Справа № 539/3477/25
Провадження № 1-кс/539/511/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2025

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Лубенського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 12.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422, від 12.07.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу із 15 години 54 хвилини по 21 годину 31 хвилину 10.07.2025 невстановлена особа, представившись працівником банку зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під приводом активізації банківських карток отримала доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 звідки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 66000 гривень, спричинивши ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Згідно допиту потерпілої було встановлено, що: у неї маються дві банківські картки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (універсальна) та № НОМЕР_4 (для виплат). О 15 годині 14 хвилин 10.07.2025 до неї зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у зв`язку з бойовими діями у них стався збій і вони зараз вибірково телефонують та уточнюють дані. При цьому, вказаний чоловік назвав дані потерпілої, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дану народження та ідентифікаційний код. Після цього, він повідомив, що 11.07.2025 ОСОБА_4 потрібно з паспортом та кодом підійти до відділення банку для оновлення фотографії, при цьому запитав на котру годину їй буде зручніше, де її приймуть без черги, але для цього він недійшле потерпілій пароль, який потрібно йому назвати. Коли надійшов даний код, ОСОБА_4 продиктувала його даному чоловіку. Після цього, вказаний чоловік запропонував ОСОБА_4 пройти активізацію банківських карток в режимі онлайн. Потім він попрохав потерпілу зателефонувати за номером НОМЕР_5 , що вона і зробила, але там повідомили, що до неї перетелефонують і розмова із невідомим продовжувалась. Потім на телефон потерпілої почали надходити коди, які вона називала чоловіку. Після розмови з даним чоловіком у потерпілої почалися проблеми з телефоном, вона намагалася зайти в додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в неї не вийшло. Також до потерпілої ніхто не зміг дозвонитися. Через деякий час потерпіла в месенджері «Вайбер» зателефонувала на номер працівника банку НОМЕР_1 , де їй повідомили, що спробують допомогти відновити доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ще перетелефонували на «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 та говорили, що зателефонувати на 3700, але доступ до її карток не відновився. 11.07.2025 вона пішла до відділення банку, де їй повідомили що з її банківської картки № НОМЕР_3 знято 6 платежами 30 тисяч гривень, 9 платежами переказано кошти на її банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 40 тисяч гривень, звідки знято 7 платежами в сумі 36 тисяч гривень. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 66 тисяч гривень.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківських карток потерпілої можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківських картках№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом інформацію.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 12.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч.1 ст.60 вказаного Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000422, від 12.07.2025року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

1. про особу на котру зареєстровані банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

2. Про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 10.07.2025 року з 15:00 год. по 12.07.2025 року 00:00 год. (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами);

3. про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 10.07.2025 року з 15:00 год. по 12.07.2025 року 00:00 год. (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами);

4. відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 10.07.2025 року з 15:00 год. по 12.07.2025 року 00:00 год. (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами);

5. інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1