Справа № 487/3018/25
Провадження № 1-кс/487/2403/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу голови ГО «Нон-Стоп Україна» ОСОБА_4 на бездіяльність посадових осіб СУ ГУНП в Херсонській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення,

УСТАНОВИВ:

Голова ГО «Нон-Стоп Україна» ОСОБА_4 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва зі скаргою на бездіяльність посадових осіб СУ ГУНП в Херсонській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення від 24.04.2025 року за вих. №24/04/2025-3-15.

У судове засідання голова ГО «Нон-Стоп Україна» ОСОБА_4 не з`явився, у поданій скарзі просив розглянути справу без його участі.

Слідчий у судовому засіданні заперечувала проти задоволення скарги через відсутність підстав для внесення відомостей до ЄРДР.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Офісом Генерального прокурора за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

Згідно з ч. 4 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Нормами КПК України не передбачено іншого порядку перевірки обставин викладених у заяві, повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення, окрім як проведення досудового розслідування, яке, відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України, розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР, а виходячи із загальних засад кримінального провадження - всебічність, повнота та неупередженість дослідження обставин кримінального провадження є обов`язком прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого.

Здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом (ч. 3 ст. 214 КПК України). У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду). Для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути: 1) відібрано пояснення; 2) проведено медичне освідування; 3) отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; 4) вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей.

Таким чином, встановити наявність або відсутність події кримінального правопорушення, встановити наявність чи відсутність в діянні складу кримінального правопорушення можливо лише шляхом здійснення досудового розслідування у встановленому законом порядку.

Отже, якщо зі звернення особи вбачається, що вона порушує перед органом досудового розслідування питання про вчинення кримінального правопорушення, ініціюючи здійснення ним дій, визначених КПК, то навіть за умови, що результати аналізу наведених особою відомостей свідчать про відсутність ознак складу злочину, такі відомості мають бути внесені до ЄРДР з подальшим закриттям кримінального провадження відповідно до ст. 284 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що голова ГО «Нон-Стоп Україна» ОСОБА_4 звернувся до СУ ГУНП в Херсонській області з заявою про кримінальне правопорушення від 24.04.2025 року за вих. №24/04/2025-3-15.

У поданій заяві просив:

1. В порядку ст.ст. 214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за викладеними в ній фактами, відомості про які протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування.

2. Повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяг з ЄРДР.

3. Здійснити перевірку зв`язків між керівниками зазначених юридичних осіб та посадовими особами правоохоронних та контролюючих органів України, у тому числі Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної податкової служби України та їхніх територіальних управлінь, на предмет можливого конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди.

4. Провести перевірку та вжити заходів щодо визнання ризиковим контрагентом, заблокувати податкові накладні, заблокувати рахунки, провести фінансовий моніторинг, перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку, при здійсненні підприємницької діяльності, такими юридичними особами, як: ТОВ «Єдиний гаманець» (), ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (), ТОВ «Пей Плейс» ().

5. Провести податкову перевірку ТОВ «Єдиний гаманець» (), ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (), ТОВ «Пей Плейс» (), в тому числі щодо ухилення від сплати податків.

6. Провести перевірку банків щодо проведення фінансового моніторингу, законності проведення банківських і фінансових операцій за участю ТОВ «Єдиний гаманець» (), ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (), ТОВ «Пей Плейс» (), та банківські рахунки, серед яких: МФО 305299 АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_1 (UAH), МФО 305299 АТ 13 КБ "ПриватБанк" НОМЕР_2 980 (UAH), МФО 305299 АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_3 (USD), МФО 305299 АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_4 (EUR), МФО 305299 АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_5 (UAH), МФО 305299 АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_6 (RUB), МФО 328168 ПАТ "МТБ БАНК" НОМЕР_7 (UAH), МФО 300711 ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ НОМЕР_8 (UAH), МФО 300711 ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ НОМЕР_9 (USD), МФО 300711 ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ НОМЕР_10 (UAH), МФО 300711 ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ НОМЕР_11 (UAH), МФО 305299 АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_12 (UAH), МФО 305299 АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_13 (USD), МФО 320564 РЕГ.УПР. ПАТ "КБ "НАДРА" У М.КИЄВІ НОМЕР_17 980 (UAH), МФО 321983 ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК" НОМЕР_14 (UAH), МФО 322755 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.КИЄВІ НОМЕР_16 980 (UAH) 07.08.2008 04/12, МФО 322755 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.КИЄВІ 2615053 980 (UAH), МФО 380441 ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" НОМЕР_15 840 (USD), МФО 380441 ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" НОМЕР_15 978 (EUR), МФО 380441 ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" НОМЕР_15 980 (UAH).

