Справа № 635/4972/25
Номер провадження 1-кс/635/1471/2025
У Х В А Л А
28 серпня 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
- інформації про рух грошових коштів по банківській карті за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформленої банківської карти
№ НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту
№ НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 26.08.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 22.04.2024 до 26.08.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 22.04.2024 до 26.08.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 22.04.2024 до 26.08.2025.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, повідомлявся своєчасно і належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
22.04.2024, близько 17:05 годин, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , побачила повідомлення в месенджері «Телеграмм» про продаж приладів-детекторів від « ОСОБА_12 ». ОСОБА_11 замовила 2 детектора. Гроші в сумі 8000 гривень перерахувала на карту НОМЕР_2 . Було проведено дві транзакції по 4000 гривень. Замовлений товар їй не надіслали, гроші не повернули.
03.05.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , яка пояснила, що 22.04.2024 року, знаходячись за містом свого мешкання, в мобільному телефоні знайшла в групі, на яку була підписана, публікацію, автора ОСОБА_13 , про те, що він розроблює детектор для визначення якості роботи прилада радіоелектронної боротьби. У повідомленні ОСОБА_14 питав, чи є сенс для фронту в такому виробі. Вона, як і інші підписники, відповіла, що такий прилад їм потрібний. Приблизно через 30 хвилин, ОСОБА_11 надійшло повідомлення від невідомого, профіль якого був підписаний «канал ОСОБА_13 ». Невідомий запропонував ОСОБА_11 придбати такий прилад за 4 000 гривень. Надав їй номер карти, на яку вона повинна була перерахувати вказану суму. Номер карти НОМЕР_2 . Потім вона зателефонувала знайомому, який теж є військовослужбовцем, якому теж потрібен для роботи такий прилад і він також попрохав її замовити йому теж такий прилад.
Так, 22.04.2024 ОСОБА_11 перерахувала на карту НОМЕР_2 в 20:42 години суму 4 000 гривень, потім в 21:55 годин на ту саму карту ще 4 000 гривень. Після проведення оплати, приблизно через 10 хвилин, на телеграм-каналі «Про зв`язок від ОСОБА_12 » з`явилася публікація, що він нікому нічого не продає, не пише в приватні повідомлення і від його імені працюють шахраї.
В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано інформацію, що власником карти № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала кошти, є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час подальшого аналізу отриманої інформації встановлено подальший рух грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.05.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 ; результатами тимчасового доступу.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по банківській карті за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформленої банківської карти № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 26.08.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 22.04.2024 до 26.08.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 22.04.2024 до 26.08.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 22.04.2024 до 26.08.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 28 жовтня 2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1