КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1108/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, в інтересах власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18 грудня 2024 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 26 листопада 2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 100, в кількості 129 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 50, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 10, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 1, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 100, в кількості 27 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 5, в кількості 3 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 50, в кількості 6 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 20, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на дерхами номіналом 5, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на дерхами номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 1000, в кількості 548 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 500, в кількості 1287 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 200, в кількості 1769 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 100, в кількості 4 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 50, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 20, в кількості 9 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 5, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 2, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 1, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 100, в кількості 234 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 50, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 20, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 1, в кількості 1 штука;

- мобільний телефон «Iphone 11 pro max», imei: НОМЕР_1.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_6 подав в інтересах власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 апеляційну скаргу, з доповненнями до неї, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Зокрема, апелянт стверджує, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не було надано дозволу на вилучення грошових коштів.

Також автор апеляцій звертає увагу, що в клопотанні прокурора про арешт майна та у постанові про визнання майна речовим доказом відсутнє належне обґрунтування, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України це майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. При цьому представник вказує, що було надано письмові підтвердження щодо джерела походження вилучених грошових коштів.

Крім того, ОСОБА_6 зазначає, що частина вилучених грошових коштів належить третій особі - ОСОБА_8 , а також наголошує, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не мають будь-якого процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Представник ОСОБА_6 в судове засідання теж не з`явився, подавши клопотання про розгляд його апеляційної скарги за його відсутності, при цьому зазначивши у клопотанні, що він повністю підтримує свою апеляційну скаргу і просить її задовольнити. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора і представника, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, в інтересах власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007, відомості про яке внесені 21 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює незаконну діяльність група осіб, учасники якої, усвідомлюючи фінансовий зиск від протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, що передбачено ст. 215 Податкового кодексу України, порушуючи вимоги Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», організували злочинну схему, спрямовану на незаконний збут, зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), які з метою надання такій діяльності законного вигляду підробляють марки акцизного податку.

26 листопада 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05 листопада 2024 року було проведено обшук місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та тимчасово вилучено майно, а саме:

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 100, в кількості 129 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 50, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 10, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 1, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 100, в кількості 27 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 5, в кількості 3 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 50, в кількості 6 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 20, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на дерхами номіналом 5, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на дерхами номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 1000, в кількості 548 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 500, в кількості 1287 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 200, в кількості 1769 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 100, в кількості 4 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 50, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 20, в кількості 9 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 5, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 2, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 1, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 100, в кількості 234 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 50, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 20, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 1, в кількості 1 штука;

- мобільний телефон «Iphone 11 pro max», imei: НОМЕР_1.

Постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_10 від 27 листопада 2024 року зазначене майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

02 грудня 2024 року (клопотання датоване 27 листопада 2024 року) прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 26 листопада 2024 року, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 100, в кількості 129 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 50, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 10, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 1, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 100, в кількості 27 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 5, в кількості 3 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 50, в кількості 6 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 20, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на дерхами номіналом 5, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на дерхами номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 1000, в кількості 548 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 500, в кількості 1287 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 200, в кількості 1769 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 100, в кількості 4 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 50, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 20, в кількості 9 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 5, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 2, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 1, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 100, в кількості 234 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 50, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 20, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 1, в кількості 1 штука;

- мобільний телефон «Iphone 11 pro max», imei: НОМЕР_1.

Це клопотання мотивовано тим, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

18 грудня 2024 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва вищезгадане клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000007, про накладення арешту на вказане у ньому майно, яке було тимчасово вилучене 26 листопада 2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_9 , представника ОСОБА_6 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 26 листопада 2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на перелічені вище купюри, схожі на грошові кошти, та мобільний телефон, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на приведене вище майно, яке було тимчасово вилучене 26 листопада 2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, яке було тимчасово вилучене 26 листопада 2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 26 листопада 2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на вказані вище купюри, схожі на грошові кошти, та мобільний телефон, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, в інтересах власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18 грудня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 26 листопада 2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 100, в кількості 129 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 50, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 10, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 1, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 100, в кількості 27 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 5, в кількості 3 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 50, в кількості 6 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на євро номіналом 20, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на дерхами номіналом 5, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на дерхами номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 1000, в кількості 548 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 500, в кількості 1287 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 200, в кількості 1769 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 100, в кількості 4 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 50, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 20, в кількості 9 штук;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 5, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 2, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на українську гривню номіналом 1, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 100, в кількості 234 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 50, в кількості 2 штуки;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 20, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 10, в кількості 1 штука;

- купюри, схожі на грошові кошти, а саме на долари США номіналом 1, в кількості 1 штука;

- мобільний телефон «Iphone 11 pro max», imei: НОМЕР_1, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, в інтересах власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ___________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4