Справа № 639/2522/25
Провадження № 1-кс/639/910/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 08.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. 14.02.2025 до 00 год. 00 хв. 17.02.2025, із зазначенням дати та часу кожної транзакції;типу операції (зняття готівки, безготівковий переказ, оплата товарів або послуг, зарахування коштів тощо); суму операції та валюту; опис або призначення платежу; найменування та реквізити контрагента (отримувача або платника); назви банків-учасників операцій (як відправника, так і отримувача) з обов`язковим зазначенням МФО кожної установи; залишок коштів на рахунку після здійснення кожної транзакції; відомості про подальший рух грошових коштів після кожної операції (за наявності), а також місце проведення операції із зазначенням адреси терміналу, банкомату або відділення банку у випадку, якщо транзакція здійснювалася фізично;

- відомості щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаними банківськими картками за період з 12 год. 00 хв. 14.02.2025 до 00 год. 00 хв. 17.02.2025.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000328 від 08.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.02.2025 року, близько о 12.20, ОСОБА_25 знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , коли не встановлена особа, під час військового часу, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошовими коштами на суму 74 655 гривень.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 .

13.02.2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй написала, невідома їй, жінка під ніком « ОСОБА_26 » з приводу купівлі черевиків, після короткої переписки остання запропонувала перейти до месенджеру «телеграм» для того, щоб продовжити спілкування там.

Після чого ОСОБА_26 скинула посилання, та потерпіла перейшла за ним, відкрився звичайний чат в телеграм. Номеру телефону ОСОБА_26 не було. Після чого, ОСОБА_26 запропонувала гр. ОСОБА_25 скористатись « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щобне потрапити на шахраїв.

Зі слів ОСОБА_26 , для цього потерпілій потрібно було перейти за посиланням в чат-підтримку з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб переконатись, що вона не шахрайка, шляхом надсилання на банківську картку гр. ОСОБА_25 певної суми грошових коштів.

Надалі потерпіла перейшла за посиланням, та для того аби пройти верифікацію в чаті потрібно було ввести повні данні своєї банківської картки, а саме: номер картки, дата випуску та CVV код, що потерпіла і зробила. Потрапивши до чату тех-підтримки невідомі їй особи, що видавали себе за працівників служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомили потерпілій, що зараз їй надішлють певну суму грошових коштів, щоб потерпіла впевнилась, що вони, невідомі їй особи, що видавали себе за працівників служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не шахраї та після чого, потерпілій потрібно буде повернути ці грошові кошти назад.

Того ж дня їй на картку були зараховані нібито 75000 гривень, як потім виявилось, що це були кредитні грошові кошти потерпілої. На той момент гр. ОСОБА_25 цього не розуміла, невідомі їй особи, що видавали себе за працівників служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомили про необхідність перерахувати грошові кошти назад та в наслідок технічних обставин у потерпілої не вийшло перерахувати грошові кошти, після чого ОСОБА_26 запропонувала продовжити наступного дня.

14.02.2025 року приблизно о 12:00 потерпіла знов перейшла за посиланням, котре їй скинула ОСОБА_26 та потрапила до чату тех-підтримки. Невідомі їй особи, повідомили, що наразі з моєї картки будуть списані грошові кошти. Після чого, з її картки почали списуватись грошові кошти у різних сумах, а саме: 14.02.2025 о 12:24 9547,50 гривень; 14.02.2025 о 12:37 11907,24 гривень; 14.02.2025 о 12:38 15227,76 гривень; 14.02.2025 о 12:45 20686,00 гривень; 14.02.2025 о 12:46 6070,20 гривень; 14.02.2025 о 12:54 9045,00 гривень.

Після чого, гр. ОСОБА_25 відписала ОСОБА_26 , що все вийшло та грошові кошти вона повернула. Потім ОСОБА_26 перестала відповідати потерпілій на смс та остання подумала, що ОСОБА_26 передумала купляти черевики.

01.04.2025 року гр. ОСОБА_25 в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про «списання відсотків за використання кредитного ліміту» у сумі 3960,94 гривень. 07.04.2025 року гр. ОСОБА_25 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу невідомих їй списань за нібито використання кредитного ліміту, де працівники банку повідомили, що ці списання робили шахраї.

Після чого працівники банку видали гр. ОСОБА_25 виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 .

29.05.2025 року на підставі виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/2522/25 від 17.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У результаті було отримано інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 , до якої прив`язан банківський рахунок НОМЕР_3 , оформленій у зазначеній банківській установі.

16.06.2025 року в порядку, передбаченому ст. 237 КПК України, було проведено огляд цифрової інформації, що містилася на вказаному фізичному носії CD-R диску. У ході проведення огляду було встановлено, що 14.02.2025 року о 12 год. 24 хв. 46сек. з банківського НОМЕР_5 , прив`язаного до картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено переказ грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_25 у розмірі 20686,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Постановою слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 16.06.2025 року CD-R диск, на якому міститься інформація вилучена в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова №639/2522/25 від 17.04.2025 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000328.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по зазначених рахунках, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

14.02.2025 року, близько о 12.20, ОСОБА_25 знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , коли не встановлена особа, під час військового часу, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошовими коштами на суму 74 655 гривень.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 .

13.02.2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй написала, невідома їй, жінка під ніком « ОСОБА_26 » з приводу купівлі черевиків, після короткої переписки остання запропонувала перейти до месенджеру «телеграм» для того, щоб продовжити спілкування там.

