Справа № 991/4647/25
Провадження 1-кс/991/4702/25
У Х В А Л А

20.06.2025 м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 0000019, за підозрою, зокрема, ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України,

за участі захисника ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и л а:

1.21.05.2025 підозрюваний ОСОБА_3 звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації - Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії); ІНФОРМАЦІЯ_3 (країна реєстрації - Республіка Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна реєстрації - Республіка Кіпр) в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів, які містять інформацію про залишок грошових коштів на банківських рахунках компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації - Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії); ІНФОРМАЦІЯ_3 (країна реєстрації - Республіка Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна реєстрації - Республіка Кіпр), які були відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за календарний період з 01.01.2012 по 31.12.2014;

-виписок щодо руху грошових коштів на банківських рахунках компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації - Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії); ІНФОРМАЦІЯ_3 (країна реєстрації - Республіка Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна реєстрації - Республіка Кіпр), які були відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за календарний період з 01.01.2012 по 31.12.2014.

2.Таке клопотання було зареєстровано у Вищому антикорупційному суді цього ж дня та для його розгляду визначено слідчу суддю ОСОБА_1 .

3.У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

4.Представник володільця речей і документів у судове засідання не прибув. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. А тому слідча суддя вважає за можливе розглянути таке клопотання.

5.Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників, слідча суддя клопотання захисника задовольняє.

6.Відповідно до ч. 1 та пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких, зокрема, належить тимчасовий доступ до речей і документів.

7.Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

8.Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

9.З матеріалів клопотання слідчою суддею встановлено, що Бюро економічної безпеки України здійснюється назване кримінальне провадження.

10.Згідно з повідомленням про підозру, 26.03.2013, 08.07.2013, 17.07.2013, 03.09.2013, 17.09.2013, 02.10.2013, 10.10.2013; 11.10.2013, 18.10.2013, 25.10.2013, 13.11.2013, 20.11.2013, 29.11.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013, 30.12.2013, 24.01.2014, 12.02.2014, 18.02.2014 створеною, очолюваною та керованою ОСОБА_3 організованою групою, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення ряду злочинів щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 в інтересах ОСОБА_3 , будучи об`єднаними єдиним планом вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, під виглядом проведення законних фінансово-господарських та банківських операцій вчинено заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 060 872 064,10 грн, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 1 604 000 000,00 грн та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 у сумі 1 696 930 000,00 грн шляхом проведення на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунку фінансових та банківських операцій з метою зарахування цих коштів в складі суми 5 877 765 263,20 грн на особистий картковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшої їх легалізації та одночасного маскування незаконного походження цих коштів шляхом підроблення банківських документів стосовно внесення ОСОБА_3 готівкових коштів у сумі 5 877 765 263,20 грн, які в дійсності ОСОБА_3 не вносилися /а.с. 1-373 т. 2/.

11.З огляду на викладене та матеріали клопотання, у т.ч. ухвалу слідчої судді від 05.12.2024 у справі № 991/12700/24 /а.с. 8-17 т. 2/, слідча суддя встановила, що останнє подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду згідно із статтями 33-1, 216 КПК України, а тому з урахуванням п. 20-2 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.

12.Тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у кримінальному провадженні незалежно від ступеню тяжкості кримінального правопорушення, що у ньому розслідується.

13.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні захисника, та за допомогою такого заходу може бути виконане завдання, для виконання якого захисник звертається із клопотанням, з огляду на таке.

14.Долучені до клопотання документи щодо фінансово-господарських правовідносин компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 дають підстави вважати, що володільцем речей і документів, про тимчасовий доступ до яких звернувся підозрюваний, може бути АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /а.с. 19-32 т. 6/.

15.Документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000019.

16.Так, згідно з повідомленням про підозру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підконтрольні ОСОБА_3 , останній залучив їх та інших суб`єктів господарювання до заволодіння коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшої легалізації коштів.

17.Поряд з цим, згідно з вироком Вищого антикорупційного суду від 25.12.2023 у справі № 991/1684/22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підконтрольні іншим особам та, поряд з представництвом компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 були задіяні у легалізації коштів, одержаних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ІНФОРМАЦІЯ_10 в якості стабілізаційного кредиту.

