печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001041, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001041, яке погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідування ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001041 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 263 КК України.

Службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2022 рік реалізовано 15870 м.куб. Зокрема за 2022 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах наданого ліміту реалізовувало деревину сорту D ялини за ціною 296 грн., однак вартість вказаної деревини на аукціоні складала як найменше 1300 грн., загальний об`єм на період серпень - листопад 2022 року склав 4000 куб.м.

Фактично ж деревина реалізується фізичним та юридичним особам за цінами близькими з ринковими, при цьому різниця вартості деревини між ціною зазначеною у договорі та ринковою ціною фізичними та юридичними особами сплачується готівкою безпосередньо посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 та привласнюється посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 . Кошти отримані в результаті протиправної діяльності перерозподіляються між керівництвом Державної установи та керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 , які саме й погоджують ліміти та надають відповідні дозволи на користування ресурсами ПЗФ.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, діючи всупереч інтересам служби, створили схему, що завдає істотної шкоди державі.

Внаслідок вказаної протиправної діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 тільки в межах наданих лімітів на користування природними ресурсами на 2022 рік державі завдано збитків на суму біля 7 млн. грн.

Окрім цього, відповідно до акту від 23.02.2023 № 07-22/01 (матеріалів) ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачається, що в жовтні 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір закупівлі послуг від 03.10.2018 № 153 з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ДК021:71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії) на суму 6 469 000,00 грн із строком дії до 31.12.2018 року (п.1.1, п.12.1 договору).

Умовами договору передбачено поетапне виконання робіт (5 етапів), а кожний етап передбачає складання, виготовлення відповідних звітних матеріалів.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку, ОСОБА_5 проведено оплату по вищевказаному договору по 3-ох актах передачі-приймання виконаних робіт (послуг) у грудні 2018 року на загальну суму 5 498 650,00 грн (в т.ч. ПДВ - 916 441,67 грн) на підставі платіжних доручень від 10.12.2018 № 1825 на суму 32 345,00 грн, від 04.12.2018 № 1791 на суму 161 725,00 грн, від 10.12.2018 № 1825 на суму 32 345,00 грн, від 22.12.2018 № 1933 на суму 4 463 610,00 грн, від 22.12.2018 № 1934 на суму 840 970,00 гривень.

Відповідно до наданих актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились в грудні 2018 року, а саме: актом приймання-здачі послуг по 1 етапу «Підготовчі роботи» від 04.12.2018 № 1 на суму 194 070,00 грн (в т.ч. ПДВ - 32 345,00 грн) задокументовано: «надані послуги Етапу 1 «Підготовчі роботи» згідно з Технічним завданням, складено анотований звіт та технічні завдання на виконання землевпорядних робіт»; актом приймання-здачі послуг по 2 етапу «Топографо-геодезичні та обчислювальні роботи» від 22.12.2018 № 2 на суму 4 463 610,00 грн (в т.ч. ПДВ - 743 935,00 грн) задокументовано: «надані послуги Етапу 2 «Топографо-геодезичні та обчислювальні роботи» згідно з Технічним завданням: виконані топографо-геодезичні роботи, складені плани земельних ділянок за результатами зйомки, сформовані каталоги координат поворотних точок меж земельних ділянок»; актом приймання-здачі послуг по 3 етапу «Землевпорядні роботи» від 22.12.2018 №3 на суму 840 970,00 грн (в т.ч. ПДВ - 140 161,67 грн) задокументовано: «надані послуги Етапу 3 «Землевпорядні роботи» згідно з Технічним завданням, складено технічну документацію із землеустрою».

По 4 та 5 етапах оплата не здійснювалась, відповідні операції по регістрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності не відображались, акти приймання-здачі послуг до ревізії не представлено.

