703/3440/25
1-кп/703/480/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м. Сміла

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 29.05.2025 під №0000467, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Орловець Городищенського району Черкаської області, із середньою спеціальною освітою, неодруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, з угодою про визнання винуватості від 29 травня 2025 року,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, уродженки с. Орловець Городищенського району Черкаської області, із середньою спеціальною освітою, одруженої, утриманців не має, непрацюючої, є особою з інвалідністю 3 групи, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, з угодою про визнання винуватості від 29 травня 2025 року,

у с т а н о в и в :

ОСОБА_4 у період часу з 11.04.2024 року по 01.05.2025 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку, а саме: придбали незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «Winston Xspression Violet» в кількості 270 пачок, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Вказані тютюнові вироби обклеєні підробленими марками акцизного податку ОСОБА_4 з ОСОБА_5 у невстановлений час та спосіб перевезли до місця зберігання, а саме до гаражного приміщення розташованого поблизу будинку за адресою АДРЕСА_3 (за координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), де зберігали з метою подальшого збуту населенню.

В подальшому, 01.05.2025 в ході проведення обшуку гаражного приміщення розташованого поблизу будинку за адресою АДРЕСА_3 (за координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ). були вилучені незаконно виготовлені тютюнові вироби, які ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зберігали з метою незаконного збуту населенню, а саме: сигарети у пачках з написами «Winston Xspression Violet», обклеєні підробленими марками акцизного податку серії 16АБВХ з номерами: 613647, 613646, 613651, 613652, 613655, 613653, 613654, 613658, 613659, 613660, 613466, 613461, 613470, 613467, 613462, 613473, 613476, 613469, 613468, 613475, 609466, 609465, 609457, 609460, 609454, 609453, 609458, 609461, 609452, 609459, 613350, 613351, 609339, 609345, 609341, 609337, 609346, 609338, 609977, 609340, 613555, 613548, 613542, 613549, 613553, 613547, 613550, 613541, 613554, 613546, 613446, 613441, 613447, 613449, 613454, 613453, 613450, 613455, 613448, 613442, 609431, 609438, 609437, 609432, 609439, 609433, 609440, 609445, 609446, 609441, 613662, 613657, 613668, 613670, 613665, 613669, 613664, 613663, 613661, 613656, 613559, 613551, 613560, 613566, 613567, 613562, 613565, 613552, 613561, 613556, 613675, 613680, 613672, 613679, 613674, 613673, 613671, 613678, 613667, 613666, 613445, 613431, 613439, 613440, 613444, 613432, 613443, 613438, 613437, 613436, 613570, 613599, 613569, 613600, 613583, 613587, 613584, 613564, 613563, 613568, 613605, 613604, 613603, 613602, 613609, 613608, 613585, 613586, 613601, 613610, 609348, 609343, 609347, 609349, 609344, 609350, 609342, 609351, 609355, 609356, 613676, 613681, 613700, 613702, 613701, 613687, 613677, 613682, 613696, 613697, 613363, 613362, 613358, 609978, 613364, 613353, 609976, 613354, 613352, 613359, 613544, 613543, 613531, 613539, 613538, 613536, 613532, 613537, 613545, 613540, 613711, 613706, 613712, 613710, 613704, 613707, 613703, 613698, 613699, 613705, 613451, 613457, 613463, 613452, 613456, 613458, 613460, 613465, 613464, 613459, 613722, 613728, 613721, 613709, 613723, 613727, 613720, 613713, 613708, 613726, 613360, 613365, 613373, 613372, 613366, 613367, 613369, 613361, 613368, 613374, 609426, 609423, 609436, 609429, 609428, 609435, 609422, 609434, 609430, 609427, 613485, 613481, 613477, 613478, 613472, 613484, 613471, 613480, 613483, 613479, 609420, 609424, 609419, 609414, 609412, 609425, 609413, 609421, 609418, 609417, 609404, 609405, 609410, 609403, 609411, 609408, 609396, 609416, 609409, 609415, 609443, 609448, 609456, 609450, 609447, 609442, 609455, 609449, 609451, 609444, 613375, 613376, 613371, 613378, 613384, 613370, 613377, 613382. 613379, 613383, що не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

Указані дії ОСОБА_4 кваліфіковані судом за ч.2 ст.199 КК України, як зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , придбали зберігали та транспортували, з метою збуту та збували у період з 11.04.2024 року по 01.05.2025 року (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), незаконно виготовлені тютюнові вироби за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , у період з 11.04.2024 року по 01.05.2025 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», неодноразово придбавали в невстановленої слідством особи, тютюнові вироби обклеєні підробленими марками акцизного податку, та тютюнові вироби без марок акцизного податку, у невстановленій кількості, а саме тютюнові вироби із зазначенням на них назв торгівельних марок: «President red line», «Richmond», «Compliment Blue», «Marlboro», «Rothmans Demi», «Kent Crystal», «Mac Classic», «Brut Black», «Kent Тaste+» , «DsB Comfort», «Richmond», «Marlboro less smell», «Lifa Menthole», «Marlboro less smell», «Compliment Violet», «Winston Xspression Violet», «KING», «Lucky Strike», «Marshall», «Urta», «Desert», «LS», «Palermo», «Camel», «Marvel», «Oscar», які ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_4 за попередньою змовою, у невстановлений спосіб транспортували до місць зберігання, а саме: до домоволодіння яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та до гаражного приміщення розташованого поблизу будинку за адресою АДРЕСА_3 (за координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), де зберігали їх з метою збуту нанесенню.

Окрім того, ОСОБА_4 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, у період з 11.04.2024 по 01.05.2025 зберігали вище зазначені придбані незаконно виготовленні тютюнові вироби за місцем свого проживання в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та у гаражному приміщенні розташованому поблизу будинку за адресою АДРЕСА_3 , а також збували їх в роздріб населенню у невстановленій у ході досудового слідства кількості та не встановленому в ході досудового розслідування колу осіб на території м. Сміла.

Зокрема, 20.11.2024 о 16:30 ОСОБА_5 , діючи в межах єдиного попередньо досягнутого умислу за попередньою змовою із ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, умисно, перебуваючи поблизу магазину «Делікат» за адресою: м. Сміла, вул. Кармелюка, 72 здійснила незаконний збут частини раніше придбаних у невстановленої слідством особи, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: цигарок з написом «KING» 10 пачок на загальну суму 600 гривень, продавши їх за готівку ОСОБА_7 .

Окрім того, 27.12.2024 о 13:59 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу будинку за адресою: м. Сміла, вул. Соборна, 98, здійснила незаконний збут частини раніше придбаних у невстановленої слідством особи, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: цигарок з написом «Marlboro» 20 пачок на загальну суму 1500 гривень, продавши їх за готівку ОСОБА_7 .

Також, 01.05.2025 о 14:00 ОСОБА_5 , діючи в межах єдиного попередньо досягнутого умислу за попередньою змовою із ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, умисно, перебуваючи поблизу магазину «Делікат» за адресою: м. Сміла, вул. Кармелюка, 72 здійснила незаконний збут частини раніше придбаних у невстановленої слідством особи, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: цигарок з написом «Lucky Strike» 20 пачок на загальну суму 1200 гривень, продавши їх за готівку ОСОБА_7 .

В подальшому, 01.05.2025 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: цигарки із написом «President red line» 1 пачка, цигарки із написом «Richmond» 1 пачка, цигарки із написом «Compliment Blue» 1 пачка, цигарки із написом «Marlboro» 1 пачка, цигарки із написом «Rothmans Demi» 1 пачка, цигарки із написом «Kent Crystal» 1 пачка, цигарки із написом «Mac Classic» 1 пачка, цигарки із написом «Brut Black» 1 пачка, цигарки із написом «Kent Тaste+» 1 пачка, цигарки із написом «DsB Comfort» 1 пачка, цигарки із написом «Richmond» 232 пачки, цигарки поміщені до зіп пакету по 20 шт. в кожному на загальну кількість 68 зіп пакетів, цигарки із написом «Rothmans Demi» 8 пачок, цигарки із написом «Kent Crystal» 7 пачок, цигарки із написом «DsB Comfort» 3 пачки, цигарки із написом «Marlboro» 1 пачка, цигарки із написом «Compliment Blue» 6 пачок.

01.05.2025 в ході обшуку домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: цигарки із написом «Marlboro less smell» 30 пачок.

01.05.2025 в ході обшуку в гаражного приміщення розташованого поблизу будинку за адресою АДРЕСА_3 (за координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), було виявлено та вилучено: цигарки із написом «Kent Тaste+» 190 пачок, цигарки із написом «Winston Xspression Violet» з акцизними марками 270 пачок, цигарки із написом «Compliment Violet» 130 пачок, цигарки із написом «Lifa Menthole» 200 пачок.

Тютюнові вироби, які були придбані 20.11.2024 року в ОСОБА_5 поблизу магазину «Делікат» за адресою: м. Сміла, вул. Кармелюка, 72 відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-24/17354-БД від 20.05.2025 містять частини розслини Тютюну справжнього Nicotiana tabacum L.

Також тютюнові вироби, які були придбані 27.12.2024 року в ОСОБА_4 поблизу будинку за адресою: м. Сміла, вул. Соборна, 98, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-25/777-БД від 23.05.2025 містять частини розслини Тютюну справжнього Nicotiana tabacum L.

Указані дії ОСОБА_4 кваліфіковані судом за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання, зберігання та транспортування, з метою збуту та збуті, незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , у період з 11.04.2024 по 01.05.2025 умисно здійснюючи з корисливих мотивів з метою отримання прибутку незаконну діяльність з систематичного збуту населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, в том числі обклеєних підробленими марками акцизного податку, достовірно знаючи та усвідомлюючи незаконність одержання коштів прямо та повністю внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, отримуючи та використовуючи кошти отримані від збуту тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку та тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку, перебуваючи в не встановленому в ході досудового розслідування місці упродовж періоду з 11.04.2024 по 01.05.2025 набував у власність та володів грошовими коштами отриманими як оплата за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, якими розпоряджалавсь, використовував на власні потреби.

Указані дії ОСОБА_4 кваліфіковані судом за ч.1 ст.209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо повністю одержано злочинним шляхом.

ОСОБА_5 у період часу з 11.04.2024 року по 01.05.2025 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_4 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку, а саме: придбали незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «Winston Xspression Violet» в кількості 270 пачок, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Вказані тютюнові вироби обклеєні підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 з ОСОБА_4 у невстановлений час та спосіб перевезли до місця зберігання, а саме до гаражного приміщення розташованого поблизу будинку за адресою АДРЕСА_3 (за координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), де зберігали з метою подальшого збуту населенню.

В подальшому, 01.05.2025 в ході проведення обшуку гаражного приміщення розташованого поблизу будинку за адресою АДРЕСА_3 (за координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ). були вилучені незаконно виготовлені тютюнові вироби, які ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зберігали з метою незаконного збуту населенню, а саме: сигарети у пачках з написами «Winston Xspression Violet», обклеєні підробленими марками акцизного податку серії 16АБВХ з номерами: 613647, 613646, 613651, 613652, 613655, 613653, 613654, 613658, 613659, 613660, 613466, 613461, 613470, 613467, 613462, 613473, 613476, 613469, 613468, 613475, 609466, 609465, 609457, 609460, 609454, 609453, 609458, 609461, 609452, 609459, 613350, 613351, 609339, 609345, 609341, 609337, 609346, 609338, 609977, 609340, 613555, 613548, 613542, 613549, 613553, 613547, 613550, 613541, 613554, 613546, 613446, 613441, 613447, 613449, 613454, 613453, 613450, 613455, 613448, 613442, 609431, 609438, 609437, 609432, 609439, 609433, 609440, 609445, 609446, 609441, 613662, 613657, 613668, 613670, 613665, 613669, 613664, 613663, 613661, 613656, 613559, 613551, 613560, 613566, 613567, 613562, 613565, 613552, 613561, 613556, 613675, 613680, 613672, 613679, 613674, 613673, 613671, 613678, 613667, 613666, 613445, 613431, 613439, 613440, 613444, 613432, 613443, 613438, 613437, 613436, 613570, 613599, 613569, 613600, 613583, 613587, 613584, 613564, 613563, 613568, 613605, 613604, 613603, 613602, 613609, 613608, 613585, 613586, 613601, 613610, 609348, 609343, 609347, 609349, 609344, 609350, 609342, 609351, 609355, 609356, 613676, 613681, 613700, 613702, 613701, 613687, 613677, 613682, 613696, 613697, 613363, 613362, 613358, 609978, 613364, 613353, 609976, 613354, 613352, 613359, 613544, 613543, 613531, 613539, 613538, 613536, 613532, 613537, 613545, 613540, 613711, 613706, 613712, 613710, 613704, 613707, 613703, 613698, 613699, 613705, 613451, 613457, 613463, 613452, 613456, 613458, 613460, 613465, 613464, 613459, 613722, 613728, 613721, 613709, 613723, 613727, 613720, 613713, 613708, 613726, 613360, 613365, 613373, 613372, 613366, 613367, 613369, 613361, 613368, 613374, 609426, 609423, 609436, 609429, 609428, 609435, 609422, 609434, 609430, 609427, 613485, 613481, 613477, 613478, 613472, 613484, 613471, 613480, 613483, 613479, 609420, 609424, 609419, 609414, 609412, 609425, 609413, 609421, 609418, 609417, 609404, 609405, 609410, 609403, 609411, 609408, 609396, 609416, 609409, 609415, 609443, 609448, 609456, 609450, 609447, 609442, 609455, 609449, 609451, 609444, 613375, 613376, 613371, 613378, 613384, 613370, 613377, 613382. 613379, 613383, що не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

Указані дії ОСОБА_5 кваліфіковані судом за ч.2 ст.199 КК України, як зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_4 , придбали зберігали та транспортували, з метою збуту та збували у період з 11.04.2024 року по 01.05.2025 року (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), незаконно виготовлені тютюнові вироби за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , у період з 11.04.2024 року по 01.05.2025 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_4 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», неодноразово придбавали в невстановленої слідством особи, тютюнові вироби обклеєні підробленими марками акцизного податку, та тютюнові вироби без марок акцизного податку, у невстановленій кількості, а саме тютюнові вироби із зазначенням на них назв торгівельних марок: «President red line», «Richmond», «Compliment Blue», «Marlboro», «Rothmans Demi», «Kent Crystal», «Mac Classic», «Brut Black», «Kent Тaste+» , «DsB Comfort», «Richmond», «Marlboro less smell», «Lifa Menthole», «Marlboro less smell», «Compliment Violet», «Winston Xspression Violet», «KING», «Lucky Strike», «Marshall», «Urta», «Desert», «LS», «Palermo», «Camel», «Marvel», «Oscar», які ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_4 за попередньою змовою, у невстановлений спосіб транспортували до місць зберігання, а саме: до домоволодіння яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та до гаражного приміщення розташованого поблизу будинку за адресою АДРЕСА_3 (за координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), де зберігали їх з метою збуту нанесенню.

Окрім того, ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, у період з 11.04.2024 по 01.05.2025 зберігали вище зазначені придбані незаконно виготовленні тютюнові вироби за місцем свого проживання в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та у гаражному приміщенні розташованому поблизу будинку за адресою АДРЕСА_3 , а також збували їх в роздріб населенню у невстановленій у ході досудового слідства кількості та не встановленому в ході досудового розслідування колу осіб на території м. Сміла.

Зокрема, 20.11.2024 о 16:30 ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу магазину «Делікат» за адресою: м. Сміла, вул. Кармелюка, 72, здійснила незаконний збут частини раніше придбаних у невстановленої слідством особи, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: цигарок з написом «KING» 10 пачок на загальну суму 600 гривень, продавши їх за готівку ОСОБА_7 .

