Справа № 201/9358/25
Провадження № 1-кс/201/3412/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000615 від 08.05.2025 за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження №0000615 від 08.05.2025 за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділення ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000615 від 08.05.2025 за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ним в 2021 році в ході виконання робіт на субпідрядній основі на об`єкті будівництва «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР по АДРЕСА_1 » було виявлено факти розтрати майна шляхом внесення в Акти виконаних робіт переліків робіт та матеріалів, чия вартість кратно перевищувала вартість реально використаних, вчиненого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Так в ході допиту ОСОБА_5 та аналізу системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2021 році було оголошено тендер ІНФОРМАЦІЯ_6 «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР по АДРЕСА_1 », очікувана вартість складала 23 196 646, 80 грн.

Переможцем тендеру став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за результатом чого було укладено договір №56/04-21 від 16.04.2021, договірна ціна робіт склала 23 186 254, 09 грн.

Як зазначає ОСОБА_5 , його було залучено в якості субпідрядника для проведення робіт пов`язаних з водопостачанням, опаленням та водовідведенням. Жодної угоди при цьому з ОСОБА_5 не укладалося, оплата із ним відбувалася в готівковій формі. Хід, якість та обсяг виконуваних ОСОБА_5 робіт контролювалися посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При виконанні робіт ОСОБА_5 було виявлено, що до актів виконаних робіт вносяться дані, що не відповідають дійсності, а саме стосовно кількості робіт та найменувань використаних матеріалів. Так, це в тому рахунку відноситься до найменувань трубопродукції та матеріалів використаних при облаштуванні запорної арматури (вентелі для котелен в підвалі). До актів вносилися найменування вказаних матеріалів, що є значно дорожчими ніж ті, які були використані фактично. Як зазначив ОСОБА_5 , з ним частково не розрахувалися і за виконані ним роботи, на загальну суму 65 000 грн.

Згідно додаткової угоди №6 від 30.12.2022, Департаментом капітального будівництва було розірвано договір №56/04-21 в односторонньому порядку на загальну суму 3 684 003 грн.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Також, в органу досудового розслідування є необхідність у вилученні саме оригіналів документів, оскільки в подальшому будуть проведені судові експертні дослідження.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000615 від 08.05.2025 за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-документів, що містять інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-документів, що містять інформацію щодо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

-податкову декларацію про майновий стан і доходи в період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

-звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за самих себе в період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

-податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ) із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові працівників в період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

-податкову звітність розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів в період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

-інформацію щодо номерів усіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відкриті в банківських установах в період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

Тимчасовий доступ дозволити старшому слідчому СВ ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 та іншим прокурорам, які перебувають у групі прокурорів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1