УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000085 від 27.01.2025, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000085 від 27.01.2025, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, яке вилучено 01.05.2025 в період часу з 15 год. 34 хв. по 17 год. 57 хв. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на: диплом бакалавра НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , з додатками до диплому на 9 арк.; довідку №1934/7-д від 06.04.2025 на ім`я ОСОБА_6 ; студентський квиток № НОМЕР_2 на ОСОБА_7 ; ?студентський квиток № НОМЕР_3 на ОСОБА_8 ; студентський квиток № НОМЕР_4 на ОСОБА_9 ; диплом бакалавра НОМЕР_5 від 13.11.2015 на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк; мобільний телефон марки HUAWEI мodel: ART-L29; тримач для сім-карти мобільного оператору Лайф НОМЕР_6 .

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000085 від 27.01.2025, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, із залученням інших осіб налагодили злочинну схему зняття з обліку військовозобов`язаних осіб чоловічої статі призовного віку із використанням підроблених документів щодо встановлення другої групи інвалідності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до учинення зазначеного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_4 , який є організатором злочинної схеми, безпосередньо підшукує осіб, що за надання неправомірної вигоди бажають бути знятими з обліку військовозобов`язаних, отримує від них неправомірну вигоду (грошові кошти) для передачі посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримує копії документів в паперовому та електронному вигляді, у тому числі шляхом пересилки їх в месенджерах - паспорти громадянина України, військово-облікові документи, медичну документацію тощо, фотознімки осіб розміром 3х4 см, здійснює функцію посередника між «клієнтом» та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також керує діями інших учасників злочинної групи ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), а також особисто передає «клієнтам» документи, що засвідчують зняття їх з обліку військовозобов`язаних; ОСОБА_13 , є співмешканкою ОСОБА_4 , безпосередньо підшукує осіб, що за надання неправомірної вигоди бажають бути знятими з обліку військовозобов`язаних, отримує від них неправомірну вигоду (грошові кошти) для передачі посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримує копії документів в паперовому та електронному вигляді, у тому числі шляхом пересилки їх в месенджерах - паспорти громадянина України, військово-облікові документи, медичну документацію тощо, фотознімки осіб розміром 3х4 см, здійснює функцію посередника між «клієнтом» та ОСОБА_4 , а також особисто передає особам документи, що засвідчують зняття їх з обліку військовозобов`язаних; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який безпосередньо підшукує осіб, що за надання неправомірної вигоди бажають бути знятими з обліку військовозобов`язаних, отримує від них неправомірну вигоду (грошові кошти) для передачі посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримує копії документів в паперовому та електронному вигляді, у тому числі шляхом пересилки їх в месенджерах - паспорти громадянина України, військово-облікові документи, медичну документацію тощо, фотознімки осіб розміром 3х4 см, здійснює функцію посередника між «клієнтом» та ОСОБА_4 , особисто передає особам документи, що засвідчують зняття їх з обліку військовозобов`язаних, а також безпосередньо виготовляє підробні висновки Київської обласної спеціалізованої МСЕК щодо встановлення особам другої групи інвалідності; ОСОБА_11 , яка будучи медичним працівником ТОВ «КЛІНІКА ІМЕНІ ГАЛЬЧЕНКО В.В.», надає сприяння в ухиленні від проходження військової служби та мобілізації шляхом організації для військовозобов`язаних «удаваного» стаціонарного лікування в закладі охорони здоров`я, що у подальшому стає підставою для отримання документів про визнання особи непридатною до військової служби зі зняттям з військового обліку.

Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що під час досудового розслідування шляхом здійснення контролю за вчиненням злочину було задокументовано факт видачі ОСОБА_14 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за участі ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 за грошову винагороду в розмірі 6000 доларів США, без законних на те підстав, військово-облікового документу №1 від 03.03.2025 на ім`я останнього із зняттям ОСОБА_14 з військового обліку військовозобов`язаних. При здійсненні контролю за вчиненням злочину використовувались заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в розмірі 6000 доларів США, а саме грошові купюри номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями: LK35939874A, LK21364263E, LB24850357J, LF30178473K, MK20644784B, MB51037725B, MK77831818A, LF82092743H, MB08160126M, LB88824770P, LH29307284C, LH29307282C, LB45199814P, LB95830451N, MB31594817E, LB11150586S, ME10321808B, LE72970773C, LA07599766*, LB42218476R, MB06853792K, LG66187741C, LF95505166E, LB28784964J, LB23014699D, MB18986606S, PB81577014A, LL47549113F, LA83718284B, MK70663934C, MB32205056J, LK45985811B, PG02566786D, HK14238728D, KB12130672D, KB04151658M, AB59627443E, KG49070577B, KL14916208B, HL78351082D, HB22258207P, KL75539333A, KF53887853A, KB75491383C, KB45027259J, KF54369667C, AB08664939Y, HE84675410C, FF58604237C, KB46677264E, DF44702400B, KB25973783C, KJ21657642A.

01.05.2025 Аль-Джарф Ферасу, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

01.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківським районним судом міста Києва від 22.04.2025 проведено обшук в період часу з 15 год. 34 хв. по 17 год. 57 хв. за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 від 01.05.2025 зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відтак, з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, прокурор просить накласти на вищезазначене майно арешт.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання про арешт майна з підстав у ньому наведених.

Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у провадженні СУ ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000085 від 27.01.2025, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 від 01.05.2025 зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 01.05.2025, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000085 від 27.01.2025, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 01.05.2025 в період часу з 15 год. 34 хв. по 17 год. 57 хв. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на:

-диплом бакалавра НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , з додатками до диплому на 9 арк.;

-довідку №1934/7-д від 06.04.2025 на ім`я ОСОБА_6 ;

-студентський квиток № НОМЕР_2 на ОСОБА_7 ;

-студентський квиток № НОМЕР_3 на ОСОБА_8 ;

-студентський квиток № НОМЕР_4 на ОСОБА_9 ;

-диплом бакалавра НОМЕР_5 від 13.11.2015 на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк;

-мобільний телефон марки HUAWEI мodel: ART-L29;

-тримач для сім-карти мобільного оператору Лайф НОМЕР_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1