Як встановлено ревізією звітні матеріали, які б підтверджували виконання передбачених умовами договору робіт (послуг) по 1, 2 та 3 етапах, в ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутні, а саме:

- анотований звіт та технічні завдання на виконання землевпорядних робіт;

- матеріали топографо-геодезичних робіт, складені плани земельних ділянок за результатами зйомки, сформовані каталоги координат поворотних точок меж земельних ділянок;

- технічна документація із землеустрою.

Проведеною інвентаризацію необоротних активів будь яких лишків та нестач не встановлено. Створеною комісією складено акт огляду від 27 січня 2023 року, яким задокументовано відсутність документації, що передбачена І-ІІІ етапами договору, а саме: анотованого звіту та технічного завдання на виконання землевпорядних робіт, матеріалів топографо-геодезичних робіт, складених планів земельних ділянок за результатами зйомок, сформованого каталогу координат поворотних точок меж земельних ділянок та технічної документації із землеустрою.

Під час ревізії ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено запит від 06.01.2022 № 130307-14/45-2022 до ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання інформації із підтвердженням первинними документами щодо розроблення зазначеної вище технічної документації із землеустрою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно отриманої інформації від ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (лист від 23.01.2023 № 18/0123), станом на 23.01.2023 матеріали тільки готуються до передачі Замовнику (Парку).

Таким чином Парком в грудні 2018 року здійснено видатки в сумі 5 498 650,00 грн без фактичного отримання послуг з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які передбачено І-ІІІ етапами укладеного договору, чим порушено норми ч.1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV (зі змінами) та ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV (із змінами), та чим завдано державному бюджету та ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

Тим самим встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , мітяться документи що підтверджують обставини привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , або спростовують їх.

Згідно інформації, отриманої з офіційних інтернет-ресурсів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001041 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_17 , старшому слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_18 , іншим слідчим групи слідчих, які проводять досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001041 а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001041, тимчасовий доступ до речей і документів, інформаційних систем, комп`ютерних баз, систем, а також електронних файлів, речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні, користуванні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі структурних чи територіальних підрозділів, для вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- інформації та документів, заяв, запитів, землевпорядної документації, матеріалів проектів землеустрою їх руху, підготовки, розробки, подання, вивчення, погодження, обліку ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), інженерами-землевпорядниками ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , іншими фізичними чи юридичними особами у період 2000-2023 років, реєстрації земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_6 в межах Івано-Франківської області;

- матеріалів, документів що стали підставою для погодження та видачі ІНФОРМАЦІЯ_10 державних актів на право постійного користування землею, внесення в них змін та доповнень, їх погодження;

- матеріалів технічних звітів по інвентаризації земельних ділянок з метою виготовлення державного акту на право постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_10 на території ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_18 на території ІНФОРМАЦІЯ_22 та додатків до них;

- матеріалів та результатів перевірок, висновків складених за результатами розгляду заяв, запитів, матеріалів землевпорядної документації, проектів землеустрою ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), інженерами-землевпорядниками ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , іншими фізичними чи юридичними особами у період 2000-2023 років;

- матеріалів листування із органами ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , іншими фізичними чи юридичними особами у період 2000-2023 років;

- належним чином завірені копії примірників державних актів,

- електронні та паперові копії документації із землеустрою, що надавалась для державної реєстрації земельних ділянок (матеріали інвентаризації земель державної та комунальної власності, землевпорядна документація щодо передачі земельних ділянок у власність та користування);

- іншої інформації та/або документів щодо земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- актів, протоколів, рішень, наказів, листів та інших матеріалів, документів щодо погодження ІНФОРМАЦІЯ_11 меж земельних ділянок сусідніх землекористувачів у період 2000-2024 років;

- інформації та документів що містяться у системі документообігу з можливістю вилучення інформації, належним чином завірених копій документів в електронному та/або паперовому вигляді, стосовно вищевказаних юридичних та фізичних осіб та документів по земельних ділянках ІНФОРМАЦІЯ_6 , підстав, порядку та способу здійснення прийняття, обліку, реєстрації, листування із заявниками, землевпорядниками, іншими особами та іншу інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1