Справа № 296/4866/25
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000089 від 26.02.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання прибутку організували схему злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом введення потерпілих в оману представляючись близькими особами які потрапили до складних життєвих ситуацій та потребують фінансової допомоги.

Зокрема встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (на даний час перебуває в місці позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як підсудний за ч.2 ст. 190 ККУ) з метою реалізації свого злочинного умислу підшукав співучасників протиправної діяльності, а саме співкамерника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (перебуває в місці позбавлення волі, а саме ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як підсудний за ч.4 ст. 185 ККУ), який шляхом знайомств в інтернет мережі підшукував осіб (жінок які потрапили до складних життєвих ситуацій) для подальшого використання їх банківських карток та знайомих йому осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 прож. АДРЕСА_1 які перераховували та обготівковували грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Кошти отримані шахрайським шляхом перераховувались ОСОБА_5 на завідомо підготовлені банківські картки. Окрім того останній шляхом несанкціонованого доступу до облікових записів інтернет-банкінгу потерпілих здійснював крадіжку коштів з їх банківських рахунків, а саме з карток:

- № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (банківська картка ОСОБА_9 )

- № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (бакнівська картка ОСОБА_10 )

Наразі встановлено та зафіксовано 8 потерпілих яким завдано матеріальної шкоди:

1) 13.07.2024 ОСОБА_5 здійснив чергові шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 прож. АДРЕСА_2 ; тел. НОМЕР_3 виманивши грошові кошти в сумі 3000грн. (здійснив дві транзакції 2000грн. та 1000грн.)

2) 17.07.2024 відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 завдав останньому матеріальних збитків на суму 70000 грн., про що відомості 18.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

3) 22.07.2024 відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_3 , те. НОМЕР_4 виманивши грошові кошти в сумі 5100 грн. (здійснила дві транзакції 2500грн. та 2600грн.)

4) 23.07.2024 відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 імітуючи голос близької особи заволодів грошовими коштами в сумі 15000 грн. та в подальшому отримавши несанкціонований доступу до облікового запису мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_11 " здійснив крадіжку коштів з його валютного рахунку в сумі 1800 доларів США ( ЄРДР № 0001094 від 25.07.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України).

5) 24.08.2024 ОСОБА_5 імітуючи голос брата чоловіка потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 виманив грошові кошти в сумі 3000грн. (ЄО 2974 від 24.08.2024 ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області)

6) 01.09.2024 імітуючи голос батька потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож. АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_6 , виманив грошові кошти в сумі 15000 грн. (ЄО № 39784 від 01.09.2024 Кропивницьке РУП ГУНП в Кіровоградській області).

7) 08.09.2024 ОСОБА_5 отримав несанкціонований доступ до інтернет банкінгу банківської картки № НОМЕР_7 імітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож. АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_8 , перерахувавши на підконтрольну йому банківську картку суму 3000 грн. (ЄО №5432 від 08.09.2024 Гайсинське РУП ГУНП у Вінницькій області).

8) 13.09.2024 імітуючи голос сина потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 виманив 5000 грн. (ЄРДР №0000382 від 14.09.2024 ст.190 ч.1 Бердичівський РВП ГУНП в Житомирській області).

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), що за адресою: АДРЕСА_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 ) або за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) у АДРЕСА_8 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Від особи у володінні якої знаходиться інформація клопотань та заперечень не надходило.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_25 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_26 , або за їх дорученям, оперуповноваженому ВКП в Житомирській області ДК НПУ ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, а саме:

- виписки по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), що за адресою: АДРЕСА_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 ) або за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) у АДРЕСА_8 в період з 01.01.2024 по теперішній час з вказаним трафіком банківських операцій та місцями їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів;

- анкети громадян, на яких в банку оформлювалися банківські картки № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), що за адресою: АДРЕСА_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 ) або за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) у АДРЕСА_8 ;

- інформацію щодо зміни номерів телефонів, ІР - адреси, геолокації та встановлення мобільних пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до веб-банкінгу;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1