Справа № 953/4758/25
н/п 1-кс/953/5127/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000771 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.07.2025 о 11:55 год. на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 10.07.2025:

- в ході обшуку автомобіля «КАМАЗ» 4310 д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: телефон марки «Самсунг Гелексі м 13» з емей номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; грошові кошти купюрами по 1000 АУ 8430590, БП 5786795, АР 1887548, АП 1672506, АМ 1318054, АИ 2042014, ВС 0006306, АР 8486701, АУ 6884286, АП 4324712, БМ 9962469, ГР 4316629, ГС 7052369, ГТ 2787369, АР 0486169, ЕА 9528767, АА 50 гривень та грошові кошти окремо в барсетці на суму 94 150 гривень, а загалом 111 150 гривень; квитанції серії ЛАП номер 650316 від 10.07.2025, 740183 від 04.07.2025, 740176 від 30.06.2025, 650312 від 10.07.2025 740185 від 07.07.2025 на 5 аркушах; бірки на дрова з номерами 270627985, 270627984, 277186527, 270627986, 277186526, 270627996, 277186523, 270627960, 270627997, 2 штук; оригінал картки технологічної схеми-процесу трелювання деревини від 25.02.2025 з актом готовності на 2 арк.; копію плану лісосіки від 2024 року на 1 арк.; копію спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів на 2 арк.; копію картки на використання технологічного процесу розроблення лісосіки 1 на 2 арк.; копію картки на технологічний процес трелювання деревини на 1 арк.; копію спец дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів на 2арк.; копію договору 155--01про надання лісозаготівельних послуг рубки головного користування від 07.02.2025 на 11 арк.; копію калькуляції №1 від 07.02.2025 на 2 арк.; картонну папку з написом ФОП ОСОБА_4 документи на 1 арк.; технічний паспорт на автомобіль марки «Камаз» 4310 з державним номером НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Камаз» з державним номером НОМЕР_1 ; щоденник на 67 арк., що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

- в ході обшуку території та приміщень, які знаходяться на земельній ділянці із кадастровим №:02:000:0214, а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy A32, IMEI1 - НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із сімкартами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із паролем «1975», що належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

