Справа № 206/4999/25
Провадження № 1-м/206/5/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2025 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , за матеріалами запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №,-

за участі:

слідчої ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтоване тим, що на виконанні слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває запит компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №, яке надійшло за дорученням Офісу Генерального прокурора до ГСУ НП України.

З матеріалів запиту відомо, що 14.06.2024, приблизно о 17:40 год, невстановлені на той час органом кримінального переслідування особи, організувавши злочинний план для вчинення злочину, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи шкідливий характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо допускаючи їх настання, з метою викрадення чужого майна шляхом зловживання довірою та введення в оману, після письмової розмови через додаток «Messenger» з потерпілою ОСОБА_6 від 13. 06.06.2024, яка в цей час перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , остання ввела дані банківської картки №« НОМЕР_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого, шляхом трьох "P2P" транзакцій були викрадені грошові кошти на загальну суму 16 000,53 леїв, призначення яких на даний момент невідоме, завдавши потерпілій ОСОБА_8 значної матеріальної шкоди.

17.06.2024 року, будучи визнаною і заслуханою в якості потерпілої сторони, ОСОБА_9 заявила, що вона проживає в АДРЕСА_2 , разом зі своїм чоловіком ОСОБА_10 і працює ковбасником в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з головним офісом в АДРЕСА_1 . Щодо обставин справи, повідомила, що 13.06.2024 року, приблизно о 12:30 хв., перебуваючи на роботі, на її мобільний телефон через додаток «Messenger» надійшло повідомлення про продаж дитячого автокрісла, яке вона раніше розмістила у мережі «Facebook». Тому вона письмово відповіла, що оголошення дійсне, а пізніше письмово домовилася з невідомою їй особою, щоб крісло було відправлено кур?єром «Posta Moldovei», оскільки вона розуміла, що ця особа проживає в м. Вулканешть та перерахувати гроші в сумі 2 000 леїв, тобто вартість дитячого крісла, на його банківську картку. Через деякий час, дана особа також надіслала йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 з необхідними реквізитами, які вона заповнила даними своєї картки N? « НОМЕР_1 », від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 » S.A. Враховуючи той факт, що на банківській картці у нього не було фінансових коштів, а 14.06.2024 року вона отримала заробітну плату в розмірі 30 052,86 леїв, приблизно о 17:40 хв. перебуваючи на роботі, з банківської картки було здійснено три « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транзакції на загальну суму 16 000,53 леїв, а саме:

???1)14.06.2024 о 17:40 хв., сума 2962,73 лей;

???2)14.06.2024 о 17:40 хв., сума 2963,73 лей;

3)14.06.2024 о 17:46 хв., сума 10075,07 лей, на ім`я ОСОБА_12 , банківська картка якого була за № « НОМЕР_2 ». 17.06.2024 року звернулась до філіалу ІНФОРМАЦІЯ_1 , відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , по ІНФОРМАЦІЯ_7 , мун. Кішінеу і представник банку видав їй виписку з її банківського № НОМЕР_4 , що підтверджує здійснення трьох «Р2Р» транзакцій, на загальну суму 16 000,53 леїв, призначення яких на даний момент невідоме і копію якої вона просить долучити до цього протоколу слухань. Незаконними діями невстановлених осіб їй було завдано значної матеріальної шкоди. Наразі це все, що вона змогла заявити у цій

26.09.2024 року ОСОБА_13 , будучи визнаним і заслуханим в якості підозрюваного, надав детальний звіт про транзакцію, здійснену 14.06.2024 року, о 17:46 хв, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з користувачем електронної пошти vv*****.net ОСОБА_14 , від якої він отримав переказ грошових коштів в сумі 10 075,07 леїв на свою банківську картку ОСОБА_15 з номером НОМЕР_2 , для придбання 532,22 USDT (криптовалюта).

Заслухати ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженку України, Дніпропетровської області, не вдалося у зв?язку з відсутністю вказаної особи на території Республіки Молдова.

Під час кримінального переслідування у ОСОБА_15 були вилучені банківські документи, пов`язані з операціями 14.06.2024 року з карткою потерпілої сторони, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з номером банківського рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вивчення банківських операцій було встановлено, що

- 14.06.2024 р. було здійснено переказ грошових коштів на рахунок бенефіціара НОМЕР_6 , виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Україна), в сумі 2 962.73 леїв;

- 14.06.2024 були перераховані кошти на рахунок бенефіціара НОМЕР_7 , виданий ПАТ Банк Восток (Україна), в сумі 2 962,73 леїв;

- 14.06.2024 р. було здійснено переказ коштів на рахунок бенефіціара НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 .

Відповідно до вказаного запиту, з метою повного встановлення та дослідження всіх обставин справи, компетентні органи Республіки Молдова, відповідно до положень Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписаної в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, на підставі договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 року та інш., просять звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою отримання доступу до банківської таємниці, а саме щодо власників банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , виданих банківською установою, розташованою на території України, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Дані, отримані в результаті виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу кримінальній справі № не будуть передаватимуться третім особам, а також використовуватимуться виключно в інтересах кримінального переслідування.

В судовому засіданні слідча просила задовольнити клопотання та надати доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчою доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код банку: НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридично розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , що погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_18 - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код банку: НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридично розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію щодо власників банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме:

-копії договорів про відкриття банківського рахунку, із зазначенням відомостей про осіб, на яких відкриті дані рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися для відкриття рахунків, а також ідентифікаційні дані (ідентифікаційний номер, число, місяць, рік народження, домашня адреса, номер телефону);

-про дані та відомості про джерела походження коштів, рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адрес відправників й одержувачів коштів, даних банків відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, в тому числі де знімались переведені грошові кошти з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході здійснення цих операцій за 14 червня 2024 року.

1.Зобов`язати дирекцію та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код банку: НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів особі вказаній в ухвалі з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії (виготовити їх на паперовому та (або) електронному носії інформації) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1