Справа № 950/977/25
Номер провадження 1-кс/950/449/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000092 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що у жовтні 2024 року за усною домовленістю з мешканцем м. Лебедин ОСОБА_5 , про придбання автомобіля на потреби ЗСУ, останній шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 230 000,00 гривень, які він перерахував на його банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази, що у жовтні 2024 року звернувся до ОСОБА_5 з приводу допомоги у придбанні автомобіля NISSAN Pathfinder за ціною 8000 доларів США для військовослужбовців ЗСУ, на що він погодився. Та в подальшому ОСОБА_4 разом із знайомими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили перекази грошових коштів на придбання автомобіля на банківські картки та банківські рахунки, які надав ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_5 автомобіль не надав та грошові кошти не повертає.

Слідчий зазначає, що для встановлення причетності до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_5 та інших осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , за період з 00 год. 01 хв. 24.10.2024 до 23 год. 59 хв. 01.12.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаного банківського рахунку та карток до нього, персональні дані та копії документів його власника, що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що у жовтні 2024 року за усною домовленістю з мешканцем м. Лебедин ОСОБА_5 , про придбання автомобіля на потреби ЗСУ, останній шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 230 000,00 грн.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речейі документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , за період з 00 год. 01 хв. 24.10.2024 до 23 год. 59 хв. 01.12.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаного банківського рахунку та карток до нього, персональні дані та копії документів його власника.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10