Провадження № 1-кс/592/4476/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001746 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 10.03.2025 ОСОБА_4 в додатку «Instagram» знайшла оголошення про трейдинг (купівля продаж крипто валюти) та залишила свої анкетні данні. В подальшому їй зателефонував менеджер крипто біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомого номеру (номер не зберігся) та запропонував скачати їх додаток, для початку потрібно було вкласти 500 доларів США, що вона і зробила, протягом наступних двох тижнів разом з брокером вона здійснювала різні валютні операції на біржі. В подальшому брокер знову запропонував поповнити рахунок на 5000 доларів США, на що ОСОБА_4 , погодилася та поклала на свій крипто гаманець ці кошти. протягом деякого часу ОСОБА_4 , поклала на свій рахунок ще грошові кошти у сумі 4890 доларів США та 5868 доларів США, грошові кошти ОСОБА_5 перераховувала на рахунки, які їй вказували менеджери, та потім вони з`являлися в її персональному акаунті на крипто біржі. В подальшому рахунок начеб-то злетів та грошові кошти з біржи ОСОБА_5 вивести не змогла та зв`язок з брокерами криптобіржи зник. Грошові кошти ОСОБА_4 , перераховувала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через банківські термінали на карти інших банків, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Загальна сума матеріальних збитків 884931 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій було перераховано з її особистої банківської картки, на карту яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2025 по 01.06.2025.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1