Справа № 214/3297/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000437 від 28.03.2025 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000437 від 28.03.2025 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаних клієнтів банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заміни фінансового номеру, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції, у період часу з 26.03.2025 року по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання вказує, що 27.03.2025 о 12:27 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 26.03.2025 року зателефонувала з номеру НОМЕР_3 та представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що для того щоб її грошові кошти збереглись їй потрібно діяти за вказівками співробітника банку. Після чого гр. ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 120 000 гривень на картку, яку їй диктували по телефону.

В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 встановлено, що 26.03.2025 року приблизно о 20:40 годині потерпіла перебувала за місцем свого мешкання, та зайшла у соціальну мережу «Фейсбук», де побачила рекламу, в якій пропонували допомогу громадянам України від ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за посиланням, потерпіла ввела на сайті свій номер телефону, помітила, що це якийсь сумнівний сайт, вона вийшла звідти. Після чого, потерпілій прийшло повідомлення від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому було зазначено що з її картки було здійснено два перекази на комунальні послуги у розмірі 1 429 гривень та 1 400 гривень. Потерпіла одразу зателефонувала на номер гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , щоб з`ясувати, що це за платежі. До потерпілої одразу під`єднався чоловік і назвався оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 . Він повідомив, що для того щоб грошові кошти потерпілої збереглись, їй потрібно діяти за його вказівками, а саме, що потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснити переказ всіх грошових коштів потерпілої з усіх її карток на реквізити, які він надіслав потерпілій в телеграмі (листування в телеграмі він видалив), декількома транзакціями. Пояснюючи це тим, що потерпіла перераховує свої грошові кошти на свої нові картки. Після чого, потерпіла самостійно зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зі своєї картки для виплат № НОМЕР_5 , яка належить до карткового рахунку НОМЕР_6 , потерпіла здійснила два перекази грошових коштів у сумі 13 000 гривень та 29 000 гривень. Після чого, потерпіла здійснила ще три перекази, тільки вже зі своєї кредитної картки, яка належить до карткового рахунку НОМЕР_2 , у сумі 29 000 гривень, 29 000 гривень та 24 000 гривень. Грошові кошти потерпіла перерахувала, оскільки була впевнена, що розмовляла з працівником банку. Після того, як потерпіла перерахувала грошові кошти, чоловік сказав, щоб вона завтра пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 та там потерпілій перевипустять картки, також наголосив, щоб потерпіла взяла з собою паспорт та ІНН, та на цьому їх розмова завершилась. Після того, як розмова закінчилась, потерпіла знову набрала 3700, їй сказали, що ці перекази дійсно були виконані, проте повідомили, що потерпіла щойно спілкувалась не з працівниками банку, а з шахраями. Потерпіла одразу заблокувала картки та оформила страховий випадок. Сума завданих збитків становить 124 000 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: клієнта банку - власника банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнту банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень при зняті грошових коштів з усіх рахунків вказаного клієнта банку, у період часу з 26.03.2025 по дату винесення ухвали. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000437 від 28.03.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), рапорт (а.с.4), протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.03.2025 року (а.с.5-6), пояснення потерпілої ОСОБА_5 від 27.03.2025 року (а.с.7-8), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.03.2025 року (а.с. 9-10), виписка по банківському рахунку НОМЕР_1 за період 26.03.2025 - 27.03.2025 (а.с. 11), виписка по банківському рахунку НОМЕР_2 за період 26.03.2025 - 27.03.2025 (а.с. 12).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » лише в період час з 26.03.2025 року і по дату звернення слідчого до суду з даним клопотанням, тобто по 17.04.2025 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000437 від 28.03.2025 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримати у відділенні в АДРЕСА_3 , а саме до інформацію відносно клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаних клієнтів банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заміни фінансового номеру, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції, у період часу з 26.03.2025 по 17.04.2025, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 28.06.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1