Провадження № 1-кс/686/4719/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000083,

встановила:

07.05.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 18.11.2020 здійснив нотаріальне засвідчення 25-ти актів приймання передачі нежитлових приміщень загальною площею 12 842,2 м? від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відсутності уповноваженої особи, яка передавала таке майно, а саме генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6

Згідно заяви представника основного акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 від 11.11.2024 встановлено, що 18.11.2020 приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, здійснив нотаріальне засвідчення 25-ти актів приймання передачі майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відсутності уповноваженої особи, яка передавала таке майно, а саме генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

В результаті навмисних протиправних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по 25-ти актам прийому-передачі від 18.11.2020 було незаконно передано нежитлові приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 12 842,2 м. кв., із значно заниженою (не ринковою) вартістю 1 519 000 грн., що спричинило акціонерам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки, так як фактично з власності товариства незаконно вибули основні засоби, вартість яких за ринковою оцінкою складає щонайменше 51 мільйон гривен.

Вартість переданого майна, визначена в актах, поза розумним сумнівом є неспівставною дійсним ринковим цінам, адже ціна за 1 кв.м. переданого нерухомого майна становить всього 118 гривень відповідно, що очевидно є значно заниженою.

Стосовно обставин скоєння кримінального правопорушення представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй заяві зазначає, що 09 та 10 листопада 2020 року генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було складено протоколи засідання наглядової ради № 28 та № 29 відповідно до яких, наглядова рада ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вирішила передати до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно.

Відповідно до протоколу № 28 від 09.11.2020 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вирішено передати:

1.Приміщення, загальною площею 1070,8 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 107 080 грн.;

2.Приміщення піднавісу № 2, загальною площею 305,9 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 9 177 грн.;

3.Приміщення теплиці, загальною площею 313,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (бувша АДРЕСА_5 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 43 600 грн.;

4.Приміщення, загальною площею 461,1 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 92 220 грн.;

5.Приміщення піднавісу № 1, загальною площею 583,1 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 17 493 грн.;

6.Приміщення гаражу та піднавісу, загальною площею 623,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 93 525 грн.;

7.Приміщення, загальною площею 36,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (бувша АДРЕСА_5 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 1 825 грн.;

8.Приміщення складу № 2, загальною площею 336,6 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 16 830 грн.;

9.Приміщення ангару, загальною площею 185,4 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 14 051 грн.;

10.Приміщення КПП центрального складу, загальною площею 45,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 4 550 грн.;

11.Приміщення свиноферми № 2, загальною площею 703,2 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 70 320 грн.;

12.Приміщення центрального складу, загальною площею 436,0 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 29 493 грн.;

13.Приміщення столярного цеху № 1, загальною площею 753,2 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 75 320 грн.;

14.Приміщення свиноферми № 3, загальною площею 826,6 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 82 660 грн.;

15.Приміщення адмінбудинку, загальною площею 345,6 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), вартістю відповідно до протоколу та акту 69 120 грн.;

16.Приміщення ливарного цеху, загальною площею 163,7 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 16 370 грн.;

17.Приміщення овочесховища, загальною площею 660,9 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 132 180 грн.;

18.Будівля цеху підсобних промислів, загальною площею 664,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 223 465 грн.;

19.Приміщення свиноферми № 1, загальною площею 1101,7 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вартістю відповідно до протоколу та акту 110 170 грн.;

20.Приміщення електроцеху, загальною площею 315,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 47 325 грн.;

21.Приміщення їдальні, загальною площею 164,18 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_11 (бувша АДРЕСА_11 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 32 820 грн.;

22.Приміщення піднавісу для гаражів, загальною площею 497,2 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_12 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 14 916 грн.;

23.Приміщення, загальною площею 1065,9 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_12 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 106 590 грн.;

24.Приміщення піднавісу №1, загальною площею 330,0 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 9 900 грн.;

Відповідно до протоколу № 29 від 10.11.2020 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вирішено передати:

1.Приміщення котельні до кормокухні, загальною площею 38,6 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 7 720 грн.;

2.Адмінприміщення електроцеху, загальною площею 76,0 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вартістю відповідно до протоколу та акту 8 615 грн.;

3.Приміщення кормокухні, загальною площею 98,7 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 19 740 грн.;

4.Приміщення, загальною площею 127,1 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 6 355 грн.;

5.Приміщення складу № 4 будівельних матеріалів, загальною площею 123,1 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 12 310 грн.;

6.Приміщення, загальною площею 41,8 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 6 270 грн.;

7.Приміщення складу № 3, загальною площею 158,3 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 15 830 грн.;

8.Приміщення, загальною площею 174,4 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 21 160 грн.;

18 листопада 2020 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 було складено та засвідчено 25 актів, про що до реєстру нотаріальних дій ним було здійснено 50 (п?ятдесят) записів під номерами № 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592,2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621.

Усього по 25-ти актам прийому-передачі від 18.11.2020 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано нежитлові приміщення загальною площею 12 842,2 кв.м., із значно заниженою вартістю 1 519 000,00

При цьому, 18 листопада 2020 року генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не міг особисто бути присутнім у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , оскільки 18.11.2020 він о 15 годині вилетів з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_13 ) до Туреччини. Зважаючи на те, що відстань між Львовом та Хмельницьким більш ніж 250 км., а також те, що для здійснення реєстрації необхідно прибувати мінімум за годину до вильоту літака, ОСОБА_6 фізично не міг 18.11.2020 приймати участь у нотаріуса для здійснення 25 нотаріальних дій у цей день.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей форми 20-ОПП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, які є предметом тимчасового доступу знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було.

Відповідно до витягу з ЄРДР, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 здійснюється з приводу здійснення приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 18.11.2020 нотаріального посвідчення 25 актів приймання передачі нежитлових приміщень загальною площею 12842,2 м2 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відсутності уповноваженої особи, яка передала таке майно, а саме генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

У своєму клопотанні слідча просить надати доступ до відомостей форми 20-ОПП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Платник податків зобов`язаний повідомляти про всі об`єкти оподаткування і об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку у порядку, встановленому цим розділом. Об`єктами оподаткування і об`єктами, пов`язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі - об`єкти оподаткування), є майно та дії, у зв`язку з якими у платника податків виникають обов`язки щодо сплати податків та зборів. Такі об`єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Податкового кодексу України. (п.8.1, 8.2 розділу VIIІ Порядку обліку платників податків і зборів №1588)

Відповідно до п. 8.4 зазначеного вище порядку, повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Разом з тим, у клопотанні відсутнє обґрунтування значення запитуваних документів для кримінального провадження, не указано, які саме обставини у кримінальному провадженні мають доводитися документами, про вилучення яких клопоче слідча та яким чином відомості, які у них містяться, буде можливо використати для доказування обставин розслідуваного кримінального правопорушення.

За таких обставин слідча суддя вважає клопотання необґрунтованим і таким, що не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000083.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя