Справа № 359/7770/25
Провадження № 1-кс/359/1382/2025

УХВАЛА

21 липня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капрал поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000059, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що що посадові особи Національного історико-етнографічного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2024 року та поточного 2025 року, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами бюджетної установи, які згідно кошторису передбачались для оплати праці працівників, які фактично не були працевлаштовані та не виконували трудових обов`язків.

Під час досудового розслідування встановлено, що генеральний директор Національного історико-етнографічного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з підпорядкованими працівниками, а саме заступником директора ОСОБА_5 та начальником відділу роботи з персоналу та документообігу ОСОБА_6 організували схему привласнення бюджетних коштів призначених на оплату праці працівникам заповідника.

Так, ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем призначав на вакантні посади в НІЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «знайомих людей» з офіційним оформленням ставки або за сумісництвом. У подальшому начальник відділу роботи з персоналу та документообігу ОСОБА_6 , виконуючи вказівки останнього, організовувала та проводила табелювання обліку робочого часу вказаних осіб, які фактично не виконували трудових обов`язків, що було підставою для нарахування та виплати головним бухгалтером ОСОБА_7 останнім заробітної плати та премій.

Після цього, заступник директора ОСОБА_5 отримував від осіб, яким безпідставно перераховувалася заробітна плата та премії, грошові кошти готівкою та передавав генеральному директору ОСОБА_4 . У свою чергу ОСОБА_4 розподіляв отримані грошові кошти між учасниками злочинної схеми.

Під час досудового розслідування встановлено осіб, яких офіційно працевлаштовано на різні посади у Національному історико-етнографічного заповіднику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично не виконували трудових обов`язків та отримували заробітну плату:

- ОСОБА_8 провідний інженер з комп`ютерних систем відділу роботи з персоналом та документообігу ( наказ від 26.01.2025 № 22/ОС з 03.03.2025), посадовий оклад - 11630 грн;

- ОСОБА_9 реставратор пам`яток дерев`яної архітектури реставраційної майстерні (наказ від 27.03.2017 № 35-ОС з 03.04.2017), посадовий оклад - 13546 грн.;

- ОСОБА_10 завідувач науково-дослідного відділу нематеріальної культурної спадщини (наказ від 02.08.2018 № 123-ОС з 01.09.2018), посадовий оклад - 21393,6 грн.;

- ОСОБА_11 музейний доглядач ІНФОРМАЦІЯ_2 -дослідного філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наказ від 11.10.2024 № 50 з 14.10.2024), посадовий оклад - 7540 грн.;

- ОСОБА_12 водій автотранспортних засобів господарського відділу (наказ від 29.08.2024 № 130/ОС з 01.09.2024), посадовий оклад - 3483 грн.;

- ОСОБА_13 реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів реставраційної майстерні (наказ від 02.07.2024 № 97/ОС з 08.07.2024), посадовий оклад 13546 грн.;

- ОСОБА_14 музейний доглядач відділу збереження експозицій (наказ від 07.06.2023 № 101/ОС з 10.06.2023), посадовий оклад 7540 грн.;

- ОСОБА_15 молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (наказ від 01.09.2022 № 134/ОС з 15.09.2022), посадовий оклад 15464 грн.;

- ОСОБА_16 музейний доглядач ІНФОРМАЦІЯ_5 -дослідного філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наказ від 30.05.2024 № 72/ОС з 01.06.2024), посадовий оклад 7540 грн.;

- ОСОБА_17 зберігач фондів ІІ категорії науково-методичного відділу охорони культурної спадщини (наказ від 30.07.2024 № 115/ОС з 01.08.2024), посадовий оклад 13546 грн.;

- ОСОБА_18 провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу нематеріальної культурної спадщини (наказ від 28.09.2023 № 132/ОС з 01.10.2023), посадовий оклад 17828 грн.;

- ОСОБА_19 провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу нематеріальної культурної спадщини (наказ від 28.09.2023 № 133/ОС з 01.10.2023), посадовий оклад 17828 грн.;

- ОСОБА_20 зберігач фондів ІІ категорії науково-методичного відділу охорони культурної спадщини (наказ від 30.07.2024 № 115/ОС з 01.08.2024), посадовий оклад 13 546 грн.;

- ОСОБА_21 реставратор тканин, гобеленів та килимів реставраційної майстерні ( наказ від 26.03.2025 № 39/ОС з 01.04.2025), посадовий оклад 13546 грн.;

- ОСОБА_22 - зберігач фондів ІІ категорії науково-методичного відділу охорони культурної спадщини (наказ від 12.07.2024 № 109/ОС з 15.07.2024), посадовий оклад 13546 грн.;

- ОСОБА_23 - зберігач фондів ІІ категорії науково-методичного відділу охорони культурної спадщини (наказ від 23.09.2024 № 144/ОС з 24.09.2024), посадовий оклад 13546 грн.;

- ОСОБА_24 молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Меморіальний музей ОСОБА_25 » (наказ від 20.10.2022 № 158/ОС з 01.11.2022), посадовий оклад 15464 грн.;

- ОСОБА_26 завідувач науково-дослідного відділу археології (наказ від 28.12.2017 № 193/ОС з 02.01.2018) посадовий оклад 20512 грн.;

- ОСОБА_27 реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів реставраційної майстерні (наказ від 21.01.2025 № 6/ОС з 01.02.2025), посадовий оклад 13546 грн.;

- ОСОБА_28 - реставратор металевих конструкцій реставраційної майстерні ( наказ від 10.05.2024 № 59/ОС з 13.05.2024), посадовий оклад 13546 грн.;

- ОСОБА_29 провідний юристконсульт (наказ від 23.04.2024 № 49/ОС з 24.04.2024), посадовий оклад 11630 грн.;

- ОСОБА_30 - провідний юристконсульт (наказ від 30.03.2021 № 26/ОС з 01.04.2021), посадовий оклад 11630 грн.;

- ОСОБА_31 провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу нематеріальної культурної спадщини (наказ від 19.01.2024 № 14/ОС з 01.02.2024), посадовий оклад - 17828 грн.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що станом на 01.01.2025 та 01.04.2025 зазначеним особам нараховувалася та виплачувалася заробітна плата Національним історико-етнографічним заповідником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи Національного історико-етнографічного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання службового становища та підроблених документів здійснили заволодіння коштами бюджетної установи, внаслідок чого спричинили матеріальні збитки державі.

Тому слідчий просить надати дозвіл на доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Бориспільським районним управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банка, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ; договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_8 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_9 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_9 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_10 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_11 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_11 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_12 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_12 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_13 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_13 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_14 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_14 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_15 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_15 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_16 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_16 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_17 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_17 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_18 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 13.06.2025, який належить ОСОБА_11 ;

копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_18 , договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1