УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно того, що 21.03.2025 невстановлені особи спільно з приватним натаріусом Київського міського нотаріального округу та іншими особами, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, протиправно здійснили заходи спрямовані на незаконну державну перереєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали істотної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході здійснення досудового розслідування було допитано як потерпілого Генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який повідомив, що в 2021 році у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій він є генеральним директором виникла необхідність в отриманні кредиту та було укладено з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) Договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії №12/21 від 09.02.2021р. та Договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» №100/21 від 12.07.2021р. (надалі - Кредитні договори). З метою забезпечення виконання зобов`язань за даними договорами було передано у заставу визначене Договором застави рухомого майна №12/21-3-2 від 09.02.2021р. та Договором застави рухомого майна №100/21-3-2 від 12.07.2021р. майно, належне ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через початок повномасштабного вторгнення рф на територію України, що вдарило по економічному стану держави, та, зокрема підприємства, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мав змоги вчасно погасити кредитну лінію. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працював над врегулюванням питання закриття кредитної лінії за вищезазначеними договорами із залученням закордонних інвесторів або за рахунок продажу основних засобів. Зокрема, перемовини велись напряму між потенційним інвестором та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також судова справа №909/50/24 щодо повернення боргу за вищевказаними договорами на даний момент знаходиться на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_4 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , директором є ОСОБА_7 .

У клопотанні зазначено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі ОСОБА_7 незаконно, без погодження з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частково переуступив право вимоги за вищевказаними кредитними договорами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_8 . Договір переуступки права вимоги при цьому не було надано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ознайомлення з його умовами та підтвердження дійсності передачі права вимоги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", як новому кредитору. Після цього, 24.03.2025р. невідомі особи за попередньою змовою зайшли на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , заявивши що вони є новими власниками нерухомості на даній території, нібито викупивши її в банку в якого вона була під заставою. Зазначені невідомі особи відсторонили охорону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокували доступ на територію підприємства співробітникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, земля на даній території знаходить в оренді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На зазначеній, незаконно захопленій, території знаходяться будівлі та споруди на загальну номінальну балансову вартість - 190 186 410,18 грн. з яких 17 об`єктів загальною балансовою вартість 155 843 565,05 грн. знаходяться під банківською заставою, а інші споруди на загальну балансову вартість 34 342 845,13 грн. під заставою не перебували.

Слідчим вказано, що наявність на території незаконно захопленого заводу майна, належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджується Довідкою про номінальну балансову вартість майна станом на 24.03.2025р, вих. №240422/1 від 22.04.2025р. та оборотно-сальдовими відомостями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку долучено до матеріалів кримінального провадження. Також ОСОБА_6 повідомив, що майно, яке належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яке знаходилося на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час використовується у господарській діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " інтереси, якого представляє ОСОБА_9 НОМЕР_3 , без дозволу, а також демонтується та вивозиться з території заводу. Крім того ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначив, що відносно ремонтно-механічного цеху, загальною площею 1983,4 кв.м., що розташований на земельній ділянці площею 11,0090 га, кадастровий номер :00:05:001:0105, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, наявне обтяження - податкова застава, номер запису 52425793 на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про опис майна у податкову заставу №1594/09-19-13-15/13-08-01 від 10.05.2023 та акту опису майна, на яке поширюється право податкової застави № 1/09/19-13-08/909 від 06.11.2023р. Втім, всупереч наявності обтяження у вигляді податкової застави, державну реєстрацію права власності на нерухоме майно як вищевказаного об`єкту нерухомого майна, так і іншого нерухомого майна, належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було оформлено 19.03.2025р. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.03.2025 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було проведено незаконну державну реєстрацію права власності на вищевказане нерухоме майно з перереєстрацією права власності на ОСОБА_11 . Також ОСОБА_6 зазначив, що 23.04.2025р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (яка здійснює нотаріальну практику за адресою: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_4 ), звернулося до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою у тридцяти денний строк з дня отримання такої заяви сплатити заборгованість за кредитними договорами у розмірі 10 989 498,30 грн. (десять мільйонів дев`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч чотириста дев`яносто вісім гривень 30 копійок) на їх розрахунковий рахунок, не надавши при цьому підтверджень, що вони є новим кредитором за такими Кредитними договорами. Та жодних повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відступлення права вимоги по договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» №100/21 від 12.07.2021р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надходили. Таким чином як вважає ОСОБА_6 , що посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі директором ОСОБА_7 , представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за попередньою змовою, за сприянням нотаріусів було протиправно, захоплено територію заводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з майном, належним на праві власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема будівлі та споруди на загальну номінальну балансову вартість - 190 186 410,18 грн.; та інше рухоме майно, в тому числі необоротні матеріальні активи, інструменти, приладдя та інвентар, готова продукція та товари, транспортні засоби на загальну номінальну балансову вартість - 408 235 713,04 грн., шляхом незаконного переоформлення вказаного майна на банк та в подальшому на інших фізичних осіб.

Клопотання мотивовано тим, що з метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, а також з метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у отриманні наступної інформації, а саме копії всіх документів, на підставі яких були відступлені права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 до Боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 за договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» №100/21 від 12.07.2021р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0001530 від 30.04.2025 року на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 ., із можливістю вилучення копії всіх документів, на підставі яких були відступлені права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 до Боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 за договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» №100/21 від 12.07.2021р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: