Справа № 683/1660/25
У Х В А Л А

09 червня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 12.05.2025 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 червня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 10.05.2025 близько 13 год. 18 хв. невстановлена особа зателефонувала з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_4 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа даними банківського рахунку потерпілої та за допомогою електро-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, з рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 23415 грн, які переказала на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок, чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

12.05.2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.05.2025 під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.05.2025 близько 13 год. 18 хв. до неї зателефонувала невідома їй особа та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа відразу запитала у ОСОБА_5 , чи це вона бажає зняти грошові кошти з власної кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_5 ). У подальшому невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що є лише 15 хвилин для запобігання шахрайським схемам та зняття її грошових коштів. Після чого дзвінок одразу обірвався.

Згодом на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий їй номер та вона повідомила номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_6 ), на яку зараховувалась її заробітна плата. Після повідомлення своїх персональних даних дзвінок аналогічно обірвався.

О 13 год. 26 хв. зателефонувала невідома особа та ОСОБА_5 повідомила код, який надійшов їй у смс-повідомленні.

У подальшому о 13 год. 56 хв. здійснився переказ грошових коштів з банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у загальній сумі 15 500 грн. У той самий час, а саме о 13 год. 56 хв., на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 здійснилося зарахування грошових коштів у загальній сумі 1500 грн та о 13 год. 57 хв. з даної банківської картки здійснився переказ грошових коштів у загальній сумі 5 800 грн на невстановлений рахунок.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 10 травня 2025 року по 08 червня 2025 року, а саме: про рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів, та завірені копії наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків.

Ухвала діє до 09 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1