Справа № 712/9095/25
Провадження №1- кс/712/3359/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2024 за № 0000503, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000503 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2024 в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.05.2024 о 14:57 год. невідома особа, шахрайським способом шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 3800 гривень, які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував у якості повної передоплати за замовлений велосипед на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 та у подальшому обумовлений товар не отримав. Про що було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

Окрім цього встановлено, що 06.08.2024 о 14:31 год. невстановлена особа під приводом продажу електровелосипеду на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які останній, будучи введеним в оману, відправив з картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , при цьому умови купівлі та продажу товару здійснювались під час розмови по телефону НОМЕР_5 , який зазначався на сайті. Про що було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

10.06.2025 прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000503 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000204 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України об?єднано в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного номеру №0000503.

Окрім, цього досудовим розслідуванням встановлено, що що 21.08.2024 до ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 14.08.2024 невідома особа, під приводом купівлі-продажу велосипеда, оголошення про продаж якого було розміщено в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами у сумі 3 200 гривень, які вона перерахувала 14.08.2024 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , на картку невідомої особи НОМЕР_6 .

10.06.2025 прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000503 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000096 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного номеру №0000503.

Окрім цього, 12.09.2024 року, до відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби 102, від гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що 10.09.24 року зробили інтернет замовлення на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_8 гірський велосипед Cube Aim HPA 29, за ціною 6500 грн. з ПДВ передзвонив менеджер даної фірми з телефону НОМЕР_7 , прокунсультував по велосипеду та комплектації, і висунув умови лише 100%. Зробили передоплату з своєї картки № НОМЕР_8 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » о 16:57 год., 10.09.2024 на карту НОМЕР_9 в сумі 6 500 грн. Та очікував відправлення товару, відправка не відбулась, менеджер на дзвінки не відповідає, на прохання повернути кошти - не реагують.

10.06.2025 прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000503 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000320 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного номеру №0000503.

Окрім цього, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 05.09.2024 невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника під приводом продажу велосипеду в сумі 3819 грн., які заявник перерахував на карту № НОМЕР_10 .

10.06.2025 прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000503 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001204 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного номеру №0000503.

Окрім цього, 20.10.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_11 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_11 " під приводом продажу велосипеда чоловічого ввела в оману ОСОБА_10 та заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

10.06.2025 прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000503 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001470 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного номеру №0000503.

Окрім цього, 21.10.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_11 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_11 " під приводом продажу велосипеда жіночого ввела в оману ОСОБА_10 та заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

10.06.2025 прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000503 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001471 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного номеру №0000503.

Окрім цього, 25.10.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_12 " під приводом продажу велосипеда ввела в оману ОСОБА_11 та заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_13 . (ЄО 86338 від 19.12.2024).

10.06.2025 прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000503 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001479 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного номеру №0000503.

Окрім цього, 06.08.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_13 " під приводом продажу велосипеда ввела в оману ОСОБА_12 та заволоділа грошовими коштами в сумі 4900 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_17 . (ЄО 87930 від 24.12.2024).

10.06.2025 прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000503 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001486 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного номеру №0000503.

Окрім цього, 10 лютого 2025 року до ВП № 3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 30 січня 2025 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_14 " замовила електровелосипед та скинула на карту НОМЕР_18 гроші у сумі 13500 гривень, але до цього часу товар не отримала. Номер зловмисника НОМЕР_19 .

10.06.2025 прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000503 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000010 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного номеру №0000503.

Окрім цього, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 , про те, що 29.01.2025 невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника під приводом продажу велосипеду в сумі 8500 грн., які заявник перерахував на карту № НОМЕР_18 , м.н.т. невідомої особи: НОМЕР_20 .

10.06.2025 прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000503 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000175 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного номеру №0000503.

Окрім цього, 25.02.2025 в 20:06 годині невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу велосипеду в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_16 » використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_21 та НОМЕР_22 заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які ОСОБА_15 самостійно переказав зі своєї банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_23 на банківські карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_24 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_25 .

10.06.2025 прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000503 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000188 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного номеру №0000503

У подальшому встановлено, що до вчинення вказаних злочинів ймовірно може бути причетний ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 .

10.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_17 було проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_16 , а саме: АДРЕСА_3 , у ході якого було вилучено речові докази по даному кримінальному провадженню, а також мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_26 ;телефон «Айфон 13 Про» ІМЕІ1 : НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 , які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

З метою підтвердження причетності вище вказаної особи до вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України, які невстановлено в ході досудового розслідування та які використовували особи у своїй злочинній діяльності, виникла необхідність в отримані відомостей про абонентські номери та телекомунікаційні послуги від операторів мобільного зв`язку.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » є той факт, що вказані мобільні термінали отримували телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час, необхідно для підтвердження причетності вище вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України, які невстановлено в ході досудового розслідування, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу вказаної інформації, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS з`єднання, переадресації тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А); місце, дата та час їх активації, поповнення рахунку; номери абонентів мобільного зв`язку, закріпленні за сім-картками, що перебували в терміналах стільникового зв`язку, за період часу з 00 год 00 хв 01.01. 2025 по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » по мобільним терміналам:

- «Samsung» з ІМЕІ НОМЕР_29 .

- «Айфон 13 Про» ІМЕІ1 : НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_25 ,старшому оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1