Справа № 445/2217/25
Провадження № 1-кс/445/730/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 вересня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000400 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 05.09.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надатити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08:00 год. 04 вересня 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді із зазначенням із зазначенням усіх необхідних реквізитів, у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання вказує, що 04.09.2025 близько 13:55 год. невідома особа, під приводом купівлі весільного плаття, яку ОСОБА_5 продавала в мережі Інтернеті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа її персональними даними та даними її банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ), та в подальшому шахрайським способом, з використанням електронної обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа коштами в сумі 31679 грн., з яких 27100 грн. власні кошти, а 4564 грн. кредитні кошти, вказані грошові кошти були переведені з її кредитної картки яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 на невстановлену банківську картку, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. Окрім цього невідома особа відкрила на ім`я ОСОБА_5 кредити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 24957 гривень та в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 49856 гривень.

05 вересня 2025 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 .

На даний час вказані банківські карти є заблоковані, за зверненням ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки до них шахрайським способом отримали доступ невідомі особи, внаслідок чого останній заподіяно, матеріальних збитків.

Так, 01 вересня 2025 року ОСОБА_5 зареєструвала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж весільної сукні. З цього часу останній почали надходити повідомлення на самому сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , також в додатках Телеграм та Вайбер. Невідомі мені особи розпитували про товар який ОСОБА_5 продає, і всі вони наполягали на тому щоб оплата була здійснена через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В додатку телеграм ОСОБА_5 написала невідома особа яка була зареєстрована під іменем « ОСОБА_6 », яка детально розписала які потрібно провести дії для того щоб пройшла оплата на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також повідомила, що вона вже забронювала покупку на сайті та хоче здійснити оплату за товар який ОСОБА_5 продає, однак останній необхідно надати підтвердження оплати та вказати данні карти банківської установи на які ОСОБА_5 повинні надійти кошти. Далі вказана особа надіслала ОСОБА_5 посилання за яким остання перейшла та в подальшому відрилась сторінка входу на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , де ОСОБА_5 необхідно було ввести логін та пароль для входу на сайт. Після того коли ОСОБА_5 ввела необхідну інформацію, на даному сайті відбувся збій, та довго відбувалось завантаження сторінки. Далі ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перевірити чи правильно ввела дані на сайті. Також ОСОБА_5 написала в службу підтримки на сайті де вводила логін і пароль, та працівник служби підтримки повідомив що варто дані повторити пізніше.

В подальшому через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , однак телефонували через додаток Телеграм. Під час спілкування представились представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомили що на банківських картках ОСОБА_5 зафіксовано підозрілу активність, і що зафіксовано списання грошових коштів з міста Дніпро. Після цього вказана особа наказала переказати з банківської картки ОСОБА_5 для виплат грошові кошти на кредитну банківську картку останньої. Також дана особа повідомила що ОСОБА_5 може перевірити чи це дійсно працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що остання і зробила, після чого побачила підтвердження в додатку. Також ОСОБА_5 побачила, що з її банківської картки для виплат здійснено оплату за комунальні послуги на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 1901 гривня. Після цього, о 14:04 год. ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 25200 гривень на свою кредитну банківську картку. А далі о 14:16 год. з кредитної банківської карти ОСОБА_5 було здійснено переказ на невідому банківську карту в сумі 20 000 гривень, та списано комісію в сумі 100 гривень. Також о 14:17 год. з кредитної банківської картки ОСОБА_5 списано грошові кошти в сумі 9500 гривень та списано комісію в сумі 179 гривень. Загальна сума збитків 31679 грн. з яких 27100 грн. власні кошти, а 4564 грн. Дана особа з якою ОСОБА_5 весь цей час розмовляла по телефону, повідомила, що списані грошові кошти списали працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та вони повернутись вже на нові банківські рахунки ОСОБА_5 на протязі 30 хв. Окрім дана особа повідомила, що шахраї отримали повний доступ до персональних даних ОСОБА_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , та відкрили на її ім`я кредитні договори ще в двох банках, а саме в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . На що ОСОБА_5 повідомила що не є клієнтом даних банківських установ. Після чого особа з якою ОСОБА_5 спілкувалась по телефоні порадила останній завантажити на телефон додатки вказаних банків та перевірити чи наявні в них кредити на її ім`я. Завантаживши додатки ОСОБА_5 побачила, що в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритий кредитний договір на суму 24 957 гривень, а в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 відкриті два кредитні договори на суму 23 897 та 25 959 гривень, однак даних грошових коштів ОСОБА_5 не отримувала, та жодних кредитних договорів не укладала. В подальшому ОСОБА_5 самостійно зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та банківські карти ОСОБА_5 були заблоковані.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 25 200 грн., були переведені на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 1 901 гривень з комісією 1 гривня були переведені на рахунок № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити таке в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000400 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин, документування її кримінальної протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходженнята може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000400 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000400 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08:00 год. 04 вересня 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1