Провадження № 1-кс/932/4769/25
У Х В А Л А

про розгляд клопотання слідчого/дізнавача

22 вересня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000289 від 03.08.2025,

у с т а н о в и л а:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказала, що в провадженні сектору дізнання ВП №4 ДРУП №1 ГУПН в Дніпропетровській області перебувать матеріали кримінального провадження № 0000289 від 03.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що 01.08.2025 приблизно в період часу з 15:29 по 15:36 невстановлена особа, надіславши повідомлення від імені користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Телеграм» під приводом надання послуг роботи онлайн, заволоділа грошовими коштами у розмірі 45210 грн, які ОСОБА_4 добровільно переказала на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , однак послуги надані не були та гроші не повернуті.

Маючи достатньо підстав вважати, що до скоєння кримінальних правопорушень проти власності причетна особа користувач банківської карти НОМЕР_1 , дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим/дізнавачам у цьому кримінальному провадженні до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач не з`явилася в судове засідання, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання явку представника не забезпечив. Клопотань не заявляв.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000289, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2025 і розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 31.07.2025 вона, перебуваючи на робочому місці у месенджері «Телеграм» отримала повідомлення від користувача ОСОБА_5 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка запропонувала заробіток онлайн. Робота полягала в тому, щоб виконувати завдання по черзі, спочатку перейшовши за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надсилає менеджер ставити «лайк» на вказаний товар і робити знімок екрану про виконання. Після чого їй ОСОБА_6 надіслала посилання на начебто сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на який ОСОБА_7 одразу перейшла та зареєструвалась і вже на ньому повинна була купувати товари, зі списку, який їй надсилала ОСОБА_6 . Та для того, щоб вона змогла поповнити рахунок на вищевказаному сайті, їй вона надсилала номери карток, на які ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти. Після купівлі товарів їй повертаються плюс 10 % від купленого нею товару. Спробувавши вперше такий заробіток вона 31.07.2025 о 09:54 з банківської картки: НОМЕР_4 переказала на картку НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 597 гривень. Після чого їй повернулись грошові кошти у розмірі 871 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , тобто заробила вона 274 гривні.

На наступний день ОСОБА_7 продовжила спілкування, та знову повинна була на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатити товар та вивести грошові кошти, які б їй повернулись за виконання завдання плюс 10 %, а саме сплатила на картки, які їй надсилала ОСОБА_6 01.08.2025 о 15:36 з банківської картки: НОМЕР_6 переказала на картку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 21 610 гривень. 01.08.2025 о 15:29 з банківської картки: № НОМЕР_6 переказала на картку НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 23 600 гривень. Після її останнього переказу їй повідомили, що потрібно купити третій товар на таку ж саму суму, проте вона їм повідомила, що в них ніде не вказувалось, що потрібно придбати три товари, для виведення грошових коштів. При чому баланс у особистому кабінету, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнюється на обговорену суму. Далі ОСОБА_6 повідомила, що їй потрібні пояснення та інструкцію до використаного нею сайту, проте менеджер нічого не пояснила, та вона зрозуміла, що це шахраї. Внаслідок вказаних дій потерпілій ОСОБА_4 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 45 210 гривень.

За загальними правилами, встановленими статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття слідчим суддею відповідного рішення, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За нормами чинного КПК такі дані можуть бути розкриті шляхом надання тимчасового до них доступу, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії або вилучити їх.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить дізнавач, але за період з 31.07.2025 до 10.09.2025 включно, оскільки інший період матеріалами клопотання не обґрунтований.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, з можливістю вилучення паперових/електронних документів, які містяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, карток із зразками підпису;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по банківській картці НОМЕР_1 , з 31.07.2025 до 10.09.2025 включно;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 31.07.2025 до 10.09.2025 включно;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку із банківською карткою № НОМЕР_1 , кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці , з 31.07.2025 до 10.09.2025 включно;

- відомостей щодо реєстрації клієнта із банківською карткою № НОМЕР_1 на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з 31.07.2025 до 10.09.2025 включно;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк» клієнта із банківською карткою № НОМЕР_1 , інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з 31.07.2025 до 10.09.2025 включно;

- відомостей (прізвища, ім`я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з 31.07.2025 до 10.09.2025 включно;

- довідки про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з 31.07.2025 до 10.09.2025 включно;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку, якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з 31.07.2025 до 10.09.2025 включно;

- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 через термінали /банкомати/, відділення банку, з 31.07.2025 до 10.09.2025 включно;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з 31.07.2025 до 10.09.2025 включно;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові клієнтом із банківською карткою № НОМЕР_1 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з 31.07.2025 до 10.09.2025 включно;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, до яких прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з 31.07.2025 до 10.09.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1