ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
16 липня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 14.07.2025, яке подане слідчим ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 до ЧЧ Фастівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , за фактом того, що 06.01.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, ввівши її в оману, шахрайським шляхом, здійснивши дзвінок на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись представником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запросила в останньої код, який надійшов в смс-повідомленнях на мобільний телефон останньої, до її банківської картки. В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, використавши електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 в загальній сумі 12 938,00 грн.
Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 06.01.2025 приблизно о 12 год. 50 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що по її банківському рахунку проводяться операції по переказу грошових коштів, та щоб відмінити операцію необхідно сказати код підтвердження, який повинен їй надійти в СМС повідомлень.
Коли на номер телефону ОСОБА_4 надійшло СМС повідомлення в якому був зазначений код, остання повідомила його, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка назвалась працівником банку.
Також, потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) вона ніколи нікому не повідомляла, банківська картка постійно знаходилась при ній так як і мобільний телефон, код банківської картки, номер мобільного телефону користувача вона ніколи не змінювала, як зазначала вище код, який був в СМС - повідомленні вона вказала невідомій особі під час розмови по телефону.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку НОМЕР_5 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , під час проведення огляду було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої було надіслано на банківську картку невстановленої досудовим розслідуванням особи № НОМЕР_9 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером банківської картки № НОМЕР_9 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
10.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до банківського рахунку № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , під час проведення огляду було встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_4 були надіслані з банківської картки № НОМЕР_9 на банківські картки невстановлених досудовим розслідуванням осіб НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківських карток з № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські картки № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.11.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карток № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 06.01.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
-до відомостей, чи підключена до банківських карток № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та інші операції.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1