- в ході обшуку Водолазького лісництва Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України», за адресою: Харківська область, смт.Нова Водолага, вул.Захисників України буд.153, а саме: папку сірого кольору в якій містяться документи щодо реалізації деревини разом з ТТН; папку фіолетового кольору з написом «Водолага» в якій міститься документи деревини ТТН; папку синього кольору в якій містяться заяви-приєднання до договору купівлі-продажу; папку бузкового кольору в якому містяться рапорти про рух лісопродукції та ТТН; папку швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_5 . Послуги з навантаження та перевезення 2024»; папку чорного кольору в якій містяться документи по реалізації деревини та ТТН; папку бузкового кольору в якій містяться реєстри ТТН та ТТН за 2024рік; папку чорного кольору з актами відведення лісосіки - папка зеленого кольору з написом «звіти за 2025 рік по Водолазькому лісництву»; папку рожевого кольору в якій міститься документація щодо надання лісозаготівельних послуг; папку жовтого кольору з актами надання послуг перевізник ФОП ОСОБА_5 ; папку чорного кольору з лісорубними квитками за 2025 рік; папку зеленого кольору з написом «акти відведення лісосік»; папку синього кольору з написом «матеріали відводів лісосік на 2024рік»; папку помаранчевого кольору з написом «ФОП Рудич податкові документи»; папку червоного кольору з написом «ФОП Рудич заготівля»; папку фіолетового кольору з написом «Технічні карти розробки лісосіки за 2024 рік»;папку чорного кольору з копіями документі працівників папка швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_5 договір по заготівлі 2025»; папку швидкозшивач білого кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 . Перевезення ФОП ОСОБА_7 »;папку швидкозшивач білого кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 . Рахунки видаткові накладні МК Ріал 2025»; папку рожевого кольору в якій містяться норми виробітку розцінки на перевезення деревини, тарифні ставки та норми витрат»; папку помаранчевого кольору в якій містяться копія договору та документація до нього; папку жовтого кольору в якій містяться рахунки на оплату та скриншоти платежів - папка червоного кольору з написом «ФОП Рудич біржа УУБ купівля ЛП»; папку червоного кольору в якій міститься податкова документація ФОП ОСОБА_5 ; папку бірюзового кольору в якій міститься документація по договору з ФОП ОСОБА_8 та додатки до нього; папку помаранчевого кольору з написом «ФОП Рудич - ТОВ Біолан 2024»; папку помаранчевого кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 »; папку помаранчевого кольору з написом «ФОП Рудич - акти по заготівлі»; папку помаранчевого кольору в якій міститись договір поставки з ФОП « ОСОБА_5 »; папку червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 ТОВ МК Ріал»; технічні умови від 04.11.2021 - журнал обліку та випуску автомобілів на лінію від 01.11.2024; журнал фенологічного обстеження від 01.01.2024; журнал обліку та випуску автомобілів на лінію від 02.01.2024; шнурову книгу обліку площ які вийшли з під суцільних рубок; книгу рубок догляду за лісом 04.01.2023; блокнот зеленого кольору з рукописними записами; зошит з написом «ФОП ОСОБА_5 . Акти надання послуг 2024»; блокнот зеленого кольору з рукописними розпорядженнями; журнал обліку випуску автомобілів на лінію 08.01.2025; журнал обліку подорожніх листів 08.01.2025; папку швидкозшивач білого кольору з написом «різне 2» з різноманітною документацією; папку швидкозшивач білого кольору з написом «документи за місяць»; документацію скріплена біндером в тому числі ТТН та подорожні листи; чорнові записи; ТТН та карту вибірково-санітарного рубання; ТТН скріплені біндером - бирки № 273067293, 273067301, 273067300, 273067292, 273067299; планшети Водолазького лісництва в кількості 9 шт.; із РС - НР 470 G8 S/N: 5CG12244CZ інв.№ 104140, що знаходиться в користуванні ОСОБА_10 02.02.1999 скопійовано файли, що знаходилися на робочому столі на флеш накопичувач GOOD RAM 32 GB S/N G9580000D3E 2239 в папку «Інформація з ПК ОСОБА_10 »; двердотілий накопичувач Samsung S01UJ20Y629931; сервер ЕУСSAR XWR 294; мобільний термінал SIGMA X-TREME_PQ38; мобільний термінал SIGMA X-TREME_PQ18_MAX, що належить Водолазькому лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України» в особі ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

- в ході обшуку території та приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2050 євро; 415 000 грн.; блокнот з чорновими записами, що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

- в ході обшуку території та приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон SAMSUNG Galaxy M12, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 у чохлі синього кольору, із кодом для входу «6365», що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

- в ході обшуку території та приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон SAMSUNG Galaxy А20, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , з сім картами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , без паролю захисту, що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

- в ході обшуку автомобіля «КАМАЗ» 4310 д.н.з. НОМЕР_14 , а саме: автомобіль «КАМАЗ» 4310 д.н.з. НОМЕР_14 ; товарно-транспортні накладні у кількості 11 штук серії ЛАП з наступними номерами: 740180 від 02.07.2025, 740174 від 30.06.2025, 740188 від 08.07.2025, 740178 від 01.07.2025, 740186 від 07.07.2025, 740192 від 09.07.2025, 740169 віж 26.06.2025, 740198 від 10.07.2025; флеш-носій Kingston; бирки зі штрих кодом серії UA ДАЛРУ з наступними номерами: 270627975, 277845002, 270627990, 270627918, 270627983, 270627994, 270627978, 270627959, 277845010, 270627979, 270627993, 270627920, 277845009, 270627919, 270627976, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Визначити місцем зберігання вилучених документів матеріали кримінального провадження №0000771 від 17.06.2024.

Визначити місцем зберігання вилучених мобільних телефонів та комп`ютерної техніки камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Визначити місцем зберігання вилучених грошових коштів банківську установу із якою ГУНП в Харківській області уклало договір.

