УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0001530 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно того, що 21.03.2025 невстановлені особи спільно з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та іншими особами, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, протиправно здійснили заходи спрямовані на незаконну державну перереєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали істотної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході здійснення досудового розслідування було допитано як потерпілого Генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який повідомив, що в 2021 році у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій він є генеральним директором виникла необхідність в отриманні кредиту та було укладено з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) Договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії №12/21 від 09.02.2021р. та Договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» №100/21 від 12.07.2021р. (надалі - Кредитні договори). З метою забезпечення виконання зобов`язань за даними договорами було передано у заставу визначене Договором застави рухомого майна №12/21-3-2 від 09.02.2021р. та Договором застави рухомого майна №100/21-3-2 від 12.07.2021р. майно, належне ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Через початок повномасштабного вторгнення рф на територію України, що вдарило по економічному стану держави, та, зокрема підприємства, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мав змоги вчасно погасити кредитну лінію.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працював над врегулюванням питання закриття кредитної лінії за вищезазначеними договорами із залученням закордонних інвесторів або за рахунок продажу основних засобів. Зокрема, перемовини велись напряму між потенційним інвестором та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також судова справа №909/50/24 щодо повернення боргу за вищевказаними договорами на даний момент знаходиться на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_4 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директором є ОСОБА_7 .

Втім, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі ОСОБА_7 незаконно, без погодження з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частково переуступив право вимоги за вищевказаними кредитними договорами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_8 . Договір переуступки права вимоги при цьому не було надано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ознайомлення з його умовами та підтвердження дійсності передачі права вимоги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", як новому кредитору.

Після цього, 24.03.2025р. невідомі особи за попередньою змовою зайшли на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , заявивши що вони є новими власниками нерухомості на даній території, нібито викупивши її в банку в якого вона була під заставою. Зазначені невідомі особи відсторонили охорону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокували доступ на територію підприємства співробітникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, земля на даній території знаходить в оренді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На зазначеній, незаконно захопленій, території знаходяться будівлі та споруди на загальну номінальну балансову вартість - 190 186 410,18 грн. з яких 17 об`єктів загальною балансовою вартість 155 843 565,05 грн знаходяться під банківською заставою, а інші споруди на загальну балансову вартість 34 342 845,13 грн. під заставою не перебували.

Наявність на території незаконно захопленого заводу майна, належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджується Довідкою про номінальну балансову вартість майна станом на 24.03.2025р, вих. №240422/1 від 22.04.2025р. та оборотно-сальдовими відомостями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку долучено до матеріалів кримінального провадження.

Також ОСОБА_6 повідомив, що майно, яке належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яке знаходилося на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на даний час використовується у господарській діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " інтереси, якого представляє ОСОБА_9 НОМЕР_3 , без дозволу, а також демонтується та вивозиться з території заводу.

Крім того ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначив, що відносно ремонтно-механічного цеху, загальною площею 1983,4 кв.м., що розташований на земельній ділянці площею 11,0090 га, кадастровий номер :00:05:001:0105, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, наявне обтяження - податкова застава, номер запису 52425793 на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про опис майна у податкову заставу №1594/09-19-13-15/13-08-01 від 10.05.2023 та акту опису майна, на яке поширюється право податкової застави № 1/09/19-13-08/909 від 06.11.2023р. Втім, всупереч наявності обтяження у вигляді податкової застави, державну реєстрацію права власності на нерухоме майно як вищевказаного об`єкту нерухомого майна, так і іншого нерухомого майна, належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було оформлено 19.03.2025р. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було проведено незаконну державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме:

- цех фільтрування води, загальною площею 135 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 40;

- цех по виготовленню нестандартного обладнання, загальною площею 12,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240;

- цех меблевих заготовок та побутові приміщення, загальною площею 1812,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240;

- склад-навіс, загальною площею 824,8 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240;

- склад готової продукції, загальною площею 2164 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240;

