Справа № 404/4935/25
Номер провадження 1-кс/404/2759/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000263 від 25.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Фортечного районного суду міста Кропивницького надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором про надання дозволу групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області у складі: старшого дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_5 , старшого дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядової поліції ОСОБА_19 , уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капрала поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунка та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента за період з 01.01.2024 по 01.08.2025

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати відомості стосовно карткових банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2024 по 01.08.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні сектору дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 25.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала від слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 22.04.2025, справа № 404/3786/25, за скаргою адвоката ОСОБА_22 , який діє в інтересах гр. ОСОБА_23 , про внесення відомостей до ЄРДР за фактом звернення 11.04.2025 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо події яка відбулась 16.11.2024.

Так 16 листопада 2024 року у спортивному залі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_23 , як представник футбольної команди « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передав грошові кошти у сумі 15000 гривень готівкою ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється головою ГО ІНФОРМАЦІЯ_6 », як внесок команди ФК « ОСОБА_24 » за участь у змаганнях (чемпіонаті з футзалу). По теперішній час ОСОБА_21 не надав ОСОБА_23 жодних підтверджуючих документів, про факт внесення його грошових коштів на рахунок організації за участь у змаганнях (чемпіонаті з футзалу) та не надав жодних роз`яснень з приводу цільового використання наданих ОСОБА_23 грошових коштів.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_23 надав наступні покази: приблизно на початку листопада 2024 року, голова ГО ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_21 ініціював нараду, щодо проведення офіційного чемпіонату Кіровоградської області з футзалу у сезоні 2024-2025 років, на нараді були присутні приблизно 20-25 представників аматорських футзальних команд. Під час наради ОСОБА_21 довів фінансові умови, а саме суми фінансових внесків (грошових коштів), за участь у змаганнях, кожна команда повинна була сплатити суму грошових коштів у розмірі 15 000 або 17 000 гривень, в залежності від футбольної лігі.

На нараді було вирішено питання щодо участі в чемпіонаті 33 команд з футзалу, які були розподілені у 4 футбольні лігі. Надалі кожному з представників футбольних команд ОСОБА_21 за допомогою мессенджера «Вайбер» направив «Регламент чемпіонату Кіровоградської з футзалу серед аматорських команд сезону НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Кожній команді учасниці, ОСОБА_21 були направленні різні реквізити розрахункових рахунків різних організацій.

16 листопада 2024 року команда ОСОБА_23 ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочала турнір з футзалу у спортивному залі ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Під час змагань до ОСОБА_23 підійшов ОСОБА_21 та попросив сплатити йому внесок за участь у змаганнях команди ФК ОСОБА_24 у сумі 15 000 гривень готівкою, ОСОБА_21 запевнив ОСОБА_23 ФК « ОСОБА_24 », що наступного робочого дня він грошові кошти зарахує на розрахунковий рахунок організації, яка проводить змагання (чемпіонат) та згодом надасть ОСОБА_23 підтверджуючі платіжні документи про зарахування грошових коштів на рахунок. ОСОБА_23 погодився на пропозицію ОСОБА_21 та віддав йому грошові кошти готівкою в сумі 15 000 гривень.

На наступний робочий день і до сьогоднішнього дня, ОСОБА_21 не надав ОСОБА_23 жодного підтверджуючого документу, про факт внесення грошових коштів у сумі 15 000, які належали ОСОБА_23 , на рахунок організації..

Також ОСОБА_21 не надав жодного підтверджуючого документу щодо використання грошових коштів, які належали ОСОБА_23 .

Також ОСОБА_23 в ході допиту зазначив, що йому відомо від інших представників футбольних команд, які приймали участь у чемпіонаті, а саме: ОСОБА_25 - представника футбольної команди « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м.Бобринець, Кіровоградська область, ОСОБА_26 - представника футбольної команди « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м.Кропивницький, ОСОБА_27 - представника футбольної команди « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м.Кропивницький, що вони також надавали грошові кошти готівкою, за участь футбольних команд у чемпіонаті, особисто ОСОБА_21 .

Крім цього представник футбольної команди - учасника чемпіонату ОСОБА_28 , команда с.Карлівка, Соколівської ОТГ, повідомив ОСОБА_23 , що перераховував грошові кошти за участь команди у чемпіонаті на особистий картковий рахунок ОСОБА_29 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: картковий рахунок НОМЕР_5 .

ОСОБА_23 відомо, що таким чином, шляхом перерахування грошових коштів на особистий картковий рахунок ОСОБА_29 НОМЕР_5 , внески за участь у чемпіонаті сплачували і представники інших команд, такі як ОСОБА_30 ФК «Долинське», м.Долинське, Кіровоградської області та ОСОБА_31 футбольна команда «Земельник-3» м. Кропивницький.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 30.07.2025 було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 були здійснені перекази на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по карткових банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- відомості за період з 01.01.2024 по 01.08.2025 по карткових банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а тому просив клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000263 від 25.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «24.04.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала від слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 22.04.2025, справа № 404/3786/25, за скаргою адвоката ОСОБА_22 , який діє в інтересах гр. ОСОБА_23 , про внесення відомостей до ЄРДР за фактом звернення 11.04.2025 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо події яка відбулась 16 листопада 2024 року у спортивному залі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_23 передав грошові кошти у сумі 15000 гривень готівкою ОСОБА_21 , як внесок команди ФК « ОСОБА_24 » за участь у змаганнях. По теперішній час ОСОБА_21 , не надав ОСОБА_23 жодних підтверджуючих документів, про факт внесення його коштів на рахунок організації за участь у змаганнях». Дані обставини також підтверджуються: заявою про вчинення кримінальне правопорушення; ухвалою суду; платіжними інструкціями; рахунком на оплату; календарем чемпіонату Кіровоградської області серед аматорських команд сезону 2024/2025 р.р.; актами надання послуг; запитами дізнавача; листами-відповіддями; витягами з договорів; регламентом; протоколом допиту потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 01.01.2024 по 01.08.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 16.11.2024, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, клопотання слідчого не містить обґрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області у складі: старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядової поліції ОСОБА_19 , уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капралу поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунка та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента за період з 16.11.2024 по 01.08.2025;

- надати відомості стосовно карткових банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 16.11.2024 по 01.08.2025.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного

районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1