КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2429/25
Провадження № 1-кс/552/1308/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 29.10.2023 по кінець строку дії ухвали по банківському рахунку, а також по номеру банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 на яку було здійснено грошовий переказ 29.10.2023 о 18 годині 30 хвилин 29 секунд в сумі 25000 грн.

Клопотання обґрунтував тим, що 30.10.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 29.10.2023 близько 18:15 год. за адресою: АДРЕСА_3 невідома особа шляхом обману під приводом купівлі-продажу мобільного телефону марки Iphone в соціальні мережі Інстаграм на сторінці my_phone_shop заволоділа грошовими коштами заявниці, які ОСОБА_6 самостійно перерахувала із своєї з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 у сумі 19200 гривень. (ЄО № 16290 від 30.10.2023).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтвердила той факт що 29.10.2023 близько 18:15 год. за адресою: АДРЕСА_3 невідома особа шляхом обману під приводом купівлі-продажу мобільного телефону марки Iphone в соціальні мережі Інстаграм на сторінці my_phone_shop заволоділа її грошовими коштами які вона самостійно перерахувала із своєї з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 у сумі 19200 гривень.

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави було вилучено інформацією, з якої було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 19200 гривень 29.10.2023 року о 18 годині 15 хвилин 43 секунди були зараховані на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому при огляді було встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 який зареєстрований за адресою : АДРЕСА_4 телефон НОМЕР_5 .

Після зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснює переказ грошових коштів у сумі 25000 гривень 29.10.2023 року о 18 годині 30 хвилин 29 секунд на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 видану на імя ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000580 від 30.10.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, невідома особа шляхом обману під приводом купівлі-продажу мобільного телефону марки Iphone в соціальні мережі Інстаграм на сторінці my_phone_shop заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання самостійно перерахувала із своєї з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 у сумі 19200 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 потерпіла перерахувала на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_7 , який після зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_6 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. 29.10.2023 року о 18 годині 30 хвилин 29 секунд на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_5 ( а.с.8-56).

Тобто, для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 29.10.2023 року по дату винесення ухвали по банківському рахунку, а також по номеру банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 на яку було здійснено грошовий переказ 29.10.2023 о 18 годині 30 хвилин 29 секунд в сумі 25000 грн., а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-Якщо банківська карта перевипускалась заява про перевипуск банківської карти.

-Якщо кошти були перераховані з карти на іншу карту цього ж власника банківської карти то рух коштів за цією банківською картою.

-Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет - банку (Internet - банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтренет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1