Справа № 738/1626/25
№ провадження 1-кс/738/298/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01 серпня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 24.01.2025 до відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 23.01.2025 його неповнолітня донька ОСОБА_5 , 2009 року народження, розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу косметичних товарів, після чого з нею зв`язалась невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 через додаток «ІНФОРМАЦІЯ_9», запропонувала придбати її товар, та для оформлення покупки через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переслала посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_4 в додаток «ІНФОРМАЦІЯ_9», за яким ОСОБА_6 перейшла, та ввівши з відома ОСОБА_7 дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритої на його ім`я, здійснила ряд підтверджень і авторизацій та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з кредитної карти ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в сумі 99 082,71 грн. та з валютної картки ( НОМЕР_3 ) номер картки НОМЕР_4 було знято 680 доларів США, які належали ОСОБА_4 .

24.01.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як свідок неповнолітня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_1 , надала покази, що 23.01.2025 близько 21:00 години намагалась продати пудру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через торгівельну платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виставивши оголошення про продаж, через 5-10 хвилин ОСОБА_5 на її номер НОМЕР_5 у додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 , у якому невідома особа запитала, чи актуальна пропозиція щодо продажу товару, який розміщений на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що ОСОБА_5 відповіла що так, тоді в них зав?язалась розмова, в ході якої невідома особа повідомила, що вона оформила замовлення і ОСОБА_5 залишилось тільки перейти за посиланням та ввести дані банківської картки для зарахування на неї грошових коштів. ОСОБА_5 перейшла за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яке їй надійшло у додаток ІНФОРМАЦІЯ_9, де її одразу було перенаправлено до технічної підтримки, де запропонували вибрати картку для зарахування коштів. ОСОБА_5 вибрала свою картку ІНФОРМАЦІЯ_5 (юніор), та на запит ввела її пін код, але їй було відмовлено, оскільки карта зареєстрована на особу, яка не досягла 18-ти річного віку. Тоді дівчина спитала свого батька ОСОБА_4 чи він не проти, щоб вона скористалась його картою, батько не заперечив. У подальшому, ОСОБА_5 знову виконала вище вказану процедуру, тільки вже використавши картку батька № НОМЕР_6 . Дівчина ввела пін-код картки та інші відповідні дані, після чого їй повідомили, що все успішно, але попросили пройти авто верифікацію, на що вона погодилась, взяла телефон батька, та в додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 підтвердила автоверифікацію, після чого дівчині надійшло повідомлення, що ще потрібно пройти верифікацію, натиснувши у повідомленні згоду, але ОСОБА_5 не погодилась та вирішила не продовжувати розмову, та вийшла з неї, видаливши акаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала невідому особу, з якою спілкувалася в додатку ІНФОРМАЦІЯ_9.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , надав покази, що 23.01.2025 під час розмови через додаток ІНФОРМАЦІЯ_11 з дружиною, яка перебуває за кордоном, помітив, що в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » о 22 год. 34 хв. та 22 год. 43 хв. надійшли повідомлення про списання коштів на ГК ІНФОРМАЦІЯ_10. Через деякий час йому в додатку ІНФОРМАЦІЯ_11 на його номер НОМЕР_7 зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 та запитав чи робив він якісь операції та платежі, на що ОСОБА_4 відповів що ні, на що останньому чоловік сказав зачекати на перевірку та повернення коштів, також попросив, щоб ОСОБА_4 увімкнув демонстрацію свого екрану, що останній зробив. Даний чоловік сказав, що необхідно здійснити певні дії для повернення грошей та видалити вірус з телефону. З даним чоловіком ОСОБА_4 перебував на зв?язку в додатку ІНФОРМАЦІЯ_11 більше години. За цей час в нього фон екрану на телефоні постійно був чорного кольору, був надпис «зачекайте 15 хвилин, для повернення коштів, блокування картки, та не вимикайте телефон», також з?явилось вікно додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 з даними ОСОБА_4 , які він підтвердив та в подальшому його телефон взагалі вимкнувся. Коли ОСОБА_4 увімкнув свій телефон, то виявилося, що він не містив жодної інформації, був відформатований. Також коли ОСОБА_4 заново ввійшов у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_11, то побачив, що чат з чоловіком, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 , був видалений, таким чином жодна інформації про чоловіка, з яким він спілкувався, не збереглася. Після цього вирішив зателефонувати у службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_5 на номер НОМЕР_8 , де дізнався, що з його карток було знято грошові кошти, а саме з кредитної карти ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в сумі 99082,71 грн. та з валютної картки ( НОМЕР_3 ), номер картки НОМЕР_4 , було знято 680 доларів США.

Згідно інформації наданої представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Менського районного від 03.02.2025, вбачається, що 23.01.2025 о 23:52 год. з картки потерпілого № НОМЕР_9 здійснено переказ коштів в сумі 28311,00 грн. на карту № НОМЕР_10 (рахунок № НОМЕР_11 ). Також, аналізом картки потерпілого № НОМЕР_12 встановлено, що 23.01.2025 відбулось перерахування коштів на суму 46084,00 на карту № НОМЕР_13 (рахунок № НОМЕР_14 ). З картки потерпілого № НОМЕР_15 , 24.01.2025 перераховано грошові кошти на суму 19100, 00 грн на картку № НОМЕР_13 (рахунок № НОМЕР_14 ). Встановлено, що картка № НОМЕР_10 (рахунок № НОМЕР_11 ) та картка № НОМЕР_13 (рахунок № НОМЕР_14 ) відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, на даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів за картками № НОМЕР_10 (рахунок № НОМЕР_11 ) та № НОМЕР_13 ( рахунок № НОМЕР_14 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості про рух коштів по картковим рахунках № НОМЕР_10 (рахунок № НОМЕР_11 ) та № НОМЕР_13 ( рахунок № НОМЕР_14 ) можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, будь - яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2025 за № 0000043.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по картковим рахункам № НОМЕР_10 (рахунок № НОМЕР_11 ) та № НОМЕР_13 ( рахунок № НОМЕР_14 ), з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткових рахунків № НОМЕР_10 (рахунок № НОМЕР_11 ) та № НОМЕР_13 ( рахунок № НОМЕР_14 ).

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13

право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо картки № НОМЕР_10 (рахунок № НОМЕР_11 ), та № НОМЕР_13 ( рахунок № НОМЕР_14 ) а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття рахунку (картки).

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку (картки).

- виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 23.01.2025 до 20.07.2025.

- місця знаходження об?єктів, де знімалась (отримувалась) готівка з рахунків (карток) за період часу з 23.01.2025 до 20.07.2025;

- фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків (карток) за період часу з 23.01.2025 до 20.07.2025;

- інформацію про фінансовий номер, що підв?язаний до вказаного рахунку, його зміни,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали з 01 серпня 2025 року по 01 жовтня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1