УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" травня 2025 р. с-ще Тиврів Справа номер 145/561/25

Провадження номер 1-кс/145/220/2025

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження №0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103, відомості про яке внесені до ЄРДР 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2025 до ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які спільно з ОСОБА_8 , нотаріусом ОСОБА_9 та, ймовірно, з директором агентства з нерухомості ОСОБА_10 та іншими невідомими особами, у період часу з 2021 року по 2023 рік, зловживаючи довірою, заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала її покійному чоловіку ОСОБА_11 .

У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_12 , остання повідомила, що в грудні 2017 року вона одружилася з ОСОБА_11 , громадянином російської федерації, який проживав у м. Вінниця, після чого майже одразу вона перестала спілкуватися із чоловіком, лише час від часу підтримували зв`язок. В подальшому, у січні 2020 року від працівників поліції ОСОБА_12 дізналась про те, що ОСОБА_11 помер та у нього залишилась квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з цим ОСОБА_12 вирішила вступити у спадщину та звернулась за допомогою до адвоката, який повідомив, що для цього необхідно сплатити грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, однак у ОСОБА_12 на той час не було необхідної суми.

В подальшому, 17.05.2021 до ОСОБА_12 звернувся гр. ОСОБА_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_13 , які представилися юристами з нерухомості та запропонували ОСОБА_12 допомогу в оформленні спадщини ОСОБА_11 з можливим подальшим продажем квартири, за що ОСОБА_12 повинна була отримати грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США, з яких 10 000 доларів США відразу після оформлення спадщини, на що ОСОБА_12 погодилась. Надалі ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_12 , що необхідно написати доручення на його ім`я на право представляти інтереси ОСОБА_12 та на право розпоряджатися квартирою після оформлення спадщини. Після цього ОСОБА_12 та ОСОБА_6 звернулися до приватного нотаріуса ОСОБА_9 в м. Вінниця де було підписано дану довіреність. Після цього ОСОБА_14 декілька разів приїжджав до ОСОБА_12 та передавав грошові кошти на загальну суму 4500 доларів США, повідомляючи, що процес передачі спадщини ще триває та всю суму ОСОБА_12 отримає згодом. Однак в 2024 ОСОБА_12 дізналась, що квартира, яка належить її покійному чоловікові ОСОБА_11 була продана через агентство нерухомості «Дом і Ко», директором якого є ОСОБА_10 , а ОСОБА_6 взагалі перестав виходити на зв`язок з ОСОБА_12 .

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб із числа місцевих жителів м. Вінниці, здійснюють привласнення квартир, які офіційно відсутні в реєстрах нерухомого майна (неприватизовані), або власники яких перебувають у складних життєвих обставинах.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області від 25 квітня 2025 року справа №145/561/25 проведено обшук за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_15 , а саме: АДРЕСА_4 , в період часу з 08:00 години до 09:28 години 01.05.2025 року, в ході якого ОСОБА_15 було добровільно видав належний йому мобільний телефон марки «iPhone Acer 15Pro», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з номерами мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в чохлі чорного кольору, з паролем розблокування «060219», який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP1206729, який належним чином опечатано.

Вказаний мобільний телефон вилучено в якості речового доказу до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області. В подальшому слідчим Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області вилучене майно визнано речовим доказом, в порядку ст. 98 КПК України.

На підставі ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області від 25 квітня 2025 року справа №145/561/25, проведено обшук за місця проживання ОСОБА_16 , а саме: АДРЕСА_5 ,в період часу з 07:06 години до 10:32 години 01.05.2025 року, в ході якого ОСОБА_16 було добровільно видав належний йому мобільний телефон марки «iPhone», в корпусі чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP1448480, який належним чином опечатано.

У подальшому під час проведення обшуку у кімнаті ліворуч у столі виявлено наступні документи: технічний паспорт на громадський будинок за адресою АДРЕСА_6 в підшитому стані; ескіз намірів забудови житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 , кадастровий номер :08:001:0453 в 4-х екземплярах в скріпленому стані; конструктивні рішення житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 , кадастровий номер :08:001:0453 в 3-х екземплярах в скріпленому стані; проект землеустрою ЮЗС «Альянс», щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_17 ; ескіз намірів забудови содовий будинок з кадастровим номером :01:009:0038 зазначені документи поміщено до спец пакету НПУ HYQ0122646; 3 блокноти з чорновими записами, які поміщено до спец пакету НПУ HYQ 012246; договір оренди від 26.08.2021; рішення Якушеницької сільської ради; витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, оригінал та копія; відповідь з Другої вінницької державної нотаріальної контори; свідоцтво про смерть ОСОБА_18 оригінал та копія; довідки на ім`я ОСОБА_17 , один оригінал та 6 копій; службова характеристика, витяг з наказу, медична характеристика, довідка про заробітну плату, копії військового квитка копії посвідчення УБД, сертифікат, копії паспорта, копії картки платника податків, медична документація на 24 арк. медична картка амбулаторного хворого на 16 арк. всі документи на ім`я ОСОБА_17 ; витяг з Державного реєстру речових прав на ім`я ОСОБА_17 ; звіт про проведення технічного стану огляду дачного будинку по АДРЕСА_8 в двох примірниках; свідоцтво про державну реєстрацію та свідоцтва про сплату єдиного державного податку на 11 арк.; список осіб із зазначенням ПІП та мобільних телефонів на 6 арк. та кадастровий план; документи щодо відкриття рахунку у банку на 8 арк.; додаткові угоди, типові договори з квитанціями на 25 арк.; договір про надання послуг від 01.03.2016 з додатками на 6 арк.; виписка про відкриття банківського рахунку «Приватбанку» банк з паролем від банківської картки; довіреність на іноземній мові з перекладом на гр. ОСОБА_19 на 5 арк.; заява-приєднання адрес об`єкта АДРЕСА_7 на 1 арк.;витяг з ДЗК на земельній ділянці :01:013:0379 з кадастровим планом; копія наказу ДГК на 1 арк.; відомості про розрахункові засоби на 1 арк.; 3 аркуші з чорновими записами; довіреності від ОСОБА_16 в кількості 6 шт.; копія паспорта ОСОБА_16 2-х арк.; копія договору дарування квартири та витяг з державного реєстру речових прав на 2-х арк.; фото бумага в 7 шт. формату А-4- вказані предмети поміщено до спец пакету НПУ HYQ0122468; відтиски печаток на 5- листках різного формату та трафарети для маркування поміщено до спец пакету НПУ HYQ0122466.

На столі у вказаній кімнаті виявлено та вилучено фольговий згорток з порошкоподібною речовиною, яку поміщено до спец пакету НПУ PSP 1448478.

Також виявлено 3 флеш носія, які поміщено до спец пакету НПУ PSP 1448477, системний блок комп`ютера в корпусі із серійним номером 90-PLD21AF5S4-I3CZ та A4X380015430 поміщено до полімерного пакету та скріплено биркою, принтер Canon LBP 251dw, який поміщений до полімерного пакету та скріплено биркою, принтер EPSON L805, який поміщено до поліпропіленового мішка та скріплено биркою.

У приміщення кухні виявлено 5 жорстких дисків, які поміщено до спец пакету НПУ PSP 1448479.

Вказані речі та документи вилучено в якості речового доказу до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

25.04.2025 року у Тиврівському районному суді Вінницької області було отримано ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який було проведено 01.05.2025 у період часу з 07:02 год. до 09:37 год., під час якого було виявлено та вилучено наступне:

1. Поміщене до спецпакету НПУ PSP 4119140: блокнот чорного кольору із чорновими записами; папка для файлів з синім обрамленням у якій містяться документи, що стосуються нерухомості за адресою: АДРЕСА_9 (5/6 частки); Файл з копіями документів, що стосуються нерухомості за адресою: м. Вінниця, вул. Паліїв Яр 26 (1/2 частки); Запит до Вінницького міського БТІ щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_10 ; Файл з документами, а саме довіреностями на ОСОБА_20 та іншими, щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_11 (1/3 частки); Файл з документами щодо нерухомості за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ; Файл з витягами з Державного реєстру нерухомого майна на майно за адресою: АДРЕСА_15 та документами щодо кредитних зобов`язань ОСОБА_20 «Універсал банку»; Три аркуші паперу із чорновими записами; Файл з документами щодо нерухомості за адресою: м. Вінниця, вул. Київська 22 (17/100 частки); Паперова папка білого кольору з документами щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_16 ; Папка для файлів з обрамленням фіолетового кольору у якій міститься численні розписки громадян про позики грошей; Файл зеленого кольору з документами, щодо боргового зобов`язання ОСОБА_21 ОСОБА_20 ; Файл з документами щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_17 (1/4 частки); Лист з Вінницької міської ради на ім`я ОСОБА_20 ; Паперова папка синього кольору з документами щодо борових зобов`язаь ОСОБА_22 ОСОБА_20 пі заставу нерухомого майна; Папка з файлами з блакитним обрамленням у якій містяться документи щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_18 ; Папка жовтого кольору з документами щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_19 (11/25 частки); Папка рожевого кольору з документами, що стосуються ПМП «Сервісний Мрія» та боргових зобов`язань на користь ОСОБА_20 ; Копія договору дарування земельних ділянок на користь ОСОБА_6 ;

2. Поміщене до спецпакету НПУ PSP 1206952: Два тримачі до сім-карт операторів «лайфселл» та «Київстар»; Мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі синього кольору у чохлі та мобільний телефон марки «Redmi» у корпусі чорного кольору з кольоровим чохлом; Флеш-носій марки «Transcend» об`ємом пам`яті 4ГБ чорного кольору;

3. Поміщене до спецпакету НПУ PSP 1206951: Відтиски печаток червоного кольору з написами» спеціаліст, начальник управління», іноземного походження радянських часів, «Пенсійний фонд України» та синього кольору з написами «ОТДЕЛ КАДРОВ», «Управління МВС у Вінницькій області № 2» (гербова), «Учебная часть».

4. Поміщене до спецпакету НПУ PSP 4119141: Ноутбук марки «НР» моделі 17-e004er, серійний номер: 5CD3413B44.

Вказані речі та документи вилучено в якості речового доказу до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

01.05.2025 в період часу з 07:03год по 07:55 год на підставі ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 (Справа №145/561/25, Провадження № 1-кс/145/204/2025) було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_20 .

В результаті вище зазначеного обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон Redmi, IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 з сім-картою 1 НОМЕР_7 та сім-картою 2 - НОМЕР_8 , який було поміщені до спец пакету НПУ з маркуванням PSP1207466.

Вказані речі та документи вилучено в якості речового доказу до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

01.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області від 25 квітня 2025 року справа №145/561/25, проведено обшук за місця проживання ОСОБА_24 , а саме: АДРЕСА_21 ,в період часу з 07:20 години до 08:51 години 01.05.2025 року, в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone», в корпусі темно-сірого кольору, з Imeil: НОМЕР_9 з сім карткою, який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP1207506, який належним чином опечатано, а також вилучено блокнот із чорновими записами, який поміщено до спец пакету НПУ PSP1207462.

Вказані речі та документи вилучено в якості речового доказу до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

В ході досудового розслідування під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду 145/561/25 від 25.04.2025, який проводився 01.05.2025 в період часу з 07 год. 08 хв. по 10 год. 06 хв. за адресою проживання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_22 було виявлено та вилучено:

- В синьому скорошивачу, свідоцтво про право власності на житло від 19.08.1998 видане Хмельницьким бюро технічної інвентаризації на 1 арк.; Свідоцтво про спадщину за законом видане ОСОБА_26 , від 24.06.2024 р. на 1 арк.; Витяг на реєстрацію в спадковому реєстрі від 24.06.2024 за № 77434126 на 1 арк.; Витяг з державного реєстру речових прав на 1 арк.; Технічний паспорт на квартиру під АДРЕСА_23 на 2 арк.; Технічний паспорт на квартиру під АДРЕСА_24 на 5 арк.; Технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_25 на 5 арк.; Технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_25 на 2 арк.; Свідоцтво про право власності від 24.06.2024 видане ОСОБА_26 , зареєстроване в реєстрі під № 1454 на 1 арк.; Витяг на квартиру АДРЕСА_26 на 1 арк.; Свідоцтво про спадщину за законом видане від 24.06.2024 посвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_26 зареєстроване в реєстрі за № 1458 на 1 арк.; Витяг на реєстрацію в спадковому реєстрі від 24.06.2024 за 3 77434133 на 2 арк.; Договір про поділ спадщини від 24.06.2024 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_26 на квартиру під АДРЕСА_23 , зареєстрований в реєстрі за № 1456 на 1 арк.; Технічний паспорт га будинок АДРЕСА_27 , на 3 арк.; Договір купівлі-продажу будинку з господарськими будівлями та спорудами та земельною ділянкою від 30.01.2025 року укладений між ОСОБА_27 та ОСОБА_25 , з купівлі житлового будинку з господарськими будівлями по АДРЕСА_28 на 3 арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав на 2 арк.; Чорнові записи на 7 арк; Технічна документація із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення особистого селянського господарства в межах АДРЕСА_29 на 19 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянка від 17.05.2024 р. зареєстрований за № 577 привітним нотаріусом ОСОБА_28 на 3 арк.; Витяг з реєстру від 20.05.2024 на 1 арк.; Технічна документація із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення особистого селянського господарства в межах м. Вінниця на 18 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянка від 05.06.2024 р. зареєстрований за № 588 привітним нотаріусом ОСОБА_28 на 3 арк.; Витяг з державного реєстру від 05.06.2024 за №381698867 на 1 арк.; Копія виписки про реєстрацію ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.; Податкові повідомлення рішення від 24.06.2024 на 4 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянка від 04.07.2024, укладений між ОСОБА_29 та ОСОБА_25 зареєстрований за № 958 привітним нотаріусом ОСОБА_28 на 3 арк.; Витяг з державного реєстру від 04.07.2024 за №385523293 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянка від 18.10.2024, укладений між ОСОБА_30 та ОСОБА_25 зареєстрований за №1786 привітним нотаріусом ОСОБА_28 на 3 арк.; Витяг з державного реєстру речових прав від 21.10.2024 за №400135860 на 1 арк.,

які поміщено до спеціального пакету НПУ № РSP 3336936 та скріплено підписами учасників.

- Чорнові записи на 4 аркушах; Податкові повідомлення рішення від 24.06.2024 на 2 арк.; Виписка ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.: Копія паспорта ОСОБА_25 на 1 арк.; Платіжні доручення (інструкції) на 7 арк.; Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_25 на 1 арк.; Договір дарування гаражу від 13.06.2024, укладений між ОСОБА_31 та ОСОБА_25 зареєстрований за №1120 привітним нотаріусом ОСОБА_32 на 1 арк.; Витяг на 1 арк.; Копії свідоцтва про смерть ОСОБА_33 на 2 арк.: Копія паспорта ОСОБА_25 на 2 арк.; Копія паспорта ОСОБА_34 на 1 арк.; Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_35 на 2 арк.; Копія свідоцтва про поховання ОСОБА_34 на 3 арк.; Свідоцтво про поховання померлого ОСОБА_36 на 1 арк.; Договір довічного утримання (догляду) від 21.04.2015 ОСОБА_37 , зареєстрований за № 892 засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_38 з витягом на 4 арк.; Витяг за № 36560468 від 21.04.2015 на 1 арк.; Технічний паспорт на квартиру ім`я ОСОБА_39 , за адресою АДРЕСА_30 на 3 арк.; Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі від 19.10.2023 рік за № 74411469 на 1 арк.; Копія довіреності від 19.10.2023 зареєстрована в реєстрі № 7355 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.; Копія заяви від 19.10.2023 № с/с № 121/2023 о 17 год. 15 хв. на 1 арк.; Свідоцтво про смерть видане на ОСОБА_36 померлого ІНФОРМАЦІЯ_5 виданого 13.10.2023 ( серія НОМЕР_10 ) на 1 арк.; Копія лікарського свідоцтва про смерть № 116р на ОСОБА_36 2 примірники на 2 арк.; Чорнові записи на 1 арк., які поміщено до спеціального пакету НПУ № РSP 3336937 та скріплено підписами учасників.

-мобільний телефон марки «Самсунг S-25 ультра» сірого кольору, у силіконовому чохлі сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , із двома Sim-картками, Sim 1 НОМЕР_13 , Sim2 НОМЕР_14 ( пароль НОМЕР_15 ), який поміщено до спеціального пакету НПУ № РSP 1207483 та скріплено підписами учасників.

Вказані речі та документи вилучено в якості речового доказу до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

В ході досудового розслідування під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду 145/561/25 від 25.04.2025, який проводився 01.05.2025 в період часу з 07 год. 06 хв. по 08 год. 35 хв. за адресою проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: АДРЕСА_31 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IPhone 15 Pro Max» темно-сірого кольору, у силіконовому чохлі прозорого кольору із сірими вставками, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , із Sim-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_18 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 1244181 та скріплено підписами учасників; 64 договори на фірмових бланках «Дім & Ко», які поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 3336894 та скріплено підписами учасників.

Вказані речі та документи вилучено в якості речового доказу до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Просить накласти арешт на вищезазначене тимчасово вилучене майно.

У судове засідання слідчий слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, у якій просить справу розглянути за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити.

Власники майна: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_10 в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлялись в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

У зв`язку з виявленням вказаних у клопотанні речей та їх вилученням, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України є предметом вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З огляду на положення ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених статтями 170-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, оскільки воно має значення речового доказу, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для проведення судових експертиз, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або пошкодження майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено під час проведення обшуку:

1. у гр. ОСОБА_15 адресою: АДРЕСА_4 , а саме: мобільного телефону марки «iPhone Acer 15Pro», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з номерами мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в чохлі чорного кольору.

2. у гр. ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-Технічний паспорт на громадський будинок за адресою АДРЕСА_6 в підшитому стані;

-Ескіз намірів забудови житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 , кадастровий номер :08:001:0453 в 4-х екземплярах в скріпленому стані;

-Конструктивні рішення житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 , кадастровий номер :08:001:0453 в 3-х екземплярах в скріпленому стані;

-Проект землеустрою ЮЗС «Альянс», щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_17 .

-Ескіз намірів забудови содовий будинок з кадастровим номером :01:009:0038;

-3 блокноти з чорновими записами;

-Договір оренди від 26.08.2021;

-Рішення Якушеницької сільської ради;

-Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, оригінал та копія;

-Відповідь з Другої вінницької державної нотаріальної контори;

-Свідоцтво про смерть ОСОБА_18 оригінал та копія;

-Довідки на ім`я ОСОБА_17 , один оригінал та 6 копій.

-Службова характеристика, витяг з наказу, медична характеристика, довідка про заробітню плату, копії військового квитка копії посвідчення УБД, сертифікат, копії паспорта, копії картки платника податків, медична документація на 24 арк. медична картка амбулаторного хворого на 16 арк. всі документи на ім`я ОСОБА_17 .

-Витяг з Державного реєстру речових прав на ім`я ОСОБА_17

-Звіт про проведення технічного стану огляду дачного будинку по АДРЕСА_8 в двох примірниках.

-Свідоцтво про державну реєстрацію та свідоцтва про сплату єдиного державного податку на 11 арк.

-Список осіб із зазначенням ПІП та мобільних телефонів на 6 арк. та кадастровий план.

-Документи щодо відкриття рахунку у банку на 8 арк.

-Додаткові угоди, типові договори з квитанціями на 25 арк.

-Договір про надання послуг від 01.03.2016 з додатками на 6 арк.

-Виписка про відкриття банківського рахунку «Приватбанку» банк з паролем від банківської картки.

-Довіреність на іноземній мові з перекладом на гр. ОСОБА_19 на 5 арк.

-Заява-приєданання адрес об`єкта селище Березина, ССТ Дружба, вулиця Дружби, 57, на 1 арк.

-Витяг з ДЗК на земельній ділянці :01:013:0379 з кадастровим планом.

-Копію наказу ДГК на 1 арк.

-Відомості про розрахункові засоби на 1 арк.

-3 аркуші з чорновими записами;

-Довіреності від ОСОБА_16 в кількості 6 шт.

-Копію паспорта ОСОБА_16 2-х арк.

-Копію договору дарування квартири та витяг з державного реєстру речових правна 2-х арк.

-Фото бумагу в 7 шт. формату А-4

-Відтиски печаток на 5- листках різного формату та трафарети для маркування.

-фольговий згорток з порошкоподібною речовиною;

-3 флеш носія;

-системний блок комп`ютера в корпусі із серійним номером 90-PLD21AF5S4-I3CZ та A4X380015430;

-принтер Canon LBP 251dw;

-принтер EPSON L805;

-5 жорстких дисків.

