Справа № 274/1805/25
Провадження № 1-кс/0274/1022/25
У Х В А Л А

іменем України

12.06.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташований АДРЕСА_1 ),а саме по банківській операції яка проведена з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , дата: 26.02.2025 о 17:16:19 год., у сумі 21720,00 грн.(+ комісія 651,60 грн.) із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки (абонентські номери) та інших ідентифікуючих ознак, на які були переведені грошові кошти по зазначеним операціям, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювались операції,шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000218 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2025 невстановлена особа здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 на абонентський номер потерпілої НОМЕР_3 та представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ході розмови невстановлена особа заволоділа банківськими даними банківської картки № НОМЕР_4 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_5 (номер картки та пін код, та код підтвердження), що належить ОСОБА_5 . Після цього з вказаної банківської картки 26.02.2025 о 17:16 год. Було знято грошові кошти одним платежем на суму 21720 грн. Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму. (ЄО-5559)

В ході досудового розслідування було встановлено що грошові кошти потерпілої шахрайськими діями були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_1 дата:26.02.2025 о 17:16:19 год., у сумі 21720,00 грн.(+ комісія 651,60 грн.) за допомогою платіжної системи, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю по вище вказаним банківським операціям,щоперебуваютьу володінні платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташований АДРЕСА_1 , з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо її отримати.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000218 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0000218: 26.02.2025 невстановлена особа здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 на абонентський номер потерпілої НОМЕР_3 та представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ході розмови невстановлена особа заволоділа банківськими даними банківської картки № НОМЕР_4 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_5 (номер картки та пін код, та код підтвердження), що належить ОСОБА_5 . Після цього з вказаної банківської картки 26.02.2025 о 17:16 год. Було знято грошові кошти одним платежем на суму 21720 грн. Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму (ЄО-5559).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000218; протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.03.2025; протоколу допиту потерпілого від 04.03.2025; історії та виписки по картковому рахунку потерпілої; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2025; вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташований АДРЕСА_1 ),а саме по банківській операції яка проведена з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , дата: 26.02.2025 о 17:16:19 год., у сумі 21720,00 грн.(+ комісія 651,60 грн.) із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки (абонентські номери) та інших ідентифікуючих ознак, на які були переведені грошові кошти по зазначеним операціям, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювались операції,шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6