Справа № 209/8608/24
Провадження № 1-кс/209/434/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янскього Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000997, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000997 від 12.11.2024 року за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 12.11.2024 невстановлена особа, створивши фейкове посилання для отримання допомоги українцям, шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила збитку на суму 56337,50 грн., що належать ОСОБА_4 .

12.11.2024 внесено до ЄРДР за № 0000997 та розпочато розслідування за ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було допитано, потерпілого ОСОБА_4 та було встановлено, що 12.12.2024 року о 09:10 він у вайбері у чаті сусідів побачив повідомлення від сусідки ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) про отримання Е-допомоги у сумі 8500 грн. та було посилання на банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на інші банки. Так як він є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , після цього відкрилось вікно у браузері та необхідно було у віконці ввести номер картки. Він ввів у віконці номер своєї пенсійної картки № НОМЕР_2 , прийшло на телефон смс сповіщення про вхід у додаток, потім прийшов код, він ввів його у віконце та через деякий час почав отримувати смс повідомлення про збільшення кредитного ліміту по кредитній картці до 51840 грн.. Потім йому зателефонували з номеру НОМЕР_3 та запитали чи отримував він коди, він назвав коди та сказали чекати надходження виплати. Потім він зателефонував у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коли побачив, що з його пенсійної картки № НОМЕР_2 було знято 4539, 80 грн., а з кредитної картки № НОМЕР_4 було знято 51797,70 грн. Сума збитку становить 56337,50 грн.

Слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП було здійснено тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 відповідно до якого грошові кошти було переведено на картку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП 07.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до картки № НОМЕР_5 , відповідно до якого грошові кошти потерпілого було перераховано на картки № НОМЕР_6 відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, на підставі чого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим не додані докази, що доводять причетність банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до вчиненого злочину, оскільки долучені до клопотання документи не містять відомостей щодо цієї банківської картки. Тому суд не може зробити висновок про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1