Справа № 296/6439/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 червня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000059 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000059 від 05.02.2024, за ч.3 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ документів, та електронних інформаційних систем, шляхом зняття копії документів та інформації які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо рахунків, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні Слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000059 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області, у точно не встановлений час, службові особи СГД "М", діючи за попередньою змовою, використовуючи своє службове становище, здійстюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, поза межами визначених координат зазначених в спецдозволі на користування надрами.

Встановлено, що на території Житомирської області в Звягельському районі, с. Карпилівка здійснює діяльність з видобутку піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) володіє спеціальним дозволом на користування надрами № 4322 від 06.08.2007 (родовище - Карпилівське, місце розташування: 1,0 км на схід від с. Карпилівка, Звягельський район), а саме видобування пісків, придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних робіт для опоряджувального шару, на родовищі, загальною площею 14,0 га.

У спецдозволі на користування надрами № 4322 від 06.08.2007 визначені точні координати родовища в межа яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повинен здійснювати видобуток корисної копалини - піску.

Встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюється видобування корисних копалин поза межами визначених координат зазначених в спецдозволі на користування надрами № 4322 від 06.08.2007.

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з порушенням вимог норм чинного законодавства України, а саме без необхідних дозвільних документів, вийшли за дозволені межі гірничого відводу.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проведено роботи по зняттю ґрунтового покриву родючого шару ґрунту та встановлено комплекс технологічного обладнання для миття піску, який вивозиться за межі земельної ділянки та реалізується іншим суб`єктам господарювання за готівку в обхід податкам. Крім того, площа знятого поверхневого шару ґрунту не відповідає вимогам документації.

Такими діями посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), порушено вимоги чинного законодавства про використання та охорону надр, у частині самовільного користування надрами та земельного законодавства, у частині використання земель не за цільовим призначенням, недотримання заходів з охорони ґрунтів, тобто зняття та перенесення ґрунтового покриву проведено без спеціального дозволу в порушення ст.ст. 4, 18, 19, 23, 56 Кодексу України «Про надра», ст.ст. 20, 96, 168 Земельного кодексу України, ст.ст. 35, 37, 49 Закону України «Про охорону земель», ст.ст. 38, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та ст. 153 Господарського кодексу України.

Наразі у слідства аиникла необхідність у тимчасовому достуцпі до документів, що вказані в клопотанні, оскільки необхідно провести аналіз руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб встановити які саме кошти були перераховані на рахунки та х рахунків, де та ким зняті кошти і тому подібне. Аналіз надасть можливість встановити важливі обставини в кримінальному провадження а також інформація по рахункам може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому саме слідчий суддя має надати дозвіл на тимчасовий доступ до необхідних речей та документів, що зобумовляє звернення з уим клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, як і представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання, шляхом направлення телефонограм, що відповідає приписам ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України за фактом , що у точно невстановлений час, службові особи СГД «М», діючи за попередньою змовою, використовуючи своє службове становище, здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, поза межами визначених координат зазначених в спецдозволі на користування надрами

Встановлено, що на території Житомирської області в Звягельському районі, с. Карпилівка здійснює діяльність з видобутку піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) володіє спеціальним дозволом на користування надрами № 4322 від 06.08.2007 (родовище - Карпилівське, місце розташування: 1,0 км на схід від с. Карпилівка, Звягельський район), а саме видобування пісків, придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних робіт для опоряджувального шару, на родовищі, загальною площею 14,0 га. де визначені точні координати родовища в межа яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повинен здійснювати видобуток корисної копалини - піску.

Встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюється видобування корисних копалин поза межами визначених координат зазначених в спецдозволі на користування надрами № 4322 від 06.08.2007

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проведено роботи по зняттю ґрунтового покриву родючого шару ґрунту та встановлено комплекс технологічного обладнання для миття піску, який вивозиться за межі земельної ділянки та реалізується іншим суб`єктам господарювання за готівку в обхід податкам. Крім того, площа знятого поверхневого шару ґрунту не відповідає вимогам документації.

Такими діями посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), порушено вимоги чинного законодавства про використання та охорону надр, у частині самовільного користування надрами та земельного законодавства, у частині використання земель не за цільовим призначенням, недотримання заходів з охорони ґрунтів, тобто зняття та перенесення ґрунтового покриву проведено без спеціального дозволу в порушення ст.ст. 4, 18, 19, 23, 56 Кодексу України «Про надра», ст.ст. 20, 96, 168 Земельного кодексу України, ст.ст. 35, 37, 49 Закону України «Про охорону земель», ст.ст. 38, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та ст. 153 Господарського кодексу України.

В межах наданих повноважень оперуповноваженим 3-го відділу УСР в Житомирській області зібрано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8

Слідству необхідно провести аналіз руху коштів по вказаних рахунках.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000059 від 05.02.2024 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також слідчий суддя надає дозвіл ознайомитися з документами в яких міститься необхідна інформація, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як те передбачено ч.1 ст.159 КПК України, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000059 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовільнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення та тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, без іх вилучення, шляхом зняттякопії інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ) , що містять інформацію щодо рахунків, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:

- відомості про рух коштів у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період за період з 01.01.2020 по16.06.2025

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя ОСОБА_1