Справа № 489/3136/25
Провадження № 1-кс/489/1034/25
Інгульський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

08 травня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене зпрокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001968, за яким відомості про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024,

встановив:

Згідно з клопотанням,Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розслідується кримінальне провадження №0001968 від 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в лютому 2023 року, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим слідством обставинах та часі, вступив у злочинну змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами направлену на закупівлю за державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 паливної деревини по завищеній вартості у зрівнянні із середньою ціною на даний товар на ринку.

З метою реалізації злочинного умислу, 27.02.2023 начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, пов`язаним з керівництвом діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_1 та укладанням угод, діючи умисно, всупереч інтересам служби та вимогам чинного законодавства України, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді надприбутку у зрівнянні із середньою ціною паливної деревини на ринку, уклав з останніми, в особі директора ОСОБА_6 , договір про закупівлю товару за державні кошти № 1500, в якому ціна товару була завищеною у порівнянні з ринковими цінами на аналогічний товар станом на 27.02.2023. В рамках зазначеного договору, в період з 27.02.2023 по 14.03.2023, при вищезазначених обставинах, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості оплати за поставлену деревину в кількості 1500 м3 перераховано коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4 620 000 грн.

При цьому, з урахуванням ринкової вартості паливної деревини, з якісними характеристиками, зазначеними у договорі №1500 від 27.02.2023, з урахуванням вантажних робіт у місцях завантаження та транспортування, витрат на складування (штабелювання) товару в місці поставки (без ПДВ) на рівні 2 150 грн за 1 м3, станом на 27.02.2023, завищена вартість товару за вказаним договором становить 1 395 000 грн.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001668 від 14.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 , під час розслідування якого постановою прокурора від 13.12.2024 виділені матеріали досудового розслідування в окреме провадження під №0003296 у тому числі за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні та виконанні договору №1500 від 27.02.2023 про закупівлю товару за державні кошти, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003296 від 13.12.2024 здійснюється слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві. Документи, які містяться у кримінальному провадженні №0003296 від 13.12.2024, з приводу укладання та виконання договору №1500 від 27.02.2023 про закупівлю товару за державні кошти, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають значення для розслідування кримінального провадження №0001968 від 07.08.2024.

Орган досудового розслідування вважає, що для реалізації завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0003296 від 13.12.2024, що стосуються укладання та виконання договору про закупівлю товару за державні кошти № 1500, укладеного 27.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення оригіналів та копій документів даного провадження. Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження №0001968 від 07.08.2024, оскільки за допомогою них досудове слідство може встановити наявність умислу службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю деревини по завищеній вартості й, відповідно, підтвердити їх причетність до вчинення злочину, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди та інші обставини, які мають значення для розслідування кримінального провадження. Оригінали документів необхідні досудовому розслідуванню для призначення у кримінальному провадженні судових почеркознавчої та економічної експертизи. Довести іншим чином обставини, які передбачаються довести за допомогою зазначених документів неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий зазначив у клопотанні про проведення судового розгляду за його відсутності.

Керуючись ч.6 ст.9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст.7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які 07.08.2024 внесені до ЄРДР за №0001968 за ознаками ч.2 ст.364, ч.5 ст.426-1 КК України, та проведеними слідчими діями потрібно встановити наявність умислу службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю деревини по завищеній вартості й, відповідно, підтвердити їх причетність до вчинення злочину, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди та інші обставини, які мають значення для розслідування кримінального провадження, внаслідок чого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні даної установи.

Слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Вказане свідчить про необхідність надання групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, дозволу на тимчасовий доступ до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вказує на необхідність задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії доручення оперативному підрозділу;

- копії клопотання про проведення обшуку від 11.03.2024 за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копії ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.03.2024 (справа №487/2640/24 провадження № 1-кс/487/2189/24);

- копії протоколу обшуку приміщення та службових кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.04.2024, з додатком до нього опису від 08.04.2024;

