Дело № 1-604/11
14.02.2012Кировский районный суд г. Днепропетровска
председательствующей-судьи: ОСОБА_1 ,
при секретаре: ОСОБА_2 ,
с участием прокурора: ОСОБА_3 ,
с участием защитника адвоката: ОСОБА_4

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки г. Днепропетровска, украинки, гражданки Украины, образование высшее, не замужней, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимой,
- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 367 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 УК Украины,
УСТАНОВИЛ:
Органом досудебного следствия ОСОБА_5 обвиняется в том, что она, являясь учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Ордана» (г. Днепропетровск, идн. код 33004997), зарегистрированного исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета 14.06.2005 года на основании решения собственника от 30.05.2005 года, работала в должности директора Общества, в силу ч. 5 ст. 65 Хозяйственного Кодекса Украины, п. 5.6. Устава, обладая функциями по текущему руководству деятельностью общества, а также обладая правом действовать от имени общества без доверенности, то есть, выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности и являлась должностным (служебным) лицом субъекта хозяйственной деятельности и единственным работником предприятия.
Исходя из своих должностных (служебных обязанностей) ОСОБА_5 достоверно ознакомлена с Положением о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденном Приказом Министра Финансов Украины № 88 от 24.05.1995 г., зарегистрированным Министерством Юстиции Украины 05.06.1995 года за № 168/704, в частности:
- п. 2.1 Положения, согласно которого хозяйственными операциями являются факты
предпринимательской и иной деятельности, влияющие на состояние имущества, капитала,
обязательств и финансовых результатов;
- п. 2.2 Положения, согласно которого первичные документы, фиксирующие и
подтверждающие хозяйственные операции, должны быть составлены в момент проведения хозяйственной операции, или по ее завершению;
- п. 2.4 Положения, согласно которого первичные документы на бумажных носителях в качестве обязательных реквизитов должны иметь данные о должности, фамилии и подписи лиц, ответственных за разрешение и осуществление хозяйственной операции, и составление первичного документа;
- п. 2.13 Положения, согласно которого руководитель предприятия обеспечивает
фиксирование фактов осуществления всех проведенных хозяйственных операций в первичных документах; руководителем утверждается перечень лиц, имеющих право давать разрешение (подписывать первичные документы) на осуществление хозяйственной операции, связанной с отпуском денежных средств, товаро-материальных ценностей и иного имущества;
- п. 2.14 Положения, согласно которого ответственность за своевременное и качественное составление документов, за достоверность данных, приведенных в документах, несут лица, составившие и подписавшие документы.
Согласно п. 2.1. данного договора, на дату выдачи кредита заемщик обязуется предоставить банку обеспечение в виде залога в размере не менее 100% суммы кредита, процентов и иных обязательных платежей.
В дальнейшем, 07.09.2006 года, ОСОБА_5 , находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, пр. Пушкина, 53/4, руководствуясь устными сведениями о приобретении ООО «Ордана» зерна пшеницы 3-го класса в количестве 1980000 кг, и передаче его на хранение СХ ОАО «Божедаровский элеватор», сообщенным лицом, оказывающим ОСОБА_5 помощь в осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Ордана», без заключения трудового договора или иной сделки, а также располагая предоставленной указанным лицом складской квитанцией на зерно №31 от 09.08.2006 года, выполненной на специальном бланке АС №200078, согласно которой СХ ОАО «Божедаровский элеватор» принято на ответственное хранение от ООО «Ордана» зерно пшеницы 3-го класса в количестве 1980000 кг., ненадлежащим образом исполняя собственные служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, самолично не осуществив хозяйственную операцию по приобретению зерна пшеницы 3-го класса в количестве 1980000 кг., хозяйственную операцию по передаче его на хранение СХ ОАО «Божедаровский элеватор», а также достоверно не убедившись в фактах осуществления данных операций, заведомо в нарушение п. 2.13, 2.14 Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденного Приказом Министра Финансов Украины №88 от 24.05.1995 года, при помощи предоставленных АКБ «Новый» бланков договора ответственного хранения и акта приема-передачи, составила документы:
- проект договора ответственного хранения между ООО «Ордана» и СХ ОАО
«Божедаровский элеватор» от 09.08.2006 года, согласно которого последнее принимает от ООО «Ордана» пшеницу 3-го класса в количестве 1980000 кг;
- проект акта приема-передачи от 08.09.2006 года объекта хранения к указанному
После этого, ОСОБА_5 подписала проект договора и проект акта собственной подписью от имени ООО «Ордана», заверила собственные подписи печатью ООО «Ордана» и передала их указанному лицу.
08.09.2006 года указанным лицом в распоряжение ОСОБА_5 были предоставлены подписанные со стороны СХ ОАО «Божедаровский элеватор» и содержащие оттиск печати последнего, договор ответственного хранения от 09.08.2006 года и акт приема-передачи от 08.09.2006 года.
Помимо того, 07.09.2006 года ОСОБА_5 , действуя по неосторожности в форме небрежности, находясь по месту службы по адресу: г. Днепропетровск, пр. Пушкина, 53/4, ненадлежащим образом исполняя собственные служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, самолично не осуществив хозяйственную операцию по приобретению зерна пшеницы 3-го класса в количестве 1980000 кг., хозяйственную операцию по передаче его на хранение на СХ ОАО «Божедаровский элеватор», а также достоверно не убедившись в фактах осуществления данных хозяйственных операций, заведомо в нарушение п. 2.13, 2.14 Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденного Приказом Министра Финансов Украины № 88 от 24.05.1995 года, составила, подписала собственной подписью и заверила печатью ООО «Ордана» складскую справку ООО «Ордана» №718 от 07.09.2006 года, согласно которой ООО «Ордана» передано на хранение СХ ОАО «Божедаровский элеватор» зерно пшеницы 3-го класса, стоимостью 1171500 гривен.
08.09.2006 года ОСОБА_5 предоставила в АКБ «Новый» указанные документы, а именно:
- договор ответственного хранения от 09.08.2006 года;
- акт приема-передачи от 08.09.2006 года;
- складскую справку № 718 от 07.09.2006 года, в АКБ «Новый», как подтверждающие факт наличия в ведении ООО «Ордана» зерна пшеницы 3-го класса в количестве 1980000 кг, и принятия его на хранение в СХ ОАО «Божедаровский элеватор».
В действительности, зерно пшеницы 3-го класса урожая 2006 года, в количестве 1980000 кг. в течение 09.08.2006-08.09.2006 года ООО «Ордана», на хранение в СХ ОАО «Божедаровский элеватор» не передавалось.
Кроме того, ОСОБА_5 , имея умысел на составление заведомо ложных документов, предоставление банку заведомо ложной информации с целью получения кредита, 07.09.2006 г., находясь по месту службы по адресу: г.Днепропетровск, пр.Пушкина. 53/оф.4, на персональном компьютере составила заведомо ложный документ бухгалтерскую справку ООО «Ордана» №719 от 07.09.2006 г. путем внесения в нее заведомо ложных сведений о том, что на субсчете 4 «Пшеница 3 класс» бухгалтерского счета ООО «Ордана» №281 «Товары на складе» учтена пшеница 3-го класса в количестве 1980 тонн на сумму 1171500 гривен Украины, хранящаяся в СХ ОАО «Божедаровский элеватор», тогда как данный товар по бухгалтерскому счету № 281 ООО «Ордана» учтен в действительности не был, а о наличии данного имущества в собственности ООО «Ордана» ОСОБА_5 достоверно известно не было, и далее распечатав данный документ на бумажный носитель, подписала его и заверила оттиском печати ООО «Ордана».
В действительности, зерно пшеницы 3-го класса урожая 2006 года в количестве 1980000 кг. в течение 09.08.2006-08.09.2006 года ООО «Ордана» на хранение в СХ ОАО «Божедаровский элеватор» не передавалось.
При этом ОСОБА_5 удостоверила собственной подписью соответствие действительности указанных данных о принадлежности зерна на праве собственности ООО «Ордана» и месте его хранения собственной подписью в договоре залога и оттиском печати ООО «Ордана».
В действительности, зерно пшеницы 3-го класса урожая 2006 года в количестве 1980000 кг по состоянию на 09.08.2006-08.09.2006 года в ведении ООО «Ордана» не находилось и предприятием на хранение в СХ ОАО «Божедаровский элеватор» не передавалось.
Органом досудебного следствия действия ОСОБА_5 квалифицированы по статьям:
- 367 ч. 2 УК Украины по признакам служебной халатности, то есть неисполнения
или ненадлежащего исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей
вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшего тяжкие последствия;
- 366 ч. 2 УК Украины по признакам служебного подлога, то есть внесения
должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также составления и выдачи заведомо ложных документов, повлекшего тяжкие последствия;
- 222 ч. 2 УК Украины по признакам мошенничества с финансовыми ресурсами, то
есть представления должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо
ложной информации органам государственной власти, либо органам местного
самоуправления или другим кредиторам с целью получения кредита при отсутствии
признаков преступления против собственности, причинившего крупный материальный
В настоящем судебном заседании защитник подсудимой ОСОБА_5 ОСОБА_4 подал ходатайство, в котором просил суд прекратить уголовное дело в отношении ОСОБА_5 вследствие акта амнистии по следующим основаниям.
ОСОБА_5 обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 222 ч. 2, 366 ч. 2, 367 ч. 2 УК Украины.
В соответствии п. «Г» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 года освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, осужденные за умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание менее суровое, чем лишение свободы на срок не более пяти лет, и за преступления, совершенные по неосторожности, по которым законом предусмотрено наказание менее суровое, чем лишение свободы на срок не более десяти лет: п. «Г» лица, которые на день вступления данного Закона в силу в установленном порядке признаны инвалидами первой, второй или третьей групп, а также больными на активную форму туберкулеза, онкологические заболевания, СПИД, и другие тяжкие заболевания, которые препятствуют отбытию наказания и подпадают под определение Перечня болезней, которые являются основанием для подачи в суд материалов про освобождение осужденных от дальнейшего отбытия наказания.
В соответствии со ст. 12 УК Украины преступления, предусмотренные ст. ст. 222 ч. 2, 366 ч. 2, 367 ч. 2 УК Украины относятся к категории преступлений средней степени тяжести.
ОСОБА_5 с детства больна хроническим пиелонефритом и ей поставлен диагноз хронический пиелонефрит в стадии обострения с осложнением- гидронефроз левой почки 3 стадии, которые определены в п.п. 11.2 и 11.3 Перечня заболеваний, которые являются основанием для подачи в суд материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбытия наказания.
Подсудимая ОСОБА_5 подала заявление, в котором просила суд уголовное дело в отношении нее прекратить на основании Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 года.
Представитель государственного обвинения не возражал против удовлетворения ходатайства защитника подсудимой- ОСОБА_4 и заявления подсудимой ОСОБА_5 .
Суд, заслушав, ходатайство защитника ОСОБА_4 , подсудимую ОСОБА_5 , выслушав мнение представителя государственного обвинения, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу, что ходатайство защитника подсудимой ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , заявление ОСОБА_5 подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 6 УПК Украины, уголовное дело подлежит прекращению вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние.
На основании п. "Є" ст. 1, ст. 6 Закона Украины № 955-V от 19 апреля 2007 года "Об амнистии", освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, осужденные за умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание менее суровое, чем лишение свободы на срок не более пяти лет, и за преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание менее суровое, чем лишение свободы на срок не более десяти лет, лица, которые на день вступления данного Закона в силу в установленном порядке признаны больными туберкулезом, онкологическими заболеваниями, СПИДом, и другими тяжкими заболеваниями, которые препятствуют отбытию наказания и подпадают под определение Перечня болезней, которые являются основанием для подачи в суд материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбытия наказания, утвержденного приказом государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и Министерства охраны здоровья Украины от 18 января 2000 г. №3/6.
Инкриминируемые преступления совершены ОСОБА_5 до вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии» от 19.04.2007 года № 955 V.
Согласно ст. 12 УК Украины преступления совершенные ОСОБА_5 относятся к категории преступлений средней тяжести.
В соответствии с п.п. 11.2 и 11.3 указанного Перечня к таким заболеваниям относятся: хронический пиелонефрит, гидронефроз.
Кроме того, ОСОБА_5 ранее не судима (т. 5, л.д. 58), на учетах у врачей нарколога, психиатра не состоит (т. 5, л.д. 56, 57).
ОСОБА_5 имеет хронические заболевания, которые попадают под перечень болезней, которые исключают применение к ней меры наказания, в виде лишения свободы (т. 5, л.д. 110 - 112).
Указанные нормы Закона, а также изученные материалы дела приводят суд к мнению, что ОСОБА_5 в соответствии со ст. 1 п. «"Є"», ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» № 955-V от 19 апреля 2007 года, должна быть освобождена от уголовной ответственности, а уголовное дело подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6 п. 4, 282 УПК Украины, ст. 85, ч. 2 ст. 86 УК Украины, ст. 1 п. «"Є"», ст. 6, 8 Закона Украины «Об амнистии» № 955-V от 19 апреля 2007 года, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Ходатайство защитника- адвоката ОСОБА_4 в интересах подсудимой ОСОБА_5 , заявление подсудимой ОСОБА_5 - удовлетворить в полном объеме.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 367 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч 2 УК Украины производством прекратить на основании ст. 1 п. «Є», ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» № 955-V от 19 апреля 2007 года.
Освободить ОСОБА_5 от уголовной ответственности по ст. 367 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 УК Украины.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_5 , подписку о невыезде отменить.
Вещественные доказательства:
- Договор ответственного хранения от 09.08.2006 года между СХ АО «Божедаровский элеватор» и ООО «Ордана»;
- Акт от 08.09.2006 года приема передачи к указанному договору;
- Экземпляр складской квитанции на зерно № 31, на специальном бланке АС № 200078 с записью «Испорчено», изъятый в СХ ОАО «Божедаровский элеватор», находящиеся при материалах уголовного дела - оставить при материалах уголовного дела (т. 1, л.д. 51);
- Бухгалтерскую справку ООО «Ордана» № 719 от 07.09.2006 года;
- Складскую справку ООО «Ордана» № 718 от 07.09.2006 года находящиеся на хранении в АКБ «Новый» - оставить в АКБ «Новый» (т. 1, л.д. 51).
Гражданский иск Акционерного коммерческого банка «Новый» оставить без рассмотрения.
Разъяснить АКБ «Новый» право обратиться в суд с исковыми требованиями к ОСОБА_5 в гражданско-правовом порядке.
Постановление следователя от 25.11.2011 года о наложении ареста на имущество ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , где бы таковое не находилось отменить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Днепропетровской области через Кировский районный суд г. Днепропетровска в течение 7 суток со дня его вынесения.

Судья
Кировского районного суда
г. Днепропетровска ОСОБА_1