справа № 362/7048/25
провадження № 1-кс/362/641/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання слідчого СВ відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000437 від 23 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, й

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого 21.06.2025 року близько 15 год. 05 хв. під час зняття готівки з банкомату за адресою: АДРЕСА_1 , наглядно знайомий чоловік здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 5500 гривень, належних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що 21.06.2025 року, близько о 15 год. 05 хв., потерпілий підійшов до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 . Підійшовши до банкомату, ОСОБА_5 зрозумів, що забув свої окуляри вдома та самостійно не зможе зняти грошові кошти з картки. ОСОБА_5 , попросив допомоги у дівчини, яка стояла поруч, з даною дівчиною вони зняли з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти, два рази по 400 гривень. Пізніше до них підійшов наглядно знайомий ОСОБА_6 , який проживає на території військового містечка у будинку АДРЕСА_2 , який також запропонував ОСОБА_5 допомогу, на що останній погодився, зрозумівши що ОСОБА_5 допомагає інший чоловік, дівчина пішла. В подальшому, ОСОБА_5 зрозумів, що йому ніхто не повернув банківську картку, на його запитання де картка, ОСОБА_7 нічого не відповівши пішов у невідомому напрямку. Пізніше ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з його банківської картки о 15 год. 06 хв. перший раз зняли грошові кошти в сумі 3 000 гривень, другий раз о 15 год. 10 хв. зняли грошові кошти в сумі 400 гривень, третій раз о 15 год. 11 хв. зняли грошові кошти в сумі 400 гривень, четвертий раз о 15 год. 11 хв. зняли грошові кошти в сумі 1 000 гривень, потім о 15 год. 49 хв. з його банківської карти був здійснений переказ грошових коштів в сумі 1 500 гривень на картку іншого банку, потім о 23 год. 21 хв. з його банківської карти намагались поповнити мобільний рахунок за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 100 гривень, але на цей момент, банківська картка ОСОБА_5 була заблокована за його зверненням. Загалом, з картки ОСОБА_5 були зняті грошові кошти на суму 5 500 гривень, про що останній в свою чергу розповів про дану ситуацію своїй онуці, яка зателефонувала брату ОСОБА_7 ОСОБА_8 м.т. НОМЕР_2 та після розмови з ним ОСОБА_9 повідомив, що поверне грошові кошти за ОСОБА_7 самостійно. 22.06.2025 року о 09 год. 32 хв., онуці ОСОБА_5 перетелефонував ОСОБА_9 та повідомив, що він передав через ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2 700 гривень, на що вона відкрила йому двері та ОСОБА_7 передав онуці грошові кошти в сумі 2 700 гривень, які вона передала ОСОБА_5 . Також ОСОБА_9 , повідомив онуці, що 10.07.2025 року, коли йому прийде зарплатня, він поверне потерпілому залишок грошових коштів 2 800 гривень за ОСОБА_7 . Однак, на даний час ніхто залишок суми ОСОБА_5 не повернув.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримані документи сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківських карток / рахунків, доказуванні їх вини.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_20 та старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_21 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картковими рахунками із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 21.06.2025 по 21.06.2025 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1