Справа №: 398/4247/25
провадження №: 1-кс/398/988/25
УХВАЛА

Іменем України

"11" липня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.07.2025 із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 28.06.2025 в мережі інтернет в додатку «Телеграм» знайшла оголошення з приводу підробітку та зв`язавшись із користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй запропонували заробіток, який заключався у тому щоб перерахувати певну сум коштів, після чого необхідно виконати завдання, а саме переглянути відео, після чого грошові кошти повертаються у більшій сумі. Так, 28.06.2025 ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1570 грн та на картку № НОМЕР_2 у сумі 477 грн., після чого їй надійшов заробіток у сумі 3109 грн. В подальшому 29.06.2025 перерахувала на картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1570 грн., та на картку № НОМЕР_4 кошти у сумі 6100 грн. та їй повідомили, що необхідно перерахувати ще кошти, на що потерпіла відмовилась та попрохала повернути кошти, які перерахувала, про те користувач « ОСОБА_5 » відмовилась. Сума завданих збитків становить 7670 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; банківські картки на які здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.07.2025 органом дізнання розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; банківським рахункам, за якими відкрито картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків, за якими відкрито банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки, за якими відкрито банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 28.06.2025 року до 00 год 00 хв 09.07.2025;

- документи про рух коштів по банківським рахункам, за яким відкрито банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 28.06.2025 року до 00 год 00 хв 09.07.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, за яким відкрито банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 28.06.2025 року до 00 год 00 хв 09.07.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, за якими відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, за яким відкрита банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 28.06.2025 року до 00 год 00 хв 09.07.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 28.06.2025 року до 00 год 00 хв 09.07.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 28.06.2025 року до 00 год 00 хв 09.07.2025.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1