Справа №613/2166/24 Провадження № 1-кс/613/354/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000580 від 08.11.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме з 5 листопада 2024 року у період з 00 годин 00 хвилин, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 6 грудня 2024 року;

- відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки до якого підв?язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 00 хвилин 5 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 6 листопада 2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.11.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 06.11.2024 о 14:46 невідома особа здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 5000 гривень, які перебували на її банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_3 .

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 08 листопада 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 надала свідчення, що у неї у є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку вона оформила 25 вересня 2024 року, для того щоб отримувати на неї грошові кошти за паї. 05.11.2024 потерпілій на вищевказану карту надійшли грошові кошти в сумі 6000 гривень за паї. Наступного дня, 06.11.2024 ОСОБА_6 дала свою банківську карту своєму чоловікові ОСОБА_7 , який працює стропальником на промислі в с. Степове, Богодухівського району, Харківської області, щоб він зняв з неї грошові кошти в сумі 1000 гривень. Близько 08.00 год. 06.11.2024 потерпілій надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що були зняті грошові кошти в сумі 1000 грн. О 14 годині 51 хвилині їй у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її карта заблокована. Потерпіла хотіла подивитися баланс на карті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте не змогла здійснити вхід до додатку. 08.11.2024 ОСОБА_6 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники надали виписку, в якій вказано, що грошові кошти загальною сумою 5000 грн. трьома транзакціями о 14:46, 14:47, 14:48 06.11.2024 були перераховані на інші рахунки. Свою банківську карту, крім чоловіка, потерпіла нікому не давала та нікому CVV код та інші дані карти не повідомляла.

08.11.2024 потерпілою ОСОБА_6 була надана виписка по картковому рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була визнана і долучена до кримінального провадження у якості речового доказу.

09.11.2024 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті № 29 СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що у виписці по картковому рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 05.11.2024 по 06.11.2024 мається інформація стосовно руху грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з ухвалою слідчого судді від 25.12.2024 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_5 та встановлено, що з її банківського рахунку 06.11.2024 о 14:46:43, о 14:47:53 та 14:48:40 були перераховані кошти трьома транзакціями по 2000 грн кожна на банківську картку № НОМЕР_6 , яку відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ухвалою слідчого судді від 08.04.2025 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_6 та встановлено, що із банківської картки N? НОМЕР_6 , виданої на ім?я ОСОБА_8 було здійснено переказ коштів трьома транзакціями на інші банківські рахунки, а саме: 06.11.2024 о 14:32:56 у сумі 29 999 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 ; 06.11.2024 0 14:58:37 у сумі 25 499 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 , 06.11.2024 о 14:52:09 у сумі 29 999 грн на банківську картку № НОМЕР_8 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з?явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов?язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

3 протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 08.11.2024 вбачається, що вона має банківську карту № НОМЕР_3 . 05.11.2024 на її картку надійшли грошові кошти в сумі 6000,00 грн.

06.11.2024 вона попрохала чоловіка, щоб він зняв з банківської картки кошти у сумі 1000,00 грн. Близько 08.00 год. потерпілій в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про зняття коштів в сумі 1000,00 грн. О 14.51 год. потерпілій в додаток Вайбер з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про те, що її карта заблокована. 08.11.2024 потерпіла звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де працівники надали їй виписку по її рахунку та потерпіла дізналась, що її грошові кошти в сумі 5000,00 грн. були перераховані трьома транзакціями, а саме 06.11.2024 о 14.46 год., 14.47 год. та 14.48 год., на інші рахунки. Потерпіла повідомила, що дані банківської картки вона нікому не повідомляла.

З копії виписки по рахунку потерпілої вбачається, що 06.11.2024 о 14.46 год., 14.47 год. та 14.48 год. з рахунку здійснено переказ коштів в загальній сумі 5000,00 грн.

Згідно з ухвалою слідчого судді від 25.12.2024 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_5 та встановлено, що з її банківського рахунку 06.11.2024 о 14:46:43, о 14:47:53 та 14:48:40 були перераховані кошти трьома транзакціями по 2000 грн кожна на банківську картку № НОМЕР_6 , яку відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ухвалою слідчого судді від 08.04.2025 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_6 та встановлено, що із банківської картки N? НОМЕР_6 , виданої на ім?я ОСОБА_8 , було здійснено переказ коштів трьома транзакціями на інші банківські рахунки, а саме: 06.11.2024 о 14:32:56 у сумі 29 999 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 ; 06.11.2024 0 14:58:37 у сумі 25 499 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 , 06.11.2024 о 14:52:09 у сумі 29 999 грн на банківську картку № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000580 від 08.11.2024 - задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВПГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме з 5 листопада 2024 року у період з 00 годин 00 хвилин, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 6 грудня 2024 року;

- відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки до якого підв?язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 00 хвилин 5 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 6 листопада 2024 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя