У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2025 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження заяву слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000641 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про скасування арешту майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.06.2025 до чергової частини відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли повідомлення про те, що невідомі особи у період часу з 23:34 години 16.06.2025 по 02:19 годин по 17.06.2025 таємно викрала грошові кошти з банківських рахунків, які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ФОП ОСОБА_4 рахунок НОМЕР_1 ;ФОП ОСОБА_5 рахунок - НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 рахунок - НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 рахунок - НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_9 рахунок - НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_10 рахунок НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_11 рахунок - НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_12 рахунок - НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_13 рахунок - НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_14 рахунок - НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_15 рахунок - НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_16 рахунок НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_17 рахунок - НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_18 рахунок - НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_19 рахунок - НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_20 рахунок - НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_21 рахунок - НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_22 рахунок - НОМЕР_19 на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий та обслуговується в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ). З ФОП ОСОБА_23 рахунок НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_24 ( НОМЕР_23 ). Загальний розмір завданої матеріальної шкоди встановлюється.

18.06.2025 до канцелярії ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали поштою, які було зареєстровано за вхідними№№2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703. Того ж дня, черговою частиною ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області були внесені відповідні відомості до єдиного обліку за №№16163,16164, 16165, 16166, 16167, 16168, 16169, 16170, 16171, 16172, 16173, 16174, 16175, 16176, 16177, 16178, 16179, 16180, 16181, 16182.

Зі змісту заяв про вчинення кримінального правопорушення вбачається наступне, що в період часу з 23:34 години 16.06.2025 по 02:19 годин 17.06.2025 невідомою особою здійснено несанкціоновані списання грошових коштів з банківських рахунків, які відкриті та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з:

1) НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_24 );

2) НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_25 );

3) НОМЕР_3 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_26 );

4) НОМЕР_4 , який відкритий на ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 );

5) НОМЕР_5 , який відкритий на ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_28 );

6) НОМЕР_6 , який відкритий на ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 );

7) НОМЕР_7 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_30 );

8) НОМЕР_8 , який відкритий на ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_31 );

9) НОМЕР_9 , який відкритий на ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_32 );

10) НОМЕР_10 , який відкритий на ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_33 );

11) НОМЕР_11 , який відкрити на ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_34 );

12) НОМЕР_12 , який відкритий на ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_35 );

13) НОМЕР_13 , який відкритий на ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_36 );

14) НОМЕР_14 , який відкритий на ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 );

15) НОМЕР_15 , який відкритий на ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_38 );

16) НОМЕР_16 , який відкритий на ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_39 );

17) НОМЕР_17 , який відкритий на ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_40 );

18) НОМЕР_18 , який відкритий на ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_41 );

19) НОМЕР_19 , який відкритий на ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_42 );

20) НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_43 ).

З зазначених вище 19-ти банківських рахунків відкритих на ФОП здійснено невідомою особою перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) та обслуговується в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до виписок та платіжних інструкцій по 19-ти рахункам ФОП, як зазначені вище, встановлено наступне, що:

з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_24 ) невідомою особою у період часу з 02:03 годин по 02:04 годин 17.06.2025 здійснено дві транзакції, а саме:

1.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , які здійснено у період часу:

- 02 години 03 хвилин у розмірі 98 090 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №12 від 13.06.2025, без ПДВ;

- 02 годин 04 хвилини у розмірі 49 809 гривень, оплата за будівельні роботи згідно договору №13 від 13.06.2025, без ПДВ;з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_25 ), невідомою особою у 01:45 годин 17.06.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме:

2.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , яку здійснено у період часу:

- 01 години 45 хвилин у розмірі 150 000 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №28 від 13.06.2025, без ПДВ;з банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_26 ), невідомою особою о 02:07 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:

3.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , яку здійснено у період часу:

- 02 години 07 хвилин у розмірі 43202 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №46 від 13.06.2025, без ПДВ; з банківського НОМЕР_45 , який відкритий на ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 ), невідомою особою о 02:02 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:

