Справа № 404/3473/23
Номер провадження 1-кс/404/1287/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №№0000321 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати: дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000321 від 15.03.2023.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 .

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 12.02.2023 по 12.05.2023;

- відомостей щодо того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період з 12.02.2023 по 12.05.2023;

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 період з 12.02.2023 по 12.05.2023.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000321 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

14.03.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т.: НОМЕР_3 ), про те, що невідома особа (м.т.: НОМЕР_4 ) під приводом продажу мотоциклу на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 48209 гривень, які останній перерахував за своїх банківських карток: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2023 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий ОСОБА_26 знайшов оголошення про продаж мотоциклу. Зателефонувавши по номеру телефону, який зазначений в оголошенні НОМЕР_7 , слухавку підняла жінка, яка підтвердила продаж мотоциклу. У той же день вказана жінка повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 16000 гривень на банківську карту. Потерпілий ОСОБА_26 погодився та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за своєї банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 16000 гривень на банківську карту, яку вказала у телефонній розмові зазначена жінка № НОМЕР_8 . Того ж дня вказана жінка повідомила потерпілому, що необхідно перерахувати ще 4500 гривень на вищевказану банківську карту, після чого потерпілий зі своєї банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 перерахував грошові кошти у сумі 4500 гривень на банківську карту, яку вказала у телефонній розмові зазначена жінка № НОМЕР_1 . Пізніше, вказана жінка повідомила потерпілому, що мотоцикл арештували, та необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 11859 гривень. Потерпілий зі своєї банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 11859 гривень на банківську карту, яку вказала у телефонній розмові зазначена жінка № НОМЕР_1 . Згодом, потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 15743 гривень зі своєї банківської карти на карту жінки. Чим спричинено матеріальної шкоди заявнику на суму 48209 гривень.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття банківської картки та руху грошових коштів в період з 12.02.2023 по 12.05.2023 за банківською картко № НОМЕР_1 , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000321 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «14.03.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т.: НОМЕР_3 ), про те, що невідома особа (м.т.: НОМЕР_4 ) під приводом продажу мотоциклу на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 48209 гривень, які останній перерахував за своїх банківських карток: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_1 ». Дані обставини підтверджуються також: заявою про кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого; випискою по картці/ рахунку.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 12.02.2023 по 12.05.2023, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 12 березня 2023 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000321 від 15.03.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період з 12.03.2023 по 12.05.2023;

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період з 12.03.2023 по 12.05.2023;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 період з 12.03.2023 по 12.05.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1