УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 08.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 08.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_1 про результати документальної позапланової невиїздної перевірки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні від?ємного значення з податку на додану вартість за липень 2023 року № 9561/Ж5//17-00-07-02/43221305 від 02.11.2023, встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » у період грудня 2020 року по липень 2023 року при здійсненні імпорту 4355 транспортних засобів на митну територію України та подальшій їх реалізації нижче ціни придбання, в порушення п. 188.1. ст. 188, п. 201.10. ст. 201 Податкового кодексу України, без відображення в податковому обліку, не складено та не зареєстровано податкові накладні в ЄРПН, в результаті чого занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету в сумі 17 834 160 гривень.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на запит ІНФОРМАЦІЯ_1 №24034/5/17-00 від 27.10.2023 надано відомості з Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС станом на 25.10.2023 року (лист №31/3973/17-2023 від 19.10.2023) з переліком реалізованих ПП « ОСОБА_5 » транспортних засобів в кількості 4396 шт.

Слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації транспортних засобів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з грудня 2020 року по момент виконання ухвали, у тому числі документи щодо ввезення на територію України транспортних засобів, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, заяви про реєстрацію, квитанції про оплату тощо, а також інші наявні відомості та документи, що стосуються вказаних транспортних засобів.

Слідча у клопотанні вказала, що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку),а саме до:оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації транспортних засобів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з грудня 2020 року по момент виконання ухвали, у тому числі документи щодо ввезення на територію України транспортних засобів, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, заяви про реєстрацію, квитанції про оплату тощо, а також інші наявні відомості та документи, що стосуються вказаних транспортних засобів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6