Справа № 351/1052/25
Номер провадження №1-кс/351/256/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000114 від 04.07.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 04.07.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.07.2025 до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт про те, що 12.06.2025 приблизно о 17:56 год. невідома особа, в період воєнного стану, таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 16 000 гривень, які викрала з банківського рахунку за номером платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. с. Іллінці Заболотівської ТГ Коломийського району, чим завдала майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. с. Іллінці Заболотівської ТГ Коломийського району повідомив, що він на напротязі тривалого часу являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаній банківській установі в останнього відкритий банківський рахунок до якого прив`язані платіжні картки: «Для виплат» та «Універсальна». Здебільшого, задля власних потреб ОСОБА_4 використовував банківську картку «Для виплат», так як на зазначену картку йому щомісячно надходять грошові кошти в якості пенсійної виплати.

12.06.2025 ОСОБА_4 звернувся до працівниці відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою поновити його платіжну карту «Для виплат», у зв`язку із тим, що термін дії банківської картки завершився.

Надалі в ході розмови між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , остання повідомила, що термін дії платіжної картки «Універсальна» за № НОМЕР_1 завершився, і чи не бажає останній, дану картку також поновити, на що ОСОБА_4 , відповів, що у користуванні чи використанні вказаної платіжної картки не має необхідності, а тому звернувся із проханням заблокувати платіжну картку «Універсальна».

Надалі як вказала працівниця відділення банку ОСОБА_5 , що платіжна картка «Універсальна», яка належить ОСОБА_4 заблокована, проте як було встановлено, що 12.06.2025 о 17:56 год. невідома особа, використовуючи банкомат, що розташований по АДРЕСА_1 , зняла з банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 16 000 тисяч гривень, чим завдала майнової шкоди потерпілому ОСОБА_4 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

На підставі наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025; інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 17.06.2025; фото та відео зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025; інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025; інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025; інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок за номером платіжної картки НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів; інформації про зміни фінансового номеру за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025.

Слідча подала до суду заяву, якою клопотання підтримала, просила його задоволити та розгляд справи провести без її участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, зокрема: витяг із ЄРДР за №№0000114 від 04.07.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - встановив, що клопотання, яке надійшло до суду 10.07.2025, погоджене з процесуальним прокурором ОСОБА_6 , строки досудового розслідування у ньому ще не закінчились.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча згідно із ст.162 КПК України, відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України документи, які містяться у вказаній особовій справі можуть містити відомості, які становлять лікарську таємницю, відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть містити конфіденційну інформацію, а також відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у володінні володільця персональних даних.

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідча, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Також у відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025;

інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 17.06.2025;

фото та відео зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025.

інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025;

інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025;

інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025;

інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок за номером платіжної картки НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

інформації про зміни фінансового номеру за період часу з 00:00 год. 07.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025.

Виконання ухвали покласти на начальника СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчих слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 та лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10