УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 до органу досудового розслідування надійшла заява від селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо виявлення факту підробки документів, печатки та підпису з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :09:004:5847

Так, 27.09.2024 земельна ділянка з кадастровим номером :09:004:5847 перейшла у право приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі акту приймання-передачі земельної ділянки від 13.04.2023 укладеного між селищним головою ІНФОРМАЦІЯ_1 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

Реєстраційну дію проводив державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Підставою проведення реєстраційної дії зміни права власності стали документи, а саме: акт приймання-передачі земельної ділянки від 13.04.2023 та рішення двадцять сьомої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.04.2023 № 31/27.

Однак, відповідно до викладеного тексту рішення двадцять сьомої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.04.2023 № 31/27 не вирішувалось питання про передачу земельної ділянки з кадастровим номером :09:004:5847.

Так, допитано в якості свідка селищного голову ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , який повідомив, що рішення про передачу земельної ділянки з кадастровим номером :09:004:5847 не приймав та акту приймання-передачі земельної ділянки від 13.04.2023 не підписував.

Також, відповідно до наявної інформації, з 26.03.2019 власником земельної ділянки з кадастровим номером :09:004:5847 було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер: КВ, виданий 17.02.1995. Директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_8 .

Відповідно до документів, що стали підставою перереєстрації є прикріпленні дві заяви в Державному реєстрі нерухомого майна, а саме заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директора ОСОБА_5 та заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директора ОСОБА_9 , щодо здійснення реєстрування вищезазначеної земельній ділянки у приватному власність. Дані заяви зареєстровані в один час та під одним реєстраційним номером.

Так, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , стало відомо, що він в 2021 році на прохання свого колишнього колеги по земельному кадастру ОСОБА_10 , погодився пройти навчання на державного реєстратора та в подальшому передав ключі доступу та телефон на який приходять повідомлення для здійснення реєстраційних дій, за що ОСОБА_10 пообіцяв ОСОБА_6 щомісячно виплачувати грошову винагороду.

ОСОБА_6 повідомив, що 2024 року за вказівкою ОСОБА_10 поїхав до м. Дніпро де відновив ключі доступу до реєстру речових прав на нерухоме майно та 16.05.2024 передав їх ОСОБА_11 , яка разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вносять до реєстру речових прав на нерухоме майно записи про реєстраційні дії від імені реєстратора ОСОБА_6 .

Також стало відомо, що відновленню ключів до реєстру нерухомого майна державному реєстратору ОСОБА_6 сприяла начальниця юридичної служби ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , яка сприяла ОСОБА_11 у отриманні дозволу від ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_9 на надання доступу до реєстру нерухомого майна ОСОБА_6 та можливо здійснювала підробки документів від імені ОСОБА_6 .

Окрім цього, отримано інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході аналізу якого встановлено, що 22.11.2024 було перераховано 130 000 гривень позики директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , який є підозри вважати фактично здійснює управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 29.11.2024 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло 22 640 000 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як оплата згідно договору № 19/11/24 від 19.11.2024. В подальшому 29.11.2024 та 02.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 14 531 628 грн та 7 888 385 грн (відповідно в сумі 22 420 013) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як оплата за оренду робочого місця, стоянки автомобіля згідно рах. N? 1062 від 01.11.2024, та як оплата за комунальні послуги. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_15 .

У ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою їх вилучення в копіях і які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з огляду на те, що у них містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази та з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, окрім того, дані відомості необхідні для проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000351 від 15.10.2024 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 :

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати документи щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_14 » (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- звіти єдиного соціального внеску вказаного підприємства; акти, довідки, аналітичні дослідження чи інші матеріали щодо камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок, зустрічних звірок (чи про неможливість проведення зустрічних звірок), аналітичних досліджень, висновків щодо встановлених порушень, також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавств, донарахованих та сплачених сум, результати їх оскарження, інформацію про передачу їх до правоохоронних органів, відомості про працівників інспекції, які здійснювали такі перевірки, тощо; декларацій за формою 1ДФ (персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб), які перебували та перебувають у трудових відносинах з вказаним підприємством, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; розрахункові рахунки відкриті вказаним підприємством; документи, що містять інформацію щодо наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток зазначених підприємств; документи, що містять інформацію щодо покупців та постачальників (розширену) з Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України; документи, що містять розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних зазначених підприємств з відповідного реєстру щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості, щодо здійснення імпортно-експортної діяльності. Якщо так, то необхідно надати інформацію щодо митних оформлень з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристик, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1