Справа № 953/6015/25
н/п 1-кс/953/4675/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" червня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000488 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000488 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення завірених копій або електронних копій наступних документів по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по теперішній час, а саме:

Електронні картки платників з ідентифікаційними даними, даними про керівників та засновників, історією змін реєстраційних даних;

Податкову звітність (декларації, розрахунки, уточнюючі звіти);

Дані щодо реєстрації податкових накладних з розшифровкою контрагентів та номенклатури товарів/послуг;

Інформацію про IP-адреси, з яких подавалася податкова звітність;

Форми 1-ДФ за відповідні податкові періоди;

Інформацію щодо відкритих банківських рахунків на поточну дату;

Відомості про пов`язаних та афільованих осіб;

Повідомлення за формою 20-ОПП;

Вхідні та вихідні податкові інформації;

Матеріали перевірок (накази, направлення, акти, заперечення, рішення);

Інформацію з ЄРПН з розшифровкою покупців/продавців і номенклатури;

Податкові декларації з ПДВ, податку на прибуток, плати за землю;

Документи щодо визначення платника ризиковим (звернення, протоколи, рішення комісій);

Матеріали зустрічних звірок;

Інформацію про наявність податкового боргу на дату відповіді;

Інші матеріали, що стосуються господарської діяльності зазначених підприємств.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000488 від 09.04.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 20242025 років здійснювали розтрату державних коштів, які виділялися військовим частинам для проведення ремонту військової техніки, шляхом завищення вартості запчастин.

Так, під час досудового розслідування встановлено інформацію щодо службових осіб Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які, зловживаючи службовим становищем, здійснювали розтрату державних коштів, що виділялися військовим частинам для проведення ремонту військової техніки, шляхом: завищення вартості запчастин; постачання запчастин гіршої якості із підробленими сертифікатами якості та паспортами виробника; виконання робіт, які фактично не проводились.

У ході аналізу діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що протягом 20242025 років підприємство отримало понад 120 млн грн від військових частин за проведення робіт з ремонту за технічним станом наступного обладнання: двигунів для гусеничної техніки (В-46-4, В-55, 1Д20, УТД-20), електростанцій-дизель-генераторів (виріб 5И57А), розподільчих перетворюючих пристроїв (вироби 5И58А, 63Т6А), транспортно-заряджальних машин (2Т7М), гідрооб`ємних механізмів повороту (ГОМП) та іншого обладнання.

Крім того, як субпідрядна організація КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало понад 35,7 млн грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ремонт аналогічного обладнання для військової техніки.

Також встановлено, що з метою приховування джерела походження запчастин, які використовуються під час ремонту техніки, останні закуповуються у підприємств, які не є платниками ПДВ, що унеможливлює відстеження ланцюга придбання без наявності первинних фінансово-господарських документів. Частина запчастин закуповується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке не є їх виробником, а документальне підтвердження їх походження відсутнє.

Таким чином, наявні підстави вважати, що і на іншу номенклатуру товару ціни могли бути завищені, що призвело до розтрати державних коштів.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запити з метою отримати завірені належним чином копії документів по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування надійшла відповідь на вказаний запит в якій зазначено, що зазначені документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

Копії зазначених в клопотанні документів будуть використані для встановлення обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з урахуванням вимог «типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, повідомлялись належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація ІНФОРМАЦІЯ_1 , не з`явився, повідомлялись належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Документ в електронному вигляді "Повістка про виклик у справах про розгляд клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів" від 18.06.2025 по справі № 953/6015/25, ), надіслано 18.06.2025 10:31:45 одержувачу на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Під заходами забезпечення кримінального провадження прийнято розуміти передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слід враховувати, що обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 8 Європейської конвенції з прав людини право на повагу до приватного і сімейного життя, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країн, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас КПК встановлює загальне положення, відповідно до якого для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до долученого витягу з ЄРДР № 0000488 від 09.04.2025 внесені відомості за фактом того, що «До Харківської спеціалізованої прокуратури надійшло повідомлення про те, що посадові особи Казеного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2024-2025 року здійснювали розтрату державних коштів, які виділяються військовим частинам для проведення ремонту військової техніки, шляхом завищення вартості запчастин.»

Відомості щодо здійснення діяльності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка підпадає під ознаки будь якого кримінального правопорушення суду не надано.

Також у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у інформація про доступ до якої звернувся орган досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази.

За змістом ч. 3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду або отримання довідки, висновку спеціаліста). Для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути: 1) відібрано пояснення; 2) проведено медичне освідування; 3) отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; 4) вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно, відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань за першої можливості.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є необґрунтованим та не підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000488 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1