Справа № 274/2116/25 Провадження № 1-кс/0274/1264/25
У Х В А Л А

04.08.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000257 від 14.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по картці № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі, інформацію із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки, рахунку, який належний до вищевказаної картки (анкетні дані), з якої перерахувалися кошти, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса (особи, якій належна вищевказана банківська картка), фото осіб, які знімають грошові кошти в банкоматах з даної картки, мобільний номер телефону, який був прив`язаний до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 10.03.2025 р. по 00:00 18.07.2025 р.

Також Слідчий просить виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 18.07.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000257 від 14.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 10.03.2025 р. близько 12:00 ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання грошової допомоги в розмірі 6 500,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі "Вайбер" та залишила заяву про отримання грошової допомоги. Цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) з невідомого номеру, який не зберігся, використовуючи месенджер "Телеграм", зателефонувала невстановлена особа, яка невстановленим способом здійснила вхід до " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який належний ОСОБА_6 , після чого переконала потерпілу завантажити на свій мобільний телефон додаток "Є підтримка". Після вказаних дій 12.03.2025 р. з банківських карток ОСОБА_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , AТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 були перераховані кошти в загальній сумі 181 710,00 грн. на невстановлений рахунок, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО - 7080).

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

З протоколу від 14.03.2025 р. допиту потерпілої ОСОБА_6 , виписки по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_6 та з протоколу від 13.05.2025 р. огляду речей і документів, вбачається, що з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_3 12.03.2025 р. відбувалося списання грошових коштів у розмірі 18 200,00 грн., 17 200,00 грн., 16 200,00 грн. (суми у валюті операції) на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_8 .

З протоколу від 13.05.2025 р. огляду речей і документів випливає, зокрема, що з банківської картки № НОМЕР_8 відбулося перерахування грошових коштів 12.03.2025 р. об 11:59:54 в сумі 25 853,62 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 та 12.03.2025 р. о 12:01:51 в сумі 25 728,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 .

З протоколу від 17.07.2025 р. огляду речей і документів, вбачається, що при огляді виписки по банківській картці № НОМЕР_10 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), яка емітована на ОСОБА_8 , за період з 10.03.2025 р. по 10.05.2025 р. встановлено, що з вищевказаної банківської картки відбулося перерахування грошових коштів, зокрема, 14.03.2025 р. на банківську картку № НОМЕР_1 , в загальній сумі 6 720,00 грн.

За допомогою сервісу визначення банку за номером карти ( ІНФОРМАЦІЯ_8 Слідчим встановлено, що банківські карти, перші шість цифр яких НОМЕР_11 , видані (емітовані) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , про суми, номер та власника рахунку (персональні дані), місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишки, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, IP-адреси особи, якій належала банківську картка, фото осіб, які знімають грошові кошти в банкоматах з картки, мобільний номер телефону, який був прив`язаний до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 10.03.2025 р. по 00:00 18.07.2025 р.

3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1