Визначити місцем зберігання вилучених транспортних засобі майданчики тимчасового утримання транспортних засобів ВЗРСМ ЦЗ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків вул. Г. Сковороди 106.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні за №0000771 від 17.06.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, за фактом того, що в період 2024-2025 рр. група осіб за попередньою змовою організували незаконну порубку лісу у Нововодолазькому районі, ліси якого входять до лісокористування філії «Жовтневе лісове господарство СГП «Ліси України», тим самим спричинили тяжкі наслідки.

Так, прокурор вказує, що 10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Харківської області справа №953/4758/25, провадження №1-кс/953/4547/25 проведено обшук автомобіля «КАМАЗ» 4310 д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого вилучено майно, перелік якого зазначено в клопотанні.

Крім того, 10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова Харківської області справа №953/4758/25, провадження №1-кс/953/4739/25 проведено обшук території та приміщень, які знаходяться на земельній ділянці із кадастровим №:02:000:0214, в ході якого вилучено майно, перелік якого зазначено в клопотанні.

Також, 10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Харківської області справа №953/4758/25, провадження №1-кс/953/4686/25 проведено обшук Водолазького лісництва Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України», за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Захисників України буд.153, в ході якого вилучено майно, перелік якого вказано в клопотанні.

Крім того, 10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Харківської області справа №953/4758/25, провадження №1-кс/953/4684/25 проведено обшук території та приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, перелік якого вказано в клопотанні.

Також, 10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Харківської області справа №953/4758/25, провадження №1-кс/953/4682/25 проведено обшук території та приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено майно, перелік якого вказано в клопотанні.

Разом з цим, 10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Харківської області справа №953/4758/25, провадження №1-кс/953/4687/25 проведено обшук території та приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, перелік якого вказано в клопотанні.

Також, прокурор вказує, що 10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Харківської області справа №953/4758/25, провадження №1-кс/953/4543/25 проведено обшук автомобіля «КАМАЗ» 4310 д.н.з. НОМЕР_14 , в ході якого вилучено майно, перелік якого вказано в клопотанні.

Прокурор посилаючись на вимоги ст. 98, ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, а завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, просить накласти арешт на майно, вилучене 10.07.2025 під час проведення обшуків, власниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином (а.с. 100). При цьому, 15.07.2025 ОСОБА_14 , який входить до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити (а.с. 109).

Власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 в судове засідання не з`явились, викликались належним чином (а.с. 99, 101-104). Однак, 15.07.2025 до канцелярії суду надійшли заяви власників майна ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 в яких вони просять клопотання про арешт майна розглядати без їх участі, рішення прийняти на розсуд суду (а.с. 105-108). Крім того, в матеріалах клопотання міститься заява від власника майна ОСОБА_12 відповідно до якої просить клопотання про арешт майна розглядати без його участі, рішення прийняти на розсуд суду (а.с. 61).

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.

Більш того, власники майна, які не були присутніми при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні за №0000771 від 17.06.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, за фактом того, що в період 2024-2025 рр. група осіб за попередньою змовою організували незаконну порубку лісу у Нововодолазькому районі, ліси якого входять до лісокористування філії «Жовтневе лісове господарство СГП «Ліси України», тим самим спричинили тяжкі наслідки (а.с. 11).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.06.2025 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «КАМАЗ» 4310 з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_11 (а.с. 15-17).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.06.2025 надано дозвіл на проведення обшуку території та приміщень, які знаходяться на земельній ділянці із кадастровим № :02:000:0214 розташованій на території НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (), на праві власності зареєстрована за НОВОВОДОЛАЗЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ () та перебуває в оренді ОСОБА_6 (а.с. 23-25).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.06.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження Водолазького лісництва Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України», за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 153, який на праві власності належить ОСОБА_15 (а.с. 31-33).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.06.2025 надано дозвіл на проведення обшуку території та приміщень домоволодіння, яке належить ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_11 (а.с. 40-42).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.06.2025 надано дозвіл на проведення обшуку території та приміщень домоволодіння, що належить ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 (а.с. 50-52).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.06.2025 надано дозвіл на проведення обшуку території та приміщень домоволодіння, яке належить на праві часткової власності ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 (а.с. 62-64).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.06.2025 надано дозвіл на проведення обшуку території та приміщень домоволодіння, яке належить на праві часткової власності ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 (а.с. 62-64).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.06.2025 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «КАМАЗ» 4310 з д.н.з. НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_16 , яким користується ОСОБА_11 (а.с. 70-72).

