справа № 166/543/25
провадження № 1-кс/166/505/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000045 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 16 червня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , а саме до документів з інформацією про банківську картку № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року до 10 квітня 2025 року.

З клопотання убачається, що 01 квітня 2025 року близько 15 год. 53 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажі мотоблоку, використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 6210,90 грн ОСОБА_5 , які останній самостійно переказав з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_7 , чим заподіяла майнову шкоду.

Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 31 березня 2025 року у соціальній мережі він знайшов оголошення з продажу уживаного мотоблока. За вказаним в оголошенні номером НОМЕР_5 заявник зателефонував у цей же день близько 10:25 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_8 . Слухавку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_6 і сказав, що дійсно продає власний мотоблок. В процесі обговорення умов купівлі продажу, ОСОБА_5 попросив надіслати фото мотоблока. Після цього в додаток "Viber" останньому надійшло фото мотоблока з абонентського номера НОМЕР_3 , який був підписаний " ОСОБА_7 ". У подальшому близько 18:36 год. " ОСОБА_6 " зателефонував до заявника з номера НОМЕР_4 , та вони продовжували спілкування за вказаним номером до 02 квітня 2025 року. ОСОБА_5 01 квітня 2025 року домовився із " ОСОБА_6 " про те, що він купить мотоблок за 17000 грн, однак оплата буде після отримання товару в селищі Ратне. Близько 12:00 год. " ОСОБА_6 " сказав, що він перебуває у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Суми, має намір відправити товар та попросив потерпілого переказати 6000 грн на його картку, щоб він оплатив доставку. ОСОБА_6 надіслав повідомлення з номером картки НОМЕР_9 , на яку ОСОБА_5 01 квітня 2025 року о 15:53 год. переказав 6000 грн (комісія 210,90). Після цього, ОСОБА_6 сказав, що він відправив мотоблок та надіслав повідомлення з накладною. Пізніше ОСОБА_6 просив переказати ще 7000 грн за товар, на що потерпілий не погодився. Того ж дня ОСОБА_5 виявив відсутність у накладній номера посилки та дізнався, що товар не відправлено.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області віл 14.04.2025 здійснено тимчасович доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_9 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти. Установлено, що 01 квітня 2025 року о 15 год. 53 хв. на вищевказану картку відбулось зарахування грошових коштів у сумі 6000 грн від платника ОСОБА_8 . Цього ж дня о 15 год. 58 хв. та 21 год. 23 хв. з картки № НОМЕР_9 відбулось перерахування грошових коштів в сумі 3000 грн та 2000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 . Проте відомості по даній банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Дізнавачка СД відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 02.04.2025 у ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР №0000045 від 03.04.2025, протоколом допиту потерпілого від 03.04.2025, протоколом огляду предметів від 03.04.2025, з яких вбачається переказав грошових коштів потерпілим з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 .

Згідно з протоколом огляду предмета від 16.06.2025 встановлено, щоз банківської картки № НОМЕР_7 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн, 01 квітня 2025 року о 15 год. 58 хв. та о 21 год. 23 хв здійснено грошові перекази в сумах 3000 грн та 2000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до 23 год. 59 хв. 10.04.2025, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації про операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до 23 год. 59 хв. 10.04.2025, зокрема:

інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_2 ;

копію документів, на підставі яких була відкрита картка № НОМЕР_2 ;

інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по картці № НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 17 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1