Справа № 459/2043/25
Провадження № 1-кс/459/924/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 вересня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.09.2025 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На обгрунтування клопотання послався на те, що в період часу з 01.06.2025 по 06.06.2025 невідома особа, спілкуючись за допомогою соціальної мережі "Telegram", під приводом заробітку в мережі інтернет, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 3782 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 01 червня 2025 року моніторила мережу «Tiktok», коли знайшла профіль, де пропонували заробляти грошові кошти у мережі інтернет. Це її зацікавило, тому ОСОБА_5 написала користувачу даної сторінки. На сторінці у тікток було посилання на профіль у мережі WhatsApp, по якому вона перейшла то почала спілкуватись із невідомою особою. Особа представилась менеджером ОСОБА_6 та надіслала посилання на мережу «Telegram», куди ОСОБА_5 перейшла та в подальшому спілкувалась із менеджером за допомогою телеграму. Так, ОСОБА_6 розповіла про механізм роботи, а саме ОСОБА_5 потрібно було виконувати завдання, перераховуючи грошові кошти на картку, що надішле невідома особа. У подальшому, 01.06.2025 о 11:51 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 300 грн на банківську картку НОМЕР_3 , яку надіслала ОСОБА_6 в ході переписки у мережі телеграм, з належної ОСОБА_5 банківської картки НОМЕР_4 , після чого надіслала невідомій особі квитанцію про проведення переказу. Надалі вони продовжували спілкування із невідомою особою, а 05.06.2025 невідома особа надіслала ще один номер банківської картки, а саме НОМЕР_5 , на який ОСОБА_5 о 13:15 знову провела переказ коштів сумою 700 грн., з належної ОСОБА_5 банківської картки НОМЕР_6 , а наступного дня, 06.06.2025, невідома особа написала, що потрібно надіслати ще 2791 грн, що ОСОБА_5 і зробила, о 14:42 перерахувавши вказану суму на картку НОМЕР_7 , що надіслала ОСОБА_6 з належної їй картки НОМЕР_6 . В подальшому, коли ОСОБА_5 запитала у особи, коли буде зараховано заробіток з завдань, ОСОБА_6 відповіла, що потрібно виконати ще одне завдання та надіслати ще 7-9 тисяч і це буде останній переказ, після якого надійдуть грошові кошти, проте такої суми у ОСОБА_5 не було. Коли вона написала ОСОБА_6 що коштів більше немає, вона відповіла, що потрібно знайти, тоді ОСОБА_5 попросила повернути те, що вже надіслала, але менеджер сказала, що вона не має таких повноважень і це точно буде останній переказ. Грошові кошти повернути відмовились, тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та почала ставити Марії претензії та пригрозила, що звернусь у поліцію, проте тоді ОСОБА_6 лиш видалила переписку, у зв`язку із чим копії переписки надати вона не може. По мобільному зв`язку із невідомою особою не спілкувалась.

Враховуючи вищенаведене, для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР07.06.2025 за №0000126, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

відомості про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 05.06.2025 по 13.06.2025;

копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 05.06.2025 по 13.06.2025; руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 05.06.2025 по 13.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти,датипроведенняоперацій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківськоїоперації (видачаготівки в касі, перерахування в електронномувигляді);

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 05.06.2025 по 13.06.2025 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1