7. Запитати документацію, що підтверджує законність фінансових операцій та походження коштів, які перебувають на банківських рахунках, котрі зазначені у п. 6 прохальної частини даної заяви, у ТОВ «Єдиний гаманець» (), ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (), ТОВ «Пей Плейс» (), та його контрагентів.

8. Внести ТОВ «Єдиний гаманець» (), ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (), ТОВ «Пей Плейс» () до переліку ризикових контрагентів та заблокувати податкові накладні, банківські операції даного підприємства.

9. Провести комплексну перевірку діяльності платіжного сервісу Wallet One та ТОВ «Єдиний гаманець» (), ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (), ТОВ «Пей Плейс» (), щодо дотримання вимог чинного законодавства України, наявності відповідних ліцензій, джерел надходження коштів, а також щодо здійснення операцій з валютою країни-агресора - РФ, зокрема можливості переказу та обміну коштів у валюті RUB.

10. Провести перевірку дій засновника та фактичного керівника ОСОБА_5 , платіжного сервісу Wallet One та ТОВ «Єдиний гаманець» (), ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (), ТОВ «Пеймент 14 текнолоджіс» (), ТОВ «Пей Плейс» () на предмет організації діяльності злочинної групи, яка займається легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, обготівковуванням коштів, обслуговуванням грального бізнесу та реалізацією механізмів ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану.

11. Провести перевірку джерел формування статутного капіталу, фінансової звітності та походження активів ТОВ «Єдиний гаманець» (), ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (), ТОВ «Пей Плейс» () у контексті відповідності даних вимогам законодавства України.

12. Здійснити аналіз операційної діяльності ТОВ «Єдиний гаманець» (), ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (), ТОВ «Пей Плейс» () та інших вищезазначених компаній на предмет відповідності їх фінансових операцій обраним КВЕДам, зокрема щодо надання платіжних послуг без відповідної ліцензії Національного банку України.

13. Перевірити використання ТОВ «Єдиний гаманець» (), ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (), ТОВ «Пей Плейс» () мережі для реалізації цифрових товарів та приймання платежів на предмет можливого обходу законодавчих вимог щодо фінансового моніторингу та реєстрації платіжних систем.

14. Ініціювати перевірку законності використання логотипу, торговельної марки та назви Wallet One на території України, з урахуванням можливої фіктивної або формальної реєстрації прав інтелектуальної власності, у тому числі з боку ТОВ «Єдиний гаманець» ().

15. Перевірити наявність транскордонних операцій, які здійснювалися в обхід системи валютного контролю України, та за участі платіжної системи Wallet One, особливо у випадках співпраці з компаніями-резидентами РФ та/або з юрисдикцій з ознаками офшорності.

16. Провести експертизу механізмів обробки персональних даних користувачів системи Wallet One, у тому числі ТОВ «Єдиний гаманець» (), на предмет дотримання законодавства та можливого витоку або незаконної передачі даних за кордон.

17. Перевірити законність використання платіжного сервісу Wallet One на території України, його правовий статус, фінансові операції та відповідність вимогам Національного банку України щодо діяльності платіжних систем та небанківських фінансових установ.

18. Провести перевірку механізму переказу коштів через Wallet One, зокрема транзакції у валюті РФ (RUB), що суперечать встановленим заборонам, та встановити осіб, відповідальних за їхнє проведення.

19. Провести перевірку законності участі юридичних осіб ТОВ «Єдиний гаманець» (), ТОВ «Нейшнл пеймент енд 15 колекшн процесінг центр» (), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (), ТОВ «Пей Плейс» () у схемах імпорту цифрових послуг та контенту, зокрема на предмет внесення недостовірних відомостей до зовнішньоекономічних договорів.

20. Ініціювати перевірку операційної взаємодії ТОВ «Єдиний гаманець» (), ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (), ТОВ «Пей Плейс» () з іноземними платіжними системами, зокрема щодо можливого фінансування заборонених в Україні видів діяльності, включаючи нелегальний гральний бізнес.

21. Провести службову перевірку посадових осіб та працівників Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної податкової служби України, а також їхніх територіальних управлінь на предмет ймовірного сприяння вищевказаним схемам, отримання неправомірної вигоди та бездіяльності під час розслідування кримінального провадження № 0002925.

22. Ініціювати повторний перегляд матеріалів кримінального провадження № 0002925 щодо незаконного виведення коштів за межі України, з метою поновлення розслідування, притягнення винних осіб до відповідальності та блокування каналів фінансового втручання, пов`язаних із рф та тимчасово окупованими територіями.

23. Провести перевірку та вжити заходів щодо справедливої мобілізації військовозобов?язаних працівників ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (код ЄДРПОУ - 35076430), ТОВ «Єдиний гаманець» (код ЄДРПОУ - 38865907), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код ЄДРПОУ - 38346843), ТОВ «ПЕЙ ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ - 43029667).

24. Провести перевірку на предмет чисельності заброньованих військовозобов?язаних співробітників у складі юридичних осіб, котрі зазначені у п. 23, характер їх праці, очолювані посади та строки службової діяльності на ознаки фіктивності.

25. Провести перевірку на предмет корупційних злочинних зв`язків працівників юридичних осіб, які зазначені у п. 23, котрі підлягають мобілізації, із учасниками організованої злочинної групи, які вказані у даній скарзі, а також представниками ТЦК та СП, при організації ухилення від мобілізації чоловіківпрацівників вказаних підприємств.

26. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних правопорушень, притягнення винних до відповідальності.

27. Про результати розгляду повідомити електронним шляхом на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1

Вказана заява 02.05.2025 року була зареєстрована в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) ГУНП в Херсонській області №501.

Листом СУ ГУНП в Херсонській області від 02.05.2025 року №7728/8-2025 було повідомлено голову ГО «Нон-Стоп Україна» ОСОБА_4 про направлення його заяви до Херсонського районного управління ГУНП в Херсонській області для прийняття рішення.

Згідно із відповіддю СУ ГУНП в Херсонській області від 13.05.2025 року №8382/8-2019 в заяві від 24.04.2025 року за вих. №24/04/2025-3-15 відсутні дані, що вказують на вчинення кримінального правопорушення на території м. Херсон та Херсонської області. Встановлено відсутність підстав для внесення відомостей до ЄРДР в порядку ст. 214 КПК України.

Згідно із відповіддю Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області від 14.05.2025 року №10410/36/01/1-25 вищезазначені матеріали були зареєстровані до ІКС «ІПНП» за №9845 від 06.05.2025 року та розглянуті відповідно до Закону України «Про звернення громадян» висновком №5020 від 09.05.2025 року.

Про наслідки розгляду заявника проінформовано листом від 09.05.2025 року №36/1751.

За такого, враховуючи, що всупереч вимогам ст. 214 КПК України відомості за заявою голови ГО «Нон-Стоп Україна» ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення від 24.04.2025 року за вих. №24/04/2025-3-15 до Єдиного реєстру досудових розслідувань уповноваженою особою не внесені, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення скарги.

Керуючись ст. ст. 214, 303-307, 370, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Скаргу голови ГО «Нон-Стоп Україна» ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати уповноважену посадову особу СУ ГУНП в Херсонській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні відомості за заявою голови ГО «Нон-Стоп Україна» ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення від 24.04.2025 року за вих. №24/04/2025-3-15, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1