- документів, вилучених 08.04.2024 під час обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_6 : договір про закупівлю товару за державні кошти №1500 від 27.02.2023, протокольне рішення (протокол) від 27.02.2023 №21, зміни до річного плану закупівель на 2023 рік, звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , протокольне рішення (протокол) від 01.03.2023 № 23, лист на адресу ФОП ОСОБА_20 від 16.02.2023 № 346/1, лист на адресу ФОП ОСОБА_20 від 01.02.2023 № 8, лист на адресу ФОП ОСОБА_21 від 01.02.2023 № 238, лист на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.02.2023 № 238, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без дати та без номера, копія листа військової частини НОМЕР_2 від 24.02.2023, копія заявки військової частини від 25.02.2023 № 975, копія заявки військової частини НОМЕР_3 від 21.02.2023, копія заявки військової частини НОМЕР_4 від 25.02.2023, видаткова накладна № 124 від 01.03.2023, рахунок № 124 від 01.03.2023, видаткова накладна № 125 від 02.03.2023, рахунок № 125 від 02.03.2023, видаткова накладна №126 від 03.03.2023, рахунок №126 від 03.03.2023, видаткова накладна №127 від 06.03.2023, рахунок №127 від 06.03.2023, видаткова накладна №128 від 07.03.2023, рахунок №12 від 07.03.2023, видаткова накладна №129 від 08.03.2023, рахунок №129 від 08.03.2023, видаткова накладна №130 від 09.03.2023, рахунок №130 від 09.03.2023, копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 №111 /нм; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.02.2023 №37012/887; копія листа Головнокомандувача ЗСУ з додатком листа візування; витяг з наказу від 18.05.2023 №96; витяг з наказу від 31.05.2023 № 51; копія посадової інструкції інженера проектно-кошторисної групи на 5 аркушах; копія посадових обов`язків начальника паливної групи на 4 аркушах; копія посадових обов`язків начальника паливного складу на 4 аркушах; копія посадової інструкції провідного інженера з матеріально-технічного забезпечення на 4 аркушах; копія наказу від 10.11.2023 №183 на 2-х аркушах; копія наказу від 02.06.2023 №102 на 2-х аркушах; копія наказу від 02.06. 2023 №101 на 2-х аркушах; копія Положення про уповноважену особу із закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на 5 аркушах; носій інформації micro SD 128 GB з інформацією скопійованою зі службового комп`ютеру ОСОБА_22 та ОСОБА_23 та відеозаписом обшуку;

- копії клопотання про проведення обшуку від 13.06.2024 за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копії ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.06.2024 (справа №487/2640/24 провадження № 1-кс/487/3528/24);

- копії протоколу обшуку приміщення та службових кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.06.2024, з додатком до нього опису від 20.06.2024;

- документів, вилучених 20.06.2024 під час обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_6 : платіжні інструкції №81 від 06.03.2023; №82 від 07.03.2023; №80 від 03.03.2023; №79 від 02.03.2023; №99 від 09.03.2023; №98 від 08.03.2023; №78 від 01.03.2023, довідка про зміни до кошторису на 2023 рік №6 від 23.02.2023, витяг зі змін помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) на 2023 рік, службова записка від 26.02.2023, виписка за 01.02.2023, виписка за 03.03.2023, копія положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія наказу № 96 від 18.05.2023, носій інформації micro SD 64 GB з відеозаписом обшуку;

- копії клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 27.05.2024, копії ухвали слідчого судді від 11.06.2024 (справа № 487/2640/24 провадження №1-кс/487/3258/24), копії листа на адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 18.06.2024, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки від 11.07.2024, копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11.07.2024, документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписки руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_24 », згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки від 11.07.2024;

- копії клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 27.05.2024, копії ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 28.06.2024 (справа №487/2640/24 провадження №1-кс/487/3257/24), копії листа на адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 04.07.2024, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки від 26.07.2024, копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 26.07.2024, оптичного диску CD-R «Му MEDIA» з інформацією про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_24 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки від 26.07.2024;

- клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 від 27.05.2024, ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 від 12.06.2024 (справа № 487/2640/24 провадження №1-кс/487/3261/24), протоколу тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки від 24.06.2024, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 24.06.2024, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки від 24.06.2024;

- копії клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 від 22.04.2024, ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 від 25.04.2024 (справа № 487/2640/24 провадження №1-кс/487/2780/24), протоколу тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки від 23.05.2024, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 23.05.2024, копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_16 від 22.04.2024, ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.04.2024 (справа № 487/2640/24 провадження № 1-кс/487/2707/24), протоколу тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки від 22.05.2024, документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки від 22.05.2024, оптичного диску CD-R «Му MEDIA» з написом « ОСОБА_25 », що містить податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії постанови про доручення проведення судово-економічної експертизи від 22.05.2024;

- копії висновку експерта від 31.05.2024 № СЕ-19/115-24/9410-ЕК;

- копії постанови про призначення судової товарознавчої експертизи від 19.03.2024;

- копії висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 20.05.2024 № 709/24-27;

- копії запитів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 , з додатком копій відповідей ІНФОРМАЦІЯ_16 на запити, всього на 16 аркушах;

- копії запиту на адресу ПП « ОСОБА_26 », з додатком копією відповіді ПП « ОСОБА_26 » на запит;

- копії запиту на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з додатком копією відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на запит;

- копії запиту на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з додатком копії відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на запит;

- копії запитів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з додатком копій відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на запит;

- копії запитів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », з додатком копії відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- копії інших матеріалів кримінального провадження № 0003296 від 13.12.2024, які стосуються укладання та виконання договору про закупівлю товару за державні кошти № 1500 від 27.02.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зобов`язати керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 08.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1