Справа № 717/2206/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року селище Кельменці

Слідча суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000170 від 19 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

До Кельменецького районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000170 від 19 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що органом досудового розслідування встановлено, що 18 серпня 2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , у сумі 7900 грн, які були перераховані з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що Україні діє AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять повну наявну інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не прибув, заяв та клопотань не подано.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

19 серпня 2025 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 19 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, викладені слідчим у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять персональні дані особи.

На підставі зазначеного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Клопотання слідчого СВ Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000170 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про:

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку НОМЕР_2 за період з 18.08.2025 по 02.09.2025; в разі зняття з рахунку коштів відомості про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- якщо власник рахунку був зареєстрований на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів, з яких здійснено вхід до системи, та подальші транзакції з 18.08.2025 по 02.09.2025;

- якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів повну наявну інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована на рахунок НОМЕР_2 , з 18.08.2025 по 02.09.2025.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1