Справа № 185/6802/25
Провадження № 1-кс/185/735/25
У Х В А Л А

26 серпня 2025 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні № 0000938 від 30.05.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В

Клопотанням, яке надійшло на розгляд слідчому судді, слідчий за погодженням з прокурором в межах вказаного досудового розслідування кримінального провадження порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки) а саме:

1. документів, що стосуються відкриття та використання по банківському рахунку НОМЕР_2 справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

2. роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період 20.05.2025 по 19.06.2025, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

залишок грошових коштів на рахунку;

дати проведення фінансових операцій зі вказанням ІDеквайрінга кожної транзакції за період з за період з 20.05.2025 по 19.06.2025 по банківському рахунку НОМЕР_2 ; суми фінансових операцій; призначення платежів;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання : системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунда таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.05.2025 до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невідома особа в період військового стану 28.05.2025 об 18.50 годин заволоділа грошовими коштами в сумі 99 618 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила матеріального збитку.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 28.05.2025 вона від директора ТОЕ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона дізналась, що невідома особа викрала грошові кошти з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 99 618 гривень, які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , після чого банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був заблокований директором.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти 28.05.2025 розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома транзакціями в сумі 99 618 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні вказаних документів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000938 від 30.05.2025 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні № 0000938 від 30.05.2025 року, за ознаками злочину, передбаченому ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки) а саме:

1. документів, що стосуються відкриття та використання по банківському рахунку НОМЕР_2 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

2. роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період 20.05.2025 по 19.06.2025, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

залишок грошових коштів на рахунку;

дати проведення фінансових операцій зі вказанням ІDеквайрінга кожної транзакції за період з за період з 20.05.2025 по 19.06.2025 по банківському рахунку НОМЕР_2 ; суми фінансових операцій; призначення платежів;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання : системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунда таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити працівникам поліції тимчасовий доступ до неї та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 26.10.2025 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1