Справа № 947/3102/25
Провадження № 1-кп/947/720/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 року

Київський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 23.01.2024 року відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполь, Донецької області, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, без реєстрації, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеси, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Павлоград, Дніпропетровської області, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Котовськ, Одеської області, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 , посягаючи на систему оподаткування, порядок обігу підакцизних товарів, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади та не маючи відповідної державної ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів, переслідуючи умисел, спрямований на придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну для кальяну, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах, у період з початку 2023 року, більш точну дата та час не встановлені, по 15 серпня 2024 року здійснив придбання, у невстановлених осіб, з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів за наступних обставин.

Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо придбання з метою збуту, зберігання з цією метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюну для кальяну, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах (далі підакцизних товарів) буде важко, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних людських ресурсів, ОСОБА_6 залучив осіб, об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на отримання неконтрольованого доходу внаслідок збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, які визнаватимуть його авторитет як керівника, а також виконуватимуть відведені їм функцій щодо збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюну для кальяну, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах.

Діючи з указаною метою, ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, яким передбачив придбання підакцизних товарів, підшукання приміщень для його зберігання з метою збуту, а також його подальший збут на території міста Одеси, Одеської області та інших міст України, дотримання членами групи правил конспірації незаконної діяльності; порядок розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій.

У цей самий час, на початку 2023 року, точної дати не встановлено, здійснюючи дії, щодо створення групи, ОСОБА_6 запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а пізніше, у січні 2024 року ОСОБА_9 взяти участь у збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу групи під керівництвом ОСОБА_6 давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Добровільно зорганізувавшись, таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_6 довів членам організованої групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 детальний план спільної злочинної діяльності, та розподілив ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети отримання прибутку від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Функцію керівника організованої групи взяв на себе ОСОБА_6 який, згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції: встановлення правил поведінки та дисципліни у злочинній групі за рахунок авторитету її керівника; здійснення контролю за дотриманням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 установлених загальних правил поведінки та конспірації; налагодження комунікації всередині злочинного об`єднання; контроль діяльності магазинів з роздрібного продажу тютюнових виробів та відправки оптових партій тютюнових виробів в межах території України; ведення обліку касових надходжень; контролювання дотримання співучасниками умов конспірації під час вчинення злочину; придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів для подальшого збуту; безпосередня участь у збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів та керування діями інших учасників групи під час процесу збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів для подальшого збуту; розподілення тютюнової продукції між мережею магазинів; пошук нових співробітників в магазини та контроль за їх навчанням; встановлення ціни на незаконно виготовлені підакцизні товари; розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій.

Разом з цим, ОСОБА_6 , задля ефективнішої реалізації підакцизних товарів, зареєстрував обліковий запис у мережі «Instagram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та веб-портал за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що використовувались для публікацій асортименту товару та отримання замовлень від потенційних покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Для акумулювання грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 особисто відкрив банківський рахунок у АТ «Універсал Банк», а саме № НОМЕР_1 .

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були відведені функції щодо отримання від ОСОБА_6 нових партій незаконно виготовлених підакцизних товарів, їх фасування, зберігання, збут та ведення обліку збутих підакцизних товарів, організація діяльності магазину зі збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, ведення клієнтської бази тощо.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподіленням ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно розподілу ролей.

Вказані особи були взаємообізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети отримання прибутку від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В ієрархії злочинного угруповання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 безпосередньо підпорядковувалися ОСОБА_6 , координували та погоджували свої злочинні дії з останнім.

Організована група під керівництвом ОСОБА_6 характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення продовжуваного злочину, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення продовжуваного злочину кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.

Під час своєї протиправної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовували засоби конспірації, а саме: для спілкування між собою та з покупцями незаконно виготовлених підакцизних товарів використовували онлайн-мессенджери «Telegram», «Viber», створили і вели клієнтську базу, яка складалась з осіб, яким можна відкрито продавати незаконно виготовлені підакцизні товари, а також осіб, яким був заборонений такий продаж, розробили алгоритм дій щодо відмови у продажі незаконно виготовлених підакцизних товарів особам, які викликали сумнів у фігурантів, постійно інформували один одного щодо проведення рейдів і перевірок правоохоронними органами, тощо.

Указані заходи разом з іншими методами конспірації злочинної діяльності угруповання та підтримання беззаперечного авторитету її керівника створювали у спільників впевненість у можливості уникнення відповідальності за скоєння групових злочинів у разі виявлення її правоохоронними органами.

Так, на виконання злочинного плану та досягнення злочинного результату, лідер злочинного угрупування ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками злочинного об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізовуючи розроблений план злочинної діяльності, у період часу з початку 2023 року, більш точна дата та час не встановлені підшукали підходяще, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів нежитлове приміщення на території міста Одеси, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

З метою забезпечення виконання своєї ролі організатора групи ОСОБА_6 у період часу з початку 2023 року по 15 серпня 2024 року, у невстановлений спосіб та час здійснив придбання, у невстановленому місці та особи незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюн для кальяну у загальній кількості 2 049 пачки та електронні сигарети у загальній кількості 18 одиниць, які він транспортував у невстановлений спосіб та час до вищезазначеного місця незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Так, в ході обшуку, проведеного 15 серпня 2024 року у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено підакцизні товари тютюн для кальяну: «Solaris», «Loud», «Trinity», «Spirit», «Paradox», «Charisma», «Nоva», «Yummy», «Turbo», «Lirra», «Cheffs», «Blast», «Cpt. Bldzh», «Unity», «Hookah», «Dead Horse» у загальній кількості 2 049 одиниць, електронні сигарети: «Elfbar 18000», «Elf Bar 8000» у загальній кількості 18 одиниць.