4.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , яку здійснено у період часу:

- 02 години 02 хвилин у розмірі 42000 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №45 від 13.06.2025, без ПДВ; з банківського НОМЕР_46 , який відкритий на ФОП ОСОБА_8 ; (РНОКПП НОМЕР_28 ),невідомою особою у період часу з 02:09 годин по 02:19 годин 17.06.2025 здійснено чотири транзакції, а саме:

5.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , які здійснено у період часу:

- 02 години 09 хвилин у розмірі 99 800 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №50 від 12.06.2025, без ПДВ; - 02 годин 10 хвилини у розмірі 98 700 гривень, оплата за будівельні роботи згідно договору №51 від 12.06.2025, без ПДВ;- 02 годин 11 хвилини у розмірі 97 609 гривень, оплата за будівельні роботи згідно договору №54 від 12.06.2025, без ПДВ;

- 02 годин 11 хвилини у розмірі 49 980 гривень, оплата за будівельні роботи згідно договору №55 від 12.06.2025, без ПДВ;- 02 годин 19 хвилини у розмірі 26 650 гривень, оплата за будівельні роботи згідно договору №9 від 12.06.2025, без ПДВ;

1)з банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ) невідомою особою о 01:53 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:

6.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , яку здійснено у період часу:

- 01 години 53 хвилин у розмірі 42 000 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №37 від 13.06.2025, без ПДВ;з банківського рахунку НОМЕР_7 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_30 ),невідомою особою у період часу з 01:33 годин по 02:15 годин 17.06.2025 здійснено дві транзакції, а саме:7.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , які здійснено у період часу: - 01 години 33 хвилин у розмірі 360 209 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №15 від 12.06.2025, без ПДВ; - 02 годин 15 хвилини у розмірі 49 870 гривень, оплата за будівельні роботи згідно договору №67 від 12.06.2025, без ПДВ;з банківського НОМЕР_47 , який відкритий на ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_31 ), невідомою особою о 01:42 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:8.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , якуздійснено у період часу:- 01 години 42 хвилин у розмірі 78 000 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №23 від 13.06.2025, без ПДВ;з банківського НОМЕР_48 , який відкритий на ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_32 ), невідомою особою о 01:39 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:9.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , якуздійснено у період часу: - 01 години 39 хвилин у розмірі 90 000 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №19 від 13.06.2025, без ПДВ;з банківського НОМЕР_49 , який відкритий на ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_33 ), невідомою особою о 01:59 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:10.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , яку здійснено у період часу: - 01 години 59 хвилин у розмірі 34 300 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №41 від 13.06.2025, без ПДВ;з банківського НОМЕР_50 , який відкрити на ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_34 ), невідомою особою о 01:56 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:11.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , якуздійснено у період часу: - 01 години 56 хвилин у розмірі 56 700 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №39 від 13.06.2025, без ПДВ;з банківського НОМЕР_51 , який відкритий на ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_35 ), невідомою особою о 01:29 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:12.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , яку здійснено у період часу: - 01 години 29 хвилин у розмірі 50 000 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №12 від 12.06.2025, без ПДВ;з банківського НОМЕР_52 , який відкритий на ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_36 ), невідомою особою о 01:49 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:13.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , якуздійснено у період часу: - 01 години 49 хвилин у розмірі 46 508 гривні 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №29 від 13.06.2025, без ПДВ;з банківського НОМЕР_53 , який відкритий на ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 ), невідомою особою о 01:55 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:14.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , яку здійснено у період часу: - 01 години 55 хвилин у розмірі 37 000 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №38 від 13.06.2025, без ПДВ;з банківського НОМЕР_54 , який відкритий на ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_38 ), невідомою особою о 01:35 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:15.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , яку здійснено у період часу:- 01 години 35 хвилин у розмірі 100 000 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №17 від 13.06.2025, без ПДВ;з банківського НОМЕР_55 , який відкритий на ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_39 ), невідомою особою о 01:50 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:16.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , яку здійснено у період часу: - 01 години 50 хвилин у розмірі 57 000 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №31 від 13.06.2025, без ПДВ;з банківського НОМЕР_56 , який відкритий на ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_40 ), невідомою особою о 01:52 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:17.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , якуздійснено у період часу: - 01 години 52 хвилин у розмірі 80 000 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №34 від 13.06.2025, без ПДВ;з банківського НОМЕР_57 , який відкритий на ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_41 ), невідомою особою о 02:00 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:18.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , яку здійснено у період часу: - 02 години 00 хвилин у розмірі 58 090 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №43 від 13.06.2025, без ПДВ; з банківського НОМЕР_58 , який відкритий на ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_42 ), невідомою особою о 01:44 годині 17.06.2025 здійснено одну транзакцію, а саме:19.1. на банківський рахунок: НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , яку здійснено у період часу:

- 01 години 44 хвилин у розмірі 78 000 гривень 00 копійок, оплата за будівельні роботи згідно договору №25 від 13.06.2025, без ПДВ;Загальна сума грошових коштів яка нарахована 17.06.2025 невідомою особою з 19-ти банківських рахунків ФОП на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код МФО - НОМЕР_59 , ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 ) становить - 1 973 517 гривень 00 копійок.Крім того, з банківського рахунку НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_43 ) в період часу з 16.06.2025 по 17.06.2025 здійснено невідомою особою дві транзакції а саме: на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкритий на ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 )та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснено у період часу:

- 23 годин 34 хвилин у розмірі 99 000 гривень, оплата згідно договору №23 від 12.06.2025, без ПДВ;

- 23 годин 57 хвилини у розмірі 45 000 гривень, оплата згідно договору №24 від 12.06.2025, без ПДВ;08.07.2025 в якості потерпілих слідчим допитано фізичних осіб - підприємців, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,в своїх свідченнях, останні зазначили обставини вчиненого відносно них кримінального правопорушення, а саме несанкціонованого перерахування грошових коштів, та крім того надали платіжні інструкції по зазначеним вище їх банківським рахункам, згідно до яких з банківських рахунків дійсно були здійснені перерахування грошових коштів на один банківський рахунокUA2549001ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Грошовими коштами, що належать потерпілим, заволоділи шляхом переказу на банківські рахунки, а саме: НОМЕР_16 , що відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) та обслуговується уПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_22 , що відкритий на ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 )та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , невстановленою особою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що вказані грошові кошти 19-ти потерпілих фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у загальній сумі 1 973 517 гривень 00 копійок, що перебувають на банківському рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_16 , що відкритий у ПуАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код МФО НОМЕР_59 , ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), були відповідно до Ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області арештовані 19.06.2025, та на теперішній час виникла необхідність у скасуванні накладеного арешту на майно та повернення грошових коштів у безготівковій формі у відповідних сумах на рахунки їх фактичних власників, які відкриті в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового розслідування спрямовано засобами поштового зв`язку Ухвалу Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 09.07.2025 №243/5320/25 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи.

В подальшому від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » отримано лист-відповідь вих. №48 від 07.08.2025 «щодо виконання вимог Ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 09.07.2025 в рамках кримінального провадження №0000641 про тимчасовий доступ» відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило наступне, що:

до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано Листа №БТ 3012- від 18.06.2025 з повідомленням про несанкціоноване списання коштів 17.06.2025 з рахунків платників, що відкриті в Філії-Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно переліку, зазначеного в Листі на загальну суму 1 973 517,00 грн. Також зазначено, що в призначеннях платежів проведених операцій зазначено номери договорів, які датовані 12.06.2025 та 13.06.2025, однак зазначені в переліку особи не є контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює свою господарську діяльність виключно в рамках закону, відповідно, зазначені в Ухвалі суду перелік операцій щодо надходження коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є - «несанкціонованим списанням».

Крім того, в ході досудового розслідування 11.08.2025 в період часу з 11 годин 58 хвилин по 12 годин 52 хвилини в якості свідка допитано виконуючого обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » існує з 2013 року та функціонує до теперішнього часу. Так, 17.06.2025 йому стало відомо від менеджера банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у телефонному режимі про те, що на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у їх банку, відбулись несанкціоновані нарахування грошових коштів на загальну суму 1 973 517 гривень 00 копійок з 19-ти рахунків фізичних осіб - підприємців, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Після чого, у зв`язку з тим, що 19-ть фізичних осіб - підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_24 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_25 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_26 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_28 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_30 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_31 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_32 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_33 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_34 ); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_35 );ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_38 ); ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_39 ); ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_40 ); ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_41 ); ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_42 ) не є контрагентами, та з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладало жодного зазначеного у призначеннях платежів договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було підготовлено лист до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , та спрямовано з метою розблокування рахунку та повернення грошових коштів на 19-ть рахунків фізичних осіб-підприємців. (копію вказаного листа було надано).Через деякий час на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист від СВ ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області разом з оригіналом Ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 09.07.2025 №243/5320/25 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000641 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. На вказаний лист надано відповідь, в якій вбачається наступне, що всі договори, зазначені в Ухвалі, датуються 12.06.2025 та 13.06.2025, однак зазначені в переліку особи не є контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні укладені договори, та інші взаємовідносини.

Також під час допиту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проти повернення грошових коштів їх законним власникам, та готові повністю сприяти проведенню досудового розслідування.

12.08.2025 до канцелярії ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло 19-ть заяв від потерпілих фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , в яких останні просять зняти арешт та повернути грошові кошти у безготівковій формі, а саме:

- у сумі 147 899 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_24 );

- у сумі 150 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_25 );

- у сумі 43 202 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_26 );

- у сумі 42 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- у сумі 372 739 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФОП ОСОБА_8 ; (РНОКПП НОМЕР_28 );

- у сумі 42 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкритий на ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 );

- у сумі 410 079 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_30 );

- у сумі 78 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий на ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_31 );

- у сумі 90 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_9 , який відкритий на ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_32 );

- у сумі 34 300 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_10 , який відкритий на ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- у сумі 56 700 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_11 , який відкрити на ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_34 );

- у сумі 50 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_12 , який відкритий на ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_35 );

- у сумі 46 508 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_13 , який відкритий на ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_36 );

- у сумі 37 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_14 , який відкритий на ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 );

- у сумі 100 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_15 , який відкритий на ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_38 );

- у сумі 57 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий на ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_39 );

- у сумі 80 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_17 , який відкритий на ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_40 );

- у сумі 58 090 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_18 , який відкритий на ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_41 );

- у сумі 78 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_19 , який відкритий на ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_42 ).

Крім того, в ході досудового розслідування надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку зареєстровано за №3794 від 12.08.2025 в канцелярії ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області. Зі змісту заяви вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , не проти повернення грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 , який відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ/ІПН - НОМЕР_44 , загальною сумою 1 973 517 гривень 00 копійок, на банківські рахунки фізичних осіб - підприємців, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_24 );2) НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_25 ); 3) НОМЕР_3 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_61 ); 4) НОМЕР_4 , який відкритий на ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 ); 5) НОМЕР_5 , який відкритий на ФОП ОСОБА_8 ; (РНОКПП НОМЕР_28 ); 6) НОМЕР_6 , який відкритий на ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 );7) НОМЕР_7 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_30 ); 8) НОМЕР_8 , який відкритий на ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_31 ); 9) НОМЕР_9 , який відкритий на ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_32 ); 10) НОМЕР_10 , який відкритий на ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_33 ); 11) НОМЕР_11 , який відкрити на ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_34 ); 12) НОМЕР_12 , який відкритий на ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_35 ); 13) НОМЕР_13 , який відкритий на ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_36 );14) НОМЕР_14 , який відкритий на ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 );15) НОМЕР_15 , який відкритий на ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_38 ); 16) НОМЕР_16 , який відкритий на ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_39 ); 17) НОМЕР_17 , який відкритий на ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_40 ); 18) НОМЕР_18 , який відкритий на ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_41 ); 19) НОМЕР_19 , який відкритий на ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_42 ).

Заявник та прокурор у судове засідання не з`явись, надали заяву про розгляд справи за їх відсутністю.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, доказом кримінального правопорушення, набуте кримінально-протиправним шляхом, доходом від вчиненого кримінального правопорушення, отримане за рахунок доходів від вчиненого кримінального правопорушення або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до положень ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Право власності належить до основоположних прав людини, утілення яких у життя становить підвалини справедливості суспільного ладу. Захист зазначеного права гарантовано ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Як передбачено цією міжнародно-правовою нормою, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном і ніхто не може бути позбавлений власного майна інакше як в інтересах суспільства й на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Відповідно до практики ЄСПЛ утручання в це право повинне мати законні підстави й мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.

У процесі досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 1 973 517 гривень 00 копійок, на які було накладено арештфактично у відповідних сумах належать 19 фізичним особам-підприємцям, які обслуговуються убанківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступало лише як можливий технічний посередник щодо несанкціонованого перерахування/нарахування грошових коштів.

Подальше обмеження права власності цих 19-ти фізичних осіб-підприємців є необґрунтованим і порушує гарантії, встановлені статтею 41 Конституції України, яка гарантує, що «кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю», а також що «ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності».

Відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, який включає в себе обов`язок державних органів забезпечувати дотримання прав і свобод осіб, у тому числі у сфері кримінального судочинства.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування проведено усі процесуальні дії із таким майном (грошовими коштами у безготівковій формі), а тому відпала потреба у застосуванні арешту на вказані грошові кошти у безготівковій формі та виникла необхідність у скасуванні накладеного арешту на майно та повернення грошових коштів у безготівковій формі, про яке йдеться у клопотанні, з метою забезпечення подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки відпали підстави для арешту майна,

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Заяву слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Зняти арешт майна, а саме з: грошових коштів у загальній сумі 1 973 517 гривень 00 копійок у безготівковій формі, накладений Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області №243/5320/25 (провадження №1-кс/243/440/2025) від 19.06.2025 у межах кримінального провадження №0000641 від 18.06.2025, які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_20 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_59 ,ЕРДПОУ - НОМЕР_44 );

Зобов`язати уповноваженого представника банківської установи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_59 , ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) - у безготівковій формі повернути вказані грошові кошти загальною сумою1 973 517 гривень 00 копійок, що знаходяться(обліковуються) на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 , їх фактичним власникам - 19 фізичним особам - підприємцям, у відповідних сумах на відповідні банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- у сумі 147 899 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_24 );

-у сумі 150 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_25 );

-у сумі 43 202 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_26 );

-у сумі 42 000 гривень 00 копійок на банківський НОМЕР_62 , який відкритий на ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 );

-у сумі 372 739 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФОП ОСОБА_8 ; (РНОКПП НОМЕР_28 );

-у сумі 42 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкритий на ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 );

-у сумі 410 079 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_30 );

-у сумі 78 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий на ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_31 );

- у сумі 90 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_9 , який відкритий на ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_32 );

- у сумі 34 300 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_10 , який відкритий на ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- у сумі 56 700 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_11 , який відкрити на ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_34 );

- у сумі 50 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_12 , який відкритий на ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_35 );

- у сумі 46 508 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_13 , який відкритий на ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_36 );

- у сумі 37 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_14 , який відкритий на ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 );

- у сумі 100 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_15 , який відкритий на ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_38 );

- у сумі 57 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий на ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_39 );

- у сумі 80 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_17 , який відкритий на ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_40 );

- у сумі 58 090 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_18 , який відкритий на ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_41 );

- у сумі 78 000 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_19 , який відкритий на ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_42 ).

Ухвала може бути оскаржена сторонами безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня винесення.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1