Справа № 182/3765/25
Провадження № 1-кс/0182/599/2025
У Х В А Л А

Іменем України

19.06.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 06.05.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 00:00 год. 06.05.2025 року по теперішній час; - операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 06.05.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 11 травня 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000152 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману використовуючи мобільний номер телефону та НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами останньої у сумі приблизно 30000 грн., які потерпіла добровільно самостійно перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що в період часу з 07.05.2025 року по 08.05.2025 року вона перебуваючи у соціальній мережі «TikTok» поставила вподобайку на відео на акаунті ІНФОРМАЦІЯ_3 та одразу після чого останній написав ОСОБА_7 , та запропонував спілкуватись у застосунку «Ватсап» за номером НОМЕР_5 , де в ході спілкування потерпілій запропонували придбати Vip-карту за 150S, на що остання відправила фото свого посвідчення інваліда та повідомила, що не має коштів.. Однак їй було запропоновано поспілкуватись з менеджером ОСОБА_8 в застосунку «Телеграм» за номером НОМЕР_3 . В ході листування, менеджер ОСОБА_9 надала реквізити потерпілій, на що остання погодилась та за декілька разів перерахувала кошти у розмірі 8000 грн ОСОБА_10 , після чого листування було видалене та у мене з`явились обіцяні останніми карти. Код даних карт потерпіла переслала вищевказаним менеджерам та вони нібито зробили їй Vip-карту. Браян ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 , що ця Viр-карта не є дійсною та запропонував свою через офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за самостійно вибраною вартістю. ОСОБА_12 , вибрала Vip-карту за 750$ та після чого з даної картки через сім-картку за декілька разів невідомі знімали кошти приблизно 10000 грн. Та менеджери сказали ОСОБА_7 , за відправку карти переслати кошти за вказаними реквізитами та 7 травня 2025 року потерпіла здійснила переказ коштів у сумі 223 грн. та 12750 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , після чого 8 травня 2025 року у відділенні банку здійснила переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_13 у розмірі 7000 гривень, після чого знов сказали переслати 1000 гривень, але потерпіла відмовилась та вирішила звернутись до поліції.

Таким чином, за вище викладених обставин, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , чим спричинила останній майнову шкоду на загальну суму приблизно 30000 грн.

Окрім того, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_12 , перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.05.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000152 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману використовуючи мобільний номер телефону та НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами останньої у сумі приблизно 30000 грн, які потерпіла добровільно самостійно перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а.п.6). Поясненнями гр. ОСОБА_5 , згідно яких невідома особа, в період з 07.05.2025 по 08.05.2025 під час переписки в застосунку «Телеграм» шляхом обману, під приводом продажу Vip-карток, заволоділа грошовими коштами на загальну суму приблизно 30000 грн., які потерпіла самостійно перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_1 (а.п.9-12). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 та прокурорам Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 06.05.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 00:00 год. 06.05.2025 року по теперішній час; - операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 06.05.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1