Справа № 513/694/25
Провадження № 1-кс/513/25/25
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

18 червня 2025 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12 жовтня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

16 червня 2025 року дізнавач звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтоване тим, що 11 жовтня 2024 року до відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Одеського апеляційного суду № 513/799/24 від 26 вересня 2024 року про те, що невстановлена особа в період часу з 01 січня 2021 року по 30 жовтня 2023 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового пенсійного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості пенсії на ім`я ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом 12 жовтня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01 січня 2021 року по 30 жовтня 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено переказ грошових коштів на пенсійний рахунок № НОМЕР_1 , відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 від 29 грудня 2020 року, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 померла за місцем свого проживання.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 січня 2021 року по 30 жовтня 2023 року.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просять про розгляд клопотання без їх участі та про його задоволення (Вх. № 3807/27-Вх від 17.06.2025 р.).

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої, наполягає дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача та надати доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дозвіл їх вилучення

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12 жовтня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовільнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації за банківським рахунком № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО 3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному i паперовому вигляді, з метою копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного України від 12 листопада 2003 року № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 , у разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків);

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 01 січня 2021 року по 30 жовтня 2023 року, з розшифруванням, а саме i зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адресу, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 01 січня 2021 року по 30 жовтня 2023 року.

Копію ухвали надати слідчому (дізнавачу), в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1