Єдиний унікальний номер 741/1306/25 Номер провадження 1-кс/741/130/25
примірник № ____
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Носівка в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000136 від 20.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 липня 2025 року до Носівського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаному клопотанні слідчий просить надати начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , із можливістю її вилучення у паперовому або електронному вигляді, а саме: документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадках припинення дії договору - закриття рахунків, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПНП НОМЕР_3 ); інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки; повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по всім рахункам, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПНП НОМЕР_3 ), та по всіх карткових рахунках, закріплених за власниками банківської картки № НОМЕР_4 , яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, ІР-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 17.07.2025 по 18.07.2025; фото та відео зображення осіб, які здійснили зняття грошових коштів 17.07.2025 о 15 год. 40 хв. в сумі 2 000 грн., 17.07.2025 о 15 год. 41 хв. в сумі 10 000 грн., 17.07.2025 о 15 год. 46 хв. в сумі 8 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 у банкоматі серії САСN № 1915, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та 18.07.2025 о 17 год. 37 хв. в сумі 20 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 у банкоматі серії САСN № 5088, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що зафіксовані на камери відеоспостереження відповідних банкоматів.

Клопотання мотивоване тим, що 19.07.2025 до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що у період часу з 17.07.2025 по 18.07.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, в період дії воєнного стану, заволоділа її банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , після чого здіснила списання грошових коштів чотирма платежами на загальну суму 40 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 з банківської картки № НОМЕР_4 знято в банкоматі серії САСN № 1915, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме 17.07.2025 о 15 год. 40 хв. в сумі 2 000 грн., 17.07.2025 о 15 год. 41 хв. в сумі 10 000 грн., 17.07.2025 о 15 год. 46 хв. в сумі 8 000 грн., окрім цього грошові кошти також знімалися в банкоматі серії САСN № 5088, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме 18.07.2025 о 17 год. 37 хв. в сумі 20 000 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засіданні слідчий не зявився, подав до суду заяву у якій просив клопотання розглянути без його участі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000136 від 20.07.2025. Отримані відомості можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати відомості неможливо.

За вказаних обставин слідчий суддя приходить висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення вимоги слідчого в частині інформації про власника рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки, оскільки в цій частині клопотання не обгрунтоване.

За вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , із можливістю її вилучення у паперовому або електронному вигляді, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадках припинення дії договору - закриття рахунків, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПНП НОМЕР_3 );

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по всім рахункам, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПНП НОМЕР_3 ), та по всіх карткових рахунках, закріплених за власниками банківської картки № НОМЕР_4 , яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, ІР-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 17.07.2025 по 18.07.2025;

- фото та відео зображення осіб, які здійснили зняття грошових коштів 17.07.2025 о 15 год. 40 хв. в сумі 2 000 грн., 17.07.2025 о 15 год. 41 хв. в сумі 10 000 грн., 17.07.2025 о 15 год. 46 хв. в сумі 8 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 у банкоматі серії САСN № 1915, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та 18.07.2025 о 17 год. 37 хв. в сумі 20 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 у банкоматі серії САСN № 5088, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що зафіксовані на камери відеоспостереження відповідних банкоматів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження;

примірник № 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1