печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002591 від 08.11.2024,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0002591 від 08.11.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копій документів щодо митного оформлення товарів протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині імпорту хімічної продукції - Хлор рідкий в контейнерах у: ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в частині імпорту хімічної продукції - Хлор рідкий в контейнерах у: - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в частині імпорту хімічної продукції - Хлор рідкий в контейнерах у:- ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_5 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002591 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2024 року постачання хімічної продукції на вказані комунальні підприємства здійснювалось через групу компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору №1170/24/16-24 від 02.08.2024 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1600 т коагулянту хлорид заліза Donau Bellair special на загальну суму 24 799 968 гривень, вартістю 15 499 гривень за 1 тону.

Разом з тим встановлено, що протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено імпорт вказаного коагулянту середньою вартістю 5 441 гривень за 1 тону, ринкова вартість якого на території України становить 10 000 гривень за 1 тону.

Також встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до договору № 15/15-24 від 05.01.2024 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 35 т рідкого хлору на загальну суму 3 675 000 гривень, вартістю 115 500 гривень за 1 тону.

Разом з тим встановлено, що протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено імпорт вказаного коагулянту середньою вартістю 34 638 гривень за 1 тону, ринкова вартість якого на території України становить 50 000 гривень за 1 тону.

Крім того встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору № 239 від 03.06.2024 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 100 т рідкого хлору на загальну суму 8 950 000 гривень, вартістю 34 638 гривень за 1 тону, ринкова вартість якого на території України становить 50 000 гривень за 1 тону.

Також встановлено, що КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно до договору № 2431 від 28.03.2024 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1200 т хлору рідкого в контейнерах на загальну суму 108 000 000 гривень, вартістю 90 000 гривень за 1 тону.

Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до договору № 05Т від 08.01.2024 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1400 т хлору рідкого в контейнерах на загальну суму 122 556 000 гривень, вартістю 87540 гривень за 1 тону.

Крім цього, ДПП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідно до договору № 2012/23/115 від 20.12.2023 року придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 427,5 т хлору рідкого в контейнерах на загальну суму 37 449 000 гривень, вартістю 87600 гривень за 1 тону.

Разом з тим в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено імпорт вказаного коагулянту середньою вартістю 32000 гривень за 1 тону, ринкова вартість якого на території України становить 50 000 гривень за 1 тону.

В ході виконання ГУ «І» ДЗНД СБ України доручення процесуального керівника встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язані між собою підприємства, подають звітність з однакової IP-адреси, а також фактично контролюються ОСОБА_4 , який є чоловіком директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 .

Вказані обставини підтверджуються результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме розмовами ОСОБА_4 з представниками підприємств, що займаються постачанням та закупівлею хімічної продукції, в ході яких останній представлявся постачальником від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 фактично здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спілкується з постачальниками та покупцями хімічної продукції, як представник вказаних Товариств, у тому числі з представниками комунальних підприємств.

Крім того в ході виконання доручення встановлено, що бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 , яка здійснює діяльність офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якої є також ОСОБА_5 .

Крім цього за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факт надання вказівок директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про знищення міжнародних товарно-транспортних накладних водіями компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час імпорту хімічних речовин, з метою маніпуляцій з перевізною документацією.

Вищевказане свідчить про можливі факти розтрати грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму більше 13 млн. гривень, вчинене під час організації та проведення закупівель хімічної продукції за завищеними цінами протягом 2024 року.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження наступні підприємства протягом 2024 року здійснювали імпорт хімічної продукції - Хлор рідкий в контейнерах, зокрема:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювався імпорт хімічної продукції - Хлор рідкий в контейнерах у ІНФОРМАЦІЯ_12 , Cas.№ 7705-08-0 та у DONAUCHEM Kft ( АДРЕСА_2 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювався імпорт хімічної продукції - Хлор рідкий в контейнерах у ІНФОРМАЦІЯ_4 (АДРЕСА_6 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювався імпорт хімічної продукції - Хлор рідкий в контейнерах у ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_5 )

На даний час виникла необхідність в отриманні копій вказаних документів щодо митного оформлення товарів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що вказана інформація та документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення причетності до вчинення вищезазначеного злочину, та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002591 від 08.11.2024 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копій документів щодо митного оформлення товарів протягом 2024 року, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині імпорту хімічної продукції - Хлор рідкий в контейнерах у:

ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в частині імпорту хімічної продукції - Хлор рідкий в контейнерах у:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в частині імпорту хімічної продукції - Хлор рідкий в контейнерах у:

- ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1