Провадження № 1-кс/161/4554/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 серпня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні т.в.о. керівника Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернулась до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копійдокументів (у тому числі, документів в електронному вигляді), а саме:

- переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 02.03.2018 по даний час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;

- номерів банківських рахунків (відкритих, закритих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 02.03.2018 по дату винесення ухвали;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та всіх додатків до них в період 2018-2025 років;

- податкових звітів, поданих за період 2018-2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- контрагентів, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало господарські операції за період часу з 02.03.2018 по дату винесення ухвали;

- перелік працівників, які перебували у трудових відносинах з вказаним суб`єктом господарювання у період з 02.03.2018 по дату винесення ухвали, помісячно, із зазначенням посад та інших наявних відомостей;

- річних фінансових звітів (Баланс (звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) з усіма примітками вищевказаного платника за період з 02.03.2018 по даний час;

- актів документальних перевірок та винесених на їх підставі податкових повідомлень-рішень щодо даного суб`єкта господарювання, з усіма додатками, а також документів про їх оскарження за період з 02.03.2018 по дату винесення ухвали;

- договорів з додатками, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів (платіжних доручень) щодо проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фінансово господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2018 - 2025 років, а також актів звірки взаєморозрахунків, обліково сальдових відомостей між вказаними суб`єктами господарювання за період з 02.03.2018 по дату винесення ухвали.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 16 липня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч.4 ст.191 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили клопотання задовольнити, тому, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому старшій слідчій в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчого відділу УСБУ у Волинській області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , або іншому слідчому, за дорученням старшого групи слідчих, слід надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 159-166, 369-372, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу УСБУ у Волинській області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , або іншому слідчому, за дорученням старшого групи слідчих, слід надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ., на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (у тому числі, документів в електронному вигляді , а саме:

- переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 02.03.2018 по даний час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;

- номерів банківських рахунків (відкритих, закритих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 02.03.2018 по дату винесення ухвали;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та всіх додатків до них в період 2018-2025 років;

- податкових звітів, поданих за період 2018-2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- контрагентів, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало господарські операції за період часу з 02.03.2018 по дату винесення ухвали;

- перелік працівників, які перебували у трудових відносинах з вказаним суб`єктом господарювання у період з 02.03.2018 по дату винесення ухвали, помісячно, із зазначенням посад та інших наявних відомостей;

- річних фінансових звітів (Баланс (звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) з усіма примітками вищевказаного платника за період з 02.03.2018 по даний час;

- актів документальних перевірок та винесених на їх підставі податкових повідомлень-рішень щодо даного суб`єкта господарювання, з усіма додатками, а також документів про їх оскарження за період з 02.03.2018 по дату винесення ухвали;

- договорів з додатками, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів (платіжних доручень) щодо проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фінансово господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2018 - 2025 років, а також актів звірки взаєморозрахунків, обліково сальдових відомостей між вказаними суб`єктами господарювання за період з 02.03.2018 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з ч.4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1