справа № 166/1310/25
провадження № 1-кс/166/622/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000296 від 26 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 01 серпня 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що в період з 23.07.2025 по 24.07.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 182000, які потерпіла за вказівками невстановленої особи самостійно перерахувала на інші банківські картки, а також в подальшому перейшла за фішинговим посиланням та ввела реквізити банківської картки..

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2025 року за № 0000296 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 слідує, що у своєму користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Фінансовий номер НОМЕР_2 .

23.07.2025 у інтернет сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання розмістила оголошення стосовно продажу мобільного телефону марки «Редмі» за ціною 1500 грн, де вказала свій номер телефону НОМЕР_2 . 23.07.2025 до потерпілої з приводу покупки вказаного пристрою написала невідома особа у месенджері «Вайбер», яка була підписана як « ОСОБА_6 », яка запитала чи актуальне оголошення про продаж телефону. ОСОБА_5 відповіла, що актуальне, після чого остання повідомила, що хоче купити телефон та надіслала їй посилання. При цьому ОСОБА_6 сказала, що здійснила оплату на її рахунок та для отримання коштів, потерпілій необхідно перейти за вказаним посиланням, авторизуватися, після чого кошти будуть перераховані на її банківську картку. Посилання в потерпілої не збереглося, оскільки, вказану користувачку ОСОБА_5 заблокувала, після чого переписка автоматично видалилася. Перейшовши за посиланням, потерпілій висвітлилася вкладка про авторизацію у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання спробувала авторизуватися, однак їй видало помилку, в якій зазначалося про неможливість авторизуватися. У цей момент з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулося списання коштів в сумі 301,76 коп.

В подальшому зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла побачила, що з рахунку знято 1301,76 грн. Крім цього, остання дізналася, що було списано близько 20000 грн. Після цього, до її зателефонував номер « НОМЕР_3 », як останній відомо гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представник якого запитав, чи було в її списання коштів, на що остання повідомила, що вона не списувала кошти і ніякі оплати не робила. Тоді в соцмережі «Телеграм» їй зателефонував « ОСОБА_7 », профіль соцмережі « НОМЕР_4 » і розмовляв чоловік, голос якого був схожий з представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмова була українською мовою. Під час розмови, він сказав, що на її ім`я відкрито багато кредитів, і щоб їх закрити необхідно зайти в додатки банків. Так як цих додатків у її не було, вона виконувала всі дії, які називав їй користувач « ОСОБА_7 », робила скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та завантажувала додатки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », і як в подальшому зрозуміла, відкривала таким чином картки на її ім`я.

Крім цього, потерпілу запитали, чи має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли вона відповіла, що має, то їй повідомив представник, що за її даними можуть відкрити кредити. В подальшому потерпіла побачила в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що в її відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_5 та 24.07.2025 о 18:27 год відбулось зарахування «розстрочка на картку» в сумі 15000 грн, після чого списання 24.07.2025 о 18:30 год в сумі 14560 грн (з яких 560 грн комісія) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_6 на ім`я

ОСОБА_8 застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОСОБА_5 побачила відкритий рахунок на її ім`я НОМЕР_7 , номер картки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , де наявне зарахування «видача кредиту» 23.07.2025 о 15:53 год в сумі 70500 грн на картку НОМЕР_8 , після чого списання: 23.07.2025 о 18:36 год в сумі 20000 грн на потерпілу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , 23.07.2025 о 18:37 год в сумі 20000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , 23.07.2025 о 19:43 год в сумі 25000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , 23.07.2025 о 19:46 год в сумі 5000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 . З катки НОМЕР_9 , 23.07.2025 о 15:06 год в сумі 20000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , 23.07.2025 о 15:07 год в сумі 9800 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 .

У зв`язку з тим, що потерпіла реєструвалась в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказівками невідомої їй особи по іншому номеру телефону, на даний час зайти у вказаний додаток вона не може. Також не може увійти у застосунок «Alliance» та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », так як банк за її проханням заблокував вказану картку.

В застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » потерпіла побачила відкритий рахунок на її ім`я НОМЕР_11 , номер картки НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . Також побачила наступні операції по її картках, а саме: 23.07.2025 о 12:19 списання в сумі 8528 грн з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_14 , 23.07.2025 о 12:23 «зарахування коштів за кредитом» в сумі 9000 грн на картку НОМЕР_12 , 23.07.2025 о 12:51 списання в сумі 9341,12 грн з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_14 , 23.07.2025 о 12:53 «зарахування коштів за кредитом» в сумі 5000 грн на картку НОМЕР_12 ;

В застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » потерпіла побачила відкритий рахунок на її ім`я, номер картки № НОМЕР_15 . Також вона побачила списання 24.07.2025 о 10:23 год в сумі 9568 грн (з яких 368 грн комісія) з вказаної картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_16 .

На даний час точну суму збитків вказати не може оскільки не має доступу до всіх банківських застосунків та не може побачити повний рух коштів по її новостворених банківських картках.

Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку НОМЕР_17 , а саме інформацію власника картки, про рух коштів, історію авторизації по банківській платіжній із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, та іншу інформацію, з метою встановлення картки на яку здійснено переказ грошових коштів.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві клопотання просив розглянути без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 25.07.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння в період 23.07.2025 по 24.07.2025 невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 182000, які потерпіла за вказівками невстановленої особи самостійно перерахувала на інші банківські картки, а також в подальшому перейшла за фішинговим посиланням та ввела реквізити банківської картки.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000296 від 26.07.2025, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.07.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.07.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківському рахунку НОМЕР_11 за період з 00 год 00 хв 20.07.2025 по 00 год 00 хв 30.07.2025, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тначальнику СВ відділення поліції 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, можливість вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформації по банківському рахунку НОМЕР_11 за період з 00 год 00 хв 20.07.2025 по 00 год 00 хв 30.07.2025, а саме:

1) - відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_11 за період з 00 год 00 хв 20.07.2025 по 00 год 00 хв 30.07.2025, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власників банківських карток, заяви на відкриття карток, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до карток за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- історія авторизації по банківському рахунку НОМЕР_11 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР- адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

- IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснень« переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_17 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних по банківському рахунку НОМЕР_17 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс- повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківському рахунку НОМЕР_17 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР- адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_11 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

3) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 в період з його відкриття по дату винесення постанови про даний тимчасовий доступ, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій порахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс- повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗО-Бесиге»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 14 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1