Крім цього, лідер злочинного угрупування ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками злочинного об`єднання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовуючи розроблений план злочинної діяльності, у період часу з початку 2023 року, більш точна дата та час не встановлені, підшукав підходяще для збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів нежитлове приміщення на території міста Одеси, з метою організації діяльності із зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

З метою забезпечення виконання своєї ролі організатора групи ОСОБА_6 у період часу з початку 2023 року по 15 серпня 2024 року, у невстановлений спосіб та час здійснив придбання, у невстановленому місці та особи незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюн для кальяну у загальній кількості 687 пачок, електронні сигарети у загальній кількості 7 одиниць та ємності з рідиною, що використовується у електронних сигаретах у загальній кількості - 154 одиниці, які транспортував у невстановлений спосіб та час до вищезазначеного місця незаконного зберігання з метою збуту та збуту нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , яке у зазначений період часу з початку 2023 року, більш точна дата та час не встановлені, по 15 серпня 2024 року обладнано рекламною вивіскою «Hookah Shop».

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 , виконуючи покладені на нього обов`язки виконавця, у невстановлений час отримав від ОСОБА_6 у користування нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , яке використовувалось з метою незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Так, ОСОБА_7 , виконуючи покладені на нього обов`язки, як реалізатора із збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, реалізовуючи протиправний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, 08 серпня 2024 року, перебуваючи у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , збув ОСОБА_11 незаконно виготовлений тютюновий виріб для кальяну «Unity» за 300 гривень.

Окрім цього, реалізуючи протиправний умисел, направлений

на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, 15 серпня 2024 року,

ОСОБА_7 , перебуваючи у нежитловому приміщенні за адресою:

АДРЕСА_7 збув ОСОБА_11 незаконно виготовлений тютюновий виріб для кальяну «Yummy» за 290 гривень.

Разом з цим, в ході обшуку, проведеного 15 серпня 2024 року у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено підакцизні товари тютюн для кальяну: «420», «Dead Horse», «Yummy», «Solaris», «Turbo», «Paradox», «Cultt», «Unity», «Nova Hookah», «Creppy», «Cheffs», «Blast», «Spirit», «Buta», «Lirra», «Loud», «Space Tea», «Swipe» у загальній кількості 685 одиниць, електронні сигарети: «Elf bar FS18000», «Rab Beast» у загальній кількості 7 одиниць та ємності з рідиною для електронних сигарет: «Elf Liq», «Fluffy Pull», «Chaser», «Aura», «Paradox Vaping» у загальній кількості 154 одиниць.

Разом з цим, лідер злочинного угрупування ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками злочинного об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 реалізовуючи розроблений план злочинної діяльності, у період часу з початку 2023 року більш точна дата та час не встановлені, підшукав підходяще для збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів нежитлове приміщення на території міста Одеси, з метою організації діяльності із зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , яке у зазначений період часу з початку 2023 року, більш точна дата та час не встановлені, по 15 серпня 2024 року обладнано рекламною вивіскою «Hookah Shop».

З метою забезпечення виконання своєї ролі організатора групи ОСОБА_6 у період часу з початку 2023 року по 15 серпня 2024 року, у невстановлений спосіб та час здійснив придбання, у невстановленому місці та особи незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюн для кальяну у загальній кількості 1 057 пачок, електронні сигарети у загальній кількості 16 одиниць та ємності з рідиною, що використовується у електронних сигаретах у загальній кількості - 23 одиниці, які він транспортував у невстановлений спосіб та час до вищезазначеного місця незаконного зберігання з метою збуту та збуту нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 , виконуючи покладені на нього обов`язки виконавця, у невстановлений час отримав від ОСОБА_6 у користування нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , яке використовувалось з метою незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Так, ОСОБА_8 , виконуючи покладені на нього обов`язки, як реалізатора із збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, реалізовуючи протиправний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, 06 серпня 2024 року, перебуваючи у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , збув ОСОБА_11 незаконно виготовлений тютюновий виріб для кальяну «Yummy» за 290 гривень.

Окрім цього, реалізуючи протиправний умисел, направлений

на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, 15 серпня 2024 року,

ОСОБА_8 перебуваючи у нежитловому приміщенні за адресою:

м. Одеса, дорога Люстдорфська, 142 збув ОСОБА_11 незаконно виготовлений тютюновий виріб для кальяну «Yummy» за 290 гривень.

Разом з цим, в ході обшуку, проведеного 15 серпня 2024 року у нежитловому приміщенні за адресою: м. Одеса, дорога Люстдорфська, 142, виявлено та вилучено підакцизні товари тютюн для кальяну: «YUMMY», «420», «SWIPE», «PARADOX», «SOLARIS», «UNITY», «DEAD HOURSE», «TURBO», «СULT», «NOVA», «UNITY», «LOUD», «NOVA», «УГАДАЙ-КА», «BUTА», «SPIRIT», «LIRRA», «BAGATOR», «LOUD», «LOUD», «DUMAN», «CREEPPY», «SPACE TEA», «CHEFS», «CHEFS», «BLAST», «BUTA BLACK», «SMOKE MAFIA», «ZATERKA», «ORWEL», «420», «UNITY», «DEAD HOURSE», «CHEFS», «CHARISMA» у загальній кількості 1 055 пачок, електронні сигарети: «ELFBAR GH 23 000», «VOZOL 6 000», «VAAL 1 500», «RAВ BEATS RC 10 000», «ELFBAR FS 18 000» у загальній кількості 16 одиниць, рідини для електронних сигарет: ««PARADOX VAPING», «ELFLIQ» у загальній кількості 23 одиниці.

Окрім цього, лідер злочинного угрупування ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками злочинного об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у період часу з початку 2024 року, більш точна дата та час не встановлені, підшукав підходяще для збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів нежитлове приміщення на території міста Одеси, з метою організації діяльності із зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Одеса, дорога Фонтанська, 2, яке у зазначений період часу з початку 2024 року, більш точна дата та час не встановлені, по 15 серпня 2024 року обладнано рекламною вивіскою «Hookah Shop».