Після чого ОСОБА_26 скинула посилання, та потерпіла перейшла за ним, відкрився звичайний чат в телеграм. Номеру телефону ОСОБА_26 не було. Після чого, ОСОБА_26 запропонувала гр. ОСОБА_25 скористатись « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щобне потрапити на шахраїв.

Зі слів ОСОБА_26 , для цього потерпілій потрібно було перейти за посиланням в чат-підтримку з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб переконатись, що вона не шахрайка, шляхом надсилання на банківську картку гр. ОСОБА_25 певної суми грошових коштів.

Надалі потерпіла перейшла за посиланням, та для того аби пройти верифікацію в чаті потрібно було ввести повні данні своєї банківської картки, а саме: номер картки, дата випуску та CVV код, що потерпіла і зробила. Потрапивши до чату тех-підтримки невідомі їй особи, що видавали себе за працівників служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомили потерпілій, що зараз їй надішлють певну суму грошових коштів, щоб потерпіла впевнилась, що вони, невідомі їй особи, що видавали себе за працівників служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не шахраї та після чого, потерпілій потрібно буде повернути ці грошові кошти назад.

Того ж дня їй на картку були зараховані нібито 75000 гривень, як потім виявилось, що це були кредитні грошові кошти потерпілої. На той момент гр. ОСОБА_25 цього не розуміла, невідомі їй особи, що видавали себе за працівників служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомили про необхідність перерахувати грошові кошти назад та в наслідок технічних обставин у потерпілої не вийшло перерахувати грошові кошти, після чого ОСОБА_26 запропонувала продовжити наступного дня.

14.02.2025 року приблизно о 12:00 потерпіла знов перейшла за посиланням, котре їй скинула ОСОБА_26 та потрапила до чату тех-підтримки. Невідомі їй особи, повідомили, що наразі з моєї картки будуть списані грошові кошти. Після чого, з її картки почали списуватись грошові кошти у різних сумах, а саме: 14.02.2025 о 12:24 9547,50 гривень; 14.02.2025 о 12:37 11907,24 гривень; 14.02.2025 о 12:38 15227,76 гривень; 14.02.2025 о 12:45 20686,00 гривень; 14.02.2025 о 12:46 6070,20 гривень; 14.02.2025 о 12:54 9045,00 гривень.

Після чого, гр. ОСОБА_25 відписала ОСОБА_26 , що все вийшло та грошові кошти вона повернула. Потім ОСОБА_26 перестала відповідати потерпілій на смс та остання подумала, що ОСОБА_26 передумала купляти черевики.

01.04.2025 року гр. ОСОБА_25 в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про «списання відсотків за використання кредитного ліміту» у сумі 3960,94 гривень. 07.04.2025 року гр. ОСОБА_25 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу невідомих їй списань за нібито використання кредитного ліміту, де працівники банку повідомили, що ці списання робили шахраї.

Після чого працівники банку видали гр. ОСОБА_25 виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 .

29.05.2025 року на підставі виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/2522/25 від 17.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У результаті було отримано інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 , до якої прив`язан банківський рахунок НОМЕР_3 , оформленій у зазначеній банківській установі.

16.06.2025 року в порядку, передбаченому ст. 237 КПК України, було проведено огляд цифрової інформації, що містилася на вказаному фізичному носії CD-R диску. У ході проведення огляду було встановлено, що 14.02.2025 року о 12 год. 24 хв. 46сек. з банківського НОМЕР_5 , прив`язаного до картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено переказ грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_25 у розмірі 20686,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Постановою слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 16.06.2025 року CD-R диск,на якому міститься інформація вилучена в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова №639/2522/25 від 17.04.2025 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000328.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. 14.02.2025 до 00 год. 00 хв. 17.02.2025, із зазначенням дати та часу кожної транзакції;типу операції (зняття готівки, безготівковий переказ, оплата товарів або послуг, зарахування коштів тощо); суму операції та валюту; опис або призначення платежу; найменування та реквізити контрагента (отримувача або платника); назви банків-учасників операцій (як відправника, так і отримувача) з обов`язковим зазначенням МФО кожної установи; залишок коштів на рахунку після здійснення кожної транзакції; відомості про подальший рух грошових коштів після кожної операції (за наявності), а також місце проведення операції із зазначенням адреси терміналу, банкомату або відділення банку у випадку, якщо транзакція здійснювалася фізично; відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаними банківськими картками за період з 12 год. 00 хв. 14.02.2025 до 00 год. 00 хв. 17.02.2025, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. 14.02.2025 до 00 год. 00 хв. 17.02.2025, із зазначенням дати та часу кожної транзакції;типу операції (зняття готівки, безготівковий переказ, оплата товарів або послуг, зарахування коштів тощо); суму операції та валюту; опис або призначення платежу; найменування та реквізити контрагента (отримувача або платника); назви банків-учасників операцій (як відправника, так і отримувача) з обов`язковим зазначенням МФО кожної установи; залишок коштів на рахунку після здійснення кожної транзакції; відомості про подальший рух грошових коштів після кожної операції (за наявності), а також місце проведення операції із зазначенням адреси терміналу, банкомату або відділення банку у випадку, якщо транзакція здійснювалася фізично;

- відомості щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаними банківськими картками за період з 12 год. 00 хв. 14.02.2025 до 00 год. 00 хв. 17.02.2025.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 15.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1