Справа № 671/1600/25
03 вересня 2025 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків дільничого офіцера поліції СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000091 від 15 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків дільничого офіцера поліції СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000091 від 15 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 14.08.2025 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2025, близько 12 год. 21 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу двох комплектів зимової резини до автомобілів, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 знайшла самостійно у соціальній мережі «Instagram» на одній із сторінок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 26600 грн., які остання через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у приміщенні вказаного банку за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_6 .

15.08.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що мала намір придбати комплект зимових шин на власний автомобіль та на автомобіль свого знайомого.

05.08.2025потерпіла ОСОБА_5 переглядала оголошення та сторінку в «Instagram» посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 написала у приватні повідомлення за автомобільні шини, які її цікавили, а саме нова зимова гума 2024-2025 року 225/55 R17. Потерпілій ОСОБА_5 відписали за її запитом вже на наступний день, де повідомили про наявність шин та місце знаходження складу-магазину за наступною адресою: АДРЕСА_2 , біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де є наявний самовивіз або доставка ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час листування продавець запропонував три варіанти шин. Знайомий ОСОБА_5 порадив замовити шини за 14000 грн. комплект 4 шини, вартість за одну шину 3500 грн. При цьому менеджер, з яким листувалась потерпіла ОСОБА_5 , також запропонував їй знижку в розмірі 1400 грн. на 2 комплектах, якщо вона придбає два комплекти, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась.

12.08.2025 в першій половині дня потерпілій ОСОБА_5 у приватні повідомлення було надіслано номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_6 .

12.08.2025, близько 12 год. 20 хв., потерпіла ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 26600 грн. за 2 комплекти зимових шин на вказаний банківський рахунок. У підтвердження перерахунку коштів потерпіла надіслала продавцю фото квитанції про перерахунок коштів на вказаний ним рахунок. Після перерахунку коштів, невідома особа написала потерпілій ОСОБА_5 , що термін відправлення шин від 1-2 доби можливо швидше. На наступний день потерпіла ОСОБА_5 вже була заблокована та жодних повідомлень не змогла надіслати особі, яка мала б відправити шини. Крім того, були видалені всі повідомлення які надсилали потерпілій ОСОБА_5 із вказаної сторінки, у листуванні залишились лише ті повідомлення, які надсилала потерпіла ОСОБА_5 .

Зрозумівши що це виявились шахраї, потерпіла ОСОБА_5 , з метою повернення витрачених коштів, вирішила звернутись до поліції.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківським рахунком, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Отримані відомості про банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку або банківський рахунок особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Львівській області за адресою: АДРЕСА_4 ).

Уповноважена особа на проведення досудового розслідування кримінальних проступків дільничий офіцера поліції СПД № 1 ВП № 2 на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 12.08.2025, близько 12 год. 21 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу двох комплектів зимової резини до автомобілів, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 знайшла самостійно у соціальній мережі «Instagram» на одній із сторінок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 26600 грн., які остання через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у приміщенні вказаного банку за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_6 .

15.08.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що мала намір придбати комплект зимових шин на власний автомобіль та на автомобіль свого знайомого.

05.08.2025потерпіла ОСОБА_5 переглядала оголошення та сторінку в мережі «Instagram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 написала у приватні повідомлення за автомобільні шини, які її цікавили, а саме нова зимова гума 2024-2025 року 225/55 R17. Потерпілій ОСОБА_5 відписали за її запитом вже на наступний день, де повідомили про наявність шин та місце знаходження складу-магазину за наступною адресою: АДРЕСА_2 , біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де є наявний самовивіз або доставка ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час листування продавець запропонував три варіанти шин. Знайомий ОСОБА_5 порадив замовити шини за 14000 грн. комплект 4 шини, вартість за одну шину 3500 грн. При цьому менеджер, з яким листувалась потерпіла ОСОБА_5 , також запропонував їй знижку в розмірі 1400 грн. на 2 комплектах, якщо вона придбає два комплекти, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась.

12.08.2025 в першій половині дня потерпілій ОСОБА_5 у приватні повідомлення було надіслано номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_6 .

12.08.2025, близько 12 год. 20 хв., потерпіла ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 26600 грн. за 2 комплекти зимових шин на вказаний банківський рахунок. У підтвердження перерахунку коштів потерпіла надіслала продавцю фото квитанції про перерахунок коштів на вказаний ним рахунок. Після перерахунку коштів, невідома особа написала потерпілій ОСОБА_5 , що термін відправлення шин від 1-2 доби можливо швидше. На наступний день потерпіла ОСОБА_5 вже була заблокована та жодних повідомлень не змогла надіслати особі, яка мала б відправити шини. Крім того, були видалені всі повідомлення які надсилали потерпілій ОСОБА_5 із вказаної сторінки, у листуванні залишились лише ті повідомлення, які надсилала потерпіла ОСОБА_5 .

Зрозумівши що це виявились шахраї, потерпіла ОСОБА_5 , з метою повернення витрачених коштів, вирішила звернутись до поліції.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000091 від 15 серпня 2025 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.08.2025; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.08.2025; квитанцією про переказ коштів; копією листування з продавцем товару; копією витягу з Сервісу перевірки IBAN номеру.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить уповноважена особа на проведення досудового розслідування кримінальних проступків дільничий офіцер поліції СПД, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Львівській області, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію щодо власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківської картки до якої прив`язаний вказаний банківський рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , в період із 00 год. 00 хв. 12.08.2025 до 00 год. 00 хв. 02.09.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки/банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в сумі 26600 грн. від ОСОБА_5 12.08.2025, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів (банкомат, із зазначенням номеру банкомату та місце його знаходження), область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців.

Строк дії ухвали визначити до 03.11.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя