Справа №716/711/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.08.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000032 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

25.07.2025 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.04.2025 близько 14:00 год. невідома особа з номеру НОМЕР_1 , та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів на банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 , заволодів грошовими коштами в сумі 93178,92 грн, які потерпіла виконуючи вказівки представника банку добровільно перерахувала зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.04.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000032 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 21.04.2025 близько 14:00 год. остання повернувшись після обіду на своє місце роботи, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , де в цей момент на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , який представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_4 , намагаються зняти грошові кошти та додав що щоб попередити зняття коштів потрібно здійснити перерахунок власних кредитних коштів на іншу банківську картку, після чого дані кошти назад повернуться на її банківську картку. Під час розмови невідомий запевнив потерпілу про те, що дійсно її кошти хочуть викрасти, тому повідомив про те, щоб вона виконувала його вказівки щодо перерахунку коштів. На що потерпіла погодилася та перебуваючи за своїм місце роботи через власний мобільний телефон зайшла у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Надалі почала виконувати вказівки невідомого та якому повідомила про суму наявних на картці кредитних коштів 95 000 грн. Після чого ОСОБА_4 почала здійснювати перекази коштів, а саме цього ж дня о 14:24 год. здійснила переказ коштів в сумі 25 000 грн. з комісією 878,75 грн., зі своєї вище вказаної банківської картки на банківську картку яку їй було продиктовано у телефонному режимі № НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 14:26 год. знову здійснила переказ коштів в сумі 25 015 грн. з комісією 879,28 грн., зі своєї вище вказаної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 14:29 год. здійснила переказ коштів в сумі 11 000 грн. з комісією 386,65 грн., зі своєї вище вказаної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 14:30 год. здійснила переказ коштів в сумі 11 000 грн. з комісією 386,65 грн., зі своєї вище вказаної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 14:31 год. здійснила переказ коштів в сумі 11 000 грн. з комісією 386,65 грн., зі своєї вище вказаної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 14:39 год. здійснила переказ коштів в сумі 7 000 грн. з комісією 246,05 грн., зі своєї вище вказаної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі невідомий ОСОБА_5 повідомив про те, щоб вона не вимикала мобільний телефон так як через декілька хвилин на її банківську картку повернуться грошові кошти. Близько 15:00 год. вона почала заходити у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ніяких грошових коштів їй повернуто не було тому потерпіла вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 , де їй повідомили що зі служби безпеки банку ніхто до неї не телефонував, тоді вона зрозуміла що це були шахраї та звернулася в поліцію.

05.05.2025 Заставнівським районним судом Чернівецької області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

27.05.2025 отримавши тимчасовий доступ та проаналізувавши його було встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якої після отримання коштів, 21.04.2025, декількома транзакціями було здійснено переказ коштів потерпілої на різні банківські картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

З метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого начальником сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана начальником сектору дізнання інформація зберігається у юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_2 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка зберігається у юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, щодо отримання повної інформації по банківських картках.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000032 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, щодо отримання повної інформації по банківських картках, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу із 20.04.2025 року по 20.05.2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу із 20.04.2025 року по 20.05.2025 року а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, ІР-адреси.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 03.09.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1