Справа № 276/1241/25
Провадження по справі 1-кс/276/212/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане начальником СД ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000011 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Начальник СД ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківський рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.01.2025 по 16.02.2025 із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції.

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 16.01.2025 по 16.02.2025 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.01.2025 року близько 17 години 00 хвилин гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку, номер якої встановлюється та яку їй повідомила невідома особа під час розмови по мобільному телефону.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що при оформленні зарплатної картки їй надали ще кредитну картку № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 20000 (двадцять тисяч) гривень. При цьому дану картку вона мала лише в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як безпосередньо саму картку з банку вона не забрала. 16.01.2025 року о 17 год. 06 хв. на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_3 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути зняті кошти та щоб цьому запобігти, необхідно ввести певну комбінацію цифр, на що ОСОБА_5 повідомила, що жодної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має. Після цього невідомий чоловік кинув слухавку та дзвінок на тому завершився. Через певний проміжок часу, а саме о 18 год. 35 хв. на мобільний телефон потерпілої надійшов іще один дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Особа чоловічої статі представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з метою захисту кредитної картки ОСОБА_5 необхідно ввести певні комбінації, на що остання погодилася. За вказівкою невідомого чоловіка ОСОБА_5 в мобільному телефоні зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела пароль, відкрилася особиста сторінка, після чого невідомий сказав відкрити вкладку «переказ на картку» та почав диктувати номер картки, на який вона мала здійснити переказ та назвав, яку суму, а саме 20000 (двадцять тисяч) гривень. Потерпіла виконала вказівки чоловіка та переказала вказану суму на картку, яку їй продиктували. Після цього невідомий чоловік різко завершив дзвінок, поклавши слухавку телефону, а потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб їй заблокували кредитну картку.

18.02.2025 року було отримано ухвалу № 276/290/25 Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.04.2025 року дізнавач СД ВП № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 вилучила документи по банківській картці № НОМЕР_2 , які містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ухвали № 276/290/25 Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 18.02.2025 року.

Провівши аналіз даних документів встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 17.01.2025 року відбулося списання коштів для здійснення переказу на банківський рахунок НОМЕР_1 в сумі 20000 гривень.

Начальник СД вказує, що у зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, так як іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Начальник СД ВП №3 Житомирського районного управління поліції№2 ГУНП в Житомирській області в своєму клопотанні справу просить розглядати без участі дізнавача та прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація щодо якої ставиться питання тимчасового доступу, в судове засідання не з`явився, про дату та час засідання повідомлявся належним чином.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що 16.01.2025 року близько 17 години 00 хвилин гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку, номер якої встановлюється та яку їй повідомила невідома особа під час розмови по мобільному телефону.

Вказане підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.01.2025 року, витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань та іншими матеріалами доданими до клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що начальником СД доведено необхідність отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківський рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.01.2025 по 16.02.2025 із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції; фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 16.01.2025 по 16.02.2025 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення, що дозволить здобути докази, які мають значення у кримінальному провадженні №0000011 від 17.01.2025, оскільки їх огляд та оцінка необхідна для отримання інформації з метою встановлення та дослідження обставин вчиненого вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківський рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.01.2025 по 16.02.2025 із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 16.01.2025 по 16.02.2025 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 22.09.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охорнювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1