Справа № 276/1419/25
Провадження по справі 1-кс/276/255/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане начальником СД ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000068 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Начальник СД ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.08.2025 по теперішній час із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції; фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 05.08.2025 по теперішній час включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.08.2025 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с-ще. Пулини Житомирського району Житомирської області перебуваючи за своїм місцем проживання через соціальну мережу «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж деревини та мав намір її придбати. Тому зі свого мобільного телефону зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_2 , з невідомою особою чоловічої статті погодив умови щодо придбання деревини. Після чого близько 10 год. 41 хв. ОСОБА_5 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 4600 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яку йому повідомила невідома особа під час телефонної розмови. Після переказу коштів продавець перестав виходити на зв`язок та деревину ОСОБА_5 не отримав. Таким чином невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 4600 гривень.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який пояснив, що близько двох тижнів тому дружина в мережі інтернет, а саме «Фейсбук» зайшла оголошення з приводу продажу деревини. 05.08.2025 року близько 10 год. 30 хв. зателефонували за вказаним номером в оголошенні НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік та на запитання чи продають деревину повідомив, що так та за 4500 можна придбати чотири пачки обрізної деревини. Ми з дружиною погодилися. Після чого на вайбер із даного номеру надійшло повідомлення з реквізитами на оплату. Була зазначена наступна банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Тому далі ОСОБА_5 разом із дружиною поїхали до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та о 10 год. 43 хв. цього ж дня здійснили переказ коштів разом із комісією 5000 гривень. Відразу після оплати вище вказаний номер на вайбер прислав повідомлення, що оплата прийшла успішно, тому розпочинають загрузку. Зі слів продавця деревину мали привести в цей же день близько 17 год. 00 хв. за адресою проживання ОСОБА_5 , яку останні вказав раніше. Однак в зазначений день, час та до теперішнього часу деревину не привезли, а мобільний телефон за яким зв`язувалися вимкнений.

Начальник СД вказує, що у зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, так як іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Начальник СД ВП №3 Житомирського районного управління поліції№2 ГУНП в Житомирській області в своєму клопотанні справу просить розглядати без участі дізнавача та прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація щодо якої ставиться питання тимчасового доступу, в судове засідання не з`явився, про дату та час засідання повідомлявся належним чином.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що 05.08.2025 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с-ще. Пулини Житомирського району Житомирської області перебуваючи за своїм місцем проживання через соціальну мережу «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж деревини та мав намір її придбати. Тому зі свого мобільного телефону зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_2 , з невідомою особою чоловічої статті погодив умови щодо придбання деревини. Після чого близько 10 год. 41 хв. ОСОБА_5 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 4600 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яку йому повідомила невідома особа під час телефонної розмови. Після переказу коштів продавець перестав виходити на зв`язок та деревину ОСОБА_5 не отримав. Таким чином невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 4600 гривень.

Вказане підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.08.2025 року, витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань та іншими матеріалами доданими до клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що начальником СД доведено необхідність отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.08.2025 до ухвалення рішення із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції; фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 05.08.2025 до ухвалення рішення включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення, що дозволить здобути докази, які мають значення у кримінальному провадженні №0000068 від 06.08.2025, оскільки їх огляд та оцінка необхідна для отримання інформації з метою встановлення та дослідження обставин вчиненого вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.08.2025 по 18.08.2025 року із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 05.08.2025 по 18.08.2025 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 18.10.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охорнювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1