УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000624, відомості відносно якого 11.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000624 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , оперативним шляхом встановлено, що у ході здійснення контррозвідувального забезпечення військових формувань Збройних Сил України отримано інформацію про ознаки вчинення злочину, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) здійснює виробництво та постачання в інтересах Збройних Сил України комплексів радіозавад мобільних «Покруч-1» та «Покруч-2». В ході досудового розслідування встановлено, що директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем здійснив розтрату грошових коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні зовнішньоекономічного контракту на постачання виробів, які використовуються ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виготовленні засобів РЕБ, які в подальшому постачаються до військових частин ЗС України. Так, 02.04.2024 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Reg./Fiscal Num. НОМЕР_2 ) юридична адреса: 3365/1, 150 00 Прага - Сміхов, Чеська Республіка, в особі директора ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , укладено контракт № WSI-MT/02042024 на поставку виробів, кількість і номенклатура яких зазначена у Специфікаціях (Додаток № 1) до цього контракту, відповідно до п.3.2 якого поставка виробів здійснюється однією партією з моменту здійснення 100 відсоткової передоплати. Згідно вказаної Специфікації № 1 постачались наступні вироби: Modules 2.4 GHz, 50W у кількості 20 одиниць за ціною 220 доларів США за одиницю, Modules 700-800 MHz, 50W у кількості 300 одиниць за ціною 220 доларів США за одиницю, Modules 800-900 MHz, S0W у кількості 300 одиниць за ціною 220 доларів США за одиницю, Modules 900 -1000 MHz, 50W у кількості 300 одиниць за ціною 220 доларів США за одиницю. Загальна вартість виробів, що були придбані за контрактом № WSI-MT/02042024 зазначених у Специфікації N? 1 (Додаток № 1) до цього контракту складає 202 400,00 доларів США. Також, встановлено, що 01.06.2024 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (Business License Number: НОМЕР_3) укладено International sales contract 010624YR на придбання виробів, а саме electronic modules. Відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_7 №12-1 від 01.06.2024 року до contract 010624YR від 01.06.2024, компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 (Business License Number: НОМЕР_3 ) поставила компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні вироби: Modules 2400*2500 Mhz, 50W (FYJM2450B) у кількості 20 одиниць за ціною 114.45 доларів США за одиницю, Modules 720- 960 MHz, 50W (FYJM0850B) у кількості 300 одиниць за ціною 110.35 доларів США за одиницю, Modules 950 MHz, 50W (FYJM0950B) у кількості 300 одиниць за ціною 110.35 доларів США за одиницю, Modules 950 MHz, 50W (FYJM0950B) у кількості 300 одиниць за ціною 110.35 доларів США за одиницю. Загальна вартість виробів, що були придбані за контрактом International sales contract 010624YR складає 101 604,00 доларів США. Враховуючи те, що попередній аналіз ринкових пропозицій за межами території України вказує, що приблизна вартість придбаних Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробів становить 110-150 доларів США за одиницю та те, що ринкові ціни на зазначені вироби в Україні становлять 150-170 доларів США за одиницю ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_9 , будучі обізнаним про ринкову вартість вищевказаних виробів, залучив компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості посередника, та зловживаючи своїм службовим становищем уклав контракт № WSI-MT/02042024 на поставку виробів за завищеною вартістю. Внаслідок завищення ОСОБА_6 вартості зовнішньоекономічного контракту, фактично завищено собівартість комплексів радіозавад мобільних «Покруч-1» та «Покруч-2», які постачаються для потреб Сил оборони України. Таким чином, в діях директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначена судова товарознавча експертиза, з метою встановлення ринкової вартості виробів Modules 2.4 GHz, 50W, Modules 700-800 MHz, 50W, Modules 800-900 MHz, 50W, Modules 900-1000 MHz, 50W на території України. Так, на виконання доручення слідчого працівниками ССП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві встановлено, що в Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявні рахунки в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а самеIBAN: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), скерований запит, з метою отримання інформації та копій документів. На вказаний запит органу досудового розслідування від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримано відповідь щодо готовності надання запитуваних відомостей та документів виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів. На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять відомості по вищезазначеним банківським рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити такі копії в друкованому та електронному вигляді, а саме: документів, які подавалися до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунку, документів із зазначенням осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі платіжних карток для доступу до вказаного рахунку, карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано; документів, що містять відомості про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок, та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів із цього рахунку, дат, точного часу, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації у період часу з 01.01.2024 по 28.04.2025 включно; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування, списання коштів або зняття готівкових грошових коштів з рахунку (платіжних доручень, меморіальних ордерів, повідомлень про переказ коштів, довіреностей, договорів, інвойсів) у період часу з 01.01.2024 по 28.04.2025 включно; документів щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій по зазначеному рахунку, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта.

Слідча ОСОБА_12 просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 ЦПК України.

Так, слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000624 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як свідчать матеріали клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів та можливістю зробити їх копії, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурору Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_4 , з можливістю зробити копії, саме документів, які містять відомості по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 :

- документів, які подавалися до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунку, документів із зазначенням осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі платіжних карток для доступу до вказаного рахунку, карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано;

- документів, що містять відомості про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок, та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів із цього рахунку, дат, точного часу, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації у період часу з 01.01.2024 по 28.04.2025 включно;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування, списання коштів або зняття готівкових грошових коштів з рахунку (платіжних доручень, меморіальних ордерів, повідомлень про переказ коштів, довіреностей, договорів, інвойсів) у період часу з 01.01.2024 по 28.04.2025 включно;

- документів щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій по зазначеному рахунку, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: