Справа № 577/2767/25
Провадження № 1-кс/577/740/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" травня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектора СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Уповноважений на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектор СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , в якому прохає надати тимчасовий доступ, до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо документів про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 06.05.2025 по термін винесений ухвалою..

Клопотання обґрунтовує тим, що 08.05.2025 о 09:50 до ЧЧ Конотопського РВП надійшло звернення від ОСОБА_6 , що 06.05.2025 користувач месенджеру телеграм під ім`ям " ОСОБА_7 " використав її конфіденційну інформацію та оформив кредит у сумі 20000 грн. на її ім`я без її відома (рахунок НОМЕР_1 ).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що 06.05.2025 близько 12:00 їй на особистий акаунт у месенджері «Телеграм» за номером мобільного телефону: НОМЕР_2 написав раніше незнайомий їй користувач під ім`ям « ОСОБА_8 » із нікнеймом « ОСОБА_7 » та в ході спілкування запропонував заробіток грошових коштів у сумі 2900 грн. ОСОБА_6 погодилась. Їй потрібно було зареєструватись в застосунку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону: НОМЕР_3 , який їй надав користувач «Maktraher». Під час реєстрації ввела свої особисті анкетні дані, вище вказаний номер мобільного телефону та код доступу до застосунку, який їй надав вказаний користувач. Після реєстрації, користувач «Maktraher» написав їй, щоб вона зі свого телефону видалила за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслала йому скріншот-підтвердження із мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 виконала умови користувача, та зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування банківської картки, проте оператор банку повідомив ОСОБА_6 , що на її банківський рахунок НОМЕР_1 оформлено кредит у сумі 20 000 грн. В подальшому потерпіла заблокувала всі банківські картки по даному рахунку.

Відповідно до огляду сайту із загальним доступом ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відноситься до обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи причетної до даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання уповноважений на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектор СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано протокол допиту потерпілої, протокол огляду предмету (мобільного телефону), з яких вбачається, що користувач під ім`ям ОСОБА_9 » " ОСОБА_7 " в переписці запропонував заробіток потерпілій ОСОБА_6 та згодом оформив на її ім`я кредит у сумі 20 000 грн, рахунок № НОМЕР_1 (а.с.8-9,10-14)

Таким чином, інспектором дізнавачем СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектора СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектору СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому ДОП ВПД № 1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 06.05.2025 по 13.05.2025, з можливістю отримати копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1