3. у гр. ОСОБА_20 , за адресою АДРЕСА_19 , а саме:

-Блокнот чорного кольору із чорновими записами;

-Папка для файлів з синім обрамленням у якій містяться документи, що стосуються нерухомості за адресою: АДРЕСА_9 (5/6 частки);

-Файл з копіями документів, що стосуються нерухомості за адресою: м. Вінниця, вул. Паліїв Яр 26 (1/2 частки);

-Запит до Вінницького міського БТІ щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_10 ;

-Файл з документами, а саме довіреностями на ОСОБА_20 та іншими, щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_11 (1/3 частки);

-Файл з документами щодо нерухомості за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ;

-Файл з витягами з Державного реєстру нерухомого майна на майно за адресою: АДРЕСА_15 та документами щодо кредитних зобов`язань ОСОБА_20 «Універсал банку»;

-Три аркуші паперу із чорновими записами;

-Файл з документами щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_32 (17/100 частки);

-Паперова папка білого кольору з документами щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_16 ;

-Папка для файлів з обрамленням фіолетового кольору у якій міститься численні розписки громадян про позики грошей;

-Файл зеленого кольору з документами, щодо боргового зобов`язання ОСОБА_21 ОСОБА_20 ;

-Файл з документами щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_17 (1/4 частки);

-Лист з Вінницької міської ради на ім`я ОСОБА_20 ;

-Паперова папка синього кольору з документами щодо борових зобов`язаь ОСОБА_22 ОСОБА_20 пі заставу нерухомого майна;

-Папка з файлами з блакитним обрамленням у якій містяться документи щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_18 ;

-Папка жовтого кольору з документами щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_19 (11/25 частки);

-Папка рожевого кольору з документами, що стосуються ПМП «Сервісний Мрія» та боргових зобов`язань на користь ОСОБА_20 ;

-Копія договору дарування земельних ділянок на користь ОСОБА_6 ;

-Два тримачі до сім-карт операторів «лайфселл» та «Київстар»;

-Мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі синього кольору у чохлі та мобільний телефон марки «Redmi» у корпусі чорного кольору з кольоровим чохлом;

-Флеш-носій марки «Transcend» об`ємом пам`яті 4ГБ чорного кольору;

-Відтиски печаток червоного кольору з написами» спеціаліст, начальник управління», іноземного походження радянських часів, «Пенсійний фонд України» та синього кольору з написами «ОТДЕЛ КАДРОВ», «Управління МВС у Вінницькій області № 2» (гербова), «Учебная часть».

-Ноутбук марки «НР» моделі 17-e004er, серійний номер: 5CD3413B44.

4. у гр. ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_20 , а саме мобільний телефон Redmi, IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 з сім-картою 1 НОМЕР_7 та сім-картою 2 НОМЕР_8 .

5. у гр. ОСОБА_24 , за адресою АДРЕСА_21 ,а саме: мобільний телефон марки «iPhone», в корпусі темно-сірого кольору, з Imeil: НОМЕР_9 з сім карткою та блокнот із чорновими записами.

6. у гр. ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_22 , а саме:

-свідоцтво про право власності на житло від 19.08.1998 видане Хмельницьким бюро технічної інвентаризації на 1 арк.;

-Свідоцтво про спадщину за законом видане ОСОБА_26 , від 24.06.2024 р. на 1 арк.;

-Витяг на реєстрацію в спадковому реєстрі від 24.06.2024 за № 77434126 на 1 арк.;

-Витяг з державного реєстру речових прав на 1 арк.;

-Технічний паспорт на квартиру під АДРЕСА_23 на 2 арк.;

-Технічний паспорт на квартиру під АДРЕСА_24 на 5 арк.;

-Технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_25 на 5 арк.;

-Технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_25 на 2 арк.;

-Свідоцтво про право власності від 24.06.2024 видане ОСОБА_26 , зареєстроване в реєстрі під № 1454 на 1 арк.;

-Витяг на квартиру АДРЕСА_26 на 1 арк.;

-Свідоцтво про спадщину за законом видане від 24.06.2024 посвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_26 зареєстроване в реєстрі за № 1458 на 1 арк.;

-Витяг на реєстрацію в спадковому реєстрі від 24.06.2024 за 3 77434133 на 2 арк.;

-Договір про поділ спадщини від 24.06.2024 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_26 на квартиру під АДРЕСА_23 , зареєстрований в реєстрі за № 1456 на 1 арк.;

-Технічний паспорт га будинок АДРЕСА_27 , на 3 арк.;

-Договір купівлі-продажу будинку з господарськими будівлями та спорудами та земельною ділянкою від 30.01.2025 року укладений між ОСОБА_27 та ОСОБА_25 , з купівлі житлового будинку з господарськими будівлями по АДРЕСА_28 на 3 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на 2 арк.;

-Чорнові записи на 7 арк.

