Справа №209/2229/25
Провадження №1-кс/209/426/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 квітня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 07 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 06 лютого 2025 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16 січня 2025 року невстановлена особа, спілкуючись за допомогою мобільного додатку «ІНФОРМАЦІЯ_7», шляхом обману, під приводом надання заробітку за виконання завдань та перегляду відео на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами на суму 7035 гривень, які він самостійно, добровільно переказав одним платежем з належного йому банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти за виконання завдань не повернуті, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

07 лютого 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що його знайомі порекомендували йому один сайт, на якому можна було заробляти шляхом того, що потрібно було переглядати відеоролики на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 16 січня 2025 року ОСОБА_4 вирішив зайти на рекомендований друзями сайт. Після того, як потерпілий зареєструвався, йому почали приходити завдання про перегляд роликів. ОСОБА_4 продовжував виконувати завдання, про те, у один момент, йому висвітлилось повідомлення про те, що для того, щоб активувати акаунт необхідно здійснити переказ грошових коштів на банківський рахунок та написав менеджеру під ніком « ОСОБА_5 » у особисті повідомлення у мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_7», яка надіслала йому реквізити для сплати, а саме номер банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7035 гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

17 квітня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого, в ході аналізу, встановлено, що 16 січня 2025 року грошові кошти у сумі 7035 грн. від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були зараховані на вищевказаний банківський рахунок. Після чого вказані грошові кошти у сумі вже 25000 грн. були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 07 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме до:

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3 : ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо;

- інформації про банківські операції, які було здійснено з банківського рахунку НОМЕР_3 з 00.00 годин 16 січня 2025 року по 30 квітня 2025 року: поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 16 січня 2025 року по 30 квітня 2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на картку/банківський рахунок НОМЕР_3 з 00.00 годин 16 січня 2025 року по 30 квітня 2025 року;

- інформації про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформації про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 00.00 годин 16 січня 2025 року по 30 квітня 2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 30 квітня 2025 року по 30 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1