Справа № 671/1322/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
21 липня 2025 року м. Волочиськ
16.07.2025 уповноважена особа на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською карткою, яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Отримані відомості про банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку або банківський рахунок особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Уповноваженою особою на проведення досудового розслідування кримінальних проступків дільничним офіцером поліції СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , із зазначенням номеру банківської картки до якої прив`язаний вказаний банківський рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , в період із 00 год. 00 хв. 19.06.2025 до 21.07.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картіПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до карткиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в сумі 9619 грн. від ОСОБА_5 21.06.2025, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів (банкомат, із зазначенням номеру банкомату та місце його знаходження), область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаній банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , в період із 00 год. 00 хв. 19.06.2025 до 21.07.2025.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Львівській області за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій зазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 20 вересня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1