Справа № 216/3996/25
Провадження № 1-кс/216/1374/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 травня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000144 від 18.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2025 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.05.2025 приблизно о 12:00 годині через торговий майданчик ІНФОРМАЦІЯ_2 у розділі будівельні матеріали вона замовила у фірмі ОСОБА_6 , будучи введеною в оману та впевненою про надання якісних послуг з його доставки, за який добровільно надіслала спочатку на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8 000 гривень, та пізніше на банківські реквізити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 65 000 гривень, однак замовлений товар так і не отримала, на зв`язок ніхто не виходить, грошові кошти не повернуто, в результаті чого останній спричинено матеріального збитку на загальну суму 73000 гривень.

При проведенні дізнання було допитано в якості потерпілого заявницю ОСОБА_5 , яка в ході допиту надала інформацію про те, що вона мешкає за вказаною адресою разом зі своїм чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та донькою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 14 травня 2025 року приблизно о 12:00 вона вирішила замовити бетон. Із цією метою зайшла на сайт безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де побачила публікацію, розміщену від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зателефонувавши за номером НОМЕР_3 , вона зв`язалася з чоловіком, який, у свою чергу, переадресував її до іншої особи, яка представилася як ОСОБА_9 (номер телефону НОМЕР_4 ). Подальше спілкування з ОСОБА_10 відбувалося через месенджер «Viber». У переписці ОСОБА_9 надіслав номер банківської картки НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_11 , на яку вона переказала 8000 гривень зі своєї картки НОМЕР_5 . Крім того, ОСОБА_9 надав реквізити рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_12 . На цей рахунок жінка переказала ще 65 000 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після здійснення платежів ОСОБА_9 повідомив, що доставка бетону буде виконана 18.05.2025 року. Однак 17.05.2025 року він перестав виходити на зв`язок.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по реквізитам рахунку НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 , з виписками до ньому та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом заволодіння грошовими коштами, у період часу з 10.05.2025 по 20.05.2025

- до копій документів, які стали підставою для рахунків: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також, тим, що дана інформація має значення для досудового розслідування, то може бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо тому виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч. 1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 18.05.2025 року внесені до ЄРДР за № 0000144 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.05.2025; письмовими поясненнями ОСОБА_5 від 17.05.2025; договором № 278/060525 від 14.05.2025 укладеного між ФОП ОСОБА_12 та ОСОБА_7 ; рахунком на оплату; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 .

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити документи у АДРЕСА_2 , а саме інформації по реквізитам рахунку НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 , з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом заволодіння грошовими коштами, у період часу 10.05.2025 по 20.05.2025.

Зобов`язати керівництво Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 видати дізнавачу ОСОБА_3 вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 22.07.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1