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: необлікованої деревини; матеріалів відводів з 01.01.2024 по 18.06.2025р.; лісорубних квитків, на підставі яких здійснювалися рубки з 01.01.2024 по 18.06.2025р. на території Нововодолазького району; щоденників приймання лісопродукції з 01.01.2024 по 18.06.2025р.; документи щодо передачі лісосік в розробку; актів огляду місць використання лісових ресурсів; договорів з ФОП, юридичними особами на здійснення рубок, закупівлю та транспортування деревини; заяв від населення на закупівлю дров; документів щодо реалізації дров населенню; мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, комп`ютерної техніки на яких може міститися інформація щодо здійснення порубок та реалізації деревини, її транспортування.

10.07.2025 з 19:04 год. до 20:45 год. в ході проведення обшуку автомобіля «КАМАЗ» 4310 з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_11 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 18-22).

10.07.2025 з 19:10 год. до 21:33 год. в ході проведення обшуку території та приміщень, які знаходяться на земельній ділянці із кадастровим № :02:000:0214 розташованій на території НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 26-30).

10.07.2025 з 20:18 год. до 00:31 год. в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Захисників України, буд. 153, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 34-39).

10.07.2025 з 19:14 год. до 21:24 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 43-49).

10.07.2025 з 19:18 год. до 20:44 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 54-60).

10.07.2025 з 19:11 год. до 20:02 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 65-69).

10.07.2025 з 20:20 год. до 00:53 год. в ході проведення обшуку автомобіля «КАМАЗ» 4310 з д.н.з. НОМЕР_14 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 73-78).

Клопотання про арешт майна надійшло до канцелярії суду 14.07.2025 о 11:55 год. (а.с. 1)

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 від 11.07.2025, майно вилучене під час проведення обшуків 10.07.2025, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000771 від 17.06.2024 (а.с. 81-86).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуків від 10.07.2025 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити власнику відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

При цьому, враховуючи ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати орган досудового розслідування передати на відповідальне зберігання майно вилучене 10.07.2025 під час проведення обшуку:

- автомобіля «КАМАЗ» 4310 д.н.з. НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: телефон марки «Самсунг Гелексі м 13» з емей номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- території та приміщень, які знаходяться на земельній ділянці із кадастровим №:02:000:0214 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy A32, IMEI1 - НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із сімкартами 64, НОМЕР_7 із паролем «1975»;

- за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Захисників України буд.153 - Водолазькому лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України» в особі ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: двердотілий накопичувач Samsung S01UJ20Y629931, мобільний термінал SIGMA X-TREME_PQ38; мобільний термінал SIGMA X-TREME_PQ18_MAX;

- за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: мобільний телефон SAMSUNG Galaxy M12, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 у чохлі синього кольору, із кодом для входу «6365»;

- за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: мобільний телефон SAMSUNG Galaxy А20, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , з сім картами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , без паролю захисту;

- автомобіля «КАМАЗ» 4310 д.н.з. НОМЕР_14 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: флеш-носій Kingston,

одночасно дозволивши слідчому та/або прокурору протягом 30 (тридцяти) днів здійснити їх огляд за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Зобов`язати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , забезпечити зберігання вказаного майна до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000771 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 10.07.2025:

