Справа № 750/9762/25
Провадження № 1-кс/750/3028/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 12.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 29.06.2025 у соціальній мережі «Facebook» шукала контакти перевізника, щоб доїхати до м. Києва, та натрапила на оголошення, яке її зацікавило. У застосунку «Viber» вона написала за зазначеним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 та у ході листування вони погодили умови подорожі. Так, вона мала сплатити 2500 грн для бронювання місця в автобусі, тому 30.06.2025 перерахувала зі своєї банківської картки на надану перевізником банківську картку НОМЕР_2 вказану суму коштів. 30.06.2025 вона знову написала перевізнику за вказаним номером телефону та спитала, чи зможуть вони відвезти її та її дітей з м. Києва до м. Одеса, а потім з м. Одеса до Чехії, на що перевізник відповів ствердно, повідомивши про необхідність бронювання місць та надавши для оплати номери карткових рахунків. 01.07.2025 вона перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2952 грн як оплату за подорож до м. Одеса, а на банківську картку НОМЕР_3 1080 грн як оплату за подорож до Чехії, після чого перевізник перестав виходити на зв`язок.

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкрито в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин учинених кримінальних правопорушень; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Разом з тим, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , які відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 12.07.2025 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаним дізнавачам.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді за період часу з 28.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.07.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.07.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.06.2025 по 00 год. 00 хв. 10.07.2025; фінансові номери, приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 08 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1