печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001306, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001306 від 27.06.2024 за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) провело низку закупівель необхідного вимірювального обладнання для потреб газотранспортної системи України, зокрема: «Лічильні прилади (Гігрометри переносні з функцією візуального контролю)» на загальну суму 44 750 000 грн. без ПДВ, «Лічильні прилади (Гігрометри переносні)» на загальну суму 40 361 021 грн. без ПДВ, «Лічильні прилади (Гігрометри переносні)» на загальну суму 26 013 750 грн. без ПДВ.

За результатами проведених закупівель між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори на постачання вимірювального обладнання на суму 133,3 млн. грн.

28.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора з забезпечення виробництва ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) № на загальну суму 53 456 760, 00 грн.

Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало поставити 50 гігрометрів ТОРОС-3-2В. Згідно з Додатком № 1 до вказаного договору виробником зазначеної продукції є ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В період з 03.02.2023 по 16.05.2023 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з підконтрольними взаємопов`язаними комерційними структурами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснили ряд фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності, спрямованих на штучне завищення вартості гігрометрів ТОРОС-3-2В. Так, згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих податкових накладних та розрахунків коригування до них встановлено, що: в період з 03.02.2023 по 19.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 50 шт. гігрометрів ТОРОС-3-2В загальною вартістю 44,9 млн. грн.; в період з 21.02.2023 по 16.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало в ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 50 шт. гігрометрів ТОРОС-3-2В загальною вартістю 32,7 млн. грн.; в свою чергу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не придбавало гігрометри ТОРОС-3-2В у суб`єктів господарювання української юрисдикції та не імпортувало вказаний товар. Також встановлено, що у період з 2021 по 2024 роки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не придбавало необхідні складові в достатньому обсязі для виробництва 50 шт. гігрометрів ТОРОС-3-2В.

Крім того, встановлено, що у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не має необхідної кількості працівників та відсутні виробничі потужності для виготовлення гігрометрів ТОРОС-3-2В, що свідчить про реалізацію ними продукції виготовленої іншим суб`єктом господарювання від свого імені.

При цьому, фінансово-господарських операцій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо закупівлі 50 гігрометрів ТОРОС-3-2В із заявленим виробником продукції ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не встановлено, що свідчить про невідповідність поставленої продукції передбаченої у договорі Специфікації.

Крім того, 03.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора з забезпечення виробництва ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) № на загальну суму 48 420 120, 00 грн.

Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало поставити 14 шт. портативних вимірювачів точки роси CDP301. Згідно з Додатком № 1 до вказаного договору виробником зазначеної продукції є ІНФОРМАЦІЯ_5 (Великобританія).

В період з 13.07.2023 по 03.08.2023 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучивши підконтрольні взаємопов`язані комерційні структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснили ряд фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності, спрямованих на штучне завищення вартості портативних вимірювачів точки роси CDP301.

Відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих податкових накладних та розрахунків коригування до них встановлено, що: в період з 12.05.2023 по 14.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14 шт. портативних вимірювачів точки роси CDP301 загальною вартістю 43,2 млн. грн.; в період з 06.02.2023 по 10.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 14 шт. портативних вимірювачів точки роси CDP301 загальною вартістю 23,9 млн. грн.; в період з 13.06.2023 по 26.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало в ІНФОРМАЦІЯ_5 (Великобританія) та імпортувало 14 шт. портативних вимірювачів точки роси CDP301 митною вартістю 16,8 млн. грн.

23.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора з забезпечення виробництва ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) № на загальну суму 30 744 000, 00 грн.

Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало поставити 21 комплект вимірювачів температури точки роси переносних ФОГ-3Г. Згідно з Додатком № 1 до вказаного договору виробником зазначеної продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В період з 07.09.2023 по 15.03.2024 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з підконтрольними взаємопов`язаними комерційними структурами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими здійснено ряд фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності спрямованих на штучне завищення вартості вимірювачів температури точки роси переносних ФОГ-3Г. Так, згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих податкових накладних та розрахунків коригування до них встановлено, що: в період з 07.09.2023 по 15.03.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 21 комплект вимірювачів температури точки роси ФОГ-3Г загальною вартістю 27,05 млн. грн.; в період з 08.09.2023 по 16.03.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 21 комплект вимірювачів температури точки роси ФОГ-3Г загальною вартістю 18,59 млн. грн.; в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не придбавало комплект вимірювачів температури точки роси ФОГ-3Г у суб`єктів господарювання української юрисдикції та не імпортувало вказаний товар. Також встановлено, що в період з 2021 по 2024 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не придбало необхідні складові в достатньому обсязі для виробництва 21 комплекту вимірювачів температури точки роси переносних ФОГ-3Г.

Крім того, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не має необхідної кількості працівників та відсутні виробничі потужності для виготовлення вимірювачів температури точки роси ФОГ-3Г, що свідчить про реалізацію ними продукції виготовленої іншим суб`єктом господарювання від свого імені.

В подальшому, з метою легалізації привласнених грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано частину вказаних коштів на неплатників ПДВ та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у кримінальному провадженні № 0001306 від 27.06.2024 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (зі змінами та доповненнями), чинного у період з 01.01.2022 по 28.04.2025, контрактів, наказів про призначення на посаду наступних осіб: провідних інженерів відділу організації та проведення закупівель товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , директора з забезпечення виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , посадових інструкцій, документів, якими визначалися їх посадові обов`язки в період з 01.01.2022 по 20.06.2025, довіреності від 20.12.2021 № 734, від 20.12.2021 № 652, від 20.12.2022 № 652, від 07.08.2023 № 502 та оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_8 (по 25 документів на кожну особу).

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20628/25-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1