УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 01.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення закупівлі за договором №174/04/23 від 20.04.2023, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), придбали товари за завищеними цінами.

В ході розслідування встановлено, що за результатами моніторингу та аналізу інформації, оприлюдненої в електронній системі Рrozorro щодо закупівель Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виявлено ознаки придбання посадовими особами товарів за завищеними цінами та, як наслідок, можливість завдання шкоди в розмірі 982 400,54 гривень.

Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , 04 квітня 2020 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднює інформацію про спрощену закупівлю. ІНФОРМАЦІЯ_6 вінець зубчастий Договір укладено з Товариство обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір № 174/04/23 від 20.04.2023 року. Сума договору - 10 857 000,00 гри. Предметом договору визначено зубчасті вінці двох видів. Вінець зубчастий 224.30.10.188 у кількості 22 шт., вартістю 117 500,00 грн. без ПДВ за шт.; Вінець колесо зубчастого С 386.00.06 у кількості 55 шт., вартістю 117 500 грн. без ПДВ за шт.

Аналіз цін ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 показав, що ціни на дану продукцію завищена. Вінець зубчастий 224.30.10.188 по 117 500,00 грн. за шт. (3 213,14$ на дату оголошення закупівлі).

У закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 вартість даного вінця складала 52 500,00 грн. без ПДВ (1 992,49 $ на дату оголошення тендеру) Таким чином, за 17 місяців вартість продукції зросла на 124% в гривні, а у доларову еквіваленті на 61%.

Також встановлено, що вартість мала б становити 1 992,49*36.56=72 845,43 грн.

Таке підвищення вартості продукції може не відповідати ціноутворюючим процесам, адже за період з жовтня 2021 року по квітень 2023 року за даними Лондонської біржі металів (LME) сталь (основна сировина для виготовлення товару) знизилася з 450$/т до 428$/т (зниження 5%). Підвищення вартості логістичних та інших витрат, пов`язаних з особливими умовами воєнного стану не може пояснювати подорожчання продукції на 124% в гривні і 61% у доларовому еквіваленті, за умови зниження вартості сировини на ринку. Також варто зазначити, що наприкінці 2021 року та у кінці 2023 році було поставлено продукцію одного виробника.

Таким чином за підрахунками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартість переплати може становити: 5,43)*22=982 400,54 грн. без ПДВ.

В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки №1 від 10 січня 2023 р. закупив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарно-матеріальні цінності - вінець колеса зубчатого за ціною 90 000 грн (без ПДВ). Які у свою чергу за договором поставки №3 закупили у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною 50 000 грн (без ПДВ).

Так, в ході досудового розслідування за постановою прокурора було залучено спеціаліста, яким було проведено розрахунок різниці між вартістю продукції «вінець колеса зубчастого», згідно Договору поставки № 174/04/23 від 20.04.2023, який уклали Замовник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Постачальник ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вартістю продукції «вінець колеса зубчастого», враховуючи ціну виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Та визначено що різниці між вартістю продукції «вінець колеса зубчастого» в кількості 31 шт., згідно Договору поставки № 174/04/23 від 20.04.2023, який уклали Замовник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вартістю продукції «вінець колеса зубчастого», враховуючи ціну виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно видаткової накладної № 51 від 01.06.2023 становить 2 511 000,00 грн.

Таким чином, загальна вартість продукції «вінець колеса зубчастого» в кількості 31 шт., згідно Договору поставки № 174/04/23 від 20.04.2023, який уклали Замовник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевищує вартість вищезазначеної продукції, враховуючи ціну виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно видаткової накладної № 51 від 01.06.2023 на 2 511 000,00 грн.

В подальшому було призначено судово-економічну експертизу за результатами якої - висновки зазначені у довідці спеціаліста №07/01-1 від 07.01.2025 року щодо розміру матеріальної шкоди (збитків) завданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок укладання та виконання Договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023 року щодо поставки продукції «Вінець колеса зубчастого» з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в свою чергу придбав вищевказану продукцію у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та з можливістю придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції «Вінець колеса зубчастого» в кількості 31 штука за ціною виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 2 511 000,00 грн. експертом документально підтверджується.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » являється головним акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », маючи долю акцій в розмірі 87.68 відсотків.

Так, встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором №1 оренди нерухомого майна від 08 лютого 2021 р. - орендую нежиле приміщення загальною площею 12,4 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, встановлено, що фактичне місце господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що зафіксовано під час проведення обшуку вищевказаного приміщення.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №2 оренди нежилого приміщення від 01 лютого 2022 р. у Науково-виробничого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » орендує частинку складського приміщення літера «Д» площею 117,1 кв.м., яке розташоване в нежитловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором №3 оренди нежилого приміщення від 01 лютого 2022 р. у Науково-виробничого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » орендує частину складського приміщення літера «О» площею 741,4 кв.м., та частину складського приміщення літера «Р» площею 371,44 кв.м, які розташовані в нежитловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є кінцевими бенефіціарами Науково-виробничого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та мають частку в 100%.

За версією слідства, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклали фіктивний договір про закупівлю продукції «вінець колеса зубчастого» в кількості 31 шт. з завідомо завищеною ціною на продукцію, з метою подальшого заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_13 (форма ОК-5) за період часу з 01.01.2023 року по 28.05.2025 року, включно; документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_13 (форма ОК-5) за період часу з 01.01.2023 року по 28.05.2025 року; документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5) за період часу з 01.01.2023 року по 28.05.2025 року; документів (інформації) щодо переліку працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків; документів щодо здійснення відрахувань Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5) за період часу з 01.01.2023 року по 28.05.2025 року; документів (інформації) щодо переліку працівників Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 28.05.2025р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_13 (форма ОК-5) за період часу з 01.01.2023 року по 28.05.2025 року, включно;

- документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків;

- документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_13 (форма ОК-5) за період часу з 01.01.2023 року по 28.05.2025 року;

- документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків;

- документів щодо здійснення відрахувань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5) за період часу з 01.01.2023 року по 28.05.2025 року;

- документів (інформації) щодо переліку працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків;

- документів щодо здійснення відрахувань Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до Пенсійного фонду (форма ОК-5) за період часу з 01.01.2023 року по 28.05.2025 року;

- документів (інформації) щодо переліку працівників Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1