печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інвест-Родина», ПП «Імп-ерія», ТОВ «Техбудтранс 2020», ТОВ «Піраміда» про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000402 від 03.05.2023, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інвест-Родина», ПП «Імп-ерія», ТОВ «Техбудтранс 2020», ТОВ «Піраміда» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 02 травня 2025 року у справі №757/20156/25-к, на рахунки, відкриті в банківських установах:

АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268): рахунки ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; рахунки ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_3 ;

АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): рахунки ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): рахунки ПП «ІНВЕСТ- РОДИНА» НОМЕР_6 ; рахунки ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_7 ; рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; рахунки ТОВ «ПІРАМІДА» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119): рахунки ПП «ІНВЕСТ- РОДИНА» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; рахунки ПП ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_14 ; рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_15 ;

АТ «РВС БАНК» (МФО 339072): рахунки ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» НОМЕР_16 ; рахунки ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_17 ; рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_18 ;

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): рахунки ПП «ІНВЕСТ- РОДИНА» НОМЕР_21 ;

АТ «КРЕДОБАНК (МФО 325365): рахунок ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_22 ;

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): рахунок ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» НОМЕР_23 ;

АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): рахунок ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» НОМЕР_24 .

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено необґрунтовано, без достатніх правових підстав, без ретельної перевірки та встановлення всіх обставин справи. Крім того, посилається на те, що санкцією ч. 4 ст. 240 КК України, не передбачено конфіскація майна, як зазначено в ухвалі слідчого судді від 02.05.2025.

Адвокат ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлений належним чином, проте адвокатом подано заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000402 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України.

28.03.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.05.2025 накладено арешт, серед іншого на рахунки, відкриті в банківських установах:

АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268): рахунки ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; рахунки ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_3 ;

АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): рахунки ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): рахунки ПП «ІНВЕСТ- РОДИНА» НОМЕР_6 ; рахунки ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_7 ; рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; рахунки ТОВ «ПІРАМІДА» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119): рахунки ПП «ІНВЕСТ- РОДИНА» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; рахунки ПП ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_14 ; рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_15 ;

АТ «РВС БАНК» (МФО 339072): рахунки ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» НОМЕР_16 ; рахунки ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_17 ; рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_18 ;

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): рахунки ПП «ІНВЕСТ- РОДИНА» НОМЕР_21 ;

АТ «КРЕДОБАНК (МФО 325365): рахунок ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_22 ;

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): рахунок ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» НОМЕР_23 ;

АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): рахунок ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» НОМЕР_24 .

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що наведені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки заявником не надано доказів на підтвердження доводів викладених у клопотанні та слідчий суддя позбавлений можливості витребування доказів за власною ініціативою.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в продовженні дії такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують підстави для подальшого збереження арешту майна.

Разом з цим, враховуючи, що накладений арешт на рахунки унеможливлює здійснення обов`язкових платежів, слідчий суддя вважає за доцільне скасувати арешт в частині заборони вчинення операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплат заробітної плати працівникам.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Скасувати арешт в частині здійснення обов`язкових платежів, а саме: операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплат заробітної плати працівникам, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 02 травня 2025 року у справі №757/20156/25-к на рахунки, відкриті в банківських установах:

АТ АКБ «Львiв» (МФО 325268): рахунки ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; рахунки ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_3 ;

АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): рахунки ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): рахунки ПП «ІНВЕСТ- РОДИНА» НОМЕР_6 ; рахунки ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_7 ; рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; рахунки ТОВ «ПІРАМІДА» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119): рахунки ПП «ІНВЕСТ- РОДИНА» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; рахунки ПП ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_14 ; рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_15 ;

АТ «РВС БАНК» (МФО 339072): рахунки ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» НОМЕР_16 ; рахунки ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_17 ; рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_18 ;

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): рахунки ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): рахунки ПП «ІНВЕСТ- РОДИНА» НОМЕР_21 ;

АТ «КРЕДОБАНК (МФО 325365): рахунок ПП «ІМП-ЕРІЯ» НОМЕР_22 ;

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): рахунок ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» НОМЕР_23 ;

АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): рахунок ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» НОМЕР_24.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1