Окрім того, 27.12.2024 о 13:59 ОСОБА_4 , діючи в межах єдиного попередньо досягнутого умислу за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, умисно, перебуваючи будинку за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив незаконний збут частини раніше придбаних у невстановленої слідством особи, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: цигарок з написом «Marlboro» 20 пачок на загальну суму 1500 гривень, продавши їх за готівку ОСОБА_7 .

Також, 01.05.2025 о 14:00 ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_4 перебуваючи поблизу магазину «Делікат» за адресою: м. Сміла, вул. Кармелюка, 72, здійснила незаконний збут частини раніше придбаних у невстановленої слідством особи, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: цигарок з написом «Lucky Strike» 20 пачок на загальну суму 1200 гривень, продавши їх за готівку ОСОБА_7 .

В подальшому, 01.05.2025 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: цигарки із написом «President red line» 1 пачка, цигарки із написом «Richmond» 1 пачка, цигарки із написом «Compliment Blue» 1 пачка, цигарки із написом «Marlboro» 1 пачка, цигарки із написом «Rothmans Demi» 1 пачка, цигарки із написом «Kent Crystal» 1 пачка, цигарки із написом «Mac Classic» 1 пачка, цигарки із написом «Brut Black» 1 пачка, цигарки із написом «Kent Тaste+» 1 пачка, цигарки із написом «DsB Comfort» 1 пачка, цигарки із написом «Richmond» 232 пачки, цигарки поміщені до зіп пакету по 20 шт. в кожному на загальну кількість 68 зіп пакетів, цигарки із написом «Rothmans Demi» 8 пачок, цигарки із написом «Kent Crystal» 7 пачок, цигарки із написом «DsB Comfort» 3 пачки, цигарки із написом «Marlboro» 1 пачка, цигарки із написом «Compliment Blue» 6 пачок.

01.05.2025 в ході обшуку домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: цигарки із написом «Marlboro less smell» 30 пачок.

01.05.2025 в ході обшуку в гаражного приміщення розташованого поблизу будинку за адресою АДРЕСА_3 (за координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), було виявлено та вилучено: цигарки із написом «Kent Тaste+» 190 пачок, цигарки із написом «Winston Xspression Violet» з акцизними марками 270 пачок, цигарки із написом «Compliment Violet» 130 пачок, цигарки із написом «Lifa Menthole» 200 пачок.

Тютюнові вироби, які були придбані 20.11.2024 року в ОСОБА_5 поблизу магазину «Делікат» за адресою: м. Сміла, вул. Кармелюка, 72 відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-24/17354-БД від 20.05.2025 містять частини розслини Тютюну справжнього Nicotiana tabacum L.

Також тютюнові вироби, які були придбані 27.12.2024 року в ОСОБА_4 поблизу будинку за адресою: м. Сміла, вул. Соборна, 98, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-25/777-БД від 23.05.2025 містять частини розслини Тютюну справжнього Nicotiana tabacum L.

Указані дії ОСОБА_5 кваліфіковані судом за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання, зберігання та транспортування, з метою збуту та збуті, незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , у період з 11.04.2024 по 01.05.2025 умисно здійснюючи з корисливих мотивів з метою отримання прибутку незаконну діяльність з систематичного збуту населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, в том числі обклеєних підробленими марками акцизного податку, достовірно знаючи та усвідомлюючи незаконність одержання коштів прямо та повністю внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, отримуючи та використовуючи кошти отримані від збуту тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку та тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку, перебуваючи в не встановленому в ході досудового розслідування місці упродовж періоду з 11.04.2024 по 01.05.2025 набувала у власність та володіла грошовими коштами отриманими як оплата за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, якими розпоряджалась, використовуючи на власні потреби.

Указані дії ОСОБА_5 кваліфіковані судом за ч.1 ст.209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо повністю одержано злочинним шляхом.

