Провадження №1-кс/127/6710/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000512 від 16.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час створив в соціальній мережі «INSTAGRAM» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому розмістив фото- та відеоматеріали, спрямовані на переконання користувачів соціальної мережі про зайняття власником профілю діяльністю, пов`язаною із наданням послуги з підбору автомобілів на аукціонах і ринках США та Європи, їх викупу, перевезення на територію України, оформлення дозвільних документів та передачі замовнику.

Після звернення громадян до ОСОБА_4 з приводу надання ним послуги з підбору автомобіля, останній продовжував вводити громадян в оману, надаючи та/або надсилаючи сервісом логістичної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підпису договори про надання ним вищезазначених послуг. Під приводом виконання умов договору, в якості оплати авансового платежа ОСОБА_4 отримував від громадян грошові кошти, які потерпілі перераховували на банківські рахунки та платіжні картки, реквізити яких надавав останній.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 в додатку миттєвого обміну повідомленнями «VIBER» надсилав потерпілим оголошення з різних інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, які відповідали критеріям пошуку громадян, чим створював їм переконання про виконання умов домовленостей. Після підбору автомобіля ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати вартості авто, згідно наданих оголошень, куди громадяни, будучи переконаними, що оплачують вартість авто на автомобільному аукціоні або ринку США та/або Європи, перераховували власні кошти.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати витрат, пов`язаних з транспортуванням ніби-то придбаного авто та його ввезенням на територію України.

Після отримання від потерпілих повної суми, визначеної попередньою домовленістю, з метою укривання своїх злочинних дій ОСОБА_4 протягом тривалого часу починав вводити в оману громадян, повідомляючи про збільшення термінів перевезення придбаних авто, після чого обривав будь-який зв`язок з потерпілими.

Таким чином, до громадянина ОСОБА_4 звернулися наступні громадяни, які здійснювали перерахунки коштів з власних банківських рахунків та платіжних карток, а також наручно готівкою

1. ОСОБА_5 ;

2. ОСОБА_6 ;

3. ОСОБА_7 ;

4. ОСОБА_8 ;

5. ОСОБА_9 ;

6. ОСОБА_10 ;

7. ОСОБА_11 ;

8. ОСОБА_12 ;

9. ОСОБА_13 ;

10. ОСОБА_14 ;

11. ОСОБА_15 ;

12. ОСОБА_16 ;

13. ОСОБА_17 ;

14. ОСОБА_18 ;

15. ОСОБА_19 ;

16. ОСОБА_20 ;

17. ОСОБА_21 ;

18. ОСОБА_22 ;

19. ОСОБА_23 ;

20. ОСОБА_24 ;

21. ОСОБА_25 ;

22. ОСОБА_26 ;

23. ОСОБА_27 ;

24. ОСОБА_28 ;

25. ОСОБА_29 ;

26. ОСОБА_30 ;

27. ОСОБА_31 ;

28. ОСОБА_32 ;

29. ОСОБА_33 ;

30. ОСОБА_34 ;

31. ОСОБА_35 ;

32. ОСОБА_36 ;

33. ОСОБА_37 ;

34. ОСОБА_38 ;

35. ОСОБА_39 ;

36. ОСОБА_40 ;

37. ОСОБА_41 ;

38. ОСОБА_42 ;

39. ОСОБА_43 ;

40. ОСОБА_44 ;

41. ОСОБА_45 ;

42. ОСОБА_46 ;

43. ОСОБА_47 ;

44. ОСОБА_48 ;

45. ОСОБА_49 ;

46. ОСОБА_50 ;

47. ОСОБА_51 ;

48. ОСОБА_52 ;

49. ОСОБА_53 ;

50. ОСОБА_54 ;

51. ОСОБА_55 ;

52. ОСОБА_56 ;

53. ОСОБА_57 ;

54. ОСОБА_58 ;

55. ОСОБА_59 ;

56. ОСОБА_60 ;

57. ОСОБА_61 ;

58. ОСОБА_62 ;

59. ОСОБА_63 ,

за реквізитами банківських рахунків та платіжних карток, наданих ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до реалізації своїх протиправних умислів ОСОБА_4 залучив громадян з кола свого близького оточення, а саме -

? ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування зазначених відомостей виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять розширені відомості відносно громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , а саме про:

?реєстрацію осіб суб`єктами господарювання;

?реєстрацію осіб засновником, уповноваженою та/або посадовою особою іншого суб`єкта господарювання, повні відомості відносно даного суб`єкта;

?реєстрацію трудових відносин осіб;

?джерела отримання доходів;

?об`єкти оподаткування;

?сума нарахованих та/або отриманих доходів;

?сума нарахованих та/або сплачених податків.

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи та інформація є джерелом перевірки у вказаному провадженні та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин справи та в подальшому проведенні експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді відомостей, щодо:

?реєстрації осіб суб`єктами господарювання;

?реєстрації осіб уповноваженою та/або посадовою особою іншого суб`єкта господарювання, повні відомості відносно даного суб`єкта;

?реєстрації трудових відносин осіб;

?джерел отримання доходів;

?об`єктів оподаткування;

?суми нарахованих та/або отриманих доходів;

?суми нарахованих та/або сплачених податків;

?інших відомостей, що мають значення для досудового розслідування,

відносно громадян :

? ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

? ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

? ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ,

за період з 01.01.2020 та по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя