Справа № 367/6577/25
Провадження №1-кс/367/750/2025
УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2025 року м. Ірпінь

Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому старший слідчий СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника - начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2025 до 30.05.2025 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

- до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювались входи, її використання;

-до фото- та відеозображень (на електронному носії), з банкоматів, терміналів, особи, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2025 до 30.05.2025;

- до відеозображень з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2025 до 30.05.2025;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які містяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з подальшою можливістю їх копіювання.

В обґрунтування клопотання старший слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2025 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно здійснила крадіжку грошових коштів, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_8 (ЄО - 9057 від 12.05.2025).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 вказала, що дійсно проживає за вищевказаною адресою, вона являється донькою померлого гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

08.05.2025 року приблизно о 10 год. 00 хв. їй стало відомо від родичів, що помер її батько. Після чого, вони разом зі своєю матір`ю гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (тел. НОМЕР_3 ) попрямували до моргу за адресою: АДРЕСА_3 , прибувши туди приблизно о 12 год. 00 хв., вони познайомилися з особою чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_4 ), який повідомив, що за ритуальні послуги було сплачено 20000 грн., а саме особою на ім`я ОСОБА_12 та остання забрала особисті речі померлого, на що вони повідомили, що вони є рідними померлого та самі будуть сплачувати за ритуальні послуги. Приблизно о 13 год. 30 хв. до моргу під`їхала невідома особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_13 та повідомила, що він є знайомим померлого батька потерпілої та ОСОБА_14 . Далі потерпіла заплатила ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 20000 грн. за ритуальні послуги, в свою чергу ОСОБА_15 віддав ОСОБА_16 20000 грн., пояснивши тим, що дані грошові кошти платила ОСОБА_12 разом з ОСОБА_16 . Через деякий час вони поїхали на дачу її батька за адресою: АДРЕСА_4 , де їх зустріла ОСОБА_12 .

Під час розмови ОСОБА_12 передала їм речі покійного батька, а саме: два телефони та гаманець, в якому знаходились 20 грн. та водійське посвідчення на ім`я покійного батька, але банківські картки були відсутні. На запитання, де банківські картки, остання відповіла, що банківські картки знаходяться у ОСОБА_17 . Після цього в телефоні батька вона побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів, яке відбулося 08.05.2025 року о 10 год. 51 хв. у сумі 20000 грн. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 18 год. 00 хв. на телефоні батька потерпіла побачила повідомлення про зняття готівки в період часу з 17 год. 26 хв. по 17 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_5 , у загальній сумі 45500 грн. Після побаченого вона почала блокувати банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » батька. У батька була ще пенсійна картка, але якого саме банку їй невідомо.

Банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » батька НОМЕР_2 .

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в прохальній частині поданого клопотання просив розглянути його без виклику представника банку, а також без виклику групи слідчих та процесуального керівника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2025 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно здійснила крадіжку грошових коштів, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_8 (ЄО - 9057 від 12.05.2025). Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 вказала, що дійсно проживає за вищевказаною адресою, вона являється донькою померлого гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . 08.05.2025 року приблизно о 10 год. 00 хв. їй стало відомо від родичів, що помер її батько. Після чого, вони разом зі своєю матір`ю гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (тел. НОМЕР_3 ) попрямували до моргу за адресою: АДРЕСА_3 , прибувши туди приблизно о 12 год. 00 хв., вони познайомилися з особою чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_4 ), який повідомив, що за ритуальні послуги було сплачено 20000 грн., а саме особою на ім`я ОСОБА_12 та остання забрала особисті речі померлого, на що вони повідомили, що вони є рідними померлого та самі будуть сплачувати за ритуальні послуги. Приблизно о 13 год. 30 хв. до моргу під`їхала невідома особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_13 та повідомила, що він є знайомим померлого батька потерпілої та ОСОБА_14 . Далі потерпіла заплатила ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 20000 грн. за ритуальні послуги, в свою чергу ОСОБА_15 віддав ОСОБА_16 20000 грн., пояснивши тим, що дані грошові кошти платила ОСОБА_12 разом з ОСОБА_16 . Через деякий час вони поїхали на дачу її батька за адресою: АДРЕСА_4 , де їх зустріла ОСОБА_12 . Під час розмови ОСОБА_12 передала їм речі покійного батька, а саме: два телефони та гаманець, в якому знаходились 20 грн. та водійське посвідчення на ім`я покійного батька, але банківські картки були відсутні. На запитання, де банківські картки, остання відповіла, що банківські картки знаходяться у ОСОБА_17 . Після цього в телефоні батька вона побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів, яке відбулося 08.05.2025 року о 10 год. 51 хв. у сумі 20000 грн. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 18 год. 00 хв. на телефоні батька потерпіла побачила повідомлення про зняття готівки в період часу з 17 год. 26 хв. по 17 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_5 , у загальній сумі 45500 грн. Після побаченого вона почала блокувати банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » батька. У батька була ще пенсійна картка, але якого саме банку їй невідомо. Банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » батька НОМЕР_2 .

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_7 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_8 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, старшим слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника - начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2025 до 30.05.2025 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

- до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювались входи, її використання;

-до фото- та відеозображень (на електронному носії), з банкоматів, терміналів, особи, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2025 до 30.05.2025;

- до відеозображень з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2025 до 30.05.2025;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які містяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з подальшою можливістю їх копіювання..

Початок строку дії ухвали обчислювати з 16 червня 2025 року, закінчення строку дії ухвали 16 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1