Справа №: 398/4398/25
провадження №: 1-кс/398/1051/25
УХВАЛА

Іменем України

"30" липня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 07.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять таємницю, з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " представника в судове засіданні не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від дізавача та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що її онук ОСОБА_6 05.06.2025 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклав оголошення після чого з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа представившись ОСОБА_7 , надіслала посилання для підтвердження особи, після чого ОСОБА_8 надав данні своєї банківської картки, після чого йому повідомили, що для підтвердження особи потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 2399 гривень та ОСОБА_8 на картку № НОМЕР_2 перерахував 2399 гривень, потім на вище вказану картку перерахував, ще 2399 гривень. Згодом менеджер у мобільномудодатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 попрохавперерахуватище 4798 гривень та ОСОБА_8 перерахував кошти на картку № НОМЕР_4 в сумі 4798 гривень. Післячого в мобільному додатку заблокували. Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобтозаволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями ОСОБА_9 яка повідомила та підтвердила, що здійснював переказ грошових коштів її онук ОСОБА_6 на банківські рахунки до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_2 № НОМЕР_4 про що свідчать квитанції про оплату.У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 год 00 хв 05.06.2025 до 00 год 00 хв 10.06.2025.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 07.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_12 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або уповноваженому дізнавачу-ДОП СДОП ВП лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та/або т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та/або; заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківським рахункам до яких прив`язані банківські картки на які здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 год 00 хв 05.06.2025 до 00 год 00 хв 10.06.2025, у кримінальному провадженні № 0000132 від 07.06.2025, а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський рахунокдо якогоприв`язаі банківська картка№ НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв хв 05.06.2025 до 00 год 00 хв 10.06.2025;

- документи про рух коштів по банківськомурахункудо якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв хв 05.06.2025 до 00 год 00 хв 10.06.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв хв 05.06.2025 до 00 год 00 хв 10.06.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківський рахунокдо якого прив`язаі банківська картка№ НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв хв 05.06.2025 до 00 год 00 хв 10.06.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв хв 05.06.2025 до 00 год 00 хв 10.06.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 05.06.2025 до 00 год 00 хв 10.06.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19