З метою забезпечення виконання своєї ролі організатора групи ОСОБА_6 у період часу з початку 2024 року, більш точна дата та час не встановлені, але не пізніше 15 серпня 2024 року, у невстановлений спосіб та час здійснив придбання, у невстановленому місці та особи незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюн для кальяну у загальній кількості 435 пачок, електронні сигарети у загальній кількості 8 одиниць та ємності з рідиною, що використовується у електронних сигаретах у загальній кількості - 116 одиниць, які він транспортував у невстановлений спосіб та час до вищезазначеного місця незаконного зберігання з метою збуту та збуту нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, дорога Фонтанська, 2.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 , виконуючи покладені на нього обов`язки виконавця, у невстановлений час отримав від ОСОБА_6 у користування нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Одеса, дорога Фонтанська, 2, яке використовувалось з метою незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Так, ОСОБА_9 , виконуючи покладені на нього обов`язки, як реалізатора із збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, реалізовуючи протиправний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, перебуваючи у нежитловому приміщенні за адресою: м. Одеса, дорога Фонтанська, 2 збував незаконно виготовлені підакцизні товари населенню.

Окрім цього, ОСОБА_6 , з метою забезпечення досягнення мети організованої групи, направлений на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, 15 серпня 2024 року, перебуваючи у нежитловому приміщенні за адресою: м. Одеса, дорога Фонтанська, 2 збув ОСОБА_11 незаконно виготовлений тютюновий виріб для кальяну «Yummy» за 290 гривень.

Разом з цим, в ході обшуку, проведеного 15 серпня 2024 року у нежитловому приміщенні за адресою: м. Одеса, дорога Фонтанська, 2, виявлено та вилучено підакцизні товари тютюн для кальяну: «Space Tea», «Loud», «Yummy», «CulTt», «Unity», «420», «Blast», «Creepy», «Cheffs», «Lirra», «Buta», «Solaris», «Turbo», «Dead Horse», «Spirit», «Bagator», Hookah», «Nova», «Swipe», «Paradox»; у загальній кількості 434 одиниці, електронні сигарети: Elfbar 23000, Vozol 6000, Elfbar 18000 у загальній кількості 8 одиниць та ємності з рідиною для електронних сигарет: «Paradox», «Chaser», «Aura», «Elfliq», «Chaser», «Hybrid salt 3%», «Hybrid salt 5%», «Nicobooster Salt»,«Flybby puff» у загальній кількості 116 одиниць.

Крім цього, лідер злочинного угрупування ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками злочинного об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізовуючи розроблений план злочинної діяльності у період часу з початку 2024 року, більш точна дата та час не встановлені, підшукав підходяще для збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів нежитлове приміщення на території Одеської області, з метою організації діяльності із зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , яке у зазначений період часу з початку 2024 року, більш точна дата та час не встановлені, але не пізніше 15 серпня 2024 року обладнано рекламною вивіскою «Hookah Shop».

З метою забезпечення виконання своєї ролі організатора групи ОСОБА_6 у період часу з початку 2024 року по 15 серпня 2024 року, у невстановлений спосіб та час здійснив придбання, у невстановленому місці та особи незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюн для кальяну у загальній кількості 348 пачок та ємності з рідиною, що використовується у електронних сигаретах у загальній кількості - 425 одиниць, які він транспортував у невстановлений спосіб та час до вищезазначеного місця незаконного зберігання з метою збуту та збуту нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

В подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи покладені на нього обов`язки організатора організованої групи у період з початку 2024 року, більш точна дата та час не встановлені, по 15 серпня 2024 року на платній основі, без відповідного оформлення трудових відносин, залучив реалізатора до збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, не роз`яснюючи обставини придбання вказаних підакцизних товарів та незаконність їх походження, у подальшому контролював її роботу, здійснював збір отриманих коштів від збуту таких товарів за вказаною адресою та здійснював виплату заробітної плати з незаконно отриманих доходів.

Разом з цим, в ході обшуку, проведеного 15 серпня 2024 року у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , виявлено та вилучено підакцизні товари тютюн для кальяну: «Creepy», «CulТt», «Unity», «Yummy», «Dead Horse», «Turbo», «Chef`s», «Loud», «Blast», «Buta», «Space Tea», «Swipe» у загальній кількості 348 одиниці та ємності з рідиною для електронних сигарет: «Нікобустер», Paradox - Набір для приготування рідини, Нікотин сольовий, Нікобустер «Aura»,«Hybrid salt», Ароматизатор «Flully Puff», Гліцерин харчовий «E-juice», Гліцерин «Aura», Гліцерин «Chaser», гліцерин «Flully Puff» у загальній кількості 425 одиниць.

Придбані ОСОБА_11 в ході проведення контролю за вчиненням злочину підакцизні товари та вилучені підакцизні товари, в ході проведення

санкціонованих обшуків за адресами діяльності мережі магазинів «Hookah Shop» не відповідають вимогам Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», вимогам ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови», ДСТУ 8738:2017 «Тютюн для нагрівання. Загальній технічні умови», а також Положенню про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Таким чином, ОСОБА_6 створено організовану групу, яка з початку 2023 року, більш точна дата та час не встановлені, але не пізніше 15.08.2024, яка здійснила незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Одеси та Одеської області.

За період своєї протиправної діяльності організованою групою під керівництвом ОСОБА_6 , за період 2023-2024 років придбано у невстановлених осіб з метою подальшого збуту незаконно виготовлені підакцизні товари у загальній кількості не менше, ніж 4 571 пачку тютюну для кальяну та 767 одиниць електронних сигарет та ємностей з рідиною, що використовуються у електронних сигаретах.

