Справа № 743/765/25
Провадження №1-кс/743/55/25
УХВАЛА

18 червня 2025 року селище Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Ріпки клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (селище Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, володілець інформації: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

17.06.2025 р. слідчий у кримінальному провадженні № 0000069 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 18.06.2025 р. призначено розгляд справи на 18.06.2025 р.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП №2 (с-ще Ріпки) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_4 , щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами, які він за придбання трактора «МТЗ 82», перерахував особі, яка представлялась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та за вказівкою якого він 20.05.2025 р. перерахував кошти на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у розмірі 16200, 00 грн за транспортні послуги. 21.05.2025 р. за вказівкою особи, яка представилась ОСОБА_5 , ОСОБА_4 перерахував на рахунок: ІBAN НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти у розмірі 129000, 00 грн та цього ж дня перерахував від імені своєї дружини ОСОБА_8 на ІBAN НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 кошти у розмірі 66000, 00 грн.

Також 21.05.2025 р. ОСОБА_4 з метою придбання трактора «МТЗ 82» за вказівкою тієї ж особи, яка представилась як ОСОБА_5 , перерахував на рахунок ІBAN НОМЕР_5 , банк: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 66000, 00 грн.

Згідно рапорта оперуповноваженого ВПК в Чернігівській області ДКП НП України слідчим встановлено, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 20.05.2025 р. о 12 год 48 хв 36 сек. здійснено переказ сумою 12550, 00 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

З рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21.05.2025 р. о 12 год 08 хв 45 сек здійснено переказ сумою 22351, 00 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

З рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21.05.2025 р. о 15 год 02 хв 32 сек здійснено переказ сумою 5247,00 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Відтак слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються вищезазначених карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про:

- фото- та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки;

- рух коштів по банківській картці (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки;

- фото- та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка;

- залишок грошових коштів на банківській картці;

- копії документів, що стосуються відкриття банківської картки (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото- та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по банківській картці (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів,

- інформацію про місцезнаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківської картки;

- всі фото- та відеоматеріали, створені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківської картки;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківської картки;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни ПІН-кодів доступу до банківської картки;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківської картки;

- інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківської картки;

- ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківської картки.

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, завчасно повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд справи без її участі. Володілець інформації не викликався.

За змістом ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Надаючи оцінку заявленому клопотанню, слідчий суддя звертає увагу на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За положенням п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ст. 163 КПК України, звертає увагу, що в поданому слідчим клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначено про початок кримінального провадження на підставі звернення ОСОБА_4 , однак жоден з доданих слідчим до клопотання доказів не підтверджує факт такого звернення.

З огляду на невідповідність заявленого клопотання положенням п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України відсутні жодні підстави для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (селище Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1