Справа № 347/993/25
Провадження № 1-кс/347/390/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 м.Косів

Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Косівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 12.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 12.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.04.2025 до сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано- Франківській області надійшов рапорт о/у СКП Косівського РВП ГУНГІ в Івано-Франківської області капітана поліції ОСОБА_4 за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя села Хімчин Рожнівської сільської ради, Косівського району, Івано-Франківської області, про те, що в місяці березні 2025 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа конфіденційною інформацією ОСОБА_5 яку в подальшому використала для оформлення грошового кредиту в банківській установі на його ім`я на загальну суму 102 966 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи за межами території України, у соціальній мережі «Іnstagram» побачив рекламу, згідно якої можна вкласти кошти в акції, зареєструвався у вказаній в оголошені програмі після чого йому зателефонувала невідома особа, та за її вказівкою ОСОБА_5 встановив на свій мобільний телефон програму «Аny Desk» та після встановлення продиктував невідомому код підтвердження. Після чого, на мобільний телефон ОСОБА_5 було встановлено мобільні додатки різних банків та на нього було оформлено кредити у різних банківський та небанківських установах на загальну суму 102 966 гривень.

Здійснивши запит в ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 оформлено ряд кредитів, зокрема в фінансовій установі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- 07.03.2025 року за договором (заява 470 418) на суму 20 000 гривень.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-заявки про надання кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Хімчин Косівського району Івано- Франківської області (РНОКПП НОМЕР_1 );

-договору від 07.03.2025 про надання споживчого кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Хімчин Косівського району Івано-Франківської області (РНОКПП НОМЕР_1 ), документів, що стосуються оформлення споживчого кредиту, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні кредиту;

-договорів про відкриття на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя села Хімчин Косівського району Івано- Франківської області (РНОКПП НОМЕР_1 ) всіх банківських (карткових) рахунків, в тому числі віртуальних карток в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по всіх банківських (карткових) рахунках, в тому числі віртуальних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали;

-інформації щодо перерахунку грошових коштів з всіх банківських карток, в тому числі віртуальних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали;

-фото - та відео - зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, в тому числі віртуальних карток, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернсі: банкінгуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, в тому числі віртуальних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків в тому числі віртуальних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу вимог ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином, враховуючи наведені обставини, оскільки надання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідне з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Косівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 12.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України - задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та дізнавачам сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

-заявки про надання кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Хімчин Косівського району Івано- Франківської області (РНОКПП НОМЕР_1 );

-договору від 07.03.2025 про надання споживчого кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Хімчин Косівського району Івано-Франківської області (РНОКПП НОМЕР_1 ), документів, що стосуються оформлення споживчого кредиту, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні кредиту;

-договорів про відкриття на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя села Хімчин Косівського району Івано- Франківської області (РНОКПП НОМЕР_1 ) всіх банківських (карткових) рахунків, в тому числі віртуальних карток в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по всіх банківських (карткових) рахунках, в тому числі віртуальних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали;

-інформації щодо перерахунку грошових коштів з всіх банківських карток, в тому числі віртуальних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1