печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 22.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що за фактом протиправної діяльності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у змові із власниками Банку, впровадили схему з розкрадання грошових коштів, шляхом видачі кредитів юридичним особам під неіснуюче заставне майно або без заставного майна, без мети повернення вказаних коштів.

Так, зазначено, що з метою привласнення грошових коштів Банку, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, визначивши вчинення злочинів, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування і наближених осіб, відчуваючи свою безкарність, акціонер Банку організувала злочинну схему, метою якої було привласнення грошових коштів шляхом видачі кредитів підконтрольним юридичним особам під сумнівне заставне майно або без нього.

У клопотанні зазначено, що з метою документування злочинної діяльності зазначених осіб, вказаних підприємств та збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню, у тому числі проведення судових економічних експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банків.

У судове засідання детектив не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування, а також прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, а саме до документів, що стосуються відкриття р/р (доументи що стали підставою для відкриття р/р, юридичної справи, довіреностей, тощо) та руху грошових коштів по ним в електронному вигляді, які перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташований за адресою АДРЕСА_1 :

НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 24.03.2020 по 26.08.2025;

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 11.12.2018 по 26.08.2025;

НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період з 11.12.2019 по 26.08.2025;

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період з 26.10.2020 по 26.08.2025;

Який розташований за адресою

2) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 розташований за адресою АДРЕСА_2 :

НОМЕР_16 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 21.06.2024 по 26.08.2025.

3) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 розташований за адресою АДРЕСА_3 :

НОМЕР_19 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за період з 12.02.2020 по 26.08.2025;

НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), за період з 07.07.2020 по 26.08.2025;

НОМЕР_23 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), за період з 11.09.2023 по 26.08.2025;

НОМЕР_25 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), за період з 24.09.2015 по 26.08.2025.

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 розташований за адресою АДРЕСА_4 :

НОМЕР_29 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), за період з 22.04.2021 по 26.08.2025.

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 розташований за адресою АДРЕСА_5 :

НОМЕР_33 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), за період з 28.09.2023 по 26.08.2025;

НОМЕР_35 , за період з 23.05.2024 по 26.08.2025 НОМЕР_36 , за період з 16.01.2024 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

НОМЕР_37 , за період з 27.12.2024 по 26.08.2025, НОМЕР_38 , за період з 17.10.2023 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 розташований за адресою АДРЕСА_6 :

НОМЕР_41 , за період з 12.07.2018 по 26.08.2025, НОМЕР_42 , за період з 18.07.2018 по 26.08.2025, НОМЕР_43 , за період з 01.06.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_44 , за період з 12.03.2020 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 розташований за адресою АДРЕСА_7 :

НОМЕР_47 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за період з 06.08.2021 по 26.08.2025.

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_49 розташований за адресою АДРЕСА_8 , приміщення 51:

НОМЕР_50 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 13.12.2019 по 26.08.2025.

9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_52 розташований за адресою АДРЕСА_9 :

НОМЕР_53 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 24.05.2023 по 26.08.2025;

НОМЕР_54 , за період з 02.11.2015 по 26.08.2025, НОМЕР_55 , за період з 20.11.2015 по 26.08.2025, НОМЕР_56 , за період з 21.11.2015 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , МФО НОМЕР_58 розташований за адресою АДРЕСА_10 :

НОМЕР_59 , за період з 04.07.2025 по 26.08.2025, НОМЕР_60 , за період з 03.03.2023 по 26.08.2025, НОМЕР_61 , за період з 16.09.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_62 , за період з 17.09.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_63 , за період з 27.11.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_64 , за період з 11.06.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_65 , за період з 06.05.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_66 , за період з 14.05.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_67 , за період з 29.10.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_68 , за період з 29.10.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_69 , за період з 29.10.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_70 , за період з 13.12.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_71 , за період з 06.12.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_72 , за період з 05.11.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_73 , за період з 24.12.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_74 , за період з 30.01.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_75 , за період з 13.01.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_76 , за період з 23.03.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_77 , за період з 23.03.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_78 , за період з 14.04.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_79 , за період з 14.04.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_80 , за період з 14.04.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_81 , за період з 04.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_82 , за період з 09.04.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_83 , за період з 27.04.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_84 , за період з 09.04.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_85 , за період з 09.04.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_86 , за період з 23.04.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_87 , за період з 23.04.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_88 , за період з 20.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_89 , за період з 20.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_90 , за період з 20.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_91 , за період з 20.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_92 , за період з 14.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_93 , за період з 14.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_94 , за період з 21.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_95 , за період з 21.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_96 , за період з 21.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_97 , за період з 26.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_98 , за період з 19.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_99 , за період з 19.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_100 , за період з 12.06.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_101 , за період з 25.06.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_102 , за період з 25.06.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_103 , за період з 14.07.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_104 , за період з 14.07.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_105 , за період з 20.07.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_106 , за період з 27.07.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_107 , за період з 04.11.2020 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

НОМЕР_108 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 04.12.2019 по 26.08.2025.

11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_109 , МФО НОМЕР_110 розташований за адресою АДРЕСА_11 :

НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), за період з 26.06.2025 по 26.08.2025.

12) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_114 , МФО НОМЕР_115 розташований за адресою АДРЕСА_7 :

НОМЕР_116 , за період з 08.09.2017 по 26.08.2025, НОМЕР_117 , за період з 13.05.2022 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_118 , МФО НОМЕР_119 розташований за адресою АДРЕСА_12 :

НОМЕР_120 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за період з 24.06.2019 по 26.08.2025;

НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), за період з 20.08.2020 по 26.08.2025.

14) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_123 , МФО НОМЕР_124 розташований за адресою АДРЕСА_13 :

НОМЕР_125 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за період з 03.04.2017 по 26.08.2025;

НОМЕР_126 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), за період з 19.12.2019 по 26.08.2025.

15) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_127 , МФО НОМЕР_128 розташований за адресою АДРЕСА_14 :

НОМЕР_129 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), за період з 29.07.2022 по 26.08.2025.

16) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_130 розташований за адресою АДРЕСА_15 :

НОМЕР_131 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), за період з 05.09.2022 по 26.08.2025, НОМЕР_132 , за період з 04.07.2013 по 26.08.2025, НОМЕР_133 , за період з 05.09.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_134 , за період з 06.09.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_135 , за період з 06.09.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_136 , за період з 13.12.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_137 , за період з 28.01.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_138 , за період з 28.01.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_139 , за період з 28.01.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_140 , за період з 27.01.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_141 , за період з 26.02.2020 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

НОМЕР_142 , за період з 04.12.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_143 , за період з 15.04.2021 по 26.08.2025, НОМЕР_144 , за період з 06.05.2021 по 26.08.2025, НОМЕР_145 , за період з 05.12.2022 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

НОМЕР_146 , за період з 13.05.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_147 , за період з 03.03.2021 по 26.08.2025, НОМЕР_148 , за період з 15.04.2021 по 26.08.2025, НОМЕР_149 , за період з 05.12.2022 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

НОМЕР_150 , за період з 12.12.2019 по 26.08.2025, НОМЕР_151 , за період з 16.02.2021 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

НОМЕР_152 , за період з 12.09.2017 по 26.08.2025, НОМЕР_153 , за період з 21.12.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_154 , за період з 27.05.2021 по 26.08.2025, НОМЕР_155 , за період з 29.09.2021 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

НОМЕР_156 , за період з 03.11.2022 по 26.08.2025, НОМЕР_157 , за період з 24.07.2023 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

НОМЕР_158 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_159 ), за період з 03.09.2020;

НОМЕР_160 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 ), за період з 03.08.2021 по 26.08.2025;

НОМЕР_162 , за період з 27.10.2015 по 26.08.2025, НОМЕР_163 , за період з 22.06.2016 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_164 , за період з 14.07.2016 по 26.08.2025, НОМЕР_165 , за період з 06.11.2017 по 26.08.2025, НОМЕР_166 , за період з 03.12.2021 по 26.08.2025, НОМЕР_167 , за період з 06.12.2021 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

НОМЕР_168 , за період з 24.11.2016 по 26.08.2025, НОМЕР_169 , за період з 29.07.2016 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

17) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_170 , МФО НОМЕР_171 розташований за адресою АДРЕСА_16 :

НОМЕР_172 , за період з 09.12.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_173 , за період з 10.11.2023 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

НОМЕР_174 , за період з 18.09.2023 по 26.08.2025, НОМЕР_175 , за період з 19.09.2023 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , за період з 04.08.2022 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

18) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_178 , МФО НОМЕР_179 розташований за адресою АДРЕСА_17 :

НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), за період з 30.09.2015 по 26.08.2025.

19) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_182 , МФО НОМЕР_183 розташований за адресою АДРЕСА_1 :

НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , за період з 03.08.2020 по 26.08.2025, НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , за період з 13.04.2016 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

НОМЕР_188 , за період з 08.11.2021 по 26.08.2025, НОМЕР_189 , за період з 17.04.2018 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

20) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_190 , МФО НОМЕР_191 розташований за адресою АДРЕСА_18 :

НОМЕР_192 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), за період з 23.05.2022 по 26.08.2025;

НОМЕР_193 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за період з 08.07.2015 по 26.08.2025;

НОМЕР_194 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), за період з 31.01.2025 по 26.08.2025.

21) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_195 , МФО НОМЕР_196 розташований за адресою АДРЕСА_19 :

НОМЕР_197 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), за період з 23.04.2021 по 26.08.2025;

НОМЕР_198 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), за період з 18.09.2023 по 26.08.2025;

НОМЕР_199 , за період з 05.10.2012 по 26.08.2025, НОМЕР_200 , за період з 03.02.2015 по 26.08.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_159 );

НОМЕР_201 за період з 23.10.2018 по 26.08.2025, НОМЕР_202 , за період з 22.04.2016 по 26.08.2025, НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , за період з 04.08.2023 по 26.08.2025, НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , за період з 28.08.2023 по 26.08.2025, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 );

НОМЕР_208 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період з 28.09.2023 по 26.08.2025;

НОМЕР_209 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 02.10.2023 по 26.08.2025.

22) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_210 , МФО НОМЕР_211 розташований за адресою АДРЕСА_20 :

НОМЕР_212 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), за період з 19.05.2022 по 26.08.2025;

23) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_130 розташований за адресою АДРЕСА_15 :

- депозитні рахунки: НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , які належать ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_230 );

- депозитний рахунок: НОМЕР_231 , який належить ОСОБА_19 , (ІПН НОМЕР_232 );

- депозитні рахунки: НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , які належать ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_250 );

- депозитні рахунки: НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- депозитний рахунк: НОМЕР_254 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_255 ), а саме:

- юридичних справ (документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтва тощо, договорів про відкриття банківських рахунків);

- документів, що підтверджують здійснення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції, на які розповсюджуються вимоги «Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», затвердженого Постановою Правління НБУ 02.01.2019 № 8, а також документів, отриманих від суб`єкта валютної операції та складених банком, щодо результатів здійснення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції;

- договорів, контрактів, що підтверджують потребу виконання зобов`язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентами, а також укладених до них додаткових договорів, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку та інших договорів;

- документів щодо результатів здійсненого валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків та отриманих оригіналів відповідних документів (включаючи електронні документи) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації (оригіналів або копій договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) товарів та інших документів, необхідних банку для здійснення валютного нагляду за своєчасністю розрахунків за експорт, імпорт товарів його клієнтів);

- затверджених внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ в обсязі, необхідному для ефективного функціонування внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та розуміння працівниками банку своїх обов`язків та повноважень (в тому числі посадову інструкцію відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, а також усіх працівників підрозділу відповідальних за здійснення фінансового моніторингу);

- анкети клієнта, де зазначено усі рівні ризику ділових відносин із датами їх установлення/зміни та відомості щодо вжитих заходів по управлінню ризиками ВК/ФТ;

- анкети клієнта, яка містить інформацію, отриману банком за результатами НПК (включаючи ПЗНП), а також висновки банку щодо оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом із зазначенням дат здійснення таких оцінок та переоцінок (у разі зміни рівня ризику);

- документів, що засвідчують посилені заходи належної перевірки клієнта;

- документів, що засвідчують встановлення кінцевих бенефіціарних власників;

- документів щодо результатів розгляду правлінням банку результатів моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого була виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ та питань, пов`язаних із пропозиціями щодо відмови у продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);

- анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.);

- в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по зазначеним вище періодам із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1