Справа № 645/1736/25
Провадження № 1-кс/645/848/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000288 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Невстановлена особа в жовтні 2024 року, під приводом здійснення вкладів в криптобіржеві операції з подальшим отриманням доходу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. (ІКС ІПНП № 4842 від 08.03.2025).

За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових за №0000288 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка дала наступні показання В середині вересня 2024 року (точну дату не пам`ятає) потерпіла побачила у соціальній мережі «Facebook» рекламне оголошення, змістом якого була пропозиція від брокерського агенства спробувати свої можливості у торгівлі на біржевих ринках. Потерпілу це зацікавило, вона заповнила заявку, в якій вказала свій мобільний телефон. Після цього потерпілій почали поступати телефонні дзвінки, в ході розмови почали вмовляти спробувати зробити депозит, розповідали про те що потерпіла буде працювати з аналітиком, казали якщо немає коштів брати кредит. Мобільні номери з яких потерпілій телефонували НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

18.11.2024 року потерпіла зробила перший депозит, переводом на банківську картку яку потерпілій повідомили, у сумі 500 доларів США. (20904 грн.). Банківська картка на яку потерпіла перевела ці кошти НОМЕР_5 .

Далі, вони зареєстрували потерпілу на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , фірма АІРМАРКЕТС. Далі потерпілій сказали що у неї буде людина, яка керуватиме її діями та здійснюватиме допомогу в торгівлі. Він назвав 3 позиції куди потрібно вкласти кошти, коли буде прибуток у вигляді +5 доларів то можна закривати угоду та відкривати нову. Пройшло близько тижня, він сказав що у потерпілої все добре виходить, і можна почати торгівлю на валютних парах та криптовалюті. Сказав що для цього потрібні кошти. У потерпілої їх на цей момент не було, однак аналітик сказав взяти кошти в банку в кредит, і все буде добре. Потерпіла взяла гроші в банку, у сумі 6000 доларів. Фінансовий відділ компанії шахраїв сказав що цієї суми мало, потрібно взяти ще 2000 доларів. 29 листопада потерпіла зробила депозит у сумі 8000 доларів. Цей депозит потерпіла робила на різні банківські картки різними платежами зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 ). Окрім цього були перекази з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Сенс банк. 29 листопада 2024 відкрили крипто угоду. 30.11.2024 потерпілій зателефонували та сказали що все погано, потрібно ще 4000 доларів. Вона ці кошти не мала змоги знайти, в понеділок їй зателефонував ОСОБА_6 , та сказав що зможе поповнити депозит на суму 5000 доларів при умові що потерпіла не має права виводити гроші з біржи. Потеріла погодилась на цю пропозицію. Після цього потерпілій зателефонували з фінансового відділу, сказали що йде закриття року, та потрібно терміново внести депозит у сумі 2500 доларів. Потерпіла взяла кредит на суму 1500 доларів, внесла ці кошти. Після цього наприкінці грудня у потерпілої закривався депозит в ІНФОРМАЦІЯ_5 та вона кошти звідти у сумі 900 доларів також внесла.На теперішній час вони кажуть що треба вносити ще кошти, та погрожують тим що онулюється депозит потерпілої на біржі. Кожен раз телефонують та кажуть що потрібні гроші.

Загальна сума завданого збитку потерпілій складає 13700 доларів США.

В ході допиту потерпіла також надала копії квитанцій про здійснення переказів грошових коштів, які потерпіла переказувала після розмов із невстановленими особами.

27.03.2025 слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації по банківським рахункам які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які потерпіла здійснювала переказ грошових коштів.

09.05.2025 слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 27.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.05.2025, у порядку ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу УПК в Харківській області доручено провести детальний аналіз отриманої інформації.

В ході аналізу отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено що на банківський рахунок НОМЕР_7 оформлений на ім`я ОСОБА_7 28.11.2024 року о 11:49 надійшли грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 у сумі 44000 грн. Після чого 28.11.2024 о 21:08 дані грошові кошти двома транзакціями в сумі 22000 грн. перераховані на банківський рахунок НОМЕР_8 .

Крім того, встановлено що на банківський рахунок НОМЕР_9 , який оформлений на ім`я ОСОБА_8 , 26.11.2024 о 14:08 зараховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 114500 гривень. Після чого, 27.11.2024 всі грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 різними сумами перераховувались на банківські рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Крім того, встановлено що на банківський рахунок НОМЕР_12 , який оформлений на ім`я ОСОБА_9 , 26.11.2024 о 14:15 зараховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 44500 гривень. Після чого, 27.11.2024 всі грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 різними сумами перераховувались на банківські рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків, володільці яких є останніми отримувачами грошових коштів, викрадених у потерпілої шахрайським шляхом, до документів про рух грошових коштів з вказаних рахунків, які знаходяться в: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до заяв про відкриття/закриття банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_10 та НОМЕР_14 на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських рахунків/картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_10 та НОМЕР_15 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаних рахункам в період часу з 01.11.2024 по теперішній час, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому відділенні вказаного банку в м. Харків.

Вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000288 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_26 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливостю їх вилучення у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, а саме: заяв про відкриття/закриття банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_10 та НОМЕР_15 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських рахунків/картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_10 та НОМЕР_15 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаних рахункам в період часу з 01.11.2024 по дату отримання ухвали за цим клопотанням.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27.08.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 27.06.2025 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1