Справа № 953/5153/23
н/п 1-кс/953/4366/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000017 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.06.2025 до суду надійшло старшого слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять розгорнуту інформацію стосовно руху по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 03.01.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат та сум призначення платежів: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, транзакцій, зняття готівки на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати, часу здійснення банківської транзакції; інформації про отримувача вказаних сум 63 000 гривень, які були переведені 03.01.2023 (вони можуть бути дробними) - номери рахунків, номери карт, анкетні дані осіб (особи), інформацію з переліком банківських терміналів через які здійснювались зняття грошових коштів (адреса та при наявності фото) чи переведення на інший рахунок (з зазначенням повних даних отримувача); інформації стосовно входу в електронний додаток, якщо такий є, що закріплений за банківській картці № НОМЕР_1 , з наявністю часу, дати та місця (при можливості) та які проводились операції в період часу з 03.01.2023 по теперішній час; інформації кому була видана банківська карта № НОМЕР_1 , ксерокопії документів на особу, на підставі яких видавалась банківська карта, номер мобільного телефону до якого підв`язана вказана банківська карта; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відноситься банківська картка № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості внесені в ЄРДР за №0000017 від 05.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, сторона обвинувачення зазначає, що в ході досудового розслідування, встановлено, що 03.01.2023 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами які належали ОСОБА_5 .

Так, у ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_6 яка пояснила, що 03 січня 2023 року о 15:14 год. на її номер телефону НОМЕР_2 прийшла смс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з текстом «Ви можете отримати допомогу від держави 3400 гривень і посилання на сайт». Вона нажала на ссилку та ввела свої повні анкетні дані, дані своєї банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма реквізитами банку. Вона була впевнена що отримає допомогу. Того ж дня о 19:27 год., на її номер телефону прийшла смс від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переказ з її карти суми 29500 гривень на карту іншого банку і залишок суми. О 19.28 год. надійшла смс про переказ з її карти на карту іншого банку суми 29500 гривень. О 19:28 год. надійшла смс про переказ з її карти на карту іншого банку суми 4000 гривень. О 19:29 год. надійшла смс про переказ з її карти на карту іншого банку суми 1400 гривень, але операція була відхилина у зв`язку з тим, що перевищено ліміт. О 19:43 год. карту було заблоковано. Загальна сума переказу коштів склала 64400 гривень.

Таким чином в діях невстановленої (не встановлених) осіб вбачаються незаконні дії шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як зазначає слідчий, банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ОСОБА_6 паспорт ММ435088, банківська карта НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

При отримані тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 встановлено, що грошові кошти у розмірі 63 000 гривень були переказані на карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження: АДРЕСА_1 .

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» місце знаходження: АДРЕСА_1 .

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка можлива лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» місце знаходження: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

В судове засідання старший слідчий ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Однак, до канцелярії суду подала заяву про розгляд даного клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять розгорнуту інформацію стосовно руху по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 03.01.2023 по 09.06.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат та сум призначення платежів: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, транзакцій, зняття готівки з детальним зазначенням дати, часу здійснення банківської транзакції; інформацію про отримувача вказаних сум 63 000 гривень, які були переведені 03.01.2023 (вони можуть бути дробними) - номери рахунків, номери карт, анкетні дані осіб (особи), інформацію з переліком банківських терміналів через які здійснювались зняття грошових коштів (адреса та при наявності фото) чи переведення на інший рахунок (з зазначенням повних даних отримувача); інформацію стосовно входу в електронний додаток, якщо такий є, що закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , з наявністю часу, дати та місця (при можливості) та які проводились операції в період часу з 03.01.2023 по 09.06.2025; інформацію кому була видана банківська карта № НОМЕР_1 , ксерокопії документів на особу, на підставі яких видавалась банківська карта, номер мобільного телефону до якого підв`язана вказана банківська карта; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відноситься банківська картка № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09.08.2025 року включно.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1