У Х В А Л А

"01" липня 2025 р. Справа153/1627/24

Провадження1-кс/153/194/25-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 01.10.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 20 вересня 2024 року о 14.37 год. та о 14.44 год., на номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подзвонив невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_2 , та номеру телефону НОМЕР_3 . При розмові невідомий представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом введення в оману, отримав доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 . Маючи доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомий чоловік заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 52012 грн., які були перераховані двома платежами із банківських рахунків ОСОБА_4 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на суму 43011.00 грн., о 14:59 годині 20.09.2024 та на суму 9001.00 грн., о 15:06 годині 20.09.2024. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України 01.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03.12.2024 було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , справа №153/1627/24, провадження 1-кс/153/339/24-к від 03.10.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_6 де було вилучено інформацію по даному рахунку в електронному вигляді.

Під час проведення огляду отриманої інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_6 , о 16:02:45 годині 20.09.2024 були зараховані грошові кошти в сумі 43 011,00 грн., деталі операції: «342751Agreement Credit: Для поповнення рахунку, ОСОБА_5 , НОМЕР_7 , ОСОБА_5 ». Також було встановлено, що 16:12:43 годині 20.09.2024, на банківський рахунок НОМЕР_6 були зараховані грошові кошти в сумі 9 001,00 грн., деталі операції: «PSV3E4 Agreement Credit: Для поповнення рахунку, ОСОБА_5 , НОМЕР_7 , ОСОБА_5 ». В подальшому вказані грошові кошти із даного банківського рахунку в період часу із 16:07:00 години 20.09.2024 по 16:15:19 години 20.09.2024 були перераховані різними частинами на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківську карту № НОМЕР_9 яка належить до банку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_8 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що частину грошових коштів ОСОБА_4 відповідно до платіжної інструкції банку №421834 від 29.11.2024 перерахував із банківського рахунку № НОМЕР_8 на № НОМЕР_10 та в подальшому відповідно до платіжної інструкції №3з/15/5 від 02.12.2024 із банківського рахунку № НОМЕР_10 на банківський рахунок НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація містить охоронювану законом таємницю і отримати її іншим шляхом в ході досудового слідства не представляється можливим.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_11 , в період часу з 01.09.2024 по 18.06.2025 має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 01 жовтня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по банківському рахунку НОМЕР_11 , зокрема до інформації в період часу з 01.09.2024 по 18.06.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку НОМЕР_11 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 01 вересня 2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1