Справа № 459/561/25
Провадження № 1-кс/459/482/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 08.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 07.02.205 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. по АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 04:25 год. по 08:12 год. 25.01.2025, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9674,16 грн, які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_4 , яка вказала, що давно вже має відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок: НОМЕР_3 . 25.01.2025 в період часу з 04 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. невідома особа з вказаного вище рахунку здійснила списання коштів на загальну суму 9674,16 грн., будь-яких підтверджень вона не робила, тільки вводила дані картки в мережі інтернет для купівлі товарів.

02.05.2025 отримано рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Львівській області ДКП (міжрегіональний територіальний орган) НП України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 від 09.04.2025, в якому зазначено, що в період часу з 04:38 год. по 08:34 год. 25.01.2025, грошові кошти різними сумами з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 зараховувалися на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому

ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- усіх відомостей про клієнта банку отримувача грошових коштів, що використовує банківські картки: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025 включно;

- рух коштів по банківському рахунку/картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025 включно;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025 включно;

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськими рахунками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по 00:00 год. 25.02.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 12.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1