Справа № 358/822/25 Провадження № 1-кс/358/228/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт заступник начальника ВП№ 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , про те що в ході перевірки звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 02.04.2025 в мережі інтернет на сайті знайомств вона познайомилася з громадянином на ім`я ОСОБА_6 який увійшовши до неї в довіру запропонував заробити кошти в ході чого заявниця 02.04.2025 о 10.50 годині перерахувала грошові кошти частинами через термінал на карту № НОМЕР_1 та на карту № НОМЕР_2 загальна сума збитків становить 10000 тисяч гривень, вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

15.05.2025 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування також встановлено, що згідно бази даних BIN (банківський ідентифікаційний номер) банківська картка № НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою АДРЕСА_1 .

26.06.2025 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме банківської картки № НОМЕР_1 .

В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_1 , являється ОСОБА_7 . В подальшому з вище вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 5000 грн, було перераховано на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3

22.07.2025 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 .

В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 , являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Рівне, зареєстрований АДРЕСА_3 . В подальшому з вище вказаного карткового рахунку грошові кошти, було перераховано на рахунок НОМЕР_4 , який перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 163 КПК України, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 07.04.2025 по 20.07.2025, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів для проведення подальших експертних досліджень у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Дізнавач та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились, просять розглядати клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000043 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання дізнавача про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000043 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у друкованому вигляді з обов`язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти), а також дати та місця проведення платежів із вказаного рахунку із зазначенням адрес, фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період часу з 07.04.2025 по 20.04.2025, а також копій матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1