Справа№751/3988/25
Провадження №1-кс/751/1068/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання міста Чернігова клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 12.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи однієї з військових частин Чернігівської області при проведенні закупівель транспортного засобу для даної військової частини зловжили своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи у вигляді надлишкової сплати коштів внаслідок завищення вартості ціни транспортного засобу, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 18.12.2024 № 107 на суму 2 905 078 грн. в т.ч. ПДВ 484 179,67 грн. Закупівля була проведена по спрощеній процедурі у порядку ПКМУ від 11.11.2022 №1275, оскільки в ній прийняв участь лише один учасник. Пропозиція переможця у вказаній закупівлі є значно завищеною, оскільки фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало автобус у офіційного дилера автомобілів «Ford» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною приблизно 2.1 млн. грн.

Отже, посадовими особами військової частини НОМЕР_1 в порушення ПКМУ від 11.11.2022 № 1275 «Про деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», а також наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 275 від 18.09.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» було недбало та неналежно проведено моніторинг ринку, що призвело до укладення договору за ціною, яка значно вище ринкової.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 (дата відкриття - 12.06.2024), НОМЕР_2 (840-долар США, дата відкриття - 12.06.2024), НОМЕР_2 (978 Євро, дата відкриття - 12.06.2024), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті рахунки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 (дата відкриття - 29.09.2014), НОМЕР_4 (дата відкриття - 29.09.2014), НОМЕР_5 (дата відкриття - 29.07.2019), НОМЕР_6 (дата відкриття - 29.07.2019), НОМЕР_7 (дата відкриття - 29.07.2019), НОМЕР_8 (дата відкриття - 29.07.2019), НОМЕР_9 (дата відкриття - 29.07.2019), НОМЕР_10 (дата відкриття - 17.12.2019), НОМЕР_11 (дата відкриття - 29.09.2014).

З метою отримання інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також перевірки можливої пов`язаності суб`єктів господарювання в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000024 від 12.03.2025: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття банківських рахунків, прив`язаних номерів телефонів, копії справ, які стосуються відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 у період часу з 12.06.2024 до 01.05.2025, НОМЕР_2 (840-долар США) у період часу з 12.06.2024 до 01.05.2025, НОМЕР_2 (978 Євро) у період часу з 12.06.2024 до 01.05.2025 і банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 у період часу з 29.09.2014 до 01.05.2025, НОМЕР_4 у період часу з 29.09.2014 до 01.05.2025, НОМЕР_5 у період часу з 29.07.2019 до 01.05.2025, НОМЕР_6 у період часу з 29.07.2019 до 01.05.2025, НОМЕР_7 у період часу з 29.07.2019 до 01.05.2025, НОМЕР_8 у період часу з 29.07.2019 до 01.05.2025, НОМЕР_9 у період часу з 29.07.2019 до 01.05.2025, НОМЕР_10 у період часу з 17.12.2019 до 01.05.2025, НОМЕР_11 у період часу з 29.09.2014 до 01.05.2025.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1