Від збуту у вказаний період часу незаконно виготовлених тютюнових виробів різних найменувань та інших підакцизних товарів, ОСОБА_6 отримано дохід у загальній сумі не менше, ніж 3 290 295 (три мільйони двісті дев`яносто тисяч двісті дев`яносто п`ять) гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , не маючи відповідних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами, діючи умисно, всупереч положень Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», діючи у складі організованої групи, здійснили незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та інших підакцизних товарів, вчинене організованою групою.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та інших підакцизних товарів, вчинене організованою групою.

Таким чином, ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та інших підакцизних товарів, вчинене організованою групою.

Таким чином, ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та інших підакцизних товарів, вчинене організованою групою.

Згідно пункту 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року №631-IX у редакції, чинній з 28.04.2020, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доходами, одержаними злочинним шляхом, згідно з п.п. 23 п. 1 ст.1 Закону, визнаються будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Активи кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права (п.п. 2) п. 1 ст. 1 Закону).

Видаткова фінансова операція фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта власника активів (п.п. 10) п.1 ст. 1 Закону).

В свою чергу, ОСОБА_6 , у період з початку 2023 року по 15 серпня 2024 року, керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, всупереч законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів, перебуваючи у межах Одеської області, з корисливих мотивів, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, отримавши незаконний дохід від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, виник умисел на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для реалізації свого злочинного плану, направленого на легалізацію коштів отриманих від злочинної діяльності ОСОБА_6 особисто відкрив банківський рахунок у АТ «Універсал Банк», а саме: № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_6 , здійснюючи, за період з початку 2023 року по 15 серпня 2024 року, більш точний час та дата не встановлені, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у складі організованої групи, шляхом організації протиправної діяльності мережі магазинів «Hookah Shop», отримав на власний банківський рахунок грошові кошти, у загальній сумі 3 290 295 (три мільйони двісті дев`яносто тисяч двісті дев`яносто п`ять) гривень, при цьому, знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, набув майно (кошти), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якими частково володів до проведення обшуку.

У період з січня 2023 року по жовтень 2024 року, ОСОБА_6 , з метою маскування походження коштів, отриманих готівкою від збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів виробів, здійснив поповнення власного банківського НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Універсал Банк» на загальну суму 3 290 295 (три мільйони двісті дев`яносто тисяч двісті дев`яносто п`ять) гривень.

У тому числі отримував на вказаний банківський рахунок безготівкове зарахування грошових коштів з карткових рахунків інших фізичних осіб за збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також здійснив безготівкове зарахування з власних карткових рахунків, які він у подальшому легалізував, шляхом вчинення фінансових операцій, будучи обізнаним, що вказані кошти повністю одержано злочинним шляхом.

Усвідомлюючи, що отримані від незаконної діяльності грошові кошти одержано злочинним шляхом, ОСОБА_6 у невстановленому місці та час легалізував їх за наступних обставин.

Зокрема, здійснив перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 на карткові рахунки інших фізичних осіб у період з початку 2023 року по жовтень 2024 року на загальну суму 2 763 321 грн. (в тому числі за 2023 рік у сумі 2 265 811 грн., за період з 01.01.2024 по 10.10.2024 у сумі 497 349 грн).

Крім цього, отримані кошти від протиправної діяльності у період 2023-2024 років ОСОБА_6 з власного банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Універсал Банк» здійснив перерахування коштів на загальну суму 225 824 грн. (в тому числі за 2023 рік у сумі 203 670 грн., за період з 01.01.2024 по 10.10.2024 у сумі 22 154 грн.) на придбання товарно-матеріальних цінностей, що використовувались організованою групою у протиправній діяльності, оплату рекламних послуг, оплату послуг за оренду нежитлових приміщень у яких здійснювалась на території м. Одеси та Одеської області збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та придбання пакувальних матеріалів.

У той же час, встановлено, що ОСОБА_6 не зареєстрований, як фізична особа підприємець та будь - яка господарська діяльність ним не здійснювалась. До контролюючого органу в порядку та строки, визначені статтею 179 Податкового кодексу України, податкові декларації про майновий стан і доходи за звітні (податкові) періоди з 2023 по 2024 роки не подавались. Нарахування (виплату) доходу від продажу майна та/або рухомого майна, згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків не встановлено.

Таким чином, ОСОБА_6 , внаслідок вчинення протиправного діяння отримав у вищезазначений період часу дохід від незаконної діяльності у вигляді грошових коштів, знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, набув, володів, використовував, розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції, з таким майном, на загальну суму 3 290 295 (три мільйони двісті дев`яносто тисяч двісті дев`яносто п`ять).

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав у повному обсязі, при цьому не оспорюючи фактичних обставин, викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази.

Так, обвинувачений пояснив, що на початку війни у 2022 році у нього не було роботи, тому він вигадав схему по продажу тютюну для кальянів. Підтверджує, що він, як організатор групи залучив до участі у групі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які поступово відкривали магазини за адресами, зазначеними в обвинувальному акту, які він підтверджує. В магазинах здійснювалась торгівля підакцизними товарами, гроші від продажу надходили на його платіжну картку. ФОП він не реєстрував, дохід розподіляли між собою. Товар приходив на склад за адресою: АДРЕСА_7 , де він і ОСОБА_7 приймали його та розподіляти між магазинами, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 виконували роль продавців. Для реалізації товару він створив сторінку в «Інстаграм» та бот у Телеграмі, був адміністратором. З метою конспірації діяльності, іноді коли становилось відомо про проведення перевірок, вони завчасно зачиняли магазини. Також були створені чати для спілкування по робочим питанням між ними та членами групи: «Курилка», «Чат по інфе о товаре». Він розумів, що займається продажем незаконно виготовлених товарів: тютюну для кальяну, аксесуарів, рідини для вайпів і т.п. Для отримання доходу використовував рахунок у банку «Моно», потім переводив гроші у банку «ПУМБ».

Він не зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності та не має ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, розуміє, що порушив закон. У скоєному ОСОБА_6 щиро розкаявся, просив розглянути справу в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав у повному обсязі, при цьому не оспорюючи фактичних обставин, викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази.

Так, обвинувачений пояснив, що повністю підтверджує обставини вчинення кримінального правопорушення, викладені в обвинувальному акті, підтвердив, що у 2023 році ОСОБА_6 запропонував йому роботу про продажу підакцизних товарів, для чого надав складське приміщення на АДРЕСА_10 . Він погодився та розумів, що діяльність з продажу підакцизних товарів є незаконною. Доходи від продажу підакцизних товарів розподіляв ОСОБА_6 між всіма членами групи. Він особисто продавав кальяни, аксесуари та отримував в день близько 20 тисяч гривень виручки за проданий товар. ОСОБА_8 і ОСОБА_9 здійснювали продаж підакцизних товарів в інших магазинах.

У скоєному ОСОБА_7 щиро розкаявся, просив розглянути справу в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав у повному обсязі, при цьому не оспорюючи фактичних обставин, викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази.

Так, обвинувачений пояснив, що повністю підтверджує обставини вчинення кримінального правопорушення, викладені в обвинувальному акті, підтвердив, що на початку 2023 року ОСОБА_6 запропонував йому роботу про продажу підакцизних товарів, на яку він погодився, розуміючи, що ця діяльність незаконна. Він особисто здійснював продаж підакцизних товарів в магазині за адресою: АДРЕСА_8 . В магазині у комп`ютері була встановлена програма 1С, до якої вносили клієнтів, яких перевіряли чи можна їм продавати. У скоєному ОСОБА_8 щиро розкаявся, просив розглянути справу в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав у повному обсязі, при цьому не оспорюючи фактичних обставин, викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази.

Так, обвинувачений пояснив, що повністю підтверджує обставини вчинення кримінального правопорушення, викладені в обвинувальному акті, підтвердив, що наприкінці 2023 на початку 2024 року ОСОБА_6 запропонував йому роботу про продажу підакцизних товарів, розповів схему та роз`яснив відповідальність за це, на що він погодився, розуміючи, що діяльність незаконна. Він здійснював прийом, зберігання і продаж підакцизних товарів в магазині за адресою: вул. Фонтанська дорога, 2. В роботі використовував чати у вайбері, Інстаграмі. Виручка від продажу підакцизних товарів складала близько 5 тисяч гривень у день. Будь-які проблеми у роботі узгоджувались з ОСОБА_6 .

У скоєному ОСОБА_9 щиро розкаявся, просив розглянути справу в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України.

Беручи до уваги те, що обвинувачені вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнали у повному обсязі, суд, з`ясувавши думку учасників судового засідання, роз`яснив сторонам кримінального провадження вимоги ч. 3 ст. 349 КПК України і наслідки обмеження обсягу доказів, за згодою учасників судового засідання, визнав недоцільним дослідження інших доказів, крім допиту обвинувачених, відносно фактичних обставин справи, оскільки вони ніким не оспорюються, обмежитись дослідженням тільки доказів, які характеризують їх особистості. Також, обвинуваченим роз`яснено, що в даному випадку вони позбавляються права оскаржувати в апеляційному порядку фактичні обставини справи.

За таких обставин, оцінюючи отримані в суді докази, заслухавши показання обвинувачених, дослідивши матеріали кримінального провадження, які характеризують його особистість, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, а також вина обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та інших підакцизних товарів, вчинене організованою групою, доведена в повному обсязі.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому суд виходить із встановленої ст. 50 КК України мети кримінального стягнення, не тільки кари, а й виправлення і запобігання вчинення нових злочинів, заснованої на вимогах виваженості та справедливості. При цьому суд враховує, визначені ст. 65 КК України загальні засади призначення покарання стосовно обставин цієї справи.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_6 , передбачених ст. 67 КК України вчинення кримінального правопорушення групою осіб.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_7 , відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_7 , передбачених ст. 67 КК України вчинення кримінального правопорушення групою осіб.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_8 , відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_8 , передбачених ст. 67 КК України вчинення кримінального правопорушення групою осіб.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_9 , відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_9 , передбачених ст. 67 КК України вчинення кримінального правопорушення групою осіб.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує суспільну небезпеку і характер вчинених кримінальних правопорушень, тяжкість скоєного, позитивну характеристику, його щире каяття в скоєному, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, тобто пом`якшуючі обставини та обтяжуючу обставину у вигляді вчинення кримінального правопорушення групою осіб, суд вважає необхідним призначити покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із виготовленням, зберіганням, придбанням, збутом, транспортуванням підакцизних товарів, без конфіскації майна із застосуванням ч. 1 ст. 70 КК України.

З урахуванням вищевикладених встановлених судом обставин в їх сукупності, та з огляду на те, що обраний захід примусу має найбільш сприяти досягненню справедливого балансу між правами і свободами особи та захистом інтересів держави й суспільства і така домірність є необхідним проявом справедливості кримінальної відповідальності, суд дійшов висновку про можливість звільнення обвинуваченого ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням із встановленням іспитового строку та покладенням на обвинуваченого відповідних обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд враховує суспільну небезпеку і характер вчинених кримінальних правопорушень, тяжкість скоєного, позитивну характеристику, його щире каяття в скоєному, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, тобто пом`якшуючі обставини та обтяжуючу обставину у вигляді вчинення кримінального правопорушення групою осіб, суд вважає необхідним призначити покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд враховує суспільну небезпеку і характер вчинених кримінальних правопорушень, тяжкість скоєного, позитивну характеристику, його щире каяття в скоєному, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, тобто пом`якшуючі обставини та обтяжуючу обставину у вигляді вчинення кримінального правопорушення групою осіб, суд вважає необхідним призначити покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_9 суд враховує суспільну небезпеку і характер вчинених кримінальних правопорушень, тяжкість скоєного, позитивну характеристику, його щире каяття в скоєному, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, тобто пом`якшуючі обставини та обтяжуючу обставину у вигляді вчинення кримінального правопорушення групою осіб, суд вважає необхідним призначити покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.08.2024 року підлягає скасуванню.

Долю речових доказів суд вірішує на підставі ст. 96-2 КК України, ст. 100 КПК України.

Питання про процесуальні витрати суд вирішує на підставі ст. 124 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 349, 368, 373-374, 376, 392- 395, КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК Україниі призначити покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 7 648 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 130 016 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 1 ст. 209 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із виготовленням, зберіганням, придбанням, збутом, транспортуванням підакцизних товарів строком на строк 2 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки, з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із виготовленням, зберіганням, придбанням, збутом, транспортуванням підакцизних товарів строком на строк 2 роки, без конфіскації майна, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 2 роки.

Відповідно до п.1,2 ч.1 та п.2 ч.3 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_6 не застосовувався.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 18 364 гривень 29 копійок.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 7 648 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 130 016 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_7 не застосовувався.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 18 364 гривень 29 копійок.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 7 648 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 130 016 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_8 не застосовувався.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 18 364 гривень 29 копійок.

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 7 648 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 130 016 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_9 не застосовувався.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 18 364 гривень 29 копійок.

Арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 26.08.2024 року скасувати.

На підставі ст.96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати на користь держави: Грошові кошти у загальній сумі 5 019 гривень; Ноутбук HP, S/N 1277253; Планшет Samsung, IMEI: НОМЕР_2 ; Ноутбук «НР» S/n: CD9393QBN; Відеорегістратор «Alhua» S/n: 5LOA790PAZ8696D; Готівкові кошти на загальну суму 8 921 грн.; Відеореєстратор «Dahua» S/N 6G0A930PAZ93IEB, Відеореєстратор Dahua, S/N 4B01DD8PAP7CF94; Планшет SUMSUNG GALAXY TABE, серійний номер R52M60DKNXY, Ноутбук ASUS модель F54OS з зарядним пристроєм, грошові кошти загальною сумою 9 768 грн., купюрами: 1000 грн. - 1 одиниця, 500 грн. 6 одиниць, 200 грн. 12 одиниць, 100 грн. 4 одиниці, 50 грн. 23 одиниці, 20 грн. 58 одиниці, 10 грн. 4 одиниці, 5 грн. 14 одиниць, 2 грн. 10 одиниць, 1 грн. 28 одиниць; Мобільні телефони: Samsung S/N RF8K719NLLV; Redmi S/N НОМЕР_3 ; Samsung, S/N R58M21KQ69L; Мобільний телефон «Samsung Galaxy A3» S/n: НОМЕР_4 із СІМ картою на номер НОМЕР_5 ; Мобільний телефон «Samsung Galaxy A23» S/n: R58T61F62EV; Мобільний телефон Samsung Galaxy A40, S/N НОМЕР_6 ; Ноутбук НР, S/N CND94105DS з блоком живлення.

Речові докази:

-Мобільний телефон «Redmi Note 12» модель 23021RA A2Y, S/n: НОМЕР_7 із СІМ-картою на номер НОМЕР_8 ; Мобільний телефон iPhone Xs Max, S/N НОМЕР_9 ; Мобільні телефони: IPHONE 7+ з пошкодженим екраном та батареєю; MEIZU M5 NOTE, серійний номер: НОМЕР_10 ; XIAOMI REDMI MOBILE, серійний номер: НОМЕР_11 повернути за належністю власникам;

-Свідоцтво на торговельну марку НОМЕР_12 «Hookah Shop», власник ОСОБА_12 на 2 арк.;- печатка ТОВ «Кальян Груп» (); два штампи «Hookah Shop»; факсиміле з підписом « ОСОБА_13 »; факсиміле з підписом « ОСОБА_14 »; Реєстраційні документи ТОВ «Кальян Груп» та супутні документи 35 арк.; Звіти та чеки терміналу ФОП ОСОБА_15 за період 2021-2024 рр. 1 коробка, SSD накопичувач з СБПК Team Group, S/N 1B332 повернути власникам;

-Банкноту 500 гривень: ЄГ6337118; Банкноту номіналом 500 грн. за № ЕБ7299360; Купюра номіналом 500 гривень ЕВ 1930995 повернути за належністю ОСОБА_11 ;

-Тютюн для кальяну (78 кг. 550 гр):YUMMY, вага 100 гр. 26 одиниць, 410 - tabako, вага 100 гр. 48 одиниць, SWIPE MALASSIS, вага 50 гр. 36 одиниць, ICE PARADOX TABACO, вага 50 гр. 33 одиниці, SOLARIS HOOKAN TABAKO, вага 100 гр. 23 одиниці, UNITY, вага 100 гр. 28 одиниць, DEAD HOURSE, вага 100 гр. 29 одиниць, TOURBO, вага 100 гр. 13 одиниць, СULT, вага 100 гр. 57 одиниць, 410 light, вага 100 гр. 71 одиниця, NOVA HOOKAN TABAKO BLACK LINE, вага 100 гр. 5 одиниць, UNITY, вага 70 гр. 73 одиниці, LOUD, вага 20 гр. 66 одиниць, NOVA, вага 20 гр. 19 одиниць, УГАДАЙ-КА, вага 20 гр. 26 одиниць, BUTL GOLD LINE, вага 50 гр. 44 одиниці, SPIRIT HOOKAN TABAKO, вага 50 гр. 46 одиниць, LIPRA, вага 50 гр. 35 одиниць, BAGATOR, вага 50 гр. 26 одиниць, LOUD HOOKAN TABAKO, вага 100 гр. 30 одиниць, LOUD HOOKAN TABAKO, вага 50 гр. 23 одиниць, DUMAN PREMIUM HOOKAN TABAKO, вага -100 гр. 11 одиниць, GREPPY, вага 100 гр. 25 одиниць, SPACE TEA, вага 40 гр. 39 одиниць, CHEFS HOOKAN TABAKO, вага 40 гр. 29 одиниць, CHEFS HOOKAN TABAKO, вага 100 гр. 38 одиниць, LOUD, вага 100 гр. 30 одиниць, BLAST, вага 50 гр. 37 одиниць, BATLE BLACK, вага 100 гр. 4 одиниці, SMOKE MAFIA, вага 100 гр. 4 одиниці, ZHTERKA HOOKAN, вага 50 гр. 8 одиниць, ORWEL MEDIUM, вага 50 гр. 6 одиниць, 410 LITE, вага 250 гр. 3 одиниці, UNITY, вага 250 гр. 1 одиниць, DEAD HOURSE, вага 200 гр. 2 одиниці, CHEFS, вага 200 гр. 41 одиниця, CHARISMA IRISH CREAM, об`ємом 250 гр. 20 одиниць; Електронні Сигарети (16 од.):ELFBAR FS 18 000 7 одиниць, -RAВ BEATS RC 10 000 6 одиниць, VAAL 1 500 1 одиниця, VOZOL 6 000 1 одиниця, ELFBAR GH 23 000 1 одиниця; Рідину для заправки електронних Цигарок (13 од.): PARADOX VAPING, 30 мл. 9 одиниць, ELFLIO, 10 мл. 4 одиниць, Картриджі з рідиною для електронних Цигарок - 10 одиниць; Тютюн для кальяну (загальною вагою 22 кг. 730 гр.):«Greepy» 100g 9 шт.; «420» 100g 48 шт.; «Cultl» 100g 17 шт.; «Unity» 100g 18 шт.; «Yummy» 100g 6 шт.; «Dead Horse» 100g 21 шт.; «Turbo» 100g 5 шт.; «Chef`s» 200g 3 шт.; «Chef`s» 100g 11 шт.; «Unity» 20g 60 шт.; «Loud» 20g 40 шт.; «Chef`s» 40g 17 шт.; «Blast» 50g 12 шт.; «Loud» 100g 26 шт.; -«Buta» 50g 5 шт.; «Loud» 50g 13 шт.; «Space Tea» - 37 шт.; Рідини для куріння без марок акцизного податку (різного об`єму загальною кількістю 425 шт.) : «Swipe» - 5 од. упаковка 31 упаковка; «Нікобустер» 3 мл. 22 шт.; Розчин нікотину (5 ампул упаковка) 3 упаковки; Набір для приготування рідини 30 мл. 19 шт.; Рідина «Chaser Lab» 12 мл. 24 шт. (неповні, відкриті); Тютюн сольовий мл. 16 шт.; Харчова добавка «Aroma Booster» 15 мл. 14 шт.; Харчова добавка «Aroma Booster» 10 мл. 12 шт.; Харчова добавка «Aroma Booster» 7 мл. 6 шт.; Нікобустер «Avva» 2 мл. 6 шт.; «Hybrid salt» 1 мл. 5% - 6 шт.; «Hybrid salt» 1 мл. 3% - 10 шт.; Ароматизатор «Elvffypuff» 2 мл. - 20 шт.; Добавка харчова «Avva» 7 мл. 6 шт.; Гліцерін харчовий «E-juice» 6,5 мл. 19 шт.; Гліцерін харчовий «E-juice» 4,5 мл. 12 шт.; Гліцерін «Avva» 6,5 мл. 7 шт.; Суміш «Bagator» 50 g. 14 шт.; Гліцерін «Chaser» 15 мл. 24 шт.; Тютюн для кальяну (167кг 871г):1.«Solaris» у ємностях 100 гр. 376 од.;2.«Loud» у ємностях 100 гр. 102 од.;3.«Trinity» у ємностях 50 гр. 10 од.;4.«Spirit» у ємностях 40гр. 51 од.;5.«Paradox» у ємностях 50 гр. 56 од.;6.«Charisma» у ємностях 250гр. 138 од.;7.«Nоva» у ємностях 100гр 19 од.;8.«Yummy» у ємностях 100гр. 29 од.;9.«Turbo» у ємностях 100 гр. 2 од.;10.«Lirra» у ємностях 50гр. 199 од.;11.«Cheffs» у ємностях 40гр. 134 од.;12.«Cheffs» у ємностях 100гр. 62 од.;13.«Cheffs» у ємностях 200 гр. 32 од.;14.«420» у ємностях 100 гр. 191 од.;15.«Blast» у ємностях 50гр. 215 од.16.«Cpt. Bldzh» у ємностях 100гр. 2 од,;17.«Unity» у ємностях 100 гр. 69 од.;18.«Hookah» у ємностях 20 гр. 323 од.; 19.«Dead Horse» 100 гр. 39 од. конфіскувати та знищити;- Електронні сигарети: «Elf Bar 8000» 15 од.; «Elf Bar 18000» 3 од.; тютюнові вироби без марок акцизного податку України: OK 500 пачок; Brut 1 500 пачок; Marlboro 500 пачок; Urta 3 000 пачок; Solo 500 пачок; Marshall 500 пачок; Palermo 3 000 пачок; Desert 500 пачок; Parliament 500 пачок; Ashima 500 пачок; BL 1 000 пачок; рідини, що використовуються у електронних сигаретах (147 од.):«Elf Lio» 10 мл. 10 од.;«Fluffy Pull» 12 мл. 15 од.;«Chaser» 12 мл. 20 од.; «Aura» 30 мл. 11 од.;«Paradox Vaping» 30 мл. 33 од.; «Aura» 50 мл. 12 од.; «Aura» 7 мл. 25 од.; «Aura» 10 мл. 4 од.; «Chaser Nico Buster» 3 мл. 13 од.; «Fluffy Pull» з картриджами 1 од.;«Aura» 3 мл. 10 од. ; Тютюн для кальяну: (40 кг 380 гр.) «420» у ємностях 100 гр. 32 од.; «Dead Horse» у ємностях 100 гр. 18 од.; «Yummy» у ємностях 100 гр. 4 од.; «Solaris» у ємностях 100 гр. 4 од.;«Turbo» у ємностях 100 гр. 16 од.;«Magic Paradox» у ємностях 50 гр. 16 од.;«Cultt» у ємностях 100 гр. 12 од.; «Yummy» у ємностях 250 гр. 1 од.; «Unity» у ємностях 250 гр. 2 од.;«Nova Hookah» у ємностях 100 гр. 2 од.;«Creppy» у ємностях 100 гр. 14 од.;«Cheffs» у ємностях 40 гр. 4 од.; «Blast» у ємностях 50 гр. 12 од.; «Spirit» у ємностях 50 гр. 29 од.; «Buta» у ємностях 50 гр. 14 од.;-«Lirra» у ємностях 50 гр. 3 од.;-«Loud» у ємностях 100 гр. 29 од.;-«Duman» у ємностях 100 гр. 2 од.; -«Bagatov» у ємностях 50 гр. 68 од.; -«Space Tea» у ємностях 40 гр. 188 од.;«Swipe» у ємностях 50 гр. 215 од.; Електронні сигарети (7 од.):«Elf Bar FS 18000» 3 од.;«Rab Beats» 4 од.; Тютюн для кальяну: (усього 23 кг 090гр.): Space Tea у ємностях 40g 37од.; Loud у ємностях 100g. 30 од.; Yummy у ємностях 100g. 14 од.; CulTt у ємностях 100g 20 од.; Unity у ємностях 100g 14 од.; 420 у ємностях 100g 42 од.; Blast у ємностях 50g 15 од.; Loud у ємностях 50g 16 од.; Creepy у ємностях 100g 11 од.; Cheffs у ємностях 40g 13 од.; Cheffs у ємностях 100g 12 од.; Lirra у ємностях 50g 7 од.; Buta у ємностях 50g 25 од.; Solaris у ємностях 100g 2 од.; Turbo у ємностях 100g 8 од.; Dead Horse у ємностях 100g 15 од.; Spirit у ємностях 50g 19 од.; Bagator у ємностях 50g 15 од.; Hookah у ємностях 20g 51 од.; Nova у ємностях 20g 16 од.; Swipe у ємностях 50g 38 од.; Paradox у ємностях 50g 14 од.; Електронні сигарети (усього 8 од.): Elfbar 23000 1 од.; Elfbar 6000 1 од.; Vozol 6000 1 од.; Elfbar 18000 5 од. Рідини, що використовуються у електронних сигаретах (усього 116 од): Paradox 30ml 16 од.; Chaser 12ml 3 од.; Aura 10ml 20 од.; Chaser 15ml 2 од.; Elfliq 10ml 2 од.; E-juice 4,5ml 1 од.; Aura 6,5ml 8 од.; Chaser 3ml 3 од.; Hybrid salt 3% 0,6ml 9 од.; Hybrid salt 5% 1ml 4 од.; Aura 2ml 6 од.; Nicobooster Salt 1,5ml 27 од. -Flybby puff 15ml 15 од. конфіскувати та знищити;

-Документи зовні схожі на банкноти Національного банку України на загальну суму 20505 грн.; Зошит 48 аркушів білого кольору з чорновими записами; Накладні (чорнові записи) на 170 акр.; Загальні звіти та чеки терміналу ФОП ОСОБА_15 за період липень серпень 2024 року поміщені у коробку з під тютюну для кальяну Unity6; Документи (накладні), чорнові записи 29 арк.; Договір оренди приміщення №1 від 01.02.2024, м. Одеса, дорога Фонтанська, 2 з додатками на 35 арк.; Синю папку з копіями персональних документів працівників Hookah Shop на 40 арк. Накладні довідки за 2024 рік на 122 аркушах, Блокнот на 31 аркуш, Зошит на 41 аркуш, Рахунок на оплату по замовленню від 01 серпня 2024 року на 1 аркуші, Рахунок на оплату по замовленню від 09 серпня 2024 року на 1 аркуші, Додаткову угоду №3 від 01 жовтня 2022 року на 1 аркуші, Договір страхування торгівельного місця №4752 за адресою: місто Одеса, Люстдорфська дорога, 146 на 1 аркуші №002-200611/010ДВ, Банківські чеки у кількості 250 штук, Листи з чорновими записами у кількості 6 штук, 4 блокноти з чорновими записами; Розрахункові чеки та квитанції щодо продажу підакцизної продукції у одній поліетиленовій коробці; Рахунки за сплату комунальних послуг на 73 арк.; Прайси на продукцію «Hookah Shop», накладні на переміщення товару ,відомості по товарам на складах у одному паперовому конверті з написом «Hookah Shop»; .Відомості про інвентаризацію товарів у магазині «Hookah Shop», у поліетиленовій папці оранжевого кольору; Відомості щодо оприбуткування товарів у магазині «Hookah Shop», у поліетиленовій папці жовтого кольору; Накладні щодо переміщення товарів у магазині «Hookah Shop», у поліетиленовій папці синього кольору; Товаротранспортні накладні в кількості 23 арк.; Виписку з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 4 арк.; Сертифікати відповідності на 5 арк.;Копії пакету документів «Фасування хімічної продукції технічні умови ТУ У 82.9--001:2024 на 31 арк.; Зошит з чорновими записами на 81 арк.; Товаротранспортні накладні в кількості 16 арк. (виявлених в складському приміщенні) Блокнот червоного кольору на 15 арк. з чорновими записами - зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення через Київський районний суд м. Одеси.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_1