-Технічна документація із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення особистого селянського господарства в межах АДРЕСА_29 на 19 арк.;

-Договір купівлі-продажу земельної ділянка від 17.05.2024 р. зареєстрований за № 577 привітним нотаріусом ОСОБА_28 на 3 арк.;

-Витяг з реєстру від 20.05.2024 на 1 арк.;

-Технічна документація із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення особистого селянського господарства в межах м. Вінниця на 18 арк.;

-Договір купівлі-продажу земельної ділянка від 05.06.2024 р. зареєстрований за № 588 привітним нотаріусом ОСОБА_28 на 3 арк.;

-Витяг з державного реєстру від 05.06.2024 за №381698867 на 1 арк.;

-Копія виписки про реєстрацію ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Податкові повідомлення рішення від 24.06.2024 на 4 арк.;

-Договір купівлі-продажу земельної ділянка від 04.07.2024, укладений між ОСОБА_29 та ОСОБА_25 зареєстрований за № 958 привітним нотаріусом ОСОБА_28 на 3 арк.;

-Витяг з державного реєстру від 04.07.2024 за №385523293 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу земельної ділянка від 18.10.2024, укладений між ОСОБА_30 та ОСОБА_25 зареєстрований за №1786 привітним нотаріусом ОСОБА_28 на 3 арк.;

-Витяг з державного реєстру речових прав від 21.10.2024 за №400135860 на 1 арк.,

-Чорнові записи на 4 аркушах;

-Податкові повідомлення рішення від 24.06.2024 на 2 арк.;

-Виписка ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.:

-Копія паспорта ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Платіжні доручення (інструкції) на 7 арк.;

-Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Договір дарування гаражу від 13.06.2024, укладений між ОСОБА_31 та ОСОБА_25 зареєстрований за №1120 привітним нотаріусом ОСОБА_32 на 1 арк.;

-Витяг на 1 арк.;

-Копії свідоцтва про смерть ОСОБА_33 на 2 арк.:

-Копія паспорта ОСОБА_25 на 2 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_34 на 1 арк.;

-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_35 на 2 арк.;

-Копія свідоцтва про поховання ОСОБА_34 на 3 арк.;

-Свідоцтво про поховання померлого ОСОБА_36 на 1 арк.;

-Договір довічного утримання (догляду) від 21.04.2015 ОСОБА_37 , зареєстрований за № 892 засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_38 з витягом на 4 арк.;

-Витяг за № 36560468 від 21.04.2015 на 1 арк.;

-Технічний паспорт на квартиру ім`я ОСОБА_39 , за адресою АДРЕСА_30 на 3 арк.;

-Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі від 19.10.2023 рік за № 74411469 на 1 арк.;

-Копія довіреності від 19.10.2023 зареєстрована в реєстрі № 7355 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Копія заяви від 19.10.2023 № с/с № 121/2023 о 17 год. 15 хв. На 1 арк.;

-Свідоцтво про смерть видане на ОСОБА_36 померлого ІНФОРМАЦІЯ_5 виданого 13.10.2023 ( серія НОМЕР_10 ) на 1 арк.;

-Копія лікарського свідоцтва про смерть № 116р На ОСОБА_36 2 примірники на 2 арк.;

-Чорнові записи на 1 арк.,

-мобільний телефон марки «Самсунг S-25 ультра» сірого кольору, у силіконовому чохлі сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , із двома Sim-картками, Sim 1 НОМЕР_13 , Sim2 НОМЕР_14 .

7. у гр. ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_31 а саме:

-мобільний телефон марки «IPhone 15 Pro Max» темно-сірого кольору, у силіконовому чохлі прозорого кольору із сірими вставками, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , із Sim-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_18 .

-64 договори на фірмових бланках «Дім & Ко».

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1