінків, СМС (коротких текстових повідомлень), ММС (мультимедійних повідомлень), ОРКС (передачі інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонентів;

- ідентифікаційних ознак терміналів, з яким відбувалися сеанси зв`язку, з`єднань нульової тривалості.

- наявну в оператора інформацію щодо поповнень даних мобільних телефонів, а саме: PAY_ID (ідентифікатор в Мобіпей), MSISDN (запитуваний номер телефону), AMOUNT (сума поповнення), CREATOR_UID (логін топ-ап партнера), TRADE_POINT (номер пункту прийому платежів партнера), CTS (дата і час поповнення);

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про особу користувача.

- про встановлення абонентських номерів оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими працювали мобільні термінали, а саме:

НОМЕР_9 мобільний термінал NOMI I1441;

НОМЕР_10 мобільний термінал NOMI I1441;

НОМЕР_11 мобільний термінал HOTWAV Note 13 Pro;

5016 мобільний термінал SAMSUNG / SM-M346B1 Galaxy M34 5G;

3978 мобільний термінал HUAWEI / LUA-U22 Y3 II;

6539 мобільний термінал XIAOMI / M1901F7G Redmi Note 7;

НОМЕР_13 мобільний термінал NOKIA / 130 (2023);

НОМЕР_14 мобільний термінал HTC / A3333 Wildfire з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс - повідомлень, за період часу з 01.01.2024 по 03.06.2025, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), як в друкованому так і в електронному вигляді з можливістю копіювання зазначеної інформації.

Встановити строк дії даної ухвали до 18.08.2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1