Справа № 462/4083/24
провадження 1-кс/462/1564/25
У Х В А Л А

05 вересня 2025 року слідчий суддя Залізничного районногосуду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000465 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000465 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформації про зарахування грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 06.05.2024 та по дату виконання ухвали слідчого судді; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 06.05.2024 та по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2024 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка 06.05.2024 року шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 6600 грн з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Будучи допитаною в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомила, що у її власності знаходяться банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . 06.05.2024 року вона перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 та о 15:52 год їй у додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що їй на карту зараховано заробітну плату у сумі 6 612,19 грн. Після даного повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона зареєстрована за номером телефону НОМЕР_5 , вона не заходила. О 17:00 год. після завершення робочого дня вона з чоловіком ОСОБА_6 поверталася додому та по дорозі додому вони зайшли в супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , де спробували здійснити покупку. На касі ОСОБА_5 хотіла розрахуватись за покупку за допомогою банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , однак касир повідомив, що послуга відхилена, оскільки на даній карті немає коштів. Після цього ОСОБА_5 вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити баланс банківської карти, де побачила, що на її банківській карті НОМЕР_4 є лише сума 66,72 грн. Одразу ж вона зателефонувала на лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_6 , де їй працівник банку повідомив про необхідність заблокувати карту. 07.05.2024 року близько 09:00 год. ОСОБА_5 звернулася у відділення банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , де їй надали виписку по банківській карті НОМЕР_4 , в якій відображено, що 06.05.2024 року о 15:58 год з банківської карти НОМЕР_4 було знято кошти у сумі 6 600 грн. ОСОБА_5 жодних персональних даних не надавала, за посиланнями не переходила та жодних телефонних дзвінків до неї не надходило. 16.07.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілій гр. ОСОБА_5 , та після проведеного огляду вилучених речей і документів, було встановлено, що 06.05.2024 року грошові кошти у 6600 одним платежем з банківської картки потерпілої, було переказано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 08.05.2024 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.05.2024 року, протокол огляду предметів від 08.05.2024 року, ухвалу слідчого судді від 16.05.2024, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.07.2024 року, протокол огляду предмету від 29.08.2025 року та виписку із карткового рахунку, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на відсутність відповідних відомостей в ЄРДР, постанови про створення групи слідчих, яким слідчий просить надати дозвіл на виконання заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до документів, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 06.05.2024 та по дату виконання ухвали слідчого судді;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 06.05.2024 та по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1