Єдиний унікальний номер 725/8075/25
Номер провадження 1-кс/725/1368/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2025

Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002591 від 21.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чернівецького районного суду міста Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Досудовим розслідуванням встановлено , що в період часу з 19.07.2025 по 20.07.2025 невідома особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки здійснила переказ коштів з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 21 000 гривень та з картки № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 в сумі 8 800 гривень, а також оформила кредитні договори на ім`я заявниці.

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-інформацію про вказаний рух коштів 20.07.2025 р., які було перераховано на картку № НОМЕР_4 .

- щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку№ НОМЕР_4 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 у період з 20. 07.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР- адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 20.07.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

-інформацію про прив`язку номерів мобільний телефонів по рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

інформацію про вказаний рух коштів 20.07.2025 р., які було перераховано на картку № НОМЕР_4 .

- щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку№ НОМЕР_4 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 у період з 20. 07.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР- адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 20.07.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

-інформацію про прив`язку номерів мобільний телефонів по рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

Надати можливість отримати вказану інформацію, у відділення акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1