Справа № 577/301/25
Провадження № 1-кс/577/856/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" червня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05.06.2025 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання слідчим тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, що знаходяться в приміщенні офісу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 03.01.2025 р. по час винесення ухвали із зазначенням відомостей про користувача банківської картки, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких під`єднана банківська карта).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. звернувся ОСОБА_4 з повідомленням, що 02.01.2025 р. у мобільному додатку «Вайбер» від невстановленої особи отримав посилання про надання грошової допомоги, яке не збереглося. Перейшовши за ним, ввів своє прізвище, ім`я та по батькові. Після невдалої спроби введення даних банківської картки, вийшов. 03.01.2025 р. на мобільний телефон ОСОБА_4 , надійшов телефонний дзвінок з номера телефону, який не зберігся, телефонував нібито представник організації з надання грошової допомоги та запропонував допомогти зареєструватись для отримання допомоги. На що ОСОБА_4 погодився. Чоловік попросив залишатися з ним на зв`язку, поки він зробить реєстрацію, після чого, через 30-40 хвилин мобільний телефон ОСОБА_4 вимкнувся. Ввімкнути телефон вдалося наступного дня. Перевіривши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок до якої НОМЕР_2 , 03.01.2025 р. о 18:21 год. було списано грошові кошти у сумі 2 550 грн. та о 18:40 год. в сумі 14 200грн. на картку іншого банку.

07.01.2025 р. за вказаним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. відомості внесені до ЄРДР за №0000028 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

За результатами огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

За результатами огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що катка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 . Крім того встановлено, що ОСОБА_5 03.01.2025 р. о 18:45:02 год. переказав грошові кошти в сумі 14 200 грн. на картку № НОМЕР_1 . При огляді сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що вона емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, а саме: надання відомостей про користувача банківської картки, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 з 03.01.2025 р. по час винесення ухвали.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. звернувся ОСОБА_4 з повідомленням про те, що 02.01.2025 р. у мобільному додатку «Вайбер» від невстановленої особи отримав посилання про надання грошової допомоги, яке не збереглося. Перейшовши за даним посиланням, після невдалої спроби введення даних банківської карти ОСОБА_4 вийшов з посилання та пішов займатися своїми справами. 03.01.2025 р. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок від номера мобільного телефону, який на мобільному телефоні останнього не зберігся, піднявши слухавку ОСОБА_4 , почув чоловічий голос, який представився представником організації з надання грошової допомоги. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 , повідомив невідомій особі своє прізвище, ім`я, по батькові та номер мобільного телефону. В подальшому ОСОБА_4 виявив, що з його банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 03.01.2025 р. було списано грошові кошти в сумі 14946 грн., а з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 було списано грошові кошти в сумі 16750 грн., внесено до ЄРДР за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 03.01.2025 р. по 11.06.2025 р. із зазначенням відомостей про користувача банківської картки, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких під`єднана банківська карта).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1