Справа № 446/989/25
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

09.05.2025року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю поданого в рамках кримінального провадження за №000098 від 08 квітня 2025 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується, банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - із зазначенням повних реквізитів власника (паспортні дані, договори та інше), контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес чи інших ідентифікуючих ознак пристроїв з яких здійснювався вхід ( GPS-координат, MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв), які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку за період з 28.03.2025 по 23:59 год 28.04.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000098 від 08.04.2025 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 березня 2025 р. невідома особа шахрайським способом, через фішингове посилання з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 24330 грн. які знаходилися на його банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 . Окрім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_3 з номером рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено 1 трансакцію з переказу грошових коштів, а саме: 28.03.2025 о 16:09 год. на суму 23500.00 гривень, із призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_5 , 03026, ОСОБА_8 ». 06.05.2025 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі постанови прокурора Кам`янка-Бузького відділу Жовківської оркужної прокуратури, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом(банківську) таємницю, щодо банківської картки потерпілого ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та після аналізу отриманої інформації встановлено, що: 28.03.2025 року о 16:09:20, відбувся переказ грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_7 , у сумі 23500 гривень, на банківську картку № НОМЕР_1 . Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що включена до реєстру платіжної інфраструктури (номер та дата прийняття рішення про включення до Реєстру та видачу ліцензії №21/770-рк від 28.04.2023). Фінансова установа має ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_7 на надання фінансових платіжних послуг від 28.04.2023 року № 21/770-рк та ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_7 на здійснення валютних операцій № 58 від 01.05.2023 (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку). Фінансова установа є небанківським надавачем платіжних послуг, на якого не розповсюджуються вимоги Закону України «Про банки і банківську діяльність». З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карті № НОМЕР_1 міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 28.03.2025 по 23:59 год 28.04.2025 і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи власника карти та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, тому звертається з даним клопотанням.
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення учасників процесу, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя встановив наступне.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №000098, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, покликається на ст. ст. 159-164 КПК України та зазначає, що доступ та вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.
Вирішуючи вище вказане клопотання слідчий суддя виходив з наступних норм та мотивів.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Зокрема, в ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказана в клопотанні інформація міститься на карті № НОМЕР_1 міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здобути вище вказані відомості в інший спосіб неможливо.
Окрім того, доведено наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення мети доступу до документів, їх подальшого дослідження, як доказів, необхідне їх вилучення, а тому слід дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Відтак враховуючи обставини, викладені у клопотанні та доведеність в ході судового розгляду неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя-
у х в а л и в:
клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження за №000098 від 08 квітня 2025 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується, банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - із зазначенням повних реквізитів власника (паспортні дані, договори та інше), контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес чи інших ідентифікуючих ознак пристроїв з яких здійснювався вхід ( GPS-координат, MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв), які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку за період з 28.03.2025 по 23:59 год 28.04.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1