- ремонтно-механічний цех, загальною площею 1983,4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- побутові очисні споруди, загальною площею 421,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 10130,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240;

- лісопильний цех, загальною площею 2170,4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- компресорно-трансформаторний блок, загальною площею 172,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240;

- водонасосна станція, загальною площею 347,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240;

- водонапірна башня, загальною площею 5,8 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 40;

- будівля очисних споруд токсичних речовин, загальною площею 195,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240;

- котельня пропарочних камер, загальною площею 50,4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240;

- котельня, загальною площею 328,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240;

- будівля адміністративного корпусу, загальною площею 2582,7 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 40;

- будинок насосної станції, загальною площею 18,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Та окрім цього, 21.03.2025 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 було проведено незаконну державну реєстрацію права власності на вищевказане нерухоме майно з перереєстрацією права власності на ОСОБА_12 .

Також ОСОБА_6 зазначив, що 23.04.2025р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", через приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (яка здійснює нотаріальну практику за адресою: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_4 ), звернулося до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою у тридцяти денний строк з дня отримання такої заяви сплатити заборгованість за кредитними договорами у розмірі 10 989 498,30 грн. (десять мільйонів дев`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч чотириста дев`яносто вісім гривень 30 копійок) на їх розрахунковий рахунок, не надавши при цьому підтверджень, що вони є новим кредитором за такими Кредитними договорами. Та жодних повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення права вимоги по договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» №100/21 від 12.07.2021р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не надходили.

Таким чином як вважає ОСОБА_6 , що посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі директором ОСОБА_7 , представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за попередньою змовою, за сприянням нотаріусів було протиправно, захоплено територію заводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , разом з майном, належним на праві власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема будівлі та споруди на загальну номінальну балансову вартість - 190 186 410,18 грн.; та інше рухоме майно, в тому числі необоротні матеріальні активи, інструменти, приладдя та інвентар, готова продукція та товари, транспортні засоби на загальну номінальну балансову вартість - 408 235 713,04 грн., шляхом незаконного переоформлення вказаного майна на банк та в подальшому на інших фізичних осіб.

Як вказав Паскуале Клаудіо, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено за рахунок іноземних інвестицій, а саме його інвестицій у статутний капітал у розмірі 26 000 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів гривень 00 копійок) та йому як безпосередньому керівнику та Генеральному директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди діями вищевказаних осіб.

Крім того було зазначено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитну заборгованість станом на 2025 рік в розмірі приблизно 64 000 000 (шістдесят чотири) мільйони гривень, що є значно меншим ніж вартість незаконно переоформленого майна шляхом проведення незаконної державної реєстрації права власності на нерухоме майно. А також вказаними особами зокрема представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі незаконно було захоплено й інші споруди, які не відносяться до майна, яке перебувало під заставою в банку та знаходилося на території заводу на загальну балансову вартість 34 342 845,13 грн.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, а також з метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у отриманні наступної інформації, а саме копій всієї кредитної документації (справи) в електронному та паперовому вигляді, сформованої за кредитом, наданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 згідно з договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №12/21 від 09.02.2021р. та договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» №100/21 від 12.07.2021р., які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що вилучення копій відповідних документів обумовлено необхідністю зібрання достовірних та достатніх відомостей для доведення обставин зазначених в заяві про вчинення кримінального правопорушення та перевірці відомостей наданих під час допиту потерпілого з метою подальшого їх аналізу та надання оцінки доказам.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, що слідчим відділенням ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 у кримінальному провадженні № 0001530 від 30.04.2025 року на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій всієї кредитної документації в електронному та паперовому вигляді, сформованої за кредитом, наданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 згідно з договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №12/21 від 09.02.2021р. та договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» №100/21 від 12.07.2021р., та копії всіх документів, на підставі яких були відступлені права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 до Боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 за договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» №100/21 від 12.07.2021р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до

ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1