Справа № 136/1460/25
провадження №1-кс/136/242/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 31.07.2025 о 17:05 год. до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області по спецлінії "102" надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Дзюньків Погребищенської ТГ Вінницького району, директора ФГ « ОСОБА_6 », зареєстрованого за адресою « АДРЕСА_1 , абонентський номер ? НОМЕР_1 ?, про те, що в обідню пору доби з рахунку фермерського господарства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , невстановленим шляхом відбулось списання коштів в сумі 5 100 000 грн. В подальшому встановлено, що на абонентський номер ? НОМЕР_1 ? директора ФГ " ОСОБА_6 " - ОСОБА_5 , зателефонувала особа чоловічої статі з номеру ? НОМЕР_4 ?, який представився працівником податкової служби та вказав, що з метою вирішення господарських та фінансових питань, йому потрібно зателефонувати за абонентським номером НОМЕР_5 ?, Даний номер ОСОБА_5 , надав бухгалтеру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з свого абонентського номера ? НОМЕР_6 ?, зателефонувала на вказаний номер. В ході розмови невідома особа чоловічої статі знову представилась працівником податкової та запропонувала для вирішення фінансових питань їм необхідно надати певну фінансову допомогу, на що бухгалтер відреагувала негативно та завершила розмову. Будь яких фінансових операцій 31.07.2025 по рахунку ФГ « ОСОБА_6 », ні бухгалтер, а ні директор не здійснювали. В подальшому, близько 14 год. ОСОБА_7 , було виявлено несправність двох комп`ютерів, які перебували в режимі очікування, змінено користувача та запитувало пароль, який не було встановлено на комп`ютерах. В подальшому при входженні в систему було виявлено що з рахунку господарства було здійснено три транзакції з переказу коштів - 334 702 грн.; 1 787 093 грн.; та 2 987 003 грн., і тим самим господарству завдано матеріальної шкоди на суму 5 108 798 грн.????

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що має у користуванні рахунок НОМЕР_2 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якого отримали невстановлені особи та здійснили три транзакції на загальну суму 5 108 798 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Власник зазначеного товариства підтвердив факт надходження коштів та повідомив, що вони були далі переведені на рахунки невстановлених фізичних осіб-підприємців, про що надано банківську виписку про рух коштів.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на рахунок НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 який зареєстрований АДРЕСА_2 , та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було переведено грошові кошти в сумі 698 700 грн., також було встановлено що на рахунок НОМЕР_9 який належить ФОП ОСОБА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який зареєстрований: АДРЕСА_3 , та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який було переведено грошові кошти в сумі 699 794 грн., у підтвердження чого є виписка з банку про рух коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, що мають суттєве значення для кримінального провадження та які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину, місця вчинення злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому слідчому ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , а також начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді,

- по рахунках НОМЕР_12 та НОМЕР_7 , за період з 00:00 год. 30.07.2025 по 00.00 год. 01.08.2025, які належать ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_8 який зареєстрований: АДРЕСА_5 , на який було переведено грошові кошти в сумі 698 700 грн, а саме:

- детальної роздруківки руху коштів по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів);

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

- здійснених транзакцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

- по рахунку НОМЕР_9 за період з 00:00 год. 30.07.2025 по 00:00 год. 01.08.2025, який належить ФОП ОСОБА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який зареєстрований: АДРЕСА_3 , на який було переведено грошові кошти в сумі 699 794 грн. щодо:

- детальної роздруківки руху коштів по по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів);

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

- здійснених транзакцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_19