Справа №209/3866/25
Провадження №1-кс/209/485/25
У Х В А Л А

Іменем України

21 травня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 30 квітня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 29 квітня 2025 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28 квітня 2025 року невстановлена особа, спілкуючись за допомогою месенджеру «Телеграм» під приводом виконання завдань заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 125000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем із банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказані невстановленою особою банківські картки: № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

30 квітня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_6 . 27 квітня 2025 року ОСОБА_4 було додано в групу у месенджері «Telegram», яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в описі якої було зазначено, що в даній групі є завдання, сутність яких полягала у тому, що люди повинні оцінювати готелі на онлайн мапі, тобто, залишати позитивні відгуки у вигляді лайків. Надалі, ОСОБА_4 самостійно написала адміну вище вказаної групи, це була дівчина, яка мала нікнейм «Anna 2», та остання пояснила потерпілій у чому полягає суть заробітку. 28 квітня 2025 року вказана дівчина написала ОСОБА_4 повідомлення про те, що можна заробляти більше шляхом того, що потрібно купувати фільми на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зі слів даної дівчини, за кожен придбаний фільм ОСОБА_4 отримуватиме 30 відсотків зверх ціни за фільм, на що вона погодилась та її було додано до іншої групи ід назвою « НОМЕР_7 », адміністратором даної групи значився чоловік, який був підписаний як «Dmytro». Вартість першого завдання становила 5000 гривень, які ОСОБА_5 переказала зі своєї банківської картки на вказану невстановленою банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виконавши завдання, адмін повідомив ОСОБА_4 про те, що є інше завдання, вартість якого складатиме 15800 гривень, виходити з завдань було не дозволено, оскільки у разі виходу, ОСОБА_4 втратить усі зароблені нею грошові кошти, на що остання погодилась, та здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки у сумі 15800 гривень на вказану невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після виконання даного завдання, адмін повідомив потерпілу, що задля того, щоб вивести віртуальні кошти на банківську картку необхідно виконати третє завдання, вартість якого складала 41500 гривень, на що ОСОБА_4 погодилась, та здійснила переказ грошових коштів у сумі 41500 гривень зі своєї банківської картки на вказану не встановленою особою банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після здійсненого переказу потерпілою, адмін повідомив ОСОБА_4 про те, що вона його не виконала та що її грошові кошти заморожуються, про те, він спробує поспілкуватись із керівництвом та владнати ситуацію. Через деякий проміжок часу, адмін повідомив ОСОБА_4 про те, що компанія зазнала великих збитків з приводу не вірного виконання завдання ОСОБА_4 , однак, він владнав ситуацію попрохавши надати останній на виконання четверта завдання, вартість якого складала 70800 гривень. ОСОБА_4 повідомила адміна про те, що у неї наразі немає даної суми грошей, оскільки вона є дуже великою для неї, на що адмін відповів їй, що це є єдиним шансом. 29 квітня 2025 року ОСОБА_4 зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 36874 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та після цього, здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 28000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, адмін повідомив потерпілу, що грошові кошти не надійшли та її картку заблоковано, та ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 30 квітня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зможливістю зняття інформації/виготовлення копій у зазначеній банківській установі, а саме до:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткових карток, зареєстрованих на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику вказаних банківських карток, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 28 квітня 2025 року по 21 травня 2025 року. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 28 квітня 2025 року по 21 травня 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали з 21 травня 2025 року по 21 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1