Єдиний унікальний номер 317/2270/25
Провадження № 1-кс/317/284/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

12.01.2025 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: особовий рахунок картки № 1 НОМЕР_1 , особовий рахунок картки № 2 НОМЕР_2 , що оформлені на ім`я ОСОБА_5 , шляхом розміщення фішингового посилання в соціальній мережі «Вайбер», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 8550,00 грн.

За вказаним фактом 12.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . 12.01.2025 у додатку «Вайбер», у створеній групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знаходяться усі дачники товариства, близько 10 год. 30 хв. від невідомої особи, яка була підписана як Дана, надійшло повідомлення про надання соціальної допомоги. У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 отримує грошову допомогу як ВПО, вона перейшла за вказаним посиланням, де ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, цифри CVV та термін дії картки, підтвердила правильність. Після проведення усіх вищевказаних дій, через декілька хвилин ОСОБА_5 надійшли СМС-повідомлення про зняття грошових коштів з пенсійної картки трьома платежами, два по 2000,00 грн. та третій платіж на суму 550,00 грн. Далі ОСОБА_5 зателефонувала оператору та заблокувала свою пенсійну картку і вже від оператора дізналась, що з кредитної картки, якою вона вже довгий час не користується та не користувалась, також було списано гроші в сумі приблизно 4000,00 грн. Також потерпіла пояснила, що номерів пенсійної та кредитної карток не пам`ятає, у оператора дізналась особовий рахунок пенсійної та кредитної карток, а саме:

пенсійна картка НОМЕР_1 ;

кредитна картка НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 , зайшовши через деякий час в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було надіслано повідомлення від невідомої ОСОБА_6 , вказаного повідомлення не побачила.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 11.01.2025 по 13.01.2025 за особовими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням власника вказаних банківських рахунків, номерів банківських карток прив`язаних до них (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківським рахункам (банківським карткам); фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими рахунками (банківськими картками).

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явились, у поданих заявах клопотання підтримали, просили задовольнити.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

документів про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським карткам за період з 11.01.2025 по 13.01.2025;

документів, в яких міститься інформація щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 11.01.2025 по 13.01.2025;

документів щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 11.01.2025 по 13.01.2025;

всіх документів, на підставі яких відкриті банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заява про відкриття банківської картки, копії документів, які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

фото- та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 11.01.2025 по 13.01.2025;

ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 11.01.2025 по 13.01.2025;

історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 11.01.2025 по 13.01.2025.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1