- в ході обшуку автомобіля «КАМАЗ» 4310 д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: телефон марки «Самсунг Гелексі м 13» з емей номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; грошові кошти купюрами по 1000 АУ 8430590, БП 5786795, АР 1887548, АП 1672506, АМ 1318054, АИ 2042014, ВС 0006306, АР 8486701, АУ 6884286, АП 4324712, БМ 9962469, ГР 4316629, ГС 7052369, ГТ 2787369, АР 0486169, ЕА 9528767, АА 50 гривень та грошові кошти окремо в барсетці на суму 94 150 гривень, а загалом 111 150 гривень; квитанції серії ЛАП номер 650316 від 10.07.2025, 740183 від 04.07.2025, 740176 від 30.06.2025, 650312 від 10.07.2025 740185 від 07.07.2025 на 5 аркушах; бірки на дрова з номерами 270627985, 270627984, 277186527, 270627986, 277186526, 270627996, 277186523, 270627960, 270627997, 2 штук; оригінал картки технологічної схеми-процесу трелювання деревини від 25.02.2025 з актом готовності на 2 арк.; копію плану лісосіки від 2024 року на 1 арк.; копію спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів на 2 арк.; копію картки на використання технологічного процесу розроблення лісосіки 1 на 2 арк.; копію картки на технологічний процес трелювання деревини на 1 арк.; копію спец дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів на 2арк.; копію договору 155--01про надання лісозаготівельних послуг рубки головного користування від 07.02.2025 на 11 арк.; копію калькуляції №1 від 07.02.2025 на 2 арк.; картонну папку з написом ФОП ОСОБА_4 документи на 1 арк.; технічний паспорт на автомобіль марки «Камаз» 4310 з державним номером НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Камаз» з державним номером НОМЕР_1 ; щоденник на 67 арк., що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку;

- в ході обшуку території та приміщень, які знаходяться на земельній ділянці із кадастровим №:02:000:0214, а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy A32, IMEI1 - НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із сімкартами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із паролем «1975», що належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку;

- в ході обшуку Водолазького лісництва Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України», за адресою: Харківська область, смт.Нова Водолага, вул.Захисників України буд.153, а саме: папку сірого кольору в якій містяться документи щодо реалізації деревини разом з ТТН; папку фіолетового кольору з написом «Водолага» в якій міститься документи деревини ТТН; папку синього кольору в якій містяться заяви-приєднання до договору купівлі-продажу; папку бузкового кольору в якому містяться рапорти про рух лісопродукції та ТТН; папку швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_5 . Послуги з навантаження та перевезення 2024»; папку чорного кольору в якій містяться документи по реалізації деревини та ТТН; папку бузкового кольору в якій містяться реєстри ТТН та ТТН за 2024рік; папку чорного кольору з актами відведення лісосіки - папка зеленого кольору з написом «звіти за 2025 рік по Водолазькому лісництву»; папку рожевого кольору в якій міститься документація щодо надання лісозаготівельних послуг; папку жовтого кольору з актами надання послуг перевізник ФОП ОСОБА_5 ; папку чорного кольору з лісорубними квитками за 2025 рік; папку зеленого кольору з написом «акти відведення лісосік»; папку синього кольору з написом «матеріали відводів лісосік на 2024рік»; папку помаранчевого кольору з написом «ФОП Рудич податкові документи»; папку червоного кольору з написом «ФОП Рудич заготівля»; папку фіолетового кольору з написом «Технічні карти розробки лісосіки за 2024 рік»;папку чорного кольору з копіями документі працівників папка швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_5 договір по заготівлі 2025»; папку швидкозшивач білого кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 . Перевезення ФОП ОСОБА_7 »;папку швидкозшивач білого кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 . Рахунки видаткові накладні МК Ріал 2025»; папку рожевого кольору в якій містяться норми виробітку розцінки на перевезення деревини, тарифні ставки та норми витрат»; папку помаранчевого кольору в якій містяться копія договору та документація до нього; папку жовтого кольору в якій містяться рахунки на оплату та скриншоти платежів - папка червоного кольору з написом «ФОП Рудич біржа УУБ купівля ЛП»; папку червоного кольору в якій міститься податкова документація ФОП ОСОБА_5 ; папку бірюзового кольору в якій міститься документація по договору з ФОП ОСОБА_8 та додатки до нього; папку помаранчевого кольору з написом «ФОП Рудич - ТОВ Біолан 2024»; папку помаранчевого кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 »; папку помаранчевого кольору з написом «ФОП Рудич - акти по заготівлі»; папку помаранчевого кольору в якій міститись договір поставки з ФОП « ОСОБА_5 »; папку червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_5 ТОВ МК Ріал»; технічні умови від 04.11.2021 - журнал обліку та випуску автомобілів на лінію від 01.11.2024; журнал фенологічного обстеження від 01.01.2024; журнал обліку та випуску автомобілів на лінію від 02.01.2024; шнурову книгу обліку площ які вийшли з під суцільних рубок; книгу рубок догляду за лісом 04.01.2023; блокнот зеленого кольору з рукописними записами; зошит з написом «ФОП ОСОБА_5 . Акти надання послуг 2024»; блокнот зеленого кольору з рукописними розпорядженнями; журнал обліку випуску автомобілів на лінію 08.01.2025; журнал обліку подорожніх листів 08.01.2025; папку швидкозшивач білого кольору з написом «різне 2» з різноманітною документацією; папку швидкозшивач білого кольору з написом «документи за місяць»; документацію скріплена біндером в тому числі ТТН та подорожні листи; чорнові записи; ТТН та карту вибірково-санітарного рубання; ТТН скріплені біндером - бирки № 273067293, 273067301, 273067300, 273067292, 273067299; планшети Водолазького лісництва в кількості 9 шт.; із РС - НР 470 G8 S/N: 5CG12244CZ інв.№ 104140, що знаходиться в користуванні ОСОБА_10 02.02.1999 скопійовано файли, що знаходилися на робочому столі на флеш накопичувач GOOD RAM 32 GB S/N G9580000D3E 2239 в папку «Інформація з ПК ОСОБА_10 »; двердотілий накопичувач Samsung S01UJ20Y629931; сервер ЕУСSAR XWR 294; мобільний термінал SIGMA X-TREME_PQ38; мобільний термінал SIGMA X-TREME_PQ18_MAX, що належить Водолазькому лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДСГП «Ліси України» в особі ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку;

- в ході обшуку території та приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2050 євро; 415 000 грн.; блокнот з чорновими записами, що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку;

- в ході обшуку території та приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон SAMSUNG Galaxy M12, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 у чохлі синього кольору, із кодом для входу «6365», що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку;

- в ході обшуку території та приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон SAMSUNG Galaxy А20, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , з сім картами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , без паролю захисту, що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку;

- в ході обшуку автомобіля «КАМАЗ» 4310 д.н.з. НОМЕР_14 , а саме: автомобіль «КАМАЗ» 4310 д.н.з. НОМЕР_14 ; товарно-транспортні накладні у кількості 11 штук серії ЛАП з наступними номерами: 740180 від 02.07.2025, 740174 від 30.06.2025, 740188 від 08.07.2025, 740178 від 01.07.2025, 740186 від 07.07.2025, 740192 від 09.07.2025, 740169 віж 26.06.2025, 740198 від 10.07.2025; флеш-носій Kingston; бирки зі штрих кодом серії UA ДАЛРУ з наступними номерами: 270627975, 277845002, 270627990, 270627918, 270627983, 270627994, 270627978, 270627959, 277845010, 270627979, 270627993, 270627920, 277845009, 270627919, 270627976, що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Місцем зберігання вилучених документів визначити матеріали кримінального провадження №0000771 від 17.06.2024.

Місцем зберігання вилучених транспортних засобів визначити майданчики тимчасового утримання транспортних засобів ВЗРСМ ЦЗ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Г. Сковороди, 106.

Місцем зберігання вилучених грошових коштів визначити банківську установу із якою ГУНП в Харківській області уклало договір.

Зобов`язати орган досудового розслідування за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки протягом 30 (тридцяти) днів здійснити огляд: телефону марки «Самсунг Гелексі м 13» з емей номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; мобільного телефону Samsung Galaxy A32, IMEI1 - НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , із сімкартами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із паролем «1975»; двердотілого накопичувача Samsung S01UJ20Y629931, мобільного терміналу SIGMA X-TREME_PQ38; мобільного терміналу SIGMA X-TREME_PQ18_MAX; мобільного телефону SAMSUNG Galaxy M12, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 у чохлі синього кольору, із кодом для входу «6365»; мобільного телефону SAMSUNG Galaxy А20, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , з сім картами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , без паролю захисту; флеш-носія Kingston, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000771 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1