Справа № 739/1533/25
Провадження № 1-кс/739/443/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 липня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні - старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 06.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні №0000176 від 06.04.2025 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством встановлено, що 06.04.2024 до слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 05.04.2024 року прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Новгород-Сіверський Чернігівської області для того, щоб зняти свої заощадження з банківської картки. Після чого працівники банку повідомили, що на її банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти відсутні, а також те, що відповідно до історії платежів з банківської карти було списано грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 31 280 гривень. Перед зняттям грошових коштів з банківської картки їй ніхто не телефонував та не просив ніяких підтверджень. Однак повідомляє, що здійснювала перехід на фейковим посиланням DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN перед списанням грошових коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з належної їй банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що 03.04.2024 в період часу з 07:52:09 по 07:54:40 на банківську картку № НОМЕР_3 одинадцятьма транзакціями було зараховано грошові кошти по 2000 грн., на загальну суму 22 000 грн. Після чого 03.04.2024 о 07:54:49 з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 16 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.04.2025 у період часу з 07:54:53 по 07:55:40 на банківську картку № НОМЕР_3 чотирма транзакціями було зараховано грошові кошти по 2000 грн., на загальну суму 8 000 грн. Після чого 03.04.2025 о 07:56:37 з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 13 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.04.2025 о 07:57:30 з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 1 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 03.04.2024 о 07:58:00 на банківську картку № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти у сумі 870 грн. Після чого 03.04.2024 о 07:59:22 з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 870 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

10 липня здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За результатами проведено аналізу отриманої інформації

Встановлено, що № НОМЕР_7 відповідає карті «№ НОМЕР_4 » встановлено, що:

1) 03.04.2024 о 07:54 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 16 000 грн. банк еквайер « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

2) 03.04.2024 о 07:56 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 13 000 грн. банк еквайер « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

3) 03.04.2024 о 07:57 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 19 819,49 грн. на карту « НОМЕР_8 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

4) 03.04.2024 о 07:58 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 4 918,08 грн. на карту « НОМЕР_9 », емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

5) 03.04.2024 о 08:02 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 3 098,64 грн. на карту « НОМЕР_10 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

6) 03.04.2024 о 08:17 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 5 364,63 грн. на карту « НОМЕР_11 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по розрахунковому рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, а також подальшого руху коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_12 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вищезазначених транзакцій.

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000176 від 06.04.2025 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000176 від 06.04.2025 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_12 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до документів, що містять наступну інформацію:

- документів, що стосуються картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 03.04.2024 до 25.07.2025;

- інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 03.04.2024 до 25.07.2025;

- інформацію про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 чи без картковий спосіб;

- фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03.04.2024 до 25.07.2025;

- всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1