Провадження № 1-кс/686/8443/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000157, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.5 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2022 року,

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся дослідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 28.08.2025 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Techno Spark 30 S», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , всередині із сім-карткою № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету № NPU 5148402, належний ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A06», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , всередині із сім-карткою № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету № NPU 5148403, належний ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy Note 10 Lite», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , всередині із сім-карткою № НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету № PSP 2165235, належний ОСОБА_4 , банківську картку № НОМЕР_12 , належну ОСОБА_5 .

Прокурору судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 24.03.2022, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч.5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості, про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, в умовах військового стану, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії спрямовані на заволодіння майном громадян України.

Згідно матеріалів кримінального провадження за оперативного супроводу оперативних співробітників УСР в Хмельницькій області ДСР НП України встановлено, що на території Республіки Молдова діє злочинне угрупування, створене на етнічній основі, члени якого, причетні до незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами на території України у потерпілих осіб під приводом продажу товарів та автомобілів через інтернет мережу.

Так встановлено, що громадянин України - ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , створили стійку організовану злочинну групу, сформовану на етнічній основі, при цьому, тимчасово перебуваючи на території Республіки Молдова вчиняють шахрайські дії відносно громадян України.

Під час розслідування кримінального провадження, встановлено понад 23 фактів вчинення шахрайських дій, згаданими особами.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що вказана злочинна група добре обізнана з методами роботи правоохоронних органів, а тому в своїй злочинній діяльності використовує методи конспірації, при цьому використовує різні рахунки банківських установ, банківські рахунки оформленні на третіх осіб, рахунки в онлайн банкінгу, а також з метою дотримання конспірації здійснюють прив`язку до даних рахунків одноразових(нових) номерів стільникового зв`язку.

Окрім того, встановлено, що грошові кошти перераховувались із банківських карток потерпілих на банківські рахунки осіб причетних до вчинення злочинів а також картки (рахунки) оформлені на третіх осіб.

Так встановлено, що у одному із випадків вчинення шахрайських дій грошові кошти перераховувались на банківські рахунки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 ), АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ).

28.08.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ),в ході якого виявлено та вилучено: - мобільний телефон марки «Techno Spark 30 S», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , всередині із сім-карткою № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету №NPU5148402, належний ОСОБА_4 ; - мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A06», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , всередині із сім-карткою № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету №NPU5148403, належний ОСОБА_4 ; - мобільний телефон марки «Samsung Galaxy Note 10 Lite», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , всередині із сім-карткою № НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету №PSP2165235, належний ОСОБА_4 ; - банківську картку № НОМЕР_12 , належну ОСОБА_5 .

29.08.2025 слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , вказані речі визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні №0000157.

Вилучений в ході обшуку мобільні телефони, мають важливе значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, так як вони використовувались ОСОБА_4 , під час вчинення кримінального правопорушення, тому в останньому можуть міститись відомості, щодо обставин вчинення злочину, у зв`язку із чим виникає необхідність у його детальному дослідженні та проведенні відповідних комп`ютерно-технічних експертиз, з подальшим оглядом інформації, яка міститься у вказаних пристроях.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися на: мобільний телефон марки «Techno Spark 30 S», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , всередині із сім-карткою № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету № NPU 5148402, належний ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A06», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , всередині із сім-карткою № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету № NPU 5148403, належний ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy Note 10 Lite», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , всередині із сім-карткою № НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету № PSP 2165235, належний ОСОБА_4 , банківську картку № НОМЕР_12 , належну ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя