Справа № 456/2247/25
Провадження № 1-кс/456/765/2025
УХВАЛА

"17" червня 2025 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номерамибанківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_21 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , за, за період з 17.04.2025 по час виконання ухвали, що знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до документу (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківських картоквідкритих на ім`я ОСОБА_21 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , за період з 17.04.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 18.04.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 17.04.2025 близько 17:30 год. шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 37000,00 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , рахунок відкритий на ім`я її чоловіка ОСОБА_23 , яким вона має право користуватись. Перед цим заявниця створила оголошення на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про продаж годинника, а потенційний покупець в переписці в мобільному додатку "Viber" зазначив посилання за яким заявниця не змогла перейти, а надалі надійшов телефонний дзвінок в мобільний додаток «Telegram», чоловік представився оператором " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та повідомив, що потрібно перейти за посиланням та оновити додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що заявниця і зробила. Після цього мобільний телефон оновлювався, працював у віддаленому доступі, приблизно через 40 хвилин часу, ОСОБА_22 при перевірці стану рахунку в банкоматі виявила, що банківська картка заблокована.

Допитана як свідок ОСОБА_22 повідомила, що в її чоловіка ОСОБА_23 є відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , цей рахунок призначений для отримання заробітної плати. У зв`язку з тим, що чоловік в липня 2024 року поїхав у відрядження в зону проведення бойових дій, то у відділенні банку створив до свого рахунку додатковий платіжний засіб на її ім`я, таким чином в неї є банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , але власником рахунку є її чоловік ОСОБА_23 . Вона має можливість вільно розпоряджання грошовими коштами свого чоловіка.

Приблизно в лютому місяці 2025 року ОСОБА_22 створила оголошення на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про продаж годинника. Періодично із нею переписувались потенційні покупці, однак товар з певних причин їм не підходив.

17.04.2025 в 16:05 год. до ОСОБА_22 в мобільному додатку "Viber" написала ОСОБА_24 з номеру НОМЕР_4 та цікавилась інформацією про стан годинника. ОСОБА_24 повідомила, що оформляє замовлення (оплата через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та надіслала скріншот сайту, що замовлення оплачено і очікується підтвердження. ОСОБА_24 надіслала у "Viber" посилання для підтвердження замовлення, ОСОБА_22 за цим посиланням не змогла зайти (сайт не відповідає, з`єднання не конфіденційне). Після цього перестала переписуватись з ОСОБА_24 , займалась своїми особистими справами.

Приблизно в 17:20 годин до ОСОБА_22 поступив телефонний дзвінок в мобільний додаток «Telegram», чоловік представився оператором " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та повідомив, що потрібно перейти за посиланням та оновити додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щоб підтвердити замовлення про продаж годинника, телефон буде оновлюватись деякий час, а після оновлення повідомити йому в чат боті. Після закінчення розмови з даним чоловіком, ОСОБА_22 підтвердила оновлення, та відклала телефон приблизно на 20 хвилин часу. Надалі, ОСОБА_22 взяла телефон в руки, то побачила, що екран чорний, йде оновлення, телефон сильно гарячий, не мала жодної змоги користуватись своїм мобільним телефоном. В якийсь час на екрані висвітилось повідомлення, що оновлення завершено та потрібно підтвердити зарахування коштів в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_22 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підтвердила вхід. Екран телефону став чорний та висвітився текст «Зарахування коштів». Вона подумала, що це кошти від жінки ОСОБА_24 , яка хотіла купили годинник.

Екран телефону був чорний до 18:30 годин, ОСОБА_22 зрозуміла, що щось коїться не те. В цей час до неї поступив дзвінок в телефоні, вона чула тільки вібрацію, хто телефонував не бачила. Відповіла на дзвінок через Блютуз в автомобілі, то телефонував чоловік, вона сказала, що щось робиться не зрозуміле, щоб він перевірив свій рахунок. А тим часом ОСОБА_22 поїхала до банкомату, вставила банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 в банкомат, ввела пароль, на екрані висвітилось текст, що невірний пароль. Після цього поїхала додому, пішла до сусідки, щоб подзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , її телефон ще не працював. ОСОБА_22 подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , оператор запитала чи підтверджую платіж, вона сказала, що ні, і попросила заблокувати всі банківські рахунки. Після блокування банківських рахунків, телефон почав працювати у звичному режимі, влна зайшла в налаштування і заборонила всі дозволи, які були надані протягом останніх двох годин.

Після цього, до ОСОБА_22 зателефонував її чоловік та сказав, що з його рахунку здійснено два перекази в сумі 12 000,00 гривень отримувач ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та 25 000,00 гривень отримувач ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

18.04.2025 ОСОБА_22 звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримала виписку по картковому НОМЕР_5 , який відкритий на її чоловіка. У виписці було зазначено, що 17.04.2025 в 17:53 год. здійснено переказ в сумі 12 000,00 гривень отримувач ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та в 17:46 год здійснено переказ в сумі 25 000,00 гривень отримувач ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Також ОСОБА_22 повідомила, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявна інформація про те, що перед тим як здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000,00 гривень, була спроба переслати грошові кошти в сумі 29 000,00 гривень, отримувачем цих коштів є ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 .

03.06.2025 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді, вилучено інформація щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_26 , яку записано на CD-R диск марки «Fiesta» з рукописним надписом «5412-Т».

09.06.2025 проведено огляд інформації, яка записана на CD-Rдиск марки «Fiesta», щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_26 .

Під час огляду вилученої інформації, яка записана на CD-R диск марки «Fiesta», встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В файлі «efe936f9-f6ca-4deb-b557-1893aa78c80f.pdf» наявна інформація - Довідка про зміну фінансового номера телефону від 17.04.2025, а саме вказано, що 17.04.2025 року о 16:24 за зверненням Клієнта було змінено фінансовий номер телефону НОМЕР_9 на номер НОМЕР_10 .

Аналізом інформації встановлено, що 2025-04-17 17:46:34 з рахунку НОМЕР_11 на рахунок ОСОБА_26 НОМЕР_12 , поступили грошові кошти в сумі 25 000,00 гривень, а 2025-04-17 17:47:38 ОСОБА_26 з грошовими коштами в сумі 25 000,00 гривень здійснив операцію «Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`» рахунок отримувача НОМЕР_13 , відкритий на його ж ім`я - ОСОБА_26 , надалі 2025-04-17 17:51:25 ОСОБА_26 з грошовими коштами в сумі 25 000,00 гривень здійснив операцію «Переказ власних коштів» рахунок отримувача НОМЕР_1 , отримувач - ОСОБА_21 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 18.04.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_27 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номерамибанківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_21 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , за період з 17.04.2025 по 17.06.2025, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до документу (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківських картоквідкритих на ім`я ОСОБА_21 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , за 17.04.2025 по 17.06.2025, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1