Справа №463/1754/25
Провадження №1-кс/463/4855/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003499 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003499 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 . розпорядником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , зокрема, дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти та Угодою конфіденційності ( ІНФОРМАЦІЯ_5 у т.ч.: дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім`я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, абонентський номер телефону тощо, дата і час створення; файли «cookie» для користування поштовою скринькою; усі IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та керування поштовими скриньками за протоколами HTTP, SMTP, POP3, IMAP, а також інші поштові скриньки, які були зареєстровані з таких ІР-адрес; записи log-файлів електронних поштових скриньок, службових заголовків електронних листів, які відправлялись (надходили) на електронні поштові скриньки із вказанням відправника, одержувача, дати, часу вказаних поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003499 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2024 року через Секретаря СЕД №57951 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає за адресою АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом обміну грошових коштів заволоділа коштами останнього на суму 89040 грн. ІКС ІПНП 44867

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 та було з`ясовано, що 19.12.2024 року у нього виникла необхідність обміняти 2100 доларів США, тобто 89040 грн згідно курсу НБУ- на криптовалюту, на його крипотогаманець у валюті USDT. Його криптогаманець НОМЕР_2 , на який йому повинно було переведено його гроші. Для цього він раніше звертався у відділення обмінника, що за адресою, АДРЕСА_3 де йому переказували його кошти протягом 15 хвилин та без проблем. У зв?язку з тим, що там проблеми із паркуванням, він звернувся у телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з нікнеймом « ОСОБА_6 », в ході переписки він запитав, яка в них комісія і чи можна завести 2100 на криптогаманець, йому відповіли, що для того щоб зробити такий обмін потрібно створити заявку в чаті, він надаю свої дані для створення заявки, на що йому запропонували вибрати відділення: « АДРЕСА_4 ) Працюємо Пн-пт, 10:00-19:00, Сб 10:00-19:00, Нд - 10:00-17:00., АДРЕСА_5 , Працюємо Пн-пт 10:00-19:00 Сб 10:00-17:00 Нд - вихідний., АДРЕСА_6 Працюємо Пн-пт 08:00-20:00 Сб 09:00-19:00.Нд - 09:00-19:00.»

Він перепитав, чи можливо є на Сихові відділення обмінника, на що йому вказали вище згадані адреси, та він обрав на АДРЕСА_6 . Йому видали Код 24-1160-282 по якому він мав внести кошти в розмірі 2100 доларів США готівкою та внести на криптогаманець ТYwPbmhBMGL1cYoRkScyHbCpXmhF6RiTGm і з нього на його рахунок мала бути відправка.

Того ж дня, приблизно о 13.50 він підійшов до відділення кантора, що за адресою АДРЕСА_6 ,уточнив чи є заявка за кодом 24-1160-282 за внесенням готівки чи обміну, на що касир повідомила, що так на 2100 доларів США, він переконавшись, надав готівкові кошти і йому видрукували квитанцію, про те що він вносить кошти. Опісля цього він написав у чат в телеграмі та скинув фото квитанції чи все вірно і де вказувати його гаманець, на що йому відповіли, що каса все зробила. Він неодноразово перепитував, коли будуть кошти, в перший час йому відповідали що потрібно трішки часу +- 20 хвилин і також попросив скинути хеш-транзакцію, щоб переконатись, що кошти дійсно надійшли на його криптогаманець. В подальшому у вище згаданому чаті його ігнорували та навіть не читали його повідомлень. З того часу, він зрозумів, що це шахраї.

В подальшому у порядку ст.ст.40, 41 КПК України було надано доручення оперативним підрозділам Департаменту Кіберполіції.

В ході виконання доручення у відповідь на запит було отримано аналітичний звіт від працівників 3-го відділу (аналізу віртуальних активів) 4-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції. В ході опрацювання даного звіту було встановлено, що транзакцію e0921c0900779f27d444adb2f4a8e61cdfd679dfa0e8f8c41037962efl391d13 здійснено стороннім сервісом з використанням АРІ WhiteBit, в контактних данних якого зазначено електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході отримання тимчасового доступу отримано інформацію, що при реєстрації зазначена електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 були наступними: 195.248.164.223, 217.24.161.148, 195.248.176.245, 217.24.161.237, 217.24.161.137, 217.24.160.88.

Так, відповідно до ч. 1 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», до конфіденційної інформації відноситься інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону.

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : до відомостей про електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти та Угодою конфіденційності ( ІНФОРМАЦІЯ_5 у т.ч.: дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім`я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, абонентський номер телефону тощо, дата і час створення; файли «cookie» для користування поштовою скринькою; усі IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та керування поштовими скриньками за протоколами HTTP, SMTP, POP3, IMAP, а також інші поштові скриньки, які були зареєстровані з таких ІР-адрес; записи log-файлів електронних поштових скриньок, службових заголовків електронних листів, які відправлялись (надходили) на електронні поштові скриньки із вказанням відправника, одержувача, дати, часу вказаних поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до оригіналів вказаних вище документів, оскільки їх отримання надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить зміну або знищення їх оригіналів.

Виходячи з наведенного необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0003499 від 27.12.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 89040 грн.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено слідчу СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003499 від 27.12.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення було здійснено транзакцію e0921c0900779f27d444adb2f4a8e61cdfd679dfa0e8f8c41037962efl391d13 стороннім сервісом з використанням АРІ WhiteBit, в контактних данних якого зазначено електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів та надання розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 . розпорядником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , зокрема, дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти та Угодою конфіденційності ( ІНФОРМАЦІЯ_5 у т.ч.: дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім`я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, абонентський номер телефону тощо, дата і час створення; файли «cookie» для користування поштовою скринькою; усі IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та керування поштовими скриньками за протоколами HTTP, SMTP, POP3, IMAP, а також інші поштові скриньки, які були зареєстровані з таких ІР-адрес; записи log-файлів електронних поштових скриньок, службових заголовків електронних листів, які відправлялись (надходили) на електронні поштові скриньки із вказанням відправника, одержувача, дати, часу вказаних поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідча покликалась на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчої судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0003499 від 27.12.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю її вилучення) які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 . розпорядником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , зокрема, дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти та Угодою конфіденційності ( ІНФОРМАЦІЯ_5 у т.ч.: дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім`я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, абонентський номер телефону тощо, дата і час створення; файли «cookie» для користування поштовою скринькою; усі IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та керування поштовими скриньками за протоколами HTTP, SMTP, POP3, IMAP, а також інші поштові скриньки, які були зареєстровані з таких ІР-адрес; записи log-файлів електронних поштових скриньок, службових заголовків електронних листів, які відправлялись (надходили) на електронні поштові скриньки із вказанням відправника, одержувача, дати, часу вказаних поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В решті відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1