Провадження №1-кс/592/4921/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000799, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2025 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що приватним виконавцем ОСОБА_3 здійснювалась примусове виконання рішень юрисдикційних органів щодо стягнення грошових коштів, зокрема у наступних виконавчих провадженнях:

№ 71414522 з примусового виконання виконавчого листа №591/7245/19 від 21.03.2023, виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення з ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 49 463, 82 грн. на користь ОСОБА_5 ;

№ 66508617 з примусового виконання виконавчого листа №588/1478/19 від 08.07.2021, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 39 835, 34 грн. на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

№ 68371554 з примусового виконання виконавчого напису №50227 від 24.12.2021, здійсненого приватним нотаріусом ОСОБА_7 , про стягнення з ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 32 622,16 грн. на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час виконання вказаних вище рішень юрисдикційних органів приватним виконавцем ОСОБА_3 виносились постанови про звернення стягнення на заробітну плату боржників, які виконані роботодавцями боржників в повному обсязі шляхом здійснення щомісячних відрахувань на рахунок приватного виконавця НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Не дивлячись на факт перерахування коштів приватному виконавцю, останнім не вжито будь-яких заходів щодо подальшого їх повернення стягувачам.

Окрім цього проведеним оглядом відомостей про рух коштів на рахунку ОСОБА_3 встановлені фактичні дані, які свідчать про те, що протягом кінця 2024 та початку 2025 років останнім нараховувалась та виплачувалась собі винагорода приватного виконавця у значному розмірі (від 358 тис. грн. до 929 тис. грн.), навіть вже після припинення діяльності приватного виконавця.

Вказані обставини в своїй сукупності можуть свідчити про наявність ознак кримінальних правопорушень в діях ОСОБА_3 .

Наразі у органу досудового розслідування наразі існує об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про банківські операції приватного виконавця виконавчого округу Сумської області ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Необхідні стороні обвинувачення документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

документи, що містять відомості про вид та розмір отриманих доходів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час;

вся без виключення податкова звітність ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), як самозайнятої особи (суб`єкта незалежної професійної діяльності) за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали сорок п`ять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1