Справа № 569/9582/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНГП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0001094 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

В обґрунтування клопотання вказує, що 12.05.2025 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 10.05.2025, невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, з метою власного матеріального збагачення, здійснила крадіжку з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в сумі 28 000 гривень, які було знято 4 транзакціями, чим було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) з приводу банківських карток, що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження.

Крім того, відео із камер зовнішнього відео спостереження, зокрема на яких зафіксовано отримання готівки у відділення № НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_3 , за період часу з 19.50 год. по 20.00 год. та з 20.30 год. по 20.40 год., 10.05.2025, з банківських карток, що відкриті на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 . Ця інформація має істотне значення для даного кримінального провадження.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакцій.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), за банківськими картками, що відкриті на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , а саме про операції, проведені з 00:00 год. 01.05.2025 по 00:00 год. 13.05.2025, про переказ та зняття грошових коштів із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників рахунків до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Крім того, надати відеозаписи із камер зовнішнього відео спостереження, відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 , зокрема на яких зафіксовано отримання готівки з банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , у банкоматі за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 19.50 год. по 20.00 год. та з 20.30 год. по 20.40 год., 10.05.2025, з можливістю ознайомитися з інформацією та її вилучити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя