Справа № 461/3055/25
Провадження № 1-кс/461/3147/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.05.2025 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів, учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000462 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період 2023-2024 роки під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи) (далі будівельні роботи), а саме: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками та поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об`єкті за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали, зокрема договір №№0050КІ/2023 від 14.07.2023; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаних об`єктах; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів);листи переписки між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2023-2024 років; банківські виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовників виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів (перерахунок; зняття готівки); документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкти (договорів купівлі - продажу матеріалів, що використовувались на об`єктах, видаткових накладних, розрахункових документів); документів щодо здачі в експлуатацію об`єктів; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, актів передачі об`єктів будівництва замовнику; особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаних об`єктах та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період 2023-2024 років, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; установчих документів чинних станом на час укладання договорів надання послуг, тобто станом на 2023-2024 роки; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями; 15 документів з вільними взірцями підпису та почерку директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;15 документів, із відтиском мастичної печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2023-2025 і мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розслідування кримінального правопорушення, та які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та за відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 02.04.2025 за фактом заволодіння службовими особами суб`єкту господарської діяльності бюджетними коштами виділеними на ремонтні роботи закладів освіти розташованих у межах Львівської області, під час дії на території України воєнного стану, що в свою чергу завдало збитків державному бюджету, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, у відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що у ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі- ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у відповідності до ст. 25 Закону України "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" (надалі Закон), фінансового аналізу у відповідності до наданої органу компетенції, отримано відомості стосовно фінансових операцій проведених за участю

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших суб`єктів господарської діяльності, що в свою чергу викликають сумніви у їх законності та можуть свідчити про намір вказаних суб`єктів господарювання заволодіти бюджетними коштами виділеними на ремонт (реконструкцію) закладів освіти розташованих у межах Львівської області.

Слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів (за відсутності належним чином завірених копій) документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період 2023-2024 роки під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи) (далі будівельні роботи), а саме: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками та поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об`єкті за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали, зокрема договір №№0050КІ/2023 від 14.07.2023; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаних об`єктах; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів);листи переписки між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2023-2024 років; банківські виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовників виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів (перерахунок; зняття готівки); документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкти (договорів купівлі - продажу матеріалів, що використовувались на об`єктах, видаткових накладних, розрахункових документів); документів щодо здачі в експлуатацію об`єктів; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, актів передачі об`єктів будівництва замовнику; особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаних об`єктах та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період 2023-2024 років, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; установчих документів чинних станом на час укладання договорів надання послуг, тобто станом на 2023-2024 роки; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями; 15 документів з вільними взірцями підпису та почерку директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;15 документів, із відтиском мастичної печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Середньою загальноосвітньою школою №100 за період 2023-2025 і мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розслідування кримінального правопорушення, та які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання оригіналів та завірених копій документів наддасть можливість органу досудового використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, як такі що мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні обсяги та вартість фактично виконаних ремонтних (будівельних) робіт по об`єкті, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єкту, використовуючи їх при проведенні судової будівельно-технічної, судово-економічної експертиз, а також підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, що надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Оригінали вищевказаних документів, перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Отримання такої документації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 від 02.04.2025 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , а саме: документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період 2023-2024 роки під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи) (далі будівельні роботи), зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками та поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об`єкті за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали, зокрема договір №№0050КІ/2023 від 14.07.2023; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаних об`єктах; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів);листи переписки між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2023-2024 років; банківські виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовників виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів (перерахунок; зняття готівки); документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкти (договорів купівлі - продажу матеріалів, що використовувались на об`єктах, видаткових накладних, розрахункових документів); документів щодо здачі в експлуатацію об`єктів; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, актів передачі об`єктів будівництва замовнику; особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаних об`єктах та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період 2023-2024 років, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; установчих документів чинних станом на час укладання договорів надання послуг, тобто станом на 2023-2024 роки; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями; 15 документів з вільними взірцями підпису та почерку директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;15 документів, із відтиском мастичної печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2023-2025 і мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розслідування кримінального правопорушення, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5