Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3370/25
номер провадження 1-кс/695/883/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000811 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській ОСОБА_5 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000811 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовано наступним.

У провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2025 з банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 «Для виплат» р/р НОМЕР_2 держателем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки викрадено:

-о 14 год. 43 хв. 21.07.2025 гроші в сумі 29500 грн, в розділі деталі трансакції зазначено «Ivan Ivanovich Komar»;

-14 год. 47 хв. 21.07.2025 гроші в сумі 5500 грн, в розділі деталі трансакції зазначено «Elena Ivanovna Vorova», завдавши останній майнової шкоди на загальну суму 35 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала наступне: «Я є держателем карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 «Для виплат» р/р НОМЕР_2 . Маю мобільний телефон на дві SIM-картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Так, близько 14 год. 30 хв. 21.07.2025 на її мобільний телефон НОМЕР_3 з абонентського номера НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок. Чоловічий голос в трубці ввічливо почав говорити, що в мене завтра закінчується термін дії пакета послуг зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що для продовження користування слід продиктувати коди, які надійдуть в SMS-повідомленнях. При цьому я продовжувала спілкуватись на голосному зв`язку і, зайшовши до папки повідомлень, справді виявила два повідомлення з кодами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які і продиктувала. Дані повідомлення надійшли з номера НОМЕР_8 . Ввічливий голос подякував мені і на цьому розмова припинилась. Коли я поклала слухавку, то звернула увагу, що до мене надходив дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мова йшла про компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тому я запідозрила щось неладне… Я тоді вирішила зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , але не змогла зайти, бо додаток було заблоковано. Я зрозуміла, що щось не так і тому миттєво почала телефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_9 і на велосипеді їхати в банківську установу в сел.Драбів Золотоніського району. Вже коли я перебувала в банку я змогла додзвонитись за номером гарячої лінії і попросити заблокувати мій картковий рахунок. В банківській установі я отримала виписку з карткового рахунку, де зазначено про здійснені трансакції з мого карткового рахунку, а саме:

-14 год. 43 хв. 21.07.2025 перераховано 29500 грн, в розділі деталі трансакції зазначено «Ivan Ivanovich Komar»;

-14 год. 47 хв. 21.07.2025 перераховано 5500 грн, в розділі деталі трансакції зазначено «Elena Ivanovna Vorova». Дані кошти викрадені з мого карткового рахунку. Я ніяким чином не причетна до виконання вказаних трансакцій. Проживаю сама, ніхто із сторонніх осіб, доступа до мого телефона не має. На момент здійснення вказаних трансакцій дана банківська картка та мобільний телефон знаходились при мені, ними ніхто не користувався. Нікого зі сторонніх осіб у причетності до вчинення даного кримінального правопорушення не підозрюю».

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати документи та інформація які перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 22.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла є держателем банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; начальнику відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слыдчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,, а саме:

- щодо власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 «Для виплат» р/р НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_12 ) із зазначенням персональних даних особи;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 «Для виплат» р/р НОМЕР_2 за період 14 год.00 хв. 21.07.2025 по 15 год. 30 хв. 21.07.2025;

-інформацію про рух коштів за період 14 год.00 хв. 21.07.2025 по 15 год. 30 хв. 21.07.2025 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 «Для виплат» р/р НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, а також зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет- по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 «Для виплат» р/р НОМЕР_2 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період 14 год.00 хв. 21.07.2025 по 15 год. 30 хв. 21.07.2025.

В електронному та письмовому вигляді зазначену інформацію, для проведення тимчасового доступу надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Києві.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 15.09.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1