У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1573/25 № 1-кс/610/461/2025
м. Балаклія14 липня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000192 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 22.04.2025 невідомі особи з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , незаконно заволоділи грошовими коштами на суму 72000 гривень, внаслідок чого спричинили їй матеріальну шкоду.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 22.04.2025 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 22.04.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що коли вона намагалась зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вимагало код. Пін код картки вона не пам`ятала, оскільки давно користувалась нею в банкоматах, в основному користувалась мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 17.04.2025 звернулась до мобільного додатку «Telegram» в чат, де виклала свою проблему. В цей день їй зателефонували, було написано, що менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому вона описала проблему і їй сказали, що вирішать питання. 21.04.2025 по телефону чоловік, який представився представником банку, запропонував їй оновити свої данні, для чого надіслав посилання, перейшовши за яким, у потерпілої на екрані з`явився документ, в якому було потрібно надати відповідну інформацію. Весь цей час потерпіла перебувала з представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв`язку та заповнювала відповідні графи. Потім потерпіла пройшла авторизацію та подала заяву, їй сказали чекати. Після чого їй подзвонив представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході розмови з яким вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Так, у потерпілої є дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На картці НОМЕР_1 (віртуальна картка) було 50000 грн кредитних коштів, потім з рахунку банку потерпілій оформили розстрочку ще на 50000 грн. Отже у неї на картці було 100000 грн кредитних коштів і потім ці кошти виводились з чорної карти на білу за номером НОМЕР_2 , яку їй створили. Далі з чорної карти перераховувались грошові кошти на білу картку, а потів з білої карти на невідому їй картку. Загальна сума переводу на вказану картку складає 72000 грн.

Із виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 , вбачається, що 21.04.2025 о 21.27 год було здійснено розстрочку на карту в сумі 50000 грн, після чого одразу з цієї картки здійснено перекази на іншу карту грошових коштів у сумі 5500 грн, 22550 грн, 22220 грн та 23336,17 грн.

Із виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці (рахунку) № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ), відкритої на ім'я ОСОБА_4 , вбачається, що 21.04.2025 на цей рахунок з чорної картки було зараховано грошові кошти у сумі 5500 грн, 22550 грн, 22220 грн та 22440 грн, після чого з цього рахунку було перераховано грошові кошти у сумі 20000 грн, 20000 грн, 10000 грн та 22000 грн на рахунок НОМЕР_4 .

Відповідно до квитанцій 21.04.2025 ОСОБА_4 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ) перевела на картку VISA № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 20000 грн, 20000 грн, 10000 грн та 22000 грн.

Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_5 від 18.06.2025 в ході проведення перевірки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка емітована на ОСОБА_6 , встановлено подальший рух грошових коштів з вказаної картки:

- 21.04.2025 о 21:40:28 год на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у розмірі 19998 грн;

- 21.04.2025 о 21:41:12 год на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у розмірі 10100 грн;

- 21.04.2025 о 21:41:58 год на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 у розмірі 9898 грн;

- 21.04.2025 о 21:42:51 год на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 у розмірі 9999 грн;

- 21.04.2025 о 21:59:24 год на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 у розмірі 10201 грн;

- 21.04.2025 о 22:00:01 год на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 у розмірі 11796,80 грн.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що банком-емітентом вищепелічених банківських карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за 21.04.2025;

матеріалів фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 21.04.2025 переказ грошових коштів за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 19998 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 10100 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 9898 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 20200 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 11796,80 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4)Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1