Провадження №1-кс/389/544/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000120 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 10.06.2025 ОСОБА_4 , яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , в месенджері «Телеграм», знайшла оголошення про отримання заробітку (номер телефону відсутній). Вказане полягало у підвищенні рейтингу сайтів в мережі Інтернет. Для співпраці, необхідно було внести власні кошти, які їй мали повернутися з відсотками. Так, 12.06.2025 ОСОБА_4 з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , перерахували на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1 538 грн, на банківську картку № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 7 908 грн. Крім того, з власного банківського рахунку НОМЕР_5 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 25 673 грн. Також, з власного банківського рахунку НОМЕР_7 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_8 грошові кошти на суму 29 000 грн. Надалі 16.06.2025, перерахувала на банківську картку № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 17 996 грн, та 23.06.2025 на банківську картку № НОМЕР_10 перерахувала грошові кошти у сумі 19 992 грн. Після чого, відсотки нараховані не були, грошові кошти їй не повернуті.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 та руху грошових коштів в період часу з 00 год 01 хв 13.06.2025 по 27.06.2025, оскільки під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ.

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан, строк дії якого Указом Президента України №235/2025 від 15.04.2025 продовжено з 09.05.2025 строком на 90 діб.

Тобто, станом на 26.06.2025 - день звернення до суду з цим клопотанням, та 27.06.2025 - день розгляду клопотання, воєнний стан на території України триває.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Разом з тим, згідно з п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України, який внесено на підставі Закону України від 15.03.2022 №2137-ІХ, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Водночас, п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України не містить положень про те, що він підлягає застосуванню у випадках неможливості здійснення слідчим суддею своїх повноважень.

Таким чином, наразі існує колізія норм права, неоднозначне тлумачення та неоднозначне застосування вказаних норм КПК України. Крім того, в проекті Закону №9396 від 16.06.2023 про внесення відповідних змін до КПК України передбачається скасування п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України щодо надання під час надзвичайного або воєнного стану тимчасового доступу до окремих речей і документів на підставі постанови прокурора.

З огляду на викладене та з урахуванням принципів, закріплених кримінальним процесуальним законодавством, наявності об`єктивної можливості виконання слідчими суддями суду своїх повноважень, з метою захисту прав осіб та недопущення їх обмеження під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2025 за №0000120, можуть бути використані як докази, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 615, п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачусектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2025 за №0000120, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеним вище працівникам поліції належним чином завірені копії документів, що містять:

- анкетні дані власників банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ;

- документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ;

- відомості про фінансові телефони клієнта по банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ;

- документи про зняття та рух грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 в період часу з 00 год 01 хв 13.06.2025 по 27.06.2025;

- відомості щодо переказів з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , а також отримувачів вказаних рахунків;

- відомості, чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год 01 хв 13.06.2025 по 27.06.2025;

- відомості про час і дату активації особистого кабінету до банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ;

- відомості про ІР-адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 в період часу з 00 год 01 хв 13.06.2025 по 27.06.2025.

Строк дії даної ухвали 27.06.2025 по 27.08.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1