У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000262 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Встановив:

26 червня 2025 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з начальником Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000262 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.06.2025 до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.06.2025 на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй номер телефону та невідома особа повідомила про можливість отримання грошової допомоги від Організації Об`єднаних націй та в подальшому запропонувала оформити вказану допомогу на що заявниця погодилася та діявши за вказівками вказаної особи встановила на свій мобільний телефон невідомий їй раніше додаток.

Згодом мобільний пристрій заявниці вимкнувся, а 15.06.2025 ОСОБА_5 виявила несанкціоноване списання коштів із її банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ).

В подальшому встановлено, що з рахунку ОСОБА_5 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) чотирма операціями в сумах 13185,60 грн., 15195,60 грн., 21105,00 грн., та 21105,00 грн. були списані грошові кошти на її ж банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_3 ) та з даного рахунку в подальшому списані кошти різними сумами, також з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) також були списані кошти різними сумами.

В ході досудового розслідування, отримати інформацію про рух грошових коштів, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , без ухвали судді неможливо, оскільки банк України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність у встановленні руху коштів в період з 00 год. 00 хв. 15.06.2025 по строк дії ухвали з банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку з зайнятістю на роботі, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000262 від 24.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 15.06.2025 по день виконання ухвали;

- фото-та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год. 00 хв. 15.06.2025 по день виконання ухвали;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.06.2025 по день виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.06.2025 по день виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя