Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року Справа № 608/1004/25

Номер провадження1-кс/608/439/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання дізнавача СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в матеріалах досудового розслідування за №0000099 від 02.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що 02.05.2025 року до Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від ВКП в Тернопільській області ДКП НП України про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , здійснюючи переписку в месенджері «Телеграм» із невстановленою особою, щодо оформлення документів для участі у програмі «U4U», здійснила переказ коштів із власної банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_2 , яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 39600 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2024 17.22 год. із банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 були переказані коштиу сумі 29 600 гривень. Крім того, встановлено, що 22.11.2024 17.23 год. були переказані кошти із банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 10 000 гривень.

Так, 17.06.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »). В ході огляду матеріалів тимчасового доступу до банківської таємниці 17.06.2025, по картковому рахунку № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), було встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_6 . Також було встановлено, що відбулося зарахування коштів на банківський рахунок картковому рахунку № НОМЕР_2 , 22.11.2024 о 17.22 год. у сумі 29 600 грн. та 22.11.2024 о 17.23 год. у сумі 10 000 грн. Так, особа, якій належить вище вказаний банківський рахунок 26.11.2024 о 13.10.14 год. здійснила переказ коштів із своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 36 900 грн., яка належить ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківського картки/рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого здійснено переказ (крадіжку) грошових коштів потерпілої, які являються у даному випадку предметом вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2024 року по 00:00:01 год. 22.12.2024 року, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, клопотання підтримує в повному обсязі, просить проводити без його участі та участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначена в клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю у відповідності до п.2 ч. 1 ст. 162 КПК України та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; дізнавачем СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 доведено, що є підстави вважати, що інформація стосовно банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2024 року по 00:00:01 год. 22.12.2024 року, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , може бути використана як доказ для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , т.в.о. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_15 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 , на тимчасовий доступ до інформації, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00:01 год. 22.10.2024 року по 00:00:01 год. 22.12.2024 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські рахунки (картки), на котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 22.10.2024 року по 00:00:01 год. 22.12.2024 року;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00:01 год. 22.10.2024 року по 00:00:01 год. 22.12.2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період часу з 00:00:01 год. 22.10.2024 року по 00:00:01 год. 22.12.2024 року;

-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000099 від 02.05.2025 року.

Ухвала набрала законної сили «18» червня 2025 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________202___ року.

Секретар: