606/697/25 1-кс/606/166/25
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

13 травня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07 травня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000061 від 07 травня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства (далі АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач СД ВП №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 не з`явився, однак вказав у клопотанні про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні сектору дізнання ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07 травня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000061 від 07 травня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що 02 травня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла посилання про продаж такого, що був в користуванні механічного транспортного засобу - трактора та, зацікавившись ним, подзвонила до продавця на ім`я ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Надалі, виконуючи його вказівки, перебуваючи в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відділенні № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , 03.05.2025 ОСОБА_5 здійснила переказ на суму 8 000 грн. через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку № НОМЕР_3 . Аналогічним способом ОСОБА_5 04.05.2025 здійснила ще два грошові перекази на суми 12 000 грн. та 32 000 грн. Після цього, продавець за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та наданий ним перевізник за номером мобільного телефону НОМЕР_4 механічний транспортний засіб - трактор не доставили і заявницю ігнорували.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач СД ВП №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 зазначає, що на даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.

Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілої та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка вчинила правопорушення та дозволять прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 86 КПК України доказвизнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

У даному кримінальному провадженні інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по даному рахунку, а також розрахункові документи по зазначеному банківському рахунку є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановленні іншими доказами, навіть в їх сукупності.

Згідно із ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що тимчасовий доступ надається судом до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково, шляхом надання такого доступу лише дізнавачам СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.159,163,164,309 КПК України, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 ,

дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 ,

дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2025 року по 12 травня 2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2025 року по 12 травня 2025 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :