Справа №359/9397/25
Провадження №1-кс/359/1641/2025
УХВАЛА

25 серпня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0001215 від 13 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме по розрахунковому рахунку / банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу з 11 червня 2025 року до дати проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 не з`явився у судове засідання та подала заяву (а.с.11), в якій просила розглянути справу у її відсутності. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 13.06.2025 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.06.2025 року до заявниці надійшов невідомий телефонний дзвінок (номер телефону не пам`ятає), особа чоловічим голосом повідомив, щоб отримати заявниці державні виплати потрібно встановити якийсь додаток (який саме вона не пам`ятає) та надалі виконувати його покрокові інструкції, що вона і зробила. Після чого виявила, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 були зняті грошові кошти двома платежами в загальній сумі 19 998 грн. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0001215. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.7).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 червня 2025 року ОСОБА_7 знайшла у мережі Фейсбук посилання про фінансову допомогу від фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 10 000 грн, після чого вона натиснула на вкладення та їй відкрилося повідомлення зі змістом щодо входу до онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ніякі дані потерпіла не вводила. 10 червня 2025 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував незнайомий номер, який починається на НОМЕР_4 , повного номеру не пам`ятає. Потерпіла відповіла, та почула чоловічий голос, в ході розмови невідома особа надавала інструкції із встановлення невідомих додатків в телефон, що і зробила потерпіла. Після чого розмова була завершена. Далі ОСОБА_7 вирішила зайти до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила що її вказаній кредитні карті був підвищений кредитний ліміт до 50 000 гривень. Після чого відразу заблокувала свою кредитну карту. 11 червня 2025 року в обідній час вона побачила, що її мобільний телефон сам вмикається та вимикається. Ближче до 18.00 години вона побачила, що її телефон заблокований, а саме на екрані телефону висвітилось віконце з написом, що телефон заблокований, через декілька хвилин, коли вона вела код «0000» то змогла розблокувати телефон. Після цього, одразу зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де побачила, що її кредитна карта розблокована та почали списуватись грошові кошти в загальній сумі 19998 гривень. На наступний день звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де їй повідомили, що грошові кошти списувались двома транзакціями, а саме: 11.06.2025 о 17 годині 52 хвилини з вище вказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 9 999 гривень. Відповідно до наданої квитанції: деталі операції: Google Telegram London, оплата з подвійною конвертацією. 11.06.2025 о 18 годині 02 хвилини з вище вказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 9 999 гривень. Відповідно до наданої квитанції: деталі операції: Google Telegram London, оплата з подвійною конвертацією. З метою встановлення детальної інформації по вищезазначених переказах, 16.07.2025 в період часу з 11 год. 51 хв. до 11 год. 58 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час проведення тимчасового доступу від 16.07.2025 вилучено оптичний носій інформації - 1 DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору. В ході аналізу інформації, що знаходиться на вищезазначеному носії інформації встановлено, що 11.06.2025 в період часу з 17.52 години по 18.02 годину з рахунку ОСОБА_7 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було здійснено перекази грошових кошів на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Крім того, встановлено, що банком-емітентом вказаного рахунку є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення завдань кримінального провадження, слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., зокрема до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11 червня 2025 року до дати постановлення ухвали: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді. Підстави для надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 11 червня 2025 року до дати проведення вибірки відсутні. Тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 11 червня 2025 року до дати постановлення ухвали;

копій документів та відомостей, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 11 червня 2025 року до дати постановлення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 з 11 червня 2025 року до дати постановлення ухвали;

фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по рахунку, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 11 червня 2025 року до дати постановлення ухвали.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 можливість вилучити копії зазначених документів в електронному і паперовому вигляді.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1