Справа № 346/2354/25
Провадження № 1-кс/346/694/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000379 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю, та включають інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 05.05.2025 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 05.05.2025 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05.05.2025 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05.05.2025 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05.05.2025 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05.05.2025 року по даний час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2025 року близько 14:00 год. на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номера НОМЕР_3 , яка представилась працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_4 невідомі особи намагаються здійснити переказ грошових коштів. В подальшому, заявниця слідувала вказівкам невідомої особи, під час якої вона з банківської картки № НОМЕР_4 здійснила перекази грошових коштів в загальній сумі 58 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що 05.05.2025 року близько 14:00 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником банківської установи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час спілкування із даною особою (чоловічої статі), він запитав, чи вона здійснювала найближчим часом переказ значної суми грошових коштів зі своєї банківської картки, у відповідь на що остання повідомила, що жодних переказів не здійснювала. Невідомий зазначив, що з банківської картки ОСОБА_4 невідомі особи намагаються здійснити перекази грошових коштів та за кілька секунд її з`єднають з оператором. Під час даного телефонного дзвінка, за кілька секунд потерпілій дійсно відповів наче б то оператор та повідомив, що з її банківської картки шахраї намагаються здійснити перекази грошових коштів, щоб запобігти цьому та зберегти її грошові кошти, які знаходяться на балансі банківської картки, а також допомогти їм у знаходженні даних осіб, ОСОБА_4 необхідно здійснити по її банківській картці операцію щодо переказу грошових коштів через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 та попросив зайти у мобільний застосунок. Зайшовши у ІНФОРМАЦІЯ_4 , невідомий чоловік наказав потерпілій у полі переказ на банківську картку ввести комбінацію наступних цифр: НОМЕР_7 . У відповідному полі остання ввела цю комбінацію цифр та він вказав здійснити переказ грошових коштів, які знаходяться на її банківській картці. Чоловік також запевнив її, що це їхній рахунок та здійснити дану операцію їй необхідно для того, щоб призупини шахрайські дії, які відбуваються по її банківській картці. Повіривши йому, ОСОБА_4 о 14:54 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 28 000 грн., про що повідомила чоловіку.

Після здійснення переказу, він повідомив, що даний переказ не здійснений з невідомих причин та для цього необхідно збільшити кредитний ліміт на її банківській картці. У ході спілкування чоловік надав інструкції, під час яких потерпіла самостійно збільшила кредитний ліміт до 75 000 грн.

В подальшому, після збільшення нею кредитного ліміту на її картці, він знову повідомляв, що банківській установі необхідно все таки знову її допомоги для того, щоб віднайти даних осіб, які намагаються викрасти її грошові кошти, та для збереження грошових коштів та призупинити наче б то дії шахраїв, їй слід провести ще раз операцію щодо переказу грошових коштів з її банківської картки та у полі переказ грошових коштів він назве знову іншу комбінацію цифр. Перебуваючи у мобільному застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпіла ввела комбінацію цифр, які він їй продиктував: НОМЕР_6 та зазначив, що це наче б то банківський рахунок, на який потрібно здійснити переказ її грошових коштів для їхнього збереження, а після здійснення цієї операції грошові кошти повернуться на банківську картку ОСОБА_4 . Остання у полі переказ грошових коштів ввела дану комбінацію цифр та о 15:28 год. здійснила операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 29 000 грн., а тоді зрозуміла, що відбуваються шахрайські дії, зателефонувала на спец лінію НОМЕР_8 , про що повідомила працівників поліції.

Після спілкування із працівниками поліції, їй впродовж дня постійно надходили телефонні дзвінки із номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , на деякі з яких вона відповідала, та це знову телефонував невідомий чоловік щодо її банківської картки, однак, переривала телефонні дзвінки, не бажаючи з ним спілкуватись.

12.06.2025 року на підставі ухвали Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час якого вилучено оптичний диск із інформацією, на якому наявний надпис «АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інформаційний лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №3200/47.7-БТ від 02.06.2025. В ході огляду руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 встановлено, що 05.05.2025 року о 14:54:13 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 28 000 грн.; 05.05.2025 року о 14:57:38 год. - перерахування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 в сумі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , після цього 05.05.2025 року о 14:58:04 год. - перерахування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 в сумі 8 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю, та включають інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 05.05.2025 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 05.05.2025 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05.05.2025 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05.05.2025 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05.05.2025 року по час виконання ухвали;

- про контрагентів, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05.05.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1