печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001719 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є особою з подвійним громадянством російської федерації та Кіпру, за допомогою підконтрольних товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підконтрольного балкеру «SFERA» (IMO: НОМЕР_4 , прапор Маршалові острови), в період з 08.03.2022 по 18.06.2023 здійснювали провадження господарської діяльності з підприємствами російської федерації тим самим від реалізації вказаного товару кошти надходили до бюджету країни агресора, та здійснювалось фінансування в особливо великому розмірі дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Також, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є особою з подвійним громадянством російської федерації та Кіпру, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за допомогою підконтрольних товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підконтрольного балкеру «SFERA» (IMO: НОМЕР_4 , прапор Маршалові острови), капітанами якого вахтовим методом є: ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , в період з 08.03.2022 по 18.06.2023 здійснювали фрахтування товарів з портів тимчасово окупованих територій України до портів російської федерації та портів третіх країн, таким чином здійснювали господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , будучи власниками балкерів «SFERA» (IMO: НОМЕР_4 , прапор Маршалові острови) та «PRISMA» (ІМО: НОМЕР_5 , MMSI: НОМЕР_6 , прапор Маршалові острови), за наявними оперативними даними, на дають вказівки ОСОБА_7 щодо пошуку потенційних незаконних мігрантів, а саме громадян України чоловічої статі призовного віку з числа моряків та курсантів морських навчальних закладів з метою подальшої організації перетину ними державного кордону України під приводом роботи на вищезазначених торгових суднах.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організували злочинну схему незаконного перетину державного кордону громадянами України, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 під приводом роботи та проходження плавальної практики на торгових суднах « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (IMO: НОМЕР_4 , прапор Маршалові острови) та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІМО: НОМЕР_5 , MMSI: НОМЕР_6 , прапор Маршалові острови).

Установлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , є студентами (курсантами) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, за наявними відомостями останнім посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано дозвіл для проходження плавальної практики на торгових суднах « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (IMO: НОМЕР_4 , прапор Маршалові острови), яке належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІМО: НОМЕР_5 , MMSI: НОМЕР_6 , прапор Маршалові острови), яке належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Підставою для надання дозволу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проходження плавальної практики на вище вказаних торгових суднах стали листи-запрошення з судноплавної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Також установлено, що термін проходження плавальної практики в ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 закінчився, однак на територію України на теперішній час вони не повернулись.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001719 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні 0001719, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронних виглядах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідок з місця навчання, наказів про зарахування на навчання, контрактів на навчання щодо: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- довідок, витягів з наказу та інших документів, які стали підставою надання дозволу на проходження плавальної практики ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на торгових суднах « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (IMO: НОМЕР_4 , прапор Маршалові острови), яке належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІМО: НОМЕР_5 , MMSI: 538010700, прапор Маршалові острови), яке належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1