Провадження № 1-кс/127/7439/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 червня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000103 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду частково надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, у провадженні СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000103 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що що до відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.04.2025 невстановлена особа, шляхом обману, в ході листування в соціальній мережі «Instagram» через акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу мобільного телефону марки «IPhone 16 Pro Max», заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 37 200 грн.

Як зазначено в заяві, 17.04.2025 близько 15:00 год. потерпіла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж зазначеного телефону, яке її зацікавило. Продавець надав посилання на Instagram-акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який далі і відбувалося спілкування. У ході переписки невідома особа надала реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та повідомила про необхідність перерахування коштів на вказану суму. Потерпіла здійснила переказ коштів з власного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Після здійснення переказу особа припинила виходити на зв`язок, акаунт потерпілої в Instagram було заблоковано, а товар їй не доставлено.

У межах досудового розслідування, на підставі доручення, переданого в порядку ст. 40-1 КПК України до управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України, отримано рапорт про результати перевірки транзакцій. Згідно з інформацією Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА», встановлено наступні грошові перекази:

-17.04.2025, 22:32:33 з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 37 200 грн;

-22:34:27 з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 700 грн;

-22:37:26 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 9 692 грн;

-22:40:18 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 7 000 грн;

-22:44:33 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 12 045 грн;

-22:54:31 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 7 763 грн;

-26.04.2025, 14:02:26 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 3 565,60 грн;

-17.04.2025, 22:38:50 переказ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 3 876,80 грн;

-18.04.2025, 00:57:21 з цього рахунку на карту НОМЕР_12 1 862 грн;

-12:13:54 з карти НОМЕР_7 на карту НОМЕР_13 6 000 грн;

-04:34:43 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на карту НОМЕР_14 8 000 грн;

-09:57:37 на карту НОМЕР_15 1 600 грн;

-12:08:41 на карту НОМЕР_16 2 630 грн.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, з метою виявлення осіб, причетних до вчинених злочинів, пов`язаних з використанням майна одержаного злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , до інформації про рахунки, відкритих на ім`я володільців даних рахунків, до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагенті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (система дистанційного обслуговування) -із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних, здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись за період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні слідчим не доведено того, що банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_8 використовувались під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя