Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8038/25
Провадження № 1-кс/644/1049/25
22.09.2025
У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання дізнавача

22 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000278 від 07.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію відносно персональних даних осіб на ім`я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ОСОБА_4 (рахунок отримувача НОМЕР_16 ) ОСОБА_5 (рахунок отримувача НОМЕР_17 ) зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

Дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 № НОМЕР_15 ,на ім`я ОСОБА_4 (рахунок отримувача НОМЕР_16 ) ОСОБА_5 (рахунок отримувача НОМЕР_17 );

Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_4 (рахунок отримувача НОМЕР_16 ) ОСОБА_5 (рахунок отримувача НОМЕР_17 ) (за наявності);

Роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 № НОМЕР_15 , на ім`я ОСОБА_4 (рахунок отримувача НОМЕР_16 ) ОСОБА_5 (рахунок отримувача НОМЕР_17 ) з 03.06.2025 року по 03.07.2025 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_4 (рахунок отримувача НОМЕР_16 ) ОСОБА_5 (рахунок отримувача НОМЕР_17 ) з 03.06.2025 року по 03.07.2025 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування);

ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (веб або мобільний застосунок) щодо відповідних рахунків у вказаний період.

У клопотанні зазначено, що невстановлена особа (з номером телефону НОМЕР_18 ) розмістивши оголошення на інтернет сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під виглядом оплати за продаж автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у розмірі 80700,00 грн., які останній перерахував 03.06.2025 зі своєї платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_19 , на платіжні картки № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,

За інформацією отриманою при доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_20 оформлена на ім`я ОСОБА_7 , а картка № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_8 .

З метою перевірки причетності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вчинення шахрайських дій, до територіальних підрозділів НП, за місцем реєстрації вищевказаних осіб направлені постанови про виконання слідчих дій на іншій території, однак на цей час матеріали, отриманні в результаті виконання таких постанов на адресу дізнання не надходили.

В ході огляду та аналізу відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по руху коштів по картці № НОМЕР_20 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , встановлено, що 03.06.2025 о 18:12:29 з вказаної платіжної картки було здійснено переказ у сумі 9500 гривень на іншу картку № НОМЕР_1 , що є внутрішнім Р2Р-переказом у межах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), між рахунками одного клієнта.

По руху коштів по картці № НОМЕР_22 , емітованої на ім`я на ОСОБА_8 , встановлено, що 04.06.2025, було здійснено наступні транзакції: 04.06.2025 о 09:39:40 10443 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , отримувач: ОСОБА_9 , рахунок: НОМЕР_23 ; 04.06.2025 о 09:56:49 6581,00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , отримувач: ОСОБА_10 , рахунок: НОМЕР_24 ; 04.06.2025 о 11:11:59 2322,00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 , отримувач: ОСОБА_11 , рахунок: НОМЕР_26 ; 04.06.2025 о 11:25:38 958,00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_27 ,отримувач: ОСОБА_12 , рахунок: НОМЕР_28 ; 04.06.2025 о 11:27:07 894,98 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 , отримувач: не встановлено; 04.06.2025 о 11:37:23 3083 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 , отримувач: не встановлено; 04.06.2025 о 15:52:30 4831,00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , отримувач: ОСОБА_13 , рахунок: НОМЕР_31 ; 04.06.2025 о 16:42:16 2421,00 грн. отримувач: ОСОБА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок: НОМЕР_16 ; 04.06.2025 о 21:36:05 514,00 грн., отримувач: ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок: НОМЕР_17 .

Також підрозділом Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ здійснено аналіз руху грошових коштів з № 001469, та були встановлені такі перекази: 03.06.2025 о 18:56:36 3139,00 грн. на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; о 18:57:10 7600,00 грн. на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; о 18:57:57 4964,00 грн. на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; о 19:05:33 4109,00 грн. на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; о 19:06:48 3062,00 грн. на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; о 19:07:30 3057,00 грн. на платіжна картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; о 19:19:16 3303,00 грн. на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; о 19:39:31 2564,00 грн. на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

Таким чином, дізнавач зазначає, що у зв`язку з тим, що з рахунків, на які було переказано грошові кошти потерпілого, вже наступного дня після надходження здійснювалися численні фінансові операції з розподілу та переказу коштів на рахунки інших осіб, встановлених та невстановлених, що свідчить про ознаки злочинної схеми, маскування кінцевих отримувачів грошових коштів, існує обґрунтована необхідність перевірки причетності кожного з отримувачів грошових переказів до вчинення шахрайських дій. З метою належного документування обставин кримінального правопорушення та уникнення його приховування шляхом подальшого обігу або виведення коштів, необхідно встановити осіб, які фактично використовували вказані платіжні інструменти, та перевірити їх можливу обізнаність або участь у шахрайських діях. Ураховуючи викладене, виникає необхідність у подальшому встановленні повного кола осіб, на рахунки яких надходили грошові кошти, а також перевірці кожного факту переказу з метою ідентифікації схеми розподілу злочинно здобутих коштів, що є необхідним для повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для перевірки кожного з отримувачів кошт на причетність до вчинення шахрайських дій, надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000278 від 07.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України досудове розслідування проводиться у відношенні невстановленої особи, яка розмістивши оголошення на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами .

При цьому дізнавач посилаючись на необхідність встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення просить надати доступ до інформації про осіб на чиє ім`я емітовані картки та відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки факт подальшого переказу коштів, на його думку свідчить про ознаки злочинної схеми, маскування кінцевих отримувачів грошових коштів та необхідності перевірки причетності кожного з отримувачів грошових переказів до вчинення шахрайських дій, при цьому не надавши слідчому судді належних та допустимих доказів на можливу причетність до вчинених дій інших осіб крім ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також продовжує досудове розслідування лише за ч. 1 ст. 190 КК України.

Також в клопотанні та доданих до нього документів зазначено про виконання слідчих дій на іншій території, однак не надано результатів їх виконання, що само по собі не вказує на необхідність причетності до кримінального правопорушення інших осіб.

Отже дізнавач зазначаючи номери карток та рахунків, не наводячи жодних доказів на причетність до правопорушення інших осіб, проводячи досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України просить надати доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме повні відомості про особу/осіб та руху коштів на її рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи це лише тим, що на зазначенні в клопотанні карти здійснились перекази. При цьому клопотання не містить жодного доказу або посилання на те, що вказані особи є співучасником кримінального правопорушення, або взагалі мають відношення до вчиненого злочину.

За таких обставин твердження дізнавача про наявність співучасників, які можуть бути встановлені шляхом доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю є припущеннями і надання такого доступу може порушувати права осіб не причетних до вчиненого злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на необхідність вилучення речей та документів, повинне бути не формальним, а підтвердженим належними доказами.

Отже, на думку суду, без достатнього вмотивування клопотання, таке втручання у приватне життя невстановленого кола осіб, на підставі нічим не підтверджених припущень слідчого, буде порушувати їх права гарантовані Конституцією України та КПК України.

Сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та виявлення співучасників бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000278 від 07.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1