Справа № 456/2722/25
Провадження № 1-кс/456/645/2025
УХВАЛА

слідчого судді

27 травня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 19.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.05.2025 під приводом верифікації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання оплати за товар, зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 10000 гривень, які заявник 17.05.2025 близько 19:23 години самостійно перерахував на реквізити банківської карти НОМЕР_1 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 17.05.2025 перебуваючи дома виставив на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж свого стола. Надалі близько 16:06 год у мережі «Vіbеr» йому в чаті написала невідома в жінка під нікнеймом ОСОБА_5 , яка хотіла придбати дайни стіл. Надалі ОСОБА_5 узгодила покупку даного стола та. скинула мені посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання коштів з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за даним посиланням з потерпілоим зв`язався техперсонал ОLX, які повідомили, для того щоб отримати кошти за товар потрібно тарифікувати профіль та ввести всі дані банківської карти. Після вчинення даних дій тех-персонал повідомив, що дана банківська карта є заблокованою, та запитали чи може потерпілий розблокувати універсальну карту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпілий повідомив, що не може, після чого дані невідомі особи повідомили, що створять резервну банківську карту для ОСОБА_4 , але йому потрібно перерахувати кошти в розмірі 10000 грн. Надалі ОСОБА_4 о 19:23 год здійснив переказ грошових коштів в сумі 10000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . В подальшому переходячи за посиланням вибивала помилка та потерпілий зрозумів, що потрапив на шахраїв.

З квитанції банку, яку надано потерпілим вбачається, що 17.05.2025 о 19 год. 23 хв. здійснено переказ коштів на банківський номер карти № НОМЕР_1 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: м. Львів, а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , за період з 17.05.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 19.05.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000148).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженій на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області, дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період з 17.05.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: м. Львів.

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1