Справа № 359/5419/25
Провадження № 1-кс/359/981/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні № 0001911 від 26 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

09 травня 2025 року старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням. Вказане клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Бориспіль-ського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001911 від 26 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що голова Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 використо-вуючи статус благодійної організації за участі інших осіб, яким видала відповідні волонтерські посвідчення благодійної організації, налагодила схему постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації. Зокрема в період з 14 липня 2022 року по 14 листопада 2024 року за координації ОСОБА_4 через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ввезено та оформлено на БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримувача гуманітарної допомоги понад 700 автомобілів, частина з яких в порушення норм Закону України «Про гуманітарну допомогу» незаконно продана цивільним особам.

Для виконання зазначеної протиправної мети 11 травня 2022 року згідно одноосібного рішення ОСОБА_4 у встановлений законом порядок зареєструвала Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (далі БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

13 липня 2022 року згідно одноосібного рішення засновника БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 затверджено нову редакцію статуту організації (далі Статут).

У подальшому ОСОБА_4 залучила до своєї злочинної схеми, велику кількість осіб з числа громадян України та іноземних громадян, яких використовувала в якості водіїв при транспортуванні з країн ЄС транспортних засобів з метою їх подальшого переправлення на митну територію України та передачі їх іншим особам з метою їх подальшого продажу.

13 лютого 2025 року в ході проведення реалізації негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України затримано голову БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5

14 лютого 2025 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

14 лютого 2025 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 201-2 КК України.

15 лютого 2025 року згідно ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 15 лютого 2025 року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14 квітня 2025 року та встановлено заставу у розмірі 3 028 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину ймовірно причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який на прохання ОСОБА_7 завозив на територію України автомобілі, які реєструвалися на БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », івдомо, що ОСОБА_6 користується № НОМЕР_3 .

Вказана інформація та відомості, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_2 ) мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки з їх допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини, без отримання доступу до вказаної інформації в інший спосіб неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення. Дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом від 26 вересня 2024 року з кримінального провадження №0001911.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінал-льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину ймовірно причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який на прохання ОСОБА_7 завозив на територію України автомобілі, які реєструвалися на БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомо, що ОСОБА_6 користується № НОМЕР_3 .

Вказана інформація та відомості, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_2 ) мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки з їх допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у оператора мобільного зв`язку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне право-порушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що слідчому допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення, вказаних слідчою в клопотанні, документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції України в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- по абонентським номерам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента, який користувався вказаним абонентським номером, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів, в яких працював зазначений абонентський номер, у період часу з 01 травня 2022 року по час проведення вибірки, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказаний номер мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Строк дії ухвали визначити до 08 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до вимог ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації. Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1