Провадження № 1-кс/592/5768/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001733, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1-2 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001733, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1-2 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 06.11.2024 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та повідомила ОСОБА_4 , що із його банківських карт намагаються здійснити зняття грошових коштів та для їх збереження треба перерахувати кошти на картку НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 зробив у сумі 107322,25 грн.

14.11.2024 до Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.11.2024 отримала телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 та невідома особа представившись працівником банку повідомила, що на її кредитній карті № НОМЕР_3 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хтось намагається збільшити кредитний ліміт. Після чого ОСОБА_5 самостійно здійснила переказ коштів у розмірі 11111 грн із своєї вище вказаної карти, на карту, що вказала їй невідома особа - № НОМЕР_4 .

Також, 14.11.2024 до Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при цьому повідомили. що з її банківської карти намагаються зняти грошові кошти. Після цього, заявниця самостійно перевела грошові кошти зі своєї банківської карти -ключ на банківську картку для виплат. Далі на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення з кодами -підтвердження операцій. Заявниця самостійно в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснювала всі операції, на які в телефонній розмові вказувала особа, яка представилася працівником служби безпеки банку. Таким чином ОСОБА_6 виявила про факт зняття з її банківської карти для виплат грошових коштів у сумі 32509 грн. та з кредитної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів у сумі 38541 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам, потерпілих, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 07.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001733, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1-2 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколів прийняття заяв про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що потерпілим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку повідомила, що з їхніх карток, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хтось намагається зняти кошти, тому для їх збереження потерпілі перерахували кошти на вказані невідомою особою картки.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам потерпілих, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001733 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по всім банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.11.2024 по 01.12.2024 ;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.11.2024 по 01.12.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.11.2024 по 01.12.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.11.2024 по 01.12.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.11.2024 по 01.12.2024, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.11.2024 по 01.12.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.11.2024 по 01.12.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам відкритим ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.11.2024 по 01.12.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.