Провадження № 1-кс/201/3681/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.5 ст. 361 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі банк) надійшло звернення про те, що клієнти банку звернулися до служби підтримки з приводу того, що до їх особистих онлайн кабінетів додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 отримали доступ стороні особи після того, як клієнти залишили персональну інформацію на веб ресурсах де надавали грошову допомогу від міжнародних організаціях. Відомо, що потерпілими від протиправних діянь стали ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської картки НОМЕР_3 .

22.10.2024 з карти потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_4 (емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) було здійснено переказ коштів:

- 30900 грн. 22.10.2024 о 21:52 на карту НОМЕР_5 (емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я: ОСОБА_8

- 30900 грн. 22.10.2024 о 21:52 на карту НОМЕР_5 (емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я: ОСОБА_8

- 30900 грн. 22.10.2024 о 21:53 на карту НОМЕР_5 (емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я: ОСОБА_8

22.10.2024 з карти потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_2 (емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) переказ коштів:

- 30000 грн. о 22.10.2024 о 21:55 на карту НОМЕР_5 (емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я: ОСОБА_8

122700 грн. загальний збиток, перераховування відбулось на банківську картку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_8 .

В подальшому 22.10.2024 з карти НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ) було здійснено наступні перекази:

- 29032 грн. 22.10.2024 21.56 на карту НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 Власник карти ОСОБА_9

- 16080 грн. 22.10.2024 21.59 НОМЕР_7 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») власник карти ОСОБА_10 27.04.1969 ІПН: НОМЕР_8

- 12952 грн. 22.10.2024 22.00 НОМЕР_9 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») власник карти ОСОБА_10 27.04.1969.

- 29032 грн. 22.10.2024 22.04 НОМЕР_10 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») власник карти ОСОБА_11 23.03.1996

- 29032 грн. 22.10.2024 22.05 НОМЕР_11 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») власник карти ОСОБА_12 09.02.2005

- 3818 грн. 22.10.2024 22.13 на карту НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 власник карти ОСОБА_13 16.05.2007.

Також під час досудового розслідування було встановлено наступне, що 23.10.2024 року громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 отримала в месенджері повідомлення про допомогу від держави, перейшовши за посиланням ввела свій логін та пароль для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , нібито авторизувавшись у додатку. Після чого фігуранти отримали доступ до її банківської картки НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в результаті чого відбулось перерахування грошових коштів в сумі 128000 грн. Кошти було переказано на банківську карту НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 власник банківської картки ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 мешкає АДРЕСА_1 .)

Надалі грошові кошти були переказані с банківської карти НОМЕР_13 на іншу банківську карту НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 власник банківської картки ОСОБА_14 ).

Після чого грошові кошти з банківської карти НОМЕР_14 були перераховані на різні банківські картки, різними транзакціями серед яких:

- 29032 грн. 23.10.2024 о 23.38 на карту НОМЕР_15 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_16 , зареєстрований АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_17 .

- 23.10.2024 о 23.35 було перераховано 29032 грн. на карту НОМЕР_18 (емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на ім`я: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , м.т. НОМЕР_20 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

- 23.10.2024 о 23.26 було перераховано 29032 грн. на карту НОМЕР_21 ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 -тривалий час мешкає за кордоном.

- 29032 грн. 23.10.2024 о 23.30 на карту НОМЕР_22 (емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на ім`я: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_23 , м.т. НОМЕР_24 , АДРЕСА_4 .

- 29032 грн. 23.10.2024 о 23.30 на карту НОМЕР_25 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »)

ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН: НОМЕР_26 Паспорт: 72 Прописка: АДРЕСА_5 .

Також в звернені банку була наявна інформація про доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 з ІР адреси ІР адреса НОМЕР_27 час входу: 2024-12-30 15:01 порт 53008, 2024-12-30 15:08 порт 52408, 2024-12-30 15:25 порт 52876, 2024-12-30 15:26 порт НОМЕР_28 , 2024-12-30 15:49 порт НОМЕР_29 . Вказана ІР адреса належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківським карткам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_30 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_31 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01.09.2024 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки інформації про особі, які є власниками карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про оссіб, які є власниками банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 .

Ураховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.5 ст. 361 КК України, задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , с можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- документів на підставі яких був відкритий картковий рахунок банківських карток, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_30 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_31 (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, договір ті інші документи);

- інформації, отриманої банком під час обслуговування карткового рахунку банківських карток, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_30 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_31 а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку банківських карток, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_30 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_31 в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів;

- довідки-інформації про операції по картковому рахунку банківських карток, а саме5363 НОМЕР_33 , НОМЕР_5 , НОМЕР_30 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_31 в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції), також місце знаходження (геолокація) входи до онлайн-банкінгу. У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, також інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період за період часу з 01.09.2024 по теперішній час, знімалась готівка з банківської карти.

- усієї наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації щодо використання карткового рахунку банківських карток, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_30 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_31 в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, систем міжнародних грошових переказів (Western Union, ІНФОРМАЦІЯ_18 , RIA Money Transfe, S.W.I.F.T. та інших) (адрес відділень Банку, до яких подано заяви для відправлення грошових коштів, дати та часу подання таких заяв, змісту заяв для відправлення грошових коштів, оригіналів для відправлення грошових коштів; адрес, дати та часу отримання грошових переодів, сум переводів; наявні відомості про особи отримувачів переводів, тощо)

Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000012, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1