Справа № 211/3629/23
Провадження № 1-кс/211/619/25
У Х В А Л А

іменем України

22 травня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000653 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000653 від 08.06.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 07.06.2023 року до ВП № 1 звернулась ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.05.2023 року та 05.06.2023 року невстановлена особа, незаконно перерахувала з карток потерпілої AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 11 350 грн на невідомий рахунок.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої були незаконно, без її відома переслані наступними транзакціями, а саме:

- 06.06.2023, о 09.37 год. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з якої гроші були надіслані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та 06.05.2023 о 11.01 гроші з банківського рахунку потерпілої переслано на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організували схему шахрайських дій з використанням електронно - обчислювальної техніки щодо тимчасово переміщених осіб та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період з 06.06.2023 до 06.06.2024, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), здійснювали доступ до банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з 06.06.2023 до 06.06.2024;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період з 06.06.2023 до 06.06.2024 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів в період з 06.06.2023 до 06.06.2024, з банківському рахунку № НОМЕР_3 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1