Справа № 296/5498/25
УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах надання міжнародно правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-27872-23, яке проводиться на базі Комісії з розслідування економічних злочинів кримінальної поліції Вільнюського районного комісаріату поліції, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 216 КК Литовської Республіки, що відповідає ч.1 ст. 209 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 21.05.2025 до Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , в якому слідчий просив надати слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію стосовно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , переліку відкритих і закритих банківських рахунків ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням банківських установ та міжнародного номеру банківського рахунку; інформацію про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків за період часу починаючи з 01.05.2023 по теперішній час; зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити та надати на паперовому носії належним чином звірені копії документів за вказаними вище даними та видати їх особі, якою буде здійснюватися тимчасовий доступ (здійснення виїмки).

1.2. Вказується, що на виконанні слідчого відділу Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області з Житомирської окружної прокуратури, через Житомирську обласну прокуратуру надійшов запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-27872-23, яке проводиться на базі Комісії з розслідування економічних злочинів кримінальної поліції Вільнюського районного комісаріату поліції, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 216 КК Литовської Республіки, що відповідає ч. 1 ст. 209 КК України.

1.3. Посилаючись на необхідність виконання запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять інформацію стосовно ОСОБА_6 , зокрема, інформації про відкриті і закриті банківські рахунки, суми доходів та джерела їх отримання, суми сплачених податків.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку володільця документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять запитувану слідчим інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця документів.

2.4. ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК.

ІІ. НОРМИ ПРАВА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЮ

3.1. Відповідно до частини 1 статті 558 КПК центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо:

1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності;

2) можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави;

3) відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території України, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах;

4) відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу;

5) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України);

6) вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

3.2. Згідно із частиною 2 статті 558 КПК запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини 3 статті 545 цього Кодексу.

3.3. Відповідно до частини 1 статті 561 КПК на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

3.4. Згідно із частиною 1 статті 562 КПК якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

3.5. За змістом частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.6. Відповідно до частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація (пункт 4), відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5), персональні дані особи (пункт 8).

3.7. Згідно із частиною 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.8. Відповідно до частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що на виконанні СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває запит компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-27872-23, яке проводиться на базі Комісії з розслідування економічних злочинів кримінальної поліції Вільнюського районного комісаріату поліції, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 216 КК Литовської Республіки, що відповідає ч. 1 ст. 209 КК України.

4.2. Слідчий СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 за погодженням з прокурором ОСОБА_5 звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та стосуються інформації про банківські рахунки, джерела та суми доходів, сплачених податків стосовно ОСОБА_6 , посилаючись на необхідність виконання запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-27872-23.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що за приписами частини 1 статті 562 КПК підставою для вирішення питання щодо надання дозволу на проведення процесуальної дії, для виконання запиту компетентного органу іноземної держави, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

4.4. Зі змісту доданої до клопотання копії запиту компетентного органу Литовської Республіки від 30.01.2025 про правову допомогу у кримінальному провадженні № 01-1-27872-23 вбачається, що компетентнии органои Литовської Республіки, зокрема, ставиться питання про доручення правоохоронним органам України надати інформацію про те, чи володіють українські правоохоронні органи даними про можливу незаконну фінансову діяльність ОСОБА_8 , шахрайства, відмивання грошей, а також приховування отриманих доходів (пункт 2).

4.5. Слідчий суддя вважає, запитувана компетентним органом Литовської Республіки інформація стосується вже наявної у правоохоронних органів України інформації та не передбачає надання доручення на вчинення процесуальних дій щодо збирання чи витребування від податкових чи інших органів будь-яких даних, які в правоохоронних органів України відсутні.

4.6. За вказаних обставин, ураховуючи, що у клопотанні слідчого ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та становить охоронювану законом таємницю, доручення на отримання якої не передбачено у запиті компетентного органу Литовської Республіки від 30.01.2025 про правову допомогу у кримінальному провадженні № 01-1-27872-23, з урахуванням вимог частини 1 статті 562 КПК слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

4.7. Крім того, матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження виконння запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу у межах строку, передбаченого частини 2 статті 558 КПК або доказів продовження строку виконнання запиту.

Керуючись статтями 132, 159-165, 558, 562 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. У задоволенні клопотанні слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9