18.Згідно з протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_3 до такої схеми мають відношення також інші компанії, у яких відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Кошти з рахунків цих компаній спрямовувалися двома шляхами - або на рахунок компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритий у Кіпрській філії ІНФОРМАЦІЯ_1 , або на рахунок представництва ІНФОРМАЦІЯ_8 .. Зазначені компанії надсилали кошти на адреси різних компаній - нерезидентів, зокрема, у 2013 році частину грошових коштів у сумі 219 мільйонів доларів США, у тому числі 17.09.2013 у сумі 142 мільйони доларів США було перераховано на адресу компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в 2014 році на її рахунки надійшло 98 мільйонів доларів доларів США. У свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2013 році перерахувала частину грошей на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 25 мільйонів доларів США, а в 2014 році перерахувала на рахунок компанії SVT FILMS LTD 18 мільйонів доларів США /а.с. 1-235 т. 4/.

19.За викладеного, відомості про відкриття та обслуговування банківських рахунків компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рух коштів на них, мають значення для встановлення обставин підконтрольності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_3 чи іншим особам.

20.Речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, з огляду на надані ним матеріали, не є тими, до яких згідно зі ст. 161 КПК України заборонено доступ.

21.На переконання слідчої судді, речі, документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, можуть містити охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

22.Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

23.Так, відповідним обсягом даних володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.

25.У наданні відомостей, зазначених у п. 1 цієї ухвали на запит підозрюваного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з листом від 18.03.2025 відмовило, з огляду на відсутність дозволу на розкриття банківської таємниці /а.с. 5, 6 т. 2/.

26.Також, слідча суддя зважає, що Європейський суд з прав людини спираючись на динамічне тлумачення Конвенції про захист прав і основоположних свобод констатував, що за певних обставин права, гарантовані статтею 8 Конвенції, можуть тлумачитися як такі, що включають право на повагу до зареєстрованого офісу компанії, філій чи інших комерційних приміщень.

27.Звідси, проведення обшуку становитиме більш суттєве втручання у право на повагу до приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аніж здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

28.Отже, обставини, визначені у пункті 19 цієї ухвали не можуть бути доведені іншим шляхом, аніж у порядку тимчасового доступу до відповідних речей і документів.

29.Поряд з цим, слідча суддя не вважає за необхідне зазначати щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у п. 1 цієї ухвали щодо рахунків компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритих у Кіпрській філії Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.Адже відповідно до ч. 1 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. За змістом ч. 3 цієї статті філія не є юридичною особою.

31.З наведеного слідує, що хоч філія банку і здійснює певні функції банку, однак у правовідносинах з іншими особами діє від імені банку, а не як самостійна юридична особа.

32.Отже, тимчасовий доступ слід надати до речей і документів, зазначених у п. 1 цієї ухвали щодо рахунків компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

33.Поряд з цим, зазначене загалом не впливає на задоволення клопотання підозрюваного.

34.У клопотанні підозрюваний просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з наданням виготовити копії документів, що відповідає ч. 1 ст. 159 КПК України, згідно з якою тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

35.Також, слідча суддя зауважує, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

36.У такому разі тимчасовий доступ повинен бути наданий шляхом зняття копії такої інформації на цифровий носій або ж паперовий.

37.З огляду на характер і обсяг інформації, яку слід отримати під час тимчасового доступу, слідча суддя вважає за доцільне визначити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 159-164, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати захиснику ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю зробити копії, а саме до:

-документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації - Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії); ІНФОРМАЦІЯ_3 (країна реєстрації - Республіка Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна реєстрації - Республіка Кіпр) в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-документів, які містять інформацію про залишок грошових коштів на банківських рахунках компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації - Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії); ІНФОРМАЦІЯ_3 (країна реєстрації - Республіка Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна реєстрації - Республіка Кіпр), які були відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за календарний період з 01.01.2012 по 31.12.2014;

-виписок щодо руху грошових коштів на банківських рахунках компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (країна реєстрації - Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії); ІНФОРМАЦІЯ_3 (країна реєстрації - Республіка Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_4 (країна реєстрації - Республіка Кіпр), які були відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за календарний період з 01.01.2012 по 31.12.2014.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1