Справа № 286/247/25
У Х В А Л А

30 травня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000025 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

2.Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3.Повну, детальну та розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 15.01.2025 по 29.05.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у зазначений період;

5.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (із використанням банківської картки та іншим шляхом) у зазначений період;

6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 15.01.2025 по 29.05.2025 включно;

7.Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.01.2025 по 29.05.2025 включно;

8.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунках користувача банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 15.01.2025 по 29.05.2025 включно;

9.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.01.2025 по 29.05.2025 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 15.01.2025 близько 12 год. 15 хв., на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_12 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_4 , яка представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману отримала доступ до його банківських рахунків, після чого здійснила переказ грошових коштів з відкритих на ОСОБА_12 рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

03.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 23.01.2025 (справа №286/247/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно до виписки по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 /рахунок НОМЕР_8 , наявні транзакції: 15.01.2025 о 12:51:54 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 15.01.2025 о 12:53:58 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно до виписки по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , яка випущена до рахунку НОМЕР_5 , наявні транзакції: 15.01.2025 о 12:44:23 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 15.01.2025 о 12:46:43 здійснено переказ грошових коштів в сумі 9500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 17.03.2025 (справа №286/908/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до представлених документів, на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 відкрито рахунок НОМЕР_12 , до якого відкрита картка № НОМЕР_9 .

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_12 :

15.01.2025 о 12:44:27 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_13 ;

15.01.2025 о 12:46:48 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 9500,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_13 ;

15.01.2025 о 12:51:00 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. на рахунок НОМЕР_14 , отримувач: ОСОБА_13 , призначення операції: зняття з Кейса «Заявака»;

15.01.2025 о 12:52:00 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_15 ;

15.01.2025 о 12:53:49 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20499 грн. на рахунок НОМЕР_14 , отримувач: ОСОБА_13 , призначення операції: зняття з Кейса «Заявака»;

15.01.2025 о 12:54:01 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 20 000,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_15 ;

15.01.2025 о 12:55:20 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 грн. на рахунок НОМЕР_14 , отримувач: ОСОБА_13 , призначення операції: зняття з Кейса «Заявака»;

28.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 15.04.2025 (справа №286/1325/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_14 наявні транзакції:

15.01.2025 о 12:51:00 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн., які надійшли з рахунку НОМЕР_12 , отримувач: ОСОБА_13 , призначення операції: зняття з Кейса «Заявака»;

15.01.2025 о 12:52:22 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

15.01.2025 о 12:53:49 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 20499 грн., які надійшли з рахунку НОМЕР_12 , отримувач: ОСОБА_13 , призначення операції: зняття з Кейса «Заявака»;

15.01.2025 о 12:54:23 здійснено переказ грошових коштів в сумі 10000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

15.01.2025 о 12:55:20 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 20000 грн., які надійшли з рахунку НОМЕР_12 , отримувач: ОСОБА_13 , призначення операції: зняття з Кейса «Заявака»;

15.01.2025 о 12:56:03 здійснено переказ грошових коштів в сумі 15250 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

15.01.2025 о 12:56:40 здійснено переказ грошових коштів в сумі 15248 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

При цьому, в матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 15.01.2025 по 29.05.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними, враховуючи те, що отримувач грошових коштів може не відразу ними розпорядитись, а через певний проміжок часу.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000025 від 16.01.2025, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 15.01.2025 близько 12 год. 15 хв. на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_12 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_4 , яка представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману отримала доступ до його банківських рахунків, після чого здійснила переказ грошових коштів з відкритих на ОСОБА_12 рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000025 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім слідчого, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів, в даному випадку ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань), або іншим працівникам за дорученням слідчого, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст. 40 КПК України слідчий уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

2.Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3.Повну, детальну та розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 15.01.2025 по 29.05.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у зазначений період;

5.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (із використанням банківської картки та іншим шляхом) у зазначений період;

6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 15.01.2025 по 29.05.2025 включно;

7.Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.01.2025 по 29.05.2025 включно;

8.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунках користувача банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 15.01.2025 по 29.05.2025 включно;

9.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.01.2025 по 29.05.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 30 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1