Справа № 592/8305/25
Провадження № 1-кс/592/3544/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002759 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 10.09.2024 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем мешкання, зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила списання грошових коштів з належних їй банківським карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на невідомі картки. Попередньо 06.09.2024 ОСОБА_4 , зайшовши до застосунку «Телеграм», побачила повідомлення від боту невідомого походження, відкривши дане повідомлення остання побачила оголошення про надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 10800 грн. та, перейшовши за посиланням, яке в подальшому не зберегла, ввела номер належного їй мобільного телефону а також інші дані, які саме, повідомити не змогла, після чого отримала телефонний дзвінок в застосунку «Телеграм» від абонентського номеру, який також не зберегла та виконувала дії невідомої особи, які саме, не пам`ятає, після чого розмова з особою закінчилася. Також ОСОБА_4 повідомила, що всю інформацію із застосунку «Телеграм» вона видалила. Загальна сума збитку становить 87434 грн

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картці/рахунку № НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 08.09.2024 по 10.11.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 08.09.2024 по 10.11.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 08.09.2024 по 10.11.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 08.09.2024 по 10.11.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 08.09.2024 по 10.11.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 08.09.2024 по 10.11.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 08.09.2024 по 10.11.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 08.09.2024 по 10.11.2024.

Строк дії ухвали п`ятдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1