Справа № 626/1382/25
Провадження № 1-кс/626/704/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Брестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000043 від 02.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Брестинського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що

02.05.2025 о 07:50 до відділення поліції №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 3163 від 02.05.2025) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 16.04.2025ним було здійснено переказ коштів чотирма транзакціями на різні карткові рахунки, а саме на банківську картку НОМЕР_1 гроші в сумі - 20000 гривень та 24500 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 гроші в сумі - 29000 гривень та на банківську картку НОМЕР_3 гроші в сумі - 22500 гривень за придбання автомобіля. Мобільний телефон продавця НОМЕР_4 , діалог вівся у мережі «Ватсап» після переказу коштів мобільний продавця вимкнений, гроші не повернуто.

Відомості про дану подію 02.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що він на даний час проходить військову службу в Збройних Силах України на посаді командира батальйону. Для виконання бойових та вогневих завдань необхідно було придбати автомобіль, тому ОСОБА_5 з яким ОСОБА_4 служить в одному підрозділі, звернувся до свого знайомого який займається автомобілями, але даний чоловік був зайнятий та повідомив номер іншого чоловіка, який займається автомобілями, як волонтер. ОСОБА_4 зателефонував на номер мобільного телефону, який йому надав ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_4 , слухавку взяв чоловік та представився ОСОБА_6 . З даним чоловіком вони обговорили марку та вартість автомобіля, це повинен був бути Nissan X-Trail чорного кольору за 86 000 гривень, без переправи та лафету. Спочатку потрібно було сплатити 20 000 гривень для оформлення документів на людину на яку буде реєстрація автомобіля. Далі чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_4 у додатку WhatsApp номер банківської карти, на яку необхідно було оплатити вказану суму. Після чого 16.04.2025 о 13:27 з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_5 вони переказали гроші в сумі 20 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .

Потім чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_4 повідомлення у соціальній мережі WhatsApp в якому містився файл у pdf. форматі, в якому був митний документ про проходження автомобілем митного кордону.

В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 на мобільний телефон та повідомив, що необхідно сплатити митний збір у сумі 24 500 гривень. На підтвердження своїх слів чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав свою фотографію з паспортом громадянина України у машині. Цього ж дня 16.04.2025 о 15:13 ОСОБА_4 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 переказав гроші в сумі 24 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 на мобільний телефон та повідомив, що він пройшов митний кордон з Польщею та стоїть на митному кордоні з Україною. Також останній повідомив, що митний збір на проходження кордону України становить 29 000 гривень. ОСОБА_4 погодився його сплатити та 16.04.2025 о 16:06 з карткового рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_7 вони переказали гроші в сумі 29 000 гривень на іншу банківську картку № НОМЕР_2 , яку також надіслав чоловік на ім`я ОСОБА_6 у соціальній мережі WhatsApp. Далі на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що він пройшов митний кордон України та зараз автомобіль погружають на лафету для перевезення. Фото підтвердження ніякі не надсилав.

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно сплатити водію, який перевозить транспортний засіб гроші в сумі 22 500 гривень, нащо ОСОБА_4 повідомив, що гроші сплатить вже при наявності автомобіля. Далі чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що водій боїться, що йому не заплатять гроші та надав слухавку іншій особі (водію), який сказав, що буде переміщати автомобіль вже після повної оплати. Після чого 16.04.2025 о 17:37 ОСОБА_4 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав гроші в сумі 22 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

Через деякий час приблизно хвилин через 40 ОСОБА_4 зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_6 та останній повідомив, що автомобіль вже було погружено, але необхідно сплатити водію, який доставив автомобіль до Польського кордону в сумі 40 000 гривень, нащо ОСОБА_4 відмовився перераховувати гроші та повідомив, що сплатить необхідну суму вже біля капоту автомобіля, оскільки сума переказів вже перевісила вартість самого автомобіля. В ході телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 почав висловлюватись нецензурною лайкою в адрес ОСОБА_4 , нібито останній відмовляється брати автомобіль. Після чого ОСОБА_4 намагався ще декілька разів зателефонувати ОСОБА_6 , але його номер мобільного телефону був поза зоною. Потім ОСОБА_4 висвітився інший номер ОСОБА_6 НОМЕР_8 з місцем проживання, а саме АДРЕСА_2 . На даний час гроші ОСОБА_4 не повернули та автомобіль не пригнали.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , за картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 Брестинського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000043 від 02.05.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000043 від 02.05.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Брестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000043 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

1. Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме :

- повні анкетні дані власників рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео- зображення, що були зроблені при відкритті вказаного рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки, меморіальні ордери), за період з 01.04.2025 року до 12.05.2025 року;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.04.2025 до 12.05.2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам №

НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.04.2025 до 12.05.2025 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.04.2025 року до 12.05.2025 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга

SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по данному факту.

2. Строк дії ухвали до 12 липня 2025 року.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1