Справа № 697/920/25
Провадження № 1-кс/697/404/2025
У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з начальником Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000112 від 03.04.2025,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим начальником Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2025, близько 20.00 год. Невстановлені особи, невстановленим способом заволоділи грошовими коштами в сумі близько 20 000 грн., які перебували на банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03.04.2025 слідчим відділенням відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по банківській картці банківській картці номер НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 06 год. 00 хв. 09.03.2025 по 00 год. 00 хв. 10.03.2025.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000112 від 03.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно матеріалів клопотання (протокол допиту потерпілого від 05.04.2025) встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , показав, що 10.03.2025 перебуваючи у відділенні поліції №1 ЧРУП, працівники поліції у нього забрали два мобільні телефони, «Realme C11» і «Realme С63» та заставили голосом назвати паролі в телефонах, при цьому вони сказали, щоб ОСОБА_5 їм надав паролі від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вони користувалися моїм телефоном, переглядали переписки, СМС повідомлення. Працівники поліції запитували в нього, звідки він має такі суми переказів грошових коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 їм відповів, що це зарплата військовослужбовця. Працівники поліції, сказали, що його будуть везти в м. Золотоноша, Черкаської області до ВСП. Тоді він їм сказав, що йому необхідно зняти грошові кошти на дорогу. Після чого вони сіли до службового автомобіля марки «Дастер» та поїхали до банкомату, який знаходиться в АДРЕСА_1 , після чого поліцейський дав йому його банківську карту. При цьому два мобільні телефони ОСОБА_5 знаходилися в поліцейських. Він з банкомату зняв 2 000 грн. та сів до службового автомобіля і вони рухалися до ВСП м. Золотоноша. Дорогою поліцейський говорив по мобільному телефоні, та розповідав, що він «нарішав» грошові кошти та він прийде в гості. Потім вони приїхали до ВСП і поліцейські передали два мобільні телефони працівникам ВСП. Дані телефони знаходилися на столі та постійно перебували в його полі зору. 17.03.2025, коли в ОСОБА_5 з`явилися кошти для поповнення мобільного інтернету, він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому перевірив стан рахунку і виявив, що 10.03.2025, двома платежами було перераховано грошові кошти на банківську карту: НОМЕР_1 надавач послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума грошових коштів 18 000 грн. тобто по 9000 грн. кожен. Він особисто грошові кошти нікому не перераховував.

Згідно платіжних інструкцій від 10.03.2025 вбачається, що ОСОБА_5 здійснив переказ власних коштів на загальну суму 18000,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , який перебуває на обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 9,10).

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.

Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому отримати цю інформацію в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів не представляється за можливе, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -.

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківській картці номер НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 06 год. 00 хв. 09.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 10.03.2025 року.

- інформацію про особу власника банківської картки номер НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансові номери телефонів, карткові рахунки належні чи підв`язані під банківської картки номер НОМЕР_1 ;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку по банківській картці номер НОМЕР_1 .

Ухвала дійсна протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1