Справа № 136/1352/25
провадження №1-кс/136/262/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа ввівши заявника в оману, під приводом продажу автомобіля, протягом травня 2025 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в загальній сумі 91 тис. грн., які потерпілий самостійно перерахував на банківські рахунки надані йому невстановленою особою, чим спричинила потерпілому майнову шкоду на суму 91 тис. грн.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що з 23.05.2025 знаходився на стаціонарному лікуванні у м. Вінниця, за допомогою власного мобільного телефону, через мережу Інтернет, знайшов волонтера, який представився ОСОБА_6 , з яким він зв`язувався за номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та домовився про пригін автомобіля Фольцваген Кадді 2009 року випуску, для ЗСУ, а саме 77 бригади, де проходять службу його знайомі. Після усної домовленості він перераховував кошти частинами на картки різних банків, які йому надав ОСОБА_6 .

Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , копіями квитанцій, інформацією з сервісу визначення банку.

На підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 24.07.2025 (справа № 136/1352/25) було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що кошти потерпілим перераховувались на картку № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_7 та в подальшому перераховувались на картку № НОМЕР_5 імітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Також встановлено, що кошти потерпілим перераховувались на картку № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_8 та в подальшому перераховувались на картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 імітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи, власника платіжної карти отримувача грошових коштів, її персональні дані, місця зняття грошових коштів, дати та часу зарахувань грошових коштів, рух коштів по рахунку та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Дізнавач клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_3 до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться:

у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період часу з 00:00 год. 22.05.2025 по дату винесення ухвали по картці № НОМЕР_5 , а саме:

- власника (тримача) даних карт, повного номеру рахунку до якого прив`язані дані карти, особистих даних та документів, які слугували при відкритті рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків на ім`я їх власників в зазначеній установі;

- руху коштів по даним картам та рахункам, у вигляді роздруківки руху коштів по карті та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "та призначенням платежів);

- входу до застосунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, та відомостей про пристрій), здійснених транзакцій у відповідному застосунку;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції , відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції та відеозаписів з них;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- текстове інформування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "свого клієнта під час здійснення даних транзакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.

у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період часу з 00:00 год. 22.05.2025 по дату винесення ухвали по картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме:

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_12