29 травня 2025 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, та обвинувачений ОСОБА_4 у цьому провадженні на підставі ст. 468, 469, 470, 472 КПК України уклали угоду про визнання винуватості.

Також, 29 травня 2025 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, та обвинувачена ОСОБА_5 у цьому провадженні на підставі ст. 468, 469, 470, 472 КПК України уклали угоду про визнання винуватості.

Відповідно до укладених угод про визнання винуватості прокурор та обвинувачені дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, кваліфікації дій обвинувачених за ч.2 ст.199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, обвинувачені зобов`язалися беззастережно визнати обвинувачення у обсязі підозри у судовому провадженні, сприяти стороні обвинувачення у встановленні всіх обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень особою, у якої ними упродовж 2024-2025 років здійснювалось придбання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі обклеєних підробленими марками акцизного податку.

Крім того сторони угод узгодили покарання кожному: за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів громадян, що складає 102 000 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої тютюнової продукції; за ч. 1 ст. 209 КК України, у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією діяльності у сфері торгівлі підакцизними товарами на один рік; за ч. 2 ст. 199 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання у вигляді позбавлення волі більш суворим, остаточно визначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією діяльності у сфері торгівлі підакцизними товарами на один рік, та штраф у розмірі 102 000 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої тютюнової продукції (ч. 3 ст. 72 ККУ штраф виконувати самостійно). На підставі ст. 75 КК України, звільнити обвинувачених від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та покласти обов`язки, передбачені ст. 76 КК України. На підставі ст.ст. 75, 77 КК України не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Також, згідно з угодою про визнання винуватості, укладеною прокурором із ОСОБА_5 , сторони узгодили застосування на підставі ст. 96-1 та ст. 96-2 КК України спеціальної конфіскації до грошових коштів в сумі 23110 грн., вилучених в ході обшуку у ОСОБА_5 , передавши їх у власність держави, та до вилучених у ОСОБА_5 грошових коштів купюри номіналом 1000 гривень із серією та номером БА5098332, яку було використано у ході проведення негласної слідчої (розшукової дії), передавши її на користь держави, шляхом повернення до Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні угоди про визнання винуватості підтримала, просила її затвердити та призначити узгоджене сторонами покарання.

У судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визнали себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення за фактичними обставинами, вказаними у обвинувальному акті, та надали згоду на застосування узгодженого виду та міри покарання у разі затвердження угод про визнання винуватості, просили їх затвердити.

Захисник ОСОБА_6 також просив затвердити угоди про визнання винуватості і призначити обвинуваченим узгоджене сторонами угод покарання, із визначенням мінімального іспитового терміну.

Суд, заслухавши позиції учасників кримінального провадження, переконався, що при укладенні угод про визнання винуватості сторони діяли добровільно, кваліфікація дій обвинувачених є правильною, згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угоди про визнання винуватості можуть бути укладені.

Умови угод про визнання винуватості відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб.

Взяті обвинуваченими на себе за угодами про визнання винуватості зобов`язання можливі для виконання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.474 КПК України перед ухваленням рішення про затвердження угод про визнання винуватості судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 цілком розуміють, що вони має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого їх обвинувачують, а вони має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь, а також розуміють наслідки укладення та затвердження угод, що передбачені статтею 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вони визнають себе винуватими та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угод судом.

За таких обставин суд убачає наявність усіх підстав для затвердження угод про визнання винуватості.

Відповідно до ч.5 ст.65 КК України у випадку затвердження угоди про визнання винуватості суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, яку звільнено від відбування покарання з випробуванням згідно з ч. 3 ст. 75 КК визначаються виключно судом.

Ураховуючи те, що сторони угод узгодили покарання та досягли домовленості щодо звільнення обвинувачених від його відбування з випробуванням, суд, будучи зобов`язаним прийняти рішення про таке звільнення у випадку затвердження угод, визначає тривалість іспитового строку на власний розсуд.

При визначенні тривалості іспитового терміну суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, відношення обвинувачених до скоєного, які вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнали у повному обсязі та усвідомили неправомірність своїх дій, розкаялися у вчиненому, особи обвинувачених, які раніше не судимі, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебувають.

Як обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченим, відповідно до положень ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття у вчиненому кримінальному правопорушенні та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до положень ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Запобіжних заходів щодо обвинувачених не застосовувалося.

Цивільного позову не заявлено.

Відповідно до вимог ч.2 ст.124 КПК України з обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь держави слід стягнути процесуальні витрати на проведення судової експертизи в сумі 6253 грн. 40 коп. з кожного.

Долю речових доказів суд вирішує у порядку ст.100 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 100 КПК України застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне використання.

Згідно з ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна, у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення, за який передбачено основне покарання у виді позбавлення волі.

Спеціальна конфіскація застосовується на підставі обвинувального вироку суду (ч. 2 ст. 96-1 КК України).

Відповідно до п.1 ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на доведеність одержання грошових коштів в сумі 23 110 грн., вилучених в ході обшуку у ОСОБА_5 , а також грошових коштів купюри номіналом 1000 гривень із серією та номером БА5098332, яку було використано у ході проведення негласної слідчої (розшукової дії), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, останні підлягають спеціальній конфіскації у порядку, визначеному законодавством.

Керуючись ст. 100, 124, п. 1 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 373, ст. 374, 474, 475 КПК України, суд

у х в а л и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 29 травня 2025 року між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у кримінальному провадженні від 29.05.2025 під №0000467.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.199 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;

- за ч.1 ст.209 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організацією діяльності у сфері торгівлі підакцизними товарами на строк 1 (один) рік;

- за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102000 (сто дві тисячі) гривень, з конфіскацією незаконно виготовленої тютюнової продукції.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, ОСОБА_4 визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організацією діяльності у сфері торгівлі підакцизними товарами на строк 1 (один) рік та штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102000 (сто дві тисячі) гривень, з конфіскацією незаконно виготовленої тютюнової продукції.

Відповідно до ч.3 ст.72 КК України призначене ОСОБА_4 покарання у виді штрафу виконувати самостійно.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком 1 (один) рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов`язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 у період іспитового строку наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На підставі ст.75, 77 КК України не застосовувати до ОСОБА_4 додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 29 травня 2025 року між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 у кримінальному провадженні від 29.05.2025 під №0000467.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, та призначити їй покарання:

- за ч.2 ст.199 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;

- за ч.1 ст.209 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організацією діяльності у сфері торгівлі підакцизними товарами на строк 1 (один) рік;

- за ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102000 (сто дві тисячі) гривень, з конфіскацією незаконно виготовленої тютюнової продукції.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, ОСОБА_5 визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організацією діяльності у сфері торгівлі підакцизними товарами на строк 1 (один) рік та штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102000 (сто дві тисячі) гривень, з конфіскацією незаконно виготовленої тютюнової продукції.

Відповідно до ч.3 ст.72 КК України призначене ОСОБА_5 покарання у виді штрафу виконувати самостійно.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком 1 (один) рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї судом обов`язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 у період іспитового строку наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На підставі ст.75, 77 КК України не застосовувати до ОСОБА_5 додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст.165 КВК України іспитовий строк обчислюється з моменту проголошення вироку.

На підставі ст. 96-1 та ст. 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію:

до грошових коштів в сумі 23 110 грн. (передані на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Черкаській області), вилучених в ході обшуку у ОСОБА_5 , передавши їх у власність держави;

до вилучених у ОСОБА_5 грошових коштів купюри номіналом 1000 гривень із серією та номером БА5098332 (передано на відповідальне зберігання до відділення №130/23 Черкаської ОД АБ «Укргазбанк»), яку було використано у ході проведення негласної слідчої (розшукової дії), передавши її на користь держави, шляхом повернення до Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати на проведення судової експертизи в сумі 6253 грн. 40 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати на проведення судової експертизи в сумі 6253 грн. 40 коп.

Після набрання вироком законної сили скасувати арешт на майно, накладений ухвалами слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси: від 06.05.2025 у справі №711/3852/25 (провадження 1-кп/711/1031/25); від 06.05.2025 у справі №711/3852/25 (провадження 1-кп/711/1030/25); від 07.05.2025 у справі №711/3848/25 (провадження 1-кп/711/1027/25); від 07.05.2025 у справі №711/3849/25 (провадження 1-кп/711/1028/25); від 07.05.2025 у справі №711/3850/25 (провадження 1-кп/711/1029/25).

Речові докази у кримінальному провадженні:

- автомобіль Volkswagen TOURAN д.н.з. НОМЕР_3 , ключі від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу залишити за належністю ОСОБА_5 , звільнивши останню від зобов`язань за зберігальною розпискою після набрання вироком законної сили;

- автомобіль Volkswagen TIGUAN д.н.з. НОМЕР_4 , ключі від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу залишити за належністю ОСОБА_4 , звільнивши останнього від зобов`язань за зберігальною розпискою після набрання вироком законної сили;

- мобільний телефон Xiaomi 9T, модель M1903F10G, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , який передано на зберігання до УСР в Черкаській області ДСР НП України, повернути за належністю ОСОБА_5 після набрання вироком законної сили;

- мобільний телефон Redmi Note 13 з IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 та мобільний телефон Galaxy S 25 Ultra з IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , які передано на зберігання до УСР в Черкаській області ДСР НП України, повернути за належністю ОСОБА_4 після набрання вироком законної сили;

- блокноти з чорновими записами в кількості 33 зошитів (блокнотів) та накладні Нової Пошти в кількості 6 шт. залишити при матеріалах кримінального провадження;

- цигарки із написом «President red line» 1 пач. цигарки із написом «Richmond» 1 пач., цигарки із написом «Compliment Blue» 1 пач., цигарки із написом «Marlboro» 1 пач., цигарки із написом «Rothmans Demi» 1 пач., цигарки із написом «Kent Crystal» 1 пач., цигарки із написом «Mac Classic» 1 пач., цигарки із написом «Brut Black» 1 пач., цигарки із написом «Kent Тaste+» 1 пач., цигарки із написом «DsB Comfort» 1 пач. цигарки із написом «Richmond» в кількості 232 шт., цигарки поміщані до зіп пакету по 20 шт. в кожному на загальну кількість 68 зіп пакетів; цигарки із написом «Rothmans Demi» на загальну кількість 8 пач.; цигарки із написом «Kent Crystal» на загальну кількість 7 пач.; цигарки із написом «DsB Comfort» на загальну кількість 3 пач.; цигарки із написом «Marlboro» на загальну кількість 1 пач.; цигарки із написом «Compliment Blue» на загальну кількість 6 пач., цигарки із написом «Kent Тaste+» в кількості 189 пач., цигарки із написом «Compliment Violet» в кількості 129 пач., цигарки із написом «Lifa Menthole» в кількості 199 пач., 3 блоки цигарок без марки акцизного податку марки «Marlboro» less smell, в кожному блоці по 10 пачок, тобто в загальному 30 пач., цигарки із написом «Lucky Strike» в кількості 20 пач., цигарки з написом «Marlboro» 20 пач., цигарки з написом «KING» 10 пач., які передано на відповідальне зберіганя ФОП ОСОБА_8 , а також цигарки із написом «Winston Xspression Violet» з акцизними марками в кількості 270 пач., які направлялися до Черкаського НДЕКЦ МВС України, - знищити після набрання вироком законної сили.

Роз`яснити ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що умисне невиконання укладених ними угод є підставою для притягнення їх до відповідальності, встановленої законом.

Вирок може бути оскаржений обвинуваченими, захисником, прокурором виключно з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України, до Черкаського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через Смілянський міськрайонний суд Черкаської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.

Копію вироку суду у день його проголошення вручити обвинуваченим, захиснику та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Суддя ОСОБА_1